公司公告☆ ◇300345 华民股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 17:47 │华民股份（300345）：关于剩余股票期权注销完成的公告 │
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│2026-11-03 18:40 │华民股份（300345）：关于控股子公司对外投资进展暨签署租赁合同的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │华民股份（300345）：注销2022年股票期权与限制性股票激励计划剩余股票期权的法律意见书 │
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│2026-10-30 00:00 │华民股份（300345）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-30 00:00 │华民股份（300345）：关于注销剩余股票期权的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │华民股份（300345）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │华民股份（300345）：关于控股子公司增资扩股的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │华民股份（300345）：注销剩余股票期权事项的核查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │华民股份（300345）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-10-11 15:35 │华民股份（300345）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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2026-11-06 17:47│华民股份（300345）：关于剩余股票期权注销完成的公告
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于注销剩余股票期权的议案》。现将注销剩余股票期权的情况公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，首次授予及预留授予股票期权激励对象
中：
（一）2名激励对象因离职原因已不符合《激励计划》等规定的激励条件，公司对其已获授但尚未行权的 2.4万份股票期权进行
注销；
（二）首次授予股票期权第三个行权期已于 2026年 8月 28日届满，预留授予股票期权第三个行权期已于 2026 年 10月 23日届
满，公司按照规定将上述到期未行权的 32.388万份股票期权予以注销。
本次注销完成后，公司不存在尚未行权的股票期权。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注
销事宜已于 2026年 11月 6日办理完成。本次股票期权注销不会对公司的股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/95514381-b8c5-47cf-a2fb-802d220390ad.PDF
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2026-11-03 18:40│华民股份（300345）：关于控股子公司对外投资进展暨签署租赁合同的公告
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一、对外投资概述
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023年 6月9日、2023年 6月 27日召开第五届董事会第三次会议
、第五届监事会第三次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司对外投资建设高效 N型单晶硅棒、硅片项
目的议案》，并在投资协议的原则框架下签署了相关代建回购协议，约定项目用地及合作模式采取“代建-租赁-回购”模式，其中资
金占用费以双方签订租赁合同并支付租金的形式进行支付。
2024年 4月，鸿新新能源就项目一期用地与祥云经开新能科技有限公司（以下简称“经开新能”）签署了《云南祥云经开区标准
厂房租赁合同》，经开新能将位于祥云县经开区 3#地块部分厂房出租给鸿新新能源使用，租赁厂房总建筑面积约 104,902.11 ㎡，
租赁期限为 5 年，自 2023 年 11 月 1 日起至 2028 年 10月 31 日止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日、2023 年 6月
28 日、2023年 11月 4日、2024年 4月 4日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、对外投资事项进展情况
近日，鸿新新能源就项目二期用地与经开新能签署了《云南祥云经开区标准厂房租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”），经
开新能将位于祥云县经开区3#地块二期标准厂房及配套基础设施出租给鸿新新能源使用，租赁厂房总建筑面积约 180,075.35㎡，租
赁期限为 5年，自 2025年 1月 23日起至 2030年 1月 22日止。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，上述事项已
履行公司审议程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
三、交易对方基本情况
公司名称：祥云经开新能科技有限公司
统一社会信用代码：91532923MACGBPU53W
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇经济技术开发区公共服务中心
法定代表人：段洪华
注册资本：50万元人民币
成立日期：2023年 04月 25日
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；企业管
理；园区管理服务；市政设施管理；城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：云南祥云经开区开发投资有限公司持股 100%，实际控制人为祥云县人民政府国有资产监督管理委员会。
与公司的关系：该公司与公司及公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
经查询，经开新能不是失信被执行人。
四、协议主要内容
（一）协议主体
甲方：祥云经开新能科技有限公司
乙方：鸿新新能源科技（云南）有限公司
（二）租赁厂房基本情况
甲方将位于祥云县经开区 3#地块二期标准厂房及配套基础设施出租给乙方使用，包含出租厂房（建筑面积共计约 180,075.35㎡
，最终面积以双方确认签字的移交清单为准）；配（变）电电力设施、设备 220kV变电站；工艺机电及设备系统；室外绿化工程及附
属设施。用途为：乙方正常开展公司生产运营等生产经营活动等相关事宜。
（三）租赁期限
租赁期限：5年，自 2025年 1月 23日起至 2030年 1月 22日止。若在租赁期间，乙方将厂房全部回购，则自回购交割之日起不
再交纳租金。若将厂房部分回购，则回购部分相应的租金自回购交割之日起不再计算。
（四）租金及支付方式
甲乙双方约定资金占用费以“除去土地税、房产税、转让税、建设期利息后的代建成本”为基数，按照年化 6%计算租金。祥云
经开区年产 10GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目（二期）代建成本为 118,415.32万元，租金计算基数为 114,669
.87万元，含房屋、设备及室外附属设施。上述代建成本及租金计算基数以双方共同委托的第三方复审机构审计确认数为准；审计确
认前，租金暂按 114,669.87 万元为基数计付，审计确认后 30 日内多退少补，双方另行签订补充协议。
租金支付方式为先使用后付租金。每年的租金支付分两次：当年的 7月份和次年的 1月份，付款前甲方向乙方开具增值税发票。
如若乙方未按期缴纳租金，每天按逾期租金总额万分之二向甲方支付滞纳金，乙方任何一期应付款迟延支付达 3个月的，甲方有权在
书面通知乙方后单方解除并终止本合同。
（五）租赁厂房转租和归还
1、乙方在未完成代建回购约定事宜的，租赁期间如将该厂房转租，需事先征得甲方书面同意，如果擅自中途转租转让，甲方有
权收回厂房。
2、乙方在未完成代建回购约定事宜且租赁期满后，该厂房归还前，乙方应配合甲方对厂房进行验收，如厂房原物损坏或因乙方
生产经营对厂房进行了改造（正常生产使用产生的合理磨损及经甲方书面同意的改造除外）的，乙方进行修复或赔偿相关损失，并在
修缮完成经甲方书面确认后方可移交。
3、乙方在未完成代建回购约定事宜且租赁期满租赁合同解除后 60个日历天内，乙方应自行搬离乙方投入的可移动物，且不得破
坏厂房整体结构。
4、乙方在未完成代建回购约定事宜，针对前述乙方投入的可移动物，乙方超过 60 个日历天内未予处理搬离甲方出租厂房的，
乙方应支付搬离前的租赁费用且视为乙方放弃相应动产物权，甲方有权自行处理，乙方承诺届时无需甲方作出任何经济补偿。
（六）违约责任
任何一方违反本协议的约定，均应承担相应的违约责任。
（七）其他条款
本合同壹式肆份，自甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执贰份，每份均具有同等法律效力。
五、对公司的影响
本次签署租赁合同，可有效减少鸿新新能源前期对土地及厂房建设等大额的资本投入，有利于公司提高资金使用效率、优化资本
结构，增强经营韧性和抗风险能力。同时，有助于公司集中资源推进业务结构调整，加快发展半导体硅材料业务，进一步增强公司未
来生产经营的稳定性与成长性。本次交易不会对公司的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。
六、存在的风险
在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素，可能对合同的正常履行造成影响，从而导致合同变更、终止等风险。
公司将持续跟进本次事项后续进展情况并严格按照相关法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策
，注意投资风险。
七、备查文件
1、《云南祥云经开区标准厂房租赁合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/82b96ee8-c25a-46f6-b055-34f3b313d472.PDF
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2026-10-30 00:00│华民股份（300345）：注销2022年股票期权与限制性股票激励计划剩余股票期权的法律意见书
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华民股份（300345）：注销2022年股票期权与限制性股票激励计划剩余股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9048dc48-642d-4c82-9376-cc3148b78ab2.PDF
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2026-10-30 00:00│华民股份（300345）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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湖南华民控股集团股份有限公司《2026年第三季度报告》已于2026年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e662a495-df5d-43da-ad9b-da5551d6431c.PDF
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2026-10-30 00:00│华民股份（300345）：关于注销剩余股票期权的公告
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于注销剩余股票期权的议案》。同意对《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计
划”）首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第三个行权期到期未行权的股票期权和首次授予离职激励对象已获授但尚未行权的
股票期权合计34.788万份进行注销。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年 7月 15日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会办理公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
（二）2022年 7月 15日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2022年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2022年 7月 18日至 2022年 7月 27日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公告栏及公司 OA系统方式进行了公示
，在公示期内，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2022年 7月 29日，公司监事会发表了《监事会
关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2022年 8月 5日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大
会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
（五）2022年 8月 26日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予权益的激励对象名单进
行了核实。
（六）2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激
励对象授予部分预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予预留股票期权的激励对象
名单进行了核实。
（七）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 8 日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公告栏及公司 OA系统方式进
行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2022 年 11 月 10日，公司监事会发表
了《监事会关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（八）2023年 3月 31日，公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予剩余预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予剩余预留股票期权的激励对象
名单进行了核实。
（九）2023 年 4月 3日至 2023 年 4月 12 日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公告栏及公司 OA系统方式进行了公
示，在公示期内，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2023年 4月 14日，公司监事会发表了《监事
会关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（十）2023年 8月 11日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权
的议案》《关于首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见
，公司监事会发表了核查意见。
（十一）2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》《关于预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了
核查意见。
（十二）2024年 4月 21日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于剩余预留授予股
票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见。
（十三）2024年 8月 27日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》《关于首次授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见。
（十四）2024 年 9月 9日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》，公司监事会发表了核查意见。
（十五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部
分股票期权的议案》《关于预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见。
（十六）2025年 4月 24日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》《关于剩余预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见。
（十七）2025 年 9月 8日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于首次授
予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，公司提名与薪酬考核委员会发表了核查意见。
（十八）2025 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于预
留授予第三个行权期行权条件成就的议案》，公司提名与薪酬考核委员会发表了核查意见。
（十九）2026 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销剩余股票期权的议案》，公司
提名与薪酬考核委员会发表了核查意见。
二、注销剩余股票期权的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，首次授予及预留授予股票期权激励对象中：
（一）2名激励对象因离职原因已不符合《激励计划》等规定的激励条件，公司将对其已获授但尚未行权的 2.4万份股票期权进
行注销；
（二）首次授予股票期权第三个行权期已于 2026年 8月 28日届满，预留授予股票期权第三个行权期已于 2026 年 10月 23日届
满，公司将按照规定将上述到期未行权的 32.388万份股票期权予以注销。
综上，本次合计注销股票期权 34.788 万份，注销完成后，公司不存在尚未行权的股票期权，本次注销剩余股票期权事项已取得
2022 年第一次临时股东会的授权，无须再次提交股东会审议。
三、本次注销剩余股票期权对公司的影响
公司本次注销剩余股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、提名与薪酬考核委员会意见
根据《管理办法》《激励计划》及《考核管理办法》等相关法律法规规定，提名与薪酬考核委员会对本次注销剩余股票期权事项
进行了审核，认为本次关于注销剩余股票期权的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。提名与薪酬考核委员会同意公司本次注销剩余股票期权事项。
五、法律意见书结论性意见
法律顾问认为：本次注销股票期权事项的原因符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划》以及《考核管理办法》的相
关规定；本次注销股票期权事宜已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励
计划》的规定；本次注销的数量符合《激励计划》的规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南华民控股集团股份有限公司注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划剩余股票期权的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/66ce0267-6721-4038-a0ae-cea24d6930a6.PDF
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2026-10-30 00:00│华民股份（300345）：2026年三季度报告
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华民股份（300345）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e8b64730-576d-4f10-b9c6-1d214553f4ac.PDF
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2026-10-30 00:00│华民股份（300345）：关于控股子公司增资扩股的进展公告
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华民股份（300345）：关于控股子公司增资扩股的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/430d8984-b699-4df9-9154-feffbc129bde.PDF
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2026-10-30 00:00│华民股份（300345）：注销剩余股票期权事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《湖南华民控股集团
股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）提名与薪酬考核委员会
对公司注销《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）剩余股票期权事项进行审核，发表
核查意见如下：
根据《管理办法》《激励计划》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律法规规定，提名与
薪酬考核委员会对本次注销剩余股票期权事项进行了审核，认为本次注销剩余股票期权的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。提名与薪酬考核委员会同意公司本次注销剩余股票期权事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/23f1bfe1-33c1-47dd-a797-37ec1d353ff0.PDF
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2026-10-30 00:00│华民股份（300345）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，
会议通知于 2026 年 10 月 26日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事7 人。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2026 年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于注销剩余股票期权的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注销剩余股票期权的公告》。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通
过；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/5ce67ea0-9a3c-4f81-95a1-bd4828c564ca.PDF
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2026-10-11 15:35│华民股份（300345）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有公司股份 800,000股（占目前公司总股本比例 0.1373%）的董事罗锋先生计划自本公告披露日起 15个交易日后 3个月内
以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 200,000股（占目前公司总股本比例 0.0343%）。
2、持有公司股份 225,000股（占目前公司总股本比例 0.0386%）的副总裁戴桂中女士计划自本公告披露日起 15个交易日后 3个
月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 56,250股（占目前公司总股本比例 0.0097%）。
3、持有公司股份 225,000股（占目前公司总股本比例 0.0386%）的财务总监高先勇先生计划自本公告披露日起 15个交易日后 3
个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 56,250股（占目前公司总股本比例 0.0097%）。湖南华民控股集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事罗锋先生、高级管理人员戴桂中女士、高先勇先生分别出具的《股份减持计划告知函
》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 职务 持股数量（股） 持股比例（%）
1 罗锋 董事 800,000 0.1373
2 戴桂中 副总裁 225,000 0.0386
3 高先勇 财务总监 225,000 0.0386
湖南华民控股集团股份有限公司
合计 1,250,000 0.2145
注：上表数据位数之和如有差异，为四舍五入造成。
二、股份减持计划
1、减持目的：个人自身资金需求。
2、股份来源：公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划获授并已上市流通的股份。
3、减持期间：本公告披露之日起 15个交易日后 3个月内（相关法律法规规定的禁止减持的期间除外）。
4、减持数量：
本次计划减持数量合计不超过 312,500股，占目前公司总股本的 0.0536%，具体如下：
序号 股东名称 职务 拟减持数量（股） 占总股本比例（%）
1 罗锋 董事 200,000 0.0343
2 戴桂中 副总裁 56,250 0.0097
3 高先勇 财务总监 56,250 0.0097
合计 312,500 0.0536
注：（1）若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、限制性股票归属等股份变动事项，减持数量相应调整。
（2）上表数据位数之和如有差异，为四舍五入造成。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易方式。
7、本次拟减持事项与罗锋先生、戴桂中女士、高先勇先生此前已披露的意向、承诺一致。
8、罗锋先生、戴桂中女士、高先勇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、股份承诺与履行情况
根据《公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，罗锋先生、戴桂中女士、高先勇先生所持有的 2022年股票期权
与限制性股票激励计划授予的股份，其限售规定按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后
半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，由
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管
理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
截至本公告日，本次拟减持股份的董事及高级管理人员严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、价格、数量等实施的不
确定性。
2、本次拟减持股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，上述人员将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理
人员减持股份》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、罗锋先生、戴桂中女士、高先勇先生分别出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/0c4f56d6-5013-408d-b23e-d8f44def726a.PDF
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2026-10-10 00:00│华民股份（300345）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：湖南华民控股集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席了
公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表
决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南华民控股集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表
决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性
等问题发表意见。
（三）本所出具法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为
真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（四）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
1、2026 年 9月 11日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 202
6年 10月 9日召开股东会。
2、公司董事会于 2026 年 9月 12 日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站发布了《湖南华民控股集团股份有限公司关于
召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。
3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 10月 9日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:
30，下午 13:00—15:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:30期间的任意时间。
本次股东会现场会议于 2026年 10月 9日下午 15:30在湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC大楼 29 楼会议室召开
，会议时间、地点与《股东会通知》一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
1、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共 130人，代表有表决权的股份数合计 245,674,214股，占公
司股份总数的 42.1638%。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的股份数合计 244,335,714股，占公司股份
总数的 41.9341%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法
授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券交易所在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 12
1人，代表有表决权的股份数合计 1,338,500 股，占公司股份总数的 0.2297%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已
有身份验证机构负责验证。
（3）中小股东 124 人，其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份22,826,614股，占上市公司总股份的 3.9176%。通过
网络投票的中小股东 121人，代表股份 1,338,500股，占上市公司总股份的 0.2297%。
3、公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东
会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终
表决结果，具体如下：
《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 245,499,814 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9290%；反对 141,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0575%；弃权 33,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,990,714股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2783%；反对 141,200股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.5843%；弃权 33,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1374%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司两份，本所留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/2de68622-7692-46f5-92f0-2dbcd58484cc.PDF
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2026-10-10 00:00│华民股份（300345）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 9日（星期五）下午 15:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 10月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10月 9日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表 130人，代表股份数 245,674,214股，占公司有表决权股份总数的 42.1638%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 9 名，代表股份数244,335,714股，占公司有表决权股份总数的 41.9341%
；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 121名，代表股份数 1,338,500股，占公司有表决权股份总数
的 0.2297%。
本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事
规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 245,499,814股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9290%；反对 141,200股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0575%；弃权 33,200股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0135%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 23,990,714股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2783%；反对
141,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5843%；弃权 33,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1374%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所刘渊恺律师、徐小平律师见证了本次股东会并出具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会的法律意见书》，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合现行有
关法律法规、《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/81453162-32be-4560-9c5c-42123e2f2c0d.PDF
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2026-10-08 18:47│华民股份（300345）：关于2026年限制性股票激励计划之第一类限制性股票首次授予登记完成的公告
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华民股份（300345）：关于2026年限制性股票激励计划之第一类限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/149b010e-7deb-49c4-ad34-dfc033e96266.PDF
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2026-09-24 17:15│华民股份（300345）：关于公司对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6 年 4 月 24 日、2026 年 6月 16日分别召开第五届董事会第二十一次会议及 2025年度股东会，审议通过了《关于申请综合授信额
度并提供担保及接受关联方担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向相关机构申请不超过人民币 100,000.00 万元的综
合授信额度。为保障上述综合授信顺利实施，公司及子公司同意在前述授信额度范围内提供担保，担保总额不超过人民币 100,000.0
0万元（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保）。具体内容详见公司于 2026年 4月
28日在巨潮资讯网披露的《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：（2026）013号）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称“鸿新新能源”）与中国工商银行股份有限公司祥云支行签
订了《保证承诺书》，同意鸿新新能源向公司下属公司大理鸿新电子材料有限公司（以下简称“鸿新电子”）提供不超过人民币 600
.00万元的连带责任保证。
本次担保事项鸿新新能源已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人的基本情况
公司名称 大理鸿新电子材料有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇经济技术开发区
法定代表人 周丹
湖南华民控股集团股份有限公司
注册资本 5,000万元人民币
统一社会信用代码 91532923MADE11P274
成立日期 2024年 3月 28 日
经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电
子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半
导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；
新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；太阳能
发电技术服务；工程管理服务；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器
仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
鸿新电子系鸿新新能源全资子公司，为公司合并报表范围内公司。鸿新电子自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，资
信情况良好，具备偿债能力，不是失信被执行人。
鸿新电子最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日 2026年 6月 30日
资产总额 11,992.46 16,015.19
负债总额 6,494.31 10,549.59
净资产 5,498.15 5,465.60
项目 2025年度 2026年 1-6月
营业收入 29,925.08 5,996.76
利润总额 322.87 -114.28
净利润 261.80 -125.89
注：2025年度财务数据已经审计，2026年 1-6 月财务数据未经审计。
四、担保合同的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司祥云支行
2、债务人：大理鸿新电子材料有限公司
3、保证人：鸿新新能源科技（云南）有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、最高额债权限额：陆佰万元整
6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权
的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司担保总额度为100,000.00万元，公司及控股子公司累计为合并报表范围内公
司提供担保总余额为 32,082.50万元，占公司最近一期经审计净资产的 83.89%。敬请投资者关注担保风险。
公司及子公司不存在为合并报表以外单位的债务提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失等情形。
六、备查文件
1、《保证承诺书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/bda7b1d8-de3b-4c53-a0f1-62251e8cf9b1.PDF
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2026-09-17 17:57│华民股份（300345）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押及解除质押的公告
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华民股份（300345）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/a1e5450f-d65b-474b-8da0-51327b847829.PDF
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2026-09-11 19:06│华民股份（300345）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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华民股份（300345）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7b46b673-f73d-4285-a675-2bf1d5fb3818.PDF
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2026-09-11 19:04│华民股份（300345）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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华民股份（300345）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/58405a6c-885d-4ea3-8e47-16a8435ecb62.PDF
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2026-09-11 19:02│华民股份（300345）：独立董事提名人声明与承诺
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华民股份（300345）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b94a0b37-25d5-4691-81c1-6c6ca4caea37.PDF
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2026-09-11 19:02│华民股份（300345）：关于补选独立董事的公告
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华民股份（300345）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/8d167432-d2f7-4efc-9c92-40f3ab0ad99a.PDF
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2026-09-11 19:02│华民股份（300345）：独立董事候选人声明与承诺（肖和保）
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华民股份（300345）：独立董事候选人声明与承诺（肖和保）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c5e8ab76-c7cd-4f62-81a6-f2363dac814c.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司
章程》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的有关规定，对本激励
计划调整及首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
董事会提名与薪酬考核委员会认为：本次对公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量的调整，符合
《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，本次调整事项在公司2026年第
一次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司
财务状况及经营成果产生实质性影响。综上，公司董事会提名与薪酬考核委员会同意公司董事会对本激励计划的相关事项进行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
2、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
3、本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适
当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划首次授予激励对象均为本公司（含下属子公司）正式在职员工，不含独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
5、根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》
中有关授予日的相关规定。综上，董事会提名与薪酬考核委员会认为公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情况，
列入本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划的授予条件已经成就，同意公司以2026年9月4日为首次授予日，
以3.29元/股的授予价格向符合条件的33名激励对象授予628.50万股第一类限制性股票，以3.29元/股的授予价格向符合条件的37名激
励对象授予783.50万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/87a715f3-973b-4db1-ab23-9c8d4ca328e9.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/f579cb29-e992-41da-8dc8-cd8964f1930f.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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华民股份（300345）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/a852fc5c-501e-43ed-aeba-3d59970d6abb.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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华民股份（300345）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/13ecc2c2-e535-45cc-97c2-6dba76332b14.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）
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一、 第一类限制性股票
激励对象获授第一类限制性股票分配情况
序号 姓名 职务 获授第一类限 占授予权 占本激励计划草
制性股票数量 益总数的 案公告日公司股
（万股） 比例 本总额的比例
核心管理人员、核心技术（业务）骨 628.50 35.61% 1.08%
干（共33人）
合计 628.50 35.61% 1.08%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际
控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、 第二类限制性股票
激励对象获授第二类限制性股票分配情况
序号 姓名 职务 获授第二类限 占授予权 占本激励计划草
制性股票数量 益总数的 案公告日公司股
（万股） 比例 本总额的比例
1 廖朝晖 副董事长 50.00 2.83% 0.09%
2 罗锋 董事 50.00 2.83% 0.09%
3 周丹 总裁、董事会秘书 50.00 2.83% 0.09%
4 高先勇 财务总监 5.00 0.28% 0.01%
核心管理人员、核心技术（业务）骨 628.50 35.61% 1.08%
干（共33人）
合计 783.50 44.39% 1.35%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际
控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/936a5e78-03e1-447d-8fdb-a0d50a45a250.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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华民股份（300345）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/7c8190d6-65b5-4071-a76b-7da52b45c944.PDF
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2026-09-03 18:57│华民股份（300345）：关于控股股东、实际控制人股份质押及解除质押的公告
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华民股份（300345）：关于控股股东、实际控制人股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/d28b944c-0cf1-49ce-bff8-cac83dd96b8f.PDF
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2026-08-28 17:37│华民股份（300345）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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华民股份（300345）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/00cd5121-ed0a-492a-8b2f-0c19d115c240.PDF
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2026-08-24 19:04│华民股份（300345）：2026年半年度报告披露提示性公告
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湖南华民控股集团股份有限公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》已于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ebcb7394-a5df-4391-92ce-8ebc027b1c33.PDF
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2026-08-24 19:04│华民股份（300345）：华民股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华民股份（300345）：华民股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dd7a3a8d-adf4-44f5-8d55-778dbbcd746c.PDF
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2026-08-24 19:03│华民股份（300345）：2026年半年度报告
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华民股份（300345）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/beccd872-164b-4038-bb4e-62850e7f9fad.PDF
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2026-08-24 19:03│华民股份（300345）：2026年半年度报告摘要
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华民股份（300345）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6f8de527-5268-4a3f-85a2-0f7af760b4aa.PDF
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2026-08-24 19:01│华民股份（300345）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026年 8月 24日以通讯方式召开，会议
通知于 2026年 8月 14日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3175a7b1-8ebc-4aab-b259-cc5c944f950d.PDF
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2026-08-18 19:38│华民股份（300345）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026年 8月 14 日、2026年 8月 17 日、
2026年 8月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就相关
情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核查，公司基本面未发生重大变化，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
3、经核查，公司不存在应披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司主营业务为光伏硅棒、硅片的研发、生产和销售，截至目前，公司主营业务未发生重大变化。当前受光伏行业周期性影
响，产业链价格仍处于低位运行，公司整体盈利能力承压，后续发展尚存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ece275e4-3fb5-40ae-8248-c2f558bc3731.PDF
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2026-08-18 19:35│华民股份（300345）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构的力量及资源优势，抢抓半导体材料市场发展机遇，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司
”）与普通合伙人上海鼎锋股权投资管理中心（有限合伙）及其他合伙人共同签署了《扬州鼎锋引领股权投资合伙企业（有限合伙）
合伙协议》，公司作为有限合伙人，以自有资金 1,000万元认缴扬州鼎锋引领股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，本次交易
构成与专业投资机构共同投资。
具体内容详见公司于 2026年 8月 1日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：（2026）032号
）。
二、对外投资的进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，上述基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。
备案信息如下：
1、基金名称：扬州鼎锋引领股权投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：上海鼎锋股权投资管理中心（有限合伙）
3、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
4、备案编码：SCL625
5、备案日期：2026年 08月 17日
公司将持续关注基金后续进展情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/a529d71a-05a4-4e77-9431-3a6343488a59.PDF
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2026-08-17 19:23│华民股份（300345）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 17日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 8月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表 205人，代表股份数 248,511,715股，占公司有表决权股份总数的 42.7453%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份数244,762,115股，占公司有表决权股份总数的 42.1004%
；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 199名，代表股份数 3,749,600股，占公司有表决权股份总数
的 0.6450%。
本次会议由董事会召集，公司董事长欧阳少红女士、副董事长廖朝晖女士因公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》，经半
数以上董事共同推选公司董事邓鹏先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 248,216,015股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8810%；反对 272,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1097%；弃权 23,200股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0093%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,956,915股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9534%；反对
272,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9645%；弃权 23,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0821%。
2、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 248,200,715股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8749%；反对 272,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1097%；弃权 38,500股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0155%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,941,615股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8992%；反对
272,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9645%；弃权 38,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1363%。
3、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意 248,147,615股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8535%；反对 325,600股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1310%；弃权 38,500股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0155%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,888,515股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7113%；反对
325,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1525%；弃权 38,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1363%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所刘渊恺律师、杨纯律师见证了本次股东会并出具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2026年第一次临
时股东会的法律意见书》，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合现行有
关法律法规、《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d65411a5-cb34-4877-ab40-a6edaa13ef99.PDF
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2026-08-17 19:22│华民股份（300345）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
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华民股份（300345）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/3b8b5d65-2550-40f6-b9d1-6428c54bd2f4.PDF
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2026-08-17 19:18│华民股份（300345）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华民股份（300345）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/56861c8d-7ba6-4cd3-bd4c-f49394e8161a.PDF
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2026-08-10 17:32│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 29日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）和《公司章程》等相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会提名与薪酬考核委员会结合公示情况对
激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公式情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2026 年 7 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了公司《2026年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2026年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单》等公告，并于 2026年 7月 30日在公司公告栏及公司 OA系统公示了《关于公司 2026年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的公示》，将公司本次拟授予激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 2026年 7月 30日至 2026年 8月 8日，
公示期不少于 10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司董事会提名与薪酬考核委员会和董事
会办公室反映。
截至公示期满，董事会提名与薪酬考核委员会及董事会办公室未接到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。
2、关于公司董事会提名与薪酬考核委员会对拟激励对象的核查方式公司董事会提名与薪酬考核委员会核查了本次拟激励对象的
名单、人员身份证件信息、与公司（含下属子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等内容。
二、董事会提名与薪酬考核委员会核查意见
根据《管理办法》《监管指南第 1号》《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，针对拟激励对象名
单及职务的公示情况，结合董事会提名与薪酬考核委员会的审核结果，发表审核意见如下：
1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12个月内被中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监
会认定的其他情形。
3、本激励计划首次授予激励对象均为本公司（含下属子公司）正式在职员工，不含独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
综上，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/dc3ff272-589b-4d4c-bec5-271e1cf5a049.PDF
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2026-08-03 17:32│华民股份（300345）：关于董事会秘书取得任职培训证明的公告
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，同意聘任周丹先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会
秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：（2025）043号）。
近日，周丹先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第五届董事会第十六次会议决议，周丹先生自取得上市公司董事
会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。
周丹先生联系方式具体如下：
联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼
电话号码：0731-89723366
传真号码：0731-89723366
电子邮箱：huamin@huaminchina.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/6f515780-5896-4051-92dc-ebf08db51e69.PDF
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2026-08-01 00:00│华民股份（300345）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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华民股份（300345）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f7d43d35-acac-418a-90a1-67b4602cfe4b.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026年 7月 29日以通讯方式召开，经全
体董事同意于 2026年 7月27日以电话、电子邮件等方式送达召开董事会临时会议的通知。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决
董事 7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南华民控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事廖朝晖、罗锋回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南华民控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事廖朝晖、罗锋回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激
励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日
；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对权益股票的授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对权益股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理权益授予时所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签
署《授予协议书》；
（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪
酬考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/归属；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
（9）授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜；（10）授权董事会根据公司本次激励计划的规定
办理本次激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售的限
制性股票回购注销，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承
事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
（12）授权董事会按照既定的方法和程序，在总额度不变的前提下在各激励对象之间进行分配和调整；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事廖朝晖、罗锋回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8月 17 日（星期一）下午 3:00 在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2026年第一
次临时股东会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0d58c876-776b-4a46-a37e-13b152760247.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售/归属安排等事项未违反有关法律法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及
全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
3、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益。
4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《
公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及
可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治
理结构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于《公司2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的核查意见
1、公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象均为本公司（含子公司，下同）正式在职员工，不含独立董事、单独或合
计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
2、激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、公司2026年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《
管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合
法、有效。
4、公司将在召开股东会前，通过公司内部系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于10天。董事会提名与薪酬考核委员会
在充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
湖南华民控股集团股份有限公司
董事会提名与薪酬考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/fa584880-a154-49d3-b3d0-0718d249baef.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
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一、 第一类限制性股票
激励对象获授第一类限制性股票分配情况
序号 姓名 职务 获授第一类限 占授予权 占本激励计划草
制性股票数量 益总数的 案公告日公司股
（万股） 比例 本总额的比例
核心管理人员、核心技术（业务）骨干 630.00 35.63% 1.08%
（共34人）
预留 157.50 8.91% 0.27%
合计 787.50 44.54% 1.35%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际
控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、董事会提名与薪酬考核委员会发表
明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
二、 第二类限制性股票
激励对象获授第二类限制性股票分配情况
序号 姓名 职务 获授第二类限 占授予权 占本激励计划草
制性股票数量 益总数的 案公告日公司股
（万股） 比例 本总额的比例
1 廖朝晖 副董事长 50.00 2.83% 0.09%
2 罗锋 董事 50.00 2.83% 0.09%
3 周丹 总裁、董事会秘书 50.00 2.83% 0.09%
4 高先勇 财务总监 5.00 0.28% 0.01%
核心管理人员、核心技术（业务）骨干 630.00 35.63% 1.08%
（共34人）
预留 195.50 11.06% 0.34%
合计 980.50 55.46% 1.69%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际
控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、董事会提名与薪酬考核委员会发表
明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/95ac752d-b923-4abb-a8e1-e9d2e2b2da15.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/9a376b74-f325-4c74-a016-91a01d0bff2a.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/fba696b4-30a8-4b44-81b3-f7d019268ed6.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/973e04b8-5224-47b4-b348-9dcb87bd54c0.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/3ce4ed80-601d-4778-9c48-1657d6c0e99b.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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华民股份（300345）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/683e0375-215a-4128-b690-f599d1fc71af.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十二次会议审议通过，决定于 2026年 8月 17日召开 2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 17日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 8月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（4）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。6、会议的股权登记日：2026年 8月 6日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 √
议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 √
议案
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票 √
激励计划有关事宜的议案
2、审议披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、其他说明
（1）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的所有议案均为特别决议，须经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存
在关联关系的股东对上述议案回避表决。
（2）所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件
、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确
认。公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件二）。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年8月14日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30；
（2）采取信函或传真方式登记的须在2026年8月14日下午17:30之前送达或传真至公司。
3、登记地点：湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。本次股东会预期
半天，与会股东所有费用自理。
5、会务联系：
联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼
联 系 人：姜珊 刘爽
电 话：0731-89723366
传 真：0731-89723366
邮 编：410018
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/59725543-a17c-41c8-99d9-b748d12eed6e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│华民股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643139.PDF
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2026-08-25│华民股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498584.PDF
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2026-04-28│华民股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220262.PDF
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2026-04-28│华民股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220269.PDF
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2025-10-23│华民股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224726537.PDF
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2025-08-28│华民股份：2025年半年度报告
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2025-04-26│华民股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322025.PDF
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2025-04-26│华民股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322023.PDF
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2024-10-28│华民股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523882.PDF
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2024-08-29│华民股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032088.PDF
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2024-04-23│华民股份：2024年一季度报告
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