公司公告☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 20:56 │鼎捷数智（300378）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-22 20:56 │鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 20:56 │鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 20:56 │鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-14 20:02 │鼎捷数智（300378）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 │
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│2026-04-14 20:01 │鼎捷数智（300378）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-14 19:59 │鼎捷数智（300378）：董事会提名委员会工作细则（草案） │
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│2026-04-14 19:59 │鼎捷数智（300378）：董事会审计委员会工作细则（草案） │
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│2026-04-14 19:59 │鼎捷数智（300378）：股东会议事规则（草案） │
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│2026-04-14 19:59 │鼎捷数智（300378）：关联（连）交易管理制度（草案） │
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2026-04-22 20:56│鼎捷数智（300378）：第六届董事会第一次会议决议公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷数智”）第六届董事会第一次会议通知已于 2026 年 4月 22 日公司 2025
年年度股东会选举产生第六届董事会成员后，以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 4月 22 日 15时 30分以现场及通讯方式
在公司会议室举行。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事会会议由公司半数以上董事共同推举叶子祯先生召集并主持
，公司高级管理人员候选人列席了本次会议，叶子祯先生已在会议上对上述情况做出说明。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议
：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事一致同意选举叶子祯先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第
六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：
（1）董事会战略委员会，成员为叶子祯先生、独立董事邹景文先生、孙蔼彬先生、张苑逸女士、刘波先生、沈道邦先生，其中
叶子祯先生为主任委员。
（2）董事会审计委员会，成员为独立董事刘焱女士、独立董事邹景文先生、独立董事钱荣泽先生，其中会计专业人士刘焱女士
为主任委员。
（3）董事会提名委员会，成员为独立董事邹景文先生、独立董事钱荣泽先生、独立董事刘焱女士、叶子祯先生，其中独立董事
邹景文先生为主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会，成员为独立董事钱荣泽先生、独立董事刘焱女士、独立董事邹景文先生、叶子祯先生，其中独
立董事钱荣泽先生为主任委员。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。上述人员的简历详见公司于2026年 4月2日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-04041）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任叶子祯先生（简历详见附件）为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任张苑逸女士、刘波先生、潘泰龢先生、林健伟先生担任公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至公司第六届董事会届满为止。
上述副总经理的简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任张苑逸女士（简历详见附件）为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任林健伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会届满为止。林健伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
传真：021-51791660；
电话：021-51791699；
邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
公司董事会同意聘任朱佳莹女士（简历详见附件）为公司内审部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王濛女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会届满为止。王濛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
传真：021-51791660；
电话：021-51791699；
邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f2c58ef7-1b0b-4a7c-9fbf-1b1618016c5b.PDF
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2026-04-22 20:56│鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会的法律意见书
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鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:56│鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会决议公告
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鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/764fa4cc-3cef-4347-93a9-2366d14317fb.PDF
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2026-04-22 20:56│鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智2025年度跟踪报告
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保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：鼎捷数智
保荐代表人姓名：王贤 联系电话：021-20370631
保荐代表人姓名：李海东 联系电话：021-20370631
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 注不适用
（2）列席公司董事会次数 注不适用
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 注不适用
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 0 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 注不适用
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符 不适用
合《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股
票上市规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规 不适用
则》第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第
4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上 不适用
市规则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥 不适用
用特别表决权或者其他损害投资者合法权益
的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业
板股票上市规则》第四章第四节其他规定的
情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
注：该项目于 2025 年 12 月 31 日完成发行上市，2025 年 12 月 31 日上市公司未开董事会和股东会，列席股东会等重要会
议、现场检查和培训等持续督导工作将在 2026 年开展。
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1．避免同业竞争的承诺 是 不适用
2．减少并规范关联交易的承诺 是 不适用
3．保持上市公司独立性的承诺 是 不适用
4．经营管理的相关承诺 是 不适用
5．股份限售承诺 是 不适用
6．一致行动人协议相关承诺 是 不适用
7．关于可转债发行摊薄即期回报 是 不适用
采取填补措施的承诺
8．关于本次可转债发行认购的承 是 不适用
诺
9．首次公开发行相关承诺 是 不适用
10．不提供财务资助、担保承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 不适用
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a53bb32a-93d5-49a0-b552-3ea9e04fd795.PDF
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2026-04-14 20:02│鼎捷数智（300378）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请
H股审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交
易所有限公司挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将有关
事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
1、机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询
等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成
员。
2、投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在
中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Service
s Authority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港
的审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会与安永香港进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行
了核查。经核查，一致认为安永香港具备 H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公
司 H股发行并上市审计的要求。审计委员会就关于聘请H股发行并上市审计机构的事项形成了书面审核意见，同意向董事会提议聘请
安永香港为公司 H股发行并上市的审计机构。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请 H股审计
机构的议案》。
董事会认为：安永香港具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司 H股发
行并上市审计的要求。经审慎考虑，董事会同意聘请安永香港为公司 H股发行并上市审计机构，并同意将该议案提交公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
3、生效日期
本次聘请 H 股发行并上市审计机构的事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效
。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/532a9453-f2de-4adb-a847-719eaeb09d06.PDF
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2026-04-14 20:01│鼎捷数智（300378）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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鼎捷数智（300378）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b066c0a8-4c94-4d4f-8865-cc6eab3fdb77.PDF
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2026-04-14 19:59│鼎捷数智（300378）：董事会提名委员会工作细则（草案）
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（H 股发行并上市后适用）
中国·上海
二〇二六年四月
鼎捷数智股份有限公司
董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
第一章 总则
第一条 为完善鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司管理人员的提名与产生，优化董事会的组成人
员结构，使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《香港上市规则》附录C1（以下简称“《企业管治守则》”
）及《鼎捷数智股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（
以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章
程（草案）》和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议决定。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人
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