公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:51 │楚天科技（300358）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：业绩承诺实现情况的专项审核报告 │
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│2026-04-22 17:09 │楚天科技（300358）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 17:09 │楚天科技（300358）：2025年度独立董事述职报告（张南宁） │
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│2026-04-22 17:09 │楚天科技（300358）：2025年度独立董事述职报告（危平） │
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│2026-04-22 17:09 │楚天科技（300358）：楚天科技信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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2026-04-22 18:51│楚天科技（300358）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、截至本公告日，公司董事、高级管理人员周飞跃先生直接持有公司股份2,798,684 股（占公司总股本的 0.39%），其计划自
本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内，以大宗交易或集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 699,671 股，占公司
总股本的 0.10%。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到周飞跃先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司董事、高级管理人员周飞跃先生直接持有公司股份2,798,684 股（占公司总股本的 0.39%）。其中：限售股
份（高管锁定股）为2,099,013 股，无限售流通股为 699,671 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人需求
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份及资本公积金转增股本获得的股份
3、减持数量：不超过 699,671 股，占公司总股本的 0.10%
4、减持方式：大宗交易或集中竞价交易
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内
6、减持价格：在遵守相关法律法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的二级市场价格及交易方式确定
三、股东所做承诺及履行情况
1、股份限售承诺内容如下：“自楚天科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科
技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份。”
截至本公告日，该承诺已履行完毕。
2、股份锁定承诺内容如下：“在前述承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离
职后半年内，不转让其所持有的公司股份。”
截至本公告日，周飞跃先生严格遵守该承诺，未出现违反该承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持期间、减持价格具有不确定性。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促周飞跃先生严格遵守法律、法规及规
范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。
3、周飞跃先生不属于公司控股股东，也不是公司实控人及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、周飞跃先生出具的《关于股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/951382ac-68e7-4c32-8fd9-5c5a8303acd7.PDF
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年度持续督导跟踪报告
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楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f9072fab-07a4-482c-86e7-4fdfcf5b398c.PDF
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：2025年年度审计报告
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楚天科技（300358）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3e5a05c0-ac73-47e0-90c9-78acd8dc5a9f.PDF
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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楚天科技（300358）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32fa6e54-f62a-49a2-8e51-355553450d9e.PDF
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：内部控制审计报告
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楚天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科
技公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、楚天科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是楚天科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，楚天科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a7bda01-0608-4297-bf12-236225ea4fab.PDF
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：业绩承诺实现情况的专项审核报告
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关于楚天飞云制药装备（长沙）有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字(2026)1100091号楚天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称“楚天飞云公司”）2025年度的《关于业绩承诺实现情
况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准
确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是楚天飞云公司管理
层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师
其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册
会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工
作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供
了合理的基础。
我们认为，楚天飞云公司 2025年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法
》的规定编制。
本审核报告仅供楚天科技股份有限公司 2025年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2306a7b1-2db4-4de3-ab0e-db0d093a8dc0.PDF
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2026-04-22 17:09│楚天科技（300358）：关于召开2025年年度股东会的通知
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第六届董事会第六次会议决定于 2026 年 5月 15 日（星期五）召
开公司 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票
时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5月 8日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；
（2）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人
出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天科技公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红规划 √
的议案》
5.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 √
2026 年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信及 √
公司提供担保的议案》
8.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √
9.00 《关于公司<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规 √
划>的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、披露情况
（1）公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。
（2）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（3）议案 7应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（4）上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方法
1、登记方式：包含现场登记、通过信函、传真或邮件扫描方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持
有《授权委托书》、出席人身份证办理登记手续；
3、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、
委托人亲笔签署的《授权委托书》进行登记；
4、异地股东可采用信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），连同持有的本人身份证复印件、证券
账户卡复印件、《授权委托书》在 2026 年 5月 8日下午 5:00 前传真、扫描发送至登记邮箱、或送达公司董事会办公室，来信请寄
：长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天科技新康门（信封请注明“股东会”字样），并进行电话确认。
（二）登记时间：
2026 年 5月 8日（9:00—17:00）
（三）登记地点
现场登记地点为长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号、传真为 0731-87938211、登记邮箱为 truking@truking.com。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到等手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的
具体操作流程见附件一）。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场办理签到手续。
2、会议联系方式
联系人：黄玉婷、周德伟
联系电话：0731-87938220
传 真：0731-87938211
邮 编：410600
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
楚天科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a8509fc-a179-430f-b834-b408fbb9e5b9.PDF
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2026-04-22 17:09│楚天科技（300358）：2025年度独立董事述职报告（张南宁）
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各位股东及股东代表：
本人张南宁，目前担任楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第六届董事会的独立董事，2025年任职期间
严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《楚天科技
股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相
关材料，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人张南宁，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾在中国政法大学任职，现任国浩律师（海口）事务
所合伙人，湖南大学法学院、海南大学法学院兼职教授，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、长沙仲裁委员会、海南国际仲裁院仲裁
员，海南省律协国际贸易与国际投资专业委员会主任，兼任本公司独立董事和上市公司唐人神集团股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了8次董事会会议和2次股东会，本人出席了8次董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。
报告期内，本人对提交会议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司
会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的
事项，没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专业委员会的履职情况
2025 年度，公司共召开 5次审计委员会会议、3次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议。
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和要求，20
25 年任职期间，本人召集了 3次提名委员会会议，审议并通过了董事会换届选举、聘任高级管理人员等议案。
（三）维护投资者合法权益情况
2025年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用
自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表审核意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（四）在公司现场工作情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除现场参会讨论议案外，还对公司进行了多次实地现场考察、
沟通，与公司管理层进行面谈，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会决议执行等日常情况的介绍和汇报，了解公司的
生产经营情况和财务状况；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的运行动态，走访了公司部分客户。2025年度，本人现场工作时间达到17天。
（五）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，并为独立董事工作开展配置了专门人员，在召开董事会及相关会议前，公司认真组
织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》的规定，忠实履行独立董事义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司规范运作。本
人凭借专业知识，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）募集资金的使用情况
2025年2月28日，本人参加第五届董事会第三十三次会议审议了关于部分募投项目延期的议案，认为公司本次募投项目（医药装
备与材料技术研究中心项目）延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不
会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
2025年12月29日，本人参加第六届董事会第五次会议审议了关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案、关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，认为公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等不发生变化的
情况下，结合当前行业形势，审慎考虑对公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，在一定程度上可以避免造成募集资金浪费，有
利于公司更合理地使用募集资金，从长远来看，本次部分募投项目暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更好地满足公司战略发展的
资金需求，促进公司业务长远健康发展，为公司和股东创造更大价值。同时，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务
，依法披露了2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告、2024年审计报告、2024年度内部控
制自我评价报告，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开
程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）续聘会计师事务所的情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。公司于2025年4月26日分别召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次
会议，审议通过了
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