公司公告☆ ◇300363 博腾股份 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-13 17:58 │博腾股份（300363）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-13 17:58 │博腾股份（300363）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-30 00:00 │博腾股份（300363）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告 │
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│2026-09-23 16:42 │博腾股份（300363）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-09-23 16:42 │博腾股份（300363）：关于拟更换公司董事的公告 │
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│2026-09-23 16:42 │博腾股份（300363）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-09-23 16:41 │博腾股份（300363）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2026-09-23 16:39 │博腾股份（300363）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-17 15:52 │博腾股份（300363）：关于参加重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-09-14 18:10 │博腾股份（300363）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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2026-10-13 17:58│博腾股份（300363）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年 10月 13日 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）会议地点：重庆市两江新区云图路 7号公司研发大楼 2-2会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长居年丰先生
（七）会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计 143 人，代表有表决权的股份数合计为 243,038,
832股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 536,379,557股，下同）的 45.3110%。现场
出席本次股东会的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数 145,561,371股，占公司有表决权股份总数的 27.1378%。通过网
络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 140 名，代表有表决权的股份数97,477,461股，占公司有表决权股份总数的 18.173
2%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 139 人，代表有表决权的股份数为18,494,742股，占公司有表决权股
份总数的 3.4481%。
公司部分董事、见证律师等出席了本次会议，董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。
（一）审议通过《关于拟更换公司独立董事的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,886,582 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.9374%；反对 141,200 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0581%；弃权 11,050 股，占
参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0045%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,342,492股，反对 141,200股，弃权11,050股。
（二）审议通过《关于拟更换公司非独立董事的议案》。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,859,482 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.9262%；反对 168,300 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0692%；弃权 11,050 股，占
参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0045%。
（上述各分项比例之和不等于 100%系四舍五入所致。）
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,315,392股，反对 168,300股，弃权11,050股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所周游律师、徐璐律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、
召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符
合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《2026年第二次临时股东会会议决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0c4aa302-572f-4ee0-831e-0af675239d9b.PDF
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2026-10-13 17:58│博腾股份（300363）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市万商天勤律师事务所关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席了公司召开的 2026 年第二次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的要求，就公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《
股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026 年 9 月 24 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 10 月 13 日 14:30 在重庆市两江
新区云图路 7号公司研发大楼2-2 会议室召开，会议由公司董事长居年丰先生主持。本次股东会网络投票分别通过深圳证券交易所交
易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 1
3 日 9:15-15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 3 名，代表
具有表决权的公司股份145,561,371 股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 140 名，代表具有表决权的股份数为97,477,46
1 股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数的 45.3110%。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案如下：
1、审议《关于拟更换公司独立董事的议案》；
2、审议《关于拟更换公司非独立董事的议案》。
（二）会议表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/9eea8a8a-4b28-438d-938a-b64eb9b04fa5.PDF
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2026-09-30 00:00│博腾股份（300363）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告
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博腾股份（300363）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/912a14a7-e58e-4f49-8c4e-2e31f724d5ac.PDF
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2026-09-23 16:42│博腾股份（300363）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 现就提名 方晓军先生 为公司第 六 届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职
称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过公司第 六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职
情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9c488aa4-7ee4-4f34-843b-3f7e4b02e106.PDF
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2026-09-23 16:42│博腾股份（300363）：关于拟更换公司董事的公告
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鉴于重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事曹国华先生在公司连续任职时间将于 2026年 9月 27日满六
年，同时公司董事会于近日收到持股 3%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司提名函，拟将其委派董事由李可女士更换为谭
欣女士，公司于 2026年 9月 23日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于拟更换公司独立董事的议案》《关于拟更换
公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名方晓军先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，第六届董事会提名委
员会、审计委员会委员，以及薪酬与考核委员会主任委员，同意提名谭欣女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东会审议通过之日至第六届董事会届满为止。方晓军先生在担任公司第六届董事会独立董事期间津贴标准为 18万元/年
（含税），谭欣女士在担任公司第六届董事会董事期间不领取董事津贴。
公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，
以及《公司章程》等相关规定。独立董事候选人方晓军先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后公司股东会方可进行表决。
曹国华先生、李可女士离任后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，曹国华先生的离
任将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在离任生效前，曹国华先生将按照相关法律法规继续履行独立董事职责；李可
女士的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。
截至本公告披露日，曹国华先生、李可女士未直接或间接持有公司股份，其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股
份锁定承诺。此外，曹国华先生、李可女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对曹国华先生、李可女士在担任
公司董事期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/407f2975-6332-492a-b73c-b16b462d3f5c.PDF
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2026-09-23 16:42│博腾股份（300363）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人 方晓军 ，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意
由公司董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，
且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明如下：
一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切
关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________、
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：方晓军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c156aa85-8a9e-47da-b154-e0cf73898658.PDF
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2026-09-23 16:41│博腾股份（300363）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议于 2026年 9月 23日（星期三）以通讯会
议方式召开，会议通知已于2026年 9月 17日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 7人，实际参与表决董
事人数 7人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于拟更换公司独立董事的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，鉴于曹国华先生在公司连续任职独立董事时间将于 2026年 9月 27日满六年，
经公司第六届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名方晓军先生为第六届董事会独立董事候选人，同时拟提名其为公司
第六届董事会提名委员会、审计委员会委员，以及薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东会审议通过之日至第六届董事会届满
为止。方晓军先生在担任公司第六届董事会独立董事期间津贴标准为 18万元/年（含税）。
方晓军先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后公司
股东会方可进行表决。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《关于拟
更换公司董事的公告》（公告编号：2026-069号）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于拟更换公司非独立董事的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司持股 3%以上股东重庆两江新区产业发展集团有
限公司提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，拟将其委派董事由李可女士更换为谭欣女士，任期至公司第六届董事会届满为
止。谭欣女士在担任公司第六届董事会董事期间不领取董事津贴。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟更换公司董事的公告》（公告编号：2026-069号）
。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司拟于 2026 年 10 月 13 日（星期二）14:30 在
重庆市两江新区云图路 7号公司研发大楼 2-2会议室召开 2026年第二次临时股东会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070号）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
（一）《第六届董事会第十四次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/987589f9-58cf-458f-a34f-b7d540202a1a.PDF
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2026-09-23 16:39│博腾股份（300363）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议决定于 2026年 10月 13日（星期二）召
开 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1. 现场会议召开日期、时间：2026年 10月 13日（星期二）14:30
2. 网络投票时间：2026年 10月 13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026年 10月 13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 10月 13日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026年 9月 30日（星期三）
（七）会议出席对象：
1. 截至股权登记日 2026 年 9月 30 日（星期三）下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东或其以书面形式合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 其他相关人员。
（八）现场会议地点：重庆市两江新区云图路 7号公司研发大楼 2-2会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟更换公司独立董事的议案 √
2.00 关于拟更换公司非独立董事的议案 ?
（二）提案审议与披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第六届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2026-068号）、《关于拟更换公司董事的公告》（公告编号：2026-069
号）等公告。
上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 1/2以上通过。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（三）特别提示及说明
为更好地维护中小投资者的利益，公司将对本次股东会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡（如有）；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股
东授权委托书、委托人股票账户卡（如有）和委托人身份证；
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手
续；
3. 以上证明文件办理登记时出示原件、原件扫描件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式
登记，电子邮件及传真登记请在发送后与董事会办公室电话确认。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。
（二）登记时间：
1. 现场登记时间：2026年 10月 9日（星期五）8:30-17:00
2. 采取邮件、信函或传真方式登记的须在 2026年 10月 9日 17:00之前送达或传真到公司。
3. 登记地点：公司董事会办公室
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次大会预期半天，
与会股东所有费用自理。
5. 会务联系方式
联系人：皮薇
联系部门：董事会办公室
联系电话：023-65936900
联系传真：023-65936901
电子邮箱：porton.db@portonpharma.com
联系地址：重庆市两江新区云图路 7号
邮政编码：400714
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）《第六届董事会第十四次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b8f2a862-8f3b-4040-9be3-0e7e1934a825.PDF
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2026-09-17 15:52│博腾股份（300363）：关于参加重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步提高重庆辖区上市公司投资者关系管理水平，搭建上市公司与投资者交流平台，助力上市公司高质量发展，在重庆证监
局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司将于 2026 年 9 月 23 日举办重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体
接待日暨半年度业绩说明会活动。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加上述活动。本次活动将通过网络在线交流的方式举行，交流时间为
2026年 9月 23日（星期三）15:30-17:00，投资者可登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。届时，公司相关
高级管理人员将与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/a7fc7201-ee12-49fc-8f55-3fc935a0933a.PDF
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2026-09-14 18:10│博腾股份（300363）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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博腾股份（300363）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/da59115c-6cfb-4f61-aa19-c16a0de8ba7f.PDF
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2026-09-14 18:10│博腾股份（300363）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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计划相关事项的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会薪酬与考核委员会对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整及授予事项进行了核查，现将核查意见说
明如下：
一、关于调整本激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的核查意见鉴于本激励计划确定的部分首次授予激励对象因个人原因
放弃认购公司拟授予其的全部权益，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司拟对本激励计划首次授予激励对象名单及权益
数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 370名调整为 359名，首次授予权益数量由 1,631.5万股调整为1,591万
股，其中第一类限制性股票 97.5万股，第二类限制性股票 1,493.5万股。经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司 2026年
第一次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。本次调整符合《管理办法》《2026 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》）等相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
二、关于本激励计划首次授予条件是否达成的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律法规规定的不得实施股权激励计划的情形；
（二）本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象条件；
（三）本激励计划授予日的确定符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划首次授予条件已成就，同意公司以 2026 年 9月 14 日为授予日，向 7 名激励
对象以 10.99 元/股的价格授予97.5万股第一类限制性股票，向 359名激励对象以 10.99元/股的价格授予 1,493.5万股第二类限制
性股票。
重庆博腾制药科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/1be96032-237f-4f6f-b32c-57a97ed56963.PDF
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2026-09-14 18:10│博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）
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博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/e8b2d64a-1267-4114-a71d-8e55fe74f529.PDF
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2026-09-14 18:10│博腾股份（300363）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告
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博腾股份（300363）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/3789c925-94fd-49b2-aebc-756727fe1694.PDF
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2026-09-14 18:10│博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事宜之法律意见书
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博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事宜之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/5023b7c5-cb31-46e9-8f39-c2173375f809.PDF
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2026-09-14 18:10│博腾股份（300363）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议于 2026年 9月 14日（星期一）以通讯会
议方式召开，会议通知已于2026 年 9月 7日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8人，实际参与表决董
事人数 8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》；
鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”“本激励计划”）确定的部分首次授
予激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予其的全部权益，根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会同意对本激励计划首
次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 370 名调整为 359 名，首次授予权益数量由
1,631.5万股调整为 1,591万股。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及权益数量的公告》（公告编号：2026-065号）。
激励对象董事白银春先生回避了本议案的表决。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（二）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为
本激励计划首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 9月 14日为第一类限制性股票/第二类限制性股票首次授予日，向符合首次授予
条件的 359名激励对象授予 1,591万股权益，其中第一类限制性股票 97.5万股，第二类限制性股票 1,493.5万股。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》（公告编号：2026-066号）。
激励对象董事白银春先生回避了本议案的表决。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
（一）《第六届董事会第十三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/1634291c-dd13-4c9f-b6d4-3b64e544a85d.PDF
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2026-09-07 17:32│博腾股份（300363）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会审议通过修改公司章程的议案；
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年 9月 7日 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）会议地点：重庆市两江新区云图路 7号公司研发大楼 2-2会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长居年丰先生
（七）会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计 207 人，代表有表决权的股份数合计为 239,088,
049股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 535,404,557股，下同）的 44.6556%。现场
出席本次股东会的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数 145,256,371股，占公司有表决权股份总数的 27.1302%。通过网
络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 204 名，代表有表决权的股份数93,831,678股，占公司有表决权股份总数的 17.525
4%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 203 人，代表有表决权的股份数为14,848,959股，占公司有表决权股
份总数的 2.7734%。
公司部分董事、见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。
（一）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
关联股东白银春先生、皮薇女士回避了该议案表决。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 226,333,687 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数94.7622%；反对 12,491,862股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数5.2301%；弃权 18,300 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0077%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,338,797股，反对 12,491,862 股，弃权 18,300股。
（二）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
关联股东白银春先生、皮薇女士回避了该议案表决。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 226,328,187 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数94.7599%；反对 12,497,362股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数5.2324%；弃权 18,300 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0077%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,333,297股，反对 12,497,362 股，弃权 18,300股。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
关联股东白银春先生、皮薇女士回避了该议案表决。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 226,328,187 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数94.7599%；反对 12,497,362股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数5.2324%；弃权 18,300 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0077%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,333,297股，反对 12,497,362 股，弃权 18,300股。
（四）审议通过《关于注销回购专户部分股份的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 238,917,049 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.9285%；反对 158,000 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0661%；弃权 13,000 股，占
参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0054%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 14,677,959股，反对 158,000股，弃权13,000股。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 238,924,949 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.9318%；反对 130,600 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0546%；弃权 32,500 股，占
参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0136%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 14,685,859股，反对 130,600股，弃权32,500股。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同意 225,065,390 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数94.1349%；反对 13,984,159股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数5.8490%；弃权 38,500 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0161%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 826,300股，反对 13,984,159股，弃权38,500股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所周游律师、徐璐律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、
召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符
合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《2026年第一次临时股东会会议决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/99eb2751-76de-4c39-8bba-1c6e215a92e3.PDF
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2026-09-07 17:32│博腾股份（300363）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市万商天勤律师事务所关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席了公司召开的 2026 年第一次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的要求，就公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《
股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026 年 8 月 22 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 7 日 14：30 在重庆市两江
新区云图路 7 号公司研发大楼2-2 会议室召开，会议由公司董事长居年丰先生主持。本次股东会网络投票分别通过深圳证券交易所
交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2026 年 9月 7日 9:15-15:00
。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 3 名，代表
具有表决权的公司股份145,256,371 股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 204 名，代表具有表决权的股份数为93,831,67
8 股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数的 44.6556%。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案如下：
1、审议《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、审议《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于注销回购专户部分股份的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（二）会议表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/350bf287-a8ce-46bd-98c7-2dcc4d808d30.PDF
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2026-09-07 17:32│博腾股份（300363）：关于注销部分回购股份的减资公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 8月20 日召开第六届董事会第十二次会议、于 2026 年 9
月 7日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于注销回购专户部分股份的议案》，同意对公司回购专用证券账户中的 6,777
,619 股股份进行注销。具体内容详见公司分别于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购专户
部分股份的公告》（公告编号：2026-057号）、于 2026年 9月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时
股东会决议公告》（公告编号：2026-062号）。
上述注销实施完毕后，公司总股本将由 543,442,176 股变更为 536,664,557股，注册资本将由人民币 543,442,176元变更为人
民币 536,664,557元。
公司本次回购注销股份涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规
定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/89c1263f-b9a2-4188-baf2-c59d1520b153.PDF
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2026-09-04 16:06│博腾股份（300363）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先
生函告，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生将其持有的公司部分股份分别办理质押及解除质押等业务。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
（一）股东股份质押情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限售 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股股东或 押数量 持股份 总股本 股（如是， 补充质 日 日 途
第一大股 （万股） 比例 比例 注明限售类 押
东及其一 （%） （%） 型）
致行动人
居年丰 是 156.47 2.66 0.29 高管锁定股 是 2026/5/19 2027/1/27 万联证券 补充质
股份有限 押
居年丰 是 6.63 0.11 0.01 高管锁定股 是 2026/5/19 2027/1/27 公司
居年丰 是 150 2.55 0.28 否 是 2026/6/2 2027/9/2 中国银河
证券股份
有限公司
张和兵 是 720 17.18 1.32 否 否 2026/6/26 2027/6/24 华福证券 融资、归
股份有限 还前期
公司 借款及
居年丰 是 630 10.70 1.16 否 否 2026/9/3 2027/9/2 华能贵诚 利息
信托有限
公司
合计 - 1,663.10 16.50 3.06 - - - - - -
注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）股东质押股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
一致行动人 （万股） (%) (%)
张和兵 是 700 16.71 1.29 2025/6/30 2026/6/29 招商证券股份有
限公司
陶荣 是 926.85 20.96 1.71 2026/3/19 2026/8/28 国泰海通证券股
份有限公司
合计 - 1,626.85 18.89 2.99 -
注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生（居年丰、陶荣、张和兵三人为一致行动人
）所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例（%） 股份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质押 未质押股 占未质押
（股） 比例 比例 限售数量 股份比例 份限售数 股份比例
（%） （%） （股） （%） 量（股） （%）
居年丰 58,890,521 10.84 36,866,000 62.60 6.78 29,066,000 78.84 15,101,891 68.57
陶荣 44,218,630 8.14 17,000,000 38.45 3.13
张和兵 41,903,020 7.71 19,560,000 46.68 3.60
合计 145,012,171 26.68 73,426,000 50.63 13.51 29,066,000 39.59 15,101,891 21.10
注：1.上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；2.居年丰先生持有的限售股份均为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（一）本次质押股份主要用于补充质押、个人融资和归还前期借款及利息，无资金用于满足上市公司生产经营相关需求。
（二）截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生未来半年内到期的质押股份合计为 18,426,000 股，占其所持股
份比例为 12.71%，占公司总股本比例为 3.39%，对应融资余额为 1.368亿元；未来一年内到期的质押股份数合计为 73,426,000股，
占其所持股份比例为 50.63%，占公司总股本比例为 13.51%，对应融资余额为 4.928亿元，还款资金来源包括自有资金、自筹资金等
。
（三）截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形
。本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不涉及业绩补偿业务。
（四）截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押行
为不会导致公司实际控制权发生变更。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/52a8c554-0214-45f8-a8ea-20dca5231b04.PDF
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2026-09-01 16:42│博腾股份（300363）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进
行了审核，现将公示情况及核查意见说明如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
1. 公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。
2. 公示时间：2026年 8月 21日-2026年 8月 31日。
3. 公示方式：通过公司内部办公系统进行公示。
4. 公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含合并报表子公司，下同
）签订的合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等情况进行了核查。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及职务的公示情况及董事会薪酬与
考核委员会的核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《
公司章程》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象条件。
（二）本次拟授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）本次拟授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1. 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 中国证监会认定的其他情形。
（四）本次激励计划首次授予的激励对象包括公司部分董事、高级管理人员，以及公司董事会认为需要进行激励的其他核心骨干
，不包括公司独立董事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》等相关法律、法规
及规范性文件规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f2ea276b-1970-475a-949e-8be92b15e7b9.PDF
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2026-09-01 16:42│博腾股份（300363）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2026 年 8月 22日于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）采取了必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。通过向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次
公开披露前 6个月内（即 2026年 2月 13日-2026年 8月 21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如
下：
一、核查的范围及程序
（一）核查对象为公司本次激励计划内幕信息知情人及激励对象。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《
信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，除下述情况外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，自查期间，有 2名
内幕信息知情人存在买卖股票的行为。公司根据相关人员买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对该
2名人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，其中1名内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划之前；其
余 1名内幕信息知情人在知悉本次激励计划前后均有买卖公司股票的行为，其已就其买卖公司股票出具说明，买卖公司股票行为系基
于公司公开披露的信息以及个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划有关内幕信息进行内幕交易
的情形。
（二）激励对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，自查期间，有 83
名激励对象存在买卖股票的行为。公司根据相关人员买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对该 83
名人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，上述激励对象在自查期间进行的股票交易系基于公司公开披露的信息以及个人对二
级市场交易情况的独立判断而进行的操作，与公司本次激励计划相关信息无关，虽然交易行为发生在自查期间，但不存在利用本次激
励计划有关内幕信息进行内幕交易的情形。
三、核查结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划筹划、论证过
程中已按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对能够接触内幕信息的相关人员及时进行了登记。经
核查，在本次激励计划首次公开披露前 6个月内，公司内幕信息知情人及激励对象不存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买
卖的行为或泄露公司相关内幕信息的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
（一）中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/93adfe2b-3176-4547-9127-6156896e850d.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：关于会计政策变更的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于
会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司
股东会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况
（一）变更原因及日期
2026 年 6 月 4 日，财政部颁布《准则解释第 20 号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可
兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，并自 2026 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司根据《准则解释第 20 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
（四）变更性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次变更会计政策是公司根
据法律、法规和财政部的相关规定进行的变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司利益的情形。
三、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第 20 号》相关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有
关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、备查文件
（一）《第六届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/56ab369d-2e32-4759-970a-1b314c80636d.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：关于2026年半年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告
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为真实反映重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026年 6月 30日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原
则，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司于 2026年 8月 20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关
于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，同意公司在 2026 半年度财务报告中对部分应收款、存货等计提资产减值准备，对斯
洛文尼亚研发生产基地的相关固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产等计提减值准备，对部分存货跌价准
备进行转销并对部分固定资产进行报废。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及报废资产情况概述
（一）依据公司相关会计政策，对适用于账龄分析法组合的应收款期末余额采用账龄分析法按照应收款账龄、金额及比例计提相
应坏账准备，对单项金额不重大但基本无收回可能性的应收款全额计提坏账准备。本期按照账龄分析法，对应收账款计提坏账准备 5
24.42 万元，对其他应收款计提坏账准备金额为 299.83万元。
（二）鉴于部分存货库龄较长，且结合市场情况和客户信息估计在短期内无法实现销售，本期对该部分存货计提存货跌价准备 9
11.75万元。同时鉴于部分以前年度已计提存货跌价准备的存货在本期已进行生产领用或实现销售，本期对该部分存货已计提的跌价
准备转销 840.66万元。
（三）公司聘请了重庆坤元资产评估有限公司，以 2026年 5月 31日为基准日，对斯洛文尼亚研发生产基地的相关固定资产、在
建工程、无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产的可收回金额进行了评估，根据评估结果，结合斯洛文尼亚研发生产基地的终止
计划，基于谨慎性原则，公司对斯洛文尼亚研发生产基地的固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产等合计
计提减值准备 4,129.05万欧元（折合人民币约 33,037.74万元）。
（四）公司对各类生产、办公等固定资产进行了清理，考虑到部分设备在使用中老化、损坏严重且无法再进行修复，不再具有使
用价值，本期公司对该部分固定资产进行了报废处理。报废的固定资产账面原值为 1,298.16万元、账面净值为 684.08万元，主要系
报废的机器设备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司本次计提资产减值准备及报废资产事项无需提交公司股东
会审议。
二、本次计提资产减值准备及报废资产对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备及报废资产事项，合计减少净利润 35,155.72 万元。
三、董事会意见
公司本次计提资产减值准备及报废资产符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，遵循谨慎性、合理性原则，符
合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司在 2026年半年度财务报告中对
部分资产计提减值准备和报废。
四、备查文件
（一）《第六届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ffd26613-6d99-47af-984c-e5d6d78d27bd.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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博腾股份（300363）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4b6ae702-2ff4-4ab6-b4a7-5440932725cd.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/63e35c10-3ead-4636-b61a-7d82bb2099b6.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：上市公司股权激励计划自查表
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博腾股份（300363）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/289bef57-62ab-4bcc-811d-731611099f18.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2134497d-40fd-418f-97ea-bfd6529bdedc.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：公司章程修正案
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博腾股份（300363）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/acf03783-2ca1-45b5-b90d-07930b3c6ea8.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年半年度报告摘要
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博腾股份（300363）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/53e9fde6-779b-464b-a671-f70cb8a18e69.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：关于增聘高级管理人员的公告
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博腾股份（300363）：关于增聘高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a3485112-8dc4-42f2-a6ad-46040fca2877.PDF
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 19:02│博腾股份（300363）：2026年半年度报告
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博腾股份（300363）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3c732032-06e0-4990-96e8-b878b6174d2f.PDF
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2026-08-21 19:01│博腾股份（300363）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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博腾股份（300363）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c3b2ce99-5938-4b15-895f-147ec8887cb9.PDF
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2026-08-21 19:01│博腾股份（300363）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，对公司 2026 年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、公司本激励计划所确定的首次授予激励对象不存在以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划拟授予的激励对象未包括公司的独立董事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女；拟授予的对象均符合《管理办法》《上市规则》等相关规定的激励对象条件，符合《2026 年限制性股票激励计划（
草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议程序和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售/归属安排（包括但不限于授予额度、授予
日期、授予价格、限售期、解除限售期/归属期、解除限售/归属条件等事项）未违反有关法律、行政法规的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害
公司利益的情形。
五、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励、约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核
心骨干的积极性，增强其责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，进一步促进公司可持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公
司长远发展的需要，同意实施本激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9adf8394-639c-45bc-a594-f65c43c8f845.PDF
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2026-08-21 19:01│博腾股份（300363）：关于注销回购专户部分股份的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于
注销回购专户部分股份的议案》，同意对公司回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）中的 6,777,619股股份进行注销。具体情
况如下：
一、回购情况概述
2026年 6月 5日，公司召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自
董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内，以不低于人民币 8,000万元，不超过人民币 10,000万元的自有资金择机进行股份回
购，回购价格不超过人民币 26.59元/股，回购股份计划用于注销并减少注册资本（以下简称“2026年回购”）。
2026年 6月 10 日至 7月 17日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,777,619 股，占公司
总股本的 1.25%，最高成交价为 19.19元/股，最低成交价为 13.32元/股，成交均价为 14.75元/股，成交总额为 99,960,686.19 元
（不含交易费用），股份回购实施完成。具体内容详见公司2026 年 6 月 11 日、2026 年 7 月 1 日及 2026 年 7 月 20 日分别在
巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041 号）、《关于回购股份比例
达到公司总股本 1%暨回购进展公告》（公告编号：2026-042号）、《关于回购公司股份实施完毕的公告》（公告编号：2026-047号
）。
二、本次注销情况
公司本次拟注销股票数量 6,777,619股，占本次注销前公司总股本的 1.25%。本次注销完成后，公司股份总数将减少 6,777,619
股，公司将按照相关规定履行减资程序。
三、本次注销前后股本变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 543,442,176 股减少至 536,664,557股，公司股本结构变动如下：
股份性质 本次回购注销前 变动数 本次回购注销后
数量 比例 （+、-） 数量 比例（%）
（股） （%） （股）
一、限售条件流通股/非流通股 44,585,791 8.20 44,585,791 8.31
1、高管锁定股 44,585,791 8.20 44,585,791 8.31
二、无限售条件流通股 498,856,385 91.80 -6,777,619 492,078,766 91.69
三、股份总数 543,442,176 100.00 -6,777,619 536,664,557 100.00
四、本次注销对公司的影响
本次注销公司回购专户中 2026年回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司债务履行能力、持续
经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次注销的后续安排
本事项尚需提交公司股东会审议通过。公司将按照相关规定办理注销回购股份事宜以及后续工商变更登记等相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6f56df09-d160-47b4-8eed-7e8f75a95e0f.PDF
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2026-08-21 19:00│博腾股份（300363）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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博腾股份（300363）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1e46bff4-c6a1-4d93-be89-ee00b927721d.PDF
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2026-08-21 19:00│博腾股份（300363）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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博腾股份（300363）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/00a876a3-f355-4d62-814c-79be328afbff.PDF
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2026-08-21 18:59│博腾股份（300363）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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博腾股份（300363）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/12201564-8f15-453f-b300-9965987ed1dd.PDF
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2026-08-21 18:59│博腾股份（300363）：董事会议事规则（2026年8月）
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博腾股份（300363）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a1e69ab4-54d0-4332-8bc7-8f08f52b3e99.PDF
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2026-08-21 18:59│博腾股份（300363）：投资理财管理制度（2026年8月）
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第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财行为，提高资金使用效率，增加现金资产收益
，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，保证资金安全和有效增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，
特制定本制度。
第二条 本制度所称投资理财是指公司在控制投资风险的前提下，委托商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行低风
险投资，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、收益凭证及其他经董事会或股东会批准的理财对象及理财方式。不
得投资无担保债券。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、
汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
第三条 本制度适用于公司及控股子公司。
第二章 组织机构与管理职责
第四条 根据《公司章程》，公司股东会和董事会在相应的决策权限范围内对公司的投资理财方案予以决策。
（一）单笔或连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产 5%以上，且绝对金额超过 1,000万元的委托理财事项，需
经公司董事会审议。
（二）单笔或连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元的委托理财事项，经
公司董事会审议后，提交公司股东会批准。
（三）未达到本条第（一）（二）项标准的，由总经理审批。
第五条 经公司董事会或股东会审议批准的投资理财事项，由公司管理层对额度范围内的具体投资理财事项进行审批，公司财务
部负责组织具体实施。第六条 公司财务部为投资理财管理部门，负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财
产品的内容审核和风险评估，选择合作金融机构，制定和按审批具体实施理财方案，负责到期投资理财资金和收益的及时、足额收回
，投资理财权证的档案管理。
第七条 公司审计监察部为投资理财业务的监督部门，负责投资理财业务的监督和审计，审查投资理财业务的合规性情况、实际
操作情况、资金使用及盈亏情况等。公司审计委员会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。
第三章 投资理财的实施流程
第八条 公司财务部根据公司资金情况，提出投资理财额度建议，经财务分管领导审核后，按照本制度规定履行审批程序。
第九条 公司财务部在经批准的投资理财额度范围内，充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，根据市场行情，拟定具体理财
实施申请，申请中应明确注明投资理财产品的银行、理财产品名称、投资金额、期限、预计收益率及产品类型等相关内容，报公司财
务总监审核后，按照本制度规定的签批流程进行审批，审批通过后，由财务部负责具体实施。
第十条 公司应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订
书面合同，明确委托理财的金额、时间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十一条 财务部组织专门人员具体执行理财活动，跟踪委托理财资金的进展及安全状况，一旦发现异常情况或判断将出现不利
因素，应及时通报财务分管领导，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。第十二条 财务部负责根据
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业
务进行日常核算并在财务报表中正确列报。理财产品业务到期后，及时采取措施回收理财产品业务本金及利息，进行相关账务处理。
第十三条 公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况
、资金状况等与公司理财业务相关的信息。
第十四条 公司投资理财业务的申请人、审核人、审批人等相关人员必须相互独立，并由公司审计监察部监督。
第四章 投资理财的核算与管理
第十五条 公司财务部对批准投资的理财产品根据相关合同、单据等资料，建立投资理财管理台账、投资理财项目明细账表，进
行准确的会计处理，并实施严格的复核程序。财务部每年年末根据投资理财盘点情况，对可能产生投资减值的，须提出提取减值准备
的意见，经公司内部程序批准后进行账务处理。对需要进行处置的投资，报公司董事会批准后，按照规定进行处置，收回投资，减少
损失。
第十六条 公司审计监察部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
第五章 监督检查机制
第十七条 公司应建立对投资理财业务的监督检查机制，明确监督检查机构或人员的职责，定期和不定期的对投资理财各项管理
工作进行检查。监督检查的内容主要包括：
（一）检查投资理财业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查权责分配和责任落实情况。
（二）检查投资理财取得、日常管理、处置等环节的授权审批制度的执行情况，重点审查授权批准手续是否健全，是否存在越权
审批的行为。
（三）检查投资理财的日常管理情况，重点检查是否做到权属清晰，是否存在管理盲区。
（四）检查投资理财权证的档案管理情况，重点检查档案管理责任是否明确，档案管理是否符合要求。
第十八条 对监督检查过程中发现的金融资产内部控制制度中的薄弱环节，应当采取措施，及时加以纠正和完善。
第七章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等有关规定执行。本制度与法律法规
、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的内容相抵触的，应按照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定执行。
第二十条 本制度经公司董事会批准后施行，修改时亦同。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5f0d1cc6-44c8-4222-b810-9225665a05f3.PDF
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2026-08-21 18:59│博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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博腾股份（300363）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/188993be-8aa3-426f-8f79-54472d7c674a.PDF
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2026-08-21 18:59│博腾股份（300363）：公司章程（2026年8月）
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博腾股份（300363）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/93366bf9-37a7-413c-9822-36455cf40214.PDF
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2026-08-21 18:58│博腾股份（300363）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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博腾股份（300363）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c7c0c9df-3bd3-44db-bc31-df0ac4a495f3.PDF
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2026-08-03 18:30│博腾股份（300363）：关于控股子公司取得《药品生产许可证》的公告
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博腾股份（300363）：关于控股子公司取得《药品生产许可证》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/471d5165-9c70-4a8f-9612-0f856a1c9756.PDF
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2026-07-22 18:38│博腾股份（300363）：关于公司股东取保候审的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日收到股东陶荣先生现场通知，其因某非国家工作人
员受贿案于 2026年 7月 18日接中山市公安局通知前往接受调查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，中山市公安局决定
对其取保候审，期限自 2026年 7月 20日起算。
陶荣先生所涉事项与公司日常经营无关。截至本公告日，陶荣先生未在公司担任董事或高级管理人员职务，上述事项不会对公司
业务的正常开展产生影响。目前，公司全体董事及高级管理人员均正常履职，董事会运作正常，公司生产经营一切正常。
公司将积极、持续关注上述事项的进展情况，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时告知公司履行信息披露义务。中国证券
报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6f8b4e3f-b60a-4170-861c-3bd1a70ba13d.PDF
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2026-07-20 20:28│博腾股份（300363）：关于全资子公司完成工商登记注册的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《
关于拟新设全资子公司的议案》，为探索健康消费品市场机会，同意公司以自有资金人民币 3,000 万元设立全资子公司重庆市曜初
生物科技有限公司。
近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续并取得重庆市两江新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91500157MAKHBWP56B
名称：重庆曜初生物科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：重庆市两江新区水土街道京东方大道 399号 10、11幢
法定代表人：白银春
注册资本：3,000万元整
成立日期：2026年 07月 20日
经营范围：许可项目：食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；检验检测服务；食品销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品制造；
日用化学产品销售；传统香料制品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加
剂销售；特殊医学用途配方食品销售；香料作物种植；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/15ef98a1-cb8c-4799-abc0-8dc6dddb8e40.PDF
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2026-07-20 17:02│博腾股份（300363）：关于回购公司股份实施完毕的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称
“本次回购”），用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含
），回购价格不超过人民币 26.59元/股（含）。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内。具体内容
详见公司 2026年 6月 5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册
资本方案的公告》（公告编号：2026-038号）。
截至 2026年 7月 17日，公司已实施完毕上述股份回购事项。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购的有关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2026年 6月 10日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体内容详见公司 2026 年 6 月
11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041号）。
回购期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 9号——回购股份》等相关规定，公司应当
在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的 3个交易日内，以及在每个月的前 3个交易日内披露回购进展情况。公司已及时履行了
相关回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2026年 7月 17日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,777,619股，占公司总股本的
1.25%，最高成交价为 19.19元/股，最低成交价为 13.32元/股，成交总额为 99,960,686.19元（不含交易费用）。公司本次回购股
份方案已实施完毕，回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，回购实施期间自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起未超过 3个月，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实施股份回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定及公司董事会审议通过的回购方案，实际回购情况与回购方案不存在差
异，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生
变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在
买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1. 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司实施回购的交易申报符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
本次回购的 6,777,619股股份已全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本
、认购新股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。本次回购股份将依规全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司将根
据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/9c4a8756-9d71-4c0a-ad58-1268706f6c46.PDF
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2026-07-15 20:15│博腾股份（300363）：关于拟新设全资子公司的公告
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一、对外投资概述
为探索健康消费品市场机会，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3,000万元新设全资子
公司重庆市曜初生物科技有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准，以下简称“曜初生物”）。
公司于 2026年 7月 15日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于拟新设全资子公司的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》等
的相关规定，本次交易在公司董事会的审批权限下，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1. 公司名称：重庆市曜初生物科技有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 法定代表人：白银春
4. 注册地址：重庆市两江新区京东方大道 399号
5. 注册资本：3,000万元人民币
6. 经营范围：许可项目：食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；检验检测服务；食品生产；食品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医学研究和试验
发展；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；传统香料制
品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品
销售；香料作物种植；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 出资情况
股东名称 出资方式 注册资本（万元） 出资比例（%）
重庆博腾制药科技股份有限公司 货币 3,000 100.00
合计 3,000 100.00
8. 组织架构及人员安排
不设董事会、监事会及监事，设一名执行董事。
上述事项均为暂定信息，最终以工商核准的信息为准。
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
公司本次新设全资子公司，主要为探索健康消费品业务，对公司未来发展具有积极意义。本次投资不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
新设公司成立后，存在一定的市场竞争风险、经营管理风险等，公司将持续关注其运营管理，指导新设公司做好市场开拓、产品
开发，同时督促新设公司加强内部控制和风险管控体系建设，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，通过专业化的运营管理有
效控制风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/adecf30a-c32f-4d7d-a4b2-6da93336245f.PDF
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2026-07-15 16:26│博腾股份（300363）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议于 2026年 7月 15日（星期三）以通讯会
议方式召开，会议通知已于2026 年 7月 8日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8人，实际参与表决董
事人数 8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司董事会秘书、财务负责人等部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于拟新设全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金人民币 3,000万元新设全资子公司重庆市曜初生物科技有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准），
主要负责承接公司健康消费品业务。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
（一）《第六届董事会第十一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ea773174-3a46-4876-9cdc-4caee50b6ea0.PDF
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2026-07-14 17:46│博腾股份（300363）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：
项目 本报告期 上年同期
营业收入 收入：175,000 万元~182,000万元 收入：162,094 万元
同比增长：8%~12%
归属于上市公司股东的净利润 亏损：-25,000万元~ -21,000万元 盈利：2,706万元
归属于上市公司股东的扣除非经 亏损：-27,000万元~ -23,000万元 盈利：642万元
常性损益的净利润
注：本公告中的“元”均指人民币元，负数代表亏损。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司持续加强前端市场开发，新签订单和收入均实现良好增长，公司预计实现营业收入 17.5~18.2亿元，同比增
长 8%~12%。
2026年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润-25,000~-21,000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-27,000~-23,000万元，主要系报告期内公司终止建设斯洛文尼亚研发生产基地项目合计计提资产减值准备约 3.3亿元。
剔除前述影响后，2026 年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 8,000~12,000万元，同比增长 196%~343%；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,000~9,000万元，同比增长 835%~1,302%。净利润增长主要是受益于公司营业收入持
续增长带来的规模效应以及部分高毛利产品的交付，公司整体毛利率较去年同期提升约 4个百分点，核心业务盈利能力稳步提升。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,221万元，去年同期为 2,064万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策
，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fceafbea-ae58-43a1-af85-143940b9db03.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│博腾股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225492110.PDF
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2026-04-23│博腾股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143261.PDF
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2026-04-04│博腾股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225080083.PDF
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2025-10-25│博腾股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731507.PDF
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2025-08-23│博腾股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559165.PDF
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2025-04-25│博腾股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264998.PDF
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2025-03-29│博腾股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950027.PDF
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2024-10-25│博腾股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503103.PDF
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2024-08-28│博腾股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003557.PDF
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2024-04-27│博腾股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219870121.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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