公司公告☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 15:47 │金卡智能（300349）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-29 20:03 │金卡智能（300349）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-29 20:03 │金卡智能（300349）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-29 20:03 │金卡智能（300349）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-09-29 20:03 │金卡智能（300349）：关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及董事会专门委员会委员调整的公告 │
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│2025-09-29 20:03 │金卡智能（300349）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-23 18:57 │金卡智能（300349）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │金卡智能（300349）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-11 20:04 │金卡智能（300349）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-09-11 20:04 │金卡智能（300349）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订） │
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2025-10-17 15:47│金卡智能（300349）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”
）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份进行了解除质押业务，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质权
称 股股东或 质押股份数 持股份 总股本 日 日 人
第一大股 量（股） 比例 比例
东及其一
致行动人
金卡 是 19,314,000 20.90% 4.62% 2023/8/31 2025/10/16 招商
工程 证券
合 计 19,314,000 20.90% 4.62%
注：本公告中所述的总股本均指公司截至2025年10月16日总股本；本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 押前质押股 质押后质 持股份 司总 情况 情况
份数量（股） 押股份数 比例 股本 已质 占已质 未质押股 占未质
量（股） 比例 押股 押股份 份限售和 押股份
份限 比例 冻结数量 比例
售和 （股）
冻结
数量
（股）
金卡 92,399,448 22.09% 19,314,000 0 0.00% 0.00% - - - -
工程
杨 斌 62,724,777 14.99% - - - - - - 47,043,583 75.00%
合 计 155,124,225 37.08% 19,314,000 0 0.00% 0.00% - - 47,043,583 30.33%
注：1、金卡工程与杨斌先生为一致行动人。2、杨斌先生所持限售股份性质为高管锁定股。
截至本公告披露日，金卡工程及其一致行动人不再存在质押情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
3、股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/4d7d2c5c-59cb-48b8-ac84-f9c815837bab.PDF
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2025-09-29 20:03│金卡智能（300349）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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金卡智能（300349）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d77457b9-d344-4834-810d-d80ff4154887.PDF
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2025-09-29 20:03│金卡智能（300349）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、本次注销回购股份事项的概况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日召开第六届董事会第四次会议及 2025年 9月 29日召开的
2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本及修订〈公司章
程〉的议案》，拟对回购专用证券账户剩余 1,123,900股股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于
注销并相应减少注册资本”。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 418,337,213股变更为 417,213,313 股，公司注册资本也相
应由人民币 418,337,213 元变更为417,213,313 元。基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相应条款进行调整，具体内容详
见公司 2025年 9月 12日刊登于巨潮资讯网的《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2025年 9月修订
）》。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起 45日内，可凭
有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、信函的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年 9月 30日起 45日内（工作日 9:00-11:30 , 13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：汪菲
（2）电话：0571-56616666
（3）电子邮箱：securities@jinka.cn
（4）地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161号
（5）邮政编码：310018
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/94b37e6a-0525-4e82-9fd7-deca8d01350e.PDF
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2025-09-29 20:03│金卡智能（300349）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第五次会议于2025年9月29日下午3:30在公司会议室以现场和通
讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头和电话等方式向全体董事送达。会议应参加表决董事9名，实际参
加表决董事9名（其中，杨斌、李建勋、施海娜、刘忻忆4名董事以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全体董事推选李玲玲女士主
持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
此项议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举董事长杨斌先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代
表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
此项议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，
确认公司第六届董事会审计委员会仍由施海娜女士（独立董事）、唐国华先生（独立董事）、王勇先生三位董事组成，审计委员会成
员中独立董事占多数，并由会计专业人士施海娜女士担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及董事会专门委员会委员调整的公告》
。
3、审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》
此项议案以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关联董事仇梁先生已回避表决。
董事会同意补选仇梁先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及董事会专门委员会委员调整的公告》
。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/80306df1-8eb3-4d4a-b7b6-76dd4c480980.PDF
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2025-09-29 20:03│金卡智能（300349）：关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及董事会专门委员会委员调整的公告
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一、补选董事的情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增
补第六届董事会非独立董事的议案》。现将相关事宜公告如下：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时为保障公司董事会工作顺利开展，公司股东山东高速投资控股
有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名刘忻忆女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。非独立董事候选人刘忻忆女士的简历详见附件。
二、非独立董事提前离任的情况
公司于近日收到公司非独立董事兼副总裁刘中尽先生的书面辞职报告，刘中尽先生因公司董事会成员架构调整及《公司章程》修
订等原因，申请辞去公司非独立董事和副总裁职务，辞职后仍担任公司其他职务。刘中尽先生原定任期为第六届董事会任期届满之日
（即2028年1月9日）。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订
）》和《公司章程》等相关规定，刘中尽先生辞去董事和副总裁职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。刘中尽先生的辞职，不影
响公司日常经营的正常运作。刘中尽先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘中尽先生担任董事期间为公司
发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，刘中尽先生持有公司股份77,600股，占公司总股本的0.02%。刘中尽先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继
续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。
三、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月29日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议
并一致同意，选举余冬林先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。余冬林先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件
。余冬林先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
公司第六届董事会成员：杨斌、仇梁、李玲玲、王勇、余冬林、刘忻忆、独立董事李建勋、独立董事唐国华、独立董事施海娜。
四、确认董事会审计委员会成员及召集人的情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，
确认公司第六届董事会审计委员会仍由施海娜女士（独立董事）、唐国华先生（独立董事）、王勇先生三位董事组成，审计委员会成
员中独立董事占多数，并由会计专业人士施海娜女士担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
五、补选董事会战略委员会委员的情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选仇梁先生（简历详见附件
）为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
完成补选后，公司第六届董事会战略委员会委员为：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、仇梁先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e4e233c7-e890-45c0-beac-59ff3e2f1505.PDF
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2025-09-29 20:03│金卡智能（300349）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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金卡智能（300349）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/dba701e2-f295-4f14-8407-8506279c71f1.PDF
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2025-09-23 18:57│金卡智能（300349）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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金卡智能（300349）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f5aeee9d-0ada-42b8-ba77-063d401018ff.PDF
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2025-09-20 00:00│金卡智能（300349）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”
）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份进行了解除质押业务，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质权
称 股股东或 押股份数量 持股份 总股本 日 日 人
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
金卡 是 13,098,000 14.18% 3.13% 2023/8/24 2025/9/18 招商
工程 证券
金卡 是 11,438,000 12.38% 2.73% 2023/9/14 2025/9/18 招商
工程 证券
合 计 24,536,000 26.55% 5.87%
注：本公告中所述的总股本均指公司截至2025年9月18日总股本；本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 押前质押股 质押后质 持股份 司总 情况 情况
份数量（股） 押股份数 比例 股本 已质 占已质 未质押股 占未质
量（股） 比例 押股 押股份 份限售和 押股份
份限 比例 冻结数量 比例
售和 （股）
冻结
数量
（股）
金卡 92,399,448 22.09% 43,850,000 19,314,000 20.90% 4.62% - - - -
工程
杨 斌 62,724,777 14.99% - - - - - - 47,043,583 75.00%
合 计 155,124,225 37.08% 43,850,000 19,314,000 12.45% 4.62% - - 47,043,583 34.64%
注：1、金卡工程与杨斌先生为一致行动人。2、杨斌先生所持限售股份性质为高管锁定股。
截至本公告披露日，金卡工程及其一致行动人累计质押股份数量19,314,000股，占金卡工程及其一致行动人所持公司股份数量比
例为12.45%。
金卡工程不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，金卡工程股份质押事项不会对公司生产经营、公司治
理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。截至本公告披露日，金卡工程及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等
情形，也不存在平仓风险或强制过户风险。
三、备查文件
1、股份质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/b59a2fce-ff56-4655-a5a0-07d90027230f.PDF
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2025-09-11 20:04│金卡智能（300349）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会
的议案》，公司决定于2025年9月29日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年9月29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年9月22日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号）。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 √
2.00 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的 √
议案
3.00 关于修订公司部分管理制度的议案 √
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议 √
案
3.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √
3.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
3.06 关
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