公司公告☆ ◇300365 恒华科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 18:54 │恒华科技（300365）：关于变更独立董事的公告 │
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│2026-05-06 18:54 │恒华科技（300365）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 18:54 │恒华科技（300365）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 18:11 │恒华科技（300365）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:08 │恒华科技（300365）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 17:24 │恒华科技（300365）：关于中标项目进展暨终止项目合作的公告 │
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│2026-04-14 19:17 │恒华科技（300365）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-14 19:17 │恒华科技（300365）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-14 19:17 │恒华科技（300365）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-14 19:17 │恒华科技（300365）：独立董事提名人声明与承诺（王静） │
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2026-05-06 18:54│恒华科技（300365）：关于变更独立董事的公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于补
选第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名王静女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026（009）号）。
王静女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026 年 5 月 6 日召开 2025 年度股东会，审议通过上
述议案，同意选举王静女士为公司第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董
事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司本次补选独立董事事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
原独立董事黄磊先生的辞职申请于 2026 年 5 月 6 日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄磊先
生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄磊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对黄
磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a830e9c2-92e0-45a4-8fa0-9f304aca8dcf.PDF
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2026-05-06 18:54│恒华科技（300365）：2025年度股东会决议公告
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恒华科技（300365）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fb2c237e-9b94-46b5-9881-6dd07579ce23.PDF
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2026-05-06 18:54│恒华科技（300365）：2025年度股东会的法律意见书
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恒华科技（300365）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/1d379405-9fb1-4ec9-a281-8b526b108058.PDF
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2026-04-27 18:11│恒华科技（300365）：第六届董事会第八次会议决议公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司 12 层会议室以
现场及通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 16 日通过电话、邮件方式送达至董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司
章程》以及有关法律法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于2026年第一季度报告全文的议案》
《2026 年第一季度报告》详见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/318fc0d6-4dcd-4b62-8be1-48c9880dd0a2.PDF
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2026-04-27 18:08│恒华科技（300365）：2026年一季度报告
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恒华科技（300365）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dbecb84e-9b66-4aba-8467-b5d9d90587d3.PDF
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2026-04-21 17:24│恒华科技（300365）：关于中标项目进展暨终止项目合作的公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司
关于中标项目进展暨终止项目合作的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、前期中标项目概述
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日收到隆化县建昇新能源科技有限公司（以下简称“建昇新
能源”）发来的《中标通知书》，确认公司为“隆化县100MW风电项目设计采购施工总承包（EPC）”项目的中标单位，中标价格63,0
00.4994万元，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于收到<中标通知书>的公告》（公告
编号：2026（003）号）。
二、双方终止合作情况
因公司（“乙方”）与建昇新能源（“甲方”）无法就本次中标项目的付款方式、权责约定等关键合同条款达成一致，双方协商
，决定终止上述中标事宜，并于近日签订了《协议书》，具体如下：
1、甲方为“隆化县100MW风电项目设计采购施工总承包（EPC）”项目（以下简称“本项目”）的投资建设单位。甲方于2026年3
月6日向乙方发送《中标通知书》，确认乙方为本项目的中标单位，中标价格：63,000.4994万元。
2、中标后，甲乙双方就本次中标所涉的项目合作及合同条款事宜开展了多轮务实、坦诚的商务磋商。截至目前，甲乙双方无法
就本次中标项目的付款方式、权责约定等关键合同条款达成一致。
从双方公司利益及风险角度综合考量，现甲乙双方经友好协商一致，决定终止本项目中标事宜的合作，协议主要内容如下：
（1）自本协议签署之日起，甲乙双方就本次中标事宜终止合作，不再签署本次中标后的正式合同，亦不再继续推进本次中标所
涉的各项工作。
（2）甲方确认，乙方向甲方提交的本项目投标保函自本协议签署之日起自动失效。甲方承诺不再就该保函主张任何权利、提出
任何索赔。
（3）本协议签署后，任何一方均不就本项目及本次中标向对方主张任何赔偿、补偿，亦不向对方主张任何责任。双方就解除本
项目的招投标关系无任何争议。
（4）基于友好合作原则，甲乙双方就本次中标事宜终止合作后，仍可以就本项目开展其他后续合作，届时由双方另行协商。
（5）如双方后续产生与本项目、本次中标或本协议有关的任何争议，双方应通过协商解决，协商不成的，任一方均有权向原告
所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
（6）本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生
效。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，公司未与甲方签署正式合同，亦未实际开展项目相关工作，项目终止合作不会对公司生产经营及经营业绩产
生重大不利影响。本次中标合作事项的终止，系公司基于自身利益及资金风险控制之考量，经双方协商一致后作出的审慎决策，不会
影响公司的发展战略及经营规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d8e42cda-509c-4138-ab45-89a1732efd7a.PDF
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2026-04-14 19:17│恒华科技（300365）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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北京恒华伟业科技股份有限公司
关于 2025年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
本次利润分配基准为 2025年度。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-228,462,043.87元，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 427,352,938.
94元，母公司报表累计未分配利润为 289,187,664.79元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司2025年的经营情况以及未来发展需要，
保证正常经营业务发展的前提下，经董事会研究，公司2025年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司2025年度不进行现金分红，具体指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 8,997,832.04
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -228,462,043.87 -157,741,565.46 17,861,568.54
净利润（元）
研发投入（元） 80,789,797.50 80,569,753.14 85,618,539.53
营业收入（元） 895,152,289.51 956,567,332.85 828,806,318.44
合并报表本年度末累计 427,352,938.94
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 289,187,664.79
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 8,997,832.04
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -122,780,680.26
净利润（元）
最近三个会计年度累计 8,997,832.04
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 246,978,090.17
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.21%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的原因
结合上述指标情况，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》等相关规定，公司利润分配原则是实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的可持续发展。同时，公司现金分红的条件是（同时满足）：1、公司在当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值且累计未分配利润为正值，且现金流充裕实施现金分红不会影响公司持续经营。2、审计机构对公司当
年财务报告出具标准无保留意见。3、公司未来12个月内无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生。
鉴于公司2025年度亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司
生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，董事会拟定公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025
年度拟不进行利润分配具备合法性、合规性以及合理性，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东，尤其是中小股
东的利益。
未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果
。
四、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d78920a7-b641-43fc-ac5c-429eea1bce93.PDF
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2026-04-14 19:17│恒华科技（300365）：2025年度董事会工作报告
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恒华科技（300365）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/50b311c1-8c0b-425a-bc23-d4a8f048f1a8.PDF
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2026-04-14 19:17│恒华科技（300365）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒华科技（300365）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fe7d8d0d-df82-4d9c-9151-b856432a3911.PDF
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2026-04-14 19:17│恒华科技（300365）：独立董事提名人声明与承诺（王静）
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恒华科技（300365）：独立董事提名人声明与承诺（王静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/409ea07a-d632-43b3-a8f8-a39ced88d952.PDF
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2026-04-14 19:17│恒华科技（300365）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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恒华科技（300365）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a6bb4635-9504-4f9f-8952-90beec3b8396.PDF
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2026-04-14 19:17│恒华科技（300365）：关于2025年度计提减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2025年12月 31日的财务状况、
资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2025年 12月 31日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产
、存货及长期股权投资等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象
，经过确认或计量，计提了信用减值损失和资产减值损失。
公司 2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 11,948.81万元，具体如下：
单位：万元
类别 项目 本期计提金额
信用减值损失 应收票据信用减值损失 -54.87
应收账款信用减值损失 -10,065.27
资产减值损失 合同资产减值损失 -214.42
长期股权投资减值损失 -1,614.26
合计 -11,948.81
注：上述表格计提减值损失以负数填列，下同。
因公司截至 2025年 12月 31日应收账款单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到
30%以上，且绝对金额大于 1,000万元，现将截至 2025年 12月 31日应收账款计提坏账准备的相关事项说明如下：
单位：万元
资产名称 应收账款
2025年 12月 31 日账面价值 126,792.94
2025年 12月 31日资产可收回金额 79,873.08
资产可收回金额的计算过程 本公司按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基
于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以账
龄组合为基础确定整个存续期的预期信用损失率，计
算预期信用损失。
2025年计提金额 -10,065.27
计提原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于
账面原值。
二、本次计提减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定执行，无需公司董事会审议。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将减少公司 2025年度合并报表利润总额 11,948.81万元。本次计提减值准备已经中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。
公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试
后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，计提减值准备后，2025 年度财务报表能更加公允地反映截至 2025年 12月 31日公司财务状
况、资产价值和 2025年度的经营成果，符合公司的实际情况，不涉及利润操纵，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
资产负债表日，公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，按信用风险特征组合计提信用损失准备。对正常风
险或低风险组合的应收款项按账龄分析法计提信用损失准备，对存在重大减值风险项目单独进行减值测试，并计提信用损失准备。报
告期末，计提信用减值准备后，如果以前减记应收款项的影响因素已经消失，导致应收款项的预期信用损失小于当前坏账准备的账面
金额的，在原已计提的应收款项坏账准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。报告期内，公司按照信用减值损失的会计政策
，计提信用减值损失 10,120.14万元，其中计提应收票据信用减值损失 54.87 万元，计提应收账款信用减值损失10,065.27万元。
2、资产减值损失
（1）资产负债表日，公司按信用风险特征的相似性和相关性对合同资产进行分组，按信用风险特征组合计提合同资产减值损失
准备。对正常风险或低风险组合的合同资产按账龄分析法计提资产减值损失准备，对存在重大减值风险项目单独进行减值测试，并计
提资产减值损失准备。报告期末，计提资产减值准备后，如果以前减记合同资产的影响因素已经消失，导致合同资产的可变现净值高
于其账面价值的，在原已计提的合同资产减值准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。报告期内，公司计提合同资产减值损
失 214.42万元。
（2）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，报告期内对公司长期股权投资进行清查和分析，有客观证据表明该项
投资发生减值的，对该长期股权投资进行减值测试，确定可收回金额低于长期股权投资账面价值的部分，计提长期股权投资减值准备
。根据上述标准，2025年度公司计提长期股权投资减值损失 1,614.26万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f0e24be8-53d6-4a09-8863-c5cc9dee081c.PDF
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2026-04-14 19:17│恒华科技（300365）：2025年度内部控制自我评价报告
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恒华科技（300365）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7628365d-4929-40af-a0d7-242cc302bf49.PDF
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2026-04-14 19:17│恒华科技（300365）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司
关于举行 2025年度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
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