公司公告☆ ◇300353 东土科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │东土科技（300353）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │东土科技（300353）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票│
│ │复牌的提示性公告 │
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│2025-11-01 00:00 │东土科技（300353）：第七届董事会2025年第三次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-11-01 00:00 │东土科技（300353）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 │
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│2025-11-01 00:00 │东土科技（300353）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │东土科技（300353）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） │
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│2025-11-01 00:00 │东土科技（300353）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 │
│ │大资产重组相... │
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│2025-11-01 00:00 │东土科技（300353）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说│
│ │明 │
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│2025-11-01 00:00 │东土科技（300353）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三│
│ │条及第四十四条规定的说明 │
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│2025-11-01 00:00 │东土科技（300353）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 │
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43
名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。
2025 年 10 月 31 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，本次交易预计不构成关联交易，预计构成重大
资产重组。具体内容详见公司同日披露的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东会
。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东会的
通知，提请股东会审议本次交易方案及所有相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/40903b5a-b74e-4d76-81a0-8d3988d93c14.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌
│的提示性公告
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特别提示：
北京东土科技股份有限公司股票（股票简称：东土科技，股票代码：300353）将于 2025 年 11 月 3 日（星期一）开市起复牌
。
一、公司股票停牌情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43
名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称“本次交易”）
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申
请，公司股票（简称：东土科技；代码：300353）自 2025年 10月 21日（星期二）开市起停牌，停牌时间不超过 10个交易日，具体
内容详见公司于 2025年 10月 21日披露的《北京东土科技股份有限公司关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告
编号：2025-098号）。
二、公司发行股份及支付现金购买资产进展及股票复牌安排
2025年 10月 31日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司于本公告同日发布的相关公告。
截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案。
公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东会审议与本次交易相关
的议案。
经向深圳证券交易所申请，北京东土科技股份有限公司股票（股票简称：东土科技，股票代码：300353）将于 2025年 11月 3日
（星期一）开市起复牌。
三、风险提示
公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传
播，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、终止或取消的风
险。
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门
的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，履行必要的审议和报批程序，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息
披露义务。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4f4bb841-1ed2-4155-b348-a4c804833699.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：第七届董事会2025年第三次独立董事专门会议审查意见
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东土科技（300353）：第七届董事会2025年第三次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/540d5d99-6f81-4c06-a96c-d4a21c514391.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
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东土科技（300353）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c5621f4c-7602-4ac1-9950-1b644fffc54c.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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东土科技（300353）：第七届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2f70878c-451c-47af-ba6b-d0cd4d994996.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
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东土科技（300353）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/34ff41ff-8510-458f-9245-04d690644ad0.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
│产重组相...
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北京东土科技股份有限公司（以下简称 “东土科技”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43
名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条的规定，公司就本次交易相关主体是否存在不得参与上市公司本次交易情形作出如下说
明：
经查，本次交易的相关主体上市公司董事、高级管理人员，上市公司实际控制人、控股股东，交易对方，中介机构及其经办人员
，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形
，最近 36 个月内也不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司本次交易的情形。
特此说明。
北京东土科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e3ea3a5e-df05-4e86-8b1b-dd6c510975bd.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
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北京东土科技股份有限公司（以下简称 “东土科技”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43
名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重
组”）。
经过对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的认真审核，公司董事会认为，公司就本次交易相关
事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及公司章程的规定。
公司董事会特此详细说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、公司组织中介机构根据进度安排开展尽职调查工作。公司及时采取了严格的保密措施，并与中介机构签署了《保密协议》。
3、公司按照有关规定，制作了交易进程备忘录、对内幕信息知情人进行了登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行上报。
4、公司在筹划本次交易事项过程中，按照相关法律法规、规范性文件的要求编制了《北京东土科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。
5、2025 年 10 月 31 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案。在提交董事会审议前
，公司召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会审计委员会第八次会议、第七届董事会战略委员会第一次会议
审议并通过了本次交易相关议案。
6、2025 年 10 月 31 日，公司与交易对方签订了附条件生效的《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框
架性协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必
需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，就本次交易相关事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事保证公司就本次交
易现阶段所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别
及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程
的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
北京东土科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7e6b7ce0-8981-4a6b-ac43-fb2c8d0b70be.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及
│第四十四条规定的说明
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43
名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。公司董事会对于本
次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行
了审慎判断，公司董事会认为：
一、本次交易整体方案符合《重组管理办法》第十一条规定
经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定，具体情况如下：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
2、不会导致公司不符合股票上市条件；
3、本次交易将聘请有资质的资产评估机构对所涉及的标的资产进行评估作价，确保定价公允，不存在损害公司和股东合法权益
的情形；
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，不涉及相关债权债务处理；
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上
市公司独立性的相关规定；
7、有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。本次交易完成后，上市公司将继续严格按照法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的要求规范运作，完善健全已建立的法人治理结构。
二、本次交易整体方案符合《重组管理办法》第四十三条规定
1、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。
2、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立
案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。
3、公司本次交易符合中国证监会规定的其他条件，符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项的规定。
三、本次交易整体方案符合《重组管理办法》第四十四条规定
1、本次交易完成后，上市公司将进一步拓展工业自动化控制领域业务。本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力
，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；
2、本次交易拟购买的标的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下并经交易对方承诺
，本次交易能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
3、上市公司所购买资产与现有主营业务存在协同效应；
4、本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价。
综上，公司董事会认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定。
特此说明。
北京东土科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/8823983c-9cfd-47bc-ac32-43791b2bdae8.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
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北京东土科技股份有限公司（以下简称 “东土科技”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43
名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司（以下简称“高威科”、“标的公司”）100.00%股份，并募集配套资金。（以下
简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
一、本次交易不构成关联交易
本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易完成后，各交易对方持有公司股份比例预计不超过公司总股本的 5
%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易预计不构成关联交易。
二、本次交易预计构成重大资产重组
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，
预计本次交易已达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否
构成重大资产重组的最终认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
本次交易涉及发行股份购买资产，需要经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。
三、本次交易不构成重组上市
最近 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为李平先生。本次交易不
会导致上市公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
本次交易完成后，持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人持股情况或者控制公司的情况及上市公司的业务构成均不会发
生较大变化。
综上，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/acb10f7b-2cec-4ffb-99b2-7a5e3177fb59.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43
名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）第十一条规定，公司董事会经审慎分析，认为公司不存
在《注册管理办法》第十一条规定的以下情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公司的重大
不利影响尚未消除；
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上，公司本次交易符合《注册管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e697342e-a42c-494e-ba11-08658314a1e8.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二
│十一条以...
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东土科技（300353）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f0aa86d9-cd39-4279-8ded-472bfadf2f1c.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明
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东土科技（300353）：董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/73800966-450b-4663-a633-956823376dbc.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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东土科技（300353）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e63e8a65-6b10-410b-b0fd-3047872e4225.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
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东土科技（300353）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b9ca3d8d-a59a-41b2-b1d3-890df51c2ed9.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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东土科技（300353）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b429c69b-bf38-44cb-81fa-bfcf555feeb1.PDF
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2025-11-01 00:00│东土科技（300353）：关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公
│告
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东土科技（300353）：关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b411607d-7bfc-4a07-8db1-fc42975bb15d.PDF
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2025-10-27 16:10│东土科技（300353）：关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份等方式购买资产事项（以下简称“本次交易”）。因有关事
项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证
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