公司公告☆ ◇300355 蒙草生态 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 19:54 │蒙草生态（300355）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:54 │蒙草生态（300355）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 │
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│2025-10-10 18:34 │蒙草生态（300355）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-10 18:34 │蒙草生态（300355）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-29 17:12 │蒙草生态（300355）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-29 17:12 │蒙草生态（300355）：关于控股子公司签署股权转让协议暨与控股子公司共同签署业绩考核协议的关联交│
│ │易的公告 │
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│2025-09-29 17:12 │蒙草生态（300355）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-09-21 16:17 │蒙草生态（300355）：关于子公司签订项目施工合同的公告 │
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│2025-09-14 16:22 │蒙草生态（300355）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-14 16:22 │蒙草生态（300355）：独立董事提名人声明与承诺（白媛媛） │
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2025-10-10 19:54│蒙草生态（300355）：第六届董事会第一次会议决议公告
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2025 年 9月 30 日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事 9人，实到董
事 9人，其中董事焦果珊、樊俊梅、独立董事曲辉、宫艳君、白媛媛以通讯方式参会。经董事会全体成员推举，本次会议由董事朱长
虹女士主持，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举朱长虹女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会（以下简称“各专门委员会”
），同意选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会
委员选举情况如下：
（1）战略委员会：董事朱长虹女士（主任委员）、独立董事曲辉女士、董事邓一新女士
（2）审计委员会：独立董事白媛媛女士（主任委员）、独立董事曲辉女士、董事焦果珊女士
（3）提名委员会：独立董事宫艳君女士（主任委员）、独立董事白媛媛女士、董事邓一新女士
（4）薪酬与考核委员会：独立董事曲辉女士（主任委员）、独立董事宫艳君女士、董事樊俊梅女士
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》
公司董事会同意聘任朱长虹女士为公司轮值总裁，任期自本次董事会审议通过之日起一年。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、审议并通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
公司董事会同意聘任贾辰雁女士为公司执行总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会同意聘任陈继林先生、刘虎先生、邓一新女士、于玲玲女士、张晚霞女士、陈睿珏女士、窦璇先生为公司副总裁，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
六、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任陈继林先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
七、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任邓一新女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任孙雪茹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/7f56ee52-819e-40ae-ac6f-7142366db02f.PDF
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2025-10-10 19:54│蒙草生态（300355）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月10日召开2025年第四次临时股东大会审议通过了关
于董事会换届选举的相关议案，选举产生的公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事
共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管
理人员、证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况
1、第六届董事会组成情况
董事长：朱长虹女士
非独立董事：朱长虹女士、焦果珊女士、樊俊梅女士、陈继林先生、邓一新女士
独立董事：曲辉女士、宫艳君女士、白媛媛女士
职工代表董事：刘虎先生
公司第六届董事会由以上九名董事组成，其中八名董事任期三年，自 2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止，独立董事曲辉女士任期自股东大会审议通过之日起至 2027 年 5月 17 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年
）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于
公司董事总数的三分之一。
上述董事均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或
被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。
公司第六届董事会董事简历详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第六
届董事会职工代表董事的公告》。
2、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：战略委员会：朱长虹女士（主任委员）、曲辉女士、邓一
新女士
审计委员会：白媛媛女士（主任委员）、曲辉女士、焦果珊女士
提名委员会：宫艳君女士（主任委员）、白媛媛女士、邓一新女士
薪酬与考核委员会：曲辉女士（主任委员）、宫艳君女士、樊俊梅女士
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
轮值总裁：朱长虹女士
执行总裁：贾辰雁女士
副总裁：陈继林先生、刘虎先生、邓一新女士、于玲玲女士、张晚霞女士、陈睿珏女士、窦璇先生
财务负责人：陈继林先生
董事会秘书：邓一新女士
证券事务代表：孙雪茹女士
上述聘任的轮值总裁任期自董事会审议通过之日起一年，其余高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国
证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0471-6695125
传真：0471-6695192
电子信箱：mckh2010@163.com
联系地址：呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心
三、换届离任人员情况
1、公司监事任期届满离任情况
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关
法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监事会和监事，窦璇先生、卜海兵先生、王帅先生的监事职务自然免除，继续留任
公司其他职务。截至本公告日，窦璇先生、卜海兵先生、王帅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司高级管理人员任期届满离任情况
王媛媛女士因任期届满，不再担任公司副总裁职务，继续留任公司其他职务。截至本公告日，王媛媛女士持有公司股数 2,295,0
00 股，占总股本比例 0.14%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行关
于股份限售、股份减持等相关承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/17acac42-9e01-44b0-a7b3-d532a234d0ac.PDF
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2025-10-10 18:34│蒙草生态（300355）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司
经世律师事务所（以下简称“本所”）接受蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等中华人民共和国
境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，指派律师出席公司2025年第四次临时股东大会，并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事
宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件和材料，包括但不限于：
1、现行有效的《公司章程》；
2、公司于2025年9月12日召开的第五届董事会第三十三次会议的会议决议；
3、公司于2025年9月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开
2025年第四次临时股东大会的通知》；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5、出席现场会议的股东的到会登记记录及身份资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8、其他会议文件。
本所律师得到公司如下承诺，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及召集人资格，参
加本次股东大会人员的资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中
国境外法律发表意见。
本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证。
本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用
途。
本所律师根据相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
2025年9月12日公司第五届董事会第三十三次会议通过决议，提议召开本次股东大会，公司于2025年9月15日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上公告了《蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出
席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。公司本次临时股东大会于2025年10月10日（星期五）
下午在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为20
25年10月10日9:15-15:00。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披露一致。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定。
二、关于出席会议人员的资格
1、会议召集人
本次临时股东大会由公司董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人4人，代表股份289,323,363股，占公司有表决权股份
总数的18.0349％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计415人，代表股份50,177,211股，
占公司有表决权股份总数的3.1278％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及本所律师列席会议。根据《公司章程》的规定，前
述人员均有出席、列席公司股东大会的资格。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决，表决的事项与《蒙草生态环
境（集团）股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》中列明的审议事项相同。公司按照《公司章程》规定的程序进
行计票、监票，当场公布了现场表决结果。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如
下：
1、审议《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意329,164,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9555％；反对10,254,675股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.0205％；弃权81,500股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.024
0％。
表决结果：通过
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意329,134,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9467％；反对10,279,275股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.0278％；弃权86,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.02
55％。
表决结果：通过
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意329,022,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9137％；反对10,295,175股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.0324％；弃权182,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
539％。
表决结果：通过
4、审议《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）
序号 候选人 得票数 是否当选
4.01 朱长虹 331,846,182 是
4.02 焦果珊 331,830,002 是
4.03 樊俊梅 332,059,734 是
4.04 陈继林 331,843,826 是
4.05 邓一新 331,853,746 是
5、审议《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）
序号 候选人 得票数 是否当选
5.01 曲辉 331,857,698 是
5.02 白媛媛 331,959,400 是
5.03 宫艳君 331,849,790 是
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定
，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
（签字页另附，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/9af938c7-e800-4d90-b30b-8b950f59fcf4.PDF
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2025-10-10 18:34│蒙草生态（300355）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、会议时间：
现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：2025 年 10 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-15:00。
3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。
4、召开方式：采用现场
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