公司公告☆ ◇300363 博腾股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 19:30│博腾股份（300363）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的更正公告
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博腾股份（300363）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/43eeeb38-c1ae-4f9c-86c8-6236d6f6b493.PDF
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2024-04-09 18:36│博腾股份（300363）：关于回购公司股份实施完毕的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通
过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内，以不低于人
民币 2,000 万元、不超过人民币 3,000 万元的自有资金择机进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份的价格不超过人民
币 40元/股，具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将作为公司拟实施的股
权激励计划或员工持股计划之标的股份。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-077 号）。
截至 2024 年 4 月 9 日，公司已实施完毕上述股份回购事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股
份》等相关规定，现将本次回购的有关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2023 年 11 月 1 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。截至 2024 年 4 月 9 日，公
司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,260,000 股，占公司总股本的 0.23%，最高成交价为 32.00
元/股，最低成交价为 17.03 元/股，成交总额为 29,871,427.00元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完毕，本
次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》的相关规定及公司董事会审议通过的回购方案，实际回购情况与回购方案不存在差异，
公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生
变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件。本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，
将充分调动公司管理层和核心员工的积极性和创造性，提高公司凝聚力和竞争力，从而促进公司长期、持续、健康发展。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，本次回购实施期间，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购
股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
本次回购的股份将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和可转换公司债券等权利，不得质押和出借，将用于实施股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内使用
完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/d2672643-c422-4c68-bcdc-523e5a19028b.PDF
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2024-04-03 17:42│博腾股份（300363）：关于回购公司股份的进展公告
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博腾股份（300363）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/e7c4697e-af79-435a-a85d-4501f26e6401.PDF
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2024-04-03 17:42│博腾股份（300363）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于变更控股子公司重庆药
羚科技有限公司处置方案的议案》，为更好地整合和有效利用相关资源，同意将解散注销控股子公司重庆药羚科技有限公司（以下简
称“药羚科技”）的方案调整为如下处置方案：公司以1元对价分别受让重庆思达羚智能科技合伙企业（有限合伙）所持有的药羚科
技30%股权及个人股东孙敏所持有的药羚科技 10%股权，并对药羚科技进行更名，承接公司数智化相关工作。本次股权转让完成后，
公司将持有药羚科技 100%股权，药羚科技将成为公司全资子公司。具体内容请见公司 2024年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）发布的《第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-003号）。
近日，公司已完成上述股权转让事项及工商变更登记手续，并收到重庆两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息
如下：
统一社会信用代码：91500000MA7FPRN26J
名称：重庆博腾智云科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市两江新区水土街道云图路 7 号（材料库第二层部分办公区域）法定代表人：居年丰
注册资本：2,000万元整
成立日期：2022年 01月 17日
经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开
发；软件开发；电机及其控制系统研发；互联网安全服务；物联网应用服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；
云计算装备技术服务；电力设施器材制造；电子专用设备制造；电机制造；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；电容器及其
配套设备制造；光电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子真空器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；其
他电子器件制造；显示器件制造；互联网设备制造；智能基础制造装备制造；光通信设备制造；机床功能部件及附件制造；试验机制
造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；建筑工程用机械制造；气体、液体分离
及纯净设备制造；金属加工机械制造；仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；泵及真空设备制造；智能仪器仪
表制造；通用零部件制造；电影机械制造；照相机及器材制造；机械零件、零部件加工；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修
理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/4cfe78e4-20f5-4d4a-8509-6a7baac88399.PDF
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2024-03-04 00:00│博腾股份（300363）：关于回购公司股份的进展公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通
过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，以不低于人
民币 2,000 万元、不超过人民币 3,000 万元的自有资金择机进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份的价格不超过人民
币 40 元/股，具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将作为公司拟实施的
股权激励计划或员工持股计划之标的股份。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-077 号）。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 660,000 股，占公司目前总
股本的 0.12%，最高成交价为32.00 元/股，最低成交价为 27.01 元/股，成交总金额为 1,939.45 万元（不含手续费）。
二、是否符合回购方案的说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购
股份》的相关规定，亦符合公司回购股份方案的内容。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司回购股份方案，结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划
，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/4084cc96-c0bd-48cb-9564-ba50bebd346e.PDF
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2024-02-27 00:00│博腾股份（300363）：关于2023年员工持股计划完成股票购买的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第二十次临时会议及第五届监
事会第十五次临时会议，于2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）并授权董事会办理相关事宜。具
体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 17日、2023 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的
相关要求，现将公司本持股计划的实施进展情况公告如下：
一、2023 年员工持股计划资金总体规模情况
本持股计划拟认购份额不超过 3,903 万份，实际认购份额 3,903 万份，本持股计划实际认购份额未超过公司股东大会审议通过
的拟认购份额上限。
本持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式，公司不存在向员工提供财务资助或为其
贷款提供担保的情形。
二、2023 年员工持股计划的股票购买情况
截至 2024 年 2 月 27 日，本持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票 2,099,892 股，占公司总股本的 0
.38%，成交金额合计 39,012,787.84元（不含交易费用），成交均价为 18.58 元/股。
三、关于关联关系及一致行动关系的说明
本持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干人员。本持股计划与公司控股股东或实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系，具体如下：
1、包括参与本持股计划的董事、监事和高级管理人员在内的全体持有人自愿放弃因间接持有公司股份而享有的股票表决权，仅
保留该等股份的分红权、投资收益权。
2、持有人会议为本持股计划的内部最高管理权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本持股计划的日常
监督管理机构，负责开立员工持股计划相关账户、对本持股计划进行日常管理、代表员工持股计划行使股东权利等。
3、参与本持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在本持股计划持有人中的表决权及提案权，且不担任管理委员
会成员；本持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、2023 年员工持股计划持有股票的锁定期
截至本公告披露之日，公司已完成本持股计划标的股票的购买。根据相关规定，本持股计划所购买的股票锁定期为 12 个月，自
本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，即自 2024 年2 月 27 日起至 2025 年
2 月 26 日止。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/d61efc00-fb1c-468b-b05d-2f2cd28deafd.PDF
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2024-02-23 00:00│博腾股份（300363）：关于参与认购投资基金份额的公告
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博腾股份（300363）：关于参与认购投资基金份额的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/87355139-fec3-4878-8cec-832c93f8e676.PDF
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2024-02-02 00:00│博腾股份（300363）：关于回购公司股份的进展公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通
过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，以不低于人
民币 2,000 万元、不超过人民币 3,000 万元的自有资金择机进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份的价格不超过人民
币 40 元/股，具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将作为公司拟实施的
股权激励计划或员工持股计划之标的股份。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-077 号）。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 660,000 股，占公司目前总
股本的 0.12%，最高成交价为32.00 元/股，最低成交价为 27.01 元/股，成交总金额为 1,939.45 万元（不含手续费）。
二、是否符合回购方案的说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购
股份》的相关规定，亦符合公司回购股份方案的内容。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司回购股份方案，结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划
，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/9f2bc513-d109-45c6-9889-ec5346aa7d2e.PDF
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2024-02-01 00:00│博腾股份（300363）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司全资子公司江西博腾药业有限公司（以下简称“江西博腾”）于近日收到江西省科学技术厅、江
西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。高新技术企业证书信息如下：
证书编号：GR202336001686
发证日期：2023年 12月 8日
有效期：三年
江西博腾于 2014 年被认定为高新技术企业，并分别于 2017 年、2020 年完成了高新技术企业的复审工作。本次高新技术企业
的认定是原证书有效期届满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》
等相关规定，江西博腾将自 2023 年起连续三年，结合其各年实际经营情况享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税
率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/b8852474-1e34-4925-bc51-0a08fa38a911.PDF
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2024-01-26 00:00│博腾股份（300363）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日– 2023 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 √同向下降
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 比上年同期下降：83% – 88% 盈利：200,544 万元
利润 盈利：24,000 万元–34,100 万元
归属于上市公司股东的扣 比上年同期下降：80% –86% 盈利：197,874 万元
除非经常性损益的净利润 盈利：28,522 万元–38,622 万元
营业收入 比上年同期下降：45% –50% 收入：703,480 万元
收入：351,740 万元–386,914 万元
4、非经常性损益对公司净利润影响情况
2023 年，公司非经常性损益对净利润的影响金额约-4,522 万元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存
在分歧。
三、业绩变动原因说明
2023 年，公司预计实现营业收入 35.17-38.69 亿元，同比下降 45%-50%，主要原因系公司前期收到的重大订单去年同期交付较
多所致。报告期内，公司持续打造“端到端、全类别”的制药服务平台，加强市场销售端能力建设，不断拓展和丰富客户管线和产品
管线，提升技术能力，公司剔除重大订单后的业务收入呈增长态势。
2023 年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 2.40-3.41 亿元，同比下降 83%-88%；预计实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润2.85-3.86 亿元，同比下降 80%-86%。报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同
比下滑的主要原因：（1）报告期内，公司营业收入下滑带来的整体盈利下滑；（2）随着公司前期收到的重大订单于 2022 年陆续完
成生产，报告期内公司整体产能利用率偏低所带来的毛利率下滑；（3）随着公司新业务布局的新增研发中心、生产基地于 2022 年
下半年陆续投入运营，报告期内公司运营费用及固定资产折旧较 2022 年增加较多；（4）随着新业务能力的建设和团队的招募，报
告期内公司来自新业务的人力成本和相关费用较 2022 年增加较多。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算得出，未经注册会计师审计。具体财务数据将在本公司 2023 年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《董事会关于 2023 年度业绩预告的情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/7bcf03d6-f5db-4605-831c-a633fce683cc.PDF
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2024-01-15 00:00│博腾股份（300363）：第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）以
通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际
参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于变更控股子公司重庆药羚科技有限公司处置方案的议案》。
为更好地整合和有效利用相关资源，董事会同意将解散注销控股子公司重庆药羚科技有限公司（以下简称“药羚科技”）的方案
调整为如下处置方案：公司以 1 元对价分别受让重庆思达羚智能科技合伙企业（有限合伙）所持有的药羚科技 30%股权及个人股东
孙敏所持有的药羚科技 10%股权，并将药羚科技更名为“重庆博腾信息科技有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）
，承接公司数智化相关工作。本次股权转让完成后，公司将持有药羚科技 100%股权，药羚科技将成为公司全资子公司，公司合并报
表范围未发生变化。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、《第五届董事会第二十四次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/26327d0f-0595-4cf4-bb25-b82cf63148ea.PDF
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2024-01-08 00:00│博腾股份（300363）：关于公司限制性股票回购注销完成的公告
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博腾股份（300363）：关于公司限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-08/5048b278-d5b9-4956-80c8-540e369c8b5f.PDF
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2024-01-03 00:00│博腾股份（300363）：关于回购公司股份的进展公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通
过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，以不低于人
民币 2,000 万元、不超过人民币 3,000 万元的自有资金择机进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份的价格不超过人民
币 40 元/股，具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将作为公司拟实施的
股权激励计划或员工持股计划之标的股份。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-077 号）。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 660,000 股，占公司目前
总股本的 0.12%，最高成交价为32.00 元/股，最低成交价为 27.01 元/股，成交总金额为 1,939.45 万元（不含手续费）。
二、是否符合回购方案的说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购
股份》的相关规定，亦符合公司回购股份方案的内容。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司回购股份方案，结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划
，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/e5cbc333-4911-4585-a2af-5a443d8127d4.PDF
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2023-12-29 00:00│博腾股份（300363）：关于全资子公司利润分配的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日作出决定，同意全资子公司江西博腾药业有限公司（以下简称“江
西博腾”）进行利润分配，具体利润分配方案如下：
截至 2023年 11月 30日，江西博腾累计可供分配利润为 562,113,177.39元。同意江西博腾以现金方式向股东分配利润 400,000
,000.00 元，占可供分配利润的71.16%，剩余未分配利润结转下一年
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