公司公告☆ ◇300354 东华测试 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的 │
│ │公告 │
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│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见 │
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│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财│
│ │务资助或补偿的公告 │
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│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：公司关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88e63fa9-e2f1-4ba4-9b90-a2be84e64e58.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：第六届董事会第五次会议决议公告
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东华测试（300354）：第六届董事会第五次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f04c2065-165c-4de0-a356-d364a4fafb20.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f041960a-5090-4018-9d4e-0aae78dbcafc.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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东华测试（300354）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fcc2d884-ee23-429b-8dc3-fc3c74597a87.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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东华测试（300354）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f580c8d0-7d7c-4a97-a5e1-820d9f495991.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8021e98d-75f0-4ae5-aa3c-7e9dd461ff92.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见
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东华测试（300354）：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7d4029e-a269-4dfd-a9a1-59f3746730cb.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：第六届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开了第六届监事会第
五次会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次监事会会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议由监
事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和
规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，公司符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象
发行股票的条件。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会拟定本次向特定
对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）方案，监事会对下列事项进行了逐项表决：
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过且中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）作出的同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
（3）发行对象及认购方式
本次发行认购对象为不超过 35 名（含 35 名）特定对象，发行对象范围为：符合中国证监会、深圳证券交易所规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资
者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及其他法人、自然人或者其他合格的投资者等不超过 35 名
特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的
2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东会授权董事会及其授权人士在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定
后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范
性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格、以人民币现金方式认购本次发行的股票。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十
个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底
价将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行底价，P0为调整前发行底价，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
最终发行价格由公司董事会及其授权人士根据股东会授权在本次发行获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
（5）发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 500万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%
。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会同意注册决定后，由公司董事会及其授权人士根据公司股东会的授权和申购报价情况，
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致本
次发行前公司总股本发生变更的情形，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
若本次发行的股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次发行的股票总数及募集资金总额届
时将相应变化或调减。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
（6）限售期
本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。
发行对象基于本次发行所取得的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股票，亦应遵守上述限售期安排。
若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行
相应调整。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
（7）募集资金数量和用途
公司本次发行募集资金总额预计不超过 15,028.25 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将全额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 智能化测控产业升级项目 13,282.15 10,528.25
2 补充流动资金 4,500.00 4,500.00
合计 17,782.15 15,028.25
若本次发行募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额，不足部分由公司自筹解决；同时，在不改变募集资金投资项目
的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关规定的程序予以置换。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
（8）未分配利润安排
本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
（9）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
（10）本次向特定对象发行股票决议有效期
本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起 12个月内。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议，并经深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施，最终以中国证监会同意注册
的方案为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dba25909-4810-40a6-9947-47cece317e10.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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东华测试（300354）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0f249da9-7f12-45f1-8ea3-353802b21130.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：公司关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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东华测试（300354）：公司关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b7b06a0c-c1dc-489a-9d8c-4b58ece38df6.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）
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东华测试（300354）：公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/905968b6-6e5d-42a5-98b2-900a765f0431.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账
时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金
使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1053号”文核准，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年
9月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票11,090,000股，每股发行价格为人民币20.31元，募集资金总额为225,237,900.00
元，扣除发行费用30,164,274.86元后实际募集资金净额为195,073,625.14元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2012年9月13
日对公司首次公开发行股票并在创业板上市的资金到位情况进行了审验，并出具了“(2012)京会兴验字第01020189号”《验资报告》
。
公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募
集资金的情况。鉴于以上情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无须聘请会计师事务所对前次
募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b74dcbe8-4bca-44e8-845d-51b9e2cabf66.PDF
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2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：公司关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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东华测试（300354）：公司关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b6c131a0-6447-493e-aa58-4d6e12d035d1.PDF
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2025-04-22 19:32│东华测试（300354）：关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
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东华测试（300354）：关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e1287dd1-b264-4933-9786-dfd8c76747b3.PDF
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2025-04-17 21:37│东华测试（300354）：第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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东华测试（300354）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d2235bc9-c236-4c61-930c-aaae5860b900.PDF
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2025-04-17 21:37│东华测试（300354）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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东华测试（300354）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/374310ef-46ec-4572-a447-327a013dd88e.PDF
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2025-04-17 21:37│东华测试（300354）：2024年度董事会工作报告
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东华测试（300354）：2024年度董事会工作报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/29f147bb-9537-4751-a1ad-0297d89485e2.PDF
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2025-04-17 21:37│东华测试（300354）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告
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东华测试（300354）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8d4b0c50-c881-40c1-a886-544c12bb82d6.PDF
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2025-04-17 21:37│东华测试（300354）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事
会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会
计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992年，于 2013年 11月22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特
殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室，首席合伙人为张恩军。
经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、
河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近30家分所。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 1995 年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计
资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。现拥有员工 2000余名，其中：合伙人 95名、注册会计师 453名，从事过
证券服务业务的注册会计师超过 185人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所进行了审查，认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方
面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力。董事会审计委员会提议继续聘请北京兴华会计师事务所
为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
公司第五届董事会第二十会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京兴华会计
师事务所为公司2024年度审计机构。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年度报告工作安排，北京兴华会计师
事务所对公司2024年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制评价情况进行审核并出具了审计报
告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。
经审计，北京兴华会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。北京兴华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
。
在执行审计工作的过程中，北京兴华会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京兴华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月12日，第五届董
事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请北京兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构，为公司
提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与北京兴华会计师事务所沟通协商公司2024年度财务报告的审计事项，包括2024年度审计工作的人员安排、审
计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对2024年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项
等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在北京兴华会计师事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进
行沟通，了解审计情况。
（三）2025年4月15日，公司第六届董事会审计委员会以现场会议形式召开会议，审议通过公司2024年度财务报告、财务决算报
告、内部控制评价报告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京兴华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会审计委员会
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