公司公告☆ ◇300357 我武生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:15 │我武生物（300357）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │我武生物（300357）：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期现金分红方案│
│ │的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │我武生物（300357）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:12 │我武生物（300357）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告 │
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│2026-04-23 19:11 │我武生物（300357）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:11 │我武生物（300357）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:11 │我武生物（300357）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:11 │我武生物（300357）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:10 │我武生物（300357）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:10 │我武生物（300357）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-23 19:15│我武生物（300357）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：商业银行等金融机构发行的中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
2、投资金额：公司及子公司使用闲置自有资金最高不超过13亿元（含本数）购买中低风险理财产品。
3、特别风险提示：尽管公司投资理财标的都经过严格的评估，且属于中低风险投资产品，但理财产品仍可能面临市场波动、宏
观政策变动等系统性风险，投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益
，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的基础上，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险理财产品
，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。
2、投资金额
公司及子公司使用闲置自有资金最高不超过13亿元（含本数）购买中低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度
使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过13亿元（含本数）。
3、投资方式
公司及子公司将按照法律法规及公司内控的规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括但不限于商业银行等
金融机构发行的中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述投资品种不含投资境内外股票等有价证券及其衍生品。
4、投资期限
自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间不存在关联关系。
二、审议程序
2026年4月23日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及
子公司使用额度不超过13亿元（含本数）的闲置自有资金购买中低风险理财产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程
》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层签署与委托理财业务相关的法律
文件，并负责具体实施相关事宜。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司投资理财标的都经过严格的评估，且属于中低风险、流动性好、安全性高的投资产品，但理财产品仍可能面临市
场波动、宏观政策变动等系统性风险。
（2）投资收益具有不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险的理财投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部门负责
审核金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务或证券专业人士，提出投资参考意见。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
（4）公司制定相应的理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险。
（5）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买中低风险的理财产品，是在确
保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开
展。
2、通过进行适度的中低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保
障股东利益。
3、公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be7ebc93-c9c4-4149-9258-d09e2849ce6d.PDF
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2026-04-23 19:12│我武生物（300357）：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期现金分红方案的公
│告
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一、审议程序
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第二次会议，以 6票赞成、0票
反对、0票弃权的表决结果分别审议通过了《公司 2025年度利润分配的方案》与《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期现金
分红方案的议案》。前述议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.本次利润分配为 2025年度（以下又称“本年度”）利润分配。
2.公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的 50%，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的相关规定，公司不再提取法定公积金。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润 1,696,928,497.64元，母公司报表
未分配利润 1,989,946,304.27元，上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
3. 2025年度利润分配方案为：以公司总股本 523,584,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币 1.50元（含税）
，预计共计派发现金股利人民币 78,537,600.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案公告后
至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形的，将按照分红总金额固定不变的原则，调整计
算分配比例。
4. 2026年 1月公司发布了《2025年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-001），公司 2025年三季度利润分配共计派
发现金股利人民币 52,358,400.00元（含税）。本次 2025年度利润分配方案预计派发现金股利人民币 78,537,600.00元（含税）。
因此，2025年度，公司累积现金分红总额预计为 130,896,000.00元（含税），占 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 3
4.36%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 130,896,000.00 115,188,480.00 96,863,038.72
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 380,940,984.34 317,822,381.76 310,184,878.02
研发投入（元） 122,876,909.00 124,764,619.17 122,885,976.56
营业收入（元） 1,062,404,471.43 925,394,524.96 848,190,443.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,696,928,497.64
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,989,946,304.27
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 342,947,518.72
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 336,316,081.3733
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 342,947,518.72
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 370,527,504.73
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 13.07%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条 □是 ?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此，不会触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性、合法性及合规性说明
公司 2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》《浙江我武生物科技
股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中利润分配的具体政策，由公司董事会综合考虑公司特点、发展阶段、经营
模式、盈利水平、偿债能力等因素提出，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例均低于 50%。
四、2026 年中期现金分红规划
为提升公司投资价值，增强投资者获得感，提请股东会授权董事会制定 2026年中期现金分红方案并实施。具体内容如下：
（一）2026年中期现金分红需同时满足以下条件
1.公司现金分红所属期合并报表盈利，且合并报表及母公司报表中未分配利润均为正数；
2.董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
（二）2026年中期现金分红比例上限
公司在 2026年进行中期现金分红的，中期分红金额累积不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 100%，具体分红比例由董
事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
（三）2026年中期现金分红事项的具体授权
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案
，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间、办理其他以上虽未列明但为 2026
年度中期分红所必须的事项等。授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、备查文件
1.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2.第六届董事会第二次会议决议；
3.第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3aaa501f-3dc9-4760-9fa7-414f1c03b911.PDF
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2026-04-23 19:12│我武生物（300357）：2025年度董事会工作报告
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我武生物（300357）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ccce7d0d-c7df-431c-970d-8ac4fc20d441.PDF
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2026-04-23 19:12│我武生物（300357）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《
董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，现将2025年度公司董事会审计委员会履职情况汇报
如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2025年度，因公司董事会换届，审计委员会相应发生调整，报告期内存在第五届及第六届两届董事会审计委员会。公司第五届董
事会审计委员会由独立董事ZHANG FEIDA（张飞达）先生、独立董事徐国良先生、YANNI CHEN（陈燕霓）女士组成，召集人由会计专
业人士ZHANG FEIDA（张飞达）先生担任。2025年12月24日，公司完成了董事会的换届选举并审议通过《关于选举公司第六届董事会
各专门委员会成员及召集人的议案》，选举产生了公司第六届董事会审计委员会成员，分别为独立董事ZHANG FEIDA（张飞达）先生
、独立董事李保界先生、YANNI CHEN（陈燕霓）女士，召集人由会计专业人士ZHANG FEIDA（张飞达）先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2025年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开5次会议，会议的组织、召开及表决均符合法律法规和《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》的规定。全体成员均出席了全部会议，情况如下：
序号 会议届次 召开时间 主要议案
1 第五届董事 2025 年 2月 审议通过了：
会审计委员 11 日 1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
会第十次会 案》；
序号 会议届次 召开时间 主要议案
议 2、《关于 2024 年第四季度内部审计报告的议
案》。
2 第五届董事 2025 年 4月 审议通过了：
会审计委员 15 日 1、《关于公司 2024 年年度报告（财务信息）的
会第十一次 议案》；
会议 2、《公司 2024 年度财务决算报告》；
3、《关于公司 2025 年第一季度报告（财务信
息）的议案》；
4、《公司 2025 年第一季度内部审计报告》；
5、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；
6、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估以及董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况的报告》；
7、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。
3 第五届董事 2025 年 8月 审议通过了：
会审计委员 18 日 1、《公司 2025 年半年度报告（财务信息）的议
会第十二次 案》；
会议 2、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
3、《关于 2025 年第二季度内部审计报告的议
案》。
4 第五届董事 2025 年 10 审议通过了：
会审计委员 月 20 日 1、《关于公司 2025 年第三季度报告（财务信
会第十三次 息）的议案》；
会议 2、《关于 2025 年第三季度内部审计报告的议
案》。
5 第五届董事 2025 年 12 审议通过了：
会审计委员 月 19 日 1、《关于聘任王国其先生为公司财务负责人的
会第十四次 议案》。
会议
三、董事会审计委员会2025年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关
规定，切实履行审计委员会职责。
1、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将上述报告及相关议案提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了审核和专业判断。审计委员会认为容诚会计师事务所在公司2024年度审计过
程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时，认为其能够满足公司对于审计机构的要求。公司第五届董事会审计委员会第十二次会议于2025年8月18日召开，审议通
过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度
财务和内部控制审计机构，并将聘任其为公司2025年度财务和内部控制审计机构的事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
3、指导及监督内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司《内部审计制度》《董事会审计委员会工作
细则》等有关规定，指导和监督公司内部审计工作正常有序开展，确保公司规范运作。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大
问题。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，指导公司内部审计机构完成内
部控制评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。审计委员会认为，报告期内，公司严
格执行内控制度有关规定，股东会、董事会、经营层规范运作，公司及股东的权益得到了保障；公司内部控制不存在重大缺陷，在所
有重大方面保持了有效的内部控制。
5、协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极组织协调公司管理层、财务部门及相关部门、内部审计部门与外部审
计机构进行充分有效沟通，全力保障年度审计工作的顺利进行。
6、行使《公司法》规定的监事会职权
根据中国证监会关于上市公司治理架构的改革要求，公司在报告期内对《公司章程》及相关制度、规则进行了修订，明确规定由
审计委员会承接《公司法》所赋予的监事会职权。同时，对审计委员会的工作细则进行了相应修订，确保监事会职权的平稳过渡与有
效履行，进一步规范了公司内部监督机制，为公司的规范运作与健康发展奠定了坚实基础。
四、总体评价
2025年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相
关工作，认真履行职责。审计委员会对公司定期财务报告、内部控制、续聘会计师事务所等专项议案进行了审议。审计委员会与年审
注册会计师保持沟通，督促其按计划推进审计工作；同时，就年度审计事宜与公司管理层及年审会计师事务所进行充分沟通，并对会
计师事务所的年度审计工作进行了总结评价，有效指导公司审计工作的开展，促进了公司内控制度进一步完善。
2026年度，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，继续秉承审慎、客观、公正的原则，强化对董事会相关事项的事前审核
，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，恪尽职守，充分发挥审计委员会的审查、监督职能，为董事会科学、高
效决策提供专业的支持，切实提高公司治理水平，维护公司与全体股东的利益。
浙江我武生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9650ea47-2a91-496e-9b33-154af8443ed5.PDF
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2026-04-23 19:11│我武生物（300357）：2026年一季度报告
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我武生物（300357）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9c8dc2c3-0121-4c74-99c1-cdcb5947083e.PDF
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2026-04-23 19:11│我武生物（300357）：第六届董事会第二次会议决议公告
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我武生物（300357）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/703ace84-9a08-4e3d-a021-e7f1c73522e7.PDF
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2026-04-23 19:11│我武生物（300357）：2025年年度报告摘要
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我武生物（300357）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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