公司公告☆ ◇300354 东华测试 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:48 │东华测试（300354）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2026-06-11 17:16 │东华测试（300354）：关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的公告 │
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│2026-06-11 17:16 │东华测试（300354）：关于聘任高级管理人员暨高级管理人员辞任的公告 │
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│2026-06-11 17:16 │东华测试（300354）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-27 19:26 │东华测试（300354）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 19:42 │东华测试（300354）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 19:42 │东华测试（300354）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:26 │东华测试（300354）：关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：关于2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-06-22 16:48│东华测试（300354）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘士钢先生的通知，获悉其所持有
本公司的部分股份办理了质押展期，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份质押展期情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 原质 本次质押 质权人 质押
名称 股东或第一 押展期 持股份 总股本 为限 为补 起始 押到 展期后质 用途
大股东及其 数量 比例 比例 售股 充质 日 期日 押到期日
一致行动人 （股） 押
刘士钢 是 2,150,0 3.22% 1.55% 是，高 否 2024. 2026. 2027.06.18 国泰海通 个 人
00 管锁 06.20 06.18 资 金
定股 需求
（二）股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 展期前质 展期后质 持股份 司总 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 股本 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 比例 冻结数量 冻结数量 比例
（股） （股）
刘士钢 66,766,140 48.27% 2,150,000 2,150,000 3.22% 1.55% 2,150,000 100.00% 47,924,605 74.17%
罗沔 5,253,100 3.80% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 3,939,825 75.00%
刘沛尧 403,000 0.29% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 302,250 75.00%
王瑞 320,000 0.23% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 240,000 75.00%
瞿喆 310,800 0.22% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 233,100 75.00%
瞿小文 2,000 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 73,055,040 52.82% 2,150,000 2,150,000 2.94% 1.55% 2,150,000 100.00% 52,639,780 74.24%
注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
二、其他情况说明
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备相应的履约能力，质押股份整体风险可控。目前不存在平仓风险
，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/af368dc8-3026-4ce2-8d3e-0bcc6fffccc9.PDF
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2026-06-11 17:16│东华测试（300354）：关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的公告
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日以现场结合通讯方式召开第一期员工持股计划第二次持
有人会议和第一期员工持股计划管理委员会第二次会议。
由于公司第一期员工持股计划管理委员会委员陈泳先生因个人原因辞去委员及主任职务，为确保公司员工持股计划的持续稳定运
作，维护员工持股计划持有人的合法权益，本次持有人会议补选范一木先生为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员
工持股计划存续期一致。
范一木先生与代学昌先生、韩建桥先生共同组成公司第一期员工持股计划管理委员会。管理委员会全体委员选举范一木先生为第
一期员工持股计划管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期一致。
范一木先生为公司员工，不是持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，并与5%以上股东、实际控制人、
董事、高级管理人员不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0481dd06-91bb-4101-9ca0-f08ae5f61ceb.PDF
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2026-06-11 17:16│东华测试（300354）：关于聘任高级管理人员暨高级管理人员辞任的公告
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘
任陈泳为公司常务副总经理的议案》《关于聘任杨丰源为公司总工程师的议案》。此外，公司董事会于近日收到公司副总经理焦亮先
生的书面辞职报告。现将有关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员的情况
经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会决定同意聘任陈泳先生担任公司常务副总经理，协助公司日常经营管理工作；同
意聘任杨丰源先生为公司总工程师，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
陈泳先生、杨丰源先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
陈泳先生、杨丰源先生简历详见附件。
二、高级管理人员辞任情况
焦亮先生因工作调整需要，申请辞去副总经理职务（原定任期至2027年7月10日），不再担任公司高级管理人员，辞职后焦亮先
生仍在公司任职。其辞职报告自送达董事会之日起生效，该事项不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，焦亮先生持有公司股票6,240股，占公司总股本比例0.0045%，其中高管锁定股4,680股。其配偶及其他直系
亲属未持有公司股份。焦亮先生在辞去公司副总经理职务后，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规的要求，并
将继续履行有关承诺事项。
公司董事会对焦亮先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢，并期待焦亮先生继续为公司做出新的贡献。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会会议决议；
3.焦亮先生离职报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5c024ecb-4682-421a-94cd-536cb47b67bc.PDF
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2026-06-11 17:16│东华测试（300354）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会
第十二次会议，会议通知及相关资料于2026年6月1日通过电子邮件、直接送达等方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出
席董事7名，其中王江波先生、熊卫华先生、饶柱石先生以通讯方式参加。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议
。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于聘任陈泳为公司常务副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任陈泳先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期相同。陈泳先生的任职资格、岗位胜任能力等相
关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
2、审议通过《关于聘任杨丰源为公司总工程师的议案》
经审议，董事会同意聘任杨丰源先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期相同。杨丰源先生的任职资格、岗位胜任能力等相
关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a892df8f-3967-4f13-a44f-013ca938f93f.PDF
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2026-05-27 19:26│东华测试（300354）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月12日召开的2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、股东会审议通过的2025年年度利润分配方案的具体内容
以公司现有总股本138,320,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利人民币27,664,04
0.20元（含税）,不送红股，不以资本公积金转增股本。若董事会审议通过利润分配预案后至实施前，公司总股本因股权激励行权、
股份回购等原因发生变动的，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
具体内容详见公司分别于2026年4月21日、2026年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-016）。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案具体内容
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本138,320,201股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税
；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月2日，除权除息日为：2026年6月3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1c9e8e83-93ff-49af-b5d9-80d7aca5b35f.PDF
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2026-05-12 19:42│东华测试（300354）：2025年年度股东会之法律意见书
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北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 B座 11层 邮编(100013)Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 Nort
h Third Ring Road East,
Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7
www.junzhilawyer.com
法律意见书
北京市君致律师事务所
关于江苏东华测试技术股份有限公司
2025年年度股东会之法律意见书致：江苏东华测试技术股份有限公司
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年05月12日14:30
在公司一楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所刘小英律师、周娅辉律师出席见证
本次股东会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》以及本所律师认为
必要的其他文件和资料。为此公司承诺，其向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，是真实的、准确的、完整
的。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏东华测试技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等重要事项进行了核查和验证，并据
此发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是根据公司2026年4月17日召开的第六届董事会第十一次会议决议而召集的。公司董事会已于2026年4月21日在深圳证
券交易所指定媒体上披露了《江苏东华
法律意见书
测试技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“通知”）。通知中载明了本次股东会召开的时间、地点
、会议审议事项、会议出席对象以及出席会议的登记办法等内容。
本次股东会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议按照通知要求于2026年05月12日（星期二）下午14:30在江苏省靖
江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室如期召开，由公司董事长刘士钢先生主
持。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 05月 12日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表公司股份73,176,420股，占公司
有表决权股份总数的52.9036%，出席现场会议的股东均持有有效证明文件，均为截至2026年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东及股东代理人共计 99 人，代表
公司股份 878,011 股，占公司有表决权股份总数的 0.6348%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 99 人，代表股份878,011股，占公司有表决权股份总数的 0.6348%
。
法律意见书
公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司总经理及其他高级管理人员列席了本次股东会。本所律师出席并见证本次股东会
。
经本所律师核查，本次股东会现场会议的召集人和出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东会提出临时提案的情况
经核查，本次股东会的提案由公司董事会提出，相关议案已在公司于2026年4月21日发布的《关于召开2025年年度股东会的通知
》中予以公告。
截至本次股东会临时提案提交期限届满之日，公司未收到任何符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司
章程》规定条件的股东临时提案，本次股东会无临时提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照会议通知的要求，根据公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点，并合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果。
经表决，提交本次股东会审议之议案均获得通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次股东会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途
。
法律意见书
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9e184700-298b-443f-aaf5-1bbf9b57af7f.PDF
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2026-05-12 19:42│东华测试（300354）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为2026年5月12日（星期二）14：30。
（2）网络投票时间为2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午09:15
—09:25、09:30－11:30、下 午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）投票的具体时间为2026年5月12日09:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘士钢先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权代表共106人，代表股份74,054,431股，占公司有表决权股份总数的53.5384%。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表7人，代表股份73,176,420股，占公司有表决权股份总数的52.9036%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东99人，代表股份878,011股，占公司有表决权股份总数的0.6348%；
（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计99人，代表股份878,011股，占公司有表决权股份总数的0.6348%。
2、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意73,629,331股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4260%；反对419,600股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.5666%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东表决情况：同意452,911股，占出席会议中小股东所持股份的51.5838%；反对419,600股，占出席会议中小股东所持股份
的47.7898%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意73,629,331股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4260%；反对419,600股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.5666%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东表决情况：同意452,911股，占出席会议中小股东所持股份的51.5838%；反对419,600股，占出席会议中小股东所持股份
的47.7898%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意73,789,831股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6427%；反对259,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.3500%；弃权5,
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