公司公告☆ ◇300357 我武生物 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 18:46 │我武生物（300357）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:45 │我武生物（300357）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:44 │我武生物（300357）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 18:44 │我武生物（300357）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:44 │我武生物（300357）：董事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:44 │我武生物（300357）：募集资金管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:44 │我武生物（300357）：信息披露事务管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:44 │我武生物（300357）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:44 │我武生物（300357）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:43 │我武生物（300357）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-08-21 18:46│我武生物（300357）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2025年 8月 11日以邮件方式发出。会
议于 2025年 8月 21日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6人，实
际出席董事 6人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2025年半年度报告及其摘要》
《公司 2025年半年度报告》及《公司 2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2025年半年度报告》及《公司
2025年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
2. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，遵循执业准则，认真尽责地完成了公司年度审计工作，出具的审计
结论符合公司的实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025年度财务和内部控制审计机构。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》与《上市公司章程指引》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等现行相关法律、法
规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》有关条款进行修订。
本议案后续经公司股东会审议通过后，公司第五届监事会履职期限在本次修订《公司章程》生效后到期。同时，公司的《监事会
议事规则》也将相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公
司章程（2025年 8月）》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
4. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《股东会议事规则（2025年 8月）》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
5. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平
，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司
章程》等有关规定，制订本规则。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《董事会议事规则（2025年 8月）》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
6. 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《信息披露事务管理制度（2025年 8月
）》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
7. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度（2025年 8月）》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
8. 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《募集资金管理办法（2025年 8月）》
。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
9. 审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，董事会召集于 2025年 9月 12日（星期五）召开 2025年第一次临时股
东会。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会
的通知》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c5f70103-c61d-4dbc-adea-dd6953cbdfc5.PDF
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2025-08-21 18:45│我武生物（300357）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出。
会议于 2025 年 8 月 21 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2025年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2
025 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
2. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，遵循执业准则，认真尽责地完成了公司年度审计工作，出具的审计
结论符合公司的实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性，经审核，监事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成：3票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》与《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合
公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应
废止。
监事会认为：本次《公司章程》的修订符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于
贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意修订《公司章程》的事项。具体内
容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（20
25 年 8 月）》。表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f63e0752-5cdf-4111-9b67-02611042ce58.PDF
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2025-08-21 18:44│我武生物（300357）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，公司定于 2025年 9月 12日（星期
五）下午 14:30召开公司 2025年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将股东会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会
2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性
公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025 年 9月 8日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 √
计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，并提交本次股东会审议。具体内容详见2025年8月22日于深圳证券交易
所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程
（2025年8月）》、《股东会议事规则（2025年8月）》、《董事会议事规则（2025年8月）》。
3、特别提示事项
（1）提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。
（2）提案2.00至提案4.00均为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
附件一）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，传真登记请发送传
真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 9月 10日 9:00至 17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025年 9月 10日 17:00之前送达
或传真到公司董事会办公室。
3、登记地点：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 5楼公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次
临时股东会登记”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记确认手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：刘倩
联系电话：021-64852611、0572-8350682
联系传真：021-64854050、0572-8831006
电子邮箱：invest@wolwobiotech.com
6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
7、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/03583130-c62c-478d-b945-c652d2e15ef6.PDF
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2025-08-21 18:44│我武生物（300357）：公司章程（2025年8月）
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我武生物（300357）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ec6ba8b7-7bab-4106-8e43-cd58cc40b866.PDF
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2025-08-21 18:44│我武生物（300357）：董事会议事规则（2025年8月）
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我武生物（300357）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/677c6060-1b1d-4811-afef-92f6547404d1.PDF
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2025-08-21 18:44│我武生物（300357）：募集资金管理办法（2025年8月）
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我武生物（300357）：募集资金管理办法（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b58a82d4-0c9d-4396-8bb4-485d56dc12d7.PDF
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2025-08-21 18:44│我武生物（300357）：信息披露事务管理制度（2025年8月）
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我武生物（300357）：信息披露事务管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-21 18:44│我武生物（300357）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）
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我武生物（300357）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1fba766c-ccaa-42f8-a9e5-5d1cb10e353c.PDF
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2025-08-21 18:44│我武生物（300357）：股东会议事规则（2025年8月）
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我武生物（300357）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3b212662-41bd-4c3e-b839-c61aa681343b.PDF
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2025-08-21 18:43│我武生物（300357）：2025年半年度报告摘要
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我武生物（300357）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f87ed071-83b4-42bd-a12a-4d21a81555dc.PDF
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2025-08-21 18:43│我武生物（300357）：2025年半年度报告
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我武生物（300357）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/63b46835-b9ae-4da1-9b71-a8b3354b0e83.PDF
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2025-08-21 18:42│我武生物（300357）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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我武生物（300357）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/89def89f-052f-4bce-994e-e56bf72252ed.PDF
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2025-08-21 18:42│我武生物（300357）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第十三次会议
、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交
公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
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