公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:58 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2025-05-30 18:20 │泰格医药（300347）：章程修订对照表（2025年5月） │
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│2025-05-30 18:19 │泰格医药（300347）：北京市嘉源律师事务所2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第 │
│ │一次H股类别股东会法律意见书 │
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│2025-05-30 18:18 │泰格医药（300347）：2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议│
│ │决议的公告 │
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│2025-05-29 19:42 │泰格医药（300347）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-05-15 16:34 │泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东新增质押及部分股份回购并解除质押的公告 │
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│2025-05-07 18:12 │泰格医药（300347）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-05-07 18:11 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2025-04-30 15:50 │泰格医药（300347）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-30 15:50 │泰格医药（300347）：关于回购公司股份期限届满暨股份变动的公告 │
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2025-06-03 17:58│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e3992fce-bbf7-4c50-ad7e-0e6192219dc1.PDF
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2025-05-30 18:20│泰格医药（300347）：章程修订对照表（2025年5月）
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序号 原条款 修订后条款
1 第十三条 公司的经营宗旨：结合各方在 第十三条 公司的经营宗旨：结合各方在技术
技术管理、运营以及营销方面的优势，在 管理、运营以及营销方面的优势，在公司经批准
公司经批准的经营范围内开展业务，以取 的经营范围内开展业务，以取得良好的经济效
得良好的经济效益以及令各方满意的投 益以及令各方满意的投资回报。
资回报。 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术
经依法登记，公司的经营范围：服务：医 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
药相关产业产品及健康相关产业产品的 让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干
技术开发、技术咨询、成果转让，临床试 细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；数据
验数据的管理与统计分析，翻译，以承接 处理和存储支持服务；数据处理服务；翻译服
服务外包方式从事数据处理等信息技术 务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等
和业务流程外包服务，成年人的非证书劳 需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业
动职业技能培训，成年人的非文化教育培 中介活动、劳务派遣服务）；软件开发；软件销
训，收集、整理、储存和发布人才供求信 售；计算机系统服务；会议及展览服务；非居住
息，开展职业介绍，开展人才信息咨询。 房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准 创业空间服务；园区管理服务；物业管理；市场
后方可开展经营活动） 营销策划；企业管理咨询。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/bcce00f0-6084-4249-9000-9f004afacd8a.PDF
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2025-05-30 18:19│泰格医药（300347）：北京市嘉源律师事务所2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H
│股类别股东会法律意见书
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泰格医药（300347）：北京市嘉源律师事务所2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/789f2165-b641-4517-8fa8-ea7cb402e278.PDF
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2025-05-30 18:18│泰格医药（300347）：2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议
│的公告
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泰格医药（300347）：2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0fc5a277-6694-446b-ab36-3afbcd38edca.PDF
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2025-05-29 19:42│泰格医药（300347）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、本次注销的回购股份数量为 3,922,520 股，占注销前公司总股本的 0.45%。本次实际回购注销金额为 200,046,593.34 元。
本次注销完成后，公司总股本将由864,948,570 股变更为 861,026,050 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 5 月 29 日办理完成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次杭州泰格医药科技股份有
限公司（以下简称“公司”）部分回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司分别于2024年2月6日、2024年4月12日及2024年4月30日召开的第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议、2024年
第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议以及2024年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》及《关于调整回购公司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允
许的方式回购部分公司A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本，其中用于实施股权激励计划或员工持股计
划的股份数量不高于回购总量的60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40%。本次回购股份的资金总额将不低于人
民币50,000万元，且不超过人民币100,000万元；回购价格不超过72元/股。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股份方
案之日起12个月内。
截至2025年4月30日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,806,300股，占公司总股本的比例为1.
1337%，占公司A股总股本比例为1.3219%，最高成交价为62.00元/股，最低成交价为48.17元/股，成交总金额为500,116,483.34元（
不含交易费用）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购股份的方式、数量、价格、资金总额及回购期限等符合相关法律
、法规、规范性文件及回购方案的规定，具体请见公司于2025年4月30日披露的《关于回购公司股份期限届满暨股份变动的公告》。
二、公司本次注销部分回购股份的情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份数量为3,922,520股，占公司回购股份总数的40%。本次
实际回购注销金额为200,046,593.34元。股份的注销完成日期为2025年5月29日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均
符合有关法律法规的规定。
三、本次注销股份后公司股本结构变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 171,687,044 19.85 0 171,687,044 19.94
高管锁定股 171,687,044 19.85 0 171,687,044 19.94
二、无限售条件流通 693,261,526 80.15 -3,922,520 689,339,006 80.06
股
人民币普通股（A 570,136,726 65.92 -3,922,520 566,214,206 65.76
股）
境外上市外资股（H 123,124,800 14.23 0 123,124,800 14.30
股）
四、总股本 864,948,570 100 -3,922,520 861,026,050 100
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、本次注销股份对公司的影响
本次注销部分回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。
本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备
案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/d6f240c4-5f16-4ff3-b3cd-c8ce2ee23d03.PDF
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2025-05-15 16:34│泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东新增质押及部分股份回购并解除质押的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东曹晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持
有的部分股份被质押以及部分股份回购并解除质押业务，具体内容如下：
一、 质押变动的基本情况
1、 新增质押情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 日 日
第一大股 （股） 比例 比例 押
东及其一
致行动人
曹晓春 是 20,000,000 38.71% 2.31% 高管限 否 2025-05-13 2026-05-13 财通证券 个人融资
售股 资产管理
有限公司
2、 部分股份回购并解除质押情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 质押股份 持股份 总股本
第一大股 数量 比例 比例
东及其一 （股）
致行动人
曹晓春 是 18,000,000 34.84% 2.08% 2024-05-14 2025-05-14 安信证券资产管
理有限公司
二、累计质押情况
截至本公告出具日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 （股） 比 变动前质 变动后质 所 司 情况 情况
称 例 押股份数 押股份数 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
量（股） 量（股） 份 本 份 押股份 限售和冻结 押股份
比例 比例 限售和冻 比例 数量（股） 比例
结
数量（股
）
曹晓 51,661,774 5.97% 20,600,00 22,600,00 43.75 2.61% 22,600,00 100% 16,146,330 55.56%
春 0 0 % 0
叶小 177,239,54 20.49 - - - - - - 132,929,656 75%
平 1 %
合计 228,901,31 26.46 20,600,00 22,600,00 9.87% 2.61% 20,600,00 100% 149,075,986 72.26%
5 % 0 0 0
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/1a673f7c-dd9c-44d7-b54d-73d550a75a20.PDF
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2025-05-07 18:12│泰格医药（300347）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15：00-17：00。届时公司高管将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/f004589e-aa3a-49d4-bc1f-ac80a249b618.PDF
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2025-05-07 18:11│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/5996f589-538e-4e6d-9501-2fe2ebbfefea.PDF
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2025-04-30 15:50│泰格医药（300347）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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泰格医药（300347）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9ae3975b-994e-4332-85d4-c801ebf667bb.PDF
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2025-04-30 15:50│泰格医药（300347）：关于回购公司股份期限届满暨股份变动的公告
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泰格医药（300347）：关于回购公司股份期限届满暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ab3c5206-5b9a-41a0-a823-a57a2f8ec1a5.PDF
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2025-04-30 00:00│泰格医药（300347）：关于召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东
│会议的公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股
东会议及2025年第一次H股类别股东会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 10:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午9:15 至 2025 年 5 月 30 日下午 15:0
0。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二、三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 27 日（星期二）。
7．出席对象：
（1）A股股东：截至2025年5月27日（星期二）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）2024年度股东会审议的提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2024年度报告全文、报告摘要及2024年度业绩 √
公告的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》 √
9.00 《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》 √
10.00 《关于确认2024年公司监事薪酬及津贴和2025年监事薪酬 √
及津贴标准的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》 √
13.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 √
（二）2025年第一次A股类别股东会议审议的提案
非累计投票的议案
1．《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。
为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络投票的表决结果时，将直接采纳该股东在2024年度股东
会对议案13的投票结果。
（三）2025年第一次H股类别股东会议审议的提案
非累计投票的议案
1．《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。
（四）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职，上述议案相关公告及独立董事述职报告具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站2025年3月28日披露的相关公告
。
（五）特别说明
1．上述第1-10项议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第11-13项
议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2．根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并
及时公开披露。公司将对本次股东会所有议案的中小投资者表决单独统计并披露。
3．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、A股股东会议登记等事项
1．登记时间：2025年5月27日-2025年5月28日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，请严格遵守报名登记时间要求，非上述时
间的报名为无效报名）
2．登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。
3．登记手续
（1）法
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