公司公告☆ ◇300359 全通教育 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-29 17:40│全通教育（300359）：第四届董事会第二十三次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时会议于 2024年 3月 29日（星期五）上
午 10:00在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于 2024年
3月 22日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（全体董事均以通讯方式出席并表
决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会提
名温小桦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。该议案
将提交至公司年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事
的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/d417d8e0-71f6-4914-9bfe-e16e75c3f35b.PDF
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2024-02-28 00:00│全通教育（300359）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司广东全通教育科技集团有限公司的通知，因经
营发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成了工商登记变更手续，并取得中山市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情
况如下：
一、本次变更的主要内容
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：软件开发；通信设备 一般项目：软件开发；通信设备
销售；计算机软硬件及辅助设备 销售；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备 批发；计算机软硬件及辅助设备
零售；软件销售；计算机系统服 零售；软件销售；计算机系统服
务；信息系统集成服务；贸易经 务；信息系统集成服务；贸易经
纪；国内贸易代理；企业管理咨 纪；国内贸易代理；企业管理咨
询；咨询策划服务；社会经济咨 询；咨询策划服务；社会经济咨
询服务；信息咨询服务（不含许 询服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；信息技术 可类信息咨询服务）；信息技术
咨询服务；广告设计、代理；广 咨询服务；广告设计、代理；广
告发布；大数据服务；数据处理 告发布；大数据服务；数据处理
服务；数据处理和存储支持服 服务；数据处理和存储支持服
务；数字内容制作服务（不含出 务；数字内容制作服务（不含出
版发行）；电子产品销售；互联 版发行）；电子产品销售；互联
网销售（除销售需要许可的商 网销售（除销售需要许可的商
品）；网络技术服务；技术服务、 品）；网络技术服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、 技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；专业设计 技术转让、技术推广；专业设计
服务；非居住房地产租赁；租赁 服务；非居住房地产租赁；租赁
服务（不含许可类租赁服务）； 服务（不含许可类租赁服务）；
人力资源服务（不含职业中介活 人力资源服务（不含职业中介活
动、劳务派遣服务）；劳务服务 动、劳务派遣服务）；劳务服务
（不含劳务派遣）；教育教学检 （不含劳务派遣）；教育教学检
测和评价活动；教学用模型及教 测和评价活动；教学用模型及教
具销售；实验分析仪器销售；销 具销售；实验分析仪器销售；销
售代理；安防设备销售；旅游开 售代理；安防设备销售；旅游开
发项目策划咨询；游览景区管 发项目策划咨询；游览景区管
理；安全技术防范系统设计施工 理；安全技术防范系统设计施工
服务。（除依法须经批准的项目 服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经 外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：互联网信息 营活动）许可项目：互联网信息
服务；职业中介活动；第一类增 服务；职业中介活动；第一类增
值电信业务；第二类增值电信业 值电信业务；第二类增值电信业
务；基础电信业务。（依法须经 务；基础电信业务；出版物零售。
批准的项目，经相关部门批准后 （依法须经批准的项目，经相关
方可开展经营活动，具体经营项 部门批准后方可开展经营活动，
目以相关部门批准文件或许可 具体经营项目以相关部门批准
证件为准） 文件或许可证件为准）
二、变更后的工商登记信息
企业名称：广东全通教育科技集团有限公司
统一社会信用代码：91442000068655222K
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心五座18层之六
法定代表人：陈炽昌
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2013 年 12 月 16 日
经营范围：一般项目：软件开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；计
算机系统服务；信息系统集成服务；贸易经纪；国内贸易代理；企业管理咨询；咨询策划服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服
务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人力资
源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；教育教学检测和评价活动；教学用模型及教具销售；实
验分析仪器销售；销售代理；安防设备销售；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；职业中介活动；第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务；基础电信业务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、广东全通教育科技集团有限公司营业执照；
2、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/ee6e36cc-5ca1-4048-848c-01656a553d5d.PDF
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2024-01-17 00:00│全通教育（300359）：关于全资子公司转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12月 28日召开了第四届董事会第八次临时会议，审议通
过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》，同意全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司（以下简称“子公司”）将
其持有的 Wisdom Garden Holdings Limited --Cayman（智园控股有限公司）（以下简称“智园控股”）24.24%的股权以人民币 220
0万元的价格出售给 M&S Glory Limited（以下简称“M&S”或“交易对方”）。交易完成后，公司不再持有智园控股股权。具体内容
详见公司于 2021 年 12 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
截至 2022 年 6月 17日，子公司已收到首笔股权转让款 1,500,735.36 美元，折合人民币 10,034,246.48 元，本次股权转让的
工商变更登记手续已办理完成。详情请见公司于 2022 年 6月 17日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司转让参股公司股权的进
展公告》（公告编号：2022-045）。
截至 2023 年 1月 10日，子公司收到交易对方的《催款函回函》及第二笔部分股权转让款 200,000.00 美元，折合人民币 1,38
7,798.00 元。详情请见公司于2023 年 1月 10日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司转让参股公司股权的进展公告》（公告编
号：2023-002）。
截至 2023 年 4月 3日，子公司已收到剩余的第二笔股权转让款 669,796.00美元，折合人民币 4,591,587.46 元，本次股权转
让的首笔及第二笔股权转让款合计人民币 1600 万元已全部收到。详情请见公司于 2023 年 4月 3日披露在巨潮资讯网上的《关于全
资子公司转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2023-010）。
二、进展情况
根据子公司与交易对方签署的《股权转让协议》的相关约定，目前进展情况如下：
《股权转让协议》原定交易对方应在协议生效后分三次向甲方支付股权转让价款，其中应在 2023 年 12月 31日前支付第三笔股
权转让款人民币 600 万元（大写：陆佰万元整）。近日，子公司收到交易对方的《催款函回函》，交易对方在对子公司的《催款函
回函》中表明：由于经济环境不好，交易对方投资的项目均出现大幅度亏损，导致资金紧张，交易对方将竭尽全力筹措款项，保证于
2024年 9月 30日前完成第三期股权转让款的支付。
三、对公司的影响
由于暂未收到 M&S 剩余的第三期股权转让款，对公司的影响为：未能按公司预期在协议约定时间内收回第三期股权转让款补充
公司现金流，同时公司需要对未收回的款项按照相关会计准则计提其他应收款坏账准备。该股转事项的具体会计处理及其对公司相关
财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。
四、风险提示
公司将持续关注后续进展情况，积极履行催收义务，维护公司和股东利益。严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息
披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、《催款函回函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-17/0a5c48af-3ff8-4908-a363-17673fa940de.PDF
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2024-01-15 00:00│全通教育（300359）：第四届董事会第二十二次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次临时会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一
）上午 10:00 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于 2
024 年 1 月 10 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（除董事杨帆外，其余
8 名董事均以通讯方式出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意聘任周斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期
至第四届董事会换届完成之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》
。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
（董事周倩对本议案投弃权票，弃权理由：公司第四届董事会任期已于 2023年 12 月 22 日届满，公司应尽快推进董事会换届
事宜，待新一届董事会成立后再选任高级管理人员及调整公司组织架构。）
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理刘玉明先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任刁学军先生（简历详见附件）为
公司副总经理，任期至第四届董事会换届完成之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
（董事周倩对本议案投弃权票，弃权理由：公司第四届董事会任期已于 2023年 12 月 22 日届满，公司应尽快推进董事会换届
事宜，待新一届董事会成立后再选任高级管理人员及调整公司组织架构。）
（三）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司组织架构调整的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
（董事周倩对本议案投弃权票，弃权理由：公司第四届董事会任期已于 2023年 12 月 22 日届满，公司应尽快推进董事会换届
事宜，待新一届董事会成立后再选任高级管理人员及调整公司组织架构。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/b510af82-ebc3-41d7-b45a-5c8a93fc16ba.PDF
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2024-01-15 00:00│全通教育（300359）：关于公司组织架构调整的公告
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15日召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议
通过《关于公司组织架构调整的议案》。为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，
提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组织架构进行优化调整。调整后的组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/abb0b157-b0de-4a0a-994c-c0e29c044d44.PDF
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2024-01-15 00:00│全通教育（300359）：关于聘任公司副总经理的公告
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年1 月 15 日召开了第四届董事会第二十二次临时会
议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规
定，经总经理刘玉明先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任刁学军先生（简历详见附件）为公司
副总经理，任期至第四届董事会换届完成之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/394f4427-35e0-466c-a91f-5e4cd3e99387.PDF
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2024-01-15 00:00│全通教育（300359）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告
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全通教育（300359）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/14bb1a9a-9f42-47c4-a439-5a65c391f15e.PDF
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2023-12-29 00:00│全通教育（300359）：关于股东部分股份质押延期购回的公告
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东一致行动人股东陈炽昌先生的通知，获悉陈
炽昌先生将其持有的本公司部分股份办理了质押延期购回交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押延期购回的基本情况
股东名称 是否 本次质押 占其所 占公司 是 是否为 质押起 质押到期 延期后质 质权人 质押
为控 数量（股） 持股份 总股本 否 补充质 始日 日 押到期日 用途
股股 比例 比例 为 押
东及 限
一致 售
行动 股
人
陈炽昌 是， 1,000,000 24.4601 0.1579 否 否 2017年 4 2024年 1 2024年 12 国信证券股 个人
为控 % % 月 18日 月 2日 月 31日 份有限公司 资金
股股 需求
东一
致行
动人
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 比例 股本 份 押股份 份 押股份
数 数 比例 限售和冻 比例 限售和冻 比例
量（股） 量（股） 结 结
数量（股 数量（股
） ）
陈炽昌 4,088,296 0.6455 1,000,000 1,000,000 24.460 0.157 0 0 0 0
% 1% 9%
林小雅 2,486,769 0.3926 0 0 0% 0% 0 0 0 0
%
南昌经 144,926,08 22.883 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
济技术 9 1%
开发区
中文旭
顺企业
管理合
伙企业
（有限
合伙）
合计 151,501,15 23.921 1,000,000 1,000,000 0.6601 0.157 0 0 0 0%
4 2% % 9%
注 1：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次质押为陈炽昌先生由于个人原因对其前期股票质押的延期购回，不涉及新增融资。
2、陈炽昌先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 0股；未来一年内到期的质押股份累计数量为 1,000,000
股，占合计所持股份比例为0.6601%，占公司总股本比例为 0.1579%。陈炽昌先生资信情况与财务状况良好，具备相应的履约能力及
资金偿还能力，还款资金来源为自有或自筹资金。
3、陈炽昌先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、陈炽昌先生质押的公司股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。本次股份质押延期购回事项对上市公司生产经营、公司
治理等不会产生实质性影响，本次股份质押延期购回不涉及业绩补偿义务的情况。
三、备查文件
1、股票质押回购延期购回交易确认书；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/77d3e0e1-9ba6-4f7a-83d5-f30e6e27fe06.PDF
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2023-12-22 00:00│全通教育（300359）：关于收取部分土地补偿价款的进展公告
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6月 7日召开第四届董事会第十三次临时会议审议通过《
关于政府有偿收回土地使用权的议案》，详情请见公司于 2022年 6月 7日披露在巨潮资讯网上的《关于政府有偿收回土地使用权的
公告》（公告编号 2022-041）。
公司于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于政府有偿收回土地使用权的议案》，详情请见公
司于 2022 年 6 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-048）。
公司于2022年7月22日取得了与中山市土地储备中心、中山市港口镇人民政府签订的《国有土地使用权收回协议》，详情请见公
司于2022年7月22日披露在巨潮资讯网上的《关于政府有偿收回土地使用权进展的公告》（公告编号2022-060）。
截止2022年8月25日，公司已收到中山市土地储备中心、中山市港口镇人民政府第一期土地补偿价款共计人民币1000万元。详情
请见公司于2022年8月15日、2022年8月25日分别披露在巨潮资讯网上的《关于收取第一期土地补偿价款进展的公告》（公告编号2022
-065）、《关于收到第一期土地补偿价款进展的公告》（公告编号2022-067）。
公司于2022年9月28日取得了中山市土地储备中心、中山市港口镇人民政府与公司共同签署的《土地移交确认书》，详情请见公
司于2022年9月29日披露在巨潮资讯网上的《关于政府有偿收回土地使用权的公告》（公告编号2022-075）。
截止 2022 年 10 月 11 日，公司已收到中山市土地储备中心向公司支付的第二期土地补偿价款人民币 1000万元。详情请见公
司于 2022年 10月 11日披露在巨潮资讯网上的《关于收到第二期部分土地补偿价款的进展公告的公告》（公告编号 2022-076）。
2022年 11月 17 日，公司收到中山市港口镇人民政府《对<关于港口土地收储事项沟通函>的复函》。详情请见公司于 2022 年
11 月 17 日披露在巨潮资讯网上的《关于收取第二期部分土地补偿价款的进展公告》（公告编号 2022-083）。
截至 2022 年 12 月 29 日，公司已收到中山市土地储备中心向公司支付的剩余土地补偿价款人民币 5635.8336万元。中山市土
地储备中心对公司的付款义务已经履行完毕。详情请见公司于 2022 年 12 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于收到部分土地补偿
价款的进展公告》（公告编号 2022-087）。
2022 年 12 月 29 日，公司就剩余土地补偿价款 6635.8336 万元收款事项向中山市港口镇人民政府致沟通函。截止 2023 年 1
月 9 日，公司收到中山市港口镇人民政府《关于港口土地收储事项沟通函的复函》。详情请见公司于 2023年 1月 9 日披露在巨潮
资讯网上的《关于收取部分土地补偿价款的进展公告》（公告编号 2023-001）。
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