公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:17 │泰格医药（300347）：关于公司实际控制人被中国证券监督管理委员会立案调查的进展公告 │
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│2026-09-03 17:54 │泰格医药（300347）：关于召开2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三 │
│ │次H股类别股东会议的公告 │
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│2026-09-01 18:57 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2026-09-01 16:26 │泰格医药（300347）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-28 19:02 │泰格医药（300347）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-08-28 19:02 │泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-08-28 19:02 │泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-08-28 19:02 │泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-08-28 19:02 │泰格医药（300347）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-08-28 19:01 │泰格医药（300347）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 │
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2026-09-11 18:17│泰格医药（300347）：关于公司实际控制人被中国证券监督管理委员会立案调查的进展公告
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公司实际控制人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于2026年5月12日披露了《关于公司实际控制人收到中国
证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-021），公司实际控制人叶小平、曹晓春因涉嫌泰格医药持股变动相关信
息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司
实际控制人叶小平及曹晓春立案。
2026年9月11日，公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江监管局”）出具的《关于对叶小平
、曹晓春采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”）及《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2026]21号）（以下简称
“《行政处罚事先告知书》”），现将相关情况公告如下：
一、《警示函》的主要内容
“叶小平、曹晓春：
你们作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称泰格医药）实际控制人，于2022年12月7日主动减持股份，合计权益变动减
少1%，未及时披露权益变动情况，迟至2026年5月12日披露相关情况，上述行为违反《上市公司收购管理办法》（证监会令第166号）
第十三条第三款、《上市公司收购管理办法》（证监会令第227号）第十三条第三款相关规定。
根据《上市公司收购管理办法》（证监会令第227号）第七十五条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施，并
记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易与披露行为，杜绝此类违规行为再次发生
，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书
之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、《行政处罚事先告知书》的主要内容
“叶小平先生、曹晓春女士：
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称泰格医药）控股股东及其一致行动人涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我
局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。经
查明，当事人涉嫌违法的事实如下：
2019年9月20日，泰格医药控股股东叶小平及其一致行动人曹晓春合计持有泰格医药已发行的有表决权股份比例累计变动达到5%
，未及时披露《简式权益变动报告书》，迟至2026年5月12日补充披露。
上述违法事实，有上市公司公告、相关人员询问笔录、情况说明、证券账户资料等证据证明。
我局认为，叶小平、曹晓春上述行为涉嫌违反了2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）第八十
六条第二款、2019年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第六十三条第二款的规定，构成2005年《证券法》第
一百九十三条第二款、《证券法》第一百九十七条第一款所述信息披露违法行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危
害程度，依据《证券法》第一百九十七条第一款规定，我局拟决定：
对叶小平、曹晓春给予警告，并处以100万元罚款；其中对叶小平处以50万元罚款，对曹晓春处以50万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相
关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立
的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
请你们在收到本事先告知书之日起5个工作日内将《行政处罚事先告知书回执》（附后，注明对上述权利的意见）递交我局，逾
期则视为放弃上述权利。”
三、对公司的影响及风险提示
1、上述《警示函》《行政处罚事先告知书》系关于公司实际控制人过往历史持股变动过程中的信息披露相关事项，两位实际控
制人历次减持均进行了相应公告，且持股情况亦在公司定期报告中予以披露，信息披露义务人亦已经补充披露了《简式权益变动报告
》。前述事项与公司经营无关，不会影响公司正常的生产经营活动，截至本公告披露日，公司生产经营情况一切正常。
2、公司实际控制人高度重视《警示函》《行政处罚事先告知书》所指出的问题，并将认真吸取教训，切实加强对上市公司法律
法规和规范性文件的学习，全面提高规范意识，依法依规履行信息披露义务，杜绝类似情况再次发生，切实维护公司及广大投资者的
利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
3、上述《警示函》《行政处罚事先告知书》认定的情况不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重
大违法强制退市情形，不会触及第9.4条规定的其他风险警示情形。
4、上述《警示函》属于行政监管措施；《行政处罚事先告知书》属于行政处罚决定的前置程序，行政处罚最终结果以浙江监管
局出具的《行政处罚决定书》为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/8b39a75a-0a1c-488b-9c11-57ba7dc70399.PDF
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2026-09-03 17:54│泰格医药（300347）：关于召开2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股
│类别股东会议的公告
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泰格医药（300347）：关于召开2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/cf6c5df3-40cf-4daa-841d-14a4025d42a1.PDF
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2026-09-01 18:57│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/773dcb25-99e4-4efd-8ec0-f0177ca1b383.PDF
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2026-09-01 16:26│泰格医药（300347）：关于回购公司股份的进展公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月 13日及 2026年 6月 9日召开的第五届董事会第二十
五次会议、2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议以及 2026年第二次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司
A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000万元，且不超过
人民币 100,000 万元；回购价格不超过 60元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相
关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展情况
截至2026年 8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份20,963,478股，占公司目前总股本的 2
.4347%，占公司目前A股总股本的 2.8410%。最高成交价为42.78元/股，最低成交价为 38.22元/股，成交总金额为 824,339,556.29
元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司首次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6d5f73e0-abca-4eba-aca6-1661134b0e92.PDF
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2026-08-28 19:02│泰格医药（300347）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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泰格医药（300347）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:02│泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要
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泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c74001c4-ebcb-467e-b399-140c034ea3a4.PDF
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2026-08-28 19:02│泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为持续健全完善激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司激励对象及员工的积极性与创造性，提高经营效率和治理效
能，保持公司可持续发展的良好态势，保证公司2026年A股限制性股票激励计划（以下称“本次激励计划”）的顺利有效实施，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司
章程》《杭州泰格医药科技股份有限公司2026年A股限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制订《杭州泰格医药科技股份有限公
司2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下称“本办法”）。
一、考核目的
制定本办法的目的是对本次激励计划的激励对象应满足的各项激励条件进行有效考核，从而确定被激励对象是否完成激励指标，
达到激励条件，为本次激励计划执行中的授予、分配、归属（登记）等环节提供考核依据。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法的考核范围为由公司董事会薪酬与考核委员会确定并经公司董事会审议通过的公司本次股权激励计划的所有激励对象，本
激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。
本激励计划的激励对象包含部分外籍员工，公司外籍激励对象参与公司实际工作，在公司技术研发、业务拓展等方面起到重要作
用，通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。因此，本激励计划将该部分员工作
为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
四、考核职责分工
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作。
2、公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权范围内负责领导与审核考核工作。
3、公司人力资源部负责具体实施考核工作。
4、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、考核方法与考核内容
1、公司层面业绩考核
本激励计划公司层面的业绩考核期限为 2026—2028年三个会计年度，以达到公司业绩考核目标作为激励对象获授限制性股票对
应归属批次的归属条件之一。各年度绩效考核目标如下表所示：
归属安排 对应考核年度 业绩考核目标A 业绩考核目标B
第一个归属期 2026年 以 2025年净利润为基数， 以 2025年净利润为基数，
2026年净利润增长率不低 2026年净利润增长率不低
于 60% 于 45%
第二个归属期 2027年 以 2025年净利润为基数， 以 2025年净利润为基数，
2027年净利润增长率不低 2027年净利润增长率不低
于 155% 于 103%
第三个归属期 2028年 以 2025年净利润为基数， 以 2025年净利润为基数，
2028年净利润增长率不低 2028年净利润增长率不低
归属安排 对应考核年度 业绩考核目标A 业绩考核目标B
于 240% 于 170%
业绩目标完成值（X） 公司层面归属比例（Y）
X≥业绩考核目标A 100%
业绩考核目标B≤X<业绩考核目标A 80%
X<业绩考核目标B 0
注：①上述“净利润”指标均指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其他股权激励计划/
员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。②上述业绩考核目标不属于公司对投资者作出的业绩预测和业绩承诺。
若公司未满足上述业绩指标，所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到相应业绩考核目标
条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
2、个人层面绩效考核要求
根据公司制定的本办法及现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象个人的年度考核结果确定其归属比例。目前公司
对个人考核的绩效结果共有A+、A、B、C、D五档，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象当年度实际可归
属的股份数量：
考核结果 A+ A B C D
个人层面归属比例(Z) 100% 0%
激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例(Y)×个人层面归属比例(Z)。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核周期
本办法对激励对象的考核周期为年度考核，年度考核周期以会计年度为准。
七、考核程序
1、考核对象的上级主管作为评估人，在年初制定考核目标，获得上一级领导批准后和员工沟通，协商一致后签订《绩效承诺书
》，经董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会备案并执行。
2、每年年底，评估人完成绩效考核，将《绩效评估表》和员工进行绩效沟通并请员工签字；评估人将完成的《绩效考核表》电
子版及签字后的纸质版交给公司人力资源部存档。
3、每年度末至下一年度初期，公司董事会薪酬与考核委员会组织对激励对象进行考核。公司人力资源部负责具体考核操作，对
考核数据统一汇总、核查、分析，并形成绩效考核报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
八、考核结果反馈、申诉及应用
1、考核结果反馈、申诉
考核结果反馈每次考核结束后，由公司人力资源部统一制作反馈表一式二份，一份报公司董事会薪酬与考核委员会备案，另一份
反馈至激励对象本人。
激励对象对考核期内考核结果若有重大异议，可在获知考核结果后15天内，填写《考核结果申诉表》向公司人力资源部提出申诉
；公司人力资源部须及时调查相关情况，并提出处理意见报公司董事会薪酬与考核委员会审核并作出处理。
2、考核结果应用
考核结果作为公司本次激励计划的归属依据。
九、绩效考核记录归档
1、公司人力资源部保留绩效考核所有考核记录。
2、考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
3、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
1、具体考核指标根据公司实际情况可进一步细化和调整。
2、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件存在
冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件为准。
3、本办法自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/44c11686-5a23-419f-8261-08c498ce41ee.PDF
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2026-08-28 19:02│泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划（草案）
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泰格医药（300347）：泰格医药2026年A股限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:02│泰格医药（300347）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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泰格医药（300347）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:01│泰格医药（300347）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于变更
部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将 2024年 4月 30日至 2025年 4月 30日期间部分已回购的股份合
计 5,883,780股的用途由“用于后续实施股权激励计划或员工持股计划”调整为“注销减少注册资本”，并实施注销暨减少公司注册
资本。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
1、公司于2024年2月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，于2024年4月12日召开的
第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，并于2024年4月30日召开的2024年第二次临时股东大会
、2024年第一次A股类别股东会议以及2024年第一次H股类别股东会议审议通过了调整后的《关于回购公司股份方案的议案》。根据股
份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份，用于后续实施股权
激励计划或员工持股计划及注销减少注册资本，其中用于实施股权激励计划或员工持股计划的股份数量不高于回购总量的60%，用于
注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40%。本次回购股份的资金总额将不低于人民币50,000万元，且不超过人民币100,000
万元；回购价格不超过72元/股。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2025年4月30日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,806,300股，占公司总股本的比例为1.
1337%，占公司A股总股本比例为1.3219%，最高成交价为62.00元/股，最低成交价为48.17元/股，成交总金额为500,116,483.34元（
不含交易费用）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购股份的方式、数量、价格、资金总额及回购期限等符合相关法律
、法规、规范性文件及回购方案的规定，具体请见公司于2025年4月30日披露的《关于回购公司股份期限届满暨股份变动的公告》。
2、2025年5月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成注销3,922,520股回购股份，占公司上述回购
计划股份总数的40%。回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。具体请见公司于2025年5月29日披露的
《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
截至公告日，公司上述回购计划尚剩余股票5,883,780股。
二、公司本次变更回购股份用途并注销的情况
根据公司实际情况，结合维护投资者利益、增强市场信心的考虑，公司拟将上述回购计划中剩余部分股份合计5,883,780股的用
途由“用于后续实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由861,026,05
0股变更为855,142,270股。
本次变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的事项尚须提交公司股东会审议。
三、本次注销股份后公司股本结构变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 171,426,344 19.91 0 171,426,344 20.05
高管锁定股 171,426,344 19.91 0 171,426,344 20.05
二、无限售条件流通 689,599,706 80.09 -5,883,780 683,715,926 79.95
股
人民币普通股（A股） 566,474,906 65.79 -5,883,780 560,591,126 65.55
境外上市外资股（H 123,124,800 14.30 0 123,124,800 14.40
股）
四、总股本 861,026,050 100 -5,883,780 855,142,270 100
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、本次注销股份对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后
，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备
案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/210ab5c1-c508-46f4-9426-2317f7517014.PDF
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2026-08-28 19:01│泰格医药（300347）：2026年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《杭
州泰格医药科技股份有限公司章程》等有关规定，对公司2026年A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进
行核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无
法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规
规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2026年A股限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选
；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不
得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划的激励对象未包括公司的独立董事及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
3、公司《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售
期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次激励计划，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
杭州泰格医药科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4ad8998f-d140-4d63-8002-16b909c0e238.PDF
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2026-08-28 16:56│泰格医药（300347）：第六届董事会第二次会议决议公告
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泰格医药（300347）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/686c6382-c304-460f-85ee-9521eb82f300.PDF
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2026-08-28 16:54│泰格医药（300347）：内幕信息知情人登记管理制度
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泰格医药（300347）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/99de6883-ec43-426d-b69c-9119f4951fdf.PDF
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2026-08-28 16:54│泰格医药（300347）：投资者关系管理制度
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第一条 为加强杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护
投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管
理工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认
同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。
第二章 投资者关系工作的目的与原则
第三条投资者关系管理的目的是：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第四条投资者关系管理的基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露
真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按
有关规定及时予以披露。
（三）投资者平等性原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利，避
免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
（五）主动性原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，及时回应投资者诉求。
第三章 投资者关系管理的内容和方式
第五条投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露及其说明；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战
（九）公司的其他相关信息。
第六条 公司应当通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告和临时报告；
（二）股东会；
（三）公司官方网站；
（四）业绩说明会、分析师会议；
（五）一对一沟通；
（六）邮寄资料；
（七）电话咨询、传真、电子邮箱；
（八）媒体采访和报道或新媒体平台；
（九）现场接待来访参观、座谈交流；
（十）路演；
（十一）投资者教育平台或深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台；
（十二）其他有效方式和途径。
第七条 根据法律、法规和证券监管部门、证券交易所规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网
站公布。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
第四章 投资者关系工作的组织与实施
第八条 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。证券事务部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，
负责公司投资者关系管理的日常事务。
第九条投资者关系管理工作职责主要包括：
（一）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（二）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
（三）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（四）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；
（五）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（六）保障投资者依法行使股东权利；
（七）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。
第十条公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）全面了解公司各方面情况；
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三）具有良好的沟通和协调能力；
（四）具有良好的品行，诚实信用。
第十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：
（一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；
（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；
（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；
（四）对公司证券价格作出预测或承诺；
（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；
（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；
（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；
（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十二条在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股的子公司有义务协助董事会秘书及相关职
能部门进行相关投资者关系管理工作。
第十三条 各部门负责人为本部门信息采集工作的第一责任人，对所提供的信息的真实性、及时性、准确性和完整性负责。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定执行；本制度如与日后国家
颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》和公司相关制度相抵触时，按法律、行政法规、规范性文件
或经合法程序修改后的《公司章程》和公司相关制度执行。第十五条本制度经公司董事会审议批准后施行。
第十六条本制度由公司董事会负责解释和进行修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ad73cc7e-c490-4bca-a109-fb3c414ada9b.PDF
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2026-08-28 16:54│泰格医药（300347）：控股子公司管理制度
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泰格医药（300347）：控股子公司管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1a02bd77-19b6-4530-b436-00bd27870969.PDF
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2026-08-28 16:53│泰格医药（300347）：2026年半年度报告
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泰格医药（300347）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/45485517-d275-4000-ac06-42a7750cc48b.PDF
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2026-08-28 16:53│泰格医药（300347）：2026年半年度报告摘要
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泰格医药（300347）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d7e86491-c0b0-4e4c-86ff-b333a1565215.PDF
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2026-08-28 16:52│泰格医药（300347）：关于变更签字注册会计师的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日、2026年6月2日召开了第五届董事会第二十三次会
议和2025年度股东会，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于聘请会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-014）。
近日，公司收到了立信出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更杭州泰格医药科技股份有限公司2026年度签字注册
会计师的告知函》，现将具体变更情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2026年度审计机构，原委派林雯英女士（项目合伙人）、周鹏飞先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴
于原签字注册会计师周鹏飞先生的工作调整，现改派何贵玉女士接替周鹏飞先生为公司2026年度财务报表审计报告和内部控制审计报
告的签字注册会计师。变更后签字注册会计师为林雯英女士（项目合伙人）、何贵玉女士。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
签字注册会计师：何贵玉女士，于2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年至2021年3月及2025年至今在
立信会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务。
2、诚信记录
签字注册会计师何贵玉女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
签字注册会计师何贵玉女士不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2026年度财务报告审计以及内部控制审计工作产生不利影响
。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更杭州泰格医药科技股份有限公司2
026年度签字注册会计师的告知函》；
2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/95cbce9b-5d52-4e5b-80c4-2e4f86654f1e.PDF
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2026-08-28 16:52│泰格医药（300347）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰格医药（300347）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6b230c58-bd20-41ac-90d6-813985a1f66c.PDF
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2026-08-28 16:52│泰格医药（300347）：章程修订对照表（2026年8月）
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序号 原条款 修订后条款
1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
86,102.6050万元。 85,514.2270万元。
2 第二十三条 公司于 2012年 7月 3日经 第二十三条 公司于 2012年 7月 3日经
中国证券监督管理委员会批准, 首次向社 中国证券监督管理委员会批准, 首次向社
会公众发行人民币普通股 1,340万股(以下 会公众发行人民币普通股 1,340万股(以下
简称“A股”)。 简称“A股”)。
公司的已发行的股份数为 86,102.6050 万 公司的已发行的股份数为 85,514.2270 万
股，均为普通股，其中境内上市内资股（A 股，均为普通股，其中境内上市内资股（A
股）股东持有 737,901,250股，占公司股本 股）股东持有 732,017,470股，占公司股本
总额约 85.70%；境外上市外资股（H股） 总额约 85.60%；境外上市外资股（H股）
股东持有 123,124,800股，占公司股本总额 股东持有 123,124,800股，占公司股本总额
约 14.30%。 约 14.40%。
3 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1人，副董事长 1人，独立 成，设董事长 1人，独立董事 3人，职工
董事 3人，职工代表董事 1人。其中至少 代表董事 1人。其中至少一名独立董事必
一名独立董事必须具备适当的会计或相关 须具备适当的会计或相关的财务管理专
的财务管理专长。 长。
4 第一百六十三条 公司设总经理一名，联 第一百六十三条 公司设总经理一名，联
席总裁二名，由董事会聘任或解聘。公司 席总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司
可设副总经理若干名，由董事会聘任或解 可设副总经理若干名，由董事会聘任或解
聘。 聘。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb069083-2f5b-44db-83a6-f49d4b56157a.PDF
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2026-08-28 16:52│泰格医药（300347）：关于变更H股募集资金使用用途的公告
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泰格医药（300347）：关于变更H股募集资金使用用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/62c33257-4eb4-4f56-b636-926e0620db9d.PDF
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2026-08-18 18:08│泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期
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泰格医药（300347）：H股公告-董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f79d6d44-658e-4c48-bc96-8bf1984a4360.PDF
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2026-08-03 19:45│泰格医药（300347）：关于回购公司股份的进展公告
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泰格医药（300347）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/040c1be5-a1de-4369-9f79-8540b1a92f61.PDF
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2026-08-03 18:50│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/c9ea1636-0157-48aa-8c27-366808d4fab1.PDF
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2026-07-06 19:02│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/13c013bb-326b-4239-8c2e-1fba965c4127.PDF
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2026-07-02 17:22│泰格医药（300347）：关于回购公司股份的进展公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月 13日及 2026年 6月 9日召开的第五届董事会第二十
五次会议、2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议以及 2026年第二次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司
A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000万元，且不超过
人民币 100,000 万元；回购价格不超过 60元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相
关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展情况
截至2026年 6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份20,963,478股，占公司目前总股本的 2
.4347%，占公司目前A股总股本的 2.8410%。最高成交价为42.78元/股，最低成交价为 38.22元/股，成交总金额为 824,339,556.29
元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司首次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1f440ab0-cb18-4533-85a2-e19c83006768.PDF
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2026-07-02 17:22│泰格医药（300347）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，现将公司A股权益分派事宜公告如下，H股股东的权益分派实施情况不适用本公告，H股股东的权益分派安
排请参见公司于香港联合交易所有限公司及公司网站发布的相关公告。
2、根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，公司享有利润
分配权的股份总额为总股本扣除本公司回购专用证券账户持有的股份数量。【注：截至本公告日，公司回购专用证券账户持有A股股
份26,847,258股，公司未进行H股股份回购。】按照分配比例不变的原则，调整后的2025年度A股权益分派方案如下：以本公告日A股
总股本737,901,250股扣减公司回购专户持有股份26,847,258股后可参与分配的A股总股数711,053,992股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利1.260000元（含税），共计派发现金红利89,592,802.99元（含税）。剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以
资本公积金向全体股东转增股本。
3、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按照公司A股总股本（含公司回购专户持有的股份）折算的每10股现金分红金额=
实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户持有的股份）*10= 1.214157元/股。
综上，在保证本次分红派息方案不变的前提下，2025年度权益分派的A股除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派的A股除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息日前一日收盘价-0.1214157元
/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年度股东会审议通过的2025年度权益分派方案为：公司拟以2025年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本
，扣减公司回购专户持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.26元人民币（含税），剩余未分配利润，结转以后
年度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。公司利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动
，将按照“现金分红比例、送红股比例、转增股本比例固定不变”的原则，按公司最新总股本计算的分配总额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司共计回购A股股份20,963,478股，截至本公告日公司股份回购证券专用账户持有公
司A股股份26,847,258股。公司实施本次A股权益分派方案为：以本公告日A股总股本737,901,250股扣减公司回购专户持有股份26,847
,258股后可参与分配的A股总股数711,053,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.260000元（含税），共计派发现金红利89
,592,802.99元（含税）。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派距离股东会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年度A股权益分派方案为：以公司本公告日A股总股本737,901,250股扣减公司回购专户持有股份26,847,258股后可参与
分配的A股总股数711,053,992股为基数，向全体股东每10股派1.260000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每10股派1.134000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.252000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.126000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月9日，除权除息日为：2026年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司A股全体股东（不含本公司回购专用证券账户）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****812 叶小平
2 00*****145 曹晓春
3 01*****673 施笑利
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月30日至登记日：2026年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：杭州市滨江区陆家潭街508号泰格医药科创园6层
咨询联系人：李晓日 阮新卉
咨询电话：0571-89986795
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5857d77c-1af6-4dbb-91fd-c87e0f233492.PDF
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2026-06-25 17:08│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7e55b1bb-28cf-4d0f-8f10-ee4dbe4bad33.PDF
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2026-06-22 17:00│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c62b33c9-80fd-480d-bf37-56e0cea0d604.PDF
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2026-06-18 18:24│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/00d8b574-4491-408e-8e7b-296d862fd1c0.PDF
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2026-06-17 18:16│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/418b22b5-99c4-4ce9-8bf2-f1a7e16f3f3f.PDF
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2026-06-16 18:10│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bfc6a196-5804-4e52-9ad1-362c50d77077.PDF
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2026-06-16 18:10│泰格医药（300347）：关于控股子公司为其他控股孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
公司控股孙公司方达制药（苏州）有限公司（以下简称“方达苏州”）因业务发展需要，拟向境内民生银行苏州分行申请办理总
金额不超过人民币1,000万元的授信业务，用以补充公司经营资金。公司控股子公司方达医药技术（上海）有限公司（以下简称“方
达上海”）拟为上述授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币1,000万元。
本次控股子公司方达上海为控股孙公司方达苏州提供担保是为满足其日常业务进一步的发展需要，担保对象为公司合并报表范围
内的控股子公司，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。上述担保事项已经方达上海股东会作
出同意的决定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交上市公司董事会或股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：方达制药（苏州）有限公司
2、注册地址：苏州市吴中区郭巷淞葭路1899号
3、法定代表人：黄耀东
4、注册资本：5,000万元
5、经营范围：许可项目：药品生产；技术进出口；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发
展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、与本公司关系：方达苏州为公司间接控股孙公司，其股权结构如下：
股东 认缴出资额 持股比例
方达医药技术（上海）有限公司 5,000万元 100%
合计 5,000万元 100%
7、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年12 月 31 日（经审计） 2026 年3 月 31 日（未经审计）
资产总额 15,032.02 15,102.26
负债总额 12,859.76 13,335.01
净资产 2,172.26 1,767.25
项目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
主营业务收入 1,549.50 384.25
利润总额 -1,674.02 -482.37
净利润 -1,389.47 -405.01
方达苏州为非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司方达上海为方达苏州申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据方达苏州与民生银行
最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司累计对合并报表范围外主体担保余额合计人民币0元。除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关
联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/dbd59b69-7c08-40d1-b491-6e673ff39bc7.PDF
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2026-06-16 18:10│泰格医药（300347）：关于回购公司股份比例达到2%的进展公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月 13日及 2026年 6月 9日召开的第五届董事会第二十
五次会议、2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议以及 2026年第二次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司
A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000万元，且不超过
人民币 100,000 万元；回购价格不超过 60元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相
关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例
每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展情况
截至2026年 6月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份17,783,278股，占公司目前总股本的 2
.0654%，占公司目前A股总股本的 2.4100%。最高成交价为39.96元/股，最低成交价为 38.22元/股，成交总金额为 698,904,714.90
元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司首次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/60a12053-7800-429f-a058-b52cbea2c71a.PDF
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2026-06-15 18:20│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/a25d64f7-e655-4fb1-a7ad-09eb9e7d4f6c.PDF
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2026-06-12 18:04│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f2c2adc3-12b6-4199-bfae-677d022cc8c3.PDF
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2026-06-12 16:40│泰格医药（300347）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月 13日及 2026年 6月 9日召开的第五届董事会第二十
五次会议、2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议以及 2026年第二次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司
A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000万元，且不超过
人民币 100,000 万元；回购价格不超过 60元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相
关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例
每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展情况
截至2026年 6月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,058,800股，占公司目前总股本的1.0
521%，占公司目前A股总股本的1.2276%。最高成交价为39.96元/股，最低成交价为 38.22元/股，成交总金额为 357,138,650.81元（
不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司首次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/682c3f10-e6dd-4ee0-b52b-4da32047fd8e.PDF
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2026-06-11 19:54│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8249ddde-ff43-4c78-bbd1-779e7bbe0a85.PDF
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2026-06-10 20:10│泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表
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泰格医药（300347）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/93e498e9-5997-4637-8e6b-16fc4177bc97.PDF
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2026-06-10 17:16│泰格医药（300347）：关于首次回购公司股份的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月 13日及 2026年 6月 9日召开的第五届董事会第二十
五次会议、2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议以及 2026年第二次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司
A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000万元，且不超过
人民币 100,000 万元；回购价格不超过 60元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份实施期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相
关公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司首次回购公司股份情况公
告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 10日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,550,700股，占公司目前总股本的0.
1801%，占公司目前A股总股本的0.2102%。最高成交价为39.50元/股，最低成交价为 38.22元/股，成交总金额为 60,065,628.58元（
不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
公司首次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5c9c7134-cb5d-4d79-9c97-04579d5bfde8.PDF
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2026-06-09 18:36│泰格医药（300347）：2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东
│会议决议的公告
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泰格医药（300347）：2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议决议的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/964fdc2f-05fa-4317-857e-4112f0360d1e.PDF
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2026-06-09 18:36│泰格医药（300347）：公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别
│股东会议的法律意见书
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泰格医药（300347）：公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议的法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6f06acf7-7a67-45cd-ad25-4370b0f9a291.PDF
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2026-06-09 18:36│泰格医药（300347）：关于回购股份部分注销并减少注册资本暨通知债权人公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月13日、2026年6月9日召开的第五届董事会第二十五次会
议、2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议和2026年第二次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。
根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份，用于后
续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本。其中，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购股份总量的60%，
用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购股份总量的40%。本次回购股份的资金总额将不低于人民币50,000万元，且不超过人民
币 100,000 万元；回购价格不超过60元/股。按照回购金额上限100,000万元（含）测算，预计回购股份数量不高于1,666.6666万股
，占公司当前总股本的1.94%，占公司当前A股总股本的2.26%；按照回购金额下限50,000万元测算，预计回购股份数量不低于833.333
3万股，占公司当前总股本的0.97%，占公司当前A股总股本的1.13%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次
回购股份实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效
债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2026年6月9日至 2026年7月24日，每日 9:00—17:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：杭州市滨江区陆家潭街508号泰格医药科创园6层董事会办公室
联系人：公司董事会办公室
邮政编码：310051
联系电话：0571-89986795
电子邮箱：ir@tigermedgrp.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请
注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/25eb78c6-d665-48eb-a1bd-a4f96accd28f.PDF
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2026-06-09 18:36│泰格医药（300347）：回购报告书
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泰格医药（300347）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/87016cfc-f924-4b3f-8e06-2912caa93c62.PDF
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2026-06-05 17:44│泰格医药（300347）：关于回购公司部分股份事项前十名A股股东和前十名无限售条件A股股东持股情况的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。根据相关法规规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。公司已于2026年5月20日披露了《
关于召开2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议的公告》。具体内容详见公司刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修
订）》等相关规定，公司已于2026年5月19日披露了公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2026年5月13日）的前十名股东和
前十名无限售条件A股股东的名称及持股数量、比例情况；现将2026年第二次临时股东会股权登记日（即2026年6月4日）登记在册的
前十名股东和前十名无限售条件A股股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、2026年第二次临时股东会股权登记日（即2026年6月4日）前十名A股股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占A股总股本比例（%）
1 叶小平 177,239,541 24.02
2 曹晓春 51,314,174 6.95
3 香港中央结算有限公司 42,369,594 5.74
4 中国光大银行股份有限公司－ 36,092,253 4.89
兴全商业模式优选混合型证券
投资基金（LOF）
5 中国工商银行股份有限公司－ 24,089,364 3.26
中欧医疗健康混合型证券投资
基金
6 招商银行股份有限公司－兴全 18,322,959 2.48
合润混合型证券投资基金
7 兴业银行股份有限公司－兴全 18,227,716 2.47
新视野灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金
8 中国银行股份有限公司－华宝 18,071,470 2.45
中证医疗交易型开放式指数证
券投资基金
9 施笑利 9,566,880 1.30
10 上海银行股份有限公司－银华 8,242,042 1.12
中证创新药产业交易型开放式
指数证券投资基金
二、2026年第二次临时股东会股权登记日（即2026年6月4日）前十名无限售条件A股股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占A股无限售条件流通
股股本比例（%）
1 叶小平 44,309,885 7.83
2 香港中央结算有限公司 42,369,594 7.48
3 中国光大银行股份有限公司－ 36,092,253 6.37
兴全商业模式优选混合型证券
投资基金（LOF）
4 中国工商银行股份有限公司－ 24,089,364 4.25
中欧医疗健康混合型证券投资
基金
5 招商银行股份有限公司－兴全 18,322,959 3.24
合润混合型证券投资基金
6 兴业银行股份有限公司－兴全 18,227,716 3.22
新视野灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金
7 中国银行股份有限公司－华宝 18,071,470 3.19
中证医疗交易型开放式指数证
券投资基金
8 曹晓春 12,574,874 2.22
9 施笑利 9,566,880 1.69
10 上海银行股份有限公司－银华 8,242,042 1.46
中证创新药产业交易型开放式
指数证券投资基金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e9b69e1a-8380-4cd7-acdb-209b38a9ee6d.PDF
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2026-06-04 18:06│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2ddbc4b0-c5dc-4876-a78c-694dbbff2fc9.PDF
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2026-06-02 18:35│泰格医药（300347）：关于参与投资上海三生医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
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一、对外投资概述
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）拟通过杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“本次投资主体”）参与投资上海三生医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业
首期拟认缴出资总额为人民币9.5亿元，本次投资主体将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）以其自有资金认缴出资人民币2亿元。
本次投资主体杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2016年4月22日，其合伙份额均由公司及公司全资子公司持有，系
本公司专业投资平台，由两名合伙人共同发起设立，执行事务合伙人为上海泰格医药科技有限公司，有限合伙人为杭州泰格医药科技
股份有限公司。
根据公司章程及相关制度规定，本次投资已经过公司第六届董事会第一次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自有资金。
二、交易对手方介绍
1、名称：上海博泰生管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310115MAKDWC4N6J
住所：中国（上海）自由贸易试验区伽利略路18号1幢五楼5006室
执行事务合伙人：苏州兴生制药有限责任公司
成立时间： 2026年05月01日
出资额：1,100万人民币
经营范围：一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海博泰生管理咨询合伙企业（有限合伙）为合伙企业的普通合伙人。目前与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
2、名称：辽宁三生私募管理基金有限公司
统一社会信用代码：91210112MA7G73PL1L
住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区浑河二十街65号
成立时间： 2022年01月24日
注册资本：1,000万人民币
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
辽宁三生私募管理基金有限公司为合伙企业的管理人。目前与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
辽宁三生私募管理基金有限公司已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1073827。
3、上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MADRQ67R9J
住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路58、92号18幢
执行事务合伙人：上海国投先导私募基金管理有限公司
成立时间：2024年07月22日
出资额：2,250,100万人民币
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、沈阳三生制药有限责任公司
统一社会信用代码：9121010660460338X6
住所：沈阳经济技术开发区10号路1甲3号
法定代表人：靳征
成立时间：1993年01月03日
注册资本：100,000万人民币
经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、合伙协议的主要内容
1、投资金额
合伙企业首期拟认缴出资总额为人民币9.5亿元，普通合伙人有权根据实际募资情况确定合伙企业的最终认缴出资总额，本次投
资主体将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资人民币2亿元。
合伙人拟出资情况如下：
单位：万元
合伙人姓名或企业名称 认缴出资 承担责任方式
上海博泰生管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,000 无限责任
上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙） 20,000 有限责任
杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙） 20,000 有限责任
沈阳三生制药有限责任公司 54,000 有限责任
合计 95,000 -
注：基金尚处于筹备和募集阶段，其他合伙人尚未确定，最终合伙人名单及认缴金额等信息以工商部门核准为准。
2、期限
基金期限八年，可以根据合伙协议的约定相应延长。
3、上海博泰生管理咨询合伙企业（有限合伙）为合伙企业的普通合伙人；辽宁三生私募管理基金有限公司为合伙企业的管理人
。
4、投资管理
合伙企业的投资事务由管理人负责，管理人将按照合伙协议约定负责合伙企业的投资和运营等事项。
为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，管理人为合伙企业设立由投资专业人士组成的投资决策委员会，负责就合伙企业投
资、管理、退出等作出决策。
5、收益分配
基金将按照《合伙协议》约定在合伙人之间分配，普通合伙人有权提取20%的绩效收益。
四、投资方向
合伙企业投资方向聚焦于创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次发起设立产业基金，可以结合公司在生物健康领域的专业优势，拓展公司投资渠道，获取投资收益。同时该合作模式也
将帮助公司提升综合服务能力，发展优质项目储备。本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。在合伙企业后续
经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进
展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f7f7bc9f-1bf4-4a25-8979-78fc02c16a11.PDF
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2026-06-02 18:34│泰格医药（300347）：董事会执行委员会工作细则
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第一条 为进一步完善公司治理，强化董事会决议及决定的执行力，推动经营战略和业务目标的圆满达成，明确董事会执行委员
会职责权限和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。
第二条 董事会执行委员会（以下简称“执行委员会”）是经公司董事会批准设立的董事会专设机构，在董事会授权范围内行使
经营决策权，对董事会负责。第三条 执行委员会由至少七名委员组成，由执行董事和公司核心管理团队成员组成。
第四条 执行委员会设主席一人，负责主持委员会工作，由董事长提名，董事会任命和更换。董事会可授权执行委员会主席任命
及罢免委员会其他成员。第五条 执行委员会设执行委员会秘书一名，由执行委员会主席提名和决定。第六条 执行委员会任期与董事
会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司执行董事或不再担任主要管理职务的，自动失去委员资格。
董事会可授权执行委员会主席聘任增补委员会其他成员。
第七条 执行委员会的主要职责权限：
（一）贯彻落实公司股东会、董事会的有关决议，研究部署工作方案；
（二）对需经董事长、总经理决策的事项，董事长、总经理认为必要时可以书面形式提交执行委员会审议决策；
（三）对需经董事会决策的事项，在提交董事会研究决策之前，除应由董事会其他专门委员会提议或决策的事项外，可由执行委
员会研究讨论，提出意见和建议后，再提交董事会进行审议；
（四）审核讨论公司整体经营情况、战略规划和执行情况，拟定和落实经营计划和投资方案；
（五）定期向董事会报告股东会、董事会决议的执行情况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状
况、资金运用情况等；
（六）除以上事项外，公司经营发展的其他事项，依据《公司章程》无需经董事会或股东会决策的其他事项，由执行委员会讨论
商议，作出决定；
（七）公司董事会授权的其他职权。
第八条 执行委员会对董事会负责，执行委员会超过董事会授权范围的提案应提交董事会审议决定。
第九条 执行委员会会议分为例行会议（每月一次）、专题会议（按需）和紧急会议（临时），并于会议召开前三天通知全体委
员，如遇紧急情况可豁免通知期要求。会议由执行委员会主席主持，执行委员会主席不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 执行委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的三分之二通过。第十一条 执行委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议原则上采用现场方式召开，在保障委员充分表
达意见的前提下，可采用通讯方式召开。第十二条 执行委员会可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议，如有必要，执行委员
会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十三条 执行委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十四条 执行委员会会议应有记录及决议，出席会议的委员应当在会议记录及决议上签名；会议记录及决议应作为公司重要档
案妥善保存，保存期限为10 年。
第十五条 执行委员会会议通过的议案，需要报董事会审议的，议案事项相关责任人应及时将会议决议及与议案有关的所有材料
报送董事会秘书，以便安排董事会审议程序。
第十六条 执行委员会委员及参与或知悉执行委员会会议内容的相关人员，均应严格遵守上市公司内幕信息管理的有关规定，在
会议有关信息依法公开披露前，不得擅自透露或泄漏会议信息。
第十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第十八条 若本细则与法律、法规、规范性文件及《
公司章程》冲突的，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。
第十九条 本细则解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/98568343-8fc6-4ad3-b129-978f72631f67.PDF
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2026-06-02 18:32│泰格医药（300347）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开2025年度股东会，审议通过了董事会换届选举的相关
议案，选举产生了第六届董事会3名执行董事、3名独立非执行董事，与公司召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事吴灏先
生共同组成第六届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第一次会议，选举产
生了第六届董事会专门委员会委员及董事长，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由7名董事组成，其中执行董事3名，独立非执行董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：
1、执行董事：叶小平先生（董事长）、曹晓春女士、闻增玉先生
2、独立非执行董事：刘毓文女士、袁华刚先生、萧耀熙先生
3、职工代表董事：吴灏先生
公司第六届董事会任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格
，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立非执行董事的任职资格在公司2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议
。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总
数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、董事会审计委员会委员：萧耀熙先生、袁华刚先生、刘毓文女士，其中萧耀熙先生担任召集人（主席）
2、董事会薪酬与考核委员会委员：袁华刚先生、萧耀熙先生、曹晓春女士，其中袁华刚先生担任召集人（主席）
3、董事会战略委员会委员：叶小平先生、吴灏先生、袁华刚先生，其中叶小平先生担任召集人（主席）
4、董事会提名委员会委员：刘毓文女士、闻增玉先生、萧耀熙先生，其中刘毓文女士担任召集人（主席）
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人萧耀熙先生为会计
专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第六届董事会专门
委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会
委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。
二、高级管理人员聘任情况及其他人员的情况
1、总经理兼法定代表人：闻增玉先生
2、联席总裁：吴灏先生
3、首席运营官：彭沂非先生
4、财务负责人：杨成成女士
5、董事会秘书：李晓日女士
6、证券事务代表：阮新卉女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，能够
胜任所担任岗位职责的要求，上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人
员简历详见附件。公司董事会秘书李晓日女士和证券事务代表阮新卉女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上
市公司董事会秘书、证券事务代表职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0571-89986795
传真：0571-28887227
电子邮箱：ir@tigermedgrp.com
通信地址：杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号泰格医药科创园6层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/a95404d0-50b8-4a37-9c16-e379124b51bd.PDF
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2026-06-02 18:32│泰格医药（300347）：关于选举第六届董事会职工董事的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经职工代表大会民主
选举，选举吴灏先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，其将与公司 2025年度股东会选举产生的董事共同组成公司第
六届董事会，任期为自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
吴灏先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工董事任职资格。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0c0b5567-ecce-4ab7-ad35-d9fb5cc6a725.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│泰格医药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525347.PDF
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2026-04-29│泰格医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224680.PDF
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2026-03-31│泰格医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225051947.PDF
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2025-10-29│泰格医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749521.PDF
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2025-08-29│泰格医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603702.PDF
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2025-04-29│泰格医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359527.PDF
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2025-03-28│泰格医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222923279.PDF
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2024-10-30│泰格医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553826.PDF
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2024-08-29│泰格医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025391.PDF
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2024-04-26│泰格医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819263.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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