公司公告☆ ◇300368 汇金股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:53 │汇金股份（300368）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 19:52 │汇金股份（300368）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-10 15:52 │汇金股份（300368）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-08-29 20:50 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组暨签署《支付现金购买资产意向协议》的提示性公告 │
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│2025-08-27 18:40 │汇金股份（300368）：关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-27 18:39 │汇金股份（300368）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 18:39 │汇金股份（300368）：第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-08-27 18:38 │汇金股份（300368）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:38 │汇金股份（300368）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:37 │汇金股份（300368）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-12 19:53│汇金股份（300368）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长毛世权先生
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14：00开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 646人，代表股份 175,854,900股，占公司有表决权股份总数的 33.2464%。其中出席
会议的中小股东及代理人共计645人，代表股份 17,213,900股，占公司有表决权股份总数的 3.2544%。具体情况如下：
1、现场会议出席情况：
现场出席会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 158,642,800股，占公司有表决权股份总数的 29.9924%。其中中小股东及
代理人共 2人，代表股份 1,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 643人，代表股份 17,212,100股，占公司有表决权股份总数的 3.2541%。
公司董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集
、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 16,578,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3088％；反对 564,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 3.2811％；弃权 70,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4101％。
中小股东表决情况：
同意 16,578,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3088％；反对 564,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2811％；弃权 70,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4101％。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
三、律师出具的法律意见
河北冀华律师事务所委派何佳律师、马洁律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效
；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、河北冀华律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f66bb483-117c-4e4e-b718-78cb38911d37.PDF
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2025-09-12 19:52│汇金股份（300368）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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汇金股份（300368）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/066d68b4-575d-4617-9639-64211f4656e6.PDF
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2025-09-10 15:52│汇金股份（300368）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会、河北资本
市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年半年报集体业绩说明会
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 15日（周一）15:00-17:00。
届时公司总经理焦贵廷、财务总监田联东、董事会秘书刘飞虎将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展
等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/05f0e6ce-9759-4b7f-92e6-ee40bb955802.PDF
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2025-08-29 20:50│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组暨签署《支付现金购买资产意向协议》的提示性公告
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汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组暨签署《支付现金购买资产意向协议》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c6311e1f-eec3-4370-828f-e94a3d358770.PDF
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2025-08-27 18:40│汇金股份（300368）：关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会
第十三次会议，并于 2025 年 5月 13 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025年度日常关联交易的议案》，
预计 2025 年度内，公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）及其下属子公司、邯郸建投控股
股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 10,000 万元，其中向关联人销售产品、商品预计 7,000万元，向关联人提供
劳务预计 2,000万元，向关联人采购商品、服务预计 1,000万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《关于
预计公司 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。
2、公司于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，
根据业务发展及日常生产经营需要，预计 2025年向前述关联方的销售商品交易金额较原预计金额有所增加，调整预计向关联方的销
售产品、商品金额至 14,000万元。
该议案已经公司独立董事专门会议审议一致通过后提交公司董事会审议，关联董事毛世权、闫君霞对议案回避表决。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东邯郸建
设需回避表决。公司董事会同时向股东会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。
（二）预计增加的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交 原预计 本次预 预计全 截至目 2024年发
类别 易内容 易定价 金额 计增加 年金额 前已发 生金额
原则 金额 生金额
向关联人 邯郸建投及其下属 设备销 参考市 7,000 7,000 14,000 1,618.86 2.01
销售产 子公司、邯郸建投控 售及安 场价格
品、商品 股股东控制的其他 装 公允定
关联企业 价
向关联人 邯郸建投及其下属 向关联 参考市 2,000 0 2,000 0 0
提供劳务 子公司、邯郸建投控 人提供 场价格
股股东控制的其他 加工劳 公允定
关联企业 务、服务 价
向关联人 邯郸建投及其下属 采 购 原 参考市 1,000 0 1,000 0.60 89.63
采购商 子公司、邯郸建投控 材料、商 场价格
品、服务 股股东控制的其他 品 及 服 公允定
关联企业 务 价
合计 10,000 7,000 17,000 1,619.46 91.64
注：上表中公司日常关联交易“截至目前已发生金额”为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
关联人名称：邯郸市建设投资集团有限公司
注册资本：160,000万人民币
成立日期：1994年 6月 25日
经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；
进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11号
主要财务数据：截至 2024年底，邯郸建投总资产 428.81亿元，净资产 138.00亿元，营业收入 40.12亿元，净利润 0.18亿元。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，邯郸建设目前持有公司 158,641,000股股份，占本公司总股
本的 29.99%，是公司控股股东，属于公司关联人。
3、履约能力分析
邯郸市建设投资集团有限公司成立于 1994年，公司注册资本金 16亿元，信用评级 AA+，实际控制人为邯郸市人民政府国有资产
监督管理委员会。邯郸建投自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与
相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司本次预计增加的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品，属于正常的业务往来，交易价格遵循公允原则，并结合市场
价格进行协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，后续将在本次审议通过的预计金额范围内，根据公司日常经营情况，在实际发
生时明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，并签署相关合同。
四、增加关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响
本次增加日常关联交易额度是根据公司及子公司实际经营需要进行的，交易遵循市场化原则，有利于公司及子公司持续稳定经营
，促进公司发展，是合理且必要的。
上述日常关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违
反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。
五、独立董事审核意见
公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，公司及
子公司增加 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计是基于正常的业务经营需要，关联交易价格遵循市场公允原则定价，不会影
响公司的独立性，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计的
议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20027bff-d66c-4e18-aa37-d364acf0923b.PDF
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2025-08-27 18:39│汇金股份（300368）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第六届董事会第一次会议于 2025年 8月 26日召开，会议决定
于 2025年 9月 12日（星期五）召开公司 2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025年 8月 26 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司
2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 12日（星期五）召开 2025年第三次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14：00。
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2025
年 9月 12日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
7、出席对象：
（1）在公司本次股东会股权登记日 2025年 9月 9日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 28日披露在巨潮资讯网上的《第六
届董事会第一次会议决议公告》《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码注意事项
本次股东会无累积投票提案、互斥提案。提案编码 100 为总议案，对提案100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 10日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
2、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表
人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详
见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，
邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室
联系人：刘飞虎
联系电话：0311-66858368
联系传真：0311-66858108
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b5966f29-7550-4fa4-a2f6-15d86598c9b9.PDF
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2025-08-27 18:39│汇金股份（300368）：第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 26 日
以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立董事
专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下：
一、审核同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司增加 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计是基于正常的业务经营需要，关联交易价格遵循市场公允原则定
价，不会影响公司的独立性，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应
回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e0c66617-2081-4463-af7a-b1c9f938a626.PDF
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2025-08-27 18:38│汇金股份（300368）：2025年半年度报告
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汇金股份（300368）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bfafd4a4-f032-4dc0-9129-d866cf827cc6.PDF
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2025-08-27 18:38│汇金股份（300368）：2025年半年度报告摘要
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汇金股份（300368）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/031c59d1-8632-44d0-b0d2-34c9c66b17e8.PDF
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2025-08-27 18:37│汇金股份（300368）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇金股份（300368）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9991655f-22e1-4605-9da5-77eeaebb0150.PDF
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2025-08-27 18:37│汇金股份（300368）：关于选举产生第六届董事会职工董事的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 7日召开第五届董事会第三十次会议、2025 年 8月 25 日召开
2025 年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会非独立董事和独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，
河北汇金集团股份有限公司第六届董事会由 9名董事组成，其中职工代表担任的董事 1名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。
2025年 8月 25日，公司召开了职工代表大会，经职工代表大会表决通过，同意选举栗迪先生为公司第六届董事会职工董事，其
与公司第六届董事会非独立董事和独立董事共同组成董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。栗迪先生简历详见本公告附件。
栗迪先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》有关董事的任职资格。栗迪先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事人
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