公司公告☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-10 00:00 │金卡智能（300349）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │金卡智能（300349）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │金卡智能（300349）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │金卡智能（300349）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │金卡智能（300349）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-01-07 18:19 │金卡智能（300349）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-27 17:02 │金卡智能（300349）：关于独立董事到期继续履职的公告 │
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│2024-12-24 19:09 │金卡智能（300349）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-24 19:07 │金卡智能（300349）：独立董事候选人声明与承诺（施海娜） │
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│2024-12-24 19:07 │金卡智能（300349）：关于职工代表监事换届选举的公告 │
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2025-01-10 00:00│金卡智能（300349）：第六届监事会第一次会议决议公告
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金卡智能（300349）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/53a2f365-bdf6-4f20-baa4-a8030cca4f54.PDF
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2025-01-10 00:00│金卡智能（300349）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年1月9日在公司会议室以现场和通讯表决方式
召开，在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头和电话等方
式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议由全体董事推选杨斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》的规定，董事会选举杨斌先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事
会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次会议通过之日起
至本届董事会届满之日止。各专门委员会选举及组成人员如下：
战略委员会：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、刘中尽先生；
审计委员会：施海娜女士（召集人）、唐国华先生、王勇先生；
薪酬与考核委员会：唐国华先生（召集人）、施海娜女士、李玲玲女士。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司拟续聘杨斌先生担任公司总裁职务，续聘仇梁先生、刘中尽先生担任公司
副总裁职务，续聘李玲玲女士担任公司财务总监、董事会秘书职务，同时担任公司副总裁职务，上述高级管理人员任期自本次会议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过；聘任李玲玲女士为公司财务总监的议案已经公司第六
届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司拟续聘汪菲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/08114689-c789-4d48-a570-f1d1db1e4ca0.PDF
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2025-01-10 00:00│金卡智能（300349）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开职工代表大会，于2025年1月9日召开2025年第一次临时
股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第
六届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
非独立董事：杨斌先生、仇梁先生、刘中尽先生、王勇先生、李玲玲女士、马风理先生；
独立董事：李建勋先生、唐国华先生、施海娜女士。
公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例
符合相关法规的要求。第六届董事会成员简历详见公司于 2024 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》
。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过
之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：
战略委员会：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、刘中尽先生；
审计委员会：施海娜女士（召集人）、唐国华先生、王勇先生；
薪酬与考核委员会：唐国华先生（召集人）、施海娜女士、李玲玲女士。
三、第六届监事会组成情况
职工代表监事：彭永久先生；
非职工代表监事：余冬林先生、陈时健先生。
公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会成员任职资格符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，上述人员未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
监事会成员中最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数总计未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工
代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
第六届监事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》、《关于职工代表
监事换届选举的公告》。
四、第六届董事会高级管理人员组成情况
总裁：杨斌先生；
副总裁：仇梁先生、刘中尽先生；
财务总监、董事会秘书、副总裁：李玲玲女士。
公司第六届董事会高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司高级管理人员任职资格符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。李玲玲女士已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定
。
杨斌先生、仇梁先生、刘中尽先生、李玲玲女士简历详见公司于 2025 年 12月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选
举的公告》。
五、聘任证券事务代表情况
证券事务代表：汪菲女士
任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。汪菲女士已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。汪菲女士简历详见本公告附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：李玲玲、汪菲
电话：0571-56616666
传真：0571-56617777
邮箱：securities@jinka.cn
地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161 号
六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会独立董事迟国敬先生、独立董事凌鸿先生、独立董事李远鹏先生、非独立董事李冉女士不再担任
公司董事职务，也不在公司担任任何职务；非独立董事林建芬女士不再担任公司董事和副总裁职务，离任后仍担任公司其他职务；非
独立董事肖静先生不再担任公司董事职务，离任后仍担任公司其他职务；职工监事何国文先生不再担任公司监事，仍担任公司其他职
务；非职工监事王勇先生不再担任公司监事，任公司新一届董事。
截至本公告披露日，林建芬女士直接持有公司股份 162,000 股（占公司总股本的 0.04%），肖静先生直接持有公司股份 84,000
股（占公司总股本的
0.02%），何国文先生直接持有公司股份 333,061 股（占公司总股本的
0.08%）。林建芬女士、肖静先生、何国文先生承诺离任董事、监事、副总裁职务后半年内不减持其持有的本公司股份。迟国敬
先生、凌鸿先生、李远鹏先生、李冉女士、王勇先生未持有公司股份。
公司对上述因届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/7a57d718-e6cd-4304-aaf5-bde141360ba5.PDF
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2025-01-10 00:00│金卡智能（300349）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会由公司董事会召集并于 2025 年 1 月 9 日以
现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
2、股东及相关人员出席情况
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 190,879,748 股，占公司有表决权股份总数的 45.9295％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 166,807,871 股，占公司有表决权股份总数的 40.1373％。
通过网络投票的股东 78 人，代表股份 24,071,877 股，占公司有表决权股份总数的 5.7922％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 35,755,523 股，占公司有表决权股份总数的 8.6035％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,683,646 股，占公司有表决权股份总数的 2.8113％。
通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 24,071,877 股，占公司有表决权股份总数的 5.7922％。
公司部分董事、监事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案
进行了逐项表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
1.01 选举杨斌先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 189,454,918 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准，下同）的 99.2535%。
中小股东表决情况：同意 34,330,693 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.0151%。
因此，杨斌先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举仇梁先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 189,449,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2509%。
中小股东表决情况：同意 34,325,579 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.0008%。
因此，仇梁先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举刘中尽先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 189,455,754 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2540%。
中小股东表决情况：同意 34,331,529 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.0174%。
因此，刘中尽先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举王勇先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 189,451,752 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2519%。
中小股东表决情况：同意 34,327,527 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.0062%。
因此，王勇先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.05 选举李玲玲女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 190,249,260 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6697%。
中小股东表决情况：同意 35,125,035 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2367%。
因此，李玲玲女士当选公司第六届董事会非独立董事。
1.06 选举马风理先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 189,449,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2508%。
中小股东表决情况：同意 34,325,528 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.0006%。
因此，马风理先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
2.01 选举李建勋先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 190,259,443 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6750%。
中小股东表决情况：同意 35,135,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2651%。
因此，李建勋先生当选第六届董事会独立董事。
2.02 选举施海娜女士为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 190,259,242 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6749%。
中小股东表决情况：同意 35,135,017 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2646%。
因此，施海娜女士当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举唐国华先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 190,262,341 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6765%。
中小股东表决情况：同意 35,138,116 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2733%。
因此，唐国华先生当选公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 选举余冬林先生为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 190,262,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6768%。
中小股东表决情况：同意 35,138,615 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2746%。
因此，余冬林先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02 选举陈时健先生为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 190,254,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6723%。
中小股东表决情况：同意 35,130,015 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2506%。
因此，陈时健先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股
东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公
司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/cf968972-56f4-4d37-812c-5b97217368f2.PDF
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2025-01-10 00:00│金卡智能（300349）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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金卡智能（300349）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/cabead68-5e74-48e9-808a-460f1d0308a8.PDF
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2025-01-07 18:19│金卡智能（300349）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的
议案》，公司定于2025年1月9日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年12月25日刊登于巨潮
资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年1月9日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年1月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年12月31日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号）。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）
人
1.01 选举杨斌先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举仇梁先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘中尽先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
1.04 选举王勇
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