公司公告☆ ◇300377 赢时胜 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-20 00:00 │赢时胜（300377）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-08-20 00:00 │赢时胜（300377）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │赢时胜（300377）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 00:00 │赢时胜（300377）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 00:00 │赢时胜（300377）：2026年半年度报告 │
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│2026-07-09 17:18 │赢时胜（300377）：关于拟转让参股公司股权暨签署股权转让意向书的公告 │
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│2026-07-09 17:18 │赢时胜（300377）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 15:36 │赢时胜（300377）：关于副总经理辞去职务的公告 │
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│2026-05-29 18:12 │赢时胜（300377）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-29 18:12 │赢时胜（300377）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-08-20 00:00│赢时胜（300377）：第六届董事会第九次会议决议公告
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赢时胜（300377）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/76baa218-8a79-411b-9d82-bff65794f4de.PDF
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2026-08-20 00:00│赢时胜（300377）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的概述
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《企业会计准则》的相关规定，公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对公司及
下属子公司 2026 年半年度应收款项、存货、商誉、长期股权投资等资产计提了资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
截止 2026 年 6 月 30 日,公司对各项资产计提减值准备的期末余额合计701,734,783.69 元。具体如下：
单位：元
项目 期初余额 本期计提 本期收回或 本期转销 期末余额
转回 或核销
应收账款坏账准备 275,380,115.62 9,960,647.11 416,543.48 - 284,924,219.25
其他应收款坏账准备 183,529,593.39 -1,122,400.70 330,000.00 - 182,077,192.69
商誉减值准备 8,550,755.14 - - - 8,550,755.14
长期股权投资减值准备 224,442,056.03 - - - 224,442,056.03
固定资产减值准备 1,740,560.58 - - - 1,740,560.58
合计 693,643,080.76 8,838,246.41 746,543.48 - 701,734,783.69
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）应收款项包括应收账款、其他应收款坏账准备的计提方法
按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额
列示。对其他应收款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损
失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组
合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。
（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
（3）商誉减值准备的计提方法
企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
公司进行减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的
资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组
组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组
合账面价值总额的比例进行分摊。
因重组等原因改变了其报告结构，从而影响到已分摊商誉的一个或者若干个资产组或者资产组组合构成的，按照与本条前款规定
相似的分摊方法，将商誉重新分摊至受影响的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不
包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其
可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按照上述资产减值准备核算方法的规定处理，确认减值
损失。
（4）长期股权投资减值准备的计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提
相应的减值准备。
（5）固定资产减值准备的计提方法
每期末公司对可能发生减值的固定资产进行减值测试，按固定资产可回收金额低于账面价值金额计提固定资产减值准备。
四、本次计提资产减值准备的审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
五、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 8,838,246.41 元，转回减值准备746,543.48 元，合计将减少公司 2026 年半年度利润总额 8,
091,702.93 元。本次计提资产减值准备的相关数据未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/15b3645b-cba9-47f7-b01b-2644d7b43612.PDF
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2026-08-20 00:00│赢时胜（300377）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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赢时胜（300377）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6e582172-34e2-4b7e-82d5-c14aaebdae5f.PDF
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2026-08-20 00:00│赢时胜（300377）：2026年半年度报告摘要
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赢时胜（300377）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9dac549a-6d91-49dc-8826-5d5f199f52cd.PDF
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2026-08-20 00:00│赢时胜（300377）：2026年半年度报告
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赢时胜（300377）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f73b51ce-1cd1-4da0-873d-81b7c85d2d2d.PDF
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2026-07-09 17:18│赢时胜（300377）：关于拟转让参股公司股权暨签署股权转让意向书的公告
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赢时胜（300377）：关于拟转让参股公司股权暨签署股权转让意向书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a2dcc62a-4c06-40db-9b9f-c22377ed36bf.PDF
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2026-07-09 17:18│赢时胜（300377）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2026 年 7月 7日以电话、电子
邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2026 年 7月 8日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的董事 0人，缺席会议的董事 0人。
4、本次会议由董事长唐球先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》
公司拟以人民币 2,500 万元的价格，向江西欧创科技有限公司转让公司所持有的宁波尚闻科技（集团）有限公司 8.1783%股权
，对应 200 万股，转让完成后公司将不再持有目标公司股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于拟转让参股公司股权的意向书议案》
双方拟签署的《股权转让意向书》，受让方江西欧创科技有限公司应向公司支付履约保证金人民币 2,500 万元，该意向书自公
司收到全部保证金之日起生效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8ed6ccbd-3a19-4be9-9bb1-c493023ab1ae.PDF
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2026-06-12 15:36│赢时胜（300377）：关于副总经理辞去职务的公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理邓冰女士关于辞去副总经理职务的书面
报告。因个人原因，邓冰女士申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后仍在公司任职。邓冰女士副总经理的原定任期为 202
4 年度股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，邓冰女士辞去公司副总经理职务的申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邓冰女士持有公司股份 250,000 股，占公司股本总数的0.0333%。邓冰女士辞去公司副总经理职务后仍将继
续遵守《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定。
公司及董事会对邓冰女士在副总经理的任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1bcd3a64-6be2-4166-bab9-f248bc0fdfab.PDF
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2026-05-29 18:12│赢时胜（300377）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
4.本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月21 日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-018），具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 29 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 29 日 9:15-15:00；
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B栋 37 楼公司会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 659人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有
表决权股份为 174,837,135股，占公司有表决权股份总数的 23.2805%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 654 人，代表有表决权股份为 8,226,666 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0954%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 8人，代表有表决权股份为 94,056,901 股，占公司有表决权股份总
数的 12.5242%。
3、网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 651 人，代表有表决权股份为 80,780,234 股，占公司有表决权股
份总数的 10.7563%。
4、部分董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出
席或者列席本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》总表决情况：同意 172,200,552 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 98.4920%；反对 2,389,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3665%；弃权 247,400 股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1415%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,590,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9508%；反对 2,389,1
83 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0419%；弃权 247,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0073%。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 172,179,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4798%；反对 2,386,283 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.3649%；弃权 271,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1553%。
中小股东总表决情况：同意 5,568,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.6919%；反对 2,386,283 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0067%；弃权 271,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3015%。
3、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 172,009,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3827%；反对 2,573,083 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.4717%；弃权 254,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1456%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,399,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.6291%；反对 2,573,0
83 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.2773%；弃权 254,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0936%。
4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 171,961,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3555%；反对 2,537,883 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.4516%；弃权 337,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1929%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,351,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0504%；反对 2,537,8
83 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.8495%；弃权 337,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1001%。
5、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 78,372,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3898%；反对 2,593,083 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.1892%；弃权 342,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4210%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,291,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.3187%；反对 2,593,0
83 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.5205%；弃权 342,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1609%。
审议此议案时，关联股东已回避表决。
五、律师见证情况
本次股东会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序
、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/762912d1-9260-44dc-aa2e-a621f42eb3a6.PDF
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2026-05-29 18:12│赢时胜（300377）：2025年度股东会的法律意见书
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致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司于 2026年 5月 29日召开的 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）
，依法出具《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》（以下简称“法律意见
书”）。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》《深圳市赢时
胜信息技术股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料，同时本
所经办律师出席了本次股东会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决和形成决
议的全过程，并依法参与了本次股东会议案表决票的现场计票、监票工作。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序是否符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事
实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日前已经存在或者发生的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告
，本所及经办律师依法对出具的本法律意见书承担相应法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开程序、召集人和出席对象资格
、表决程序和结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东会召集和召开程序
（一）本次股东会由公司第六届董事会召集。2026年 4月 19日，公司第六届董事会第七次会议决议召开本次股东会。公司董事
会已于 2026年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第六届董事会第七
次会议决议公告》及《通知》，《通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点及方式，审议的会议议题，出席对象及出席现场会议
登记办法等内容。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 5月 29日下午 14:30在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B栋 37 楼公司会
议室召开，会议由公司董事长唐球先生主持。本次股东会召开的时间、地点、内容及议程与公告内容一致。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：2026年 5月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和
下午 13:00－15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间：2026年 5月 29日 9:15-15:00的任意时间）进行。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会召集人和出席对象资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）经审查现场出席会议的个人股东身份证、股东帐户卡／持股凭证、代理人身份证、授权委托书，出席本次股东会现场会议
的股东及股东代理人共8人，均为本次股东会股权登记日即2026年5月22日登记在册的公司股东，代表股份94,056,901股，占公司有表
决权的股份总数的12.5242%。
（三）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 651人，代表
股份 80,780,234股，占公司有表决权的股份总数的 10.7563%（通过网络方式投票视为出席本次股东会）。
（四）通过现场或视频的方式出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席对象资格均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会表决程序和结果
（一）本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（二）本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了
表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表
决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东会表决结果如下：
1．以同意 172,200,552 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4920%；反对 2,389,183股，占出席会议有表决权股份总数的
1.3665%；弃权 247,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1415%，审议通过《关于<2025 年年度报告>和<2025年年度报告摘要>
的议案》。
2．以同意 172,179,252 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4798%；反对 2,386,283股，占出席会议有表决权股份总数的
1.3649%；弃权 271,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1553%，审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
3．以同意 172,009,552 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3827%；反对 2,573,083股，占出席会议有表决权股份总数的
1.4717%；弃权 254,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1456%，审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。
4．以同意 171,961,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3555%；反对 2,537,883股，占出席会议有表决权股份总数的
1.4516%；弃权 337,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1929%，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》。
5．以同意 78,372,083股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3898%；反对2,593,083股，占出席会议有表决权股份总数的 3.1
892%；弃权 342,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4210%，审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。关联股东已
回避表决。
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
上述议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东会的所有
议案均获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ab24b0a8-482a-42e1-b1b4-e2e11b0da75c.PDF
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2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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赢时胜（300377）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e320811d-d705-40dd-b2f1-8474c83adf53.PDF
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2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：2026年一季度报告
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赢时胜（300377）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fb2262f8-6e31-4cb0-a78a-b3e4cbae2dbb.PDF
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2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：2025年年度报告摘要
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赢时胜（300377）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/55cf6bd4-423b-46ac-95d4-8c5116122d32.PDF
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2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：2025年年度报告
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赢时胜（300377）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf411e54-1aad-431d-adc4-21ad395213a9.PDF
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2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 4月 10 日以电话、电
子邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2026 年 4月 19 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的董事 0人，缺席会议的董事 0人。
4、本次会议由董事长唐球先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘
要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公
司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在2025 年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事
2025 年度独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实
际情况提出了 2026 年度工作计划。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公
司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
鉴于公司 2025 年度业绩实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来发
展的经营计划和资金需求，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增
股本。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司使用最高额度不超 3亿元的闲置
自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财
产品等），在该额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日 1年内有效。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会决定向银行等金融机
构申请不超过人民币 3亿元的综合授信额度以备公司实际经营需要。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步加强董事、高级管理人员的薪酬管理，完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经
营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定
，制定本制度。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
9、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）非独立董事薪酬方案
六位非独立董事为关联董事，回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。
（2）独立董事薪酬方案
三位独立董事为关联董事，回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
（3）高级管理人员薪酬方案
在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取高级管理人员津贴。
董事李跃峰、廖拾秀兼任高级管理人员,为关联董事，回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员
因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
10、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公
司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于前期会计差错及追溯调整的议案》
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映
公司财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公
司审计委员会审议通过。12、审议通过了《关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
董事会认为公司 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的影响已经消除。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具
了《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》(众环专字(2026)0
600065 号)。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》相关规定，公司董事会拟定于 2026 年 5 月 29 日 14:30 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B栋 37
楼公司会议室召开 2025 年度股东会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5b3c0976-0f7e-4e3c-a1b3-2ff87d1229ea.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：2025年年度审计报告
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赢时胜（300377）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c723d26a-46a7-4b1c-9b13-3c0e4d268895.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：关于2024年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告
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专项审核报告 1
专项说明
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2024年度 1
审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告
众环专字(2026)0600065号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）《关于 2024年度审计报告保留意见
涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，编制专项说明，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、
合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是赢时胜公司管理层的责任。我们的责
任是在执行审核工作的基础上，对专项说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行
审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意
见提供了合理的基础。
我们认为，
赢时胜公司调整之后的 2024 年度财务报表的对应数据以及在财务报表附注中的披露在所有重大方面不存在重大错报，导致 202
4 年度财务报表被出具保留意见审计报告的重大错报已被更正，2024年度的该等重大错报对 2025年度财务报表已无重大影响。
本审核报告仅供深圳市赢时胜信息技术股份有限公司披露 2024 年度保留意见涉及事项影响已消除的专项说明之目的使用，不得
用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c8480133-3000-4a3e-bceb-6851bb10e762.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：关于2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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专项核查报告 1
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表 1
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
众环专字(2026)0600064号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司
的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下
简称“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称“营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是赢时胜公司管理层的责任。
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于赢时胜公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和
执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关
项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计赢
时胜公司 2025年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解赢时胜公司 2025年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财
务报表一并阅读。
本核查报告仅供深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/09d20487-3644-413b-b86d-54c1bd9d8476.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：2025年度内部控制审计报告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下
简称“赢时胜公司”）2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 赢时胜公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是赢时胜公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/724bcfee-f41d-4d8d-853e-876f51139009.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：关于赢时胜2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告
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赢时胜（300377）：关于赢时胜2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/584f2812-a6ec-4157-b3cb-404aef83c499.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月19 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
公司将向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度以备业务发展中的可能产生的资金需求，授信业务范围包括
但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函等业务。上述授信总额最终以各家金融机构
实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议
。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述综合授信额度的申
请期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在此授信额度内，单笔融资不再上报董事会进行审议表决，该年度内金融机构授信额
度超过上述范围的授信事项，需重新按照涉及金额履行相应审批程序后执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d1b0d6c3-1911-4685-a29c-c5a25b6a8d8f.PDF
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2026-04-20 19:39│赢时胜（300377）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月19 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《
关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）14:30 召开公司 2025年度股东会，现将相
关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、大会届次：2025 年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026 年 5月 29 日（星期五）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 29 日9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式
公司本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东会的方式：公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择
其中一种网络投票方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7、会议出席对象
（1）凡于股权登记日 2026 年 5 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开的地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋37 楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
上述议案 1至议案 5属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。其中议案 5
涉及关联事项，关联股东需回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托表决。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议报名登记方法
1、报名登记时间：2026 年 5月 26 日（9:30-11:30,14:00-17:00）
2、登记地点：公司证券事务部办公室
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表
人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章
）法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件二）
办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件三）
连同以上相关资料在 2026 年5 月 26 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。
4、注意事项
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系方式
会议联系人：朱若诗、程霞
联系电话：0755-23968617
传真：0755-88265113
地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期B栋37楼
邮箱：ysstech@ysstech.com
邮编：518035
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2a12da50-065b-43cf-918f-ffb16b17d7d0.PDF
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2026-04-20 19:39│赢时胜（300377）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步加强深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，完善激励与
约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》等规
范性文件和深圳证券交易所业务规则以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理应当遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配，同时兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）长远发展原则，薪酬水平与公司中长期发展目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、激励机制相挂钩。
（五）合法合规原则：严格遵守国家相关法律法规及监管规定。
（六）薪酬水平应与公司经营业绩及个人业绩表现相匹配第二章 薪酬管理机构
第四条 薪酬与考核委员会是董事会下设主要负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作
并对董事会负责。依据有关法律、法规或《公司章程》的规定或董事会的授权，薪酬与考核委员会也可以拟订有关董事的薪酬制度或
薪酬方案。
第五条 薪酬与考核委员会拟订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准；薪酬与考核委员会制订的高级管理人员薪酬方案
直接报董事会批准。董事会或薪酬与考核委员会在讨论董事个人薪酬时，该董事应当回避.
第六条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第七条 工资总额决定机制：工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因
素综合确定。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 公司董事及高级管理人员的薪酬构成：
（一）独立董事：独立董事实行固定津贴制，具体标准可由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审
议批准。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事参加董事会、股东会或者根据《公司章程》行使职权所发生的必
要费用，包括但不限于交通费、住宿费等，由公司另行支付。
（二）在公司任职的非独立董事及高级管理人员： 在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事）及高级管理人员
，按其担任的实际管理岗位领取薪酬，不重复领取董事津贴，其薪酬标准和绩效考核依据其所担任的专职岗位标准执行。
上述在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 未在公司任职的非独立董事不适用本条关于薪酬结构及绩效考核的规定。
1.基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；
2.绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、任务完成情况考核确定。绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
3.中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划等方式，以达到相关文件或计划规定
的绩效考核指标作为相应权益的解锁条件，按相关激励计划要求执行；
（三）未在公司任职的非独立董事
未在公司任职的非独立董事，可以领取由股东会审议确定的董事津贴。第四章 薪酬发放及止付追索
第九条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十条 公司发放董事、高级管理人员薪酬均为税前金额。公司按照国家和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，随着公司经营状况的变化进行相应调整。公司可根据发展战略、经营效益、
市场薪酬水平变动等，不定期调整公司董事、高级管理人员的薪酬标准。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（一） 岗位调整或职务变化。
第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司
任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
但是，发生以下任一情形的，公司不予发放，并由薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事和高级管理人员发起绩效薪酬的追索
程序：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券等部门主管机
关予以处罚的；
（三）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。 董事、高级管理人员（含离任人员）在收到公司薪酬追索扣回书面通知后一个月内
拒不退还追索扣回金额的，公司保留采用法律手段追究其责任的权利。
第十六条 相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行
利益输送。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降
，应当披露原因。
第五章 薪酬调整
第十八条 公司的薪酬体系为公司的经营战略服务，公司董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公
司盈利状况、个人业绩表现、组织结构调整、岗位变动为依据进行调整以适应公司的进一步发展需要。第十九条 公司实行按岗定薪
、薪随岗变、易岗易薪的调薪原则。公司董事、高级管理人员的薪酬调整按公司薪酬管理制度执行。
第二十条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管
理人员薪酬的补充。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本制度由公司董事会拟定、修改和解释。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f4977cc9-26e8-4d9d-bdcc-4b5e831450e9.PDF
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2026-04-20 19:39│赢时胜（300377）：独立董事2025年度述职报告（左金兰）
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作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独
立性和专业性作用。
现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人左金兰，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工商管理硕士，曾任浙商银行广州分行副总经理、浙商银
行宝安支行副行长、浙商银行深圳分行房地产金融部副总经理，现任钱塘江金研院（深圳）教育基地主任。2022 年 5月起至今任深
圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。
在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会和股东会会议情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并
提出合理建议，为董事会和股东会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定，合法有效，重大
事项均履行相关审批程序。
2025 年度，公司共召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，实际出席了 7 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提
交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提
出异议，没有出现投反对、弃权票的情况。
2025 年度，公司共召开股东会 2 次，本人实际出席 2 次，认真听取了与会股东的意见和建议。
2、出席董事会专门委员会情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，2025 年度，本人按照《公司章程》及各专门
委员会的工作条例等相关要求，积极履行主任委员和委员职责，对公司有关重大事项及专门事项进行审议，达成意见后向董事会提出
专门委员会意见。2025 年履职情况如下：
（1）薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1次。本人参与了薪酬与考核委员会的
日常工作，听取了高级管理人员的年度工作汇报，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。根据公司实际情况，对董事及高
级管理人员薪酬以及公司股权激励对象是否符合解除限售的条件进行了审核并提出合理建议。
（2）审计委员会工作情况
2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，本人应出席会议 4 次，实际出席会议 4次。本人严格按照监管要求及有关法律法规
的规定参与了审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部
控制情况等事项进行了审阅。
（3）提名委员会工作情况
2025 年度，提名委员会共召开 2 次会议，本人应出席会议 2 次，实际出席会议 2次。本人主持了提名委员会的日常工作，加
强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司
服务，提升公司管理水平。审查董事、高级管理人员候选人的提名资格和选举、聘任的程序。
3、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极与内部审计部门、公司年报审计注册会计师沟通，听取注册会计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审
计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通。
5、独立董事现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况
，重点对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，累计现场工作时间已超过 15 日。同时，通过电话和邮件等方式主
动与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，跟进董事会、股东会和内部制度执
行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
公司为保证独立董事有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行电话和邮件等方式了解相关情况时，能够
就关注事项与本人进行充分沟通，对本人要求补充资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，其公平
性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司
的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
2、定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应报
告期内的财务数据和重要事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
3、聘用会计师事务所
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第六届董事会第六次会议、审计委员会 2025年第三次临时会议以及2026年 1月5日召开的2026
年第一次临时股东会审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构。
公司前任会计师事务所为立信中联会计师事务所，该所已连续 1年为公司提供审计服务，其对公司 2024 年年度报告发表了非标
准的保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就变更会计师事务所
相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项，并对本次变更无异议。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计业务相关从业资格和丰富经验，在执业过程中，能够遵循独立、
客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够胜任公司的相关审计工作要求，满足公司审计工作要求，具备投资者保
护能力。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为独立董事，严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、
公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立
董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
本人将不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护
全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
特此报告。
独立董事：左金兰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/39055d88-2885-462a-9cc4-58d82ee928eb.PDF
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2026-04-20 19:39│赢时胜（300377）：独立董事2025年度述职报告（刘用铨）
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作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独
立性和专业性作用。
现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘用铨，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。2004 年7 月至 2006 年 7月就职于厦门国家会计学院任教务
处干部；2006 年 7月至 2015年 1月就职于厦门国家会计学院任教研中心助教、讲师；2015 年 1月至 2019 年3 月就职于厦门国家
会计学院任教研中心副教授；2019 年 3月至 2023 年 12 月就职于厦门国家会计学院任预算绩效与政府会计研究中心主任、副教授
；2023 年12 月至今就职于厦门国家会计学院任预算绩效与政府会计研究中心主任、教授。2025 年 5月至今任深圳市赢时胜信息技
术股份有限公司独立董事。
在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会和股东会会议情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并
提出合理建议，为董事会和股东会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定，合法有效，重大
事项均履行相关审批程序。
2025 年度，公司共召开董事会 7 次，本人应出席 6 次，实际出席了 6 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提
交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提
出异议，没有出现投反对、弃权票的情况。
2025 年度，公司共召开股东会 2 次，本人实际出席 1 次，认真听取了与会股东的意见和建议。
2、出席董事会专门委员会情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，2025 年度，本人按照《公司章程》及各专门委员会的工作条例等相关要求，积极履行主
任委员和委员职责，对公司有关重大事项及专门事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。2025 年履职情况如下：
（1）审计委员会工作情况
2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，本人应出席会议 3 次，实际出席会议 3次。本人严格按照监管要求及有关法律法规
的规定主持了审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部
控制情况等事项进行了审阅。
3、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极与内部审计部门、公司年报审计注册会计师沟通，听取注册会计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审
计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通。
5、独立董事现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况
，重点对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，累计现场工作时间已超过 10 日（本人于2025 年 5 月起担任公司
独立董事）。同时，通过电话和邮件等方式主动与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与
发展情况，跟进董事会、股东会和内部制度执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关
报道。
公司为保证独立董事有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行电话和邮件等方式了解相关情况时，能够
就关注事项与本人进行充分沟通，对本人要求补充资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，其公平
性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司
的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
2、定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应报
告期内的财务数据和重要事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
3、聘用会计师事务所
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第六届董事会第六次会议、审计委员会 2025年第三次临时会议以及2026年 1月5日召开的2026
年第一次临时股东会审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构。
公司前任会计师事务所为立信中联会计师事务所，该所已连续 1年为公司提供审计服务，其对公司 2024 年年度报告发表了非标
准的保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就变更会计师事务所
相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项，并对本次变更无异议。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计业务相关从业资格和丰富经验，在执业过程中，能够遵循独立、
客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够胜任公司的相关审计工作要求，满足公司审计工作要求，具备投资者保
护能力。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为独立董事，严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、
公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立
董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
本人将不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护
全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
特此报告。
独立董事：刘用铨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d036e374-e97e-4c2c-9332-56af608ec474.PDF
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2026-04-20 19:39│赢时胜（300377）：独立董事2025年度述职报告（谢芳）
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作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独
立性和专业性作用。
现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人谢芳，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工商管理学硕士，曾任国海证券股份有限公司机构销售
，上海投中信息咨询股份有限公司华南区副总监，德诺资本投资有限公司高级副总裁，深圳市分享成长投资管理有限公司副总裁；现
任深圳市亚布力创新股权投资管理有限公司总经理。2024 年 9月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。
在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会和股东会会议情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并
提出合理建议，为董事会和股东会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定，合法有效，重大
事项均履行相关审批程序。
2025 年度，公司共召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，实际出席了 7 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提
交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提
出异议，没有出现投反对、弃权票的情况。
2025 年度，公司共召开股东会 2 次，本人实际出席 2 次，认真听取了与会股东的意见和建议。
2、出席董事会专门委员会情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2025 年度，本人按照《公司章程》及各专门委员会的工作条例
等相关要求，积极履行主任委员和委员职责，对公司有关重大事项及专门事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。
2025 年履职情况如下：
（1）薪酬与考核委员会工作情况
本人任职薪酬与考核委员会主任委员期间，公司未召开薪酬与考核委员会。
（2）提名委员会工作情况
2025 年度，提名委员会共召开 2 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1次。本人参与了提名委员会的日常工作，加
强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司
服务，提升公司管理水平。审查董事、高级管理人员候选人的提名资格和选举、聘任的程序。
3、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极与内部审计部门、公司年报审计注册会计师沟通，听取注册会计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审
计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通。
5、独立董事现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况
，重点对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，累计现场工作时间已超过 15 日。同时，通过电话和邮件等方式主
动与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，跟进董事会、股东会和内部制度执
行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
公司为保证独立董事有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行电话和邮件等方式了解相关情况时，能够
就关注事项与本人进行充分沟通，对本人要求补充资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，其公平
性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司
的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
2、定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应报
告期内的财务数据和重要事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
3、聘用会计师事务所
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第六届董事会第六次会议、审计委员会 2025年第三次临时会议以及2026年 1月5日召开的2026
年第一次临时股东会审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构。
公司前任会计师事务所为立信中联会计师事务所，该所已连续 1年为公司提供审计服务，其对公司 2024 年年度报告发表了非标
准的保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就变更会计师事务所
相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项，并对本次变更无异议。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计业务相关从业资格和丰富经验，在执业过程中，能够遵循独立、
客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够胜任公司的相关审计工作要求，满足公司审计工作要求，具备投资者保
护能力。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为独立董事，严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、
公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立
董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
本人将不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护
全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
特此报告。
独立董事：谢芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8732a581-9228-4866-9d8f-c3a0160c30a7.PDF
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2026-04-20 19:39│赢时胜（300377）：独立董事2025年度述职报告（李荣林）
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作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独
立性和专业性作用。
现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教
师；1993 年 7 月至 1997 年 1月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师、副教授。2019 年 5
月至 2025 年 5 月 23 日任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。
在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会和股东会会议情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并
提出合理建议，为董事会和股东会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定，合法有效，重大
事项均履行相关审批程序。
2025 年度，公司共召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，实际出席了 1 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提
交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提
出异议，没有出现投反对、弃权票的情况。
2025 年度，公司共召开股东会 2 次，本人实际出席 1 次，认真听取了与会股东的意见和建议。
2、出席董事会专门委员会情况
本人历任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略决策委员会委员，2025 年度，本人
按照《公司章程》及各专门委员会的工作条例等相关要求，积极履行主任委员和委员职责，对公司有关重大事项及专门事项进行审议
，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。2025 年履职情况如下：
（1）薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1次。本人参与了薪酬与考核委员会委
员会的日常工作，听取了高级管理人员的年度工作汇报，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。根据公司实际情况，对董
事及高级管理人员薪酬以及公司股权激励对象是否符合解除限售的条件进行了审核并提出合理建议。
（2）审计委员会工作情况
2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1次。本人严格按照监管要求及有关法律法规
的规定主持了审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部
控制情况等事项进行了审阅。
（3）提名委员会工作情况
2025 年度，提名委员会共召开 2 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1次。本人主持了提名委员会的日常工作，加
强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司
服务，提升公司管理水平。审查董事、高级管理人员候选人的提名资格和选举、聘任的程序。
（4）战略决策委员会工作情况
2025 年度，战略决策委员会共召开 1 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1次。本人参与了战略决策委员会的日常
工作，对公司年度利润分配预案进行了审核，听取了高级管理人员的工作汇报，并发表了相关意见。
3、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极与内部审计部门、公司年报审计注册会计师沟通，听取注册会计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审
计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通。
5、独立董事现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况
，重点对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，累计现场工作时间已超过 6 日（本人于2025 年 5 月起届满离任
不再担任公司独立董事）。同时，通过电话和邮件等方式主动与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解掌
握公司经营与发展情况，跟进董事会、股东会和内部制度执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的相关报道。
公司为保证独立董事有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行电话和邮件等方式了解相关情况时，能够
就关注事项与本人进行充分沟通，对本人要求补充资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，其公平
性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司
的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
2、定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报
告》等报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应报告期内的财务数据和重要事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为独立董事，严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、
公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立
董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
本人将不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护
全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
特此报告。
独立董事：李荣林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5f540eb6-df85-4b74-9e85-7511d80e356f.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月19 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配预案的议案》，议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-5,260,651.89 元，
2025年度母公司实现净利润5,735,437.35 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2025 年度无需提取法定盈余公积金。截至
2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-44,049,603.68元，母公司可供分配利润为68,699,075.90元。根据利润分配应以母
公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供分配利润为-44,049,603.68元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，因公司2025年度实现的可分配利润（即公司弥
补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司
未来发展的经营计划和资金需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本
。
二、2025年度利润分配预案的具体情况
公司2025年度不进行利润分配不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 30,043,003.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -5,260,651.89 -424,675,117.27 67,636,077.76
利润（元）
研发投入（元） 418,138,876.89 435,140,638.36 445,158,277.77
营业收入（元） 1,373,047,831.21 1,341,741,650.04 1,592,143,388.62
合并报表本年度末累计未 -44,049,603.68
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 68,699,075.90
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 30,043,003.20
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -120,766,563.80
利润（元）
最近三个会计年度累计现 30,043,003.20
金分红及回购注销总额
（元）
（注：净利润为负值的会计
年度包括在内）
最近三个会计年度累计研 1,298,437,793.02
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 30.15%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
三、公司未分配利润的用途和使用计划
公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于满足公司日常经营资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周
转提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1df7ba4f-ac7f-47d7-986a-47903b59f17e.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：关于公司董事、高级管理人员薪酬的公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月19 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了
《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员
二、本方案使用期限
自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为每人 5万元/年（税前），按年支付。
（3）未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，视工作情况而定，但报酬不得超过独立董事津贴标准。
2、高级管理人员薪酬方案
在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取高级管理人员津贴。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
2、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得的薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬
及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a17ae62c-5517-447e-9be5-762e8c2383b1.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：独立董事独立性情况的专项意见
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对在
任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事刘用铨、左金兰、谢芳、李荣林（离任）的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f6569054-9dd5-4e5e-acb5-05ec2173f1cc.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
审计委员会议事规则》等规定和要求，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，赢
时胜同行业上市公司审计客户家数 12 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 5日召开 2025 年审计委员会第三次临时会议、2025 年12 月 17 日召开第六届董事会第六次会议，以及
2026 年 1月 5日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司
2025 年度审计机构。
（三）变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为立信中联会计师事务所，该所已为公司提供审计服务一年，其对公司 2024 年年度报告发表了非标准的
保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
鉴于立信中联会计师事务所已完成公司 2024 年度审计工作，综合考量公司业务现状、发展需求及整体审计工作安排，公司拟聘
任中审众环会计师事务所为2025 年度审计机构。
3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项，并对本次变更
无异议。前任立信中联会计师事务所已提供相应的书面陈述意见。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号
——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通及配合工作。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范要求以及公司 2025 年年报工作安排，中审众环会
计师事务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并对公司 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 202
5 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中审众环会计师事务所出具了公司 2025 财务年度无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所就
独立性、人员构成、审计计划、风险判断、重大错报风险的识别与评估方法、年度审计重点、审计调整事项及初审意见等，与公司管
理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 12月 5日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机
构的议案》，公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力
，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘任中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
2、2026 年 1 月 28 日，公司管理层、财务部、审计委员会与中审众环会计师事务所年审项目组召开年审工作沟通会，就 2025
年度业绩预告、审计调整事项、审计委员会关注事项等进行沟通。会议听取了中审众环会计师事务所关于公司审计内容相关调整事
项、审计过程中发现的问题及审计报告审计进展等汇报。审计委员会委员认真听取了相关内容，并提出建议。
3、2026 年 4月 17 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年度会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了公司《2025 年度
财务报告》《2025 年度内部控制自我评价报告》《2026 年第一季度财务报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，利用自身专业知
识，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所保持充分沟通
、讨论，积极督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4fe0252b-9521-4f44-afe4-6f3f53be0367.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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专项审核报告 1
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2026)0600062号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的
资产负债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，
对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按
照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇
总表、提供真实、合法、完整的审核证据是赢时胜公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核
意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于赢时胜公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和
执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解赢时胜公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读
。
本审核报告仅供深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8b92fe30-f712-40f5-b235-83c95d371590.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定和要求，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2025 年度履职评估的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，赢
时胜同行业上市公司审计客户家数 12 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 5日召开 2025 年审计委员会第三次临时会议、2025 年12 月 17 日召开第六届董事会第六次会议，以及
2026 年 1月 5日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司
2025 年度审计机构。
（三）变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为立信中联会计师事务所，该所已为公司提供审计服务一年，其对公司 2024 年年度报告发表了非标准的
保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
鉴于立信中联会计师事务所已完成公司 2024 年度审计工作，综合考量公司业务现状、发展需求及整体审计工作安排，公司拟聘
任中审众环会计师事务所为2025 年度审计机构。
3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项，并对本次变更
无异议。前任立信中联会计师事务所已提供相应的书面陈述意见。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号
——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通及配合工作。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范要求以及公司 2025 年年报工作安排，中审众环会
计师事务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并对公司 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 202
5 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中审众环会计师事务所出具了公司 2025 财务年度无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所就
独立性、人员构成、审计计划、风险判断、重大错报风险的识别与评估方法、年度审计重点、审计调整事项及初审意见等，与公司管
理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，
在年度审计期间与会计师事务所保持充分沟通、讨论，积极督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。公司董事会
认为中审众环在公司 2025 年度审计工作中，严格恪守独立、客观、公允的执业原则，秉持严谨负责的态度开展各项审计工作，展现
出良好的职业操守与扎实的专业胜任能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/83d70a9d-df58-4e80-8d99-7f1ad7424309.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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赢时胜（300377）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：2025年年度报告披露提示性公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月19 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了公
司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》等议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 20
26 年 4月 21日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a28262b7-8ebf-4c9e-bf3c-3fa5d8d7d28c.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：关于会计政策变更的公告
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特别提示
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关要求变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法
律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
（1）变更原因及日期
财政部于2025年 12月5日公布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”的内容自 2026 年 1月 1日起施行。公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计
政策。
公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》的相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
（2）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（3）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未
变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4155eb22-504e-46bf-b91c-9379efd53611.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《2025 年年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2026 年 5月 12 日在“约调研”小程序
举行 2025 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，现将有关事项通知如下：
1、时间：2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-17:00
2、参与方式：
投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告
之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”搜索“赢时胜”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
3、出席人员：公司董事长唐球先生、总经理李跃峰先生、财务总监廖拾秀女士、董事会秘书程霞女士、独立董事左金兰女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b7dac725-b2b0-412e-ba46-c134ba85a611.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”
、“赢时胜”）2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（立信中联审字[2025]D-0918 号）。根据《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的相关规定，公司董事会对审计报告中保留意见所涉及事项的影响
消除情况说明如下：
一、保留意见情况
2024 年度审计报告“二、形成保留意见的基础”所述保留意见事项如下：如财务报表附注五、（十一）（四十四）所述，赢时
胜本期财务报表列示的其他非流动金融资产本期末账面价值为 21,773.19 万元，本期确认公允价值变动损失 23,156.98 万元，为对
非上市公司的股权投资。
立信中联注意到，公司持有的其他非流动金融资产的公允价值计量依赖于管理层的判断和会计估计。在审计过程中，立信中联发
现管理层用于支持该公允价值计量的关键假设及依据缺乏充分的客观证据支持。立信中联执行了必要的审计程序，但无法获取充分、
适当的审计证据以验证该会计估计的合理性。立信中联无法确认该项其他非流动金融资产的公允价值计量是否恰当，该事项可能对财
务报表产生影响。
二、保留意见涉及事项的消除情况
本公司已全面履行自查整改程序。针对公司治理及财务会计核算中存在的问题，公司已采取积极措施，进一步完善治理架构、深
化内部控制管理及提升财务核算专业化水平，并于 2025 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证
监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
公司对 2024 年度审计报告保留意见所涉事项及其他事项所涉及的前期会计差错在编制 2025 年年度财务报告时进行追溯调整。
中审众环认为公司调整之后的 2024 年度财务报表的对应数据以及在财务报表附注中的披露在所有重大方面不存在重大错报，导致 2
024 年度财务报表被出具保留意见审计报告的重大错报已被更正。
公司将强化董事、高级管理人员的合规培训，增强公司管理层规范运作意识。同时，公司仍将进一步推进财务队伍建设，切实提
升财务人员的专业水平，从源头保障会计核算的质量。
鉴于以上情况，公司董事会认为：公司 2024 年度审计报告保留意见事项段审计意见所涉及事项影响已消除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/90d8904a-61b6-42f9-901d-fdfef8b2f2b0.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月19 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了公
司《2026 年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2026 年第一季度报告》于
2026 年 4 月 21 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9c017849-4180-439e-a36b-73941352ceeb.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的概述
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《企业会计准则》的相关规定，公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对公司及
下属子公司 2026 年第一季度应收款项、存货、商誉、长期股权投资等资产计提了资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
截止 2026 年 3 月 31 日,公司对各项资产计提减值准备的期末余额合计717,165,278.99 元。具体如下：
单位：元
项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期核 期末余额
销
应收账款坏账 275,380,115.62 23,600,864.72 150,000.00 298,830,980.34
准备
其他应收款坏 183,529,593.39 638,333.51 567,000.00 183,600,926.90
账准备
商誉减值准备 8,550,755.14 8,550,755.14
长期股权投资 224,442,056.03 224,442,056.03
减值准备
固定资产减值 1,740,560.58 1,740,560.58
准备
合计 693,643,080.76 24,239,198.23 717,000.00 0.00 717,165,278.99
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）应收款项包括应收账款、其他应收款坏账准备的计提方法
按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额
列示。对其他应收款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损
失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组
合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。
（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
（3）商誉减值准备的计提方法
企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
公司进行减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的
资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组
组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组
合账面价值总额的比例进行分摊。
因重组等原因改变了其报告结构，从而影响到已分摊商誉的一个或者若干个资产组或者资产组组合构成的，按照与本条前款规定
相似的分摊方法，将商誉重新分摊至受影响的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不
包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其
可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按照上述资产减值准备核算方法的规定处理，确认减值
损失。
（4）长期股权投资减值准备的计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提
相应的减值准备。
（5）固定资产减值准备的计提方法
每期末公司对可能发生减值的固定资产进行减值测试，按固定资产可回收金额低于账面价值金额计提固定资产减值准备。
四、本次计提资产减值准备的审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。
五、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 24,239,198.23 元，转回减值准备717,000.00 元，合计将减少公司 2026 年第一季度利润总额
23,522,198.23 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9b5250d5-7630-4da8-b488-be0d069f1da8.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：2025年度董事会工作报告
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赢时胜（300377）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c309682e-2805-42a5-9ffa-f6fb187ab745.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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赢时胜（300377）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fc10ed66-a865-4889-813d-568c58c8d7bf.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：2025年度内部控制自我评价报告
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赢时胜（300377）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b5124123-c0c4-46b5-bd2e-297004bc830e.PDF
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2026-04-20 19:37│赢时胜（300377）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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赢时胜（300377）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/155bc5a2-784e-42e1-836e-43e7d5ae1b04.PDF
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2026-04-20 18:25│赢时胜（300377）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月19 日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常业务正常开展的前提下，使用最高额度不超 3亿元的闲置
自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财
产品等），单项产品投资期限最长不超过 12 个月，在该额度范围内，资金可以滚动使用。详细情况如下：
一、现金管理基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的
理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用自有资金最高不超过 3亿元购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对相关理财产品进行严格评估、筛选，投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财
产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款及收益型融资产品等理财产品，不用于其他证券投资，不购
买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起 1年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，
是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股
东利益。
四、履行的必要程序
2026 年 4月 19 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意使用自有资金最高不超过 3亿元资金进行现金管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事
项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
五、备查文件目录
公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/22f76467-0f90-490b-ad96-5497448fb2d9.PDF
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2026-04-16 20:06│赢时胜（300377）：2025年度业绩预告修正公告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、前次业绩预告情况：
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月30 日在巨潮资讯网披露了《2025 年度业绩预告》（
公告编号：2026-003），具体情况如下：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,600 万元～2,400 万元 亏损：42,467.51 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：800 万元～1,200 万元 亏损：20,452.82 万元
益后的净利润
3、修正后的预计业绩：
项目 本报告期
原预计 最新预计 上年同期
归属于上市 盈利：1,600 万 亏损：500 万元～ 亏损：42,467.51 万元
公司股东的 元～2,400 万元 1,000 万元
净利润
扣除非经常 盈利：800 万元～ 亏损：1,800 万元～ 亏损：20,452.82 万元
性损益后的 1,200 万元 2,700 万元
净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告修正事项已与会计师事务所进行预沟通。公司与会计师事务所就本次修正事项不存在重大分歧，最终数据以会计
师事务所审计的财务数据为准。
三、业绩修正原因说明
公司在披露 2025 年度业绩预告时，相关评估机构尚未对本报告期末公司长期股权投资、其他非流动金融资产等资产的公允价值
出具最终的评估报告，公司有关资产减值测试工作也还在进行中。随着年度审计工作的持续推进及相关资料的进一步收集核实，公司
与年报审计会计师事务所充分沟通、审慎研判，根据本报告期末公司长期股权投资、其他非流动金融资产等资产的公允价值最新评估
结果基于谨慎性原则对 2025 年度业绩情况进行了重新评估，并对调整后业绩与公司前次业绩预告的偏差进行修正。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，截至本公告披露日，公司 2025 年年度报告审计工作仍在进行中，具体数据
以公司《2025 年年度报告》披露为准。公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的影响表示诚挚的歉意，公司将严格按照
相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
董事会关于 2025 年度业绩预告修正的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6ba8e476-cc54-472e-b290-30f8c3491d54.PDF
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2026-01-30 16:08│赢时胜（300377）：2025年度业绩预告
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赢时胜（300377）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0df0ec4b-26c9-41b5-b26a-0514b949f439.PDF
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2026-01-07 17:16│赢时胜（300377）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成公告
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公司控股股东、实际控制人之一唐球先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 7日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控
制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-049）（以下简称“预披露公告”）。公司控股股东、实际控制人之一唐球先生计划
自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 14,000,000 股（占公司
总股本比例不超过 2%）。
近日，公司收到唐球先生出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》。自 2025 年 12 月 4日至 2026 年 1 月 6 日，唐球
先生通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 14,000,000 股，占公司总股本的 1.8642%。本次减持计划已实施完成。本次减
持计划实施完成后，唐球先生及其一致行动人鄢建红、鄢建兵合计持有的公司股份 93,467,169 股，占公司总股本的 12.4456%。现
将具体情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份基本情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
唐球 大宗交易 2025 年 12 月 8日 - 17.39 6,490,000 0.8642%
2026 年 1 月 6 日
集中竞价交易 2025 年 12 月 4日 - 21.23 7,510,000 1.0000%
2025 年 12 月 24 日
合计 2025 年 12 月 4日 - 19.45 14,000,000 1.8642%
2026 年 1 月 6 日
注 1：上述持股比例以赢时胜当前总股本 751,003,080 股计算（下同）；注 2：如上述数据存在尾差，系四舍五入所致。
2、股东本次减持计划实施前后的持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比
比例(%) 例(%)
唐球 合计持有股份 78,630,131 10.4700% 64,630,131 8.6058%
其中：无限售条 19,657,533 2.6175% 15,771,508 2.1001%
件股份
有限售条件股份 58,972,598 7.8525% 48,858,623 6.5058%
鄢建红 合计持有股份 21,467,288 2.8585% 21,467,288 2.8585%
其中：无限售条 21,467,288 2.8585% 21,467,288 2.8585%
件股份
有限售条件股份 - - - -
鄢建兵 合计持有股份 7,369,750 0.9813% 7,369,750 0.9813%
其中：无限售条 7,369,750 0.9813% 7,369,750 0.9813%
件股份
有限售条件股份 - - - -
合计持有股份 107,467,169 14.3098% 93,467,169 12.4456%
其中：无限售条件股份 48,494,571 6.4573% 44,608,546 5.9399%
有限售条件股份 58,972,598 7.8525% 48,858,623 6.5058%
注 3：唐球先生股份性质分类的变化，包含 2026 年初高管锁定股额度调整的影响。
二、其他相关说明
1、本次股份减持事项符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，相关股东的减持实施情况与此前披露的减持计划一致，不
存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
公司控股股东、实际控制人之一唐球先生出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/8387f5e9-df84-4523-9d9c-3b7adf92af1c.PDF
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2026-01-05 20:15│赢时胜（300377）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司于 2026年 1月 5日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），依法出具《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》（以下
简称“法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》《深圳市赢时
胜信息技术股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料
，同时本所经办律师出席了本次股东会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决
和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东会议案表决票的现场计票、监票工作。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序是否符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事
实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日前已经存在或者发生的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告
，本所及经办律师依法对出具的本法律意见书承担相应法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开程序、召集人和出席对象资格
、表决程序和结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东会召集和召开程序
（一）本次股东会由公司第六届董事会召集。2025年 12 月 17 日，公司第六届董事会第六次会议决议召开本次股东会。公司董
事会已于 2025年 12 月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第六届董事会
第六次会议决议公告》及《通知》，《通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点及方式，审议的会议议题，出席对象及出席现场
会议登记办法等内容。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 1 月 5日下午 15:00在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B栋 37 楼公司会
议室召开，会议由公司董事长唐球先生主持。本次股东会召开的时间、地点、内容及议程与公告内容一致。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：2026年 1月 5日上午 9:15－9:25，9:30－11:30和下午
13:00－15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间：2026年 1月 5日 9:15-15:00的任意时间）进行。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会召集人和出席对象资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）经审查现场出席会议的个人股东身份证、股东帐户卡／持股凭证、代理人身份证、授权委托书，出席本次股东会现场会议
的股东及股东代理人共6人，均为本次股东会股权登记日即2025年12月26日登记在册的公司股东，代表股份94,707,769股，占公司有
表决权的股份总数的12.6108%。
（三）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 882 人，代
表股份 6,809,165股，占公司有表决权股份总数的 0.9067%（通过网络方式投票视为出席本次股东会）。
（四）通过现场或视频的方式出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席对象资格均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会表决程序和结果
（一）本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（二）本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了
表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表
决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东会表决结果如下：
1．以同意 100,866,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3594%；反对 542,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.5342%；弃权 108,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1064%，审议通过《关于聘任 2025年度审计机构的议案》。
2．以同意 100,884,084 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3766%；反对 522,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.5148%；弃权 110,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1086%，审议通过《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
上述议案 2属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余议案属于普通决议事项，已经出席会
议的股东所持表决权的过半数通过。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东会的所有
议案均获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a7b0091e-7cda-4d84-a60a-dd4bbf97d7c1.PDF
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2026-01-05 20:15│赢时胜（300377）：2026年第一次临时股东会决议公告
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赢时胜（300377）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f210b7a0-50a0-4189-893f-52bdf0a28cf6.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│赢时胜：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482093.PDF
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2026-04-21│赢时胜：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129499.PDF
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2026-04-21│赢时胜：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129508.PDF
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2025-10-28│赢时胜：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742381.PDF
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2025-08-20│赢时胜：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517923.PDF
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2025-04-29│赢时胜：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378116.PDF
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2025-04-29│赢时胜：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378190.PDF
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2024-10-29│赢时胜：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540519.PDF
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2024-08-17│赢时胜：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892335.PDF
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2024-04-27│赢时胜：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219863329.PDF
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