公司公告☆ ◇300373 扬杰科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 20:39 │扬杰科技（300373）：外汇套期保值业务管理制度 │
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│2026-02-11 20:37 │扬杰科技（300373）：开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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│2026-02-11 20:37 │扬杰科技（300373）：关于继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度的公告 │
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│2026-02-11 20:36 │扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-01-13 19:22 │扬杰科技（300373）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-17 19:48 │扬杰科技（300373）：公司2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-17 19:48 │扬杰科技（300373）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-17 19:48 │扬杰科技（300373）：关于监事离任的公告 │
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│2025-11-17 19:48 │扬杰科技（300373）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2026-02-11 20:39│扬杰科技（300373）：外汇套期保值业务管理制度
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扬杰科技（300373）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/38ae82cc-8d2b-400e-befb-dc1d78406ff8.PDF
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2026-02-11 20:37│扬杰科技（300373）：开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际化战略的深入推进，海外业务规模持续扩大，跨境收支及外币结
算需求显著增长。为更有效防范和化解汇率波动风险，提升财务稳健性，在总结前期外汇套期保值操作经验的基础上，结合业务开展
实际需要，公司及子公司拟进一步优化外汇风险管理策略，适度增加业务额度，以更好地保障公司经营成果的稳定性，维护公司及全
体股东的利益。
二、套期保值业务基本情况
1、交易金额
根据资产规模及业务需求情况，本次额度增加后，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 20,000万美元。授权期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
2、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交易对手方为具有
衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
3、交易期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易
终止时止。
4、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
5、具体实施
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。
三、外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
1、开展外汇套期保值业务的必要性
公司功率半导体业务的出口形成了一定金额的外汇收入，近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，
汇率损失对公司经营业绩形成一定的潜在影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司及子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充
分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。
2、开展外汇套期保值业务的可行性
公司及子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息隔离措施
、内部风险报告制度及风险处理程序等均做出了明确规定，能够有效地保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控
制。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险
因外汇行情变动较大，可能因汇率波动导致外汇衍生品价值大幅波动甚至产生亏损的市场风险。
2、内部控制风险
外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善产生风险。
3、操作风险
在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地操作并记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外汇衍生品业务损
失或丧失交易机会。
4、法律风险
交易人员如未能充分理解交易合同条款和产品信息，公司将面临因此带来的法律风险及交易损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地
保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割
日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
4、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每半年度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进
行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
5、为控制交易违约风险，公司将与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套
期保值业务的合法性。
六、交易相关会计处理
公司严格按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—
金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是基于公司现有主营业务进行的，其目的是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率
波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，具有必要性。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制
度，公司拟采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。通过开展外汇套期保值业务，公司能够在一定
程度上规避外汇市场的波动风险，实现以规避风险为目的的资产保值，增强财务稳健性。因此，公司开展外汇套期保值业务具有一定
的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c5038a98-2399-462c-99e2-caa5e1184da9.PDF
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2026-02-11 20:37│扬杰科技（300373）：关于继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下, 为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳
健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务。
2、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交
易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
3、投资金额：因公司业务开展实际需要，公司拟继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度，本次增加额度后，公司及子公司
拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 20,000 万美元。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）将不超过上述额度。
4、审批程序：公司于 2026年 2月 11日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务并
增加业务额度的议案》。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。在投资过程中
存在价格波动风险、内部控制风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等，敬请投资者注意投资风险。扬州扬杰电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自
董事会审议通过之日起 12个月内有效。
现因公司业务开展实际需要，公司于 2026年 2月 11日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期
保值业务并增加业务额度的议案》，同意公司及子公司继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度，本次增加额度后，公司及子公司
拟使用自有资金开展额度不超过 20,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关情况
公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司国际化战略的深入推进，海外业务规模持续扩大，跨境收支及外币结算需求显著增长。为更有效地防范汇率波动风险，
提升财务稳健性，在总结前期外汇套期保值操作经验的基础上，结合业务开展实际需要，公司及子公司拟进一步优化外汇风险管理策
略，适度增加业务额度，以更好地保障公司经营成果的稳定性，维护公司及全体股东的利益。
2、交易金额
根据资产规模及业务需求情况，本次额度增加后，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 20,000万美元。授权期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交易对手方为具有
衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
4、交易期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易
终止时止。
5、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
6、具体实施
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。
二、审议程序
1、董事会审计委员会意见
2026年 2月 11日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务并增加
业务额度的议案》。董事会审计委员会认为：本次增加外汇套期保值业务额度，符合公司业务发展实际需求，有利于更好地规避汇率
波动风险，提升公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次继续开展外汇套期保值业务并增加业
务额度事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026年 2月 11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度的议
案》，同意公司及子公司继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度，本次增加额度后，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超
过 20,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率波动导致外汇衍生品价值大幅波动甚至产生亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善产生风险。
3、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地操作并记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外
汇衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、法律风险：交易人员如未能充分理解交易合同条款和产品信息，公司将面临因此带来的法律风险及交易损失。
（二）风险控制措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地
保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割
日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
4、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每半年度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进
行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
5、为控制交易违约风险，公司将与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套
期保值业务的合法性。
四、交易相关会计处理
公司严格按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37号—
金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
3、公司第五届董事会第十次独立董事专门会议决议；
4、《扬州扬杰电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1c499e8e-1c7f-41a4-9318-0c4f789692a0.PDF
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2026-02-11 20:36│扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c3346b5c-c784-4aee-9b1e-84c1cfae3213.PDF
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2026-01-13 19:22│扬杰科技（300373）：关于变更签字注册会计师的公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日、2025 年 4月 21 日召开第五届董事会第十四次会
议和 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-026）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况说明
天健会计师事务所原委派李宗韡、沈旦旋作为公司 2025年度财务报表审计报告和 2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注
册会计师。因签字会计师沈旦旋工作变动，现委派刘萌接替沈旦旋作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为李宗韡和刘萌。
二、本次变更签字注册会计师信息
1、基本信息
姓名 何时成为注 何时开始从事 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核
册会计师 上市公司审计 本所执业 本公司提供 上市公司审计报告
审计服务 情况
刘萌 2020年 4月 2016年 10 月 2020年 4月 2018年 11月 无
2、诚信记录
刘萌女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
刘萌女士不存在可能影响独立性的情形。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照及联系方式等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/f4e3c142-cd1f-4d9d-84a8-0529b2f639b0.PDF
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2025-11-17 19:48│扬杰科技（300373）：公司2025年第四次临时股东大会法律意见书
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致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派颜爱中律
师、唐勇律师（以下称“本所律师”）对公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）进行见证，并
依法出具本法律意见书。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效
性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2025年 11月 1日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第五届董事会第二十三次
会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》。
本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，根据本所律师见证，现场会议于 2025年 11月 17日（星期
一）下午 13:30在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室召开，由公司董事长梁勤女士主持，公司
部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会；网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
5年 11月 17日上午 9：15—9：25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年
11月 17日上午 9：15至当日下午 3：00期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股
东大会讨论事项；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共
6人，代表股份总计 260,644,102股，占有表决权的公司股份总数的 47.9700%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本
次股东大会网络投票的股东共计 298人，代表股份 7,079,153股，占有表决权的公司股份总数的 1.3029%。据此，出席本次股东大会
的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计304人，代表公司股份 267,723,255股，占有表决权的公司股份总数的 49.2729%。出
席或列席本次股东大会还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定
。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集
人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系
统为股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据
。
（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01修订《股东大会议事规则》
2.02修订《董事会议事规则》
2.03修订《独立董事工作制度》
2.04修订《募集资金管理制度》
2.05修订《关联交易管理制度》
2.06修订《对外担保管理制度》
2.07修订《对外投资管理制度》
2.08修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决
；本次股东大会按《股
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