公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 16:18 │永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 │
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│2026-11-10 17:30 │永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告 │
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│2026-11-03 18:00 │永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告 │
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│2026-11-02 17:16 │永贵电器（300351）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-26 18:14 │永贵电器（300351）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-26 18:14 │永贵电器（300351）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-22 18:33 │永贵电器（300351）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-22 18:29 │永贵电器（300351）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-10 00:00 │永贵电器（300351）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-10 00:00 │永贵电器（300351）：暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见 │
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2026-11-12 16:18│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到
中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 21,450,000.07 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 江苏永贵 中车大同电力机车有限公司 换电动力电 21,450,000.07
动力电池采购项目 池柜
合计 21,450,000.07
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 21,450,000.07 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/f55509a9-e17e-4580-9427-0025cca48490.PDF
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2026-11-10 17:30│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效。
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 56,904,285.75元（含税）。预计将会对公司 2026年及未来年度的经
营业绩产生积极影响。
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响
，可能会导致合同无法如期或全面履行。
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，中车大连机车车辆有限公司（以下简称“中车大连”）与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司沈
阳博得交通设备有限公司（以下简称“沈阳博得”）签订了一份货物买卖合同，合同金额为 48,570,564.00 元（含税）；中车唐山
机车车辆有限公司（以下简称“中车唐山”）与公司控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）签订了一份货
物买卖合同，合同金额为 8,333,721.75元（含税）；以上两份合同金额合计 56,904,285.75元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交易不需要经过董事会和股东会审议。具体情况如下：
买方 卖方 合同项目 合同标的 合同金额（含税/元）
中车大连 沈阳博得 沈阳地铁 6号线项目 车门 48,570,564.00
中车唐山 重庆永贵 台州市域铁路 S2线车辆 贯通道 8,333,721.75
采购项目
合计 56,904,285.75
上述中车唐山与重庆永贵签订的货物买卖合同对应的《中标通知书》，公司已于 2026年 3月 11日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站《巨潮资讯网》上公开披露。
二、合同履行对上市公司的影响
（一）合同履行对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
上述合同交易金额合计人民币 56,904,285.75元（含税），若订单顺利履行，预计将会对公司 2026年及未来年度的经营业绩产
生积极影响。
（二）合同履行对公司业务独立性的影响
上述合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方产生依赖。
三、风险提示
在订单履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可预见或不可抗力等因素的影响，可能会导致
订单无法如期履行或全面履行。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。
四、备查文件
1、《货物买卖合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/f3501db0-a7cf-4ee9-98a1-51025b84e8cb.PDF
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2026-11-03 18:00│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效。
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 29,493,000.00 元（含税）。预计将会对公司 2026年及未来年度的
经营业绩产生积极影响。
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响
，可能会导致合同无法如期或全面履行。
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，中车青岛四方机车车辆股份有限公司（以下简称“中车四方股份公司”）与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司
”）控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）签订两份物资采购合同，以上合同金额合计 29,493,000.00
元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交易不需要经过董事会和股东会审议。具体情况如下：
买方 卖方 合同项目 合同标的 合同金额（含税/元）
中车四方股份 江苏永贵 时速 350 公里复兴号智 蓄电池箱 29,493,000.00
公司 能迭代升级动车组
合计 29,493,000.00
上述中车四方股份公司与江苏永贵签订的物资采购合同对应的《中标通知书》已于 2026年 6月 24日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站《巨潮资讯网》上公开披露，该中标通知书的招标单位为中车物流有限公司，主要原因系中车集团下属公司需要统一在
中车购平台进行招标，并统一由中车物流有限公司处理招标事宜所致。
二、合同履行对上市公司的影响
（一）合同履行对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
上述合同交易金额合计人民币 29,493,000.00元（含税），若订单顺利履行，预计将会对公司 2026年及未来年度的经营业绩产
生积极影响。
（二）合同履行对公司业务独立性的影响
上述合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方产生依赖。
三、风险提示
在订单履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可预见或不可抗力等因素的影响，可能会导致
订单无法如期履行或全面履行。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。
四、备查文件
1、《物资采购合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/d887c021-0356-467f-8b36-6b84a47ca152.PDF
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2026-11-02 17:16│永贵电器（300351）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于
实施员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总
额不低于 10,000万元人民币（含本数）且不超过 15,000万元人民币（含本数），回购价格为不超过人民币 24.94元/股（含本数）
。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，
预计可回购股份数量约为 6,014,435股，约占公司当前总股本的 1.55%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回
购股份数量约为 4,009,623 股，约占公司当前总股本的 1.03%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
具体内容详见公司于 2026年 7月 22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回
购期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 10月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 10,550,000股，占公司总股本
的 2.7127%，最高成交价为14.99元/股，最低成交价为 12.56元/股，成交总金额为 146,579,311元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/6785f2b4-df55-4e57-8e4b-150a1aaa2a97.PDF
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2026-10-26 18:14│永贵电器（300351）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年10月26日（星期一）14:00
2、召开地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台。
4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长范正军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司股
东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 110人，代表股份 198,205,567股，占公司有表决权股份总数的52.3851%。其中：通过现场投票的股
东7人，代表股份195,777,140股，占公司有表决权股份总数的 51.7433%。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 2,428,427股，占
公司有表决权股份总数的 0.6418%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 103人，代表股份 2,428,427 股，占公司有表决权股份总数的 0.6418%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 103人，代表股份 2,428,427股，
占公司有表决权股份总数的 0.6418%。
2、公司全体董事、部分高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、国浩律师（杭州）事务所的见证律师列席了本次会议。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长范正军先生主持；公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
股东会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下
：
1、审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》
总表决结果：同意 197,991,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8918%；反对 174,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0882%；弃权 39,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
00%。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 2,213,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1671%；反对 174,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1981%；弃权 39,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6348%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、白曦现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会
的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江永贵
电器股份有限公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司2026年第二次临时股东会会议决议；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江永贵电器股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/443a43d5-648d-490c-9b9e-ee93b2b89788.PDF
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2026-10-26 18:14│永贵电器（300351）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：浙江永贵电器股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师现场见证
公司 2026 年第二次临时（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江永贵电器股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）
的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限于
公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026 年 10月 10日在指定信息披露媒体上刊载了《浙江永贵电器股份有限公司关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议
召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次
股东会并行使表决权。
（二）公司本次股东会现场会议定于 2026 年 10月 26日（星期一）下午 14时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议
室（1）召开，由公司董事长范正军主持。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行。网络投票时间为 2026 年 10月 26 日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 26日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（四）公司本次股东会由董事会召集，召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格和召集人资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 10月 20日（星期二）下午深圳
证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人
。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及
股东代理人共 7名，代表有表决权的股份数 195,777,140 股，占公司有表决权股份总数的 51.7433％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共103 名，代表有表决权的股份数 2,428,427 股，占公司有表决权股份总数的0.6418％。以上通过网络投票
进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 110 名，代表有表决权的股份数 198,205,567 股
，占公司有表决权股份总数的 52.3851％。其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上
股份的股东以外的其他股东，以下同）及中小投资者股东代理人共计 103 名，拥有及代表的股份数 2,428,427 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6418％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
（四）根据公司本次股东会会议通知，公司本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员和召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
在现场投票全部结束后，股东代表以及本所律师按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票
的表决结果。
网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股
份总数和网络投票结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果，具体结果如下
：
1、《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》
表决情况： 同意 197,991,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8918%；反对174,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0882%；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.020
0%。
其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 2,213,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1
671%；反对 174,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1981%；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6348%。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》和《公司章
程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江永贵电器股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规
则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/dafc115d-8fe8-4f7e-970a-6a8b0fc84657.PDF
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2026-10-22 18:33│永贵电器（300351）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映
公司截至 2026年 9月 30日的财务状况和 2026年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2026年前三季度可
能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。现将相关内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司合并报表
范围内对 2026年前三季度的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面评估及减值
测试，经公司内部审批，根据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的金额及范围
公司根据各项资产的减值测试结果进行了账务处理，计入的报告期间为2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日。具体情况如下：
单位：万元
项目 2026年度计提金额（转回以“-”表示）
一、信用减值损失 2,198.70
其中：应收账款信用减值损失 1,933.35
应收票据信用减值损失 195.77
其他应收款信用减值损失 69.58
二、资产减值损失 1,449.26
其中：存货跌价准备 1,449.26
合计 3,647.96
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
1、信用减值损失的确认标准
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损
失准备。
2、本报告期内计提信用减值损失情况
公司对应收账款、应收票据及其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，2026 年前三季度共计提信用减值损失 2,198.70 万
元，其中：应收账款坏账准备计提 1,933.35 万元；应收票据坏账准备计提 195.77 万元；其他应收款坏账准备计提 69.58万元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备的确认标准
根据《企业会计准则》及公司会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准
备。
2、本年计提存货跌价准备情况
公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，2026 年前三季度共计提存货跌价准备 1,449.26万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026 年前三季度计提各项资产减值准备合计 3,647.96万元，将减少公司 2026年前三季度合并报表利润总额 3,647.96万
元。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关政策法规的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本
次计提减值损失后能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，有助于向投资者提
供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d83dd093-df51-4025-8eac-352ab71d0f4f.PDF
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2026-10-22 18:29│永贵电器（300351）：2026年三季度报告
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永贵电器（300351）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/6063f467-fa91-442e-a57f-944061c94ffe.PDF
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2026-10-10 00:00│永贵电器（300351）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年 10月 26日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2026年 10月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 26日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月
26日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2026年 10月 20日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 10月 20日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》 √
（一）上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 10日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）公司将对中小投资者（除公司的董高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件
、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权
委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在 2026年 10
月 21日 16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 10月 21日，上午 8:30—11:30，下午 14:00—16:00。
3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路 5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：许小静
电 话：0576-83938635
传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东会”字样）
地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区），浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/0bb2d593-bd84-40a0-bf3d-34c99f217d48.PDF
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2026-10-10 00:00│永贵电器（300351）：暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司暂时调整部分募投项目
闲置场地用途事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕223 号），公司于2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值
为人民币 100 元，发行数量 980.00 万张，募集资金总额为人民币 98,000.00 万元。扣除发行费用人民币 799.40 万元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 97,200.60 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《
验证报告》（天健验〔2025〕51 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金投资 累计投入 投资 项目达到预定可使
号 金额 金额 进度 用状态日期
1 华东基地产业建设项目 44,000.00 19,522.10 44.37% 2027 年 3 月 18 日
2 连接器智能化及超充产 28,000.00 18,196.92 64.99% 2027 年 3 月 18 日
业升级项目
序 项目名称 募集资金投资 累计投入 投资 项目达到预定可使
号 金额 金额 进度 用状态日期
3 研发中心升级项目 6,000.00 2,436.74 40.61% 2027 年 3 月 18 日
4 补充流动资金 19,200.60 19,205.45 100.03% －
合计 97,200.60 59,361.21 － －
三、本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途的情况
截至本核查意见出具日，公司募投项目“华东基地产业建设项目”涉及的厂房及配套工程已建设完成，公司已逐步开展厂房装修
、设备采购等募投项目建设。募投项目的投产以及产能爬升需要一定时间，导致该募投项目部分已建成场地出现暂时性闲置。为提高
募投项目场地使用效率，在不影响项目后续扩产实施的前提下，公司拟将上述阶段性闲置场地暂时对外出租。待后续产能逐步释放、
场地自用需求增加时，公司将及时收回全部出租场地，恢复募投项目原定使用用途。
四、本次调整部分募投项目闲置场地用途对公司的影响
公司本次调整部分募投项目闲置场地用途是在满足相关项目需要的基础上，根据当前市场实际情况及公司经营发展需要做出的审
慎决定。公司将闲置场地暂时对外出租，将会为公司带来一定的收益，能够提高单位场地的使用效率和公司资产收益率，不会对公司
生产经营及募投项目正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理。
五、审议程序及相关意见
2026 年 10 月 9 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，董事
会认为在不影响相关项目需要的情况下，将募集资金投资项目的部分闲置场地暂时对外出租，一方面提高了公司募集资金投资项目场
地的使用效率，优化了内部资源配置，另一方面节省了管理成本，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司对部分募投项目闲置场地用途暂时进行调整
。该议案尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目闲置场地用途进行调整，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股
东会审议；公司本次调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据实际情况及公司经营发展、整体规划需要做出的审慎决定，有助于进
一步提高募投项目场地使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营和经济效益产生负面影响；本事项的决
策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目闲置场地用途进行调整的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/7dcc5d54-0520-4a1c-bc0f-8d5580d82a1e.PDF
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2026-10-10 00:00│永贵电器（300351）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026年 10月 9日 9:00以现场结合通讯方式召开
，会议通知已于 2026年 9月30 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6名。会议由公司董事长
范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》
董事会认为在不影响相关项目需要的情况下，将募集资金投资项目的部分闲置场地暂时对外出租，一方面提高了公司募集资金投
资项目场地的使用效率，优化了内部资源配置，另一方面节省了管理成本，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司对部分募投项目闲置场地用途暂时
进行调整。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》
。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意于 2026年 10月 26日下午 14时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司 2026年
第二次临时股东会。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/022f60ee-0f1d-49cd-abf7-d4b6c8633901.PDF
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2026-10-10 00:00│永贵电器（300351）：关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 9日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于暂时调
整部分募投项目闲置场地用途的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕223号），公司于2025年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 980.00 万张，募集资金总额为人民币 98,000.00万元。扣除发行费用人民币 799.40万元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 97,200.60万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报
告》（天健验〔2025〕51号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，具体情况如下：
序号 项目名称 募集资金投 累计投入金 投资进度 项目达到预定可
资金额 额 使用状态日期
1 华东基地产业建设项目 44,000.00 19,522.10 44.37% 2027年 3月 18日
2 连接器智能化及超充产 28,000.00 18,196.92 64.99% 2027年 3月 18日
业升级项目
3 研发中心升级项目 6,000.00 2,436.74 40.61% 2027年 3月 18日
4 补充流动资金 19,200.60 19,205.45 100.03% －
合计 97,200.60 59,361.21 －
三、本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途的情况
截至本公告披露日，公司募投项目“华东基地产业建设项目”涉及的厂房及配套工程已建设完成，公司已逐步开展厂房装修、设
备采购等募投项目建设。募投项目的投产以及产能爬升需要一定时间，导致该募投项目部分已建成场地出现暂时性闲置。为提高募投
项目场地使用效率，在不影响项目后续扩产实施的前提下，公司拟将上述阶段性闲置场地暂时对外出租。待后续产能逐步释放、场地
自用需求增加时，公司将及时收回全部出租场地，恢复募投项目原定使用用途。
四、本次调整部分募投项目闲置场地用途对公司的影响
公司本次调整部分募投项目闲置场地用途是在满足相关项目需要的基础上，根据当前市场实际情况及公司经营发展需要做出的审
慎决定。公司将闲置场地暂时对外出租，将会为公司带来一定的收益，能够提高单位场地的使用效率和公司资产收益率，不会对公司
生产经营及募投项目正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 10月 9日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，董事会
认为在不影响相关项目需要的情况下，将募集资金投资项目的部分闲置场地暂时对外出租，一方面提高了公司募集资金投资项目场地
的使用效率，优化了内部资源配置，另一方面节省了管理成本，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司对部分募投项目闲置场地用途暂时进行调整。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司本次对部分募集资金投资项目闲置场地用途进行调整，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议；公司
本次调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据实际情况及公司经营发展、整体规划需要做出的审慎决定，有助于进一步提高募投项
目场地使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营和经济效益产生负面影响；本事项的决策和审批程序符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
、监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，保荐机
构对公司本次部分募集资金投资项目闲置场地用途进行调整的事项无异议。
六、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》；
2、《东方证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/6930fdc0-ee21-429b-8e96-f2ecba6e2aba.PDF
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2026-10-08 18:32│永贵电器（300351）：关于公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”“永贵电器”）近日收到中车株洲电力机车有限公司（以下简称“中车株机公司
”）的一份中标通知书，中标金额为 11,429,611.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车株机公司 永贵电器 上海 19 号线项目 车端箱 11,429,611.00
合计 11,429,611.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 11,429,611.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/12dfe917-7cb5-4c13-bd4f-23bc5be1c703.PDF
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2026-10-08 18:26│永贵电器（300351）：关于2026年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“永贵转债”（债券代码：123253）转股期限为 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止；最新有效转股价格为 18.19元/股
。
2、2026年第三季度，共有 100张“永贵转债”完成转股（票面金额共计 10,000元人民币），合计转成 547股“永贵电器”股票
（股票代码：300351）。
3、截至 2026年第三季度末，“永贵转债”剩余 9,797,434张，剩余票面总金额为 979,743,400元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规
定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”）2026年第三季度
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年 3月 19 日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日
；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本
次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.29元/股。
公司于 2025年 5月 13日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定，
“永贵转债”的转股价格由原来的 18.29元/股调整为 18.23元/股。调整后的转股价格自 2025年 6月 4日起生效。
公司于 2026年 5月 12日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.41元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定，
“永贵转债”的转股价格由原来的 18.23元/股调整为 18.19元/股。调整后的转股价格自 2026年 5月 22日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026年第三季度，共有 100张“永贵转债”完成转股（票面金额共计 10,000元人民币），合计转成 547股“永贵电器”股票。
截至 2026年第三季度末，“永贵转债”剩余 9,797,434 张，剩余票面总金额为 979,743,400 元人民币。2026 年第三季度公司股份
变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
2026年 6月 30日 （+，-） 2026年 9月 30日
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
（%）
一、限售条件流 125,494,455 32.27 +1,425 125,495,880 32.27
通股/非流通股
股份性质 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
2026年 6月 30日 （+，-） 2026年 9月 30日
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
（%）
二、无限售条件 263,417,604 67.73 -878 263,416,726 67.73
流通股
三、总股本 388,912,059 100.00 547 388,912,606 100.00
注：2026 年第三季度，共有 100 张“永贵转债”完成转股，合计转成 547 股“永贵电器”股票，受债转股影响，共增加无限
售条件流通股 547股。
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 0576-83938635进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2026年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵电器”股本结构表。
2、截至 2026 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/43e63152-8374-4237-b222-5f13d9e9c291.PDF
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2026-10-08 18:11│永贵电器（300351）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于
实施员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总
额不低于 10,000万元人民币（含本数）且不超过 15,000万元人民币（含本数），回购价格为不超过人民币 24.94元/股（含本数）
。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，
预计可回购股份数量约为 6,014,435股，约占公司当前总股本的 1.55%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回
购股份数量约为 4,009,623 股，约占公司当前总股本的 1.03%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
具体内容详见公司于 2026年 7月 22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回
购期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 9月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 10,550,000股，占公司总股本
的 2.7127%，最高成交价为14.99元/股，最低成交价为 12.56元/股，成交总金额为 146,579,311元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/2a85eba2-21a0-410b-ae2a-b3f46c1cbe8c.PDF
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2026-09-28 18:52│永贵电器（300351）：关于调整公司组织架构的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 28日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》。为进一步保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司组织架构，优化公司内部组织运
行机制，提高公司管理水平和运营效率。公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体
落实与进一步细化等事宜。具体调整内容如下：
一、设置“轨交与工业事业部”“新能源事业部”“通信与数据中心事业部”三个利润中心，各事业部对各业务板块领域的经营
结果负责。
二、设置“研发总部”“营销总部”“供应链总部”三个能力中心，作为支撑三大业务板块的研发、营销、供应链的多业务复用
平台，为业务赋能。
三、设置“总裁办公室”“人力资源部”“财经管理部”“质量数智部”四个职能平台，夯实公司人力资源、财经、质量等职能
，主要负责制度、风险与监督管理。
本次组织架构的调整和优化，有利于强化责任，明确各级组织职能和职责；进一步简化流程，提高协同效率，降低管理成本。本
次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/1d1d9914-a4f5-4732-80b9-f62a673d271c.PDF
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2026-09-28 18:48│永贵电器（300351）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年9月28日（星期一）14:00
2、召开地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长范正军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司股
东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 116人，代表股份 198,368,567股，占公司有表决权股份总数的52.4282%。其中：通过现场投票的股
东7人，代表股份195,777,140股，占公司有表决权股份总数的 51.7433%。通过网络投票的股东 109 人，代表股份 2,591,427股，占
公司有表决权股份总数的 0.6849%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 2,591,427 股，占公司有表决权股份总数的 0.6849%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 109人，代表股份 2,591,427股，
占公司有表决权股份总数的 0.6849%。
2、公司全体董事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、国浩律师（杭州）事务所的见证律师列席了本次会议。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长范正军先生主持；公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
股东会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下
：
1、审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决结果：同意 198,196,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9131%；反对 161,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0813%；弃权 11,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
56%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,419,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3473%；反对161,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2205%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4322%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决结果：同意198,196,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9131%；反对161,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0813%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,419,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3473%；反对 161,20
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2205%；弃权 11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4322%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决结果：同意198,196,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9131%；反对155,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0782%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%
。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,419,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3473%；反对 155,20
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9890%；弃权 17,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6637%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
总表决结果：同意 198,210,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9202%；反对 142,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
80%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,433,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8953%；反对 142,40
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4950%；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6097%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决结果：同意198,227,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9291%；反对124,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0630%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,450,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5706%；反对 124,90
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8197%；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6097%。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所律师蓝锡霞、陈程现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会
的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江永贵
电器股份有限公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司2026年第一次临时股东会会议决议；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江永贵电器股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/cf6d96a0-f5d3-4b0f-a70b-01ae15aff201.PDF
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2026-09-28 18:48│永贵电器（300351）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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永贵电器（300351）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/2df8dce0-de85-48c1-a932-050f4fa0aa33.PDF
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2026-09-28 18:46│永贵电器（300351）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 9 月 28 日 13:00 以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2026 年 9月 22日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事6名。会议由公司董事
长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步保障公司发展战略的顺利实施，优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。公司董事会同意对公司组
织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/13a63530-924e-46af-869a-e0b77f6122b5.PDF
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2026-09-28 18:16│永贵电器（300351）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 8日召开第六届董事会第五次会议，于 2026年 9月 28日召开
2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股
票的议案》。
根据《公司 2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定在 2022年-2025年会计年度中，分年度对公司全
资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵”）的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限
售条件之一。《激励计划》授予的第一类限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予的 第一个解除限售期 四川永贵 2022 年营业收入不低于 8.00亿元；
第一类限制性 第二个解除限售期 四川永贵 2023 年营业收入不低于 12.00亿元；
股票 第三个解除限售期 四川永贵 2024 年营业收入不低于 17.00亿元。
预留授予的 第一个解除限售期 四川永贵 2023 年营业收入不低于 12.00亿元；
第一类限制性 第二个解除限售期 四川永贵 2024 年营业收入不低于 17.00亿元；
股票 第三个解除限售期 四川永贵 2025年营业收入不低于 24.00亿元。
业绩目标达成率（P）
各考核年度第一类限制性股票公司层面解除限售系数（X）
P ≥ 100% X=100%
80%≤P＜100% X = P
P＜80% X=0%
注：上述“营业收入”指经审计的四川永贵的营业收入。
四川永贵 2025年营业收入为 1,723,604,117.99元，预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩目标达成率 P为
71.82%，2025年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解
除限售条件未成就。
因公司实施 2025年年度权益分派，公司 2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票的回购价格由 6.79元/股调整为 6
.749元/股。公司董事会同意由公司对预留授予的 34名激励对象已获授但尚未解除限售的 44,100股第一类限制性股票以调整后的授
予价格进行回购注销。
具体内容详见公司于 2026年 9月 9日在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022年限制性股票激励计
划部分第一类限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后总股本将由 388,912,606股变更为 388,868,506股，注册资本相应由 388,912,606元变更为 388,868,506元
（本次变动前股本结构表基于2026年 9月 8日股本情况，未考虑可转债转股导致的股份变动，最终股本结构变动情况以回购注销事项
完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公
司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或
提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用信函方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 9月 29日至 2026年 11月 13日
2、申报地点：浙江省天台县白鹤镇东园路 5号
3、联系人：蒋丽珍
4、联系电话：0576-83938635
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/e2f6cbff-71b0-4cec-8668-7c7b9f756058.PDF
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2026-09-10 15:59│永贵电器（300351）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年 9月 28日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2026年 9月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 28日上午
9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 28
日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2026年 9月 21日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 9月 21日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》 √
4.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022年限制性股票激励计划部分第 √
一类限制性股票的议案》
5.00 《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √
（一）上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 9月 9日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）公司将对中小投资者（除公司的董高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并予以披露。
（三）上述提案 1、提案 2、提案 3涉及的关联股东及其一致行动人需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
（四）上述提案中第 4项、第 5项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件
、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权
委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在 2026年 9
月 22日 16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 9月 22日，上午 8:30—11:30，下午 14:00—16:00。
3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路 5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：许小静
电 话：0576-83938635
传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东会”字样）
地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区），浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d3bcee8c-234a-40f6-a24f-a05cefc793d0.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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部分限制性股票的核查意见
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司回购注销及作废 2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分限制性股票的事项进行审核，发表核查意见如下：
一、关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的核查意见
因公司实施 2025年年度权益分派，董事会薪酬与考核委员会同意 2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票的回购价
格由 6.79 元/股调整为6.749元/股。
根据本激励计划及《管理办法》等相关规定，鉴于本激励计划预留授予第三个解除限售期公司层面业绩目标达成率 P为 71.82%
，2025年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售
条件未成就。同意公司对预留授予的 34名激励对象已获授但尚未解除限售的 44,100股第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。
二、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
根据本激励计划及《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于本激励计划预留授予第三个归属期
公司层面业绩目标达成率 P为 71.82%，2025年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予第三个归
属期的归属条件未成就。同意公司作废预留授予第三个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票 102,900股。
浙江永贵电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e92165f4-94c1-47ed-9156-7c4ac14b3cfe.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件以及《浙
江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，制定了《浙江永贵电器股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本
次员工持股计划”）。
公司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了相关会议资料，并进行了充分全面的讨论和分析，现就本次员工持股计划相关事项发表
核查意见如下：
一、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资格。
二、公司制定《浙江永贵电器股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关文件的程序合法、有效。本次员工
持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
三、公司推出本次员工持股计划时，已经召开职工代表大会充分征询了员工意见并获得职工代表大会的通过；公司审议本次员工
持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次
员工持股计划的情形。
四、公司本次员工持股计划拟确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的
持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、本次员工持股计划的实施有利于完善员工、股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工长期利益的一致性；深化公司的激
励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和激励优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力；进一步完善
公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保
留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的
需要。
浙江永贵电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/815a526d-a5f7-4aa3-b094-56a7bfd8c6ee.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性
│股票的公告
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永贵电器（300351）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f79df686-2512-447f-975d-540932bd88a8.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年 9月 8日 15:30以现场结合通讯方式召开
，会议通知已于 2026年 9月2日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议由公司董事长范正
军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展；充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发
展活力。公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟定了《浙江永贵电器股份有限公司 2026年员工持
股计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026年员工持股计划。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。公司董事李运明作为关联董事对本议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，同意公司实施 2026年员工持股计划，并经公司第六届董事
会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江永贵电器股份有限公司 2026 年员工持股计划
（草案）》《浙江永贵电器股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）摘要》。
（二）审议通过《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范公司 2026年员工持股计划的实施，并确保其有效落实，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关
规定，结合实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。公司董事李运明作为关联董事对本议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江永贵电器股份有限公司 2026年员工持股计划
管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工
持股计划相关事宜，包括但不限于以下有关事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
2、授权董事会实施本次员工持股计划；
3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格
、提前终止本次员工持股持股计划；
4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜；
6、授权董事会对本次员工持股计划草案作出解释；
7、授权董事会变更本次员工持股计划的参加对象及确定标准；
8、授权董事会签署与本次员工持股计划有关的合同及相关协议文件；
9、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进
行相应修改和完善；
10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。公司董事李运明作为关联董事对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《公司 2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，鉴于《激励计划》预留授予第三个归属期公司层面业绩目标达成率 P 为 71.82%
，2025 年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期的归属条件未成就。公司董事会
同意由公司作废预留授予第三个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票102,900股。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
（五）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
因公司实施 2025年年度权益分派，公司 2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票的回购价格由 6.79元/股调整为 6
.749元/股。
根据《激励计划》及《管理办法》等相关规定，鉴于《激励计划》预留授予第三个解除限售期公司层面业绩目标达成率 P为 71.
82%，2025年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除
限售条件未成就。公司董事会同意由公司对预留授予的34名激励对象已获授但尚未解除限售的 44,100股第一类限制性股票以授予价
格进行回购注销。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年
限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。
（六）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订<公司章程>的议案》
为精准体现业务发展方向和未来战略规划，提升企业形象和价值，使公司名称及证券简称更契合公司当前的产业布局与业务实质
，董事会拟对公司名称、证券简称进行变更，公司名称拟由“浙江永贵电器股份有限公司”变更为“永贵智能技术股份有限公司”，
证券简称拟由“永贵电器”变更为“永贵智能”，英文名称及作相应变更，英文简称及证券代码保持不变。本次公司名称、证券简称
的变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
因 2025年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除
限售条件未成就。公司董事会同意由公司对预留授予的 34名激励对象已获授但尚未解除限售的 44,100股第一类限制性股票以授予价
格进行回购注销。因此，公司注册资本将由 388,905,532元变更为 388,861,432元，股份总数将由 388,905,532股变更为 388,861,4
32股。
基于上述变更事项，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订<公司章
程>的公告》。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，公司将择机召开股东会，对本次会议待提交股东会审议的议案进行审议，召开股东会的时间、地点等有关事项
将另行通知。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
3、《2026年第二次职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/98c757ec-f0e4-46e9-9e3e-6d7c2309f403.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
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永贵电器（300351）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/29460f0a-9eda-473a-aa4f-cb2e9db7fad7.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：2022年限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票及调整回购价格、回购注销部分
│第一...
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永贵电器（300351）：2022年限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票及调整回购价格、回购注销部分第一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b21548f8-dba1-4a40-9ec1-6eeb1933caf4.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划管理办法
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永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d43234ae-e0f4-40c0-8121-0941e8f568be.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划（草案）
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永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9f204ba1-dd88-40ef-8959-4cabf2737158.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划（草案）摘要
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永贵电器（300351）：永贵电器2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9359bb26-ceb2-45e3-8a57-630386dab6c0.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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永贵电器（300351）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f265d678-6424-42e4-962a-d357519026f0.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订公司章程的公告
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重要内容提示：
1、公司名称拟变更为：永贵智能技术股份有限公司
2、证券简称拟变更为：永贵智能
3、证券代码：“300351”保持不变
4、本次变更公司名称、证券简称、注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司将根据进展情况及时履行
信息披露义务，敬请投资者注意风险。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 8日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更
公司名称、证券简称、注册资本并修订<公司章程>的议案》，为更精准体现业务发展方向和未来战略规划，全面反映产业布局与业务
实质，提升企业形象和价值，公司拟变更公司名称及证券简称。同时，因公司实施 2022年限制性股票激励计划，2025年度公司层面
业绩考核指标未达标，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就。公司董
事会同意由公司对预留授予的34名激励对象已获授但尚未解除限售的 44,100股第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
本次公司拟变更公司名称及证券简称，公司全称拟由“浙江永贵电器股份有限公司”变更为“永贵智能技术股份有限公司”，证
券简称拟由“永贵电器”变更为“永贵智能”，英文全称对应变更，英文简称及证券代码保持不变。具体情况说明如下：
事项 变更前 变更后
公司名称 浙江永贵电器股份有限公司 永贵智能技术股份有限公司
英文全称 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Yonggui Intelligent Technology
Co.,Ltd. Co., Ltd.
证券简称 永贵电器 永贵智能
英文简称 Yonggui（保持不变）
证券代码 300351（保持不变）
二、公司名称及证券简称变更原因说明
公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，产品服务于轨道交通、新能源汽车、通
信等场景。近年来，公司坚持科技创新驱动发展战略，产业结构不断向新兴领域延伸，持续向高附加值、高技术壁垒业务领域拓展升
级。原有名称的局限性日益凸显，已无法准确覆盖公司当前的业务全景及未来的战略方向。
为全面提升品牌形象，强化市场竞争力，并清晰传递公司的业务发展方向，使公司名称更加契合以创新研发为核心的科技型企业
战略定位，公司拟将名称变更为“永贵智能技术股份有限公司”，并相应变更证券简称为“永贵智能”。新名称基于公司既有业务实
质，将有效统一市场认知与公司战略。
综上，本次变更公司名称及证券简称，更契合公司业务发展实际与产业布局优化方向，有助于进一步提升品牌形象、增强综合市
场竞争力，精准体现公司长期发展战略。变更后的公司名称与公司实际经营情况高度匹配，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东合法权益的情形。
三、注册资本变更情况
公司于 2026年 9月 8日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022年限制性股
票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，因 2025年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予
第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就。公司董事会同意由公司对预留授予的 34 名激励对象已获授但尚未解除限
售的 44,100股第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。
因此，公司注册资本将由 388,905,532元变更为 388,861,432元，股份总数将由 388,905,532股变更为 388,861,432股。
四、《公司章程》修订情况
基于上述变更事项，现拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 公司章程名称：浙江永贵电器股份有 公司章程名称：永贵智能技术股份
限公司章程 有限公司章程
2 第三条 公司根据《党章》的规定和 第三条 公司根据《党章》的规定
上级党委要求，设立中国共产党浙江永贵 和上级党委要求，设立中国共产党永贵
电器股份有限公司党组织（以下简称“党 智能技术股份有限公司党组织（以下简
组织”），建立党的工作机构，为党组织 称“党组织”），建立党的工作机构，
提供办公场所和必要的办公设施，配备党 为党组织提供办公场所和必要的办公
务工作人员，为党组织工作经费提供保 设施，配备党务工作人员，为党组织工
障。党组织机构设置、人员编制纳入公司 作经费提供保障。党组织机构设置、人
管理机构和编制，党委在公司发挥政治核 员编制纳入公司管理机构和编制，党委
心作用。 在公司发挥政治核心作用。
3 第五条 公司注册名称：浙江永贵电 第五条 公司注册名称：永贵智能
器股份有限公司 技术股份有限公司
4 第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
38,890.5532万元。 38,886.1432万元。
5 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司股份总数为
38,890.5532万股，公司的股本结构为：普 38,886.1432万股，公司的股本结构为：
通股 38,890.5532万股。 普通股 38,886.1432万股。
上述内容具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变，公司相关规章制度等
涉及公司名称的，均作相应修改。
五、其他事项说明
1、本次拟变更公司证券简称事项已获得深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变。
2、公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不涉及主营业
务重大调整，不存在利用变更名称及简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、本次拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授
权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
4、公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的合同、债权债务等不受名称变更的影响，仍将按相关
约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，后续均做相应修改。
5、上述变更事项尚需获得公司股东会审议批准及市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改
、调整的可能性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b49d1e04-9bb9-43a4-8009-0188d15672d7.PDF
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2026-09-09 20:28│永贵电器（300351）：永贵电器公司章程（2026年9月)
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永贵电器（300351）：永贵电器公司章程（2026年9月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4cd44776-5003-4275-8d35-072466734257.PDF
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2026-09-01 16:41│永贵电器（300351）：关于回购公司股份的进展公告
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永贵电器（300351）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/45eeff9d-e9b6-465b-b760-b0c7635d5fae.PDF
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2026-08-27 18:27│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告
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永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2f19322c-9833-4589-aaec-789ac74e0d51.PDF
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2026-08-26 18:07│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）近日收到中
车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的两份中标通知书，中标金额合计 24,419,300.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 重庆永贵 天津项目贯通道集采、嘉兴项目 贯通道 24,419,300.00
贯通道集采
合计 24,419,300.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 24,419,300.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/649c3c5b-77a3-43dc-9d82-66602ade84f2.PDF
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2026-08-25 19:05│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器2026年半年度持续督导跟踪报告
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永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/338cf943-fc04-4f6f-93a5-826d12f913de.PDF
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2026-08-25 19:03│永贵电器（300351）：2026年半年度报告
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永贵电器（300351）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/889fe603-3b89-4486-9934-8a13e4badfb7.PDF
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2026-08-25 19:03│永贵电器（300351）：2026年半年度报告摘要
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永贵电器（300351）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8606ad16-b6d7-4d8e-be5f-fef2ed192c30.PDF
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2026-08-25 19:02│永贵电器（300351）：永贵电器董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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永贵电器（300351）：永贵电器董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/18715d47-c456-4cdf-a5f9-5ba59e978cfa.PDF
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2026-08-25 19:02│永贵电器（300351）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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永贵电器（300351）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/08b81b2d-4647-4143-96c4-6276e78da5ec.PDF
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2026-08-25 19:02│永贵电器（300351）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永贵电器（300351）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1ebba6ce-7a2d-4096-94f3-c36017b1261d.PDF
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2026-08-25 19:01│永贵电器（300351）：第六届董事会第四次会议决议公告
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永贵电器（300351）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bd078f8d-73ba-4f0e-ac89-e27aecf5f639.PDF
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2026-08-13 16:56│永贵电器（300351）：关于回购公司股份比例达到2%的进展公告
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永贵电器（300351）：关于回购公司股份比例达到2%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/72efb65d-ecd6-487f-a70e-8038a36a8818.PDF
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2026-08-12 16:17│永贵电器（300351）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）出
具的《关于更换浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的通知》。现将具体情况公告如下
：
东方证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原指定保荐代表人石军、李昕具体负责公司持续督导期间保荐
工作，法定持续督导的期间至 2027年 12月 31日止。
现因李昕先生工作变动，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方证券指定刘一凡先生（简历详见附件）接替李昕先生担任公
司持续督导期间的保荐代表人，负责持续督导工作，履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人为石军和刘一凡，持续督导期至中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/1cfc873c-ed4a-4adb-bca5-9585cf23a0e5.PDF
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2026-08-04 18:22│永贵电器（300351）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
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永贵电器（300351）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3fc0e674-e1d8-434e-8c77-33640cb56688.PDF
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2026-08-01 00:00│永贵电器（300351）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购的基本情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于
实施员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总
额不低于 10,000万元人民币（含本数）且不超过 15,000万元人民币（含本数），回购价格为不超过人民币 24.94元/股（含本数）
。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，
预计可回购股份数量约为 6,014,435股，约占公司当前总股本的 1.55%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回
购股份数量约为 4,009,623 股，约占公司当前总股本的 1.03%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
具体内容详见公司于 2026年 7月 22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中国工商银行股份有限公司台州分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司台州分行；
2、贷款额度：不超过人民币 13,000万元；
3、贷款用途：专项用于公司股票回购；
4、承诺函有效期：自签发之日起一年。
关于回购专项贷款具体权利与义务以公司与银行最终签署的借款合同为准。公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金
融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标
准和程序。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函，不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购金额及回购数量以回购
期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，后续将根据市场情况在回购期限内实施本
次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国工商银行股份有限公司台州分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/2a08bada-63ca-4789-8e6f-51c123b4eb9e.PDF
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2026-07-27 19:41│永贵电器（300351）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026年 7月 27日 16时 00分以现场结合通讯方式
召开，会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，临时发出会议通知，通知已于 2026年 7月 27日以传真或电子邮件方式送达
。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议由公司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的
召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》
自 2026年 6月 15日至 2026年 7月 27日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%（即 15.46 元/股）的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债
权人的整体和长远利益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易
日起未来六个月内（即 2026 年 7月 28 日至 2027 年 1月 27日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2027年 1月 28日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款
，届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正永贵转债
转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/5b92d7af-60f9-493c-b9b9-03493784c938.PDF
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2026-07-27 19:41│永贵电器（300351）：关于不向下修正永贵转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026年 6月 15 日至 2026年 7月 27日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 15.46 元/股）的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款
。
2、公司于 2026年 7月 27日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》，公司董
事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来六个月内（即2026年 7月 28日至 20
27年 1月 27日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间将从 2027年 1月 28日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，届时董
事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年 3月 19 日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日
；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本
次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.29元/股。
2025年 5月 28日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施 2024年年度权益分派，“永贵转债”
的转股价格由人民币 18.29元/股调整为人民币 18.23元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 4日起生效。
2026年 5月 16日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施 2025年年度权益分派，“永贵转债”
的转股价格由人民币 18.23元/股调整为人民币 18.19元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 22日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转换公司债券发行方案，转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形
，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转换公司债券的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“永贵转债”转股价格的具体说明
自 2026年 6月 15日至 2026年 7月 27日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%（即 15.46 元/股）的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和
债权人的整体和长远利益，明确投资者预期，公司于 2026年 7月 27日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于不向下修正
永贵转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来
六个月内（即 2026年 7月 28日至 2027年 1月 27日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间将从 2027年 1月 28日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，届时董事会
将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b04bb0b8-ab71-47f8-b8b8-f522267986d3.PDF
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2026-07-23 17:01│永贵电器（300351）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》。具体情况详见公司于 2026年 7月 22日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 21日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情
况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 范永贵 53,767,200 13.83
2 范正军 31,352,500 8.06
3 范纪军 30,201,600 7.77
4 浙江天台永贵投资有限公司 28,510,000 7.33
5 娄爱芹 17,963,440 4.62
6 汪敏华 16,991,200 4.37
7 卢素珍 16,991,200 4.37
8 香港中央结算有限公司 4,080,194 1.05
9 周遵文 1,969,000 0.51
10 董宏 1,639,600 0.42
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股的比例
（%）
1 浙江天台永贵投资有限公司 28,510,000 10.82
2 范永贵 13,441,800 5.10
3 范正军 7,838,125 2.98
4 范纪军 7,550,400 2.87
5 娄爱芹 4,490,860 1.70
6 汪敏华 4,247,800 1.61
7 卢素珍 4,247,800 1.61
8 香港中央结算有限公司 4,080,194 1.55
9 周遵文 1,969,000 0.75
10 董宏 1,639,600 0.62
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/6958a42f-d624-45c6-a094-b738a988a62c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│永贵电器：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225616163.PDF
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2026-08-26│永贵电器：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504135.PDF
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2026-04-27│永贵电器：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179922.PDF
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2026-04-10│永贵电器：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225090734.PDF
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2025-10-30│永贵电器：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763487.PDF
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2025-08-29│永贵电器：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610998.PDF
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2025-04-25│永贵电器：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267093.PDF
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2025-04-21│永贵电器：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223147802.PDF
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2024-10-26│永贵电器：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520180.PDF
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2024-08-30│永贵电器：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054163.PDF
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2024-04-27│永贵电器：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856015.PDF
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