公司公告☆ ◇300365 恒华科技 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 22:36 │恒华科技（300365）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 22:36 │恒华科技（300365）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 22:36 │恒华科技（300365）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 22:35 │恒华科技（300365）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2025-04-18 22:35 │恒华科技（300365）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明 │
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│2025-04-18 22:35 │恒华科技（300365）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 22:35 │恒华科技（300365）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 22:35 │恒华科技（300365）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 22:34 │恒华科技（300365）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-18 22:34 │恒华科技（300365）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-18 22:36│恒华科技（300365）：2024年年度报告摘要
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恒华科技（300365）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/26d05c6d-f0b1-43cb-87d3-eebc9b894493.PDF
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2025-04-18 22:36│恒华科技（300365）：董事会决议公告
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恒华科技（300365）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5c727ca6-6e17-4227-8641-40d6b46d89ca.PDF
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2025-04-18 22:36│恒华科技（300365）：2024年年度报告
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恒华科技（300365）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6cdbf598-7c18-493b-a105-173943018444.PDF
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2025-04-18 22:35│恒华科技（300365）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C
O U N TA N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 20 层20/F,Tower B,Lize S
OHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）：
0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于北京恒华伟业科技股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2025）第 010309 号
北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技公司”）2024 年度财务报表的基础上，对后附
的恒华科技按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入扣除情况表
》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒华科技管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，恒华科技编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了恒华科技营业收入扣除情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2025 年 4 月 18 日
2024 年度营业收入扣除情况表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 95,656.73 82,880.63
营业收入扣除项目合计金额
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 无此类业务 无此类业务
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行
非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的
收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公
司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利 无此类业务 无此类业务
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务 无此类业务 无此类业务
所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交 无此类业务 无此类业务
易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日 无此类业务 无此类业务
的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产 无此类业务 无此类业务
生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分 无此类业务 无此类业务
布或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我 无此类业务 无此类业务
交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手
段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 无此类业务 无此类业务
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式 无此类业务 无此类业务
取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 无此类业务 无此类业务
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的 无此类业务 无此类业务
收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 95,656.73 82,880.63
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c686784f-bd23-4f5c-87d6-2e6c925f5730.PDF
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2025-04-18 22:35│恒华科技（300365）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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恒华科技（300365）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e65f085b-0a94-4cca-8c4b-b10157bf57e8.PDF
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2025-04-18 22:35│恒华科技（300365）：2024年度内部控制审计报告
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恒华科技（300365）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/195068bc-e98e-4c65-8bd4-ee714fb4d4cd.PDF
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2025-04-18 22:35│恒华科技（300365）：2024年年度审计报告
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恒华科技（300365）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1603d9c0-1bc1-48b8-852e-14ffa45602b9.PDF
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2025-04-18 22:35│恒华科技（300365）：监事会决议公告
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恒华科技（300365）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/26c170dc-cd9e-4b5a-b843-2fa4e144dbee.PDF
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2025-04-18 22:34│恒华科技（300365）：关于召开2024年度股东大会的通知
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2
024年度股东大会的议案》，同意于2025年5月9日召开2024年度股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会）
3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:1
5—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2025年4月30日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年4月30日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（股东
大会授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座18层会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 ——
1.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2025年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2025年度监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 √
额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金购 √
买理财产品的议案》
公司独立董事将在 2024 年度股东大会上进行述职。
上述 9 项议案已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容
请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00
2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 18层会议室。
4、登记要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细
填写《北京恒华伟业科技股份有限公司2024年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2025 年 5 月 9日下午 14:00 至 14:30进行签到进场。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
5、会议联系方式
联系人：丰丹、邓雅静
联系电话：010-62078588
传真：010-62032013
联系地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座18层
邮政编码：100011
6、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》；
2、《第六届监事会第二次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
附件： 1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《股东大会授权委托书》；
3、《2024年度股东大会参会股东登记表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9a48868c-36c2-4bc2-b765-0e925935f820.PDF
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2025-04-18 22:34│恒华科技（300365）：2024年度财务决算报告
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恒华科技（300365）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/514ed117-49ac-476a-a5d5-9a4d97df2f58.PDF
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2025-04-18 22:34│恒华科技（300365）：2024年度内部控制自我评价报告
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恒华科技（300365）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/360d943c-3732-4c87-8772-b06bd377511f.PDF
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2025-04-18 22:34│恒华科技（300365）：2024年度监事会工作报告
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恒华科技（300365）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1658b626-daf2-4a63-bd94-51bcef9eab7f.PDF
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2025-04-18 22:34│恒华科技（300365）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告全文及摘要于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定创
业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月25 日（星期五）下午 1
5:00—17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台通过网络远程的方式举行 2024 年度网上业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所
“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长江春华先生、董事兼财务负责人孟令军先生、董事会秘书丰丹女士、独立董事黄磊先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将
在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/88699fa5-40f0-42b2-83c7-dd306b5e22b2.PDF
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2025-04-18 22:34│恒华科技（300365）：关于2024年度计提及转回减值准备的公告
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恒华科技（300365）：关于2024年度计提及转回减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b1061418-27b4-4796-8682-9f7d774e6fd2.PDF
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2025-04-18 22:34│恒华科技（300365）：关于会计政策变更的公告
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恒华科技（300365）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d757828a-9d60-4736-aff9-105098e51b02.PDF
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2025-04-18 22:34│恒华科技（300365）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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恒华科技（300365）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6544e140-0248-46dd-a23a-e7740759f794.PDF
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2025-04-18 22:34│恒华科技（300365）：关于2024年度证券投资情况的专项说明
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