公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │永贵电器（300351）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-09-15 20:56 │永贵电器（300351）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-15 20:54 │永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 20:54 │永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-15 20:52 │永贵电器（300351）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 20:51 │永贵电器（300351）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-15 19:36 │永贵电器（300351）：关于永贵转债开始转股的提示性公告 │
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│2025-09-12 17:56 │永贵电器（300351）：关于向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书的更正公告 │
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│2025-09-12 17:56 │永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 │
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│2025-09-02 18:12 │永贵电器（300351）：关于公司控股孙公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、收到中标通知书的公告│
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2025-10-10 00:00│永贵电器（300351）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“永贵转债”（债券代码：123253）转股期限为 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止；最新有效转股价格为 18.23元/股
。
2、2025年第三季度，共有 424张“永贵转债”完成转股（票面金额共计 42,400元人民币），合计转成 2,312股“永贵电器”股
票（股票代码：300351）。
3、截至 2025年第三季末，“永贵转债”剩余 9,799,576张，剩余票面总金额为 979,957,600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规
定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”）2025年第三季度
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年 3月 19 日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日
；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本
次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.29元/股。
公司于 2025年 5月 13日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定，
“永贵转债”的转股价格由原来的 18.29元/股调整为 18.23元/股。调整后的转股价格自 2025年 6月 4日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第三季度，共有 424张“永贵转债”完成转股（票面金额共计 42,400元人民币），合计转成 2,312股“永贵电器”股票
。截至 2025年第三季末，“永贵转债”剩余 9,799,576 张，剩余票面总金额为 979,957,600 元人民币。2025 年第三季度公司股份
变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 数量（股） 股份数量 比例（%）
（股）
一、限售条件流 125,991,705 32.48 -- 125,991,705 32.48
通股/非流通股
二、无限售条件 261,882,492 67.52 2,312 261,884,804 67.52
流通股
三、总股本 387,874,197 100.00 2,312 387,876,509 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 0576-83938635进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵电器”股本结构表。
2、截至 2025 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b348245b-a096-4f8d-883f-ac162bde5d64.PDF
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2025-09-15 20:56│永贵电器（300351）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025年 9月 15日 16时 00分以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2025年 9月 8日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议由公司董
事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举范纪军先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举俞乐平女士、陈其先生、范纪军
先生（简历详见附件）为公司第五届董事会审计委员会成员，其中俞乐平女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董
事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委
员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c3f97d64-52cf-4234-b568-7ae4b3d6a6be.PDF
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2025-09-15 20:54│永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/88909546-cee5-42ca-add7-430337617545.PDF
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2025-09-15 20:54│永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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永贵电器（300351）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a18c995d-2381-4cb6-a805-7088497a4c44.PDF
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2025-09-15 20:52│永贵电器（300351）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业
板上市公司规范运作》及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。浙江永贵电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。经
职工代表大会民主选举，选举李运明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日。
李运明先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第五届董事会职工代表董事，董事会构成人
员不变。
李运明先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司
章程》规定的有关职工代表董事任职资格。李运明先生担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/408caf29-603c-4158-bb9b-31985ec4c1ee.PDF
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2025-09-15 20:51│永贵电器（300351）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次
会议，于 2025 年 9 月 15日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022年限制
性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。根据《公司 2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定在
2022年-2025年会计年度中，分年度对公司全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵”）的业绩指标进行考核，以达
到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。《激励计划》授予的第一类限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表
所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予的 第一个解除限售期 四川永贵 2022 年营业收入不低于 8.00亿元；
第一类限制性 第二个解除限售期 四川永贵 2023 年营业收入不低于 12.00亿元；
股票 第三个解除限售期 四川永贵 2024 年营业收入不低于 17.00亿元。
预留授予的 第一个解除限售期 四川永贵 2023 年营业收入不低于 12.00亿元；
第一类限制性 第二个解除限售期 四川永贵 2024 年营业收入不低于 17.00亿元；
股票 第三个解除限售期 四川永贵 2025年营业收入不低于 24.00亿元。
业绩目标达成率（P）
各考核年度第一类限制性股票公司层面解除限售系数（X）
P ≥ 100% X=100%
80%≤P＜100% X = P
P＜80% X=0%
注：上述“营业收入”指经审计的四川永贵的营业收入。
四川永贵 2024年营业收入为 1,557,975,751.81元，首次授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分第一类限
制性股票第二个解除限售期公司层面解除限售系数 P为 91.65%。公司董事会同意公司对首次授予的 165 名激励对象已获授但尚未解
除限售的 36,620股第一类限制性股票，预留授予的 34名对象已获授但尚未解除限售的 3,678股第一类限制性股票以授予价格进行回
购注销。
根据《激励计划》规定“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授
但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；其已归属第二类限制性股票不作处理，已获授
但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效”。鉴于公司 5名首次授予的激励对象及 1名预留授予的激励对象离职，不再
具备激励对象资格，公司董事会同意公司对上述 5名首次授予的激励对象已获授但尚未解除限售的 12,600 股第一类限制性股票及 1
名预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的 1,800股第一类限制性股票进行回购注销。
综上，本次回购注销的限制性股票总计 54,698股。具体内容详见公司于 2025年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于调整限
制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后总股本将由 387,874,197股变更为 387,819,499 股，注册资本相应由 387,874,197元变更为 387,819,499
元（以公司注册资本进行估算，未考虑可转债转股导致的股份变动，股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司
深圳分公司出具的股本结构表为准）。公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注
销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或
提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用信函方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年 9月 16日至 2025年 10月 30日
2、申报地点：浙江省天台县白鹤镇东园路 5号
3、联系人：蒋丽珍
4、联系电话：0576-83938635
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/73b4b663-8a7b-4785-a9f0-b540f5f06b74.PDF
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2025-09-15 19:36│永贵电器（300351）：关于永贵转债开始转股的提示性公告
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永贵电器（300351）：关于永贵转债开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/be71b1ff-b402-4018-aa4d-904d86716d68.PDF
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2025-09-12 17:56│永贵电器（300351）：关于向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书的更正公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》
（公告编号：2025-015），经事后核查，发现以下内容需要进行更正，具体更正内容如下：
更正前：
（八）发行费用
本次发行费用（不含增值税）为 779.40万元，具体包括：
单位：万元
项目 金额（不含税价）
保荐费及承销费 471.70
律师费用 122.64
会计师费用 117.92
资信评级费用 37.74
信息披露、登记服务费、发行手续费及其他费用 49.40
合计 799.40
更正后：
（八）发行费用
本次发行费用（不含增值税）为 799.40万元，具体包括：
单位：万元
项目 金额（不含税价）
保荐费及承销费 471.70
律师费用 122.64
会计师费用 117.92
资信评级费用 37.74
信息披露、登记服务费、发行手续费及其他费用 49.40
合计 799.40
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/58e17d51-0426-4da2-a619-30e48b19e404.PDF
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2025-09-12 17:56│永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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永贵电器（300351）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b3ed049f-1eff-4049-a69a-3522fe8da1a4.PDF
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2025-09-02 18:12│永贵电器（300351）：关于公司控股孙公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、收到中标通知书的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效；
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 13,864,600.00元（含税）、中标通知书金额合计 26,248,544.00元
（含税）。预计将会对公司 2025年及未来年度的经营业绩产生积极影响。
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响
，可能会导致合同无法如期或全面履行；中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的
合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，沈阳中车轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳中车”）与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公
司沈阳博得交通设备有限公司（以下简称“沈阳博得”）签订了一份货物买卖合同，合同金额合计 13,864,600.00元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交易不需要经过董事会和股东大会审议。具体情况如下：
买方 卖方 合同项目 合同标的 合同金额（含税/元）
沈阳中车 沈阳博得 沈阳地铁检修项目 车门系统配件 13,864,600.00
合计 13,864,600.00
二、中标情况
公司控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）
的一份中标通知书，中标通知书金额合计 26,248,544.00元（含税）。具体情况如下：
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 江苏永贵 2025 深度集采蓄电池城轨板块采购项目 蓄电池 26,248,544.00
合计 26,248,544.00
三、合同及中标通知书对上市公司的影响
（一）中标项目及合同履行对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
上述中标项目金额合计 26,248,544.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2025 年及未来年度的经
营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
上述合同交易金额合计人民币 13,864,600.00元（含税），若订单顺利履行，预计将会对公司 2025 年及未来年度的经营业绩产
生积极影响。
（二）中标项目及合同履行对公司业务独立性的影响
上述中标通知书及合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方产生依赖。
四、风险提示
1、在订单履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可预见或不可抗力等因素的影响，可能会
导致订单无法如期履行或全面履行。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。
2、上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者
谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《物资采购合同》；
2、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/21a63b2d-818e-4f6a-ac64-c54327829ae6.PDF
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2025-08-28 21:06│永贵电器（300351）：董事会决议公告
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永贵电器（300351）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/73cdf2e8-b383-4f39-a9d3-a59d54ff1175.PDF
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2025-08-28 21:05│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器2025半年度持续督导跟踪报告
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永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器2025半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c499ad50-745f-42fc-a71b-3d325a658a7a.PDF
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2025-08-28 21:05│永贵电器（300351）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2025年 8月 28日 8:00在公司行政大楼 5楼会
议室召开。会议通知已于 2025年 8月 18日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名，会议由公司
监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经
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