公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 15:46│泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024年 4 月 12 日及 2024 年 4 月 30 日
召开的第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次A 股类别股东会议以及 2
024 年第一次H 股类别股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于调整回购公司股份方案的议案》。根据股份回
购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A 股股份，用于后续实施股权激励
或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000 万元，且不超过人民币100,000 万元；回购价格
不超过 72 元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司截至上月末的股份回购进展情
况公告如下：
一、股份回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回
购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,655,200股，占公司总股本的
比例为0.4226%，占公司A股总股本比例为0.4927%，最高成交价为 55.30 元/股，最低成交价为 48.17 元/股，成交总金额为 191,14
6,104.89 元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/567f568f-3c30-4fbd-886c-df48bb3fded8.PDF
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2024-11-04 16:54│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 17:01│泰格医药（300347）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年10月29日在杭州市滨江区聚工路19号
8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月15日以电话、电子邮件方式向全体董
事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章
程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2024年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/43675abf-1c5b-4be5-85d3-b5a36096f9bf.PDF
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2024-10-29 16:54│泰格医药（300347）：2024年三季度报告
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泰格医药（300347）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6f18fa72-8a1a-4718-a63a-e6f075524fe3.PDF
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2024-10-17 19:08│泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议日期
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3347）
董事會會議召開日期杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議
將於二零二四年十月二十九日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個
月的第三季度報告及╱或其他議題（如適用）。
承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長香港，二零二四年十月十七日
於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉
毓文女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/669f1f00-db6f-48f1-9040-17c9cd62e253.PDF
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2024-10-09 16:36│泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告
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泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/b3ffc003-c170-4d9f-9b97-cbc88a83eacd.PDF
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2024-10-08 18:34│泰格医药（300347）：章程修订对照表（2024年10月）
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泰格医药（300347）：章程修订对照表（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/02a0b59c-a738-4777-861d-2575d915882b.PDF
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2024-10-08 18:34│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/76484223-ece1-4ef8-bf03-1767fecb9ed8.PDF
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2024-10-08 18:34│泰格医药（300347）：2024年第三次临时股东大会决议的公告
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泰格医药（300347）：2024年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 18:34│泰格医药（300347）：北京市嘉源律师事务所关于泰格医药2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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泰格医药（300347）：北京市嘉源律师事务所关于泰格医药2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/65c9bef2-3bec-4176-9152-1db2e6468c14.PDF
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2024-09-28 00:00│泰格医药（300347）：关于对外投资暨关联交易的公告
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泰格医药（300347）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/cbfa63b9-ed24-4c67-af16-b1e040ad11e3.PDF
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2024-09-28 00:00│泰格医药（300347）：第五届监事会第七次会议决议公告
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泰格医药（300347）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/7324b64a-5df1-4c3d-9f39-cef579467058.PDF
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2024-09-28 00:00│泰格医药（300347）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年9月27日在杭州市滨江区聚工路19号
盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月25日以电话、电子邮件方式
向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规
和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
公司拟以现金方式受让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）持有的上海观合医药科技股份有限公司（以下
简称“观合医药”）35.8322%股权、迪安诊断持有的诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）5.2200%财产份额、迪安诊断持有的诸
暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）4.8883%财产份额、迪安诊断持有的诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）2.5500%
财产份额以及苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州瀛凯”）持有的观合医药3.6939%股权（以下简称“本次交易”
）。本次交易完成后，公司及全资子公司嘉兴欣格医药科技有限公司将合计直接及间接持有观合医药72.8169%股权，观合医药将纳入
公司合并报表范围。
本次交易构成关联交易，公司实际控制人、董事长叶小平先生担任迪安诊断董事，苏州瀛凯系迪安诊断子公司。根据《深圳证券
交易所股票创业板上市规则》及公司章程等相关规定，该事项构成关联交易，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议
。
本次购买价格为参考天源资产评估有限公司出具的《杭州泰格医药科技股份有限公司拟收购股权涉及的上海观合医药科技股份有
限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字（2024）第0671号））后，结合2024年1-6月观合医药业绩情况以及现金分红
情况，经交易各方友好协商确定，交易定价合理，不存在显失公允及损害公司利益的情形。
公司独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了审核并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事叶小平先生及其一致行动人曹晓春女士回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/82215606-5d5e-463c-8334-ccbb189b510a.PDF
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2024-09-27 17:02│泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东新增质押的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东曹晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持
有的部分股份被质押，具体内容如下：
一、 质押变动的基本情况
1、 新增质押情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 日 日
第一大股 （股） 比例 比例 押
东及其一
致行动人
曹晓春 是 2,600,000 5.03% 0.30% 高管限 否 2024-09-26 2025-09-26 国泰君安 个人融资
售股 证券股份
有限公司
二、累计质押情况
截至本公告出具日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 变动前质 变动后质 所 司 情况 情况
持股 总股
份 本
押股份数 押股份数 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
量（股） 量（股） 份 押股份 限售和冻结 押股份
限售和冻 比例 数量（股） 比例
结
数量（股
）
曹晓 51,661,774 5.97% 18,000,00 20,600,00 39.87 2.38% 20,600,00 100% 18,146,330 58.42%
春 0 0 % 0
叶小 177,239, 20.49 - - - - - - 132,929, 75%
平 541 % 656
合计 228,901,31 26.46 18,000,00 20,600,00 9.00% 2.38% 20,600,00 100% 151,075,986 72.53%
5 % 0 0 0
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/bad0535f-1901-4345-a527-b5a0b8aeb139.PDF
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2024-09-14 00:00│泰格医药（300347）：关于召开2024年第三次临时股东大会的公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 15:00 点
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 8 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日上午9:15 至 2024 年 10 月 8 日下午 15:0
0。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 26 日（星期四）。
7．出席对象：
（1）A股股东：截至2024年9月26日（星期四）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）2024年第三次临时股东大会审议的提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。上述公告具体内容详见公司于中国证监会创业
板指定信息披露网站2024年8月29日披露的相关公告。
（三）特别说明
1．上述第1项议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第2-5项议案
为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2．根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票
，并及时公开披露。公司将对本次股东大会所有议案的中小投资者表决单独统计并披露。
三、A股股东会议登记等事项
1．登记时间：2024年9月27日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，请严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效
报名）
2．登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。
3．登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，电子邮件或信函必须在2024年9月27日17:00点之前发送电子邮件或邮寄信函
至公司证券管理部。不接受电话登记。
4．会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座20楼 证券部
电子邮箱：ir@TigermedGrp.com
联系电话：0571-89986795
联系人：李晓日 阮新卉
5．注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿等费用自理。
（3）公司本次股东大会现场人数拟按出席现场会议报名登记时间内（2024年9月27日，上午9：00-11：00，下午14：00-17：00
）提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东或股东代表（请务必严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效报名
），每个股东账户仅限股东本人或一名授权代表参加现场会议。公司将向报名登记成功的股东或股东代表反馈参会确认信息。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向A股股东提供网络投票平台，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/ca617b77-ea1d-4506-8460-277a85920e71.PDF
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2024-09-04 17:54│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/a900b3b0-3f22-4c49-a576-b74c94efb4f5.PDF
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