公司公告☆ ◇300365 恒华科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 16:33 │恒华科技（300365）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 17:44 │恒华科技（300365）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-01-08 16:12 │恒华科技（300365）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2024-12-23 15:47 │恒华科技（300365）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2024-12-13 18:31 │恒华科技（300365）：简式权益变动报告书 │
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│2024-12-13 18:30 │恒华科技（300365）：部分一致行动人退出一致行动暨控股股东及实际控制人变更事项的法律意见书 │
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│2024-12-13 18:27 │恒华科技（300365）：关于控股股东、实际控制人一致行动关系部分解除暨公司控股股东、实际控制人变│
│ │更的提示性公告 │
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│2024-12-05 18:54 │恒华科技（300365）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:54 │恒华科技（300365）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2024-12-05 18:54 │恒华科技（300365）：2024年度第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-01-23 16:33│恒华科技（300365）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：11,000.00 万元–16,000.00 万元 盈利：1,786.16 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：11,400.00 万元–16,500.00 万元 盈利：1,399.72 万元
的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年度，公司坚持稳中求进，扎实推进业务转型升级，不断提升科技创新能力，推动公司高质量发展。报告期内，公司业绩
出现亏损的主要原因为：
1、公司大力拓展数据中心建设系统集成业务，发挥公司电力业务优势，为数据中心项目提供用能规划、新能源设计以及能效管
理等综合能源解决方案，服务算力与电力协同发展。报告期内，公司承接的部分系统集成项目为固定总价合同，执行过程中因设计实
施方案调整及受自然灾害等不可抗力因素影响，致使项目成本大幅增加。
2、公司客户采购预算阶段性承压，公司对市场短期变化的有效应对不足，人员规模调整滞后，项目执行难度加大，周期延长，
致使毛利率降低。
3、报告期内，公司信用减值损失金额较上年同期有所增加。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为400.00-500.00 万元，主要为理财利息收入及相关政
府补贴。
2025 年度，公司将继续围绕“BIM 平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略定位，聚焦核心主业，持续精益管理，加
强成本管控，通过技术创新不断提升产品竞争力。锚定工业软件国产化机遇，加快布局基于国产操作系统及芯片的智能设计工具升级
改造工作，持续加强人工智能技术在电力设计垂直领域的应用，全面提升设计质量和效率，巩固市场占有率。公司将以精细化、高质
量增长为目标，在管理效能、交付品质、成本管控、市场拓展等方面协同发力，全方位提质增效，实现规模与盈利平衡发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/a76da6b1-7a93-432f-ae25-005c54ea4ad6.PDF
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2025-01-17 17:44│恒华科技（300365）：关于变更签字会计师的公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11 月18 日、2024 年 12 月 5 日召开第五届董事会第
二十次会议、第五届监事会第十五次会议及 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘
任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，具
体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司收到中兴华会计师事务所发来的《关于变更北京恒华伟业科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公
告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
中兴华会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，原委派项目合伙人邱淑珍、签字注册会计师周小俊为公
司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师周小俊工作调整，现指派王田接替周小俊为签字注册会计师，负责公司 2024 年度财务报告
及内部控制审计，继续完成相关工作，变更后的签字注册会计师为项目合伙人邱淑珍、注册会计师王田。
二、本次变更签字注册会计师信息
1、基本信息
签字注册会计师王田，于 2004 年 6 月成为注册会计师，2004 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2021 年 8 月
开始在中兴华会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告超过 3家次。
2、诚信记录
签字注册会计师王田近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
签字注册会计师王田能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，不会对公司 2024年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、中兴华会计师事务所出具的《关于变更北京恒华伟业科技股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/e6d19323-4893-4178-bdda-23007ed06f8e.PDF
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2025-01-08 16:12│恒华科技（300365）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”）于近日
收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为 GR2024110
04401，发证时间为 2024 年 12 月 2 日，有效期三年。
根据国家相关规定，道亨软件自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年（2024 年度-2026 年度）可继续享受国家关于高新
技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次系道亨软件原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司 2024年度经营业绩产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/ec4098ba-5ecd-4073-ba43-2edb74cc83fc.PDF
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2024-12-23 15:47│恒华科技（300365）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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恒华科技（300365）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ae56a5d1-d5f1-4ec3-a6a3-c75ec2a13168.PDF
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2024-12-13 18:31│恒华科技（300365）：简式权益变动报告书
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恒华科技（300365）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1fd82b39-722c-4ca0-bfad-1664f7ed29a2.PDF
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2024-12-13 18:30│恒华科技（300365）：部分一致行动人退出一致行动暨控股股东及实际控制人变更事项的法律意见书
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恒华科技（300365）：部分一致行动人退出一致行动暨控股股东及实际控制人变更事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/7b571410-ef98-4883-8226-18b5a4cd7044.PDF
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2024-12-13 18:27│恒华科技（300365）：关于控股股东、实际控制人一致行动关系部分解除暨公司控股股东、实际控制人变更的
│提示性公告
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恒华科技（300365）：关于控股股东、实际控制人一致行动关系部分解除暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4c878541-7d9f-42ce-be5f-a4e39d3d39f9.PDF
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2024-12-05 18:54│恒华科技（300365）：第六届董事会第一次会议决议公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场会议的方
式召开。本次会议在公司于同日召开的2024年度第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁
免会议通知时间要求，以现场通知方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监
事、高级管理人员列席会议。各位董事共同推举董事江春华先生主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有
关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举江春华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会，同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：
专门委员会 委员会成员 主任委员
战略委员会 江春华、罗新伟、黄 磊 江春华
审计委员会 金 宁、黄 磊、江春华 金 宁
提名委员会 黄 磊、金 宁、罗新伟 黄 磊
薪酬与考核委员会 金 宁、黄 磊、孟令军 金 宁
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任罗新伟先生为公司总经理，聘任丰丹女士为公司副总经理
、董事会秘书，聘任孟令军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事宜亦经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意聘任邓雅静女
士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/51be40fc-94a8-46e2-96de-b0c4136dc210.PDF
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2024-12-05 18:54│恒华科技（300365）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日在公司会议室召开2024年度第一次临时股东大会、第六
届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。
现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
非独立董事：江春华先生（董事长）、罗新伟先生、孟令军先生
独立董事：黄磊先生、金宁女士
公司第六届董事会由5名董事组成，任期自公司2024年度第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第六届董事会董事兼任
公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员的简历详见附件。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
专门委员会 委员会成员 主任委员
战略委员会 江春华、罗新伟、黄 磊 江春华
审计委员会 金 宁、黄 磊、江春华 金 宁
提名委员会 黄 磊、金 宁、罗新伟 黄 磊
薪酬与考核委员会 金 宁、黄 磊、孟令军 金 宁
以上各专门委员会委员及主任委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司各专
门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召
集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、第六届监事会组成情况
职工代表监事：林雪娇女士（监事会主席）
非职工代表监事：李欢女士、王灵婧女士
公司第六届监事会由3名监事组成，任期自公司2024年度第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述监事会成员均符合相关
法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员的简历详见附件
。
四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：罗新伟先生
副总经理：丰丹女士
董事会秘书：丰丹女士
财务负责人：孟令军先生
证券事务代表：邓雅静女士
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司高级管理人员、证券事务
代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件。
丰丹女士、邓雅静女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层
联系电话：010-62078588 传真：010-62032013
电子邮箱：irm@ieforever.com
五、公司董事、监事离任情况
1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事陈显龙先生在本次董事会换届后离任，离任后继续在公司任职。截至本公告披露
日，陈显龙先生持有公司股份37,427,000股，占公司总股本比例为6.24%，为公司控股股东、实际控制人之一，其配偶或其他关联人
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈显龙先生本次届满离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》等相关规定。
2、因任期届满，公司第五届董事会独立董事黄力波先生在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司其他职务。截至本公告
披露日，黄力波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因任期届满，公司第五届监事会职工代表监事戚红女士不再担任公司监事职务，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日
，戚红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对任期届满离任的董事陈显龙先生、黄力波先生及监事戚红女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心
的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/101dcf59-c7de-414e-8cdf-1ea7200ef510.PDF
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2024-12-05 18:54│恒华科技（300365）：2024年度第一次临时股东大会决议公告
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恒华科技（300365）：2024年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/48aac9c5-a822-433a-bd45-1d3b9ae6b283.PDF
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2024-12-05 18:54│恒华科技（300365）：2024年度第一次临时股东大会的法律意见书
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恒华科技（300365）：2024年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/adae9261-bf5b-455e-9ec0-940df137024b.PDF
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2024-12-05 18:54│恒华科技（300365）：第六届监事会第一次会议决议公告
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恒华科技（300365）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-22 15:52│恒华科技（300365）：关于2021年员工持股计划存续期届满暨自行终止的公告
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恒华科技（300365）：关于2021年员工持股计划存续期届满暨自行终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/0ae9dd84-7d22-4d7a-93a6-13badbc8a2f4.PDF
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2024-11-19 10:14│恒华科技（300365）：《舆情管理制度》
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第一条为提升北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规
定和《公司章程》，特制定本制度。
第二条本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第五条公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简
称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部
署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的
舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官方网站、微信公众号、互动易问答、论坛、股吧等各类型互联网信息载体。
第九条公司及子公司及其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
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