公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:07│永贵电器（300351）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限
│售股...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股...。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/f621cec5-5acf-4247-815d-71a85f52b93e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 11:43│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（三）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/bbdc55bc-5b53-4165-a4b5-005a38ef7656.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 21:05│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（更新版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（更新版）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/1ee1a505-2a63-4983-aa66-83a110a65dfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 21:01│永贵电器（300351）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新的提
│示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 4 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于浙江永贵电器股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020023号）（以下简称“审
核问询函”）。
公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等
申请文件进行了相应的补充和更新，并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于2024 年 10 月 1 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江永贵电器股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回
复报告（豁免版）》等相关文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司按照要求会同相关中介机构对审核问询函回复进行了补充与修订，以及对募集说明书等申请
文件进行了同步更新，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于浙江永贵电器股份有限公司
申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告（豁免版）》及《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书（申报稿）（更新版）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将
根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f0d1c4b5-dc00-478a-b8f4-443370c52129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 21:01│永贵电器（300351）：关于永贵电器申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告（豁免版
│）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：关于永贵电器申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告（豁免版）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/4f29fa2a-96c4-4955-a21f-f1dafe26c8ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 21:01│永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（更新版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/9ee8ad66-1ebb-468a-afcf-ef176704a3b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 21:01│永贵电器（300351）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于永贵电器申请向不特定对象发行可转换公司
│债券的审...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于永贵电器申请向不特定对象发行可转换公司债券的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/8b26493f-8e7b-4944-ba51-9cb0a330e8d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 21:00│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书
│（更新版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书（更新版）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/1194e794-01da-47a9-84a3-5eed7084e81d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:57│永贵电器（300351）：关于公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、收到中标通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：关于公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/233a6f76-0a18-407c-ab83-7df6494706c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│永贵电器（300351）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/caad096e-8bb2-4997-9a1a-af9341503740.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│永贵电器（300351）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售
│条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/22e3c65b-586d-4ab8-bc0b-d64bc6ff7fdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│永贵电器（300351）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/817f8d7f-4d44-4205-9d92-76b3789b9a5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│永贵电器（300351）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/5b6b4d25-62c7-4221-bf0f-ca8ade39c6ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│永贵电器（300351）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/d50e9d70-d880-44c8-8a67-389974df657c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│永贵电器（300351）：第五届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/ce8c6d4c-636c-4e88-8cec-8df05dfca8b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│永贵电器（300351）：第五届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年10月15日09时在公司行政大楼5楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月9日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名
，其中董事范纪军先生、范正军先生、李运明先生；独立董事蒋建林先生、刘建先生通过通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长
范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，公司董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022 年限制性股票激励
计划》（以下简称“《激励计划》”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”
）等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 41.3464 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定
为符合解除限售条件的 170 名激励对象办理相关手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类
限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》
经审议，公司董事认为：根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的
授权，首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为101.5106 万股。同意公司
按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 170名激励对象办理相关手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类
限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《激励计划》等相关规定，因 2023 年度公司层面业绩考核原因，首次授予部分第二个归属期公司层面归属系数 P 为 91.6
1%，公司董事会同意作废首次授予第二个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票 9.2944 万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
4、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，因 2023 年度公司层面业绩考核原因，首次授予部分第一类限制性股票第二
个解除限售期公司层面解除限售系数 P 为 91.61%，公司对首次授予的 170 名对象已获授但尚未解除限售的3.7886 万股第一类限制
性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计3.7886 万股，公司拟以 6.85 元/股的价格回购 170 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 3.7886 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第
一类限制性股票的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，根据公司近期增减资安排的实际情况择期召开股东大会以审议
该议案。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》；
2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/6cd25af6-2918-45f8-b444-9397d23fa979.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│永贵电器（300351）：法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/4202a9bc-0012-4d12-a9b4-acb96f777ea3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│永贵电器（300351）：独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/c338c241-952d-45ec-b3b4-e2b0110c86d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-01 00:00│永贵电器（300351）：关于永贵电器申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告（豁免版
│）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：关于永贵电器申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告（豁免版）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-01/ad472a15-bea6-4774-ac19-d7a0d0959221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-01 00:00│永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（更新版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-01/ddac8e3c-564a-4d04-989e-8fd812b115d0.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
