公司公告☆ ◇300345 华民股份 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:06 │华民股份（300345）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-09-11 19:04 │华民股份（300345）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-11 19:02 │华民股份（300345）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-09-11 19:02 │华民股份（300345）：关于补选独立董事的公告 │
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│2026-09-11 19:02 │华民股份（300345）：独立董事候选人声明与承诺（肖和保） │
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│2026-09-07 17:44 │华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-09-07 17:44 │华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-09-07 17:44 │华民股份（300345）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-09-07 17:44 │华民股份（300345）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-07 17:44 │华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日） │
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2026-09-11 19:06│华民股份（300345）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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华民股份（300345）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7b46b673-f73d-4285-a675-2bf1d5fb3818.PDF
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2026-09-11 19:04│华民股份（300345）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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华民股份（300345）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/58405a6c-885d-4ea3-8e47-16a8435ecb62.PDF
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2026-09-11 19:02│华民股份（300345）：独立董事提名人声明与承诺
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华民股份（300345）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b94a0b37-25d5-4691-81c1-6c6ca4caea37.PDF
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2026-09-11 19:02│华民股份（300345）：关于补选独立董事的公告
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华民股份（300345）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/8d167432-d2f7-4efc-9c92-40f3ab0ad99a.PDF
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2026-09-11 19:02│华民股份（300345）：独立董事候选人声明与承诺（肖和保）
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华民股份（300345）：独立董事候选人声明与承诺（肖和保）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c5e8ab76-c7cd-4f62-81a6-f2363dac814c.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司
章程》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的有关规定，对本激励
计划调整及首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
董事会提名与薪酬考核委员会认为：本次对公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量的调整，符合
《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，本次调整事项在公司2026年第
一次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司
财务状况及经营成果产生实质性影响。综上，公司董事会提名与薪酬考核委员会同意公司董事会对本激励计划的相关事项进行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
2、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
3、本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适
当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划首次授予激励对象均为本公司（含下属子公司）正式在职员工，不含独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
5、根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》
中有关授予日的相关规定。综上，董事会提名与薪酬考核委员会认为公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情况，
列入本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划的授予条件已经成就，同意公司以2026年9月4日为首次授予日，
以3.29元/股的授予价格向符合条件的33名激励对象授予628.50万股第一类限制性股票，以3.29元/股的授予价格向符合条件的37名激
励对象授予783.50万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/87a715f3-973b-4db1-ab23-9c8d4ca328e9.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/f579cb29-e992-41da-8dc8-cd8964f1930f.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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华民股份（300345）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/a852fc5c-501e-43ed-aeba-3d59970d6abb.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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华民股份（300345）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/13ecc2c2-e535-45cc-97c2-6dba76332b14.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）
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一、 第一类限制性股票
激励对象获授第一类限制性股票分配情况
序号 姓名 职务 获授第一类限 占授予权 占本激励计划草
制性股票数量 益总数的 案公告日公司股
（万股） 比例 本总额的比例
核心管理人员、核心技术（业务）骨 628.50 35.61% 1.08%
干（共33人）
合计 628.50 35.61% 1.08%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际
控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、 第二类限制性股票
激励对象获授第二类限制性股票分配情况
序号 姓名 职务 获授第二类限 占授予权 占本激励计划草
制性股票数量 益总数的 案公告日公司股
（万股） 比例 本总额的比例
1 廖朝晖 副董事长 50.00 2.83% 0.09%
2 罗锋 董事 50.00 2.83% 0.09%
3 周丹 总裁、董事会秘书 50.00 2.83% 0.09%
4 高先勇 财务总监 5.00 0.28% 0.01%
核心管理人员、核心技术（业务）骨 628.50 35.61% 1.08%
干（共33人）
合计 783.50 44.39% 1.35%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际
控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/936a5e78-03e1-447d-8fdb-a0d50a45a250.PDF
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2026-09-07 17:44│华民股份（300345）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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华民股份（300345）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/7c8190d6-65b5-4071-a76b-7da52b45c944.PDF
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2026-09-03 18:57│华民股份（300345）：关于控股股东、实际控制人股份质押及解除质押的公告
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华民股份（300345）：关于控股股东、实际控制人股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/d28b944c-0cf1-49ce-bff8-cac83dd96b8f.PDF
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2026-08-28 17:37│华民股份（300345）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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华民股份（300345）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/00cd5121-ed0a-492a-8b2f-0c19d115c240.PDF
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2026-08-24 19:04│华民股份（300345）：2026年半年度报告披露提示性公告
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湖南华民控股集团股份有限公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》已于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ebcb7394-a5df-4391-92ce-8ebc027b1c33.PDF
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2026-08-24 19:04│华民股份（300345）：华民股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华民股份（300345）：华民股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dd7a3a8d-adf4-44f5-8d55-778dbbcd746c.PDF
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2026-08-24 19:03│华民股份（300345）：2026年半年度报告
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华民股份（300345）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/beccd872-164b-4038-bb4e-62850e7f9fad.PDF
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2026-08-24 19:03│华民股份（300345）：2026年半年度报告摘要
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华民股份（300345）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6f8de527-5268-4a3f-85a2-0f7af760b4aa.PDF
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2026-08-24 19:01│华民股份（300345）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026年 8月 24日以通讯方式召开，会议
通知于 2026年 8月 14日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3175a7b1-8ebc-4aab-b259-cc5c944f950d.PDF
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2026-08-18 19:38│华民股份（300345）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026年 8月 14 日、2026年 8月 17 日、
2026年 8月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就相关
情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核查，公司基本面未发生重大变化，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
3、经核查，公司不存在应披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司主营业务为光伏硅棒、硅片的研发、生产和销售，截至目前，公司主营业务未发生重大变化。当前受光伏行业周期性影
响，产业链价格仍处于低位运行，公司整体盈利能力承压，后续发展尚存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ece275e4-3fb5-40ae-8248-c2f558bc3731.PDF
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2026-08-18 19:35│华民股份（300345）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构的力量及资源优势，抢抓半导体材料市场发展机遇，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司
”）与普通合伙人上海鼎锋股权投资管理中心（有限合伙）及其他合伙人共同签署了《扬州鼎锋引领股权投资合伙企业（有限合伙）
合伙协议》，公司作为有限合伙人，以自有资金 1,000万元认缴扬州鼎锋引领股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，本次交易
构成与专业投资机构共同投资。
具体内容详见公司于 2026年 8月 1日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：（2026）032号
）。
二、对外投资的进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，上述基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。
备案信息如下：
1、基金名称：扬州鼎锋引领股权投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：上海鼎锋股权投资管理中心（有限合伙）
3、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
4、备案编码：SCL625
5、备案日期：2026年 08月 17日
公司将持续关注基金后续进展情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/a529d71a-05a4-4e77-9431-3a6343488a59.PDF
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2026-08-17 19:23│华民股份（300345）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 17日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 8月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表 205人，代表股份数 248,511,715股，占公司有表决权股份总数的 42.7453%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份数244,762,115股，占公司有表决权股份总数的 42.1004%
；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 199名，代表股份数 3,749,600股，占公司有表决权股份总数
的 0.6450%。
本次会议由董事会召集，公司董事长欧阳少红女士、副董事长廖朝晖女士因公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》，经半
数以上董事共同推选公司董事邓鹏先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 248,216,015股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8810%；反对 272,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1097%；弃权 23,200股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0093%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,956,915股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9534%；反对
272,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9645%；弃权 23,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0821%。
2、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 248,200,715股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8749%；反对 272,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1097%；弃权 38,500股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0155%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,941,615股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8992%；反对
272,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9645%；弃权 38,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1363%。
3、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意 248,147,615股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8535%；反对 325,600股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1310%；弃权 38,500股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0155%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,888,515股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7113%；反对
325,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1525%；弃权 38,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1363%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所刘渊恺律师、杨纯律师见证了本次股东会并出具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2026年第一次临
时股东会的法律意见书》，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合现行有
关法律法规、《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d65411a5-cb34-4877-ab40-a6edaa13ef99.PDF
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2026-08-17 19:22│华民股份（300345）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
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华民股份（300345）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/3b8b5d65-2550-40f6-b9d1-6428c54bd2f4.PDF
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2026-08-17 19:18│华民股份（300345）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华民股份（300345）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/56861c8d-7ba6-4cd3-bd4c-f49394e8161a.PDF
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2026-08-10 17:32│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 29日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）和《公司章程》等相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会提名与薪酬考核委员会结合公示情况对
激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公式情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2026 年 7 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了公司《2026年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2026年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单》等公告，并于 2026年 7月 30日在公司公告栏及公司 OA系统公示了《关于公司 2026年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的公示》，将公司本次拟授予激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 2026年 7月 30日至 2026年 8月 8日，
公示期不少于 10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司董事会提名与薪酬考核委员会和董事
会办公室反映。
截至公示期满，董事会提名与薪酬考核委员会及董事会办公室未接到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。
2、关于公司董事会提名与薪酬考核委员会对拟激励对象的核查方式公司董事会提名与薪酬考核委员会核查了本次拟激励对象的
名单、人员身份证件信息、与公司（含下属子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等内容。
二、董事会提名与薪酬考核委员会核查意见
根据《管理办法》《监管指南第 1号》《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，针对拟激励对象名
单及职务的公示情况，结合董事会提名与薪酬考核委员会的审核结果，发表审核意见如下：
1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12个月内被中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监
会认定的其他情形。
3、本激励计划首次授予激励对象均为本公司（含下属子公司）正式在职员工，不含独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
综上，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/dc3ff272-589b-4d4c-bec5-271e1cf5a049.PDF
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2026-08-03 17:32│华民股份（300345）：关于董事会秘书取得任职培训证明的公告
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，同意聘任周丹先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会
秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：（2025）043号）。
近日，周丹先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第五届董事会第十六次会议决议，周丹先生自取得上市公司董事
会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。
周丹先生联系方式具体如下：
联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼
电话号码：0731-89723366
传真号码：0731-89723366
电子邮箱：huamin@huaminchina.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/6f515780-5896-4051-92dc-ebf08db51e69.PDF
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2026-08-01 00:00│华民股份（300345）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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华民股份（300345）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f7d43d35-acac-418a-90a1-67b4602cfe4b.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026年 7月 29日以通讯方式召开，经全
体董事同意于 2026年 7月27日以电话、电子邮件等方式送达召开董事会临时会议的通知。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决
董事 7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南华民控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事廖朝晖、罗锋回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南华民控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事廖朝晖、罗锋回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激
励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日
；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对权益股票的授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对权益股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理权益授予时所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签
署《授予协议书》；
（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪
酬考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/归属；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
（9）授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜；（10）授权董事会根据公司本次激励计划的规定
办理本次激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售的限
制性股票回购注销，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承
事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
（12）授权董事会按照既定的方法和程序，在总额度不变的前提下在各激励对象之间进行分配和调整；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事廖朝晖、罗锋回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8月 17 日（星期一）下午 3:00 在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2026年第一
次临时股东会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0d58c876-776b-4a46-a37e-13b152760247.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售/归属安排等事项未违反有关法律法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及
全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
3、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益。
4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《
公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及
可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治
理结构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于《公司2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的核查意见
1、公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象均为本公司（含子公司，下同）正式在职员工，不含独立董事、单独或合
计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
2、激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、公司2026年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《
管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合
法、有效。
4、公司将在召开股东会前，通过公司内部系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于10天。董事会提名与薪酬考核委员会
在充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
湖南华民控股集团股份有限公司
董事会提名与薪酬考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/fa584880-a154-49d3-b3d0-0718d249baef.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
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一、 第一类限制性股票
激励对象获授第一类限制性股票分配情况
序号 姓名 职务 获授第一类限 占授予权 占本激励计划草
制性股票数量 益总数的 案公告日公司股
（万股） 比例 本总额的比例
核心管理人员、核心技术（业务）骨干 630.00 35.63% 1.08%
（共34人）
预留 157.50 8.91% 0.27%
合计 787.50 44.54% 1.35%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际
控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、董事会提名与薪酬考核委员会发表
明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
二、 第二类限制性股票
激励对象获授第二类限制性股票分配情况
序号 姓名 职务 获授第二类限 占授予权 占本激励计划草
制性股票数量 益总数的 案公告日公司股
（万股） 比例 本总额的比例
1 廖朝晖 副董事长 50.00 2.83% 0.09%
2 罗锋 董事 50.00 2.83% 0.09%
3 周丹 总裁、董事会秘书 50.00 2.83% 0.09%
4 高先勇 财务总监 5.00 0.28% 0.01%
核心管理人员、核心技术（业务）骨干 630.00 35.63% 1.08%
（共34人）
预留 195.50 11.06% 0.34%
合计 980.50 55.46% 1.69%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际
控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、董事会提名与薪酬考核委员会发表
明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/95ac752d-b923-4abb-a8e1-e9d2e2b2da15.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/9a376b74-f325-4c74-a016-91a01d0bff2a.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/fba696b4-30a8-4b44-81b3-f7d019268ed6.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/973e04b8-5224-47b4-b348-9dcb87bd54c0.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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华民股份（300345）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/3ce4ed80-601d-4778-9c48-1657d6c0e99b.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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华民股份（300345）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/683e0375-215a-4128-b690-f599d1fc71af.PDF
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2026-07-30 00:00│华民股份（300345）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十二次会议审议通过，决定于 2026年 8月 17日召开 2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 17日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 8月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（4）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。6、会议的股权登记日：2026年 8月 6日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 √
议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 √
议案
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票 √
激励计划有关事宜的议案
2、审议披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、其他说明
（1）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的所有议案均为特别决议，须经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存
在关联关系的股东对上述议案回避表决。
（2）所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件
、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确
认。公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件二）。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年8月14日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30；
（2）采取信函或传真方式登记的须在2026年8月14日下午17:30之前送达或传真至公司。
3、登记地点：湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。本次股东会预期
半天，与会股东所有费用自理。
5、会务联系：
联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼
联 系 人：姜珊 刘爽
电 话：0731-89723366
传 真：0731-89723366
邮 编：410018
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/59725543-a17c-41c8-99d9-b748d12eed6e.PDF
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2026-07-15 18:02│华民股份（300345）：关于控股股东、实际控制人股份质押及解除质押的公告
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特别提示：湖南华民控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人欧阳少红女士及其一致行动人湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
（以下简称“建湘晖鸿”）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，截至目前，公司控股股东、实际控制人及
其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在平仓或被强制过户情形。请投资者注意相关风险。
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东、实际控制人欧阳少红女士的通知，获悉其持有
的公司股份存在质押及解质押的情形，现将相关情况公告如下：
一、股份质押及解除质押的基本情况
1、股东本次股份质押情况
股东 是否为控股股 本次质 占其 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 东 押数量 所 目 为限 补 起始日 到期日 用途
或第一大股东 （股） 持股 前总股 售股 充质押
及 份 本
其一致行动人 比例 比例
欧阳少 是 16,000,00 12.12 2.75% 否 否 2026.7.1 申请解 兴业银行 自身
红 0 % 4 除 股 需要
质押登 份有限公
记 司
之日 长沙分行
2、股东本次解除质押情况
股东名 是否为控股股东或第 本次解除质 占其所 占公司目 起始日 解除日期 质权人
称 一 押 持 前
大股东及其一致行动 数量（股） 股份比 总股本比
人 例 例
欧阳少 是 16,000,000 12.12% 2.75% 2023.6.3 2026.7.1 兴业银行股份有限公
红 0 0 司长沙分行
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 量（股） 量（股） 比例 目前 份限售和 押股份 份限售和 押股份
总 冻结、标 比例 冻结数量 比例
股本 记 （股）
比 数量（股
例 ）
欧阳 132,000,00 22.70 97,000,000 97,000,000 73.48% 16.68 97,000,00 100.00 2,000,000 5.71%
少红 0 % % 0 %
建湘 58,259,100 10.02 58,259,100 58,259,100 100.00 10.02 0 0.00% 0 0.00%
晖鸿 % % %
合计 190,259,10 32.73 155,259,10 155,259,10 81.60% 26.71 97,000,00 62.48% 2,000,000 5.71%
0 % 0 0 % 0
注：上述表格中出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况
1、控股股东、实际控制人的基本情况
欧阳少红女士：中国国籍，住所为湖南省长沙市，系公司控股股东、实际控制人。现任湖南建鸿达酒店管理有限公司执行董事兼
总经理、北京建鸿达投资有限公司执行董事兼总经理、湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事长兼总经理、湖南华民控股集团股份有限
公司董事长。
欧阳少红女士控制的核心企业—湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称“建鸿达集团”）成立于2001年，目前业务涉及房地产
业、物业及酒店管理、特种纸业、矿业、生态旅游业等多个行业。建鸿达集团经营稳健，融资渠道丰富，授信额度充盈，欧阳少红女
士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在偿债风险。
建鸿达集团主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12月 31日
资产总额 627,674.72
负债总额 228,699.59
净资产 398,975.13
项目 2025年
营业收入 204,021.09
营业利润 21,916.67
净利润 17,735.71
注：上述财务数据已经审计
2、一致行动人的基本情况
企业名称 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
注册地址 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路001号
注册资本 10,000万人民币
法定代表人 欧阳少红
统一社会信用代码 91430124MA4Q9FK99M
成立日期 2019年2月22日
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
经营范围 以自有资金进行项目投资、产业投资、高科技产业投资。（限以自有
合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财
务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸
收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用
业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
建湘晖鸿主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12月 31日
资产总额 85,272.22
负债总额 85,770.84
净资产 -498.62
项目 2025年
营业收入 0
营业利润 -73.76
净利润 -73.76
注：上述财务数据未经审计
截至本公告披露日，建湘晖鸿股权质押融资金额为22,500万元。不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用
等级下调的情形及债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。建湘晖鸿资信状况良好，不存在偿债风险。
四、其他说明
1、本次股份质押系控股股东、实际控制人自身需要，所质押的股份不存在业绩补偿义务的情形，不涉及上市公司生产经营相关
需求。本次股份质押不会对公司生产经营和公司治理产生重大不利影响，不会导致公司实际控制权变更。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内或一年内均无登记到期的质押股份，不排除其在上述期间内提前解除
质押的情形。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人高比例质押主要是为满足自身需要，目前质押风险在可控范围内，质押股份不存
在平仓或被强制过户等风险。若后续出现平仓风险，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将积极采取包括但不限于提前还款、
质押展期、追加其他担保等措施化解平仓风险，并及时通知公司履行相关信息披露义务。
4、最近一年又一期，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在与上市公司资金往来、接受上市公司担保等重大利益往
来情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。因经营需要，公司与控股股东相关的企业发生的关联交易
均根据相关规则要求履行了必要的审批程序，不存在侵害上市公司利益的情形。
5、公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/79b3b03f-47a7-4eeb-b9e5-d5191e20a703.PDF
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2026-07-15 17:57│华民股份（300345）：关于独立董事任期届满辞任的公告
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事邓鹏先生的辞职报告，邓鹏先生自 2020 年 7
月 10 日起担任公司独立董事以来，在公司连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，申请辞去公司第
五届董事会独立董事、第五届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员及第五届董事会审计委员会委员职务，辞职生效后不再担任公司
任何职务。截至本公告披露日，邓鹏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于邓鹏先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《
公司章程》的有关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会选举产生新任独立董事前，邓鹏先生仍将按照相关规定继续履行其职
责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
邓鹏先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，积极参与公司决策，充分发挥独立董事的监督作用，为公
司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对邓鹏先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a40c847c-b953-44a8-ba8f-58c8cda82ebc.PDF
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2026-07-02 19:37│华民股份（300345）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续 2个交易日（2026年 7月 1日、2026年 7月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易
所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就相关
情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核查，公司基本面未发生重大变化，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
3、经核查，公司不存在应披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司主营业务为光伏硅棒、硅片的研发、生产和销售，截至目前，公司主营业务未发生重大变化。当前受光伏行业周期性影
响，产业链价格持续处于低位运行状态，且暂未有明显变化趋势，在此背景下，公司整体盈利能力承压。
请投资者充分了解股市风险和公司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/c7a85525-8774-4d2f-852d-0d4445f5fc7f.PDF
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2026-06-18 18:37│华民股份（300345）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 04 月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年经营情况，公司定于 2026年 06月 25日（星期四）下午 15:00至 17:00在“华民股份
IR”小程序举行 2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“华民股份 IR”小程
序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“华民股份 IR”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“华民股份 IR”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司总裁兼董事会秘书周丹先生、独立董事邓鹏先生、财务总监高先勇先生、证券事务代表姜珊
女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/6dc83dbb-f6b4-452f-a444-5684ea02b43b.PDF
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2026-06-16 20:03│华民股份（300345）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 6月 16日（星期二）下午 15:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表 213人，代表股份数 249,487,514股，占公司有表决权股份总数的 42.9537%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 10 名，代表股份数245,461,714股，占公司有表决权股份总数的 42.2606
%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 203名，代表股份数 4,025,800股，占公司有表决权股份总数
的 0.6931%。
本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事
规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 249,079,614股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8365%；反对 260,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1043%；弃权 147,800 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0592%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,370,514股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5826%；反对
260,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9038%；弃权 147,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5136%。
2、《2025年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 249,089,614股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8405%；反对 242,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0973%；弃权 155,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0622%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,380,514股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6174%；反对
242,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8433%；弃权 155,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5393%。
3、《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 248,670,014股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6723%；反对 721,400股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2892%；弃权 96,100股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0385%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,960,914股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1593%；反对
721,400股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5067%；弃权 96,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3339%。
4、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 249,076,114股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8351%；反对 312,900股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1254%；弃权 98,500股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0395%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,367,014股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5705%；反对
312,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0873%；弃权 98,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3423%。
5、《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 57,807,214股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5321%；反对 757,600 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.2913%；弃权 103,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1766%。表决通过。关联股东欧阳少红、湖南建湘晖鸿产业投
资有限公司、夏宇回避表决。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,357,214股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9481%；反对
757,600股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6848%；弃权 103,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3671%。
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 248,665,614股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6706%；反对 733,800股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2941%；弃权 88,100股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0353%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,956,514股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1440%；反对
733,800股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5498%；弃权 88,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3061%。
7、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 248,661,514股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6689%；反对 722,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2894%；弃权 103,900 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0416%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,952,414股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1298%；反对
722,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5092%；弃权 103,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3610%。
8、《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 57,952,414股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5947%；反对 722,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.2285%；弃权 103,900 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1768%。表决通过。关联股东欧阳少红、湖南建湘晖鸿产业投
资有限公司、戴桂中、高先勇回避表决。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,952,414股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1298%；反对
722,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5092%；弃权 103,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3610%。
9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 249,178,214股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8760%；反对 160,500 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0643%；弃权 148,800 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0596%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,469,114股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252%；反对
160,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5577%；弃权 148,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5171%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所刘渊恺律师、柳照群律师见证了本次股东会并出具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2025年度股东
会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序
和表决结果符合现行有关法律法规、《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/774e60bc-4d2e-4081-89d4-699a283b335b.PDF
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2026-06-16 20:03│华民股份（300345）：2025年度股东会的法律意见书
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华民股份（300345）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d03f838a-21e7-4dfa-b1bc-71917278bbea.PDF
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2026-04-27 22:37│华民股份（300345）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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华民股份（300345）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4b2a2a1-2165-401c-992d-a0f09b693831.PDF
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2026-04-27 22:37│华民股份（300345）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构。本事项尚需
提交公司 2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在 2025年度公司年报审计工作中，认真尽职，严格按照《
企业会计准则》等有关规定开展审计，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委
员会对中审众环 2025 年度审计工作及执业质量进行了核查，对其在审计过程中体现出的良好执业水平和职业操守表示认可。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环为公司 2026年度审计机构，具体情况
如下：
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）拟续聘会计师事务所信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计
机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，44名从业执业人员受到行政处罚 13人次、纪律处分 14人
次、监管措施 42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：肖明明，2016 年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2023 年
起为湖南华民控股集团股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘艳林，2018 年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，20
25年起为湖南华民控股集团股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为罗跃龙，1998年成为中国注册会计师（20
17年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2023年起为湖南华民控股集团股份有
限公司提供审计服务。最近 3年复核 15家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人肖明明、签字注册会计师刘艳林及项目质量控制复核人罗跃龙最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师刘艳林、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025年度财务报告审计费用为 120万元，内控审计费用为 20万元。2026 年度审计收费定价将根据公司的业务规模、所处
行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。董
事会提请股东会授权公司管理层，根据 2026年公司实际业务情况和市场情况，与审计机构协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中审众环的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录
等方面进行充分审查和了解，认为中审众环及拟签字注册会计师具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服
务的专业资质与能力，为保持审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意聘任中审众环为公司 2026年度审计机构并提交公司董
事会审议。
（二）董事会审议情况及需要履行的程序
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第二十一次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2
026年度审计机构的议案》，一致同意续聘中审众环为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交将于 2026年 6月 16日召开的公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起
生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年度第三次会议决议；
3、关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d564ff99-0848-4339-a904-83e14204a36e.PDF
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2026-04-27 22:37│华民股份（300345）：关于公司董事会延期换届的提示性公告
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，鉴于公司董事会换届工作尚在积极筹备中，为
确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘
任的其他人员的任期亦相应顺延。
在换届选举完成之前，公司第五届董事会全体董事、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、高级
管理人员的义务和职责，公司董事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。
公司将积极推进董事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca646232-722b-4afa-86ef-faefb3962894.PDF
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2026-04-27 22:37│华民股份（300345）：2025年年度报告披露提示性公告
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湖南华民控股集团股份有限公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/831653f8-9ac4-4b9b-bc11-58fbfdbb485b.PDF
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2026-04-27 22:37│华民股份（300345）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，具体如下：
一、概述
截至 2025年 12月 31日，公司经审计的 2025年合并财务报表未分配利润为-903,773,395.46元，实收股本为 580,230,043.00元
，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
2022年-2025年，受光伏行业竞争加剧、产业链价格下跌、资产减值计提等因素影响，出现连续大额亏损，累计形成大额未弥补
亏损。报告期内公司经营管理团队已全力推进降本增效、工艺优化、市场拓展等工作，实现了亏损逐步收窄的阶段性成效，但受历史
亏损基数过大、主营业务盈利修复仍受行业周期影响，截至 2025年末当期报表未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2026 年，公司经营管理团队将坚决贯彻董事会部署，保持战略定力，坚定发展信心，聚焦核心主业，强化技术创新，抢抓市场
前沿，提升运营效率，推动公司行稳致远，努力为股东创造更大价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c27d1ab-fd45-498f-b1ab-4da77b464747.PDF
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2026-04-27 22:37│华民股份（300345）：2025年度内部控制自我评价报告
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华民股份（300345）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/101f186a-d9f4-4c6a-9461-b47e5fe7857f.PDF
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2026-04-27 22:37│华民股份（300345）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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湖南华民控股集团股份有限公司《2026年第一季度报告》已于 2026年 4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29725306-4ae4-4ff8-b5f7-26bd93c1c47f.PDF
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2026-04-27 22:37│华民股份（300345）：关于2026年第一季度计提信用及资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至 202
6年 3月 31日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和公司的会计政策等相关规
定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，公司对截至 2026年 3月 31日的
应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产、固定资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对
可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的范围和总金额
公司 2026 年第一季度对相关资产计提的减值准备合计为 1,662.94 万元，具体情况如下：
单位：万元
减值项目 计提金额
1、信用减值损失 -230.13
其中：应收票据坏账损失（含应收款项融资） -52.25
应收账款坏账损失 14.80
其他应收款坏账损失 -192.68
湖南华民控股集团股份有限公司
2、资产减值损失 1,893.07
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 1,892.72
合同资产减值损失 0.35
合计 1,662.94
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
2026年第一季度公司信用减值损失-230.13万元，确认标准及计提方法如下：本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、
应收账款坏账损失、应收款项融资坏账损失和其他应收款坏账损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款的预期信用损失和长
期应收款坏账损失的确定方法及会计处理方法按照金融资产的减值处理，具体如下：
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融资产划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收票据 账龄组合 除单项计提之外的应收票据，账龄自其初始确认日起算。债务人以商业
承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应
收账款合并计算。
应收账款、合同资产 账龄组合 1、本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，账龄自其初始确认日
起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的，账龄
连续计算；由合同资产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确
认日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收
账款的，应收票据的账龄与原应收账款合并计算。
2、本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征，账龄自其初始确认日
起算。
其他应收款 账龄组合 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征，账龄自其初始确认日起
算。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
2、资产减值损失
2026 年第一季度公司计提资产减值损失 1,893.07 万元，其中计提的存货跌价损失 1,892.72万元。确认标准及计提方法如下：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的
可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、计提减值准备对公司的影响
本次计提信用及资产减值准备，将减少公司 2026 年第一季度利润总额1,662.94万元，并相应减少报告期期末的净资产，对公司
报告期的经营现金流没有影响。公司本次资产和信用减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等有关规定，符合公司实际情
况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2026年 3月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和
股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a887452-9fa1-4a5e-802a-c33f8a0d84d9.PDF
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2026-04-27 22:37│华民股份（300345）：关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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华民股份（300345）：关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5b2b42f1-71b1-4dfb-8858-76a95adf48f8.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│华民股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498584.PDF
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2026-04-28│华民股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│华民股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220269.PDF
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2025-10-23│华民股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224726537.PDF
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2025-08-28│华民股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595287.PDF
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2025-04-26│华民股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322025.PDF
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2025-04-26│华民股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322023.PDF
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2024-10-28│华民股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523882.PDF
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2024-08-29│华民股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032088.PDF
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2024-04-23│华民股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219745291.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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