公司公告☆ ◇300370 安控科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邓瑜） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（刘波） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（邱建） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（马德芳） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（马德芳） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邱建） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （刘波） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （邓瑜） │
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邓瑜）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邓瑜）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（刘波）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（刘波）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（邱建）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（邱建）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（马德芳）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（马德芳）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 202
6年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营情况、财务状况，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 24日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fbb5e8c0-84dc-44d1-be3b-0faba74767e4.PDF
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（马德芳）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（马德芳）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邱建）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邱建）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （刘波）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （刘波）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：关于董事会换届选举的公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定及《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选
举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立
董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》。公司第七届董事会由 11名董事组成，其中，非
独立董事 7名，独立董事 4名。公司董事会同意提名吴利廷先生、吴明先生、陈黎女士、田乐先生、毛伟平女士、张磊先生、李春福
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名刘波先生、邱建先生、邓瑜先生、马德芳先生为公司第七届董事会独立董事候
选人，上述候选人简历详见附件。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
二、董事候选人任职资格情况
公司第六届董事会提名委员会对上述7名非独立董事候选人及4名独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具
备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司 2
025年年度股东会审议，并采用累积投票制分别选举 7名非独立董事、4 名独立董事。以上 11 名董事共同组成公司第七届董事会，
任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法律法
规的要求。
三、其他情况说明
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定履行董事职责和义务。公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表
示由衷的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29acabbf-4ea3-4c59-b20b-c8d1b142a9ce.PDF
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （邓瑜）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （邓瑜）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:01│安控科技（300370）：2026年一季度报告
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安控科技（300370）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9725c5bb-65c6-4046-b836-5f4b6876ca72.PDF
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2026-04-23 17:01│安控科技（300370）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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安控科技（300370）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34a3b515-d6bf-4b49-9a7b-1f2af93871b6.PDF
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2026-04-23 16:59│安控科技（300370）：关于召开公司2025年年度股东会通知的公告
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十三次会议审议通过，兹定于 2026 年 5月 21日召开 2025 年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 5月 14日（星期四）下午 15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025 年年度报告全文及其摘要> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
5.00 《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 非累积投票提案 √
2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议
案》
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 累积投票提案 应选人数（7）
会非独立董事的议案》 人
9.01 选举吴利廷先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举吴明先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举陈黎女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.04 选举田乐先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.05 选举毛伟平女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.06 选举张磊先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.07 选举李春福先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 累积投票提案 应选人数（4）
会独立董事的议案》 人
10.01 选举刘波先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举邱建先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举邓瑜先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.04 选举马德芳先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露，其中中小投资者指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十二、二十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
5、第 5、8项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、提案 9.00、10.00采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 7人、独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（2）法人股东由法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应
持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人
员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》
（见附件 3），在 2026年 5月 20 日 11:30 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样
。
2、登记时间：2026年 5月 20日上午 11:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：四川安控科技股份有限公司董事会办公室（四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f8588553-3118-40c4-95d5-706c909ffcf7.PDF
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2026-04-14 16:30│安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第十六次会议，经2024年
年度股东大会审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。同
意公司、公司控股子公司等在2025年度拟为申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司提供总额不超过10亿元人民币（
含）的担保或反担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为4.5亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额
度为5.5亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供连带责任担
保等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控股子公司的少数股东应当同时提供相同比例的担保或反担保。具体内容详
见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司北京安控油气技术有限责任公司（以下简称“安控油气”）向中国农业银行股份有限公司北京崇文支行（
以下简称“农业银行”）申请人民币 1,000万元银行贷款，期限 1年，公司为安控油气提供连带责任保证担保，与农业银行签订《保
证合同》。
安控油气向中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“中国银行”）申请人民币 1,000 万元银行贷款，期限 12 个月，
公司为安控油气提供连带责任保证担保，与中国银行签订《最高额保证合同》。
上述担保事项属于已经公司董事会及股东会审议通过的担保事项范围，无需再次提交审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 北京安控油气技术有限责任公司
注册资本 10,000 万（元）
法定代表人 王文明
成立日期 2017年 12月 13日
注册地点 北京市海淀区地锦路 9号院 5号楼 4层 101-10
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联
网数据服务；专业设计服务；集成电路设计；软件开发；新兴能
源技术研发；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；仪器
仪表制造；智能仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；信息安
全设备制造；新能源原动设备制造；工业控制计算机及系统制造；
物联网设备制造；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表
销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；环境保
护专用设备销售；新能源原动设备销售；工业控制计算机及系统
销售；物联网设备销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材
料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；五金产品零售；
专用设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通用设
备修理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；劳务服务（不
含劳务派遣）；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；特种设
备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
公司持有安控油气 100%股权，安控油气系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 25,682.20
负债总额 12,595.79
净资产 13,086.41
利润项目 2025 年度（经审计）
营业收入 12,013.53
营业利润 57.38
净利润 74.89
安控油气不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）保证合同一
1、保证人：四川安控科技股份有限公司。
2、债务人：北京安控油气技术有限责任公司。
3、债权人：中国农业银行股份有限公司北京崇文支行。
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