公司公告☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-25 17:09 │安硕信息（300380）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-25 17:09 │安硕信息（300380）：舆情管理制度（2025年2月） │
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│2025-02-25 17:07 │安硕信息（300380）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-02-25 17:07 │安硕信息（300380）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-02-25 17:07 │安硕信息（300380）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-02-25 17:06 │安硕信息（300380）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:00 │安硕信息（300380）：关于2024年度拟计提信用减值准备、资产减值准备的公告 │
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│2025-01-24 16:34 │安硕信息（300380）：2024年度业绩预告 │
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│2024-11-08 18:22 │安硕信息（300380）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-10-29 19:54 │安硕信息（300380）：2024年三季度报告 │
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2025-02-25 17:09│安硕信息（300380）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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安硕信息（300380）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/32bd2a6c-3b15-4cba-88e8-45b10ca00d31.PDF
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2025-02-25 17:09│安硕信息（300380）：舆情管理制度（2025年2月）
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安硕信息（300380）：舆情管理制度（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/13c8670f-9454-4b83-a6c1-aa29ba36b97e.PDF
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2025-02-25 17:07│安硕信息（300380）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025 年 2 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议，审
议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方慧女士为公司第五
届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。具体情况如下：
一、公司独立董事任期届满离任的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事李刚先生任期
已满 6 年，其近日向董事会提交了期满离任的申请，同时辞任公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会成员职务，离任
后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李刚先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李刚先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对李刚先生为公
司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于李刚先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之
前，李刚先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
二、关于补选独立董事的情况
公司第五届董事会提名委员会已对独立董事候选人方慧女士进行了任职资格审查，并审议通过了《关于提名安硕信息第五届董事
会独立董事的议案》。2025 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事
的议案》，同意提名方慧女士为第五届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第五届董事会审计委员会主任和提名委员会委员，任
期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，方慧女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
相关培训证明。方慧女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/dcea9234-4169-4984-b41c-27f096863e91.PDF
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2025-02-25 17:07│安硕信息（300380）：独立董事候选人声明与承诺
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安硕信息（300380）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/090ed9b4-b6b5-471c-a825-c79d8f664fa8.PDF
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2025-02-25 17:07│安硕信息（300380）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人上海安硕信息技术股份有限公司现就提名方慧为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为上海安硕信息技术股份有限公司第 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议
资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
方慧女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、被提名人担任独立董事不会违反
《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/8ec82ee0-1c05-4bbe-8927-368535176500.PDF
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2025-02-25 17:06│安硕信息（300380）：第五届董事会第十次会议决议公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出，
会议于 2025 年 2 月 25 日在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事5 名，通讯出席董事为虞慧晖先生、刘汛先生、刘建国先生、董希淼先
生、李刚先生，无委托出席董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长高勇先生主持，与会董
事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于独立董事李刚先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，根据《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定
，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名方慧女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第五届董事会审计
委员会主任和提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。方慧女士暂未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证
明。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
方慧女士的简历及具体内容请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满离任暨补
选独立董事的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及
正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定《
舆情管理制度》。
具体内容请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度（2025 年 2 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
三、审议通过《关于召开上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 3 月 14 日在公司 23 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-005）。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
备查文件：
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/f5b49d23-48d8-4ad7-8fde-2ab47e6a53d9.PDF
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2025-01-24 17:00│安硕信息（300380）：关于2024年度拟计提信用减值准备、资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及上海安硕信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）相关会计制度的规定，公司 2024 年度拟计提信用减值准备、资产减值准备合计 2,2
52.02 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次拟
计提信用减值、资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟计提信用减值准备、资产减值准备概述
1、拟计提信用减值准备、资产减值准备的原因
公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 202
4年期末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值
、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性，商誉减值迹象进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存
在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生信用减值损失及资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、拟计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额
公司 2024年度拟对相关资产计提信用及资产减值准备的总金额为 2,252.02万元，详情如下表：
（单位：万元）
项目 本期拟计提金额
一、信用减值损失
其中：应收账款坏账损失 589.16
其他应收款坏账损失 48.86
二、资产减值损失
其中：存货跌价损失 1,583.39
合同资产减值损失 30.61
合计 2,252.02
注：以上拟计提数据仅为初步测算数据，最终以会计师事务所出具的 2024年度审计报告为准。
二、计提信用减值准备、资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项预期信用减值准备的确认标准及计提方法为：
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
① 不包含重大融资成分的应收款项。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整
个存续期预期信用损失计量损失准备。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合。对于划分为组合的应收账款
，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失。本公司确定的预期信用损失率如下：
账龄 应收账款组合 1：银行类 应收账款组合 2：非
客户 银行类客户
1年以内（含 1年） 3% 10%
1至 2年 10% 20%
2至 3年 30% 30%
3至 4年 50% 50%
4至 5年 100% 100%
5年以上 100% 100%
本公司根据款项性质将其他应收款划分为备用金、押金、保证金及往来款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的
租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
2、合同资产减值的确认标准及计提方法为：
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同
资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。
合同资产按照信用风险特征分为如下组合：
组合类别 确定依据
组合 1：银行类客户 依据客户性质确定
组合 2：非银行类客户 依据客户性质确定
组合 3：合并范围内关联方 依据客户性质确定
客户
3、合同履约成本减值准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提
存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
三、本次拟计提信用减值准备、资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
2024年度公司拟计提信用减值准备、资产减值准备合计 2,252.02 万元，将减少 2024年度利润总额、所有者权益（未考虑所得
税费用）2,252.02 万元。
本次拟计提的减值准备符合《企业会计准则》和相关政策法规规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真
实、公允地反映了公司2024年度财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
本次拟计提减值准备的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所审计的财务数据
为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/bb63305f-6d91-4554-bc99-d183dd035d09.PDF
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2025-01-24 16:34│安硕信息（300380）：2024年度业绩预告
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安硕信息（300380）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/cb0305ca-f694-42e1-92a2-941d8b563fcf.PDF
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2024-11-08 18:22│安硕信息（300380）：关于股票交易异常波动的公告
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安硕信息（300380）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/3ebf4fac-7288-4288-969e-e63e4e52ec40.PDF
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2024-10-29 19:54│安硕信息（300380）：2024年三季度报告
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安硕信息（300380）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b5bb9377-bc37-4589-8c13-a618f27356a5.PDF
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2024-10-09 18:48│安硕信息（300380）：关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告
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