公司公告☆ ◇300352 ST信源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:20 │ST信源（300352）：关于公司银行账户部分资金被冻结的公告 │
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│2026-05-12 18:48 │ST信源（300352）：关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 │
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│2026-05-12 18:48 │ST信源（300352）：第六届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2026-05-12 18:48 │ST信源（300352）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2026-05-12 18:48 │ST信源（300352）：关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-08 18:30 │ST信源（300352）：关于公司股价严重异常波动的公告 │
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│2026-05-07 18:34 │ST信源（300352）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-05-07 18:34 │ST信源（300352）：关于公司股价异动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │北信源（300352）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │北信源（300352）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-15 16:20│ST信源（300352）：关于公司银行账户部分资金被冻结的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）近日查询银行账户获悉，公司银行一般账户内部分资金被冻结
，现将有关情况公告如下：
一、银行账户资金被冻结情况
账户名称 开户行 银行账号 账户性质 被冻结金额
（万元）
北京北信源软 招 商 银 行 1109*******0709 一般户 380
件股份有限公 北 京 分 行
司 长 安 街 支
行
二、银行账户资金冻结原因
经公司了解和自查，本次公司银行账户部分资金被冻结的原因系涉财产损害赔偿纠纷（具体以民事起诉状内容为准），相关当事
人向法院申请财产保全所致。公司近日已派人前往海淀区人民法院调取案件材料，待主审法官通知。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，本次银行账户被申请保全冻结资金合计380万元，占公司最近一期经审计净资产的0.36%。此次被申请冻结的
资金金额在公司整体资产中占比较低，除上述冻结资金外账户内其余货币资金余额均可正常使用，能满足日常资金结算等流动性资金
需求。公司生产经营活动正常开展，未因本次银行账户资金冻结事项受到重大不利影响。
关于上述银行账户内部分资金被冻结事项，公司将采取法律手段维护自身合法权益，同时积极与相关各方进行沟通，争取尽快妥
善解决上述银行账户部分资金被冻结事宜。
四、风险提示
1.公司本次银行账户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。此次银行账户被冻结事项未触及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第9.4条第（二）项“公司主要银行账号被冻结”的情形。鉴于所涉案件尚未开庭审理，本次诉讼的结果
尚存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决为准。
2.公司将持续关注本次事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6cc911f0-aade-4ef3-a51e-167a867886aa.PDF
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2026-05-12 18:48│ST信源（300352）：关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告
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ST信源（300352）：关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7450fd17-c14d-4f43-8e5c-306ce9d90ccd.PDF
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2026-05-12 18:48│ST信源（300352）：第六届董事会第五次临时会议决议公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）董事会于2026年5月11日收到控股股东、董事长兼总经理林皓
先生提交的《关于提请增加2025年年度股东会提案的函》，为满足经营发展的需要，提请将《关于子公司向银行申请综合授信及相关
担保事项的议案》作为临时提案提交至公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会上审议。
2026年5月11日收到临时提案后，公司董事会即以电话及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第六届董事会第五
次临时会议的通知，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。本次会议于
2026年5月12日（星期二）下午15:00以通讯方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审
议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》
为满足经营发展的需要，公司全资子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）、密信（北京）数字科
技有限公司（以下简称“密信数字科技”）、公司控股子公司人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司（以下简称“人工智
能产业联盟”）拟分别向商业银行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，合计不超过人民币 6,000 万元的综合授信额
度，公司对中软华泰、密信数字科技、人工智能产业联盟申请的综合授信额度提供连带责任担保，并以公司自有房产为上述公司的债
务提供抵押担保。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加临时提案暨 2025 年年度股东会补充通知的公告
》（公告编号：2026-031）及《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f578a8fd-6c19-4c3b-b82d-69a15b20714b.PDF
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2026-05-12 18:48│ST信源（300352）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的
公司部分股份办理了补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份补充质押的基本情况
股东 是否为第一 本次补充质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始日 质押到期日 质权 质押
名称 大股东及一 押股数 持股份 总股本 限售股 补充质 人 用途
致行动人 比例 比例 押
林皓 是 7,000,000 3.18% 0.48% 是（高管 是 2025年 9月 质押期限至 陈** 补充
流通股） 24 日 质权人申请 质押
解除质押之
日止
二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
名 量 量 比例 股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
称 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量 比例 数量 比例
林 219,971,355 15.17% 88,380,000 95,380,000 43.36% 6.58% 95,380,000 100.00% 69,598,516 55.86%
皓
注：林皓先生持有公司股份中 164,978,516 股为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/34b6982e-c065-4f4f-ad97-ab665f575269.PDF
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2026-05-12 18:48│ST信源（300352）：关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案
》，并于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），公司定于 202
6 年 5 月 21 日以现场与网络投票相结合的方式召开2025 年年度股东会。
2026 年 5月 11日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会提案的函》，
为满足经营发展的需要，提请将《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》作为临时提案提交至公司 2026 年 5月 2
1日召开的 2025 年年度股东会上审议。
经董事会核查，截至本公告披露日，林皓先生现持有公司 219,971,355 股股份，占公司总股本的 15.17%，具有提出临时提案的
资格。上述临时提案在股东会召开 10 天前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确
议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司
董事会同意将上述临时提案提交 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）中列明的其他审议事项、会议时
间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开 2025 年年度股东会的通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，本次股东会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月21日上午9：15至2026年5月21日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年5月13日
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2025年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √
8.00 《关于为子公司申请授信业务提供担保暨关联交易的议案》 √
9.00 《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》 √
上述议案中，前8项议案公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告及文件。议案9已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司2026年5月12日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中议案8为关联交易议案，关联股东林皓先生需回避表决。
三、会议登记
1.登记方式：电子邮件登记、现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月14日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在
2026年5月14日17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号
码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：王晓娜 张玥莹
2.联系电话：010-62140485-8073
3.传真：010-62147259
4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
6.邮编：100093
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第五次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c6e1bf2f-b723-4d89-a6c2-c2f6269c2cd4.PDF
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2026-05-08 18:30│ST信源（300352）：关于公司股价严重异常波动的公告
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重要风险提示：
1.北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施其他风
险警示暨停牌的提示性公告》，因审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制报告出具了否定意见。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项“公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告，或
者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司已触及以上风险警示情形，公司股票于2026年4月30日（星期四）开市
起停牌一天，并于2026年5月6日（星期三）开市起复牌。
2.敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票交易于2026年5月6日、2026年5月7日、2026年5月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过50%以上，根据深圳
证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易严重异常波动的情况，根据相关规定，截至本公告披露日，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如
下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项；
4. 目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5. 公司控股股东及实际控制人在公司股票交易严重异常波动期间未买卖本公司股票；
6. 公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
7. 公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项；
8. 除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在重大风险事项；
9. 公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 2026年4月30日，公司披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停牌的提示性公告》，因审计机构中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项“
公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司
已触及以上风险警示情形，公司股票于2026年4月30日（星期四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（星期三）开市起复牌。具体
内容详见《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停牌的提示性公告》（公告编号：2026-025）。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （htt
p://www.cninfo.com.cn），相关信息请以公司在上述法定信息披露媒体披露的 内容为准，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f39fec32-bb30-4f82-b346-1c8421b1e74b.PDF
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2026-05-07 18:34│ST信源（300352）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别风险提示：
1.公司2025年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项规定，公
司股票交易自2026年5月6日开市起被实施其他风险警示。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告，
直至相应情形消除；第10.4.4条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情形
消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
一、被实施其他风险警示的基本情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）2025年度内部控制存在相关重大缺陷，被中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）出具了否定意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项“最近
一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票被实
施其他风险警示（ST）。
二、整改措施及进展情况
1.公司针对中兴华所出具的2025年度内控审计报告否定意见的所涉事项，成立了以董事长为主导的整改小组、制定了整改实施方
案，明确了相关事项整改责任部门和责任人、整改完成时间等具体措施计划。
2.健全及优化《存货管理制度》的制定与执行。公司进一步优化原有的《存货管理制度》，进一步完善存货的发出、登记等内部
控制环节，优化管理流程，强化执行力度。
3.公司持续推进内部控制的全面自查与优化工作，通过梳理关键业务流程、识别控制薄弱环节，对原有内控制度进行补充、修订
与完善，构建了更加严谨、高效的风险防范与控制体系。
4.要求各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司在
所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
三、风险提示
1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第（六）项规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部
控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司股票交易将
被实施退市风险警示。
2.公司董事会郑重
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