公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:32 │北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-24 18:36 │北信源（300352）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-24 18:36 │北信源（300352）：第五届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:36 │北信源（300352）：第五届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:35 │北信源（300352）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告 │
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│2024-12-12 18:35 │北信源（300352）：第五届监事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:34 │北信源（300352）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 15:52 │北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-09 17:00 │北信源（300352）：关于子公司签署战略合作框架协议的公告 │
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│2024-12-05 17:12 │北信源（300352）：关于签署战略合作协议的公告 │
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2024-12-25 17:32│北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的
公司部分股份办理了质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东 是否为第 本次质押数量 占其所持 占公司总股 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质
名称 一大股东 股份比例 本比例 限售股 补充质 始日 期日 押
及一致行 押 用
动人 途
林皓 是 6,680,000 3.04% 0.46% 是（高管 否 2024 年 2025年 6 慈溪市轩航 融
锁定股） 12月 24 月 24 日 企业管理咨 资
日 询有限公司
15,630,000 7.11% 1.08% 是（高管 否 2024 年 2025 年 上海徐汇大 融
锁定股） 12月 24 10 月 31 众小额贷款 资
日 日 股份有限公
司
二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
名 量 量 比例 股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
称 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
结、标记数 比例 数量 比例
量
林 219,971,355 15.17% 71,446,980 93,756,980 42.62% 6.47% 93,525,000 99.75% 125,963,516 99.80%
皓
注：林皓先生持有公司股份中 219,488,516 股为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/aafb2068-fb0e-450a-bb9a-3a3659bbc8a4.PDF
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2024-12-24 18:36│北信源（300352）：关于聘任高级管理人员的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2024年12月24日召开第五届董事会第十四次临时会议，审议
通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京
北信源软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任林晟钰先生（简历
见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
林晟钰先生，目前未持有公司股份，其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦
不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d99fbe06-267e-42ef-8a39-ddb18bcbe7a7.PDF
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2024-12-24 18:36│北信源（300352）：第五届董事会第十四次临时会议决议公告
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北信源（300352）：第五届董事会第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/16204c95-5054-46e4-a2e8-b5043afbfa63.PDF
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2024-12-12 18:36│北信源（300352）：第五届董事会第十三次临时会议决议公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于2024年12月12日（星期四）下午16:00以
通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年12月11日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员，
经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人
，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加
会议的董事认真审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》
本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相
关担保事项的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年12月30日(星期一)下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票
相结合的方式召开2024年第 三 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.
cn）刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/0d687adf-ad41-47b4-9132-66aaa6070b57.PDF
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2024-12-12 18:35│北信源（300352）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
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北信源（300352）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/111ecfc1-52c1-4830-befa-a4beba4c2c91.PDF
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2024-12-12 18:35│北信源（300352）：第五届监事会第十二次临时会议决议公告
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北信源（300352）：第五届监事会第十二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/25e006a9-4a0f-4e28-b77d-7b3e6b761dcd.PDF
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2024-12-12 18:34│北信源（300352）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开 2024
年第三次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月30日下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至2024年12月30日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年12月23日
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及 √
相关担保事项的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网刊登的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2024-080）。
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东
账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月24日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的
须在2024年12月24日17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号
码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：王晓娜 张玥莹
2.联系电话：010-62140485-8073
3.传真：010-62147259
4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
6.邮编：100093
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十三次临时会议决议；
2.公司第五届监事会第十二次临时会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/47770e04-956a-4e32-bc1a-9357e93a959e.PDF
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2024-12-10 15:52│北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/acde1ca8-02d6-4ef0-a132-5f75a6d372d7.PDF
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2024-12-09 17:00│北信源（300352）：关于子公司签署战略合作框架协议的公告
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北信源（300352）：关于子公司签署战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/73b44938-cf4f-4870-b6ff-bfff31f7ac56.PDF
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2024-12-05 17:12│北信源（300352）：关于签署战略合作协议的公告
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北信源（300352）：关于签署战略合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/7a5b8461-d5bb-4a1a-a57d-bc5994bc6695.PDF
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2024-12-03 18:46│北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/2be67036-9963-4c9f-88bf-1fa42df052c7.PDF
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2024-11-14 18:18│北信源（300352）：北京海润天睿律师事务所关于北信源2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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北信源（300352）：北京海润天睿律师事务所关于北信源2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/03064fda-a69e-4d7a-b907-cf4385e6384c.PDF
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2024-11-14 18:18│北信源（300352）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会的通知已于2024年10月30日在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 11月 14日上午 9:15至 2024年 11月 14 日下午 15:00。现场会议于 2024年 11月 14日
下午 15:00在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼 4层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 816 人，代表公司有表决权的股份 243,201,220 股，占公司有表决权股
份总数的 16.7745%,其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份 227,077,440 股，占公司有表决权股
份总数的 15.6624%；
（2）参加网络投票的股东共计 809 人，代表公司有表决权的股份16,123,780 股，占公司有表决权股份总数的 1.1121%。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共
809 人，代表公司有表决权的股份 16,123,780 股，占公司有表决权股份总数的 1.1121%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持
，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意242,317,220股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6365%；反对 404,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1664%；弃权 479,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1970%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,239,780 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.51
74%；反对 404,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.5106%；弃权 479,200 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 2.9720%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数同意，表决结果为通过。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京海润天睿律师事务所马佳敏律师、王佩琳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京北信源软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/16ee06d1-0ba2-407a-b665-4bf476f30b8d.PDF
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2024-10-29 18:59│北信源（300352）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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北信源（300352）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/119c724f-7095-4b75-b9c4-e38a242fef64.PDF
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2024-10-29 18:59│北信源（300352）：2024年三季度报告
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北信源（300352）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1937316a-e51e-46c8-af6b-9414a275945d.PDF
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2024-10-29 18:57│北信源（300352）：关于2024年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失公告
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
（一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因
依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)对合并报表范围内的2024年
9月30日的各类资产进行了全面清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公
司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
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