公司公告☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 00:35 │汇中股份（300371）：汇中股份2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-17 18:42 │汇中股份（300371）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 18:39 │汇中股份（300371）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-17 18:37 │汇中股份（300371）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2025-04-17 18:37 │汇中股份（300371）：关于举行2024年度暨 2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-17 18:37 │汇中股份（300371）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-17 18:37 │汇中股份（300371）：汇中股份2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-17 18:37 │汇中股份（300371）：汇中股份：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-17 18:37 │汇中股份（300371）：汇中股份2024年度总经理工作报告 │
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│2025-04-17 18:37 │汇中股份（300371）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-18 00:35│汇中股份（300371）：汇中股份2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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汇中股份（300371）：汇中股份2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/703a0187-451c-4d6a-a7d8-558af9f1e9ac.PDF
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2025-04-17 18:42│汇中股份（300371）：关于2024年度利润分配预案的公告
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汇中股份（300371）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/aa3c0830-ed66-4ea9-a964-97c7453bb162.PDF
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2025-04-17 18:39│汇中股份（300371）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 16 日（周五）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本
次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（周五）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（周二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 13 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。
（2）公司董事、监事；
（3）律师及其他相关人员。
8、列席人员：
公司高级管理人员。
9、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
提案 5、6、7、8、9 需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 20
25 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，此议程不作为议案进行审议。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 5 月 13 日 9:00—17:00。
3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室
4、会议联系方式：
联系人：李俊杰
联系电话：0315-3856690 15733300371
传 真：0315-3190081
电子邮箱：300371@hzyb.com
联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
2、第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c1882fe5-9907-47b4-a75a-0f3ac0deace0.PDF
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2025-04-17 18:37│汇中股份（300371）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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汇中股份（300371）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/28454464-0fbb-4043-a610-a1447a072114.PDF
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2025-04-17 18:37│汇中股份（300371）：关于举行2024年度暨 2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告全文及其摘要、2025年第一季度报告于2025年4月18日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。为方便投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025年4月30日（星期三）下午15
:00-16:30在深圳证券交易所互动易平台 .云访谈栏目（ http://irm.cninfo.com.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季度 网 上 业 绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公
开 征 集 问 题 ， 投 资 者 可 访 问http://irm.cninfo.com.cn，进入问题征集专题页面。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理、财务总监冯大鹏先生、董事会秘书李俊杰先生、独立董事王富强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc69abd5-301e-44de-8f03-4f4a2f82761d.PDF
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2025-04-17 18:37│汇中股份（300371）：2024年度监事会工作报告
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2024年度汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重要经济
活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了监督，不定期地检查公司经营和财务
状况，积极维护全体股东的权益。
一、监事会工作情况
第五届监事会共有监事3名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。
（一）列席董事会、股东大会的情况
依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司2024年召开的1次股东大会和5次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程
序及决议的执行情况等进行了监督。
（二）2024年度公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：
1、2024 年 2 月 7 日，公司第五届监事会第七次会议在公司会议室以记名投票表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监
事付蜨女士和监事刘国兴先生参会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
2、2024年2月28日，公司第五届监事会第八次会议在公司会议室以记名投票表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监事付
蜨女士和监事刘国兴先生参会，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的议案》。
3、2024年4月22日，公司第五届监事会第九次会议在公司会议室以记名投票表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监事付
蜨女士和监事刘国兴先生参会，审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》《关
于公司2023年度财务决算报告的议案》等共计11项议案。
4、2024年8月22日，公司第五届监事会第十次会议在公司会议室以记名投票表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监事付
蜨女士和监事刘国兴先生参会，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。
5、2024年10月17日，公司第五届监事会第十一次会议在公司会议室以记名投票表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监
事付蜨女士和监事刘国兴先生参会，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》《关于提前终止公司第四期员工持股计划的
议案》。
二、监事会履行职责情况
2024年度为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会从以下几个方面加强监督，忠实
地履行监督职能。
1、经营活动监督
监事会成员列席公司董事会、股东大会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议
、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体
情况，并对此提出相应的意见和建议。
2、财务活动监督
检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；其次要求公司财务部门定期
提供报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动现状；再者是实施财务监察，不定期对公司财务活动状况进行监查，根据国家相关
法律法规和政策，结合本公司特点提出部分意见，促进公司财务管理水平的提高。
3、管理人员监督
对于公司董事、经理等高级管理人员的职务行为，监事会履行了日常监督职能，督促公司管理层人员依法办事，不断提高遵纪守
法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、监事会对有关事项的监督意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了
认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况的独立意见
2024年度监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行
了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会、深圳
证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效，董事会能够认真执行股东大会
的各项决议，建立了较为完善的内部控制制度。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况的独立意见
监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务
制度健全、财务运作规范、财务状况良好，各项制度能得到有效执行，财务体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用。财务报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换等行为。
5、监事会对公司内部控制评价报告的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对董事会编制的关于公司2024年度内部控制的评价报告进行
了认真审核。监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际
需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允
的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《20
24年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、监事会对公司2024年年度报告的审核意见
根据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关规
定，监事会对董事会编制的2024 年度报告进行了认真审核。监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
四、2025 年度监事会工作要点
2025年度监事会将进一步通过多种形式了解和掌握公司日常经营工作动态，更加严谨务实，勤勉尽责地履行好监督职能，督促公
司规范运作经营，完善公司的法人治理结构。同时加强自身学习和建设，不断完善工作机制和运作机制，提高监督水平，切实维护全
体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6533cbe5-0cf3-4c49-8df0-b9f9e7da11bd.PDF
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2025-04-17 18:37│汇中股份（300371）：汇中股份2024年度财务决算报告
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汇中股份（300371）：汇中股份2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7167f5fe-9678-4569-bdb8-a2c6d2c5a8e4.PDF
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2025-04-17 18:37│汇中股份（300371）：汇中股份：2025年第一季度报告披露提示性公告
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汇中股份（300371）：汇中股份：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ea149320-e01b-4e42-9ee9-32b175ef305e.PDF
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2025-04-17 18:37│汇中股份（300371）：汇中股份2024年度总经理工作报告
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汇中股份（300371）：汇中股份2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5388e5d0-7b59-478c-9728-a9ca960e8e0b.PDF
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2025-04-17 18:37│汇中股份（300371）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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汇中股份（300371）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c8c02ecb-60e7-4f52-ade0-578309123884.PDF
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2025-04-17 18:37│汇中股份（300371）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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汇中股份（300371）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6e2e2e02-45a3-4a12-8984-fdf29151d4d4.PDF
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2025-04-17 18:37│汇中股份（300371）：2024年度内部控制自我评价报告
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汇中仪表股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合汇中仪
表股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 1
2 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
1、 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2、 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3、 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4、 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5、 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6、 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三、 内部控制评价工作情况
(一)
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