公司公告☆ ◇300354 东华测试 更新日期:2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:42 │东华测试(300354):2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 19:42 │东华测试(300354):2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:26 │东华测试(300354):关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试(300354):关于2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试(300354):2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试(300354):董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试(300354):关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试(300354):关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试(300354):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试(300354):关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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2026-05-12 19:42│东华测试(300354):2025年年度股东会之法律意见书
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北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 B座 11层 邮编(100013)Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 Nort
h Third Ring Road East,
Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7
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法律意见书
北京市君致律师事务所
关于江苏东华测试技术股份有限公司
2025年年度股东会之法律意见书致:江苏东华测试技术股份有限公司
江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东会(以下简称“本次股东会”)于2026年05月12日14:30
在公司一楼会议室召开,北京市君致律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派本所刘小英律师、周娅辉律师出席见证
本次股东会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》以及本所律师认为
必要的其他文件和资料。为此公司承诺,其向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言,是真实的、准确的、完整
的。
基于上述,本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏东华测试技
术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等重要事项进行了核查和验证,并据
此发表法律意见如下:
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是根据公司2026年4月17日召开的第六届董事会第十一次会议决议而召集的。公司董事会已于2026年4月21日在深圳证
券交易所指定媒体上披露了《江苏东华
法律意见书
测试技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(以下简称“通知”)。通知中载明了本次股东会召开的时间、地点
、会议审议事项、会议出席对象以及出席会议的登记办法等内容。
本次股东会以现场投票及网络投票相结合方式召开,现场会议按照通知要求于2026年05月12日(星期二)下午14:30在江苏省靖
江市新港大道208号(沿江公路罗家港桥东北侧)江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室如期召开,由公司董事长刘士钢先生主
持。
除现场会议外,公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 05月 12日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
经本所律师核查,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表公司股份73,176,420股,占公司
有表决权股份总数的52.9036%,出席现场会议的股东均持有有效证明文件,均为截至2026年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
另外,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东及股东代理人共计 99 人,代表
公司股份 878,011 股,占公司有表决权股份总数的 0.6348%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 99 人,代表股份878,011股,占公司有表决权股份总数的 0.6348%
。
法律意见书
公司董事及董事会秘书出席了本次股东会,公司总经理及其他高级管理人员列席了本次股东会。本所律师出席并见证本次股东会
。
经本所律师核查,本次股东会现场会议的召集人和出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东会提出临时提案的情况
经核查,本次股东会的提案由公司董事会提出,相关议案已在公司于2026年4月21日发布的《关于召开2025年年度股东会的通知
》中予以公告。
截至本次股东会临时提案提交期限届满之日,公司未收到任何符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司
章程》规定条件的股东临时提案,本次股东会无临时提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照会议通知的要求,根据公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点,并合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果。
经表决,提交本次股东会审议之议案均获得通过。
经本所律师核查,本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有
效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一,供公司本次股东会使用,未经本所同意不得用于其他目的或用途
。
法律意见书
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9e184700-298b-443f-aaf5-1bbf9b57af7f.PDF
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2026-05-12 19:42│东华测试(300354):2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度,本次股东会对中小投资者进行单独计票,中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间为2026年5月12日(星期二)14:30。
(2)网络投票时间为2026年5月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午09:15
—09:25、09:30-11:30、下 午 13:00 - 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.c
om.cn)投票的具体时间为2026年5月12日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:江苏省靖江市新港大道208号(沿江公路罗家港桥东北侧)江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长刘士钢先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权代表共106人,代表股份74,054,431股,占公司有表决权股份总数的53.5384%。其中:
(1)现场出席本次股东会的股东及股东代表7人,代表股份73,176,420股,占公司有表决权股份总数的52.9036%;
(2)通过网络投票方式进行有效表决的股东99人,代表股份878,011股,占公司有表决权股份总数的0.6348%;
(3)通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计99人,代表股份878,011股,占公司有表决权股份总数的0.6348%。
2、公司董事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:同意73,629,331股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4260%;反对419,600股,占出席会议有效表决权股份总
数的0.5666%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东表决情况:同意452,911股,占出席会议中小股东所持股份的51.5838%;反对419,600股,占出席会议中小股东所持股份
的47.7898%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果:通过。
(二)审议通过《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况:同意73,629,331股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4260%;反对419,600股,占出席会议有效表决权股份总
数的0.5666%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东表决情况:同意452,911股,占出席会议中小股东所持股份的51.5838%;反对419,600股,占出席会议中小股东所持股份
的47.7898%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果:通过。
(三)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况:同意73,789,831股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6427%;反对259,200股,占出席会议有效表决权股份总
数的0.3500%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。
中小股东表决情况:同意613,411股,占出席会议中小股东所持股份的69.8637%;反对259,200股,占出席会议中小股东所持股份
的29.5213%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6150%。
表决结果:通过。
(四)审议通过《关于公司2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
总表决情况:同意453,491股,占出席会议有效表决权股份总数的50.9259%;反对431,600股,占出席会议有效表决权股份总数的
48.4676%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.6064%。
中小股东表决情况:同意441,011股,占出席会议中小股东所持股份的50.2284%;反对431,600股,占出席会议中小股东所持股份
的49.1566%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6150%。
表决结果:通过。
(五)逐项审议通过《关于修订、制定部分公司内部制度的议案》
5.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况:同意73,535,331股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2990%;反对513,600股,占出席会议有效表决权股份总
数的0.6935%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东表决情况:同意358,911股,占出席会议中小股东所持股份的40.8777%;反对513,600股,占出席会议中小股东所持股份
的58.4959%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果:通过。
5.02 关于修订《关联交易决策制度》的议案
总表决情况:同意73,456,331股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1924%;反对592,600股,占出席会议有效表决权股份总
数的0.8002%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东表决情况:同意279,911股,占出席会议中小股东所持股份的31.8801%;反对592,600股,占出席会议中小股东所持股份
的67.4935%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果:通过。
5.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况:同意73,454,531股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1899%;反对594,400股,占出席会议有效表决权股份总
数的0.8027%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东表决情况:同意278,111股,占出席会议中小股东所持股份的31.6751%;反对594,400股,占出席会议中小股东所持股份
的67.6985%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果:通过。
5.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况:同意73,495,331股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2450%;反对553,600股,占出席会议有效表决权股份总
数的0.7476%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东表决情况:同意318,911股,占出席会议中小股东所持股份的36.3220%;反对553,600股,占出席会议中小股东所持股份
的63.0516%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果:通过。
5.05 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
总表决情况:同意73,457,131股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1934%;反对591,800股,占出席会议有效表决权股份总
数的0.7991%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东表决情况:同意280,711股,占出席会议中小股东所持股份的31.9712%;反对591,800股,占出席会议中小股东所持股份
的67.4023%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果:通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/46b47b64-5c6f-4836-9f72-59b09695a9d9.PDF
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2026-05-12 19:26│东华测试(300354):关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告
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江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开2024年年度股东会,审议通过了公司2025年度向特定
对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)等相关议案。根据公司2024年年度股东会会议决议,本次发行决议有效期及股东会授权
董事会全权办理本次发行相关事宜有效期为12个月,自2024年年度股东会审议通过之日起计算,即至2026年5月8日。
截至本公告披露日,本次发行的决议有效期已届满,本次发行方案到期自动失效。
本次发行方案到期失效不会对公司日常生产经营造成重大影响。未来公司将根据经营发展需要及资金需求状况,制定相应的资本
市场融资计划。如公司未来有新的融资计划,将根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/aead9dc1-d4e2-4eaf-bda7-d45bd431e131.PDF
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2026-04-20 19:37│东华测试(300354):关于2026年第一季度报告披露提示性公告
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江苏东华测试技术股份有限公司《2026年第一季度报告》于2026年4月21日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露
网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4bf55cc0-0434-4777-863a-2b09313c24ae.PDF
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2026-04-20 19:37│东华测试(300354):2025年度董事会工作报告
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2025年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《江苏东华测试技术股份有限公司章程》、《江苏东华测试技术股份有
限公司董事会议事规则》,切实履行董事会职能,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,及时履行信息披露义务,有效地保障公司和
全体股东的利益,保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将2025年度主要工作情况报告如下:
一、2025 年度公司经营情况
(一)公司主要业务概述
公司自1993年成立以来,始终专注于智能化测控技术这一专业领域,形成从核心仪器自主研发,到系统集成与解决方案交付的完
整能力链条。报告期内,公司及子公司主要业务如下:
1、结构力学性能研究
结构力学性能研究主要包括结构的强度试验、疲劳试验(寿命评估)、动力学分析(固有频率、振型、阻尼比、模态刚度和质量
等)、外力(风、水、气流和爆炸冲击波等)对结构的影响等。
国防重器的研制生产,高铁和工程机械性能提升,桥梁、水利工程、隧道、大型场馆等重大基础设施和装备的设计和建设,都离
不开结构力学性能的研究。
2、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理(PHM, PrognosticsHealth Management)
结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理是基于PHM(故障预测与健康管理)技术,以结构安全为导向,基于故障机理分
析的故障预测与健康管理(PHM)系统,通过对应变、挠度等物理量的监测,深度融合了工业互联网、工业大数据、云/边缘计算、人工
智能以及数字孪生等先进理念,实现故障智能识别、智能诊断、智能预警,为设备和基础设施的安全运营提供保障。公司致力于构建
基于反映结构力学特性与运营状态的实时监测分析报警系统,助力结构安全监测的数字化变革。
3、基于PHM(故障预测与健康管理)的数字孪生系统平台
基于PHM的数字孪生系统平台,是由公司全资子公司上海东昊测试技术有限公司为工业设备智能维保管理打造的专业解决方案。
该平台融合“数据”、“算力”、“算法”三大核心要素,致力于助力各行业实现设备智能运维的数字化、智能化转型。
基于PHM的数字孪生系统平台,广泛应用于冶金、电力、化工、港机、水务等行业,专注于企业关键设备的故障预测、状态监测
与智能维护。平台通过实时采集传感器数据,并结合PLC、DCS、SCADA等系统的运行参数,汇聚反映设备健康状态的全维度特征要素
,运用边缘计算与故障机理模型,构建高保真、全参数的智能化数字孪生系统。该系统可实现设备运行状态的远程实时可视与智能分
析,支持预测性健康管理及智能化运维,从而有效延长设备寿命、减少非计划停机,实现“防患于未然”,助力企业安全生产与数字
化智能化转型升级。
4、电化学工作站
公司全资子公司江苏东华分析仪器有限公司依托母公司在测试技术及应用领域的三十余年的技术积累,专注于电化学工作站的研
发、生产和电化学运用研究,为客户提供全方位的服务。电化学工作站是通过施加激励信号的同时,测量待测体系响应的电信号进行
分析。产品广泛应用于电极材料/溶液/传感器的电分析研究、固态电解质研究、材料的耐腐蚀评价、催化剂性能研究、燃料电池/电
解槽膜电极性能研究、动力电池健康状态和寿命评估、电池模组内电芯一致性筛选等,是电化学分析测试、腐蚀与防护、各种新能源
电池性能分析等方面研究必不可少的智能测试分析科学仪器。
5、自定义测控分析系统
自定义测控分析系统将测试与控制相融合,主要由传感器、测控系统硬件、分析与控制软件平台组成,具备完整的测试系统和丰
富的输出组件以及基于FPGA/DSP的实时控制系统。可根据用户现场要求,构建专属的测试控制分析系统平台。系统极强的抗干扰能力
,提高了稳定性;特有的同步技术、优良的相位特性,保证了实时性;支持多种控制模式,确保了可靠性。此外,系统支持多种输入
输出通道无限同步扩展,通过强大的上位机软件平台实时掌控全程状态,全系统自主可控。
面向具身智能应用场景中的机器人力控与感知需求,公司推出了“力矩自适应智能旋转关节模组”。该产品将“多维力/力矩传
感器、编码器、控制、驱动”四大功能高度集成,具备高集成度、高精度、高功率密度、高动态响应等特点,实现了测试与控制一体
化,可为关节模组的性能优化提供核心数据与算法支持,广泛应用于协作机器人、人形机器人、精密装配等设备关节模组。
(二)主要产品概况
公司始终专注于智能化测控系统的研发和生产,拥有结构力学性能测试分析系统、结构安全在线监测及防务装备PHM系统、基于P
HM的数字孪生系统平台、电化学工作站四大类产品线,包含传感器、数据采集与控制分析系统、控制与分析软件平台,所有产品都是
自主研发、设计和生产,拥有独立自主的知识产权。其中,传感器包括加速度传感器、速度传感器、位移传感器、冲击传感器、应变
传感器、转速传感器、压力传感器、多维力传感器、扭矩传感器及各类缓变量传感器等;数据采集与控制分析系统包括集中式数据采
集分析系统、分布式数据采集分析系统、坚固性数据采集分析系统、便携式数据采集分析系统、监视测量与控制系统及设备、隔离型
数据采集分析高性价比故障诊断(PHM)系统、高性能故障诊断(PHM)系统、自定义测控系统、电化学工作站等;控制与分析软件平台主
要有数据采集与管理模块、疲劳寿命评估分析模块、实验模态分析模块、阶次分析模块等各种模块,以及智能在线监测软件平台、故
障预测与健康管理软件平台等。
公司传感器产品可靠性高、稳定性高、指标优异,适用于各种恶劣环境;数据采集与控制分析系统准确稳定,数据传输高速并行
同步,抗干扰能力强,快速的控制响应,优良的相位特性;控制与分析软件平台方便易用、功能丰富专业。所有型号产品均已通过与
其工作环境对应的振动、冲击、高低温、湿度、盐雾、沙尘、淋雨、三综合(振动、温度、湿度)等环境适应性试验,确保其工作寿
命周期内的高可靠性;通过电磁兼容性试验,保证仪器对外干扰和抗干扰能力,产品成熟,性能稳定,形成行业精品,在专业用户中
建立起良好的质量形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e57d29eb-0743-4115-9d57-74e3ccc099d0.PDF
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2026-04-20 19:37│东华测试(300354):董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《董事
会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会
计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
一、2025年年审会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1992年,于 2013年 11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊
普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京,注册地址为北京市西城区裕民路 18号 2206室,首席合伙人为张恩军。
经财政部门批准,相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、
河南、江西、苏州、宁
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