公司公告☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-17 17:26 │华鹏飞（300350）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:06 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-09 18:06 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 11:46 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-25 18:26 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:02 │华鹏飞（300350）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:02 │华鹏飞（300350）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 20:06 │华鹏飞（300350）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 20:06 │华鹏飞（300350）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 20:06 │华鹏飞（300350）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 17:26│华鹏飞（300350）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日接到公司控股股东张京豫先生的通知，获悉张京豫先生将其持有的
公司部分股份于2025年10月16日办理了质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 期日 用途
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 （%） （%） 注明限 押
致行动人 售类型）
张京豫 是 22,800,000 25.80 4.06 否 否 2025年 10 - 深圳市高新 偿还
月 16日 投融资担保 债务
有限公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，张京豫先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
名 （%） 量（股） 量（股） 股份 股本 限售和冻结 押股份 限售和冻结 质押
称 比例 比例 数量（股） 比例 数量（股） 股份
（%） （%） （%） 比例
（%）
张 88,364,325 15.72 39,900,000 62,700,000 70.96 11.16 62,700,000 100.00 3,573,244 13.92
京
豫
张 21,704,016 3.86 0 0 0 0 0 0 16,278,012 75.00
倩
齐 7,449,975 1.33 0 0 0 0 0 0 5,587,481 75.00
昌
凤
张 1,518,800 0.27 0 0 0 0 0 0 1,139,100 75.00
光
明
张 1,520,000 0.27 0 0 0 0 0 0 1,140,000 75.00
超
合 120,557,116 21.45 39,900,000 62,700,000 52.01 11.16 62,700,000 100.00 27,717,837 47.91
计
注：以上限售股类型均为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、张京豫先生及其一致行动人未来半年内和一年内到期的质押股份情况：
到期期限 质押股份累计数 占所持股份比例 占总股本比例 对应融资金额
（万股） （万元）
未来半年内 2,280 18.91% 4.06% 0
未来一年内 6,270 52.01% 11.16% 7,000
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况良好，还款资金来源为通过连续质押、投资分红、退
出投资项目、资产处置等多种方式进行资金筹措偿还，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
4、张京豫先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
5、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/b81837e3-fac3-47b7-8ba0-751079658253.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 18:06│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/03c56df9-4375-4512-873f-29e8f11f7074.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-09 18:06│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/7e9a4141-ad79-4921-bccd-f28113eb78ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 11:46│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/23f76cf8-8054-4c03-8ecd-55d990a3ed0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 18:26│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/fc63a2f8-cc36-4295-b07c-06f7d805c357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:02│华鹏飞（300350）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议。本次会议的召
开已于2025年9月12日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。分别为张京豫先生、张倩女士
、张光明先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《总经
理工作细则》有关规定，经公司董事长张京豫先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任张倩女士为公司总经理，任期三年
，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于2025年9月16日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负
责人的公告》。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《董事
会秘书工作规则》有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，聘任程渝淇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。程渝淇女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于 2025年 9月 16日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经
公司总经理张倩女士提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任程渝淇女士、詹娟女士为公司副总经理，聘任徐丽华女士为公司
财务负责人暨财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于 2025年 9月 16日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经
公司总经理张倩女士提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任张磊先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会期满为止。张磊先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于 2025年 9月 16日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经
公司董事会审计委员会提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任游雷云先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会期满为止。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于 2025年 9月 16日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》。
三、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、华鹏飞股份有限公司第六届提名委员会第一次会议决议；
3、华鹏飞股份有限公司第六届审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a45133cb-a516-419b-947a-425205c996f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:02│华鹏飞（300350）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日召开第六届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表
的议案》及《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。公司董事会同意聘任张倩女士为公司总经理；聘任程渝淇女士为公司副总经理
及董事会秘书；聘任詹娟女士为公司副总经理；聘任徐丽华女士为财务负责人暨财务总监；聘任张磊先生为证券事务代表；聘任游雷
云先生为内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会期满为止，以上人员简历详见附件。
经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审查，上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人任职资格符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《华鹏飞股份有限公司总经理工作细则》、《华
鹏飞股份有限公司董事会秘书工作规则》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
董事会秘书程渝淇女士、证券事务代表张磊先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需
的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308会议室
办公电话：0755-84190977、0755-84190988
传真号码：0755-84160867
电子邮箱：IR@huapengfei.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/0fa97bd6-b696-4285-84e1-6d4416ee1afa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 20:06│华鹏飞（300350）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 9月 15日（星期一）下午 15：00；（2）网络投票时间为：2025年 9月 15日至 2025年 9月
15日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月 15日上午 9：15至 2025年 9月 15日下午 15：00
的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事徐丽华女士主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共 94名，代表股份121,106,516股，占公司总股份的 21.5487％。其中：出席
现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5名，所持有公司有表决权的股份数为 119,075,816股，占公司股份总数的 21.1874％；
参加网络投票的股东共 89名，所持公司有表决权的股份数为 2,030,700股，占公司总股份的 0.3613％；参加本次股东会的中小股东
共计 89人，所持公司有表决权的股份数为 2,030,700股，占公司总股份的 0.3613％。
7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01选举张京豫先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意119,209,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4338％；
其中，中小股东表决情况为：同意133,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5973％。
1.02选举张倩女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意119,218,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4412％；
其中，中小股东表决情况为：同意142,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0356％。
1.03选举张光明先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意119,586,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7451％；
其中，中小股东表决情况为：同意510,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1626％。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01选举姜洪章先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意119,578,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7384％；
其中，中小股东表决情况为：同意502,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7635％。
2.02选举曲新女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意119,228,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4494％；
其中，中小股东表决情况为：同意152,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5282％。
2.03选举徐川先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意119,207,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4322％；
其中，中小股东表决情况为：同意131,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4986％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：余松竹、张燃
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本
次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2025年第四次临时股东会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a6cd6836-580d-4aa4-afea-d00cf311b428.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 20:06│华鹏飞（300350）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 21-26楼
广东华商律师事务所关于
华鹏飞股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：华鹏飞股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（“以下简称《网络投票细
则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师
事务所（以下简称“本所”）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2025年第四次临时股东
会会议（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召开过程进行见证，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会召集和召开的
相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．经本所律师审查，公司董事会已于 2025年 8月 27日在中国证监会指定网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2025年
第四次临时股东会的通知公告》，就本次股东会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召开方式、股权登记日、会议出席
对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
2．公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）本次股东会现场会议于 2025年 9 月 15 日下午 15:00 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（
南区）T2栋 4308 会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经
公司董事会选举，本次会议由公司董事徐丽华女士主持。
（2）本次股东会的网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 15日上午 9：15至 2025年 9月 15日下午 15：00的任意时间
本所律师认为
|