公司公告☆ ◇300354 东华测试 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:22 │东华测试（300354）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-10-22 00:00 │东华测试（300354）：舆情管理制度（2024年10月） │
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│2024-10-22 00:00 │东华测试（300354）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2024-10-22 00:00 │东华测试（300354）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-22 00:00 │东华测试（300354）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-22 00:00 │东华测试（300354）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-09-25 16:40 │东华测试（300354）：关于控股子公司完成工商变更登记暨股权转让终止的公告 │
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│2024-08-20 00:00 │东华测试（300354）：监事会决议公告 │
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│2024-08-20 00:00 │东华测试（300354）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2024-08-20 00:00 │东华测试（300354）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2024-12-20 16:22│东华测试（300354）：关于控股股东部分股份质押的公告
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东华测试（300354）：关于控股股东部分股份质押的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e7374d15-8cde-4b3d-91d3-daa8afd28ebd.PDF
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2024-10-22 00:00│东华测试（300354）：舆情管理制度（2024年10月）
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东华测试（300354）：舆情管理制度（2024年10月）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/714705a8-7639-4624-a84c-ba6467b8ea6f.PDF
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2024-10-22 00:00│东华测试（300354）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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东华测试（300354）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/0a3e5b7f-b339-4894-9d94-329acc87984c.PDF
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2024-10-22 00:00│东华测试（300354）：2024年三季度报告
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东华测试（300354）：2024年三季度报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/87f0a1df-9ae3-4e64-896e-d675eb4c8e87.PDF
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2024-10-22 00:00│东华测试（300354）：第六届董事会第三次会议决议公告
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东华测试（300354）：第六届董事会第三次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/39d5fc0d-14da-4aed-b776-48e310cf2799.PDF
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2024-10-22 00:00│东华测试（300354）：第六届监事会第三次会议决议公告
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东华测试（300354）：第六届监事会第三次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/22f29b09-4dd3-4188-8ea5-a4a43e30301e.PDF
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2024-09-25 16:40│东华测试（300354）：关于控股子公司完成工商变更登记暨股权转让终止的公告
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东华测试（300354）：关于控股子公司完成工商变更登记暨股权转让终止的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/385761f9-da10-4808-853c-4ccf8b1bdda0.PDF
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2024-08-20 00:00│东华测试（300354）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日在公司会议室以现场会议的方式召开了第六届监事会第
二次会议，会议通知及相关资料于2024年8月6日通过电子邮件、直接送达方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名，实际参加
表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及
其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成
果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
《2024年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《
上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
3、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》
同意公司将持有的上海东昊智慧氢能科技有限公司（以下简称“东昊智慧氢能”）10%股权（对应注册资本认缴额人民币50万元
，已全额实缴）转让给徐建康，股权转让价格为人民币50万元。并同意授权管理层及其转授权人士处理与本次交易相关的所有事宜，
包括但不限于：协商、执行、签署所有与本次交易的所有合同和文件；办理与本次交易相关的其他事项。本次交易完成后，东昊智慧
氢能仍纳入公司合并报表范围。
审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
《关于转让控股子公司部分股权的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/a1bff12e-7e3e-4592-bd44-8d5ca6213e92.PDF
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2024-08-20 00:00│东华测试（300354）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告
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江苏东华测试技术股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要于2024年8月20 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/837b00c0-fb5f-41dd-83dd-cd0bc5974c59.PDF
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2024-08-20 00:00│东华测试（300354）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东华测试（300354）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/7089b7a6-55de-4f21-842f-7e0effac9f99.PDF
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2024-08-20 00:00│东华测试（300354）：关于转让控股子公司部分股权的公告
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东华测试（300354）：关于转让控股子公司部分股权的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/9757e4c6-4d42-422d-b2e5-75b1af04ef06.PDF
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2024-08-20 00:00│东华测试（300354）：2024年半年度报告
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东华测试（300354）：2024年半年度报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/e2e8dd4e-e9c0-4ddb-bbc7-59f8f4e1b340.PDF
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2024-08-20 00:00│东华测试（300354）：2024年半年度报告摘要
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东华测试（300354）：2024年半年度报告摘要
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/3b379056-50fc-4812-b53e-1fd4a6cdacf7.PDF
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2024-08-20 00:00│东华测试（300354）：董事会决议公告
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东华测试（300354）：董事会决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/2c5a7659-92f0-4d46-9786-0c1cac767c4e.PDF
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2024-07-16 18:40│东华测试（300354）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年01月01日——2024年06月30日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：6,800 万元—7,800 万元 盈利：4500.56 万元
东的净利润 比上年同期增长：51.09%—73.31%
扣除非经常性损益 盈利：6,700 万元—7,700 万元 盈利：4467.64 万元
后的净利润 比上年同期增长：49.97%—72.35%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，会计师事务所对本次业绩预告未进行预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司秉承“成就用户、奋勇拼搏、引领行业、实现自我”的核心价值观，围绕既定战略目标，稳步推进结构力学性能
研究、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理、基于PHM的设备智能维保管理平台、电化学工作站、自定义测控分析系统
等各项业务板块发展，公司业绩实现稳定增长。
预计公司2024年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为100万元，上年同期为32.92万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、具体财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于2024年半年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-16/82ea083e-ce73-4bd5-ac82-e28449ea5ec9.PDF
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2024-07-11 18:37│东华测试（300354）：关于董事会完成换届选举的公告
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，选
举产生了第六届董事会成员。公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举刘士钢为公司第六届董事会董事长的
议案》、《关于选举王江波为公司第六届董事会副董事长的议案》等议案，确定了公司第六届董事会董事长、副董事长及专门委员会
的组成。公司董事会完成换届选举，现将换届情况说明如下：
一、第六届董事会组成情况
1、董事长：刘士钢先生
2、副董事长：王江波先生
3、非独立董事：刘士钢先生、王江波先生、熊卫华先生、陈立先生
4、独立董事：沈宇峰先生、饶柱石先生、杨翰先生
公司第六届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。上述董事会
成员简历详见公司于2024年6月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-035）。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
各专门委员会组成情况如下：
委员会 主任委员 委员会成员
审计委员会 沈宇峰 沈宇峰、杨翰、王江波
战略委员会 刘士钢 刘士钢、王江波、饶柱石
提名委员会 饶柱石 饶柱石、刘士钢、沈宇峰
薪酬与考核委员会 杨翰 杨翰、刘士钢、饶柱石
董事会各专门委员会成员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会各专门
委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会成员为不
在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会
召开前已经在深圳证券交易所备案审核通过。以上人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，任职资格符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/3d9f76f3-22c0-4a8a-a898-a5dbf461210e.PDF
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2024-07-11 18:37│东华测试（300354）：第六届监事会第一次会议决议公告
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东华测试（300354）：第六届监事会第一次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/a403b191-e27e-4a4e-aa69-cd327551c7a8.PDF
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2024-07-11 18:37│东华测试（300354）：第六届董事会第一次会议决议公告
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东华测试（300354）：第六届董事会第一次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/0bf643e9-6de2-483a-9b65-e616d62f0046.PDF
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2024-07-11 18:37│东华测试（300354）：北京市君致律师事务所关于东华测试2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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东华测试（300354）：北京市君致律师事务所关于东华测试2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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2024-07-11 18:37│东华测试（300354）：关于监事会完成换届选举的公告
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东华测试（300354）：关于监事会完成换届选举的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/a852fa21-37d6-4a12-b91e-570ccaf4f46f.PDF
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2024-07-11 18:37│东华测试（300354）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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东华测试（300354）：2024年第二次临时股东大会决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/0f3b1523-f56e-4859-9b8b-3f7999ae679e.PDF
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2024-07-11 18:37│东华测试（300354）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
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东华测试（300354）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/18bc8b1c-058c-4633-bd52-22c5827ab3ff.PDF
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2024-07-04 17:58│东华测试（300354）：关于控股股份部分股份解除质押的公告
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘士钢先生的通知，获悉其所持有
本公司的部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 质押起始日 解除质押 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 日期
其一致行动人 数量（股） 比例 比例
刘士钢 是 1,950,000 2.88% 1.41% 2023.11.09 2024.07.03 国泰
君安
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押的情况
股东 持股数量 持股 本次公告 本次公告 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
刘士钢 67,765,930 48.99% 8,410,000 6,460,000 9.53% 4.67% 6,460,000 100.00% 44,364,447 72.37%
罗沔 6,953,100 5.03% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,214,825 75.00%
刘沛尧 482,000 0.35% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 361,500 75.00%
王瑞 350,000 0.25% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 262,500 75.00%
瞿喆 340,800 0.25% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 255,600 75.00%
瞿小文 2,000 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 75,893,830 54.87% 8,410,000 6,460,000 8.51% 4.67% 6,460,000 100.00% 50,458,872 72.67%
三、其他情况说明
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人具备相应的履约能力，质押股份整体风险可控。目前不存在平仓风险，不会导致公司
实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/0eedb901-bd27-4b86-a16d-85e82dfc29d4.PDF
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2024-06-26 21:02│东华测试（300354）：2023年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份300,000股不参与本次权益分派。公司2023
年年度权益分派实施分配方案为：以现有总股本 138,320,201股剔除已回购股份 300,000股后的138,020,201股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.28元（含税），派发的现金红利共计17,666,585.72元（含税）；
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额÷总股本（含
回购股份）× 10股=17,666,585.72元/138,320,201股×10股=1.277223元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金分红=除权除息
日前一交易日收盘价-0.1277223元/股。
公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月7日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的2023年年度利润分配方案的具体内容
以2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.28元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司分别于2024年4月16日、2024年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。
2、公司根据本次权益分派实施方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分派比例保持不变。
3、本次实施的权益分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案具体内容
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