公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 16:12 │泰格医药（300347）：关于控股子公司为其他控股孙公司提供担保的公告 │
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│2024-12-04 15:56 │泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-12-02 17:56 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2024-11-05 15:46 │泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-11-04 16:54 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2024-10-29 17:01 │泰格医药（300347）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-10-29 16:54 │泰格医药（300347）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-17 19:08 │泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议日期 │
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│2024-10-09 16:36 │泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-10-08 18:34 │泰格医药（300347）：章程修订对照表（2024年10月） │
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2024-12-18 16:12│泰格医药（300347）：关于控股子公司为其他控股孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
公司控股孙公司合亚医药科技（上海）有限公司（以下简称“上海合亚”）因业务发展需要，拟向境内工商银行申请办理总金额
不超过人民币500万元的授信业务，用以补充公司经营资金。公司控股子公司方达医药技术（上海）有限公司（以下简称“方达上海
”）拟为上述授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币500万元。
本次控股子公司方达上海为控股孙公司上海合亚提供担保是为满足其日常业务进一步的发展需要，担保对象为公司合并报表范围
内的控股子公司，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。上述担保事项已经方达上海股东会作
出同意的决定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交上市公司董事会或股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：合亚医药科技（上海）有限公司
2、注册地址：上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号22幢1层
3、法定代表人：黄耀东
4、注册资本：200万美元
5、经营范围：抗菌素及用于治疗肝炎、艾滋病的药物的研发，医药中间体的研发，自有研发成果转让；并提供相关的技术咨询
和技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司关系：上海合亚为公司间接控股孙公司，其股权结构如下：
股东 认缴出资额 持股比例
HOYA GLOBAL LIMITED 200万美元 100%
合计 200万美元 100%
7、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2023年 12月31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 5,076.60 4,379.43
负债总额 2,701.63 3,103.60
净资产 2,374.97 1,275.83
项目 2023年度（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
主营业务收入 6,682.60 5,164.67
利润总额 -1,328.48 -1,293.10
净利润 -1,132.54 -1,099.13
上海合亚为非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司方达上海为上海合亚申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据上海合亚与银行最终
协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司累计对合并报表范围外主体担保余额合计人民币1,000万元。
除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/f8875eb0-5044-4302-abd9-1cacbb4cc6be.PDF
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2024-12-04 15:56│泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024年 4 月 12 日及 2024 年 4 月 30 日
召开的第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次A 股类别股东会议以及 2
024 年第一次H 股类别股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于调整回购公司股份方案的议案》。根据股份回
购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A 股股份，用于后续实施股权激励
或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000 万元，且不超过人民币100,000 万元；回购价格
不超过 72 元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司截至上月末的股份回购进展情
况公告如下：
一、股份回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回
购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 11 月 30 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,655,200股，占公司总股本的
比例为0.4226%，占公司A股总股本比例为0.4927%，最高成交价为 55.30 元/股，最低成交价为 48.17 元/股，成交总金额为 191,14
6,104.89 元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/5ac057a1-3149-4ecc-b939-7aae49f3dadd.PDF
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2024-12-02 17:56│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/592b802d-4fff-4ae6-9001-c2233a2ddea5.PDF
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2024-11-05 15:46│泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024年 4 月 12 日及 2024 年 4 月 30 日
召开的第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次A 股类别股东会议以及 2
024 年第一次H 股类别股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于调整回购公司股份方案的议案》。根据股份回
购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A 股股份，用于后续实施股权激励
或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000 万元，且不超过人民币100,000 万元；回购价格
不超过 72 元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司截至上月末的股份回购进展情
况公告如下：
一、股份回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回
购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,655,200股，占公司总股本的
比例为0.4226%，占公司A股总股本比例为0.4927%，最高成交价为 55.30 元/股，最低成交价为 48.17 元/股，成交总金额为 191,14
6,104.89 元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/567f568f-3c30-4fbd-886c-df48bb3fded8.PDF
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2024-11-04 16:54│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/f147614a-577c-495b-bd6c-bd3b4a846a33.PDF
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2024-10-29 17:01│泰格医药（300347）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年10月29日在杭州市滨江区聚工路19号
8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月15日以电话、电子邮件方式向全体董
事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章
程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2024年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/43675abf-1c5b-4be5-85d3-b5a36096f9bf.PDF
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2024-10-29 16:54│泰格医药（300347）：2024年三季度报告
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泰格医药（300347）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6f18fa72-8a1a-4718-a63a-e6f075524fe3.PDF
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2024-10-17 19:08│泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议日期
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3347）
董事會會議召開日期杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議
將於二零二四年十月二十九日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個
月的第三季度報告及╱或其他議題（如適用）。
承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長香港，二零二四年十月十七日
於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉
毓文女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/669f1f00-db6f-48f1-9040-17c9cd62e253.PDF
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2024-10-09 16:36│泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告
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泰格医药（300347）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/b3ffc003-c170-4d9f-9b97-cbc88a83eacd.PDF
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2024-10-08 18:34│泰格医药（300347）：章程修订对照表（2024年10月）
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泰格医药（300347）：章程修订对照表（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/02a0b59c-a738-4777-861d-2575d915882b.PDF
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2024-10-08 18:34│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/76484223-ece1-4ef8-bf03-1767fecb9ed8.PDF
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2024-10-08 18:34│泰格医药（300347）：2024年第三次临时股东大会决议的公告
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泰格医药（300347）：2024年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/1318ebd9-2cbf-4e6e-95d8-1618c53812de.PDF
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2024-10-08 18:34│泰格医药（300347）：北京市嘉源律师事务所关于泰格医药2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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泰格医药（300347）：北京市嘉源律师事务所关于泰格医药2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/65c9bef2-3bec-4176-9152-1db2e6468c14.PDF
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2024-09-28 00:00│泰格医药（300347）：关于对外投资暨关联交易的公告
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泰格医药（300347）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/cbfa63b9-ed24-4c67-af16-b1e040ad11e3.PDF
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2024-09-28 00:00│泰格医药（300347）：第五届监事会第七次会议决议公告
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泰格医药（300347）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/7324b64a-5df1-4c3d-9f39-cef579467058.PDF
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2024-09-28 00:00│泰格医药（300347）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年9月27日在杭州市滨江区聚工路19号
盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月25日以电话、电子邮件方式
向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规
和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
公司拟以现金方式受让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）持有的上海观合医药科技股份有限公司（以下
简称“观合医药”）35.8322%股权、迪安诊断持有的诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）5.2200%财产份额、迪安诊断持有的诸
暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）4.8883%财产份额、迪安诊断持有的诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）2.5500%
财产份额以及苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州瀛凯”）持有的观合医药3.6939%股权（以下简称“本次交易”
）。本次交易完成后，公司及全资子公司嘉兴欣格医药科技有限公司将合计直接及间接持有观合医药72.8169%股权，观合医药将纳入
公司合并报表范围。
本次交易构成关联交易，公司实际控制人、董事长叶小平先生担任迪安诊断董事，苏州瀛凯系迪安诊断子公司。根据《深圳证券
交易所股票创业板上市规则》及公司章程等相关规定，该事项构成关联交易，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议
。
本次购买价格为参考天源资产评估有限公司出具的《杭州泰格医药科技股份有限公司拟收购股权涉及的上海观合医药科技股份有
限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字（2024）第0671号））后，结合2024年1-6月观合医药业绩情况以及现金分红
情况，经交易各方友好协商确定，交易定价合理，不存在显失公允及损害公司利益的情形。
公司独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了审核并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事叶小平先生及其一致行动人曹晓春女士回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/82215606-5d5e-463c-8334-ccbb189b510a.PDF
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2024-09-27 17:02│泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东新增质押的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东曹晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持
有的部分股份被质押，具体内容如下：
一、 质押变动的基本情况
1、 新增质押情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 日 日
第一大股 （股） 比例 比例 押
东及其一
致行动人
曹晓春 是 2,600,000 5.03% 0.30% 高管限 否 2024-09-26 2025-09-26 国泰君安 个人融资
售股 证券股份
有限公司
二、累计质押情况
截至本公告出具日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 变动前质 变动后质 所 司 情况 情况
持股 总股
份 本
押股份数 押股份数 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
量（股） 量（股） 份 押股份 限售和冻结 押股份
限售和冻 比例 数量（股） 比例
结
数量（股
）
曹晓 51,661,774 5.97% 18,000,00 20,600,00 39.87 2.38% 20,600,00 100% 18,146,330 58.42%
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