公司公告☆ ◇300355 蒙草生态 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-23 18:26 │蒙草生态（300355）：关于签订项目工程总承包合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:26 │蒙草生态（300355）：关于签订项目施工合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 15:58 │蒙草生态（300355）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 15:58 │蒙草生态（300355）：关于收到中标通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 16:26 │蒙草生态（300355）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 16:26 │蒙草生态（300355）：关于乌兰察布PPP项目提前终止及债务重组的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 16:48 │蒙草生态（300355）：关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:54 │蒙草生态（300355）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:54 │蒙草生态（300355）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:38 │蒙草生态（300355）：关于实际控制人及其一致行动人减持股份完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:26│蒙草生态（300355）：关于签订项目工程总承包合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：关于签订项目工程总承包合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/817b7236-fc2b-4858-b3e4-21f153107d8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:26│蒙草生态（300355）：关于签订项目施工合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本项目的履行不影响公司业务的独立性，合同的顺利实施将对公司经营产生积极影响。
2、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，可能造成工期延误、质量要求无法依约达成，从而带来不能及时验收的风
险。
一、合同签署概况
近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”或“蒙草生态”）、阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责任公司（简
称“蓝马园林”）与阿拉善左旗科学技术和林业草原局（简称“发包人”）签署了《内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗三北六期-腾
格里沙漠林草带巩固建设项目施工合同》。合同金额310,861,200 元，其中公司作为联合体成员承担本项目沙化土地综合治理面积约
77.8%，对应合同金额 241,890,985 元；蓝马园林承担治理面积约 22.2%，对应合同金额 68,970,215 元。公司已于 2026 年 5月 2
1 日披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2026-041）。
二、交易对手方介绍
企业名称：阿拉善左旗科学技术和林业草原局
统一社会信用代码：1115292101176513XB
类型：行政机构
企业地址：内蒙古自治区阿拉善左旗巴彦浩特镇西城区林水大楼
关联关系说明：发包人与公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，发包人不是失信被执行
人。
最近三年与公司发生的类似交易：公司 2025 年与发包人签订《内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙治沙
沙漠锁边项目施工合同》，合同金额 204,281,144.60 元，占公司 2025 年度经审计营业收入的 7.84%。公司负责该施工合同总工程
量77.22%的施工任务，对应合同金额157,745,899.86元，占公司 2025 年度经审计营业收入的 6.05%；公司 2024 年与发包人签订《
阿拉善盟内蒙古西部荒漠综合治理项目(二期)-天然林保护与营造林施工合同》，合同金额 102,074,288.20 元，占公司 2024 年度
经审计营业收入的 4.76%。
履约能力分析：发包人具备良好的资信情况和正常的履约能力，违约风险较小。
三、联合体成员介绍
企业名称：阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责任公司
统一社会信用代码：91152921756673504N
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：马水阳
注册资本：200 万元
成立日期：2003 年 12 月 8日
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇府北街 E-301
经营范围：许可项目：建设工程施工；餐饮服务；肥料生产；牲畜屠宰；住宿服务；牲畜饲养；建筑劳务分包；职业中介活动；
林木种子生产经营；道路旅客运输经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；城市公园管理；会议及展览服务（出国办展须经相关
部门审批）；树木种植经营；城市绿化管理；农林废物资源化无害化利用技术研发；化肥销售；肥料销售；花卉种植；农副产品销售
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农业园艺服务；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；人工造林；园区管理服
务；木炭、薪柴销售；科技中介服务；科普宣传服务；创业空间服务；生物有机肥料研发；礼品花卉销售；牲畜销售；土石方工程施
工；金属结构制造；金属结构销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属表面处理及热处理加工；金
属包装容器及材料制造；建筑用金属配件制造；金属制品销售；生产性废旧金属回收；农业专业及辅助性活动；机械设备租赁；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁服务；小微型客车租赁经营服务；农业机械服务；太阳能发电
技术服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
阿拉善左旗财政局持有蓝马园林 100%的股份，为其控股股东。公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与该企业不
存在关联关系。
四、合同的主要内容
甲方：阿拉善左旗科学技术和林业草原局
乙方：阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责任公司
丙方：蒙草生态环境（集团）股份有限公司
（一）工程概况
1、工程名称：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗三北六期-腾格里沙漠林草带巩固建设项目。
2、工程地点：额尔克哈什哈苏木、超格图呼热苏木、巴润别立镇。
3、资金来源：中央投资（超长期特别国债资金），占项目总投资的 80%；地方资金（内蒙古自治区防沙治沙基金），占项目总
投资的 20%（分 2026、2027、2028 年三年下达）。
4、工程内容及规模：本项目沙化土地综合治理面积 16 万亩，其中工程固沙+人工种草治理面积 12 万亩，工程固沙+撒播灌草
治理面积 4万亩。
5、工程承包范围：本项目总建设内容为沙化土地综合治理面积 16 万亩，种苗栽植后抚育管理 3年（建设期 1 年+建成后 2 年
）；种子撒播后抚育管理（建设期 1年+成苗验收 2-3 年）。
（二）合同工期及技术要求
1、工期要求
建设期 2026 年乙丙方需完成沙化土地综合治理 10 万亩、2027 年乙丙方需完成沙化土地综合治理 6万亩。
2、施工技术要求
（1）工程固沙+人工种草模式：实施区域主要为沙丘相对平缓高低起伏不大的流动沙地，以及位于沙丘底部三分之二区域、背风
坡等立地条件相对较好具备人工种植的基础条件区域。
（2）工程固沙+撒播灌草模式：实施区域主要为沙丘较为陡峭的流动沙地，以及位于沙丘顶部三分之一区域、迎风坡以及风沙活
动强烈严重风蚀不宜进行大规模人工栽植的区域。
（三）项目承包范围
1、甲方将内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗三北六期-腾格里沙漠林草带巩固建设项目沙化土地综合治理施工发包给乙丙双方，
乙丙双方需在合同规定的期限内保质保量完成。
2、甲方负责落实该项目土地并协助乙丙双方获取该项目土地使用权利，乙丙双方应在项目开工前及时与甲方对接落实地块事宜
，土地使用费用由乙丙双方与土地承包人（草场主）在市场合理土地使用费区间内自行商议价格。
3、乙丙双方必须按照甲方的要求及《内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗三北六期-腾格里沙漠林草带巩固建设项目作业设计》执
行，施工中不得随意变更，确需变更的必须征得甲方同意方可变更。同时要随时接受甲方的检查、监督、确保工程质量。
4、工程所需的人工种草用种、苗木等以及施工用辅材全部由乙丙双方自行购置，牧草种子、苗木必须经过有关部门检验合格，
并向甲方提供牧草种子、苗木检疫证、苗木检验合格证、苗木标签（两证一签）。
（四）签约合同金额与合同价格形式
1、签约合同金额（含税）为：310,861,200 元，其中；乙方 68,970,215 元、丙方 241,890,985 元。
2、付款方式：按工程进度付款，以 0.36:0.35:0.17:0.12 比例分四年付清工程款。
五、合同履行对公司的影响
合同金额为 310,861,200 元，公司作为联合体成员承担项目工程合同金额241,890,985 元。项目的履行不影响公司业务独立性
，将对公司未来经营产生积极影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
六、风险提示
本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于本合同履行周期较长，在合同履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的
影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。
七、合同的审议程序
本合同签订为公司日常经营事项，不涉及关联交易。公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交
董事会或股东会审议。
八、备查文件
《内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗三北六期-腾格里沙漠林草带巩固建设项目施工合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9ed00ac2-39e8-4356-b6ab-bbefab19f774.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:58│蒙草生态（300355）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 27 日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2c03271e-c95d-4abf-9cc6-a291cfcab7b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:58│蒙草生态（300355）：关于收到中标通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）收到《中标通知书》，公司与阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责
任公司（简称“蓝马园林”）组成的联合体为“内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期腾格里沙漠林草带巩固建设项目施工标段”的
联合中标人，项目中标金额为 310,861,200 元。公司已于2026 年 5月 15 日披露了《关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告
》（公告编号：2026-038）。具体内容如下：
一、中标项目主要内容
（一）项目名称：“内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期腾格里沙漠林草带巩固建设项目”中“内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗-三
北六期腾格里沙漠林草带巩固建设项目施工”标段
（二）中标金额：310,861,200 元
（三）项目建设单位：阿拉善左旗科学技术和林业草原局
（四）建设地点：阿拉善左旗额尔克哈什哈苏木、超格图呼热苏木、巴润别立镇
（五）资金来源：中央超长期国债 80%及自治区防沙治沙基金 20%
（六）计划工期：944 日历天（具体工期以签订的合同为准）；计划开工日期：2026 年 5月；计划竣工日期：2028 年 12 月
二、项目履行对公司的影响
本项目中标金额为 310,861,200 元，公司作为联合体成员承担项目工程量比例约 77.5%，具体比例双方将在正式签署的合同中
进行约定。项目的履行不影响公司业务独立性，将对公司未来经营产生积极影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利
履行。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司还需与相关单位签署正式项目合同，具体事项以最终签署的正式合同为准，公司将按规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/23defd14-00c4-4786-b6f5-59537f33d99b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 16:26│蒙草生态（300355）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 5月 19 日以现场、通讯方式召开
，会议通知于 2026 年 5月 15日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事 9人。
会议由董事长朱长虹女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于乌兰察布 PPP 项目提前终止及债务重组的议案》
本次 PPP 项目终止及债务重组旨在把握本轮国家和地方政府化债政策窗口期，加快项目资金回流，通过确定性的支付安排，加
速资金周转、提升使用效率，优化资产结构，防范经营风险。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
乌兰察布 PPP 项目提前终止及债务重组的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/19c96b1a-18ac-4af0-bc94-b9e031c6d3f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 16:26│蒙草生态（300355）：关于乌兰察布PPP项目提前终止及债务重组的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
2018 年，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）控股子公司乌兰察布市环野生态园林有限公司（简称“环野生
态”）与乌兰察布市园林服务中心（简称“园林服务中心”）签署《乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府和社会资本
合作（PPP）项目合同》（简称“《PPP 项目合同》”），合同约定环野生态承担该项目的融资、投资、建设及运营维护工作，合作
期 10年。2020 年 8月，项目进入运营期。
为把握中央及地方政府化债政策的窗口期，尽快回收货币资金，提高资金使用效率，促进公司新业务发展，经与园林服务中心协
商，签署《内蒙古自治区乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府和社会资本合作（PPP）项目合同提前终止协议》（简
称“《终止协议》”）提前终止本 PPP 项目，并对债权债务进行约定。
本终止协议已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交股东会
审议。本次债务重组不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
（一）债务重组方名称：乌兰察布市园林服务中心
（二）机构类型：事业单位
（三）办公地址：集宁区杜尔伯特街 14 号
本次债务重组事项的债务重组人为本项目业主，债务重组人与公司及公司前十名股东不存在关联关系及利益倾斜的其他关系。债
务重组人不存在被列为失信被执行人的情形。
三、债务重组方案
本次债务重组涉及的项目费用总额 49,537.28 万元，园林服务中心已支付17,441.70 万元，尚未支付项目费用 32,095.58 万元
。
根据《终止协议》约定，首先园林服务中心应于协议签订后 10 个工作日内以现金方式支付 10,000 万元，环野生态应配合完成
资产移交相关工作；其次园林服务中心用工业用地等不动产进行抵顶，总价值不高于 13,257.35 万元（土地最终资产价值以双方认
可的第三方评估价格为准），园林服务中心承诺配合环野生态于 2026 年 10 月 31 日前完成土地转让全部手续（若未按时完成土地
转让的全部手续或者双方无法就土地评估价格达成一致，则环野生态有权要求园林服务中心以资金方式或环野生态认可的其他方式偿
还此部分欠款）；剩余 8,838.23万元全部以现金形式分三年期进行支付，分别于2027年5月15日之前支付2,651万元、2028年5月15日
之前支付3,093万元、2029年5月15日之前支付3,094.23万元。
若园林服务中心未按《终止协议》约定的期限和金额支付费用，应自逾期之日起，以未付金额为基数按每日万分之五的标准向环
野生态支付违约金。
四、协议主要内容
甲方：乌兰察布市园林服务中心
乙方：乌兰察布市环野生态园林有限公司
甲乙双方友好协商，一致同意提前终止《PPP 项目合同》，并达成本协议。
（一）项目终止
自 2026 年 1 月 1 日起，双方停止履行《PPP 项目合同》项下的各项权利与义务。项目资产完成正式移交前，由乙方继续负责
项目的运营维护工作，过渡期（即 2026 年 1 月 1日起至资产完成正式移交日期间）产生的所有费用由双方另行协商。自资产移交
完成之日起，甲方应自行承担项目设施的运行、维护及管理费用。
（二）项目结算范围
根据《PPP 项目合同》约定及双方协商谈判确定的结果，本项目提前终止结算范围包括：总投资、投资回报、运营维护费等。
（三）项目费用
1、应付总金额：49,537.28 万元
2、已支付金额：17,441.70 万元
3、未支付金额：32,095.58 万元
（1）甲方于协议签订后 10 个工作日内以现金方式向乙方支付 10,000 万元；（2）甲方用工业用地等不动产进行抵顶，总价值
不高于 13,257.35 万元（土地最终资产价值以双方认可的第三方评估价格为准），甲方承诺配合乙方于 2026年 10 月 31 日前完成
土地转让的全部手续，若未按时完成土地转让的全部手续或者双方无法就土地评估价格达成一致，则乙方有权要求甲方以资金方式或
乙方认可的其它方式偿还此部分欠款；
（3）剩余 8,838.23 万元甲方全部以现金形式向乙方分三年期进行支付：① 2027 年 5月 15 日之前支付 2,651 万元；
② 2028 年 5月 15 日之前支付 3,093 万元；
③ 2029 年 5月 15 日之前支付剩余 3,094.23 万元。
（四）项目移交与交接
1、移交与交接内容：包括项目合作期内形成的基础设施、苗木、设备等各类资产所有权，以及项目资产所衍生的所有技术、技
术诀窍及知识产权等无形资产；项目全流程资料、知识产权、项目有关的合同等文件资料；
2、移交与交接标准：双方应在遵循原合同标准的基础上，结合项目实际运营年限及资产现状，合理确定本次移交的具体技术指
标；双方共同核对文件资料的完整性、准确性与可用性；
3、移交与交接程序：双方应共同签署《项目资产移交清单》《资料移交清单》及对应确认书。
（五）违约责任
1、若甲方未按《终止协议》约定的期限和金额支付费用，应自逾期之日起，以未付金额为基数按每日万分之五的标准向乙方支
付违约金；
2、因甲方原因或不可抗力因素导致本协议无法有效执行的，双方仍按《PPP项目合同》的约定执行；
3、若乙方未按要求完成移交、移交内容存在瑕疵、被抵押、质押、权属不清、迟延履行变更手续等情况的，应按甲方已向乙方
支付的费用金额为基数，按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
（六）其他事项
1、本协议系双方就《PPP 项目合同》提前终止及资产移交事宜达成的全部约定，《PPP 项目合同》与本协议内容不一致的，以
本协议为准，双方不得以《PPP项目合同》或其他文件对抗本协议的约定；
2、本协议如需变更或补充，须经双方协商一致并签署书面补充协议，任何口头承诺或补充约定均不具有法律效力，除非以书面
形式予以确认；
3、本协议自生效之日起对双方具有约束力，未尽事宜按照国家相关法律法规执行，双方应秉持诚实信用原则，履行本协议约定
的各项义务。
五、债务重组目的和对公司的影响
本次 PPP 项目终止及债务重组旨在把握本轮国家和地方政府化债政策窗口期，加快项目资金回流，通过确定性的支付安排，可
加速资金周转，提升资金使用效率，优化资产结构，防范经营风险。截至本公告日，经公司财务部门测算，该笔债权账面净值 32,04
0.68 万元，本次重组后可回收金额 32,095.58 万元，项目终止对公司利润影响较小，具体会计处理及影响金额以审计结果为准。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议
（二）《内蒙古自治区乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府和社会资本合作（PPP）项目合同提前终止协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d99f7b4f-1ab6-4f02-b027-6e513c9b2781.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:48│蒙草生态（300355）：关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”或“蒙草生态”）与阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责任公司（简
称“蓝马园林”）组成联合体，共同参加“内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期腾格里沙漠林草带巩固建设项目施工标段”的投标
，该项目招标人为阿拉善左旗科学技术和林业草原局。根据内蒙古自治区公共资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn）2026 年 5
月 15日发布的内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期腾格里沙漠林草带巩固建设项目施工标段中标候选人公示，公司所在联合体为
第一中标候选人，本项目拟定中标价为 310,861,200 元。
一、联合体成员简介
企业名称：阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责任公司
统一社会信用代码：91152921756673504N
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：马水阳
注册资本：200 万元
成立日期：2003 年 12 月 8日
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇府北街 E-301
经营范围：许可项目：建设工程施工；餐饮服务；肥料生产；牲畜屠宰；住宿服务；牲畜饲养；建筑劳务分包；职业中介活动；
林木种子生产经营；道路旅客运输经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；城市公园管理；会议及展览服务（出国办展须经相关
部门审批）；树木种植经营；城市绿化管理；农林废物资源化无害化利用技术研发；化肥销售；肥料销售；花卉种植；农副产品销售
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农业园艺服务；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；人工造林；园区管理服
务；木炭、薪柴销售；科技中介服务；科普宣传服务；创业空间服务；生物有机肥料研发；礼品花卉销售；牲畜销售；土石方工程施
工；金属结构制造；金属结构销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属表面处理及热处理加工；金
属包装容器及材料制造；建筑用金属配件制造；金属制品销售；生产性废旧金属回收；农业专业及辅助性活动；机械设备租赁；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁服务；小微型客车租赁经营服务；农业机械服务；太阳能发电
技术服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
阿拉善左旗财政局持有蓝马园林 100%的股份，为其控股股东。公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与该企业不
存在关联关系。
二、联合体协议主要内容
（一）联合体牵头人蓝马园林与联合体成员蒙草生态以一个投标人的身份共同参加投标。
（二）联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判
活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
（三）联合体各成员单位将共同享有和承担完成本工程中工作的权利和义务，并获得由此而得到的收益和承担相关的责任。
（四）联合体各成员单位内部的职责分工如下：1、蓝马园林负责项目工程量约 22.5%；2、蒙草生态负责项目工程量约 77.5%。
三、中标公示项目的主要情况
（一）项目名称：“内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期腾格里沙漠林草带巩固建设项目”中“内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗-三
北六期腾格里沙漠林草带巩固建设项目施工”标段
（二）中标金额：310,861,200 元
（三）项目建设单位：阿拉善左旗科学技术和林业草原局
（四）建设地点：阿拉善左旗额尔克哈什哈苏木、超格图呼热苏木、巴润别立镇
（五）资金来源：中央超长期国债 80%及自治区防沙治沙基金 20%
（六）计划工期：944 日历天（具体工期以签订的合同为准）；计划开工日期：2026 年 5月；计划竣工日期：2028 年 12 月
四、项目履行对公司的影响
本项目拟定中标价为 310,861,200 元。公司为联合体成员，公司承担本项目工程量比例约 77.5%，具体比例双方将在正式签署
的合同中进行约定，若后续签订正式合同并顺利实施，将对公司经营产生积极影响。本项目的履行不影响公司业务的独立性，公司的
资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
五、风险提示
中标候选人公示时间：2026 年 5月 15 日至 2026 年 5月 18 日。公司获得中标通知书仍存在不确定性。公示期结束后，如公
司成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/351d8bd9-f330-495e-b272-edbd00f3729c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:54│蒙草生态（300355）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9dbdd69e-f25f-47f2-9967-cead4aa73fa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:54│蒙草生态（300355）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/950f77ba-b96e-4dd7-887f-a6bf4977f89d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:38│蒙草生态（300355）：关于实际控制人及其一致行动人减持股份完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
控股股东、实际控制人王召明及其一致行动人焦果珊及王秀玲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”
）于 2026 年 1月 22 日披露了《关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2026-005）。公司控股股东、
实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 2
月 13日至 2026 年 5 月 12 日）通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过 48,127,262股公司股份，占公司总股本的 3%。
公司于 2026 年 2月 26 日披露了《关于实际控制人及其一致行动人权益变动比例触及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的
提示性公告》（公告编号：2026-009）。2026 年 2月 13 日至 2026 年 2月 26 日，王召明先生通过大宗交易和集中竞价方式累计
减持公司股份 5,454,400 股。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由 20.34%变动为 20.00%
。
公司于 2026 年 4月 27 日披露了《关于实际控制人及其一致行动人减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-034）
。2026 年 3月 6日至 2026 年 4月 27日，王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士通过大宗交易和集中竞价方式累计减
持公司股份 21,539,900 股。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由 20.00%下降为 18.66%，
持股比例变动触及 1%的整数倍。
公司于 2026 年 5月 7 日披露了《关于实际控制人及其一致行动人减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-035）。
2026 年 4月 28 日至 2026 年 5月 7日，王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士通过大宗交易和集中竞价方式累计减
持公司股份 13,027,590 股。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由 18.66%下降为 17.84%，
持股比例变动触及 1%的整数倍。
公司于近日收到控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士出具的《关于股份减持计划实施完成
的告知函》，获悉其本次减持计划已实施完成，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元/股） （元/股） （股） （%）
王召明 集中竞价交易 2026 年 2 月 26 日 3.76 3.59-4.52 12,293,200 0.77
-2026 年 5 月 12 日
大宗交易 2026 年 2 月 13 日 3.45 3.21-3.90 25,103,800 1.56
-2026 年 5 月 12 日
焦果珊 集中竞价交易 2026 年 4 月 30 日 3.64 3.62-3.67 2,408,790 0.15
-2026 年 5 月 8 日
大宗交易 2026 年 3 月 17 日 3.54 3.33-3.73 4,491,000 0.28
-2026 年 5 月 6 日
王秀玲 集中竞价交易 2026 年 4 月 7 日 3.64 3.61-3.66 1,340,400 0.08
-2026 年 5 月 6 日
大宗交易 2026 年 4 月 23 日 3.47 3.35-3.62 2,490,000 0.16
-2026 年 5 月 6 日
合 计 48,127,190 3.00
注：上述股东减持股份来源为公司首次公开发行股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
王召明 合计持有股份 271,287,342 16.91% 233,890,342 14.58%
其中：无限售条件股份 67,821,836 4.23% 233,890,342 14.58%
有限售条件股份 203,465,506 12.68% 0 0.00%
金玉小草 无限售条件股份 12,066,900 0.75% 12,066,900 0.75%
焦果珊 合计持有股份 27,599,220 1.72% 20,699,430 1.29%
其中：无限售条件股份 6,899,805 0.43% 15 0.00%
有限售条件股份 20,699,415 1.29% 20,699,415 1.29%
王秀玲 合计持有股份 15,321,821 0.96% 11,491,421 0.72%
其中：无限售条件股份 3,830,455 0.24% 55 0.00%
有限售条件股份 11,491,366 0.72% 11,491,366 0.72%
合 计 合计持有股份 326,275,283 20.34% 278,148,093 17.34%
其中：无限售条件股份 90,618,996 5.65% 245,957,312 15.33%
有限售条件股份 235,656,287 14.69% 32,190,781 2.01%
注：上表中如出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。
二、其他相关说明
（一）本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反其减持计划的情形。截至本公告日，本次减持计划已实施
完成。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/74754398-03ed-4a54-b1b3-cd29511bad23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:06│蒙草生态（300355）：关于实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：关于实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ea499db3-f7d4-40b1-9c29-72bded12c17c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│蒙草生态（300355）：关于实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：关于实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/171209ff-3935-479d-870c-f1fa5ffe4f3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:51│蒙草生态（300355）：关于终止向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：关于终止向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/59e84e8c-7485-4451-a580-9f80885435bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:23│蒙草生态（300355）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c2c5c83b-d42c-4d26-b3ce-9b0e9bf58760.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:23│蒙草生态（300355）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b9819151-2f80-416f-ad0b-3107f40b1484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:21│蒙草生态（300355）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/75e5062f-692a-478a-9418-ec70b4961f2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:21│蒙草生态（300355）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场、通讯方式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。会议由董事长朱长虹女士主持，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
《公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告
》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”等相关内容。
公司独立董事白媛媛、宫艳君、曲辉分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上
进行述职。述职报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2025 年度轮值总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告全文》《公司 2025 年年度报告摘要》
。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中担任独立董事的白媛媛女士、宫艳君女士、曲辉女士回避表决。
七、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，根据公司 2026 年度经营发展规划，公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建
设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行、农业发展银行、进出口银行、内蒙古银行、蒙商银行、金谷农村商业银行、
鄂尔多斯银行、内蒙古农村商业银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、浦发银行、广发
银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、其他村镇银行及其它金融机构申请综合授信，总额度不超过 55 亿元人民币，期
限为 1-20 年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函、保理、应收账
款融资及处置、供应链融资等，以上综合授信资金将用于补充公司及所属子公司日常营运资金周转及与主营业务相关的投资业务。此
额度同时适用于向投资公司、租赁公司、信托公司、证券公司、保理公司、资产管理公司等各类非银金融机构、非金融机构融资。该
授信有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。授权额度在授权范围及有效期内可循
环使用。在上述额度内，公司董事会提请股东会授权公司董事长、总裁或其委托授权人签署审批各机构相关合同及其他相关的文件。
超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东会在权限范围内审定。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于 2026 年度预计提供担保的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度预计提供担保的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票的公告》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司于 2025 年 6月 30 日召开的 2025
年第三次临时股东会的授权，本次终止事项无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《公司 2026 年度董事薪酬方案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案需提交公司股东会审议。
十二、审议通过《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，其中同时担任高级管理人员的董事朱长虹女士、陈继林先生、刘虎先生、邓一新女士
回避表决。
十三、审议通过《关于计提资产减值准备、核销资产及公允价值变动损失的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备、核销资产及公允价值变动损失的公告
》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事焦果珊女士回避表决。
十五、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司修订、制定部分公司治理制度。
（一）修订《独立董事工作制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）修订《关联交易管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）修订《对外担保管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）修订《对外投资管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述制度除内容修订外，《关联交易决策制度》名称修改为《关联交易管理制度》，《对外担保管理办法》名称修改为《对外担
保管理制度》，《对外投资管理办法》名称修改为《对外投资管理制度》。以上制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。
十六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会提议于 2026 年 5月 14 日（星期四）15:00 召开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5a33461-c39a-4803-809d-7874061cb972.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:20│蒙草生态（300355）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf3671b1-8136-4f6e-a889-88023731edfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:20│蒙草生态（300355）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称蒙草生态公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有
效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蒙草生态公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蒙草生态公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师： 郭文起
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 彭 哲
中国·上海 二〇二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83fb8cf1-b712-4140-a77e-9df1e387d1cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:20│蒙草生态（300355）：关于蒙草生态2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：关于蒙草生态2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0e6a40d7-ca4a-40a0-a4b2-8d349fbc9078.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:20│蒙草生态（300355）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关联担保概述
为提高公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东、实际控
制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为 2026 年度公司及子公司向融资机构
申请综合授信额度提供 55 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自董事会审议通过之
日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公
司及子公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王
秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联担保预计事项已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，公司于 2026 年 4月 21 日召开第六届董事会第十
二次会议、第六届董事会第三次审计委员会审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事焦果珊女
士回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组或重组上市。
二、关联方基本情况
（一）王召明先生：为公司实际控制人。经查询，王召明先生不属于失信被执行人。
（二）焦果珊女士：担任公司董事，为公司实际控制人的一致行动人。经查询，焦果珊女士不属于失信被执行人。
（三）王秀玲女士：为公司实际控制人的一致行动人。经查询，王秀玲女士不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联方担保额度预计事项遵循自愿的原则，公司关联方为公司及子公司向融资机构申请综合授信提供担保，公司及子公
司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。
五、交易目的和对公司的影响
本次公司关联方为公司及子公司向融资机构申请综合授信提供担保额度事项能有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要
，提高公司融资效率，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，体
现了控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司发展的大力支持，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1 月 1 日至本公告披露之日，公司与控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士及上
述人员的近亲属暂未发生关联交易。
七、独立董事意见
董事会审议本次关联担保事项前，公司独立董事召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度接受关
联方无偿担保额度预计的议案》。该事项符合公司业务发展需求，上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也无需公司及子公司提
供反担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联担保事
项不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，独立董事一致同意本事项。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第十二次会议决议
（二）公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议
（三）公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/28489189-cf9c-4862-9175-5359443e3465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:20│蒙草生态（300355）：关于2026年度预计提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：关于2026年度预计提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7e1dd9f1-bad6-48d8-8f68-ac915536ee2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/473a492b-6c88-4fe6-9014-5be49726571b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：2025年独立董事述职报告-曲辉
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：2025年独立董事述职报告-曲辉。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3f896115-1173-4e25-bff3-586fa6f23d0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效
的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
（二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩；
（三）坚持效率优先、兼顾公平；
（四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考
核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬的构成和标准
第六条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。第七条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，
根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。
董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第八条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划
等对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其
他相关指标。相关事项按照有关法律法规、公司章程及公司其他制度执行。
第四章 薪酬发放与止付追索
第九条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议或薪酬决议之日起的次月开始发放。独立董事津贴应按时发放，不得拖欠。
第十条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降
，应当披露原因。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴等收
益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当
及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
董事、高级管理人员（含离任人员）在收到公司薪酬追索扣回书面通知后一个月内拒不退还追索扣回金额的，公司保留采用法律
手段追究其责任的权利。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/25f13bd4-43bb-4e07-8143-7483cd0bde3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：2025年独立董事述职报告-白媛媛
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：2025年独立董事述职报告-白媛媛。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/db3eabc8-7ee8-4e76-93fc-653cd828cf3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：对外投资管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了加强蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对
外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
特制定本制度。第二条 本制度所称的对外投资事项是指以获取投资收益为目的，将公司现金、实物、无形资产或其他财产权利通过
权益性投资、债权性投资的方式向境内外的其他单位进行的投资，包括但不限于：
（一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体；
（二）收购、出售、置换其他公司股权；
（三）增加、减少对外权益性投资；
（四）股票投资、债券投资；
（五）委托理财；
（六）投资交易性金融资产；
（七）可供出售金融资产；
（八）持有至到期投资。
本制度适用于公司及公司所属全资及控股子公司所有对外投资业务。第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产
业政策，符合公司发展计划和发展战略，注重风险防范，保证资金安全运行，有利于提高公司的整体经济效益，为股东谋求最大利益
。
第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对参股公
司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。
第二章 对外投资的审批权限
第五条 公司对外投资实行逐级审批制度。
第六条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序通过，重大对外投资必须经总裁、董事会或股东
会批准。股东会或董事会授权的除外。
第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交公司董事会审议并及时披露：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算数据；
（二）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝
对金额超过 1000 万元；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
额超过 100万元；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过 100 万元；
（六）审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以
上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司进行同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计
算的原则，适用本条的规定。已按照本条履行披露义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第八条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，在董事会审议通过并及时披露后，还应当提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过 5000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（六）公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司进行同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计
算的原则，适用本条的规定。已按照本条履行披露义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第九条 未达到股东会、董事会决策审议标准的对外投资事项，应经总裁办公会议讨论通过后由总裁决定实施。
第十条 若某一对外投资事项虽未达到本制度规定需要公司董事会或股东会审议的标准，而公司董事会、董事长或总裁认为该事
项对公司构成或者可能构成较大风险的，可以提交股东会或者董事会审议决定。第十一条 公司进行证券投资、委托理财或衍生品种
投资的，应制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力，限定公司的委托理财或衍生产品投资规模。公
司从事证券投资、委托理财或衍生品投资事项应由公司董事会或股东会审议批准，董事会或股东会不得将委托理财审批权授予公司董
事个人或经营管理层行使。
公司进行证券投资、委托理财、衍生产品投资或进行其他形式风险投资的，适用本制度第七、八、九、十条规定。
交易标的为股权，且购买或者出售该将导致上市公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司全部资产和营业收入作为计算标
准，适用第七条和第八条的规定。
前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用第七条和第八条的规定
。
第三章 对外投资管理
第十二条 公司总裁为对外投资实施的主要负责人，负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并
应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东会及时对投资作出决策。第十三条 公司投资归口管理部门为项目承办单位
，具体负责投资项目的信息收集、项目建议书以及可行性研究报告的编制、项目申报立项、项目实施过程中的监督、协调、投资评价
与总结。财务中心需协助开展评估审议工作。
第十四条 法务部负责起草审核对外投资项目协议、合同和章程等法律文件。
第十五条 公司董事会办公室协同其他部门将对投资计划审核通过后提交董事会秘书。董事会秘书负责将投资计划按审批权限履
行审批程序。投资计划按相关权限及程序获得批准后方可实施。
第十六条 公司财务中心为对外投资的日常财务管理部门。公司对外投资项目确定后，由财务中心负责筹措资金，并执行严格的
借款、审批和付款手续，公司财务部门应当加强对外投资收益的控制。
第十七条 公司其他部门按照职能参与、协助和配合公司的对外投资工作。
第十八条 对于重大对外投资项目可单独聘请专家或委托具有相应资质的专业机构对项目可行性分析资料进行独立评估、分析，
形成评估报告。
第十九条 对外投资项目获得批准后，在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取
得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。
第二十条 公司对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻产权代表，如股东代表、董事、财务总监或其他高级管理人
员，以便对投资项目进行跟踪管理，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况，发现异常情况，应及时向董事长或总裁报告，并采
取相应措施。
第四章 对外投资的实施及监督检查
第二十一条 公司投资归口管理部门负责对投资项目实施运作情况实行全过程的监督、检查和评价。投资项目实行季报制，公司
投资归口管理部门对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、合作各方情况、经营状况、存在问题和建议等每季度形成书面报告，
及时向董事会报告。第二十二条 公司内部审计部门、财务管理部门应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意
见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
第二十三条 公司建立健全投资项目档案管理制度，自项目预选到项目竣工移交（含项目中止）的档案资料，由公司投资归口管
理部门负责整理归档。
第五章 对外投资的转让与收回
第二十四条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）按照被投资企业公司章程规定，该投资项目（企业）经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第二十五条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）本公司认为有必要的其他情形。
第二十六条 投资转让应严格按照法律法规和公司章程有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法
规的相关规定。
第二十七条 批准转让或收回对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。
第二十八条 财务中心负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第六章 附 则
第二十九条 本制度所称“以上”包含本数。
第三十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第三十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效实
施，修订时亦同。原《蒙草生态环境（集团）股份有限公司对外投资管理办法》同步废止。第三十二条 本制度由董事会解释和修订
。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/562bb68c-f74c-4dca-a630-b9b99db9
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：2025年独立董事述职报告-宫艳君
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：2025年独立董事述职报告-宫艳君。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8de24678-1a66-4f49-a102-16614e5961bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：对外担保管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：对外担保管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dc47a41e-a5f2-4715-9b82-4147155538f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：独立董事工作制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：独立董事工作制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cc6a228b-52c9-4684-bfc2-3189e78c1737.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│蒙草生态（300355）：关联交易管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：关联交易管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e4c2998d-fabc-461b-843b-799760637ee8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
2025 年度拟不进行利润分配的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司所有者净利润 20,313,293.21 元，母公
司 2025 年度实现净利润74,708,886.59 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,866,193,991.61 元，
母公司累计未分配利润为 1,866,881,623.37 元。
综合考虑公司的经营情况，为保障公司业务发展资金需求，从公司和股东长远利益出发，公司 2025 年度不派发现金股利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1、相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 6,416,968.32 36,897,567.86
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,313,293.21 35,381,831.54 249,129,275.36
研发投入（元） 254,637,329.30 199,660,508.63 177,203,468.71
营业收入（元） 2,605,570,617.19 2,145,540,245.50 1,894,149,069.43
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,866,193,991.61
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,866,881,623.37
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 43,314,536.18
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 101,608,133.37
最近三个会计年度累计现金分红及 43,314,536.18
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 631,501,306.64
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 9.5
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 □是 ?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
鉴于公司最近三个会计年度累计现金分红金额达到最近三个会计年度年均净利润的 42.63%，且最近三个会计年度累计现金分红
4,331.45 万元，公司最近三个会计年度累计研发投入 6.31 亿元。因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的未分红可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司拟不进行利润分配的合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2025-2027 年）
股东分红回报规划》等的相关规定，在综合分析公司业务发展情况、现金流量状况、未来发展战略规划、股东的即期利益和长远利益
要求、外部融资环境等因素的情况下，公司董事会提出公司 2025 年度不进行利润分配。
四、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议
（二）第六届董事会第三次审计委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5c1b797c-be0e-4d7a-98fd-f63e4f0a3c5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更是蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（简称“财
政部”）发布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况和经
营成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会[2025]32 号）（简称“解释第 1
9 号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资
本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和
“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 19 号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计
准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求
进行，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bd9087bd-edb7-4ee2-8499-96f2c688454d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/371951bd-b0b0-486f-a755-026365b0394d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《
公司 2026 年度董事薪酬方案》《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的议案，其中《公司 2026 年度董事薪酬方案》尚需提交
2025 年年度股东会审议。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际
情况和行业薪酬水平，2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、适用对象：公司董事、高级管理人员
二、适用期限：董事薪酬方案自 2025 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止；高级管理人员薪酬方案自
董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2、独立董事津贴
公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为税前人民币 6.5 万元/年。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基础
薪酬、绩效薪酬等部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；绩效薪酬根据其在公司担任的具体管
理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十二次会议决议
（二）公司第六届董事会第一次薪酬与考核委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c60aa52d-f345-4b21-96ca-31f0cd366985.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，蒙草生态环境（集团）股
份有限公司（简称“公司”或“蒙草生态”）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信事务所”）进行了 2025 年度履职
评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信事务所履行了监督职责。具体情况汇报如下：
一、基本情况介绍
（一）会计师事务所基本情况
立信事务所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙
人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有
H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2523 名、从业人员总数 9933 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802 名。
（二）聘任程序
公司第六届董事会第一次审计委员会会议、第六届董事会第二次会议及2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意聘任立信事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》及公司 2025 年年报工作安排，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信事务所对公司
财务报表（2025 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注）进行了审计，并发表了审计意见，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行核查并出具了专项报告。经审计，立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蒙草
生态 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第一次审计委员会会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司审计机构的议案》。审计委员会查阅了立信事务所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司
董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）在立信进场前，董事会审计委员会认真听取并审阅了立信事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策
略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所
在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会与审计人员充分听取各方意见，积极协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）立信事务所出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财务状况、经
营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对立信事务所 2025 年度财务审计工作及内部控制审计工作进行了核查和评估，认为该所在公司审计期
间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能
力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计
报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为立信事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32f839ad-8131-4a70-a880-be1a4bdab675.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，就报告期
内公司在任独立董事白媛媛女士、宫艳君女士、曲辉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b5c64ba8-221a-461f-bb09-d092df554b85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32a1f3a0-8cc7-434e-b3f8-bcfe3201598e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：关于举办2025年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）定于 2026 年 5 月 8日（星期五）15:00 至 17:00 在全景网举行 2025
年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w
.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、轮值总裁朱长虹女士；董事、副总裁、财务负责人陈继林先生；董事、副总裁
、董事会秘书邓一新女士；独立董事曲辉女士、宫艳君女士及白媛媛女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于 2026 年 5月 7日（星期四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说
明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3238be5d-7744-442b-a74e-b7e6385d02bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订、制定部分公司治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《独立董事工作制度》 修订 是
2 《关联交易管理制度》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《对外投资管理制度》 修订 是
5 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
上述制度除内容修订外，《关联交易决策制度》名称修改为《关联交易管理制度》，《对外担保管理办法》名称修改为《对外担
保管理制度》，《对外投资管理办法》名称修改为《对外投资管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3a361652-e98e-46e4-9fab-a0eb62d4ac56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信事务所”）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2523 名、从业人员总数 9933 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 10 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉
（仲裁）人
投资者
投资者
被诉 诉讼 诉讼
（被仲裁）人 （仲裁）事件 （仲裁）金额
金亚科技、 2014 年 尚余 500 万元
周旭辉、 2015 年重组、 1,096 万元
立信 2015 年报、
保千里、 2016 年报
东北证券、
银信评估、
立信等
诉讼
（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、
年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在
2016年 12月 30日至2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行
款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立
信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解
执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：胡敬东，2001 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在立信执业，2
026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2份。
签字注册会计师：彭哲，2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在立信执业，2023 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3份。
项目质量控制复核人：张朱华，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在立信执业，2026 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6家、复核上市公司 4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人
员和投入的工作量确定。并提请股东会授权董事会与立信事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司续
聘立信事务所为公司 2026年度审计机构，并提请股东会授权董事会根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围，与立信事务所协商
确定相关的审计费用。
（二）董事会审计委员会审议情况
审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分的了解，立信事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立
审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘立信事务所担任公司 2026 年度审计机构，并同意将该事
项提交董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议
（二）第六届董事会第三次审计委员会会议决议
（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0cfe3af-1222-4017-83a4-aab62617079e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f1de0688-8dab-4a25-a7f7-01c8d58aa21d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│蒙草生态（300355）：关于计提资产减值准备、核销资产及公允价值变动损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：关于计提资产减值准备、核销资产及公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8bbee210-a9a9-4dca-a2c9-be54ca769ad6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:36│蒙草生态（300355）：关于子公司减资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于
子公司减资暨关联交易的议案》。由于子公司内蒙古和信汇通投资管理有限公司（简称“和信汇通”）未能在 2025 年底完成私募基
金管理人资格变更备案登记，公司及子公司内蒙古草业技术创新中心有限公司（简称“草创中心”）决定通过定向减资方式退出内蒙
古和信汇通 51%和 19%的股权（简称“本次减资”）。本次减资完成后，公司及子公司草创中心不再持有和信汇通股权，和信汇通注
册资本由 1,300 万元减少至390 万元。
公司董事、副总裁刘虎先生担任和信汇通股东草创知本（内蒙古）管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“草创知本”）执行事
务合伙人。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、企业名称：草创知本（内蒙古）管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅时代城二期
4、合伙人：
合伙人名称 承担责任方式 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
刘 虎 无限责任 280 货币 62.22
云利平 有限责任 100 货币 22.22
韩 波 有限责任 40 货币 8.89
胡 伟 有限责任 30 货币 6.67
合 计 — 450 — 100
5、执行事务合伙人：刘虎
6、出资额：450 万元
7、成立日期：2025 年 9月 4日
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业管理；认证
咨询；咨询策划服务；安全咨询服务；票据信息咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务
。
（二）与公司的关联关系
公司董事、副总裁刘虎先生担任执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，草创知本为公司关联
方。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、公司名称：内蒙古和信汇通投资管理有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、公司注册地：内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区第四农场新农村示范区东侧
4、法定代表人：刘虎
5、注册资本：1,300 万元
6、成立日期：2015 年 8月 11 日
7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
后方可从事经营活动）；财务咨询；企业管理咨询；融资咨询服务；信息咨询服务。
（二）交易标的主要财务信息
1、股权情况
股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%）
蒙草生态环境（集团）股份有限公司 663 663 51
内蒙古草业技术创新中心有限公司 247 247 19
草创知本（内蒙古）管理咨询合伙企业 390 390 30
合 计 1,300 1,300 100
2、和信汇通最近一年一期主要财务指标：
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（万元） 2026 年 3 月 31 日（万元）
总资产 1,458.49 1,451.90
净资产 1,452.35 1,445.74
营业收入 1.17 13.21
净利润 -76.83 -6.60
注：2025 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计；2026 年 3 月 31 日数据未经审计。
四、关联交易定价依据
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具的《审计报告》（信会师厦报字[2026]第 10001 号），2025 年 12 月 3
1 日和信汇通净资产 1,452.35万元、净利润-76.83 万元。2026 年 3月 31 日和信汇通净资产 1,445.74 万元、净利润-6.60 万元
。根据和信汇通股东对其管理团队草创知本考核要求，草创知本应当以和信汇通 2025 年 7月 31 日净资产 1,487.13 万元为基准，
对净资产负有差额补足的义务。因此和信汇通各股东经协商一致以 2026 年 3月 31 日和信汇通净资产 1,445.74 万元作为减资股份
价值计算依据及净资产差额补足计算依据。草创知本按公司股份比例向公司支付净资产补足差额 21.11 万元，按草创中心股份比例
向草创中心支付净资产补足差额 7.86 万元。同时减资股东按净资产1,445.74 万元作为股东取回减资款的计算依据，公司取回减资
款 737.33 万元，草创中心取回减资款 274.69 万元。
五、《减资协议》主要内容
甲方（退出股东一）：蒙草生态环境（集团）股份有限公司
乙方（退出股东二）：内蒙古草业技术创新中心有限公司
丙方（存续股东）：草创知本（内蒙古）管理咨询合伙企业（有限合伙）丁方（目标公司）：内蒙古和信汇通投资管理有限公司
第一条 减资方案
1、本次减资为定向减资，减少甲方、乙方持有股权对应的注册资本，丙方不减少出资。
2、和信汇通原注册资本为 1,300 万元。本次减资额为 910 万元，其中减少甲方持股对应的注册资本 663 万元、减少乙方持股
对应的注册资本 247 万元。减资后注册资本为 390 万元。
第二条 净资产确认与差额补足
1、各方确认，截至减资财务基准日 2026 年 3月 31 日和信汇通净资产1,445.74 万元。
2、根据本协议甲乙丙三方签署的《业绩考核协议》，在业绩考核期内，每年以各方出资金额为基数，按照协议签署时中国人民
银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计息所得的金额进行保底性质的分红，同时丙方对和
信汇通在三年期满后的净资产承担保值差额补足义务。经各方协商一致，丙方依照前述约定向甲方、乙方支付业绩考核协议生效至 2
026年 3月 31 日的保底分红，并向甲方和乙方补足截至减资财务基准日净资产与考核基准 1,487.13 万元之间的差额。
3、丙方承诺在本协议签订后十日内，向甲方支付保底分红 10.11 万元，向乙方支付保底分红 3.77 万元；并向甲方支付净资产
差额 21.11 万元，向乙方支付净资产差额 7.86 万元，完成净资产保值差额补足及保底分红义务。
第三条 减资款支付
1、各方同意，以 1,445.74 万元为净资产基数，和信汇通按照原持股比例向甲方、乙方支付减资款，其中向甲方支付 737.33
万元，向乙方支付 274.69 万元。
2、丁方在丙方差额补足到位、减资工商变更登记完成后十个工作日内，将减资对价一次性支付至甲方、乙方指定银行账户。
3、本次减资对价支付所涉税费，由各方依法各自承担。
第四条 减资程序与配合义务
1、丁方负责依法编制资产负债表及财产清单，通知债权人，并在规定媒体公告减资事项，公告期不少于四十五日。
2、各方配合签署章程修正案、变更登记申请书等文件，提供相关材料，共同完成工商变更备案。
3、甲方、乙方配合办理股权注销、相关交接等退出手续。
六、减资原因及关联交易对公司的影响
公司及子公司本次减资退出目标公司系公司基于业务规划所做出的决定，本事项不会对公司财务状况及经营能力产生重大影响，
也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、历史关联交易情况
除本次交易外，过去十二个月内，公司与草创知本未发生其他关联交易，公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交易
类别下相关的交易。
八、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司减资暨关联交易的议案》。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司第六届董事会第二次审计委员会审议通过了《关于子公司减资暨关联交易的议案》。审计委员会认为：本次减资事项遵循了
客观、公平、公正的原则，符合公司业务规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果
造成不利影响。
（三）独立董事专门会议审议情况
本次减资事项已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：该事项符合相关法律、法规和《公司章程》
规定，履行了必要的审批程序，本次减资符合公司业务规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次
关联交易。
九、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议
（二）公司第六届董事会第二次审计委员会会议决议
（三）2026 年第一次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/610608bd-0612-4433-bc30-780740ac510b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:34│蒙草生态（300355）：第六届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/246b2898-54d9-4aa3-9a3d-9432164b4409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:34│蒙草生态（300355）：关于子公司信托产品进展事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风险提示：
1、陕西秦草自然生态科技有限公司（简称“秦草自然”）、陕西秦草生态环境科技有限公司（简称“秦草生态”）已按《信托
财产现状分配通知书》接收西安沣东现代城市发展投资合伙企业（有限合伙）（简称“目标企业”）的全部财产份额，同时秦草自然
、秦草生态将接收的目标企业全部财产份额转让给西安沣东控股有限公司（简称“沣东控股”）。
2、沣东控股向秦草自然、秦草生态到期应支付的全部付款义务由西安沣东城市发展有限公司（简称“沣东发展”）承担连带担
保责任。
一、概述
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 10 月 13日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关
于子公司使用自有资金购买信托产品的议案》，同意子公司秦草自然、秦草生态使用自有资金不超过 1.98 亿元认购陕西省国际信托
股份有限公司（简称“陕西国际信托”）的信托产品“陕国投·沣东新城城市发展基金集合资金信托计划”（简称“信托计划”）。
具体内容详见《关于子公司秦草自然、秦草生态使用自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2023-051）。
2025 年 10 月 23 日，秦草生态赎回第一笔信托产品，收回本金 6,300 万元，获得理财收益 718.02 万元。具体内容详见《关
于子公司购买信托产品到期赎回的公告》（公告编号：2025-079）。
2026 年 2 月 4 日，秦草自然、秦草生态收到陕西国际信托出具的《信托财产现状分配通知书》。具体内容详见《关于子公司
部分信托产品进展事项的公告》（公告编号：2026-008）。
二、进展情况
目前，秦草自然、秦草生态已与陕西国际信托、沣东控股就信托财产现状交付事宜充分沟通并达成一致意见。秦草自然、秦草生
态根据信托财产现状分配接收目标企业的全部财产份额后，由沣东控股全额受让秦草自然、秦草生态所持目标企业的全部财产份额。
沣东发展对沣东控股到期全部付款义务承担连带担保责任。具体情况如下：
（一）秦草自然、秦草生态已与陕西国际信托签署协议，接收目标企业的全部财产份额。协议主要内容：
1、秦草自然
甲方：陕西省国际信托股份有限公司
乙方：陕西秦草自然生态科技有限公司
第一条 转让标的
本协议的转让标的系甲方持有的目标企业 8,500 万元出资额（财产份额）。第二条 转让对价
甲乙双方协商确定，本次转让系将陕国投·沣东新城城市发展基金集合资金信托计划持有的财产份额现状交付给投资人（受让方
），不涉及转让对价的支付。
本次转让完成后，乙方即拥有目标企业 8,500 万元的财产份额。
第三条 财产份额交割事项
在本协议签订后，甲乙双方共同办理相关财产份额转让所涉工商变更登记法律手续。本次转让完成后，《西安沣东现代城市发展
投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》项下的相应权利和义务，应随之一同转让给乙方。
第四条 财产份额转让所涉税费
财产份额转让所涉之税、费按照国家及有关部门的规定执行。
2、秦草生态
甲方：陕西省国际信托股份有限公司
乙方：陕西秦草生态环境科技有限公司
第一条 转让标的
本协议的转让标的系甲方持有的目标企业 5,000 万元出资额（财产份额）。第二条 转让对价
甲乙双方协商确定，本次转让系将陕国投·沣东新城城市发展基金集合资金信托计划持有的财产份额现状交付给投资人（受让方
），不涉及转让对价的支付。
本次转让完成后，乙方即拥有目标企业 5,000 万元的财产份额。
第三条 财产份额交割事项
在本协议签订后，甲乙双方共同办理相关财产份额转让所涉工商变更登记法律手续。本次转让完成后，《西安沣东现代城市发展
投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》项下的相应权利和义务，应随之一同转让给乙方。
第四条 财产份额转让所涉税费
财产份额转让所涉之税、费按照国家及有关部门的规定执行。
（二）秦草自然、秦草生态与沣东控股签署协议，将根据信托财产现状分配接收的目标企业财产份额转让给沣东控股。协议及补
充协议主要内容：
1、秦草自然
甲方：陕西秦草自然生态科技有限公司
乙方：西安沣东控股有限公司
第一条 转让标的
本协议转让标的系甲方持有的目标企业 8,500 万元出资额（财产份额）。第二条 转让对价
甲乙双方协商确定本次转让标的的转让价格为 9,545 万元。本次转让完成后，乙方即拥有目标企业 8,500 万元的财产份额。
第三条 财产份额交割事项
在本协议签订生效后，甲乙双方应共同配合，及时办理相关财产份额转让所涉工商变更登记法律手续。本次转让完成后，甲方在
《西安沣东现代城市发展投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》中享有项下的相应权利和义务，应随之一同转让给乙方。
第四条 财产份额转让所涉税费
财产份额转让所涉之税、费按照国家及有关部门的规定执行。
第五条 转让价款的支付方式
双方一致确认按下列计划向甲方分三期支付转让价款：
（1）2026 年 4月 20 日前，乙方向甲方一次性支付 950 万元；（2）2026 年 10 月 20 日前，乙方向甲方一次性支付 315 万
元；（3）2027 年 4月 20 日前，乙方向甲方一次性支付 8,280 万元和自 2026 年4 月 21 日起以届时尚未支付的转让对价作为计
算基数按照年化 4.7%的利率继续计算资金占用费。
2、秦草生态
甲方：陕西秦草生态环境科技有限公司
乙方：西安沣东控股有限公司
第一条 转让标的
本协议转让标的系甲方持有的目标企业 5,000 万元出资额（财产份额）。第二条 转让对价
甲乙双方协商确定本次转让标的的转让价格为 5,614 万元。本次转让完成后，乙方即拥有目标企业 5,000 万元的财产份额。
第三条 财产份额交割事项
在本协议签订后，甲乙双方共同办理相关财产份额转让所涉工商变更登记法律手续。本次转让完成后，《西安沣东现代城市发展
投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》项下的相应权利和义务，应随之一同转让给乙方。
第四条 财产份额转让所涉税费
财产份额转让所涉之税、费按照国家及有关部门的规定执行。
第五条 转让价款的支付方式
双方一致确认按下列计划向甲方分期支付转让价款：
（1）2026 年 4月 20 日前，乙方向甲方一次性支付 550 万元；（2）2026 年 10 月 20 日前，乙方向甲方一次性支付 185 万
元；（3）2027 年 4月 20 日前，乙方向甲方一次性支付 4,879 万元和自 2026 年4 月 21 日起以届时尚未支付的转让对价作为计
算基数按照年化 4.7%的利率继续计算资金占用费。
（三）沣东发展向秦草自然、秦草生态出具了担保函，承诺对沣东控股到期全部付款义务承担连带担保责任。
三、对公司的影响
通过前述安排，秦草自然、秦草生态已与沣东控股就信托产品资金回款事宜达成分期付款计划，且沣东发展对沣东控股到期全部
付款义务承担连带担保责任。截至本公告日，沣东控股已支付首期款项 1,500 万元，其中秦草自然 950万元、秦草生态 550 万元。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不会对公司正常运营及日常经营资金需求产生重大影响。
四、本次事项履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司信托产品进展事项的议案》。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司第六届董事会第二次审计委员会审议通过了《关于子公司信托产品进展事项的议案》，董事会审计委员会认为本次事项不存
在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件规定，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。
（三）独立董事专门会议审议情况
本次事项已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：该事项符合相关法律、法规和《公司章程》规定，公
司本次事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、合规，独立董事同意本次事项。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议
（二）公司第六届董事会第二次审计委员会会议决议
（三）2026 年第一次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8db07047-b506-4aba-8509-c5c62b33a28e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:02│蒙草生态（300355）：董事会提名委员会工作细则（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名应当为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举，报请董事会批准产生，负责召集和主持委员会工作。主
任委员不能履行职务或不履行职务的，由其指定一名其他委员代行其职责。
第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，
且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有和《公司章程》有关规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部、人才市场以及其它渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年根据实际需要召开会议，并于会议召开前两天通知全体委员，情况紧急或必要情况下，可临时以通讯
或其他方式通知全体委员开会。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履职或无法履行职责时，可委托其他一名独立董事委员代
为履行职责。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员过半数通过。委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项
由董事会直接审议。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，提名委员会会议可以采取现场会议或者通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签
字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立
董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第二十条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本细则自董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。原《蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会提名委员
会工作细则》同步废止。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/72381a78-6faa-47bc-8b49-839fe697c309.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:02│蒙草生态（300355）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步健全蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作
细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并
进行考核；制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责
人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第四条 公司人力资源部门协助薪酬与考核委员会工作。
第二章 人员组成
第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举，报请董事会批准产生，负责召集和主持委员会工
作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由其指定一名其他委员代行其职责。第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会董事任期
一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第五至第七条规
定补足委员人数。
薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能
生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。
第三章 职责权限
第九条 上市公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬分配方案报董事会批准后实施。
在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序为：
（一）董事、高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第十三条 公司相关部门有责任按照薪酬与考核委员会的要求，提供相关文件、资料及信息。
第十四条 薪酬与考核委员会认为必要时，可以聘请中介机构提供专业咨询服务，由此发生的费用由公司承担。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会根据实际需要召开会议，会议召开前两天通知全体委员，情况紧急或必要情况下，可临时以通讯或
其他方式通知全体委员开会。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。主任委员不能或无法履行
职责时，由其指定其他一名独立董事委员代行其职权。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员过半数通过，委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因委员会成员回避无法形成有效审议意见的，
相关事项由董事会直接审议。第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；薪酬与考核委员会会议可以采取现
场会议或者通讯表决的方式召开。第十八条 薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能
亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一
名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十九条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有会议相关记录材料，出席会议的委员应当在会议相关记录材料上签名；会议相关记录
材料由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式提交公司董事会。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作
细则的规定。第二十四条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第六章 附 则
第二十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第二十六条 本细则自董事会审议通过之日起生效
实施，修订时亦同。原《蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步废止。
第二十七条 本细则由公司董事会解释和修订。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8ba77d5f-2ee3-454b-8ee1-6e8b92857e77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:02│蒙草生态（300355）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4234a5e2-2a78-43ed-a751-0d0d46945ab7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:02│蒙草生态（300355）：投资者关系管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蒙草生态（300355）：投资者关系管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6320bc1b-5865-4881-b2ed-e40d6145ddd7.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│蒙草生态：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146956.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│蒙草生态：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146964.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│蒙草生态：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752824.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│蒙草生态：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581910.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│蒙草生态：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223218464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│蒙草生态：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223218485.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│蒙草生态：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507493.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│蒙草生态：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│蒙草生态：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221118378.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│蒙草生态：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219772919.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|