公司公告☆ ◇300353 东土科技 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:20 │东土科技（300353）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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│2026-01-28 17:20 │东土科技（300353）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告 │
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│2026-01-16 15:56 │东土科技（300353）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-16 15:56 │东土科技（300353）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-16 15:56 │东土科技（300353）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-01-16 15:56 │东土科技（300353）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-12-31 16:44 │东土科技（300353）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告 │
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│2025-12-31 16:44 │东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2025年定期现场检查报告 │
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│2025-12-31 16:44 │东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2025年持续督导培训报告 │
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│2025-12-23 18:16 │东土科技（300353）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告 │
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2026-01-28 17:20│东土科技（300353）：关于公司高级管理人员离任的公告
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级副总经理李晓东先生的书面辞职报告，李晓东先生因个人
原因申请辞去公司高级副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，李晓东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李晓东先生辞职后不
再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营。
李晓东先生所担任的高级副总经理原定任期至 2028年 2月 4日。截至本公告披露之日，李晓东先生未持有本公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。李晓东先生在公司 2025 年股票期权激励计划中被授予 250,000 份期权，目前处于等待期，尚未行
权，公司将对该部分期权进行注销。李晓东先生已按照公司相关离职管理制度完成了工作交接。
公司及董事会对李晓东先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/55cd861a-4316-4c1b-823d-f656e28d31af.PDF
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2026-01-28 17:20│东土科技（300353）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告
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东土科技（300353）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e7973941-0bde-4e45-ba7d-90e9f9e0889b.PDF
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2026-01-16 15:56│东土科技（300353）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“
公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规
则》等有关法律法规的要求，对东土科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
东土科技向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为10.70元/股，募集资
金总额为874,999,990元，扣除总发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2023BJAG1B0235的《验资报告》
。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》、公司于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东
大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，以及公司于2025年6月20日召开2025年第四次
临时股东会审议通过的《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，公司新增及调整了部分募投项目的募集资金投资额。
调整后，公司募集资金投资项目及投资金额如下表：
单位：万元
序号 项目名称 承诺募集资金 截至 2025年 12月 31日已
投资金额 使用募集资金(含已经支
付、扣除的发行费用)
1 数字工厂智能控制解决方案项目 40,700.00 19,299.47
2 数字建造及智能工程装备控制解决 8,800.00 2,777.82
方案项目
3 研发和实训展示中心项目 11,750.00 1,957.95
4 偿还银行借款和补充流动资金 26,250.00 26,216.78
总计 87,500.00 50,252.03
由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因而导致部分募集资金闲置，截至2025年12月31日公司已累计使用募集资
金（含已经支付、扣除的发行费用）合计50,252.03万元，募集资金账户余额合计38,155.69万元（上述余额含利息结息收入、手续费
等）。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、募集资金使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金
，降低公司资金成本。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高闲置募集资金的使用效率，降低公司资金成本，节省公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证数字工厂智能控制解
决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币25
,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账
户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司日常经营对流动资金的需求不断增加，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，结合生产经
营的实际需求及具体的资金情况进行的。公司使用25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，假设按照中国人民银行公布的贷款
市场报价利率（LPR）一年期贷款利率3.0%测算，预计可减少公司利息支出750万元，有效降低公司财务费用、提高募集资金使用效率
，并同时缓解公司的资金压力，提升公司经营效益。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及有关法律法规和规范性文件对于上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规定
，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募投项目投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的行为；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售
、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2025年1月17日召开第六届董事会第五十次会议及第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万
元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。
截至2026年1月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，上述用于暂时补
充流动资金的募集资金已全部归还完毕，并通知保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。公司在闲置募集资金暂时补充流动资
金期间，严格遵守相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，不影响募投项目投资计划的正常开展，有效提高了募集资金使用效益
。
五、履行的审批程序和相关意见
2026年1月16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/4b02cdf3-cde5-42f7-9150-ca1d0e003cf3.PDF
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2026-01-16 15:56│东土科技（300353）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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东土科技（300353）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/8b410869-434e-4415-9630-f706f2da5823.PDF
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2026-01-16 15:56│东土科技（300353）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）于 2025年 1月 17日召开第六届董事会第五十次会议及第六届
监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建
设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审
议通过之日起不超过 12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。
2026年 1月 15日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个
月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间
，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的相关
规定，对资金进行了合理的安排与使用，不影响募投项目投资计划的正常开展，有效提高了募集资金使用效益。截至本公告披露日，
本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ec44fda7-21c3-4d49-a767-246b3c0ec75a.PDF
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2026-01-16 15:56│东土科技（300353）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）于 2026 年 1月 16日召开第七届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前
提下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月
，到期归还至公司募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为 10.70元/股，募集资金总
额为 874,999,990元，扣除总发行费用 15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11元。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235的《验资报告》
。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》、公司于 2024年 11月 11日召开 2024年第三次临时
股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，以及公司于 2025年 6月 20日召开 2025
年第四次临时股东会审议通过的《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，公司新增及调整了部分募投项目的募集资金投资额。
调整后，公司募集资金投资项目及投资金额如下表：
单位：万元
序号 项目名称 承诺募集资金 截至 2025年 12月 31日已
投资金额 使用募集资金(含已经支
付、扣除的发行费用)
1 数字工厂智能控制解决方案项目 40,700.00 19,299.47
2 数字建造及智能工程装备控制解决 8,800.00 2,777.82
方案项目
3 研发和实训展示中心项目 11,750.00 1,957.95
4 偿还银行借款和补充流动资金 26,250.00 26,216.78
总计 87,500.00 50,252.03
注：以上部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。由于募投项目建设需要一定周期，资金需要
逐步投入，因而导致部分募集资金闲置，截至 2025年 12月 31日公司已累计使用募集资金(含已经支付、扣除的发行费用)合计 50,2
52.03 万元，募集资金账户余额合计 38,155.69万元（上述余额含利息结息收入、手续费等）。为提高募集资金使用效率，在确保不
影响募投项目建设、募集资金使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，降低公司资金成本。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高闲置募集资金的使用效率，降低公司资金成本，节省公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证数字工厂智能控制解
决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目及研发和实训展示中心项目资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币 2
5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专
用账户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司日常经营对流动资金的需求不断增加，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，结合生产经
营的实际需求及具体的资金情况进行的。公司使用 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，假设按照中国人民银行公布的贷
款市场报价利率（LPR）一年期贷款利率 3.0%测算，预计可减少公司利息支出 750万元，有效降低公司财务费用、提高募集资金使用
效率，并同时缓解公司的资金压力，提升公司经营效益。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及有关法律法规和规范性文件对于上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规
定，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募投项目投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的行为
；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售
、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于 2025年 1月 17日召开第六届董事会第五十次会议及第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,00
0 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至公司募集资金专用
账户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。
截至 2026年 1月 15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，上述用于暂时
补充流动资金的募集资金已全部归还完毕，并通知保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。公司在闲置募集资金暂时补充流动
资金期间，严格遵守相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，不影响募投项目投资计划的正常开展，有效提高了募集资金使用效
益。
五、履行的审批程序和相关意见
1、董事会审议情况
2026年 1月 16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项无需提交股东会审议。
2、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议
。
六、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b9b9ed19-e8ab-4970-96b9-9b3705655b45.PDF
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2025-12-31 16:44│东土科技（300353）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告
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重大风险提示：
1.北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2025年11月1日披露《发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金预案》及摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者关注后续进
展公告并注意投资风险。
2.自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，除已披露的风险因素外，公
司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工
作正在有序进行中，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和
信息披露程序。
一、本次交易的情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式向张浔、刘新平等43名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司100%股份，并向不超
过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重
组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东土科技，证券代码：300353
）自2025年10月21日开市时起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2025年10月21日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-098），于202
5年10月27日披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-101）。
公司于2025年10月31日召开第七届董事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京东土科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于20
25年11月3日开市起复牌。
2025年12月4日，公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-10
6）。
三、本次交易的进展情况
本次交易预案披露后，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的尽职调查、审
计、评估工作尚未完成。
公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次重组相
关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本
次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cdc66f3f-5a86-4f56-9e5c-816eb1eca834.PDF
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2025-12-31 16:44│东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2025年定期现场检查报告
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东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c1a127a7-6f7d-49a7-a75b-ba281c275a5e.PDF
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2025-12-31 16:44│东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2025年持续督导培训报告
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东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2025年持续督导培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/8960a169-a1c6-4c81-b3bf-4c2f7ba219d1.PDF
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2025-12-23 18:16│东土科技（300353）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告
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东土科技（300353）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/07087708-1211-4b11-a004-68dca4965992.PDF
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2025-12-23 18:16│东土科技（300353）：关于为子公司提供担保的进展公告
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