公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:46 │楚天科技（300358）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-04-01 17:42 │楚天科技（300358）：关于部分控股子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-03-27 17:22 │楚天科技（300358）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：第五届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-01 17:46│楚天科技（300358）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、楚天转债（债券代码：123240）转股期限为 2024 年 8 月 6 日至 2030 年1月 30 日，最新有效的转股价格为人民币 8.00
元/股。
2、2025年第一季度，共有 10张“楚天转债”完成转股（票面金额共计 1,000元人民币），合计转成 125股“楚天科技”股票（
股票代码：300358）。
3、截至 2025 年第一季度末，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 9,
999,810张，剩余票面总金额为 99,998.10万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，公司现将 2025年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于 2024年 1月 31日向不特定对象发行了 10,000,000张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 100,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123
240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到
期日止，即 2024 年 8 月 6 日至2030年 1月 30日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另
计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，当前转股价格为 8.00元/股。
1、2024年 5月 28日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2
024 年 4 月 11 日至 2024 年5 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格 85%（即 8.5元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二
十三次会议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，
根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自 2024
年 6月 26日起调整为 8.15元/股。
2、公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 590,302,374 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元人民
币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《楚天科技股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的
转股价格由 8.15 元/股调整为 8.05元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 18日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于 20
24 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：20
24-058号）。
3、2024年 9月 14日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2
024年 8月 5日至 2024年 9月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%
（即 6.84元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七
次会议，2024年 10月 31日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《
募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自 2024年 11月 1日起调整为 8.00元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“楚天转债”因转股减少数量 10 张，减少金额为 1,000元，转股数量为 125 股。截至 2025年第一季度末
，合计共有 190张“楚天转债”完成转股，合计转成 2,362股“楚天科技”股票，“楚天转债”尚有 9,999,810张，剩余票面总金额
为 99,998.10万元。
公司 2025年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
（2024年 12月 31日） 量（股） （2025年 3月 31日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 14,120,308 2.39% -2,025 14,118,283 2.39%
非流通股
其中：高管锁定股 10,556,918 1.79% -2,025 10,554,893 1.79%
首发后限售股 3,563,390 0.60% 0 3,563,390 0.60%
二、无限售条件流通 576,184,303 97.61% +2,150 576,186,453 97.61%
股
三、总股本 590,304,611 100.00% +125 590,304,736 100.00%
注：1、原高管雷雨于 2024年 9 月 17 日辞职，原定任期至 2025 年 5 月 13 日止。离任后半年内锁定总股数 8,100 股，离
任后半年至原定任期届满后 6 个月内（即 2025 年 3 月 17 日-2025年 11 月 13 日），其每年转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的 25%，即截至 2025 年3 月 31 日其限售股减少 2,025 股；本次债转股增加无限售流通股 125 股，故综合无限售条件
流通股增加 2,150 股。
2、以上百分比为四舍五入后的数据。
三、其他事项
投资者如需了解“楚天转债”的相关条款，请查阅公司于 2024 年 1月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投
资者咨询电话：0731-87938220。
四、备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“楚天科技”股本结构表；
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“楚天转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/9937cd61-1155-4d9f-9aab-c923cf7792cd.PDF
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2025-04-01 17:42│楚天科技（300358）：关于部分控股子公司通过高新技术企业认定的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司（以下简称“楚天机器人”）、楚天
源创生物技术（长沙）有限公司（以下简称“楚天源创”）、楚天思优特生物技术（长沙）有限公司（以下简称“楚天思优特”）、
楚天长兴精密制造（长沙）有限公司（以下简称“楚天长兴”）于近日收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖
南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
1、楚天机器人本次认定系原高新技术企业证书期满后所进行的重新认定。证书编号：GR202443002579，发证时间：2024年 12月
16日，有效期三年。
2、楚天源创本次认定系原高新技术企业证书期满后所进行的重新认定。证书编号：GR202443000364，发证时间：2024年 11月 1
日，有效期三年。
3、楚天思优特本次认定系高新技术企业的首次认定。证书编号：GR202443002246，发证时间：2024年 12月 16日，有效期三年
。
4、楚天长兴本次认定系高新技术企业的首次认定。证书编号：GR202443001245，发证时间：2024年 11月 1日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，控股子公司楚天机器人、楚天源创、楚天思优特、楚天长兴 2024年、2025年、2
026年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次通过高新技术企业的认定，是对上述子公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于降低企业税负，将对公司经营发展产生
积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/da9d6aeb-f1d4-4509-b03f-4fd695349c65.PDF
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2025-03-27 17:22│楚天科技（300358）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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楚天科技（300358）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/838aa2bd-d705-4ac8-9fca-4dfa35d9a159.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告
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一、本次综合授信及担保情况概述
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）控股子公司楚天博源智能科技（长沙）有限公司（以下简称“楚天博
源”），其主营业务为全球客户提供固体制剂智能化集成生产线，可向食品及精细化工领域拓展。自成立以来楚天博源承接了国内固
体制剂行业多品种智能化项目，多个项目已经进入生产调试交付阶段。为保证在手订单的快速交付，市场快速拓展。基于生产经营实
际需要,新增申请银行授信 1000 万元，用于开具银行承兑汇票、补充流动资金贷款等。同时，楚天科技及楚天博源其他股东在上述
额度范围内提供担保，担保额不超过1000 万元，担保期一年。该事项自董事会通过且协议签署之日起计算十二个月内有效，并授权
董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次担保对象控股子公司楚天博源资产负债率超过 70%，
但楚天博源其他股东按持股比例及所享有的权益提供同等比例担保，故本事项经董事会审议后生效，可以豁免提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、名称：楚天博源智能科技（长沙）有限公司
2、住所：宁乡市经开区谐园路玉屏山国际产业园 D5栋 303号
3、成立日期：2023年 9月 4日
4、注册资本：5,000 万元
5、法定代表人：周飞跃
6、经营范围：
一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；
信息系统集成服务；软件开发；对外承包工程；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用
设备销售；普通机械
7、与公司的关系：楚天博源为公司控股子公司，楚天科技持有其 51%股权
8、被担保人的主要财务指标（未经审计）：
截至 2024 年 12 月 31 日，楚天博源资产总额 39,500,140.49 元，负债总额43,150,968.56 元，净资产-3,650,828.07 元；2
024 年 1-12 月营业收入25,044,482.25元，2024 年 1-12月利润总额-5,808,168.71元，2024年 1-12净利润-5,190,835.96 元。
楚天博源成立以来，完善了楚天科技在固体制剂智能化集成领域的布局，通过与楚天科技、Romaco 等相互协作，楚天博源实现
了一定的市场突破，目前在手订单充足。后续公司将进一步加快订单交付速度，加大产品销售力度，尽快实现楚天博源扭亏增盈，快
速发展。
9、信用情况：经在中国执行信息公开网查询，被担保方楚天博源不是失信被执行人。
三、授信及担保协议的主要内容
1、主要内容
目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保
金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
2、担保事项说明
楚天博源为楚天科技持股 51%的控股子公司，楚天科技及其楚天博源其他股东，按各自持股比例及所享有的权益提供同等比例担
保。
四、董事会、监事会及独立董事意见
1、董事会意见
楚天博源经营稳定，资信状况良好，属于公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。其
贷款主要用于生产经营和业务发展需要，公司对其提供担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。本次担保事项楚天博源其
他股东按出资比例提供同等担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会同意上述综合授信与担保事项，上述范围内授信及担保事项授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议
、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
2、董事会独立董事专门委员会审议意见
本次公司对控股子公司提供综合授信贷款担保，风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。一致同意本次对控股子公司申请银行综合授信提供担保事项。
3、监事会意见
公司为控股子公司楚天博源向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其投资项目建设和生产经营资金的需求，符合公司发展
战略。公司对楚天博源具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意
本次为控股子公司提供担保的相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次提供担保后，公司担保额度总金额为人民币 172,200万元，占公司 2023年度经审计总资产、净资产的比例
分别为 14.77%、36.48%；其中公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 6,000 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产的
比例分别为 0.51%、1.27%。
截至本公告日，公司实际担保余额为人民币 60,256.15 万元，占公司 2023年度经审计总资产、净资产的比例分别为 5.17%、12
.77%；其中公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为人民币 54,256.15 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产的比
例分别为 4.65%、11.49%；为合并报表外的单位提供的担保总余额为人民币 6,000 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产
的比例分别为 0.51%、1.27%。
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/c8017157-8892-45b5-a8d7-2e7121c83999.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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楚天科技（300358）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/c1c91533-ea79-4c3c-acde-90f40ec7d538.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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楚天科技（300358）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/dc922b35-05e9-4ba1-ade5-57f80c4b4d89.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：第五届监事会第二十四次会议决议公告
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楚天科技（300358）：第五届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/464aa10e-d9dd-4111-ab8b-33df96390d88.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：第五届董事会独立董事第五次专门会议决议
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楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会独立董事第五次专门会议，于 2025年 2月 24 日向
全体独立董事发出通知，于2025年 2月 28日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王善平先生担任会议召集人并
主持本次会议，5名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规定
。
全体独立董事审议并通过以下事项：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
独立董事认为：公司募集资金投资项目延期是结合当前当前外部市场环境及募投项目实际实施进度作出的决定，仅涉及募投项目
可使用状态的日期延期，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益、特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关文件的规定。一致同意本次部分募投项目延期事项。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
独立董事认为：本次公司对控股子公司提供综合授信贷款担保，风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次对控股子公司申请银行综合授信提供担保事项。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/7f5daefd-3c84-4a1c-a34d-2c673557263c.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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楚天科技（300358）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/08f79b47-5a63-4cca-88e5-a956b47fb6a9.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在
确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 57,000万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品）。期限自公司本次董事会审议通
过之日起不超过 12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。上述现金管理额度在董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于 2024年 1月 31日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面
值为人民币 100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1000,000,000元,扣除不含税发行费用人民币13,185,376.47元，实际募集
资金净额为人民币 986,814,623.53元。上述募集资金已于 2024年 2月 6日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024
年 2月 6日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（众环验字〔2024〕1100001号）验证报告。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
2024年 2月 27 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生
产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产
品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品）。期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及期限范围
内，资金可以滚动使用。
二、募集资金投资项目情况
根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投
资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟以本次募集资金
（万元） 投入金额（万元）
1 生物工程一期建设项目 63,068.00 63,000.00
2 医药装备与材料技术研究中心项目 40,067.00 25,000.00
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 115,135.00 100,000.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，进
一步提高募集资金使用效率。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设,不变相改变募集资金使用用途,不影响公司
正常运营及确
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