公司公告☆ ◇300369 绿盟科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:50 │绿盟科技（300369）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（网安基金） │
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│2025-05-13 18:59 │绿盟科技（300369）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-13 18:59 │绿盟科技（300369）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 17:42 │绿盟科技（300369）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告 │
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│2025-05-07 17:42 │绿盟科技（300369）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-07 17:41 │绿盟科技（300369）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的公告 │
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│2025-04-28 16:16 │绿盟科技（300369）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:02 │绿盟科技（300369）：关于2024年度计提减值准备的公告 │
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│2025-04-22 20:02 │绿盟科技（300369）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-04-22 20:02 │绿盟科技（300369）：关于聘任2025年度审计机构的公告 │
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2025-05-15 19:50│绿盟科技（300369）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（网安基金）
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持股 5%以上股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
截至本公告披露日，股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“网安基金”）持有绿盟科技
集团股份有限公司（以下简称公司）股份 55,984,059 股，占公司总股本的 7.00%。网安基金计划拟于本公告披露之日起十五个交易
日后的三个月内（即 2025 年 6月 9日至 2025年 9月 8日），减持公司股份不超过 23,979,255 股（占公司总股本的 3%）。
公司于近日收到持股 5%以上股东网安基金的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告披露日，网安基金持有公司股份 55,984,059 股，占公司总股本的7.00%，全部为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1. 减持原因：经营管理需要。
2. 股份来源：2019 年 5 月协议受让取得。
3. 减持数量：不超过 23,979,255 股，即不超过公司总股本的 3%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事
项，股份数量进行相应调整）。减持期间，通过证券交易所集中竞价方式减持的，任意连续九十日内减持总数不超过公司总股本的 1
%；通过大宗交易方式减持的，任意连续九十日内减持总数不超过公司总股本的 2%。
4. 减持方式：大宗交易、集中竞价交易。
5. 减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行（即 2025年 6 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日）。
6. 减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
网安基金不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、相关风险提示及其他说明
（一）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）网安基金不属于公司控股股东和实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及未来持续经营产生影响。
（三）本次减持计划实施具有不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。
（四）公司将按照相关规定披露本次减持计划实施情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
股东网安基金出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e60bb466-859f-4e5b-9a24-da9d4e783c18.PDF
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2025-05-13 18:59│绿盟科技（300369）：2024年年度股东大会之法律意见书
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绿盟科技（300369）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/06f4fa04-e7a4-47e1-a7b2-3ea82f78a2fd.PDF
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2025-05-13 18:59│绿盟科技（300369）：2024年年度股东大会决议公告
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绿盟科技（300369）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/53c3d02e-64d4-45d7-9953-847b52575000.PDF
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2025-05-07 17:42│绿盟科技（300369）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告
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绿盟科技（300369）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/25c911f3-73b0-4b43-acef-ec97cd4a58db.PDF
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2025-05-07 17:42│绿盟科技（300369）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 13 日前访问网址https://eseb.cn/1o3cbSuKx4k 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及
摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00-17:
00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总裁胡忠华先生，首席财务官车海辚女士，董事会秘书葛婧瑜女士，独立董事李春红女士（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二） 16:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1o3cbSuKx4k 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/f71b9743-29f5-43e5-9638-ea355fcd28f7.PDF
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2025-05-07 17:41│绿盟科技（300369）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的公告
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绿盟科技（300369）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/5cf70095-44fe-4ee8-996e-c1d4da6e6cc9.PDF
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2025-04-28 16:16│绿盟科技（300369）：2025年一季度报告
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绿盟科技（300369）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f975a1f5-62b2-49da-9089-26d1c4262d9d.PDF
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2025-04-22 20:02│绿盟科技（300369）：关于2024年度计提减值准备的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议
分别审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内
的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性
原则，公司对截至 2024 年 12月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2024 年度末应收款项、存货、存在可能发生减值迹象的非金融长期资产、商誉资产（或可统称为“相关资
产”）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项减值损失共计人民币 10,742.83 万元，本次计提减值准备的资产项目
主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资，详情如下表：
单位：万元
科目 计提减值损失金额（损失以“-”列示）
信用减值损失 -8,693.61
资产减值损失 -2,049.22
合计 -10,742.83
二、本次减值准备计提情况说明
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、应收票据、其他应收款的信用风险特征，判断对应资产
质量情况，按照预期信用损失模型计提减值准备。根据上述标准，公司 2024 年度计提应收账款信用减值损失9,162.72 万元，冲回
应收票据信用减值损失 596.93 万元，计提其他应收账款信用减值损失 127.82 万元。
（二）资产减值准备
1. 存货跌价准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变
现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本集团库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货、在产品、在建项目，按所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。2024 年末对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低
法，公司 2024 年度计提存货跌价损失 1,584.67 万元。
2. 长期股权投资减值准备
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试， 本集团在进行减值测试时，按照资
产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的
账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。根据上述标准，计提长期股权投资减值损失 464.55 万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
公司本次计提信用减值及资产减值损失合计 10,742.83 万元，减少归属于上市公司普通股股东净利润 9,275.20 万元，相应减
少 2024 年度末归属于上市公司普通股股东权益 9,275.20 万元。本次计提减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并确认。
公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，计提后
能够公允、客观、真实反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、董事会审计委员会关于本次计提减值准备的说明
公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。具体意见如下：公司 2
024 年度需计提的减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司 2024 年 12 月31 日合并财务状
况以及 2024 年度的合并经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。同意将该议案提请公司董事会审议。
五、监事会关于本次计提减值准备的意见
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》，认为：公司本次计提减值准备事项符合《企
业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提减值准备后更加公允反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提减值准备事项。
六、备查文件
1. 公司第五届董事会第九次会议决议
2. 公司第五届监事会第八次会议决议
3. 第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c0c2526-c1a3-45fc-a58a-52fe6756c86a.PDF
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2025-04-22 20:02│绿盟科技（300369）：关于购买董监高责任险的公告
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绿盟科技（300369）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b6445c93-7b25-4f92-ae76-41baf238f388.PDF
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2025-04-22 20:02│绿盟科技（300369）：关于聘任2025年度审计机构的公告
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绿盟科技（300369）：关于聘任2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9e8fe88f-385b-41b1-8911-4606d46585cc.PDF
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2025-04-22 20:02│绿盟科技（300369）：关于会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
│报告
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绿盟科技（300369）：关于会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f38dccfa-26df-4863-93a6-b0d2653733b7.PDF
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2025-04-22 20:02│绿盟科技（300369）：2024年度内部控制自我评价报告
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绿盟科技（300369）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cc358f0b-2c53-45c1-8c55-1d8e52baee89.PDF
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2025-04-22 20:00│绿盟科技（300369）：2024年度营业收入扣除情况的专项报告
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绿盟科技（300369）：2024年度营业收入扣除情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/42bc6561-83cd-43fa-b22b-f8eac2ac201c.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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绿盟科技（300369）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ff33ef87-b9b3-4ea9-b8f8-1c3cf36a37a6.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（刘辉）
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绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（刘辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e2db8fcf-3010-406e-a851-f85e0a1bb333.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（李华）
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绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（李华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4668160d-6b63-4313-81ba-2e2f2d122754.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：舆情管理制度
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绿盟科技（300369）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0443c2ca-ed47-4e2c-aa1f-a6048b939f6e.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李华、李春红、刘辉的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责
要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的
相关要求。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da137d79-aa51-4324-b2aa-cd7f50d1ba5e.PDF
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2025-04-22 19:59│绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（李春红）
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绿盟科技（300369）：2024年度独立董事述职报告（李春红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/523bfcaa-d672-44e1-893a-0467a85987c8.PDF
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2025-04-22 19:57│绿盟科技（300369）：2024年度利润分配预案
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绿盟科技（300369）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2b88b204-1e95-4199-a09a-66cf2306d9ea.PDF
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2025-04-22 19:56│绿盟科技（300369）：董事会决议公告
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绿盟科技（300369）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/808abbc1-6820-4488-9fee-b69dff6d140b.PDF
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2025-04-22 19:56│绿盟科技（300369）：2024年年度报告
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绿盟科技（300369）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c074a90-44b2-4044-98e8-a80d43c6f877.PDF
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2025-04-22 19:56│绿盟科技（300369）：2024年年度报告摘要
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绿盟科技（300369）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a8d5cc2-bd77-4273-98dd-76c34353b91f.PDF
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2025-04-22 19:55│绿盟科技（300369）：2024年度内部控制审计报告
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绿盟科技（300369）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a64c4f9-47ea-4ca5-9b72-8a5c5c6b4309.PDF
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