公司公告☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:26 │汇中股份（300371）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:26 │汇中股份（300371）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 18:26 │汇中股份（300371）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:26 │汇中股份（300371）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 18:25 │汇中股份（300371）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 18:25 │汇中股份（300371）：汇中股份2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 18:25 │汇中股份（300371）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-23 18:25 │汇中股份（300371）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 18:24 │汇中股份（300371）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:24 │汇中股份（300371）：2025年度独立董事述职报告（唐欣） │
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2026-04-23 18:26│汇中股份（300371）：2026年一季度报告
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汇中股份（300371）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c3f0548c-2f89-46e7-872f-ee646689028a.PDF
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2026-04-23 18:26│汇中股份（300371）：2025年年度报告
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汇中股份（300371）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8221118-880a-4aa3-8b45-b1c60d6fa85c.PDF
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2026-04-23 18:26│汇中股份（300371）：第六届董事会第四次会议决议公告
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汇中股份（300371）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5a121242-9c51-49f4-94e5-15ffff4342ab.PDF
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2026-04-23 18:26│汇中股份（300371）：2025年年度报告摘要
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汇中股份（300371）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/09d5ed48-7e62-4576-a260-db2a7ca2f4a1.PDF
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2026-04-23 18:25│汇中股份（300371）：2025年年度审计报告
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汇中股份（300371）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/95fb5e92-7d9b-40b8-b3d0-a374c59065a5.PDF
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2026-04-23 18:25│汇中股份（300371）：汇中股份2025年内部控制审计报告
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内部控制审计报告 第 1-2页
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZG11207号汇中仪表股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了汇中仪表股份有限公司（以下简称汇中股份
）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是汇中股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，汇中股份于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026年 4月 23日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d5f9fd11-12c2-4322-8f31-3533e1cb4c96.PDF
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2026-04-23 18:25│汇中股份（300371）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲
置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资理财概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资金购买短期性低风险的理财产品，以更好的实现公司
现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用全年累计额度不超过80,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权
公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
5、资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶
段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案不涉
及关联交易。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、投资风险分析
1、市场风险
投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生风险。主
要包括政策风险、经济周期风险和利率风险等。
2、管理风险
在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场
价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。
3、流动性风险
因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本的转变为现金的风险。流动性风险还包括由于集合计划在开放期出现投资者大额
或巨额退出，致使集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。若出现系统故障、全部退出等特殊事件导致
产品无法实现以及转化或延迟退出时，可能导致委托人账户资金出现不能及时到账及时实现收益及时进行证券交易的风险。
4、信用风险
集合计划在交易过程中可能发生交易对手未能履行合约在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红，或者所
投资债券的发行人倒闭、信用评级被降低、违约、拒绝支付到期本息的情况，从而导致集合计划财产损失。
5、管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险
管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而
带来风险。
6、其他风险
包括技术风险、不可抗力等。
四、采取的风险控制措施
1、公司财务负责人负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面审查。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司主营业务产生任何影响。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分
保障股东利益。
六、独立董事专门会议审核意见
该议案已提交独立董事专门会议进行审议，公司独立董事认为：本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运
营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资风险低、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高资金的使用效
率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资
理财的安全性可以得到保证。同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行投资理财相关事项，其中单个理财产品的投
资额度不超过10,000万元。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8911683-acc2-4505-987c-3c6621fd354e.PDF
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2026-04-23 18:25│汇中股份（300371）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度
日常关联交易预计的议案》，其中13.1项表决中公司关联董事张力新、冯大鹏、郭立志、陈辉、张继川、邱静辉已回避表决。该项议
案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定
，以上日常关联交易总额未超过3,000万且未超过公司2025年度经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。
公司因生产经营需要，预计在2026年度与参股子公司力声达传感科技唐山有限公司（以下简称“力声达”）、唐山百特印刷有限
公司（以下简称“百特印刷”）发生关联交易，预计交易金额不超过2,140万元，占公司2025年度经审计净资产的1.82%。
2、预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联 关联交 2026 年度预计 截至披露 2025 年
类别 交易 易定价 金额 日已发生 发生金额
内容 原则 金额（万 （万元）
元）
采购商品 力声达 采购商品 按照市场 不超过 75.38 436.82
化原则公 2,000万
平、公允
租赁厂 租赁厂 定价 不超过 90万 24.16 76.90
房、车辆 房、车辆
采购商品 百特印刷 采购商品 不超过 50万 5.09 15.86
合计 - - - 不超过 104.63 529.58
2,140 万
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，以上日常关联交易无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、关联公司“力声达”基本情况
公司名称：力声达传感科技唐山有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：田新兵
注册资本：1,000 万元人民币
注册地址：唐山市高新技术开发区清华道9号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子测量仪器制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；电工
机械专用设备制造；集成电路制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
单元：万元
序号 股东 认缴出资额 出资 出资
比例 方式
1 汇中仪表股份有限公司 210 21% 货币
2 张力新 200 20% 货币
3 田新兵 100 10% 货币
4 朱秀娥 100 10% 货币
5 唐山慧众科技合伙企业（有限合伙） 390 39% 货币
合计 1,000 100% 货币
以上股东出资的资金来源为其自有或自筹资金。
力声达系公司的参股子公司。汇中股份实际控制人、控股股东张力新先生直接持有力声达 20%股份，张力新先生担任普通合伙人
的唐山慧众科技合伙企业（有限合伙）持有力声达 39%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，力声达为公司的关
联方，公司与力声达的交易构成关联交易。
2、关联公司“百特印刷”基本情况
公司名称：唐山百特印刷有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王瑛
注册资本：50万元人民币
注册地址：河北省唐山市路北区建设南路77号硅谷大厦1415号
经营范围：许可项目：出版物零售；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制
品销售；机械设备销售；图文设计制作；咨询策划服务；办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
股权结构：
单元：万元
序号 股东 认缴出资额 出资比例 出资方式
1 王瑛 47.75 95.5% 货币
2 张明 1.25 2.5% 货币
3 谢凤 1 2% 货币
合计 50 100% 货币
由于公司原第五届董事会独立董事王瑛女士（离任未满 12个月）为百特印刷的法定代表人兼执行董事，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定，百特印刷为公司的关联方，公司与百特印刷的交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易协议签署情况：公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，与各关联
方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。
2、定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司采购/销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格
由双方协商确定。
3、支付依据及支付方式：交易款项按照协议约定条款履行以银行转账或银行承兑汇票的方式分次进行支付/收取。
4、资金来源：公司自有资金。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司与力声达发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于提高经营效率，促进业务发展。
公司本次关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互
利、公平公允的原则进行，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事专门会议审核意见
该议案已提交独立董事专门会议进行审议，公司独立董事认为：
公司董事会审议的2026年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产
经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
综上所述，独立董事认为公司2026年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；同意公
司2026年度日常关联交易预计的议案。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/47993b43-105a-4392-810a-5575b543edb8.PDF
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2026-04-23 18:24│汇中股份（300371）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 15日（周五）14:30召开2025年年度股东会，本次会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 11日 15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。（2）公司董事。
（3）律师及其他相关人员。
8、会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关
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