公司公告☆ ◇300368 ST汇金 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:42│ST汇金（300368）：关于公司及子公司部分账户解除冻结的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）近日获悉，公司及子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简
称“中科拓达”）在河北顺泰路桥有限公司与河北汇金集团股份有限公司、石家庄汇金供应链管理有限公司等借款合同纠纷一案中被
申请冻结的基本账户及其他账户已解除冻结，现将有关情况公告如下：
一、 被冻结基本情况
因河北顺泰路桥有限公司与公司、石家庄汇金供应链管理有限公司等借款合同纠纷一案，河北顺泰路桥有限公司申请诉前保全，
石家庄市裕华区人民法院依据《民事裁定书》（（2024）冀0108民初4596号），将公司及子公司中科拓达的部分银行账户予以冻结，
实际被冻结金额为3,181.72万元。经公司调查、核实，该事项发生系相关人等伪造公司公章、借款协议、子公司股东会决议等资料所
致，公司已向公安机关报案，具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司部分账户被冻结暨公司向
公安机关报案的公告》（公告编号：2024-082）。
二、解除冻结情况
近日，公司收到石家庄市裕华区人民法院下发的《民事裁定书》（（2024）冀0108 民初4596号之三、（2024）冀0108 民初4596
号之六），裁定解除对公司名下财产的查封，公司及子公司前期被冻结的银行账户已解除冻结。
截至本公告日，公司及子公司不存在银行账户被冻结的情形。
三、 对公司的影响和风险提示
公司前期已就伪造公司公章事项向公安机关报案，目前已接到石家庄市公安局高新技术产业开发区分局的立案告知书。本次银行
账户解除冻结将有利于公司生产经营管理工作的正常开展，提高相关资金的使用效率。因河北顺泰路桥有限公司向法院申请冻结公司
账户给公司造成损失，为维护公司与全体股东的合法权益，后续我公司不排除向河北顺泰路桥有限公司提起索赔诉讼的可能。公司信
息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事裁定书》（（2024）冀0108 民初4596号之三）
2、《民事裁定书》（（2024）冀0108 民初4596号之六）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/e4fc533c-6928-4252-82a4-b55e03259e15.PDF
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2024-11-11 18:46│ST汇金（300368）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司三层会议室召开
，本次会议通知于 2024 年 11月 8日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行
（非独立董事闫君霞、独立董事王涛、桑郁以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任彭冲先生为公司副总经理的议案》
为保障公司经营管理的规范运作和各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理焦贵廷先生提
名，董事会提名委员会审核通过，聘任彭冲先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经第五届董事会第十次独立董事专门会议审核通过。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会第十次独立董事专门会议审核意见；
3、第五届提名委员会第十四次会议决议。
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2024-11-11 18:46│ST汇金（300368）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长毛世权先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14：00 开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2 号楼 3 层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 460 人，代表股份 165,855,200股，占公司有表决权股份总数的 31.3559%。其中出
席会议的中小股东及代理人共计 459 人，代表股份 7,214,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.3639%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 158,641,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.9921%。其中中小股
东及代理人共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 459 人，代表股份 7,214,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.3639%。
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于补选闫君霞女士为公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 165,392,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7211%；反对243,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1468%；弃权219,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1321%。
中小股东表决情况：
同意 6,751,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5876%；反对 243,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3753%；弃权 219,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.0371%。
2、审议通过《关于补选王涛先生为公司独立董事及专门委员会委员的议案》
总表决情况：
同意 165,373,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7098%；反对233,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1405%；弃权248,300股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1497%。
中小股东表决情况：
同意 6,732,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3284%；反对 233,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2297%；弃权 248,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.4418%。
三、律师出具的法律意见
河北冀华律师事务所委派何佳律师、马洁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、河北冀华律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/7facee82-9e0a-4412-ba54-dd0b526d886b.PDF
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2024-11-11 18:46│ST汇金（300368）：2024年第五次临时股东大会法律意见书
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ST汇金（300368）：2024年第五次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/5a372b05-5f31-4223-97d2-210bab1f04ef.PDF
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2024-11-11 18:46│ST汇金（300368）：关于聘任高级管理人员的公告
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ST汇金（300368）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/3f727af2-b8a8-4668-8318-764c733e0dd1.PDF
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2024-11-11 18:46│ST汇金（300368）：第五届董事会第十次独立董事专门会议审核意见
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ST汇金（300368）：第五届董事会第十次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/b800579c-b57a-4cbc-bc2f-42d7ca6cba3b.PDF
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2024-10-26 00:00│ST汇金（300368）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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ST汇金（300368）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c56adf89-03a7-47b8-a6a3-1e6dedac0c16.PDF
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2024-10-26 00:00│ST汇金（300368）：2024年三季度报告
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ST汇金（300368）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/22cfe152-17ff-40c8-a2b9-6eb3daa2bf55.PDF
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2024-10-26 00:00│ST汇金（300368）：第五届董事会第九次独立董事专门会议审核意见
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ST汇金（300368）：第五届董事会第九次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/543602fb-bff5-494c-ad2a-a710f90c7dc4.PDF
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2024-10-26 00:00│ST汇金（300368）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开
，本次会议通知于 2024 年 10月 14 日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举
行（非独立董事欧智华、独立董事李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于补选闫君霞女士为公司非独立董事的议案》
近日公司收到非独立董事韩春丽女士的书面辞职报告，韩春丽女士因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不在公司
任职。
控股股东向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意闫君霞女士（简历详见附件）为公司第五
届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止
。
本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审核通过。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-090 号）。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选王涛先生为公司独立董事及专门委员会委员的议案》
近日公司收到独立董事李宗芳先生的书面辞职报告。李宗芳先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计
委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
控股股东向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意王涛先生（简历详见附件）为公司第五届
董事会独立董事候选人，并提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。在股东大会审议通过后，王涛先生同时担任第五届董事会审
计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审核通过。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-090 号）。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘飞虎先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》
根据《公司章程》等规定，经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任刘飞虎先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
近日公司收到董事会秘书邢栋先生的书面辞职报告，邢栋先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续在公司
证券部任职。经公司董事长毛世权先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任刘飞虎先生担任公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审核通过。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-091 号）。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-092 号）。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议审核通过。
公司《2024 年第三季度报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第二十二次会议决议；
2、经全体独立董事签字的第五届董事会第九次独立董事专门会议审核意见；
3、第五届审计委员会第八次会议决议；
4、第五届提名委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6c608229-440e-49cf-9da5-4bc4c00ac07c.PDF
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2024-10-26 00:00│ST汇金（300368）：关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告
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一、关于聘任公司副总经理的情况
2024 年 10 月 24 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于聘任刘飞虎先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理焦贵廷先生提名，并经公
司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘飞虎先生（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十二次会议
决议公告》）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。
刘飞虎先生任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定。
二、关于公司董事会秘书辞职的情况
董事会近日收到公司董事会秘书邢栋先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续在公司
证券部任职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，邢栋先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
邢栋先生原定任期届满日为 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披露日，邢栋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
邢栋先生担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用
，公司及董事会谨向邢栋先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于聘任公司董事会秘书的情况
经公司董事长毛世权先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘飞虎先生（简历详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。
刘飞虎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。刘飞虎先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董
事会秘书岗位要求相适应的履职能力。
现将刘飞虎先生的联系方式公告如下：
办公电话：0311-66858368
传真号码：0311-66858108
电子邮箱：hbhuijin@hjjs.com
通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4521d52d-c1c4-4f30-810d-c1b690fcb331.PDF
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2024-10-26 00:00│ST汇金（300368）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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ST汇金（300368）：关于董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/10253d12-806a-4541-97db-8977f9e77d5b.PDF
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2024-10-26 00:00│ST汇金（300368）：独立董事提名人声明与承诺（王涛）
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ST汇金（300368）：独立董事提名人声明与承诺（王涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/fd20c403-5a4d-4cf0-a8b7-0e7046969e3b.PDF
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2024-10-26 00:00│ST汇金（300368）：独立董事候选人声明与承诺（王涛）
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ST汇金（300368）：独立董事候选人声明与承诺（王涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/d5000e02-787a-47d7-9f94-73c33ba3e505.PDF
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2024-10-10 17:36│ST汇金（300368）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北证监局、河北上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）14:00-17:00。
届时公司总经理焦贵廷、财务总监田联东、董事会秘书邢栋将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等
投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/b4fc3205-3a1d-4401-8dba-d5993c86151a.PDF
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2024-09-19 17:56│ST汇金（300368）：关于变更职工代表监事的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事王亚倩女士的书面辞职报告。王亚倩女士因
个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后，不再在公司担任任何职务。王亚倩女士原定任期为 2024 年 2 月
2 日至 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披露日，王亚倩女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王亚倩女士
在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王亚倩女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，王亚倩女士的离任将导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议
，选举武立攀先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之
日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/9001e232-0c6d-43a9-aa54-7bf4b1b79790.PDF
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2024-09-06 18:22│ST汇金（300368）：关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的
│公告
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一、关联交易概述
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
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