公司公告☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:02 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2024-12-17 17:46 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-12 18:50 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2024-12-04 18:42 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-04 18:42 │华鹏飞（300350）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-12-02 18:08 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2024-11-27 17:46 │华鹏飞（300350）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-20 18:00 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-18 18:16 │华鹏飞（300350）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-18 18:16 │华鹏飞（300350）：2024年第五次临时股东大会法律意见书 │
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2024-12-24 18:02│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/33914e27-1307-46c6-b4eb-a0be23add554.PDF
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2024-12-17 17:46│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/2b6a4a24-e74d-4266-8d72-6f62c764092e.PDF
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2024-12-12 18:50│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ccb67c04-5d38-4f90-8878-60fe62e22c57.PDF
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2024-12-04 18:42│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/cea5e7fc-6275-4cca-b9bb-c3b829b1c3c1.PDF
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2024-12-04 18:42│华鹏飞（300350）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深
圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/aaa02075-9c8e-4587-b416-a54162270d79.PDF
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2024-12-02 18:08│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/03585e21-9570-4e49-a754-eb35967584e8.PDF
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2024-11-27 17:46│华鹏飞（300350）：关于完成工商变更登记的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月28日、2024年11月18日召开第五届董事会第二十次会议和2024年第
五次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年10月30日、2024年11月18日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，对公司《公司章程》进行了工商备案，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记
通知书》，具体变更事项如下：
修订前 修订后
第十四条：经依法登记，公司的经营范围： 第十四条：经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目：信息咨询（不含人才中 一般经营项目：信息咨询（不含人才中
介及限制项目）；兴办实业（具体项目另 介及限制项目）；兴办实业（具体项目另
行申报）；国内贸易（不含专营、专控、 行申报）；国内贸易（不含专营、专控、
专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、 专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、
陆运、空运）；装卸、搬运及相关服务； 陆运、空运）；装卸、搬运及相关服务；
劳务服务（不含限制项目，限制项目须取 劳务服务（不含限制项目，限制项目须取
得许可后方可经营）；货物及技术进出口 得许可后方可经营）；货物及技术进出口
（不含限制项目）；供应链管理及相关配 （不含限制项目）；供应链管理及相关配
套服务；汽车租赁；技术开发、技术咨询、 套服务；汽车租赁；技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让；非居住房地产租赁； 技术服务、技术转让；非居住房地产租赁；
互联网销售（除销售需要许可的商品）； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；
计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全 计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全
设备销售；电子产品销售；通讯设备销售； 设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；
机械电气设备销售；五金产品批发；第一 机械电气设备销售；五金产品批发；第一
类医疗器械销售；日用品销售；针纺织品 类医疗器械销售；日用品销售；针纺织品
销售；办公用品销售；照相器材及望远镜 销售；办公用品销售；照相器材及望远镜
批发；照相机及器材销售；音响设备销售； 批发；照相机及器材销售；音响设备销售；
家用视听设备销售；照明器具销售；建筑 家用视听设备销售；照明器具销售；建筑
材料销售；汽车零配件批发；化妆品批 材料销售；汽车零配件批发；化妆品批发；
发 ；新能源汽车电附件销售；电池销售； 新能源汽车电附件销售；电池销售；食用
食用农产品批发；物联网技术研发、软件 农产品批发；物联网技术研发、软件开发；
开发；智能无人飞行器销售、航空运输设 智能无人飞行器销售、航空运输设备销
备销售、工业自动控制系统装置销售；石 售、工业自动控制系统装置销售；石油制
油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及 品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品
制品销售。（除依法须经批准的项目外， 销售；汽车装饰用品销售；国内贸易代理；
凭营业执照依法自主开展经营活动） 商务代理代办服务；汽车拖车、求援、清
许可经营项目：普通货运、货物专用 障服务；汽车销售；二手车经纪；小微型
运输、大型物件运输（一级）（集装箱）； 客车租赁经营服务。（除依法须经批准的
货物联运及配送；仓储；第二类医疗器械 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
销售；食品销售；酒类经营；无船承运业 动）
务；食品进出口；国际道路货物运输。（依 许可经营项目：普通货运、货物专用
法须经批准的项目，经相关部门批准后方 运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；
可开展经营活动，具体经营项目以相关部 货物联运及配送；仓储；第二类医疗器械
门批准文件或许可证件为准） 销售；食品销售；酒类经营；无船承运业
务；食品进出口；国际道路货物运输。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/fe9fb486-5bce-481f-9155-de0939baeed1.PDF
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2024-11-20 18:00│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/49b92b34-afb1-4e0c-a534-905eafd407e5.PDF
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2024-11-18 18:16│华鹏飞（300350）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15：00；
（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月18 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11 月 18 日上午 9：15 至 2024 年 11 月 18 日下
午 15：00 的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事张倩女士主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共299名，代表股份137,085,206股，占上市公司总股份的24.3919%。其中：出
席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116股，占公司股份总数的21.1805%；参
加网络投票的股东共295名，所持公司有表决权的股份数为18,048,090股，占上市公司总股份的3.2113%；参加本次股东大会的中小股
东共计295人，所持公司有表决权的股份数为18,048,090股，占上市公司总股份的3.2113%。
7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意122,154,636股，占出席会议所有股东所持股份的89.1085%；反对13,743,730股，占出席会议所有股东所持股份
的10.0257%；弃权1,186,840股（其中，因未投票默认弃权550,200股），占出席会议所有股东所持股份的
0.8658%。
其中，中小股东表决情况为：同意3,117,520股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2734%；反对13,743,730股，占出席会议
的中小股东所持股份的76.1506%；弃权1,186,840股（其中，因未投票默认弃权550,200股），占出席会议的中小股东所持股份的6.57
60%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李紫竹、王振宇
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格
，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/0061363f-80e7-4eb3-be03-fe3b5be5da30.PDF
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2024-11-18 18:16│华鹏飞（300350）：2024年第五次临时股东大会法律意见书
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华鹏飞（300350）：2024年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e5aae97a-eaaa-4cc4-adb4-f8b77eb14544.PDF
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2024-11-11 19:06│华鹏飞（300350）：关于公司参与投资设立股权投资合伙企业暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 26 日、2021年 8 月 11 日，召开了第四届董事会第十八次会
议、第四届监事会第十二次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立
建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与控股股东/实际控制人张京豫先生、专业投资机构北京建广资产管理
有限公司（以下简称“建广资产”）、自然人朱旭等共同投资设立建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）。
2021 年 8 月 26 日，公司与公司控股股东/实际控制人张京豫先生、建广资产、建广（天津）科技信息咨询合伙企业（有限合
伙）以及自然人朱旭先生签署了《东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人使用自有资金 1
0,060.6061 万元认缴合伙企业的合伙份额，出资比例为43.2912%。张京豫先生作为有限合伙人认缴出资 11,066.6667 万元，出资比
例为 47.6203%。
2021 年 9 月 2 日，东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广鹏”）完成了工商注册，并于 2021
年 10 月 20 日完成在中国证券投资基金业协会的备案登记。
建广资产联合其管理的包括建广广鹏在内的 5 家合伙企业共同投资设立了东莞市飞特半导体控股有限公司（以下简称“飞特控
股”）。飞特控股通过成立的英国全资孙公司 FTDIHoldingLimited（以下简称“FTDI Holding”）以 4.1414亿美元，收购 FutureT
echnologyDevicesInternationalLimited（简称“FTDI”）80.2%的股权，项目交割日为 2022 年 2 月 11 日。
具体内容详见公司分别于 2021 年 7 月 27 日、8 月 28 日、9 月 2 日、10 月22 日，和 2022 年 2 月 22 日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
二、进展情况及相关风险提示
近日，公司收到基金管理人建广资产的通知，建广广鹏已投项目标的公司FTDI和其股东 FTDI Holding 收到了英国政府内阁办公
室（Cabinet Office）正式命令，出于英国国家安全的考虑，英国政府内阁办公室要求 FTDI Holding 在规定时间内依照相应规定流
程对外出售其持有的 FTDI 80.2%的股权。
鉴于公司持有建广广鹏合伙企业 43.29%权益份额，建广广鹏持有飞特控股9.76%股权，因此标的公司 FTDI 的相关事项不会对公
司生产经营等产生重大影响。截至本公告披露日，建广资产仍在与相关律师沟通可能的应对策略和解决方案，后续将根据各方签署的
合伙协议履行投后管理及相关义务。公司将密切关注相关事项的进展情况，严格防范有关风险，维护公司投资资金的安全，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/f2edbe8c-31f4-42be-9128-233f8c66ed6a.PDF
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2024-11-05 17:40│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/aabae7f7-5276-4a5e-9123-06a30e0ad72e.PDF
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2024-11-01 16:17│华鹏飞（300350）：关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日接到公司控股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先
生已将其持有的公司部分股份于2024年10月31日办理了股票解除质押手续，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解
除质押登记，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押 质权人
名称 股股东或 押数量 股份比例 股本比例 日 日期
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
张京豫 是 1,710,000 19.35% 3.04% 2023 年 10 2024 年 10 深圳市高新投融
月 19 日 月 31 日 资担保有限公司
二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张京豫先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 量 持股份 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 股本 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
比例 数量 比例 数量 比例
张京豫 88,364,325 15.72% 34,200,000 38.70% 6.09% 34,200,000 100.00% 32,073,244 59.21%
张倩 21,704,016 3.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 16,278,012 75.00%
齐昌凤 7,449,975 1.33% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,587,481 75.00%
张光明 1,518,800 0.27% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,139,100 75.00%
张超 1,520,000 0.27% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,140,000 75.00%
合计 120,557,116 21.45% 34,200,000 28.37% 6.09% 34,200,000 100.00% 56,217,837 65.10%
注：以上限售股类型均为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/c28e9065-1a75-4b80-9dcf-ccd85d2daa80.PDF
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2024-11-01 16:15│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/ecd10e01-db6d-445c-bbc4-83dda5bb1090.PDF
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2024-10-29 20:20│华鹏飞（300350）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开了第五届监事会第十七
次会议。本次会议的召开已于2024年10月25日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，
以通讯方式出席监事1名，为何雪先生。公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
监事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。《2024 年第三季度报告披
露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e3267cdf-1043-49c3-9f04-5d9c99778c72.PDF
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2024-10-29 20:19│华鹏飞（300350）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15：00 召
开 2024 年第五次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议决议，公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“会
议”或“股东大会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议的召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15：00；
（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月18 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13
：00—15：00；
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