公司公告☆ ◇300373 扬杰科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │扬杰科技（300373）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 00:00 │扬杰科技（300373）：监事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │扬杰科技（300373）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │扬杰科技（300373）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │扬杰科技（300373）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-20 00:00 │扬杰科技（300373）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │扬杰科技（300373）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-20 00:00 │扬杰科技（300373）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 00:00 │扬杰科技（300373）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-21 17:56 │扬杰科技（300373）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-20 00:00│扬杰科技（300373）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定召开 2025年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 13:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日 9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 29日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 8月 29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年半年度利润分配预案 √
2.00 关于向银行申请提高综合授信额度的议案 √
1、上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025年 9月 1日上午 10：00至下午 17：00；采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2025年 9月 1
日下午 18：00之前送达公司。
3、现场登记地点：
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
4、联系方式：
联系人：秦楠 魏玥迪
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/1f10a216-2347-4bc1-9019-efdaca5184f2.PDF
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2025-08-20 00:00│扬杰科技（300373）：监事会决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日以电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公
司第五届监事会第十八次会议的通知，会议于 2025年 8月 18日下午 20：30在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号公司 5号厂区办公
楼三楼会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席徐萍女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2025年半年度报告全文及摘要》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》
公司 2025年半年度利润分配预案为：以截至 2025年 8月 18日公司总股本543,347,787股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 4.2元（含税），合计派发现金股利 228,206,070.54 元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间
，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募
集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容请见公司于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2025-062）。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于向银行申请提高综合授信额度的议案》
根据公司财务部门对资金计划的最新安排，结合公司财务状况、经营业务及后续投资需求，同意将向银行等金融机构申请综合授
信额度由总计不超过人民币50 亿元提高至总计不超过人民币 70 亿元，授权期限为 12 个月，自公司 2025年第二次临时股东大会审
议通过之日起计算。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5b2ea05f-94c3-41dc-920d-5a1dd3826560.PDF
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2025-08-20 00:00│扬杰科技（300373）：董事会决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2025年8月8日以电子邮件和电话的方式发出关于召开
公司第五届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 8月 18日下午 20：30在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号公司 5号厂区
办公楼三楼会议室以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
具体内容请见公司于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年半年度报告全文及摘要》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》
公司 2025年半年度利润分配预案为：以截至 2025年 8月 18日公司总股本543,347,787股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 4.2元（含税），合计派发现金股利 228,206,070.54 元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间
，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。
具体内容请见公司于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2025-061）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请见公司于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-062）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过了《关于向银行申请提高综合授信额度的议案》
根据公司财务部门对资金计划的最新安排，结合公司财务状况、经营业务及后续投资需求，同意将向银行等金融机构申请综合授
信额度由总计不超过人民币50 亿元提高至总计不超过人民币 70 亿元，授权期限为 12 个月，自公司 2025年第二次临时股东大会审
议通过之日起计算。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》公司拟于 2025 年 9 月 5 日（星期五）在江苏省扬州市
邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室召开 2025年第二次临时股东大会。具体内容请见公司于 2025年 8月 20日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3eee7899-e77b-405e-8987-4113a2794867.PDF
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2025-08-20 00:00│扬杰科技（300373）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年半年度利润分配预案为：以截至 2025 年 8 月 18 日公司总股本543,347,787股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 4.2元（含税），合计派发现金股利 228,206,070.54元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18日召开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十八次会议，会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和规范性文件以及公司利润分配政策，具备合规性、合理性
，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司股东
大会审议。
（二）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以
及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2025年半年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。同意将《2025年半年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025年半年度利润分配。
（二）根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），2025年 1-6月公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 601,34
5,162.23 元，母公司实现净利润为456,308,371.33 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为4,332,036,522
.17元，母公司累计未分配利润为 2,872,905,864.02元。
（三）基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，根据《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025年半年
度利润分配预案如下：以截至 2025年 8月 18日公司总股本 543,347,787股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.2元（含税
），合计派发现金股利 228,206,070.54元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因
新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、对投
资者的回报等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了利润分配计划和股东长期回报规划，具备合法性、合
规性及合理性。
四、相关风险提示
公司 2025年半年度利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/67b07f15-0f02-4d05-9d57-f5cc6ed6819f.PDF
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2025-08-20 00:00│扬杰科技（300373）：2025年半年度报告披露提示性公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ab50b07f-a4c0-496d-aad2-5de8c06519b1.PDF
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2025-08-20 00:00│扬杰科技（300373）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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扬杰科技（300373）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/641b6137-ff1c-4c14-af4e-656a2c32592c.PDF
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2025-08-20 00:00│扬杰科技（300373）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》的规定，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将本公司募集资金 2025年半年度存放与使用情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的
批复》（证监许可〔2023〕606 号），本公司获准发行全球存托凭证(以下简称 GDR)并在瑞士证券交易所上
市，本次发行 GDR 14,339,500份，对应的 A股基础股票 28,679,000股，每份 GDR发行价为 15.00美元，共计募集资金 21,509.
25 万美元，坐扣承销费用 116.15万美元后的募集资金为 21,393.10 万美元，已由主承销商 HUATAI FINANCIALHOLDINGS (HONG KON
G) LIMITED HONG KONG于 2023年 4月 19日汇入本公司募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师
费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 181.67 万美元后，公司本次募集资金净额为 21,211.43万美元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕45号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：万美元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 21,211.43
截至期初累计发生额 项目投入 B1 7,076.55
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 1,546.24
本期发生额 项目投入 C1 1,543.32
利息收入净额 C2 282.36
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 8,619.87
利息收入净额 D2=B2+C2 1,828.60
应结余募集资金 E=A-D1+D2 14,420.16
实际结余募集资金 F 14,420.16
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，本公司有 7个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：美元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行扬州分行营业部 395067000141000001815 42.16
交通银行扬州分行营业部 395899999601000022188 46,792,886.21 短期定期存款
交通银行扬州荷花支行 395899999601000000106 0.00 短期定期存款
中国银行扬州维扬支行 470279238723 22,393,674.50
营业部
中国银行香港支行 01287520813644 0.00
中国工商银行扬州分行营 1108020029100871340 0.00 已销户
业部
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行扬州分行营业部 OSA39589999999301000086 16.86
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