公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2026-02-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │楚天科技（300358）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-15 18:08 │楚天科技（300358）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 17:19 │楚天科技（300358）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-15 17:19 │楚天科技（300358）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 16:20 │楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年持续督导现场检查报告 │
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│2026-01-06 16:20 │楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-30 17:00 │楚天科技（300358）：联合资信评估股份有限公司关于终止楚天科技主体及相关债项信用评级的公告 │
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│2025-12-29 17:34 │楚天科技（300358）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-29 17:34 │楚天科技（300358）：关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的公告 │
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│2025-12-29 17:34 │楚天科技（300358）：关于楚天转债赎回结果的公告 │
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2026-01-30 00:00│楚天科技（300358）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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楚天科技（300358）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0d74bca3-dac5-4937-a476-e202c3a1720f.PDF
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2026-01-15 18:08│楚天科技（300358）：2025年度业绩预告
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楚天科技（300358）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/05b7325f-97d4-4d76-82ab-709d3796d7ff.PDF
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2026-01-15 17:19│楚天科技（300358）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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楚天科技（300358）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/11f2e53b-37a2-4080-a93e-60ef3fc50373.PDF
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2026-01-15 17:19│楚天科技（300358）：2026年第一次临时股东会决议公告
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楚天科技（300358）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b83155f2-e6be-4f37-8a9c-ef5307330ee0.PDF
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2026-01-06 16:20│楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年持续督导现场检查报告
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楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/949dea6b-0044-4b07-b8d1-b3d985433497.PDF
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2026-01-06 16:20│楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年持续督导培训情况的报告
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楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/4aef899e-5edf-4d25-b352-2716ec18ec09.PDF
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2025-12-30 17:00│楚天科技（300358）：联合资信评估股份有限公司关于终止楚天科技主体及相关债项信用评级的公告
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楚天科技（300358）：联合资信评估股份有限公司关于终止楚天科技主体及相关债项信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7b4dd87b-a00f-4fe8-86bc-f1e9f0039bd0.PDF
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2025-12-29 17:34│楚天科技（300358）：第六届董事会第五次会议决议公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025 年 12月 29 日以现场及通讯结合方式召开，会议
通知于 2025 年 12月 22 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 13人，实际出席董
事 13人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如
下决议：
一、审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》
保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的公告》《
国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《国金证
券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商
登记的公告》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》公司定于 2026 年 1月 15 日（星期四）召开 2026 年
第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
五、备查文件
1、楚天科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、楚天科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的核查意
见；
4、国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/6a23b9d6-27e2-48d6-afcd-f3669b719092.PDF
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2025-12-29 17:34│楚天科技（300358）：关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对可转
换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等不发生变化的
情况下，结合当前行业形势，审慎考虑对公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，
该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2921 号）核准，公司于2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元
，按面值发行，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。上述募集资金已于 20
24 年 2月6 日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 6 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出
具了“众环验字（2024）1100001 号”《验证报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，
对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定
存放于公司募集资金专户。
1、本次发行募集资金总额扣除发行费用后投资于生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目和补充流动资金，
具体如下：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 生物工程一期建设项目 63,068.00 63,000.00
2 医药装备与材料技术研究 25,266.00 25,000.00
中心项目
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 100,334.00 100,000.00
2、2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项
目增加投资额及内部投资结构调整的议案》，同意公司部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，具体如下：
序号 项目名称 调整前项目总投 调整后项目总投 拟投入募集资金
资（万元） 资（万元） （万元）
1 生物工程一期建设 63,068.00 63,068.00 63,000.00
项目
2 医药装备与材料技 25,266.00 40,067.00 25,000.00
术研究中心项目
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00
合计 100,334.00 115,135.00 100,000.00
3、2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等不发生变化的情况下，结合当前行业
形势，审慎考虑放缓对“医药装备与材料技术研究中心项目”的建设进度。根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，同意将“医
药装备与材料技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间由原定的 2025 年 3 月延长至 2026 年 3月。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司本次公开发行可转债募集资金投资项目实际使用情况如下表：
单位：万元
序号
项目名称 拟投入募集 累计使用 投资进度
资金 金额 完成时间
1 生物工程一期建设 63,000.00 27,066.10 42.96% 2025年 12月 31日
项目
2 医药装备与材料技 25,000.00 6,749.93 27.00% 2026年 3月 31日
术研究中心项目
3 补充流动资金 12,000.00 11,962.86 99.69% /
合计 100,000.00 45,778.88 / /
注：上述累计使用金额未经审计。
三、募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的具体情况
根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次暂缓实施的募集资金投资项目的基本
情况如下：
（一）“生物工程一期建设项目”
该项目共新建 1号及 2号两个车间，项目建成后，将为疫苗、抗体、生物发酵等生物制药行业提供安全先进的大规模生物反应器
及配液系统，实现大规模生物反应的高效、高质量智能化绿色化生产。截至本次董事会会议召开日，2号车2间已建成 37,392m 并投
入使用，1号车间因受到外部市场环境、内部公司战略调整等多方面因素影响，在建设进度方面存在一定程度的放缓，该项目整体无
法如期完成结项。
公司对“生物工程一期建设项目”重新进行了研究和评估，认为基于整体市场需求变化、公司发展战略及公司现阶段的实际经营
情况，公司现有生产基地能够满足目前的订单交付及增长需求。现阶段，该项目继续建设将造成公司产能闲置的情形，无法实现公司
经营效益最大化的目的。
因此，本着谨慎投资的原则，为更好地保护公司及投资者的利益，公司拟暂缓上述“生物工程一期建设项目”之 1号车间建设。
后续公司会充分考虑市场趋势、行业发展以及公司战略等因素，审慎评估项目的可行性以及项目前景，同时公司也将密切关注行业政
策及市场环境变化对募集资金投资项目进行适时安排，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。
（二）“医药装备与材料技术研究中心项目”
该项目为新建研发中心，按照国际标准建设三大技术中心：生化技术研究中心、高分子材料研究中心、制剂技术研究中心。项目
建成后，将为公司新产品的开发提供硬件保障，有利于公司实现技术创新的战略发展规划。截至本次董事会会议召开日，该项目已完
成基础工程（地下室及人防工程）及一层框架结构建设。近年来，国内下游客户对于制药装备的需求放缓，公司主要以客户需求为导
向开展研发工作，公司现有的研发场地、设备条件可以满足目前的新产品及上述三大技术中心研发需求。如按原计划继续推进研发中
心建设，则该项目的短期收益将很可能与初始预期存在较大偏离，不利于公司当前发展。
因此，本着谨慎投资的原则，为更好地保护公司及投资者的利益，公司拟暂缓上述“医药装备与材料技术研究中心项目”建设。
公司将根据市场情况以及自身实际状况确定本项目的后续实施计划，同时亦将密切关注国家政策及市场环境变化对募集资金投资项目
进行适时合理安排，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。
四、本次募集资金投资项目暂缓实施对公司的影响
本次部分募集资金投资项目暂缓实施是公司充分考虑了市场及外部环境变化和公司研发需求做出的审慎决定，不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，在一定程度上可以避免造成募集资金
浪费，有利于公司更合理地使用募集资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定。
从长远来看，本次部分募投项目暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远
健康发展，为公司和股东创造更大价值。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议意见
2025 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施
的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，暂缓实施未建设完成的募
集资金投资项目。
（二）审计委员会审议意见
2025 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证
并暂缓实施的议案》，审计委员会认为：本次对募集资金投资项目进行暂缓实施是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定
，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次暂缓实施募集资金投资
项目事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于募集资金投资项目暂缓实施的事项已经董事会及审计委员会审议通过，履行了必要的程序，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目暂缓实施的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的核查意
见。
http://disc.stat
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2025-12-29 17:34│楚天科技（300358）：关于楚天转债赎回结果的公告
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楚天科技（300358）：关于楚天转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/aac22766-0ab5-4f4f-8843-fdfb560f1104.PDF
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2025-12-29 17:34│楚天科技（300358）：关于楚天转债摘牌的公告
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楚天科技（300358）：关于楚天转债摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/b8f8df0d-ca05-4812-9958-cea0a9d8ff86.PDF
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2025-12-29 17:34│楚天科技（300358）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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楚天科技（300358）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/fd5a2835-7620-4d06-a950-004ca8d92501.PDF
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2025-12-29 17:34│楚天科技（300358）：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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楚天科技（300358）：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/02240517-6b96-496f-bab1-9fd43c0b085f.PDF
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2025-12-29 17:34│楚天科技（300358）：楚天科技章程（2025年12月）
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楚天科技（300358）：楚天科技章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/13f19248-4ad5-40cc-8dbe-ea269271fa1d.PDF
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2025-12-29 17:34│楚天科技（300358）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第六届董事会第五次会议决定于 2026 年 1月 15 日（星期四）召
开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 15 日下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票
时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 1月 8日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 1月 8日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；
（2）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人
出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
2、披露情况
（1）上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在中国证监会指定信息
披
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