公司公告☆ ◇300366 创意信息 更新日期：2025-07-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:26 │创意信息（300366）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:26 │创意信息（300366）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-06 18:32 │创意信息（300366）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-29 01:20 │创意信息（300366）：关于创意信息2024年度营业收入扣除情况的专项说明 │
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│2025-04-29 01:20 │创意信息（300366）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │创意信息（300366）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:15 │创意信息（300366）：关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告 │
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│2025-04-29 01:15 │创意信息（300366）：监事会对《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项│
│ │说明》的意见 │
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│2025-04-29 01:15 │创意信息（300366）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:15 │创意信息（300366）：监事会对《董事会关于2024年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事│
│ │项的专项说明》的意见 │
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2025-05-20 18:26│创意信息（300366）：2024年度股东会的法律意见书
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创意信息（300366）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/04a46565-1257-4035-b066-04214253aa3a.PDF
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2025-05-20 18:26│创意信息（300366）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议并披露《关于召开 2024
年度股东会的通知》，2024 年度股东会于 2025 年 5 月 20 日下午 14：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室召开，
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东315人，代表股份140,678,442股，占上市公司总股份的23.1540％。其中
：通过现场投票的股东4人，代表股份102,764,881股，占上市公司总股份的16.9139％；通过网络投票的股东311人，代表股份37,913
,561股，占上市公司总股份的6.2401％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东311人，代表股份37,913,561股，占上市公司总股份的6.2401％。其
中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东311人，代表股份37,913,
561股，占上市公司总股份的6.2401％。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任
的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议
案：
1、审议《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况：同意 125,101,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9270％；反对 235,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1671％；弃权 15,342,215 股（其中，因未投票默认弃权 90,800 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 10.9059％。
中小股东表决情况：同意 22,336,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9136％；反对 235,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6201％；弃权 15,342,215 股（其中，因未投票默认弃权 90,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.4663％。
本议案获通过。
2、审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 125,194,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9935％；反对 226,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1609％；弃权 15,257,315 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 10.8455％。
中小股东表决情况：同意 22,429,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1605％；反对 226,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5971％；弃权 15,257,315股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 40.2424％。
本议案获通过。
3、审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 125,057,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8958％；反对 263,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1872％；弃权 15,357,815 股（其中，因未投票默认弃权 87,800 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 10.9170％。
中小股东表决情况：同意 22,292,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7978％；反对 263,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6947％；弃权 15,357,815 股（其中，因未投票默认弃权 87,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5074％。
本议案获通过。
4、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 124,965,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8305％；反对 379,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2696％；弃权 15,333,815（其中，因未投票默认弃权 87,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 10.8999％。
中小股东表决情况：同意 22,200,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.5557％；反对 379,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0002％；弃权 15,333,815 股（其中，因未投票默认弃权 87,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.4441％。
本议案获通过。
5、审议《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
关联股东陆文斌、黎静已对本议案进行回避表决。
表决情况：同意 38,907,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8559％；反对 265,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6753%；弃权 184,500 股（其中，因未投票默认弃权 87,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4688％。
中小股东表决情况：同意 37,463,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8123％；反对 265,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7011％；弃权 184,500 股（其中，因未投票默认弃权 87,800股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4866％。
本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和郭林昆律师出席并见证本次股东会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2024年度股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/3d7de41b-f197-49a1-af04-e3879d5d188e.PDF
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2025-05-06 18:32│创意信息（300366）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300366，证券简称：创意信息）于2025年4月29日、2025年4月30
日、2025年5月6日股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前未发现任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司于2025年3月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0082025002号）。因涉嫌信息披露违法违规
，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将密切关注后续进
展，严格依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
《董事会关于股票交易异常波动的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/399f3ea6-369f-4c97-a28c-133bdb3696c9.PDF
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2025-04-29 01:20│创意信息（300366）：关于创意信息2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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2024年度营业收入扣除情况表 1-1
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层
telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidaj ie,
Dongcheng Dis t r ic t , Be i j ing , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于创意信息技术股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况的专项说明
XYZH/2025CDAA2B0296
创意信息技术股份有限公司创意信息技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称创意信息公司）2024年度财务报表，包括2024年
12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，
以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了XYZH/2025CDAA2B0301号带有强调事项的无保留意见的审计报告。
根据《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号-业务办理》相关规定，创意信息公司编制了
后附的创意信息技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、真实性、准确性及完整性是创意信息公司的责
任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计创意信息公司2024年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解创意信息公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
专项说明（续） XYZH/2025CDAA2B0296
创意信息技术股份有限公司
本专项说明仅供创意信息公司为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐洪荣
（项目合伙人）
中国注册会计师：王翔君
中国 北京 二○二四年四月二十五日
2024年度营业收入扣除情况表
上市公司名称：创意信息技术股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 140,557.88 167,494.35
营业收入扣除项目合计金额 116.53 598.08
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.08% 0.36%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、 12.56 租赁收入 14.84 租赁收入
无
形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产
交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主
营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收
入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所
产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租
赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的
融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生 103.56 贸易收入 573.14 贸易收入
的
收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生
的
收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收 0.41 课程开发收入 10.1 课程开发收入
入。
与主营业务无关的业务收入小计 116.53 — 598.08 —
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或
金
额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易
的
方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的
企
业合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计 - — - —
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 140,441.35 — 166,896.27 —
企业负责人：陆文斌 主管会计工作的负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35909f19-22cf-4082-acc4-8e51f494dcb9.PDF
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2025-04-29 01:20│创意信息（300366）：内部控制审计报告
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创意信息（300366）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0c835fdc-c6fc-4f85-a4d0-a86b4bcb13ca.PDF
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2025-04-29 01:20│创意信息（300366）：2024年年度审计报告
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创意信息（300366）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e67e4978-ee46-4c47-a6db-2f444b60adf8.PDF
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2025-04-29 01:15│创意信息（300366）：关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告
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创意信息（300366）：关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eee80c97-4f8b-4d91-aca4-e8ae14201e96.PDF
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2025-04-29 01:15│创意信息（300366）：监事会对《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明
│》的意见
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具
了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会出具了《董事会关于
2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》，监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
监事会同意董事会出具的《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会
和管理层落实相关整改措施，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/789b99b9-a3f6-4f40-9cbe-dd7acd232022.PDF
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2025-04-29 01:15│创意信息（300366）：监事会决议公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第
五次会议通知，因增加议案，于2025年 4月 24日以邮件方式向各位监事发出补充通知。第六届监事会第五次会议于 2025年 4月 25
日下午 15:00时在公司三楼会议室召开，应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东会审议。
三、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
五、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年度审计报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经认真审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核查，监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
七、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，同意将该议案提交至公司 2024年度股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
八、以 3 票
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