公司公告☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 18:32 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-09-02 18:32 │华鹏飞（300350）：关于公司参与投资设立股权投资合伙企业暨关联交易存续延期的进展公告 │
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│2026-08-27 18:43 │华鹏飞（300350）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 18:42 │华鹏飞（300350）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-27 18:42 │华鹏飞（300350）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-27 18:42 │华鹏飞（300350）：2026年半年度报告披露提示性公告 │
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│2026-08-27 18:42 │华鹏飞（300350）：关于2026年半年度计提信用减值准备的公告 │
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│2026-08-27 18:42 │华鹏飞（300350）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 18:41 │华鹏飞（300350）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-08-27 18:39 │华鹏飞（300350）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知公告 │
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2026-09-02 18:32│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/18564b75-3a06-4bf6-a1ec-288768e96a46.PDF
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2026-09-02 18:32│华鹏飞（300350）：关于公司参与投资设立股权投资合伙企业暨关联交易存续延期的进展公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年 7月 26日、2021年 8月 11日，召开了第四届董事会第十八次会议、
第四届监事会第十二次会议和 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立建广
广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与控股股东/实际控制人张京豫先生、专业投资机构北京建广私募基金管理
有限公司（原名称：北京建广资产管理有限公司，以下简称“建广资产”）、自然人朱旭等共同投资设立建广广鹏股权投资合伙企业
（有限合伙）。
2021年 8月 26日，公司与公司控股股东/实际控制人张京豫先生、建广资产、建广（天津）科技信息咨询合伙企业（有限合伙）
以及自然人朱旭先生签署了《东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司作为
有限合伙人使用自有资金 10,060.6061万元认缴合伙企业的合伙份额，出资比例为 43.2912%。张京豫先生作为有限合伙人认缴出资1
1,066.6667万元，出资比例为 47.6203%。
2021年 9月 2日，东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广鹏”）完成了工商注册，并于 2021年 10
月 20日完成在中国证券投资基金业协会的备案登记。
具体内容详见公司分别于 2021 年 7 月 27 日、2021 年 8 月 28 日和 2021年 9月 2日在巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于建广广鹏的经营期限已于 2026年 9月 1日届满，结合所投项目的实际推进情况，为合理把握退出节奏，依据《合伙协议》
约定，经全体合伙人一致同意，建广广鹏存续期延期 1年，并相应变更工商登记的营业期限，营业期限由“2021年 9月 2日至 2026
年 9月 1日”变更为 2021年 9月 2日至 2027年 9月 1日。
本次变更建广广鹏存续期限不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司
及股东、特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注建广广鹏后续相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/acaf23ca-4c14-4f87-a207-dbccd9ae7cd5.PDF
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2026-08-27 18:43│华鹏飞（300350）：2026年半年度报告
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华鹏飞（300350）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dc76b1e3-b700-4038-9ae9-9549e97e7deb.PDF
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2026-08-27 18:42│华鹏飞（300350）：关于会计政策变更的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19
号》（财会〔2025〕32号）和《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更是公
司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计
处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债
的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
权益工具的披露”等相关内容，自 2026 年 1 月 1 日起施行。
2026 年 6 月 4 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货
币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行，2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定
的业务，企业应当根据本解释进行调整。
公司将根据上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前后公司采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》和《企业会计准则解释第 20 号》规定执行。除
上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/62fc116b-8837-4823-a294-8356a74236be.PDF
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2026-08-27 18:42│华鹏飞（300350）：关于修订《公司章程》的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，由于公
司经营范围调整，公司拟同步修订对应《公司章程》条款，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介 一般经营项目：信息咨询（不含人才中介及
及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申 限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；
报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）； 国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）； 国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；
装卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限 装卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限
制项目，限制项目须取得许可后方可经营）； 制项目，限制项目须取得许可后方可经营）；
货物及技术进出口（不含限制项目）；供应链 货物及技术进出口（不含限制项目）；供应
管理及相关配套服务；汽车租赁；技术开发、 链管理及相关配套服务；汽车租赁；技术开
技术咨询、技术服务、技术转让；非居住房 发、技术咨询、技术服务、技术转让；非居
地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的 住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许
商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息 可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；
安全设备销售；电子产品销售；通讯设备销 信息安全设备销售；电子产品销售；通讯设
售；机械电气设备销售；五金产品批发；第 备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；
一类医疗器械销售；日用品销售；针纺织品 第一类医疗器械销售；日用品销售；针纺织
销售；办公用品销售；照相器材及望远镜批 品销售；办公用品销售；照相器材及望远镜
发；照相机及器材销售；音响设备销售；家 批发；照相机及器材销售；音响设备销售；
用视听设备销售；照明器具销售；建筑材料 家用视听设备销售；照明器具销售；建筑材
销售；汽车零配件批发；化妆品批发；新能 料销售；汽车零配件批发；新能源汽车电附
源汽车电附件销售；电池销售；食用农产品 件销售；电池销售；食用农产品批发；物联
批发；物联网技术研发、软件开发；智能无 网技术研发；软件开发；智能无人飞行器销
人飞行器销售、航空运输设备销售、工业自 售；航空运输设备销售；工业自动控制系统
动控制系统装置销售；石油制品销售（不含 装置销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
危险化学品）；煤炭及制品销售；汽车装饰用 煤炭及制品销售；汽车装饰用品销售；国内
品销售；国内贸易代理；商务代理代办服务； 贸易代理；商务代理代办服务；汽车拖车、
汽车拖车、求援、清障服务；汽车销售；二 求援、清障服务；汽车销售；二手车经纪；
手车经纪；小微型客车租赁经营服务。（除依 小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
开展经营活动） 活动）
许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、 许可经营项目：普通货运、货物专用运输、
大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运 大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联
及配送；仓储。第二类医疗器械销售；食品 运及配送；仓储；食品销售；酒类经营；无
销售；酒类经营；无船承运业务；食品进出 船承运业务；食品进出口；国际道路货物运
口；国际道路货物运输；道路危险货物运输。 输；道路危险货物运输。（依法须经批准的
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
门批准文件或许可证件为准） 件为准）
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
二、其他说明
本次修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。在
修订《公司章程》的议案通过公司股东会审议后，公司将依法向市场监督管理部门办理工商变更手续。具体变更内容以工商核准变更
登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c1579f22-db48-4766-9a4f-74e12cac467a.PDF
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2026-08-27 18:42│华鹏飞（300350）：2026年半年度报告披露提示性公告
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华鹏飞（300350）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2848db3c-d507-44d3-a788-8364705e2844.PDF
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2026-08-27 18:42│华鹏飞（300350）：关于2026年半年度计提信用减值准备的公告
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华鹏飞（300350）：关于2026年半年度计提信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a13f9e4d-70ee-41fa-be8f-a80fa60938f7.PDF
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2026-08-27 18:42│华鹏飞（300350）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华鹏飞（300350）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/140100e8-41de-47eb-8142-93ef105e0296.PDF
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2026-08-27 18:41│华鹏飞（300350）：第六届董事会第九次会议决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议的
召开已于2026年8月14日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事4
名，分别为张京豫先生、童炜琨女士、曲新女士以及姜洪章先生。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，审议并通过如下议案：
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《<2026年半年度报告>及其摘要》
《2026年半年度报告》及其摘要详见公司于2026年8月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
《2026年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本次议案中财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，由于公司经营范围调整
，公司拟同步修订对应《公司章程》条款。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案需提交 2026年第五次临时股东会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》具体内容详见公司 2026年8月 28日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 9月 15 日（星期二）下午 15：00 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（
南区）T2栋 4308会议室召开 2026年第五次临时股东会。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知公告》具体内容详见公司 2026年 8月 28日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0a5b979c-53df-4039-92e3-f120dfb1d3c2.PDF
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2026-08-27 18:39│华鹏飞（300350）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2026年 9月 15日（星期二）下午 15：00召开 2026
年第五次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议决议，公司召开 2026年第五次临时股东会（以下简称“会议”或
“股东会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议的召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 9月 15日（星期二）下午 15：00；（2）网络投票时间为：2026年 9月 15日至 2026年 9月
15日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 15日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月 15日上午 9：15至 2026年 9月 15日下午 15：00
的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 9月 9日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308会议室。
二、会议审议议案
本次股东会议案编码表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
议案 1.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 8 月 28 日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见
附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）
、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函、电子邮
件或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 9月 11日上午 9:00至下午 17:00；采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026年 9月
11日 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308董事会办公室。
4、信函送达地点详情如下：
收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样）通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇
岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
邮政编码：518038
传真号码：0755-84160867
5、联系方式：
联系人：张磊
联系电话：0755-84190977（董事会办公室）
联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）
电子邮箱：ir@huapengfei.com
6、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c24995ac-8547-4aaa-b5ed-1770b51f299a.PDF
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2026-08-27 18:39│华鹏飞（300350）：《公司章程》（2026.8）
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华鹏飞（300350）：《公司章程》（2026.8）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/647b1c16-ba7d-41b4-92e4-3cd53255a60f.PDF
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2026-08-27 18:38│华鹏飞（300350）：2026年半年度报告摘要
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华鹏飞（300350）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7d847097-6fdb-479c-957b-3ea6d1ff850c.PDF
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2026-08-17 18:12│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/a78a7cf1-3709-4037-b404-deaa7d380636.PDF
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2026-08-14 16:42│华鹏飞（300350）：关于公司参与投资设立股权投资合伙企业暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年 7月 26日、2021年 8月 11日，召开了第四届董事会第十八次会议、
第四届监事会第十二次会议和 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立建广
广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与控股股东/实际控制人张京豫先生、专业投资机构北京建广私募基金管理
有限公司（原名称：北京建广资产管理有限公司，以下简称“建广资产”）、自然人朱旭等共同投资设立建广广鹏股权投资合伙企业
（有限合伙）。
2021年 8月 26日，公司与公司控股股东/实际控制人张京豫先生、建广资产、建广（天津）科技信息咨询合伙企业（有限合伙）
以及自然人朱旭先生签署了《东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人使用自有资金 10,06
0.6061 万元认缴合伙企业的合伙份额，出资比例为43.2912%。张京豫先生作为有限合伙人认缴出资 11,066.6667万元，出资比例为
47.6203%。
2021年 9月 2日，东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广鹏”）完成了工商注册，并于 2021年 10
月 20日完成在中国证券投资基金业协会的备案登记。
建广资产联合其管理的包括建广广鹏在内的 5 家合伙企业共同投资设立了东莞市飞特半导体控股有限公司（以下简称“飞特控
股”）。飞特控股通过成立的英国全资孙公司 FTDI Holding Limited（以下简称“FTDI Holding”）以 4.1414亿美元，收购 Futur
e Technology Devices International Limited（简称“FTDI”）80.2%的股权，项目交割日为 2022年 2月 11日。
2024年 11月 11日，公司收到基金管理人建广资产的通知，建广广鹏已投项目标的公司FTDI和其股东FTDI Holding收到了英国政
府内阁办公室（CabinetOffice）正式命令，出于英国国家安全的考虑，英国政府内阁办公室要求 FTDIHolding在规定时间内依照相
应规定流程对外出售其持有的 FTDI 80.2%的股权。
具体内容详见公司分别于 2021年 7月 27日、2021年 8月 28日、2021年9月 2日、2021年 10月 22日、2022年 2月 22日和 2024
年 11月 11日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、本次对外投资的进展情况
近日，公司收到建广资产通知，受英国政府Investment Security Unit（以下简称“ISU”）相关监管指令这一外部客观因素影
响，FTDI Holding Limited上层股东已就FTDI 80.2%股权处置方案形成了决议，并由建广资产主导与股权购买方签署了《SHARE PURC
HASE AGREEMENT》（以下简称“《股份购买协议》”）及《补充协议》，协议主要条款如下：
1、交易主体：卖方 FTDI Holding，买方Willow Vision LIMITED；
2、交易标的：FTDI 80.2%股权及附属权益；
3、交易对价：2.5亿美元+或有对价（视 FTDI后续整体出售估值确定）；
4、交割时间：2026年 8月 12日；
5、价款支付时间：2026年 8月 12日交割当日支付 1.7亿美元，2026年 12月 31日前支付 8,000万美元；
6、法律适用：《股份购买协议》受英格兰及威尔士法律管辖；
7、争议解决方式：争议提交新加坡国际仲裁中心仲裁。
截至本公告日，根据建广资产通知，卖方主体银行账户已收到首期款项 1.7亿美元。
三、对公司的影响及相关风险提示
鉴于公司持有建广广鹏合伙企业 43.29%权益份额，建广广鹏持有飞特控股9.76%股权，本次交易将造成公司对 FTDI项目的投资
损失，公司已在 2025 年度对持有的建广广鹏合伙企业份额的公允价值变动计提损失为 2,100.53万元，本次交易事项完成后对公司
具体的影响以后续经审计的数据为准。
对于剥离期全过程中，任何政府、机构或个人实施的破坏我国国家利益并使公司合法权益遭受损失的非法侵害行为，公司将依法
保留一切维权的权利。公司将密切关注相关事项的进展情况，严格防范有关风险，维护公司投资资金的安全，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/6344d76c-8066-4991-9dd6-5debbc74c326.PDF
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2026-07-15 18:44│华鹏飞（300350）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日接到公司控股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先
生于2026年7月14日将其质押给深圳市高新投融资担保有限公司的股份办理了解除质押手续，同时将其持有的公司部分股份质押给深
圳市高新投融资担保有限公司，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押及质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押 质权人
或第一大股东及 押数量（股） 股份比例 股本比例 日 日期
其一致行动人 （%） （%）
张京豫 是 17,100,000 19.35 3.04 2025年 7 2026年 7 深圳市高新投融资
月 16日 月 14日 担保有限公司
2、本次股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股股东或 量（股） 所持 司总 限售股 为补 日 日 用途
第一大股 股份 股本 （如是， 充质
东及其一 比例 比例 注明限 押
致行动人 （%） （%） 售类型）
张京豫 是 19,100,000 21.62 3.40 否 否 2026年 7 - 深圳市高新 偿还
月 14日 投融资担保 债务
有限公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，张京豫先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
名 （%） 量（股） 量（股） 股份 股本 限售和冻结 押股份 限售和冻结 质押
称 比例 比例 数量（股） 比例 数量（股） 股份
（%） （%） （%） 比例
（%）
张 88,364,325 15.72 39,900,000 41,900,000 47.42 7.46 41,900,000 100.00 24,373,244 52.46
京
豫
张 21,704,016 3.86 0 0 0 0 0 0 16,278,012 75.00
倩
齐 7,449,975 1.33 0 0 0.00 0.00 0 0 5,587,481 75.00
昌
凤
张 1,518,800 0.27 0 0 0.00 0.00 0 0 1,139,100 75.00
光
明
张 1,520,000 0.27 0 0 0.00 0.00 0 0 1,140,000 75.00
超
合 120,557,116 21.45 39,900,000 41,900,000 34.76 7.46 41,900,000 100.00 48,517,837 61.68
计
注：以上限售股类型均为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、张京豫先生及其一致行动人未来半年内和一年内到期的质押股份情况：
到期期限 质押股份累计数 占所持股份比例 占总股本比例 对应融
（万股） 资金额
（万元）
未来半年内 2,280 18.91% 4.06% 7,000
未来一年内 4,190 34.76% 7.46%
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况良好，还款资金来源为通过连续质押、投资分红、退
出投资项目、资产处置等多种方式进行资金筹措偿还等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
4、张京豫先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
5、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f7ce8ba6-6ac0-4839-aff3-40745cdd947f.PDF
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2026-07-15 18:26│华鹏飞（300350）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 21-26楼
广东华商律师事务所关于
华鹏飞股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：华鹏飞股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（“以下简称《网络投票细
则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），广东华商律师事务所
（以下简称“本所”）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026年第四次临时股东会会议
（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召开过程进行见证，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会召集和召开的
相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．经本所律师审查，公司董事会已于 2026年 6月 30 日在中国证监会指定网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2026
年第四次临时股东会的通知公告》，就本次股东会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召开方式、股权登记日、会议出
席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
2．公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）本次股东会现场会议于 2026年 7月 15日（星期三）下午 15：00在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深
业上城（南区）T2 栋 4308会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能
出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事童炜琨女士主持。
（2）本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 15日至 2026年 7月
15日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 15日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 15日上午 9：15至 2026年 7月 15日
下午 15：00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会出席人员、召集人的资格
1．经本所律师见证，出席本次股东会会议的股东或股东代理人共 161人。根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份证明
、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代
表有表决权的股份数为 119,037,116股，占公司有表决权股份总数的 21.1805%。以上股东均为截至 2026年 7月 10 日（星期五）下
午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。
除因特殊情况并书面请假外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师
。
2．根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 157 人，代表股份7,691,679股，占公司有表决权股份总数的 1.3686%。
3．本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
1．经本所律师见证，出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，根据《
公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
2．本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
3．本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。
4．经本所律师见证，本次股东会按照《股东会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的规定，表决通过了董事会提出的议案
，各项议案的表决结果如下：（1）议案一：《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意 120,951,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4410%；反对 580,960股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4584%；弃权 5,196,659股（其中，因未投票默认弃权 5,105,159股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.100
6%。
其中，中小股东表决情况：
同意 1,914,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8848%；
反对 580,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5531%；
弃权 5,196,659股（其中，因未投票默认弃权 5,105,159股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.5621%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本次股东会的表决程序、表决
结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会作出的
决议合法有效。
特此见证。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2dc2957d-e92a-4041-b79f-7306a1bcf706.PDF
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2026-07-15 18:24│华鹏飞（300350）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 7月 15日（星期三）下午 15：00；（2）网络投票时间为：2026年 7月 15日至 2026年 7月
15日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 15日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月 15日上午 9：15至 2026年 7月 15日下午 15：00
的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事童炜琨女士主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共161名，代表股份126,728,795股，占上市公司总股份的22.5491%。其中：出
席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116股，占公司股份总数的21.1805%；参
加网络投票的股东共157名，所持公司有表决权的股份数为7,691,679股，占上市公司总股份的1.3686%。参加本次股东会的中小股东
共计157人，所持公司有表决权的股份数为7,691,679股，占上市公司总股份的1.3686%。
7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下一项议案：
1、审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意120,951,176股，占出席会议所有股东所持股份的95.4410%；反对580,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.
4584%；弃权5,196,659股（其中，因未投票默认弃权5,105,159股），占出席会议所有股东所持股份的4.1006%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,914,060股，占出席会议的中小股东所持股份的24.8848%；反对580,960股，占出席会议的中
小股东所持股份的7.5531%；弃权5,196,659股（其中，因未投票默认弃权5,105,159股），占出席会议的中小股东所持股份的67.5621
%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：陈旸、彭天池
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本
次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2026年第四次临时股东会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/83bdad34-70c4-48c7-9d44-b372a36fe7c1.PDF
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2026-07-01 17:22│华鹏飞（300350）：关于完成工商变更登记的公告
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华鹏飞（300350）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7e582627-3e9c-4473-9b2d-bc23ee8b4784.PDF
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2026-06-30 18:30│华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/edf3fbba-7d7c-44e4-8e1a-e9af01b7c4d7.PDF
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2026-06-30 00:00│华鹏飞（300350）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2026年 7月 15日（星期三）下午 15：00召开 2026
年第四次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议决议，公司召开 2026年第四次临时股东会（以下简称“会议”或
“股东会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议的召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 7月 15日（星期三）下午 15：00；（2）网络投票时间为：2026年 7月 15日至 2026年 7月
15日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 15日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月 15日上午 9：15至 2026年 7月 15日下午 15：00
的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 7月 10日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308会议室。
二、会议审议议案
本次股东会议案编码表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
以上提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 6 月 29 日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见
附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）
、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函、电子邮
件或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 13日上午 9:00至下午 17:00；采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026年 6月
13日 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308董事会办公室。
4、信函送达地点详情如下：
收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样）通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇
岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
邮政编码：518038
传真号码：0755-84160867
5、联系方式：
联系人：张磊
联系电话：0755-84190977（董事会办公室）
联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）
电子邮箱：ir@huapengfei.com
6、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第八次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b6230391-3374-42a6-b801-c8c9ae45b507.PDF
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2026-06-30 00:00│华鹏飞（300350）：关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、外汇衍生品交易业务种类：华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易
，交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
2、外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司拟在不超过30,000万元人民币或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易，相关外汇
衍生品交易额度的使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生
品交易金额不超过授权额度。
3、公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投
机和套利交易。
4、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在价格波动风险、内部控制风险、履约风险、操作风险等，敬请投资者注意投资
风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
1、外汇衍生品交易业务目的：
为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良影响，提高
外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情况下，拟使用自有资金根据具体业务情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍
生品交易业务。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与经营紧密相关，有利于规避和防范外汇汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能
力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、开展外汇衍生品交易业务额度及授权：
公司及子公司拟在不超过 30,000万元人民币或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易，相关外汇衍生品交易额度的使用期限自
股东会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度
。董事会提请股东会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体投资事宜。
3、外汇衍生品交易业务方式：
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保
值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准
，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源：
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
5、流动性安排：
外汇衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与预测的外汇收支款项目时间相匹配。
6、其他条款：
可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。
二、审议程序
公司于 2026年 6月 29 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司
开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议；本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》所规定的重大资产重组。
董事会认为：为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不
良影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情况下，拟使用自有资金在不超过 30,000万元人民币或等值外币
的额度内，根据具体业务情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。上述议案尚需提交股东会审议，上述额度的使用
期限自股东会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授
权额度。董事会提请股东会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体投资事宜。
独立董事专门会议认为：公司及子公司拟开展的以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务围绕日常经营需求开展，与外汇收支情
况紧密联系，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析
报告，适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险
，增强公司财务稳健性，不影响公司及控股子公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施
1、风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、防范利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务仍存
在一定的风险：
1.1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价值波动甚至产生亏损的市
场风险。
1.2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控机制不完善而造成风险。
1.3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资
格的金融机构，履约风险较低，但仍可能存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
1.4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品合同条款等信息，将
可能导致损失或面临法律风险。
2、公司采取的风险控制措施
2.1、公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，对衍生品交易业务的审批权限、管理及操
作流程、内部风险控制处理等作出了明确规定，可以保证公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的风险可控。
2.2、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2.3、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
2.4、公司及子公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资
格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，同时将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执
行风险管理制度，以防范法律风险。
2.5、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
五、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与经营紧密相关，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不
良影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
2、《华鹏飞股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
3、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dce47f70-dbba-46be-afc6-6638a48bb19c.PDF
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2026-06-30 00:00│华鹏飞（300350）：第六届董事会第八次会议决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日以通讯的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议的召开已于2
026年6月24日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明
先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良影响，提高
外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情况下，拟使用自有资金在不超过30,000万元人民币或等值外币的额度内，根据
具体业务情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。上述议案尚需提交股东会审议，上述额度的使用期限自股东会审
议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。董事会提
请股东会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体投资事宜。
本次议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本次议案需提交2026年第四次临时股东会审议。
《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》具体内容详见公司2026年6月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 7月 15 日（星期三）下午 15：00 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（
南区）T2栋 4308会议室召开 2026年第四次临时股东会。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知公告》具体内容详见公司 2026年 6月 29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b334a076-ef9c-4366-8cf2-ee8a067d145a.PDF
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2026-06-30 00:00│华鹏飞（300350）：关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展衍生品交易业务的目的
为推动华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公
司及子公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情况下，拟使用自有资金根据具体业务情
况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与经营紧密相关，有利于规避和防范外
汇汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务额度及期限：
公司及子公司拟在不超过 30,000 万元人民币或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易，相关外汇衍生品交易额度的使用期限自
股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度
。
2、外汇衍生品交易业务方式：
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保
值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准
，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
3、资金来源：
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
4、流动性安排：
外汇衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与预测的外汇收支款项目时间相匹配。
5、其他条款：
可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析
公司及子公司开展国际物流及供应链业务需要以外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生影响，存
在一定的汇率波动风险。为防范外汇市场风险，公司及子公司基于自身外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，根据具体业务需求
适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司及子公司所面临
的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性、减少汇兑损失、控制经营风险。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、防范利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务仍存
在一定的风险：
1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价值波动甚至产生亏损的市场
风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控机制不完善而造成风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构，履约风险较低，但仍可能存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品合同条款等信息，将可
能导致损失或面临法律风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，对衍生品交易业务的审批权限、管理及操作
流程、内部风险控制处理等作出了明确规定，可以保证公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的风险可控。
2、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
3、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险变化情况，并定期向公
司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、公司及子公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，同时将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行
风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、会计政策和核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。
七、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务是基于公司日常经营需要，与公司业务紧密相关，降低汇率波动对公司的影响，有助于
提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性、减少汇兑损失
、控制经营风险，符合公司及全体股东利益。因此，该业务的开展具有必要性。
公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，落实风险防范措施，所采取的针对性风险控制措施切实可行。因此，
开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/89c01242-1062-4a5a-aea0-03645c2192d5.PDF
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2026-06-16 18:30│华鹏飞（300350）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 6月 16日（星期二）下午 15：00；（2）网络投票时间为：2026年 6月 16日至 2026年 6月
16日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月 16日上午 9：15至 2026年 6月 16日下午 15：00
的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事张倩女士主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共172名，代表股份122,751,056股，占上市公司总股份的21.8413%。其中：出
席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116股，占公司股份总数的21.1805%；参
加网络投票的股东共168名，所持公司有表决权的股份数为3,713,940股，占上市公司总股份的0.6608%。参加本次股东会的中小股东
共计168人，所持公司有表决权的股份数为3,713,940股，占上市公司总股份的0.6608%。
7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下两项议案：
1、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意121,599,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.0622%；反对1,054,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8590%；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0788%。
其中，中小股东表决情况为：同意2,562,840股，占出席会议的中小股东所持股份的69.0060%；反对1,054,400股，占出席会议的
中小股东所持股份的28.3903%；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6037%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意121,691,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.1372%；反对957,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.
7800%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0829%。
其中，中小股东表决情况为：同意2,654,840股，占出席会议的中小股东所持股份的71.4831%；反对957,400股，占出席会议的中
小股东所持股份的25.7786%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7383%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：王振宇、刘崇庆
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本
次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2026年第三次临时股东会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7a002d22-feef-404a-abfd-b63dbfce5627.PDF
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2026-06-16 18:30│华鹏飞（300350）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 21-26楼
广东华商律师事务所关于
华鹏飞股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：华鹏飞股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（“以下简称《网络投票细
则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），广东华商律师事务所
（以下简称“本所”）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026年第三次临时股东会会议
（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召开过程进行见证，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会召集和召开的
相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．经本所律师审查，公司董事会已于 2026年 5月 30 日在中国证监会指定网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知公告》，就本次股东会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召开方式、股权登记日、会议出
席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
2．公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）本次股东会现场会议于 2026年 6月 16日（星期二）下午 15：00在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深
业上城（南区）T2 栋 4308会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能
出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事张倩女士主持。
（2）本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 16日至 2026年 6月
16日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9：15至 2026年 6月 16日
下午 15：00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会出席人员、召集人的资格
1．经本所律师见证，出席本次股东会会议的股东或股东代理人共 172人。根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份证明
、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代
表有表决权的股份数为 119,037,116股，占公司有表决权股份总数的 21.1805%。以上股东均为截至 2026年 6月 10 日（星期三）下
午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。
除因特殊情况并书面请假外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师
。
2．根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 168 人，代表股份3,713,940股，占公司有表决权股份总数的 0.6608%。
3．本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
1．经本所律师见证，出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，根据《
公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
2．本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
3．本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。
4．经本所律师见证，本次股东会按照《股东会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的规定，表决通过了董事会提出的议案
，各项议案的表决结果如下：（1）议案一：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 121,599,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0622%；反对 1,054,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8590%；弃权 96,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0788%。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,562,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0060%；
反对 1,054,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3903%；
弃权 96,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6037%。
（2）议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
同意 121,691,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1372%；反对 957,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7800%；弃权 101,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0829%。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,654,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4831%；
反对 957,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7786%；
弃权 101,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7383%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本次股东会的表决程序、表决
结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会作出的
决议合法有效。
特此见证。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5d449c39-0956-4e5b-bac1-adbc2300edb0.PDF
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2026-06-08 18:16│华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 2月 26日、2026年 3月 16日召开了第六届董事会第四次会议、2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对深圳市华鹏
飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000万元的连带责任担保，授权有效
期为一年，自股东会审议通过之日起计算。详情请见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网于 2026年 2月 26日发布的《第
六届董事会第四次会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》以及 2026年 3月 16日
发布的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005号、2026-006号、2026-009号）。
二、担保的进展情况
近日，华鹏飞供应链与交通银行股份有限公司深圳分行在深圳签署了《保证合同》（编号：华鹏飞供应链保 202601号）及《流
动资金借款合同》（编号：华鹏飞供应链流 202601号），相应借款由华鹏飞供应链用于主营业务相关的服务采购及经营周转支出，
公司及华鹏飞供应链董事齐磊先生共同为控股子公司华鹏飞供应链提供连带责任担保，同时华鹏飞供应链其他股东均按出资比例共同
对公司承担的连带责任担保提供反担保。
三、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
成立日期：2013年 9月 11日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 123号前海大厦 T2栋402-35-3（一照多址企业）
法定代表人：徐东
注册资本：3,077万元
股权结构：公司持有华鹏飞供应链 64.9984%股权、深圳市腾达新企业咨询管理有限公司和徐东分别持有华鹏飞供应链 25.00%股
权和 10.0016%股权。
经营范围：一般经营项目：承办国际、国内货运代理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规
、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、
电子元器件、钢材、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品、日用百货、橡塑制品、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、
家具及其他木制品的销售；物流信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）销售代理；化妆品批发；化妆品零售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批
发；新鲜水果零售；初级农产品收购；畜禽收购；牲畜销售，豆及薯类销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；
供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）普通货运、仓储服务；预包装食品（不含复热预
包装食品）的销售；水果，生鲜（包含鲜活水产品及冻鱼、肉类）的销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的销售；酒类的批发与零
售，进出口贸易；第二类医疗器械销售。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、被担保公司最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
深圳市华鹏飞供应链 主要财务指标（截止 2025.12.31， 主要财务指标（截止 2026.3.31，
管理有限公司 经审计） 未经审计）
资产总额 238,936,789.60 249,464,348.70
负债总额 162,748,361.45 171,030,689.29
资产负债率 68.11% 68.56%
净资产 76,188,428.15 78,433,659.41
深圳市华鹏飞供应链 主要财务指标（2025年度，经审 主要财务指标（2026年第一季度，
管理有限公司 计） 未经审计）
营业收入 14,994,152.77 3,637,858.27
利润总额 6,988,952.71 2,641,448.54
净利润 5,795,203.93 2,245,231.26
3、经核查，华鹏飞供应链不是失信被执行人。
四、协议/合同的主要内容
1、借款合同的主要内容
（1）借款人：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
（2）贷款人：交通银行股份有限公司深圳分行
（3）借款金额：1,000万元人民币
（4）借款期限：自 2026年 6月 4日起至 2027年 6月 2日止。
2、保证合同的主要内容
（1）保证人：华鹏飞股份有限公司；齐磊
（2）债务人：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
（3）债权人：交通银行股份有限公司深圳分行
（4）担保范围及金额：保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：1）担保债权最高本金余额 1,000万元人民币；
2）前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和全部主合同项下主
债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费
）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用等。
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为全部主合同项下最后到期的主债务的债务
履行期限届满之日后三年止。
3、华鹏飞供应链其他股东与公司的反担保保证函
（1）反担保人一：深圳市腾达新企业咨询管理有限公司
反担保人二：徐东
债权人：华鹏飞股份有限公司
保证方式：连带责任保证
担保范围：华鹏飞股份有限公司履行担保责任、要求本反担保保证人履行反担保责任而实际发生的费用。下述金额与反担保人目
前持有的债务人股权比例之乘积：
公司根据有关的担保合同代债务人偿还的全部款项（含利息）；
前款所述之代偿款自公司支付之日起至本反担保保证人履行反担保责任之日的利息；
有关担保合同约定的债务人应向公司支付的违约金、赔偿金。
保证期间：自《担保合同》所担保的债务履行期间届满之日起两年。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司审批通过的担保额度总金额为 21,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.74%；公司及
子公司实际担保余额 3,998.09万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.52%。公司及子公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、各相关方签署的保证合同、借款合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/fb9ff882-5e6f-4455-8a1d-adc7f7e67393.PDF
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2026-06-08 18:16│华鹏飞（300350）：关于完成工商变更登记的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月11日、2026年5月27日召开第六届董事会第六次会议和2026年第二次
临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年5月12日、2026年 5月 27日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，对公司《公司章程》进行了工商备案，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记
通知书》，具体变更事项如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目：信息咨询（不含人才中介及 一般经营项目：信息咨询（不含人才中介及
限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）； 限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）； 国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国
国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）； 内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装
装卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限 卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限制
制项目，限制项目须取得许可后方可经营）； 项目，限制项目须取得许可后方可经营）；货
货物及技术进出口（不含限制项目）；供应 物及技术进出口（不含限制项目）；供应链管
链管理及相关配套服务；汽车租赁；技术开 理及相关配套服务；汽车租赁；技术开发、
发、技术咨询、技术服务、技术转让；非居 技术咨询、技术服务、技术转让；非居住房
住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品） 地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计
；计算机软硬件及辅助设备批发； 算机软硬件及辅助设备批发；信息
信息安全设备销售；电子产品销售；通讯设 安全设备销售；电子产品销售；通讯设备销
备销售；机械电气设备销售；五金产品批发； 售；机械电气设备销售；五金产品批发；第
第一类医疗器械销售；日用品销售；针纺织 一类医疗器械销售；日用品销售；针纺织品
品销售；办公用品销售；照相器材及望远镜 销售；办公用品销售；照相器材及望远镜批
批发；照相机及器材销售；音响设备销售； 发；照相机及器材销售；音响设备销售；家
家用视听设备销售；照明器具销售；建筑材 用视听设备销售；照明器具销售；建筑材料
料销售；汽车零配件批发；化妆品批发；新 销售；汽车零配件批发；化妆品批发；新能
能源汽车电附件销售；电池销售；食用农产 源汽车电附件销售；电池销售；食用农产品
品批发；物联网技术研发、软件开发；智能 批发；物联网技术研发；软件开发；智能无
无人飞行器销售、航空运输设备销售、工业 人飞行器销售；航空运输设备销售；工业自
自动控制系统装置销售；石油制品销售（不 动控制系统装置销售；石油制品销售（不含
含危险化学品）；煤炭及制品销售；汽车装 危险化学品）；煤炭及制品销售；汽车装饰用
饰用品销售；国内贸易代理；商务代理代办 品销售；国内贸易代理；商务代理代办服务；
服务；汽车拖车、求援、清障服务；汽车销 汽车拖车、求援、清障服务；汽车销售；二
售；二手车经纪；小微型客车租赁经营服务。 手车经纪；小微型客车租赁经营服务。（除依
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
法自主开展经营活动） 开展经营活动）
许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、 许可经营项目：普通货运、货物专用运输、
大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联 大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运
运及配送；仓储；第二类医疗器械销售；食 及配送；仓储。第二类医疗器械销售；食品
品销售；酒类经营；无船承运业务；食品进 销售；酒类经营；无船承运业务；食品进出
出口；国际道路货物运输。（依法须经批准 口；国际道路货物运输；道路危险货物运输。
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
可证件为准） 门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/84aceeba-771a-482f-bc72-6eec9ceeb654.PDF
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2026-05-30 00:00│华鹏飞（300350）：《公司章程》（2026.5.29）
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华鹏飞（300350）：《公司章程》（2026.5.29）。公告详情请查看附件。
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2026-05-30 00:00│华鹏飞（300350）：关于修订《公司章程》的公告
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华鹏飞（300350）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/794973d2-0534-450f-b4ca-11d8d8eeee03.PDF
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2026-05-30 00:00│华鹏飞（300350）：《董事会秘书工作规则》（2026.5.29）
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华鹏飞（300350）：《董事会秘书工作规则》（2026.5.29）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4deaf3d1-b22a-42ea-9a36-cb142c4bf052.PDF
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2026-05-30 00:00│华鹏飞（300350）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金
进行现金管理，用以购买期限不超过12个月、安全性高、流动性好、资金安全保障能力强的低风险投资产品。上述议案尚需提交股东
会审议，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并提请股东会授权董事会及
管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及下属子公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司暂时闲置自有资金进行
现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公司收益，实现收益最大化。
2、投资额度：
公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种：
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买包括但不限于银行或其他金融机构提供的安全性高、流动性
好、资金安全保障能力强、投资期限最长不超过 12个月的低风险投资产品。
4、投资期限
自股东会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
6、实施方式：
上述事项经股东会审议通过后，授权董事会及管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部
负责具体购买事宜。
7、信息披露：
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求及时履
行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的理财产品等；
（2）公司财务部将密切关注所投资产品的进展情况，如发现存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
（3）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司及下属子公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整
体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司及下属子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及下属子公司主营业务的正常开展，不涉及
使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公司董事会意见
2026年5月29日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下
属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买期限不超过12个月、
安全性高、流动性好、资金安全保障能力强的低风险投资产品。上述议案尚需提交股东会审议，使用期限自股东会审议通过之日起12
个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并提请股东会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负
责具体购买事宜。
五、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a7e5f32e-586c-40c3-a341-b40e0fc4ec37.PDF
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2026-05-30 00:00│华鹏飞（300350）：第六届董事会第七次会议决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日以通讯的方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议的召开已于2
026年5月26日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明
先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币20,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买期限不超过12个月、安全性高、流动性好、资金安全保障能力强的低风险投资产品。上
述议案尚需提交股东会审议，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会
提请股东会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，公司财务部负责具体购买事宜。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本次议案需提交2026年第三次临时股东会审议。
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司2026年5月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性
文件的规定，公司拟同步修订对应《公司章程》条款。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本次议案需提交2026年第三次临时股东会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》具体内容详见公司2026年5月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作规则>的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司董事会秘书监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等系
列法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作规则》进行修订。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
《董事会秘书工作规则》具体内容详见公司2026年5月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
4、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 6月 16 日（星期二）下午 15：00 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（
南区）T2栋 4308会议室召开 2026年第三次临时股东会。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知公告》具体内容详见公司 2026年 5月 29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/bd34604e-8498-47e0-b57d-72c8b6e62374.PDF
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2026-05-30 00:00│华鹏飞（300350）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2026年 6月 16日（星期二）下午 15：00召开 2026
年第三次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议决议，公司召开 2026年第三次临时股东会（以下简称“会议”或
“股东会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议的召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 6月 16日（星期二）下午 15：00；（2）网络投票时间为：2026年 6月 16日至 2026年 6月
16日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月 16日上午 9：15至 2026年 6月 16日下午 15：00
的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 6月 10日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308会议室。
二、会议审议议案
本次股东会议案编码表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
以上提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 5 月 29 日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 2.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见
附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）
、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函、电子邮
件或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 12日上午 9:00至下午 17:00；采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026年 6月
12日 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308董事会办公室。
4、信函送达地点详情如下：
收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样）通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇
岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
邮政编码：518038
传真号码：0755-84160867
5、联系方式：
联系人：张磊
联系电话：0755-84190977（董事会办公室）
联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）
电子邮箱：ir@huapengfei.com
6、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f18b2cb6-a5c6-4788-b011-53e995fb01f5.PDF
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2026-05-27 18:36│华鹏飞（300350）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 27日（星期三）下午 15：00；（2）网络投票时间为：2026年 5月 27日至 2026年 5月
27日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 27日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月 27日上午 9：15至 2026年 5月 27日下午 15：00
的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事童炜琨女士主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共184名，代表股份123,335,176股，占上市公司总股份的21.9453%。其中：出
席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116股，占公司股份总数的21.1805%；参
加网络投票的股东共180名，所持公司有表决权的股份数为4,298,060股，占上市公司总股份的0.7648%。参加本次股东会的中小股东
共计180人，所持公司有表决权的股份数为4,298,060股，占上市公司总股份的0.7648%。
7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意121,869,376股，占出席会议所有股东所持股份的98.8115%；反对1,369,760股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1106%；弃权96,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0779%。
其中，中小股东表决情况为：同意2,832,260股，占出席会议的中小股东所持股份的65.8962%；反对1,369,760股，占出席会议的
中小股东所持股份的31.8693%；弃权96,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2345%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：王振宇、刘崇庆
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本
次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c65ed7cd-a48c-4bbc-9628-44224f3f1a77.PDF
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2026-05-27 18:36│华鹏飞（300350）：2026年第二次临时股东大会法律意见书
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深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 21-26楼
广东华商律师事务所关于
华鹏飞股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：华鹏飞股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（“以下简称《网络投票细
则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），广东华商律师事务所
（以下简称“本所”）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026年第二次临时股东会会议
（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召开过程进行见证，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会召集和召开的
相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．经本所律师审查，公司董事会已于 2026年 5月 12 日在中国证监会指定网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知公告》，就本次股东会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召开方式、股权登记日、会议出
席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
2．公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）本次股东会现场会议于 2026年 5月 27日（星期三）下午 15：00在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深
业上城（南区）T2 栋 4308会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能
出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事童炜琨女士主持。
（2）本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 27日至 2026年 5月
27日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 27日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 27日上午 9：15至 2026年 5月 27日
下午 15：00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会出席人员、召集人的资格
1．经本所律师见证，出席本次股东会会议的股东或股东代理人共 184人。根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份证明
、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代
表有表决权的股份数为 119,037,116股，占公司有表决权股份总数的 21.1805％。以上股东均为截至 2026年 5月 22 日（星期五）
下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。
除因特殊情况并书面请假外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师
。
2．根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 180 人，代表股份4,298,060股，占公司有表决权股份总数的 0.7648％。
3．本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
1．经本所律师见证，出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，根据《
公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
2．本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
3．本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。
4．经本所律师见证，本次股东会按照《股东会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的规定，表决通过了董事会提出的议案
，各项议案的表决结果如下：（1）议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
同意 121,869,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8115%；反对 1,369,760股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1106%；弃权 96,040 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,832,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8962%；
反对 1,369,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8693%；
弃权 96,040 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2345%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本次股东会的表决程序、表决
结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会作出的
决议合法有效。
特此见证。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b844a742-7ab3-48a4-a92f-82db69eefeea.PDF
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2026-05-20 18:08│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d3b5dd1e-365c-48c9-a763-6c6a6d1f63cf.PDF
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2026-05-19 18:42│华鹏飞（300350）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 19日（星期二）下午 14：00；（2）网络投票时间为：2026年 5月 19日至 2026年 5月
19日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月 19日上午 9：15至 2026年 5月 19日下午 15：00
的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事张倩女士主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共142名，代表股份121,816,536股，占上市公司总股份的21.6751%。其中：出
席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116股，占公司股份总数的21.1805%；参
加网络投票的股东共138名，所持公司有表决权的股份数为2,779,420股，占上市公司总股份的0.4945%。参加本次股东会的中小股东
共计137人，所持公司有表决权的股份数为2,740,720股，占上市公司总股份的0.4877%。
7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意120,785,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.1536%；反对985,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.
8090%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0374%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,709,660股，占出席会议的中小股东所持股份的62.3800%；反对985,460股，占出席会议的中
小股东所持股份的35.9562%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6638%。
2、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意120,654,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.0461%；反对999,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.
8209%；弃权162,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1331%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,578,660股，占出席会议的中小股东所持股份的57.6002%；反对999,960股，占出席会议的中
小股东所持股份的36.4853%；弃权162,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9145%。
3、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意120,793,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.1601%；反对977,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.
8025%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0374%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,717,560股，占出席会议的中小股东所持股份的62.6682%；反对977,560股，占出席会议的中
小股东所持股份的35.6680%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6638%。
4、审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意120,553,476股，占出席会议所有股东所持股份的98.9631%；反对969,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.
7957%；弃权293,800股（其中，因未投票默认弃权248,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.2412%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,477,660股，占出席会议的中小股东所持股份的53.9150%；反对969,260股，占出席会议的中
小股东所持股份的35.3652%；弃权293,800股（其中，因未投票默认弃权248,200股），占出席会议的中小股东所持股份的10.7198%。
5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意120,526,976股，占出席会议所有股东所持股份的98.9414%；反对969,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.
7957%；弃权320,300股（其中，因未投票默认弃权248,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.2629%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,451,160股，占出席会议的中小股东所持股份的52.9481%；反对969,260股，占出席会议的中
小股东所持股份的35.3652%；弃权320,300股（其中，因未投票默认弃权248,200股），占出席会议的中小股东所持股份的11.6867%。
6、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意1,440,160股，占出席会议所有股东所持股份的51.8151%；反对1,018,960股，占出席会议所有股东所持股份的36
.6609%；弃权320,300股（其中，因未投票默认弃权248,200股），占出席会议所有股东所持股份的11.5240%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,401,460股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1347%；反对1,018,960股，占出席会议的
中小股东所持股份的37.1786%；弃权320,300股（其中，因未投票默认弃权248,200股），占出席会议的中小股东所持股份的11.6867%
。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意120,477,276股，占出席会议所有股东所持股份的98.9006%；反对1,018,960股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8365%；弃权320,300股（其中，因未投票默认弃权248,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.2629%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,401,460股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1347%；反对1,018,960股，占出席会议的
中小股东所持股份的37.1786%；弃权320,300股（其中，因未投票默认弃权248,200股），占出席会议的中小股东所持股份的11.6867%
。
除上述议案外，公司独立董事向本次股东会提交了2025年度述职报告并进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：王振宇、李紫竹
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本
次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2025年度股东会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8f6a2f88-524d-4665-b7fb-ca54449bfa71.PDF
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2026-05-19 18:42│华鹏飞（300350）：2025年度股东会法律意见书
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华鹏飞（300350）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6df8007c-d182-4d4a-99cf-3daf170f3782.PDF
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2026-05-11 18:17│华鹏飞（300350）：关于修订《公司章程》的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为了延伸公司产业服务能力，拓展公司业务范围，公司拟新增部分经营范围，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟同步修订对应《公司章程》条款，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介 一般经营项目：信息咨询（不含人才中介及
及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申 限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；
报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商 国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国
品）；国内、国际货运代理（海运、陆运、 内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装
空运）；装卸、搬运及相关服务；劳务服务 卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限制
（不含限制项目，限制项目须取得许可后方 项目，限制项目须取得许可后方可经营）；货
可经营）；货物及技术进出口（不含限制项 物及技术进出口（不含限制项目）；供应链管
目）；供应链管理及相关配套服务；汽车租 理及相关配套服务；汽车租赁；技术开发、
赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术 技术咨询、技术服务、技术转让；非居住房
转让；非居住房地产租赁；互联网销售（除 地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的
销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅 商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息
助设备批发；信息安全设备销售；电子产品 安全设备销售；电子产品销售；通讯设备销
销售；通讯设备销售；机械电气设备销售； 售；机械电气设备销售；五金产品批发；第
五金产品批发；第一类医疗器械销售；日用 一类医疗器械销售；日用品销售；针纺织品
品销售；针纺织品销售；办公用品销售；照 销售；办公用品销售；照相器材及望远镜批
相器材及望远镜批发；照相机及器材销售； 发；照相机及器材销售；音响设备销售；家
音响设备销售；家用视听设备销售；照明器 用视听设备销售；照明器具销售；建筑材料
具销售；建筑材料销售；汽车零配件批发； 销售；汽车零配件批发；化妆品批发；新能
化妆品批发；新能源汽车电附件销售；电池 源汽车电附件销售；电池销售；食用农产品
销售；食用农产品批发；物联网技术研发、 批发；物联网技术研发；软件开发；智能无
软件开发；智能无人飞行器销售、航空运输 人飞行器销售；航空运输设备销售；工业自
设备销售、工业自动控制系统装置销售；石 动控制系统装置销售；石油制品销售（不含
油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制 危险化学品）；煤炭及制品销售；汽车装饰用
品销售；汽车装饰用品销售；国内贸易代理； 品销售；国内贸易代理；商务代理代办服务；
商务代理代办服务；汽车拖车、求援、清障 汽车拖车、求援、清障服务；汽车销售；二
服务；汽车销售；二手车经纪；小微型客车 手车经纪；小微型客车租赁经营服务。（除依
租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外， 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
凭营业执照依法自主开展经营活动） 开展经营活动）
许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、 许可经营项目：普通货运、货物专用运输、
大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联 大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运
运及配送；仓储；第二类医疗器械销售；食 及配送；仓储。第二类医疗器械销售；食品
品销售；酒类经营；无船承运业务；食品进 销售；酒类经营；无船承运业务；食品进出
出口；国际道路货物运输。（依法须经批准 口；国际道路货物运输；道路危险货物运输。
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
可证件为准） 门批准文件或许可证件为准）
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
二、其他说明
本次修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。在
修订《公司章程》的议案通过公司股东会审议后，公司将依法向市场监督管理部门办理工商变更手续。具体变更内容以工商核准变更
登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5825f557-5f87-40fd-99b5-f20469e04287.PDF
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2026-05-11 18:16│华鹏飞（300350）：第六届董事会第六次会议决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日以通讯的方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议的召开已于2
026年5月7日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明
先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为了延伸公司产业服务能力，拓展公司业务范围，公司拟新增部分经营范围，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《
上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟同步修订对应《公司章程》条款。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本次议案需提交2026年第二次临时股东会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》具体内容详见公司于2026年5月11日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 5月 27 日（星期三）下午 15：00 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（
南区）T2栋 4308会议室召开 2026年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》具体内容详见公司于2026年 5月 11日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f4a78fb1-680a-424f-8104-c3f82ddf2822.PDF
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2026-05-11 18:14│华鹏飞（300350）：《公司章程》（2026.5）
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华鹏飞（300350）：《公司章程》（2026.5）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/cc04ffe2-7b67-4262-93aa-abb0479ec51e.PDF
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2026-05-11 18:13│华鹏飞（300350）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2026年 5月 27日（星期三）下午 15：00召开 2026
年第二次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议决议，公司召开 2026年第二次临时股东会（以下简称“会议”或
“股东会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议的召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 27日（星期三）下午 15：00；（2）网络投票时间为：2026年 5月 27日至 2026年 5月
27日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 27日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月 27日上午 9：15至 2026年 5月 27日下午 15：00
的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 22日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308会议室。
二、会议审议议案
本次股东会议案编码表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
以上提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 5 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见
附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）
、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函、电子邮
件或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 25日上午 9:00至下午 17:00；采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026年 5月
25日 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308董事会办公室。
4、信函送达地点详情如下：
收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样）通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇
岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
邮政编码：518038
传真号码：0755-84160867
5、联系方式：
联系人：张磊
联系电话：0755-84190977（董事会办公室）
联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）
电子邮箱：ir@huapengfei.com
6、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0ee47c24-2f3e-4ace-8cc5-673012d1eaa5.PDF
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2026-05-07 18:16│华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 2月 24日、2026年 3月 16日召开了第六届董事会第四次会议、2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对深圳市华源
鸿国际物流有限公司（以下简称“华源鸿”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 3,000万元的连带责任担保，授权有效期为一年
，自股东会审议通过之日起计算。详情请见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 2026年 2月 24日发布的《第六届董事会
第四次会议决议公告》《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》以及2026年 3月 16日发布的《2026
年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005号、2026-006号、2026-009号）。
二、担保的进展情况
近日，华源鸿与中国银行股份有限公司深圳高新区支行在深圳签署了《流动资金借款合同》（编号：2026 圳中银高普电借字第
260210号），相应借款由华源鸿用于日常经营周转，公司为控股子公司华源鸿提供连带责任担保，同时华源鸿其他股东均按出资比例
共同对公司承担的连带责任担保提供反担保。
三、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：深圳市华源鸿国际物流有限公司
成立日期：2021年 11月 17日
注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4303
法定代表人：姚少军
注册资本：500万元
股权结构：公司持有华源鸿 51.00%股权、深圳市菲斯特投资咨询企业（有限合伙）持有华源鸿 49.00%股权。
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；信息技术咨
询服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；销售代理；国内贸易代理；装卸搬运；航空运输货物
打包服务；航空运营支持服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。汽车销售；汽车装饰用品销售；二手车
经纪；小微型客车租赁经营服务；商务代理代办服务；汽车拖车、求援、清障服务；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：国际货物运输代理；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物
运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、被担保公司最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
深圳市华源鸿国际物流有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（截止 2025.12.31） （截止 2026.03.31）
资产总额 48,798,376.78 57,047,888.45
负债总额 59,624,102.42 68,931,926.20
资产负债率 122.18% 120.83%
净资产 -10,825,725.64 -11,884,037.75
深圳市华源鸿国际物流有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（2025 年度） （2026 年 1-3 月）
营业收入 115,666,289.77 44,455,955.74
利润总额 -141,395.86 -1,058,312.11
净利润 -144,486.12 -1,058,312.11
3、经核查，华源鸿不是失信被执行人。
四、协议/合同的主要内容
1、借款合同的主要内容
（1）借款人：深圳市华源鸿国际物流有限公司
（2）贷款人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
（3）借款金额：1,000万元人民币
（4）借款期限：2026年 4月 24日至 2027年 4月 24日止。
2、保证合同的主要内容
（1）保证人：华鹏飞股份有限公司
（2）债务人：深圳市华源鸿国际物流有限公司
（3）债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
（4）担保范围及金额：保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：担保债权最高本金余额 1,000万元人民币；
除依法另行确定或约定发生期间外，在授信额度协议期间内，主合同项下实际发生的债权，以及在最高额保证合同生效前债务人
与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（
包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（5）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
3、华源鸿其他股东与公司的反担保保证函
（1）反担保人：深圳市菲斯特投资咨询企业（有限合伙）
（2）债权人：华鹏飞股份有限公司
（3）保证方式：连带责任保证
（4）担保范围：公司履行担保责任、要求本反担保保证人履行反担保责任而实际发生的费用，以及下述金额与反担保人目前持
有的债务人股权比例之乘积：公司根据有关的担保合同代债务人偿还的全部款项（含利息）；
前款所述之代偿款自公司支付之日起至本反担保保证人履行反担保责任之日的利息；
有关担保合同约定的债务人应向公司支付的违约金、赔偿金。
（5）保证期间：自《担保合同》所担保的债务履行期间届满之日起两年。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司审批通过的担保额度总金额为 21,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.74%；公司及
子公司实际担保余额 3,998.09万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.52%。公司及子公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、各相关方签署的保证合同、借款合同、反担保保证函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ae9c36dc-69bd-43d7-b9da-659d32cb3ae3.PDF
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2026-05-07 18:16│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c07d7c60-a713-4314-8be7-1c3e16a3dd50.PDF
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2026-04-27 00:31│华鹏飞（300350）：2025年度可持续发展报告
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华鹏飞（300350）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6f71a6ca-de56-4eff-8f24-64d8d4c3111d.PDF
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2026-04-26 16:33│华鹏飞（300350）：2025年度内部控制自我评价报告
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华鹏飞（300350）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9032b63c-3206-488e-8a4d-501ac4134250.PDF
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2026-04-26 16:33│华鹏飞（300350）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：华鹏飞股份有限公司《2026年第一季度报告》已于 2026年 4月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8f349ae8-9793-4c63-a7a0-87b320d1fea1.PDF
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2026-04-26 16:33│华鹏飞（300350）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025年度
年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025年度审计履职情况进行评估，具体情况
如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2,523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人2025年度业务收入总额（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，该议案已经公司第五届董事会
第二十三次会议及 2024年度股东大会审议通过。公司董事会审计委员会通过对立信提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信
在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信作为公司 2025年度的审计
机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审
计报告，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025年度营业收入扣除情况等执行了相关工作，并
出具了专项报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、关键审计事项、重要审计领域等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会年报工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券
业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公
允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。2025年 4月 27日，第五届董事会审计委员会第十八次会议审
议通过公司《关于续聘 2025年度审计机构》的议案，同意聘任立信为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月 26日，通过现场与通讯结合形式召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，对 2025年度审计工作的审计
范围、重要组成部分及重要性水平的确定及应用、风险识别及评估、内部控制审计、重要审计领域、关键审计事项及应对措施、预审
中需要与审计委员会沟通的事项、函证及盘点、项目人员及时间安排等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 21 日，通过现场结合通讯形式召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，审计委员会成员听取了立信关于
公司 2025年度审计工作的汇报，具体内容包括：审计基本情况、审计计划执行情况、审计意见及主要财务指标、关键审计事项、提
请管理层关注事项及管理建议。
（四）2026 年 4月 23 日，通过通讯表决的方式召开了第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了公司《2025年度财务
报告》、《2026年第一季度财务报告》、《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘 2026年度审计机构的
议案》、《2025年度财务决算报告》、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告
>的议案》并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
华鹏飞股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fa8f2779-a7a5-4678-9101-e9c9866b41bc.PDF
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2026-04-26 16:33│华鹏飞（300350）：2025年年度报告披露提示性公告
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特别提示：华鹏飞股份有限公司《2025年年度报告》全文及摘要已于2026年 4月 27日 在中 国 证 监会 指 定的 创 业 板信
息披 露 网 站巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
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2026-04-26 16:33│华鹏飞（300350）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华鹏飞（300350）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-08-28│华鹏飞：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520031.PDF
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2026-04-27│华鹏飞：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225196333.PDF
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2026-04-27│华鹏飞：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225196340.PDF
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2025-10-29│华鹏飞：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751288.PDF
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2025-08-27│华鹏飞：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575539.PDF
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2025-04-29│华鹏飞：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223388677.PDF
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2025-04-29│华鹏飞：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223388664.PDF
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2024-10-30│华鹏飞：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556402.PDF
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2024-08-29│华鹏飞：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033209.PDF
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2024-04-29│华鹏飞：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858990.PDF
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