公司公告☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2024-09-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-08-28 00:00│安硕信息（300380）：监事会决议公告
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安硕信息（300380）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│安硕信息（300380）：董事会决议公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，
会议于 2024 年 8 月 27 日在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事
审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，认为公司 2024 年半年度报告及其摘要真实反映了公
司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请参见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《
2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
二、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司
治理结构合规运转，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事长、总经理高勇先生不再担任审计委
员会委员，由董事张怀先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后公司第五届
董事会审计委员会委员组成为：李刚（主任委员）、董希淼、张怀。
具体内容请参见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会审计委员
会成员的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
备查文件：
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
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2024-08-28 00:00│安硕信息（300380）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安硕信息（300380）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│安硕信息（300380）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21
号，以下简称“解释第 17 号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租
回交易的会计处理”的相关内容。2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称《应用
指南 2024》），规定了“与保证类质量保证费用相关的账目处理发生变更”。根据上述规定，上海安硕信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）对原采用的相关会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、会计政策变更的概述
（一）本次会计政策变更的原因
财政部 2023 年 10 月 25 日发布了解释第 17 号，规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露
”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024 年 1 月 1 日起实施。根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释
的规定对原会计政策进行相应变更。
2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行《应用指南 2024》，规定了“与保证类质量保证费用相关的账目处理发生变更”。根
据《应用指南 2024》规定，公司对相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第 17 号的规定、《应用指南 2024》的有关规定，除上述会计政策变
更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告及其他相关规定。
（四）变更日期
自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）关于解释第 17号的规定
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，公司自 2024 年 1
月 1 日起执行该会计政策，该会计政策执行不会对公司财务状况产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股
东利益的情况。
（二）保证类质保费用重分类
财政部于 2024 年 3 月发布了《应用指南 2024》，规定公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用，并
采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该会计政策，执行该规定的主要影响如
下：
单位：元
受影响的 2023 年 1-6 月（合并） 2023 年 1-6 月（母公司）
报表项目 调整前 调整金额 调整后 调整前 调整金额 调整后
营业成本 239,477,584.24 3,020,852.12 242,498,436.36 234,776,697.66 3,020,852.12 237,797,549.78
销售费用 12,459,435.48 -3,020,852.12 9,438,583.36 8,045,766.47 -3,020,852.12 5,024,914.35
受影响的 2024 年 1-6 月（合并） 2024 年 1-6 月（母公司）
报表项目 调整前 调整金额 调整后 调整前 调整金额 调整后
营业成本 232,949,251.03 2,793,954.92 235,743,205.95 248,378,663.36 2,793,954.92 251,172,618.28
销售费用 12,929,123.84 -2,793,954.92 10,135,168.92 7,435,918.06 -2,793,954.92 4,641,963.14
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
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2024-08-28 00:00│安硕信息（300380）：2024年半年度报告披露提示性公告
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安硕信息（300380）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│安硕信息（300380）：关于调整董事会审计委员会成员的公告
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安硕信息（300380）：关于调整董事会审计委员会成员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│安硕信息（300380）：关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告
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安硕信息（300380）：关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│安硕信息（300380）：2024年半年度报告
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安硕信息（300380）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│安硕信息（300380）：2024年半年度报告摘要
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安硕信息（300380）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-02 17:36│安硕信息（300380）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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安硕信息（300380）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-05-20 19:16│安硕信息（300380）：2023年年度股东大会决议的公告
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安硕信息（300380）：2023年年度股东大会决议的公告。
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2024-05-20 19:16│安硕信息（300380）：2023年年度股东大会见证法律意见书
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安硕信息（300380）：2023年年度股东大会见证法律意见书。
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2024-04-26 00:00│安硕信息（300380）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司现任独立董事刘
建国、董希淼、李刚出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘建国、董希淼、李刚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d795182d-71c0-47a4-aab2-3ff90e57c0df.PDF
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2024-04-26 00:00│安硕信息（300380）：监事会决议公告
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安硕信息（300380）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/bf7a8c8d-3408-433a-a935-a80cdb308925.PDF
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2024-04-26 00:00│安硕信息（300380）：2024年一季度报告
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安硕信息（300380）：2024年一季度报告。
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2024-04-26 00:00│安硕信息（300380）：2023年年度报告摘要
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安硕信息（300380）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-26 00:00│安硕信息（300380）：董事会决议公告
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安硕信息（300380）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8d30a4f1-43ff-4d10-9e21-a391a97f4044.PDF
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2024-04-26 00:00│安硕信息（300380）：2023年年度报告
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安硕信息（300380）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e441722a-fb4d-4a35-ad6d-0062798210b8.PDF
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2024-04-26 00:00│安硕信息（300380）：关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
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安硕信息（300380）：关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│安硕信息（300380）：2023年年度财务报告
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安硕信息（300380）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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