公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│永贵电器（300351）：2024年一季度报告
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永贵电器（300351）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/b32babbb-1d06-44af-816c-ab921f0c8e2b.PDF
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2024-04-20 00:00│永贵电器（300351）：关于召开2023年度股东大会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午9:15
—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2024年4月24日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年4月24日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上
述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 √
累积投票提案 采用等额选举
9.00 《关于补选公司独立董事的议案》 应选人数（1）人
9.01 选举刘建先生为公司第五届董事会独立董事 √
（一）上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月9日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（三）上述议案中第8项议案，关联股东范永贵、浙江天台永贵投资有限公司、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹需回
避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（四）上述议案中第9项议案属于选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会
方可进行表决。
（五）上述议案中第9项议案采用累积投票制，公司拟选举独立董事1名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人简历详见附件四。
（六）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告已于2024年4月9日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件
、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权
委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在2024年4月2
6日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出席现场
会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年4月26日，上午8:30—11:30，下午14:00—16:00。
3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：许小静
电 话：0576-83938635
传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议；
公司第五届监事会第七次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a40173c7-56b1-4a4a-926c-e2e4df05a5f5.PDF
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2024-04-09 00:00│永贵电器（300351）：关于召开2023年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午9:15
—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2024年4月24日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年4月24日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上
述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 √
累积投票提案 《关于补选公司独立董事的议案》 应选人数（1）人
9.00 选举刘建先生为公司第五届董事会独立董事 √
（一）上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月9日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（三）上述议案中第8项议案，关联股东范永贵、浙江天台永贵投资有限公司、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹需回
避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（四）上述议案中第9项议案属于选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会
方可进行表决。
（五）上述议案中第9项议案采用累积投票制，公司拟选举独立董事1名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人简历详见附件四。
（六）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告已于2024年4月9日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件
、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权
委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在2024年4月2
6日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出席现场
会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年4月26日，上午8:30—11:30，下午14:00—16:00。
3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：许小静
电 话：0576-83938635
传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区），浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议；
公司第五届监事会第七次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/c080fe1f-438e-45c4-a61a-9ae84c7e5f99.PDF
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2024-04-09 00:00│永贵电器（300351）：关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会
议，审议通过《关于补充确认2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将情况公告如下：
一、日常关联交易概述
2023 年度，公司、公司全资子公司四川永贵科技有限公司及公司控股子公司重庆永贵交通设备有限公司向成都永贵东洋轨道交
通装备有限公司（以下简称“永贵东洋”）出售连接器及贯通道等商品以及为其提供检测服务合计 1,927.65万元（不含税）。
以上关联交易具体情况及 2024 年度预计情况如下：
单位：人民币万元
关联方 关联交易内容 2023年度发生金额 2024年度预计发生
金额
永贵东洋 出售连接器以及贯通道 1,927.65 2,000.00
等商品以及为其提供检
测服务
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：成都永贵东洋轨道交通装备有限公司
法定代表人：王建军
注册资本：3000 万元
统一社会信用代码：91510100MA6DGF8Q1R
成立日期：2017 年 8 月 23 日
股东情况：公司持股 51%，东洋电机制造株式会社持股 49%
经营范围：轨道交通车辆和电气机车用受电弓系统、牵引系统、电连接器及线束总成等相关电气设备产品的研发、制造、销售、
修理、保养、零部件销售和进出口贸易。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施
的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。
（二）与上市公司的关联关系
鉴于公司董事李运明先生在过去十二个月内及目前担任永贵东洋董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联
关系情形，永贵东洋为公司的关联法人。
（三）主要财务数据
最近一期的财务数据如下：
单位：万元
科目 截至 2023年 12月 31日
营业收入 5,291.31
净利润 279.04
资产总额 6,205.96
净资产 4,103.65
注：以上数据未经审计
（四）履约能力分析
经查询国家企业信用信息公示系统，永贵东洋非失信被执行人，该公司系依法存续经营的公司，生产经营情况正常，具备履约能
力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，具体由双方协商确定，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不
存在损害公司和公司股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次 2023 年度日常关联交易补充确认及 2024 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经
营业务的发展和开拓，符合公司业务发展规划布局和长期发展战略。本次关联交易不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响。
公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，就本次日
常关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司及子公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。
公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，全体独立董事对《关于补充确认 2023 年度日常关联交易
及 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。
经审核，独立董事认为公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项因日常业务发展和战略规划需要而发生
，交易价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本
期及未来的财务状况产生不利影响，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。
我们同意本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议，关联董事应当回避表决。
六、监事会审议情况
监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项是满足正常生产经营所需，交易价格以市场定价
为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司及中小股东的利益，同时关联交易不会对公司的独
立性构成影响，同意该项关联交易。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议；
2、第五届监事会第七次会议；
3、独立董事专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/14b236e5-36a6-4b34-9531-cca5be7a324a.PDF
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2024-04-09 00:00│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“永贵电器”）于 2024年 4 月 7 日召开第五届董事会第七次会议，审议通
过《关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）为提高控股子公司浙江永贵博得交通设备有限公司（以下简称
“永贵博得”）的综合竞争力及资金实力，拟与浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“经投公司”）签署《增资协议》及《补充
协议》约定永贵博得的增资扩股事项。永贵电器及经投公司拟共同以现金方式合计对永贵博得增资人民币 4,277.4 万元，其中经投
公司拟增资人民币 1,326 万元，永贵电器拟增资人民币 2,951.4 万元。
在此增资前，经投公司已完成收购永贵博得原股东GEBR.BODE&CO.BETEILIGUNGS GMBH（中文参考译名：博得兄弟参股有限公司）
（以下简称“博得兄弟”）所持永贵博得的所有股权及永贵电器所持永贵博得的 6%股权，共计支付股权转让款人民币 1,674 万元。
股权转让完成后，经投公司合计持有永贵博得 31%股权，永贵电器合计持有永贵博得 69%股权，博得兄弟不再持有永贵博得任何股份
。
增资后永贵电器及经投公司股权比例不发生变化，永贵博得注册资本由6,664 万元变为 10,941.4 万元。增资完成后，永贵博得
股权结构为：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资占比
1 永贵电器 7549.56 69.00%
2 经投公司 3391.84 31.00%
合计 10,941.40 100.00%
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资扩股暨引入战略投资者事项不涉及关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资扩股事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
二、增资标的基本情况
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