公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 20:34 │北信源（300352）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 20:34 │北信源（300352）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 19:46 │北信源（300352）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:46 │北信源（300352）：第五届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:45 │北信源（300352）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-04-28 19:45 │北信源（300352）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-04-28 19:45 │北信源（300352）：第五届监事会第十六次临时会议决议公告 │
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│2025-04-20 16:00 │北信源（300352）：监事会关于公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 │
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│2025-04-20 15:58 │北信源（300352）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:57 │北信源（300352）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-12 20:34│北信源（300352）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北信源（300352）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6899897d-11cf-4cf1-861f-05ffee3f5fe8.pdf
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2025-05-12 20:34│北信源（300352）：2024年年度股东大会决议公告
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北信源（300352）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/bfb2b036-c97d-46e1-abd7-2fba2bb4ad02.PDF
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2025-04-28 19:46│北信源（300352）：2025年一季度报告
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北信源（300352）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7578ebf-dfc0-40b0-80d9-3bbd6a9e456a.PDF
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2025-04-28 19:46│北信源（300352）：第五届董事会第十八次临时会议决议公告
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北信源（300352）：第五届董事会第十八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/18246ce6-5fc2-44ed-af94-4f7de4020b22.PDF
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2025-04-28 19:45│北信源（300352）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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北信源（300352）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a376cc7-b841-4325-aeea-278fe7204543.PDF
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2025-04-28 19:45│北信源（300352）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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北信源（300352）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55b87715-a766-4a3a-bc2e-b51983a5e3b7.PDF
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2025-04-28 19:45│北信源（300352）：第五届监事会第十六次临时会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次临时会议于 2025年 4月 28日（星期一）下午 14：0
0以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料已于 2025年 4 月 25日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议由
公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审
议和表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议
案：
一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本公司本次拟对部分募集资金投资项目进行延期，是公司根据“北信源（南京）研发运营基地项目”实施的实际情
况所做出的决定。本次延期的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意部分募集资金投资项目
延期。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项
目延期的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5b4228e9-0b41-49cb-bffa-388f478c564c.PDF
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2025-04-20 16:00│北信源（300352）：监事会关于公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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北信源（300352）：监事会关于公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3126fd26-9e50-46aa-a3e9-2df5b6c62e0c.PDF
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2025-04-20 15:58│北信源（300352）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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北信源（300352）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/44061aa1-8dcd-49f7-ac46-5d40b34a253f.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2025年 4 月 18 日分别召开第五届董事会第六次会议和第
五届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2024年年度股东大会审议，现将具体
内容公告如下：
一、2024年度利润分配预案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年度公司实现归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -144,784,573.6
5 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润-145,647,087.09 元。根据《公司章程》相关规定，按照 2024 年度母公司净利润的 10%提取法
定盈余公积金 0.00元。截至 2024年 12月 31日，合并报表未分配利润为-407,324,206.65 元，母公司报表未分配利润为-287,809,0
16.67 元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公
司2024年度经营情况及未来发展需要，2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2024年度利润分配预案说明
1.不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -144,784,573.65 6,586,076.58 -187,074,073.36
（元）
研发投入（元） 160,718,680.19 197,502,059.67 186,920,106.05
营业收入（元） 516,735,536.88 682,715,630.95 542,862,135.11
合并报表本年度末累计未分配利 -407,324,206.65
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 -287,809,016.67
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 -
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 -
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -108,424,190.14
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 -
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 545,140,845.91
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 31.29%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2.2024年度拟不进行利润分配的说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负数的
实际情况；同时，结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利
实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度计划不派发
现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、审议程序及相关意见
1. 董事会审议情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会
同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
2. 监事会审议情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程
》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c98dfedc-9ae9-4e97-a1a9-9f9bae86b351.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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北信源（300352）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8d0a7095-3ea3-408a-bfb7-dc0084958450.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：前次募集资金使用情况的专项报告
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北信源（300352）：前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/76ce77d1-813e-4c8b-9563-a5912a56c3c1.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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北信源（300352）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/00609794-599e-45ac-87a4-bab5ef861507.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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北信源（300352）：公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1b6d5f02-7dd1-4f5d-9ebd-813e20f6bb55.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：关于会计政策变更的公告
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北信源（300352）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5e590ad3-4671-4c37-b260-e25e19cb929d.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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北信源（300352）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/45d5cb81-3d84-4fe5-91c7-5571025b547b.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：北信源2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北信源（300352）：北信源2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e587e317-8974-40f3-980d-2baf31526913.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：2024年度监事会工作报告
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北信源（300352）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7a12d9f7-7b75-4bb5-8377-423a964124f2.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告
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北信源（300352）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c890c090-68a0-4ac5-b82e-8cb2ebb04ba2.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：2024年度内部控制自我评价报告
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北信源（300352）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/faea0959-b219-4c49-80b0-54e3938caa3e.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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北信源（300352）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b44d40cc-a5f3-45df-8682-1e12edb89eae.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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北信源（300352）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bb31fd0d-0aea-4baf-957a-baefcc362c19.PDF
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2025-04-20 15:56│北信源（300352）：2024年年度报告
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北信源（300352）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/64061a21-7fc8-47c8-b4ed-a61531811b17.PDF
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2025-04-20 15:56│北信源（300352）：2024年年度报告摘要
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北信源（300352）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eae92355-3ced-4d5c-9f10-ebb5c8039b14.PDF
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2025-04-20 15:56│北信源（300352）：公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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北信源（300352）：公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b5fe9583-4ed8-449d-80b7-48ac199023bf.PDF
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2025-04-20 15:56│北信源（300352）：关于2025年度向特定对象发行股票预案的提示性公告
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北信源（300352）：关于2025年度向特定对象发行股票预案的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/76baa028-0729-4e1c-a342-dc955c6d8114.PDF
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2025-04-20 15:56│北信源（300352）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
│或补偿的公告
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北信源（300352）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d1d28b8d-09a9-4229-b3d2-e728cec844d8.PDF
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2025-04-20 15:56│北信源（300352）：公司2025年度向特定对象发行股票预案
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北信源（300352）：公司2025年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8dec1cf9-953a-469b-b6b7-ee57001589e3.PDF
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2025-04-20 15:56│北信源（300352）：公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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北信源（300352）：公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4122e84c-f8bc-48b7-8589-0403ecbbf8e2.PDF
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2025-04-20 15:56│北信源（300352）：关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公
│告
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北信源（300352）：关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f26d2986-5c3c-4fcf-a955-1dcec871ebb8.PDF
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2025-04-20 15:56│北信源（300352）：董事会决议公告
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北信源（300352）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d7893d9f-cbbf-494d-ae08-b24b23f0b644.PDF
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2025-04-20 15:55│北信源（300352）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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