公司公告☆ ◇300368 汇金股份 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 17:28 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-05-28 18:04 │汇金股份（300368）：关于子公司提起诉讼的公告 │
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│2026-05-22 17:26 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-05-18 18:42 │汇金股份（300368）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 18:42 │汇金股份（300368）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 17:32 │汇金股份（300368）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-24 17:32 │汇金股份（300368）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-24 17:32 │汇金股份（300368）：关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 17:32 │汇金股份（300368）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 17:32 │汇金股份（300368）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-06-18 17:28│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公司。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行
股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序，交易方案的相关内容以各方签署的正式协议为准。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买库珀新能 20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方
式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新
能将成为公司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
公司于 2025年 8月 29日与标的公司股东于春生签署了《支付现金购买资产意向协议》，对本次交易的相关事项进行了说明，具
体内容详见公司于 2025年8月 29 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买
资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2025年 9月 26日、2025年 10月 25日、2025年 11月 21日、2025年 12月20日、2026年 1月 19日、2026年 2月 13日、2026年 2
月 27日、2026年 3月27日、2026年 4月 25日、2026年 5月 22日，公司按照相关规定分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公
告》（公告编号：2025-066、2025-071、2025-072、2025-078、2026-003、2026-005、2026-006、2026-007、2026-022、2026-024）
。
截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正结合最新政策规定就交易细节
、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，交易方案
和交易条款等核心要素仍需进一步协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、
审批程序的风险。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——
停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/44bac469-efc9-4ca9-b37c-c436050e64be.PDF
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2026-05-28 18:04│汇金股份（300368）：关于子公司提起诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院受理立案，尚未开庭审理
2、上市公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：合计价款 1,117.28万元
4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
一、诉讼事项的基本情况
（一）受理的基本情况
近日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）控股子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中
科拓达”）收到了北京市海淀区人民法院送达的《受理案件通知书》等材料，案号为（2026）京 0108 民初 44433号，法院就中科拓
达起诉新晨科技股份有限公司买卖合同纠纷一案已受理立案。
（二）案件的基本情况
1、诉讼当事人
原告：北京中科拓达科技有限公司
被告：新晨科技股份有限公司
2、诉讼代理人
王润奇 工作单位：北京达远律师事务所
3、诉讼请求
（1）请求判令被告向原告支付合同款 11,102,800元及违约金（违约金自 2022年 6月 30 日开始起算至实际清偿之日止，以 11
,102,800元为计算基数，按万分之五/日的标准计算）；
（2）请求判令被告向原告支付律师代理费 70,000元；
（3）本案的案件受理费、保全费、财产保全责任保险费由被告承担。
4、事实和理由
原告与被告于 2021 年 8月签订了《产品购销合同书》，约定由原告向被告供应华为产品，合同总价款为人民币 37,757,000元
，为固定总价合同，执行期间合同总金额不变。合同约定的付款时间为合同生效且到货签收合格后 180日内，甲方（被告）向乙方（
原告）支付合同总价的 100%，计 37,757,000元，同时合同约定了迟延付款的违约责任及双方其他权利义务。
合同签订后，原告依约向被告供应华为产品，被告于 2021年 12 月 31日出具了签收单，被告分别于 2021年 12月 30日向原告
付款 22,654,200元、2021年12 月 31 日向原告付款 3,000,000 元、2024 年 12 月 31 日向原告付款 1,000,000元，合计付款 26,
654,200元。根据合同约定被告应于 2022年 6月 30日前向原告支付全部合同款，但被告至今尚欠合同款 11,102,800元经原告多次催
要仍未支付，被告迟延付款的行为已构成违约，应按合同约定向原告支付违约金。
综上所述，原告为维护自身合法权益，现根据相关法律规定依法提起诉讼，请法院支持原告的全部诉讼请求。
二、其他诉讼仲裁事项
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项如下：
序号 案号 原告/申请人 被告/被申请人 案由 涉案金额（元 诉讼/仲裁机 进展
） 构
名称
1 （2026）冀 0191 河北汇金机 山西华洋吉禄 加工合同 17,837.69 石家庄高新技 已立案
2 民 电有限公司 科技股份有限 纠纷 42,366.45 术产业开发区 已调解
初 1917号 河北汇金机 公司 买卖合同 人民法院 结案
（2026）豫 0711民 电有限公司 河南锂动电源 纠纷 河南省新乡市
初 1098号 有限公司 牧野区人民法
院
3 （2026）京 0102 北京中科拓 北京京东电解 技术服务 14,700.00 北京市大兴区 已调解
民 达科技有限 智科技有限公 合同纠纷 人民法院 结案
初 14010 号 公司 司
4 （2025）冀 0191 邢* 金元证券股份 侵权责任 3,568,639.12 石家庄高新技 已立案
民 有限公司、北 纠纷 术产业开发区
初 9612、9613号 京 人民法院
海润天睿律师
事务所、公司
5 （2026）京 0108 北京中科拓 磐基技术有限 买卖合同 1,259,870.00 北京市海淀区 已立案
民 达科技有限 公司 纠纷 人民法院
初 28648 号 公司
6 / 李*等人 公司及子公司 6起劳动 2,780,493.25 仲裁机构/人 已调解
争议 民 结案/已
法院 立案
7 （2026）粤 0307 汇金股份 汪* 担保合同 242,586.95 深圳市龙岗区 已开庭，
民 纠纷 人民法院 待判决
初 6478号
8 （2026）沪 0104 汇金股份 上海阿法迪智 债权转让 168,000.00 上海市徐汇区 已立案
民 能数字科技股 合同纠纷 人民法院
初 9640号 份有限公司
9 （2026）冀 1002 太极计算机 深圳市汇金天 建设工程 695,978.37 廊坊市安次区 原告已
民 股份有限公 源数字技术有 施工合同 人民法院 撤诉
初 557号 司 限公司 纠纷
10 （2026）京 0108 北京中科拓 新晨科技股份 买卖合同 383,765.00 北京市海淀区 已立案
民初 44432 达科技有限 有限公司 纠纷 人民法院
公司
合计 9,174,236.83 -
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于案件起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。截至本公告披露之日，公司生产经营
一切正常，公司将持续关注以上案件的审理及执行情况，根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
四、备查文件
1、《受理案件通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ebe5db3d-8f06-4bd8-a83e-29a53225b43b.PDF
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2026-05-22 17:26│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公司。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行
股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序，交易方案的相关内容以各方签署的正式协议为准。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买库珀新能 20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方
式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新
能将成为公司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
公司于 2025年 8月 29日与标的公司股东于春生签署了《支付现金购买资产意向协议》，对本次交易的相关事项进行了说明，具
体内容详见公司于 2025年8月 29 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买
资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2025年 9月 26日、2025年 10月 25日、2025年 11月 21日、2025年 12月20日、2026年 1月 19日、2026年 2月 13日、2026年 2
月 27日、2026年 3月27日、2026年 4月 25日，公司按照相关规定分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：20
25-066、2025-071、2025-072、2025-078、2026-003、2026-005、2026-006、2026-007、2026-022）。
截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正结合最新政策规定就交易细节
、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，交易方案
和交易条款等核心要素仍需进一步协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、
审批程序的风险。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——
停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/afdaa146-0111-4a9a-a0f4-9767cfe574da.PDF
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2026-05-18 18:42│汇金股份（300368）：2025年年度股东会法律意见书
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汇金股份（300368）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1cedf33b-6c53-4f30-9137-050a14919d60.PDF
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2026-05-18 18:42│汇金股份（300368）：2025年年度股东会决议公告
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汇金股份（300368）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/fbb2d16c-9ca8-4cfa-a2e2-49a41a4fec63.PDF
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2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
2、公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果为 9票
同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-169,562,373.10
元，母公司实现净利润-240,740,589.66元，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司本年度无需提取法定盈余公积金。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-724,067,673.94元，母公司报表未分配利润-687,271,772.84元。
鉴于 2025年度公司经营情况及 2025年度末累计未分配利润为负值，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2025年度利润分
配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度利润分配的情况说明
（一）不触及其他风险警示的说明
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 37,336,824.09
归属于上市公司股东的 -169,562,373.10 -269,779,470.28 -247,964,183.52
净利润（元）
研发投入（元） 12,359,971.45 13,740,122.18 18,105,546.56
营业收入（元） 149,373,173.64 183,166,775.61 352,398,821.54
合并报表本年度末累计 -724,067,673.94
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -687,271,772.84
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 37,336,824.09
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -229,102,008.97
净利润（元）
最近三个会计年度累计 37,336,824.09
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 44,205,640.19
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.45%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：公司 2025年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的未分红可
能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，鉴于 2025年度公司经营情况及 2025年度末累计未分配利润为负，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，为满足公司后
续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本
。
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，
符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，满足公司流动资金的需求，有利于
保障公司生产经营的正常运行。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4568477a-04f8-43d8-83af-2c9b09d02784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:32│汇金股份（300368）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额
1/3时，在 2个月以内召开临时股东会。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31日，公司合并资产负债表未分配利润为-724,067,673.9
4元，实收股本为528,943,475.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
1、受下游客户需求缩减及市场竞争加剧双重影响，公司金融机具业务的营业收入与毛利率均出现下降，进而导致净利润减少。
此外，联营企业经营成果未达预期，投资收益同比下降，亦对报告期经营业绩造成不利影响。
2、报告期内，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对应收款项、存货、商誉等资产计提信用及资产减值准备合计 10,9
49.53 万元，对公司报告期经营业绩产生不利影响。
三、应对措施
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