公司公告☆ ◇300373 扬杰科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 00:00 │扬杰科技（300373）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 18:32 │扬杰科技（300373）：关于董事离任的公告 │
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│2026-07-03 19:15 │扬杰科技（300373）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-03 19:13 │扬杰科技（300373）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-16 18:10 │扬杰科技（300373）：关于获得欧盟理事会九个月豁免期的公告 │
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│2026-06-16 08:12 │扬杰科技（300373）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 08:12 │扬杰科技（300373）：关于变更部分募集资金投资项目的公告 │
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│2026-06-16 08:12 │扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-06-10 18:46 │扬杰科技（300373）：关于出售下属控股公司100%股权的进展公告 │
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│2026-05-06 19:52 │扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2026-07-20 00:00│扬杰科技（300373）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：72,161.42万元~84,188.32万元 盈利：60,134.52万元
股东的净利润 比上年同期增长 20.00%~40.00%
扣除非经常性损 盈利：69,993.78万元~82,020.68万元 盈利：55,903.07万元
益后的净利润 比上年同期增长 25.21%~46.72%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2026年上半年，功率半导体行业受益于 AI服务器、新能源汽车、光储等领域需求爆发，叠加 8英寸成熟制程产能紧缺，呈现
景气度上行、量价齐升的发展态势。报告期内，公司聚焦主业，积极落实产品领先战略，通过持续研发投入完善高附加值产品矩阵，
实现营业收入同比增长约 30%。其中，汽车电子业务延续一季度良好发展态势，收入同比增长超 100%；SiC业务受益于新产品持续推
出、客户端导入进程加快以及产能稳步释放，收入同比增长近翻倍。此外，公司持续推进精益生产与全流程精细化管控，有效应对原
材料成本上涨，业绩实现稳健增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 2,000万元-2,500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b86a9bcb-1d76-44ec-90a3-c67680ed2173.pdf
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2026-07-13 18:32│扬杰科技（300373）：关于董事离任的公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事、副总裁刘从宁先生的书面辞职报
告，刘从宁先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员及副总裁职务。刘从宁先生原定任期
为 2023年 7月 26日至 2026年 7月 25日，刘从宁先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，刘从宁先生的辞任自董事会收到辞职报告时生效，相关工作
已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》进行妥善交接，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。辞去上述职务后，刘
从宁先生不再担任公司任何职务，其在公司控股子公司的任职，已按照有关规定同步办理离职手续，之后不再担任公司控股子公司任
何职务。
截至本公告披露日，刘从宁先生直接持有公司股份 399,813股，占公司总股本的 0.07%；通过持股 5%以上股东建水县杰杰企业
管理有限公司间接持有公司股份 5,097,881股，占公司总股本的 0.94%。离任后，刘从宁先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
刘从宁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、稳健经营及长远持续发展发挥了积极作用，公司董事会对刘从宁
先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/c01ef838-ca5f-4c25-aa26-9ee2ed9eab67.PDF
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2026-07-03 19:15│扬杰科技（300373）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 7月 3日（星期五）下午 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 3日 9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长刘从宁先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相
关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 552人，代表股份 270,757,527股，占公司有表决权股份总数的 49.8314%。其中，参加
本次股东会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 260,738,858 股，占公司有表决权股份总数的47.9875%；以网络投票方式
出席本次股东会的股东及股东代表共 543人，代表股份 10,018,669股，占公司有表决权股份总数的 1.8439%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东会的中小股东共计 547人，代表股份 10,081,469股，占公司有表决权股份总数的 1.8554%。
3、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、公司部分董事出席了本次股东会，公司董事会秘书等部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 270,692,227股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9759%；反对 52,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0194%；弃权 12,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%。
中小投资者表决结果：同意 10,016,169股，占出席会议中小股东所持股份的99.3523%；反对 52,600股，占出席会议中小股东所
持股份 0.5217%；弃权 12,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1260%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、刘欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d1c0dbda-48a7-4a16-bbb8-a3c663f37383.PDF
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2026-07-03 19:13│扬杰科技（300373）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派颜爱中律师、刘欣律师（以下称“本所律师”）对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“会
议”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性
出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 6月 16 日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第五届董事会第二十八次
会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
本次股东会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，根据本所律师见证，现场会议于 2026年 7月 3日（星期五）
下午 13:30在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室召开，由公司副董事长刘从宁先生主持，公司
部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会；网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月
3日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 3日上午
9:15至当日下午 3:00期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东
会讨论事项；本次股东会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份总计 260,738,858股，占有表决权的公
司股份总数的 47.9875%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共计 543人，代表股份 10,018,669股，占有表决权的
公司股份总数的 1.8439%。据此，出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 552人，代表公司股份 270,757,5
27股，占有表决权的公司股份总数的 49.8314%。
出席或列席本次股东会还有公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集
人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
为股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次股东会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东会对股东会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案予以投票表决，没有对股东会通知中未列明的事项进行表决；本
次股东会按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东会审议的议案获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席
会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披
露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8adba463-3923-4b43-9a78-8e37c5fa4e23.PDF
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2026-06-16 18:10│扬杰科技（300373）：关于获得欧盟理事会九个月豁免期的公告
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在欧洲汽车行业客户的呼吁之下，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到欧盟理事会于当地时间 2026年
6月 15日发布了决议（CFSP）2026/1333。根据该决议，在《第 2014/145/CFSP 号决定》第二条中新增了有条件豁免条款，具体豁免
情形包括：
1、在 2026年 12月 31日前，与公司在 2026年 4月 23日前订立的业务、合同或其他协议可以继续开展；资金或经济资源的解封
或提供应于 2026 年 12 月31日前完成；或
2、为确保欧盟经营者的供应链多元化，于 2027年 3月 16日前，产业可以向公司采购其生产的关键零部件并向公司支付相应款
项。
后续，公司将密切关注相关事项的进展，积极协调内外部专业资源，加快推进行政移除程序及法律诉讼准备工作，力争通过合法
合规途径推动公司从制裁名单中移除，切实维护上市公司及广大投资者的合法权益。
同时，公司将严格按照相关法律法规要求，及时、准确履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3bcf1b25-b690-445f-a7a1-21f731d4d5ac.PDF
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2026-06-16 08:12│扬杰科技（300373）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定召开 2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 3日（星期五）13:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 7月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 3
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 26日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 6月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的相关公告。
3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 29日上午 10：00至下午 17：00；采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2026年 6月 29
日下午 18：00之前送达公司。
3、现场登记地点：
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
4、联系方式：
联系人：徐慧宇陈逸妍
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/745cb5ba-99b2-4321-aedb-cc80f26aa5ee.PDF
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2026-06-16 08:12│扬杰科技（300373）：关于变更部分募集资金投资项目的公告
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扬杰科技（300373）：关于变更部分募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b042e898-bba2-434f-9138-7526df3a6ae0.PDF
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2026-06-16 08:12│扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2026年6月8日以电话等方式向各位董事发出关于召开
公司第五届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2026年 6月 15日上午 11：00以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
鉴于公司越南工厂一期已满产，海外研发中心、渠道均已布局到位，为切实提高募集资金使用效率，综合考虑内外部形势变化、
市场情况及公司实际经营需要，同意将公司 2023年发行的全球存托凭证募集资金投资项目“发展功率元件业务，包括建设小信号产
品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目结项，剩余的募集资金
用于公司正在实施的投资项目“车规级功率半导体模块封装项目”和“AI 基础设施用功率器件生产线技术改造项目”。变更用途的
募集资金截至 2026 年 5月 31 日共计 12,451.82 万美元（含利息和现金管理收益，美元兑人民币汇率按6.8176，折合人民币 84,8
91.53 万元，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2
026-025）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第五届董事会战略委员会 2026年第一次会议和第五届董事会第
十二次独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 3 日（星期五）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室召开 2026
年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-026）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/aeb6330b-b2f5-492c-ae52-4751b583a839.PDF
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2026-06-10 18:46│扬杰科技（300373）：关于出售下属控股公司100%股权的进展公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于出售下属控股公司 100%股权的议案》，同意公司全资子公司香港美微科半导体有限公司将 CaswellIndustries Limited（以下简
称“Caswell”）100%股权转让给香港蓝晟贸易有限公司。Caswell目前持有美微科半导体股份有限公司（台湾）和Micro Commercial
Components Corporation（USA）的 100%股权。交易完成后，香港美微科半导体有限公司不再持有 Caswell 的股权。具体内容详见
公司于 2026年 5月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售下属控股公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-
022）。
近日，Caswell已经完成股东、董事的变更登记手续，并取得了英属维京群岛注册代理机构出具的证明文件，Caswell 100%股权
已过户至香港蓝晟贸易有限公司名下。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ee4ecb4e-ec5e-4d21-96c9-9500362adb71.PDF
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2026-05-06 19:52│扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话方式
向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2026 年 4月 30 日下午 16：00以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于出售下属控股公司 100%股权的议案》
为有效应对复杂多变的全球贸易形势，进一步优化公司业务布局与资源配置，提升生产经营的稳定性与可持续性，切实维护全体
股东的长远利益和合法权益，公司全资子公司香港美微科半导体有限公司决定以 13,976.00万元人民币或等值美元的价格将其持有的
Caswell Industries Limited（以下简称“Caswell”）100%股权转让给香港蓝晟贸易有限公司。Caswell目前持有美微科半导体股
份有限公司（台湾）和 Micro Commercial Components Corporation（USA）的 100%股权，两家公司均为经营MCC 品牌的贸易公司。
交易完成后，公司不再持有 Caswell的股权，Caswell将不再纳入公司合并报表范围。同时，公司董事会授权公司管理层办理本次交
易的相关事宜，签署相关协议及文件等，授权期限为自董事会审议通过之日起至本次交易实施完毕之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售下属控股公司 100%股权的公告》（公告编号：
2026-022）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0923bf16-cec3-49ea-940f-686335fe0615.PDF
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2026-05-06 19:52│扬杰科技（300373）：关于出售下属控股公司100%股权的公告
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扬杰科技（300373）：关于出售下属控股公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/86b2fc75-7478-47a9-8945-a93f839ca4a1.PDF
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2026-04-29 17:52│扬杰科技（300373）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2026 年 4月 24 日召开 2025年度股东会，审议通过了公司 2025年度利润分配预案，具体内容如下：以截至 2026
年 3 月 28 日公司总股本543,347,787股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 271,673,
893.50 元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、
股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会通过公司 2025年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 543,347,787股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 7日，除权除息日为：2026 年 5月 8日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****061 江苏扬杰投资有限公司
2 08*****066 建水县杰杰企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 27日至登记日：2026年 5月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、对于持有公司于瑞士证券交易所发行的全球存托凭证（Global DepositoryReceipts,以下简称“GDR”）的投资者，其现金红
利将由公司委托中国结算深圳分公司向 GDR对应的境内基础 A股股票名义持有人派发。依据《中华人民共和国企业所得税法》等相关
税收规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税。自获取GDR分红收入后，如 GDR投资者需要享受相关税收协定（安排）待遇的，可按照
规定自行向主管税务机关提出申请。
GDR投资者的股权登记日与 A股股东股权登记日相同，现金红利将由 GDR对应的境内基础 A 股股票名义持有人于 2026 年 5 月
15 日通过 Euroclear BankSA/NV、Clearstream Banking, S.A.发放给 GDR投资者。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号
咨询联系人：秦楠 徐慧宇
咨询电话：0514-80889866
传真电话：0514-87943666
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d32ce61-3cd0-4a1c-a9a9-a6f436cfd0a7.PDF
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2026-04-27 11:44│扬杰科技（300373）：关于公司被欧盟列入制裁名单的公告
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一、 事件概述
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到，欧盟理事会于当地时间 2026年 4月 23日通过第 20 轮对俄
罗斯制裁方案。根据欧盟官方公布的文件，公司被列入欧盟制裁名单。
二、 事件说明
公司主要从事功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品均为民用级功率半导
体器件，包括材料板块（单晶硅棒、硅片、外延片）、晶圆板块（5 吋、6吋、8吋硅基及 6吋碳化硅等各类电力电子器件芯片）及封
装器件板块（MOSFET、IGBT、SiC系列产品、整流器件、保护器件、小信号及其他产品系列）。产品广泛应用于汽车电子、人工智能
、清洁能源、5G通讯、智能安防、工业、消费类电子等民用场景。
公司所有产品的研发与生产，均严格遵循民用领域与工业领域的强制性标准及行业规范。公司未参与任何军用产品的研发、设计
与生产，未提供过任何军用规格产品，公司亦未取得任何军品生产或贸易资质。
公司始终坚持合规经营，严格遵守包括中国、美国、欧盟等在内的出口管制相关法律、法规。2022 年以来，公司秉持“合规创
造价值”的理念，将出口管制合规作为一项基本政策和优先级管理事项，构建包括出口管制合规管理组织体系、制度体系和运行机制
在内的出口管制合规管理体系。2023 年以来，公司已终止涉俄业务，同时，公司持续对产品流向进行严格管控，在与客户签订的购
销合同模板中，设置出口管制合规的条款，并要求客户签署最终用户/用途声明。
针对本次事项，公司高度重视，第一时间核查事实、启动全面应对机制，成立应急小组积极面对。目前正协同有关部门全面核查
公司被列入制裁名单的具体原因，并积极与国家相关主管部门、欧盟相关方进行沟通，力争通过合法合规途径消除误解，维护公司合
法权益。公司将持续密切跟进事件进展，并及时履行信息披露义务。
三、 经营影响及风险提示
1. 对经营业绩的影响
经公司初步核算，2025年度公司对欧盟区域实现销售收入约 2.55 亿元，占公司营业收入比重为 3.58%，占比较低。鉴于该区域
收入占比目前相对较小，初步判断本次事项对公司整体经营业绩的直接影响较小。
2. 潜在风险及应对
公司将继续关注和跟进后续事件的发展情况，持续评估该事项对公司经营发展的潜在影响，积极协调各方资源制定应对方案，努
力降低不利影响。同时公司将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/44cf7fdc-d042-4f4e-b974-760e1b23b2f5.PDF
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2026-04-24 19:27│扬杰科技（300373）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 24日（星期五）下午 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 24日 9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长刘从宁先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相
关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 412人，代表股份 273,621,863股，占公司有表决权股份总数的 50.3585%。其中，参加
本次股东会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 260,821,058 股，占公司有表决权股份总数的48.0026%；以网络投票方
式出席本次股东会的股东及股东代表共 401人，代表股份 12,800,805股，占公司有表决权股份总数的 2.3559%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东会的中小股东共计 407人，代表股份 12,945,805股，占公司有表决权股份总数的 2.3826%。
3、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 273,579,763股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；反对 37,600股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0137%；弃权 4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小投资者表决结果：同意 12,903,705股，占出席会议中小股东所持股份的99.6748%；反对 37,600股，占出席会议中小股东所
持股份 0.2904%；弃权 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0348%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 273,464,663股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9426%；反对 115,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0423%；弃权 41,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0151%。
中小投资者表决结果：同意 12,788,605股，占出席会议中小股东所持股份的98.7857%；反对 115,800股，占出席会议中小股东
所持股份 0.8945%；弃权 41,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3198%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 12,883,905股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5218%；反对 54,900股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.4241%；弃权 7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0541%。
中小投资者表决结果：同意 12,883,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.5218%；反对 54,900股，占出席会议中小股东所
持股份 0.4241%；弃权 7,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0541%。
关联股东江苏扬杰投资有限公司、建水县杰杰企业管理有限公司、梁瑶先生、刘从宁先生、秦楠女士对本议案回避表决，回避表
决股份数量合计为 260,676,058股。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 273,526,309股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 88,054股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0322%；弃权 7,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%。
中小投资者表决结果：同意 12,850,251股，占出席会议中小股东所持股份的99.2619%；反对 88,054股，占出席会议中小股东所
持股份 0.6802%；弃权 7,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0579%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 269,675,149股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5576%；反对 1,411,200股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5157%；弃权 2,535,514股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9267%。
中小投资者表决结果：同意 8,999,091股，占出席会议中小股东所持股份的69.5136%；反对 1,411,200 股，占出席会议中小股
东所持股份 10.9008%；弃权2,535,514股，占出席会议中小股东所持股份的 19.5856%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,547,763股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9729%；反对 61,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0225%；弃权 12,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%。
中小投资者表决结果：同意 12,871,705股，占出席会议中小股东所持股份的99.4276%；反对 61,600股，占出席会议中小股东所
持股份 0.4758%；弃权 12,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0966%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、刘欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9fcff66c-7b26-41fc-86be-16161eee5901.PDF
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2026-04-24 19:27│扬杰科技（300373）：公司2025年度股东会的法律意见书
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致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派颜爱中律师、刘欣律师（以下称“本所律师”）对公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”）进
行见证，并依法出具本法律意见书。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性
出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 3月 31 日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第五届董事会第二十五次
会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》。
本次股东会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，根据本所律师见证，现场会议于 2026年 4月 24日（星期五）
下午 13:30在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室召开，由公司副董事长刘从宁先生主持，公司
部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会；网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月2
4日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 24 日上
午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东会召开 20日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东
会讨论事项；本次股东会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份总计 260,821,058股，占有表决权的公
司股份总数的 48.0026%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共计 401人，代表股份 12,800,805股，占有表决权的
公司股份总数的 2.3559%。据此，出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 412人，代表公司股份 273,621,8
63股，占有表决权的公司股份总数的 50.3585%。
出席或列席本次股东会还有公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集
人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
为股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次股东会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东会对股东会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度利润分配预案》
3、《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司独立董事在 2025年度股东会上进行了述职。
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案予以投票表决，没有对股东会通知中未列明的事项进行表决；本
次股东会按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东会审议的议案获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席
会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2025年度股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披露文件一
并公告。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/67599efb-78f7-4937-950c-921dcef64c9e.PDF
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2026-04-17 17:16│扬杰科技（300373）：2026年一季度报告
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扬杰科技（300373）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/166ffbc3-267c-4cb6-a2f9-98eeeaa6e5b9.PDF
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2026-04-13 16:36│扬杰科技（300373）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 21日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 21 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xcJjNSYUuY或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网上披露了《2025年度报告全文》及《
2025 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 4月 21日（星期二
）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 21日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长梁勤女士，副董事长梁瑶先生，副董事长、副总裁刘从宁先生，副总裁、财务总监戴娟女士，董事会秘书秦楠女士，独立
董事于平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 21 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xcJjNSYUuY或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈逸妍
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/aa3a3004-0f66-4086-b1b7-4b040a874d80.PDF
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2026-04-01 19:38│扬杰科技（300373）：2026年第一季度业绩预告
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扬杰科技（300373）：2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1467cce3-6c72-47d3-bc05-b4192ce7c351.PDF
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2026-03-31 00:33│扬杰科技（300373）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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扬杰科技（300373）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/92049cd3-0ccb-4ed5-a1e6-c98b5108a98d.PDF
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2026-03-30 21:01│扬杰科技（300373）：2025年年度报告
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扬杰科技（300373）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0d02e3c6-a1c0-459e-82d5-db46ca71d7f9.PDF
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2026-03-30 21:01│扬杰科技（300373）：2025年年度报告摘要
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扬杰科技（300373）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cad76735-afab-4a82-8d7d-10facdf46985.PDF
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2026-03-30 21:01│扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1fdfe0dc-5f27-4210-8ab4-a54503c312f3.PDF
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2026-03-30 21:00│扬杰科技（300373）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕3114 号
扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称
扬杰科技公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是扬杰科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，扬杰科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗韡
中国·杭州 中国注册会计师：刘萌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/acdd7545-e27b-4bd7-baba-899a0aac158a.PDF
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2026-03-30 21:00│扬杰科技（300373）：2025年年度审计报告
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扬杰科技（300373）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/54e592c5-c1b1-43a6-b3a2-4c8861b2a754.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定召开 2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 24日（星期五）13:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 4月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 2
4日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
4.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的相关公告。
3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案 3.00，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 4月 20日上午 10：00至下午 17：00；采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2026年 4月 20
日下午 18：00之前送达公司。
3、现场登记地点：
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
4、联系方式：
联系人：秦楠
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f2dcef20-4d09-4402-88eb-ea2bfaacf538.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（于平)
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扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（于平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/edeebd5e-2544-49ff-a4df-ae044a62c4bd.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（刘志弘)
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扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（刘志弘)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51030f1c-c70d-4d05-9b3a-a213d2a88fad.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（GUO QIANG)
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扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（GUO QIANG)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b6879396-35b7-4bd4-8f21-e18347e351e7.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：董事、 高级管理人员薪酬管理制度
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扬杰科技（300373）：董事、 高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a71a1e8-8b8c-40be-bf63-12399967c12c.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：套期保值业务内部控制及风险管理制度
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扬杰科技（300373）：套期保值业务内部控制及风险管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4f1a8bc4-d524-46e3-8f27-eea59ab20093.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：以截至 2026年 3月 28日公司总股本 543,347,787股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利271,673,893.50元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提请公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润106,256.94万元，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，当年应提取法定盈余公积金 0万元，加上年初未分配利润 263,287.53万元，扣除报告期内派发的 2024年度现金红
利21,627.78万元及 2025年半年度现金红利 22,820.61万元，母公司累计可供股东分配的利润为 325,096.08万元。
（三）公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以截至 2026年 3月 28日公司总股本543,347,787股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 5.00元（含税），合计派发现金股利 271,673,893.50元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登
记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
（四）2025年度现金分红和股份回购的情况
1、公司于 2025年 9月 5日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2025年半年度利润分配方案，具体内容如下：以
截至 2025年 8月 18日公司总股本 543,347,787股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），合计派发现金股利
228,206,070.54元（含税）。本次中期分红已于 2025年 9月 16日实施完毕。加上本次拟派发的现金分红总额 271,673,893.50元，2
025年度累计派发的现金分红总额为 499,879,964.04元。
2、2025 年度，公司采用集中竞价方式回购 870,100 股 A 股股票，回购金额为40,983,874.00元人民币（不含交易费用）。根
据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现
金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
3、2025年度，公司现金分红和股份回购总额预计为 540,863,838.04元人民币，该总额占公司本年度归属于母公司股东的净利润
的比例为 42.97%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 499,879,964.04 356,884,956.12 324,278,389.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 1,258,583,297.64 1,002,451,864.19 923,926,332.30
净利润（元）
研发投入（元） 471,056,470.15 423,472,000.30 355,851,029.26
营业收入（元） 7,130,199,236.29 6,033,378,067.00 5,409,834,952.38
合并报表本年度末累计 4,761,068,587.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,250,960,845.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,181,043,309.36
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,061,653,831.38
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,181,043,309.36
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,250,379,499.71
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.73%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：表格中 2025年度现金分红总额包括公司已实施完毕的 2025年半年度利润分配方案所派发的现金分红 228,206,070.54元以
及本预案拟派发的现金分红 271,673,893.50元。公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 1,181,043,309.36元，高于最近
三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年末、2025年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报合计金额占 2024年度、2025年度总资产的比例均低于 50%。
四、相关风险提示
公司 2025年度利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/18b7c332-2197-461d-9b04-b8c37007e1ad.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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扬杰科技（300373）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1af6c4a-f81b-4666-b08d-484df9bd80ef.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事 GUO QIANG先生、刘志弘先生、于平先生的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查三位独立董事的任职经历以及签署的《独立董事关于 2025年度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事
及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，三位独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a452c33-b2d9-4de6-ac48-e94553bef926.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：关于续聘会计师事务所的公告
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扬杰科技（300373）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97a60f93-57d5-4186-8ef6-82741330e578.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的
批复》（证监许可〔2023〕606 号），本公司获准发行全球存托凭证(以下简称 GDR)并在瑞士证券交易所上
市，本次发行 GDR14,339,500份，对应的 A股基础股票 28,679,000股，每份 GDR发行价为 15.00美元，共计募集资金 21,509.2
5 万美元，坐扣承销费用 116.15 万美元后的募集资金为 21,393.10 万美元，主承销商 HUATAI FINANCIALHOLDINGS (HONG KONG) L
IMITED HONG KONG于 2023年 4月 19日汇入本公司募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 181.67 万美元后，公司本次募集资金净额为 21,211.43万美元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕45号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：美元万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 21,211.43
截至期初累计发生额 项目投入 B1 7,076.55
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 1,546.24
本期发生额 项目投入 C1 3,293.47
利息收入净额 C2 681.71
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 10,370.02
利息收入净额 D2=B2+C2 2,227.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,069.36
实际结余募集资金 F 13,069.36
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，本公司有 6个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：美元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行扬州分行营业部 395067000141000001815
交通银行扬州分行营业部 395899999601000022188 48,369,550.81 短期定期存款
交通银行扬州荷花支行 395899999601000000106 短期定期存款
中国银行扬州维扬支行 470279238723 22,876,392.42
营业部
中国银行香港支行 01287520813644 已销户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行扬州分行营业部 OSA39589999999301000086 1.86
9
交通银行扬州分行营业部 OSA39589999998301000042 短期定期存款
7
汇丰银行新加坡支行 260548714178 721,613.79
汇丰银行新加坡支行 GDR美元定存户 48,370,000.00 短期定期存款
中国银行（香港）胡志明 100000600613253 236,387.93
分行
中国银行（香港）胡志明 100000600606405 10,119,702.82
分行
合计 130,693,649.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设的效益主要体现在提升公司在研发、销售网络及售后服务等方面的核心竞争力
，本项目不单独核算经济效益。
2. 补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e6e6a13f-4da1-4c1a-b905-15b704bb2870.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，扬州扬杰电子
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会
计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年公司聘请的年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025年 12月 31日，天健合伙人数量为 250 人
，注册会计师 2363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。天健 2024年度业务总收入为人民币 29.69 亿元
，其中审计业务收入人民币 25.63亿元，证券业务收入 14.65亿元。2024年上市公司（含 A、B股）审计客户共计 756 家，收费总额
人民币 7.35 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施
管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产
业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户 5
78家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 27日、2025年 4月 21日分别召开第五届董事会第十四次会议和 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2025年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对公司 2025年度财务报告进行了审计，同
时对公司控股股东及其关联方占用资金情况和公司 2025年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务
状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 3月 26日，公司第五届董事会审计委
员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健为公司 2025年度审计机构，聘期一年，
并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 27日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 26日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理通过线上与线下相结合的方式进行了充分沟
通，对 2025年度审计调整事项、审计结论等事项进行沟通。审计委员会委员听取了天健审计过程中发现的问题及审计报告的出具情
况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 3月 27日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《2025年年度报告全文及摘要》《2025年
度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地履行
审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为：天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观
的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司及下属子公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为
规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的
合法权益。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a5f04b5e-300f-4d5b-a1c3-267b100672be.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：2025年度内部控制评价报告
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扬杰科技（300373）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a5cd3962-ba2e-4128-9712-121ad46bb455.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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扬杰科技（300373）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8524f9b0-3b89-4016-8f9b-a5046299650b.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：2025年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号—业务办理》等有关规定的要求，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度证券投资
与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资与外汇套期保值情况的审批情况
（一）证券投资
根据公司《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》，证券投资交易额度未达到公司最近一期经审计净资产 10%或绝对金额未
超过 1,000万元人民币的，由公司总裁办公会议审批通过后实施。2025 年度，公司发生的证券投资金额在公司总裁办公会议审批权
限范围内，无需提交公司董事会和股东会审议。
（二）外汇套期保值
公司于 2025年 3月 27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，为提高公
司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不
超过 5,000万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于 2025年 3月 31日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、2025 年度公司证券投资与外汇套期保值情况
（一）证券投资
单位：人民币万元
证券品 证券 证券 最 初 会 计 期 初 本 期 计 入 本 期 本 期 报 告 期 末 会 计 资 金 来
种 代码 简称 投 计 账 公 权 购 出 期 账 核 源
资成 量模 面价 允 价 益 的 买金 售金 损益 面价 算科目
本 式 值 值 累 额 额 值
变 动 计 公
损 允
益 价 值
变
动
境内外 6884 芯联 1,783 公允 1,607 488.8 0.00 0.00 488.8 2,096 其他非 自有资金
股票 69 集 .03 价值 .55 5 5 .40 流
成 计量 动金融
资
产
境内外 0214 贝克 3,538 公允 3,508 2,052 0.00 5,561 2,596 0.00 交易性 自有资金
股票 9 微 .32 价值 .98 .77 .75 .25 金
计量 融资产
期末持有的其他 3,871 -- 1,553 28.42 0.00 0.00 28.42 1,582 -- --
证券投资 .65 .95 .37
合计 9,193 -- 6,670 2,570 0.00 0.00 5,561 3,113 3,678 -- --
.01 .48 .04 .75 .52 .77
（二）外汇套期保值
单位：人民币万元
衍 初 始 投 期初金 本 期 计入权 报告期内 报告期内 期末金 期末投资
生 资金额 额 公 允 益的累 购入金额 售出金额 额 金额占公
品 价 值 计公允 司报告期
投 变 动 价值变 末净资产
资 损益 动 比例
类
型
外汇 10,777.20 0.00 0.00 0.00 94,670.91 94,670.91 0.00 0.00%
期权
外汇 3,675.00 3,675.00 0.00 0.00 7,181.32 10,856.32 0.00 0.00%
期货
合计 14,452.20 3,675.00 0.00 0.00 101,852.23 105,527.23 0.00 0.00%
三、内控制度执行情况
公司已制定《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等，规范公司证券投资和外汇套期保值
行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2025 年度，公司严格按照上述制度相关规定进
行证券投资和开展外汇套期保值业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
四、董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过了《2025年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明》，公司董事会
审计委员会认为：2025年度，公司的证券投资及外汇套期保值业务严格遵循《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》《外汇套期
保值业务管理制度》等相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9cb6816c-28d0-46c2-aef1-0a885e7f13c3.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”
及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公
司以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合发展战略、经营情况及财务状况
，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”）。具体内容详见公司于 2024年 2月 5日在巨潮资讯网披露的《关
于回购公司股份进展暨“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）和 2025 年 3月 31日在巨潮资讯网披露的《
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-030）。
2025年度，公司从持续聚焦主业、以创新驱动高质量发展、持续加大研发投入、不断完善公司治理、强化规范运作、提升信息披
露质量和保持稳健现金分红等方面采取措施，切实推动“质量回报双提升”，现针对行动方案相关举措进展说明如下：
一、专注主业发展，深耕功率半导体
公司紧跟下游新市场新领域的发展契机，聚焦新兴市场的增长机会，重点拓展汽车电子、储能、风能、AI数据中心、具身智能、
低空经济等新兴行业的 TOP客户，发挥 IDM 和一站式产品解决方案的核心优势，实现了行业 TOP 大客户全覆盖，构建了“客户需求
-技术响应-闭环改进”的敏捷服务体系。同时，公司设立专职战略好产品行销经理，重点推广MOSFET、IGBT、SiC 系列产品，进行战
略好产品的销售和推广赋能，形成团队作战模式，帮助销售获得产品承认机会，加速商机转化率，提高重点产品销售占比。报告期内
汽车电子行业业绩大幅增长，公司全年营收收入达 71.30亿元，同比上升 18.18%。
随着经营规模的持续扩大，公司正加速向集团化、国际化迈进，持续推进国际化战略布局，加强海外市场与国内市场的双向联动
，实现多元化产品的全球市场渠道覆盖，同时持续推进国内外电商业务模式，线下和线上相结合，进一步强化品牌建设，提升品牌国
际影响力。目前，公司在全球 50多个国家/地区设立了在地化研发、制造与销售网络，其中研发中心 7个，能够紧扣本土客户的定制
化需求，将全球最佳实践经验融入本土化产品开发。2025年，公司首个海外车规级封装基地MCC(越南)工厂已量产，并在越南基地投
资建设首座车规级 6吋晶圆工厂，首条车规级 SiC芯片产线顺利实现量产爬坡，首条 SiC车规级功率半导体模块封装项目建成并投产
，获得多家国际、国内主流 Tier1客户订单。
依托综合营收规模、技术研发实力及市场占有率等核心指标，公司再度蝉联由中国半导体行业协会评选的“中国半导体功率器件
十强企业”前三强，OMDIA全球功率半导体 discrete榜单排名第八，位列国内外多个半导体企业榜单前二十强、工信部汽车白名单等
。2025年，公司取得多家国际标杆汽车整车厂和 Tier1客户认证，技术方案和产品性能获得多家主流客户认可；相继斩获全国首张芯
片国产化权威认证、中国 SiC器件 IDM十强企业等行业荣誉，行业影响力与品牌认可度持续提升。
二、坚持创新驱动，加速国产化进程
公司积极深化与多所知名院校及科研院所的产学研合作，坚持外部引进和内生培养并举的人才战略，在实现公司技术快速迭代的
同时保持自身企业文化的传承。外引方面，公司持续引进国内外资深技术人才，形成了一支覆盖高端芯片研发设计、先进功率半导体
晶圆制造、先进封装研发设计等各方面的高质量人才队伍，整合各个事业部的研发资源，构建了组织层次分明、分工协作清晰的综合
化研发体系。
公司在扬州总部设有中央研究院，负责开展前沿技术、基础研发及实验室建设运营，统筹管理全公司研发项目。各事业部和产品
线设有产品研发部门（包括SiC研发团队、IGBT研发团队、MOSFET研发团队等），紧密围绕客户需求及市场趋势对具体产品进行研究
开发和量产导入，形成“开发一代、储备一代、研究一代”的产品开发管理体系。同时，公司持续完善研发体系，贯彻 IPD 体系落
地，引入业界最优研发流程 PLM（产品全生命周期管理系统）优化落地执行，完善研发基础数据库构建与研发专业知识管理平台搭建
，为持续高效的研发产出夯实系统基础。
报告期内，公司持续增加对第三代半导体芯片行业的投入，加大在以 SiC为代表的第三代半导体功率器件等产品的研发力度，以
进一步满足公司后续战略发展需求，在 SiC、IGBT、MOSFET 产品布局、设计、制造工艺等关键环节不断实现突破，已形成多电压平
台协同推进、车规认证持续落地、核心性能指标领先市场的技术驱动型成长路径。
截至 2025 年末，公司累计获授知识产权 716件，其中发明 132件、实用新型 492件、集成电路布图设计 70件、软件著作权 9
件、外观设计 13件。作为功率半导体领域标准的主要起草单位之一，参与了国标《半导体分立器件第 1部分：分规范》（计划号：2
0233151-T-339）和《半导体分立器件第 2 部分：分立器件整流二极管》（计划号：20232773-T-339）及团标《半导体芯片封装用导
电胶性能要求及测试方法》《光伏组件接线盒用模块二极管》《半导体封装用 UV减黏保护膜性能要求及测试方法》的编制与修订。
三、完善公司治理，强化规范运作
公司严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等制度要求
，已建立、健全了法人治理结构并规范运作，具备完善的股东会、董事会和管理层独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、
能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约，形成了一套合理、
完整、有效的公司治理与经营管理框架。
为进一步优化治理结构，2025 年增选徐小兵先生为公司第五届董事会职工代表董事并取消监事会，提高董事会决策的科学性、
有效性，使董事会构成更均衡、审计委员会职能更强化，提升治理效率。公司董事会设董事 9名，其中独立董事 3名，董事会的人数
及人员构成均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，董事会成员包含会计专业人士、业内专家和其它专业人士，
具备履行职务所必需的知识、技能和素质。
公司严格规范股东会的召集、召开及表决程序，充分保障全体股东特别是中小股东的平等法律地位和合法权利。2025 年，所有
应由股东会审议的事项均严格履行审批权限与审议程序，不存在越权审批或先实施后审议的情形；共召开 1次年度股东会及 4 次临
时股东会，均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证，会议程序合法合规。
公司持续完善长效激励机制、夯实长期发展动能。公司于 2025 年 5 月 30日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技
股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。
四、聚焦公司价值，提升信息披露质量
公司严格按照《公司信息披露管理办法》《公司投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，
真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定
媒体，确保公司所有股东能够平等地获取信息。
公司尊重并保障所有股东作为公司所有者的权利，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等规定定期召集、召开股东会，确
保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项决策的参与。同时，2025年公司通过“互动易”平台、投资者邮箱、投
资者专线、业绩说明会、券商策略会等各种形式与投资者积极沟通，持续完善投资者沟通渠道。公司已连续 3年获深交所信息披露最
高评级（A级）。
公司持续夯实法人治理架构，健全内部控制制度，修订完善管理制度规范公司日常经营管理，持续推动董事会、股东会规范高效
运作，充分发挥各治理主体作用，切实提升合规风险管控实效。
五、保持稳健现金分红，落实股东回报
公司在 2025年保持稳健的现金分红制度，为广大投资者提供持续、稳定的现金分红，为股东带来投资回报。
2025 年度，公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式累计回购公司股份 870,100股 A股股票，回购金额为 40,983,874.00
元人民币（不含交易费用）。
经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案：以截至 202
5 年 8 月 18 日公司总股本543,347,787股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.2元（含税），合计派发现金股利 228,206,
070.54 元（含税）。本次利润分配方案已于 2025 年 9 月 16日实施完毕。
经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟定 2025年度利润分配预案：以截至 2026 年 3月 28 日公司总股本 543,
347,787股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），合计派发现金股利 271,673,893.50元（含税）。
公司致力于通过稳健经营不断提升公司内在价值，持续为股东创造长期投资价值，并通过现金分红方式，切实提升股东的获得感
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/25a5783b-e916-4238-ba86-858a4157a481.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：开展套期保值业务可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的
（一）外汇套期保值业务
随着扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际化战略的深入推进，海外业务规模持续扩大，跨境收支及外币结
算需求显著增长。为有效防范汇率波动风险，提升财务稳健性，在总结前期外汇套期保值操作经验的基础上，结合业务开展实际需要
，公司及子公司计划开展外汇套期保值业务，以更好地保障公司经营成果的稳定性，维护公司及全体股东的利益。
（二）商品套期保值业务
为有效防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低生产经营相关原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开
展商品套期保值业务，以有效管理原材料价格波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。
二、套期保值业务基本情况
（一）交易金额
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币
36亿元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 6亿元或等值其他外币金额。前述额度在审批期限
内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。
（二）交易方式
1、外汇套期保值业务
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交易对手方为具有
衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
2、商品套期保值业务
公司及子公司拟开展的商品套期保值业务交易品种仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的铜等原材料相关的期权、期货、
远期等衍生品。交易场所包括上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。
（三）交易期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易
终止时止。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（五）具体实施
鉴于套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据相关制度的规定具体实施套期保值业务方案
，签署相关协议及文件。
三、套期保值业务的必要性和可行性分析
1、开展套期保值业务的必要性
公司功率半导体业务的出口形成了一定金额的外汇收入，近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，
汇率损失对公司经营业绩形成一定的潜在影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司
及子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充分运用外
汇套期保值工具降低或规避汇率波动带来的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。
公司生产经营所需的铜等原材料受市场价格波动影响明显，为有效防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低生产经营相关原
材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值
工具降低现货交易中原材料价格波动风险。
2、开展套期保值业务的可行性
公司已制定《套期保值业务内部控制及风险管理制度》，对公司进行套期保值的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等进行明确规定，能够有效地保证套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制
。公司拟采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
四、套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇及商品套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机、套利为目的的交易，所有套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动和原材料价格波动风险为目的。但是开展套期保值业务也会存在一定的
风险，主要包括：
1、价格波动风险：在外汇汇率波动较大时，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动。当期货、期权等衍生品行
情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
3、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至
因未及时补充保证金而被强行平仓产生实际损失。
4、操作风险：由于交易人员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
5、技术风险：由于存在无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等因素，可能致使交易系统无法正常运行，导致交易指令
出现延迟、中断或数据错误等问题，从而给公司带来相应风险。
6、法律风险：交易人员如未能充分理解交易合同条款和产品信息，公司将面临因此带来的法律风险及交易损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，套期保值业务均需有正常合理的业务背景，套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投
机和套利行为。
2、套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动和原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市
场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司制定了《套期保值业务内部控制及风险管理制度》，对公司进行套期保值的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。在整个套期保值操作过程中，所有业
务都将严格按照上述制度及相关配套指引执行。
4、审计部将定期对公司套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行内部审计，至少每半年对所有套期保值业务事项
进展情况进行一次检查，出具检查报告并向公司董事会审计委员会报告。
5、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
6、为控制交易违约风险，公司将选择与资信好、业务实力强的交易对手方合作，保证公司开展套期保值业务的合法性。
六、交易相关会计处理
公司严格按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—
金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，真
实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展套期保值业务是基于公司现有主营业务进行的，其目的是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动风险及原材料
价格波动风险，控制经营风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，具有必要性。公司已建立较为完善的套期保值业务管理制度
及内部控制制度，公司拟采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。因此，公司及子公司开展外汇及商品
套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4296c4f5-cfb4-4454-bb3a-cf4d94899fa7.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司
2025年度财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 20
25年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见
，具体情况如下：
一、资质条件
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
二、项目组信息
（一）2025年年报审计项目组基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 李宗韡 刘萌 李永利
何时成为注册会计师 2012年 2020年 1995年
何时开始从事上市公 2009年 2016年 1995年
司审计
何时开始在本所执业 2012年 2020年 1994年
何时开始为本公司提 2023年 2018年 2024年
供审计服务
近三年签署或复核上 2025年，签署共 2025年，复核浙 2025年，签署爱威
市公司审计报告情况 创草坪、扬杰科 富控股、共创草 科技、*ST高斯、
技 2024年度审 坪、扬杰科技 天和防务、宇新股
计报告；2024 2024年度审计 份、长缆科技、宇
年，复核川宁生 报告；2024年， 环数控、ST步步
物、国际复材、 复核浙富控股、 高、正虹科技 2024
新莱福 2023年 共创草坪、扬杰 年度审计报告；
度审计报告； 科技 2023年度 2024年，签署宇新
2023年，复核川 审计报告；2023 股份、湘财股份、
宁生物 2022年 年，复核浙富控 天和防务、正虹科
度审计报告。 股 2022年度审 技、长缆科技、爱
计报告。 威科技 2023年度
审计报告，复核宏
华数科、泛亚微透、
钱江生化、利欧股
份等公司 2023年
度审计报告；2023
年，签署宇新股份、
湘财股份、天和防
务、正虹科技、长
缆科技 2022年度
审计报告，复核民
丰特纸、宏华数科、
泛亚微透等公司
2022年度审计报
告。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025年年度审计过程中，公司所有重大会计审计事项与天健项目团队进行了沟通，所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支
持。
（二）意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
天健制定了业务报告多级复核制度，并对内部复核的层级、各层级的复核范围、执行复核的具体要求以及复核记录要求等做出明
确规范。天健内部复核包括组内复核、部门复核、项目质量复核、签发合伙人复核等多个层级。
（四）项目质量检查
天健建立了较为完备的执业质量检查体系。内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。内部执业质量检查遵循风险导向的理
念，内部执业质量检查由风险管理和质量控制委员会领导，由技术总部组织实施。现场检查组由业务部门和质控部门人员共同构成，
并实行组长负责制。检查人员具有良好职业道德、扎实专业知识、丰富实践经验，担任项目经理以上（含）职务，其中检查组组长由
经理以上（含）人员担任。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天健评价在监控活动中发现的情况，以确定是否存在缺陷，包括监控和整改程序中的缺陷。天健根据对根本原因的调查结果，设
计和采取整改措施，以应对识别出的缺陷。监控和整改程序的负责人员评价整改措施是否得到恰当的设计，以应对识别出的缺陷及其
根本原因，并确定这些程序是否已得到实施。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表等。
五、资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由高级合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a31499ac-1137-42f6-8151-fddffaf96f84.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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扬杰科技（300373）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a849aba6-2a01-48a8-9305-02b92762fe94.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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扬杰科技（300373）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/956277fd-79ca-4b5f-9d9e-3086ff6b4d2f.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：关于开展套期保值业务的公告
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扬杰科技（300373）：关于开展套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/25a9da13-157f-4977-a872-7dc847dbb00c.PDF
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2026-03-30 17:45│扬杰科技（300373）：关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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扬杰科技（300373）：关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/88432207-6f64-48a4-9aed-244619f828e0.PDF
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2026-02-11 20:39│扬杰科技（300373）：外汇套期保值业务管理制度
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扬杰科技（300373）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/38ae82cc-8d2b-400e-befb-dc1d78406ff8.PDF
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2026-02-11 20:37│扬杰科技（300373）：开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际化战略的深入推进，海外业务规模持续扩大，跨境收支及外币结
算需求显著增长。为更有效防范和化解汇率波动风险，提升财务稳健性，在总结前期外汇套期保值操作经验的基础上，结合业务开展
实际需要，公司及子公司拟进一步优化外汇风险管理策略，适度增加业务额度，以更好地保障公司经营成果的稳定性，维护公司及全
体股东的利益。
二、套期保值业务基本情况
1、交易金额
根据资产规模及业务需求情况，本次额度增加后，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 20,000万美元。授权期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
2、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交易对手方为具有
衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
3、交易期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易
终止时止。
4、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
5、具体实施
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。
三、外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
1、开展外汇套期保值业务的必要性
公司功率半导体业务的出口形成了一定金额的外汇收入，近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，
汇率损失对公司经营业绩形成一定的潜在影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司及子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充
分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。
2、开展外汇套期保值业务的可行性
公司及子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息隔离措施
、内部风险报告制度及风险处理程序等均做出了明确规定，能够有效地保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控
制。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险
因外汇行情变动较大，可能因汇率波动导致外汇衍生品价值大幅波动甚至产生亏损的市场风险。
2、内部控制风险
外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善产生风险。
3、操作风险
在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地操作并记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外汇衍生品业务损
失或丧失交易机会。
4、法律风险
交易人员如未能充分理解交易合同条款和产品信息，公司将面临因此带来的法律风险及交易损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地
保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割
日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
4、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每半年度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进
行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
5、为控制交易违约风险，公司将与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套
期保值业务的合法性。
六、交易相关会计处理
公司严格按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—
金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是基于公司现有主营业务进行的，其目的是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率
波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，具有必要性。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制
度，公司拟采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。通过开展外汇套期保值业务，公司能够在一定
程度上规避外汇市场的波动风险，实现以规避风险为目的的资产保值，增强财务稳健性。因此，公司开展外汇套期保值业务具有一定
的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c5038a98-2399-462c-99e2-caa5e1184da9.PDF
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2026-02-11 20:37│扬杰科技（300373）：关于继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下, 为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳
健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务。
2、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交
易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
3、投资金额：因公司业务开展实际需要，公司拟继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度，本次增加额度后，公司及子公司
拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 20,000 万美元。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）将不超过上述额度。
4、审批程序：公司于 2026年 2月 11日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务并
增加业务额度的议案》。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。在投资过程中
存在价格波动风险、内部控制风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等，敬请投资者注意投资风险。扬州扬杰电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自
董事会审议通过之日起 12个月内有效。
现因公司业务开展实际需要，公司于 2026年 2月 11日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期
保值业务并增加业务额度的议案》，同意公司及子公司继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度，本次增加额度后，公司及子公司
拟使用自有资金开展额度不超过 20,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关情况
公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司国际化战略的深入推进，海外业务规模持续扩大，跨境收支及外币结算需求显著增长。为更有效地防范汇率波动风险，
提升财务稳健性，在总结前期外汇套期保值操作经验的基础上，结合业务开展实际需要，公司及子公司拟进一步优化外汇风险管理策
略，适度增加业务额度，以更好地保障公司经营成果的稳定性，维护公司及全体股东的利益。
2、交易金额
根据资产规模及业务需求情况，本次额度增加后，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 20,000万美元。授权期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交易对手方为具有
衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
4、交易期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易
终止时止。
5、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
6、具体实施
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。
二、审议程序
1、董事会审计委员会意见
2026年 2月 11日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务并增加
业务额度的议案》。董事会审计委员会认为：本次增加外汇套期保值业务额度，符合公司业务发展实际需求，有利于更好地规避汇率
波动风险，提升公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次继续开展外汇套期保值业务并增加业
务额度事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026年 2月 11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度的议
案》，同意公司及子公司继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度，本次增加额度后，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超
过 20,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率波动导致外汇衍生品价值大幅波动甚至产生亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善产生风险。
3、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地操作并记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外
汇衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、法律风险：交易人员如未能充分理解交易合同条款和产品信息，公司将面临因此带来的法律风险及交易损失。
（二）风险控制措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地
保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割
日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
4、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每半年度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进
行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
5、为控制交易违约风险，公司将与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套
期保值业务的合法性。
四、交易相关会计处理
公司严格按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37号—
金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
3、公司第五届董事会第十次独立董事专门会议决议；
4、《扬州扬杰电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1c499e8e-1c7f-41a4-9318-0c4f789692a0.PDF
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2026-02-11 20:36│扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c3346b5c-c784-4aee-9b1e-84c1cfae3213.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-18│扬杰科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116094.PDF
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2026-03-31│扬杰科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060951.PDF
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2025-10-20│扬杰科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-20/1224717540.PDF
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2025-08-20│扬杰科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224518322.PDF
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2025-04-25│扬杰科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268208.PDF
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2025-03-31│扬杰科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222949517.PDF
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2024-10-23│扬杰科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474168.PDF
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2024-08-23│扬杰科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952164.PDF
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2024-04-29│扬杰科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860063.PDF
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