公司公告☆ ◇300363 博腾股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-24 16:54 │博腾股份（300363）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:54 │博腾股份（300363）：董事会秘书工作制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:54 │博腾股份（300363）：内部审计管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:52 │博腾股份（300363）：关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分资产报废的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:51 │博腾股份（300363）：第六届董事会第四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 17:54 │博腾股份（300363）：2025年前三季度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 16:56 │博腾股份（300363）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:04 │博腾股份（300363）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 18:10 │博腾股份（300363）：关于注销部分回购股份的减资公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 18:10 │博腾股份（300363）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:54│博腾股份（300363）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博腾股份（300363）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/980815b9-9c38-4bb5-b5c6-299a57b26e4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:54│博腾股份（300363）：董事会秘书工作制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更
好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范指引》
”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管
理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。
第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。第二章 董事会秘书的任职资格、聘任和解聘
第六条 董事会秘书的任职资格为：
（一）从事相关工作三年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法
律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（三）不具有公司法及公司章程规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不具有本制度第三条规定的不适合担任公司董事
会秘书的情形；
（四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书；
（五）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所
自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。
第七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（六）法律法规及规范性文件规定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第八条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为
自己或他人谋取利益。第九条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需要由董
事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券
交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第七条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或股东造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板上市规则和《公司章程》，给公司或股东造成重大损失。
第十二条 董事会秘书在任期届满前可以依据与公司签订的聘任（劳动）合同的规定，辞去职务。
第十三条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审计，在公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理
事项。
第十四条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信
息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十五条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘
书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第三章 董事会秘书的职责
第十六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的
信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并
签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复监管部门、深圳证券交易所的问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规等相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规等相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者
可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律、中国证监会、深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工
作。
第十八条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司
有关部门和人员如实、及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等有关规定执行。本制度与法律法规
、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的内容相抵触的，应按照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定执行。
第二十条 本制度经公司董事会批准后施行，修改时亦同。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d8f22cb9-6dc2-4894-bc4a-8c9c7c48da2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:54│博腾股份（300363）：内部审计管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博腾股份（300363）：内部审计管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7263c52d-1c2b-412f-a313-c899014c3638.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:52│博腾股份（300363）：关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分资产报废的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为真实反映重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 9月 30日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原
则，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司于 2025年 10 月 24日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过
《关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，同意公司在 2025 年第三季度财务报告中对部分应收款、存货、合同资产等计提
资产减值准备，对部分固定资产进行报废。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及报废资产情况概述
1、依据公司相关会计政策，对适用于账龄分析法组合的应收款期末余额采用账龄分析法按照应收款账龄、金额及比例计提相应
坏账准备，对单项金额不重大但基本无收回可能性的应收款全额计提坏账准备。本期（指 2025年前三季度，下同）按照账龄分析法
，对应收账款计提坏账准备 1,447.95万元，对其他应收款计提坏账准备金额为 313.01万元。
2、鉴于部分存货库龄较长，且结合市场情况和客户信息估计在短期内无法实现销售，本期对该部分存货计提存货跌价准备 1,73
6.02万元。同时鉴于部分以前年度已计提存货跌价准备的存货在本期已进行生产领用或实现销售，本期对该部分存货已计提的跌价准
备转销 1,815.45万元。另外，鉴于部分合同资产确认收入，本期合同资产减值准备减少 120.58万元。
3、公司对各类生产、办公等固定资产进行了清理，考虑到部分设备在使用中老化、损坏严重且无法再进行修复，不再具有使用
价值，本期公司对该部分固定资产进行了报废处理。报废的固定资产账面原值为 6,531.16万元、账面净值为1,383.50万元，主要系
报废的机器设备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司本次计提资产减值准备及报废资产事项无需提交公司股东
会审议。
二、本次计提资产减值准备及报废资产对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备及报废资产事项，合计减少 2025 年 1-9月净利润 4,155.55万元。
三、董事会意见
公司本次计提资产减值准备及报废资产符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，遵循谨慎性、合理性原则，符
合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司在 2025年第三季度财务报告中
对部分资产计提减值准备和报废。
四、备查文件
1、《第六届董事会第四次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0af01c6f-d624-4516-a064-5992303905c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:51│博腾股份（300363）：第六届董事会第四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议于 2025年 10月 24日（星期五）以通讯方
式召开，会议通知已于 2025年 10月 17日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 7人，实际参与表决董事
人数 7人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》；
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054号）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过《关于审计委员会 2025 年第 3 季度工作总结暨第 4 季度工作计划的议案》；
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
3、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2025年第三季度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计
提资产减值准备合计1,760.96万元，对部分存货计提跌价准备 1,736.02万元，减少合同资产减值准备120.58 万元，对部分固定资产
进行报废，报废的固定资产账面净值为 1,383.50万元，合计减少 2025年 1-9月净利润 4,155.55万元。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分资产报废的
公告》（公告编号：2025-055号）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
4、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司相
关制度进行修订，逐项表决情况如下：
4.01 关于修订《内部审计管理制度》的议案；
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
4.02 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《内部审计管理制度（2025年 10月）》《董事会秘书工作制
度（2025年 10月）》。
二、备查文件
1、《第六届董事会第四次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d441b56c-222f-41da-94ec-abe891213e49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 17:54│博腾股份（300363）：2025年前三季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：7,320万元~ 8,820万元 亏损：20,643万元
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：5,000万元~ 6,500万元 亏损：21,350万元
经常性损益的净利润
2025年前三季度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,320万元，2024年前三季度约为 707万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年前三季度，随着公司客户管线、产品管线的不断丰富和拓展，研发技术能力和产品交付能力的不断提升，公司面向国内
及国际市场的总体业务均实现了平稳增长，公司预计实现营业收入 24.80~25.80亿元，同比增长 17%~21%。受益于公司营业收入增长
，规模化效应显现，公司盈利能力恢复性提升。此外，公司持续落地降本增效和精益运营举措，运营效率提升，公司整体毛利率同比
持续改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算得出，未经注册会计师审计，具体财务数据将在本公司 2025年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/a281279a-d91a-491f-a9eb-718293d76543.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 16:56│博腾股份（300363）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步提高投资者关系管理水平，增强与广大投资者的互动交流，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参
加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区 2025年投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将通过网络在线交流的方式举行，交流时间为 2025年 9月 25日（星期四）15:00-17:00，投资者可登录“全景路演”
平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时，公司相关高级管理人员将与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/6edbc947-604d-41ca-b9ee-489c3f550807.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:04│博腾股份（300363）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之居年丰先生函告，居年丰先生将
其持有的公司部分股份分别办理质押及解除质押等业务。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东股份质押情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
称 股股东或 押数量 持股份 总股本 售股（如 为补
第一大股 （万股） 比例 比例 是，注明 充质
东及其一 （%） （%） 限售类 押
致行动人 型）
居年丰 是 1,200 20.38 2.20 高管锁定 否 2025-09-03 2027-09-02 中国银 融资、归
股 河证券 还前期借
股份有 款及利息
限公司
居年丰 是 171.5 2.91 0.31 高管锁定 否 2025-09-09 2026-09-09 浙商证
股 券股份
有限公
司
合计 - 1,371.5 23.29 2.51 - - - - - -
注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东质押股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
一致行动人 （万股） (%) (%)
居年丰 是 890 15.11 1.63 2025-03-28 2025-09-04 上海海通证
券资产管理
居年丰 是 442 7.51 0.81 2025-09-11 有限公司
合计 - 1,332 22.62 2.44 - - -
注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生（居年丰、陶荣、张和兵三人为一致行动人
）所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例（%） 股份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质
（股） 比例 比例 限售数量 股份比例 限售数量 押股份
（%） （%） （股） （%） （股） 比例
（%）
居年丰 58,890,521 10.80 25,185,000 42.77 4.62 13,715,000 54.46 30,452,891 90.35
陶荣 44,218,630 8.11 26,268,500 59.41 4.82
张和兵 41,903,020 7.68 19,020,000 45.39 3.49
合计 145,012,171 26.59 70,473,500 48.60 12.92 13,715,000 19.46 30,452,891 40.86
注：（1）上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）居年丰先生持有的限售股份均为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次质押股份主要用于个人融资及归还前期借款及利息，无资金用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生无未来半年内到期的质押股份；未来一年内到期的质押股份数合计
为 70,473,500股，占其所持股份比例为 48.60%，占公司总股本比例为 12.92%，对应融资余额为 4.443亿元，还款资金来源包括自
有资金、自筹资金等。
3、截至本公告
|