公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:09 │楚天科技（300358）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:09 │楚天科技（300358）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:51 │楚天科技（300358）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 17:10 │楚天科技（300358）：业绩承诺实现情况的专项审核报告 │
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│2026-04-22 17:09 │楚天科技（300358）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 17:09 │楚天科技（300358）：2025年度独立董事述职报告（张南宁） │
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2026-05-15 18:09│楚天科技（300358）：2025年年度股东会决议公告
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楚天科技（300358）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e0bc9478-d3b5-444f-aa5c-d3eb7544d925.PDF
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2026-05-15 18:09│楚天科技（300358）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司
2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表
决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为
真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下
列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的信息披露平台巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.c
n/）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次临时股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 4月 21日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于提请公司召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开本次
股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 23日在中国证监会规定的巨潮资讯网站（http://www.cninf
o.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00在湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天科技公司会议室
召开，由公司董事长主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。全体股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司第六届董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
经本所律师查验，本议案关联股东已回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。具体出
席情况如下：
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表股份 239,093,744股，占公司有表决权股份总数的 33.4354
%。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 130名，代表股份 6,341,548股
，占公司有表决权股份总数的0.8868%。
3、参加股东会表决的中小投资者股东
通过现场和网络投票的中小股东 136人，代表股份 10,112,938股，占公司有表决权股份总数的 1.4142%。其中：通过现场投票
的中小股东 6人，代表股份3,771,390股，占公司有表决权股份总数的 0.5274%；通过网络投票的中小股东 130人，代表股份 6,341,
548股，占公司有表决权股份总数的 0.8868%。
4、出席及列席本次股东会的其他人员
除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、
法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会的出席人员资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会共计审议 10个议案，未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司当天下午向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东会会议通知中列明的 10个议案获得本次股东会有效表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法
》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。
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2026-04-22 18:51│楚天科技（300358）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、截至本公告日，公司董事、高级管理人员周飞跃先生直接持有公司股份2,798,684 股（占公司总股本的 0.39%），其计划自
本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内，以大宗交易或集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 699,671 股，占公司
总股本的 0.10%。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到周飞跃先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司董事、高级管理人员周飞跃先生直接持有公司股份2,798,684 股（占公司总股本的 0.39%）。其中：限售股
份（高管锁定股）为2,099,013 股，无限售流通股为 699,671 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人需求
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份及资本公积金转增股本获得的股份
3、减持数量：不超过 699,671 股，占公司总股本的 0.10%
4、减持方式：大宗交易或集中竞价交易
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内
6、减持价格：在遵守相关法律法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的二级市场价格及交易方式确定
三、股东所做承诺及履行情况
1、股份限售承诺内容如下：“自楚天科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科
技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份。”
截至本公告日，该承诺已履行完毕。
2、股份锁定承诺内容如下：“在前述承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离
职后半年内，不转让其所持有的公司股份。”
截至本公告日，周飞跃先生严格遵守该承诺，未出现违反该承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持期间、减持价格具有不确定性。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促周飞跃先生严格遵守法律、法规及规
范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。
3、周飞跃先生不属于公司控股股东，也不是公司实控人及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、周飞跃先生出具的《关于股份减持计划告知函》
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年度持续督导跟踪报告
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楚天科技（300358）：国金证券关于楚天科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：2025年年度审计报告
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楚天科技（300358）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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楚天科技（300358）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32fa6e54-f62a-49a2-8e51-355553450d9e.PDF
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：内部控制审计报告
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楚天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科
技公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、楚天科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是楚天科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，楚天科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
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2026-04-22 17:10│楚天科技（300358）：业绩承诺实现情况的专项审核报告
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关于楚天飞云制药装备（长沙）有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字(2026)1100091号楚天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称“楚天飞云公司”）2025年度的《关于业绩承诺实现情
况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准
确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是楚天飞云公司管理
层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师
其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册
会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工
作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供
了合理的基础。
我们认为，楚天飞云公司 2025年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法
》的规定编制。
本审核报告仅供楚天科技股份有限公司 2025年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2306a7b1-2db4-4de3-ab0e-db0d093a8dc0.PDF
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2026-04-22 17:09│楚天科技（300358）：关于召开2025年年度股东会的通知
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第六届董事会第六次会议决定于 2026 年 5月 15 日（星期五）召
开公司 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票
时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5月 8日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；
（2）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人
出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天科技公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红规划 √
的议案》
5.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 √
2026 年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信及 √
公司提供担保的议案》
8.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √
9.00 《关于公司<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规 √
划>的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、披露情况
（1）公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。
（2）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（3）议案 7应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（4）上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方法
1、登记方式：包含现场登记、通过信函、传真或邮件扫描方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持
有《授权委托书》、出席人身份证办理登记手续；
3、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、
委托人亲笔签署的《授权委托书》进行登记；
4、异地股东可采用信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），连同持有的本人身份证复印件、证券
账户卡复印件、
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