公司公告☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:22 │鹏翎股份（300375）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-09-05 19:48 │鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 22:59 │鹏翎股份（300375）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-08-27 22:59 │鹏翎股份（300375）：子公司管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 22:59 │鹏翎股份（300375）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 22:59 │鹏翎股份（300375）：信息披露管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 22:59 │鹏翎股份（300375）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-27 22:59 │鹏翎股份（300375）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 22:59 │鹏翎股份（300375）：董事会审计委员会年报工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 22:59 │鹏翎股份（300375）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月） │
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2025-09-15 18:22│鹏翎股份（300375）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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鹏翎股份（300375）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/dc9cc68e-9d15-4b91-abe2-4ac9eb0cfd38.PDF
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2025-09-05 19:48│鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：鹏翎股份
保荐代表人姓名：丁璐斌 联系电话：025-83387733
保荐代表人姓名：孟超 联系电话：025-83387733
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 不适用，公司 2022年度向特定对象
发行股票募集资金已于 2023年 3月
使用完毕，且募集资金账户已注销。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 不适用，公司 2022年度向特定对象
发行股票募集资金已于 2023年 3月
使用完毕，且募集资金账户已注销。
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 1次，其余未亲自列席，但已审阅会
议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 无
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
项 目 工作内容
6．发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 2 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7．向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 4月 24日
（3）培训的主要内容 本次培训重点介绍了上市公司规范
运作、公司治理和内部控制、股东、
董监高、实际控制人行为规范和日常
规范运作等相关内容，并结合相关案
例进行讲解；介绍新“国九条”“并
购六条”及新《公司法》《上市公司
章程指引》关于公司治理结构的相关
规定等资本市场政策。
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4．控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5．募集资金存放及使用 无 不适用
6．关联交易 无 不适用
7．对外担保 无 不适用
事 项 存在的问题 采取的措施
8．购买、出售资产 无 不适用
9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 无 不适用
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因
承诺 及解决措施
1．2022年度向特定对象发行股票发行对象认购的股份的限售安 是 不适用
排以及减持承诺
2．公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 是 不适用
2022年度向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报的承诺
3．公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 是 不适用
员关于 2022年度向特定对象发行股票信息披露责任的承诺
4．公司控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
5．公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐人核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重
大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2．报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
整改情况 期内鹏翎股份不存在被中国证监会和深圳
证券交易所采取监管措施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c2e87f48-a637-4291-bc5b-c472b141f020.PDF
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2025-08-27 22:59│鹏翎股份（300375）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第九届董事会第十二次（定期）会议决定于 2025年9月19日（
星期五）下午14:00在公司主楼3楼309会议室召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十二次（定期）会议于2025年8月27日审议通过了《关于提请召开公司2
025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月19日（星期五）下午14:00召开公司2025年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法性及合规性：
董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议日期和时间：2025年9月19日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年9月19日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2025年9月19日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025年9月15日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025年9月15日（星期一）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司主楼3楼309会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项列表
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 需逐项表决《关于修订、制定公司相关制度的 √
议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2.05 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范> √
的议案》
2.06 《关于修订<募集资金存储和管理办法>的议 √
案》
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √
2.11 《关于修订<融资管理制度>的议案》 √
2、审议与披露情况：以上议案已经公司第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议审议通过，具
体内容详见2025年8月28日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届
董事会第十二次（定期）会议决议公告》及相关公告。
3、上述议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
4、以上议案除1.00、2.01、2.02为特别决议事项以外，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数通过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月18日（星期四）上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：张鸿志、陈琛
联系电话：022-63267888、022-63267880 传真：022-63267817电子邮箱：ir@pengling.cn
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3）并提供本人身份证、股东账户卡
复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号，天津鹏翎集
团股份有限公司董事会办公室收，邮编：300270，（信封请注明“股东大会”字样）。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。
6、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第九届董事会第十二次（定期）会议决议；
2.第九届监事会第十次（定期）会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/25d6647a-b7d5-48cf-9c98-3b0d9f805e7e.PDF
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2025-08-27 22:59│鹏翎股份（300375）：子公司管理制度（2025年8月）
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鹏翎股份（300375）：子公司管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3c11e412-1b09-4180-a995-d514318ca742.PDF
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2025-08-27 22:59│鹏翎股份（300375）：投资者关系管理制度（2025年8月）
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鹏翎股份（300375）：投资者关系管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/47d53c52-8941-4091-bbcf-aa40efc4d415.PDF
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2025-08-27 22:59│鹏翎股份（300375）：信息披露管理制度（2025年8月）
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鹏翎股份（300375）：信息披露管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f163d546-e4ef-4dd5-b85d-92571fbbbc90.PDF
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2025-08-27 22:59│鹏翎股份（300375）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月）
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第一条 为适应天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称“战略委员会”
），并制定本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议
，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一名。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会
批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有
独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则第三至第五条规定补足
委员人数。
战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在改选
出的委员就任前，原委员仍按照法律法规、《公司章程》及本议事规则的规定，履行委员义务。
第七条 战略委员会下设战略投资部，负责日常工作联络，组织战略委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交提案。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司
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