公司公告☆ ◇300368 汇金股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:26 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-02-13 16:02 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-01-30 17:16 │汇金股份（300368）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-19 17:32 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-01-12 17:56 │汇金股份（300368）：关于子公司诉讼案件进展情况的公告 │
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│2026-01-05 18:28 │汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-05 18:28 │汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-31 17:18 │汇金股份（300368）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-12-29 17:22 │汇金股份（300368）：关于为子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-26 17:26 │汇金股份（300368）：关于公司提起诉讼的公告 │
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2026-02-27 17:26│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年 8月 29日披露《关于筹划重大资产重组暨签署
〈支付现金购买资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063），公司正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（
以下简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式
，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能
将成为公司控股子公司。
2、截至本公告日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，
上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司首次披露重组提示性公告即将届满六个月，未能披露重组预案，但公司拟继续推进本次重大资产重组事项，现将具体内
容公告如下：
一、本次交易概述
公司于 2025年 8月 29日与标的公司股东于春生签署了《支付现金购买资产意向协议》，公司拟以现金方式购买库珀新能 20%股
权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低
于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成为公司控股子公司。
根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联交易，也不会
导致上市公司控制权发生变更。
二、本次交易的进展情况
公司于 2025年 8月 29日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：20
25-063），并分别于 2025年 9 月 26 日、2025 年 10 月 25 日、2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 20 日、2026年 1月 19
日、2026年 2月 13日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-066、2025-071、2025-072、2025-078、2026-
003、2026-005）。自提示性公告发布以来，公司及相关方积极推进本次交易的整体工作进程。截至本公告披露日，本次交易所涉及
的尽职调查、审计、评估正在进行中。交易相关方尚未签署正式交易文件。目前，公司正与标的公司及各中介机构就本次交易方案、
相关协议条款等事项持续进行磋商工作，并结合最新政策规定进行审慎的论证和分析。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相
关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、未能披露本次重组预案的原因
本次交易中，公司严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，履行相关合规程序及信息披露程序。
在项目推进过程中，交易各方就交易条款、交易结构、企业运营安排等交易核心条款进行了数次沟通。截至目前，公司针对标的
公司的尽职调查、审计、评估工作尚未完成，公司仍须就本次交易整体方案及交易细节与交易对方和中介机构进行进一步论证和磋商
，交易方案尚未完全确定，因此公司未能在首次披露提示性公告后六个月届满时披露重组预案。
四、筹划本次交易的必要性和可行性
（一）筹划本次交易的必要性
本次交易完成后，有利于上市公司形成第二增长曲线，实现产业转型升级，为公司注入全新发展活力与增长动能。
通过本次交易，公司业务规模和盈利水平将得到提升，进一步增强公司经营抗风险能力，提升公司整体资产质量和核心竞争力，
进而提升上市公司价值，符合上市公司和全体股东的长远利益。
（二）筹划本次交易的可行性
1、本次交易合法合规
本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求
》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，同时，本次交易相关
主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形，具备可行性。
2、本次交易履行的法定程序具有完备性、合规性
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理
办法》等有关法律法规、部门规章以及《公司章程》等的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完
备、合规。
五、本次交易的后续工作安排
公司将依据相关规定推进本次交易，继续就本次交易相关事项与交易对方进行谈判协商，并结合最新政策规定进行审慎的论证和
分析，履行相关内外部决策程序。公司将在相关事项确定后，按规定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事会及股
东会审议表决。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，交易方案
和交易条款等核心要素仍需进一步协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、
审批程序的风险。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——
停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/282cbfbd-ffee-4664-b789-2e87f982722e.PDF
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2026-02-13 16:02│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公司。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行
股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买库珀新能 20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方
式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新
能将成为公司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
公司于 2025年 8月 29日与标的公司股东于春生签署了《支付现金购买资产意向协议》，对本次交易的相关事项进行了说明，具
体内容详见公司于 2025年8月 29 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买
资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2025年 9月 26日、2025年 10月 25日、2025年 11月 21日、2025年 12月20日、2026年 1月 19日，公司按照相关规定分别披露
了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-066、2025-071、2025-072、2025-078、2026-003）。截至本公告披露日
，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正就交易细节、协议条款等关键事项进行磋商和审慎论
证，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和
信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，交易方案
和交易条款等核心要素仍需进一步协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、
审批程序的风险。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——
停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/e4b3016b-dfff-4c01-807b-3ff0f3bbaceb.PDF
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2026-01-30 17:16│汇金股份（300368）：2025年度业绩预告
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汇金股份（300368）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/66bdb51f-eb73-40c9-b3cf-183061074c9f.PDF
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2026-01-19 17:32│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/932c6549-0286-4282-94ea-67428b8249eb.PDF
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2026-01-12 17:56│汇金股份（300368）：关于子公司诉讼案件进展情况的公告
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汇金股份（300368）：关于子公司诉讼案件进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/2b4a82dc-6f7b-43f9-aa1c-8dd2b63fc1c6.PDF
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2026-01-05 18:28│汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c46d97db-8514-4ee6-920e-ce4cf063b082.PDF
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2026-01-05 18:28│汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长毛世权先生
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2026年 1月 5日（星期一）下午 14：00开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 606人，代表股份 176,075,300股，占公司有表决权股份总数的 33.2881%。其中出席
会议的中小股东及代理人共计605人，代表股份 17,434,300股，占公司有表决权股份总数的 3.2961%。具体情况如下：
1、现场会议出席情况：
现场出席会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 158,644,700股，占公司有表决权股份总数的 29.9928%。其中中小股东及
代理人共 2人，代表股份 3,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 603人，代表股份 17,430,600股，占公司有表决权股份总数的 3.2954%。
公司董事、高级管理人员通过现场及通讯方式列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 175,758,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202％；反对 253,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1440％；弃权 63,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0358％。
中小股东表决情况：
同意 17,117,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1840％；反对 253,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4540％；弃权 63,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3619％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 17,040,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7418％；反对 315,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.8091％；弃权 78,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4491％。
中小股东表决情况：
同意 17,040,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7418％；反对 315,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.8091％；弃权 78,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4491％。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 175,428,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6324％；反对 395,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2246％；弃权251,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1430％。
中小股东表决情况：
同意 16,787,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2872％；反对 395,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.2685％；弃权 251,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4443％。
表决结果：本议案已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
河北冀华律师事务所委派何佳律师、马洁律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、河北冀华律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8566025e-3f17-4aef-98f5-fd12ebe12b1e.PDF
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2025-12-31 17:18│汇金股份（300368）：关于高级管理人员离任的公告
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汇金股份（300368）：关于高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/faadc645-530b-47df-a129-da630be61971.PDF
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2025-12-29 17:22│汇金股份（300368）：关于为子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告
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一、本次担保基本情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十
三次会议，2025年 5月 13日召开的公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司子
公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司为中科拓达向其业务相关方（包
括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 10,000 万元，担保方式包括但不限于保
证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2025年 4月 22
日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-013）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司北京丽泽支行签订了《最高额保证合同》，为子公司中科拓达提供最高本金限额为人民币 8
00万元整的担保，并对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等）承担连带保证责任。
三、保证合同的主要内容
1、保证人：河北汇金集团股份有限公司
债务人：北京中科拓达科技有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司北京丽泽支行
2、担保主合同：
债务人与债权人于 2025年 12月 26日签订的编号为兴银京丽（2025）授字第 202528号的《额度授信合同》。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：包括债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债
权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、公司累计对外担保金额
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计审批的对合并报表范围内子公司的担保额度为 25,000万元人民币，占公司最近一期
经审计净资产的 164.02%；截至本公告披露日，公司对合并报表内子公司提供担保总余额为 800万元人民币，占公司最近一期经审计
净资产的 5.25%。
公司对合并报表外单位提供的担保余额为 25,233.05万元，主要为转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成的对外担
保，占公司最近一期经审计净资产的 165.55%，上述对外担保事项已经公司 2023年 11月 3日召开的第五届董事会第十次会议及第五
届监事会第七次会议审议通过，并经公司 2023年 11月20 日召开的第六次临时股东大会审议通过。公司无逾期对外担保和涉及诉讼
担保的情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/da5f979c-0d6d-41ff-8356-f1e787058027.PDF
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2025-12-26 17:26│汇金股份（300368）：关于公司提起诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院受理立案，尚未开庭审理
2、上市公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：合计价款 22,854,452.60元
4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
一、诉讼事项的基本情况
（一）受理的基本情况
近日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）收到了石家庄高新技术产业开发区人民法院《受理案件
通知书》，案号为（2025）冀 0191民初 9689号，法院就汇金股份起诉汪斌担保合同纠纷一案已立案。
（二）案件的基本情况
1、诉讼当事人
原告：河北汇金集团股份有限公司
被告：汪斌
2、诉讼代理人
李涛 工作单位：北京市中闻（石家庄）律师事务所
霍壮凌 工作单位：北京市中闻（石家庄）律师事务所
3、诉讼请求
（1）请求依法判决被告就主债务人所欠原告债务中的 21,440,000 元承担连带保证责任，并以 21,440,000 元为基数，自 2025
年 1 月 1 日起，按照年化 7%支付至实际还清之日的利息，暂计算至 2025年 12月 10日为 1,414,452.60元。
（2）请求
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