公司公告☆ ◇300368 ST汇金 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 19:47 │ST汇金（300368）：关于变更非独立董事及独立董事的公告 │
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│2024-12-17 19:47 │ST汇金（300368）：独立董事候选人声明与承诺（何晓锋） │
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│2024-12-17 19:47 │ST汇金（300368）：独立董事提名人声明与承诺（何晓锋） │
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│2024-12-17 19:46 │ST汇金（300368）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-12-17 19:44 │ST汇金（300368）：关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-12-17 19:44 │ST汇金（300368）：第五届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见 │
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│2024-12-11 18:08 │ST汇金（300368）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-11 18:06 │ST汇金（300368）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:04 │ST汇金（300368）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 18:04 │ST汇金（300368）：《汇金股份会计师事务所选聘制度》 │
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2024-12-17 19:47│ST汇金（300368）：关于变更非独立董事及独立董事的公告
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一、关于公司非独立董事及独立董事辞职的情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事田联东先生的书面辞职报告。田联东先生因个
人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍在公司担任财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》的规定，田联东先生辞职不会导致董事会成员低于法定
最低人数，不会影响公司规范运作和正常经营，田联东先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会近日收到公司独立董事桑郁先生的书面辞职报告。桑郁先生自2019 年 1 月 28 日起担任公司独立董事职务，任职时
间已近 6 年，将不再满足《上市公司独立董事管理办法》第六条“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，桑郁先生申请辞去公
司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任
何职务。桑郁先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，根据《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，
在此之前桑郁先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。
田联东先生、桑郁先生原定任期届满日为 2025 年 9 月 12 日。截至目前，田联东先生、桑郁先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
田联东先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，桑郁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，田联东先
生、桑郁先生为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对田联东先生、桑郁先生任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事、独立董事的情况
2024 年 12 月 16 日，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《关于提请增加 2024 年第六次临时股东大会临
时提案的函》及《推荐函》。根据上述提案函等有关资料，为保障董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 202
4 年 12 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》《关于补选何
晓锋先生为公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
公司董事会同意焦贵廷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事
的议案》提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。公司董事会同意何晓锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将临
时提案《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。经公司 2024 年第六次临时股东
大会审议通过后，何晓锋先生将担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，任期自股东
大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。焦贵廷先生、何晓锋先生的简历详见《第五届董事会第二十五次会议决议公告》。
焦贵廷先生、何晓锋先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
以上议案已经第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。
截至本公告披露日，何晓锋先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书，何晓锋先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f05bd200-902a-4116-b82f-fc8a601e0d85.PDF
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2024-12-17 19:47│ST汇金（300368）：独立董事候选人声明与承诺（何晓锋）
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ST汇金（300368）：独立董事候选人声明与承诺（何晓锋）。公告详情请查看附件。
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2024-12-17 19:47│ST汇金（300368）：独立董事提名人声明与承诺（何晓锋）
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ST汇金（300368）：独立董事提名人声明与承诺（何晓锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/0dc1878e-e536-40ba-959e-7fc3de712181.PDF
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2024-12-17 19:46│ST汇金（300368）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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ST汇金（300368）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-17 19:44│ST汇金（300368）：关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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ST汇金（300368）：关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d50997e2-1e6d-4128-a2c0-c804df69d373.PDF
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2024-12-17 19:44│ST汇金（300368）：第五届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 17
日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立董事专门
会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下：
一、审核同意《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》
经认真审阅焦贵廷先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董事会非独立董事候选人焦贵廷先生不存在相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人。结合非独立董事候选人个人履历、教育背景、工作经历
等情况，我们认为上述非独立董事候选人具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事
会第二十五次会议审议。
二、审核同意《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》
经认真审阅何晓锋先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董事会独立董事候选人何晓锋先生不存在相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人。结合独立董事候选人个人履历、教育背景、工作经历等情况
，我们认为上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十五
次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/e5ae26bd-1a9c-4f25-9d7b-a41140205cfa.PDF
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2024-12-11 18:08│ST汇金（300368）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。
3、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告审计意见为保留意见。
4、拟变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客
观性，公司拟聘任中勤万信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行
了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，本次变更事项尚需提交公司 2024 年第
六次临时股东大会审议。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，相关情况
公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 13 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
首席合伙人：胡柏和
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：72 人
截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：383 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人
最近一年收入总额（经审计）（2023 年度）：46,490.00 万元。
最近一年审计业务收入（经审计）（2023 年度）：38,551.30 万元。
最近一年证券业务收入（经审计）（2023 年度）：11,416.62 万元。
上年度上市公司审计客户家数（2023 年度）：32 家，审计收费总额 3,221.50万元。
上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2023 年度）：
前五名 行业门类 行业代码
1 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39
2 医药制造业 C27
3 软件和信息技术服务业 I65
4 电气机械和器材制造业 C38
5 化学原料和化学制品制造业 C26
本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,113.39 万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买
累计赔偿限额为 8,000.00 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中勤万信近三年（2021.1-2023.12）未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施 3
次；从业人员近三年（2021.1-2023.12）因执业行为受到监督管理措施 3 次，涉及人员 6 名。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张国华
1996 年 3 月成为注册会计师，2001 年 3 月开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 4 份。
拟签字注册会计师：王宏伟
2024 年 4 月成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计
报告 0 份。
项目质量控制复核人：李晓敏
1996 年成为注册会计师，2013 年开始在本所执业，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年复核上市公司审计报告
8 份。
2、诚信纪录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）除拟签字项目合伙人张国
华收到河北证监局出具[2022]29 号监管谈话的行政监管措施决定书外，其他人员不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
3、独立性
中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2024 年度财务报告审计费用为 130 万元、内控审计费用为 65 万元。
中勤万信审计收费标准综合考虑市场价格、公司业务规模、会计处理复杂程度等因素。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：2 年
上年度审计意见类型：保留意见
截至本公告披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任中勤万信为公司
2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事项与大华和中勤万信进行了事先沟通，前后任会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项均无
异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—
—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，对公司拟聘会计师事务所的方式、评价
要素和具体评分标准予以确认，对公司 2024 年度审计服务机构选聘文件进行了认真审查。根据公开招标结果，董事会审计委员会认
为中勤万信的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的要
求，公司新聘会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会同意向董事会提议聘请中勤万信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审
计机构。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。经审核，独立董事认为公司变更
会计师事务所的原因充分、恰当，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，中勤万信具备应有的执业资质，在专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因而一致同意变更中勤万信为公司 2024 年度
财务报告和内部控制审计机构。
（三）董事会审议情况
公司于 2024年 12月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟聘任中勤
万信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第五届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/82e24438-ce68-44d2-976a-d8a93c081256.PDF
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2024-12-11 18:06│ST汇金（300368）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司三层会议室召开
，本次会议通知于 2024 年 12月 6日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行
（非独立董事欧智华、独立董事桑郁、王健康、王涛以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘、续聘、改聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《公司法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《会
计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关制度文件。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十一次独立董事专门会议审核通过。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司 2024年第六次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 12月 27日（星期五）召开公司 2024年第六次临时股东大会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关
于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见；
3、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/b9b015a0-141d-456d-a374-6e9364dcf7c9.PDF
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2024-12-11 18:04│ST汇金（300368）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，
会议决定于 2024 年 12 月 27日（星期五）召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第六次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14：00。
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2
024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在公司本次股东大会股权登记日 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3 层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
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