公司公告☆ ◇300353 东土科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 17:46 │东土科技（300353）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的更正公告 │
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│2025-04-28 19:24 │东土科技（300353）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-04-28 19:22 │东土科技（300353）：关于补选第七届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-04-28 19:21 │东土科技（300353）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:50 │东土科技（300353）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-04-23 19:41 │东土科技（300353）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:41 │东土科技（300353）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-23 19:40 │东土科技（300353）：第七届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-23 19:37 │东土科技（300353）：2025年一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-10 18:32 │东土科技（300353）：关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 │
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2025-04-29 17:46│东土科技（300353）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的更正公告
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东土科技（300353）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2421b4dd-242f-49ce-967d-df5021f78b08.PDF
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2025-04-28 19:24│东土科技（300353）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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东土科技（300353）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:22│东土科技（300353）：关于补选第七届董事会非独立董事的公告
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）薛百华先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去第
七届董事会战略委员会委员的职务。杨骁腾先生根据其工作单位北京大兴投资集团有限公司的安排申请辞去公司第七届董事会董事职
务，同时一并辞去第七届董事会审计委员会委员的职务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊载于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-058）。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，经公司
第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘东先生和王小军先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人。任
期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。如刘东先生经公司股东会审议通过聘任为公司第七届董事会非独立董事
后，公司董事会同意选举刘东先生担任第七届董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cfa021ff-57ca-4cbb-81e3-3c36ab911fd1.PDF
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2025-04-28 19:21│东土科技（300353）：第七届董事会第六次会议决议公告
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东土科技（300353）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 17:50│东土科技（300353）：关于公司董事辞职的公告
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东土科技（300353）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:41│东土科技（300353）：2025年一季度报告
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东土科技（300353）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:41│东土科技（300353）：第七届董事会第五次会议决议公告
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东土科技（300353）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:40│东土科技（300353）：第七届监事会第五次会议决议公告
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东土科技（300353）：第七届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:37│东土科技（300353）：2025年一季度报告披露提示性公告
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北京东土科技股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/927c587b-a9e4-4587-89a4-6504ad1fc4e5.PDF
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2025-04-10 18:32│东土科技（300353）：关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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东土科技（300353）：关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
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2025-03-24 18:26│东土科技（300353）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：北京东土科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司
2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于北京东土科技股份有限
公司 2024年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京
东土科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股
东大会议事规则》）”的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关
副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集程序
1．2025年 3月 3日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》。
2．2025年 3月 4日，公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网及媒体发布了《北京东土科技股份有限公司关于召开 20
24 年年度股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”），就本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、
出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等事项以公告形式通知了全体股
东。《会议通知》的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 20日。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、 本次股东大会的召开程序
1．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2025年 3月 24日（星期一）下午 2:30在北京市石景山区实兴大街 30号院 2号楼 15层大会议室
召开。
3．本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15—9:
25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2025年 3月 24日 9:15-15:00。
本次股东大会召开的方式、时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《
股东大会议事规则》的规定。三、 本次股东大会出席人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 666 人，代表股份共计 107,258,862 股，占公司总股份的 17.4435%
，均为股权登记日在册股东。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表股份共计 98,641,617股，占公司总股份的 1
6.0421%。经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共
658 人，代表股份共计8,617,245 股，占公司总股份的 1.4014%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易
系统进行认证。
2．出席和列席本次股东大会的有公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员，本所律师现场见证了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了
监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
根据本所律师的见证，本次股东大会通过投票方式审议通过了以下议案：
1. 《北京东土科技股份有限公司董事会 2024年度工作报告》
2. 《北京东土科技股份有限公司监事会 2024年度工作报告》
3. 《北京东土科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
4. 《北京东土科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
5. 《北京东土科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
6. 《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
7. 《关于日常关联交易预计的议案》
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东
大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式貳份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/67c48ecd-7abe-4be8-a60f-7d3fe93bf0c3.PDF
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2025-03-24 18:26│东土科技（300353）：东土科技2024年年度股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年3月24日 下午14:30。
网络投票时间：2025年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月24日9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月24日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。
3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李平。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席的情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共666人，代表股份共计107,258,862股，占上市公司有表决权股份总数的17.4435%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份共计98,641,617股，占上市公司有表决权股份总数的16.0421%
；通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共658人，代表股份共计8,617,245股，占上市公司有表决权股份总数的1.4014%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东及股东代理
人664人，代表股份12,886,645股，占上市公司有表决权股份总数的2.0958％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《北京东土科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
总表决情况：
同意 107,063,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8179％；反对 135,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1261％；弃权 60,000股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559％。
中小股东总表决情况：
同意 12,691,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4845％；反对 135,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0499％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4656％。
2、审议通过了《北京东土科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》
总表决情况：
同意 107,028,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7851％；反对 134,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1251％；弃权 96,300股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0898
％。
中小股东总表决情况：
同意 12,656,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2113％；反对 134,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0414％；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7473％。
3、审议通过了《北京东土科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 107,007,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661％；反对 147,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1379％；弃权103,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0960
％。
中小股东总表决情况：
同意 12,635,745 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0530％；反对 147,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1477％；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7993％。
4、审议通过了《北京东土科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 107,019,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7773％；反对 168,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1575％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0653
％。
中小股东总表决情况：
同意 12,647,745 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1461％；反对 168,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3107％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5432％。
5、审议通过了《北京东土科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 107,026,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7833％；反对 120,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1120％；弃权112,300 股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1047
％。
中小股东总表决情况：
同意 12,654,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1966％；反对 120,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.9320％；弃权 112,300 股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8714％。
6、审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 107,014,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7721％；反对 148,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1386％；弃权 95,700股（其中，因未投票默认弃权 42,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0892
％。
中小股东总表决情况：
同意 12,642,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1035％；反对 148,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1539％；弃权 95,700 股（其中，因未投票默认弃权 42,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7426％。
7、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，本次股东大会的关联股东李平、薛百华已回避表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 12,635,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0499％；反对 159,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2346％；弃权 92,200股（其中，因未投票默认弃权 43,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7155
％。
中小股东总表决情况：
同意 12,635,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0499％；反对 159,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2346％；弃权 92,200 股（其中，因未投票默认弃权 43,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7155％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派李艳丽律师和黄飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/3a161f4f-1642-4cb5-a183-78dcdb7b43dd.PDF
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2025-03-18 19:42│东土科技（300353）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年3月17日、2025年3月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
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