公司公告☆ ◇300354 东华测试 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 18:00 │东华测试（300354）：关于西安分公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-09-25 17:10 │东华测试（300354）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-09-25 17:10 │东华测试（300354）：关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-09-01 19:24 │东华测试（300354）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 19:24 │东华测试（300354）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-08-28 18:50 │东华测试（300354）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施│
│ │完成的公告 │
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│2025-08-27 20:36 │东华测试（300354）：第一期员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-08-27 18:38 │东华测试（300354）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-22 16:54 │东华测试（300354）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-22 16:54 │东华测试（300354）：关于设立武汉分公司及西安分公司的公告 │
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2025-09-29 18:00│东华测试（300354）：关于西安分公司完成工商注册登记的公告
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设
立分公司的议案》，同意公司在武汉及西安设立分公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。武汉分公
司已于2025年8月21日完成工商注册登记手续，具体内容详见公司2025年8月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于设立武汉分公司及西安分公司的公告》。
一、西安分公司的基本情况
目前西安分公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了由西安市市场监督管理局高新区分局核发的《营业执照》，具体情况
如下：
1、分公司名称：江苏东华测试技术股份有限公司西安分公司
2、统一社会信用代码：91610131MAEXMWD10E
3、分公司类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
4、负责人：夏靖颜
5、成立日期：2025年9月25日
6、经营场所：陕西省西安市高新区锦业路11号绿地中心B座31层3105单元
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；仪器仪表
销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；信息系统集成服务；电子测量仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、《江苏东华测试技术股份有限公司西安分公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/880ff2d1-1b43-43a3-9013-6365e1fd7c99.PDF
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2025-09-25 17:10│东华测试（300354）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议
于2024年9月23日14:00以现场结合通讯方式召开。
本次会议由公司董事会秘书、副总经理何玲女士召集和主持，本次会议应出席持有人17人，实际出席持有人17人，代表本员工持
股计划份额11,298,000份，占本员工持股计划总份额的100%。本次会议的召开符合国家法律、法规和本持股计划的相关规定，会议所
作决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人审议并表决，一致形成决议如下：
（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会并选举委员的议案》
为确保公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规
定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，代表本员工持股计划行使各项权利，并负责监督各项资产管理工作。
同时，同意选举陈泳、代学昌、韩建桥为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为至本员工持股计划
实施完毕止。管理委员会委员与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。管理委员会委员发生变动时，由持有人
会议重新选举。
表决结果：同意11,298,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；
弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
同日召开的本员工持股计划第一次管理委员会会议，选举陈泳为本员工持股计划管理委员会主任，任期为至本员工持股计划实施
完毕止。
（二）审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》
为保障本员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，
包括但不限于：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配，在锁定期届满后决定出售相应标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户等；
5、决定员工持股计划份额的收回、承接、转让以及对应收益的兑现安排；
6、办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
7、代表全体持有人签署相关文件；
8、按照员工持股计划规定实施因个人考核未达标、个人异动（包括离职、职务变更、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划
等情形）等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
9、决定延长本次员工持股计划的存续期并提交公司董事会审议；
10、决定员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。表决结果：同意11,298,000份，占出席会议的持有
人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/e82defc8-e092-4291-8eae-749fb1fdfbd4.PDF
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2025-09-25 17:10│东华测试（300354）：关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会，批准实施公司第一期员工
持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并授权董事会全权办理与本次持股计划相关的事宜。详见公司于2025年8月15日、2025
年9月1日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的持股计划相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等相关规定，本员工持股计划标的股票非交易过户已完成，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的东华测试 A 股普通股股票。
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A股股份，用于实施员工持股计划或
股权激励。并于 2023 年 11 月 1日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-058）。
2024 年 4月 29 日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-028），公司通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 300,000 股，本次累计回购的股份数量占公司当前总股本的0.2169%，最高成交价
为 41.70 元/股，最低成交价为 32.71 元/股，成交总金额为人民币 11,295,976 元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为300,000 股，占公司当前总股本 138,320,201 股的
0.2169%，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本员工持股计划专户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立第一期员工持股计划专用证券账户，证券账户名称
为“江苏东华测试技术股份有限公司—第一期员工持股计划”。
（二）本员工持股计划认购情况
根据《江苏东华测试技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划草案”）的规定，本员工持
股计划设立时资金总额不超过1,129.80万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份额上限为1,129.80万
份，具体金额根据实际情况而定。
本员工持股计划实际认购资金总额为1,129.80万元，未超过公司股东会审议通过的认购上限。公司将按照《企业会计准则第11号
——股份支付》和会计政策的相关规定进行会计处理，本员工持股计划所涉激励成本对公司经营业绩影响以审计结果为准。
本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，亦不涉及第三方为员工参加本员
工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等特殊安排。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
根据本员工持股计划草案的规定，本员工持股计划经公司股东会审议批准后，将通过非交易过户等法律法规许可的方式受让公司
回购股份不超过300,000股，占本员工持股计划公告之日公司总股本138,320,201股的0.2169%，具体以实际执行情况为准，公司将根
据有关规定及时履行信息披露义务。
2025年9月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划受让标
的股票300,000股已于2025年9月23日由公司回购专用证券账户非交易过户至“江苏东华测试技术股份有限公司—第一期员工持股计划
”证券账户，占公司总股本的0.2169%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额为0股。
本员工持股计划实际过户股份数量与公司股东会审议通过的方案不存在差异。全部有效的员工持股计划所持有的公司股票累计不
超过公司总股本的10.00%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票累计不超过公司总股本的1.00%。员工持股计划持
有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股
计划相关提案时相关人员应回避表决。
本员工持股计划在股东会审议上市公司与上述董事（不含独立董事）、高级管理人员及其关联人等参与的交易相关提案时亦将回
避表决。
除上述人员外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）本员工持股计划持有人之间均无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。
（三）持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，
负责对本员工持股计划进行日常管理工作、代表本计划行使表决权及权益处置等具体工作。前述董事、高级管理人员持有人自愿放弃
其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。本员工持股计划的管理运营工作，与公司实际控制人、董
事、高级管理人员保持独立。
（四）前述董事、高级管理人员持有人自愿放弃其通过本计划所持标的股票的表决权，但享有相应的分红权、配股权、转增股份
等资产收益权。本员工持股计划的其他持有人已将其通过本计划所持股份的表决权委托管理委员会代为行使。
综上所述，本员工持股计划与公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
除本员工持股计划外，公司不存在其他尚在存续期的员工持股计划。
四、本员工持股计划的会计处理
公司按企业会计准则要求确认会计处理，上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司
将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、已回购股份处理完成情况
根据上述员工持股计划非交易过户情况，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购的 300,000
股股票已全部处理完成，全部用于公司第一期员工持股计划。上述回购股份的实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异，回购事
项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定。
六、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划实施进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/d5dbce30-e7fb-4b4e-bd6d-cd0baf5740be.PDF
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2025-09-01 19:24│东华测试（300354）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为2025年9月1日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间为2025年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午09:15—
09:25、09:30－11:30、下午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.
cn）投票的具体时间为2025年9月1日09:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘士钢先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权代表共128人，代表股份73,728,299股，占公司有表决权股份总数的53.4185%。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表4人，代表股份73,063,040股，占公司有表决权股份总数的52.9365%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东124人，代表股份665,259股，占公司有表决权股份总数的0.4820%；
（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计124人，代表股份665,259股，占公司有表决权股份总数的0.4820%。
2、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意73,554,499股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7643%；反对170,900股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.2318%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%。
中小股东表决情况：同意491,459股，占出席会议中小股东所持股份的73.8748%；反对170,900股，占出席会议中小股东所持股份
的25.6892%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4359%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意73,481,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6650%；反对247,000股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.3350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：同意418,
259股，占出席会议中小股东所持股份的62.8716%；反对247,000股，占出席会议中小股东所持股份的37.1284%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意73,487,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6731%；反对241,000股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.3269%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：同意424,
259股，占出席会议中小股东所持股份的63.7735%；反对241,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.2265%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：同意73,484,799股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6697%；反对243,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.3299%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。中小股东表决情况：同意42
1,759股，占出席会议中小股东所持股份的63.3977%；反对243,200股，占出席会议中小股东所持股份的36.5572%；弃权300股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0451%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所周娅辉律师、梁家辉律师见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序，
出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏东华测试技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/9383d607-7bd4-4e96-b307-d903261b1a63.PDF
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2025-09-01 19:24│东华测试（300354）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 B座 11层 邮编（100013）Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 No
rth Third Ring Road East,
Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7
www.junzhilawyer.com
法律意见书
北京市君致律师事务所
关于江苏东华测试技术股份有限公司
2025年第一次临时股东会之法律意见书致：江苏东华测试技术股份有限公司
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年9月1日（
星期一）下午14：30在公司一楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所周娅辉律师、
梁家辉律师出席见证本次股东会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》以及本所律
师认为必要的其他文件和资料。为此公司承诺，其向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，是真实的、准确的
、完整的。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏东华测试技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等重要事项进行了核查和验证，并据
此发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是根据公司2025年8月13日召开的第六届董事会第八次会议决议而召集的。公司董事会已经于2025年8月15日在深圳证
券交易所指定媒体上披露了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知”）。
法律意见书
通知中载明了本次股东会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象以及出席会议的登记办法等内容。
本次股东会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议按照通知要求于2025年9月1日（星期一）下午14:30在江苏省靖江
市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室如期召开，由公司董事长刘士钢先生主持
。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 1日上午 09:15－09:25、09:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 9月 1日 09:15－15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。出席（含远程视频出席）本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份73,
063,040股，占公司有表决权股份总数的52.9365%，出席现场会议的股东均持有有效证明文件，均为截至2025年8月27日下午收市后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东及股东代理人共计 124人，代表
公司股份 665,259股，占公司有表决权股份总数的 0.4820%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 124 人，代表股份
法律意见书665,259股，占公司有表决权股份总数的 0.4820％。
公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司总经理及其他高级管理人员列席了本次股东会。本所律师出席并见证本次股东会
。
经本所律师核查，本次股东会现场会议的召集人和出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东会提出临时提案的情况
在本次股东会上，审议的议案均为召开股东会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股1%以上的股东提出新提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照会议通知的要求，根据公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点，并合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果。
经表决，提交本次股东会审议之议案均获得通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
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