公司公告☆ ◇300363 博腾股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:12 │博腾股份（300363）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及部分资产报废的公告 │
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│2026-04-22 16:11 │博腾股份（300363）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:11 │博腾股份（300363）：第六届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2026-04-20 16:49 │博腾股份（300363）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-14 16:20 │博腾股份（300363）：2026年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 │
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│2026-04-04 00:31 │博腾股份（300363）：2025年环境、社会及治理报告 │
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│2026-04-03 19:14 │博腾股份（300363）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-03 19:14 │博腾股份（300363）：独立董事2025年度述职报告（曹国华） │
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│2026-04-03 19:14 │博腾股份（300363）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-03 19:14 │博腾股份（300363）：董事和高级管理人员离任管理制度（2026年4月） │
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2026-04-22 16:12│博腾股份（300363）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及部分资产报废的公告
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为真实反映重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026年 3月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原
则，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过《
关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，同意公司在 2026年第一季度财务报告中对部分应收款、存货等计提资产减值准备
，对部分存货跌价准备进行转销并对部分固定资产进行报废。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及报废资产情况概述
（一）依据公司相关会计政策，对适用于账龄分析法组合的应收款期末余额采用账龄分析法按照应收款账龄、金额及比例计提相
应坏账准备。本期按照账龄分析法，对应收账款计提坏账准备 599.73 万元，对其他应收款计提坏账准备149.61万元。
（二）鉴于部分存货库龄较长，且结合市场情况和客户信息估计在短期内无法实现销售，本期对该部分存货计提存货跌价准备 4
37.59 万元。同时鉴于部分以前年度已计提存货跌价准备的存货在本期已进行生产领用或实现销售，本期对该部分存货已计提的跌价
准备转销 229.58万元。
（三）公司对各类生产、办公等固定资产进行了清理，考虑到部分设备在使用中老化、损坏严重且无法再进行修复，不再具有使
用价值，本期公司对该部分固定资产进行了报废处理。报废的固定资产账面原值为 813.43 万元、账面净值为 476.54万元，主要系
报废的机器设备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司本次计提资产减值准备及报废资产事项无需提交公司股东
会审议。
二、本次计提资产减值准备及报废资产对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备及报废资产事项，合计减少净利润 1,563.52万元。
三、董事会意见
公司本次计提资产减值准备及报废资产符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，遵循谨慎性、合理性原则，符
合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司在 2026年第一季度财务报告中
对部分资产计提减值准备和报废。
四、备查文件
（一）《第六届董事会第八次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f3ce5b76-83bf-42be-af1f-25360c26a344.PDF
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2026-04-22 16:11│博腾股份（300363）：2026年一季度报告
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博腾股份（300363）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc721b55-b15a-4ddf-b219-22018e019e15.PDF
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2026-04-22 16:11│博腾股份（300363）：第六届董事会第八次临时会议决议公告
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博腾股份（300363）：第六届董事会第八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b459351e-c7e9-407d-8725-6bebeec8fb86.PDF
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2026-04-20 16:49│博腾股份（300363）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 4日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2
025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 4月 24 日（星期
五）16:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办重庆博腾制药科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议召开时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 24日（星期五）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司参会人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长、总经理居年丰，首席财务官、副总经理陈晖，董事会秘书、副总经理皮薇，独立
董事庞金伟，独立董事袁林（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参会方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 24 日 （ 星 期 五 ） 16:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xoAZ3kniCs 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。为广泛听取投资者意见，提升交流有效性，投资者可于 2026年 4月 24日前进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c196b870-cf7a-4b7e-aeb3-68bc1dfd414f.PDF
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2026-04-14 16:20│博腾股份（300363）：2026年第一季度业绩预告的自愿性披露公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：2,300万元~ 3,400万元 亏损：428万元
归属于上市公司股东的扣除非经 盈利：2,100万元~ 3,100万元 亏损：1,009万元
常性损益的净利润
2026年第一季度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 315 万元，2025年第一季度约为 581万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年第一季度，公司聚焦年度重点工作计划，不断丰富和拓展客户管线、产品管线，推动集成交付体系交付效率提升，夯实研
发技术能力和产品交付能力。2026年第一季度，公司较好地完成项目交付，预计实现营业收入 8.65~9亿元，同比增长 8%~12%；实现
归属于上市公司股东的净利润 2,300~3,400 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,100~3,100万元，同比
实现扭亏为盈。盈利改善的主要原因是：1、公司营业收入同比增长，规模化效应显现；2、公司持续落地精益运营举措，提升运营效
率，整体毛利率同比提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算得出，未经注册会计师审计，具体财务数据将在本公司 2026年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/dd3df931-e676-4c7d-a9e9-0cfbaef721a4.PDF
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2026-04-04 00:31│博腾股份（300363）：2025年环境、社会及治理报告
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博腾股份（300363）：2025年环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/bb7ab26d-cd0e-4dc7-be04-ed1e8bb4d9fb.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：关于召开2025年度股东会的通知
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博腾股份（300363）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b74b1334-2552-4e52-a419-61901b82a267.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：独立董事2025年度述职报告（曹国华）
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各位股东及股东代表：
本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，
及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护
公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。
现将 2025年度本人履职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人曹国华，博士。现任公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，重庆安诚保险股份有限公司独立董事
，重庆机电控股集团信博投资管理有限公司董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍本人
进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《
独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、参加会议情况
2025 年度，公司共召开董事会 8次，股东会 2次。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重要事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会、股东会的情况如下：
应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席会 是否连续两次未 出席股东
会议次 席会议 参加会议次 会议次数 议次数 亲自出席会议 会次数
数 次数 数
8 2 6 0 0 否 2
本年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了 8次董事会。会议召开前，本人在公司董事会办
公室的配合下及时获取了会议审议所需要的资料和信息，经对提交董事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是
中小股东的利益。因此，本年度本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了以下
工作职责：
（1）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持董事会薪酬与考核委员会的日常工作。2025 年，薪酬与考核委员会
共召开 2次会议，主要参与审核并制定了第六届董事会非独立董事及独立董事津贴方案，并根据公司2024 年度主要财务指标和经营
目标完成情况，以及公司高级管理人员分管工作及主要职责，按照公司的绩效评选标准和程序，参与审核并制定了公司高级管理人员
2024年度绩效总结及 2025年度薪酬方案。
（2）2025年，董事会提名委员会共召开 3次会议，本人作为董事会提名委员会委员，主要审议董事会换届选举、续聘及增聘公
司高级管理人员的事项。
（3）2025年，董事会审计委员会共计召开 7次会议，本人作为董事会审计委员会委员，与外部审计机构就公司 2024年年度审计
结果进行沟通，审议了定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项。
（4）2025年，本人作为公司董事会独立董事，参加 2次独立董事专门会议，出席率 100%，主要与外部审计机构沟通 2024年年
度审计结果及 2025年年度审计计划。
三、行使独立董事特别职权情况
2025年，公司未出现需独立董事行使特别职权的情况。
四、与内部审计机构及外部会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。2025年，本人每季度听取公司审
计监察部的审计工作汇报，其中，2025年 3月及 2025年 8月，本人在公司重庆两江新区水土研发中心现场听取了审计监察部 2024
年度工作总结暨 2025 年度工作计划、2025 年上半年工作总结暨下半年工作计划等工作报告。2025 年，本人与外部会计师事务所开
展了 2次交流，主要就公司 2024年年报审计结果、2025年年报审计计划进行沟通，了解审计工作情况，以保障审计结果的客观、公
正。在 2025年年报审计计划的沟通会上，本人提出要确保审计准确性和信息披露准确完整。因 2025 年度公司业绩涉及盈亏转变，
应确保盈利数据的准确性，营收确认要符合会计准则，可适当提高抽样比例等意见。
五、对公司进行现场检查的情况
2025年，本人通过面对面交流、电话、邮件、实地调研等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门负责人保持
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
运行状态。本年度，本人除参加公司董事会、股东会等各项会议外，还与公司人力资源部门就高管薪酬绩效方案制定进行探讨；参与
公司在重庆举办的成立 20周年活动，了解公司企业文化。
六、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人积极参加公司相关会议，持续关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了
解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相
关资料，独立、客观、公正地行使表决权。
本人持续关注公司的信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露制度》的规定，认真
履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
2025年，本人参加公司股东会、2024年度网上业绩说明会等方式，与投资者进行互动交流。
七、培训和学习情况
2025 年，为了更好的履行独立董事职责，本人持续关注上市公司及资本市场最新法律、法规和各项规范性文件，亦专注于自身
专业素质和管理能力的提升，参加了民营上市公司治理专题培训、独立董事能力培训、深市上市公司业绩说明会培训等，以不断提高
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验，为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供
参考意见，促进公司持续健康发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也衷心感谢公司董事、高级管理人
员及相关工作人员对本人 2025年度工作的支持，谢谢！
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事：
曹国华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/16084562-642a-447d-8673-fd9a6f798322.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励
与约束机制，优化公司薪酬管理体系，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事指公司董事会的全部成员，包括执行董事（含职工代表董事）和非执行董
事（含独立董事），其中执行董事指在公司经营管理岗位任职的董事，非执行董事指不在公司担任具体职务的董事。高级管理人员指
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定或董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，保障公司
的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则
：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）与公司规模、效益、经营目标挂钩的原则；
（四）短期与中长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束并重原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，并对其履行职责情况进行年度考核；负责对董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会同意后，须提交股东会审议；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议。
第六条 公司人力资源中心、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施
。
第三章 薪酬标准
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）非执行董事：实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准，
除此之外非执行董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。非执行董事依照《公司法》《公司章程》等规定履职（如出席公司董事会
、股东会等）发生的合理费用由公司承担。非执行董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）执行董事：按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事薪酬或津贴。同时兼任公司高级管
理人员的执行董事薪酬按照本制度规定的高级管理人员薪酬标准执行。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。其中，基本薪酬主要依据工作岗位、权责相结合、承担风险、市场薪酬水平等因素确定，绩效薪
酬根据公司绩效管理体系，由公司年度经营目标及个人绩效考核结果确定。
公司可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励措施对董事（独立董事除外）、高级管理人员进行激励，并配套实施相应的绩
效考核。董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励、员工持股计划等中长期激励计划草案并提交董事会、股东会审议。股权激励、
员工持股计划等相关事项的具体方案根据相关法律、法规等确定。
第四章 薪酬发放与调整
第八条 公司执行董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要
依据，公司应当确定执行董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。非执行董事的津贴自公司股东会通过其任职决议之日起按月平均发放。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放
。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营情况的变化而作相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。当经营环境及外部条件发生重大变化时，可以变更薪酬标准。调整董事薪酬标准的，须报经董事会同意后提交股
东会审议；调整高级管理人员薪酬标准的，须报董事会批准。
第十二条 公司可以根据董事、高级管理人员的特殊贡献、经营目标完成情况等，通过留才奖、提取超额利润等方式，作为对董
事、高级管理人员薪酬的补充。相关方案须经本制度第五条规定的审批通过后方可实施。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬约束与追索机制
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回机制，并向董事会
提出建议。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，根据董事会薪酬与考核委员会的评估建议
，董事会有权决定是否扣减特定董事、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反现行法律法规或公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 董事、高级管理人员违反忠实和勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司
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