公司公告☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 16:31 │汇中股份（300371）：关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份实施完毕的公告 │
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│2025-03-17 18:29 │汇中股份（300371）：汇中股份2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-17 18:29 │汇中股份（300371）：汇中股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-11 18:17 │汇中股份（300371）：汇中股份中长期员工持股计划（第一期）的法律意见书 │
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│2025-03-04 17:31 │汇中股份（300371）：关于公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨进展的公告 │
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│2025-03-04 17:31 │汇中股份（300371）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告 │
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│2025-03-03 18:51 │汇中股份（300371）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-03-03 18:51 │汇中股份（300371）：关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 │
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│2025-03-01 00:00 │汇中股份（300371）：关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 │
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│2025-03-01 00:00 │汇中股份（300371）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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2025-03-26 16:31│汇中股份（300371）：关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份实施完毕的公告
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 28日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股
权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 600万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购股份价格不超过人民
币 14.68元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份
数量为准。具体内容详见公司于 2025年 3月 1日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞
价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2025-010）。
截至 2025 年 3 月 25 日，本次股份回购已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 97
6,100 股，占公司目前总股本的比例为 0.4851%，成交的最低价格为 10.03 元/股，成交的最高价格为 10.32 元/股，支付的总金额
为人民币 9,975,491 元（不含佣金、过户费等交易费用），上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。现将有关事项公告
如下：
一、回购公司股份的情况
1、2025 年 3 月 3 日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为 397,400 股，占公司目前总股
本的比例 0.1975%，最高成交价为 10.32 元/股，最低成交价为 10.14 元/股，支付的总金额为 4,069,359 元（不含交易费用），
本次回购符合公司回购方案的要求。具体内容详见公司于 2025 年3 月 5 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨进展的公告》（公告编号：2025-020）。
2、回购实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等
相关规定，在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 5 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告》
（公告编号：2025-021）。
3、截至 2025 年 3 月 25 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 976,100 股，占公司目前
总股本的比例为 0.4851%，成交的最低价格为 10.03 元/股，成交的最高价格为 10.32 元/股，支付的总金额为人民币 9,975,491
元（不含佣金、过户费等交易费用）。实际回购资金总额已超过本次回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购方案中的回购资
金总额上限，本次股份回购已实施完毕。
二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明及对公司的影响
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的相
关内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。公司经营情况良好，财务状况稳健，公
司本次回购股份事项不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，也不会导致
公司的股权分布不符合上市条件。
三、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间买卖公司股票的情况
自公司首次披露回购方案之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行
动人不存在买卖公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
四、预计股份变动情况
公司本次回购股份数量为 976,100 股，已全部存放于回购专用证券账户，将用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公司回
购的股份未能全部实施股权激励计划或员工持股计划，则剩余的回购股份将依法予以注销。按照截至 2025 年3 月 25 日的公司股本
结构测算，预计公司股本结构变动情况如下：
1、若本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划，则预计股权激励或员工持股计划实施后公司股权结构变动情况如下
：
股份类别 回购前 回购后
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 66,806,915 33.20% 67,783,015 33.69%
无限售条件股份 134,410,381 66.80% 133,434,281 66.31%
总股本 201,217,296 100.00% 201,217,296 100.00%
2、若本次回购股份全部予以注销，预计公司股权结构变动情况如下：
股份类别 回购前 回购后
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 66,806,915 33.20% 66,806,915 33.36%
无限售条件股份 134,410,381 66.80% 133,434,281 66.64%
总股本 201,217,296 100.00% 200,241,196 100.00%
五、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要
求和公司本次实施回购股份的既定方案。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，用于股权激励计划或员工持股计划。公司董事会将根据公司实际情况制定股
权激励计划或员工持股计划并予以实施，若未能在股份回购完成之后相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依
法予以注销，公司注册资本将相应减少，届时公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》的有关规定，就注销股
份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
4、本次回购的股份存放于公司证券回购专户，在回购股份过户/注销之前，回购股份不享受利润分配、公积金转增股本、增发新
股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/1e036fd5-72c6-4e77-b300-b2f65ee785d3.PDF
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2025-03-17 18:29│汇中股份（300371）：汇中股份2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：汇中仪表股份有限公司
北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）受汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“汇中股份”）委托，指派律师出
席公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大
会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关的文件和资料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所
律师提供的一切原始文件、副本、材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有关文件的印章和
签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及汇中股份提供的有关文件资料进行了核查验证，现出
具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《汇中仪表股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议的公告》和《汇中仪表股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的通知公告》（以下简称“《通知公告》”），本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已就此作出决议，并就召开本
次股东大会提前至少 15 日以公告方式向全体股东发出通知，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）本次股东大会的召开
根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 3 月 17 日 14:30 在唐
山高新技术产业开发区高新西道126 号汇中仪表股份有限公司四楼会议室召开，本次会议由公司董事长张力新主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15—15:00。本次股东大会召开的实际
时间、地点及方式和《通知公告》中的时间、地点及方式一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验
证，并且根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给汇中股份的网络投票统计结果，参加本次股东大会的股东
（含委托代理人）共 61 名，代表有表决权股份为82,166,889 股，占汇中股份有表决权股份总数的 41.3279%。其中，参与现场投票
表决的股东共 5 名，代表有表决权股份为 81,775,945 股，占汇中股份有表决权股份总数的 41.1313%；参与网络投票表决的股东共
56 名，代表有表决权股份为390,944 股，占汇中股份有表决权股份总数的 0.1966%。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查
。在参与网络投票的股东资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会
的参会股东均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
除公司股东（含委托代理人）外，董事、监事、董事会秘书以及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为汇中股份董事会。
本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式进行表决，未出现修改原议案或提出新议案的情形，经本所律师见证，出席本次
股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方式对本次股东大会审议的议案作了逐项审议和表决，网络投票结果由深圳证券信息有
限公司提供。本次股东大会投票表决结束后，汇中股份合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会现场投票环节推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议
审议事项的投票进行清点，并当场宣布本次股东大会的现场投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会通过投票方式审议通过以下议案：
1. 《关于公司中长期员工持股计划框架性方案及其摘要的议案》
表决结果为：同意 82,122,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9462%；反对 42,860 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0522%；弃权1,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 493,848 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 91.7858%；反对 42,860 股，占出
席本次股东大会中小股东所持股份的 7.9659%；弃权 1,336 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.2483%。
2. 《关于公司中长期员工持股计划管理办法的议案》
表决结果为：同意 82,122,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9462%；反对 42,860 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0522%；弃权1,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 493,848 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 91.7858%；反对 42,860 股，占出
席本次股东大会中小股东所持股份的 7.9659%；弃权 1,336 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.2483%。
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划有关事项的议案》
表决结果为：同意 82,118,193 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9407%；反对 42,860 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0522%；弃权5,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 489,348 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 90.9494%；反对 42,860 股，占出
席本次股东大会中小股东所持股份的 7.9659%；弃权 5,836 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.0847%。
4. 《关于公司中长期员工持股计划（第一期）（草案）及其摘要的议案》
表决结果为：同意 76,852,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9367%；反对 42,860 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0557%；弃权5,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0076%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 489,348 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 90.9494%；反对 42,860 股，占出
席本次股东大会中小股东所持股份的 7.9659%；弃权 5,836 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.0847%。
本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉、张继川均已回避表决。
5. 《关于公司中长期员工持股计划（第一期）管理办法的议案》
表决结果为：同意 76,856,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9425%；反对 42,860 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0557%；弃权1,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 493,848 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 91.7858%；反对 42,860 股，占出
席本次股东大会中小股东所持股份的 7.9659%；弃权 1,336 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.2483%。
本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉、张继川均已回避表决。
6. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划（第一期）有关事项的议案》
表决结果为：同意 76,856,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9425%；反对 42,860 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0557%；弃权1,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 493,848 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 91.7858%；反对 42,860 股，占出
席本次股东大会中小股东所持股份的 7.9659%；弃权 1,336 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.2483%。
本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉、张继川均已回避表决。
本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/b2a82f0c-0e38-4095-a77d-499b263bca82.PDF
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2025-03-17 18:29│汇中股份（300371）：汇中股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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汇中股份（300371）：汇中股份2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/953928f3-62d2-47fa-ad86-f0056c647685.PDF
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2025-03-11 18:17│汇中股份（300371）：汇中股份中长期员工持股计划（第一期）的法律意见书
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汇中股份（300371）：汇中股份中长期员工持股计划（第一期）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/a6ac6870-b380-4d6b-a63e-78ede66d9b7d.PDF
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2025-03-04 17:31│汇中股份（300371）：关于公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨进展的公告
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汇中股份（300371）：关于公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/b9d23bbe-ce35-4696-bcc8-b9a9b863bd01.PDF
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2025-03-04 17:31│汇中股份（300371）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告
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汇中股份（300371）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/8e146340-7e90-4806-9423-c19101e9518a.PDF
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2025-03-03 18:51│汇中股份（300371）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月1 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《汇中仪表股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《汇中仪表
股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-009）及《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
》（公告编号：2025-010）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告
回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 2 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数
据的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占公司总股份比例（%）
1 张力新 76362665.00 37.95
2 王永存 18453601.00 9.17
3 董建国 5524801.00 2.75
4 张继川 5081807.00 2.53
5 许文芝 4793809.00 2.38
6 刘健胤 4178183.00 2.08
7 李志忠 3141640.00 1.56
8 刘春华 3060495.00 1.52
9 王健 2630200.00 1.31
10 王立臣 1996161.00 0.99
二、董事会公告回购股份决议前一交易日公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占无限售条件股份比例
（%）
1 张力新 19090666.00 14.20
2 王永存 18453601.00 13.73
3 许文芝 4793809.00 3.57
4 刘健胤 4178183.00 3.11
5 李志忠 3141640.00 2.34
6 刘春华 3060495.00 2.28
7 王健 2630200.00 1.96
8 王立臣 1996161.00 1.49
9 张云华 1776600.00 1.32
10 冯占智 1634852.00 1.22
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/82b0912d-e00d-430e-bff3-7a53723a074f.PDF
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2025-03-03 18:51│汇中股份（300371）：关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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汇中股份（300371）：关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/b7818bcf-778b-4ace-851f-52e5cd1e938a.PDF
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2025-03-01 00:00│汇中股份（300371）：关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
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汇中股份（300371）：关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/e615d387-d8a3-4f79-80d2-6f57eda6ff42.PDF
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2025-03-01 00:00│汇中股份（300371）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议
室召开。本次会议由监事会主席万迪女士提议召开。会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司现有监事 3 人，出
席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通
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