公司公告☆ ◇300370 安控科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 07:48 │安控科技（300370）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-24 07:48 │安控科技（300370）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-24 07:48 │安控科技（300370）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-03-24 07:48 │安控科技（300370）：关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告 │
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│2026-03-06 17:02 │安控科技（300370）：关于公司补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-03-06 17:01 │安控科技（300370）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-03-06 17:00 │安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-06 16:58 │安控科技（300370）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2026-01-30 16:52 │安控科技（300370）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 17:32 │安控科技（300370）：关于公司全资子公司为全资二级子公司提供担保的公告 │
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2026-03-24 07:48│安控科技（300370）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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安控科技（300370）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/aa8f5585-0823-40fa-b23c-7fff9bf22922.PDF
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2026-03-24 07:48│安控科技（300370）：2026年第一次临时股东会决议公告
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安控科技（300370）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3201f951-b86a-44c6-9b6f-5db0b5537203.PDF
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2026-03-24 07:48│安控科技（300370）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026年 3月 23日下午在公司
会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2026年 3月 19日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事
会会议应出席董事 11人，实际出席会议的董事 11人（其中以通讯表决方式出席会议人数 5人，董事刘定群女士、熊磊先生、毛伟平
女士，独立董事宋刚先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长田乐先生主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决
的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司原董事长张志刚先生因工作调整原因辞去第六届董事会董事长职务，不再担任公司法定代表人，同时一并辞去战略委员会主
任委员职务。经与会董事协商，一致同意选举吴利廷先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第二十
一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条“代表公司执行公司事务的董事（董事长）为公司的
法定代表人”的规定，公司将向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
同意选举吴利廷先生（简历详见附件）为公司第六届董事会战略委员会委员，与独立董事刘波先生、非独立董事张磊先生共同组
成公司第六届董事会战略委员会，并由吴利廷先生担任主任委员。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7c6d6a17-d130-45b2-9f8c-77f9dcc44931.PDF
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2026-03-24 07:48│安控科技（300370）：关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告
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一、关于非独立董事变更的情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 6日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补
选第六届董事会非独立董事的议案》，张志刚先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，不再担任公司法定
代表人，同时一并辞去战略委员会主任委员职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东宜宾市叙州区创益产业
投资有限公司推荐，公司第六届董事会提名委员会第三次会议审查通过，公司董事会研究决定，同意提名吴利廷先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司于今日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举吴利廷先生
为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、关于选举公司第六届董事会董事长的情况
公司于今日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，经与会董事协商，
一致同意选举吴利廷先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止。
三、关于法定代表人变更的情况
根据《公司章程》第八条的规定，代表公司执行公司事务的董事（董事长)为公司的法定代表人。公司法定代表人相应由张志刚
先生变更为吴利廷先生，公司将尽快完成工商变更登记手续。
四、关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的情况
公司于今日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
。同意选举吴利廷先生为公司第六届董事会战略委员会委员，与独立董事刘波先生、非独立董事张磊先生共同组成公司第六届董事会
战略委员会，并由吴利廷先生担任主任委员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/2c5bec02-38f6-410a-beb0-675402ad5dfa.PDF
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2026-03-06 17:02│安控科技（300370）：关于公司补选第六届董事会非独立董事的公告
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安控科技（300370）：关于公司补选第六届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/93d28758-bc88-484e-8fd9-7aeb7169020e.PDF
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2026-03-06 17:01│安控科技（300370）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 3月 6日上午 10:30在
公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2026年 3月 3日以电子邮件方式送达各位董事。本次
董事会会议应出席董事 10人，实际出席会议的董事 10人（其中以通讯表决方式出席会议人数 7人，董事张磊先生、李春福先生、毛
伟平女士，独立董事宋刚先生、刘波先生、马德芳先生、孙宝先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长田乐先生主持，
公司部分高级管理人员、非独立董事候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决
的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
公司董事会近日收到公司法定代表人、董事长张志刚先生的书面辞职报告，张志刚先生因工作调整原因申请辞去第六届董事会董
事、董事长职务，不再担任公司法定代表人，同时一并辞去战略委员会主任委员职务，张志刚先生原定任期为 2024年第三次临时股
东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后张志刚先生将不再担任公司任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利
进行，在选举新任董事长及产生新任法定代表人之前，副董事长田乐先生将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，
代为履行法定代表人、董事长职责。
经公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司推荐，公司第六届董事会提名委员会第三次会议审查通过，提名吴利廷先生
为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会决定提请召开四川安控科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提请审议的《关于补选第六届董事
会非独立董事的议案》。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/e1872c17-f9ac-48eb-abaa-a1518ff1eaab.PDF
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2026-03-06 17:00│安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/c4dd7e1d-1cf0-48d4-8df5-9ccee037cf05.PDF
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2026-03-06 16:58│安控科技（300370）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十次会议审议通过，兹定于 2026年 3月 23日召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 16日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 3月 16日（星期一）下午 15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3月 7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
本次股东会仅选举一名非独立董事，故不适用累积投票制。
上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份
证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，
不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件 3），在 2026年 3月 20日 11:30前送达或传
真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 3月 20日上午 11:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：四川安控科技股份有限公司董事会办公室（四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/5153af2e-dfe3-4ce1-b6d1-03ee1ac6b520.PDF
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2026-01-30 16:52│安控科技（300370）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：8,500万元–10,500 万元 亏损：9,418.05万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：9,700 万元–11,800万元 亏损：8,818.43万元
营业收入 40,000 万元–45,000 万元 39,761.01万元
扣除后营业收入 37,000 万元–42,000 万元 36,441.19万元
注：本公告格式中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）财务部门初步测算结果，未经审计机
构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司受上期纳入合并范围子公司在本期并表期间较上期增加的影响，使得销售费用、管理费用、研发费用支出较
上年同期有所增加。
2、报告期内，公司受业绩补偿收益较上期大幅减少的影响，使得投资收益较去年同期有所下降。
3、报告期内，公司持续加强资产管理，提升应收、存货等资产运营效率，使得信用减值和资产减值损失较上年同期有所降低。
4、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响额约为 1,200 万元至1,400万元，上年同期为-599.62万元。本期非经常性
损益主要为交易性金融资产公允价值变动损失、业绩补偿案收益、债务重组收益、政府补助等；上期非经常性损益主要为交易性金融
资产公允价值变动损失、业绩补偿案收益、政府补助等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以本公司2025年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体
披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/871df8fe-d5b5-43b7-b037-5b5d8e04635e.PDF
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2026-01-26 17:32│安控科技（300370）：关于公司全资子公司为全资二级子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第十六次会议，经2024年
年度股东大会审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。同
意公司、公司控股子公司等在2025年度拟为申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司提供总额不超过10亿元人民币（
含）的担保或反担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为4.5亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额
度为5.5亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供连带责任担
保等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控股子公司的少数股东应当同时提供相同比例的担保或反担保。具体内容详
见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资二级子公司杭州安煦科技发展有限公司（以下简称“杭州安煦”）因经营发展需要，向浙江民泰商业银行股份有
限公司富阳江南小微企业专营支行（以下简称“富阳江南小微企业专营支行”）申请人民币200万元银行贷款，期限为2026年1月23日
至2027年1月4日，并由公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）提供连带责任保证。
上述担保事项属于已经公司董事会及股东会审议通过的担保事项范围，无需再次提交审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 杭州安煦科技发展有限公司
注册资本 200 万（元）
法定代表人 刘雪平
成立日期 2021年 05月 07 日
注册地点 浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路 400号 4幢 404室
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；科技中介服务；社会经济咨询服务；市场营销策
划；会议及展览服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
注1：杭州安煦科技发展有限公司的股权结构图。
安控科技
100%
浙江安控
100%
杭州安煦
2、主要财务指标：
单位：元
资产负债项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 28,388,350.40 34,319,141.50
负债总额 30,218,879.19 34,880,033.40
净资产 -1,830,528.79 -560,891.90
利润项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 4,075,092.24 2,723,520.50
营业利润 -1,251,739.50 -528,042.11
净利润 -1,394,911.80 -530,363.11
杭州安煦不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、保证人：浙江安控科技有限公司。
借款人：杭州安煦科技发展有限公司。
贷款人：浙江民泰商业银行股份有限公司富阳江南小微企业专营支行。
2、担保金额：人民币 200万元。
3、担保方式：连带责任保证。
4、担保期限：自本合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
5、保证范围：包括借款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用（包括但不限于仲裁费、诉讼费
、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、公告费、拍卖费、鉴定费、差旅费等）。
五、本次担保的影响
公司全资子公司为全资二级子公司提供保证担保，有利于补充二级子公司日常经营所需流动资金，该担保事项的财务风险处于公
司可控范围内
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