公司公告☆ ◇300359 全通教育 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 17:00 │全通教育（300359）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-06-20 19:28 │全通教育（300359）：关于二级控股子公司注销完成的公告 │
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│2025-05-23 18:20 │全通教育（300359）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-23 18:20 │全通教育（300359）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 17:59 │全通教育（300359）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 17:57 │全通教育（300359）：2025-017 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 │
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│2025-04-28 17:57 │全通教育（300359）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-28 17:57 │全通教育（300359）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 17:57 │全通教育（300359）：关于2024年计提资产减值准备及核销坏账的公告 │
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│2025-04-28 17:57 │全通教育（300359）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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2025-06-30 17:00│全通教育（300359）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王鹿浔先生提交的辞职信，王鹿浔先生因个人原因
辞去公司副总经理、财务总监职务，原定任期至第四届董事会届满之日止。辞职后，王鹿浔先生不再担任公司及控股子公司的其他职
务，将以财务顾问身份，在两个月内协助公司完成过渡交接工作。
根据相关规定，王鹿浔先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关
规定，尽快完成副总经理、财务总监的补选工作。
截至本公告披露日，王鹿浔先生未直接或间接持有公司股份。辞职后，王鹿浔先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。此外，王鹿浔先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对王鹿浔先生在担任副总经理、财务总监期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/8aa3dab7-15d9-4a1a-8d07-eee88b87c0dc.PDF
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2025-06-20 19:28│全通教育（300359）：关于二级控股子公司注销完成的公告
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一、注销情况概述
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月17 日召开第四届董事会第二十九次临时会议和第四
届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于注销二级控股子公司的议案》，同意注销公司全资子公司全通教育基础设施投资管
理有限公司的控股子公司全通智爱教育科技（深圳）有限公司（以下简称“全通智爱”），具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17
日在巨潮资讯网上披露的《关于注销二级控股子公司的公告》（公告编号：2025-005）。
近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，全通智爱已按照相关程序完成注销登记手续。
二、注销二级控股子公司对公司的影响
本次注销完成后，全通智爱不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生
重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
三、备查文件
1、《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/13c73f21-3bc9-458b-b62d-4a6288d881c8.PDF
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2025-05-23 18:20│全通教育（300359）：2024年年度股东大会的法律意见书
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全通教育（300359）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/ab379d4f-8d73-42a2-967e-2daec551baff.PDF
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2025-05-23 18:20│全通教育（300359）：2024年度股东大会决议公告
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全通教育（300359）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/0fcfda90-2f1d-4c6b-80a8-f81b014498b6.PDF
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2025-04-28 17:59│全通教育（300359）：关于召开2024年度股东大会的通知
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决定于 2025 年 5 月 23 日下午 14:3
0 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议室召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议具体事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年度股东大会的议案
》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；公司股东选择网络投票方式的公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 5 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2025 年 5 月 20 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2024 年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年经审计的财务报告》 √
6.00 《2024 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的 √
议案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
9.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
2、提案审议与披露情况
（1）上述提案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，
提案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（2）公司独立董事陈甲先生、余勇义先生、杨志盛先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 202
4 年度股东大会上进行述职。
（3）对上述议案的特别说明：议案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（4）本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30；
3、登记地点：
现场登记地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室；
信函登记地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层董事会办公室，邮编：528400，传真号码：0760-8832
8736。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），办理登记手续时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2025 年 5 月 21 日下午 17:
30 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
5、股东大会联系方式：
联系人：杨帆
联系电话：0760-88368596
联系传真：0760-88328736
电子邮箱：qtjy@qtone.cn
联络地址：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层
6、其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2d3e1bd3-f7a1-4d00-8259-f9926fe52e0a.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：2025-017 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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全通教育（300359）：2025-017 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/81fd2805-a09a-4773-8bf9-019039ac1a4e.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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全通教育（300359）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ccd30dd4-e7e9-4bb1-b2ce-bc1a033bdda3.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：2024年度董事会工作报告
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全通教育（300359）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1987dc22-7d04-4673-99f0-d1cdb9cc75c1.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：关于2024年计提资产减值准备及核销坏账的公告
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全通教育（300359）：关于2024年计提资产减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/32ab75b4-af1e-42e1-a873-26a8332b3558.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告内容真实、准确、完整。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月28 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况进行公告如下：
根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求，拟变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》涉及的
第十四条条款。
修订前后《公司章程》对照表如下：
序号 公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
1 第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经营
营范围为：计算机软、硬件的研发、 范围为：一般项目：计算机软硬件及
销售：销售：电化教学设备、教学 辅助设备零售；计算机软硬件及辅助
软件、电子产品、百货、仪器仪表、 设备批发；软件销售；软件开发；数
文化体育用品及器材、家具；设计、 字技术服务；教学专用仪器销售；电
制作、发布、代理各类广告业务； 子产品销售；仪器仪表销售；体育用
教育信息咨询（不含招生、培训、 品及器材零售；体育用品及器材批发；
出国留学中介服务)；设备租赁；计 日用百货销售；家具销售；广告制作；
算机信息系统集成：企业管理咨询、 广告发布；广告设计、代理；教育咨
商品流通信息咨询（不含劳务、金 询服务（不含涉许可审批的教育培训
融期货、房地产、出国留学）；电 活动）；计算机及通讯设备租赁；信
序号 公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
子商务信息技术开发及推广；安全 息系统集成服务；计算机系统服务；
技术防范系统设计、施工、维修； 企业管理咨询；信息咨询服务（不含
出版物批发、零售；第二类增值电 许可类信息咨询服务）；技术服务、
信业务中的呼叫中心业务和信息服 技术开发、技术咨询、技术交流、技
务业务（不含固定网电话信息服务 术转让、技术推广；安全技术防范系
和互联网信息服务）；互联网信息 统设计施工服务；信息系统运行维护
服务业务（按许可证核定的项目经 服务。（除依法须经批准的项目外，
营）；承接室内外装饰设计及施工 凭营业执照依法自主开展经营活动）
工程；计算机软硬件及信息系统设 许可项目：互联网信息服务；第二类
计、运营维护服务。(上述经营范围 增值电信业务；呼叫中心；建设工程
涉及经营性互联网信息服务） 设计；建设工程施工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。同时，董事会提请公司 2024 年度股东大会授权董事会全权办理工商
变更登记相关手续。上述事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门
的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a525ca4-c865-4713-8eb3-1ed99ac1bdce.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：2024年度监事会工作报告
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全通教育（300359）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7655dfb-b137-425f-9f8a-83bae0cfef8e.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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全通教育（300359）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3bde806d-aefc-46b7-8e1a-26cdd0a94363.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：2024年年度财务报告
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全通教育（300359）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6c9c6842-1bad-46ab-acde-30e9e9d68750.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：2024年度内部控制自我评价报告
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全通教育（300359）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0984a0cc-dd75-443a-b16c-8b1c4bc44b28.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：关于二级全资子公司注销完成的公告
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全通教育（300359）：关于二级全资子公司注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65fd2a86-1815-47bf-9f89-15a05d23123f.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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全通教育（300359）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7f0e7be1-fceb-4369-9c0b-7837e040f862.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：关于会计政策变更的公告
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全通教育（300359）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d6a1fc0f-94c9-4834-a904-ca23a317cbf7.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：2024年年度报告披露提示性公告
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全通教育（300359）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5430163b-a4e9-4726-8962-3c8ee29054cb.PDF
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2025-04-28 17:57│全通教育（300359）：2024年度财务决算报告
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全通教育（300359）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/01923159-55d8-4d30-976f-6606e3c96fc3.PDF
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2025-04-28 17:56│全通教育（300359）：2025年一季度报告
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