公司公告☆ ◇300376 易事特 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:14 │易事特（300376）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-06 00:30 │易事特（300376）：2025年度可持续发展暨ESG报告 │
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│2026-06-05 19:58 │易事特（300376）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-05 19:57 │易事特（300376）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2026-06-05 19:57 │易事特（300376）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-06-05 19:56 │易事特（300376）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-05 19:55 │易事特（300376）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-06-05 19:55 │易事特（300376）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-06-05 19:55 │易事特（300376）：关于2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度并接受关联方担保暨关联交易的公告│
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│2026-06-05 19:55 │易事特（300376）：关于控股子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的公告 │
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2026-06-22 16:14│易事特（300376）：关于完成工商变更登记的公告
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易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第
八届董事会董事长的议案》，董事会同意选举陈子祥先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事
会届满。根据《公司章程》相关规定，陈子祥先生担任公司董事长的同时，担任公司法定代表人。具体内容详见公司于 2026年 5月
19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》
（公告编号：2026-043）。
近日，公司办理完成了工商变更登记，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，经核准的工商变更登记事项如下：
一、《营业执照》基本信息
名称：易事特集团股份有限公司
统一社会信用代码：914419007292294758
注册资本：人民币贰拾叁亿贰仟捌佰贰拾肆万零肆佰柒拾陆元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2001年 06月 21日
法定代表人：陈子祥
住所：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号
经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
电力设施器材制造；电力设施器材销售；通信设备制造；通信设备销售；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；人工智能
行业应用系统集成服务；量子计算技术服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销
售；风力发电技术服务；储能技术服务；充电桩销售；机动车充电销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；广告制作；广
告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
易事特集团股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ac23f1ab-aa2f-4236-a7db-bf342507e76e.PDF
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2026-06-06 00:30│易事特（300376）：2025年度可持续发展暨ESG报告
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易事特（300376）：2025年度可持续发展暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/94204d09-d9fa-425a-b45c-117860f9acdd.PDF
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2026-06-05 19:58│易事特（300376）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议，决定于 2026年 6月 26日（星期五）上午 1
0:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司第八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）上午 10:30（2）网络投票时间：2026年 6月 26日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8.现场会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1号易事特集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会的提案编码示例表，如下：
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于 2026 年度拟向金融机构申请综合授信敞口额度的议 √
案》
6.00 《关于 2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案》 √
7.00 《关于公司控股子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保 √
的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
9.00 《关于董事<2025 年度薪酬/津贴情况及 2026 年度薪酬/津贴 作为投票对象
标准>的议案》（需逐项审议） 的子议案数：
（8）
9.01 董事长、总经理（时任）何佳先生 2025年度薪酬情况 √
9.02 董事（时任）牛鸿先生 2025年度薪酬情况 √
9.03 董事（时任）林茂亮先生 2025年度薪酬情况 √
9.04 职工代表董事、董事会秘书（时任）赵久红先生 2025年度薪 √
酬情况
9.05 独立董事王兵先生 2025年度津贴情况 √
9.06 独立董事（时任）关易波先生 2025年度津贴情况 √
9.07 独立董事（时任）林丹丹女士 2025年度津贴情况 √
9.08 独立董事（时任）王卫永先生 2025年度津贴情况 √
10.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
13.00 《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》 √
14.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第八届董事会第一次会议和第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026年 4月 29日、2026年 5月 19日及 2026年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次会议审议的议案 6.00、9.00和 13.00审议时关联股东须在对应项回避表决。
本次会议审议的议案 9.00需逐项表决。
本次会议审议的议案 7.00、11.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
公司将在本次股东会上说明高级管理人员 2026年度薪酬方案。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2.法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有
《授权委托书》（详见附件三）、出席人《身份证》办理登记手续；
3.自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委
托书》（详见附件三）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
4.异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户
卡复印件在 2026年 6月 25日（星期四）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间：
2026年 6月 25日（上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1号易事特集团股份有限公司董事会
办公室。
联系人：董志刚
电 话：0769-22897777-8223
传 真：0769-87882853-8569
邮 箱：stock@eastups.com
邮政编号：523808
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见（附件一）。
五、其他事项
1.与会股东食宿及交通费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.第七届董事会第十七次会议决议；
2.第八届董事会第一次会议决议；
3.第八届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/149b2762-c21f-43e9-89f7-ead6e7768edb.PDF
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2026-06-05 19:57│易事特（300376）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于公司为董事
及高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员等人员充分行使权力、履行职责，公司拟为
公司及董事、高级管理人员等购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体董事对该议案回避表决，该事项将直
接提交 2025年年度股东会审议，具体情况如下：
一、拟购买的责任保险具体方案
1.投 保 人：易事特集团股份有限公司
2.被保险人：公司和符合法律、法规或者《公司章程》规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内
担任被保险公司的董事、高级管理人员的自然人。
3.保险期间：保险期限不超过 12个月，具体保险期间以公司与相关方实际签署的相关协议为准。
4.责任限额：人民币 5,000万元
5.保 险 费：不超过人民币 29.6万元/年，具体保险费用以公司与相关方实际签署的协议为准。
为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权董事长及董事长授权的工作人员按照法律法规和监管要求办理购买责任保险的相关事宜
（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重
新投保等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。该授权自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股
东会召开之日止。
二、董事会意见
经审核，董事会认为：为公司及董事、高级管理人员购买责任保险有利于调动董事、高级管理人员充分履职的积极性，促进董事
、高级管理人员充分行使权利，提高公司发展可能性。本次购买责任保险不存在损害中小投资者利益的情形，审批程序合法合规。因
此，我们同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3910c27e-d4e8-4244-b522-c729d841a669.PDF
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2026-06-05 19:57│易事特（300376）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第八届董事会第二次会议，审议通
过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公
司 2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建
立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相
关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为
公司 2026年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025年上市公司 客户家数 757家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.09亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑
业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融
业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 581家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 告 被 告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 天健会计师事务所作为华仪 已完结（天健会计
海证券、天健 6日 电气 2017 年度、2019 年度年 师事务所需在 5%
会计师事务所 报审计机构，因华仪电气涉嫌 的范围内与华仪电
财务造假，在后续证券虚假陈 气承担连带责任，
述诉讼案件中被列为共同被 天健会计师事务所
告，要求承担连带赔偿责任。 已按期履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 19次、自律监管措施 17次，纪律处分
5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 68人次、自律监管措施 52人次、纪
律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或
为注册 从事上市 始在本 本公司提供 复核上市公司
会计师 公司审计 所执业 审计服务 审计报告情况
项目合伙人 王振 2011年 2012年 2012年 2026年 8家
签字注册会 王振 2011年 2012年 2012年 2026年 8家
计师 冯晓瑜 2021 年 2016年 2021 年 2026年 0家
项目质量控 黄加才 2007年 2005年 2007年 2025年 9家
制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用为 160万元，其中财务报告审计费用为 140万元，内部控制审计费用为 20万元。
综合考虑公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，以及公司年度相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等因素，2026
年度审计费用拟为 160万元，其中财务报告审计费用为 140 万元，内部控制审计费用为 20万元，各项审计费用与 2025年度保持一
致。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健会计师事务所在相关资质、独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机
构。
2、公司于 2026年 6月 5日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健
会计师事务所为公司 2026年
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