公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 20:03│楚天科技（300358）：关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》，同意公司部分募投项目增加投资额及内部投资结构
调整。本次除部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整外，未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施方式，亦不存在募集资
金用途变更的其他情形，不构成募投项目变更，本事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构发表了核查意见。现将具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于 2024年 1 月 31日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1000,000,000元,扣除不含税发行费用人民币13,185,376.47元，实际募
集资金净额为人民币 986,814,623.53元。上述募集资金已于 2024年 2 月 6日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2
024年 2月 6日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（众环验字〔2024〕1100001号）验证报告。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
1、根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资
金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划及使用情况如下：
序 项目名称 项目总投资 拟以本次募集资金 截至 2024 年 3月 31日
号 （万元） 投入金额（万元） 募集资金累计投入金额
（万元）
1 生物工程一期建设 63,068.00 63,000.00 15,336.83
项目
2 医药装备与材料技 25,266.00 25,000.00 1,345.58
术研究中心项目
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,962.86
合计 100,334.00 100,000.00 28,645.27
三、关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的情况
（一）部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的原因
1、近两年公司目前生物工程板块的快速发展，生物工程板块在公司主营业务板块的比重不断提升，未来生物工程相关研发、设
计、工艺人员将不断增加。基于此拟增加“医药装备与材料技术研究中心项目”的建筑面积，扩大医药装备与材料技术研究中心的办
公场地。依托研究中心科研平台，吸引汇集行业高级人才，同时为公司培养生命科学、工程应用、材料技术、大数据等研发类型的高
层次人才。为公司后续长期稳定的发展提供更好的人力资源保障，有助于公司进行技术创新与新产品的扩展，推动研发中心建设项目
的高质量实施。
2、楚天科技新康路 1号工业园区内，除“生物工程一期建设项目”、“医药装备与材料技术研究中心项目”等五期工程预留用
地外，该地块内已无法取得其他新增用地。为提升楚天科技园区内的土地利用率，拟增加“医药装备与材料技术研究中心项目”建筑
面积，作为后续研发中心项目场地储备。
（二）医药装备与材料技术研究中心项目投资额及内部投资结构变化情况
1、建筑面积及投资额变化
项目 明细 调整前 调整后 增减额
医药装备与材料技术 建筑面积 22,977.24㎡ 43,744.20㎡ +20,766.96 ㎡
研究中心项目 投资总额 25,266万元 40,067万元 +14,801.00 万元
2、内部投资结构变化
序号 项目 调整前投资金 调整前拟使用 调整后投资金 调整后拟使用募集
额（万元） 募集资金金额 额（万元） 资金金额（万元）
（万元）
第一部分：工程费用 23,372.00 23,372.00 36,343.00 23,372.00
一 建筑工程 10,107.66 23,078.66
二 设备费 12,536.34 12,536.34
三 信息系统 728.00 728.00
第二部分：其他费用 855.00 855.00 1,519.00 855.00
第三部分：基本预备费 727.00 773.00 1,893.00 773.00
第四部分：铺底流动资 312.00 312.00
金
项目总投资 25,266.00 25,000.00 40,067.00 25,000.00
四、关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的影响
本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，是根据公司募投项目实际情况进行的，符合公司及全体股东的长期利益。本
次除部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整外，未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施方式，不存在改变或变相改变募
集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司监管指引
第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定。
募投项目所面临的风险与公司《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中提示风险保持相
同。本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，有利于公司及时发挥募集资金效益，实现公司和广大投资者利益最大化。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年 6月 25日，召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案
》，同意公司部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整。
2、监事会审议情况
2024年 6月 25日，召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》
，公司监事会认为：公司本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，是基于公司实际经营情况做出的调整，符合国家相关法
律以及公司未来的整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
3、独立董事专门会议审议情况
2024 年 6 月 25 日，召开第五届董事会独立董事第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整
的议案》，独立董事认为：本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整事项，符合公司战略发展规划，符合全体股东的利益，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行
了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次部分募投项目增加投
资额及内部投资结构调整是基于公司募投项目实际情况进行的，不存在改变募投项目总建设内容、实施主体及实施方式的情况，不存
在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，不存
在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的事项无异议。
七、备查文件
1、楚天科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、楚天科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/327860c0-8949-4dac-b4b0-29b2ef33c91c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 20:03│楚天科技（300358）：第五届监事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年 6月 25日在公司会议室召开。会议通知于 20
24年 6月 19日以电子邮件方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司
章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，是基于公司实际经营情况做出的调整，符合国家相关法律
以及公司未来的整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/9cead052-b93b-4b24-bda4-5466d5a73d9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 20:03│楚天科技（300358）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123240，债券简称：楚天转债
2、修正前转股价格：10元/股，修正后转股价格：8.15元/股
3、修正后转股价格生效日期：2024年 6月 26日
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于 2024年 1月 31日向不特定对象发行了 10,000,000张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 100,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123
240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到
期日止，即 2024 年 8 月 6 日至2030年 1月 30日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另
计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，截至本公告日，公司可转债转股价格未有调整情况。
二、可转债转股价格向下修正的依据
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执
行。
2024年 4月 11 日至 2024年 5月 27日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。
三、关于“楚天转债”向下修正转股价格的审议程序及结果
2024年 5月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，董事会同意
向下修正“楚天转债”转股价格，并将该议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
2024年 6月 25 日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，股东
大会同意向下修正“楚天转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次“楚天转债”向下修正转股价格有
关的全部事宜。
2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》等相关条款的规定，修正后的转股价格应不低于 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票的交易均价为 7.8626元/股，前一交易日公司股票的交易均价
为 7.4368元/股；公司最近一期经审计的每股净资产为 7.9959元（每股净资产=归属于上市公司股东的净资产/股本）；公司每股股
票面值为 1元/股。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚天转债”的转股价格向下修正为 8.15 元/股，修正后的转股
价格自 2024 年 6 月 26 日起生效。
四、其他事项
投资者如需了解“楚天转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2024 年 1 月29日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬
请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/07dd64c4-d32d-4218-95c8-09bb9ba908e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 20:03│楚天科技（300358）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技（300358）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/5f8fb176-ded3-4743-9ec7-13d92654791e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 20:03│楚天科技（300358）：关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）于 2024 年 6 月25 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关情
况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2021 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》等议案，公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项进行了核查。
（二）2021 年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 22 日，公司将本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截
至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟激励对象名单提出异议。2021 年 12 月 23 日，公司监事会发表了《监事
会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2021 年 12 月 27日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2022 年 1 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《
关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量由 3,300 万股调整为 3,291
万股，激励对象人数由 556 人调整为 553 人。确定 2022 年 1 月 5 日为首次授予日，授予 553 名激励对象 3,026 万股限制性股
票；2021 年 1 月 5 日为预留授予日，授予 23 名激励对象 63.50 万股限制性股票。公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议
审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
（五）2022 年 12 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整 20
21 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2022 年12 月 26 日为预
留授予日，授予 41 名激励对象 201.50 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了
核查。
（六）2023年 4月 23日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于作废部
分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及部分预留授
予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 31 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但
尚未归属的限制性股票共计117.5万股由公司作废。鉴于公司 2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中 4名激励对象 2022 年度
个人层面考核等级为“B”，第一批次获授份额均不能全额归属；1 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“C”，第一批次获授
份额均不能归属。上述 5 名激励对象因个人绩效考核原因所致的已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 2.8 万股不得归属并由
公司作废。合计作废 120.3 万股已授予尚未归属的限制性股票。
（七）2023年 7月 17日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整公
司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（八）2024年 4月 23日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于作废
部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（九）2024年 6月 25日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于作废
部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大
会的授权，公司拟作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 75.80万股，本次拟作废限制性股票具体情况如下：
（一）预留部分限制性股票第一个归属期
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年年度报告出具的审计报告及公司《激励计划（草案）》的相关规定
，公司预留部分限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司层面对应归属比例为 40%，可归属的限制性股票数量为 75.80 万股
。但因近期市场环境较公司制定本激励计划时已发生较大变化，公司股价波动较大，激励对象归属意愿较低，鉴于激励对象自愿无条
件放弃第一个归属期可归属的限制性股票数量，公司将作废处理上述授予 38名激励对象的第二类限制性股票 75.80万股。
综上，作废失效的第二类限制性股票合计 75.80万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
五、法律意见书的结论意见
湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次作废相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关
规定。
六、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司本次作废部分限制性股票相关事项已经
履行必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规
定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、楚天科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、楚天科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、湖南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的法律意见书；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于楚天科技股份有限公司作废部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/dbb95d22-d147-46a1-8e82-e2eff3163501.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 20:03│楚天科技（300358）：关于新增副董事长及聘任公司高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技（300358）：关于新增副董事长及聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/b5fc2719-b217-42da-af94-c24c17b2c212.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 20:03│楚天科技（300358）：湖南启元律师事务所关于楚天科技 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相
│关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）的委托，担任楚天
科技2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》及《楚天科技股份有限公司2021年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《楚天科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股
票（以下简称“本次作废”）所涉及的相关法律事实进行核查的基础上，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
（一） 本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监
|
