公司公告☆ ◇300373 扬杰科技 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│扬杰科技（300373）：关于回购公司股份的进展公告
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扬杰科技（300373）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/a5a74c34-4a64-46e6-abbd-4b64180f6386.PDF
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2024-03-29 11:44│扬杰科技（300373）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 9 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 4 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
1.00 关于增选第五届董事会非独立董事的议案 应选人数（2 人）
1.01 选举徐小兵先生为公司第五届董事会非独立 √
董事
1.02 选举黄治国先生为公司第五届董事会非独立 √
董事
1、上述提案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）发布的相关公告。
2、上述议案的表决采用累积投票制，本次应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 4 月 10 日上午 10：00 至下午 17：00；采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2024 年
4 月 10 日下午 18：00 之前送达公司。
3、现场登记地点：
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。
4、联系方式：
联系人：秦楠 魏玥迪
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/810ddb6e-394d-4b41-9b85-1c2aa57b5335.PDF
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2024-03-29 11:44│扬杰科技（300373）：第五届监事会第六次会议决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2024年 3 月 22 日以电子邮件和电话的方式，向各位
监事发出关于召开公司第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14 时在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68
号扬杰科技 5 号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐萍女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，增加现金资产收益，不会影
响募投项目的正常开展和公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及
子公司使用额度不超过美元 2,000 万元（或等值人民币）的闲置募集资金和不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理，在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/cb96d2ca-db9d-480f-8a12-2a86ca72cd6c.PDF
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2024-03-29 11:44│扬杰科技（300373）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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扬杰科技（300373）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/d7a75350-0c63-48b5-b7fb-f62375a31171.PDF
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2024-03-29 11:44│扬杰科技（300373）：第五届董事会第六次会议决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2024 年 3 月22 日以电子邮件和电话的方式向各位董
事发出关于召开公司第五届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11：30 以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长梁勤女士、董事陈润生先生、独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、
于平先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司使用额度不超过美元 2,000 万元（或等值人民币）的闲置募集资金和不超过人民币 120,000 万元的闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内
容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》
根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，经公司董事会提名委员会资格
审查，董事会提名徐小兵先生、黄治国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司 2024 年第一次临时股东大会审
议，表决时实行累积投票制。上述候选人当选后为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届
董事会任期届满之日止。
本次增选非独立董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全
体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司
第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
议案具体表决情况：
（1）选举徐小兵先生为公司第五届董事会非独立董事
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举黄治国先生为公司第五届董事会非独立董事
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于增选第五届董事会副董事长的议案》
增选刘从宁先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室召开 202
4 年第一次临时股东大会。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/11992b22-7993-4d9a-b844-17afe523c242.PDF
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2024-03-29 11:44│扬杰科技（300373）：关于增选第五届董事会非独立董事及副董事长的公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于增选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于增选第五届董事会副董事长的议案》。现将有关情况公告如下：
一、增选第五届董事会非独立董事
根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，经公司董事会提名委员会资格
审查，董事会提名徐小兵先生、黄治国先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司 2024 年第一次
临时股东大会审议，表决时实行累积投票制。上述候选人当选后为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了明确同意意见。
本次增选非独立董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全
体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、增选副董事长
为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，促进董事会各项工作开展的规范化，同意增选刘从宁先生（简历见附件）为公
司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/28e64ccc-3d05-4e1a-9032-21622d9dd0d2.PDF
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2024-03-05 00:00│扬杰科技（300373）：关于回购公司股份的进展公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）
，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格
不超过人民币58.00 元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具
体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。2023 年 8 月 21 日，公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2023-071）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、截至上月末的回购股份进展情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,013,800 股，占公司目前总股
本的 0.3709%，最高成交价为 37.00元/股，最低成交价为 33.60 元/股，成交总金额为 71,646,152.56 元（不含交易费用）。公司
回购股份的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购计划，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/9f26c560-f02a-44d4-846c-e9967be8095a.PDF
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2024-02-05 00:00│扬杰科技（300373）：关于回购公司股份进展暨“质量回报双提升”行动方案的公告
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重要内容提示：
● 截至 2024 年 1 月 31 日，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份 2,013,800股，占公司目前总股本的 0.3709%，最高成交价为 37.00 元/股，最低成交价为33.60 元/股，成交
总金额为 71,646,152.56 元（不含交易费用）。
● 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价
值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，切实履行社会责任，树立良好的市场形象。
一、截至上月末的回购股份进展情况
公司于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》等相关议案，公
司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资
金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 58.00 元/股。本次回购的实施期限
为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。2023 年 8 月 21 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2023-071
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,013,800 股，占公司目前总股
本的 0.3709%，最高成交价为 37.00元/股，最低成交价为 33.60 元/股，成交总金额为 71,646,152.56 元（不含交易费用）。公司
回购股份的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、“质量回报双提升”行动方案
2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市
公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，我们深知，只有大力提升上市公司的
可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，我们
积极响应号召，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
（一）专注主业，深耕功率半导体
公司自成立以来，秉持“客户第一、激情创新、勤简自省、坦诚感恩”的核心价值理念，紧紧围绕功率半导体方向，建立研发、
品质、成本等优势，持续推进“强品牌、新行业、国产化、国际化”四大发展战略，目前已成为国内少数集单晶硅片制造、芯片设计
制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，公司产品已在多个新兴细分市场具有领先的市场地位及
较高的市场占有率。根据企业销售情况、技术水平、半导体市场份额等综合情况，公司已连续数年入围由中国半导体行业协会评选的
“中国半导体功率器件十强企业”前三强，并在国内外多个中国半导体企业榜单中位列前二十强。
未来，公司将继续秉承“让世界信赖中国功率半导体”的使命，坚定不移地在功率半导体领域深耕：以客户和市场需求为导向，
加大对 MOSFET、IGBT 、SiC 等产品的研发投入，聚焦新能源汽车、光伏储能等新领域；持续深化“双品牌”+“双循环”及品牌产
品差异化的业务模式，实施“5050”战略，把握全球发展机遇；加快实现高水平科技自立自强，推动公司高质量发展。
（二）创新驱动发展，加速中高端功率半导体国产化进程
公司将始终坚持以创新驱动发展，高度重视产品研发及生产工艺的领先能力建设。密切关注市场需求及核心技术发展趋势，加大
研发与创新投入，在发展中高端 MOSFET、IGBT 芯片及器件的同时，面向功率器件高端领域，在海外布局研发基地，加快对 SiC、Ga
N 等第三代半导体的技术推进，持续增强核心竞争力。进一步强化研发队伍建设，吸引海内外一流半导体技术、研发人才，完善研发
体系，让人才创新在突破关键技术、核心技术等方面发挥更大作用，加快驱动核心优势产业向高端化发展，加速进口替代。
（三）持续完善公司治理，加强规范运作
公司将不断夯实公司治理基础，建全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权
利、管理层优势地位损害中小投资者权益。持续加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参
加股东大会、业绩说明会等，使投资者全面了解公司运作模式、经营状况、发展战略等，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便
利，增强投资者的话语权和获得感。
（四）坚持公司价值为核心，提升信息披露质量
公司将坚持公司价值为核心的披露原则，从满足监管部门要求的被动披露逐步转变为满足投资者对实质有效信息的需求。信息披
露突出重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信
息披露。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。公司每年定期召开面向全体投资者的业绩说明会，确
保交流活动常态化、高质量开展。同时，杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。
（五）持续分红，落实股东回报
公司将坚持以投资者为本，诚实守信，依法合规，在扎实自身发展根基的同时，牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、
获得感。公司已在《公司章程》中明确制定了利润分配政策，自上市后持续进行现金分红，每年现金分红不少于当年实现的可分配利
润的 20%。未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在兼顾公
司长远发展的同时，让股东切实感受公司的发展成果。公司重视运用股份回购等方式，稳定市场，提振信心。自公司上市以来，公司
已推出两次股份回购，尚有一期正在实施中，具体情况请见本公告“一、截至上月末的回购股份进展情况”部分。
下一步，我们将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得
感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/c9aa44fe-9795-42a2-b1ef-84f4b0f7a368.PDF
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2024-01-11 00:00│扬杰科技（300373）：关于第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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扬杰科技（300373）：关于第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-10/c27d86fa-ebd2-4790-92c4-69601035af2b.PDF
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2024-01-10 00:00│扬杰科技（300373）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过1%的公告
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扬杰科技（300373）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-10/14533f9e-f35c-4ad2-b149-7511e202f01c.PDF
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2024-01-08 00:00│扬杰科技（300373）：关于股东股份解除质押的公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东江苏扬杰投资有限公司（以下简称“扬杰投资”）一
致行动人梁瑶先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其 占公 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押数量 所持 司总
其一致行动人 （股） 股份 股本
比例 比例
梁瑶 是 151,844 39.89% 0.03% 2023/1/4 2024/1/4 广发证券
股份有限
公司
梁瑶 是 95,156 25.00% 0.02% 2023/1/5 2024/1/4 广发证券
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