公司公告☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 16:04 │安硕信息（300380）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-03 16:04 │安硕信息（300380）：关于补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-11-26 19:16 │安硕信息（300380）：2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-11-26 19:16 │安硕信息（300380）：安硕信息2025年第三次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2025-11-26 19:16 │安硕信息（300380）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-25 16:56 │安硕信息（300380）：关于安硕信息申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2025-11-25 16:56 │安硕信息（300380）：关于安硕信息申请向特定对象发行股票的审核问询函之有关财务问题专项说明回复│
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│2025-11-25 16:56 │安硕信息（300380）：华福证券有限责任公司关于安硕信息2025年度向特定对象发行A股股票的发行保荐 │
│ │书（修订稿） │
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│2025-11-25 16:56 │安硕信息（300380）：华福证券有限责任公司关于安硕信息2025年度向特定对象发行A股股票的上市保荐 │
│ │书（修订稿） │
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│2025-11-25 16:56 │安硕信息（300380）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告及募集说明书等申请文件更│
│ │新的提示性公告 │
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2025-12-03 16:04│安硕信息（300380）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2025年 11月 27 日以邮件方式发出，
会议于 2025 年 12 月 3日在上海市杨浦区国泰路 11号 23层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
为保障公司董事会专门委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，补选公司董事会各专门委员会成员如下：
（一）补选职工代表董事翟涛先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止；
（二）补选独立董事徐爽先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员及战略委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。
备查文件：
1、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8604c8c1-ee0d-459f-946e-16348d1f8c22.PDF
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2025-12-03 16:04│安硕信息（300380）：关于补选董事会专门委员会委员的公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于公司董事会成员调整，为保障公司董事会专门委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，补选职工代表董事翟涛先生担任第五届董事
会战略委员会委员，补选独立董事徐爽先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员及战略委员会
委员。调整后的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：
1、战略委员会：高勇（召集人）、翟涛、徐爽
2、审计委员会：方慧（召集人）、张怀、徐爽
3、薪酬与考核委员会：徐爽（召集人）、刘汛、刘建国
以上专门委员会任期与本届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/dcd5763b-75d5-4996-947d-a062943b1a3d.PDF
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2025-11-26 19:16│安硕信息（300380）：2025年第三次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 26日（星期三）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 26日9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 11月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
4．股权登记日：2025年 11月 19日
5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11号复旦科技园 23层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 170人，代表股份 61,887,866股，占公司有表决权股份总数的 44.7041%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 43,284,366股，占公司有表决权股份总数的 31.2660%。
通过网络投票的股东 165人，代表股份 18,603,500股，占公司有表决权股份总数的 13.4380%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 1,003,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.7249%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 1,003,500股，占公司有表决权股份总数的 0.7249%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的
召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 61,219,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9205%；反对 649,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1.0496%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0299%。
中小股东总表决情况：
同意 335,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.4230%；反对 649,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 64.7334%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.8435%。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案2《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》
议案2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 61,218,366股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9182%；反对 648,200 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1.0474%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0344%
。
中小股东总表决情况：
同意 334,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.2835%；反对 648,200股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 64.5939%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.1226%。
表决结果：本议案通过。
议案2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意61,191,166股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8743%；反对675,400股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1.0913%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%。
中小股东总表决情况：
同意306,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.5730%；反对675,400股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的67.3044%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的2.1226%。
表决结果：本议案通过。
议案2.03 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 61,217,166股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9163%；反对 648,400 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1.0477%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0360%
。
中小股东总表决情况：
同意 332,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.1639%；反对 648,400股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 64.6139%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2222%。
表决结果：本议案通过。
议案2.04 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 61,721,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7313%；反对 144,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2327%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0360%
。
中小股东总表决情况：
同意 837,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4280%；反对 144,000股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 14.3498%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2222%。
表决结果：本议案通过。
议案2.05 《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 61,704,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7033%；反对 161,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2613%；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0354%
。
中小股东总表决情况：
同意 819,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.7040%；反对 161,700股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 16.1136%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.1824%。
表决结果：本议案通过。
议案2.06 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 61,717,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7247%；反对 148,100 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2393%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0360%
。
中小股东总表决情况：
同意 833,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0194%；反对 148,100股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 14.7583%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2222%。
表决结果：本议案通过。
议案2.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 61,691,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6831%；反对 162,900 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2632%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0536%
。
中小股东总表决情况：
同意 807,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4584%；反对 162,900股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 16.2332%；弃权 33,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 3.3084%。
表决结果：本议案通过。
议案3《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 61,709,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7119%；反对 157,400 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2543%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0338%
。
中小股东总表决情况：
同意 825,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2322%；反对 157,400股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 15.6851%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0827%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所冯宇航律师和付慧琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海安硕信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的律师见
证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/3fbc8c24-c275-4f12-ada9-ed47d0f03109.PDF
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2025-11-26 19:16│安硕信息（300380）：安硕信息2025年第三次临时股东大会见证法律意见书
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安硕信息（300380）：安硕信息2025年第三次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/68106770-ed05-41bc-abaf-22f5d9ded7f2.PDF
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2025-11-26 19:16│安硕信息（300380）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告
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安硕信息（300380）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-25 16:56│安硕信息（300380）：关于安硕信息申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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安硕信息（300380）：关于安硕信息申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1f340e80-95b8-45e0-ae57-0b234099aec3.PDF
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2025-11-25 16:56│安硕信息（300380）：关于安硕信息申请向特定对象发行股票的审核问询函之有关财务问题专项说明回复
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安硕信息（300380）：关于安硕信息申请向特定对象发行股票的审核问询函之有关财务问题专项说明回复。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a0489144-7b35-4c6e-8dae-6f20cb1c4155.PDF
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2025-11-25 16:56│安硕信息（300380）：华福证券有限责任公司关于安硕信息2025年度向特定对象发行A股股票的发行保荐书（
│修订稿）
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安硕信息（300380）：华福证券有限责任公司关于安硕信息2025年度向特定对象发行A股股票的发行保荐书（修订稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/747eb16b-59ba-42a7-95e4-a7900028b1d9.PDF
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2025-11-25 16:56│安硕信息（300380）：华福证券有限责任公司关于安硕信息2025年度向特定对象发行A股股票的上市保荐书（
│修订稿）
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安硕信息（300380）：华福证券有限责任公司关于安硕信息2025年度向特定对象发行A股股票的上市保荐书（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6e3b3dd0-2758-4116-a404-f43d63af2eab.PDF
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2025-11-25 16:56│安硕信息（300380）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告及募集说明书等申请文件更新的
│提示性公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于上海安硕信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020059号）（以下简称“《问询
函》”）。公司会同相关中介机构对《问询函》所提出的问题进行了认真研究与核查后，对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回
复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9db535b5-a77c-41d8-b44a-70fafc720a97.PDF
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2025-11-25 16:56│安硕信息（300380）：安硕信息2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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安硕信息（300380）：安硕信息2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6184230a-0d5c-4258-9ab8-0eb6d486e54d.PDF
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2025-11-10 18:32│安硕信息（300380）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到独立董事董希淼先生递交的书面辞职报告，董希淼先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时辞去第五
届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员职务。董希淼先生上述职务的原定任期为 2023
年 3月 17日至 2026年 3月 16日。辞职报告生效后，董希淼先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董希淼先生未持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
董希淼先生辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一及董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，辞职报告
将在股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，董希淼先生将按照有关规定继续履行独立董事及各专门
委员会职务职责。
董希淼先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对董希淼先生
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
经董事会提名委员会审核，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，董事会提名徐爽先生（简历详见附件）为第五届董事
会独立董事候选人。经公司股东大会同意选举为独立董事后，徐爽先生将同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计
委员会委员和战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐爽先生已取得独立董事资格
证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
三、董事会提名委员会审查意见
经审阅相关资料，并充分了解独立董事候选人徐爽先生的职业、学历、工作经历及专业资格等相关情况，董事会提名委员会认为
本次所提
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