公司公告☆ ◇300369 绿盟科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:36 │绿盟科技（300369）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:36 │绿盟科技（300369）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:35 │绿盟科技（300369）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告 │
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│2026-04-22 21:35 │绿盟科技（300369）：2025年度营业收入扣除情况的专项报告 │
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│2026-04-22 21:35 │绿盟科技（300369）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 21:35 │绿盟科技（300369）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 21:32 │绿盟科技（300369）：2025年度利润分配预案 │
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│2026-04-22 21:32 │绿盟科技（300369）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 21:32 │绿盟科技（300369）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评价及履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-22 21:32 │绿盟科技（300369）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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2026-04-22 21:36│绿盟科技（300369）：2025年年度报告摘要
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绿盟科技（300369）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/10b590d3-1da2-46cb-acee-bebccd5be4e1.PDF
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2026-04-22 21:36│绿盟科技（300369）：2025年年度报告
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绿盟科技（300369）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d282e75b-7c46-44d3-871a-a46dcf6f8e20.PDF
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2026-04-22 21:35│绿盟科技（300369）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e61786cb-5cfa-4c5c-8c56-dd96b6a26456.PDF
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2026-04-22 21:35│绿盟科技（300369）：2025年度营业收入扣除情况的专项报告
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2025 年度营业收入扣除情况表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c497313-3dab-412f-a118-6be340117370.PDF
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2026-04-22 21:35│绿盟科技（300369）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司（包含子公司）使用最高额
度不超过 60,000万元的自有资金适时进行现金管理。具体内容如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司（包含子公司）使用最高额度不超过 60,000万元的自有资金适时购买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品。在上
述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过 60,000万元。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
（三）投资品种及收益
为控制风险，公司（包含子公司）拟购买的投资品种为低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品。上述产品的年化收益率高
于同等期限的银行存款利率。
（四）实施方式
授权公司董事长自审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心负责组织实施和管理。
二、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的现金
管理产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1. 公司本次现金管理所投资的产品是低风险、安全性高的产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市
场的极端变化而受到不利影响。
2. 公司将根据自身的资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本
次投资出现流动性风险。
3. 公司购买的产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
4. 本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1. 公司财务管理中心将安排专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2. 公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事
会，以采取控制措施。
3. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bbc9edb3-3c6c-4739-9eb6-31deb9456cf9.PDF
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2026-04-22 21:35│绿盟科技（300369）：2025年年度审计报告
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绿盟科技（300369）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/37780d77-0b90-4965-9fbf-19f5880e8959.PDF
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2026-04-22 21:32│绿盟科技（300369）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 21日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过《2025年度利
润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 45,252,613.48 元，
母公司 2025 年度实现净利润为亏损 211,980,535.86 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为269,011,379.74元
，合并报表未分配利润 145,916,941.88元。
综合考虑公司财务状况、经营发展需要以及利润分配政策，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 8,202,845.60 0
归属于上市公司股东的 -45,252,613.48 -364,807,400.91 -977,101,919.56
净利润（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
研发投入（元） 576,389,130.73 632,879,308.48 677,946,925.17
营业收入（元） 2,541,477,233.97 2,358,012,914.93 1,680,784,351.50
合并报表本年度末累计 145,916,941.88
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 269,011,379.74
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 8,202,845.60
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -462,387,311.32
净利润（元）
最近三个会计年度累计 8,202,845.60
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,887,215,364.38
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 28.68%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年度经审计净利润为负值，综合考虑公司长期发展规划、未来的资金安排和生
产经营实际情况，为保障公司持续稳定发展，公司 2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。
公司未分配利润主要用于公司各项业务的开展及日常经营流动资金，保障公司正常经营和稳定发展。公司未来将继续重视以现金
分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续
、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享发展成果。
四、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议
第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c86432b3-0b1b-46cc-a169-9e894eaf1aa8.PDF
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2026-04-22 21:32│绿盟科技（300369）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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绿盟科技（300369）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d7e5b500-ec5f-4c1e-bc69-cb8ac01a20c7.PDF
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2026-04-22 21:32│绿盟科技（300369）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评价及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，
现将绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）对年审会计师事务所—信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和会计师事务所”）2025年度履职评价及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
1. 机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年 12月 31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 700人。信永中和会计师事务所 2024年度业务收入为 40.54亿元，其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业
务收入为 9.76亿元。2024年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱
乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为
32家。
2. 项目组基本情况
签字项目合伙人：胡振雷先生，1997年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和会计师
事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
担任质量复核合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和会
计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
签字注册会计师：王志喜先生，1997年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和会计师
事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2家。
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人在执行某上市公司 2023年度年报审计项目时，因部分程序执行不够充分等问题，于 2025年 8月 15日收到
深圳证券交易所给予的通报纪律处分；在执行某客户 2024年年报审计时，存在部分程序执行不到位等问题，于2026 年 1月 30 日收
到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的警示函监督管理措施。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况
。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会 2025年第三次会议、第五届董事会第九次会议和 2024年年度股东会审议通过了《关于聘任 2025年度审
计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
信永中和会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并结合公司 2025年年报
工作安排，对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025年度营业
收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所根据审计准则要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组
的人员构成、审计工作范围、审计方案和计划、风险判断及相关测试和评价方法、年度审计重点、总体审计计划等与公司管理层和治
理层进行了沟通。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月
31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的
审计报告。
综上所述，公司认为信永中和会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司董事会《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1. 2025年 4月 21日，公司董事会审计委员会召开 2025年第三次会议，审议通过《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，审计
委员会对拟聘任会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资
格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。同
意聘任信永中和会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
2. 2026年 1月 29日，公司董事会审计委员会召开 2026年第一次会议，审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关
于绿盟科技 2025年度审计计划》，对公司 2025年度审计工作如审计时间安排、人员安排、关键审计事项等进行了沟通。审计委员会
成员认真听取并审核了信永中和会计师事务所关于公司年报审计的工作计划和相关资料，并对审计工作提出意见和建议。
3. 2026年 4月 20日，公司董事会审计委员会召开 2026年第二次会议，审议通过《2025 年年度报告及摘要》《2025年度内部控
制自我评价报告》《2025 年度利润分配预案》《关于 2025年度计提减值准备的议案》，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥了
审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司认为信永中和会计师事务所在公司年报审计过程中勤勉尽责，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行
了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司
2025年年报审计相关工作，出具的各项报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9199ac3d-9433-40fd-ad7f-9777743875c1.PDF
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2026-04-22 21:32│绿盟科技（300369）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李春红、刘辉、沈朝晖的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职
责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及
独立性的相关要求。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2b411fc6-8e5b-403c-a468-9bd2270f78cf.PDF
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2026-04-22 20:52│绿盟科技（300369）：2025年度内部控制自我评价报告
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绿盟科技（300369）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/78b5c6b6-915b-4259-a40d-1fd1d1247adf.PDF
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2026-04-22 20:52│绿盟科技（300369）：关于为董事和高级管理人员购买责任险的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 21日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议了《关于为董事和
高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，将议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
为完善风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事
、高级管理人员购买责任险，具体事项公告如下：
一、责任保险具体方案
（一）投保人：绿盟科技集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
董事会拟提请股东会在上述方案内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险
公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事
均回避表决，将本议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/139d888c-2163-4977-af29-86e76e17f34b.PDF
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2026-04-22 20:52│绿盟科技（300369）：关于2025年度计提减值准备的公告
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