公司公告☆ ◇300382 斯莱克 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 18:03 │斯莱克（300382）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-23 18:02 │斯莱克（300382）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-07-23 18:01 │斯莱克（300382）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-23 18:00 │斯莱克（300382）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-23 17:59 │斯莱克（300382）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-07-11 15:56 │斯莱克（300382）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-05-30 16:16 │斯莱克（300382）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-05-20 18:22 │斯莱克（300382）：国投证券股份有限公司关于斯莱克2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-16 19:36 │斯莱克（300382）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 19:36 │斯莱克（300382）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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2025-07-23 18:03│斯莱克（300382）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第六届董事会
第八次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月8日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 8日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 5 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
2、提案披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过并进行了披露，具体内容详见公司在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及股东代理人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会参
会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 8 月 7 日 17:00 之前送达或传真到公司董事会秘书办公室
方为有效，并请注明“股东会”字样。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 8月 7日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028号公司办公楼五楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2025年
8月 8日 14:00至 14:30签到进场。
5、联系方式
联系人：吴晓燕
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028号
邮政编码：215164
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/30b93c15-f8f8-4d74-874a-7f2daed37f9f.PDF
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2025-07-23 18:02│斯莱克（300382）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或者“斯莱克”）于2025年 7月 23日召开第六届董事会第八次会议及第
六届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将 2022 年度向
特定对象发行股票募集资金投资项目“泰安设备产线基地建设项目”结项，并将节余募集资金 7,686.24 万元（包含尚未支付的项目
尾款、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”
）等相关法律法规，本次拟对“泰安设备产线基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，尚需提交公司股东会审议批
准。现就相关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]15
29 号）同意注册，2022 年8月，公司向 18名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1元，发行价格为 18.16元/股，
募集资金总额为人民币 837,479,998.40元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821,
761,963.74 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份
有限公司验资报告》（苏公 W[2022]B091号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主
体、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账
户内。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。
（二）募投项目基本情况
1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》，同意泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 3 月 30 日延期至 2025 年 3月 30
日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。
2、2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的 2
025 年 3 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2025-036）。
截至本公告披露日，本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟 募集资金累 募集资金 项目达到预定
金额 投入金额 计投入金额 使用进度 可使用状态日
期
1 泰安设备产线基 25,001.20 25,000.00 17,815.05 71.26% 2025 年 9 月
地建设项目 30 日
二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
（一）部分募投项目结项及节余情况
截至本公告披露日，泰安设备产线基地建设项目已建设并调试完毕，达到可使用状态。该项目承诺募集资金投资总额 25,000.00
万元，实际建设投入17,815.05 万元，占项目承诺募集资金投资总额的 71.26%，节余募集资金7,686.24万元（包括尚未支付的项目
尾款、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准），占该项目承诺募集资金投资总额的 30.74%，其中5,686.2
4万元存储于募集资金专户，剩余部分 2,000.00万元进行现金管理尚未到期，该部分资金将在到期后及时转入对应项目专户。
（二）募集资金产生节余的原因
1、本次募投项目节余金额包括泰安设备产线基地建设项目尚未支付的设备采购、装修合同尾款等，因该等合同尾款支付时间周
期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款
满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。
2、公司在实施募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定，审慎使用募集资金，结合
项目的实际情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，合理管控设备采购、工程施工与建设，降低项目建设成本，节约了部分
募集资金支出。
3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息
收入。
（三）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
鉴于公司泰安设备产线基地建设项目已基本建设完毕，为提高资金的利用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
自律监管指引第 2号》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金7,686.24万元（包含尚未支
付的项目尾款、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。节余募集
资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
三、履行的相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2025 年 7 月 23 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资
金投资项目的实际进展情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集
资金管理的有关规定，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（二）董事会意见
2025年 7月 23日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
（三）监事会意见
2025年 7月 23日，公司召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，认为：本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营
及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的
规定。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025 年第四次会议、第六届董事会第八次会议和第
六届监事会第七次会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议通过方可实施。
综上，国投证券对斯莱克本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议；
4、国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/3fa4aa8a-19e9-4f1c-9aa5-358ec14a1ca8.PDF
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2025-07-23 18:01│斯莱克（300382）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 23 日 15 时在公司会议室
以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年 7 月 18日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实
际参加董事 7人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事 RichardMoore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议
由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因公司业务发展需要,公司拟向渤海银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 3,000万元，期限一年，具体以银行批复为准
；拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 17,000万元，期限三年，具体以银行批复为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/76afd51e-95a2-440f-883f-29279a9edf15.PDF
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2025-07-23 18:00│斯莱克（300382）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 23 日 16 时在公司会议室
以现场方式召开，会议通知已于2025年 7月 18日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席监事 3名，实际出席
监事 3名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司
日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范
性文件的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因公司业务发展需要,公司拟向渤海银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 3,000万元，期限一年，具体以银行批复为准
；拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 17,000万元，期限三年，具体以银行批复为准。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/97bdbfcd-c6ab-49e1-825c-74c28ec2261e.PDF
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2025-07-23 17:59│斯莱克（300382）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]15
29 号）同意注册，2022 年8月，公司向 18名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1元，发行价格为 18.16元/股，
募集资金总额为人民币 837,479,998.40元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821,
761,963.74 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份
有限公司验资报告》（苏公 W[2022]B091号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主
体、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账
户内。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。
（二）募投项目基本情况
1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》，同意泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 3 月 30 日延期至 2025 年 3月 30
日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。
2、2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的 2
025 年 3 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2025-036）。
截至本核查意见出具日，本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金拟 募集资金累 募集资金 项目达到预定
号 金额 投入金额 计投入金额 使用进度 可使用状态日
期
1 泰安设备产线基地 25,001.20 25,000.00 17,815.05 71.26% 2025 年 9 月
建设项目 30 日
二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
（一）部分募投项目结项及节余情况
截至本核查意见出具日，泰安设备产线基地建设项目已建设并调试完毕，达到可使用状态。该项目承诺募集资金投资总额 25,00
0.00 万元，实际建设投入17,815.05 万元，占项目承诺募集资金投资总额的 71.26%，节余募集资金7,686.24万元（包括尚未支付的
项目尾款、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准），占该项目承诺募集资金投资总额的 30.74%，其中5,6
86.24万元存储于募集资金专户，剩余部分 2,000.00万元进行现金管理尚未到期，该部分资金将在到期后及时转入对应项目专户。
（二）募集资金产生节余的原因
1、本次募投项目节余金额包括泰安设备产线基地建设项目尚未支付的设备采购、装修合同尾款等，因该等合同尾款支付时间周
期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款
满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。
2、公司在实施募投项目
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