公司公告☆ ◇300377 赢时胜 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 17:02 │赢时胜（300377）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-16 18:28 │赢时胜（300377）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 18:28 │赢时胜（300377）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-16 18:28 │赢时胜（300377）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 18:34 │赢时胜（300377）：关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告 │
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│2024-11-29 18:32 │赢时胜（300377）：关于聘任2024年度审计机构的公告 │
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│2024-11-29 18:32 │赢时胜（300377）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告 │
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│2024-11-29 18:32 │赢时胜（300377）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2024-11-29 18:31 │赢时胜（300377）：关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 │
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│2024-11-29 18:31 │赢时胜（300377）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-01-21 17:02│赢时胜（300377）：2024年度业绩预告
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赢时胜（300377）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/259fe80a-cdac-4912-a389-bc9bb52259d5.PDF
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2024-12-16 18:28│赢时胜（300377）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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赢时胜（300377）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/617372ba-6d62-420d-b0e9-ed8db75ef364.PDF
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2024-12-16 18:28│赢时胜（300377）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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赢时胜（300377）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1021da9e-cbb2-4aba-a7c0-af4f3711c9e5.PDF
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2024-12-16 18:28│赢时胜（300377）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 30日披露了《关于召开 2024年第二次临时股份大
会的通知》，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2024年 12月 16日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 16日 9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋 37楼公司会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生因在分公司出差无法出席现场主持本次股东大会，经董事会半数以上董事共同推举，本次股东大会由
董事鄢建红女士主持。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共1,389 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代
表有表决权股份为114,161,027股，占公司有表决权股份总数的 15.1997%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 1,385 人，代表有表决权股份为 6,631,358 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8829%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4人，代表有表决权股份为 107,529,669 股，占公司有表决权股
份总数的 14.3168%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 1,385人，代表有表决权股份为 6,631,358股，占公司有表决权股
份总数的 0.8829%。
4、部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频
方式出席或者列席本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
同意 113,765,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6538％；反对 235,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2063％；弃权159,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1399％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,236,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0404％；反对 235,50
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5513％；弃权 159,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4083％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
同意 113,673,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5725％；反对 284,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2496％；弃权203,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1779
％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,143,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6410％；反对 284,90
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2963％；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0627％
3、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
同意 113,705,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6014％；反对 251,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2203％；弃权203,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1783
％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,176,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1372％；反对 251,50
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7926％；弃权 203,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0703％。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开
程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/32aacf3d-eebf-4325-a49d-c02b1a8ce7d0.PDF
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2024-12-06 18:34│赢时胜（300377）：关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深
圳市赢时胜信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2743 号），同意公司向特定对象发行股票
的注册申请，批复自同意注册之日（2023年 12 月 6日）起 12个月内有效。
公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境变化和综合评估发行
要素等多方面原因，公司未在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。
本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，公
司披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/37722310-ea69-43ec-8983-416bd0b4fc8f.PDF
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2024-11-29 18:32│赢时胜（300377）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信中联会计师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因：因亚太（集团）会计师事务所受到财政部暂停经营业务 12 个月的行政处罚，相应审计人员和时
间安排难以满足公司年度报告审计及内部控制审计的工作要求。为了更好地推进公司年报审计工作开展，公司拟聘任立信中联会计师
事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变
更事项，均未提出异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所不存在异议。
5、本次拟聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届
监事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所为公司 2024 年度审计机
构，聘任期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
首席合伙人：邓超
2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。
2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。
2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计收费含税总额 3,554.40 万元，主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件
和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，文化、体育
和娱乐业等。公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在该行业上市公司审计客户 2家
。
2023 年挂牌公司审计客户 133 家，年报审计收费含税总额 2,281.30 万元，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业等。
2、投资者保护能力
立信中联会计师事务所根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
立信中联会计师事务所近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1 次、行政监管措施 6次、自律监管措
施 1 次、纪律处分 0 次。18名从业人员近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、行政监管措施 11
次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人、签字注册会计师：
刘新发，立信中联会计师事务所合伙人兼深圳分所所长，中国注册会计师、中国注册税务师。2010 年取得注册会计师执业资格
，至今为多家上市公司提供过年报审计，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：
石玉宝，2023 年取得注册会计师执业资格，2007 年开始从事审计业务，至今为多家新三板公司和上市公司提供过审计服务，具
备相应专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人：
邓超，2003 年取得注册会计师执业资格，2010 年开始从事上市公司审计和复核，复核过多家上市公司年报审计、新三板挂牌和
年报审计等证券业务，近三年复核的上市公司有冠城大通、博敏电子、深南电 A、阳光城、新时达、九强生物、天利科技等，具备相
应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
对于本次 2024 年度财务报表审计，立信中联会计师事务所拟收取的审计费用为 100 万元，其中年报审计费用 80万元，内部控
制审计费用 20 万元。上述收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因
素综合考虑。本期年报审计费用相较上年度未发生变化，新增内部控制审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所，该所已连续 4 年为公司提供审计服务，其对公司 2023 年年度报告发表
了标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
因亚太（集团）会计师事务所受到财政部暂停经营业务 12 个月的行政处罚，相应审计人员和时间安排难以满足公司年度报告审
计及内部控制审计的工作要求。为了更好地推进公司年报审计工作开展，公司拟聘任立信中联会计师事务所为公司 2024 年度审计机
构。
3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项，并对本次变更
无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规
定，做好后续沟通及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，对拟聘任会计师事务所的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，认为其具有从事证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计
服务的专业胜任能力，能够满足公司财务审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，同意聘任立信中联会计
师事务所为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第二十一次会议以 9票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议
案》，同意聘任立信中联会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、监事会审议意见
监事会认为：立信中联会计师事务所具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司 2024
年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任立信中联会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
4、生效日期
《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、审计委员会 2024 年第三次临时会议；
4、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/d8cb3139-cd3c-4f49-ab78-a594f7fbb44f.PDF
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2024-11-29 18:32│赢时胜（300377）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。
公司2020年限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计15人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，上述15人已不具备股权激励对象的条件，
现对其持有的已获授权但尚未解除限售的共计72,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由751,075,
080股变更为751,003,080股，公司注册资本将由751,075,080元变更为751,003,080元。
鉴于上述原因，拟对公司章程相应条款修订如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第六条 第六条
公司注册资本为人民币 751,075,080 公司注册资本为人民币 751,003,080 元。
元。
2 第二十条 第二十条
公司股份总数为 751,075,080 股，均为 公司股份总数为 751,003,080 股，均为人
人民币普通股。 民币普通股。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/e3d01d36-394f-40cc-80ef-1975496f1766.PDF
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2024-11-29 18:32│赢时胜（300377）：关于副总经理辞职的公告
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赢时胜（300377）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/72615434-3087-4406-aaf4-47c11be33356.PDF
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2024-11-29 18:31│赢时胜（300377）：关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
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赢时胜（300377）：关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ee2b1d0f-2678-48fb-a648-803891c09864.PDF
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2024-11-29 18:31│赢时胜（300377）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电
话、电子邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9人，委托出席会议的董事 0人，缺席会议的董事 0人。
4、本次会议由董事长唐球先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
公司 2020 年限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计 15人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，上述 15 人已不具备股权激励对象
的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票 72,000 股进行回购注销,因公司已完成 2023 年度的权益分派工
作，公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格进行相应调整，本次限制性股票回购价格为 5.08 元/股。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
公司2020年限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计15人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律
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