公司公告☆ ◇300376 ST易事特 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 18:42│ST易事特（300376）：关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果暨股份变动的进展公告
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ST易事特（300376）：关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果暨股份变动、用于员工持股或股权激励计划股份回购的
进展公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/baed3d41-d6aa-41f5-9d03-5ae637b1c086.PDF
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2024-10-29 18:51│ST易事特（300376）：第七届董事会第七次会议决议公告
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易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2024 年 10 月 21 日以专人送递、电话及电子
邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长、总经理何佳先生主持
，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司《2024 年第三季度报告》全文是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相
关事宜》等要求编制的，报告内容真实、客观地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定
应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（
公告编号：2024-065）。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2023年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容予以修订，变更部分条款内容。公司提请股东会授权公司董事会或其授权人士
全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分
条款的公告》（公告编号：2024-066）《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交 2024年第三次临时股东会进行审议，会议召开时间另行通知。
三、审议并通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《股东会议事规则》中的相关内容予以修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交 2024年第三次临时股东会进行审议，会议召开时间另行通知。
四、审议并通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《董事会议事规则》中的相关内容予以修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交 2024年第三次临时股东会进行审议，会议召开时间另行通知。
五、备查文件
《第七届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3d733d79-86ad-4c2e-9ab0-c87b444be0ae.PDF
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2024-10-29 18:50│ST易事特（300376）：第七届监事会第七次会议决议公告
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易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2024年10 月 29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北
路 6 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送
达给全体监事；本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由监事会主席周旋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报
告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
二、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次修订《监事会议事规则》符合实际发展需要，同意根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修
订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性
文件的规定，对《监事会议事规则》中的相关内容予以修订。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》
。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f4c807d1-4800-431b-95ad-2d0b939a1b78.PDF
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2024-10-29 18:49│ST易事特（300376）：2024年三季度报告
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ST易事特（300376）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/66afeba8-d460-4781-8fb7-93205fd2e9f0.PDF
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2024-10-29 18:49│ST易事特（300376）：《公司章程》（2024年10月）
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ST易事特（300376）：《公司章程》（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 18:49│ST易事特（300376）：《监事会议事规则》（2024年10月）
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ST易事特（300376）：《监事会议事规则》（2024年10月）。
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2024-10-29 18:49│ST易事特（300376）：《股东会议事规则》（2024年10月）
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ST易事特（300376）：《股东会议事规则》（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a4f85ebc-c19c-4447-9422-924fe1ff50b7.PDF
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2024-10-29 18:49│ST易事特（300376）：《董事会议事规则》（2024年10月）
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ST易事特（300376）：《董事会议事规则》（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 18:47│ST易事特（300376）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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ST易事特（300376）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e181b811-1931-4ff0-ae08-9a557f07e42d.PDF
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2024-10-29 18:47│ST易事特（300376）：公司章程修订对照表（2024年10月）
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ST易事特（300376）：公司章程修订对照表（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/327ea67d-d527-4a22-ac39-f462d4c04196.PDF
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2024-10-29 18:47│ST易事特（300376）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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ST易事特（300376）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a41b6386-251f-4c8c-8053-e2afcded8fea.PDF
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2024-10-09 16:46│ST易事特（300376）：关于回购公司股份的进展公告
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ST易事特（300376）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/c261b647-d712-43f1-b417-1ae21cefc6dd.PDF
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2024-09-03 16:42│ST易事特（300376）：关于回购公司股份的进展公告
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易事特集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 8 月 6 日分别召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五
次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用
于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过
人民币 20,000 万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币 4.05 元/股（含本数）。具体内容详见 2024 年 8 月 6 日公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。
根据《上市公司股份回购规则》（以下简称：《回购规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
（以下简称：《回购指引》）等相关规定，现将截至 2024 年 8 月 31 日的回购股份情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 4,165,400 股，回购总金额为 9,986
,737.00 元（不含交易费用），回购股数占公司目前总股本 0.1789%，最高成交价为 2.45 元/股，最低成交价为 2.35元/股。本次
回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《回购规则》《回购指引》及公司
回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/bb4239f6-6d8d-4e46-b0a9-86445d9f9b89.PDF
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2024-08-30 00:00│ST易事特（300376）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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ST易事特（300376）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b7fca5a3-0098-43c6-a2ab-09341f320105.PDF
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2024-08-30 00:00│ST易事特（300376）：董事会决议公告
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ST易事特（300376）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e0a187b5-f07b-475f-8faf-0754bf136f30.PDF
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2024-08-30 00:00│ST易事特（300376）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告
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易事特集团股份有限公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要于 2024 年 8 月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/36b3b4fa-f638-4586-a457-9c2e32839ef4.PDF
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2024-08-30 00:00│ST易事特（300376）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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ST易事特（300376）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/143c7451-bb9f-4f1a-aed6-721ec6cfd83c.PDF
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2024-08-30 00:00│ST易事特（300376）：2017-2023年度追溯重述后的合并及母公司财务报表
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ST易事特（300376）：2017-2023年度追溯重述后的合并及母公司财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a44c273f-dab5-4983-9bf1-33c77d433879.PDF
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2024-08-30 00:00│ST易事特（300376）：2024年半年度报告摘要
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ST易事特（300376）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/270faa3f-b3d3-449e-8cc7-a794cbe79648.PDF
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2024-08-30 00:00│ST易事特（300376）：2024年半年度报告
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ST易事特（300376）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/96db2ce8-079b-4bfb-b67f-0143607ddc0b.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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