公司公告☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 17:48 │鹏翎股份（300375）：关于公司对外投资的进展公告 │
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│2026-04-29 07:46 │鹏翎股份（300375）：鹏翎股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 │
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│2026-04-29 07:46 │鹏翎股份（300375）：2025年度商誉减值测试报告 │
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│2026-04-28 22:35 │鹏翎股份（300375）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 22:20 │鹏翎股份（300375）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨提供担保的公告 │
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│2026-04-28 22:16 │鹏翎股份（300375）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 22:16 │鹏翎股份（300375）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 22:15 │鹏翎股份（300375）：鹏翎股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 22:15 │鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2025年度现场检查报告 │
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│2026-04-28 22:15 │鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2022年度向特定对象发行股票并在创业板│
│ │上市之保荐总结报告书 │
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2026-04-30 17:48│鹏翎股份（300375）：关于公司对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年12月2日召开了第九届董事会第十四次（临时）会议
，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》，具体内容详见2025年 12月 3日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-054）
。
二、对外投资进展
近日，武汉理岩控制技术有限公司（以下简称“武汉理岩”）已完成相关的工商变更备案手续，取得了武汉市市场监督管理局出
具的《营业执照》，此次变更后，公司认缴出资额为183.9995万元，持有其8.49%的股权，营业执照具体信息如下：
1、企业名称：武汉理岩控制技术有限公司
2、统一社会信用代码：91420100333470684X
3、企业类型：其他有限责任公司
4、住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区黄龙山东路6号华测时空智能科创园C栋4层。
5、法定代表人：陈枫
6、注册资本：贰仟壹佰陆拾陆万玖仟捌佰叁拾壹圆人民币
7、经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路销售，半导体器件专用设备制造，半
导体器件专用设备销售，半导体分立器件制造，电子专用材料研发，汽车零部件及配件制造，试验机制造，试验机销售，电子元器件
制造，电子元器件批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，实验分析仪
器制造，工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）。（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/305cb750-da9d-48a1-abbf-3eb4a0f0f898.PDF
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2026-04-29 07:46│鹏翎股份（300375）：鹏翎股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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鹏翎股份（300375）：鹏翎股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5b608ec-73ed-429a-9ae8-21fbfc07c171.PDF
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2026-04-29 07:46│鹏翎股份（300375）：2025年度商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
河北新欧汽车 北京天圆开资 刘京岱、张波 天圆开评报字 可回收金额 363,750,000.0
零部件科技有 产评估有限公 [2026]第 0元
限公司 司 000094号
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减 备注 是否计提减 备注 减值依据 备注
值迹象 值
河北新欧汽 其他减值迹 是 专项评估报
车零部件科 象 告
技有限公司
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产 资产组或资产 资产组或资产 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组组合的构成 组组合的确定 组组合的账面
方法 金额
河北新欧汽车 固定资产、无 经营管理独立 1,171,746,014 相关资产组唯 856,401,298.0
零部件科技有 形资产、使用 于其他资产 .62 一，不需要在 4
限公司 权资产、在建 组，能够独立 不同资产组之
工程、长期待 产生现金流入. 间进行分摊.
摊费用和商誉.
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
本次评估中，评估人员遵循了以下评估假设：
1.公开市场假设
公开市场假设以资产组在市场上可以公开买卖为基础。公开市场假设，是假定在市场上交易，或拟在市场上交易的资产，资产交
易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开
市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
2．交易假设
交易假设是假定所有待评估资产已经处于交易过程中，评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行估价。
3．持续经营假设
持续经营假设是假设被评估对象企业在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，生产经营业务可以合法的按其现状
持续经营下去，不会发生重大改变。
4．资产持续使用假设
资产持续使用假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，相应确定评估
方法、参数和依据。
5．国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，资产组组合及其相关的经营业务所处地区的政治、经济和
社会环境无重大变化。
6．假设资产组组合的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务，持续负责地经营管理资产组组合经营。
7．除非另有说明，假设资产组组合所在公司完全遵守所有有关的法律法规。
8．假设资产组组合所在公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
9．假设资产组组合所在公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
10．假设公司以前年度及当年签订的、与日常经营相关的合同、协议有效，并能得到执行。11．假设公司拥有的各类资质证书等
到期后申请续展，并得到批准。12．有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等按基准日时点执行标准进行测算，假设未
来不发生重大变化。
13．无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对产权持有人造成重大不利影响。14．假设评估基准日后与商誉相关资产组组合的
现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。15．本次评估假设公司按目前的规模和经营方式进行生产经营，公司对未来需要更新机
器设备有资本性支出计划，但对生产能力和生产规模不产生影响。对未来的预测也基于评估基准日生产经营能力，未来经营期内的追
加资本主要为持续经营所需的资本性支出和营运资金增加额。对永续期内的资本性支出，根据资产的重置全价、资产的经济使用年限
、尚可使用年限，按照适当的折现率折现测算。营运资本增加额与运营规模及其所需营运成本和营运效率同步变化。
16．假设评估基准日后持有资产组组合的单位的产品或服务保持目前的市场竞争态势。17．假设产权持有人已签租约合法、有效
；已签租约实际履行，不会改变和无故终止。18．假设产权持有人与资产组组合相关的现有业务订单能如期实现，主营业务、销售策
略及成本控制等不发生重大变化。
上述假设条件不成立或发生重大变化将使评估结论不成立或对其产生重大影响。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司 归属于少数股 全部商誉账面 资产组或资产 包含商誉的资
股东的商誉账 东的商誉账面 价值 组组合内其他 产组或资产组
面价值 价值 资产账面价值 组合账面价值
河北新欧汽车 856,401,298.0 0.00 856,401,298.0 315,344,716.5 1,171,746,014
零部件科技有 4 4 8 .62
限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2851e6d6-b28a-49f7-87d4-a1ebd812b049.PDF
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2026-04-28 22:35│鹏翎股份（300375）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含本数）进行委托理财，在前述额度内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）
已于2026年4月28日召开第九届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高
资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，增加公司现金管理收益，公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）拟使用不超过
30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内生效。在前述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、投资情况
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在保障公司正常运营和资金需求的基础上，根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全
性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司现金管理收益。
（二）投资额度与期限
在董事会审议通过之日起12个月内，使用合计不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及
决议有效期内可循环滚动使用。
（三）投资品种
为有效控制投资风险，保障公司及股东利益，公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）在上述额度范围内购买的理财产品仅
限于资信状况良好，财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司发行的期限不超过12个月的保本型、低风险浮动收益型理财
产品，包括不限于以下品种：
1、商业银行发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品和结构性存款产品；
2、证券公司发行的收益凭证、低风险浮动收益型理财产品。
公司自有资金不用于其他证券投资，不直接或间接购买股票为投资标的理财产品等。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后方可实施，并授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择 合理的理财产品发行主体，明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，并 由公司财务部负责具体执行。
（五）资金来源
公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）暂时闲置的自有资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、履行的决策程序和意见
1、审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开了第九届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。经审核，审计委员会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下实施的，通
过适度现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更好的回报，全体委员同意公司（包括下属全资、控
股子公司、孙公司）使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过30,000万元（含本数）。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开了第九届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）使用总额不超过人
民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内
可循环滚动使用，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
本次交易无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高，属于低风险投资品种，但受金
融市场宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产
品；
2、财务部门将负责具体实施事项。财务部门将负责制定购买理财产品计划，合理地购买理财产品以及建立投资台账，及时进行
分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司使用部分暂时闲置自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营资金周转需求，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用
效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的
会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次（定期）会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/20ebf703-310f-4e80-a5ac-f5355cfa4756.PDF
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2026-04-28 22:20│鹏翎股份（300375）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨提供担保的公告
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鹏翎股份（300375）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01c81b68-89c3-4bae-a57c-bcdf186388ca.PDF
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2026-04-28 22:16│鹏翎股份（300375）：2025年年度报告摘要
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鹏翎股份（300375）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/480edd05-fe67-46fd-86c0-8746da561d8a.PDF
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2026-04-28 22:16│鹏翎股份（300375）：2025年年度报告
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鹏翎股份（300375）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be5523c0-d8e6-4c8e-82ad-29c8c97c4299.PDF
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2026-04-28 22:15│鹏翎股份（300375）：鹏翎股份2025年度内部控制审计报告
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certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
内部控制审计报告
XYZH/2026JNAS1B0197
天津鹏翎集团股份有限公司
天津鹏翎集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎
股份）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部
控制，并评价其有效性是鹏翎股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鹏翎股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e02a05c-7916-44e9-ad5c-7b19a195b84f.PDF
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2026-04-28 22:15│鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2025年度现场检查报告
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鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dfe17ba6-e4d0-43ce-a6e2-761fe91d7659.PDF
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2026-04-28 22:15│鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市
│之保荐总结报告书
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鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19564d30-c626-4ae0-95ba-3e13e123711d.PDF
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2026-04-28 22:15│鹏翎股份（300375）：2025年年度审计报告
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鹏翎股份（300375）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f62cd6e9-8780-4291-99b5-606180bc1382.PDF
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2026-04-28 22:15│鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2025年度跟踪报告
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鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d79b5fb4-54a5-42c3-922e-5576f659432c.PDF
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2026-04-28 22:15│鹏翎股份（300375）：可收回金额项目资产评估报告
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鹏
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