公司公告☆ ◇300355 蒙草生态 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:00 │蒙草生态（300355）：关于实际控制人及其一致行动人、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-01-24 16:46 │蒙草生态（300355）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 19:40 │蒙草生态（300355）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-01-22 19:40 │蒙草生态（300355）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 19:40 │蒙草生态（300355）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-22 19:40 │蒙草生态（300355）：关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-01-06 20:41 │蒙草生态（300355）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-01-06 20:39 │蒙草生态（300355）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-06 20:39 │蒙草生态（300355）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-06 20:39 │蒙草生态（300355）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-02-21 19:00│蒙草生态（300355）：关于实际控制人及其一致行动人、高级管理人员减持股份预披露公告
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蒙草生态（300355）：关于实际控制人及其一致行动人、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/9ba239f5-5d4b-4e4d-b7de-8e858702fbec.PDF
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2025-01-24 16:46│蒙草生态（300355）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
(二)业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,700.00万元–4,050.00万元 盈利：
股东的净利润 比上年同期下降：83.74%–89.16% 24,912.93 万元
扣除非经常性损 亏损：2,000.00万元–4,000.00万元 盈利：
益后的净利润 18,416.69 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就本期业绩预告事项与会计师事务所进行预沟通，与会计师事务所在
业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年度，公司预计实现归属于母公司净利润较上年同期下降 83.74%–89.16%，主要原因为：
1.计提信用减值损失较上年同期增加，减少利润。
本报告期，公司根据企业会计准则及公司《应收款项、合同资产减值准备计提办法》，计提信用减值损失 9,140万元，较上年同
期增加 12,217 万元。
2.大青山前坡生态建设 PPP项目建设投资调整为养护费用的影响。
呼和浩特市大青山前坡生态建设 PPP 项目 53,174.61 万元建设投资调整为养护费用，不再作为“可用性服务费”计算基数，总
计影响归母净利润约-9,470万元。该事项已于 2024年 12月 24日公告。
3.非经常性损益
公司本报告期非经常性损益（税后）金额约为 6,640 万元，上年同期为6,496.24万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9970c803-01d3-4b18-b071-3802e6fc1603.PDF
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2025-01-22 19:40│蒙草生态（300355）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通
讯方式召开。经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会并获取股东大会表决结果后以
现场通知、电话等方式送达全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中董事焦果珊、独立董事白媛媛以通讯表决方式参会。
本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事朱长虹女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章
程》等的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过：《关于选举董事长的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议并通过：《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/9842720d-6d57-44a8-acff-22b1bd48041b.PDF
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2025-01-22 19:40│蒙草生态（300355）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议时间：
现场会议时间：2025年 1月 22日（星期三）下午 15:00。
网络投票时间：2025年 1月 22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日9:15-15:00。
3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼会议室。
4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长樊俊梅女士
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共709人，代表股份344,765,555股，占公司有表决权股份总数的21.4909％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份275,030,442股，占公司有表决权股份总数的17.1439％；通过网络投票的股东706人，
代表股份69,735,113股，占公司有表决权股份总数的4.3469％。
通过现场和网络投票的中小股东705人，代表股份27,197,172股，占公司有表决权股份总数的1.6953％。中小股东是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意341,260,298股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9833％；反对2,347,200股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.6808％；弃权1,158,057股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3359％。
其中，中小股东及股东授权代表表决结果：同意23,691,915股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.1117％；反
对2,347,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.6303％；弃权1,158,057股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.2580％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，会议召集人及参加会议的人员具有合法有效的
资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f21b8bcd-0af8-40ef-a6e3-caa39b740d32.PDF
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2025-01-22 19:40│蒙草生态（300355）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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蒙草生态（300355）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/9559451d-e1aa-4497-a86a-71521b0031b4.PDF
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2025-01-22 19:40│蒙草生态（300355）：关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
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一、关于公司董事长辞职的情况
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长樊俊梅女士的书面辞职报告。樊俊梅女士因工作调
整原因申请辞去公司董事长职务，仍继续担任公司董事。樊俊梅女士原定董事长任期至公司第五届董事会届满，即至 2025年 9月 13
日止。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，樊俊梅女士的辞职不会影响董事会的正常运作和公司的正常生产经营
，辞职申请于送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，樊俊梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。樊俊梅女士担任公司董事长期间勤勉尽
责、恪尽职守，公司及董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举董事长的情况
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1月 22日召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举朱长虹女士（简历附后）为公司董事长，任期自公司第五届董事会
第二十八次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为朱长虹女士。公司董事会授权办理人员按照
相关要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。
三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于董事会人员变动，根据公司《董事会战略委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，公司于 2025 年 1
月 22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意对第五届董事会战略委员
会委员及薪酬与考核委员会委员进行调整。
公司第五届董事会战略委员会组成人员调整为：董事朱长虹（主任委员）、董事王召明、独立董事曲辉。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员调整为：独立董事曲辉（主任委员）、独立董事宫艳君、董事樊俊梅。
上述任期自公司第五届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e8360856-a997-4124-bd65-03ad22790f7f.PDF
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2025-01-06 20:41│蒙草生态（300355）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025年 1月 6日以通讯方式召开。
会议通知于 2024年 12月 31日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊俊梅
女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司提名委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事辞职暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议并通过：《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议 2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/9dc02a01-c802-4607-8d3b-d54f7f370cd5.PDF
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2025-01-06 20:39│蒙草生态（300355）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议时间：
现场会议时间：2025年1月6日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：2025年 1月 6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月6日9:15-15:00。
3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼会议室。
4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：经半数以上董事共同推举董事贾辰雁女士主持本次股东大会。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共897人，代表股份355,380,526股，占公司有表决权股份总数的22.1525%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份283,040,941股，占公司有表决权股份总数的17.6433％；通过网络投票的股东892人，
代表股份72,339,585股，占公司有表决权股份总数的4.5093％。
通过现场和网络投票的中小股东893人，代表股份37,812,143股，占公司有表决权股份总数的2.3570％。中小股东是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于签订〈债务重组协议补充协议〉的议案》
表决结果：同意352,202,126股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1056％；反对2,703,000股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.7606％；弃权475,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1338％。
其中，中小股东及股东授权代表表决结果：同意34,633,743股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.5942％；反
对2,703,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.1485％；弃权475,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2573％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，会议召集人及参加会议的人员具有合法有效的
资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/17503635-3128-4496-b340-7ab526b8b674.PDF
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2025-01-06 20:39│蒙草生态（300355）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司
经世律师事务所（以下简称“本所”）接受蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简
称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）
等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾
地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格
、大会表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件和材料，包括但不限于：
1、现行有效的《公司章程》；
2、公司于2024年12月20日召开的第五届董事会第二十四次会议的会议决议；
3、公司于2024年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召
开2025年第一次临时股东大会的通知》；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8、其他会议文件。
本所律师得到公司如下承诺，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及召集人资格，参
加本次股东大会人员的资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中
国境外法律发表意见。
本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证。
本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用
途。
本所律师根据相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2024年12月20日公司第五届董事会第二十四次会议通过决议，提议召开本次股东大会，公司于2024年12月21日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上公告了《蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议表决方式、会议审议事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表
决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。公司本次股东大会于2025年1月6日（星期一）下午15
:00在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2
025年1月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月6
日9:15-15:00。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披露一致。
本所律师认为，本次股东大会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员的资格
1、会议召集人
本次股东大
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