公司公告☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 18:54 │鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-26 18:54 │鼎捷数智（300378）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-11-26 18:54 │鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-13 16:36 │鼎捷数智（300378）：：关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个│
│ │归属期归... │
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│2025-11-07 21:56 │鼎捷数智（300378）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鼎捷数智（300378）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鼎捷数智（300378）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鼎捷数智（300378）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │鼎捷数智（300378）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │鼎捷数智（300378）：对外投资管理制度（2025年10月） │
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2025-11-26 18:54│鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/46ffa52b-0748-4384-87b0-ccdd17aed622.PDF
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2025-11-26 18:54│鼎捷数智（300378）：关于选举公司职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》等相关规定，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”“鼎捷数智”）于 2025 年 11 月 26日召开 2025 年第二
次临时股东大会，审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《鼎捷数智股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
同日，公司召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举
通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。孙蔼彬先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举完成后
，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/4e795c0e-15a2-41cf-bf97-3ea48dfbd5e9.PDF
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2025-11-26 18:54│鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4楼子瞻厅会议室；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 406 人，代表股份72,457,162 股，占上市公司有表决权股份的 26.837
8%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 68,870,978 股，占上市公司有表决权股份的 25.5095%。通
过网络投票的股东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上市公司有表决权股份的 1.3283%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 397 人，代表股份10,657,135 股，占上市公司有表决权股份的 3.9474%。其
中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 7,070,951 股，占上市公司有表决权股份的 2.6191%。通过网络投票
的股东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上市公司有表决权股份的 1.3283%。
（注：截至股权登记日，公司总股本为 271,551,830 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 1,570,330 股，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表
决权，因此公司本次股东大会享有表决权的总股本数为269,981,500 股。）
2、公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,574,235 97.4013 1,773,920 2.4482 109,007 0.1504
其中：中小股东 8,774,208 82.3318 1,773,920 16.6454 109,007 1.0229
2、审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,731,985 96.2389 2,616,577 3.6112 108,600 0.1499
其中：中小股东 7,931,958 74.4286 2,616,577 24.5523 108,600 1.0190
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,748,285 96.2614 2,599,177 3.5872 109,700 0.1514
其中：中小股东 7,948,258 74.5816 2,599,177 24.3891 109,700 1.0294
3.02 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,720,285 96.2228 2,621,177 3.6176 115,700 0.1597
其中：中小股东 7,920,258 74.3188 2,621,177 24.5955 115,700 1.0857
3.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,703,985 96.2003 2,636,277 3.6384 116,900 0.1613
其中：中小股东 7,903,958 74.1659 2,636,277 24.7372 116,900 1.0969
3.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,726,285 96.2310 2,618,677 3.6141 112,200 0.1549
其中：中小股东 7,926,258 74.3751 2,618,677 24.5721 112,200 1.0528
3.05 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,570,035 97.3955 1,772,027 2.4456 115,100 0.1589
其中：中小股东 8,770,008 82.2924 1,772,027 16.6276 115,100 1.0800
3.06 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,548,942 97.3664 1,788,620 2.4685 119,600 0.1651
其中：中小股东 8,748,915 82.0944 1,788,620 16.7833 119,600 1.1223
3.07 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,576,642 97.4046 1,767,620 2.4395 112,900 0.1558
其中：中小股东 8,776,615 82.3544 1,767,620 16.5863 112,900 1.0594
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、鼎捷数智股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷数智股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/25d5a535-403e-49f0-ba02-70e3c7decbd2.PDF
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2025-11-13 16:36│鼎捷数智（300378）：：关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属
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鼎捷数智（300378）：：关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期归...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ef20fbb1-1cb0-4d38-a995-65ab2a4ba331.PDF
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2025-11-07 21:56│鼎捷数智（300378）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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本公司持股5%以上股东富士康工业互联网股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）股份 39,971,265 股（占公司总股本比例 14.73%，占剔除公司当前回购专用
账户股份后总股本比例14.81%）的大股东富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”），计划自本公告披露之日起十五
个交易日后的 3个月内（2025 年 12月 1日至 2026年 2 月 27 日）以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份不超过8,094,
675 股（占公司总股本比例不超过 2.98%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本比例不超过 3.00%）。
公司于近日收到股东工业富联出具的《关于富士康工业互联网股份有限公司计划减持鼎捷数智股份有限公司股份的告知函》，现
将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
减持主体工业富联及其一致行动人基本持股情况如下：
股东名称 股东性质 持股数量（股） 占公司总股本的 占剔除回购专用
比例（%） 账户股份后总股
本的比例（%）
工业富联 公司持股 5%以上股 39,971,265 14.73 14.81
东、公司第一大股
东（减持主体）
TOP PARTNER HOLDING 公司持股 5%以上股 18,912,242 6.97 7.01
LIMITED 东、公司第一大股
东之一致行动人
叶子祯 公司第一大股东之 1,585,000 0.58 0.59
一致行动人
孙蔼彬 公司第一大股东之 21,000 0.01 0.01
一致行动人
新蔼企业管理咨询 公司第一大股东之 194,520 0.07 0.07
（上海）有限公司 一致行动人
合计 60,684,027 22.36 22.49
注：公司第一大股东工业富联与 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、叶子祯先生、孙蔼彬先生、新蔼企业管理咨询（上海）有限公
司构成一致行动人，共享减持额度。鉴于其余一致行动人均不参与本次减持，其可使用的全部减持额度将由工业富联独立使用。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：工业富联持续看好公司发展前景，支持公司业务发展。本次减持系基于工业富联自身资金规划与安排所需。
2、减持股份来源：2020 年通过协议转让方式受让取得。
3、减持方式、减持数量及占公司总股本的比例：
减持主体 减持方式 拟减持数量（股） 占公司总股本的 占剔除回购专用
比例（%） 账户股份后总股
本的比例（%）
工业富联 集中竞价交易方式 2,698,225 0.99 1.00
大宗交易方式 5,396,450 1.99 2.00
合计 8,094,675 2.98 3.00
注：若减持期间公司因送股、资本公积金转增股本、股权激励归属等事项导致剔除回购专用账户股份后的总股本发生变化，上述
拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占剔除回购专用账户股份后总股本的比例不变。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内（2025 年 12月 1日至 2026 年 2月 27 日），中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格及减持方式确定。
6、承诺履行情况：截至本公告披露日，工业富联切实履行其承诺事项，未发生违反承诺的情形，不存在其他减持相关承诺。本
次拟减持事项与工业富联所作承诺一致，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》第五条至第八条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的相关规定；
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响；
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注工业富联后续减持公司股份的相关情况，以上股东将严格按照相关规定及时
履行信息披露义务。
4、工业富联将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划是否实施存在不确定性，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
工业富联出具的《关于富士康工业互联网股份有限公司计划减持鼎捷数智股份有限公司股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/35a23047-a095-4291-964d-704a7d27707e.PDF
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2025-10-30 00:00│鼎捷数智（300378）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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鼎捷数智（300378）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2f44a39d-e031-40ec-a92b-221c19f5a014.PDF
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2025-10-30 00:00│鼎捷数智（300378）：关于修订《公司章程》的公告
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鼎捷数智（300378）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c1980e0c-3404-4937-9f1a-726cf587cac9.PDF
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2025-10-30 00:00│鼎捷数智（300378）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2025年 11月 26日下午13:30在上海市静安区场
中路2020号中建瑞贝庭酒店 4楼子瞻厅会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东
；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4楼子瞻厅会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选 非累积投票提案 √
人的议案》
2.00 《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
3.00 逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（7）
3.01 《
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