公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 16:26 │北信源（300352）：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-11 16:26 │北信源（300352）：关于增加临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告 │
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│2025-08-11 16:26 │北信源（300352）：第五届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2025-08-06 17:56 │北信源（300352）：第五届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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│2025-08-06 17:54 │北信源（300352）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-06 17:54 │北信源（300352）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 17:54 │北信源（300352）：独立董事专门会议制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 17:54 │北信源（300352）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 17:54 │北信源（300352）：总经理工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-06 17:54 │北信源（300352）：累积投票制实施细则（2025年8月） │
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2025-08-11 16:26│北信源（300352）：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
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一、董事会会议召开情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股
东大会的议案》,并于2025年8月7日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051），
公司定于2025年8月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。
2025年8月11日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的《关于提请增加2025年第二次临时股东大会提案的函
》，因业务发展需要，其提请公司增加经营范围，并提请将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交至公司
2025年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会上审议。
2025年8月11日，公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司因
业务发展需要，拟在原经营范围基础上增加经营范围，同时，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款。本次增加经营范围及
《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更
登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。作为本次股东大会的召集人，公司董事会
同意将上述临时提案提交2025年第二次临时股东大会审议。
二、经营范围变更情况
变更前 变更后
经依法登记，公司的经营范围为：计算 经依法登记，公司的经营范围为：计算机
机系统服务；数据处理；基础软件服务； 系统服务；信息安全设备制造；信息安全
应用软件服务；计算机软硬件及通信设备 设备销售；数据处理服务；人工智能基础
的研发、技术推广、技术转让、技术培训、 软件开发；软件销售；网络与信息安全软
维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件 件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；
的生产、组装；复制记录媒介（不含出版 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
物）；技术进出口、货物进出口、代理进 流、技术转让、技术推广；计算机软硬件
出口；销售计算机信息系统安全专用产 及外围设备制造；货物进出口；技术进出
品、经国家密码管理局审批并通过指定检 口；进出口代理；商用密码产品生产；商
测机构产品质量检测的商用密码产品；经 用密码产品销售；区块链技术相关软件和
国家密码管理机构批准的商用密码产品 服务；工业互联网数据服务；人工智能行
的开发；第二类增值电信业务中的信息服 业应用系统集成服务；智能机器人销售；
务业务（不含固定网电话信息服务）。（企 互联网安全服务；大数据服务；物联网技
业依法自主选择经营项目,开展经营活动； 术服务；物联网技术研发；信息系统集成
第二类增值电信业务中的信息服务业务 服务；安全咨询服务；安防设备销售。（除
以及依法须经批准的项目，经相关部门批 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
准后依批准的内容开展经营活动；不得从 自主开展经营活动）许可项目：计算机信
事本市产业政策禁止和限制类项目的经 息系统安全专用产品销售；商用密码进出
营活动）。 口；商用密码产品质量检测；基础电信业
务；第一类增值电信业务；第二类增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
本次股东大会，除追加上述的一项议案外，会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《关于增
加临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告》详见同日公告（公告编号：2025-054）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/5bd27ee9-dfb4-4d28-9ab2-1c8a0a10b209.PDF
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2025-08-11 16:26│北信源（300352）：关于增加临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时
股东大会的议案》，并于 2025年 8月 7日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-0
51），公司定于 2025年 8月 22日以现场与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东大会。
2025年 8月 11日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的《关于提请增加 2025 年第二次临时股东大会提案
的函》，因业务发展需要，其提请公司增加经营范围，并提请将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交至
公司 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会上审议。
经董事会核查，截至本公告披露日，林皓先生现持有公司 219,971,355 股股份，占公司总股本的 15.17%，具有提出临时提案的
资格。上述临时提案在股东大会召开 10 天前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并
有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集
人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）中列明的其他审议事项
、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告
如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月22日上午9:15至2025年8月22日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年8月18日（星期一）
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的 √
议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
7.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
上述议案中，前6项议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月7日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。议案7已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月11
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案1.00、2.00、3.00、7.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东
账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年8月19日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须
在2025年8月19日17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号
码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：王晓娜 张玥莹
2.联系电话：010-62140485-8073
3.传真：010-62147259
4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
6.邮编：100093
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次临时会议决议；
2、公司第五届董事会第二十次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/63981978-9d7a-4cab-a9c8-f3625e62d514.PDF
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2025-08-11 16:26│北信源（300352）：第五届董事会第二十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月11日收到控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的《
关于提请增加2025年第二次临时股东大会提案的函》，因业务发展需要，其提请公司更新经营范围，并提请将《关于增加经营范围暨
修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交至公司于2025年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会上审议。
2025年8月11日收到临时提案后，公司董事会即以电话及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第五届董事会第二
十次临时会议的通知，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。本次会议
于2025年8月11日（星期一）下午15:00以通讯方式召开。
会议由董事长林皓主持,会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议，通过如下议案：
审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
公司董事会认真审议了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司因业务发展需要，拟在原经营范围基础上增加
经营范围，同时修订《公司章程》相关条款。本次增加经营范围及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东
大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以相关市场监督
管理部门核准登记为准。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告》（
公告编号：2025-054）及《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/f22b8ba1-8c13-482d-98c5-a0eda24580a1.PDF
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2025-08-06 17:56│北信源（300352）：第五届董事会第十九次临时会议决议公告
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北信源（300352）：第五届董事会第十九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/ac3bc17b-a85c-4b55-8b66-352ff98f88ec.PDF
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2025-08-06 17:54│北信源（300352）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月22日上午9:15至2025年8月22日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年8月18日（星期一）
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的 √
议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告及文件。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东
账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年8月19日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须
在2025年8月19日17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号
码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：王晓娜 张玥莹
2.联系电话：010-62140485-8073
3.传真：010-62147259
4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
6.邮编：100093
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十九次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/c1d7f7f3-b983-4c2e-bd68-c4d29cc312ad.PDF
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2025-08-06 17:54│北信源（300352）：独立董事工作制度（2025年8月）
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