公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 16:42 │泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-01 17:10 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2025-03-28 18:06 │泰格医药（300347）：泰格医药2024年度可持续发展暨环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-27 18:12 │泰格医药（300347）：2024年度利润分配方案 │
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│2025-03-27 18:12 │泰格医药（300347）：关于会计师事务所的履职情况评估报告 │
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│2025-03-27 18:12 │泰格医药（300347）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-03-27 18:12 │泰格医药（300347）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-27 18:12 │泰格医药（300347）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-27 18:12 │泰格医药（300347）：关于变更H股募集资金使用用途的公告 │
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│2025-03-27 18:12 │泰格医药（300347）：2024年度报告披露提示性公告 │
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2025-04-02 16:42│泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024年 4 月 12 日及 2024 年 4 月 30 日
召开的第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次A 股类别股东会议以及 2
024 年第一次H 股类别股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于调整回购公司股份方案的议案》。根据股份回
购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A 股股份，用于后续实施股权激励
或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000 万元，且不超过人民币100,000 万元；回购价格
不超过 72 元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司截至上月末的股份回购进展情
况公告如下：
一、股份回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回
购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,806,300股，占公司总股本的比
例为1.1337%，占公司A股总股本比例为1.3219%，最高成交价为 62.00 元/股，最低成交价为 48.17 元/股，成交总金额为 500,116,
483.34 元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c6787b21-2225-48b9-9c91-7da0ac3cdeef.PDF
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2025-04-01 17:10│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/6ff7c35f-ee80-4d49-aa52-eb9b79dc9c12.PDF
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2025-03-28 18:06│泰格医药（300347）：泰格医药2024年度可持续发展暨环境、社会与公司治理（ESG）报告
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泰格医药（300347）：泰格医药2024年度可持续发展暨环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cb0ef324-4ba3-4005-9907-ee242bf754d0.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：2024年度利润分配方案
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泰格医药（300347）：2024年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/17ec09bc-e964-4f7d-ba78-c6dd33fa8da5.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：关于会计师事务所的履职情况评估报告
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泰格医药（300347）：关于会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c25003ac-ddfc-4945-9856-55e2870b45e4.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现将对立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服
务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、会计师事务所人员情况
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
3、会计师事务所业务规模
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上
市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。
4、聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议、第五届董事会第六次会议及2023年度股东会审议通过了《关于聘请公司2024年
度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对立信所履行监督职责的情况如下：
1、公司于2024年3月27日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案
》。经查阅立信的基本情况，董事会审计委员会认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，同意将该议案提交公司第五届董
事会第六次会议审议。
2、2024年12月30日，公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《与管理层初步沟通函》等议案，听取立信事
务所签字会计师关于注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间及人员安排、独立性声明、已关注的重大事项等
内容的汇报。
3、2025年3月25日，公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《2024年度管理层建议书》、《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项报告》、《审计报告及财务报表》等议案，对财务报表审计完成情况、公司配合审计情况等事项进
行了充分沟通。董事会审计委员会认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况，同意将相关议案提交公
司第五届董事会第十四次会议审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/64d26976-7f32-401e-a899-17892a06e0c6.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于实际业务需要
，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
二、开展外汇套期保值业务的情况概述
（一）交易金额及期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。期限为该额度自董事会批准
之日起12个月内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过人民币3亿元或等值外币。如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董
事长在额度内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务部门负责外汇套期保值业务交易的具体办理事
宜。
（二）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司将只与具有合法外
汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述
业务的组合。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金全部来源于自有资金，不会直接或间接使用募集资金或者银行信贷资金。
（四）流动性安排
公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹
配，以合理安排使用资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
鉴于目前公司国际业务不断拓展，为有效规避或防范外币汇率波动风险，实现稳健经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务
，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。因此
，开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所
制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析、风险控制措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇套期保值产品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、履约风险：公司及子公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司子公司已建立长期业务往来的金融机构，
但也可能存在履约风险。
5、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、为避免和降低汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，关注国际市场环境变化，适时调整策略，规避汇兑
损失。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔
离、风险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理。
3、为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易
，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇
套期保值工作开展的合法性。公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、外汇套期保值业务相关会计处理
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准
则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应的核算和披露，真实、公允地反映在公司财务报表的相关项目。
六、开展外汇套期保值业务可行性分析结论
随着公司国际业务不断拓展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及子公司
基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定
了具体操作流程，计划采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ef313b1b-1d2c-4de7-b79e-a62cb36eb531.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：2024年度内部控制自我评价报告
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泰格医药（300347）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4c872c8c-691a-4909-807f-d48798c13433.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：关于变更H股募集资金使用用途的公告
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泰格医药（300347）：关于变更H股募集资金使用用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/91984e03-d9c2-4837-92ff-1d92ae001292.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：2024年度报告披露提示性公告
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泰格医药（300347）：2024年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/20307ccb-3baa-40a4-ad5f-89f80fa9893a.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：章程修订对照表（2025年3月）
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序号 原条款 修订后条款
1 第十三条 公司的经营宗旨：结合各方在 第十三条 公司的经营宗旨：结合各方在技术
技术管理、运营以及营销方面的优势，在 管理、运营以及营销方面的优势，在公司经批准
公司经批准的经营范围内开展业务，以取 的经营范围内开展业务，以取得良好的经济效
得良好的经济效益以及令各方满意的投 益以及令各方满意的投资回报。
资回报。 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术
经依法登记，公司的经营范围：服务：医 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
药相关产业产品及健康相关产业产品的 让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干
技术开发、技术咨询、成果转让，临床试 细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；数据
验数据的管理与统计分析，翻译，以承接 处理和存储支持服务；数据处理服务；翻译服
服务外包方式从事数据处理等信息技术 务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等
和业务流程外包服务，成年人的非证书劳 需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业
动职业技能培训，成年人的非文化教育培 中介活动、劳务派遣服务）；软件开发；软件销
训，收集、整理、储存和发布人才供求信 售；计算机系统服务；会议及展览服务；非居住
息，开展职业介绍，开展人才信息咨询。 房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准 创业空间服务；园区管理服务；物业管理；市场
后方可开展经营活动） 营销策划；企业管理咨询。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7aa8af9a-f05c-430c-a704-08f2b9175c1f.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：2024年度监事会工作报告
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泰格医药（300347）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0e6efc0d-41f0-4ff6-9073-c37e58969cce.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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泰格医药（300347）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/14fc8691-aa52-4c39-9142-48f80f9d604d.PDF
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2025-03-27 18:11│泰格医药（300347）：2024年年度报告摘要
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泰格医药（300347）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a042f272-15c1-419a-a73c-762b84ae6aa6.PDF
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2025-03-27 18:11│泰格医药（300347）：2024年年度报告
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泰格医药（300347）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/35de422d-1747-467c-9a87-483fc0fabf8a.PDF
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2025-03-27 18:11│泰格医药（300347）：董事会决议公告
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泰格医药（300347）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/688e7a58-68ca-439c-8c32-bf8ee6dc082b.PDF
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2025-03-27 18:10│泰格医药（300347）：2024年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称泰格医药）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是泰格医药董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，泰格医药于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8c5313ac-4b94-420b-a5dc-296bc09c8a7e.PDF
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2025-03-27 18:10│泰格医药（300347）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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