公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │楚天科技（300358）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-30 15:44 │楚天科技（300358）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-30 15:44 │楚天科技（300358）：关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
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│2025-09-15 18:42 │楚天科技（300358）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-15 18:39 │楚天科技（300358）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 18:39 │楚天科技（300358）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-27 19:48 │楚天科技（300358）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:48 │楚天科技（300358）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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2025-10-10 00:00│楚天科技（300358）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、楚天转债（债券代码：123240）转股期限为 2024 年 8月 6日至 2030 年1 月 30 日，最新有效的转股价格为人民币 8.00
元/股。
2、2025 年第三季度，共有 39 张“楚天转债”完成转股（票面金额 3900 元人民币），转换成“楚天科技”股票 487 股。
3、截至 2025 年第三季度末，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 9,
999,771 张，剩余票面总金额为 99,997.71 万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，公司现将 2025 年第三季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，
每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币100,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”
。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2月 6日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期
日止，即 2024 年 8月 6日至2030 年 1月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计
息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，当前转股价格为 8.00元/股。
1、2024 年 5月 28 日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于
2024 年 4月 11 日至 2024 年5 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于 2024 年 5月 27 日召开第五届董事会第二
十三次会议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，
根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自 2024
年 6月 26 日起调整为 8.15 元/股。
2、公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 590,302,374 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民
币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。2024 年 7月 18 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《楚天科技股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的
转股价格由8.15 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7月 18 日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于
2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-058 号）。
3、2024 年 9月 14 日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于
2024 年 8月 5日至 2024 年 9月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二十七次
会议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据
《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自 2024 年 11 月 1日起调整为 8.00 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第三季度，“楚天转债”因转股减少数量 39 张，减少金额为 3900元，转股数量为 487 股。截至 2025 年第三季度末
，合计共有 229 张“楚天转债”完成转股，合计转成 2,849 股“楚天科技”股票，“楚天转债”尚有 9,999,771张，剩余票面总金
额为 99,997.71 万元。
公司 2025 年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） 量（股） （2025 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 14,038,283 2.38% 0 14,038,283 2.38%
非流通股
其中：高管锁定股 10,474,893 1.77% 0 10,474,893 1.77%
首发后限售股 3,563,390 0.60% 0 3,563,390 0.60%
二、无限售条件流通股 576,266,453 97.62% +487 576,266,940 97.62%
三、总股本 590,304,736 100.00% +487 590,305,223 100.00%
注：以上百分比为四舍五入后的数据。
三、其他事项
投资者如需了解“楚天转债”的相关条款，请查阅公司于 2024 年 1 月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投
资者咨询电话：0731-87938220。
四、备查文件
1、截至 2025 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“楚天科技”股本结构表；
2、截至 2025 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“楚天转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b2c092be-fa62-4ad9-bcb3-937c33701fcb.PDF
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2025-09-30 15:44│楚天科技（300358）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经
营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于 2025 年 9月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了上
述议案。根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟新增部分经营范围。同时，公司拟将董事会人数由 14 名调整为 13 名
。针对增加经营范围和调整董事会人数事项，相应修改对应的《公司章程》条款。
目前，公司已完成相关工商变更登记、章程备案等手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记后的公
司基本情况如下：
一、基本登记信息
1、统一社会信用代码：91430100743176293C
2、名称：楚天科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：宁乡市玉潭镇新康路 1号
5、法定代表人：唐岳
6、注册资本：590,304,736 元
7、成立日期：2002 年 11月 08日
8、经营范围：
许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒
器械销售；特种设备制造；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准)一般项目：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制
药专用设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械
设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；第二类医疗器械销售；技术进出口；特种设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、备查文件
1、楚天科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b2cefe90-b6a3-4005-b78a-672957e391d8.PDF
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2025-09-30 15:44│楚天科技（300358）：关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,000,000,000 元，扣除不含税发行费用人民币 13,185,376.47 元
，实际募集资金净额为人民币 986,814,623.53 元。上述募集资金已于 2024 年 2月 6日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2024 年 2月 6日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（众环验字〔2024〕1100001 号）验证报告。
二、募集资金专项账户开设情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《
募集资金管理制度》等相关规定，公司已开设募集资金专用账户，对募集资金采取专户存储，已与保荐机构、专项账户开户银行签订
了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订
募集资金三方监管协议的公告》（ 公 告 编 号 ： 2024-011 号 ） 、 2024 年 2 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-017 号）。
三、本次新增开设募集资金专项账户情况
为提高募集资金的使用效率及办理募集资金业务的便利性，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司宁乡支行新增开设 1个募集资金专项账户，用于募集资金
专项存放、管理和使用。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资
金监管协议等具体事宜。
本次新增开设募集资金专户情况如下：
户名 开户行 专户账号 资金用途
楚天科技股份 中国工商银行股份 1901026719100080484 生物工程一期建
有限公司 有限公司宁乡支行 设项目、医药装备
与材料技术研究
中心项目
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方：楚天科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司宁乡支行（以下统称“乙方”）
丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于甲方生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研
究中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李伟、尹百宽可以在工作日的营业时间到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、
准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的
其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明、单位介绍信和甲方介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应提前 5个工作日将相关证明文件书面通知乙方，
同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
且丙方督导期结束后失效。
10、因法律法规或有关司法机关、监管机构要求等不可控因素而对专户资金进行的划款，乙方不承担任何监督责任。
五、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3a56949d-d373-4b77-9dd8-9f59c7ae5a2e.PDF
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2025-09-15 18:42│楚天科技（300358）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说
明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/22d1c9b8-18aa-4cc2-b6ce-c7e3752526b2.PDF
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2025-09-15 18:39│楚天科技（300358）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、2025 年 8月 28 日公司披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，本次股东会无新增、更改、否决议案的情况
。
3、本次股东会议案为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议影响中小投资者利益的重
大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有
公司股份的董事和高级管理人员。
一、会议召开及出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 15 日 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 9:15-15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天科技公司会议室
4、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 256,897,587 股，占公司有表决权股份总数的 43.5194％。
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 233,119,854 股，占公司有表决权股份总数的 39.4914％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 119 人，代表股份 23,777,733 股，占公司有表决权股份总数的 4.0280％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络投票的中小股东 120 人，代表股份 23,778,773 股，占公司有表决权股份总数的 4.0282％。
本次会议由董事会召集，董事长唐岳先生主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律
、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（特别决议议案，需经出席会议有表决权股份总数的三
分之二以上通过）：
1、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意 256,294,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7653％；反对586,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2281％；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 23,175,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4641％；反对 586,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.4644％；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0715％。
本次股东会议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/342b9976-d0eb-4b30-ab71-40242e7e24aa.PDF
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2025-09-15 18:39│楚天科技（300358）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司
2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为
真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下
列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的信息披露平台巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.c
n/）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按
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