公司公告☆ ◇300354 东华测试 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：关于2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：关于修订及制定部分公司内部制度的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │东华测试（300354）：限制性股票的公告 │
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2026-04-20 19:37│东华测试（300354）：关于2026年第一季度报告披露提示性公告
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江苏东华测试技术股份有限公司《2026年第一季度报告》于2026年4月21日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露
网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4bf55cc0-0434-4777-863a-2b09313c24ae.PDF
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2026-04-20 19:37│东华测试（300354）：2025年度董事会工作报告
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2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《江苏东华测试技术股份有限公司章程》、《江苏东华测试技术股份有
限公司董事会议事规则》，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和
全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将2025年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
（一）公司主要业务概述
公司自1993年成立以来，始终专注于智能化测控技术这一专业领域，形成从核心仪器自主研发，到系统集成与解决方案交付的完
整能力链条。报告期内，公司及子公司主要业务如下：
1、结构力学性能研究
结构力学性能研究主要包括结构的强度试验、疲劳试验（寿命评估）、动力学分析（固有频率、振型、阻尼比、模态刚度和质量
等）、外力（风、水、气流和爆炸冲击波等）对结构的影响等。
国防重器的研制生产，高铁和工程机械性能提升,桥梁、水利工程、隧道、大型场馆等重大基础设施和装备的设计和建设，都离
不开结构力学性能的研究。
2、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理（PHM, PrognosticsHealth Management）
结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理是基于PHM(故障预测与健康管理)技术，以结构安全为导向，基于故障机理分
析的故障预测与健康管理(PHM)系统，通过对应变、挠度等物理量的监测，深度融合了工业互联网、工业大数据、云/边缘计算、人工
智能以及数字孪生等先进理念，实现故障智能识别、智能诊断、智能预警，为设备和基础设施的安全运营提供保障。公司致力于构建
基于反映结构力学特性与运营状态的实时监测分析报警系统，助力结构安全监测的数字化变革。
3、基于PHM（故障预测与健康管理）的数字孪生系统平台
基于PHM的数字孪生系统平台，是由公司全资子公司上海东昊测试技术有限公司为工业设备智能维保管理打造的专业解决方案。
该平台融合“数据”、“算力”、“算法”三大核心要素，致力于助力各行业实现设备智能运维的数字化、智能化转型。
基于PHM的数字孪生系统平台，广泛应用于冶金、电力、化工、港机、水务等行业，专注于企业关键设备的故障预测、状态监测
与智能维护。平台通过实时采集传感器数据，并结合PLC、DCS、SCADA等系统的运行参数，汇聚反映设备健康状态的全维度特征要素
，运用边缘计算与故障机理模型，构建高保真、全参数的智能化数字孪生系统。该系统可实现设备运行状态的远程实时可视与智能分
析，支持预测性健康管理及智能化运维，从而有效延长设备寿命、减少非计划停机，实现“防患于未然”，助力企业安全生产与数字
化智能化转型升级。
4、电化学工作站
公司全资子公司江苏东华分析仪器有限公司依托母公司在测试技术及应用领域的三十余年的技术积累，专注于电化学工作站的研
发、生产和电化学运用研究，为客户提供全方位的服务。电化学工作站是通过施加激励信号的同时，测量待测体系响应的电信号进行
分析。产品广泛应用于电极材料/溶液/传感器的电分析研究、固态电解质研究、材料的耐腐蚀评价、催化剂性能研究、燃料电池/电
解槽膜电极性能研究、动力电池健康状态和寿命评估、电池模组内电芯一致性筛选等，是电化学分析测试、腐蚀与防护、各种新能源
电池性能分析等方面研究必不可少的智能测试分析科学仪器。
5、自定义测控分析系统
自定义测控分析系统将测试与控制相融合，主要由传感器、测控系统硬件、分析与控制软件平台组成，具备完整的测试系统和丰
富的输出组件以及基于FPGA/DSP的实时控制系统。可根据用户现场要求，构建专属的测试控制分析系统平台。系统极强的抗干扰能力
，提高了稳定性；特有的同步技术、优良的相位特性，保证了实时性；支持多种控制模式，确保了可靠性。此外，系统支持多种输入
输出通道无限同步扩展，通过强大的上位机软件平台实时掌控全程状态，全系统自主可控。
面向具身智能应用场景中的机器人力控与感知需求，公司推出了“力矩自适应智能旋转关节模组”。该产品将“多维力/力矩传
感器、编码器、控制、驱动”四大功能高度集成，具备高集成度、高精度、高功率密度、高动态响应等特点，实现了测试与控制一体
化，可为关节模组的性能优化提供核心数据与算法支持，广泛应用于协作机器人、人形机器人、精密装配等设备关节模组。
（二）主要产品概况
公司始终专注于智能化测控系统的研发和生产，拥有结构力学性能测试分析系统、结构安全在线监测及防务装备PHM系统、基于P
HM的数字孪生系统平台、电化学工作站四大类产品线，包含传感器、数据采集与控制分析系统、控制与分析软件平台，所有产品都是
自主研发、设计和生产，拥有独立自主的知识产权。其中，传感器包括加速度传感器、速度传感器、位移传感器、冲击传感器、应变
传感器、转速传感器、压力传感器、多维力传感器、扭矩传感器及各类缓变量传感器等；数据采集与控制分析系统包括集中式数据采
集分析系统、分布式数据采集分析系统、坚固性数据采集分析系统、便携式数据采集分析系统、监视测量与控制系统及设备、隔离型
数据采集分析高性价比故障诊断(PHM)系统、高性能故障诊断(PHM)系统、自定义测控系统、电化学工作站等；控制与分析软件平台主
要有数据采集与管理模块、疲劳寿命评估分析模块、实验模态分析模块、阶次分析模块等各种模块，以及智能在线监测软件平台、故
障预测与健康管理软件平台等。
公司传感器产品可靠性高、稳定性高、指标优异，适用于各种恶劣环境；数据采集与控制分析系统准确稳定，数据传输高速并行
同步，抗干扰能力强，快速的控制响应，优良的相位特性；控制与分析软件平台方便易用、功能丰富专业。所有型号产品均已通过与
其工作环境对应的振动、冲击、高低温、湿度、盐雾、沙尘、淋雨、三综合（振动、温度、湿度）等环境适应性试验，确保其工作寿
命周期内的高可靠性；通过电磁兼容性试验，保证仪器对外干扰和抗干扰能力，产品成熟，性能稳定，形成行业精品，在专业用户中
建立起良好的质量形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e57d29eb-0743-4115-9d57-74e3ccc099d0.PDF
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2026-04-20 19:37│东华测试（300354）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事
会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会
计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992年，于 2013年 11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊
普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18号 2206室，首席合伙人为张恩军。
经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、
河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近30家分所。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计
资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。现拥有员工 2000 余名，其中：合伙人 111名、注册会计师 481名，从事
过证券服务业务的注册会计师超过 176人。
最近一年经审计的收入总额为 91,385.92 万元、审计业务收入为 65,436.32万元，证券业务收入为 6,690.63万元，2025年上市
公司审计客户家数 19家。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、金融业、批发
和零售业等。北京兴华会计师事务所具有公司所在行业审计的业务经验。
2、投资者保护能力
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险，已购买的职业责任保险累计赔偿限额不低于 1亿元，职业风险基
金计提或职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需
承担民事责任。
3、诚信记录
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 9次、自律监管措
施 0次和纪律处分 3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督
管理措施 9次、自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所进行了审查，认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方
面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力。董事会审计委员会提议继续聘请北京兴华会计师事务所
为公司 2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
公司第六届董事会第八次会议及 2025 年第一次临时股东会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意续聘北京
兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年度报告工作安排，北京兴华会计师
事务所对公司2025年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制评价情况进行审核并出具了审计报
告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。
经审计，北京兴华会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。北京兴华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1ff379dd-3aa9-4617-b866-ae4e419c152a.PDF
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2026-04-20 19:37│东华测试（300354）：关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十一次会议，分别审议了《关于公
司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事薪酬尚需提交至2025年年度
股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和
经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（2）独立董事薪酬方案
领取固定金额的年度津贴，独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
四、其他规定
1、2026年非独立董事、独立董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后正式生效，2026年高级管理人员的薪酬方案经公司
董事会审议批准后正式生效，并授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施；
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放；非独立
董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。独立董事津贴按月平均发放。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5313fd0e-9904-4221-a29f-8e6ed685d480.PDF
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2026-04-20 19:37│东华测试（300354）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师事务所”）符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东
会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992年，于 2013年 11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊
普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18号 2206室，首席合伙人为张恩军。
经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、
河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近30家分所。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计
资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。现拥有员工 2000 余名，其中：合伙人 111名、注册会计师 481名，从事
过证券服务业务的注册会计师超过 176人。
最近一年经审计的收入总额为 91,385.92 万元、审计业务收入为 65,436.32万元，证券业务收入为 6,690.63万元，2025年上市
公司审计客户家数 19家。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、金融业、批发
和零售业等。北京兴华会计师事务所具有公司所在行业审计的业务经验。
2、投资者保护能力
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险，已购买的职业责任保险累计赔偿限额不低于 1亿元，职业风险基
金计提或职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需
承担民事责任。
3、诚信记录
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 9次、自律监管措
施 0次和纪律处分 3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督
管理措施 9次、自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马云伟，注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2018 年开始在北京兴华会计师事务所执业，至今为
多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：谭红亚，注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2022 年开始在北京兴华会计师事务所执业，至今为
多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
根据北京兴华会计师事务所的质量控制流程，合伙人刘志坚拟担任项目质量控制复核人，刘志坚从事证券服务业务多年，负责审
计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
北京兴华会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所进行了审查，认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方
面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力。董事会审计委员会提议继续聘请北京兴华会计师事务所
为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意聘任北京兴
华会计师事务所为公司 2026年度审计机构。并提请股东会授权管理层根据具体审计要求和审计范围，与北京兴华会计师事务所协商
确定相关的审计费用。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会会议决议；
4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/140114e5-efc7-40b2-b8c3-40b5182144e5.PDF
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2026-04-20 19:37│东华测试（300354）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东华测试（300354）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4484902f-11eb-4980-a59f-50fbc390f4bb.PDF
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2026-04-20 19:37│东华测试（300354）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司拟于2026年4月30日（星
期四）下午15:30--16:30在深圳证券交易所“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）举办2025年度业绩说明会。
本次2025年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）
，进入“云访谈”栏目参与公司2025年度业绩说明会。
出席2025年度业绩说明会的人员如下：董事长刘士钢，总经理熊卫华，独立董事饶柱石，董事会秘书何玲，财务总监李玲（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问
。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/30e945a8-69c0-4a5f-9612-11aead0f05c0.PDF
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2026-04-20 19:37│东华测试（300354）：关于修订及制定部分公司内部制度的公告
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修
订及制定部分公司内部制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，公司结合最新的《公司章程》及治理结构
实际情况，对公司部分内部制度予以补充修订和新增制定，具体情况如下：
序 制度名称 类型 是否需要股东会
号 审议
1 独立董事工作制度 修订 是
2 独立董事专门会议工作细则 修订 否
3 关联交易决策制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 募集资金使用管理制度 修订 是
7 子公司管理制度 修订 是
8 累积投票
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