公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 17:04 │泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东部分股份回购并解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 17:01 │泰格医药（300347）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 17:01 │泰格医药（300347）：关于回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 20:24 │泰格医药（300347）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 20:24 │泰格医药（300347）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 20:22 │泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东新增质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 18:18 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 18:18 │泰格医药（300347）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │泰格医药（300347）：关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别│
│ │股东会议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:39 │泰格医药（300347）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:04│泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东部分股份回购并解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东曹晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持
有的部分股份回购并解除质押业务，具体内容如下：
一、质押变动的基本情况
1、部分股份回购并解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
曹晓春 是 20,000,000 38.98% 2.32% 2025-05-13 2026-05-13 财通证券资产管
理有限公司
二、累计质押情况
截至本公告出具日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 （股） 比 变动前质 变动后质 所 司 情况 情况
称 例 押股份数 押股份数 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
量（股） 量（股） 份 本 份 押股份 限售和冻结 押股份
比例 比例 限售和冻 比例 数量（股） 比例
结
数量（股
）
曹晓 51,314,174 5.96% 38,500,00 18,500,00 36.05 2.15% 18,500,00 100% 20,246,330 61.70%
春 0 0 % 0
叶小 177,239,54 20.58 - - - - - - 132,929,656 75%
平 1 %
合计 228,553,71 26.54 38,500,00 18,500,00 8.09% 2.15% 18,500,00 100% 153,175,986 72.92%
5 % 0 0 0
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/091d5879-ed98-48a8-8194-37a66c85daa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:01│泰格医药（300347）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年5月13日在杭州市滨江区陆家潭街5
08号6层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议
通知已于2026年5月13日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主
持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、 逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》；
公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于
人民币50,000万元且不超过人民币100,000万元，回购股份的价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股）。该部分回购的股份将
用于后续实施A股股权激励计划或A股员工持股计划，以及减少公司注册资本。其中，用于实施股权激励计划或员工持股计划的股份数
量不高于回购总量的60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40%。本次回购股份的期限为自股东会审议通过本次回
购股份方案之日起12个月。本次股份回购计划的制定，体现公司对长期内在价值的坚定信心，提升投资者对公司的投资信心。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编码（2026）024号）。
1、回购的目的及用途
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、回购股份符合相关条件
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、回购股份的方式
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意7票，反对0票，弃权
7、回购股份的期限
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、办理本次回购股份事宜的授权事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东会、A股以及H股类别股东会议审议
二、 审议并通过《关于召开公司股东会的议案》。
同意召开公司股东会、A股以及H股类别股东会议，具体召开时间、地点以及审议事项等会议材料将另行通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/71c859fe-f2b6-4e1d-9708-24c5bcdd1241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:01│泰格医药（300347）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰格医药（300347）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/58b9d682-caa4-45bb-aff4-d5055010d65f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 20:24│泰格医药（300347）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰格医药（300347）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7414542f-21e5-4324-869b-293963bdfe9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 20:24│泰格医药（300347）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司实际控制人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）实际控制人叶小平、曹晓春于2026年5月12日分别收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（证监立案字01120260019号）、（证监立案字01120260018号
），因涉嫌泰格医药持股变动相关信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，
中国证监会决定对公司实际控制人叶小平及曹晓春立案。两位实际控制人将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履
行信息披露义务。
上述立案调查内容系关于叶小平、曹晓春过往历史持股变动过程中的信息披露相关事项，两位实际控制人历次减持均进行了相应
公告，且持股情况亦在公司定期报告中予以披露，信息披露义务人亦已经补充披露了《简式权益变动报告》。前述事项与公司经营无
关，不会对公司正常经营造成影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所
有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0755f9b5-f6fa-45fb-b35d-542ef916f0e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 20:22│泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东新增质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东曹晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持
有的部分股份被质押业务，具体内容如下：
一、质押变动的基本情况
1、新增质押情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 日 日
第一大股 比例 比例 押
东及其一
致行动人
曹晓春 是 18,500,000 36.05% 2.15% 高管限 否 2026-05-12 2027-05-12 财通证券 个人融资
售股 资产管理
有限公司
二、累计质押情况
截至本公告出具日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 （股） 比 变动前质 变动后质 所 司 情况 情况
称 例 押股份数 押股份数 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
量（股） 量（股） 份 本 份 押股份 限售和冻结 押股份
比例 比例 限售和冻
结
数量（股 比例 数量（股） 比例
）
曹晓 51,314,174 5.96% 20,000,00 38,500,00 75.03 4.47% 38,500,00 100% 246,330 1.92%
春 0 0 % 0
叶小 177,239,54 20.58 - - - - - - 132,929,656 75%
平 1 %
合计 228,553,71 26.54 20,000,00 38,500,00 16.85 4.47% 38,500,00 100% 133,175,986 70.07%
5 % 0 0 % 0
三、备查文件
1、财通证券资产管理有限公司出具的股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4ecf8f48-7dff-4111-b60d-f9e76553ad70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:18│泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/838c3238-fd20-4783-a810-58cb23d06472.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:18│泰格医药（300347）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江省上
市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00—17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月12日（星期二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心
的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fa78567e-e7e2-44a7-a9b8-cef2904dfe6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│泰格医药（300347）：关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东
│会议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰格医药（300347）：关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/aa4f5947-c717-405f-a5d5-314c21b92180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:39│泰格医药（300347）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合
理确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇，公司高级管理人员在本公
司兼任其他职务的，应根据其担任的本公司高级管理人员职务及兼任职务中年薪标准最高的一个职务领取相应的薪酬并享受福利待遇
，不得因其同时两个职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
第三条本制度的适用对象包括以下人员：
（一）专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事会成员，包括职工代表董事；
（二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管
理人员。除非另有说明，本制度所称“董事”均不包含公司的独立董事和外部董事。公司独立董事和外部董事按照公司股东会决议向
公司领取董事津贴。
第二章薪酬管理的基本原则
第四条公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）以岗位在公司的相对价值作为确定薪酬的主要依据，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则。
（二）薪酬水平以市场为导向，体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（三）薪酬和业绩考核合理挂钩，体现激励与约束并重、奖罚对等的原则
（四）具有激励作用，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性。
第五条公司董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营目标和董事、高级管
理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，最终以考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬水平。
第三章薪酬构成、发放及管理
第六条公司董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：
（一）基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例
的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
和绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期
激励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。第七条公司董事，高级管理人员基本薪酬按月发放，
绩效薪酬根据考核周期发放，薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第八条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第九条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第十条公司董事和高级管理人员如因违反法律、行政法规、公司章程的规定或因损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务的，
或在任职期间违反公司章程的规定或者违反其与公司签订的聘任合同或劳动合同的约定擅自离职的，其绩效薪酬不予发放。
第十一条 薪酬的调整：公司的董事及高级管理人员因公司盈利及行业水平或者管理范畴扩大而需要调整薪酬的情况下，基本薪
酬不发生变化，增加绩效薪酬，以提高绩效薪酬在整体薪酬中的占比，使整体薪酬更有弹性，提高薪酬的绩效敏感度。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并
予以充分披露。
第四章附则
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他有关的规定执行；本制度如与国家相
关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件相关规定为准。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后施行，修改时亦同。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇二六年【】月【】日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c8dbc93-088e-4ff0-88b9-8bbd7708980b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:37│泰格医药（300347）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年4月28日在杭州市滨江区陆家潭街5
08号6层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月14日以电话、电子邮件方式向全体董事
发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程
的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2026年第一季度报告全文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司
规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件
的规定，公司结合自身实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会
薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18cf3b45-efe4-48d5-8e63-d9c7d2fa2736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:36│泰格医药（300347）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰格医药（300347）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/856afba2-b539-4a8f-b5a4-0f014f3c57b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:35│泰格医药（300347）：关于控股子公司为其他控股孙公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
2025年3月28日，杭州泰格医药科技股份有限公司披露公告《关于控股子公司为其他控股孙公司提供担保的公告》：公司控股孙
公司方达制药（苏州）有限公司（以下简称“方达苏州”）因业务发展需要，拟向境内中信银行股份有限公司苏州分行申请办理总金
额不超过人民币1,000万元的授信业务，用以补充公司经营资金。公司控股子公司方达医药技术（上海）有限公司（以下简称“方达
上海”）拟为上述授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币1,000万元。上述方达苏州授信事项将到期，近日其与中
信银行股份有限公司苏州分行办理该笔授信业务续期，方达上海将继续为该授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币
1,000万元。
本
|