公司公告☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-08 18:40 │中铁装配（300374）：关于股东、董事增持计划的进展情况暨实施期限过半的公告 │
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│2025-03-28 18:04 │中铁装配（300374）：公司2024年环境、社会和治理（ESG）暨社会责任报告 │
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│2025-03-27 20:47 │中铁装配（300374）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-03-27 20:37 │中铁装配（300374）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-27 20:37 │中铁装配（300374）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 20:37 │中铁装配（300374）：公司2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-27 20:37 │中铁装配（300374）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-03-27 20:37 │中铁装配（300374）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-27 20:37 │中铁装配（300374）：关于公司2024年度计提信用及资产减值损失的公告 │
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│2025-03-27 20:37 │中铁装配（300374）：公司2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-08 18:40│中铁装配（300374）：关于股东、董事增持计划的进展情况暨实施期限过半的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8日披露了《关于股东、董事增持公司股份计划的公告
》（以下简称“增持计划公告”），公司股东、董事孙志强先生计划自增持计划公告披露之日（含）起 6个月内，通过深圳证券交易
所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）择机增持公司股份，计划增持股份不低于 3,798,500 股。
2、增持计划的进展情况：公司近日收到孙志强先生出具的告知函，本次增持计划实施期限已过半，自 2025 年 1 月 9 日至 20
25 年 4 月 8 日期间，孙志强先生累计增持公司股份 890,268 股，增持股份占公司总股本的 0.362%。
3、本次增持计划尚未实施完毕，孙志强先生将继续按照既定增持计划，在增持计划实施期限内增持公司股份。
公司于近日收到孙志强先生发来的《关于增持中铁装配式建筑股份有限公司股份计划实施进展情况的告知函》，现将有关情况公
告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：公司股东、董事孙志强先生。
2、增持主体持股情况：本次增持计划实施前，孙志强先生直接持有公司股份 49,105,398 股，占公司总股本比例 19.969%。
3、孙志强先生已于 2025 年 1 月 8 日披露本次增持计划，并于 2025 年 1 月9日通过集中竞价方式增持公司股份 77,100 股
，增持股份占公司总股本的 0.031%，该次权益变动后，孙志强先生直接持有公司股份 49,182,498 股，占公司总股本的20.000%，公
司已于 2025 年 1 月 13 日披露《详式权益变动报告书》（公告编号：2025-002）。
4、除本次增持计划外，在本公告披露日前 12 个月内，孙志强先生未披露其他增持计划。
5、在本公告披露日前 6 个月内，孙志强先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期投资价值的认同，为更好地促进公司持续、稳定、
健康发展，提升投资者信心，维护资本市场稳定和投资者利益。
2、本次拟增持股份的股份数量：本次拟增持股份不低于 3,798,500 股。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，孙志强先生将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施
期限内择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自 2025 年 1 月 9 日（含）起 6 个月内（窗口期顺延），在遵守中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司
股份。
6、本次增持股份的资金来源：自有或自筹资金。
7、本次增持不基于增持主体作为公司现任董事的特定身份，如丧失相关身份时增持主体也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项时，将根据股本
变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
9、本次增持主体增持股份的锁定安排及相关承诺：孙志强先生承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行。孙志强先生在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在
上述实施期限内完成增持计划。
三、本次增持计划实施进展情况
1、孙志强先生于 2025 年 1 月 9 日通过集中竞价方式增持公司股份 77,100股，增持股份占公司总股本的 0.031%，该次权益
变动后，孙志强先生直接持有公司股份 49,182,498 股，占公司总股本的 20.000%，公司已于 2025 年 1 月 13 日披露《详式权益
变动报告书》（公告编号：2025-002）。
2、孙志强先生自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 4 月 8 日期间，通过集中竞价方式累计增持公司股份 813,168 股，增持股
份占公司总股本的 0.331%。
3、截至 2025 年 4 月 8 日，本次增持计划实施期限已过半。孙志强先生自2025 年 1 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日期间，通
过集中竞价交易方式累计增持公司股份 890,268 股，增持股份占公司总股本的 0.362%。截至 2025 年 4 月 8 日，孙志强先生直接
持有公司股份 49,995,666 股，占公司总股本的 20.331%。
本次增持计划尚未实施完毕，孙志强先生将继续按照既定增持计划，在增持计划实施期限内增持公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，督促增持主体严格按照相关规定增持公司股份，并依据相关规定及时履行信息披
露义务。
六、备查文件
《关于增持中铁装配式建筑股份有限公司股份计划实施进展情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/8b4b555f-059f-4307-8908-8880a2bff493.PDF
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2025-03-28 18:04│中铁装配（300374）：公司2024年环境、社会和治理（ESG）暨社会责任报告
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中铁装配（300374）：公司2024年环境、社会和治理（ESG）暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c2284c2d-894b-408c-b932-6647565f79ff.PDF
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2025-03-27 20:47│中铁装配（300374）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告
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中铁装配（300374）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2d5dc9bc-0d48-444d-b38b-51d6eef75616.PDF
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2025-03-27 20:37│中铁装配（300374）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，对
公司独立董事陶杨、祝磊、胡军统的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陶杨、祝磊、胡军统的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/595881f6-3a14-40f5-a8ed-11db31c29ae1.PDF
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2025-03-27 20:37│中铁装配（300374）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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中铁装配（300374）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d9db12a8-ec53-4d15-a2d6-ef9f9a4f71fc.PDF
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2025-03-27 20:37│中铁装配（300374）：公司2024年度监事会工作报告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》《监事会议事规则》及有关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，诚实守信、勤勉尽责，本着对股东负责的精神
，认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，对会议召开程
序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效的监督，在促进公司规范运作和维
护全体股东的利益方面起到了积极作用。现将监事会2024年度工作情况汇报如下：
一、会议的召开情况
2024年公司监事会召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公
司制度的规定。现将会议情况及决议内容总结如下：
召开时间 会议届次 审议通过的议案
2024 年 1 月 第四届监事会 1.《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》
25 日 第十三次会议 2.《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
2024 年 3 月 第四届监事会 1.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
25 日 第十四次会议 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
5.《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
6.《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》
7.《关于公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联
交易预计的议案》
8.《关于确认公司 2023 年监事薪酬及 2024 年薪酬方案的议
案》
2024 年 4 月 第四届监事会 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
25 日 第十五次会议
2024 年 8 月 第四届监事会 1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
15 日 第十六次会议
2024 年 10 月 第四届监事会 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
23 日 第十七次会议
2024 年 12 月 第四届监事会 1.《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》
30 日 第十八次会议 2.《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
3.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，从切实维
护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易等方面进行全面监督。
（一）公司依法运作情况
2024年，监事会依法参加公司3次股东大会，列席7次董事会，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况进行严格监督。监
事会认为：公司董事会规范运作、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议和授权，忠实履行了诚信义务。公司董事和高级管理
人员执行职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、全面的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运
作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
公司2024年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公
司和所有股东利益的行为。
（四）内部控制自我评价报告
经核查，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效
执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开
展，维护了公司及股东的利益。2024年度内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及其他相关文件的要求，且全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司定期报告的情况
报告期内，监事会对公司定期报告进行审议，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和
现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
经审核，监事会一致认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他
关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
三、2025年度工作要点
2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作；对董事会决议
、股东大会决议的执行情况进行监督。强化日常监督，了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营
管理层的依法经营，促进公司高质量发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
中铁装配式建筑股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2ebe1634-679f-4886-be17-a9df3d23cad7.PDF
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2025-03-27 20:37│中铁装配（300374）：2024年度内部控制评价报告
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中铁装配（300374）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/739c53af-bbfa-410b-b3eb-9a5ef840cd84.PDF
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2025-03-27 20:37│中铁装配（300374）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中铁装配（300374）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/570fc974-8fc2-4e0e-87e1-c519f8cde80f.PDF
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2025-03-27 20:37│中铁装配（300374）：关于公司2024年度计提信用及资产减值损失的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策
等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况与财务状况，公司 2024 年年
度计提信用减值损失及资产减值损失共计21,118,217.34 元。
一、本次计提信用损失及资产减值损失情况概述
（一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因
依据《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确的反映公司 2024 年 12月 31 日的财务状况，公司对合并报表范围内截至 20
24 年 12 月 31 日应收款项、合同资产、存货、固定资产及在建工程等资产进行了减值测试。经减值测试，部分资产存在一定的减
值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（二）计提信用减值损失及资产减值损失情况表
金额单位：元
类别 项目 本期发生额（元）
信用减值损失（损失以“- 应收票据减值损失 -32,863.00
号填列） 应收账款减值损失 -19,389,623.42
其他应收款减值损失 690,003.99
长期应收款减值损失 -30,837.21
小计 存货跌价损失 -18,763,319.64
资产减值损失（损失以“- -1,613,822.28
号填列） 固定资产减值损失 -2,460,038.38
合同资产减值损失 1,718,962.96
小计 -2,354,897.70
合计 -21,118,217.34
（三）本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准、计提方法及数据
1.信用减值损失的计提依据和计提方法
公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工
具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之
间的差额，即全部现金短缺的现值。
公司应基于管理层判断的基础上，对信用风险特征显著不同的应收款项逐项分析计提坏账准备，除单项认定的应收款项之外，依
据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（1）个别认定
对于资产负债表日，当某一单项的应收款项认定风险显著高于组合认定的风险，应收款项计提坏账准备选择单项认定法。
（2）按组合计提
公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计提预期信用损失。
①对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划
分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：
应收账款组合 1：应收中国中铁内部单位
应收账款组合 2：应收中央企业客户
应收账款组合 3：应收地方政府/地方国有企业客户
应收账款组合 4：应收中国国家铁路集团有限公司
应收账款组合 5：应收海外企业客户
应收账款组合 6：应收其他客户
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
应收票据组合 1：应收银行承兑汇票
应收票据组合 2：应收商业承兑汇票
应收票据组合 3：应收财务公司承兑汇票
②当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在
组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：应收押金和保证金
其他应收款组合 2：应收代垫款
其他应收款组合 3：应收其他款项
③当单项长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在
组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据和计提方法如下：
长期应收款组合：分期收取工程款
长期应收款组合在整个存续期预期信用损失率均为 0.5%。
2.资产减值损失的计提依据和计提方法
当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上
计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
合同资产组合 1: 装配式建筑服务项目
合同资产组合 2: 应收质量保证金
对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
存货按照成本与可变现净值孰低计量方法计提减值准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价
减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或
转回的金额。计
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