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300363(博腾股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300363 博腾股份 更新日期:2024-11-21◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-11-21 15:42│博腾股份(300363):关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 博腾股份(300363):关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/1e3f4195-13ec-41b4-95e9-d62e38c9c8eb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-25 00:00│博腾股份(300363):2024年三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 博腾股份(300363):2024年三季度报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/31a6199c-3ec8-4bbc-a73f-30d3516919b8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-25 00:00│博腾股份(300363):关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、贷款及担保情况概述 为满足重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海飞腾医药科技有限公司(以下简称“上海飞腾”) 日常运营发展及资金规划需要,上海飞腾拟向招商银行股份有限公司上海闵行支行(以下简称“闵招行”)申请综合授信额度不超过 人民币 5,000 万元,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保函、国内信用证等,授信期限 36 个月,担保方式为公司 提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币 5,500 万元(包含贷款本金及相关债权利息费用)。 为支持公司全资三级子公司上海博腾智汇生物制药有限公司(以下简称“博腾智汇”)日常运营发展及资金规划需要,博腾智汇 拟向招商银行股份有限公司上海自贸区支行(以下简称“自贸招行”)申请综合授信额度不超过人民币 3,000万元,授信品种包括流 动资金贷款、银行承兑汇票、国内保函、国内信用证、国内买方保理等,授信期限 12 个月,担保方式为公司提供连带责任担保,担 保总额度不超过人民币 3,100 万元(包含贷款本金及相关债权利息费用)。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十八次临时会议,审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信暨公司提 供连带责任担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,本次担保事项在公司董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人一 企业名称:上海飞腾医药科技有限公司 法定代表人:陈晖 企业住所:上海市闵行区北斗路 188 号 1 幢 成立时间:2008 年 10 月 15 日 注册资本:6,200 万元人民币 主营业务:许可项目:货物进出口;技术进出口;药品生产;药品批发;药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:从事医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询;医学研究和试验发展。( 除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 与公司关系:系公司全资子公司 最近一年及一期的主要财务数据: 单位:人民币 万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日 (经审计) (未经审计) 营业收入 32,557.03 22,115.07 净利润 367.43 492.23 总资产 47,220.27 63,638.55 净资产 7,471.69 7,997.13 上海飞腾不是失信被执行人。 2、被担保人二 企业名称:上海博腾智汇生物制药有限公司 法定代表人:居年丰 企业住所:中国(上海)自由贸易试验区华申路 201 号 3 幢 1 层 成立时间:2023 年 2 月 24 日 注册资本:10,000 万元人民币 主营业务:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;检验检测服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 与公司关系:系公司全资三级子公司 最近一年及一期的主要财务数据: 单位:人民币 万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日 (经审计) (未经审计) 营业收入 0.10 28.10 净利润 -1,608.21 -3,452.52 总资产 27,882.61 24,718.78 净资产 8,291.79 4,939.27 博腾智汇不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 上海飞腾本次拟向闵招行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,授信期限不超过 36 个月,由公司提供连带责任担保 ,担保总额度不超过人民币5,500 万元(包含贷款本金及相关债权利息费用);博腾智汇本次拟向自贸招行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度,授信期限不超过 12 个月,由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币 3,100 万元(包含贷款本金 及相关债权利息费用)。 上述担保事项最终以签订的最高额担保协议为准。 四、董事会意见 1、提供担保的原因 上海飞腾系公司全资子公司、博腾智汇系公司全资三级子公司,公司对其具有实质的控制和影响。公司为其向银行申请的部分授 信提供担保,有利于其顺利开展自身融资业务,为公司整体资金规划的一部分。 2、风险及影响 上海飞腾系公司全资子公司、博腾智汇系公司全资三级子公司,整体风险可控,公司在为其提供担保的同时,将进一步加强相关 子公司的经营管理,从而控制公司为其提供担保的责任风险。本次担保事项,有利于上海飞腾、博腾智汇更快地获得金融机构的资金 支持,解决相应的资金需求,推动其整体发展,进而有利于公司更好地推动发展战略的落地。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保总余额为人民币36,585.07 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.31%。 截至目前,公司不存在逾期担保的情形,不存在涉及诉讼的担保金额。 六、其他 本次担保事项披露后,若担保事项发生变化,公司将按照相关规定及时披露相应进展。 七、备查文件 1、《第五届董事会第二十八次临时会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/84873472-8d49-43f0-a0cd-d80ffeac9f3c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-25 00:00│博腾股份(300363):第五届监事会第二十次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 博腾股份(300363):第五届监事会第二十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/50e146ff-1627-4145-9f93-a1e1d4624487.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-25 00:00│博腾股份(300363):第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次临时会议于 2024 年 10 月 24 日(星期四)以 通讯会议方式召开,会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8 人,实 际参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过以下议案: 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-058 号)。 表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 2、审议通过《关于审计委员会 2024 年第 3 季度工作总结暨第 4 季度工作计划的议案》; 表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 3、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信暨公司提供连带责任担保的议案》。 同意全资子公司上海飞腾医药科技有限公司向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请不超人民币 5,000 万元的综合授信额度 ,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币 5,500 万元;同意全资子公司上海博腾智汇生物制药有限公司向招商银行 股份有限公司上海自贸区支行申请不超过人民币 3,000万元的综合授信额度,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币 3,100万元。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cinifo.com.cn)发布的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 (公告编号:2024-059 号)。 表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 二、 备查文件 1、《第五届董事会第二十八次临时会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/467e2f74-cdf6-4256-9897-5a0ae098f978.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-09-30 15:48│博腾股份(300363):关于全资子公司完成工商变更登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《 关于公司向全资子公司增资的议案》,为优化全资子公司上海博腾智拓医药科技有限公司(以下简称“博腾智拓”)的资产负债结构 ,增强其融资能力和资金实力,满足业务拓展及生产经营的资金需求,同意公司以自有资金向博腾智拓增资 2.5 亿元,本次增资完 成后,博腾智拓的注册资本将由人民币 23,508.63 万元增加至人民币 48,508.63 万元。具体内容请见公司 2024 年 8 月 28 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2024-046 号)。 近日,公司收到博腾智拓的通知,其已完成上述增资事项相关工商变更登记手续,并取得上海市奉贤区市场监督管理局核发的《 营业执照》。 变更后的《营业执照》具体信息如下: 名称:上海博腾智拓医药科技有限公司 统一社会信用代码:91310000674582019D 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:上海市奉贤区联合北路 99 号 3 号楼 法定代表人:白银春 注册资本:人民币 48,508.63 万元整 成立日期:2008 年 5 月 16 日 经营范围:从事生物医药科技、抗体药物科技、医药中间体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,医药中间 体(除药品)的批发、零售、药品生产,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动】 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/fc1f33c0-04d8-4eee-81d8-53c75cd9a238.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-09-23 15:56│博腾股份(300363):关于全资子公司完成工商变更登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 博腾股份(300363):关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/ad59ad30-bcd6-4deb-ace7-c11efd0eb55b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-09-04 16:36│博腾股份(300363):关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之居年丰先生、张和兵先生(居年 丰、陶荣、张和兵三人为一致行动人)函告,居年丰先生、张和兵先生将其持有的公司部分股份分别办理质押、解除质押等业务。具 体情况如下: 一、股东股份质押及解除质押基本情况 1、股东股份质押基本情况 股东名 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途 称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 售股(如 为补 日 日 大股东及其 (万 比例 比例 是,注明 充质 一致行动人 股) (%) (%) 限售类 押 型) 居年丰 是 256 4.35 0.47 高管锁定 否 2024-08- 2025-07-17 上海海 归还前期 股 30 通证券 借款及利 张和兵 是 213 5.08 0.39 否 否 2025-06-18 资产管 息 张和兵 是 532 12.70 0.98 否 否 2025-08-01 理有限 居年丰 是 420 7.13 0.77 否 是 2024-09- 2025-04-16 公司 补充质押 居年丰 是 400 6.79 0.73 高管锁定 是 03 2025-06-18 居年丰 是 300 5.09 0.55 股 是 张和兵 是 105 2.51 0.19 否 是 2024-11-25 张和兵 是 100 2.39 0.18 否 是 2025-01-15 张和兵 是 150 3.58 0.27 否 是 2025-04-16 股东名 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途 称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 售股(如 为补 日 日 大股东及其 (万 比例 比例 是,注明 充质 一致行动人 股) (%) (%) 限售类 押 型) 张和兵 是 150 3.58 0.27 否 是 2025-05-16 张和兵 是 200 4.77 0.37 否 是 2025-06-18 合计 - 2,826 28.04 5.18 - - - - - - 注:上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。 2、股东质押股份解除质押情况 股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 一致行动人 (万股) (%) (%) 居年丰 是 80 1.36 0.15 2023-12-12 2024-08-28 上海海通证 居年丰 是 300 5.09 0.55 2024-08-07 券资产管理 居年丰 是 400 6.79 0.73 2024-08-09 有限公司 张和兵 是 200 4.77 0.37 2023-12-12 张和兵 是 150 3.58 0.27 2024-04-18 张和兵 是 100 2.39 0.18 2024-05-07 张和兵 是 150 3.58 0.27 2024-05-29 张和兵 是 200 4.77 0.37 2024-07-17 居年丰 是 420 7.13 0.77 2024-07-18 2024-08-29 张和兵 是 105 2.51 0.19 2024-05-07 居年丰 是 75 1.27 0.14 2023-12-12 2024-09-02 居年丰 是 25 0.42 0.05 2024-05-30 居年丰 是 15 0.25 0.03 2024-06-20 居年丰 是 20 0.34 0.04 2024-07-03 张和兵 是 77 1.84 0.14 2023-12-12 张和兵 是 86 2.05 0.16 2024-05-29 张和兵 是 255 6.09 0.47 2024-07-19 合计 - 2,658 26.37 4.87 - - - 注:上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。 3、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生所持质押股份情况如下: 股东名 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况 称 (股) 比例 股份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质 (%) (股) 比例 比例 限售数量 押股份 限售数量 押股份 (%) (%) (股) 比例 (股) 比例 (%) (%) 居年丰 58,890,521 10.80 38,500,000 65.38 7.06 29,870,000 77.58 14,297,891 70.12 陶荣 44,218,630 8.11 30,268,500 68.45 5.55 张和兵 41,903,020 7.68 24,250,000 57.87 4.45 合计 145,012,171 26.59 93,018,500 64.15 17.05 29,870,000 32.11 14,297,891 27.50 注:(1)上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。 (2)居年丰先生持有的限售股份均为高管锁定股。 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 1、本次质押股份主要用于归还前期借款及利息,以及补充质押,无资金用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、截至本公告披露日,居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生未来半年内到期的质押股份数合计为 9,350,000 股,占其所持股份 比例为 6.45%,占公司总股本比例为 1.71%,对应融资余额为 0.49 亿元;未来一年内到期的质押股份数合计为 93,018,500 股,占 其所持股份比例为 64.15%,占公司总股本比例为 17.05%,对应融资余额为 4.663 亿元,还款资金来源包括自有资金、自筹资金等 。 3、截至本公告披露日,居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响,不涉及业绩补偿业务。 4、截至本公告披露日,居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,上述质押行为 不会导致公司实际控制权发生变更。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/c0af4f47-6bcf-44d6-b1b0-7fe6e80a83a4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-29 19:18│博腾股份(300363):关于高级管理人员增持股份计划实施完毕的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 博腾股份(300363):关于高级管理人员增持股份计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/3051d8ba-25e6-4e13-a908-e84ed4927867.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-28 00:00│博腾股份(300363):舆情管理制度(2024年8月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为提高重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及 时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响,切实保护公司、投资者等利益相关方的合法权益, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体(含自媒体)对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称“舆情工作组”),由公司总经理任组长,董事会秘书任副组长,成员 由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构,统一领导公司应对舆情的处理工作,就相关工作作出决策和部署 ,根据需要研究决定公司对外信息发布事项,主要工作职责包括: (一)决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜; (二)评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围,拟定舆情处理方案; (三)组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作; (四)负责做好向证券监管机构的信息上报工作及与证券交易所的信息沟通工作; (五)舆情处理过程中的其他事项。 第六条 董事会办公室是公司舆情信息监测、收集的主要部门,负责对媒体信息的管理,借助舆情监测系统,及时收集、分析、 核实对公司可能存在重大影响的舆情,跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况,研判和评估风险,并将各类舆情的信息和处理情 况及时上报董事会秘书。 第七条 董事会办公室负责建立舆情信息管理档案,记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、 产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况,该档案应及时更新并整理

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