公司公告☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:02│汇中股份（300371）：关于《执行和解协议》履行完毕的公告
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一、协议的签署情况
2024年10月16日汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司及广大股东利益、加快公司债权收回。公司作为案件的
原告、申请执行人与陕西亨达建设工程有限公司（以下简称“亨达建设”）、炬能能源集团有限公司（以下简称“炬能能源”）、洪
洞县炬能供热有限公司（以下简称“炬能供热”）就执行案件达成共识，并签署《执行和解协议》。
具体内容详见公司于2024年10月19日披露在巨潮资讯网上《关于公司签署〈执行和解协议〉的公告》（公告编号：2024-058）
二、协议的执行情况
截至本公告披露日，相关被执行人已按照协议条款约定的时间履行了全部还款义务，累计支付和解金额为1,566.52万元。即可视
为（2023）晋1024民终1321号民事判决书【对应（2023）晋1024执1154号执行案件】确定的债务清偿完毕。
公司已向洪洞县人民法院提交了结案申请书，并收到洪洞县人民法院出具的结案通知书。
三、公司其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上
且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
依据《执行和解协议》约定，公司现全额收回被执行人的和解款项，本协议已履行完毕。预计对公司对应报告期内净利润将产生
一定的积极影响，具体影响金额以公司年度审计机构确认为准。本次和解事项是为了加快债权收回，最大程度保护公司及广大股东利
益，符合公司长远利益的发展需求。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/94c49754-bfed-4aad-9645-142e7f5f9364.PDF
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2024-10-19 00:00│汇中股份（300371）：关于公司签署《执行和解协议》的公告
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特别提示：
1、为了保证汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）及广大股东利益、加快公司债权收回，公司与陕西亨达建设工程有限
公司（以下简称“亨达建设”）、炬能能源集团有限公司（以下简称“炬能能源”）、洪洞县炬能供热有限公司（以下简称“炬能供
热”）就执行案件达成共识，并签署《执行和解协议》。
2、公司为此案件的原告、申请执行人。
3、根据《执行和解协议》，经确认的和解金额为1,566.52万元。截至本公告披露日，公司分别于今年第三季度收到和解款项303
.82万元、第四季度收到和解款项1,200.00万元，合计1,503.82万元。
4、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响需结合和解书最终履行情况而确定，会计处理及财务数据以审计机构年度审
计确认的结果为准。
现将相关事项公告如下：
一、本次和解事项涉及诉讼的基本情况
2022年5月，公司作为原告向洪洞县人民法院起诉亨达建设、炬能能源、炬能供热三家公司要求支付拖欠货款及利息并要求上述
三家公司对公司的债务清偿承担连带责任。洪洞县人民法院于2022年作出（2022）晋1024民初2464号判决。
2023年6月，经公司向临汾市中院上诉，临汾市中院在查明案件事实后作出（2023）晋10民终1321号判决，判决支持公司上诉请
求，要求亨达建设支付公司剩余货款1,566.52万元及逾期付款损失，并且炬能供热、炬能能源承担连带责任。
2023年9月，洪洞县人民法院执行局作出了（2023）晋1024执1154号执行裁定。
《执行和解协议》签订前，前述案件判决、裁定均已生效，亨达建设、炬能能源、炬能供热未能依照生效判决全部履行其支付义
务，故公司未能全部追回上述款项。
二、《执行和解协议书》的主要内容
近日，经公司与亨达建设、炬能能源、炬能供热各方多次协商，同时为了确认债权能够收回，各方最终签署《执行和解协议书》
，主要内容如下：
甲方（申请执行人）：汇中仪表股份有限公司
乙方（被执行人）：陕西亨达建设工程有限公司
丙方（被执行人）：炬能能源集团有限公司
丁方（被执行人）：洪洞县炬能供热有限公司
鉴于：（2023）晋1024民终1321号民事判决书发生法律效力后，乙、丙、丁三方未主动履行，甲方向洪洞县人民法院申请强制执
行，执行案号为：（2023）晋1024执1154号。基于上述事实，各方就（2023）晋1024执1154号案件执行事宜，经协商达成以下执行和
解协议：
（一）债权情况
经甲乙丙丁四方共同确认，截至2024年10月15日，根据（2023）晋1024民终1321号判决书判决，乙、丙、丁三方应向甲方承担剩
余货款本金：15,665,240元（大写：壹仟伍佰陆拾陆万伍仟贰佰肆拾元）、逾期付款损失3,339,209.12元（大写：叁佰叁拾叁万玖仟
贰佰零玖元壹角贰分）、加倍支付迟延履行期间的债务利息1,348,777.16元 （大写：壹佰叁拾肆万捌仟柒佰柒拾柒元壹角陆分），
以上共计20,353,226.28元（大写：贰仟零叁拾伍万叁仟贰佰贰拾陆元贰角捌分）。
（二）执行回款情况
截至本协议签订之日，洪洞县人民法院已经通过强制执行方式从乙方第三方债务人处执行乙方到期债权共计 3,038,178.77元（
其中山西省医科大学498347.93元、（2024）晋1024执恢53号之十号《执行裁定书》原平兴原热力有限公司1727840元+454746元、太
原中海仲兴房地产开发有限公司357244.84元），上述款项已经发放申请人。
（三）执行和解方案
1、乙、丙、丁三方承诺，扣除已经执行到位的3,038,178.77元外，按照下列约定的时间、金额再共计给付甲方12,627,061.23元
，确保甲方在（2023）晋1024民终1321号判决书中第二项判决的剩余货款本金15,665,240元不受影响：
（1）依据（2024）晋1024执恢53号之九《执行裁定书》由岢岚县兴岢热力有限责任公司于本协议签订之日向甲方指定收款账户
支付12,000,000元（大写：壹仟贰佰万元整），该12,000,000元系乙方对岢岚县兴岢热力有限责任公司享有的到期债权；
（2）乙、丙、丁三方于2024年11月15日前向甲方指定账户一次性支付627,061.23元（大写：陆拾贰万柒仟零陆拾壹元贰角叁分
）。
3、乙、丙、丁三方按照上述条款约定的时间、金额履行全部还款义务后，即视为（2023）晋1024民终1321号民事判决书【对应
（2023）晋1024执1154号执行案件】确定的债务清偿完毕，甲方对剩余债权不再主张权利【包括但不限于逾期付款损失3,339,209.12
元（大写：叁佰叁拾叁万玖仟贰佰零玖元壹角贰分）、加倍部分债务利息1,348,777.16元（大写：壹佰叁拾肆万捌仟柒佰柒拾柒元壹
角陆分），共计4,687,986.28元（大写：肆佰陆拾捌万柒仟玖佰捌拾陆元贰角捌分元）】；甲方足额收到本协议条款约定的和解款次
日起3个工作日内向洪洞县人民法院提交结案申请书。
（四）违约责任
1、如乙、丙、丁三方有任意一期未按照本协议约定的时间、金额足额履行义务的，甲方有权申请恢复（2023）晋1024民终1321
号判决书的执行程序。
2、乙、丙、丁三方违约前已经偿还的部分（包含强制执行扣划款），按照迟延履行期间的债务利息、逾期付款损失、货款本金
的顺序依次抵扣。
（五）本协议自各方盖章或签字之日起生效。
三、公司其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上
且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
本次签署《执行和解协议》事宜是为了保障公司利益，加快公司债权收回，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。公司
已对上述应收账款全部计提坏账准备。今年被执行人已累计支付公司和解款项合计1,503.82万元，后续公司如能全额收回被执行人的
和解款项，预计对公司对应报告期内净利润将产生一定的积极影响，具体影响金额以公司年度审计机构确认为准。本次和解事项是为
了加快债权收回，最大程度维护公司及广大股东利益，符合公司长远利益的发展需求。
被执行人能否如期支付相关款项仍存在不确定性，公司后期将督促对方按照协议履约，积极维护公司的利益，并按照有关规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
法院出具的相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/4dd79767-9581-4d4d-9165-959e44f5b2ef.PDF
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2024-10-18 00:00│汇中股份（300371）：2024年三季度报告
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汇中股份（300371）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/38a823a5-ebe0-49a8-a48e-eb43cf55df9a.PDF
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2024-10-18 00:00│汇中股份（300371）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024 年 10 月 17 日以现场会议方式在公司四楼会
议室召开。本次会议由监事会主席万迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面通知方式发出。公司现有监事 3 人，
现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议通过《关于提前终止公司第四期员工持股计划的公告》
公司监事会经过认真审核，认为：本次终止公司第四期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司终止实施第四期员工持
股计划。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/ace47d11-4bee-4d59-9843-a71e4cd2db23.PDF
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2024-10-18 00:00│汇中股份（300371）：第五届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况：
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024 年 10 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次
会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场及视频出席董
事 9人。会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
同意公司 2024年第三季度报告。具体内容详见公司 2024年 10月 18 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2、审议《关于提前终止公司第四期员工持股计划的议案》
鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，为更好地实现公司战略发展目标，综合考虑市场环境、公司、
股东和员工的利益，结合多方意见，经慎重考虑后，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司决定提前终止公司第四期员工持股计划，与本次员
工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 18 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提前终止公
司第四期员工持股计划的公告》。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票数为 6票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票，回避表决票数 3票。公司董事张继川先生、陈辉女士、郭立志
先生为员工持股计划持有人，系关联董事，已回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/609fc839-6fba-420b-a386-1d116987e1ac.PDF
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2024-10-18 00:00│汇中股份（300371）：关于举行2024年第三季度报告网上业绩说明会的公告
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汇中股份（300371）：关于举行2024年第三季度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/cd362c99-ecda-4561-ae79-3aa8670e20a6.PDF
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2024-10-18 00:00│汇中股份（300371）：关于提前终止公司第四期员工持股计划的公告
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汇中股份（300371）：关于提前终止公司第四期员工持股计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/dfc23e55-73bf-47d7-85bd-7939d2378328.PDF
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2024-10-11 00:00│汇中股份（300371）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会
│的公告
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汇中股份（300371）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/40d081d1-4053-4f15-af96-b03b2f07cb31.PDF
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2024-10-01 00:00│汇中股份（300371）：关于收到政府补助的公告
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汇中股份（300371）：关于收到政府补助的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/a9b1f5dd-b053-416e-9afc-e9dc9b6390d6.PDF
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2024-08-27 00:00│汇中股份（300371）：关于海外项目中标的公告
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汇中股份（300371）：关于海外项目中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/b0e9b90a-be50-41de-8ae4-abc4c7540bf5.PDF
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2024-08-23 00:00│汇中股份（300371）：监事会决议公告
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汇中股份（300371）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/a03064be-a1f9-43bc-9ba1-c9ae3655492d.PDF
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2024-08-23 00:00│汇中股份（300371）：第五届监事会第十次会议决议公告
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汇中股份（300371）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/bc7d5b67-d58e-455b-af98-da419f1fd0e9.PDF
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2024-08-23 00:00│汇中股份（300371）：第五届董事会第十四次会议决议的公告
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汇中股份（300371）：第五届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/2db44e7f-30fb-4959-9247-5fa8a8a7bce6.PDF
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2024-08-23 00:00│汇中股份（300371）：董事会决议公告
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汇中股份（300371）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/9dc4355e-2e7f-4535-9436-8c62ca629c09.PDF
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2024-08-23 00:00│汇中股份（300371）：关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的公告
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“汇中股份”）于 2024 年 8月 22 日组织召开了第五届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》，现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增
强公司核心竞争力，推进公司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系。经研究，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与
ESG 委员会”，并将原《汇中仪表股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《汇中仪表股份有限公司董事会战略与 ESG 委
员会实施细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。
本次调整仅就委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/5de3696d-64f9-4bf1-bb1c-66a310066cd4.PDF
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2024-08-23 00:00│汇中股份（300371）：汇中股份2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇中股份（300371）：汇中股份2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/5191aec1-0ec4-403b-b0e0-895770b02688.PDF
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2024-08-23 00:00│汇中股份（300371）：关于举行2024半年度报告网上业绩说明会的公告
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汇中股份（300371）：关于举行2024半年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/ac6e957f-e5fc-43e0-bbb1-3bbc1e95cf74.PDF
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2024-08-23 00:00│汇中股份（300371）：汇中股份2024年半年度报告摘要
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汇中股份（300371）：汇中股份2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/03a3ce90-216e-40db-a36b-653dc75c1d49.PDF
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2024-08-23 00:00│汇中股份（300371）：2024年半年度报告摘要
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汇中股份（300371）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/e004108a-d103-4384-ab82-2a5d078e1bca.PDF
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2024-08-23 00:00│汇中股份（300371）：2024年半年度报告
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汇中股份（300371）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/a2e0a3b3-b0ce-40b3-88a6-18d37ff621b3.PDF
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