公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 15:59 │永贵电器（300351）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-09 20:28 │永贵电器（300351）：回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 │
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│2026-09-09 20:28 │永贵电器（300351）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-09 20:28 │永贵电器（300351）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限│
│ │制性股票的公告 │
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│2026-09-09 20:28 │永贵电器（300351）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-09-09 20:28 │永贵电器（300351）：实施2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-09-09 20:28 │永贵电器（300351）：2022年限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票及调整回购价格、回购注销│
│ │部分第一... │
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│2026-09-09 20:28 │永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-09-09 20:28 │永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-09-09 20:28 │永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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2026-09-10 15:59│永贵电器（300351）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年 9月 28日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2026年 9月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 28日上午
9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 28
日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2026年 9月 21日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 9月 21日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》 √
4.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022年限制性股票激励计划部分第 √
一类限制性股票的议案》
5.00 《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √
（一）上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 9月 9日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）公司将对中小投资者（除公司的董高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并予以披露。
（三）上述提案 1、提案 2、提案 3涉及的关联股东及其一致行动人需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
（四）上述提案中第 4项、第 5项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件
、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权
委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在 2026年 9
月 22日 16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 9月 22日，上午 8:30—11:30，下午 14:00—16:00。
3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路 5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：许小静
电 话：0576-83938635
传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东会”字样）
地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区），浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d3bcee8c-234a-40f6-a24f-a05cefc793d0.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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部分限制性股票的核查意见
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司回购注销及作废 2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分限制性股票的事项进行审核，发表核查意见如下：
一、关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的核查意见
因公司实施 2025年年度权益分派，董事会薪酬与考核委员会同意 2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票的回购价
格由 6.79 元/股调整为6.749元/股。
根据本激励计划及《管理办法》等相关规定，鉴于本激励计划预留授予第三个解除限售期公司层面业绩目标达成率 P为 71.82%
，2025年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售
条件未成就。同意公司对预留授予的 34名激励对象已获授但尚未解除限售的 44,100股第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。
二、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
根据本激励计划及《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于本激励计划预留授予第三个归属期
公司层面业绩目标达成率 P为 71.82%，2025年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予第三个归
属期的归属条件未成就。同意公司作废预留授予第三个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票 102,900股。
浙江永贵电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e92165f4-94c1-47ed-9156-7c4ac14b3cfe.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件以及《浙
江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，制定了《浙江永贵电器股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本
次员工持股计划”）。
公司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了相关会议资料，并进行了充分全面的讨论和分析，现就本次员工持股计划相关事项发表
核查意见如下：
一、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资格。
二、公司制定《浙江永贵电器股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关文件的程序合法、有效。本次员工
持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
三、公司推出本次员工持股计划时，已经召开职工代表大会充分征询了员工意见并获得职工代表大会的通过；公司审议本次员工
持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次
员工持股计划的情形。
四、公司本次员工持股计划拟确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的
持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、本次员工持股计划的实施有利于完善员工、股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工长期利益的一致性；深化公司的激
励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和激励优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力；进一步完善
公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保
留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的
需要。
浙江永贵电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/815a526d-a5f7-4aa3-b094-56a7bfd8c6ee.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性
│股票的公告
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永贵电器（300351）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f79df686-2512-447f-975d-540932bd88a8.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年 9月 8日 15:30以现场结合通讯方式召开
，会议通知已于 2026年 9月2日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议由公司董事长范正
军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展；充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发
展活力。公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟定了《浙江永贵电器股份有限公司 2026年员工持
股计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026年员工持股计划。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。公司董事李运明作为关联董事对本议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，同意公司实施 2026年员工持股计划，并经公司第六届董事
会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江永贵电器股份有限公司 2026 年员工持股计划
（草案）》《浙江永贵电器股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）摘要》。
（二）审议通过《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范公司 2026年员工持股计划的实施，并确保其有效落实，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关
规定，结合实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。公司董事李运明作为关联董事对本议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江永贵电器股份有限公司 2026年员工持股计划
管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工
持股计划相关事宜，包括但不限于以下有关事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
2、授权董事会实施本次员工持股计划；
3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格
、提前终止本次员工持股持股计划；
4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜；
6、授权董事会对本次员工持股计划草案作出解释；
7、授权董事会变更本次员工持股计划的参加对象及确定标准；
8、授权董事会签署与本次员工持股计划有关的合同及相关协议文件；
9、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进
行相应修改和完善；
10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。公司董事李运明作为关联董事对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《公司 2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，鉴于《激励计划》预留授予第三个归属期公司层面业绩目标达成率 P 为 71.82%
，2025 年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期的归属条件未成就。公司董事会
同意由公司作废预留授予第三个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票102,900股。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
（五）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
因公司实施 2025年年度权益分派，公司 2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票的回购价格由 6.79元/股调整为 6
.749元/股。
根据《激励计划》及《管理办法》等相关规定，鉴于《激励计划》预留授予第三个解除限售期公司层面业绩目标达成率 P为 71.
82%，2025年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除
限售条件未成就。公司董事会同意由公司对预留授予的34名激励对象已获授但尚未解除限售的 44,100股第一类限制性股票以授予价
格进行回购注销。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年
限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。
（六）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订<公司章程>的议案》
为精准体现业务发展方向和未来战略规划，提升企业形象和价值，使公司名称及证券简称更契合公司当前的产业布局与业务实质
，董事会拟对公司名称、证券简称进行变更，公司名称拟由“浙江永贵电器股份有限公司”变更为“永贵智能技术股份有限公司”，
证券简称拟由“永贵电器”变更为“永贵智能”，英文名称及作相应变更，英文简称及证券代码保持不变。本次公司名称、证券简称
的变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
因 2025年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除
限售条件未成就。公司董事会同意由公司对预留授予的 34名激励对象已获授但尚未解除限售的 44,100股第一类限制性股票以授予价
格进行回购注销。因此，公司注册资本将由 388,905,532元变更为 388,861,432元，股份总数将由 388,905,532股变更为 388,861,4
32股。
基于上述变更事项，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订<公司章
程>的公告》。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，公司将择机召开股东会，对本次会议待提交股东会审议的议案进行审议，召开股东会的时间、地点等有关事项
将另行通知。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
3、《2026年第二次职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/98c757ec-f0e4-46e9-9e3e-6d7c2309f403.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
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永贵电器（300351）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/29460f0a-9eda-473a-aa4f-cb2e9db7fad7.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：2022年限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票及调整回购价格、回购注销部分
│第一...
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永贵电器（300351）：2022年限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票及调整回购价格、回购注销部分第一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b21548f8-dba1-4a40-9ec1-6eeb1933caf4.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划管理办法
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永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d43234ae-e0f4-40c0-8121-0941e8f568be.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划（草案）
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永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9f204ba1-dd88-40ef-8959-4cabf2737158.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划（草案）摘要
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永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9359bb26-ceb2-45e3-8a57-630386dab6c0.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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永贵电器（300351）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f265d678-6424-42e4-962a-d357519026f0.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订公司章程的公告
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重要内容提示：
1、公司名称拟变更为：永贵智能技术股份有限公司
2、证券简称拟变更为：永贵智能
3、证券代码：“300351”保持不变
4、本次变更公司名称、证券简称、注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司将根据进展情况及时履行
信息披露义务，敬请投资者注意风险。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 8日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更
公司名称、证券简称、注册资本并修订<公司章程>的议案》，为更精准体现业务发展方向和未来战略规划，全面反映产业布局与业务
实质，提升企业形象和价值，公司拟变更公司名称及证券简称。同时，因公司实施 2022年限制性股票激励计划，2025年度公司层面
业绩考核指标未达标，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就。公司董
事会同意由公司对预留授予的34名激励对象已获授但尚未解除限售的 44,100股第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
本次公司拟变更公司名称及证券简称，公司全称拟由“浙江永贵电器股份有限公司”变更为“永贵智能技术股份有限公司”，证
券简称拟由“永贵电器”变更为“永贵智能”，英文全称对应变更，英文简称及证券代码保持不变。具体情况说明如下：
事项 变更前 变更后
公司名称 浙江永贵电器股份有限公司 永贵智能技术股份有限公司
英文全称 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Yonggui Intelligent Technology
Co.,Ltd. Co., Ltd.
证券简称 永贵电器 永贵智能
英文简称 Yonggui（保持不变）
证券代码 300351（保持不变）
二、公司名称及证券简称变更原因说明
公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，产品服务于轨道交通、新能源汽车、通
信等场景。近年来，公司坚持科技创新驱动发展战略，产业结构不断向新兴领域延伸，持续向高附加值、高技术壁垒业务领域拓展升
级。原有名称的局限性日益凸显，已无法准确覆盖公司当前的业务全景及未来的战略方向。
为全面提升品牌形象，强化市场竞争力，并清晰传递公司的业务发展方向，使公司名称更加契合以创新研发为核心的科技型企业
战略定位，公司拟将名称变更为“永贵智能技术股份有限公司”，并相应变更证券简称为“永贵智能”。新名称基于公司既有业务实
质，将有效统一市场认知与公司战略。
综上，本次变更公司名称及证券简称，更契合公司业务发展实际与产业布局优化方向，有助于进一步提升品牌形象、增强综合市
场竞争力，精准体现公司长期发展战略。变更后的公司名称与公司实际经营情况高度匹配，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东合法权益的情形。
三、注册资本变更情况
公司于 2026年 9月 8日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022年限制性股
票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，因 2025年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予
第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就。公司董事会同意由公司对预留授予的 34 名激励对象已获授但尚未解除限
售的 44,100股第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。
因此，公司注册资本将由 388,905,532元变更为 388,861,432元，股份总数将由 388,905,532股变更为 388,861,432股。
四、《公司章程》修订情况
基于上述变更事项，现拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 公司章程名称：浙江永贵电器股份有 公司章程名称：永贵智能技术股份
限公司章程 有限公司章程
2 第三条 公司根据《党章》的规定和 第三条 公司根据《党章》的规定
上级党委要求，设立中国共产党浙江永贵 和上级党委要求，设立中国共产党永贵
电器股份有限公司党组织（以下简称“党 智能技术股份有限公司党组织（以下简
组织”），建立党的工作机构，为党组织 称“党组织”），建立党的工作机构，
提供办公场所和必要的办公设施，配备党 为党组织提供办公场所和必要的办公
务工作人员，为党组织工作经费提供保 设施，配备党务工作人员，为党组织工
障。党组织机构设置、人员编制纳入公司 作经费提供保障。党组织机构设置、人
管理机构和编制，党委在公司发挥政治核 员编制纳入公司管理机构和编制，党委
心作用。 在公司发挥政治核心作用。
3 第五条 公司注册名称：浙江永贵电 第五条 公司注册名称：永贵智能
器股份有限公司 技术股份有限公司
4 第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
38,890.5532万元。 38,886.1432万元。
5 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司股份总数为
38,890.5532万股，公司的股本结构为：普 38,886.1432万股，公司的股本结构为：
通股 38,890.5532万股。 普通股 38,886.1432万股。
上述内容具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变，公司相关规章制度等
涉及公司名称的，均作相应修改。
五、其他事项说明
1、本次拟变更公司证券简称事项已获得深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变。
2、公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不涉及主营业
务重大调整，不存在利用变更名称及简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、本次拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授
权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
4、公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的合同、债权债务等不受名称变更的影响，仍将按相关
约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，后续均做相应修改。
5、上述变更事项尚需获得公司股东会审议批准及市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改
、调整的可能性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b49d1e04-9bb9-43a4-8009-0188d15672d7.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：永贵电器公司章程（2026年9月)
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永贵电器（300351）：永贵电器公司章程（2026年9月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4cd44776-5003-4275-8d35-072466734257.PDF
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2026-09-01 16:41│永贵电器（300351）：关于回购公司股份的进展公告
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永贵电器（300351）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/45eeff9d-e9b6-465b-b760-b0c7635d5fae.PDF
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2026-08-27 18:27│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告
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永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2f19322c-9833-4589-aaec-789ac74e0d51.PDF
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2026-08-26 18:07│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）近日收到中
车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的两份中标通知书，中标金额合计 24,419,300.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 重庆永贵 天津项目贯通道集采、嘉兴项目 贯通道 24,419,300.00
贯通道集采
合计 24,419,300.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 24,419,300.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/649c3c5b-77a3-43dc-9d82-66602ade84f2.PDF
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2026-08-25 19:05│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器2026年半年度持续督导跟踪报告
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永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/338cf943-fc04-4f6f-93a5-826d12f913de.PDF
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2026-08-25 19:03│永贵电器（300351）：2026年半年度报告
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永贵电器（300351）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/889fe603-3b89-4486-9934-8a13e4badfb7.PDF
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2026-08-25 19:03│永贵电器（300351）：2026年半年度报告摘要
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永贵电器（300351）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8606ad16-b6d7-4d8e-be5f-fef2ed192c30.PDF
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2026-08-25 19:02│永贵电器（300351）：永贵电器董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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永贵电器（300351）：永贵电器董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/18715d47-c456-4cdf-a5f9-5ba59e978cfa.PDF
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2026-08-25 19:02│永贵电器（300351）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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永贵电器（300351）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/08b81b2d-4647-4143-96c4-6276e78da5ec.PDF
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2026-08-25 19:02│永贵电器（300351）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永贵电器（300351）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1ebba6ce-7a2d-4096-94f3-c36017b1261d.PDF
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2026-08-25 19:01│永贵电器（300351）：第六届董事会第四次会议决议公告
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永贵电器（300351）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bd078f8d-73ba-4f0e-ac89-e27aecf5f639.PDF
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2026-08-13 16:56│永贵电器（300351）：关于回购公司股份比例达到2%的进展公告
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永贵电器（300351）：关于回购公司股份比例达到2%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/72efb65d-ecd6-487f-a70e-8038a36a8818.PDF
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2026-08-12 16:17│永贵电器（300351）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）出
具的《关于更换浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的通知》。现将具体情况公告如下
：
东方证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原指定保荐代表人石军、李昕具体负责公司持续督导期间保荐
工作，法定持续督导的期间至 2027年 12月 31日止。
现因李昕先生工作变动，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方证券指定刘一凡先生（简历详见附件）接替李昕先生担任公
司持续督导期间的保荐代表人，负责持续督导工作，履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人为石军和刘一凡，持续督导期至中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/1cfc873c-ed4a-4adb-bca5-9585cf23a0e5.PDF
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2026-08-04 18:22│永贵电器（300351）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
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永贵电器（300351）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3fc0e674-e1d8-434e-8c77-33640cb56688.PDF
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2026-08-01 00:00│永贵电器（300351）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购的基本情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于
实施员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总
额不低于 10,000万元人民币（含本数）且不超过 15,000万元人民币（含本数），回购价格为不超过人民币 24.94元/股（含本数）
。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，
预计可回购股份数量约为 6,014,435股，约占公司当前总股本的 1.55%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回
购股份数量约为 4,009,623 股，约占公司当前总股本的 1.03%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
具体内容详见公司于 2026年 7月 22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中国工商银行股份有限公司台州分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司台州分行；
2、贷款额度：不超过人民币 13,000万元；
3、贷款用途：专项用于公司股票回购；
4、承诺函有效期：自签发之日起一年。
关于回购专项贷款具体权利与义务以公司与银行最终签署的借款合同为准。公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金
融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标
准和程序。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函，不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购金额及回购数量以回购
期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，后续将根据市场情况在回购期限内实施本
次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国工商银行股份有限公司台州分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/2a08bada-63ca-4789-8e6f-51c123b4eb9e.PDF
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2026-07-27 19:41│永贵电器（300351）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026年 7月 27日 16时 00分以现场结合通讯方式
召开，会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，临时发出会议通知，通知已于 2026年 7月 27日以传真或电子邮件方式送达
。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议由公司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的
召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》
自 2026年 6月 15日至 2026年 7月 27日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%（即 15.46 元/股）的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债
权人的整体和长远利益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易
日起未来六个月内（即 2026 年 7月 28 日至 2027 年 1月 27日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2027年 1月 28日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款
，届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正永贵转债
转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/5b92d7af-60f9-493c-b9b9-03493784c938.PDF
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2026-07-27 19:41│永贵电器（300351）：关于不向下修正永贵转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026年 6月 15 日至 2026年 7月 27日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 15.46 元/股）的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款
。
2、公司于 2026年 7月 27日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》，公司董
事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来六个月内（即2026年 7月 28日至 20
27年 1月 27日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间将从 2027年 1月 28日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，届时董
事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年 3月 19 日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日
；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本
次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.29元/股。
2025年 5月 28日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施 2024年年度权益分派，“永贵转债”
的转股价格由人民币 18.29元/股调整为人民币 18.23元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 4日起生效。
2026年 5月 16日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施 2025年年度权益分派，“永贵转债”
的转股价格由人民币 18.23元/股调整为人民币 18.19元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 22日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转换公司债券发行方案，转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形
，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转换公司债券的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“永贵转债”转股价格的具体说明
自 2026年 6月 15日至 2026年 7月 27日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%（即 15.46 元/股）的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和
债权人的整体和长远利益，明确投资者预期，公司于 2026年 7月 27日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于不向下修正
永贵转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来
六个月内（即 2026年 7月 28日至 2027年 1月 27日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间将从 2027年 1月 28日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，届时董事会
将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b04bb0b8-ab71-47f8-b8b8-f522267986d3.PDF
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2026-07-23 17:01│永贵电器（300351）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》。具体情况详见公司于 2026年 7月 22日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 21日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情
况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 范永贵 53,767,200 13.83
2 范正军 31,352,500 8.06
3 范纪军 30,201,600 7.77
4 浙江天台永贵投资有限公司 28,510,000 7.33
5 娄爱芹 17,963,440 4.62
6 汪敏华 16,991,200 4.37
7 卢素珍 16,991,200 4.37
8 香港中央结算有限公司 4,080,194 1.05
9 周遵文 1,969,000 0.51
10 董宏 1,639,600 0.42
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股的比例
（%）
1 浙江天台永贵投资有限公司 28,510,000 10.82
2 范永贵 13,441,800 5.10
3 范正军 7,838,125 2.98
4 范纪军 7,550,400 2.87
5 娄爱芹 4,490,860 1.70
6 汪敏华 4,247,800 1.61
7 卢素珍 4,247,800 1.61
8 香港中央结算有限公司 4,080,194 1.55
9 周遵文 1,969,000 0.75
10 董宏 1,639,600 0.62
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/6958a42f-d624-45c6-a094-b738a988a62c.PDF
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2026-07-22 18:47│永贵电器（300351）：关于首次回购公司股份的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》。公司拟以自有资金及自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施员工
持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于
10,000 万元人民币（含本数）且不超过 15,000 万元人民币（含本数），回购价格为不超过人民币 24.94元/股（含本数）。本次回
购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2026 年 7月22日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 7月 22日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 360,000 股，约占公司当前总股本的 0.0
926%，最高成交价为 12.94元/股，最低成交价为 12.56元/股，成交金额为 4,558,865.00元（不含交易费用）。公司首次回购股份
符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c2ab533c-303b-4aa4-b7a0-069bc5f392d6.PDF
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2026-07-22 18:47│永贵电器（300351）：回购报告书
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永贵电器（300351）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/045f03bd-d30a-432d-ae0e-bfed6b1cc61e.PDF
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2026-07-22 18:42│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到
中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 37,651,600.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 江苏永贵 长客株机城轨板块蓄电池采购项目 电池模组 37,651,600.00
合计 37,651,600.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 37,651,600.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/36efc275-0812-4ec0-83db-188b40c13e97.PDF
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2026-07-21 18:16│永贵电器（300351）：关于回购公司股份方案的公告
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永贵电器（300351）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/078b1eb3-22a2-492a-8b9e-6c3f9166ec33.PDF
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2026-07-21 18:16│永贵电器（300351）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 21 日 09 时 00 分以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2026年 7月 19日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议由公
司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司长期价值的判断和未来持续发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司
股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟使用自有资金
及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。
本次回购股份的价格为不超过人民币 24.94元/股（含本数），本次回购的资金总额不低于 10,000万元人民币（含）且不超过 1
5,000万元人民币（含）。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本
次回购股份方案之日起 12个月内。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可
转换为股票的公司债券。公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分
将依法予以注销。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/45275291-b96a-40a7-9750-30af1cb22630.PDF
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2026-07-20 17:51│永贵电器（300351）：关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1. 证券代码：300351 证券简称：永贵电器
2. 债券代码：123253 债券简称：永贵转债
3. 转股价格：人民币 18.19元/股
4. 转股期限：2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日
5. 自 2026年 7月 7日至 2026年 7月 20日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%（即 15.46元/股），预计触发《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）规定的“永贵转债”转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格向下修正条件，公司将根据相
关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000.00万元可转换公司债券，
期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年3月19日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至
本次可转换公司债券到期日止，即2025年9月19日至2031年3月12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间
付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为18.29元/股。
2025年5月28日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施2024年年度权益分派，“永贵转债”的
转股价格由人民币18.29元/股调整为人民币18.23元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。
2026年5月16日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施2025年年度权益分派，“永贵转债”的
转股价格由人民币18.23元/股调整为人民币18.19元/股，调整后的转股价格自2026年5月22日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转换公司债券发行方案， 转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形
，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转换公司债券的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发“永贵转债”转股价格向下修正条件的具体说明
自2026年7月7日至2026年7月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即15.46元/股），预计将触发《
募集说明书》规定的“永贵转债”转股价格向下修正条件。若后续触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，根据《募集说明书》转
股价格向下修正条款的规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公
告。触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转换
公司债券转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议
程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“永贵转债”的其他相关内容，请查阅公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a360314b-43d6-4d36-a66a-5c02b5b5fe83.PDF
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2026-07-14 18:17│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到
中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 19,662,000.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 江苏永贵 中车青岛四方机车车辆股份有限公 蓄电池组件 19,662,000.00
司智能动车组 3.0 蓄电池采购项目
合计 19,662,000.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 19,662,000.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/98456cf3-0e1b-46d1-94ef-0d6f3283c5ab.PDF
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2026-07-13 18:07│永贵电器（300351）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营
的情况下，使用不超过 39,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品
（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有
效，在前述额度和期限范围内资金 可 以 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-
017）。
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
账户名称 开户机构 资金账号 托管银行
浙江永贵电器股份有限 中信证券股份有限公司临海靖 106700005107 兴业银行股份有限公
公司 江中路证券营业部 司台州天台支行
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0765aaea-91fd-4457-bb10-cd403d264d23.PDF
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2026-07-01 19:06│永贵电器（300351）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“永贵转债”（债券代码：123253）转股期限为 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止；最新有效转股价格为 18.19元/股
。
2、2026年第二季度，共有 1,190张“永贵转债”完成转股（票面金额共计119,000元人民币），合计转成 6,527股“永贵电器”
股票（股票代码：300351）。3、截至 2026年第二季度末，“永贵转债”剩余 9,797,534张，剩余票面总金额为 979,753,400元人民
币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规
定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”）2026年第二季度
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年 3月 19 日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日
；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本
次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.29元/股。
公司于 2025年 5月 13日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定，
“永贵转债”的转股价格由原来的 18.29元/股调整为 18.23元/股。调整后的转股价格自 2025年 6月 4日起生效。
公司于 2026年 5月 12日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.41元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定，
“永贵转债”的转股价格由原来的 18.23元/股调整为 18.19元/股。调整后的转股价格自 2026年 5月 22日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026年第二季度，共有 1,190张“永贵转债”完成转股（票面金额共计 119,000元人民币），合计转成 6,527 股“永贵电器”
股票。截至 2026 年第二季度末，“永贵转债”剩余 9,797,534张，剩余票面总金额为 979,753,400元人民币。2026年第二季度公司
股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
2026年 3月 31日 （+，-） 2026年 6月 30日
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
（%）
一、限售条件流 125,494,455 32.27 -- 125,494,455 32.27
通股/非流通股
股份性质 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
2026年 3月 31日 （+，-） 2026年 6月 30日
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
（%）
二、无限售条件 263,411,077 67.73 6,527 263,417,604 67.73
流通股
三、总股本 388,905,532 100.00 6,527 388,912,059 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 0576-83938635进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2026年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵电器”股本结构表。
2、截至 2026 年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3a720efb-0681-441b-97ce-4d3fbfcf8a5a.PDF
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2026-07-01 19:05│永贵电器（300351）：关于收购控股子公司股权的公告
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永贵电器（300351）：关于收购控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4f64c616-1114-4078-9738-407a5bee0d17.PDF
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2026-06-26 18:57│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）近日收到中
车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 16,039,220.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 重庆永贵 贯通道深度集采项目 贯通道 16,039,220.00
合计 16,039,220.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 16,039,220.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1e52fcb8-831a-445c-becb-36c3327bbdc7.PDF
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2026-06-26 18:57│永贵电器（300351）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 980.00 万张
可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 98,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为97
,200.60 万元。募集资金已于 2025 年 3月 19 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕51号）。
二、本次募集资金监管协议的签订及募集资金专户开立情况
为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，结合募集资金的实际使用情况，根据《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规和规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司于 2026年 5月 8日召开第五届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司台州天台支行新增设立募集
资金专项账户，用于“华东基地产业建设项目”的募集资金存放及使用，并授权公司财务管理部负责办理本次募集资金专项账户开立
相关事宜。
公司新增设立了募集资金专项账户，并会同保荐机构东方证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司台州天台支行签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
本次募集资金专项账户新增设立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 开户单位 募集资金项目
1 兴业银行股份有限公 358820100100005107 浙江永贵电器股份 华东基地产业建设
司台州天台支行 有限公司 项目
三、募集资金监管协议的主要内容
公司会同保荐机构东方证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司台州天台支行签订的《募集资金三方监管协议》主要内容如下
：
甲方：浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司台州天台支行（以下简称“乙方”）
丙方：东方证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为358820100100005107，截止 2026 年 6 月 26 日，专
户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方 华东基地产业建设 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督
。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募
集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人石军、李昕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情
形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙
方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起
算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。
九、协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，均不得向对方、第三方或者对方及第三方的实际控制人、股东
、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣
、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。
十、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先由各方协商解决；如果在争议发生后
十个工作日内未能协商解决的，均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则规定进行仲裁。仲裁地
点为上海，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。
除非法律法规另有规定，丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027 年 12月 31日解除。
十二、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3dc3ac47-42fb-4079-8805-5b7daff190f4.PDF
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2026-06-24 18:53│永贵电器（300351）：永贵电器相关债券2026年跟踪评级报告
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永贵电器（300351）：永贵电器相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f74f36bf-bed2-4c2a-ae01-ca4ad186f71e.PDF
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2026-06-23 18:46│永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/181d06e0-bdc3-4191-bfcd-832bb5ff2d84.PDF
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2026-06-23 18:42│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到
中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 13,108,000.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 江苏永贵 四方股份 3.0 智能提升车蓄电 蓄电池组件 13,108,000.00
池采购项目
合计 13,108,000.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 13,108,000.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9ef53f2b-f626-4b53-89d8-d4976c02311b.PDF
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2026-06-03 18:07│永贵电器（300351）：关于变更注册资本及法定代表人并完成工商变更登记的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第二十三次会议，并于 2026 年 5月 12
日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，注册资本由人民币 387
,819,499元变更为人民币 388,905,532元。
具体内容详见公司于 2026年 4月 10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江永贵电器股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-024）。
公司于 2026年 5月 12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务
董事的议案》，董事会同意选举范正军先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任
期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。因此，公司法定代表人由范纪军先生变更为范正军先生。
具体内容详见公司于 2026年 5月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江永贵电器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-036）。
公司已于近日完成了相关工商变更登记和备案等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，现将相关情况公告如下
：
一、变更后的营业执照基本信息
名称：浙江永贵电器股份有限公司
统一社会信用代码：91330000704713738F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：范正军
注册资本：叁亿捌仟捌佰玖拾万伍仟伍佰叁拾贰元
成立日期：1990年 03月 19日
住所：浙江省天台县白鹤镇东园路 5号（西工业区）
经营范围：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件、汽车配件、电子元器件、电子信息
产品及配件、电池及管理系统、受电弓、贯通道、门系统、轨道交通控制设备的设计、制造、销售及维修服务，经营进出口业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、《浙江永贵电器股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3009bcfd-c9a7-4f14-bd32-0c6f4d4c5280.PDF
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2026-06-02 17:37│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效。
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 28,405,400.00元（含税）。预计将会对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响。
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响
，可能会导致合同无法如期或全面履行。
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，重庆中车长客轨道车辆有限公司（以下简称“重庆中车长客”）与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股
子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）签订了一份货物买卖合同，合同金额合计18,306,000.00元（含税）；
中车大同电力机车有限公司（以下简称“中车大同”）与公司控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）签
订了一份货物买卖合同，合同金额合计 10,099,400.00 元（含税）；以上两份合同金额合计 28,405,400.00元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交易不需要经过董事会和股东会审议。具体情况如下：
买方 卖方 合同项目 合同标的 合同金额（含税/元）
重庆中车长客 重庆永贵 重庆市轨道交通 27 号线 贯通道 18,306,000.00
车辆采购项目
中车大同 江苏永贵 连云港新能源机车动力电 动力电池柜 10,099,400.00
池项目
合计 28,405,400.00
其中，重庆中车长客与重庆永贵签订的物资采购合同对应的《中标通知书》已于 2024 年 11 月 15 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站《巨潮资讯网》上公开披露，该中标通知书的招标单位为中车物流有限公司，主要原因系中车集团下属公司需要统一
在中车购平台进行招标，并统一由中车物流有限公司处理招标事宜所致。
二、合同履行对上市公司的影响
（一）合同履行对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
上述合同交易金额合计人民币 28,405,400.00元（含税），若订单顺利履行，预计将会对公司 2026 年及未来年度的经营业绩产
生积极影响。
（二）合同履行对公司业务独立性的影响
上述合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方产生依赖。
三、风险提示
在订单履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可预见或不可抗力等因素的影响，可能会导致
订单无法如期履行或全面履行。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。
四、备查文件
1、《物资采购合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/ae24630e-823b-4e8b-9c6e-3fbfd0536539.PDF
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2026-05-21 16:22│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）近日收到中
车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 36,375,830.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 重庆永贵 2026 年四方长客贯通道年度项目 贯通道 36,375,830.00
合计 36,375,830.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 36,375,830.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0e56f153-eef0-4796-8931-6304c786d269.PDF
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2026-05-20 17:42│永贵电器（300351）：关于永贵转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1. 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026年 5月 7日至 2026 年 5月 20日已有 10 个交易日的收盘价
格不低于“永贵转债”当期转股价格（即 18.23元/股）的 130%（即 23.70元/股），如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股
价格的 130%，预计将可能触发“永贵转债”有条件赎回条款。
2. 根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条
件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
3. 当期转股价格目前仍为 18.23元/股。因公司实施 2025年年度权益分派，“永贵转债”的转股价格由人民币 18.23元/股调整
为人民币 18.19元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 22日起生效。
4. 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年 3月 19 日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日
；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为18.29元/股。
2025年 5月 28日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施 2024年年度权益分派，“永贵转债”
的转股价格由人民币 18.29元/股调整为人民币 18.23元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 4日起生效。
2026年 5月 16日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施 2025年年度权益分派，“永贵转债”
的转股价格由人民币 18.23元/股调整为人民币 18.19元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 22日起生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“永贵转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的
任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 13
0%（含 130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次预计触发“永贵转债”有条件赎回条款的情况说明
自 2026年 5月 7日至 2026年 5月 20日已有 10个交易日的收盘价格不低于“永贵转债”当期转股价格（即 18.23元/股）的 13
0%（即 23.70元/股），如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将可能触发“永贵转债”有条件赎回条款。
根据《募集说明书》的有条件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转债。
四、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等
相关规定和《募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款当日召开董事会，审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信
息披露义务。
敬请广大投资者详细了解“永贵转债”有条件赎回条款的相关约定，及时关注公司后续公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fc225265-0e60-4b5b-9bf4-c83022069bc0.PDF
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2026-05-19 15:58│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告
│（2026年度）
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永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ba275004-9c74-4221-93ab-91773c45693e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│永贵电器：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504135.PDF
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2026-04-27│永贵电器：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179922.PDF
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2026-04-10│永贵电器：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225090734.PDF
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2025-10-30│永贵电器：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763487.PDF
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2025-08-29│永贵电器：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610998.PDF
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2025-04-25│永贵电器：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267093.PDF
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2025-04-21│永贵电器：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223147802.PDF
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2024-10-26│永贵电器：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520180.PDF
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2024-08-30│永贵电器：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054163.PDF
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2024-04-27│永贵电器：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856015.PDF
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