公司公告☆ ◇300379 *ST东通 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 16:46 │*ST东通（300379）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-24 16:46 │*ST东通（300379）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-07-24 16:46 │*ST东通（300379）：关于公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-07-24 16:46 │*ST东通（300379）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-24 16:46 │*ST东通（300379）：第五届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-07-24 16:46 │*ST东通（300379）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-23 17:06 │*ST东通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-23 17:06 │*ST东通（300379）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-11 17:22 │*ST东通（300379）：关于立案调查进展暨风险提示公告 │
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│2025-07-07 16:26 │*ST东通（300379）：关于2025年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 │
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2025-07-24 16:46│*ST东通（300379）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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*ST东通（300379）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/276ac79a-642a-499b-a10e-055848371a1d.PDF
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2025-07-24 16:46│*ST东通（300379）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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*ST东通（300379）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/014bae39-c2ac-4e70-b99c-424ed4634677.PDF
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2025-07-24 16:46│*ST东通（300379）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
公司向银行申请授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000 万元人民币的综合授信额度，为期 1 年，授信将
基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。
上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定
的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
本次申请综合授信额度事项无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/291acc2a-b32c-49f1-9406-a4fa9df70f30.PDF
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2025-07-24 16:46│*ST东通（300379）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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2025 年 7 月 24 日，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事
会第二十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有资金的使用效率，增加资金
收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000万元的自有资金适时进行现金管理，在该额
度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具
体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自
有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存
款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、低风险资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品进行投资。不用
于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）投资额度
公司及合并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在投资期限内任一时点的交
易金额不超过上述投资额度。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
（四）使用期限
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
（五）实施方式
董事会授权管理层在上述额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。在此期间由公司财务部负责具体执行，授权期限与现金管
理额度的期限相同。
（六）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司及合并报表范围内子公司暂时闲置自有资金。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务
。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影
响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
（二）风险控制措施
1、公司及合并报表范围内的子公司使用自有资金进行现金管理时，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资
金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等
。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，公司及合并报表范围内的子公司使用自有资金进行现金
管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化。
四、履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
经审核，独立董事认为：公司及合并报表范围内子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定。在不影响公司正常生产经营的情况下，合理使用
自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，全体独立董事一致同意公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 7月 24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及合并报表范围内子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合计使用不超过人民币30,000 万元的部分闲
置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投
资产品的投资期限不超过十二个月。同时，董事会授权管理层在上述额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。在此期间由公司财
务部负责具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。
（三）公司监事会意见
公司于 2025年 7月 24日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》。经审核，监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效
率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意
本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项分别经公司董事会和监事会审
议通过，独立董事专门会议发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不会损害公司股东利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求。因此，保荐机构对公司本
次继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、北京东方通科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、北京东方通科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议；
3、北京东方通科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
（20250724）；
4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/e8450faa-0c69-4027-8e38-bff315203ed3.PDF
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2025-07-24 16:46│*ST东通（300379）：第五届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2025年7月24日13时在公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2025年 7月 16日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议
事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书
列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对相关议案进行了认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：本次公司将闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施及公司的正常经营活动，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。全
体监事一致同意本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效
率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意
本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/5e33b097-3f1d-47e1-8f1c-e8f62e1079b9.PDF
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2025-07-24 16:46│*ST东通（300379）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以书面方式送达
全体董事，于 2025 年 7 月 24日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事
项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9人，实际出席董事 9人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席
了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司（含负
责募投项目实施的全资子公司）拟使用合计不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金
可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
本议案已经同日召开的独立董事专门会议审议并一致通过该议案。保荐机构出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司
合计拟使用不超过人民币30,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自
董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
本议案已经同日召开的独立董事专门会议审议并一致通过该议案。保荐机构出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000 万元人民币的综合授信额度，为期 1 年，授信将
基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。
上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定
的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
本次申请综合授信额度事项无需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/a2023145-2c25-4cc4-a888-f50a910453e7.PDF
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2025-07-23 17:06│*ST东通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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*ST东通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/2458cf32-e010-42bd-82cb-e2f26b4ac402.PDF
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2025-07-23 17:06│*ST东通（300379）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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*ST东通（300379）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/89291d99-b2fc-4226-b03e-476a5c682586.PDF
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2025-07-11 17:22│*ST东通（300379）：关于立案调查进展暨风险提示公告
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北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日于巨潮资讯网披露了《关于公司收到中国证券监督
管理委员会立案告知书暨风险提示的公告》（公告编号：2025-031）。因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载，根据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。针对本次立案调查，公
司高度重视，将积极配合中国证监会调查，主动与上级监管机构保持沟通，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》规定的重大违法强制
退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
目前，公司各项经营活动和业务未受外部情况影响，均正常有序开展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险
。
北京东方通科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/61af8d2c-ff0a-45b4-b379-783e58b13d20.PDF
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2025-07-07 16:26│*ST东通（300379）：关于2025年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告
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北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第二十三次会议，审议通过《关于终止实施 2025 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。
鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的 2024 年度审计报告及否定意见的 2024 年度内
部控制审计报告。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2025 年股票期权激励计划的相关规定，公司已不具备继续实施本激励
计划的条件，依规终止实施 2025 年股票期权激励计划并注销已获授但尚未行权的全部股票期权，涉及注销的股票期权共计 1,200.0
0 万份，激励对象 130 名，同时与本激励计划配套实施的《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》等文件一并终止实施。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2
025 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2025-060）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权的注销事宜已于 2025 年 7 月 4 日办理完成。本次
注销已获授但尚未行权的股票期权不会对公司股本结构造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/0d8f11f3-9e96-4b4b-baf8-a4cbde97aef8.PDF
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2025-07-04 17:22│*ST东通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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*ST东通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/fa5f24fa-119e-4db1-909d-a723d7cca389.PDF
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2025-06-27 19:58│*ST东通（300379）：2024年度股东会的法律意见书
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致：北京东方通科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召
集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年6月7日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京东方通科技股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》（以下简称“会议通知
”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）
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