公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-19 19:10 │北信源（300352）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下权益变动的提示性公告 │
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│2025-03-19 19:10 │北信源（300352）：简式权益变动报告书（徐自发） │
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│2025-03-05 18:27 │北信源（300352）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-05 18:26 │北信源（300352）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-25 19:17 │北信源（300352）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-02-21 16:20 │北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-02-17 16:36 │北信源（300352）：第五届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2025-02-17 16:35 │北信源（300352）：关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告 │
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│2025-02-17 16:35 │北信源（300352）：第五届监事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2025-02-17 16:34 │北信源（300352）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-03-19 19:10│北信源（300352）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下权益变动的提示性公告
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公司股东徐自发先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，股东徐自发先生持有公司股份72,491,200股，占公司总股本的4.9999997%，不再是公司持股5%以上的股东
。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）接到股东徐自发先生出具的《减持告知函》，徐自发先生于 2
025年 3月 19日通过集中竞价交易方式减持公司股份 188,800 股，占公司总股本 0.01302%。本次权益变动完成后，徐自发先生持有
北信源股份为 72,491,200 股，占北信源总股本的4.9999997%，不再是公司持股 5%以上的股东。依据《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》，徐自发先生出具了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
一、本次权益变动基本情况
（一）股东减持情况
股东姓名 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持占总股本
（元/股） 比例（%）
徐自发 集中竞价交易 2025年3月19日 5.82 188,800 0.01302
注：股东股份减持来源：协议转让。
（二）股东本次权益变动前后持股情况
股东姓 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
名 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
徐自发 持有股份 72,680,000 5.01 72,491,200 4.9999997
其中：无限售条件股份 72,680,000 5.01 72,491,200 4.9999997
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
（一）徐自发先生本次减持公司股份未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的情况
。
（二）本次实施减持情况与徐自发先生此前已披露的减持意向、减持计划一致，公司董事会将持续关注股东减持计划实施的进展
情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（三）本次减持股东徐自发先生在减持前未做出过最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1．徐自发先生出具的《简式权益变动报告书》；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/46d24b87-90dd-4f6d-9cf3-98a416da4480.PDF
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2025-03-19 19:10│北信源（300352）：简式权益变动报告书（徐自发）
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北信源（300352）：简式权益变动报告书（徐自发）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/554bef64-5858-41ce-adfa-1bc897991373.PDF
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2025-03-05 18:27│北信源（300352）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北信源（300352）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/2a364379-5fa5-4d49-8c75-ce23bc33cadf.pdf
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2025-03-05 18:26│北信源（300352）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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北信源（300352）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/0834e83e-88fb-4c30-891f-5029b74c6ca1.PDF
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2025-02-25 19:17│北信源（300352）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
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公司持股 5%以上股东徐自发先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份72,680,000股（占本公司总股本比例5.01%）的持股5%以上股东徐自发先生计划在本公告发布之日起十五个交易
日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过43,494,723股（占本公司总股本比例
3.00%）。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到持股5%以上股东徐自发先生出具的《股份减持计划
告知函》,拟减持公司股份不超过43,494,723股，占公司总股本比例不超过3.00%，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月
内以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 截至本公告日持有公司股份数量（股） 占公司总股本比例
徐自发 72,680,000 5.01%
二、本次减持股份计划的主要内容
（一）减持股东：徐自发；
（二）减持原因：股东资金需求；
（三）减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式；
（四）减持数量：拟减持数量不超过43,494,723股，即不超过公司总股本比例3.00%。其中：采取集中竞价交易方式，在任意连
续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过14,498,241股；采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份的
总数不超过公司股份总数的2%，即不超过28,996,482 股。
（五）股份来源：协议转让方式取得；
（六）减持期间：自减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月内实施（即2025年 3月 19日至 2025年 6月 18日，窗口期内不
减持）。
（七）减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（八）徐自发先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第
五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）徐自发先生将根据市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的
不确定性。
（二）本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
四、相关承诺及履行情况
截至本公告日，徐自发先生不存在尚未履行完毕的股份锁定承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。
五、其他说明
（一）徐自发先生不属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会
对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促徐自发先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务
。
（三）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/89371268-a0ba-42eb-8843-9bed5ed82494.PDF
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2025-02-21 16:20│北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的
公司部分股份办理了质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东 是否为第 本次质押数量 占其所持 占公司总股 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质
名称 一大股东 股份比例 本比例 限售股 补充质 始日 期日 押
及一致行 押 用
动人 途
林皓 是 10,000,000 4.55% 0.69% 是（高管 否 2025 年 2026年 2 慈溪市轩航 融
锁定股） 2 月 20 月 19 日 企业管理咨 资
日 询有限公司
二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
名 量 量 比例 股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
称 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
结、标记数 比例 数量 比例
量
林 219,971,355 15.17% 42,310,000 52,310,000 23.78% 3.61% 52,078,020 99.56% 112,900,496 67.34%
皓
注：林皓先生持有公司股份中 164,978,516 股为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/78c7c27d-892f-4460-b4fd-b2d39e947183.PDF
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2025-02-17 16:36│北信源（300352）：第五届董事会第十七次临时会议决议公告
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北信源（300352）：第五届董事会第十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/66208b9e-ee5b-4b1b-9c86-4460f6fcdd1f.PDF
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2025-02-17 16:35│北信源（300352）：关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
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北信源（300352）：关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/555ada37-b007-46ac-8e3e-434168649b8b.PDF
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2025-02-17 16:35│北信源（300352）：第五届监事会第十五次临时会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次临时会议于 2025 年 2 月 17 日（星期一）下午 15
:30 以通讯形式召开,本次会议的通知及会议资料已于 2025年 2月 13日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议由公司监
事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表
决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议
案：
一、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》
经核查，监事会认为：上海北信源供应链管理有限公司（以下简称 “上海供应链”）系公司控股子公司，本次担保事项属于对
合并报表范围内的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对上海供应
链综合授信提供担保事项。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，获得通过。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/5443175d-a0ad-403c-bea6-33d9cb9231a2.PDF
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2025-02-17 16:34│北信源（300352）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年3月5日下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月5日上午9:15至2025年3月5日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年2月28日
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于子公司向金融机构申请综合授信及相 √
关担保事项的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十七次临时会议、第五届监事会第十五次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网刊登的《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东
账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年3月3日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须
在2025年3月3日17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号
码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：王晓娜 张玥莹
2.联系电话：010-62140485-8073
3.传真：010-62147259
4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
6.邮编：100093
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次临时会议决议；
2.公司第五届监事会第十五次临时会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/86e12c5b-9cbb-4e70-8809-05cb7bce34a8.PDF
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2025-01-24 17:58│北信源（300352）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的
公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始质押日 解除质押日 质权人
名称 大股东及一 押股份数量 股份比例 本比例
致行动人
林皓 是 25,846,980 11.75% 1.78% 2023 年 3 月 6 日 2025 年 1 月 23 日 财达证券股
份有限公司
二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公
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