公司公告☆ ◇300368 汇金股份 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 18:28 │汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-05 18:28 │汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-31 17:18 │汇金股份（300368）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-12-29 17:22 │汇金股份（300368）：关于为子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-26 17:26 │汇金股份（300368）：关于公司提起诉讼的公告 │
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│2025-12-22 17:52 │汇金股份（300368）：关于子公司提起诉讼的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │汇金股份（300368）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │汇金股份（300368）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │汇金股份（300368）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │汇金股份（300368）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-01-05 18:28│汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c46d97db-8514-4ee6-920e-ce4cf063b082.PDF
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2026-01-05 18:28│汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长毛世权先生
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2026年 1月 5日（星期一）下午 14：00开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 606人，代表股份 176,075,300股，占公司有表决权股份总数的 33.2881%。其中出席
会议的中小股东及代理人共计605人，代表股份 17,434,300股，占公司有表决权股份总数的 3.2961%。具体情况如下：
1、现场会议出席情况：
现场出席会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 158,644,700股，占公司有表决权股份总数的 29.9928%。其中中小股东及
代理人共 2人，代表股份 3,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 603人，代表股份 17,430,600股，占公司有表决权股份总数的 3.2954%。
公司董事、高级管理人员通过现场及通讯方式列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 175,758,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202％；反对 253,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1440％；弃权 63,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0358％。
中小股东表决情况：
同意 17,117,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1840％；反对 253,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4540％；弃权 63,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3619％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 17,040,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7418％；反对 315,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.8091％；弃权 78,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4491％。
中小股东表决情况：
同意 17,040,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7418％；反对 315,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.8091％；弃权 78,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4491％。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 175,428,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6324％；反对 395,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2246％；弃权251,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1430％。
中小股东表决情况：
同意 16,787,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2872％；反对 395,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.2685％；弃权 251,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4443％。
表决结果：本议案已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
河北冀华律师事务所委派何佳律师、马洁律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、河北冀华律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8566025e-3f17-4aef-98f5-fd12ebe12b1e.PDF
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2025-12-31 17:18│汇金股份（300368）：关于高级管理人员离任的公告
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汇金股份（300368）：关于高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/faadc645-530b-47df-a129-da630be61971.PDF
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2025-12-29 17:22│汇金股份（300368）：关于为子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告
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一、本次担保基本情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十
三次会议，2025年 5月 13日召开的公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司子
公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司为中科拓达向其业务相关方（包
括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 10,000 万元，担保方式包括但不限于保
证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2025年 4月 22
日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-013）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司北京丽泽支行签订了《最高额保证合同》，为子公司中科拓达提供最高本金限额为人民币 8
00万元整的担保，并对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等）承担连带保证责任。
三、保证合同的主要内容
1、保证人：河北汇金集团股份有限公司
债务人：北京中科拓达科技有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司北京丽泽支行
2、担保主合同：
债务人与债权人于 2025年 12月 26日签订的编号为兴银京丽（2025）授字第 202528号的《额度授信合同》。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：包括债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债
权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、公司累计对外担保金额
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计审批的对合并报表范围内子公司的担保额度为 25,000万元人民币，占公司最近一期
经审计净资产的 164.02%；截至本公告披露日，公司对合并报表内子公司提供担保总余额为 800万元人民币，占公司最近一期经审计
净资产的 5.25%。
公司对合并报表外单位提供的担保余额为 25,233.05万元，主要为转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成的对外担
保，占公司最近一期经审计净资产的 165.55%，上述对外担保事项已经公司 2023年 11月 3日召开的第五届董事会第十次会议及第五
届监事会第七次会议审议通过，并经公司 2023年 11月20 日召开的第六次临时股东大会审议通过。公司无逾期对外担保和涉及诉讼
担保的情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/da5f979c-0d6d-41ff-8356-f1e787058027.PDF
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2025-12-26 17:26│汇金股份（300368）：关于公司提起诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院受理立案，尚未开庭审理
2、上市公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：合计价款 22,854,452.60元
4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
一、诉讼事项的基本情况
（一）受理的基本情况
近日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）收到了石家庄高新技术产业开发区人民法院《受理案件
通知书》，案号为（2025）冀 0191民初 9689号，法院就汇金股份起诉汪斌担保合同纠纷一案已立案。
（二）案件的基本情况
1、诉讼当事人
原告：河北汇金集团股份有限公司
被告：汪斌
2、诉讼代理人
李涛 工作单位：北京市中闻（石家庄）律师事务所
霍壮凌 工作单位：北京市中闻（石家庄）律师事务所
3、诉讼请求
（1）请求依法判决被告就主债务人所欠原告债务中的 21,440,000 元承担连带保证责任，并以 21,440,000 元为基数，自 2025
年 1 月 1 日起，按照年化 7%支付至实际还清之日的利息，暂计算至 2025年 12月 10日为 1,414,452.60元。
（2）请求依法判决被告承担原告为本案支付的律师费。
（3）请求本案诉讼费、保全费等费用由被告承担。
4、事实和理由
原告在 2022年 1月至 5月期间共计向控股子公司深圳市汇金天源数字技术有限公司（曾用名：深圳市前海汇金天源数字技术有
限公司）出借资金 6,700万元。被告作为深圳市汇金天源数字技术有限公司持有 32%股权的股东，与原告签订《担保合同》，双方约
定被告对深圳市汇金天源数字技术有限公司在 2022年期间的全部借款债务（含利息及违约费用、律师费等）中的 32%承担连带保证
责任（即 6,700万元本金及利息、实现债权费用等乘以 32%），保证期间为最后一笔债务履行期限届满后三年。现深圳市汇金天源数
字技术有限公司在借款到期后未能履行还款义务，且利息支付至 2024年 12月 31日后未支付 2025年的利息。
综上所述，原告为维护自身合法权益，现根据相关法律规定依法提起诉讼，请法院支持原告的全部诉讼请求。
二、其他诉讼仲裁事项
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项共 1起，金额合计 2,768,051.74元，占最近一期经审
计净资产的 1.82%，具体如下：
序 案号 原告/申请人 被告/被申请人 案由 涉案金额（元） 诉讼/仲裁 进展
号 机构名称
1 （2025）湘 0104 河北汇金机 湖南华强电气 买卖合 2,768,051.74 长沙市岳麓 已立案
民初 50693号 电有限公司 股份有限公司 同纠纷 区人民法院
合计 2,768,051.74 -
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于案件起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。截至本公告披露之日，公司生产经营
一切正常，公司将持续关注以上案件的审理及执行情况，根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
四、备查文件
1、《受理案件通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/97702fe5-7775-44c7-8ab7-d2d8979d89ca.PDF
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2025-12-22 17:52│汇金股份（300368）：关于子公司提起诉讼的公告
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汇金股份（300368）：关于子公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/da9b31c5-22cd-465e-bb57-e9fa4e0aecfe.PDF
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2025-12-20 00:00│汇金股份（300368）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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汇金股份（300368）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d048a038-c664-47ac-bc07-d53a05cee521.PDF
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2025-12-20 00:00│汇金股份（300368）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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汇金股份（300368）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8f86f9d4-c5c7-4e91-8d80-4e59fe9eb755.PDF
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2025-12-20 00:00│汇金股份（300368）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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汇金股份（300368）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6516b976-3b34-4a0d-b65e-bee8bf442ca9.PDF
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2025-12-20 00:00│汇金股份（300368）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 12月 18日在公司三层会议室召开，本次
会议通知于 2025年 12月 15日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行
（非独立董事肖鸿飞先生、闫君霞女士、独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议后，董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024 年度审计工作中表现出专业的职业能力，工作勤
勉、尽责，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，董事会同意续聘中勤万信为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会
第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据业务发展和日常经营的需要，预计 2026年度公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司及其下属子公司、邯郸建
设投资集团有限公司控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 5,010万元。
本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 7票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票
关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
为满足公司全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称“服务公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司
拟为服务公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授权或其他履约义务担保额度不超过 1,000万元
，担保方式不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召
开止。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 1月 5日（星期一）召开 2026年第一次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网发布的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第六届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8a26956a-2f19-4999-9c30-cde27dfc0a3e.PDF
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2025-12-20 00:00│汇金股份（300368）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议；
3、拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开的第六届董事会第三次会议，
审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024年度审计工作中表
现出专业的职业能力，工作勤勉、尽责，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，董事会同意续聘中勤万信为公司 2025年度审计机
构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
首席合伙人：胡柏和
截至 2024年 12月 31日合伙人数量：76人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：393 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人
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