公司公告☆ ◇300369 绿盟科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:18 │绿盟科技（300369）：关于2022年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 │
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│2026-07-14 18:39 │绿盟科技（300369）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-14 18:37 │绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（李春红） │
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│2026-07-14 18:37 │绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（耿芳） │
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│2026-07-14 18:37 │绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（耿芳） │
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│2026-07-14 18:37 │绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（沈朝晖） │
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│2026-07-14 18:37 │绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（刘辉） │
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│2026-07-14 18:37 │绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（沈朝晖） │
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│2026-07-14 18:37 │绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（李春红） │
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│2026-07-14 18:37 │绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（刘辉） │
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2026-07-17 17:18│绿盟科技（300369）：关于2022年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）《2022年员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”或“本期持股计划”）所持
公司股份已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，现将相关情况公告如下：
一、本期持股计划的基本情况
（一）本期持股计划批准情况
公司于 2022年 6月 2日召开第四届董事会第七次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，审议通过《2022年员工持股计划（
草案）及摘要》等相关议案；于 2022年 7月 8日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了前述相关议案，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）本期持股计划实施情况
公司于 2022年 7月 25日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“绿盟科技集团股份
有限公司回购专用证券账户”所持有的 7,713,500股公司股票已于 2022年 7月 22日以非交易过户的方式过户至“绿盟科技集团股份
有限公司——2022年员工持股计划”，过户股份数量占当时公司股本总额的 0.9659%。具体内容详见公司于 2022年 7月 25 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）本期持股计划存续期及锁定期
根据本期员工持股计划的相关规定，本期持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划
名下之日起算，即自 2022年 7月 22日起至 2026年 7月 21日止。
本期员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起
至满 12 个月、24 个月、36个月，每期解锁的标的股票比例依次为 40%、30%、30%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标
和持有人考核结果计算确定。
二、本期持股计划股份解锁情况
（一）根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本期持股计划第一个解锁期公司层面未达到业绩考核目标触发值
，公司层面解锁比例为 0，不可解锁标的股票数量为 3,085,400股。具体内容详见公司于 2023年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
（二）根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本期持股计划第二个解锁期公司层面未达到业绩考核目标触发值
，公司层面解锁比例为 0，不可解锁标的股票数量为 2,314,050股。具体内容详见公司于 2024年 7月 12日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
（三）根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本期持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核目标未成就，公司
层面解锁比例为 0，不可解锁标的股票数量为 2,314,050股。具体内容详见公司于 2025年 5月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
三、本期持股计划股份出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本期持股计划持有的公司股份 7,713,500股，已通过集中竞价交易方式陆续出售完毕，出售股票数量占当前
公司总股本的 0.9516%。公司在实施本期持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得
买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
公司后续将根据本期持股计划的相关规定，完成资产清算及分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8cb0facf-f503-4bf2-ab2e-ff1885b5cb17.PDF
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2026-07-14 18:39│绿盟科技（300369）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 7月 24日
7．出席对象：
（1）于 2026年 7月 24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技园主楼一层会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数（5）人
事会非独立董事候选人的议案
1.01 非独立董事候选人胡忠华 累积投票提案 √
1.02 非独立董事候选人叶晓虎 累积投票提案 √
1.03 非独立董事候选人车海辚 累积投票提案 √
1.04 非独立董事候选人刘晨光 累积投票提案 √
1.05 非独立董事候选人邓伟华 累积投票提案 √
1.06 非独立董事候选人房海强 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案
2.01 独立董事候选人刘辉 累积投票提案 √
2.02 独立董事候选人李春红 累积投票提案 √
2.03 独立董事候选人沈朝晖 累积投票提案 √
2.04 独立董事候选人耿芳 累积投票提案 √
2. 上述提案已经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 7月 15日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告或者文件。
3. 提案编码表中的第 1.00、第 2.00项，采用累积投票方式选举，应选非独立董事 5名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记
（1）自然人股东持本人身份证明文件、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证明文件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证明文件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2026年 7月 29日下午 17:00
之前送达或者传真至公司，并通过电话方式对所发信函或者传真与公司进行确认。
采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技园证券事务与投资者关系部，邮编：100089。
（6）办理登记时以上证明文件原件或者复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证明文件和授权委托书原件，于会前
半小时到达会场办理登记手续。
2. 登记时间：2026年 7月 29日 9:30-17:00
3. 登记地点：公司证券事务与投资者关系部
4. 会议联系方式：
联系人：杜彦英、贺彤阳
电话：010-68438880 传真：010-68728708
电子邮箱：ir@nsfocus.com
5. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票具体操作说明详见附件 1。
五、备查文件
1. 第五届董事会第八次临时会议决议
2. 第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议
附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
附件 2. 2026年第一次临时股东会授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fe2cd564-bec7-4a89-b691-b54709b72708.PDF
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2026-07-14 18:37│绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（李春红）
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绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（李春红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e757c4e6-d0b8-4813-bf68-cfca0f581c68.PDF
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2026-07-14 18:37│绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（耿芳）
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绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（耿芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/85471440-9536-46e1-a5b3-3bf3a38b2442.PDF
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2026-07-14 18:37│绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（耿芳）
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绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（耿芳）。公告详情请查看附件
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2026-07-14 18:37│绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（沈朝晖）
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绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（沈朝晖）。公告详情请查看附件
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2026-07-14 18:37│绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（刘辉）
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绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（刘辉）。公告详情请查看附件
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2026-07-14 18:37│绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（沈朝晖）
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绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺（沈朝晖）。公告详情请查看附件
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2026-07-14 18:37│绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（李春红）
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绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（李春红）。公告详情请查看附件
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2026-07-14 18:37│绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（刘辉）
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绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺（刘辉）。公告详情请查看附件
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2026-07-14 18:36│绿盟科技（300369）：第五届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次临时会议通知于2026年7月8日以邮件方式送达各位董事，会议
于2026年7月13日14:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事8人，其中刘晨光、熊程程、叶晓虎以视频会
议方式出席会议，独立董事李春红因个人原因请假。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《
公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职
工董事一名。第五届董事会提名胡忠华、叶晓虎、车海辚为第六届董事会非独立董事候选人，股东中电科（成都）网络安全股权投资
基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人中电科投资控股有限公司共同提名刘晨光为第六届董事会非独立董事候选人，股东中电电
子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）提名邓伟华、房海强为第六届董事会非独立董事候选人。候选人的简历详见附件
。
表决结果如下：
1.01 非独立董事候选人胡忠华
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
1.02 非独立董事候选人叶晓虎
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
1.03 非独立董事候选人车海辚
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
1.04 非独立董事候选人刘晨光
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
1.05 非独立董事候选人邓伟华
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
1.06 非独立董事候选人房海强
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
上述被提名候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。本议案尚需提交公司股东会以累积投票方式进行差额选举。
（二）关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工
董事一名。公司董事会提名刘辉、李春红、沈朝晖为第六届董事会独立董事候选人，股东中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企
业（有限合伙）提名耿芳为第六届董事会独立董事候选人。候选人的简历详见附件。
表决结果如下：
2.01 独立董事候选人刘辉
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.02 独立董事候选人李春红
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.03 独立董事候选人沈朝晖
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.04 独立董事候选人耿芳
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
上述被提名候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
独立董事候选人刘辉、李春红、沈朝晖已取得独立董事资格证书；独立董事候选人耿芳尚未取得独立董事资格证书，其已书面承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。
上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会以累积投票方式进行差额选举。
（三）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
公司董事会定于2026年7月31日下午14:30召开2026年第一次临时股东会。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第八次临时会议决议
第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b006cfd8-965c-499f-95f7-4b91648ddf59.PDF
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2026-05-29 17:32│绿盟科技（300369）：关于2023年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）《2023年员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”或“本期持股计划”）所持
公司股份已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，现将相关情况公告如下：
一、本期持股计划的基本情况
（一）本期持股计划批准情况
公司于 2023年 5月 12日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《2023年员工持股计划（草案
）及摘要》等相关议案；于2023年 7月 31日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了前述相关议案，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）本期持股计划实施情况
公司于 2024 年 1月 11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“绿盟科技集团股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的 7,674,000股公司股票已于 2024年 1月 10日以非交易过户的方式过户至“绿盟科技集团股
份有限公司——2023 年员工持股计划”，过户股份数量占当时公司股本总额的 0.9594%。具体内容详见公司于 2024 年 1月 11日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）本期持股计划存续期及锁定期
根据本期持股计划的相关规定，本期持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下
之日起算。
本期持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满
12个月、24个月、36个月后分三期解锁，每期解锁的标的股票比例依次为 50%、30%、20%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业
绩指标和持有人考核结果计算确定。
二、本期持股计划股份解锁情况
（一）根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本期持股计划第一个解锁期公司层面未达到业绩考核目标触发
值，公司层面解锁比例为 0，不可解锁标的股票数量为 3,837,000股。具体内容详见公司于 2025年 1月 7日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。
（二）根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本期持股计划第二个解锁期公司层面未达到业绩考核目标触发
值，公司层面解锁比例为 0，不可解锁标的股票数量为 2,302,200股。具体内容详见公司于 2025年 5月 7日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告》。
（三）根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本期持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核目标未成就，公
司层面解锁比例为 0，不可解锁标的股票数量为 1,534,800股。具体内容详见公司于 2026年 5月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的公告》。
三、本期持股计划股份出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本期持股计划持有的公司股份 7,674,000股，已陆续通过集中竞价交易方式全部出售完毕，出售股票数量占
当前公司总股本的 0.9467%。公司在实施本期持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期
不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
公司后续将根据本期持股计划的相关规定，完成资产清算及分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5030959f-202e-4e6d-9df7-c3eb96255855.PDF
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2026-05-18 18:46│绿盟科技（300369）：2025年度股东会之法律意见书
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绿盟科技（300369）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e0f64bb1-5b82-45cd-b8aa-5b28c5d35ef2.PDF
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2026-05-18 18:46│绿盟科技（300369）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：1．本次股东会未出现否决议案的情形；
2．本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开
（一）召开时间：2026年 5月 18日
（二）召开地点：北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技园主楼一层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长胡忠华先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 189人，代表股份 89,203,529股，占公司有表决权股份总数的 11.0043%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 81,774,245股，占公司有表决权股份总数的 10.0878%。通过网络投票的股东 184
人，代表股份 7,429,284股，占公司有表决权股份总数的 0.9165%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 185人，代表股份 7,429,384股，占公司有表决权股份总数的 0.9165%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 184人
，代表股份 7,429,284股，占公司有表决权股份总数的 0.9165%。
会议由公司董事长胡忠华先生主持，公司部分董事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
（一）2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 87,493,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0835%；反对 1,619,508股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.8155%；弃权 90,100股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1010%。
中小股东总表决情况：
同意 5,719,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9886%；反对 1,619,508 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.7987%；弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2128%。
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（二）2025 年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 87,487,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0761%；反对 1,619,508股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.8155%；弃权 96,700股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1084%。
中小股东总表决情况：
同意 5,713,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8997%；反对 1,619,508 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.7987%；弃权 96,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3016%。
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 87,371,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9467%；反对 1,739,808股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.9504%；弃权 91,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1029%。
中小股东总表决情况：
同意 5,597,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3464%；反对 1,739,808 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.4179%；弃权 91,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2356%。
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（四）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 85,905,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9767%；反对 1,658,908股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.8920%；弃权 115,100股（其中，因未投票默认弃权 25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1313%。
中小股东总表决情况：
同意 5,655,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1217%；反对 1,658,908 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 22.3290%；弃权 115,100股（其中，因未投票默认弃权 25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5493%。
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（五）2026 年度董事薪酬方案
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 86,016,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9554%；反对 1,670,008股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.9018%；弃权 125,400股（其中，因未投票默认弃权 25,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1428%。
中小股东总表决情况：
同意 5,633,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8337%；反对 1,670,008 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 22.4784%；弃权 125,400股（其中，因未投票默认弃权 25,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.6879%。
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（六）关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 85,890,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9601%；反对 1,675,508股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.9109%；弃权 113,100股（其中，因未投票默认弃权 25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290%。
中小股东总表决情况：
同意 5,640,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9252%；反对 1,675,508 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 22.5524%；弃权 113,100股（其中，因未投票默认弃权 25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5223%。
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（七）关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 87,320,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8892%；反对 1,777,808股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.9930%；弃权 105,100股（其中，因未投票默认弃权 25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1178%。
中小股东总表决情况：
同意 5,546,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6559%；反对 1,777,808 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.9294%；弃权 105,100股（其中，因未投票默认弃权 25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4147%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派马天宁、赵迪律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）绿盟科技集团股份有限公司 2025年度股东会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于绿盟科技集团股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/dcfb6478-f400-4e28-aba4-c344897a9a07.PDF
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2026-05-18 18:46│绿盟科技（300369）：关于2023年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的公告
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）《2023年员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”或“
本期持股计划”）第三个锁定期业绩考核指标完成情况及后续安排公告如下：
一、本期持股计划的基本情况
（一）本期持股计划批准情况
公司于 2023年 5月 12日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《2023年员工持股计划（草案
）及摘要》等相关议案；于2023年 7月 31日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了前述相关议案，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）本期持股计划实施情况
公司于 2024年 1月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“绿盟科技集团股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的 7,674,000股公司股票已于 2024年 1月 10日以非交易过户的方式过户至“绿盟科技集团股
份有限公司——2023年员工持股计划”，过户股份数量占当时公司股本总额的 0.9594%。具体内容详见公司于 2024 年 1月 11日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）本期持股计划存续期及锁定期
根据本期持股计划的相关规定，本期持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下
之日起算，即自 2024 年 1 月11日起至 2028年 1月 10日止。
本期持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满
12个月、24个月、36个月后分三期解锁，每期解锁的标的股票比例依次为 50%、30%、20%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业
绩指标和持有人考核结果计算确定。
二、本期持股计划第三个锁定期业绩考核指标完成情况及后续安排
（一）业绩考核目标完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026TJAA1B0129《审计报告》，本期持股计划第三个解锁期公司层面
未达到业绩考核目标触发值，公司层面解锁比例为0，不可解锁标的股票数量为1,534,800股。
根据本期持股计划的规定，因第三个考核期公司层面业绩考核目标未达成，则该期未解锁份额对应的标的股票将由管理委员会择
机出售，管理委员会应以股票出售所获得的资金额为限返还持有人对应份额的原始出资，如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司
所有。
（二）后续安排
本期持股计划尚在存续期内，本期持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票
买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3. 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本期持股计划的变更及终止
（一）员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，本计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、存续
期延长等事项，须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（二）员工持股计划的终止
1. 本次员工持股计划存续期满后自行终止。
2. 若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售或者由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，按
持有人所持份额的比例，将标的股票全部过户至持有人个人账户，且按规定清算、分配完毕，经持有人会议审议通过，并提交董事会
审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。
3. 本次员工持股计划的存续期届满前 1个月，或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本次员工持股计划所持有的标的股票
无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事
会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本次员工持股计划自行终止。
4. 除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意
并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
四、其他说明
公司将持续关注本期持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/79a38997-7863-4585-8230-e1dda4924139.PDF
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2026-05-13 18:54│绿盟科技（300369）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
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持股 5%以上股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 202
6年 1月 22日披露了《关于股东减持股份预披露公告》，其中持股 5%以上股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称网安基金）计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2026年 2月 13日至 2026年 5月 12日
），以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过 24,318,656股，即不超过公司总股本的 3%。
公司董事会于 2026年 5月 12日收到网安基金出具的《减持计划实施情况告知函》，上述减持计划期限已经届满。现将网安基金
本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
网安基金 集中竞价 2026年2月 11.83 3,615,000 0.45%
交易 13日
合计 3,615,000 0.45%
注：上述减持股份来源为 2019年通过协议转让方式受让取得。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例(%) 例(%)
网安 合计持有股份 55,984,059 6.91% 52,369,059 6.46%
基金 其中：无限售条 55,984,059 6.91% 52,369,059 6.46%
件股份
有限售条 0 0 0 0
件股份
二、其他相关说明
（一）网安基金在本次减持计划实施期间，严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
（二）本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持数量未超过减持计划
拟减持数量。截至本公告披露日，本次减持计划期限已经届满，不存在违反已披露的减持计划的情形。
（三）网安基金不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
三、备查文件
股东网安基金出具的《减持计划实施情况告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1a700800-4a2d-43a4-b1f9-c7e4ad878f76.PDF
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2026-04-28 15:57│绿盟科技（300369）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）16:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xvsZfcAMtW 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及摘要
。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 18日（星期一）16:00-17:00在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 18日（星期一）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总裁胡忠华先生，首席财务官车海辚女士，董事会秘书葛婧瑜女士，独立董事李春红女士（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 18 日（星期一） 16:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xvsZfcAMtW 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券事务与投资者关系部
电话：010-68438880
传真：010-68728708
邮箱：ir@nsfocus.com
绿盟科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88569872-8924-4fa3-a0a3-2ff6de82c673.PDF
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2026-04-28 15:56│绿盟科技（300369）：2026年一季度报告
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绿盟科技（300369）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e2936ec4-3caa-4e4e-a694-d0a4f2290579.PDF
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2026-04-22 21:36│绿盟科技（300369）：2025年年度报告摘要
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绿盟科技（300369）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/10b590d3-1da2-46cb-acee-bebccd5be4e1.PDF
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2026-04-22 21:36│绿盟科技（300369）：2025年年度报告
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绿盟科技（300369）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d282e75b-7c46-44d3-871a-a46dcf6f8e20.PDF
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2026-04-22 21:35│绿盟科技（300369）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e61786cb-5cfa-4c5c-8c56-dd96b6a26456.PDF
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2026-04-22 21:35│绿盟科技（300369）：2025年度营业收入扣除情况的专项报告
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2025 年度营业收入扣除情况表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c497313-3dab-412f-a118-6be340117370.PDF
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2026-04-22 21:35│绿盟科技（300369）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司（包含子公司）使用最高额
度不超过 60,000万元的自有资金适时进行现金管理。具体内容如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司（包含子公司）使用最高额度不超过 60,000万元的自有资金适时购买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品。在上
述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过 60,000万元。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
（三）投资品种及收益
为控制风险，公司（包含子公司）拟购买的投资品种为低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品。上述产品的年化收益率高
于同等期限的银行存款利率。
（四）实施方式
授权公司董事长自审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心负责组织实施和管理。
二、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的现金
管理产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1. 公司本次现金管理所投资的产品是低风险、安全性高的产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市
场的极端变化而受到不利影响。
2. 公司将根据自身的资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本
次投资出现流动性风险。
3. 公司购买的产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
4. 本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1. 公司财务管理中心将安排专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2. 公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事
会，以采取控制措施。
3. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bbc9edb3-3c6c-4739-9eb6-31deb9456cf9.PDF
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2026-04-22 21:35│绿盟科技（300369）：2025年年度审计报告
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绿盟科技（300369）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 21:32│绿盟科技（300369）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 21日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过《2025年度利
润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 45,252,613.48 元，
母公司 2025 年度实现净利润为亏损 211,980,535.86 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为269,011,379.74元
，合并报表未分配利润 145,916,941.88元。
综合考虑公司财务状况、经营发展需要以及利润分配政策，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 8,202,845.60 0
归属于上市公司股东的 -45,252,613.48 -364,807,400.91 -977,101,919.56
净利润（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
研发投入（元） 576,389,130.73 632,879,308.48 677,946,925.17
营业收入（元） 2,541,477,233.97 2,358,012,914.93 1,680,784,351.50
合并报表本年度末累计 145,916,941.88
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 269,011,379.74
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 8,202,845.60
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -462,387,311.32
净利润（元）
最近三个会计年度累计 8,202,845.60
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,887,215,364.38
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 28.68%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年度经审计净利润为负值，综合考虑公司长期发展规划、未来的资金安排和生
产经营实际情况，为保障公司持续稳定发展，公司 2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。
公司未分配利润主要用于公司各项业务的开展及日常经营流动资金，保障公司正常经营和稳定发展。公司未来将继续重视以现金
分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续
、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享发展成果。
四、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议
第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c86432b3-0b1b-46cc-a169-9e894eaf1aa8.PDF
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2026-04-22 21:32│绿盟科技（300369）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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绿盟科技（300369）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d7e5b500-ec5f-4c1e-bc69-cb8ac01a20c7.PDF
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2026-04-22 21:32│绿盟科技（300369）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评价及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，
现将绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）对年审会计师事务所—信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和会计师事务所”）2025年度履职评价及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
1. 机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年 12月 31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 700人。信永中和会计师事务所 2024年度业务收入为 40.54亿元，其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业
务收入为 9.76亿元。2024年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱
乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为
32家。
2. 项目组基本情况
签字项目合伙人：胡振雷先生，1997年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和会计师
事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
担任质量复核合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和会
计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
签字注册会计师：王志喜先生，1997年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和会计师
事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2家。
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人在执行某上市公司 2023年度年报审计项目时，因部分程序执行不够充分等问题，于 2025年 8月 15日收到
深圳证券交易所给予的通报纪律处分；在执行某客户 2024年年报审计时，存在部分程序执行不到位等问题，于2026 年 1月 30 日收
到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的警示函监督管理措施。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况
。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会 2025年第三次会议、第五届董事会第九次会议和 2024年年度股东会审议通过了《关于聘任 2025年度审
计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
信永中和会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并结合公司 2025年年报
工作安排，对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025年度营业
收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所根据审计准则要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组
的人员构成、审计工作范围、审计方案和计划、风险判断及相关测试和评价方法、年度审计重点、总体审计计划等与公司管理层和治
理层进行了沟通。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月
31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的
审计报告。
综上所述，公司认为信永中和会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司董事会《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1. 2025年 4月 21日，公司董事会审计委员会召开 2025年第三次会议，审议通过《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，审计
委员会对拟聘任会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资
格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。同
意聘任信永中和会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
2. 2026年 1月 29日，公司董事会审计委员会召开 2026年第一次会议，审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关
于绿盟科技 2025年度审计计划》，对公司 2025年度审计工作如审计时间安排、人员安排、关键审计事项等进行了沟通。审计委员会
成员认真听取并审核了信永中和会计师事务所关于公司年报审计的工作计划和相关资料，并对审计工作提出意见和建议。
3. 2026年 4月 20日，公司董事会审计委员会召开 2026年第二次会议，审议通过《2025 年年度报告及摘要》《2025年度内部控
制自我评价报告》《2025 年度利润分配预案》《关于 2025年度计提减值准备的议案》，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥了
审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司认为信永中和会计师事务所在公司年报审计过程中勤勉尽责，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行
了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司
2025年年报审计相关工作，出具的各项报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9199ac3d-9433-40fd-ad7f-9777743875c1.PDF
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2026-04-22 21:32│绿盟科技（300369）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李春红、刘辉、沈朝晖的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职
责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及
独立性的相关要求。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2b411fc6-8e5b-403c-a468-9bd2270f78cf.PDF
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2026-04-22 20:52│绿盟科技（300369）：2025年度内部控制自我评价报告
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绿盟科技（300369）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/78b5c6b6-915b-4259-a40d-1fd1d1247adf.PDF
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2026-04-22 20:52│绿盟科技（300369）：关于为董事和高级管理人员购买责任险的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 21日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议了《关于为董事和
高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，将议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
为完善风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事
、高级管理人员购买责任险，具体事项公告如下：
一、责任保险具体方案
（一）投保人：绿盟科技集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
董事会拟提请股东会在上述方案内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险
公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事
均回避表决，将本议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/139d888c-2163-4977-af29-86e76e17f34b.PDF
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2026-04-22 20:52│绿盟科技（300369）：关于2025年度计提减值准备的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年
度计提减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了
评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2025 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至 2025 年 12月 31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年度末应收款项、存货、存在可能发生减值迹象的非金融长期资产、商誉资产（或可统称为“相关资
产”）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025年度各项减值损失共计人民币 4,242.68万元，本次计提减值准备的资产项目主要
为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、预付款项，详情如下表：
单位：万元
科目 计提减值损失金额（损失以“-”列示）
信用减值损失 -3,672.40
资产减值损失 -570.28
合计 -4,242.68
二、本次减值准备计提情况说明
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、应收票据、其他应收款的信用风险特征，判断对应资产
质量情况，按照预期信用损失模型计提减值准备。根据上述标准，公司 2025年度计提应收账款信用减值损失3,594.38万元，计提应
收票据信用减值损失 440.49万元，冲回其他应收款信用减值损失 362.47万元。
（二）资产减值准备
1. 存货跌价准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变
现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本集团库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货、在产品、在建项目，按所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。2025年末对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低法
，公司 2025年度计提存货跌价损失 370.84万元。
2. 长期股权投资减值准备
本集团于资产负债表日对长期股权投资进行减值测试，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。根据上述标
准，计提长期股权投资减值损失 17.16 万元。
3. 预付款项减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，本集团对预付款项进行减值测试。预付款项通常以成本计量
，当有迹象表明相关货物或服务很可能无法收到，或预付款项的可收回金额低于其账面价值时，计提减值准备，计入当期损益。本集
团在评估预付款项的可收回金额时，综合考虑对方信用状况、履约能力、历史合作情况、合同执行进度以及未来收回相关资产或服务
的可能性等因素。对于因供应商破产、注销、失联、严重违约或项目终止等原因，导致预付款项预计无法收回或无法获得相应货物、
服务的部分，按其账面价值与预计可收回金额之间的差额计提减值损失。2025年末，本集团对预付款项进行全面检查与减值测试，根
据上述标准，计提预付款项减值损失 182.29万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
公司本次计提信用减值及资产减值损失合计 4,242.68 万元，减少归属于上市公司普通股股东净利润 3,574.04万元，相应减少
2025年度末归属于上市公司普通股股东权益 3,574.04万元。本次计提减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
确认。
公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，计提后
能够公允、客观、真实反映截至 2025年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、董事会审计委员会关于本次计提减值准备的说明
公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》。具体意见如下：公司 2
025年度需计提的减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司 2025年 12月31 日合并财务状况以
及 2025 年度的合并经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。同意将该议案提请公司董事会审议。
五、备查文件
1. 第五届董事会第十二次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5a34b931-9045-4776-b5d8-ffe2a70e9afe.PDF
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2026-04-22 20:52│绿盟科技（300369）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《绿盟科技集团股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核
委员会工作规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参
考公司所处行业、地区的薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
（一）董事薪酬：自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
（二）高级管理人员：自本次董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1. 非独立董事
（1）在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取
相应的薪酬。
（2）不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2. 独立董事
独立董事津贴为人民币 12 万元/年，按月度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。
公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
四、其他说明
1. 在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
本议案中 2026 年度董事薪酬尚需股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf9740e8-a816-49e2-9963-ede8b2a42eaf.PDF
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2026-04-22 20:51│绿盟科技（300369）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日以邮件和电话方式送达各位董事
，会议于2026年4月21日9:30在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中叶晓虎因出
差书面委托车海辚代为出席），熊程程、刘辉、李春红、沈朝晖以视频会议方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由
公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2025 年度总裁工作报告
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）2025 年度董事会工作报告
经审议，董事会认为：公司2025年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议
的执行情况。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
董事会工作报告具体内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论分析”及第四节“公司治理”部分相关内容。
公司独立董事刘辉先生、李春红女士、沈朝晖先生、李华女士（已离任）分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2025年度股东会上
进行述职。
（三）2025 年年度报告及其摘要
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
（四）2025 年度利润分配预案
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为提高公司财
务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（五）关于 2025 年度计提减值准备的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》。
（六）2025 年度内部控制自我评价报告
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
（七）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（八）2026 年度董事薪酬方案
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。
（九）2026 年度高级管理人员薪酬方案
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事车海辚回避表决。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关
联董事胡忠华、叶晓虎、车海辚回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。
（十）关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于为董事和高级管理人员购买责任险的公告》。
（十一）关于使用自有资金进行现金管理的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
（十二）关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案中担保事项尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》。
（十三）关于召开 2025 年度股东会的议案
公司董事会定于2026年5月18日14:00召开2025年度股东会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议
第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议
第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83e975b6-77a5-49ea-ba2f-6fed1dbee3c2.PDF
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2026-04-22 20:50│绿盟科技（300369）：关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
申请银行授信并为子公司提供担保的议案》。公司及子公司本次拟向银行申请总额度不超过人民币 126000万元的综合授信；公司为
全资孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称神州绿盟）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 70000万元的担保。
本次申请的授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保
期限以最终签订的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
一、本次申请授信及担保情况基本情况
序 申请主体 金融机构 拟申请授信 拟担保额度
号 额度（万元） （万元）
1 本公司 北京银行股份有限公司中关村分 10000 /
行
2 本公司 上海银行股份有限公司北京分行 6000 /
3 本公司 兴业银行股份有限公司北京海淀 5000 /
支行
4 本公司 华夏银行股份有限公司北京长安 15000 /
支行
5 神州绿盟 平安银行股份有限公司北京分行 30000 10000
6 神州绿盟 兴业银行股份有限公司北京海淀 10000 10000
支行
序 申请主体 金融机构 拟申请授信 拟担保额度
号 额度（万元） （万元）
7 神州绿盟 中国民生银行股份有限公司北京 25000 25000
分行
8 神州绿盟 宁波银行股份有限公司北京分行 25000 25000
合计 126000 70000
上述授信的主要融资产品为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业票据融资、供应链金融工具、保函、法人账户透
支业务等。
二、被担保人基本情况
（一）名称：北京神州绿盟科技有限公司
（二）成立日期：2003年 5月 9日
（三）住所：北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技园附楼 2-5层
（四）法定代表人：刘多
（五）注册资本：100000万元
（六）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；互联网数据服
务；互联网安全服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及外
围设备制造；信息安全设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件销售；信息安全设备销售；电子产品销售；计算机及
办公设备维修；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（七）主要财务数据
截至 2025年 12月 31日，神州绿盟经审计总资产 3,762,584,556.49元，净资产 1,373,046,921.88 元。2025 年度实现营业收
入 2,485,989,029.15 元，营业利润157,407,127.92元，净利润 140,479,433.33元。
（八）被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（九）被担保人与上市公司的关系
神州绿盟为公司全资孙公司，公司通过北京神州绿盟信息技术有限公司持有其 100%的股权。
三、担保协议的主要内容
截至目前，上述担保事项相关协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司、被担保主体与金融机构共同协商确定，最终实际担
保总额不超过股东会审批通过的担保额度，实际担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
神州绿盟是公司的全资孙公司，为公司国内业务拓展的主要主体。神州绿盟在业务拓展过程中需要正常的流动资金，公司对其上
述融资行为提供保证责任担保将有利于解决其资金需求，保证业务顺利发展。
被担保人为公司全资子（孙）公司，公司对其具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可
控制范围内，不会损害公司和中小股东的利益。
本次担保不提供反担保，不会影响公司持续经营能力，符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项审批通过后，公司及子公司的对外担保均为公司对全资子（孙）公司的担保，担保额度总金额为 225000万元，占
公司 2025年期末经审计净资产的 86.12%；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 109000万元，占公司 2025年期末
经审计净资产的 41.72%。公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保；公司及控股子公司无逾期债务担保情形。
六、其他说明
本次担保额度的股东会决议有效期为自公司股东会审议通过之日起不超过十二个月。
为办理上述担保事项，授权公司董事长在上述担保额度内代表公司签署相关担保、抵押、质押、融资等合同、协议、凭证等法律
文件并办理相关手续。
七、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a7648a0-c98a-459d-81fe-d93ec577033e.PDF
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2026-04-22 20:50│绿盟科技（300369）：2025年度内部控制审计报告
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绿盟科技（300369）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4d7e0fc0-e97b-4cc8-98b8-1e2ce609f425.PDF
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2026-04-22 20:49│绿盟科技（300369）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7．出席对象：
（1）于 2026年 05月 11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技园主楼一层会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
5.00 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
6.00 关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告或者文件。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
其中，提案 4、5、6关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；提案 7为本次股东会特别决议事项，须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记
（1）自然人股东持本人身份证明文件、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证明文件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证明文件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2026年 05月 13日下午 17:00
之前送达或者传真至公司，并通过电话方式对所发信函或者传真与公司进行确认。
采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技园证券事务与投资者关系部，邮编：100089。
（6）办理登记时以上证明文件原件或者复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证明文件和授权委托书原件，于会前
半小时到达会场办理登记手续。
2. 登记时间：2026年 05月 13日 9:30-17:00
3. 登记地点：公司证券事务与投资者关系部
4. 会议联系方式：
联系人：杜彦英、贺彤阳
电话：010-68438880 传真：010-68728708
电子邮箱：ir@nsfocus.com
5. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票具体操作说明详见附件 1。
五、备查文件
1. 第五届董事会第十二次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
附件 2. 2025年度股东会授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1fb31775-de33-4c4b-8bb3-b74c60ad262c.PDF
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2026-04-22 20:49│绿盟科技（300369）：2025年度独立董事述职报告（刘辉）
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各位股东及股东代表：
作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在 2025年度的工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作
制度》的有关规定与要求。工作中，本人持续关注公司生产经营状况，恪守忠实、勤勉、尽责的义务，按时出席公司股东会、董事会
、独立董事专门委员会及各专业委员会会议，认真审议各项议案，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了
公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
刘辉，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学工学学士，清华大学经济管理学院硕士，电子科技大学经济管理
学院博士。现任清华大学公共管理学院跨界创新研究中心主任，金砖国家智库理事。兼任北京汉仪创新科技股份有限公司、天地科技
股份有限公司独立董事。2023 年 7月至今，担任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会、2次股东会。本人作为公司独立董事亲自出席 5次董事会和 2次股东会，没有缺席、委托他
人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，本人出席董事会、股东会的情况如下：
本年度召 现场出席 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两 本年度召 本年度出
开董事会 次数 式出席次 席次数 数 次未亲自参 开股东会 席股东会
次数 数 加董事会会 次数 次数
议
5 0 5 0 0 否 2 2
本人对提交董事会的各项议案及公司其他重要事项均进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，经过客观谨慎的
思考，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，
审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员。报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章
程》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等规章制度积极履行
职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、续聘审计机构、董事补选等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义
务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会
应出席 实际出席次 应出席 实际出席次 应出席 实际出席
次数 数 次数 数 次数 次数
1 1 6 6 1 1
（三）独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司日常关联交易事项前
置把关，并从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交
流，共同推动公司审计工作的全面、高效开展。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，深入了解公司的经营状况、管
理情况、内部控制制度的完善及执行情况，及时获悉各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织
召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。2025年度，本人在公司现场工作时间为 15天，工作内容包括但不
限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
（六）保护投资者权益所做的工作
本人按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立
董事的职责，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则。报告期内，为切实履行独立董事职责，本人积极参加监管部门组织的相关培训，认
真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解；积极参加公司以各种方式组织的相关会议和培训，加强与其他董事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提
供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）财务报告及内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年
第三季度报告》。上述议案经审计委员会审议通过后，提交公司董事会审议，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容
真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作，于 2025年 4月22日召开第五届董事会第九次会议审议通过《202
4年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司的内部控制是有效的，公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控
制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（二）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第九次会议和 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于聘
任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。该议案经审计委员
会审议通过后，提交董事会和股东会审议，审议程序符合相关法律法规的规定。本人在会前审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）的审计资格、审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。
（三）董事提名
公司于 2025年 11月 10日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选沈朝晖先生为
公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事的补选程序符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）股权激励计划相关事项
公司于 2025 年 8月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案》《
关于作废部分 2023 年限制性股票与注销部分 2023 年股票期权的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》《关于作废部分 2024年限制性股票的议案》。公司作废/注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年股票
期权激励计划（草案）》《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人担任公司独立董事期间，严格遵守《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定，恪尽职守，认真履行独立董事职责。积极参与公司经营管理决策，就重要事项进行深入沟通，推动公司规范运作
。对会议议案和公司重大事项进行了仔细研究和讨论，凭借自身专业能力，独立、客观、审慎地行使表决权，有效发挥独立董事职能
作用，切实保障公司整体权益以及维护全体投资者的合法权益。同时，本人注重持续学习，积极参加各项培训，尤其关注最新法律法
规、监管政策、提升上市公司质量、完善公司治理以及保护股东权益等内容，不断提升自身履职能力。
在未来履职工作中，本人将继续依据法律法规、公司章程以及良好公司治理对独立董事的要求，以审慎、负责、勤勉、诚信的态
度履行职责，依托专业知识和经验为公司发展提供建设性意见，并就董事会审议事项发表独立客观见解，助力提升公司决策科学性，
切实维护公司整体利益与全体股东合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1e0015c1-1244-4862-9eb3-4594e3558928.PDF
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2026-04-22 20:49│绿盟科技（300369）：2025年度独立董事述职报告（沈朝晖）
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各位股东及股东代表：
作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在 2025年度工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制
度》的有关规定与要求。工作中，本人持续关注公司生产经营状况，恪守忠实、勤勉、尽责的义务，充分发挥独立董事独立性和专业
性作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
沈朝晖，男，1981年 11月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，法学博士学位。现任清华大学法学院长聘副教
授、博士生导师，法学院公司治理研究中心主任。兼职中国上市公司协会独立董事专业委员会委员（2023-2028年）；民盟中央委员
会法制委员会委员、副秘书长；兼职律师；贵阳银行股份有限公司独立董事。2025年 11月至今，担任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及董事会各专门委员会、股东会和独立董事专门会议情况
本人自 2025 年 11月担任公司独立董事职务至报告期末，公司未召开董事会及董事会各专门委员会、股东会和独立董事专门会
议。
（二）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年 11月，本人列席公司召开的 2025年第一次临时股东会，积极与律师、公司其他董事、高级管理人员以及相关人员建立联
系，积极沟通。2025年 12月，本人到公司实地调研，参观公司展厅，深入了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度、财务状
况以及规范运作情况等。同时，本人通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系。2025年度，
本人在公司现场工作时间为 1.5天，工作内容包括但不限于前述列席会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。在履行
独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
三、总体评价和建议
2025年度，本人担任公司独立董事期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章
程》的规定，恪尽职守，认真履行独立董事职责。积极了解并熟悉公司经营状况，结合自身专业知识与公司其他董事、高级管理人员
深入交流，推动公司规范运行，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
在未来履职工作中，本人将继续依据法律法规、公司章程以及良好公司治理对独立董事的要求，以审慎、负责、勤勉、诚信的态
度履行职责，依托专业知识和经验为公司发展提供建设性意见，并就董事会审议事项发表独立客观见解，助力提升公司决策科学性，
切实维护公司整体利益与全体股东合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/14c455a3-292d-4105-84fa-cfa2fc8609b9.PDF
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2026-04-22 20:49│绿盟科技（300369）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事和高级管理人员的考核和薪酬管理，建立有效的激励与约
束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，实现股东、公司、董事和高级管理人员之间利益协同，公司根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩、激励机制挂钩。
第四条 公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规
划等因素综合确定。
公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键
岗位、业务一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，保障基层岗位薪酬水平与企业发展同步改善。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的薪酬政策与方案；制定董事和高级管理人员的考核标准；
对公司董事、高级管理人员履职情况进行年度考核；对本制度的执行情况进行监督。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司人力资源管理中心、财务管理中心配合董
事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬管理方案的具体实施。
第三章 薪酬标准和方案
第八条 公司董事薪酬遵循以下原则：
（一） 独立董事：根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，独立董事实行固定津贴制度，津贴标
准由股东会审议决定，按月支付，除此以外不再另行发放薪酬。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，独立董事行使职责时所需
的合理费用，由公司承担；
（二） 非独立董事（包括职工代表董事）：根据其在公司担任的具体职务或者职工身份，按照公司相关年度薪酬方案考核后领
取基本薪酬和绩效奖金，不另行发放董事津贴；未兼任公司其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取津贴或者福利待遇。
第九条 公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和工作能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：与公司经营目标和个人绩效相挂钩。根据公司年度经营计划工作目标及其个人履职情况，定期进行综合考核后
发放；
（三）中长期激励收入：是与公司中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。具体方案
由公司另行制定。第十一条 公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十二条 公司董事和高级管理人员的津贴、薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发
放给个人。
（一） 代扣代缴个人所得税；
（二） 各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三） 国家或者公司规定的其他应由个人承担的部分。
第四章 薪酬调整
第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬方案应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的实际变化进行适当的调整，以
适应公司长期稳定发展需要。第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、通胀水平、公
司盈利状况、公司发展战略或者组织结构调整等方面。
第五章 薪酬止付追索
第十五条 董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，可给予降薪或者不予发放绩效奖金：
（一） 严重违反公司各项规章制度；
（二） 严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（三） 违反法律法规或者失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或者造成公司资产流失的
；
（四） 离开本职岗位、不再具备董事或者高级管理人员资格，或者无法履行相应职责的。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或者部分追回。
第六章 附则
第十八条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十九条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cecf581e-79a9-4e55-a395-31b31e3039b1.PDF
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2026-04-22 20:49│绿盟科技（300369）：2025年度独立董事述职报告（李华）
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各位股东及股东代表：
作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在 2025年度的工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事
工作制度》的有关规定与要求。工作中，本人持续关注公司生产经营状况，恪守忠实、勤勉、尽责的义务，按时出席公司股东会、董
事会、独立董事专门委员会及各专业委员会会议，认真审议各项议案，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维
护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
李华，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国石化国际事业公司财务部主管，北京市乾坤律师事务所律师，清
华控股有限公司法律事务部高级经理，北京市天银律师事务所业务合伙人律师，北京京仪集团有限责任公司总经理助理，北京盈科律
师事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任。现任北京德恒律师事务所一级合伙人；兼任太极计算机股份有限公司、长鑫
科技集团股份有限公司、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事。2020年 7月至 2025年 11月，担任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会、2次股东会。本人作为公司独立董事亲自出席 5次董事会和 1次股东会，没有连续两次未亲
自出席会议的情况。
报告期内，本人出席董事会、股东会的情况如下：
本年度召开 现场 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 本年度召 本年度出
董事会次数 出席 式出席次 出席 次数 次未亲自参 开股东会 席股东会
次数 数 次数 加董事会会 次数 次数
议
5 1 4 0 0 否 2 1
本人对提交董事会的各项议案及公司其他重要事项均进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，经过客观谨慎的
思考，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人为公司第五届董事会提名委员会主任委员及审计委
员会委员。报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》《提名委员会
工作细则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、续聘审计机构、董事补选等议案进行审议，
切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权
益。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
提名委员会 审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 6 6
（三）独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司日常关联交易事项前
置把关，并从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交
流，共同推动公司审计工作的全面、高效开展。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，深入了解了公司的经营状况、
管理情况、内部控制制度的建设和执行情况，及时获悉各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组
织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。2025年度，本人在公司现场工作时间为 15天，工作内容包括但
不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
（六）保护投资者权益所做的工作
本人按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立
董事的职责，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则。报告期内，为切实履行独立董事职责，本人积极参加监管部门组织的相关培训，认
真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解；积极参加公司以各种方式组织的相关会议和培训，加强与其他董事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提
供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告和内部控制自我评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年
第三季度报告》。上述议案经审计委员会审议通过后，提交公司董事会审议，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容
真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作，于 2025年 4月22日召开第五届董事会第九次会议审议通过《202
4年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司的内部控制是有效的，公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控
制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（二）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第九次会议和 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于聘
任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。该议案经审计委员
会审议通过后，提交董事会和股东会审议，审议程序符合相关法律法规的规定。本人在会前审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）的审计资格、审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。
（三）董事提名
公司于 2025年 11月 10日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选沈朝晖先生为
公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事的补选程序符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）股权激励计划相关事项
公司于 2025年 8月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案》《
关于作废部分 2023 年限制性股票与注销部分 2023 年股票期权的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》《关于作废部分 2024年限制性股票的议案》。公司作废/注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年股票
期权激励计划（草案）》《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人担任公司独立董事期间，严格遵守《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定，恪尽职守，认真履行独立董事职责。积极参与公司经营管理决策，就重要事项进行深入沟通，推动公司规范运作
。对会议议案和公司重大事项进行了仔细研究和讨论，凭借自身专业能力，独立、客观、审慎地行使表决权，有效发挥独立董事职能
作用，切实保障公司整体权益以及维护全体投资者的合法权益。同时，本人注重持续学习，积极参加各项培训，尤其关注最新法律法
规、监管政策、提升上市公司质量、完善公司治理以及保护股东权益等内容，不断提升自身履职能力。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ed60d0b7-ef12-447e-ac90-0a7053e860e2.PDF
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2026-04-22 20:49│绿盟科技（300369）：2025年度独立董事述职报告（李春红）
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绿盟科技（300369）：2025年度独立董事述职报告（李春红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f293b3e6-34e4-49d3-89f4-2c0f7495c711.PDF
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2026-04-14 19:50│绿盟科技（300369）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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绿盟科技（300369）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b467357d-ecea-4908-8e09-6dcad361160a.PDF
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2026-02-26 16:52│绿盟科技（300369）：关于完成工商变更登记的公告
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绿盟科技（300369）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/11a56226-4739-407a-9d6f-3995571d283e.PDF
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2026-01-29 19:18│绿盟科技（300369）：2025年度业绩预告
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绿盟科技（300369）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/45bb6a77-0f9f-4f51-8101-1ae627c5441b.PDF
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2026-01-22 18:52│绿盟科技（300369）：关于股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）和股东雷岩投资有限公司保证信息披露的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1. 股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称网安基金）持有公司股份 55,984,059股（占公
司总股本的 6.91%）。网安基金计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年 2月 13日至2026年 5月 12日），减
持公司股份不超过 24,318,656股（占公司总股本的 3%）。
2. 股东雷岩投资有限公司（以下简称雷岩投资）持有公司股份 13,900,298股（占公司总股本的 1.71%）。雷岩投资计划于本公
告披露之日起三个交易日后的三个月内（即 2026年 1月 28日至 2026年 4月 27日），减持公司股份不超过 8,106,218股（占公司总
股本的 1.00%）。
雷岩投资是根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做的承诺出具本减持计划。
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或者绿盟科技）于近日收到公司股东网安基金、雷岩投资的《股份减持计划告知函》
，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 网安基金 55,984,059 6.91%
2 雷岩投资 13,900,298 1.71%
二、本次减持计划的主要内容
（一）网安基金的减持计划
1. 本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
（1）减持原因：经营管理需要。
（2）股份来源：2019年 5月通过协议转让取得。
（3）减持数量：不超过 24,318,656股，即不超过公司总股本的 3%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动
事项，股份数量进行相应调整）。减持期间，通过证券交易所集中竞价方式减持的，任意连续九十日内减持总数不超过公司总股本的
1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续九十日内减持总数不超过公司总股本的 2%。
（4）减持方式：大宗交易、集中竞价交易方式。
（5）减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行（即2026年 2月 13日至 2026年 5月 12日）。
（6）减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
2. 相关承诺及履行情况
网安基金不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）雷岩投资的减持计划
1. 本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
（1）减持原因：资金周转。
（2）股份来源：公司首次公开发行前股份。
（3）减持数量：不超过 8,106,218股，即不超过公司总股本的 1.00%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变
动事项，股份数量进行相应调整）。减持期间，通过证券交易所集中竞价方式减持的，任意连续九十日内减持总数不超过公司总股本
的 1%。
（4）减持方式：集中竞价交易方式。
（5）减持期间：自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内进行（即 2026年 1月 28日至 2026年 4月 27日）。
（6）减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
2.相关承诺及履行情况
雷岩投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持股份锁定期届满后减持时，将提前三个交易日通
过绿盟科技发出相关公告。本次拟减持事项与雷岩投资此前已披露的承诺一致。
三、其他相关说明
（一）本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规
定。
（二）本次减持计划实施具有不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1. 网安基金出具的《股份减持计划告知函》
2. 雷岩投资出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/eedecd6b-e872-47a1-86bf-ffff1a43e5d1.PDF
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2026-01-22 16:26│绿盟科技（300369）：第五届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次临时会议通知于2026年1月19日以邮件和电话方式送达各位董
事，会议于2026年1月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司
董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：
（一）关于调整第五届董事会专门委员会人员组成的议案
公司董事会补选沈朝晖先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。本次调整后，公司各专门委员会人员
组成如下：
审计委员会：李春红（独立董事、主任委员）、刘辉（独立董事）、沈朝晖（独立董事）；
薪酬与考核委员会：刘辉（独立董事，主任委员）、李春红（独立董事）、车海辚；
提名委员会：沈朝晖（独立董事、主任委员）、刘辉（独立董事）、胡忠华；战略委员会：胡忠华（主任委员）、熊程程、刘晨
光、叶晓虎、刘辉。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第六次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/71eae19b-a9e1-42a2-bc8c-a2fbd0a0931b.PDF
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2025-12-02 16:52│绿盟科技（300369）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025年 12月 1日召开职工代表大会，选举段志光先生（简历详见本公告
附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
段志光先生担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/19b3234d-78a1-4f33-87f6-a637be2b7dda.PDF
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2025-11-28 19:32│绿盟科技（300369）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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绿盟科技（300369）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0f4d21cb-99d2-4527-b493-cf9fde620348.PDF
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2025-11-28 19:32│绿盟科技（300369）：2025年第一次临时股东会决议公告
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绿盟科技（300369）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e93cefb9-0749-4ea0-9de4-d44367e6e2c4.PDF
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2025-11-10 18:27│绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺
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绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/b267f4de-9ee2-4dbd-992d-3a8646fef7c8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│绿盟科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223548.PDF
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2026-04-23│绿盟科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225155723.PDF
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2025-10-30│绿盟科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760926.PDF
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2025-08-28│绿盟科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224598292.PDF
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2025-04-29│绿盟科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357200.PDF
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2025-04-23│绿盟科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213501.PDF
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2024-10-30│绿盟科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557133.PDF
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2024-08-27│绿盟科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986063.PDF
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2024-04-25│绿盟科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219794268.PDF
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