公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-15 17:30│炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82,950,000万元
法定代表人：辛保安
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务
；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网有限公司与本公司不存在任何关联关系。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，通知公
司为“国家电网有限公司2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-240T
L01522004）”中标单位，共中 5个包，合计总数量为 651,500只，总金额为 16,142.299165万元。其中：A级单相智能电能表中标数
量为 580,000只，金额为 10,865.402000 万元；B级三相智能电能表中标数量为 55,000 只，金额为 2,672.574300 万元；集中器及
采集器中标数量为 8,000只，金额为 1,377.216880 万元；专变采集终端中标数量为 8,500 只，金额为1,227.105985万元。相关合
同根据中标通知书将在 30日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
公司已于 2024 年 4 月 8 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重
大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024-010）。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为 16,142.299165万元，交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。中标合同的履行将对公司 2024 年经
营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/89c84be7-bbf3-45ed-af6f-ce876391797a.PDF
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2024-04-08 00:00│炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 7日在“国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目
第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-240TL01522004）”中被推荐为中标候选人，预计中标总金额约
16,142.299165万元，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）（招标编号：0711-240TL
01522004），该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 5个包，合计总数量为 651,500只，总金额约 16,142.299165万元。其中
：A级单相智能电能表中标数量为 580,000只，金额为 10,865.402000万元；B级三相智能电能表中标数量为 55,000 只，金额为 2,6
72.574300 万元；集中器及采集器中标数量为 8,000只，金额为 1,377.216880 万元；专变采集终端中标数量为 8,500 只，金额为1
,227.105985万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电
子商务平台：国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：07
11-240TL01522004）https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2024040730741759_2018060501171107。
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网中标总金额约16,142.299165万元。上述中标交货时间需根据各地网省公
司实际合同要求确定。上述中标对公司 2024 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书
存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-07/81a96a9b-681c-4eb3-a80b-8e743ef94099.PDF
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2024-03-23 00:00│炬华科技（300360）：关于收到公司董事长、董事2023年度及2024年内现金分红提议的公告
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炬华科技（300360）：关于收到公司董事长、董事2023年度及2024年内现金分红提议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/d4d4c990-6be1-4501-8b3f-ad70fe8cf229.PDF
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2024-02-21 00:00│炬华科技（300360）：关于完成工商变更登记的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的相关公告。
公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、变更内容如下：
变更事项 变更前内容 变更后内容
注册资本 伍亿零捌佰捌拾壹万肆仟陆佰贰拾 伍亿零玖佰叁拾壹万肆仟陆佰贰拾
陆元 陆元
二、《营业执照》基本登记信息
统一社会信用代码：91330000785344291E
名称：杭州炬华科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号
法定代表人：杨光
注册资本：伍亿零玖佰叁拾壹万肆仟陆佰贰拾陆元
成立日期：2006年4月6日
经营范围：电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、
配电开关控制设备及配件、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪
表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电气热
计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具
许可证》），智能电网系统集成，售电服务（凭许可证经营），配电网、电力设施、充电设施、光伏发电等电力工程的投资建设及设
计、安装、施工和运维，合同能源管理，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件
、阀门、机电设备的销售、数据信息服务与咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，经营进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/edc76154-2345-4a0d-a825-e1a03a69fc36.PDF
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2024-01-30 00:00│炬华科技（300360）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 在公司会
议室召开。采用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司
董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 16 人，代表的股份总数34,387,067 股，占公司总股本 6.7516%。其中出席现
场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 18,167,151 股，占公司总股本的 3.5669%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据
，参与本次会议网络投票的股东共 11 名，代表股份16,219,916 股，占公司总股本的 3.1847%；中小投资者（指除以下股东以外的
股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 11 名，代表股份 16,219,916
股，占公司总股本的 3.1847%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 34,386,467 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；反对 600股，占有效表决股份总数的0.0017%；弃权 0股，
占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 16,219,316 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 600
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2024 年第
一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/319f3046-3dcb-4f27-a6cd-b3440572efcc.PDF
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2024-01-30 00:00│炬华科技（300360）：上海市锦天城律师事务所关于炬华科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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炬华科技（300360）：上海市锦天城律师事务所关于炬华科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/e2851a86-60dc-43f6-9e44-934baa47da8d.PDF
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2024-01-13 00:00│炬华科技（300360）：关于股东减持计划期限届满的公告
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公司股东郭援越先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 7 月 8 日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-035），公司股东郭援越先生计划自减持计划公告
之日起 3个交易日后的 6个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份累计不超过 3,000,000 股（即不超过公司当前总股本的0.5
9%）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司于 2024年 1月 12日收到郭援越先生出具的《股份减持计划期限届满告知函》，截至 2024年 1月 12日，郭援越先生未通过
任何方式减持所持有的公司股份，本次减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、股权激励授予以及资本公积转增股本方式取得的股份。
减持股份情况：本次减持计划实施期间，郭援越先生未通过任何方式减持所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
郭援越 合计持有股份 13,119,636 2.58 13,119,636 2.58
其中：无限售条 13,119,636 2.58 13,119,636 2.58
件股份
有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持实施情况不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、郭援越先生出具的《股份减持计划期限届满告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/981c6a87-b7b5-4e1d-a5ab-6929cb16ef3d.PDF
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2024-01-12 00:00│炬华科技（300360）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定和公司的工作安排，公司决定于 2024 年 1 月 29
日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规
定，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议决议召开 2024 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第七次会议，会议决定于 2024 年 1 月 29 日召
开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 1月 29 日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：2024年 1月 29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年 1月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 1月 29日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2024年 1月 24日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 1 月 24 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉 √
并办理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2024年 1月 25日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00
3、登记地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099号公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：王盼盼
联系电话：0571-89935881，传真：0571-89935899
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/daee5c9f-cd95-45c6-aba3-7a7db882c0d8.PDF
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2024-01-12 00:00│炬华科技（300360）：公司章程（2024年1月）
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炬华科技（300360）：公司章程（2024年1月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/5c523704-e020-46e8-9214-7298070c0288.PDF
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2024-01-12 00:00│炬华科技（300360）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 8 日以书面及通讯方式发出通知，
并于 2024 年 1 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案》
经审核，监事会认为：公司拟向全资子公司划转相关资产是基于公司经营战略考虑和管理需求，有利于进一步优化公司及各子公
司管理职能和业务职能，使公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转为公司合并报表范围内主
体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/50e9872b-dd67-4696-97b3-c14c45c5c4d4.PDF
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2024-01-12 00:00│炬华科技（300360）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 11 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开
了第五届董事会第七次会议。会议通知已于 1月 8 日以通讯方式发出。
会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监
事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成登记，于2023 年 11 月 10 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为 500,000 股，公司总股本将由 508,814
,626 股增加至 509,314,626 股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币 508,814,626元，拟变更公
司注册资本为人民币 509,314,626元。根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，董事会结合实际情况，
拟对《公司章程》相应条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为
自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、
登记为准。
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