公司公告☆ ◇300364 中文在线 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 18:14 │中文在线（300364）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:14 │中文在线（300364）：关于聘任证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:14 │中文在线（300364）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │中文在线（300364）：关于公司高级管理人员变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │中文在线（300364）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │中文在线（300364）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:34 │中文在线（300364）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 00:30 │中文在线（300364）：2025年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 22:12 │中文在线（300364）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 22:12 │中文在线（300364）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:14│中文在线（300364）：第六届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 5月 15 日在北京市东城区安定门东大街
28 号雍和大厦 E座 6层公司会议室召开，会议通知于 2026 年 5月 10 日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事 7人，实际参加
董事 7人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董
事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9847c69c-fecd-472e-9a46-5b9aa88ffcb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:14│中文在线（300364）：关于聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2026年 5月 15 日召开第六届董事会第九次会议，审议通
过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王亚锋先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相
关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
王亚锋先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6f307dff-824d-422c-8e25-2e5b4c1b5f8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:14│中文在线（300364）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示:
公司为合并报表范围内子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2026年 5月 15 日召开第六届董事会第九次会议，审议通
过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规
定，本次对子公司担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
一、担保情况概述
为进一步推进公司文化出海战略，公司全资子公司 FLAREFLOW PTE. LTD.（以下简称“FLAREFLOW”）（以下合称“委托方”）
就短剧 APP“FlareFlow”推广事项与媒体代理商签署了《广告发布合同》《网络信息服务协议》，代理商根据委托方要求在媒体平
台为委托方开设广告账户并提供充值服务，委托方自行管理广告账户及广告投放业务，并按照媒体平台数据向代理商支付相应广告费
用。根据业务规划需要，公司为子公司 FLAREFLOW 的业务推广提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
FLAREFLOW PTE. LTD.成立于 2025 年 3 月 7 日，注册地址为：10 ANSONROAD,#27-03,INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 0799
03，法定代表人为 JamesYu Wang，注册资本金 50,000 新加坡元，由 CREATIVE OMNI LIFE LTD.100%持股 ， 主 营 业 务 是 MOVI
E, VIDEO, TELEVISION AND OTHER PROGRAMMEDISTRIBUTION ACTIVITIES N.E.C.(59139)。中文在线集团股份有限公司间接持有该公
司 100%股权。上述被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
协议主要内容见担保情况概述。
担保的方式：连带责任保证。
担保期限：以实际签署的担保协议为准。
担保金额：不超过 550 万美元（循环额度）。
四、董事会意见
为满足公司经营发展的需要，支持子公司的业务发展，公司董事会同意为子公司 FLAREFLOW 业务推广提供连带责任保证担保，F
LAREFLOW 是公司全资子公司，本次担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 34,412.03 万元（不含本次董事会相关担保），担保总额占公司最
近一期经审计净资产的比例为 116.40%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0 元，无逾期担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/47f1affb-3a96-41bc-86d3-7a8348ae0496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│中文在线（300364）：关于公司高级管理人员变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）董事会于近日收到公司首席运营官杨锐志先生的书面辞职报告
。杨锐志先生因个人原因申请辞去公司首席运营官职务，离任后，杨锐志先生将不在公司及公司子公司担任任何职务。杨锐志先生原
定任期为第六届董事会任期届满之日为止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，杨锐志先生的离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨锐志先生持有中文在线股份 31,800 股。离职后杨锐志先生将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份
管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨锐志先生所负责的工作已全部交接，其离任不会对公司经营产生影响。公司及董事会
对杨锐志先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b6121de8-1346-49da-9248-43b0226d4e53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│中文在线（300364）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 13 日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6层 608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东会由公司董事会召集，除董事李晓东先生因公务请假外，公司其余董事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频方
式出席/列席本次股东会。
出席本次会议的股东共 655 人，代表股份 169,461,963 股，占公司有表决权股份总数的 23.2618%。其中：通过现场投票的股
东 4人，代表股份 89,074,757股，占公司有表决权股份总数的 12.2271%；通过网络投票的股东 651 人，代表股份 80,387,206 股
，占公司有表决权股份总数的 11.0346%。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过
网络投票的中小股东 650 人，代表股份 67,876,206 股，占公司有表决权股份总数的 9.3173%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 168,906,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6720%；反对 479,005 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2827%；弃权 76,804 股（其中，因未投票默认弃权 1,104 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0453%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,320,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1811%；反对
479,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7057%；弃权 76,804 股（其中，因未投票默认弃权 1,104 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1132%。
公司独立董事分别作了 2025 年度独立董事述职报告，其中李晓东先生委托连莲女士代为述职。
2、审议通过了《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 168,805,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6128%；反对 587,426 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3466%；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0406%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,220,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0332%；反对
587,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8654%；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1014%。
3、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 168,839,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6328%；反对 532,922 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3145%；弃权 89,404 股（其中，因未投票默认弃权 10,804 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0528%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,253,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0831%；反对
532,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7851%；弃权 89,404 股（其中，因未投票默认弃权 10,804 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1317%。
4、审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 68,060,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9389%；反对 612,422 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8903%；弃权 117,504 股（其中，因未投票默认弃权 22,304 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1708%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,146,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9246%；反对
612,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9023%；弃权 117,504 股（其中，因未投票默认弃权 22,304 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1731%。
关联股东童之磊、谢广才已回避表决。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 168,730,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5681%；反对 606,322 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3578%；弃权 125,504 股（其中，因未投票默认弃权 38,704 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0741%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,144,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9218%；反对
606,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8933%；弃权 125,504 股（其中，因未投票默认弃权 38,704 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1849%。
6、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 69,066,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0205%；反对 547,322 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 135,904 股（其中，因未投票默认弃权 53,004 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1948%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,193,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9934%；反对
547,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8064%；弃权 135,904 股（其中，因未投票默认弃权 53,004 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2002%。
关联股东童之磊已对本议案回避表决。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司及控股股东提供担保的议案》
表决结果：同意 68,919,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8094%；反对 702,822 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0076%；弃权 127,604 股（其中，因未投票默认弃权 53,004 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1829%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,045,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7766%；反对
702,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0354%；弃权 127,604 股（其中，因未投票默认弃权 53,004 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1880%。
关联股东童之磊已对本议案回避表决。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 165,614,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7298%；反对3,709,489股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.1890%；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 52,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0812%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 64,029,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3322%；反对
3,709,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4651%；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 52,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2027%。
本次股东会审议的议案 8为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召
集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/da2bcea7-35a2-4014-b843-24cf6a029dd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│中文在线（300364）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于中文在线集团股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：中文在线集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈元婕律
师、蔡腾飞律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《中文在线集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会
议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东会依法进行了
见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年4月22日，公司董事会召开第六届董事会第八次会议，审议通过了召开本次股东会的议案，并于2026年4月23日通过指定信
息披露媒体发出了《中文在线集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）。该《召开
股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月13日14:30在北京市东城区安定门东大
街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室如期召开。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共655人，共计持有公司有表决权股份169,461,963股，占公司股
份总数的23.2618%。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
公司部分董事、高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席或列席本次股东会。
2.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意168,906,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6720%。
其中，中小投资者表决情况：同意67,320,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1811%。
表决结果：通过。
（二）《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意168,805,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6128%。
其中，同意67,220,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0332%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意168,839,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6328%。
其中，中小投资者表决情况：同意67,253,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0831%。
表决结果：通过。
（四）《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决情况：同意68,060,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9389%。
其中，中小投资者表决情况：同意67,146,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9246%。
关联股东童之磊、谢广才已回避表决。
表决结果：通过。
（五）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意168,730,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5681%。
其中，中小投资者表决情况：同意67,144,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9218%。
表决结果：通过。
（六）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意69,066,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0205%。
其中，中小投资者表决情况：同意67,193,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9934%。
关联股东童之磊已回避表决。
表决结果：通过。
（七）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司及控股股东提供担保的议案》
表决情况：同意68,
|