公司公告☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 21:55 │安硕信息（300380）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 20:45 │安硕信息（300380）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 20:45 │安硕信息（300380）：内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 20:45 │安硕信息（300380）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-28 20:45 │安硕信息（300380）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 20:45 │安硕信息（300380）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 20:45 │安硕信息（300380）：关于2026年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 20:45 │安硕信息（300380）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-28 20:45 │安硕信息（300380）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 20:45 │安硕信息（300380）：关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告 │
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2026-04-28 21:55│安硕信息（300380）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营使用的情况下，使用额度合计不超过人民币 80,000
万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效。在上述使
用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的及资金来源：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲置
自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风
险的理财产品，上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
3、投资额度：投资额度合计不超过人民币 80,000万元，在该额度范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
4、投资期限：自公司股东会审议通过之日起一年内有效。单个产品的投资到期时间晚于审议期限，则自动顺延至投资期限到期
日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
5、实施方式：投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，在额度范围内授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合
同等文件，具体办理相关事宜。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、其他：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不得购买关联方发行的理财产品或金融产品，不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1 、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2 、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险。
（3）公司独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司及子公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利
于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、履行的审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司
在不影响正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以更好地实现公
司现金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司及子公司使用自有资金最高不超过人民币 80,000 万元购买低风险理财产品，在
上述额度内，资金可滚动使用。并授权管理层负责组织实施，该授权自股东会审议通过之日起一年内有效。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53a57727-8da5-402d-ab43-192a45716bf9.PDF
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2026-04-28 20:45│安硕信息（300380）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事高勇先生、姜蓬先生、梁明俊先生回避表决；同时审议《关于 2026年度董事
薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，尚需2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规
模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、 本方案适用对象
公司董事、高级管理人员
二、 适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、 薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
在公司担任工作职务的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司担任工作职务的非
独立董事，不在公司领取薪酬。在公司领取薪酬的非独立董事，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、独立董事
独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为 96,000元/年（税前）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
1、基本薪酬：根据公司经营规模、经营难度、岗位职责、行业特性、公司职工工资水平和高级管理人员管理岗位的职责、范围
、重要性等因素确定。基本薪酬按月发放。
2、绩效薪酬：根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，比较上年度绩效薪酬确定。绩效薪酬按年度
发放。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于
股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
四、其他说明
（一）公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度发放；独立董事津贴按月发放。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议
通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71f46b0d-c20c-4280-9657-594a6d719fb3.PDF
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2026-04-28 20:45│安硕信息（300380）：内部控制评价报告
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安硕信息（300380）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40d42585-ce32-467c-888c-e53eaf7e7d71.PDF
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2026-04-28 20:45│安硕信息（300380）：2025年年度报告披露提示性公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《
2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 202
6年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5963ef13-a9e0-4d14-901a-26890ade3f62.PDF
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2026-04-28 20:45│安硕信息（300380）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安硕信息（300380）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2bf257ea-cb64-4e39-b12c-97f4863ddffa.PDF
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2026-04-28 20:45│安硕信息（300380）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《20
25年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 05月 13日（星期三
）15:30-17:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 13日（星期三）15:30-17:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理高勇先生，财务负责人刘汛先生，董事会秘书梁明俊先生，独立董事刘建国
先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 13 日 （ 星 期 三 ） 15:30-17:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1nHQ9zAk7yE或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开 后，投资者可以通过价值
在线（www.ir-online.cn） 或易董 app 查看本次业绩
说明会的召开情况及主要 内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0de7fc57-e4d7-4111-993d-82032dff3aec.PDF
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2026-04-28 20:45│安硕信息（300380）：关于2026年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告
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上海安硕信息技术股份有限公司
关于2026年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及上海安硕信息技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）相关会计制度的规定，公司 2026年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备合计 4,
391,871.12元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提信用及资
产减值准备无需提交董事会、股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、计提信用减值准备、资产减值准备概述
1、计提信用减值准备、资产减值准备的原因
公司计提信用减值准备、资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2026
年第一季度期末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值
、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹
象。本着谨慎性原则，公司对可能发生信用减值损失及资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额
公司 2026 年第一季度对相关资产计提信用及资产减值准备的总金额为4,391,871.12元，详情如下表：
（单位：元）
项目 本期计提金额
一、信用减值损失 2,976,220.31
其中：应收账款坏账损失 2,215,675.05
其他应收款坏账损失 760,545.26
二、资产减值损失 1,415,650.81
其中：存货跌价损失 1,382,502.12
合同资产减值损失 33,148.69
合计 4,391,871.12
二、计提信用减值准备、资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项预期信用减值准备的确认标准及计提方法为：
本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款等。
1 不包含重大融资成分的应收款项。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整
个存续期预期信用损失计量损失准备。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合。对于划分为组合的应收账款，本公司参
考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失。本公司确定的预期信用损失率如下：
账龄 应收账款组合 1：银行类 应收账款组合 2：非银
客户 行类客户
1年以内（含 1年） 3% 10%
1至 2年 10% 20%
2至 3年 30% 30%
3至 4年 50% 50%
4至 5年 100% 100%
5年以上 100% 100%
本公司根据款项性质将其他应收款划分为备用金、押金、保证金及往来款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、《企业会计准则第 21号——租赁》规范的
租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计提损失准备。
2、合同资产减值的确认标准及计提方法为：
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同
资产的减值准备计提参照预期信用损失的确定方法。
合同资产按照信用风险特征分为如下组合：
组合类别 确定依据
组合 1：银行类客户 依据客户性质确定
组合 2：非银行类客户 依据客户性质确定
组合 3：合并范围内关联方客户 依据客户性质确定
3、存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提
存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
三、本次计提信用减值准备、资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
2026 年第一季度公司计提信用减值准备、资产减值准备合计 4,391,871.12元，将减少 2026年第一季度利润总额 4,391,871.12
元，并相应减少 2026年第一季度末的所有者权益。
本次计提的减值准备符合《企业会计准则》和相关政策法规规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实
、公允地反映了公司2026年第一季度财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
本次计提减值准备的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91ad167c-21ff-46d8-8aeb-55046d126c98.PDF
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2026-04-28 20:45│安硕信息（300380）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）担任公司 2026年度审计机构，
该事项尚需提交股东会审议，自股东会通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
大信成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 22
06。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳
大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企
业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人。注
册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
大信 2024年度业务收入 15.75亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入
4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
本公司同行业上市公司审计客户 20家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，大信
因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆
盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分 18次。67名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
二、项目成员情况
（一）基本信息
拟签字项目合伙人:陈丽华
拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在本所执业，2021
年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有：安硕信息 1家上市公司、帝联科技、华创生活、安谱
实验、星舟科技、宝亚装备等 5家挂牌公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王晗
注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年成为注册会计师，2021年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供服务
，有丰富的 IPO 及上市公司审计经验。未在其他单位兼职。近三年签署或复核的上市公司审计报告情况包括：灿能电力、左江科技
。
项目质量复核人员：于春波
拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师， 2013 年开始从事上市公司审计以来，长期专注于上市公司、新三板等资
本市场业务的审计与鉴证业务，曾主持绿地控股的年报审计工作。2019 年开始在大信执业。近三年服务的客户主要有绿地控股、中
信资本、长城人寿等大型公司，曾签署东方滤袋，江苏睿鸿等新三板年报。未在其他单位兼职。
（二）诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
大信、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立
性准则第 1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（四）审计收费
大信是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和
工作经验等因素确定审计收费。2025 年度公司审计费用为 110 万元，其中年度财务报告审计费用 100万元，年度内部控制审计费用
10万元。公司 2026年度拟收费 110万元，其中：年度财务审计服务费用 100万元，内部控制审计服务费用 10万元。与上年费用保
持一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与
大信协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委
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