公司公告☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 17:56 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-31 18:04 │华鹏飞（300350）：关于公司出售参股子公司股权的进展公告 │
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│2025-03-28 19:12 │华鹏飞（300350）：关于公司出售参股子公司股权的公告 │
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│2025-03-28 19:12 │华鹏飞（300350）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-03-28 19:12 │华鹏飞（300350）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-24 18:52 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2025-03-17 19:35 │华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2025-03-14 18:16 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-13 18:50 │华鹏飞（300350）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-13 18:50 │华鹏飞（300350）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-04-03 17:56│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ccbdd548-899f-4236-920a-f6349e837cb5.PDF
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2025-03-31 18:04│华鹏飞（300350）：关于公司出售参股子公司股权的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于公司出售参股子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/13f0943c-0c71-4d76-8b9e-0f49b8ff44b1.PDF
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2025-03-28 19:12│华鹏飞（300350）：关于公司出售参股子公司股权的公告
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华鹏飞（300350）：关于公司出售参股子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/00ff7276-f111-41fc-bd78-3fc10669f56a.PDF
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2025-03-28 19:12│华鹏飞（300350）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以通讯的方式召开第五届监事会第十八次会议。本次会议的召开已
于2025年3月24日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司出售参股子公司股权的议案》
监事会认为：本次交易定价合理，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次交易符合公司利益及经营发展的需
要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
《关于公司出售参股子公司股权的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e38077ce-d46f-42ef-8615-3292a1a4f1de.PDF
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2025-03-28 19:12│华鹏飞（300350）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十二次会议。本次会议
的召开已于2025年3月24日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩
女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新女士及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有
限公司公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司出售参股子公司股权的议案》
为进一步优化资源配置，结合自身发展战略，且增加公司运营资金，同意公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下
简称“博韩伟业”）将持有辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）38.31%的股权转让给沈阳数字产业发展有限公
司，转让价格为人民币15,004.94万元。本次股权转让完成后，博韩伟业持有宏图创展9.50%股权。本次交易符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
《关于公司出售参股子公司股权的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2bd54f53-c367-4cf0-8b24-7f507612c2d0.PDF
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2025-03-24 18:52│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/45f08fa2-f18a-40e7-8e08-53d81c50beaf.PDF
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2025-03-17 19:35│华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/2f0e1d54-9f6b-4c34-b274-56195ff396cc.PDF
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2025-03-14 18:16│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/62e18692-0f78-4868-b491-c3cf0032d0ef.PDF
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2025-03-13 18:50│华鹏飞（300350）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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华鹏飞（300350）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/f1fc4bb5-be8b-4265-9c05-6ee4030d6903.PDF
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2025-03-13 18:50│华鹏飞（300350）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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华鹏飞（300350）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/23e8aaed-ef49-4f3f-941d-29c349d7cfa4.PDF
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2025-03-07 17:32│华鹏飞（300350）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合
颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202444206658），发证时间：2024年12月26日，有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年
（2024年至2026年），可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司此前已按照15%的企
业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/db5677f9-4678-4c37-8ade-2b102673d605.PDF
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2025-03-04 18:26│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/7692a0ef-210a-410b-a17a-2d353993aff7.PDF
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2025-03-03 19:35│华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议
、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担
保，授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网于 2024 年
2 月 27 日发布的《第五届董事会第十四次会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公
告》以及 2024 年 3 月 14 日发布的《2024 第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009 号、2024-010 号、2024-014
号）。
二、担保的进展情况
近日，华鹏飞供应链与兴业银行股份有限公司深圳分行在深圳签署了《流动资金借款合同》（编号：兴银深景田流借字(2024)第
1120 号），相应借款由华鹏飞供应链用于自身日常经营周转，公司、公司控股股东/实际控制人张京豫先生及其一致行动人齐昌凤
女士、华鹏飞供应链执行董事齐磊先生共同为控股子公司华鹏飞供应链提供连带责任担保，同时华鹏飞供应链其他股东均按出资比例
共同对公司承担的连带责任担保提供反担保。
三、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
成立日期：2013 年 9 月 11 日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T2 栋402-35-3（一照多址企业）
法定代表人：徐东
注册资本：3,077 万元
股权结构：公司持有华鹏飞供应链 65.00%股权、深圳市腾达新企业咨询管理有限公司和徐东分别持有华鹏飞供应链 25.00%股权
和 10.00%股权。
经营范围：一般经营项目：承办国际、国内货运代理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规
、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、
电子元器件、钢材、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品、日用百货、橡塑制品、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、
家具及其他木制品的销售；物流信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）销售代理；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。许可经营项目：普通货运、仓储服务；预包装食品（不含复热预包装食品）的销售；水果，生鲜（包含鲜活水产品及冻鱼、肉类
）的销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的销售；酒类的批发与零售；进出口贸易；第二类医疗器械销售。第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、被担保公司最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
深圳市华鹏飞供应链 主要财务指标（截止 主要财务指标（截止
管理有限公司 2023.12.31，经审计） 2024.9.30，未经审计）
资产总额 227,273,641.72 164,363,657.17
负债总额 160,679,413.02 94,200,374.48
资产负债率 70.70% 57.31%
净资产 66,594,228.70 70,163,282.69
深圳市华鹏飞供应链 主要财务指标（2023 年度，经 主要财务指标（2024 年前三
管理有限公司 审计） 季度，未经审计）
营业收入 18,079,244.51 9,996,086.82
利润总额 8,913,454.86 4,198,887.04
净利润 7,313,785.62 3,569,053.99
3、经核查，华鹏飞供应链不是失信被执行人。
四、协议/合同的主要内容
1、借款合同的主要内容
（1）借款人：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
（2）贷款人：兴业银行股份有限公司深圳分行
（3）借款金额：500 万元人民币
（4）借款期限：自 2025 年 2 月 27 日起至 2026 年 2 月 27 日止。一次性放款的，放款日以借款借据、借款凭证所记载的
实际发放日为准，如实际发放日迟于前款记载的借款发放日，则借款到期日相应顺延。
2、保证合同的主要内容
（1）保证人：华鹏飞股份有限公司；张京豫；齐昌凤；齐磊
（2）债务人：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
（3）债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行
（4）保证最高本金限额：1,000 万元人民币；
在保证最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余
额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。
（5）保证方式：连带责任保证担保
（6）保证范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保
及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人
实现债权的费用等。
本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付
、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期
限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律
文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括
但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
（7）保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资
项下债务履行期限届满之日起三年。
如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合
同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起
三年。
若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起
三年。
银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别
计算。
商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
3、华鹏飞供应链其他股东与公司的反担保保证函
（1）反担保人一：深圳市腾达新企业咨询管理有限公司
反担保人二：徐东
债权人：华鹏飞股份有限公司
保证方式：连带责任保证
担保范围：华鹏飞股份有限公司履行担保责任、要求本反担保保证人履行反担保责任而实际发生的费用。下述金额与反担保人目
前持有的债务人股权比例之乘积：
公司根据有关的担保合同代债务人偿还的全部款项（含利息）；
前款所述之代偿款自公司支付之日起至本反担保保证人履行反担保责任之日的利息；
有关担保合同约定的债务人应向公司支付的违约金、赔偿金。
保证期间：自《担保合同》所担保的债务履行期间届满之日起两年。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司审批通过的担保额度总金额为 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.32%；公司及
子公司实际担保余额2,260.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.52%。公司及子公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、各相关方签署的保证合同、借款合同、反担保保证函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/d328c6da-a1a6-4af0-959c-d7462eaaab60.PDF
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2025-02-25 19:37│华鹏飞（300350）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决议，本人 姜洪章 被提名为公司第五届董事
会独立董事候选人。截至关于召开选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下:
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：姜洪章
日期：2025年 2月 18日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/5b86cb93-43d6-4002-9b81-e377e1b0df94.PDF
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2025-02-25 19:37│华鹏飞（300350）：独立董事候选人声明与承诺（姜洪章）
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华鹏飞（300350）：独立董事候选人声明与承诺（姜洪章）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/b1d6cbd2-20ad-46c6-9a4c-15163c35ed43.PDF
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2025-02-25 19:37│华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺（姜洪章）
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华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺（姜洪章）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/a96040f6-8d71-4780-8f79-2a7d0f5c2fe4.PDF
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2025-02-25 19:36│华鹏飞（300350）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十一次会议。本次会议
的召开已于2025年2月21日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩
女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐川先生及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有
限公司公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据业务发展需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过80,000.00万元人民币的综合授信额度。综合授信额度不
等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。具体业务品种
、授信额度和期限以各家银行及其他金融机构最终核定为准。该额度自股东大会审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可循环
使用。
公司授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施
。本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
根据业务发展需要，公司拟对华鹏飞智能科技（上海）有限公司、深圳市易鲜达供应链管理有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理
有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）、深圳市华源鸿国际物流有限公司（以下简称“华源鸿”）向银行申请综合授信提供不超过
人民币21,000万元的连带责任担保。
公司为华鹏飞供应链、华源鸿提供授信担保需以华鹏飞供应链、华源鸿其他股东提供反担保为前提。公司授权公司董事长在上述
范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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