公司公告☆ ◇300357 我武生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 17:52 │我武生物（300357）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-18 16:40 │我武生物（300357）：关于获得猫毛膜剂临床试验申请受理通知书的公告 │
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│2026-06-11 16:44 │我武生物（300357）：关于撤回药物临床试验申请的公告 │
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│2026-06-05 17:02 │我武生物（300357）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告 │
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│2026-05-22 19:10 │我武生物（300357）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:10 │我武生物（300357）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 19:15 │我武生物（300357）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │我武生物（300357）：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期现金分红方案│
│ │的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │我武生物（300357）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:12 │我武生物（300357）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告 │
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2026-07-01 17:52│我武生物（300357）：2025年年度权益分派实施公告
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我武生物（300357）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5cbb3dba-84f9-47bc-9d6d-d40ceca86300.PDF
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2026-06-18 16:40│我武生物（300357）：关于获得猫毛膜剂临床试验申请受理通知书的公告
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日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得国家药品监督管理局发出的《受理通知书》，由公司提交的“
猫毛膜剂”（以下简称“本品”）药物临床试验申请已获得正式受理。现将有关内容公告如下：
一、基本情况
产品名称：猫毛膜剂
注册分类：治疗用生物制品1类
申请事项：境内生产药品注册临床试验
剂型：膜剂
适应症：作为特异性免疫治疗方式，用于猫毛皮屑致敏相关的变应性鼻炎（伴或不伴过敏性结膜炎、过敏性哮喘）的成人患者。
药品注册申请人：浙江我武生物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、后续流程
根据《药品注册管理办法》的规定，国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“药品审评中心”）将对已受理的药物临床试
验申请进行审评，对药物临床试验申请应当自受理之日起六十日内决定是否同意开展，并通过药品审评中心网站通知申请人审批结果
；逾期未通知的，视为同意，申请人可以按照提交的方案开展药物临床试验。
如获得临床试验批准，本品后续将进行I期、II期、III期临床试验、上市许可申请等主要环节后方可上市销售，其结果存在较大
不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
三、同类药品的情况
截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局网站，尚未有其他企业取得该品种的《药品注册证书》。
四、对公司的影响
本品与公司已上市的“猫毛皮屑变应原皮肤点刺液”（国药准字S20240056）协同，有望为猫毛皮屑过敏患者提供“诊断+治疗”
的过敏性疾病诊疗解决方案。同时，本品与公司已上市的脱敏治疗产品“粉尘螨滴剂”（国药准字S20060012）、“黄花蒿花粉变应
原舌下滴剂”（国药准字S20210001）形成互补，期望为更多过敏性疾病患者提供不同变应原的脱敏治疗产品，并进一步丰富公司脱
敏治疗产品管线，确保公司在该领域的持续竞争优势。
此外，本品的给药方式为舌下含服，剂型为膜剂（固体剂型），膜剂具有良好的舌下吸附性、更好的给药准确性、更高的患者用
药依从性。
五、风险提示
药品审评中心将对本品药物临床试验申请进行技术审评，其结果存在不确定性。本品如后续开展临床试验，其结果存在不确定性
。
此外，由于药物研发的特殊性，从临床试验申请到获准上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测因素的影响，临床试验进度
及结果、未来产品市场竞争格局均存在不确定性。公司将密切关注本品研发进展的情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e5ef5882-533f-4862-bf86-7c24fe76a3aa.PDF
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2026-06-11 16:44│我武生物（300357）：关于撤回药物临床试验申请的公告
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日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司浙江我武干细胞科技有限公司（以下简称“药品注
册申请人”）从国家药品监督管理局药品审评中心申请人之窗下载获得《药品注册申请终止通知书》，同意药品注册申请人撤回“人
脐带间充质干细胞 II 型注射液”药物临床试验申请。现将有关内容公告如下：
一、基本情况
产品名称：人脐带间充质干细胞II型注射液（以下简称“本品”）
注册分类：治疗用生物制品1类
申请事项：境内生产药品注册临床试验
剂型：注射剂
适应症：脓毒症和（或）脓毒性休克
药品注册申请人：浙江我武干细胞科技有限公司
根据《药品注册管理办法》第八十九条及申请人提交的撤回申请，同意本品注册申请撤回，终止注册程序。
二、撤回原因与后续流程
在本品的技术审评过程中，国家药品监督管理局药品审评中心与药品注册申请人沟通，认为本品尚需完善部分药学研究。基于审
慎考虑，药品注册申请人撤回了本次申请。待完善相关药学研究后，药品注册申请人将尽快再次提交本品的药物临床试验申请。
三、同类药品的情况
截至本公告披露日，国内外尚未有治疗脓毒症和脓毒性休克的间充质干细胞药物获批上市。脓毒症是感染引起宿主反应失调，导
致危及生命的器官功能损害的高病死率的临床综合征。脓毒性休克为脓毒症合并严重的循环、细胞和代谢紊乱，其死亡风险较单纯脓
毒症更高。脓毒症和脓毒性休克的病理生理机制复杂，常导致多器官功能障碍，预后不良。存活患者可遗留认知功能障碍和脏器功能
不全，生活质量受损。目前，针对脓毒症和脓毒性休克的治疗策略主要局限于支持性治疗与广谱抗菌药物的应用。尽管液体复苏、血
管活性药物及器官功能支持技术不断进步，但脓毒症和脓毒性休克患者的病死率及远期并发症发生率仍居高不下，尚需突破性治疗策
略。
四、对公司的影响
公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高科技生物制药企业，并逐步推动在干细胞药物、天然药
物（抗耐药抗生素）等其他领域的研发工作。本次撤回“人脐带间充质干细胞II型注射液”药物临床试验申请预计不会对公司生产经
营与当期业绩产生重大影响。待完善相关药学研究后，药品注册申请人将尽快再次提交本品的药物临床试验申请。
五、风险提示
由于药物研发的特殊性，从临床试验申请到获准上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测因素的影响，临床试验申请的结果
、临床试验进度及结果、未来产品市场竞争格局均存在不确定性。公司将密切关注本品研发进展的情况，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7c49f6ff-66a6-4077-a2a7-412caec47f2e.PDF
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2026-06-05 17:02│我武生物（300357）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审已判决
2、上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告）
3、涉案的金额：10,961,305.35元及利息
4、对上市公司损益产生的影响：二审判决为终审判决，截至本公告披露日，因相关方尚未履行判决义务，对公司本期及期后损
益或所有者权益的具体影响以实际执行情况为准。
一、本次诉讼的基本情况
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）违反承诺减持公司股票事项向
上海市浦东新区人民法院（以下简称“一审法院”）提起诉讼，并于 2024 年 7月 5日收到一审法院发出的立诉前调解案号为（2024
）沪 0115民诉前调 66428号的通知。详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上于 2024年 7月 8日披露的
《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-017）。
2024年 9月 6日，公司收到一审法院发出的案号为（2024）沪 0115民初 81712号的《受理通知书》等法律文书。本案原告为公
司，被告为上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）、上海医旭医疗科技有限公司、杜庆、李建武、王馨羚、唐浩夫。详见公司在深
圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上于2024 年 9 月 9 日披露的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编
号：2024-024）。
2025年 4月 29日，公司收到一审法院的通知，一审法院已通知许敏与上海创瑞投资管理有限公司为本案的第三人。详见公司在
深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上于 2025年 4月 30日披露的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编
号：2025-017）。
2025年 10月 31日，一审法院出具了案号为（2024）沪 0115 民初 81712号的一审《民事判决书》，判决如下：
（一）被告上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）应于本判决生效之日起十日内支付原告浙江我武生物科技股份有限公司 10,
961,305.35元；
（二）被告上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）应于本判决生效之日起十日内支付原告浙江我武生物科技股份有限公司利息
（分别以 8,220,979.01元为基数，自 2017年 5月 20日起至 2019年 8月 19日按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，自 20
19年 8月 20日起至实际支付之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算；以及以 2,740,326.34元为
基数，自 2018年 5月 20日起至 2019年 8月 19日按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，自 2019年 8月 20日起至实际支付
之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；
（三）被告上海医旭医疗科技有限公司对被告上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）的上述第（一）至（二）项付款义务承担
连带责任；
（四）驳回原告浙江我武生物科技股份有限公司的其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。
案件受理费 106,858元，公告费 800元，由被告上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）、上海医旭医疗科技有限公司负担。
详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上于2025 年 11 月 3 日披露的《关于公司涉及诉讼事项的进
展公告》（公告编号：2025-040）。
公司因不服一审《民事判决书》中的部分判决内容，在法定期限内提交了上诉状，于 2026年 4月 13日收到上海金融法院（以下
简称“二审法院”）发出的案号为（2026）沪 74民终 730 号的立案信息。详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条
件的媒体上于 2026年 4月 13日披露的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-007）。
二、本次诉讼的进展情况
2026年 6月 4日，二审法院出具了案号为（2026）沪 74民终 730号的二审《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 106,858元，公告费 140元，由上诉人浙江我武生物科技股份有限公司负担。本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括公司子公司在内）尚未披露的小额诉讼、仲裁事项为：公司子公司为原告的案号为（2026）沪 0
104民初 9891号的小额诉讼，涉案金额 50万元（暂计），目前处于一审中。
除上述事项外，本次公告前公司（包括公司子公司在内）的小额诉讼、仲裁事项已于公司临时公告或定期报告中披露。公司（包
括公司子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司损益产生的影响
二审判决为终审判决，截至本公告披露日，因相关方尚未履行判决义务，对公司本期及期后损益或所有者权益的具体影响以实际
执行情况为准。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4b4c4215-5485-4de2-b565-6da1b0f58458.PDF
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2026-05-22 19:10│我武生物（300357）：2025年年度股东会决议公告
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我武生物（300357）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/69d14dfa-4a7a-4b7e-8253-a96fe0a4c9d5.PDF
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2026-05-22 19:10│我武生物（300357）：2025年年度股东会的法律意见书
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我武生物（300357）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/64707f17-7191-43a6-aa3a-907c4cea15f6.PDF
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2026-04-23 19:15│我武生物（300357）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：商业银行等金融机构发行的中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
2、投资金额：公司及子公司使用闲置自有资金最高不超过13亿元（含本数）购买中低风险理财产品。
3、特别风险提示：尽管公司投资理财标的都经过严格的评估，且属于中低风险投资产品，但理财产品仍可能面临市场波动、宏
观政策变动等系统性风险，投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益
，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的基础上，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险理财产品
，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。
2、投资金额
公司及子公司使用闲置自有资金最高不超过13亿元（含本数）购买中低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度
使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过13亿元（含本数）。
3、投资方式
公司及子公司将按照法律法规及公司内控的规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括但不限于商业银行等
金融机构发行的中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述投资品种不含投资境内外股票等有价证券及其衍生品。
4、投资期限
自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间不存在关联关系。
二、审议程序
2026年4月23日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及
子公司使用额度不超过13亿元（含本数）的闲置自有资金购买中低风险理财产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程
》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层签署与委托理财业务相关的法律
文件，并负责具体实施相关事宜。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司投资理财标的都经过严格的评估，且属于中低风险、流动性好、安全性高的投资产品，但理财产品仍可能面临市
场波动、宏观政策变动等系统性风险。
（2）投资收益具有不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险的理财投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部门负责
审核金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务或证券专业人士，提出投资参考意见。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
（4）公司制定相应的理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险。
（5）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买中低风险的理财产品，是在确
保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开
展。
2、通过进行适度的中低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保
障股东利益。
3、公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be7ebc93-c9c4-4149-9258-d09e2849ce6d.PDF
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2026-04-23 19:12│我武生物（300357）：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期现金分红方案的公
│告
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一、审议程序
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第二次会议，以 6票赞成、0票
反对、0票弃权的表决结果分别审议通过了《公司 2025年度利润分配的方案》与《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期现金
分红方案的议案》。前述议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.本次利润分配为 2025年度（以下又称“本年度”）利润分配。
2.公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的 50%，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的相关规定，公司不再提取法定公积金。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润 1,696,928,497.64元，母公司报表
未分配利润 1,989,946,304.27元，上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
3. 2025年度利润分配方案为：以公司总股本 523,584,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币 1.50元（含税）
，预计共计派发现金股利人民币 78,537,600.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案公告后
至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形的，将按照分红总金额固定不变的原则，调整计
算分配比例。
4. 2026年 1月公司发布了《2025年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-001），公司 2025年三季度利润分配共计派
发现金股利人民币 52,358,400.00元（含税）。本次 2025年度利润分配方案预计派发现金股利人民币 78,537,600.00元（含税）。
因此，2025年度，公司累积现金分红总额预计为 130,896,000.00元（含税），占 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 3
4.36%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 130,896,000.00 115,188,480.00 96,863,038.72
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 380,940,984.34 317,822,381.76 310,184,878.02
研发投入（元） 122,876,909.00 124,764,619.17 122,885,976.56
营业收入（元） 1,062,404,471.43 925,394,524.96 848,190,443.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,696,928,497.64
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,989,946,304.27
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 342,947,518.72
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 336,316,081.3733
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 342,947,518.72
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 370,527,504.73
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 13.07%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条 □是 ?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此，不会触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性、合法性及合规性说明
公司 2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》《浙江我武生物科技
股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中利润分配的具体政策，由公司董事会综合考虑公司特点、发展阶段、经营
模式、盈利水平、偿债能力等因素提出，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例均低于 50%。
四、2026 年中期现金分红规划
为提升公司投资价值，增强投资者获得感，提请股东会授权董事会制定 2026年中期现金分红方案并实施。具体内容如下：
（一）2026年中期现金分红需同时满足以下条件
1.公司现金分红所属期合并报表盈利，且合并报表及母公司报表中未分配利润均为正数；
2.董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
（二）2026年中期现金分红比例上限
公司在 2026年进行中期现金分红的，中期分红金额累积不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 100%，具体分红比例由董
事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
（三）2026年中期现金分红事项的具体授权
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案
，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间、办理其他以上虽未列明但为 2026
年度中期分红所必须的事项等。授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、备查文件
1.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2.第六届董事会第二次会议决议；
3.第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3aaa501f-3dc9-4760-9fa7-414f1c03b911.PDF
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2026-04-23 19:12│我武生物（300357）：2025年度董事会工作报告
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我武生物（300357）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ccce7d0d-c7df-431c-970d-8ac4fc20d441.PDF
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2026-04-23 19:12│我武生物（300357）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《
董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，现将2025年度公司董事会审计委员会履职情况汇报
如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2025年度，因公司董事会换届，审计委员会相应发生调整，报告期内存在第五届及第六届两届董事会审计委员会。公司第五届董
事会审计委员会由独立董事ZHANG FEIDA（张飞达）先生、独立董事徐国良先生、YANNI CHEN（陈燕霓）女士组成，召集人由会计专
业人士ZHANG FEIDA（张飞达）先生担任。2025年12月24日，公司完成了董事会的换届选举并审议通过《关于选举公司第六届董事会
各专门委员会成员及召集人的议案》，选举产生了公司第六届董事会审计委员会成员，分别为独立董事ZHANG FEIDA（张飞达）先生
、独立董事李保界先生、YANNI CHEN（陈燕霓）女士，召集人由会计专业人士ZHANG FEIDA（张飞达）先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2025年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开5次会议，会议的组织、召开及表决均符合法律法规和《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》的规定。全体成员均出席了全部会议，情况如下：
序号 会议届次 召开时间 主要议案
1 第五届董事 2025 年 2月 审议通过了：
会审计委员 11 日 1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
会第十次会 案》；
序号 会议届次 召开时间 主要议案
议 2、《关于 2024 年第四季度内部审计报告的议
案》。
2 第五届董事 2025 年 4月 审议通过了：
会审计委员 15 日 1、《关于公司 2024 年年度报告（财务信息）的
会第十一次 议案》；
会议 2、《公司 2024 年度财务决算报告》；
3、《关于公司 2025 年第一季度报告（财务信
息）的议案》；
4、《公司 2025 年第一季度内部审计报告》；
5、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；
6、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估以及董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况的报告》；
7、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。
3 第五届董事 2025 年 8月 审议通过了：
会审计委员 18 日 1、《公司 2025 年半年度报告（财务信息）的议
会第十二次 案》；
会议 2、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
3、《关于 2025 年第二季度内部审计报告的议
案》。
4 第五届董事 2025 年 10 审议通过了：
会审计委员 月 20 日 1、《关于公司 2025 年第三季度报告（财务信
会第十三次 息）的议案》；
会议 2、《关于 2025 年第三季度内部审计报告的议
案》。
5 第五届董事 2025 年 12 审议通过了：
会审计委员 月 19 日 1、《关于聘任王国其先生为公司财务负责人的
会第十四次 议案》。
会议
三、董事会审计委员会2025年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关
规定，切实履行审计委员会职责。
1、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将上述报告及相关议案提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了审核和专业判断。审计委员会认为容诚会计师事务所在公司2024年度审计过
程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时，认为其能够满足公司对于审计机构的要求。公司第五届董事会审计委员会第十二次会议于2025年8月18日召开，审议通
过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度
财务和内部控制审计机构，并将聘任其为公司2025年度财务和内部控制审计机构的事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
3、指导及监督内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司《内部审计制度》《董事会审计委员会工作
细则》等有关规定，指导和监督公司内部审计工作正常有序开展，确保公司规范运作。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大
问题。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，指导公司内部审计机构完成内
部控制评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。审计委员会认为，报告期内，公司严
格执行内控制度有关规定，股东会、董事会、经营层规范运作，公司及股东的权益得到了保障；公司内部控制不存在重大缺陷，在所
有重大方面保持了有效的内部控制。
5、协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极组织协调公司管理层、财务部门及相关部门、内部审计部门与外部审
计机构进行充分有效沟通，全力保障年度审计工作的顺利进行。
6、行使《公司法》规定的监事会职权
根据中国证监会关于上市公司治理架构的改革要求，公司在报告期内对《公司章程》及相关制度、规则进行了修订，明确规定由
审计委员会承接《公司法》所赋予的监事会职权。同时，对审计委员会的工作细则进行了相应修订，确保监事会职权的平稳过渡与有
效履行，进一步规范了公司内部监督机制，为公司的规范运作与健康发展奠定了坚实基础。
四、总体评价
2025年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相
关工作，认真履行职责。审计委员会对公司定期财务报告、内部控制、续聘会计师事务所等专项议案进行了审议。审计委员会与年审
注册会计师保持沟通，督促其按计划推进审计工作；同时，就年度审计事宜与公司管理层及年审会计师事务所进行充分沟通，并对会
计师事务所的年度审计工作进行了总结评价，有效指导公司审计工作的开展，促进了公司内控制度进一步完善。
2026年度，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，继续秉承审慎、客观、公正的原则，强化对董事会相关事项的事前审核
，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，恪尽职守，充分发挥审计委员会的审查、监督职能，为董事会科学、高
效决策提供专业的支持，切实提高公司治理水平，维护公司与全体股东的利益。
浙江我武生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9650ea47-2a91-496e-9b33-154af8443ed5.PDF
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2026-04-23 19:11│我武生物（300357）：2026年一季度报告
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我武生物（300357）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:11│我武生物（300357）：第六届董事会第二次会议决议公告
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我武生物（300357）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/703ace84-9a08-4e3d-a021-e7f1c73522e7.PDF
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2026-04-23 19:11│我武生物（300357）：2025年年度报告摘要
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我武生物（300357）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:11│我武生物（300357）：2025年年度报告
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我武生物（300357）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/edf40833-26c4-4166-a275-573564401534.PDF
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2026-04-23 19:10│我武生物（300357）：2025年年度审计报告
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我武生物（300357）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a118583d-0007-4a2c-b81d-d28d4afa4a97.PDF
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2026-04-23 19:10│我武生物（300357）：2025年度内部控制审计报告
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容诚审字[2026]200Z2525 号
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 139 1 FAX:010- 6 600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z2525 号
浙江我武生物科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称
“我武生物”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是我武生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，我武生物于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3437bb5e-65f7-482b-b1b1-8862db803917.PDF
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事签署的相关自查文件，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会就公司 2025年度任职的独立董事徐国良（任期届满离任）、李保界、ZHANG FEIDA（张飞达）的独立性情况进行评估
并出具如下意见：
经核查独立董事徐国良（任期届满离任）、李保界、ZHANG FEIDA（张飞达）的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2f066198-073a-41fe-b386-9164fc6d4cfb.PDF
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”、国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的要求，进一步提升浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司
”）质量和投资价值，公司于 2024年 3月 8日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-001）。关于
“质量回报双提升”行动方案的进展情况，现公告如下：
一、深耕脱敏领域，保持国内领先地位
公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高科技生物制药企业，在我国脱敏治疗市场具备领先地位
。公司主要上市销售的药品包括粉尘螨滴剂（国药准字 S20060012，商品名：畅迪）、黄花蒿花粉变应原舌下滴剂（国药准字 S2021
0001，商品名：畅皓）、以及粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒（国药准字 S20080010，商品名：畅点）等系列点刺液产品。
2025年，公司实现营业收入 1,062,404,471.43元，较上年同期增长 14.81%，其中，公司产品“粉尘螨滴剂”销售收入为 990,0
97,312.12元，较上年同期增长11.80%；“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”销售收入为 54,347,561.42 元，较上年同期增长 101.21%；
皮肤点刺液销售收入为 13,546,857.02 元，较上年同期增长85.47%。
二、研发投入聚焦主业，同时拓展其他技术领域
公司的经营目标为：改善人类的生存质量，延长人类的健康寿命。公司将继续巩固在现有过敏性疾病诊疗及延伸产品群中的优势
，在该领域中发展相关及互补产品群：包括脱敏治疗产品及过敏诊断产品，不断完善“诊断+治疗”的过敏性疾病诊疗解决方案，确
保公司在该领域的持续竞争优势。
2025 年 3月，公司研发的“屋尘螨膜剂”在华中科技大学同济医学院附属同济医院完成了“在中国成人尘螨变应性鼻炎患者中
舌下含服‘屋尘螨膜剂’的安全性和耐受性临床研究”的首例受试者入组，正式进入 I期临床试验。本品的给药方式为舌下含服，剂
型为膜剂（固体剂型），膜剂具有良好的舌下吸附性、更好的给药准确性、更优良的患者用药依从性，为公司现有主导产品“粉尘螨
滴剂”的升级产品。
2025 年 7月，公司产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”完成了“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂对成人变应性鼻炎患者的长期疗效
和安全性评价——多中心、开放性临床试验”，并形成了临床试验总结报告。本试验进一步揭示了该药物在长期治疗过程中的持续疗
效改善与停药后的疗效维持，为药物的临床长期应用提供了充足的循证依据。
2025年 8月，公司研发的“皮炎诊断贴剂 02贴”在济宁市第一人民医院完成了“一项在中国变应性接触性皮炎患者中探索皮炎
诊断贴剂 02 贴安全性的 I期临床研究”的首例受试者入组，正式进入 I 期临床试验。“皮炎诊断贴剂 02贴”应用于斑贴试验，辅
助诊断与卡松、对苯二胺、甲醛致敏相关的变应性接触性皮炎。变应性接触性皮炎属于 IV型（迟发型）过敏反应。“皮炎诊断贴剂
02贴”进一步扩充了公司在过敏性疾病诊断领域的产品研发管线，有望满足更多不同类型过敏性疾病患者的过敏原检测需求。
2025年 11月，公司从国家药品监督管理局政务服务门户网站下载获得《药物临床试验补充申请批准通知书》，由公司提交的“
豚草花粉点刺液”药物临床试验补充申请获得批准，批准内容：同意增加总变应原活性为 3500DU/ml，每瓶装量为 2毫升规格制剂。
2025年，公司研发总投入为 122,876,909.00元，占营业收入的比例为 11.57%。公司将持之以恒地进行研发投入，完善变应原制
品产品管线，深耕过敏性疾病诊疗领域。此外，公司适时进入新的重大医疗产品领域，包括干细胞治疗药物、天然药物（抗耐药抗生
素）等领域，致力于开发更多创新药物，以提升公司竞争力，实现可持续发展。2026 年 3月，由公司间接控股子公司浙江我武干细
胞科技有限公司提交的“人脐带间充质干细胞 II 型注射液”药物临床试验申请已获得正式受理，本品的适应症为脓毒症和（或）脓
毒性休克。本品药物临床试验申请的正式受理，是公司在干细胞药物领域重要的研发节点。
三、重视主营业务发展，与投资者共享发展成果
2025年，公司实现营业收入 1,062,404,471.43元，较上年同期增长 14.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 380,940,984.3
4元，较上年同期增长 19.86%。公司始终坚持“以投资者为本”的理念，将现金分红作为回报股东的重要方式。自上市以来，公司保
持利润分配政策的连续性和稳定性，每年以现金方式分配的利润均大于当年归属于上市公司股东净利润的 30%，回报全体股东，与投
资者共享发展成果。
为提升公司投资价值，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司增加分红频次，实施了 2024年
度及 2025年第三季度两次分红，累计分红金额超过 1.15 亿元，具体内容可参阅公司分别于 2025 年 6 月 30日和 2026 年 1 月 1
3 日披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-021）和《2025年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-
001）。公司自上市以来，累计实施的现金分红总额已超 9.5亿元，超过首发募集资金 4倍。
四、夯实公司治理，保障规范运作
良好的公司治理环境是公司经营管理的基础，通过组织结构和运行机制能够有效提高公司运营效率，管控公司经营风险，确保公
司财务工作有序运行，保障公司健康可持续发展。为贯彻落实《中华人民共和国公司法》及相关配套制度规则要求，全面优化公司治
理体系，2025 年 9月，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》等有关规定，修订了《公司章程》及其附件，完成不设监事会的治理架构调整，监事会职权依法由董事会审计委员会行使，并
对审计委员会的组成、职责权限等进行相应完善，明确其监督职责及履职保障。
为进一步提升决策效率，持续优化上市公司治理结构，报告期内，公司系统性修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会
议事规则》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《募集资金管理办
法》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》《董事
会战略委员会工作细则》《对外投资决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《总经理工作细则》和《内幕信息
知情人登记制度》，并制定了《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《市值管理制度》，为公司规范运作和
科学决策提供坚实的制度保障。
五、坚持合规信披，增进互动沟通
公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，规范运作，及时履行信息披露义务，高质量地完成信息披露工作。多层次、
多角度、全方位向投资者展示公司经营、战略、财务、行业、重大事项等方面的重要信息，通过网上业绩说明会、电话会议、可视化
定期报告等多种形式，及时、准确地解读公司定期报告与相关公告，向市场精准传递公司的声音，秉持公开、公正、公平原则，保障
全体投资者平等获取公司信息。
公司信息披露工作也受到了监管部门的高度肯定，连续 4年深圳证券交易所信息披露考核为 A。公司将持续提升信息披露水平，
以投资者需求为导向，优化信息披露内容，促进信息披露的精准化、专业化、通俗化。
报告期内，公司多措并举稳步有序推进“质量回报双提升”行动方案并取得成效，着重通过接听投资者来电、组织召开业绩说明
会和互通易问答方式倾听投资者的意见和建议，建立了与投资者沟通的长效机制。
君子务本，本立而道生。新的一年，公司将深入推进落实“质量回报双提升”行动方案，及时将投资者意见建议反馈至经营管理
层，响应投资者的合理诉求，进一步构建与投资者的良性互动。同时，公司将在保持可持续健康发展的同时，积极回报投资者，为“
稳市场、稳信心”的目标积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b1eab6b-c635-4f84-af96-33832cc8d2dd.PDF
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：2025年度内部控制评价报告
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我武生物（300357）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0f090f46-c1fc-47a6-9382-be6a860b19bd.PDF
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告于2026年4月24日在深圳证券交易所网站和符合中国证监
会规定条件的媒体上披露，为让广大投资者进一步了解公司2025年年度报告及经营情况，公司将于2026年4月30日15:30-16:30在全景
网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http
://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司总经理（代）HU MUSHUANG（胡沐霜）女士、独立董事ZHANG FEIDA（张飞达）先生
、独立董事李保界先生、副总经理兼董事会秘书管祯玮先生、财务负责人王国其先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年4月30日15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年
度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07c4bc36-05d2-4f52-a6a8-467b3d780638.PDF
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：2025年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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我武生物（300357）：2025年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff1c076b-5e46-44cc-a52f-096f7b45d9bc.PDF
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况的报告
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计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和浙
江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。关于对会计师事务所 2025年度履职情况评估以及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如
下：
一、2025年年审会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988年 8月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中
在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造
业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息
技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相
同行业上市公司审计客户家数为 383家。
2、投资者保护能力。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司
（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限
公司（以下简称“华普天健”）和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失
，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼
程序中。
3、诚信记录。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年8月18日和2025年8月21日，公司分别召开了第五届董事会审计委员会第十二次会议和第五届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意将此议案提交公司股东会审议。
2025年9月12日，公司召开了2025年第一次临时股东会，股东会审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司
2025年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行了核查，并出
具了专项说明。
经审计，容诚会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日
的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。另外，公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行审核和专业判断，认为
其能够满足公司对于审计机构的要求。公司第五届董事会审计委员会第十二次会议于2025年8月18日召开，审议通过了《关于续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审
计机构，并将聘任其为公司2025年度财务和内部控制审计机构的事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
（二）2026年1月9日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对2025年度审计工作的审计范围、重要
时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年4月16日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行审计总结沟通，对2025年度审计基本情况、关键审计
事项、总体审计结论等进行充分沟通。会计师在审计工作中未发现公司存在重大问题。
（四）2026年4月20日，公司第六届董事会审计委员会第二次会议召开，审议通过公司2025年年度报告（财务信息）、内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，较好地完成了公司2025年财务和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计
委员会将继续严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会审计委员会
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告
进行追溯调整。
2、本次会计估计变更后，具体影响取决于相关研发项目未来开发阶段实际发生并满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体
影响。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司本次会计估计变更无需提交股东
会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、本次会计估计变更原因
随着公司（包括公司子公司）药物研发的进展，公司的药物研发项目从变态反应原制品，逐步向干细胞药物、天然药物（抗耐药
抗生素）等其他领域扩展。为使会计估计更贴合公司研发业务实际情况，参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，基于审慎原则
，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对研发支出资本化时点的估计进行变更。
2、本次会计估计变更的内容
变更前的会计估计：
公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
公司治疗用药物研发项目，在I期临床结束，并获得I期临床总结报告后开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于III
期临床结束后，申请并获得药品注册证书之时点。
公司体内诊断用药物研发项目，自取得临床批件后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于申请并获得药品注册证
书之时点。
公司医疗器械类研发项目，自首次取得临床试验机构出具的伦理批件后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于申
请并获得医疗器械注册证之时点。
变更后的会计估计：
公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
对于变态反应原制品的药物研发项目：
1）治疗用变态反应原制品药物研发项目，在I期临床结束，并获得I期临床总结报告后开始对该项目后续发生的研发费用进行资
本化，止于III期临床结束后，申请并获得药品注册证书之时点。
2）体内诊断用变态反应原制品药物研发项目，自取得药物临床试验批准通知书后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本
化，止于申请并获得药品注册证书之时点。
对于非变态反应原制品的药物研发项目：
自 III 期临床首例受试者入组后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于申请并获得药品注册证书之时点。
对于医疗器械研发项目：
自首次取得临床试验机构出具的伦理批件后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于申请并获得医疗器械注册证之
时点。
3、会计估计变更日期
自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行
会计处理，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更后，具体影响
取决于相关研发项目未来开发阶段实际发生并满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。
假设本次变更后的会计估计已在2025年度财务报告中运用，由于截至2025年期末，公司尚未有非变态反应原制品的药物研发项目
进入临床试验阶段。因此，本次变更后的会计估计对公司2025年度财务报告无影响。
三、审计委员会审议意见
公司审计委员会认为：因公司（包括公司子公司）药物研发项目逐步丰富，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》相关规定作出合理变更，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的
实际经营情况。公司本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不影响公司已披露的报表，对公司以往各
年度财务状况和经营成果不产生影响。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此，审计委员会同意将此议案提
交至董事会审议。
四、董事会意见
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计估
计变更的议案》。公司董事会认为：本次会计估计变更是公司根据研发业务实际情况，参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，
基于审慎原则，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更。本次会计估计变
更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估
计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计估计变更经公司董事会审议通过后执行，无需提交公司股东会审议。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2daa5bfe-444c-4315-b772-adfa21f47b60.PDF
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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浙江我武生物科技股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0363 号容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)
关于浙江我武生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]200Z0363 号
浙江我武生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“我武生物”）2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]200Z0028 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，我武生物管理层编制了后附的浙江我武生物科
技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是我武生物管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计我武生物 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对我武生物实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解我武生物的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供我武生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：浙江我武生物科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/38d5d95c-fc6f-43e2-9727-15f9d496a41f.PDF
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、
高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《
浙江我武生物科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司
董事、高级管理人员。董事包括非独立董事（含职工代表董
事）、独立董事；高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。第三条 工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为
基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确
定。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批
准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会薪酬和考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董
事会提出建议：
(一) 董事、高级管理人员的薪酬；
(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四) 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬和考核委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决
议中记载薪酬和考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。第七条 在董事会或者薪酬和考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。
第八条 公司相关部门配合董事会薪酬和考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬
方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第九条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相
应薪酬标准。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事和高级管理人
员薪酬的构成：
（一）在公司（含子公司）担任高级管理人员或其他经营管理职务的非独立董事，根据其在公司（含子公司）所属的岗位、担任
的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（二）未在公司（含子公司）任职、也不承担经营管理职务的非独立董事，不在
公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。
（三）独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。
（四）高级管理人员：高级管理人员根据其在公司（含子公司）所属的岗位、担
任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。在公司（含子公司）担任经营管理职务的董事和高级管理人
员的薪酬原则上由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬主要依据职位、责
任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬根据当年绩效考核情
况发放。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬
和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效
评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十一条 独立董事津贴于股东会通过其任职的决议之日起的当月或次月按月发放。第十二条 在公司（含子公司）任职的非独立
董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方
式根据公司执行的工资发放制度确定。第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代
扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等需由个人承担的部分。第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，按其实际
任期计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公
司规章制度的规定，严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的，公司可视
其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会
审议决定。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管
理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并追回相应超额发放部分。公
司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付
未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司董事会
薪酬和
考核委员会可以审议决定不予发放绩效奖励或津贴，或对相关情形发生期间已
经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应
的调整以适应公司的进一步发展需要。公司根据市场调研数据、盈利状态对基
本薪酬及绩效薪酬的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）组织架构调整；
（五）岗位调整或职责变化。
第二十条 经公司董事会薪酬和考核委员会提出建议并经董事会批准，可以为专门事项设
立专项奖励或惩罚，作为对在公司承担经营管理的董事、高级管理人员薪酬的
补充。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公
司内部有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97c6c315-c842-4bed-a6f5-fed6c6d64dda.PDF
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：独立董事2025年度述职报告-ZHANG FEIDA（张飞达）
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我武生物（300357）：独立董事2025年度述职报告-ZHANG FEIDA（张飞达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0319dd28-02dd-4cb9-a739-ffd515a984cd.PDF
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：独立董事2025年度述职报告-徐国良
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我武生物（300357）：独立董事2025年度述职报告-徐国良。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f154b6c-2ecb-4182-a454-26dd7b3bdf4a.PDF
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2026-04-23 19:09│我武生物（300357）：关于召开2025年年度股东会的通知
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我武生物（300357）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b1991979-e39b-4ef2-b335-b2970247dbb4.PDF
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2026-04-13 18:20│我武生物（300357）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告
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我武生物（300357）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/9227498d-d060-4512-934e-4bb6765dcc48.PDF
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2026-04-08 16:08│我武生物（300357）：关于屋尘螨膜剂II期临床试验首例受试者入组的公告
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我武生物（300357）：关于屋尘螨膜剂II期临床试验首例受试者入组的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f335f92c-8e27-44fe-92e4-c97423b52202.PDF
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2026-03-11 16:26│我武生物（300357）：关于获得人脐带间充质干细胞II型注射液药物临床试验申请受理通知书的公告
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我武生物（300357）：关于获得人脐带间充质干细胞II型注射液药物临床试验申请受理通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/a9b18c80-fac2-4d8d-a59f-c604c3236c2a.PDF
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2026-03-02 16:02│我武生物（300357）：关于总经理辞职的公告
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我武生物（300357）：关于总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/34a36705-6c0a-4760-bdc8-021662ea4c1d.PDF
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2026-02-27 15:56│我武生物（300357）：关于获得狗毛皮屑点刺液药物临床试验补充申请批准通知书的公告
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日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）从国家药品监督管理局政务服务门户网站下载获得《药物临床试验
补充申请批准通知书》，由公司提交的“狗毛皮屑点刺液”（以下简称“本品”）药物临床试验补充申请获得批准。现将有关内容公
告如下：
一、基本情况
药品名称：狗毛皮屑点刺液
注册分类：治疗用生物制品
剂型：皮肤点刺试剂
适应症：用于皮肤点刺试验，辅助诊断与狗毛皮屑致敏相关的I型变态反应性疾病。
药品注册申请人：浙江我武生物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品为已获得批准的药物临床试验申请的补充申请，此次药物临床试
验补充申请符合药品注册的有关要求，同意本品按照批准内容继续开展临床试验。批准内容如下：1、同意增加规格为总变应原活性3
9000DU/ml和19500DU/ml，每瓶装量为2毫升的狗毛皮屑点刺液。2、采用新增的规格浓度开展后续III期临床试验。
二、后续流程
本品将开展后续III期临床试验、上市许可申请等主要环节后方可上市销售，其结果存在不确定性。公司将根据进展情况及时履
行信息披露义务。
三、同类药品的情况
截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局网站，尚未有其他企业取得该品种的药品批准文号。
四、对公司的影响
本品与公司已获准上市销售的“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（国药准字S20080010）、“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（国药
准字S20190022）、“黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液”（国药准字S20230024）、白桦花粉变应原皮肤点刺液（国药准字S20230023）
、葎草花粉变应原皮肤点刺液（国药准字S20230025）、悬铃木花粉变应原皮肤点刺液（国药准字S20240057）、德国小蠊变应原皮肤
点刺液（国药准字S20240055）、猫毛皮屑变应原皮肤点刺液（国药准字S20240056）产品互为补充，有望满足更多过敏性疾病患者的
过敏原检测需求。
五、风险提示
由于药物研发的特殊性，其研发投入大、周期长、环节多，易受到诸多不可预测因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市
场竞争格局均存在不确定性。公司将密切关注本品研发进展的情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d38b793f-2572-4e64-93b3-4bf760ec83eb.PDF
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2026-01-16 16:46│我武生物（300357）：关于取得屋尘螨膜剂I期临床试验总结报告的公告
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日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）研发的“屋尘螨膜剂”（以下简称“本品”）完成了一项“在中国
成人尘螨变应性鼻炎患者中舌下含服‘屋尘螨膜剂’的安全性和耐受性临床研究——随机、双盲、安慰剂对照、剂量递增的 I期临床
试验”，并取得了 I期临床试验总结报告。现将有关内容公告如下：
一、基本情况
产品名称：屋尘螨膜剂
注册分类：治疗用生物制品1类
剂型：膜剂
适应症：作为特异性免疫治疗方式，用于尘螨致敏相关的变应性鼻炎（伴或不伴过敏性结膜炎、过敏性哮喘）的成人患者。
临床试验分期：I期临床试验
药品注册申请人：浙江我武生物科技股份有限公司
研究单位：华中科技大学同济医学院附属同济医院
二、试验结果
安全性分析结果显示，屋尘螨膜剂各维持剂量组（150BU-2700BU）的安全性良好，发生的不良事件均为1~2级，未发生严重不良
事件和导致退出的不良事件。发生的不良反应主要为变应性鼻炎、口腔感觉减退、咽喉刺激、舌水肿、舌痒、耳瘙痒等，均为局部不
良反应。探索性分析结果显示，屋尘螨膜剂各剂量组试验组的屋尘螨特异性IgE和屋尘螨相关组分特异性IgG4的水平相比基线均出现
上升趋势，提示连续给药28天可能已诱导机体产生免疫应答。
综上，研究者认为，在本研究中使用的各维持剂量（150BU-2700BU）均可用于II期临床研究，将通过延长给药周期和扩大样本量
进一步探索各剂量的有效性和安全性。
三、后续流程
本品已取得I期临床试验总结报告，后续还将开展II期、III期临床试验、上市许可申请等主要环节后方可上市销售，其进度与结
果存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、同类药品的情况
截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局网站，获得国家药品监督管理局批准可在全国上市销售的尘螨类脱敏药物有3个
，分别为公司的“粉尘螨滴剂”、ALK-Abello A/S的“屋尘螨变应原制剂”、Allergopharma GmbH & Co. KG的“螨变应原注射液”
。
五、对公司的影响
公司现有主导产品“粉尘螨滴剂”（国药准字S20060012，商品名：畅迪）临床上用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮
喘的脱敏治疗，其给药方式为舌下含服，剂型为滴剂（液体剂型）。本品的给药方式为舌下含服，剂型为膜剂（固体剂型），膜剂具
有良好的舌下吸附性、更好的给药准确性、更优良的患者用药依从性。因此，本品为公司现有主导产品“粉尘螨滴剂”的升级产品。
六、风险提示
由于药物研发的特殊性，其研发投入大、周期长、环节多，易受到诸多不可预测因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市
场竞争格局均存在不确定性。公司将密切关注本品研发进展的情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d153cf2a-1789-42b6-8adc-1d838ed51d88.PDF
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2026-01-12 16:47│我武生物（300357）：2025年第三季度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度权益分派方案已获2025年12月24日召开的公司2025年
第二次临时股东会审议通过，以公司总股本523,584,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），预计共计派发
现金股利人民币52,358,400.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前，出现股权激励行权、可
转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形的，将按照分红总金额固定不变的原则，调整计算分配比例。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本523,584,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年1月19日，除权除息日为：2026年1月20日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年1月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年1月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****185 浙江我武管理咨询有限公司
2 08*****729 浙江我武管理咨询有限公司
3 02*****567 胡赓熙
4 01*****369 胡赓熙
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年1月5日至登记日：2026年1月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼
咨询联系人：刘倩
咨询电话：021-64852611、0572-8350682
传真电话：021-64854050、0572-8831006
电子邮箱：invest@wolwobiotech.com
七、备查文件
1、浙江我武生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议；
2、浙江我武生物科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司出具的业务办理确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/eb994542-9ade-4589-a7ad-19d32c9abfae.PDF
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2025-12-24 18:52│我武生物（300357）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：浙江我武生物科技股份有限公司
上海礼丰律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师(以下
简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件(
以下统称“法律法规”)及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025 年第二次临时股东
会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则(试行)》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东会相关文件及事实进行了
审查和验证。
在进行审查验证过程中，本所假设：
1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上，本所律师就题述事项出具法律意见如下：
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江我武生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》(以下简称“会议通知”)，公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股
权登记日等事项，并在会议通知等文件中列明了提交本次股东会审议的议案。
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025年 12 月 24 日 14：00 在上海市徐汇区钦江路 333
号 40 号楼 6 楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24日 9:15 至 9:25、9:30 至 1
1:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00。会议
召开的时间和地点均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律
法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次股东会之现场会议
的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件，出席本次股东会之现场会议的股东 (或股东代理人 )共计 4 人，代表公司有
表决权的股份数为
248,771,601 股，占公司有表决权股份总数的比例为 47.5132%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计表，参加本
次股东会之网络投票的股东共计 148 人，代表公司有表决权的股份数为39,062,657 股，占公司有表决权股份总数的比例为 7.4
606%。
除上述出席本次股东会的股东(或股东代理人)外，出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事(候选人)、高级管理人员及本
所律师。
前述参与本次股东会之网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，
在该等参与本次股东会之网络投票的股东资格均符合法律法规、公司章程规
定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人
资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
(一) 本次股东会的表决程序
本次会议审议及表决的事项与公司会议通知中列明的议案一致，本次股
东会没有收到临时议案或新的提案。
公司本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。出席现场会议
的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行
了表决，公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次股东会提供
网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网
络投票的表决结果。
本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网
络投票的表决结果。本次股东会审议的涉及影响中小投资者利益的议案，
公司对现场及参加网络投票的中小投资者单独计票。
(二) 本次股东会的表决结果
经查验，根据合并统计后的表决结果，公司本次股东会审议通过如下议
案：
1. 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
(1) 《选举胡赓熙先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 287,081,320 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7384％。
中小投资者表决情况为：同意 38,428,819 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 98.0783％。
(2) 《选举 YANNI CHEN(陈燕霓)女士为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 287,003,954 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7115％。
中小投资者表决情况为：同意 38,351,453 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.8809％。
(3) 《选举毕自强先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 286,927,807 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.6851％。
中小投资者表决情况为：同意 38,275,306 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.6865％。
2. 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
(1) 《选举李保界先生为第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 287,155,653 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7642％。
中小投资者表决情况为：同意 38,503,152 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 98.2681％。
(2) 《选举 ZHANG FEIDA(张飞达)先生为第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 287,105,469 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7468％。
中小投资者表决情况为：同意 38,452,968 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 98.1400％。
3. 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 287,813,658 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9928％；反对 9,600 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.0033％；弃权 11,000 股(其中，因未投票默认弃权 10,900 股)，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0038
％。
中小投资者表决情况为：同意 39,161,157 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9474％；反对 9,600 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0245％；弃权 11,000 股(其中，因未投票默认弃权 10,900 股)，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0281％。
4. 《公司 2025 年第三季度利润分配的方案》
表决结果：同意 287,821,158 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9954％；反对 7,700 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.0027％；弃权 5,400 股(其中，因未投票默认弃权 4,300 股)，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0019％
。
中小投资者表决情况为：同意 39,168,657 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9666％；反对 7,700 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0197％；弃权 5,400 股(其中，因未投票默认弃权 4,300 股)，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0138％。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案均获得有效通过，其中，议案
1 及议案 2 系采取累积投票方式逐项表决，根据表决结果，胡赓熙先生、YANNI CHEN(陈燕霓)女士、毕自强先生当选公司第六
届董事会非独立
董事；李保界先生、ZHANG FEIDA(张飞达)先生当选公司第六届董事会
独立董事。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及
公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四. 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规
及公司章程的规定；出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合
法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次
股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/dd4d5548-9d9f-4b0b-acfe-278f9f005e4c.PDF
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2025-12-24 18:52│我武生物（300357）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会没有出现否决议案的情况；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 24日（星期三）下午 14:00（2）网络投票时间：2025年 12月 24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15-15:00。
3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 6楼会议室
5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生
6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 287,834,258 股，占公司有表决权股份总数的 54.9738%。其中：通过现场投票
的股东 4人，代表股份 248,771,601股，占公司有表决权股份总数的 47.5132%。通过网络投票的股东 148人，代表股份39,062,657
股，占公司有表决权股份总数的 7.4606%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 149人，代表股份 39,181,757股，占公司有表决权股份总数的 7.4834%。其中：通过现场投票
的中小股东 1人，代表股份 119,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0227%。通过网络投票的中小股东 148人，代表股份 39,062,
657股，占公司有表决权股份总数的 7.4606%。
公司董事（候选人）、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：1. 逐项审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会
非独立董事的议案》（各子议案逐项表决，采用累积投票制）
1.01 审议通过了《选举胡赓熙先生为第六届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 287,081,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7384%。
中小股东总表决情况：
同意 38,428,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0783%。表决结果：胡赓熙先生当选公司第六届董事
会非独立董事。
1.02审议通过了《选举 YANNI CHEN（陈燕霓）女士为第六届董事会非独立董事》总表决情况：
同意 287,003,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7115%。
中小股东总表决情况：
同意 38,351,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8809%。表决结果：YANNI CHEN（陈燕霓）女士当选
公司第六届董事会非独立董事。1.03 审议通过了《选举毕自强先生为第六届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 286,927,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6851%。
中小股东总表决情况：
同意 38,275,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6865%。表决结果：毕自强先生当选公司第六届董事
会非独立董事。
2. 逐项审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》（各子议案逐项表决，采用累积投票制）
本议案采用累积投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 审议通过了《选举李保界先生为第六届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 287,155,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7642%。
中小股东总表决情况：
同意 38,503,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2681%。表决结果：李保界先生当选公司第六届董事
会独立董事。
2.02 审议通过了《选举 ZAHNG FEIDA（张飞达）先生为第六届董事会独立董事》总表决情况：
同意 287,105,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7468%。
中小股东总表决情况：
同意 38,452,968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1400%。表决结果：ZAHNG FEIDA（张飞达）先生当
选公司第六届董事会独立董事。
3. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 287,813,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 9,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0033%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 39,161,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9474%；反对 9,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0281%。
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4. 审议通过了《公司 2025年第三季度利润分配的方案》
总表决情况：
同意 287,821,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 7,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0027%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东总表决情况：
同意 39,168,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9666%；反对 7,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0197%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0138%。
表决结果：该议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
上海礼丰律师事务所黄青峰律师、舒颖超律师出席见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定； 出席本次股东会的人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东会的表决
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2. 上海礼丰律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/f3cc500a-f103-4505-a008-69e2e9ada1db.PDF
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2025-12-24 18:52│我武生物（300357）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2025年 12月 16日以邮件方式发出。会
议于 2025年 12月 24日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333号 40号楼 5楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6人，实际
出席董事 6人。会议由董事胡赓熙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会同意选举胡赓熙先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。
胡赓熙先生简历详见于 2025年 12月 9日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意选举公司董事长胡赓熙先生为代表公司执行
公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，
公司法定代表人未发生变更。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》
根据《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委
员会、战略委员会。
董事会同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人如下：
（1）审计委员会成员：ZHANG FEIDA（张飞达）（独立董事）、李保界（独立董事）、YANNI CHEN（陈燕霓），其中 ZHANG FEI
DA（张飞达）为召集人，为会计专业人士；
（2）提名委员会成员：李保界（独立董事）、ZHANG FEIDA（张飞达）（独立董事）、胡赓熙，其中李保界为召集人；
（3）薪酬和考核委员会成员：ZHANG FEIDA（张飞达）（独立董事）、李保界（独立董事）、毕自强，其中 ZHANG FEIDA（张飞
达）为召集人；
（4）战略委员会成员：胡赓熙、毕自强、李保界（独立董事），其中胡赓熙为召集人。
以上各委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任何建明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
何建明先生简历详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高
级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任毕自强先生、HU MUSHUANG（胡沐霜）女士、管祯玮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
毕自强先生、HU MUSHUANG（胡沐霜）女士、管祯玮先生简历详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体
上披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任管祯玮先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日
止。管祯玮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。管祯玮先生联系方式如下：
办公电话 021-64852611、0572-8350682
传真号码 021-64854050、0572-8831006
电子邮箱 invest@wolwobiotech.com
联系地址 上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 5楼
本议案已经提名委员会审议通过。
管祯玮先生简历详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高
级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任王国其先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日
止。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
王国其先生简历详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高
级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第七次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/7c630b07-00de-4b4d-bfd6-a0c76025763f.PDF
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2025-12-24 18:50│我武生物（300357）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告
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我武生物（300357）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/6430c686-c280-4de8-a54f-7cbcbbd3fc65.PDF
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2025-12-24 18:50│我武生物（300357）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 6名董事组成，其中包括职工代表董事
1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025年 12月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举季龙先生为公司第六届董事会职工代表董事（季
龙先生简历见附件）。季龙先生将与公司 2025年第二次临时股东会选举产生的 3名非独立董事和 2名独立董事共同组成公司第六届
董事会，任期与本次股东会选举产生的董事任期一致，均自本次股东会审议通过之日起三年。
本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/620d5de8-bd28-47ea-9c9c-afd7597d1a9d.PDF
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2025-12-08 18:14│我武生物（300357）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，公司定于 2025年 12月 24日（星
期三）下午 14:00召开公司 2025年第二次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将股东会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025年 12月 18日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事（候选人）、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事 累积投票提案 应选人数
会非独立董事的议案》 （3）人
1.01 《选举胡赓熙先生为第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事》
1.02 《选举 YANNI CHEN（陈燕霓）女士为 累积投票提案 √
第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举毕自强先生为第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事 累积投票提案 应选人数
会独立董事的议案》 （2）人
2.01 《选举李保界先生为第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事》
2.02 《选举 ZHANG FEIDA（张飞达）先生 累积投票提案 √
为第六届董事会独立董事》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025年第三季度利润分配的方 非累积投票提案 √
案》
2、提案披露情况
提案 1.00、2.00、3.00已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并提交本次股东会审议。具体内容详见 2025 年 12月 9
日于深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于修订<公司章程>的公告
》、《公司章程（2025年 12月）》。
提案 4.00已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并提交本次股东会审议。具体内容详见 2025 年 10月 24日于深圳证
券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于 2025年第三季度利润分配方案的公告》。
3、特别提示事项
提案 1.00涉及选举公司非独立董事（3人）事项，需采用累积投票制进行逐项表决；提案 2.00涉及选举公司独立董事（2人）事
项，需采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00为特别表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
附件一）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，传真登记请发送传
真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 22日 9:00至 17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025年 12月 22日 17:00之前送
达或传真到公司董事会办公室。
3、登记地点：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 5楼公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次
临时股东会登记”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记确认手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：刘倩
联系电话：021-64852611、0572-8350682
联系传真：021-64854050、0572-8831006
电子邮箱：invest@wolwobiotech.com
6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
7、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/fe0b589f-c604-4d7f-9705-939a9c18336f.PDF
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2025-12-08 18:14│我武生物（300357）：公司章程（2025年12月）
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我武生物（300357）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/482e2bca-d3d0-4bd5-8212-0cb74110e296.PDF
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2025-12-08 18:14│我武生物（300357）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）
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我武生物（300357）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2c241b5a-2d7e-4bdf-ac56-7d499c520a82.PDF
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2025-12-08 18:12│我武生物（300357）：关于修订《公司章程》的公告
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浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 8日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》。此议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事
会对《公司章程》有关条款进行修订。
具体修订情况见附件。
修订后的《公司章程》详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司章程（2025年 12
月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cecd9442-badb-4ba0-a8eb-420dce792e8a.PDF
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2025-12-08 18:12│我武生物（300357）：独立董事候选人声明与承诺（ZHANG FEIDA）
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声明人ZHANG FEIDA（张飞达）作为浙江我武生物科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人
浙江我武生物科技股份有限公司董事会提名为 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第 六届董事会独立董事候选
人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 浙江我武生物科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资
格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任
公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所
业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》
的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
— 2 —
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经
济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，
或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的
股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
— 4 —
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被
司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
— 6 —
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：ZHANG FEIDA（张飞达）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d59d8524-1d4d-4e09-b0cd-9d21172e0d9c.PDF
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2025-12-08 18:12│我武生物（300357）：独立董事候选人声明与承诺（李保界）
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声明人李保界作为浙江我武生物科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江我武生物科
技股份有限公司董事会提名为 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明
和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 浙江我武生物科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资
格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任
公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所
业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
— 2 —
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经
济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，
或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的
股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中— 4 —
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被
司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
— 6 —
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：李保界
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/5d47f866-2d6e-42b3-8727-1f3bb283546f.PDF
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2025-12-08 18:12│我武生物（300357）：关于董事会换届选举的公告
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浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2025年 12月 27日届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由 6名董事组成，其中包括由公司股东会选举产生的非独立董事 3 名和独立董事 2 名、由公司职工代表大会
选举产生的职工代表董事 1名。公司于 2025年 12月 8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨
提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五
届董事会同意提名胡赓熙先生、YANNI CHEN（陈燕霓）女士、毕自强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李保界先
生、ZHANG FEIDA（张飞达）先生为公司第六届董事会独立董事候选人（第六届董事会董事候选人简历详见附件）。公司第五届董事
会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书或者独立董事培训
证明。独立董事候选人中，ZHANG FEIDA（张飞达）先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交
易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代
表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、其他说明
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心的感谢！
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ed39b749-767d-4932-ae07-3028c14bb6ad.PDF
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2025-12-08 18:12│我武生物（300357）：独立董事提名人声明与承诺（ZHANG FEIDA）
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提名人浙江我武生物科技股份有限公司董事会现就提名ZHANG FEIDA（张飞达）为 浙江我武生物科技股份有限公司第 六 届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江我武生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该
独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录
等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过 浙江我武生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员
会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得
担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交
易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。—
2 —
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、
经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，
或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年
以上全职工作经验。
√是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
— 4 —
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实
际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理
人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委
托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个
月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司— 6 —
数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/5212038a-da29-462c-8801-4186c42672f8.PDF
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2025-12-08 18:12│我武生物（300357）：独立董事提名人声明与承诺（李保界）
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我武生物（300357）：独立董事提名人声明与承诺（李保界）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/798d649b-bb22-43fb-9946-55689ee19169.PDF
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2025-12-08 18:11│我武生物（300357）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025年 12月 2日以邮件方式发出。会
议于 2025年 12月 8日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6人，实
际出席董事 6人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届选举。经提名委员会资格审核，董事会同意提名胡赓熙、YANNI
CHEN（陈燕霓）、毕自强为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东会审议通过之日起三年。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行投票表决。
2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届选举。经提名委员会资格审核，董事会同意提名李保界、ZHANG
FEIDA（张飞达）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自相关股东会审议通过之日起三年。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
公司第六届董事会独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年第二次临时股
东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行投票表决。
3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事
会对《公司章程》有关条款进行修订。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公
司章程（2025年 12月）》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
4. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《内幕信息知情人登记制度（2025年 1
2月）》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
5. 审议通过《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，董事会召集于 2025年 12月24日（星期三）召开公司 2025年第二次临
时股东会。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会
的通知》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7b0e9b7e-b1ea-41c2-b619-c0ca81777d4b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│我武生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164889.PDF
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2026-04-24│我武生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164896.PDF
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2025-10-24│我武生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727519.PDF
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2025-08-22│我武生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533948.PDF
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2025-04-19│我武生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223145501.PDF
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2025-04-19│我武生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223145494.PDF
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2024-10-24│我武生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487536.PDF
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2024-08-23│我武生物：2024年半年度报告
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2024-04-19│我武生物：2024年一季度报告
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