公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:54 │炬华科技（300360）：《舆情管理制度》 │
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│2024-12-19 18:54 │炬华科技（300360）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-19 18:54 │炬华科技（300360）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-19 18:52 │炬华科技（300360）：关于注销湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 │
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│2024-12-19 18:52 │炬华科技（300360）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2024-12-19 18:51 │炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:57 │炬华科技（300360）：2024年三季度权益分派实施公告 │
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│2024-12-03 16:56 │炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2024-11-27 17:12 │炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
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│2024-11-07 18:22 │炬华科技（300360）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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2024-12-19 18:54│炬华科技（300360）：《舆情管理制度》
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炬华科技（300360）：《舆情管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4fc4f1b7-66c1-4c9e-a529-b5ee2f1c1587.PDF
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2024-12-19 18:54│炬华科技（300360）：公司章程（2024年12月）
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炬华科技（300360）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/dc048db0-7853-4582-993f-34fb3e397c72.PDF
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2024-12-19 18:54│炬华科技（300360）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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炬华科技（300360）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b9cf6f2d-3112-4c44-befb-f61273289387.PDF
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2024-12-19 18:52│炬华科技（300360）：关于注销湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）的公告
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炬华科技（300360）：关于注销湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3980122e-aed4-4d1e-89b9-2318e87b938a.PDF
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2024-12-19 18:52│炬华科技（300360）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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炬华科技（300360）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/eef5a5d4-8b62-4b2c-82cc-4d9e53fbeb9a.PDF
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2024-12-19 18:51│炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十四次会议决议公告
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炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/83ef0197-f409-4f98-9d37-8c5c39f95611.PDF
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2024-12-12 18:57│炬华科技（300360）：2024年三季度权益分派实施公告
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炬华科技（300360）：2024年三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6e26e441-6721-4f71-837f-6285e8eac3b6.PDF
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2024-12-03 16:56│炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82,950,000万元
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务
；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网有限公司与本公司不存在任何关联关系。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，通知公
司为“国家电网有限公司2024 年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标采购）（招标编号：0711-240TL12922023）”中标
单位，共中 10 个包，合计总数量为 665,500 只，总金额为 23,739.050569 万元。其中：A 级单相智能电能表中标数量为 475,000
只，金额为 9,269.269640 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 119,500 只，金额为 5,161.577275 万元；C级三相智能电能表中
标数量为 23,000 只，金额为854.993030万元；集中器及采集器中标数量为 22,000只，金额为 3,350.481640万元；专变采集终端中
标数量为 26,000只，金额为 5,102.728984万元。相关合同根据中标通知书将在 30日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
公司已于 2024 年 11 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024-067）。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为 23,739.050569万元，交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。中标合同的履行将对公司 2024年及
2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/82a6921b-3ff4-409c-8294-1547af1160d8.PDF
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2024-11-27 17:12│炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日在“国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营
销项目第三次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-240TL12922023）”中被推荐为中标候选人，预计中标总
金额约 23,739.050569 万元，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标采购）（招标编号：0711-240
TL12922023），该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 10 个包，合计总数量为 665,500只，总金额约 23,739.050569 万元。
其中：A级单相智能电能表中标数量为 475,000 只，金额为 9,269.269640 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 119,500 只，金
额为 5,161.577275 万元；C 级三相智能电能表中标数量为23,000 只，金额为 854.993030 万元；集中器及采集器中标数量为 22,0
00 只，金额为 3,350.481640 万元；专变采集终端中标数量为 26,000 只，金额为5,102.728984万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电
子商务平台：国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：
0711-240TL12922023）https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2411262465753182_2018060501171107。
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网中标总金额约23,739.050569万元。上述中标交货时间需根据各地网省公
司实际合同要求确定。上述中标对公司 2024 年及 2025年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书
存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/c10b5aeb-c3c6-4f14-aa40-89cccd61b7fa.PDF
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2024-11-07 18:22│炬华科技（300360）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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炬华科技（300360）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/4d8cbd5a-c88d-4b3f-8ddc-73ce4c0faade.PDF
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2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：关于全资子公司增资扩股的公告
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炬华科技（300360）：关于全资子公司增资扩股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/70bcb08d-3965-4fec-868b-ce2125166a0f.PDF
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2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查
│意见
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炬华科技（300360）：监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/4d041519-1be7-4346-82b7-4d054533f98e.PDF
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2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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炬华科技（300360）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/978ef2eb-9830-48a3-9e37-09c8c0bc8a4f.PDF
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2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开了第五届董事会第十三次会议。会议通知已于 10 月 18 日以通讯方式发出。
会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 4 人，参加通讯表决的董事 5 人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监
事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州炬华科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》
根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现营业收入 1,546,171,660.26 元，归属于母公司股
东的净利润 541,683,634.28 元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表可供分配的利润为 2,734,071,987.18 元，母公司报表可供
分配的利润为 2,297,629,589.15 元。根据 2023 年度股东大会授权：在公司2024 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于
拟分配金额的前提下，以每10 股派发现金红利 2.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。公司拟定2024 三季度利润分配
方案如下：
为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、春节前分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加
现金分红频次规定，根据公司目前经营情况，公司制定 2024三季度利润分配方案如下：
以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 513,699,626 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现
金股利人民币 102,739,925.20 元（含税）。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
该议案已经公司第五届独立董事第二次专门会议审议通过，独立董事同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年三季度利润分配方案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，由于预留授予部分的 2 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不再具备激励对象资格，故作
废其不得归属的限制性股票合计 1.25 万股。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于作废 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第
二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 48.75 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合预留授予条件的 40
名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划预
留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》
上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）系公司的全资子公司，为了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力和竞
争能力，充分调动管理层及员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电气拟通过增资扩股的方式引入投资（以下简称
“本次增资”）。
本次认缴纳宇电气新增注册资本 400 万元，认购价不超过人民币 1,640 万元（溢价部分计入资本公积），公司放弃本次增资优
先权。本次增资完成后，纳宇电气注册资本将由 6,000 万元人民币增加至 6,400 万元人民币，公司持有纳宇电气的股权比例将由 1
00%变更为 93.75%，公司仍为纳宇电气的控股股东，纳宇电气仍纳入公司合并报表范围。
本次增资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司增资扩股的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/153c2001-3e87-43f3-b956-c00b0e4d8fad.PDF
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2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：2024年三季度利润分配方案
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炬华科技（300360）：2024年三季度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/c6b7f7be-2d6d-4ccc-a0e9-b8060c2aef67.PDF
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2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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炬华科技（300360）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/2380f9fc-c991-4528-b612-ecb3122a5d6d.PDF
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2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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炬华科技（300360）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/b0f64dd8-2578-44da-9ed7-b5135c8b63db.PDF
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2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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炬华科技（300360）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/6c09cf32-c638-42d4-9917-2b40f18cd2c1.PDF
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2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：2024年三季度报告
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炬华科技（300360）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/a3ebd4f6-b9b6-4c3d-bf48-81c6b219b581.PDF
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2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：关于炬华科技2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就之独
│立财务顾问报告
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炬华科技（300360）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于炬华科技2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/21641e92-bab2-4c04-8ab6-cdd7d06ea90d.PDF
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2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：关于炬华科技2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就等的
│法律意见书
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炬华科技（300360）：锦天城关于炬华科技2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废处理部分
限制性股票事项的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/f6723720-12f7-49d3-ad8d-816413b726be.PDF
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2024-09-04 00:00│炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告
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炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/e1709c0d-8a5e-4cce-97c1-bfa9ff2f3c47.PDF
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2024-08-29 15:48│炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 28日在“国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项
目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-240TL08422014）”中被推荐为中标候选人，预计中标总金额
约 12,049.347318万元，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）（招标编号：0711-240
TL08422014），该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 6个包，合计总数量为 352,986只，总金额约 12,049.347318万元。其中
：A级单相智能电能表中标数量为 210,000 只，金额为 3,757.882800 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 99,000只，金额为 4,
595.904360万元；C级三相智能电能表中标数量为 25,986只，金额为 1,079.720898 万元；集中器及采集器中标数量为 6,000 只，
金额为975.703020 万元；专变采集终端中标数量为 12,000 只，金额为 1,640.136240万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电
子商务平台：国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：
0711-240TL08422014）https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2408280725479583_2018060501171107。
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网中标总金额约12,049.347318万元。上述中标交货时间需根据各地网省公
司实际合同要求确定。上述中标对公司 2024 年及 2025年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书
存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险
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