公司公告☆ ◇300346 南大光电 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 21:56 │南大光电（300346）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-25 16:00 │南大光电（300346）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:46 │南大光电（300346）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 19:46 │南大光电（300346）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-17 18:58 │南大光电（300346）：中信建投关于南大光电向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2025-04-17 18:58 │南大光电（300346）：深交所上市公司定期现场检查报告 │
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│2025-04-17 18:58 │南大光电（300346）：中信建投关于江苏南大光电股份有限公司2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-07 18:16 │南大光电（300346）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-07 18:16 │南大光电（300346）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-02 20:34 │南大光电（300346）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-04-29 21:56│南大光电（300346）：2024年度权益分派实施公告
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南大光电（300346）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59d788a6-fc76-4f46-8050-958eefe71cf2.PDF
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2025-04-25 16:00│南大光电（300346）：2025年一季度报告
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南大光电（300346）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d90e1558-8bf3-4116-877f-4339711f585b.PDF
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2025-04-24 19:46│南大光电（300346）：2024年度股东大会决议公告
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南大光电（300346）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85b7ff0d-ed16-4288-9022-f98b007285f5.PDF
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2025-04-24 19:46│南大光电（300346）：2024年度股东大会的法律意见书
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南大光电（300346）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/11c86c5c-2886-41d3-b2ff-54cdcfd2bd5a.PDF
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2025-04-17 18:58│南大光电（300346）：中信建投关于南大光电向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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南大光电（300346）：中信建投关于南大光电向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6c9c3882-54d5-4e3c-a95e-acd4c0e84feb.PDF
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2025-04-17 18:58│南大光电（300346）：深交所上市公司定期现场检查报告
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南大光电（300346）：深交所上市公司定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0862bfd6-7e34-4c9f-9e34-55ffbaf4d9d8.PDF
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2025-04-17 18:58│南大光电（300346）：中信建投关于江苏南大光电股份有限公司2024年度跟踪报告
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南大光电（300346）：中信建投关于江苏南大光电股份有限公司2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a029b3e2-7fdd-41fb-9f9c-1f9f5eeeb233.PDF
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2025-04-07 18:16│南大光电（300346）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）14:30
网络投票时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 597 人，代表股份 134,050,430 股，占公司有表决权股份
总数的 23.2741%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表共
592 人，代表股份 29,989,339 股，占公司有表决权股份总数的 5.2068%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份128,012,638 股，占公司有表决权股份总数的 22.225
8%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 590 人，代表股份 6,037,792 股，占公司有表决权股份总数的 1.0483%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于终止部分募投项目并出售相关资产暨关联交易的议案》
表决情况：同意 133,644,690股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6973%；反对 298,810 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.2229%；弃权 106,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0798%。
中小股东表决情况：同意 29,583,599 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6471%；反对 298,810 股，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9964%；弃权 106,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3566%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、杨惠然进行见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/01e8f829-e758-4a4e-9d1f-5bf8b1574eb2.PDF
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2025-04-07 18:16│南大光电（300346）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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南大光电（300346）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/874fe744-a3ef-40b5-81c7-b3fde664598f.PDF
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2025-04-02 20:34│南大光电（300346）：关于召开2024年度股东大会的通知
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南大光电（300346）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a6a7014f-3e3e-484b-9052-5fadbe7d23bf.PDF
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2025-04-02 20:32│南大光电（300346）：关于2024年度利润分配预案的公告
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江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会
议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润270,977,318.11元。截至2024
年12月31日，公司合并报表可分配利润为1,127,310,042.52元，母公司报表可分配利润为360,059,472.48元。按照合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供分配利润为360,059,472.48元。
公司依据《公司章程》相关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定
2024年度利润分配预案：以公司现有总股本575,964,086股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金
股利57,596,408.60元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会意见
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合
公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，控制内幕信息知情人范围，对相关内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》；
2、《江苏南大光电材料股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》；
3、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7f949875-1868-4cdf-a6a5-a67ad6e9528d.PDF
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2025-04-02 20:32│南大光电（300346）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质
量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略及经营情况，为维护公司全体股东
利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。公司关于“质
量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：
一、业绩实现“八连涨”
公司扎根于创造用户价值，积极开拓新市场、新应用，做实关键产品服务，在供过于求、价格下跌、客户要求更严格的市场竞争
中，实现利润和现金流的可持续增长。2024 年，公司营收、利润均实现良好增长，总资产、净资产等各项业绩指标稳步提升。全年
营业收入 235,188.69 万元，同比增长 38.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,097.73 万元，同比增长 28.15%；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,283.94 万元，同比增长 53.19%。2024 年末，公司归属于上市公司股东的净资产339,9
09.54 万元，同比增长 53.07%。
同时，经营性现金流持续增长。公司全年经营活动产生的现金流量净额达到62,739.49 万元，同比增长 18.69%。充沛的资金储
备为公司长远发展、稳定股东回报提供了有力支持。
二、关键产品竞争力建设成效显著，公司业务结构持续优化
报告期内，公司持续开展自主科技创新，研发投入超 2.1 亿元，核心技术攻关和产业化成绩显著，关键产品如“雨后春笋”，
推动各业务板块焕发新活力。
硅基、金属等先进前驱体材料推陈出新， “五朵金花”持续放量，近 10 款产品稳定量产，市场份额稳步提升。前驱体业务在
上年销售破亿的基础上继续发力，保持快速增长。
氢类特气聚焦稳定品质和提升服务，持续加速磷烷混气在新能源领域的应用，实现销量倍增；ARC 产品在国产 IC 应用端取得稳
定先发优势。板块销售额、净利润连续五年保持快增长。
氟类特气紧盯“建设全球领先的绿色氟硅电子材料基地”和打造全球单项冠军的目标，立足绿色能源和绿色制造，完善“品质-
技术-生产”相互支持的体系闭环。三氟化氮产品充分发挥成本优势和规模效应，积极抢占市场，弥补价格下行的不利影响。报告期
，产品毛利率有较大下降，但销量和销售额仍实现双增长。
光刻胶方面，多款产品的客户验证工作取得重要突破，应用场景涵盖 90-28 纳米技术节点的逻辑和存储芯片，报告期 ArF 光刻
胶收入突破千万，产业化迈出坚实一步。MO 源业务面对传统 LED 市场的不景气，务实转型，通过技术革新提高产品附加值，加强产
品定制化、多元化服务，积极开拓化合物半导体、光学镀膜高端领域的应用，为实现 MO 源“2.0”发展奠定基础。
关键产品竞争力提升促进公司业务布局持续优化，产品结构不断丰富，逐渐从单一产品（MO 源）、单一客户（LED），成长为多
产品（前驱体、电子特气、光刻胶）、多行业（IC、LCD、LED、新能源等）的综合型电子材料供应商。2024 年，公司 IC 行业的营
收占比已经超过 30%，同比增长 106%，IC 客户首次成为公司最大的盈利单元。业务结构向高技术、高附加值领域优化转型，进一步
提升公司盈利能力和市场竞争力，有效助力公司打造国内领军的高纯电子材料科创企业。
三、强化信息披露，加强投资者沟通
公司高度重视信息披露工作，严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定履行信息披露义务，并不断完善信息披露管理
机制，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。公司连续四年获得深圳证券交易所信息披露考评 A 级。
在投资者关系管理方面，公司重视与投资者的沟通和交流，通过日常公告、业绩说明会、投资者调研、互动易平台、公司官网投
资者关系专栏、投资者热线等方式建立与投资者的沟通渠道，将公司的价值有效传递给投资者。
公司将持续重视信息披露工作，加强与投资者沟通，高效传递公司价值，让投资者充分了解公司，增强对公司的认同感。
四、持续稳定分红，努力回报投资者
2024 年，公司以投资者为本，积极与股东共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，增加分红频次，
实施了 2024 年半年度权益分派方案，现金分红 2,715.83 万元。同时按照《公司章程》及《未来三年（2024 年-2026 年）股东回
报规划》等相关规定，拟定了 2024 年度利润分配预案，拟再次实施现金分红 5,759.64 万元。方案若经年度股东大会审议通过，公
司 2024 年度累计实施分红 8,475.47 万元，占归属于上市公司股东净利润的 31.28%。
未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，努力通过良好的业绩、规范的公司治理和积极的投资者回报，切
实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/70f2218e-3a18-4bd0-90b5-23d65d77a917.PDF
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2025-04-02 20:32│南大光电（300346）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就
公司在任独立董事张久俊、杨富华、曹磊、权小锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张久俊、杨富华、曹磊、权小锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e77ce182-2fdc-49dd-89fb-0e7bdb5669ce.PDF
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2025-04-02 20:32│南大光电（300346）：2024年年度报告及其摘要披露提示性公告
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江苏南大光电材料股份有限公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 3日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e6e6c4ba-1b8d-4e82-bccc-609ab3de0968.PDF
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2025-04-02 20:32│南大光电（300346）：2024年度监事会工作报告
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南大光电（300346）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/71ad6025-9af7-4960-bfd8-d933d37feea9.PDF
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2025-04-02 20:32│南大光电（300346）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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南大光电（300346）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8bebdf8f-12ac-4591-9cab-53a152dc3efa.PDF
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2025-04-02 20:32│南大光电（300346）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年度证券与衍生品投资
情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资业务审议批准情况
公司于2024年10月28日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值
业务的议案》，同意公司开展最高保证金额度不超过人民币3,000万元的商品期货套期保值业务，套期保值品种仅限于与公司生产经
营有直接关系的镍期货品种，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效
，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-0
96）。
二、2024年度开展商品期货套期保值情况
2024年度，公司商品期货套期保值情况具体如下：
单位：万元
衍生品投 初始投资 期初金 本期公 计入权 报告期 报告期 期末金 期末投
资类型 金额 额 允 益 内 内 额 资
价值变 的累计 购入金 售出金 金额占
动 公 额 额 公
损益 允价值 司报告
变 期
动 末净资
产
比例
镍期货 6,951.30 0 3.48 12.13 6,951.3 5,517.5 1,437.2 0.36%
0 6 2
合计 6,951.30 0 3.48 12.13 6,951.3 5,517.5 1,437.2 0.36%
0 6 2
报 告 期 为规避和防范原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司按照相应比例，针对生产经营
实 中预期购买的原
际 损 益 材料开展套期保值业务，业务规模均在公司实际业务规模内，具有明确的业务基础。
情 报告期计入当期损益的金额为 3.48 万元。
况的说明
套 期 保 公司从事套期保值业务的商品期货品种与公司生产经营中预期购买的原材料采购挂钩，可
值 抵消现货市场交
效 果 的 易中存在的价格风险，实现预期风险管理目标。
说
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