公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-11 20:20 │永贵电器（300351）：关于签订战略框架协议的公告 │
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│2025-11-10 18:17 │永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告 │
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│2025-11-03 18:17 │永贵电器（300351）：关于公司及控股子公司近期签订货物买卖合同的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │永贵电器（300351）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-29 18:44 │永贵电器（300351）：：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留│
│ │授予第二... │
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│2025-10-10 00:00 │永贵电器（300351）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-09-15 20:56 │永贵电器（300351）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-15 20:54 │永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 20:54 │永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-15 20:52 │永贵电器（300351）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2025-11-11 20:20│永贵电器（300351）：关于签订战略框架协议的公告
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重要内容提示：
本次战略合作协议是基于双方合作意愿的意向性约定，具体合作内容及相关约定应以后续签订的正式合作协议为准，具体实施
内容存在不确定性。 本协议的签署不涉及具体交易金额，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响
将视后续具体合作协议签署及实施情况而定。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定及时履行相关审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、框架协议签订的基本情况
近日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”“公司”或“甲方”）与智元创新（上海）科技股份有限公司（以下
简称“智元”“智元机器人”或“乙方”）达成了战略合作意向，并签订了框架合作协议（以下简称“本协议”），双方将基于各自
领域的核心优势，在资源共享、优势互补、强强联合的模式下实现发展双赢，共同探索连接器及线束在人形机器人上的应用以及人形
机器人在连接器制造领域及连接器上下游行业的创新应用。
本协议为框架性协议，无需提交公司董事会或者股东会审议。公司将根据后续合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策
程序及信息披露义务。
二、协议对方的基本情况
公司名称：智元创新（上海）科技股份有限公司
法定代表人：邓泰华
统一社会信用代码：91310000MACA4F0G12
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
成立时间：2023年 2月 27日
注册资本：8,263.6718万元人民币
注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2555号 29幢 8层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；服务消费机器人
销售；智能机器人销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；
人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息
技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设
备批发；货物进出口；技术进出口；服务消费机器人制造【分支机构经营】；通用零部件制造【分支机构经营】；机械零件、零部件
加工【分支机构经营】；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
智元机器人与公司不存在关联关系，公司最近三年与智元机器人无类似交易情况。智元机器人不属于失信被执行人。
三、框架协议的主要内容
甲方：浙江永贵电器股份有限公司
乙方：智元创新（上海）科技股份有限公司
（一）合作宗旨
甲乙双方在遵守现行法律、行政法规、国家政策及相关行业规章制度的前提下，为加速推进人形机器人在连接器智能制造及行业
应用的商用落地，共同打造全球领先的有竞争力的“人形机器人+连接器智能制造及行业应用”系统产品和解决方案，遵守“平等自
愿，互利 互惠、诚实守信、长期合作”的原则，一致同意采取措施实现资源共享、优势互补。
（二）合作模式
1、甲乙双方愿意将对方视为自己的战略合作伙伴。根据业务发展需要，双方将开展更广阔领域的合作，加强交流与协作，共创
发展契机。
2、本战略协议为双方合作的指导性框架文件，双方在本协议下， 建立有效的工作机制，根据本协议条款所指的合作具体内容，
由甲乙双方协商洽谈，推进合作的深入发展。
（三）合作内容
凭借甲方对于连接器制造及应用领域智能装备行业的深刻理解；凭借乙方在具身智能机器人领域领先的核心技术优势、快速的产
品迭代及商业化落地能力、产业生态布局和构建能力。双方将展开人形机器人在连接器制造端的应用，以及人形机器人核心零部件的
合作，后续将建立项目组进行相关部件的开发。
四、对公司的影响
（一）对公司业绩的影响
本次签订的战略合作框架协议，不涉及具体金额，对公司 2025年度及未来业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
（二）对公司经营的影响
本次合作符合公司发展战略，有利于充分发挥双方资源优势，资源共享、优势互补、强强联合的模式下实现发展双赢。本次合作
事项涉及公司新业务、新领域，是基于公司长远利益和战略发展需要作出的决策，为公司业务转型和创新发展打造新的载体和平台，
有利于加速推进人形机器人在连接器智能制造及行业应用的商用落地，对公司产品应用领域多元化发展具有积极作用。
五、重大风险提示
本次战略合作协议为框架性协议，后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定，具体合作内容及相关约定应以后续
签订的正式协议为准，后续协议的签订及协议内容存在不确定性。
本次战略合作协议不涉及具体业务，本协议所载的所有合作内容的具体落实，均受限于进一步签署的具体的项目协议，具体的项
目协议及金额均未确定，后续具体项目在推进过程中，存在因相关条款无法达成一致而导致无法继续推进合作的风险。公司将按照相
关法律法规及《公司章程》的相关规定，对本次战略合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/897b7d78-8362-43d3-837c-a750bc5abeba.PDF
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2025-11-10 18:17│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效；
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 15,865,200.00元（含税）。预计将会对公司 2025 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响。
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响
，可能会导致合同无法如期或全面履行。
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，中车株洲电力机车有限公司（以下简称“中车株洲”）与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙
江永贵博得交通设备有限公司（以下简称“永贵博得”）签订了一份货物买卖合同，合同金额合计 15,865,200.00元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交易不需要经过董事会和股东会审议。具体情况如下：
买方 卖方 合同项目 合同标的 合同金额（含税/元）
中车株洲 永贵博得 武汉轨道交通项目 门板总成、机构总成 15,865,200.00
合计 15,865,200.00
二、合同履行对上市公司的影响
（一）合同履行对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
上述合同交易金额合计人民币 15,865,200.00元（含税），若订单顺利履行，预计将会对公司 2025 年及未来年度的经营业绩产
生积极影响。
（二）合同履行对公司业务独立性的影响
上述合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方产生依赖。
三、风险提示
在订单履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可预见或不可抗力等因素的影响，可能会导致
订单无法如期履行或全面履行。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。
四、备查文件
1、《物资采购合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a4711762-b2ae-4d87-9017-7954380dceeb.PDF
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2025-11-03 18:17│永贵电器（300351）：关于公司及控股子公司近期签订货物买卖合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效；
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 21,690,500.00元（含税）。预计将会对公司 2025 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响。
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响
，可能会导致合同无法如期或全面履行。
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，杭州中车车辆有限公司（以下简称“杭州中车”）与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）控
股子公司浙江永贵博得交通设备有限公司（以下简称“永贵博得”）签订了一份货物买卖合同，合同金额合计 13,560,000.00 元（
含税）；河北京车轨道交通车辆装备有限公司（以下简称“河北京车”）与公司签订了一份货物买卖合同，合同金额合计 8,130,500
.00元（含税）；以上两份合同金额合计 21,690,500.00元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交易不需要经过董事会和股东会审议。具体情况如下：
买方 卖方 合同项目 合同标的 合同金额（含税/元）
杭州中车 永贵博得 绍兴地铁项目 客室门 13,560,000.00
河北京车 永贵电器 北京地铁 13 号线车辆更新 高压车端箱及跨 8,130,500.00
工程车辆购置项目 接电缆
合计 21,690,500.00
其中，杭州中车与永贵博得签订的物资采购合同对应的《中标通知书》已于2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站《巨潮资讯网》上公开披露，该中标通知书的招标单位为中车物流有限公司，主要原因系中车集团下属公司需要统一在中车
购平台进行招标，并统一由中车物流有限公司处理招标事宜所致。
二、合同履行对上市公司的影响
（一）合同履行对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
上述合同交易金额合计人民币 21,690,500.00元（含税），若订单顺利履行，预计将会对公司 2025 年及未来年度的经营业绩产
生积极影响。
（二）合同履行对公司业务独立性的影响
上述合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方产生依赖。
三、风险提示
在订单履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可预见或不可抗力等因素的影响，可能会导致
订单无法如期履行或全面履行。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。
四、备查文件
1、《物资采购合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/c3368f35-2e35-43a3-8d8a-934307fece36.PDF
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2025-10-30 00:00│永贵电器（300351）：2025年三季度报告
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永贵电器（300351）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/94127562-4227-4225-b101-96f6cf81abb3.PDF
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2025-10-29 18:44│永贵电器（300351）：：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予
│第二...
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永贵电器（300351）：：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c37d0e5a-75c6-4b9a-92bd-f3759391b1d6.PDF
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2025-10-10 00:00│永贵电器（300351）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“永贵转债”（债券代码：123253）转股期限为 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止；最新有效转股价格为 18.23元/股
。
2、2025年第三季度，共有 424张“永贵转债”完成转股（票面金额共计 42,400元人民币），合计转成 2,312股“永贵电器”股
票（股票代码：300351）。
3、截至 2025年第三季末，“永贵转债”剩余 9,799,576张，剩余票面总金额为 979,957,600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规
定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”）2025年第三季度
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年 3月 19 日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日
；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本
次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.29元/股。
公司于 2025年 5月 13日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定，
“永贵转债”的转股价格由原来的 18.29元/股调整为 18.23元/股。调整后的转股价格自 2025年 6月 4日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第三季度，共有 424张“永贵转债”完成转股（票面金额共计 42,400元人民币），合计转成 2,312股“永贵电器”股票
。截至 2025年第三季末，“永贵转债”剩余 9,799,576 张，剩余票面总金额为 979,957,600 元人民币。2025 年第三季度公司股份
变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 数量（股） 股份数量 比例（%）
（股）
一、限售条件流 125,991,705 32.48 -- 125,991,705 32.48
通股/非流通股
二、无限售条件 261,882,492 67.52 2,312 261,884,804 67.52
流通股
三、总股本 387,874,197 100.00 2,312 387,876,509 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 0576-83938635进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵电器”股本结构表。
2、截至 2025 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b348245b-a096-4f8d-883f-ac162bde5d64.PDF
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2025-09-15 20:56│永贵电器（300351）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025年 9月 15日 16时 00分以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2025年 9月 8日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议由公司董
事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举范纪军先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举俞乐平女士、陈其先生、范纪军
先生（简历详见附件）为公司第五届董事会审计委员会成员，其中俞乐平女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董
事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委
员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c3f97d64-52cf-4234-b568-7ae4b3d6a6be.PDF
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2025-09-15 20:54│永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/88909546-cee5-42ca-add7-430337617545.PDF
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2025-09-15 20:54│永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a18c995d-2381-4cb6-a805-7088497a4c44.PDF
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2025-09-15 20:52│永贵电器（300351）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业
板上市公司规范运作》及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。浙江永贵电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。经
职工代表大会民主选举，选举李运明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日。
李运明先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第五届董事会职工代表董事，董事会构成人
员不变。
李运明先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司
章程》规定的有关职工代表董事任职资格。李运明先生担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/408caf29-603c-4158-bb9b-31985ec4c1ee.PDF
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2025-09-15 20:51│永贵电器（300351）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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浙江永
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