公司公告☆ ◇300364 中文在线 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 17:00 │中文在线（300364）：关于回购公司股份的进展暨回购实施完成的公告 │
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│2025-02-06 17:00 │中文在线（300364）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-24 17:02 │中文在线（300364）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 15:52 │中文在线（300364）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-21 15:52 │中文在线（300364）：关于公司高级管理人员变更的公告 │
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│2025-01-03 17:22 │中文在线（300364）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-26 19:48 │中文在线（300364）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-26 19:48 │中文在线（300364）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-12-26 19:48 │中文在线（300364）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-26 19:48 │中文在线（300364）：关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告 │
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2025-02-13 17:00│中文在线（300364）：关于回购公司股份的进展暨回购实施完成的公告
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一、回购方案概述
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第八次会议
和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；2024 年 12 月 9 日、2024 年 12月 26 日召开第
五届董事会第十一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金
或自筹资金人民币 2,000 万元-3,000 万元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司 A 股股份，用于减少公司注册
资本。回购股份价格上限不超过人民币44.78 元/股（含），具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届
满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内
。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-037）、《关于变更回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-051）等相关公告。
二、回购股份的实施及披露情况
截至本公告披露日，上述回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份的实施结果公告如下：
1、公司于 2024 年 8 月 16 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 8
月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于首次回购公司股份的公告》。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关进展公告。
3、截至本公告披露日，回购金额已达回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购方案中回购金额上限，本次回购股份实施
完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,439,500 股，占公司目前总股本的 0.1972%，最高成交
价为 28.01 元/股，最低成交价为 15.63 元/股，回购总金额为 26,998,914.00 元（不含交易费用）。
三、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。
回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股
份方案。
四、本次回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变
公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
五、回购实施期间相关主体买卖本公司股票的情况
经查询，自公司首次披露回购方案之日（2024 年 7 月 26 日）至本公告披露前一日（2025 年 2 月 12 日），公司董事、监事
、高级管理人员，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购公司股份报告书》内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、公司股本结构变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为 1,439,500 股。本次回购股份注销前后，预计公司股本结构的变化情况具体如
下：
股份性质 本次回购股份注销前 本次回购股份注销后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 68,074,645 9.33% 68,074,645 10.31%
二、无限售条件流通股 661,864,973 90.67% 660,425,473 90.66%
三、总股本 729,939,618 100.00% 728,500,118 100.00%
注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。
八、回购股份后续安排
本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可
转换公司债券、质押等相关权利。本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。公司后续将依照相关规定办理回购股份注销手续以
及工商变更登记手续等相关事宜，公司将依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/4b082e6d-4024-4cda-bfd3-4a2b90e15dbe.PDF
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2025-02-06 17:00│中文在线（300364）：关于回购公司股份的进展公告
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中文在线（300364）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/edc43b03-ed5a-4405-8da7-204b9ec7336d.PDF
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2025-01-24 17:02│中文在线（300364）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：21,000.00万元–26,000.00万元 盈利：8,943.69 万元
东的净利润 比上年同期下降：335% - 391%
扣除非经常性损益 亏损：23,700.00万元-28,700.00万元 亏损：3,834.26 万元
后的净利润 比上年同期下降：518% - 649%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关
财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司为扩大海外业务规模，对海外视频剧业务加大推广及研发投入，相关业务 2024 年度处于投入期利润亏损，
致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。
2、报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响金额约为 2,700.00万元，主要原因为公司金融理财产品投资及股权投资公
允价值上升，致公司 2024年公允价值变动损益增加约 2,200.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。公司 2024 年度业绩的具体数据将在 2024年度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司董事会关于 2024年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2800400c-a6b0-4f96-80af-46c6f891edcc.PDF
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2025-01-21 15:52│中文在线（300364）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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中文在线（300364）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3859f77a-a4a8-4500-be06-36f70b230127.PDF
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2025-01-21 15:52│中文在线（300364）：关于公司高级管理人员变更的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2025年 1 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。
根据公司业务发展需要，公司首席运营官兼财务总监杨锐志先生不再兼任公司财务总监职务，继续担任公司首席运营官职务；公
司高级副总经理李凯先生、副总经理张伟丽女士因个人原因辞去副总经理职务，辞职后，李凯先生、张伟丽女士将不在公司及公司子
公司担任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，前述高级管理人员的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效
。
截至本公告披露日，李凯先生未持有中文在线股份，张伟丽女士持有中文在线股份 56,400 股。离职后张伟丽女士将继续按照《
公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。公司及董事会对李凯先生、张伟丽女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感
谢！
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会
审计委员会审议通过，董事会同意聘任徐淦海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。徐淦海
先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/2e9f8b90-04bb-4146-9da9-3920f773998d.PDF
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2025-01-03 17:22│中文在线（300364）：关于回购公司股份的进展公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第八次会议
和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；2024 年 12 月 9 日、2024 年 12月 26 日召开第
五届董事会第十一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金
或自筹资金人民币 2,000 万元-3,000 万元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司 A 股股份，用于减少公司注册
资本。本次回购价格不超过人民币 26 元/股（含），以回购股份价格上限人民币 44.78 元/股计算，预计回购数量为44.6628 万股-
66.9942 万股，占公司当前总股本的 0.06%-0.09%，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回
购股份实施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-037）、《关于变更回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-051）等相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,439,400 股，占公司目前总
股本的 0.1972%，最高成交价为 26.16 元/股，最低成交价为 15.63 元/股，回购总金额为 26,996,113.00 元（不含交易费用）。
上述回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/06acb22a-1c41-4242-a95a-9b385150fc47.PDF
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2024-12-26 19:48│中文在线（300364）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于中文在线集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中文在线集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孔维维律
师、郭子威律师出席并见证公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中文
在线集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，
本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行
了见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
2024年12月9日，公司董事会召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案，并于2024年12月11日通过
指定信息披露媒体发出了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）。该《召开股东大
会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年12月26日14:30在北京市东城区安定
门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室如期召开。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共1,195人，共计持有公司有表决权股份174,129,851股，占公
司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的23.8975%。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行
认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》
规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
公司全体董事、监事、高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本次股东大会。
2.本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更回购公司股份方案的议案》
表决情况：同意173,013,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3587％；反对924,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5306％；弃权192,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,772,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4370％；反对924,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3951％；弃权192,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的2.1679％。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意170,084,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6770％；反对3,817,967股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.1926％；弃权227,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.13
04％。
其中，中小投资者表决情况：4,843,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4926％；反对3,817,967股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.9525％；弃权227,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.5549％。
（三）《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意170,094,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6824％；反对3,803,567股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.1843％；弃权232,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1332％
。
其中，中小投资者表决情况：同意4,853,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5994％；反对3,803,567
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7905％；弃权232,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.6100％。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f9f27e59-aa04-45a1-bcc2-4bdfcf1379c0.PDF
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2024-12-26 19:48│中文在线（300364）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告
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中文在线（300364）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0db1a6a3-3177-49aa-9553-eed0fdafe21b.PDF
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2024-12-26 19:48│中文在线（300364）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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中文在线（300364）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/52806dfd-e670-4e35-9a09-84010a25ffdf.PDF
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2024-12-26 19:48│中文在线（300364）：关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告
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中文在线（300364）：关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/d0a1c87c-82d5-439a-b4b3-05985650db40.PDF
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2024-12-16 20:26│中文在线（300364）：公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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中文在线（300364）：公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/f25fdb91-49e8-42ba-a320-49351dcb5873.PDF
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2024-12-16 20:26│中文在线（300364）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 16 日在北京市东城区安定门东大
街 28 号雍和大厦 E 座 6 层608 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件的形式发出，会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由
监事会主
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