公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 00:00 │泰格医药（300347）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │泰格医药（300347）：关于召开2026年第一次临时股东会的公告 │
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│2026-02-03 17:46 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2026-02-02 18:27 │泰格医药（300347）：章程修订对照表（2026年2月） │
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│2026-02-02 18:27 │泰格医药（300347）：关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告 │
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│2026-02-02 18:26 │泰格医药（300347）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-02-02 18:25 │泰格医药（300347）：关于控股子公司为其他控股孙公司提供担保的公告 │
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│2026-01-29 16:44 │泰格医药（300347）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-06 17:44 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2025-12-11 11:38 │泰格医药（300347）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-02-10 00:00│泰格医药（300347）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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泰格医药（300347）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3a7ad0f9-3718-4928-821a-e3f0b031a246.PDF
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2026-02-10 00:00│泰格医药（300347）：关于召开2026年第一次临时股东会的公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2026年3月5日（星期四）下午 15:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 3月 5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 5日上午9:15 至2026年 3月5日下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 3月 2日（星期一）。
7．出席对象：
（1）A股股东：截至2026年3月2日（星期一）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）2026年第一次临时股东会审议的提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。上述公告具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站20
26年2月3日披露的相关公告。
（三）特别说明
1．本次股东会议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2．根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并
及时公开披露。公司将对本次股东会所有议案的中小投资者表决单独统计并披露。
三、A 股股东会议登记等事项
1．登记时间：2026年3月2日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，请严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效报
名）
2．登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。
3．登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，电子邮件或信函必须在2026年3月2日17:00点之前发送电子邮件或邮寄信函至
公司证券管理部。不接受电话登记。
4．会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座20楼 证券部
电子邮箱：ir@TigermedGrp.com
联系电话：0571-89986795
联系人：李晓日 阮新卉
5．注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿等费用自理。
（3）公司本次股东会现场人数拟按出席现场会议报名登记时间内（2026年3月2日，上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）提
交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东或股东代表（请务必严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效报名），
每个股东账户仅限股东本人或一名授权代表参加现场会议。公司将向报名登记成功的股东或股东代表反馈参会确认信息。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向A股股东提供网络投票平台，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第二十一次、二十二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/423ba04b-39fd-49a1-bbfe-33e605884941.PDF
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2026-02-03 17:46│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/de72c0cd-e349-4a43-8acb-d353a5db9355.PDF
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2026-02-02 18:27│泰格医药（300347）：章程修订对照表（2026年2月）
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泰格医药（300347）：章程修订对照表（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/869380a0-e816-4079-88da-d9fd6193629f.PDF
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2026-02-02 18:27│泰格医药（300347）：关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告
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泰格医药（300347）：关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ba25e99f-94ea-4e14-a7ff-2c65bfa48027.PDF
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2026-02-02 18:26│泰格医药（300347）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年2月2日在杭州市滨江区聚工路19号
盛大科技园A座20层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年1月30日以电话、电子邮件方式
向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、
法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。公司自建楼宇已竣工拟投入使用，拟变更公司注册地址，
并对《公司章程》相关条例进行修改。新的拟注册地址为浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号6层601-610室。本次变更后的
注册地址及《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会审议相关
事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b3dbb225-d6a6-400d-abce-d1f5c8de434c.PDF
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2026-02-02 18:25│泰格医药（300347）：关于控股子公司为其他控股孙公司提供担保的公告
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泰格医药（300347）：关于控股子公司为其他控股孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/15d77ee3-2237-41f0-8dd8-6189989b01bf.PDF
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2026-01-29 16:44│泰格医药（300347）：2025年度业绩预告
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泰格医药（300347）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8eb35c36-f454-460c-a5a3-638d1881f1d1.PDF
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2026-01-06 17:44│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/31c02454-99dd-4c59-b9e5-1b695673ecba.PDF
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2025-12-11 11:38│泰格医药（300347）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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泰格医药（300347）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c06e4b69-68b7-4caa-9b26-a39df8e1287b.PDF
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2025-12-03 17:58│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6cf1e0ac-708f-4fee-bae5-b21107b278d7.PDF
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2025-11-18 17:06│泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持结果的公告
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公司持股 5%以上股东曹晓春女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份
的预披露公告》。公司持股5%以上股东、董事及总经理曹晓春女士计划自上述公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价和/或
大宗交易方式减持公司股份不超过3,000,000股（占公告日剔除回购专户股份数后公司总股本的0.3508%，占公司A股总股本的0.4098%
）。
2、公司于2025年11月18日收到曹晓春女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至2025年11月18日，曹晓春女士
本次股份减持计划期限已届满，在减持计划期间，其合计减持347,600股，占当前剔除回购专户股份数后公司总股本的0.0406%，占公
司A股总股本的0.0475%。
现将其本次股份减持计划的具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （元）
曹晓春 集中竞价交易 2025.9.24 59.90-61.23 60.78 347,600 0.0406%
注：1、公司目前总股本为861,026,050股，A股总股本为737,901,250股，回购专用账户股份数量为5,883,780股，剔除回购专户
股份数后公司总股本为855,142,270股；
2、减持比例为占目前剔除回购专户股份数后公司总股本比例。
二、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
曹晓春 合计持有股份 51,661,774 6.0413% 51,314,174 6.0007%
其中：无限售条件股份 12,915,444 1.5103% 12,567,844 1.4697%
有限售条件股份 38,746,330 4.5310% 38,746,330 4.5310%
叶小平 合计持有股份 177,239,541 20.7263% 177,239,541 20.7263%
其中：无限售条件股份 44,309,885 5.1816% 44,309,885 5.1816%
有限售条件股份 132,929,656 15.5447% 132,929,656 15.5447%
合计 合计持有股份 228,901,315 26.7676% 228,553,715 26.7270%
其中：无限售条件股份 57,225,329 6.6919% 56,877,729 6.6513%
有限售条件股份 171,675,986 20.0757% 171,675,986 20.0757%
注：占总股本比例为占目前剔除回购专户股份数后公司总股本比例。
三、其他相关说明
1、本次减持事项符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有
关法律、法规及规范性文件的规定。
2、曹晓春女士本次股份减持计划已进行预先披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，实际减持股份
数量未超过计划减持股份数量，并按照相关规定履行了信息披露义务。
3、截至本公告披露日，曹晓春女士严格履行了股份锁定的相关承诺，本次减持事项不存在违反上述承诺的情况。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、曹晓春女士出具的《关于股份减持计划实施完毕告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/363f929b-fd80-4f9f-8ec8-1b8bce375893.PDF
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2025-11-03 17:28│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/fc5151b2-40a0-499b-b666-b4fa9e47d379.PDF
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2025-10-28 16:36│泰格医药（300347）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年10月28日在杭州市滨江区聚工路19号
盛大科技园A座19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月14日以电话、电子邮件方
式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律
、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
公司审计委员会审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1b0756e5-4e8c-42dd-a3e0-d3aae28e8075.PDF
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2025-10-28 16:34│泰格医药（300347）：2025年三季度报告
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泰格医药（300347）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b77a5c78-ac4f-4621-9c3d-354001c50a0d.PDF
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2025-10-16 18:12│泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期
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任何損失承擔任何責任。
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3347）
董事會會議召開日期
杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2025年10月28
日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至 2025年9月30日止九個月的第三季度報告及╱或其他議題
（如適用）。
承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
董事長
葉小平香港，2025年10月16日
於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉
毓文女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5ae569c2-1330-46b9-9681-09094c335f8e.PDF
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2025-10-10 18:36│泰格医药（300347）：H股公告-自愿公告
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任何損失承擔任何責任。
HANGZHOU TIGERMED COUNSULTING CO., LTD.
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3347）
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