公司公告☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:19 │溢多利（300381）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:19 │溢多利（300381）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-04-20 18:16 │溢多利（300381）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-03 19:56 │溢多利（300381）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-03 19:56 │溢多利（300381）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-03 19:54 │溢多利（300381）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-03 19:54 │溢多利（300381）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-03-06 18:32 │溢多利（300381）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-03-06 18:32 │溢多利（300381）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 │
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│2026-03-06 18:32 │溢多利（300381）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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2026-04-20 18:19│溢多利（300381）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8号公司会议中心。
3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东会的股东及股东代表共 86人，代表公司股份数 147,379,779股，占公司有表决权股份总数
的 30.6930%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共 2人，代表公司股份数 143,686,878股，占公司有表决权股份总数的
29.9239%；通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共 84人，代表公司股份数 3,692,901股，占公司有表决权股份总数的0.769
1%。
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）共 84人，所持股份合计 3
,692,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.7691%。
2、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
总表决情况：
同意 146,575,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4540%；反对 787,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5341%；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0119%。
中小股东总表决情况：
同意 2,888,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2095%；反对 787,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的21.3166%；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4739%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 146,540,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4307%；反对 821,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5575%；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0119%。
中小股东总表决情况：
同意 2,853,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2780%；反对 821,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的22.2481%；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4739%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所何雪华律师、陈哲涵律师全程见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/737fd2bb-fb70-4695-8439-023fd2a7a096.PDF
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2026-04-20 18:19│溢多利（300381）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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溢多利（300381）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/091e40d1-17df-48dd-96b9-ad48683ab931.PDF
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2026-04-20 18:16│溢多利（300381）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月3 日召开第八届董事会第十七次会议，于 2026 年
4 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司
章程>部分条款的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中的 10,887,600 股公司股票，并相应减少注册资本。具体内容详见公司
于 2026 年4 月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。本次注销完成后，公司总股本由 491,061,461 股减少为 480,173,861 股，注册资本由
491,061,461 元减少为 480,173,861 元，最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
二、依法通知债权人的相关情况
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，公司债权人均有权自本公告披露之日起 45 日内要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或者提供
相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 4月21日起45日内（工作日8:00-12:00，13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路 8号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部
联系人：朱善敏、刘畯杨
联系电话：0756-8676888
邮政编码：519060
电子邮箱：vtrbio@vtrbio.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其它事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/10abb575-1278-4e56-9714-c2389352f685.PDF
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2026-04-03 19:56│溢多利（300381）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意将 2023 年5 月 9 日完成回购
的 10,887,600 股回购股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”。公司将注销回购专用证券账户
中的10,887,600 股公司股票，并相应减少注册资本，同时修订《公司章程》中的部分条款。本次变更回购股份用途并注销暨减少注
册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、回购股份情况
公司于 2022 年 5月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总
额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 12.50 元/股，回购期限自董事会
审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-057）等相关公告。
2022 年 5月 21 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编
号：2022-062），因公司实施2021 年年度权益分派，回购股份价格上限调整为人民币 12.40 元/股。
截至 2023 年 5 月 9 日，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购实际回购时间为 2022 年 5月 31 日至 2023 年 5月 9日，
公司以集中竞价方式累计回购股份 10,887,600 股，占公司当时总股本的 2.22%，最高成交价为 10.74 元/股，最低成交价为 8.14
元/股，成交总金额为人民币 100,111,991.32 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 5月 10 日在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-036）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公
司回购股份方案的相关规定，本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36
个月内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资
本的程序，未转让股份将被注销。
鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，为切实维护投资者利益、增强市场信心，结合公司的实际情况
，公司将回购股份用途由原计划“员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，将上述存放于回购专用证
券账户中的 10,887,600 股回购股份予以注销。
三、本次注销回购股份前后公司总股本变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由 491,061,461 股变更为 480,173,861 股，股本结构变化情况如下：
股份性质 回购股份注销前 本次拟注销数量 回购股份注销后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.36
其中：高管锁定股 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.36
二、无限售条件流通股 489,340,774 99.65 -10,887,600 478,453,174 99.64
三、股份总数 491,061,461 100.00 -10,887,600 480,173,861 100.00
注 1：本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。注 2：上表中“比例”
为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、本次减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的具体情况
鉴于公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的 10,887,600 股回购股份予以注销，注销完成后，公司总股本由 491,061,461
股减少为 480,173,861 股，注册资本由 491,061,461 元减少为 480,173,861 元，公司需相应修订《公司章程》中的注册资本及股
份总数。
另外，根据市场监督管理部门对经营范围需规范表述的要求，同时结合公司业务发展规划，公司对经营范围进行了调整。
具体修订情况如下：
章程修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 491,061,461 元。 第六条 公司注册资本为人民币 480,173,861 元。
2 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、 第十五条公司的经营范围是：一般项目：生物饲
生产及销售生物医药、生物酶制剂、饲料添加剂、 料研发；工业酶制剂研发；生物基材料技术研发；
添加剂预混合饲料、动物药品；生产及销售蒸汽、 发酵过程优化技术研发；生物基材料制造；专用
电力；房屋租赁。（以上需行政许可的项目，凭许 化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料销
可证经营，法律法规禁止的不得经营）（依法须经 售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；新型催化
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 材料及助剂销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、
动） 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干
细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀
有和特有的珍贵优良品种）；住房租赁；非居住房
地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料添加
剂生产；饲料生产；实验动物生产；兽药生产；
兽药经营；供电业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3 第二十一条 公司股份总数为 491,061,461 股，均 第二十一条 公司股份总数为 480,173,861 股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销系公司结合实际情况作出的审慎决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的规定，有利于提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行
能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
六、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/bf17851f-2240-4c4e-acb1-afce144b494e.PDF
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2026-04-03 19:56│溢多利（300381）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 3 日在公司会议中心以现
场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 23 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际
出席会议董事 7 名。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
公司于 2022 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2023 年 5
月 9日，本次股份回购方案实施完毕，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 10,887,600股，计划全部用于员工持股
计划或股权激励。若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转让完毕，则将依法履行减少注
册资本的程序，未转让股份将被注销。
鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对 2023 年 5月 9日完成回购的 10,887,600 股回购股份用途进行
变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。同时，董事会提请
股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记等相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：7票同意；0票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。鉴于公司拟对回购专用证券账户中的 10,887,600 股股
份进行注销，注销后注册资本由人民币 491,061,461 元变更为 480,173,861 元，公司将对《公司章程》中注册资本、股本总数等条
款进行修订，同时，董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理相关工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2026-009）及《公司章程》全文。
表决结果：7票同意；0票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。
公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，期限一年，其
中，敞口额度 9,000 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
4、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。
公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，期限两年，其
中，敞口额度 10,000 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 4 月 20 日(星期一)下午 2
:30 在公司会议中心召开 2026 年第一次临时股东会，表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
表决结果：7票同意；0票反对；0 票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b7a12f9e-4777-4ae0-b0f9-37d0bfa26962.PDF
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2026-04-03 19:54│溢多利（300381）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 20日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 4月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公
司已发行有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
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