公司公告☆ ◇300369 绿盟科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:27 │绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-11-10 18:27 │绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-11-10 18:27 │绿盟科技（300369）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-11-10 18:27 │绿盟科技（300369）：关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告 │
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│2025-11-10 18:26 │绿盟科技（300369）：第五届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-11-10 18:25 │绿盟科技（300369）：关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-10 18:24 │绿盟科技（300369）：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-10 18:24 │绿盟科技（300369）：独立董事工作制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-10 18:24 │绿盟科技（300369）：投资者关系管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-10 18:24 │绿盟科技（300369）：关联交易管理制度（2025年11月修订） │
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2025-11-10 18:27│绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺
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绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/b267f4de-9ee2-4dbd-992d-3a8646fef7c8.PDF
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2025-11-10 18:27│绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺
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绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a8821569-064a-4e96-a58f-723031b2b013.PDF
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2025-11-10 18:27│绿盟科技（300369）：关于补选独立董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 11月 10日召开第
五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名沈朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的简历详见本
公告附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2025年度第一次临时股东会审议，任期自股
东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/ccd657f7-9a59-4b89-b88f-d34edf0fc24a.PDF
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2025-11-10 18:27│绿盟科技（300369）：关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告
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绿盟科技（300369）：关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/ed4b0e83-3cb5-4941-9d6d-a24b1a5c19cf.PDF
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2025-11-10 18:26│绿盟科技（300369）：第五届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次临时会议通知于2025年11月4日以邮件和电话方式送达各位董
事，会议于2025年11月10日11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事熊程程
、叶晓虎、车海辚、李春红、刘辉以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：
（一）关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属，向激励对象增发股份，公司总股本增加11,313,360股，由799,308,527股
增加至810,621,887股；公司拟向登记机关申请注册资本变更，由799,308,527元增加至810,621,887元。
此外，公司拟将注册地址由“北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层”，变更至“北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园”。
同时，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公
司不再设监事及监事会，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止；董事
会中设置职工代表董事一名，《公司章程》中相关条款亦相应修订。相关条款最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《公司章程》。
（二）关于修订《股东会议事规则》的议案
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关制度。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规
范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关制度。
（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关制度。
（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关制度。
（六）关于修订及制定部分公司治理制度的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会修订及制定了部分治理制度。逐项
审议通过以下议案：
1. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5. 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
7. 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
8. 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
9. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
10.关于修订《财务资助管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
11.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
12.关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
13.关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
14.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
15.关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
16.关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
17.关于修订《总裁工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
18.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
19.关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
上述制度具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（七）关于补选独立董事的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名沈朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。
（八）关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》。本议案
尚需股东会审议通过。
（九）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
公司董事会定于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第五次临时会议决议
第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/95501c82-fffb-46dc-99e0-516f8b29cd74.PDF
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2025-11-10 18:25│绿盟科技（300369）：关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 11 月 10日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了
《关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案》。公司及子公司本次拟向银行申请总额度不超过人民币36000 万元的综合授信
；公司为全资孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称神州绿盟）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 13000万元的担
保；为全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称香港绿盟）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 3000万元的担保
。
本次申请的授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保
期限以最终签订的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
一、本次申请授信及担保情况概述
（一）本次申请授信及担保基本情况
序 申请主体 金融机构 拟申请授信 拟担保额度
号 额度（万元） （万元）
1 本公司 恒丰银行股份有限公司北京分行 15000 /
2 神州绿盟 广发银行股份有限公司北京分行 10000 5000
3 神州绿盟 北京农村商业银行股份有限公司 8000 8000
朝阳支行
4 香港绿盟 招商银行股份有限公司北京分行 3000 3000
合计 36000 16000
上述授信的主要融资产品为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业票据融资、供应链金融工具、保函、法人账户透
支业务、跨境直贷等。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人一：北京神州绿盟科技有限公司
1. 名称：北京神州绿盟科技有限公司
2. 成立日期：2003年 5月 9日
3. 住所：北京市海淀区北洼路 4号 5层 501
4. 法定代表人：刘多
5. 注册资本：100000万元
6. 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云
计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出口；代理进出口；销售计算机软硬件及辅
助设备、自行开发的产品、信息安全设备；计算机软硬件、信息安全产品生产组装；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动
）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；信息安全设
备制造；通用设备修理；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；第一类增值电信业务、互联网信息服务；第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.主要财务数据：
单位：元
项目 2024年 12月 31日/2024年度 2025年6月 30日/2025年1-6月（未
（已经审计） 经审计）
资产总额 3,234,297,257.86 3,322,241,861.89
负债总额 2,024,129,086.84 2,001,902,512.09
项目 2024年 12月 31日/2024年度 2025年6月 30日/2025年1-6月（未
（已经审计） 经审计）
净资产 1,210,168,171.02 1,320,339,349.80
营业收入 2,290,298,428.24 768,997,506.80
利润总额 -7,101,502.06 113,954,455.96
净利润 7,007,730.95 94,437,703.29
8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
9. 被担保人与上市公司的关系
神州绿盟为公司全资孙公司，公司通过北京神州绿盟信息技术有限公司持有其 100%的股权。
（二）被担保人二：绿盟科技（香港）有限公司
1. 名称：绿盟科技（香港）有限公司
2. 成立日期：2014年 6月 9日
3. 注册地址：香港湾仔谭臣道 105-111号豪富商业大厦 13C
4. 注册资本：5660万美元
5. 财务数据：
单位：元
项目 2024年 12月 31日/2024年度 2025年 6月 30日/2025年1-6月（未
（已经审计） 经审计）
资产总额 145,422,459.67 156,446,356.91
负债总额 60,011,393.99 65,247,572.71
净资产 85,411,065.68 91,198,784.20
营业收入 39,581,055.25 30,148,517.03
利润总额 -10,148,655.66 6,390,128.75
净利润 -10,404,677.63 6,370,498.95
6. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
7. 被担保人与上市公司的关系
香港绿盟为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权，其主营业务为对外投资和国际业务拓展。
三、担保协议的主要内容
截至目前，上述担保事项相关协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司、被担保主体与金融机构共同协商确定，最终实际担
保总额不超过股东会审批通过的担保额度，实际担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
神州绿盟是公司的全资孙公司，为公司国内业务拓展的主要主体；香港绿盟为公司国际业务拓展主体。神州绿盟和香港绿盟在业
务拓展过程中需要正常的流动资金，公司对其上述融资行为提供保证责任担保将有利于解决其资金需求，保证业务顺利发展。
被担保人为公司全资子（孙）公司，公司对其具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可
控制范围内，不会损害公司和中小股东的利益。
本次担保不提供反担保，不会影响公司持续经营能力，符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项审批通过后，公司及子公司的对外担保均为公司对全资子（孙）公司的担保，担保额度总金额为 194000万元，占
公司 2024年期末经审计净资产的 76.16%；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 96000万元，占公司 2024年期末
经审计净资产的 37.69%。公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保；公司及控股子公司无逾期债务担保情形。
六、其他说明
本次担保额度的股东会决议有效期为自公司股东会审议通过之日起不超过十二个月。
为办理上述担保事项，授权公司董事长在上述担保额度内代表公司签署相关担保、抵押、质押、融资等合同、协议、凭证等法律
文件并办理相关手续。
七、备查文件
第五届董事会第五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a7b5755f-be70-4b5f-9a32-cd7d65d6728b.PDF
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2025-11-10 18:24│绿盟科技（300369）：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月修订）
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第一条 为了规范绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护
公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度。
第二条纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第三条本制度所称的关联方，与《创业板上市规则》规定的“关联人”具有相同含义。
第四条本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金
，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没有商品和劳务提供情况下
给公司关联方使用资金。
第五条公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。如有违反给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六条公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资
金。
第二章 与公司关联方资金往来规范
第七条公司董事会秘书和证券事务代表应当按照《创业板上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，向公司相关股东、
董事和高级管理人员询问查实公司关联方的名称或姓名，并制作成详细清单，由证券事务部门留存一份，并交由财务部门留存一份，
以备财务人员在支付资金时核查对照。公司相关股东、董事和高级管理人员应如实向董事会秘书披露关联方的情况。公司关联方发生
变更的，相关股东、
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