公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 17:24 │泰格医药（300347）：关于召开2025年第一次临时股东会的公告 │
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│2025-09-03 18:22 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2025-08-28 18:23 │泰格医药（300347）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:23 │泰格医药（300347）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:22 │泰格医药（300347）：关于修订《公司章程》及制定、修订以及废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-28 18:22 │泰格医药（300347）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:22 │泰格医药（300347）：章程修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:22 │泰格医药（300347）：关于选举第五届董事会职工董事的公告 │
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│2025-08-28 18:21 │泰格医药（300347）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:20 │泰格医药（300347）：监事会决议公告 │
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2025-09-08 17:24│泰格医药（300347）：关于召开2025年第一次临时股东会的公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年9月29日（星期一）下午 15:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 29日上午9:15 至2025年 9月29日下午 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 24日（星期三）。
7．出席对象：
（1）A股股东：截至2025年9月24日（星期三）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）2025年第一次临时股东会审议的提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于减少注册资本的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订 的议案》 √
10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
11.00 《关于提请股东会授权公司管理层与公司审计机构协商年度 √
审计费用的议案》
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。上述公告具体内容详见公司于中国证监会
创业板指定信息披露网站2025年8月29日披露的相关公告。
（三）特别说明
1．第1-4项议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述第5-11项议案
属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2．根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并
及时公开披露。公司将对本次股东会所有议案的中小投资者表决单独统计并披露。
三、A 股股东会议登记等事项
1．登记时间：2025年9月24日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，请严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效
报名）
2．登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。
3．登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，电子邮件或信函必须在2025年9月25日17:00点之前发送电子邮件或邮寄信函
至公司证券管理部。不接受电话登记。
4．会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座20楼 证券部
电子邮箱：ir@TigermedGrp.com
联系电话：0571-89986795
联系人：李晓日 阮新卉
5．注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿等费用自理。
（3）公司本次股东会现场人数拟按出席现场会议报名登记时间内（2025年9月24日，上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）
提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东或股东代表（请务必严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效报名）
，每个股东账户仅限股东本人或一名授权代表参加现场会议。公司将向报名登记成功的股东或股东代表反馈参会确认信息。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向A股股东提供网络投票平台，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十八次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fff48131-60c0-4fa3-8d4c-a502b5a5dca6.PDF
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2025-09-03 18:22│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
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泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/93ca38d5-b4ba-4d2d-b6d1-dd1f4c36a4ae.PDF
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2025-08-28 18:23│泰格医药（300347）：2025年半年度报告
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泰格医药（300347）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a5e39f81-62b1-4bc0-bad9-bbf0a98fc8a8.PDF
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2025-08-28 18:23│泰格医药（300347）：2025年半年度报告摘要
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泰格医药（300347）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e4f86df6-9bc9-49e4-8d80-396b524c3f98.PDF
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2025-08-28 18:22│泰格医药（300347）：关于修订《公司章程》及制定、修订以及废止公司部分治理制度的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。《关于修订<公司
章程>的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》中的部分制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告
如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
为进一步促进公司规范运作，公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规
及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订，主要修订内容如下：
1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定
一是进一步完善《公司章程》制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。二是确定法定代表人的范围、职权
、更换时限及法律责任等，载明法定代表人产生、变更办法。三是衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关
表述。
2、完善股东、股东会相关制度
一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是完善类别股的相关表述。三是修改股
东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
3、完善董事、董事会及专门委员会等要求
一是新增专节规定董事会专门委员会，明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组
成。二是新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制
度。三是新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。
此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，
根据《上市规则》《规范运作指引》等规范性文件的相关规定对部分条款完善表述。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以
披露。
本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请
股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、
登记的情况为准。
二、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的相关情况
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，
取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定及废止部分内部治理制度，具体情况详见下表：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会
审议
1 总经理工作细则 修订 否
2 董事会审计委员会工作细则 修订 否
3 董事会提名委员会工作细则 修订 否
4 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
5 董事会战略委员会工作细则 修订 否
6 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金 修订 否
的管理办法
7 控股子公司重大事项报告制度 修订 否
8 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
9 投资决策管理制度 废止 否
10 外汇衍生品交易业务管理制度 修订 否
11 内部审计制度 修订 否
12 舆情管理制度 修订 否
13 董事、高级管理人员内部问责制度 修订 否
14 董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制 修订 否
度
15 董事会秘书工作制度 修订 否
16 股东会议事规则 修订 是
17 董事会议事规则 修订 是
18 独立董事工作制度 修订 是
19 对外投资管理制度 修订 是
20 关联交易制度 修订 是
21 对外担保管理制度 修订 是
22 A股募集资金管理制度 修订 是
23 信息披露管理制度 修订 是
24 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述修订、制定的内部治理制度已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订
、制定后的内部治理制度全文于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/61692650-ee79-4207-a040-1e2e66454f52.PDF
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2025-08-28 18:22│泰格医药（300347）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰格医药（300347）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fab379a8-7491-476d-a25a-d278060e213f.PDF
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2025-08-28 18:22│泰格医药（300347）：章程修订对照表（2025年8月）
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泰格医药（300347）：章程修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e56e43b2-2cc9-4115-b60c-603b5964013b.PDF
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2025-08-28 18:22│泰格医药（300347）：关于选举第五届董事会职工董事的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第
十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司拟优化目前的治理结构。该议案需经公司后续股
东会审议通过后生效。
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，其中包括 1名职工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保证公
司董事会的合规运作，公司于 2025 年 8 月27 日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举吴灏先生（简历详见附件）为
公司第五届董事会职工董事，其任期将于公司《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过之日起生效至第五届董事会任期届满
之日止。
吴灏先生由第五届董事会非职工董事变更为第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会任期届满之日。鉴于本次变更不会导致
公司第五届董事会构成人员变动，吴灏先生将继续担任第五届董事会执行董事以及董事会战略委员会委员，任期与第五届董事会任期
一致。
吴灏先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工董事任职资格。吴灏先生担任公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/036e469e-e0e2-4cdb-a0d2-b6221e75545e.PDF
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2025-08-28 18:21│泰格医药（300347）：董事会决议公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月28日在杭州市滨江区聚工路19号
盛大科技园A座19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月14日以电话、电子邮件方式
向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、
法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文、报告摘要及2025年半年度业绩公告的议案》；
公司2025年半年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2025年半年度业绩公告详见香港联合交易所信
息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于减少注册资本的议案》；
2025年5月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成注销存放于公司回购专用证券账户的3,922,520股
，占公司回购股份总数的40%。本次实际回购注销金额为200,046,593.34元。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注
册资本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司股份总数将由864,948,570股变动至861,026,050股，注册资本将由人民币864,948,
570元变动至人民币861,026,050元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《章程修订对照表》以及于2025年5月29日披露的《关于部分回购
股份注销完成暨股份变动的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将结合自身实际情况，对《公司章程》中的
相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、逐项审议并通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》；为提升公司管理水平，根据《公司法》、《证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范
性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司修订、制定及废止部分治理制度，具体情况详见下表：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会
审议
1 总经理工作细则 修订 否
2 董事会审计委员会工作细则 修订 否
3 董事会提名委员会工作细则 修订 否
4 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
5 董事会战略委员会工作细则 修订 否
6 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资 修订 否
金的管理办法
7 控股子公司重大事项报告制度 修订 否
8 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
9 投资决策管理制度 废止 否
10 外汇
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