公司公告☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│金卡智能（300349）：2023年年度报告及摘要披露的提示性公告
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金卡智能集团股份有限公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
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2024-04-18 00:00│金卡智能（300349）：2024年第一季度报告披露的提示性公告
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金卡智能集团股份有限公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
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2024-04-18 00:00│金卡智能（300349）：关于会计政策变更的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计
政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“准则解释第 17 号
”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自 202
4 年 1 月 1 日起施行。
2、变更前后的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第 17 号的内容要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情况。
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2024-04-18 00:00│金卡智能（300349）：关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告全文及其摘要 、 2024 年 第 一 季 度 报 告 于 2024 年
4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营成果、财务状况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00 至 1
6:30 在“金卡智能投资者关系”小程序举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式
举行，投资者可登陆“金卡智能投资者关系”小程序参与本次业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信中搜索“金卡智能投资者关系”小程序；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“金卡智能投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁
杨斌先生、独立董事迟国敬先生、董事会秘书兼财务总监李玲玲女士。
欢迎广大投资者积极参与！
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2024-04-18 00:00│金卡智能（300349）：关于续聘会计师事务所的公告
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2024年度审计机构。中汇具有从事证券、期货相关业务资格
，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守
，较好地完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，切实地履行了审计机构职责，保护
了投资者利益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2024年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权
公司管理层根据实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
1、机构信息
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
2、人员信息
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末注册会计师人数：701人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
3、业务信息
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元
最近一年审计业务收入：97,289万元
最近一年证券业务收入：54,159万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额13,684万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：15家
4、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
5、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业
人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施6次，涉及人员15人。
三、项目信息
1、基本信息
姓名 类别 成 为 注 开始从事 开 始 在 开 始 为 本 近三年签署及复
册 会 计 上市公司 本 所 执 公 司 提 供 核过上市公司审
师时间 审计时间 业时间 审 计 服 务 计报告家数
时间
陈达华 项目合伙人 2007 年 2003 年 2016 年 2022 年 4家
张演硕 签字注册会计师 2021 年 2009 年 2014 年 2022 年 2家
许菊萍 质量控制复核人 2002 年 2000 年 2002 年 2021 年 14 家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年度审计费用为120万元，与2022年审计费用持平。2024年度公司审计服务收费将由董事会提请股东大会授权公司经营管理
层与中汇协商确定。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
2、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会结合公司业务发展需要和实际情况，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和诚信状况等进行了充
分了解和审查，认为中汇具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公
司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的
执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会认为
其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备独立性、审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。因
此同意向公司董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
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2024-04-18 00:00│金卡智能（300349）：关于变更办公地址及投资者联系电话的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务规模扩大和经营发展需要，已搬迁至新址办公，公司办公地址及投
资者联系电话发生变更，为保证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：
变更内容 变更前 变更后
办公地址 浙江省杭州市钱塘区金乔街 浙江省杭州市钱塘区元成路
158 号 161 号
投资者 0571-56633333-6386 0571-56616666
联系电话
除上述变更外，公司注册地址、邮政编码、电子邮箱等信息均保持不变，提请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，
敬请谅解！
此外，广大投资者也可通过登陆公司官网（http://www.jinka.cn）、关注微信公众号及视频号：“金卡智能集团”等方式了解
公司信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/6eacae90-eeb6-424d-bf7a-d7a6beb71bb3.PDF
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2024-04-18 00:00│金卡智能（300349）：2023年度内部控制自我评价报告
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金卡智能（300349）：2023年度内部控制自我评价报告。
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2024-04-18 00:00│金卡智能（300349）：可持续发展报告
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金卡智能（300349）：可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/32461e6f-0f9f-4911-aa1c-eb71fdeb480d.PDF
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2024-04-18 00:00│金卡智能（300349）：2023年度监事会工作报告
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金卡智能（300349）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/aeeed622-0195-47b0-8d3a-881b54c4981b.PDF
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2024-04-18 00:00│金卡智能（300349）：2023年度财务决算报告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的
利润表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司（合并）2023 年度财务决算的具体情况如下：
报告期内，公司实现营业总收入 31.75 亿元，较上年同期增长 15.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.09 亿元，较上年
同期增长 51.09%。截至报告期末，公司总资产 72.17亿元，较期初增长 19.36%，归属于上市公司股东的净资产 42.95 亿元，较期
初增长 9.61%，公司总体资产质量良好，财务状况健康。
一、2023年财务执行情况
单位：元
2023 年 2022 年 本年比上年增 2021 年
减
营业收入（元） 3,174,868,092.45 2,739,114,665.38 15.91% 2,301,160,516.70
归属于上市公司股东的净利润（元） 408,652,132.29 270,465,920.53 51.09% 266,832,836.55
归属于上市公司股东的扣除非经常 358,477,114.84 282,185,177.85 27.04% 203,494,601.88
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 428,085,783.10 331,888,110.80 28.98% 127,372,151.97
基本每股收益（元/股） 1.00 0.64 56.25% 0.63
稀释每股收益（元/股） 1.00 0.64 56.25% 0.63
加权平均净资产收益率 9.98% 7.17% 2.81% 7.44%
2023 年末 2022 年末 本年末比上年 2021 年末
末增减
资产总额（元） 7,217,257,049.58 6,046,510,475.08 19.36% 5,491,569,631.22
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,294,768,751.02 3,918,265,066.30 9.61% 3,674,721,643.99
二、主要财务指标及分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2023 年末 2023 年初 比重增减 重大变动说明
金额 占总资 金额 占总资
产比例 产比例
货币资金 778,509,093.36 10.79% 558,323,840.22 9.23% 1.56%
应收账款 1,573,299,266.37 21.80% 1,210,050,110.09 20.01% 1.79%
合同资产 96,402,909.51 1.34% 19,312,604.51 0.32% 1.02%
存货 515,302,965.46 7.14% 500,303,850.25 8.27% -1.13%
投资性房地产 6,132,991.81 0.08% 5,939,457.33 0.10% -0.02%
长期股权投资 77,185,287.94 1.07% 67,699,210.83 1.12% -0.05%
固定资产 732,252,911.75 10.15% 386,295,375.65 6.39% 3.76%
在建工程 193,283,571.30 2.68% 394,631,405.58 6.53% -3.85%
使用权资产 3,238,706.49 0.04% 3,617,837.74 0.06% -0.02%
短期借款 400,114,712.36 5.54% 40,019,250.00 0.66% 4.88%
合同负债 64,691,621.18 0.90% 63,873,037.57 1.06% -0.16%
长期借款 373,646,064.76 5.18% 226,109,207.52 3.74% 1.44%
租赁负债 1,285,449.12 0.02% 663,473.94 0.01% 0.01%
交易性金融资产 876,513,470.39 12.14% 370,360,964.23 6.13% 6.01% 主要系本期购买
理财产品所致
一年内到期的非流 433,899,511.86 6.01% 6.01% 主要系本期一年
动资产 内到期的大额存
单重分类所致
债权投资 100,907,260.27 1.40% 408,327,811.66 6.75% -5.35% 主要系本期一年
内到期的大额存
单重分类所致
资本公积 1,689,205,591.36 23.41% 1,780,168,439.04 29.44% -6.03% 主要系本期注销
库存股
2、费用变动情况分析
单位：元
2023 年 2022 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 572,027,090.48 462,176,393.32 23.77%
管理费用 146,916,272.90 123,336,909.70 19.12%
财务费用 -3,992,204.79 -17,914,538.77 77.72% 主要系物联产业园项目贷款利息
研发费用 221,434,788.32 191,119,456.92 15.86%
3、现金流变动情况分析
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减
经营活动现金流入小计 3,290,773,112.53 2,753,986,708.34 19.49%
经营活动现金流出小计 2,862,687,329.43 2,422,098,597.54 18.19%
经营活动产生的现金流量净额 428,085,783.10 331,888,110.80 28.98%
投资活动现金流入小计 984,681,844.16 317,278,054.28 210.35%
投资活动现金流出小计 1,657,494,800.44 538,997,196.69 207.51%
投资活动产生的现金流量净额 -672,812,956.28 -221,719,142.41 -203.45%
筹资活动现金流入小计 854,530,836.38 157,127,336.03 443.85%
筹资活动现金流出小计 408,760,366.57 168,892,509.35 142.02%
筹资活动产生的现金流量净额 445,770,469.81 -11,765,173.32 不适用
现金及现金等价物净增加额 202,916,041.37 105,497,891.06 92.34%
（1）投资活动现金流入较上年增加 210.35%，主要系本年理财赎回金额高于上年所致。
（2）投资活动现金流出较上年增加 207.51%，主要系本年理财购买金额高于上年所致。
（3）投资活动产生的现金流量净额较上年下降 203.45%，主要系投资活动流出高于投资活动流入。
（4）筹资活动现金流入较上年增加 443.85%，主要系本年取得借款及承兑汇票贴现高于上年所致。
（5）筹资活动现金流出较上年增加 142.02%，主要系本年偿还借款高于上年所致。
公司2023年度财务决算报告尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/5945bc74-ad5c-4c05-b6ae-45d668ebbd4f.PDF
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2024-04-18 00:00│金卡智能（300349）：关于召开2023年度股东大会通知的公告
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金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
，公司决定于2024年5月9日（星期四）召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2024年5月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年4月30日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
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