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300347(泰格医药)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泰格医药(300347):董事会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/b7a67834-10ee-4141-aacc-8c6f15af4768.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泰格医药(300347):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/5d754b83-3d78-465d-b71e-455d5e853007.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):2023年度利润分配方案 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了董事会拟定 的公司2023年度利润分配方案,并决定将上述方案提交公司2023年度股东大会审议,具体内容如下: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2023年度合并报表中归属于母公司净利润人民币2,024,849,989.11元。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定,按照2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金44,668,073.25元。截至2023年12月31日 ,母公司累计未分配利润为人民币2,338,239,087.79元,合并报表累计未分配利润为人民币8,774,794,749.44元。 考虑到公司业务持续发展,且主营收入保持稳定增长,利润与经营现金流同步增长,根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给 予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利 益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配: 公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本,扣减公司回购专户持有股份后的股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利5.68元人民币(含税),不送红股,剩余未分配利润,结转以后年度分配;公司不以资本公积金向全体股东转增股本 。截至本公告日,公司股份回购证券专用账户持有公司股份7,469,650股,按照公司总股本872,418,220股扣减回购股份7,469,650股 后864,948,570股为基数进行测算,现金分红总金额为491,290,787.76元(含税)。 公司利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前,公司股本如发生变动,将按照“现金分红比例、送红股比例、转增股本 比例固定不变”的原则,在公司利润分配及资本公积转增股本实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。 公司独立董事认为2023年度利润分配方案符合公司实际情况,符合相关法律及《公司章程》规定,有利于全体股东共享公司经营 成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。同意公司2023年度利润分配方案,并同意将 其提交公司2023年度股东大会审议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/7d45bbb8-cd16-4bbc-825e-3359b2659006.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):董事会对独董独立性评估的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泰格医药(300347):董事会对独董独立性评估的专项意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/0ef18dc5-b8b7-45f3-b650-ecc7d30230c6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):2023年度内部控制自我评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泰格医药(300347):2023年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/960db66e-0fc4-49b8-a692-e8502fa1da56.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泰格医药(300347):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/0e586e7d-3682-4c3d-b2a2-3a983b2bcf4a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》等有关规定,公司监事会对 2023 年 度内部控制自我评价报告进行了审议,发表如下核查意见: 公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是 有效的, 能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/271a1738-bcd7-4c7e-bed7-0a4596bf6066.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):泰格医药2023年度可持续发展暨环境、社会与公司治理(ESG)报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泰格医药(300347):泰格医药2023年度可持续发展暨环境、社会与公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/4a4b21d3-0541-4f78-a639-b0f39bcecb9a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定,杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会现将对立信会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称“立信”)以及香港立信德豪会计师事务所(以下简称“立信德豪”)履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 香港立信德豪会计师事务所成立于1981年,注册地为香港。立信德豪是国际会计网络BDO的成员所,具备审计依据国际财务报告 准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合证券交易所的相关要求。 2、会计师事务所人员情况 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,首席合伙人为朱建弟先生,签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师693名。 截至2023年末,立信德豪拥有董事60名、注册会计师250名、从业人员总数1,100名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数为41名。 3、会计师事务所业务规模 立信2023年业务收入(未经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上 市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。 2023年度立信德豪为超过200家在香港及其他主要的证券交易所的上市公司提年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经 验。 4、聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议、第四届董事会第三十二次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2023年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2023年度境内审计机构,立信德豪为公司2023年度境外审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对立信和立信德豪事务所所履行监督职责的情况如下: 1、公司于2023年3月27日召开第四届董事会审计委员会2023年第一次会议,审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案 》。经查阅立信和立信德豪的基本情况,董事会审计委员会认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,同意将该议案提交公 司第四届董事会第三十二次会议审议。 2、2023年12月25日,公司第五届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过了《与治理层初步沟通函》等议案,听取立信事 务所签字会计师关于注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间及人员安排、独立性声明、已关注的重大事项等 内容的汇报。 3、2024年3月27日,公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《2023年度管理层建议书》、《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项报告》、《审计报告及财务报表》等议案,对财务报表审计完成情况、公司配合审计情况等事项进 行了充分沟通。董事会审计委员会认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况,同意将相关议案提交公 司第五届董事会第六次会议审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专 业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督 促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/9f91fdbd-81b6-4545-aec2-f64b9f360142.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司” )拟自2024年半年度财务报告开始,统一采用中国企业 会计准则编制财务报表及披露相关财务资料; 2、鉴于公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料,公司拟终止续聘境外财务报告审计机构; 3、鉴于公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料,公司拟修改《公司章程》有关条款; 4、上述事项已经公司于2024年3月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 一、统一采用中国企业会计准则编制财务报表的基本情况 根据香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)于2010年12月10日刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司 采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》,在香港上市的内地注册成立发行人自2010年12月15日起获准许 采用中国企业会计准则编制其财务报表,而经中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准许采用内地审计准则为在香港上 市的内地注册成立的发行人提供审计服务。 鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表已基本趋同,公司拟自2024年半年度财务报告开始,统一采用中 国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料。 二、统一采用中国企业会计准则编制财务报表对公司的影响 公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表,对公司的业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。 三、终止续聘境外财务报告审计机构 香港立信德豪会计师事务所现为公司境外财务报告审计机构,为公司根据国际财务报告准则编制的财务报表提供审计服务。鉴于 公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报表,且公司境内财务报告审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已获中国财政部 及中国证监会的认可并有资格向在香港上市的内地注册成立的发行人提供使用内地审计准则的审计服务,故董事会建议终止续聘香港 立信德豪会计师事务所担任公司境外财务报告审计机构。 四、修改《公司章程》 鉴于公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报表,公司拟修改《公司章程》有关条款,具体请见与本公告同日发布的《章程 修订对照表》。 五、监事会、审计委员会意见 公司监事会及审计委员会一致认为:公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表,相关决策程序符合有关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表,并终止续 聘香港立信德豪会计师事务所作为公司境外财务报告审计机构。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议; 2、公司第五届监事会第四次会议决议; 3、董事会审计委员会2024年第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/9e530d6a-7668-4fa6-88d4-fad75a617dea.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):关于聘请会计师事务所的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州泰格医药科技股份有限公司(以下称“公司”)于2024年3月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议 ,审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》,拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为 公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)经财政部和中国证监会批准具有证券业从业资格,并有资格向在香港上市的内地注册成立的 发行人提供使用内地审计准则的审计服务。公司签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力,在执业过程中坚持以独立、 客观、公正的态度进行审计,表现了良好的职业规范和精神,公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况说明 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2、人员信息 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,首席合伙人为朱建弟先生,签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师693名。 3、业务规模 立信2023年业务收入(未经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上 市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。 4、投资者保护能力 截止2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计 失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: 起诉(仲裁)人 被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)事 诉讼(仲裁)金额 诉讼(仲裁)结果 件 投资者 金亚科技、周旭辉、 2014年报 尚余 1,000多万, 连带责任,立信投 立信 在诉讼过程中 保的职业保险足以 覆盖赔偿金额,目 前生效判决均已履 行 投资者 保千里、东北证券、 2015年重组、2015 80 万元 一审判决立信对保 银信评估、立信等 年报、2016年报 千里在2016年12 月 30日至2017年 12 月 14日期间因 证券虚假陈述行为 对投资者所负债务 的 15%承担补充赔 偿责任,立信投保 的职业保险12.5亿 元足以覆盖赔偿金 额 5、独立性和诚信记录 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次 、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员77名。 (二)项目组成员信息 1、立信人员信息 人员 姓名 成为注册会 开始从事上市 开始在本所执业 开始为本公 计师时间 公司审计时间 时间(年) 司提供审计 (年) (年) 服务时间 (年) 项目合伙人 王法亮 2007 2009 2009 2019 签字注册会计师 杨成艳 2020 2016 2018 2021 质量控制复核人 严劼 2002 2002 2002 2019 (1)项目合伙人王法亮近三年从业情况: 时间 上市公司名称 职务 2020-2022 杭州泰格医药科技股份有限公司 签字合伙人、签字会计师 2020-2021 安徽恒源煤电股份有限公司 签字会计师 2020 新疆准东石油技术股份有限公司 签字会计师 2020-2021 确成硅化学股份有限公司 签字合伙人、签字会计师 2022 青岛征和工业股份有限公司 签字合伙人 2020-2022 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 签字会计师 公司 2021-2022 上海仁度生物科技股份有限公司 签字会计师 (2)签字注册会计师杨成艳近三年从业情况: 时间 上市公司名称 职务 2021-2022 杭州泰格医药科技股份有限公司 签字注册会计师 (3)质量控制复核人严劼近三年从业情况: 时间 上市公司名称 职务 2020-2022 江苏林洋能源股份有限公司 项目合伙人 2020-2022 福建安井食品股份有限公司 项目合伙人 2020 上海亚虹模具股份有限公司 项目合伙人 2020 金轮蓝海股份有限公司 质量控制合伙人 2020-2022 倍加洁集团股份有限公司 质量控制合伙人 2020-2022 杭州泰格医药科技股份有限公司 质量控制合伙人 2022 江西煌上煌集团食品股份有限公司 质量控制合伙人 2、项目组成员独立性和诚信记录情况 立信项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员过去三年均无不良记录。 (三)审计费用定价 2023年度立信审计费用为人民币326万元,2022年度立信审计费用为人民币326万元。2024年度审计费用将主要基于会计师专业服 务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作项目组成员的经验和级别相应的费率以及投入的工作时间等因素定价。 三、续聘会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验 和资质,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司2024年度审计机构,为公司提供财务报告审计等 服务,并将该事项提交公司董事会审议。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》,同意继续聘请立 信为公司2024年度审计机构。 2、监事会意见 经审查,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2024年度财务审计工作要求。监事会同意继续聘请立信为公司2024年度审计机 构。 3、本次聘请会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。 四、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议; 2、公司第五届监事会第四次会议决议; 3、公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/87ff6adb-1c8c-474d-b4b3-7067671c168a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│泰格医药(300347):关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、开展外汇套期保值业务的背景 杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务,为防范和控制外币汇率风险, 实现稳健经营,公司及全资子公司基于实际业务需要为基础,拟开展外汇套期保值业务,不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 (一)交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况,公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币3亿元或等值外币,动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。期限为该额度自董事会批准之日起 12个月内有效,在期限内上述额度可循环滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民 币3亿元或等值外币。如单笔交易的存续期超过决议有效期,则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董事长在 额度内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件,由公司财务部门负责外汇套期保值业务交易的具体办理事宜。 (二)交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及全资子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司将只与具有合 法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开展外汇套期保值业务,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述 业务的组合。 (三)资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金全部来源于自有资金,不会直接或

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