公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:56 │永贵电器（300351）：关于向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书的更正公告 │
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│2025-09-12 17:56 │永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 │
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│2025-09-02 18:12 │永贵电器（300351）：关于公司控股孙公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、收到中标通知书的公告│
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│2025-08-28 21:06 │永贵电器（300351）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:05 │永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器2025半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 21:05 │永贵电器（300351）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:04 │永贵电器（300351）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:04 │永贵电器（300351）：永贵电器总经理工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:04 │永贵电器（300351）：永贵电器子公司管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:04 │永贵电器（300351）：永贵电器对外投资管理制度（2025年8月） │
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2025-09-12 17:56│永贵电器（300351）：关于向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书的更正公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》
（公告编号：2025-015），经事后核查，发现以下内容需要进行更正，具体更正内容如下：
更正前：
（八）发行费用
本次发行费用（不含增值税）为 779.40万元，具体包括：
单位：万元
项目 金额（不含税价）
保荐费及承销费 471.70
律师费用 122.64
会计师费用 117.92
资信评级费用 37.74
信息披露、登记服务费、发行手续费及其他费用 49.40
合计 799.40
更正后：
（八）发行费用
本次发行费用（不含增值税）为 799.40万元，具体包括：
单位：万元
项目 金额（不含税价）
保荐费及承销费 471.70
律师费用 122.64
会计师费用 117.92
资信评级费用 37.74
信息披露、登记服务费、发行手续费及其他费用 49.40
合计 799.40
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/58e17d51-0426-4da2-a619-30e48b19e404.PDF
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2025-09-12 17:56│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b3ed049f-1eff-4049-a69a-3522fe8da1a4.PDF
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2025-09-02 18:12│永贵电器（300351）：关于公司控股孙公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、收到中标通知书的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效；
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 13,864,600.00元（含税）、中标通知书金额合计 26,248,544.00元
（含税）。预计将会对公司 2025年及未来年度的经营业绩产生积极影响。
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响
，可能会导致合同无法如期或全面履行；中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的
合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，沈阳中车轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳中车”）与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公
司沈阳博得交通设备有限公司（以下简称“沈阳博得”）签订了一份货物买卖合同，合同金额合计 13,864,600.00元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交易不需要经过董事会和股东大会审议。具体情况如下：
买方 卖方 合同项目 合同标的 合同金额（含税/元）
沈阳中车 沈阳博得 沈阳地铁检修项目 车门系统配件 13,864,600.00
合计 13,864,600.00
二、中标情况
公司控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）
的一份中标通知书，中标通知书金额合计 26,248,544.00元（含税）。具体情况如下：
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 江苏永贵 2025 深度集采蓄电池城轨板块采购项目 蓄电池 26,248,544.00
合计 26,248,544.00
三、合同及中标通知书对上市公司的影响
（一）中标项目及合同履行对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
上述中标项目金额合计 26,248,544.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2025 年及未来年度的经
营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
上述合同交易金额合计人民币 13,864,600.00元（含税），若订单顺利履行，预计将会对公司 2025 年及未来年度的经营业绩产
生积极影响。
（二）中标项目及合同履行对公司业务独立性的影响
上述中标通知书及合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方产生依赖。
四、风险提示
1、在订单履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可预见或不可抗力等因素的影响，可能会
导致订单无法如期履行或全面履行。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。
2、上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者
谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《物资采购合同》；
2、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/21a63b2d-818e-4f6a-ac64-c54327829ae6.PDF
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2025-08-28 21:06│永贵电器（300351）：董事会决议公告
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永贵电器（300351）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/73cdf2e8-b383-4f39-a9d3-a59d54ff1175.PDF
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2025-08-28 21:05│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器2025半年度持续督导跟踪报告
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永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器2025半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c499ad50-745f-42fc-a71b-3d325a658a7a.PDF
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2025-08-28 21:05│永贵电器（300351）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2025年 8月 28日 8:00在公司行政大楼 5楼会
议室召开。会议通知已于 2025年 8月 18日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名，会议由公司
监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要
》。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江永贵电器股份有限公司董事会关于 2025 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简
称“《激励计划》”或“本激励计划”）相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等相关规范性文件及《激励计划》的有关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本激励计划授予价格进行调整，同意将 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票
授予价格由 6.85元/股调整为 6.79元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
（四）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成
就的议案》
经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《浙江永贵电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，本激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归
属期的归属条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次激励
计划首次授予第二类限制性股票 165 名已满足归属条件的激励对象及预留授予第二类限制性股票 34 名已满足归属条件的激励对象
的资格合法有效，满足公司《激励计划》设定的第二类限制性股票归属期的归属条件，监事会同意公司依据相关规定为符合资格的激
励对象办理第二类限制性股票归属事项。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股
票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》。
（五）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《考核管理办法》等有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授
权，本激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就，相关激励对象的
主体资格合法、有效。
同时，监事会对本期解除限售的激励对象名单进行了核实，认为本激励计划首次授予第一类限制性股票的165名激励对象及预留
授予第一类限制性股票的34名激励对象符合解除限售的资格且合法有效，满足《激励计划》设定的授予第一类限制性股票解除限售期
的解除限售条件，监事会同意公司依据相关规定为符合资格的激励对象办理第一类限制性股票解除限售事项。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年限制性股票激励计划第一类限制性股
票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
（六）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的
相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规，同意本
次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
（七）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定。董事会
审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司
及全体股东利益的情形。同意公司对上述限制性股票按照《激励计划》中对回购事项的约定实施回购注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限
制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、《第五届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/04e625ee-99e2-4a90-b084-6cd30497cb09.PDF
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2025-08-28 21:04│永贵电器（300351）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2025年 9月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日上午
9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15
日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 9月 9日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，
上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022年限制性股票激励计 √
划部分第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
3.00 《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》 √
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
3.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.11 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》 √
（一）上述提案 1至提案 3已经公司第五届董事会第十九次会议通过，其中提案 1同步经第五届监事会第十七次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025年 8月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（二）公司将对中小投资者（除公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东
）的表决结果进行单独计票并予以披露。（三）其中提案 1、提案 2须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件
、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权
委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在 2025年 9
月 10日 16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 9月 10日，上午 8:30—11:30，下午 14:00—16:00。
3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路 5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：许小静
电 话：0576-83938635
传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区），浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《第五届监事会第十七次会议决议》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/edc89b47-a17f-46b9-9d86-2d6b6f78d7da.PDF
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2025-08-28 21:04│永贵电器（300351）：永贵电器总经理工作细则（2025年8月）
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第一条 为完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职
权、履行职责、承
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