公司公告☆ ◇300348 长亮科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:02 │长亮科技（300348）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:02 │长亮科技（300348）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:02 │长亮科技（300348）：关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 │
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│2025-01-23 18:11 │长亮科技（300348）：关于向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-01-23 18:10 │长亮科技（300348）：向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通之核查意见 │
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│2025-01-10 18:30 │长亮科技（300348）：第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:30 │长亮科技（300348）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:30 │长亮科技（300348）：第五届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:30 │长亮科技（300348）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-01-10 18:30 │长亮科技（300348）：关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 │
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2025-01-24 17:02│长亮科技（300348）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫
兴华先生召集，于 2025 年1 月 20 日向全体监事发出通知，并于 2025 年 1 月 24 日上午 11 时至 12 时在公司大会议室举行。
出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
经审核，监事会认为：公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件
的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施，推
动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及广大投资者的
利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/956e2d0b-70c0-45bc-9d82-79a217bc1000.PDF
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2025-01-24 17:02│长亮科技（300348）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2
025年 1月 20日向全体董事发出通知，并于 2025 年 1 月 24 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式
进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9人（其中受托董事 0人，通讯表决的董事 4人，为徐亚丽、张苏彤、赵锡军、赵一方），
占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决
审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
经审议，董事会认为：公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件
的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改
措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/94db8e29-0c3b-4b66-b254-c21fbe9362d0.PDF
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2025-01-24 17:02│长亮科技（300348）：关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
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长亮科技（300348）：关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/24526611-f603-40d7-9dda-3b74ea2268c7.PDF
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2025-01-23 18:11│长亮科技（300348）：关于向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的提示性公告
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长亮科技（300348）：关于向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/47ccd214-e19b-476a-95b2-98f8807e2615.PDF
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2025-01-23 18:10│长亮科技（300348）：向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通之核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或
“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对长亮科技2023年度向特定对象发行股票解除限售并上市流通的事项进行了审
慎核查，核查情况及意见如下：
一、本次解除限售股份的概况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕2346号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,187,168股，发行价格为每股5.70元
，实际募集资金总额为417,166,857.60元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,796,796.47元后，实际募集资金净额为人民币409,
370,061.13元。公司向特定对象发行股票新增股份于2024年8月2日在深圳证券交易所创业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日
起6个月。公司本次向特定对象发行股票前总股本为731,871,682股，发行后总股本为805,058,850股。
2024年11月19日，公司完成2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授予登记事宜，新增股份3,255,350股于2024
年11月19日上市。新增股份上市后，公司总股本由805,058,850股增加至808,314,200股。
自2024年10月1日至2025年1月17日，公司2022年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象分别在第一、第二个行权期内以自主
行权方式合计行权357,635份股票期权，2023年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权3,6
95,452份股票期权，公司总股本由808,314,200股变更至812,367,287股。
截至2025年1月17日，公司总股本为812,367,287股，其中有限售条件的股份数量为177,554,528股，占公司股本总额比例为21.85
64%；无限售条件的股份数量为634,812,759股，占公司股本总额比例为78.1436%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除股份限售的股东共计11名，分别为：诺德基金管理有限公司、UBSAG、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司
、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、周海虹、华泰
资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业
银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜招龙9号私募证券投资基金。
（一）本次申请解除股份限售股东承诺情况
本次拟解除限售的 11 名发行对象已做出如下承诺：
1、本次认购取得长亮科技向特定对象发行 A 股股票的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内将不以任何方式转让，包括但不
限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；
2、本次向特定对象发行 A 股股票结束后，本主体基于本次认购而享有的长亮科技送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期
的约定；
3、本主体在锁定期内，本主体委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙；
4、若本主体基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本主体将根据相关证券监管机构的
监管意见进行相应调整；
5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（二）本次申请解除限售的股东履行承诺的情况
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
（三）本次申请解除限售的股东是否存在占用上市公司资金的情形，上市公司对其是否存在违规担保
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形
。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通日为2025年2月5日（星期三）；
（二）本次解除限售股份数量为73,187,168股，占截至2025年1月17日公司总股本的9.0091%；
（三）本次解除限售的股东数量为11名；
（四）本次解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配股份数 本次解除限售 本次可实际上市流通
量（股） 数量（股） 的股份数量（股）
1 诺德基金管理有限公司 23,701,754 23,701,754 23,701,754
2 UBS AG 13,157,894 13,157,894 13,157,894
3 财通基金管理有限公司 12,982,456 12,982,456 12,982,456
4 华夏基金管理有限公司 4,736,842 4,736,842 4,736,842
5 中国国际金融股份有限 3,684,210 3,684,210 3,684,210
公司
6 华泰资产管理有限公司- 3,508,771 3,508,771 3,508,771
华泰优选三号股票型养
老金产品-中国工商银行
股份有限公司
7 周海虹 3,157,894 3,157,894 3,157,894
8 华泰资产管理有限公司- 2,631,578 2,631,578 2,631,578
天安人寿保险股份有限
公司-华泰多资产组合
9 华泰资产管理有限公司- 2,631,578 2,631,578 2,631,578
华泰优颐股票专项型养
老金产品-中国农业银行股份有限公司
10 国泰君安证券股份有限 2,631,578 2,631,578 2,631,578
公司
11 上海般胜私募基金管理 362,613 362,613 362,613
有限公司-般胜招龙 9 号
私募证券投资基金
合计 73,187,168 73,187,168 73,187,168
注：本次解除限售股份不存在被质押或冻结的情形。
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次限售股份解除限售后，公司股份变动情况如下：
股份类别 变动前 变动数 变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件的 177,554,528 21.8564% -73,187,168 104,367,360 12.8473%
流通股份
二、无限售条件的 634,812,759 78.1436% 73,187,168 707,999,927 87.1527%
流通股份
合计 812,367,287 100.00% 0 812,367,287 100.00%
注：本次变动前股本结构为截至 2025 年 1 月 17 日的股本结构，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在本次向特定对象发行股票中做出的股份限售承诺；公司关于
本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/8c246a4a-33a9-4802-bab1-457a07999228.PDF
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2025-01-10 18:30│长亮科技（300348）：第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议以书面决议的形式，于 2025
年 1月 6日对以下议题进行表决：
一、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了公司决策的相关程序，有利于优化资源配置，提高
募集资金使用效率，是公司根据发展战略和长远规划做出的审慎决策，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储及
使用管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，并同意将
该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/37ff2a7d-c53d-434f-bb93-861778b8b9fc.PDF
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2025-01-10 18:30│长亮科技（300348）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2
025 年 1 月 6 日向全体董事发出通知，并于 2025 年 1 月 10 日上午 10 时至 11 时在公司中会议室以现场会议与通讯表决的方
式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9人（其中受托董事 0人，通讯表决的董事 4人，为魏锋、张苏彤、赵锡军、赵一方），
占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决
审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公
司和全体股东的利益。
相关议案经第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 1 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/1cada06a-2b5b-42b7-9bd9-fda09cae5a5e.PDF
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2025-01-10 18:30│长亮科技（300348）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫
兴华先生召集，于 2025 年1月 6日向全体监事发出通知，并于 2025年 1 月 10日上午 11时至 12时在公司中会议室举行。出席本次
会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利
益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 1 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f56998bb-f574-434f-95c6-f509827dbe6e.PDF
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2025-01-10 18:30│长亮科技（300348）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或
“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕2346号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,187,168股，发行价格为每股5.70元
，实际募集资金总额为417,166,857.60元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,796,796.47元后，实际募集资金净额为人民币409,
370,061.13元。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2024）第441C000225号），截至2024年7月15日，上
述募集资金净额由海通证券股份有限公司划转至公司指定账户。公司分别与各存管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
二、募集资金使用计划及情况
（一）募集资金使用计划
根据《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及第五届董事会第十七次会
议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的内容，公司本次发行募集资金
投资项目及使用计划（调整后）如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整后募集资金投入额
1 基于企业级建模和实施工艺的 34,483.02 25,267.53
金融业务系统建设项目
2 “星云”数智一体化平台建设项 12,028.79 -
目
3 云原生数字生产力平台建设项 9,273.33 9,114.15
目
4 补充流动资金 12,820.00 6,555.33
合计 68,605.14 40,937.01
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 1 月 3 日，公司累计使用募集资金合计 9,831.90 万元（不含利息），具体使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后募集资 截至 2025年 1月 3日累计投
金投入额 入金额
1 基于企业级建模和实施工艺的 25,267.53 2,086.09
金融业务系统建设项目
2 云原生数字生产力平台建设项 9,114.15 1,162.02
目
3 补充流动资金 6,555.33 6,583.79
合计 40,937.01 9,831.90
注：上附表格中，“补充流动资金”项目的“实际募集资金投入额”与“调整后募集资金投入额”相差的 28.46 万元，主要是
由于公司使用了自有资金支付部分费用，相关费用最后并未置换发行费所致。
三、前次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况
2024 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 2.7亿元（含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出
具了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
截至 2025 年 1 月 3 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金 2.7亿元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期
限未超过 12 个月。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表。具体信息详见公司于 2025 年 1 月 3
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（2025-001）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投
资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 2.34 亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。
根据最近一年期贷款市场报价利率（LPR）3.1%以及使用闲置募集资金 2.34亿元计算，预计一年可为公司节约财务费用 725.4
万元。因此，使
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