公司公告☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 18:26 │鹏翎股份（300375）：简式权益变动报告书 │
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│2026-01-28 18:26 │鹏翎股份（300375）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-01-23 19:51 │鹏翎股份（300375）：关于实际控制人计划增持公司股份的公告 │
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│2026-01-23 19:51 │鹏翎股份（300375）：第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-23 19:50 │鹏翎股份（300375）：关于对外投资进展的公告 │
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│2026-01-23 19:48 │鹏翎股份（300375）：鹏翎股份2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 19:45 │鹏翎股份（300375）：关于公司与关联方及专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-12-02 18:36 │鹏翎股份（300375）：第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:35 │鹏翎股份（300375）：关于公司对外投资的公告 │
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│2025-11-13 18:34 │鹏翎股份（300375）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-01-28 18:26│鹏翎股份（300375）：简式权益变动报告书
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鹏翎股份（300375）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/b55bc432-1d9f-47e6-b96a-a7c4ec8611f2.PDF
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2026-01-28 18:26│鹏翎股份（300375）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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鹏翎股份（300375）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/9ba00584-95d4-4bb8-bb2a-7aea302618ab.PDF
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2026-01-23 19:51│鹏翎股份（300375）：关于实际控制人计划增持公司股份的公告
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鹏翎股份（300375）：关于实际控制人计划增持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/3d337671-cb3f-480c-b303-c8c31350353e.PDF
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2026-01-23 19:51│鹏翎股份（300375）：第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2026年1月17日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司
第九届董事会第十五次（临时）会议的通知，会议于2026年1月23日下午15:00在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼
5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
公司本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长王志方先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司与关联方及专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
为实现公司战略规划，加快战略布局落地，提高公司资产价值，根据三年发展战略规划，公司拟与关联方荣成市康禧水产有限公
司（以下简称“康禧水产”）、广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）共同出资 20,000万元人民币设立荣成市鹏翎
广发信德机器人创业投资合伙企业（有限合伙）（拟定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“鹏翎广发”）进行的投资
事项，符合公司三年战略规划，有助于公司三年战略规划落地，有助于保护投资者长期利益。
康禧水产实际控制人王潇潇女士为公司实际控制人、控股股东及董事长王志方先生之配偶，依照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 7.2.3条及《公司章程》《关联交易管理制度》之规定，康禧水产构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。董事
会同意该议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方及专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
》（公告编号：2026-004）。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；关联董事王志方先生回避表决。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3.公司第九届董事会战略委员会第八次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/98f77058-2fdc-47f5-bcc0-827891730c5b.PDF
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2026-01-23 19:50│鹏翎股份（300375）：关于对外投资进展的公告
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）近日获悉，公司作为出资主体与专业机构合资成立的私募股权
投资基金—嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴颀景”）投资的弥富科技（浙江）股份有限公司（以下简称“
弥富科技”）提交的首次公开发行股票申请于2026年1月22日经北京证券交易所上市委员会2026年第7次审议会议审议通过。后续弥富
科技还将根据中国证监会及北交所的相关规定及要求开展相关工作，报经证监会注册同意后在北交所发行上市。
弥富科技成立于2016年，其主营业务为汽车流体管路系统关键零部件以及导轨等其他塑料零部件的研发、生产及销售，主要产品
包括流体管路系统快插接头、通类接头、阀类等连接件、管夹等紧固件、传感器以及导轨等塑料产品，产品可适用于新能源汽车及传
统燃油汽车等领域。截至目前，公司作为有限合伙人出资4,500万元持有嘉兴颀景95.34%的投资份额；嘉兴颀景持有弥富科技6.93%的
股权。
公司将及时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b60adf83-5cac-46db-b519-bc7c6a863f2b.PDF
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2026-01-23 19:48│鹏翎股份（300375）：鹏翎股份2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -22,800.00 ～ -16,800.00 7,765.04
股东的净利润
扣除非经常性损 -24,000.00 ～ -18,000.00 7,504.24
益后的净利润
营业收入 278,000.00 ～ 288,000.00 246,058.16
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存
在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.公司根据《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》《企业会计准则》及相关规定，对公司含商誉的资产组账面价值进行了初步
减值测试。受市场竞争加剧影响，公司河北新欧项目的业务存在销售价格下滑情况，按照审慎性原则，公司初步判断相关商誉存在减
值迹象，预计商誉减值计提区间在 28,000万元上下波动，导致公司 2025年净利润亏损；2.公司 2025年非经常性损益金额约为 1,20
0万元，本期非经常性损益主要系财政补助等；
3.公司热管理项目加大了先期开发投入。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
五、备查文件
1. 董事会关于 2025年年度业绩预告的情况说明；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/56589c34-a9bb-4188-b221-2593a6f65fbb.PDF
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2026-01-23 19:45│鹏翎股份（300375）：关于公司与关联方及专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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鹏翎股份（300375）：关于公司与关联方及专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/af2fd246-da00-42dc-a7f5-4f47d541ab2d.PDF
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2025-12-02 18:36│鹏翎股份（300375）：第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年11月26日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司
第九届董事会第十四次（临时）会议的通知，会议于2025年12月2日上午10:30在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼
5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
公司本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长王志方先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司对外投资的议案》
经审议，董事会认为根据公司三年战略规划，公司本次对武汉理岩控制技术有限公司的投资符合市场发展方向，有助于公司在深
耕主业、强化利润率的基础上，向更具前瞻性的业务领域进行业务拓展。董事会同意该议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第九届董事会战略委员会第七次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/046aa94a-19b2-4552-84f1-86a64d103270.PDF
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2025-12-02 18:35│鹏翎股份（300375）：关于公司对外投资的公告
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鹏翎股份（300375）：关于公司对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/bc9a97c9-26ed-4400-943a-4cd24c8e7530.PDF
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2025-11-13 18:34│鹏翎股份（300375）：2025年第三次临时股东会决议公告
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鹏翎股份（300375）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/dd730c01-a3fb-4ae9-af66-4ff94adcf8d2.PDF
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2025-11-13 18:34│鹏翎股份（300375）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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鹏翎股份（300375）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/fa34706b-8367-4a2e-a0da-18704ab4ee59.PDF
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2025-11-12 17:07│鹏翎股份（300375）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）近日收到公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称
“华泰联合证券”）出具的《关于更换天津鹏翎集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的函》。华泰
联合证券作为公司 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，原委派丁璐斌先生和孟超先生担任保荐代表人负责保荐工作及持续督
导工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。
华泰联合证券原指派的保荐代表人孟超先生因工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行
，华泰联合证券决定由保荐代表人陈维亚先生接替孟超履行持续督导职责。本次变更后，天津鹏翎集团股份有限公司 2022年度向特
定对象发行股票的持续督导保荐代表人为丁璐斌先生和陈维亚先生。
陈维亚先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/9826fe3d-f8a2-4fdb-8933-0a540d352df9.PDF
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2025-10-27 18:37│鹏翎股份（300375）：鹏翎股份章程修正案
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天津鹏翎集团股份有限公司章程（以下简称“公司”）2025年 10月 27日召开第九届董事会第十三次（临时）会议，根据《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司于 2025 年 9 月 15 日办理了 2024 年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）首次授予的限制性股票第一个归属期股份登记工作。公司注册资本由人民币 755,378
,818 元变更为人民币 759,738,818元，股份总数由 755,378,818股变更为 759,738,818股。公司对《公司章程》进行了修订，修订
后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效，章程修订情况对照如下表：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 修订原因
第七条 公司注册资本为 第七条 公司注册资本为人民币
人民币 755,378,818元。 759,738,818元。
原公司章程其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bf7b9d98-4244-4492-a464-bd6d7870ef67.PDF
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2025-10-27 18:37│鹏翎股份（300375）：关于计提资产减值准备的公告
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年10月27日召开了第九届董事会第十三次（临时）会议
，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对
截至2025年9月30日合并报表范围内的资产进行了全面清查。对资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值
的迹象，确定了需计提的资产减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关
规定，对合并报表范围内的截至2025年9月30日的资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对
可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货相关资产进行减值测试后，2025年前三季度公司计提各项减
值损失合计14,134,173.07元。
具体如下表：
单位：元（人民币）
减值项目 明细 本年金额
应收票据坏账损失
信用减值损失 应收账款坏账损失
85,457.92
-948,019.22
（损失以“-”号填列） 其他应收款坏账损失
664,471.87
小计
存货跌价损失及合同履约成本减值损失
资产减值损失商誉减值损失
（损失以“-”号填列）
小计
-198,089.43
-13,936,083.64
0.00
-13,936,083.64
合 计 -14,134,173.07
（三）公司的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据、应收账款、其他应收款
（1）应收票据
公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
a.对于银行承兑汇票，公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；
b.对于商业承兑汇票，参照公司应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。
（2）应收账款
对于应收账款，通常按照在共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验
，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同
，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄的
预期信用损失率等，公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。
应收账款的组合类别及确定依据，公司根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风
险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款中的合并范围内关联方款项，公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期
信用损失，除此之外，公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，以账龄组合为基础评估其预期信用损失。公司根据收入确认日期确
定账龄。
（3）其他应收款
对于其他应收款，通常按照在共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经
验，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。若某应收款项信用风险特征发生显著变化，预期
信用损失率已显著高于其所处于账龄的预期信用损失率，公司对此按照单项计提损失准备。
其他应收款的组合类别及确定依据，公司根据其他应收款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信
用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于其他应收款中的合并范围内关联方款项，公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确
认预期信用损失，除此之外，公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，以账龄组合为基础评估其预期信用损失。
除上述采用简化计量方法以外的其他应收款，公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，公司评
估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月
内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当
于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内
预期信用损失的金额计量损失准备。
2、存货跌价准备
存货主要包括原材料、库存商品、自制半成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。
本报告期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现
净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、自制半成品和用于出售的材料等直接用于出售的
商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现
净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2025年前三季度利润总额14,134,173.07元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财
务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
四、相关说明及意见
公司于2025年10月27日召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案已经公
司董事会审计委员会审议通过。
1、董事会对本次计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映
公司截至2025年9月30日资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨
慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司截至2025年9月30日资产及经营状况，使公司的
会计信息更具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
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