公司公告☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-04 00:00│溢多利（300381）：北京德恒（深圳）律师事务所关于溢多利2024年第一次临时股东大会法律意见
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溢多利（300381）：北京德恒（深圳）律师事务所关于溢多利2024年第一次临时股东大会法律意见。
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2024-04-04 00:00│溢多利（300381）：第八届监事会第一次会议决议公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司十一楼会议室以
现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、电话、口头等方式
发出。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。经全体监事推选，会议由冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免第八届监事会第一次会议通知时限的议案》。
公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届监事会，为保证监事会工作的衔接性和连
贯性，全体监事一致同意豁免公司第八届监事会第一次会议的通知时限。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，全体董事同意选举冯丹女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起至第八届监事会届满之日止。冯丹女士简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》
（公告编号：2024-022）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/806bac4e-01cb-4433-afae-cca1ab110fcd.PDF
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2024-04-04 00:00│溢多利（300381）：第八届董事会第一次会议决议公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司三楼会议室以现
场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以电子邮件、电话与口头方式发出。会议应出
席董事 7名，实际出席会议董事 7名。经全体董事共同推举，会议由陈少美先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议
。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案》。
公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连
贯性，全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第一次会议的通知时限。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
公司已在 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会上选举产生第八届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，全体董事审议，一致同意选
举陈少美先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。陈少美先生简
历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。经董事长对各委员会委员提名，出席会议的董事对各委员会具体组成情况逐项表决如下：
3.01选举战略委员会委员
选举陈少美先生、周德荣先生、杨得坡先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中陈少美先生为主任委员（会议召集人）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.02选举审计委员会委员
选举袁自强先生、任哲先生、陈冠丞先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中袁自强先生为主任委员（会议召集人）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.03选举提名委员会委员
选举杨得坡先生、陈少美先生、任哲先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中杨得坡先生为主任委员（会议召集人）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.04选举薪酬与考核委员会委员
选举任哲先生、袁自强先生、伍超群先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中任哲先生为主任委员（会议召集人）
。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
委员简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。根据《公司
章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周德荣先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。周德荣先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审
计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。
关联董事周德荣先生回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案》。
经公司总裁周德荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任冯国华先生、杜红方先生、庄滨峰先生为公司副总裁，聘
任李阳源先生为公司副总裁兼研发中心主任，聘任丁思亮先生为总裁助理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审
计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁周德荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄小平先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。黄小平先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、董事会
秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长陈少美先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱善敏女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。朱善敏女士简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高
级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据公司经营状况，结合行业及地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员 2024年度薪酬方案如
下：
职位 年薪（万元） 支付方法
总裁 80-150 年薪的 60-80%按月支付，余薪按公司《绩效考
评管理办法》相关规定支付。
副总裁 40-120 年薪的 60-80%按月支付，余薪按公司《绩效考
研发中心主任 评管理办法》相关规定支付。
总裁助理
财务总监
董事会秘书
关联董事周德荣先生回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周永昌先生为内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八
届董事会任期届满之日止。周永昌先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责
人的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
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2024-04-04 00:00│溢多利（300381）：关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3日召开第八届董事会第一次会议，完成了对高级管
理人员、内部审计负责人的聘任（相关人员简历见附件），现将有关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员、董事会秘书情况
公司董事会同意聘任周德荣先生为公司总裁；同意聘任冯国华先生、杜红方先生、庄滨峰先生为公司副总裁，聘任李阳源先生为
公司副总裁兼研发中心主任，聘任丁思亮先生为公司总裁助理；同意聘任黄小平先生为公司财务总监；同意聘任朱善敏女士为公司董
事会秘书兼证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，未曾受到中国证监
会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
董事会秘书朱善敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适
应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0756-8676888
传 真：0756-8680252
电子邮箱：vtrbio@vtrbio.com
通讯地址：广东省珠海市香洲区南屏高科技工业区屏北一路 8号
二、聘任内部审计负责人的情况
公司董事会同意聘任周永昌先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止
。周永昌先生具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关规定。
三、部分高级管理人员的离任情况
公司第七届董事会任期已届满，因个人原因，李著先生、李谏垣先生不再担任公司副总裁职务，程沧先生不再担任公司董事会秘
书职务。李著先生、李谏垣先生离任后仍将在公司担任董事长助理职务，程沧先生离任后不再担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，李著先生直接持有公司股票 1,228,500股，李谏垣先生直接持有公司股票 877,500股，程沧先生未持有公司
股票。
李著先生、李谏垣先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：
1、自本次发行股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理通过态生源间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。
2、上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转
让所持有的公司股份，在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间
接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得
转让其直接或间接持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月， 且不会因职务的变更或离
职等原因而放弃履行本承诺。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。
截至本公告日，李著先生、李谏垣先生的上述股份锁定承诺已履行完毕，股份减持承诺正常履行中。
李著先生、李谏垣先生、程沧先生离任后仍将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
以上离任人员在担任公司高级管理人员职务期间勤勉尽责，为促进公司持续健康发展发挥了积极的作用。公司对李著先生、李谏
垣先生、程沧先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2024-04-04 00:00│溢多利（300381）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3日召开 2024 年第一次临时股东大会和第八届董事
会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，同时选举产生了公司第八届董事会下属专门委员会（相关人员简历详
见附件）。现将有关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，任期自公司 2024年第一次临时股东大会选举通过之
日起三年。具体成员如下：
非独立董事：陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、陈冠丞先生
独立董事：杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中
规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦非失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2
024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。
二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员任期三年，自第八届董事会第一次会议
审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成情况如下：
战略委员会：陈少美先生（主任委员）、周德荣先生、杨得坡先生
审计委员会：袁自强先生（主任委员）、任哲先生、陈冠丞先生
提名委员会：杨得坡先生（主任委员）、陈少美先生、任哲先生
薪酬与考核委员会：任哲先生（主任委员）、袁自强先生、伍超群先生
三、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，非职工代表监事 2 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会
选举通过之日起三年。具体成员如下：
职工代表监事：冯丹女士（监事会主席）
非职工代表监事：代清影女士、朴希春女士
监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
四、换届离任情况
王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士已连续六年担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董
事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士在本次换届选举完成后不再担任公司独立董
事及董事会专门委员会委员职务，也不担任公司任何其他职务。
截至本公告披露日，王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对王
一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士在担任独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
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2024-04-04 00:00│溢多利（300381）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 4 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15
—9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日上午9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8号公司三楼会议室
3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表公司股份数 154,512,078 股，占公司股份总数的 31
.5278%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表公司股份数 154,224,378 股，占公司股份总数的 31.4691%
；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 3 人，代表公司股份数 287,700 股，占公司股份总数的 0.0587%。
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）共 3 人，所持股份
合计 287,700 股，占公司股份总数的 0.0587%
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行投票表决，具体表决情况如下：
1、以普通决议审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。
1.01 选举陈少美先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 154,302,082 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8641%。
中小股东表决情况：
同意 77,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.0087%。
本议案表决通过，陈少美先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举周德荣先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 154,239,082 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8233%。
中小股东表决情况：
同意 14,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1109%。
本议案表决通过，周德荣先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举伍超群先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 154,239,082 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8233%。
中小股东表决情况：
同意 14,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1109%。
本议案表决通过，伍超群先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举陈冠丞先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 154,239,082 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8233%。
中小股东表决情况：
同意 14,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1109%。
本议案表决通过，陈冠丞先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
2、以普通决议审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》。
2.01 选举杨得坡先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意 154,239,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8233%。
中小股东表决情况：
同意 14,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1105%。
本议案表决通过，杨得坡先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举袁自强先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意 154,239,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8233%。
中小股东表决情况：
同意 14,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1105%。
本议案表决通过，袁自强先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举任哲先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意 154,239,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8233%。
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