公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 19:48 │楚天科技（300358）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:48 │楚天科技（300358）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的的公告 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 19:46 │楚天科技（300358）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:45 │楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年半年度跟踪报告 │
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2025-08-27 19:48│楚天科技（300358）：2025年半年度报告
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楚天科技（300358）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a6c9dd9d-3358-44fa-82f1-10a57d1089ac.PDF
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2025-08-27 19:48│楚天科技（300358）：2025年半年度报告摘要
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楚天科技（300358）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/739b986f-2d9b-4734-9fc0-9a82098d2f75.PDF
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：关于公司董事辞职的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事汤佩徽女士提交的书面辞职报告，因个人原因，汤佩徽
女士向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞职后，汤佩徽女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，汤
佩徽女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职不会对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不利影
响。汤佩徽女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
汤佩徽女士原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2028 年 5 月 29日。截至本公告披露日，汤佩徽女士未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
汤佩徽女士辞职后，公司拟将董事会由 14 名成员调整为 13 名成员，董事会由 7名非独立董事、5 名独立董事、1名职工代表
董事共同组成。同时，兼任高级管理人员的董事和职工代表董事合计 6名，未超过董事会成员的一半，符合相关要求。
公司及董事会对汤佩徽女士任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8b5c8f9f-decc-40d5-86d1-a620f44c925b.PDF
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）于 2025 年 8月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
，结合公司经营管理需要，经公司总裁唐岳先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡辉先生为公司联席总裁
兼制造交付总裁，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
截至本公告披露日，胡辉先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不
是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c2d229b5-7e86-42ec-ba31-92e7ca083f06.PDF
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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楚天科技（300358）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/76e23bae-ba90-433f-aa0d-b4e37845fd14.PDF
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：2025年半年度报告披露提示性公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025
年半年度报告及其摘要的议案》。公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn 上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/875e1e18-b165-4870-a8bd-396c5808ac24.PDF
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营
范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟新增部分经营范围。同时，由于董事汤佩徽女士辞职，公司拟将董事会人数
由 14 名调整为 13 名。针对增加经营范围和调整董事会人数事项，相应修改对应的《公司章程》条款。根据上述情况，公司章程相
应条款修改如下：
条款 修改前 修改后
第十五 一般事项：制药专用设备制造；食品、 一般事项：制药专用设备制造；食品、
条 酒、饮料及茶生产专用设备制造；工 酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业
业自动控制系统装置制造；制药专用 自动控制系统装置制造；制药专用设备
设备销售；特种设备销售；工业设计 销售；特种设备销售；工业设计服务；
服务；软件开发；信息技术咨询服务； 软件开发；信息技术咨询服务；信息系
信息系统集成服务；非居住房地产租 统集成服务；非居住房地产租赁；机械
赁；机械设备租赁；普通机械设备安 设备租赁；普通机械设备安装服务；智
装服务；智能机器人的研发；智能机 能机器人的研发；智能机器人销售；工
器人销售；工程管理服务；技术服务、 程管理服务；技术服务、技术开发、技
技术开发、技术咨询、技术交流、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推
术转让、技术推广。业务培训（不含 广。业务培训（不含教育培训、职业技
条款 修改前 修改后
教育培训、职业技能培训等需取得许 能培训等需取得许可的培训）。建筑劳
可的培训）。 务分包。
一般事项（需备案）：第二类医疗器 一般事项（需备案）：第二类医疗器械
械销售；技术进出口（国家禁止或涉 销售；技术进出口（国家禁止或涉及行
及行政审批的货物和技术进出口除 政审批的货物和技术进出口除外）。
外）。 后置许可：电气安装服务；特种设备安
后置许可：电气安装服务；特种设备 装改造修理；特种设备设计；特种设备
安装改造修理；特种设备设计；特种 制造；建设工程施工；第二类医疗器械
设备制造；建设工程施工；第二类医 生产；消毒器械生产；消毒器械销售。
疗器械生产；消毒器械生产；消毒器
械销售。
第一百 公司设董事会，董事会由 14 名董事组 公司设董事会，董事会由 13 名董事组成，
一十五 成，其中独立董事 5 名，董事会设董 其中独立董事 5 名，董事会设董事长一
条 事长一人。董事长由董事会以全体董 人。董事长由董事会以全体董事的过半
事的过半数选举产生。 数选举产生。
公司为职工人数三百人以上的上市公 公司为职工人数三百人以上的上市公
司，董事会成员中应当有公司职工代 司，董事会成员中应当有公司职工代表。
表。公司董事会中职工代表担任董事 公司董事会中职工代表担任董事 1 名。
1 名。董事会中的职工代表由公司职 董事会中的职工代表由公司职工通过职
工通过职工代表大会、职工大会或者 工代表大会、职工大会或者其他形式民
其他形式民主选举产生，无需提交股 主选举产生，无需提交股东会审议。
东会审议。
该议案尚需提交公司股东会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7b46b92a-76aa-4638-a2d0-b7498073d46d.PDF
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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楚天科技（300358）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f76ee6b1-4a45-461a-a0a9-f0093fcd6628.PDF
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2025-08-27 19:46│楚天科技（300358）：董事会决议公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025年 8月 26 日以现场及通讯结合方式召开。会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事14 人，实际出席董
事 14人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如
下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要
》。
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担
保的公告》。
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》。
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
六、审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》公司定于 2025 年 9月 15 日（星期一）召开 2025 年
第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b61b567e-1a89-4859-a0ba-1dc8d2f86c7c.PDF
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2025-08-27 19:45│楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：楚天科技
保荐代表人姓名：尹百宽 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：李伟 联系电话：021-68826021
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用 是
公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联
交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 1 次
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅会议
文件
（3）列席公司监事会次数 0次，已审阅会议
文件
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1次，对募集资金
使用情况进行核
查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况 -
（1）发表独立意见次数 6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7、向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 0次，计划下半年
进行年度培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的 采取的
问题 措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、 无 不适用
财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技 无 不适用
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因及
承诺 解决措施
1、发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资 是 不适用
金时所作承诺
2、发行股份购买资产时所作承诺 是 不适用
3、向不特定对象发行可转换公司债券时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更 由于原保荐代表人郭丽敏女士因工作内容变动，无法继续从事楚天科
及其理由 技的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国金证券委派
保荐代表人李伟先生接替郭丽敏女士继续履行持续督导工作，相关业
务已交接完毕。变更日期为 2025年 4月 15 日，本次保荐代表人变更
之后，负责公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的
持续督导保荐代表人为尹百宽先生和李伟先生，持续督导期间至 2026
年 12 月 31 日。
2、报告期内中国证 2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日，国金证券作为保荐人受到中国
监会和本所对保荐 证监会和深圳证券交易所监管措施的具体情况如下：2025 年 6月 4日，
人或者其保荐的公 四川证监局对国金证券出具“[2025]38号”《关于对国金证券股份有限
司采取监管措施的 公司采取责令改正措施的决定》，认定国金证券在投行内控管理方面存
事项及整改情况 在个别项目尽职调查不充分、利益冲突审查不及时、对外报送材料流
程审批管理不到位、保荐工作报告未完整披露质控内核关注情况等问
题，对国金证券采取责令改正的行政监管措施。我公司收到上述监管
函件后高度重视，引以为戒，认真查找和整改问题，建立健全和严格
执行投行业务内控制度、工作流程和操作规范，诚实守信、勤勉尽责，
切实提升投行业务质量。
3、其他需要报告的 无
重大事项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f9017e4c-5661-467c-ac64-e2aec40f93ce.PDF
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2025-08-27 19:45│楚天科技（300358）：关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告
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一、本次综合授信及担保情况概述
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）控股孙公司楚天净邦洁净工程技术（长沙）有限公司（以下简称“楚
天净邦洁净”），其主营业务为生物医药、电子信息等行业客户提供洁净系统总承包、机电系统总承包、项目管理咨询及 GMP 认证
咨询服务。楚天净邦洁净为楚天科技持股 54%的控股子公司楚天净邦工程技术（长沙）有限公司（以下简称“楚天净邦工程”）的全
资子公司。
为保证在手订单的快速交付，快速拓展市场。基于生产经营实际需要,楚天净邦洁净拟新增申请银行授信 2000 万元，用于补充
流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函等。同时，楚天净邦工程的股东按各自持股比例对楚天净邦洁净在上述银行授信额度范围内
提供担保，担保期一年。该事项自董事会审议通过且协议签署之日起计算十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合
授信额度内的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次担保实施
后连续十二
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