公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:50 │泰格医药（300347）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-30 15:50 │泰格医药（300347）：关于回购公司股份期限届满暨股份变动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │泰格医药（300347）：关于召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别│
│ │股东会议的公告 │
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│2025-04-28 17:16 │泰格医药（300347）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:16 │泰格医药（300347）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-14 18:00 │泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2025-04-02 16:42 │泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-01 17:10 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2025-03-28 18:06 │泰格医药（300347）：泰格医药2024年度可持续发展暨环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-27 18:12 │泰格医药（300347）：2024年度利润分配方案 │
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2025-04-30 15:50│泰格医药（300347）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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泰格医药（300347）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9ae3975b-994e-4332-85d4-c801ebf667bb.PDF
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2025-04-30 15:50│泰格医药（300347）：关于回购公司股份期限届满暨股份变动的公告
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泰格医药（300347）：关于回购公司股份期限届满暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ab3c5206-5b9a-41a0-a823-a57a2f8ec1a5.PDF
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2025-04-30 00:00│泰格医药（300347）：关于召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东
│会议的公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股
东会议及2025年第一次H股类别股东会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 10:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午9:15 至 2025 年 5 月 30 日下午 15:0
0。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二、三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 27 日（星期二）。
7．出席对象：
（1）A股股东：截至2025年5月27日（星期二）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）2024年度股东会审议的提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2024年度报告全文、报告摘要及2024年度业绩 √
公告的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》 √
9.00 《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》 √
10.00 《关于确认2024年公司监事薪酬及津贴和2025年监事薪酬 √
及津贴标准的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》 √
13.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 √
（二）2025年第一次A股类别股东会议审议的提案
非累计投票的议案
1．《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。
为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络投票的表决结果时，将直接采纳该股东在2024年度股东
会对议案13的投票结果。
（三）2025年第一次H股类别股东会议审议的提案
非累计投票的议案
1．《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。
（四）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职，上述议案相关公告及独立董事述职报告具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站2025年3月28日披露的相关公告
。
（五）特别说明
1．上述第1-10项议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第11-13项
议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2．根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并
及时公开披露。公司将对本次股东会所有议案的中小投资者表决单独统计并披露。
3．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、A股股东会议登记等事项
1．登记时间：2025年5月27日-2025年5月28日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，请严格遵守报名登记时间要求，非上述时
间的报名为无效报名）
2．登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。
3．登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二、三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二、三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，电子邮件或信函必须在2025年5月28日17:00点之前发送电子邮件或邮寄信函
至公司证券管理部。不接受电话登记。
4．会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路19号8幢20楼 证券部
电子邮箱：ir@TigermedGrp.com
联系电话：0571-89986795
联系人：阮新卉
5．注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿等费用自理。
（3）公司本次股东会拟按出席现场会议报名登记时间内（2025年5月27日—2025年5月28日，上午9：00-11：00，下午14：00-17
：00）提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东或股东代表（请务必严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效
报名），每个股东账户仅限股东本人或一名授权代表参加现场会议。公司将向报名登记成功的股东或股东代表反馈参会确认信息。股
东亦可通过网络投票系统行使股东投票权利。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向A股股东提供网络投票平台，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．公司第五届监事会第九次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11fd26d7-6764-4869-bf47-d32a4679391b.PDF
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2025-04-28 17:16│泰格医药（300347）：2025年一季度报告
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泰格医药（300347）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/beb8eae5-522b-4661-a5d6-617ebcd15626.PDF
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2025-04-28 17:16│泰格医药（300347）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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泰格医药（300347）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e96fdc86-fa0e-469f-a141-07e4246dbec7.PDF
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2025-04-14 18:00│泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期
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泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/0b9396ed-9781-4f23-a057-3881a20573d9.PDF
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2025-04-02 16:42│泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024年 4 月 12 日及 2024 年 4 月 30 日
召开的第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次A 股类别股东会议以及 2
024 年第一次H 股类别股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于调整回购公司股份方案的议案》。根据股份回
购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A 股股份，用于后续实施股权激励
或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000 万元，且不超过人民币100,000 万元；回购价格
不超过 72 元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司截至上月末的股份回购进展情
况公告如下：
一、股份回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回
购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,806,300股，占公司总股本的比
例为1.1337%，占公司A股总股本比例为1.3219%，最高成交价为 62.00 元/股，最低成交价为 48.17 元/股，成交总金额为 500,116,
483.34 元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c6787b21-2225-48b9-9c91-7da0ac3cdeef.PDF
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2025-04-01 17:10│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/6ff7c35f-ee80-4d49-aa52-eb9b79dc9c12.PDF
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2025-03-28 18:06│泰格医药（300347）：泰格医药2024年度可持续发展暨环境、社会与公司治理（ESG）报告
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泰格医药（300347）：泰格医药2024年度可持续发展暨环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cb0ef324-4ba3-4005-9907-ee242bf754d0.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：2024年度利润分配方案
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泰格医药（300347）：2024年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/17ec09bc-e964-4f7d-ba78-c6dd33fa8da5.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：关于会计师事务所的履职情况评估报告
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泰格医药（300347）：关于会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c25003ac-ddfc-4945-9856-55e2870b45e4.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现将对立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服
务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、会计师事务所人员情况
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
3、会计师事务所业务规模
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上
市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。
4、聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议、第五届董事会第六次会议及2023年度股东会审议通过了《关于聘请公司2024年
度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对立信所履行监督职责的情况如下：
1、公司于2024年3月27日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案
》。经查阅立信的基本情况，董事会审计委员会认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，同意将该议案提交公司第五届董
事会第六次会议审议。
2、2024年12月30日，公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《与管理层初步沟通函》等议案，听取立信事
务所签字会计师关于注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间及人员安排、独立性声明、已关注的重大事项等
内容的汇报。
3、2025年3月25日，公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《2024年度管理层建议书》、《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项报告》、《审计报告及财务报表》等议案，对财务报表审计完成情况、公司配合审计情况等事项进
行了充分沟通。董事会审计委员会认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况，同意将相关议案提交公
司第五届董事会第十四次会议审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/64d26976-7f32-401e-a899-17892a06e0c6.PDF
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2025-03-27 18:12│泰格医药（300347）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于实际业务需要
，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
二、开展外汇套期保值业务的情况概述
（一）交易金额及期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。期限为该额度自董事会批准
之日起12个月内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过人民币3亿元或等值外币。如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董
事长在额度内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务部门负责外汇套期保值业务交易的具体办理事
宜。
（二）交易方式
公
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