公司公告☆ ◇300368 汇金股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 17:52 │汇金股份（300368）：关于子公司提起诉讼的公告 │
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│2025-08-08 17:52 │汇金股份（300368）：独立董事候选人声明与承诺（何晓锋） │
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│2025-08-08 17:52 │汇金股份（300368）：独立董事提名人声明与承诺（何晓锋） │
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│2025-08-08 17:52 │汇金股份（300368）：独立董事提名人声明与承诺（王涛） │
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│2025-08-08 17:52 │汇金股份（300368）：独立董事提名人声明与承诺（王健康） │
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│2025-08-08 17:52 │汇金股份（300368）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-08-08 17:52 │汇金股份（300368）：独立董事候选人声明与承诺（王健康） │
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│2025-08-08 17:52 │汇金股份（300368）：独立董事候选人声明与承诺（王涛） │
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│2025-08-08 17:51 │汇金股份（300368）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-08-08 17:49 │汇金股份（300368）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-08-08 17:52│汇金股份（300368）：关于子公司提起诉讼的公告
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重要内容提示:
1、案件所处的诉讼阶段：立案受理
2、上市公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：合计价款 27,718,312.79 元
4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
一、诉讼事项的基本情况
（一）受理的基本情况
近日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）控股子公司深圳市汇金天源数字技术有限公司（以下简
称“汇金天源”）收到了深圳市南山区人民法院《受理案件通知书》，案号为（2025）粤 0305 民初 51506 号，法院就汇金天源起
诉深圳致卓数字科技有限公司买卖合同纠纷一案已立案。
（二）案件的基本情况
1、诉讼当事人
原告：深圳市汇金天源数字技术有限公司
被告：深圳致卓数字科技有限公司
2、诉讼代理人
盖可欣 工作单位：北京大成（深圳）律师事务所
刘嘉丽 工作单位：北京大成（深圳）律师事务所
3、诉讼请求
（1）请求判令被告向原告支付 26,904,435.2 元合同款及暂计利息 636,308.32元（利息以 26,904,435.2 元为基数，按全国银
行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.5 倍计算，从 2024 年 12 月 26 日起算至 2025 年 6 月 30 日止为636,308.32
元）；
（2）请求判令被告向原告支付违约金 177,569.27 元（违约金以 26,904,435.2元为基数，按每日万分之三利率计算，从 2025
年 7 月 1 日起算至实际履行完毕之日止，暂计至 2025 年 7 月 22 日为 177,569.27 元）；
（3）请求判令被告承担本案诉讼费、保全费。
上述（1）、（2）项金额合计人民币：27,718,312.79 元。
4、事实和理由
自 2021 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 12 日期间，原告与被告就“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点项目 01
数据中心、02 数据中心设备采购签订了 17 份采购合同及其中部分合同对应的变更协议或结算协议，其中 01 数据中心包括：《粤
港澳大湾区广州南沙机房项目不间断电源 01 数据中心设备采购合同》《粤港澳大湾区广州南沙机房项目蓄冷罐 01 数据中心设备采
购合同》《粤港澳大湾区广州南沙机房项目冷却塔 01 数据中心设备采购合同》《粤港澳大湾区广州南沙机房项目冷却塔设备采购合
同型号变更协议》《“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点项目电缆采购合同》《“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广
州南沙节点项目电缆采购合同结算协议》《“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点项目 01 数据中心电缆采购合同》《“
国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点项目 01 数据中心电缆采购合同结算协议》《“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广
州南沙节点项目 01 数据中心灯具采购合同》《“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点项目 01 数据中心灯具采购（变更
协议）》等；02数据中心包括：《“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点项目 02 数据中心 1 期博雷阀门销售合同》《
“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点项目 02 数据中心 2 期博雷阀门销售合同》《“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾
区广州南沙节点项目 02数据中心1期恒湿机设备销售合同》《“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点项目 02 数据中心 2
期恒湿机设备销售合同》《合同变更协议》《“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点项目 02 数据中心 1期灵坦水处理
销售合同》《“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点项目02 数据中心 2 期灵坦水处理销售合同》《“国际数据传输枢纽
”粤港澳大湾区广州南沙节点项目 02数据中心 1期/2期灵坦水处理销售合同变更协议》《销售合同》等（以下简称“合同”）。合
同约定被告向原告采购 01 数据中心 UPS、蓄冷罐设备、冷却塔设备、电缆、灯具及 02 数据中心阀门、恒湿机、水处理、流量计设
备（以下简称“设备”），并对原告所提供的设备型号、价格、质保以及被告付款方式、逾期付款的违约责任等内容进行了明确约定
，合同总价（含税价）为人民币 83,640,525.7 元。合同签订后，原告依约履行了合同义务，包括但不限于设备的交付、调试等工作
，并按合同约定取得相关签收报告。
但被告仅支付了原告 54,980,766.33 元合同款，剩余应付款项未予支付。原告多次向被告催款，但被告仍未付款。
原被告双方于 2025 年 3 月 14 日签订《协议书》，对合同价款进行结算，并约定2025年6月30日前由被告向原告支付合同款 2
6,904,435.2元，并支付从 2024年 12 月 26 日起至 2025 年 6 月 30 日止按 LPR 的 1.5 倍计算的利息；若 2025 年6 月 30 日
未付清全部合同款的，自 2025 年 7 月 1 日起，被告向原告支付违约金，违约金按未支付部分金额的日万分之三计算至全部履行完
毕之日止。但截至起诉之日被告未履行《协议书》约定的义务。
综上所述，原告为维护自身合法权益，现根据相关法律规定依法提起诉讼，请法院支持原告的全部诉讼请求。
二、其他诉讼仲裁事项
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项共 6 起，金额合计 7,240,507.63 元，占最近一期经
审计净资产的 4.75%，具体如下：
序号 案号 原告/申请人 被告/被申 案由 涉案金额（元） 诉讼/仲 进展
请人 裁机构
名称
1 （2025）京 河北汇金集团 中思博安 知情权 / 北京市 已立案
0101 民初 股份有限公司 科技（北 诉讼 东城区
15851 号 京）有限公 人民法
司 院
2 （2025）粤 润和世联数据 深圳市汇 买卖合 661,966.80 深圳前 一审已
0391 民初 科技有限公司 金天源数 同纠纷 海合作 判决，汇
7500 号 字技术有 区人民 金天源
限公司 法院 申请上
诉
3 （2025）皖 合肥神州数码 深圳市汇 买卖合 2,311,708.59 合肥市 已立案
0111 执保 有限公司 金天源数 同纠纷 包河区
1526 号 字技术有 人民法
限公司 院
4 待出 北京汇金世纪 北京飞凌 买卖合 904,632.24 北京市 已立案
电子有限公司 佳杰电子 同纠纷 大兴区
科技有限 人民法
公司 院
5 待出 北京汇金世纪 北京飞凌 买卖合 1,194,200.00 北京市 已立案
电子有限公司 佳杰电子 同纠纷 海淀区
科技有限 人民法
公司 院
6 待出 北京汇金世纪 江苏民邦 买卖合 2,168,000.00 北京市 已立案
电子有限公司 信息技术 同纠纷 海淀区
有限公司 人民法
院
合计 7,240,507.63 -
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于案件起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。截至本公告披露之日，公司生产经营
一切正常，公司将持续关注以上案件的审理及执行情况，根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
四、备查文件
1、《受理案件通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/3214c0c2-8897-43f9-b5eb-f10712cb2952.PDF
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2025-08-08 17:52│汇金股份（300368）：独立董事候选人声明与承诺（何晓锋）
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汇金股份（300368）：独立董事候选人声明与承诺（何晓锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/ced8f705-f9fc-4ae8-a71d-c1164275f0c6.PDF
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2025-08-08 17:52│汇金股份（300368）：独立董事提名人声明与承诺（何晓锋）
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汇金股份（300368）：独立董事提名人声明与承诺（何晓锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/49df05cd-8284-496f-952b-7ceed2e3d5fc.PDF
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2025-08-08 17:52│汇金股份（300368）：独立董事提名人声明与承诺（王涛）
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汇金股份（300368）：独立董事提名人声明与承诺（王涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/062eed22-7ea9-4432-baf8-7f672d16a030.PDF
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2025-08-08 17:52│汇金股份（300368）：独立董事提名人声明与承诺（王健康）
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汇金股份（300368）：独立董事提名人声明与承诺（王健康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/645e25b7-1e5c-4031-b7e5-63d2f65a614a.PDF
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2025-08-08 17:52│汇金股份（300368）：关于董事会换届选举的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》（2025 年 6 月）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《公司章程》（2025 年 6 月）等法律法规的要求及公司治理
的实际情况，公司董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名由职工代表担任的董事），独立董事3 名。因此，公司本
次董事会换届选举将按照前述董事会人员结构进行换届，即公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名
由职工代表大会选举产生的职工董事）、独立董事 3 名。
现将本次换届选举的相关情况公告如下：
一、关于非独立董事候选人
2025 年 8 月 7 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
。经公司董事会提名委员会进行资格审核，持有公司 29.99%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名毛世权先生、焦贵廷
先生、肖鸿飞先生、闫君霞女士、欧智华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。
二、关于独立董事候选人
2025 年 8 月 7 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，持有公司 29.99%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名王健康先生、王涛先生
、何晓锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件。
公司第六届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。独立董事候选人王健康先生、王涛先
生、何晓锋先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人中王涛先生为会计专业人士，独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司非独立董事候选人和独立董事候选人需提交 2025 年第二次
临时股东会进行审议，并采取累积投票制分别选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同
组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/4dbe7412-b2dc-4ad5-91ce-2b35fda36cb1.PDF
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2025-08-08 17:52│汇金股份（300368）：独立董事候选人声明与承诺（王健康）
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汇金股份（300368）：独立董事候选人声明与承诺（王健康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/b2c4a21d-fd37-4cb1-ab04-d61abb8da749.PDF
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2025-08-08 17:52│汇金股份（300368）：独立董事候选人声明与承诺（王涛）
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汇金股份（300368）：独立董事候选人声明与承诺（王涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/57fecd9d-fcd5-4452-b5c5-ee90cfacf6ff.PDF
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2025-08-08 17:51│汇金股份（300368）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司三层会议室召开，本
次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举
行（非独立董事闫君霞女士、彭冲先生、独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格
审查，持有公司 29.99%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名毛世权先生、焦贵廷先生、肖鸿飞先生、闫君霞女士、欧
智华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年
。
1.1 提名毛世权先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.2 提名焦贵廷先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.3 提名肖鸿飞先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.4 提名闫君霞女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.5 提名欧智华先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。具
体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会进行资格审核，持有公司 29.99%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名王健康先生、王涛
先生、何晓锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第六届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起
三年。
2.1 提名王健康先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.2 提名王涛先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.3 提名何晓锋先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及
独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。具体详见公司同
日发布于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体详见
公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/17ff7b05-8e7f-4afb-a831-226c4ed50ef2.PDF
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2025-08-08 17:49│汇金股份（300368）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 8 月 7 日召开，会议
决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开
公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14：00。
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 20
25 年 8 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 8 月 20 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在公司本次股东会股权登记日 2025 年 8 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3 层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案，提案 1、2为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事 应选人数（5 人）
的议案》
1.01 选举毛世权先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举焦贵廷先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖鸿飞先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举闫君霞女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举欧智华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00
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