公司公告☆ ◇300354 东华测试 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 18:06 │东华测试（300354）：董事会决议公告 │
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│2025-08-14 18:06 │东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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│2025-08-14 18:04 │东华测试（300354）：东华测试第一期员工持股计划管理办法 │
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│2025-08-14 18:04 │东华测试（300354）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-14 18:03 │东华测试（300354）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-14 18:03 │东华测试（300354）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-14 18:02 │东华测试（300354）：东华测试第一期员工持股计划（草案） │
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│2025-08-14 18:02 │东华测试（300354）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-08-14 18:02 │东华测试（300354）：董事会关于公司第一期员工持股计划草案合规性说明 │
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│2025-08-14 18:02 │东华测试（300354）：东华测试第一期员工持股计划（草案）摘要 │
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2025-08-14 18:06│东华测试（300354）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第六届董
事会第八次会议，会议通知及相关资料于2025年8月1日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议
由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
全体董事一致认为《公司2025年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有
泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
2、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《
上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过《关于<2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
鉴于公司现行有效的《公司章程》中关于利润分配政策规定有所调整、募集资金投资项目涉及报批事项情况有所更新等原因，公
司根据相关法律法规并结合自身实际情况，编制了《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
4、审议通过《关于<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
鉴于公司募集资金投资项目涉及报批事项情况有所更新，公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，编制了《2025年度向特定
对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
5、审议通过《关于聘任刘妍娜为公司内部审计部门负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任刘妍娜女士为公司内部审计部门负责人，在公司董事会审计委员会领导下负责内部审计部门的日常审计
管理工作，任期与本届董事会任期相同。
刘妍娜女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任内部审计部门负责人的事项已经董
事会审计委员会审议同意。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资
质，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/0587ee61-86ef-47cd-ae12-06a0e05e0021.PDF
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2025-08-14 18:06│东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。
3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效
和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、2024 年年度股东会、第
六届董事会第八次会议审议通过，尚需履行包括但不限于深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册等审批程序。
本次发行能否获得上述审批存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。
2、本次发行认购对象为不超过 35 名（含 35 名）特定对象，发行对象范围为：符合中国证监会、深圳证券交易所规定的证券
投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及其他法人、自然人或者其他合格的投资者等不超过 3
5 名特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东会授权董事会及其授权人士在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定
后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范
性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格、以人民币现金方式认购本次发行的股票。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十
个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底
价将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行底价，P0 为调整前发行底价，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
最终发行价格由公司董事会及其授权人士根据股东会授权在本次发行获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
4、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 500万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的
30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会同意注册决定后，由公司董事会及其授权人士根据公司股东会的授权和申购报价情
况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致本
次发行前公司总股本发生变更的情形，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
若本次发行的股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次发行的股票总数及募集资金总额届
时将相应变化或调减。
5、本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。
发行对象基于本次发行所取得的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股票，亦应遵守上述限售期安排。
若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行
相应调整。
6、公司本次发行募集资金总额预计不超过 15,028.25 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将全额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 智能化测控产业升级项目 13,282.15 10,528.25
2 补充流动资金 4,500.00 4,500.00
合计 17,782.15 15,028.25
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/789358ec-91b4-4aa7-b318-27e8bb9c8f4c.PDF
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2025-08-14 18:04│东华测试（300354）：东华测试第一期员工持股计划管理办法
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第一条 为规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的
实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特
制定《江苏东华测试技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”或“本管理办法”）。
第二章 员工持股计划的制定
第二条 员工持股计划的目的
公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，制定本员工持股计划。
公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司
治理水平，提升公司的吸引力和凝聚力，调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、
健康发展。
第三条 员工持股计划的基本原则
一、依法合规原则
公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。任何人不得
利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
二、自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。
三、风险自担原则
员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。
第四条 员工持股计划的持有人情况
一、员工持股计划持有人的确定依据
本员工持股计划的持有人系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，并结合员工参与意愿确定。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。
二、员工持股计划持有人的范围
本员工持股计划的参与对象应符合以下标准之一：
1、公司及子公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员；
2、公司及子公司核心骨干员工。
符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。除另有约定外，所有参与对象必须在本员工持
股计划的有效期内，与公司（含子公司）签署劳动合同或签署劳务合同且领取报酬，且不存在相关法律法规或规范性文件规定不能成
为持股计划持有人的情形。
第五条 员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格
一、员工持股计划涉及的标的股票规模
本员工持股计划涉及的标的股票规模合计不超过 300,000 股，占公司目前总股本 138,320,201 股的 0.2169%。员工持股计划最
终持有的股票数量以实际过户的股份数量为准，公司将根据要求及时履行信息披露义务。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计
划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。标的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通
过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a7cd4a64-7425-471f-8de3-ae1c2fa1706c.PDF
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2025-08-14 18:04│东华测试（300354）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议决定于2025年9月1日（星期一）召
开2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2025年第一次临时股东会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案
》，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为2025年9月1日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间为2025年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午09:15—
09:25、09:30－11:30，下午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.
cn）投票的具体时间为2025年9月1日09:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、股权登记日：2025年8月27日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年8月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是
本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 √
的议案
3.00 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持 √
股计划有关事项的议案
以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决进行单独计票并披露。
上述提案2.00-4.00，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（
股东登记表格式见附件三），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年8月29日上午9：30至下午17：00。
3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司9楼董事会办公室。
4、联系方式：
联系人：何玲
联系电话：0523-84854399
联系传真：0523-84892079
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/5fbb878c-9b22-45bb-a86b-d22cd923fbc5.PDF
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2025-08-14 18:03│东华测试（300354）：2025年半年度报告摘要
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一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 东华测试 股票代码 300354
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 何玲 陆徐菲
电话 0523-84908559 0523-84908559
办公地址 江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江 江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江
公路罗家港桥东北侧） 公路罗家港桥东北侧）
电子信箱 heling@dhtest.com luxf@dhtest.com
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减
营业收入（元） 282,613,457.86 275,870,301.43 2.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 76,386,619.66 74,307,222.47 2.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 76,134,687.78 74,032,018.69 2.84%
利润（元）
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