公司公告☆ ◇300363 博腾股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:12 │博腾股份（300363）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-10 16:40 │博腾股份（300363）：拟变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2024-12-10 16:40 │博腾股份（300363）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-10 16:40 │博腾股份（300363）：第五届监事会第二十一次临时会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:39 │博腾股份（300363）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 16:37 │博腾股份（300363）：关于拟变更部分募集资金用途的公告 │
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│2024-12-10 16:37 │博腾股份（300363）：关于拟增补公司董事的公告 │
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│2024-12-10 16:37 │博腾股份（300363）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-10 16:36 │博腾股份（300363）：第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:32 │博腾股份（300363）：关于更换保荐代表人的公告 │
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2024-12-25 16:12│博腾股份（300363）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先
生（三人为一致行动人）函告，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
一致行动人 （万股） (%) (%)
张和兵 是 101 2.41 0.19 2024-05-07 2024-11-25 上海海通证
张和兵 是 20 0.48 0.04 2024-06-19 券资产管理
张和兵 是 35 0.84 0.06 2024-07-01 有限公司
张和兵 是 105 2.51 0.19 2024-09-03
居年丰 是 58 0.98 0.11 2024-05-29 2024-12-16
居年丰 是 55 0.93 0.10 2024-07-09
居年丰 是 300 5.09 0.55 2024-08-09
陶荣 是 400 9.05 0.73 2024-06-07 2024-12-17 国泰君安证
券股份有限
公司
张和兵 是 65 1.55 0.12 2024-04-18 2024-12-23 上海海通证
张和兵 是 45 1.07 0.08 2024-05-07 券资产管理
张和兵 是 75 1.79 0.14 2024-05-29 有限公司
张和兵 是 115 2.74 0.21 2024-07-17
张和兵 是 55 1.31 0.10 2024-08-30
张和兵 是 145 3.46 0.27 2024-08-30
居年丰 是 22 0.37 0.04 2024-04-16 2024-12-24
居年丰 是 120 2.04 0.22 2024-04-16
居年丰 是 50 0.85 0.09 2024-05-29
居年丰 是 80 1.36 0.15 2024-06-20
居年丰 是 30 0.51 0.05 2024-06-20
居年丰 是 165 2.80 0.30 2024-08-07
居年丰 是 230 3.91 0.42 2024-08-09
居年丰 是 70 1.19 0.13 2024-08-30
合计 - 2,341 16.14 4.29 - - -
注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 股份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（%） （股） 比例 比例 限售数量 押股份 限售数量 押股份
（%） （%） （股） 比例 （股） 比例
（%） （%）
居年丰 58,890,521 10.80 26,700,000 45.34 4.89 19,570,000 73.30 24,597,891 76.41
陶荣 44,218,630 8.11 26,268,500 59.41 4.82
张和兵 41,903,020 7.68 16,640,000 39.71 3.05
合计 145,012,171 26.59 69,608,500 48.00 12.76 19,570,000 28.11 24,597,891 32.62
注：（1）上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）居年丰先生持有的限售股份均为高管锁定股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/021e4291-b8bb-4828-978c-0a17e6733488.PDF
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2024-12-10 16:40│博腾股份（300363）：拟变更部分募集资金用途的核查意见
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博腾股份（300363）：拟变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a392f916-b6fd-4825-b4a2-632810f4e6b8.PDF
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2024-12-10 16:40│博腾股份（300363）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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博腾股份（300363）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/cc750e57-ac9d-4413-8fa8-6525978eeff9.PDF
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2024-12-10 16:40│博腾股份（300363）：第五届监事会第二十一次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次临时会议于 2024 年 12 月 10 日（星期二）以
通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际
参与表决监事人数 3 人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
一、 会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
鉴于公司“109 车间 GMP 多功能车间项目”和“医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目”已建设完毕并达到预定可使
用状态，为满足公司部分流动资金需求，最大程度的发挥募集资金使用效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年
修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，监事会同意公司将上述募投项目节
余资金11,448.20 万元（截至 2024 年 11 月 30 日余额，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转
出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常运营。
保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065 号）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。
鉴于原募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”可行性的主要因素已发生重大变化，综合考虑公司实际情况、
发展规划等诸多因素，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司将该项目拟使用的募集资金余额19,801.61 万元（截至 202
4 年 11 月 30 日余额，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永
久补充流动资金。
保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）发布的《关
于拟变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-066 号）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《第五届监事会第二十一次临时会议决议》；
2、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》；
3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司拟变更部分募集资金用途的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/b6df51bf-a1d6-46c5-9c51-e6df8c104767.PDF
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2024-12-10 16:39│博腾股份（300363）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五
）召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十九次临时会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东或其以书面形式合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议地点：重庆市北碚区云图路 7 号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼 2-2 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟增补公司董事的议案》 ?
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募 ?
集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于拟变更部分募集资金用途的议案》 ?
2、提案审议与披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十九次临时会议决议公告》（公告编号：
2024-063 号）、《第五届监事会第二十一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-068 号）、《关于拟增补公司董事的公告》（公
告编号：2024-064 号）、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065 号
）、《关于拟变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-066 号）等公告。保荐机构中信证券股份有限公司对提案 2、提案
3 发表了核查意见。
3、特别提示及说明
为更好地维护中小投资者的利益，公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡（如有）；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、
股东授权委托书、委托人股票账户卡（如有）和委托人身份证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡（如有）、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记
手续；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件、原件扫描件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方
式登记，电子邮件及传真登记请在发送后与董事会办公室电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）、《授权委托书
》（附件二），以便登记确认。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）8:30-17:00
（2）采取邮件、信函或传真方式登记的须在 2024 年 12 月 24 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：重庆博腾制药科技股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次大会预期半天，
与会股东所有费用自理。
5、会务联系方式
联系人：汪星星
联系部门：董事会办公室
联系电话：023-65936900
联系传真：023-65936901
电子邮箱：porton.db@portonpharma.com
联系地址：重庆市北碚区云图路 7 号
邮政编码：400714
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次临时会议决议》；
2、《第五届监事会第二十一次临时会议决议》；
3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司拟变更部分募集资金用途的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/333c7c18-7275-4288-a474-d7b037a14455.PDF
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2024-12-10 16:37│博腾股份（300363）：关于拟变更部分募集资金用途的公告
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博腾股份（300363）：关于拟变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/df6b4378-831f-45ec-9800-445889fdc136.PDF
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2024-12-10 16:37│博腾股份（300363）：关于拟增补公司董事的公告
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博腾股份（300363）：关于拟增补公司董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/550a7cfc-1da8-4c89-8c3c-bdb709721c9e.PDF
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2024-12-10 16:37│博腾股份（300363）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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博腾股份（300363）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/5cb619d6-7209-43d9-9ac5-9572423c6c0a.PDF
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2024-12-10 16:36│博腾股份（300363）：第五届董事会第二十九次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议于 2024 年 12 月 10 日（星期二）以
通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8 人，实际
参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于拟增补公司董事的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司持
股 3%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名李可女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。李可女士在担任公司董事期间不领取董事津贴。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟增补公司董事的公告》（公告编号：2024-064 号）
。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
鉴于公司“109 车间 GMP 多功能车间项目”和“医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目”已建设完毕并达到预定可使
用状态，为满足公司部分流动资金需求，最大程度的发挥募集资金使用效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年
修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，董事会同意公司将上述募投项目节
余资金11,448.20 万元（截至 2024 年 11 月 30 日余额，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转
出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常运营。
保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065 号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；
鉴于原募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”可行性的主要因素已发生重大变化，综合考虑公司实际情况、
发展规划等诸多因素，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司将该项目拟使用的募集资金余额19,801.61 万元（截至 202
4 年 11 月 30 日余额，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永
久补充流动资金。
保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）发布的《关
于拟变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-066 号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067 号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、《第五届董事会第二十九次临时会议决议》；
2、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》
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