公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:47 │永贵电器（300351）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-07-22 18:47 │永贵电器（300351）：回购报告书 │
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│2026-07-22 18:42 │永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 │
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│2026-07-21 18:16 │永贵电器（300351）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-21 18:16 │永贵电器（300351）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-20 17:51 │永贵电器（300351）：关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-07-14 18:17 │永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 │
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│2026-07-13 18:07 │永贵电器（300351）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-07-01 19:06 │永贵电器（300351）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-07-01 19:05 │永贵电器（300351）：关于收购控股子公司股权的公告 │
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2026-07-22 18:47│永贵电器（300351）：关于首次回购公司股份的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》。公司拟以自有资金及自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施员工
持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于
10,000 万元人民币（含本数）且不超过 15,000 万元人民币（含本数），回购价格为不超过人民币 24.94元/股（含本数）。本次回
购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2026 年 7月22日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 7月 22日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 360,000 股，约占公司当前总股本的 0.0
926%，最高成交价为 12.94元/股，最低成交价为 12.56元/股，成交金额为 4,558,865.00元（不含交易费用）。公司首次回购股份
符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c2ab533c-303b-4aa4-b7a0-069bc5f392d6.PDF
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2026-07-22 18:47│永贵电器（300351）：回购报告书
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永贵电器（300351）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/045f03bd-d30a-432d-ae0e-bfed6b1cc61e.PDF
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2026-07-22 18:42│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到
中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 37,651,600.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 江苏永贵 长客株机城轨板块蓄电池采购项目 电池模组 37,651,600.00
合计 37,651,600.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 37,651,600.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/36efc275-0812-4ec0-83db-188b40c13e97.PDF
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2026-07-21 18:16│永贵电器（300351）：关于回购公司股份方案的公告
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永贵电器（300351）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/078b1eb3-22a2-492a-8b9e-6c3f9166ec33.PDF
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2026-07-21 18:16│永贵电器（300351）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 21 日 09 时 00 分以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2026年 7月 19日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议由公
司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司长期价值的判断和未来持续发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司
股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟使用自有资金
及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。
本次回购股份的价格为不超过人民币 24.94元/股（含本数），本次回购的资金总额不低于 10,000万元人民币（含）且不超过 1
5,000万元人民币（含）。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本
次回购股份方案之日起 12个月内。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可
转换为股票的公司债券。公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分
将依法予以注销。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/45275291-b96a-40a7-9750-30af1cb22630.PDF
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2026-07-20 17:51│永贵电器（300351）：关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1. 证券代码：300351 证券简称：永贵电器
2. 债券代码：123253 债券简称：永贵转债
3. 转股价格：人民币 18.19元/股
4. 转股期限：2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日
5. 自 2026年 7月 7日至 2026年 7月 20日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%（即 15.46元/股），预计触发《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）规定的“永贵转债”转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格向下修正条件，公司将根据相
关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000.00万元可转换公司债券，
期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年3月19日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至
本次可转换公司债券到期日止，即2025年9月19日至2031年3月12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间
付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为18.29元/股。
2025年5月28日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施2024年年度权益分派，“永贵转债”的
转股价格由人民币18.29元/股调整为人民币18.23元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。
2026年5月16日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施2025年年度权益分派，“永贵转债”的
转股价格由人民币18.23元/股调整为人民币18.19元/股，调整后的转股价格自2026年5月22日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转换公司债券发行方案， 转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形
，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转换公司债券的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发“永贵转债”转股价格向下修正条件的具体说明
自2026年7月7日至2026年7月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即15.46元/股），预计将触发《
募集说明书》规定的“永贵转债”转股价格向下修正条件。若后续触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，根据《募集说明书》转
股价格向下修正条款的规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公
告。触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转换
公司债券转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议
程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“永贵转债”的其他相关内容，请查阅公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a360314b-43d6-4d36-a66a-5c02b5b5fe83.PDF
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2026-07-14 18:17│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到
中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 19,662,000.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 江苏永贵 中车青岛四方机车车辆股份有限公 蓄电池组件 19,662,000.00
司智能动车组 3.0 蓄电池采购项目
合计 19,662,000.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 19,662,000.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/98456cf3-0e1b-46d1-94ef-0d6f3283c5ab.PDF
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2026-07-13 18:07│永贵电器（300351）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营
的情况下，使用不超过 39,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品
（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有
效，在前述额度和期限范围内资金 可 以 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-
017）。
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
账户名称 开户机构 资金账号 托管银行
浙江永贵电器股份有限 中信证券股份有限公司临海靖 106700005107 兴业银行股份有限公
公司 江中路证券营业部 司台州天台支行
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0765aaea-91fd-4457-bb10-cd403d264d23.PDF
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2026-07-01 19:06│永贵电器（300351）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“永贵转债”（债券代码：123253）转股期限为 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止；最新有效转股价格为 18.19元/股
。
2、2026年第二季度，共有 1,190张“永贵转债”完成转股（票面金额共计119,000元人民币），合计转成 6,527股“永贵电器”
股票（股票代码：300351）。3、截至 2026年第二季度末，“永贵转债”剩余 9,797,534张，剩余票面总金额为 979,753,400元人民
币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规
定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”）2026年第二季度
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年 3月 19 日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日
；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本
次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.29元/股。
公司于 2025年 5月 13日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定，
“永贵转债”的转股价格由原来的 18.29元/股调整为 18.23元/股。调整后的转股价格自 2025年 6月 4日起生效。
公司于 2026年 5月 12日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.41元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定，
“永贵转债”的转股价格由原来的 18.23元/股调整为 18.19元/股。调整后的转股价格自 2026年 5月 22日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026年第二季度，共有 1,190张“永贵转债”完成转股（票面金额共计 119,000元人民币），合计转成 6,527 股“永贵电器”
股票。截至 2026 年第二季度末，“永贵转债”剩余 9,797,534张，剩余票面总金额为 979,753,400元人民币。2026年第二季度公司
股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
2026年 3月 31日 （+，-） 2026年 6月 30日
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
（%）
一、限售条件流 125,494,455 32.27 -- 125,494,455 32.27
通股/非流通股
股份性质 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
2026年 3月 31日 （+，-） 2026年 6月 30日
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
（%）
二、无限售条件 263,411,077 67.73 6,527 263,417,604 67.73
流通股
三、总股本 388,905,532 100.00 6,527 388,912,059 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 0576-83938635进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2026年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵电器”股本结构表。
2、截至 2026 年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3a720efb-0681-441b-97ce-4d3fbfcf8a5a.PDF
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2026-07-01 19:05│永贵电器（300351）：关于收购控股子公司股权的公告
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永贵电器（300351）：关于收购控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4f64c616-1114-4078-9738-407a5bee0d17.PDF
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2026-06-26 18:57│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）近日收到中
车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 16,039,220.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 重庆永贵 贯通道深度集采项目 贯通道 16,039,220.00
合计 16,039,220.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 16,039,220.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1e52fcb8-831a-445c-becb-36c3327bbdc7.PDF
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2026-06-26 18:57│永贵电器（300351）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 980.00 万张
可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 98,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为97
,200.60 万元。募集资金已于 2025 年 3月 19 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕51号）。
二、本次募集资金监管协议的签订及募集资金专户开立情况
为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，结合募集资金的实际使用情况，根据《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规和规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司于 2026年 5月 8日召开第五届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司台州天台支行新增设立募集
资金专项账户，用于“华东基地产业建设项目”的募集资金存放及使用，并授权公司财务管理部负责办理本次募集资金专项账户开立
相关事宜。
公司新增设立了募集资金专项账户，并会同保荐机构东方证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司台州天台支行签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
本次募集资金专项账户新增设立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 开户单位 募集资金项目
1 兴业银行股份有限公 358820100100005107 浙江永贵电器股份 华东基地产业建设
司台州天台支行 有限公司 项目
三、募集资金监管协议的主要内容
公司会同保荐机构东方证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司台州天台支行签订的《募集资金三方监管协议》主要内容如下
：
甲方：浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司台州天台支行（以下简称“乙方”）
丙方：东方证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为358820100100005107，截止 2026 年 6 月 26 日，专
户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方 华东基地产业建设 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督
。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募
集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人石军、李昕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情
形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙
方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起
算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。
九、协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，均不得向对方、第三方或者对方及第三方的实际控制人、股东
、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣
、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。
十、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先由各方协商解决；如果在争议发生后
十个工作日内未能协商解决的，均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则规定进行仲裁。仲裁地
点为上海，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。
除非法律法规另有规定，丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027 年 12月 31日解除。
十二、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3dc3ac47-42fb-4079-8805-5b7daff190f4.PDF
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2026-06-24 18:53│永贵电器（300351）：永贵电器相关债券2026年跟踪评级报告
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永贵电器（300351）：永贵电器相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f74f36bf-bed2-4c2a-ae01-ca4ad186f71e.PDF
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2026-06-23 18:46│永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/181d06e0-bdc3-4191-bfcd-832bb5ff2d84.PDF
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2026-06-23 18:42│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到
中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 13,108,000.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 江苏永贵 四方股份 3.0 智能提升车蓄电 蓄电池组件 13,108,000.00
池采购项目
合计 13,108,000.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 13,108,000.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9ef53f2b-f626-4b53-89d8-d4976c02311b.PDF
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2026-06-03 18:07│永贵电器（300351）：关于变更注册资本及法定代表人并完成工商变更登记的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第二十三次会议，并于 2026 年 5月 12
日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，注册资本由人民币 387
,819,499元变更为人民币 388,905,532元。
具体内容详见公司于 2026年 4月 10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江永贵电器股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-024）。
公司于 2026年 5月 12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务
董事的议案》，董事会同意选举范正军先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任
期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。因此，公司法定代表人由范纪军先生变更为范正军先生。
具体内容详见公司于 2026年 5月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江永贵电器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-036）。
公司已于近日完成了相关工商变更登记和备案等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，现将相关情况公告如下
：
一、变更后的营业执照基本信息
名称：浙江永贵电器股份有限公司
统一社会信用代码：91330000704713738F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：范正军
注册资本：叁亿捌仟捌佰玖拾万伍仟伍佰叁拾贰元
成立日期：1990年 03月 19日
住所：浙江省天台县白鹤镇东园路 5号（西工业区）
经营范围：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件、汽车配件、电子元器件、电子信息
产品及配件、电池及管理系统、受电弓、贯通道、门系统、轨道交通控制设备的设计、制造、销售及维修服务，经营进出口业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、《浙江永贵电器股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3009bcfd-c9a7-4f14-bd32-0c6f4d4c5280.PDF
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2026-06-02 17:37│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效。
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 28,405,400.00元（含税）。预计将会对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响。
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响
，可能会导致合同无法如期或全面履行。
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，重庆中车长客轨道车辆有限公司（以下简称“重庆中车长客”）与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股
子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）签订了一份货物买卖合同，合同金额合计18,306,000.00元（含税）；
中车大同电力机车有限公司（以下简称“中车大同”）与公司控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）签
订了一份货物买卖合同，合同金额合计 10,099,400.00 元（含税）；以上两份合同金额合计 28,405,400.00元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交易不需要经过董事会和股东会审议。具体情况如下：
买方 卖方 合同项目 合同标的 合同金额（含税/元）
重庆中车长客 重庆永贵 重庆市轨道交通 27 号线 贯通道 18,306,000.00
车辆采购项目
中车大同 江苏永贵 连云港新能源机车动力电 动力电池柜 10,099,400.00
池项目
合计 28,405,400.00
其中，重庆中车长客与重庆永贵签订的物资采购合同对应的《中标通知书》已于 2024 年 11 月 15 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站《巨潮资讯网》上公开披露，该中标通知书的招标单位为中车物流有限公司，主要原因系中车集团下属公司需要统一
在中车购平台进行招标，并统一由中车物流有限公司处理招标事宜所致。
二、合同履行对上市公司的影响
（一）合同履行对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
上述合同交易金额合计人民币 28,405,400.00元（含税），若订单顺利履行，预计将会对公司 2026 年及未来年度的经营业绩产
生积极影响。
（二）合同履行对公司业务独立性的影响
上述合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方产生依赖。
三、风险提示
在订单履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可预见或不可抗力等因素的影响，可能会导致
订单无法如期履行或全面履行。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。
四、备查文件
1、《物资采购合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/ae24630e-823b-4e8b-9c6e-3fbfd0536539.PDF
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2026-05-21 16:22│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）近日收到中
车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 36,375,830.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 重庆永贵 2026 年四方长客贯通道年度项目 贯通道 36,375,830.00
合计 36,375,830.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 36,375,830.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0e56f153-eef0-4796-8931-6304c786d269.PDF
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2026-05-20 17:42│永贵电器（300351）：关于永贵转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1. 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026年 5月 7日至 2026 年 5月 20日已有 10 个交易日的收盘价
格不低于“永贵转债”当期转股价格（即 18.23元/股）的 130%（即 23.70元/股），如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股
价格的 130%，预计将可能触发“永贵转债”有条件赎回条款。
2. 根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条
件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
3. 当期转股价格目前仍为 18.23元/股。因公司实施 2025年年度权益分派，“永贵转债”的转股价格由人民币 18.23元/股调整
为人民币 18.19元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 22日起生效。
4. 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年 3月 19 日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日
；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为18.29元/股。
2025年 5月 28日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施 2024年年度权益分派，“永贵转债”
的转股价格由人民币 18.29元/股调整为人民币 18.23元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 4日起生效。
2026年 5月 16日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施 2025年年度权益分派，“永贵转债”
的转股价格由人民币 18.23元/股调整为人民币 18.19元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 22日起生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“永贵转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的
任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 13
0%（含 130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次预计触发“永贵转债”有条件赎回条款的情况说明
自 2026年 5月 7日至 2026年 5月 20日已有 10个交易日的收盘价格不低于“永贵转债”当期转股价格（即 18.23元/股）的 13
0%（即 23.70元/股），如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将可能触发“永贵转债”有条件赎回条款。
根据《募集说明书》的有条件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转债。
四、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等
相关规定和《募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款当日召开董事会，审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信
息披露义务。
敬请广大投资者详细了解“永贵转债”有条件赎回条款的相关约定，及时关注公司后续公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fc225265-0e60-4b5b-9bf4-c83022069bc0.PDF
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2026-05-19 15:58│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告
│（2026年度）
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永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ba275004-9c74-4221-93ab-91773c45693e.PDF
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2026-05-15 19:07│永贵电器（300351）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 截至 2026年 5月 14日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 388,910,028股，通过回购专用证券账
户持有公司股份数为 0股。
2. 公司股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：拟以截至 2026年4月 8日的总股本 388,905,532股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 0.41元（含税）。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配金额。
3. 本次权益分派期间，“永贵转债”不停止转股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 12日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案的具体内容为：拟以公司截至 2026 年 4月 8日的总股本剔除已回购股份 0股后的 388,905,
532股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.41元（含税），合计派发现金股利 15,945,126.81元（含税）。不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、自公司 2025年度利润分配方案披露至实施期间，因公司可转换公司债券（债券简称：永贵转债，债券代码：123253）转股，
公司总股本增加 4,496股，公司按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。截至 2026 年 5 月 14日，公司总股本为 388,9
10,028股。
因公司可转换公司债券正处于转股期，在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，则以实施分配方案的股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
1、本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 388,910,028股为基数，向全体股东每 10股
派 0.410000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 0.369000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0820
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.041000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、本次分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股发生了变化，公司将按“分配比例不变”的原则，根据权益分派股
权登记日登记在册的总股本数量相应调整现金分红总额。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日；
除权除息日：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****287 范永贵
2 01*****155 范正军
3 01*****749 范纪军
4 08*****084 浙江天台永贵投资有限公司
5 01*****985 汪敏华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省天台县白鹤镇东园路 5号公司证券法务部
咨询联系人：许小静、蒋丽珍
咨询电话：0576-83938635
传真电话：0576-83938061
七、备查文件
1、浙江永贵电器股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/77e0a934-8471-46ab-ad88-e8ca89f442d7.PDF
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2026-05-15 19:06│永贵电器（300351）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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永贵电器（300351）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a60a1cd7-6df9-4a62-8341-bec7bc79cd6a.PDF
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2026-05-12 19:37│永贵电器（300351）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
公司于 2026年 5月 12日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主
选举，选举李运明先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日。李运明先生符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公
司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
李运明先生担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、2026年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e3e0850e-7ecd-4844-a503-20939c9c2c41.PDF
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2026-05-12 19:36│永贵电器（300351）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月12日16时以现场结合通讯方式召开。在
公司2025年度股东会选举第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，
现场发出会议通知。
本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事范正军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举范正军先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，根据董事长提名，
各专门委员会成员候选人如下：
专门委员会 召集人和主任 其他委员
战略委员会 范纪军 范正军、李运明
审计委员会 俞乐平 陈其、范纪军
提名委员会 陈其 俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会 俞乐平 陈其、范正军
上述各专门委员会委员、召集人和主任任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（相关人员简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任范正军先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任周廷萍女士、余文震先生、卢素珍女士、罗阳明先生、许小静女士担任公司
副总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司业务需要，经董事长提名，董事会同意聘任许小静女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会通过之日起至第
六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任吴光源先生担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六
届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任蒋丽珍女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附
件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7b17df71-0f7b-4f51-b5ab-e8e74b5a2e41.PDF
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2026-05-12 19:34│永贵电器（300351）：2025年度股东会决议公告
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永贵电器（300351）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bb739892-dee9-48f7-863e-6871249f9a64.PDF
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2026-05-12 19:34│永贵电器（300351）：2025年年度股东会法律意见书
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永贵电器（300351）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ba463675-744f-44d2-9599-0233187cd3d3.PDF
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2026-05-12 19:32│永贵电器（300351）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开了公司 2025年度股东会，选举产生公司第六届董事
会非独立董事 3名、独立董事 2名，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举了公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事、第六届董事会各
专门委员会成员及召集人，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会成员情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 2名，非独立董事中设职工代表董事 1名。任期三年，自 2
025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：
1.非独立董事：范正军先生（董事长）、范纪军先生、范永贵先生、李运明先生（职工代表董事）；
2.独立董事：陈其先生、俞乐平女士。
公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。第六届董事会董事成员兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关
法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
专门委员会 召集人和主任 其他成员
战略委员会 范纪军 范正军、李运明
审计委员会 俞乐平 陈其、范纪军
提名委员会 陈其 俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会 俞乐平 陈其、范正军
董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员俞乐平女士为会
计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
鉴于公司董事会已完成换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，决定聘任以下人员为公司高级管理人员：
1.总经理：范正军先生；
2.副总经理：周廷萍女士、余文震先生、卢素珍女士、罗阳明先生、许小静女士；
3.董事会秘书：许小静女士；
4.财务总监：吴光源先生。
上述人员简历详见附件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司聘任的高级管理人员其任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
范正军先生作为公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理有利于统一决策与执行，提升运营效率，确保公司战略稳定落地，
避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。范正军先生已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺将按照有关法律法
规、规范性文件的要求，与公司在人员、资产、业务、机构、财务方面保持独立，不从事任何影响公司人员独立、资产独立完整、业
务独立、机构独立、财务独立的行为，不对公司的经营决策进行不正当干预，不损害公司及其他股东的利益。同时公司拥有完善的内
部控制体系和监督机制，能够有效防范治理风险，保障公司的独立性。
许小静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并持有国家法律职业资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理
、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职
资格符合相关法律法规的规定。
（二）证券事务代表
聘任蒋丽珍女士为公司证券事务代表，简历详见附件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
蒋丽珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许小静 蒋丽珍
联系地址 浙江省天台县白鹤镇东园路 5号（西工业区） 浙江省天台县白鹤镇东园路 5号（西工业区）
电话 0576-83938635 0576-83938635
传真 0576-83938061 0576-83938061
电子信箱 yonggui@yonggui.com yonggui@yonggui.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5c028b12-726c-4509-b044-83944355a108.PDF
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2026-05-08 18:36│永贵电器（300351）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026年 5月 8日 09时 00分以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2026年 4月 30日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议由公司
董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
经审议，董事会同意公司新增设立募集资金专户，用于“华东基地产业建设项目”的募集资金存放及使用，并授权公司财务管理
部负责办理本次募集资金专项账户开立相关事宜。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/60b4557c-0458-4324-aa42-fffb18f3b63a.PDF
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2026-05-08 18:35│永贵电器（300351）：新增募集资金专户的核查意见
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永贵电器（300351）：新增募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/031c97d2-443e-4e5c-b312-763428563304.PDF
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2026-05-08 18:32│永贵电器（300351）：关于新增募集资金专户的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新
增募集资金专户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司台州天台支行新增设立募集资金专项账户，用于“华东基地产业建设项
目”的募集资金存放及使用，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司向不特定对象发行 980.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募
集资金总额为人民币 98,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 97,200.60 万元。募集资金已于 2025 年
3 月19 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告
》（天健验〔2025〕51号）。
二、募集资金存放与使用情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件
及《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理制度》的规定，
公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐机构东方证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行
、浙江天台农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司天台县支行、恒丰银行股份有限公司温州乐清支行签订了四份《
募集资金三方监管协议》，会同保荐机构东方证券股份有限公司、全资子公司四川永贵科技有限公司、中国工商银行股份有限公司绵
阳高新技术产业开发支行签订了两份《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
募集资金专项账户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 开户单位 募集资金项目
1 兴业银行股份有限公司台州 358520100100372557 浙江永贵电器股份有限公司 华东基地产业建设项目
临海支行
2 浙江天台农村商业银行股份 201000385104940 浙江永贵电器股份有限公司 补充流动资金
有限公司
3 中国农业银行股份有限公司 19940201040032705 浙江永贵电器股份有限公司 研发中心升级项目
天台县支行
4 恒丰银行股份有限公司温州 33250101140100000063 浙江永贵电器股份有限公司 连接器智能化及超充产
乐清支行 业升级项目
5 中国工商银行股份有限公司 2308414129100553502 四川永贵科技有限公司 连接器智能化及超充产
绵阳高新技术产业开发支行 业升级项目
6 中国工商银行股份有限公司 2308414129100555829 四川永贵科技有限公司 研发中心升级项目
绵阳高新技术产业开发支行
三、本次新增开设募集资金专户情况
为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，根据募集资金的实际使用情况，公司拟在兴业银行股份
有限公司台州天台支行新增设立募集资金专户，用于“华东基地产业建设项目”的募集资金存放及使用。公司将会同保荐机构东方证
券股份有限公司与兴业银行股份有限公司台州天台支行就设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》。董事会授权公司
财务管理部负责办理本次募集资金专项账户开立相关事宜。
四、对公司的影响
本次新增募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益
。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
五、相关审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 8日召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，审计委员
会认为：本次新增募集资金专户事项，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目实施主体、实施方式或募集资金用途等情况，不会
影响募集资金投资计划的实施。经全体委员审议，一致同意通过《关于新增募集资金专户的议案》。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司新增设立
募集资金专户，用于“华东基地产业建设项目”的募集资金存放及使用，并授权公司财务管理部负责办理本次募集资金专项账户开立
相关事宜。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次新增募集资金专户事项已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，
符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公司本次新增募集资金专户事项有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次新增募集资金专户事项无异议。
七、备查文件
1、《第五届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
3、《东方证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司新增募集资金专户的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/af3bdcc4-9c37-45de-9ff4-5cfafcedae0f.PDF
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2026-04-30 17:46│永贵电器（300351）：关于公司全资子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春永贵交通设备有限公司（以下简称“长春永贵”）近日收到中
车青岛四方车辆研究所有限公司（以下简称“中车四方所”）的一份中标通知书，中标金额合计 15,069,499.20元（含税），具体情
况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车四方所 长春永贵 四方所通用板块通用项目 车端连接器 15,069,499.20
合计 15,069,499.20
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 15,069,499.20元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司全资子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/30d5bdaa-554b-46bb-9812-8404008b64ee.PDF
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2026-04-26 15:59│永贵电器（300351）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映
公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内 2026年第一季度可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。现将相关内容
公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报
表范围内截至 2026年 3月31 日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面评估及
减值测试，经公司内部审批，根据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的金额及范围
公司根据各项资产的减值测试结果进行了账务处理，计入的报告期间为2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。具体情况如下：
单位：万元
项目 2026 年度计提金额（转回以“－”表示）
一、信用减值损失 304.88
其中：应收账款信用减值损失 401.06
应收票据信用减值损失 -258.55
其他应收款信用减值损失 162.37
二、资产减值损失 650.73
其中：存货跌价准备 650.73
合计 955.61
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
1、信用减值损失的确认标准
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损
失准备。
2、本报告期内计提信用减值损失情况
公司对应收账款、应收票据及其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提信用减值损失 304.88万元，其中：应收
账款坏账准备计提 401.06万元；应收票据坏账准备计提-258.55万元；其他应收款坏账准备计提 162.37万元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备的确认标准
根据《企业会计准则》及公司会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准
备。
2、本年计提存货跌价准备情况
公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提存货跌价准备650.73万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提各项资产减值准备合计 955.61 万元，将减少公司当期利润总额 955.61万元。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关政策法规的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本
次计提减值损失后能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，有助于向投资者提
供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4e290d51-6181-43c5-8222-e9e41d805c08.PDF
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2026-04-26 15:56│永贵电器（300351）：2026年一季度报告
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永贵电器（300351）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/804b62a4-6c38-49af-969c-f9490ea6c247.PDF
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2026-04-10 00:30│永贵电器（300351）：2025年度社会责任报告
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永贵电器（300351）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/cb7dccb1-c235-4501-af04-0180720b3af8.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营
的情况下，使用不超过 39,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品
（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性存款等）；使用不超过 35,000.00万元（含本数）的闲置自有资
金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品。使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕223号），公司于2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 980.00 万张，募集资金总额为人民币 98,000.00万元。扣除发行费用人民币 799.40万元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 97,200.60万元。上述募集资金已全部到账且公司对募集资金进行了专户管理，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕51号）。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，经公司
第五届董事会第十四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，在不改变本次募集资金投资项目的
前提下，公司董事会根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行了适当调整。调整后的各募投项目使用募集资金投资金
额分配如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 连接器智能化及超充产业升级 30,172.44 28,000.00 28,000.00
项目
2 华东基地产业建设项目 52,579.93 44,000.00 44,000.00
3 研发中心升级项目 13,493.53 6,000.00 6,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,200.60
合计 116,245.90 98,000.00 97,200.60
三、使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的基本情况
（一）现金管理及委托理财的目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，合理使用闲置募集资金进行现金管理和使用自有资金进行委托理财，在不影响募投项目建
设和正常生产运营的前提下，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及有效期
1.闲置募集资金
公司及子公司拟使用不超过 39,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 1
2个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用，到期后将本金及收益归还至募集资金专户。本次现金管理不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.闲置自有资金
公司及子公司拟使用不超过 35,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 1
2个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
1、使用闲置募集资金投资的产品及期限
公司及子公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，仅投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风
险理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性存款等），期限不超过 12 个月，且该投资产品不得
质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、使用闲置自有资金投资的产品及期限
公司及子公司按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动
性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品，投资期限不超过 12个月。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长或其授权人员在上述额度内办理相关事宜并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构
、明确现金管理及委托理财金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险分析
1.虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将选择购买安全性高、流动性好的产品，确保不影响募集资金投入项目正常进行；
2.公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3.公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督；
4.独立董事有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘
请专业机构进行审计；
5.公司财务管理部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
6.公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
1.公司坚持规范运作、防范风险，在确保公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，对部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行安全性高、低风险、期限短的产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施和公司日常经营。
2.通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲
置自有资金进行委托理财的议案》。董事会认为：在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同
意公司使用不超过 39,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理及使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲置自有资
金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。同时，授权公
司董事长或其授权人员在上述额度内办理相关事宜并签署相关合同文件。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 8日召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审查，独立董事认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，对部分
闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司对部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的行为有助于提高公
司及子公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江永贵电器股份有
限公司募集资金管理制度》等相关规定。综上，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理
财的议案》。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财事项履行了必要的
审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构
对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；
3、《东方证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行
委托理财的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/547d0920-68b1-4152-b5e9-fec468403c74.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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永贵电器（300351）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/52134508-374c-4fdb-b475-9e83ce4bf55a.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：关于2025年度利润分配预案的公告
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永贵电器（300351）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/07794bf4-d183-4ca0-b8a5-24064e96b294.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 21日（星期二）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长范纪军先生、总经理范正军先生、董事会秘书许小静女士、财务总监吴光源先生
、独立董事俞乐平女士、独立董事陈其先生、保荐代表人李昕先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 21 日 （ 星 期 二 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wUJDEWvfk4或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
投资者可于 2026年 4月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/29c9c275-742e-4539-b891-be9bc6de5685.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映
公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内 2025年度可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。现将相关内容公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至 202
5年 12月 31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面评估及减值测试，根据
减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对 2025 年度存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的金额及范围
公司根据各项资产的减值测试结果进行了账务处理，计入的报告期间为2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。具体情况如下：
单位：万元
项目 2025 年度计提金额
（转回以“－”表示）
一、信用减值损失 781.40
其中：应收账款信用减值损失 917.33
应收票据信用减值损失 -155.21
其他应收款信用减值损失 19.28
二、资产减值损失 2,328.61
其中：存货跌价准备 2,328.61
合计 3,110.01
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
1.信用减值损失的确认标准
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损
失准备。
2.本年计提信用减值损失情况
公司对应收账款、应收票据及其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提信用减值损失 781.40万元，其中：应收
账款坏账准备计提 917.33万元；应收票据坏账准备计提-155.21万元；其他应收款坏账准备计提 19.28万元。
（二）存货跌价准备
1.存货跌价准备的确认标准
根据《企业会计准则》及公司会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准
备。
2.本年计提存货跌价准备情况
公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提存货跌价准备2,328.61万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提各项资产减值准备合计 3,110.01万元，将减少公司当期利润总额 3,110.01万元。本次计提资产减值准备事项已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关政策法规的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本
次计提减值损失后能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，有助于向投资者提
供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/14edaa12-0395-403c-bdcf-5c18238d6612.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江永贵电器股份有
限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称“《董事会专门委员会工作细则》”）的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥
审计委员会的监督作用，现就 2025年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中 2名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经
验，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事俞乐平女士担任。
报告期内，鉴于公司董事会成员发生变更，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成
员的议案》，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，对公司第五届董事会专门委员会作相应调整，调整后的审计委员会成员为
俞乐平女士、陈其先生、范纪军先生，其中俞乐平女士、陈其先生为独立董事，主任委员由会计专业人士俞乐平女士担任。公司审计
委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
2025年公司董事会审计委员会共召开了 6次会议，具体会议及审议情况如下：
召开日期 届次 审议事项
2025年 3月 6日 第五届审计委员会 1.审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债
第八次会议 券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
2025年 4月 7日 第五届审计委员会 1.《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》
第九次会议 2.《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
4.《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
5.《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
2025年 4月 18日 第五届审计委员会 1.《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
第十次会议
2025年 6月 9日 第五届审计委员会 1.《关于聘任公司财务总监的议案》
第十一次会议
2025年 8月 18日 第五届审计委员会 1.《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》
第十二次会议 2《. 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
2025年 10月 17日 第五届审计委员会 1.《关于公司 2025年第三季度报告全文的议案》
第十三次会议
三、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会在会计师开始审计前，认真听取、审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公
司年度审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的时间安排。
在审计期间，董事会审计委员会与天健进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。同时对天健执行 2025年度财
务报表及内控审计工作情况进行了监督评价，认为天健能坚持独立、公正、客观、公允的原则，对公司的资产状况、经营成果进行客
观、公正、实事求是的审计。
董事会审计委员会认为：在审计期间，天健严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，表现出良好的职
业操守和业务素质，保证了公司年度审计工作的稳定性和持续性。
（二）财务会计报告审计工作
董事会审计委员会依据《董事会专门委员会工作细则》及相关财务制度要求，切实履行对公司年度、半年度、季度财务会计报告
的审核工作，并提出了专业的意见和建议。同时，董事会审计委员会要求会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求执业，恪守
独立客观公正的原则，保持应有的独立性、公正性、公允性。报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2024年年度报告、2025
年半年度报告及季度报告，认为公司财务会计报告的编制符合企业《企业会计准则》的相关规定，可以真实、准确、客观地反映公司
的财务状况、经营成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变
更、涉及重要会计判断和导致非标准无保留审计意见的审计报告的事项。
（三）指导内部审计工作
公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。
董事会审计委员会发挥自身专业特长，授权并指导公司内部审计部门开展内控自我评价工作，梳理业务流程，促使各部门和各子公司
有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
报告期内，公司审计部门以国家法律法规、公司内部规章制度为标准，结合内控指引相关要求，对被审计单位资产管理情况、资
金使用情况、薪酬绩效考核体系的统计分析情况、采购及外加工管理情况等方面进行了较为深入的审计调查，收集了较为翔实的审计
证据，形成了比较客观的审计结论，并出具了审计报告。同时撰写了内部审计方案，按财务、资产、工程、采购、合同管理等方面梳
理流程控制关键点，对重点关注问题进行研究。
董事会审计委员会经审议内部审计部门年度工作报告及相关工作资料，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司依照《公司法》《证券法》等法律法规，建立了内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公
司股东会和董事会规范运作，管理层恪守职责。审计委员会认为，公司内部控制实际运作情况良好，未发现内部控制重大缺陷。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部控制制度等相关规定，规范运作、勤勉尽责地履行了各项职责与义务
，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，发挥了指导、协调和监督作用，
有效促进了公司内控制度的建设和财务的规范运作，为公司经营决策的科学合理发展提供了专业支撑，切实保障了公司和股东的合法
权益。
2026年，董事会审计委员会将继续按照监管法规和公司各项内部控制制度的相关规定，强化对公司董事会相关事项的事前审核工
作，加强对公司内部审计工作的指导，以及与公司外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，
不断健全和完善公司内部控制体系，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
浙江永贵电器股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/660f78f5-604b-4af6-ae39-54dd5b188cfd.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，于 2026年
4月 9日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 18次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管
理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：倪国君，2001年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，20
23年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：裘伟坚，2019年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：邱鸿，1997年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2024年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核 10家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚情况，受到证监会及其派出机构的自律
监管措施情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 倪国君 2025年 1月 17日 行政监管措施 浙江证监局 事由：浙富控股 2023 年年度
审计中的部分审计程序执行
不到位；
处理：对天健会计师事务所
及签字会计师出具警示函的
监督管理措施。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计报酬共计 128万元，其中年报审计费用 113万元，内控审计
费用 15万元。
2026年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其 2025年为公司提供审计服务表现出了良好
的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持
独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
（二）审议程序
公司于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交
公司 2025年度股东会审议。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4d652bd5-6534-4814-94f4-ac77ab276cae.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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永贵电器（300351）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/582df14a-53bf-4c92-8cf1-721a41de75c5.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：独立董事提名人声明与承诺（陈其）
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永贵电器（300351）：独立董事提名人声明与承诺（陈其）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/25575118-b964-4069-aea0-9c4f57bbaa1f.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：独立董事候选人声明与承诺（陈其）
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永贵电器（300351）：独立董事候选人声明与承诺（陈其）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/71344aa5-1b3a-48b4-a79f-2ac7967a051c.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：关于董事会换届选举的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关
法律程序进行董事会换届选举工作。
2026年4月9日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的
议案》及《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名委员会对董事会候选人进行了审核。现将相
关内容公告如下：
一、第六届董事会的组成及任期
公司第六届董事会由六名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名，任期自公司2025年度股东会审议通
过之日起三年。
二、提名的董事候选人
第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。董事会提名范纪军先生、范
正军先生、范永贵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名陈其先生、俞乐平女士为第六届董事会独立董事候选人。
以上董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。
三、合规性及程序说明
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选
人中俞乐平女士为会计专业人士，两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深
圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认
为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等规定的董事任职资格。
四、选举方式说明
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司2025年度股东会审议，并采用
累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案
无异议后方可提交股东会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真
履行董事职务。
五、备查文件
1.《第五届董事会提名委员会第三次会议决议》；
2.《第五届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/74d94da4-8f7b-4256-8465-adc14e18cf20.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：独立董事提名人声明与承诺（俞乐平）
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永贵电器（300351）：独立董事提名人声明与承诺（俞乐平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1980ac6a-8eaa-436e-a27f-53a3ccb46981.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事陈其、俞乐平的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况。公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7ca3a5b1-3950-4ea8-ba93-ea3de32d4ba4.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公
司章程》等有关规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025年度对会计师事务所的履职评估报告汇
报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于 2011年 7月 18日，注册地址为浙江省杭州市西
湖区灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025年 12月 31日，天健
会计师事务所合伙人 250人，注册会计师 2,363人。注册会计师中，954人签署过证券服务业务审计报告。2024年度业务收入 29.69
亿元，其中审计业务收入 25.63亿元、证券业务收入 14.65亿元，上市公司年报审计客户 756家（含 A、B股），主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，与公司同行业上市公司审计客户 578家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议和 2024年度股东大会审
议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作
要求及公司 2025年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性
进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、
审计计划、审计重点及风险评估程序、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经审查，公司认为天健会计师事务所在为公司提供年度财务审计和内控审计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，且专
业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0bc409b9-f255-4197-8cf6-ee599b8b20df.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：独立董事候选人声明与承诺（俞乐平）
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永贵电器（300351）：独立董事候选人声明与承诺（俞乐平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a9716ce4-22d7-4fe8-abdc-5ebf653d6989.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：2025年度董事会工作报告
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永贵电器（300351）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f25f7e81-f066-489a-8d26-8bb3f8807fb6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│永贵电器：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179922.PDF
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2026-04-10│永贵电器：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225090734.PDF
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2025-10-30│永贵电器：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763487.PDF
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2025-08-29│永贵电器：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610998.PDF
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2025-04-25│永贵电器：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267093.PDF
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2025-04-21│永贵电器：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223147802.PDF
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2024-10-26│永贵电器：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520180.PDF
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2024-08-30│永贵电器：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054163.PDF
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2024-04-27│永贵电器：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856015.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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