公司公告☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 15:47│金卡智能（300349）：关于公司全资子公司收到项目中标通知书的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司易联云计算（杭州）有限责任公司（以下简称“易联云”）于近日
收到鸡泽县住房和城乡建设局的《中标通知书》，确定公司为《鸡泽县燃气管道更新改造项目设备采购》项目的中标单位，现将相关
情况公告如下：
一、招标项目概况
1、招标项目名称：鸡泽县燃气管道更新改造项目设备采购
2、项目编号：HBBH-2024-078
3、招标人：鸡泽县住房和城乡建设局
4、中标人：易联云
5、招标代理机构：河北百航工程咨询有限公司
6、中标金额：78,768,981元
二、项目中标对公司的意义及影响
《鸡泽县燃气管道更新改造项目设备采购》项目，旨在通过引入先进的技术平台和设备，包括燃气安全监管预警综合平台和各类
传感器及新型设备，全面提升燃气管道风险防控能力和应急响应速度。燃气安全监管预警综合平台将涵盖IoT 物联感知平台、风险与
隐患管理、动态监测与预警管理、管网泄漏研判分析、燃气用户泄漏预警、管网压力监控以及激光甲烷遥测巡检等多个子系统，实现
对燃气管道的全方位、全天候监控、预警和管理。
此次中标《鸡泽县燃气管道更新改造项目设备采购》项目，充分表明了客户对易联云及公司在燃气安全管控领域的技术实力和服
务能力的认可，进一步巩固了公司的市场领先地位，有助于提升公司的行业影响力，为公司未来在同类项目的竞争中赢得更多市场机
遇奠定了坚实的基础。
本次项目中标金额为78,768,981.00元，占公司2023年度经审计营业收入比重为2.48%。该中标项目的顺利实施，将对公司经营业
绩产生积极影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的正式合同为准。敬请广大投资
者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/b9986dc9-c557-41c9-a4e8-278b6e370807.PDF
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2024-10-23 00:00│金卡智能（300349）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露了《2024 年第三季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年第三季度经营情况，公司定于2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 3:00 至 4:30
在“金卡智能投资者关系”小程序举行 2024 年第三季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆
“金卡智能投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日
起开放。
参与方式一：在微信中搜索“金卡智能投资者关系”小程序；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“金卡智能投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁
杨斌先生、董事会秘书兼财务总监李玲玲女士。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/002ac928-0fa1-4789-90d1-84bd2dc5a759.PDF
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2024-10-23 00:00│金卡智能（300349）：2024年三季度报告
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金卡智能（300349）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/531047b5-24ab-4c39-b940-05606921d081.PDF
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2024-09-28 00:00│金卡智能（300349）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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金卡智能（300349）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/069b4988-4e87-42fe-9e55-31d1359f11e9.PDF
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2024-09-26 00:00│金卡智能（300349）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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金卡智能（300349）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/48534ac8-5499-44f0-9efe-7ad4203a197a.PDF
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2024-09-10 18:32│金卡智能（300349）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计为 2,465,100 股，占注销前公司总股本的 0.59%
。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购股份的注销事宜已于 2024 年 9 月 9 日办理完成。
3、本次注销完成后，公司总股本将由 420,802,313 股变更为 418,337,213 股。
一、本次股份回购计划的具体情况
1、2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的
议案》，公司拟在不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值
及股东权益并注销，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过 15 元/股，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起
3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。
2、2024 年 5 月 8 日，公司披露了《关于回购公司股份进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037），自 202
4 年 2 月 27 日首次回购股份至2024 年 4 月 30 日，本期股份回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份 2,465,100 股，占公司总股本的 0.59%，最高成交价为 13.23 元/股，最低成交价为 11.67 元/股，成交均价为 12.32
元/股，支付的总金额为 30,378,409.00 元（不含交易费用）。
二、回购股份的注销情况
本次注销回购股份 2,465,100 股，占注销前公司总股本的 0.59%。本次注销完成后，公司总股本由 420,802,313 股变更为 418
,337,213 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销事宜已于 2024 年 9月 9 日办理完成。
本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。
三、回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
股份类别 注销前 注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 47,906,652 11.38% 47,906,652 11.45%
无限售条件流通股份 372,895,661 88.62% 370,430,561 88.55%
股份总数 420,802,313 100.00% 418,337,213 100.00%
四、本次回购注销对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，注销后
公司的股本总额和股权分布仍符合上市条件。
五、后续事项安排
公司将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/bb40a4af-0aa5-4913-8557-56175e428bba.PDF
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2024-09-10 00:00│金卡智能（300349）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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金卡智能（300349）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/0701d078-cd0f-4592-a959-27958c96d731.PDF
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2024-09-10 00:00│金卡智能（300349）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划的授予价格由5.10元/
股调整为4.61元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2022 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独
立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案
》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。
3、2022 年 8 月 24 日至 2022 年 9 月 2 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内
，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟授予激励对象名单提出异议。2022 年 9 月 3 日，公司监事会披露了《监事会关于公
司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022 年 9 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
6、2023 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废
部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 202
2 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废
部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对 2022 年
限制性股票激励计划第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次对限制性股票授予价格进行调整的情况
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励
对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的
授予价格进行相应的调整。
鉴于公司 2023 年度利润分配已实施完毕：以公司现有总股本（420,802,313股）剔除已回购股份（6,826,300 股）后的 413,97
6,013 股为基数，向全体股东每10 股派 5 元人民币（含税），实际派发现金分红总额=413,976,013 股×5 元/10 股= 206,988,006
.50 元（含税）。按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=206,988,006.50 元
/420,802,313 股×10股=4.918889 元 (保留六位小数，不四舍五入)。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.4918889 元/股（按公
司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对本次限制性股票激励计划的授予价格进行调整，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上调整规则，经除权除息调整，公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的调整后的授予价格为 P＝P0-V=5.10-0.49
18889=4.61 元/股（结果四舍五入取小数点后两位）。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会
审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司 2022 年
第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划
授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京金诚同达（杭州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次归属及本次作废事项已取得了现阶段
必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司本次
调整符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本激励计划限制性股票第
二个归属期归属条件已成就，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；
本次作废符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需按照相关法
律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理后续事项。
六、备查文件
1、《金卡智能集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《金卡智能集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》；
3、《北京金诚同达（杭州）律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属
期条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/b843bbe1-e5ae-4498-8889-dffa50d05f64.PDF
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2024-09-10 00:00│金卡智能（300349）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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金卡智能（300349）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/e0243feb-b2fe-4b44-b11f-d9564c67db3f.PDF
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2024-09-10 00:00│金卡智能（300349）：监事会关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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金卡智能（300349）：监事会关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/aa4efc65-35c1-40b7-843a-6cb1291a0fa9.PDF
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2024-09-10 00:00│金卡智能（300349）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于
2024年9月2日以邮件方式发出。本次会议于2024年9月9日下午2:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3
名。本次会议由监事会主席何国文先生主持。符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 议案审议情况
1. 审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司 2022 年
第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划
授予价格进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
2. 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划的第二个归属期归属条件已经成
就。同时，监事会对第二个归属期的激励对象名单进行了核实，认为116名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为116名
激励对象办理第二个归属期161.67万股限制性股票的归属手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。
3. 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定
，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司对已授予但尚未归属的 12.93 万股限制性股票按作废处理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
三、 备查文件
1. 第五届监事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/c3c706ce-1073-4f7d-ae1d-c9c01fcb860b.PDF
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2024-09-10 00:00│金卡智能（300349）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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金卡智能（300349）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/756228c6-9cc4-4b49-8d8c-cff6eb1201da.PDF
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2024-09-10 00:00│金卡智能（300349）：关于金卡智能2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报
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金卡智能（300349）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于金卡智能2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/888bdf4a-a2f5-484c-b7e9-d90ac447f3dc.PDF
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2024-09-10 00:00│金卡智能（300349）：法律意见书
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金卡智能（300349）：法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/95bdfc93-6ed5-4e0e-a783-91f5a223bd2f.PDF
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2024-08-24 00:00│金卡智能（300349）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”
）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份进行了质押展期交易，现将具体情况公告如下：
一、 股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 原质押起 原质押到 展期后到 质权 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 为限 补充质 始日 期日 期日 人 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 押
东及其一
致行动人
金卡 是 13,098,000 14.18% 3.11% 否 否 2023/8/24 2024/8/24 2025/8/24 招商 自身
工程 证券 生产
经营
金卡 是 19,314,000 20.90% 4.59% 否 否 2023/8/31 2024/8/31 2025/8/31 招商 自身
工程 证券 生产
经营
金卡 是 11,438,000 12.38% 2.72% 否 否 2023/9/14 2024/9/14 2025/9/14 招商 自身
工程 证券 生产
经营
合 计 43,850,000 47.46% 10.42%
注：本公告中所述的总股本均指公司截至2024年8月23日总股本；本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、 股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押展 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 期前质押股 展期后质 持股份 总股本 情况 情况
份数量（股） 押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押股 占未质
量（股） 股份限 质押 份限售和 押股份
售和冻 股份 冻结数量 比例
结数量 比例 （股）
（股）
金卡 92,399,448 21.96% 43,850,000 43,850,000 47.46% 10.42% - - - -
工程
杨 斌 62,724,777 14.91% - - - - - 47,043,583 75.00%
合 计 155,124,225 36.86% 43,850,000 43,850,000 28.27% 10.42% - 47,043,583 42.28%
注：1、金卡工程与杨斌先生为一致行动人。2、杨斌先生所持限售股份性质为高管锁定股。
截至本公告披露日，金卡工程及其一致行动人累计质押股份数
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