公司公告☆ ◇300377 赢时胜 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-12 15:36 │赢时胜（300377）：关于副总经理辞去职务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-29 18:12 │赢时胜（300377）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-29 18:12 │赢时胜（300377）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:41 │赢时胜（300377）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:41 │赢时胜（300377）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:41 │赢时胜（300377）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:41 │赢时胜（300377）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:41 │赢时胜（300377）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:40 │赢时胜（300377）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:40 │赢时胜（300377）：关于2024年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 15:36│赢时胜（300377）：关于副总经理辞去职务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理邓冰女士关于辞去副总经理职务的书面
报告。因个人原因，邓冰女士申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后仍在公司任职。邓冰女士副总经理的原定任期为 202
4 年度股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，邓冰女士辞去公司副总经理职务的申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邓冰女士持有公司股份 250,000 股，占公司股本总数的0.0333%。邓冰女士辞去公司副总经理职务后仍将继
续遵守《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定。
公司及董事会对邓冰女士在副总经理的任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1bcd3a64-6be2-4166-bab9-f248bc0fdfab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:12│赢时胜（300377）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
4.本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月21 日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-018），具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 29 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 29 日 9:15-15:00；
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B栋 37 楼公司会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 659人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有
表决权股份为 174,837,135股，占公司有表决权股份总数的 23.2805%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 654 人，代表有表决权股份为 8,226,666 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0954%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 8人，代表有表决权股份为 94,056,901 股，占公司有表决权股份总
数的 12.5242%。
3、网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 651 人，代表有表决权股份为 80,780,234 股，占公司有表决权股
份总数的 10.7563%。
4、部分董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出
席或者列席本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》总表决情况：同意 172,200,552 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 98.4920%；反对 2,389,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3665%；弃权 247,400 股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1415%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,590,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9508%；反对 2,389,1
83 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0419%；弃权 247,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0073%。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 172,179,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4798%；反对 2,386,283 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.3649%；弃权 271,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1553%。
中小股东总表决情况：同意 5,568,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.6919%；反对 2,386,283 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0067%；弃权 271,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3015%。
3、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 172,009,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3827%；反对 2,573,083 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.4717%；弃权 254,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1456%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,399,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.6291%；反对 2,573,0
83 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.2773%；弃权 254,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0936%。
4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 171,961,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3555%；反对 2,537,883 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.4516%；弃权 337,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1929%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,351,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0504%；反对 2,537,8
83 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.8495%；弃权 337,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1001%。
5、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 78,372,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3898%；反对 2,593,083 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.1892%；弃权 342,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4210%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,291,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.3187%；反对 2,593,0
83 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.5205%；弃权 342,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1609%。
审议此议案时，关联股东已回避表决。
五、律师见证情况
本次股东会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序
、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/762912d1-9260-44dc-aa2e-a621f42eb3a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:12│赢时胜（300377）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司于 2026年 5月 29日召开的 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）
，依法出具《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》（以下简称“法律意见
书”）。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》《深圳市赢时
胜信息技术股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料，同时本
所经办律师出席了本次股东会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决和形成决
议的全过程，并依法参与了本次股东会议案表决票的现场计票、监票工作。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序是否符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事
实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日前已经存在或者发生的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告
，本所及经办律师依法对出具的本法律意见书承担相应法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开程序、召集人和出席对象资格
、表决程序和结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东会召集和召开程序
（一）本次股东会由公司第六届董事会召集。2026年 4月 19日，公司第六届董事会第七次会议决议召开本次股东会。公司董事
会已于 2026年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第六届董事会第七
次会议决议公告》及《通知》，《通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点及方式，审议的会议议题，出席对象及出席现场会议
登记办法等内容。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 5月 29日下午 14:30在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B栋 37 楼公司会
议室召开，会议由公司董事长唐球先生主持。本次股东会召开的时间、地点、内容及议程与公告内容一致。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：2026年 5月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和
下午 13:00－15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间：2026年 5月 29日 9:15-15:00的任意时间）进行。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会召集人和出席对象资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）经审查现场出席会议的个人股东身份证、股东帐户卡／持股凭证、代理人身份证、授权委托书，出席本次股东会现场会议
的股东及股东代理人共8人，均为本次股东会股权登记日即2026年5月22日登记在册的公司股东，代表股份94,056,901股，占公司有表
决权的股份总数的12.5242%。
（三）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 651人，代表
股份 80,780,234股，占公司有表决权的股份总数的 10.7563%（通过网络方式投票视为出席本次股东会）。
（四）通过现场或视频的方式出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席对象资格均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会表决程序和结果
（一）本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（二）本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了
表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表
决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东会表决结果如下：
1．以同意 172,200,552 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4920%；反对 2,389,183股，占出席会议有表决权股份总数的
1.3665%；弃权 247,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1415%，审议通过《关于<2025 年年度报告>和<2025年年度报告摘要>
的议案》。
2．以同意 172,179,252 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4798%；反对 2,386,283股，占出席会议有表决权股份总数的
1.3649%；弃权 271,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1553%，审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
3．以同意 172,009,552 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3827%；反对 2,573,083股，占出席会议有表决权股份总数的
1.4717%；弃权 254,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1456%，审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。
4．以同意 171,961,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3555%；反对 2,537,883股，占出席会议有表决权股份总数的
1.4516%；弃权 337,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1929%，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》。
5．以同意 78,372,083股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3898%；反对2,593,083股，占出席会议有表决权股份总数的 3.1
892%；弃权 342,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4210%，审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。关联股东已
回避表决。
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
上述议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东会的所有
议案均获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ab24b0a8-482a-42e1-b1b4-e2e11b0da75c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e320811d-d705-40dd-b2f1-8474c83adf53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fb2262f8-6e31-4cb0-a78a-b3e4cbae2dbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/55cf6bd4-423b-46ac-95d4-8c5116122d32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf411e54-1aad-431d-adc4-21ad395213a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：第六届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 4月 10 日以电话、电
子邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2026 年 4月 19 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的董事 0人，缺席会议的董事 0人。
4、本次会议由董事长唐球先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘
要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公
司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在2025 年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事
2025 年度独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实
际情况提出了 2026 年度工作计划。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公
司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
鉴于公司 2025 年度业绩实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来发
展的经营计划和资金需求，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增
股本。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司使用最高额度不超 3亿元的闲置
自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财
产品等），在该额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日 1年内有效。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会决定向银行等金融机
构申请不超过人民币 3亿元的综合授信额度以备公司实际经营需要。
具体内容详见同
|