公司公告☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 18:42 │溢多利（300381）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-15 18:29 │溢多利（300381）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-15 18:29 │溢多利（300381）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:11 │溢多利（300381）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-04-28 16:08 │溢多利（300381）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:06 │溢多利（300381）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:08 │溢多利（300381）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-24 19:08 │溢多利（300381）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-24 19:08 │溢多利（300381）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 19:07 │溢多利（300381）：2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-06-11 18:42│溢多利（300381）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1．广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度
股东会审议通过。
2．公司本次实施的 2025年度利润分配方案为：以现有总股本 480,173,861股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现
金（含税），合计派发现金股利人民币 24,008,693.05元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。按照公司现有总
股本计算的每 10股派息（含税）=24,008,693.05元÷480,173,861股*10=0.500000元。
3．在保证本次利润分配方案不变的前提下，2025年度分红派息实施后的除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分红派
息实施后的除息价格=股权登记日收盘价-0.0500000元/股。
一、股东会审议通过本次利润分配方案情况
1．公司于 2026年 5月 15日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：
以截至 2025年 12月 31日公司总股本 480,173,861股（不含截至 2025年12月 31日公司股份回购专户已回购股份 10,887,600股
）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币24,008,693.05元（含税）。本次
利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。
2．自公司 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股份回购专户中的 10,887,600股回购股份已全部完成注销，目前公司
回购专用证券账户中股份数量为 0股，公司总股本由 491,061,461股减少为 480,173,861股，参与利润分配的股本总额未发生变化（
均为 480,173,861股），无需因股本总额的变动调整分配总额。本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调
整原则一致。
3．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次实施的 2025年度利润分配方案为：以现有总股本 480,173,861股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（
含税；扣税后，通过 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026年 6月 17日，除息日为：2026年 6月18日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管券商直接划入其资金账户。
2．以下股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****748 珠海市金大地投资有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2026年 6 月 4日至登记日：2026年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1．本次分红派息实施后，按公司现有总股本折算的每 10股现金分红及除息参考价如下：
（1）按公司现有总股本折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际派发现金分红总额/总股本*10 股=24,008,693.05 元/480,17
3,861 股*10 股=0.500000元（含税；保留到小数点后六位，不四舍五入）；
（2）2025年度分红派息实施后的除息参考价=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0
500000元。
2．本次分红派息实施完成后，公司 2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格将相应进行调整，届时公司将根据相关
规定履行调整程序并披露。
七、咨询办法
咨询机构：广东溢多利生物科技股份有限公司证券部
咨询地址：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏北一路 8号
咨询联系人：朱善敏 刘畯杨
咨询电话：0756-8676888
八、备查文件
1．公司 2025年年度股东会决议；
2．第八届董事会第十八次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c1e94cb5-c575-41b8-83e3-c6e7ad20af39.PDF
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2026-05-15 18:29│溢多利（300381）：2025年年度股东会的法律意见
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溢多利（300381）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1125335f-b936-4297-a40b-045f1215d9fc.PDF
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2026-05-15 18:29│溢多利（300381）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2．现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8号公司会议中心。
3．会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈少美先生
6．会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1．股东出席情况：出席公司本次股东会的股东及股东代表共 63人，代表公司股份数 152,679,328股，占公司有表决权股份总数
的 31.7967%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共 3人，代表公司股份数 143,686,978股，占公司有表决权股份总数的
29.9239%；通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共 60人，代表公司股份数 8,992,350股，占公司有表决权股份总数的1.872
7%。
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）共 61人，所持股份合计 8
,992,450 股，占公司有表决权股份总数的 1.8727%。
2．公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行投票表决，具体表决情况如下：
1．审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。总表决情况：
同意 151,811,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4318%；反对215,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1414%；弃权651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4268%。
中小股东总表决情况：
同意 8,124,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3519%；反对 215,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4009%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.2472%。
本议案表决通过。
2．审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。总表决情况：
同意 151,811,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4318%；反对215,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1414%；弃权651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4268%。
中小股东总表决情况：
同意 8,124,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3519%；反对 215,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4009%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.2472%。
本议案表决通过。
3．审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 151,834,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4467%；反对193,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1265%；弃权651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4268%。
中小股东总表决情况：
同意 8,147,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6055%；反对 193,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1474%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.2472%。
本议案表决通过。
4．审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 151,811,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4318%；反对215,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1414%；弃权651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4268%。
中小股东总表决情况：
同意 8,124,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3519%；反对 215,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4009%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.2472%。
本议案表决通过。
5．审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意 8,036,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.3655%；反对 304,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.3873%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
7.2472%。
中小股东总表决情况：
同意 8,036,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3655%；反对 304,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3873%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.2472%。
关联股东珠海市金大地投资有限公司、周德荣回避表决。
本议案表决通过。
6．审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。总表决情况：
同意 151,736,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3826%；反对268,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1756%；弃权674,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4418%。
中小股东总表决情况：
同意 8,049,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5179%；反对 268,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9814%；弃权 674,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.5007%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所何雪华律师、陈哲涵律师全程见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．广东溢多利生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2．北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5c0e8793-3acc-46ea-a7e0-ea8ed543fc49.PDF
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2026-05-13 19:11│溢多利（300381）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要提示：
1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 10,887,600 股，占注销前公司总股本
的 2.22%。注销完成后，公司总股本由 491,061,461 股变更为 480,173,861 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购专用证券账户中的 10,887,600 股回购股份注销日期
为 2026 年 5月 12 日。
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2022 年 5月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总
额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 12.50 元/股，回购期限自董事会
审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-057）等相关公告。
2022 年 5月 21 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编
号：2022-062），因公司实施2021 年年度权益分派，回购股份价格上限调整为人民币 12.40 元/股。
截至 2023 年 5 月 9 日，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购实际回购时间为 2022 年 5月 31 日至 2023 年 5月 9日，
公司以集中竞价方式累计回购股份 10,887,600 股，占公司当时总股本的 2.22%，最高成交价为 10.74 元/股，最低成交价为 8.14
元/股，成交总金额为人民币 100,111,991.32 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 5月 10 日在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-036）。
二、回购股份注销情况
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司回购股份方案
的相关规定，本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转让；若
公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转
让股份将被注销。
鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，为切实维护投资者利益、增强市场信心，公司分别于 2026 年
4 月 3 日召开第八届董事会第十七次会议，于 2026 年 4月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份
用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，将回购股份用途由原计划“员工持股计划或者股权激
励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，将上述存放于回购专用证券账户中的10,887,600 股回购股份予以注销，并相应减少
注册资本。具体内容详见公司于2026 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并
注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。
本次注销回购股份事宜已于2026年 5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次注销回购股份的数量、
完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
三、本次注销回购股份前后公司总股本变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由 491,061,461 股变更为 480,173,861 股，股本结构变化情况如下：
股份性质 回购股份注销前 本次拟注销数量 回购股份注销后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.36
其中：高管锁定股 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.36
二、无限售条件流通股 489,340,774 99.65 -10,887,600 478,453,174 99.64
三、股份总数 491,061,461 100.00 -10,887,600 480,173,861 100.00
注：上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、本次注销回购股份对公司的影响
公司本次注销回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法
规的规定，有利于提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，
不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司的股权分布情况不符
合上市条件从而影响公司的上市地位，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、后续安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dbd40730-29fe-4ff6-ab9a-a0b645eda512.PDF
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2026-04-28 16:08│溢多利（300381）：2026年一季度报告
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溢多利（300381）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01ca2808-f891-4288-a447-2dbc5a329cbd.PDF
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2026-04-28 16:06│溢多利（300381）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议中心以
现场方式召开。会议通知于2026 年 4 月 17 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7 名，实际出席会议董事
7 名。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1．第八届董事会第十九次会议决议；
2．第八届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/272315a5-9859-46c0-b29c-6351dd78ea91.PDF
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2026-04-24 19:08│溢多利（300381）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已
授予尚未归属的限制性股票事项。现将有关情况说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 2月 18 日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本激励计划相关
议案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2025年 2月 20日至 2025年 3月 1日期间，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满
，监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2025 年 3月 3 日，监事会就本计划激励对象名单及公示情况发表
了核查意见，并披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年 3月 7日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
4、2025 年 4月 11 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性
股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监
事会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
5、2026年 3月 6日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了以上
议案且对预留授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
6、2026 年 4月 24 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、部分激励对象离职
鉴于本激励计划首次授予激励对象中 8名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票 40万股不得
归属并由公司作废，首次授予激励对象由 95人调整为 87人，首次授予的限制性股票数量由 534万股调整为 494万股。
2、2025 年度公司层面业绩考核不达标
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》[致同审字（2026）第 442A016786号]，2025年度公
司实现营业收入 83,225.57万元，比上年增长 0.73%，未达到 2025年度公司层面业绩考核的目标值，公司作废本激励计划首次授予
87名激励对象已授予尚未归属的第一个归属期限制性股票197.60万股。
综上，本激励计划激励对象由 95人调整为 87人，本次合计作废限制性股票237.60万股。
本次作废部分限制性股票事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳
定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《
激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司本次作废已获得现阶段必要的批准和授权；本次作废符合《
股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a7f903bd-3056-4ea4-863c-ee084e25bc13.PDF
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2026-04-24 19:08│溢多利（300381）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《企业会计准则》的有关规定，依据谨慎性原则，在 2025 年度（以下简称“本报告期”）财务报告中计提资产减值准
备并核销部分资产，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况
为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合
同资产）、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等
进行了充分的评估和分析。经分析，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，对上述可能发生减值的信用及资产计
提减值准备。
（一）本次计提减值准备的资产范围和总金额
本报告期计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计 1,229.12 万元
，具体如下：
项目 本期发生额（万元）
（一）信用减值准备 49.20
其中：应收账款坏账准备 50.48
其他应收款坏账准备 -1.31
应收利息坏账准备 0.03
（二）存货跌价准备 1,179.92
合计 1,229.12
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具
投资及租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收
的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该
客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据信用风险
特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
（1）应收票据和应收账款
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：应收合并范围内关联方
应收账款组合 2：应收境内客户
应收账款组合 3：应收境外客户
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
（2）其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方
其他应收款组合 1：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
报告期内，公司按照计提信用减值准备的会计政策，计提信用减值准备49.20 万元，其中计提应收账款坏账准备 50.48 万元，
其他应收款坏账准备-1.31 万元,应收利息坏账准备 0.03 万元。
2．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
报告期内，公司因调整业务结构计提存货跌价准备 1,179.92 万元。
二、本次核销资产的范围和金额
公司对固定资产、应收账款及其他应收款进行清理，对部分已经拆除的机器设备、无法收回的应收账款和其他应收款予以核销。
2025 年度核销资产共计 936.22 万元，具体明细如下：
项目 核销金额（万元） 核销原因
固定资产 587.49 拆除机器设备
应收账款 250.71 逾期无法收回
其他应收款 98.02 逾期无法收回
三、本次计提减值准备和核销资产对公司的影响
2025 年度计提信用减值准备 49.20 万元，存货跌价准备 1,179.92 万元，合计计提资产减值准备 1,229.12 万元，核销资产共
计 936.22 万元。本次计提减值准备和核销资产减少 2025 年年度合并报表净利润 1,461.24 万元，相应减少本报告期所有者权益 1
,461.24 万元。本次计提减值准备和核销资产已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次计提信用及资产减值准备和核销资产的审批程序
本次计提信用及资产减值准备事项，是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项无需公司董事会审议。
五、本次计提信用及资产减值准备和核销资产的合理性说明
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，体现了会
计谨慎性原则。本次计提相关资产减值准备及核销资产依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产价值和财务状况，具有合
理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d3da8046-f78a-42b3-8ba6-097c44dd0cbe.PDF
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2026-04-24 19:08│溢多利（300381）：2025年度内部控制自我评价报告
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溢多利（300381）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f7a4386-bf7f-41e5-86ed-12f24af9d799.PDF
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2026-04-24 19:07│溢多利（300381）：2025年度利润分配预案的公告
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溢多利（300381）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b9292743-1080-4e95-83b3-3c6c8890c6f8.PDF
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2026-04-24 19:07│溢多利（300381）：关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况的报告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所
”）作为公司 2025 年度的审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等规定和要求，公司及董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会
审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北
京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街
22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同
行业上市公司审计客户 12 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会第十次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为
公司 2025 年度的审计机构，为公司及子公司提供审计业务。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
致同所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作要求和时间安
排，对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、会计责任与审计责任、审计计划、审计范围及策略
、审计时间安排、审计人员安排、关键审计事项、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通，切
实履行了审计机构应尽的职责。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 18 日，公司第八届董事会审计
委员会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2026 年 3月 31 日，公司审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计沟通会议，对 2025 年度审计
工作的审计范围与审计策略、执行审计时间安排、审计人员安排、关键审计事项、重要风险领域的识别和应对方案等相关事项进行了
沟通。
2026 年 4月 23 日，公司第八届董事会审计委员会召开第十次会议，以现场会议形式，审议通过了《公司 2025 年年度报告》
《2025 年度财务决算报告》《2025年内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
经评估，公司认为，致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报相关审计工作，切实履行了审计机构的责任与义务。
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，并在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
广东溢多利生物科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1af1a08b-fe86-4842-8646-6a5362188c09.PDF
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2026-04-24 19:07│溢多利（300381）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
公司存在境外销售，出口商品以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影
响，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与
银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性
1.必要性：公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁。为防范外汇市场风险，公
司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务，可以一定程度上降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，增强公司财务稳
健性。
2.可行性：公司本次开展外汇套期保值业务符合相关法律法规的规定， 公司已制定《公司金融衍生品交易业务管理制度》，规
定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度对外汇套期保值业务基本准则、业务审批权限、
业务管理及内部操作流程、内部风险控制程序、信息披露和档案管理做出了明确规定。通过加强内部控制，尽可能控制交易风险。因
此公司开展外汇套期保值具备可行性。
三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1．主要币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币
币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业
务。
2．业务规模及投入资金来源：根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业务交易金额为任意时点最高
余额不超过 2000 万美元或等值外币金额，开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，在审批期限内可循
环使用。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
3．期限及授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及
签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
四、风险分析
公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1．汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出
的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2．内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3．交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑及利息损失，从而造成公司损失。
4．客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
五、风险应对措施
1．公司制定了《公司金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
2．公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不得进行投机和套利交易，并严格按照《公司金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
3．公司内部审计部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会
报告审查情况。
4．公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约
风险的发生。
5．公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
六、会计核算政策及对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，后续也将在定期报告中对已经开
展的外汇套期保值业务相关信息进行披露。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。且不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司已根据相关法律法规的要求制定了《公司金融衍生品交易业
务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程。公司开展外汇套期保值业
务是以具体经营业务为依托，不做投机性、套利性的交易操作，能够优先锁定交易成本和收益，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/83a7746e-65c2-4f67-8b87-5164ff37970d.PDF
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2026-04-24 19:07│溢多利（300381）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xp329w004E，或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《20
25年年度报告》及摘要，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期
五）15:00-17:00在“价值在线（www.ir-online.cn）”举办 2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：总裁周德荣先生、财务总监黄小平先生、董事会秘书朱善敏女士、独立董事袁自强先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xp329w004E，或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流，也可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘畯杨
电话：0756-8676888
传真：0756-8680252
邮箱：vtrbio@vtrbio.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d2b11386-55ac-46b8-9bb9-96568d0ca888.PDF
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2026-04-24 19:07│溢多利（300381）：董事会对独立董事独立性评估的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关要求，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司报告期内在任独立
董事杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查，独立董事杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生的任职经历及提交的相关自查文件，公司董事会认为上述人员严格遵守相
关法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影
响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/13f31512-0e0d-42e5-9bd9-76b6e244b594.PDF
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2026-04-24 19:07│溢多利（300381）：关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案
直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模并参照行业及地区水平，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬构成
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事按公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；董事长薪酬范围为税
前 80-150 万元。
（2）独立董事薪酬方案
独立董事实行固定津贴制，每年税前 8万元人民币，按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬标准按照其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定。
3、公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等组成。其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬参考市场、行业及地区薪酬水平，结合公司实际情况，按工作岗位职务、职责、技能、承担风险等因素确定，按
月发放。
（2）绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，以公司经营指标及个人履职情况为考核依据，按照公司相关制度在进行绩效
考核评价后发放，并计提年度绩效薪酬的 10%在年度报告披露和绩效评价后支付。
二、其他规定
1、公司董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，按其实际任职时间计算和发放薪酬；
3、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ad8d4a1-e65a-405d-b7a0-0507ab369749.PDF
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2026-04-24 19:07│溢多利（300381）：2025年度财务决算报告
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溢多利（300381）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd208ca5-daf7-4e06-ad7b-92a5492959ac.PDF
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2026-04-24 19:07│溢多利（300381）：2025年募集资金存放与实际使用情况专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2018年 11月 2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(
证监许可[2018]1625号)核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77万元，期限为 6年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民
币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。上述资金已于 2018年 12月 29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】40020001号验证报告。2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东
溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2498号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 1
0,152,284股，募集资金总额为人民币 1亿元，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后，募集资金净额为 9,734.12
万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC0039
1号验证报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司募集资金累计直接投入募投项目 72,245.22万元，永久补充流动资金 2,138.66万元，尚未使用的
金额为 40.72万元（包括手续费、利息收入）。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 0.00万元。
2025 年 4月 29 日，公司披露了《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-032），公司所有募集资金均已使用完毕
，为规范银行账户管理、减少管理成本，公司将募集资金专项账户余额（含利息）40.68万元全部划转至公司自有资金账户，并完成
募集资金专户的注销手续。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等规定，对募集资金
的使用设置了严格的权限审批，以保证专款专用。
2019 年 1月 7日，公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海香洲支行、民生证券股份有限
公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 1月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 10 月 28 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2025 年 4月 29 日，公司披露了《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-032），鉴于公司所有募集资金均已使用
完毕，为规范银行账户管理、减少管理成本，公司对相应的募集资金专户进行注销。公司将募集资金专项账户余额（含利息）40.68
万元全部划转至公司自有资金账户，并完成募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止
。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 4月 29日，公司募集资金专户情况如下：
募投项目 开户银行 银行账号 账户状态
1、年产 20,000 吨生物酶 东亚银行（中国）有限 123001243018400 已注销
制剂项目； 公司珠海分行
2、年产 15,000 吨食品级
生物酶制剂项目；
3、年产 1,200 吨甾体药 中国建设银行股份有限 44050164613500001031 已注销
物及中间体项目； 公司珠海分行
4、收购长沙世唯科技有 中国民生银行股份有限 630668839 已注销
限公司 51%股权项目。 公司珠海分行
补充流动资金及偿还银 上海浦东发展银行股份 19620078801300000280 已注销
行贷款 有限公司珠海夏湾支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019年 1月 18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》，公司以募集资金14,614.87万元置换截至 2018年 12月 29日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换议案已经
独立财务顾问机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]40070001号专项鉴证报告确认。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023年 3月 14日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024年 3月 13日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000万
元归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人（公告编号：2024-0
09）。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
公司于 2023年 3月 14日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投
资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于 2022年 4月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产 1,200吨甾
体药物及中间体项目”并将节余募集资金 2,138.66万元永久补充流动资金（公告编号：2023-011）。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第六届董事会第四十四次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金
投入的议案》，同意公司将原计划使用于“年产 20,000吨生物酶制剂项目”的募集资金 10,000.00万元调整投入“年产 1,200吨甾
体药物及中间体项目”。
公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十八次会议，2022 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》，将“年产 20,000吨生物酶制剂项目”尚未使用的募集资金 6,126.75 万元调整至募投项目“年产15,000吨食品级生物酶
制剂项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募
集资金的存放与使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2888068-fb3d-4ce8-81e9-cead0289bddc.PDF
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2026-04-24 19:07│溢多利（300381）：2025年度董事会工作报告
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溢多利（300381）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:07│溢多利（300381）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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溢多利（300381）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/af3c7a0a-4a0a-4b01-a63f-a1a57c190850.PDF
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2026-04-24 19:06│溢多利（300381）：2025年年度报告
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溢多利（300381）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21095dff-51d7-4b09-9dc0-13b479400ea3.PDF
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2026-04-24 19:06│溢多利（300381）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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溢多利（300381）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cd9b2eeb-924e-4ed4-9960-2754cdb96c6b.PDF
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2026-04-24 19:06│溢多利（300381）：2025年年度报告摘要
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溢多利（300381）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ff70f28-36af-46eb-b9fa-52167c0e7177.PDF
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2026-04-24 19:05│溢多利（300381）：2025年年度审计报告
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溢多利（300381）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/41fbb40e-364f-4333-9846-4b820f216577.PDF
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2026-04-24 19:05│溢多利（300381）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 442A016787 号
广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简
称溢多利公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是溢多利公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，溢多利公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/247ebe52-ea8c-4225-82f4-419688b506f2.PDF
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2026-04-24 19:05│溢多利（300381）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于广东溢多利生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他
1-2
关联资金往来的专项说明
广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用
1
及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 442A010377 号广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了溢多利公司 202
5 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和
财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 442A016786 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，溢多利公司编制了本专项说明所
附的广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是溢多利公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计溢多
利公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对溢多利公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2025 年度溢多利公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅供溢多利公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十四日
2025年度占用 2025年度占
占用方与上市公 上市公司核算 2025年期初占 2025年度偿还 2025年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
（不含利息） 息(如有)现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2025年度往来 2025年度往
往来方与上市公 上市公司核算 2025年期初往 2025年度偿还 2025年期末往 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
（不含利息） 息(如有)大股东及其附属企业
内蒙古溢多利生物科技有限公司 子公司 其他应收款 29,756.65 13,815.79 5,678.00 37,894.45 非经营性往来
湖南鸿鹰生物科技有限公司 子公司 其他应收款 15,453.44 279.02 15,174.42 非经营性往来
湖南新鸿鹰生物工程有限公司 子公司 其他应收款 3,702.44 0.05 1,350.78 2,351.70 非经营性往来
珠海瑞康生物科技有限公司 子公司 其他应收款 21,540.00 4,868.00 3,856.00 22,552.00 非经营性往来
湖南康捷生物科技有限公司 子公司 其他应收款 23,602.21 4,320.23 173.12 27,749.32 非经营性往来上市公司的子公司及其
珠海溢多利动物药业有限公司 子公司 其他应收款 900.00 400.00 1,300.00 非经营性往来
附属企业湖南格瑞生物科技有限公司 子公司 其他应收款 8,708.82 36.83 8,671.99 非经营性往来
珠海溢农生物科技有限公司 子公司 其他应收款 109.48 109.48 非经营性往来
澳门溢多利有限公司 子公司 其他应收款 13.30 13.30 非经营性往来
珠海横琴溢泰生物科技有限公司 子公司 其他应收款 2,419.39 2,419.39 - 非经营性往来
湖南世唯生物科技有限公司 子公司 其他应收款 1,153.11 4.46 1,148.65 非经营性往来关联自然人及其
控制的
法人
其他关联人及其附属企
业
总计 107,345.54 23,417.37 13,810.90 116,952.00
本表已于2026年4月24日获第八届董事会第十八次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公
司负责人: 公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8b3f09fc-5459-4be7-ac04-bc25cd256db8.PDF
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2026-04-24 19:05│溢多利（300381）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告 1-2
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
广东溢多利生物科技股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 442A010379 号
广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项
核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》；《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称“上市规则”）； 《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》；《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简
称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大
遗漏是溢多利公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对溢多利公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表核查意
见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合溢多利公司实际情况，实施了包括核对、询问、抽
查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
经核查，我们认为，溢多利公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供溢多利公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年 四月二十四日
广东溢多利生物科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表及说明
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公
司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了“致同审字（2026）第 442A016786 号-溢多利”无保留意见审计报告。
根据按照《深圳证券交易所股票上市规则》；《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称“上市规则”）；《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》；《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下
简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2025年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025 年度
归属于上市公司股东的净利润 -1,977.95
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,803.89常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
项 目 2025 年度
营业收入金额 83,225.57
营业收入扣除项目合计金额 819.79
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.99%
一、与主营业务无关的业务收入 819.79
1. 正常经营之外的其他业务收入 819.79
项 目 2025 年度
2. 不具备资质的类金融业务收入；本会计年度以及
上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入
3.与主营业务无关的或不具备商业实质的其他收入
与主营业务无关的业务收入小计 819.79
营业收入扣除后金额 82,405.78
三、本说明的批准
本说明业经本公司第八届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 24 日批准。法定代表人：
主管会计工作的公司负责人：
会计机构负责人：
广东溢多利生物科技股份有限公司
二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4ab88b44-28fe-4546-bd20-51160ccee316.PDF
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2026-04-24 19:05│溢多利（300381）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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溢多利（300381）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c5caf6d3-1934-4eba-9d17-4aaa17ba3839.PDF
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2026-04-24 19:05│溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见
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作废部分限制性股票的法律意见
深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 B座 11层
电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038
北京德恒（深圳）律师事务所
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划
作废部分限制性股票的法律意见
德恒 06F20250071-0004号
致：广东溢多利生物科技股份有限公司
北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“溢多利”）
的委托，担任专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2025年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年
修订）》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）的相关规定，本所就溢多利 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）作废部分限制性股票（以下简称“本次作废”）的相关事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广东溢多利生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”）、《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办
法》”）等与公司本次激励计划相关的文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说
明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资
料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所律师仅就本法律意见出具之日以前已经发生的事实进行法律审查，发表法律意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业
事项发表意见。在本法律意见中对有关会计报表、审计报告、资产评估报告中某些内容的引述，并不表明本所律师对这些内容的真实
性、准确性、合法性作出任何判断或保证。
本所及经办律师依据相关法律法规、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，独立、客观、公正地出具本法律意见，保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次激励计划所必备的法定文件，随其他材料根据相关规定及监管部门的要求履行申报手续或公
开披露，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见仅供公司为实施本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在实施本次激励计划所制作的相关
文件中引用本法律意见的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致歧义或曲解，本所有权对相关文件的相应内容再次审阅
并确认。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《上市规则》等中国法律、法规、规范性文件和《广东溢多利生物科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司
提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、本次作废的批准与授权
（一）2025年 2月 18日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。
（二）2025年 2月 18日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3月 1日期间，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公
示。截至公示期满，监事会未收到任何对公司本次激励计划首次激励对象提出的异议。2025 年 3月 3日，监事会就本次激励计划首
次激励对象名单及公示情况发表了核查意见，并披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
（四）2025年 3月 7日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 20
25年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
（五）2025 年 3 月 8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于 2025年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司已对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公开披
露前六个月内买卖公司股票的行为进行了自查，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖
的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
（六）2025年 4月 11日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制
性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监
事会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
（七）2026 年 3月 3日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票
激励计划授予价格的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委
员会出具了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予激励对象名单的核查意见》，同意
公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。
（八）2026 年 3月 6日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
（九）2026年 4月 23日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于作废 2025年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（十）2026年 4月 24日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》。
综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次作废已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《股权激励管理办法》
《自律监管指南第 1号》和《激励计划》的相关规定。
二、本次作废的具体情况
根据《股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，本次作废的具体情况如下：
（一）部分激励对象离职
鉴于本次激励计划首次授予激励对象中 8名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票 40万股不
得归属并由公司作废，首次授予激励对象由 95人调整为 87人，首次授予的限制性股票数量由 534万股调整为 494万股。
（二）2025年度公司层面业绩考核不达标
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》（致同审字[2026]361Z0255号），2025年度公司实
现营业收入 83,225.57万元，未达到 2025年度公司层面业绩考核的目标值，公司作废本次激励计划首次授予 87名激励对象已授予尚
未归属的第一个归属期限制性股票 197.60万股。
综上，本次激励计划激励对象由 95人调整为 87人，本次合计作废限制性股票 237.6万股。
经核查，本所律师认为，公司本次作废符合《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次作废已获得现阶段必要的批准和授权；本次作废符合《股权激励
管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定。
本法律意见正本一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a2738c00-f8f8-447d-819f-ba7652d68de3.PDF
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2026-04-24 19:05│溢多利（300381）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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溢多利（300381）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/92da6d77-3f50-4b90-8414-561a17d72a28.PDF
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2026-04-24 19:04│溢多利（300381）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026年 5月 8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已
发行有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8号公司会议中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
上述议案已于2026年 4月24日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。议案均为普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。公
司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。
邮件请于 2026年 5月 13日 17:00前发送至公司邮箱。
来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路 8号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部收，邮编：519060。
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 13日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
3、登记地点：广东省珠海市南屏科技园屏北一路 8号公司证券部
4、会议联系人：朱善敏、刘畯杨
联系电话：0756-8676888
联系传真：0756-8680252
电子邮箱：vtrbio@vtrbio.com
5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0479acca-7385-4b25-bfd0-e562ef725b0c.PDF
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2026-04-24 19:04│溢多利（300381）：2025年度独立董事述职报告（杨得坡）
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溢多利（300381）：2025年度独立董事述职报告（杨得坡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/57cfd75d-93f2-4b17-9a84-f03ba36b1382.PDF
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2026-04-24 19:04│溢多利（300381）：2025年度独立董事述职报告（袁自强）
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溢多利（300381）：2025年度独立董事述职报告（袁自强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/45cd340c-abd8-482c-a609-08e3754c2ed7.PDF
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2026-04-24 19:04│溢多利（300381）：2025年度独立董事述职报告（任哲）
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溢多利（300381）：2025年度独立董事述职报告（任哲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a5115e47-e318-403e-a8cf-b57c9ba0d129.PDF
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2026-04-24 19:04│溢多利（300381）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则：
（一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利对等原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；制定董事、高级管理人员
的考核标准并实施考核，审查薪酬决定机制、决策流程及支付与止付追索安排。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况
、绩效评价结果及其薪酬情况。
第六条 公司人力资源中心和财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
第三章 薪酬构成与考核
第七条 公司采取工资总额决定机制，董事和高级管理人员的薪酬实行总额预算管理。董事、高级管理人员的工资总额以上年度
工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司发展规划等因素综合确定当年预算总额。第八条 公司董事、高级管理
人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，在公司领取固定津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事津
贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后提交公司股东会审议通过后执行。除上述津贴外，独立董事不得从公司
及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构及个人获取其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第十条
非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年度绩效薪
酬。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。
在公司担任具体职务的非独立董事按公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任具体职
务的非独立董事，领取外部董事津贴，该津贴年度总额由董事会薪酬与考核委员会结合外部董事对公司贡献以及公司实际经营情况提
出，经董事会审议通过后提交公司股东会审议通过后执行。
第十一条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》实施股权激励和员工持股计划等激励机制。公司的激励机制，应当有利于
增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十二条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系及水平可根据以下因素动态调整：
（一）公司经营发展实际、战略目标调整及个人履职情况；
（二）公司组织结构调整或岗位职责变动；
（三）同行业薪酬水平及市场薪酬变动趋势；
（四）通货膨胀水平；
（五）法律法规及监管政策的变化；
（六）其他经薪酬与考核委员会认定的合理因素。
第四章 薪酬支付与管理
第十四条 董事及高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬以公司经营指标及个人履职情况为考核依据
，按照公司相关制度在考核周期进行绩效考核评价后按月度、年度发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十五条 公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并将董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。公司按照国家和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）其他按照法律、法规及公司规定应当由个人承担的税务或费用。
第十七条 公司对董事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，对董事、高级管
理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第十九条 临时专项奖励机制
经相关流程审批，公司可针对特定事项设立专项奖励，作为董事和高级管理人员薪酬的补充。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范性文件或
《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf8a4f21-9be7-475c-b0dd-05faa301c261.PDF
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2026-04-24 18:20│溢多利（300381）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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溢多利（300381）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/368c4891-bad5-4013-a9ca-f3b9a9208ead.PDF
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2026-04-20 18:19│溢多利（300381）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8号公司会议中心。
3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东会的股东及股东代表共 86人，代表公司股份数 147,379,779股，占公司有表决权股份总数
的 30.6930%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共 2人，代表公司股份数 143,686,878股，占公司有表决权股份总数的
29.9239%；通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共 84人，代表公司股份数 3,692,901股，占公司有表决权股份总数的0.769
1%。
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）共 84人，所持股份合计 3
,692,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.7691%。
2、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
总表决情况：
同意 146,575,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4540%；反对 787,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5341%；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0119%。
中小股东总表决情况：
同意 2,888,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2095%；反对 787,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的21.3166%；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4739%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 146,540,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4307%；反对 821,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5575%；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0119%。
中小股东总表决情况：
同意 2,853,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2780%；反对 821,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的22.2481%；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4739%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所何雪华律师、陈哲涵律师全程见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/737fd2bb-fb70-4695-8439-023fd2a7a096.PDF
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2026-04-20 18:19│溢多利（300381）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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溢多利（300381）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/091e40d1-17df-48dd-96b9-ad48683ab931.PDF
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2026-04-20 18:16│溢多利（300381）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月3 日召开第八届董事会第十七次会议，于 2026 年
4 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司
章程>部分条款的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中的 10,887,600 股公司股票，并相应减少注册资本。具体内容详见公司
于 2026 年4 月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。本次注销完成后，公司总股本由 491,061,461 股减少为 480,173,861 股，注册资本由
491,061,461 元减少为 480,173,861 元，最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
二、依法通知债权人的相关情况
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，公司债权人均有权自本公告披露之日起 45 日内要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或者提供
相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 4月21日起45日内（工作日8:00-12:00，13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路 8号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部
联系人：朱善敏、刘畯杨
联系电话：0756-8676888
邮政编码：519060
电子邮箱：vtrbio@vtrbio.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其它事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/10abb575-1278-4e56-9714-c2389352f685.PDF
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2026-04-03 19:56│溢多利（300381）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意将 2023 年5 月 9 日完成回购
的 10,887,600 股回购股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”。公司将注销回购专用证券账户
中的10,887,600 股公司股票，并相应减少注册资本，同时修订《公司章程》中的部分条款。本次变更回购股份用途并注销暨减少注
册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、回购股份情况
公司于 2022 年 5月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总
额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 12.50 元/股，回购期限自董事会
审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-057）等相关公告。
2022 年 5月 21 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编
号：2022-062），因公司实施2021 年年度权益分派，回购股份价格上限调整为人民币 12.40 元/股。
截至 2023 年 5 月 9 日，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购实际回购时间为 2022 年 5月 31 日至 2023 年 5月 9日，
公司以集中竞价方式累计回购股份 10,887,600 股，占公司当时总股本的 2.22%，最高成交价为 10.74 元/股，最低成交价为 8.14
元/股，成交总金额为人民币 100,111,991.32 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 5月 10 日在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-036）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公
司回购股份方案的相关规定，本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36
个月内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资
本的程序，未转让股份将被注销。
鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，为切实维护投资者利益、增强市场信心，结合公司的实际情况
，公司将回购股份用途由原计划“员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，将上述存放于回购专用证
券账户中的 10,887,600 股回购股份予以注销。
三、本次注销回购股份前后公司总股本变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由 491,061,461 股变更为 480,173,861 股，股本结构变化情况如下：
股份性质 回购股份注销前 本次拟注销数量 回购股份注销后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.36
其中：高管锁定股 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.36
二、无限售条件流通股 489,340,774 99.65 -10,887,600 478,453,174 99.64
三、股份总数 491,061,461 100.00 -10,887,600 480,173,861 100.00
注 1：本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。注 2：上表中“比例”
为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、本次减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的具体情况
鉴于公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的 10,887,600 股回购股份予以注销，注销完成后，公司总股本由 491,061,461
股减少为 480,173,861 股，注册资本由 491,061,461 元减少为 480,173,861 元，公司需相应修订《公司章程》中的注册资本及股
份总数。
另外，根据市场监督管理部门对经营范围需规范表述的要求，同时结合公司业务发展规划，公司对经营范围进行了调整。
具体修订情况如下：
章程修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 491,061,461 元。 第六条 公司注册资本为人民币 480,173,861 元。
2 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、 第十五条公司的经营范围是：一般项目：生物饲
生产及销售生物医药、生物酶制剂、饲料添加剂、 料研发；工业酶制剂研发；生物基材料技术研发；
添加剂预混合饲料、动物药品；生产及销售蒸汽、 发酵过程优化技术研发；生物基材料制造；专用
电力；房屋租赁。（以上需行政许可的项目，凭许 化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料销
可证经营，法律法规禁止的不得经营）（依法须经 售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；新型催化
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 材料及助剂销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、
动） 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干
细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀
有和特有的珍贵优良品种）；住房租赁；非居住房
地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料添加
剂生产；饲料生产；实验动物生产；兽药生产；
兽药经营；供电业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3 第二十一条 公司股份总数为 491,061,461 股，均 第二十一条 公司股份总数为 480,173,861 股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销系公司结合实际情况作出的审慎决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的规定，有利于提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行
能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
六、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/bf17851f-2240-4c4e-acb1-afce144b494e.PDF
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2026-04-03 19:56│溢多利（300381）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 3 日在公司会议中心以现
场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 23 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际
出席会议董事 7 名。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
公司于 2022 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2023 年 5
月 9日，本次股份回购方案实施完毕，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 10,887,600股，计划全部用于员工持股
计划或股权激励。若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转让完毕，则将依法履行减少注
册资本的程序，未转让股份将被注销。
鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对 2023 年 5月 9日完成回购的 10,887,600 股回购股份用途进行
变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。同时，董事会提请
股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记等相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：7票同意；0票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。鉴于公司拟对回购专用证券账户中的 10,887,600 股股
份进行注销，注销后注册资本由人民币 491,061,461 元变更为 480,173,861 元，公司将对《公司章程》中注册资本、股本总数等条
款进行修订，同时，董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理相关工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2026-009）及《公司章程》全文。
表决结果：7票同意；0票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。
公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，期限一年，其
中，敞口额度 9,000 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
4、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。
公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，期限两年，其
中，敞口额度 10,000 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 4 月 20 日(星期一)下午 2
:30 在公司会议中心召开 2026 年第一次临时股东会，表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
表决结果：7票同意；0票反对；0 票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b7a12f9e-4777-4ae0-b0f9-37d0bfa26962.PDF
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2026-04-03 19:54│溢多利（300381）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 20日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 4月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公
司已发行有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8号公司会议中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>部 非累积投票提案 √
分条款的议案》
上述议案已于2026年 4月3日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。议案 1.00、议案 2.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
上述议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。
邮件请于 2026年 4月 16日 17:00前发送至公司邮箱。
来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路 8号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部收，邮编：519060。
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 16日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
3、登记地点：广东省珠海市南屏科技园屏北一路 8号公司证券部
4、会议联系人：朱善敏、刘畯杨
联系电话：0756-8676888
联系传真：0756-8680252
电子邮箱：vtrbio@vtrbio.com
5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/3e761644-20bc-4ee9-9914-a03d546d61e5.PDF
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2026-04-03 19:54│溢多利（300381）：公司章程（2026年4月）
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溢多利（300381）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/33635a4f-f3a3-430a-bdf3-062c742824a9.PDF
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2026-03-06 18:32│溢多利（300381）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月6日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对
本激励计划第二类限制性股票首次及预留授予价格进行调整，由 3.73元/股调整为 3.63元/股。现将有关情况说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 2月 18 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理办理公司 202
5 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。同时，监事会对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》相关事项进行核查，并出具了核查意见。
2、2025年 2月 20日至 2025年 3月 1日期间，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满
，监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2025 年 3月 3 日，监事会就本计划激励对象名单及公示情况发表
了核查意见，并披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年 3月 7日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
4、2025 年 4月 11 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性
股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监
事会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
5、2026年 3月 6日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了以上
议案且对预留授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次调整事由及结果
1、调整事由
公司于 2025 年 5月 12 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并于 2025年 6
月 24日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-034），以截至 2024年 12月 31日公司总股本480,173,861 股（
不含截至 2024 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份10,887,600股）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00
元（含税），合计派发现金股利人民币 48,017,386.10元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润
转结至下一年度。
由于公司回购专户中的股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回购股份）计算的每 10股派息（含税）=48,017,386.10
元÷491,061,461股*10=0.977828元。
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2025 年限制性股票激励计划
第二类限制性股票授予价格进行调整。
2、调整方法及结果
根据《激励计划》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份归属登记期间，公司发生资本公积转增
股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，限制性股票数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
根据上述调整方法，对本次激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，调整结果如下：
调整后授予价格=3.73-0.0977828=3.63元/股。
除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2025年第一次临时
股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格的调整符合《
管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司
股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒（深圳）律师事务所认为：公司本次调整已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》《自律监管指南第 1号》和《
激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予事
项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/7186e88a-c723-4f72-9248-d1f1d29497d5.PDF
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2026-03-06 18:32│溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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一、激励计划拟授出权益总体分配情况表
序号 姓名 职务 获授的限制 占授予限制 占本激励计划
性股票数量 性股票总数 公告日公司股
（万股） 的比例 本总额的比例
1 卓嘉辉 董事 4 0.63% 0.0081%
2 杜红方 副总裁 1 0.16% 0.0020%
3 庄滨峰 副总裁 1 0.16% 0.0020%
4 李阳源 副总裁 1 0.16% 0.0020%
5 黄小平 财务总监 1 0.16% 0.0020%
6 朱善敏 董事会秘书 1 0.16% 0.0020%
其他核心人员（共计 34人） 95 14.89% 0.1935%
首次授予部分 534 83.70% 1.0874%
合计 638 100.00% 1.2992%
注 1：公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 20%。本激
励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额
的 1%。
注 2：本激励计划激励对象中不含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不含公司独立
董事。
注 3：核心业务人员陈耀伦为中国澳门籍，获授数量为 1万股。
注 4：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、公司其他核心人员名单
序号 姓名 人员类别
1 李岳松 核心管理/技术/业务人员
2 庄 敏 核心管理/技术/业务人员
3 颜学锋 核心管理/技术/业务人员
4 陈耿鸿 核心管理/技术/业务人员
5 魏振刚 核心管理/技术/业务人员
6 杨 波 核心管理/技术/业务人员
7 马 淳 核心管理/技术/业务人员
序号 姓名 人员类别
8 冯 丹 核心管理/技术/业务人员
9 朴希春 核心管理/技术/业务人员
10 代清影 核心管理/技术/业务人员
11 周永昌 核心管理/技术/业务人员
12 刘金志 核心管理/技术/业务人员
13 于洪莲 核心管理/技术/业务人员
14 王玉峰 核心管理/技术/业务人员
15 梁伟凡 核心管理/技术/业务人员
16 黄 江 核心管理/技术/业务人员
17 金 星 核心管理/技术/业务人员
18 赵洪年 核心管理/技术/业务人员
19 梁晓菲 核心管理/技术/业务人员
20 晏 磊 核心管理/技术/业务人员
21 叶庆燊 核心管理/技术/业务人员
22 鲁 丽 核心管理/技术/业务人员
23 胡家澄 核心管理/技术/业务人员
24 陈耀伦 核心管理/技术/业务人员
25 黄能金 核心管理/技术/业务人员
26 刘海珊 核心管理/技术/业务人员
27 闫文杰 核心管理/技术/业务人员
28 周 杨 核心管理/技术/业务人员
29 邓晋豪 核心管理/技术/业务人员
30 赵伟然 核心管理/技术/业务人员
31 谭俊明 核心管理/技术/业务人员
32 黄 娅 核心管理/技术/业务人员
33 李泓缘 核心管理/技术/业务人员
34 陈 曦 核心管理/技术/业务人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/299c4556-d087-4368-80ff-6c7ace14fd9c.PDF
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2026-03-06 18:32│溢多利（300381）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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溢多利（300381）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/becb6f5c-40e5-4464-8207-5a017268a55e.PDF
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2026-03-06 18:31│溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予激励对象名单的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《
广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会薪酬与考核委员会经认真审阅《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关资料，并充分讨论与分析，对公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授
予激励对象名单进行审核，并发表核查意见如下：
一、关于 2025 年限制性股票激励计划授予价格调整的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格的调整符合《
管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司
股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于预留授予激励对象名单的核查意见
1、公司于 2026 年 2月 11 日在公司内部公示了《2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》，公示时间为 2026 年
2 月 11 日至 2026 年 2 月26 日。截至公示期满，薪酬与考核委员会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。
2、本激励计划的预留授予激励对象为公司（含合并报表子公司，下同）核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员，不包括
公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划所确定的预留授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等
规定的激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励对象范围。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划的授予条件已经成就，
授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划授予事项符
合公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司以
2026年 3 月 6日为预留授予日，向符合授予条件的 40 名激励对象授予 104 万股第二类限制性股票，授予价格为 3.63 元/股。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/48a39276-034c-4579-8cc1-0351bbc381ec.PDF
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2026-03-06 18:31│溢多利（300381）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2026年 3月 6日在公司会议中心以现场
方式召开。会议通知于2026年 2月 24日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7名。会
议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 7月
1日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等
相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，
授予价格由 3.73 元/股调整为 3.63 元/股。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
关联董事周德荣先生、卓嘉辉先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0 票弃权。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《广东溢多利生物科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及
公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2
026 年 3月 6日为预留授予日，授予 40 名激励对象 104 万股限制性股票。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
关联董事周德荣先生、卓嘉辉先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0 票弃权。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
3、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请授信额度的议案》。
公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请总额不超过人民币 4,900 万元的综合授信额度，期限一
年，其中，敞口额度 4,900万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
4、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请授信额度的议案》。
公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限
一年，其中，敞口额度4,500万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
5、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。
公司因经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，期限两年，其
中，敞口额度 6,000 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
6、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司珠海翠微支行申请授信额度的议案》。
公司因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司珠海翠微支行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，期限两年
，其中，敞口额度 12,000万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/7420b71f-ddcc-46dd-b9c5-486928869fef.PDF
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2026-03-06 18:30│溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予事项的法律意见
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溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予事项的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/3a946eb3-9484-4e7d-afde-c1442492e644.PDF
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2026-03-02 15:45│溢多利（300381）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月28 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了
《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“珠海瑞康”）
向珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行珠海分行”）申请人民币 1000 万元授信额度，并为该笔授信提供连带
责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的
公告》（公告编号：2025-051）。
二、担保进展情况
2026 年 2月 27 日，公司与华润银行珠海分行签订了《最高额保证合同》，约定公司为华润银行珠海分行与珠海瑞康在 2026
年 2月 27 日至 2029 年 8月27 日期间发生的债权提供最高额保证担保，担保的主债权本金最高额为人民币 1000 万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为该子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、担保合同的主要内容
公司与华润银行珠海分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、公司所担保的主债权为在 2026 年 2月 27 日至 2029 年 8月 27 日期间(包括该期间的起始日和届满日)，珠海瑞康依据与
华润银行珠海分行签订主合同(全部授信业务合同)，办理的各类授信业务，购买债务人发行或承担付款义务的债券/票据/资产支持证
券等而对债务人享有的债权以及双方约定的在先债权。
2、公司担保的主债权本金最高额为人民币壹仟万元整。
3、公司最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以
及实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差
旅费及其它费用。前述各项债权在本合同中合称为被担保债权。公司保证担保的被担保债权的比例为 100%。保证方式为连带责任保
证。
4、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年。
四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 2,000 万元，提供担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的比例
为 0.75%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元。公司及下属子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保，不存在违规对外担保的情形。
五、备查文件
公司与华润银行珠海分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/52bd3b01-1e09-4b05-a941-1f704ec5a82d.PDF
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2026-03-01 16:17│溢多利（300381）：关于产品获得欧盟批准注册的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司德国Victory Enzymes GmbH 于近日获得欧盟委员会签发的
批准文件，批准其植酸酶产品作为猪、家禽及部分鸟类饲料添加剂在欧盟市场使用。
一、获批产品信息
产品名称 6-植酸酶
授权持有人名称 Victory Enzymes GmbH
欧盟批准法规文号 (EU) 2026/404
授权批准截止日期 2036年 3月 17日
预期用途 作为畜禽动物营养添加剂或消化增强剂使用
二、对公司的影响
公司凭借多年市场布局已在东南亚、拉美等海外新兴市场搭建了覆盖广泛、运作成熟的营销网络，积累了稳定且优质的客户群体
，而欧盟作为全球畜禽产品生产与出口的核心区域，以高度规模化和集约化的养殖模式、行业领先的技术水平、严苛的政策监管体系
及高附加值的产品特征著称，市场准入标准严格、壁垒较高，同时依托成熟的消费市场与产业需求，蕴藏着广阔的市场合作空间。公
司全资子公司德国 Victory Enzymes GmbH 在前期成功取得木聚糖酶产品欧盟准入批文的基础上，本次再次顺利获得植酸酶产品准入
资质，不仅丰富了公司在欧盟市场的产品矩阵，更完善了公司全球化市场布局版图，进一步提升了公司在饲用酶制剂领域的市场竞争
力和品牌影响力。
三、风险提示
公司相关产品未来销售情况受行业政策、市场需求及市场竞争环境等因素影响，对公司业绩的影响尚具有不确定性，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/e16325da-011b-4229-9497-bffe1bd177bd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│溢多利：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223988.PDF
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2026-04-25│溢多利：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182960.PDF
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2025-10-29│溢多利：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751083.PDF
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2025-08-28│溢多利：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596107.PDF
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2025-04-23│溢多利：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223209907.PDF
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2025-04-19│溢多利：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149453.PDF
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2024-10-23│溢多利：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472997.PDF
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2024-08-28│溢多利：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000555.PDF
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2024-04-26│溢多利：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821361.PDF
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