公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 16:42 │炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2025-05-28 17:36 │炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
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│2025-05-19 19:12 │炬华科技（300360）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 18:14 │炬华科技（300360）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:14 │炬华科技（300360）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:46 │炬华科技（300360）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │炬华科技（300360）：炬华科技第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:42 │炬华科技（300360）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 17:46 │炬华科技（300360）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2025-06-05 16:42│炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.4291 万元
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务
；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网有限公司与本公司不存在任何关联关系。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，通知公
司为“国家电网有限公司2025 年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）（招标编号：0711-250TL04222007）”中标
单位，共中 11 个包，合计总数量为 748,250 只，总金额为 19,743.343672 万元。其中：A 级单相智能电能表中标数量为 500,000
只，金额为 7,681.175000 万元；A 级单相物联电能表中标数量为 3,050 只，金额为 70.808343 万元；B 级三相智能电能表中标数
量为 165,000 只，金额为6,450.011750 万元；B 级三相物联电能表中标数量为 12,800 只，金额为481.839232 万元；C 级三相智
能电能表中标数量为 33,400 只，金额为1,088.743474 万元；D 级三相智能电能表中标数量为 7,300 只，金额为265.056868 万元
；专变采集终端中标数量为 22,000 只，金额为 2,544.644740万元；专变终端（模组化）中标数量为 4,700 只，金额为 1,161.064
265 万元。相关合同根据中标通知书将在 30日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
公司已于 2025年 5月 28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大
经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025-025）。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为 19,743.343672万元，交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。中标合同的履行将对公司 2025 年经
营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/ef099cfc-9e59-4c04-8489-a31a619ae6cd.PDF
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2025-05-28 17:36│炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 27日在“国家电网有限公司 2025 年第三十一批采购（营销项
目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-250TL04222007）”中被推荐为中标候选人，预计中标总金额
约 19,743.343672万元，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2025 年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）（招标编号：0711-250
TL04222007），该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 11 个包，合计总数量为 748,250只，总金额约 19,743.343672 万元。
其中：A级单相智能电能表中标数量为 500,000 只，金额为 7,681.175000 万元；A 级单相物联电能表中标数量为 3,050只，金额为
70.808343万元；B级三相智能电能表中标数量为 165,000只，金额为 6,450.011750万元；B级三相物联电能表中标数量为 12,800只
，金额为 481.839232 万元；C 级三相智能电能表中标数量为 33,400 只，金额为1,088.743474 万元；D 级三相智能电能表中标数
量为 7,300 只，金额为265.056868 万元；专变采集终端中标数量为 22,000 只，金额为 2,544.644740万元；专变终端（模组化）
中标数量为 4,700只，金额为 1,161.064265 万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电
子商务平台：国家电网有限公司 2025 年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：
0711-250TL04222007）https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2505277528192947_2018060501171107。
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网中标总金额约19,743.343672万元。上述中标交货时间需根据各地网省公
司实际合同要求确定。上述中标对公司 2025 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书
存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/2a006d9e-4d36-4deb-9a70-aacbd7aedf89.PDF
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2025-05-19 19:12│炬华科技（300360）：2024年年度权益分派实施公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”），2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度股东
大会审议通过，具体内容详见 2025 年5月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及 2025年内现金分红
规划的议案》。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司 2024 年年度权益分派方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本514,187,126股为基数，每 10股派发现金红利
4.00元人民币（含税），每 10股送红股 0股，每 10股转增 0股，共计派发现金股利人民币 205,674,850.40 元（含税）。剩余未分
配利润 2,090,634,368.43 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。如在本方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总数，并将另行公告具体调整情况。
4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派实施距股东大会审议通过之日不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 514,187,126股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 3.60 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.40元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 23 日，除权除息日为：2025 年 5 月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099号
咨询联系人：戴晓华
咨询电话：0571-89935881
传真电话：0571-89935899
七、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2024年度股东大会决议
2、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
4、深交所要求的其他文件
杭州炬华科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/171d8ba1-96bd-4416-8a44-386ad71f5437.PDF
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2025-05-12 18:14│炬华科技（300360）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于2025年 5月 12日下午 15:00在公司会议室召开。采用
现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董
事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 196 人，代表的股份总数35,047,117股，占公司总股本 6.8160%。其中出席现
场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 18,219,651 股，占公司总股本的 3.5434%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据
，参与本次会议网络投票的股东共 191 名，代表股份16,827,466股，占公司总股本的 3.2726%；中小投资者（指除以下股东以外的
股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 191名，代表股份 16,827,466
股，占公司总股本的 3.2726%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《公司 2024年度报告全文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,196,423 股，占有效表决股份总数的 97.5727%；反对835,894 股，占有效表决股份总数的 2.3851%；弃权
14,800股，占有效表决股份总数的 0.0422%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,976,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9446%；反对 835,
894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9674%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0880%。
2、审议《公司 2024年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,191,423 股，占有效表决股份总数的 97.5585%；反对840,894 股，占有效表决股份总数的 2.3993%；弃权
14,800股，占有效表决股份总数的 0.0422%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,971,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9148%；反对 840,
894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9972%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0880%。
3、审议《公司 2024年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,191,423 股，占有效表决股份总数的 97.5585%；反对840,894 股，占有效表决股份总数的 2.3993%；弃权
14,800股，占有效表决股份总数的 0.0422%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,971,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9148%；反对 840,
894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9972%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0880%。
4、审议《公司 2024年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,196,423 股，占有效表决股份总数的 97.5727%；反对835,894 股，占有效表决股份总数的 2.3851%；弃权
14,800股，占有效表决股份总数的 0.0422%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,976,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9446%；反对 835,
894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9674%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0880%。
5、审议《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025 年内现金分红规划的议案》
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司制定 2024 年度利润分配预案如下：
以截至 2024年 12月 31日公司总股本 514,187,126股为基数，每 10股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），共计派发现金股
利人民币 205,674,850.40元（含税）。剩余未分配利润 2,090,634,368.43 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
同时，为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、春节前分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频
次规定，根据公司目前经营情况，公司拟定 2025 年三季度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议
利润分配方案。授权事项如下：在公司 2025 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每 10 股派发
现金红利 3.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：通过。
表决情况：同意 33,988,623 股，占有效表决股份总数的 96.9798%；反对1,033,894股，占有效表决股份总数的 2.9500%；弃权
24,600股，占有效表决股份总数的 0.0702%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,768,972 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.7097%；反对 1,03
3,894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.1441%；弃权 24,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.1462%。
6、审议《关于向银行申请人民币授信方案的议案》
2025年度向银行申请共计 9.95亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,175,523 股，占有效表决股份总数的 97.5131%；反对845,794 股，占有效表决股份总数的 2.4133%；弃权
25,800股，占有效表决股份总数的 0.0736%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,955,872 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8204%；反对 845,
794 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.0263%；弃权 25,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.1533%。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，续聘期限为一年。
表决结果：通过。
表决情况：同意 33,723,823 股，占有效表决股份总数的 96.2243%；反对1,297,494股，占有效表决股份总数的 3.7021%；弃权
25,800股，占有效表决股份总数的 0.0736%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,504,172 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.1361%；反对 1,29
7,494 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.7106%；弃权 25,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.1533%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、毛卫律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2024年度
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2024年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书
》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/24227630-f5e6-4b52-8c52-6fc371fd3c6c.PDF
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2025-05-12 18:14│炬华科技（300360）：2024年年度股东大会法律意见书
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炬华科技（300360）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a2130034-413b-464d-a825-3a96feccf2ef.PDF
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2025-04-28 16:46│炬华科技（300360）：2025年一季度报告
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炬华科技（300360）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/69b7ed05-5086-45ba-ae29-ca92b1321a06.PDF
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2025-04-28 16:46│炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十七次会议决议公告
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炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e8038b8-0c01-4558-988e-74325f811121.PDF
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2025-04-28 16:45│炬华科技（300360）：炬华科技第五届监事会第十三次会议决议公告
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炬华科技（300360）：炬华科技第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db457e85-7d9c-4a35-8cbe-3eed311fdd9e.PDF
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2025-04-28 16:42│炬华科技（300360）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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炬华科技（300360）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/01fe8207-513f-4195-ae63-5e2f8ae25574.PDF
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2025-04-21 17:46│炬华科技（300360）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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炬华科技（300360）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：2024年度利润分配预案及2025年内现金分红规划的公告
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一、审议程序
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十
二次会议、第五届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025年内现金分红规划的议案》，该
议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2024 年度公司实现营业收入 2,028,816,521.03 元，归属于母
公司所有者的净利润664,660,434.13元。根据《公司章程》规定，以 2024年度实现的母公司净利润558,790,364.56元为基数，提取
法定盈余公积金计人民币 2,436,250.00 元，扣除 2024 年度已分配利润 357,105,121.36 元，余下可供分配的净利润为199,248,99
3.20元，加上上年度未分配 2,097,060,225.63 元，本年度可供分配利润 2,296,309,218.83 元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司制定 2024 年度利润分配预案如下：
以截至 2024年 12月 31日公司总股本 514,187,126股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），共计派发现金
股利人民币 205,674,850.40元（含税）。剩余未分配利润 2,090,634,368.43 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将
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