公司公告☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 18:04 │溢多利（300381）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-07 18:04 │溢多利（300381）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-03-07 18:02 │溢多利（300381）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-03-02 15:35 │溢多利（300381）：关于投资溢多利科创园建设项目的公告 │
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│2025-03-02 15:32 │溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-02-20 00:00 │溢多利（300381）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │溢多利（300381）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │溢多利（300381）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-02-20 00:00 │溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-02-20 00:00 │溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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2025-03-07 18:04│溢多利（300381）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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溢多利（300381）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/30c3a6fd-2944-4a5f-bc6a-f03f798c2673.PDF
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2025-03-07 18:04│溢多利（300381）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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溢多利（300381）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/f9de59b4-48b5-473a-93c5-6174703e1a7a.PDF
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2025-03-07 18:02│溢多利（300381）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第
七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025
年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规和
规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对 2025 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 8 月
19 日-2025 年 2 月 19 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，现将相关情况公告如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、公司对本激励计划采取了必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
1、激励对象买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查
期间，激励对象买卖公司股票的情况如下：
在本激励计划自查期间，共有 12 名激励对象存在买卖公司股票的情况，其中 10 名激励对象买卖公司股票的行为均发生在知悉
本激励计划之前，其在买卖公司股票前均未获知公司激励计划相关信息，该等交易行为系其根据二级市场交易情况自行独立判断而进
行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。另有 2 名激励对象的股票交易行为发生在知悉本激励计划事项后，经公司核查，
该 2 名激励对象在知情期买卖公司股票时仅知悉公司正在推进本激励计划相关工作且其为拟激励对象，并未获悉本激励计划的详细
方案和核心要素，该等交易行为系其根据二级市场交易情况自行做出的判断且对不得买卖公司股票的期间等相关规定缺乏足够理解所
致，不存在利用本激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。为确保本激励计划的合法合规性，出于审慎考虑，该 2 名激励
对象自愿放弃参与本次激励计划。
2、中信证券股份有限公司买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，在
本激励计划自查期间，中信证券股份有限公司的自营业务账户存在买卖公司股票的行为。经核查，中信证券股份有限公司己经制定并
执行信息隔离墙制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通，中信证券股份有限公司在自查期间买卖公
司股票的行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下基于投资策略进行的独立投资行为，相关部门并未获知公司筹划
本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述情况外，本激励计划内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
公司在策划本激励计划过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知
情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定及公司《信息披露管理制度》等公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的
人员范围，并采取必要的保密措施，对内幕信息知情的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。
经核查，在本激励计划首次公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票交易或泄露本激
励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/82993f49-2574-48ca-b55d-aae84ac05ab8.PDF
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2025-03-02 15:35│溢多利（300381）：关于投资溢多利科创园建设项目的公告
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溢多利（300381）：关于投资溢多利科创园建设项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/8380c67e-0a8b-428d-a03d-c317cabbd0be.PDF
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2025-03-02 15:32│溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会
第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”
）等有关法律、法规及规范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 202
5 年 2 月 20 日至 2025 年3 月 1 日期间对《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象进行了核查，相关情况如下：
一、 公示情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要、《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告，并于 2025 年 2 月 20 日在公司内部公示了《2025 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单》，公示时间为 2025 年2 月 20 日至 2025 年 3 月 1 日，在公示期限内，公司员工可向公司
监事会反馈意见。
截至公示期满，监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。
2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件信息、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、
拟激励对象在公司担任职务情况等内容。
二、核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司对本激励计划
激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、本次列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、其他规范性文件及公司章
程规定的任职资格。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。
5、本激励计划的激励对象为公司核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象包含一名澳门籍员工，除此之外不包括其他外籍员工。公司将其纳入本次激励计划的原因在于，其是公司核心业务员工
及对应岗位的关键人员，其对公司的经营管理及业务拓展等方面发挥了重要作用，因此，纳入该员工作为激励对象具有必要性和合理
性。
所有激励对象都与公司存在聘用、雇佣或劳动关系。
综上，公司监事会认为，本次列入公司《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合有关法律法规及规
范性文件所规定的条件，属于本次激励计划的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/520b5e27-fd97-41ff-9cd8-ef46eb11be32.PDF
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2025-02-20 00:00│溢多利（300381）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2025年 2月 18日在公司会议中心 1号会议
室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 7 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席会议
董事 7名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总裁周德荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈冠丞先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会任期届满之日止。陈冠丞先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-004）。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《2025
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联董事周德荣先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法
》等有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制订了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事周德荣先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为高效有序地推进实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划的
有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票数量进行相应调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签
署《限制性股票授予协议书》；
5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
7、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属登记申请、向中国证券登记结算
有限公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消
激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理；
9、授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署
、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认
为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事周德荣先生回避表决。
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于 2025年 3月 7日(星期五)下午 2:30在公司会议中心 1号会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：20
25-007）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/bc3e8faf-1a75-4594-89b4-5dc565a0af7d.PDF
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2025-02-20 00:00│溢多利（300381）：关于聘任高级管理人员的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月18 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
经公司总裁周德荣先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈冠丞先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
陈冠丞先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的
任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/d0695a14-0734-4ac2-bfbb-515b699e571d.PDF
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2025-02-20 00:00│溢多利（300381）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 18日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第
七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，公司监事会对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其他相关资料进行核查后，发表意见
如下：
一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体
资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
二、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《
公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作
性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构
，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于公司《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
1、本激励计划的拟授予激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含合并报表子公司，下同）任职的核心管理人员、核心技术
人员、核心业务人员（不含独立董事、监事，不含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
核心业务人员陈耀伦为中国澳门籍，除此情况外，不包括其他外籍员工。
2、本激励计划所确定的拟授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划确定的拟授予激励对象具备《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
公司将通过内部公示拟授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于公司 2025 年第一
次临时股东大会审议本激励计划前 5日披露对激励对象名单核查意见及公示情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/8cfa580d-20bb-4f28-b4d4-e57eeecd7424.PDF
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2025-02-20 00:00│溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/49755f13-fb26-4f74-9318-25e52347d6fe.PDF
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2025-02-20 00:00│溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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溢多利（300
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