公司公告☆ ◇300369 绿盟科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:16 │绿盟科技（300369）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:02 │绿盟科技（300369）：关于2024年度计提减值准备的公告 │
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│2025-04-22 20:02 │绿盟科技（300369）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-04-22 20:02 │绿盟科技（300369）：关于聘任2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-22 20:02 │绿盟科技（300369）：关于会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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│2025-04-22 20:02 │绿盟科技（300369）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 20:00 │绿盟科技（300369）：2024年度营业收入扣除情况的专项报告 │
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│2025-04-22 19:59 │绿盟科技（300369）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 19:59 │绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（刘辉） │
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│2025-04-22 19:59 │绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（李华） │
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2025-04-28 16:16│绿盟科技（300369）：2025年一季度报告
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绿盟科技（300369）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f975a1f5-62b2-49da-9089-26d1c4262d9d.PDF
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2025-04-22 20:02│绿盟科技（300369）：关于2024年度计提减值准备的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议
分别审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内
的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性
原则，公司对截至 2024 年 12月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2024 年度末应收款项、存货、存在可能发生减值迹象的非金融长期资产、商誉资产（或可统称为“相关资
产”）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项减值损失共计人民币 10,742.83 万元，本次计提减值准备的资产项目
主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资，详情如下表：
单位：万元
科目 计提减值损失金额（损失以“-”列示）
信用减值损失 -8,693.61
资产减值损失 -2,049.22
合计 -10,742.83
二、本次减值准备计提情况说明
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、应收票据、其他应收款的信用风险特征，判断对应资产
质量情况，按照预期信用损失模型计提减值准备。根据上述标准，公司 2024 年度计提应收账款信用减值损失9,162.72 万元，冲回
应收票据信用减值损失 596.93 万元，计提其他应收账款信用减值损失 127.82 万元。
（二）资产减值准备
1. 存货跌价准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变
现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本集团库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货、在产品、在建项目，按所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。2024 年末对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低
法，公司 2024 年度计提存货跌价损失 1,584.67 万元。
2. 长期股权投资减值准备
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试， 本集团在进行减值测试时，按照资
产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的
账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。根据上述标准，计提长期股权投资减值损失 464.55 万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
公司本次计提信用减值及资产减值损失合计 10,742.83 万元，减少归属于上市公司普通股股东净利润 9,275.20 万元，相应减
少 2024 年度末归属于上市公司普通股股东权益 9,275.20 万元。本次计提减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并确认。
公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，计提后
能够公允、客观、真实反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、董事会审计委员会关于本次计提减值准备的说明
公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。具体意见如下：公司 2
024 年度需计提的减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司 2024 年 12 月31 日合并财务状
况以及 2024 年度的合并经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。同意将该议案提请公司董事会审议。
五、监事会关于本次计提减值准备的意见
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》，认为：公司本次计提减值准备事项符合《企
业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提减值准备后更加公允反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提减值准备事项。
六、备查文件
1. 公司第五届董事会第九次会议决议
2. 公司第五届监事会第八次会议决议
3. 第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c0c2526-c1a3-45fc-a58a-52fe6756c86a.PDF
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2025-04-22 20:02│绿盟科技（300369）：关于购买董监高责任险的公告
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绿盟科技（300369）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b6445c93-7b25-4f92-ae76-41baf238f388.PDF
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2025-04-22 20:02│绿盟科技（300369）：关于聘任2025年度审计机构的公告
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绿盟科技（300369）：关于聘任2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9e8fe88f-385b-41b1-8911-4606d46585cc.PDF
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2025-04-22 20:02│绿盟科技（300369）：关于会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
│报告
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绿盟科技（300369）：关于会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f38dccfa-26df-4863-93a6-b0d2653733b7.PDF
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2025-04-22 20:02│绿盟科技（300369）：2024年度内部控制自我评价报告
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绿盟科技（300369）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cc358f0b-2c53-45c1-8c55-1d8e52baee89.PDF
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2025-04-22 20:00│绿盟科技（300369）：2024年度营业收入扣除情况的专项报告
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绿盟科技（300369）：2024年度营业收入扣除情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/42bc6561-83cd-43fa-b22b-f8eac2ac201c.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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绿盟科技（300369）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ff33ef87-b9b3-4ea9-b8f8-1c3cf36a37a6.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（刘辉）
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绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（刘辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e2db8fcf-3010-406e-a851-f85e0a1bb333.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（李华）
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绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（李华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4668160d-6b63-4313-81ba-2e2f2d122754.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：舆情管理制度
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绿盟科技（300369）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0443c2ca-ed47-4e2c-aa1f-a6048b939f6e.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李华、李春红、刘辉的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责
要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的
相关要求。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da137d79-aa51-4324-b2aa-cd7f50d1ba5e.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（李春红）
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绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（李春红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/523bfcaa-d672-44e1-893a-0467a85987c8.PDF
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2025-04-22 19:57│绿盟科技（300369）：2024年度利润分配预案
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绿盟科技（300369）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2b88b204-1e95-4199-a09a-66cf2306d9ea.PDF
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2025-04-22 19:56│绿盟科技（300369）：董事会决议公告
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绿盟科技（300369）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/808abbc1-6820-4488-9fee-b69dff6d140b.PDF
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2025-04-22 19:56│绿盟科技（300369）：2024年年度报告
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绿盟科技（300369）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c074a90-44b2-4044-98e8-a80d43c6f877.PDF
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2025-04-22 19:56│绿盟科技（300369）：2024年年度报告摘要
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绿盟科技（300369）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a8d5cc2-bd77-4273-98dd-76c34353b91f.PDF
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2025-04-22 19:55│绿盟科技（300369）：2024年度内部控制审计报告
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绿盟科技（300369）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a64c4f9-47ea-4ca5-9b72-8a5c5c6b4309.PDF
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2025-04-22 19:55│绿盟科技（300369）：2024年年度审计报告
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绿盟科技（300369）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/058c5a7a-5a79-4647-853a-ec936adbb2bb.PDF
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2025-04-22 19:55│绿盟科技（300369）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告
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绿盟科技（300369）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9c02bd5b-15e9-4e70-ab12-4f8cf0e154b7.PDF
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2025-04-22 19:55│绿盟科技（300369）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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绿盟科技（300369）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4c7e19f0-eafd-4675-8ae1-ecee3684918d.PDF
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2025-04-22 19:55│绿盟科技（300369）：关于为全资子公司提供担保的公告
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绿盟科技（300369）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f8476e6b-d813-4342-8e75-6a19fb9e16bc.PDF
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2025-04-22 19:55│绿盟科技（300369）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议通知于2025年4月11日以邮件和电话方式送达各位监事，
会议于2025年4月22日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先
生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议，审议通过了如下议案：
（一）2024 年度监事会工作报告
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（二）2024 年度财务决算报告
监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（三）2024 年年度报告及其摘要
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
（四）2024 年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
（五）2024 年度利润分配预案
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，同意公司2024年度利润分配预案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案》。
（六）关于 2024 年度计提减值准备的议案
监事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提减值准备后更加公允反映公司
的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提减值准备事项
。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
（七）关于使用自有资金进行现金管理的议案
监事会认为：公司及下属子公司使用自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，增
加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金现金管理事项
。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
（八）关于购买董监高责任险的议案
监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人
员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7794af3c-502b-4ad3-9d3c-9e68f815eb74.PDF
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2025-01-20 17:28│绿盟科技（300369）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
2. 预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：29,000万元–39,000万元 亏损：97,710.19万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：32,000万元–42,000万元 亏损：100,517.17万元
后归属于上市公司
股东的净利润
营业收入 226,000万元–246,000万元 168,078.44万元
比上年同期增长：34.46%–46.36%
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