公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 18:12 │泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2025-10-10 18:36 │泰格医药（300347）：H股公告-自愿公告 │
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│2025-10-09 16:54 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2025-09-29 19:26 │泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东部分股份回购并解除质押的公告 │
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│2025-09-29 19:26 │泰格医药（300347）：2025年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2025-09-29 19:26 │泰格医药（300347）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-29 19:26 │泰格医药（300347）：关于注销回购股份减资的债权人通知公告 │
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│2025-09-29 19:26 │泰格医药（300347）：章程修订对照表（2025年9月） │
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│2025-09-08 17:24 │泰格医药（300347）：关于召开2025年第一次临时股东会的公告 │
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│2025-09-03 18:22 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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2025-10-16 18:12│泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期
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任何損失承擔任何責任。
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3347）
董事會會議召開日期
杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2025年10月28
日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至 2025年9月30日止九個月的第三季度報告及╱或其他議題
（如適用）。
承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
董事長
葉小平香港，2025年10月16日
於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉
毓文女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5ae569c2-1330-46b9-9681-09094c335f8e.PDF
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2025-10-10 18:36│泰格医药（300347）：H股公告-自愿公告
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任何損失承擔任何責任。
HANGZHOU TIGERMED COUNSULTING CO., LTD.
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3347）
自願公告
出售目標集團
本公告乃由杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）自願作出。
本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於2025年10月10日，本公司、本公司全資子公司嘉興欣格醫藥科技有限公
司（與本公司合稱「賣方」）與方達醫藥技術（上海）有限公司（「買方」）（方達控股公司（「方達控股」連同其子公司統稱「方
達集團」）的全資子公司）簽訂股份轉讓協議（「股份轉讓協議」），據此，買方有條件同意收購，而賣方有條件同意出售上海觀合
醫藥科技股份有限公司（「目標公司」）的全部已發行股本，總代價為人民幣270,000,000元（「出售事項」）。
截至本公告日期，方達控股為本公司的子公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市（股份代號：3347）。因此，在完成出售
事項後，目標公司以及觀合醫藥（香港）有限公司和無錫觀合醫學檢驗所有限公司（均為目標公司的子公司，連同目標公司統稱為「
目標集團」）將仍作為本公司的子公司。
出售事項的總代價經股份轉讓協議各方在參考亞太評估諮詢有限公司基於市場法評估的目標公司截至 2025年6月30日全部股權的
估值人民幣270,000,000元（已計及目標公司回購及減資完成的影響），經公平磋商後釐定。
出售事項須待達成股份轉讓協議中所載的先決條件（包括方達控股須於股東會上取得獨立股東批准）後方告完成。有關進一步資
料，請參閱方達控股於2025年10月10日刊發的有關出售事項的公告。由於出售事項屬於本集團內部交易，預計出售事項不會對本集團
的綜合財務狀況表產生任何重大影響。
本公司是中國領先的綜合生物製藥研發服務提供商，且全球影響力正在不斷擴大，主要從事為國內外創新藥和醫療器械企業提供
創新藥、醫療器械和生物技術相關產品的一站式專業臨床研究服務。目標集團主要從事臨床試驗服務。方達集團從事提供貫穿整個產
品發現及開發過程中的研究、分析及開發服務。
董事會認為，出售事項使本集團可透過整合內部資源，優化其資源配置並提升營運效率。由於方達集團亦為本集團子公司，出售
事項有助於在本集團整體架構內更好地協調業務職能及促進協同效應。透過將目標集團業務整合至方達集團旗下，本集團可實現集中
管理並簡化決策制定程序，從而提升成本效益與營運專注度。
承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
董事長
葉小平香港，2025年10月10日
於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟
宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/ca453450-24de-48f1-978a-f430bdbad2f1.PDF
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2025-10-09 16:54│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/3a81af6c-0a4b-4f90-bea4-9a849e16e225.PDF
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2025-09-29 19:26│泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东部分股份回购并解除质押的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东曹晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持
有的部分股份回购并解除质押业务，具体内容如下：
一、质押变动的基本情况
1、部分股份回购并解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
曹晓春 是 2,600,000 5.07% 0.30% 2024-09-26 2025-09-26 国泰海通证券股
份有限公司
二、累计质押情况
截至本公告出具日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 （股） 比 变动前质 变动后质 所 司 情况 情况
称 例 押股份数 押股份数 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
量（股） 量（股） 份 本 份 押股份 限售和冻结 押股份
比例 比例 限售和冻 比例 数量（股） 比例
结
数量（股
）
曹晓 51,314,174 5.96% 22,600,00 20,000,00 38.98 2.32% 20,000,00 100% 18,746,330 59.87%
春 0 0 % 0
叶小 177,239,54 20.58 - - - - - - 132,929,656 75%
平 1 %
合计 228,553,71 26.54 22,600,00 20,000,00 8.75% 2.32% 20,000,00 100% 151,675,986 72.73%
5 % 0 0 0
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/ee9297d4-d93c-4cb0-a3f9-fabfa786b8ce.PDF
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2025-09-29 19:26│泰格医药（300347）：2025年第一次临时股东会决议的公告
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泰格医药（300347）：2025年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/951697ce-4aa6-4134-ab73-798271e1e607.PDF
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2025-09-29 19:26│泰格医药（300347）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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泰格医药（300347）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d5e3f3f9-7274-4cd8-8e96-81e0e15ab31e.PDF
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2025-09-29 19:26│泰格医药（300347）：关于注销回购股份减资的债权人通知公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年2月6日、2024年4月12日及 2024年 4月 30日召开的第五届
董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议、2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议和2024年第一次H股类别
股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于调整回购公司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自
有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少
注册资本，其中用于实施股权激励计划或员工持股计划的股份数量不高于回购总量的60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于
回购总量的 40%。本次回购股份的资金总额将不低于人民币50,000万元，且不超过人民币100,000 万元；回购价格不超过72元/股。
截至2025年 4月30日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,806,300股，占公司总股本的比例为1.13
37%，占公司A股总股本比例为1.3219%，最高成交价为62.00元/股，最低成交价为48.17元/股，成交总金额为500,116,483.34元（不
含交易费用）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。
2025年5月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成注销部分回购股份 3,922,520股，占公司回购股
份总数的 40%，实际回购注销金额为200,046,593.34元。公司分别于2025年8月28日、2025年9月29日召开的第五届董事会第十八次会
议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于减少注册资本的议案》：鉴于公司已完成注销公司回购专用证券账户的3,922,520股
股份，注册资本发生变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司
股份总数将由864,948,570股变动至861,026,050股，注册资本将由人民币864,948,570元变动至人民币861,026,050元。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效
债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2025年9月29日至 2025 年11月13日，每日 9:00—17:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：杭州市滨江区聚工路 19号盛大科技园A座 20楼董事会办公室
联系人：公司董事会办公室
邮政编码：310051
联系电话：0571-89986795
电子邮箱：ir@tigermedgrp.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请
注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/f6891488-ccd1-4878-b0e8-f9f430054995.PDF
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2025-09-29 19:26│泰格医药（300347）：章程修订对照表（2025年9月）
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泰格医药（300347）：章程修订对照表（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/edf80558-d7dc-40d0-a25a-3b267f2d1377.PDF
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2025-09-08 17:24│泰格医药（300347）：关于召开2025年第一次临时股东会的公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年9月29日（星期一）下午 15:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 29日上午9:15 至2025年 9月29日下午 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 24日（星期三）。
7．出席对象：
（1）A股股东：截至2025年9月24日（星期三）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）2025年第一次临时股东会审议的提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于减少注册资本的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订 的议案》 √
10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
11.00 《关于提请股东会授权公司管理层与公司审计机构协商年度 √
审计费用的议案》
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。上述公告具体内容详见公司于中国证监会
创业板指定信息披露网站2025年8月29日披露的相关公告。
（三）特别说明
1．第1-4项议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述第5-11项议案
属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2．根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并
及时公开披露。公司将对本次股东会所有议案的中小投资者表决单独统计并披露。
三、A 股股东会议登记等事项
1．登记时间：2025年9月24日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，请严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效
报名）
2．登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。
3．登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，电子邮件或信函必须在2025年9月25日17:00点之前发送电子邮件或邮寄信函
至公司证券管理部。不接受电话登记。
4．会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座20楼 证券部
电子邮箱：ir@TigermedGrp.com
联系电话：0571-89986795
联系人：李晓日 阮新卉
5．注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿等费用自理。
（3）公司本次股东会现场人数拟按出席现场会议报名登记时间内（2025年9月24日，上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）
提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东或股东代表（请务必严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效报名）
，每个股东账户仅限股东本人或一名授权代表参加现场会议。公司将向报名登记成功的股东或股东代表反馈参会确认信息。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向A股股东提供网络投票平台，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十八次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fff48131-60c0-4fa3-8d4c-a502b5a5dca6.PDF
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2025-09-03 18:22│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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