公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-26 18:07 │炬华科技（300360）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:34 │炬华科技（300360）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-18 18:34 │炬华科技（300360）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:16 │炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:40 │炬华科技（300360）：会计师事务所关于公司2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:40 │炬华科技（300360）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-26 18:07│炬华科技（300360）：2025年年度权益分派实施公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的 2025 年度股东会
审议通过，具体内容详见 2026 年 5月19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 18日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案及 2026 年内现金分红规
划的议案》。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司 2025 年年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本514,187,126 股为基数，每 10 股派发现金红
利 3.00 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 154,256,137.80 元（含税）。剩余未分配利润 2,316,127,049.97元，继续
留存公司用于支持公司经营需要。如在本方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总数，并将另行公告具体调整情况。
4、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派实施距股东会审议通过之日不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本514,187,126股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 2.70 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号
咨询联系人：戴晓华
咨询电话：0571-89935881
传真电话：0571-89935899
七、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2025 年度股东会决议
2、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
4、深交所要求的其他文件
杭州炬华科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7c8a70c0-f90f-4f0e-bd6c-fd4b6260a777.PDF
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2026-05-18 18:34│炬华科技（300360）：2025年度股东会的法律意见
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炬华科技（300360）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4fcb7690-072d-4d22-963c-ab04be56b831.PDF
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2026-05-18 18:34│炬华科技（300360）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 5月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开。采
用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，
董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 204 人，代表的股份总数43,988,875 股，占公司总股本 8.5550%。其中出席
现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 37,812,999 股，占公司总股本的 7.3539%；根据深圳证券信息有限公司提供的数
据，参与本次会议网络投票的股东共 198 名，代表股份6,175,876 股，占公司总股本的 1.2011%；中小投资者（指除以下股东以外
的股东①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 199 名，代表股份 25,769,224 股，
占公司总股本的 5.0116%。
3、公司董事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《公司 2025 年度报告全文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,163,440 股，占有效表决股份总数的 95.8502%；反对1,808,035 股，占有效表决股份总数的 4.1102%；弃
权 17,400 股，占有效表决股份总数的 0.0396%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,943,789 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.9162%；反对 1,80
8,035 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0163%；弃权 17,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0675%。
2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,149,440 股，占有效表决股份总数的 95.8184%；反对1,822,035 股，占有效表决股份总数的 4.1420%；弃
权 17,400 股，占有效表决股份总数的 0.0396%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,929,789 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.8619%；反对 1,82
2,035 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0706%；弃权 17,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0675%。
3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,113,940 股，占有效表决股份总数的 95.7377%；反对1,509,935 股，占有效表决股份总数的 3.4325%；弃
权 365,000 股，占有效表决股份总数的 0.8298%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,894,289 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.7241%；反对 1,50
9,935 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.8595%；弃权 365,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 1.4164%。
4、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年内现金分红规划的议案》
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司制定 2025 年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 514,187,126 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发
现金股利人民币 154,256,137.80元（含税）。剩余未分配利润 2,316,127,049.97 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
同时，为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，根据
公司目前经营情况，公司拟定 2026 年三季度分红预案，提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。
授权事项如下：在公司 2026 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每 10 股派发现金红利 1.50
元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,244,340 股，占有效表决股份总数的 96.0341%；反对1,380,235 股，占有效表决股份总数的 3.1377%；弃
权 364,300 股，占有效表决股份总数的 0.8282%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,024,689 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2302%；反对 1,38
0,235 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3561%；弃权 364,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 1.4137%。
5、审议《关于向银行申请人民币授信方案的议案》
2026 年度向银行申请共计 10.10 亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,135,940 股，占有效表决股份总数的 95.7878%；反对1,835,935 股，占有效表决股份总数的 4.1736%；弃
权 17,000 股，占有效表决股份总数的 0.0386%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,916,289 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.8095%；反对 1,83
5,935 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.1245%；弃权 17,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0660%。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，续聘期限为一年。
表决结果：通过。
表决情况：同意 39,317,574 股，占有效表决股份总数的 89.3808%；反对4,297,201 股，占有效表决股份总数的 9.7688%；弃
权 374,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占有效表决股份总数的 0.8504%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,097,923 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.8726%；反对 4,29
7,201 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.6757%；弃权 374,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股
），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4517%。
7、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具
体薪酬情况详见《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。同时
，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬的水平，制定了 2026 年度公司董事薪酬方案。
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,088,940 股，占有效表决股份总数的 95.6809%；反对1,884,935 股，占有效表决股份总数的 4.2850%；弃
权 15,000 股，占有效表决股份总数的 0.0341%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,869,289 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6271%；反对 1,88
4,935 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.3147%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0582%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所张灵芝律师、李青律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2025 年度股东会决议
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2025 年度股东会的法
律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ca762d03-93ee-48e2-b399-5a8d1af2076b.PDF
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2026-05-08 17:16│炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.4291 万元
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外
工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业
务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网有限公司不是失信被执行人，与本公司不存在任何关联关系。本次中标不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，通知公
司为“国家电网有限公司2026 年 营 销 项 目 第 一 次 计 量 设 备 公 开 招 标 采 购 （ 招 标 编 号 ：0711-260TL03622006
）”中标单位，共中 9个包，合计总数量为 754,965 只，总金额为 19,213.394497 万元。其中：A级单相智能电能表中标数量为 62
0,000 只，金额为 9,787.382000 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 100,000 只，金额为 4,200.176100 万元；C 级三相智能
电能表中标数量为 9,965 只，金额为534.891692 万元；智能融合终端中标数量为 7,000 只，金额为 2,071.213725 万元；专变采
集终端中标数量为 18,000 只，金额为 2,619.730980 万元。相关合同根据中标通知书将在 30 日内签订，履行期限以具体签订的合
同为准。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为 19,213.394497 万元，交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。中标合同的履行将对公司 2026 年
经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/06dd82ff-0b8c-4db5-a42e-38c699a6b1af.PDF
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：2026年一季度报告
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炬华科技（300360）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae50d75d-e97e-49c0-88a3-8948bbfcd2eb.PDF
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：2025年年度报告摘要
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炬华科技（300360）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a99d36f-4e57-4490-9937-6932cf4659de.PDF
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：2025年年度报告
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炬华科技（300360）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/244b829b-72ec-407e-97c5-9d9aed8f8d7a.PDF
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第二次会议决议公告
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炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：会计师事务所关于公司2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A017270号
杭州炬华科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华
科技公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是炬华科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，炬华科技公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王益宠
（特殊普通合伙）
中国注册会计师罗静雅
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e3ffc9f-74b2-4643-ae05-0e054e396c5d.PDF
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：2025年年度审计报告
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炬华科技（300360）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ebd6d5b-82de-4a84-b322-99f69d2ad31b.PDF
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用
不超过人民币 5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公
告如下：
一、本次投资概况
1、投资主体
公司及下属全资子公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健
型的理财产品，以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币 5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性好、稳健型的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能
用于购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产
品。
5、投资期限
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、决策程序
该项议案由公司第六届董事会第二次会议审议通过，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
9、公司使用闲置自有资金理财情况
公司 2024 年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为 22,880 万元，2025 年度在额度范围内累
计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为 5,000 万元。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管低风险、流动性好、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为
投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体
业绩水平。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfb1709a-8bb1-4fe0-929b-4f2db33285c3.PDF
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：关于为全资子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称“炬源智能”）、杭州正华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”
）、杭州兴华软件技术有限公司（以下简称“兴华软件”）。
担保人名称：杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）。 本次担保金额：炬源智能本次担保金额为人
民币 5,000 万元，正华电子本次担保金额为人民币 2,500 万元，兴华软件本次担保金额为人民币 500 万元。 本次担保的反担保：
无。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州
银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行西城支行”）申请 2,000 万元人民币的授信额度、在招商银行股份有限公司杭州
分行（以下简称“招商银行杭州分行”）申请 1,000 万元人民币的授信额度及在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简
称“农业银行杭州余杭支行”）申请 2,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城支行申请 2,500
万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银行西城支行申请 500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。
2026 年 4月 27 日，公司召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，全体董事一致同
意公司上述担保事项，该议案无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：杭州炬源智能科技有限公司
成立日期：2014 年 5月 6日
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道留泽街 9号 2幢 3楼
法定代表人：王生
注册资本：1,000 万元
经营范围：智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；电工仪器仪表制造；工业自动
控制系统装置制造；通信设备制造；机械电气设备制造；泵及真空设备制造；金属结构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；
阀门和旋塞销售；通信设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；金属结构销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术
服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务
；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；住宅水电安
装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
科目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 96,996,900.73
负债总额 71,023,471.79
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 70,909,239.79
净资产 25,973,428.94
科目 2025 年度
营业收入 68,662,176.32
利润总额 5,838,734.66
净利润 5,838,734.66
炬源智能不是失信被执行人。
（二）被担保人：杭州正华电子科技有限公司
成立日期：2001 年 3月 28 日
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号 2幢 4楼
法定代表人：丁国茂
注册资本：6,000 万元
经营范围：智能电表表壳和电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量
自动化管理软件和终端、配网自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高低压电器、高低压开关
柜、物联网产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直流电源、仪器仪表、电子测量仪表研发、设计、制造、加工（除衡器）及销
售；汽车充电桩及智慧充电云服务平台的设计、安装、运维；技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售：计算机软、硬件，仪器
仪表，电子产品（除电子出版物），电子设备，自动化设备；技术开发、技术服务、成果转让：光伏电技术；货物及技术进出口（法
律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
科目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 170,551,667.53
负债总额 81,338,028.90
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 81,227,456.90
净资产 89,213,638.63
科目 2025 年度
营业收入 153,255,322.90
利润总额 10,359,474.31
净利润 9,673,532.61
正华电子不是失信被执行人。
（三）被担保人：杭州兴华软件技术有限公司
成立日期：2003 年 10 月 21 日
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道留泽街 9号 2幢 4楼
法定代表人：王溅
注册资本：3,000 万元
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；电子元器件制造；其他电子器件
制造；软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；通信设备销售；
电力电子元器件销售；软件销售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；阀门和旋
塞销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务
；计算机系统服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；5G 通信技
术服务；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
科目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 352,734,278.74
负债总额 19,748,417.58
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 19,725,361.58
净资产 332,985,861.16
科目 2025 年度
营业收入 101,164,581.27
利润总额 74,413,930.88
净利润 64,206,609.10
兴华软件不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为全资子公司炬源智能、正华电子、兴华软件提供担保的主要内容
1、债务人：炬源智能、正华电子、兴华软件
2、保证人：杭州炬华科技股份有限公司
3、债权人：杭州银行股份有限公司西城支行
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：一年
6、担保金额：炬源智能人民币 2,000 万元，正华电子人民币 2,500 万元，兴华软件人民币 500 万元。
7、担保范围：担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
（二）公司为全资子公司炬源智能提供担保的主要内容
1、债务人：炬源智能
2、保证人：杭州炬华科技股份有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：一年
6、担保金额：炬源智能人民币 2,000 万元。
7、担保范围：担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
（三）公司为全资子公司炬源智能提供担保的主要内容
1、债务人：炬源智能
2、保证人：杭州炬华科技股份有限公司
3、债权人：招商银行股份有限公司杭州分行
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：一年
6、担保金额：炬源智能人民币 1,000 万元。
7、担保范围：担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为炬源智能、正华电子和兴华软件提供担保的行为系满足其业务发展需要及生产经营资金需求，符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损
害公司的利益，同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
本次新增担保后，公司及子公司对外担保金额合计 8,000 万元，全部是公司及子公司之间的内部担保，占公司 2025 年末经审
计净资产的 1.91%。公司及子公司无对外逾期担保。
六、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b804d83-b848-446c-8038-0e1f02595fc6.PDF
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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炬华科技（300360）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d8ea19b-1275-4f7f-8166-c0983c2f18bc.PDF
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2026-04-27 19:39│炬华科技（300360）：炬华科技关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 12 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案及 非累积投票提案 √
2026 年内现金分红规划的议案》
5.00 《关于向银行申请人民币授信方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
2、以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间
为准。
（2）登记时间：2026 年 5月 14 日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00（3）登记地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099
号公司董事会办公室
2、联系方式
（1）联系人：王盼盼
（2）电话：0571-89935881，传真：0571-89935899，邮箱：sunrise@sunrisemeter.com（3）本次股东会会期半天，与会人员的
食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ded48dd2-1793-4b9c-a459-0b47ad99ebd1.PDF
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2026-04-27 19:39│炬华科技（300360）：独立董事2025年度述职报告（陈波）
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各位股东：
作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥
了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报
如下：
一、出席董事会、股东会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 7次董事会，本人均按时以现场或通讯的方式出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表
决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 是否连续两 投票情况
姓名 次数 次数 次数 次数 次数 次未亲自出 （投反对票次
席会议 数）
陈波 7 2 5 0 0 否 0
2、出席股东会情况
报告期内，本人出席 3次股东会，听取了现场股东提出的意见和建议，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、参与董事会专门委员会情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公
司发展提供专业意见。报告期内本人召集并主持薪酬与考核委员会 1次，参与审计委员会 5次。
2025 年 4月 18 日，召集并主持第五届薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬情况审核的议案》。
2025 年 4月 18 日，参与第五届审计委员会第九次会议，审议通过了《2024年度内部审计工作报告》《公司 2024 年度报告全
文及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》。
2025 年 4月 28 日，参与第五届审计委员会第十次会议，审议通过了《公司2025 年第一季度报告》。
2025 年 8月 27 日，参与第五届审计委员会第十一次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
2025 年 10 月 24 日，参与第五届审计委员会第十二次会议，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于公司 2025 年
三季度利润分配方案的议案》。2025 年 12 月 29 日，参与第六届审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的
议案》。
2、独立董事专门会议工作情况
2025 年 4月 18 日，参与第五届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年内现金
分红规划的议案》《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。
2025 年 8月 27 日，参与第五届独立董事第四次专门会议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
2025 年 10 月 24 日，参与第五届独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立
的判断，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘年审机构、选举董事、聘任高级管理人员等重大事项进行核查，审慎地行使表决
权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为财务会计报告
及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建立和实际运行情况。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机
构。相关议案经董事会审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。本人作为独立董事，在董事会审议聘任会计师事务所事项
前已对其执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查，认为致同会计师事务所及拟签字
会计师具备胜任年度审计工作的专业资质与能力，在董事会会议上对聘任议案投同意票。
（三）聘任上市公司财务负责人
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事
会独立董事候选人的议案》；公司第六届董事会第一次会议审议通过了关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的相关议案
。作为公司董事会审计委员会委员，在公司聘任财务总监时，本人在对相关人员的个人履历、工作经历等事项充分了解的基础上，对
其任职资格和条件进行了审查，积极参与相关会议，同意相关人员的聘任。
（四）报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬发放制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）报告期内，公司未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划。
（七）报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（八）报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
（九）报告期内，公司未发生被收购情况。
四、与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进
行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。
五、与中小投资者的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加与中小股东的沟通交流活动，通过列席股东会、关注公司业绩说明会召开情况等方式及时了解公司中小
股东的想法和关注事项，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多具有建设
性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
六、现场工作及公司配合情况
报告期内，本人在公司的现场工作时间超过 15 天，主要通过参加股东会、董事会及专门委员会会议，以及在其他工作时间到公
司现场办公和到公司各基地实地考察。本人积极履行独立董事职责，充分了解公司战略规划、生产经营情况、财务状况，就公司未来
发展战略、经营管理情况、研发创新情况与公司管理层多次进行深入交流和探讨。在履行独立董事的职责过程中，公司在会务、通讯
、人员安排、业务培训等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。
七、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2026 年度，本人将继续
秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要求，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会和股东的沟通，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。本人也衷心希望公司在经营管理层领导下稳健经营、规范运作，持续提升盈利
能力，以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：陈波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb460c7c-c288-4eeb-b89a-e73bacb2a0b3.PDF
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2026-04-27 19:39│炬华科技（300360）：独立董事2025年度述职报告（王友钊）
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各位股东：
作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司召开的
董事会和股东会，充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责。现对 2025 年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 7次董事会，本人均按时以现场或通讯的方式出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表
决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 是否连续两 投票情况
姓名 次数 次数 次数 次数 次数 次未亲自出 （投反对票次
席会议 数）
王友钊 7 2 5 0 0 否 0
2、出席股东会情况
报告期内，本人出席 3次股东会，听取了现场股东提出的意见和建议，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、参与董事会专门委员会情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专门委员会工作制
度，履行了各专门委员会委员职责。报告期内本人召集并主持提名委员会 3次，参与战略委员会 1次。
2025 年 4月 18 日，召集并主持第五届提名委员会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会规模符合公司业务发展的议案》
。
2025 年 4月 18 日，参与第五届战略委员会第五次会议，审议通过了《关于2025 年公司经营目标的议案》。
2025 年 12 月 12 日，召集并主持第五届提名委员会第六次会议，逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
2025 年 12 月 29 日，召集并主持第六届提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，逐项审议并通
过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司
章程》《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，秉持公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关
问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025 年度，公司严格按照《证券法》《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定
期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机
构。相关议案经董事会审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。本人作为独立董事，在董事会审议聘任会计师事务所事项
前已对其执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查，认为致同会计师事务所及拟签字
会计师具备胜任年度审计工作的专业资质与能力，在董事会会议上对聘任议案投同意票。
（三）报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（四）提名并选举董事、聘任高级管理人员
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，对董事会换届选举董事候选人的任职资格进行了认真审核，认为提名董事候选
人的程序合法规范，提名的董事具备担任上市公司董事的任职资格和能力，未发现所提名的董事有违反《公司法》和《公司章程》等
有关规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象，公司董事会换届选举董事的审议程序符合《公司章程》规定。
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事
会独立董事候选人的议案》；公司第六届董事会第一次会议审议通过了关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的相关议案
。本人作为公司第六届提名委员会主任委员，在公司聘任总经理及其他高级管理人员时，对相关人员的个人履历、工作经历等事项深
入了解，对其任职资格和条件进行了审查，积极参与相关会议，同意相关人员的聘任。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬发放制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）报告期内，公司未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划。
（七）报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（八）报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
（九）报告期内，公司未发生被收购情况。
四、与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人通过线上与线下相结合的方式积极与内审部门及会
计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通，对年度审计工作中的审计范围、重要时间节点、重点问题等相关事项进行了沟通，
就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，审核审计工作开展的独立性及公司的配合情况，审查公司的内控制度及评估内控缺陷，
督查公司内部审计工作、程序及计划，维护了审计结果的客观、公正。
五、与中小投资者的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加公司股东会的方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关注点、诉求和建议。与公司管理层就
投资者关心的问题进行沟通，切实保障中小股东利益。
六、现场工作及公司配合情况
2025 年度，本人通过参加公司股东会、董事会、各委员会会议、独立董事专门会议、现场考察等方式开展工作，满足累计现场
工作时间达 15 个工作日的要求。履职过程中，本人深入了解公司内部控制体系建设与执行成效、董事会决议落实情况，持续关注公
司生产经营与信息披露工作。同时，密切关注宏观环境与行业市场变化对公司发展的影响，及时留意媒体相关报道。公司董事、高级
管理人员及相关工作人员始终保持与本人的顺畅沟通，充分保障了独立董事的知情权，确保本人能够及时知悉公司各重大事项进展。
本人勤勉尽责地履行了独立董事各项职责。
七、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025 年度，本人积极履行独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益发挥了积极的
作用。2026 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事的职责，主动深入了解公司生产经营情况，充分发挥自身专业知识和
实践经验，为公司的持续稳健发展建言献策，促进公司进一步规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：王友钊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b35ec32-9926-4568-9421-a8b5bafc6a9e.PDF
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2026-04-27 19:39│炬华科技（300360）：独立董事2025年度述职报告（刘伟）
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各位股东：
本人于2025年12月29日召开的杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会决议选举第六届独立
董事后担任公司第六届独立董事。
作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《
独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体及全体股东特别
是中小股东的合法权益。现对 2025 年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司第六届董事会召开董事会 1次，本人按时以通讯方式出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决
权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 是否连续两 投票情况
姓名 次数 次数 次数 次数 次数 次未亲自出 （投反对票次
席会议 数）
刘伟 1 0 1 0 0 否 0
2、出席股东会情况
报告期内本人任职期间，无本人应出席的股东会会议召开。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、参与董事会专门委员会情况
本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，
运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内本人召集并主持第六届审计委员会 1次，参与第六届提名委员会 1次。
2025 年 12 月 29 日，召集并主持第六届审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
2025 年 12 月 29 日，参与第六届提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，逐项审议并通过了《
关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
2、独立董事专门会议工作情况
报告期内本人任职期间，无独立董事专门会议召开。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规及公司相关制度的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事
项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，及时准确完整地
披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会审议通过，公
司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，
真实地反映了公司的实际经营情况。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机
构。相关议案经董事会审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议，审议及披露程序合法合规。本人任职后亦对其执业资质、
投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查，认为致同会计师事务所及签字会计师具备胜任年度审
计工作的专业资质与能力。
（三）聘任上市公司财务负责人
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事
会独立董事候选人的议案》；公司第六届董事会第一次会议审议通过了关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的相关议案
。作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，在公司聘任财务总监时，本人在对相关人员的个人履历、工作经历等事项充分了解的
基础上，对其任职资格和条件进行了审查，积极参与相关会议，同意相关人员的聘任。
（四）报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（五）选举董事、聘任高级管理人员
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事
会独立董事候选人的议案》；公司第六届董事会第一次会议审议通过了关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的相关议案
。作为公司第六届提名委员会委员，在公司聘任总经理及其他高级管理人员时，本人在对相关人员的个人履历、工作经历等事项充分
了解的基础上，对其任职资格和条件进行了审查，积极参与相关会议，同意相关人员的聘任。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬发放制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案与公
司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）报告期内，公司未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划。
（八）报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（九）报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
（十）报告期内，公司未发生被收购情况。
四、与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极保持与公司内部审计机构及会计师事务所的日常沟通，促进了公司内部审计人员业务知识和审计技能的提升
，维护了审计结果的客观、公正。同时，公司就年度财务报告审计相关工作召开了独立董事、审计委员会与财务审计机构的沟通会，
本人与公司聘请的外部审计机构就审计工作重点、审计计划、公司财务情况等保持密切沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审
计工作的进展情况，有效监督了外部审计的质量和公正性。
五、与中小投资者的沟通交流情况
报告期内，公司依托投资者热线电话、电子邮箱、互动易平台等多元渠道，与中小投资者开展常态化沟通，广泛听取并收集各类
意见与建议，并及时向本人反馈。本人在履行独立董事职责过程中，通过查阅投资者沟通记录等多种方式，认真听取股东意见和建议
，充分掌握中小投资者的关注重点与合理诉求。在此基础上，本人依法依规独立履职，对公司重大决策及经营管理进行审慎监督，持
续推动公司治理水平提升，保障全体股东共同利益。
六、现场工作及公司配合情况
报告期内，本人通过参加公司董事会、专门委员会会议、现场考察等方式开展工作。履职过程中，本人深入了解公司内部控制体
系建设与执行成效、董事会决议落实情况，持续关注公司生产经营与信息披露工作。同时，密切关注宏观环境与行业市场变化对公司
发展的影响，及时留意媒体相关报道。公司董事、高级管理人员及相关工作人员始终保持与本人的顺畅沟通，充分保障了独立董事的
知情权，确保本人能够及时知悉公司各重大事项进展。本人勤勉尽责地履行了独立董事各项职责。
七、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2026 年，本人将继续按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》等制度的相关要求，一如既往地诚
信、勤勉、尽责，认真履行独立董事义务，强化独立董事职责，促进董事会高质量决策，坚决维护广大投资者特别是中小投资者的利
益，推动公司实现持续、稳定、健康发展。
独立董事：刘伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c201b97b-e6b0-45b9-b6eb-df00bebee701.PDF
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2026-04-27 19:39│炬华科技（300360）：独立董事2025年度述职报告（刘晓松已离任）
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炬华科技（300360）：独立董事2025年度述职报告（刘晓松已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b43032b3-f957-483e-9d43-5218dc80ade2.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：炬华科技2025年度利润分配预案及2026年内现金分红规划的公告
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一、审议程序
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届独立董事第
一次专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年内现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案及 2026 年内现金分红规划的基本情况
（一）2025 年度利润分配预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2025 年度公司实现营业收入 1,686,995,898.59 元，归属于母
公司所有者的净利润 566,795,972.25 元。根据《公司章程》规定，以 2025 年度实现的母公司净利润 534,394,573.98 元为基数，
扣除2025 年度已分配利润 360,320,605.04 元，余下可供分配的净利润为 174,073,968.94 元，加上上年度未分配 2,296,309,218.
83 元，本年度可供分配利润 2,470,383,187.77 元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配
原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2025 年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 5
14,187,126 股为基数，每 10 股派发现金红利3.00 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 154,256,137.80 元（含税）。剩
余未分配利润 2,316,127,049.97 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间
，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总数，并将另行公告具体调整情况。
（二）2026 年内现金分红规划
为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，根据公司
目前经营情况，公司拟定 2026 年三季度分红预案，提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权
事项如下：在公司 2026 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每 10 股派发现金红利 1.50 元（
含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 308,512,275.60 308,512,275.60 254,657,313.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 566,795,972.25 664,660,434.13 607,292,587.78
净利润（元）
研发投入（元） 137,758,244.40 151,186,362.35 119,152,138.52
营业收入（元） 1,686,995,898.59 2,028,816,521.03 1,771,339,675.53
合并报表本年度末累计 2,958,640,095.88
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,470,383,187.77
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 871,681,864.20
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 612,916,331.39
净利润（元）
最近三个会计年度累计 871,681,864.20
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 408,096,745.27
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.44%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司现金分红方案未触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定
，符合公司的利润分配政策，该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的
利益等因素提出的，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、杭州炬华科技股份有限公司第六届独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0172a339-fad9-464b-8ca1-0ce076d77dad.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：关于举行2025年度报告网上说明会的通知
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于 2026年 4月 28 日披露，为了让广大投资者进一步了解
公司 2025 年年度报告和经营情况，公司将于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行
2025 年度报告网上说明会。
投资者可通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadsh
owId=1010734 进行提问；（2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码，进入路演直播间进行提问互动交流。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025 年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00 前，将关注的 问 题 以 电 子 邮
件 的 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱 ：sunrise@sunrisemeter.com，公司将在本次年度报告说明会上对投资者普
遍关注的问题进行重点回答。
出席本次年度报告说明会的人员有：
董事长兼总经理杨光先生、副董事长兼副总经理兼财务总监丁嘉禾女士、副总经理兼董事会秘书戴晓华先生、独立董事刘伟先生
。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09608a55-3189-4285-8482-4c8145a853ee.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：2025年度内部控制自我评价报告
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炬华科技（300360）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d42208cd-f25f-4a38-a2d7-82e8e4cb41f5.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 12 月 22 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦 上年末合伙人数量 244 人
上年末执业人 注册会计师 1,361 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 400 人
2024 年业务 业务收入总额 26.14 亿元
收入 审计业务收入 21.03 亿元
证券业务收入 4.82 亿元
2024 年上市公 客户家数 297 家
司（含 A、B 股 审计收费总额 3.86 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产
供应业；交通运输、仓储和邮政业。
本公司同行业上市公司审计客户家数 5
2、投资者保护能力
2024 年末，致同会计师事务所累计已计提职业风险基金 1,877.29 万元，购买的职业保险累计赔偿限额超过 9亿元，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分
3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20 次
、自律监管措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 18 日召开了第五届审计委员会第九次会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
公司于 2025 年 5月 12 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务
所作为公司 2025 年度财务审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，致同会计师事务所对公司 2025 年度财务报告进
行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项审计说明，对公司 2025 年度
内部控制情况进行核查并出具了内部控制审计报告。
在执行审计工作过程中，致同会计师事务所就会计师事务所相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初步意见等与公司管理层进行了充分沟通并达成一致意见。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。经 2025 年 4月 18
日第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）在年审人员进场前，公司董事会审计委员会以现场和通讯相结合的方式与负责公司审计工作的审计团队关于 2025 年度审
计工作的重要事项进行了充分沟通。
（三）根据公司年报审计工作安排，公司董事会审计委员会于 2025 年 12月 19 日与致同会计师事务所年审工作组的项目负责
人进行沟通，讨论了 2025年度审计工作的时间安排、人员安排、重要性水平、重大错报风险领域及关键审计事项等相关事项，保障
2025 年度审计工作的顺利进行。
（四）2026 年 4月 27 日，公司第六届审计委员会第二次会议在公司现场召开，审议通过公司 2025 年度内部审计工作报告、
公司 2025 年度报告全文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、关于会计政策变更的议案、公司 2026 年第一季度报告并同意提交
董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：致同会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满
足公司年度财务报告审计工作的要求。致同会计师事务所在执行公司 2025 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国
注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，切实履行了审计机构应尽的职责。
杭州炬华科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/873d4020-4151-47d8-b045-b2faeee857ac.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：2025年度董事会工作报告
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炬华科技（300360）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司 202
6 年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》已于 2026
年 4月 28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f561ac7-e37e-4dd8-a86b-bd116eaaec21.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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炬华科技（300360）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95c6af6b-dda1-4fe9-9a13-0e1e514c9ac1.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：会计师事务所关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
│说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于杭州炬华科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
杭州炬华科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于杭州炬华科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 332A010537号
杭州炬华科技股份有限公司全体股东：
我们接受杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了炬华科技公司 2
025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 332A017247号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，炬华科技公司编制了本专项说明所
附的杭州炬华科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是炬华科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计炬
华科技公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对炬华科技公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2025年度炬华科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供炬华科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王益宠
（特殊普通合伙）
中国注册会计师罗静雅
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系
或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a22e219d-2435-4604-a572-fc87bb49ca95.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：关于续聘会计师事务所的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2026 年度审计
机构，续聘期限为一年。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 12 月 22 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦 上年末合伙人数量 244 人
上年末执业人 注册会计师 1,361 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 400 人
2024 年业务 业务收入总额 26.14 亿元
收入 审计业务收入 21.03 亿元
证券业务收入 4.82 亿元
2024 年上市公 客户家数 297 家
司（含 A、B 股 审计收费总额 3.86 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产
供应业；交通运输、仓储和邮政业。
本公司同行业上市公司审计客户家数 5
2、投资者保护能力
2024 年末，致同会计师事务所累计已计提职业风险基金 1,877.29 万元，购买的职业保险累计赔偿限额超过 9亿元，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分
3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20 次
、自律监管措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公司
为注册 从事上市 始在本 本公司提供 审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
项目合伙人 王益宠 2015 年 2012 年 2015 年 2022 年 11 份
签字注册会计师 罗静雅 2020 年 2014 年 2020 年 2024 年 4 份
质量控制复核人 王艳艳 2006 年 2008 年 2007 年 2025 年 11 份
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素，经双方协商后确定。
公司支付致同会计师事务所 2025 年度审计费用共计 68 万元，其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计 18 万元。致同
会计师事务所 2026 年度的具体审计报酬金额提请公司股东会授权管理层予以确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 4月 27 日，公司召开了第六届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会结
合公司实际情况，对致同会计师事务所进行了充分了解，并查阅了致同会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可致同会计师事务
所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为致同会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同
意向公司董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2026 年年度审计机构。
（二）董事会审议表决情况
2026 年 4月 27 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计
师事务所为公司 2026 年度审计机构，续聘期限为一年。致同会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力
，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第六届审计委员会第二次会议决议；
2、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
3、致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec0c91e0-2573-437d-a9f9-3aaad3dbcef7.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：2025年度报告披露提示性公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司 202
5 年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告全文》及《202
5 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn
）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16971115-4b3b-479d-8f90-9ddeeede542b.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：2025年度财务决算报告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意
见的审计报告，按审计结果，2025 年度公司完成的主要会计数据和财务指标如下：
1、营业收入 168,699.59 万元，比 2024 年的 202,881.65 万元下降 16.85%，主要系受行业需求波动影响，业务规模减小所致
。
2、净利润 57,874.26 万元，比 2024 年的 67,019.57 万元下降 13.65%，主要系业务规模减小和毛利率下降影响所致。
3、基本每股收益 1.10 元，比 2024 年的 1.29 元下降 14.73%，主要系 2025年实现的净利润减少所致。
4、归属于母公司股东权益 415,648.36 万元，比 2024 年的 394,778.27 万元增加 5.29%，主要系增加 2025 年的净利润所致
。
5、每股净资产 8.08 元，比 2024 年的 7.68 元增加 5.21%，主要系增加 2025年的净利润所致。
6、加权平均净资产收益率为 13.62%，比 2024 年的 17.40%下降 3.78%，主要系 2025 年实现的净利润减少所致。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b7907089-69ea-4610-97aa-c1175d05a919.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，落实“
以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财
务状况，于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》
（公告编号：2025-004），关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：
一、立足主业，持续提升核心竞争力
公司是一家专业从事能源物联网设备研发、生产、销售与服务的高新技术企业，以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电
气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端为核心业务，推动物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用，
进一步构建物联网终端与大数据、云计算的融合应用。
公司布局能源物联网产业发展，围绕智慧能源物联网信息平台，提高能源利用效率，实现节能减排，实现能源数字化，以“碳达
峰”“碳中和”为目标，积极开展智慧能源物联网信息平台生产建设，为居民用户、工商企业提供能源监测、运营维护和综合节能等
服务，以能源物联网的思维和创新的商业模式，全面提供服务和产品。
2025 年，公司持续加大研发投入，积极推动能源物联网信息平台系统与产品的研发，同时加大预研力度研发新的产品和技术，
向公共能源计量技术、AMI 计量及采集系统技术、智能流量计量技术、智能充电技术、电能质量治理技术、电气安全监控技术等技术
方向发展；公司以市场为导向，加大市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓展营销思路和渠道，创新产品营销
模式；公司充分发挥技术创新、智能制造的核心优势，努力拓展物联网远程智能终端在公共能源领域的应用，持续提升公司核心竞争
力。
2025 年公司实现营业收入 168,699.59 万元，归属于上市公司股东的净利润56,679.60 万元。
二、夯实治理，提升规范运作水平
2025 年，公司董事会完成了换届选举，新一届董事会将秉持稳健经营与创新驱动并重的理念，进一步完善公司治理结构，提升
决策的科学性与前瞻性。同时，董事会将紧密围绕公司核心战略，深化业务布局，激发组织活力，团结带领全体员工共同开创高质量
发展的新局面。
2025 年，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，
公司制定、修订了部分公司治理制度。同时，公司不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险防
范能力，提升公司治理水平，加强规范运作，保障公司及全体股东的合法权益，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会、独立董
事专门会议的监督职能；公司组织董事、高级管理人员及核心技术人员参加多次相关法规培训，进一步增强合规意识，切实提升公司
董事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。
三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
2025 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上
市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。公司制定了《信息披露管理制
度》《舆情管理制度》等制度，建立内部重大事项信息搜集、上报和沟通等机制，保障信息披露的及时、准确、完整，不断提高信息
披露的有效性和透明度，确保股东能够及时、准确、全面地获取公司重大信息。
公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制，为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、
邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者调研、参加各机构组织的策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时
传递公司发展战略及经营管理信息，增强了公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。公司将继续坚持以投资者需求为导
向，持续优化投资者关系管理，不断提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露投资者关心的相关信息，推动公司高
质量发展。
四、分享经营成果，积极回报股东
公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报，公司严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关
于利润分配的政策要求，通过现金分红、股份回购等多种方式，积极回馈股东。
公司自上市以来，已连续 12 年向全体股东派发现金红利。为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红，更好
地回报投资者分享公司成长红利，2025 年公司实施了 2024 年度分红和 2025 年三季度分红，两次合计分红 3.60亿元。
2026 年 4月 27 日，经公司第六届董事会第二次会议、第六届独立董事第一次专门会议审议通过，公司拟以截至 2025 年 12
月 31 日公司总股本 514,187,126 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 154,256,
137.80 元（含税）。同时，公司拟定 2026 年三季度分红预案，提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分
配方案，授权事项如下：在公司 2026 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每 10 股派发现金红
利 1.50 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。以上利润分配事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动
公司的健康可持续发展。
未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将持续致力
于技术创新，立足主业，以“精确计量、服务社会”为使命，秉承“科技为先、优质高效、用户至上、诚信守约”的理念，实现公司
高质量发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/12296144-58b8-41f1-a870-050f2941faaf.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；同时，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025 年度股东会审议表决。现将公司董事、高级管理人员薪酬方
案有关情况公告如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性
及胜任能力等因素，制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
公司董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
公司非独立董事不单独领取董事津贴，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力，拟定独立董事津贴为 5万元/年（税前）
，按年度发放。
3、高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务与岗位，按公司薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬组成，
其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确
定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
二、其他说明
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的规定执行。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18b25896-d645-4e04-a0bf-427cc8982171.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：上市公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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炬华科技（300360）：上市公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19dd2e4d-f589-458d-a953-f6b8d4ece437.PDF
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2026-04-27 19:37│炬华科技（300360）：关于会计政策变更的公告
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炬华科技（300360）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09e373b1-db1d-456b-be59-31c8cdfb68a8.PDF
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2026-04-01 00:00│炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告
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炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e62f3016-17c2-4bb8-9858-97d98a3fa43e.PDF
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2026-03-27 18:22│炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日在“国家电网有限公司 2026 年营销项目计量设备专项
公开招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-260TL01122003）”中被推荐为中标候选人，预计中标总金额约 8,475.81586
0 万元，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2026 年营销项目计量设备专项公开招标采购（招标编号：0711-260TL01122003），该
项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
根据推荐的中标候选人公示内容，公司本次预中标共 3个包，合计总数量为438,000 只，总金额约 8,475.815860 万元。其中：
A级单相智能电能表中标数量为 370,000 只，金额为 5,883.085100 万元；B 级三相智能电能表中标数量为50,000 只，金额为 2,00
3.603000 万元；C级三相智能电能表中标数量为 18,000只，金额为 589.127760 万元。
本次预中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电
子商务平台：国家电网有限公司 2026 年营销项目计量设备专项公开招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-260TL011220
03），链接为https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2603255032343973_2018060501171107。
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网中标总金额约8,475.815860 万元。上述中标交货时间需根据各地网省公
司实际合同要求确定。上述中标对公司 2026 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书
存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7d1b7422-ad0c-4aa2-9f80-246957ca1684.PDF
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2026-02-06 18:52│炬华科技（300360）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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炬华科技（300360）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/92d88755-12fc-4fa9-9038-bc5f6c1700ae.PDF
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2025-12-30 00:00│炬华科技（300360）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东会、第六届董事会第
一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：杨光先生（董事长）、丁嘉禾女士（副董事长）、戴晓华先生、陈飞虎先生、高宜华先生、吴丽云女士（职工代表
董事）；
独立董事：陈波先生、王友钊先生、刘伟先生。
上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：杨光先生（主任委员）、丁嘉禾女士、陈飞虎先生、高宜华先生、王友钊先生；
审计委员会：刘伟先生（主任委员）、陈波先生、高宜华先生；
提名委员会：王友钊先生（主任委员）、刘伟先生、丁嘉禾女士；
薪酬与考核委员会：陈波先生（主任委员）、刘伟先生、杨光先生。
以上委员（简历见附件）任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：杨光先生；
副总经理、财务总监：丁嘉禾女士；
副总经理、董事会秘书：戴晓华先生；
副总经理：王溅先生、包俊明先生、马小辉先生、柳美珍女士；
证券事务代表：王盼盼女士。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com
上述人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不是失信被执行人。戴晓华先生、王盼盼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/57221600-c938-4dee-a972-8ee110be9e67.PDF
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2025-12-30 00:00│炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开了第六届董事会第一次会议。会议通知已于 12月 25 日以通讯方式发出。
会议应到董事 9人，参加现场表决的董事 6人，参加通讯表决的董事 3人。本次会议由杨光先生召集和主持，公司高级管理人员
列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会选举杨光担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举丁嘉禾担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、逐项审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第五届董事会专门委员会任期届满，选举第六届董事会各
专门委员会成员候选人，下述人员简历见附件，具体如下：
3.1 选举第六届董事会战略委员会委员
战略委员会由杨光、丁嘉禾、陈飞虎、高宜华、王友钊五名董事组成，主任委员由杨光担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 选举第六届董事会审计委员会委员
审计委员会由刘伟、陈波、高宜华三名董事组成，主任委员由刘伟担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 选举第六届董事会提名委员会委员
提名委员会由王友钊、刘伟、丁嘉禾三名董事组成，主任委员由王友钊担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.4 选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员
薪酬与考核委员会由陈波、刘伟、杨光三名董事组成，主任委员由陈波担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任杨光为公司总经理，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
5、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
5.1 关于聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监的议案
同意聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
5.2 关于聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书的议案
同意聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。戴晓华简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.3 关于聘任王溅为公司副总经理的议案
同意聘任王溅为公司副总经理，任期与本届董事会一致。王溅简历见附件。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.4 关于聘任包俊明为公司副总经理的议案
同意聘任包俊明为公司副总经理，任期与本届董事会一致。包俊明简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.5 关于聘任马小辉为公司副总经理的议案
同意聘任马小辉为公司副总经理，任期与本届董事会一致。马小辉简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.6 关于聘任柳美珍为公司副总经理的议案
同意聘任柳美珍为公司副总经理，任期与本届董事会一致。柳美珍简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，同意聘任王盼盼为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。王盼盼简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a74eda99-6a39-43b9-8298-31fd07c8c518.PDF
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2025-12-30 00:00│炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ec4bbfe4-ef6f-4e94-831f-d10155d1f110.PDF
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2025-12-30 00:00│炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会决议公告
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炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/dae3c5b9-adc4-4851-afde-64a9a3d4a5fc.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（陈波）
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炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（陈波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/20551a1f-b89a-4159-bf7f-e2993fbe511b.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（陈波）
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炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（陈波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3e8af7d0-4480-44a4-9407-28ec6abad095.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司
于 2025 年 12月 12 日召开了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举吴丽云女士为公司第六届董事会职工代表董
事，简历见附件。
职工代表董事吴丽云女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第六届董
事会，任期至第六届董事会届满之日止。
吴丽云女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/948df301-4958-4428-9487-efc604fcb040.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（王友钊）
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炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（王友钊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6a6b4c42-2c09-4fc3-8089-ee5aad96f5b1.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：关于取消监事会暨修订《公司章程》并制定修订部分公司治理制度的公告
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炬华科技（300360）：关于取消监事会暨修订《公司章程》并制定修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e4c175e3-0dfd-4dfc-91db-f8e21269438c.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，现就公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行
审核，发表审查意见如下：
一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：本次拟选举的公司第六届董事会非独立董事候选人杨光先生、丁嘉禾女士、戴晓华先生、陈飞虎先生
、高宜华先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的
工作经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在相关法律法规规定中
不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。
综上，提名委员会同意提名杨光先生、丁嘉禾女士、戴晓华先生、陈飞虎先生、高宜华先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人（非职工代表董事），并同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：本次拟选举的公司第六届董事会独立董事候选人陈波先生、王友钊先生、刘伟先生的提名已征得被提
名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的工作经验和履职能力，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，符合关于独立董事的独立性要求，不存在相关法律
法规规定中不得担任独立董事的情形，最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，刘伟先生为会计专业人士。上述独立董
事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
综上，提名委员会同意提名陈波先生、王友钊先生、刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董
事会审议。
杭州炬华科技股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e2b746e4-8c92-4e51-9860-b9abe4b5f815.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：关于董事会换届选举的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司
按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公
司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》，公司第六届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事 1名）、独立董事 3名。经
公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为公司第六届董事会非独立董事候选人，
提名陈波、王友钊、刘伟为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人
进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三
分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格
，公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/350f6d3f-50e6-4fb2-8565-f81ca5d81f5a.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟）
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炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/41679aae-b1fb-412e-9dd0-6b65ea0e60a5.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（刘伟）
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炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（刘伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/744ad21b-3822-4453-ab3f-9c8273f973a0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│炬华科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207123.PDF
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2026-04-28│炬华科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207131.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│炬华科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733832.PDF
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2025-08-28│炬华科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587169.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│炬华科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358234.PDF
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2025-04-21│炬华科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153594.PDF
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2024-10-23│炬华科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│炬华科技：2024年半年度报告
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2024-04-25│炬华科技：2024年一季度报告
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