公司公告☆ ◇300363 博腾股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 16:48 │博腾股份（300363）：第六届监事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-05-08 16:48 │博腾股份（300363）：关于续聘高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-05-08 16:46 │博腾股份（300363）：第六届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-04-29 15:58 │博腾股份（300363）：关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-04-28 23:40 │博腾股份（300363）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-28 23:40 │博腾股份（300363）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-24 17:07 │博腾股份（300363）：关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-04-24 17:06 │博腾股份（300363）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:06 │博腾股份（300363）：第五届董事会第三十二次临时会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:05 │博腾股份（300363）：第五届监事会第二十三次临时会议决议公告 │
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2025-05-08 16:48│博腾股份（300363）：第六届监事会第一次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议于 2025 年 5 月 8 日（星期四）以通讯会
议方式召开，会议通知已于 2025年 4 月 29 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3人，实际参与表决
监事人数 3 人，经公司全体监事共同推举，本次会议由监事谭永庆先生主持。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，同意选举谭永庆先生为公司
第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满时止。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、《第六届监事会第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/53c9b52c-3b57-4953-8cf3-53b440cb00ff.PDF
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2025-05-08 16:48│博腾股份（300363）：关于续聘高级管理人员及证券事务代表的公告
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博腾股份（300363）：关于续聘高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/3bba375c-f829-4008-a39b-6b99af66124e.PDF
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2025-05-08 16:46│博腾股份（300363）：第六届董事会第一次临时会议决议公告
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博腾股份（300363）：第六届董事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1f86063e-fe72-489f-b39c-48f4a0e592b2.PDF
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2025-04-29 15:58│博腾股份（300363）：关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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博腾股份（300363）：关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/43005ddd-aa68-4b31-a81b-0d83cf1cc8e0.PDF
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2025-04-28 23:40│博腾股份（300363）：2024年年度股东会的法律意见书
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北京市万商天勤律师事务所关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年年度股东会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席了公司召开的 2024 年年度股东会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的要求，就公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《
股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2025 年 4 月 8 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《关于召开 2024年年度股东会的通知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 4 月 28 日 14:30 在重庆市北碚
区云图路 7 号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼 1 楼报告厅召开，会议由公司董事长居年丰先生主持。本次股东会网络投票
分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 202
5年 4月 28日 9:15-15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 3 名，代表
具有表决权的公司股份145,130,371股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 142 名，代表具有表决权的股份数为84,187,84
1股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 540,082,284
股的 42.4599%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案如下：
1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
3、审议《关于续聘 2025年度审计机构的议案》；
4、审议《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于 2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》；
6、审议《关于 2024 年度利润分配的预案》；
7、审议《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》需逐项表决：
11.01 第六届非独立董事居年丰先生董事津贴方案
11.02 第六届非独立董事李可女士董事津贴方案
11.03 第六届非独立董事薛缨女士董事津贴方案
11.04 第六届非独立董事杨伟强先生董事津贴方案
12、审议《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》；
13、审议《关于 2024年度监事会工作报告的议案》；
14、审议《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》；
15、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
16、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》累积投票提案：
16.01 选举居年丰先生为公司第六届董事会非独立董事
16.02 选举李可女士为公司第六届董事会非独立董事
16.03 选举薛缨女士为公司第六届董事会非独立董事
16.04 选举杨伟强先生为公司第六届董事会非独立董事
17、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》累积投票提案：
17.01 选举曹国华先生为公司第六届董事会独立董事
17.02 选举袁林女士为公司第六届董事会独立董事
17.03 选举庞金伟先生为公司第六届董事会独立董事
18、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》累积投票提案：
18.01 选举谭永庆先生为公司第六届监事会非职工代表监事
18.02 选举伍雨辰女士为公司第六届监事会非职工代表监事
（二）会议表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/71f17c9e-f626-440e-ad41-3cb25938c647.PDF
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2025-04-28 23:40│博腾股份（300363）：2024年年度股东会决议公告
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博腾股份（300363）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1fae0d5d-67e0-4d3a-a4e0-cf89e569bde1.PDF
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2025-04-24 17:07│博腾股份（300363）：关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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博腾股份（300363）：关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d363bee1-9bb6-4b6c-b44b-79ed80b65f2f.PDF
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2025-04-24 17:06│博腾股份（300363）：2025年一季度报告
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博腾股份（300363）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5121e97b-abec-4ab4-a4f5-00cc52a0f12a.PDF
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2025-04-24 17:06│博腾股份（300363）：第五届董事会第三十二次临时会议决议公告
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博腾股份（300363）：第五届董事会第三十二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9079ccbd-8af4-4ef1-acf1-63bb090ae689.PDF
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2025-04-24 17:05│博腾股份（300363）：第五届监事会第二十三次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次临时会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以
通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际
参与表决监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024 号）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限制性股票事项的程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予的第三个归属期的已授予
但尚未归属的限制性股票合计 147.3 万股按作废处理。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未
归属限制性股票的公告》（公告编号：2025-025 号）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、《第五届监事会第二十三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/541ed928-7bb4-4af8-978c-040e3439626f.PDF
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2025-04-24 17:05│博腾股份（300363）：作废部分2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书
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博腾股份（300363）：作废部分2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/55f69641-b90e-4818-8a07-5dc2b4fcc626.PDF
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2025-04-24 17:05│博腾股份（300363）：作废部分2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见
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博腾股份（300363）：作废部分2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aa39a46e-6d95-4077-94ed-a7478f9e85bc.PDF
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2025-04-09 17:42│博腾股份（300363）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 29日在巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2
024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度财务状况、经营情况，及未来发展战略等，公司定于
2025 年 4 月 15 日（星期二）15:00-16:30 举行 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。现将本次业绩说明会相关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）15:00-16:30
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
会议召开方式：视频及网络文字互动
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理居年丰先生，财务负责人、副总经理陈晖先生，董事会秘书、副总经理皮薇女士
，独立董事袁林女士、曹国华先生、庞金伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能会调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 15 日（星期二）15:00-16:30 登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的有效性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025
年 4 月 14 日（星期一）20:00前，访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业
绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/13098942-f8c8-4fea-8094-15f71a48a43b.PDF
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2025-04-07 17:14│博腾股份（300363）：关于召开2024年年度股东会的通知
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博腾股份（300363）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/2e780f20-6c59-4741-9773-1d8e6b36b580.PDF
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2025-04-01 18:10│博腾股份（300363）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之居年丰先生、张和兵先生（居年
丰、陶荣、张和兵三人为一致行动人）函告，居年丰先生、张和兵先生将其持有的公司部分股份分别办理质押、解除质押等业务。具
体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 售股（如 为补 日 日
大股东及其 （万 比例 比例 是，注明 充质
一致行动人 股） （%） （%） 限售类 押
型）
张和兵 是 204 4.87 0.37 否 否 2025-01- 2025-11-11 上海海 归还前期
09 通证券 借款及利
张和兵 是 358 8.54 0.66 否 否 2025-03- 2025-11-11 资产管 息
张和兵 是 156 3.72 0.29 否 否 25 2026-03-17 理有限
居年丰 是 442 7.51 0.81 高管锁定 否 2025-03- 2026-03-09 公司
居年丰 是 890 15.11 1.63 股 否 28 2026-03-17
合计 - 2,050 20.34 3.76 - - - - - -
注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东质押股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
一致行动人 （万股） (%) (%)
张和兵 是 61 1.46 0.11 2024-05-07 2025-01-10 上海海通证
张和兵 是 20 0.48 0.04 2024-06-19 券资产管理
张和兵 是 35 0.84 0.06 2024-07-01 有限公司
张和兵 是 100 2.39 0.18 2024-09-03
张和兵 是 85 2.03 0.16 2024-04-18 2025-03-26
张和兵 是 82 1.96 0.15 2024-05-29
张和兵 是 30 0.72 0.05 2024-06-20
张和兵 是 45 1.07 0.08 2024-07-05
张和兵 是 50 1.19 0.09 2024-07-09
张和兵 是 150 3.58 0.27 2024-09-03
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