公司公告☆ ◇300355 蒙草生态 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:51 │蒙草生态（300355）：关于终止向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-22 18:23 │蒙草生态（300355）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 18:23 │蒙草生态（300355）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 18:21 │蒙草生态（300355）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:21 │蒙草生态（300355）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:20 │蒙草生态（300355）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:20 │蒙草生态（300355）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 18:20 │蒙草生态（300355）：关于蒙草生态2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-22 18:20 │蒙草生态（300355）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 │
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│2026-04-22 18:20 │蒙草生态（300355）：关于2026年度预计提供担保的公告 │
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2026-04-22 18:51│蒙草生态（300355）：关于终止向特定对象发行股票的公告
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蒙草生态（300355）：关于终止向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/59e84e8c-7485-4451-a580-9f80885435bb.PDF
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2026-04-22 18:23│蒙草生态（300355）：2025年年度报告
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蒙草生态（300355）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c2c5c83b-d42c-4d26-b3ce-9b0e9bf58760.PDF
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2026-04-22 18:23│蒙草生态（300355）：2025年年度报告摘要
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蒙草生态（300355）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b9819151-2f80-416f-ad0b-3107f40b1484.PDF
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2026-04-22 18:21│蒙草生态（300355）：2026年一季度报告
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蒙草生态（300355）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/75e5062f-692a-478a-9418-ec70b4961f2d.PDF
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2026-04-22 18:21│蒙草生态（300355）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场、通讯方式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。会议由董事长朱长虹女士主持，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
《公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告
》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”等相关内容。
公司独立董事白媛媛、宫艳君、曲辉分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上
进行述职。述职报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2025 年度轮值总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告全文》《公司 2025 年年度报告摘要》
。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中担任独立董事的白媛媛女士、宫艳君女士、曲辉女士回避表决。
七、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，根据公司 2026 年度经营发展规划，公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建
设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行、农业发展银行、进出口银行、内蒙古银行、蒙商银行、金谷农村商业银行、
鄂尔多斯银行、内蒙古农村商业银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、浦发银行、广发
银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、其他村镇银行及其它金融机构申请综合授信，总额度不超过 55 亿元人民币，期
限为 1-20 年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函、保理、应收账
款融资及处置、供应链融资等，以上综合授信资金将用于补充公司及所属子公司日常营运资金周转及与主营业务相关的投资业务。此
额度同时适用于向投资公司、租赁公司、信托公司、证券公司、保理公司、资产管理公司等各类非银金融机构、非金融机构融资。该
授信有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。授权额度在授权范围及有效期内可循
环使用。在上述额度内，公司董事会提请股东会授权公司董事长、总裁或其委托授权人签署审批各机构相关合同及其他相关的文件。
超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东会在权限范围内审定。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于 2026 年度预计提供担保的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度预计提供担保的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票的公告》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司于 2025 年 6月 30 日召开的 2025
年第三次临时股东会的授权，本次终止事项无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《公司 2026 年度董事薪酬方案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案需提交公司股东会审议。
十二、审议通过《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，其中同时担任高级管理人员的董事朱长虹女士、陈继林先生、刘虎先生、邓一新女士
回避表决。
十三、审议通过《关于计提资产减值准备、核销资产及公允价值变动损失的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备、核销资产及公允价值变动损失的公告
》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事焦果珊女士回避表决。
十五、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司修订、制定部分公司治理制度。
（一）修订《独立董事工作制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）修订《关联交易管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）修订《对外担保管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）修订《对外投资管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述制度除内容修订外，《关联交易决策制度》名称修改为《关联交易管理制度》，《对外担保管理办法》名称修改为《对外担
保管理制度》，《对外投资管理办法》名称修改为《对外投资管理制度》。以上制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。
十六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会提议于 2026 年 5月 14 日（星期四）15:00 召开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5a33461-c39a-4803-809d-7874061cb972.PDF
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2026-04-22 18:20│蒙草生态（300355）：2025年年度审计报告
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蒙草生态（300355）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf3671b1-8136-4f6e-a889-88023731edfe.PDF
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2026-04-22 18:20│蒙草生态（300355）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称蒙草生态公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有
效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蒙草生态公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蒙草生态公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师： 郭文起
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 彭 哲
中国·上海 二〇二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83fb8cf1-b712-4140-a77e-9df1e387d1cf.PDF
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2026-04-22 18:20│蒙草生态（300355）：关于蒙草生态2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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蒙草生态（300355）：关于蒙草生态2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0e6a40d7-ca4a-40a0-a4b2-8d349fbc9078.PDF
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2026-04-22 18:20│蒙草生态（300355）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关联担保概述
为提高公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东、实际控
制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为 2026 年度公司及子公司向融资机构
申请综合授信额度提供 55 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自董事会审议通过之
日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公
司及子公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王
秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联担保预计事项已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，公司于 2026 年 4月 21 日召开第六届董事会第十
二次会议、第六届董事会第三次审计委员会审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事焦果珊女
士回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组或重组上市。
二、关联方基本情况
（一）王召明先生：为公司实际控制人。经查询，王召明先生不属于失信被执行人。
（二）焦果珊女士：担任公司董事，为公司实际控制人的一致行动人。经查询，焦果珊女士不属于失信被执行人。
（三）王秀玲女士：为公司实际控制人的一致行动人。经查询，王秀玲女士不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联方担保额度预计事项遵循自愿的原则，公司关联方为公司及子公司向融资机构申请综合授信提供担保，公司及子公
司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。
五、交易目的和对公司的影响
本次公司关联方为公司及子公司向融资机构申请综合授信提供担保额度事项能有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要
，提高公司融资效率，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，体
现了控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司发展的大力支持，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1 月 1 日至本公告披露之日，公司与控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士及上
述人员的近亲属暂未发生关联交易。
七、独立董事意见
董事会审议本次关联担保事项前，公司独立董事召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度接受关
联方无偿担保额度预计的议案》。该事项符合公司业务发展需求，上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也无需公司及子公司提
供反担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联担保事
项不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，独立董事一致同意本事项。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第十二次会议决议
（二）公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议
（三）公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/28489189-cf9c-4862-9175-5359443e3465.PDF
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2026-04-22 18:20│蒙草生态（300355）：关于2026年度预计提供担保的公告
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蒙草生态（300355）：关于2026年度预计提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7e1dd9f1-bad6-48d8-8f68-ac915536ee2c.PDF
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2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：关于召开2025年度股东会的通知
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蒙草生态（300355）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/473a492b-6c88-4fe6-9014-5be49726571b.PDF
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2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：2025年独立董事述职报告-曲辉
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蒙草生态（300355）：2025年独立董事述职报告-曲辉。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3f896115-1173-4e25-bff3-586fa6f23d0a.PDF
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2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效
的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
（二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩；
（三）坚持效率优先、兼顾公平；
（四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考
核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬的构成和标准
第六条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。第七条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基
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