公司公告☆ ◇300366 ST创意 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-29 19:38 │ST创意（300366）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-29 19:38 │ST创意（300366）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-29 19:38 │ST创意（300366）：关于公司选举职工董事的公告 │
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│2026-06-29 19:38 │ST创意（300366）：关于董事会完成换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人│
│ │员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-29 19:36 │ST创意（300366）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 20:03 │ST创意（300366）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 20:02 │ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（邹燕） │
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│2026-06-12 20:02 │ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（邹燕） │
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│2026-06-12 20:02 │ST创意（300366）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-12 20:02 │ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（马桦） │
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2026-06-29 19:38│ST创意（300366）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京中伦（成都）律师事务所
关于创意信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：创意信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）
北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会（
以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所
证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的网络投票系统提供机
构予以认证；
3．本所律师已经按照相关法律法规及《公司章程》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会2026年第一次临时会议决定召开并由 董 事 会 召 集 。 贵 公 司 于 2026 年 6 月
13 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《创意信息技术股份有限公司关于
召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项
、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 6月 29日在成都市高新西区西芯大道 28号公司会议室如期召开，由贵公司董事长陆文斌先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定的
召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计88人，代表股份112,745,881股，占贵公司有表决权股份总数的18.5567%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席和列席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告
的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
1、选举何文江先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意109,842,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4250%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意7,077,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9132%。
表决结果：何文江先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2、选举周学军先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意104,454,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6459%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意1,689,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9276%。
表决结果：周学军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
3、选举李华先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意104,588,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7647%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意1,823,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2701%。
表决结果：李华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
4、选举唐军先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意103,416,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7251%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意651,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5262%。
表决结果：唐军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
5、选举黄建蓉女士为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意103,513,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8117%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意749,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5043%。
表决结果：黄建蓉女士当选公司第七届董事会非独立董事。
（二）《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
1、选举马桦女士为第七届董事会独立董事
表决情况：同意103,659,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9408%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意894,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9630%。
表决结果：马桦女士当选公司第七届董事会独立董事。
2、选举邹燕女士为第七届董事会独立董事
表决情况：同意103,607,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8946%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意842,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4406%。
表决结果：邹燕女士当选公司第七届董事会独立董事。
3、选举王勇先生为第七届董事会独立董事
表决情况：同意103,435,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7420%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意670,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7177%。
表决结果：王勇先生当选公司第七届董事会独立董事。
本所律师、现场推举的股东代表负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结
果后予以公布。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相
关规定，贵公司对本次会议议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/6c4d493b-a4f9-4d72-a6a9-0456a64af456.PDF
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2026-06-29 19:38│ST创意（300366）：第七届董事会第一次会议决议公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 29日以口头方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第一
次会议通知。本次会议于2026年 6月29日下午15点以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事 9人。本
次会议由全体参会董事共同推举何文江先生主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》及有关法律法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举何文江为公司第七届董事会董事长，任期三年，任期与本届董事会相同。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
二、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会组成情况如下：
（一）战略委员会
本届董事会战略委员会拟由何文江（召集人）、李华、唐军、黄建蓉、王勇5人组成。
（二）审计委员会
本届董事会审计委员会拟由邹燕（召集人）、马桦、王勇、何文江、周学军5人组成。
（三）提名委员会
本届董事会提名委员会拟由王勇（召集人）、马桦、邹燕、何文江、李华 5人组成。
（四）薪酬与考核委员会
本届董事会薪酬与考核委员会拟由马桦（召集人）、邹燕、王勇、李华、黄建蓉 5人组成。
本届董事会专门委员会任期为三年，与本届董事会任期相同。
三、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李华为公司总经理；同意聘任王震、唐军、黄建蓉为公司副总经理；同意聘任刘杰为公司财务总监；同意聘任黄建蓉为
公司董事会秘书。任期三年，任期与本届董事会相同。
此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘欢为公司证券事务代表，任期三年，任期与本届董事会相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c08622a0-bdb4-417b-98f7-482748d49714.PDF
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2026-06-29 19:38│ST创意（300366）：关于公司选举职工董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 6月22日召开了公司2026年职工代表大会第一次会议。鉴于第六届董事会任期已满，经与会职工代表认真审议
与民主选举，一致同意选举周阳先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第七
届董事会任期届满之日止。公司已于 2026 年 6月 22 日至 2026 年 6月 28 日履行任前公示程序，公示期满无异议。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/40060c79-542d-4193-ab65-481cde18c1cc.PDF
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2026-06-29 19:38│ST创意（300366）：关于董事会完成换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、
│证券事务代表的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，公司于2026 年 6月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会 5名非独立董事和 3名
独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成新一届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产
生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体内容公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2026 年 6月 29 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，选举何文江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司第七届董事会非
独立董事，选举马桦、邹燕、王勇为第七届董事会独立董事。上述 8名董事与职工代表大会选举产生的职工董事周阳共同组成公司第
七届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
（二）董事长、董事会各专门委员会成员选举情况
2026 年 6月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议，同意选举何文江为公司第七届董事会董事长，并选举产生第七届董事
会各专门委员会成员，具体如下：战略委员会：何文江（召集人）、李华、唐军、黄建蓉、王勇
审计委员会：邹燕（召集人）、马桦、王勇、何文江、周学军
提名委员会：王勇（召集人）、马桦、邹燕、何文江、李华
薪酬与考核委员会：马桦（召集人）、邹燕、王勇、李华、黄建蓉
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人邹燕
为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
根据《公司章程》的相关规定，董事长何文江为公司法定代表人，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记手续，具体以市场
监督管理部门变更登记为准。
公司第七届董事会董事长、各专门委员会成员的任期为三年，与本届董事会任期相同。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026 年 6月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议，同意聘任李华为总经理；聘任唐军、王震、黄建蓉为副总经理；聘任
刘杰为财务总监；聘任黄建蓉为董事会秘书；聘任刘欢为证券事务代表。
上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司提
名委员会审查通过，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书，上述人员的任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
咨询电话：028-87827800
传真电话：028-87825625
电子邮箱：zq@troy.cn
联系地址：成都市高新西区西芯大道28号
三、任期届满离任情况
1、公司第六届董事会任期届满，陆文斌不再担任公司董事、董事长及总经理职务。为充分发挥其丰富行业经验与资源优势，公
司聘请陆文斌担任名誉董事长，后续将围绕公司战略发展、重大经营管理等方面提供专业咨询与指导建议，持续赋能公司长远、稳定
、健康发展。名誉董事长不属于公司董事及高级管理人员，不享有《公司法》《公司章程》规定的董事及高级管理人员的相关权力，
亦不承担和履行相应的义务。截至本公告披露日，陆文斌持有公司股份 97,635,902 股，占公司总股本的 16.07%。其一致行动人上
海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子 9号私募证券投资基金持有公司股份 4,700,000 股，占公司总股本的 0.77%。陆文斌与一致行
动人合计持有公司股份 10,233.59 万股，合计占公司总股本的 16.84%，仍为公司控股股东、实际控制人。
2、公司第六届董事会任期届满，刘杰不再担任公司董事，仍在公司担任财务总监；孙元华不再担任公司职工董事，仍在公司担
任其他职务。截至本公告披露日，刘杰持有公司股份 117,300 股，占公司总股本的 0.0193%；孙元华未持有公司股份。
3、公司第六届董事会任期届满，王雪、屈鸿不再担任公司独立董事，亦不在公司担任任何职务；黎静不再担任公司董事、副董
事长及副总经理职务，仍在公司全资子公司任职。截至本公告披露日，王雪、屈鸿未持有公司股份；黎静持有公司 3,684,423 股，
占公司总股本的 0.61%。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的
规定。
上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述
人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/3b62a07e-2e81-411b-ba19-3d705d905676.PDF
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2026-06-29 19:36│ST创意（300366）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第六届董事会 2026年第一次临时会议并披露《关于
召开 2026年第一次临时股东会的通知》，2026年第一次临时股东会于 2026年 6月 29日 14:00在成都市高新西区西芯大道 28 号公
司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东88人，代表股份112,745,881股，占公司有表决权股份总数的18.5567%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份102,764,881股，占公司有表决权股份总数的16.9139%。通过网络投票的股东84人，代表股
份9,981,000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份9,981,000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东84人，代表股份
9,981,000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。
本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的
见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议
案：
1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举何文江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过
之日起三年。
1.01.候选人：非独立董事何文江
表决情况：同意 109,842,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4250%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意 7,077,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9132%。
表决结果：何文江先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02.候选人：非独立董事周学军
表决情况：同意 104,454,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6459%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意 1,689,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9276%。
表决结果：周学军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03.候选人：非独立董事李华
表决情况：同意 104,588,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7647%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意 1,823,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2701%。
表决结果：李华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04.候选人：非独立董事唐军
表决情况：同意 103,416,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7251%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意 651,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5262%。
表决结果：唐军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.05.候选人：非独立董事黄建蓉
表决情况：同意 103,513,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8117%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意 749,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5043%。
表决结果：黄建蓉女士当选公司第七届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举马桦、邹燕、王勇为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.01.候选人：独立董事马桦
表决情况：同意 103,659,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9408%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意 894,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9630%。
表决结果：马桦女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.02.候选人：独立董事邹燕
表决情况：同意 103,607,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8946%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意 842,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4406%。
表决结果：邹燕女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.03.候选人：独立董事王勇
表决情况：同意 103,435,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7420%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决
结果为：同意 670,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7177%。
表决结果：王勇先生当选公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和郑玮律师出席并见证本次股东会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本
次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第一次临时股东会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/45dd0d14-9ed0-4ba9-96d3-01e38d473308.PDF
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2026-06-12 20:03│ST创意（300366）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 非独立董事何文江 累积投票提案 √
1.02 非独立董事周学军 累积投票提案 √
1.03 非独立董事李华 累积投票提案 √
1.04 非独立董事唐军 累积投票提案 √
1.05 非独立董事黄建蓉 累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 独立董事马桦 累积投票提案 √
2.02 独立董事邹燕 累积投票提案 √
2.03 独立董事王勇 累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
（1）本次股东会现场登记时间为 2026 年 6月 24 日上午 9：00-11：30，下午 14:00-17:00。
（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2026 年 6月 24 日下午 15 点 30 分之前送达或传真至公司。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。请股东通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b374c2af-1646-4c66-8c9c-3fe71c1c7a56.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（邹燕）
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ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（邹燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d078ad30-4183-405a-af09-2ab4ec377ba6.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（邹燕）
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ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（邹燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/43b19dc5-5782-48f8-86c9-a03381023d3e.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：关于董事会换届选举的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026 年 6月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相
关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（其中职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。
经董事会提名委员会审议通过，公司于 2026 年 6月 12 日召开第六届董事会2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》，同意提名何文江先生、周学军先生、李华先生、唐军先生和黄建蓉女士为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名马桦女士
、邹燕女士和王勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。前述董事候选人经公司股东会审议通过后
，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司全体董事总数的二分之一
；独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士。三位独立董事候选人中，马桦女士、邹燕
女士已取得独立董事资格证书，王勇先生尚未取得独立董事资格证书，王勇先生已书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
二、其他说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制选举产生。其中独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
为保证董事会正常运作，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍按照有关规定和要求履行董事职责，直至第
七届董事会董事就任之日起自动卸任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/779dd5d9-7e5c-4e55-bd99-d1de0dfd8960.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（马桦）
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ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（马桦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7cfda5f7-014f-4285-aed6-d8119599248a.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（王勇）
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ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（王勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9bdabc5d-bd30-439b-9cd8-41b33673b664.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（马桦）
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ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（马桦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0cf1bdd2-8370-4ffc-899f-31be7054711d.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（王勇）
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ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（王勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/43c139e2-1eca-4e87-8e4d-37d51118b762.PDF
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2026-06-12 20:01│ST创意（300366）：关于公司控股股东、实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
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一、关联担保概述
为保障创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司顺利开展融资业务，更好地满足公司经营发展的资金需要，
进一步支持公司可持续发展，公司控股股东、实际控制人陆文斌、李丹夫妇拟为公司及下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公
司）综合授信额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 9.5 亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，
也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司正式签订的合同及协议为准。陆文斌先生为公司的控股股东、实际控
制人，李丹女士与陆文斌先生为夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。
本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东会审
议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批
准。
二、关联方基本情况
1、陆文斌先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份97,635,902 股，占公司总股本的 16.07%。经查询，
陆文斌先生非失信被执行人。
2、李丹女士，中国国籍，与陆文斌先生为夫妻关系，通过上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子 9号私募证券投资基金间接持
有公司股份 4,700,000 股，占公司总股本的 0.77%。经查询，李丹女士非失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何
担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。
四、交易协议的主要内容
上述担保事项尚未签署协议，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订
的相关担保协议约定为准。
五、审议意见
1、董事会意见
董事会认为：公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保是基于公司实际经营需求的合
理安排，且为无偿担保，不需要公司提供反担保，交易条款公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在利益输送情形。
2、独立董事专门会议意见
独立董事认为：本次关联交易事项是为了更好地满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人夫妇对公司业
务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独
立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司控股股东及实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供担保，能更好地满足公司经营发展的资
金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。审计
委员会同意将该事项提交董事会审议。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，是为了更好地满足公司经营发
展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。经审慎评估，本次事项不会影响公司的
独立性，决策程序合规，符合公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
七、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况
截至本公告披露日，公司及子公司已发生关联方担保金额为 30,600万元，均为接受关联方担保，无对外向关联方提供担保情形
。
八、备查文件
1、第六届董事会2026 年第一次临时会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、审计委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bfd1899a-0646-423b-8c11-f84864eccf24.PDF
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2026-06-12 20:01│ST创意（300366）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 202
6 年第一次临时会议通知。本次会议于 2026 年 6 月 12 日上午 10点以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9人，实
际参会董事 9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员、董事候选人列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名何文江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交 2026 年第一次临时股
东会审议，任期自股东会选举通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名马桦、邹燕、王勇为公司第七届董事会独立董事候选人，并将该议案提交 2026 年第一次临时股东会审议，任期自股东
会选举通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股股东、实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关
联交易的议案》，董事陆文斌回避表决
经审议，公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保是基于公司实际经营需求的合理安
排，且为无偿担保，不需要公司提供反担保，交易条款公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在利益输送情形。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据公司需提交股东会审议的相关提案，同意于 2026 年 6月 29 日召开公司2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9b136983-0769-488e-8a48-0909495e684a.PDF
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2026-05-22 19:06│ST创意（300366）：关于控股股东部分股份办理质押的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东陆文斌先生函告，获悉陆文斌先生所持
有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押到 质权人 质押用途
名称 控 押 持 总 限 为补 起始 期日
股股东 数量（ 股份比 股本比 售股（ 充质 日
或 万 例 例 如 押
第一大 股） 是，注
股 明
东及其 限售类
一 型）
致行动
人
陆文斌 是 1,000.0 10.24% 1.65% 否 否 2026- 2027-5- 兴业银行股 为公司融资提
0 5-21 19 份 供增信担保
有限公司成
都
分行
合计 1,000.0 10.24% 1.65%
0
二、 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持 股 数 持 本次质 本次质 占 其 占公 已质押股份 未质押股份
量 股 押 押 所 司 情况 情况
(万股) 比 前质押 后质押 持 股 总股 已质押股份 占 已 未质押 占 未
例 股 股 份 本 限 质 股 质
（% 份 数 份 数 比例 比例 售和冻结、 押 股 份限售 押 股
） 量 量 标 份 和 份
（万股 （万股 记数量 比例 冻结数 比例
） ） 量
陆文斌 9,763.59 16.0 6,000.0 7,000.0 71.69% 11.52 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0 %
上海阿杏投 470.00 0.77 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资
管理有限公
司
－阿杏松子9
号
私募证券投
资
基金
合计 10,233.59 16.8 6,000.0 7,000.0 68.40% 11.52 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0 %
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、陆文斌先生本次股份质押是为公司融资提供增信担保，融资资金用于满足公司生产经营需要。
2、陆文斌先生质押的股份中未来半年内到期的质押股份累计数量为3,000万股，占其及一致行动人所持股份的29.32%，占公司总
股本的4.94%；未来一年内到期的质押股份累计数量为7,000万股，占其及一致行动人所持股份的68.40%，占公司总股本的11.52%。上
述质押是为公司融资提供的增信担保措施，公司还款来源为自有或自筹资金，具备相应的偿付能力。
3、陆文斌先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，上述股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生
产经营、公司治理等产生不利影响，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、陆文斌先生出具的《关于本人所持公司部分股份质押的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/81a84de9-e355-4886-aad4-427e9c433167.PDF
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2026-05-19 19:10│ST创意（300366）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第七次会议并披露《关于召开 2025 年
度股东会的通知》，2025 年度股东会于 2026年 5月 19日下午 14：00在成都市高新西区西芯大道 28号公司会议室召开，会议以现
场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东267人，代表股份110,451,000股，占公司有表决权股份总数的18.1790%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份102,792,181股，占公司有表决权股份总数的16.9184%。通过网络投票的股东261人，代表
股份7,658,819股，占公司有表决权股份总数的1.2606%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东263人，代表股份7,686,119股，占公司有表决权股份总数的1.2650%
。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27,300股，占公司有表决权股份总数的0.0045%。通过网络投票的中小股东261人，
代表股份7,658,819股，占公司有表决权股份总数的1.2606%。
本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的
见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议
案：
1、审议《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
表决情况：同意 109,346,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0002%；反对1,019,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9229%；弃权 85,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0770%
。
中小股东表决情况：同意 6,581,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.6325%；反对 1,019,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2616%；弃权 85,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.1059%。
本议案获通过。
2、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 109,253,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9157%；反对 1,118,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0128%；弃权 79,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0715
%。
中小股东表决情况：同意 6,488,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4187%；反对 1,118,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5535%；弃权 79,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0278%。
本议案获通过。
3、审议《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
关联股东陆文斌、黎静已对本议案进行回避表决。
表决情况：同意 8,039,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0546%；反对 994,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 10.8875%；弃权 96,600股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.058
0%。
中小股东表决情况：同意 6,595,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8095%；反对 994,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9337%；弃权 96,600股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2568%。
本议案获通过。
4、审议《关于公司制定＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》
表决情况：同意 109,216,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8822%；反对1,148,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0401%；弃权 85,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.077
7%。
中小股东表决情况：同意 6,451,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9373%；反对 1,148,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9464%；弃权 85,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.1163%。
本议案获通过。
5、审议《关于公司＜2026 年度董事薪酬方案＞的议案》
关联股东陆文斌、黎静、周学军、刘杰已对本议案进行回避表决。
表决情况：同意 6,437,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.7590%；反对1,162,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的15.1247%；弃权 85,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1163
%。
中小股东表决情况：同意 6,437,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7590%；反对 1,162,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1247%；弃权 85,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.1163%。
本议案获通过。
6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 109,304,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9617%；反对1,064,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9637%；弃权 82,400股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.074
6%。
中小股东表决情况：同意 6,539,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0796%；反对 1,064,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8483%；弃权 82,400股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0721%。
本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和郑玮律师出席并见证本次股东会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本
次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a2bc9c38-1b14-4017-8c50-6713db5d82b9.PDF
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2026-05-19 19:10│ST创意（300366）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST创意（300366）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4db1438b-9272-469f-8671-e69d6003afda.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026 年 4 月 27 日，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报
告》全文及摘要已于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 ， 巨 潮
资 讯 网 网 址 为http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/68cbb068-c4c5-4cc5-80d5-a8958cdcc642.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（1）
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ST创意（300366）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/559c738d-65b1-4822-bf8f-e9fbb39683b4.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：关于控股股东、董事和高级管理人员出具财务支持承诺的公告
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近日，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陆文斌，董事周学军、黎静、刘杰、唐军，副总经理王震、李
华、黄建蓉向公司出具了《不可撤销财务支持承诺书》，具体如下：
自本承诺出具之日起一年内，若公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，承诺采取为公司提供合计 11,000 万元资
金借款、为公司融资提供担保或保证等方式向公司提供财务支持，以协助公司解决短期偿债困难。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1957ec4b-96e1-412a-b6f4-f75724c88aa0.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步提高创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管
理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》等有关规定，公司于 2026 年 4月27 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2026 年度董事薪
酬方案>的议案》《关于公司<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工董事）、在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、独立董事
独立董事领取固定津贴为 9.00 万元/年（税前），津贴标准由股东会审议确定。除上述津贴外，不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的机构及个人获取其他利益。独立董事因履行职务所发生的合理交通、住宿等费用由公司承担。
2、非独立董事
在公司任职的非独立董事(含职工董事) 的薪酬，以其与公司签署的劳动合同确定的薪酬标准为基础，根据考核结果确定最终发
放金额。公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬和津贴。
3、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬，以其与公司签署的劳动合同确定的薪酬标准为基础，根据考核结果确定最终发放金额。高级管理人员
的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他规定
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人
承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并
予以发放。
3、公司董事、高级管理人员薪酬涉及追索扣回及补偿的，按公司相关制度执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2413fa77-a477-4c1b-965e-89ceb60b682a.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：关于会计政策变更的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释 19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》等相关规定，无需提交公司董事会或股东会审议。本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度的要求进行的变更，不
会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、
“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具
的披露”等内容进行了明确。由于上述企业会计准则解释的发布，公司需要对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的施行日期
开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 19 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3285693b-ab3d-402e-9013-695ac9fb9791.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026 年 4 月 27 日，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4
月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为 http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9eb64662-7f12-4063-a29f-a37d8eac8305.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026 年 4月 29 日刊登在指定的信息披
露网站。为方便广大投资者进一步了解公司 2025 年度的经营情况，公司将于 2026 年 5月 15日下午 15:00 至17:00 时举行 2025
年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见
和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信中搜索“创意信息”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“创意信息”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“创意信息”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理陆文斌先生，独立董事王雪女士，董事会秘书黄建蓉女士，财务总监刘
杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1be27eb8-499f-4aff-97bf-8966f99924a1.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2026SZAA8B0191号”《创意信息技术股份有限公司 2025 年度审计
报告》，截至 2025 年 12 月 31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,854,633,474.09 元，未弥补亏损金额为1,854,633,474.09
元，实收股本为 607,576,150.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损主要原因
公司在发展过程中，通过发行股份、现金收购及增资的方式并购了上海格蒂电力科技有限公司、广州邦讯信息系统有限公司和北
京万里开源软件有限公司等子公司，产生了相应的商誉。后续由于子公司业务推进不达预期，公司基于谨慎性原则对商誉进行评估后
，累计计提商誉减值 125,432.77 万元。
2025 年度，面对行业竞争加剧及重点客户预算持续削减的复杂局面，公司坚持收缩聚焦、严控成本、安全合规和稳健经营的总
体思路，主动压缩业务规模，优化业务结构，大幅度控制资金占用较高的系统集成类项目参与度。同时全方位缩减人员规模、优化人
员结构，严格管控费用支出。受上述因素影响，报告期内公司营业收入阶段性承压。此外，报告期内公司更加审慎地对存在减值迹象
的资产进行了减值测试并计提相应减值准备，对当期利润也造成了较大影响。报告期内，公司实现营业收入 74,719.80 万元，同比
下降 46.84%；实现归母净利润-63,327.36 万元，同比下降 703.01%。
三、应对措施
公司拟通过以下措施持续改善经营业绩，尽快弥补亏损：
1、深化全栈能力，筑牢智能根基。大数据与人工智能领域，技术研发将聚焦模型迭代、平台升级、数据治理和前沿探索四大方
向，巩固全栈自主可控的技术优势；数据库领域，将启动全产品体系 V7.0 升级，聚焦性能、兼容性、AI 能力、安全性和易运维性
的全面提升。
2、聚焦重点赛道，打造增长引擎。大数据与人工智能领域，公司业务拓展将坚持聚焦重点、标杆复制、生态共赢的策略，全力
推动核心业务的市场突破与规模化增长。数据库领域，万里数据库将全面推动订阅制转型，由永久性 License转向订阅服务模式，提
升收入持续性及客户黏度。技术开发与物联网领域，公司将坚持“提质增效、优化结构”策略，审慎承接资金占用高、毛利低的集成
类项目，聚焦高价值软硬融合产品和解决方案的推广，着力提升业务盈利水平。
3、强化基础管理，激发组织活力。公司将把管理提升作为支撑战略落地、实现可持续发展的基石，重点围绕合规治理、运营保
障和团队建设三个方面，进一步优化完善管理体系，细化管理措施。
4、持续加强内控体系建设。公司将持续强化风险控制能力和抗风险能力，不断细化和完善内部控制制度，加强执行力度，并根
据公司发展、经营管理过程发现的问题持续进行调整、完善。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b253a58e-4cab-43ab-a4a5-31e34e03def1.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》和《创意信息技术股份有限公司章程》等规定和要求，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所2025年度履职评估及董事会审计委员会履
行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 12 月 4 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，全
体委员认为信永中和 2024 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从
事财务审计、内部控制审计的资质和能力，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资
者保护能力。于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会 2025 年第五次临时会议、2025年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股
东会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中
和）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。2025 年度财务报表及内控审计费合计为 163.24 万元（含增值税），其中年报审
计费用 121.9 万元，内控审计费用 41.34 万元，本年收费与上年收费金额一致。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经
营性资金占用及其他关联资金往来等情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、关键审计事项、初审意见等与公司管理层进行了
沟通。
信永中和对公司 2025 年度财务报告进行了审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，信永中和出具了带强调事
项段的无保留意见的审计报告。同时，信永中和对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了带强调事项段的《内部控制审计
报告》。
综上所述，公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中，严格遵守了国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公
正的职业道德规范；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；能够认真履行审计业务约定书
规定的责任与义务，按时完成 2025 年度年报审计工作，发表的审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司实际经营情
况。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 12 月4 日，公司董事会审
计委员会召开 2025 年第八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任信永中和为公司 2025 年度审
计机构。2026 年 1月 29日，公司董事会审计委员会召开 2026 年第一次会议，董事会审计委员会委员、公司高级管理人员、公司20
25 年度审计机构信永中和签字会计师等人员出席会议。本次会议上：信永中和就2025 年度审计双方责任、审计工作安排、与财务报
表相关的内部控制、关键审计事项等内容进行了沟通，审计委员会就关注的问题与审计机构和公司管理层进行了沟通和交流，并表示
在年度审计期间将持续保持沟通和关注。
2026 年 4月 16日，公司董事会审计委员会召开2026 年第二次会议，董事会审计委员会委员、公司高级管理人员出席会议。本
次会上，信永中和及公司管理层对 2025 年度审计工作的相关情况、重要事项、审计结果进行了汇报，审计委员会就年审工作中关注
的事项进行了提问，与会人员就相关问题进行了充分沟通，最后审计委员会及其他参会人员就做好年度审计相关工作提出了意见和建
议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会及董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9011e92-a29d-4585-84f1-1a2cf75d04cc.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会
计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值
迹象的资产计提了减值准备，合计计提2025年度各项资产合计计提减值准备245,250,673.96元，具体情况如下：
单位：元
项目 期初数 本期计提 本期减少 期末余额
转回 转销或核 其他
销
应收票据坏账准 452,183.79 728,313.90 1,180,497.69
备
应收账款坏账准 345,106,306.35 56,055,956.1 4,106,805.00 4,592,430.08 392,463,027.46
备 9
其他应收款坏账 358,996,580.00 -2,855,221.9 - 2,166,531. 358,307,889.11
准 1 02
备
存货跌价损失 33,496,995.66 188,345,402. 6,335,909.72 215,506,488.04
10
固定资产减值准 1,506,200.39 1,506,200.39
备
无形资产减值准 2,406,185.29 2,406,185.29
备
商誉减值准备 1,254,327,661. 1,254,327,661.2
26 6
长期股权投资减 1,054,267.14 1,470,023.29 2,524,290.43
值
准备
其他非流动资产 978,721.87 978,721.8
减 7
值准备
合计 1,996,818,901. 245,250,673. 10,442,714.7 978,721.8 2425899.06 2,228,222,239.6
36 96 2 7 7
二、本次计提资产减值准备的确认标准及方法
1、预期信用损失的计提依据及方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表
明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征、业务类别、交易对象
及款项性质将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。确定组合的依据如下：
A、应收票据、应收账款
组合 1 国企组合 本公司对于《企业会计准则第14号-收入
准则》规范的交易形成且不含重大融资成
分的应收票据及应收账款，始终按照相当
组合 2 非国企组合 于整个存续期内预期信用损失的金额计
组合 3 合并范围内关联方 量其损失准备。
B、其他应收款
组合 1 账龄组合 ①信用风险自初始确认后未显著增加的金
融资产，本公司按照未来12个月的预期信
用损失的金额计量损失准备；②信用风险
自初始确认后已显著增加的金融资产，本
公司按照相当于该金融工具整个存续期内
预期信用损失的金额计量损失准备；③购
买或源生已发生信用减值的金融资产，本
公司按照相当于整个存续期内预期信用损
组合 2 合并范围内关联方 失的金额计量损失准备。
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
3、长期资产减值
公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收
回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后
的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试
时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可
收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
四、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司2025年度利润总额245,250,673.96元。本次计提资产减值准备的事项，真实反映企业财务状
况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
五、会计师事务所审计情况
本次计提资产减值准备的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。相应会计处理已在公司2025年年度报告中
反映及披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5b55bd0d-c071-4537-94c4-793ec23ba9db.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：2025年度内部控制自我评价报告
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ST创意（300366）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62cfbd39-d631-4c29-929b-f13a84719e40.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：创意信息关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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ST创意（300366）：创意信息关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fa80b0e-fc8b-42ad-88b2-176579d77ed1.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-636,482,659.02 元，其
中母公司实现净利润-145,339,491.55 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度未提取法定公积金，截至 2025 年 12 月
31 日，合并报表可供分配利润为-1,854,633,474.09 元，母公司报表可供分配利润为-101,331,768.39 元。根据《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，
为保障公司正常生产经营，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究，公司 2025 年度利润分配方案为
：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度拟不进行现金分红不触及其他风险警示情形
1．年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -633,273,648.85 -78,862,881.88 -474,464,629.85
研发投入（元） 110,396,161.14 260,815,064.19 350,851,212.54
营业收入（元） 747,197,988.19 1,405,578,806.23 1,674,943,548.78
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,854,633,474.09
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -101,331,768.39
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -395,533,720.19
最近三个会计年度累计现金分红及回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 722,062,437.87
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 18.86%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、结合公司实际情况，公司合并报表 2025 年度净利润为负值，综合考虑公司当前经营资金需求和未来业务发展情况，公司 20
25 年度拟不进行现金分红，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
（二）利润分配预案的合法性和合理性
鉴于公司 2025 年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，拟定2025 年度不进行利润分配，以实现公
司持续、稳定、健康发展。公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》
和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8efeee2e-b480-4c7f-82e8-577bfad5a58b.PDF
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2026-04-28 23:54│ST创意（300366）：董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》的规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事提交的独立性自查情
况进行评估并出具专项意见如下：
经核查独立董事马桦、屈鸿、王雪签署的相关自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独立董事均未在公司担任除独
立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，与公司及公司大股东之间不存
在利害关系或可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/298b088c-7375-42b5-b65b-4c86d99be69c.PDF
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2026-04-28 23:54│ST创意（300366）：创意信息董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范和优化创意信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理工作，明确薪酬管理
规范，提高薪酬牵引公司战略目标和业绩目标达成的有效性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定及《创意信息技术股份有限公司公司章
程》（下称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。董事指非独立董事（包括职工代表董事）、独立董事；高级管理人员指公司的
总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司长远利益及持续健康发展目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪酬方案，并对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事的薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。
第五条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与构成
第六条 董事薪酬
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其与公司签署的劳动合同、公司相关薪酬制度和绩效考核规定领取薪酬，不领取
津贴；未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬和津贴。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准以股东会决议为准。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第七条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据公司经营情况、岗位价值、专业技能及行业薪酬水平等要素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营情况及个人年度考核结果，按考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：根据公司中长期考核评价结果确定的相关收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划等
激励方式，具体方案由公司另行制定。
第四章 薪酬的发放与管理
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬实际发放金额与公司经营业绩挂钩，以其与公司签署的劳动合同确定的薪酬标准为基础，
根据经营业绩情况及考核结果确定最终发放金额。
第九条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以
发放。
第五章 薪酬追索扣回及补偿
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十四条 公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，
不得进行利益输送。
第六章 薪酬调整
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。董事、高级管理人员的薪酬应随着公司经营状况的不断变化而相应的调整，以适应公司发展的需要。第十六条 经公司董事会薪
酬与考核委员会审批，公司董事及高级管理人员的具体薪酬可根据公司盈利状况、个人业绩表现，结合行业薪酬水平进行调整；经公
司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的
补充。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定不一致的，按照国家相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十八条 本制度自 2026 年 1 月 1 日起生效。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98080c7c-4d72-4e80-9723-b42f984c4d72.PDF
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2026-04-28 23:54│ST创意（300366）：2025年度独立董事述职报告-屈鸿
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本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年度的工作中，
忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极出席公司2025年度召开的相关会议，与公司管理层
保持沟通交流，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人屈鸿，中国国籍，男，工学博士，电子科技大学教授。2007年1月至2010年8月，任电子科技大学计算机科学与工程学院讲师
；2010年8月至2015年8月，任电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2014年11月至2015年10月，德国柏林洪堡大学访问学者；
2015年9月至今，任电子科技大学计算机科学与工程学院教授。2022年9月13日至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业
委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会、股东会等会议的情况
2025年，公司共计召开3次股东会、9次董事会、8次审计委员会、2次薪酬与考核委员会和1次提名委员会，本人出席会议的情况
如下：
独立 应出 实际出 委托出 缺席 是否连续 参加 参加战 参加审 参加提 参加薪
董事 席董 席董事 席董事 董事 两次未亲 股东 略委员 计委员 名委员 酬与考
姓名 事会 会次数 会次数 会次 自出席董 会次 会次数 会次数 会次数 核委员
次数 数 事会会议 数 会次数
屈鸿 9 9 / / 否 3 / 8 1 2
本人在任期内均按时出席公司董事会，对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权。本人认为公司董事
会的召集、召开、表决符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人在公司2025年度任期内，对历次董事会各
项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
（二）任职期间参加独立董事专门会议的情况
2025年度任期内，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规及规范性文件的有关规定，认真、勤勉、谨慎
地履行职责，2025年度任期内，参加独立董事专门会议的情况如下：
1、2025年12月10日,参加了独立董事专门会议2025年第一次会议，审议了《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，同意公
司本次关于因董事调整被动形成关联担保事项。
除召开上述独立董事专门会议外，三位独立董事还根据公司的实际情况展开内部沟通会，沟通讨论的内容包括公司内控、合同管
理等问题。
（三）任职期间专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会。本人作为公司第六届董事会提名
委员会主任委员（召集人），审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，依据公司各专门委员会的工作细则履行职责，发挥
了各专门委员会对董事会决策的支持监督作用。
作为提名委员会的主任委员，本人严格按照监管要求和公司《提名委员会实施细则》履行职责，关注董事、高级管理人员的选择
标准和程序，与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会提名委员会主任委员的责任和义务
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真查阅相关文件，关注公司内部审计部门工作开展情况及
公司内控制度健全情况，及时了解公司年度审计及其他专项事项的进展情况。
（五）对公司进行现场检查的情况
2025年度任职期间，本人到公司现场履职共计15天，包括但不限于参加公司董事会会议、股东会会议及其他专项会议，此外，还
通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景
，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独
立、客观、审慎地行使表决权。
（六）保护投资者权益及与中小股东沟通交流方面所做的工作
按照有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极
了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；在公司董事会及
股东会上，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况与公司进行了沟通交流，切实保护中小股东的利益。
（七）培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司召开第六届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，因新任董事
孙元华曾任参股公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）董事职务，根据相关规则，创智联恒成为公司关联方，公
司对创智联恒提供的存量担保因董事调整被动形成关联担保。认为公司本次为关联方提供担保事项符合有关法律、法规的规定，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）聘用会计师事务所的情况
2025年度公司未更换会计师事务所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券从业资格，具
备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间
出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，续聘信永中和担任公司审计机构是综合考虑其审计质量、服
务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害。
（三）披露财务报告及内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制
并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真
实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会审议通过,公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）提名或者任免董事、高级管理人员的情况
报告期内，公司召开 2025 年职工代表大会第二次会议、第六届董事会2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司选举非
独立董事的议案》、《关于公司调整高级管理人员的议案》，完成董事会成员的选举及高级管理人员的聘任工作，新任董事会成员及
高级管理人员符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定的董事、高级管理人员任职资格，其提名程序和表决程序合法有效
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）前期会计差错更正的情况
报告期内，公司召开第六届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，本次会计差错更正及
追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1
9号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营
成果。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按
照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提
供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91b1a8b1-6602-4a59-bd59-5dab8591beb3.PDF
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2026-04-28 23:54│ST创意（300366）：2025年度独立董事述职报告-马桦
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本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年度的工作中，
忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极出席公司2025年度召开的相关会议，与公司管理层
保持沟通交流，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人马桦，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991年7月至2000年7月任四川省财政厅科员；2000年7月至
今任西南财经大学法学院副教授；2002年2月至2003年2月任德国柏林经济学院访问学者；2012年8月至2013年8月任美国福特汉姆大学
访问学者；2008年至2014年任本公司独立董事。2018年至今任西南财经大学仲裁法研究中心主任；2010年至今任成都市仲裁委员会仲
裁员；2022年3月至今任泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司（股票代码：02281.HK）独立董事；2022年6月至今任成都高新发展股份
有限公司（股票代码：000628.SZ）独立董事；2022年1月18日至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业
委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会、股东会及董事会专门委员会等会议的情况
2025年，公司共计召开3次股东会、9次董事会、8次审计委员会、2次薪酬与考核委员会和1次提名委员会，本人出席会议的情况
如下：
独立 应出 实际出 委托出 缺席 是否连续 参加 参加战 参加审 参加提 参加薪
董事 席董 席董事 席董事 董事 两次未亲 股东 略委员 计委员 名委员 酬与考
姓名 事会 会次数 会次数 会次 自出席董 会次 会次数 会次数 会次数 核委员
次数 数 事会会议 数 会次数
马桦 9 9 / / 否 3 / 8 1 2
本人在任期内均按时出席公司董事会，对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权。本人认为公司董事
会的召集、召开、表决符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人在公司2025年度任期内，对历次董事会各
项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
（二）任职期间参加独立董事专门会议的情况
2025年度任期内，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规及规范性文件的有关规定，认真、勤勉、谨慎
地履行职责，2025年度任期内，参加独立董事专门会议的情况如下：
1、2025年12月10日，参加了独立董事专门会议2025年第一次会议，审议了《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，同意
公司本次关于因董事调整被动形成关联担保事项。
除召开上述独立董事专门会议外，三位独立董事还根据公司的实际情况展开内部沟通会，沟通讨论的内容包括公司内控、合同管
理等问题。
（三）任职期间专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会。本人作为公司第六届董事会薪酬
与考核委员会主任委员（召集人），审计委员会、提名委员会及战略委员会委员，依据公司各专门委员会的工作细则履行职责，发挥
了各专门委员会对董事会决策的支持监督作用。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和公司《薪酬与考核委员会实施细则》召集和主持了任职期间内的历次
薪酬与考核委员会会议，对公司的薪酬和考核制度执行情况进行有效监督，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司董事和高
级管理人员所负责的工作范围、工作业绩、绩效情况等因素进行审查和监督，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真查阅相关文件，关注公司内部审计部门工作开展情况及
公司内控制度健全情况，及时了解公司年度审计及其他专项事项的进展情况。
（五）对公司进行现场检查的情况
2025年度任职期间，本人到公司现场履职共计15天，包括但不限于参加公司董事会会议、股东会会议及其他专项会议，此外，还
通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事及高级管理人员保持密切联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公
司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客
观、审慎地行使表决权。
（六）保护投资者权益及与中小股东沟通交流方面所做的工作
按照有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极
了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；在公司董事会及
股东会上，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况与公司进行了沟通交流，切实保护中小股东的利益。
（七）培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司召开第六届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，因新任董事
孙元华曾任参股公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）董事职务，根据相关规则，创智联恒成为公司关联方，公
司对创智联恒提供的存量担保因董事调整被动形成关联担保。认为公司本次为关联方提供担保事项符合有关法律、法规的规定，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）聘用会计师事务所的情况
2025年度公司未更换会计师事务所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券从业资格，具
备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间
出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，续聘信永中和担任公司审计机构是综合考虑其审计质量、服
务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害。
（三）披露财务报告及内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制
并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真
实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会审议通过,公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）提名或者任免董事、高级管理人员的情况
报告期内，公司召开 2025 年职工代表大会第二次会议、第六届董事会2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司选举非
独立董事的议案》、《关于公司调整高级管理人员的议案》，完成董事会成员的选举及高级管理人员的聘任工作，新任董事会成员及
高级管理人员符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定的董事、高级管理人员任职资格，其提名程序和表决程序合法有效
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）前期会计差错更正的情况
报告期内，公司召开第六届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，本次会计差错更正及
追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19
号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成
果。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按
照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提
供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/140f8480-7065-437c-9bd7-3da6dfa13594.PDF
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2026-04-28 23:54│ST创意（300366）：2025年度独立董事述职报告-王雪
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本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年度的工作中，
忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极出席公司2025年度召开的相关会议，与公司管理层
保持沟通交流，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人王雪，中国国籍，女，管理学（会计学）博士，民革党员，西南财经大学会计学院教授，硕士生导师。注册会计师（CPA Au
stralia），中国会计学会会员，中国管理会计研究中心特聘研究员，西南财经大学专业学位教育中心特聘教师，主持或主研多个国
家级、省部级课题，发表学术论文 20 余篇，著有专著 2 本，主编或参编教材多部。2007 年至 2012 年任西南财经大学会计学院助
理教授；2012 年至 2020 年任西南财经大学会计学院副教授，硕士生导师；2020 年至今任西南财经大学会计学院教授，硕士生导师
。2018 年 12 月至 2025年 5月任四川迅游网络科技股份有限公司（股票代码：300467.SZ）独立董事；2021 年 8月至 2025 年 5月
任深圳市飞马国际供应链股份有限公司（股票代码：002210.SZ）独立董事；2020 年 6 月至今任成都博瑞传播股份有限公司（股票
代码：600880.SH）独立董事；2022 年 1月 18 日至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业
委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会、股东会及董事会专门委员会等会议的情况
2025年，公司共计召开3次股东会、9次董事会、8次审计委员会、2次薪酬与考核委员会和1次提名委员会，本人出席会议的情况
如下：
独立 应出 实际出 委托出 缺席 是否连续 参加 参加战 参加审 参加提 参加薪
董事 席董 席董事 席董事 董事 两次未亲 股东 略委员 计委员 名委员 酬与考
姓名 事会 会次数 会次数 会次 自出席董 会次 会次数 会次数 会次数 核委员
次数 数 事会会议 数 会次数
王雪 9 9 / / 否 3 / 8 1 2
本人在任期内均按时出席公司董事会，对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权。本人认为公司董事
会的召集、召开、表决符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人在公司2025年度任期内，对历次董事会各
项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
（二）任职期间参加独立董事专门会议的情况
2025年度任期内，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规及规范性文件的有关规定，认真、勤勉、谨慎
地履行职责，2025年度任期内，参加独立董事专门会议的情况如下：
1、2025年12月10日，参加了独立董事专门会议2025年第一次会议，审议了《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，同意
公司本次关于因董事调整被动形成关联担保事项。
除召开上述独立董事专门会议外，三位独立董事还根据公司的实际情况展开内部沟通会，沟通讨论的内容包括公司内控、合同管
理等问题。
（三）任职期间专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会。本人作为公司第六届董事会审计
委员会主任委员（召集人），审计委员会、提名委员会及战略委员会委员，依据公司各专门委员会的工作细则履行职责，发挥了各专
门委员会对董事会决策的支持监督作用。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和公司《审计委员会实施细则》履行职责，对公司财务情况进行监督，与外部
审计机构进行沟通，对公司内控情况进行核查，对内部审计部工作情况等提出建议，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真查阅相关文件，关注公司内部审计部门工作开展情况及
公司内控制度健全情况，及时了解公司年度审计及其他专项事项的进展情况。
（五）对公司进行现场检查的情况
2025年度任职期间，本人到公司现场履职共计17天，包括但不限于参加公司董事会会议、股东会会议及其他专项会议，此外，还
通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景
，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独
立、客观、审慎地行使表决权。
（六）保护投资者权益及与中小股东沟通交流方面所做的工作
按照有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极
了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；在公司董事会及
股东会上，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况与公司进行了沟通交流，切实保护中小股东的利益。
（七）培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司召开第六届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，因新任董事
孙元华曾任参股公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）董事职务，根据相关规则，创智联恒成为公司关联方，公
司对创智联恒提供的存量担保因董事调整被动形成关联担保。认为公司本次为关联方提供担保事项符合有关法律、法规的规定，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）聘用会计师事务所的情况
2025年度公司未更换会计师事务所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券从业资格，具
备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间
出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，续聘信永中和担任公司审计机构是综合考虑其审计质量、服
务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害。
（三）披露财务报告及内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制
并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真
实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会审议通过,公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）提名或者任免董事、高级管理人员的情况
报告期内，公司召开 2025 年职工代表大会第二次会议、第六届董事会2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司选举非
独立董事的议案》、《关于公司调整高级管理人员的议案》，完成董事会成员的选举及高级管理人员的聘任工作，新任董事会成员及
高级管理人员符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定的董事、高级管理人员任职资格，其提名程序和表决程序合法有效
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）前期会计差错更正的情况
报告期内，公司召开第六届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，本次会计差错更正及
追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1
9号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营
成果。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按
照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提
供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf91dd8e-b5b2-4edb-9fc6-1da087c6ccaf.PDF
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2026-04-28 23:51│ST创意（300366）：2025年年度报告
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ST创意（300366）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c978876b-9a21-48df-a366-0d47cdfeeb01.PDF
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2026-04-28 23:51│ST创意（300366）：2025年年度报告摘要
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ST创意（300366）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0dc27bf0-1966-4b68-8af9-88ea18f95c16.PDF
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2026-04-28 23:50│ST创意（300366）：创意信息内部控制审计报告
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四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，创意信息公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0c2367c2-4d25-459e-8db2-a50e34c5f530.PDF
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2026-04-28 23:50│ST创意（300366）：创意信息2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
本专项说明仅供创意信息公司为 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐洪荣
中国注册会计师：彭欣欣
中国 北京 二○二六年四月二十八日
附件一 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司名称：创意信息技术股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金 占用方 上市公 2025 年 2025 年度 2025 年 2025 年 2025 占用 占用性质
占用 占用 与上市 司核算 期初占 占用累计 度占用资 度偿还 年期末 形成
方名 公司 的 用 发生 金 累 占 原因
称 的关联 会计科 资金余 金额（不 的利息( 计发生 用资金
关系 目 额 含利息） 如有） 金额 余额
控股股东、实
际控制人及其
附
属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及
其
附属企业
其他关联人及 拓林 联营企 其他应 672.91 672.91 往来 非经营性往
其附属企业 思 业 收款 款 来
创智 联营企 其他应 3,398.7 0.26 3,399.0 往来 非经营性往
联恒 业 收款 5 1 款、 来
借款
小计 - - - 4,071.6 0.26 4,071.9 - -
6 2
总计 - - - 4,071.6 0.26 4,071.9 - -
6 2
其它关联资金 资金 往来方 上市公 2025 年 2025 年度 2025 年 2025 年 2025 往来 往来性质（
往来 往来 与上市 司核算 期初往 往来累计 度往来资 度偿还 年期末 形成 经营性往来
方名 公司 的 来 发生 金 累 往 原因 、
称 的关联 会计科 资金余 金额（不 的利息（ 计发生 来资金 非经营性往
关系 目 额 含利息） 如有） 金额 余额 来）
控股股东、实
际控制人及其
附
属企业
小计 - - - -
上市公司的子 甘肃 控股子 其他应 9,183.3 241.77 9,425. 往来 非经营性往
公司及其附属 创意 公司 收款 1 08 款、 来
企 借款
业 格蒂 全资子 其他应 23,230. 32,260.00 956.85 28,240. 28,207 往来 非经营性往
电力 公司 收款 59 00 .44 款、 来
借款
万里 控股子 其他应 27,261. 3,170.00 1,042.36 400.00 31,073 往来 非经营性往
开源 公司 收款 35 .71 款、 来
借款
TITM 控股子 其他应 3,814.4 236.39 206.17 4,257. 借款 非经营性往
公司 收款 4 00 来
格蒂 控股子 其他应 1,000.00 16.00 1,016. 往来 非经营性往
能源 公司 收款 00 款、 来
借款
创意 控股子 其他应 156.00 3.50 159.50 往来 非经营性往
瀚智 公司 收款 款、 来
借款
小计 - - - 63,489. 36,822.39 2,466.65 28,640. 74,138 - -
68 00 .73
其他关联人及
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 63,489. 36,822.39 2,466.65 28,640. 74,138 - -
68 00 .73
企业负责人：陆文斌 主管会计工作的负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e29f600-6ab6-4416-b41d-bbc58d5cac82.PDF
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2026-04-28 23:50│ST创意（300366）：创意信息2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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ST创意（300366）：创意信息2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/613a6a49-5f47-4ab5-b8e7-04ac5b192000.PDF
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2026-04-28 23:50│ST创意（300366）：中信证券关于创意信息2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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ST创意（300366）：中信证券关于创意信息2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d27a89be-4683-4bf7-b213-1d3ea8e177f7.PDF
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2026-04-28 23:49│ST创意（300366）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2026 年度董事薪酬方案>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
上述提案中，提案 1.00，除审议《2025 年度董事会工作报告》外，独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年
度股东会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出
具了《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。
上述提案中，提案 2.00 为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其
他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过。
上述提案中，提案 3.00、5.00 涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。董事会将在本次年度股东会上
说明公司高级管理人员2026 年度薪酬方案。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案已经公司第六届董事会第七次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
（1）本次股东会现场登记时间为 2026 年 5月 15 日上午 9：00-11：30，下午 14:00-17:00。
（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2026 年 5月 15 日下午 15 点 30分之前送达或传真至公司。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。请股东通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/66b2d8d0-1651-4736-98f7-e4667169ad2a.PDF
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2026-04-28 23:46│ST创意（300366）：2026年一季度报告
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ST创意（300366）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e2cb6a40-88a9-4a01-b183-1c4b8960b37e.PDF
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2026-04-28 23:46│ST创意（300366）：第六届董事会第七次会议决议公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第七
次会议通知。本次会议于2026年 4月27日下午15点以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事 9人。本
次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律
、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的公司《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年年度报告》全文“第三节管理层讨
论与分析”部分及“第四节公司治理”。
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在公司2025 年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事 2025 年度独立性
评估的专项意见》。
详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专
项意见》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
全体董事认为：该报告客观的总结了公司 2025 年度的经营业绩、市场开拓、科技研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公
司在 2025 年度的经营情况。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年度审计报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构出具了《2025 年度审计报告》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025年度审计报告》。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公
司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。
七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等有关规定，结合公司截至 2025 年期末合并报表累计可供分配利润为负
的实际情况，公司 2025 年度不具备现金分红的基本条件。为此，公司董事会决定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、以 9票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过《关于<董事会审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、以 9票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过《<关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于募集资金 2025年度存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的公告。
十、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，董事陆文斌和黎静对该议
案进行了回避表决
同意公司及子公司（含孙公司）申请总额不超过 95,000 万元的综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 95,000 万元
的融资提供连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保，以及公司及子公
司以资产抵押、质押等方式进行担保，担保额度有效期自 2025 年度股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、以 9票赞同、0票反对、0 票弃权审议通过《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，同意公司结合实际经营
情况制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过《关于公司<2026 年度董事薪酬方案>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年度董事薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度的规定，结合了公司经营发展等实际情况，
符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，因此本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
十三、以 6票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
经审议，董事会认为：2026 年度高级管理人员的薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度的规定，结合了公司经营发展等实际
情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。
兼任公司高级管理人员的董事陆文斌、黎静、刘杰对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
十四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2026SZAA8B0191号”《创意信息技术股份有限公司 2025 年度审计
报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-1,854,633,474.09 元，未弥补亏损金额为1,854,633,474.09
元，实收股本为 607,576,150.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十五、以 9票赞同、0 票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
根据公司需提交股东会审议的相关提案，同意于 2026 年 5月 19 日召开公司2025 年度股东会，审议相关议案。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/282e821a-f75c-4c7c-a58e-c87b51b5149d.PDF
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2026-04-28 23:45│ST创意（300366）：2025年年度审计报告
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ST创意（300366）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ac36cc9-fa5a-4b89-a540-9328743bcbf2.PDF
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2026-04-28 23:45│ST创意（300366）：关于创意信息2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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2025 年度营业收入扣除情况表 1-1
本专项说明仅供创意信息公司为2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 徐洪荣
中国注册会计师：彭欣欣
中国 北京 二○二六年四月二十八日
2025 年度营业收入扣除情况表
上市公司名称：创意信息技术股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 74,719.80 140,557.88
营业收入扣除项目合计金额 1,697.91 116.53
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 2.27% 0.08%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形 12.56 租赁收入
资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换
，
经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生
的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当
等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业
务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的 1,697.32 贸易收入 103.56 贸易收入
收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的
收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 0.59 管理费收入 0.41 课程开发收入
与主营业务无关的业务收入小计 1,697.91 — 116.53 —
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方
式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造
交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企
业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计 - — - —
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 73,021.89 — 140,441.35 —
企业负责人：陆文斌 主管会计工作的负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a3bda677-0c23-4b79-8c4b-312224d90437.PDF
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2026-04-28 23:45│ST创意（300366）：关于为子公司提供担保的进展公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）于2025年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事
会第五次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，同意公
司及子公司对不超过130,000万元的融资或采购额度提供连带责任担保，详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请
综合授信暨有关担保的公告》（公告编号：2025-17）。
一、担保进展情况
公司于近日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区支行（以下简称“交行上海自贸试验区支行”）签订《保证合同》，为子公
司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）向交行上海自贸试验区支行申请贷款提供最高额保证担保。本次担保属于已
审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
截止本公告披露日，上述担保合同签署后，公司在审议通过的担保额度内为子公司提供担保的具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方持股 已审议担保 截至目前实际 担保类型 担保余额占上市
比例 额度（万元） 担保余额（万 公司最近一期经
元） 审计的归母净资
产比例
创意信息 格蒂电力 100% 18,000 12,200 连带责任 10.55%
保证担保
二、担保合同主要内容
1、债权人：交通银行股份有限公司上海自贸试验区支行
2、债务人：上海格蒂电力科技有限公司
3、保证人：创意信息技术股份有限公司
4、保证金额：最高债权额为（币种及大写金额）人民币壹亿壹仟万元整，本次提用 5,000 万元。
5、主要内容：为确保上海格蒂电力科技有限公司与债权人签订的编号为Z2616LN15698917 的《流动资金借款合同》的切实履行
，保证人愿意为债务人依主合同与债权人所形成的债务提供保证担保。
被担保的主债权种类为流动资金贷款，本金金额为(币种) 人民币壹亿壹仟万元整。本次提用 5,000 万元。债务履行期限自 202
6 年 4月 24 日起至 2027 年4 月 23 日止(具体日期以借款凭证上的记载为准)。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对合并报表范围内下属公司实际担保余额为 21,200.00 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的 17
.62%；合并报表范围内下属子公司对母公司实际担保余额为 28,448.69 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的 23.64%
。合并报表范围内下属子公司对子公司实际担保余额为 2,000 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.66%。除此之
外，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失
金额等。
四、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84e33f14-33c3-4a5e-b282-38ef568fe946.PDF
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2026-04-28 23:45│ST创意（300366）：关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告
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ST创意（300366）：关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/212f7719-9d06-4d2c-898b-c96999fb4a8f.PDF
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2026-01-30 17:42│ST创意（300366）：2025年年度业绩预告
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ST创意（300366）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7ea7cbb5-88d9-4ee3-aa2d-96e00e7339d2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│ST创意：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251301.PDF
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2026-04-29│ST创意：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251310.PDF
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2025-10-30│ST创意：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762347.PDF
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2025-08-28│创意信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587258.PDF
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2025-04-29│创意信息：2024年年度报告
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2025-04-29│创意信息：2025年一季度报告
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2024-10-28│创意信息：2024年三季度报告
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2024-08-28│创意信息：2024年半年度报告
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2024-04-27│创意信息：2024年一季度报告
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