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300353(东土科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300353 东土科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:36│东土科技(300353):关于获得政府补助的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、获取政府补助的基本情况 北京东土科技股份有限公司(以下简称“东土科技”、“公司”)及控股子公司自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日,累计收 到的政府补助资金共计17,537,087.97 元,具体情况如下: 收款单位 发放单位 项目内容 补助金额 收款日期 政策依据 是否具有 (元) 可持续性 东土科技 科技部高技术研究发 基于新一代现场级 192,000.00 2024 年 3 国科发专〔2017〕 否 展中心 工业物联网融合的 月 14 日 145 号、财科教 典型行业制造过程 〔2017〕75 号 管控技术研发 东土科 北京市经济和信息化 2023 年创新发展工 13,300,000.00 2024 年 3 《工业互联网创 否 技、北京 局 程项目 1 月 12 日 新发展行动计划 科银京成 (2021-2023 技术有限 年)》 公司 北京东土 北京市石景山区人力 安排应届就业津贴 4,000.00 2024 年 2 石政发〔2021〕 否 军悦科技 资源和社会保障局 月 7 日 12 号 有限公司 北京市石景山残疾人 残疾人补助 11,600.00 2024 年 3 京残发〔2018〕 否 联合会 月 21 日 26 号 科东(广 广州开发区 专利资助项目 1,897.00 2024 年 2 穗知规字 否 州)软件 月 2 日 〔2023〕1 号 科技有限 广州市黄埔区人力资 吸纳非就业困难人 35,737.86 2024 年 3 粤人社函 否 公司 源和社会保障局 员社会保险补贴 月 7 日 〔2022〕252 号 东土科技 国家税务局 软件产品增值税退 3,803,162.16 2024 年 1 财税[2011]100 号 是 及子公司 税 月 1 日-至 今 国家税务局 个税返还 188,690.95 2024 年 1 中华人民共和国 是 月 1 日-至 个人所得税法 今 合计 17,537,087.97 注:截至本公告披露日,上述政府补助资金已经到账且均与日常经营活动相关。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定进行会计处理,上述政府补助 16,142,087.97 元与收益相关,1,395,000 .00 元与资产相关。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失 的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损 益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 3、补助对公司的影响 公司收到的上述政府补助预计影响 2024 年度利润 4,237,087.97 元,政府补助具体的会计处理以及对公司 2024 年度利润产生 的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。 4、风险提示和其他说明 公司将根据相关法律法规及政府部门的要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。因上述数据未经审 计,具体的会计处理及其对公司的相关财务数据的影响将以注册会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、政府补助的银行收款凭证 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/2dbd1dab-4eee-4553-93cd-3fef9ddf030e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:36│东土科技(300353):关于收到北京证监局警示函的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东土科技(300353):关于收到北京证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/49865c3a-3bfd-47ae-8bb4-c37e9342f8ff.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:35│东土科技(300353):关于公司控股股东协议转让公司部分股份签订补充协议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本次协议转让基本情况 北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东土科技”)控股股东、实际控制人李平先生于 2024 年 3 月 20 日与杭 州合赢贰号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州合赢”)签署了《股份转让协议》,李平先生拟将其持有的公司 21,830, 000 股无限售流通股(占公司总股本的 3.55%)以 7.49 元/股的价格,通过协议转让的方式转让给杭州合赢。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20日在巨潮资讯网披露的《北京东土科技股份有限公司关于公司控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性 公告》(公告编号:2024-015)。 二、本次协议转让实施进展 公司于 2024 年 3 月 22 日收到公司控股股东、实际控制人李平先生的通知,李平先生与杭州合赢及中航证券有限公司于 2024 年 3 月 22 日签署了《股份转让协议补充协议》,三方就原协议部分条款进行了修改,主要内容如下: 甲方:李平(“出让方”) 乙方:杭州合赢贰号企业管理合伙企业(有限合伙)(“受让方”) 丙方:中航证券有限公司(“质权人”) (一)原协议中“转让价款的支付方式”修改为: 4.1 转让价款支付方式 经甲乙丙三方一致同意,乙方应将该转让价款按照如下方式分别进行支付: 4.1.1 乙方应不晚于取得深交所就本次交易出具无异议函后 15 个工作日内将124,193,622.00 元人民币(大写:壹亿贰仟肆佰 壹拾玖万叁仟陆佰贰拾贰元人民币),支付至丙方指定账户,其中不晚于 2024 年 3 月 31 日前支付 50,000,000.00元人民币(大 写:伍仟万元人民币),偿还甲方在丙方所涉标的股份股票质押合约项下负债本金。甲方和乙方确认,甲方对丙方的股票质押合约利 息金额由双方签订的《中航证券有限公司股票质押式回购交易业务协议》以及《中航证券有限公司股票质押式回购交易协议书》确定 ,由甲方于乙方将 124,193,622.00 元人民币(大写:壹亿贰仟肆佰壹拾玖万叁仟陆佰贰拾贰元人民币)款项全部付清的同日自行补 足并支付至丙方指定账户。 4.1.2 乙方应于取得深交所就本次交易出具无异议函后 15 个工作日内将39,313,078.00 元人民币(大写:叁仟玖佰叁拾壹万叁 仟零柒拾捌元人民币),支付至甲方指定账户。 (二)删除原协议第 4.2 条、4.3 条。 (三)附则 1、本补充协议作为原协议的有效组成部分,与原协议具有同等法律效力。本补充协议与原协议不一致之处,以本补充协议为准 ;本补充协议未约定事项,仍按照原协议约定执行。 2、本补充协议自甲方签字并按手印,且乙丙双方加盖公章、法定代表人或授权代表签章/签字之日成立并生效。 三、风险提示 本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议 转让过户手。公司将继续关注相关进展情况,按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风 险。 四、备查文件 1. 《股份转让协议补充协议》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/85b57eeb-ff96-419c-8e17-e292ee1ce6de.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 19:56│东土科技(300353):国金证券关于东土科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东土科技(300353):国金证券关于东土科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/978fa184-b8c6-4ccc-baee-481af7d8e132.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 19:56│东土科技(300353):关于公司控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东土科技(300353):关于公司控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/a96fc5a9-9536-4e7b-b1d5-e2d7d2a9b668.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 19:56│东土科技(300353):第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次独立董事专门会议于2023年3月18日以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事3人,实际出席会议3人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议审议,形成决议如下: 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下,使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,降低公司财务费用及资金成本,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司整体 盈利水平和综合竞争力。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影 响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订) 》及相关法律、法规及规章制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专用账户。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/7fcc65d4-3f84-4768-a339-baec128ccf8a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 19:56│东土科技(300353):简式权益变动报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东土科技(300353):简式权益变动报告书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/e3cb4e2e-96f0-4d30-a782-333ca0fe0d4a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 19:56│东土科技(300353):关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东土科技(300353):关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/95c257e6-9e61-4161-811c-d27da99ff216.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 19:56│东土科技(300353):第六届监事会第二十四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东土科技(300353):第六届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/a7c6fcbd-7ebc-43e4-a9e2-f2d15d001766.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 19:55│东土科技(300353):第六届董事会第三十七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第三十七次会议于2024年3月20日以现场结合电话会议方式召开。 本次会议为董事会临时会议,由董事长李平先生提议召开。会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7 人,实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议,以记名投票表决的方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下,使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金用于暂时补 充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至公司募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》的规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/15b0f25b-3f7e-4151-a9f5-7b909168f95d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 18:42│东土科技(300353):关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京东土科技股份有限公司(以下简称“东土科技”、“公司”)于 2023 年8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议及第 六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目 建设的资金需求和正常进行的前提下,使用不超过人民币20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-068)。 2024 年 3 月 19 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 1 2 个月,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。公司在闲置募集资金暂时补充流动资金 期间,严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,对资金进行了合理的安排与使用,不影响募投项目投资计划的正常开展,有效 提高了募集资金使用效益。截止本公告披露日,本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/1ba76564-5170-4f7f-b997-872e13ce14ff.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│东土科技(300353):第六届董事会第三十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2024年3月12日以现场结合电话会议方式召开。 本次会议为董事会临时会议,由董事长李平先生提议召开。会议通知于2024年3月10日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7 人,实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议,以记名投票表决的方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 公司于 2022 年 5 月 10 日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 》等相关议案,并于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)首次披露了相关内容。 为了更好地实施本次股权激励计划,经综合评估、慎重考虑,公司对原《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划(草案)》及其摘要中的部分内容进行修订。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。 本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 (二)审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 为了更好地实施本次股权激励计划,经综合评估、慎重考虑,公司对原《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划(草案)》及其摘要中的部分内容进行修订,并对《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 进行同步修订。修订后的内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。 本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 (三)审议通过《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 因经营需要,公司之下属子公司东土科技(宜昌)有限公司拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司(以下简称“三峡农商行” )申请综合授信融资人民币1000 万元整,授信期限一年。公司为上述 1000 万元授信提供连带责任保证担保,宜昌市科技融资担保 有限公司(以下简称“宜昌融资担保公司”)为其中 500 万元授信向三峡农商行提供担保。同时,东土宜昌以名下知识产权提供质 押反担保,公司为宜昌融资担保公司提供连带责任保证反担保。反担保措施以实际签订的委托担保合同及有关质押、保证合同为准。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定,本次对外担保在公司董事会审批权限范围内,无需提交 股东大会审议。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。 (四)审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次董事会审议的《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)及其摘要的议案》等相关议案需提交股东大会审议,公司提议于 2024 年 3 月 29 日召开 2024年第一次临时股东大 会。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/9b6baffc-f26b-48e7-b5f6-a9c27bca5632.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│东土科技(300353):第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东土科技(300353):第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/ff5c6298-2340-4269-ac5f-3ca2f17b55a1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│东土科技(300353):关于2022年限制性股票股权激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东土科技(300353):关于2022年限制性股票股权激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/87fd72ae-572f-409b-b51f-5a7193d2b5be.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│东土科技(300353):东土科技2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东土科技(300353):东土科技2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/73f1e8de-0ec9-48f7-b62e-da8e2069be43.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│东土科技(300353):东土科技2022年限制性股票激励计划(草案修订稿) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东土科技(300353):东土科技2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/fad1a6a7-c63e-4f2e-8147-b1544dd6efc9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│东土科技(300353):东土科技2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东土科技(300353):东土科技2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/c7c734d3-35ab-4307-a57a-0f2e6f8a855b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│东土科技(300353):独立董事公开征集委托投票权报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别声明: 1.本次征集表决权为依法公开征集,征集人黄德汉先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2.根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》 ”)的有关规定,北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事黄德汉先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划等有关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容 不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 (一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄德汉先生,基本情况如下: 黄德汉先生,1965 年生,中国籍,无境外居留权,上海财经大学会计学专业本科学位。1991 年 7 月至 2008 年 12 月,任职 于广东财经职业学校;2009 年 1月至今,担任广东外语外贸大学会计学副教授。 (二)截止本公告日,征集人未持有公司股票。征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其 关联人之间不存在关联关系,与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。 二、征集表决权的具体事项 (一)征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的以下提案向公司全体股东公开征集委托投票权: 非累积投票提案 序号 议案名称 1.00 《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)>及其摘要的议案》 2.00 《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

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