公司公告☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 17:56 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-27 21:12 │华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺(姜洪章) │
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│2025-08-27 21:12 │华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺 ( 徐川） │
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│2025-08-26 17:04 │华鹏飞（300350）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知公告 │
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│2025-08-26 17:03 │华鹏飞（300350）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:03 │华鹏飞（300350）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:02 │华鹏飞（300350）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:02 │华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺(姜洪章) │
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│2025-08-26 17:02 │华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺（曲新) │
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│2025-08-26 17:02 │华鹏飞（300350）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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2025-09-03 17:56│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/9fc43a06-040b-4fe6-873e-cef6540aa50e.PDF
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2025-08-27 21:12│华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺(姜洪章)
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华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺(姜洪章)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/075d870f-15ca-4138-81a3-bd3435f7d54e.pdf
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2025-08-27 21:12│华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺 ( 徐川）
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华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺 ( 徐川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/88dd3dd7-ddf8-4134-95ef-0bdbdc8fc873.pdf
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2025-08-26 17:04│华鹏飞（300350）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第四
次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议决议，公司召开 2025年第四次临时股东会（以下简称“会议
”或“股东会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 9月 15日（星期一）下午 15：00；（2）网络投票时间为：2025年 9月 15日至 2025年 9月
15日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月 15日上午 9：15至 2025年 9月 15日下午 15：00
的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308会议室。
二、会议审议议案
本次股东会议案编码表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票议案
1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选 3人
1.01 选举张京豫先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举张倩女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举张光明先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选 3人
2.01 选举姜洪章先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举曲新女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举徐川先生为公司第六届董事会独立董事 √
以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年
8月 27日在巨潮资讯网上发布的公告。
上述议案 1-2为以累计投票方式选举独立董事及非独立董事，应选非独立董事 3名，独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表
决。本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见
附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）
、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函、电子邮
件或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2025年 9月 11日上午 9:00至下午 17:00；采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2025年 9月
11日 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308董事会办公室。
4、信函送达地点详情如下：
收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样）通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇
岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
邮政编码：518038
传真号码：0755-84160867
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：张磊
联系电话：0755-84190977（董事会办公室）
联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）
电子邮箱：ir@huapengfei.com
2、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十六次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dba83c44-553b-451e-aa3d-26b6765fa2d6.PDF
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2025-08-26 17:03│华鹏飞（300350）：2025年半年度报告
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华鹏飞（300350）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fbb5cf1c-30b8-4e81-8505-0eb83e988a3c.PDF
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2025-08-26 17:03│华鹏飞（300350）：2025年半年度报告摘要
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华鹏飞（300350）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c393d348-f64e-48e3-837f-e865e1934e01.PDF
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2025-08-26 17:02│华鹏飞（300350）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华鹏飞（300350）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/01191c96-4320-43cb-b4ec-ca5f7055527f.PDF
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2025-08-26 17:02│华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺(姜洪章)
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华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺(姜洪章)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3524fa49-b802-4ac7-a3df-97f5c2c9910c.PDF
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2025-08-26 17:02│华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺（曲新)
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华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺（曲新)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/067b7ddf-ee2d-45ed-a76d-d5ac27bfd8f4.PDF
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2025-08-26 17:02│华鹏飞（300350）：关于公司董事会换届选举的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进
行董事会换届选举。
公司于2025年8月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
》、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年第四次临时股东会审议。
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名。经公司董事会提名委员
会审核，公司董事会提名张豫京先生、张倩女士、张光明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名姜洪章先生、曲新女士、
徐川先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其中曲新女士为会计专业人士），与后续职工代表大会选举产生的职工代表董事一起
，共同组成公司第六届董事会。相关候选人简历详见附件。
经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职
资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中
国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相应任职资格和独立性尚
需深圳证券交易所审核后提交公司2025年第四次临时股东会审议。
公司第六届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前，仍由第五届
董事会董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范
运作与健康发展作出的贡献表示由衷的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/52b248d4-fc90-4e06-b297-63443f993d97.PDF
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2025-08-26 17:02│华鹏飞（300350）：独立董事候选人声明与承诺（姜洪章）
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华鹏飞（300350）：独立董事候选人声明与承诺（姜洪章）。公告详情请查看附件
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2025-08-26 17:02│华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺 ( 徐川）
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华鹏飞（300350）：独立董事提名人声明与承诺 ( 徐川）。公告详情请查看附件
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2025-08-26 17:02│华鹏飞（300350）：2025年半年度报告披露提示性公告
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特别提示：华鹏飞股份有限公司《2025年半年度报告》及摘要已于2025年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/21984b80-28dc-4a88-bfc6-03bd737a4c75.PDF
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2025-08-26 17:02│华鹏飞（300350）：独立董事候选人声明与承诺（曲新）
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华鹏飞（300350）：独立董事候选人声明与承诺（曲新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1907e417-039c-44ef-b746-a1760d5db14e.PDF
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2025-08-26 17:01│华鹏飞（300350）：董事会决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。本次会议
的召开已于2025年8月14日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。分别为张京豫先生、张倩
女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要
《2025年半年度报告》及其摘要详见公司于 2025年 8月 27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告
。《2025年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会董事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经广泛征求意见，公司董事会提名并经
董事会提名委员会审核，同意张京豫先生、张倩女士及张光明先生为第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期
自公司2025年第四次临时股东会通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.1选举张京豫先生为公司第六届董事会董事
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.2选举张倩女士为公司第六届董事会董事
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.3选举张光明先生为公司第六届董事会董事
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票。
具体内容及候选人简历详见公司于 2025年 8月 27日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会董事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司董事
会提名并经董事会提名委员会审核，同意姜洪章先生、曲新女士、徐川先生为第六届董事会独立董事候选人，其中曲新女士为会计专
业人士。第六届董事会独立董事任期自公司2025年第四次临时股东会通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.1选举姜洪章先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
3.2选举曲新女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
3.3选举徐川先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非
独立董事候选人一并提交公司 2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票。
具体内容及候选人简历详见公司于 2025年 8月 27日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。
四、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2025年 9月 15 日（星期一）下午 15：00 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（
南区）T2栋 4308会议室召开 2025年第四次临时股东会。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知公告》详见公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/41857ee2-f4e5-4426-b13e-053a13ed7c8f.PDF
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2025-08-26 17:00│华鹏飞（300350）：监事会决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议的
召开已于2025年8月14日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》全文及其摘要详见公司于2025年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公
告。《2025年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3e209486-c577-4511-8634-c6613becb14b.PDF
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2025-08-26 16:57│华鹏飞（300350）：关于2025年半年度计提信用减值准备的公告
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一、本次计提信用减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备的情况
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截
至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面清查，对各项
资产进行减值测试，经过确认或计量，计提相应信用减值准备。
2、本次计提信用减值准备的范围和总金额
经对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和减值测试后，本次计提减值准备的资
产为应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资等，公司计提各项信用减值损失合计2,417,112.24元。详情如下表：
单位：元
项目 本期计提信用减值准备金额
信用减值准备 2,417,112.24
其中：应收票据减值损失 43,081.52
应收账款减值损失 1,733,837.57
其他应收款减值损失 781,519.17
应收款项融资减值损失 -141,326.02
合计 2,417,112.24
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