公司公告☆ ◇300364 中文在线 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:30 │中文在线（300364）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-07-13 18:40 │中文在线（300364）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-06-09 18:10 │中文在线（300364）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-06-07 16:17 │中文在线（300364）：关于董事辞职暨调整第六届董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-06-07 16:16 │中文在线（300364）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-01 20:40 │中文在线（300364）：关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-05-15 18:14 │中文在线（300364）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:14 │中文在线（300364）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2026-05-15 18:14 │中文在线（300364）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-13 19:20 │中文在线（300364）：关于公司高级管理人员变更的公告 │
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2026-07-21 16:30│中文在线（300364）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人童之磊先生的通知，获悉其所持有的公司部分
股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押数 占其所持 占公司总 质押起始 质押到期 质权人
股东或第一 量（万股） 股份比例 股本比例 日 日
大股东及其
一致行动人
童之磊 是 390.00 4.47% 0.54% 2026/6/8 2026/7/20 华夏银行股份
有限公司北京
奥运村支行
二、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起 质押 质权人 质押用途
名称 股东或第一 押数量 所持 司总 为限 为补 始日 到期
大股东及其 （万 股份 股本 售股 充质 日
一致行动人 股） 比例 比例 押
童之 是 420.00 4.82% 0.58% 否 否 2026/7 - 华夏银行股 支持上市
磊 /20 份有限公司 公司生产
北京奥运村 经营
支行
被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份累计情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情
(万股) 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 况
份数量 份数量 比例 股本 已质押股 占已 未质押 占未
（万股） （万股） 比例 份限售和 质押 股份限 质押
冻结、标 股份 售和冻 股份
记数量 比例 结数量 比例
(万股) (万股)
童之磊 8,720.14 11.97% 2,669.00 3,089.00 35.42% 4.24% 0 0 0 0
玄元私募 1,251.10 1.72% 0 0 0 0 0 0 0 0
基金投资
管理（广
东）有限
公司－玄
元元定 6
号私募证
券投资基
金
合计 9,971.24 13.69% 2,669.00 3,089.00 30.98% 4.24% 0 0 0 0
注：童之磊系玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元定 6 号私募证券投资基金的唯一持有人，双方签署了一致行动
协议。
三、其他说明
公司控股股东、实际控制人童之磊先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，且对公司生产经营具有积极
影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7a28e168-7d03-4431-ac4d-bacb5242116c.PDF
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2026-07-13 18:40│中文在线（300364）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人童之磊先生的通知，获悉其所持有的公司部分
股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起 质押 质权人 质押用途
名称 股东或第一 押数量 所持 司总 为限 为补 始日 到期
大股东及其 （万 股份 股本 售股 充质 日
一致行动人 股） 比例 比例 押
童之 是 520.00 5.96% 0.71% 否 否 2026/7 - 兴业银行股 支持上市
磊 /10 份有限公司 公司生产
北京东长安 经营
街支行
被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份累计情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情
(万股) 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 况
份数量 份数量 比例 股本 已质押股 占已 未质押 占未
（万股） （万股） 比例 份限售和 质押 股份限 质押
冻结、标 股份 售和冻 股份
记数量 比例 结数量 比例
(万股) (万股)
童之磊 8,720.14 11.97% 2,539.00 3,059.00 35.08% 4.20% 0 0 0 0
玄元私募 1,251.10 1.72% 0 0 0 0 0 0 0 0
基金投资
管理（广
东）有限
公司－玄
元元定 6
号私募证
券投资基
金
合计 9,971.24 13.69% 2,539.00 3,059.00 30.68% 4.20% 0 0 0 0
注：童之磊系玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元定 6 号私募证券投资基金的唯一持有人，双方签署了一致行动
协议。
二、其他说明
公司控股股东、实际控制人童之磊先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，且对公司生产经营、公司治
理等不会产生实质性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/abbecb18-deaf-49ea-875b-9102abc04094.PDF
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2026-06-09 18:10│中文在线（300364）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人童之磊先生的通知，获悉其所持有的公司部分
股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始日 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 所持 司总 为限 为补 到期 用途
大股东及其 （万 股份 股本 售股 充质 日
一致行动人 股） 比例 比例 押
童之 是 650.00 7.45% 0.89% 否 否 2026/6/8 - 华夏银行股 融资
磊 份有限公司
北京奥运村
支行
被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份累计情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情
(万股) 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 况
份数量 份数量 比例 股本 已质押股 占已 未质押 占未
（万股） （万股） 比例 份限售和 质押 股份限 质押
冻结、标 股份 售和冻 股份
记数量 比例 结数量 比例
(万股) (万股)
童之磊 8,720.14 11.97% 1,889.00 2,539.00 29.12% 3.49% 0 0 0 0
玄元私募 1,251.10 1.72% 0 0 0 0 0 0 0 0
基金投资
管理（广
东）有限
公司－玄
元元定 6
号私募证
券投资基
金
合计 9,971.24 13.69% 1,889.00 2,539.00 25.46% 3.49% 0 0 0 0
注：童之磊系玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元定 6 号私募证券投资基金的唯一持有人，双方签署了一致行动
协议。
二、其他说明
公司控股股东、实际控制人童之磊先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，且对公司生产经营、公司治
理等不会产生实质性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fd4a9f68-9f42-453a-801e-583ebea13efc.PDF
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2026-06-07 16:17│中文在线（300364）：关于董事辞职暨调整第六届董事会专门委员会成员的公告
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一、公司董事辞职的情况
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 6日收到董事张帆先生的书面辞职报告，张帆先生因
个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，张帆先生将继续担任公司顾问。张帆先
生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张帆先生持有公司股份 544,938 股。离职后张帆先生将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张帆先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对张帆先生在任期内为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于调整第六届董事会专门委员会成员的情况
鉴于张帆先生辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 3 人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作
，公司于 2026 年 6月 6 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事辞职暨调整第六届董事会专门委员会成员的议案
》，同意选举董事雷霖先生担任第六届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
审计委员会 王春仁先生（召集人）、 王春仁先生（召集人）、
连连女士、张帆先生 连连女士、雷霖先生
战略委员会 童之磊先生（召集人）、 童之磊先生（召集人）、
谢广才先生、雷霖先生、 谢广才先生、雷霖先生、
李晓东先生、张帆先生 李晓东先生
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、董事张帆先生的书面辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/3597a8d9-55bf-447e-adb3-05346c8ab02a.PDF
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2026-06-07 16:16│中文在线（300364）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年 6月6日在北京市东城区安定门东大街28号
雍和大厦E座 6层公司会议室召开，会议通知于 2026 年 6 月 6日以电子邮件的形式发出，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。
会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事辞职暨调整第六届董事会专门委员会成员的议案》
董事会于近日收到公司张帆先生的书面辞职报告，鉴于张帆先生辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 3人的要
求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司选举董事雷霖先生担任第六届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
审计委员会 王春仁先生（召集人）、连 王春仁先生（召集人）、连
连女士、张帆先生 连女士、雷霖先生
战略委员会 童之磊先生（召集人）、谢 童之磊先生（召集人）、谢
广才先生、雷霖先生、李晓 广才先生、雷霖先生、李晓
东先生、张帆先生 东先生
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于董事辞职暨调整第六届董事会专门委员会成
员的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/79a7d9e9-4efb-431f-b3c1-9eed4e112565.PDF
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2026-06-01 20:40│中文在线（300364）：关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股份减持计划实施情况
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 3日披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露的
公告》（公告编号：2026-004），公司董事张帆先生，董事兼常务副总经理谢广才先生，副总经理、董事会秘书、财务总监王京京女
士自 2026 年 2 月 3日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份。
近日，公司收到上述董事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告披露日，上述董事、高级
管理人员股份减持计划均已实施完毕，现将减持计划的实施情况披露如下：
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持数量（股） 占总股本比例
张帆 集中竞价 2026.6.1 26.54 181,500 0.0249%
谢广才 集中竞价 2026.6.1 26.48 239,800 0.0329%
王京京 集中竞价 2026.6.1 26.56 228,382 0.0313%
合计 649,682 0.0892%
上述董事、高级管理人员本次减持的股份来源均为公司股权激励计划被授予的股份。
2、本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 减持前持股情况 减持后持股情况
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
张帆 无限售流通股 181,610 0.02% 110 0.00%
高管锁定股 544,828 0.07% 544,828 0.07%
合计 726,438 0.10% 544,938 0.07%
谢广才 无限售流通股 239,840 0.03% 40 0.00%
高管锁定股 719,518 0.10% 719,518 0.10%
合计 959,358 0.13% 719,558 0.10%
王京京 无限售流通股 228,471 0.03% 89 0.00%
高管锁定股 685,412 0.09% 685,412 0.09%
合计 913,883 0.13% 685,501 0.09%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违法违规
及违反减持相关承诺的情况。
2、上述董事、高级管理人员股份减持计划已进行了预先披露，本次减持进展与此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告披露日，上述董事、高级管理人员减持计划已实施完毕。公司原首席执行官杨锐志先生已于 2026 年 5月 13 日
离职，其股份根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定进行锁定
。在减持计划实施期间，上述董事、高级管理人员已按照相关规定要求及时履行了信息披露义务。
三、备查文件
相关减持主体出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/cc08664e-70cb-4eb5-9e6b-eed7e01f9eba.PDF
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2026-05-15 18:14│中文在线（300364）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 5月 15 日在北京市东城区安定门东大街
28 号雍和大厦 E座 6层公司会议室召开，会议通知于 2026 年 5月 10 日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事 7人，实际参加
董事 7人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董
事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9847c69c-fecd-472e-9a46-5b9aa88ffcb6.PDF
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2026-05-15 18:14│中文在线（300364）：关于聘任证券事务代表的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2026年 5月 15 日召开第六届董事会第九次会议，审议通
过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王亚锋先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相
关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
王亚锋先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6f307dff-824d-422c-8e25-2e5b4c1b5f8a.PDF
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2026-05-15 18:14│中文在线（300364）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示:
公司为合并报表范围内子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2026年 5月 15 日召开第六届董事会第九次会议，审议通
过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规
定，本次对子公司担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
一、担保情况概述
为进一步推进公司文化出海战略，公司全资子公司 FLAREFLOW PTE. LTD.（以下简称“FLAREFLOW”）（以下合称“委托方”）
就短剧 APP“FlareFlow”推广事项与媒体代理商签署了《广告发布合同》《网络信息服务协议》，代理商根据委托方要求在媒体平
台为委托方开设广告账户并提供充值服务，委托方自行管理广告账户及广告投放业务，并按照媒体平台数据向代理商支付相应广告费
用。根据业务规划需要，公司为子公司 FLAREFLOW 的业务推广提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
FLAREFLOW PTE. LTD.成立于 2025 年 3 月 7 日，注册地址为：10 ANSONROAD,#27-03,INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 0799
03，法定代表人为 JamesYu Wang，注册资本金 50,000 新加坡元，由 CREATIVE OMNI LIFE LTD.100%持股 ， 主 营 业 务 是 MOVI
E, VIDEO, TELEVISION AND OTHER PROGRAMMEDISTRIBUTION ACTIVITIES N.E.C.(59139)。中文在线集团股份有限公司间接持有该公
司 100%股权。上述被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
协议主要内容见担保情况概述。
担保的方式：连带责任保证。
担保期限：以实际签署的担保协议为准。
担保金额：不超过 550 万美元（循环额度）。
四、董事会意见
为满足公司经营发展的需要，支持子公司的业务发展，公司董事会同意为子公司 FLAREFLOW 业务推广提供连带责任保证担保，F
LAREFLOW 是公司全资子公司，本次担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 34,412.03 万元（不含本次董事会相关担保），担保总额占公司最
近一期经审计净资产的比例为 116.40%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0 元，无逾期担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/47f1affb-3a96-41bc-86d3-7a8348ae0496.PDF
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2026-05-13 19:20│中文在线（300364）：关于公司高级管理人员变更的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）董事会于近日收到公司首席运营官杨锐志先生的书面辞职报告
。杨锐志先生因个人原因申请辞去公司首席运营官职务，离任后，杨锐志先生将不在公司及公司子公司担任任何职务。杨锐志先生原
定任期为第六届董事会任期届满之日为止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，杨锐志先生的离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨锐志先生持有中文在线股份 31,800 股。离职后杨锐志先生将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份
管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨锐志先生所负责的工作已全部交接，其离任不会对公司经营产生影响。公司及董事会
对杨锐志先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b6121de8-1346-49da-9248-43b0226d4e53.PDF
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2026-05-13 19:20│中文在线（300364）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 13 日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6层 608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东会由公司董事会召集，除董事李晓东先生因公务请假外，公司其余董事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频方
式出席/列席本次股东会。
出席本次会议的股东共 655 人，代表股份 169,461,963 股，占公司有表决权股份总数的 23.2618%。其中：通过现场投票的股
东 4人，代表股份 89,074,757股，占公司有表决权股份总数的 12.2271%；通过网络投票的股东 651 人，代表股份 80,387,206 股
，占公司有表决权股份总数的 11.0346%。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过
网络投票的中小股东 650 人，代表股份 67,876,206 股，占公司有表决权股份总数的 9.3173%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 168,906,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6720%；反对 479,005 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2827%；弃权 76,804 股（其中，因未投票默认弃权 1,104 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0453%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,320,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1811%；反对
479,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7057%；弃权 76,804 股（其中，因未投票默认弃权 1,104 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1132%。
公司独立董事分别作了 2025 年度独立董事述职报告，其中李晓东先生委托连莲女士代为述职。
2、审议通过了《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 168,805,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6128%；反对 587,426 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3466%；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0406%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,220,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0332%；反对
587,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8654%；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1014%。
3、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 168,839,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6328%；反对 532,922 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3145%；弃权 89,404 股（其中，因未投票默认弃权 10,804 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0528%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,253,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0831%；反对
532,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7851%；弃权 89,404 股（其中，因未投票默认弃权 10,804 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1317%。
4、审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 68,060,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9389%；反对 612,422 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8903%；弃权 117,504 股（其中，因未投票默认弃权 22,304 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1708%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,146,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9246%；反对
612,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9023%；弃权 117,504 股（其中，因未投票默认弃权 22,304 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1731%。
关联股东童之磊、谢广才已回避表决。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 168,730,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5681%；反对 606,322 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3578%；弃权 125,504 股（其中，因未投票默认弃权 38,704 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0741%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,144,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9218%；反对
606,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8933%；弃权 125,504 股（其中，因未投票默认弃权 38,704 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1849%。
6、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 69,066,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0205%；反对 547,322 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 135,904 股（其中，因未投票默认弃权 53,004 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1948%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,193,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9934%；反对
547,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8064%；弃权 135,904 股（其中，因未投票默认弃权 53,004 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2002%。
关联股东童之磊已对本议案回避表决。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司及控股股东提供担保的议案》
表决结果：同意 68,919,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8094%；反对 702,822 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0076%；弃权 127,604 股（其中，因未投票默认弃权 53,004 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1829%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 67,045,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7766%；反对
702,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0354%；弃权 127,604 股（其中，因未投票默认弃权 53,004 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1880%。
关联股东童之磊已对本议案回避表决。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 165,614,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7298%；反对3,709,489股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.1890%；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 52,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0812%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 64,029,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3322%；反对
3,709,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4651%；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 52,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2027%。
本次股东会审议的议案 8为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召
集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/da2bcea7-35a2-4014-b843-24cf6a029dd7.PDF
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2026-05-13 19:20│中文在线（300364）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于中文在线集团股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：中文在线集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈元婕律
师、蔡腾飞律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《中文在线集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会
议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东会依法进行了
见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年4月22日，公司董事会召开第六届董事会第八次会议，审议通过了召开本次股东会的议案，并于2026年4月23日通过指定信
息披露媒体发出了《中文在线集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）。该《召开
股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月13日14:30在北京市东城区安定门东大
街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室如期召开。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共655人，共计持有公司有表决权股份169,461,963股，占公司股
份总数的23.2618%。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
公司部分董事、高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席或列席本次股东会。
2.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意168,906,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6720%。
其中，中小投资者表决情况：同意67,320,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1811%。
表决结果：通过。
（二）《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意168,805,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6128%。
其中，同意67,220,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0332%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意168,839,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6328%。
其中，中小投资者表决情况：同意67,253,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0831%。
表决结果：通过。
（四）《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决情况：同意68,060,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9389%。
其中，中小投资者表决情况：同意67,146,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9246%。
关联股东童之磊、谢广才已回避表决。
表决结果：通过。
（五）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意168,730,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5681%。
其中，中小投资者表决情况：同意67,144,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9218%。
表决结果：通过。
（六）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意69,066,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0205%。
其中，中小投资者表决情况：同意67,193,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9934%。
关联股东童之磊已回避表决。
表决结果：通过。
（七）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司及控股股东提供担保的议案》
表决情况：同意68,919,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8094%。
其中，中小投资者表决情况：同意67,045,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7766%。
关联股东童之磊已回避表决。
表决结果：通过。
（八）《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意165,614,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7298%。
其中，中小投资者表决情况：同意64,029,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3322%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东的委托代理人）所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5fda1495-2701-4d35-bb5e-8360184f0463.PDF
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2026-05-07 18:34│中文在线（300364）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
了公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为使投资者更全面地了解公司经营情况和发展
战略等，公司定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午15:30 至 17:00 举行 2025 年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入
“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理童之磊先生；独立董事连莲女士；副总经理、董事会秘书、财务总监王
京京女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业
绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ea30df7c-465b-4ac0-a4bd-194ce798e858.PDF
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2026-04-23 00:30│中文在线（300364）：2025年度社会责任报告
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中文在线（300364）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d5fd9430-fda1-42c4-b6d0-4aba2b8eb823.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明的公告
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重要提示：
1、中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
2、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议，尚需提交公司2025 年度股东会审议。
3、公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》，公司拟
定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。公司 2025年度利润分配预案
是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，未损害公司及股东特别是中小股东利益。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议
。
二、2025 年度利润分配预案
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-67,293.63 万元，截至 202
5 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-285,684.55 万元。鉴于 2025 年度公司可供分配利润为负，根据《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金。公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025
年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
三、2025 年度利润分配预案说明
1、不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 26,998,914.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -670,952,196.55 -242,889,520.02 89,436,870.73
研发投入（元） 90,484,074.70 76,091,595.40 89,341,939.46
营业收入（元） 1,656,556,589.87 1,159,119,215.32 1,408,856,639.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -2,854,861,460.56
母公司报表本年度末累计未分配利润 -1,800,474,346.78
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 26,998,914.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -274,801,615.28
最近三个会计年度累计现金分红及回购 26,998,914.00
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 255,917,609.56
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 6.06%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
2、现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》的相关规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无
重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现
的可供分配利润的 20%；公司在经营状况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股
东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，另行增加股票方式分配利润。”
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年期末累积未分配利润为
负数，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025
年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b5cc373e-dd55-411d-98c0-a3d00d94d34d.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中文在线（300364）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdc310e0-09d1-4662-bee3-b93800443b29.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概况
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度经审计的合并财务报表未分配利润为-285,486.15 万元，公司未
弥补亏损金额 285,486.15万元，实收股本 72,850.01 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，该事项需提交至公司 2025 年度股东会审议。
二、亏损原因
截至 2025 年末未分配利润为-285,486.15 万元，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-67,095.22 万元，累计亏损主
要是由于 2018 年、2019 年、2022 年计提大额资产减值以及 2024 年、2025 年持续加大海外短剧业务推广投入及 AI 研发投入所
致，其中：
1、2024 年度及 2025 年度合计亏损 91,384.17 万元，主要亏损原因：2024年、2025 年公司为扩大海外业务规模，对海外短剧
业务持续加大推广投入及 AI研发投入，相关业务 2025 年度处于投入期利润亏损，致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期
大幅下降。
2、2022 年度亏损 36,201.71 万元，主要亏损原因：受到大环境影响，公司业务订单减少，渠道等成本增加；同时，在线教育
平台项目等计提减值准备及公允价值变动损失 1.95 亿元，导致公司净利润亏损。
3、2018-2019 年度累计亏损额 211,175.20 万元，主要亏损原因：2018-2019年，受游戏及影视行业政策性因素影响，公司游戏
、影视业务亏损，同时对原重大资产重组标的上海晨之科信息技术有限公司、其他股权投资及其他资产计提商誉及资产减值 217,402
.03 万元。
三、应对措施
公司将采取多种措施改善经营业绩，包括持续开拓主营业务、大力管控经营成本、支持创新业务发展、进一步完善内控体系等。
1、围绕公司主营业务和发展战略，以优质内容 IP 化为决胜点，持续开拓数字内容主业，并积极进行海外市场的业务拓展和延
伸。
2、大力管控经营成本，持续加大与优质客户合作力度，提升公司整体盈利能力。
3、支持创新业务发展，发挥内容资源优势，不断提升技术与产品能力，探索和培育公司第二增长曲线。
4、进一步完善内控体系，强化风险控制能力，推进业绩承诺补偿款回收，促进公司健康发展。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9312410-d67f-47ac-b289-19ffa79a79e9.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件并作废部分限制性股票
│的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件并作废部分限制性股票的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述有关议案并发表同意意见，公司独立董事发表了独立意见。本激
励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），拟激励对象总人数为 120 人，拟授予的限制性股票总量不超过 1,500.
00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.06%；本激励计划限制性股票的授予价格为 3元/股。
2、2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 7 日，公司对本次拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。2021 年 10
月 8 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2021 年 10 月 11 日，公司 2021 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激
励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关
于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021 年 10 月 15 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》。授予日：2021 年 10 月 15 日，授予数量：1,500.00 万股，授予人数：120 人，授予价格：3 元/股。监事会对
授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第四次和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股
票激励计划第一个归属期未达归属条件并作废部分限制性股票的议案》。公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，律
师出具了法律意见书。因公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件拟作废 375.00 万股限制性股票。本次作废后
，公司已授予但未归属的限制性股票总数剩余 1,125.00 万股。
6、2026 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属
期未达归属条件并作废部分限制性股票的议案》，因 52 名激励对象离职拟作废 1,878,750 股限制性股票，因公司 2021 年限制性
股票激励计划第二个归属期未达归属条件拟作废3,123,750 股限制性股票，共计作废限制性股票 5,002,500 股。本次作废后，公司
已授予但未归属的限制性股票总数剩余 624.75 万股。
二、本次限制性股票作废的依据、原因及数量
1、因部分激励对象离职导致限制性股票作废
因 52 名激励对象离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，前述激励对象已获授的 1,878,750 股限
制性股票全部取消归属，并作废失效。
2、第二个归属期获授的限制性股票未达到归属期条件予以作废
（1）作废依据
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本计划授予的限制性股票自授予之日（2021 年 10 月 15 日）
起满 31 个月后，满足归属条件的激励对象可以在完成授予之日起未来 120 个月内分四期归属。第二个归属期的归属期间为自授予
之日起 55 个月后的首个交易日起至授予之日起 79 个月内的最后一个交易日当日止，可归属数量占获授期权数量比例为 25%，自20
26 年 5 月 16 日起至 2028 年 5 月 15 日，可进行第二个归属期的限制性股票归属。公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归
属期公司需满足的业绩条件为：以 2020 年为基数，2025 年净利润增长率不低于 150%，且公司市值在 2025 年度任意连续 20 个交
易日达到或超过 100 亿元。
（2）作废原因
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中文在线集团股份有限公司 2025 年审计报告》，公司 2025 年归属于上
市公司股东的净利润为-67,095.22 万元，剔除当年度股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为-68,509.24 万元。以 2020 年
为基数，2025 年净利润增长率为-1,282.12%。上述业绩情况不满足公司授予的限制性股票在第二个归属期的业绩考核指标，未归属
条件未成就，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，所有激励对象已获授的 3,123,750 股限制性股票全部
取消归属，并作废失效。
综上，本次共计作废限制性股票 5,002,500 股。
三、限制性股票激励计划调整对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进
公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长远可持续发展，为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会审议情况
公司已召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，以 3 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激
励计划第二个归属期未达归属条件并作废部分限制性股票的议案》。
五、律师事务所出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于中文在线集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注
销部分股票期权、2021 年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件并作废部分限制性股票事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0cd2d1fe-ceeb-44f6-801a-2631ea17aee4.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关
规定，为保障董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康地发展，结合公司的实际经营情况，
制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：
一、薪酬方案
（一）独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。津贴标准为人民币 150,000 元/年
（税前），每半年支付一次。
（二）非独立董事薪酬
1、在公司任职的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成
情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取董事薪酬；
2、不在公司担任任何工作职务的非独立董事，领取董事薪酬，标准为人民币 150,000 元/年（税前），每半年支付一次。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作
职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另
外领取董事薪酬。
二、薪酬构成
在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）三部分
组成。
（一）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根
据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
2026 年 4月 22 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
，关联委员童之磊先生回避表决，其他委员同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事津贴
的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会审议程序
2026 年 4月 22 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，关联董事童之磊先
生、谢广才先生回避表决，其他 5名董事一致同意该议案；同时审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》，因全体董
事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司高级管理人员薪酬方案经公司第六届董事会第八次会议审议通过后生效并执行；公司董事薪酬及独立董事津贴方案尚需提交
公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b938d51e-9b46-4798-96f2-cb4327623cda.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情
况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 1月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量 88 人、注册会计师人数 503 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 230 余人。
最近一年收入总额（经审计）77,870.57 万元，审计业务收入（经审计）75,128.95 万元，证券业务收入（经审计）29,585.26
万元。
上年度上市公司审计客户家数 44 家，上市公司审计收费 5,851.01 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第五次会议，以 7 票同意、0票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2
025 年度 A 股审计机构的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，在对公司 2024 年度财
务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力
和投资者保护能力。董事会同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，
聘期一年。
公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中审亚太会计
师事务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告、就
公司营业收入扣除事项是否符合相关规定及扣除后的营业收入金额所出具了专项审核意见、出具了内部控制审计报告。
经审计，中审亚太会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审亚太会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会对中审亚太会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年年报审计期间，审计委员会与中审亚太会计师事务所负责审计工作的会计师分别就财务报表中重大方面的编制情况、关
联交易事项、资金占用情况、关键审计事项及审计应对、审计结论、审计报告的出具情况等事项保持密切沟通。
2026 年 4 月 22 日，公司召开了第六届审计委员会第七次会议，中审亚太会计师事务所向审计委员会汇报了公司 2025 年度审
计工作完成阶段与治理层沟通报告，审计委员会审议通过了公司 2025 年度审计报告、2025 年年度报告及其摘要、内部控制评价报
告、2026 年度日常关联交易预计等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
中审亚太会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，中审亚太会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部
审计机构的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中文在线集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/68586b57-5d6f-4d63-9e2e-7c54e71a010b.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：公司章程202604
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中文在线（300364）：公司章程202604。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/877aeb55-7d0c-49c8-a8ca-8be12bde08ce.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：关于公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于<中文在线
数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期
权激励计划的相关议案发表了独立意见。本激励计划拟授予的激励对象总人数不超过 34 人，拟向激励对象授予 3,636.48 万份股票
期权，约占本计划草案公告时公司总股本 72,729.53 万股的 5%；本激励计划授予的股票期权的行权价格为3元/股。
2、2020 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 15 日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内
，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，2020 年 3 月 16 日，公司披露了《监事会关于股票期权激励计划激励对象人员名
单的公示情况说明及核查意见》。
3、2020 年 3 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权
激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司实施本次股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2020 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定授
予日为 2020 年 3月 23 日，确定向 33 名激励对象授予股票期权 3,631.48 万份（实际授予时，因 1 名激励对象离职未对其进行
授予，实际授予的激励对象总人数由 34 人变为 33 人，授予股票期权数量由 3,636.48 万份变为 3,631.48 万份）。同日，召开第
三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于核实中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》。
公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见，认为获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效，确定的股票期权授予日符合相
关规定。
5、2020 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整股票期
权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，因 1名激励对象因离职失去激励资格，激励对象人数、授予权益数量有所调整。
调整后，本次股票期权激励计划授予的激励对象人数由 33 人调整为 32 人，股票期权授予总量由 3,631.48 万份调整为 3,611.48
万份。独立董事对相关议案发表了独立意见。2020 年 5 月 12 日，公司完成了股票期权激励计划所涉股票期权授予登记工作，向 3
2 名激励对象授予登记3,611.48 万份股票期权。
6、2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权
激励计划激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》和《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，独立董事
对相关议案发表了独立意见。鉴于公司 12 名原激励对象因个人原因离职等原因，已不符合激励计划激励条件，公司对前述激励对象
已获授尚未行权的股票期权合计 231.00 万份进行注销，注销后公司股票期权激励计划已获授股票期权剩余 3,380.48 万份；同时，
公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合行权条件的 20 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计 8
45.1199 万份，行权价格为 3.00 元/份。本次行权后公司已授予但未行权的股票期权总数剩余 2,535.3601 万份。
7、2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第四次和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划
第二个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》。公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，律师出具了法律
意见书。本次因 4 名激励对象离职拟注销股票期权41.25 万份，因公司股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件拟注销831.369
9 万份股票期权，共计注销股票期权 872.6199 万份。本次注销后，公司股票期权激励对象总人数由 20 名调整为 16 名，公司已授
予但未行权的股票期权总数剩余 1,662.7402 万份。
8、2026 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权
条件并注销部分股票期权的议案》，因 4 名激励对象离职拟注销股票期权 39 万份，因公司股票期权激励计划第三个行权期未达行
权条件拟注销 811.8699 万份股票期权，共计注销股票期权 850.8699 万份。本次注销后，公司股票期权激励对象总人数由 16 名调
整为 12 名，公司已授予但未行权的股票期权总数剩余 811.8703 万份。
二、本次股票期权注销的依据、原因及数量
1、因部分激励对象离职导致股票期权注销
因 4名激励对象离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》有关规定，前述激励对象已授予但未行权的股票期权 39 万份将
由公司注销。
2、第三个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销
（1）注销依据
根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，本计划授予的股票期权自授予完成登记之日（2020 年 5 月 12 日）起满 24 个月
后，满足行权条件的激励对象可以在完成登记之日起未来 120 个月内分四期行权。第三个行权期的行权期间为自授予登记完成之日
起 72 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起96 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 25%，
自 2026 年 5 月 12 日起至 2028 年 5 月 11 日，可进行第三个行权期的股票期权行权。公司股票期权激励计划第三个行权期公司
需满足的业绩条件为：以 2020年为基数，2025 年净利润增长率不低于 150%。
（2）注销原因
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中文在线集团股份有限公司 2025 年审计报告》，公司 2025 年归属于上
市公司股东的净利润为-67,095.22 万元，剔除当年度股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为-68,509.24 万元。以 2020 年
为基数，2025 年净利润增长率为-1,282.12%。上述业绩情况不满足公司授予的股票期权在第三个行权期的业绩考核指标，未达到生
效条件，12 名激励对象已获授的 811.8699 万份股票期权未生效及不得行权，将由公司注销。
综上，本次因 4名激励对象离职拟注销股票期权 39 万份，因公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件拟注销 811.869
9 万份股票期权，共计注销股票期权 850.8699 万份。本次注销后，公司股票期权激励对象总人数由 16 名调整为 12名，公司已授
予但未行权的股票期权总数剩余 811.8703 万份。
三、股票期权激励计划调整对公司的影响
本次股票期权注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公
司发展战略和经营目标的实现，促进公司长远可持续发展，为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会审议情况
公司已召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，以 3 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励
计划第三个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》。
五、律师事务所出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》
《公司股票期权激励计划》的规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于中文在线集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注
销部分股票期权、2021 年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件并作废部分限制性股票事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6f766612-6040-49a5-988f-4c088658be79.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：2025年度内部控制评价报告
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中文在线（300364）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdb06551-0c67-4c1e-999f-154c53d99766.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：关于修订《公司章程》的公告
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中文在线（300364）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62c664c5-1f4f-4385-970c-d27e7107ac67.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内截止 2025 年 12 月 31 日的预付账款、其他非流动
金融资产、长期股权投资、存货进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、计提预付账款减值准备
公司新媒体业务因经营调整，与投放供应商合作终止，相关预付推广费经多轮沟通未能退回。基于谨慎性原则，公司对其全额计
提减值准备 80 万元；公司部分影视项目受到题材内容、市场多方面因素共同作用，无法在计划时间内达成收益预期，为避免损失进
一步扩大，公司决定终止项目投入，因原半成品无法实现变现，基于谨慎性原则，公司对其全额计提减值准备 575 万元；公司于 20
21年 6月预付A公司版权代理费280万元，于2025年收到退回版权代理费44万元，剩余 236 万元经多轮沟通未能退回，公司为降低损
失已启动诉讼程序，基于谨慎性原则，公司对其全额计提减值准备 236 万，上述预付账款减值准备共计 891万元。本公司管理层结
合预付账款账龄、回收情况及相关证据，经过评估认为账龄在三年以上且已计提减值准备的预付账款极大可能无法收回，因此，对该
部分预付账款减值进行核销处理，核销金额为 4,068 万元。
2、计提其他非流动金融资产减值准备
公司部分影视投资项目受到内容质量、题材过剩等多方面因素共同作用上线后播放效果不佳，分账收入仍未能覆盖成本。公司为
降低损失已启动诉讼程序，基于谨慎性原则，公司对其按投资金额计提公允价值变动损失 194 万元；公司于2021 年 9 月对 B 公司
投资 2,768 万元，目前已达到回购条件，经多次沟通，B公司未能履行回购义务且拒不配合提供相关资料，公司为降低损失已启动诉
讼程序，基于谨慎性原则，公司对其全额计提减值 2,768 万元，上述共计提公允价值变动损失 2,962 万元。
3、计提长期股权投资减值准备
公司于2022年6月对C公司进行股权投资，股权占比10.93%，投资金额1,100万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该长期股权投资
账面价值是 1,125.4 万元。C公司营业收入持续下滑，2025 年净利润较 2023 年减少 48.21%，协议约定的股权回购条款已实质性触
发，C公司及其相关回购义务人既无自有资金、亦无有效可变现资产，不具备履行协议约定的现金回购股权的实质能力。公司聘请了
北京卓信大华资产评估有限公司对 C公司 2025 年底长期股权投资进行评估测试，根据评估结果判断该长期股权投资出现减值迹象，
可收回金额是 211.46 万元，基于谨慎性原则，对其股权投资计提减值准备金额 913.94 万元。
4、计提存货跌价准备
2025 年公司根据整体业务发展和市场变化情况，终止了部分 IP 衍生品销售业务。受业务终止及市场环境等因素影响，相关存
货可变现能力较低。经公司管理层评估，该部分存货预计未来可变现净值显著低于其账面价值，基于谨慎性原则，公司对该部分存货
全额计提跌价准备金额 361.74 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司内部控制等相关规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实际情
况。本次对公司存在减值迹象的资产计提了减值准备，相应会减少公司 2025 年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/40bc6aca-625e-4f57-8f7f-ad56aa392412.PDF
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2026-04-22 22:12│中文在线（300364）：关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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中文在线（300364）：关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bbfc22e1-5312-4a99-bc57-ddf30ccda337.PDF
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2026-04-22 22:11│中文在线（300364）：2026年一季度报告
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中文在线（300364）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/24e7117d-3fb9-4a24-a9f5-45d7e9271145.PDF
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2026-04-22 22:11│中文在线（300364）：2025年年度报告摘要
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中文在线（300364）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9222f031-9fde-4589-b023-6e5dc70ef811.PDF
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2026-04-22 22:11│中文在线（300364）：2025年年度报告
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中文在线（300364）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4706b0ea-dd78-41eb-b096-3bd85374704f.PDF
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2026-04-22 22:11│中文在线（300364）：公司股权激励计划相关事项的核查意见
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销部分股票期权以及
2021 年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件并作废部分限制性股票事项，发表核查意见如下：
本次公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销部分股票期权以及 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期未达
归属条件并作废部分限制性股票符合《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》等相关规定，注销/作废原因真实、合理。本次注销/作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会同意注销股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股权期权 8,5
08,699 份，同意作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 5,002,500 股。
上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
中文在线集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/75475c38-8d1b-437a-bcc7-94ec053ce788.PDF
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2026-04-22 22:11│中文在线（300364）：第六届董事会第八次会议决议公告
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中文在线（300364）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2c315ad9-ff3d-43c0-81cf-3b76ad32e126.PDF
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2026-04-22 22:10│中文在线（300364）：内部控制审计报告
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中文在线集团股份有限公司
内部控制审计报告
中国·北京
内部控制审计报告
中审亚太审字(2026)004964号中文在线集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中文在线集团股份有限公司（以下简称“中
文在线公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、中文在线公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中文在线公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中文在线公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9388183b-a4da-4f11-9e0c-5d0f2a27136f.PDF
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2026-04-22 22:10│中文在线（300364）：关于中文在线2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告
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一、专项审核报告 1-2
二、2024年度营业收入扣除情况明细表 3
关于中文在线集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除事项的专项审核报告
中审亚太审字(2026)004967 号
中文在线集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，审核了后
附的《中文在线集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》。
一、 管理层的责任
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定
，中文在线集团股份有限公司管理层在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，编制和对外报送、披露并保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中文在线公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除事项发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作，以对营业收入扣除事项是否不存在重大错报获取合
理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审
核工作为提出审核结论提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，后附的《中文在线集团股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定披露，如实反映了中文在线公司营业收入扣除事项
情况。
四、其他说明事项
本审核报告仅供中文在线公司向深圳证券交易所报告与营业收入扣除事项使用，不适用于其他用途。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙君亮
中国注册会计师：贺佳亮
中国·北京 二〇二六年四月二十二日
中文在线集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
营业收入金额 165,655.66 115,911.92
营业收入扣除项目合计金额 336.42 566.21
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.20% 0.49%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产 336.42 房 屋 租 566.21 房屋租
、 赁收入 赁收入
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管
理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公
司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担
保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，
为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 336.42 566.21
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的
虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并
的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 165,319.23 115,345.71
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ca975cf8-53c0-4b3d-aa22-778d6dcad97a.PDF
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2026-04-22 22:10│中文在线（300364）：关于中文在线非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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1、专项审核报告 1
2、附表 3
关于中文在线集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中审亚太审字(2026)004966号中文在线集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线公司”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表
，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中文
在线 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2023年 2月修订)》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完
整的审核证据是中文在线公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中文在线公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中文在线公司 2025年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中文在线公司 2025年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙君亮
中国注册会计师：贺佳亮
中国·北京 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0fcbbbc9-cd15-4465-9ce6-0afeff31d705.PDF
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2026-04-22 22:10│中文在线（300364）：2025年年度审计报告
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中文在线（300364）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7f585b66-cb68-4f75-a60d-90384b67d6bc.PDF
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2026-04-22 22:10│中文在线（300364）：股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销部分股票期权、2021年限制性股票
│激励...
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中文在线（300364）：股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销部分股票期权、2021年限制性股票激励...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bc9ce5e7-39dd-410f-b4f2-c7ae62f7e9e0.PDF
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2026-04-22 22:10│中文在线（300364）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用不超过 30,000 万元
闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12
个月有效期内可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，有利于提高公司
的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司
择机购买。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，且该等理财产品不得用于质押。公司与提供理财产品的发行
主体不存在关联关系。
4、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。
5、投资期限
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度在授权期限内可循环使用。
6、实施方式
在额度范围内，本次董事会审议后授权董事长在规定额度范围内签署相关法律文件，公司财务总监负责具体实施。
二、投资风险
1、虽然低风险型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要
面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价
，向董事会审计委员会报告；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响分析
1、公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险型理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5cd996e0-1389-4110-9967-81785873a8c1.PDF
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2026-04-22 22:10│中文在线（300364）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告
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中文在线（300364）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/93894049-a581-4ce3-856a-6b5f013ed302.PDF
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2026-04-22 22:10│中文在线（300364）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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中文在线（300364）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/53096a1e-58b0-42eb-8b8f-4e2b9f543c15.PDF
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2026-04-22 22:09│中文在线（300364）：关于召开2025年度股东会的通知
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中文在线集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第六届董事会第八次会议，与会董事同意召开股东会审
议第六届董事会第八次会议通过并需要提交股东会表决的议案，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月13日（星期三）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25、9:30-
11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 7日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件三)。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E座 6层 608号公司会议室。
二、本次股东会审议事项
1、表一：提交本次股东会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》 √
3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
4.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司 √
及控股股东提供担保的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过并提请股东会审议，具体内容详见于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报告已于2026 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
4、根据《公司章程》的相关规定，本次股东会审议的议案 8为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过，其他议案均为普通表决事项。
5、议案 4 与公司董事存在关联，在公司担任董事的股东应当回避表决；议案 6为日常关联交易预计事项，关联股东童之磊、上
海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司对议案 6应当回避表决，具体情况详见公司于2026 年 4月 23日在巨潮
资讯网披露的《关于2026 年日常关联交易预计的公告》；议案 7与公司控股股东存在关联，控股股东童之磊应当回避表决，具体情
况详见公司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司及控股股东提供担保的
议案》。关联股东不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
6、根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程
》等相关规定，上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 8日上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:30。
3、现场登记地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E座 6层 608号公司会议室；
4、现场会议登记手续：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真以到达公司时
间、信函以接收地邮戳为准，函件上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
5、本次股东会联系方式：
联系人：王京京
联系电话：010-84195757
联系传真：010-84195550
电子邮箱：ir@col.com
联络地址：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E座 6层 608 号公司证券投资部。
6、其他事项：
(1)本次会议会期预计一小时，出席会议的股东所有费用自理；
(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、其他备查文件。
六、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3043cb1e-ad1c-4211-8c76-d0af9e3f844b.PDF
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2026-04-22 22:09│中文在线（300364）：2025年度独立董事述职报告（连莲）
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中文在线（300364）：2025年度独立董事述职报告（连莲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1fa3a316-6db2-4445-abb9-6a7298410db2.PDF
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2026-04-22 22:09│中文在线（300364）：2025年度独立董事述职报告（王春仁）
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中文在线（300364）：2025年度独立董事述职报告（王春仁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b7a04c24-0454-4f9f-8c1f-b11976aa79d4.PDF
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2026-04-22 22:09│中文在线（300364）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员(以下简称“高管人员”)的薪酬管
理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其积极性、主动性和创造性，提升公司经营管理效能，促进公司健康、持续、高质量
发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《中文在线集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用的对象为公司董事和高管人员。高管人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他《公
司章程》中列入高管人员范围的人员。
第三条 公司董事、高管人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬体系与公司长期发展战略和短期经营目标相匹配；
（二）业绩挂钩原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩；
（三）市场对标原则：参照行业薪酬水平和公司实际状况，确保薪酬竞争力；
（四）责权对等原则：薪酬与其岗位职责、承担风险及贡献相匹配；
（五）激励约束并重原则：强化绩效导向，建立薪酬追索扣回机制，实现激励与风险管控平衡。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高管人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责
：
（一）制定公司董事、高管人员的考核标准，监督检查公司董事、高管人员履职情况，并对其进行年度考核；
（二）根据公司薪酬管理制度，每年度负责制定公司董事、高管人员的薪酬方案，内容包括但不限于确认依据、薪酬构成、发放
标准、发放方式及调整方案；
（三）负责评估是否需要针对特定董事、高管人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；
（四）监督本制度的执行情况，并就下列事项向董事会提出建议，董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
1、董事、高管人员的薪酬；
2、制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
3、董事、高管人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
4、法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。第五条 公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研
究确定后，由董事会向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会
对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 高管人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，提交董事会审议批准后向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高管人员薪酬与考核方案的具体
实施。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议决定。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第九条 在公司任职的非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，
不重复领取董事津贴。公司高管人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目
标完成情况进行综合考核领取薪酬。在公司任职的非独立董事、高管人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激
励收入（如有）三部分组成。
(一)基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放。
(二)绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。
(三)中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据
公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏
损扩大，董事、高管人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。如公司亏损，则应当在董事、高管人员薪酬审议各环节特别说
明董事、高管人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第十一条 公司董事、高管人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和
支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放与追索扣回
第十二条 所有薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等个人应承担部分。
第十三条 公司董事、高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以发
放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高管人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整机制
第十五条 薪酬体系应动态适应公司战略、经营状况及外部环境变化。调整依据包括：
（一）同行业及地区薪酬水平；
（二）公司盈利状况与业绩达成情况；
（三）通货膨胀及宏观经济因素；
（四）个人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。
第十六条 经薪酬与考核委员会批准，可设立专项奖励或处罚，作为公司董事、高管人员薪酬制度的补充。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行。若本制度与上述规定冲突
，以后者为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
中文在线集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a4405d4e-d653-479e-b912-1d871d18eabd.PDF
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2026-04-22 22:09│中文在线（300364）：2025年度独立董事述职报告（周树华）
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尊敬的股东及股东代表：
大家好！
本人周树华，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极
出席公司董事会、董事会专门委员会、股东会，认真审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其
是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人周树华，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，斯坦福大学硕士研究生，管理学专业，清华大学工商管理硕士（EMB
A）。自 2010 年 10 月至今任上海开物股权投资管理有限公司执行董事兼总经理，自 2011 年 3月起担任中文在线董事，2020 年 9
月起，担任中文在线独立董事；自 2011 年 5月至今任北京开物投资管理有限公司执行董事兼总经理，同时兼任北京开物管理咨询有
限公司执行董事兼总经理，上海开物兴华创业投资管理有限公司执行董事兼总经理，上海开物股权投资管理有限公司执行董事兼总经
理，广西钦州华清翰泉投资管理有限公司执行董事兼总经理，无锡贝塔医药科技有限公司董事，北京世展智能科技有限公司董事，北
京华和文化发展有限公司执行董事，华控清交信息科技（北京）有限公司董事，北京睿能世纪科技有限公司董事，博尔诚（北京）科
技有限公司董事，银河水滴科技（江苏）有限公司董事，北京科乐园网络科技有限公司董事。
本人因任期届满，于 2025 年 6月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董
事会独立董事及各专门委员会中相关职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事
项未发生变化。
二、履职情况
（一）出席董事会情况
2025 年度，公司共召开 9次董事会，本人出席会议情况如下：
公司召开董事会 本人应参 本人实际出席 委托出席 缺席 是否连续 2次未亲
次数 加次数 次数 次数 次数 自出席会议
9 4 4 0 0 否
2025 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提
交董事会审议的各项议案，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会情况
2025 年，公司召开了 3次股东会，本人出席会议情况如下：
公司召开股东会 本人应参加 本人实际出 委托出席 缺席 是否连续2次未亲自
次数 次数 席次数 次数 次数 出席会议
3 1 1 0 0 否
（三）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
本人作为董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以
下工作职责：
1、提名委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会召集人，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，与其他委员一起审议了公司第六届董
事会换届中关于非独立董事与独立董事候选人提名、聘任公司总经理及其他高级管理人员等议案，对相关人选的任职资格、专业背景
、履职能力及独立性进行审慎核查，认为候选人员具备相应任职条件，人选适当。
2、战略委员会工作情况
作为董事会战略委员会委员，本人积极参加战略委员会会议，对公司长期发展战略进行研究并提出建议，对公司生产经营、战略
规划、人员管理、对外投资等方面提供建议。
（四）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，于 2025 年 4月 28 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同
意提交公司董事会审议。公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、
公正、公开、有偿的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本年度，本人听取了公司内部审计机构关于公司内部审计情况的报告，督促了公司内部审计计划的实施，监督了公司内部审计机
构的运作情况，同时积极与会计师事务所沟通，了解年度报告审计工作的进展情况，提出相关意见，保证所递交的财务会计报告的真
实、准确和完整。
（六）对公司进行现场检查的情况
2025 年度，本人作为独立董事对公司进行多次实地考察和现场办公，工作时间超过 5天，符合《上市公司独立董事管理办法》
的规定，履职方式包括但不限于出席董事会专门委员会会议、董事会会议、股东会、独立董事专门会议，与内部审计人员沟通，听取
内部审计部门工作汇报及工作计划、对公司进行现场调研，与公司高级管理人员及工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况。除现场考察外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体及网络上与公司有关的报道，掌握公司的运
行动态，及时对公司经营管理提出建议，忠实履行了独立董事职责。
（七）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人通过出席公司年度股东会、临时股东会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟
通交流。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司重视与独立董事的沟通，将相关经营情况和重大事项的进展及时向独立董事汇报，在每次召开董事会及相关会议前，均能及
时提供相关会议材料，并对独立董事的疑问及时解答，为独立董事正常履职提供了必要的条件和支持。
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，上述关
联交易不存在损害公司及子公司利益的情形，在董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该议案进行表
决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件要求，按时编制并披露
了《2024 年年度报告》《2025年第一季度报告》，及时、准确、完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者
公开、透明地披露了公司实际经营情况。上述定期报告已经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公
司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）内部控制自我评价报告
公司于 2025 年 4月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案
》。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规规定及公司经营管理的需要，公司经营管理的重点活动均按照内部控
制各项制度的规定进行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况
。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司于 2025 年 4月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事
津贴的议案》。公司董事、监事、高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规以及公司有关制度的要求，履行独立董事职责，对董事会审议事项进
行客观、公正、独立地审查并审慎发表相关意见，本人持续关注公司经营过程中的重大事项，及时跟进公司经营情况，切实维护了公
司和广大投资者的合法权益。
在任职期内，公司董事会、监事会、管理层以及相关部门对独立董事履行职责给予了积极配合和大力支持，本人在此表示衷心感
谢并希望公司在新一届董事会领导下继续稳健经营、规范运作，取得持续、健康、稳定的发展。
特此报告。
独立董事：周树华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/708f9703-6311-4374-8875-471a50a2e915.PDF
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2026-04-22 22:09│中文在线（300364）：2025年度独立董事述职报告（李晓东）
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中文在线（300364）：2025年度独立董事述职报告（李晓东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20ce6f6a-2c91-44d0-91da-b504402aef46.PDF
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2026-04-22 22:09│中文在线（300364）：2025年度独立董事述职报告（谈晓君）
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中文在线（300364）：2025年度独立董事述职报告（谈晓君）。公告详情请查看附件。
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2026-04-07 20:27│中文在线（300364）：关于为子公司提供担保的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2026年 4 月 7 日召开第六届董事会第七次会议，审议通
过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规
定，本次对子公司担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
一、担保情况概述
为进一步推进公司文化出海战略，公司全资子公司 FLAREFLOW PTE. LTD.（以下简称“FLAREFLOW”）、广东横琴焱坤科技有限
公司（以下简称“焱坤科技”）（以下合称“委托方”）就短剧 APP“FlareFlow”推广事项与媒体代理商签署了《推广服务协议》
，代理商根据委托方要求在媒体平台为委托方开设广告账户并提供充值服务，委托方自行管理广告账户及广告投放业务，并按照媒体
平台数据向代理商支付相应广告费用。根据业务规划需要，公司为子公司FLAREFLOW、焱坤科技业务推广提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
FLAREFLOW PTE. LTD.成立于 2025 年 3 月 7 日，注册地址为：10 ANSONROAD,#27-03,INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 0799
03，法定代表人为 JamesYu Wang，注册资本金 50,000 新加坡元，由 CREATIVE OMNI LIFE LTD.100%持股 ， 主 营 业 务 是 MOVI
E, VIDEO, TELEVISION AND OTHER PROGRAMMEDISTRIBUTION ACTIVITIES N.E.C.(59139)。中文在线集团股份有限公司间接持有该公
司 100%股权。
广东横琴焱坤科技有限公司成立于 2025 年 4 月 10 日，注册地址为珠海市横琴新区琴朗道 88 号 815 办公-2，法定代表人为
James Yu Wang。经营范围包括许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；广告发布；
广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；
图文设计制作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；市场营销策划；平面设计；技术进出口。该公司是 FLAREFLOW P
TE. LTD.100% 持股的境内子公司，中文在线集团股份有限公司间接持有该公司 100%股权。
以上被担保方均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
协议主要内容见担保情况概述。
担保的方式：连带责任保证。
担保期限：以实际签署的担保协议为准。
担保金额：不超过 3,000 万美元（循环额度）。
四、董事会意见
为满足公司经营发展的需要，支持子公司的业务发展，公司董事会同意为子公司 FLAREFLOW、焱坤科技业务推广提供连带责任保
证担保，FLAREFLOW、焱坤科技是公司全资子公司，本次担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 32,940.32 万元（不含本次董事会相关担保），担保总额占公司最
近一期经审计净资产的比例 32.75%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0 元，无逾期担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/96dfd2e4-2a6b-4845-be5d-99f83af89de5.PDF
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2026-04-07 20:26│中文在线（300364）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年 4月7日在北京市东城区安定门东大街28号
雍和大厦E座 6层公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 6日以电子邮件的形式发出，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。
会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/b44a03df-677e-4a81-a659-d98043daeca1.PDF
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2026-03-01 16:17│中文在线（300364）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告
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中文在线（300364）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/34405999-0e07-411a-97a6-6846de7b37d3.PDF
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2026-02-10 18:26│中文在线（300364）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 2月 9日、2026 年 2 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅
累计偏离值达到 41.48%（超过30％），根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ae3c34c6-bb90-44d6-af7e-e10023fe31f6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│中文在线：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225157276.PDF
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2026-04-23│中文在线：2026年一季度报告
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2025-10-24│中文在线：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727862.PDF
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2025-08-23│中文在线：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558446.PDF
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2025-04-29│中文在线：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223385316.PDF
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2025-04-29│中文在线：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223385322.PDF
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2024-10-25│中文在线：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506963.PDF
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2024-08-28│中文在线：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007580.PDF
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2024-04-25│中文在线：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219801208.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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