公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 19:27 │永贵电器（300351）：关于签订募集资金监管协议的公告 │
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│2025-03-26 17:18 │永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 │
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│2025-03-26 17:17 │永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见书 │
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│2025-03-26 17:16 │永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保│
│ │荐书 │
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│2025-03-24 16:17 │永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 │
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│2025-03-20 17:47 │永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 │
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│2025-03-18 19:31 │永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 │
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│2025-03-16 15:36 │永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2025-03-13 19:11 │永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2025-03-12 15:46 │永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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2025-03-26 19:27│永贵电器（300351）：关于签订募集资金监管协议的公告
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永贵电器（300351）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/3835adf5-9152-435d-afbd-085128b0d8b5.PDF
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2025-03-26 17:18│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/0f716f65-12bc-48aa-acaa-fdc91ba72500.PDF
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2025-03-26 17:17│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见书
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永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/d3851d43-d806-4151-b7d2-46da4266a849.PDF
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2025-03-26 17:16│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书
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永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/ecbcc389-9b1a-4584-812f-b8846d157d66.PDF
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2025-03-24 16:17│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到
中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 23,218,110.00 元（含税）。具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 江苏永贵 中车青岛四方机车车辆股份有限公 蓄电池组件 23,218,110.00
司－电池产品－香港迪士尼项目
合计 23,218,110.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 23,218,110.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2025 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/b92ba05f-58b9-4ad9-ba19-36fd38ea4fe1.PDF
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2025-03-20 17:47│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/46e7260f-f1db-43bf-939a-6df64a570fcf.PDF
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2025-03-18 19:31│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2025〕223 号文同意注册。东方证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保
荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“永贵转债”，债券代码为“123253”。
本次发行的可转债规模为 98,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计980.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发
行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易
所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 98,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 3 月 13 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行
向原股东优先配售 7,200,568 张，即 720,056,800.00 元，占本次可转债发行总量的 73.48%。
二、 网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2025 年 3 月 17 日（T+2 日）
结束。根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司做出如下统计
：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,556,095
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：255,609,500.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：43,335
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：4,333,500.00
三、 保荐人（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，按照《浙江永贵电器股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1张为 1 个申购单位，
因此所产生的余额 2 张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计 43,337 张，包销金额为 4,33
3,700.00元，包销比例为 0.44%。
2025 年 3 月 19 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将根据承销协议将包销资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含税）
后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
电话：021-23153878
联系人：股权资本市场部
发行人：浙江永贵电器股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/6e2b4a36-8958-49c1-8699-948c4e0ee9da.PDF
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2025-03-16 15:36│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”或“发行人”）和东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐
人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208号〕）、《上市公司证券发行
注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号
）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和 《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“永贵转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn
）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 3 月 17 日（T+2 日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认
购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网
上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及
时向深交所报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且
不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 98,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 98,000.00 万元，保荐人（主承销商）
根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包
销额为 29,400.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发
行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时
向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并在批文有效期
内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，永贵电器及本次发行的保荐人（主承销商）东
方证券股份有限公司于 2025年 3 月 14 日（T+1 日）主持了永贵转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原
则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将网上中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末五位数 70809,20809,56905
末六位数 301734
末七位数 5595119,1595119,3595119,7595119,9595119,2240078,4740078,
7240078,9740078
末八位数 29919370,09919370,49919370,69919370,89919370,10524716,
60524716
末九位数 196222929,696222929,214586821
末十位数 4107429273
凡参与永贵转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 259,943 个，每个中
签号码只能认购 10 张（1,000元）永贵转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/2d8553b8-b62a-457b-8666-61b22bb0a9f6.PDF
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2025-03-13 19:11│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/31659399-3919-4396-b0c5-1b946b0ff2bb.PDF
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2025-03-12 15:46│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/51b85bd1-b035-4253-9787-e817c349a551.PDF
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2025-03-10 21:21│永贵电器（300351）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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永贵电器（300351）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/406024ee-f5a5-4572-b5da-893ae638bc9b.PDF
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2025-03-10 21:21│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/47303855-554e-48a0-9f41-cc14405d050e.PDF
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2025-03-10 21:21│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/973e1d0a-701e-4ee0-8eb0-0853469578a6.PDF
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2025-03-10 21:21│永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/00c19a9a-5567-40ae-bd44-841f904a341b.PDF
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2025-03-10 21:21│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/2c382d7c-0661-4eb9-88a7-61252c694f86.PDF
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2025-03-10 21:21│永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/4e3d3bbf-692f-4c90-b1e6-c4809d2cf1c5.PDF
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2025-03-10 21:20│永贵电器（300351）：永贵电器2024年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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永贵电器（300351）：永贵电器2024年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/77088d49-e4ba-4ece-a30f-bd8084a53245.PDF
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2025-03-10 21:20│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/467a6cb3-b44e-4b04-a406-fa71034934a3.PDF
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2025-03-10 21:20│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券法律意见书
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永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/65b1d64a-c5a3-409e-9d5d-abde1d0b82e6.PDF
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2025-03-10 21:20│永贵电器（300351）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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永贵电器（300351）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/e8c468f9-7dec-4ee6-982c-7aae0e945041.PDF
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2025-03-05 17:57│永贵电器（300351）：关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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永贵电器（300351）：关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/0140f7dd-a1e5-4adb-bc3e-ff301416c102.PDF
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2025-02-18 19:12│永贵电器（300351）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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永贵电器（300351）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/442b6978-903d-4b25-b3cb-7e8018cedc21.PDF
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2025-02-11 16:16│永贵电器（300351）：关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永贵电器股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号）（以下简称批复），该批复主要内容如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/aa25087c-8d9b-4672-8221-cd4c96184cdb.PDF
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2024-12-30 17:47│永贵电器（300351）：关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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永贵电器（300351）：关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/43391245-ac89-4e3d-8884-14cec6e9e7cb.PDF
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2024-12-13 19:26│永贵电器（300351）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次
会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》；公司于
2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激
励计划部分第一类限制性股票的议案》；公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整限
制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励
计划部分第一类限制性股票的议案》等议案。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定在 2022 年-2025 年会计年度中，分年度对公司
全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵”）的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除
限售条件之一。《激励计划》授予的第一类限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予的 第一个解除限售期 四川永贵 2022 年营业收入不低于 8.00 亿元；
第一类限制性 第二个解除限售期 四川永贵 2023 年营业收入不低于 12.00 亿元；
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