公司公告☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:37 │鼎捷数智（300378）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-25 23:01 │鼎捷数智（300378）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-25 22:46 │鼎捷数智（300378）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 22:46 │鼎捷数智（300378）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 22:46 │鼎捷数智（300378）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 22:46 │鼎捷数智（300378）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 22:45 │鼎捷数智（300378）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-25 22:45 │鼎捷数智（300378）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 22:45 │鼎捷数智（300378）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 22:45 │鼎捷数智（300378）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-26 00:37│鼎捷数智（300378）：2024年度环境、社会及公司治理报告
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鼎捷数智（300378）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 23:01│鼎捷数智（300378）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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鼎捷数智（300378）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/742290a7-c72a-4a77-bdb8-e0a0a5403c8c.PDF
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2025-04-25 22:46│鼎捷数智（300378）：2024年年度报告摘要
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鼎捷数智（300378）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e61a6f9c-98a8-460f-9327-2906c353fd32.PDF
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2025-04-25 22:46│鼎捷数智（300378）：2025年一季度报告
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鼎捷数智（300378）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3296e1f0-a860-49ca-908a-ad9bbe6098f5.PDF
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2025-04-25 22:46│鼎捷数智（300378）：2024年年度报告
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鼎捷数智（300378）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 22:46│鼎捷数智（300378）：董事会决议公告
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鼎捷数智（300378）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 22:45│鼎捷数智（300378）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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为做好关联交易管理工作，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎捷数智”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《鼎捷数智股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对 2025 年度日常关联交易额度进
行了预计。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及其控股子公司 2025年度主要日常关联交易额度预计情
况如下：
公司及其控股子公司与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）及其关联方 2025年度发生的日常关联交易总
金额预计不超过人民币 2,000万元，有效期限自本次董事会审议通过之日起至 2025年年度股东大会之日止。
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶子
祯先生、孙蔼彬先生、刘宗长先生、揭晓小女士回避表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。公司第五届董事会独立董事
第四次专门会议审议通过该议案，独立董事发表了明确同意的审核意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 预计 截至披露日 上年发
易内容 定价原则 金额 2025 年度 生金额
已发生金额
向关联人采购产品、商 工业富联 采购软 依据市场价 500 0 0
品、服务等 及其关联 件等 格协商定价
向关联人销售产品、商 方 销售软 依据市场价 1,500 229.60 53.35
品、服务等 件等 格协商定价
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联交 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额 披露日期
易类别 易内容 生金额 额 占同类业务 与预计金额 及索引
比例（％） 差异（%）
向关联 工业富联 采购软 0 1,000 0 100 2024年 4月 27
人采购 及其关联 件等 日披露的《关
产品、 方 于 2024年度日
商品、 常关联交易预
服务等 计的公告》
向关联 销售软 53.35 1,000 0.02 94.67 （公告编号：
人销售 件等 2024-04031）
产品、
商品、
服务等
公司董事会对日常关联交易 公司在进行年度日常关联交易额度预计时，主要是基于实际市场
实际发生情况与预计存在较 需求和业务发展情况判断，但实际发生额是根据市场情况、双方
大差异的说明 业务发展、实际需求及具体执行进度确定，具有较大的不确定性，
故导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交 公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差
易实际发生情况与预计存在 异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，
较大差异的说明 属于正常经营行为，具有合理性。该项差异未对公司 2024 年度
经营业绩产生重大影响。公司日常关联交易遵循公平、公正，交
易价格客观、公允的原则，实际发生额总体上未超过预计额度，
不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情
形。
二、关联方关联关系及基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：富士康工业互联网股份有限公司
2、注册地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1栋二层
3、注册资本：1,987,210.2687万元人民币
4、公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
5、法定代表人：郑弘孟
6、统一社会信用代码：914403003296132911
7、经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：工业互联网技术研发；通讯系统研发；企业管理服务；从事电子产品及其零
配件的进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理
申请）。
8、最近一年（截至 2023/12/31）的营业收入、净利润、总资产和净资产分别为人民币 47,634,010.7万元、人民币 2,104,019.
3万元、人民币 28,770,530.1万元、人民币 14,018,745.3万元。
最近一期（截至 2024/9/30）的营业收入、净利润、总资产和净资产分别为人民币 17,028,209.6 万元、人民币 640,193.4 万
元、人民币 30,844,321.6 万元、人民币 14,355,328.8 万元。
9、是否为失信被执行人：否。
（二）关联关系说明
截至本公告披露日，工业富联持有鼎捷数智 14.73%的股份，与公司股东叶子祯先生、孙蔼彬先生、TOP PARTNER HOLDING LIMIT
ED、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司为一致行动人，共计持有鼎捷数智 22.36%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 7.2.3 条第四款规定，工业富联为公司的关联方，公司与工业富联发生的交易事项构成关联交易。
（三）履约能力分析
工业富联具有良好的履约能力和支付能力，信用良好，经营稳定，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和交易价格
公司及其控股子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交
易价格，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易协议尚未签署，在预计总额度范围内，由经营管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方将
根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易系日常经营需要，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公
司的业务竞争优势。
公司预计的关联交易是公司日常经营性交易，是在公平、互利的基础上进行的正常商业交易行为，以市场或评估的公允价格为依
据，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易额度预计符合市场化作价原则、符
合公司经营发展的需要，交易价格客观公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也
不会对公司持续经营能力产生影响。
综上，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》并同意将本事项提交至公司董事会进行审议。董事会审议该关
联交易事项时，关联董事叶子祯先生、孙蔼彬先生、刘宗长先生、揭晓小女士需回避表决。
（二）监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易额度预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性
，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交
易而对关联方形成依赖。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32128545-ece0-4365-9181-7cec60daf9d1.PDF
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2025-04-25 22:45│鼎捷数智（300378）：监事会决议公告
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鼎捷数智（300378）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d5983982-0cd9-4d67-9610-d8a2770ea913.PDF
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2025-04-25 22:45│鼎捷数智（300378）：2024年度内部控制审计报告
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鼎捷数智（300378）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0f9b3e75-8e9b-4c57-afa5-c623a96d47a4.PDF
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2025-04-25 22:45│鼎捷数智（300378）：2024年年度审计报告
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鼎捷数智（300378）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aa50ea1b-5661-40c2-b62e-a3e9d026c7a2.PDF
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2025-04-25 22:45│鼎捷数智（300378）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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鼎捷数智（300378）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/23dea643-c81b-4d18-962b-2f859187fbec.PDF
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2025-04-25 22:44│鼎捷数智（300378）：2024年度独立董事述职报告（朱慈蕴）
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鼎捷数智（300378）：2024年度独立董事述职报告（朱慈蕴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/678dfee5-d8f9-4396-9638-78abf86713cb.PDF
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2025-04-25 22:44│鼎捷数智（300378）：公司章程（2025年4月）
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鼎捷数智（300378）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1c26939e-9cfc-48ee-b388-eb5361dcf217.PDF
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2025-04-25 22:44│鼎捷数智（300378）：信息披露管理制度（2025年4月）
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鼎捷数智（300378）：信息披露管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2b6fc91a-fef3-4554-be18-d68469e32577.PDF
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2025-04-25 22:44│鼎捷数智（300378）：董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2025年4月）
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鼎捷数智（300378）：董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b3ad3a39-b494-4799-9298-217c499320af.PDF
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2025-04-25 22:44│鼎捷数智（300378）：投资者关系管理制度（2025年4月）
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鼎捷数智（300378）：投资者关系管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2d8166f-4316-4ce5-91c7-af9b469cb8d3.PDF
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2025-04-25 22:44│鼎捷数智（300378）：2024年度独立董事述职报告（刘焱）
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鼎捷数智（300378）：2024年度独立董事述职报告（刘焱）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bb368da1-b6f2-4341-89d1-91415fcfc1f4.PDF
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2025-04-25 22:44│鼎捷数智（300378）：2024年度独立董事述职报告（邹景文）
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鼎捷数智（300378）：2024年度独立董事述职报告（邹景文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f6c09c86-49d4-4f3f-a5ee-df85f3502894.PDF
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2025-04-25 22:43│鼎捷数智（300378）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 在
上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2024 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定
。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 5 月 20日（星期二）下午 13:30（2）网络投票时间为：2025年 5月 20 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 20日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种表决方式。如果同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公
司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《2024 年年度报告全文及其摘要》 √
6.00 《关于聘任公司 2025年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司 2025年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 √
特定对象发行股票的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同
日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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