公司公告☆ ◇300382 斯莱克 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 22:14 │斯莱克（300382）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:14 │斯莱克（300382）：2025年度独立董事述职报告（王贺武） │
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│2026-04-28 22:13 │斯莱克（300382）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 22:13 │斯莱克（300382）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 22:13 │斯莱克（300382）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:13 │斯莱克（300382）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所│
│ │履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 22:13 │斯莱克（300382）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-28 22:13 │斯莱克（300382）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-28 22:13 │斯莱克（300382）：关于公司续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-28 22:13 │斯莱克（300382）：未来三年（2026-2028）股东分红回报规划 │
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2026-04-28 22:14│斯莱克（300382）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第六届董事会
第十九次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案 √
的议案》
7.00 《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度预计 √
的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的 √
议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过并进行了披露。
3、特别提示
上述议案7、议案11为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
身份证办理登记手续；（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东代理人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年年度股东会参会股
东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 5月 18 日 17:00 之前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为
有效，并请注明“股东会”字样。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5月 18 日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼五楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026年 5月 19 日 9:30 至 10:00 签到进场。
5、联系方式
联系人：吴晓燕
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
邮政编码：215164
6、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。
7、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67e9d58f-b5d5-4216-9796-b8a50bd59ff1.PDF
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2026-04-28 22:14│斯莱克（300382）：2025年度独立董事述职报告（王贺武）
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斯莱克（300382）：2025年度独立董事述职报告（王贺武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99ff3124-e15f-403b-b7c2-f03ae16c946d.PDF
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2026-04-28 22:13│斯莱克（300382）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度和《公司章程
》的规定，并结合公司 2025 年度在任 3位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就独立董事独立性情况进行评估并发表
如下专项意见：经公司董事会核查张秋菊女士、罗正英女士、王贺武先生的任职情况及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司担任任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职
务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0eddef61-d615-43cd-a4c0-29fb4c0c2bad.PDF
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2026-04-28 22:13│斯莱克（300382）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司定于2026
年5月21日（周四）下午15:00-17：00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者
可登陆“全景?路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理安旭（SHU AN）先生、副总经理兼财务负责人汪玮先生、副
总经理兼董事会秘书吴晓燕女士、独立董事罗正英女士，具体以当天实际参会人员为准。
为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平，现就公司2025年度业绩说明会提前
向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于公司召开2025年度业绩说明会之前通过访问http://ir.p5w.net/
zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面提出相关问题。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af834c66-c880-41a9-8c45-9d8f9471e333.PDF
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2026-04-28 22:13│斯莱克（300382）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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斯莱克（300382）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55d85be3-abda-4706-98d2-3b1944427517.PDF
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2026-04-28 22:13│斯莱克（300382）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况的报告
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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，现就会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5） 首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 172 人。
（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客
户 64 家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行政
处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李钢
1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰（603332）、天津津荣（300988）、金时科技（002951）等，具有证券服务业务从业经验
，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：刘颖
2018 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；
具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：邹雪娟
1997 年 12 月成为注册会计师，2004 年 12 月开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提
供审计服务；近三年复核或签署的上市公司及挂牌公司有盛德鑫泰(300881)、恒达时代（835175）、盈博莱（839146），具有证券服
务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。
单位：万元
年度 本期收费 上期收费 变动幅度>20%原因说明
项目
年报审计 130 130 不适用
内控审计 20 20 不适用
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 24 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，于 2025 年 5月 16日召开 2024 年年度
股东会审议通过了《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告编制工作安排，公证天业对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说
明，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，对公司2025 年度营业收入扣除情况出具了专项核查意见。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计
工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点
、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2025 年度，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）对公证天业进行全面审查，评估其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等情况，认为其具备为公司提供审
计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025 年 4 月 24 日召开董事会审计委员会 2025第二次会议，审
议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议
。
（二）对公证天业年审工作进行跟踪、核查与监督，并提出相关建议。审计委员会采取线上线下相结合的方式，与负责公司审计
工作的注册会计师及相关负责人召开沟通会议，对 2025 年年审工作安排、初步预审情况、年审工作重大事项、审计进展、审计阶段
性结果、总体审计结论等问题进行沟通，听取会计师事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意见、审计报告出
具情况等汇报。
（三）2026 年 4月 27日，公司召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘
要的议案》、《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案并提
交董事会审议。
（四）经审核公证天业的聘用合同，2025 年度审计费用人民币 150 万元，符合相关审计费用定价原则。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，完成了公
司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42470ab2-9088-4926-b4ce-d10eb97d8210.PDF
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2026-04-28 22:13│斯莱克（300382）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提
振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”
的部署要求，坚持“以投资者为本”的发展理念，积极响应深圳证券交易所关于深市上市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，
切实维护公司全体股东利益，推动公司高质量发展，结合自身发展战略、经营状况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。
本行动方案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体举措如下：
一、深耕主业坚持创新，打破海外产线长期垄断
苏州斯莱克精密设备股份有限公司自 2004 年成立以来，始终致力于高端专用成套设备的设计与制造，为金属包装提供高端装备
及整体解决方案，持续深耕主业。2006 年，公司成功交付首套“易拉盖高速冲压生产设备”，该设备获评江苏省高新技术产品，并
填补了国内易拉盖生产设备领域的技术空白，其技术性能整体达到国际水平。2010 年，“易拉盖高速冲压生产设备”被科学技术部
、环境保护部、商务部和国家质检总局联合认定为“国家重点新产品”。2012 年，公司成功交付首套“DWI 型拉伸机”，打破了相
关设备长期被西方国家垄断的局面，公司拥有数码印罐迷你线、六通道组合制盖机、双向双伸拉伸机等多项首创产品，除满足国内市
场外，已实现返销海外市场。
近二十年来，全球易拉罐、易拉盖成套装备行业竞争格局已相对稳定，行业技术壁垒、资金壁垒、客户壁垒与品牌壁垒极高，新
进入者难以突破。目前全球范围内具备整线供应能力的领先企业数量有限，主要包括欧美地区的 STOLLE、DRT、BELVAC、CMB ENGINE
ERING 等国际知名厂商以及本公司，行业格局高度集中，竞争秩序相对稳定。公司将以本次“质量回报双提升”行动为契机，聚焦主
业提质升级，坚守技术创新核心路径，持续加大研发投入，推进智能化体系建设与优化，聚焦核心技术升级与产品迭代。
二、技术工艺变革赋能，创新发展新质生产力
在深耕金属包装装备主业、持续巩固全球领先优势的同时，公司坚持 “技术复用、跨界创新” 的发展思路，依托核心技术积累
积极向新能源领域延伸，以技术工艺变革为核心引擎，积极培育发展新质生产力，实现从传统金属包装设备向战略新兴领域的跨越拓
展。公司敏锐把握新能源产业发展的市场机遇，将在易拉盖、易拉罐生产设备领域积累的超薄金属成型核心技术，创新性应用于新能
源电池结构件制造领域，成功研发出适配新能源电池行业的高端电池壳生产线，为新能源产业链技术升级提供了关键装备支撑。
目前，公司电池壳业务已取得阶段性成果，相关收入多年保持双位数增长，已经成为公司主要营收来源。公司也将继续发挥传统
金属包装设备和电池壳业务的协同优势，持续提升综合竞争力与企业内在价值，力争在两大业务领域实现协同发展。同时，公司将持
续强化经营管理，优化
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