公司公告☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 18:46 │中铁装配（300374）：关于股东增持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-14 18:24 │中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-08 18:39 │中铁装配（300374）：关于股东增持计划实施期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-06-09 18:54 │中铁装配（300374）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-09 18:54 │中铁装配（300374）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-09 18:54 │中铁装配（300374）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-09 18:54 │中铁装配（300374）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-09 18:54 │中铁装配（300374）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-23 20:31 │中铁装配（300374）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-05-23 20:30 │中铁装配（300374）：第四届监事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-07-16 18:46│中铁装配（300374）：关于股东增持股份触及1%整数倍的公告
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中铁装配（300374）：关于股东增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/57cb238a-8d97-4559-8403-23e850c97b2c.PDF
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2025-07-14 18:24│中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2025 年 4
月 22 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）
提供不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度，合计
为上述全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度。担保期限自 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止，每家子公司的
担保额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定
的授权代理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司北京房山支行（以下简称“工行房山支行”）签署了《保证合同》，为公司全资子公司
建筑科技公司与该银行签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供连带责任保证担保，担保金额为 10,000万元，借款期限为 1 年
。公司本次对建筑科技公司提供 10,000 万元担保后，对建筑科技公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 34.47%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中铁装配式建筑科技有限公司
2、法定代表人：单国权
3、注册资本：人民币 30,000 万元
4、成立日期：2010 年 6 月 1 日
5、注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢
6、经营范围：技术推广；工程管理服务；施工总承包；专业承包；销售建筑材料、装饰材料、工艺美术品、机械设备、日用杂
货、五金、交电、电器设备、钢材、木材；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
7、主营业务：从事装配式建筑产品的组装及集成服务。
8、与公司关系：公司的全资子公司。
9、被担保人最近一年及一期的财务指标：
单位：万元
项目名称 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 196,091.77 208,259.75
负债总额 159,792.84 172,498.83
其中：银行贷款总额 24,000.00 24,000.00
流动负债总额 155,931.89 168,633.14
净资产 36,298.93 35,760.91
营业收入 20,806.30 141,569.40
利润总额 717.39 8,054.93
净利润 538.02 6,003.18
10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，建筑科技公司不属于“失信被执行人”。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司北京房山支行
2、保证人：中铁装配式建筑股份有限公司
3、被担保人：中铁装配式建筑科技有限公司
4、担保金额：人民币 10,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 45,000 万元，公司提供担保余额为 29,000 万元（含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。
公司不存在对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、无违规担保等情形。
六、备查文件：
1、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ecd7c5a9-aefb-435d-beda-cc874bd41248.PDF
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2025-07-08 18:39│中铁装配（300374）：关于股东增持计划实施期限届满暨实施结果的公告
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公司股东孙志强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日披露了《关于股东、董事增持公司股份计划的公
告》，公司股东孙志强先生计划自增持计划公告披露之日（含）起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不
限于集中竞价交易、大宗交易等方式）择机增持公司股份，计划增持股份不低于 3,798,500 股。
2、增持计划实施情况：本次增持计划实施期限已届满，自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日，孙志强先生累计增持公
司股份 1,782,268 股，增持股份占公司总股本的 0.725%。为积极切实履行承诺、提升投资者信心，孙志强先生将按照原定增持计划
继续增持公司股份，拟增持股份不低于 2,016,232 股。
近日，公司收到股东孙志强先生出具的《关于增持中铁装配式建筑股份有限公司股份计划实施期限届满暨实施结果的告知函》，
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、本次增持主体名称：孙志强。
2、本次增持主体持股情况：2025 年 1 月 9 日增持前，孙志强先生直接持有公司股份 49,105,398 股，占公司总股本的 19.96
9%。
3、除本次增持计划外，在本次增持前 12 个月内，孙志强先生未披露其他增持计划。
4、本次公告前 6 个月内，孙志强先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期投资价值的认同，为更好地促进公司持续、稳定、
健康发展，提升投资者信心，维护资本市场稳定和投资者利益。
2、本次拟增持股份的股份数量：本次拟增持股份不低于 3,798,500 股。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，孙志强先生将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施
期限内择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自 2025 年 1 月 9 日（含）起 6 个月内（窗口期顺延），在遵守中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司
股份。
6、本次增持股份的资金来源：自有或自筹资金。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时增持主体也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项时，将根据股本
变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
9、本次增持股份的锁定安排及相关承诺：孙志强先生承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行。孙志强先生在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述实施
期限内完成增持计划。
三、增持计划实施情况
自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日期间，孙志强先生通过集中竞价方式累计增持公司股份 1,782,268 股，增持股份
占公司总股本的 0.725%，增持金额为 27,912,294.66 元（不含交易费用），本次增持计划尚未实施完毕。本次增持前后孙志强先生
持股变动情况如下：
股 本次增持计划实施前 本次增持计划的增持情况 本次增持计划实施后
东 持有股份 持有股份
姓 持股数量 持股比例 增持数量 增持比例 持股数量 持股比例
名 （股） （股） （股）
孙 49,105,398 19.969% 1,782,268 0.725% 50,887,666 20.693%
志
强
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
四、增持计划未完成的原因及后续计划
在本次增持计划实施期限内，因窗口期、法定假期、市场环境变化等因素影响，孙志强先生能够实施增持的有效时间大幅缩短，
本次增持计划未能在原定期限内实施完毕。
为积极切实履行承诺、提升投资者信心，孙志强先生将按照原定增持计划继续增持公司股份，拟增持股份不低于 2,016,232 股
。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
六、备查文件
1、《关于增持中铁装配式建筑股份有限公司股份计划实施期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/b1381c0f-cc73-4c30-9d94-027ad0458870.PDF
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2025-06-09 18:54│中铁装配（300374）：第五届董事会第一次会议决议公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第一次会议通知》于 2025 年 5 月 30 日以即时通讯工具
、电话等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举安振山先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
同意选举汪平先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《
上市公司治理准则》的有关规定，公司第五届董事会设立审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员
会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会各专门委员会组成人员及主任如下：
1、审计与风险管理委员会委员：胡军统（主任委员）、陶杨、祝磊
2、提名委员会委员：祝磊（主任委员）、汪平、陶杨
3、薪酬与考核委员会委员：陶杨（主任委员）、汪平、祝磊
4、战略与投资委员会委员：安振山（主任委员）、陶杨、汪平
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任汪平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》
同意聘任王中伟先生担任公司副总经理、总经济师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
六、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
同意聘任郑铁虎先生担任公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
同意聘任汤荣伟先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任郑铁虎先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张亚楠女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
十、审议通过了《关于设立中铁装配淮北建设有限公司的议案》
为进一步开拓安徽区域市场，提升公司品牌影响力和产品市场占有率，公司拟出资设立中铁装配淮北建设有限公司（最终名称以
工商核定为准），注册资本 2,000 万元人民币，公司拟使用自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，持股比例为 100%。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/854e8a4b-5129-48ed-8a73-c6b2e3545dc5.PDF
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2025-06-09 18:54│中铁装配（300374）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引》及《公司章程》等相关规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9日召开了中铁装配一届
三次职代会团长联席会第一次会议，选举公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：
经与会职工代表审议，一致同意选举杨林成先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。
杨林成先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会，与第五届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/a3dec9d5-3a39-401b-9b38-925e28775347.PDF
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2025-06-09 18:54│中铁装配（300374）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事
会非职工代表董事，与公司民主选举产生的职工董事杨林成先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自2025年第二次临时股东大
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司于2025年6月9日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司
高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。具体成员名单如下：
非独立董事：安振山先生（董事长）、汪平先生（副董事长）、吉明军先生、江永璞先生、杨林成先生、王秋艳女士
独立董事：胡军统先生（会计专业人士）、陶杨先生、祝磊先生
上述董事任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中杨林成先生为职工
代表董事，由公司民主选举产生，任期与第五届董事会任期一致，简历详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举第五届董事
会职工代表董事的公告》，其他董事简历详见公司于2025年5月24日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第五届董事会独立董事人数未低于公
司董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。胡军统先生、陶杨先生、祝磊先生均已取得上市公司
独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）第五届董事会各专门委员会组成情况
1、审计与风险管理委员会委员：胡军统（主任委员）、陶杨、祝磊
2、提名委员会委员：祝磊（主任委员）、汪平、陶杨
3、薪酬与考核委员会委员：陶杨（主任委员）、汪平、祝磊
4、战略与投资委员会委员：安振山（主任委员）、陶杨、汪平
以上各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事在公司第五届董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。审计与风险管
理委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计与风险管理委员会的主任委员胡军统为会计专业人士，符合相关法律法规、《
公司章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
1、总经理：汪平先生
2、副总经理、总经济师：王中伟先生
3、总会计师、董事会秘书：郑铁虎先生
4、总工程师：汤荣伟先生
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任公司总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会
审议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书郑铁虎先生已取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业知识和从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
。（汪平先生简历详见公司于 2025年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，王中伟先生、汤荣伟先生、
郑铁虎先生的简历详见附件）。
上述高级管理人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
（二）证券事务代表
证券事务代表：张亚楠女士
张亚楠女士已取得
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