公司公告☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-09 18:54 │中铁装配（300374）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-09 18:54 │中铁装配（300374）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-09 18:54 │中铁装配（300374）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-09 18:54 │中铁装配（300374）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-09 18:54 │中铁装配（300374）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-23 20:31 │中铁装配（300374）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-05-23 20:30 │中铁装配（300374）：第四届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-23 20:29 │中铁装配（300374）：中铁装配董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订） │
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│2025-05-23 20:29 │中铁装配（300374）：中铁装配董事会审计与风险管理委员会议事规则（2025年修订） │
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│2025-05-23 20:29 │中铁装配（300374）：中铁装配董事和高级管理人员持股及变动管理办法（2025年修订） │
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2025-06-09 18:54│中铁装配（300374）：第五届董事会第一次会议决议公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第一次会议通知》于 2025 年 5 月 30 日以即时通讯工具
、电话等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举安振山先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
同意选举汪平先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《
上市公司治理准则》的有关规定，公司第五届董事会设立审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员
会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会各专门委员会组成人员及主任如下：
1、审计与风险管理委员会委员：胡军统（主任委员）、陶杨、祝磊
2、提名委员会委员：祝磊（主任委员）、汪平、陶杨
3、薪酬与考核委员会委员：陶杨（主任委员）、汪平、祝磊
4、战略与投资委员会委员：安振山（主任委员）、陶杨、汪平
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任汪平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》
同意聘任王中伟先生担任公司副总经理、总经济师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
六、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
同意聘任郑铁虎先生担任公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
同意聘任汤荣伟先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任郑铁虎先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张亚楠女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
十、审议通过了《关于设立中铁装配淮北建设有限公司的议案》
为进一步开拓安徽区域市场，提升公司品牌影响力和产品市场占有率，公司拟出资设立中铁装配淮北建设有限公司（最终名称以
工商核定为准），注册资本 2,000 万元人民币，公司拟使用自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，持股比例为 100%。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/854e8a4b-5129-48ed-8a73-c6b2e3545dc5.PDF
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2025-06-09 18:54│中铁装配（300374）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引》及《公司章程》等相关规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9日召开了中铁装配一届
三次职代会团长联席会第一次会议，选举公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：
经与会职工代表审议，一致同意选举杨林成先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。
杨林成先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会，与第五届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/a3dec9d5-3a39-401b-9b38-925e28775347.PDF
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2025-06-09 18:54│中铁装配（300374）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事
会非职工代表董事，与公司民主选举产生的职工董事杨林成先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自2025年第二次临时股东大
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司于2025年6月9日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司
高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。具体成员名单如下：
非独立董事：安振山先生（董事长）、汪平先生（副董事长）、吉明军先生、江永璞先生、杨林成先生、王秋艳女士
独立董事：胡军统先生（会计专业人士）、陶杨先生、祝磊先生
上述董事任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中杨林成先生为职工
代表董事，由公司民主选举产生，任期与第五届董事会任期一致，简历详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举第五届董事
会职工代表董事的公告》，其他董事简历详见公司于2025年5月24日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第五届董事会独立董事人数未低于公
司董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。胡军统先生、陶杨先生、祝磊先生均已取得上市公司
独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）第五届董事会各专门委员会组成情况
1、审计与风险管理委员会委员：胡军统（主任委员）、陶杨、祝磊
2、提名委员会委员：祝磊（主任委员）、汪平、陶杨
3、薪酬与考核委员会委员：陶杨（主任委员）、汪平、祝磊
4、战略与投资委员会委员：安振山（主任委员）、陶杨、汪平
以上各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事在公司第五届董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。审计与风险管
理委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计与风险管理委员会的主任委员胡军统为会计专业人士，符合相关法律法规、《
公司章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
1、总经理：汪平先生
2、副总经理、总经济师：王中伟先生
3、总会计师、董事会秘书：郑铁虎先生
4、总工程师：汤荣伟先生
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任公司总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会
审议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书郑铁虎先生已取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业知识和从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
。（汪平先生简历详见公司于 2025年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，王中伟先生、汤荣伟先生、
郑铁虎先生的简历详见附件）。
上述高级管理人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
（二）证券事务代表
证券事务代表：张亚楠女士
张亚楠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合证券事务代表的任职
条件。公司证券事务代表任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（张亚楠女士的简历详见附件）。
公司董事会秘书郑铁虎先生及证券事务代表张亚楠女士联系方式如下：
联系电话：010-57961616
传真号码：010-57961616
电子信箱：ztzpdb@crpcc.com.cn
通讯地址：北京市房山区长阳镇万兴路99号院
三、公司部分董事、监事届满离任情况
（一）部分董事届满离任情况
公司本次董事会换届完成后，孙志强先生、郑铁虎先生、陈忠兵先生不再担任公司董事职务，孙志强先生、郑铁虎先生仍继续在
公司担任其他职务，陈忠兵先生不再担任公司任何职务。
（二）监事届满离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程
》及相关配套制度进行了修订，不设监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会相关职权。公司第四届监事会任期于 2025
年 6 月 9 日届满，刘殿君先生、王同厂先生、刘明先生不再担任公司监事，王同厂先生、刘明先生仍继续在公司担任其他职务，刘
殿君先生不再担任公司任何职务。
（三）离任人员持股情况
截至本公告披露日，郑铁虎先生、陈忠兵先生、刘殿君先生、王同厂先生、刘明先生未持有公司股份，孙志强先生持有公司 50,
237,666 股股份，持股比例20.43%。上述人员离任后将继续遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-06-09 18:54│中铁装配（300374）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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中铁装配（300374）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-06-09 18:54│中铁装配（300374）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
致：中铁装配式建筑股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中铁装配式建筑股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2025)-04-411
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法
规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2025 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事
会。
2、2025 年 5 月 24 日，公司在指定媒体上公告了《中铁装配式建筑股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会
的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席
对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 9 日下午 2 时 30 分在
北京市房山区长阳镇万兴路 99号举行，现场会议由董事长安振山先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会
网络投票系统进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台
进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时
间为 2025 年 6 月 9 日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 136 名，代表股份 72,689,411 股，占公司享有表决权的股份总数的
37.1481%（截至股权登记日，公司总股本为 245,912,337股，因孙志强自愿放弃截至股权登记日持有的 50,237,666 股股份表决权，
公司有表决权股份总数为 195,674,671 股）。
2、出席本次股东大会现场会议的股东代理人持有相关身份证明和书面授权委托书。通过网络投票的股东，其身份由深圳证券信
息有限公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为董事会。
4、公司董事、董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关
人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
（2）《关于制定及修订部分公司制度的议案》
（3）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（4）《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
（5）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1）选举安振山为公司第五届董事会非独立董事
2）选举汪平为公司第五届董事会非独立董事
3）选举吉明军为公司第五届董事会非独立董事
4）选举江永璞为公司第五届董事会非独立董事
5）选举王秋艳为公司第五届董事会非独立董事
（6）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
1）选举陶杨为公司第五届董事会独立董事
2）选举祝磊为公司第五届董事会独立董事
3）选举胡军统为公司第五届董事会独立董事
上述议案 1 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；议案 5 及议案
6 为累积投票议案，应采取累积投票的方式进行表决，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；其
余议案为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。公司已对上述议案的中小投资者
表决情况单独计票。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的议案均有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/72a107c8-e754-4bbe-99aa-2e214143c320.PDF
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2025-05-23 20:31│中铁装配（300374）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届董事会第二十三次会议通知》于 2025 年 5月 14日以即时通讯工
具、电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1名董事以通讯表决方式出席会议。监事会成员和部分高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了
如下议案：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事
管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制
度；完善董事、董事会及专门委员会的要求等。
此议案经与会董事
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