公司公告☆ ◇300376 易事特 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-08 16:47 │易事特（300376）：《公司章程》修订对照表（2026年4月） │
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│2026-04-08 16:47 │易事特（300376）：关于修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2026-04-08 16:44 │易事特（300376）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-08 16:44 │易事特（300376）：《公司章程》（2026年4月） │
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│2026-04-08 16:44 │易事特（300376）：《董事会议事规则》（2026年4月） │
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│2026-04-08 16:41 │易事特（300376）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-03-31 16:04 │易事特（300376）：关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 │
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│2026-03-31 16:04 │易事特（300376）：关于公司副总经理退休离任的公告 │
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│2026-03-19 15:56 │易事特（300376）：关于公司股东解除股份质押的公告 │
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│2026-03-18 15:42 │易事特（300376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-04-08 16:47│易事特（300376）：《公司章程》修订对照表（2026年4月）
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公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
条 款 修订前 修订后
第一百二 董事会由七名董事组成，设董事 董事会由九名董事组成，设董事长
十八条 长一人，副董事长一人，其中独 一人，副董事长一人，其中职工代
立董事不少于三名。董事长和副 表董事一名，独立董事不少于三
董事长由董事会以全体董事的过 名。董事长和副董事长由董事会以
半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。
除上述条款拟修订外，其他条款内容不变。本次《公司章程》部分条款修订以工商部门最终核准、登记为准。修订后的《公司章
程》（2026年 4月）详见公司 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo
.com.cn）。
本次《公司章程》（2026年 4月）修订经第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批
准，董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。本
次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
易事特集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/67009666-a46a-43bc-93b8-f0f50a7350be.PDF
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2026-04-08 16:47│易事特（300376）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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易事特（300376）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a207731c-706f-4d7d-ad32-62ac51cd5ab2.PDF
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2026-04-08 16:44│易事特（300376）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决议，决定于 2026年 4月 24日（星期五）上午
10:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 24日（星期五）上午 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 21日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1号易事特集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 非累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、特别说明
本次会议审议的议案 1.00、2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持
有《授权委托书》（详见附件三）、出席人《身份证》办理登记手续；
3、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权
委托书》（详见附件三）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账
户卡复印件在 2026年 4月23日（星期四）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间：
2026年 4月 23日（上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1号易事特集团股份有限公司董事会
办公室。
联系人：董志刚
电 话：0769-22897777-8303
传 真：0769-87882853-8569
邮 箱：stock@eastups.com
邮政编号：523808
（四）其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/80fbac62-2fd6-434e-82e6-589d55f09981.PDF
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2026-04-08 16:44│易事特（300376）：《公司章程》（2026年4月）
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易事特（300376）：《公司章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/9c1139b3-ca4b-44c1-8784-66869b073db3.PDF
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2026-04-08 16:44│易事特（300376）：《董事会议事规则》（2026年4月）
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易事特（300376）：《董事会议事规则》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5e4ba90e-36dc-415f-bf64-907518101aeb.PDF
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2026-04-08 16:41│易事特（300376）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2026年 4月 1日以专人送递、电话及电子邮
件等方式送达给全体董事。本次会议于 2026年 4月 8日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长、总经理何佳先生主持，应
出席会议董事七人，实际出席会议董事七人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容予以修订。公司提请股东会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记
机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工商变更手续，本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
具体内容详见公司于 2026年 4月 8日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>部
分条款的公告》（公告编号：2026-017）、《公司章程》（2026年 4月）及《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《董事会议事规则》中的相关内容予以修订。
具体内容详见公司于 2026年 4月 8日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（20
26年 4月）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会进行审议。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提议拟于 2026年 4月 24日（星期五）召开公司 2026年第一次临时股东会，审议本次董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见公司于 2026年 4月 8日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4248c55d-a1b0-4ebc-a499-dd0ab430315e.PDF
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2026-03-31 16:04│易事特（300376）：关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
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一、本次控制权变更事项基本情况
2025年 12月 8日，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“易事特”）股东广东恒锐股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“广东恒锐”）、扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）及何思模先生与湖北荆江实业投资集
团有限公司（以下简称“荆江实业”）签署《关于转让所持易事特集团股份有限公司股份之股份转让协议》，荆江实业、东方集团及
何思模先生签署《关于易事特集团股份有限公司表决权放弃协议》，广东恒锐拟以协议转让的方式向荆江实业转让其持有的上市公司
417,568,600股无限售流通股股份（占公司总股本的 17.93%），东方集团将原质押给广东恒锐的股份中的16,860,914股上市公司股
份（占公司总股本的 0.72%）一并转让给荆江实业，荆江实业合计取得上市公司股份 434,429,514股（占公司总股本的 18.66%）；
同时，东方集团不可撤销地放弃其持有的全部上市公司股份（721,966,914 股，占上市公司总股本的 31.01%）的表决权（以下简称
“本次股份转让”、“本次权益变动”、“本次交易”），本次权益变动不触及要约收购。
本次交易涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。交易完成后，荆江实业将成为上市公司的控股股东。荆州市人民政府国有资
产监督管理委员会（以下简称“荆州市国资委”）作为荆江实业的实际控制人，将成为上市公司的实际控制人。
具体内容详见公司于 2025年 12月 8日在巨潮资讯网披露的《关于股东签署股份转让协议、表决权放弃协议及补充协议暨控制权
拟发生变更的公告》（公告编号：2025-081）。
二、股份过户完成情况
根据广东恒锐、东方集团转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026年 3月 31日出具的《证券过户登记确认书》
，本次股份转让已完成过户登记手续，过户时间为 2026年 3月 30 日，过户数量为 434,429,514股，股份性质为无限售流通股。本
次股份转让过户登记完成后，持股变动情况如下：
股东名称 本次股份转让过户前
持股数量 持股比例 拥有表决权股数 拥有表决权比例
（股） （%） （股） （%）
荆江实业 0 0 0 0
广东恒锐 417,568,600 17.93 417,568,600 17.93
东方集团 注 28.78 0 0
670,035,383
股东名称 本次股份转让过户后
持股数量 持股比例 拥有表决权股数 拥有表决权比例
（股） （%） （股） （%）
荆江实业 434,429,514 18.66 434,429,514 18.66
广东恒锐 0 0 0 0
东方集团 653,174,469 28.05 0 0
注：本次股份转让期间，东方集团存在股份减持计划，具体内容详见公司于 2025年 11月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于第一
大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-073）；该减持计划已提前终止，具体详见公司于 2026 年 3月 3日在巨潮资讯网披
露的《关于第一大股东减持计划实施进展暨提前终止的公告》（公告编号：2026-011）。本次股份转让过户前，东方集团共计减持公
司股份 68,792,445股，减持后其持有公司股份 670,035,383 股。
三、股份解除质押情况
东方集团本次向荆江实业转让的 16,860,914股上市公司股份处于质押状态，在办理本次股份转让过户手续的同时已办理完毕该
部分股份的解除质押登记手续。具体情况如下：
1、本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其过户 占公司总 质押开始 解除质押 质权人
或第一大股东及 份数量（万股） 前所持股 股本比例 日期 日期
一致行动人 份比例 （%）
（%）
东方集团 公司第一大股东 1,686.0914 2.5164 0.7242 2023年 10月 2026年 3月 广东恒锐
31日 30日
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，东方集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股份
（万股） 比例 份数量 股份比例 股本比例 情况 情况
（%） （万股） （%） （%） 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%）
东方集团 65,317.4469 28.0544 31,142.9086 47.6793 13.3762 0 0 0 0
新平慧盟新 11,009.4000 4.7286 2,150.0000 19.5288 0.9234 0 0 0 0
能源科技有
限公司
合计 76,326.8469 32.7831 33,292.9086 - 14.2996 0 0 0 0
注：上述表格中若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。
四、其他事项说明
1、本次股份转让已完成过户登记，待各方按照《关于转让所持易事特集团股份有限公司股份之股份转让协议》约定完成上市公
司治理结构调整后，荆江实业将成为上市公司的控股股东，荆州市国资委作为荆江实业的实际控制人，将成为上市公司的实际控制人
，与前期各方签署的协议约定一致。
2、本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，亦未违反相关方做出的各项承诺。
3、本次股份转让完成后，相关方的股份变动将严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6c967446-7b35-422b-becb-89d604ae1ceb.PDF
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2026-03-31 16:04│易事特（300376）：关于公司副总经理退休离任的公告
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易事特（300376）：关于公司副总经理退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/07c8cdf7-5f83-4542-adab-afe5bd9fe385.PDF
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2026-03-19 15:56│易事特（300376）：关于公司股东解除股份质押的公告
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易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东新平慧盟新能源科技有限公司（以下简称“新平慧盟”）函告，获
悉新平慧盟所持有公司的股份办理了解除股份质押手续，具体事项如下：
一、本次股东解除股份质押基本情况
股东名称 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押开始 解除质押 质权人
第一大股东及一致 股份数量（万 股份比例 股本比例 日期 日期
行动人 股） （%） （%）
新平慧盟 第一大股东之一致 2,150.0000 19.5288 0.9234 2025年 3 2026年 3 中信证券股份
行动人 月 10日 月 18日 有限公司
合计 2,150.0000 19.5288 0.9234 - - -
二、股东累计质押股份基本情况
截至公告披露日，该股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股份
（万股） 比例 份数量 股份比例 股本比例 情况 情况
（%） （万股） （%） （%） 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%）
东方集团 67,003.5383 28.7786 32,829.0000 48.9959 14.1003 0 0 0 0
新平慧盟新 11,009.4000 4.7286 0 0 0 0 0 0 0
能源科技有
限公司
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