公司公告☆ ◇300363 博腾股份 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-08 18:10 │博腾股份（300363）：关于注销部分回购股份的减资公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 18:10 │博腾股份（300363）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 18:10 │博腾股份（300363）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:23 │博腾股份（300363）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:23 │博腾股份（300363）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:22 │博腾股份（300363）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:22 │博腾股份（300363）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:22 │博腾股份（300363）：董事会多元化政策（2025年8月) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:22 │博腾股份（300363）：公司章程修正案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:21 │博腾股份（300363）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 18:10│博腾股份（300363）：关于注销部分回购股份的减资公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月21日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第
二次会议、于 2025年 9月8日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意对公司
于 2022 年 8月 4日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》的回购股份（以下
简称“2022年回购”）用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对 202
2年回购的全部股份，共计2,022,344 股，予以注销。具体情况详见公司分别于 2025 年 8月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-045号）、于 2025年 9月 8日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-048号）。
上述注销实施完毕后，公司总股本将由 545,464,520 股变更为 543,442,176股，注册资本将由人民币 545,464,520元变更为人
民币 543,442,176元。
公司本次回购注销股份涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规
定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/22ac5c53-0f48-437c-a8d5-1e4f4cc18cdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 18:10│博腾股份（300363）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市万商天勤律师事务所关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席了公司召开的 2025 年第一次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的要求，就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法
》、《股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次临时股东会的会议
过程。现出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1、2025 年 8 月 23 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
2、公告载明了本次临时股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、
登记事项等内容。
3、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次临时股东会现场会议于 2025 年 9月 8 日 14:30 在重庆
市北碚区云图路 7号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼 2-2 会议室召开。董事长因公务安排无法出席本次股东会，经公司半
数以上董事共同推举，会议由董事袁林女士主持。本次临时股东会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互
联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日9:15-15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次临时股东会的召开、召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次临时股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次临时股东会的股东及股东代理人为 2
名，代表具有表决权的公司股份 145,102,571 股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 311 名，代表具有表决权的股份数
为 240,527,999 股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数（扣除回购专户
数量）542,182,176 股的 44.3629%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次临时股东会。
3、本次临时股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次临时股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东会审议的议案如下：
1、审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
3、审议《关于修订及制定公司相关制度的议案》（逐项表决）：
3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.02 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.03 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
（二）会议表决程序
本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次临时股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次临时股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结
果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次临时股东会议案全部审议通过。
经核查，本次临时股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次临
时股东会人员资格合法有效；本次临时股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东
会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/67a1590a-291c-4056-9fa5-93701a0b98b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 18:10│博腾股份（300363）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025年 9月 8日（星期一）14:30在重庆市
北碚区云图路 7号公司研发大楼 2-2会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长居年丰
因其他公务安排无法履行本次股东会主持人职务，经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由董事袁林女士主持。公司部分董事、
监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计 311人，代表有表决权的股份数合计为 240,527,9
99 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户数量后的总股本，即 542,182,176 股，下同）的 44.3629%。现场出席
本次股东会的股东及股东代表共 2名，代表有表决权的股份数 145,102,571股，占公司有表决权股份总数的 26.7627%。通过网络投
票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 309 名，代表有表决权的股份数95,425,428股，占公司有表决权股份总数的 17.6003%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 309人，代表有表决权的股份数为16,444,909股，占公司有表
决权股份总数的 3.0331%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。
1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 240,358,789 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.9297%；反对 127,300 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0529%；弃权 41,910 股，占
参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0174%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,275,699股，反对 127,300股，弃权41,910股。
2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 231,356,046 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数96.1867%；反对 9,078,143股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数3.7743%；弃权 93,810 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0390%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,272,956股，反对 9,078,143股，弃权93,810股。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》。
3.01关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 230,710,346 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数95.9183%；反对 9,723,343股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数4.0425%；弃权 94,310 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0392%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,627,256股，反对 9,723,343股，弃权94,310股。
3.02关于修订《关联交易决策制度》的议案；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 230,755,646 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数95.9371%；反对 9,670,043股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数4.0203%；弃权 102,310 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0425%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,672,556股，反对 9,670,043股，弃权102,310股。
3.03关于修订《累积投票制度实施细则》的议案。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 230,762,046 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数95.9398%；反对 9,669,243股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数4.0200%；弃权 96,710 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0402%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,678,956股，反对 9,669,243股，弃权96,710股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集
、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格
符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆博腾制药科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/15d9ec41-adc5-46bd-8261-63d676d82087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:23│博腾股份（300363）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博腾股份（300363）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/bc8c8ee3-338d-4713-a540-c6d9dcdefd5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:23│博腾股份（300363）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博腾股份（300363）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4f871ffc-a9f4-45a8-a6a9-897faa4de270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:22│博腾股份（300363）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博腾股份（300363）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6a9d3a0b-e3bb-4c31-901f-88a4f6dbe920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:22│博腾股份（300363）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号—公告格式》相
关要求，现将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]181号）核准
，公司向 3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00元，扣除发行费用后的募
集资金净额为 1,462,027,612.21元。2018年 6月 8日，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了天健验〔2018〕8-11号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集
资金专户存储三方监管协议。
2、募集资金使用金额及余额
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
注 31,238.80
募集资金专用账户期初金额
本报告期募集资 减：永久性补充流动资金 31,238.80
金使用情况
募集资金专用账户期末余额 0.00
注：募集资金专用账户期初余额包含以前年度累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金余额为 0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体存储情况
如下：
单位：人民币 万元
序号 开户银行 银行账号 存储余额 备注
（2025.6.30）
1 中信银行股份有限公 8111201013200270348 0.00 已于 2025 年 1 月
司重庆分行 17日销户
2 中国工商银行股份有 1508260129000258058 0.00 已于 2023 年 7 月
限公司奉新县支行 12日销户
3 中国民生银行股份有 638167023 0.00 已于 2025 年 1 月
限公司重庆分行 16日销户
4 中国民生银行股份有 638167509 0.00 已于 2025 年 1 月
限公司重庆分行 16日销户
5 浙商银行股份有限公 6530000010120100417778 0.00 已于 2020 年 7 月
司重庆分行 28日销户
合计 0.00
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司董事会审议通过，公
司及子公司分别开设募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业
银行签订了募集资金监管协议。具体内容详见公司分别于 2018年 7月 5日、2022年 3月 30日、2023年 2月 10日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的相关公告。
公司严格按照《募集资金管理制度》、募集资金监管协议的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，全
部募集资金监管协议均得到有效执行，且与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司使用募集资金时，严格履行相应的申
请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2025年上半年，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附 1。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年上半年，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金已全部使用完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年上半年，公司不存在变更资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025年 6月 30日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集
资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规
情形。
六、其他
公司分别于 2024年 12月 10日召开第五届董事会第二十九次临时会议和第五届监事会第二十一次临时会议、于 2024年 12月 27
日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止原募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”，并将其尚未使用的募集
资金金额（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部用于永久补充流动资金，同意将募投项目“109车间 GMP多功
能车间项目”“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”节余资金（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
用于永久补充流动资金。截至 2025年 6月 30日，公司上述募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成相关募集资金账户的销户手
续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c5951813-9d74-4e8d-8bd0-28d0918f2378.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:22│博腾股份（300363）：董事会多元化政策（2025年8月)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持
续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称“政策”）。
第二条 公司视董事会层面多元化为支持公司保持良好治理水平、实现战略目标及达成可持续发展的关键要素之一。
第二章 政策声明
第三条 公司致力于确保董事会具备适当且平衡的技能与知识、专业背景、行业经验、性别及其他特质的多元化构成，以促进不
同观点与思维的交流与融合，实现公司可持续发展。
第四条 董事会所有委任均以用人为才为原则，甄选董事人选将会根据公司董事提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将
基于相关人选的长处及其可为董事会做出的贡献，在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧
重单一的多元化层面。
第五条 公司董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新董事向董事会作出
推荐建议。在评估董事候选人时，提名委员会将依据客观标准全面考量，充分兼顾董事会成员多元化的裨益。
第三章 可计量
|