公司公告☆ ◇300345 华民股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │华民股份（300345）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华民股份（300345）：预留授予第三个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-10-30 00:00 │华民股份（300345）：关于对外投资进展暨签署补充协议及租赁合同的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华民股份（300345）：2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就及注销│
│ │部分股票期权的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │华民股份（300345）：预留授予部分第三个可行权激励对象名单的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │华民股份（300345）：关于预留授予第三个行权期行权条件成就的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华民股份（300345）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-10-22 20:12 │华民股份（300345）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-22 20:11 │华民股份（300345）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-22 20:09 │华民股份（300345）：2025年三季度报告 │
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2025-10-30 00:00│华民股份（300345）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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华民股份（300345）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ce31eaa8-6580-4c25-aa4b-2163163d543f.PDF
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2025-10-30 00:00│华民股份（300345）：预留授予第三个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告
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华民股份（300345）：预留授予第三个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b0841ba3-2efe-40f9-aa6f-729acfb4824e.PDF
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2025-10-30 00:00│华民股份（300345）：关于对外投资进展暨签署补充协议及租赁合同的公告
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华民股份（300345）：关于对外投资进展暨签署补充协议及租赁合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7c69748e-407b-4ccb-8560-287f854cf734.PDF
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2025-10-30 00:00│华民股份（300345）：2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就及注销部分
│股票期权的法律意见书
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华民股份（300345）：2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a7679dd1-a7da-4cdb-80e8-d09e68f6a611.PDF
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2025-10-30 00:00│华民股份（300345）：预留授予部分第三个可行权激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称“《监管指南
》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》等法律法规、规
范性文件的规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）提名与薪酬考核委员会对公司《2022年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）预留授予第三个行权期可行权的激励对象名单进行审核，
发表核查意见如下：
1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定
中的不得行权的情形。
2.本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.提名与薪酬考核委员会对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的 11名激励对象均已满足公司《激励计划》规定的行权
条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
综上，公司提名与薪酬考核委员会认为：本次可行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《监管指南》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激
励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司为11名激励对象办理预留授予部分第三个行权期41
.60万份股票期权行权相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/273b8ea4-baf5-4eee-b62b-aafb413bcab1.PDF
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2025-10-30 00:00│华民股份（300345）：关于预留授予第三个行权期行权条件成就的公告
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华民股份（300345）：关于预留授予第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/26ddb092-47fd-4bd6-8825-3ca33fd41cd6.PDF
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2025-10-30 00:00│华民股份（300345）：关于注销部分股票期权的公告
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华民股份（300345）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b962f597-ae77-4a47-8147-0d7efe41fefd.PDF
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2025-10-22 20:12│华民股份（300345）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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湖南华民控股集团股份有限公司《2025年第三季度报告》已于2025年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c77ba038-4268-4801-8cd3-1adc7edc7d1d.PDF
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2025-10-22 20:11│华民股份（300345）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会
议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年第三季度报告》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/25b4e778-f682-492d-9ee1-14719633829d.PDF
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2025-10-22 20:09│华民股份（300345）：2025年三季度报告
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华民股份（300345）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/051e89bf-a02d-4116-9d64-a31f93b1022d.PDF
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2025-09-22 19:02│华民股份（300345）：关于首次授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
│公告
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华民股份（300345）：关于首次授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/531ea459-f387-4334-b52a-847373bc9cf4.PDF
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2025-09-17 19:35│华民股份（300345）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、对外投资概述
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，为促进公司长远发展，推动公司科技平台化布局，同意公司与专业投资机构音波
迭代私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“音波迭代”）及其他合伙人共同投资设立产业基金，全体合伙人拟认缴出资额为人
民币 30,000 万元，公司副董事长廖朝晖女士为音波迭代执行董事并持有其 40%股份，并作为有限合伙人以自有资金认缴了合伙企业
合伙份额，本次交易构成与专业投资机构及关联人共同投资。上述基金已于 2025年 7月 25日完成注册登记，并取得上海市市场监督
管理局颁发的营业执照。
具体内容详见公司于 2025年 5月 30日、2025年 7月 31日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公
告》（公告编号：（2025）030号）、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：（2025）037号）。
二、对外投资的进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，上述基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。
备案信息如下：
1、基金名称：上海音波迭代硅基创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：音波迭代私募基金管理（上海）有限公司
3、托管人名称：交通银行股份有限公司
4、备案编码：SBEZ94
5、备案日期：2025年 09月 16日
公司将持续关注基金后续进展情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/31654f78-bdab-4931-8727-79bd6e28fc26.PDF
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2025-09-15 20:07│华民股份（300345）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年
度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）下午15:40-17:00。
届时，公司总裁兼董事会秘书周丹先生、财务总监高先勇先生、证券事务代表姜珊女士将通过网络在线交流形式与投资者进行沟
通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/732c1361-8c10-4cb2-9086-9d43e67e1a7b.PDF
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2025-09-15 20:07│华民股份（300345）：关于首次授予部分第三个行权期采用自主行权的提示性公告
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华民股份（300345）：关于首次授予部分第三个行权期采用自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1fa8d67b-7685-4f2d-9d10-5a7296af64bd.PDF
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2025-09-15 20:05│华民股份（300345）：关于公司对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5 年 4 月 24 日、2025 年 5月16日分别召开第五届董事会第十三次会议及2024年度股东会，审议通过了《关于申请综合授信额度并
提供担保及接受关联方担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向相关机构申请不超过人民币 150,000.00 万元的综合授
信额度。为保障上述综合授信顺利实施，公司及子公司同意在前述授信额度范围内提供担保，担保总额不超过人民币 150,000.00万
元（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保）。具体内容详见公司于 2025年 4月 26
日在巨潮资讯网披露的《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：（2025）010号）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市东区支行签订了《小企业最高额保证合同》，同意公司向全资子公司四川
红宇新材料科技有限公司（以下简称“红宇科技”）提供不超过人民币 500.00 万元的连带责任保证。本次担保在年度预计担保额度
范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人的基本情况
红宇科技基本情况具体详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方
担保的公告》之“（二）被担保方基本情况”。
四、担保合同的主要内容
1、债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市东区支行
2、保证人：湖南华民控股集团股份有限公司
3、债务人：四川红宇新材料科技有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、最高额债权限额：500.00万元
6、保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其
他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律
师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。
7、保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为
自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保
证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司担保总额度为150,000.00万元，公司及控股子公司累计为合并报表范围内公
司提供担保总余额为 28,062.50万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.64%，敬请投资者关注担保风险。
公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情
形。
六、备查文件
1、《小企业最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a4054269-9cf0-48d6-9faf-04eb897c886d.PDF
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2025-09-10 19:52│华民股份（300345）：关于部分股票期权注销完成的公告
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2025年9月8日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销
部分股票期权的议案》。现将注销部分股票期权的情况公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次激励计划授予股票期权的激励对象
中：
（一）1名激励对象因离职原因已不符合《激励计划》等规定的激励条件，公司对其已获授但尚未行权的 0.645万份股票期权进
行注销；
（二）首次授予股票期权第二个行权期已于 2025年 8月 29日届满，公司按照规定将首次授予股票期权第二个行权期到期未行权
的 0.90 万份股票期权予以注销。
综上，本次合计注销不得行权的股票期权 1.545万份，注销完成后，首次授予尚未行权的股票期权为 241.40 万份。经中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于 2025年 9月 10日办理完成。本次股票期权注销不会对公
司的股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/51ed06db-fb3d-4a84-973d-ddf05c175a62.PDF
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2025-09-08 20:42│华民股份（300345）：关于首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告
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华民股份（300345）：关于首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/65038a4a-12b0-494e-8f87-dcc08493c2a6.PDF
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2025-09-08 20:42│华民股份（300345）：关于注销部分股票期权的公告
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湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2025年9月8日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销
部分股票期权的议案》，同意对首次授予第二个行权期到期未行权的股票期权和首次授予离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权
合计1.545万份进行注销。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年 7月 15日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股
东大会授权董事会办理公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
（二）2022年 7月 15日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2022年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2022年 7月 18日至 2022年 7月 27日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公告栏及公司 OA系统方式进行了公示
，在公示期内，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2022年 7月 29日，公司监事会发表了《监事会
关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2022年 8月 5日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
（五）2022年 8月 26日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予权益的激励对象名单进
行了核实。
（六）2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激
励对象授予部分预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予预留股票期权的激励对象
名单进行了核实。
（七）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 8 日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公告栏及公司 OA系统方式进
行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2022 年 11 月 10日，公司监事会发表
了《监事会关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（八）2023年 3月 31日，公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予剩余预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予剩余预留股票期权的激励对象
名单进行了核实。
（九）2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 12 日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公告栏及公司 OA系统方式进行
了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2023年 4月 14日，公司监事会发表了《
监事会关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（十）2023年 8月 11日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权
的议案》《关于首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见
，公司监事会发表了核查意见。
（十一）2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》《关于预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了
核查意见。
（十二）2024年 4月 21日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于剩余预留授予股
票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见。
（十三）2024年 8月 27日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》《关于首次授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见。
（十四）2024 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》，公司监事会发表了核查意见。
（十五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部
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