公司公告☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 16:53 │汇中股份（300371）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 18:35 │汇中股份（300371）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-07-01 00:00 │汇中股份（300371）：关于与Almaviva Bluebit 公司签署战略合作协议的自愿性信息披露公告 │
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│2025-06-13 16:42 │汇中股份（300371）：中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │汇中股份（300371）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │汇中股份（300371）：汇中股份2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-10 00:00 │汇中股份（300371）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │汇中股份（300371）：关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理│
│ │人员的公告 │
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│2025-06-06 17:46 │汇中股份（300371）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 19:36 │汇中股份（300371）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-07-08 16:53│汇中股份（300371）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况
预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 营收：20,399.82 万元–21,806.70 万元 营收 14,068.84万元
比上年同期增长：45%-55%
归属于上市公司股东的净利润 盈利：3,997.62 万元–4,202.62 万元 盈利 2,050.06万元
比上年同期增长：95%-105%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：3,514.09 万元–3,677.54 万元 盈利 1,634.46万元
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：115%-125%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2025年半年度业绩较上年同期相比变动原因：
1、报告期内营业收入、净利润同比上升主要系公司海外市场销售额增加所致；
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为520.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/ec5f9588-dd3b-4629-b79c-6a0623ba5783.PDF
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2025-07-07 18:35│汇中股份（300371）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
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汇中股份（300371）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/248d961f-fa65-46a1-b112-86b7632fc934.PDF
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2025-07-01 00:00│汇中股份（300371）：关于与Almaviva Bluebit 公司签署战略合作协议的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、本次签订的战略合作协议仅为框架性、意向性约定，旨在表达双方合作意向，确定双方互为战略合作伙伴关系。后续合作与
具体业务推进等事项尚需双方进一步协商确定，具体合作内容以签订的具体协议为准，具体实施情况存在不确定性。
一、基本情况概述
汇中仪表股份有限公司（以下简称“汇中股份”或“公司”）与 AlmavivaBluebit S.P.A. Societa 'Benefit（以下简称：Alma
viva Bluebit 公司）于近日签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”“本协议”），双方将在意大利建立独家合作伙伴关系，
并以开拓全球超声水表市场为目标，加强交流与协作，共创发展契机。合作内容包括但不限于深化产业合作、加强研发协同、改善供
应链管理、新产品市场开拓等。
二、协议签订的基本情况
甲方：汇中仪表股份有限公司
乙方：Almaviva Bluebit S.P.A. Societa 'Benefit
甲方和乙方合称“双方”。
（一）协议对方的基本情况
企业名称； Almaviva Bluebit S.P.A. Societa 'Benefit
公司代码： PD - 230790
成立时间： 1991 年 4 月
地址： Rubano(pd) via dell' industria 12cap35030. IT
法定代表人： Franco Masenello
经营企业形 股份有限公司
式：
经营范围： 制造用于计量、控制和调节水、电、气和其他液体的仪表
和设备
与公司的关系 无关联关系
（二）协议签署的时间、地点、方式
双方经友好协商，基于“优势互补、合作共赢、共同发展”的原则，于近日在意大利以现场方式签署了《战略合作协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序和情况
本协议为双方经友好协商达成的战略性约定，无需提交公司董事会或股东会审议，公司将根据后续合作进展按要求履行相应的决
策程序和信息披露义务。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议无需取得有关部门的审批或向有关部门进行备案。
三、协议的主要内容
1、汇中股份将与 Almaviva Bluebit 公司在意大利建立独家合作伙伴关系，并以开拓全球超声波水表市场为目标，加强交流与
协作，共创发展契机。
2、双方进一步优化技术、研发协同机制，针对特定区域以客户为中心、市场为导向，推动新产品开发和技术创新方面的合作开
展。
3、双方优势互补、深耕超声测流技术市场化，同时深化产业合作，尤其是超声水表的生产、组装、校准及供应链管理的改善与
优化。
四、相关协议的签署对公司的影响
公司把握超声测流行业全球发展机遇，持续深耕海外市场。相关战略合作协议的签署反映公司品牌及超声测流产品获得海外市场
客户的认可，对公司海外市场形成长期稳定的销售有积极影响。有利于公司凭借技术优势、成本制造优势进一步拓宽业务领域、扩大
出口规模、强化伙伴协同、探索伙伴合作业务新模式，为海外市场持续增长筑基赋能。将对公司的长期可持续发展产生积极影响。
五、风险提示
1、 本次签署的《战略合作协议》属于双方基于合作意愿的战略性约定，具体实施内容和进度尚存在不确定性。公司后续将根据
具体产品、项目的开发进展情况，签订相应的技术合作协议，具体合作内容以双方后续签订的具体合同为准。
2、 协议履行过程中，如遇全球经济波动、市场政策变化、终端需求调整等不可预计或不可抗力因素的影响，协议可能无法如期
或全部履行。公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与 Almaviva Bluebit 公司于近日签署的《战略合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/4cfa87a8-b66e-47eb-837d-7f4a3e49efbb.PDF
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2025-06-13 16:42│汇中股份（300371）：中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议于 2025 年 6 月 13 日在本公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席持有人 118 人，实际出席 60 人，代表员工持股计划份额6,556,253.85 份，占公司中长期员工持股计划（第一
期）总持有人的 70.61%。会议由董事会秘书李俊杰先生主持，本次会议符合公司中长期员工持股计划（第一期）的相关规定，会议
的召集、召开合法有效。
二、会议审议情况
本次中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议经审议一致通过了如下议案：
1、《关于设立汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会的议案》；
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《中长期员工持股计划（第一期）管理办法》等相关规定，同意
设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3
名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员任期与公司中长期员工持股计划（第一期）的存续期一致。
表决结果：同意 6,556,253.85 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
2、《关于选举汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会委员的议案》；
选举李温女士为公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会主任，曹贺刚先生、李俊杰先生为管理委员会委员，任期与公司
中长期员工持股计划（第一期）存续期间一致。其中，李俊杰先生为公司董事会秘书，除此之外，上述管理委员会委员均未在公司股
东单位担任职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人及其董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 6,556,253.85 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
3、《关于授权汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司中长期员工持股计划（第一期）事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划
的相关事宜，具体授权事项如下：
（1） 负责召集持有人会议；
（2） 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3） 代表全体持有人行使股东权利；
（4） 管理员工持股计划利益分配；
（5） 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资
格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6） 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（7） 办理员工持股计划份额继承登记；
（8） 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9） 代表全体持有人签署相关文件；
（10） 持有人会议授权的其他职责；
（11） 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。本授权期限为：公司中长期员工持股计划（第一期）
第一次持有人会议批准之日起至公司中长期员工持股计划（第一期）终止之日。
表决结果：同意 6,556,253.85 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
三、备查文件
1、公司中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/3fe885a8-d0a3-4c2c-9ff7-15e7fefc36e0.PDF
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2025-06-10 00:00│汇中股份（300371）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2025年6月9日（星期一）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召
开。
3、本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 6 月 9 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共 25 人，代表公司有表决权的股份 81,850,229 股，占公司有表决权股份总
数的 40.9167％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司有表决权的股份81,628,845 股，占公司有表决权股份总数的 40.80
60％。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共 21 人，代表公司有表决权的股份 221,384 股，占公司有表决权股份总数的 0.1107
％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场与通讯相结合方式出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 提名张力新先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,659,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7675%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:31,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0484%。
1.02 提名冯大鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7305%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3618%。
1.03 提名陈辉女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7303%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2715%。
1.04 提名郭立志先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7301%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2263%。
1.05 提名张继川先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,631,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7326%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:2,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1297%。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 提名唐欣女士为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,632,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7338%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:3,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5814%。
2.02 提名王富强先生为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7301%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2263%。
2.03 提名吴凡女士为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7305%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3618%。
3、审议通过《关于修改〈汇中仪表股份有限公司章程〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。7、审议通过《关于修
订〈重大投资管理制度〉的议案》
表决结果为： 同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。8、审议通过《关于修
订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。9、审议通过《关于修
订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。10、审议通过《关于修
订〈融资管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。11、审议通过《关于修
订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。12、审议通过《关于修
订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所委派李磐律师、邱水律师见证本次股东大会，并出具相关法律意见书。
律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《汇中仪表股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/cb62399e-d252-4090-8cfd-10749cc21600.PDF
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2025-06-10 00:00│汇中股份（300371）：汇中股份2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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汇中股份（300371）：汇中股份2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c49aeb17-2386-4fcc-9bfd-029de779c1ed.PDF
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2025-06-10 00:00│汇中股份（300371）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025年 6 月 9 日以现场会议方式在公司四楼会议室
召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 5 月 29 日以书面通知方式发出。公司现有董事9 人，现场出
席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事审议
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