公司公告☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:32 │汇中股份（300371）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-02-10 17:04 │汇中股份（300371）：汇中股份2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 16:59 │汇中股份（300371）：汇中股份2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-22 17:04 │汇中股份（300371）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-01-22 17:02 │汇中股份（300371）：关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-01-22 17:02 │汇中股份（300371）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-22 17:01 │汇中股份（300371）：第五届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-01-22 17:00 │汇中股份（300371）：汇中股份章程 │
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│2025-01-22 17:00 │汇中股份（300371）：汇中股份子公司管理制度 │
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│2025-01-21 16:52 │汇中股份（300371）：关于公司副董事长、董事辞职的公告 │
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2025-02-21 18:32│汇中股份（300371）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日及 2025 年2 月 10 日分别召开第五届董事会第十六次会
议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内
容详见公司于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
近日，公司经营范围已完成工商变更登记、备案手续，并取得由唐山市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91130200700722805D
名 称：汇中仪表股份有限公司
注册资本：贰亿零壹佰贰拾壹万柒仟贰佰玖拾陆元整
类 型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998 年 05 月 18 日
法定代表人：张力新
营业期限：永续经营
经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；仪器仪表制造；工
业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；试验机制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；普通阀
门和旋塞制造（不含特种设备制造）；配电开关控制设备制造；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网技术服务
；物联网应用服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；计量技术服务；工业设计服务；信息系统运行维护服务；电气设备修理
；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住 所：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/a849142a-7f8f-416a-b5d6-5457c620a00e.PDF
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2025-02-10 17:04│汇中股份（300371）：汇中股份2025年第一次临时股东大会决议公告
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汇中股份（300371）：汇中股份2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/30123e8a-1c0c-4841-90aa-a927f5b282ee.PDF
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2025-02-10 16:59│汇中股份（300371）：汇中股份2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：汇中仪表股份有限公司
北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）受汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“汇中股份”）委托，指派律师出
席公司于 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东
大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关的文件和资料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所
律师提供的一切原始文件、副本、材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有关文件的印章和
签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及汇中股份提供的有关文件资料进行了核查验证，现出
具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《汇中仪表股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议的公告》和《汇中仪表股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知公告》（以下简称“《通知公告》”），本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已就此作出决议，并就召开本
次股东大会提前至少 15 日以公告方式向全体股东发出通知，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）本次股东大会的召开
根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 2 月 10 日 14:30 在唐
山高新技术产业开发区高新西道126 号汇中仪表股份有限公司四楼会议室召开，本次会议由公司董事长张力新主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00。本次股东大会召开的实际
时间、地点及方式和《通知公告》中的时间、地点及方式一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验
证，并且根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给汇中股份的网络投票统计结果，参加本次股东大会的股东
（含委托代理人）共 64 名，代表有表决权股份为82,190,137 股，占汇中股份有表决权股份总数的 40.8465%。其中，参与现场投票
表决的股东共 5 名，代表有表决权股份为 81,697,345 股，占汇中股份有表决权股份总数的 40.6016%；参与网络投票表决的股东共
59 名，代表有表决权股份为492,792 股，占汇中股份有表决权股份总数的 0.2449%。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查
。在参与网络投票的股东资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会
的参会股东均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
除公司股东（含委托代理人）外，董事、监事、董事会秘书以及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为汇中股份董事会。
本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式进行表决，未出现修改原议案或提出新议案的情形，经本所律师见证，出席本次
股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方式对本次股东大会审议的议案作了逐项审议和表决，网络投票结果由深圳证券信息有
限公司提供。本次股东大会投票表决结束后，汇中股份合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会现场投票环节推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议
审议事项的投票进行清点，并当场宣布本次股东大会的现场投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会通过投票方式审议通过以下议案：
1. 《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意 82,180,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9879%；反对 8,608 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0105%；弃权1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1a322810-e34b-49ac-80a2-aead27e1c01f.PDF
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2025-01-22 17:04│汇中股份（300371）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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经汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会
，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意
召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有
限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 2 月 5 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。
（2）公司董事、监事、律师及其他相关人员。
8、列席人员：
公司高级管理人员。
9、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 √
的议案》
上述提案已经 2025 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 1 月 23 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 2 月 5 日 9:00—17:00。
3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室。
4、会议联系方式：
联系人：李俊杰
联系电话：0315-3856690 15733300371
传 真：0315-3190081
电子邮箱：300371@hzyb.com
联系地址：唐山市高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室。
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/8c76eb27-f392-4008-b934-03f85b89cb10.PDF
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2025-01-22 17:02│汇中股份（300371）：关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改
公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、修改公司经营范围情况
根据公司战略规划及经营需要，拟在原经营范围的基础上增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”，修改后的经营范围具
体如下：
智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制
造；工业自动控制系统装置销售；试验机制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；普通阀门和旋塞制造（不含特
种设备制造）；配电开关控制设备制造；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；在
线能源监测技术研发；节能管理服务；计量技术服务；检验检测服务；工业设计服务；信息系统运行维护服务；电气设备修理；仪器
仪表修理；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电业务
、输电业务、供（配）电业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建设工
程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、修订《公司章程》部分条款情况
鉴于上述变动及公司战略规划需要，公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容为更改公司经营范围、调整董事会人数，
具体如下：
原《公司章程》 现修订为
第十四条 第十四条
经依法登记，公司的经营范围为：一般项 经依法登记，公司的经营范围为：一般项
目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售； 目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；
供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售； 供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；
仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造； 仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；试验机制造；通 工业自动控制系统装置销售；试验机制造；通
信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料 信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料
制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制 制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制
造）；配电开关控制设备制造；软件开发；智 造）；配电开关控制设备制造；软件开发；智
能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网 能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网
技术服务；物联网应用服务；在线能源监测技 技术服务；物联网应用服务；在线能源监测技
术研发；节能管理服务；计量技术服务；工业 术研发；节能管理服务；计量技术服务；工业
设计服务；信息系统运行维护服务；电气设备 设计服务；信息系统运行维护服务；电气设备
修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出 修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出
口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准 流、技术转让、技术推广。发电业务、输电业
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 务、供（配）电业务 （除依法须经批准的项
动）许可项目：检验检测服务；建设工程施工。 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可项目：检验检测服务；建设工程施工。（依
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
准文件或许可证件为准） 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
第一百〇七条 第一百〇七条
董事会由九名董事组成，其中三名为独立 董事会由八名董事组成，其中三名为独立
董事，设董事长一人。 董事，设董事长一人。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、授权办理工商变更登记情况
董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员就修改公司经营范围、修订《公司章程》相关事宜办理相关工商变更手续
，授权期限系自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，公司将于股东大会审议通过后及时办
理修改公司经营范围、修订《公司章程》的相关手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/599e5cb3-7bda-4940-b4c0-2c5aad057969.PDF
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2025-01-22 17:02│汇中股份（300371）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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汇中股份（300371）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/406a0aa1-dc88-4740-948c-1ac9888e6265.PDF
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2025-01-22 17:01│汇中股份（300371）：第五届董事会第十六次会议决议的公告
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汇中股份（300371）：第五届董事会第十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1bafb514-9d75-4869-83db-cf8932d63543.PDF
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2025-01-22 17:00│汇中股份（300371）：汇中股份章程
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汇中股份（300371）：汇中股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/67bdf27b-9c91-41cf-bf2e-fa1371de973e.PDF
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2025-01-22 17:00│汇中股份（300371）：汇中股份子公司管理制度
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汇中股份（300371）：汇中股份子公司管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/8f73bc73-6ee0-4b51-8b97-ab72e758b4a1.PDF
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2025-01-21 16:52│汇中股份（300371）：关于公司副董事长、董事辞职的公告
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汇中股份（300371）：关于公司副董事长、董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/513cc1fb-4ca3-4d5b-93c2-155062cc0605.PDF
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2024-12-25 16:40│汇中股份（300371）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
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汇中股
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