公司公告☆ ◇300376 ST易事特 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 16:29 │ST易事特（300376）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:27 │ST易事特（300376）：独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:27 │ST易事特（300376）：关于补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:27 │ST易事特（300376）：独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:26 │ST易事特（300376）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-19 18:26 │ST易事特（300376）：关于第一大股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 18:24 │ST易事特（300376）：易事特2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 18:24 │ST易事特（300376）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 18:24 │ST易事特（300376）：关于公司第一大股东部分股份质押续期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 18:24 │ST易事特（300376）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:29│ST易事特（300376）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议决议，决定于 2025 年 12 月 16 日（星期二）
上午 10:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 16日（星期二）上午 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 9日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1号易事特集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，本次股东会方可进行表决。
3、特别说明
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持
有《授权委托书》（详见附件三）、出席人《身份证》办理登记手续；
3、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权
委托书》（详见附件三）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账
户卡复印件在 2025 年 12月 15日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间：
2025年 12月 15日（上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1号易事特集团股份有限公司董事会
办公室。
联系人：董志刚
电 话：0769-22897777-8223
传 真：0769-87882853-8569
邮 箱：stock@eastups.com
邮政编号：523808
（四）其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8896ce51-2a65-4ddd-95b5-17ec67168b02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:27│ST易事特（300376）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST易事特（300376）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2cb67ef9-8ae0-4ded-8896-04c591638fad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:27│ST易事特（300376）：关于补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事关易波先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公
司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后，关易波先生不再担任公司任何职
务。具体内容详见公司于 2025年 9月 30日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的
公告》（公告编号：2025-054）。
鉴于关易波先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比
例不符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司持股 5%以上股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第七届董事
会提名委员会第三次会议审核，公司于 2025年 11月 28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案
》，公司董事会同意提名王卫永先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意王卫永先生当选公司独立董事后，同
时兼任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务，任期自公司 2025年第三次临时
股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
王卫永先生已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/34f01fc5-686b-466b-9395-2345e07f46fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:27│ST易事特（300376）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST易事特（300376）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4e1ddc3b-8a40-48a9-89e8-c603e90ecb47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:26│ST易事特（300376）：第七届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST易事特（300376）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4e51502d-cfac-4bd7-a1d1-673d76ee67ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-19 18:26│ST易事特（300376）：关于第一大股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司第一大股东扬州东方集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份738,827,828股（占本公司总股本2,328,240,476股剔除回
购专用证券账户已回购股份数量32,073,560股后的股本2,296,166,916股比例32.1766%）的第一大股东扬州东方集团有限公司（以下
简称“东方集团”）计划在本公告披露之日起十五个交易日之后的三个月内减持公司股份合计不超过68,885,007股，即不超过公司剔
除回购股份后总股本的3.00%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过22,961,669股，即不超过公司剔除回购股份后总股本的1.00%；
以大宗交易方式减持不超过45,923,338股，即不超过公司剔除回购股份后总股本的2.00%。
公司近日收到东方集团出具的《关于计划减持股份的告知函》，现在将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：扬州东方集团有限公司。
（二）股东持股情况：东方集团持有公司股份738,827,828股，占公司剔除回购股份后总股本的32.1766%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
1、减持原因：归还股票质押融资，进一步降低股票质押比例。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
3、减持方式、拟减持数量及比例：计划减持公司无限售条件流通股合计不超过68,885,007股，即不超过公司剔除回购股份后总
股本的3.00%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过22,961,669股，即不超过公司剔除回购股份后总股本的1.00%；以大宗交易方式
减持不超过45,923,338股，即不超过公司剔除回购股份后总股本的2.00%。
4、减持期间：本公告披露之日起十五个交易日之后的三个月内进行（窗口期不减持）。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，按照减持股份占公司剔除回购股份后总股本的比例不变原则
，对上述拟减持股份数量相应进行调整。
（二）股东的承诺及履行情况
公司股票于2014年1月27日上市，东方集团持有的公司股票于2017年7月7日限售股解禁。东方集团在本公司的《股份锁定承诺函
》和《广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，作出了如下股份锁定承诺：
东方集团承诺，在满足以下条件的前提下，东方集团可进行减持：
（1）自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；
（2）如发生东方集团需向投资者进行赔偿的情形，东方集团已经全额承担赔偿责任。上述锁定期届满后两年内，东方集团在减
持发行人股份时，减持价格将不低于发行价，且减持数量不超过其所持有的发行人股份总数的百分之五；上述两年期限届满后，东方
集团在减持发行人股份时，将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。东方集团减持发行人
股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。
截至本公告披露之日，东方集团严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（三）东方集团不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）东方集团将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存
在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关法律、法规的相关规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）截至本公告披露日，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的30%。本
次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
（三）本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）在本计划实施期间，东方集团将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
四、备查文件
（一）东方集团出具的《关于计划减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/16bfda4b-2cdf-4749-8dd1-027025f61bc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 18:24│ST易事特（300376）：易事特2025年第二次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST易事特（300376）：易事特2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/26f15db5-680e-42c1-bc1a-c014cea082fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 18:24│ST易事特（300376）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST易事特（300376）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/20c8bef6-8e54-4f22-aae9-05ab61bd4ff4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 18:24│ST易事特（300376）：关于公司第一大股东部分股份质押续期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方
集团所持有本公司的部分质押股份办理了质押续期，具体事项如下：
一、股东本次股份质押续期的基本情况
（一）初始交易情况
1、2021年 5月 12日，东方集团将其持有的公司股份 4,600万股以股票质押式回购交易的方式质押给国联民生证券股份有限公司
（以下简称“国联民生证券”），初始交易日为 2021年 5月 12日，质押到期购回交易日为 2022年 5月 12日。2022年 5月 16日、2
023年 5月 12日、2024年 5月 13日、2025年 1月 22日，东方集团与国联民生证券就上述股票质押式回购交易进行四次股份质押续期
，购回交易日续期至 2025年 11月 10日；
2、2024 年 7月 10 日，东方集团将其所持有公司的部分股份为前述股票质押式回购交易办理了补充质押，质押数量为 3,490.2
559万股；
3、2025年 5月 6日，东方集团将其在前述股票质押式回购交易中所质押的部分股份办理了解除质押手续，该次解除质押股份数
量为 4,500万股。
（二）本次续期情况
2025年 11 月 10 日，因东方集团持续的融资需求，东方集团与国联民生证券就上述股票质押式回购交易进行股份质押续期，购
回交易日续期至 2026 年 2月 25日，续期后，股票质押数量不变，合计总数为 3,590.2559万股。
本次股份质押续期事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，所涉及的质押续期股份具备履约能力，不存在平仓风险，不
涉及业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司第一大股东所质押的公司股份不存在平仓风险，该股东及其一致行动人股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（万股） 例 押股份 持股份 司总 情况 情况
（%） 数量 比例 股本 已质 占已 未质 占未
（万 （%） 比例 押股 质押 押股 质押
股） （%） 份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结 （%
数量 数量 ）
(万
股）
东方集团 73,882.7828 31.7333 36,419. 49.2933 15.642 0 0 0 0
2559 4
新平慧盟 11,009.4000 4.7286 2,150.0 19.528 0.9234 0 0 0 0
新能源科 000 8
技有限公
司
合计 84,892.1828 36.4619 38,569. - 16.565 0 0 0 0
2559 8
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、股票质押式回购交易业务登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9b04408e-73bc-4b20-9941-9e3c98bed3dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 18:24│ST易事特（300376）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST易事特（300376）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d89ef413-405c-4d17-95eb-8049ee3a43b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 15:48│ST易事特（300376）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST易事特（300376）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/e3928963-c281-4a7d-bdb2-3b5982e4765a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 15:48│ST易事特（300376）：关于2022年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST易事特（300376）：关于2022年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/401d4ee7-3033-440d-8347-d149602794b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:04│ST易事特（300376）：关于与安徽易电电力有限公司共同为合作对象履行担保责任的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行（以下简称“科农行肥
东支行”）送达的《贷款提前到期通知书》《履行担保责任通知书》，由于公司担保对象（即借款人，购买、安装易事特分布式家庭
光伏电站的合作对象）未按借款合同约定按期偿还贷款本息，触发借款合同加速到期条款，科农行肥东支行宣布借款合同项下 712户
光伏贷款客户的贷款（本金余额合计人民币 1,370.84万元）全部提前到期。科农行肥东支行要求公司及共同担保人安徽易电电力有
限公司（以下简称“安徽易事特”，曾用名：安徽易事特电力工程有限公司）督促借款人偿还贷款本息，并尽快履行担保责任。
一、对外担保情况概述
公司于 2017年 7月 27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》，同意公
司与参股公司安徽易事特共同为购买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民
币 4,000万元。同时安徽易事特股东唐育、张小军为公司的上述担保提供反担保。具体内容详见公司于 2017年 7月 28日在指定信息
披露网站巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的公告》（公告编号：2017-126）。
公司于 2018年 1月 15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》，同意
公司与参股公司安徽易事特共同为购买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人
民币 8,000万元。同时安徽易事特股东唐育及其配偶、张小军及其配偶以及宿松县尚鼎建材有限公司、宿松六合石料有限公司共同为
公司的上述担保提供反担保。具体内容详见公司于 2018年 1月 16日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）
《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的公告》（公告编号：2018-007）。
公司分别于 2017年 11月 20日、2018年 10月 19日与科农行肥东支行签署《最高额保证合同》（编号：340101836320171278149
、34010
|