公司公告☆ ◇300348 长亮科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 20:06 │长亮科技（300348）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 20:06 │长亮科技（300348）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 20:06 │长亮科技（300348）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-06 16:46 │长亮科技（300348）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 19:05 │长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-24 19:05 │长亮科技（300348）：向邮储银行前海分行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见 │
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│2026-04-24 19:05 │长亮科技（300348）：关于向邮储银行前海分行申请综合授信额度暨关联交易的公告 │
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│2026-04-24 19:04 │长亮科技（300348）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-24 19:04 │长亮科技（300348）：《公司章程（2026年4月）》 │
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│2026-04-24 19:02 │长亮科技（300348）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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2026-05-08 20:06│长亮科技（300348）：2025年年度股东会决议公告
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长亮科技（300348）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b0dda281-93a8-43c4-b57a-37dcfed94b0e.PDF
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2026-05-08 20:06│长亮科技（300348）：2025年年度股东会的法律意见书
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长亮科技（300348）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b9f8b587-00df-45a5-9a8a-aa1a85c92451.PDF
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2026-05-08 20:06│长亮科技（300348）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第五次会议、于2026年5月8日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格、注销部分股票期
权的议案》。
根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司董事会同意对2024年股票
期权与限制性股票激励计划中30名不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,608,375股进行回购注销。具体
内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销
部分限制性股票及调整回购价格、注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-023）。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总额减少1,608,375股、公司注册资本减少1,608,375元。股本变动情况以回购
注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表及工商部门核准登记为准，公司董事会将根据深圳证券交易
所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通
知债权人。债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要
求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0f6a0c53-b085-48f3-89e0-537621181a4b.PDF
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2026-05-06 16:46│长亮科技（300348）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 15日、2026年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-010）以及《关于 2025 年年度股东会增加临时提
案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-022）。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将股东会的有关事
项再次提示如下：
一、 召开股东会基本情况
1. 股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 会议召开的合法、合规性：
（1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限
公司章程》的有关规定。
（2）公司第六届董事会第四次会议暨 2025年年度董事会于 2026年 4月 14日召开，审议通过了《关于提请召开 2025年年度股
东会的议案》。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至15:00的任意时间
。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026年 4月 30日
7. 出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公
司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋 A座 5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
二、 股东会审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈2025年年度报告及 2025年年度报告 非累积投票提案 √
摘要〉的议案》
3.00 《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度公司向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度暨关联交易的议案》
5.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度公司非独立董事薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于确认公司 2025年度日常关联交易情况 非累积投票提案 √
及 2026年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划回购注销部分限制性股票及调整回购价格、
注销部分股票期权的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海 非累积投票提案 √
分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案已经公司第六届董事会第四次会议暨 2025年年度董事会、第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司分别
于 2026年 4月 15日、2026年 4 月 25 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
上述议案中，议案 8和议案 9为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上（含）表决通过。其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数（不含
本数）表决通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在股东会决
议公告中单独列示（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记事项
1. 登记时间：2026年 5月 6日，上午 9:00至 11:30，下午 13:00至 16:00。2. 登记地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳
湾科技生态园一区 2栋 A座 5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。
3. 登记方式：
（1）自然人股东应出示本人居民身份证原件，并提交：①本人居民身份证复印件；②证券账户卡复印件；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人居民身份证复印件；②委托人居民身份证
复印件；③授权委托书原件（详见附件 2）；④证券账户卡复印件。
（2）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人居民身份证原件，并提交：①法定代表人居民身份证复印件；②法人股东单位的
营业执照复印件；③法人股东证券账户卡复印件。
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人居民身份证原件，并提交：①代理人居民身份证复印件；②法人股东单位的
营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件（详见附件 2）；④法人证券账户卡复印件。
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件、传真方式登记，不接受电话登记。书面信函、电子邮件或传真请在 2026 年 5月 6
日下午 16:00 之前送达或传真到公司。
来信请寄：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋 A座 5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室，邮编
：518057（信封请注明“股东会”字样）
（4）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的自然人股东或自然人股东的代理人、法人股东的法定代表
人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真
至本通知指定的传真号 0755-86168166，并经出席会议的自然人股东代理人或法人股东代理人签字确认“本件系由代理人传真，本件
真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带居民身份证和授权委托书原件，于会前半小时到会场办理签到手续。公司董事会
秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人股东、自然人股东的代理人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文
件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提
供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、 其他事项
1．会务组联系
联系电话：0755-86168118-828
联系传真：0755-86168166
联系人：周金平 史琦
联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层电子邮箱：invest@sunline.cn
邮政编码：518057
2．单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开10日前书面提交给公司董事会。
3．会议费用：本次股东会会期1个小时，出席会议人员的食宿、交通及其他有关费用自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议暨2025年年度董事会决议；
2、公司第六届董事会第五次会议决议；
3、关于提请增加2025年年度股东会临时提案的提案函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/426a5ba5-f691-4d65-8049-0a72f58676de.PDF
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2026-04-24 19:05│长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2025年度持续督导跟踪报告
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长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7263441d-073b-45ad-b5cb-8991b268846d.PDF
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2026-04-24 19:05│长亮科技（300348）：向邮储银行前海分行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见
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长亮科技（300348）：向邮储银行前海分行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/38fa03b2-0c90-4cb1-866b-b2af53ce58b6.PDF
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2026-04-24 19:05│长亮科技（300348）：关于向邮储银行前海分行申请综合授信额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足公司后续业务发展需要，董事会同意公
司向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度，授信事项的有效期为 1年。公司控股股东、
实际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保，免于支付担保费且无反担保。
2、董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王长春先生为公司控股股东、实际控制人兼董事长，属于关联自
然人，故本次交易构成关联交易，关联董事王长春先生已回避表决。相关议案已经第六届董事会独立董事2026 年第三次专门会议审
议通过，尚须获得公司股东会批准，关联股东王长春先生需回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、姓名：王长春
2、住所：广东省深圳市
3、王长春先生担任公司董事长一职，是公司的控股股东与实际控制人，截至 2026 年 4月 23 日持有公司股份 95,902,419 股
，占公司总股本的 11.78%，为公司关联自然人。
4、王长春先生不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东、实际控制人王长春先生无偿为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。
四、关联交易的主要内容
为满足公司后续业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度。公
司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度提供个人连带责任保证担保，担保期限以实际融资期限为准，免于支付担保费用。
以上担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同
为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的
公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，有利于公司获得银行
综合授信额度，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持
，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
2、对公司的影响
本次关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他
股东，特别是中小股东合法权益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本次关联交易不收取担保费，截至本公告披露日，王长春先生在本年度内与公司发生的各类关联交易总额为 0元。
七、已履行的相关审批程序
1、独立董事专门会议情况
公司独立董事认为：公司经营情况稳健，财务状况稳定，具备偿债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司向中国邮政
储蓄银行股份有限公司前海分行申请综合授信额度事项不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。上述事项符合公司整体利益，不
会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司提供担保事项决策程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市长亮科技股份
有限公司章程》等相关法律法规和制度的要求。因此，同意将本议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。
2、董事会意见
经审议，董事会认为本次公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行申请综合授信额度有利于满足公司生产经营、业务拓展
所需资金以及公司持续稳定发展，因此同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度
，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
董事会同意由公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向上述银行申请综合授信提供担保，免于支付担保费且无需提供反担
保。上述事项需经股东会审议通过后，由公司董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切
授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部
由公司承担。鉴于王长春先生作为公司控股股东、实际控制人兼董事长，属于关联自然人，故本交易构成关联交易，关联董事已回避
表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，决策程序符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规和《深圳市长亮科技股份有限
公司章程》的相关规定；本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上所述，保荐机
构对公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行申请综合授信额度暨关联交易的事项无异议。
八、其他
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关
规定，及时披露本次交易的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
九、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会独立董事 2026年第三次专门会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行申请综合授信额度
暨关联交易的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6fa3613b-2295-4244-b6d5-32b15e61cf64.PDF
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2026-04-24 19:04│长亮科技（300348）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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长亮科技（300348）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd4024db-11dc-4a97-b7af-a4bbaafd4fb2.PDF
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2026-04-24 19:04│长亮科技（300348）：《公司章程（2026年4月）》
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长亮科技（300348）：《公司章程（2026年4月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c3f74421-2390-4ab6-b940-7846b97ca2a4.PDF
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2026-04-24 19:02│长亮科技（300348）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司经营范围变更情况
鉴于公司实际生产经营情况及业务发展需要，拟变更公司的经营范围，变更后，公司经营范围为：
一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；新兴
软件和新型信息技术服务；以自有资金从事投资活动；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护
服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；软件外包服务；技术进出口。
许可项目：职业中介活动。劳务派遣服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述经营范围变更内容具体以工商登记机关最终核定为准。
二、《深
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