公司公告☆ ◇300366 ST创意 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 20:03 │ST创意（300366）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 20:02 │ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（邹燕） │
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│2026-06-12 20:02 │ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（邹燕） │
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│2026-06-12 20:02 │ST创意（300366）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-12 20:02 │ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（马桦） │
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│2026-06-12 20:02 │ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（王勇） │
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│2026-06-12 20:02 │ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（马桦） │
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│2026-06-12 20:02 │ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（王勇） │
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│2026-06-12 20:01 │ST创意（300366）：关于公司控股股东、实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2026-06-12 20:01 │ST创意（300366）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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2026-06-12 20:03│ST创意（300366）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 非独立董事何文江 累积投票提案 √
1.02 非独立董事周学军 累积投票提案 √
1.03 非独立董事李华 累积投票提案 √
1.04 非独立董事唐军 累积投票提案 √
1.05 非独立董事黄建蓉 累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 独立董事马桦 累积投票提案 √
2.02 独立董事邹燕 累积投票提案 √
2.03 独立董事王勇 累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
（1）本次股东会现场登记时间为 2026 年 6月 24 日上午 9：00-11：30，下午 14:00-17:00。
（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2026 年 6月 24 日下午 15 点 30 分之前送达或传真至公司。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。请股东通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b374c2af-1646-4c66-8c9c-3fe71c1c7a56.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（邹燕）
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ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（邹燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d078ad30-4183-405a-af09-2ab4ec377ba6.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（邹燕）
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ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（邹燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/43b19dc5-5782-48f8-86c9-a03381023d3e.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：关于董事会换届选举的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026 年 6月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相
关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（其中职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。
经董事会提名委员会审议通过，公司于 2026 年 6月 12 日召开第六届董事会2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》，同意提名何文江先生、周学军先生、李华先生、唐军先生和黄建蓉女士为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名马桦女士
、邹燕女士和王勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。前述董事候选人经公司股东会审议通过后
，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司全体董事总数的二分之一
；独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士。三位独立董事候选人中，马桦女士、邹燕
女士已取得独立董事资格证书，王勇先生尚未取得独立董事资格证书，王勇先生已书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
二、其他说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制选举产生。其中独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
为保证董事会正常运作，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍按照有关规定和要求履行董事职责，直至第
七届董事会董事就任之日起自动卸任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/779dd5d9-7e5c-4e55-bd99-d1de0dfd8960.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（马桦）
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ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（马桦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7cfda5f7-014f-4285-aed6-d8119599248a.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（王勇）
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ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（王勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9bdabc5d-bd30-439b-9cd8-41b33673b664.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（马桦）
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ST创意（300366）：独立董事提名人声明与承诺（马桦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0cf1bdd2-8370-4ffc-899f-31be7054711d.PDF
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2026-06-12 20:02│ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（王勇）
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ST创意（300366）：独立董事候选人声明与承诺（王勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/43c139e2-1eca-4e87-8e4d-37d51118b762.PDF
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2026-06-12 20:01│ST创意（300366）：关于公司控股股东、实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
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一、关联担保概述
为保障创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司顺利开展融资业务，更好地满足公司经营发展的资金需要，
进一步支持公司可持续发展，公司控股股东、实际控制人陆文斌、李丹夫妇拟为公司及下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公
司）综合授信额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 9.5 亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，
也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司正式签订的合同及协议为准。陆文斌先生为公司的控股股东、实际控
制人，李丹女士与陆文斌先生为夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。
本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东会审
议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批
准。
二、关联方基本情况
1、陆文斌先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份97,635,902 股，占公司总股本的 16.07%。经查询，
陆文斌先生非失信被执行人。
2、李丹女士，中国国籍，与陆文斌先生为夫妻关系，通过上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子 9号私募证券投资基金间接持
有公司股份 4,700,000 股，占公司总股本的 0.77%。经查询，李丹女士非失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何
担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。
四、交易协议的主要内容
上述担保事项尚未签署协议，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订
的相关担保协议约定为准。
五、审议意见
1、董事会意见
董事会认为：公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保是基于公司实际经营需求的合
理安排，且为无偿担保，不需要公司提供反担保，交易条款公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在利益输送情形。
2、独立董事专门会议意见
独立董事认为：本次关联交易事项是为了更好地满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人夫妇对公司业
务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独
立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司控股股东及实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供担保，能更好地满足公司经营发展的资
金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。审计
委员会同意将该事项提交董事会审议。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，是为了更好地满足公司经营发
展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。经审慎评估，本次事项不会影响公司的
独立性，决策程序合规，符合公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
七、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况
截至本公告披露日，公司及子公司已发生关联方担保金额为 30,600万元，均为接受关联方担保，无对外向关联方提供担保情形
。
八、备查文件
1、第六届董事会2026 年第一次临时会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、审计委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bfd1899a-0646-423b-8c11-f84864eccf24.PDF
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2026-06-12 20:01│ST创意（300366）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 202
6 年第一次临时会议通知。本次会议于 2026 年 6 月 12 日上午 10点以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9人，实
际参会董事 9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员、董事候选人列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名何文江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交 2026 年第一次临时股
东会审议，任期自股东会选举通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名马桦、邹燕、王勇为公司第七届董事会独立董事候选人，并将该议案提交 2026 年第一次临时股东会审议，任期自股东
会选举通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股股东、实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关
联交易的议案》，董事陆文斌回避表决
经审议，公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保是基于公司实际经营需求的合理安
排，且为无偿担保，不需要公司提供反担保，交易条款公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在利益输送情形。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据公司需提交股东会审议的相关提案，同意于 2026 年 6月 29 日召开公司2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9b136983-0769-488e-8a48-0909495e684a.PDF
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2026-05-22 19:06│ST创意（300366）：关于控股股东部分股份办理质押的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东陆文斌先生函告，获悉陆文斌先生所持
有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押到 质权人 质押用途
名称 控 押 持 总 限 为补 起始 期日
股股东 数量（ 股份比 股本比 售股（ 充质 日
或 万 例 例 如 押
第一大 股） 是，注
股 明
东及其 限售类
一 型）
致行动
人
陆文斌 是 1,000.0 10.24% 1.65% 否 否 2026- 2027-5- 兴业银行股 为公司融资提
0 5-21 19 份 供增信担保
有限公司成
都
分行
合计 1,000.0 10.24% 1.65%
0
二、 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持 股 数 持 本次质 本次质 占 其 占公 已质押股份 未质押股份
量 股 押 押 所 司 情况 情况
(万股) 比 前质押 后质押 持 股 总股 已质押股份 占 已 未质押 占 未
例 股 股 份 本 限 质 股 质
（% 份 数 份 数 比例 比例 售和冻结、 押 股 份限售 押 股
） 量 量 标 份 和 份
（万股 （万股 记数量 比例 冻结数 比例
） ） 量
陆文斌 9,763.59 16.0 6,000.0 7,000.0 71.69% 11.52 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0 %
上海阿杏投 470.00 0.77 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资
管理有限公
司
－阿杏松子9
号
私募证券投
资
基金
合计 10,233.59 16.8 6,000.0 7,000.0 68.40% 11.52 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0 %
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、陆文斌先生本次股份质押是为公司融资提供增信担保，融资资金用于满足公司生产经营需要。
2、陆文斌先生质押的股份中未来半年内到期的质押股份累计数量为3,000万股，占其及一致行动人所持股份的29.32%，占公司总
股本的4.94%；未来一年内到期的质押股份累计数量为7,000万股，占其及一致行动人所持股份的68.40%，占公司总股本的11.52%。上
述质押是为公
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