公司公告☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:12 │金卡智能（300349）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-13 18:24 │金卡智能（300349）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:24 │金卡智能（300349）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 17:05 │金卡智能（300349）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-04-22 17:15 │金卡智能（300349）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 17:15 │金卡智能（300349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 17:14 │金卡智能（300349）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 17:14 │金卡智能（300349）：2025年度独立董事述职报告（李建勋） │
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│2026-04-22 17:14 │金卡智能（300349）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-22 17:14 │金卡智能（300349）：2025年度独立董事述职报告（唐国华） │
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2026-05-15 16:12│金卡智能（300349）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、本次权益分派将以金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本417,213,313股为基数，向全体股东每10股派
2.5元人民币（含税），实际派发现金分红总额=417,213,313股×2.5元/10股= 104,303,328.25元（含税）。
2、按公司总股本折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=104,303,328.25元/417,213,313股×10股=2.5元
。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.25元/股（按公司总股
本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
金卡智能集团股份有限公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月13日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、经公司2025年度股东会审议通过的2025年年度利润分配方案为：以公司总股本417,213,313股为基数，向全体股东每10股派2.
5元人民币（含税），预计将派发现金股利104,303,328.25元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。若自本分配方案披露至分
配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整
分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的公司股份为0股，为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业
务至股权登记日期间公司总股本、回购股份数将不发生变化，因此公司实际参与分配的股本为公司总股本417,213,313股，公司本次
现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=417,213,313股×0.25元/股=104,303,328.25元。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司总股本417,213,313股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币（含税；扣税后，通
过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月21日
除权除息日为：2026年5月22日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****681 浙江金卡高科技工程有限公司
2 00*****316 杨斌
3 01*****540 施正余
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月14日至登记日：2026年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=104,303,328.25元/417,213,313股×
10股=2.5元。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.25元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号金卡智能证券部
咨询联系人：汪菲
咨询电话：0571-56616666
传真电话：0571-56617777
电子邮件：securities@jinka.cn
八、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/57b88cd7-ef44-4993-8169-220a694d471c.PDF
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2026-05-13 18:24│金卡智能（300349）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会由公司董事会召集并于 2026年 5月 13日以现场表决和网
络投票相结合的方式召开。现场会议在公司会议室举行，公司董事长杨斌先生因公务原因不能出席本次股东会，本次股东会由过半数
董事共同推举董事李玲玲女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等有关规定。
2、股东及相关人员出席情况
通过现场和网络投票的股东 134人，代表股份 170,771,046股，占公司有表决权股份总数的 40.9314%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 166,529,271 股，占公司有表决权股份总数的 39.9147%。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 4,241,775 股，占公司有表决权股份总数的 1.0167%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 132人，代表股份 15,646,821股，占公司有表决权股份总数的 3.7503%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 11,405,046股，占公司有表决权股份总数的 2.7336%。
通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 4,241,775股，占公司有表决权股份总数的 1.0167%。
公司董事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案
进行了逐项表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意 170,450,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8120%；反对 309,504股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1812%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
067%。
中小股东总表决情况：同意 15,325,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9484%；反对 309,504股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9781%；弃权 11,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0735%。
2、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 170,522,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8545%；反对 245,504股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1438%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
8%。
中小股东总表决情况：同意 15,398,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4118%；反对 245,504股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5690%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0192%。
3、审议通过了《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 170,348,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7524%；反对 419,804股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2458%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
8%。
中小股东总表决情况：同意 15,224,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2978%；反对 419,804股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6830%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0192%。
4、审议通过了《关于 2026-2027年度融资计划的议案》
总表决情况：同意 170,313,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 448,604股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2627%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
3%。
中小股东总表决情况：同意 15,189,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0754%；反对 448,604股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8671%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0575%。
5、审议通过了《关于 2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 167,351,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9977%；反对 3,410,355 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9970%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
053%。
中小股东总表决情况：同意 12,227,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1466%；反对 3,410,355股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7958%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0575%。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 168,931,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9230%；反对 1,827,353 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.0701%；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
069%。
中小股东总表决情况：同意 13,807,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2458%；反对 1,827,353股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6787%；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0754%。
7、审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 107,688,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6689%；反对 354,704股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3283%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
8%。
中小股东总表决情况：同意 15,289,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7139%；反对 354,704股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2669%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0192%。
本议案涉及关联交易，关联方股东杨斌先生（持有表决权股份 62,724,777股）已回避表决。
8、审议通过了《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 107,608,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5951%；反对 428,004股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3961%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.008
8%。
中小股东总表决情况：同意 15,209,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2039%；反对 428,004股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7354%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0607%。
本议案涉及关联交易，关联方股东杨斌先生（持有表决权股份 62,724,777股）已回避表决。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 170,456,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8160%；反对 311,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1822%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
8%。
中小股东总表决情况：同意 15,332,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9919%；反对 311,204股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9889%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0192%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》
的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/be733a28-03b0-4007-9687-b108c7ac63eb.PDF
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2026-05-13 18:24│金卡智能（300349）：2025年度股东会的法律意见书
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金卡智能（300349）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/657c5071-4a11-4cc7-96b4-d6ef2530ab6a.PDF
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2026-04-27 17:05│金卡智能（300349）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、对外投资概述
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资
子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，董事会同意公司全资子公司金卡智能集团（杭州）有限公司（以下简称“金卡
杭州”）拟作为有限合伙人，认购由上海君桐股权投资管理有限公司（专业投资机构，以下简称“君桐资本”）发起设立的扬州君江
创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）的基金份额，金卡杭州拟以自有资金认缴出资人民币4,280万元，占本基金
认缴出资总额的29.48%。后续，公司已足额完成本基金首期出资；本基金亦于 2026 年 1 月 20 日完成中国证券投资基金业协会私
募基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明》。上述事项及进展详情，详见公司分别于 2026 年 1 月 15 日、1 月 22 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：20
26-003）和《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-004）。
二、基金进展情况
本基金为专项基金，由于无法完成约定的投资事项，触发了合伙协议中规定的终止并清算条款，本基金于2026年4月27日召开全
体合伙人会议，一致同意解散本基金，投资款原路退回。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本基金的解散不会对公司产生重大影响，投资款将全额返还至公司银行账户，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bea131c5-f152-491d-90b1-d4b03981ce8f.PDF
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2026-04-22 17:15│金卡智能（300349）：2025年年度审计报告
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金卡智能（300349）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/af79aaa8-c526-4ebb-80e8-df790982ca88.PDF
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2026-04-22 17:15│金卡智能（300349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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金卡智能（300349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e7016100-8e0a-4347-9611-dcc26826e739.PDF
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2026-04-22 17:14│金卡智能（300349）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
4.00 关于 2026-2027年度融资计划的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度对子公司提供担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、审议披露情况：上述议案已经公司 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，具体详见 2026 年 4 月 23
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别说明事项：议案 7.00属于关联交易事项，议案 8.00涉及董高薪酬，与该等议案有关联关系的股东需回避表决。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并予以披露。
5、独立董事将在股东会上作述职报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
(1) 自然人股东
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