公司公告☆ ◇300348 长亮科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:42 │长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 19:07 │长亮科技（300348）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-24 19:05 │长亮科技（300348）：2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2025-04-24 19:05 │长亮科技（300348）：2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2025-04-24 19:04 │长亮科技（300348）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-24 19:04 │长亮科技（300348）：《公司章程（2025年4月）》 │
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│2025-04-24 19:01 │长亮科技（300348）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:01 │长亮科技（300348）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-04-24 19:01 │长亮科技（300348）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股│
│ │票期权的公告 │
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│2025-04-24 19:01 │长亮科技（300348）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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2025-04-30 17:42│长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2024年年度持续督导跟踪报告
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长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c00dfc3f-04f8-4058-950d-73a017e0720b.PDF
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2025-04-24 19:07│长亮科技（300348）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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长亮科技（300348）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82ce9fab-7342-4e90-a2b8-b7e8292e92c4.PDF
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2025-04-24 19:05│长亮科技（300348）：2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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长亮科技（300348）：2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6785ef14-446d-4a5d-9c9e-f80110cea906.PDF
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2025-04-24 19:05│长亮科技（300348）：2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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长亮科技（300348）：2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/691b928b-7033-434c-9daa-9bd55f90a08f.PDF
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2025-04-24 19:04│长亮科技（300348）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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长亮科技（300348）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cda52975-41d9-40da-b68c-a7b4596e2cd0.PDF
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2025-04-24 19:04│长亮科技（300348）：《公司章程（2025年4月）》
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长亮科技（300348）：《公司章程（2025年4月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bad16800-4a4d-44be-9db4-6ff1defabf54.PDF
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2025-04-24 19:01│长亮科技（300348）：2025年一季度报告
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长亮科技（300348）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28d7de3b-2c4b-448d-9abf-2a50f95c12a4.PDF
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2025-04-24 19:01│长亮科技（300348）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告
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长亮科技（300348）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/39fc5b14-1cf0-4045-8f2e-1a64f0279b86.PDF
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2025-04-24 19:01│长亮科技（300348）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期
│权的公告
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长亮科技（300348）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/78041abf-ffc8-4901-b8b5-d857eed9cb04.PDF
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2025-04-24 19:01│长亮科技（300348）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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长亮科技（300348）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/76ebfda6-a43a-4eea-9a18-7a21ebd00f35.PDF
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2025-04-24 19:00│长亮科技（300348）：第五届监事会第二十五次会议决议公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫
兴华先生召集，于 2025年 4月 20日向全体监事发出通知，并于 2025 年 4月 24日上午 11时至 12时在公司大会议室举行。出席本
次会议的监事共 3 人（其中通讯表决的监事 2人，为宫兴华、陈振兴），占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程
》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
具体信息详见公司于 2025年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《202
5年第一季度报告》。
二、 审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及
公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票相关事项符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划等相关规定，监事会同意公司回购注销部分限制性股票事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。
三、 审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及
公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股
票期权相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划等相关规定，监事会同意公司回购注销部分限制性股票
及注销部分股票期权事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a26eeef4-81ab-401b-a7fa-f72c228ab9cb.PDF
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2025-04-18 00:31│长亮科技（300348）：2024年度可持续发展报告（英文）
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长亮科技（300348）：2024年度可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dfc7cbaf-7895-4438-a7d2-b518d28df33b.PDF
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2025-04-18 00:31│长亮科技（300348）：2024年度可持续发展报告（中文）
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长亮科技（300348）：2024年度可持续发展报告（中文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/191d0d31-efab-448c-a1bb-85c97fc768c2.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：关于2024年度利润分配预案的公告
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长亮科技（300348）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/68b29ea6-e1f2-4510-92d5-39477380d663.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：2024年年度报告披露提示性公告
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长亮科技（300348）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ed77b1ea-21fd-4ab7-a400-26a911639b5e.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第二十七次会议暨 2024年年度董事
会，审议通过了《关于 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同时审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》，因公
司董事会非关联董事不足半数，基于谨慎性原则，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。同日召开第五届监事会第二十四
次会议暨 2024年年度监事会审议了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监
事对该议案回避表决并提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性
、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，并结合公司实际
经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案。具体方案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
即自 2025年 1 月 1日至 2025年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司董事长的薪酬拟定为不高于人民币 130万元（税前），此薪酬将与公司 2024 年度经审计的经营业绩挂钩；
2、其他董事（独立董事除外），按照人民币 10万元/年（税前）的标准，单独领取董事津贴，并另行领取行政职务（含高级管
理人员）对应的薪酬；
3、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销；
（二）公司监事薪酬方案
1、公司监事按照人民币 10万元/年/人（税前）的标准，单独领取监事津贴，同时担任其他行政职务的，另行领取行政职务对应
的薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
1、总经理的薪酬拟定为不高于人民币 120 万元（税前），此薪酬将与公司2024年度经审计的经营业绩挂钩；
2、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员的薪酬拟定为人民币 90-110万元（税前），此薪酬将与公司 2025年度经审计的
经营业绩挂钩；
3、公司高级管理人员因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销；
四、其他事项
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布
的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》执行。
4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案
须提交 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/cde0eb46-a17a-4a09-befe-f776c5f517b3.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：2024年度财务决算报告
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长亮科技（300348）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6005ca11-be8f-4900-bcca-b5726a772722.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：2024年度监事会工作报告
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长亮科技（300348）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3f5ac650-93fe-4c09-960d-04dcc75a522f.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责情况报告
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长亮科技（300348）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bbc8b52a-370b-47a3-9429-f6f17d4b81df.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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长亮科技（300348）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e0629400-ef34-4dad-a82b-2fd103c66701.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：关于会计政策变更的公告
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长亮科技（300348）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8abda01c-26bf-4db2-82ba-86e0d59a6263.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：2024年度内部控制自我评价报告
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长亮科技（300348）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3eba4a0b-5b86-4281-b2df-4e59b628b403.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别风险提示
1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十七次会议暨 2024 年年度
董事会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担
任公司 2025 年度审计机构，并将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同所在 2024 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务及内部控制审计工作，
表现出了良好的职业操守和专业的业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会、监事会同
意续聘致同所为公司 2025年度的审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经
北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02亿元。2023年度上市公司审计客
户 257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，收费总额 3.55亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163家，审计收费 3,529.17万元；本公司同行业上市公司审计客
户 28家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金 815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 11次、监督管理措施 16次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蒋晓明，于 2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业。近三年签署或复
核上市公司审计报告 5份。
签字注册会计师：胡新，于 2011年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业。近三年签署或
复核上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人：金鑫，1996 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在致同所执业；近三年签
署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1份。近三年复核上市公司审计报告 3份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2024 年度审计费用为 127.2 万元（含税），其中财务报表审计费用为106万元（含税），内部控制审计费用为 21.2 万元
（含税）；系按照公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与致同所协商确定。公司 2024年的
审计费用较 2023年增长系新增内控审计增加收费所致。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围适当调整审计费用，审计费用将综合考
虑行业收费及公司规模确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案
》。审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为
其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。因此，审计
委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十七次会议暨 2024 年年度董事会，以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，董事会将根据行
业标准及公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围确定其年度审计报酬事宜，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）生效日期
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