公司公告☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2025-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:44 │溢多利（300381）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-12 18:44 │溢多利（300381）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 18:15 │溢多利（300381）：公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票项目之募投项目结项并将节余募集资│
│ │金永久补充流... │
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│2025-04-28 18:12 │溢多利（300381）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2025-04-22 16:11 │溢多利（300381）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-22 16:11 │溢多利（300381）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:10 │溢多利（300381）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-18 21:17 │溢多利（300381）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 21:17 │溢多利（300381）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-18 21:17 │溢多利（300381）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-12 18:44│溢多利（300381）：2024年年度股东大会的法律意见
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溢多利（300381）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7710ee4a-8774-4b6d-82fa-101f0e18ae2c.PDF
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2025-05-12 18:44│溢多利（300381）：2024年年度股东大会决议公告
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溢多利（300381）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/bd8ba8e7-0733-462b-b71e-de9770e8cd0c.PDF
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2025-04-28 18:15│溢多利（300381）：公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票项目之募投项目结项并将节余募集资金永
│久补充流...
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溢多利（300381）：公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票项目之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b87c87f7-718a-4acc-8cb4-2f6fa5df72b2.PDF
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2025-04-28 18:12│溢多利（300381）：关于注销募集资金专户的公告
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溢多利（300381）：关于注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/37b12276-82b9-4c48-97af-4b2214c97632.PDF
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2025-04-22 16:11│溢多利（300381）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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溢多利（300381）：第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0656c825-4b29-46ed-9d5b-17acb9fda6b4.PDF
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2025-04-22 16:11│溢多利（300381）：2025年一季度报告
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溢多利（300381）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/214bc32d-93b5-42fc-8f9e-9b1bab1837fe.PDF
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2025-04-22 16:10│溢多利（300381）：第八届监事会第十次会议决议公告
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溢多利（300381）：第八届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13f58e61-07f2-4576-8e00-53001a512c35.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：2024年度利润分配预案的公告
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溢多利（300381）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b268a3e8-18bd-4d74-ad7c-5441ceae9a1d.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，
本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极地
开展相关工作。 全体监事列席了所有董事会会议和股东大会，监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策
程序及公司依法运作情况、公司董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利益和股东合法权益的同
时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。
一、2024 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议召开均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情
况如下：
1、第七届监事会第二十二次会议
公司第七届监事会第二十二次会议于 2024年 3月 18日以现场方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监
事会非职工代表监事候选人的议案》。
2、第八届监事会第一次会议
公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于豁免第八届监事会第一次会议通知
时限的议案》《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
3、第八届监事会第二次会议
公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 4月 23日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要
的议案》《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司2023 年度利润分配
预案的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》《〈关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告〉的议案》《关于<公司营业收入扣除情况表专项核查报告
〉的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司监事 2024 年度津贴方案的议案》《关于延长部分募集资金投资项目
实施期限的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于 2023
年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
4、第八届监事会第三次会议
公司第八届监事会第三次会议于 2024 年 4月 25日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议
案》。
5、第八届监事会第四次会议
公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 5月 21日以现场方式召开，会议审议通过了《关于为全资子公司协议履约提供担保的
议案》。
6、第八届监事会第五次会议
公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 8月 27日以现场方式召开，会议审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于<公司 202
4 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
7、第八届监事会第六次会议
公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议
案》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情
况、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人
员履行职务情况进行了监督，并依法列席了公司所有董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监
事会均无异议。
监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会
议决议均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2024年内认真地执行了股东大会的各项决议。公
司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
全体监事对公司 2024 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运
作规范，未发现有违规违纪问题。经核查，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准
确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。报告期内的关联交易是按照公平、自愿的原则进行的，不会对公司
的业务独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、利润分配情况
监事会对公司 2023年度利润分配预案进行了审核，认为公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》中对于
分红的相关规定，符合公司股利分配政策，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存
在损害公司和所有股东利益的行为。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已根据法律法
规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人相关管理制度，严格规范信息传递流
程。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司现有内部控制体
系和控制制度，符合国家法律法规的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理
的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。内部控制制度在公司内得到
了有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开
展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
7、公司募集资金存放与实际使用情况的意见
监事会认为，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不
存在募集资金使用及管理的违规情形。
8、对开展外汇套期保值业务的意见
监事会认为，公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和
防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期
保值业务。
9、关于为全资子公司协议履约提供担保的意见
监事会认为，公司为全资子公司澳洲 VTR 收购德国 VE 相关的股权收购款、德国 VE 股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金
等承担连带责任保证担保，风险在公司可控范围内，有利于澳洲 VTR和德国 VE稳定经营，持续拓展海外市场，提高公司竞争力。该
事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。
三、监事会 2025年工作计划
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《监事会议
事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能；持续深化自身建设，及时掌握行业形势和监管政策的最新
动态，增强履职能力；加强落实监督职能，积极适应公司的发展要求，督促内部控制体系的建设和有效运行，提高公司整体治理水平
， 切实保障公司规范运作、健康发展，维护全体股东和公司的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3e43dc90-bc9c-4dc4-8f31-9598047701f7.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：2024年度董事会工作报告
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溢多利（300381）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e1be72c9-726d-42a4-82d3-dc7860a0491f.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告
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溢多利（300381）：2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ac563851-7527-4157-add8-1e87a11db43e.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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溢多利（300381）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b19e9d93-793b-4970-b8da-536093b8a220.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）
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为完善和健全广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，积极回报投资者，切实保
护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》》等相关法律、法
规和规范性文件及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的盈利能力、经
营发展规划、股东回报等因素，公司董事会制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）
》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司秉持可持续发展理念，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础
上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司应着眼于长远可持续发展，结合公司实际经营情况、发展目标等因素，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，重
视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，对利润分配做出安排，实行持续、稳定的利润分配政策。
三、公司未来三年具体股东回报规划（2025-2027 年）
（一）利润分配的形式和时间间隔
公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司进行现金分红的间隔期限为一年，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
（二）现金分红条件及比例
在符合《公司法》及相关规定的前提下，经股东大会决议，公司应当进行利润分配，其中，现金分红优先于股票股利。公司进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十。
公司当年实现的可分配利润（即公司依法弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的，如无重大投资计划或重大现金支
出发生，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%，具体以现金方
式分配的利润比例由董事会综合考虑公司发展阶段、盈利水平和经营发展计划等因素提出，并提交股东大会审议。
前述所称重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物的累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净利润的 100%，且绝对金额不低于 1 亿元人民币。
未来三年（2025-2027 年），公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金
支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第 3 项规定处理。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）公司利润分配的决策程序和调整机制
公司董事会结合公司经营情况、发展阶段、现金流状况、资金需求情况及公司章程的规定拟定利润分配方案并提交公司董事会审
议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，审议通过后提交股东大会审议。
董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等
事宜，并充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的
，有权发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进
行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东
关心的问题。
公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需变更未来三年股东
回报规划、股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。其中，股东大会决议应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
四、未尽事宜
本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定为准。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e788d29d-feaf-4983-b3f9-b0ee7eefbf00.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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溢多利（300381）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/be7acbcb-17a2-4566-9498-16949855f26c.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：2024年度内部控制自我评价报告
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溢多利（300381）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/05fcc5a8-4897-45ff-b25c-9c203d0ccc0a.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：关于会计政策变更的公告
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溢多利（300381）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0ac3cd5f-7995-455a-bdc0-5f3e01485012.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：2024年度财务决算报告
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溢多利（300381）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e5a1d58d-6340-4477-836d-5bb5fb1f3299.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行督导职责情况的报告
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溢多利（300381）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行督导职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/181ff245-3405-4ef9-9dbd-3d99e0186b36.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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溢多利（300381）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/15027be3-47bc-4890-9cbb-e6917dd964f4.PDF
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2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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溢多利（300381）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cc0ba1a0-d176-4544-88fa-0ebf86620750.PDF
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2025-04-18 21:16│溢多利（300381）：董事会决议公告
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溢多利（300381）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bff24047-9c10-4eda-bcb7-e81097abaabd.PDF
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