公司公告☆ ◇300357 我武生物 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 19:42 │我武生物（300357）：关于控股股东与实际控制人之间通过大宗交易方式转让公司股份以及董事、高级管│
│ │理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-30 16:52 │我武生物（300357）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告 │
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│2025-04-18 19:14 │我武生物（300357）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-18 19:14 │我武生物（300357）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-18 19:14 │我武生物（300357）：独立董事2024年度述职报告-张飞达（ZHANG FEIDA） │
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│2025-04-18 19:14 │我武生物（300357）：独立董事2024年度述职报告-徐国良 │
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│2025-04-18 19:12 │我武生物（300357）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-18 19:12 │我武生物（300357）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-18 19:12 │我武生物（300357）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-04-18 19:12 │我武生物（300357）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-08 19:42│我武生物（300357）：关于控股股东与实际控制人之间通过大宗交易方式转让公司股份以及董事、高级管理人
│员减持股份的预披露公告
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关于控股股东与实际控制人之间通过大宗交易方式转让公司股
份以及董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
股东浙江我武管理咨询有限公司、胡赓熙、张露保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
直接持有浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）203,454,131股（占公司总股本比例 38.86%）的控股股东浙江我
武管理咨询有限公司（以下简称“控股股东”或“我武咨询”）计划自本公告披露日起 15 个交易日后的 3个月内以大宗交易方式减
持公司股份不超过 4,500,000 股（含本数），即不超过公司总股本比例 0.86%。我武咨询本次通过大宗交易方式减持公司股份的受
让方为公司实际控制人之一的胡赓熙先生。
公司董事、副总经理张露女士直接持有公司股份 1,800,000 股（占公司总股本的 0.34%），计划自本公告披露日起 15 个交易
日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 300,000 股（含本数），拟减持数量占公司总股本比例不超过 0.06%。
日前，公司收到股东我武咨询与胡赓熙先生共同出具的《关于控股股东与实际控制人之间转让公司股份计划的告知函》、以及张
露女士出具的《股份减持计划告知函》。现将具体情况公告如下：
一、关于控股股东与实际控制人之间通过大宗交易方式转让公司股份的预披露情况
（一）拟减持股份的股东基本情况
1、股东名称：浙江我武管理咨询有限公司，系公司控股股东。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，我武咨询直接持有公司 203,454,131股，占公司总股本比例 38.86%。
（二）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东我武咨询资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份。
3、减持期间：自本公告披露日起15个交易日后的3个月内，窗口期不减持。
4、减持方式：大宗交易。
5、拟减持数量：不超过4,500,000股（含本数），即不超过公司总股本比例0.86%。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股
份变动事项，应对上述数量及比例进行相应调整。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
7、减持股份的受让方：胡赓熙先生，系公司董事长、实际控制人之一。
8、我武咨询不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的情形。
二、关于董事、高级管理人员减持股份的预披露情况
（一）股东基本情况
1、股东名称：张露，公司董事、副总经理。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，张露女士持有公司股份 1,800,000股，占公司总股本的 0.34%，其中，高管锁定股为 1,
350,000 股，无限售条件流通股为 450,000 股。
（二）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份（包括其持有公司股份期间送股、资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3、减持期间：自本公告披露日起15个交易日后的3个月内，窗口期不减持。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、拟减持数量及比例：在上述期间内累计减持数量不超过300,000股（含本数），即减持数量占公司总股本比例不超过0.06%。
若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对上述数量及比例进行相应调整。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
7、张露女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情
形。
三、股东股份减持与限售的承诺及履行情况
1、我武咨询相关股份减持与限售的承诺及履行情况
我武咨询于 2014 年 1 月公司首次公开发行股票时所做的股份减持与限售的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，除了上述锁定期外，在其本人或其关
联方任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持
公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后 6个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
我武咨询于2015年7月披露的《关于公司控股股东、持股5%以上股东及董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》（公告
编号：2015-038号）中承诺：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的充分认可，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利
益，我武咨询承诺自2015年7月9日起六个月内（2015年7月9日-2016年1月8日）不减持公司股份。
我武咨询于2023年8月披露的《关于公司实际控制人、控股股东承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-034号）中承诺
：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的充分认可，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，我武咨询承诺：自2023
年8月24日起六个月内（2023年8月24日至2024年2月23日）不减持公司股份。
截至本公告披露日，我武咨询恪守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次减持计划亦不违反我武咨询已披露的相关承诺。
2、张露女士相关股份减持与限售的承诺及履行情况
张露女士于2014年1月公司首次公开发行股票时所做的股份减持与限售的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。作为公司高级管理人员的股东张
露承诺：除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行
股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市
之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份；本人持有公司股票的锁定期届满后两年
内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价
均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月；本人不因职务变
更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
张露女士于2015年7月披露的《关于公司控股股东、持股5%以上股东及董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》（公告
编号：2015-038号）中承诺：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的充分认可，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利
益，张露女士承诺自2015年7月9日起六个月内（2015年7月9日-2016年1月8日）不减持公司股份。
截至本公告披露日，张露女士恪守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次减持计划亦不违反张露女士已披露的相关承诺。
四、相关风险提示
1、截至本公告披露日，我武咨询持有公司 203,454,131 股，占公司总股本比例 38.86%，胡赓熙与 YANNI CHEN（陈燕霓）夫妻
二人系我武咨询的共同实际控制人；同时，胡赓熙直接持有公司 43,698,370 股，占公司总股本比例 8.35%。因此，胡赓熙与 YANNI
CHEN（陈燕霓）二人合计控制公司 247,152,501 股，占公司总股本比例 47.20%，为公司实际控制人。本次减持计划为公司控股股
东与实际控制人之间转让公司股份，因此，若本次减持计划实施完成，胡赓熙和YANNI CHEN（陈燕霓）夫妇合计控制的公司股份数量
保持不变，仍为公司实际控制人。因此，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产
生影响。
2、张露女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营
产生影响。
3、我武咨询与张露女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持期间、
减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
4、公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，并根据信息披露义务人提供的信息，及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、我武咨询与胡赓熙先生共同出具的《关于控股股东与实际控制人之间转让公司股份计划的告知函》；
2、股东张露女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/69e436df-18f3-4612-84d9-14c40fe4c9c8.PDF
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2025-04-30 16:52│我武生物（300357）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告
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我武生物（300357）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1f3dd3b2-caf7-4a15-92e8-42909b1def37.PDF
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2025-04-18 19:14│我武生物（300357）：关于召开2024年年度股东会的通知
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根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日（
星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股
东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2024 年年度股东会
2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性
公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 5 月 19 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（其
中，议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 相关关联股东（如有）需回避表决，且不能接受其他股东委托对相应议案进行投票）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 6 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配的方案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事长薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》） √
9.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，并提交本次股东会审议。具体内容详见
2025年4月19日于深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《
第五届监事会第九次会议决议公告》及其他相关议案同名公告。
3、特别提示事项
（1）公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
（2）议案6、议案7、议案8、议案9相关关联股东（如有）需回避表决，且不能接受其他股东委托对相应议案进行投票。
（3）议案5、议案6、议案7、议案8、议案9属于影响中小投资者利益的重大事项。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，传真登记请发送传
真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 21 日 9:00 至 17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 5 月 21 日 17:00
之前送达或传真到公司董事会办公室。
3、登记地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 5 楼公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年年
度股东会登记”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记确认手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：姚静怡
联系电话：021-64852611、0572-8350682
联系传真：021-64854050、0572-8831006
电子邮箱：invest@wolwobiotech.com
6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
7、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ad52caa3-a448-4d6d-a223-a0a923885671.PDF
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2025-04-18 19:14│我武生物（300357）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年4月）
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我武生物（300357）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dcd63342-86ec-4091-b65a-a44cee35ff11.PDF
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2025-04-18 19:14│我武生物（300357）：独立董事2024年度述职报告-张飞达（ZHANG FEIDA）
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我武生物（300357）：独立董事2024年度述职报告-张飞达（ZHANG FEIDA）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c0f528ed-fbc8-4f8f-a53e-c4042e79a97d.PDF
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2025-04-18 19:14│我武生物（300357）：独立董事2024年度述职报告-徐国良
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我武生物（300357）：独立董事2024年度述职报告-徐国良。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cd718810-2d74-432b-a56a-f4ae7e3d4a1d.PDF
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2025-04-18 19:12│我武生物（300357）：2024年度财务决算报告
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一、财务报表审计情况
公司 2024 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告：容诚审字
[2025]200Z0118 号，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年12 月 31 日
的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
二、基本财务状况
（一）财务状况
1. 资产结构
单位：元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减
流动资产 1,651,487,813.70 1,569,894,078.45 5.20%
非流动资产 1,057,637,120.50 992,272,637.42 6.59%
资产总计 2,709,124,934.20 2,562,166,715.87 5.74%
报告期末，公司资产总额为 270,912.49万元，较上年同期增加 14,695.82万元，增幅为 5.74%，其中流动资产 165,148.78 万
元，占资产总额的 60.96%，是资产的主要组成部分。
流动资产比上年同期增加 8,159.37 万元，增幅为 5.20%，其中货币资金111,884.09 万元，占流动资产的比重为 67.75%，比上
年同期减少 5,253.65 万元，下降 4.49%；交易性金融资产 19,609.09 万元，占流动资产的比重为 11.87%，比上年同期增加 7,870
.41 万元，增幅 67.05%；应收账款 15,301.47 万元，比上年同期增加1,005.19 万元，增幅 7.03%。
非流动资产 105,763.71万元，占资产总额的 39.04%，比上年同期增加6,536.45万元，增幅 6.59%，主要是在建工程增加所致。
在建工程比上年同期增加9,530.21万元，增幅41.83%。
2. 负债结构
单位：元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减
流动负债 182,583,159.67 177,040,196.61 3.13%
非流动负债 67,712,099.18 81,420,104.67 -16.84%
负债合计 250,295,258.85 258,460,301.28 -3.16%
报告期末，公司负债总额为 25,029.53 万元，较上年同期减少 816.50 万元，下降 3.16%，其中流动负债 18,258.32 万元，占
负债总额的 72.95%，是负债的主要组成部分。
流动负债比上年同期增加 554.30 万元，增幅 3.13%，其中应付账款较上年同期增加 3,977.91 万元，增幅 497.74%，主要为应
付工程设备款项增加所致。短期借款较上年同期减少 2,176.28 万元，下降 63.28%。
非流动负债比上年同期减少 1,370.80万元，下降 16.84%，主要是租赁负债较上年同期减少 1,332.58 万元，下降 62.69%所致
。
3. 股东权益
报告期末，股东权益为 245,882.97万元，较上年同期增加 15,512.33万元，增幅6.73%，主要是报告期内实现综合收益 30,434.
47 万元，实施了 2023 年度和 2024 年前三季度现金分红合计 14,922.14 万元所致。
（二）经营成果
1. 营业情况
报告期，公司实现营业收入 92,539.45万元，比上年同期增加 7,720.41万元，增幅 9.10%；营业成本 4,480.96万元，比上年同
期增加 462.01万元，增幅 11.50%；毛利率为 95.16%，比上年同期减少 0.10 个百分点。
2. 期间费用
报告期，公司期间费用合计 52,406.75万元，比上年同期增加 5,607.79万元，增幅 11.98%。
销售费用较上年
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