公司公告☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 16:56 │安硕信息（300380）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-08-15 16:56 │安硕信息（300380）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-08-15 16:56 │安硕信息（300380）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2025-08-15 16:56 │安硕信息（300380）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-15 16:55 │安硕信息（300380）：：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与 │
│ │认购的投... │
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│2025-08-15 16:55 │安硕信息（300380）：监事会书面审核意见 │
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│2025-08-15 16:55 │安硕信息（300380）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-15 16:54 │安硕信息（300380）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-08-15 16:54 │安硕信息（300380）：公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-08-15 16:54 │安硕信息（300380）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 │
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2025-08-15 16:56│安硕信息（300380）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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安硕信息（300380）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/9afe1cc6-14cc-4d1c-a674-650def6c5ffb.PDF
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2025-08-15 16:56│安硕信息（300380）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
一次会议，会议审议通过关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相
关公告、文件将于2025年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。公司向特定对象发行股票预案
的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票
相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议批准、深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/137a4c21-dcc0-4b19-aab1-abbcad27fe7e.PDF
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2025-08-15 16:56│安硕信息（300380）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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安硕信息（300380）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/be9de3a2-60d7-43bb-8dca-6c9267e5ce8f.PDF
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2025-08-15 16:56│安硕信息（300380）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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安硕信息（300380）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/224a7bf0-a3aa-481c-b124-71d281eee05e.PDF
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2025-08-15 16:55│安硕信息（300380）：：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购
│的投...
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一
次会议，会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司现就本次发行过程中不
存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿等方式损害公司利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/e39e77de-052f-43b8-b529-9df1f1e61e94.PDF
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2025-08-15 16:55│安硕信息（300380）：监事会书面审核意见
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月15日召开，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（
以下简称《注册管理办法》）等法律法规和规范性文件的有关规定，监事会在审阅了公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次
发行”）的相关资料后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行A股股票的资
格和条件。
2、公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定
。
3、公司董事会本次编制的包括但不限于《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》《公司2025年度向特定对象发行A股股票
方案论证分析报告》《公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文件所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述文件符合公司实际情况，方案合理、切实可行，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补即期回报措施，相关主体对向
特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相关承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或全
体股东利益的情形。
5、根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计
年度，且最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司本次向特定对象发
行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报
告。
6、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定
，公司将设立募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股票募集资金集中存放、管理和使用，实行专户专储管理，有利于保证本次
募集资金的合理使用，保护股东利益。
7、公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，兼顾了公司可持续发展及广大投资者的合理投资回报，符合公司及全体股东利益。
8、公司审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等
相关法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次
向特定对象发行A股股票事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实
施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/c38dec2e-11fe-4b96-8d0d-c41dbc1529cf.PDF
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2025-08-15 16:55│安硕信息（300380）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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安硕信息（300380）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/36003bac-7ea9-4355-8e4c-759ef479d7c2.PDF
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2025-08-15 16:54│安硕信息（300380）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）最近5个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募
集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过5个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需
聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/8d51e2e9-ab77-4a0f-9d41-cb1915e9e1b3.PDF
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2025-08-15 16:54│安硕信息（300380）：公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，给予投资者合理的投资
回报，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，结合公司实际情
况，公司董事会制定了《上海安硕信息技术股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，
在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配
作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
制定本规划应遵循相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可
持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报。
三、公司未来三年（2025年-2027 年）股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；
若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
（二）现金分红的条件和比例
1、公司拟实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司当年度实现盈利。
（2）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（3）公司累计可供分配利润为正值；
（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（5）公司无重大投资计划或重大现金支出发生。
重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的30%。
2、现金分红的比例：公司在满足上述现金分红的条件下，应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现
的可分配利润的20%。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在
提出利润分配方案时，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的20%处理。
（三）股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈
利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、利润分配的决策程序和机制
董事会应根据《公司章程》的规定并结合公司盈利、现金流、资金需求等情况就利润分配方案提出预案并提请股东大会审议。独
立董事亦可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。利润分配预案应经董事会全体董事过半数表决通过。公司利
润分配方案提交股东大会审议时，采取现金股利分配方案的需经股东大会以普通决议的方式表决通过，采取股票或者现金股票相结合
的方式分配利润需经公司股东大会以特别决议方式审议通过，公司应为股东提供网络投票方式以便股东参与股东大会表决。
五、对股东利益的保护
（一）公司董事会、股东大会在对利润分配方案进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会
对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并
及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分
红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。
（三）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提
出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
六、未来股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会应至少每三年制定一次股东回报规划。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，公司确需调整股
东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见，调整后的股东回报规划不得违反法
律、法规、规范性文件以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，提交董事会审议，董事会审议通过后提交股东大会特别决
议的方式审议通过。
七、其他事项
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/b19965ea-5ebc-4774-a485-5e451090e1d6.PDF
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2025-08-15 16:54│安硕信息（300380）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告
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安硕信息（300380）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/83510ce5-e1f5-4333-a1b0-b51c24455335.PDF
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2025-08-15 16:54│安硕信息（300380）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00
4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
（1）现场投票：
包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席，时间为 2025 年 9 月 1日（星期一）14:00。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1日 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15 至15:00 的任意时间。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，对同一议案的投票以第一次有效申报
为准。
6、会议召集、召开的合法与合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开上海安硕信息技术股份有限公司 20
25 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表；
（3）本公司聘请的见证律师。
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、本次股东大会审议的议案
1、本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √作为投票对象
方案的议案》（需逐项审议） 的子议案数：
（10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金数额及用途 √
2.07 发行限售期 √
2.08 未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √
预案的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √
方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √
募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √
摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级 √
管理人员出具的关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的
议案》
8.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红 √
回报规划的议案》
9.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 √
权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关
事项的议案》
特别说明：
（1）提案 1-10 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）提案 1-10 将对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）上述提案 1-9 已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，提案 10 已经公司第五届董事
会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 8 月 29 日 9:00 至 15:00。
2、登记地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地
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