公司公告☆ ◇300363 博腾股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 17:32 │博腾股份（300363）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 17:32 │博腾股份（300363）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 17:32 │博腾股份（300363）：关于注销部分回购股份的减资公告 │
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│2026-09-04 16:06 │博腾股份（300363）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-09-01 16:42 │博腾股份（300363）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明│
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│2026-09-01 16:42 │博腾股份（300363）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-08-21 19:02 │博腾股份（300363）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-21 19:02 │博腾股份（300363）：关于2026年半年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告 │
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│2026-08-21 19:02 │博腾股份（300363）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-08-21 19:02 │博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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2026-09-07 17:32│博腾股份（300363）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会审议通过修改公司章程的议案；
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年 9月 7日 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）会议地点：重庆市两江新区云图路 7号公司研发大楼 2-2会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长居年丰先生
（七）会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计 207 人，代表有表决权的股份数合计为 239,088,
049股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 535,404,557股，下同）的 44.6556%。现场
出席本次股东会的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数 145,256,371股，占公司有表决权股份总数的 27.1302%。通过网
络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 204 名，代表有表决权的股份数93,831,678股，占公司有表决权股份总数的 17.525
4%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 203 人，代表有表决权的股份数为14,848,959股，占公司有表决权股
份总数的 2.7734%。
公司部分董事、见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。
（一）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
关联股东白银春先生、皮薇女士回避了该议案表决。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 226,333,687 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数94.7622%；反对 12,491,862股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数5.2301%；弃权 18,300 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0077%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,338,797股，反对 12,491,862 股，弃权 18,300股。
（二）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
关联股东白银春先生、皮薇女士回避了该议案表决。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 226,328,187 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数94.7599%；反对 12,497,362股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数5.2324%；弃权 18,300 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0077%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,333,297股，反对 12,497,362 股，弃权 18,300股。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
关联股东白银春先生、皮薇女士回避了该议案表决。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 226,328,187 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数94.7599%；反对 12,497,362股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数5.2324%；弃权 18,300 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0077%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,333,297股，反对 12,497,362 股，弃权 18,300股。
（四）审议通过《关于注销回购专户部分股份的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 238,917,049 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.9285%；反对 158,000 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0661%；弃权 13,000 股，占
参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0054%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 14,677,959股，反对 158,000股，弃权13,000股。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 238,924,949 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.9318%；反对 130,600 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0546%；弃权 32,500 股，占
参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0136%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 14,685,859股，反对 130,600股，弃权32,500股。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 225,065,390 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数94.1349%；反对 13,984,159股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数5.8490%；弃权 38,500 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0161%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 826,300股，反对 13,984,159股，弃权38,500股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所周游律师、徐璐律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、
召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符
合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《2026年第一次临时股东会会议决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/99eb2751-76de-4c39-8bba-1c6e215a92e3.PDF
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2026-09-07 17:32│博腾股份（300363）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市万商天勤律师事务所关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席了公司召开的 2026 年第一次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的要求，就公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《
股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026 年 8 月 22 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 7 日 14：30 在重庆市两江
新区云图路 7 号公司研发大楼2-2 会议室召开，会议由公司董事长居年丰先生主持。本次股东会网络投票分别通过深圳证券交易所
交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2026 年 9月 7日 9:15-15:00
。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 3 名，代表
具有表决权的公司股份145,256,371 股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 204 名，代表具有表决权的股份数为93,831,67
8 股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数的 44.6556%。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案如下：
1、审议《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、审议《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于注销回购专户部分股份的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（二）会议表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/350bf287-a8ce-46bd-98c7-2dcc4d808d30.PDF
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2026-09-07 17:32│博腾股份（300363）：关于注销部分回购股份的减资公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 8月20 日召开第六届董事会第十二次会议、于 2026 年 9
月 7日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于注销回购专户部分股份的议案》，同意对公司回购专用证券账户中的 6,777
,619 股股份进行注销。具体内容详见公司分别于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购专户
部分股份的公告》（公告编号：2026-057号）、于 2026年 9月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时
股东会决议公告》（公告编号：2026-062号）。
上述注销实施完毕后，公司总股本将由 543,442,176 股变更为 536,664,557股，注册资本将由人民币 543,442,176元变更为人
民币 536,664,557元。
公司本次回购注销股份涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规
定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/89c1263f-b9a2-4188-baf2-c59d1520b153.PDF
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2026-09-04 16:06│博腾股份（300363）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先
生函告，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生将其持有的公司部分股份分别办理质押及解除质押等业务。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
（一）股东股份质押情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限售 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股股东或 押数量 持股份 总股本 股（如是， 补充质 日 日 途
第一大股 （万股） 比例 比例 注明限售类 押
东及其一 （%） （%） 型）
致行动人
居年丰 是 156.47 2.66 0.29 高管锁定股 是 2026/5/19 2027/1/27 万联证券 补充质
股份有限 押
居年丰 是 6.63 0.11 0.01 高管锁定股 是 2026/5/19 2027/1/27 公司
居年丰 是 150 2.55 0.28 否 是 2026/6/2 2027/9/2 中国银河
证券股份
有限公司
张和兵 是 720 17.18 1.32 否 否 2026/6/26 2027/6/24 华福证券 融资、归
股份有限 还前期
公司 借款及
居年丰 是 630 10.70 1.16 否 否 2026/9/3 2027/9/2 华能贵诚 利息
信托有限
公司
合计 - 1,663.10 16.50 3.06 - - - - - -
注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）股东质押股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
一致行动人 （万股） (%) (%)
张和兵 是 700 16.71 1.29 2025/6/30 2026/6/29 招商证券股份有
限公司
陶荣 是 926.85 20.96 1.71 2026/3/19 2026/8/28 国泰海通证券股
份有限公司
合计 - 1,626.85 18.89 2.99 -
注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生（居年丰、陶荣、张和兵三人为一致行动人
）所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例（%） 股份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质押 未质押股 占未质押
（股） 比例 比例 限售数量 股份比例 份限售数 股份比例
（%） （%） （股） （%） 量（股） （%）
居年丰 58,890,521 10.84 36,866,000 62.60 6.78 29,066,000 78.84 15,101,891 68.57
陶荣 44,218,630 8.14 17,000,000 38.45 3.13
张和兵 41,903,020 7.71 19,560,000 46.68 3.60
合计 145,012,171 26.68 73,426,000 50.63 13.51 29,066,000 39.59 15,101,891 21.10
注：1.上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；2.居年丰先生持有的限售股份均为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（一）本次质押股份主要用于补充质押、个人融资和归还前期借款及利息，无资金用于满足上市公司生产经营相关需求。
（二）截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生未来半年内到期的质押股份合计为 18,426,000 股，占其所持股
份比例为 12.71%，占公司总股本比例为 3.39%，对应融资余额为 1.368亿元；未来一年内到期的质押股份数合计为 73,426,000股，
占其所持股份比例为 50.63%，占公司总股本比例为 13.51%，对应融资余额为 4.928亿元，还款资金来源包括自有资金、自筹资金等
。
（三）截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形
。本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不涉及业绩补偿业务。
（四）截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押行
为不会导致公司实际控制权发生变更。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/52a8c554-0214-45f8-a8ea-20dca5231b04.PDF
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2026-09-01 16:42│博腾股份（300363）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进
行了审核，现将公示情况及核查意见说明如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
1. 公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。
2. 公示时间：2026年 8月 21日-2026年 8月 31日。
3. 公示方式：通过公司内部办公系统进行公示。
4. 公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含合并报表子公司，下同
）签订的合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等情况进行了核查。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及职务的公示情况及董事会薪酬与
考核委员会的核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《
公司章程》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象条件。
（二）本次拟授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）本次拟授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1. 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 中国证监会认定的其他情形。
（四）本次激励计划首次授予的激励对象包括公司部分董事、高级管理人员，以及公司董事会认为需要进行激励的其他核心骨干
，不包括公司独立董事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》等相关法律、法规
及规范性文件规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f2ea276b-1970-475a-949e-8be92b15e7b9.PDF
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2026-09-01 16:42│博腾股份（300363）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2026 年 8月 22日于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）采取了必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。通过向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次
公开披露前 6个月内（即 2026年 2月 13日-2026年 8月 21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如
下：
一、核查的范围及程序
（一）核查对象为公司本次激励计划内幕信息知情人及激励对象。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《
信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，除下述情况外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，自查期间，有 2名
内幕信息知情人存在买卖股票的行为。公司根据相关人员买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对该
2名人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，其中1名内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划之前；其
余 1名内幕信息知情人在知悉本次激励计划前后均有买卖公司股票的行为，其已就其买卖公司股票出具说明，买卖公司股票行为系基
于公司公开披露的信息以及个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划有关内幕信息进行内幕交易
的情形。
（二）激励对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，自查期间，有 83
名激励对象存在买卖股票的行为。公司根据相关人员买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对该 83
名人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，上述激励对象在自查期间进行的股票交易系基于公司公开披露的信息以及个人对二
级市场交易情况的独立判断而进行的操作，与公司本次激励计划相关信息无关，虽然交易行为发生在自查期间，但不存在利用本次激
励计划有关内幕信息进行内幕交易的情形。
三、核查结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划筹划、论证过
程中已按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对能够接触内幕信息的相关人员及时进行了登记。经
核查，在本次激励计划首次公开披露前 6个月内，公司内幕信息知情人及激励对象不存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买
卖的行为或泄露公司相关内幕信息的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
（一）中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/93adfe2b-3176-4547-9127-6156896e850d.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：关于会计政策变更的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于
会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司
股东会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况
（一）变更原因及日期
2026 年 6 月 4 日，财政部颁布《准则解释第 20 号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可
兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，并自 2026 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司根据《准则解释第 20 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
（四）变更性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次变更会计政策是公司根
据法律、法规和财政部的相关规定进行的变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司利益的情形。
三、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第 20 号》相关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有
关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、备查文件
（一）《第六届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/56ab369d-2e32-4759-970a-1b314c80636d.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：关于2026年半年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告
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为真实反映重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026年 6月 30日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原
则，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司于 2026年 8月 20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关
于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，同意公司在 2026 半年度财务报告中对部分应收款、存货等计提资产减值准备，对斯
洛文尼亚研发生产基地的相关固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产等计提减值准备，对部分存货跌价准
备进行转销并对部分固定资产进行报废。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及报废资产情况概述
（一）依据公司相关会计政策，对适用于账龄分析法组合的应收款期末余额采用账龄分析法按照应收款账龄、金额及比例计提相
应坏账准备，对单项金额不重大但基本无收回可能性的应收款全额计提坏账准备。本期按照账龄分析法，对应收账款计提坏账准备 5
24.42 万元，对其他应收款计提坏账准备金额为 299.83万元。
（二）鉴于部分存货库龄较长，且结合市场情况和客户信息估计在短期内无法实现销售，本期对该部分存货计提存货跌价准备 9
11.75万元。同时鉴于部分以前年度已计提存货跌价准备的存货在本期已进行生产领用或实现销售，本期对该部分存货已计提的跌价
准备转销 840.66万元。
（三）公司聘请了重庆坤元资产评估有限公司，以 2026年 5月 31日为基准日，对斯洛文尼亚研发生产基地的相关固定资产、在
建工程、无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产的可收回金额进行了评估，根据评估结果，结合斯洛文尼亚研发生产基地的终止
计划，基于谨慎性原则，公司对斯洛文尼亚研发生产基地的固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产等合计
计提减值准备 4,129.05万欧元（折合人民币约 33,037.74万元）。
（四）公司对各类生产、办公等固定资产进行了清理，考虑到部分设备在使用中老化、损坏严重且无法再进行修复，不再具有使
用价值，本期公司对该部分固定资产进行了报废处理。报废的固定资产账面原值为 1,298.16万元、账面净值为 684.08万元，主要系
报废的机器设备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司本次计提资产减值准备及报废资产事项无需提交公司股东
会审议。
二、本次计提资产减值准备及报废资产对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备及报废资产事项，合计减少净利润 35,155.72 万元。
三、董事会意见
公司本次计提资产减值准备及报废资产符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，遵循谨慎性、合理性原则，符
合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司在 2026年半年度财务报告中对
部分资产计提减值准备和报废。
四、备查文件
（一）《第六届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ffd26613-6d99-47af-984c-e5d6d78d27bd.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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博腾股份（300363）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4b6ae702-2ff4-4ab6-b4a7-5440932725cd.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/63e35c10-3ead-4636-b61a-7d82bb2099b6.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：上市公司股权激励计划自查表
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博腾股份（300363）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/289bef57-62ab-4bcc-811d-731611099f18.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2134497d-40fd-418f-97ea-bfd6529bdedc.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：公司章程修正案
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博腾股份（300363）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/acf03783-2ca1-45b5-b90d-07930b3c6ea8.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年半年度报告摘要
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博腾股份（300363）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/53e9fde6-779b-464b-a671-f70cb8a18e69.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：关于增聘高级管理人员的公告
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博腾股份（300363）：关于增聘高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a3485112-8dc4-42f2-a6ad-46040fca2877.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9b1c89d5-f875-4822-8854-1c0eb7a2d501.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年半年度报告
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博腾股份（300363）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3c732032-06e0-4990-96e8-b878b6174d2f.PDF
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2026-08-21 19:01│博腾股份（300363）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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博腾股份（300363）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c3b2ce99-5938-4b15-895f-147ec8887cb9.PDF
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2026-08-21 19:01│博腾股份（300363）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，对公司 2026 年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、公司本激励计划所确定的首次授予激励对象不存在以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划拟授予的激励对象未包括公司的独立董事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女；拟授予的对象均符合《管理办法》《上市规则》等相关规定的激励对象条件，符合《2026 年限制性股票激励计划（
草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议程序和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售/归属安排（包括但不限于授予额度、授予
日期、授予价格、限售期、解除限售期/归属期、解除限售/归属条件等事项）未违反有关法律、行政法规的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害
公司利益的情形。
五、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励、约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核
心骨干的积极性，增强其责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，进一步促进公司可持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公
司长远发展的需要，同意实施本激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9adf8394-639c-45bc-a594-f65c43c8f845.PDF
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2026-08-21 19:01│博腾股份（300363）：关于注销回购专户部分股份的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于
注销回购专户部分股份的议案》，同意对公司回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）中的 6,777,619股股份进行注销。具体情
况如下：
一、回购情况概述
2026年 6月 5日，公司召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自
董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内，以不低于人民币 8,000万元，不超过人民币 10,000万元的自有资金择机进行股份回
购，回购价格不超过人民币 26.59元/股，回购股份计划用于注销并减少注册资本（以下简称“2026年回购”）。
2026年 6月 10 日至 7月 17日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,777,619 股，占公司
总股本的 1.25%，最高成交价为 19.19元/股，最低成交价为 13.32元/股，成交均价为 14.75元/股，成交总额为 99,960,686.19 元
（不含交易费用），股份回购实施完成。具体内容详见公司2026 年 6 月 11 日、2026 年 7 月 1 日及 2026 年 7 月 20 日分别在
巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041 号）、《关于回购股份比例
达到公司总股本 1%暨回购进展公告》（公告编号：2026-042号）、《关于回购公司股份实施完毕的公告》（公告编号：2026-047号
）。
二、本次注销情况
公司本次拟注销股票数量 6,777,619股，占本次注销前公司总股本的 1.25%。本次注销完成后，公司股份总数将减少 6,777,619
股，公司将按照相关规定履行减资程序。
三、本次注销前后股本变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 543,442,176 股减少至 536,664,557股，公司股本结构变动如下：
股份性质 本次回购注销前 变动数 本次回购注销后
数量 比例 （+、-） 数量 比例（%）
（股） （%） （股）
一、限售条件流通股/非流通股 44,585,791 8.20 44,585,791 8.31
1、高管锁定股 44,585,791 8.20 44,585,791 8.31
二、无限售条件流通股 498,856,385 91.80 -6,777,619 492,078,766 91.69
三、股份总数 543,442,176 100.00 -6,777,619 536,664,557 100.00
四、本次注销对公司的影响
本次注销公司回购专户中 2026年回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司债务履行能力、持续
经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次注销的后续安排
本事项尚需提交公司股东会审议通过。公司将按照相关规定办理注销回购股份事宜以及后续工商变更登记等相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6f56df09-d160-47b4-8eed-7e8f75a95e0f.PDF
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2026-08-21 19:00│博腾股份（300363）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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博腾股份（300363）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1e46bff4-c6a1-4d93-be89-ee00b927721d.PDF
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2026-08-21 19:00│博腾股份（300363）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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博腾股份（300363）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/00a876a3-f355-4d62-814c-79be328afbff.PDF
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2026-08-21 18:59│博腾股份（300363）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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博腾股份（300363）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/12201564-8f15-453f-b300-9965987ed1dd.PDF
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2026-08-21 18:59│博腾股份（300363）：董事会议事规则（2026年8月）
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博腾股份（300363）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a1e69ab4-54d0-4332-8bc7-8f08f52b3e99.PDF
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2026-08-21 18:59│博腾股份（300363）：投资理财管理制度（2026年8月）
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第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财行为，提高资金使用效率，增加现金资产收益
，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，保证资金安全和有效增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，
特制定本制度。
第二条 本制度所称投资理财是指公司在控制投资风险的前提下，委托商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行低风
险投资，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、收益凭证及其他经董事会或股东会批准的理财对象及理财方式。不
得投资无担保债券。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、
汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
第三条 本制度适用于公司及控股子公司。
第二章 组织机构与管理职责
第四条 根据《公司章程》，公司股东会和董事会在相应的决策权限范围内对公司的投资理财方案予以决策。
（一）单笔或连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产 5%以上，且绝对金额超过 1,000万元的委托理财事项，需
经公司董事会审议。
（二）单笔或连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元的委托理财事项，经
公司董事会审议后，提交公司股东会批准。
（三）未达到本条第（一）（二）项标准的，由总经理审批。
第五条 经公司董事会或股东会审议批准的投资理财事项，由公司管理层对额度范围内的具体投资理财事项进行审批，公司财务
部负责组织具体实施。第六条 公司财务部为投资理财管理部门，负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财
产品的内容审核和风险评估，选择合作金融机构，制定和按审批具体实施理财方案，负责到期投资理财资金和收益的及时、足额收回
，投资理财权证的档案管理。
第七条 公司审计监察部为投资理财业务的监督部门，负责投资理财业务的监督和审计，审查投资理财业务的合规性情况、实际
操作情况、资金使用及盈亏情况等。公司审计委员会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。
第三章 投资理财的实施流程
第八条 公司财务部根据公司资金情况，提出投资理财额度建议，经财务分管领导审核后，按照本制度规定履行审批程序。
第九条 公司财务部在经批准的投资理财额度范围内，充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，根据市场行情，拟定具体理财
实施申请，申请中应明确注明投资理财产品的银行、理财产品名称、投资金额、期限、预计收益率及产品类型等相关内容，报公司财
务总监审核后，按照本制度规定的签批流程进行审批，审批通过后，由财务部负责具体实施。
第十条 公司应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订
书面合同，明确委托理财的金额、时间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十一条 财务部组织专门人员具体执行理财活动，跟踪委托理财资金的进展及安全状况，一旦发现异常情况或判断将出现不利
因素，应及时通报财务分管领导，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。第十二条 财务部负责根据
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业
务进行日常核算并在财务报表中正确列报。理财产品业务到期后，及时采取措施回收理财产品业务本金及利息，进行相关账务处理。
第十三条 公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况
、资金状况等与公司理财业务相关的信息。
第十四条 公司投资理财业务的申请人、审核人、审批人等相关人员必须相互独立，并由公司审计监察部监督。
第四章 投资理财的核算与管理
第十五条 公司财务部对批准投资的理财产品根据相关合同、单据等资料，建立投资理财管理台账、投资理财项目明细账表，进
行准确的会计处理，并实施严格的复核程序。财务部每年年末根据投资理财盘点情况，对可能产生投资减值的，须提出提取减值准备
的意见，经公司内部程序批准后进行账务处理。对需要进行处置的投资，报公司董事会批准后，按照规定进行处置，收回投资，减少
损失。
第十六条 公司审计监察部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
第五章 监督检查机制
第十七条 公司应建立对投资理财业务的监督检查机制，明确监督检查机构或人员的职责，定期和不定期的对投资理财各项管理
工作进行检查。监督检查的内容主要包括：
（一）检查投资理财业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查权责分配和责任落实情况。
（二）检查投资理财取得、日常管理、处置等环节的授权审批制度的执行情况，重点审查授权批准手续是否健全，是否存在越权
审批的行为。
（三）检查投资理财的日常管理情况，重点检查是否做到权属清晰，是否存在管理盲区。
（四）检查投资理财权证的档案管理情况，重点检查档案管理责任是否明确，档案管理是否符合要求。
第十八条 对监督检查过程中发现的金融资产内部控制制度中的薄弱环节，应当采取措施，及时加以纠正和完善。
第七章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等有关规定执行。本制度与法律法规
、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的内容相抵触的，应按照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定执行。
第二十条 本制度经公司董事会批准后施行，修改时亦同。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5f0d1cc6-44c8-4222-b810-9225665a05f3.PDF
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2026-08-21 18:59│博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/188993be-8aa3-426f-8f79-54472d7c674a.PDF
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2026-08-21 18:59│博腾股份（300363）：公司章程（2026年8月）
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博腾股份（300363）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/93366bf9-37a7-413c-9822-36455cf40214.PDF
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2026-08-21 18:58│博腾股份（300363）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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博腾股份（300363）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c7c0c9df-3bd3-44db-bc31-df0ac4a495f3.PDF
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2026-08-03 18:30│博腾股份（300363）：关于控股子公司取得《药品生产许可证》的公告
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博腾股份（300363）：关于控股子公司取得《药品生产许可证》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/471d5165-9c70-4a8f-9612-0f856a1c9756.PDF
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2026-07-22 18:38│博腾股份（300363）：关于公司股东取保候审的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日收到股东陶荣先生现场通知，其因某非国家工作人
员受贿案于 2026年 7月 18日接中山市公安局通知前往接受调查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，中山市公安局决定
对其取保候审，期限自 2026年 7月 20日起算。
陶荣先生所涉事项与公司日常经营无关。截至本公告日，陶荣先生未在公司担任董事或高级管理人员职务，上述事项不会对公司
业务的正常开展产生影响。目前，公司全体董事及高级管理人员均正常履职，董事会运作正常，公司生产经营一切正常。
公司将积极、持续关注上述事项的进展情况，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时告知公司履行信息披露义务。中国证券
报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6f8b4e3f-b60a-4170-861c-3bd1a70ba13d.PDF
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2026-07-20 20:28│博腾股份（300363）：关于全资子公司完成工商登记注册的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《
关于拟新设全资子公司的议案》，为探索健康消费品市场机会，同意公司以自有资金人民币 3,000 万元设立全资子公司重庆市曜初
生物科技有限公司。
近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续并取得重庆市两江新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91500157MAKHBWP56B
名称：重庆曜初生物科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：重庆市两江新区水土街道京东方大道 399号 10、11幢
法定代表人：白银春
注册资本：3,000万元整
成立日期：2026年 07月 20日
经营范围：许可项目：食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；检验检测服务；食品销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品制造；
日用化学产品销售；传统香料制品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加
剂销售；特殊医学用途配方食品销售；香料作物种植；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/15ef98a1-cb8c-4799-abc0-8dc6dddb8e40.PDF
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2026-07-20 17:02│博腾股份（300363）：关于回购公司股份实施完毕的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称
“本次回购”），用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含
），回购价格不超过人民币 26.59元/股（含）。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内。具体内容
详见公司 2026年 6月 5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册
资本方案的公告》（公告编号：2026-038号）。
截至 2026年 7月 17日，公司已实施完毕上述股份回购事项。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购的有关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2026年 6月 10日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体内容详见公司 2026 年 6 月
11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041号）。
回购期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 9号——回购股份》等相关规定，公司应当
在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的 3个交易日内，以及在每个月的前 3个交易日内披露回购进展情况。公司已及时履行了
相关回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2026年 7月 17日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,777,619股，占公司总股本的
1.25%，最高成交价为 19.19元/股，最低成交价为 13.32元/股，成交总额为 99,960,686.19元（不含交易费用）。公司本次回购股
份方案已实施完毕，回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，回购实施期间自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起未超过 3个月，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实施股份回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定及公司董事会审议通过的回购方案，实际回购情况与回购方案不存在差
异，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生
变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在
买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1. 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司实施回购的交易申报符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
本次回购的 6,777,619股股份已全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本
、认购新股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。本次回购股份将依规全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司将根
据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/9c4a8756-9d71-4c0a-ad58-1268706f6c46.PDF
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2026-07-15 20:15│博腾股份（300363）：关于拟新设全资子公司的公告
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一、对外投资概述
为探索健康消费品市场机会，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3,000万元新设全资子
公司重庆市曜初生物科技有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准，以下简称“曜初生物”）。
公司于 2026年 7月 15日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于拟新设全资子公司的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》等
的相关规定，本次交易在公司董事会的审批权限下，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1. 公司名称：重庆市曜初生物科技有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 法定代表人：白银春
4. 注册地址：重庆市两江新区京东方大道 399号
5. 注册资本：3,000万元人民币
6. 经营范围：许可项目：食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；检验检测服务；食品生产；食品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医学研究和试验
发展；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；传统香料制
品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品
销售；香料作物种植；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 出资情况
股东名称 出资方式 注册资本（万元） 出资比例（%）
重庆博腾制药科技股份有限公司 货币 3,000 100.00
合计 3,000 100.00
8. 组织架构及人员安排
不设董事会、监事会及监事，设一名执行董事。
上述事项均为暂定信息，最终以工商核准的信息为准。
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
公司本次新设全资子公司，主要为探索健康消费品业务，对公司未来发展具有积极意义。本次投资不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
新设公司成立后，存在一定的市场竞争风险、经营管理风险等，公司将持续关注其运营管理，指导新设公司做好市场开拓、产品
开发，同时督促新设公司加强内部控制和风险管控体系建设，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，通过专业化的运营管理有
效控制风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/adecf30a-c32f-4d7d-a4b2-6da93336245f.PDF
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2026-07-15 16:26│博腾股份（300363）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议于 2026年 7月 15日（星期三）以通讯会
议方式召开，会议通知已于2026 年 7月 8日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8人，实际参与表决董
事人数 8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司董事会秘书、财务负责人等部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于拟新设全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金人民币 3,000万元新设全资子公司重庆市曜初生物科技有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准），
主要负责承接公司健康消费品业务。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
（一）《第六届董事会第十一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ea773174-3a46-4876-9cdc-4caee50b6ea0.PDF
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2026-07-14 17:46│博腾股份（300363）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：
项目 本报告期 上年同期
营业收入 收入：175,000 万元~182,000万元 收入：162,094 万元
同比增长：8%~12%
归属于上市公司股东的净利润 亏损：-25,000万元~ -21,000万元 盈利：2,706万元
归属于上市公司股东的扣除非经 亏损：-27,000万元~ -23,000万元 盈利：642万元
常性损益的净利润
注：本公告中的“元”均指人民币元，负数代表亏损。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司持续加强前端市场开发，新签订单和收入均实现良好增长，公司预计实现营业收入 17.5~18.2亿元，同比增
长 8%~12%。
2026年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润-25,000~-21,000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-27,000~-23,000万元，主要系报告期内公司终止建设斯洛文尼亚研发生产基地项目合计计提资产减值准备约 3.3亿元。
剔除前述影响后，2026 年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 8,000~12,000万元，同比增长 196%~343%；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,000~9,000万元，同比增长 835%~1,302%。净利润增长主要是受益于公司营业收入持
续增长带来的规模效应以及部分高毛利产品的交付，公司整体毛利率较去年同期提升约 4个百分点，核心业务盈利能力稳步提升。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,221万元，去年同期为 2,064万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策
，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fceafbea-ae58-43a1-af85-143940b9db03.PDF
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2026-07-14 17:46│博腾股份（300363）：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的进展公告
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一、外汇衍生品交易业务基本情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月2日召开第六届董事会第七次会议、于 2026年 4月 27
日召开 2025年度股东会，审议通过《关于 2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能
力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，同
意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等持牌金融机构开展外汇衍生品交易业务，总额度不超过 60,000万美元。具体内容
详见公司 2026年 4月 4日、2026 年 4月 27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业
务的公告》（公告编号：2026-017 号）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030号）。
二、外汇衍生品交易业务进展及对公司的影响
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》第五十七条相关规定，上市公司期
货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元
人民币的，应当及时披露。经公司财务部门初步测算，2026 年上半年，公司开展外汇衍生品交易业务产生的损益为收益 2,169.96万
元，尚未完成平仓的套期保值业务产生的浮动损益为损失 387.21 万元。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成平仓的套
期保值交易预计损益金额会随着市场情况变化而波动。
公司开展外汇衍生品业务是基于公司所处 CDMO 行业特点及公司以外销为主的业务特点，尽可能降低因外汇汇率波动对公司业绩
产生的不确定性影响。公司遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为
目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。上述事项不会影响公司的日常经营活动，对全年的利润累计影响以实际盈亏
为准。
后续公司将持续严格遵守公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关规定，动态跟踪汇率走势，强化全流程风险管控，充分发
挥套期保值工具的风险对冲作用，切实维护公司及全体股东利益。
三、风险提示
本公告中列示的所有数据均未经审计，为公司财务部门初步测算所得。上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响
以公司正式披露的经会计师事务所审计后结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/1882e3ed-57e9-4522-91f9-c8a566849b9d.PDF
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2026-07-01 16:56│博腾股份（300363）：关于回购股份比例达公司总股本1%暨回购进展公告
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博腾股份（300363）：关于回购股份比例达公司总股本1%暨回购进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/95ab96e6-47c0-46a0-904b-69054243bed8.PDF
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2026-06-11 16:46│博腾股份（300363）：关于首次实施回购公司股份的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称
“本次回购”），用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含
），回购价格不超过人民币 26.59元/股（含）。本次回购的实施期限是自董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内。具体内容
详见公司 2026年 6月 5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册
资本方案的公告》（公告编号：2026-038号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次日予以公告。现将相关情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 10日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 1,900,000股，占
公司当前总股本的 0.35%，最高成交价为 13.82元/股，最低成交价为 13.32元/股，成交总金额为 25,890,528.31元（不含手续费）
。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》的相关规定。具体如下：
1．公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司实施回购的交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/cde35a81-37ca-4240-a224-15f8d9726904.PDF
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2026-06-08 18:54│博腾股份（300363）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告》（公告编号：2026-038号）等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易
日（即 2026年 6月 4日）登记在册的前 10名股东及前 10名无限售条件股东的名称、持股数量及比例的情况公告如下：
一、前 10 名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 的比例（%）
1 重庆两江新区产业发展集团有限公司 78,982,719 14.53
2 居年丰 58,890,521 10.84
3 陶荣 44,218,630 8.14
4 张和兵 41,903,020 7.71
5 香港中央结算有限公司 14,723,867 2.71
6 施亦珺 12,456,528 2.29
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 的比例（%）
7 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 11,915,265 2.19
开放式指数证券投资基金
8 张隆玉 2,437,430 0.45
9 洪雁 1,982,700 0.36
10 众安在线财产保险股份有限公司－自有资金 1,613,200 0.30
二、前 10 名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司无限售
（股） 条件股份总数
的比例（%）
1 重庆两江新区产业发展集团有限公司 78,982,719 15.94
2 陶荣 44,218,630 8.92
3 张和兵 41,903,020 8.46
4 香港中央结算有限公司 14,723,867 2.97
5 居年丰 14,722,630 2.97
6 施亦珺 12,456,528 2.51
7 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开 11,915,265 2.40
放式指数证券投资基金
8 张隆玉 2,437,430 0.49
9 洪雁 1,982,700 0.40
10 众安在线财产保险股份有限公司－自有资金 1,613,200 0.33
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/0ad8198d-6433-4a12-8519-14ce726ccb9e.PDF
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2026-06-08 18:54│博腾股份（300363）：回购报告书
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博腾股份（300363）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/b90b6155-20a0-4a6b-8b5d-eb433f01c29d.PDF
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2026-06-05 17:36│博腾股份（300363）：关于对外投资进展暨终止建设斯洛文尼亚研发生产基地的公告
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一、项目背景
经重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2日召开的第五届董事会第五次临时会议审议通过，
公司以全资子公司 PortonPharmaTech, d.o.o.（以下简称“PSI”）租赁原 Lek Pharmaceuticals d.d.位于Kolodvorska cesta 27,
1234 Menge? ， Slovenia 场 地 （ 现 归 属 于 NovartisPharmaceutical Manufacturing LLC，以下简称“诺华斯洛文尼亚子公
司”）的方式，在斯洛文尼亚建设研发生产基地。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设斯
洛文尼亚研发生产基地的公告》（公告编号：2022-089号）。
2022年 8月 10日，PSI与诺华斯洛文尼亚子公司签署《租赁协议》《场地协议》《场地服务协议》等相关合同，开始推进斯洛文
尼亚研发生产基地建设。根据合同约定，PSI 将在诺华斯洛文尼亚子公司 Menge?基地投资建设服务于全球客户的 CDMO研发实验室和
生产设施；诺华斯洛文尼亚子公司及其指定方将为PSI的场地建设及报批手续等提供服务。上述合同签署后，公司持续积极推进斯洛
文尼亚研发生产基地建设。2024 年 5月，PSI 完成 B31 研发设施的装修施工并投入运营。2025年 12月，PSI完成 B30生产车间的厂
房工程建设和建筑封顶工作。
项目建设过程中，公司发现诺华斯洛文尼亚子公司为 B30 生产车间的前期报批等手续存在可能导致该车间无法按预期用途使用
的合规性问题，并就该问题与诺华斯洛文尼亚子公司展开沟通和协商。
2026年 5月 11日，公司收到诺华斯洛文尼亚子公司发出的单方解除一揽子协议的书面通知（以下简称“解除通知”），限期要
求 PSI退租并搬离场地。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资进展及重大风险提示的公告
》（公告编号：2026-032号）、《关于对外投资进展暨澄清公告》（公告编号：2026-035号）。
二、项目最新进展
鉴于诺华斯洛文尼亚子公司已向 PSI发出解除通知，PSI在该场地内的投资和建设已面临重大不确定性，公司于 2026年 6月 5日
召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过《关于终止投资建设斯洛文尼亚研发生产基地的议案》，为避免损失进一步扩大，基于
谨慎性原则，公司决定终止斯洛文尼亚研发生产基地项目。
根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等相关规定，本次终止事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议
。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目终止原因
自公司审议通过投资建设斯洛文尼亚研发生产基地以来，公司结合业务开拓情况、资金情况等推进项目建设相关工作。但鉴于诺
华斯洛文尼亚子公司已向PSI发出解除通知，公司认为该项目投资和建设已面临重大不确定性，继续推进该项目存在重大风险。为减
少潜在经济损失，基于审慎性原则，公司拟终止斯洛文尼亚研发生产基地项目。
四、项目终止对公司的影响
斯洛文尼亚研发生产基地目前主要为研发服务，2025年实现营业收入 689.76万元，占公司当年营业收入的 0.2%。本次项目终止
对公司整体营业收入影响较小，不会影响公司业务的正常开展，公司不存在因本次项目终止所带来的其他客户合同履约风险。
因本次项目终止，公司财务部初步测算 2026年拟对相关固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产等计
提减值准备合计约 3.3~4亿元。公司已委托第三方评估机构对相关资产的可收回价值进行预计，相关工作正在积极推进中，最终将参
考测算结果计提减值准备。待相关数据确定后，公司将再次提交董事会审议并履行信息披露义务。
本次项目终止后，公司将积极以市场化方式处置相关资产，存在收回部分处置款项、弥补部分项目投资损失的可能性，但最终回
收金额具有不确定性。后续若实现资产处置回款，相关款项将计入资产处置收益。
五、其他说明
1. 为高效落地项目终止相关工作，公司董事会授权管理层全权办理本次项目终止相关手续，统筹开展项目收尾清算、资产盘点
处置、职工安置、财务结算归档、合同终止等全系列工作。
2. 经咨询公司聘请的斯洛文尼亚当地律师，公司认为诺华斯洛文尼亚子公司单方主张的服务费及损失赔偿金要求，缺乏事实和
法律依据。公司已正式函告诺华斯洛文尼亚子公司，并驳回其索赔主张。
3. 因诺华斯洛文尼亚子公司单方终止一揽子合同的行为所带来的公司潜在损失，公司仍在积极与诺华及其斯洛文尼亚子公司进
行沟通协商，以进一步降低对公司的影响。公司将保留通过法律途径维护自身合法利益的权利，并保留向诺华斯洛文尼亚子公司主张
索赔的权利。公司将根据与诺华及其斯洛文尼亚子公司的沟通、谈判进展，及时履行信息披露义务。
4. 目前，公司生产经营一切正常，上述事项不会对公司业务的正常开展产生影响。
5. 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1. 《第六届董事会第十次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6c508359-1525-4d8e-9d51-a55e5d9920cc.PDF
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2026-06-05 17:36│博腾股份（300363）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告
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博腾股份（300363）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3d96e368-ed2c-498b-9d12-ead5f4d9212a.PDF
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2026-06-05 17:34│博腾股份（300363）：第六届董事会第十次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于 2026年 6月 5日（星期五）以通讯会议
方式召开，会议通知已于 2026年 6 月 3 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8人，实际参与表决董
事人数 8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于终止投资建设斯洛文尼亚研发生产基地的议案》；具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）发布的《关于对外投资进展暨终止建设斯洛文尼亚研发生产基地的公告》（公告编号：2026-037号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（二）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
1. 回购股份的目的
为促进公司健康稳定长远发展，以及增强投资者对公司的信心、维护广大投资者的利益，基于对公司发展前景和内在价值的认可
，经充分考虑公司的财务状况、经营状况和发展战略，公司拟回购部分社会公众股份。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2. 回购股份符合相关条件的说明
公司股票连续二十个交易日内（2026年 5月 7日至 2026年 6月 3日）收盘价格跌幅累计超过百分之二十，同时，公司 2026 年
6月 3日股票收盘价低于最近一年最高收盘价的百分之五十，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第
二条第二款规定的用于维护公司价值及股东权益进行回购的触发条件之“连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之
二十”和“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十”。同时，本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
3. 回购股份的方式和价格区间
（1）回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。
（2）回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过 26.59元/股，不超过本次董事会决议前三十个交易日股票均价 17.73元/股的 150%。具体回购价格
由公司管理层在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除
息之日起，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
4. 回购股份的种类、用途、资金总额、数量和占公司总股本的比例
（1）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购用途
本次回购主要基于维护公司价值及股东权益，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
（3）回购的资金总额、数量和占公司总股本的比例
本次回购的资金总额为不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届
满时或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。
在本次回购价格上限人民币 26.59元/股的条件下，按照本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元（含）测算，预计可回购股
份总数为 376.08 万股，约占公司当前总股本的 0.69%；按照本次回购资金总额下限人民币 8,000万元（含）测算，预计可回购股份
总数为 300.86万股，约占公司当前总股本的 0.55%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准
。
在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除
息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应
调整。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
5. 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
6. 回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3个月内。
回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超
出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：①如果在回购实施期间内公司已使用的回购金额达到上限
，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（3）公司不得在以下期间回购：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘集合竞价；
③股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
7. 对办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司董事会授权管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于
：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但
不限于确定回购的时间、价格和数量等；
（2）如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会
重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，调整股份回购的具体实施方案并继续办理回
购股份相关事宜；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
以上具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减
少注册资本方案的公告》（公告编号：2026-038号）。
二、备查文件
（一）《第六届董事会第十次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/054ffd01-ceee-4751-b94a-38ac5882a78c.PDF
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2026-05-19 17:52│博腾股份（300363）：关于对外投资进展暨澄清公告
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一、事件概述
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13日在巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）上披露《关
于对外投资进展及重大风险提示的公告》（公告编号：2026-032号）。上述公告披露后，公司关注到部分媒体发布报道，公司互动易
平台、投资者热线等也陆续收到部分投资者关于该事项的问询。
二、澄清说明
针对上述情况，为了保护全体股东的利益，并回应广大投资者对此事项的高度关注，公司现做如下澄清：
1. 最近三年，Novartis AG（以下简称“诺华”）及其子公司为公司累计贡献收入占公司营业收入合计约 0.1%，对公司整体业
务影响较小。
2. 目前公司斯洛文尼亚研发生产基地（以下简称“PSI”）主要为研发服务，2025年实现营业收入 689.76万元，占公司当年营
业收入的 0.2%，对公司整体营业收入影响较小，且不存在因上述事项带来的其他客户合同履约风险。
3. 经咨询公司聘请的斯洛文尼亚当地律师，公司认为： NovartisPharmaceutical Manufacturing LLC（以下简称“诺华斯洛文
尼亚子公司”）单方主张的合计约 5,470万欧元（预计金额）的服务费及损失赔偿金要求，缺乏事实和法律依据。据此，公司已正式
函告诺华斯洛文尼亚子公司，并驳回其索赔主张。
4. 因诺华斯洛文尼亚子公司的上述单方行为所带来的公司潜在损失，公司正寻求与诺华及其斯洛文尼亚子公司展开积极沟通协
商，以进一步降低对公司的影响。公司已于近日正式函告诺华及其斯洛文尼亚子公司，公司将保留通过友好谈判协商、法律途径维护
自身合法利益的权利，并保留向诺华斯洛文尼亚子公司主张索赔的权利，公司将根据与诺华及其斯洛文尼亚子公司的沟通和谈判进展
及时履行信息披露义务。
5. 截至 2025年 12月 31日，PSI总资产约 4.81亿元，公司将根据与诺华及其斯洛文尼亚子公司的沟通和谈判进展在 2026年度
计提资产减值，具体影响金额将待财务核算确认后及时披露。
6. 目前，公司生产经营一切正常，上述事项不会对公司业务的正常开展产生影响。
三、必要的提示
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有
信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c6a8b921-82bf-4707-a4cf-2bd2f3cdb057.PDF
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2026-05-14 19:14│博腾股份（300363）：第六届董事会第九次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于 2026 年 5 月 14 日（星期四）以通讯
会议方式召开，会议通知已于2026 年 5月 7日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8人，实际参与表决
董事人数 8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》。
同意公司全资子公司江西博腾药业有限公司向二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司提供不超过人民币 5,000万元的财务资
助，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公
告编号：2026-034号）。
出于谨慎性原则，董事居年丰先生、白银春先生回避了本议案的表决。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
（一）《第六届董事会第九次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b95652b4-0864-44d1-8d5f-f316c0b350ac.PDF
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2026-05-14 19:14│博腾股份（300363）：关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告
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一、财务资助事项概述
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过《关于
全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》，为支持二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾”）的业
务发展，保障其日常经营的资金需求，公司决定在不影响正常经营的情况下，向苏州博腾提供合计不超过 5,000万元人民币的财务资
助，财务资助期限为本次董事会审议批准之日起2年，资助期间将按1年期LPR+0.9%利率收取财务资助利息，本次财务资助由公司全资
子公司江西博腾药业有限公司（以下简称“江西博腾”）全额提供，苏州博腾其他股东未按出资比例提供财务资助。
根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次
交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称 苏州博腾生物制药有限公司
统一社会信用代码 91320594MA1XMU852H
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 39,410.526317万元
法定代表人 居年丰
成立日期 2018年 12月 20日
经营期限 2018-12-20至无固定期限
住所 苏州工业园区新平街 388号腾飞创新园 3号楼
经营范围 从事生物制药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务；药品销售；从事上述商品及技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）
一般项目：药品委托生产；细胞技术研发和应用；人体
基因诊断与治疗技术开发（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人 否
（二）股权结构
股东名称 股权比例
重庆博腾生物医学研究院有限公司 42.7818%
先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 15.4287%
苏州市招商一期新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 10.4167%
上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 10.2831%
重庆博诚生物科技中心（有限合伙） 3.3747%
惠每健康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2.8045%
苏州博浩生物技术中心（有限合伙） 1.8777%
荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1.5625%
南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5625%
安吉弘盈企业管理合伙企业（有限合伙） 1.5625%
苏州时节启扬企业管理中心（有限合伙） 1.1952%
宁波梅山保税港区睿拓创业投资合伙企业（有限合伙） 1.0417%
南通招华招证股权投资合伙企业（有限合伙） 1.0417%
福州汇富阖盈投资合伙企业（有限合伙） 1.0417%
惠每仁鸿（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 0.9375%
海南弘德瑞联咨询管理有限公司 0.9348%
重庆博信生物科技合伙企业（有限合伙） 0.8881%
苏州博昌生物技术中心（有限合伙） 0.8460%
苏州博正生物技术中心（有限合伙） 0.3299%
苏州博航生物技术中心（有限合伙） 0.0888%
合计 100.0000%
与公司关系：苏州博腾系公司的二级控股子公司，公司间接持有其 42.7818%的股权；鉴于苏州博腾的股东重庆博诚生物科技中
心（有限合伙）的有限合伙人包含公司董事长兼总经理居年丰先生，苏州博昌生物技术中心（有限合伙）的有限合伙人包含公司董事
长兼总经理居年丰先生、高级副总经理兼首席运营官白银春先生、副总经理朱坡先生、副总经理兼董事会秘书皮薇女士，苏州博航生
物技术中心（有限合伙）有限合伙人包含公司副总经理兼首席财务官陈晖先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，重庆博诚生物科技中心（有限
合伙）、苏州博昌生物技术中心（有限合伙）、苏州博航生物技术中心（有限合伙）为公司关联人。
（三）最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币 万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 8,713.20 1,122.26
净利润 -11,526.47 -4,001.16
资产总额 48,253.67 45,156.18
负债总额 21,112.94 22,231.62
所有者权益 27,140.72 22,924.56
资产负债率 43.75% 49.23%
（四）其他股东提供财务资助的说明
公司基于二级控股子公司苏州博腾日常经营及业务发展的需求，以不影响自身正常经营为前提向苏州博腾提供财务资助，苏州博
腾作为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质性的控制与影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制
，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。本次财务资助由全资子公司江西博腾全额提供，鉴于苏州博腾其他股东
为其在 A、B轮融资中引入的财务投资人及员工持股平台，本次财务资助事项中，苏州博腾其他股东未按出资比例提供财务资助。本
次提供财务资助事项不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，财务风险可控。
（五）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
2025 年度，公司未向苏州博腾提供财务资助，亦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
借款协议的主要内容拟定如下（具体内容以实际签署的借款协议为准）：
（一）协议双方：
贷款人：苏州博腾生物制药有限公司
借款人：江西博腾药业有限公司
（二）财务资助的方式：借款
（三）财务资助的额度、期限及用途：不超过人民币 5,000万元，期限自本次董事会审议批准之日起 2年，主要用于补充苏州博
腾日常经营所需的流动资金。
（四）财务资助的利率、偿还方式
1. 利率：按 1年期 LPR+0.9%
2. 偿还方式：每半年支付一次计息，到期一次还本
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助主要用于补充苏州博腾日常经营所需的流动资金，将为苏州博腾持续发展提供支撑，有助于改善其整体经营状况，
提升其持续经营能力。本次财务资助不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。
公司将在提供资助的同时，加强对苏州博腾的经营管理，密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对其实施有效的财务、资
金管理等风险控制，如公司发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施确保公司资金安全。
五、董事会意见
本次全资子公司向控股子公司提供财务资助事项已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过。董事会认为，苏州博腾系公司
二级控股子公司，公司在不影响正常经营的情况下，向其提供财务资助，能够帮助控股子公司解决资金缺口，保障控股子公司经营业
务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整
体战略和全体股东的利益。因此，董事会同意公司本次全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。本次提供财务资助后，公司提供财务资助
总余额为 5,000万元，占最近一期经审计净资产的 0.93%，不存在逾期未收回的情况。
七、备查文件
（一）《第六届董事会第九次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7afbd8f8-ec5c-429d-8ddd-9f04581aacc3.PDF
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2026-05-13 16:12│博腾股份（300363）：关于对外投资进展及重大风险提示的公告
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一、对外投资概述
经重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2日召开的第五届董事会第五次临时会议审议通过，
公司以全资子公司 PortonPharmaTech, d.o.o.（以下简称“PSI”）租赁原 Lek Pharmaceuticals d.d.位于Kolodvorska cesta 27,
1234 Menge? ， Slovenia 场 地 （ 现 归 属 于 NovartisPharmaceutical Manufacturing LLC，以下简称“Novartis”）的方式
，在斯洛文尼亚建设研发生产基地，专注于临床前到临床阶段直至药品上市全生命周期所需的GMP中间体和原料药生产工艺开发、分
析方法开发，以及公斤级至百公斤级制备服务。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建
设斯洛文尼亚研发生产基地的公告》（公告编号：2022-089号）。
二、项目背景和进展情况
2022 年 8月 10 日，PSI与 Novartis签署了《租赁协议》《场地协议》《场地服务协议》等相关合同。根据合同约定，PSI将在
Novartis斯洛文尼亚Menge?基地投资建设服务于全球客户的 CDMO 研发实验室和生产设施；Novartis 及其指定方将为 PSI的场地建
设及报批手续等提供服务。上述合同签署后，公司持续积极推进斯洛文尼亚研发生产基地建设。2024年 5月 PSI完成 B31研发设施的
装修施工并投入运营, 2025 年 12 月完成 B30生产车间的厂房工程建设和建筑封顶工作。
项目建设过程中，公司发现 B30 生产车间的前期报批等手续可能存在合规性问题，有可能导致 PSI无法按预期用途使用 B30生
产车间。PSI发现前述问题后，与前期报批手续的服务提供商 Novartis展开了沟通和协商，但截至目前双方仍存在重大争议和分歧。
基于谨慎性原则，公司暂缓了推进 B30 的投资及建设进度。
近日，公司收到 Novartis发出的单方解除一揽子协议的书面通知。根据书面通知内容显示：（1）Novartis单方要求终止与 PSI
签订的一揽子协议，即刻生效；（2）Novartis 单方要求公司于通知发出之日起最长不超过 90 天内限期搬出Menge?园区、交还场地
、物业交接、返还租赁物；（3）Novartis单方主张 PSI暂停生产车间建设已构成实质性违约，其将保留对 PSI合计约 5,470万欧元
（预计金额）的服务费及损失赔偿金的索赔权主张。
截至本公告发布之日，公司和子公司 PSI尚未收到 Novartis已提起正式诉讼程序的通知。
公司不认可Novartis的上述主张，对Novartis单方解除一揽子协议表示遗憾。公司将积极与 Novartis保持沟通交流、磋商谈判
，并将视情况采取司法等手段全力维护自身合法权益的权利。
三、博腾斯洛文尼亚子公司财务数据
截至 2025年 12月 31日，PSI主要资产、财务状况及占比如下表：
单位：人民币 万元
项目 2025年 12 月 31日 占公司比例（%）
总资产 48,127.57 5.63
其中：非流动资产 46,367.70 8.79
所有者权益 28,974.89 5.27
2025年度 占公司比例（%）
营业收入 689.76 0.20
注 -4,952.65 /
净利润
注：2025年公司合并利润表中净利润为 3,038.75万元。
四、对公司的影响及风险提示
1. 公司将积极与 Novartis 就上述事项进行协商，尽量降低该事项对公司的影响，如双方最终未能协商一致，公司将通过法律
途径维护自身合法利益。目前，公司生产经营一切正常，上述事项不会对公司业务的正常开展产生影响。
2. 若上述事项最终未能按公司预期方向推进，公司将面临相关资产计提减值，以及 PSI停止运营所带来的潜在合同履约风险、
员工诉讼或赔偿风险等重大风险，预计将对公司 2026年度财务状况及经营业绩构成重大不利影响，具体影响金额最终以会计师事务
所审计确认结果为准。
3. 公司郑重提醒广大投资者：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ee564480-9abe-4623-8ec2-c6e291317cad.PDF
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2026-04-30 00:00│博腾股份（300363）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。公司
股票回购专用证券账户中1,260,000 股股份不参与 2025 年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本
×扣除回购股份后每 10 股分红金额÷10 股，即48,796,395.84元= 542,182,176股×0.900000元÷10股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/
总股本=48,796,395.84 元÷543,442,176 股=0.0897913 元/股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0897913元/股。
一、通过权益分派方案的股东会届次和日期
（一）重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 4月 27日召开的公
司 2025年度股东会审议通过，股东会决议公告已于同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
（二）自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
（四）本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,260,000股后的 542,182,176股为基数，向全体股东每
10 股派 0.900000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10股派 0.810000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.090000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 11日，除权除息日为：2026年 5月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****260 居年丰
2 00*****514 张和兵
3 01*****541 陶荣
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 28日至登记日：2026年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：重庆市两江新区云图路 7号
咨询联系人：皮薇、汪星星
咨询电话：023-65936900
传真电话：023-65936901
七、备查文件
（一）《第六届董事会第七次会议决议》；
（二）《2025年度股东会决议》；
（三）中国结算深圳分公司确认公司有关分红派息具体安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f18ef536-bbee-465f-83fa-fa47cad652f4.PDF
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2026-04-27 18:46│博腾股份（300363）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于2026年 4月 27日（星期一）13:30在重庆市两江新区
云图路 7号公司研发大楼 1楼报告厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长居年丰先生主
持。公司部分董事、见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计 225 人，代表有表决权的股份数合计为 242,679,
407股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 542,182,176股，下同）的 44.7598%。现场
出席本次股东会的股东及股东代表共 6名，代表有表决权的股份数 145,141,571股，占公司有表决权股份总数的 26.7699%。通过网
络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 219 名，代表有表决权的股份数97,537,836股，占公司有表决权股份总数的 17.989
9%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 221 人，代表有表决权的股份数为18,566,317股，占公司有表决权股
份总数的 3.4244%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。
（一）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,420,607 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.8934%；反对 153,300 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0632%；弃权 105,500 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0435%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,307,517股，反对 153,300股，弃权105,500股。
（二）审议通过《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,422,807 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.8943%；反对 151,200 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0623%；弃权 105,400 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0434%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,309,717股，反对 151,200股，弃权105,400股。
（三）审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,184,707 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.7962%；反对 390,900 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.1611%；弃权 103,800 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0428%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,071,617股，反对 390,900股，弃权103,800股。
（四）审议通过《关于 2026年度向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,400,861 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.8852%；反对 174,746 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0720%；弃权 103,800 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0428%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,287,771股，反对 174,746股，弃权103,800股。
（五）审议通过《关于 2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,422,607 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.8942%；反对 150,400 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0620%；弃权 106,400 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0438%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,309,517股，反对 150,400股，弃权106,400股。
（六）审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,500,807 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.9264%；反对 151,500 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0624%；弃权 27,100 股，占
参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0112%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,387,717股，反对 151,500股，弃权27,100股。
（七）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持
表决权的 1/2以上通过。同意 242,402,407 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.8859%；反对 158,200 股，占参
加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0652%；弃权 118,800 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0490%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,289,317股，反对 158,200股，弃权118,800股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集
、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格
符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《2025年度股东会会议决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47454c91-e1e0-443f-80d4-5651e726bc3c.PDF
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2026-04-27 18:46│博腾股份（300363）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市万商天勤律师事务所关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2025 年度股东会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席了公司召开的 2025 年度股东会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
要求，就公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《
股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026 年 4 月 4 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 27 日 13:30 在重庆市两江
新区云图路 7 号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼 1 楼报告厅召开，会议由公司董事长居年丰先生主持。本次股东会网络投
票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2026 年 4月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2026 年 4 月 27 日 9:15-15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 6 名，代表
具有表决权的公司股份145,141,571 股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 219 名，代表具有表决权的股份数为97,537,83
6 股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数的 44.7598%。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的审议的议案如下：
1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
3、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
4、审议《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
6、审议《关于 2025 年度利润分配的预案》
7、审议《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
（二）会议表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
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【2.财报链接】
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2026-08-22│博腾股份：2026年半年度报告
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2026-04-23│博腾股份：2026年一季度报告
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2026-04-04│博腾股份：2025年年度报告
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2025-10-25│博腾股份：2025年三季度报告
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2025-08-23│博腾股份：2025年半年度报告
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2025-03-29│博腾股份：2024年年度报告
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2024-10-25│博腾股份：2024年三季度报告
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