公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-04 18:34 │北信源（300352）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 18:34 │北信源（300352）：公司章程（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:18 │北信源（300352）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:17 │北信源（300352）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:17 │北信源（300352）：关于公司高管辞任及补选董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:17 │北信源（300352）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:16 │北信源（300352）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:14 │北信源（300352）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:13 │北信源（300352）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:12 │北信源（300352）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 18:34│北信源（300352）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加经
营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年8月11日和2025年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
近日公司已办理工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。现将具体情况公
告如下：
一、营业执照的具体信息
企业名称：北京北信源软件股份有限公司
统一社会信用代码：91110000101967333M
法定代表人：林皓
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1996年05月28日
注册资本：144982.4087 万元
住所：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室
经营范围：一股项目:计算机系统服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件
销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；商用密码产品生产；商用密码产品销售；区块链技术相关
软件和服务；工业互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；互联网安全服务；大数据服务；物联网技术
服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；安全咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；安防设备销售。(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:商用密码产品质量检测；计算机信息系统安全专用产品销售；商用密
码进出口；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、备查文件
北京北信源软件股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/bbbf708b-ff3b-4529-9658-deed01cd7d19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 18:34│北信源（300352）：公司章程（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北信源（300352）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/18b7c096-634c-4b58-97db-a1c9215881e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:18│北信源（300352）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北信源（300352）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/346fc2fc-177b-492e-b4a2-d297ad70f85d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:17│北信源（300352）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北信源（300352）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4a3d71f3-0b6e-4508-8dd4-28f26a1453ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:17│北信源（300352）：关于公司高管辞任及补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理林晟钰先生的书面辞任报告，因公司内部工作安
排，林晟钰先生申请向公司辞去副总经理职务。辞任后，林晟钰先生将继续在公司担任海外部总经理。
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董
事会提名，经提名委员会审核，董事会同意提名林晟钰先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
林晟钰先生，目前未持有公司股份，其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监
会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序均符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》
的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a18dd594-fd5f-49ec-828d-5bee0de503c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:17│北信源（300352）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及及《公司章程》的有关规
定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年8月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举
党艳平先生为公司第五届董事会职工代表董事（党艳平先生简历附后），其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/29eb24a8-a25a-422a-b735-953d62d821bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:16│北信源（300352）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第七次会议于2025年8月27日（星期三）下午15:
00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年8
月18日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事和高级管理人员，并于8月25日补发会议通知及会议资料，增加《关于补选公司第
五届董事会非独立董事的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》两个议案。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由公司董事长林皓先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2025年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该事项已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名林晟钰先生为公司董事候选人，任期自股东会通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司高管辞任及补选董事的公告》的相关公告。
该事项已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经与会董事审议，一致同意公司于 2025年 9月 15日（星期一）下午 15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室
以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062
）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.董事会审计委员会会议决议；
3.董事会提名委员会会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/af985686-dda8-4ef9-8cff-98f45a42c205.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:14│北信源（300352）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三
次临时股东会的议案》,现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会，本次股东会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告及文件。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
1.登记方式：电子邮件登记、现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年9月10日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在
2025年9月14日18:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号
码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：王晓娜 张玥莹
2.联系电话：010-62140485-8073
3.传真：010-62147259
4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
6.邮编：100093
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ea447a34-d1da-42cf-a7c1-11120bc69654.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:13│北信源（300352）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北信源（300352）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/266db44b-0b64-4d5e-bf0b-4ac5482c7bd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:12│北信源（300352）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北信源（300352）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e4b00445-5e4f-4363-be2a-0863c32e7b4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:58│北信源（300352）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北信源（300352）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8d7a3d8b-d21f-4c2b-89b1-aef47f2a244c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:58│北信源（300352）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东大会的通知已于2025年8月7日在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)刊登公告（公告编号：2025-051）。
2025年8月11日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的《关于提请增加2025年第二次临时股东大会提案的函
》，因业务发展需要，提请公司增加经营范围，并将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交至公司2025年
8月22日召开的2025年第二次临时股东大会上审议。详情请见2025年8月11日在巨潮资讯网刊登的《关于增加临时提案暨2025年第二次
临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-054）。
2、召开和出席情况
公司 2025 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日上午 9:15至 2025 年 8月 22 日下午 15:00。现场会议于 2025 年 8月 22 日
下午 15:00 在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼 4层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 758人，代表公司有表决权的股份 242,057,240股，占公司有表决权股份
总数的 16.6956%,其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 10人，代表公司有表决权的股份 227,062,540股，占公司有表决权股份
总数的 15.6614%；
（2）参加网络投票的股东共计 748人，代表公司有表决权的股份 14,994,700股，占公司有表决权股份总数的 1.0342%。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共
751人，代表公司有表决权的股份 15,017,300股，占公司有表决权股份总数的 1.0358%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持
，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意237,042,840股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9284%；反对 4,779,600股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.9746%；弃权 234,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0970%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 10,002,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.609
2%；反对 4,779,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.8273%；弃权 234,800股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.5635%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过同意，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意237,064,440股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9373%；反对 4,738,250股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.9575%；弃权 254,550股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1052%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 10,024,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.753
0%；反对 4,738,250股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.5519%；弃权 254,550股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.6950%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过同意，表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意237,040,840股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9276%；反对 4,741,750股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.9589%；弃权 274,650股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1135%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 10,000,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.595
9%；反对 4,
|