公司公告☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:50 │鼎捷数智（300378）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:47 │鼎捷数智（300378）：关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-06-25 18:47 │鼎捷数智（300378）：调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的法律意见书 │
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│2025-06-25 18:46 │鼎捷数智（300378）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-29 18:02 │鼎捷数智（300378）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-27 20:30 │鼎捷数智（300378）：：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复及募集说│
│ │明书等申请文... │
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│2025-05-27 20:30 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（豁免版） │
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│2025-05-27 20:30 │鼎捷数智（300378）：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函│
│ │之回复报告（豁免版） │
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│2025-05-27 20:30 │鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）│
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│2025-05-27 20:30 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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2025-06-25 18:50│鼎捷数智（300378）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知已于 2025年 6月 17日以邮件、电话确认方式发出
。会议于 2025 年 6月 24日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。董事会秘书列席了本次会议
。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有
限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/49721fb1-5105-40f1-bad7-90c737733802.PDF
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2025-06-25 18:47│鼎捷数智（300378）：关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告
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鼎捷数智（300378）：关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/d927440d-d918-4d51-9d6f-25d75aacab18.PDF
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2025-06-25 18:47│鼎捷数智（300378）：调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的法律意见书
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鼎捷数智（300378）：调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7ff96465-b653-4e1f-89f2-2a35c8439a8b.PDF
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2025-06-25 18:46│鼎捷数智（300378）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于 2025年 6月 17日以邮件、电话确认方式发出
。会议于 2025 年 6月 24日13时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由
公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
由于公司实施了 2024年年度权益分派方案，以公司 2024年年度权益分派股权登记日总股本剔除已回购股份 1,570,330 股后的
269,822,500 股为分配基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》以及
公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，应对授予限制性股票的授予价格进行调整。经过调整
，预留授予限制性股票的授予价格由人民币 10.80 元/股调整为人民币 10.77 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联关系：董事叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，
需回避表决。孙蔼彬先生、富士康工业互联网股份有限公司与叶子祯先生为一致行动人，且董事刘宗长先生、揭晓小女士在富士康工
业互联网股份有限公司任职，按照实质重于形式原则，董事孙蔼彬先生、刘宗长先生、揭晓小女士视为关联董事需对本议案回避表决
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/8544d78c-02c4-438c-83f2-af31fc82ceec.PDF
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2025-05-29 18:02│鼎捷数智（300378）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有的 1,570,330 股公司股份不享有利润分配
的权利，不参与本次权益分派。
2、公司 2024年度利润分配预案为：以截至公司第五届董事会第十五次会议召开日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 2
69,822,500股（回购专户中的股份数量为 1,570,330 股）为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币 8,094,675.00 元（含税）。在本利润分配预案经董事会审议通过
之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本、回购专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整
每股分红金额。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红比例以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公
式计算如下：
按总股本折算的每 10 股现金红利 =本次现金分红总额÷总股本×10=8,094,675.00÷271,392,830×10=0.298264 元（保留六位
小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；
按总股本折算的每股现金红利=本次现金分红总额÷总股本=8,094,675.00÷271,392,830=0.0298264元；
本次权益分派实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价–按总股本折算每股现金红利）=股权登记日收盘价–0.0298264 元/
股。
公司 2024年年度权益分派方案已获公司 2025年 5月 20日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5月 20日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司 2024 年年度权益分派
方案为：以截至公司第五届董事会第十五次会议召开日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的269,822,500股（回购专户中的股
份数量为 1,570,330股）为分配基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本，合计派发现金股利人民币 8,094,675.00 元（含税）。在本利润分配预案经董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如
公司总股本、回购专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分红金额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本及回购专户中已回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,570,330股后的 269,822,500股为分配基数，向全体
股东每 10股派人民币 0.30元现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派人民币
0.27 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款人民币
0.06元；持股 1 个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款人民币 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司回购专用证券账户持有本公司股份 1,570,330股，根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与
本次利润分配的权利。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****377 TOP PARTNER HOLDING LIMITED
2 08*****378 STEP BEST HOLDING LIMITED
3 08*****175 新蔼企业管理咨询（上海）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 27日至登记日：2025年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司 2021年股票期权和限制性股票激励计划预留授予的限制性股票的授予价格将进行调整。公司后续
将根据相关规定履行调整程序并披露。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红比例以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公
式计算如下：
按总股本折算的每 10 股现金红利 =本次现金分红总额÷总股本×10=8,094,675.00÷271,392,830×10=0.298264 元（保留六位
小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；
按总股本折算的每股现金红利=本次现金分红总额÷总股本=8,094,675.00÷271,392,830=0.0298264元；
本次权益分派实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价–按总股本折算每股现金红利）=股权登记日收盘价–0.0298264 元/
股。
七、有关咨询办法
咨询地址：上海市静安区江场路 1377 弄 1号楼 22层
咨询联系人：王濛
咨询电话：021-51791699
传真电话：021-51791660
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/786942d5-b761-4a84-b7fc-382afb3d7959.PDF
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2025-05-27 20:30│鼎捷数智（300378）：：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复及募集说明书
│等申请文...
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020017 号）（以下简称“审核问询
函”）。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，具体回复内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 26 日公开披露，按照相关法规要求，公司会同相关中
介机构对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/d4a1c6b4-4dd2-4837-a0f8-797915ea1be1.PDF
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2025-05-27 20:30│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（豁免版）
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/f22338ce-69be-4d5b-bd3d-727dab42cc1e.PDF
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2025-05-27 20:30│鼎捷数智（300378）：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回
│复报告（豁免版）
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鼎捷数智（300378）：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告（豁免版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/5a92a2fc-09d7-43ba-8afc-93a687501535.PDF
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2025-05-27 20:30│鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
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鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/2bf09099-4f53-47e4-b700-c5d60f57777a.PDF
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2025-05-27 20:30│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/32b950c8-b6b1-4926-aa95-de2a6fadf31c.PDF
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2025-05-27 20:28│鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
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鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/a65e8760-96f0-4eac-8e69-3c901d9c372b.PDF
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2025-05-27 20:28│鼎捷数智（300378）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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鼎捷数智（300378）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/c2a16d95-bfd7-43eb-959e-dc451108d019.PDF
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2025-05-27 20:28│鼎捷数智（300378）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券
│的审核问...
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鼎捷数智（300378）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的审核问...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/d7565ece-aee3-4b59-bb43-62a92c3cfcbd.PDF
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2025-05-20 20:14│鼎捷数智（300378）：2024年年度股东大会的法律意见书
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朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层
二〇二五年五月
北京海润天睿律师事务所
关于鼎捷数智股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书致：鼎捷数智股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2024 年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程
序及表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律法规、规范性文件及《鼎捷
数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2025 年 4月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）等指定信息披露媒体上披露。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记、参加网络投票的具体操作流
程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2025年 5月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025年 5 月 20 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2025年 5月 20日 9:15－15:00。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室
如期召开，本次股东大会由公司董事长叶子祯主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 157 人，代表有表决权股份71,275,509股，占公司有表决权总股份的 26.4157%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 69,392,078股，占公司有表决权总股本的 25.717
7%；参加网络投票的股东及股东代理人共计 145 人，代表有表决权股份 1,883,431股，占公司有表决权总股本的 0.6980%。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
一、《2024年度董事会工作报告》
二、《2024年度监事会工作报告》
三、《2024年度财务决算报告》
四、《2024年度利润分配预案》
五、《2024年年度报告全文及其摘要》
六、《关于聘任公司 2025年度会计师事务所的议案》
七、《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》
八、《关于公司 2025年度监事薪酬的议案》
九、《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>的议案》
十、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
本次股东大会听取《2024年度独立董事述职报告》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监
票。
（三）上述议案为对中小投资者单独计票的议案，就上述议案，本次股东大会对中小投资者单独投票事项予以了统计；上述议案
七涉
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