公司公告☆ ◇300352 ST信源 更新日期：2026-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 16:50 │ST信源（300352）：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-06-16 16:50 │ST信源（300352）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 16:50 │ST信源（300352）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-03 16:30 │ST信源（300352）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │ST信源（300352）：第六届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │ST信源（300352）：关于董事、高级管理人员离职及补选董事的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │ST信源（300352）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │ST信源（300352）：关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 │
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│2026-05-28 16:22 │ST信源（300352）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2026-05-21 17:42 │ST信源（300352）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-16 16:50│ST信源（300352）：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2026年 5月 29 日召开第六届董事会第六次临时会议，审
议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名毕永东先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会薪酬 与 考 核 委 员 会 委 员 职 务 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员离职及补选董事的公告》（公告编号：2026-040）。
公司于 2026 年 6月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，毕永东
先生当选公司第六届董事会非独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。符
合法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5297005e-8904-4cc2-b602-f6fc40c49a5a.PDF
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2026-06-16 16:50│ST信源（300352）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与
度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第一次临时股东会的通知已于2026年5月30日在巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn)刊登公告（公告编号：2026-041）。
2、召开和出席情况
公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2026 年 6 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6月 16 日上午 9:15 至2026 年 6月 16 日下午 15:00。现场会议于 2026 年 6 月 16 日下
午 15:00 在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼 4层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 547 人，代表公司有表决权的股份 246,150,831 股，占公司有表决权股
份总数的 16.9780％,其中：（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计 5人，代表公司有表决权的股份 224,462,340 股
，占公司有表决权股份总数的 15.4820%；
（2）参加网络投票的股东共计 542 人，代表公司有表决权的股份 21,688,491股，占公司有表决权股份总数的 1.4959%。
（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东会的股东及股东代表共 543 人
，代表公司有表决权的股份22,763,491 股，占公司有表决权股份总数的 1.5701%。
4、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 239,944,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4788%；反对 6,030,325 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.4498%；弃权 175,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0714%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 16,557,466 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 72.73
69%；反对 6,030,325 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.4912%；弃权 175,700股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.7718%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过同意，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
表决结果：同意 239,840,506 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4364%；反对 6,139,925 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.4944%；弃权 170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0692%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 16,453,166 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 72.27
87%；反对 6,139,925 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.9727%；弃权 170,400股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.7486%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京海润天睿律师事务所马佳敏律师、汪若歆律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的
召集、召开程序；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京北信源软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/52b8941e-b5c4-4001-ac35-5de0b65c4412.PDF
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2026-06-16 16:50│ST信源（300352）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5层&9 层&10 层&13 层&17 层
电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869
北京海润天睿律师事务所
关于北京北信源软件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：北京北信源软件股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派马佳敏律
师、汪若歆律师出席公司2026 年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、
法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会
议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）公司关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 5月 30 日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《北京北信源软件股
份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。
本次股东会现场会议于2026年 6月16日下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期 3号楼 4层大会议室如期召开，现场会
议由公司董事长林皓先生主持。
（二）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络
形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为现场会议当天上午 9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为会议当天 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师经审查认为，公司已对本次股东会的会议召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露；本次股东会网络投票时间
安排符合相关规范性文件的规定，与公司关于召开本次股东会的通知及公告一致；公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）根据本次股东会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司的统计结果并经本所律师核查确认，出席现
场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 547 人，代表公司有表决权的股份 246,150,831 股，占公司有表决权股份总数的 16.
9780%，其中：
1、出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计 5人，代表公司有表决权的股份 224,462,340 股，占公司有表决权股份总数
的 15.4820%；
2、参加网络投票的股东共计 542 人，代表公司有表决权的股份 21,688,491股，占公司有表决权股份总数的 1.4959%；
3、除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东会的中小投资者共 543 人，代表
公司有表决权的股份22,763,491 股，占公司有表决权股份总数的 1.5701%。
（二）出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘请的本所律师及其它相关人员。
（三）本次股东会由公司董事会召集。
本所律师经审查认为，出席本次股东会的上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投
票的表决结果合并计算。
1、现场投票：出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后
，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行了单独计票。
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数，公司对深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计进行了说
明和确认。
本次议案包括对中小投资者单独计票的议案。
（二）本次股东会的审议事项及表决结果如下：
根据本次股东会的会议通知，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 239,944,806 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份总数的 97.4788%；反对 6,030,325 股（含网络投
票），占出席会议有表决权股份总数的 2.4498%；弃权 175,700 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份总数的 0.0714%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 16,557,466 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
总数的 72.7369%；反对6,030,325 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 26.4912%；弃权 175,700
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7718%。
2、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
表决结果：同意 239,840,506 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份总数的 97.4364%；反对 6,139,925 股（含网络投
票），占出席会议有表决权股份总数的 2.4944%；弃权 170,400 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份总数的 0.0692%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 16,453,166 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
总数的 72.2787%；反对6,139,925 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 26.9727%；弃权 170,400
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7486%。
经审查，上述议案经审议通过。
本所律师经审查认为，本次股东会审议事项与召开本次股东会的会议通知中列明的事项完全一致，没有新增或修改列入会议议程
的提案，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结
果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/62c9177e-2036-4caa-ad50-ec0e5bd6ebfd.PDF
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2026-06-03 16:30│ST信源（300352）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别风险提示：
1.公司2025年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项规定，公
司股票交易自2026年5月6日开市起被实施其他风险警示。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告，
直至相应情形消除；第10.4.4条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情形
消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
一、被实施其他风险警示的基本情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）2025年度内部控制存在相关重大缺陷，被中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）出具了否定意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项“最近
一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票被实
施其他风险警示（ST）。
二、整改措施及进展情况
1.公司针对中兴华所出具的2025年度内控审计报告否定意见的所涉事项，由董事长主导，定期召开内控整改专项会议，持续推进
整改方案落实执行，追踪整改进度，保障各项整改工作有序推进。
2.公司对《存货管理制度》进行了更新完善，进一步优化原有的《存货管理制度》，完善存货的发出、登记等内部控制环节，优
化管理流程，强化执行力度。
3.公司同步推进供应链管理系统的完善，优化采购、出入库、签收、核算等全链条管控，实现流程留痕与可追溯，夯实业务真实
性支撑基础。
4.公司持续开展内部控制的全面自查与优化工作，通过梳理关键业务流程、识别控制薄弱环节，对原有内控制度进行补充、修订
与完善，构建了更加严谨、高效的风险防范与控制体系。
5.公司督促各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公
司在重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
三、风险提示
1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第（六）项规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部
控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司股票交易将
被实施退市风险警示。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （htt
p://www.cninfo.com.cn），相关信息请以公司在上述法定信息披露媒体披露的内容为准，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e9e371a0-37ed-42d0-96d8-10f1a862ac07.PDF
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2026-05-30 00:00│ST信源（300352）：第六届董事会第六次临时会议决议公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董事会第六次临时会议于2026年5月29日（星期五）下
午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层会议室以现场结合通讯会议形式召开。经第六届全体董事一致同意，豁免本
次会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式送达全体董事和高级管理人员，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由
公司董事长林皓先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事、副总经理杨杰先生因个人已到退休年龄及身体原因，请求辞去公司第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会
委员、副总经理职务，根据相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名毕永东先生为公司非独立董事候选人，
并在股东会审议通过后担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补
选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管理人员离职及补选董事的公告》的相
关公告。
该事项已经第六届董事会提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
董事会同意公司拟向北京银行中关村分行申请总额不超过人民币 5,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限 2
年，同时以公司名下房产抵押给北京银行中关村分行，抵押物信息以正式抵押合同及登记文件为准；公司控股子公司北信源系统集成
有限公司提供连带责任保证担保。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，
并签署相关法律文件。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
公司拟定于2026年6月16日(星期二)15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合
的方式召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.董事会提名委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/dc732e57-e4fb-47d9-8914-c898d8924013.PDF
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2026-05-30 00:00│ST信源（300352）：关于董事、高级管理人员离职及补选董事的公告
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一、董事、高级管理人员离职情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）董事会于近日收到董事杨杰先生的书面辞任报告。杨杰先生因
个人已到退休年龄及身体原因，请求辞去公司第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理职务，根据《公司法》《
公司章程》等有关规定，杨杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经
营，杨杰先生的辞职申请自公司收到辞任报告之日生效。杨杰先生辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务后继续在
公司工作，担任总经理顾问。
截至本公告披露之日，杨杰先生持有公司股票 1,603,125 股，辞去董事、副总经理职务后，杨杰先生将在原定任期内和任期届
满后六个月内继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对
离任董事及高级管理人员股份转让的相关规定。杨杰先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对杨杰先生在公司担任董事、副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
公司于 2026 年 5月 29 日召开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
经由公司董事会提名，提名委员会资格审查，提名毕永东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股
东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。毕永东先生获股东会审议通过被选举为公司第六
届董事会非独立董事，届时将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理
人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/75793e64-2f97-47fa-be2d-52f0f14132ed.PDF
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2026-05-30 00:00│ST信源（300352）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的议案》,现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本
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