公司公告☆ ◇300373 扬杰科技 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 22:16 │扬杰科技（300373）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-30 22:14 │扬杰科技（300373）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 22:14 │扬杰科技（300373）：奋斗者计划（六期）员工持股计划管理办法 │
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│2025-05-30 22:12 │扬杰科技（300373）：薪酬与考核委员会关于公司奋斗者计划（六期）员工持股计划相关事项的审核意见│
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│2025-05-30 22:12 │扬杰科技（300373）：奋斗者计划（六期）员工持股计划（草案） │
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│2025-05-30 22:12 │扬杰科技（300373）：董事会关于公司奋斗者计划（六期）员工持股计划草案合规性说明 │
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│2025-05-30 22:12 │扬杰科技（300373）：关于变更公司GDR存托人的公告 │
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│2025-05-30 22:12 │扬杰科技（300373）：奋斗者计划（六期）员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-05-30 22:10 │扬杰科技（300373）：公司实施员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-05-30 22:10 │扬杰科技（300373）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-05-30 22:16│扬杰科技（300373）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2025 年5 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出关于
召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 5 月 30 日下午 15：00 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司
5 号厂区办公楼三楼会议室以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持
续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，公司
董事会根据相关法律法规的规定，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划（草案）》及其摘
要，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗
者计划（六期）”员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事梁瑶先生、刘从宁先生、陈润生先生、徐小兵先生作为本次员工持股计划
的参与对象，梁勤女士作为关联董事，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司
“奋斗者计划（六期）”员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事梁瑶先生、刘从宁先生、陈润生先生、徐小兵先生作为本次员工持股计划
的参与对象，梁勤女士作为关联董事，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与本次员工持股计
划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前
终止员工持股计划；
4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规
、政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
8、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事梁瑶先生、刘从宁先生、陈润生先生、徐小兵先生作为本次员工持股计划
的参与对象，梁勤女士作为关联董事，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 6 月 16 日（星期一）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室召开 2025
年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-043）。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于变更公司 GDR 存托人的议案》
公司拟将 GDR 存托人变更为 Bank of China (Hong Kong) Limited。后续，新存托人将与公司签署新存托协议，并根据《深圳
证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》等法律法规、规范性文件的规定办理备案等相关手续。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f068cd98-8ec7-4525-9298-f95d30a60ce4.PDF
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2025-05-30 22:14│扬杰科技（300373）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 13:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 6 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋 √
斗者计划（六期）”员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
2.00 关于《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋 √
斗者计划（六期）”员工持股计划管理办法》
的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋 √
斗者计划（六期）”员工持股计划相关事宜的
议案
1、上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 3
1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述提案，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 6 月 10 日上午 10：00 至下午 17：00；采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2025 年
6 月 10 日下午 18：00 之前送达公司。
3、现场登记地点：
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。
4、联系方式：
联系人：秦楠 魏玥迪
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/9a6ad9be-8e54-4f51-b501-94961555bb8f.PDF
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2025-05-30 22:14│扬杰科技（300373）：奋斗者计划（六期）员工持股计划管理办法
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扬杰科技（300373）：奋斗者计划（六期）员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/a4e18526-33b6-46f3-a931-e8b1fc5eb48a.PDF
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2025-05-30 22:12│扬杰科技（300373）：薪酬与考核委员会关于公司奋斗者计划（六期）员工持股计划相关事项的审核意见
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第
二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简
称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管
指引第 2 号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，就公司
“奋斗者计划（六期）”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）进行充分全面的讨论分析，现就本持股计划是否符合《指导
意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。
二、本员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定
的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
四、公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、
“风险自担”等原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
五、本员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和
公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，并将有关议案提交公司董事会审议。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/1238d198-2799-47f2-b627-df6f47e16a96.PDF
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2025-05-30 22:12│扬杰科技（300373）：奋斗者计划（六期）员工持股计划（草案）
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扬杰科技（300373）：奋斗者计划（六期）员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/f01684fd-7e44-4bd0-8da3-3b3d0c59f140.PDF
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2025-05-30 22:12│扬杰科技（300373）：董事会关于公司奋斗者计划（六期）员工持股计划草案合规性说明
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《
指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第
2号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，扬州扬杰电子科
技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划（草案）》（
以下简称“本员工持股计划”）。公司董事会经审慎分析及核查，现就本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的禁止实施员工
持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
二、公司制订本员工持股计划的程序合法、有效。本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
三、公司推出本员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员工意见，本员工持股计划相关议案的审议程序中，关联
董事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及全体股东利益的情
形，本员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持
股计划的情形。
四、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定
的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、本员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞
争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第2 号》等相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/f6bea8dd-eea1-48e6-92d3-b2ed7d4df80b.PDF
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2025-05-30 22:12│扬杰科技（300373）：关于变更公司GDR存托人的公告
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一、变更全球存托凭证（Global Depository Receipts,以下简称“GDR”）存托人的情况说明
原 GDR 存托人：Citibank, National Association；
变更后的 GDR 存托人: Bank of China (Hong Kong) Limited。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司发展需要，经与 Citibank, National Association 充分沟通与
友好协商，双方决定终止于 2023年 4 月 12 日签署的《Regulation S Deposit Agreement》，并就终止协议的手续办理等相关事宜
达成一致意见。
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟将 GDR 存托人变更为Bank of China (Hong Kong) Limited。后续，新存托
人将与公司签署新存托协议，并根据《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》等法律法规、规范性
文件的规定办理备案等相关手续。
二、变更 GDR 存托人的审议情况
本次变更 GDR 存托人的议案已经公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。
三、变更 GDR 存托人的影响Bank of China (Hong Kong) Limited 具备 GDR 存托人的业务资质，本次变更GDR 存托人，不会对
公司 GDR 业务产生影响，不会损害公司及投资者的利益。
四、风险提示
新旧存托人的切换尚待履行相关程序，因此完成切换的时间具有不确定性。新旧存托人完成切换前，原存托人将继续承担其既定
的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/919d0d2f-2aec-43df-976a-6c4c7e765dfe.PDF
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2025-05-30 22:12│扬杰科技（300373）：奋斗者计划（六期）员工持股计划（草案）摘要
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扬杰科技（300373）：奋斗者计划（六期）员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/9a4034c7-57c6-4b26-bda3-18cbb277c399.PDF
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2025-05-30 22:10│扬杰科技（300373）：公司实施员工持股计划的法律意见书
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扬杰科技（300373）：公司实施员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/0d6a2e5f-0a3a-40c2-8cc2-b53236a9b627.PDF
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2025-05-30 22:10│扬杰科技（300373）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召
开公司第五届监事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 5 月 30 日下午 16：30 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司 5
号厂区办公楼三楼会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席徐萍女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于有效调动公司管理层和员工
的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合
法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存
在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
审议结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事徐萍女士、华伟女士参与了本次员工持股计划，对本议案回避表决。鉴于
非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划管理办法>的议案》
经核查，监事会认为：《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划管理办法》的制定符合相关法律
、法规及规范性文件的规定，能够保证公司本次员工持股计划的顺利实施。
审议结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事徐萍女士、华伟女士参与了本次员工持股计划，对本议案回避表决。鉴于
非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/639b2f30-2f15-45d0-b5f0-d2e89edf956e.PDF
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