公司公告☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-23 17:07 │溢多利（300381）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:44 │溢多利（300381）：2024年年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:44 │溢多利（300381）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:15 │溢多利（300381）：公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票项目之募投项目结项并将节余募集资│
│ │金永久补充流... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:12 │溢多利（300381）：关于注销募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 16:11 │溢多利（300381）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 16:11 │溢多利（300381）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 16:10 │溢多利（300381）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:17 │溢多利（300381）：2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:17 │溢多利（300381）：2024年度监事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:07│溢多利（300381）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年
度股东大会审议通过。
2、公司回购专户中的股份不参与本次权益分派。公司以现有总股本扣减已回购股份 10,887,600 股后的股本 480,173,861 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 48,017,386.10 元（含税）。按照公司总股本（含
回购股份）计算的每 10 股派息（含税）=48,017,386.10 元÷491,061,461 股*10=0.977828 元。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0977828 元/股。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体方案
如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 480,173,861 股（不含截至 2024 年12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份 10,88
7,600 股）为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币48,017,386.10 元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调
整。
2、本次实施的权益分派方案与 2024 年度股东大会审议通过的《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》及其调整原则一致。
3、本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份10,887,600 股后的 480,173,861 股为基数，向全体股东每
10 股派 1.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
0 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 30 日，除权除息日为：2025 年7 月 1 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年7月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****748 珠海市金大地投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 19 日至登记日：2025 年 6月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1.公司回购专用证券账户的股份数量为 10,887,600 股，回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次权益分派实施后
，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每 10 股现金分红及除权除息参考价如下：
（1）本次实际派发现金分红总额=（总股本-回购专用证券账户股份）*1.00元/10 股=（491,061,461 股-10,887,600 股）*1.00
元/10 股=48,017,386.10 元；
（2）按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际派发现金分红总额 /总股本*10 股
=48,017,386.10 元/491,061,461 股*10 股=0.977828 元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）；
（3）2024 年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每
股现金分红=股权登记日收盘价-0.0977828 元。
2、本次权益分派实施完成后，公司 2025 年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格将相应进行调整，公司将根据相关规
定履行调整程序并披露。
七、咨询办法
咨询机构：广东溢多利生物科技股份有限公司证券部
咨询地址：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏北一路 8 号
咨询联系人：朱善敏 刘畯杨
咨询电话：0756-8676888
传真电话：0756-8680252
八、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、第八届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b7d2b4de-6193-4499-9f8a-7845acbf86ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:44│溢多利（300381）：2024年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7710ee4a-8774-4b6d-82fa-101f0e18ae2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:44│溢多利（300381）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/bd8ba8e7-0733-462b-b71e-de9770e8cd0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:15│溢多利（300381）：公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票项目之募投项目结项并将节余募集资金永
│久补充流...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票项目之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b87c87f7-718a-4acc-8cb4-2f6fa5df72b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:12│溢多利（300381）：关于注销募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：关于注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/37b12276-82b9-4c48-97af-4b2214c97632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:11│溢多利（300381）：第八届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0656c825-4b29-46ed-9d5b-17acb9fda6b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:11│溢多利（300381）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/214bc32d-93b5-42fc-8f9e-9b1bab1837fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:10│溢多利（300381）：第八届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：第八届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13f58e61-07f2-4576-8e00-53001a512c35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b268a3e8-18bd-4d74-ad7c-5441ceae9a1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，
本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极地
开展相关工作。 全体监事列席了所有董事会会议和股东大会，监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策
程序及公司依法运作情况、公司董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利益和股东合法权益的同
时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。
一、2024 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议召开均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情
况如下：
1、第七届监事会第二十二次会议
公司第七届监事会第二十二次会议于 2024年 3月 18日以现场方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监
事会非职工代表监事候选人的议案》。
2、第八届监事会第一次会议
公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于豁免第八届监事会第一次会议通知
时限的议案》《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
3、第八届监事会第二次会议
公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 4月 23日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要
的议案》《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司2023 年度利润分配
预案的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》《〈关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告〉的议案》《关于<公司营业收入扣除情况表专项核查报告
〉的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司监事 2024 年度津贴方案的议案》《关于延长部分募集资金投资项目
实施期限的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于 2023
年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
4、第八届监事会第三次会议
公司第八届监事会第三次会议于 2024 年 4月 25日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议
案》。
5、第八届监事会第四次会议
公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 5月 21日以现场方式召开，会议审议通过了《关于为全资子公司协议履约提供担保的
议案》。
6、第八届监事会第五次会议
公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 8月 27日以现场方式召开，会议审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于<公司 202
4 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
7、第八届监事会第六次会议
公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议
案》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情
况、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人
员履行职务情况进行了监督，并依法列席了公司所有董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监
事会均无异议。
监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会
议决议均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2024年内认真地执行了股东大会的各项决议。公
司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
全体监事对公司 2024 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运
作规范，未发现有违规违纪问题。经核查，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准
确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。报告期内的关联交易是按照公平、自愿的原则进行的，不会对公司
的业务独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、利润分配情况
监事会对公司 2023年度利润分配预案进行了审核，认为公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》中对于
分红的相关规定，符合公司股利分配政策，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存
在损害公司和所有股东利益的行为。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已根据法律法
规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人相关管理制度，严格规范信息传递流
程。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司现有内部控制体
系和控制制度，符合国家法律法规的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理
的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。内部控制制度在公司内得到
了有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开
展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
7、公司募集资金存放与实际使用情况的意见
监事会认为，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不
存在募集资金使用及管理的违规情形。
8、对开展外汇套期保值业务的意见
监事会认为，公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和
防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期
保值业务。
9、关于为全资子公司协议履约提供担保的意见
监事会认为，公司为全资子公司澳洲 VTR 收购德国 VE 相关的股权收购款、德国 VE 股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金
等承担连带责任保证担保，风险在公司可控范围内，有利于澳洲 VTR和德国 VE稳定经营，持续拓展海外市场，提高公司竞争力。该
事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。
三、监事会 2025年工作计划
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《监事会议
事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能；持续深化自身建设，及时掌握行业形势和监管政策的最新
动态，增强履职能力；加强落实监督职能，积极适应公司的发展要求，督促内部控制体系的建设和有效运行，提高公司整体治理水平
， 切实保障公司规范运作、健康发展，维护全体股东和公司的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3e43dc90-bc9c-4dc4-8f31-9598047701f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e1be72c9-726d-42a4-82d3-dc7860a0491f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ac563851-7527-4157-add8-1e87a11db43e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b19e9d93-793b-4970-b8da-536093b8a220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:17│溢多利（300381）：未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善和健全广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，积极回报投资者，切实保
护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》》等相关法律、法
规和规范性文件及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的盈利能力、经
营发展规划、股东回报等因素，公司董事会制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）
》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司秉持可持续发展理念，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础
上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司应着眼于长远可持续发展，结合公司实际经营情况、发展目标等因素，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，重
视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，对利润分配做出安排，实行持续、稳定的利润分配政策。
三、公司未来三年具体股东回报规划（2025-2027 年）
（一）利润分配的形式和时间间隔
公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司进行现金分红的间隔期限为一年，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
（二）现金分红条件及比例
在符合《公司法》及相关规定的前提下，经股东大会决议，公司应当进行利润分配，其中，现金分红优先于股票股利。公司进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十。
公司当年实现的可分配利润（即公司依法弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的，如无重大投资计划或重大现金支
出发生，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%，具体以现金方
式分配的利润比例由董事会综合考虑公司发展阶段、盈利水平和经营发展计划等因素提出，并提交股东大会审议。
前述所称重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物的累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净利润的 100%，且绝对金额不低于 1 亿元人民币。
未来三年（2025-2027 年），公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金
支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、
|