公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:07 │永贵电器（300351）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:06 │永贵电器（300351）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-05-12 19:37 │永贵电器（300351）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-12 19:36 │永贵电器（300351）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-12 19:34 │永贵电器（300351）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:34 │永贵电器（300351）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 19:32 │永贵电器（300351）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-08 18:36 │永贵电器（300351）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-05-08 18:35 │永贵电器（300351）：新增募集资金专户的核查意见 │
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│2026-05-08 18:32 │永贵电器（300351）：关于新增募集资金专户的公告 │
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2026-05-15 19:07│永贵电器（300351）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 截至 2026年 5月 14日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 388,910,028股，通过回购专用证券账
户持有公司股份数为 0股。
2. 公司股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：拟以截至 2026年4月 8日的总股本 388,905,532股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 0.41元（含税）。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配金额。
3. 本次权益分派期间，“永贵转债”不停止转股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 12日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案的具体内容为：拟以公司截至 2026 年 4月 8日的总股本剔除已回购股份 0股后的 388,905,
532股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.41元（含税），合计派发现金股利 15,945,126.81元（含税）。不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、自公司 2025年度利润分配方案披露至实施期间，因公司可转换公司债券（债券简称：永贵转债，债券代码：123253）转股，
公司总股本增加 4,496股，公司按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。截至 2026 年 5 月 14日，公司总股本为 388,9
10,028股。
因公司可转换公司债券正处于转股期，在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，则以实施分配方案的股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
1、本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 388,910,028股为基数，向全体股东每 10股
派 0.410000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 0.369000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0820
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.041000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、本次分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股发生了变化，公司将按“分配比例不变”的原则，根据权益分派股
权登记日登记在册的总股本数量相应调整现金分红总额。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日；
除权除息日：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****287 范永贵
2 01*****155 范正军
3 01*****749 范纪军
4 08*****084 浙江天台永贵投资有限公司
5 01*****985 汪敏华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省天台县白鹤镇东园路 5号公司证券法务部
咨询联系人：许小静、蒋丽珍
咨询电话：0576-83938635
传真电话：0576-83938061
七、备查文件
1、浙江永贵电器股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/77e0a934-8471-46ab-ad88-e8ca89f442d7.PDF
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2026-05-15 19:06│永贵电器（300351）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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永贵电器（300351）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a60a1cd7-6df9-4a62-8341-bec7bc79cd6a.PDF
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2026-05-12 19:37│永贵电器（300351）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
公司于 2026年 5月 12日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主
选举，选举李运明先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日。李运明先生符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公
司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
李运明先生担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、2026年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e3e0850e-7ecd-4844-a503-20939c9c2c41.PDF
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2026-05-12 19:36│永贵电器（300351）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月12日16时以现场结合通讯方式召开。在
公司2025年度股东会选举第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，
现场发出会议通知。
本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事范正军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举范正军先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，根据董事长提名，
各专门委员会成员候选人如下：
专门委员会 召集人和主任 其他委员
战略委员会 范纪军 范正军、李运明
审计委员会 俞乐平 陈其、范纪军
提名委员会 陈其 俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会 俞乐平 陈其、范正军
上述各专门委员会委员、召集人和主任任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（相关人员简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任范正军先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任周廷萍女士、余文震先生、卢素珍女士、罗阳明先生、许小静女士担任公司
副总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司业务需要，经董事长提名，董事会同意聘任许小静女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会通过之日起至第
六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任吴光源先生担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六
届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任蒋丽珍女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附
件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7b17df71-0f7b-4f51-b5ab-e8e74b5a2e41.PDF
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2026-05-12 19:34│永贵电器（300351）：2025年度股东会决议公告
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永贵电器（300351）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bb739892-dee9-48f7-863e-6871249f9a64.PDF
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2026-05-12 19:34│永贵电器（300351）：2025年年度股东会法律意见书
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永贵电器（300351）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ba463675-744f-44d2-9599-0233187cd3d3.PDF
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2026-05-12 19:32│永贵电器（300351）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开了公司 2025年度股东会，选举产生公司第六届董事
会非独立董事 3名、独立董事 2名，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举了公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事、第六届董事会各
专门委员会成员及召集人，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会成员情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 2名，非独立董事中设职工代表董事 1名。任期三年，自 2
025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：
1.非独立董事：范正军先生（董事长）、范纪军先生、范永贵先生、李运明先生（职工代表董事）；
2.独立董事：陈其先生、俞乐平女士。
公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。第六届董事会董事成员兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关
法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
专门委员会 召集人和主任 其他成员
战略委员会 范纪军 范正军、李运明
审计委员会 俞乐平 陈其、范纪军
提名委员会 陈其 俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会 俞乐平 陈其、范正军
董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员俞乐平女士为会
计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
鉴于公司董事会已完成换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，决定聘任以下人员为公司高级管理人员：
1.总经理：范正军先生；
2.副总经理：周廷萍女士、余文震先生、卢素珍女士、罗阳明先生、许小静女士；
3.董事会秘书：许小静女士；
4.财务总监：吴光源先生。
上述人员简历详见附件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司聘任的高级管理人员其任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
范正军先生作为公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理有利于统一决策与执行，提升运营效率，确保公司战略稳定落地，
避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。范正军先生已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺将按照有关法律法
规、规范性文件的要求，与公司在人员、资产、业务、机构、财务方面保持独立，不从事任何影响公司人员独立、资产独立完整、业
务独立、机构独立、财务独立的行为，不对公司的经营决策进行不正当干预，不损害公司及其他股东的利益。同时公司拥有完善的内
部控制体系和监督机制，能够有效防范治理风险，保障公司的独立性。
许小静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并持有国家法律职业资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理
、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职
资格符合相关法律法规的规定。
（二）证券事务代表
聘任蒋丽珍女士为公司证券事务代表，简历详见附件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
蒋丽珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许小静 蒋丽珍
联系地址 浙江省天台县白鹤镇东园路 5号（西工业区） 浙江省天台县白鹤镇东园路 5号（西工业区）
电话 0576-83938635 0576-83938635
传真 0576-83938061 0576-83938061
电子信箱 yonggui@yonggui.com yonggui@yonggui.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5c028b12-726c-4509-b044-83944355a108.PDF
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2026-05-08 18:36│永贵电器（300351）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026年 5月 8日 09时 00分以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2026年 4月 30日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议由公司
董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
经审议，董事会同意公司新增设立募集资金专户，用于“华东基地产业建设项目”的募集资金存放及使用，并授权公司财务管理
部负责办理本次募集资金专项账户开立相关事宜。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/60b4557c-0458-4324-aa42-fffb18f3b63a.PDF
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2026-05-08 18:35│永贵电器（300351）：新增募集资金专户的核查意见
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永贵电器（300351）：新增募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/031c97d2-443e-4e5c-b312-763428563304.PDF
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2026-05-08 18:32│永贵电器（300351）：关于新增募集资金专户的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新
增募集资金专户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司台州天台支行新增设立募集资金专项账户，用于“华东基地产业建设项
目”的募集资金存放及使用，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司向不特定对象发行 980.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募
集资金总额为人民币 98,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 97,200.60 万元。募集资金已于 2025 年
3 月19 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告
》（天健验〔2025〕51号）。
二、募集资金存放与使用情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件
及《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理制度》的规定，
公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐机构东方证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行
、浙江天台农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司天台县支行、恒丰银行股份有限公司温州乐清支行签订了四份《
募集资金三方监管协议》，会同保荐机构东方证券股份有限公司、全资子公司四川永贵科技有限公司、中国工商银行股份有限公司绵
阳高新技术产业开发支行签订了两份《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
募集资金专项账户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 开户单位 募集资金项目
1 兴业银行股份有限公司台州 358520100100372557 浙江永贵电器股份有限公司 华东基地产业建设项目
临海支行
2 浙江天台农村商业银行股份 201000385104940 浙江永贵电器股份有限公司 补充流动资金
有
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