公司公告☆ ◇300348 长亮科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 17:18 │长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-12 17:18 │长亮科技（300348）：使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-12 17:18 │长亮科技（300348）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-12 17:18 │长亮科技（300348）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-01-12 17:18 │长亮科技（300348）：第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议公告 │
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│2026-01-05 17:36 │长亮科技（300348）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-12-26 17:44 │长亮科技（300348）：关于部分董事股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-12-12 21:18 │长亮科技（300348）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-12 21:18 │长亮科技（300348）：05 2025-087 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-12-12 21:18 │长亮科技（300348）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的│
│ │公告 │
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2026-01-12 17:18│长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2025年度持续督导培训情况报告
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长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1b3f3f5c-31eb-4951-93c2-7b3cb1a2b7cd.PDF
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2026-01-12 17:18│长亮科技（300348）：使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见
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长亮科技（300348）：使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/05c09fb0-a124-48b9-8c00-8453d2d262e9.PDF
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2026-01-12 17:18│长亮科技（300348）：第六届董事会第二次会议决议公告
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长亮科技（300348）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/899550d6-af7f-4cf4-9b1a-3fadb0f39b75.PDF
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2026-01-12 17:18│长亮科技（300348）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.95 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕2346 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,187,168股，发行价格为每股 5.70
元，实际募集资金总额为 417,166,857.60元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,796,796.47 元后，实际募集资金净额为人民
币409,370,061.13元。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000225号），截至 2024年 7月 15日
，上述募集资金净额由国泰海通证券股份有限公司划转至公司指定账户。公司分别与各存管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
二、募集资金使用计划及情况
（一）募集资金使用计划
根据《深圳市长亮科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》及第五届董事会第十七次会议
审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的内容，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整后募集资金投入额
1 基于企业级建模和实施工艺的 34,483.02 25,267.53
金融业务系统建设项目
2 “星云”数智一体化平台建设 12,028.79 -
项目
3 云原生数字生产力平台建设项 9,273.33 9,114.15
目
4 补充流动资金 12,820.00 6,555.33
合计 68,605.14 40,937.01
（二）募集资金使用情况
截至 2026年 1月 5日，公司累计使用募集资金合计 16,985.68万元（不含利息），具体使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后募集 截至 2026年 1月 5日累计
资金投入额 投入金额
1 基于企业级建模和实施工艺的 25,267.53 7,029.38
金融业务系统建设项目
2 云原生数字生产力平台建设项 9,114.15 3,372.52
目
3 补充流动资金 6,555.33 6,583.79
合计 40,937.01 16,985.68
注：（1）上附表格中，“补充流动资金”项目的“实际募集资金投入额”与“调整后募集资金投入额”相差的 28.46万元，主
要是由于公司使用了自有资金支付部分费用，相关费用最后并未置换发行费所致；
（2）本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2025年 1月 10日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 2.34 亿元（含本数）的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机
构出具了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
截至 2025 年 11 月 26日，公司已将用于暂时补充流动资金中的 800万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户。截至 2026
年 1月 5日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的剩余闲置募集资金人民币 2.26 亿元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期
间为 2025 年 1月 14 日至 2026年 1月 5日，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构
及保荐代表人。具体内容详见公司于 2025年 11月 26日和 2026年 1月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提
前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-080）和《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金的公告》（公告编号：2026-001）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投
资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 1.95亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。
根据最近一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%以及使用闲置募集资金 1.95亿元计算，预计一年可为公司节约财务费用 585万元
。因此，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，缓解公司对流动资金的需求，符合公司和全体股东的利
益。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途
；不影响募集资金投资计划的正常进行，在补充流动资金到期日之前，公司将该资金归还至募集资金专户；不会直接或间接用于证券
投资、衍生品交易等高风险投资；不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
五、相关审议程序及结论性意见
公司于 2026年 1月 12日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。相关议案已经第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议审议通过。
本事项无需提交公司股东会审议。
（一）独立董事专门会议情况
公司独立董事于 2026年 1月 8日召开第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议，认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金事项履行了公司决策的相关程序，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，是公司根据发展战略和长远规划做出的
审慎决策，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计
划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，并同意将本议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
（二）董事会意见
经审议，董事会认为：根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的
利益。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购
，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本
次暂时补充流动资金时间未超过 12 个月；公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理
制度。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/6cbbff68-c983-491e-8fef-b400219d21a2.PDF
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2026-01-12 17:18│长亮科技（300348）：第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议公告
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长亮科技（300348）：第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/b3adce4b-4c33-48fe-8cbd-892d0d561074.PDF
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2026-01-05 17:36│长亮科技（300348）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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长亮科技（300348）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e8291f9b-98a0-407d-b723-46fadf7df22b.PDF
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2025-12-26 17:44│长亮科技（300348）：关于部分董事股份减持计划实施完成的公告
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本公司股东赵伟宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月22日披露了《关于公司部分董事减持股份预披露
的公告》（公告编号：2025-060）。
公司董事兼财务负责人赵伟宏先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年10月21日至2026年1月20日）以
集中竞价方式或大宗交易方式减持所持公司股份合计不超过105万股，占公司总股本比例不超过0.129%。
公司于近日收到赵伟宏先生出具的《股份减持计划完成的告知函》，截至本公告日，赵伟宏先生减持计划已实施完成。现将具体
情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
赵伟宏 集中竞价交易 2025年10月21日 14.31 105.00 0.129
至2025年12月26日
注：（1）本次减持的股份来源：股东赵伟宏先生本次减持的公司股份来源于公司首次公开发行股票上市前持有并已上市流通的
公司股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
（2）本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
赵伟宏 合计持有股份 421.48 0.520 316.48 0.389
其中：无限售条件股份 105.37 0.130 0.37 0.000
有限售条件股份 316.11 0.390 316.11 0.389
注：（1）上表中“本次减持前持有股份占总股份比例”使用截至2025年9月19日总股本进行测算，“本次减持后持有股份占总股
本比例”使用截至2025年12月25日总股本进行测算。
（2）本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、赵伟宏先生本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律法规、规范性文件的相关规定。
2、赵伟宏先生本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露。本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持意向、减持计划一
致，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、赵伟宏先生不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、赵伟宏先生出具的《股份减持计划完成的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/63cbdee9-a2b0-4344-8856-5e3e53bd1ba9.PDF
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2025-12-12 21:18│长亮科技（300348）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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长亮科技（300348）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/55797214-40cc-448c-9739-e3eb45cf8243.PDF
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2025-12-12 21:18│长亮科技（300348）：05 2025-087 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十
八次会议、于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部
分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司董事会同意对2023年股票
期权与限制性股票激励计划中1名不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,200股进行回购注销。具体内容详
见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分
限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-069）。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总额减少3,200股、公司注册资本减少3,200元。股本变动情况以回购注销事项
完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表及工商部门核准登记为准，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国
证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通
知债权人。债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要
求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/099efa5a-b61f-4cad-854d-4172db7e869b.PDF
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2025-12-12 21:18│长亮科技（300348）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 12日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司
第六届董事会非职工代表董事成员，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成了公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长以及第六届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司
高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。公司董事会换届选举已经完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、董事长：王长春先生
2、非独立董事：王长春先生、李劲松先生、肖映辉先生、赵伟宏先生、徐亚丽女士
3、职工代表董事：李宏广先生
4、独立董事：张苏彤先生、赵一方女士、赵锡军先生
公司第六届董事会任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事均具备担任上市公司董事的任职资格，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）所规定的不得担任
公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事的任职资格已经深
圳证券交易所审核无异议。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公
司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
上述董事的简历详见公司分别于 2025年 11月 26日、2025 年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）和《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-086）。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
1、战略与 ESG委员会：王长春（主任委员）、李劲松、赵一方；
2、审计委员会：张苏彤（主任委员）、李宏广、赵一方；
3、提名委员会：赵一方（主任委员）、赵锡军、肖映辉；
4、薪酬与考核委员会：赵锡军（主任委员）、张苏彤、李劲松；
公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担
任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法规及《公司章程》的
要求。上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
三、公司第六届董事会聘任高级管理人员的情况
1、经理：李劲松先生
2、副经理兼董事会秘书：周金平先生
3、财务负责人：赵伟宏先生
以上公司高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上
述公司高级管理人员不存在《公司法》《创业板上市规则》《规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章及规范性文件等所要求的任职资格。
公司董事会秘书周金平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉有关证券事务的法律法规，具备履行职
责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。
四、公司聘任证券事务代表的情况
1、证券事务代表：史琦女士
公司证券事务代表史琦女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需
的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，任期三年，自第六届董事
会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：周金平先生、史琦女士
电话：0755-86168118-828
传真：0755-86168166
电子邮箱
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