公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 18:22│炬华科技（300360）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/4d8cbd5a-c88d-4b3f-8ddc-73ce4c0faade.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：关于全资子公司增资扩股的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：关于全资子公司增资扩股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/70bcb08d-3965-4fec-868b-ce2125166a0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查
│意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/4d041519-1be7-4346-82b7-4d054533f98e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：第五届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/978ef2eb-9830-48a3-9e37-09c8c0bc8a4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开了第五届董事会第十三次会议。会议通知已于 10 月 18 日以通讯方式发出。
会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 4 人，参加通讯表决的董事 5 人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监
事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州炬华科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》
根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现营业收入 1,546,171,660.26 元，归属于母公司股
东的净利润 541,683,634.28 元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表可供分配的利润为 2,734,071,987.18 元，母公司报表可供
分配的利润为 2,297,629,589.15 元。根据 2023 年度股东大会授权：在公司2024 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于
拟分配金额的前提下，以每10 股派发现金红利 2.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。公司拟定2024 三季度利润分配
方案如下：
为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、春节前分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加
现金分红频次规定，根据公司目前经营情况，公司制定 2024三季度利润分配方案如下：
以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 513,699,626 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现
金股利人民币 102,739,925.20 元（含税）。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
该议案已经公司第五届独立董事第二次专门会议审议通过，独立董事同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年三季度利润分配方案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，由于预留授予部分的 2 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不再具备激励对象资格，故作
废其不得归属的限制性股票合计 1.25 万股。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于作废 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第
二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 48.75 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合预留授予条件的 40
名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划预
留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》
上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）系公司的全资子公司，为了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力和竞
争能力，充分调动管理层及员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电气拟通过增资扩股的方式引入投资（以下简称
“本次增资”）。
本次认缴纳宇电气新增注册资本 400 万元，认购价不超过人民币 1,640 万元（溢价部分计入资本公积），公司放弃本次增资优
先权。本次增资完成后，纳宇电气注册资本将由 6,000 万元人民币增加至 6,400 万元人民币，公司持有纳宇电气的股权比例将由 1
00%变更为 93.75%，公司仍为纳宇电气的控股股东，纳宇电气仍纳入公司合并报表范围。
本次增资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司增资扩股的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/153c2001-3e87-43f3-b956-c00b0e4d8fad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：2024年三季度利润分配方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：2024年三季度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/c6b7f7be-2d6d-4ccc-a0e9-b8060c2aef67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：2024年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/2380f9fc-c991-4528-b612-ecb3122a5d6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/b0f64dd8-2578-44da-9ed7-b5135c8b63db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/6c09cf32-c638-42d4-9917-2b40f18cd2c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/a3ebd4f6-b9b6-4c3d-bf48-81c6b219b581.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：关于炬华科技2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就之独
│立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于炬华科技2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/21641e92-bab2-4c04-8ab6-cdd7d06ea90d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│炬华科技（300360）：关于炬华科技2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就等的
│法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：锦天城关于炬华科技2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废处理部分
限制性股票事项的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/f6723720-12f7-49d3-ad8d-816413b726be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-04 00:00│炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/e1709c0d-8a5e-4cce-97c1-bfa9ff2f3c47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 15:48│炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 28日在“国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项
目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-240TL08422014）”中被推荐为中标候选人，预计中标总金额
约 12,049.347318万元，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）（招标编号：0711-240
TL08422014），该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 6个包，合计总数量为 352,986只，总金额约 12,049.347318万元。其中
：A级单相智能电能表中标数量为 210,000 只，金额为 3,757.882800 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 99,000只，金额为 4,
595.904360万元；C级三相智能电能表中标数量为 25,986只，金额为 1,079.720898 万元；集中器及采集器中标数量为 6,000 只，
金额为975.703020 万元；专变采集终端中标数量为 12,000 只，金额为 1,640.136240万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电
子商务平台：国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：
0711-240TL08422014）https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2408280725479583_2018060501171107。
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网中标总金额约12,049.347318万元。上述中标交货时间需根据各地网省公
司实际合同要求确定。上述中标对公司 2024 年及 2025年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书
存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/25c6f1b9-8193-4e3b-95b0-29fcf7021889.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│炬华科技（300360）：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月 27日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十
次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戴晓华先生在表决时进行了回避。根据公司日常经
营业务需要，公司拟增加与关联方深圳市普颂电子有限公司（以下简称“普颂电子”）的关联交易，2024 年度累计发生关联交易不
超过3,000万元，此项议案无需提交股东大会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
关联交易 关联 关联交 关联交 合同签订金 截至 2024年 6月 30 2023 年度发
类别 人 易内容 易定价 额或预计金 日已发生金额 生金额
原则 额
向关联人 普颂 购买零 市场价 3,000万元 1,511.07万元 1,851.27万
采购原材 电子 配件 格 元
料
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
关 关 关 实际发生 预计 实际发 实际发 披露日期及索引
联 联 联 金额 金额 生 生
交 人 交 额占同 额与预
易 易 类 计
类 内 业务比 金额差
别 容 例 异
（％） （%）
向关 普 购 1,851.27万 3,000万 2.44% 38.29% 具体内容详见公司于 2023年 8月 25日发布的
联人 颂 买 元 元 《关于
采购原 电 零 补充确认日常关联交易及
材 子 配 新增2023年度日常关联交
料 件 易预计的公告》，公告编
号：2023-046
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况：
公司名称：深圳市普颂电子有限公司
统一社会信用代码：91440300562756467N
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 405-1
法定代表人：姚礼本
注册资本：750 万人民币
成立日期：2010 年 09月 29日
经营范围：电力产品、监控产品、智能家居、仪器仪表的开发、销售及技术咨询与技术服务；集成电路的设计、销售与技术服务
；嵌入式软件、软件系统开发、销售与技术服务；系统集成、软件工程及系统技术维护；无线电及外部设备、无线数据产品（不含限
制项目）的开发与销售；电子产品的购销；国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上经营范围涉及
许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）
主要数据： 单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 6 月 30日
资产总额 2,869.08 3,386.16
净资产 2,028.52 2,234.65
负债总额 840.56 1,151.51
项目 2023年度 2024年 1-6月
营业收入 3,644.21 2,768.24
利润总额 240.91 204.20
净利润 235.85 204.20
注：普颂电子 2024年 1-6月数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
公司为产业并购基金嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）的有限合伙人，认缴出资总额
的 90%，嘉兴炬华联昕持有普颂电子 33.3333%的股权。参照《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于关
联方及关联交易的相关规定履行相应审批程序及披露要求。
（三）履约能力分析
普颂电子依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，普颂电子不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是向关联方采购原材料，双方遵循平等互利、等价有偿的市场原则，按照市场价格、行业惯例等市场化方
式协定交易价格。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展需要，在上述预计的 2024 年日常关联交易范围内，与关联方按具体
业务的开展签署有关协议/合同。
（二）关联交易协议签署情况
公司已在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与前述关联方签署具体的书面合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定
价公允，收付款条件合理，没有损害公司及中小股东的利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。公司主营业
务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。
五、独立董事专门会议意见
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第五届独立董事第一次专门会议审议通过。经审阅，公司独立董事认为：本
次新增 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、公司第五届独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1e8f017b-a394-432c-a6e9-35e812feea2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│炬华科技（300360）：关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e0017cba-b0d6-4eb8-879b-8ea6eeabcbf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│炬华科技（300360）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024 年 8月 22 日以书面及通讯方式发出通知，
并于 2024年 8月 27日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过《公司 2024年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司拟增加与关联方深圳市普颂电子有限公司的关联交易，2024 年度累计发生关联交易不超过 3,000万元，此项议案无需提交
股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
|
