公司公告☆ ◇300353 东土科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 15:48 │东土科技（300353）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-08 17:00 │东土科技（300353）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-28 18:50 │东土科技（300353）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2026-04-28 18:50 │东土科技（300353）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:54 │东土科技（300353）：独立董事2025年度述职报告（祁怀锦） │
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│2026-04-27 22:54 │东土科技（300353）：独立董事2025年度述职报告（范玉顺） │
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│2026-04-27 22:54 │东土科技（300353）：独立董事2025年度述职报告（孙殿义） │
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│2026-04-27 22:54 │东土科技（300353）：独立董事2025年度述职报告（黄德汉） │
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│2026-04-27 22:54 │东土科技（300353）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 22:54 │东土科技（300353）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-14 15:48│东土科技（300353）：关于为子公司提供担保的进展公告
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东土科技（300353）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-08 17:00│东土科技（300353）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京东土科技股份有限公司
关于 2025 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2
025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。因公司 2025年股票期权激励计划（以下简称“
本激励计划”）首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标，决定注销本激励计划授予的部分股票期权共计 333.3333 万份。具体
内容详见公司于 2026年 4月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权的公告》（公告编号：2026-028）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于近日全部办理完成。
本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 202
5年股票期权激励计划（草案）》《公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b1b49112-42f4-4e57-a624-6e62d705ef09.PDF
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2026-04-28 18:50│东土科技（300353）：关于对外投资设立合资公司的公告
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东土科技（300353）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:50│东土科技（300353）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会
议为董事会临时会议，由董事长李平先生提议召开。会议通知于2026年4月25日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实
际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司及子公司拟与宜昌启宸投资发展有限公司（以下简称“宜昌启宸”）签署《宜昌具身智能机器人产业项目合作协议书》，双
方拟共同出资设立湖北省智能机器人产业发展有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准为准，以下简称“湖北机器人产业公司”
或“合资公司”）。湖北机器人产业公司总投资 3.5亿元，其中宜昌启宸以 10,000万元现金出资，占合资公司注册资本的 28.5714%
；公司及子公司以现金+知识产权方式出资（具体构成为：现金 5,000 万元，知识产权作价 20,000万元），占合资公司注册资本的
71.4286%。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a2c655bd-2b79-4d89-bf3b-c131f1ed62fb.PDF
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2026-04-27 22:54│东土科技（300353）：独立董事2025年度述职报告（祁怀锦）
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东土科技（300353）：独立董事2025年度述职报告（祁怀锦）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:54│东土科技（300353）：独立董事2025年度述职报告（范玉顺）
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东土科技（300353）：独立董事2025年度述职报告（范玉顺）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1c029f3-9218-4edc-9701-3bc100b957f9.PDF
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2026-04-27 22:54│东土科技（300353）：独立董事2025年度述职报告（孙殿义）
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东土科技（300353）：独立董事2025年度述职报告（孙殿义）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:54│东土科技（300353）：独立董事2025年度述职报告（黄德汉）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作规则》等公司制度的
规定，在 2025年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，
认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发
挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 202
5年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
黄德汉先生，1965 年生，中国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学专业本科学位。1991年 7月至 2008年 12月，任职于广
东财经职业学校；2009年1月至今，任职广东外语外贸大学会计学副教授。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立
性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会、董事会情况
2025 年度本人任职期间，公司共召开 1次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和
要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会会议，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生，本人秉持勤勉尽责的态度，
认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的
具体情况如下：
姓名 应出席次 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次
数 数 数 出席会议 数
黄德汉 1 1 0 0 否 0
本人任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案均表
示赞成，并对相关事项发表了独立意见，不存在对公司事项提出异议的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人在公司担任审计委员会召集人和薪酬与考核委
员会委员，在 2025 年履职情况如下：
薪酬与考核委员会 审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
0 0 1 1
1．审计委员会工作情况
报告期内，本人作为公司审计委员会召集人，严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及公司《独立董事
工作规则》《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定，积极与公司管理层、内部审计机构、财务部门及承办公司审计业务的
会计师事务所进行沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果。报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟
通：内部审计方面，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。外部审计方面，本人认真关注公司定
期报告的编制情况，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。此外，督促公司及时
、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
2.薪酬与考核委员会工作情况
2025年度任职期间内，公司未召开薪酬与考核委员会。
（三）沟通交流情况
1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门相关人员及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次
沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行交流，维护了审计结果的客观、公正。
2025 年 1月，本人亲自参加董事会审计委员会与年审会计师沟通，听取信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）汇报公司 2024
年度审计工作计划。会上，本人就会议内容本着客观、谨慎的态度进行审议，并就内部控制测试的方法、函证的方式等相关审议内容
进行提问，积极行使职权，有效履行职责，切实保证了董事会决策的科学性。
2、维护投资者合法权益情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、
完整，维护了公司和投资者利益。及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行
调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东
的合法权益。
3、与中小股东沟通情况
作为公司独立董事，本人积极关注并认真监督公司与中小股东沟通交流情况，与公司管理层了解中小股东密切关注的问题，针对
投资者关心的问题，向公司提出建议。
4、在公司进行现场工作情况
因本人 2025年 2月 5日起不再担任公司独立董事，因此累计在公司现场工作时间不足 15 个工作日。在本人任职期间，本人通
过参加董事会、听取公司相关人员汇报并实地考察等，充分了解公司生产经营、财务状况、内部控制以及重大事项的进展情况。同时
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，时刻关注公司所在行业的发展趋
势和市场变化，及时对公司发展提出有效建议。
三、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《
独立董事工作规则》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知
识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年 2月，公司进行了董事会换届选举，本人已于 2025年 2月 5日离任，不再继续担任公司独立董事。本人衷心希望公司在
董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
报告完毕，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b781c81a-8cbd-4501-b6b4-db076e1b4b5b.PDF
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2026-04-27 22:54│东土科技（300353）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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东土科技（300353）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:54│东土科技（300353）：2025年年度审计报告
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东土科技（300353）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:54│东土科技（300353）：2025年度内部控制审计报告
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北京东土科技股份有限公司
2025 年度
内部控制审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f9d0db9f-4185-4d84-aa71-01bc9558ba55.PDF
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2026-04-27 22:54│东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2025年度持续督导跟踪报告
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东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b611f963-1464-4adb-b3ec-b14c887b831a.PDF
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2026-04-27 22:54│东土科技（300353）：国金证券关于东土科技持续督导之保荐总结报告书
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东土科技（300353）：国金证券关于东土科技持续督导之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98dfa5cb-7b90-45b7-b17b-c8d326311250.PDF
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2026-04-27 22:53│东土科技（300353）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市石景山区实兴大街 30号院 2号楼 15层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《北京东土科技股份有限公司董事会 非累积投票提案 √
2025 年度工作报告》
2.00 《北京东土科技股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
财务决算报告》
3.00 《北京东土科技股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
利润分配预案》
4.00 《北京东土科技股份有限公司 2025 年年 非累积投票提案 √
度报告及摘要》
5.00 《关于日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度＞的议案》
8.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
2.上述议案由公司第七届董事会第二十次会议审议通过，相关事项已经独立董事专门会议审议，内容详见公司于 2026年 4月 30
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3.以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.议案 5和议案 8的关联股东为李平先生，以上议案的关联股东需对该议案进行回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投
票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：本次股东会登记时间为 2026年 5月 18日、2026年 5月19日，上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。
（三）登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处
（四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权
委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
（五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5
月 19日 17:00之前送达或传真到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。
（七）会务联系方式
联系人：柯学礼
联系部门：董事会秘书处
联系电话：010-88793012
联系传真：010-88799850
联系地址：北京市石景山区实兴大街 30号院 2号楼 15层
邮政编码：100144
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13eae664-fec3-433a-a02b-871c0e5395ee.PDF
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2026-04-27 22:52│东土科技（300353）：关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的公告
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