公司公告☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 17:26 │溢多利（300381）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:25 │溢多利（300381）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2025-10-28 17:24 │溢多利（300381）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 11:42 │溢多利（300381）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-17 11:42 │溢多利（300381）：关于董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会部分专门委员会委员的公告 │
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│2025-09-17 16:17 │溢多利（300381）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 19:59 │溢多利（300381）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:59 │溢多利（300381）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-27 20:46 │溢多利（300381）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:45 │溢多利（300381）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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2025-10-28 17:26│溢多利（300381）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议中心以
通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10月 17日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事
7名。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议
通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简
称“珠海瑞康”）因经营发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度，期限三年，由公司为
该笔授信额度提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（
公告编号：2025-051）。
表决结果：7票同意；0票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/90cded88-0394-4cd4-a9a1-20467608dae2.PDF
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2025-10-28 17:25│溢多利（300381）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月28 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了
《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“珠海瑞康”）
因经营发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度，期限三年，由公司为该笔授信额度提供
连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，本次为全资子公司担保事项无需提交股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最 截至目 本次新增 新增担保额 是否关联
比例 近一期资产 前担保 担保额度 度占公司最 担保
负债率 余额 近一期净资
产比例
公司 珠海瑞康 100% 83.34% 1,000 1,000 0.38% 否
三、被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：珠海瑞康生物科技有限公司
成立日期：2015 年 6月 19 日
住所：珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路 55 号办公楼
法定代表人：冯国华
注册资本：1000 万元整
主营业务：研发、生产及销售生物酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料等产品。
股权结构：公司持有珠海瑞康 100%的股权。
（二）被担保人最近一年又一期财务情况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 34,380.47 35,973.77
负债总额 28,094.28 29,979.87
净资产 6,286.18 5,993.91
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 2,908.76 4,217.82
利润总额 -0.12 -287.88
净利润 461.55 -287.88
（三）珠海瑞康不是失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
本次担保事项涉及的相关协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容将依据珠海瑞康与银行最终签署的合同确定
，实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
董事会认为：珠海瑞康本次申请银行授信主要为满足其日常生产经营需求，符合其业务发展和生产经营资金需要。董事会对珠海
瑞康的资产质量、经营情况、资信状况等进行全面评估后认为，珠海瑞康目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，且珠海瑞康为公
司全资子公司，公司对其经营管理和重大事项决策具有控制权，公司为其担保的风险处于可控范围之内，不会对公司的日常经营和业
务发展造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,000 万元，提供担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的比
例为 0.76%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元。公司及下属子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保，不存在违规对外担保的情形。
七、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7be1cca3-40f7-4d39-898b-33ec13498d47.PDF
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2025-10-28 17:24│溢多利（300381）：2025年三季度报告
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溢多利（300381）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3338ae27-ac25-45ee-9fa3-5b8ba415b13c.PDF
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2025-10-17 11:42│溢多利（300381）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议中心以
通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以电话与口头方式送达全体董事。会议应出
席董事 7名，实际出席会议董事 7名，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于豁免第八届董事会第十四次会议通知时限的议案》。
公司于2025年 10月15日召开的2025年第一次职工代表大会选举产生了公司第八届董事会职工代表董事，为保证董事会工作的正
常有序开展，全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第十四次会议的通知时限。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》。因公司治理结构调整，公司第八届董事会非独立董事伍
超群先生于近日提交辞职报告，辞去公司第八届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞
职后不再担任公司任何职务。伍超群先生的辞职报告自送达公司之日起正式生效。
2025 年 10 月 15 日，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举卓嘉辉先生为公司第八
届董事会职工代表董事。
为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会
选举卓嘉辉先生为第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会部分专门
委员会委员的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/54d5beac-72ef-49db-a630-bb72b0dca3a8.PDF
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2025-10-17 11:42│溢多利（300381）：关于董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会部分专门委员会委员的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事伍超群先生提交的书面辞职报告，因公司治
理结构调整，伍超群先生辞去公司第八届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不
再担任公司任何职务，其原定任期至第八届董事会届满之日止。伍超群先生的辞职报告自送达公司之日起生效。
伍超群先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，伍超群先
生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去非独立董事职务后，将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
伍超群先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对伍超群先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开了2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工
代表表决，同意选举卓嘉辉先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司
第八届董事会任期届满之日止。
卓嘉辉先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。卓嘉辉先生当选公司职工代表
董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
三、补选董事会部分专门委员会委员情况
2025 年 10 月 16 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的
议案》，同意选举卓嘉辉先生为公司第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、伍超群先生的辞职报告；
2、第八届董事会第十四次会议决议；
3、公司 2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/823fe133-4f3d-4d2f-96bf-a218cf99ecce.PDF
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2025-09-17 16:17│溢多利（300381）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公
司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 19日（周五）15:30-17:00。
届时公司总裁周德荣先生、独立董事袁自强先生、财务总监黄小平先生、董事会秘书朱善敏女士将在线就公司 2025年半年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/835d7d7a-bee6-4053-8207-f3baa30c5ebf.PDF
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2025-09-12 19:59│溢多利（300381）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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溢多利（300381）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8ac0e389-2b66-4ace-b04d-d5eef7802f45.PDF
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2025-09-12 19:59│溢多利（300381）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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溢多利（300381）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f07ecfa1-65db-4e6c-8049-2c496f21acec.PDF
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2025-08-27 20:46│溢多利（300381）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议中心以
现场方式召开。会议通知于2025 年 8 月 15 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7 名，实际出席董事 7
名，本次会议由董事长陈少美先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要
符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度的经营情况
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及
其摘要。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作
，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公
司《监事会议事规则》相应废止，同时结合实际情况对《公司章程》进行修订完善，并提请股东会授权董事会或其指定代理人办理相
关工商变更（备案）登记手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的
公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司内部分部管理制度进行制定或修订。逐项表决情况如下：
4.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.03 修订《独立董事工作制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.04 制定《董事及高级管理人员行为规范》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.05 修订《关联交易管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.06 修订《对外投资管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.07 修订《对外担保管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.08 修订《募集资金管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.09 修订《信息披露管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.10 修订《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.11 修订《累积投票制实施细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.12 修订《内部审计制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.13 修订《重大信息内部报告制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.14 修订《子公司管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.15 修订《内部控制制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.16 修订《总经理工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.17 修订《董事会秘书工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.18 修订《金融衍生品交易业务管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.19 修订《董事津贴管理制度》；
表决结果：7票
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