公司公告☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-20 17:32 │中铁装配（300374）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 18:56 │中铁装配（300374）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 18:56 │中铁装配（300374）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 19:18 │中铁装配（300374）：关于股东、董事增持计划的进展情况暨权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 19:18 │中铁装配（300374）：详式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 19:50 │中铁装配（300374）：关于股东、董事增持公司股份计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:09 │中铁装配（300374）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:09 │中铁装配（300374）：独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:09 │中铁装配（300374）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:07 │中铁装配（300374）：关于完成补选第四届董事会独立董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 17:32│中铁装配（300374）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日业绩变动情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：6,200万元–12,000万元 亏损：16,273.05万元
股东的净利润 比上年同期减少亏损：26.26% - 61.90%
扣除非经常性损 亏损：7,200万元–14,000万元 亏损：17,011.09万元
益后的净利润 比上年同期减少亏损：17.70% - 57.67%
注：本公告格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就业绩
预告相关事项与年度报告审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司一如既往地坚守着“崇德精业、至善唯勤”的企业精神，坚定不移地贯彻“勇闯天下、使命必达”的企业作风。在
这一年里，公司充分利用中国中铁股份有限公司和中铁建工集团有限公司的品牌优势，积极推动战略协同，进一步深化区域市场的深
耕细作。特别是在装配式工程总承包业务方面，公司将其作为核心基石，同时大力拓展装配式钢结构和装配式安居房业务，以多元化
的业务布局推动公司整体经营状况的持续优化与提升。通过这一系列的策略实施，公司在 2024年取得了显著的经营成果，为未来的
可持续发展奠定了坚实的基础。报告期营业收入同比增长约 27%，公司预计报告期内归属于上市公司股东的净亏损 6,200万元至 12,
000万元之间，同比减亏幅度为 26.26%至 61.90%之间。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
（二）公司 2024 年度财务数据将在公司 2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、报备文件
董事会的有关说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/b6ea521e-8eb9-4261-b5c5-bc276db521ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 18:56│中铁装配（300374）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中铁装配（300374）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/1cd8662f-a894-4f40-88a1-72505ca59ba6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 18:56│中铁装配（300374）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年1月15日（星期三）14:30。
2、网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日
（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月15日（星期三）9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁虎先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
公司股本情况
公司总股本（股）（A） 245,912,337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） 49,182,498
公司有表决权股份总数（股）（B） 196,729,839
本次会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（人） 171
代表股份（股）（C） 72,209,621
占公司总股份的比例（C/A） 29.3640%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 36.7050%
现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人） 1
代表有表决权股份数量（股） 5,652,099
占公司总股份的比例 2.2984%
占公司有表决权股份总数的比例 2.8730%
网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东（人） 170
代表股份（股） 66,557,522
占公司总股份的比例 27.0655%
占公司有表决权股份总数的比例 33.8319%
中小股东表决情况
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 170
代表股份（股） 7,024,629
占公司总股份的比例 2.8566%
占公司有表决权股份总数的比例 3.5707%
注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的49,182,498股股份表决权。
（二）其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 72,036,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7607%；反对 152,730 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.2115%；弃权 20,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,851,799 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5397%；反对
152,730 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1742%；弃权 20,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.2861%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。关联股东孙志强因放弃表决权，未对本议案表决
。
（二）审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
表决结果：同意 72,049,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7786%；反对 138,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1924%；弃权 21,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,864,729 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7237%；反对
138,900 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9773%；弃权 21,000 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.2989%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。关联股东孙志强因放弃表决权，未对本议案表决
。
（三）审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6,860,199 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6592%；反对 151,130 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 2.1514%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1893%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,860,199 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6592%；反对
151,130 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1514%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.1893%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。
四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中铁装配式建筑股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c30fc6b9-cec8-42dc-a76a-3c562375308a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 19:18│中铁装配（300374）：关于股东、董事增持计划的进展情况暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事孙志强先生通过集中竞价的方式增持公司股
份。本次权益变动后，孙志强先生共持有公司股份 49,182,498 股，占公司总股本的比例为 20.000%。
2、本次权益变动属于此前已披露的股份增持计划，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东、董事增持公司股份计划
的公告》（公告编号：2025-001）。截至本公告披露日，孙志强先生在本次增持计划中累计增持公司股份77,100 股，累计增持金额
为 1,283,260.11 元。本次增持计划尚未实施完毕，孙志强先生将继续按照计划择机增持公司股份。
3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性
经营产生不利影响。
近日，公司收到孙志强先生出具的《详式权益变动报告书》，截至本公告披露日，其累计增持公司股份 77,100 股，占公司总股
本的 0.031%，本次增持计划尚未实施完毕。本次增持后，其持有公司股份 49,182,498 股，占公司总股本的比例为 20.000%。具体
情况如下：
一、本次权益变动的方式
本次权益变动前，信息披露义务人直接持有中铁装配 49,105,398 股股份，占公司股份总数的 19.969%，其中有限售条件股份为
36,829,048 股，占公司股份总数的 14.976%，无限售条件股份为 12,276,350 股，占公司股份总数的 4.992%。本次权益变动系信
息披露义务人通过证券交易所系统集中竞价的方式增持公司股份 77,100 股，占公司股份总数的 0.031%。
本次权益变动后，信息披露义务人直接持有公司 49,182,498 股股份，占公司股份总数的 20.000%，其中有限售条件股份为 36,
886,873 股，占公司股份总数的15.000%，无限售条件股份为 12,295,625 股，占公司股份总数的 5.000%。
二、本次权益变动前后持股变化情况
股东姓 股份性质 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
名 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
孙志强 合计持有股份 49,105,398 19.969% 49,182,498 20.000%
其中：无限售 12,276,350 4.992% 12,295,625 5.000%
条件股份
有限售条件股 36,829,048 14.976% 36,886,873 15.000%
份
注：孙志强先生持有的有限售条件股份为董事锁定股。
三、本次增持计划的进展情况
本次权益变动属于此前已披露的股份增持计划，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东、董事增持公司股份计划的公
告》（公告编号：2025-001）。截至本公告披露日，孙志强先生在本次增持计划中累计增持公司股份 77,100股，累计增持金额为 1,
283,260.11 元。本次增持计划尚未实施完毕，孙志强先生将继续按照计划择机增持公司股份。
四、其他相关说明
1、本次权益变动及增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则及《公司
章程》等有关规定。
2、本次权益变动及增持计划不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营
产生不利影响。
3、本次权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《详式权益变动报告书》。
4、截至本公告披露日，孙志强先生持有公司股份 49,182,498 股，占公司总股本比例的 20.000%。根据孙志强先生出具的《详
式权益变动报告书》，除本次权益变动及上述增持计划事项外，截至该报告书签署日，孙志强先生不存在其他未来 12 个月内增持或
处置已拥有权益的公司股份的计划。若孙志强先生未来增持或处置公司股份，将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
5、公司将密切关注相关事项的后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行相应的信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细；
2、孙志强先生出具的《详式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/fd09e49f-c353-43e4-a059-d5d789a218f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 19:18│中铁装配（300374）：详式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中铁装配（300374）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/cd5a45d9-2c32-4230-99a6-695bf5b57e42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 19:50│中铁装配（300374）：关于股东、董事增持公司股份计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东、董事孙志强先生的通知，孙志强先生计划自增持计划
公告披露之日（含）起 6 个月内（即 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日），拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（
包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）择机增持公司股份，拟增持股份不低于 3,798,500 股，具体情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：公司股东、董事孙志强先生。
2、增持主体持股情况：本次增持计划实施前，孙志强先生直接持有公司股份 49,105,398 股，占公司总股本比例 19.97%。
3、本次公告前 12 个月内，孙志强先生未披露过增持计划。
4、本次公告前 6 个月内，孙志强先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期投资价值的认同，为更好地促进公司持续、稳定、
健康发展，提升投资者信心，维护资本市场稳定和投资者利益。
2、本次拟增持股份的股份数量：本次拟增持股份不低于 3,798,500 股。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，孙志强先生将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施
期限内择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自增持计划公告披露之日（含）起 6 个月内（窗口期顺延），在遵守中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司
股份。
6、本次增持股份的资金来源：自有或自筹资金。
7、本次增持不基于增持主体作为公司现任董事的特定身份，如丧失相关身份时增持主体也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项时，将根据股本
变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
9、本次增持主体增持股份的锁定安排及相关承诺：孙志强先生承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行。孙志强先生在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在
上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，督促增持主体严格按照相关规定增持公司股份，并依据相关规定及时履行信息披
露义务。
五、备查文件
1、《关于增持中铁装配式建筑股份有限公司股份的增持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/d7c6c49b-b264-4cdc-9c8c-462c26f49339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:09│中铁装配（300374）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2024年12月30日（星期一）14:30。
2、网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15
:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日（星期一）9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
公司股本情况
公司总股本（股）（A） 245,912,337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） 49,105,398
公司有表决权股份总数（股）（B） 196,806,939
本次会议总体出席情况
出席本次股东大
|