公司公告☆ ◇300369 绿盟科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-29 19:10 │绿盟科技（300369）：关于2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-10-29 19:10 │绿盟科技（300369）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-29 19:09 │绿盟科技（300369）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 19:06 │绿盟科技（300369）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-24 20:12 │绿盟科技（300369）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2024-10-21 18:16 │绿盟科技（300369）：关于公司总部办公地址变更的公告 │
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│2024-09-25 18:50 │绿盟科技（300369）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2024-09-25 18:50 │绿盟科技（300369）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见 │
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│2024-09-25 18:50 │绿盟科技（300369）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2024-09-25 18:50 │绿盟科技（300369）：第五届董事会第三次临时会议决议公告 │
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2024-10-29 19:10│绿盟科技（300369）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
自 2019 年起，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）与北京乐研科技股份有限公司（以下简称乐研科技）签署框架协议
或合同，约定公司向乐研科技采购硬件平台、网卡、内存等原材料。
根据公司业务发展需要，公司预计 2024 年度与乐研科技发生日常关联交易金额不超过人民币 2,500 万元。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事熊程程女士对本议案回避表决。该事项经公司第五届董事会独立董事专门会议2024 年第一次审议通
过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内
，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关 关联交易 关联交 合同签订金 截至公告日 上年发生
易类别 联 内容 易定价 额或预计金 已发生金额 金额
人 原则 额
向 关 联 乐 硬件平台、 市场定 2,500.00 764.20 1,577.92
人 采 购 研 网卡、内存 价原则
原材料 科
技
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联 关联交易 实际发生 预计 实际发生 实际发生额 披露
易类别 人 内容 金额 金额 额占同类 与预计金额 日期
业务比例 差异（%） 及索
引
向 关 联 乐研 硬件平 1,577.92 / 2.54% / /
人 采 购 科技 台、网
原材料 卡、内存
公司董事会对日常关联交 不适用
易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明（如适
用）
公司独立董事对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预计
存在较大差异的说明（如
有）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
公司名称：北京乐研科技股份有限公司
统一社会信用代码：9111010878617954XG
法定代表人：周玲
注册资本：3,240 万元
注册时间：2006-03-06
住所：北京市海淀区高里掌路 3 号院 20 号楼 1 层 102
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；销售（不含零售）：计算机及辅助设备、仪器仪表、
五金交电、电子产品；生产、加工计算机软硬件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 537,286,215.79 524,985,785.55
负债总额 73,818,548.79 55,144,302.22
净资产 463,467,667.00 469,841,483.33
资产负债率 13.74% 10.50%
项目 2023 年度（未经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 265,595,732.17 130,401,372.97
利润总额 13,728,030.53 6,696,534.37
净利润 13,019,021.74 6,024,604.59
（二）与公司的关联关系
公司董事熊程程同时担任乐研科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，乐研科技为公司关联方，本次
交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
乐研科技的核心产品是网络安全硬件平台，是网络安全软件解决方案的硬件载体。乐研科技与国内外主流 CPU 厂商合作，拥有
传统网络安全、信创网络安全、工业网络安全、特种网络安全、配件等产品系列。乐研科技资信状况良好，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与乐研科技发生的关联交易系公司日常经营活动中发生的，交易标的为硬件平台、网卡、内存等原材料，产品定价遵循市场
化原则，定价公允，公司董事会授权经营管理层根据公司业务开展需要，在上述预计的 2024 年度日常关联交易额度范围内进行原材
料采购。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方乐研科技发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。本次交易以市场价格为定价依
据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会
影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》。经审议，独立董事认为：公司与乐研科技发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的
需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交
易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
六、监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经审
议，监事会认为：公司与乐研科技发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价
依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不
会影响公司独立性。
七、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届监事会第七次会议决议；
（三）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
（四）产品购销框架合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5ebc8a2e-2408-4b8d-82a7-a98579b7e0cd.PDF
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2024-10-29 19:10│绿盟科技（300369）：第五届监事会第七次会议决议公告
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绿盟科技（300369）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d5794743-317e-4582-b304-bb8bbadba7e5.PDF
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2024-10-29 19:09│绿盟科技（300369）：2024年三季度报告
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绿盟科技（300369）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6f28232f-9315-47a8-8b25-7b8c1423b5e2.PDF
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2024-10-29 19:06│绿盟科技（300369）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议通知于2024年10月18日以邮件和电话方式送达各位董事，
会议于2024年10月29日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事刘晨光、熊
程程、叶晓虎、刘辉以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：
（一）2024年第三季度报告
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
（二）关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
根据业务发展需要，公司预计2024年度与北京乐研科技股份有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币2,500万元。公司董事
会授权经营管理层根据公司业务开展需要，在上述预计的2024年度日常关联交易额度范围内进行原材料采购。
关联董事熊程程对本议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议
第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议
第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e30da00d-b759-4a33-a4dd-9c45d2e1114d.PDF
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2024-10-24 20:12│绿盟科技（300369）：关于股东减持股份预披露公告
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绿盟科技（300369）：关于股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/46e1ce7a-b383-4745-a75e-5039f3de7669.PDF
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2024-10-21 18:16│绿盟科技（300369）：关于公司总部办公地址变更的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）总部于2024年10月21日起搬迁至新办公地址，现将变更后的公司总部办公地址变更
相关事项公告如下：
变更前办公地址：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层。
变更后办公地址：北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园。
除上述变更内容外，公司投资者热线、传真、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。具体如下：
电话：010-68438880
传真：010-68728708
网址：www.nsfocus.com.cn
电子邮箱：ir@nsfocus.com
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/5d64e1da-6128-46da-b634-39272bc32379.PDF
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2024-09-25 18:50│绿盟科技（300369）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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绿盟科技（300369）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/01575309-373e-42c3-8e45-bdd6e46e30f8.PDF
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2024-09-25 18:50│绿盟科技（300369）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次临时会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开，审议通过
了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有
关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）和《绿盟科技集团股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本激励计划激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
（一）本激励计划激励对象均不存在《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划授予的激励对象为在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员和骨干业务（技术）人员，均
为公司在职员工。本激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（三）本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划草案及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
（四）公司本激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的
激励对象相符。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/572a75e9-fd52-4893-96f4-03e9fe746feb.PDF
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2024-09-25 18:50│绿盟科技（300369）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单
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绿盟科技（300369）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/7ec97aac-ffdb-4d97-9ae6-c58cfc9eb378.PDF
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2024-09-25 18:50│绿盟科技（300369）：第五届董事会第三次临时会议决议公告
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绿盟科技（300369）：第五届董事会第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/56c812ec-8c18-46b3-b225-9f918c10c2a0.PDF
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2024-09-25 18:50│绿盟科技（300369）：关于绿盟科技2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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绿盟科技（300369）：关于绿盟科技2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/b56d1d2e-c269-4182-85ec-8d95157613c1.PDF
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2024-09-25 18:50│绿盟科技（300369）：第五届监事会第二次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次临时会议通知于2024年9月20日以邮件和电话方式送达各位监
事，会议于2024年9月24日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议，审议通过了以下议案：
关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
经审核，监事会认为：
1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
2. 本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格
，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的
激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3. 董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规
定。公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计划设定的授予条件已经成就
。
综上，监事会同意公司本激励计划的授予日为2024年9月25日，以2.59元/股的价格向479名激励对象授予3,888.00万股第二类限
制性股票。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/345775dc-fd22-4f7a-ab87-d5d696c257fb.PDF
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2024-09-25 18:50│绿盟科技（300369）：独立财务顾问报告
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绿盟科技（300369）：独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/6cd10b27-c482-4f8f-b335-2000e8e9193a.PDF
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2024-09-18 18:42│绿盟科技（300369）：北京市金杜律师事务所关于绿盟科技2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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绿盟科技（300369）：北京市金杜律师事务所关于绿盟科技2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/218a8193-1973-48cb-843b-9ed7d6dcee8b.PDF
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2024-09-18 18:42│绿盟科技（300369）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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绿盟科技（300369）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/5da08e3b-1509-4366-8000-a1d691cec103.PDF
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2024-09-18 18:42│绿盟科技（300369）：关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月2日召开第五届董事会第二次临时会议和第五届监事会第一次临时会议
，会议审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股
东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年9月3日在巨潮资讯网（
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