公司公告☆ ◇300345 华民股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:27 │华民股份（300345）：关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2024-12-10 20:25 │华民股份（300345）：关于下属公司对外投资建设屋顶分布式光伏项目的公告 │
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│2024-12-06 17:40 │华民股份（300345）：关于公司对外担保的进展公告 │
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│2024-12-03 18:47 │华民股份（300345）：关于聘任公司总裁的公告 │
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│2024-12-03 18:46 │华民股份（300345）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-22 21:21 │华民股份（300345）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2024-10-31 18:26 │华民股份（300345）：关于预留授予第二个行权期采用自主行权的提示性公告 │
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│2024-10-29 17:47 │华民股份（300345）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │华民股份（300345）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │华民股份（300345）：关于预留授予第二个行权期行权条件成就的公告 │
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2024-12-24 17:27│华民股份（300345）：关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
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华民股份（300345）：关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f7ff3f52-feca-4e78-b5e5-d1a8f8636966.PDF
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2024-12-10 20:25│华民股份（300345）：关于下属公司对外投资建设屋顶分布式光伏项目的公告
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一、对外投资概述
为响应国家加快新型电力系统建设的号召，深化与当地政府零碳园区创建的战略合作，推进公司智慧能源业务的发展，探索智能
微网建设路径，进一步促进公司降本增效和产品零碳赋值的实现，华民股份下属公司大理鸿宇智慧新能源开发有限公司（以下简称“
大理鸿宇”）拟投资建设“鸿新新能源科技（云南）有限公司屋顶分布式光伏项目”，大理鸿宇拟就前述投资事项与云南祥云经济技
术开发区管理委员会（以下简称“云南祥云经开区管委会”）签订相关投资协议，项目总投资额约8,000万元人民币（具体投资额以
最终结算的投资额为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交
公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、机构名称：云南祥云经济技术开发区管理管委会
2、类型：地方政府机构
3、住所：云南祥云经济技术开发区
4、关联关系：云南祥云经开区管委会与公司不存在关联关系
5、履约能力分析：交易对手方为政府性质行政主体，具有较强的履约能力。
三、项目基本情况
1、项目名称：鸿新新能源科技（云南）有限公司屋顶分布式光伏项目
2、实施主体：大理鸿宇智慧新能源开发有限公司
3、实施地点：云南祥云经济技术开发区鸿新新能源科技（云南）有限公司厂区内
4、项目建设内容：利用鸿新新能源科技（云南）有限公司厂内现有屋顶建设分布式光伏发电系统
5、投资规模与资金来源：项目计划总投资约 8,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金及自筹资金，具体投资金额以实际投
入为准。
四、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：云南祥云经济技术开发区管理委员会
乙方：大理鸿宇智慧新能源开发有限公司
（二）主要内容
1、项目名称：鸿新新能源科技（云南）有限公司屋顶分布式光伏项目
2、建设选址：云南祥云经济技术开发区鸿新新能源科技（云南）有限公司厂区内。
3、项目内容：利用鸿新新能源科技（云南）有限公司厂内现有屋顶建设分布式光伏发电系统，采用分布发电、自发自用的形式
，本期工程包括光伏发电系统以及相应的配套电网设施。
4、建设期限：项目取得合法性手续后 3 个月内开工，12 个月内竣工投产。
5、项目投资：项目概算总投资约 8,000 万元人民币（具体投资额以最终结算的投资额为准）。
6、权利义务
（1）甲方权责
①甲方在法律法规和政策许可范围内，为乙方提供项目建设所需的投资环境相关资料。
②甲方协助乙方办理项目备案批文及相关许可证。
（2）乙方权责
①乙方确保在项目建设及生产经营过程中严格遵守国家有关法律、法规和政策，符合国家产业政策、园区产业规划、环境保护等
相关要求。
②乙方必须依法办理相关审批手续，严格落实各项措施，坚持安全生产、环境保护、水土保持等“三同时”原则，确保项目建设
和生产运行安全。
③乙方确保项目建成后依法依规开展生产经营活动，自觉接受相关职能部门的监督、管理，依法足额缴税，配合甲方做好项目固
定资产投资、工业产值、招商引资到位资金等指标统计入库工作。
7、违约责任
任何一方违反本协议的约定，均应承担相应的违约责任，违约责任为赔偿守约方的损失，包含诉讼费、律师费等费用。
8、生效条件
本协议一式肆份，自甲、乙双方签字并加盖公章后生效，双方各执贰份，每份具有同等法律效力。
五、对外投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
在碳达峰、碳中和的背景下，公司大力发展新能源产业，在积极打造具有行业影响力的高效 N 型硅片专业制造商的同时，致力
于通过人工智能、虚拟电厂、能碳管理等创新技术，融合智慧调控，实现新型电力体系建设领域的应用，助力新能源高效消纳、保障
电力系统安全稳定，为园区级、地区级智能微电网提供整体解决方案。为此，公司与云南祥云经开区管委会达成了零碳园区创建智慧
新能源的战略合作。
本次对外投资项目符合公司发展数字能源、智慧能源的战略方向，是公司推进新型电力系统业务发展，打造厂区级、园区级源网
荷储一体化试点示范项目和零碳园区标杆的战略落地，有利于公司实现优势资源互补和降本增效，加快推进公司在新能源产业的布局
和延伸，进一步提升公司核心竞争力，打造公司未来盈利增长点，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
2、存在的风险
本次投资项目存在建设成本增加风险、电价下调、发电量及消纳不及预期等风险，公司将加强项目风险管理和监控，通过做好项
目建设进度规划、集中采购、精细化管理等措施，及时防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。
如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
本次投资项目涉及的投资总额等经济指标不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。
3、对公司的影响
本次对外投资事项预计不会对公司当期营业收入产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。如项目进展顺利，预计将
对投产后财务状况、经营成果产生积极影响。
六、备查文件
1、《鸿新新能源科技（云南）有限公司屋顶分布式光伏项目投资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/bcbbdd48-c3bc-47d2-9ccd-099d5273076c.PDF
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2024-12-06 17:40│华民股份（300345）：关于公司对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
4 年 4 月 21 日、2024 年 5 月20 日分别召开第五届董事会第八次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额
度并提供担保及接受关联方担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向相关金融机构及非金融机构申请不超过人民币 150
,000万元的综合授信额度。为保障上述综合授信顺利实施，公司及子公司同意在前述授信额度范围内提供担保，担保总额不超过人民
币 150,000 万元（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保）。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》（公告编号（2024）015 号
）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行签订了《最高额保证合同》，同意公司向控股子公司鸿晖新能源（安徽）
有限公司（以下简称“鸿晖新能源”）提供不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证。本次担保在年度预计担保额度范围内，无需
提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人的基本情况
鸿晖新能源基本情况具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联
方担保的公告》之“（二）、被担保方基本情况”。
四、担保合同的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行
2、债务人：鸿晖新能源（安徽）有限公司
3、保证人：湖南华民控股集团股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、最高额债权限额：壹仟万元整
6、保证范围：合同所述主债权及由此产生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履
行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同
经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司担保总额度为150,000.00 万元，公司及子公司累计为合并报表范围内公司
提供担保总余额为16,567.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.40%。
公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情
形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e1446a60-57d9-446d-ad24-cc641ec0b457.PDF
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2024-12-03 18:47│华民股份（300345）：关于聘任公司总裁的公告
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一、关于公司总经理辞职的情况
为更加专注于公司外延式发展，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、董事会秘书夏宇先生申请辞去公
司总经理职务，辞任后继续担任董事会秘书职务。截至本公告披露日，夏宇先生持有公司股份 800,000 股。夏宇先生不存在应当履
行而未履行的承诺事项，辞去公司总经理职务后仍将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规、规范性文件及相关承
诺进行管理。
夏宇先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略转型作出了重大贡献，公司董事会对夏宇先生在任职总经理期间为
公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总裁的情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。现将相关情况公告如下
：
为抢抓国家构建现代能源体系的发展机遇，加快推进公司新能源业务高质量发展，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委
员会审核，董事会同意聘任周丹先生担任公司总裁，履行公司总经理职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止
。简历如下：
周丹先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于英国牛津布鲁克斯大学，在职研究生毕业于香港大学，英
国特许公认注册会计师(ACCA)。曾任职于通威集团有限公司光伏投资负责人、通威太阳能有限公司 CFO、通威太阳能有限公司董事长
兼 CEO，安徽华晟新能源科技股份有限公司 CEO。
周丹先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。周丹先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的
相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/2b0f1ff2-d515-4b12-883c-c9c1051f5ef2.PDF
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2024-12-03 18:46│华民股份（300345）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，经
全体董事同意，以电话、邮件等方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任公司总裁的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/655fa85b-6834-4823-bf78-7345337155e2.PDF
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2024-11-22 21:21│华民股份（300345）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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华民股份（300345）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/63b9e426-f49a-4263-b5e2-7877318fb31a.PDF
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2024-10-31 18:26│华民股份（300345）：关于预留授予第二个行权期采用自主行权的提示性公告
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华民股份（300345）：关于预留授予第二个行权期采用自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a4740369-05c3-49c2-a29f-940dabe951c2.PDF
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2024-10-29 17:47│华民股份（300345）：关于部分股票期权注销完成的公告
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华民股份（300345）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3974cb28-849e-44d4-ad59-c67ab55b2333.PDF
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2024-10-28 00:00│华民股份（300345）：2024年三季度报告
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华民股份（300345）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1f2fd54a-27b0-4d10-8c31-2e66e743efb7.PDF
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2024-10-28 00:00│华民股份（300345）：关于预留授予第二个行权期行权条件成就的公告
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华民股份（300345）：关于预留授予第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/24856281-3525-4388-a0d3-6cf6e6b6fee6.PDF
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2024-10-28 00:00│华民股份（300345）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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华民股份（300345）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/eed3a88a-ae3a-4411-91ab-bcf388eaeba0.PDF
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2024-10-28 00:00│华民股份（300345）：监事会关于预留授予第二个行权期可行权激励对象名单的核查意见
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华民股份（300345）：监事会关于预留授予第二个行权期可行权激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d2ef9edd-5902-42a1-8c88-f35b1a3360f4.PDF
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2024-10-28 00:00│华民股份（300345）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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华民股份（300345）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6ba97731-5da3-4a6b-be27-25cd9f09515e.PDF
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2024-10-28 00:00│华民股份（300345）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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湖南华民控股集团股份有限公司《2024年第三季度报告》已于2024年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/58ce5f79-1d39-47fd-8cec-ae0e8f85c461.PDF
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2024-10-28 00:00│华民股份（300345）：关于注销部分股票期权的公告
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华民股份（300345）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/86239d50-7e5c-4753-b72b-6311a13a844c.PDF
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2024-10-28 00:00│华民股份（300345）：独立财务报告
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一、释义
华民股份、本公司、公 指 湖南华民控股集团股份有限公司（含子公司）
司、上市公司
本激励计划、本计划 指 湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划
《激励计划》 指 《湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》
股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购
买本公司一定数量股票的权利
限制性股票、第一类限 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量
制性股票 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计
划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通
有效期 指 股票期权和限制性股票首次授予之日/上市之日起至激励对象获
授的股票期权/限制性股票全部行权或注销/解除限售或回购注销
之日的期间
激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权/限制性股票的董事、高级管
理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干
授权日、授予日 指 公司向激励对象授予权益的日期，授权日/授予日必须为交易日
等待期 指 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段
行权 指 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在
本激励计划中行权即为激励对象按照本激励计划设定的条件购买
标的股票的行为
可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日
行权价格 指 本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格
行权条件 指 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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