公司公告☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:22 │中铁装配（300374）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2024-12-13 18:02 │中铁装配（300374）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2024-12-13 18:02 │中铁装配（300374）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2024-12-13 18:02 │中铁装配（300374）：关于补选第四届董事会独立董事的公告 │
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│2024-12-13 18:01 │中铁装配（300374）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:59 │中铁装配（300374）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 16:36 │中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-10 19:14 │中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-02 18:12 │中铁装配（300374）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2024-11-06 16:28 │中铁装配（300374）：关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告 │
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2024-12-25 18:22│中铁装配（300374）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子
公司连续十二个月内涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 131,197,268.42 元，占公司最近一
期经审计净资产的 15.21%。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁事项情况统计表》。
上述案件共计 92起，其中公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁共计 12 起，涉案金额合计 81,152,175.75 元
；作为被告、被申请人涉及的诉讼、仲裁共计 80 起，涉案金额合计 50,045,092.67 元。
公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000万元的重大诉讼
、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过诉讼等方式加强应收账款回收等工作；对于作为被诉
方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性
，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。同时，公司将密切关注案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司
和股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9da9f05b-ba4f-448f-abb2-cc22b031432b.PDF
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2024-12-13 18:02│中铁装配（300374）：独立董事提名人声明与承诺
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中铁装配（300374）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/aac97fc0-792d-493c-90f6-4f2f955b0771.PDF
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2024-12-13 18:02│中铁装配（300374）：独立董事候选人声明与承诺
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中铁装配（300374）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a147dd68-2060-46db-9c5d-e9212263aa64.PDF
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2024-12-13 18:02│中铁装配（300374）：关于补选第四届董事会独立董事的公告
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一、关于独立董事辞职情况
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于增彪先生由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事以
及董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024 年 12月 2 日在巨潮
资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》。
二、关于独立董事补选情况
为完善公司董事会结构，及时补齐董事名额，根据《公司法》以及《公司章程》《中铁装配式建筑股份有限公司股东大会议事规
则》《中铁装配式建筑股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，控股股东中铁建工集团有限公司提名胡军统先生（董事候选人简
历详见附件）为公司第四届董事会独立董事补选候选人。经董事会提名委员会资格审核，认为其符合相关法律法规规定的任职资格。
2024年 12月 13 日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名胡军统先
生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
胡军统先生已取得深圳证券交易所认可的《独立董事资格证书》，本次补选独立董事事项尚需提交股东大会审议通过后生效。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/71ba7b48-3df7-428b-8202-e6db566b7f78.PDF
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2024-12-13 18:01│中铁装配（300374）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届董事会第十九次会议通知》于 2024 年 12 月 6 日以即时通讯工
具、电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，2 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪平先生主持，会议审议通
过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
于增彪先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为完善董事会结构、及时补齐董事人员，根据《公司法》《公司章程》《中铁装
配式建筑股份有限公司股东大会议事规则》《中铁装配式建筑股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，控股股东中铁建工集团有
限公司提名胡军统先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审核，公司认为上述独立董事候选人符合相关
法律法规规定的任职资格。经公司股东大会同意选举胡军统先生为独立董事后，胡军统先生将同时担任公司董事会审计与风险管理委
员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于补选第四届董事会独立董事的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意 2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 在公司召开 2024年第二次临时股东大会。《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6a29fd46-3513-4b7d-afc7-bddcfacf719e.PDF
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2024-12-13 17:59│中铁装配（300374）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30。
（2）网络投票的时间为：
公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深交所交易系统投票 2024年12月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30；
下午13:00-15:00。
互联网投票系统 2024年12月30日9:15-15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股东孙志强先生因放弃表决权而不得出席本次股东大会，同时不得委托其他股东进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路 99 号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 √
上述议案 1 已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的相
关公告；议案 2 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的相
关公告。
表决方式说明：
1、上述议案均为普通决议议案，即需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决；
3、股东孙志强先生因放弃表决权安排而不得出席本次股东大会。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大
会。
2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2024 年
12 月 26 日下午 17:00 前送达公司董事会和监事会办公室。来信请寄：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路 99号院中铁装配董事
会和监事会办公室，邮编 102444（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（二）登记时间：
2024 年 12 月 26 日，上午 9：00—11：30；下午 14:00—17:00
（三）登记地点：
北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路 99 号院中铁装配 8 层董事会和监事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：张亚楠
地址：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路 99 号院中铁装配董事会和监事会办公室
邮政编码：102444
电话：010-57961616 传真：010-57961616
（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b8de9b2d-50d2-4310-b9f6-fefe4564e9ce.PDF
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2024-12-12 16:36│中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8639d700-899c-4b50-975d-ec5c917d4e79.PDF
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2024-12-10 19:14│中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 4 月
25 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）
提供不超过 44,000 万元的连带责任担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司提供不超过 5,000万元的连带责任担保
额度，合计为上述全资子公司提供不超过 49,000 万元的连带责任担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自
2024年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担
保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司北京房山支行（以下简称“工行房山支行”）签署了《保证合同》，为公司全资子公司
建筑科技公司与该银行签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供连带责任保证担保，担保金额为 5,000 万元，借款期限为 13
个月。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中铁装配式建筑科技有限公司
2、法定代表人：单国权
3、注册资本：人民币 30,000 万元
4、成立日期：2010 年 6 月 1 日
5、注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢
6、经营范围：技术推广；工程管理服务；施工总承包；专业承包；销售建筑材料、装饰材料、工艺美术品、机械设备、日用杂
货、五金、交电、电器设备、钢材、木材；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
7、主营业务：从事装配式建筑产品的组装及集成服务。
8、与公司关系：公司的全资子公司。
9、被担保人最近一年及一期的财务指标：
单位：万元
项目名称 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 175,861.35 171,341.77
负债总额 141,994.51 141,584.03
其中：银行贷款总额 24,000.00 24,021.77
流动负债总额 139,939.72 140,017.73
营业收入 89,692.53 103,805.39
利润总额 5,601.54 726.88
净利润 4,109.91 599.81
10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，建筑科技公司不属于“失信被执行人”。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司北京房山支行
2、保证人：中铁装配式建筑股份有限公司
3、被担保人：中铁装配式建筑科技有限公司
4、担保金额：人民币 5,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 49,000 万元，公司提供担保余额为 26,000 万元（含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.14%。
公司不存在对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、无违规担保等情形。
六、备查文件：
1、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e2e68bc1-dff3-4250-b1a6-684a661f472b.PDF
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2024-12-02 18:12│中铁装配（300374）：关于独立董事辞职的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事于增彪先生提交的书面辞职报告。于增彪先生由于个人
原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
于增彪先生的原定任期自2021年10月14日起至第四届董事会任期届满之日止。鉴于目前公司董事会的换届选举工作尚在筹备中，
在公司第五届董事会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、董事会各专门委员会委员仍在履职。于增彪先生的辞职将导致公司
独立董事人数比例低于公司董事总数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，于增彪先生的辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效
。在新任独立董事就任前，于增彪先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会
中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，于增彪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对于增彪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/e48f4421-f3fe-45ba-a6d3-3c288d6d41aa.PDF
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2024-11-06 16:28│中铁装配（300374）：关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告
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中铁装配（300374）：关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/782d64bf-23e6-4381-91e7-371ceb49dfdf.PDF
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2024-10-24 00:00│中铁装配（300374）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届监事会第十七次会议通知》于 2024 年 10 月 12 日以即时通讯工
具、电话等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本
次会议由监事会主席刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
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