公司公告☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:31 │鹏翎股份（300375）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:31 │鹏翎股份（300375）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 18:31 │鹏翎股份（300375）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:31 │鹏翎股份（300375）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 18:30 │鹏翎股份（300375）：2024年度内控审计报告 │
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│2025-04-24 18:30 │鹏翎股份（300375）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-24 18:30 │鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2024年度现场检查报告 │
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│2025-04-24 18:30 │鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-24 18:30 │鹏翎股份（300375）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-04-24 18:30 │鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2024年度跟踪报告 │
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2025-04-24 18:31│鹏翎股份（300375）：2025年一季度报告
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鹏翎股份（300375）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/23ea9df7-1481-447a-933c-f70c20a3e26d.PDF
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2025-04-24 18:31│鹏翎股份（300375）：2024年年度报告摘要
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鹏翎股份（300375）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d597e0b-a500-49d7-9426-25e80facdcaa.PDF
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2025-04-24 18:31│鹏翎股份（300375）：董事会决议公告
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鹏翎股份（300375）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d36bb7f9-b4c7-4797-953a-700564c0a91a.PDF
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2025-04-24 18:31│鹏翎股份（300375）：2024年年度报告
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鹏翎股份（300375）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dfb42a9b-18d5-4b6e-a187-57a619740073.PDF
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2025-04-24 18:30│鹏翎股份（300375）：2024年度内控审计报告
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鹏翎股份（300375）：2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9dce31f9-98bb-4401-b5b5-495b28274c67.PDF
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2025-04-24 18:30│鹏翎股份（300375）：2024年度审计报告
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鹏翎股份（300375）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cc6a3cc8-23fc-4db8-9ee1-c5346883c0b5.PDF
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2025-04-24 18:30│鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2024年度现场检查报告
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鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2625162b-1c38-4d33-9a5f-b555175b8f29.PDF
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2025-04-24 18:30│鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2025年度持续督导培训情况的报告
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鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/af3d4cb0-aae2-4058-bdc4-ec1dfad64e8a.PDF
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2025-04-24 18:30│鹏翎股份（300375）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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鹏翎股份（300375）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/048bd461-444d-4de3-b642-cccb19a1bcb8.PDF
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2025-04-24 18:30│鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2024年度跟踪报告
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鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e1dbd34-cd92-43f8-8f14-271d69b66c1a.PDF
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2025-04-24 18:30│鹏翎股份（300375）：2024年年度审计报告
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鹏翎股份（300375）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8cb870ee-d00f-42b2-a1ce-45d93ced6b54.PDF
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2025-04-24 18:30│鹏翎股份（300375）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨提供担保的公告
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鹏翎股份（300375）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/368579d6-6303-46f7-9c16-7083d9029d36.PDF
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2025-04-24 18:30│鹏翎股份（300375）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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鹏翎股份（300375）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/830ccc82-0308-4820-828c-0cad6ae427f6.PDF
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2025-04-24 18:30│鹏翎股份（300375）：监事会决议公告
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鹏翎股份（300375）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/232a26a2-86d5-4159-a06f-bd80e40698b0.PDF
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2025-04-24 18:30│鹏翎股份（300375）：鹏翎股份商誉减值测试涉及的河北新欧汽车包含商誉资产组组合的可收回金额项目资产
│评估报告
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鹏翎股份（300375）：鹏翎股份商誉减值测试涉及的河北新欧汽车零部件科技有限公司包含商誉资产组组合的可收回金额项目资
产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49655c8e-dcf4-47f0-b381-def997758068.PDF
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2025-04-24 18:29│鹏翎股份（300375）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第九届董事会第十次（定期）会议决定于 2025年5月20日（星
期二）下午14:00在公司2号办公楼2楼多功能厅召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十次（定期）会议于2025年4月24日审议通过了《关于提请召开公司202
4年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开公司2024年年度股东大会。
3.会议召开的合法性及合规性：
董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议日期和时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年5月20日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2025年5 月20日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025年5月15日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年5月15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议事项列表
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2024年年度报告及其摘要》 √
4.00 《公司2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 √
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √
2、审议与披露情况：以上议案已经公司第九届董事会第十次（定期）会议和第九届监事会第八次（定期）会议审议通过，具体
内容详见2025年4月25日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董
事会第十次（定期）会议决议公告》及相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进
行审议。独立董事年度述职报告详见2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以上议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月19日（星期一）上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司证券部。
联系人：张鸿志
联系电话：022-63267888、022-63267880 传真：022-63267817
电子邮箱：ir@pengling.cn
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3）并提供本人身份证、股东账户卡
复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号，天津鹏翎集
团股份有限公司证券部收，邮编：300270，（信封请注明“股东大会”字样）。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。
6、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第九届董事会第十次（定期）会议决议；
2.第九届监事会第八次（定期）会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d224138-a498-4248-b822-fffe9c06efde.PDF
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2025-04-24 18:29│鹏翎股份（300375）：2024年度独立董事述职报告-余伟平
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鹏翎股份（300375）：2024年度独立董事述职报告-余伟平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/42a36dfa-fa14-40bb-adc7-1d4e6f1aaa3c.PDF
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2025-04-24 18:29│鹏翎股份（300375）：2024年度独立董事述职报告-盛元贵
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鹏翎股份（300375）：2024年度独立董事述职报告-盛元贵。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ae5484d4-dab3-45a7-8d98-6aca6ab51715.PDF
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2025-04-24 18:29│鹏翎股份（300375）：2024年度独立董事述职报告-高青
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鹏翎股份（300375）：2024年度独立董事述职报告-高青。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b4f41b3-3dd8-44b8-8d00-a2362774955e.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：2024年年度财务报告
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鹏翎股份（300375）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e2690e4-556d-4d5d-a831-19ffd94c740a.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bee190d4-05af-424b-93a9-a82549e07d6c.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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鹏翎股份（300375）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b458952d-1991-46c4-923a-d165ee96173b.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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鹏翎股份（300375）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b21af4ea-d9e6-48bb-a21b-638309322444.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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鹏翎股份（300375）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce1609fc-d0ae-48ac-ab3d-87229a78a123.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：关于补选董事会战略委员会委员的公告
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鹏翎股份（300375）：关于补选董事会战略委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64efd865-d0c7-492f-8fc4-8e364f29fd2e.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鹏翎股份（300375）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ba5905d3-a32a-4de7-94a3-1fb5a2e10b57.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：2024年度董事会工作报告
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鹏翎股份（300375）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4847b832-f432-42c5-884e-1b0a3ca5bdd5.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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鹏翎股份（300375）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4bce4291-814d-4eee-bf36-022a6add38ee.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：2024年度内部控制评价报告
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鹏翎股份（300375）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d6576110-ca26-4f78-af2c-2fbb7539ae45.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：2024年度财务决算报告
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鹏翎股份（300375）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e752248d-9677-4e41-998e-8b5cba41d7ce.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：2024年年度报告披露提示性公告
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鹏翎股份（300375）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b8c49b9-2a5e-4f9c-b831-25d630c7cd3e.PDF
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2025-04-24 18:27│鹏翎股份（300375）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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