公司公告☆ ◇300355 蒙草生态 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 15:58 │蒙草生态（300355）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-20 15:58 │蒙草生态（300355）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2025-11-14 18:44 │蒙草生态（300355）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 18:44 │蒙草生态（300355）：2-2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 18:06 │蒙草生态（300355）：蒙草生态关于子公司签订项目施工合同补充协议的公告 │
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│2025-10-28 18:44 │蒙草生态（300355）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:43 │蒙草生态（300355）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 18:42 │蒙草生态（300355）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 18:42 │蒙草生态（300355）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-10-28 18:42 │蒙草生态（300355）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-11-20 15:58│蒙草生态（300355）：第六届董事会第三次会议决议公告
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，
会议通知于 2025 年 11 月 17日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事 9人。
会议由董事长朱长虹女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任常连龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/32d4bbb8-0a13-4ee6-ab25-c0a20d9a3c95.PDF
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2025-11-20 15:58│蒙草生态（300355）：关于变更公司证券事务代表的公告
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表孙雪茹女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务。根
据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，孙雪茹女士辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会对孙雪茹女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！公司于 2025 年 11 月 20 日召开第六届董事会第三
次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任常连龙先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开
展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
常连龙先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验。鉴于常连龙先生
尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，常连龙先生已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0471-6695125
传真：0471-6695192
邮箱：mckh2010@163.com
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团种业中心
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b9f51280-3169-4dff-8137-3430dba0e9c8.PDF
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2025-11-14 18:44│蒙草生态（300355）：2025年第五次临时股东会决议公告
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蒙草生态（300355）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c24a98a2-e305-4946-9600-352655eb0047.PDF
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2025-11-14 18:44│蒙草生态（300355）：2-2025年第五次临时股东会的法律意见书
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蒙草生态（300355）：2-2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5e63632f-d572-4905-9670-6fc226e5204c.PDF
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2025-11-12 18:06│蒙草生态（300355）：蒙草生态关于子公司签订项目施工合同补充协议的公告
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一、合同签署情况
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月21 日发布《关于子公司签订项目施工合同的公告》
（公告编号：2025-072 号）。披露了子公司北京快乐小草运动草科技有限公司、内蒙古逐马投资有限公司、通辽市城镇建设发展有
限责任公司组成的联合体签署《内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2025 年度）施工一标
段施工合同》（以下简称“合同”），合同金额为人民币 225,200,078 元。近日，各相关方签署了《内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉
特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2025 年度）施工一标段施工合同补充协议》，现将相关事项公告如下：
二、交易对手方介绍
（一）乌拉特中旗林业和草原局
机构类型：地方政府机构
关联关系说明：乌拉特中旗林业和草原局与公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，乌拉
特中旗林业和草原局不是失信被执行人。
最近三年与公司发生的类似交易：公司 2023 年与乌拉特中旗林业和草原局发生的类似交易金额为 8,170,280.68 元，占公司 2
023 年度经审计营业收入的0.43%；2024 年发生的类似交易金额为 15,545,427.19 元，占公司 2024 年度经审计营业收入的 0.72%
；2025 年 1-9 月发生的类似交易金额为 39,673,084.26元，占公司 2025 年前三季度营业收入的 2.43%。
履约能力分析：交易对手具备良好的资信情况和正常的履约能力，违约风险较小。
（二）内蒙古逐马投资有限公司
统一社会信用代码：91150824MAEBY4754M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈杰
注册资本：20000 万人民币
成立日期：2025 年 02月 26 日
住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇锦苑华府北门 15 号楼5号商铺
经营范围：许可项目：食品销售；牲畜屠宰；农作物种子进出口；林木种子进出口；草种进出口；食品生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；
农副产品销售；草种植；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土壤污染治理与修复服务；土壤
环境污染防治服务；水环境污染防治服务；水污染治理；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；食用农
产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；牲畜销售；树木种植经营；农业园艺服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
内蒙古华蒙天路能源投资有限公司持有其 100%的股份，为其控股股东。公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与
该企业不存在关联关系。
（三）通辽市城镇建设发展有限责任公司
统一社会信用代码：91150591MA7GCH6W6K
类型：其他有限责任公司
法定代表人：于潇
注册资本：10000 万人民币
成立日期：2022 年 01 月 11 日
住所：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道以西清河大街以北通辽市水务建设投资集团 107 室
经营范围：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；林木种子生产经营；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；规划设
计管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程用机械销售；金属结构制造；土地整治服务；农业机械服务；工程造价咨询业
务；水泥制品销售；建筑材料销售；农业园艺服务；树木种植经营；园林绿化工程施工；土石方工程施工；食用农产品批发；工程管
理服务；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；农副产品销售；土壤污染治理与修复服务；食用农产品零售；管道运输设备销售；园
艺产品种植；城市绿化管理；园艺产品销售；普通机械设备安装服务。
内蒙古建设投资集团有限公司持有其 35%的股份，通辽市水务生态投资建设集团有限公司持有其 34%股份，通辽市城市发展（集
团）有限公司持有其 31%的股份。公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与该企业不存在关联关系。
三、补充协议的主要内容
甲方乌拉特中旗林业和草原局与乙方北京快乐小草运动草科技有限公司、内蒙古逐马投资有限公司、通辽市城镇建设发展有限责
任公司于 2025 年 9 月 14日签订了《内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025 年度)施工
一标段施工合同》(以下简称“原合同”)，丙方北京快乐小草运动草科技有限公司乌拉特中旗生态环境治理分公司系北京快乐小草运
动草科技有限公司在乌拉特中旗成立的分公司，现北京快乐小草运动草科技有限公司授权丙方作为收款人，收取施工合同中的预付款
和工程款。
现甲、乙方本着平等自愿，互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同部分内容，签订补充协议，
各方共同遵守。
将原合同“第一部分合同协议书 四、签约合同价与合同价格形式”，内容变更为：
（一）签约合同价（含税）人民币（大写）贰亿贰仟伍佰贰拾万零柒拾捌元整(￥225,200,078.00 元)；适用税率：9%，（不含
税）人民币（大写）贰亿零陆佰陆拾万零伍仟伍佰柒拾陆元壹角伍分整(￥206,605,576.15 元)；增值税税率遇国家政策调整时，按
最新政策执行。其中：
北京快乐小草运动草科技有限公司（牵头方 89.43%）人民币（大写）贰亿零壹佰叁拾玖万陆仟肆佰贰拾玖元柒角陆分(￥201,39
6,429.76 元)；税率 9%，不含税金额（大写）壹亿捌仟肆佰柒拾陆万柒仟叁佰陆拾陆元柒角伍分整(￥184,767,366.75 元)。
内蒙古逐马投资有限公司（成员方 0.57%）人民币（大写）壹佰贰拾捌万叁仟陆佰肆拾元肆角肆分(￥1,283,640.44 元)；税率
9%。
通辽市城镇建设发展有限责任公司（成员方 10%）人民币（大写）贰仟贰佰伍拾贰万零柒元捌角整(￥22,520,007.80 元)；税率
9%。
（二）合同价格形式：固定单价合同。
（三）该签约合同总价并非工程最终结算金额，工程最终结算金额将以甲方委托的第三方审计机构出具的审计报告为准。
（四）本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
四、合同履行对公司的影响
本项目合同履行不影响公司业务独立性，合同的顺利实施将对公司未来经营产生积极影响。
五、备查文件
《内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2025 年度）施工一标段施工合同补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/768b30f7-9b44-407c-ae38-b2b50b5f1edb.PDF
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2025-10-28 18:44│蒙草生态（300355）：2025年三季度报告
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蒙草生态（300355）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ce6d4908-a671-42bc-a407-4068613ab63f.PDF
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2025-10-28 18:43│蒙草生态（300355）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司审计机构的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
相关公告。上述议案为普通决议议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传
真在 2025 年 11 月 11日 17:00 前送达公司董事会办公室。
2、登记时间：2025 年 11 月 11 日 9:00 至 17:00
3、登记地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
5、联系方式
（1）联系人：付子瑜
（2）联系电话：0471-6695125
（3）传真：0471-6695192
（4）电子邮件：mckh2010@163.com
（5）邮编：010070
（6）本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。
（7）公司地址：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心。
（8）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0fa2f1f9-0282-43ff-87ec-5702e0214115.PDF
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2025-10-28 18:42│蒙草生态（300355）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三季度报告于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2025 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《公司2025 年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司
的经营成果、财务状况等情况，《公司 2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1b63380a-dfc3-4c19-9ff0-dca7fcf74801.PDF
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2025-10-28 18:42│蒙草生态（300355）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产
的议案》。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计
政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2025 年 1-9 月各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、商誉
等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备及核销资产事项无
需提交公司股东会审议，具体情况如下：
（二）本次计提资产减值准备的范围和总金额
2025 年 1-9 月，公司对相关资产计提的资产减值准备合计 1,362.30 万元。明细如下表：
单位：万元
项目 计提减值准备金额
一、信用减值损失 783.43
其中：应收账款坏账损失 1,006.98
其他应收款坏账损失 -256.60
应收股利坏账损失 34.49
应收票据坏账损失 -1.44
二、资产减值损失 578.87
其中：合同资产减值损失 578.87
合计 1,362.30
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、计提应收款项坏账准备
本报告期，公司计提应收账款坏账准备1,006.98万元、其他应收款坏账准备-256.60万元、应收股利坏账准备34.49万元、应收票
据坏账准备-1.44万元。
对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简
化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。
对于其他应收款的减值准备分阶段：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的
金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金
额计量损失准备；③初始确认后发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合1：合并范围内分、子公司
组合2：项目备用金、投标保证金、履约保证金
组合3：除地方商业银行、农村信用社以外的银行承兑汇票
组合4：除了组合1-3以外的其他应收款项（账龄组合）
各组合坏账准备计提比例估计如下：
（1）组合 1-组合 3：
组合名称 应收账款计提 应收票据计提 其他应收款计
比例 比例 提比例
组合 1：合并范围内分、子公司 0% - 0%
组合 2：项目备用金、投标保证金、履约 0% - 0%
保证金
组合 3：除地方商业银行、农村信用社以 - 0% -
外的银行承兑汇票
（2）组合 4
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