公司公告☆ ◇300370 安控科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:32 │安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-23 17:46 │安控科技（300370）：关于公司前期诉讼事项进展的公告 │
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│2024-12-20 16:58 │安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 │
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│2024-12-04 18:22 │安控科技（300370）：关于公司股价异动的公告 │
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│2024-11-27 16:54 │安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 │
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│2024-11-20 17:48 │安控科技（300370）：2024年第五次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-20 17:48 │安控科技（300370）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-18 22:12 │安控科技（300370）：关于持股5%以上股东所持部分公司股份被司法强制执行的提示性公告 │
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│2024-11-14 16:42 │安控科技（300370）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-14 16:42 │安控科技（300370）：关于公司前期诉讼事项进展的公告 │
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2024-12-26 16:32│安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）于2024年4月17日召开第六届董事会第七次会议，经2023年年
度股东大会审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2024年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。同意
公司、公司控股子公司等在2024年度拟为申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司提供总额不超过12亿元人民币（含
）的担保或反担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为5.3亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度
为6.7亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供连带责任担保
等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控股子公司的少数股东应当同时提供相同比例的担保或反担保。具体内容详见
2024年4月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司全资子公司北京安控油气技术有限责任公司（以下简称“安控油气”）向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简
称“北京银行”）申请人民币 200 万元银行贷款，期限 1 年，公司为安控油气提供连带责任保证担保，与北京银行签订《最高额保
证合同》。
上述担保事项属于已经董事会及股东大会审议通过的担保事项范围，无需再次提交审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 北京安控油气技术有限责任公司
注册资本 10,000 万（元）
法定代表人 王文明
成立日期 2017 年 12 月 13 日
注册地点 北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼 4 层 101-10
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联
网数据服务；专业设计服务；集成电路设计；软件开发；新兴能
源技术研发；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；仪器
仪表制造；智能仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；信息安
全设备制造；新能源原动设备制造；工业控制计算机及系统制
造；物联网设备制造；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器
仪表销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；环
境保护专用设备销售；新能源原动设备销售；工业控制计算机及
系统销售；物联网设备销售；机械设备销售；电子产品销售；建
筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；五金产品
零售；专用设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；
通用设备修理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；劳务服
务（不含劳务派遣）；石油天然气技术服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工
服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程
设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。
公司持有安控油气 100%股权，安控油气系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 19,743.50
负债总额 8,044.25
净资产 11,699.25
利润项目 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 2,814.25
营业利润 -1,163.04
净利润 -1,157.97
安控油气不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署《最高额保证合同》
1、保证人：四川安控科技股份有限公司。
2、债务人：北京安控油气技术有限责任公司。
3、债权人：北京银行股份有限公司中关村分行。
4、保证金额：400 万元。
5、保证期限：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
6、保证范围：
为主合同项下北京银行(以及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权金
（最高限额为人民币贰佰万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲
裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为人民币肆
佰万元。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 3.99 亿元，截至公告披露日，对外担保余额为 3.525亿元，占公司
最近一期经审计净资产的 57.37%；除此之外，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉的情况。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e25ff239-67a5-476b-8525-e47a2f0fc665.PDF
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2024-12-23 17:46│安控科技（300370）：关于公司前期诉讼事项进展的公告
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安控科技（300370）：关于公司前期诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/528cb02b-efb1-4e6c-be8e-e5f3104259d3.PDF
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2024-12-20 16:58│安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告
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安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f98fc74e-ef02-40a2-8254-ff6af5ef0744.PDF
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2024-12-04 18:22│安控科技（300370）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）股票交易价格于2024年12月2日、12月3日、12月4日连续3个交
易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，12月3日、12月4日连续2个交易日累计偏离34.03%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、现场、致函询问等问询方式，对公司控股股东、公司全体董事、监事及
高级管理人员进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未被披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司股价短期内上涨幅度较大，换手率及成交量明显放大。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理
性投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/1ffd0485-1322-4856-b50e-6086a9c40035.PDF
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2024-11-27 16:54│安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告
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安控科技（300370）：关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/94a20c03-702c-49ae-bfc4-6f2eeeb6595e.PDF
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2024-11-20 17:48│安控科技（300370）：2024年第五次临时股东大会法律意见书
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大地律股字[2024]第 240671 号
致：四川安控科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“
《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及四川安控科技股份
有限公司（以下称“安控科技”）章程的有关规定，北京市大地律师事务所（以下称“本所”）指派律师以视频方式出席安控科技 2
024 年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法
律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会系由 2024 年 11 月 4 日召开的安控科技第六届董事会第十五次会议决定召集的。安控科技董事会于
2024 年 11 月 5 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体公开发布了《四
川安控科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》。该会议通知公告载明了本次股东大会现场会议召
开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权，有权出席本次股东
大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行
了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 20 日下午 14：30 在四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋安控科技会议室如期召
开，由董事长张志刚先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2024 年 11 月 20 日的 9:15-15:00 的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
因此，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由安控科技第六届董事会第十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为安控科技
董事会。
2、根据出席本次股东大会现场会议股东签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统
计结果、截至本次股东大会股权登记日的股东名册并经查验，本次股东大会通过现场和网络投票的股东及委托代理人共计 632 人，
代表股份 554,403,668 股，占安控科技股份总数的 35.4166%。除安控科技股东及委托代理人外，出席本次股东大会的人员还有安控
科技董事、监事、高级管理人员及本所律师。
因此，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席现场会议人员的资格符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定，
合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为安控科技已公告的会议通知所列出的全部议案。本次股东大会经审议，依照安控科技
章程所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1. 《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 551,668,949 股，占出席会议所有股东所持公司股份的99.5067%；反对 2,305,019 股，占出席会议所有股东所
持公司股份的 0.4158%；弃权 429,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持公司股份的 0.0775%。
中小股东总表决情况：同意 86,003,420 股，占出席会议中小股东所持公司股份的 96.9182%；反对 2,305,019 股，占出席会议
中小股东所持公司股份的 2.5976%；弃权 429,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持公司股份的 0.4
842%。
经查验，上述议案获得本次股东大会审议通过。
本所律师、现场推举的两名股东代表及监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统
计确定最终表决结果后予以公布。其中，安控科技对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次
股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及安控科技
章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/4fc2b1c8-976c-4216-b550-dcdeadb565c7.PDF
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2024-11-20 17:48│安控科技（300370）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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安控科技（300370）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/03ec39a8-d4d1-4050-97a4-2e1c1abb426a.PDF
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2024-11-18 22:12│安控科技（300370）：关于持股5%以上股东所持部分公司股份被司法强制执行的提示性公告
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股东俞凌先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）于 2024年 11 月 18 日收到公司持股 5%以上股东俞凌先生《
股份被动减持计划告知函》，“本人于近日收到北京市海淀区人民法院的《执行裁定书》【（2021）京 0108执 5894 号】，因与深
圳市高新投集团有限公司公证债权文书一案，本人持有的安控科技股票 11,000,000 股（占本公司总股本不超过 0.7%），将被执行
以市价卖出”。如果本次交易成功，将导致俞凌先生被动减持，实际减持数量以法院执行情况为准。现将具体情况公告如下：
一、上述执行裁定书的主要内容
深圳市高新投集团有限公司与俞凌、董爱民、袁忠琳公证债权文书一案，该案（2020）深前证执字第 17 号《执行证书》已经发
生法律效力。根据北京市海淀区人民法院的《执行裁定书》【（2021）京 0108 执 5894 号】，依照《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十九条之规定裁定如下：扣划俞凌证券账户中的安控科技股票 11,000,000 股，以市价
卖出。
本裁定送达后即发生法律效力。
二、股东基本情况
1、股东名称：俞凌
2、股东持股情况：俞凌持有公司股份 102,721,126股，占公司总股本的 6.56%。
三、本次被动减持计划的主要内容
1、减持股东名称：俞凌；
2、减持原因：因俞凌先生与深圳市高新投集团有限公司公证债权文书一案，深圳市高新投集团有限公司向北京市海淀区人民法
院申请执行俞凌先生持有安控科技股票11,000,000股；
3、股东股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括资本公积金转增股本部分）；
4、股份变动数量：计划减持合计不超过11,000,000股，占公司总股本的0.70%；
5、减持期间：具体以法院实际执行情况为准；
6、减持方式：按照法院协助执行通知书要求的方式办理。
7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
四、风险提示及其他说明
1、此次被动减持是证券公司将按北京市海淀区人民法院协助执行通知书要求对被执行人持有的司法处置股票进行卖出而强制被
动减持。
2、本次被动减持的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
3、公司将督促股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行股票减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、北京市海淀区人民法院《执行裁定书》（2021）京 0108 执 5894 号。
2、股份被动减持计划告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/3664b20d-e900-4172-bde8-a5a0518dcaaa.PDF
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2024-11-14 16:42│安控科技（300370）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的提示性公告
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安控科技（300370）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/5c0690f5-7b85-4345-b599-d21f1b4d6bbb.PDF
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2024-11-14 16:42│安控科技（300370）：关于公司前期诉讼事项进展的公告
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安控科技（300370）：关于公司前期诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/9dffd5e8-b372-430c-97f0-7d4a2c9b2a1f.PDF
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2024-11-04 19:27│安控科技（300370）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）2024 年 7月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王超先生为公司第六届董事会秘书，任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见 2024 年 7月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司
董事会秘书的公告》（公告编号：2024-039）。
王超先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。
根据公司第六届董事会第九次会议决议，王超先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。
王超先生联系方式如下：
通讯地址：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋
邮政编码：644600
联系电话：0831-6489947
传真号
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