公司公告☆ ◇300368 汇金股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:12 │汇金股份（300368）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-20 18:52 │汇金股份（300368）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-16 19:36 │汇金股份（300368）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-16 19:36 │汇金股份（300368）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-07-16 19:36 │汇金股份（300368）：关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告 │
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│2026-07-16 19:36 │汇金股份（300368）：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-07-16 19:34 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-07-16 19:34 │汇金股份（300368）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-14 18:04 │汇金股份（300368）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │汇金股份（300368）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-07-21 18:12│汇金股份（300368）：关于完成工商变更登记的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公
司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，选举王子杰先生担任公司董事长职务，其任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，同意公司将法定代表人变更为王子
杰先生。
近日，公司完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了石家庄高新技术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》。现将具
体情况公告如下：
一、营业执照具体登记信息
1、企业名称：河北汇金集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：911301007727529744
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：石家庄市高新区湘江道 209号
5、法定代表人：王子杰
6、注册资本：伍亿贰仟捌佰玖拾肆万叁仟肆佰柒拾伍元整
7、成立日期：2005年 03月 21日
8、经营范围：一般项目：货币专用设备制造；货币专用设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；文化、办公用设
备制造；办公设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电子专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售
；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销
售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；仪器
仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售
；智能仓储装备销售；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验
发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电
子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；工业设计服务；非居住房地产租赁；信息系统
集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；储能技术服务；输
配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池零配件生产；电池零配件
销售；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；新能源原
动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备销售；电气设备修理；变压器、整流器和电感器制造；新兴能源技术研发；充电桩销售
；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；显示器件制造；显示器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、河北汇金集团股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/69909043-c517-4be4-b4d1-def1bc6c0ba4.PDF
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2026-07-20 18:52│汇金股份（300368）：关于公司股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、根据深圳证券交易所的有关规定，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日（2026年 7月 16日
、7月 17日、7月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，属于股票交易异常波动情形。
2、根据中证指数有限公司发布的截至 2026年 7月 17 日的数据，公司所属中上协行业分类软件和信息技术服务业（I65）的滚
动市盈率为 62.03，目前公司滚动市盈率为负，显著偏离同行业平均水平。敬请广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策、理
性投资。
3、公司于 2026 年 7月 16日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号
：2026-035）。公司正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下简称“库珀新能”）20%股权，同时库珀新能的股东于
春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保证公司拥有库珀新能的表决权比例不低于 51%。截至目前，本次交易所
涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正结合最新政策规定就交易细节、协议条款等事项持续进行磋商和审
慎论证，交易相关方就交易方案核心事项尚未达成一致意见，亦未签署正式交易协议。上市公司及库珀新能尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序，本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司 2025年度营业收入为 14,937.32万元，较上年下降 18.45%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 16,956.24 万元；基
本每股收益为亏损 0.3206 元/股。2026年第一季度实现营业收入 2,508.89万元，较上年同期下降 4.46%，归属于上市公司股东的净
利润亏损 928.81万元；基本每股收益为亏损 0.0176元/股。具体情况详见公司 2026年 4月 25日于巨潮资讯网站发布的《2025年年
度报告》《2026年第一季度报告》，并请关注其中详述公司经营所面临的风险。
5、公司不存在需披露业绩预告的情况，公司计划于 2026年 8月 29日披露《2026年半年度报告》，公司半年度具体财务数据请
以公司 2026年半年度报告为准。目前 2026年半年度报告正在编制，相关财务数据未公开对外提供。公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
6、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、公司股票交易异常波动的情况
公司股票于 2026年 7月 16日、7月 17日、7月 20日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据中证指数有限公司发布的截至 2026年 7月 17 日的数据，公司所属中上协行业分类软件和信息技术服务业（I65）的滚
动市盈率为 62.03，目前公司滚动市盈率为负，显著偏离同行业平均水平。敬请广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策、理
性投资。
3、公司于 2026 年 7月 16日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号
：2026-035）。公司正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下简称“库珀新能”）20%股权，同时库珀新能的股东于
春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保证公司拥有库珀新能的表决权比例不低于 51%。截至目前，本次交易所
涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正结合最新政策规定就交易细节、协议条款等事项持续进行磋商和审
慎论证，交易相关方就交易方案核心事项尚未达成一致意见，亦未签署正式交易协议。上市公司及库珀新能尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序，本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司 2025年度营业收入为 14,937.32万元，较上年下降 18.45%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 16,956.24 万元；基
本每股收益为亏损 0.3206 元/股。2026年第一季度实现营业收入 2,508.89万元，较上年同期下降 4.46%；归属于上市公司股东的净
利润亏损 928.81万元；基本每股收益为亏损 0.0176元/股。具体情况详见公司 2026年 4月 25日于巨潮资讯网站发布的《2025年年
度报告》《2026年第一季度报告》，并请关注其中详述公司经营所面临的风险。
5、公司不存在需披露业绩预告的情况，公司计划于 2026年 8月 29日披露《2026年半年度报告》，公司半年度具体财务数据请
以公司 2026年半年度报告为准。目前 2026年半年度报告正在编制，相关财务数据未公开对外提供。公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/f0aec01e-e41b-4734-8181-a416365d8315.PDF
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2026-07-16 19:36│汇金股份（300368）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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汇金股份（300368）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7562d000-dd79-4b98-930b-f2d2638830bc.PDF
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2026-07-16 19:36│汇金股份（300368）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 7 月 16 日在公司三层会议室召开，本
次会议通知于 2026 年 7 月 13日以电子邮件方式发出。
根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事王子杰先生作为本次董事会会议召集人和主持人。本次会议由公司董事
王子杰先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞女士、
独立董事王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会议），董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》
为确保公司董事会正常运作，选举王子杰先生（简历详见附件）担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司拟将法定代表人变更为王子杰先生。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-0
34）。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司补选王子杰先生为第六届董事
会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
补选后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 王子杰 焦贵廷、肖鸿飞、王健康、何晓锋
审计委员会 王涛 王子杰、何晓锋
薪酬与考核委员会 何晓锋 肖鸿飞、王涛
提名委员会 王健康 王子杰、王涛
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a7c9b0fb-7c89-470a-a7bb-e41416e62d58.PDF
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2026-07-16 19:36│汇金股份（300368）：关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16 日召开2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补
选公司第六届董事会非独立董事的议案》，王子杰先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会通过之日起至第六届董事会
届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 7 月 16 日召开第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，与会董事一致同意选举非独立董事王子杰先生为公司董事
长（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
根据《公司章程》，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为王子杰先生，公司董事会同意授权相关人员办
理相关工商变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3f09b599-109d-4fd7-a125-52dfd3c1b36e.PDF
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2026-07-16 19:36│汇金股份（300368）：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长毛世权先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、非独立董事、战略
委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2026年6月 29 日召开了第六届董
事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司
出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意王子杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容
及相关人员简历详见公司于2026 年 7月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的
公告》《第六届董事会第五次会议决议公告》。
公司于 2026年 7月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，王子
杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选后，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/abec92e5-7241-4dd9-87e9-bc2e7c78b070.PDF
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2026-07-16 19:34│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公司。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行
股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序，交易方案的相关内容以各方签署的正式协议为准。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买库珀新能 20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方
式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新
能将成为公司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
公司于 2025年 8月 29日与标的公司股东于春生签署了《支付现金购买资产意向协议》，对本次交易的相关事项进行了说明，具
体内容详见公司于 2025年8月 29 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买
资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2025年 9月 26日、2025年 10月 25日、2025年 11月 21日、2025年 12月20日、2026年 1月 19日、2026年 2月 13日、2026年 2
月 27日、2026年 3月27日、2026年 4月 25 日、2026年 5月 22日、2026 年 6月 18日，公司按照相关规定分别披露了《关于筹划重
大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-066、2025-071、2025-072、2025-078、2026-003、2026-005、2026-006、2026-007、20
26-022、2026-024、2026-026）。
截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正结合最新政策规定就交易细节
、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方就交易方案核心事项尚未达成一致意见，亦未签署正式交易协议。公司将根
据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，交易方案
和交易条款等核心要素仍需进一步协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、
审批程序的风险。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——
停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7c960ba0-313d-4fc0-892a-21231ec5e040.PDF
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2026-07-16 19:34│汇金股份（300368）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：半数以上董事共同推举焦贵廷先生担任主持人
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2026年 7月 16日（星期四）下午 14：00开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 366人，代表股份 162,901,489股，占公司有表决权股份总数的 30.7975%。其中出席
会议的中小股东及代理人共计365人，代表股份 4,260,489股，占公司有表决权股份总数的 0.8055%。具体情况如下：
1、现场会议出席情况：
现场出席会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 158,644,700股，占公司有表决权股份总数的 29.9928%。其中中小股东及
代理人共 2人，代表股份 3,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 363人，代表股份 4,256,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.8048%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场及通讯方式列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股
东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 161,673,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2463％；反对 1,163,089 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7140％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397％。
中小股东表决情况：
同意 3,032,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1820％；反对 1,163,089股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.2994％；弃权 64,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5186％。
表决结果：通过。王子杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
河北冀华律师事务所委派何佳律师、马洁律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、河北冀华律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/6da56949-c6c2-4560-b941-07477353bf8e.PDF
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2026-07-14 18:04│汇金股份（300368）：关于控股股东股份解除质押的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司的通知，获悉其将所持
有的部分公司股份办理了解除质押业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 起始日 解除质 质权人
或第一大股东及 份数量（股） 股份比例 股本比例 押日期
其一致行动人
邯郸市建投 是 103,480,000 65.23% 19.56% 2020 年 2026年 7 中国农业银行
投资集团有 7月 9 日 月 13日 股份有限公司
限公司 邯郸分行
合计 103,480,000 65.23% 19.56% - - -
注：控股股东本次解除质押的公司股份所对应的现金分红也一并解除质押。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押股份 持股份 总股本 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
数量 比例 比例 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
（股） 数量（股） 数量（股）
邯郸市建 158,641,000 29.99% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
设投资集
团有限公
司
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5ef8e907-fd79-4ee3-9558-3443a9a75c30.PDF
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2026-07-01 00:00│汇金股份（300368）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第六届董事会第五次会议于 2026年 6月 29日召开，会议决定
于 2026年 7月 16日（星期四）召开公司 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 13日
7、出席对象：
（1）在公司本次股东会股权登记日 2026年 7月 13日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司2号楼 3层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 1日披露在巨潮资讯网上的《第六届
董事会第五次会议决议公告》《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 14日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
2、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表
人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（
详见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室
，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室
联系人：刘飞虎
联系电话：0311-66858368
联系传真：0311-66858108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9a4073d9-34a9-4488-8932-041addf7e167.PDF
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2026-07-01 00:00│汇金股份（300368）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 29 日在公司三层会议室召开，本
次会议通知于 2026 年 6 月 25日以电子邮件方式发出。
根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事焦贵廷先生作为本次董事会会议召集人和主持人。本次会议由公司董事
焦贵廷先生主持，应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事肖鸿飞先生以
通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
近日，公司收到董事长毛世权先生的书面辞职报告。毛世权先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、非独立董事、战略委员会
主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选王子杰
先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2026年第二次临时股东会审议，任期自股东会通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 8票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 7月 16 日（星期四）召开公司 2026年第二次临时股东会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召
开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 8票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/03897a32-8600-4d7a-a44e-71d9f9e4654c.PDF
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2026-07-01 00:00│汇金股份（300368）：关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告
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一、关于公司董事长辞职的情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长毛世权先生书面辞职报告。毛世权先生因工作调整
原因申请辞去公司董事长、非独立董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职
务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，毛世权先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞
职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营。
毛世权先生原定任期届满日为 2028 年 8 月 25 日。截至本公告披露日，毛世权先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。此外，毛世权先生将根据公司离职管理制度做好工作交接。
毛世权先生在任职董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会谨向毛世权先
生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
公司于 2026 年 6 月 29 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
为保障公司董事会正常运作，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核
通过，公司董事会同意王子杰先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》）为公司第
六届董事会非独立董事候选人。
本次补选王子杰先生为公司非独立董事事项，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会，任期自股东会通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
王子杰先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、毛世权先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5aace6b2-9964-402d-a6bc-7b4b097189b8.PDF
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2026-06-18 17:28│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公司。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行
股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序，交易方案的相关内容以各方签署的正式协议为准。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买库珀新能 20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方
式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新
能将成为公司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
公司于 2025年 8月 29日与标的公司股东于春生签署了《支付现金购买资产意向协议》，对本次交易的相关事项进行了说明，具
体内容详见公司于 2025年8月 29 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买
资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2025年 9月 26日、2025年 10月 25日、2025年 11月 21日、2025年 12月20日、2026年 1月 19日、2026年 2月 13日、2026年 2
月 27日、2026年 3月27日、2026年 4月 25日、2026年 5月 22日，公司按照相关规定分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公
告》（公告编号：2025-066、2025-071、2025-072、2025-078、2026-003、2026-005、2026-006、2026-007、2026-022、2026-024）
。
截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正结合最新政策规定就交易细节
、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，交易方案
和交易条款等核心要素仍需进一步协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、
审批程序的风险。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——
停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/44bac469-efc9-4ca9-b37c-c436050e64be.PDF
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2026-05-28 18:04│汇金股份（300368）：关于子公司提起诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院受理立案，尚未开庭审理
2、上市公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：合计价款 1,117.28万元
4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
一、诉讼事项的基本情况
（一）受理的基本情况
近日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）控股子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中
科拓达”）收到了北京市海淀区人民法院送达的《受理案件通知书》等材料，案号为（2026）京 0108 民初 44433号，法院就中科拓
达起诉新晨科技股份有限公司买卖合同纠纷一案已受理立案。
（二）案件的基本情况
1、诉讼当事人
原告：北京中科拓达科技有限公司
被告：新晨科技股份有限公司
2、诉讼代理人
王润奇 工作单位：北京达远律师事务所
3、诉讼请求
（1）请求判令被告向原告支付合同款 11,102,800元及违约金（违约金自 2022年 6月 30 日开始起算至实际清偿之日止，以 11
,102,800元为计算基数，按万分之五/日的标准计算）；
（2）请求判令被告向原告支付律师代理费 70,000元；
（3）本案的案件受理费、保全费、财产保全责任保险费由被告承担。
4、事实和理由
原告与被告于 2021 年 8月签订了《产品购销合同书》，约定由原告向被告供应华为产品，合同总价款为人民币 37,757,000元
，为固定总价合同，执行期间合同总金额不变。合同约定的付款时间为合同生效且到货签收合格后 180日内，甲方（被告）向乙方（
原告）支付合同总价的 100%，计 37,757,000元，同时合同约定了迟延付款的违约责任及双方其他权利义务。
合同签订后，原告依约向被告供应华为产品，被告于 2021年 12 月 31日出具了签收单，被告分别于 2021年 12月 30日向原告
付款 22,654,200元、2021年12 月 31 日向原告付款 3,000,000 元、2024 年 12 月 31 日向原告付款 1,000,000元，合计付款 26,
654,200元。根据合同约定被告应于 2022年 6月 30日前向原告支付全部合同款，但被告至今尚欠合同款 11,102,800元经原告多次催
要仍未支付，被告迟延付款的行为已构成违约，应按合同约定向原告支付违约金。
综上所述，原告为维护自身合法权益，现根据相关法律规定依法提起诉讼，请法院支持原告的全部诉讼请求。
二、其他诉讼仲裁事项
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项如下：
序号 案号 原告/申请人 被告/被申请人 案由 涉案金额（元 诉讼/仲裁机 进展
） 构
名称
1 （2026）冀 0191 河北汇金机 山西华洋吉禄 加工合同 17,837.69 石家庄高新技 已立案
2 民 电有限公司 科技股份有限 纠纷 42,366.45 术产业开发区 已调解
初 1917号 河北汇金机 公司 买卖合同 人民法院 结案
（2026）豫 0711民 电有限公司 河南锂动电源 纠纷 河南省新乡市
初 1098号 有限公司 牧野区人民法
院
3 （2026）京 0102 北京中科拓 北京京东电解 技术服务 14,700.00 北京市大兴区 已调解
民 达科技有限 智科技有限公 合同纠纷 人民法院 结案
初 14010 号 公司 司
4 （2025）冀 0191 邢* 金元证券股份 侵权责任 3,568,639.12 石家庄高新技 已立案
民 有限公司、北 纠纷 术产业开发区
初 9612、9613号 京 人民法院
海润天睿律师
事务所、公司
5 （2026）京 0108 北京中科拓 磐基技术有限 买卖合同 1,259,870.00 北京市海淀区 已立案
民 达科技有限 公司 纠纷 人民法院
初 28648 号 公司
6 / 李*等人 公司及子公司 6起劳动 2,780,493.25 仲裁机构/人 已调解
争议 民 结案/已
法院 立案
7 （2026）粤 0307 汇金股份 汪* 担保合同 242,586.95 深圳市龙岗区 已开庭，
民 纠纷 人民法院 待判决
初 6478号
8 （2026）沪 0104 汇金股份 上海阿法迪智 债权转让 168,000.00 上海市徐汇区 已立案
民 能数字科技股 合同纠纷 人民法院
初 9640号 份有限公司
9 （2026）冀 1002 太极计算机 深圳市汇金天 建设工程 695,978.37 廊坊市安次区 原告已
民 股份有限公 源数字技术有 施工合同 人民法院 撤诉
初 557号 司 限公司 纠纷
10 （2026）京 0108 北京中科拓 新晨科技股份 买卖合同 383,765.00 北京市海淀区 已立案
民初 44432 达科技有限 有限公司 纠纷 人民法院
公司
合计 9,174,236.83 -
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于案件起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。截至本公告披露之日，公司生产经营
一切正常，公司将持续关注以上案件的审理及执行情况，根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
四、备查文件
1、《受理案件通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ebe5db3d-8f06-4bd8-a83e-29a53225b43b.PDF
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2026-05-22 17:26│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公司。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行
股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序，交易方案的相关内容以各方签署的正式协议为准。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买库珀新能 20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方
式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新
能将成为公司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
公司于 2025年 8月 29日与标的公司股东于春生签署了《支付现金购买资产意向协议》，对本次交易的相关事项进行了说明，具
体内容详见公司于 2025年8月 29 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买
资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2025年 9月 26日、2025年 10月 25日、2025年 11月 21日、2025年 12月20日、2026年 1月 19日、2026年 2月 13日、2026年 2
月 27日、2026年 3月27日、2026年 4月 25日，公司按照相关规定分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：20
25-066、2025-071、2025-072、2025-078、2026-003、2026-005、2026-006、2026-007、2026-022）。
截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正结合最新政策规定就交易细节
、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，交易方案
和交易条款等核心要素仍需进一步协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、
审批程序的风险。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——
停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/afdaa146-0111-4a9a-a0f4-9767cfe574da.PDF
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2026-05-18 18:42│汇金股份（300368）：2025年年度股东会法律意见书
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汇金股份（300368）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1cedf33b-6c53-4f30-9137-050a14919d60.PDF
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2026-05-18 18:42│汇金股份（300368）：2025年年度股东会决议公告
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汇金股份（300368）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
2、公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果为 9票
同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-169,562,373.10
元，母公司实现净利润-240,740,589.66元，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司本年度无需提取法定盈余公积金。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-724,067,673.94元，母公司报表未分配利润-687,271,772.84元。
鉴于 2025年度公司经营情况及 2025年度末累计未分配利润为负值，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2025年度利润分
配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度利润分配的情况说明
（一）不触及其他风险警示的说明
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 37,336,824.09
归属于上市公司股东的 -169,562,373.10 -269,779,470.28 -247,964,183.52
净利润（元）
研发投入（元） 12,359,971.45 13,740,122.18 18,105,546.56
营业收入（元） 149,373,173.64 183,166,775.61 352,398,821.54
合并报表本年度末累计 -724,067,673.94
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -687,271,772.84
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 37,336,824.09
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -229,102,008.97
净利润（元）
最近三个会计年度累计 37,336,824.09
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 44,205,640.19
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.45%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：公司 2025年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的未分红可
能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，鉴于 2025年度公司经营情况及 2025年度末累计未分配利润为负，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，为满足公司后
续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本
。
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，
符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，满足公司流动资金的需求，有利于
保障公司生产经营的正常运行。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4568477a-04f8-43d8-83af-2c9b09d02784.PDF
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2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额
1/3时，在 2个月以内召开临时股东会。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31日，公司合并资产负债表未分配利润为-724,067,673.9
4元，实收股本为528,943,475.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
1、受下游客户需求缩减及市场竞争加剧双重影响，公司金融机具业务的营业收入与毛利率均出现下降，进而导致净利润减少。
此外，联营企业经营成果未达预期，投资收益同比下降，亦对报告期经营业绩造成不利影响。
2、报告期内，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对应收款项、存货、商誉等资产计提信用及资产减值准备合计 10,9
49.53 万元，对公司报告期经营业绩产生不利影响。
三、应对措施
1、稳固现有金融机具业务，持续降本增效
持续深耕现有金融机具核心业务，以降本增效为核心目标，夯实业务发展根基。一方面，推动产品迭代降本，密切跟踪行业内同
行厂家新产品研发动态，同步启动换代产品立项研发工作，建立销售、研发、生产、财务四方协同机制，精准开展全流程成本测算，
严格管控新产品生产成本，着力提升产品价格竞争力，满足各类招投标环节的价格竞争需求，增强市场话语权。另一方面，深化现有
产品优化升级，针对公司主营核心产品，协同各相关部门全面分析生产、人工等各环节降本空间，对现有产品全流程实施持续降本优
化举措，切实压降运营及生产成本，保障新产品上市前过渡期内招投标工作平稳有序推进，稳固现有市场份额。
2、积极拓展新业务，构建多元发展格局
立足公司发展战略，积极拓展新业务、培育新的业绩增长点，构建多元发展格局。针对 2025年重点布局的增量产品，2026年将
进一步强化售前咨询、方案支撑及售后运维服务，持续优化生产流程、降低生产成本，全力推动增量产品实现营收突破，提升新业务
贡献度。同时，充分发挥公司在硬件端集成的核心技术优势，加强与行业内优质企业的战略合作，丰富产品矩阵，助力公司实现多元
化发展。
3、加大逾期款项清收，提升资金效能
持续加大逾期款项清收力度，健全清收工作机制，提升资金回笼效率。公司严格坚持“应诉尽诉、依法清收”的原则，对长期拖
欠、清收进展缓慢的款项进行全面梳理评估，逐笔明确清收责任与推进时限，及时通过法律途径依法追偿，全力化解债权风险，盘活
存量资金，切实保障公司资产安全与资金流动性。
4、推进并购重组工作，优化资本结构
围绕公司战略规划，紧密契合政策导向，重点布局与智能制造主业协同性强、助力产业转型升级的优质资产，实现优化资产结构
、资源互补与业务升级，为可持续发展注入新动力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/99a4960a-2fd1-4a79-9bfd-c321852b0b62.PDF
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2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
2025年度计提信用及资产减值准备的议案》，根据公司 2025年度实际经营成果和财务状况，同意公司计提2025年度各项信用及资产
减值准备共计 10,949.53万元，具体情况如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司及控股子公司对2025 年度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资
产、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产
的可变现性进行充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值准
备。
（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对 2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025年度信用及资产减值
准备共计 10,949.53万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 资产名称 计提金额
信用减值损失 应收账款 3,424.45
其他应收款 42.53
应收票据 8.64
小计 3,475.62
资产减值损失 预付款项 2,734.42
合同资产 -34.12
存货 991.50
商誉 3,782.11
小计 7,473.91
合计 10,949.53
二、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
本次计提信用及资产减值准备将减少公司 2025 年度归属于母公司净利润8,413.86 万元，减少公司 2025 年度归属于母公司股
东权益 8,413.86 万元。本次计提信用及资产减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项
应收款项按照金融资产减值政策，以预期信用损失为基础，按照各资产项目适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信
用减值损失。
对于存在客观证据表明存在减值以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信
用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预
期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用
损失。
按组合计量预期信用损失的应收款项：
项 目
确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
商业承兑汇票 票据类型 况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
应收款项-（应收账
合并范围内关联方之
不计提
款、其他应收款） 间应收款项
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
应收账款-信用风险
账龄 况的预测，按不同业务组合分别编制应收账款账龄与整个
特征组合
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 账龄 参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，
按不同业务组合分别编制应收账款账龄与整个
其他应收款 智能制造业务 况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续 存续期预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失
期预期信用损失率，计算预期信用损失 智能制造业务 参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，
通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续
信息化综合解决方案 期预期信用
损失率，计算预期信用损失
其他应收款 况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续 信息化综合解决方案 参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
业务非押金保证金 业务非押金保证金 况的预测，
通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失 期预期信用
损失率，计算预期信用损失
应收账款-信用风险
特征组合
其他应收款
其他应收款
账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，按不同业务组合分别编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
智能制造业务 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失
信息化综合解决方案 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
业务非押金保证金 况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失
业务组合一（智能制造业务）账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 应收款项预期信用损失率(%)
1年以内（含 1年，下同） 5.00
1-2年 15.00
2-3年 50.00
3至 4年 60.00
4至 5年 80.00
5年以上 100.00
押金、保证金 根据上述账龄及预期信用损失率计提
合并范围内关联方之间应收款项 不计提
业务组合二（信息化综合解决方案业务）账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 应收款项预期信用损失率(%)
1年以内（含 1年，下同） 3.00
1-2年 10.00
2-3年 30.00
3至 4年 60.00
4至 5年 80.00
5年以上 100.00
押金、保证金及合并范围内关联方之间应收款项 不计提
（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）商誉减值准备
公司对收购江苏亚润智能科技有限公司（以下简称“江苏亚润”）和北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）所形
成的商誉进行减值测试。2025年末聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对包含商誉的资产组的可收回金额进行评估，根据 2026
年 4月 16 日出具的评估基准日为 2025 年 12 月 31日国融兴华评报字[2026]第 010129 号和[2026]第 010193 号评估报告，计提
江苏亚润商誉减值 62.00万元，中科拓达商誉减值 3,720.11万元。
四、关于本次计提信用及资产减值准备的合理性说明
公司计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，充分体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况。本次计提信用及资产减值准备后能公允地反映截至 2025年 12 月 31日公司相关资产状况，使公司的会计信息更具有合理性
。
五、审计委员会对计提信用及资产减值准备的意见
经审核，审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财
务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提减值准备并报告董事会审议批准。
六、重要提示
本次计提信用及资产减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2ce69c6d-6e7a-43aa-8f7a-9cd773061cd0.PDF
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2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：2025年度董事会工作报告
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汇金股份（300368）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e1ce8989-7079-43da-be4a-d6465279dcf3.PDF
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2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：2025年度内部控制自我评价报告
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汇金股份（300368）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f17dc26-9abb-4779-947e-965c7ebde56b.PDF
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2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4月 25 日披
露，为便于广大投资者更深入全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2026年 5月 8日（星期五）15：00 至 17：00 在全景
网举办 2025 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点与方式
1、会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00
2、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长毛世权先生、董事兼总经理焦贵廷先生、独立董事王涛先生、财务总监田联东先生、董事
会秘书刘飞虎先生。
三、投资者参加方式
投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
投资者可于 2026 年 5月 8日前通过访问全景网网址：https://ir.p5w.net/zj/或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司
将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
四、说明会咨询方式
联系部门：证券部
联系电话：0311-66858368
电子邮箱：huijinzqb@hjjs.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/08b4e10c-46c2-43ca-a920-63714cc74243.PDF
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2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公司。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行
股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序，交易方案的相关内容以各方签署的正式协议为准。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买库珀新能 20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方
式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新
能将成为公司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
公司于 2025年 8月 29日与标的公司股东于春生签署了《支付现金购买资产意向协议》，对本次交易的相关事项进行了说明，具
体内容详见公司于 2025年8月 29 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买
资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2025年 9月 26日、2025年 10月 25日、2025年 11月 21日、2025年 12月20日、2026年 1月 19日、2026年 2月 13日、2026年 2
月 27日、2026年 3月27日，公司按照相关规定分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-066、2025-071
、2025-072、2025-078、2026-003、2026-005、2026-006、2026-007）。
截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正结合最新政策规定就交易细节
、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，交易方案
和交易条款等核心要素仍需进一步协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、
审批程序的风险。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——
停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2856f857-c910-4074-9949-dfd6726ec314.PDF
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2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议；
3、拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的第六届董事会第四次会议，审
议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）在公司
2025年度审计工作中表现出专业的职业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，董事会同意续聘中勤万信
为公司 2026年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
首席合伙人：胡柏和
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：79人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：401 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：142人
最近一年收入总额（经审计）（2025年度）：48,597.23万元
最近一年审计业务收入（经审计）（2025年度）：41,916.05万元
最近一年证券业务收入（经审计）（2025年度）：12,211.51万元
上年度上市公司审计客户家数（2025年度）：35家，审计收费总额 3,711.00万元。
上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2025年度）：
前五名 行业门类 行业代码
1 软件和信息技术服务业 I65
2 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39
3 医药制造业 C27
4 电气机械和器材制造业 C38
5 非金属矿物制品业 C30
本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,447.17万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买
累计赔偿限额为 8,000.00万元的职业责任保险。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政监管措施 3次，自律监管措施 0次，纪律处分 0次，涉及从业人员 12名。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：孙红玉
2008年 12月成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报
告 4份。
拟签字注册会计师：王宏伟
2024年 4月成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报
告 2份。
项目质量控制复核人：李晓敏
1996年成为注册会计师，2013年开始在本所执业，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年复核上市公司审计报告 6份
。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）除拟签字项目合伙人孙红
玉收到西藏证监局出具[2023]33号警示函的行政监管措施决定书外，其他人员不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度财务报告审计费用 110万元，内部控制审计费用 25万元，审计费用合计 135万元，较 2025年审计费用下降 3.57%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为其在执业过程
中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，保障上市公司审计质量，维护全体股东利益，
拟续聘中勤万信为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，与会委员们同意将上述事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度会计
师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5d02c205-8044-4190-a20e-ad26a0a11ecb.PDF
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2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、会计师事务所情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
首席合伙人：胡柏和
人员信息：2025年度末合伙人数量为 79位，年末注册会计师人数为 401人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为 142人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 17日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审计委员会委员对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。公司于 2025年 12月 1
8日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，
董事会同意续聘中勤万信为公司 2025年度审计机构。公司于 2026年 1月 5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘
2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任中勤万信为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中勤万信对公
司 2025年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除事项等进行核查
并出具了专项报告。
经审计，中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作
的过程中，中勤万信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对中勤万信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 12月，第六届董事会
审计委员会第三次会议经审议同意向董事会提议聘请中勤万信为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）2026年 1月至 4月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及主要项目成员保持沟通，在审计报告正式出具前召开
了 2次年度报告审计沟通会，对 2025年度审计工作的审计计划、审计进展、审计中遇到的问题、关键审计事项和审计意见等相关事
项进行了沟通。
（三）2026年 4月 22日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审计委员会审议通过《关于公司 2025年年度报告全文
及摘要的议案》《2025年度内部控制报告》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会认为中勤万信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/37ccd7b5-46bd-4dd4-aec5-e7f99f9a62dc.PDF
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2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇金股份（300368）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1f3af10e-0984-4848-b83c-99dd9b2a79c7.PDF
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2026-04-24 17:31│汇金股份（300368）：第六届董事会第四次会议决议公告
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汇金股份（300368）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68de0c5e-fb49-4c1b-af97-5b4094aa4413.PDF
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2026-04-24 17:31│汇金股份（300368）：2026年一季度报告
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汇金股份（300368）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/00f642cc-9c34-4a51-b143-0eca2b07a630.PDF
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2026-04-24 17:31│汇金股份（300368）：2025年年度报告摘要
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汇金股份（300368）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9e545b46-09d1-4a54-8c9a-37f5198427e8.PDF
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2026-04-24 17:31│汇金股份（300368）：2025年年度报告
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汇金股份（300368）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/03619c5f-fe52-44da-806c-f2d6f8aad9c1.PDF
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2026-04-24 17:30│汇金股份（300368）：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司营业收入扣除事项专项审核报告
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关于营业收入扣除事项专项审核报告 1-2
营业收入扣除情况明细表 3
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
河北汇金集团股份有限公司
关于营业收入扣除事项专项审核报告
勤信专字【2026】第 0156 号
河北汇金集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对河北汇金集团股份有限公司（以下简称“汇金股份公司”）2025 年度财务报表进行审计，并出具了勤信审字
【2026】第 0297 号审计报告。在此基础上我们检查了汇金股份公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明
细表”）。该明细表已由汇金股份公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则（
2023年 8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以下简称“上市规
则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项审核工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、审核意见
我们认为，汇金股份公司编制的 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定
编制以满足监管要求。
四、报告使用限制
我们提醒明细表使用者关注，明细表是汇金股份公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用
途。
本报告应与本审计机构出具的勤信审字【2026】第 0297 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙红玉
二○二六年四月二十三日 中国注册会计师：王宏伟
河北汇金集团股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1
号——业务办理（2023年12月修订）》中营业收入扣除事项的规定，本公司编制2025年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下：
编制单位：河北汇金集团股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
况 况
营业收入金额 14,937.32 18,316.68
营业收入扣除项目合计金额 206.66 219.69
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.38% 1.20%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形 206.66 其他业务收 219.69 其他业务收
资产 入 入
、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营
受
托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属
于
上市公司正常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本
会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，
如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的
收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 206.66 219.69
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的
交
易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式
实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生
的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合
并
的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 14,730.66 18,096.99
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64b85a4e-8ec5-4051-b007-7d9a048e414e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:30│汇金股份（300368）：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况说
│明
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控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
1-2
说明
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
3-4
往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于河北汇金集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
勤信专字【2026】第 0155 号河北汇金集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河北汇金集团股份有限公司（以下简称“汇金股份公司”）2025 年度
财务报表，包括 2025 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合
并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年 4月 23 日签发了勤信审字【2026】第 0297 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就汇金股份公司编制的
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汇金股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计汇金股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。除了对汇金股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解汇金股份公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：河北汇金集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/53fcc966-8e4e-4a11-8809-14e03de11bda.PDF
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2026-04-24 17:30│汇金股份（300368）：2025年年度审计报告
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汇金股份（300368）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/519757f9-163b-4c90-8460-26084da0e0b9.PDF
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2026-04-24 17:30│汇金股份（300368）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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汇金股份（300368）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2feebeb7-c5ea-4b97-bb2c-a65661ab4b47.PDF
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2026-04-24 17:30│汇金股份（300368）：关于接受控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保、借款及公司向其提供
│反担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、交易内容：河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因业务发展资金需求，拟向公司控股股东邯郸市
建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）申请借款、担保及公司向其提供反担保总额度不超过 3.80亿元人民币，在总额度
下，借款、担保及公司向其提供反担保额度可调节分配。
2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股
东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
3、公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于接受控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公
司提供担保、借款及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事闫君霞女士回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立
董事专门会议审核同意。
4、根据相关规定，上述事项尚须提交公司 2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回
避表决。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：邯郸市建设投资集团有限公司
统一社会信用代码：91130400105559951M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11号
法定代表人：张继伟
注册资本：260,000万
成立日期：1994年 06月 25日
经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；
进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
邯郸市产业投资集团有限公司 260,000.00 100%
2、主要财务指标：
截至 2024年 12月，邯郸建投总资产 428.81亿元，净资产 138.00亿元，2024年 1-12月，实现营业收入 40.12亿元，净利润 1,
760.60万元；截至 2025年 9月，邯郸建投总资产 461.56亿，净资产 134.86亿，2025年 1-9月，实现营业收入 25.76亿，净利润-5.
34亿元。
3、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股
东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
4、关联方不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司及子公司向邯郸建投申请借款、担保及公司提供反担保总额度不超过3.80亿元人民币，在总额度下，借款额度、担保额度及
公司向其提供反担保额度可调节分配。拟定额度分配如下：
拟向控股股东邯郸建投及其关联方申请借款预计 0.8亿元人民币，该额度可根据实际业务在总额度下调节使用，借款期限为自提
款之日起不超过 12个月，该借款额度在有效期内可循环使用；本次借款利率不超过 6.5%，借款用途为满足公司日常经营资金需求，
补充公司流动资金，偿还到期债务，增强公司抗风险能力，计息方式按照借款实际使用天数计息，在上述额度及审议利率范围内，具
体每笔借款授权公司管理层办理。
拟向控股股东邯郸建投申请为公司及子公司向银行申请贷款或其他融资方式提供连带责任担保金额预计 2.5亿元人民币，该额度
可根据实际业务在总额度下调节使用，邯郸建投在上述额度中提供连带责任担保并收取担保费用，担保费用按照实际担保额度的 0.5
%到 1%收取，担保期限将以实际签署的担保合同或协议为准。担保额度有效期为自公司 2025年年度股东会审议通过之日至下一次年
度股东会召开之日止。
为满足日常经营需求，公司控股股东邯郸建投为公司及子公司银行贷款提供连带责任担保并收取担保费用，担保费用按照实际担
保额度的 0.5%到 1%收取，公司提供同等条件的反担保，预计反担保额度 0.5亿元，该额度可根据实际业务在总额度下调节使用。反
担保额度有效期为自公司 2025年年度股东会审议通过之日至下一次年度股东会召开之日止。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款构成关联交易，遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率不超过 6.5%，计息方式按照借款实际使用天数计息，利
息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次担保及反担保构成关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、自愿的商业原则，担保费率系参考市场价格并经双方协
商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在利益输送的情况。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
邯郸建投为公司提供借款、担保及公司向其提供反担保体现了控股股东对公司的支持，能更好地保障公司资金需求，满足公司业
务发展，落实公司战略，促进公司健康快速发展。
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司业务发展具有积极促进作用，此类关联交易对公司本期以及未来的财务
状况、经营成果无重大影响，不损害公司及股东的利益。
以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响上市公司的独立性。
六、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2026 年年初至本公告披露日，公司与邯郸建投累计已发生的各类关联交易14.70万元。
七、独立董事专门会议审核意见
我们对公司本次向控股股东借款并接受控股股东担保及公司向其提供反担保总额度不超过 3.80 亿元人民币的事项进行审阅，本
着独立、客观、公正的原则，了解该关联交易事项，认为本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
八、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会第三次独立董事专门会议审核意见；
3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、第六届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5cba710f-29fb-43d2-bfcc-44242dd83b8a.PDF
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2026-04-24 17:30│汇金股份（300368）：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2025年度内部控制审计报告
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汇金股份（300368）：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f507803b-b084-452b-b7de-5e686ca74f70.PDF
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2026-04-24 17:29│汇金股份（300368）：关于召开2025年年度股东会的通知
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第六届董事会第四次会议于 2026年 4月 23日召开，会议决定
于 2026年 5月 18日（星期一）召开公司 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号－－创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7、出席对象：
（1）在公司本次股东会股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √
6.00 《关于接受控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供 √
担保、借款及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
8.00 《关于公司 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 √
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
10.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 25日披露在巨潮资讯网上的《第六
届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。
议案 5为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。议案 6属于关联交易事项，关联
股东将回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
公司 2025年度任职独立董事将在本次年度股东会上提交述职报告，独立董事述职报告详见 2026年 4月 25日发布于巨潮资讯网
的相关公告。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月14日（星期四）上午9:00—11:30，下午 14:00—16:30。
2、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表
人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（
详见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室
，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室
联系人：刘飞虎
联系电话：0311-66858368
联系传真：0311-66858108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f6fed2c-bba6-446b-bc16-d310751dd677.PDF
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2026-04-24 17:29│汇金股份（300368）：独立董事2025年度述职报告-王涛
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汇金股份（300368）：独立董事2025年度述职报告-王涛。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/62cfb2a2-f8ac-46f8-b795-e1a081425b75.PDF
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2026-04-24 17:29│汇金股份（300368）：汇金股份董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）
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第一条 为进一步完善河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件以及《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司下列人员：
（一） 董事，包括独立董事、非独立董事；
（二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一） 公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（二） 坚持按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符，防止短期行为，促进公司的长期、稳定发展；
（四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第五条 董事的薪酬方案须经董事会审议后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬构成与考核管理
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）独立董事：领取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，其出席董事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合
理费用据实报销。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：同时在公司担任其他职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴，且其薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。对于不在公司担任工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，但其按《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（三）高级管理人员：其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。其中，基本薪酬根据岗位价值、专业能力、市场薪资行情、从业经验以及学历、职称、职业资格、工龄等因
素确定。绩效薪酬以年度绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩。中长期激励收入包括但不限于股权激励、期权、员工持股计
划等，具体方案由公司另行制定，并按规定履行国资审批等相关程序后实施。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评价应当依据
经审计的财务数据开展。
第十条 如公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。公司较上一年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放
第十一条 公司独立董事的津贴按季度发放。
第十二条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十三条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
、按照公司考勤规定的各项扣减支出、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整与止付追索
第十五条 薪酬方案的制定应为公司的经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发
展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调
整依据为：
（一） 所在地区、同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行汇
总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二） 公司盈利状况；
（三） 组织结构调整；
（四） 岗位调整或职责变化。
第十七条 发生下列任一情形，董事会薪酬与考核委员会根据情节轻重评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬
和中长期激励收入的止付追索；董事会决定是否扣减或停止支付董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入，并全额或部分追
回已发放的绩效薪酬或中长期激励收入：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度由公司董事会审议通过以后，报公司股东会审议通过之日起生效实施。修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f0460f4-b1fb-4776-a250-844970a3245e.PDF
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2026-04-24 17:29│汇金股份（300368）：独立董事2025年度述职报告-何晓锋
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各位股东及股东代表：
本人何晓锋作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉
尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人何晓锋，男，1989 年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历、法律硕士学位，拥有国家法律职
业资格证书。
主要履历：2016年 6月起在河北言复律师事务所从事实习律师、律师助理、律师等工作，现为河北言复律师事务所律师、合伙人
、副主任。2021年 12月至今任河北省法学会立法学研究会理事；2024年 12月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
2025 年度任期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序
。本人任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案
的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
2025年度，本人任期内公司共召开 4次股东会，本人均出席参会。
（二）出席董事会会议情况
2025年度，本人任期内公司共召开 8次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注
姓名 董事会（次） （次） （次） （次）
何晓锋 8 8 0 0 无
1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2.无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3.本人未对公司任何事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
6 6 1 1 1 1
1.本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查
；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握
2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2.本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照相关规定召集、召开薪酬与考核委员会历次会议，对董事、高级管理人员的薪
酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3.本人作为战略委员会委员，利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重
大投资决策提出自己的建议，发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
（四）出席独立董事专门会议情况
本年应参加独立董事专门会议（次） 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
3 3 0 无
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交
易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见。
（五）现场办公情况
2025 年，本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公（含通讯）15 天。本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、
董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且
现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履
职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所
就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（七）与中小投资者沟通交流情况
报告期内，本人作为独立董事出席了公司股东会，并与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交
流，积极有效地履行了独立董事的职责。
（八）履行职责的其他情况
本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和
投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的
良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年度审核关联交易事项如下：
1.审核同意《关于预计公司 2025年度日常关联交易的议案》；
2.审核同意《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联交易的公告》；
3.审核同意《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计的公告》；
4.审核同意《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。
上述关联交易的内容、决策及披露程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易事项与公司经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展
。
（二）披露财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《20
25 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年年度股东大会
审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任财务负责人
2025 年度任职期间，公司聘任财务负责人田联东先生的提名程序及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关规定，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形，具备履行职责所必须的专业能力，有利于公司的发展，不存在损害中小股东利
益的情形。
（四）续聘会计师事务所
公司于 2025年 12月 18日召开第六届董事会第三次会议，于 2026年 1月 5日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过续聘中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。中勤万信在公司
2024年度审计工作中表现出专业的职业能力，工作勤勉、尽责，能够满足公司财务审计工作要求，有利于维持公司审计工作的稳定
性、持续性，保障公司审计工作的质量，维护全体股东利益。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（五）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，审议《关于公司 2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，审议同意《关于确认公司高级管理人员 2024年度薪酬及
2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事及高级管理人员的薪酬符合法律法规及公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，
且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度公司的董事提名及任免、高级管理人员聘任或者解聘审议及披露程序合法合规，相关人员个人履历、教育背景、工作
经历等情况具备任职资格和能力。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发
展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识
和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健
康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e033c5
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2026-04-24 17:29│汇金股份（300368）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王健康先生
、王涛先生、何晓锋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的任职经历以及签署的相关自评、互评文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/deb8b30b-05ff-4f71-b142-cd67c70d1e3d.PDF
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2026-04-24 17:29│汇金股份（300368）：独立董事2025年度述职报告-王健康
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汇金股份（300368）：独立董事2025年度述职报告-王健康。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/feef1dd0-d0ff-43df-887e-935a228133aa.PDF
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2026-03-27 17:22│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/535ab100-28d1-4286-839c-f1ac8f6b355c.PDF
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2026-02-27 17:26│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年 8月 29日披露《关于筹划重大资产重组暨签署
〈支付现金购买资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063），公司正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（
以下简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式
，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能
将成为公司控股子公司。
2、截至本公告日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，
上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司首次披露重组提示性公告即将届满六个月，未能披露重组预案，但公司拟继续推进本次重大资产重组事项，现将具体内
容公告如下：
一、本次交易概述
公司于 2025年 8月 29日与标的公司股东于春生签署了《支付现金购买资产意向协议》，公司拟以现金方式购买库珀新能 20%股
权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低
于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成为公司控股子公司。
根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联交易，也不会
导致上市公司控制权发生变更。
二、本次交易的进展情况
公司于 2025年 8月 29日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：20
25-063），并分别于 2025年 9 月 26 日、2025 年 10 月 25 日、2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 20 日、2026年 1月 19
日、2026年 2月 13日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-066、2025-071、2025-072、2025-078、2026-
003、2026-005）。自提示性公告发布以来，公司及相关方积极推进本次交易的整体工作进程。截至本公告披露日，本次交易所涉及
的尽职调查、审计、评估正在进行中。交易相关方尚未签署正式交易文件。目前，公司正与标的公司及各中介机构就本次交易方案、
相关协议条款等事项持续进行磋商工作，并结合最新政策规定进行审慎的论证和分析。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相
关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、未能披露本次重组预案的原因
本次交易中，公司严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，履行相关合规程序及信息披露程序。
在项目推进过程中，交易各方就交易条款、交易结构、企业运营安排等交易核心条款进行了数次沟通。截至目前，公司针对标的
公司的尽职调查、审计、评估工作尚未完成，公司仍须就本次交易整体方案及交易细节与交易对方和中介机构进行进一步论证和磋商
，交易方案尚未完全确定，因此公司未能在首次披露提示性公告后六个月届满时披露重组预案。
四、筹划本次交易的必要性和可行性
（一）筹划本次交易的必要性
本次交易完成后，有利于上市公司形成第二增长曲线，实现产业转型升级，为公司注入全新发展活力与增长动能。
通过本次交易，公司业务规模和盈利水平将得到提升，进一步增强公司经营抗风险能力，提升公司整体资产质量和核心竞争力，
进而提升上市公司价值，符合上市公司和全体股东的长远利益。
（二）筹划本次交易的可行性
1、本次交易合法合规
本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求
》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，同时，本次交易相关
主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形，具备可行性。
2、本次交易履行的法定程序具有完备性、合规性
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理
办法》等有关法律法规、部门规章以及《公司章程》等的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完
备、合规。
五、本次交易的后续工作安排
公司将依据相关规定推进本次交易，继续就本次交易相关事项与交易对方进行谈判协商，并结合最新政策规定进行审慎的论证和
分析，履行相关内外部决策程序。公司将在相关事项确定后，按规定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事会及股
东会审议表决。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，交易方案
和交易条款等核心要素仍需进一步协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、
审批程序的风险。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——
停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/282cbfbd-ffee-4664-b789-2e87f982722e.PDF
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2026-02-13 16:02│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公司。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行
股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买库珀新能 20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方
式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新
能将成为公司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
公司于 2025年 8月 29日与标的公司股东于春生签署了《支付现金购买资产意向协议》，对本次交易的相关事项进行了说明，具
体内容详见公司于 2025年8月 29 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买
资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2025年 9月 26日、2025年 10月 25日、2025年 11月 21日、2025年 12月20日、2026年 1月 19日，公司按照相关规定分别披露
了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-066、2025-071、2025-072、2025-078、2026-003）。截至本公告披露日
，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正就交易细节、协议条款等关键事项进行磋商和审慎论
证，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和
信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，交易方案
和交易条款等核心要素仍需进一步协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、
审批程序的风险。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——
停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/e4b3016b-dfff-4c01-807b-3ff0f3bbaceb.PDF
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2026-01-30 17:16│汇金股份（300368）：2025年度业绩预告
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汇金股份（300368）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/66bdb51f-eb73-40c9-b3cf-183061074c9f.PDF
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2026-01-19 17:32│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/932c6549-0286-4282-94ea-67428b8249eb.PDF
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2026-01-12 17:56│汇金股份（300368）：关于子公司诉讼案件进展情况的公告
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汇金股份（300368）：关于子公司诉讼案件进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/2b4a82dc-6f7b-43f9-aa1c-8dd2b63fc1c6.PDF
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2026-01-05 18:28│汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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汇金股份（300368）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c46d97db-8514-4ee6-920e-ce4cf063b082.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│汇金股份：2025年年度报告
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2026-04-25│汇金股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178266.PDF
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2025-10-25│汇金股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732337.PDF
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2025-08-28│汇金股份：2025年半年度报告
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2025-04-22│ST汇金：2024年年度报告
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2025-04-22│ST汇金：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194118.PDF
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2025-04-22│ST汇金：河北汇金集团股份有限公司2025年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194125.PDF
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2024-10-26│ST汇金：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524799.PDF
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2024-08-29│ST汇金：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031492.PDF
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2024-04-27│汇金股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219873528.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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