公司公告☆ ◇300346 南大光电 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-29 16:36 │南大光电（300346）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-25 16:12 │南大光电（300346）：关于公司副总裁辞职的公告 │
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│2025-07-21 17:56 │南大光电（300346）：关于对控股子公司担保额度预计的进展公告 │
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│2025-06-27 21:06 │南大光电（300346）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-27 17:16 │南大光电（300346）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-29 21:56 │南大光电（300346）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-25 16:00 │南大光电（300346）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:46 │南大光电（300346）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 19:46 │南大光电（300346）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-17 18:58 │南大光电（300346）：中信建投关于南大光电向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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2025-07-29 16:36│南大光电（300346）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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南大光电（300346）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/32806d14-c18d-4ac8-b141-3b3724247811.PDF
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2025-07-25 16:12│南大光电（300346）：关于公司副总裁辞职的公告
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江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁陈化冰先生提交的书面辞职报告，其因个人原
因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈化冰先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响，辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
陈化冰先生原定任期为 2024 年 5 月 15 日至第九届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈化冰先生持有公司股票 2,143,
690 股。辞职后，陈化冰先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。
陈化冰先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/6e26f76d-c538-45d8-8893-a46be49a2c4d.PDF
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2025-07-21 17:56│南大光电（300346）：关于对控股子公司担保额度预计的进展公告
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南大光电（300346）：关于对控股子公司担保额度预计的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/e44314ad-48af-4db5-842c-dc0b8434f2ce.PDF
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2025-06-27 21:06│南大光电（300346）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东、董事张兴国先生，董事、高级管理人员王陆平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”） 43,087,824股（占公司当前总股本6.23%）的股东、董事张兴国先生
计划自本次减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过6,911,569股（占公司当前
总股本的1.00%）。
持有公司780,000股（占公司当前总股本0.11%）的董事、总裁兼技术总监王陆平先生计划自本次减持公告披露之日起15个交易日
后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过195,000股（占公司当前总股本的0.03%）。
公司近日收到持股5%以上股东、董事张兴国先生和董事、总裁兼技术总监王陆平先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况
公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，上述股东持有本公司股份的基本情况如下：
序号 股东名称 职务 持股数量 持股比例
（股） （%）
1 张兴国 持股5%以上股东、董事 43,087,824 6.23
2 王陆平 董事、总裁兼技术总监 780,000 0.11
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源、减持数量、占公司总股本比例及减持方式：
序号 股东名称 拟减持数量上限 占总股本 股份来源 减持方式
（股） 比例
1 张兴国 6,911,569 1.00% 公司首次公开发行前 集中竞价或大宗交易
持有的股份
2 王陆平 195,000 0.03% 股权激励股份 集中竞价或大宗交易
注：若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量将相应调整。
3、减持期间：自本次减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
4、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
5、本次拟减持事项与张兴国先生、王陆平先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
6、张兴国先生、王陆平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条、第九条规定的不得减持的情形。
三、本次计划减持股东的承诺及履行情况
上述股东作为公司董事、高级管理人员，依据相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有上市公司股份总数的25%
。截至本公告披露日，上述股东严格履行上述承诺。本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规
则的相关规定。
四、相关风险提示
1、本次拟减持的股东将根据市场环境等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实
施完成的不确定性。
2、本次股份减持计划系张兴国先生、王陆平先生的正常减持行为。公司无控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会对
公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响。
3、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东按照相关法律、法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、张兴国先生、王陆平先生提交的《股份减持计划告知函》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/7771cfb7-bc65-4041-93a8-4077f740f3dc.PDF
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2025-05-27 17:16│南大光电（300346）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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江苏南大光电材料股份有限公司近日接到控股子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“公司”）的报告，其将公司法
定代表人进行了变更，且已完成了工商变更登记手续，取得了由乌兰察布市集宁区行政审批政务服务与数据管理局换发的《营业执照
》。
变更后的《营业执照》主要信息如下：
统一社会信用代码：91150902MA13U4JK03
名称：南大光电（乌兰察布）有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区巴音一路以东、佳辉化工以北
法定代表人：LUPING WANG（王陆平）
注册资本：叁亿元（人民币元）
成立日期：2021年02月09日
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/896b8220-4c51-4cf5-9d4e-c1e497e736ff.PDF
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2025-04-29 21:56│南大光电（300346）：2024年度权益分派实施公告
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南大光电（300346）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59d788a6-fc76-4f46-8050-958eefe71cf2.PDF
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2025-04-25 16:00│南大光电（300346）：2025年一季度报告
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南大光电（300346）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d90e1558-8bf3-4116-877f-4339711f585b.PDF
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2025-04-24 19:46│南大光电（300346）：2024年度股东大会决议公告
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南大光电（300346）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85b7ff0d-ed16-4288-9022-f98b007285f5.PDF
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2025-04-24 19:46│南大光电（300346）：2024年度股东大会的法律意见书
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南大光电（300346）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/11c86c5c-2886-41d3-b2ff-54cdcfd2bd5a.PDF
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2025-04-17 18:58│南大光电（300346）：中信建投关于南大光电向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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南大光电（300346）：中信建投关于南大光电向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6c9c3882-54d5-4e3c-a95e-acd4c0e84feb.PDF
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2025-04-17 18:58│南大光电（300346）：深交所上市公司定期现场检查报告
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南大光电（300346）：深交所上市公司定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0862bfd6-7e34-4c9f-9e34-55ffbaf4d9d8.PDF
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2025-04-17 18:58│南大光电（300346）：中信建投关于江苏南大光电股份有限公司2024年度跟踪报告
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南大光电（300346）：中信建投关于江苏南大光电股份有限公司2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a029b3e2-7fdd-41fb-9f9c-1f9f5eeeb233.PDF
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2025-04-07 18:16│南大光电（300346）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）14:30
网络投票时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 597 人，代表股份 134,050,430 股，占公司有表决权股份
总数的 23.2741%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表共
592 人，代表股份 29,989,339 股，占公司有表决权股份总数的 5.2068%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份128,012,638 股，占公司有表决权股份总数的 22.225
8%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 590 人，代表股份 6,037,792 股，占公司有表决权股份总数的 1.0483%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于终止部分募投项目并出售相关资产暨关联交易的议案》
表决情况：同意 133,644,690股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6973%；反对 298,810 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.2229%；弃权 106,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0798%。
中小股东表决情况：同意 29,583,599 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6471%；反对 298,810 股，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9964%；弃权 106,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3566%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、杨惠然进行见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/01e8f829-e758-4a4e-9d1f-5bf8b1574eb2.PDF
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2025-04-07 18:16│南大光电（300346）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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南大光电（300346）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/874fe744-a3ef-40b5-81c7-b3fde664598f.PDF
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2025-04-02 20:34│南大光电（300346）：关于召开2024年度股东大会的通知
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南大光电（300346）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a6a7014f-3e3e-484b-9052-5fadbe7d23bf.PDF
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2025-04-02 20:32│南大光电（300346）：关于2024年度利润分配预案的公告
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江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会
议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润270,977,318.11元。截至2024
年12月31日，公司合并报表可分配利润为1,127,310,042.52元，母公司报表可分配利润为360,059,472.48元。按照合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供分配利润为360,059,472.48元。
公司依据《公司章程》相关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定
2024年度利润分配预案：以公司现有总股本575,964,086股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金
股利57,596,408.60元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会意见
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合
公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，控制内幕信息知情人范围，对相关内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》；
2、《江苏南大光电材料股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》；
3、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7f949875-1868-4cdf-a6a5-a67ad6e9528d.PDF
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2025-04-02 20:32│南大光电（300346）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质
量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略及经营情况，为维护公司全体股东
利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。公司关于“质
量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：
一、业绩实现“八连涨”
公司扎根于创造用户价值，积极开拓新市场、新应用，做实关键产品服务，在供过于求、价格下跌、客户要求更严格的市场竞争
中，实现利润和现金流的可持续增长。2024 年，公司营收、利润均实现良好增长，总资产、净资产等各项业绩指标稳步提升。全年
营业收入 235,188.69 万元，同比增长 38.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,097.73 万元，同比增长 28.15%；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,283.94 万元，同比增长 53.19%。2024 年末，公司归属于上市公司股东的净资产339,9
09.54 万元，同比增长 53.07%。
同时，经营性现金流持续增长。公司全年经营活动产生的现金流量净额达到62,739.49 万元，同比增长 18.69%。充沛的资金储
备为公司长远发展、稳定股东回报提供了有力支持。
二、关键产品竞争力建设成效显著，公司业务结构持续优化
报告期内，公司持续开展自主科技创新，研发投入超 2.1 亿元，核心技术攻关和产业化成绩显著，关键产品如“雨后春笋”，
推动各业务板块焕发新活力。
硅基、金属等先进前驱体材料推陈出新， “五朵金花”持续放量，近 10 款产品稳定量产，市场份额稳步提升。前驱体业务在
上年销售破亿的基础上继续发力，保持快速增长。
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