公司公告☆ ◇300345 华民股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:57 │华民股份（300345）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-05-16 20:34 │华民股份（300345）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 20:30 │华民股份（300345）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-08 18:46 │华民股份（300345）：关于剩余预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权的提示性公告 │
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│2025-05-06 19:22 │华民股份（300345）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份持续督导2024年定期现场检查报告 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份2021年度向特定对象发行股票保荐总结报告书│
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司2024年度业绩承诺完成情况的核查意│
│ │见 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：2024年度营业收入扣除情况表 众环专字(2025)1100178号 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：内部控制审计报告 众环审字(2025)1100119号 │
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2025-05-23 18:57│华民股份（300345）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押及解除质押的公告
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特别提示：湖南华民控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人欧阳少红女士及其一致行动人湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
（以下简称“建湘晖鸿”）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，截至目前，公司控股股东、实际控制人及
其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在平仓或被强制过户情形。请投资者注意相关风险。
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人建湘晖鸿的通知，获
悉其持有的公司股份存在质押及解质押的情形，现将相关情况公告如下：
一、股份质押及解除质押的基本情况
1、股东本次股份质押情况
股东 是否为控股股 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 东 押数量 持股份 总股本 为限 补 起始日 到期日 用途
或第一大股东 （股） 售股 充质押
及 比例 比例
其一致行动人
建湘晖 是 88,259,10 100.00 15.25% 否 否 2025.5.1 申请解 长沙湘江 自身
鸿 0 % 5 除 资 需要
质押登 产管理有
记 限
之日 公司
2、股东本次解除质押情况
股东名 是否为控股股东或第 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 一 押 股 股
大股东及其一致行动 数量（股） 份比例 本比例
人
建湘晖 是 88,259,100 100.00% 15.25% 2023.5.1 2025.5.1 长沙湘江资产管理
鸿 7 5 有
限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 （股） 量（股） 量（股） 比例 总股 份限售和 押股份 份限售和 押股份
本 冻结、标 比例 冻结数量 比例
比例 记数量 （股）
（股）
欧阳 132,000,00 22.81 97,000,000 97,000,000 73.48% 16.76 97,000,00 100.00 35,000,00 100.00
0 % % 0 % 0 %
少红
建湘 88,259,100 15.25 88,259,100 88,259,100 100.00 15.25 0 0.00% 0 0.00%
晖鸿 % % %
合计 220,259,10 38.06 185,259,10 185,259,10 84.11% 32.02 97,000,00 52.36% 35,000,00 100.00
0 % 0 0 % 0 0 %
注：上述表格中出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况
1、控股股东、实际控制人的基本情况
欧阳少红女士：中国国籍，住所为湖南省长沙市，系公司控股股东、实际控制人。现任湖南建鸿达酒店管理有限公司执行董事、
北京建鸿达投资有限公司执行董事兼总经理、湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事长兼总经理、湖南华民控股集团股份有限公司董事
长。
欧阳少红女士控制的核心企业—湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称“建鸿达集团”）成立于2001年，目前业务涉及房地产
业、物业及酒店管理、特种纸业、矿业、生态旅游业等多个行业。建鸿达集团经营稳健，融资渠道丰富，授信额度充盈，欧阳少红女
士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在偿债风险。
建鸿达集团主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日
资产总额 612,031
负债总额 243,370
净资产 368,661
项目 2024 年
营业收入 197,857
营业利润 21,998
净利润 17,925
注：上述财务数据已经审计
2、一致行动人的基本情况
企业名称 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
注册地址 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路001号
注册资本 10,000万人民币
法定代表人 欧阳少红
统一社会信用代码 91430124MA4Q9FK99M
成立日期 2019年2月22日
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
经营范围 以自有资金进行项目投资、产业投资、高科技产业投资。（限以自有
合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财
务性投资及面对待定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事
吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信
用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
建湘晖鸿主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日
资产总额 85,268
负债总额 85,693
净资产 -425
项目 2024 年
营业收入 0
营业利润 0
净利润 0
注：上述财务数据未经审计
截至本公告披露日，建湘晖鸿股权质押融资金额为31,500万元。不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用
等级下调的情形及债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。建湘晖鸿资信状况良好，不存在偿债风险。
四、其他说明
1、本次股份质押系建湘晖鸿自身需要，所质押的股份不存在业绩补偿义务的情形，不涉及上市公司生产经营相关需求。本次股
份质押不会对公司生产经营和公司治理产生重大不利影响，不会导致公司实际控制权变更。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内或一年内均无登记到期的质押股份，不排除其在上述期间内提前解除
质押的情形。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人高比例质押主要是为满足自身需要，目前质押风险在可控范围内，质押股份不存
在平仓或被强制过户等风险。若后续出现平仓风险，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将积极采取包括但不限于提前还款、
质押展期、追加其他担保等措施化解平仓风险，并及时通知公司履行相关信息披露义务。
4、最近一年又一期，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在与上市公司资金往来、接受上市公司担保等重大利益往
来情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。因经营需要，公司与控股股东相关的企业发生的关联交易
均根据相关规则要求履行了必要的审批程序，不存在侵害上市公司利益的情形。
5、公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d105d57a-3ba6-49fd
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2025-05-16 20:34│华民股份（300345）：2024年度股东会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表 52 人，代表股份数 250,686,189 股，占公司有表决权股份总数的 43.3239%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 10 名，代表股份数250,135,214 股，占公司有表决权股份总数的 43.228
7%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 42 名，代表股份数 550,975 股，占公司有表决权股份总数的
0.0952%。
本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事
规则》的相关规定。
三、议案审议情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意 250,659,289股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9893%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0067%；弃权 10,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,540,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9058%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0350%；
2、《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意 250,657,789股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0067%；弃权 11,500 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0046%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,538,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9006%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 11,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0403%；
3、《2024年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 250,657,789股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0067%；弃权 11,500 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0046%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,538,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9006%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 11,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0403%；
4、《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意 250,657,589股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0067%；弃权 11,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0047%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,538,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8999%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 11,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0410%；
5、《2025年度财务预算报告》
表决结果：同意 250,657,589股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0067%；弃权 11,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0047%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,538,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8999%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 11,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0410%；
6、《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意 250,667,589股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0067%；弃权 1,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0007%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,548,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9349%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%；
7、《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 250,667,589股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0067%；弃权 1,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0007%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,548,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9349%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%；
8、《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 29,598,689 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9041%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0570%；弃权 11,500 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0388%。表决通过。关联股东欧阳少红、湖南建湘晖鸿产业投资
有限公司、罗锋回避表决。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,538,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9006%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 11,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0403%；
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 250,667,789股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9927%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0067%；弃权 1,500 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0006%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,548,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9356%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0053%；
10、《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 29,350,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9425%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0575%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。关联股东欧阳少红、湖南建湘晖鸿产业投资有限
公司、夏宇、戴桂中、高先勇回避表决。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,550,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9408%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分制度的议案》
表决结果：同意 250,669,289股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,550,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9408%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
12、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 250,667,789股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9927%；反对 16,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0067%；弃权 1,500 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0006%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,548,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9356%；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%；弃权 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0053%；
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所刘渊恺律师、宋珂律师见证了本次股东会并出具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度股东会
的法律意见书》，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合现行有
关法律法规、《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度股东会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/baea3496-0529-4970-a23f-530a600ce9ba.PDF
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2025-05-16 20:30│华民股份（300345）：2024年度股东会的法律意见书
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华民股份（300345）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/9c27b00a-dbad-4843-84b8-89ed3e8f4ff4.PDF
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2025-05-08 18:46│华民股份（300345）：关于剩余预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权的提示性公告
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华民股份（300345）：关于剩余预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/3dc33867-e957-4463-87ee-e98900ca03a5.PDF
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2025-05-06 19:22│华民股份（300345）：关于部分股票期权注销完成的公告
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华民股份（300345）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/58e815d3-2fd3-4d5f-858b-dfe086b0dc8f.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份持续督导2024年定期现场检查报告
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华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份持续督导2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1daa0246-ff9d-4f58-9aac-f512bb05e6d3.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份2021年度向特定对象发行股票保荐总结报告书
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华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份2021年度向特定对象发行股票保荐总结报告书。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/30a5c5ab-cffd-4167-9fa2-7040d2e44f9e.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司2024年度业绩承诺完成情况的核查意见
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华民股份（300345）：控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司2024年度业绩承诺完成情况的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4a39bafe-6485-416b-b0ea-711612822e44.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：2024年度营业收入扣除情况表 众环专字(2025)1100178号
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华民股份（300345）：2024年度营业收入扣除情况表 众环专字(2025)1100178号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9cdcbd63-dfc8-44e7-8493-9172b32b7233.PDF
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