公司公告☆ ◇300377 赢时胜 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:41 │赢时胜（300377）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2026-04-20 19:41 │赢时胜（300377）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 19:41 │赢时胜（300377）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 19:41 │赢时胜（300377）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 19:41 │赢时胜（300377）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-20 19:40 │赢时胜（300377）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:40 │赢时胜（300377）：关于2024年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 │
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│2026-04-20 19:40 │赢时胜（300377）：关于2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-20 19:40 │赢时胜（300377）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 19:40 │赢时胜（300377）：关于赢时胜2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告 │
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2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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赢时胜（300377）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e320811d-d705-40dd-b2f1-8474c83adf53.PDF
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2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：2026年一季度报告
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赢时胜（300377）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fb2262f8-6e31-4cb0-a78a-b3e4cbae2dbb.PDF
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2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：2025年年度报告摘要
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赢时胜（300377）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/55cf6bd4-423b-46ac-95d4-8c5116122d32.PDF
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2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：2025年年度报告
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赢时胜（300377）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf411e54-1aad-431d-adc4-21ad395213a9.PDF
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2026-04-20 19:41│赢时胜（300377）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 4月 10 日以电话、电
子邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2026 年 4月 19 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的董事 0人，缺席会议的董事 0人。
4、本次会议由董事长唐球先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘
要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公
司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在2025 年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事
2025 年度独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实
际情况提出了 2026 年度工作计划。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公
司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
鉴于公司 2025 年度业绩实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来发
展的经营计划和资金需求，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增
股本。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司使用最高额度不超 3亿元的闲置
自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财
产品等），在该额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日 1年内有效。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会决定向银行等金融机
构申请不超过人民币 3亿元的综合授信额度以备公司实际经营需要。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步加强董事、高级管理人员的薪酬管理，完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经
营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定
，制定本制度。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
9、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）非独立董事薪酬方案
六位非独立董事为关联董事，回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。
（2）独立董事薪酬方案
三位独立董事为关联董事，回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
（3）高级管理人员薪酬方案
在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取高级管理人员津贴。
董事李跃峰、廖拾秀兼任高级管理人员,为关联董事，回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员
因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
10、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公
司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于前期会计差错及追溯调整的议案》
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映
公司财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公
司审计委员会审议通过。12、审议通过了《关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
董事会认为公司 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的影响已经消除。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具
了《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》(众环专字(2026)0
600065 号)。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》相关规定，公司董事会拟定于 2026 年 5 月 29 日 14:30 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B栋 37
楼公司会议室召开 2025 年度股东会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5b3c0976-0f7e-4e3c-a1b3-2ff87d1229ea.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：2025年年度审计报告
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赢时胜（300377）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c723d26a-46a7-4b1c-9b13-3c0e4d268895.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：关于2024年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告
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专项审核报告 1
专项说明
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2024年度 1
审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告
众环专字(2026)0600065号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）《关于 2024年度审计报告保留意见
涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，编制专项说明，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、
合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是赢时胜公司管理层的责任。我们的责
任是在执行审核工作的基础上，对专项说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行
审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意
见提供了合理的基础。
我们认为，
赢时胜公司调整之后的 2024 年度财务报表的对应数据以及在财务报表附注中的披露在所有重大方面不存在重大错报，导致 202
4 年度财务报表被出具保留意见审计报告的重大错报已被更正，2024年度的该等重大错报对 2025年度财务报表已无重大影响。
本审核报告仅供深圳市赢时胜信息技术股份有限公司披露 2024 年度保留意见涉及事项影响已消除的专项说明之目的使用，不得
用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c8480133-3000-4a3e-bceb-6851bb10e762.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：关于2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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专项核查报告 1
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表 1
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
众环专字(2026)0600064号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司
的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下
简称“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称“营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是赢时胜公司管理层的责任。
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于赢时胜公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和
执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关
项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计赢
时胜公司 2025年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解赢时胜公司 2025年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财
务报表一并阅读。
本核查报告仅供深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/09d20487-3644-413b-b86d-54c1bd9d8476.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：2025年度内部控制审计报告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下
简称“赢时胜公司”）2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 赢时胜公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是赢时胜公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/724bcfee-f41d-4d8d-853e-876f51139009.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：关于赢时胜2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告
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赢时胜（300377）：关于赢时胜2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/584f2812-a6ec-4157-b3cb-404aef83c499.PDF
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2026-04-20 19:40│赢时胜（300377）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月19 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
公司将向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度以备业务发展中的可能产生的资金需求，授信业务范围包括
但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函等业务。上述授信总额最终以各家金融机构
实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议
。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述综合授信额度的申
请期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在此授信额度内，单笔融资不再上报董事会进行审议表决，该年度内金融机构授信额
度超过上述范围的授信事项，需重新按照涉及金额履行相应审批程序后执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d1b0d6c3-1911-4685-a29c-c5a25b6a8d8f.PDF
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2026-04-20 19:39│赢时胜（300377）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月19 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《
关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）14:30 召开公司 2025年度股东会，现将相
关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、大会届次：2025 年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026 年 5月 29 日（星期五）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 29 日9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式
公司本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东会的方式：公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择
其中一种网络投票方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7、会议出席对象
（1）凡于股权登记日 2026 年 5 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开的地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋37 楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
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