公司公告☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:17 │华鹏飞（300350）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-11 18:16 │华鹏飞（300350）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-11 18:14 │华鹏飞（300350）：《公司章程》（2026.5） │
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│2026-05-11 18:13 │华鹏飞（300350）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告 │
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│2026-05-07 18:16 │华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-05-07 18:16 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2026-04-27 00:31 │华鹏飞（300350）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-26 16:33 │华鹏飞（300350）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-26 16:33 │华鹏飞（300350）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-26 16:33 │华鹏飞（300350）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告│
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2026-05-11 18:17│华鹏飞（300350）：关于修订《公司章程》的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为了延伸公司产业服务能力，拓展公司业务范围，公司拟新增部分经营范围，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟同步修订对应《公司章程》条款，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介 一般经营项目：信息咨询（不含人才中介及
及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申 限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；
报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商 国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国
品）；国内、国际货运代理（海运、陆运、 内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装
空运）；装卸、搬运及相关服务；劳务服务 卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限制
（不含限制项目，限制项目须取得许可后方 项目，限制项目须取得许可后方可经营）；货
可经营）；货物及技术进出口（不含限制项 物及技术进出口（不含限制项目）；供应链管
目）；供应链管理及相关配套服务；汽车租 理及相关配套服务；汽车租赁；技术开发、
赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术 技术咨询、技术服务、技术转让；非居住房
转让；非居住房地产租赁；互联网销售（除 地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的
销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅 商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息
助设备批发；信息安全设备销售；电子产品 安全设备销售；电子产品销售；通讯设备销
销售；通讯设备销售；机械电气设备销售； 售；机械电气设备销售；五金产品批发；第
五金产品批发；第一类医疗器械销售；日用 一类医疗器械销售；日用品销售；针纺织品
品销售；针纺织品销售；办公用品销售；照 销售；办公用品销售；照相器材及望远镜批
相器材及望远镜批发；照相机及器材销售； 发；照相机及器材销售；音响设备销售；家
音响设备销售；家用视听设备销售；照明器 用视听设备销售；照明器具销售；建筑材料
具销售；建筑材料销售；汽车零配件批发； 销售；汽车零配件批发；化妆品批发；新能
化妆品批发；新能源汽车电附件销售；电池 源汽车电附件销售；电池销售；食用农产品
销售；食用农产品批发；物联网技术研发、 批发；物联网技术研发；软件开发；智能无
软件开发；智能无人飞行器销售、航空运输 人飞行器销售；航空运输设备销售；工业自
设备销售、工业自动控制系统装置销售；石 动控制系统装置销售；石油制品销售（不含
油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制 危险化学品）；煤炭及制品销售；汽车装饰用
品销售；汽车装饰用品销售；国内贸易代理； 品销售；国内贸易代理；商务代理代办服务；
商务代理代办服务；汽车拖车、求援、清障 汽车拖车、求援、清障服务；汽车销售；二
服务；汽车销售；二手车经纪；小微型客车 手车经纪；小微型客车租赁经营服务。（除依
租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外， 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
凭营业执照依法自主开展经营活动） 开展经营活动）
许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、 许可经营项目：普通货运、货物专用运输、
大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联 大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运
运及配送；仓储；第二类医疗器械销售；食 及配送；仓储。第二类医疗器械销售；食品
品销售；酒类经营；无船承运业务；食品进 销售；酒类经营；无船承运业务；食品进出
出口；国际道路货物运输。（依法须经批准 口；国际道路货物运输；道路危险货物运输。
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
可证件为准） 门批准文件或许可证件为准）
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
二、其他说明
本次修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。在
修订《公司章程》的议案通过公司股东会审议后，公司将依法向市场监督管理部门办理工商变更手续。具体变更内容以工商核准变更
登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5825f557-5f87-40fd-99b5-f20469e04287.PDF
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2026-05-11 18:16│华鹏飞（300350）：第六届董事会第六次会议决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日以通讯的方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议的召开已于2
026年5月7日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明
先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为了延伸公司产业服务能力，拓展公司业务范围，公司拟新增部分经营范围，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《
上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟同步修订对应《公司章程》条款。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本次议案需提交2026年第二次临时股东会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》具体内容详见公司于2026年5月11日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 5月 27 日（星期三）下午 15：00 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（
南区）T2栋 4308会议室召开 2026年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》具体内容详见公司于2026年 5月 11日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f4a78fb1-680a-424f-8104-c3f82ddf2822.PDF
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2026-05-11 18:14│华鹏飞（300350）：《公司章程》（2026.5）
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华鹏飞（300350）：《公司章程》（2026.5）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/cc04ffe2-7b67-4262-93aa-abb0479ec51e.PDF
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2026-05-11 18:13│华鹏飞（300350）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2026年 5月 27日（星期三）下午 15：00召开 2026
年第二次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议决议，公司召开 2026年第二次临时股东会（以下简称“会议”或
“股东会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议的召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 27日（星期三）下午 15：00；（2）网络投票时间为：2026年 5月 27日至 2026年 5月
27日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 27日上午 9：15—9：25，9：30—11：30和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月 27日上午 9：15至 2026年 5月 27日下午 15：00
的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 22日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308会议室。
二、会议审议议案
本次股东会议案编码表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
以上提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 5 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见
附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）
、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函、电子邮
件或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 25日上午 9:00至下午 17:00；采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026年 5月
25日 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308董事会办公室。
4、信函送达地点详情如下：
收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样）通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇
岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
邮政编码：518038
传真号码：0755-84160867
5、联系方式：
联系人：张磊
联系电话：0755-84190977（董事会办公室）
联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4308
指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）
电子邮箱：ir@huapengfei.com
6、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0ee47c24-2f3e-4ace-8cc5-673012d1eaa5.PDF
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2026-05-07 18:16│华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 2月 24日、2026年 3月 16日召开了第六届董事会第四次会议、2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对深圳市华源
鸿国际物流有限公司（以下简称“华源鸿”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 3,000万元的连带责任担保，授权有效期为一年
，自股东会审议通过之日起计算。详情请见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 2026年 2月 24日发布的《第六届董事会
第四次会议决议公告》《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》以及2026年 3月 16日发布的《2026
年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005号、2026-006号、2026-009号）。
二、担保的进展情况
近日，华源鸿与中国银行股份有限公司深圳高新区支行在深圳签署了《流动资金借款合同》（编号：2026 圳中银高普电借字第
260210号），相应借款由华源鸿用于日常经营周转，公司为控股子公司华源鸿提供连带责任担保，同时华源鸿其他股东均按出资比例
共同对公司承担的连带责任担保提供反担保。
三、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：深圳市华源鸿国际物流有限公司
成立日期：2021年 11月 17日
注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 4303
法定代表人：姚少军
注册资本：500万元
股权结构：公司持有华源鸿 51.00%股权、深圳市菲斯特投资咨询企业（有限合伙）持有华源鸿 49.00%股权。
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；信息技术咨
询服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；销售代理；国内贸易代理；装卸搬运；航空运输货物
打包服务；航空运营支持服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。汽车销售；汽车装饰用品销售；二手车
经纪；小微型客车租赁经营服务；商务代理代办服务；汽车拖车、求援、清障服务；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：国际货物运输代理；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物
运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、被担保公司最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
深圳市华源鸿国际物流有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（截止 2025.12.31） （截止 2026.03.31）
资产总额 48,798,376.78 57,047,888.45
负债总额 59,624,102.42 68,931,926.20
资产负债率 122.18% 120.83%
净资产 -10,825,725.64 -11,884,037.75
深圳市华源鸿国际物流有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（2025 年度） （2026 年 1-3 月）
营业收入 115,666,289.77 44,455,955.74
利润总额 -141,395.86 -1,058,312.11
净利润 -144,486.12 -1,058,312.11
3、经核查，华源鸿不是失信被执行人。
四、协议/合同的主要内容
1、借款合同的主要内容
（1）借款人：深圳市华源鸿国际物流有限公司
（2）贷款人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
（3）借款金额：1,000万元人民币
（4）借款期限：2026年 4月 24日至 2027年 4月 24日止。
2、保证合同的主要内容
（1）保证人：华鹏飞股份有限公司
（2）债务人：深圳市华源鸿国际物流有限公司
（3）债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
（4）担保范围及金额：保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：担保债权最高本金余额 1,000万元人民币；
除依法另行确定或约定发生期间外，在授信额度协议期间内，主合同项下实际发生的债权，以及在最高额保证合同生效前债务人
与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（
包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（5）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
3、华源鸿其他股东与公司的反担保保证函
（1）反担保人：深圳市菲斯特投资咨询企业（有限合伙）
（2）债权人：华鹏飞股份有限公司
（3）保证方式：连带责任保证
（4）担保范围：公司履行担保责任、要求本反担保保证人履行反担保责任而实际发生的费用，以及下述金额与反担保人目前持
有的债务人股权比例之乘积：公司根据有关的担保合同代债务人偿还的全部款项（含利息）；
前款所述之代偿款自公司支付之日起至本反担保保证人履行反担保责任之日的利息；
有关担保合同约定的债务人应向公司支付的违约金、赔偿金。
（5）保证期间：自《担保合同》所担保的债务履行期间届满之日起两年。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司审批通过的担保额度总金额为 21,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.74%；公司及
子公司实际担保余额 3,998.09万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.52%。公司及子公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、各相关方签署的保证合同、借款合同、反担保保证函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ae9c36dc-69bd-43d7-b9da-659d32cb3ae3.PDF
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2026-05-07 18:16│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c07d7c60-a713-4314-8be7-1c3e16a3dd50.PDF
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2026-04-27 00:31│华鹏飞（300350）：2025年度可持续发展报告
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华鹏飞（300350）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6f71a6ca-de56-4eff-8f24-64d8d4c3111d.PDF
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2026-04-26 16:33│华鹏飞（300350）：2025年度内部控制自我评价报告
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