公司公告☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:29 │溢多利（300381）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-15 18:29 │溢多利（300381）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:11 │溢多利（300381）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-04-28 16:08 │溢多利（300381）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:06 │溢多利（300381）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:08 │溢多利（300381）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-24 19:08 │溢多利（300381）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-24 19:08 │溢多利（300381）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 19:07 │溢多利（300381）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │溢多利（300381）：关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所│
│ │履行监督职责情况的报告 │
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2026-05-15 18:29│溢多利（300381）：2025年年度股东会的法律意见
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溢多利（300381）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1125335f-b936-4297-a40b-045f1215d9fc.PDF
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2026-05-15 18:29│溢多利（300381）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2．现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8号公司会议中心。
3．会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈少美先生
6．会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1．股东出席情况：出席公司本次股东会的股东及股东代表共 63人，代表公司股份数 152,679,328股，占公司有表决权股份总数
的 31.7967%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共 3人，代表公司股份数 143,686,978股，占公司有表决权股份总数的
29.9239%；通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共 60人，代表公司股份数 8,992,350股，占公司有表决权股份总数的1.872
7%。
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）共 61人，所持股份合计 8
,992,450 股，占公司有表决权股份总数的 1.8727%。
2．公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行投票表决，具体表决情况如下：
1．审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。总表决情况：
同意 151,811,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4318%；反对215,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1414%；弃权651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4268%。
中小股东总表决情况：
同意 8,124,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3519%；反对 215,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4009%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.2472%。
本议案表决通过。
2．审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。总表决情况：
同意 151,811,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4318%；反对215,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1414%；弃权651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4268%。
中小股东总表决情况：
同意 8,124,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3519%；反对 215,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4009%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.2472%。
本议案表决通过。
3．审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 151,834,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4467%；反对193,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1265%；弃权651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4268%。
中小股东总表决情况：
同意 8,147,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6055%；反对 193,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1474%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.2472%。
本议案表决通过。
4．审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 151,811,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4318%；反对215,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1414%；弃权651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4268%。
中小股东总表决情况：
同意 8,124,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3519%；反对 215,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4009%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.2472%。
本议案表决通过。
5．审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意 8,036,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.3655%；反对 304,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.3873%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
7.2472%。
中小股东总表决情况：
同意 8,036,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3655%；反对 304,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3873%；弃权 651,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.2472%。
关联股东珠海市金大地投资有限公司、周德荣回避表决。
本议案表决通过。
6．审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。总表决情况：
同意 151,736,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3826%；反对268,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1756%；弃权674,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4418%。
中小股东总表决情况：
同意 8,049,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5179%；反对 268,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9814%；弃权 674,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.5007%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所何雪华律师、陈哲涵律师全程见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．广东溢多利生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2．北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5c0e8793-3acc-46ea-a7e0-ea8ed543fc49.PDF
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2026-05-13 19:11│溢多利（300381）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要提示：
1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 10,887,600 股，占注销前公司总股本
的 2.22%。注销完成后，公司总股本由 491,061,461 股变更为 480,173,861 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购专用证券账户中的 10,887,600 股回购股份注销日期
为 2026 年 5月 12 日。
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2022 年 5月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总
额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 12.50 元/股，回购期限自董事会
审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-057）等相关公告。
2022 年 5月 21 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编
号：2022-062），因公司实施2021 年年度权益分派，回购股份价格上限调整为人民币 12.40 元/股。
截至 2023 年 5 月 9 日，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购实际回购时间为 2022 年 5月 31 日至 2023 年 5月 9日，
公司以集中竞价方式累计回购股份 10,887,600 股，占公司当时总股本的 2.22%，最高成交价为 10.74 元/股，最低成交价为 8.14
元/股，成交总金额为人民币 100,111,991.32 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 5月 10 日在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-036）。
二、回购股份注销情况
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司回购股份方案
的相关规定，本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转让；若
公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转
让股份将被注销。
鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，为切实维护投资者利益、增强市场信心，公司分别于 2026 年
4 月 3 日召开第八届董事会第十七次会议，于 2026 年 4月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份
用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，将回购股份用途由原计划“员工持股计划或者股权激
励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，将上述存放于回购专用证券账户中的10,887,600 股回购股份予以注销，并相应减少
注册资本。具体内容详见公司于2026 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并
注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。
本次注销回购股份事宜已于2026年 5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次注销回购股份的数量、
完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
三、本次注销回购股份前后公司总股本变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由 491,061,461 股变更为 480,173,861 股，股本结构变化情况如下：
股份性质 回购股份注销前 本次拟注销数量 回购股份注销后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.36
其中：高管锁定股 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.36
二、无限售条件流通股 489,340,774 99.65 -10,887,600 478,453,174 99.64
三、股份总数 491,061,461 100.00 -10,887,600 480,173,861 100.00
注：上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、本次注销回购股份对公司的影响
公司本次注销回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法
规的规定，有利于提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，
不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司的股权分布情况不符
合上市条件从而影响公司的上市地位，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、后续安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dbd40730-29fe-4ff6-ab9a-a0b645eda512.PDF
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2026-04-28 16:08│溢多利（300381）：2026年一季度报告
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溢多利（300381）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01ca2808-f891-4288-a447-2dbc5a329cbd.PDF
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2026-04-28 16:06│溢多利（300381）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议中心以
现场方式召开。会议通知于2026 年 4 月 17 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7 名，实际出席会议董事
7 名。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1．第八届董事会第十九次会议决议；
2．第八届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/272315a5-9859-46c0-b29c-6351dd78ea91.PDF
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2026-04-24 19:08│溢多利（300381）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已
授予尚未归属的限制性股票事项。现将有关情况说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 2月 18 日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本激励计划相关
议案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2025年 2月 20日至 2025年 3月 1日期间，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满
，监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2025 年 3月 3 日，监事会就本计划激励对象名单及公示情况发表
了核查意见，并披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年 3月 7日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
4、2025 年 4月 11 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性
股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监
事会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
5、2026年 3月 6日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了以上
议案且对预留授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
6、2026 年 4月 24 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、部分激励对象离职
鉴于本激励计划首次授予激励对象中 8名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票 40万股不得
归属并由公司作废，首次授予激励对象由 95人调整为 87人，首次授予的限制性股票数量由 534万股调整为 494万股。
2、2025 年度公司层面业绩考核不达标
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》[致同审字（2026）第 442A016786号]，2025年度公
司实现营业收入 83,225.57万元，比上年增长 0.73%，未达到 2025年度公司层面业绩考核的目标值，公司作废本激励计划首次授予
87名激励对象已授予尚未归属的第一个归属期限制性股票197.60万股。
综上，本激励计划激励对象由 95人调整为 87人，本次合计作废限制性股票237.60万股。
本次作废部分限制性股票事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳
定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《
激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司本次作废已获得现阶段必要的批准和授权；本次作废符合《
股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a7f903bd-3056-4ea4-863c-ee084e25bc13.PDF
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2026-04-24 19:08│溢多利（300381）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《企业会计准则》的有关规定，依据谨慎性原则，在 2025 年度（以下简称“本报告期”）财务报告中计提资产减值准
备并核销部分资产，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况
为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合
同资产）、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等
进行了充分的评估和分
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