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300355(蒙草生态)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300355 蒙草生态 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 19:07│蒙草生态(300355):关于签署《战略合作协议》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: (一)本次签署的《战略合作协议》系双方合作意向和原则的框架性陈述。双方将根据协议事项的具体内容展开进一步商谈,最 终合作将以双方后续商谈结果及由此形成的进一步协议为准。 (二)本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额,对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作协议的签 订和实施情况确定。 (三)本次签署的《战略合作协议》不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司 将根据后续项目合作进展情况履行必要的审批程序和信息披露义务。 (四)公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议不存在无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 为发挥各自资源优势,在新能源治沙、固沙生物质资源开发、风光制氢及绿氢的化工综合利用等方面深入合作,引领产业绿色变 革,蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“蒙草生态”)与明阳智慧能源集团股份公司于 2024年 3月 20日签 署了《明阳智慧能源集团股份公司 蒙草生态环境(集团)股份有限公司战略合作协议》。 本次签署的《战略合作协议》为意向性文件,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。无需提交董事会和股东大会审议,后续具体项目的进展情况,公司将依据相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务 。 二、交易对手方介绍 1、基本情况 (1)名称:明阳智慧能源集团股份公司 (2)企业类型:股份有限公司(中外合资、上市) (3)注册地址:广东省中山市火炬开发区火炬路 22号 (4)法定代表人:张传卫 (5)注册资本:227,175.920600万人民币 (6)经营范围:一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售 ;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技 术服务;光伏发电设备租赁;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;特种作业人员安全技术培训;信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、 职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工( 除核电站建设经营、民用机场建设);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) (7)与公司关联关系说明:明阳智慧能源集团股份公司与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。 2、类似交易情况 最近三年公司与明阳智慧能源集团股份公司未发生类似交易。 3、履约能力分析 明阳智慧能源集团股份公司信用状况良好,具有良好的资信和履约能力。 三、协议主要内容 甲方:明阳智慧能源集团股份公司 乙方:蒙草生态环境(集团)股份有限公司 (一)合作内容 甲乙双方以“生物质治沙及作物收集”为核心展开合作,就如何低碳环保、可持续的高效收集利用固沙治沙剩余物等生物质资源 ,携手攻坚,发挥各自优势,开展关于市场机制、绿色装备、关键技术、政策建议等方面的研究合作。 (二)合作原则 1、产业互补原则:为支持绿色能源产业发展,形成风能、光能、绿氢及其化工综合利用与治沙固沙生物质能互补的新能源产业 体系。 2、保量稳价原则:双方发挥各自优势,形成固沙治沙生物质原料供应链合作模式,构建可持续循环发展的全产业链保量稳价体 系。 3、互惠互利原则:双方在项目合作中,互惠互利,共同发展。 (三)合作方式 1、固沙生物质资源技术合作:双方将围绕固沙作物种植、平茬、收集、储藏、运输的预处理/加工工艺及装备开展技术合作,并 探索共建中转与储运中心以及生物质颗粒厂等设施,最终以提高固沙平茬生物质资源的采集、处理和运输效率为目标。双方共同推动 技术成果转化,应用于农作物秸秆等种植业副产品,推动绿色农业发展,助力乡村振兴。 2、固沙生物质资源开发合作:乙方发挥自身技术优势,充分调研已达成治沙效果区域,针对生物质采集的可行性及经济性,在 保障治沙效果和植被生长的前提下,研究治沙植被的采集方式并形成方案。双方发挥各自政府间优势,推进生物质采集方案的实施, 以实现生态环境、政府、企业间的四方共赢。 3、合作申报治沙项目:对于自治区部署的“防沙治沙和风电光伏一体化工程”,结合双方各自资源优势区域,组成联合体共同 申报开发项目,优势互补,支持自治区打赢沙漠治理的歼灭战、攻坚战、阻击战。 4、科技赋能生物质利用:双方依托各自的技术优势,开发防沙治沙+风光制氢项目,结合固沙作物生物质等先进治沙作物技术, 拓展绿氢的化工综合利用场景,以“新能源+生物质”相结合,完成科技赋能高效治沙综合利用的关键技术成果转化。 (四)保障措施 甲、乙双方共同致力于建立有效的沟通渠道和机制,确保双方及时顺畅的沟通和交流。战略合作协议执行过程中,甲乙双方各自 委派履行协议代表,代表本方履行协议。在具体项目合作中,具体项目具体沟通,另行签订协议。 (五)其他约定 双方在此确认,战略合作协议为双方合作意向和原则的框架性陈述。双方将根据战略合作协议,就包括但不限于上述协议事项的 具体内容展开进一步商谈,双方就以上各事项的最终合作将以双方后续商谈结果及由此形成的进一步协议为准。 四、对公司的影响 双方签署本《战略合作协议》,有利于发挥各自资源优势,在新能源治沙、固沙生物质资源开发、风光制氢及绿氢的化工综合利 用等方面深入合作,引领产业绿色变革,符合公司的战略规划和发展布局。 本次签署的协议对公司本年度及未来年度财务状况、经营业绩的影响需视双方后续具体合作协议的签订和实施情况确定。本次《 战略合作协议》的签订与履行不影响公司业务独立性,协议双方信用状况良好。公司主要业务不会因履行协议对协议当事人产生依赖 性。 五、风险提示 本次签署的《战略合作协议》为双方达成的意向性协议,对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作协议的 签订和实施情况确定。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对该合作相关事宜的进展情况进行及时的披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 六、审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次签署的《战略合作协议》为合作框架性协议,无需提 交董事会和股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 七、其他相关说明 1、截至本公告日,公司最近三年披露的框架协议情况 公告名称 主要内容 履行情况 是否和预期 披露日期 存在差异 关于签署《合 公司与鄂尔多斯市人民政府合力开展 履行中 否 2023 年 5 作框架协议》 科研创新、围绕鄂尔多斯生态智慧经验、 月 22日 的公告 创造模式,共建生态治理典范,在相关生 态领域展开广泛战略合作。 公司与鄂尔多斯市林业和草原局、内 蒙古农业大学草原与资源环境学院、中国 农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限 公司充分发挥各方在区位、科技、人才、 资源以及前期合作基础方面的优势,共建 “鄂尔多斯市柠条产业中心”,将“柠条 中心”打造成为荒漠和半荒漠地区产业发 展的样板。 2、本次协议签署前三个月内公司控股股东、实际控制人在增持计划期限内增持公司股份,具体内容详见公司于 2024年 3月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告》等相关公告。其他持股 5%以上股东、 董事、监事和高级管理人员不存在其他持股变动的情况。 3、截至本公告披露日,公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的 计划。未来三个月内,公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在所持限售股份解除限售的情形。 八、备查文件 《明阳智慧能源集团股份公司 蒙草生态环境(集团)股份有限公司战略合作协议》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/f4b9347d-36c0-4fdf-b6cd-10913c3ca30f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 19:20│蒙草生态(300355):蒙草生态详式权益变动报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蒙草生态(300355):蒙草生态详式权益变动报告书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/7f0ae583-e672-4e05-ade1-e605cfdb7071.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 19:20│蒙草生态(300355):中山证券有限责任公司关于蒙草生态详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蒙草生态(300355):中山证券有限责任公司关于蒙草生态详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/161a5d89-3af2-4227-9037-7e18353739b6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 19:19│蒙草生态(300355):关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本次权益变动基本情况 蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月20日收到控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行 动人焦果珊女士及王秀玲女士出具的《蒙草生态环境(集团)股份有限公司详式权益变动报告书》,2023年10月31日至2024年3月20 日期间,王召明先生及王秀玲女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式共增持公司股份3,609,900股,王召明先生通过陕国 投·金玉小草1号证券投资集合资金信托计划增持公司股份6,340,100股,合计共增持公司股份9,950,000股,占公司总股本的比例为0 .62%。本次权益变动后,王召明及其一致行动人直接持有或可实际支配表决权的股份数量合计为320,848,483股,占公司总股本的比 例为20.00%。本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下: 股东名称 权益变动前 权益变动后 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 (股) (%) (股) (%) 王召明 269,131,442 16.78% 271,587,342 16.93% 焦果珊 27,599,220 1.72% 27,599,220 1.72% 王秀玲 14,167,821 0.88% 15,321,821 0.96% 小计 310,898,483 19.38% 314,508,383 19.61% 陕国投·金玉小草1号证 - - 6,340,100 0.39% 券投资集合资金信托计划 合计 310,898,483 19.38% 320,848,483 20.00% 注:以上数据若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 二、其他相关说明 1、本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,亦不会对公司治理结构和持续经营产生影响 ,不存在损害公司及股东利益的情形。 2、信息披露义务人王召明先生、王秀玲女士及一致行动人焦果珊女士已履行权益变动报告义务,具体内容详见同日公告的《蒙 草生态环境(集团)股份有限公司详式权益变动报告书》。本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 3、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人增持进展情况,及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、《蒙草生态环境(集团)股份有限公司详式权益变动报告书》 2、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他材料 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/15fb8401-919a-4c7f-bdcb-8c4033dfd100.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│蒙草生态(300355):第五届董事会第十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于 2024年 3月 19日以通讯方式召开。会 议通知于 2024年 3月 14 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9人。会议由董事长樊俊梅女士 主持,部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。 会议审议并通过了以下议案,形成如下决议: 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司轮值总裁的公告》。 本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议并通过《关于制定<轮值总裁管理制度>的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会提议于 2024 年 4 月 8 日(星期一)下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/af594317-1223-4ef5-8311-54eb4dbb89e7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│蒙草生态(300355):董事会提名委员会关于第五届董事会第十六次会议相关事项的审核意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定,蒙 草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的轮值总裁候选人履历等 相关材料进行审查,发表意见如下: 经审查朱长虹女士的履历等资料,未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 综上,我们同意聘任朱长虹女士为公司轮值总裁,并同意将相关议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。 提名委员会委员:宫艳君、白媛媛、王召明 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/36e3c06c-4023-4a29-996a-8cb121bbcb4f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│蒙草生态(300355):关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会主席辞职情况 蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席朱长虹女士的书面辞职报告。朱长 虹女士因工作岗位调整原因申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务并将根据公司安排担任其他领导职务。2022年 9月 14日 ,公司召开第五届监事会第一次会议,选举朱长虹为公司第五届监事会主席,任期三年,自监事会通过之日起至公司第五届监事会届 满为止。朱长虹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会表决产生新任非职工代表监事之 日起生效。在此之前,朱长虹女士将继续履行监事会主席相关职责。 截至本公告披露日,朱长虹女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 朱长虹女士担任公司监事会主席期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢! 二、补选监事情况 为确保监事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司于 2024 年 3月 19日召开第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意提名窦璇先生(简历附后) 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 三、备查文件 《第五届监事会第九次会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/1419769d-f63f-4c57-95f1-ab24856e296c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│蒙草生态(300355):关于聘任公司轮值总裁的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司于 2024年 3月 19日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》。为提升公司高级管理人 员全局意识、综合管理能力和整体组织协调能力,建立健全企业干部培养机制,推动公司战略有效地执行,促进公司长期可持续发展 ,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任朱长虹女士(简历附后)为公司轮值总裁,自公司股东大会表决 产生新任非职工代表监事之日起生效,任期一年。 截止本公告日,朱长虹女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理 人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。 本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/3f915ee4-6ea9-41a9-8e89-2f6d7871fbf4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│蒙草生态(300355):公司章程修订对照表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蒙草生态(300355):公司章程修订对照表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/5c6703a4-001d-4615-a5f3-0d16595d9d59.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│蒙草生态(300355):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开的基本情况 蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年3月19日召开的董事会会议决定于2024年4月8日(星期一)下午1 5:00,在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,具体事项如下: 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性:经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会,召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记 日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开时间 现场会议时间:2024年4月8日(星期一)下午15:00。 网络投票时间:2024年4月8日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月8日9:15-15:00。 6、股权登记日:2024年3月29日(星期五) 7、现场会议地点:呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。 8、出席对象: (1)截至2024年3月29日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)见证律师; (4)其他相关人员。 二、本次股东大会审议事项 本次股东大会提案名称及编码: 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票提案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 2.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 √ 上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 3月 20日中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 议案 1 需以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其余议案以普通决议通 过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。 议案 2 为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事 、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、本次股东大会现场会议的登记方法

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