公司公告☆ ◇300370 安控科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:16 │安控科技（300370）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-07-20 19:16 │安控科技（300370）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-09 17:18 │安控科技（300370）：关于控股股东股份质押的公告 │
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│2026-06-26 15:42 │安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-21 19:58 │安控科技（300370）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:58 │安控科技（300370）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:58 │安控科技（300370）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:58 │安控科技（300370）：关于完成董事会换届的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邓瑜） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（刘波） │
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2026-07-20 19:16│安控科技（300370）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”“公司”）于 2026年 7月 20日召开了公司第七届董事会第二次会议，审议
通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、高级管理人员聘任情况
总经理：田乐先生
常务副总经理：张磊先生
副总经理：李春福先生、李智华先生、王文明先生
副总经理、财务负责人：陈黎女士
董事会秘书：王超先生
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过
。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规
定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人
名单。上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
王超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和
个人品德，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职资格符合相关法律法规的规定。
二、证券事务代表聘任情况
董事会同意聘任郭丽姣女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历
详见附件）。
郭丽姣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
三、部分高级管理人员届满离任情况
1、因任期届满，张滨先生不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，张滨先生直接持有公
司股份499,040股，占公司总股本0.03%，应当履行的承诺事项将继续履行直至承诺期满。张滨先生所持公司股份将严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—
—股份变动管理》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。
2、因任期届满，李士强先生不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，李士强先生直接持
有公司股份100,000股，占公司总股本0.01%，应当履行的承诺事项将继续履行直至承诺期满。李士强先生所持公司股份将严格按照《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10号——股份变动管理》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。
3、因任期届满，王彬先生不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，王彬先生直接持有公
司股份156,800股，占公司总股本0.01%，应当履行的承诺事项将继续履行直至承诺期满。王彬先生所持公司股份将严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—
—股份变动管理》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。
公司董事会对张滨先生、李士强先生、王彬先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：王超先生、郭丽姣女士
电话：0831-6489947
传真：0831-6489888-6008
邮箱：tf@etrol.com
邮政编码：644600
地址：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/e2c8d1ae-8297-4568-90e4-c858c96a74c9.PDF
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2026-07-20 19:16│安控科技（300370）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第二次
会议。本次董事会会议应出席的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名（以通讯表决方式出席会议的董事人数为6 人）。本次董事
会会议由董事长吴利廷先生主持，公司拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议，本次会议以现场结合通
讯表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任田乐先生为公司总经理；聘任张磊先生为公司
常务副总经理；聘任李春福先生、李智华先生、王文明先生为公司副总经理；聘任陈黎女士为公司副总经理、财务负责人（财务总监
）；聘任王超先生为公司董事会秘书。任期与公司第七届董事会任期一致。逐项审议如下事项：
1、聘任田乐先生为公司总经理；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、聘任张磊先生为公司常务副总经理；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、聘任李春福先生为公司副总经理；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、聘任李智华先生为公司副总经理；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、聘任王文明先生为公司副总经理；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、聘任陈黎女士为公司副总经理、财务负责人（财务总监）；表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、聘任王超先生为公司董事会秘书；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过；其中，聘任财务负责人已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议
审议通过。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任郭丽姣女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ee63bc7d-49f4-458b-9e6e-3176ed9550e0.PDF
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2026-07-09 17:18│安控科技（300370）：关于控股股东股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
四川安控科技股份公司（以下简称“公司”或“上市公司”）接到公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称
“创益产投”）通知，创益产投已于 2026 年 7月 8日将其直接持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 充质
一大股 （%） （%） 是，注 押
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
创益 是 86,610, 36.60% 5.53% 否 否 2026 至办理 宜宾发 融资担
产投 000 年 7月 解除质 展控股 保
8日 押登记 集团有
手续之 限公司
日止
合计 —— 86,610, 36.60% 5.53% —— —— —— —— —— ——
000
注：创益产投本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） 比例 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） （%） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
创益 236,62 15.12% 31,700, 118,310 49.9981 7.56% 0 0.00% 0 0.00%
产投 8,960 000 ,000 %
合计 236,62 15.12% 31,700, 118,310 49.9981 7.56% 0 0.00% 0 0.00%
8,960 000 ,000 %
（二）控股股东股份质押情况
本次控股股东部分股份质押，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。公司控股股东创益产投
的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，股份质押风险可控。控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情
形。公司将持续关注股东的质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》；
2．中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/19f13b2e-005c-4cd2-86bc-63b06a4df0da.PDF
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2026-06-26 15:42│安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，经2025年
年度股东会审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。公司及合并报表
范围内的公司（包括全资子公司、控股子公司）拟对合并报表范围内的公司（包括全资子公司、控股子公司）向银行等相关金融机构
在2026年申请综合授信事项提供总额度不超过10亿元的人民币（含）的担保或反担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司
担保额度为5.5亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为4.5亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以
及公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供连带责任担保等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控股子公司
的少数股东应当同时提供相同比例的担保或反担保。具体内容详见2026年4月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司北京安控油气技术有限责任公司（以下简称“安控油气”）向中信银行股份有限公司北京分行（以下简称
“中信银行”）申请人民币1,000万元银行贷款，期限 12个月，公司为安控油气提供连带责任保证担保，与中信银行签订《最高额保
证合同》。
上述担保事项属于已经公司董事会及股东会审议通过的担保事项范围，无需再次提交审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 北京安控油气技术有限责任公司
注册资本 10,000 万（元）
法定代表人 王文明
成立日期 2017年 12月 13日
注册地点 北京市海淀区地锦路 9号院 5号楼 4层 101-10
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联
网数据服务；专业设计服务；集成电路设计；软件开发；新兴能
源技术研发；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；仪器
仪表制造；智能仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；信息安
全设备制造；新能源原动设备制造；工业控制计算机及系统制造；
物联网设备制造；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表
销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；环境保
护专用设备销售；新能源原动设备销售；工业控制计算机及系统
销售；物联网设备销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材
料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；五金产品零售；
专用设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通用设
备修理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；劳务服务（不
含劳务派遣）；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；特种设
备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
公司持有安控油气 100%股权，安控油气系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 25,682.20 26,395.65
负债总额 12,595.79 13,898.23
净资产 13,086.41 12,497.42
利润项目 2025 年度（经审计） 2026 年 3 月（未经审计）
营业收入 12,013.53 1,049.68
营业利润 57.38 -575.04
净利润 74.89 -588.99
安控油气不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：四川安控科技股份有限公司。
2、债务人：北京安控油气技术有限责任公司。
3、债权人：中信银行股份有限公司北京分行。
4、债权本金金额：1,000万元。
5、保证期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
6、保证范围：
包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险
费等）和其他所有应付的费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 4.27亿元，截至公告披露日，对外担保余额为 3.79亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 82.92%；除此之外，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉的情况。
六、备查文件
公司与中信银行股份有限公司北京分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/429742bb-18da-4fea-b809-30e845bf75ad.PDF
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2026-05-21 19:58│安控科技（300370）：2025年年度股东会的法律意见书
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安控科技（300370）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/730c0b0b-0779-4b04-95d1-cdee08dbaa91.PDF
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2026-05-21 19:58│安控科技（300370）：2025年年度股东会决议公告
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安控科技（300370）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/622a4e88-a344-44a7-b2b3-66487e136cad.PDF
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2026-05-21 19:58│安控科技（300370）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第一次会议
。在公司 2025年年度股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于 2026年 5
月 21日以口头、通讯的形式发出，本次董事会会议应出席的董事 11名，实际出席会议的董事 11名（其中以通讯表决方式出席会议
人数 1人），董事毛伟平女士以通讯方式参加会议。经全体董事共同推举，本次董事会会议由董事吴利廷先生主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决
相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举吴利廷先生为公司第七届董事会董事长、自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举田乐先生为公司第七届董事会副董事长、自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会主任委员及成员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。经董事会选举同意，第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
1. 战略委员会委员：吴利廷先生、刘波先生、张磊先生，吴利廷先生为主任委员；
2. 审计委员会委员：邱建先生、马德芳先生、毛伟平女士，邱建先生为主任委员；
3. 薪酬与考核委员会委员：邓瑜先生、邱建先生、吴明先生，邓瑜先生为主任委员；
4. 提名委员会委员：马德芳先生、邓瑜先生、田乐先生，马德芳先生为主任委员。
以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员的简历详见附件。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/58f0fe71-4059-4558-b1b3-289e69fd774d.PDF
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2026-05-21 19:58│安控科技（300370）：关于完成董事会换届的公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司董事会换届选
举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届
董事会董事。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会
副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会主任委员及成员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
1、董事选举情况
非独立董事：吴利廷先生（董事长）、田乐先生（副董事长）、吴明先生、陈黎女士、毛伟平女士、张磊先生、李春福先生
独立董事：刘波先生、马德芳先生、邱建先生、邓瑜先生
公司董事会中独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会
召开前已经深圳证券交易所备案并审核通过。
2、董事长选举情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，全体董事一致同意选举吴利廷先生为第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任
期一致。
3、副董事长选举情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，全体董事一致同意选举田乐先生为第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会任
期一致。
4、各专门委员会委员选举的情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具
体组成如下：
（1）战略委员会委员：吴利廷先生、刘波先生、张磊先生，吴利廷先生为主任委员；
（2）审计委员会委员：邱建先生、马德芳先生、毛伟平女士，邱建先生为主任委员；
（3）薪酬与考核委员会委员：邓瑜先生、邱建先生、吴明先生，邓瑜先生为主任委员；
（4）提名委员会委员：马德芳先生、邓瑜先生、田乐先生，马德芳先生为主任委员。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员邱建先生为会
计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
第七届董事会各专门委员会任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。期间如
有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
二、部分董事届满离任情况
1、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事熊磊先生不再担任公司非独立董事。截至本公告披露之日，熊磊先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事刘定群女士不再担任公司非独立董事及相应的专门委员会委员职务。截至本公告
披露之日，刘定群女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因任期届满，公司第六届董事会独立董事宋刚先生不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员职务。截至本公告披露之
日，宋刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、因任期届满，公司第六届董事会独立董事孙宝先生不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员职务。截至本公告披露之
日，孙宝先生未持有公司股
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6e52f740-2117-4477-8b39-2f21919081c6.PDF
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邓瑜）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邓瑜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b1d50a1-df16-4d11-a89f-75c7d5bd1f4d.PDF
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（刘波）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（刘波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29cb4c9e-3379-40f0-89c8-f5318c602369.PDF
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（邱建）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（邱建）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/48e2c491-709a-45b9-9678-272ea72ace70.PDF
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（马德芳）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（马德芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2efc3f48-b883-4b8d-aa01-53ca1f03f4d0.PDF
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 202
6年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营情况、财务状况，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 24日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fbb5e8c0-84dc-44d1-be3b-0faba74767e4.PDF
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（马德芳）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（马德芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2e40021-0065-4ef5-83c6-695ba9c6de23.PDF
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邱建）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邱建）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （刘波）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （刘波）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：关于董事会换届选举的公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定及《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选
举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立
董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》。公司第七届董事会由 11名董事组成，其中，非
独立董事 7名，独立董事 4名。公司董事会同意提名吴利廷先生、吴明先生、陈黎女士、田乐先生、毛伟平女士、张磊先生、李春福
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名刘波先生、邱建先生、邓瑜先生、马德芳先生为公司第七届董事会独立董事候
选人，上述候选人简历详见附件。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
二、董事候选人任职资格情况
公司第六届董事会提名委员会对上述7名非独立董事候选人及4名独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具
备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司 2
025年年度股东会审议，并采用累积投票制分别选举 7名非独立董事、4 名独立董事。以上 11 名董事共同组成公司第七届董事会，
任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法律法
规的要求。
三、其他情况说明
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定履行董事职责和义务。公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表
示由衷的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29acabbf-4ea3-4c59-b20b-c8d1b142a9ce.PDF
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （邓瑜）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （邓瑜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dbc84768-c307-4b31-ac7a-0d3719920ebe.PDF
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2026-04-23 17:01│安控科技（300370）：2026年一季度报告
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安控科技（300370）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9725c5bb-65c6-4046-b836-5f4b6876ca72.PDF
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2026-04-23 17:01│安控科技（300370）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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安控科技（300370）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34a3b515-d6bf-4b49-9a7b-1f2af93871b6.PDF
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2026-04-23 16:59│安控科技（300370）：关于召开公司2025年年度股东会通知的公告
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十三次会议审议通过，兹定于 2026 年 5月 21日召开 2025 年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 5月 14日（星期四）下午 15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025 年年度报告全文及其摘要> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
5.00 《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 非累积投票提案 √
2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议
案》
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 累积投票提案 应选人数（7）
会非独立董事的议案》 人
9.01 选举吴利廷先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举吴明先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举陈黎女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.04 选举田乐先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.05 选举毛伟平女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.06 选举张磊先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.07 选举李春福先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 累积投票提案 应选人数（4）
会独立董事的议案》 人
10.01 选举刘波先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举邱建先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举邓瑜先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.04 选举马德芳先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露，其中中小投资者指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十二、二十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
5、第 5、8项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、提案 9.00、10.00采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 7人、独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（2）法人股东由法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应
持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人
员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》
（见附件 3），在 2026年 5月 20 日 11:30 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样
。
2、登记时间：2026年 5月 20日上午 11:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：四川安控科技股份有限公司董事会办公室（四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f8588553-3118-40c4-95d5-706c909ffcf7.PDF
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2026-04-14 16:30│安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第十六次会议，经2024年
年度股东大会审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。同
意公司、公司控股子公司等在2025年度拟为申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司提供总额不超过10亿元人民币（
含）的担保或反担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为4.5亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额
度为5.5亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供连带责任担
保等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控股子公司的少数股东应当同时提供相同比例的担保或反担保。具体内容详
见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司北京安控油气技术有限责任公司（以下简称“安控油气”）向中国农业银行股份有限公司北京崇文支行（
以下简称“农业银行”）申请人民币 1,000万元银行贷款，期限 1年，公司为安控油气提供连带责任保证担保，与农业银行签订《保
证合同》。
安控油气向中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“中国银行”）申请人民币 1,000 万元银行贷款，期限 12 个月，
公司为安控油气提供连带责任保证担保，与中国银行签订《最高额保证合同》。
上述担保事项属于已经公司董事会及股东会审议通过的担保事项范围，无需再次提交审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 北京安控油气技术有限责任公司
注册资本 10,000 万（元）
法定代表人 王文明
成立日期 2017年 12月 13日
注册地点 北京市海淀区地锦路 9号院 5号楼 4层 101-10
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联
网数据服务；专业设计服务；集成电路设计；软件开发；新兴能
源技术研发；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；仪器
仪表制造；智能仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；信息安
全设备制造；新能源原动设备制造；工业控制计算机及系统制造；
物联网设备制造；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表
销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；环境保
护专用设备销售；新能源原动设备销售；工业控制计算机及系统
销售；物联网设备销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材
料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；五金产品零售；
专用设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通用设
备修理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；劳务服务（不
含劳务派遣）；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；特种设
备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
公司持有安控油气 100%股权，安控油气系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 25,682.20
负债总额 12,595.79
净资产 13,086.41
利润项目 2025 年度（经审计）
营业收入 12,013.53
营业利润 57.38
净利润 74.89
安控油气不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）保证合同一
1、保证人：四川安控科技股份有限公司。
2、债务人：北京安控油气技术有限责任公司。
3、债权人：中国农业银行股份有限公司北京崇文支行。
4、保证金额：1,000万元。
5、保证期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
6、保证范围：
包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按照《中华人民共和国民事诉讼法》有
关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的
一切费用。
（二）保证合同二
1、保证人：四川安控科技股份有限公司。
2、债务人：北京安控油气技术有限责任公司。
3、债权人：中国银行股份有限公司北京海淀支行。
4、最高担保债权本金余额：1,000万元。
5、保证期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
6、保证范围：
包括主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、
律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额
在其被清偿时确定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 4.22亿元，截至公告披露日，对外担保余额为 3.75亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 82.04%；除此之外，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉的情况。
六、备查文件
公司与中国农业银行股份有限公司北京崇文支行签订的《保证合同》；
公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0bb6fd7c-9011-4725-8184-11f7116ad994.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明-德皓核字[2026]00000834号
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 四川安控科技股份有限公司 2025 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2026]00000834 号四川安控科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川安控科技股份有限公司（以下简称安控科技公司）2025年度财务报
表，包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母
公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4 月 8 日签发了德皓审字[2026]00001150号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就安控科技公司编制的
2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安控科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计安控科技公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。除了对安控科技公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解安控科技公司2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：四川安控科技股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
郑志刚
中国·北京 中国注册会计师：
杨艳
二〇二六年四月八日
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （续）
编制单位： 四川安控科技股份有限公司 单位：万元
其他 资金往来方名称 往来方 上市 2025年期 2025年度 2025年度 2025年度 2025年 往来 往来性
关联 与上市 公司 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 期末往 形成 质（经
资金 公司 核算 金 发 的 发 来资 原因 营性往
往来 的关联 的会 余额 生金额（ 利息 生金额 金余额 来、非
关系 计科 不含利息 （如有） 经营性
目 ） 往来）
控股
股东
、
实际
控制
人
及其
附属
企
业
上市 浙江安控科技有 控股子 其他 13,282.9 230.00 180.00 13,332. 资金 非经营
公司 限公司 公司 应收 1 91 往来 性往来
的 款
子公 海南安控科技有 控股子 其他 0.45 0.00 0.45 资金 非经营
司及 限公司 公司 应收 往来 性往来
其 款
附属 宜宾安控数字信 控股子 其他 111.71 111.71 资金 非经营
企业 息技术有限公司 公司 应收 往来 性往来
款
宜宾泽天盛海石 控股子 其他 95.00 50.00 145.00 资金 非经营
油工程技术有限 公司 应收 往来 性往来
公司 款
北京泽天盛海石 控股子 其他 3,949.94 2,058.77 1,891.1 资金 非经营
油工程技术有限 公司 应收 7 往来 性往来
公司 款
北京安控自动化 控股子 其他 -522.52 3,819.90 3,188.48 108.90 资金 非经营
有限公司 公司 应收 往来 性往来
款
安控科技（北美 控股子 其他 71.85 20.00 91.85 资金 非经营
） 公司 应收 往来 性往来
款
北京安控新能科 控股子 其他 - 390.00 390.00 资金 非经营
技有限公司 公司 应收 往来 性往来
款
北京安控油气技 控股子 其他 0.42 0.42 资金 非经营
术有限责任公司 公司 应收 往来 性往来
款
新疆天安工程有 控股子 其他 814.62 - - 814.62 资金 非经营
限责任公司 公司 应收 往来 性往来
款
其他
关联
方
及其
附属
企
业
总计 — — — 17,692.6 4,621.61 5,572.70 16,741. —
6 57
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/50670586-50d3-4243-84e0-6de068fab6aa.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：内控审计报告-德皓内字[2026]00000026号
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安控科技（300370）：内控审计报告-德皓内字[2026]00000026号。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：关于公司（含下属分公司）及控股子公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告
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安控科技（300370）：关于公司（含下属分公司）及控股子公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/31de3185-22a8-441a-b00c-768e6b050172.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年年度报告
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安控科技（300370）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1bb0a227-56d8-46c4-a052-49daa109df65.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《四川安控科技股份有限公司公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）成立于 2008 年，注册地址为北京市西城区阜成门外大
街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为赵焕琪先生；德皓国际于 2022 年在中国证监会、财政部备案证券相关业务资格。截至 2025 年
12 月 31 日，德皓国际拥有合伙人 72 人、注册会计师 296人，其中 165 人签署过证券服务业务审计报告。2025 年度上市公司审
计客户 129家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第六届董事会审计委员会第十六次会议、第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次
会议决议、2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，
同意聘任德皓国际为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，和公司 2025 年年报工作安排，德皓国际对公司
2025 年度财务报告进行了审计；对 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计；同时对公司控股股东及其他关联方占用资
金情况和营业收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 1 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会第十四次会议以通讯形式召开，审计委员会委员与负责公司审计工作
的签字会计师及项目经理召开审前沟通会议，会计师事务所对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点
等相关事项进行了汇报，并与公司和审计委员会进行了充分沟通。经会议讨论，基本确定 2024 年年度审计范围、时间节点、人员安
排，以及其他相关事宜。
（二）2025 年 3 月 28 日，公司第六届董事会审计委员会第十五次会议以通讯形式召开，德皓国际签字会计师向审计委员介绍
了 2024 年度审计工作情况及初步审计意见，审计委员会委员提问相关问题并与德皓国际年审会计师深入交流。
（三）2025 年 4 月 16 日，公司第六届董事会审计委员会召开第十六次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其
摘要的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度经审计的财务报告的
议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《董事会审计委员会对会计师事务
所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》等议案并同意提交董事会审议
。董事会审计委员会认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况。
（四）2025 年 8 月 27 日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《关于〈2025 年半年度报告全文及摘要〉
的议案》，并同意提交公司董事会审议。
（五）2025 年 10 月 28 日，公司第六届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案
》，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥董事会专门委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/33624aca-6f74-490b-a70b-3dcc268ee546.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年年度报告披露提示性公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公
司 2025年年度报告全文及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 202
6年 4月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/45cf7295-f916-4659-8c26-27c6fd839a1e.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年度内部控制自我评价报告
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安控科技（300370）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7ef859dd-3df0-48cb-bb2c-3ef8e02e79eb.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公
司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
截至 2025年 12 月 31日，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表未分配利润-2,368,1
98,654.38 元，占总股本1,565,376,225.00 元 的 -151.29% ， 2025 年 度 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润-1,992,385,109.22元
，占总股本 1,565,376,225.00元的-127.28%。公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
1、报告期内，公司受业务增长未达预期，在市场拓展、新产品研发等方面仍需持续投入，使得毛利难以覆盖期间费用，造成经
营性亏损。
2、报告期内，公司受交易性金融资产公允价值变动损失及递延所得税资产回冲影响，进一步扩大了亏损。
三、应对措施
公司将围绕发展战略，坚持效益优先，兼顾规模增长。在业务层面，立足核心产业和优势市场，以自动化、信息化技术为基础，
在自动化、能源技术创新应用、数字经济等重点领域积极布局；实施国产化替代和智能化升级战略，持续提高核心竞争力，推动主营
业务高质量发展。同时，强化新产品技术创新及产业协同，加大部署力度，提升公司增量业务。在运营管理层面，全面推动各项降本
增效措施，提升运营效能与整体盈利能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c5fe5a17-c7f8-46b2-916b-f0b047531e99.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格
及独立性的相关要求。
四川安控科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/742c6e60-263b-4a77-b9f0-ac8a6ea22a2f.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议了《关于2026年度董
事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚
需提交公司股东会审议。公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬/津贴方案
1、非独立董事、高级管理人员薪酬
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。基本薪酬参考同行业可比公司薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。绩效薪
酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定。
在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不
另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
2、独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业
及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 12 万元，独立董事津贴按月发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬根据其具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩，结合公司相关薪酬与绩效考核管理制度综合评定；
薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%。基本薪酬参考同行业可比公司水平，综合岗位职责、
工作经验、从业年限及个人贡献等因素确定并按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，依据年度考核结果核定，高管薪
酬按其所任职务对应标准执行。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7cc3e3c6-8afd-4488-8f4f-6adb2c71b013.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2
025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月24日（星期五）下午15:00至16:00在“价值在线”
（www.ir-online.cn）举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址（https:
//eseb.cn/1x37nxNf6tG）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月24日前进行会前提问，公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次网上说明会的人员有：董事长吴利廷先生、总经理张磊先生、财务总监陈黎女士、董事会秘书王超先生、独立董事宋刚
先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/68d1ade7-7915-41f7-8882-1ba5634341ee.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：关于2025年度利润分配预案的公告
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安控科技（300370）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/886a77d0-bec7-4738-bf1b-cb176b58f56a.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：关于会计政策变更的公告
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安控科技（300370）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3493a3e4-4e9a-4819-a76d-693a2ec7810f.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安控科技（300370）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1e029352-d837-420c-8c14-8c83660441ed.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年度财务决算报告
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安控科技（300370）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/88f01887-dbf1-4019-9888-1eec8070a158.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年度董事会工作报告
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安控科技（300370）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3f15cd65-f045-4840-9569-dc9504aa2e67.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年度独立董事述职报告（马德芳）
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本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司
2025年度内召开的董事会会议和股东会，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2025年度
履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人马德芳，男，中国籍，无境外居永久居留权，1978年 6月出生，中央财经大学会计学博士、管理学学位，对外经济贸易大学
博士后流动站（财务会计与审计）。中国注册会计师，目前就职于首都师范大学管理学院，会计学专业教师，副教授。2021年 6月至
今担任公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的次数及投票情况
1.参加董事会情况
报告期内，本人共出席公司董事会 4次。严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会
情况如下表：
独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续 投票情况
姓名 次数 次数 次数 次数 两次未亲 （投反对
自出席会 票次数）
议
马德芳 4 0 4 0 0 否 0
2.参加股东会的情况
2025年度，公司共召开了 2次股东会，本人出席股东会 2次。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
（1）审计委员会
2025年，本人作为公司董事会审计委员会委员，出席了 5次审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查
；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机
构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）独立董事专门会议
2025年 4月 16日，召开了独立董事专门会议，会议讨论了申请综合授信额度、担保额度等方面内容，审议通过了《关于公司（
含下属分公司）及控股子公司 2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、
审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效的探讨和交流，
了解了审计机构审计工作情况，监督维护了审计结果的客观、公正。
（五）独立董事现场工作的情况及上市公司配合独立董事工作的情况
2025年度任职期间，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，对公司的生产经营和财务状况进
行了解，对公司内部控制制度的实施、三会运作的情况等进行监督，现场工作时间 15天。同时，与公司其他董事、高级管理人员保
持联系，持续关注公司经营情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事
项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时勤勉地向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，充分保证了公司独
立董事的知情权，为本人的独立工作提供了便利条件。
（六）在维护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求持续完善
公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；督促和核查
董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小股东
的合法利益。
2025年度任职期间，本人通过出席公司股东会等形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者关注与诉求，积极建立与
中小投资者的良好沟通交流关系。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定要求执行，公司董事会在审议关联交易时的表决程序均符合有关法律法规
的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，
交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年任职期间，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任职期间，公司未发生上述事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人认真审阅了公司《2024年年度报告》《2025年第一季
度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，认为公司在财务报告和定期报告中的财务信息真实、客观地反映了公司的
资产、经营状况；公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制情况。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（六）续聘公司 2025 年度审计机构
2025年 4月 16日第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，继续聘请北京德皓国际会
计师事务所作为公司 2025年度审计机构，聘期一年。本次续聘决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及监管规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于专业判断，我们同意将该议案提交公司股东会审议，并于 2024年年
度股东大会审议通过。
（七）积极监督公司的财务核算与年度审计活动
本人认真了解公司的财务核算管理工作，并与公司续聘的外部会计师积极沟通公司的审计安排与计划，北京德皓国际会计师事务
所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
除上述事项外，2025年任职期间，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价与建议
本人自担任独立董事以来，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等监督部门出台的法律和规章制度，加深对相关法规尤其是涉
及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履
职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思维意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权
益。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种
有价值的参考意见。
独立董事：马德芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3435574f-403d-4637-80d2-19cec80e1276.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：董事、高级管理人员薪酬制度（2026年4月）
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四川安控科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度
相适应的激励约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规以及《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事以及高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最新法律法规和规章存在冲突，则以最新的法
律法规和规章规定为准。第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持市场化导向，结合行业差异与外部市场薪酬水平；
（二）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合；
（三）坚持激励与约束并重的原则；
（四）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则，与公司持续健康发展的目标相符。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订公司董事和高级管理人员薪酬管理制度，公司董事会负责审议公司高级管理人员
的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考核的标准；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对
其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会通过后确定。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任、能力确定薪酬标准。
公司（包含控股子公司，下同）兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬（包
括在子公司担任董事、监事、高管等职务），不再单独领取董事津贴。
公司非独立董事可额外享受工作津贴，具体金额将根据股东会批准的非独立董事工作津贴标准领取。
第九条 公司在职非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。基本薪酬
根据市场薪酬水平及公司经营规模、岗位职责、能力水平、公司职工工资水平及其他参考因素确定。绩效薪酬根据个人分管业务年度
目标完成情况的绩效考核结果确定。
公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及专项激励等，股权激励计划需另行制定专项方案并履行信
息披露义务。第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴。
第四章 薪酬发放、追索与止付
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放，核算与发放
遵循公司相关制度规定。第十五条 薪酬体系应为公司的经营情况服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而做相应的调整
以适应公司的进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十六条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以扣发或不予发放绩效薪酬或津贴以及中长期激励
收入：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重违反国资监管部门规章，受到严重警告以上处分；
（四）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（五）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门审查的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
第十九条 本制度经股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f8f3ff0f-f0f9-4ffd-9792-e90d76740553.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年度独立董事述职报告（孙宝）
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各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚实
守信、勤勉尽责地履行职责，积极发挥独立董事的作用，出席股东会、董事会等各种会议，基于专业知识审慎行使独立董事职责，发
表客观公正的意见，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度履行独立董事职责情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人孙宝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 3月出生，管理学博士，毕业于中国人民大学。曾任职上海宝信软件股份
有限公司、北京联办旗星风险管理顾问公司、粤开证券股份有限公司、北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司、西藏天泽金牛资产管理
有限公司副总裁，2024年 12月至今担任源起科创（北京）基金管理有限公司合伙人。自 2020年 8月起担任公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，本人共出席公司董事会 4次，列席会议 0次。严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现
象，出席董事会情况如下表：
独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续 投票情况
姓名 次数 次数 次数 次数 两次未亲 （投反对
自出席会 票次数）
议
孙宝 4 1 3 0 0 否 0
2、参加股东会的情况
2025年度，公司共召开了 2次股东会，本人出席股东会 2次。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，2025年度提名委员会未开展相关提名工作。
本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，2025年我严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》及委员会议事规
则，在全体委员的共同参与下，薪酬与考核委员会审议并通过了 2025年度董事、高级管理人员两项薪酬方案。其中董事薪酬方案因
涉及全体董事利益，已按规则回避表决，并提交董事会和 2024年年度股东大会审议通过。忠实履行了独立董事的职责，切实维护了
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出合理化
建议，且充分发挥独立董事的专业优势，为公司的长远战略建言献策，为公司明确了未来发展战略、经营计划，分析了潜在风险并制
定应对措施。
2025年共召开 1次独立董事专门会议，本人均亲自出席。对关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2025年度申请综合融资额
度及担保额度暨关联交易的议案事项进行了认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见，对各项议案没有提出异议，均投了
赞成票。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、
审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。
（四）独立董事现场工作的情况
2025年度任职期间，本人在公司现场工作时间 15天，利用参加股东会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进
行实地考察，通过与公司高级管理人员、董事会办公室、财务部、人力资源部等相关部门进行深入交流，审阅公司文件、听取汇报、
现场考察等多种形式，从专业角度提出建议，保障决策合法合规、维护股东权益；向股东述职，全面汇报全年参与董事会及专门委员
会会议、监督重大事项决策等履职情况，主动接受监督；通过与公司总经理、分管副总经理等高管的深度交流，深入了解公司自动化
、油气服务等核心业务的发展现状、战略规划及行业竞争等挑战，围绕业务发展、运营管理、风险防控等方面提出加大研发投入深化
AI与业务融合、与供应商建立战略联盟优化库存管理、开展合规培训等前瞻性建议，助力公司完善管理决策，为高质量发展提供支
持。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时勤勉地向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，充分保证了公司独
立董事的知情权，为本人的独立工作提供了便利条件。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.审慎客观行使表决权
报告期内，本人对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观地作出判断，在
决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
2.密切关注公司的信息披露工作
报告期内，本人密切关注公司信息披露情况，并督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，并推动公司开展
投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的合法权益。
（六）与中小股东的沟通情况
本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立了联系，充分听取了投资者
意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定要求执行，公司董事会在审议关联交易时的表决程序均符合有关法律法规
的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，
交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年任职期间，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任职期间，公司未发生上述事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规要求编制并披露了 2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及 2025年
第三季度报告，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司定期报告的编制、审议及披露程序合法合规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年 4月 16日第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，继续聘请北京德皓国际会
计师事务所作为公司 2025年度审计机构，聘期一年。本次续聘决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及监管规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于专业判断，我们同意将该议案提交公司股东会审议，并于 2024年年
度股东大会审议通过。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年任职期间，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年任职期间，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
四、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和
社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的内外部培训，更全面地了解公司各项制度，不断提高自己的履
职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
六、总体评价与建议
2025年，本人始终恪守各项法律法规及公司规章制度，秉持独立、客观、审慎的原则，凭借自身专业知识与实践经验，忠实、勤
勉地履行自己的职责，为董事会的科学决策、规范运作发挥了积极作用。本人将继续秉持严谨审慎、勤勉、忠实、独立公正的原则，
充分发挥独立董事的作用，强化与董事会、管理层的有效沟通，助力推动公司治理体系不断完善，更好地维护公司和全体股东的合法
权益。
独立董事：孙宝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4eccd470-fdc2-4482-bc2e-ba64b2091760.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：营业收入扣除事项的专项核查意见-德皓核字[2026]00000833号
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2026]00000833号四川安控科技股份有限公司：
我们接受委托，对四川安控科技股份有限公司（以下简称安控科技公司） 2025 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[202
6]00001150号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该
明细表已由安控科技公司管理层按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，安控科技公司 2025年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是安控科技公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用
途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001150号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德皓
国际会计师事务所（特殊普
中国注册会计师：
通合伙）
郑志刚
中国·北京 中国注册会计师：
杨艳
二〇二六年四月八日
四川安控科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理（2023年 12月修订）》中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要
求。
具体情况如下:
编制单位：四川安控科技股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
情况 情况
营业收入金额 41,135.69 39,761.01
营业收入扣除项目合计金额 2,629.31 3,319.81
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 6.39% 8.35%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 2,629.31 租 赁 收 3,319.81 租 赁 收
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非 入 入
货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收
入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正
常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息
收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融
业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产
品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产
生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产
生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收
入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的
收入
与主营业务无关的业务收入小计 2,629.31 3,319.81
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布
或金额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
情况 情况
易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或
其他方法构造交易产生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得
的企业合并的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 38,506.39 36,441.19
注 1：不存在应扣除营业收入（扣除金额填 0）的，也应当简要说明；判断依据篇幅过长的，可索引年度报告正文披露内容。
四川安控科技股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7c697b19-058b-42ed-84ac-513ea9b3fb77.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年年度审计报告
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安控科技（300370）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/06cad998-2493-436f-b680-60f5fbb58ae0.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年度独立董事述职报告（刘波)
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安控科技（300370）：2025年度独立董事述职报告（刘波)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c6a1c1a7-a889-4951-8a6e-f9f312361ec0.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年度独立董事述职报告（宋刚)
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安控科技（300370）：2025年度独立董事述职报告（宋刚)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/bbd60cf5-3f27-438e-a14f-2e4467d75a12.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意提请股东
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2
025 年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、具体内容
（一）拟发行证券的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行总额、数量及限制
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过公司最近一年末净资产的 20%。本次发行的股票数量按照募
集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上
产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式和价格区间
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。最终发行
价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对发行对象限售期另有规定的，依其规定。发
行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份
锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途规定
公司本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：1．符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政
法规规定；2．募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；3．募集资金项目
实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响
公司生产经营的独立性。
（七）决议的有效期
自公司 2025年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规
范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，
确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购
比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
（2）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公
告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
（3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记
、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
（4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容在股东会决议范围内做
出适当的修订和调整；
（5）在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修
改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
（6）本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市
等相关事宜；
（7）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相
应调整；
（8）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次
发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情
决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
（9）聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；
（10）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（11）办理与本次发行有关的其他事宜。
三、履行的审批程序和相关意见
2026 年 4月 8日，公司第六届董事会第二十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》。并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
四、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票事宜，须经公司 2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向
深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会第二十二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/734ba1e4-ef1f-44c7-ad4e-6662e98c3618.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：2025年年度报告摘要
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安控科技（300370）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7e30a438-1a45-48ed-af78-b0670e936013.PDF
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2026-04-10 00:00│安控科技（300370）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 4月 8日上午 10:30
在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2026年 3月 27日以电子邮件方式送达各位董事。
本次董事会会议应出席董事 11人，实际出席会议的董事 11人（其中以通讯表决方式出席会议人数 7人，董事熊磊先生、刘定群女士
、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生）。本次会议由董事长吴利廷先生主持，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决
相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
报告期内，公司董事会 2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《
董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续
提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2026 年 4月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董
事会工作报告》。
公司独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2
025年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司 2026年 4月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事
述职报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；
公司总经理张磊先生向董事会汇报了 2025 年度工作情况，董事会认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司落实董事会决议
、管理经营及执行公司各项制度等方面的工作情况及成果。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见 2026 年 4月 10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。《2025年年度报告披露提示性公告》于 2026年 4月 10日刊登于《证券时报》。
本事项已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。
（四）审议通过《关于<2025 年度经审计的财务报告>的议案》；公司 2025 年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见 2026年 4月 10日公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月31日公司合并报表未分配利润为-2,368,198,654.38
元，母公司报表未分配利润为-1,992,385,109.22元。根据《公司章程》对利润分配的有关规定，公司 2025年度利润分配预案：不派
发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。
《关于 2025年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2026 年 4月 10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。
（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2026 年 4月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；截至 2025 年 12 月 31日，经北京德皓国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表未分配利润-2,368,198,654.38 元，占总股本1,565,376,225.00 元 的 -
151.29% ， 2025 年 度 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润-1,992,385,109.22元，占总股本 1,565,376,225.00元的-127.28%。公司
未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见 2026年 4月 10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。
（八）审议通过《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》；
根据公司 2026 年度经营计划安排，为了满足公司（含下属分公司）及控股子公司生产经营所需的流动资金需求，公司（含下属
分公司）及控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 10亿元（含）的综合融资额度。该融资额度包括新增贷款及原
有贷款的存续。融资额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、项目贷、保理融资、发行债券等相关业务。
为了提高向金融机构及类金融企业申请综合融资额度的效率，保证综合融资方案的顺利完成，公司及合并报表范围内的公司（包
括全资子公司、控股子公司）拟对合并报表范围内的公司（包括全资子公司、控股子公司）向银行等相关金融机构在 2026年申请综
合授信事项提供总额度不超过 10亿元的人民币（含）的担保或反担保。
具体内容详见 2026年 4月 10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。
（九）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等
公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬及独立董事津贴的方案。
具体内容详见 2026年 4月 10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表
决。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。
（十）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2
026年度高级管理人员薪酬方案，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。
具体内容详见 2026年 4月 10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。董事张磊先生
、李春福先生、田乐先生作为关联董事已回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》；公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求对《董事、高级管理人员薪酬制度》进行修订，包括薪酬的管理机构
、薪酬标准及构成、薪酬发放、追索与止付等内容。
具体内容详见 2026年 4月 10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》的公告。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。
（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票，募资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2025年年度股东会通过之日起至 20
26年年度股东会召开之日止。
具体内容详见 2026年 4月 10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.
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2026-03-30 16:40│安控科技（300370）：关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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安控科技（300370）：关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/2d778922-f495-445f-aed6-4f4b81fbc262.PDF
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2026-03-24 07:48│安控科技（300370）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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安控科技（300370）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/aa8f5585-0823-40fa-b23c-7fff9bf22922.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│安控科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159519.PDF
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2026-04-10│安控科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225088705.PDF
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2025-10-29│安控科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752423.PDF
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2025-08-29│安控科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606091.pdf
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2025-04-18│安控科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223124768.pdf
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2025-04-18│安控科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223124774.PDF
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2024-10-25│安控科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508241.PDF
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2024-08-27│安控科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983149.PDF
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2024-04-19│安控科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219671278.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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