公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:16 │炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:40 │炬华科技（300360）：会计师事务所关于公司2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:40 │炬华科技（300360）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:40 │炬华科技（300360）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-27 19:40 │炬华科技（300360）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-27 19:40 │炬华科技（300360）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-05-08 17:16│炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.4291 万元
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外
工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业
务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网有限公司不是失信被执行人，与本公司不存在任何关联关系。本次中标不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，通知公
司为“国家电网有限公司2026 年 营 销 项 目 第 一 次 计 量 设 备 公 开 招 标 采 购 （ 招 标 编 号 ：0711-260TL03622006
）”中标单位，共中 9个包，合计总数量为 754,965 只，总金额为 19,213.394497 万元。其中：A级单相智能电能表中标数量为 62
0,000 只，金额为 9,787.382000 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 100,000 只，金额为 4,200.176100 万元；C 级三相智能
电能表中标数量为 9,965 只，金额为534.891692 万元；智能融合终端中标数量为 7,000 只，金额为 2,071.213725 万元；专变采
集终端中标数量为 18,000 只，金额为 2,619.730980 万元。相关合同根据中标通知书将在 30 日内签订，履行期限以具体签订的合
同为准。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为 19,213.394497 万元，交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。中标合同的履行将对公司 2026 年
经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/06dd82ff-0b8c-4db5-a42e-38c699a6b1af.PDF
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：2026年一季度报告
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炬华科技（300360）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：2025年年度报告摘要
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炬华科技（300360）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a99d36f-4e57-4490-9937-6932cf4659de.PDF
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：2025年年度报告
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炬华科技（300360）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第二次会议决议公告
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炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：会计师事务所关于公司2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A017270号
杭州炬华科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华
科技公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是炬华科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，炬华科技公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王益宠
（特殊普通合伙）
中国注册会计师罗静雅
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e3ffc9f-74b2-4643-ae05-0e054e396c5d.PDF
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：2025年年度审计报告
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炬华科技（300360）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用
不超过人民币 5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公
告如下：
一、本次投资概况
1、投资主体
公司及下属全资子公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健
型的理财产品，以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币 5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性好、稳健型的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能
用于购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产
品。
5、投资期限
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、决策程序
该项议案由公司第六届董事会第二次会议审议通过，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
9、公司使用闲置自有资金理财情况
公司 2024 年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为 22,880 万元，2025 年度在额度范围内累
计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为 5,000 万元。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管低风险、流动性好、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为
投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体
业绩水平。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfb1709a-8bb1-4fe0-929b-4f2db33285c3.PDF
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：关于为全资子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称“炬源智能”）、杭州正华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”
）、杭州兴华软件技术有限公司（以下简称“兴华软件”）。
担保人名称：杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）。 本次担保金额：炬源智能本次担保金额为人
民币 5,000 万元，正华电子本次担保金额为人民币 2,500 万元，兴华软件本次担保金额为人民币 500 万元。 本次担保的反担保：
无。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州
银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行西城支行”）申请 2,000 万元人民币的授信额度、在招商银行股份有限公司杭州
分行（以下简称“招商银行杭州分行”）申请 1,000 万元人民币的授信额度及在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简
称“农业银行杭州余杭支行”）申请 2,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城支行申请 2,500
万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银行西城支行申请 500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。
2026 年 4月 27 日，公司召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，全体董事一致同
意公司上述担保事项，该议案无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：杭州炬源智能科技有限公司
成立日期：2014 年 5月 6日
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道留泽街 9号 2幢 3楼
法定代表人：王生
注册资本：1,000 万元
经营范围：智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；电工仪器仪表制造；工业自动
控制系统装置制造；通信设备制造；机械电气设备制造；泵及真空设备制造；金属结构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；
阀门和旋塞销售；通信设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；金属结构销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术
服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务
；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；住宅水电安
装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
科目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 96,996,900.73
负债总额 71,023,471.79
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 70,909,239.79
净资产 25,973,428.94
科目 2025 年度
营业收入 68,662,176.32
利润总额 5,838,734.66
净利润 5,838,734.66
炬源智能不是失信被执行人。
（二）被担保人：杭州正华电子科技有限公司
成立日期：2001 年 3月 28 日
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号 2幢 4楼
法定代表人：丁国茂
注册资本：6,000 万元
经营范围：智能电表表壳和电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量
自动化管理软件和终端、配网自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高低压电器、高低压开关
柜、物联网产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直流电源、仪器仪表、电子测量仪表研发、设计、制造、加工（除衡器）及销
售；汽车充电桩及智慧充电云服务平台的设计、安装、运维；技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售：计算机软、硬件，仪器
仪表，电子产品（除电子出版物），电子设备，自动化设备；技术开发、技术服务、成果转让：光伏电技术；货物及技术进出口（法
律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
科目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 170,551,667.53
负债总额 81,338,028.90
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 81,227,456.90
净资产 89,213,638.63
科目 2025 年度
营业收入 153,255,322.90
利润总额 10,359,474.31
净利润 9,673,532.61
正华电子不是失信被执行人。
（三）被担保人：杭州兴华软件技术有限公司
成立日期：2003 年 10 月 21 日
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道留泽街 9号 2幢 4楼
法定代表人：王溅
注册资本：3,000 万元
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；电子元器件制造；其他电子器件
制造；软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；通信设备销售；
电力电子元器件销售；软件销售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；阀门和旋
塞销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务
；计算机系统服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；5G 通信技
术服务；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
科目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 352,734,278.74
负债总额 19,748,417.58
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 19,725,361.58
净资产 332,985,861.16
科目 2025 年度
营业收入 101,164,581.27
利润总额 74,413,930.88
净利润 64,206,609.10
兴华软件不
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