公司公告☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 18:19 │鹏翎股份（300375）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 17:55 │鹏翎股份（300375）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-20 17:52 │鹏翎股份（300375）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 17:42 │鹏翎股份（300375）：关于变更非独立董事的公告 │
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│2025-01-03 16:09 │鹏翎股份（300375）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-01-03 16:07 │鹏翎股份（300375）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-01-03 16:06 │鹏翎股份（300375）：第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:05 │鹏翎股份（300375）：关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告 │
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│2024-12-20 19:05 │鹏翎股份（300375）：第九届监事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:05 │鹏翎股份（300375）：与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 │
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2025-01-20 18:19│鹏翎股份（300375）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”） 2025 年第一次临时股东大会通知已于 2025 年 1 月 4 日以
公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2025 年 1 月20 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2025 年 1 月20 日 9:15--15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号天津鹏翎集团股份有限公司 2 #办公楼 2 楼多功能厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事王东先生。（半数以上董事共同推举）
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表 264 人，代表公司有表决权的股份数为 334,904,629 股，占公司
有表决权股份总数的44.3360 %
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权的股份数为 327,979,867 股，占公司有表决权股
份总数 43.4193 %
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共256 人，代表公司有表决权的股份数为 6,924,762 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9167 %
4、中小股东出席的总体情况
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 262 人，代表有
表决权的股份 31,497,309股，占公司有表决权股份总数的 4.1697 %
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意332,064,249股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1519％；反对 2,479,180 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.7403％；弃权361,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1079％。
中小股东总表决情况：
同意28,656,929股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的90.9821％；反对 2,479,180 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 7.8711％；弃权 361,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.1468
％。
2、审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》
总表决情况：
同意27,885,658股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的87.8801％；反对 3,652,514 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 11.5107％；弃权193,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6092％。
中小股东总表决情况：
同意27,651,495股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.7900％；反对 3,652,514 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 11.5963％；弃权 193,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.613
7％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫（南京）律师事务所律师通过现场方式见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字并加盖印章的 2025 年第一次临时股东大会决议；
2．北京国枫（南京）律师事务所出具的《北京国枫（南京）律师事务所关于天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/fb92f2e2-4821-4d04-8368-4bdeb620ae32.PDF
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2025-01-20 17:55│鹏翎股份（300375）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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鹏翎股份（300375）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/04ed2c98-fa87-4d8c-a82b-fd95b03668f6.PDF
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2025-01-20 17:52│鹏翎股份（300375）：2024年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：
预计的业绩：?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 235,000.00 万元 – 248,000.00 万元 195,163.02 万元
比上年同期增长：20.41% -27.07%
归属于上市 盈利：7,500.00 万元 – 9,000.00 万元 盈利：2,840.56 万元
公司股东的 比上年同期增长：164.03% -216.84%
净利润
扣除非经常 盈利：7,200.00 万元 – 8,700.00 万元 盈利：1,886.58 万元
性损益后的 比上年同期增长：281.64% -361.15%
净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存
在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，受益于新能源汽车产销量保持较快增长，公司之前年度投入研发的项目陆续转产，订单增加，营业收入较上年同期
有较大幅度的增加；
2．随着公司营业收入的增加，精益化管理水平提高，管理费用等期间费用对营业收入占比有一定程度下降；
3.预计公司 2024 年度非经常性损益约为 300万元，报告期内非经常性损益主要系政府补助收益。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
五、备查文件
1. 董事会关于 2024 年年度业绩预告的情况说明；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/05a5360a-437a-4445-b48c-d3f298d08f80.PDF
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2025-01-20 17:42│鹏翎股份（300375）：关于变更非独立董事的公告
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年1月3日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议
通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提名张鸿志先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提
请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年1月4日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（2025-002）。
公司于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举张鸿志先生（
简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详
见公司于2025年1月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次临时股东
大会决议公告》（2025-005）。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/850b44ef-c187-4037-9c27-b68ca7fe2f07.PDF
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2025-01-03 16:09│鹏翎股份（300375）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第九届董事会第九次（临时）会议决定于 2025 年 1 月 20
日（星期一）下午 14:00 在公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第九次（临时）会议于 2025 年 1 月 3 日审议通过了《关于提请召开公
司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00 召开公司2025 年第一次临时股东大
会。
3.会议召开的合法性及合规性：
董事会召开本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议日期和时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票日期和时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2025年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2025 年 1月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 15 日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 1 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议事项列表
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2.00 《关于调整董事长薪酬的议案》 √
2、审议与披露情况：以上议案已经公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 1 月 4 日刊登于
中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第九次（临时）会议决议公告》及
相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
4、以上议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司证券部。
联系人：刘洪悦
联系电话：022-63267888 传真：022-63267817
电子邮箱：ir@pengling.cn
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3）并提供本人身份证、股东账户卡
复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号，天津鹏翎集
团股份有限公司证券部收，邮编：300270，（信封请注明股东大会字样）。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。
6、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第九届董事会第九次（临时）会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/e096a562-c387-4c8b-b5a6-76619e77b0f4.PDF
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2025-01-03 16:07│鹏翎股份（300375）：关于补选非独立董事的公告
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鹏翎股份（300375）：关于补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/4e40e368-5c75-4438-9ccb-b688ba4bad6c.PDF
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2025-01-03 16:06│鹏翎股份（300375）：第九届董事会第九次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2024年 12 月 27 日以电子邮件和电话的方式发出关于召
开公司第九届董事会第九次（临时）会议的通知，会议于 2025 年 1 月 3 日上午 10:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 17
03 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
公司本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由董事长王志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张鸿志
先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的
公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》
伴随经济形势和市场环境发生的深刻变化，公司业务也在不断发展和扩张。董事长作为公司的核心领导，承担着公司战略规划、
决策管理和文化建设等方面的重要职责。鉴于董事长对公司业务的倾斜以及过去一年参与公司管理的时间明显增多，为公司的发展做
出了重要贡献。为了更好地调动其积极性，提高公司整体运营效率，在原有非独立董事津贴基础上，董事长薪酬增加到 36 万元 /年
（含税）。
此次薪酬调整旨在肯定董事长的付出，激发其工作积极性，提高公司整体管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联董事王志方先生回避表决。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
3、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午14:00 在公司 2 号办公楼多功能厅召开天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会，审议第九届董事会第九次（临时）会议提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天津鹏翎集团股
份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第九届董事会提名委员会第三次会议决议；
3.第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/f4a8e73b-f8dc-4297-83fe-38a99992db0d.PDF
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2024-12-20 19:05│鹏翎股份（300375）：关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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鹏翎股份（300
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