公司公告☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 17:32 │金卡智能（300349）：关于董事会秘书不再兼任财务总监暨聘任财务总监的公告 │
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│2026-06-12 17:31 │金卡智能（300349）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-15 16:12 │金卡智能（300349）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-13 18:24 │金卡智能（300349）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:24 │金卡智能（300349）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 17:05 │金卡智能（300349）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-04-22 17:15 │金卡智能（300349）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 17:15 │金卡智能（300349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 17:14 │金卡智能（300349）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 17:14 │金卡智能（300349）：2025年度独立董事述职报告（李建勋） │
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2026-06-12 17:32│金卡智能（300349）：关于董事会秘书不再兼任财务总监暨聘任财务总监的公告
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一、财务总监离任的情况
公司于近日收到公司财务总监李玲玲女士的书面辞任报告，因《深圳证券交易所股票上市规则》规定：“董事会秘书不得兼任公
司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”，李玲玲女士申请辞去公司财务总监职务，辞任后仍担任公司董事、副总裁、董
事会秘书职务。李玲玲女士财务总监原定任期为第六届董事会任期届满之日（即2028年1月9日）。根据《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李玲玲女士辞去财务总监职务，自辞任
报告送达董事会之日起生效。李玲玲女士的辞任，不影响公司日常经营的正常运作。李玲玲女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守
、勤勉尽责，公司董事会对李玲玲女士担任财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，李玲玲女士持有公司股份181,800股，占公司总股本的0.04%。李玲玲女士辞去公司财务总监职务后，其股份变动
将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。
二、财务总监聘任的情况
公司于2026年6月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任徐丽雅女士（简
历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事专门会议、董事会审计委员
会审议通过该议案。
徐丽雅女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f79e2d90-1d29-434e-bd68-9faf18c96ce1.PDF
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2026-06-12 17:31│金卡智能（300349）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第九次会议于2026年6月12日上午10:00在公司会议室以现场和
通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头和电话等方式向全体董事送达。会议应参加表决董事9名，实际
参加表决董事9名（其中，李建勋、唐国华、施海娜、刘忻忆4名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定
，会议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
此项议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司董事会同意聘任徐丽雅女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会秘书不再兼任财务总监暨聘任财务总监的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第六届董事会独立董事 2026年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1582e84b-9f5e-4d49-9014-788ae3aee21e.PDF
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2026-05-15 16:12│金卡智能（300349）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、本次权益分派将以金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本417,213,313股为基数，向全体股东每10股派
2.5元人民币（含税），实际派发现金分红总额=417,213,313股×2.5元/10股= 104,303,328.25元（含税）。
2、按公司总股本折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=104,303,328.25元/417,213,313股×10股=2.5元
。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.25元/股（按公司总股
本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
金卡智能集团股份有限公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月13日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、经公司2025年度股东会审议通过的2025年年度利润分配方案为：以公司总股本417,213,313股为基数，向全体股东每10股派2.
5元人民币（含税），预计将派发现金股利104,303,328.25元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。若自本分配方案披露至分
配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整
分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的公司股份为0股，为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业
务至股权登记日期间公司总股本、回购股份数将不发生变化，因此公司实际参与分配的股本为公司总股本417,213,313股，公司本次
现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=417,213,313股×0.25元/股=104,303,328.25元。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司总股本417,213,313股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币（含税；扣税后，通
过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月21日
除权除息日为：2026年5月22日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****681 浙江金卡高科技工程有限公司
2 00*****316 杨斌
3 01*****540 施正余
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月14日至登记日：2026年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=104,303,328.25元/417,213,313股×
10股=2.5元。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.25元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号金卡智能证券部
咨询联系人：汪菲
咨询电话：0571-56616666
传真电话：0571-56617777
电子邮件：securities@jinka.cn
八、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/57b88cd7-ef44-4993-8169-220a694d471c.PDF
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2026-05-13 18:24│金卡智能（300349）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会由公司董事会召集并于 2026年 5月 13日以现场表决和网
络投票相结合的方式召开。现场会议在公司会议室举行，公司董事长杨斌先生因公务原因不能出席本次股东会，本次股东会由过半数
董事共同推举董事李玲玲女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等有关规定。
2、股东及相关人员出席情况
通过现场和网络投票的股东 134人，代表股份 170,771,046股，占公司有表决权股份总数的 40.9314%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 166,529,271 股，占公司有表决权股份总数的 39.9147%。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 4,241,775 股，占公司有表决权股份总数的 1.0167%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 132人，代表股份 15,646,821股，占公司有表决权股份总数的 3.7503%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 11,405,046股，占公司有表决权股份总数的 2.7336%。
通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 4,241,775股，占公司有表决权股份总数的 1.0167%。
公司董事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案
进行了逐项表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意 170,450,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8120%；反对 309,504股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1812%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
067%。
中小股东总表决情况：同意 15,325,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9484%；反对 309,504股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9781%；弃权 11,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0735%。
2、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 170,522,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8545%；反对 245,504股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1438%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
8%。
中小股东总表决情况：同意 15,398,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4118%；反对 245,504股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5690%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0192%。
3、审议通过了《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 170,348,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7524%；反对 419,804股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2458%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
8%。
中小股东总表决情况：同意 15,224,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2978%；反对 419,804股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6830%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0192%。
4、审议通过了《关于 2026-2027年度融资计划的议案》
总表决情况：同意 170,313,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 448,604股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2627%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
3%。
中小股东总表决情况：同意 15,189,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0754%；反对 448,604股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8671%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0575%。
5、审议通过了《关于 2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 167,351,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9977%；反对 3,410,355 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9970%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
053%。
中小股东总表决情况：同意 12,227,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1466%；反对 3,410,355股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7958%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0575%。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 168,931,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9230%；反对 1,827,353 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.0701%；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
069%。
中小股东总表决情况：同意 13,807,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2458%；反对 1,827,353股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6787%；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0754%。
7、审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 107,688,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6689%；反对 354,704股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3283%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
8%。
中小股东总表决情况：同意 15,289,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7139%；反对 354,704股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2669%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0192%。
本议案涉及关联交易，关联方股东杨斌先生（持有表决权股份 62,724,777股）已回避表决。
8、审议通过了《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 107,608,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5951%；反对 428,004股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3961%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.008
8%。
中小股东总表决情况：同意 15,209,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2039%；反对 428,004股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7354%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0607%。
本议案涉及关联交易，关联方股东杨斌先生（持有表决权股份 62,724,777股）已回避表决。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 170,456,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8160%；反对 311,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1822%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
8%。
中小股东总表决情况：同意 15,332,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9919%；反对 311,204股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9889%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0192%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》
的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/be733a28-03b0-4007-9687-b108c7ac63eb.PDF
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2026-05-13 18:24│金卡智能（300349）：2025年度股东会的法律意见书
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金卡智能（300349）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/657c5071-4a11-4cc7-96b4-d6ef2530ab6a.PDF
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2026-04-27 17:05│金卡智能（300349）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、对外投资概述
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资
子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，董事会同意公司全资子公司金卡智能集团（杭州）有限公司（以下简称“金卡
杭州”）拟作为有限合伙人，认购由上海君桐股权投资管理有限公司（专业投资机构，以下简称“君桐资本”）发起设立的扬州君江
创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）的基金份额，金卡杭州拟以自有资金认缴出资人民币4,280万元，占本基金
认缴出资总额的29.48%。后续，公司已足额完成本基金首期出资；本基金亦于 2026 年 1 月 20 日完成中国证券投资基金业协会私
募基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明》。上述事项及进展详情，详见公司分别于 2026 年 1 月 15 日、1 月 22 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：20
26-003）和《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-004）。
二、基金进展情况
本基金为专项基金，由于无法完成约定的投资事项，触发了合伙协议中规定的终止并清算条款，本基金于2026年4月27日召开全
体合伙人会议，一致同意解散本基金，投资款原路退回。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本基金的解散不会对公司产生重大影响，投资款将全额返还至公司银行账户，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bea131c5-f152-491d-90b1-d4b03981ce8f.PDF
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2026-04-22 17:15│金卡智能（300349）：2025年年度审计报告
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金卡智能（300349）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/af79aaa8-c526-4ebb-80e8-df790982ca88.PDF
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2026-04-22 17:15│金卡智能（300349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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金卡智能（300349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e7016100-8e0a-4347-9611-dcc26826e739.PDF
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2026-04-22 17:14│金卡智能（300349）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
4.00 关于 2026-2027年度融资计划的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度对子公司提供担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、审议披露情况：上述议案已经公司 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，具体详见 2026 年 4 月 23
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别说明事项：议案 7.00属于关联交易事项，议案 8.00涉及董高薪酬，与该等议案有关联关系的股东需回避表决。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并予以披露。
5、独立董事将在股东会上作述职报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
(1) 自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、股东会授权委托书
（附件 2）和
委托人身份证、委托人持股证明。
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和法人持股证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人证明、法定代
表人出具的书面授权委托书和法人持股证明。
(3) 异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或电子
邮件请于 2026年 5月 7日 17:00前送达公司证券事务部（请注明“股东会”字样）。异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方
式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
2. 登记时间：2026年 5月 7日，上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。
3. 现场登记地点：浙江省杭州市钱塘区元成路 161号金卡智能集团股份有限公司证券事务部。
4. 联系方式
联系人：汪菲
电话：0571-56616666
电子邮箱：securities@jinka.cn
地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161号
邮政编码：310018
5. 会议与会股东食宿及交通费自理。
6. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
地点，并携带持股证明、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。
参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ecbe9953-9c92-4c3a-9cf7-9a0d9a6ca69d.PDF
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2026-04-22 17:14│金卡智能（300349）：2025年度独立董事述职报告（李建勋）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董
事会各项议案，运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现就本人 2
025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人简历
本人李建勋，1960年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国土木工程学会燃气分会执行理事长、中国
土木工程学会燃气与供热分会专家咨询委员会主任、国家燃气用具质量监督检验中心主任、《煤气与热力》杂志社编辑委员会主任、
建设部市政公用行业专家委员会城镇燃气专家组成员、中国市政工程华北设计研究院设计四所助理工程师、高级工程师、中国市政工
程华北设计研究总院有限公司副总经理。现任中国土木工程学会副监事长。目前担任本公司及杭州百江液化气有限公司、成都燃气集
团股份有限公司、长春燃气股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对需表决的相关议案均投赞
成票，无提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。
2025 年任职期间出席董事会及股东大会情况
应参加董 出席次数 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
事会次数 参加次数 式参加次 次数 两次未亲 大会次数
数 自参加董
事会会议
6 6 1 5 0 0 0 3
（二）在独立董事专门会议的履职情况
2025年度，公司召开 3次独立董事专门会议，本人均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，结合公司实际情况与自身
履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。
（三）在董事会各专门委员会的履职情况
公司第六届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，严格按照《独
立董事工作制度》等相关制度的规定，切实履行专门委员会职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展
情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行
沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场考察及公司配合情况
2025年度，本人充分利用参加董事会和股东大会的机会，积极到公司进行考察，对公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建
设和运作情况、董事会和股东大会决议执行情况等事项进行监督和管理，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时
获悉公司重大事项的进展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司经营方面等工作提出相关意见和建议。2025年，现场工作时
间为 15天。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（七）投资者权益保护工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《信息披露管理办
法》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露
的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习了相关法律、法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保
护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，促进公司更好地规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025年 4月 23日召开的第六届董事会第二次会议，于 2025年 5月 15日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于
2025年度日常关联交易预计的公告》。
上述关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需要；交易价格遵循市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。公司董事会和股东大
会在表决上述关联交易事项时，关联董事和关联股东进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
2025年任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制
自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所事项
公司于 2025年 4月 23日召开的第六届董事会第二次会议，于 2025年 5月 15日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。中汇会计师事务所在执业资
质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定，能够满足公司相关审计工作的要求。
（四）选举董事、聘任高级管理人员及人员薪酬情况
2025年度，因换届选举，公司于 2025年 1月 9日召开 2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议审议通过了董事会
换届选举的相关议案，选举产生公司第六届董事会成员。
因非独立董事提前离任，公司于 2025年 9月 29日召开 2025年第二次临时股东大会选举新董事，保障公司董事会工作顺利开展
。
本人认为相关提名、选举或聘任程序合法合规，候选人具备任职资格和履职能力。报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符
合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。
（五）股权激励情况
公司于 2025年 9月 11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的议案》。
在激励计划的推进过程中，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行相关的审议程序及信息披露义务，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价与建议
2025年，本人严格按照法律法规、《公司章程》及独立董事工作制度的要求，忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥专业优势和
独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将持续关注公司治理优化、内控体系建设、新赛道业务风险防控等事项，进一步加强与中小股东的沟通，提升履职
能力，为公司高质量发展提供支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：李建勋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20f898ab-9bc4-4124-bf23-42c55ce4dc81.PDF
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2026-04-22 17:14│金卡智能（300349）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事包括非独立董事（包括职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员包括总经理（亦称总裁）、副总经理（亦称副总裁）、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其
他高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明原则：参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》对董事、高管人员进行考核并制定薪酬方
案。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源中心、财务
中心等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬标准根据其主要职责、工作胜任能力、履职情况、以往年度薪酬并结
合公司经营情况等因素制定；
（二）公司董事、高级管理人员年度薪酬由固定部分和浮动部分组成。固定部分和浮动部分基线占比应各占年薪酬的 50%，实际
浮动部分视具体业绩达成情况等事项综合评估，与浮动部分基线存在一定差异；
（三）不在公司任职的非独立董事不在公司领薪，由其任职单位发放薪酬；
（四）独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所
需的其他费用由公司承担。上述薪酬标准的具体设置由薪酬与考核委员会予以确定。第八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选
、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放，核算与发放遵循公司相关制度规定。第九条 公司董事
、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场与公司经营状况的变化作出相应调整以适应公司进一步发展需要。第
十条 公司可按照相关规定实施员工持股计划或者股权激励计划对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事的津贴按年度发放。
第十二条 在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬或津贴发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用及住房公积金费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效奖励或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司进一步发展需要。人力资源中心
会同董事会及下设薪酬与考核委员会可根据本制度适时调整公司薪酬体系。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行
汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第十七条 本制度所规定的董事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等。
第六章 其他
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度如
与国家日后颁布的法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件和《公司章程
》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责制订、修改及解释。本制度自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
金卡智能集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/55e3d2ba-b973-431a-bdb3-d741c8b794ca.PDF
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2026-04-22 17:14│金卡智能（300349）：2025年度独立董事述职报告（唐国华）
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金卡智能（300349）：2025年度独立董事述职报告（唐国华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/beda7125-073b-404a-a260-37f6f8411420.PDF
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2026-04-22 17:13│金卡智能（300349）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第六届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于
2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 265,905,514.12 元，母公司
实现净利润101,391,598.62元，本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，盈余公积计提比例超过股本 50%，可以不再计提盈余公
积；截至 2025 年 12 月 31日，公司未分配利润为 2,074,335,810.82 元，母公司未分配利润为1,407,276,851.03元。
2.公司 2025年度利润分配方案为：以公司总股本 417,213,313股为基数测算，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税）
，预计将派发现金股利 104,303,328.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3.若自本分配方案披露至分配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公
司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
4.实施年度现金分红的其他情况说明：2025年度，公司现金分红总额为 104,303,328.25元（含税），回购注销总额为 11,358,0
23.54元（不含交易费），上述两者合计为 115,661,351.79元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 43.50%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标：
项目 2025年 2024年 2023年
现金分红总额（元） 104,303,328.25 207,796,356.50 206,988,006.50
回购注销总额（元） 11,358,023.54 30,378,409.00 104,997,928.79
归属于上市公司股东的净利 265,905,514.12 360,102,170.80 408,652,132.29
润（元）
研发投入（元） 238,792,033.10 223,806,115.68 221,434,788.32
营业收入（元） 3,226,992,226.34 3,065,822,386.35 3,174,868,092.45
合并报表本年度末累计未分 2,074,335,810.82
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,407,276,851.03
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 519,087,691.25
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 146,734,361.33
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 344,886,605.74
润（元）
最近三个会计年度累计现金 665,822,052.58
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 684,032,937.10
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 7.22%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是?否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额（含回购注销）达 665,822,052.58元，高于最近三个会计年度年均净利
润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、公司近三年回购注销股份说明
2025年 11月 29日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告号：2025-050），公司此次回购股份的注销
事宜已于 2025年 11月27日办理完成，此前回购股份支付的总金额为 11,358,023.54 元（不含交易费用）。
2024年 9月 10日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告号：2024-055），公司此次回购股份的注销
事宜已于 2024年 9月 9日办理完成，此前回购股份支付的总金额为 30,378,409.00元（不含交易费用）。2023年 11月 2日，公司披
露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2023-050），公司此次回购股份的注销事宜已于 2023年 10月 31日办理完成。
此前回购股份支付的总金额为 104,997,928.79元（不含交易费用）。
（二）现金分红方案合理性说明
2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的
，兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等规定。
四、备查文件
1. 第六届董事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/618cd519-f65c-40fd-a514-d645fa2e30f9.PDF
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2026-04-22 17:12│金卡智能（300349）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事
不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性
的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/68460371-6331-4f8e-acf3-0cf92e251d00.PDF
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2026-04-22 17:12│金卡智能（300349）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2
025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减
值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额
2025年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计32,833,747.58元，详情如下表所示：
单位：元
项目 2025年度
1、信用减值损失（损失以“-”号填列，下同） -23,047,821.34
其中：应收票据坏账损失 -1,031,524.64
应收账款坏账损失 -21,240,907.55
其他应收款坏账损失 -775,389.15
2、资产减值损失 -9,785,926.24
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -3,280,953.55
商誉减值损失 -7,731,603.88
合同资产减值损失 1,226,631.19
合计 -32,833,747.58
（三）拟计入的报告期间
公司 2025年年度报告期间。
（四）公司的审批程序
本次计提资产减值准备事项是公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据、应收账款和其他应收
款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收票据、应收账款和其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其
余应收票据、应收账款和其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在
组合基础上估计预期信用损失。
（1）按照信用风险特征组合计提应收票据坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较低的银行
财务公司承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的财务公司
商业承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的企业
（2）按照信用风险特征组合计提应收账款坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合 应收本公司合并范围内子公司款项
（3）按照信用风险特征组合计提其他应收款坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合 应收本公司合并范围内子公司款项
（4）按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收票据、应收账款、
其他应收款单独进行减值测试。
（二）资产减值损失
1、合同资产减值计提说明
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照以上金融资产减值的测试方法及会计处理方法。
2、存货跌价准备计提说明
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、商誉减值准备计提说明
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或
资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损
失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面
价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
商誉资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，能够公允、客观、真实的反映公司相关资产状况，使公
司的会计信息更具合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计3,283.37万元，将减少公司2025年度利润总额3,283.37万元，减少公司 2025 年度归属于上市公
司股东的净利润3,282.00万元，减少归属于母公司所有者权益3,282.00万元。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的
财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a2966749-cf49-4b67-9585-74a89b5745e1.PDF
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2026-04-22 17:12│金卡智能（300349）：关于续聘会计师事务所的公告
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2026年度审计机构。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，
较好地完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，切实地履行了审计机构职责，保护了
投资者利益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2026年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公
司管理层根据实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
1、机构信息
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
2、人员信息
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末注册会计师人数：688人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
3、业务信息
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
最近一年（2025年度）上市公司审计客户家数：205家
最近一年（2025年度）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
最近一年（2025年度）上市公司审计收费总额16,963万元
最近一年（2025年度）本公司同行业上市公司审计客户家数：17家
4、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
三、项目信息
1、基本信息
姓名 类别 成 为 注 开始从事 开 始 在 开 始 为 本 近三年签署及复
册 会 计 上市公司 本 所 执 公 司 提 供 核过上市公司审
师时间 审计时间 业时间 审 计 服 务 计报告家数
时间
陈达华 项目合伙人 2007年 2003年 2016年 2022年 9家
李岩 签字注册会计师 2019 年 2013年 2020年 2026年 3家
李宁 质量控制复核人 2004年 1998年 2011年 2021年 7家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 李宁 2025 年 11 月 自律监管措施 上海证券 对在中曼石油天然气
11 日 交易所 集团股份有限公司
2023年年报审计项目
存在的若干审计程序
不到位的问题采取出
具监管警示的监管措
施。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为140万元，其中年报审计收费120万元，内部控制审计收费20万元。该费用是根据公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与中汇协商确定。2026年度公司审计服务收
费将由董事会提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。
2、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会结合公司业务发展需要和实际情况，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和诚信状况等进行了充
分了解和审查，认为中汇具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公
司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的
执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会认为
其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备独立性、审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。因
此同意向公司董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b3c8a4fb-8aad-4479-9087-20255da02b9a.PDF
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2026-04-22 17:12│金卡智能（300349）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中汇”）2025年度履职评估情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大
厦A幢601室
首席合伙人：高峰
2025年度末合伙人数量：117人
2025年度末注册会计师人数：688人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人2025年度收入总额（经审计）：100,457万元
2025年度审计业务收入：87,229万元
2025年度证券业务收入：47,291万元
2025年度上市公司审计客户家数：205家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月22日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，于2025年4月23日召开第六届董事会第二次会议，于2025年5月1
5日召开2024年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司2025年度审计机构。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
1、年审期间出具报告总体情况
中汇按照中国注册会计师审计准则和其他相关职业规范的要求，对公司2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况进行核查，并出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
2、年审期间与管理层的沟通情况
在审计过程中，中汇制定并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚
持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者
的合法权益。
金卡智能集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc7df4fb-e9af-496f-bdac-3be01b8cc650.PDF
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2026-04-22 17:12│金卡智能（300349）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金卡智能（300349）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8893af02-f231-45da-a024-e24fb35d2ce0.PDF
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2026-04-22 17:12│金卡智能（300349）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及其摘要 、 2026 年 第 一 季 度 报 告 于 2026 年 4
月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营成果、财务状况，公司定于 2026 年 4月 29 日（星期三）下午 15:00至 16:
30在“金卡智能投资者关系”小程序举行 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，
投资者可登陆“金卡智能”小程序参与本次业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信中搜索“金卡智能投资者关系”小程序；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“金卡智能”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁杨斌先生，独立董事李建勋先生，董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监李玲
玲女士。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8b2d494b-ee0b-4e58-919a-1b8257b32dd7.PDF
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2026-04-22 17:12│金卡智能（300349）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大
厦A幢601室
首席合伙人：高峰
2025年度末合伙人数量：117人
2025年度末注册会计师人数：688人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人2025年度收入总额（经审计）：100,457万元
2025年度审计业务收入：87,229万元
2025年度证券业务收入：47,291万元
2025年度上市公司审计客户家数：205家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月22日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认
为中汇具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在为公司进行审计过程中表现了良好的职业操守和专业能力，能够坚持独
立审计准则，发表客观、公允的审计意见。基于以上情况，同意向董事会提议续聘中汇为公司2025年度审计机构。
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案已经公司2024年年
度股东大会审议通过。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
1、年审期间出具报告总体情况
中汇按照中国注册会计师审计准则和其他相关职业规范的要求，对公司2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况进行核查，并出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
2、年审期间与管理层的沟通情况
在审计过程中，中汇制定并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 22日，第六届董事会审计委员会 20
26年第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇为公司 2025 年度审计机构，并同意将前述议案提交公司
董事会审议。
2、审计委员会与中汇协商公司 2025年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划，了解审计工作进展情况，在中汇出具初步审
计意见后，与其进行沟通，了解审计情况。
3、公司于 2026年 4月 10日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度报告全文及摘要的议案》、
《关于 2026年第一季度报告全文的议案》、《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》
，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质、执业能力、独立性、诚信状况等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，持续督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
董事会审计委员会认为，中汇在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜
任能力，按时高质量完成了公司 2025年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
金卡智能集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/40ce8dfd-ef58-4f00-9588-a477aadbd9ff.PDF
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2026-04-22 17:12│金卡智能（300349）：2025年度内部控制自我评价报告
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金卡智能（300349）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/02e928a3-accd-4832-8f8c-3c5359f43f31.PDF
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2026-04-22 17:12│金卡智能（300349）：开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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金卡智能（300349）：开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/befd3061-645d-450c-96a3-8174caafe994.PDF
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2026-04-22 17:11│金卡智能（300349）：2026年一季度报告
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金卡智能（300349）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 17:11│金卡智能（300349）：2025年年度报告摘要
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金卡智能（300349）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 17:11│金卡智能（300349）：2025年年度报告
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金卡智能（300349）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 17:11│金卡智能（300349）：第六届董事会第八次会议决议公告
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金卡智能（300349）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 17:10│金卡智能（300349）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]7046号
金卡智能集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金卡智能集团股份有限公司(以下简称金卡
智能公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是金卡智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金卡智能公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-22 17:10│金卡智能（300349）：关于金卡智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
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关于金卡智能集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]7045号
金卡智能集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金卡智能集团股份有限公司(以下简称金卡智能公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]7044号
无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的金卡智能公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对金卡智能公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，金卡智能公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计金卡智能公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供金卡智能公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解金卡智能公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月21日
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占用方与上 上市公司
非经营性资金占 2025 年期初占 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占 占 用 形
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用性质
用 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
联关系 计科目
非经营性占
控股股东、实际控 - - - - - - - - -
用制人及其附属企
非经营性占
业 - - - - - - - - -
用
小 计 - - - - -
非经营性占
前控股股东、实际 - - - - - - - - -
用控制人及其附属
非经营性占
企业 - - - - - - - - -
用
小 计 - - - - -
其他关联方及其 非经营性占
- - - - - - - - -
附属企业 用
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往 来 性 质往来方与上 上市公司
其它关联资金往 2025 年期初往 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末往 往 来 形 (经营性往
资金往来方名称 市公司的关 核算的会
来 来资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因 来、非经营
联关系 计科目
性往来)易能数字能源技术有限 实控人控制
控股股东、实际控 应收账款 143.13 281.33 - 121.83 302.63 货款 经营性
公司 公司
制人及其附属企
易能数字能源技术（苍 实控人控制
业 应收账款 8.44 22.45 - 30.89 - 货款 经营性
南）有限公司 公司
其他应收 资 金 拆
金卡水务科技有限公司 全资子公司 5,177.44 33,056.07 - 36,113.86 2,119.65 非经营性
款 借
其他应收 资 金 拆
乐清华辰能源有限公司 全资子公司 250.00 - - - 250.00 非经营性
款 借
杭州金卡物联科技有限 其他应收 资 金 拆
全资子公司 3,310.00 8,039.00 - 11,349.00 - 非经营性
公司 款 借
上市公司的子公司 浙江天信新能源有限公 其他应收 资 金 拆
全资子公司 110.00 3,510.00 - 3,620.00 - 非经营性
及其附属企业 司 款 借
金卡智能集团（杭州）有 其他应收 资 金 拆
全资子公司 547.89 - - 547.89 - 非经营性
限公司 款 借
浙江金广燃气科技有限 其他应收 资 金 拆
全资子公司 - 4,071.00 - 4,071.00 - 非经营性
公司 款 借
杭州金卡智创科技有限 其他应收 资 金 拆
全资子公司 - 610.10 - 610.10 - 非经营性
公司 款 借
其他关联人及其 - - - - - - - - - -附属企业 - - - - - - - - - -
总 计 9,546.90 49,589.95 - 56,464.57 2,672.28
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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2026-04-22 17:10│金卡智能（300349）：关于2026年度对子公司提供担保额度预计的公告
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金卡智能（300349）：关于2026年度对子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 17:10│金卡智能（300349）：关于公司及子公司2026年开展外汇套期保值业务的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司 2026年开展外汇套
期保值业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司在未来 12个月任意时点在不超过 6,000万
美元的额度内开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过 1,200万美元或等值其他币种，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。如果单
笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权公司管理层及子公司管理层负
责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。现将相关事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的概述
1、投资目的
近年来拓展外销业务，公司出口货物主要结算货币涉及美元，欧元等外币。当外币兑人民币汇率出现较大波动时，将对公司经营
业绩造成一定影响。为了降低公司在开展国际业务过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，公司及子公司
计划 2026年度开展外汇套期保值业务。
公司及子公司坚持汇率风险中性原则，开展外汇资金衍生产品业务的目标仅为降低出口业务所面临的汇率风险，以外汇远期合约
作为套期保值工具，根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交
割金额与预测回款金额相匹配，以降低或规避汇率波动产生的风险；通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项
目现金流量变动，达到套期保值的目标，不进行以投机和套利为目的的交易。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资金额及授权有效期
经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司及子公司在未来 12个月任意时点在不超过 6,000万美元的额度内，开展外汇套
期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金额等）不超过 1,200万美元或等值其他币种，交易金额在上述额度范围内可滚动实施，如果单笔交易的存续期超过了决
议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
3、投资方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的结算货币相同的币种，交易品种包括但不限于外汇远期、
掉期、期权及相关组合产品。外汇套期保值业务既可采取到期交割，也可采取差额结算。交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格
、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
4、投资期限
本次交易额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
为自有资金和使用部分银行授信额度，不涉及使用募集资金。
6、授权
公司董事会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
二、审议程序
2026年 4月 21日，第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司及子公司 2026年开展外汇套期保值业务的议案》。上述事项在
公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、风险分析及风险措施
（一）交易风险分析
1、市场风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期
保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失。
4、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行投机和套利为目的的交易，在签订合同时必须基于公司的外
汇收支预测金额进行交易。
2、公司内部建立了专门的内部控制制度，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》。公司对外汇套期保值业务的操作规范、审
批权限、内部操作流程信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包
括：财务总监、审计部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和
时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。
四、外汇套期保值业务对公司的影响及采用的会计政策
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小
股东利益的情形。公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f4692abf-e5e0-46ee-ae65-314f1caa8733.PDF
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2026-04-22 17:10│金卡智能（300349）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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金卡智能（300349）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bfa72678-7c16-44ed-ab23-2bcc8f5fa554.PDF
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2026-04-22 17:09│金卡智能（300349）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良
好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚
信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真
实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平
台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，
公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，
公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出
的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第八条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘
密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密
义务。
第九条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定
性和风险。
第十条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具
有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营
、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。第十一
条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发布信息或回
复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为
第十二条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种
交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门。证券部负责及时收集投资者提问的问题、拟订
发布或回复内容、提交董事会秘书审核后发布或回复投资者提问。
第十四条 董事会秘书对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可
视情况报董事长审批。未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
第十五条 公司各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书、证券部完成问题回复。董事会秘书、证券部可根据情况
，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
第五章 附则
第十六条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定执行；本细则如
与国家日后颁布的法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件和《公司章程
》的规定执行。
第十七条 本细则由公司董事会负责制订、修改及解释。本细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
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2026-04-22 17:09│金卡智能（300349）：2025年度独立董事述职报告（施海娜）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董
事会各项议案，运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现就本人20
25年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人简历
本人施海娜，中国香港籍，1981年出生，博士学历。2008年至今，历任复旦大学讲师、副教授。现任翰博高新材料（合肥）股份
有限公司独立董事、思特威（上海）电子科技股份有限公司独立董事和公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对需表决的相关议案均投赞
成票，无提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。
2025 年任职期间出席董事会及股东大会情况
应参加董 出席次数 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
事会次数 参加次数 式参加次 次数 两次未亲 大会次数
数 自参加董
事会会议
6 6 1 5 0 0 0 3
（二）在独立董事专门会议的履职情况
2025年度，公司召开 3次独立董事专门会议，本人均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，结合公司实际情况与自身
履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。
（三）在董事会各专门委员会的履职情况
公司第六届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考
核委员会委员，2025年积极组织召开了 4次审计委员会会议，积极参与了 2次薪酬与考核委员会，严格按照《独立董事工作制度》等
相关制度的规定，对公司相关事项进行审查，切实履行专门委员会职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和
交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行
沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场考察及公司配合情况
2025年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；在参加会议及其他时
间对公司进行了现场检查，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日
常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的运行动态。2025年度，本人现场工作时间超过 15天。
公司管理层与本人保持了良好、充分的沟通，及时传递最新的行业信息及监管政策，使本人享有与其他董事同等的知情权。本人
能够及时了解公司内部管理、经营等情况，运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议，维护公司和股东特别是中小股东的合
法权益。
（七）投资者权益保护工作
报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《信息披露管理办法》
等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公
平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025 年 4月 23 日召开的第六届董事会第二次会议，于 2025 年 5月 15日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关
于 2025年度日常关联交易预计的公告》。
上述关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需要；交易价格遵循市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。公司董事会和股东大
会在表决上述关联交易事项时，关联董事和关联股东进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
2025年任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制
自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所事项
公司于 2025 年 4月 23 日召开的第六届董事会第二次会议，于 2025 年 5月 15日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。中汇会计师事务所在执业
资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定，能够满足公司相关审计工作的要求。
（四）选举董事、聘任高级管理人员及人员薪酬情况
公司于 2025年 1月 9日召开 2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案，
选举产生公司第六届董事会成员。因非独立董事提前离任，公司于 2025年 9月 29日召开 2025年第二次临时股东大会选举新董事，
保障公司董事会工作顺利开展。
本人认为相关提名、选举或聘任程序合法合规，候选人具备任职资格和履职能力。报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬方
案充分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和
长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（五）股权激励情况
公司于 2025年 9月 11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的议案》。
在激励计划的推进过程中，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行相关的审议程序及信息披露义务，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价与建议
2025年任职期间，本人始终严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》的各项规定，恪守独立、客观、公正的执业准则。身
处公司发展的关键阶段，本人深感责任重大，始终以高度的使命感投入工作，切实履行监督与决策职能。
展望 2026年，本人将继续秉持勤勉尽责的职业精神，不断深化专业学习，提升履职能力，密切关注公司战略规划与经营动态，
为董事会的科学决策提供更具前瞻性与针对性的建议，与公司同心协力，共谋长远发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：施海娜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/257a7c41-93b0-458c-abf5-9abbfa9ff53f.PDF
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2026-03-02 16:45│金卡智能（300349）：关于公司全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告
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金卡智能（300349）：关于公司全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/4e1b7cd6-6bca-498d-9c1b-ecba4dbf48fd.PDF
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2026-02-11 15:45│金卡智能（300349）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
为推动公司战略实施，借助专业投资机构的行业经验与资源优势，积极探索新兴产业领域的发展机遇，金卡智能集团股份有限公
司（以下简称“公司”）全资子公司金卡智能集团（杭州）有限公司（以下简称“金卡杭州”）拟作为有限合伙人，认购由龙芯（深
圳）私募创业投资基金管理有限公司（专业投资机构）发起设立的共青城龙芯汇航创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基
金”）基金份额，金卡杭州拟以自有资金认缴出资3,500万元，占本基金认缴出资总额的32.37% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 20
26 年 1 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
》（公告编号：2026-005）。
二、基金进展情况
公司已完成对本基金的首期出资，并于近日收到基金管理人通知，本基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理
暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体
备案信息如下：
1、名称：共青城龙芯汇航创业投资合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SBPD32
3、管理人名称：龙芯（深圳）私募创业投资基金管理有限公司
4、备案日期：2026年2月10日
三、其他说明
公司将持续关注上述基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
四、备查文件
1. 私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/ee2e59ea-16cc-41d2-bdc1-6d0ec0e48c1e.PDF
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2026-01-30 16:00│金卡智能（300349）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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金卡智能（300349）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/289c3084-618a-45c7-a307-454174cc32bf.PDF
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2026-01-21 15:45│金卡智能（300349）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、对外投资概述
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资
子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，董事会同意公司全资子公司金卡智能集团（杭州）有限公司（以下简称“金卡
杭州”）拟作为有限合伙人，认购由上海君桐股权投资管理有限公司（专业投资机构，以下简称“君桐资本”）发起设立的扬州君江
创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）的基金份额，金卡杭州拟以自有资金认缴出资人民币4,280万元，占本基金
认缴出资总额的29.48%。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子
公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
二、基金进展情况
公司已完成对本基金的首期出资，并于近日收到基金管理人通知，本基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理
暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体
备案信息如下：
1、名称：扬州君江创业投资合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SBPE91
3、管理人名称：上海君桐股权投资管理有限公司
4、备案日期：2026年1月20日
三、其他说明
公司将持续关注上述基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
四、备查文件
1. 私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/9ddf842e-8609-418d-bb9c-74e3dfc67db4.PDF
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2026-01-14 17:11│金卡智能（300349）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年1月9日通过电子邮件向全体董事和相关
与会人员发出。会议于2026年1月14日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决
董事9名（其中，李建勋、唐国华、施海娜、刘忻忆四位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
此项议案以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关联董事杨斌先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于
公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/d6630b1f-4794-4b20-b36a-3b020009c28b.PDF
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2026-01-14 17:10│金卡智能（300349）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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金卡智能（300349）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/f2822de0-6348-4763-9c6e-b30f84dddf99.PDF
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2026-01-05 17:37│金卡智能（300349）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议、2025年9月29日召开2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由418,337,213元变更为417,2
13,313元，并对《公司章程》中相应内容进行了修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-037）。
近日，公司已完成全部工商变更登记手续，并领取了浙江省市场监督管理局换发的营业执照。现将具体信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91330000691292005R
2、名称：金卡智能集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：杨斌
5、注册资本：人民币417,213,313元
6、成立日期：2004年07月28日
7、住所：浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路291号
8、经营范围：信息系统集成服务，电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术
服务、技术咨询及成果转让，软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让，企业管理咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/0b6a33ad-e9c0-4ee9-8f97-32f0481b888a.PDF
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2025-11-28 17:26│金卡智能（300349）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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金卡智能（300349）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/28a0aa0f-7f62-4a49-95bf-f4a2e8a57587.PDF
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2025-10-23 17:06│金卡智能（300349）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年10月13日通过电子邮件向全体董事和相
关与会人员发出。会议于2025年10月23日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名（其中，李建勋、唐国华、施海娜、刘忻忆四位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》
此项议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
全体董事一致认为公司编制2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年三季度报告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1ab3220a-be9c-4ee9-85c7-7ae955c51515.PDF
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2025-10-23 17:04│金卡智能（300349）：2025年三季度报告
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金卡智能（300349）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ec5403e0-949d-4f00-9727-9a8fa3fae15d.PDF
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2025-10-23 17:02│金卡智能（300349）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露了《2025年三季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年第三季度经营情况，公司定于2025年 10月 29日（星期三）下午 3:00至 4:30在“金
卡智能投资者关系”小程序举行 2025 年第三季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“金卡
智能投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放
。参与方式一：在微信中搜索“金卡智能投资者关系”小程序；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“金卡智能投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁
杨斌先生，董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监李玲玲女士。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/32a2164e-0aee-4284-953d-262b74e14da4.PDF
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2025-10-17 15:47│金卡智能（300349）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”
）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份进行了解除质押业务，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质权
称 股股东或 质押股份数 持股份 总股本 日 日 人
第一大股 量（股） 比例 比例
东及其一
致行动人
金卡 是 19,314,000 20.90% 4.62% 2023/8/31 2025/10/16 招商
工程 证券
合 计 19,314,000 20.90% 4.62%
注：本公告中所述的总股本均指公司截至2025年10月16日总股本；本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 押前质押股 质押后质 持股份 司总 情况 情况
份数量（股） 押股份数 比例 股本 已质 占已质 未质押股 占未质
量（股） 比例 押股 押股份 份限售和 押股份
份限 比例 冻结数量 比例
售和 （股）
冻结
数量
（股）
金卡 92,399,448 22.09% 19,314,000 0 0.00% 0.00% - - - -
工程
杨 斌 62,724,777 14.99% - - - - - - 47,043,583 75.00%
合 计 155,124,225 37.08% 19,314,000 0 0.00% 0.00% - - 47,043,583 30.33%
注：1、金卡工程与杨斌先生为一致行动人。2、杨斌先生所持限售股份性质为高管锁定股。
截至本公告披露日，金卡工程及其一致行动人不再存在质押情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
3、股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/4d7d2c5c-59cb-48b8-ac84-f9c815837bab.PDF
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2025-09-29 20:03│金卡智能（300349）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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金卡智能（300349）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d77457b9-d344-4834-810d-d80ff4154887.PDF
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2025-09-29 20:03│金卡智能（300349）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、本次注销回购股份事项的概况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日召开第六届董事会第四次会议及 2025年 9月 29日召开的
2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本及修订〈公司章
程〉的议案》，拟对回购专用证券账户剩余 1,123,900股股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于
注销并相应减少注册资本”。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 418,337,213股变更为 417,213,313 股，公司注册资本也相
应由人民币 418,337,213 元变更为417,213,313 元。基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相应条款进行调整，具体内容详
见公司 2025年 9月 12日刊登于巨潮资讯网的《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2025年 9月修订
）》。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起 45日内，可凭
有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、信函的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年 9月 30日起 45日内（工作日 9:00-11:30 , 13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：汪菲
（2）电话：0571-56616666
（3）电子邮箱：securities@jinka.cn
（4）地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161号
（5）邮政编码：310018
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/94b37e6a-0525-4e82-9fd7-deca8d01350e.PDF
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2025-09-29 20:03│金卡智能（300349）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第五次会议于2025年9月29日下午3:30在公司会议室以现场和通
讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头和电话等方式向全体董事送达。会议应参加表决董事9名，实际参
加表决董事9名（其中，杨斌、李建勋、施海娜、刘忻忆4名董事以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全体董事推选李玲玲女士主
持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
此项议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举董事长杨斌先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代
表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
此项议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，
确认公司第六届董事会审计委员会仍由施海娜女士（独立董事）、唐国华先生（独立董事）、王勇先生三位董事组成，审计委员会成
员中独立董事占多数，并由会计专业人士施海娜女士担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及董事会专门委员会委员调整的公告》
。
3、审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》
此项议案以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关联董事仇梁先生已回避表决。
董事会同意补选仇梁先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及董事会专门委员会委员调整的公告》
。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/80306df1-8eb3-4d4a-b7b6-76dd4c480980.PDF
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2025-09-29 20:03│金卡智能（300349）：关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及董事会专门委员会委员调整的公告
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一、补选董事的情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增
补第六届董事会非独立董事的议案》。现将相关事宜公告如下：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时为保障公司董事会工作顺利开展，公司股东山东高速投资控股
有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名刘忻忆女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。非独立董事候选人刘忻忆女士的简历详见附件。
二、非独立董事提前离任的情况
公司于近日收到公司非独立董事兼副总裁刘中尽先生的书面辞职报告，刘中尽先生因公司董事会成员架构调整及《公司章程》修
订等原因，申请辞去公司非独立董事和副总裁职务，辞职后仍担任公司其他职务。刘中尽先生原定任期为第六届董事会任期届满之日
（即2028年1月9日）。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订
）》和《公司章程》等相关规定，刘中尽先生辞去董事和副总裁职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。刘中尽先生的辞职，不影
响公司日常经营的正常运作。刘中尽先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘中尽先生担任董事期间为公司
发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，刘中尽先生持有公司股份77,600股，占公司总股本的0.02%。刘中尽先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继
续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。
三、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月29日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议
并一致同意，选举余冬林先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。余冬林先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件
。余冬林先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
公司第六届董事会成员：杨斌、仇梁、李玲玲、王勇、余冬林、刘忻忆、独立董事李建勋、独立董事唐国华、独立董事施海娜。
四、确认董事会审计委员会成员及召集人的情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，
确认公司第六届董事会审计委员会仍由施海娜女士（独立董事）、唐国华先生（独立董事）、王勇先生三位董事组成，审计委员会成
员中独立董事占多数，并由会计专业人士施海娜女士担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
五、补选董事会战略委员会委员的情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选仇梁先生（简历详见附件
）为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
完成补选后，公司第六届董事会战略委员会委员为：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、仇梁先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e4e233c7-e890-45c0-beac-59ff3e2f1505.PDF
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2025-09-29 20:03│金卡智能（300349）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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金卡智能（300349）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/dba701e2-f295-4f14-8407-8506279c71f1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│金卡智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144869.PDF
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2026-04-23│金卡智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144877.PDF
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2025-10-24│金卡智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727462.PDF
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2025-08-27│金卡智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585007.PDF
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2025-04-25│金卡智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271385.PDF
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2025-04-25│金卡智能：2025年一季度报告
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2024-10-23│金卡智能：2024年三季度报告
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2024-08-16│金卡智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881274.PDF
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2024-04-18│金卡智能：金卡智能集团股份有限公司2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219651490.PDF
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2024-04-18│金卡智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219651489.PDF
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