公司公告☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:15 │金卡智能（300349）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 17:15 │金卡智能（300349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 17:14 │金卡智能（300349）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 17:14 │金卡智能（300349）：2025年度独立董事述职报告（李建勋） │
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│2026-04-22 17:14 │金卡智能（300349）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-22 17:14 │金卡智能（300349）：2025年度独立董事述职报告（唐国华） │
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│2026-04-22 17:13 │金卡智能（300349）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │金卡智能（300349）：独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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│2026-04-22 17:12 │金卡智能（300349）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │金卡智能（300349）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-04-22 17:15│金卡智能（300349）：2025年年度审计报告
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金卡智能（300349）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/af79aaa8-c526-4ebb-80e8-df790982ca88.PDF
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2026-04-22 17:15│金卡智能（300349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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金卡智能（300349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e7016100-8e0a-4347-9611-dcc26826e739.PDF
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2026-04-22 17:14│金卡智能（300349）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
4.00 关于 2026-2027年度融资计划的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度对子公司提供担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、审议披露情况：上述议案已经公司 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，具体详见 2026 年 4 月 23
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别说明事项：议案 7.00属于关联交易事项，议案 8.00涉及董高薪酬，与该等议案有关联关系的股东需回避表决。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并予以披露。
5、独立董事将在股东会上作述职报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
(1) 自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、股东会授权委托书
（附件 2）和
委托人身份证、委托人持股证明。
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和法人持股证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人证明、法定代
表人出具的书面授权委托书和法人持股证明。
(3) 异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或电子
邮件请于 2026年 5月 7日 17:00前送达公司证券事务部（请注明“股东会”字样）。异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方
式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
2. 登记时间：2026年 5月 7日，上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。
3. 现场登记地点：浙江省杭州市钱塘区元成路 161号金卡智能集团股份有限公司证券事务部。
4. 联系方式
联系人：汪菲
电话：0571-56616666
电子邮箱：securities@jinka.cn
地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161号
邮政编码：310018
5. 会议与会股东食宿及交通费自理。
6. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
地点，并携带持股证明、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。
参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ecbe9953-9c92-4c3a-9cf7-9a0d9a6ca69d.PDF
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2026-04-22 17:14│金卡智能（300349）：2025年度独立董事述职报告（李建勋）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董
事会各项议案，运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现就本人 2
025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人简历
本人李建勋，1960年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国土木工程学会燃气分会执行理事长、中国
土木工程学会燃气与供热分会专家咨询委员会主任、国家燃气用具质量监督检验中心主任、《煤气与热力》杂志社编辑委员会主任、
建设部市政公用行业专家委员会城镇燃气专家组成员、中国市政工程华北设计研究院设计四所助理工程师、高级工程师、中国市政工
程华北设计研究总院有限公司副总经理。现任中国土木工程学会副监事长。目前担任本公司及杭州百江液化气有限公司、成都燃气集
团股份有限公司、长春燃气股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对需表决的相关议案均投赞
成票，无提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。
2025 年任职期间出席董事会及股东大会情况
应参加董 出席次数 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
事会次数 参加次数 式参加次 次数 两次未亲 大会次数
数 自参加董
事会会议
6 6 1 5 0 0 0 3
（二）在独立董事专门会议的履职情况
2025年度，公司召开 3次独立董事专门会议，本人均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，结合公司实际情况与自身
履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。
（三）在董事会各专门委员会的履职情况
公司第六届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，严格按照《独
立董事工作制度》等相关制度的规定，切实履行专门委员会职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展
情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行
沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场考察及公司配合情况
2025年度，本人充分利用参加董事会和股东大会的机会，积极到公司进行考察，对公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建
设和运作情况、董事会和股东大会决议执行情况等事项进行监督和管理，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时
获悉公司重大事项的进展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司经营方面等工作提出相关意见和建议。2025年，现场工作时
间为 15天。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（七）投资者权益保护工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《信息披露管理办
法》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露
的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习了相关法律、法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保
护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，促进公司更好地规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025年 4月 23日召开的第六届董事会第二次会议，于 2025年 5月 15日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于
2025年度日常关联交易预计的公告》。
上述关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需要；交易价格遵循市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。公司董事会和股东大
会在表决上述关联交易事项时，关联董事和关联股东进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
2025年任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制
自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所事项
公司于 2025年 4月 23日召开的第六届董事会第二次会议，于 2025年 5月 15日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。中汇会计师事务所在执业资
质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定，能够满足公司相关审计工作的要求。
（四）选举董事、聘任高级管理人员及人员薪酬情况
2025年度，因换届选举，公司于 2025年 1月 9日召开 2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议审议通过了董事会
换届选举的相关议案，选举产生公司第六届董事会成员。
因非独立董事提前离任，公司于 2025年 9月 29日召开 2025年第二次临时股东大会选举新董事，保障公司董事会工作顺利开展
。
本人认为相关提名、选举或聘任程序合法合规，候选人具备任职资格和履职能力。报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符
合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。
（五）股权激励情况
公司于 2025年 9月 11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的议案》。
在激励计划的推进过程中，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行相关的审议程序及信息披露义务，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价与建议
2025年，本人严格按照法律法规、《公司章程》及独立董事工作制度的要求，忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥专业优势和
独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将持续关注公司治理优化、内控体系建设、新赛道业务风险防控等事项，进一步加强与中小股东的沟通，提升履职
能力，为公司高质量发展提供支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：李建勋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20f898ab-9bc4-4124-bf23-42c55ce4dc81.PDF
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2026-04-22 17:14│金卡智能（300349）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事包括非独立董事（包括职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员包括总经理（亦称总裁）、副总经理（亦称副总裁）、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其
他高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明原则：参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》对董事、高管人员进行考核并制定薪酬方
案。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源中心、财务
中心等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬标准根据其主要职责、工作胜任能力、履职情况、以往年度薪酬并结
合公司经营情况等因素制定；
（二）公司董事、高级管理人员年度薪酬由固定部分和浮动部分组成。固定部分和浮动部分基线占比应各占年薪酬的 50%，实际
浮动部分视具体业绩达成情况等事项综合评估，与浮动部分基线存在一定差异；
（三）不在公司任职的非独立董事不在公司领薪，由其任职单位发放薪酬；
（四）独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所
需的其他费用由公司承担。上述薪酬标准的具体设置由薪酬与考核委员会予以确定。第八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选
、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放，核算与发放遵循公司相关制度规定。第九条 公司董事
、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场与公司经营状况的变化作出相应调整以适应公司进一步发展需要。第
十条 公司可按照相关规定实施员工持股计划或者股权激励计划对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事的津贴按年度发放。
第十二条 在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬或津贴发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用及住房公积金费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效奖励或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司进一步发展需要。人力资源中心
会同董事会及下设薪酬与考核委员会可根据本制度适时调整公司薪酬体系。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行
汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第十七条 本制度所规定的董事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等。
第六章 其他
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度如
与国家日后颁布的法律、
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