公司公告☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 19:33 │中铁装配（300374）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-23 19:33 │中铁装配（300374）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-28 16:59 │中铁装配（300374）：中铁装配董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-28 16:58 │中铁装配（300374）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-28 16:56 │中铁装配（300374）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:56 │中铁装配（300374）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │中铁装配（300374）：中铁装配总经理工作规则（2026年修订） │
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│2026-04-26 15:56 │中铁装配（300374）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:52 │中铁装配（300374）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-04-26 15:52 │中铁装配（300374）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-06-23 19:33│中铁装配（300374）：2025年年度股东会决议公告
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中铁装配（300374）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ba7d4d70-3fff-4260-82c0-72189823b55f.PDF
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2026-06-23 19:33│中铁装配（300374）：2025年年度股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
致：中铁装配式建筑股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中铁装配式建筑股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
嘉源(2026)-04-425
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法
规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，指派本所律师对公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026 年 5月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年 5月 29 日，公司在指定媒体上公告了《中铁装配式建筑股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简
称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法
、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 23 日 14 时 30 分在北京市房
山区长阳镇万兴路 99号院举行，现场会议由副董事长汪平先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系
统进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投
票的时间为 2026年 6月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026年 6
月 23日 9:15-15:00的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 110名，代表股份 72,602,661股，占公司享有表决权的股份总数的 37
.6163%（截至股权登记日，公司总股本为 245,912,337股，因孙志强自愿放弃截至股权登记日持有的 52,903,966股股份表决权，公
司有表决权股份总数为 193,008,371股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东代理人持有相关身份证明和书面授权委托书。通过网络投票的股东，其身份由深圳证券信息
有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司全部董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关
人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》；
（2）《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》；
（4）《关于公司 2026年下半年至 2027年上半年对外担保额度的议案》；（5）《关于 2026年度公司及子公司申请综合授信额
度等融资总额度的议案》；（6）《关于确认公司 2025年董事及高级管理人员薪酬或津贴及 2026年薪酬或津贴方案的议案》；
（7）《关于修改公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；（8）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
（9）《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》；
（10）《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。上述议案均为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。公司已对上述议案的中小投资者表决情况单独计票。根据统计的现场及网络投票结果，
本次股东会审议的议案均有效通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/75909325-de94-482d-a514-b10ceef5e088.PDF
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2026-05-28 16:59│中铁装配（300374）：中铁装配董事、高级管理人员薪酬管理制度
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理人员（以下简称“高管人员”）薪酬激励约束机制，有效激发中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高管
人员的活力，助推企业高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《中铁装配
式建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事，及《公司章程》认定的高管人员（包括但不限于公司总经理
、副总经理、总工程师、总经济师、总会计师、董事会秘书、总法律顾问以及《公司章程》规定的其他高管人员）。公司党委书记、
党委副书记、纪委书记、工会主席、顾问等参照本制度规定执行。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规、证券监管规定及相关管理要求。
（二）激励与约束并重原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人岗位职责、履职成效及承担风险相匹配。
（三）战略导向原则：薪酬分配有利于推动公司发展战略和经营目标的实现。
（四）规范透明原则：薪酬结构清晰，决策程序规范，信息披露及时、准确、完整。
（五）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司适用人员薪酬管理的专门工作机构，在董事会授权下履行以下主要职责：
（一）研究制定与修订公司适用人员的薪酬政策与方案；
（二）拟定适用人员的考核标准并进行考核；
（三）审查适用人员的薪酬兑现方案；
（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司人力资源部为薪酬管理部门，负责具体核算、报备、台账建立等工作。
第五条 薪酬方案的审批权限如下：
（一）公司董事的薪酬（津贴）方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。
（二）公司高管人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准后实施。
第三章 高管薪酬管理
第六条 高管人员的薪酬由年度基本薪金、年度绩效薪金、中长期激励等部分构成，其中年度绩效薪金由年度业绩绩效薪金和年
度管理绩效薪金组成，中长期激励由任期绩效薪金及其他中长期激励组成。
第七条 年度基本薪金是高管人员的年度保障性收入，当年按月发放。
第八条 年度业绩绩效薪金是与个人年度经营业绩考核结果直接挂钩的浮动薪金。年度业绩绩效薪金占年度薪酬（基本薪金与绩
效薪金总额）的比例原则上不低于 60%。
（一）公司总经理的业绩绩效薪金，由董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩考核结果提出方案，报董事会批准。
（二）其他高管的年度绩效薪金，以总经理绩效薪酬为基数，平均按总经理的 80%核定，且应拉开不小于 15%的薪酬差距，年度
绩效薪金为 0 的，不受此限。并根据个人年度绩效考核系数等因素计算确定，应合理体现差异。
第九条 年度管理绩效薪金指公司因超额完成特定的专项考核指标或做出突出贡献，高管所获得的管理绩效收入。年度管理绩效
的发放，须制定发放方案，经决策程序及公司董事会审议通过后发放。涉及高管人员惩处的，扣减高管人员年度绩效薪金，扣完为止
。
第十条 任期绩效薪金是高管任期激励性收入，在任期结束后根据任期考核结果兑现。
第十一条 其他中长期激励是指公司可根据国家法律法规、证券监管规定、相关政策指引及自身发展战略需要，在履行相关审议
程序及信息披露义务后，实施的股权激励、项目跟投等中长期激励方式。可另行制定具体方案，在履行相关审议程序、审批程序及信
息披露义务后实施。
第十二条 高管的绩效薪酬和中长期激励收入的确定与支付以绩效评价为重要依据。公司在年度报告披露和绩效评价后向高管支
付绩效薪酬，绩效评价依据经审计后的财务数据开展。
第十三条 高管人员因调动、退休、离职、免职、任期届满等原因，在一个年度内变更工作岗位的，按任职时段（以任免通知生
效日期为准）计算薪酬。
第十四条 高管人员各项社会保险费、住房公积金等应由个人承担的部分，从其薪酬中代扣代缴；应由公司承担的部分，由公司
支付。
第十五条 高管人员的薪酬标准为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税。
第四章 董事薪酬管理
第十六条 董事薪酬
（一）除独立董事外，董事长以及在公司担任其他职务的董事，其薪酬按照其任职岗位薪酬标准执行；不在公司担任其他职务的
董事不在公司领取报酬和津贴。
（二）担任公司独立董事的计发独立董事津贴，独立董事津贴标准由董事会研究确定方案，股东会决策。
第十七条 公司董事因履行职务发生的差旅费等相关费用由公司承担，参照公司相关规定执行。
第五章 其他相关人员薪酬管理
第十八条 公司党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席、顾问等人员的薪酬，自公司聘任或任命文件发布之日起开始计发
薪酬。其薪酬标准参照公司相应职级管理岗位的薪酬管理制度，结合岗位职责与考核结果确定。
第六章 薪酬的止付追索
第十九条 董事及高管人员（含离任、调离、退休）在内外部巡视巡察、审计、纪检、财会、监管检查等发现业绩考核结果与认
定经营业绩不符的，以及认定为违规经营投资责任的，根据结论重新核定负责人年度绩效薪金，对于重新核定后不应发放或应扣减的
部分，若尚未支付，则不予支付，若已支付，应予追回。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新核定，对于重新核定后不应发放或应扣减的部分，若尚未支付，则不予支付，若已支付，应予追回。
公司董事、高管人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
董事会或股东会认定的其他追索扣回情形，按相关规定执行。
第七章 考核管理
第二十一条 考核周期为一年，考核内容及指标主要依据相关绩效制度与岗位聘任协议确定，并通过签订年度经营业绩责任书进
行契约化考核。考核周期结束后，由董事会薪酬与考核委员会根据制度规定及公司实际经营业绩出具考核结果，并报公司董事会审定
。
第二十二条 考核结果异议处理。相关人员如对考核结果有异议，有权向公司董事会提出书面复核申请。董事会应在规定时间内
完成复核并予以反馈，考核结果以董事会最终审定意见为准。
第八章 附则
第二十三条 公司应根据监管规定，真实、准确、完整、及时地披露董事、高级管理人员的薪酬政策、标准及实际支付情况。
第二十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。本制度相关条款与新颁布的
相关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及经合法程序修订的《公司章程》相冲突时，以新颁布的法律、行政法规、规章、规范
性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相关条款的规定为准。
第二十五条 本制度由董事会负责解释和修订，股东会授权董事会根据本制度制定相关实施办法，并由薪酬与考核委员会负责具
体实施工作。
第二十六条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/09d13e8d-874e-4fb2-8678-760d70d0b2c3.PDF
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2026-05-28 16:58│中铁装配（300374）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议审议通过，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 6月 23日(星期二)14:30。（2）网络投票的时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 6月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 17日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
股东孙志强先生于 2019年 5月 24日签署《表决权放弃协议》，其因放弃表决权而不得出席本次股东会，同时不得委托其他股东
进行投票。具体内容详见公司于 2019年 5月 24日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃
协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路 99号院。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司 2026 年下半年至 2027 年上半 非累积投票提案 √
年对外担保额度的议案》
5.00 《关于 2026 年度公司及子公司申请综合 非累积投票提案 √
授信额度等融资总额度的议案》
6.00 《关于确认公司 2025 年董事及高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬或津贴及 2026 年薪酬或津贴方
案的议案》
7.00 《关于修改公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于购买董事和高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2、上述提案除提案6.00、提案9.00外，已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会
议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、所有董事对提案6.00、提案9.00回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
4、上述提案为普通决议议案，即需经出席会议的股东所持表决权过半数同意方可通过。
5、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
6、股东孙志强因表决权放弃安排而对上述议案放弃表决，不得参与表决。
7、公司独立董事将在公司2025年年度股东会上作独立董事述职报告。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2026年 6月 22 日，上午 9：00—11：30；下午 14:00—17:00
2、现场参会登记地点：北京市房山区长阳镇万兴路 99号院中铁装配 8层董事会办公室。
3、现场参会登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（
附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2026年
6月 22 日下午 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市房山区长阳镇万兴路 99号公司董事会办公室，邮编102444（信
封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、现场会议联系方式：
联系人：张亚楠
电话：010-57961616
传真：010-57961616
邮箱：zhangyanan@crpcc.com.cn
5、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c0ad89d3-7ede-4c29-a45f-60ad9b510521.PDF
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2026-05-28 16:56│中铁装配（300374）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第七次会议通知》于 2026年 5月 21日以即时通讯工具、电
话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2026年 5月 28日在公司 7层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中，2名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障
公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程
》的相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《中铁装配式建筑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定公司<经理层经营业绩考核办法>的议案》
经审议，董事会通过了公司《经理层经营业绩考核办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于制定公司<经理层成员业绩考核和薪酬管理办法>的议案》
经审议，董事会通过了公司《经理层成员业绩考核和薪酬管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意 2026 年 6 月 23 日（星期二）14:30 在公司召开 2025年年度股东会。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《关于召开 2025年年度股东会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e56c3124-d33d-4104-8651-75b24cb2800d.PDF
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2026-04-26 15:56│中铁装配（300374）：2026年一季度报告
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中铁装配（300374）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3f734752-13e0-4834-b2e0-abfc9420976b.PDF
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2026-04-26 15:56│中铁装配（300374）：中铁装配总经理工作规则（2026年修订）
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（简称“公司”）总经理的工作和行为，确保公司经理层有效履行管理职能并高效运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他有关规定，制定本工作规则。
第二章 一般规定
第二条 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。经理层实行总经理负责制。
经理层设总经理 1 名，副总经理若干名，总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问各 1 名。经理层其他人员协助总经理工
作，并可根据总经理的委托行使职权。
第三条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：
（一）存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（二）在公司的控股股东处担任除董事、监事以外的其他行政职务；
（三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理的人员；
（五）法律法规或深圳证券交易所规定的其他情形。第四条 总经理每届任期三年，任期届满经过聘任可以连任。
总经理因特殊原因不能履行职务时，由董事会指定 1 名副总经理代行其职责。
董事可兼任总经理、副总经理、高级管理人员。
第五条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第六条 总经理应根据董事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼
、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。
第七条 总经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益
的问题时，应当事先听取公司工会和职工代表- 2 -
大会的意见。
第八条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。
第三章 总经理的职权
第十条 根据公司章程的规定，总经理行使下列职权：
（一）组织实施董事会决议；
（二）主持公司的生产经营管理工作；
（三）依据公司发展战略和董事会审定的年度经营目标、经营计划和投资方案，拟订公司年度财务预算方案、决算方案；
（四）组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；
（五）依照国家有关规定组织拟订公司的生产、经营、人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度；
（六）组织制定公司的具体规章制度；
（七）组织拟订公司利润分配和弥补亏损方案；
（八）组织拟订公司增加或减少注册资本方案；
（九）组织拟订公司发行债券方案；
（十）负责组织领导公司内部控制的日常运行；
（十一）组织拟订公司风险及合规管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制；
（十二）组织拟订公司章程修正案；
（十三）向董事会提名公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问；
（十四）聘任或解聘公司除应由董事会聘任或解聘的其他管理人员；
（十五）决定公司员工的业绩考核、工资、福利、奖惩及收入分配方案，决定公司员工的聘用和解聘；
（十六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公
司董事会报告；
（十七）公司章程和董事会授予的其他职权。
第十一条 经公司董事会授权，总经理可对以下事项行使决策权：
（一）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%，且在董事会职权范围内的公司融资；
（二）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的公司为自身债务设定的资产抵押、质押；
（三）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的预算外费用支出。
董事会对总经理的授权事项，应当经过总经理办公会研究论证后，才能被行使。
第十二条 公司其他高级管理人员协助总经理的工作并对总经理负责，受总经理委托负责分管有关工作，在职责范围内签发有关
的业务文件。
第四章 总经理工作程序
第十三条 公司实行总经理办公会议和总经理专题会议- 4 -
制度。
第十四条 公司建立半年经济分析会和年度工作会制度，会议由总经理主持，总结半年、全年生产经营及各项执行性事务落实情
况，分析存在的问题，提出解决问题的措施，对下半年、年度工作进行部署。
第十五条 公司实行总经理报告制度。
（一）总经理以年度报告方式向董事会报告工作。总经理应保证报告的真实性和完整性。
（二）董事会认为必要时，总经理应按照董事会的要求报告工作。
第五章 总经理办公会议和总经理专题会议
第十六条 总经理办公会议由总经理主持。总经理因故不能履行职务时，可以委托副总经理主持。会议应有完整会议记录，并作
为工作档案进行保管。
第十七条 总经理办公会议研究决定总经理职权范围内的重要事项。会议规则如下：
（一）总经理办公会议一般由经理层全体人员参加。因故不能参加会议的经理层人员，可以在会前或会后对议题提出书面意见。
（二）总经理办公会议召开时间和议题，由总经理确定。
（三）总经理办公会议研究决定问题，遵循民主集中制原则，在发扬民主的基础上，由总经理提出主导决策意见，并形成会议决
议和纪要，以备督查。总经理办公会议决议以《总经理办公会议纪要》的形式发布执行。
（四）提交总经理办公会议研究的议题，分管副总经理应事先召开总经理专题会议进行研究，提出意见；对意见分歧较大的问题
，应向会议作出说明。
（五）以上各类会议根据会议议题的需要，可邀请公司董事、董事会秘书参加，指定公司有关部门、所出资企业有关人员参加。
对外报送的重要公司文件，应经董事长签署或董事长授权总经理签署。
第十八条 总经理专题会议负责协调、解决公司日常经营活动的具体事项。会议规则如下:
（一）总经理专题会议由总经理或分管副总经理主持，经理层有关高级管理人员及其他相关人员参加。
（二）总经理专题会议在充分听取部门意见的基础上，由主持人提出解决方案；难以提出解决方案的，主持人应及时提交总经理
办公会议研究。
（三）总经理专题会议形成的意见，以《总经理专题会议纪要》发布执行。
第十九条 总经理办公会议和总经理专题会议的议题收集、会议通知、会务承办及会议记录、会议纪要等工作由党政综合办公室
负责组织。
第二十条 党政综合办公室应负责组织全面、客观地记录会议内容，会议记录和文件按照公司档案管理规定归档。有重要决定的
会议记录，参加人员应在会议记录上签名。
第二十一条 总经理办公会议决议以及总经理专题会议- 6 -
形成的意见，分别制作《总经理办公会议纪要》和《总经理专题会议纪要》。会议纪要的内容主要包括：会别、会次、时间、地
点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项，由主持人审定、签署、决定印发。《总经理办公会议纪要》和《总经理专题会议
纪要》应送董事会秘书、董事会办公室。
第二十二条 参加和列席总经理办公会议或总经理专题会议的人员要严格遵守公司保密制度，不得泄漏会议内容和议定事项。
第二十三条 总经理办公会议和总经理专题会议决定的事项，由总经理组织全体经营班子成员贯彻落实，责成副总经理或经理层
其他高级管理人员和相关职能部门负责实施或督办，负责实施的相关职能部门应制定详细的工作计划和商务活动计划，进行分解落实
，并实行责任追究制度。党政综合办公室负责协调和检查落实。
第六章 对总经理的评价
第二十四条 对总经理及经理层其他人员的绩效评价，由董事会委托其下设的薪酬与考核委员会负责组织，董事会决定。评价分
年度评价与任期评价。
第二十五条 董事会对总经理及经理层其他人员的绩效评价是确定经理层薪酬以及其他激励的依据。
第七章 附则
第二十六条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第二十七条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、上市地上市规则或《公司章程》的规定相冲突的，按
照法律、法规、上市地上市规则、《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本规则及其修订自公司董事会普通决议通过之日起生效。
第二十九条 本规则的解释权属于董事会。- 8 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d8cca88f-e655-4533-8886-ff2247c753b6.PDF
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2026-04-26 15:56│中铁装配（300374）：第五届董事会第六次会议决议公告
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中铁装配（300374）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d18992c5-b920-4a38-a3ac-3bb3d49c80aa.PDF
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2026-04-26 15:52│中铁装配（300374）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事
和高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、高级管理人
员及其他有关责任人员充分行使权利、履行职责，公司拟购买董事及高级管理人员责任险（以下简称“董责险”）。本议案全体董事
回避表决，直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：中铁装配式建筑股份有限公司
（二）被保险人：公司、公司董事、高管及其他有关责任人员（具体以与保险公司合同约定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（人民币元，下同）（具体以与保险公司合同约定的数额为准）
（四）保险费：不超过 40万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
（五）保险期限：保险合同生效后 12个月（后续每年可续保或重新投保）根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司
购买董责险需经股东会同意。为提高决策效率，拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购
买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次购买董事和高级管理人员责任险事宜将直接提
交公司股东会审议。
二、审议程序
公司第五届董事会第六次会议审议了《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案将
直接提交至公司股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cef28298-fe41-4a02-9695-9e977d9b1627.PDF
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2026-04-26 15:52│中铁装配（300374）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2026年度财务报告及
内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，天健累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所
职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执行行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 陈素素 韩熙 戴维
何时成为注册会计师 2006年 2012年 2012年
何时开始从事上市公 2004年 2010年 2009年
司审计
何时开始在天健会计师 2006年 2012年 2009年
事务所（特殊普通合伙）
执业
何时开始为本公司提 2024年 2024年 2024年
供审计服务
近三年签署或复核上 2023—2025年度， 2023—2025年度， 2023—2025年度签
市公司审计报告情况 签署长海股份、浙 签署英特集团、维 署永创智能、天润工
海德曼、英特集团 康药业、禾川科技 业等上市公司年度
、双环传动、纵横 等上市公司年度 审计报告
通信、富乐德、钱 审计报告
江水利、慈星股份
、禾川科技、旺能
环境等上市公司年
度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人中，签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示
函处罚。
具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情
号 况
1 陈素素、 2025年 1月 17日 出具警示函 浙江证监局 对维康药业年度财
韩熙 务报表审计项目中
存在的问题出具了
警示函监管措施
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业以及参与公司审计需配备的审计人员及投入的工作量等多个因素确定的收
费水平。本公司拟就 2026年度财务报表审计项目向天健支付财务报告审计费用 130万元（含税）、内部控制审计费用 30万元（含税
），合计 160万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计与风险管理委员会意见
公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
。经对天健的基本情况、执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查和了解，认为天健
具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，在担任公司2025年度审计机构期间遵循职业准则，能够勤勉尽责的开展审计工作，坚
持以公允、独立、客观的态度，切实履行了审计机构责任与义务。同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度的审计机构，聘期一年
。
（二）董事会意见
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计
师事务所担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议；
（二）第五届董事会审计与风险管理委员会会议决议；
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5a95503d-6efc-4fb5-b782-9b4a72dfa68b.PDF
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2026-03-27 00:36│中铁装配（300374）：2025年环境、社会和治理（ESG）暨社会责任报告
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中铁装配（300374）：2025年环境、社会和治理（ESG）暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/748cbba7-9cc1-4daa-85ef-51daf523ddc5.PDF
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2026-03-26 18:34│中铁装配（300374）：中铁装配信息披露暂缓与豁免管理办法
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中铁装配（300374）：中铁装配信息披露暂缓与豁免管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bfcf9247-4eb3-43f7-9ee8-1d10b4456818.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司
2025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果为 9票同意、0票反对、0
票弃权。根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公
司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该
议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度确认归属于上市公司股东的净亏损 120,871,550.94
元，2025 年度母公司净亏损78,457,988.85 元。 2025 年度末合并报表的累计可供股东分配利润为-480,082,508.61元，2025年度末
母公司的累计可供分配利润为-372,993,620.67元。
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论
，拟定公司 2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明
（一）不触及其他风险警示情形
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）
项规定的“可能被实施其他风险警示情形”。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -120,871,550.94 -63,716,875.39 -162,730,537.11
研发投入（元） 75,138,706.46 63,557,962.49 46,324,284.51
营业收入（元） 1,920,513,174.18 1,900,876,068.86 1,495,944,793.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -480,082,508.61
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -372,993,620.67
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -115,772,987.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 185,020,953.46
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 3.48
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）2025年度拟不进行利润分配的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司的利润分配政策
应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，鉴于公司截至2025年末合并报表、母公
司报表未分配利润均为负数，尚不满足现金分红条件，为保障公司正常经营和未来发展，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为
：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e34d445f-47d3-4f90-8b6c-7ccebdd8ab19.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：2025年度内部控制评价报告
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中铁装配（300374）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6edb9b83-6be2-48b9-b1e3-59a09a3bca5a.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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中铁装配（300374）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bd1d0c69-0e66-4fe8-9529-a63ae7e2f99a.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中铁装配（300374）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c0261ae9-eb8f-46bd-a765-8b01ad10cc1a.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中铁装配（300374）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/604595bc-18dd-4c0f-b882-863a4b2ab98b.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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中铁装配（300374）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0a2fd801-de4c-4837-a2d4-14d17a08e447.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：2025年度董事会工作报告
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中铁装配（300374）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/fc814b21-3320-42f6-8b20-6f57465e761d.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告
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中铁装配（300374）：关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1be5b588-4463-4377-88f2-e08d242d5cb6.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
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中铁装配（300374）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/be3ff6b1-5b41-4a01-b0a5-f71eb3e3a9fd.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：中铁装配互动易平台信息发布及回复内部审核办法
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中铁装配（300374）：中铁装配互动易平台信息发布及回复内部审核办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5a370b0c-1a5e-438f-aa7f-e14bf3165285.PDF
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2026-03-26 18:31│中铁装配（300374）：2025年年度报告摘要
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中铁装配（300374）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e8ee9a14-7bfa-4db2-8afa-a567caedba03.PDF
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2026-03-26 18:31│中铁装配（300374）：第五届董事会第五次会议决议公告
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中铁装配（300374）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e65ef2b1-7dd6-4063-91ac-b7e39c559647.PDF
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2026-03-26 18:31│中铁装配（300374）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告
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中铁装配（300374）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b95dedad-9e03-4576-a160-2e4fea075eaa.PDF
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2026-03-26 18:31│中铁装配（300374）：2025年年度报告
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中铁装配（300374）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7d203d2b-f1b6-4bd9-9412-9ca4a8c92d9b.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：会计师事务所2025年内部控制审计报告
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中铁装配（300374）：会计师事务所2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e3019a2d-4c91-4f03-b8f7-820b613fc1e9.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：会计师事务所涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于中铁装配式建筑股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕1439 号
中铁装配式建筑股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的中铁装配公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中铁装配公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中铁装配公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对中铁装配公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，中铁装配公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了中铁装配公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4455318c-1be9-416d-9b14-47002032b61f.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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中铁装配（300374）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/012ca4c2-2fee-4337-9990-1d05970e2eac.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：2025年年度审计报告
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中铁装配（300374）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/41c16f76-19a1-453a-a1c9-6c816a3b23ac.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：关于公司2026年下半年至2027年上半年对外担保额度的公告
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中铁装配（300374）：关于公司2026年下半年至2027年上半年对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/94dabc95-5095-4842-8f04-a95cf407d5ad.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：会计师事务所非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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中铁装配（300374）：会计师事务所非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/42e59742-f4d3-4611-beca-6b2b162afd46.PDF
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2026-03-26 18:29│中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-祝磊
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中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-祝磊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0492d6e9-d042-46e4-98fa-579340369b39.PDF
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2026-03-26 18:29│中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-陶杨
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中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-陶杨。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6914505d-f232-4f40-9d5f-4477149d54b2.PDF
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2026-03-26 18:29│中铁装配（300374）：中铁装配募集资金管理办法
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中铁装配（300374）：中铁装配募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c29acfe1-3e8c-4737-b9ef-f1e87b7270a5.PDF
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2026-03-26 18:29│中铁装配（300374）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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中铁装配（300374）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/61436b6c-d847-4894-9a83-8154edffe0f5.PDF
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2026-03-26 18:29│中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-胡军统
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中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-胡军统。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5a17da62-a3c4-4c42-8139-240ad46e4da1.PDF
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2026-01-29 18:34│中铁装配（300374）：2025年度业绩预告
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中铁装配（300374）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 18:12│中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2025 年 4月 2
2日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）
提供不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司（已更名为“中铁装配（江苏）建设实业有限公
司”）提供不超过 5,000万元的担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 45,000万元的担保额度。担保期限自 2025年 7月 1日
至2026年 6月 30日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度
内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
公司于 2024年 12月 12日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-068），公司为全资子公司建筑科技
公司与中国银行股份有限公司北京房山支行（以下简称“中行房山支行”）签订的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证担
保，所担保债权之最高本金余额为人民币 5,000万元，授信额度的使用期限为自《授信额度协议》生效之日起至 2025年 10月 31日
止。
截至目前，原《授信额度协议》已过生效日期。为满足业务发展需要，公司与中行房山支行重新签署了《最高额保证合同》，为
公司全资子公司建筑科技公司与该银行签订的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为人
民币 5,000万元，授信额度的使用期限为自《授信额度协议》生效之日起至 2026年 12月 21日止。公司本次对建筑科技公司提供 5,
000万元担保后，对建筑科技公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中铁装配式建筑科技有限公司
2、法定代表人：赵宇光
3、注册资本：人民币 30,000万元
4、成立日期：2010年 6月 1日
5、注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5号 1幢
6、经营范围：一般项目：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；
物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械
销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销售；电气设备销售；木材销售；五金产品零售；卫生洁具销售；机械设备租
赁；水泥制品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品销售；防腐材料销
售；保温材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；减振降噪设备销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；消
防器材销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；照明器具销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；
风机、风扇销售；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；制冷、空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；办公用品销售；阀门和旋塞
销售；广告制作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳
务分包；电气安装服务；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、主营业务：从事装配式建筑产品的组装及集成服务。
8、与公司关系：公司的全资子公司。
9、被担保人最近一年及一期的财务指标：
单位：万元
项目名称 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（非经审计） （经审计）
资产总额 219,821.83 208,259.75
负债总额 181,782.23 172,498.83
其中：银行贷款总额 24,000.00 24,000.00
流动负债总额 177,710.67 168,633.14
净资产 38,039.60 35,760.91
项目名称 2025 年 1-9 月 2024 年度
（非经审计） （经审计）
营业收入 77,014.02 141,569.40
利润总额 3,050.76 8,054.93
净利润 2,278.68 6,003.18
10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，建筑科技公司不属于“失信被执行人”。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司北京房山支行
2、保证人：中铁装配式建筑股份有限公司
3、被担保人：中铁装配式建筑科技有限公司
4、被担保最高债权额：所担保债权之最高本金余额为人民币 5,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 45,000 万元，公司提供担保余额为 29,000 万元（含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。
公司不存在对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、无违规担保等情形。
六、备查文件：
1、最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8195880f-1b59-4899-96fc-19793f86882e.PDF
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2025-12-31 18:58│中铁装配（300374）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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中铁装配（300374）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0f92e07e-e6eb-41bd-b812-3cff7dfaa06b.PDF
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2025-12-31 18:58│中铁装配（300374）：2025年第三次临时股东会决议公告
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中铁装配（300374）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4a5940e7-ddfd-4e01-b5da-d43886703d9a.PDF
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2025-12-15 18:22│中铁装配（300374）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中铁装配式建筑股份有限公司章程》等有关规定，经中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称
“公司”）总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2025年12月15日召开第五届董事会第四次会议，审议
通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》，公司董事会同意聘任董家浩先生为公司副总经理、总经济师，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董家浩先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9cf7e329-ef29-453c-a02c-861e124b9b6e.PDF
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2025-12-15 18:21│中铁装配（300374）：第五届董事会第四次会议决议公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第四次会议通知》于 2025年 12月 5日以即时通讯工具、电
话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025年 12月 15日在公司 7层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会
议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中 2名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理汪平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董家浩先生为公司副总经理、总
经济师。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
二、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，董事会通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管
理委员会审议通过。关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 7票（2名关联董事回避表决）；反对 0票；弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告
三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意 2025 年 12月 31 日（星期三）14:30 在公司召开 2025年第三次临时股东会。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
四、备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/98355ddc-3097-45e6-a798-97dbb9ce00ac.PDF
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2025-12-15 18:20│中铁装配（300374）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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中铁装配（300374）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8d882c90-3a2e-4016-b24c-7deeb3776298.PDF
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2025-12-15 18:19│中铁装配（300374）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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中铁装配（300374）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0139d12a-6a5a-43f5-a46f-0261d2018a18.PDF
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2025-12-10 16:54│中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2025 年 4月 2
2日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）
提供不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过 5,000万元的担保额度，合计为
上述全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度。担保期限自 2025年 7月 1日至 2026年 6月 30 日止，每家子公司的担保额度
可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代
理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
公司于 2024年 12月 10日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-067），公司为全资子公司建筑科技
公司向中国工商银行股份有限公司北京房山支行（以下简称“工行房山支行”）申请的 5,000万元借款提供连带责任保证担保。近日
，建筑科技公司已按借款协议的约定，偿还了全部借款本金及利息，公司对该业务提供的连带责任保证担保随之解除。
近日，因业务发展需要，建筑科技公司与工行房山支行再次签署了《流动资金借款合同》，主合同项下的债权额度为 5,000 万
元，借款期限 12 个月。公司与工行房山支行签署了《保证合同》，就该业务提供连带责任保证担保，担保金额为 5,000 万元。公
司本次对建筑科技公司提供 5,000万元担保后，对建筑科技公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为34.47%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中铁装配式建筑科技有限公司
2、法定代表人：赵宇光
3、注册资本：人民币 30,000万元
4、成立日期：2010年 6月 1日
5、注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5号 1幢
6、经营范围：一般项目：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；
物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械
销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销售；电气设备销售；木材销售；五金产品零售；卫生洁具销售；机械设备租
赁；水泥制品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品销售；防腐材料销
售；保温材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；减振降噪设备销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；消
防器材销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；照明器具销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；
风机、风扇销售；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；制冷、空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；办公用品销售；阀门和旋塞
销售；广告制作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳
务分包；电气安装服务；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、主营业务：从事装配式建筑产品的组装及集成服务。
8、与公司关系：公司的全资子公司。
9、被担保人最近一年及一期的财务指标：
单位：万元
项目名称 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（非经审计） （经审计）
资产总额 219,821.83 208,259.75
负债总额 181,782.23 172,498.83
其中：银行贷款总额 24,000.00 24,000.00
流动负债总额 177,710.67 168,633.14
净资产 38,039.60 35,760.91
项目名称 2025 年 1-9 月 2024 年度
（非经审计） （经审计）
营业收入 77,014.02 141,569.40
利润总额 3,050.76 8,054.93
净利润 2,278.68 6,003.18
10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，建筑科技公司不属于“失信被执行人”。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司北京房山支行
2、保证人：中铁装配式建筑股份有限公司
3、被担保人：中铁装配式建筑科技有限公司
4、担保金额：人民币 5,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 45,000 万元，公司提供担保余额为 29,000 万元（含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。
公司不存在对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、无违规担保等情形。
六、备查文件：
1、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/020dbd52-7725-4207-a5d2-6287995fb15a.PDF
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2025-10-23 18:49│中铁装配（300374）：2025年三季度报告
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中铁装配（300374）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/22dfb0b5-89cf-42f1-b7da-b5f16e05be98.PDF
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2025-10-23 18:46│中铁装配（300374）：第五届董事会第三次会议决议公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第三次会议通知》于 2025年 10 月 13日以即时通讯工具、
电话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025年 10月 23 日在公司 7层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中 1名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体董事、高级管理人员对 2025年第三季度报告出具了书面确认意见，保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《中铁装配式建筑股份有限公司 2025年第三季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
二、审议通过了《关于制定<中铁装配式建筑股份有限公司市值管理办法>的议案》
经审议，董事会通过了《中铁装配式建筑股份有限公司市值管理办法》。本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0
票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司及经理层成员 2024 年度考核结果和绩效薪酬的议案》
经审议，董事会通过了公司及经理层成员 2024年度考核结果和绩效薪酬的议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事汪平先生回避表决。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8票（1名关联董事回避表决），反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8ebcb18c-bb01-431b-9950-c70d2ea47515.PDF
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2025-09-30 15:46│中铁装配（300374）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子
公司连续十二个月内涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已履
行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于 2024年 12 月 25日披露在巨潮资讯网上的《关于累计诉讼、仲裁情况
的公告》（公告编号：2024-074）。
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 8659.91万元，占公司最近一期经审
计净资产的 10.29%。上述案件共计 64起，其中公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁共计17起，涉案金额合计 718
9.36万元；作为被告、被申请人涉及的诉讼、仲裁共计47起，涉案金额合计 1470.55万元，具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁事项
情况统计表》。
公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000万元的重大诉讼
、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过诉讼等方式加强应收账款回收等工作；对于作为被诉
方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性
，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。同时，公司将密切关注案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司
和股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6af4955a-9252-48ef-9909-954f4b911450.PDF
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2025-09-10 17:16│中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2025 年 4月 2
2日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）
提供不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过 5,000万元的担保额度，合计为
上述全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度。担保期限自 2025年 7月 1日至 2026年 6月 30 日止，每家子公司的担保额度
可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代
理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
公司于 2024年 9月 24日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-058），公司就中国工商银行股份有限
公司北京房山支行（以下简称“工行房山支行”）向公司全资子公司建筑科技公司提供 9,000万元借款提供连带责任保证担保。近日
，建筑科技公司已按借款协议的约定，偿还了全部借款本金及利息，公司对该业务提供的连带责任保证担保随之解除。
近日，因业务发展需要，建筑科技公司与工行房山支行再次签署了《流动资金借款合同》，主合同项下的债权额度为 9,000 万
元，借款期限 12 个月。公司与工行房山支行签署了《保证合同》，就该业务提供连带责任保证担保，担保金额为 9,000 万元。公
司本次对建筑科技公司提供 9,000万元担保后，对建筑科技公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为34.47%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中铁装配式建筑科技有限公司
2、法定代表人：赵宇光
3、注册资本：人民币 30,000万元
4、成立日期：2010年 6月 1日
5、注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5号 1幢
6、经营范围：一般项目：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；
物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械
销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销售；电气设备销售；木材销售；五金产品零售；卫生洁具销售；机械设备租
赁；水泥制品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品销售；防腐材料销
售；保温材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；减振降噪设备销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；消
防器材销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；照明器具销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；
风机、风扇销售；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；制冷、空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；办公用品销售；阀门和旋塞
销售；广告制作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳
务分包；电气安装服务；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、主营业务：从事装配式建筑产品的组装及集成服务。
8、与公司关系：公司的全资子公司。
9、被担保人最近一年及一期的财务指标：
单位：万元
项目名称 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 210,336.95 208,259.75
负债总额 171,903.08 172,498.83
其中：银行贷款总额 14,000.00 24,000.00
流动负债总额 167,871.37 168,633.14
净资产 38,433.88 35,760.91
营业收入 59,861.24 141,569.40
利润总额 3,576.50 8,054.93
净利润 2,672.97 6,003.18
10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，建筑科技公司不属于“失信被执行人”。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司北京房山支行
2、保证人：中铁装配式建筑股份有限公司
3、被担保人：中铁装配式建筑科技有限公司
4、担保金额：人民币 9,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 45,000 万元，公司提供担保余额为 29,000 万元（含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。
公司不存在对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、无违规担保等情形。
六、备查文件：
1、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8a149db6-eab5-450c-86fe-308d5749df12.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│中铁装配：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225181165.PDF
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2026-03-27│中铁装配：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225035016.PDF
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2025-10-24│中铁装配：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728361.PDF
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2025-08-26│中铁装配：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567961.PDF
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2025-04-25│中铁装配：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269275.PDF
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2025-03-28│中铁装配：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927337.PDF
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2024-10-24│中铁装配：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489610.PDF
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2024-08-16│中铁装配：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881705.PDF
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2024-04-26│中铁装配：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829394.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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