公司公告☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:46 │溢多利（300381）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:45 │溢多利（300381）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2025-08-27 20:45 │溢多利（300381）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:44 │溢多利（300381）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-08-27 20:44 │溢多利（300381）：战略委员会议事规则 │
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│2025-08-27 20:44 │溢多利（300381）：审计委员会工作细则 │
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│2025-08-27 20:44 │溢多利（300381）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-08-27 20:44 │溢多利（300381）：内部审计制度 │
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│2025-08-27 20:44 │溢多利（300381）：内部控制制度 │
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│2025-08-27 20:44 │溢多利（300381）：独立董事工作制度 │
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2025-08-27 20:46│溢多利（300381）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议中心以
现场方式召开。会议通知于2025 年 8 月 15 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7 名，实际出席董事 7
名，本次会议由董事长陈少美先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要
符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度的经营情况
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及
其摘要。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作
，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公
司《监事会议事规则》相应废止，同时结合实际情况对《公司章程》进行修订完善，并提请股东会授权董事会或其指定代理人办理相
关工商变更（备案）登记手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的
公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司内部分部管理制度进行制定或修订。逐项表决情况如下：
4.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.03 修订《独立董事工作制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.04 制定《董事及高级管理人员行为规范》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.05 修订《关联交易管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.06 修订《对外投资管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.07 修订《对外担保管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.08 修订《募集资金管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.09 修订《信息披露管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.10 修订《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.11 修订《累积投票制实施细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.12 修订《内部审计制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.13 修订《重大信息内部报告制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.14 修订《子公司管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.15 修订《内部控制制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.16 修订《总经理工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.17 修订《董事会秘书工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.18 修订《金融衍生品交易业务管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.19 修订《董事津贴管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.20 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.21 修订《独立董事专门会议工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.22 修订《审计委员会工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.23 修订《薪酬与考核委员会工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.24 修订《战略委员会工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.25 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.26 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.27 制定《市值管理制度》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
上述制度具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案中，子议案 4.01-4.11 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
5.审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称
“珠海瑞康”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度，期限一年，由公司为该笔授
信额度提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告
编号：2025-042）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
6.审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日(星期五)下午
2:30 在公司会议中心召开 2025 年第二次临时股东大会，表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议。
2、第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4dbad248-1fcb-4934-8996-6ae3465f4adb.PDF
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2025-08-27 20:45│溢多利（300381）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《
关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“珠海瑞康”）因
经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度，期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带责
任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
公司全资子公司珠海瑞康主要业务为生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料等产品。因经营发展需要，珠海瑞康拟
向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度， 期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带责任保证担保，实
际担保金额和期限以最终签署的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：珠海瑞康生物科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2015 年 6月 19 日
法定代表人：冯国华
住所：珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路 55 号办公楼
注册资本：1000 万元整
经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；热力生产和
供应；物业管理；生物饲料研发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构及与公司的关系：公司持有珠海瑞康 100%的股权，珠海瑞康系公司的全资子公司。
（二）被担保人最近一年及一期财务情况
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 34,380.47 36,060.65
负债总额 28,094.28 29,930.71
净资产 6,286.18 6,129.94
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
营业收入 2,908.76 2,539.18
利润总额 -0.12 -161.03
净利润 461.55 -161.03
（三）其他
珠海瑞康不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
本次珠海瑞康向银行申请的授信期限一年，公司目前尚未签订担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议内容将
依据珠海瑞康与银行最终签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：珠海瑞康本次申请银行授信主要为满足其支付采购价款等日常生产经营需求，符合公司发展和生产经营资金需要。
董事会对珠海瑞康的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，珠海瑞康目前经营状况良好，具
有偿还债务的能力，且珠海瑞康为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与
管理，公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
五、监事会意见
经核查，监事会认为公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强全资子公司的经
营效率和盈利能力。该事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 1,000 万元，提供担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的比
例为 0.38%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元。公司及下属子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保，不存在违规对外担保的情形。
七、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c775cbf2-b0c7-4d30-b630-0d194d3b2c7e.PDF
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2025-08-27 20:45│溢多利（300381）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议中心以
现场方式召开。会议通知于2025 年 8 月 15 日以信息、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3 名，实际出席会议监事
3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要
符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年上半年的经营情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作
，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简
称“珠海瑞康”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度，期限一年，由公司为该笔
授信额度提供连带责任保证担保。
经审议，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强全资子公司的
经营效率和盈利能力。该事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告
编号：2025-042）。
表决结果：3票同意；0票反对；0 票弃权。
三、备查文件
第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1327e8a5-e641-4ad0-963d-69f57830d624.PDF
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2025-08-27 20:44│溢多利（300381）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议决定于 2025年 9月 12日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第十三次会议以 7票同意审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临
时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十三次会议审议通过决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2025年 9月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 12 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票（具体投票流程见附件一）。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日 2025年 9月 5日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已
发行有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8号公司会议中心。
二、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：11
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会
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