公司公告☆ ◇300376 易事特 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:46 │易事特（300376）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 16:18 │易事特（300376）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-01 00:00 │易事特（300376）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2026-05-01 00:00 │易事特（300376）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-01 00:00 │易事特（300376）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-01 00:00 │易事特（300376）：独立董事候选人声明与承诺（刘洁银） │
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│2026-05-01 00:00 │易事特（300376）：独立董事提名人声明与承诺（刘洁银） │
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│2026-05-01 00:00 │易事特（300376）：独立董事提名人声明与承诺（徐前权） │
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│2026-05-01 00:00 │易事特（300376）：独立董事候选人声明与承诺（王兵） │
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│2026-05-01 00:00 │易事特（300376）：独立董事提名人声明与承诺（王兵） │
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2026-05-15 15:46│易事特（300376）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议决议，决定于 2026年 5月 18日（星期一）上午
10:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议通知公告已于 2026 年 5月 1日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）上午 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 18 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司拟选举第八届董事会董事候选人。
（4）公司聘请的律师及其他相关人员。
8.现场会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1号易事特集团股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
累积 提案 1、2为等额选举
投票
提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数
事候选人的议案》 （5）人
1.01 《选举陈子祥先生为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举何佳先生为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举贺晶晶女士为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.04 《选举李婷婷女士为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.05 《选举黄浩先生为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
候选人的议案》 （3）人
2.01 《选举王兵先生为公司第八届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举徐前权先生为公司第八届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举刘洁银女士为公司第八届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、特别说明
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。提案 1.00、2.00采取累积
投票方式选举，本次应选非独立董事 5人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持
有《授权委托书》（详见附件三）、出席人《身份证》办理登记手续；
3、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权
委托书》（详见附件三）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账
户卡复印件在 2026年 5月 15日（星期五）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间：
2026年 5月 15日（上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1号易事特集团股份有限公司董事会
办公室。
联系人：董志刚
电 话：0769-22897777-8303
传 真：0769-87882853-8569
邮 箱：stock@eastups.com
邮政编号：523808
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见（附件一）。
五、其他事项
1.与会股东食宿及交通费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c25c67df-961a-40c1-8db7-ed1ca9ee34a2.PDF
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2026-05-11 16:18│易事特（300376）：关于选举职工代表董事的公告
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易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第七届董事会第十八次会议，开展董事会换届选举工作
。为顺利完成换届选举，根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 5月 8日召开 2026年
第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举张晔女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。张晔女士将与公司
2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会任期相同。
本次职工代表董事选举后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2ca9bd89-a033-49d2-9dd1-e33a424faa5b.PDF
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2026-05-01 00:00│易事特（300376）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议决议，本人刘洁银被提名为公司第八届董事会独
立董事候选人。截至2026 年第二次临时股东会通知发出之日，本人尚未取得独立董事资格证书。
为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：刘洁银
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/8fb1a113-80ab-489e-ba6d-20973f45ac43.PDF
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2026-05-01 00:00│易事特（300376）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议决议，决定于 2026年 5月 18日（星期一）上午
10:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）上午 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司拟选举第八届董事会董事候选人。
（4）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1号易事特集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
累积 提案 1、2为等额选举
投票
提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数
事候选人的议案》 （5）人
1.01 《选举陈子祥先生为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举何佳先生为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举贺晶晶女士为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.04 《选举李婷婷女士为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.05 《选举黄浩先生为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
候选人的议案》 （3）人
2.01 《选举王兵先生为公司第八届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举徐前权先生为公司第八届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举刘洁银女士为公司第八届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、特别说明
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。提案 1.00、2.00采取累积
投票方式选举，本次应选非独立董事 5人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持
有《授权委托书》（详见附件三）、出席人《身份证》办理登记手续；
3、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权
委托书》（详见附件三）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账
户卡复印件在 2026年 5月15日（星期五）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间：
2026年 5月 15日（上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1号易事特集团股份有限公司董事会
办公室。
联系人：董志刚
电 话：0769-22897777-8303
传 真：0769-87882853-8569
邮 箱：stock@eastups.com
邮政编号：523808
（四）其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/89a91498-8ce6-4ff3-87dc-ddb7b6c90910.PDF
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2026-05-01 00:00│易事特（300376）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2026年 4月 24日以专人送递、电话及电子邮
件等方式送达给全体董事。本次会议于 2026年 4月 30日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议
董事 7人，实际出席会议董事 7人；公司高级管理人员、第八届董事会董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意选举持股 5%以上股东湖北荆江实业投资集团有限公司（以下简称“荆江实业”）、持股 1%以上股东新平慧
盟新能源科技有限公司提名的陈子祥先生、何佳先生、贺晶晶女士、李婷婷女士、黄浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，
简历详见附件，任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行
表决。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意选举持股 5%以上股东荆江实业提名的王兵先生、徐前权先生、刘洁银女士为公司第八届董事会独立董事候
选人，简历详见附件，其中刘洁银女士为会计专业人士，任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
王兵先生、徐前权先生已取得独立董事资格证书，刘洁银女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）、《独立董事提名人声明与承诺（王兵）》（公告编号：2026-033）、《独立董
事候选人声明与承诺（王兵）》（公告编号：2026-034）、《独立董事提名人声明与承诺（徐前权）》（公告编号：2026-035）、《
独立董事候选人声明与承诺（徐前权）》（公告编号：2026-036）、《独立董事提名人声明与承诺（刘洁银）》（公告编号：2026-0
37）、《独立董事候选人声明与承诺（刘洁银）》（公告编号：2026-038）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行
表决。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026年第二次临时股东会审议表决。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026年 5月 18日（星期一）上午 10:30召开公司 2026年第二次临时股东会，审议本次董事会提请审议的相关议
案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/afbf4d2d-cf72-4eaf-bd4b-d4f743cdbd9c.PDF
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2026-05-01 00:00│易事特（300376）：独立董事候选人声明与承诺（刘洁银）
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易事特（300376）：独立董事候选人声明与承诺（刘洁银）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/080b2da4-35cb-4091-ad61-217f91938894.PDF
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2026-05-01 00:00│易事特（300376）：独立董事提名人声明与承诺（刘洁银）
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