公司公告☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:36 │汇中股份（300371）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：汇中股份董事会秘书工作细则 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：汇中股份董事会战略与ESG委员会实施细则 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：汇中股份董事会议事规则 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：汇中股份募集资金管理制度 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：汇中股份对外担保管理制度 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：汇中股份年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：汇中股份股东会议事规则 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：汇中股份董事高管内部问责制度 │
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2025-05-22 19:36│汇中股份（300371）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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汇中股份（300371）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9e2be6d4-c1e0-4ce3-9b76-7b6562c422b9.PDF
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2025-05-22 19:34│汇中股份（300371）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 6 月 9 日（周一）14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意
召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 6 月 9 日（周一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日（周二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 3 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上市公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。
（2）公司董事、监事；
（3）律师及其他相关人员。
8、列席人员：
公司高级管理人员。
9、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案： 议案 1.00、2.00 为等额选举
1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数 5 人
1.01 提名张力新先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名冯大鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名陈辉女士为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名郭立志先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名张继川先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 应选人数 3 人
2.01 提名唐欣女士为第六届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名王富强先生为第六届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名吴凡女士为第六届董事会独立董事候选人 √
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
3.00 《关于修改〈汇中仪表股份有限公司章程〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
12.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √
提案 1.00、2.00 需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 1.00、2.00 采取累积投票制进行表决，应选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事， 股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。提案 2.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
提案 3.00、4.00、5.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案属于普通决议
事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案已经 2025年 5月 22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 5 月 23 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 6 月 3 日 9:00—17:00。
3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室
4、会议联系方式：
联系人：李俊杰
联系电话：0315-3856690 15733300371
传 真：0315-3190081
电子邮箱：300371@hzyb.com
联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/b1995828-447f-4e3e-ae58-a659725c0f5c.PDF
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2025-05-22 19:34│汇中股份（300371）：汇中股份董事会秘书工作细则
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第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
--创业板上市公司规范运作》等法律法规和《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，特制定本
细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用
于董事会秘书。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。
第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。
拟聘任的董事会秘书除应符合本章任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是
否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。
第五条 董事会秘书的任职资格：
（一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法
律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（三）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第六条 存在下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一） 《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二） 被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（四） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（五） 被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；
（六） 法律法规、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响上市公司规范运作的情形，并提示相关风险。
上述期间，应当以公司董事会审议董事会秘书候选人聘任议案的日期为截止日。
第三章 职 责
第七条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用
职权为自己或他人谋取利益。
第八条 董事会秘书对上市公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所的问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员
了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、《创业板上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实
履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第四章 任免程序
第九条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解聘。
第十条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职
责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十一条 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司披露离任报告的，应当在公告中说
明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情
况、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司影响等情况。
董事会秘书应当按照公司离职管理制度妥善做好工作交接或依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续安排。
第十二条 董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，公司董事会应当自该事实发生之日起一个月内终止对其聘任：
（一）出现本细则第六条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或股东造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》《规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规
定或者《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。
第十三条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证
券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十四条 公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事
或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。
董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第五章 法律责任
第十五条 董事会秘书违反法律、法规或《公司章程》，则根据有关法律、法规或《公司章程》的规定，追究相应的责任。
第六章 附 则
第十六条 本细则未尽事宜，遵照国家有关法律、法规等规定及公司章程执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本细则。
第十七条 本细则所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第十八条 本细则由董事会负责修改和解释。
第十九条 本细则自董事会审议通过之日起生效实施，修改时同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/fa57dc3e-b2ab-4218-a528-a5fa431ec3c1.PDF
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2025-05-22 19:34│汇中股份（300371）：汇中股份董事会战略与ESG委员会实施细则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17
号—可持续发展报告（试行）》《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司特设立董事会战略与 E
SG 委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策
和环境、社会及公司治理（ESG）进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会由三名成员组成。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持战略与 ESG 委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。
第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条 战略与 ESG 委员会可以下设工作小组。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二) 对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三) 对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议；
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五) 对公司 ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，对公司 ESG战略和目标工作的实施进展进行监督和检查，听取工作小组的
工作汇报，并提出相应建议；
(六) 对公司年度 ESG报告及其他 ESG 相关信息披露进行审阅，确保 ESG报告及其他 ESG相关披露的完整性、准确性；
(七) 对以上事项的实施进行检查；
(八) 董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，战略与 ESG 委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作小组负责做好战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，提供以下有关方面的资料：
(一) 由公司有关部门或控股(参股)企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告、合作方的基本
情况以及公司 ESG 事项等资料；
(二) 由工作小组进行初审，提出立项意见，报战略与 ESG 委员会；
(三) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报工作小组；
(四) 由工作小组组织评审，向战略与 ESG 委员会提交正式提案。第十一条 战略与 ESG 委员会根据工作小组的提案召开会议，
进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员。因情况紧急，需要尽快召开临时会议
的，可以通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。会议由主任委员
主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十四条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，必要时可以依照程序采用通讯表决的
方式召开。
第十五条 战略与 ESG 委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循《公司章程》及本实施细则的规定。
第十八条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则未尽事宜，遵照国家有关法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等规定及《公司章程》执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、
法规和公司章程的规定执行，并及时修订本实施细则。
第二十二条 本实施细则由公司董事会负责修改和解释。
第二十三条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时同。
汇中仪表股份有限公司
董事会
二○二五年五月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/709e9266-341d-43b8-824c-67d5efa2db34.PDF
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2025-05-22 19:34│汇中股份（300371）：汇中股份董事会议事规则
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