公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-17 16:36 │北信源（300352）：第五届董事会第十七次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 16:35 │北信源（300352）：关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 16:35 │北信源（300352）：第五届监事会第十五次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 16:34 │北信源（300352）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 17:58 │北信源（300352）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 17:58 │北信源（300352）：关于签署战略合作协议的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 17:24 │北信源（300352）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 16:56 │北信源（300352）：关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 16:56 │北信源（300352）：第五届监事会第十四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 16:56 │北信源（300352）：第五届董事会第十六次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 16:36│北信源（300352）：第五届董事会第十七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北信源（300352）：第五届董事会第十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/66208b9e-ee5b-4b1b-9c86-4460f6fcdd1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 16:35│北信源（300352）：关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北信源（300352）：关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/555ada37-b007-46ac-8e3e-434168649b8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 16:35│北信源（300352）：第五届监事会第十五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次临时会议于 2025 年 2 月 17 日（星期一）下午 15
:30 以通讯形式召开,本次会议的通知及会议资料已于 2025年 2月 13日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议由公司监
事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表
决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议
案：
一、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》
经核查，监事会认为：上海北信源供应链管理有限公司（以下简称 “上海供应链”）系公司控股子公司，本次担保事项属于对
合并报表范围内的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对上海供应
链综合授信提供担保事项。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，获得通过。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/5443175d-a0ad-403c-bea6-33d9cb9231a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 16:34│北信源（300352）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年3月5日下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月5日上午9:15至2025年3月5日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年2月28日
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于子公司向金融机构申请综合授信及相 √
关担保事项的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十七次临时会议、第五届监事会第十五次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网刊登的《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东
账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年3月3日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须
在2025年3月3日17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号
码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：王晓娜 张玥莹
2.联系电话：010-62140485-8073
3.传真：010-62147259
4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
6.邮编：100093
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次临时会议决议；
2.公司第五届监事会第十五次临时会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/86e12c5b-9cbb-4e70-8809-05cb7bce34a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 17:58│北信源（300352）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的
公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始质押日 解除质押日 质权人
名称 大股东及一 押股份数量 股份比例 本比例
致行动人
林皓 是 25,846,980 11.75% 1.78% 2023 年 3 月 6 日 2025 年 1 月 23 日 财达证券股
份有限公司
二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
名 量 量 比例 股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
称 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量 比例 数量 比例
林 219,971,355 15.17% 68,156,980 42,310,000 19.23% 2.92% 42,078,020 99.45% 122,900,496 69.18%
皓
注：林皓先生持有公司股份中 164,978,516 股为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0e253d45-3407-44e1-acb4-55903c06c095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 17:58│北信源（300352）：关于签署战略合作协议的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北信源（300352）：关于签署战略合作协议的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/1262dae2-9de0-4e18-aa60-438ada0009e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 17:24│北信源（300352）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况：
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：12,000万元–15,000 万元 盈利：658.61 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：12,092万元–15,092 万元 盈利：307.64 万元
后的净利润
注：表格中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受市场环境等因素的影响，公司营业收入显著不及预期。
2、报告期内，公司进一步简化组织结构，强化经营管理，管控费用，各项费用较上年同期有所下降，但因市场影响，收入和毛
利率下降，最终导致公司经营业绩亏损。
3、报告期内，预计非经常性损益对当期归母净利润的影响约为92万元,主要为公司确认的政府补助和理财产品收益等。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2024年度业绩的具体数据将在公司 2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024年度业绩预告的情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c56af727-a663-4d6d-8147-761e9c4dc11e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 16:56│北信源（300352）：关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）控股股东、实际控制人林皓先生为支持公司经营发展，拟向公
司提供不超过5,000万元的无偿借款，本次借款不计收利息、无任何额外费用，也无需公司提供任何担保；本次借款有效期为董事会
审议通过之日起1年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度
范围内循环使用。2025年1月21日，公司第五届董事会第十六次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东
、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的议案》，关联董事林皓先生回避表决。该事项已经公司第五届董事会第三次独立
董事专门会议审议通过，本次无偿借款事项无需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况
林皓先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，现持有公司219,971,355股股份，占公司股份总数15.17%，不属于失
信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：林皓
乙方：北京北信源软件股份有限公司
借款期限：董事会审议通过之日起1年
借款金额：不超过人民币5,000万元
借款方式：甲方将根据乙方用款需求向乙方提供借款，乙方可根据用款需求
在前述借款额度和期限内随借随还。
借款用途：用于公司运营及业务发展
借款利率：无息（0%）
担保措施：无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保
四、对公司的影响
控股股东、实际控制人林皓先生向公司提供的无偿借款，不计收利息，亦无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质
押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况
、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。
五、2024年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年年初至披露日与该关联人及受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为690,
048.23元。
六、独立董事专门会议意见
我们认为：本次无偿资金支持暨关联交易事项体现了控股股东、实际控制人对公司经营发展的支持，符合公司发展的经营需要，
有利于促进公司的健康持续发展；本次无偿借款暨关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该无偿借款暨关联交易事项不会对公司独
立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次无偿借款事项。
七、监事会意见
本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实
质性影响，也不会对公司独立性构成影响。因此监事会同意本次无偿资金支持暨关联交易。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第十六次临时会议决议；
2.公司第五届监事会第十四次临时会议决议；
3.公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/87f67420-7134-4e97-9daf-52e445dd8dda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 16:56│北信源（300352）：第五届监事会第十四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届监事会第十四次临时会议于2025年1月21日（星期二）
下午15:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025
年1月17日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席余伟先
生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议
各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的议案》
经审核，与会监事认为本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务
状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响。因此监事会同意本次无偿资金支持暨关联交易。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，获得通过。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/01c46b62-ff03-4c8d-bde2-bf499f5aaf3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 16:56│北信源（300352）：第五届董事会第十六次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北信源（300352）：第五届董事会第十六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/fcd06ddf-7a5e-4b7a-985e-f6654e8b577e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-31 16:16│北信源（300352）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的
公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始质押日 解除质押日 质权人
名称 大股东及一 押股份数量 股份比例 本比例
致行动人
林皓 是 10,240,000 4.66% 0.71% 2023 年 5 月 31 日 2024年 12月 30日 上海嘉定大
众小额贷款
股份有限公
司
15,360,000 6.98% 1.06% 2023 年 5 月 31 日 2024年 12月 30日 上海徐汇大
|