公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 16:32 │楚天科技（300358）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 16:52 │楚天科技（300358）：关于变更公司高级管理人员的公告 │
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│2026-05-18 16:51 │楚天科技（300358）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:09 │楚天科技（300358）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:09 │楚天科技（300358）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:51 │楚天科技（300358）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：内部控制审计报告 │
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2026-06-17 16:32│楚天科技（300358）：2025年年度权益分派实施公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2026 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过公司 2025年度权益分派方案为：以总股本 715,092,580 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），合计派发现金股利为 50,056,480.60 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额。
2、自公司 2025 年度利润分配预案披露之日起至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 715,092,580 股为基数，向全体股东每 10股派 0.70元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金，
每 10股派 0.63元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.14元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.07元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 25 日，除权除息日为：2026 年 6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****405 长沙楚天投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16日至登记日：2026 年 6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
1、咨询地址：长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号
2、咨询联系人：黄玉婷、周德伟
3、咨询电话：0731-87938220
4、传真电话：0731-87938211
七、备查文件
1、楚天科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、楚天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8008f489-1c4d-4b60-974b-295854a2adde.PDF
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2026-05-18 16:52│楚天科技（300358）：关于变更公司高级管理人员的公告
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一、高级管理人员辞职情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）董事会于近日收到公司高级管理人员胡辉先生递交的书面辞职报告
。因个人原因，胡辉先生申请辞去公司联席总裁兼制造交付总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
胡辉先生的原定任期至第六届董事会任期届满之日止，截至本公告披露日，胡辉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履
行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。胡辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董
事会对胡辉先生在任职高级管理人员期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、高级管理人员聘任情况
为保证制造交付工作的连续，公司于 2026 年 5 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。结合公司经营管理需要，经公司总裁唐岳先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任田连族先生
为公司联席总裁兼制造交付总裁，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历
详见附件）
截至本公告披露日，田连族先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规
定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《
公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e25ed5d0-d907-4d50-a77c-90f0febe1f79.PDF
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2026-05-18 16:51│楚天科技（300358）：第六届董事会第七次会议决议公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026年 5月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2026
年 5月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 13 人，实际出席董事 13人，公
司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任田连族先生为公司联席总裁兼制造交付总裁，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8a7a8d4c-33cd-40e0-a240-8d559829df99.PDF
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2026-05-15 18:09│楚天科技（300358）：2025年年度股东会决议公告
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楚天科技（300358）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e0bc9478-d3b5-444f-aa5c-d3eb7544d925.PDF
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2026-05-15 18:09│楚天科技（300358）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司
2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表
决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为
真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下
列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的信息披露平台巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.c
n/）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次临时股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 4月 21日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于提请公司召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开本次
股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 23日在中国证监会规定的巨潮资讯网站（http://www.cninf
o.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00在湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天科技公司会议室
召开，由公司董事长主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。全体股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司第六届董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
经本所律师查验，本议案关联股东已回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。具体出
席情况如下：
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表股份 239,093,744股，占公司有表决权股份总数的 33.4354
%。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 130名，代表股份 6,341,548股
，占公司有表决权股份总数的0.8868%。
3、参加股东会表决的中小投资者股东
通过现场和网络投票的中小股东 136人，代表股份 10,112,938股，占公司有表决权股份总数的 1.4142%。其中：通过现场投票
的中小股东 6人，代表股份3,771,390股，占公司有表决权股份总数的 0.5274%；通过网络投票的中小股东 130人，代表股份 6,341,
548股，占公司有表决权股份总数的 0.8868%。
4、出席及列席本次股东会的其他人员
除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、
法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会的出席人员资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会共计审议 10个议案，未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司当天下午向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东会会议通知中列明的 10个议案获得本次股东会有效表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法
》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/65b48163-7d9b-42c3-89ff-ea24b83f77be.PDF
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2026-04-22 18:51│楚天科技（300358）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、截至本公告日，公司董事、高级管理人员周飞跃先生直接持有公司股份2,798,684 股（占公司总股本的 0.39%），其计划自
本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内，以大宗交易或集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 699,671 股，占公司
总股本的 0.10%。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到周飞跃先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司董事、高级管理人员周飞跃先生直接持有公司股份2,798,684 股（占公司总股本的 0.39%）。其中：限售股
份（高管锁定股）为2,099,013 股，无限售流通股为 699,671 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人需求
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份及资本公积金转增股本获得的股份
3、减持数量：不超过 699,671 股，占公司总股本的 0.10%
4、减持方式：大宗交易或集中竞价交易
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内
6、减持价格：在遵守相关法律法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的二级市场价格及交易方式确定
三、股东所做承诺及履行情况
1、股份限售承诺内容如下：“自楚天科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科
技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份。”
截至本公告日，该承诺已履行完毕。
2、股份锁定承诺内容如下：“在前述承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离
职后半年内，不转让其所持有的公司股份。”
截至本公告日，周飞跃先生严格遵守该承诺，未出现违反该承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持期间、减持价格具有不确定性。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促周飞跃先生严格遵守法律、法规及规
范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。
3、周飞跃先生不属于公司控股股东，也不是公司实控人及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、周飞跃先生出具的《关于股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/951382ac-68e7-4c32-8fd9-5c5a8303acd7.PDF
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年度持续督导跟踪报告
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楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f9072fab-07a4-482c-86e7-4fdfcf5b398c.PDF
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：2025年年度审计报告
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楚天科技（300358）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3e5a05c0-ac73-47e0-90c9-78acd8dc5a9f.PDF
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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楚天科技（300358）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32fa6e54-f62a-49a2-8e51-355553450d9e.PDF
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：内部控制审计报告
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楚天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科
技公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、楚天科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是楚天科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，楚天科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a7bda01-0608-4297-bf12-236225ea4fab.PDF
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：业绩承诺实现情况的专项审核报告
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关于楚天飞云制药装备（长沙）有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字(2026)1100091号楚天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称“楚天飞云公司”）2025年度的《关于业绩承诺实现情
况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准
确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是楚天飞云公司管理
层的责任。
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