公司公告☆ ◇300359 全通教育 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 16:10 │全通教育（300359）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 16:10 │全通教育（300359）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 18:36 │全通教育（300359）：第四届董事会第三十六次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 18:34 │全通教育（300359）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 18:34 │全通教育（300359）：证券投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 18:34 │全通教育（300359）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 18:32 │全通教育（300359）：关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │全通教育（300359）：第四届董事会第三十五次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │全通教育（300359）：关于公司组织架构调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │全通教育（300359）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:10│全通教育（300359）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全通教育（300359）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/771a3297-adff-489a-865d-9fc46b8924d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:10│全通教育（300359）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全通教育（300359）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/86c252ef-1d59-4480-b8ce-870b4e68b547.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:36│全通教育（300359）：第四届董事会第三十六次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次临时会议于 2026年 1月 26日（星期一）上
午 11:00在中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于 2026年 1
月 19日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（全体董事均以通讯方式出席并表决
）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
为规范公司的证券投资行为，有效防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，切实维护公司及股东利益，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制
定了《证券投资管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《证券投资管理制度》。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适
应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律
、法规及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部
分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案在提交董事会审议前已经提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬
方案的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬
方案的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 2 月 11 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议议案如下：
（1）《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
（2）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（3）《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a6fe206e-ef62-4f87-9b07-f9627671bde5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:34│全通教育（300359）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次临时会议决定于 2026年 2月 11日下午 14:
30在中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 18层会议室召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次会议具体事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026年 2月 6日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5座 18层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、提案审议与披露情况
（1）上述提案已经公司于 2026 年 1月 26 日召开的第四届董事会第三十六次临时会议审议通过，提案具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（2）本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 2月 9日（星期一）上午8:00-12:00，下午 13:30-17:30；
3、登记地点：
现场登记地点：中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 18层公司会议室；
信函登记地点：中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 18层董事会办公室，邮编：528400，传真号码：0760-8832873
6。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手
续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），办理登记手续时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2026年 2月 9日下午 17:30之
前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
5、股东会联系方式：
联系人：杨帆
联系电话：0760-88368596
联系传真：0760-88328736
电子邮箱：qtjy@qtone.cn
联络地址：中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 18层
6、其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2e7acbfe-70fc-4f32-b288-f680d43cc555.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:34│全通教育（300359）：证券投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全通教育（300359）：证券投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/cb511a92-51e3-43f9-9a0f-a4dababc773b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:34│全通教育（300359）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全通教育（300359）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/7631f754-7961-4f7b-a606-d6663955810e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:32│全通教育（300359）：关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月26 日召开第四届董事会第三十六次临时会议，审议通
过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于第四届
董事会董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2026年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益。根据《公司章程》《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬
水平，公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程
》规定的其他高级管理人员）。
二、适用期限
上述董事薪酬方案自公司 2026年第一次临时股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案
自第四届董事会第三十六次临时会议审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、公司董事薪酬/津贴标准
（一）非独立董事
在公司经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴；
不在公司经营管理岗位任职的非独立董事实行津贴制度，非独立董事津贴确定为 10万/年。
（二）独立董事
独立董事津贴确定为 10万/年。
四、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。公司高级管理人员的目标总
薪酬区间为 50-100万。
基本薪酬：占目标总薪酬的 50%，按月平均发放。
绩效薪酬：占目标总薪酬的 50%，其中组织绩效薪酬占 10%与公司整体经营业绩挂钩；岗位绩效薪酬占 40%与分管业务板块业绩
及管理职能履职情况挂钩。绩效薪酬以月度预发和递延支付相结合方式发放。月度预发指每月预发绩效薪酬的 70%。递延支付是指年
度应发绩效薪酬的 30%递延至下一年度，待年度审计报告披露及最终绩效考核后结算支付，多退少补。
五、其他说明
1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
4、公司董事及高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进
一步发展需要。具体薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/615f625d-a438-4de7-804d-301a26c3096d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│全通教育（300359）：第四届董事会第三十五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全通教育（300359）：第四届董事会第三十五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7aebe86c-861c-40e1-82fb-9210e1d9439d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│全通教育（300359）：关于公司组织架构调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全通教育（300359）：关于公司组织架构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/413d2449-6a52-4e5c-8f95-e2c5a61bb032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│全通教育（300359）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全通教育（300359）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/45e113b1-b067-4198-8a79-3ec54046f72a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│全通教育（300359）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全通教育（300359）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d49a19ed-0a99-455f-965d-9839f84ec9a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:30│全通教育（300359）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司广东全通教育科技集团有限公司的通知，因经
营发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成了工商登记变更手续，并取得中山市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情
况如下：
一、本次变更的主要内容
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：软件开发；通信设备 一般项目：软件开发；通信设备
销售；计算机软硬件及辅助设备 销售；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备 批发；计算机软硬件及辅助设备
零售；软件销售；计算机系统服 零售；软件销售；计算机系统服
务；信息系统集成服务；贸易经 务；信息系统集成服务；贸易经
纪；国内贸易代理；企业管理咨 纪；国内贸易代理；企业管理咨
询；咨询策划服务；社会经济咨 询；咨询策划服务；社会经济咨
询服务；信息咨询服务（不含许 询服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；信息技术 可类信息咨询服务）；信息技术
咨询服务；广告设计、代理；广 咨询服务；广告设计、代理；广
告发布；大数据服务；数据处理 告发布；大数据服务；数据处理
服务；数据处理和存储支持服 服务；数据处理和存储支持服
务；数字内容制作服务（不含出 务；数字内容制作服务（不含出
版发行）；电子产品销售；互联 版发行）；电子产品销售；互联
网销售（除销售需要许可的商 网销售（除销售需要许可的商
品）；网络技术服务；技术服务、 品）；网络技术服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、 技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；专业设计 技术转让、技术推广；专业设计
服务；非居住房地产租赁；租赁 服务；非居住房地产租赁；租赁
服务（不含许可类租赁服务）； 服务（不含许可类租赁服务）；
|