公司公告☆ ◇300366 创意信息 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 18:02 │创意信息（300366）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-15 18:02 │创意信息（300366）：关于公司免去职工监事、选举职工董事的公告 │
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│2025-07-15 18:01 │创意信息（300366）：第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-07-15 18:00 │创意信息（300366）：第六届监事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-07-15 17:59 │创意信息（300366）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-15 17:59 │创意信息（300366）：董事会提名委员会实施细则（2025年7月） │
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│2025-07-15 17:59 │创意信息（300366）：投资者关系管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-15 17:59 │创意信息（300366）：内幕信息知情人登记管理制度(2025年7月) │
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│2025-07-15 17:59 │创意信息（300366）：董事会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-15 17:59 │创意信息（300366）：子公司管理制度（2025年7月） │
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2025-07-15 18:02│创意信息（300366）：关于修订《公司章程》的公告
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创意信息（300366）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f537307b-fd6f-49c2-9079-29da899dc56d.PDF
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2025-07-15 18:02│创意信息（300366）：关于公司免去职工监事、选举职工董事的公告
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创意信息（300366）：关于公司免去职工监事、选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/5f7a8a94-3b64-433f-89d2-ed98de89c6fe.PDF
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2025-07-15 18:01│创意信息（300366）：第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董
事会 2025 年第二次临时会议通知。本次会议于 2025 年 7 月 15 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三楼会议室
以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列
席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如
下决议：
一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应
废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，同意公司对《公司章程》的相应条款进行修订，并提请股东会授权
公司经营层办理章程修订的工商变更登记手续。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东会审议。
二、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，公司修订了下述 1-24 项现行内部治理制度，董事会进行了逐项表决。
1、关于修订《股东会议事规则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、关于修订《董事会议事规则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
3、关于修订《独立董事工作制度》：9 票赞成，0票反对，0票弃权
4、关于修订《关联交易管理制度》：9 票赞成，0票反对，0票弃权
5、关于修订《融资管理办法》：9票赞成，0票反对，0票弃权
6、关于修订《投资管理办法》：9票赞成，0票反对，0票弃权
7、关于修订《董事、监事和高级管理人员行为规范》，并将制度名称修改为《董事、高级管理人员行为规范》：9票赞成，0票
反对，0票弃权
8、关于修订《董事会战略委员会实施细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
9、关于修订《董事会提名委员会实施细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
10、关于修订《董事会审计委员会实施细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
11、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》：9 票赞成，0 票反对，0票弃权
12、关于修订《董事会秘书工作细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
13、关于修订《信息披露管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
14、关于修订《总经理工作细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
15、关于修订《子公司管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
16、关于修订《董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，并将制度名称修改为《董事、高级管理人员持有
公司股份及其变动管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
17、关于修订《投资者关系管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
18、关于修订《重大信息内部报告制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
19、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》：9票赞成，0 票反对，0票弃权
20、关于修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》：9 票赞成，0票反对，0票弃权
21、关于修订《内部审计管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
22、关于修订《募集资金管理办法》：9票赞成，0票反对，0票弃权
23、关于修订《财务管理与会计核算制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权24、关于修订《会计师事务所选聘制度》：9票赞成，
0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关制度文件。
本议案中第 1 至 7项制度需提交股东会审议。
三、以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
四、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2025年 7月 31日召开公司 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/b8bc22d9-1597-4d57-9622-23ce465631a7.PDF
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2025-07-15 18:00│创意信息（300366）：第六届监事会2025年第二次临时会议决议公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届监
事会 2025 年第二次临时会议通知。本次会议于 2025 年 7月 15日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开。应当出席本次会议的监事
3人，实际出席本次会议的监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持
。本次会议审议并通过了以下议案：
以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中
涉及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》进行修订并将该议案提交 2025年第一次临时股东会审议。
自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日后，罗群女士不再担任公司监事会主席，侯静女
士、胡小刚先生不再担任公司监事。公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公
司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/84be9c29-be35-49ea-a9cb-3e4e6917bdc7.PDF
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2025-07-15 17:59│创意信息（300366）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第二次临时会议决定于 2025 年 7 月 31 日召开 2025
年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2025年第二次临时会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会
，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 7月 31日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 7月 31日 9:15—15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 7月 31日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、现场会议地点：成都市高新西区西芯大道 28号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《融资管理办法》的议案 √
7.00 关于修订《投资管理办法》的议案 √
8.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员行为规范》的议案 √
9.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2、本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会 2025年第二次临时会议、第六届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过
。具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告》等相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
（1）本次股东会现场登记时间为 2025 年 7月 29日上午 9：00-11：30，下午 14:00-17:00。
（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2025 年 7 月 29 日下午 15 点 30 分之前送达或传真至公司。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28号公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以
便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：成都市高新西区西芯大道 28 号
邮政编码：611731
联系电话：028-87827800
传真：028-87825625
电子邮箱：zq@troy.cn
联系人：刘欢
2、本次股东会的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2025年第二次临时会议决议；
2、公司第六届监事会 2025年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/3d769e81-e0ec-4f77-b1d4-de6022112cf4.PDF
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2025-07-15 17:59│创意信息（300366）：董事会提名委员会实施细则（2025年7月）
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第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《创意信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关规定，
公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员及其任职资格进
行遴选、审核、研究公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序。
第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事
。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据本细则第五、六、七条规定补足委员人数。
第四章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）提名或者任免董事；
（三）聘任或者解聘高级管理人员；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》或董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第五章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选
择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事决定和反馈意见进行其他后续工作。
第六章 议事规则
第十二条 提名委员会会议应于会议召开前五日通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事和其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，独立董事的意见应当在会议记录中载明；会议
记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章 附则
第二十一条 本细则自公司董事会决议通过之日起施行。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/7dcf2431-b42c-4931-8912-c10e32050512.PDF
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2025-07-15 17:59│创意信息（300366）：投资者关系管理制度（2025年7月）
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创意信息（300366）：投资者关系管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/d9d387eb-b2e9-48cf-99a8-566a91511aa0.PDF
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2025-07-15 17:59│创意信息（300366）：内幕信息知情人登记管理制度(2025年7月)
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创意信息（300366）：内幕信息知情人登记管理制度(2025年7月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/d62bb362-320a-4c89-a6c1-b2140117a1b4.PDF
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2025-07-15 17:59│创意信息（300366）：董事会议事规则（2025年7月）
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创意信息（300366）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/ffa474c7-751a-4902-be01-55927c9ae694.PDF
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2025-07-15 17:59│创意信息（300366）：子公司管理制度（2025年7月）
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创意信息（300366）：子公司管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/a83a68e1-4482-4806-a98f-ff6d95336331.PDF
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