公司公告☆ ◇300368 汇金股份 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 17:14 │汇金股份（300368）：关于为子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-10 18:47 │汇金股份（300368）：关于变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-06-10 18:47 │汇金股份（300368）：关于公司股票交易严重异常波动的公告 │
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│2025-06-10 18:46 │汇金股份（300368）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-06-10 18:45 │汇金股份（300368）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-10 18:44 │汇金股份（300368）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 18:44 │汇金股份（300368）：汇金股份董事会战略委员会工作细则（2025年修订） │
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│2025-06-10 18:44 │汇金股份（300368）：汇金股份董事会审计委员会工作细则（2025年修订） │
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│2025-06-10 18:44 │汇金股份（300368）：汇金股份董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年修订） │
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│2025-06-10 18:44 │汇金股份（300368）：汇金股份规范资金占用的管理制度(2025年修订) │
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2025-06-13 17:14│汇金股份（300368）：关于为子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告
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一、本次担保基本情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会
第十三次会议，2025 年 5 月 13日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满
足公司子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司为中科拓达向其业务相
关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 10,000 万元，担保方式包括但
不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2025
年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-013）。
二、担保进展情况
近日，公司与深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）签订了《担保函》，为中科拓达向金华威应负的买卖债务
，向金华威提供 1,000 万人民币额度内连带保证责任。
三、担保函的主要内容
1、担保人：河北汇金集团股份有限公司
债务人：北京中科拓达科技有限公司
债权人：深圳市金华威数码科技有限公司
2、担保主合同：
债务人与债权人单独或者任何组合之间在 2025 年 6 月 13 日至 2026 年 3 月31 日期间签订的全部买卖合同。
3、保证方式：连带保证责任。
4、保证范围：包括债务人在期间内向债权人应负的一切合法买卖债务（包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金和实
现债权产生的费用等）。
5、保证期间：债务人最后一笔债务履行期届满之日起三年止。
如保证期间债权人与债务人协商一致调整权利义务的设立与变更、或延期履行义务的，担保人同意继续承担保证责任。
四、公司累计对外担保金额
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计审批的对合并报表范围内子公司的担保额度为 25,000 万元人民币，占公司最近一期
经审计净资产的 164.02%；截至本公告披露日，公司对合并报表内子公司提供担保总余额为 913.71 万元人民币，占公司最近一期经
审计净资产的 5.99%。
公司对合并报表外单位提供的担保余额为 25,983.05 万元，主要为转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成的关联
担保，占公司最近一期经审计净资产的 170.47%，上述关联担保事项已经公司 2023 年 11 月 3 日召开的第五届董事会第十次会议
及第五届监事会第七次会议审议通过，并经公司 2023 年 11 月20 日召开的第六次临时股东大会审议通过。公司无逾期对外担保和
涉及诉讼担保的情形。
五、备查文件
1、《担保函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/0a3faac7-1362-4254-8fd8-7616961a9367.PDF
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2025-06-10 18:47│汇金股份（300368）：关于变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
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汇金股份（300368）：关于变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/7f8ffcc0-b757-4f9c-8b1f-13dd59eaf829.PDF
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2025-06-10 18:47│汇金股份（300368）：关于公司股票交易严重异常波动的公告
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特别提示：
1、根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票连续 8 个交易日（2025 年 5月 29 日至 6 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计
超过 100%，属于股票交易严重异常波动情形。
公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大回落的风险。公司郑重提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策
、理性投资。
2、截至 2025 年 6 月 10 日，公司滚动市盈率-25.23。根据中证指数有限公司最新数据显示，公司所属中上协行业分类软件和
信息技术服务业（I65）的滚动市盈率为 67.54，公司最新市盈率与同行业相比有较大差异。敬请广大投资者理性投资。
3、公司 2024 年度营业收入为 183,166,775.61 元，较上年同期下降 48.02%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 269,779,4
70.28 元；基本每股收益为亏损0.51 元/股。具体情况详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网站发布的《2024年年度报告》（
公告编号：2025-008），并请关注其中公司经营所面临的风险。公司郑重提醒广大投资者注意股票交易非理性炒作风险。
4、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、公司股票交易严重异常波动的情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 8 个交易日（2025年 5 月 29 日至 6 月 10 日）收盘价格涨幅偏
离值累计超过 100%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票严重异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事
及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项或者重大风险事项。
7、截至 2025 年 6 月 10 日，公司滚动市盈率-25.23。根据中证指数有限公司最新数据显示，公司所属中上协行业分类软件和
信息技术服务业（I65）的滚动市盈率为 67.54，公司最新市盈率与同行业相比有较大差异。敬请广大投资者理性投资。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司自 2025 年 5 月 26 日开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST 汇金”变更为“汇金股份”，证券代码仍为“30036
8”，撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22日在巨潮资讯网
披露的《关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-032）。
3、公司 2024 年度营业收入为 183,166,775.61 元，较上年同期下降 48.02%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 269,779,4
70.28 元；基本每股收益为亏损0.51 元/股。具体情况详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网站发布的《2024年年度报告》（
公告编号：2025-008），并请关注其中公司经营所面临的风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2ed72894-0294-4ce3-96ae-e0b2d17ebb36.PDF
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2025-06-10 18:46│汇金股份（300368）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 10 日在公司三层会议室召开
，本次会议通知于 2025 年 6 月6 日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举
行（非独立董事闫君霞、独立董事王涛、何晓锋以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
鉴于经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步
，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分
条款进行修订和完善。公司提请股东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。公司经营
范围及《公司章程》的具体变更内容以工商登记机关最终核准／备案为准。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订<公
司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》《公司章程（2025 年 6 月）》《河北汇金集团股份有限公司股东会议事规则》和《河
北汇金集团股份有限公司董事会议事规则》。
2、审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治
理制度进行了修订和完善，并制定了新的制度。逐项表决结果如下：
2.01《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.02《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.03《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.08《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.09《关于修订<规范资金占用的管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.10《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.11《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.12《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.13《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.15《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.16《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.17《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.18《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.19《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.20《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.21《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.22《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.23《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.24《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
子议案 2.01-2.09 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更经营范
围并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体详
见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/4b0ff418-3abc-408e-95d1-562c2b3268e0.PDF
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2025-06-10 18:45│汇金股份（300368）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 10 日在公司三层会议室以现场
结合通讯表决方式举行，本次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，监事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
鉴于经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步
，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分
条款进行修订和完善。公司提请股东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。
表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订<公
司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》《公司章程（2025 年 6 月）》《河北汇金集团股份有限公司股东会议事规则》和《河
北汇金集团股份有限公司董事会议事规则》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/118623e6-0580-43f1-990a-2b5d7fe65c88.PDF
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2025-06-10 18:44│汇金股份（300368）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 10 日召开，
会议决定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14：00。
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 20
25 年 6 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在公司本次股东大会股权登记日 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3 层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议 √
案》
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（9）
2.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<内部控制制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》 √
2.09 《关于修订<规范资金占用的管理制度>的议案》 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月
11 日披露在巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》《第五届监事会第十四次会议决议公告》等相关公告。
第 1 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码注意
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