公司公告☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-27 16:47 │鼎捷数智（300378）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-27 19:41 │鼎捷数智（300378）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-11-05 19:27 │鼎捷数智（300378）：关于全资子公司变更公司名称的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │鼎捷数智（300378）：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） │
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│2024-10-31 00:00 │鼎捷数智（300378）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（│
│ │修订稿）的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │鼎捷数智（300378）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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│2024-10-31 00:00 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） │
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│2024-10-31 00:00 │鼎捷数智（300378）：关于公司2024年第三季度计提减值准备的公告 │
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2025-01-27 16:47│鼎捷数智（300378）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况介绍
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2025年1月23日、2025年1月24日、2025年1月27
日）收盘价格涨幅偏离值累计达到32.55%。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关情况向主要股东、相关人员进行了核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经核查，公司主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司主要股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经自查，公司不存在需披露业绩预告的情形，且未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供2024年度财务数据。目
前公司《2024年年度报告》的编制工作正在有序进行中，预计将于2025年4月26日披露，2024年年度具体经营情况及财务数据请关注
届时在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/ed3a90db-af75-4172-8632-8e3c0dde5b8a.PDF
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2024-12-27 19:41│鼎捷数智（300378）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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鼎捷数智（300378）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/2ca0077e-b05f-4254-8fee-3e46178beb7c.PDF
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2024-11-05 19:27│鼎捷数智（300378）：关于全资子公司变更公司名称的公告
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鼎捷数智股份有限公司全资子公司鼎新电脑股份有限公司因经营发展需要，将公司名称变更为鼎新数智股份有限公司，并于近日
完成相关工商变更登记手续，取得了中国台湾地区经济部出具的《股份有限公司变更登记表》。具体情况如下：
一、全资子公司名称变更情况
变更前 变更后
中文名称 鼎新电脑股份有限公司 鼎新数智股份有限公司
英文名称 Data Systems Consulting Co.,Ltd. Data Systems Co.,Ltd.
二、全资子公司名称变更后的工商信息
1、名称：鼎新数智股份有限公司
2、公司统一编号：28682266
3、法定代表人：叶子祯
4、成立日期：2007年6月4日
5、住所：新北市新店区中兴路1段222号1-13楼
6、注册资本：480,100万元新台币
7、经营范围：资讯软体服务、批发、零售；电脑及其周边设备制造；电脑及事务性机器设备批发、零售；文教、乐器、育乐用
品零售、批发。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/9f7a9c4e-be07-4d4c-b910-f3f3d0c0705c.PDF
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2024-10-31 00:00│鼎捷数智（300378）：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 26日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议
通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并于 2023年 8月 14 日提交公司 2023年第二次临时
股东大会审议通过。
公司于 2024年 7月 22日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行
可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》，并于 2024 年 8 月 8 日提交公司 2024年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》《关于公司<向不
特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的
议案》。由于公司募投项目投资金额变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额进行调整。现将具
体情况公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）发行规模
本次调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 84,83
8.39 万元（含人民币84,838.39万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
本次调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 83,76
6.42 万元（含人民币83,766.42万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
本次调整前：
本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 84,838.39万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 102,193.27 69,838.39
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 117,193.27 84,838.39
本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法
律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集
资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次调整后：
本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 83,766.42万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 116,121.30 83,766.42
本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法
律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集
资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，就《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件的主要修订内容说明如下：
（一）《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》主要更新情况
预案章节 章节内容 修订情况
全文 - 变更公司中文名称、英文名称和
证券简称
二、本次发行概况 （二）发行规模 调整募集资金总额
（十七）本次募集资金用途 调整募集资金总额
三、财务会计信息及管 （一）最近三年及一期财务报 更新了财务数据，由 2020 年、
理层讨论分析 表 2021 年、2022 年和 2023 年 1-6
（二）最近三年及一期合并报 月更新为 2021年、2022年、2023
表范围变化情况 年和 2024年 1-9月，并更新财务
（三）最近三年及一期主要财 分析概要
务指标
（四）公司财务状况分析
四、本次向不特定对象 - 调整募集资金总额
发行可转换公司债券
的募集资金用途
五、公司的利润分配政 （二）最近三年现金分红情况 更新了报告期内分红情况，由
策及最近三年现金分 2020 年至 2022 年分红情况更新
红情况 为 2021年至 2023年分红情况
（二）《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》主要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转
换公司债券的论证分析报告的相关内容进行了修订。
（三）《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》主要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了修订，并更新了募投项目涉及报批事项的情况。
（四）《鼎捷数智股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公
告》主要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。
三、本次调整的授权
根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》及 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订事项
已授权董事会及其授权人士全权办理，无需再提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/84266653-b0aa-4275-9e8b-81ae825b5521.PDF
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2024-10-31 00:00│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6580af0a-9a8c-47d5-9dec-34e645863865.PDF
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2024-10-31 00:00│鼎捷数智（300378）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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鼎捷数智（300378）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f1e279db-7564-4438-9bd0-8cb111a96225.PDF
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2024-10-31 00:00│鼎捷数智（300378）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于 2024年 10月 23日以邮件、电话确认方式发
出。会议于 2024年 10月 30日 13时 30分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董
事刘宗长先生、揭晓小女士以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
《 2024 年第三季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2024 年第三季度内部审计报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内审部依据计划于 2024 年第三季度对公司相关内控循环进行了审计并出具《2024 年
第三季度内部审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定及公司股东大会的授权，并结
合公司实际情况，对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”）的发行规模及募集资金
金额进行调整，具体情况如下：
1、发行规模
本次调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 84,83
8.39 万元（含人民币84,838.39万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
本次调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 83,76
6.42 万元（含人民币83,766.42万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
本次调整前：
本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 84,838.39万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 102,193.27 69,838.39
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 117,193.27 84,838.39
本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法
律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集
资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次调整后：
本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 83,766.42万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 116,121.30 83,766.42
本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法
律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集
资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行的募集资金总额进行
了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行的募集资金总额进行
了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告进行了修订。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行的募集资金总额进行
了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进
行了修订。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、行政法规、规范性法律文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司根据最新的实际情
况及调整后的发行方案，修订了本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的相关内容
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》
根据公司《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期已
于 2024 年 9 月 27 日届满，且第二个解锁期解锁条件已经成就。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联关系：董事叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生为公司 2022 年员工持股计划持有人，系关联董事，需回避表决。孙蔼彬先
生、富士康工业互联
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