公司公告☆ ◇300368 汇金股份 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 17:02 │汇金股份（300368）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-30 17:02 │汇金股份（300368）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-26 18:58 │汇金股份（300368）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-26 18:58 │汇金股份（300368）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 17:22 │汇金股份（300368）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-06-18 17:24 │汇金股份（300368）：关于子公司增资扩股暨引入战略投资者进展公告 │
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│2025-06-13 17:14 │汇金股份（300368）：关于为子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-10 18:47 │汇金股份（300368）：关于变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-06-10 18:47 │汇金股份（300368）：关于公司股票交易严重异常波动的公告 │
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│2025-06-10 18:46 │汇金股份（300368）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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2025-06-30 17:02│汇金股份（300368）：公司章程（2025年6月）
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汇金股份（300368）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/53c0f8db-220a-4178-8ceb-908c60311b57.PDF
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2025-06-30 17:02│汇金股份（300368）：关于完成工商变更登记的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开第五届董事会第二十九次会议，2025 年 6 月 26
日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程及相关议事规则的议案》，具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了经营范围及公司章程的工商变更登记和备案手续，并取得石家庄高新技术开发区行政审批局颁发的《营业执照
》。相关信息如下：
企业名称：河北汇金集团股份有限公司
统一社会信用代码：911301007727529744
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：石家庄市高新区湘江道 209 号
法定代表人：毛世权
注册资本：伍亿贰仟捌佰玖拾肆万叁仟肆佰柒拾伍元整
成立日期：2005 年 03 月 21 日
营业期限：2005 年 03 月 21 日至长期
经营范围：货币专用设备制造；货币专用设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；文化、办公用设备制造；办公设
备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电子专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造
（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机软硬
件及外围设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；仪器仪表制造；仪器
仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备
销售；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维
护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；工业设计服务；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；智能
控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；储能技术服务；输配电及控制设备
制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造
；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；新能源原动设备制造；新
能源原动设备销售；电气设备销售；电气设备修理；变压器、整流器和电感器制造；新兴能源技术研发；充电桩销售；新能源汽车换
电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；显示器件制造；显示器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
石家庄高新技术开发区行政审批局最终核准的经营范围等内容与公司原披露的拟变更后的经营范围等内容存在差异（不涉及实质
内容的变更），公司根据石家庄高新技术开发区行政审批局核准的经营范围等对披露的《公司章程（2025年 6 月）》中涉及经营范
围等条款内容作相应调整并完成了备案登记。调整后的内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程
（2025年 6 月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/9f470e33-1a92-47ee-a34d-6ed7f0679645.PDF
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2025-06-26 18:58│汇金股份（300368）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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汇金股份（300368）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/0b9e9f19-0c24-451e-80b9-c8c70f9637fe.PDF
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2025-06-26 18:58│汇金股份（300368）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长毛世权先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14：00 开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2 号楼 3 层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 447 人，代表股份 164,610,300股，占公司有表决权股份总数的 31.1206%。其中出
席会议的中小股东及代理人共计 446 人，代表股份 5,969,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.1285%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 158,641,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.9921%。其中中小股东
及代理人共 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 446 人，代表股份 5,969,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.1285%。
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》总表决情况：
同意 164,322,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8250%；反对 258,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1570%；弃权 29,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0180%。
中小股东表决情况：
同意 5,681,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1736%；反对 258,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3305%；弃权 29,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4959%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 164,307,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8162%；反对 259,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1579%；弃权 42,600股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%。
中小股东表决情况：
同意 5,666,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9324%；反对 259,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3539%；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7137%。
2.02《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 164,185,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7421%；反对 366,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2224%；弃权 58,400股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。
中小股东表决情况：
同意 5,544,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8886%；反对 366,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1330%；弃权 58,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9783%。
2.03《关于修订<内部控制制度>的议案》
总表决情况：
同意 164,271,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7944%；反对 261,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1586%；弃权 77,400股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0470%
。
中小股东表决情况：
同意 5,630,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3293%；反对 261,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3740%；弃权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2966%。
2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 164,180,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7388%；反对 343,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2089%；弃权 86,000股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0522%。
中小股东表决情况：
同意 5,539,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7982%；反对 343,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.7611%；弃权 86,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4407%。
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 164,292,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8066%；反对 261,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1587%；弃权 57,100股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347%
。
中小股东表决情况：
同意 5,651,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6677%；反对 261,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3757%；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9566%。
2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 164,266,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7912%；反对 271,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1652%；弃权 71,800股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0436%
。
中小股东表决情况：
同意 5,625,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2422%；反对 271,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.5550%；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2028%。
2.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 164,289,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8054%；反对 261,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1586%；弃权 59,300股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360%
。
中小股东表决情况：
同意 5,648,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6325%；反对 261,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3740%；弃权 59,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9934%。
2.08《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
总表决情况：
同意 164,318,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8225%；反对 262,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1592%；弃权 30,100股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。
中小股东表决情况：
同意 5,677,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1050%；反对 262,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3908%；弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5042%。
2.09《关于修订<规范资金占用的管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 164,302,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8132%；反对 277,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1685%；弃权 30,100股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。
中小股东表决情况：
同意 5,661,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8486%；反对 277,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.6471%；弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5042%。
三、律师出具的法律意见
河北冀华律师事务所委派何佳律师、马洁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、河北冀华律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/0d5ff93f-0ebd-4243-9823-4ce651a999ab.PDF
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2025-06-25 17:22│汇金股份（300368）：关于公司股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、根据深圳证券交易所的有关规定，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（2025 年 6 月 2
3 日至 6 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，属于股票交易异常波动情形。
公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大回落的风险。公司郑重提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策
、理性投资。
2、公司 2024 年度营业收入为 183,166,775.61 元，较上年同期下降 48.02%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 269,779,4
70.28 元；基本每股收益为亏损0.51 元/股。具体情况详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网站发布的《2024年年度报告》（
公告编号：2025-008），并请关注其中公司经营所面临的风险。公司郑重提醒广大投资者注意股票交易非理性炒作风险。
3、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、公司股票交易异常波动的情况
公司股票于 2025 年 6 月 23 日、6 月 24 日、6 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券
交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高
级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2024 年度营业收入为 183,166,775.61 元，较上年同期下降 48.02%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 269,779,4
70.28 元；基本每股收益为亏损0.51 元/股。具体情况详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网站发布的《2024年年度报告》（
公告编号：2025-008），并请关注其中公司经营所面临的风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f685a524-e32c-47b3-be36-85e5c5c654de.PDF
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2025-06-18 17:24│汇金股份（300368）：关于子公司增资扩股暨引入战略投资者进展公告
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一、交易概述
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议、2025 年 5 月 13
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。公司子公司河北汇金机电有限公司
（以下简称“汇金机电”）和北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）引入战略投资者中国中信金融资产管理股份有限
公司（以下简称“中信金资”）实施增资扩股，中信金资对汇金机电增资 13,700 万元，对中科拓达增资 10,100 万元，增资资金用
于偿还公司及子公司的存量有息负债。增资完成后，中信金资持股汇金机电比例为 49.82%，持股中科拓达比例为 49.75%。具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公
告编号：2025-028）。
二、交易进展情况
日前，公司、汇金机电、中科拓达及中信金资、邯郸市产业投资集团有限公司已完成相关协议的签署工作，中信金资已完成对汇
金机电、中科拓达的增资交割。汇金机电、中科拓达已于近日完成工商变更登记，其中汇金机电取得石家庄高新技术产业开发区行政
审批局换发的《营业执照》，中科拓达取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
（一）汇金机电营业执照信息
1、公司名称：河北汇金机电有限公司
2、统一社会信用代码：91130101308243340W
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：石家庄高新区湘江道 209 号第 1 幢第 1 层
5、法定代表人：毕军伟
6、注册资本：19,927.54 万元
7、成立日期：2014 年 7 月 31 日
8、经营范围：办公设备、电子设备、除湿设备、机电设备及配件、通信设备、机械设备、金属制品、社会公共安全设备及器材
、仪器仪表的技术研发、技术服务、技术转让、生产、销售、安装；软件开发、销售、技术服务；智能化安装工程服务；自营或代理
各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止经营的除外；房屋租赁、仓储服务（危险品除外）、机械设备租赁；信息系统集成服
务；信息技术咨询、数据处理与存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）中科拓达营业执照信息
1、公司名称：北京中科拓达科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108055569851J
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 6 层 604
5、法定代表人：肖鸿飞
6、注册资本：3,980.39 万元
7、成立日期：2012 年 10 月 26 日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；
人工智能应用软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助
设备批发；企业管理咨询；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；货物进出
口；技术进出口；对外
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