公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-21 16:54 │泰格医药（300347）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-10-16 19:08 │泰格医药（300347）：关于公司实际控制人收到行政处罚决定书的公告（1） │
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│2026-10-16 19:06 │泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2026-10-16 18:25 │泰格医药（300347）：关于对叶小平、曹晓春给予通报批评处分的决定 │
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│2026-10-10 00:00 │泰格医药（300347）：关于调整2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │泰格医药（300347）：2026年A股限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2026-10-10 00:00 │泰格医药（300347）：公司2026年A股限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 │
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│2026-10-10 00:00 │泰格医药（300347）：关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │泰格医药（300347）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-08 16:38 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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2026-10-21 16:54│泰格医药（300347）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、本次注销的回购股份数量为 3,655,200股，占注销前公司总股本的 0.42%。本次实际回购注销金额为 191,146,104.89 元。
本次注销完成后，公司总股本将由861,026,050股变更为 857,370,850股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日公司本次回购股份注销事宜已办理完成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次杭州泰格医药科技股份有限
公司（以下简称“公司”）部分回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
1、公司分别于2024年2月6日、2024年4月12日及2024年4月30日召开的第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议、202
4年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议以及2024年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》及《关于调整回购公司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法
规允许的方式回购部分公司A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本，其中用于实施股权激励计划或员工持
股计划的股份数量不高于回购总量的60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40%。本次回购股份的资金总额将不低
于人民币50,000万元，且不超过人民币100,000万元；回购价格不超过72元/股。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股
份方案之日起12个月内。
截至2025年4月30日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,806,300股，占公司总股本的比例为1.
1337%，占公司A股总股本比例为1.3219%，最高成交价为62.00元/股，最低成交价为48.17元/股，成交总金额为500,116,483.34元（
不含交易费用）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购股份的方式、数量、价格、资金总额及回购期限等符合相关法律
、法规、规范性文件及回购方案的规定，具体请见公司于2025年4月30日披露的《关于回购公司股份期限届满暨股份变动的公告》。
2025年5月29日，公司将本次回购股份总数的40%即3,922,520股注销完成，具体请见公司于2025年5月29日披露的《关于部分回购
股份注销完成暨股份变动的公告》。
2、公司分别于2026年8月29日、9月23日召开第六届董事会第二次会议、2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会
议及2026年第三次H股类别股东会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》：公司拟将2024年4月
30日至2025年4月30日期间部分已回购的股份合计5,883,780股的用途由“用于后续实施股权激励或员工持股”调整为“注销以减少注
册资本”。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的
公告》。
二、公司本次注销部分回购股份的情况
鉴于公司前次回购计划中同时使用自有资金及回购专项贷资金，回购股份存于两个证券账户中，公司本次先行注销其中一个证券
账户中的库存股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份数量为3,655,200股，占公司回购股份总
数的37.27%。本次实际回购注销金额为191,146,104.89元。截至到本公告日，本次股份注销办理完成。本次回购注销股份的数量、完
成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
三、本次注销股份后公司股本结构变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 171,680,014 19.94 0 171,680,014 20.02
高管锁定股 171,680,014 19.94 0 171,680,014 20.02
二、无限售条件流通股 689,346,036 80.06 -3,655,200 685,690,836 79.98
人民币普通股（A股） 566,221,236 65.76 -3,655,200 562,566,036 65.62
境外上市外资股（H股） 123,124,800 14.30 0 123,124,800 14.36
四、总股本 861,026,050 100 -3,655,200 857,370,850 100
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、本次注销股份对公司的影响
本次注销部分回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。
本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备
案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/96fac254-7547-4def-b702-a522648ff54a.PDF
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2026-10-16 19:08│泰格医药（300347）：关于公司实际控制人收到行政处罚决定书的公告（1）
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公司实际控制人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于2026年5月12日披露了《关于公司实际控制人收到中国
证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-021），公司实际控制人叶小平、曹晓春因涉嫌泰格医药持股变动相关信
息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司
实际控制人叶小平及曹晓春立案。
2026年9月11日，公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江监管局”）出具的《关于对叶小平
、曹晓春采取出具警示函措施的决定》及《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2026]21号），公司于同日披露了《关于公司实际控制
人被中国证券监督管理委员会立案调查的进展公告》（公告编号：2026-051）。
2026年10月16日，公司实际控制人收到浙江监管局出具的《行政处罚决定书》（[2026]38号）。现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
“依据2019年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对泰格医药控股股东及其一致行动人
涉嫌信息披露违法违规行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事
人均未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。
经查明，当事人存在以下违法事实：
2019年9月20日，泰格医药控股股东叶小平及其一致行动人曹晓春合计持有泰格医药已发行的有表决权股份比例累计变动达到5%
，未及时披露《简式权益变动报告书》，迟至2026年5月12日补充披露。
上述违法事实，有上市公司公告、相关人员询问笔录、情况说明、证券账户资料等证据证明，足以认定。
叶小平、曹晓春上述行为违反了2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）第八十六条第二款、《
证券法》第六十三条第二款的规定，构成2005年《证券法》第一百九十三条第二款、《证券法》第一百九十七条第一款所述信息披露
违法行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第一款规定，我局决定：
对叶小平、曹晓春给予警告，并处以100万元罚款；其中对叶小平处以50万元罚款，对曹晓春处以50万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将注
有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管
理委员会申请行政复议（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可在收到本处罚决定书之日起
6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。”
二、对公司的影响及风险提示
1、上述《行政处罚决定书》系关于公司实际控制人过往历史持股变动过程中的信息披露相关事项，两位实际控制人历次减持均
进行了相应公告，且持股情况亦在公司定期报告中予以披露，信息披露义务人亦已经补充披露了《简式权益变动报告》。前述事项与
公司经营无关，不会影响公司正常的生产经营活动，截至本公告披露日，公司生产经营情况一切正常。
2、公司实际控制人高度重视《行政处罚决定书》所指出的问题，并将认真吸取教训，切实加强对上市公司法律法规和规范性文
件的学习，全面提高规范意识，依法依规履行信息披露义务，杜绝类似情况再次发生，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司
健康、稳定、可持续发展。
3、上述《行政处罚决定书》认定的情况不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市
情形，不会触及第9.4条规定的其他风险警示情形。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/0ec112b3-b71f-4cd6-bc7d-7f1b4d3587a9.PDF
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2026-10-16 19:06│泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期
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任何損失承擔任何責任。
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3347）
董事會會議召開日期
杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年十月
二十九日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止九個月的第三季度報告及
╱或其他議題（如適用）。
承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
董事長
葉小平香港，二零二六年十月十六日
於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及聞增玉先生；職工董事為吳灝先生；獨立非執行董事為袁華剛先生、劉毓
文女士及蕭耀熙先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/dbc05ec8-2f84-461d-b20c-fc87977081e8.PDF
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2026-10-16 18:25│泰格医药（300347）：关于对叶小平、曹晓春给予通报批评处分的决定
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关于对叶小平、曹晓春给予
通报批评处分的决定
当事人：
叶小平，杭州泰格医药科技股份有限公司控股股东、实际控制人；
曹晓春，杭州泰格医药科技股份有限公司实际控制人。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》（〔2026〕38 号）、《关于对叶小平、曹晓春采取出具警示函措
施的决定》（〔2026〕212 号）查明的事实，叶小平、曹晓春存在以下违规行为：
2019 年 9 月 20 日，叶小平及其一致行动人曹晓春合计持有杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称公司）已发行的有表决
权股份比例累计变动达到 5%。2022 年 12 月 7日，叶小平、曹晓春主动减持公司股份，合计权益变动减少 1%。叶小平、曹晓春未
及时披露前述权益变动情况，迟至 2026 年 5月 12日披露相关情况。
叶小平、曹晓春的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条第一款、第 2.
3.10条第一款、第 5.1.1 条的相关规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 12.5 条的规定，经本所自律监管纪律
处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
对叶小平、曹晓春给予通报批评的处分。
对于叶小平、曹晓春的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_0001A1441986323FDE5252E2543E103F.pdf
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2026-10-10 00:00│泰格医药（300347）：关于调整2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
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根据杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会的授权，公司于 2026年 10月 9日召开第六
届董事会第三次会议，审议通过《关于调整 2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。现将有关事项说
明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2026年8月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理公司2026年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案，并对
本激励计划的有关事项进行核查并出具了意见。
（二）2026年9月11日至2026年9月20日，公司通过内部OA系统对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10
天。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2026年9月21日，公司在中国
证监会指定的创业板信息披露网站披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。
（三）2026年9月23日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理公司2026年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《杭州泰格医药科技股份有限公司关于202
6年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年10月9日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于调整2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及
授予权益数量的议案》《关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年A股限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，有15人因离职、自愿放弃等原因不符合激励对象条件，根据公司
《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会拟对本
次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划授予激励对象人数由513人调整为498人、授予限制性股票
总量由950万股调整为917.477万股。
除此之外，公司本次实施的股权激励计划内容与2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划内容相符。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对《激励计划》激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对公司2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，已取得必要的批准和授权，不存在损害公司及股东利
益的情形、不会影响公司的持续发展。调整后的激励对象仍符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划所规定的激励对象条
件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、法律意见书结论性意见
北京市嘉源律师事务所认为：
1、本次调整已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》及《激励计
划》的相关规定。
2、公司就本次调整相关事项已履行的信息披露义务符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》的
相关规定。随着本次激励计划的进展，公司仍将按照法律、法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/4c894985-9394-46b6-9fb4-1d0d860e3732.PDF
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2026-10-10 00:00│泰格医药（300347）：2026年A股限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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泰格医药（300347）：2026年A股限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/ca64b983-d149-4f83-877d-12eb74d81e95.PDF
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2026-10-10 00:00│泰格医药（300347）：公司2026年A股限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，对公司2026年A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的调整及授予相关事项进行审核，发表核查意见如
下：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对公司2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合
《管理办法》等相关法律法规以及公司《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，已
取得必要的批准和授权，不存在损害公司及股东利益的情形、不会影响公司的持续发展。调整后的激励对象仍符合《管理办法》及本
次激励计划所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
二、关于本激励计划授予相关事项的核查意见
1、公司具备实施股权激励计划并进行权益授予的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得实施股
权激励计划的情形。
2、本次授予限制性股票的激励对象均不存在《管理办法》及《上市规则》规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、调整后，本激励计划授予的激励对象共计498人，均为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员
，不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本激励计划授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予激励对
象的主体资格合法、有效；同时，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
5、除前述激励对象人数及授予权益数量调整外，本激励计划授予激励对象人员名单及授予权益数量与公司2026年第三次临时股
东会审议通过的《激励计划》中规定的激励对象相符。
6、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予/获授
限制性股票的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司以2026年10月9日作为本激励计划的授予日，以39.32元/股的授予价格向符合授予条件
的498名激励对象授予917.477万股限制性股票。
杭州泰格医药科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e5fcbb96-320a-41db-a4b3-6117f60fac87.PDF
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2026-10-10 00:00│泰格医药（300347）：关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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泰格医药（300347）：关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/b6e7dd78-2c55-4adc-9658-c9dd5ae87de5.PDF
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2026-10-10 00:00│泰格医药（300347）：第六届董事会第三次会议决议公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年10月9日在杭州市滨江区陆家潭街508号
泰格医药科创园6层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知
期限，会议通知已于2026年10月8日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事
长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于调整2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》；
鉴于公司2026年A股限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，有15人因离职、自愿放弃等原因不符合激励对象条件，根据公司
《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会拟对本
激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划授予激励对象人数由513人调整为498人、授予限制性股票总
量由950万股调整为917.477万股。除此之外，公司本次实施的股权激励计划内容与2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划内容
相符。
公司董事会薪酬与考核委员会经过认真讨论同意本项议案。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权
益数量的公告》。
表决结果：董事吴灏先生及闻增玉先生作为本次激励对象回避表决，其他董事同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年10月9日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的498名激励对象授予917.477万股
限制性股票，授予价格为39.32元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会经过认真讨论同意本项议案。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的公告》。
表决结果：董事吴灏先生及闻增玉先生作为本次激励对象回避表决，其他董事同意5票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/4314c534-9460-47a8-8fd4-e30d1dfcb57c.PDF
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2026-10-08 16:38│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/1e25ddd4-3220-4100-a57d-1a44791afac5.PDF
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2026-10-08 16:36│泰格医药（300347）：关于回购公司股份的进展公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月 13日及 2026年 6月 9日召开的第五届董事会第二十
五次会议、2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议以及 2026年第二次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司
A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000万元，且不超过
人民币 100,000 万元；回购价格不超过 60元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相
关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展情况
截至2026年 9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份20,963,478股，占公司目前总股本的 2
.4347%，占公司目前A股总股本的 2.8410%。最高成交价为42.78元/股，最低成交价为 38.22元/股，成交总金额为 824,339,556.29
元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司首次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/c80eb8a3-02f3-4035-9135-46ea4d8c11d2.PDF
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2026-09-23 18:54│泰格医药（300347）：关于2026年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<20
26年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年8月29日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，公司针对《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次
激励计划内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对本次激励计
划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内（2026年2月28日至2026年8月28日，以下简称“自查期间”
）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及拟授予的激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
1、核查对象买卖公司股票的情况
（1）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。
（2）激励对象买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，有124名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，上述核查对象在自查期间的股票交易行为均系其基于自
身对公司公开披露的信息、二级市场行情及个人独立判断而进行的操作，且其在买卖公司股票时，并未知悉公司实施的本次激励计划
具体方案要素等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。除上述情形外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行
为。
2、公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况
在本次激励计划自查期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份20,963,478股。回购行为发生
时，公司尚未筹划本次激励计划相关事项。公司回购专用证券账户股票变动系执行公司2026年6月9日召开的2026年第二次临时股东会
、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议审议通过的回购公司股份方案。自查期间，公司以集中竞价交易方
式回购公司股份的行为系基于上述回购计划的实施，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在筹划、讨论本次激
励计划事项过程中已严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，限定参与筹划讨论的
人员范围，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构人员进行了及时登记。在本次激励计划公开披露前6个月
内，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的
行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/20946f0e-5713-4b53-9ec3-60a764ca8525.PDF
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2026-09-23 18:52│泰格医药（300347）：2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东
│会议决议的公告
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泰格医药（300347）：2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议决议的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e8e97de0-600b-4844-baa5-a16d34c58790.PDF
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2026-09-23 18:52│泰格医药（300347）：2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东
│会议的法律意见书
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泰格医药（300347）：2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议的法律意见书
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/278c7a9b-750a-42d3-a98f-e2fe4969ab09.PDF
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2026-09-23 18:52│泰格医药（300347）：关于回购股份部分注销并减少注册资本暨通知债权人公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月28日、2026年9月23日召开的第六届董事会第二次会议、
2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议和2026年第三次H股类别股东会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途
并注销暨减少公司注册资本的议案》。
根据公司实际情况，结合维护投资者利益、增强市场信心的考虑，公司拟将 2024年4月30日至2025年4月30日期间部分已回购的
股份合计5,883,780股的用途由“用于后续实施股权激励或员工持股”调整为“注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份
总数将由 861,026,050股变更为855,142,270股。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效
债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2026年9月23日至 2026年11月7日，每日 9:00—17:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：杭州市滨江区陆家潭街508号泰格医药科创园6层董事会办公室
联系人：公司董事会办公室
邮政编码：310051
联系电话：0571-89986795
电子邮箱：ir@tigermedgrp.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请
注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/91d9635f-7c85-438e-9532-b067451eeb2c.PDF
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2026-09-23 18:52│泰格医药（300347）：章程修订对照表（2026年9月）
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序号 原条款 修订后条款
1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
86,102.6050万元。 85,514.2270万元。
2 第二十三条 公司于 2012年 7月 3日经 第二十三条 公司于 2012年 7月 3日经
中国证券监督管理委员会批准, 首次向社 中国证券监督管理委员会批准, 首次向社
会公众发行人民币普通股 1,340万股(以下 会公众发行人民币普通股 1,340万股(以下
简称“A股”)。 简称“A股”)。
公司的已发行的股份数为 86,102.6050 万 公司的已发行的股份数为 85,514.2270 万
股，均为普通股，其中境内上市内资股（A 股，均为普通股，其中境内上市内资股（A
股）股东持有 737,901,250股，占公司股本 股）股东持有 732,017,470股，占公司股本
总额约 85.70%；境外上市外资股（H股） 总额约 85.60%；境外上市外资股（H股）
股东持有 123,124,800股，占公司股本总额 股东持有 123,124,800股，占公司股本总额
约 14.30%。 约 14.40%。
3 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1人，副董事长 1人，独立 成，设董事长 1人，独立董事 3人，职工
董事 3人，职工代表董事 1人。其中至少 代表董事 1人。其中至少一名独立董事必
一名独立董事必须具备适当的会计或相关 须具备适当的会计或相关的财务管理专
的财务管理专长。 长。
4 第一百六十三条 公司设总经理一名，联 第一百六十三条 公司设总经理一名，联
席总裁二名，由董事会聘任或解聘。公司 席总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司
可设副总经理若干名，由董事会聘任或解 可设副总经理若干名，由董事会聘任或解
聘。 聘。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/4a7bdf4d-0400-4304-8371-18a70367b70e.PDF
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2026-09-21 16:58│泰格医药（300347）：创业板上市公司股权激励计划自查表（更新）
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泰格医药（300347）：创业板上市公司股权激励计划自查表（更新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/907af6ce-d4d1-4940-92c0-83966b827df6.PDF
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2026-09-21 16:58│泰格医药（300347）：公司2026年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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泰格医药（300347）：公司2026年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/c7dad6f6-0717-4597-acd8-c0aeb451d545.PDF
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2026-09-11 18:17│泰格医药（300347）：关于公司实际控制人被中国证券监督管理委员会立案调查的进展公告
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公司实际控制人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于2026年5月12日披露了《关于公司实际控制人收到中国
证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-021），公司实际控制人叶小平、曹晓春因涉嫌泰格医药持股变动相关信
息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司
实际控制人叶小平及曹晓春立案。
2026年9月11日，公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江监管局”）出具的《关于对叶小平
、曹晓春采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”）及《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2026]21号）（以下简称
“《行政处罚事先告知书》”），现将相关情况公告如下：
一、《警示函》的主要内容
“叶小平、曹晓春：
你们作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称泰格医药）实际控制人，于2022年12月7日主动减持股份，合计权益变动减
少1%，未及时披露权益变动情况，迟至2026年5月12日披露相关情况，上述行为违反《上市公司收购管理办法》（证监会令第166号）
第十三条第三款、《上市公司收购管理办法》（证监会令第227号）第十三条第三款相关规定。
根据《上市公司收购管理办法》（证监会令第227号）第七十五条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施，并
记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易与披露行为，杜绝此类违规行为再次发生
，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书
之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、《行政处罚事先告知书》的主要内容
“叶小平先生、曹晓春女士：
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称泰格医药）控股股东及其一致行动人涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我
局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。经
查明，当事人涉嫌违法的事实如下：
2019年9月20日，泰格医药控股股东叶小平及其一致行动人曹晓春合计持有泰格医药已发行的有表决权股份比例累计变动达到5%
，未及时披露《简式权益变动报告书》，迟至2026年5月12日补充披露。
上述违法事实，有上市公司公告、相关人员询问笔录、情况说明、证券账户资料等证据证明。
我局认为，叶小平、曹晓春上述行为涉嫌违反了2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）第八十
六条第二款、2019年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第六十三条第二款的规定，构成2005年《证券法》第
一百九十三条第二款、《证券法》第一百九十七条第一款所述信息披露违法行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危
害程度，依据《证券法》第一百九十七条第一款规定，我局拟决定：
对叶小平、曹晓春给予警告，并处以100万元罚款；其中对叶小平处以50万元罚款，对曹晓春处以50万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相
关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立
的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
请你们在收到本事先告知书之日起5个工作日内将《行政处罚事先告知书回执》（附后，注明对上述权利的意见）递交我局，逾
期则视为放弃上述权利。”
三、对公司的影响及风险提示
1、上述《警示函》《行政处罚事先告知书》系关于公司实际控制人过往历史持股变动过程中的信息披露相关事项，两位实际控
制人历次减持均进行了相应公告，且持股情况亦在公司定期报告中予以披露，信息披露义务人亦已经补充披露了《简式权益变动报告
》。前述事项与公司经营无关，不会影响公司正常的生产经营活动，截至本公告披露日，公司生产经营情况一切正常。
2、公司实际控制人高度重视《警示函》《行政处罚事先告知书》所指出的问题，并将认真吸取教训，切实加强对上市公司法律
法规和规范性文件的学习，全面提高规范意识，依法依规履行信息披露义务，杜绝类似情况再次发生，切实维护公司及广大投资者的
利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
3、上述《警示函》《行政处罚事先告知书》认定的情况不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重
大违法强制退市情形，不会触及第9.4条规定的其他风险警示情形。
4、上述《警示函》属于行政监管措施；《行政处罚事先告知书》属于行政处罚决定的前置程序，行政处罚最终结果以浙江监管
局出具的《行政处罚决定书》为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/8b39a75a-0a1c-488b-9c11-57ba7dc70399.PDF
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2026-09-03 17:54│泰格医药（300347）：关于召开2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股
│类别股东会议的公告
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泰格医药（300347）：关于召开2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/cf6c5df3-40cf-4daa-841d-14a4025d42a1.PDF
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2026-09-01 18:57│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/773dcb25-99e4-4efd-8ec0-f0177ca1b383.PDF
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2026-09-01 16:26│泰格医药（300347）：关于回购公司股份的进展公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月 13日及 2026年 6月 9日召开的第五届董事会第二十
五次会议、2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议以及 2026年第二次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司
A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000万元，且不超过
人民币 100,000 万元；回购价格不超过 60元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相
关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展情况
截至2026年 8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份20,963,478股，占公司目前总股本的 2
.4347%，占公司目前A股总股本的 2.8410%。最高成交价为42.78元/股，最低成交价为 38.22元/股，成交总金额为 824,339,556.29
元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司首次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6d5f73e0-abca-4eba-aca6-1661134b0e92.PDF
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2026-08-28 19:02│泰格医药（300347）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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泰格医药（300347）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:02│泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要
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泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:02│泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为持续健全完善激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司激励对象及员工的积极性与创造性，提高经营效率和治理效
能，保持公司可持续发展的良好态势，保证公司2026年A股限制性股票激励计划（以下称“本次激励计划”）的顺利有效实施，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司
章程》《杭州泰格医药科技股份有限公司2026年A股限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制订《杭州泰格医药科技股份有限公
司2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下称“本办法”）。
一、考核目的
制定本办法的目的是对本次激励计划的激励对象应满足的各项激励条件进行有效考核，从而确定被激励对象是否完成激励指标，
达到激励条件，为本次激励计划执行中的授予、分配、归属（登记）等环节提供考核依据。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法的考核范围为由公司董事会薪酬与考核委员会确定并经公司董事会审议通过的公司本次股权激励计划的所有激励对象，本
激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。
本激励计划的激励对象包含部分外籍员工，公司外籍激励对象参与公司实际工作，在公司技术研发、业务拓展等方面起到重要作
用，通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。因此，本激励计划将该部分员工作
为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
四、考核职责分工
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作。
2、公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权范围内负责领导与审核考核工作。
3、公司人力资源部负责具体实施考核工作。
4、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、考核方法与考核内容
1、公司层面业绩考核
本激励计划公司层面的业绩考核期限为 2026—2028年三个会计年度，以达到公司业绩考核目标作为激励对象获授限制性股票对
应归属批次的归属条件之一。各年度绩效考核目标如下表所示：
归属安排 对应考核年度 业绩考核目标A 业绩考核目标B
第一个归属期 2026年 以 2025年净利润为基数， 以 2025年净利润为基数，
2026年净利润增长率不低 2026年净利润增长率不低
于 60% 于 45%
第二个归属期 2027年 以 2025年净利润为基数， 以 2025年净利润为基数，
2027年净利润增长率不低 2027年净利润增长率不低
于 155% 于 103%
第三个归属期 2028年 以 2025年净利润为基数， 以 2025年净利润为基数，
2028年净利润增长率不低 2028年净利润增长率不低
归属安排 对应考核年度 业绩考核目标A 业绩考核目标B
于 240% 于 170%
业绩目标完成值（X） 公司层面归属比例（Y）
X≥业绩考核目标A 100%
业绩考核目标B≤X<业绩考核目标A 80%
X<业绩考核目标B 0
注：①上述“净利润”指标均指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其他股权激励计划/
员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。②上述业绩考核目标不属于公司对投资者作出的业绩预测和业绩承诺。
若公司未满足上述业绩指标，所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到相应业绩考核目标
条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
2、个人层面绩效考核要求
根据公司制定的本办法及现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象个人的年度考核结果确定其归属比例。目前公司
对个人考核的绩效结果共有A+、A、B、C、D五档，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象当年度实际可归
属的股份数量：
考核结果 A+ A B C D
个人层面归属比例(Z) 100% 0%
激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例(Y)×个人层面归属比例(Z)。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核周期
本办法对激励对象的考核周期为年度考核，年度考核周期以会计年度为准。
七、考核程序
1、考核对象的上级主管作为评估人，在年初制定考核目标，获得上一级领导批准后和员工沟通，协商一致后签订《绩效承诺书
》，经董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会备案并执行。
2、每年年底，评估人完成绩效考核，将《绩效评估表》和员工进行绩效沟通并请员工签字；评估人将完成的《绩效考核表》电
子版及签字后的纸质版交给公司人力资源部存档。
3、每年度末至下一年度初期，公司董事会薪酬与考核委员会组织对激励对象进行考核。公司人力资源部负责具体考核操作，对
考核数据统一汇总、核查、分析，并形成绩效考核报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
八、考核结果反馈、申诉及应用
1、考核结果反馈、申诉
考核结果反馈每次考核结束后，由公司人力资源部统一制作反馈表一式二份，一份报公司董事会薪酬与考核委员会备案，另一份
反馈至激励对象本人。
激励对象对考核期内考核结果若有重大异议，可在获知考核结果后15天内，填写《考核结果申诉表》向公司人力资源部提出申诉
；公司人力资源部须及时调查相关情况，并提出处理意见报公司董事会薪酬与考核委员会审核并作出处理。
2、考核结果应用
考核结果作为公司本次激励计划的归属依据。
九、绩效考核记录归档
1、公司人力资源部保留绩效考核所有考核记录。
2、考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
3、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
1、具体考核指标根据公司实际情况可进一步细化和调整。
2、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件存在
冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件为准。
3、本办法自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/44c11686-5a23-419f-8261-08c498ce41ee.PDF
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2026-08-28 19:02│泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划（草案）
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泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ca448371-8a9a-4a89-8656-96a191949a96.PDF
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2026-08-28 19:02│泰格医药（300347）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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泰格医药（300347）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d487b786-0ff4-4d34-ba29-c1dbc41586cf.PDF
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2026-08-28 19:01│泰格医药（300347）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于变更
部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将 2024年 4月 30日至 2025年 4月 30日期间部分已回购的股份合
计 5,883,780股的用途由“用于后续实施股权激励计划或员工持股计划”调整为“注销减少注册资本”，并实施注销暨减少公司注册
资本。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
1、公司于2024年2月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，于2024年4月12日召开的
第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，并于2024年4月30日召开的2024年第二次临时股东大会
、2024年第一次A股类别股东会议以及2024年第一次H股类别股东会议审议通过了调整后的《关于回购公司股份方案的议案》。根据股
份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份，用于后续实施股权
激励计划或员工持股计划及注销减少注册资本，其中用于实施股权激励计划或员工持股计划的股份数量不高于回购总量的60%，用于
注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40%。本次回购股份的资金总额将不低于人民币50,000万元，且不超过人民币100,000
万元；回购价格不超过72元/股。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2025年4月30日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,806,300股，占公司总股本的比例为1.
1337%，占公司A股总股本比例为1.3219%，最高成交价为62.00元/股，最低成交价为48.17元/股，成交总金额为500,116,483.34元（
不含交易费用）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购股份的方式、数量、价格、资金总额及回购期限等符合相关法律
、法规、规范性文件及回购方案的规定，具体请见公司于2025年4月30日披露的《关于回购公司股份期限届满暨股份变动的公告》。
2、2025年5月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成注销3,922,520股回购股份，占公司上述回购
计划股份总数的40%。回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。具体请见公司于2025年5月29日披露的
《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
截至公告日，公司上述回购计划尚剩余股票5,883,780股。
二、公司本次变更回购股份用途并注销的情况
根据公司实际情况，结合维护投资者利益、增强市场信心的考虑，公司拟将上述回购计划中剩余部分股份合计5,883,780股的用
途由“用于后续实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由861,026,05
0股变更为855,142,270股。
本次变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的事项尚须提交公司股东会审议。
三、本次注销股份后公司股本结构变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 171,426,344 19.91 0 171,426,344 20.05
高管锁定股 171,426,344 19.91 0 171,426,344 20.05
二、无限售条件流通 689,599,706 80.09 -5,883,780 683,715,926 79.95
股
人民币普通股（A股） 566,474,906 65.79 -5,883,780 560,591,126 65.55
境外上市外资股（H 123,124,800 14.30 0 123,124,800 14.40
股）
四、总股本 861,026,050 100 -5,883,780 855,142,270 100
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、本次注销股份对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后
，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备
案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
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2026-08-28 19:01│泰格医药（300347）：2026年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《杭
州泰格医药科技股份有限公司章程》等有关规定，对公司2026年A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进
行核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无
法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规
规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2026年A股限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选
；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不
得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划的激励对象未包括公司的独立董事及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
3、公司《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售
期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次激励计划，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
杭州泰格医药科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4ad8998f-d140-4d63-8002-16b909c0e238.PDF
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2026-08-28 16:56│泰格医药（300347）：第六届董事会第二次会议决议公告
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泰格医药（300347）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/686c6382-c304-460f-85ee-9521eb82f300.PDF
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2026-08-28 16:54│泰格医药（300347）：内幕信息知情人登记管理制度
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泰格医药（300347）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/99de6883-ec43-426d-b69c-9119f4951fdf.PDF
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2026-08-28 16:54│泰格医药（300347）：投资者关系管理制度
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第一条 为加强杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护
投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管
理工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认
同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。
第二章 投资者关系工作的目的与原则
第三条投资者关系管理的目的是：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第四条投资者关系管理的基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露
真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按
有关规定及时予以披露。
（三）投资者平等性原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利，避
免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
（五）主动性原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，及时回应投资者诉求。
第三章 投资者关系管理的内容和方式
第五条投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露及其说明；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战
（九）公司的其他相关信息。
第六条 公司应当通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告和临时报告；
（二）股东会；
（三）公司官方网站；
（四）业绩说明会、分析师会议；
（五）一对一沟通；
（六）邮寄资料；
（七）电话咨询、传真、电子邮箱；
（八）媒体采访和报道或新媒体平台；
（九）现场接待来访参观、座谈交流；
（十）路演；
（十一）投资者教育平台或深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台；
（十二）其他有效方式和途径。
第七条 根据法律、法规和证券监管部门、证券交易所规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网
站公布。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
第四章 投资者关系工作的组织与实施
第八条 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。证券事务部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，
负责公司投资者关系管理的日常事务。
第九条投资者关系管理工作职责主要包括：
（一）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（二）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
（三）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（四）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；
（五）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（六）保障投资者依法行使股东权利；
（七）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。
第十条公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）全面了解公司各方面情况；
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三）具有良好的沟通和协调能力；
（四）具有良好的品行，诚实信用。
第十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：
（一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；
（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；
（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；
（四）对公司证券价格作出预测或承诺；
（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；
（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；
（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；
（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十二条在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股的子公司有义务协助董事会秘书及相关职
能部门进行相关投资者关系管理工作。
第十三条 各部门负责人为本部门信息采集工作的第一责任人，对所提供的信息的真实性、及时性、准确性和完整性负责。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定执行；本制度如与日后国家
颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》和公司相关制度相抵触时，按法律、行政法规、规范性文件
或经合法程序修改后的《公司章程》和公司相关制度执行。第十五条本制度经公司董事会审议批准后施行。
第十六条本制度由公司董事会负责解释和进行修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ad73cc7e-c490-4bca-a109-fb3c414ada9b.PDF
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2026-08-28 16:54│泰格医药（300347）：控股子公司管理制度
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泰格医药（300347）：控股子公司管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1a02bd77-19b6-4530-b436-00bd27870969.PDF
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2026-08-28 16:53│泰格医药（300347）：2026年半年度报告
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泰格医药（300347）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/45485517-d275-4000-ac06-42a7750cc48b.PDF
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2026-08-28 16:53│泰格医药（300347）：2026年半年度报告摘要
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泰格医药（300347）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d7e86491-c0b0-4e4c-86ff-b333a1565215.PDF
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2026-08-28 16:52│泰格医药（300347）：关于变更签字注册会计师的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日、2026年6月2日召开了第五届董事会第二十三次会
议和2025年度股东会，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于聘请会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-014）。
近日，公司收到了立信出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更杭州泰格医药科技股份有限公司2026年度签字注册
会计师的告知函》，现将具体变更情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2026年度审计机构，原委派林雯英女士（项目合伙人）、周鹏飞先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴
于原签字注册会计师周鹏飞先生的工作调整，现改派何贵玉女士接替周鹏飞先生为公司2026年度财务报表审计报告和内部控制审计报
告的签字注册会计师。变更后签字注册会计师为林雯英女士（项目合伙人）、何贵玉女士。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
签字注册会计师：何贵玉女士，于2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年至2021年3月及2025年至今在
立信会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务。
2、诚信记录
签字注册会计师何贵玉女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
签字注册会计师何贵玉女士不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2026年度财务报告审计以及内部控制审计工作产生不利影响
。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更杭州泰格医药科技股份有限公司2
026年度签字注册会计师的告知函》；
2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/95cbce9b-5d52-4e5b-80c4-2e4f86654f1e.PDF
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2026-08-28 16:52│泰格医药（300347）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰格医药（300347）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6b230c58-bd20-41ac-90d6-813985a1f66c.PDF
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2026-08-28 16:52│泰格医药（300347）：章程修订对照表（2026年8月）
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序号 原条款 修订后条款
1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
86,102.6050万元。 85,514.2270万元。
2 第二十三条 公司于 2012年 7月 3日经 第二十三条 公司于 2012年 7月 3日经
中国证券监督管理委员会批准, 首次向社 中国证券监督管理委员会批准, 首次向社
会公众发行人民币普通股 1,340万股(以下 会公众发行人民币普通股 1,340万股(以下
简称“A股”)。 简称“A股”)。
公司的已发行的股份数为 86,102.6050 万 公司的已发行的股份数为 85,514.2270 万
股，均为普通股，其中境内上市内资股（A 股，均为普通股，其中境内上市内资股（A
股）股东持有 737,901,250股，占公司股本 股）股东持有 732,017,470股，占公司股本
总额约 85.70%；境外上市外资股（H股） 总额约 85.60%；境外上市外资股（H股）
股东持有 123,124,800股，占公司股本总额 股东持有 123,124,800股，占公司股本总额
约 14.30%。 约 14.40%。
3 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1人，副董事长 1人，独立 成，设董事长 1人，独立董事 3人，职工
董事 3人，职工代表董事 1人。其中至少 代表董事 1人。其中至少一名独立董事必
一名独立董事必须具备适当的会计或相关 须具备适当的会计或相关的财务管理专
的财务管理专长。 长。
4 第一百六十三条 公司设总经理一名，联 第一百六十三条 公司设总经理一名，联
席总裁二名，由董事会聘任或解聘。公司 席总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司
可设副总经理若干名，由董事会聘任或解 可设副总经理若干名，由董事会聘任或解
聘。 聘。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb069083-2f5b-44db-83a6-f49d4b56157a.PDF
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2026-08-28 16:52│泰格医药（300347）：关于变更H股募集资金使用用途的公告
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泰格医药（300347）：关于变更H股募集资金使用用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/62c33257-4eb4-4f56-b636-926e0620db9d.PDF
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2026-08-18 18:08│泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期
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泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f79d6d44-658e-4c48-bc96-8bf1984a4360.PDF
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2026-08-03 19:45│泰格医药（300347）：关于回购公司股份的进展公告
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泰格医药（300347）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/040c1be5-a1de-4369-9f79-8540b1a92f61.PDF
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2026-08-03 18:50│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/c9ea1636-0157-48aa-8c27-366808d4fab1.PDF
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2026-07-06 19:02│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/13c013bb-326b-4239-8c2e-1fba965c4127.PDF
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2026-07-02 17:22│泰格医药（300347）：关于回购公司股份的进展公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月 13日及 2026年 6月 9日召开的第五届董事会第二十
五次会议、2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议以及 2026年第二次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司
A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000万元，且不超过
人民币 100,000 万元；回购价格不超过 60元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相
关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展情况
截至2026年 6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份20,963,478股，占公司目前总股本的 2
.4347%，占公司目前A股总股本的 2.8410%。最高成交价为42.78元/股，最低成交价为 38.22元/股，成交总金额为 824,339,556.29
元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司首次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1f440ab0-cb18-4533-85a2-e19c83006768.PDF
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2026-07-02 17:22│泰格医药（300347）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，现将公司A股权益分派事宜公告如下，H股股东的权益分派实施情况不适用本公告，H股股东的权益分派安
排请参见公司于香港联合交易所有限公司及公司网站发布的相关公告。
2、根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，公司享有利润
分配权的股份总额为总股本扣除本公司回购专用证券账户持有的股份数量。【注：截至本公告日，公司回购专用证券账户持有A股股
份26,847,258股，公司未进行H股股份回购。】按照分配比例不变的原则，调整后的2025年度A股权益分派方案如下：以本公告日A股
总股本737,901,250股扣减公司回购专户持有股份26,847,258股后可参与分配的A股总股数711,053,992股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利1.260000元（含税），共计派发现金红利89,592,802.99元（含税）。剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以
资本公积金向全体股东转增股本。
3、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按照公司A股总股本（含公司回购专户持有的股份）折算的每10股现金分红金额=
实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户持有的股份）*10= 1.214157元/股。
综上，在保证本次分红派息方案不变的前提下，2025年度权益分派的A股除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派的A股除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息日前一日收盘价-0.1214157元
/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年度股东会审议通过的2025年度权益分派方案为：公司拟以2025年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本
，扣减公司回购专户持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.26元人民币（含税），剩余未分配利润，结转以后
年度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。公司利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动
，将按照“现金分红比例、送红股比例、转增股本比例固定不变”的原则，按公司最新总股本计算的分配总额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司共计回购A股股份20,963,478股，截至本公告日公司股份回购证券专用账户持有公
司A股股份26,847,258股。公司实施本次A股权益分派方案为：以本公告日A股总股本737,901,250股扣减公司回购专户持有股份26,847
,258股后可参与分配的A股总股数711,053,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.260000元（含税），共计派发现金红利89
,592,802.99元（含税）。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派距离股东会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年度A股权益分派方案为：以公司本公告日A股总股本737,901,250股扣减公司回购专户持有股份26,847,258股后可参与
分配的A股总股数711,053,992股为基数，向全体股东每10股派1.260000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每10股派1.134000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.252000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.126000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月9日，除权除息日为：2026年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司A股全体股东（不含本公司回购专用证券账户）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****812 叶小平
2 00*****145 曹晓春
3 01*****673 施笑利
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月30日至登记日：2026年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：杭州市滨江区陆家潭街508号泰格医药科创园6层
咨询联系人：李晓日 阮新卉
咨询电话：0571-89986795
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5857d77c-1af6-4dbb-91fd-c87e0f233492.PDF
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2026-06-25 17:08│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7e55b1bb-28cf-4d0f-8f10-ee4dbe4bad33.PDF
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2026-06-22 17:00│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c62b33c9-80fd-480d-bf37-56e0cea0d604.PDF
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2026-06-18 18:24│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/00d8b574-4491-408e-8e7b-296d862fd1c0.PDF
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2026-06-17 18:16│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/418b22b5-99c4-4ce9-8bf2-f1a7e16f3f3f.PDF
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2026-06-16 18:10│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bfc6a196-5804-4e52-9ad1-362c50d77077.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│泰格医药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525347.PDF
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2026-04-29│泰格医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224680.PDF
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2026-03-31│泰格医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225051947.PDF
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2025-10-29│泰格医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749521.PDF
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2025-08-29│泰格医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603702.PDF
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2025-04-29│泰格医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359527.PDF
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2025-03-28│泰格医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222923279.PDF
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2024-10-30│泰格医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553826.PDF
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2024-08-29│泰格医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025391.PDF
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2024-04-26│泰格医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819263.PDF
〖免责条款〗
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