公司公告☆ ◇300357 我武生物 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│我武生物（300357）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星
期五）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将
股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会
2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性
公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6. 会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2024 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
其中，议案 6、议案 7、议案 8 相关关联股东（如有）需回避表决，且不能接受其他股东委托对相应（子）议案进行投票）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 6 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2023 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》（须 √作为投票对象的
逐项表决） 子议案数：（3）
6.01 《关于公司 2024 年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》 √
6.02 《关于公司 2024 年度董事兼任副总经理毕自强薪酬方案的议案》 √
6.03 《关于公司 2024 年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》（须逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（2）
7.01 《关于公司 2024 年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》 √
7.02 《关于公司 2024 年度独立董事张飞达（ZHANG FEIDA）薪酬方 √
案的议案》
8.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》（须逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（3）
8.01 《关于公司 2024 年度监事金桃薪酬方案的议案》 √
8.02 《关于公司 2024 年度监事季龙薪酬方案的议案》 √
8.03 《关于公司 2024 年度监事杨会烽薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案已分别经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见
2024年4月19日于深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第
五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关议案同名公告。
3、特别提示事项
（1）公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
（2）议案6、议案7、议案8需逐项表决。
（3）议案6、议案7、议案8相关关联股东（如有）需回避表决，且不能接受其他股东委托对相应（子）议案进行投票。
（4）议案10应由股东大会以特别决议通过，即需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（5）议案5、议案6、议案7、议案9属于影响中小投资者利益的重大事项。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，传真登记请发送传
真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00 至 17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 5 月 15 日 17:00
之前送达或传真到公司董事会办公室。
3、登记地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 5 楼公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年年
度股东大会登记”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记确认手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：姚静怡
联系电话：021-64852611、0572-8350682
联系传真：021-64854050、0572-8831006
电子邮箱：invest@wolwobiotech.com
6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
7、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/28e09542-dd87-4a4f-a63d-4045e8f86e7e.PDF
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2024-04-19 00:00│我武生物（300357）：独立董事2023年度述职报告-张飞达（ZHANG FEIDA）
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我武生物（300357）：独立董事2023年度述职报告-张飞达（ZHANG FEIDA）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7428162c-d952-4657-8ae0-7dee03fcc3a1.PDF
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2024-04-19 00:00│我武生物（300357）：董事会议事规则（2024年4月）
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我武生物（300357）：董事会议事规则（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c5b31751-1cbf-4b2c-b927-e4a6218475e8.PDF
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2024-04-19 00:00│我武生物（300357）：独立董事2023年度述职报告-徐国良
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我武生物（300357）：独立董事2023年度述职报告-徐国良。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/92877985-72df-4098-b8f7-6f2fb161f02e.PDF
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2024-04-19 00:00│我武生物（300357）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70021401_B01号
浙江我武生物科技股份有限公司浙江我武生物科技股份有限公司董事会：
我们审计了浙江我武生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合
并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了编号为安永华明
（2024）审字第70021401_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，浙江我武生物科技股份有限公司编制了
后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江我武生物科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资
料与我们审计浙江我武生物科技股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致之处。除了对浙江我武生物科技股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解浙江我武生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财
务报表一并阅读。
本专项说明仅供浙江我武生物科技股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70021401_B01号
浙江我武生物科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/476b04c6-2dc6-4517-8944-7f3b13c33843.PDF
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2024-04-19 00:00│我武生物（300357）：2023年年度审计报告
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我武生物（300357）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a705a246-fbfe-4256-a62b-4c53cb48eeba.PDF
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2024-04-19 00:00│我武生物（300357）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会
议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人
，实际出席监事3人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2
023 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行
了有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况、财务核查情况、信息披露情况、以及内部控制评价情况等进行了检查和监督，
切实维护了公司利益和广大中小投资者的权益。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
监事会审议了《公司 2023 年度财务决算报告》，认为公司 2023 年度整体经营稳健，资产质量、财务状况良好。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4. 审议通过《公司 2023 年度利润分配的预案》
为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司董事会拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2023 年
度具体利润分配预案如下：以公司 2023 年12 月 31 日总股本 523,584,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币
1.85 元（含税），共计派发现金股利人民币 96,863,040.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等
相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》的规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的
公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控
制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会编制的《
公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
6. 审议通过《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
，深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为
了完善和健全公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性
投资的理念，结合公司实际情况，制定了《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于未来三年（2024-2026 年）股东
回报规划的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
7.1 审议通过《关于公司 2024 年度监事会主席金桃薪酬方案的议案》
金桃女士薪酬方案：40 万元/年，
本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
关联监事金桃回避表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票
7.2 审议通过《关于公司 2024 年度监事季龙薪酬方案的议案》
季龙先生薪酬方案：45.5 万元/年，
本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
关联监事季龙回避表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票
7.3 审议通过《关于公司 2024 年度监事杨会烽薪酬方案的议案》
杨会烽先生薪酬方案：45.5 万元/年，
本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
关联监事杨会烽回避表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/43797cc7-01ea-4bef-a0a6-65de553025b6.PDF
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2024-04-19 00:00│我武生物（300357）：监事会对公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件的相
关要求，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《公司2023 年度内
部控制评价报告》。公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控
制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会编制的《
公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/fef88bbf-a691-4b26-8445-69f3e93a9dc5.PDF
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2024-04-19 00:00│我武生物（300357）：2024年一季度报告
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我武生物（300357）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/111605d7-2c34-49e3-91bb-8b3f085d85fe.PDF
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2024-04-19 00:00│我武生物（300357）：2023年年度报告摘要
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我武生物（300357）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/e7c5dd9c-397b-4821-9cdf-f3c2630180bc.PDF
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2024-04-19 00:00│我武生物（300357）：关于2023年度利润分配预案的公告
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浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月18日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。现将本年度利润分配预案具体
情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度母公司实现净利润为356,000,265.62元。依据《公司法》
、《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 35,600,026.56元，母公司当年实现的可分配利润为320,400,239.06 元。 2023 年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润为310,184,878.02元。
2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本523,584,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.85
元（含税），共计派发现金股利人民币96,863,040.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，
公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权或再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分红总金额固定不变的原则
，调整计算分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案共计派发现金股利人民币96,863,040.00元（含税），超过公司2023年度母公司当年实现的可分配利
润的30%，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》中利润分配的具体政策，有利
于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、利润分配预案的审议程序
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