公司公告☆ ◇300366 创意信息 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:32 │创意信息（300366）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-29 01:20 │创意信息（300366）：关于创意信息2024年度营业收入扣除情况的专项说明 │
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│2025-04-29 01:20 │创意信息（300366）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │创意信息（300366）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:15 │创意信息（300366）：关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告 │
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│2025-04-29 01:15 │创意信息（300366）：监事会对《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项│
│ │说明》的意见 │
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│2025-04-29 01:15 │创意信息（300366）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:15 │创意信息（300366）：监事会对《董事会关于2024年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事│
│ │项的专项说明》的意见 │
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│2025-04-29 01:14 │创意信息（300366）：2024年度独立董事述职报告-马桦 │
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│2025-04-29 01:14 │创意信息（300366）：2024年度独立董事述职报告-屈鸿 │
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2025-05-06 18:32│创意信息（300366）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300366，证券简称：创意信息）于2025年4月29日、2025年4月30
日、2025年5月6日股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前未发现任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司于2025年3月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0082025002号）。因涉嫌信息披露违法违规
，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将密切关注后续进
展，严格依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
《董事会关于股票交易异常波动的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/399f3ea6-369f-4c97-a28c-133bdb3696c9.PDF
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2025-04-29 01:20│创意信息（300366）：关于创意信息2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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2024年度营业收入扣除情况表 1-1
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层
telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidaj ie,
Dongcheng Dis t r ic t , Be i j ing , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于创意信息技术股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况的专项说明
XYZH/2025CDAA2B0296
创意信息技术股份有限公司创意信息技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称创意信息公司）2024年度财务报表，包括2024年
12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，
以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了XYZH/2025CDAA2B0301号带有强调事项的无保留意见的审计报告。
根据《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号-业务办理》相关规定，创意信息公司编制了
后附的创意信息技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、真实性、准确性及完整性是创意信息公司的责
任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计创意信息公司2024年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解创意信息公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
专项说明（续） XYZH/2025CDAA2B0296
创意信息技术股份有限公司
本专项说明仅供创意信息公司为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐洪荣
（项目合伙人）
中国注册会计师：王翔君
中国 北京 二○二四年四月二十五日
2024年度营业收入扣除情况表
上市公司名称：创意信息技术股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 140,557.88 167,494.35
营业收入扣除项目合计金额 116.53 598.08
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.08% 0.36%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、 12.56 租赁收入 14.84 租赁收入
无
形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产
交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主
营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收
入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所
产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租
赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的
融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生 103.56 贸易收入 573.14 贸易收入
的
收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生
的
收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收 0.41 课程开发收入 10.1 课程开发收入
入。
与主营业务无关的业务收入小计 116.53 — 598.08 —
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或
金
额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易
的
方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的
企
业合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计 - — - —
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 140,441.35 — 166,896.27 —
企业负责人：陆文斌 主管会计工作的负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35909f19-22cf-4082-acc4-8e51f494dcb9.PDF
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2025-04-29 01:20│创意信息（300366）：内部控制审计报告
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创意信息（300366）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0c835fdc-c6fc-4f85-a4d0-a86b4bcb13ca.PDF
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2025-04-29 01:20│创意信息（300366）：2024年年度审计报告
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创意信息（300366）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e67e4978-ee46-4c47-a6db-2f444b60adf8.PDF
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2025-04-29 01:15│创意信息（300366）：关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告
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创意信息（300366）：关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eee80c97-4f8b-4d91-aca4-e8ae14201e96.PDF
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2025-04-29 01:15│创意信息（300366）：监事会对《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明
│》的意见
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具
了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会出具了《董事会关于
2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》，监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
监事会同意董事会出具的《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会
和管理层落实相关整改措施，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/789b99b9-a3f6-4f40-9cbe-dd7acd232022.PDF
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2025-04-29 01:15│创意信息（300366）：监事会决议公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第
五次会议通知，因增加议案，于2025年 4月 24日以邮件方式向各位监事发出补充通知。第六届监事会第五次会议于 2025年 4月 25
日下午 15:00时在公司三楼会议室召开，应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东会审议。
三、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
五、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年度审计报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经认真审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核查，监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
七、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，同意将该议案提交至公司 2024年度股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
八、以 3 票赞同、0票反对、0 票弃权审议通过《<关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
九、以 3票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
同意公司及子公司（含孙公司、参股公司）申请总额不超过 130,000 万元的综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过
130,000万元的融资提供连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保、母
公司为参股公司担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，担保额度有效期自 2024年度股东会批准之日起至 2025
年度股东会召开之日止。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告》。
本议案尚需提交 2024年度股东会审议。
十、以 3票赞同、0 票反对、0票弃权审议通过《<董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说
明>的议案》
监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董
事会和管理层落实相关整改措施，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《监事会对<董事会关于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留
意见涉及事项的专项说明>的意见》。
十一、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《<董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说
明>的议案》
监事会同意董事会出具的《董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事
会和管理层落实相关整改措施，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《监事会对<董事会关于 2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事
项的专项说明>的意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/050a8d3a-d44a-4b9a-86da-826cbaf7d3d2.PDF
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2025-04-29 01:15│创意信息（300366）：监事会对《董事会关于2024年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的
│专项说明》的意见
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”） 对创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年度内部控制的有效性进行审计，出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，监事会对《董事会关于2024年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：
监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董
事会和管理层落实相关整改措施，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c71058a5-509f-4723-a241-c9fcb2e240ef.PDF
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2025-04-29 01:14│创意信息（300366）：2024年度独立董事述职报告-马桦
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创意信息（300366）：2024年度独立董事述职报告-马桦。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1bf214d3-594a-4976-928b-e1d013b9cc74.PDF
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2025-04-29 01:14│创意信息（300366）：2024年度独立董事述职报告-屈鸿
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创意信息（300366）：2024年度独立董事述职报告-屈鸿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/13cb6cd5-89b9-4284-b409-93af21923b2c.PDF
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2025-04-29 01:14│创意信息（300366）：关于召开2024年度股东会的通知
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创意信息（300366）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/edbea293-e711-4317-9045-f409390bc3ac.PDF
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2025-04-29 01:14│创意信息（300366）：2024年度独立董事述职报告-王雪
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创意信息（300366）：2024年度独立董事述职报告-王雪。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d54418fb-a17b-48df-9675-b5c3b1ec5fd4.PDF
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2025-04-29 01:12│创意信息（300366）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五
次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -78,862,881.88 元，其
中母公司实现净利润 -169,337,302.18 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度未提取法定公积金，截至 2024 年 12
月 31 日，合并报表可供分配利润为 -1,221,359,825.24元，母公司报表可供分配利润为 44,007,723.16元。
经公司董事会和监事会审议，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需
提交公司 2024 年度股东会审议。
二、2024 年度不进行利润分配的原因
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公
司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等有关规定，结合公司截至 2024 年期末合并报表累计可供分配利润为负的实
际情况，公司 2024 年度不具备现金分红的基本条件。为此公司董事会决定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。
三、公司董事会意见
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《
公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等有关规定，结合公司截至 2024年期末合并报表累计可供分配利润为负的实
际情况，公司 2024 年度不具备现金分红的基本条件。为此，公司董事会决定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
四、公司监事会意见
公
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