公司公告☆ ◇300345 华民股份 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份持续督导2024年定期现场检查报告 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份2021年度向特定对象发行股票保荐总结报告书│
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司2024年度业绩承诺完成情况的核查意│
│ │见 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：2024年度营业收入扣除情况表 众环专字(2025)1100178号 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：内部控制审计报告 众环审字(2025)1100119号 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：剩余预留授予第二个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份持续督导2024年培训情况的报告 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 众环专字(2025)1100176号 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)1100177号 │
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│2025-04-26 03:10 │华民股份（300345）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份持续督导2024年定期现场检查报告
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华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份持续督导2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1daa0246-ff9d-4f58-9aac-f512bb05e6d3.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份2021年度向特定对象发行股票保荐总结报告书
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华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份2021年度向特定对象发行股票保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/30a5c5ab-cffd-4167-9fa2-7040d2e44f9e.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司2024年度业绩承诺完成情况的核查意见
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华民股份（300345）：控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司2024年度业绩承诺完成情况的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4a39bafe-6485-416b-b0ea-711612822e44.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：2024年度营业收入扣除情况表 众环专字(2025)1100178号
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华民股份（300345）：2024年度营业收入扣除情况表 众环专字(2025)1100178号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9cdcbd63-dfc8-44e7-8493-9172b32b7233.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：内部控制审计报告 众环审字(2025)1100119号
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华民股份（300345）：内部控制审计报告 众环审字(2025)1100119号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/00bc14e1-5b92-47b5-9e9d-b34c726e948e.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：剩余预留授予第二个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告
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华民股份（300345）：剩余预留授予第二个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/92ad74fe-4c62-43a8-97be-cad92b7f4847.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份持续督导2024年培训情况的报告
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华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份持续督导2024年培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1b8e799d-7b7f-4930-9f28-59a703fd8364.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 众环专字(2025)1100176号
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华民股份（300345）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 众环专字(2025)1100176号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/24a70d33-db02-448b-9568-a2604620c552.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)1100177号
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关于鸿新新能源科技（云南）有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字(2025)1100177 号
湖南华民控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“华民股份公司”）2024 年度的《关于控股子公司鸿新新
能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情
况的专项说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以
及我们认为必要的其他证据，是华民股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于控股子公司鸿新新能
源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司
业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，华民股份公司 2024 年度的《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》在所
有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。
本审核报告仅供华民股份公司 2024 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7fa79380-084d-45cd-9e66-61a4cda38f6c.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：2024年年度审计报告
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华民股份（300345）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a6065541-e99c-467f-9314-0e1ee4960a65.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份2024年度持续督导跟踪报告
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华民股份（300345）：民生证券股份有限公司关于华民股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8c68a172-62c6-4ad3-93ce-b6028da477df.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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华民股份（300345）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e9d4cfe7-613e-4b3a-821b-102d4d59fc8c.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告
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华民股份（300345）：关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8157ffd1-6244-47cf-bc28-733fc7dcc0e8.PDF
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2025-04-26 03:10│华民股份（300345）：监事会决议公告
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华民股份（300345）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/31c96132-8562-47e8-96ab-e52e165a42e8.PDF
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2025-04-26 03:09│华民股份（300345）：股东会议事规则（2025年4月）
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华民股份（300345）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2be4f92-0758-4eb5-9036-6d86c6dee5b2.PDF
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2025-04-26 03:09│华民股份（300345）：独立董事述职报告（贾锐）
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华民股份（300345）：独立董事述职报告（贾锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7004fa3a-4844-4dd3-a7b4-f83e49784070.PDF
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2025-04-26 03:09│华民股份（300345）：股东会网络投票实施细则（2025年4月）
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华民股份（300345）：股东会网络投票实施细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ef38115a-3813-464d-9e14-2fd1fade4a7f.PDF
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2025-04-26 03:09│华民股份（300345）：独立董事述职报告（潘彬）
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华民股份（300345）：独立董事述职报告（潘彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f9aa85bb-71ff-49eb-80f4-342506fc802b.PDF
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2025-04-26 03:09│华民股份（300345）：董事会审计委员会议事规则（2025年4月）
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华民股份（300345）：董事会审计委员会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/990f3cb3-06ac-47ca-9a30-5698fb01d17a.PDF
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2025-04-26 03:09│华民股份（300345）：独立董事工作细则（2025年4月）
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华民股份（300345）：独立董事工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ef04fb99-1e62-4275-819d-a3f2ff70730c.PDF
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2025-04-26 03:09│华民股份（300345）：公司章程（2025年4月）
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华民股份（300345）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f0a34329-7b88-46be-ae6b-b9ab0d1600de.PDF
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2025-04-26 03:09│华民股份（300345）：董事会议事规则（2025年4月）
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华民股份（300345）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ea99caf3-8d98-4b57-90d4-ca314164688e.PDF
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2025-04-26 03:09│华民股份（300345）：独立董事述职报告（邓鹏）
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华民股份（300345）：独立董事述职报告（邓鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ce909040-46f7-4ea3-a94e-b9268a63a6dc.PDF
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2025-04-26 03:09│华民股份（300345）：舆情管理制度（2025年4月）
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华民股份（300345）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/da449b3f-e142-4ebb-957a-6536ca99b4f0.PDF
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2025-04-26 03:08│华民股份（300345）：关于召开2024年度股东会的通知
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按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十三次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（4）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC大楼 29 楼）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年年度报告全文及其摘要 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2025年度财务预算报告 √
6.00 2024 年度利润分配预案 √
7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √
8.00 关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案 √
9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
10.00 关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案 √
11.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分制度的议案 √
12.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案
2、审议披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（2）根据《公司章程》，议案11、12为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；关联股东需对议案8、议案10回避表决。
（3）所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件
、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确
认。公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件二）。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025年5月15日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30；
（2）采取信函或传真方式登记的须在2025年5月15日下午17:30之前送达或传真至公司。
3、登记地点：湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。本次股东会预期
半天，与会股东所有费用自理。
5、会务联系：
联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼
联 系 人：姜珊 刘爽
电 话：0731-89723366
传 真：0731-89723366
邮 编：410018
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4738d4b-1c2c-48d1-81c8-f2954f285007.PDF
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2025-04-26 03:07│华民股份（300345）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《20
24 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体公告如下：
一、2024 年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润-297,590,739.31 元，根据《
公司法》《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-737,083,456
.18 元，资本公积金余额为 734,404,912.95 元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于
公司截至 2024 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，为了增强抵御风险的能力，保证稳定的现金流，实现公司持续、稳定、健
康发展，维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
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