公司公告☆ ◇300359 全通教育 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 17:12 │全通教育（300359）：关于二级全资子公司减资的公告 │
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│2025-08-12 17:12 │全通教育（300359）：关于副总经理代行财务总监职责的公告 │
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│2025-08-12 17:10 │全通教育（300359）：第四届监事会第三十次临时会议决议公告 │
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│2025-08-12 17:10 │全通教育（300359）：第四届董事会第三十三次临时会议决议公告 │
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│2025-06-30 17:00 │全通教育（300359）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-06-20 19:28 │全通教育（300359）：关于二级控股子公司注销完成的公告 │
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│2025-05-23 18:20 │全通教育（300359）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-23 18:20 │全通教育（300359）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 17:59 │全通教育（300359）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 17:57 │全通教育（300359）：2025-017 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 │
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2025-08-12 17:12│全通教育（300359）：关于二级全资子公司减资的公告
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一、交易概述
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月12 日召开了第四届董事会第三十三次临时会议和第
四届监事会第三十次临时会议，审议通过了《关于二级全资子公司减资的议案》，同意全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公
司（以下简称“全通基础”）对其全资子公司全通智汇（西安）教育科技有限公司（以下简称“全通智汇”“减资对象”）进行减资
：全通基础拟对全通智汇未实缴注册资本（700 万元）进行减资，将全通智汇的注册资本由 1,000 万元减少至 300 万元。减资后全
通基础对全通智汇的出资额由人民币 1,000 万元减至 300 万元。
减资前后全通基础对全通智汇的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、减资对象股东的基本情况
1、企业名称：全通教育基础设施投资管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、住所：北京市海淀区北三环中路44号10号楼2层205
4、办公地点：北京市海淀区北三环中路44号F座3层
5、法定代表人：刘涛
6、注册资本：10,000 万元人民币
7、成立时间：2014 年 8 月 18 日
8、统一社会信用代码：9111000030674941X9
9、经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；基础软件服务；应用软件服务；技术推广；技术开发；技术转
让；技术服务；教育咨询；经济贸易咨询；打字、复印；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；数据处理
（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软硬件及辅助设备；计算机系统服务；专业承
包；工程设计。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不
得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；专业承包、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、主要股东：全通教育集团(广东)股份有限公司持股 100%
截至公告披露日，经查询，全通基础不是失信被执行人。
三、减资对象基本情况
（一）基本情况
1、企业名称：全通智汇（西安）教育科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：916101310571444515
4、住所：陕西省西安市高新区锦业一路 34 号国家服务外包示范基地二区外包大厦 2 层 201、213 号
5、办公地点：陕西省西安市高新区锦业一路 34 号国家服务外包示范基地二区外包大厦 2 层 201、213 号
6、法定代表人：喻进
7、注册资本：1,000 万元人民币
8、成立时间：2013 年 3 月 5 日
9、主要股东：全通教育基础设施投资管理有限公司持股 100%
10、经营范围：一般项目：通信设备销售；通信设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计
算机软硬件及外围设备制造；网络技术服务；专业设计服务；动漫游戏开发；软件销售；数据处理服务；平面设计；软件外包服务；
数字文化创意软件开发；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备批发；教育教学
检测和评价活动；电子产品销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；自费出国留学中介服务；中小学生校外托管服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物批发；出版物零售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至公告披露日，经查询，全通智汇不是失信被执行人。
（二）主要财务数据
全通智汇 2024 年度（经审计）及 2025 年 1-3 月（未经审计）财务数据如下：
单位：人民币元
序号 项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
/2024 年度 /2025 年 1-3 月
1 资产总额 28,819,031.50 31,113,663.36
2 负债总额 19,940,077.79 24,175,849.37
3 应收账款总额 22,392,948.34 21,352,280.95
4 净资产 8,878,953.71 6,937,813.99
5 营业收入 13,301,286.78 1,045,656.62
6 营业利润 -19,985,884.50 -1,999,885.62
7 净利润 -24,620,156.76 -1,941,139.72
8 经营活动产生的 1,954,594.49 -336,892.86
现金流量净额
截至公告披露日，全通智汇股权不存在抵押、质押、诉讼或仲裁情况，本次减资事项不涉及债权债务转移。
四、减资前后的股权结构情况
股东名称 减资前 减资后
认缴出资额 持股 实缴出资额 实缴出资额 持股
/万元 比例 /万元 /万元 比例
全通教育基础 1,000 100% 300 300 100%
设施投资管理
有限公司
合计 1,000 100% 300 300 100%
五、对公司的影响
本次减资事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，符合公司经营发展规划。本次减资为减去尚
未实缴的注册资本，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。本次减资事项符合有关法律、法规的规定，
不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/46db040e-3061-465f-97ee-794486841510.PDF
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2025-08-12 17:12│全通教育（300359）：关于副总经理代行财务总监职责的公告
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）原副总经理、财务总监王鹿浔先生因个人原因辞去公司副总经理、财
务总监职务。辞职后，王鹿浔先生不再担任公司及控股子公司的其他职务，以财务顾问身份，在两个月内协助公司完成过渡交接工作
。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司高级管理人员
辞职的公告》（公告编号：2025-032）。
为保障公司财务工作平稳且有序开展，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会、董事会审计委员会事前同意，公司于 2025 年 8
月 12 日召开第四届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于副总经理代行财务总监职责的议案》。董事会同意在公司聘任
新的财务总监前，由公司副总经理朱伟源先生代行财务总监职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任新的财务总监，并履行相关
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/e48919f8-f1ae-45fb-bbac-dde0617f965c.PDF
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2025-08-12 17:10│全通教育（300359）：第四届监事会第三十次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次临时会议于 2025 年 8 月 12 日上午 11:00
在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月
6 日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3 人（其中：监事李文艳、李艳波以通讯方式出席并表
决）。本次会议由监事会主席李艳波女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于二级全资子公司减资的议案》
监事会认为：公司全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司对其全资子公司全通智汇（西安）教育科技有限公司减资为减
去尚未实缴的注册资本，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。本次减资事项符合有关法律、法规的规
定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于二级全资子公司减资的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/3935d10a-8d3f-4704-b9ea-3da7b25d27c6.PDF
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2025-08-12 17:10│全通教育（300359）：第四届董事会第三十三次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次临时会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二
）上午 10:00 在中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于 2025
年 8 月 6 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出
席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于副总经理代行财务总监职责的议案》
为保障公司财务工作平稳且有序开展，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会、董事会审计委员会事前同意，董事会同意在公司
聘任新的财务总监前，由公司副总经理朱伟源先生代行财务总监职责。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于副总经理代行财务总监职责的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于二级全资子公司减资的议案》
公司董事会认为：本次减资事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，符合公司经营发展规划。
本次减资为减去尚未实缴的注册资本，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于二级全资子公司减资的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/5f1ae497-ef6e-41b1-a969-c503b96201d8.PDF
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2025-06-30 17:00│全通教育（300359）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王鹿浔先生提交的辞职信，王鹿浔先生因个人原因
辞去公司副总经理、财务总监职务，原定任期至第四届董事会届满之日止。辞职后，王鹿浔先生不再担任公司及控股子公司的其他职
务，将以财务顾问身份，在两个月内协助公司完成过渡交接工作。
根据相关规定，王鹿浔先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关
规定，尽快完成副总经理、财务总监的补选工作。
截至本公告披露日，王鹿浔先生未直接或间接持有公司股份。辞职后，王鹿浔先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。此外，王鹿浔先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对王鹿浔先生在担任副总经理、财务总监期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/8aa3dab7-15d9-4a1a-8d07-eee88b87c0dc.PDF
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2025-06-20 19:28│全通教育（300359）：关于二级控股子公司注销完成的公告
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一、注销情况概述
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月17 日召开第四届董事会第二十九次临时会议和第四
届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于注销二级控股子公司的议案》，同意注销公司全资子公司全通教育基础设施投资管
理有限公司的控股子公司全通智爱教育科技（深圳）有限公司（以下简称“全通智爱”），具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17
日在巨潮资讯网上披露的《关于注销二级控股子公司的公告》（公告编号：2025-005）。
近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，全通智爱已按照相关程序完成注销登记手续。
二、注销二级控股子公司对公司的影响
本次注销完成后，全通智爱不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生
重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
三、备查文件
1、《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/13c73f21-3bc9-458b-b62d-4a6288d881c8.PDF
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2025-05-23 18:20│全通教育（300359）：2024年年度股东大会的法律意见书
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全通教育（300359）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/ab379d4f-8d73-42a2-967e-2daec551baff.PDF
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2025-05-23 18:20│全通教育（300359）：2024年度股东大会决议公告
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全通教育（300359）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/0fcfda90-2f1d-4c6b-80a8-f81b014498b6.PDF
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2025-04-28 17:59│全通教育（300359）：关于召开2024年度股东大会的通知
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决定于 2025 年 5 月 23 日下午 14:3
0 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议室召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议具体事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年度股东大会的议案
》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；公司股东选择网络投票方式的公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 5 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2025 年 5 月 20 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2024 年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年经审计的财务报告》 √
6.00 《2024 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的 √
议案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
9.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
2、提案审议与披露情况
（1）上述提案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，
提案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（2）公司独立董事陈甲先生、余勇义先生、杨志盛先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 202
4 年度股东大会上进行述职。
（3）对上述议案的特别说明：议案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（4）本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30；
3、登记地点：
现场登记地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室；
信函登记地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层董事会办公室，邮编：528400，传真号码：0760-8832
8736。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业
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