公司公告☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-26 15:56 │中铁装配（300374）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │中铁装配（300374）：中铁装配总经理工作规则（2026年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │中铁装配（300374）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:52 │中铁装配（300374）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:52 │中铁装配（300374）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 00:36 │中铁装配（300374）：2025年环境、社会和治理（ESG）暨社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 18:34 │中铁装配（300374）：中铁装配信息披露暂缓与豁免管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 18:32 │中铁装配（300374）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 18:32 │中铁装配（300374）：2025年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 18:32 │中铁装配（300374）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│中铁装配（300374）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中铁装配（300374）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3f734752-13e0-4834-b2e0-abfc9420976b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│中铁装配（300374）：中铁装配总经理工作规则（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（简称“公司”）总经理的工作和行为，确保公司经理层有效履行管理职能并高效运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他有关规定，制定本工作规则。
第二章 一般规定
第二条 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。经理层实行总经理负责制。
经理层设总经理 1 名，副总经理若干名，总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问各 1 名。经理层其他人员协助总经理工
作，并可根据总经理的委托行使职权。
第三条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：
（一）存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（二）在公司的控股股东处担任除董事、监事以外的其他行政职务；
（三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理的人员；
（五）法律法规或深圳证券交易所规定的其他情形。第四条 总经理每届任期三年，任期届满经过聘任可以连任。
总经理因特殊原因不能履行职务时，由董事会指定 1 名副总经理代行其职责。
董事可兼任总经理、副总经理、高级管理人员。
第五条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第六条 总经理应根据董事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼
、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。
第七条 总经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益
的问题时，应当事先听取公司工会和职工代表- 2 -
大会的意见。
第八条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。
第三章 总经理的职权
第十条 根据公司章程的规定，总经理行使下列职权：
（一）组织实施董事会决议；
（二）主持公司的生产经营管理工作；
（三）依据公司发展战略和董事会审定的年度经营目标、经营计划和投资方案，拟订公司年度财务预算方案、决算方案；
（四）组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；
（五）依照国家有关规定组织拟订公司的生产、经营、人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度；
（六）组织制定公司的具体规章制度；
（七）组织拟订公司利润分配和弥补亏损方案；
（八）组织拟订公司增加或减少注册资本方案；
（九）组织拟订公司发行债券方案；
（十）负责组织领导公司内部控制的日常运行；
（十一）组织拟订公司风险及合规管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制；
（十二）组织拟订公司章程修正案；
（十三）向董事会提名公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问；
（十四）聘任或解聘公司除应由董事会聘任或解聘的其他管理人员；
（十五）决定公司员工的业绩考核、工资、福利、奖惩及收入分配方案，决定公司员工的聘用和解聘；
（十六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公
司董事会报告；
（十七）公司章程和董事会授予的其他职权。
第十一条 经公司董事会授权，总经理可对以下事项行使决策权：
（一）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%，且在董事会职权范围内的公司融资；
（二）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的公司为自身债务设定的资产抵押、质押；
（三）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的预算外费用支出。
董事会对总经理的授权事项，应当经过总经理办公会研究论证后，才能被行使。
第十二条 公司其他高级管理人员协助总经理的工作并对总经理负责，受总经理委托负责分管有关工作，在职责范围内签发有关
的业务文件。
第四章 总经理工作程序
第十三条 公司实行总经理办公会议和总经理专题会议- 4 -
制度。
第十四条 公司建立半年经济分析会和年度工作会制度，会议由总经理主持，总结半年、全年生产经营及各项执行性事务落实情
况，分析存在的问题，提出解决问题的措施，对下半年、年度工作进行部署。
第十五条 公司实行总经理报告制度。
（一）总经理以年度报告方式向董事会报告工作。总经理应保证报告的真实性和完整性。
（二）董事会认为必要时，总经理应按照董事会的要求报告工作。
第五章 总经理办公会议和总经理专题会议
第十六条 总经理办公会议由总经理主持。总经理因故不能履行职务时，可以委托副总经理主持。会议应有完整会议记录，并作
为工作档案进行保管。
第十七条 总经理办公会议研究决定总经理职权范围内的重要事项。会议规则如下：
（一）总经理办公会议一般由经理层全体人员参加。因故不能参加会议的经理层人员，可以在会前或会后对议题提出书面意见。
（二）总经理办公会议召开时间和议题，由总经理确定。
（三）总经理办公会议研究决定问题，遵循民主集中制原则，在发扬民主的基础上，由总经理提出主导决策意见，并形成会议决
议和纪要，以备督查。总经理办公会议决议以《总经理办公会议纪要》的形式发布执行。
（四）提交总经理办公会议研究的议题，分管副总经理应事先召开总经理专题会议进行研究，提出意见；对意见分歧较大的问题
，应向会议作出说明。
（五）以上各类会议根据会议议题的需要，可邀请公司董事、董事会秘书参加，指定公司有关部门、所出资企业有关人员参加。
对外报送的重要公司文件，应经董事长签署或董事长授权总经理签署。
第十八条 总经理专题会议负责协调、解决公司日常经营活动的具体事项。会议规则如下:
（一）总经理专题会议由总经理或分管副总经理主持，经理层有关高级管理人员及其他相关人员参加。
（二）总经理专题会议在充分听取部门意见的基础上，由主持人提出解决方案；难以提出解决方案的，主持人应及时提交总经理
办公会议研究。
（三）总经理专题会议形成的意见，以《总经理专题会议纪要》发布执行。
第十九条 总经理办公会议和总经理专题会议的议题收集、会议通知、会务承办及会议记录、会议纪要等工作由党政综合办公室
负责组织。
第二十条 党政综合办公室应负责组织全面、客观地记录会议内容，会议记录和文件按照公司档案管理规定归档。有重要决定的
会议记录，参加人员应在会议记录上签名。
第二十一条 总经理办公会议决议以及总经理专题会议- 6 -
形成的意见，分别制作《总经理办公会议纪要》和《总经理专题会议纪要》。会议纪要的内容主要包括：会别、会次、时间、地
点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项，由主持人审定、签署、决定印发。《总经理办公会议纪要》和《总经理专题会议
纪要》应送董事会秘书、董事会办公室。
第二十二条 参加和列席总经理办公会议或总经理专题会议的人员要严格遵守公司保密制度，不得泄漏会议内容和议定事项。
第二十三条 总经理办公会议和总经理专题会议决定的事项，由总经理组织全体经营班子成员贯彻落实，责成副总经理或经理层
其他高级管理人员和相关职能部门负责实施或督办，负责实施的相关职能部门应制定详细的工作计划和商务活动计划，进行分解落实
，并实行责任追究制度。党政综合办公室负责协调和检查落实。
第六章 对总经理的评价
第二十四条 对总经理及经理层其他人员的绩效评价，由董事会委托其下设的薪酬与考核委员会负责组织，董事会决定。评价分
年度评价与任期评价。
第二十五条 董事会对总经理及经理层其他人员的绩效评价是确定经理层薪酬以及其他激励的依据。
第七章 附则
第二十六条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第二十七条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、上市地上市规则或《公司章程》的规定相冲突的，按
照法律、法规、上市地上市规则、《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本规则及其修订自公司董事会普通决议通过之日起生效。
第二十九条 本规则的解释权属于董事会。- 8 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d8cca88f-e655-4533-8886-ff2247c753b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│中铁装配（300374）：第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中铁装配（300374）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d18992c5-b920-4a38-a3ac-3bb3d49c80aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:52│中铁装配（300374）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事
和高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、高级管理人
员及其他有关责任人员充分行使权利、履行职责，公司拟购买董事及高级管理人员责任险（以下简称“董责险”）。本议案全体董事
回避表决，直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：中铁装配式建筑股份有限公司
（二）被保险人：公司、公司董事、高管及其他有关责任人员（具体以与保险公司合同约定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（人民币元，下同）（具体以与保险公司合同约定的数额为准）
（四）保险费：不超过 40万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
（五）保险期限：保险合同生效后 12个月（后续每年可续保或重新投保）根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司
购买董责险需经股东会同意。为提高决策效率，拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购
买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次购买董事和高级管理人员责任险事宜将直接提
交公司股东会审议。
二、审议程序
公司第五届董事会第六次会议审议了《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案将
直接提交至公司股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cef28298-fe41-4a02-9695-9e977d9b1627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:52│中铁装配（300374）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2026年度财务报告及
内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，天健累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所
职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执行行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 陈素素 韩熙 戴维
何时成为注册会计师 2006年 2012年 2012年
何时开始从事上市公 2004年 2010年 2009年
司审计
何时开始在天健会计师 2006年 2012年 2009年
事务所（特殊普通合伙）
执业
何时开始为本公司提 2024年 2024年 2024年
供审计服务
近三年签署或复核上 2023—2025年度， 2023—2025年度， 2023—2025年度签
市公司审计报告情况 签署长海股份、浙 签署英特集团、维 署永创智能、天润工
海德曼、英特集团 康药业、禾川科技 业等上市公司年度
、双环传动、纵横 等上市公司年度 审计报告
通信、富乐德、钱 审计报告
江水利、慈星股份
、禾川科技、旺能
环境等上市公司年
度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人中，签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示
函处罚。
具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情
号 况
1 陈素素、 2025年 1月 17日 出具警示函 浙江证监局 对维康药业年度财
韩熙 务报表审计项目中
存在的问题出具了
警示函监管措施
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业以及参与公司审计需配备的审计人员及投入的工作量等多个因素确定的收
费水平。本公司拟就 2026年度财务报表审计项目向天健支付财务报告审计费用 130万元（含税）、内部控制审计费用 30万元（含税
），合计 160万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计与风险管理委员会意见
公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
。经对天健的基本情况、执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查和了解，认为天健
具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，在担任公司2025年度审计机构期间遵循职业准则，能够勤勉尽责的开展审计工作，坚
持以公允、独立、客观的态度，切实履行了审计机构责任与义务。同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度的审计机构，聘期一年
。
（二）董事会意见
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计
师事务所担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议；
（二）第五届董事会
|