公司公告☆ ◇300355 蒙草生态 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-14 16:22 │蒙草生态（300355）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-14 16:22 │蒙草生态（300355）：独立董事提名人声明与承诺（白媛媛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-14 16:22 │蒙草生态（300355）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-14 16:22 │蒙草生态（300355）：独立董事候选人声明与承诺（宫艳君） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-14 16:22 │蒙草生态（300355）：独立董事候选人声明与承诺（白媛媛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-14 16:22 │蒙草生态（300355）：独立董事提名人声明与承诺（宫艳君） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-14 16:22 │蒙草生态（300355）：独立董事提名人声明与承诺（曲辉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-14 16:22 │蒙草生态（300355）：独立董事候选人声明与承诺（曲辉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-14 16:21 │蒙草生态（300355）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-14 16:20 │蒙草生态（300355）：关于不再设立监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:22│蒙草生态（300355）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司
拟按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于 2025 年 9月 12 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会
换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情
况公告如下：
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名，独立董事 3名。经公司第五届董事会提名委员会
对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名朱长虹女士、焦果珊女士、樊俊梅女士、陈继林先生、邓一新女士为公司第六
届董事会非独立董事候选人；提名曲辉女士、宫艳君女士、白媛媛女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人白
媛媛女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人曲辉女士、宫艳君女士、白媛媛女士均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5名非独立董
事和 3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三
分之一。公司第六届董事会董事任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事曲辉女士的任期自股东大会审议
通过之日起至 2027 年 5月 17 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）。
在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤
勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/47c4c744-49fa-4752-9c17-df8993076f6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:22│蒙草生态（300355）：独立董事提名人声明与承诺（白媛媛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：独立董事提名人声明与承诺（白媛媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b17324f5-395a-4d56-8c42-ef2290da7fa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:22│蒙草生态（300355）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9月 11
日在公司会议室召开公司职工代表大会，选举刘虎先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。
刘虎先生将与公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第四次临时
股东大会审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》决定设置职工代表董事之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。刘虎先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定。刘虎先
生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/62fcbba6-8c94-43c7-af30-acb7cc525f90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:22│蒙草生态（300355）：独立董事候选人声明与承诺（宫艳君）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：独立董事候选人声明与承诺（宫艳君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/dcbcf6f3-c9b9-41e3-8d82-9ad0aa1150e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:22│蒙草生态（300355）：独立董事候选人声明与承诺（白媛媛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：独立董事候选人声明与承诺（白媛媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/711351d8-5831-47dd-8614-2fd11d712d4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:22│蒙草生态（300355）：独立董事提名人声明与承诺（宫艳君）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：独立董事提名人声明与承诺（宫艳君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/199efe9e-62e4-4d56-9a11-277a98f5eaa6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:22│蒙草生态（300355）：独立董事提名人声明与承诺（曲辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：独立董事提名人声明与承诺（曲辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1e8320ef-1c94-414b-9c20-860eb3d09b62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:22│蒙草生态（300355）：独立董事候选人声明与承诺（曲辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：独立董事候选人声明与承诺（曲辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fea12e8e-ec15-4180-a00a-3bfc97dce3e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:21│蒙草生态（300355）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召
开。会议通知于 2025 年 9 月 7日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9人，实到
董事 9人。会议由董事长朱长虹主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名朱长虹、焦果珊、樊俊梅、陈继林、邓一新为公司第六届董事会非独立董
事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。第六届董事会
非独立董事任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
（1）提名朱长虹为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（2）提名焦果珊为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（3）提名樊俊梅为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（4）提名陈继林为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（5）提名邓一新为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。具体内容详见同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议并通过《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名曲辉、白媛媛、宫艳君为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人简历
详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。第六届董事会独立董事任期自公司 2
025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事曲辉女士的任期自股东大会审议通过之日起至 2027 年 5月 17 日（系因
连续任职公司独立董事不得超过六年）。具体表决结果如下：
（1）提名曲辉为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（2）提名白媛媛为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（3）提名宫艳君为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司 202
5 年第四次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会换届选举的公告》。
三、审议并通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应
修订。公司第六届董事会由9名董事组成，其中 5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
不再设立监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的公告》及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/54d88d16-95f2-49d0-8d93-f40bf8f018bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:20│蒙草生态（300355）：关于不再设立监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：关于不再设立监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1e129dbf-6142-461c-9c21-747fabccd759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:20│蒙草生态（300355）：第五届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开
。会议通知于 2025 年 9 月 7 日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会
主席窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，
合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应
修订。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中 5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
不再设立监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的公告》及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/6191c6b5-7fd2-4203-87d9-0090f842de83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:19│蒙草生态（300355）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2025年9月12日召开的第五届董事会第三十三次会议决定于2025年10月1
0日（星期五）下午15:00在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2025年第四次临时股东大会，具体
事项如下：
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开时间
现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：2025年10月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-15:00。
6、股权登记日：2025年9月29日（星期一）
7、现场会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。
8、出席对象：
（1）截至2025年9月29日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）其他相关人员。
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会提案名称及编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订< √
公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
4.00 《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立 应选人数（5）人
董事候选人的议案》
4.01 非独立董事朱长虹 √
4.02 非独立董事焦果珊 √
4.03 非独立董事樊俊梅 √
4.04 非独立董事陈继林 √
4.05 非独立董事邓一新 √
5.00 《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》
5.01 独立董事曲辉 √
5.02 独立董事白媛媛 √
5.03 独立董事宫艳君 √
上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可
进行表决。
提案1.00、提案2.00、提案3.00为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括
股东代理人）表决通过；提案4.00、提案5.00采取累积投票方式进行逐项表决，选举5名非独立董事、3名独立董事。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东大会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2025年9月30日9:00至17:00
2、登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年9
月30日17:00前送达公司董事会办公室；
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：孙雪茹
2、联系电话：0471-6695125
3、传真：0471-6695192
4、电子邮件：mckh2010@163.com
5、邮编：010070
6、本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。
7、公司地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心。
8、其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
六、备查文件
第五届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/2ef3a21d-cec4-4de7-9b56-db5b1f7fd9c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 16:19│蒙草生态（300355）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙
|