公司公告☆ ◇300373 扬杰科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:32 │扬杰科技（300373）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 19:32 │扬杰科技（300373）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 19:30 │扬杰科技（300373）：关于董事会完成换届的公告 │
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│2026-08-21 18:34 │扬杰科技（300373）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-21 18:32 │扬杰科技（300373）：独立董事候选人声明与承诺（于平） │
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│2026-08-21 18:32 │扬杰科技（300373）：独立董事提名人声明与承诺（GUO QIANG） │
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│2026-08-21 18:32 │扬杰科技（300373）：独立董事提名人声明与承诺（于平） │
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│2026-08-21 18:32 │扬杰科技（300373）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-08-21 18:32 │扬杰科技（300373）：独立董事候选人声明与承诺（GUO QIANG） │
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│2026-08-21 18:32 │扬杰科技（300373）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-11 19:32│扬杰科技（300373）：2026年第二次临时股东会决议公告
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扬杰科技（300373）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6c4c1268-3d7a-4005-980c-35428cc9474a.PDF
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2026-09-11 19:32│扬杰科技（300373）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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扬杰科技（300373）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/34aa8db4-c5a2-446e-8167-19acc52a35d5.PDF
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2026-09-11 19:30│扬杰科技（300373）：关于董事会完成换届的公告
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扬杰科技（300373）：关于董事会完成换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f24bcf75-f457-4513-aa37-bece8070ed0f.PDF
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2026-08-21 18:34│扬杰科技（300373）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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扬杰科技（300373）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/736e9841-fb8f-4340-b99d-4a8102ac899e.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：独立董事候选人声明与承诺（于平）
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扬杰科技（300373）：独立董事候选人声明与承诺（于平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bbe40697-9cf1-44a2-9b8d-15a46e86cfb0.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：独立董事提名人声明与承诺（GUO QIANG）
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扬杰科技（300373）：独立董事提名人声明与承诺（GUO QIANG）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ce300f2e-d891-4fc3-9e19-2aa801fcd8e4.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：独立董事提名人声明与承诺（于平）
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扬杰科技（300373）：独立董事提名人声明与承诺（于平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/46b689af-b162-4a77-b726-f7e9bc2ca3b2.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：关于董事会换届选举的公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举工作。公司于 2026年 8月 21日召开第五届董事会第三十次
会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六
届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司 2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会的组成和任期
公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3名、职工代表董事 1名（将由公司职工代表大会选举
产生）。董事任期自股东会审议通过之日起三年，任期届满可连选连任，其中独立董事在公司连任时间不得超过六年。
二、第六届董事会董事候选人的情况
经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名梁勤女士、梁瑶先生、陈润生先生、戴娟女士、黄治国先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中
于平先生为会计专业人士，上述候选人简历详见附件。
上述 3名独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
方可与 5名非独立董事候选人一同提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
公司将召开 2026年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。经公司 2026 年第二次临时
股东会审议通过后，上述 5名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事
会，任期自股东会审议通过之日起三年。
三、其他说明事项
1、公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的相关规定，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。
独立董事候选人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2、为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/039e56a8-0c3b-4798-bce9-44b7f3e483ee.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：独立董事候选人声明与承诺（GUO QIANG）
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扬杰科技（300373）：独立董事候选人声明与承诺（GUO QIANG）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/59ba9d14-4579-4198-927a-5d5d96af8efb.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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扬杰科技（300373）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/19f57a28-5606-4dd6-96d7-3901794b422e.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：独立董事提名人声明与承诺（刘志弘）
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扬杰科技（300373）：独立董事提名人声明与承诺（刘志弘）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7e5ea575-6a36-4c08-89bb-f449b8687484.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》的规定，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将本公司募集资金 2026年半年度存放与使用情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的
批复》（证监许可〔2023〕606号），本公司获准发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市，本次发行 GDR 1
4,339,500份，对应的 A股基础股票 28,679,000股，每份 GDR发行价为 15.00 美元，共计募集资金 21,509.25 万美元，扣除承销费
用 116.15 万美元后的募集资金为 21,393.10 万美元，已由主承销商 HUATAIFINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED 于 2023
年 4 月 19 日汇入本公司募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用 181.67 万美元后，公司本次募集资金净额为 21,211.43万美元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕45号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：万美元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 21,211.43
截至期初累计发生额 项目投入 B1
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 2,227.95
本期发生额 项目投入 C1 827.83
利息收入净额 C2 217.60
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 11,197.85
利息收入净额 D2=B2+C2 2,445.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,459.13
实际结余募集资金 F 12,459.13
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，本公司有 7个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：美元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行扬州分行营业部 395067000141000001815 39,289,465.06
交通银行扬州分行营业部 395899999601000022188 0.00 短期定期存款
交通银行扬州荷花支行 395899999601000000106 0.00 短期定期存款
交通银行扬州分行营业部 395067100015003093975 10,000,000.00
中国银行扬州维扬支行营 470279238723 23,300,498.39
业部
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行扬州分行营业部 OSA39589999999301000086 1.86
9
交通银行扬州分行营业部 OSA39589999998301000042 0.00 短期定期存款
7
汇丰银行新加坡支行 260548714178 31,357.82
汇丰银行新加坡支行 GDR美元定存户 49,850,000.00 短期定期存款
中国银行（香港）胡志明 100000600613253 221,869.29
行
中国银行（香港）胡志明 100000600606405 1,898,110.54
行
合计 124,591,302.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设的效益主要体现在提升公司在研发能力、销售网络及售后服务等方面的核心竞
争力，本项目不单独核算经济效益。
2、补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2026年 7月 3日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司越南
工厂一期已满产，海外研发中心、渠道均已布局到位，为切实提高募集资金使用效率，综合考虑内外部形势变化、市场情况及公司实
际经营需要，同意将公司 2023 年发行的 GDR 募投项目“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET等
产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目结项，剩余的募集资金用于公司正在实施的投资项目“车
规级功率半导体模块封装项目”和“AI基础设施用功率器件生产线技术改造项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/74e36534-06b8-4547-a8e0-d58898554386.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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扬杰科技（300373）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/920c2ce7-f159-4a8e-8a34-371973caeb9c.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：2026年半年度报告摘要
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扬杰科技（300373）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/48fc5e6b-a94e-443c-8fe2-c4da4ed2f276.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
│公告
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扬杰科技（300373）：关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6b22e377-7d7d-4b9c-a26b-4daae3e2eb6d.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：关于选举职工代表董事的公告
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扬杰科技（300373）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/53c7591e-807a-4f50-9182-83ed08d3fb0d.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：2026年半年度报告
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扬杰科技（300373）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/48eda88e-043b-4615-8fa0-a7e0da294013.PDF
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2026-08-21 18:32│扬杰科技（300373）：独立董事候选人声明与承诺（刘志弘）
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扬杰科技（300373）：独立董事候选人声明与承诺（刘志弘）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/04a19eee-37d8-4330-aa9e-8928d1c26fbd.PDF
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2026-08-21 18:31│扬杰科技（300373）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2026年 8月 11日以电话等方式向各位董事发出关于召
开公司第五届董事会第三十次会议的通知，会议于 2026年 8月 21日上午 8：30以通讯方式召开。
本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事长梁勤女士主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》
具体内容请见公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026年半年度报告全文》（公告编号：202
6-032）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请见公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）发布的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议和第五届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》具体内容请见公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）发布的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-035）。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目中涉及的部分款项，并定期从募集资金专户划转
等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具体内容请见公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议和第五届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会
拟进行换届选举。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生
）。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁勤女士、梁瑶先生、陈润生先生、戴娟女士、黄治国先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东
会审议通过之日起计算。
该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1、提名梁勤女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名梁瑶先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名陈润生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名戴娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名黄治国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号
：2026-037）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，
并采用累积投票制进行逐项表决。
六、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会
拟进行换届选举。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 GUO
QIANG先生、刘志弘先生、于平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，公司
第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1、提名 GUO QIANG 先生为公司第六届董事会独立董事候选人
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名刘志弘先生为公司第六届董事会独立董事候选人
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名于平先生为公司第六届董事会独立董事候选人
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号
：2026-037）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券
交易所审核无异议后提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
七、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9月 11日（星期五）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室召开 2026年
第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容请见公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-038）。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/56b72724-e7b4-456c-ace2-edff3cb9a91f.PDF
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2026-07-20 00:00│扬杰科技（300373）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：72,161.42万元~84,188.32万元 盈利：60,134.52万元
股东的净利润 比上年同期增长 20.00%~40.00%
扣除非经常性损 盈利：69,993.78万元~82,020.68万元 盈利：55,903.07万元
益后的净利润 比上年同期增长 25.21%~46.72%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2026年上半年，功率半导体行业受益于 AI服务器、新能源汽车、光储等领域需求爆发，叠加 8英寸成熟制程产能紧缺，呈现
景气度上行、量价齐升的发展态势。报告期内，公司聚焦主业，积极落实产品领先战略，通过持续研发投入完善高附加值产品矩阵，
实现营业收入同比增长约 30%。其中，汽车电子业务延续一季度良好发展态势，收入同比增长超 100%；SiC业务受益于新产品持续推
出、客户端导入进程加快以及产能稳步释放，收入同比增长近翻倍。此外，公司持续推进精益生产与全流程精细化管控，有效应对原
材料成本上涨，业绩实现稳健增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 2,000万元-2,500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b86a9bcb-1d76-44ec-90a3-c67680ed2173.pdf
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2026-07-13 18:32│扬杰科技（300373）：关于董事离任的公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事、副总裁刘从宁先生的书面辞职报
告，刘从宁先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员及副总裁职务。刘从宁先生原定任期
为 2023年 7月 26日至 2026年 7月 25日，刘从宁先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，刘从宁先生的辞任自董事会收到辞职报告时生效，相关工作
已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》进行妥善交接，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。辞去上述职务后，刘
从宁先生不再担任公司任何职务，其在公司控股子公司的任职，已按照有关规定同步办理离职手续，之后不再担任公司控股子公司任
何职务。
截至本公告披露日，刘从宁先生直接持有公司股份 399,813股，占公司总股本的 0.07%；通过持股 5%以上股东建水县杰杰企业
管理有限公司间接持有公司股份 5,097,881股，占公司总股本的 0.94%。离任后，刘从宁先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
刘从宁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、稳健经营及长远持续发展发挥了积极作用，公司董事会对刘从宁
先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/c01ef838-ca5f-4c25-aa26-9ee2ed9eab67.PDF
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2026-07-03 19:15│扬杰科技（300373）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 7月 3日（星期五）下午 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 3日 9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长刘从宁先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相
关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 552人，代表股份 270,757,527股，占公司有表决权股份总数的 49.8314%。其中，参加
本次股东会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 260,738,858 股，占公司有表决权股份总数的47.9875%；以网络投票方式
出席本次股东会的股东及股东代表共 543人，代表股份 10,018,669股，占公司有表决权股份总数的 1.8439%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东会的中小股东共计 547人，代表股份 10,081,469股，占公司有表决权股份总数的 1.8554%。
3、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、公司部分董事出席了本次股东会，公司董事会秘书等部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 270,692,227股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9759%；反对 52,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0194%；弃权 12,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%。
中小投资者表决结果：同意 10,016,169股，占出席会议中小股东所持股份的99.3523%；反对 52,600股，占出席会议中小股东所
持股份 0.5217%；弃权 12,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1260%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、刘欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d1c0dbda-48a7-4a16-bbb8-a3c663f37383.PDF
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2026-07-03 19:13│扬杰科技（300373）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派颜爱中律师、刘欣律师（以下称“本所律师”）对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“会
议”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性
出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 6月 16 日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第五届董事会第二十八次
会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
本次股东会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，根据本所律师见证，现场会议于 2026年 7月 3日（星期五）
下午 13:30在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室召开，由公司副董事长刘从宁先生主持，公司
部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会；网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月
3日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 3日上午
9:15至当日下午 3:00期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东
会讨论事项；本次股东会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份总计 260,738,858股，占有表决权的公
司股份总数的 47.9875%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共计 543人，代表股份 10,018,669股，占有表决权的
公司股份总数的 1.8439%。据此，出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 552人，代表公司股份 270,757,5
27股，占有表决权的公司股份总数的 49.8314%。
出席或列席本次股东会还有公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集
人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
为股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次股东会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东会对股东会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案予以投票表决，没有对股东会通知中未列明的事项进行表决；本
次股东会按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东会审议的议案获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席
会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披
露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8adba463-3923-4b43-9a78-8e37c5fa4e23.PDF
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2026-06-16 18:10│扬杰科技（300373）：关于获得欧盟理事会九个月豁免期的公告
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在欧洲汽车行业客户的呼吁之下，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到欧盟理事会于当地时间 2026年
6月 15日发布了决议（CFSP）2026/1333。根据该决议，在《第 2014/145/CFSP 号决定》第二条中新增了有条件豁免条款，具体豁免
情形包括：
1、在 2026年 12月 31日前，与公司在 2026年 4月 23日前订立的业务、合同或其他协议可以继续开展；资金或经济资源的解封
或提供应于 2026 年 12 月31日前完成；或
2、为确保欧盟经营者的供应链多元化，于 2027年 3月 16日前，产业可以向公司采购其生产的关键零部件并向公司支付相应款
项。
后续，公司将密切关注相关事项的进展，积极协调内外部专业资源，加快推进行政移除程序及法律诉讼准备工作，力争通过合法
合规途径推动公司从制裁名单中移除，切实维护上市公司及广大投资者的合法权益。
同时，公司将严格按照相关法律法规要求，及时、准确履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3bcf1b25-b690-445f-a7a1-21f731d4d5ac.PDF
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2026-06-16 08:12│扬杰科技（300373）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定召开 2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 3日（星期五）13:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 7月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 3
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 26日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 6月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的相关公告。
3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 29日上午 10：00至下午 17：00；采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2026年 6月 29
日下午 18：00之前送达公司。
3、现场登记地点：
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
4、联系方式：
联系人：徐慧宇陈逸妍
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/745cb5ba-99b2-4321-aedb-cc80f26aa5ee.PDF
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2026-06-16 08:12│扬杰科技（300373）：关于变更部分募集资金投资项目的公告
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扬杰科技（300373）：关于变更部分募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b042e898-bba2-434f-9138-7526df3a6ae0.PDF
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2026-06-16 08:12│扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2026年6月8日以电话等方式向各位董事发出关于召开
公司第五届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2026年 6月 15日上午 11：00以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
鉴于公司越南工厂一期已满产，海外研发中心、渠道均已布局到位，为切实提高募集资金使用效率，综合考虑内外部形势变化、
市场情况及公司实际经营需要，同意将公司 2023年发行的全球存托凭证募集资金投资项目“发展功率元件业务，包括建设小信号产
品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目结项，剩余的募集资金
用于公司正在实施的投资项目“车规级功率半导体模块封装项目”和“AI 基础设施用功率器件生产线技术改造项目”。变更用途的
募集资金截至 2026 年 5月 31 日共计 12,451.82 万美元（含利息和现金管理收益，美元兑人民币汇率按6.8176，折合人民币 84,8
91.53 万元，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2
026-025）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第五届董事会战略委员会 2026年第一次会议和第五届董事会第
十二次独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 3 日（星期五）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室召开 2026
年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-026）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/aeb6330b-b2f5-492c-ae52-4751b583a839.PDF
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2026-06-10 18:46│扬杰科技（300373）：关于出售下属控股公司100%股权的进展公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于出售下属控股公司 100%股权的议案》，同意公司全资子公司香港美微科半导体有限公司将 CaswellIndustries Limited（以下简
称“Caswell”）100%股权转让给香港蓝晟贸易有限公司。Caswell目前持有美微科半导体股份有限公司（台湾）和Micro Commercial
Components Corporation（USA）的 100%股权。交易完成后，香港美微科半导体有限公司不再持有 Caswell 的股权。具体内容详见
公司于 2026年 5月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售下属控股公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-
022）。
近日，Caswell已经完成股东、董事的变更登记手续，并取得了英属维京群岛注册代理机构出具的证明文件，Caswell 100%股权
已过户至香港蓝晟贸易有限公司名下。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ee4ecb4e-ec5e-4d21-96c9-9500362adb71.PDF
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2026-05-06 19:52│扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话方式
向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2026 年 4月 30 日下午 16：00以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于出售下属控股公司 100%股权的议案》
为有效应对复杂多变的全球贸易形势，进一步优化公司业务布局与资源配置，提升生产经营的稳定性与可持续性，切实维护全体
股东的长远利益和合法权益，公司全资子公司香港美微科半导体有限公司决定以 13,976.00万元人民币或等值美元的价格将其持有的
Caswell Industries Limited（以下简称“Caswell”）100%股权转让给香港蓝晟贸易有限公司。Caswell目前持有美微科半导体股
份有限公司（台湾）和 Micro Commercial Components Corporation（USA）的 100%股权，两家公司均为经营MCC 品牌的贸易公司。
交易完成后，公司不再持有 Caswell的股权，Caswell将不再纳入公司合并报表范围。同时，公司董事会授权公司管理层办理本次交
易的相关事宜，签署相关协议及文件等，授权期限为自董事会审议通过之日起至本次交易实施完毕之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售下属控股公司 100%股权的公告》（公告编号：
2026-022）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0923bf16-cec3-49ea-940f-686335fe0615.PDF
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2026-05-06 19:52│扬杰科技（300373）：关于出售下属控股公司100%股权的公告
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扬杰科技（300373）：关于出售下属控股公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/86b2fc75-7478-47a9-8945-a93f839ca4a1.PDF
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2026-04-29 17:52│扬杰科技（300373）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2026 年 4月 24 日召开 2025年度股东会，审议通过了公司 2025年度利润分配预案，具体内容如下：以截至 2026
年 3 月 28 日公司总股本543,347,787股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 271,673,
893.50 元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、
股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会通过公司 2025年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 543,347,787股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 7日，除权除息日为：2026 年 5月 8日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****061 江苏扬杰投资有限公司
2 08*****066 建水县杰杰企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 27日至登记日：2026年 5月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、对于持有公司于瑞士证券交易所发行的全球存托凭证（Global DepositoryReceipts,以下简称“GDR”）的投资者，其现金红
利将由公司委托中国结算深圳分公司向 GDR对应的境内基础 A股股票名义持有人派发。依据《中华人民共和国企业所得税法》等相关
税收规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税。自获取GDR分红收入后，如 GDR投资者需要享受相关税收协定（安排）待遇的，可按照
规定自行向主管税务机关提出申请。
GDR投资者的股权登记日与 A股股东股权登记日相同，现金红利将由 GDR对应的境内基础 A 股股票名义持有人于 2026 年 5 月
15 日通过 Euroclear BankSA/NV、Clearstream Banking, S.A.发放给 GDR投资者。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号
咨询联系人：秦楠 徐慧宇
咨询电话：0514-80889866
传真电话：0514-87943666
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d32ce61-3cd0-4a1c-a9a9-a6f436cfd0a7.PDF
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2026-04-27 11:44│扬杰科技（300373）：关于公司被欧盟列入制裁名单的公告
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一、 事件概述
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到，欧盟理事会于当地时间 2026年 4月 23日通过第 20 轮对俄
罗斯制裁方案。根据欧盟官方公布的文件，公司被列入欧盟制裁名单。
二、 事件说明
公司主要从事功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品均为民用级功率半导
体器件，包括材料板块（单晶硅棒、硅片、外延片）、晶圆板块（5 吋、6吋、8吋硅基及 6吋碳化硅等各类电力电子器件芯片）及封
装器件板块（MOSFET、IGBT、SiC系列产品、整流器件、保护器件、小信号及其他产品系列）。产品广泛应用于汽车电子、人工智能
、清洁能源、5G通讯、智能安防、工业、消费类电子等民用场景。
公司所有产品的研发与生产，均严格遵循民用领域与工业领域的强制性标准及行业规范。公司未参与任何军用产品的研发、设计
与生产，未提供过任何军用规格产品，公司亦未取得任何军品生产或贸易资质。
公司始终坚持合规经营，严格遵守包括中国、美国、欧盟等在内的出口管制相关法律、法规。2022 年以来，公司秉持“合规创
造价值”的理念，将出口管制合规作为一项基本政策和优先级管理事项，构建包括出口管制合规管理组织体系、制度体系和运行机制
在内的出口管制合规管理体系。2023 年以来，公司已终止涉俄业务，同时，公司持续对产品流向进行严格管控，在与客户签订的购
销合同模板中，设置出口管制合规的条款，并要求客户签署最终用户/用途声明。
针对本次事项，公司高度重视，第一时间核查事实、启动全面应对机制，成立应急小组积极面对。目前正协同有关部门全面核查
公司被列入制裁名单的具体原因，并积极与国家相关主管部门、欧盟相关方进行沟通，力争通过合法合规途径消除误解，维护公司合
法权益。公司将持续密切跟进事件进展，并及时履行信息披露义务。
三、 经营影响及风险提示
1. 对经营业绩的影响
经公司初步核算，2025年度公司对欧盟区域实现销售收入约 2.55 亿元，占公司营业收入比重为 3.58%，占比较低。鉴于该区域
收入占比目前相对较小，初步判断本次事项对公司整体经营业绩的直接影响较小。
2. 潜在风险及应对
公司将继续关注和跟进后续事件的发展情况，持续评估该事项对公司经营发展的潜在影响，积极协调各方资源制定应对方案，努
力降低不利影响。同时公司将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/44cf7fdc-d042-4f4e-b974-760e1b23b2f5.PDF
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2026-04-24 19:27│扬杰科技（300373）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 24日（星期五）下午 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 24日 9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长刘从宁先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相
关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 412人，代表股份 273,621,863股，占公司有表决权股份总数的 50.3585%。其中，参加
本次股东会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 260,821,058 股，占公司有表决权股份总数的48.0026%；以网络投票方
式出席本次股东会的股东及股东代表共 401人，代表股份 12,800,805股，占公司有表决权股份总数的 2.3559%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东会的中小股东共计 407人，代表股份 12,945,805股，占公司有表决权股份总数的 2.3826%。
3、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 273,579,763股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；反对 37,600股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0137%；弃权 4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小投资者表决结果：同意 12,903,705股，占出席会议中小股东所持股份的99.6748%；反对 37,600股，占出席会议中小股东所
持股份 0.2904%；弃权 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0348%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 273,464,663股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9426%；反对 115,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0423%；弃权 41,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0151%。
中小投资者表决结果：同意 12,788,605股，占出席会议中小股东所持股份的98.7857%；反对 115,800股，占出席会议中小股东
所持股份 0.8945%；弃权 41,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3198%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 12,883,905股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5218%；反对 54,900股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.4241%；弃权 7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0541%。
中小投资者表决结果：同意 12,883,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.5218%；反对 54,900股，占出席会议中小股东所
持股份 0.4241%；弃权 7,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0541%。
关联股东江苏扬杰投资有限公司、建水县杰杰企业管理有限公司、梁瑶先生、刘从宁先生、秦楠女士对本议案回避表决，回避表
决股份数量合计为 260,676,058股。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 273,526,309股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 88,054股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0322%；弃权 7,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%。
中小投资者表决结果：同意 12,850,251股，占出席会议中小股东所持股份的99.2619%；反对 88,054股，占出席会议中小股东所
持股份 0.6802%；弃权 7,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0579%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 269,675,149股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5576%；反对 1,411,200股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5157%；弃权 2,535,514股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9267%。
中小投资者表决结果：同意 8,999,091股，占出席会议中小股东所持股份的69.5136%；反对 1,411,200 股，占出席会议中小股
东所持股份 10.9008%；弃权2,535,514股，占出席会议中小股东所持股份的 19.5856%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,547,763股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9729%；反对 61,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0225%；弃权 12,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%。
中小投资者表决结果：同意 12,871,705股，占出席会议中小股东所持股份的99.4276%；反对 61,600股，占出席会议中小股东所
持股份 0.4758%；弃权 12,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0966%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、刘欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9fcff66c-7b26-41fc-86be-16161eee5901.PDF
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2026-04-24 19:27│扬杰科技（300373）：公司2025年度股东会的法律意见书
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致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派颜爱中律师、刘欣律师（以下称“本所律师”）对公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”）进
行见证，并依法出具本法律意见书。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性
出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 3月 31 日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第五届董事会第二十五次
会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》。
本次股东会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，根据本所律师见证，现场会议于 2026年 4月 24日（星期五）
下午 13:30在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室召开，由公司副董事长刘从宁先生主持，公司
部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会；网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月2
4日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 24 日上
午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东会召开 20日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东
会讨论事项；本次股东会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份总计 260,821,058股，占有表决权的公
司股份总数的 48.0026%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共计 401人，代表股份 12,800,805股，占有表决权的
公司股份总数的 2.3559%。据此，出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 412人，代表公司股份 273,621,8
63股，占有表决权的公司股份总数的 50.3585%。
出席或列席本次股东会还有公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集
人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
为股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次股东会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东会对股东会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度利润分配预案》
3、《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司独立董事在 2025年度股东会上进行了述职。
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案予以投票表决，没有对股东会通知中未列明的事项进行表决；本
次股东会按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东会审议的议案获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席
会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2025年度股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披露文件一
并公告。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/67599efb-78f7-4937-950c-921dcef64c9e.PDF
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2026-04-17 17:16│扬杰科技（300373）：2026年一季度报告
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扬杰科技（300373）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/166ffbc3-267c-4cb6-a2f9-98eeeaa6e5b9.PDF
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2026-04-13 16:36│扬杰科技（300373）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 21日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 21 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xcJjNSYUuY或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网上披露了《2025年度报告全文》及《
2025 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 4月 21日（星期二
）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 21日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长梁勤女士，副董事长梁瑶先生，副董事长、副总裁刘从宁先生，副总裁、财务总监戴娟女士，董事会秘书秦楠女士，独立
董事于平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 21 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xcJjNSYUuY或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈逸妍
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/aa3a3004-0f66-4086-b1b7-4b040a874d80.PDF
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2026-04-01 19:38│扬杰科技（300373）：2026年第一季度业绩预告
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扬杰科技（300373）：2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1467cce3-6c72-47d3-bc05-b4192ce7c351.PDF
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2026-03-31 00:33│扬杰科技（300373）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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扬杰科技（300373）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/92049cd3-0ccb-4ed5-a1e6-c98b5108a98d.PDF
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2026-03-30 21:01│扬杰科技（300373）：2025年年度报告
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扬杰科技（300373）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0d02e3c6-a1c0-459e-82d5-db46ca71d7f9.PDF
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2026-03-30 21:01│扬杰科技（300373）：2025年年度报告摘要
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扬杰科技（300373）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cad76735-afab-4a82-8d7d-10facdf46985.PDF
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2026-03-30 21:01│扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1fdfe0dc-5f27-4210-8ab4-a54503c312f3.PDF
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2026-03-30 21:00│扬杰科技（300373）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕3114 号
扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称
扬杰科技公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是扬杰科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，扬杰科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗韡
中国·杭州 中国注册会计师：刘萌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/acdd7545-e27b-4bd7-baba-899a0aac158a.PDF
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2026-03-30 21:00│扬杰科技（300373）：2025年年度审计报告
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扬杰科技（300373）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/54e592c5-c1b1-43a6-b3a2-4c8861b2a754.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定召开 2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 24日（星期五）13:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 4月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 2
4日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
4.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的相关公告。
3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案 3.00，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 4月 20日上午 10：00至下午 17：00；采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2026年 4月 20
日下午 18：00之前送达公司。
3、现场登记地点：
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
4、联系方式：
联系人：秦楠
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f2dcef20-4d09-4402-88eb-ea2bfaacf538.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（于平)
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扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（于平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/edeebd5e-2544-49ff-a4df-ae044a62c4bd.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（刘志弘)
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扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（刘志弘)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51030f1c-c70d-4d05-9b3a-a213d2a88fad.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（GUO QIANG)
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扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（GUO QIANG)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b6879396-35b7-4bd4-8f21-e18347e351e7.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：董事、 高级管理人员薪酬管理制度
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扬杰科技（300373）：董事、 高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a71a1e8-8b8c-40be-bf63-12399967c12c.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：套期保值业务内部控制及风险管理制度
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扬杰科技（300373）：套期保值业务内部控制及风险管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4f1a8bc4-d524-46e3-8f27-eea59ab20093.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：以截至 2026年 3月 28日公司总股本 543,347,787股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利271,673,893.50元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提请公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润106,256.94万元，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，当年应提取法定盈余公积金 0万元，加上年初未分配利润 263,287.53万元，扣除报告期内派发的 2024年度现金红
利21,627.78万元及 2025年半年度现金红利 22,820.61万元，母公司累计可供股东分配的利润为 325,096.08万元。
（三）公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以截至 2026年 3月 28日公司总股本543,347,787股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 5.00元（含税），合计派发现金股利 271,673,893.50元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登
记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
（四）2025年度现金分红和股份回购的情况
1、公司于 2025年 9月 5日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2025年半年度利润分配方案，具体内容如下：以
截至 2025年 8月 18日公司总股本 543,347,787股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），合计派发现金股利
228,206,070.54元（含税）。本次中期分红已于 2025年 9月 16日实施完毕。加上本次拟派发的现金分红总额 271,673,893.50元，2
025年度累计派发的现金分红总额为 499,879,964.04元。
2、2025 年度，公司采用集中竞价方式回购 870,100 股 A 股股票，回购金额为40,983,874.00元人民币（不含交易费用）。根
据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现
金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
3、2025年度，公司现金分红和股份回购总额预计为 540,863,838.04元人民币，该总额占公司本年度归属于母公司股东的净利润
的比例为 42.97%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 499,879,964.04 356,884,956.12 324,278,389.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 1,258,583,297.64 1,002,451,864.19 923,926,332.30
净利润（元）
研发投入（元） 471,056,470.15 423,472,000.30 355,851,029.26
营业收入（元） 7,130,199,236.29 6,033,378,067.00 5,409,834,952.38
合并报表本年度末累计 4,761,068,587.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,250,960,845.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,181,043,309.36
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,061,653,831.38
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,181,043,309.36
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,250,379,499.71
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.73%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：表格中 2025年度现金分红总额包括公司已实施完毕的 2025年半年度利润分配方案所派发的现金分红 228,206,070.54元以
及本预案拟派发的现金分红 271,673,893.50元。公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 1,181,043,309.36元，高于最近
三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年末、2025年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报合计金额占 2024年度、2025年度总资产的比例均低于 50%。
四、相关风险提示
公司 2025年度利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/18b7c332-2197-461d-9b04-b8c37007e1ad.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│扬杰科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225491587.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│扬杰科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116094.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│扬杰科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20│扬杰科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-20/1224717540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20│扬杰科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224518322.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│扬杰科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-31│扬杰科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222949517.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23│扬杰科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│扬杰科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952164.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│扬杰科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860063.PDF
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