公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-20 17:42 │楚天科技（300358）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转换公司债券转股形成的股份解│
│ │除限售的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 17:42 │楚天科技（300358）：发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转换公司债券转股形成的股份解除限│
│ │售的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 17:30 │楚天科技（300358）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 17:12 │楚天科技（300358）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 17:12 │楚天科技（300358）：关于调整公司经营管理班子的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 17:11 │楚天科技（300358）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 17:11 │楚天科技（300358）：第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 16:27 │楚天科技（300358）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 18:58 │楚天科技（300358）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 18:58 │楚天科技（300358）：湖南启元律师事务所关于楚天科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 17:42│楚天科技（300358）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转换公司债券转股形成的股份解除限
│售的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技（300358）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转换公司债券转股形成的股份解除限售的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3ffafb13-02a7-4d93-8575-e72530fe42aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 17:42│楚天科技（300358）：发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转换公司债券转股形成的股份解除限售的
│核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技（300358）：发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转换公司债券转股形成的股份解除限售的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6fd165b6-078d-4afb-9f75-63143586ca21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 17:30│楚天科技（300358）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于关联交易的进展
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2024 年 9 月30 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监
事会第二十二次会议，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，拟以现金方式收购控股子公司湖南楚天华
兴智能装备有限公司（以下简称“楚天华兴”）的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；
长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙华胜”）持有楚天华兴5.2101%的股权，转让价为3,439,262元。
本次交易合计价格为12,736,642元，现金来源为公司自有资金。具体内容详见 2024 年 10 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
近日，公司收到湖南楚天华兴智能装备有限公司提报的相关资料，上述楚天华兴少数股东股权收购已完成相关工商变更登记手续
，楚天华兴已成为公司的全资子公司。
二、备查文件
1、楚天华兴股权过户的相关证明文件（营业执照等）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/10f07dee-7f20-49ac-b479-957fe187c69a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:12│楚天科技（300358）：关于聘任公司高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2024 年 11月 22 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
，结合公司经营管理需要，经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钟元龙先生为公司联席总
裁兼中央技术研究院常务院长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止（简历详见附件）。
截至本公告披露日，钟元龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/030a333f-0e73-4e65-bde8-3b7f357be433.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:12│楚天科技（300358）：关于调整公司经营管理班子的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技（300358）：关于调整公司经营管理班子的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/04f29b41-f55b-458c-931c-3dea7830a2f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:11│楚天科技（300358）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知
于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11人，实际出席董事
11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形
成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，聘请钟元龙先生为公司高级管理人员，负责公司中央技术研究院常务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司经营管理班子的议案》
经董事会审议，同意对公司经营管理班子成员进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司经营管理班子的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/6c596e05-9c97-4c37-b2c5-45f08c976c78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:11│楚天科技（300358）：第五届董事会独立董事第四次专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技（300358）：第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/05ce071d-294c-47ac-8599-4971108951a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 16:27│楚天科技（300358）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 30日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司新
增经营范围及修改<公司章程>的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
现公司已完成相关工商变更登记，于近日取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：
一、基本登记信息
1、统一社会信用代码：91430100743176293C
2、名称：楚天科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：宁乡市玉潭镇新康路 1号
5、法定代表人：唐岳
6、注册资本：590,302,374 元
7、成立日期：2002 年 11月 08日
8、经营范围：
许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒
器械销售；特种设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用设备销售
；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；
智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医
疗器械销售；技术进出口；特种设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、备查文件
1、楚天科技股份有限公司《营业执照》正本、副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/9876d08b-e670-4f8a-8dff-554e43ad073f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 18:58│楚天科技（300358）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、2024年 9月 14 日公司披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，2024 年 10 月 1 日披露了《关于增加 20
24 年第二次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，增加了临时提案，无否决议案的情形。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括
持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
4、本次股东大会所有议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过，议案 1 表决时持有公司本次发行的可转债的股东已回避。
一、会议召开及出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 10月 31日下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天科技公司会议室
4、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 320 人，代表股份 269,353,341 股，占公司有表决权股份总数的 45.6296％。
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 9 人，代表股份 238,121,038 股，占公司有表决权股份总数的 40.3387％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 311 人，代表股份 31,232,303 股，占公司有表决权股份总数的 5.2909％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 311人，代表股份 31,232,303股，占公司有表决权股份总数的 5.2909％。
本次会议由董事会召集，董事长唐岳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程
》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》
总表决情况：
同意 263,629,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9619％；反对5,103,309 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8963％；弃权 381,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1417％
。
中小股东总表决情况：
同意 25,508,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3036％；反对 5,103,309 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的16.4659％；弃权 381,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2306％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，表决时持有公司本次发行的可转债的
股东已回避。
2、审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》
总表决情况：
同意 267,973,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4876％；反对1,190,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4420％；弃权 189,620 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0704％
。
中小股东总表决情况：
同意 29,852,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5811％；反对 1,190,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.8118％；弃权 189,620 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6071％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 267,901,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4610％；反对1,278,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4747％；弃权 173,020 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0642％
。
中小股东总表决情况：
同意 29,780,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3519％；反对 1,278,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.0942％；弃权 173,020 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5540％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会临时提案的提案人资格及提案程序合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/58c46730-efb7-491f-95d5-e364d2a7e92a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 18:58│楚天科技（300358）：湖南启元律师事务所关于楚天科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司
2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2020 年修订）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定出具本法律意见。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为
真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的信息披露平台巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.c
n/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次临时股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2024 年 9 月 13 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别于 2024 年 9 月14 日 和 2024 年 10 月 1 日 在 中 国 证 监 会
规 定 的 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知及增加临时议案的补充通知，
该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 15:00 在湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技会议
厅召开，由公司董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年10 月 31 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-15：00 期间的任意时间。全体股东可以在
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 238,121,038 股，占本次股东大会上市公司股
份总数（590,303,986 股）的 40.3387%。
其中，出席本次股东大会现场会议的中小股东共 0 名，所持股份总数 0 股，占本次股东大会上市公司股份总数（590,303,986
股）的 0.0000%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该
等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的（中小）股东共 311 名，共计持有公司股
份 31,232,303 股，占本次股东大会上市公司股份总数（590,303,986 股）的 5.2909%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司第五届董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会共审议《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》《关于吸收合并控股子公司的议案》及《关于公司
新增经营范围及修改<公司章程>的议案》等 3 个议案，其中《关于吸收合并控股子公司的议案》及《关于公司新增经营范围及修改<
公司章程>的议案》等 2 个议案为临时提案。该等临时提案系由公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司于 2024 年 9 月 30 日向
公司提出，公司在收到临时提案后已于 2024 年 10 月 1 日发出股东大会补充通知。
本所律师认为，本次股东大会临时提案的提案人资格及提案程序合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了监事和股东代表参加计
票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司当天下午向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
3、表决结
|