公司公告☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:16 │中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-09 19:46 │中铁装配（300374）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-08-26 17:16 │中铁装配（300374）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 19:33 │中铁装配（300374）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:28 │中铁装配（300374）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:28 │中铁装配（300374）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:28 │中铁装配（300374）：关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告 │
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│2025-08-25 19:26 │中铁装配（300374）：董事会决议公告 │
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│2025-07-28 19:02 │中铁装配（300374）：关于股东完成增持公司股份的公告 │
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│2025-07-16 18:46 │中铁装配（300374）：关于股东增持股份触及1%整数倍的公告 │
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2025-09-10 17:16│中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2025 年 4月 2
2日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）
提供不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过 5,000万元的担保额度，合计为
上述全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度。担保期限自 2025年 7月 1日至 2026年 6月 30 日止，每家子公司的担保额度
可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代
理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
公司于 2024年 9月 24日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-058），公司就中国工商银行股份有限
公司北京房山支行（以下简称“工行房山支行”）向公司全资子公司建筑科技公司提供 9,000万元借款提供连带责任保证担保。近日
，建筑科技公司已按借款协议的约定，偿还了全部借款本金及利息，公司对该业务提供的连带责任保证担保随之解除。
近日，因业务发展需要，建筑科技公司与工行房山支行再次签署了《流动资金借款合同》，主合同项下的债权额度为 9,000 万
元，借款期限 12 个月。公司与工行房山支行签署了《保证合同》，就该业务提供连带责任保证担保，担保金额为 9,000 万元。公
司本次对建筑科技公司提供 9,000万元担保后，对建筑科技公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为34.47%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中铁装配式建筑科技有限公司
2、法定代表人：赵宇光
3、注册资本：人民币 30,000万元
4、成立日期：2010年 6月 1日
5、注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5号 1幢
6、经营范围：一般项目：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；
物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械
销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销售；电气设备销售；木材销售；五金产品零售；卫生洁具销售；机械设备租
赁；水泥制品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品销售；防腐材料销
售；保温材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；减振降噪设备销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；消
防器材销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；照明器具销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；
风机、风扇销售；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；制冷、空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；办公用品销售；阀门和旋塞
销售；广告制作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳
务分包；电气安装服务；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、主营业务：从事装配式建筑产品的组装及集成服务。
8、与公司关系：公司的全资子公司。
9、被担保人最近一年及一期的财务指标：
单位：万元
项目名称 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 210,336.95 208,259.75
负债总额 171,903.08 172,498.83
其中：银行贷款总额 14,000.00 24,000.00
流动负债总额 167,871.37 168,633.14
净资产 38,433.88 35,760.91
营业收入 59,861.24 141,569.40
利润总额 3,576.50 8,054.93
净利润 2,672.97 6,003.18
10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，建筑科技公司不属于“失信被执行人”。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司北京房山支行
2、保证人：中铁装配式建筑股份有限公司
3、被担保人：中铁装配式建筑科技有限公司
4、担保金额：人民币 9,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 45,000 万元，公司提供担保余额为 29,000 万元（含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。
公司不存在对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、无违规担保等情形。
六、备查文件：
1、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8a149db6-eab5-450c-86fe-308d5749df12.PDF
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2025-09-09 19:46│中铁装配（300374）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员王中伟先生提交的书面辞职报告，王中
伟先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、总经济师职务，辞去上述职务后，王中伟先生不再担任公司任何职务。根据《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王中伟先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效。
王中伟先生的原定任期为自 2025年 6月 9日至第五届董事会届满之日。截至本公告日，王中伟先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。辞职后，王中伟先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定。
公司对王中伟先生在担任公司副总经理、总经济师期间的勤勉尽责及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9b8e10e7-fdde-49cf-9300-a8cb8bd24354.PDF
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2025-08-26 17:16│中铁装配（300374）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了
《2025年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年半年度经营情况，公司将于2025年9月11日（星期四）15:00至17:00在“约调研”小程
序举行2025年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交
流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长安振山先生；总会计师、董事会秘书郑铁虎先生；独立董事胡军统先生。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/951b5de1-9eaa-452a-bcb9-e798a41486bf.PDF
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2025-08-25 19:33│中铁装配（300374）：2025年半年度报告
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中铁装配（300374）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/771db654-bf78-45d4-a839-8d37879074c2.PDF
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2025-08-25 19:28│中铁装配（300374）：2025年半年度报告摘要
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中铁装配（300374）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/212b6715-5406-4d26-b067-021a927d4a2f.PDF
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2025-08-25 19:28│中铁装配（300374）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中铁装配（300374）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/021e85dc-0b31-494d-8a43-7fcfcb0ebf58.PDF
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2025-08-25 19:28│中铁装配（300374）：关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告
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中铁装配（300374）：关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c3701706-07f5-440a-a317-eb67b2b93b78.PDF
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2025-08-25 19:26│中铁装配（300374）：董事会决议公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第二次会议通知》于 2025年 8月 15日以即时通讯工具、电
话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025年 8月 25日在公司 7层会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席董
事 9名，实际出席董事 9名，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次
会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2025年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体董事、高级管理人员对 2025年半年度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
2025年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告，2025年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《上
海证券报》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于<中铁财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
公司与中铁财务有限责任公司均受中国中铁股份有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中铁财务有
限责任公司为公司的关联方。经审议，董事会同意中铁财务有限责任公司风险持续评估报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露
的公告。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7票（2名关联董事回避表决），反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于委托北京中安质环认证中心有限公司开展体系认证业务暨关联交易的议案》
因公司独立董事胡军统先生任北京中安质环认证中心有限公司董事，本次交易属于关联交易。
经审议，董事会同意公司及下属子公司中铁装配式建筑科技有限公司委托北京中安质环认证中心有限公司开展体系认证业务，服
务费合计 14万元，以确保公司相关业务的连续性和稳定性。本次交易遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情
形。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。关联董事胡军统先生回避表决。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8票（1名关联董事回避表决），反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对相
关内部管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，董事会同意对相关内部管理制度进行修订。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于退出参股公司新疆绿色建筑股份有限公司相关事项的议案》
经审议，董事会同意公司退出参股公司新疆绿色建筑股份有限公司的整体方案。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/46835f3d-4315-439f-b4a2-9be9d6218b2a.PDF
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2025-07-28 19:02│中铁装配（300374）：关于股东完成增持公司股份的公告
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公司股东孙志强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 1 月 8 日披露《关于股东、董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-001），公司股东孙志强先生计划自 202
5 年 1 月 9 日（含）起择机增持公司股份，拟增持股份不低于 3,798,500 股（以下称“本次增持计划”）。公司于近日收到孙志
强先生出具的《关于增持中铁装配式建筑股份有限公司股份计划实施情况的告知函》，截至 2025 年 7 月 25 日，孙志强先生累计
增持股份数量已超过本次增持计划下限数量。自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 7 月 25 日期间，孙志强先生累计增持公司股份 3,
798,568 股，增持股份占公司总股本的 1.545%，具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
1、本次增持主体名称：孙志强。
2、本次增持主体持股情况：2025 年 1 月 9 日增持前，孙志强先生直接持有公司股份 49,105,398 股，占公司总股本的 19.96
9%。
3、除本次增持计划外，在本次增持前 12 个月内，孙志强先生未披露其他增持计划。
4、本次公告前 6 个月内，孙志强先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期投资价值的认同，为更好地促进公司持续、稳定、
健康发展，提升投资者信心，维护资本市场稳定和投资者利益。
2、本次拟增持股份的股份数量：本次拟增持股份不低于 3,798,500 股。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，孙志强先生将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施
期限内择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自 2025 年 1 月 9 日（含）起 6 个月内（窗口期顺延），在遵守中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司
股份。
6、本次增持股份的资金来源：自有或自筹资金。
7、本次增持不基于孙志强先生的特定身份，如丧失相关身份时孙志强先生也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持计划实施期间，若公司发送派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项时，孙志强先生
将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
9、本次增持股份的锁定安排及相关承诺：孙志强先生承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行。孙志强先生在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述实施
期限内完成增持计划。
三、本次增持计划的实施情况
截至 2025 年 7 月 25 日，孙志强先生累计增持股份数量已超过本次增持计划下限数量。自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 7
月 25 日期间，孙志强先生通过集中竞价方式累计增持公司股份 3,798,568 股，增持股份占公司总股本的 1.545%，增持金额为 62,
870,581.66 元（不含交易费用）。本次增持前后孙志强先生持股变动情况如下：
股 本次增持计划实施前持有 本次增持计划的增持情况 本次增持计划实施后持有
东 股份 股份
姓 持股数量 持股比例 增持数量 增持比例 持股数量 持股比例
名 （股） （股） （股）
孙 49,105,398 19.969% 3,798,568 1.545% 52,903,966 21.513%
志
强
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1、《关于增持中铁装配式建筑股份有限公司股份计划实施情况的告知函》
2、《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/5be1a446-3c34-4880-8014-b538f0f06afa.PDF
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2025-07-16 18:46│中铁装配（300374）：关于股东增持股份触及1%整数倍的公告
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中铁装配（300374）：关于股东增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/57cb238a-8d97-4559-8403-23e850c97b2c.PDF
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2025-07-14 18:24│中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2025 年 4
月 22 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）
提供不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度，合计
为上述全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度。担保期限自 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止，每家子公司的
担保额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定
的授权代理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司北京房山支行（以下简称“工行房山支行”）签署了《保证合同》，为公司全资子公司
建筑科技公司与该银行签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供连带责任保证担保，担保金额为 10,000万元，借款期限为 1 年
。公司本次对建筑科技公司提供 10,000 万元担保后，对建筑科技公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 34.47%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中铁装配式建筑科技有限公司
2、法定代表人：单国权
3、注册资本：人民币 30,000 万元
4、成立日期：2010 年 6 月 1 日
5、注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢
6、经营范围：技术推广；工程管理服务；施工总承包；专业承包；销售建筑材料、装饰材料、工艺美术品、机械设备、日用杂
货、五金、交电、电器设备、钢材、木材；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
7、主营业务：从事装配式建筑产品的组装及集成服务。
8、与公司关系：公司的全资子公司。
9、被担保人最近一年及一期的财务指标：
单位：
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