公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 19:12 │炬华科技（300360）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 18:14 │炬华科技（300360）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:14 │炬华科技（300360）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:46 │炬华科技（300360）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │炬华科技（300360）：炬华科技第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:42 │炬华科技（300360）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 17:46 │炬华科技（300360）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-04-20 16:02 │炬华科技（300360）：2024年度利润分配预案及2025年内现金分红规划的公告 │
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│2025-04-20 16:02 │炬华科技（300360）：2024年度报告披露提示性公告 │
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2025-05-19 19:12│炬华科技（300360）：2024年年度权益分派实施公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”），2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度股东
大会审议通过，具体内容详见 2025 年5月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及 2025年内现金分红
规划的议案》。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司 2024 年年度权益分派方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本514,187,126股为基数，每 10股派发现金红利
4.00元人民币（含税），每 10股送红股 0股，每 10股转增 0股，共计派发现金股利人民币 205,674,850.40 元（含税）。剩余未分
配利润 2,090,634,368.43 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。如在本方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总数，并将另行公告具体调整情况。
4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派实施距股东大会审议通过之日不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 514,187,126股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 3.60 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.40元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 23 日，除权除息日为：2025 年 5 月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099号
咨询联系人：戴晓华
咨询电话：0571-89935881
传真电话：0571-89935899
七、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2024年度股东大会决议
2、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
4、深交所要求的其他文件
杭州炬华科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/171d8ba1-96bd-4416-8a44-386ad71f5437.PDF
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2025-05-12 18:14│炬华科技（300360）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于2025年 5月 12日下午 15:00在公司会议室召开。采用
现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董
事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 196 人，代表的股份总数35,047,117股，占公司总股本 6.8160%。其中出席现
场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 18,219,651 股，占公司总股本的 3.5434%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据
，参与本次会议网络投票的股东共 191 名，代表股份16,827,466股，占公司总股本的 3.2726%；中小投资者（指除以下股东以外的
股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 191名，代表股份 16,827,466
股，占公司总股本的 3.2726%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《公司 2024年度报告全文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,196,423 股，占有效表决股份总数的 97.5727%；反对835,894 股，占有效表决股份总数的 2.3851%；弃权
14,800股，占有效表决股份总数的 0.0422%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,976,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9446%；反对 835,
894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9674%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0880%。
2、审议《公司 2024年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,191,423 股，占有效表决股份总数的 97.5585%；反对840,894 股，占有效表决股份总数的 2.3993%；弃权
14,800股，占有效表决股份总数的 0.0422%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,971,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9148%；反对 840,
894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9972%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0880%。
3、审议《公司 2024年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,191,423 股，占有效表决股份总数的 97.5585%；反对840,894 股，占有效表决股份总数的 2.3993%；弃权
14,800股，占有效表决股份总数的 0.0422%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,971,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9148%；反对 840,
894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9972%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0880%。
4、审议《公司 2024年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,196,423 股，占有效表决股份总数的 97.5727%；反对835,894 股，占有效表决股份总数的 2.3851%；弃权
14,800股，占有效表决股份总数的 0.0422%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,976,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9446%；反对 835,
894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9674%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0880%。
5、审议《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025 年内现金分红规划的议案》
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司制定 2024 年度利润分配预案如下：
以截至 2024年 12月 31日公司总股本 514,187,126股为基数，每 10股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），共计派发现金股
利人民币 205,674,850.40元（含税）。剩余未分配利润 2,090,634,368.43 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
同时，为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、春节前分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频
次规定，根据公司目前经营情况，公司拟定 2025 年三季度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议
利润分配方案。授权事项如下：在公司 2025 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每 10 股派发
现金红利 3.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：通过。
表决情况：同意 33,988,623 股，占有效表决股份总数的 96.9798%；反对1,033,894股，占有效表决股份总数的 2.9500%；弃权
24,600股，占有效表决股份总数的 0.0702%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,768,972 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.7097%；反对 1,03
3,894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.1441%；弃权 24,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.1462%。
6、审议《关于向银行申请人民币授信方案的议案》
2025年度向银行申请共计 9.95亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,175,523 股，占有效表决股份总数的 97.5131%；反对845,794 股，占有效表决股份总数的 2.4133%；弃权
25,800股，占有效表决股份总数的 0.0736%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,955,872 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8204%；反对 845,
794 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.0263%；弃权 25,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.1533%。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，续聘期限为一年。
表决结果：通过。
表决情况：同意 33,723,823 股，占有效表决股份总数的 96.2243%；反对1,297,494股，占有效表决股份总数的 3.7021%；弃权
25,800股，占有效表决股份总数的 0.0736%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,504,172 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.1361%；反对 1,29
7,494 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.7106%；弃权 25,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.1533%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、毛卫律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2024年度
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2024年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书
》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/24227630-f5e6-4b52-8c52-6fc371fd3c6c.PDF
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2025-05-12 18:14│炬华科技（300360）：2024年年度股东大会法律意见书
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炬华科技（300360）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a2130034-413b-464d-a825-3a96feccf2ef.PDF
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2025-04-28 16:46│炬华科技（300360）：2025年一季度报告
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炬华科技（300360）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/69b7ed05-5086-45ba-ae29-ca92b1321a06.PDF
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2025-04-28 16:46│炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十七次会议决议公告
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炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e8038b8-0c01-4558-988e-74325f811121.PDF
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2025-04-28 16:45│炬华科技（300360）：炬华科技第五届监事会第十三次会议决议公告
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炬华科技（300360）：炬华科技第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db457e85-7d9c-4a35-8cbe-3eed311fdd9e.PDF
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2025-04-28 16:42│炬华科技（300360）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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炬华科技（300360）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/01fe8207-513f-4195-ae63-5e2f8ae25574.PDF
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2025-04-21 17:46│炬华科技（300360）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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炬华科技（300360）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dc9c5a29-fdd0-4598-9051-d2fe55af10da.PDF
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：2024年度利润分配预案及2025年内现金分红规划的公告
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一、审议程序
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十
二次会议、第五届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025年内现金分红规划的议案》，该
议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2024 年度公司实现营业收入 2,028,816,521.03 元，归属于母
公司所有者的净利润664,660,434.13元。根据《公司章程》规定，以 2024年度实现的母公司净利润558,790,364.56元为基数，提取
法定盈余公积金计人民币 2,436,250.00 元，扣除 2024 年度已分配利润 357,105,121.36 元，余下可供分配的净利润为199,248,99
3.20元，加上上年度未分配 2,097,060,225.63 元，本年度可供分配利润 2,296,309,218.83 元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司制定 2024 年度利润分配预案如下：
以截至 2024年 12月 31日公司总股本 514,187,126股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），共计派发现金
股利人民币 205,674,850.40元（含税）。剩余未分配利润 2,090,634,368.43 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 205,674,850.40 254,657,313.00 100,877,425.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 664,660,434.13 607,292,587.78 472,093,697.21
净利润（元）
研发投入（元） 151,186,362.35 119,152,138.52 105,141,204.80
营业收入（元） 2,028,816,521.03 1,771,339,675.53 1,506,317,498.39
合并报表本年度末累计 2,752,164,728.67
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,296,309,218.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 561,209,588.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 581,348,906.37
净利润（元）
最近三个会计年度累计 561,209,588.60
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 375,479,705.67
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.08%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定
，符合公司的利润分配政策，该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的
利益等因素提出的，具备合法性、合规性及合理性。
四、2025 年内现金分红规划
为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、春节前分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定
，根据公司目前经营情况，公司拟定 2025 年三季度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分
配方案。授权事项如下：在公司 2025 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每 10 股派发现金红
利 3.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
五、董事会、监事会、独立董事专门会议审议情况
1、2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025 年内
现金分红规划的议案》，该议案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025 年内
现金分红规划的议案》。监事会认为本议案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经
营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展，同意将
本议案提交公司股东大会审议。
3、2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025
年内现金分红规划的议案》。独立董事认为董事会本次提出的 2024年度利润分配预案及2025年内现金分红规划符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案及中期分红规划综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案
制订注重股东回报，也有利于公司长远发展，同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、其他说明
本次《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年内现金分红规划的议案》尚须经公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投
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