公司公告☆ ◇300379 东方通 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:54 │东方通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-02 18:54 │东方通（300379）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-26 17:05 │东方通（300379）：关于变更签字项目合伙人的公告 │
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│2025-03-21 17:10 │东方通（300379）：关于转让参股公司股权的进展公告 │
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│2025-03-03 18:14 │东方通（300379）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-03 18:14 │东方通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-17 19:26 │东方通（300379）：2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-02-17 19:26 │东方通（300379）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 │
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│2025-02-17 19:26 │东方通（300379）：2025年股票期权激励计划授予股票期权相关事项的法律意见书 │
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│2025-02-17 19:26 │东方通（300379）：2025年股票期权激励计划授予激励对象名单 │
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2025-04-02 18:54│东方通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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东方通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/2735b446-d045-48a9-a3e0-48e6023a53f7.PDF
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2025-04-02 18:54│东方通（300379）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议分别
审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及合
并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币 30,000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚
动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2024年 7月 24日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行结构性存款产品，现将相关事项公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
购买 受托方 产品名称 产品 认购 起息日 到期日 预期年化
主体 类型 金额 收益率
(万元)
公司 招商银行 招商银行点金系列看涨两 保本浮动收 5,000 2025-4-1 2025-4-30 1.30%-2.20%
层区间 29 天结构性存款 益型产品
（NBJ09524）
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影
响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理时，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安
全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资
金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化。
四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 购买 签约银 产品名称 产品类型 认购 起息日 到期日 预期年化 是否到
号 主体 行 金额 收益率 期
名称 赎回
1 公司 招商银 招商银行点金系列看 保本浮动 10,00 2024-4-3 2024-7-3 1.65%-2.62 已到期
行 涨 收 0 % 赎回
两层区间 91 天结构 益型产品
性
存款（NBJ06986）
2 公司 北京银 欧元/美元固定日观 保本浮动 10,00 2024-4-22 2024-7-22 1.30%-2.76 已到期
行 察 收 0 % 赎回
区间型结构性存款 益型产品
3 公司 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动 5,000 2024-8-1 2024-8-30 1.05%-2.31 已到期
行 民 收 % 赎回
币结构性存款 16946 益型产品
期
4 公司 招商银 招商银行智汇系列看 保本浮动 5,000 2024-8-5 2024-9-5 1.55%-2.20 已到期
行 跌 收 % 赎回
两层区间 31 天结构 益型产品
性
存款（FBJ00456）
5 公司 招商银 招商银行点金系列看 保本浮动 5,000 2024-10-2 2024-12-2 1.55%-2.10 已到期
行 涨 收 2 5 % 赎回
两层区间 64 天结构 益型产品
性
存款（NBJ08225）
序 购买 签约银 产品名称 产品类型 认购 起息日 到期日 预期年化 是否到
号 主体 行 金额 收益率 期
名称 赎回
6 公司 华夏银 人民币单位结构性存 保本浮动 2,000 2025-1-24 2025-4-22 1.30%-2.49 尚未到
行 款 收 % 期
2510053 益型产品
7 公司 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动 1,500 2025-2-1 2025-2-28 1.05%-2.05 已到期
行 民 收 % 赎回
币结构性存款 20157 益型产品
期
8 东方 宁波银 单位结构性存款 保本浮动 3,000 2025-1-24 2025-2-24 1.50%-2.00 已到期
通 行 7202501247 收 % 赎回
网信 益型产品
9 公司 招商银 点金系列看涨两层区 保本浮动 5,500 2025-2-25 2025-4-25 1.30%-2.00 尚未到
行 间 收 % 期
59 天结构性存款 益型产品
（NBJ09168）
10 东方 宁波银 单位结构性存款 保本浮动 3,000 2025-2-28 2025-4-28 1.00%-2.00 尚未到
通 行 7202501526 收 % 期
网信 益型产品
截至本公告披露日，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 15,500 万元（含本次），未超过董
事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币 30,000万元。
五、备查文件
招商银行点金系列看涨两层区间 29 天结构性存款（NBJ09524）产品说明书及相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/5ba32c66-a5e9-46bd-9e6b-74d8fd232316.PDF
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2025-03-26 17:05│东方通（300379）：关于变更签字项目合伙人的公告
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东方通（300379）：关于变更签字项目合伙人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/bf75e44a-8eed-4709-837c-d30ace83ed80.PDF
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2025-03-21 17:10│东方通（300379）：关于转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日分别召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将持有的参股公司上海通办信息服务有限公司（以下简
称“通办信息”）15.0326%股权，转让给福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”）或其关联方，股权转让交易价格
为人民币 10,993.8781万元。具体内容详见公司 2025 年 1月 25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-012）。
二、交易进展情况
公司于 2025年 2月 17日在巨潮资讯网披露了《关于转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2025-020），公司收到福昕软
件支付的第一期股权转让款5,496.9391万元，即总股权转让价款的 50%。
截止本公告披露日，公司已收到福昕软件支付的通办信息第二期股权转让款5,496.9391万元，即总股权转让价款的 50%，同时，
通办信息已完成股权转让的市监局变更登记手续，公司不再持有通办信息的股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f8eb716c-6733-4e71-af2d-e5fa826aaed7.PDF
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2025-03-03 18:14│东方通（300379）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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东方通（300379）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/302e1d6b-87ce-4be1-9abb-ba3e2b20c522.PDF
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2025-03-03 18:14│东方通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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东方通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/ed9f9044-ebb9-4be7-ba12-eba8eb0f0381.PDF
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2025-02-17 19:26│东方通（300379）：2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见
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北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》
《公司章程》等规定，对 2025年股票期权激励计划授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形；不存在具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心人员，不包括公司独立董事和监事，符合《20
25 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
综上，列入 2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的人员的主体资格合法、有效。
北京东方通科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/30bfcef5-afaf-424c-ba03-0d1cff4ee455.PDF
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2025-02-17 19:26│东方通（300379）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
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北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 29日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第
十一次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
4 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2024年 4月 30日于巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，“北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)”名称变更为“北京德
皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)”（以下简称“北京德皓国际”），变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际承继，本
次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
一、签字注册会计师和质量控制复核人变更情况
近日，公司收到北京德皓国际送达的《关于变更北京东方通科技股份有限公司 2024 年度审计签字注册会计师、质量控制复核人
的函》，具体内容如下：
北京德皓国际作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派戴学成为签字注册会计师，李俊为质量控制复核
人，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派陈洁接替戴学成作为公司 2024年度审计项目的签字注册
会计师，指派潘永祥接替李俊作为公司 2024 年度审计项目的质量控制复核人，继续完成公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审
计相关工作。变更后公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计项目签字注册会计师为陈洁，质量控制复核人为潘永祥。
二、本次变更的签字注册会计师和质量控制复核人基本信息
1、基本信息
拟签字注册会计师：陈洁，2023 年 1 月成为注册会计师，2016 年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年 5 月开始在北京德皓
国际执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 5家。
质量控制复核人：潘永祥，1997年 12 月成为注册会计师，1997 年 7月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓
国际执业，2024 年 12 月拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 14家。
2、诚信记录
签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行
为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
陈洁 2024/12/12 行政监管 北京证监局 2024 年 12 月 12 日因东方通科技股份有限公司 2022 年度
措施 财务报表审计、2022 年度更正财务报表审计项目，被中国
证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
三、其他事项
本次变更签字注册会计师涉及的相关工作将有序交接，本次变更事项不会对公司 2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产
生不利影响。
四、备查文件
1、《关于变更北京东方通科技股份有限公司 2024年度审计签字注册会计师、质量控制复核人的函》；
2、《关于变更事务所名称的说明》及营业执照；
3、本次签字项目合伙人和签字注册会计师的基本信息及执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/1cea8557-7d56-4bf9-8a1a-b7608f887f8b.PDF
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2025-02-17 19:26│东方通（300379）：2025年股票期权激励计划授予股票期权相关事项的法律意见书
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东方通（300379）：2025年股票期权激励计划授予股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/3bf734c2-42b8-4706-9eb1-350e00229d40.PDF
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2025-02-17 19:26│东方通（300379）：2025年股票期权激励计划授予激励对象名单
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东方通（300379）：2025年股票期权激励计划授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/f4464586-b8e3-48ee-8920-3f5785e8ec7a.PDF
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2025-02-17 19:26│东方通（300379）：关于向激励对象授予股票期权的公告
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东方通（300379）：关于向激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/8c69d504-e747-4da1-ab6f-c96bafea1d82.PDF
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2025-02-17 19:26│东方通（300379）：关于转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“转让方”）于 2025年 1月 24 日分别召开第五届董事会第二十一次会议
及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将持有的参股公司上海通办信息服务有限公
司（以下简称“通办信息”、“标的公司”）15.0326%股权，转让给福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”、“并
购方”）或其关联方，股权转让交易价格为人民币 10,993.8781 万元。具体内容详见公司2025 年 1 月 25 日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-012
）。
二、交易进展情况
2025年 1月 31 日，交易各方主体完成了相关协议的签署，截止本公告披露之日，公司收到了福昕软件支付的第一期股权转让款
5,496.9391 万元，即总股权转让价款的 50%。
根据协议约定，转让方及标的公司按时完成约定的市监局变更登记及资料移交等事项，且协议所述先决条件持续全部满足或由并
购方书面豁免之日起 15 个工作日内，并购方应支付第二期转让价款，其中应向公司支付其总股权转让价款的 50%，即 5,496.9391
万元。公司后续将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/09621f6e-5f98-4865-9962-ec026074d9d4.PDF
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2025-02-17 19:26│东方通（300379）：第五届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2025年 2月 17日 15时 30分在公司会议室
以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025年 2月 17日以口头方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议
的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事 3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对有关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
经审议，与会监事一致认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励的情形，主体资格合法、有效
；本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、
有效；本次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定。综上，2025 年股票期权激励
计划的授予条件已成就，本次授予事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意以 2025年 2月 17日为授予日，向
130名激励对象共计授予 1,200.00 万份股票期权，行权价格为 14.43元/股。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/34a120da-0c5b-4db5-8c52-1c993a5831f6.PDF
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2025-02-17 19:26│东方通（300379）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 2 月 17 日以口头方式送达
全体董事，于 2025 年 2 月 17日 15时 30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次会议的审
议事项
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