公司公告☆ ◇300363 博腾股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:38 │博腾股份（300363）：关于公司股东取保候审的公告 │
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│2026-07-20 20:28 │博腾股份（300363）：关于全资子公司完成工商登记注册的公告 │
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│2026-07-20 17:02 │博腾股份（300363）：关于回购公司股份实施完毕的公告 │
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│2026-07-15 20:15 │博腾股份（300363）：关于拟新设全资子公司的公告 │
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│2026-07-15 16:26 │博腾股份（300363）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2026-07-14 17:46 │博腾股份（300363）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 17:46 │博腾股份（300363）：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的进展公告 │
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│2026-07-01 16:56 │博腾股份（300363）：关于回购股份比例达公司总股本1%暨回购进展公告 │
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│2026-06-11 16:46 │博腾股份（300363）：关于首次实施回购公司股份的公告 │
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│2026-06-08 18:54 │博腾股份（300363）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2026-07-22 18:38│博腾股份（300363）：关于公司股东取保候审的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日收到股东陶荣先生现场通知，其因某非国家工作人
员受贿案于 2026年 7月 18日接中山市公安局通知前往接受调查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，中山市公安局决定
对其取保候审，期限自 2026年 7月 20日起算。
陶荣先生所涉事项与公司日常经营无关。截至本公告日，陶荣先生未在公司担任董事或高级管理人员职务，上述事项不会对公司
业务的正常开展产生影响。目前，公司全体董事及高级管理人员均正常履职，董事会运作正常，公司生产经营一切正常。
公司将积极、持续关注上述事项的进展情况，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时告知公司履行信息披露义务。中国证券
报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6f8b4e3f-b60a-4170-861c-3bd1a70ba13d.PDF
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2026-07-20 20:28│博腾股份（300363）：关于全资子公司完成工商登记注册的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《
关于拟新设全资子公司的议案》，为探索健康消费品市场机会，同意公司以自有资金人民币 3,000 万元设立全资子公司重庆市曜初
生物科技有限公司。
近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续并取得重庆市两江新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91500157MAKHBWP56B
名称：重庆曜初生物科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：重庆市两江新区水土街道京东方大道 399号 10、11幢
法定代表人：白银春
注册资本：3,000万元整
成立日期：2026年 07月 20日
经营范围：许可项目：食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；检验检测服务；食品销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品制造；
日用化学产品销售；传统香料制品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加
剂销售；特殊医学用途配方食品销售；香料作物种植；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/15ef98a1-cb8c-4799-abc0-8dc6dddb8e40.PDF
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2026-07-20 17:02│博腾股份（300363）：关于回购公司股份实施完毕的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称
“本次回购”），用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含
），回购价格不超过人民币 26.59元/股（含）。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内。具体内容
详见公司 2026年 6月 5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册
资本方案的公告》（公告编号：2026-038号）。
截至 2026年 7月 17日，公司已实施完毕上述股份回购事项。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购的有关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2026年 6月 10日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体内容详见公司 2026 年 6 月
11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041号）。
回购期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 9号——回购股份》等相关规定，公司应当
在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的 3个交易日内，以及在每个月的前 3个交易日内披露回购进展情况。公司已及时履行了
相关回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2026年 7月 17日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,777,619股，占公司总股本的
1.25%，最高成交价为 19.19元/股，最低成交价为 13.32元/股，成交总额为 99,960,686.19元（不含交易费用）。公司本次回购股
份方案已实施完毕，回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，回购实施期间自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起未超过 3个月，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实施股份回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定及公司董事会审议通过的回购方案，实际回购情况与回购方案不存在差
异，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生
变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在
买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1. 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司实施回购的交易申报符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
本次回购的 6,777,619股股份已全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本
、认购新股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。本次回购股份将依规全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司将根
据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/9c4a8756-9d71-4c0a-ad58-1268706f6c46.PDF
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2026-07-15 20:15│博腾股份（300363）：关于拟新设全资子公司的公告
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一、对外投资概述
为探索健康消费品市场机会，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3,000万元新设全资子
公司重庆市曜初生物科技有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准，以下简称“曜初生物”）。
公司于 2026年 7月 15日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于拟新设全资子公司的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》等
的相关规定，本次交易在公司董事会的审批权限下，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1. 公司名称：重庆市曜初生物科技有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 法定代表人：白银春
4. 注册地址：重庆市两江新区京东方大道 399号
5. 注册资本：3,000万元人民币
6. 经营范围：许可项目：食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；检验检测服务；食品生产；食品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医学研究和试验
发展；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；传统香料制
品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品
销售；香料作物种植；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 出资情况
股东名称 出资方式 注册资本（万元） 出资比例（%）
重庆博腾制药科技股份有限公司 货币 3,000 100.00
合计 3,000 100.00
8. 组织架构及人员安排
不设董事会、监事会及监事，设一名执行董事。
上述事项均为暂定信息，最终以工商核准的信息为准。
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
公司本次新设全资子公司，主要为探索健康消费品业务，对公司未来发展具有积极意义。本次投资不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
新设公司成立后，存在一定的市场竞争风险、经营管理风险等，公司将持续关注其运营管理，指导新设公司做好市场开拓、产品
开发，同时督促新设公司加强内部控制和风险管控体系建设，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，通过专业化的运营管理有
效控制风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/adecf30a-c32f-4d7d-a4b2-6da93336245f.PDF
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2026-07-15 16:26│博腾股份（300363）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议于 2026年 7月 15日（星期三）以通讯会
议方式召开，会议通知已于2026 年 7月 8日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8人，实际参与表决董
事人数 8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司董事会秘书、财务负责人等部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于拟新设全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金人民币 3,000万元新设全资子公司重庆市曜初生物科技有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准），
主要负责承接公司健康消费品业务。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
（一）《第六届董事会第十一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ea773174-3a46-4876-9cdc-4caee50b6ea0.PDF
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2026-07-14 17:46│博腾股份（300363）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：
项目 本报告期 上年同期
营业收入 收入：175,000 万元~182,000万元 收入：162,094 万元
同比增长：8%~12%
归属于上市公司股东的净利润 亏损：-25,000万元~ -21,000万元 盈利：2,706万元
归属于上市公司股东的扣除非经 亏损：-27,000万元~ -23,000万元 盈利：642万元
常性损益的净利润
注：本公告中的“元”均指人民币元，负数代表亏损。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司持续加强前端市场开发，新签订单和收入均实现良好增长，公司预计实现营业收入 17.5~18.2亿元，同比增
长 8%~12%。
2026年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润-25,000~-21,000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-27,000~-23,000万元，主要系报告期内公司终止建设斯洛文尼亚研发生产基地项目合计计提资产减值准备约 3.3亿元。
剔除前述影响后，2026 年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 8,000~12,000万元，同比增长 196%~343%；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,000~9,000万元，同比增长 835%~1,302%。净利润增长主要是受益于公司营业收入持
续增长带来的规模效应以及部分高毛利产品的交付，公司整体毛利率较去年同期提升约 4个百分点，核心业务盈利能力稳步提升。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,221万元，去年同期为 2,064万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策
，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fceafbea-ae58-43a1-af85-143940b9db03.PDF
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2026-07-14 17:46│博腾股份（300363）：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的进展公告
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一、外汇衍生品交易业务基本情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月2日召开第六届董事会第七次会议、于 2026年 4月 27
日召开 2025年度股东会，审议通过《关于 2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能
力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，同
意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等持牌金融机构开展外汇衍生品交易业务，总额度不超过 60,000万美元。具体内容
详见公司 2026年 4月 4日、2026 年 4月 27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业
务的公告》（公告编号：2026-017 号）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030号）。
二、外汇衍生品交易业务进展及对公司的影响
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》第五十七条相关规定，上市公司期
货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元
人民币的，应当及时披露。经公司财务部门初步测算，2026 年上半年，公司开展外汇衍生品交易业务产生的损益为收益 2,169.96万
元，尚未完成平仓的套期保值业务产生的浮动损益为损失 387.21 万元。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成平仓的套
期保值交易预计损益金额会随着市场情况变化而波动。
公司开展外汇衍生品业务是基于公司所处 CDMO 行业特点及公司以外销为主的业务特点，尽可能降低因外汇汇率波动对公司业绩
产生的不确定性影响。公司遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为
目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。上述事项不会影响公司的日常经营活动，对全年的利润累计影响以实际盈亏
为准。
后续公司将持续严格遵守公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关规定，动态跟踪汇率走势，强化全流程风险管控，充分发
挥套期保值工具的风险对冲作用，切实维护公司及全体股东利益。
三、风险提示
本公告中列示的所有数据均未经审计，为公司财务部门初步测算所得。上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响
以公司正式披露的经会计师事务所审计后结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/1882e3ed-57e9-4522-91f9-c8a566849b9d.PDF
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2026-07-01 16:56│博腾股份（300363）：关于回购股份比例达公司总股本1%暨回购进展公告
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博腾股份（300363）：关于回购股份比例达公司总股本1%暨回购进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/95ab96e6-47c0-46a0-904b-69054243bed8.PDF
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2026-06-11 16:46│博腾股份（300363）：关于首次实施回购公司股份的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称
“本次回购”），用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含
），回购价格不超过人民币 26.59元/股（含）。本次回购的实施期限是自董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内。具体内容
详见公司 2026年 6月 5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册
资本方案的公告》（公告编号：2026-038号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次日予以公告。现将相关情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 10日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 1,900,000股，占
公司当前总股本的 0.35%，最高成交价为 13.82元/股，最低成交价为 13.32元/股，成交总金额为 25,890,528.31元（不含手续费）
。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》的相关规定。具体如下：
1．公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司实施回购的交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/cde35a81-37ca-4240-a224-15f8d9726904.PDF
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2026-06-08 18:54│博腾股份（300363）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告》（公告编号：2026-038号）等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易
日（即 2026年 6月 4日）登记在册的前 10名股东及前 10名无限售条件股东的名称、持股数量及比例的情况公告如下：
一、前 10 名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 的比例（%）
1 重庆两江新区产业发展集团有限公司 78,982,719 14.53
2 居年丰 58,890,521 10.84
3 陶荣 44,218,630 8.14
4 张和兵 41,903,020 7.71
5 香港中央结算有限公司 14,723,867 2.71
6 施亦珺 12,456,528 2.29
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 的比例（%）
7 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 11,915,265 2.19
开放式指数证券投资基金
8 张隆玉 2,437,430 0.45
9 洪雁 1,982,700 0.36
10 众安在线财产保险股份有限公司－自有资金 1,613,200 0.30
二、前 10 名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司无限售
（股） 条件股份总数
的比例（%）
1 重庆两江新区产业发展集团有限公司 78,982,719 15.94
2 陶荣 44,218,630 8.92
3 张和兵 41,903,020 8.46
4 香港中央结算有限公司 14,723,867 2.97
5 居年丰 14,722,630 2.97
6 施亦珺 12,456,528 2.51
7 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开 11,915,265 2.40
放式指数证券投资基金
8 张隆玉 2,437,430 0.49
9 洪雁 1,982,700 0.40
10 众安在线财产保险股份有限公司－自有资金 1,613,200 0.33
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/0ad8198d-6433-4a12-8519-14ce726ccb9e.PDF
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2026-06-08 18:54│博腾股份（300363）：回购报告书
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博腾股份（300363）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/b90b6155-20a0-4a6b-8b5d-eb433f01c29d.PDF
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2026-06-05 17:36│博腾股份（300363）：关于对外投资进展暨终止建设斯洛文尼亚研发生产基地的公告
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一、项目背景
经重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2日召开的第五届董事会第五次临时会议审议通过，
公司以全资子公司 PortonPharmaTech, d.o.o.（以下简称“PSI”）租赁原 Lek Pharmaceuticals d.d.位于Kolodvorska cesta 27,
1234 Menge? ， Slovenia 场 地 （ 现 归 属 于 NovartisPharmaceutical Manufacturing LLC，以下简称“诺华斯洛文尼亚子公
司”）的方式，在斯洛文尼亚建设研发生产基地。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设斯
洛文尼亚研发生产基地的公告》（公告编号：2022-089号）。
2022年 8月 10日，PSI与诺华斯洛文尼亚子公司签署《租赁协议》《场地协议》《场地服务协议》等相关合同，开始推进斯洛文
尼亚研发生产基地建设。根据合同约定，PSI 将在诺华斯洛文尼亚子公司 Menge?基地投资建设服务于全球客户的 CDMO研发实验室和
生产设施；诺华斯洛文尼亚子公司及其指定方将为PSI的场地建设及报批手续等提供服务。上述合同签署后，公司持续积极推进斯洛
文尼亚研发生产基地建设。2024 年 5月，PSI 完成 B31 研发设施的装修施工并投入运营。2025年 12月，PSI完成 B30生产车间的厂
房工程建设和建筑封顶工作。
项目建设过程中，公司发现诺华斯洛文尼亚子公司为 B30 生产车间的前期报批等手续存在可能导致该车间无法按预期用途使用
的合规性问题，并就该问题与诺华斯洛文尼亚子公司展开沟通和协商。
2026年 5月 11日，公司收到诺华斯洛文尼亚子公司发出的单方解除一揽子协议的书面通知（以下简称“解除通知”），限期要
求 PSI退租并搬离场地。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资进展及重大风险提示的公告
》（公告编号：2026-032号）、《关于对外投资进展暨澄清公告》（公告编号：2026-035号）。
二、项目最新进展
鉴于诺华斯洛文尼亚子公司已向 PSI发出解除通知，PSI在该场地内的投资和建设已面临重大不确定性，公司于 2026年 6月 5日
召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过《关于终止投资建设斯洛文尼亚研发生产基地的议案》，为避免损失进一步扩大，基于
谨慎性原则，公司决定终止斯洛文尼亚研发生产基地项目。
根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等相关规定，本次终止事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议
。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目终止原因
自公司审议通过投资建设斯洛文尼亚研发生产基地以来，公司结合业务开拓情况、资金情况等推进项目建设相关工作。但鉴于诺
华斯洛文尼亚子公司已向PSI发出解除通知，公司认为该项目投资和建设已面临重大不确定性，继续推进该项目存在重大风险。为减
少潜在经济损失，基于审慎性原则，公司拟终止斯洛文尼亚研发生产基地项目。
四、项目终止对公司的影响
斯洛文尼亚研发生产基地目前主要为研发服务，2025年实现营业收入 689.76万元，占公司当年营业收入的 0.2%。本次项目终止
对公司整体营业收入影响较小，不会影响公司业务的正常开展，公司不存在因本次项目终止所带来的其他客户合同履约风险。
因本次项目终止，公司财务部初步测算 2026年拟对相关固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产等计
提减值准备合计约 3.3~4亿元。公司已委托第三方评估机构对相关资产的可收回价值进行预计，相关工作正在积极推进中，最终将参
考测算结果计提减值准备。待相关数据确定后，公司将再次提交董事会审议并履行信息披露义务。
本次项目终止后，公司将积极以市场化方式处置相关资产，存在收回部分处置款项、弥补部分项目投资损失的可能性，但最终回
收金额具有不确定性。后续若实现资产处置回款，相关款项将计入资产处置收益。
五、其他说明
1. 为高效落地项目终止相关工作，公司董事会授权管理层全权办理本次项目终止相关手续，统筹开展项目收尾清算、资产盘点
处置、职工安置、财务结算归档、合同终止等全系列工作。
2. 经咨询公司聘请的斯洛文尼亚当地律师，公司认为诺华斯洛文尼亚子公司单方主张的服务费及损失赔偿金要求，缺乏事实和
法律依据。公司已正式函告诺华斯洛文尼亚子公司，并驳回其索赔主张。
3. 因诺华斯洛文尼亚子公司单方终止一揽子合同的行为所带来的公司潜在损失，公司仍在积极与诺华及其斯洛文尼亚子公司进
行沟通协商，以进一步降低对公司的影响。公司将保留通过法律途径维护自身合法利益的权利，并保留向诺华斯洛文尼亚子公司主张
索赔的权利。公司将根据与诺华及其斯洛文尼亚子公司的沟通、谈判进展，及时履行信息披露义务。
4. 目前，公司生产经营一切正常，上述事项不会对公司业务的正常开展产生影响。
5. 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1. 《第六届董事会第十次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6c508359-1525-4d8e-9d51-a55e5d9920cc.PDF
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2026-06-05 17:36│博腾股份（300363）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告
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博腾股份（300363）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3d96e368-ed2c-498b-9d12-ead5f4d9212a.PDF
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2026-06-05 17:34│博腾股份（300363）：第六届董事会第十次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于 2026年 6月 5日（星期五）以通讯会议
方式召开，会议通知已于 2026年 6 月 3 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8人，实际参与表决董
事人数 8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于终止投资建设斯洛文尼亚研发生产基地的议案》；具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）发布的《关于对外投资进展暨终止建设斯洛文尼亚研发生产基地的公告》（公告编号：2026-037号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（二）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
1. 回购股份的目的
为促进公司健康稳定长远发展，以及增强投资者对公司的信心、维护广大投资者的利益，基于对公司发展前景和内在价值的认可
，经充分考虑公司的财务状况、经营状况和发展战略，公司拟回购部分社会公众股份。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2. 回购股份符合相关条件的说明
公司股票连续二十个交易日内（2026年 5月 7日至 2026年 6月 3日）收盘价格跌幅累计超过百分之二十，同时，公司 2026 年
6月 3日股票收盘价低于最近一年最高收盘价的百分之五十，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第
二条第二款规定的用于维护公司价值及股东权益进行回购的触发条件之“连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之
二十”和“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十”。同时，本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
3. 回购股份的方式和价格区间
（1）回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。
（2）回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过 26.59元/股，不超过本次董事会决议前三十个交易日股票均价 17.73元/股的 150%。具体回购价格
由公司管理层在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除
息之日起，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
4. 回购股份的种类、用途、资金总额、数量和占公司总股本的比例
（1）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购用途
本次回购主要基于维护公司价值及股东权益，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
（3）回购的资金总额、数量和占公司总股本的比例
本次回购的资金总额为不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届
满时或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。
在本次回购价格上限人民币 26.59元/股的条件下，按照本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元（含）测算，预计可回购股
份总数为 376.08 万股，约占公司当前总股本的 0.69%；按照本次回购资金总额下限人民币 8,000万元（含）测算，预计可回购股份
总数为 300.86万股，约占公司当前总股本的 0.55%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准
。
在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除
息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应
调整。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
5. 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
6. 回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3个月内。
回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超
出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：①如果在回购实施期间内公司已使用的回购金额达到上限
，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（3）公司不得在以下期间回购：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘集合竞价；
③股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
7. 对办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司董事会授权管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于
：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但
不限于确定回购的时间、价格和数量等；
（2）如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会
重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，调整股份回购的具体实施方案并继续办理回
购股份相关事宜；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
以上具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减
少注册资本方案的公告》（公告编号：2026-038号）。
二、备查文件
（一）《第六届董事会第十次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/054ffd01-ceee-4751-b94a-38ac5882a78c.PDF
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2026-05-19 17:52│博腾股份（300363）：关于对外投资进展暨澄清公告
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一、事件概述
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13日在巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）上披露《关
于对外投资进展及重大风险提示的公告》（公告编号：2026-032号）。上述公告披露后，公司关注到部分媒体发布报道，公司互动易
平台、投资者热线等也陆续收到部分投资者关于该事项的问询。
二、澄清说明
针对上述情况，为了保护全体股东的利益，并回应广大投资者对此事项的高度关注，公司现做如下澄清：
1. 最近三年，Novartis AG（以下简称“诺华”）及其子公司为公司累计贡献收入占公司营业收入合计约 0.1%，对公司整体业
务影响较小。
2. 目前公司斯洛文尼亚研发生产基地（以下简称“PSI”）主要为研发服务，2025年实现营业收入 689.76万元，占公司当年营
业收入的 0.2%，对公司整体营业收入影响较小，且不存在因上述事项带来的其他客户合同履约风险。
3. 经咨询公司聘请的斯洛文尼亚当地律师，公司认为： NovartisPharmaceutical Manufacturing LLC（以下简称“诺华斯洛文
尼亚子公司”）单方主张的合计约 5,470万欧元（预计金额）的服务费及损失赔偿金要求，缺乏事实和法律依据。据此，公司已正式
函告诺华斯洛文尼亚子公司，并驳回其索赔主张。
4. 因诺华斯洛文尼亚子公司的上述单方行为所带来的公司潜在损失，公司正寻求与诺华及其斯洛文尼亚子公司展开积极沟通协
商，以进一步降低对公司的影响。公司已于近日正式函告诺华及其斯洛文尼亚子公司，公司将保留通过友好谈判协商、法律途径维护
自身合法利益的权利，并保留向诺华斯洛文尼亚子公司主张索赔的权利，公司将根据与诺华及其斯洛文尼亚子公司的沟通和谈判进展
及时履行信息披露义务。
5. 截至 2025年 12月 31日，PSI总资产约 4.81亿元，公司将根据与诺华及其斯洛文尼亚子公司的沟通和谈判进展在 2026年度
计提资产减值，具体影响金额将待财务核算确认后及时披露。
6. 目前，公司生产经营一切正常，上述事项不会对公司业务的正常开展产生影响。
三、必要的提示
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有
信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c6a8b921-82bf-4707-a4cf-2bd2f3cdb057.PDF
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2026-05-14 19:14│博腾股份（300363）：第六届董事会第九次临时会议决议公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于 2026 年 5 月 14 日（星期四）以通讯
会议方式召开，会议通知已于2026 年 5月 7日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8人，实际参与表决
董事人数 8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》。
同意公司全资子公司江西博腾药业有限公司向二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司提供不超过人民币 5,000万元的财务资
助，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公
告编号：2026-034号）。
出于谨慎性原则，董事居年丰先生、白银春先生回避了本议案的表决。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
（一）《第六届董事会第九次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b95652b4-0864-44d1-8d5f-f316c0b350ac.PDF
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2026-05-14 19:14│博腾股份（300363）：关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告
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一、财务资助事项概述
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过《关于
全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》，为支持二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾”）的业
务发展，保障其日常经营的资金需求，公司决定在不影响正常经营的情况下，向苏州博腾提供合计不超过 5,000万元人民币的财务资
助，财务资助期限为本次董事会审议批准之日起2年，资助期间将按1年期LPR+0.9%利率收取财务资助利息，本次财务资助由公司全资
子公司江西博腾药业有限公司（以下简称“江西博腾”）全额提供，苏州博腾其他股东未按出资比例提供财务资助。
根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次
交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称 苏州博腾生物制药有限公司
统一社会信用代码 91320594MA1XMU852H
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 39,410.526317万元
法定代表人 居年丰
成立日期 2018年 12月 20日
经营期限 2018-12-20至无固定期限
住所 苏州工业园区新平街 388号腾飞创新园 3号楼
经营范围 从事生物制药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务；药品销售；从事上述商品及技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）
一般项目：药品委托生产；细胞技术研发和应用；人体
基因诊断与治疗技术开发（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人 否
（二）股权结构
股东名称 股权比例
重庆博腾生物医学研究院有限公司 42.7818%
先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 15.4287%
苏州市招商一期新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 10.4167%
上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 10.2831%
重庆博诚生物科技中心（有限合伙） 3.3747%
惠每健康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2.8045%
苏州博浩生物技术中心（有限合伙） 1.8777%
荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1.5625%
南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5625%
安吉弘盈企业管理合伙企业（有限合伙） 1.5625%
苏州时节启扬企业管理中心（有限合伙） 1.1952%
宁波梅山保税港区睿拓创业投资合伙企业（有限合伙） 1.0417%
南通招华招证股权投资合伙企业（有限合伙） 1.0417%
福州汇富阖盈投资合伙企业（有限合伙） 1.0417%
惠每仁鸿（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 0.9375%
海南弘德瑞联咨询管理有限公司 0.9348%
重庆博信生物科技合伙企业（有限合伙） 0.8881%
苏州博昌生物技术中心（有限合伙） 0.8460%
苏州博正生物技术中心（有限合伙） 0.3299%
苏州博航生物技术中心（有限合伙） 0.0888%
合计 100.0000%
与公司关系：苏州博腾系公司的二级控股子公司，公司间接持有其 42.7818%的股权；鉴于苏州博腾的股东重庆博诚生物科技中
心（有限合伙）的有限合伙人包含公司董事长兼总经理居年丰先生，苏州博昌生物技术中心（有限合伙）的有限合伙人包含公司董事
长兼总经理居年丰先生、高级副总经理兼首席运营官白银春先生、副总经理朱坡先生、副总经理兼董事会秘书皮薇女士，苏州博航生
物技术中心（有限合伙）有限合伙人包含公司副总经理兼首席财务官陈晖先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，重庆博诚生物科技中心（有限
合伙）、苏州博昌生物技术中心（有限合伙）、苏州博航生物技术中心（有限合伙）为公司关联人。
（三）最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币 万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 8,713.20 1,122.26
净利润 -11,526.47 -4,001.16
资产总额 48,253.67 45,156.18
负债总额 21,112.94 22,231.62
所有者权益 27,140.72 22,924.56
资产负债率 43.75% 49.23%
（四）其他股东提供财务资助的说明
公司基于二级控股子公司苏州博腾日常经营及业务发展的需求，以不影响自身正常经营为前提向苏州博腾提供财务资助，苏州博
腾作为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质性的控制与影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制
，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。本次财务资助由全资子公司江西博腾全额提供，鉴于苏州博腾其他股东
为其在 A、B轮融资中引入的财务投资人及员工持股平台，本次财务资助事项中，苏州博腾其他股东未按出资比例提供财务资助。本
次提供财务资助事项不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，财务风险可控。
（五）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
2025 年度，公司未向苏州博腾提供财务资助，亦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
借款协议的主要内容拟定如下（具体内容以实际签署的借款协议为准）：
（一）协议双方：
贷款人：苏州博腾生物制药有限公司
借款人：江西博腾药业有限公司
（二）财务资助的方式：借款
（三）财务资助的额度、期限及用途：不超过人民币 5,000万元，期限自本次董事会审议批准之日起 2年，主要用于补充苏州博
腾日常经营所需的流动资金。
（四）财务资助的利率、偿还方式
1. 利率：按 1年期 LPR+0.9%
2. 偿还方式：每半年支付一次计息，到期一次还本
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助主要用于补充苏州博腾日常经营所需的流动资金，将为苏州博腾持续发展提供支撑，有助于改善其整体经营状况，
提升其持续经营能力。本次财务资助不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。
公司将在提供资助的同时，加强对苏州博腾的经营管理，密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对其实施有效的财务、资
金管理等风险控制，如公司发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施确保公司资金安全。
五、董事会意见
本次全资子公司向控股子公司提供财务资助事项已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过。董事会认为，苏州博腾系公司
二级控股子公司，公司在不影响正常经营的情况下，向其提供财务资助，能够帮助控股子公司解决资金缺口，保障控股子公司经营业
务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整
体战略和全体股东的利益。因此，董事会同意公司本次全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。本次提供财务资助后，公司提供财务资助
总余额为 5,000万元，占最近一期经审计净资产的 0.93%，不存在逾期未收回的情况。
七、备查文件
（一）《第六届董事会第九次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7afbd8f8-ec5c-429d-8ddd-9f04581aacc3.PDF
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2026-05-13 16:12│博腾股份（300363）：关于对外投资进展及重大风险提示的公告
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一、对外投资概述
经重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2日召开的第五届董事会第五次临时会议审议通过，
公司以全资子公司 PortonPharmaTech, d.o.o.（以下简称“PSI”）租赁原 Lek Pharmaceuticals d.d.位于Kolodvorska cesta 27,
1234 Menge? ， Slovenia 场 地 （ 现 归 属 于 NovartisPharmaceutical Manufacturing LLC，以下简称“Novartis”）的方式
，在斯洛文尼亚建设研发生产基地，专注于临床前到临床阶段直至药品上市全生命周期所需的GMP中间体和原料药生产工艺开发、分
析方法开发，以及公斤级至百公斤级制备服务。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建
设斯洛文尼亚研发生产基地的公告》（公告编号：2022-089号）。
二、项目背景和进展情况
2022 年 8月 10 日，PSI与 Novartis签署了《租赁协议》《场地协议》《场地服务协议》等相关合同。根据合同约定，PSI将在
Novartis斯洛文尼亚Menge?基地投资建设服务于全球客户的 CDMO 研发实验室和生产设施；Novartis 及其指定方将为 PSI的场地建
设及报批手续等提供服务。上述合同签署后，公司持续积极推进斯洛文尼亚研发生产基地建设。2024年 5月 PSI完成 B31研发设施的
装修施工并投入运营, 2025 年 12 月完成 B30生产车间的厂房工程建设和建筑封顶工作。
项目建设过程中，公司发现 B30 生产车间的前期报批等手续可能存在合规性问题，有可能导致 PSI无法按预期用途使用 B30生
产车间。PSI发现前述问题后，与前期报批手续的服务提供商 Novartis展开了沟通和协商，但截至目前双方仍存在重大争议和分歧。
基于谨慎性原则，公司暂缓了推进 B30 的投资及建设进度。
近日，公司收到 Novartis发出的单方解除一揽子协议的书面通知。根据书面通知内容显示：（1）Novartis单方要求终止与 PSI
签订的一揽子协议，即刻生效；（2）Novartis 单方要求公司于通知发出之日起最长不超过 90 天内限期搬出Menge?园区、交还场地
、物业交接、返还租赁物；（3）Novartis单方主张 PSI暂停生产车间建设已构成实质性违约，其将保留对 PSI合计约 5,470万欧元
（预计金额）的服务费及损失赔偿金的索赔权主张。
截至本公告发布之日，公司和子公司 PSI尚未收到 Novartis已提起正式诉讼程序的通知。
公司不认可Novartis的上述主张，对Novartis单方解除一揽子协议表示遗憾。公司将积极与 Novartis保持沟通交流、磋商谈判
，并将视情况采取司法等手段全力维护自身合法权益的权利。
三、博腾斯洛文尼亚子公司财务数据
截至 2025年 12月 31日，PSI主要资产、财务状况及占比如下表：
单位：人民币 万元
项目 2025年 12 月 31日 占公司比例（%）
总资产 48,127.57 5.63
其中：非流动资产 46,367.70 8.79
所有者权益 28,974.89 5.27
2025年度 占公司比例（%）
营业收入 689.76 0.20
注 -4,952.65 /
净利润
注：2025年公司合并利润表中净利润为 3,038.75万元。
四、对公司的影响及风险提示
1. 公司将积极与 Novartis 就上述事项进行协商，尽量降低该事项对公司的影响，如双方最终未能协商一致，公司将通过法律
途径维护自身合法利益。目前，公司生产经营一切正常，上述事项不会对公司业务的正常开展产生影响。
2. 若上述事项最终未能按公司预期方向推进，公司将面临相关资产计提减值，以及 PSI停止运营所带来的潜在合同履约风险、
员工诉讼或赔偿风险等重大风险，预计将对公司 2026年度财务状况及经营业绩构成重大不利影响，具体影响金额最终以会计师事务
所审计确认结果为准。
3. 公司郑重提醒广大投资者：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ee564480-9abe-4623-8ec2-c6e291317cad.PDF
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2026-04-30 00:00│博腾股份（300363）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。公司
股票回购专用证券账户中1,260,000 股股份不参与 2025 年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本
×扣除回购股份后每 10 股分红金额÷10 股，即48,796,395.84元= 542,182,176股×0.900000元÷10股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/
总股本=48,796,395.84 元÷543,442,176 股=0.0897913 元/股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0897913元/股。
一、通过权益分派方案的股东会届次和日期
（一）重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 4月 27日召开的公
司 2025年度股东会审议通过，股东会决议公告已于同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
（二）自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
（四）本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,260,000股后的 542,182,176股为基数，向全体股东每
10 股派 0.900000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10股派 0.810000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.090000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 11日，除权除息日为：2026年 5月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****260 居年丰
2 00*****514 张和兵
3 01*****541 陶荣
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 28日至登记日：2026年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：重庆市两江新区云图路 7号
咨询联系人：皮薇、汪星星
咨询电话：023-65936900
传真电话：023-65936901
七、备查文件
（一）《第六届董事会第七次会议决议》；
（二）《2025年度股东会决议》；
（三）中国结算深圳分公司确认公司有关分红派息具体安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f18ef536-bbee-465f-83fa-fa47cad652f4.PDF
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2026-04-27 18:46│博腾股份（300363）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于2026年 4月 27日（星期一）13:30在重庆市两江新区
云图路 7号公司研发大楼 1楼报告厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长居年丰先生主
持。公司部分董事、见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计 225 人，代表有表决权的股份数合计为 242,679,
407股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 542,182,176股，下同）的 44.7598%。现场
出席本次股东会的股东及股东代表共 6名，代表有表决权的股份数 145,141,571股，占公司有表决权股份总数的 26.7699%。通过网
络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 219 名，代表有表决权的股份数97,537,836股，占公司有表决权股份总数的 17.989
9%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 221 人，代表有表决权的股份数为18,566,317股，占公司有表决权股
份总数的 3.4244%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。
（一）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,420,607 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.8934%；反对 153,300 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0632%；弃权 105,500 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0435%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,307,517股，反对 153,300股，弃权105,500股。
（二）审议通过《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,422,807 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.8943%；反对 151,200 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0623%；弃权 105,400 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0434%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,309,717股，反对 151,200股，弃权105,400股。
（三）审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,184,707 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.7962%；反对 390,900 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.1611%；弃权 103,800 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0428%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,071,617股，反对 390,900股，弃权103,800股。
（四）审议通过《关于 2026年度向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,400,861 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.8852%；反对 174,746 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0720%；弃权 103,800 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0428%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,287,771股，反对 174,746股，弃权103,800股。
（五）审议通过《关于 2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,422,607 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.8942%；反对 150,400 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0620%；弃权 106,400 股，
占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0438%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,309,517股，反对 150,400股，弃权106,400股。
（六）审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。同意 242,500,807 股，占参加本次股东会的股东
所持有表决权股份总数99.9264%；反对 151,500 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0624%；弃权 27,100 股，占
参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0112%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,387,717股，反对 151,500股，弃权27,100股。
（七）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持
表决权的 1/2以上通过。同意 242,402,407 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.8859%；反对 158,200 股，占参
加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0652%；弃权 118,800 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0490%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,289,317股，反对 158,200股，弃权118,800股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集
、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格
符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《2025年度股东会会议决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47454c91-e1e0-443f-80d4-5651e726bc3c.PDF
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2026-04-27 18:46│博腾股份（300363）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市万商天勤律师事务所关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2025 年度股东会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席了公司召开的 2025 年度股东会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
要求，就公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《
股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026 年 4 月 4 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 27 日 13:30 在重庆市两江
新区云图路 7 号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼 1 楼报告厅召开，会议由公司董事长居年丰先生主持。本次股东会网络投
票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2026 年 4月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2026 年 4 月 27 日 9:15-15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 6 名，代表
具有表决权的公司股份145,141,571 股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 219 名，代表具有表决权的股份数为97,537,83
6 股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数的 44.7598%。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的审议的议案如下：
1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
3、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
4、审议《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
6、审议《关于 2025 年度利润分配的预案》
7、审议《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
（二）会议表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5efe8747-cf26-4921-aa73-bbe578a2071a.PDF
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2026-04-22 16:12│博腾股份（300363）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及部分资产报废的公告
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为真实反映重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026年 3月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原
则，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过《
关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，同意公司在 2026年第一季度财务报告中对部分应收款、存货等计提资产减值准备
，对部分存货跌价准备进行转销并对部分固定资产进行报废。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及报废资产情况概述
（一）依据公司相关会计政策，对适用于账龄分析法组合的应收款期末余额采用账龄分析法按照应收款账龄、金额及比例计提相
应坏账准备。本期按照账龄分析法，对应收账款计提坏账准备 599.73 万元，对其他应收款计提坏账准备149.61万元。
（二）鉴于部分存货库龄较长，且结合市场情况和客户信息估计在短期内无法实现销售，本期对该部分存货计提存货跌价准备 4
37.59 万元。同时鉴于部分以前年度已计提存货跌价准备的存货在本期已进行生产领用或实现销售，本期对该部分存货已计提的跌价
准备转销 229.58万元。
（三）公司对各类生产、办公等固定资产进行了清理，考虑到部分设备在使用中老化、损坏严重且无法再进行修复，不再具有使
用价值，本期公司对该部分固定资产进行了报废处理。报废的固定资产账面原值为 813.43 万元、账面净值为 476.54万元，主要系
报废的机器设备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司本次计提资产减值准备及报废资产事项无需提交公司股东
会审议。
二、本次计提资产减值准备及报废资产对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备及报废资产事项，合计减少净利润 1,563.52万元。
三、董事会意见
公司本次计提资产减值准备及报废资产符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，遵循谨慎性、合理性原则，符
合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司在 2026年第一季度财务报告中
对部分资产计提减值准备和报废。
四、备查文件
（一）《第六届董事会第八次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f3ce5b76-83bf-42be-af1f-25360c26a344.PDF
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2026-04-22 16:11│博腾股份（300363）：2026年一季度报告
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博腾股份（300363）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc721b55-b15a-4ddf-b219-22018e019e15.PDF
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2026-04-22 16:11│博腾股份（300363）：第六届董事会第八次临时会议决议公告
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博腾股份（300363）：第六届董事会第八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b459351e-c7e9-407d-8725-6bebeec8fb86.PDF
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2026-04-20 16:49│博腾股份（300363）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 4日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2
025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 4月 24 日（星期
五）16:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办重庆博腾制药科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议召开时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 24日（星期五）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司参会人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长、总经理居年丰，首席财务官、副总经理陈晖，董事会秘书、副总经理皮薇，独立
董事庞金伟，独立董事袁林（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参会方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 24 日 （ 星 期 五 ） 16:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xoAZ3kniCs 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。为广泛听取投资者意见，提升交流有效性，投资者可于 2026年 4月 24日前进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c196b870-cf7a-4b7e-aeb3-68bc1dfd414f.PDF
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2026-04-14 16:20│博腾股份（300363）：2026年第一季度业绩预告的自愿性披露公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：2,300万元~ 3,400万元 亏损：428万元
归属于上市公司股东的扣除非经 盈利：2,100万元~ 3,100万元 亏损：1,009万元
常性损益的净利润
2026年第一季度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 315 万元，2025年第一季度约为 581万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年第一季度，公司聚焦年度重点工作计划，不断丰富和拓展客户管线、产品管线，推动集成交付体系交付效率提升，夯实研
发技术能力和产品交付能力。2026年第一季度，公司较好地完成项目交付，预计实现营业收入 8.65~9亿元，同比增长 8%~12%；实现
归属于上市公司股东的净利润 2,300~3,400 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,100~3,100万元，同比
实现扭亏为盈。盈利改善的主要原因是：1、公司营业收入同比增长，规模化效应显现；2、公司持续落地精益运营举措，提升运营效
率，整体毛利率同比提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算得出，未经注册会计师审计，具体财务数据将在本公司 2026年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/dd3df931-e676-4c7d-a9e9-0cfbaef721a4.PDF
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2026-04-04 00:31│博腾股份（300363）：2025年环境、社会及治理报告
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博腾股份（300363）：2025年环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/bb7ab26d-cd0e-4dc7-be04-ed1e8bb4d9fb.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：关于召开2025年度股东会的通知
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博腾股份（300363）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b74b1334-2552-4e52-a419-61901b82a267.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：独立董事2025年度述职报告（曹国华）
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各位股东及股东代表：
本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，
及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护
公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。
现将 2025年度本人履职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人曹国华，博士。现任公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，重庆安诚保险股份有限公司独立董事
，重庆机电控股集团信博投资管理有限公司董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍本人
进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《
独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、参加会议情况
2025 年度，公司共召开董事会 8次，股东会 2次。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重要事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会、股东会的情况如下：
应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席会 是否连续两次未 出席股东
会议次 席会议 参加会议次 会议次数 议次数 亲自出席会议 会次数
数 次数 数
8 2 6 0 0 否 2
本年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了 8次董事会。会议召开前，本人在公司董事会办
公室的配合下及时获取了会议审议所需要的资料和信息，经对提交董事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是
中小股东的利益。因此，本年度本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了以下
工作职责：
（1）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持董事会薪酬与考核委员会的日常工作。2025 年，薪酬与考核委员会
共召开 2次会议，主要参与审核并制定了第六届董事会非独立董事及独立董事津贴方案，并根据公司2024 年度主要财务指标和经营
目标完成情况，以及公司高级管理人员分管工作及主要职责，按照公司的绩效评选标准和程序，参与审核并制定了公司高级管理人员
2024年度绩效总结及 2025年度薪酬方案。
（2）2025年，董事会提名委员会共召开 3次会议，本人作为董事会提名委员会委员，主要审议董事会换届选举、续聘及增聘公
司高级管理人员的事项。
（3）2025年，董事会审计委员会共计召开 7次会议，本人作为董事会审计委员会委员，与外部审计机构就公司 2024年年度审计
结果进行沟通，审议了定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项。
（4）2025年，本人作为公司董事会独立董事，参加 2次独立董事专门会议，出席率 100%，主要与外部审计机构沟通 2024年年
度审计结果及 2025年年度审计计划。
三、行使独立董事特别职权情况
2025年，公司未出现需独立董事行使特别职权的情况。
四、与内部审计机构及外部会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。2025年，本人每季度听取公司审
计监察部的审计工作汇报，其中，2025年 3月及 2025年 8月，本人在公司重庆两江新区水土研发中心现场听取了审计监察部 2024
年度工作总结暨 2025 年度工作计划、2025 年上半年工作总结暨下半年工作计划等工作报告。2025 年，本人与外部会计师事务所开
展了 2次交流，主要就公司 2024年年报审计结果、2025年年报审计计划进行沟通，了解审计工作情况，以保障审计结果的客观、公
正。在 2025年年报审计计划的沟通会上，本人提出要确保审计准确性和信息披露准确完整。因 2025 年度公司业绩涉及盈亏转变，
应确保盈利数据的准确性，营收确认要符合会计准则，可适当提高抽样比例等意见。
五、对公司进行现场检查的情况
2025年，本人通过面对面交流、电话、邮件、实地调研等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门负责人保持
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
运行状态。本年度，本人除参加公司董事会、股东会等各项会议外，还与公司人力资源部门就高管薪酬绩效方案制定进行探讨；参与
公司在重庆举办的成立 20周年活动，了解公司企业文化。
六、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人积极参加公司相关会议，持续关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了
解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相
关资料，独立、客观、公正地行使表决权。
本人持续关注公司的信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露制度》的规定，认真
履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
2025年，本人参加公司股东会、2024年度网上业绩说明会等方式，与投资者进行互动交流。
七、培训和学习情况
2025 年，为了更好的履行独立董事职责，本人持续关注上市公司及资本市场最新法律、法规和各项规范性文件，亦专注于自身
专业素质和管理能力的提升，参加了民营上市公司治理专题培训、独立董事能力培训、深市上市公司业绩说明会培训等，以不断提高
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验，为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供
参考意见，促进公司持续健康发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也衷心感谢公司董事、高级管理人
员及相关工作人员对本人 2025年度工作的支持，谢谢！
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事：
曹国华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/16084562-642a-447d-8673-fd9a6f798322.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励
与约束机制，优化公司薪酬管理体系，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事指公司董事会的全部成员，包括执行董事（含职工代表董事）和非执行董
事（含独立董事），其中执行董事指在公司经营管理岗位任职的董事，非执行董事指不在公司担任具体职务的董事。高级管理人员指
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定或董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，保障公司
的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则
：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）与公司规模、效益、经营目标挂钩的原则；
（四）短期与中长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束并重原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，并对其履行职责情况进行年度考核；负责对董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会同意后，须提交股东会审议；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议。
第六条 公司人力资源中心、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施
。
第三章 薪酬标准
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）非执行董事：实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准，
除此之外非执行董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。非执行董事依照《公司法》《公司章程》等规定履职（如出席公司董事会
、股东会等）发生的合理费用由公司承担。非执行董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）执行董事：按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事薪酬或津贴。同时兼任公司高级管
理人员的执行董事薪酬按照本制度规定的高级管理人员薪酬标准执行。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。其中，基本薪酬主要依据工作岗位、权责相结合、承担风险、市场薪酬水平等因素确定，绩效薪
酬根据公司绩效管理体系，由公司年度经营目标及个人绩效考核结果确定。
公司可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励措施对董事（独立董事除外）、高级管理人员进行激励，并配套实施相应的绩
效考核。董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励、员工持股计划等中长期激励计划草案并提交董事会、股东会审议。股权激励、
员工持股计划等相关事项的具体方案根据相关法律、法规等确定。
第四章 薪酬发放与调整
第八条 公司执行董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要
依据，公司应当确定执行董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。非执行董事的津贴自公司股东会通过其任职决议之日起按月平均发放。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放
。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营情况的变化而作相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。当经营环境及外部条件发生重大变化时，可以变更薪酬标准。调整董事薪酬标准的，须报经董事会同意后提交股
东会审议；调整高级管理人员薪酬标准的，须报董事会批准。
第十二条 公司可以根据董事、高级管理人员的特殊贡献、经营目标完成情况等，通过留才奖、提取超额利润等方式，作为对董
事、高级管理人员薪酬的补充。相关方案须经本制度第五条规定的审批通过后方可实施。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬约束与追索机制
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回机制，并向董事会
提出建议。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，根据董事会薪酬与考核委员会的评估建议
，董事会有权决定是否扣减特定董事、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反现行法律法规或公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 董事、高级管理人员违反忠实和勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十条 本制度自公司股东会批准之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/8875fbb7-5b13-408a-b2da-012df8978c41.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：董事和高级管理人员离任管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离任相关事宜，确保公司运营
稳定，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件以及
《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事及非独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因
离职的情形。
第三条 董事和高级管理人员的离任管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：严格按照监管要求及时、准确、真实地披露董事和高级管理人员离任相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离任不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离任情形及生效条件
第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。
董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日起生效。高级管理人员辞职的，自
董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，或者独立董
事中没有会计专业人士，或者职工代表董事辞职导致董事会中无职工代表担任董事，或审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于
法定最低人数或欠缺会计专业人士时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。擅自离任给公司造成损失的，董事应对因
其擅自离任造成的损失承担赔偿责任。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第五条 公司应当在收到董事辞任报告后 2 个交易日内，披露董事辞任的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞任的，
还需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其
专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离任。
高级管理人员任期届满未获连任的，自董事会决议通过之日自动离任。第七条 董事因违反法律法规、《公司章程》规定，或因
重大失职、渎职等行为损害公司利益，经股东会决议通过，可解除其董事职务，其解聘自股东会决议作出之日起生效。若无正当理由
，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可解除其高
级管理人员职务，其解聘自董事会决议作出之日起生效。若无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员，对其造成损害的，依据劳
动合同及相关法律处理。
董事、高级管理人员被股东会或董事会决议解除职务的，应当执行该决议，并积极配合公司完成后续所有工作交接与手续办理。
拒绝或拖延配合交接给公司造成损失的，应承担赔偿责任。
第八条 董事、高级管理人员出现下列情形之一的，公司解除其职务，停止其履职：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
当出现前款第（六）、（七）项等由监管机构作出正式决定或认定的情形时，公司董事会自知晓或应当知晓该事实之日起，应立
即启动解职程序，并确保在法律、行政法规及监管规则规定的期限内（如收到决定书之日起 30 日内）完成职务解除及相关公告。
相关董事应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票时，其投票无效且不计入出席
人数。
第九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换
，经股东会审议通过后解除其职务。
第三章 离任后的责任与义务
第十条 董事、高级管理人员应在离任生效后 5 个工作日内向董事会、继任者或指定人员移交其任职期间取得的涉及公司的全部
文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，妥善做好工作交接或依规接受公司离任审计。对正在处理的公
司事务，离任董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。移交完成后，离任人
员应当与公司授权人士共同签署确认书等相关文件。
第十一条 董事和高级管理人员自实际离任之日起 6 个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。
第十二条 董事和高级管理人员在任期届满前离任的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制
性规定：
（一）每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
（二）离任后半年内，不得转让其所持公司股份；
（三）法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及深圳证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的
，从其规定。
第十三条 公司应在董事和高级管理人员离任后 2 个交易日内通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户
、离任时间等个人信息。第十四条 董事和高级管理人员在离任生效之前，以及离任生效后或者任期结束后 2 年内，对公司和全体股
东承担的忠实义务并不当然解除。董事、高级管理人员离任后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前
仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。其他义务的持续期间应当依据公平的原则决定，结合有关事项的性质
、重要程度、影响时间及与该董事和高级管理人员的关系等因素综合确定。离任董事及高级管理人员违反上述义务的，公司有权追索
违约金、主张损害赔偿并依法申请强制措施。董事和高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止
。
第十五条 董事、高级管理人员离任时，公司应当对其是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，以及是否涉嫌违法违规行为等进
行审查。
第十六条 高级管理人员离任后，应当继续遵守其与公司签订的《劳动合同》或其他相关协议中约定的竞业禁止义务，禁止期限
及地域范围以协议约定为准。若高级管理人员违反竞业限制条款，除需按协议约定向公司支付违约金外，公司有权要求其停止违约行
为、赔偿实际损失，并依法追究法律责任。
第十七条 董事、高级管理人员离任后，若发生以下情形之一，公司有权对其在职期间已获支付但尚未受考核约束的绩效薪酬、
中长期激励收入进行重新核定，并追回超额发放部分；对于尚未支付的，公司有权停止支付：
（一）公司因财务造假等重大会计差错对财务报告进行追溯重述；
（二）该离任人员违反忠实、勤勉义务，其行为给公司造成重大经济损失；
（三）该离任人员对公司的财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错。
董事会薪酬与考核委员会负责具体追索事宜的执行与监督。本条规定不因相关人员离任而失效。
第十八条 董事和高级管理人员离任后，应持续履行任职期间作出的公开承诺（如增持计划、限售承诺等），并及时向公司报备
承诺履行进展。第十九条 离任董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核
，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第四章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条 本制度自公司董事会批准之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9a27b63d-141b-4fbe-a7e4-2b02772f1671.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：董事和高级管理人员持股变动管理制度（2026年4月）
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博腾股份（300363）：董事和高级管理人员持股变动管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6722ce0e-024b-462f-9fad-eba760952048.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：独立董事2025年度述职报告（袁林）
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各位股东及股东代表：
本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，
及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切
实维护公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。
现将 2025年度本人履职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人袁林，法学博士，现任西南政法大学法学院教授、博士生导师，西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任，
中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任，中国银行法学会理事，重庆市人民政府参事。现还担任金科智慧服务股份有限公
司（非境内上市公司）独立非执行董事、重庆智飞生物制品股份有限公司及蓝黛科技集团股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍本人
进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》
《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、参加会议情况
公司现有 3名独立董事，达到了全体董事总人数 7人的 1/3（公司 2026年 3月 19日召开 2026年第一次职工代表大会，选举白
银春为职工代表董事，截至本报告日，全体董事总数为 8人，独立董事占比仍超过 1/3），符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2025 年度，公司共召开董事会 8次，股东会 2次。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重要事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会、股东大会的情况如下：
应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席会 是否连续两次未 出席股东
会议次 席会议 参加会议次 会议次数 议次数 亲自出席会议 会次数
数 次数 数
8 2 6 0 0 否 2
本年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，合计出席 8次董事会。会议召开前，本人在公司董事会办公
室的配合下及时获取了会议审议所需要的资料和信息，经对提交董事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东特别是中小
股东的利益。因此，本年度本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事
规则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
（1）本人作为公司董事会提名委员会主任委员，主持董事会提名委员会的日常工作。2025 年，提名委员会共召开 2次会议，主
要审议公司董事会换届、续聘及增聘高级管理人员的事项。
（2）本人作为公司董事会审计委员会委员，2025年，参加审计委员会召开的全部 7次会议，重点审议公司定期报告、内部控制
评价报告、续聘审计机构等事项，听取公司审计监察部的工作汇报，并同外部审计机构就公司 2024年度审计结果进行沟通。
（3）本人作为公司董事会独立董事，2025年，独立董事专门会议共计召开2次会议，主要系与外部审计机构沟通 2024年年度审
计结果及 2025年年度审计计划。
三、行使独立董事特别职权情况
2025年，公司未出现需独立董事行使特别职权的情况。
四、与内部审计机构及外部会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司审计监察部及外部会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审
计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督，对审计过程中发现的问题督促整改并提出整改建
议。与外部会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，沟通审计情况，了解审计工作进展，提出审计要求，以保障审计结果客
观、真实、全面。
五、对公司进行现场检查的情况
2025年，本人与公司高级管理人员及相关部门负责人就公司相关情况进行交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的运行状态。鉴于公司近年来持续加大新业务投入，为更了解新业务的运行进展，2025 年，本人积极出席董事会及董事会专门委员
会，并在 2025年 3月和 2025年 8月现场董事会召开期间，与管理层深入沟通，了解新业务进展，对审议事项进行独立、审慎表决；
2025 年，本人现场参加 2024 年年度股东会，主持 2025 年第一次临时股东会；参加公司 20周年文化活动，深入了解公司核心价值
观和企业文化。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1. 2025 年度，本人积极参加公司相关会议，对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查
阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权。持续关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制、合规建设等制度的建设及执
行情况，尤其关注公司在国际化过程中如何构建与国际化相适应的内部控制及合规制度等，了解公司在国际化过程中遇到的问题与可
能存在的风险，并提出诸多完善内控制度及合规制度的建议。
2. 持续关注公司的信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露制度》的规定，认真
履行程序并确保真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3. 2025年 4月，本人参加了公司 2024年度业绩说明会，与投资者进行交流，了解投资者的诉求。
七、培训和学习情况
本人持续学习上市公司及资本市场最新法律、法规和规范性文件，积极参加监管机构及公司组织的各项培训。2025 年，本人参
加了独立董事能力建设、民营上市公司治理专题、深市上市公司业绩说明会等专题培训。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验，为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供
参考意见，促进公司持续健康发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事、高级管理人员及相关工作人员
对本人 2025年度工作给予大力支持，在此表示衷心感谢！
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事：
袁林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/64a38321-18b2-4f63-8057-f1802392e300.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：独立董事2025年度述职报告（庞金伟）
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各位股东及股东代表：
本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，
及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切
实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。
现将 2025年度本人履职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人庞金伟，博士。现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授、数字化税务研究中心主任，上海璞泰来新能源股份有限公司
、恒信东方文化股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍本人
进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》
《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、参加会议情况
公司现有 3名独立董事，达到了全体董事总人数的 1/3，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
（一）2025 年度，公司共召开董事会 8次，股东会 2次。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重要事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会、股东会的情况如下：
应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席会 是否连续两次未 出席股东
会议次 席会议 参加会议次 会议次数 议次数 亲自出席会议 会次数
数 次数 数
8 1 7 0 0 否 2
本年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了 8次董事会，出席率 100%。会议召开前，本人
在公司董事会办公室的配合下及时获取了会议审议所需要的资料和信息，经对提交董事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全
体股东，特别是中小股东的利益。因此，本年度本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》《董事
会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1. 本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持第五届董事会审计委员会的日常工作。2025年，审计委员会共召开 7次会议
，重点审议公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项，听取内部审计部门的工作汇报，并同外部审计机构就公司 202
4年度审计结果进行详细沟通，为公司年度报告及时、准确、完整的编制发挥了积极作用。
2. 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，主要参与审核并制定了第六届董事会非独立董事及独立董事津贴方案，并根据
公司 2024年度主要财务指标和经营目标完成情况，以及公司高级管理人员分管工作及主要职责，按照公司的绩效评选标准和程序，
参与审核并制定了公司高级管理人员 2024年度绩效总结及 2025年度薪酬方案。
3. 本人作为公司董事会独立董事，2025 年，独立董事专门会议共计召开 1次会议，主要系与外部审计机构沟通 2024年年度审
计结果及 2025年年度审计计划。
三、行使独立董事特别职权的情况
2025年，公司未出现需独立董事行使特别职权的情况。
四、与内部审计机构及外部会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部
审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与外部会计师事务所就相关问题进行有效地探
讨和交流，沟通审计情况，了解审计工作进展，以保障审计结果的客观、公正。
五、对公司进行现场检查的情况
2025年，本人通过面对面交流、电话、邮件、实地调研等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门负责人保持
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
运行状态。本人在 2025年度与公司内部审计监察机构定期进行了沟通，其中，2025 年 3 月及 9月，本人在公司重庆研发中心与审
计监察部负责人进行了现场沟通。2025年，本人出席了公司 2024年年度股东会、2025年第一次临时股东会，并与公司管理层进行交
流，了解公司经营情况；参与公司高管薪酬绩效方案的设定和探讨；此外，还参加了公司 20周年文化活动，进一步了解公司的企业
文化和风貌。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2025 年度，本人积极参加公司相关会议，持续关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，
及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅
公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权；
（二）持续关注公司的信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露制度》的规定，认
真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作；
（三）2025年 4月，本人参加公司 2024年度网上业绩说明会，与投资者进行互动交流，了解投资者关注的问题。
七、培训和学习情况
为更好的履行独立董事职责，本人持续关注上市公司及资本市场最新法律、法规和各项规范性文件，亦专注于自身专业素质和管
理能力的提升。2025 年，本人参加了深圳证券交易所举办的“独立董事后续培训”、重庆证监局举办的“独立董事制度改革专题培
训”“审计委员会规范运作专题培训”“重庆辖区董监高综合履职培训”等，以不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验，为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供
参考意见，促进公司持续健康发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也衷心感谢公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员对本人 2025年度工作的支持，谢谢！
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事：
庞金伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/30f4c8a5-1909-4728-859e-c14cbe49ade6.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：对外投资管理制度（2026年4月）
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博腾股份（300363）：对外投资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/20b34c21-09a7-4c95-b924-4d5897ce0a9e.PDF
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2026-04-03 19:14│博腾股份（300363）：筹资管理制度（2026年4月）
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博腾股份（300363）：筹资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/799e44d2-0e7f-4af1-9819-1ebf3e06e116.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.公司 2025 年度利润分配预案为：以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 542,182,176为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 0.90元（含税），共计派发现金红利 48,796,395.84元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转下一年度。
2.本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化，将按照“现金分
红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于 202
5年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 96,339,888.88元，母公司净利
润 241,924,369.75元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，当法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取
，2025年度末公司合并报表未分配利润 2,565,712,269.09元，母公司未分配利润 3,731,166,168.43元。按照母公司与合并数据孰低
原则，公司可供股东分配利润为 2,565,712,269.09元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，公司拟定 2025年度利润分配预案为：以公司扣除回
购专户上已回购股份后的总股本 542,182,176 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利48,
796,395.84元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
（二）利润分配方案的调整原则
本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化，将按照“现金分红
总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 48,796,395.84 0 264,321,916.81
回购注销总额（元） 99,999,172.81 0 0
归属于上市公司股东的 96,339,888.88 -287,753,297.39 266,859,527.37
净利润（元）
研发投入（元） 267,580,772.45 338,491,014.74 452,225,229.90
营业收入（元） 3,419,829,520.97 3,011,966,354.32 3,667,417,122.49
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,565,712,269.09
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 3,731,166,168.43
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 313,118,312.65
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 99,999,172.81
最近三个会计年度平均净利润（元） 25,148,706.29
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 413,117,485.46
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 1,058,297,017.09
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 10.48
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可 否
能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 3,000万元，最近三个会计年度累计研发
投入总额超过 3亿元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、现金流情况、可持续
发展与股东回报，符合公司和股东的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。
2.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
项目 2025年度 2024年度
金额（元） 占总资产的比 金额（元） 占总资产的
例（%） 比例（%）
交易性金融资产 279,279,753.42 3.27
衍生金融资产 10,785,760.23 0.13
债券投资
其他债权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 68,115,377.50 0.80 38,266,470.04 0.43
注 100,000,000.00 1.17
其他流动资产
合计 458,180,891.15 5.36 38,266,470.04 0.43
注：（1）其他流动资产为除待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产外的其他流动资产；
（2）上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《2025年度审计报告》；
（二）《第六届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c1ed8bc4-e71d-495c-b52f-b17108187a51.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“提升发展质量，强化股东回报”理念，提升公司规范运作质量，
促进公司可持续发展，维护全体股东权益，结合公司未来战略及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、深耕主业，夯实根基
公司作为一家在全球范围内为制药企业、生物科技公司、科研机构等提供全类别、端到端服务的医药研发生产外包机构（CDMO）
，致力于为小分子药物、大分子药物及细胞与基因治疗等不同类型的药物及疗法提供 CDMO服务，让好药更早惠及大众。
公司始终坚守全球创新药 CDMO核心定位，以“深耕主业、固本强基、稳健经营、长期价值”为导向，围绕小分子原料药、小分
子制剂、新分子（多肽/寡核苷酸/蛋白与偶联药物）、细胞与基因治疗四大业务板块，持续加固质量、技术、客户、交付与合规五大
核心根基，推动主业做深做透、做优做强。公司坚持把小分子原料药 CDMO作为业绩压舱石与盈利基本盘，依托覆盖临床前研究、临
床期至商业化全生命周期的端到端服务能力，深耕高价值市场，绑定跨国制药企业与新兴生物科技公司（biotech）客户群，持续提
升高稳定性商业化项目占比，依托规模化交付、工艺优化与质量优势筑牢盈利底座。同时，结合行业发展趋势，布局小分子制剂、细
胞与基因治疗、新分子等第二增长曲线业务，坚持能力先行、有序投入、严控亏损、逐步变现，完成从 0到 1能力搭建与业务突破，
推动新业务从能力建设期转向效益释放期，逐步构建“核心业务稳增长、新兴业务快突破”的良性业务格局。
2025 年，公司通过主业深耕、效率提升、成本优化与风险管控，实现营业收入 34.20 亿元，较上年同期增长 13.54%；实现归
属于上市公司股东的净利润9,633.99万元，实现扭亏为盈，盈利持续改善；实现经营活动产生的现金流量净额 7.57亿元，较上年同
期增长 86.67%，经营现金流稳健向好。未来，公司将始终坚持聚焦主业，立足长远发展目标，紧密围绕公司发展战略和年度经营目
标开展各项经营管理工作，以良好的业绩回馈公司全体股东。
二、夯实治理，规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关要求，持续健全“权责清晰、制衡有效、运行规范、决策科学
”的现代法人治理体系，不断夯实治理根基、提升治理效能，切实保障公司稳健运营与全体股东合法权益。公司持续完善股东会、董
事会及各专门委员会及管理层各司其职、协调运转、有效制衡的治理机制，严格规范相关议事程序与决策流程，确保重大事项依法合
规审议，充分保障股东尤其是中小股东的知情权、参与权、表决权与监督权。
未来，公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系建设，提升公司法人治理水平，有力保障公司全体股东的合法权
益，筑牢公司发展根基。公司管理层亦将进一步提升经营管理能力，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现
公司长远可持续发展，回馈广大投资者。
三、完善信披，加强沟通
公司严格遵守法律法规和监管机构的规定要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，不断提高信息披露的有效性和
透明度，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。公司将坚持以公司价值为核心，进一步强化信息披露工
作，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，在合规披露的基础上，提升信息披露的实用性与关键性，传递公司价值，为股东决
策提供更高质量的信息，努力构建以投资需求为导向的更加完善的信息披露体系，树立市场信心。
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、投资者现场调研、股东会、投资者开放日，以及召开电话会议、
参加策略会、互动易、投资者热线等多元化的沟通渠道，与投资者保持良好互动，让投资者充分认知公司所处的行业信息、业务和财
务情况，使投资者更直观、全面地了解公司核心价值。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时
，也将投资者的关注点及观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。
未来，公司将持续加强投资者关系管理，完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通机制，持续积极主动向市场传导公司的长
期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。
四、以投资者为本，重视投资者回报
（一）持续现金分红，回报投资者
公司高度重视投资者回报，自上市以来持续进行现金分红，累计现金分红金额已达 12.4 亿元，累计现金分红占累计实现的合并
归母净利润的 32%。未来公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可
持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。
（二）实施回购，提振市场信心
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，公司分别于 2018 年、2019年、2022 年和
2023年使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，合计使用回购资金 1.96亿元。
未来，公司将继续深耕主业，不断加大研发和创新力度，加快全球化布局，持续提升国际市场竞争力，实现公司高质量发展。同
时公司还将继续坚持“以投资者为本”的理念，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报
，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a36fad9f-58d4-4aac-b51e-1f0457dc09c3.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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博腾股份（300363）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/d0d2c8ee-7896-4b13-8768-a9eb937fd659.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章
程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下
简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,363人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年业务收入 业务收入总额 29.69亿元
审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司（含 客户家数 756家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需
东海证券、 日 度、2019 年度年报审计机 在 5%的范围内
天健 构，因华仪电气涉嫌财务造 与华仪电气承担
假，在后续证券虚假陈述诉 连带责任，天健
讼案件中被列为共同被告， 已按期履行判
要求承担连带赔偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自律监管措施
42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（四）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 3月 27日召开第五届董事会第三十一次会议、于 2025年 4月 28日召开 2024年年度股东大会，审议通过《
关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，天健对公司 20
25年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司募集资金 2025年度存放与使用情况、2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的
过程中，天健就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司于 2025年 3月 27日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，审计委
员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公
司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并同意续聘天健为公司 2025年度审计机构并提交公司董事会审
议。
（二）公司于 2025年 12月 29日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项
目经理进行了 2025 年报财务报表审计计划沟通。
（三）公司于 2026年 3月 28日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审计委员会审阅了天健关于公司 2025年度审计报告
出具相关情况的总结。
（四）公司于 2026年 4月 2日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审计委员会审议通过了公司 2025年度审计报告等议案
并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
天健在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
重庆博腾制药科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fe4a729e-c833-4081-a966-ff248f2556f3.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：2025年度内部控制自我评价报告
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博腾股份（300363）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a3eccd5d-12e5-4f51-8dea-d3864672620b.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：关于2025年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告
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为真实反映重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 12月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性
原则，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司于 2026 年 4月 2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关
于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，同意公司在 2025年度财务报告中对部分应收款、存货、合同资产等计提资产减值准
备，对全资子公司重庆博腾药业有限公司（以下简称“博腾药业”）长期资产计提减值准备，对部分存货跌价准备进行转销并对部分
固定资产进行报废。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及报废资产情况概述
（一）依据公司相关会计政策，对适用于账龄分析法组合的应收款期末余额采用账龄分析法按照应收款账龄、金额及比例计提相
应坏账准备，对单项金额不重大但基本无收回可能性的应收款全额计提坏账准备。本期按照账龄分析法，对应收账款计提坏账准备 1
,333.63万元，按照单项计提方法，对应收账款计提坏账203.76万元，对其他应收款计提坏账准备金额为 453.40万元。
（二）鉴于部分存货库龄较长，且结合市场情况和客户信息估计在短期内无法实现销售，本期对该部分存货计提存货跌价准备 2
,847.13万元。同时鉴于部分以前年度已计提存货跌价准备的存货在本期已进行生产领用或实现销售，本期对该部分存货已计提的跌
价准备转销 2,977.15万元。另外，鉴于部分合同资产满足收款条件重分类为应收账款，本期合同资产减值准备减少 170.13万元。
（三）公司聘请了重庆坤元资产评估有限公司，以 2025年 12月 31日为基准日，对全资子公司博腾药业长期资产的可收回金额
进行了评估，根据评估结果，结合博腾药业目前经营情况、未来发展趋势及业务规划实现预期，基于谨慎性原则，本期对博腾药业的
固定资产计提减值准备 974.67万元。
（四）公司对各类生产、办公等固定资产进行了清理，考虑到部分设备在使用中老化、损坏严重且无法再进行修复，不再具有使
用价值，本期公司对该部分固定资产进行了报废处理。报废的固定资产账面原值为 8,422.68万元、账面净值为 2,090.80万元，主要
系报废的机器设备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司本次计提资产减值准备及报废资产事项无需提交公司股东
会审议。
二、本次计提资产减值准备及报废资产对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备及报废资产事项，合计减少净利润 6,766.18万元。
三、董事会意见
公司本次计提资产减值准备及报废资产已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》和公司会计政
策等相关规定的要求，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成
果。董事会同意公司在 2025年度财务报告中对部分资产计提减值准备和报废。
四、备查文件
（一）《第六届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f1e7d554-97f9-490c-b492-396ee4af4def.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定和要求，重庆博腾制
药科技股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,363人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年业务收入 业务收入总额 29.69亿元
审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司（含 客户家数 756家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需
东海证券、 日 度、2019 年度年报审计机 在 5%的范围内
天健 构，因华仪电气涉嫌财务造 与华仪电气承担
假，在后续证券虚假陈述诉 连带责任，天健
讼案件中被列为共同被告， 已按期履行判
要求承担连带赔偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自律监管措施
42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（四）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 3月 27日召开第五届董事会第三十一次会议、于 2025年 4月 28日召开 2024年年度股东大会，审议通过《
关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，天健对公司 20
25年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司募集资金 2025年度存放与使用情况、2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的
过程中，天健就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、公司对 2025 年会计师事务所履职情况的评估
公司认为天健在公司 2025年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/d66d04f8-f604-4090-b22c-ee256228a873.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：关于调整投资基金认购份额的公告
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一、基金投资概述
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23日召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过
《关于公司拟投资杏泽四期基金的议案》，结合公司的战略目标，助力公司新业务发展，同意公司以自有资金认缴出资不超过 5,000
万元人民币参与投资由上海杏泽投资管理有限公司（以下简称“杏泽资本”）管理的苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投资基金管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“杏泽四期基金”、“基金”），作为有限合伙人。截至本公告披露日，公司对杏泽四期基金的实缴出资
额为 3,000万元，已完成第一期和第二期投资。
二、本次基金认购份额调整情况
公司于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于调减投资基金认购份额的议案》，同意公司减少对杏泽
四期基金的认缴出资额人民币 2,000万元，即公司对杏泽四期基金的认缴出资额由人民币 5,000万元调整为3,000万元。公司本次拟
减少的出资额尚未实缴，杏泽四期基金无需向公司支付对价。本次公司减少认购份额事项，尚需基金管理人及相关方履行内部决策程
序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等的相关规定，本次交易在公司董事会的审批权限下，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次调整后，杏泽四期基金各合伙人认缴出资情况如下：
编号 投资人名称 投资人类型 调整前 调整后
认缴出资额 认缴出资 认缴出资额 认缴出资
（万元） 比例（%） （万元） 比例（%
1 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙） 有限合伙人 30,300 19.96 30,300 20.22
2 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 有限合伙人 23,361 15.39 23,361 15.59
3 太保大健康产业私募投资基金（上海）合伙 有限合伙人 15,000 9.88 15,000 10.01
企业（有限合伙）
4 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 有限合伙人 10,000 6.59 10,000 6.67
5 厦门建发新兴产业融合发展创业投资壹期合 有限合伙人 10,000 6.59 10,000 6.67
伙企业（有限合伙）
6 杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙 有限合伙人 8,000 5.27 8,000 5.34
7 张家港月缘股权投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 6,580 4.33 6,580 4.39
8 嘉兴月昇创业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 6,059 3.99 6,059 4.04
9 无锡尚稳产业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 5,000 3.29 5,000 3.34
10 上海嘉创一期私募投资基金合伙企业（有限 有限合伙人 5,000 3.29 5,000 3.34
合伙）
11 先声药业有限公司 有限合伙人 5,000 3.29 5,000 3.34
12 重庆博腾制药科技股份有限公司 有限合伙人 5,000 3.29 3,000 2.00
13 上海浦东引领区海通私募投资基金合伙企业 有限合伙人 5,000 3.29 5,000 3.34
（有限合伙）
14 招远银河泓旭股权投资基金合伙企业（有 有限合伙人 3,000 1.98 3,000 2.00
限合伙）
15 美迪西普胜医药科技（上海）有限公司 有限合伙人 3,000 1.98 3,000 2.00
16 张家港泰康乾亨股权投资合伙企业（有限 有限合伙人 3,000 1.98 3,000 2.00
合伙）
17 上海科创中心二期私募投资基金合伙企业 有限合伙人 3,000 1.98 3,000 2.00
（有限合伙）
18 济川药业集团有限公司 有限合伙人 2,000 1.32 2,000 1.33
19 北京和琨企业管理咨询中心（有限合伙） 有限合伙人 2,000 1.32 2,000 1.33
20 苏州杏泽股权投资中心（有限合伙） 普通合伙人 1,519 1.00 1,519 1.01
总计 151,819 100.00 149,819 100.00
三、本次基金认购份额调整对公司的影响
本次公司减少基金的认购份额，不会对公司财务情况及经营状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。在基金后续投资
过程中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司作为基金的有限合伙人，以认缴出资
额为限对基金承担有限责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4140c33b-7c77-4219-8666-4f2e981c72aa.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：2025年度董事会工作报告
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博腾股份（300363）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/3b6eb98a-965c-451d-90ce-0543e8b63cae.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
由于重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司大部分收入来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确定
因素影响，外汇市场波动可能给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司
所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，公司及子公司 2026年度有必
要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。同时，公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度
》，制定了相关业务审批流程及风险控制措施，计划采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）投资目的
由于公司及子公司大部分收入来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确定因素影响，外汇市场波动可能给公司经营业绩造成
一定影响。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性
，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司及子公司 2026年度有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业
务，以加强公司的外汇风险管理。
（二）投资金额
公司及子公司 2026 年度拟开展外汇衍生品交易业务的额度合计不超过60,000万美元。
（三）投资方式
1.投资品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、期权及其他外汇衍生品等。
2.交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等持牌金融机构。
（四）投资期限
为规范公司外汇衍生品交易业务，确保公司资金安全，授权财务部在股东会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展
外汇衍生品交易业务工作。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期
限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的自有资金，或通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风险防控措施
（一）风险分析
公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托。但是进行外汇衍生品业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.汇率波动风险：外汇衍生品交易业务合约汇率与到期日实际汇率差异将产生汇兑损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将
产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2.流动性风险：衍生品交易以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择
净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3.履约风险：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机
构，履约风险较小。
4.内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5.回款预测风险：公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或
客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品业务交易延期交割风险。
6.其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务相关信息，将可能导致外汇衍生品
业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
（二）风险防控措施
1.根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关规定，公司不进行以投机为目的的外汇衍生品业务，所有外汇衍生品业务均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批权限等做
出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2.公司财务部及审计监察部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效
地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3.公司与经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，密切跟踪相关领域的法律
法规，规避可能产生的法律风险。
4.公司审计监察部将定期或不定期对外汇衍生品业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
5.公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
四、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司开展外汇衍生品业务是基于公司所处 CDMO行业特点及公司以外销为主的业务特点，尽可能降低因外汇汇率波动对公司业绩
产生的不确定性影响。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。同时，公司已制定了《外汇衍生
品交易业务管理制度》，制定了相关业务审批流程及风险控制措施，采取的针对性风险控制措施切实可行，风险可控，开展外汇衍生
品业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/dfbcedc0-a801-4a04-985e-8dcd0950388e.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博腾股份（300363）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e060b57f-733c-4ed8-a365-287c463148fa.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：关于会计政策变更的公告
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重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于会
计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交公司股
东会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况
（一）变更原因
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会【2025】32 号）（以下简称“
《准则解释第 19 号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并
取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的
评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公
司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相
关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”内容公司将按照 2025 年 12 月 19 日颁布的
《准则解释第 19 号》执行，其他未涉及部分会计政策维持不变。
（四）变更日期
自 2026 年 1 月 1 日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司利益的情形。
三、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第 19 号》相关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有
关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、备查文件
（一）《第六届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/db120439-b11e-4377-a469-5f7bc87e301d.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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博腾股份（300363）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c1620e2d-5990-44bf-8827-9e283eca6862.PDF
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2026-04-03 19:12│博腾股份（300363）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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博腾股份（300363）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/7ee2c1b3-56d8-4697-b0db-8f8a4c7ea668.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│博腾股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143261.PDF
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2026-04-04│博腾股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225080083.PDF
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2025-10-25│博腾股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731507.PDF
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2025-08-23│博腾股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559165.PDF
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2025-04-25│博腾股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264998.PDF
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2025-03-29│博腾股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950027.PDF
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2024-10-25│博腾股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503103.PDF
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2024-08-28│博腾股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003557.PDF
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2024-04-27│博腾股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219870121.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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