公司公告☆ ◇300373 扬杰科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:20 │扬杰科技（300373）：关于公司GDR存托人变更完成的公告 │
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│2025-09-11 20:15 │扬杰科技（300373）：东莞市贝特电子科技股份有限公司审计报告 │
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│2025-09-11 20:15 │扬杰科技（300373）：拟收购股权涉及的东莞市贝特电子科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资│
│ │产评估报告 │
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│2025-09-11 20:14 │扬杰科技（300373）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-11 20:11 │扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-11 20:10 │扬杰科技（300373）：关于现金收购贝特电子100%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-09-11 20:10 │扬杰科技（300373）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-09-09 17:32 │扬杰科技（300373）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-05 19:52 │扬杰科技（300373）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 19:52 │扬杰科技（300373）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-09-15 16:20│扬杰科技（300373）：关于公司GDR存托人变更完成的公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变
更公司GDR存托人的议案》，鉴于公司发展需要，公司在瑞士证券交易所发行的全球存托凭证（以下简称“GDR”）拟进行存托人变更
，由原存托人Citibank, National Association变更为中国银行（香港）有限公司（以下简称“新存托人”）。具体内容请见公司于
2025年5月31日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司GDR存托人的公告》（公告编号：2025-044）。
近日，公司及新存托人已根据《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》等法律法规、规范性文
件的规定完成了变更相关备案登记手续，并签署了新存托协议，实施变更日为2025年9月12日。自2025年9月12日起，中国银行（香港
）有限公司将作为公司GDR存托人履行相应职责。中国银行（香港）有限公司具备 GDR 存托人的业务资质，本次变更 GDR存托人，不
会对公司 GDR业务产生影响，不会损害公司及投资者的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b8004c6c-bf2e-4882-8d81-a67260afa0b5.PDF
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2025-09-11 20:15│扬杰科技（300373）：东莞市贝特电子科技股份有限公司审计报告
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扬杰科技（300373）：东莞市贝特电子科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c4fdd440-232c-4116-b3a5-eb0728e506f6.PDF
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2025-09-11 20:15│扬杰科技（300373）：拟收购股权涉及的东莞市贝特电子科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评
│估报告
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扬杰科技（300373）：拟收购股权涉及的东莞市贝特电子科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c5e0fa7b-92ea-4bc6-9094-8e6d86cd339f.PDF
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2025-09-11 20:14│扬杰科技（300373）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定召开 2025年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 13:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 29日9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 22日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 9月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于现金收购东莞市贝特电子科技股份有限 √
公司 100%股权暨关联交易的议案
1、上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 9月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述提案，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 9月 23日上午 10：00 至下午 17：00；采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2025年 9
月 23日下午 18：00之前送达公司。
3、现场登记地点：
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
4、联系方式：
联系人：秦楠 魏玥迪
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8f5172be-e535-4d7e-ad30-38265d4a0aab.PDF
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2025-09-11 20:11│扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2025年 9月6日以电子邮件和电话的方式向各位董事发
出关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，会议于 2025年 9月 10日上午 11:30在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号以现
场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中董事陈润生先生、徐小兵先生、黄治国先生，独立董事 GUO QIANG先生、刘志弘先
生、于平先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于现金收购东莞市贝特电子科技股份有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
公司拟支付现金购买东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称“贝特电子”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交
易”），本次交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定整体转让价格为人民币221,800
万元。本次交易完成后，贝特电子将成为上市公司的全资子公司。
根据《关于东莞市贝特电子科技股份有限公司之股份转让协议》的约定，本次交易中提供业绩承诺的贝特电子股东将共同出资成
立持股平台贝聚一号（东莞市）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞贝聚”），由东莞贝聚与扬杰科技设立共同监
管的银行共管账户，在收到扬杰科技支付的第二笔转让款后，用于通过大宗交易的方式从上市公司实际控制人控制的建水县杰杰企业
管理有限公司取得不低于 7.16亿元交易金额的扬杰科技股票，并将取得的扬杰科技股票全部质押给扬杰科技全资子公司江苏美微科
半导体有限公司，并自愿锁定至 2028年 6月 30日，以作为业绩承诺的履约保障。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购东莞市贝特
电子科技股份有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁勤女士、梁瑶先生、刘从宁先生、徐小兵先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025年 9月 29日（星期一）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室召开 2025年第
三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的公告》。
审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3c861cf0-5017-40f8-83f0-36c93e363bc4.PDF
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2025-09-11 20:10│扬杰科技（300373）：关于现金收购贝特电子100%股权暨关联交易的公告
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扬杰科技（300373）：关于现金收购贝特电子100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e0ed7f0a-53cd-402f-b1a7-1086ddff4d9b.PDF
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2025-09-11 20:10│扬杰科技（300373）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2025年 9月 6日以电子邮件和电话的方式，向各位监
事发出关于召开公司第五届监事会第十九次会议的通知，会议于 2025年 9月 10日下午 15 时在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号
扬杰科技 5号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席徐萍女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于现金收购东莞市贝特电子科技股份有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次收购暨关联交易遵循公平、公正的原则，以评估结果确定转让对价，交易价格公允，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购东莞市贝特电子科技股份有限公司 100%股
权暨关联交易的公告》。
审议结果：2 票同意，0票反对，0票弃权。公司监事徐萍女士对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c7ee4215-f5c0-4149-a039-886ac59bdb74.PDF
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2025-09-09 17:32│扬杰科技（300373）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2025年 9月 5日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2025年半年度利润分配方案，具体内容如下：以
截至 2025年 8月 18日公司总股本 543,347,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.200000 元（含税），合计派发现
金股利 228,206,070.54元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、
股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次分配方案的实施距离股东大会通过公司 2025年半年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 543,347,787股为基数，向全体股东每 10股派 4.200000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 3.780000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.420000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 15日，除权除息日为：2025年 9月 16日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****061 江苏扬杰投资有限公司
2 08*****066 建水县杰杰企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9月 8日至登记日：2025 年 9月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、对于持有公司于瑞士证券交易所发行的全球存托凭证（Global DepositoryReceipts,以下简称“GDR”）的投资者，其现金红
利将由公司委托中国结算深圳分公司向 GDR对应的境内基础 A股股票名义持有人派发。依据《中华人民共和国企业所得税法》等相关
税收规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税。自获取GDR分红收入后，如 GDR投资者需要享受相关税收协定（安排）待遇的，可按照
规定自行向主管税务机关提出申请。
GDR投资者的股权登记日与 A股股东股权登记日相同，现金红利将由 GDR对应的境内基础 A 股股票名义持有人于 2025 年 9 月
23 日通过 Euroclear BankSA/NV、Clearstream Banking, S.A.发放给 GDR投资者。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号
咨询联系人：秦楠 魏玥迪
咨询电话：0514-80889866
传真电话：0514-87943666
七、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、公司第五届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5e0ec150-3bc2-465f-b6cf-1c91350b7097.PDF
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2025-09-05 19:52│扬杰科技（300373）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日 9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等
相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 446人，代表股份 276,924,188股，占公司有表决权股份总数的 50.9663%。其中，参
加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 260,630,102 股，占公司有表决权股份总数的47.9675%；以网络投票
方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 442人，代表股份 16,294,086股，占公司有表决权股份总数的 2.9988%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东大会的中小股东共计 442人，代表股份 16,294,086股，占公司有表决权股份总数的 2.9988%。
3、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 276,846,351股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 61,737 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0223%；弃权 16,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0058%。
中小投资者表决结果：同意 16,216,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.5223%；反对 61,737股，占出席会议中小股东所
持股份 0.3789%；弃权 16,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0988%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于向银行申请提高综合授信额度的议案》
表决结果：同意 276,718,521股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9257%；反对 184,267股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0666%；弃权 21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
中小投资者表决结果：同意 16,088,419股，占出席会议中小股东所持股份的98.7378％；反对 184,267股，占出席会议中小股东
所持股份 1.1309%；弃权 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1313%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集
和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效
，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/867ab6fd-e890-4378-9e8d-2c39ba36ddb6.PDF
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