公司公告☆ ◇300366 创意信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:00 │创意信息（300366）：关于四川创智联恒科技有限公司融资进展暨取得新营业执照的公告 │
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│2024-12-02 18:02 │创意信息（300366）：关于全资子公司为其下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-22 16:30 │创意信息（300366）：关于四川创智联恒科技有限公司融资进展暨不再纳入合并报表范围的公告 │
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│2024-11-15 16:50 │创意信息（300366）：关于2021年及2023年员工持股计划股票出售完毕的公告 │
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│2024-11-13 18:06 │创意信息（300366）：第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告 │
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│2024-11-13 18:06 │创意信息（300366）：关于提前终止2021年员工持股计划及2023年员工持股计划的公告 │
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│2024-10-28 16:33 │创意信息（300366）：北京中伦（成都）律师事务所关于创意信息2024年第四次临时股东会的法律意见书│
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│2024-10-28 16:33 │创意信息（300366）：2024年第四次临时股东会决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │创意信息（300366）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-23 21:22 │创意信息（300366）：关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 │
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2024-12-23 17:00│创意信息（300366）：关于四川创智联恒科技有限公司融资进展暨取得新营业执照的公告
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创意信息（300366）：关于四川创智联恒科技有限公司融资进展暨取得新营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/2e7b419f-66c8-428c-8ee1-7aa656f43978.PDF
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2024-12-02 18:02│创意信息（300366）：关于全资子公司为其下属子公司提供担保的进展公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事
会第三次会议，于2024年5月20日召开2023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，同意公
司及子公司对不超过140,000万元的融资或采购额度提供连带责任担保，详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请
综合授信暨有关担保的公告》（公告编号：2024-32）。
一、担保进展情况
创意信息的全资子公司上海格蒂电力科技有限公司(以下简称“格蒂电力”)为其全资子公司上海格蒂能源科技有限公司(创意信
息的孙公司，以下简称“格蒂能源”)于近日与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订《最高额保证合同》
，为格蒂能源向南京银行申请贷款提供连带责任保证。本次担保属于已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
截止本公告披露日，本次提供担保的具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方持股 已审议担保额 截至目前 担保类型 担保余额占上
比例 度（万元） 担保余额 市公司最近一
（万元） 期经审计净资
产比例
格蒂电力 格蒂能源 100% 2,500 1,500 连带责任担保 0.78%
二、担保合同主要内容
1、债权人：南京银行股份有限公司上海分行
2、债务人：上海格蒂能源科技有限公司
3、保证人：上海格蒂电力科技有限公司
4、保证金额：最高本金余额为人民币（币种）（大写）壹仟万元整。
5、保证范围：被担保主债权及其利息(包括复利和罚息，下同)、违约金损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及南
京银行为实现债权而发生的费用。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对合并报表范围内下属公司实际担保余额为 19,500.00 万元，占公司 2023年 12月 31日经审计净资产的 10.20
%；合并报表范围内下属子公司对母公司实际担保余额为 20,000.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.46%；
公司对参股公司四川创智联恒科技有限公司实际担保余额为 4,100 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.14%。除
此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额
等。
四、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/8e6836f3-0dd5-4955-bbdf-7cbcc3ca4759.PDF
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2024-11-22 16:30│创意信息（300366）：关于四川创智联恒科技有限公司融资进展暨不再纳入合并报表范围的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 9 月 12 日召开的2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控
股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》，同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）以合计 6,010
.00 万元现金增资方式引入成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基金合
伙企业（有限合伙）、成都高新未来科技城创新投资发展有限公司（以下统称“投资方”），同时公司以 9,000.00 万元债权转股权
的方式对创智联恒增资（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，创智联恒注册资本将由 6,600.00万元增加至 8,581.32万元，
公司持有创智联恒的股份比例变更为 45.89%，公司不控制创智联恒半数以上股权表决权及半数以上董事会席位。
截止本公告披露日，创智联恒已与本次交易的相关方签署《关于四川创智联恒科技有限公司之投资协议》，投资方已按照协议约
定支付所有款项，本次交易已完成。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，创智联恒不再纳入公司合并报表
范围。本次交易涉及的工商登记事宜正在办理中，后续进展公司将按规定履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/8b9c2ff2-2502-4259-a80d-6c7c12d3ec26.PDF
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2024-11-15 16:50│创意信息（300366）：关于2021年及2023年员工持股计划股票出售完毕的公告
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创意信息（300366）：关于2021年及2023年员工持股计划股票出售完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/408b0cf7-826c-42f9-9ae2-1049dee00580.PDF
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2024-11-13 18:06│创意信息（300366）：第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 12日以电子邮件等方式向各位董事发出召开公司第六届董事
会 2024 年第七次临时会议通知。本次会议于 2024年 11月 13日下午 15:30在成都市高新西区西芯大道 28号公司三楼会议室以通讯
及现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列
席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了
如下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避审议通过《关于提前终止2021年员工持股计划的议案》，董事黎静先生、王
震先生、刘杰先生、黄建蓉女士作为参加对象，对本议案回避表决
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、公司《2021年员工持股计划管理办法》等有关规定，综合公司 2021 年员工持股计划参与对象意愿及市场环境等因素，
同意提前终止公司 2021 年员工持股计划，与该计划配套的《2021年员工持股计划管理办法》等文件一并终止。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，此议案无需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提
前终止 2021 年员工持股计划及 2023年员工持股计划的公告》。
二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于提前终止2023年员工持股计划的议案》，董事陆文斌先生、
黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士作为参加对象，对本议案回避表决
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、公司《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，综合公司 2023 年员工持股计划参与对象意愿及市场环境等因素，
同意提前终止公司 2023 年员工持股计划，与该计划配套的《2023年员工持股计划管理办法》等文件一并终止。
根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，此议案无需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提
前终止 2021 年员工持股计划及 2023年员工持股计划的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/dce309d5-c764-4990-8bec-87aa5162745f.PDF
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2024-11-13 18:06│创意信息（300366）：关于提前终止2021年员工持股计划及2023年员工持股计划的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过了《关于提前终止 2021 年员
工持股计划的议案》及《关于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会及公司 2023年第四
次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终止 2021年及 2023 年员工持股计划，与之配套的公司《2021年员工持股计划管理办
法》及公司《2023年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。现将相关情况公告如下：
一、公司员工持股计划的基本情况
（1）2021 年员工持股计划
2021年 12月 17日，公司召开第五届董事会 2021年第九次临时会议和第五届监事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关于<
公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2022 年 1月 18日，公司召开 2022年第一次临时股东大会审议
通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021年员工持股计划。
2022年 3月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“创意信息技术股份
有限公司回购专用证券账户”所持有的 692.8684 万股公司股票已于 2022 年 3 月 15 日非交易过户至“创意信息技术股份有限公
司－2021 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的1.14%。
2023 年 3 月 17 日，公司披露《关于 2021 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，公司 2021年员工持股计划第一个锁
定期届满，解锁比例为本持股计划持股总数的 40%；2024年 3月 14日，公司披露《关于 2021年员工持股计划第二个锁定期届满的提
示性公告》，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满，解锁比例为本持股计划持股总数的 30%。
2024 年 9 月 12 日，公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对公司 2021年员工持股计划的部分内
容进行调整，将在考核指标的净利润中剔除公司控股子公司股权变动所产生的投资收益，以便更好体现公司实际经营成果，有效提升
员工积极性。
上述公司 2021 年员工持股计划的具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（2）2023 年员工持股计划
2023 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案；2023年 10月 11日，公司召开 2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。
2023 年 11 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“创意信息技术
股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 423.57 万股公司股票已于 2023 年 11 月 21 日非交易过户至“创意信息技术股份有限
公司－2023 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 0.70%。
上述 2023 年员工持股计划的具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
二、提前终止公司2021年员工持股计划及2023年员工持股计划的原因
根据公司 2023 年度经审计的财务报告数据，2021年员工持股计划第二期及2023 年员工持股计划第一期均未能达到业绩考核目
标，锁定期满后持有人相应的份额不得解锁。公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、公司《2021 年员工持股计划管理办法》、公司《2023 年员工持股计划管理
办法》等相关规定，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施公司 2021年及 2023 年员工持股计划将难以
达到预期激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。综合公司 2021年员工持股计划及 2023年员工持股计划参与
对象的意愿及市场环境因素，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑后，公司决定提前终止 2021年及 2023年员工持股
计划，与前述员工持股计划配套的管理办法等文件一并终止。
三、提前终止公司 2021 年及 2023 年员工持股计划的审批程序
根据公司 2022 年第一次临时股东大会及公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司董事会全权办理与员工持股计划相关的事
项，包括授权董事会办理公司 2021 年及 2023 年员工持股计划员工持股计划的设立、变更和终止。因此终止实施公司 2021 年及 2
023 年员工持股计划相关事宜在股东会对董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。
1、薪酬与考核委员会审议情况
2024 年 11 月 12 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于提前终止 2021 年及 2023
年员工持股计划的议案》，同意提前终止 2021年及 2023年员工持股计划。
2、员工持股计划持有人会议审议情况
2024 年 11 月 13 日，公司召开 2021 年员工持股计划第三次持有人会议、2023 年员工持股计划第二次持有人会议，分别审议
通过了《关于提前终止 2021年员工持股计划的议案》、《关于提前终止 2023年员工持股计划的议案》，同意提前终止公司 2021年
及 2023年员工持股计划。
3、董事会审议情况
2024年 11月 13日，公司召开第六届董事会 2024年第七次临时会议，审议通过了《关于提前终止 2021年员工持股计划的议案》
，董事黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士对本议案回避表决；审议通过了《关于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》
，董事陆文斌先生、黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士对本议案回避表决。
四、提前终止公司 2021 年及 2023 年员工持股计划对公司的影响
公司提前终止 2021年及 2023年员工持股计划是基于市场情况、员工情况以及激励效果等作出的审慎决策，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响。公司未来将根据发展需要、监管政策和市场环境，持续完
善长效激励机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。
五、备查文件
1、第六届董事会 2024年第七次临时会议决议；
2、2021年员工持股计划第三次持有人会议决议；
3、2023年员工持股计划第二次持有人会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会 2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/7316d52c-d859-48af-9afb-a450163a5bbf.PDF
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2024-10-28 16:33│创意信息（300366）：北京中伦（成都）律师事务所关于创意信息2024年第四次临时股东会的法律意见书
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创意信息（300366）：北京中伦（成都）律师事务所关于创意信息2024年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0fc63e4f-f42f-422e-9076-8a9a47797dc3.PDF
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2024-10-28 16:33│创意信息（300366）：2024年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东会于 2024 年 10 月 28 日下午 14:00 在成都市高新
西区西芯大道 28 号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 545 人，代表股份107,984,599 股，占公司有表决权股份总数的 17.773
0％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 102,764,881股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。通过网络投票的股东 54
1人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.8591％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 541人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.85
91％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 54
1人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.8591％。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司
聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议
案：
1、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意106,962,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0532％；反对635,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5880％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3588％。
中小股东表决情况：同意4,197,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4127％；反对635,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1654％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.4219％。
本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和赵均砚律师出席并见证本次股东会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2024年第四次临时股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cbd75cef-9e7b-4b33-800d-719cd5666bb0.PDF
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2024-10-28 00:00│创意信息（300366）：2024年三季度报告
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创意信息（300366）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0c69b518-a606-42ba-81cc-83922139f049.PDF
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2024-10-23 21:22│创意信息（300366）：关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，信息披露义务人王晓伟先生持有公司股份 13,010,976股，占公司总股本的 2.141456%；信息披露义务人王
晓明先生持有公司股份17,367,815 股，占公司总股本的 2.858541%，二人合计对公司的持股比例为4.999997%，不再是公司持股 5%
以上的股东。上述权益变动对公司生产经营及股权结构无重大影响。
创意信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 10 月 23 日收到信息披露义务人王晓伟先生及王晓明先生出具
的《简式权益变动报告书》，现将本次权益变动的具体内容公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动的具体内容
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 51,914,749 股，占本次权益变动完成前总股本的 8.544567%。
本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 30,378,791 股，占本次权益变动完成后总股本的 4.999997%，处于质押状
态的上市公司股份数合计为3,750,000 股，占其持有上市公司股本的比例为 0.617207%。除上述情况外，本次权益变动所涉及的上市
公司股份不存在其他权利受到限制的情形。
2、信息披露义务人减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
王晓伟、王晓明合 51,914,749 8.544567% 30,378,791 4.999997%
计持有股份
其中：无限售条件 30,435,928 5.009401% 30,378,791 4.999997%
股份
有限售条件股份 21,478,821 3.535165% 0 0%
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
3、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的权益变动报告书。
三、备查文件
王晓伟先生、王晓明先生出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/8e973890-2c49-4245-bff2-4bc09d2f7898.PDF
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2024-10-23 21:22│创意信息（300366）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：创意信息技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：创意信息
股票代码：300366
信息披露义务人：王晓伟、王晓明
住所：
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