公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 19:26 │永贵电器（300351）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-13 19:24 │永贵电器（300351）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 19:24 │永贵电器（300351）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-09 19:21 │永贵电器（300351）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件提交注册稿的提│
│ │示性公告 │
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│2024-12-09 19:21 │永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2024-12-09 19:20 │永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（注册稿）│
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│2024-12-09 19:20 │永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保│
│ │荐书（注册稿） │
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│2024-12-06 07:44 │永贵电器（300351）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2024-12-03 18:32 │永贵电器（300351）：关于公司控股孙公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、收到中标通知书的公告│
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│2024-11-27 18:36 │永贵电器（300351）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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2024-12-13 19:26│永贵电器（300351）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次
会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》；公司于
2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激
励计划部分第一类限制性股票的议案》；公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整限
制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励
计划部分第一类限制性股票的议案》等议案。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定在 2022 年-2025 年会计年度中，分年度对公司
全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵”）的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除
限售条件之一。《激励计划》授予的第一类限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予的 第一个解除限售期 四川永贵 2022 年营业收入不低于 8.00 亿元；
第一类限制性 第二个解除限售期 四川永贵 2023 年营业收入不低于 12.00 亿元；
股票 第三个解除限售期 四川永贵 2024 年营业收入不低于 17.00 亿元。
预留授予的 第一个解除限售期 四川永贵 2023 年营业收入不低于 12.00 亿元；
第一类限制性 第二个解除限售期 四川永贵 2024 年营业收入不低于 17.00 亿元；
股票 第三个解除限售期 四川永贵 2025 年营业收入不低于 24.00 亿元。
业绩目标达成率（P）
各考核年度第一类限制性股票公司层面解除限售系数（X）
P ≥ 100% X=100%
80%≤P＜100% X = P
P＜80% X=0%
注：上述“营业收入”指经审计的四川永贵的营业收入。
四川永贵 2023 年营业收入为 1,099,309,187.59 元，预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期及首次授予部分第一类
限制性股票第二个解除限售期公司层面解除限售系数 P 为 91.61%。公司董事会同意公司对预留授予的 35 名对象已获授但尚未解除
限售的 0.5034 万股第一类限制性股票及对首次授予的 170名对象已获授但尚未解除限售的 3.7886 万股第一类限制性股票进行回购
注销。
本次回购注销的限制性股票总计 4.2920 万股。具体内容详见公司于 2024 年8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性
股票回购价格及回购注销 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》及公司于 2024 年 10 月16 日在巨潮资讯网披
露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后总股本将由 387,917,117 股变更为 387,874,197 股，注册资本相应由 387,917,117 元变更为 387,874,19
7 元。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或
提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用信函方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024 年 12 月 14 日至 2025 年 1 月 27 日
2、申报地点：浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号
3、联系人：蒋丽珍
4、联系电话：0576-83938635
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1ccd3276-8da0-4395-b8d9-f7092e819488.PDF
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2024-12-13 19:24│永贵电器（300351）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2024年12月13日14时
2、召开地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台。
4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长范纪军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 282 人，代表股份 198,931,879股，占公司有表决权股份总数的 51.2821％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 195,777,140 股，占公司有表决权股份总数的 50.4688％。
通过网络投票的股东 275 人，代表股份 3,154,739 股，占公司有表决权股份总数的 0.8133％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 275 人，代表股份 3,154,739 股，占公司有表决权股份总数的 0.8133％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 275 人，代表股份 3,154,739 股，占公司有表决权股份总数的 0.8133％。
2、公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、国浩律师（杭州）事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如
下：
1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意198,184,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6245％；反对652,254股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3279％；弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.047
7％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,407,685股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3196％；反对652,25
4股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.6754％；弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0050％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
》
表决结果：同意198,191,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6279％；反对651,854股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3277％；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.044
4％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,414,585股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5383％；反对651,85
4股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.6627％；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7990％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
表决结果：同意198,460,479股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7630％；反对389,600股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1958％；弃权81,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.041
1％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,683,339股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.0574％；反对389,60
0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.3497％；弃权81,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5929％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
表决结果：同意198,434,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7499％；反对413,200股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2077％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0
.0424％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,657,139股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2269％；反对413,20
0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.0978％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6753％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意198,512,979股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7894％；反对393,200股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1977％；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0
.0129％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,735,839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7216％；反对393,20
0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.4638％；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8146％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、张之玥现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议
所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的公司2024年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/edb6ad3d-08a9-4fc8-a003-22b96c3a9678.PDF
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2024-12-13 19:24│永贵电器（300351）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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永贵电器（300351）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/aad1653e-744d-4c1a-947b-af14649b204a.PDF
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2024-12-09 19:21│永贵电器（300351）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性
│公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2024年 12 月 5日获得深圳证
券交易所上市审核委员会审核通过，详见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对
象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2024-059）。
根据有关审核要求和本次发行项目进展情况，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，公
司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。根据该事项的进展情况，公司将按照相关法律法规规定和
要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/65bb7f5c-0220-4437-8b85-584893e9bd2a.PDF
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2024-12-09 19:21│永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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永贵电器（300351）：永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
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2024-12-09 19:20│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（注册稿）
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永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/84c1abeb-ba08-4a2a-b803-1ad36f176d6c.PDF
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2024-12-09 19:20│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书
│（注册稿）
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永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书（注册稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/99506bd0-7568-412a-b20e-338f2f93c453.PDF
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2024-12-06 07:44│永贵电器（300351）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2024 年 12 月 5 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 23 次上市审核委员会审议会议，对浙江永贵电器股份有
限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的申请进行了审核。根据会议审核
结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，公司将在收到中国证监会
作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/78352635-2897-4a69-8687-f9bc347104f8.PDF
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2024-12-03 18:32│永贵电器（300351）：关于公司控股孙公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、收到中标通知书的公告
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永贵电器（300351）：关于公司控股孙公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/7ad1d101-fba0-443d-817e-18ac3dd36dc6.PDF
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2024-11-27 18:36│永贵电器（300351）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年11月27日09时00分以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于2024年11月20日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长范纪
军主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体
董事投票表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于2023年12月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
》等议案，公司上述股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于上述有效期即将届满，为保证公司本次发行工作
持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。本次发
行方案的其他内容保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议
案》
公司于2023年12月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案，公司上述股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
鉴于上述有效期即将届满，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意将上述决议的
有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司实施2022年限制性股票激励计划，注册资本变动情况如下：
1、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，公司已为符合归属条
件的 35 名激励对象办理股份登记手续，本次归属股票的上市流通数量为 12.8254 万股，本次办理股份归属登记完成后，公司总股
本将由 386,773,757 股增加至 386,902,011 股，注册资本相应由 386,773,757 元增加至 386,902,011 元。
2、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，公司已为符合归属条
件的 170 名激励对象办理股份登记手续，本次归属股票的上市流通数量为 101.5106 万股，本次办理股份归属登记完成后，公司总
股本将由 386,902,011 股增加至 387,917,117 股，注册资本相应由 386,902,011 元增加至 387,917,117 元。
3、因 2023 年度公司层面业绩考核原因，预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售系数 P 为 91.61
%，公司董事会同意公司对预留授予的 35 名对象已获授但尚未解除限售的 0.5034 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购
注销的限制性股票总计 0.5034 万股，公司拟以 6.85 元/股的价格回购 35 名激励对象已获授但尚未解除限售的 0.5034 万股限制
性股票。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销
手续。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 387,917,117股变更为 387,912,083股，注册资本相应由 387,917,117 元变更为 387,91
2,083 元。
4、公司对首次授予的 170 名对象已获授但尚未解除限售的 3.7886 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制
性股票总计 3.7886 万股，公司拟以 6.85 元/股的价格回购 170 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3.7886 万股限制性股票。本
次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 387,912,083 股变更为 387,874,197股，注册资本相应由 387,912,083 元变更为 387,8
74,197 元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江永贵电器股份有限公司章程》以及《浙江永贵电器
股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2024 年 12 月 13 日下午 14 时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司 2024 年
第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江永贵电器股份有限公司关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》。
表决结果
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