公司公告☆ ◇300348 长亮科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 16:56 │长亮科技（300348）：关于公司完成工商变更登记公告 │
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│2025-05-09 21:04 │长亮科技（300348）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-09 21:04 │长亮科技（300348）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 21:02 │长亮科技（300348）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-06 15:56 │长亮科技（300348）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 17:42 │长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 19:07 │长亮科技（300348）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-24 19:05 │长亮科技（300348）：2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2025-04-24 19:05 │长亮科技（300348）：2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2025-04-24 19:04 │长亮科技（300348）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-05-14 16:56│长亮科技（300348）：关于公司完成工商变更登记公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月24日召开第五届董事会第二十八次会议、于 2025年 5
月 9日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-036、2025-038）。
近日，公司已完成注册资本工商变更登记和修订后的《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知
书》及相关文件。具体核准变更（备案）事项如下：
登记事项 变更（备案）前 变更（备案）后
注册资本 81,205.3666 万元人民币 81,225.3787万元人民币
公司章程 《公司章程（2024年 12月）》 《公司章程（2025 年 4月）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/b0b91a2a-c513-41f9-b7a6-7a64dff06d15.PDF
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2025-05-09 21:04│长亮科技（300348）：2024年年度股东大会的法律意见书
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长亮科技（300348）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8ac7877a-b618-44fa-867f-f8cec692b74a.PDF
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2025-05-09 21:04│长亮科技（300348）：2024年年度股东大会决议公告
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长亮科技（300348）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/43f3dc36-11d8-4414-8a93-3df8855bd21b.PDF
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2025-05-09 21:02│长亮科技（300348）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十
五次会议、2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票的议案》和《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司董事会同意对2023年股票
期权与限制性股票激励计划中2名已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,250股进行回购注销。
根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司董事会同意对2024年股票
期权与限制性股票激励计划中33名已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,646,975股股进行回购注销。
综上所述，本次合计需要回购注销的限制性股票数量为1,649,225股。具体具体内容详见公司2025年4月25日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上刊登的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）
和《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-035）。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总额减少1,649,225股、公司注册资本减少1,649,225.00元。股本变动情况以
回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表及工商部门核准登记为准，公司董事会将根据深圳证券
交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此
通知债权人。债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的
，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f32dbd93-719c-4e87-b35f-261d20bc3c14.PDF
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2025-05-06 15:56│长亮科技（300348）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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长亮科技（300348）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/bedf6c8b-6731-4dd5-9322-0fb725f322bb.PDF
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2025-04-30 17:42│长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2024年年度持续督导跟踪报告
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长亮科技（300348）：国泰海通关于长亮科技2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:07│长亮科技（300348）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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长亮科技（300348）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82ce9fab-7342-4e90-a2b8-b7e8292e92c4.PDF
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2025-04-24 19:05│长亮科技（300348）：2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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长亮科技（300348）：2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6785ef14-446d-4a5d-9c9e-f80110cea906.PDF
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2025-04-24 19:05│长亮科技（300348）：2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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长亮科技（300348）：2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/691b928b-7033-434c-9daa-9bd55f90a08f.PDF
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2025-04-24 19:04│长亮科技（300348）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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长亮科技（300348）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cda52975-41d9-40da-b68c-a7b4596e2cd0.PDF
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2025-04-24 19:04│长亮科技（300348）：《公司章程（2025年4月）》
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长亮科技（300348）：《公司章程（2025年4月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bad16800-4a4d-44be-9db4-6ff1defabf54.PDF
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2025-04-24 19:01│长亮科技（300348）：2025年一季度报告
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长亮科技（300348）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28d7de3b-2c4b-448d-9abf-2a50f95c12a4.PDF
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2025-04-24 19:01│长亮科技（300348）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告
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长亮科技（300348）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/39fc5b14-1cf0-4045-8f2e-1a64f0279b86.PDF
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2025-04-24 19:01│长亮科技（300348）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期
│权的公告
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长亮科技（300348）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/78041abf-ffc8-4901-b8b5-d857eed9cb04.PDF
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2025-04-24 19:01│长亮科技（300348）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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长亮科技（300348）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/76ebfda6-a43a-4eea-9a18-7a21ebd00f35.PDF
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2025-04-24 19:00│长亮科技（300348）：第五届监事会第二十五次会议决议公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫
兴华先生召集，于 2025年 4月 20日向全体监事发出通知，并于 2025 年 4月 24日上午 11时至 12时在公司大会议室举行。出席本
次会议的监事共 3 人（其中通讯表决的监事 2人，为宫兴华、陈振兴），占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程
》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
具体信息详见公司于 2025年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《202
5年第一季度报告》。
二、 审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及
公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票相关事项符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划等相关规定，监事会同意公司回购注销部分限制性股票事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。
三、 审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及
公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股
票期权相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划等相关规定，监事会同意公司回购注销部分限制性股票
及注销部分股票期权事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a26eeef4-81ab-401b-a7fa-f72c228ab9cb.PDF
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2025-04-18 00:31│长亮科技（300348）：2024年度可持续发展报告（英文）
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长亮科技（300348）：2024年度可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dfc7cbaf-7895-4438-a7d2-b518d28df33b.PDF
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2025-04-18 00:31│长亮科技（300348）：2024年度可持续发展报告（中文）
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长亮科技（300348）：2024年度可持续发展报告（中文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/191d0d31-efab-448c-a1bb-85c97fc768c2.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：关于2024年度利润分配预案的公告
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长亮科技（300348）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/68b29ea6-e1f2-4510-92d5-39477380d663.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：2024年年度报告披露提示性公告
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长亮科技（300348）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ed77b1ea-21fd-4ab7-a400-26a911639b5e.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第二十七次会议暨 2024年年度董事
会，审议通过了《关于 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同时审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》，因公
司董事会非关联董事不足半数，基于谨慎性原则，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。同日召开第五届监事会第二十四
次会议暨 2024年年度监事会审议了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监
事对该议案回避表决并提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性
、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，并结合公司实际
经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案。具体方案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
即自 2025年 1 月 1日至 2025年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司董事长的薪酬拟定为不高于人民币 130万元（税前），此薪酬将与公司 2024 年度经审计的经营业绩挂钩；
2、其他董事（独立董事除外），按照人民币 10万元/年（税前）的标准，单独领取董事津贴，并另行领取行政职务（含高级管
理人员）对应的薪酬；
3、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销；
（二）公司监事薪酬方案
1、公司监事按照人民币 10万元/年/人（税前）的标准，单独领取监事津贴，同时担任其他行政职务的，另行领取行政职务对应
的薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
1、总经理的薪酬拟定为不高于人民币 120 万元（税前），此薪酬将与公司2024年度经审计的经营业绩挂钩；
2、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员的薪酬拟定为人民币 90-110万元（税前），此薪酬将与公司 2025年度经审计的
经营业绩挂钩；
3、公司高级管理人员因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销；
四、其他事项
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布
的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》执行。
4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案
须提交 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/cde0eb46-a17a-4a09-befe-f776c5f517b3.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：2024年度财务决算报告
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长亮科技（300348）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6005ca11-be8f-4900-bcca-b5726a772722.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：2024年度监事会工作报告
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长亮科技（300348）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3f5ac650-93fe-4c09-960d-04dcc75a522f.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责情况报告
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长亮科技（300348）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bbc8b52a-370b-47a3-9429-f6f17d4b81df.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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长亮科技（300348）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e0629400-ef34-4dad-a82b-2fd103c66701.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：关于会计政策变更的公告
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长亮科技（300348）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8abda01c-26bf-4db2-82ba-86e0d59a6263.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：2024年度内部控制自我评价报告
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长亮科技（300348）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3eba4a0b-5b86-4281-b2df-4e59b628b403.PDF
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2025-04-17 21:17│长亮科技（300348）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别风险提示
1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十七次会议暨 2024 年年度
董事会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担
任公司 2025 年度审计机构，并将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同所在 2024 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务及内部控制审计工作，
表现出了良好的职业操守和专业的业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会、监事会同
意续聘致同所为公司 2025年度的审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
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