公司公告☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 19:51 │鼎捷数智（300378）：关于出售已回购股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:51 │鼎捷数智（300378）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 18:42 │鼎捷数智（300378）：关于向香港联交所递交H股发行与上市申请并刊发申请资料的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 20:10 │鼎捷数智（300378）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 20:10 │鼎捷数智（300378）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:41 │鼎捷数智（300378）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:41 │鼎捷数智（300378）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:56 │鼎捷数智（300378）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:56 │鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:56 │鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:51│鼎捷数智（300378）：关于出售已回购股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售公司
已回购股份的议案》，同意公司按《回购报告书》（公告编号：2024-02007）的约定以集中竞价方式出售已回购股份，数量不超过 1
,570,330 股（占公司目前总股本的 0.58%），出售期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2026 年 6月 5日至
2026 年12 月 4 日）。本次出售计划与《回购报告书》披露的回购方案不存在差异，具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月21日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分（A股）股份，用于维护公司价值及股东权益
。本次回购的资金总额不低于（含）人民币2,500万元且不超过（含）人民币5,000万元，回购的价格不超过人民币20.00元/股，具体
回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
公司本次回购股份事宜于2024年5月20日完成并于同日披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-05055
）。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,570,330股，占公司目前总股本的0.58%。最高成交价
为人民币16.60元/股，最低成交价为人民币15.05元/股，成交总金额为人民币25,004,570.40元（不含交易费用）。
以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《回购报告书》，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相关规则出售，并在披露回购结果暨
股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未出售的股份将履行相关程序后予以注销。
截至本公告披露日，公司符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》中关于回购股份集中竞价出售的规
范性要求。
二、本次已回购股份出售计划的主要内容
1、原因及目的：根据公司《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售方式：采用集中竞价交易方式。
3、拟出售数量及占总股本比例：拟出售回购的全部股份1,570,330股，占公司目前总股本的0.58%。若在出售计划实施期间公司
发生送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股、股份回购注销等导致公司股本数量变动的情形，公司可以根据股本变动情况对出
售计划进行相应调整。
4、价格区间：视出售时二级市场价格确定。
5、实施期限：自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2026年6月5日至2026年12月4日），在此期间如遇中国证监会及
深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。
6、出售所得资金的用途及使用安排：补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司股权结构发生变化。预计公司出售回购股份前后的股权结构变动情况如下：
股份类别 出售前 出售后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 2,041,500 0.75 2,041,500 0.75
二、无限售条件流通股 269,510,330 99.25 269,510,330 99.25
其中：回购专用证券账户 1,570,330 0.58 0 0.00
三、总股本 271,551,830 100.00 271,551,830 100.00
注：本次回购出售实施前总股本数据截至2026年5月12日，上述变动情况仅为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股
本结构变动情况以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。
四、公司管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份将作为权益的变动进行财务处理，不影响公司当期利润，不会对
公司财务、经营和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东在董事会作出出售决议前六个月内买卖公司股票情况
1、2025年11月17日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期股份归属上市，公司董
事、执行副总裁、财务负责人张苑逸女士归属18,000股，执行副总裁、董事会秘书林健伟先生归属21,000股。具体内容详见《关于公
司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-111
45）。
2、公司于2025年11月8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-11144），公司持股5%以上股
东富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）计划自2025年12月1日至2026年2月27日以集中竞价交易方式及大宗交易
方式减持公司股份不超过8,099,445股（占公司当时剔除回购专用账户股份后总股本的3.00%）。自2026年1月8日至2026年2月10日，
工业富联通过集中竞价交易减持2,673,381股，通过大宗交易减持3,700,200股，合计减持股份6,373,581股。具体内容详见公司于202
5年11月8日、2026年1月10日、2026 年 1 月 14 日 、 2026 年 2 月 12 日 、 2026 年 3 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
除上述情况外，公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月内不存在直接买卖
公司股份的行为。
六、相关风险提示
1、公司将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次出售已回购股份计划。公司本次出售已回购股份计划存在出售
时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、公司本次出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。公司在本次出
售已回购股份计划实施期间，将根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fdbce3d5-6d15-4265-b6f1-cf92bb9034dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:51│鼎捷数智（300378）：第六届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知已于 2026 年 5 月 12 日以邮件、电话确认方式发
出。会议于 2026 年 5 月 13 日13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次董事会
会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召集人已对此次召开紧急会议情况作出说明。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如
下决议：
一、审议通过《关于出售公司已回购股份的议案》
根据公司《回购报告书》（公告编号：2024-02007）约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份，数量不超过 1,570,330
股（占公司目前总股本的0.58%），出售期间为自《关于出售已回购股份的预披露公告》（公告编号：2026-05089）披露之日起 15
个交易日后的六个月内（即 2026 年 6月 5日至 2026年 12 月 4日）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e7dc0159-4033-4cdb-a3dd-5053186b0b4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:42│鼎捷数智（300378）：关于向香港联交所递交H股发行与上市申请并刊发申请资料的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5月 10 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网
站刊登了本次发行并上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联
交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格
投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该
等申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108526/documents/sehk26051000199_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108526/documents/sehk26051000200.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市股份（H股）的要约或要约
邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a7e66c40-aa1b-402d-b4cd-f17e1651c400.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 20:10│鼎捷数智（300378）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智（300378）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/033bfad9-9011-4333-8dd6-091288e00d1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 20:10│鼎捷数智（300378）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智（300378）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a5f6085d-4ecf-447c-a658-382de8dbf5c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:41│鼎捷数智（300378）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智（300378）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/347f8c84-d373-4647-b767-842ccce5985e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:41│鼎捷数智（300378）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于 2026 年 4 月 21 日以邮件、电话确认方式发
出。会议于 2026 年 4 月 28 日11 时以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中董事
沈道邦先生、揭晓小女士、钱荣泽先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会
董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2026 年第一季度
报告》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1618ce86-d37b-4290-8f41-c892dac97227.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:56│鼎捷数智（300378）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷数智”）第六届董事会第一次会议通知已于 2026 年 4月 22 日公司 2025
年年度股东会选举产生第六届董事会成员后，以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 4月 22 日 15时 30分以现场及通讯方式
在公司会议室举行。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事会会议由公司半数以上董事共同推举叶子祯先生召集并主持
，公司高级管理人员候选人列席了本次会议，叶子祯先生已在会议上对上述情况做出说明。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议
：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事一致同意选举叶子祯先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第
六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：
（1）董事会战略委员会，成员为叶子祯先生、独立董事邹景文先生、孙蔼彬先生、张苑逸女士、刘波先生、沈道邦先生，其中
叶子祯先生为主任委员。
（2）董事会审计委员会，成员为独立董事刘焱女士、独立董事邹景文先生、独立董事钱荣泽先生，其中会计专业人士刘焱女士
为主任委员。
（3）董事会提名委员会，成员为独立董事邹景文先生、独立董事钱荣泽先生、独立董事刘焱女士、叶子祯先生，其中独立董事
邹景文先生为主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会，成员为独立董事钱荣泽先生、独立董事刘焱女士、独立董事邹景文先生、叶子祯先生，其中独
立董事钱荣泽先生为主任委员。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。上述人员的简历详见公司于2026年 4月2日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-04041）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任叶子祯先生（简历详见附件）为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任张苑逸女士、刘波先生、潘泰龢先生、林健伟先生担任公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至公司第六届董事会届满为止。
上述副总经理的简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任张苑逸女士（简历详见附件）为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任林健伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会届满为止。林健伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
传真：021-51791660；
电话：021-51791699；
邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
公司董事会同意聘任朱佳莹女士（简历详见附件）为公司内审部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王濛女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会届满为止。王濛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
传真：021-51791660；
电话：021-51791699；
邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f2c58ef7-1b0b-4a7c-9fbf-1b1618016c5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:56│鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/95a285d7-0ec5-471e-9c24-415c508b16b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:56│鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智（300378）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/764fa4cc-3cef-4347-93a9-2366d14317fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:56│鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：鼎捷数智
保荐代表人姓名：王贤 联系电话：021-20370631
保荐代表人姓名：李海东 联系电话：021-20370631
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 注不适用
（2）列席公司董事会次数 注不适用
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 注不适用
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 0 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报
|