公司公告☆ ◇300366 创意信息 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 16:50│创意信息（300366）：关于2021年及2023年员工持股计划股票出售完毕的公告
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创意信息（300366）：关于2021年及2023年员工持股计划股票出售完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/408b0cf7-826c-42f9-9ae2-1049dee00580.PDF
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2024-11-13 18:06│创意信息（300366）：第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 12日以电子邮件等方式向各位董事发出召开公司第六届董事
会 2024 年第七次临时会议通知。本次会议于 2024年 11月 13日下午 15:30在成都市高新西区西芯大道 28号公司三楼会议室以通讯
及现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列
席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了
如下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避审议通过《关于提前终止2021年员工持股计划的议案》，董事黎静先生、王
震先生、刘杰先生、黄建蓉女士作为参加对象，对本议案回避表决
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、公司《2021年员工持股计划管理办法》等有关规定，综合公司 2021 年员工持股计划参与对象意愿及市场环境等因素，
同意提前终止公司 2021 年员工持股计划，与该计划配套的《2021年员工持股计划管理办法》等文件一并终止。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，此议案无需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提
前终止 2021 年员工持股计划及 2023年员工持股计划的公告》。
二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于提前终止2023年员工持股计划的议案》，董事陆文斌先生、
黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士作为参加对象，对本议案回避表决
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、公司《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，综合公司 2023 年员工持股计划参与对象意愿及市场环境等因素，
同意提前终止公司 2023 年员工持股计划，与该计划配套的《2023年员工持股计划管理办法》等文件一并终止。
根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，此议案无需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提
前终止 2021 年员工持股计划及 2023年员工持股计划的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/dce309d5-c764-4990-8bec-87aa5162745f.PDF
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2024-11-13 18:06│创意信息（300366）：关于提前终止2021年员工持股计划及2023年员工持股计划的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过了《关于提前终止 2021 年员
工持股计划的议案》及《关于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会及公司 2023年第四
次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终止 2021年及 2023 年员工持股计划，与之配套的公司《2021年员工持股计划管理办
法》及公司《2023年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。现将相关情况公告如下：
一、公司员工持股计划的基本情况
（1）2021 年员工持股计划
2021年 12月 17日，公司召开第五届董事会 2021年第九次临时会议和第五届监事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关于<
公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2022 年 1月 18日，公司召开 2022年第一次临时股东大会审议
通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021年员工持股计划。
2022年 3月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“创意信息技术股份
有限公司回购专用证券账户”所持有的 692.8684 万股公司股票已于 2022 年 3 月 15 日非交易过户至“创意信息技术股份有限公
司－2021 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的1.14%。
2023 年 3 月 17 日，公司披露《关于 2021 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，公司 2021年员工持股计划第一个锁
定期届满，解锁比例为本持股计划持股总数的 40%；2024年 3月 14日，公司披露《关于 2021年员工持股计划第二个锁定期届满的提
示性公告》，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满，解锁比例为本持股计划持股总数的 30%。
2024 年 9 月 12 日，公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对公司 2021年员工持股计划的部分内
容进行调整，将在考核指标的净利润中剔除公司控股子公司股权变动所产生的投资收益，以便更好体现公司实际经营成果，有效提升
员工积极性。
上述公司 2021 年员工持股计划的具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（2）2023 年员工持股计划
2023 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案；2023年 10月 11日，公司召开 2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。
2023 年 11 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“创意信息技术
股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 423.57 万股公司股票已于 2023 年 11 月 21 日非交易过户至“创意信息技术股份有限
公司－2023 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 0.70%。
上述 2023 年员工持股计划的具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
二、提前终止公司2021年员工持股计划及2023年员工持股计划的原因
根据公司 2023 年度经审计的财务报告数据，2021年员工持股计划第二期及2023 年员工持股计划第一期均未能达到业绩考核目
标，锁定期满后持有人相应的份额不得解锁。公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、公司《2021 年员工持股计划管理办法》、公司《2023 年员工持股计划管理
办法》等相关规定，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施公司 2021年及 2023 年员工持股计划将难以
达到预期激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。综合公司 2021年员工持股计划及 2023年员工持股计划参与
对象的意愿及市场环境因素，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑后，公司决定提前终止 2021年及 2023年员工持股
计划，与前述员工持股计划配套的管理办法等文件一并终止。
三、提前终止公司 2021 年及 2023 年员工持股计划的审批程序
根据公司 2022 年第一次临时股东大会及公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司董事会全权办理与员工持股计划相关的事
项，包括授权董事会办理公司 2021 年及 2023 年员工持股计划员工持股计划的设立、变更和终止。因此终止实施公司 2021 年及 2
023 年员工持股计划相关事宜在股东会对董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。
1、薪酬与考核委员会审议情况
2024 年 11 月 12 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于提前终止 2021 年及 2023
年员工持股计划的议案》，同意提前终止 2021年及 2023年员工持股计划。
2、员工持股计划持有人会议审议情况
2024 年 11 月 13 日，公司召开 2021 年员工持股计划第三次持有人会议、2023 年员工持股计划第二次持有人会议，分别审议
通过了《关于提前终止 2021年员工持股计划的议案》、《关于提前终止 2023年员工持股计划的议案》，同意提前终止公司 2021年
及 2023年员工持股计划。
3、董事会审议情况
2024年 11月 13日，公司召开第六届董事会 2024年第七次临时会议，审议通过了《关于提前终止 2021年员工持股计划的议案》
，董事黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士对本议案回避表决；审议通过了《关于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》
，董事陆文斌先生、黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士对本议案回避表决。
四、提前终止公司 2021 年及 2023 年员工持股计划对公司的影响
公司提前终止 2021年及 2023年员工持股计划是基于市场情况、员工情况以及激励效果等作出的审慎决策，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响。公司未来将根据发展需要、监管政策和市场环境，持续完
善长效激励机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。
五、备查文件
1、第六届董事会 2024年第七次临时会议决议；
2、2021年员工持股计划第三次持有人会议决议；
3、2023年员工持股计划第二次持有人会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会 2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/7316d52c-d859-48af-9afb-a450163a5bbf.PDF
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2024-10-28 16:33│创意信息（300366）：北京中伦（成都）律师事务所关于创意信息2024年第四次临时股东会的法律意见书
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创意信息（300366）：北京中伦（成都）律师事务所关于创意信息2024年第四次临时股东会的法律意见书。
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2024-10-28 16:33│创意信息（300366）：2024年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东会于 2024 年 10 月 28 日下午 14:00 在成都市高新
西区西芯大道 28 号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 545 人，代表股份107,984,599 股，占公司有表决权股份总数的 17.773
0％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 102,764,881股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。通过网络投票的股东 54
1人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.8591％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 541人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.85
91％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 54
1人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.8591％。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司
聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议
案：
1、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意106,962,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0532％；反对635,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5880％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3588％。
中小股东表决情况：同意4,197,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4127％；反对635,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1654％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.4219％。
本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和赵均砚律师出席并见证本次股东会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2024年第四次临时股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cbd75cef-9e7b-4b33-800d-719cd5666bb0.PDF
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2024-10-28 00:00│创意信息（300366）：2024年三季度报告
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创意信息（300366）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0c69b518-a606-42ba-81cc-83922139f049.PDF
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2024-10-23 21:22│创意信息（300366）：关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，信息披露义务人王晓伟先生持有公司股份 13,010,976股，占公司总股本的 2.141456%；信息披露义务人王
晓明先生持有公司股份17,367,815 股，占公司总股本的 2.858541%，二人合计对公司的持股比例为4.999997%，不再是公司持股 5%
以上的股东。上述权益变动对公司生产经营及股权结构无重大影响。
创意信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 10 月 23 日收到信息披露义务人王晓伟先生及王晓明先生出具
的《简式权益变动报告书》，现将本次权益变动的具体内容公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动的具体内容
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 51,914,749 股，占本次权益变动完成前总股本的 8.544567%。
本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 30,378,791 股，占本次权益变动完成后总股本的 4.999997%，处于质押状
态的上市公司股份数合计为3,750,000 股，占其持有上市公司股本的比例为 0.617207%。除上述情况外，本次权益变动所涉及的上市
公司股份不存在其他权利受到限制的情形。
2、信息披露义务人减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
王晓伟、王晓明合 51,914,749 8.544567% 30,378,791 4.999997%
计持有股份
其中：无限售条件 30,435,928 5.009401% 30,378,791 4.999997%
股份
有限售条件股份 21,478,821 3.535165% 0 0%
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
3、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的权益变动报告书。
三、备查文件
王晓伟先生、王晓明先生出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/8e973890-2c49-4245-bff2-4bc09d2f7898.PDF
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2024-10-23 21:22│创意信息（300366）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：创意信息技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：创意信息
股票代码：300366
信息披露义务人：王晓伟、王晓明
住所：成都市
通讯地址：成都市高新西区西芯大道 28号
权益变动性质：股份减少，合计持股比例降至 5%以下
简式权益变动报告书签署日期：2024年 10月 23日
声明
一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法（》以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购
办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《深交所创业板上市规则》）、《公开发行证券公司信息披露内容与
格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《证券法》、《收购办法》、《深交所创业板上市规则》和《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义
务人在创意信息技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书所披露的持股信息外，信息披露义
务人没有通过任何其他方式增加或减少在创意信息技术股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的
信息和对本报告作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其
保证承担个别和连带的法律责任。
第一节 释 义
除非特别说明，以下简称在本报告中有如下特定意义：
信息披露义务人 指 王晓伟、王晓明
创意信息/上市公 指 创意信息技术股份有限公司
司/公司
报告书 指 创意信息技术股份有限公司简式权益变动书
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 15 号－权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元/万元 指 人民币元/人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人（一）：
姓名：王晓伟
性别：男
国籍：中国
身份证号码：5101021960********
住所：成都市
通讯地址：成都市高新西区西芯大道 28号
无其他国家或者地区的居留权。
信息披露义务人（二）：
姓名：王晓明
性别：男
国籍：中国
身份证号码：5101021961********
住所：成都市
通讯地址：成都市高新西区西芯大道 28号
无其他国家或者地区的居留权。
王晓伟、王晓明先生为亲兄弟，构成一致行动人关系。
截至本报告书签署之日，王晓伟、王晓明先生未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业的法定代表人（负责人）、
董事、监事、高级管理人员。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情
况。
三、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁等情况。
第三节 持股目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动是信息披露义务人因个人资金需求减持其所持公司股份，导致的持股数量和减持比例减少。
二、未来 12 个月内增减持计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来 12 个月内，将根据证券市场整体状况并结合公司发展及其股票价格情况等因素，
决定是否增加或减少公司股票。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量和比例
本次权益变动前，信息披露义务人王晓伟先生及王晓明先生合计持有公司股份 51,914,749 股，占本次权益变动完成前总股本的
8.544567%。
本次权益变动后，信息披露义务人王晓伟先生及王晓明先生合计持有公司股份 30,378,791 股，占本次权益变动完成后总股本的
4.999997%，处于质押状态的上市公司股份数合计为 3,750,000 股，占其持有上市公司股本的比例为0.617207%。除上述情况外，本
次权益变动所涉及的上市公司股份不存在其他权利受到限制的情形。
二、本次权益变动的方式及数量
1、2021 年 10 月 25 日，公司披露了《简式权益变动报告书》，信息披露义务人王晓伟先生及王晓明先生合计减持公司股份 2
3,421,977 股，信息披露人义务人王晓伟先生及王晓明先生合计持股由 14.65%（扣除回购股份总股本的比例，公司回购股份账户中
的股份数为 11,164,384 股）下降至 8.70%（扣除回购股份总股本的比例，公司回购股份账户中的股份数为 11,164,384 股）。
2、2021 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 23 日，信息披露人义务人王晓伟先生及王晓明先生累计减持公司股份 21,535,958
股，减持完成后，合计持有公司30,378,791 股股份，占公司总股本的 4.999997%。其中，公司分别于 2023 年 2月 8 日披露了《关
于与一致行动人合计持股 5%以上股东持股比例变动达到 1%的公告》；于 2023 年
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