公司公告☆ ◇300382 斯莱克 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │斯莱克（300382）：2025-096 关于第六期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │斯莱克（300382）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │斯莱克（300382）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │斯莱克（300382）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:08 │斯莱克（300382）：关于第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-10-17 19:59 │斯莱克（300382）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-17 19:59 │斯莱克（300382）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-10-17 19:59 │斯莱克（300382）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-17 19:59 │斯莱克（300382）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-14 20:25 │斯莱克（300382）：关于子公司签署《合作协议》及《合作协议补充协议》暨为子公司提供担保进展的公│
│ │告 │
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2025-11-01 00:00│斯莱克（300382）：2025-096 关于第六期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十
次会议，于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<第六期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及
其他相关议案，同意实施公司第六期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的
相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为苏州斯莱克精密设备股份有限公司回购专用证券账户（以下简称“回购专用账户”）内已回购的
股份，共计6,746,100股。
公司于2023年11月3日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公
司于2024年5月6日披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，2024年4月30日公司回购方案已实施完毕，公司通过股份回
购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,746,100股，占公司总股本的1.07%，回购成交的最高价为9.50元/股，最低价为5
.93元/股，支付的资金总额为人民币59,895,988元（不含交易费用）。
本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为6,746,100股，均来源于上述回购的股份。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
1、本次员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第六期员工持股计划证券专用账户，证券账
户名称为“苏州斯莱克精密设备股份有限公司－第六期员工持股计划”。
2、本次员工持股计划认购情况
根据公司股东会审议通过的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划拟筹集的资
金总额上限为 5,882.5992万元，以“份”作为认购单位，每份金额为 1.00 元，份额上限为 5,882.5992万份。
本次员工持股计划实际认购资金总额为 5,882.5992 万元。实际认购份额为5,882.5992 万份，实际认购总份额未超过股东会审
议通过的拟认购总份额。截至本公告披露之日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。公司全部有效的员工持股计划所持
有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。本次
员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财
务资助。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
2025年10月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用账
户所持有的6,746,100股已于2025年10月30日以非交易过户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司－第六期员工持股计划”
专用证券账户中，本次员工持股计划持有的股份占公司目前总股本的1.04%。本次通过非交易过户的股份数量为6,746,100股，非交易
过户完毕后公司回购专用账户内股份余额为0股。
根据《苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期不超过 36 个月，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司
公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。
三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系认定说明
1、公司控股股东、实际控制人未参与本次员工持股计划，本次员工持股计划与前述人员之间不存在关联关系，亦未与公司控股
股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
2、公司董事、高级管理人员未参与本次员工持股计划，本次员工持股计划与前述人员之间不存在关联关系，且均未签署《一致
行动协议》或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员
工持股计划的日常管理。
3、本次员工持股计划所有持有人放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，仅保留该等股份的分红权、投资
收益权。即本次员工持股计划所持股份对应的股东权利仅保留分红权、投资收益权。本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将
与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立性，因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高
级管理人员不存在一致行动关系。
四、本次员工持股计划的会计处理
本次员工持股计划标的股票来源为公司回购股份，公司将按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》和公司会计政策的相关规
定进行会计处理。本次员工持股计划对公司财务状况的影响，最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准来计算具体金额。
五、已回购股份处理完成情况
根据上述员工持股计划非交易过户情况，截至本公告披露日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购的 6,746,100 股
股票已全部处理完成，全部用于公司第六期员工持股计划，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定的情形。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/ed9554a7-e870-4168-a58f-805336a55a3d.PDF
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2025-10-30 00:00│斯莱克（300382）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年10月28日下午17时在公司会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实
际参加董事 7人，其中独立董事罗正英、王贺武，董事Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议
由董事长安旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第三季度的经营状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/071d7d22-ff54-44cc-a22d-f53765a823cb.PDF
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2025-10-30 00:00│斯莱克（300382）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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斯莱克（300382）：2025年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8f13a34e-a6ee-4b67-bef7-dce71b397912.PDF
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2025-10-30 00:00│斯莱克（300382）：2025年三季度报告
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斯莱克（300382）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ef319b85-8929-4112-ace1-c78b1e7d6677.PDF
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2025-10-28 18:08│斯莱克（300382）：关于第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六期员工持股计划(以下简称“本持股计划”)第一次持有人会议于 202
5 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书吴晓燕女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计 287 人，代表
本持股计划份额 56,672,152 份，占本次员工持股计划份额总数的 96.34%。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司第六期员工持股计划的相关规定，会议所作决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立公司第六期员工持股计划管理委员会并选举委员的议案》
为确保公司第六期员工持股计划的顺利实施，根据《第六期员工持股计划（草案）》《第六期员工持股计划管理办法》等相关规
定，同意设立公司第六期员工持股计划管理委员会，代表本持股计划行使各项权利，并负责监督各项资产管理工作。
同时，同意选举李保均、孔令光、杨东海为公司第六期员工持股计划管理委员会委员，任期至本持股计划实施完毕止。管理委员
会委员与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意56,672,152份，占出席持有人会议的持有人所持份额的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%。
公司第六期员工持股计划管理委员会首次会议于同日召开，选举李保均为公司第六期员工持股计划管理委员会主任，任期至本持
股计划实施完毕止。
（二）审议通过了《关于授权公司第六期员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第六期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《第六期持股计划（草案）》《第六期员工持股计划
管理办法》等相关规定，公司拟授权管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜，包括但不限于：
1、负责召集和主持持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
3、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
4、代表全体持有人暨员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
5、拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、非公开发行、配股或发行可转换公司债券等再融资事宜的方案；
6、代表全体持有人、员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、负责员工持股计划的清算和财产分配；
8、根据《第六期员工持股计划管理办法》对持股计划的财产进行处置；
9、持有人会议授予的其他职责。
表决结果：同意56,672,152份，占出席持有人会议的持有人所持份额的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%。
三、备查文件
第六期员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/72daebc7-3d37-4353-9859-feded56d3ac1.PDF
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2025-10-17 19:59│斯莱克（300382）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际
参加董事 7人，其中独立董事王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长
安旭先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选张琦女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与罗正英
女士（主任委员）、张秋菊女士共同组成第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于确认公司第六届董事会审计委员会委员及召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第六届董
事会审计委员会委员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会由罗正英女士、张秋菊女士、张琦女士组成，罗正英女士担任
召集人，任期至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/08b173a2-70e8-4792-8592-e07f47001dbb.PDF
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2025-10-17 19:59│斯莱克（300382）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张琦女士的书面辞职报告，张琦女士
因公司治理结构调整申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。张琦女士的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张琦女士（简历详见附件）
为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张琦女士当选职工董
事后，公司第六届董事会成员不变，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
三、补选董事会审计委员会委员情况
2025 年 10 月 17 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审计通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
，同意补选张琦女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与罗正英女士（主任委员）、张秋菊女士共同组成第六届董事会审计委员
会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
四、备查文件
1、张琦女士的辞职报告；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
3、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/b004f5b4-ea9b-4217-8211-3789593c76a2.PDF
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2025-10-17 19:59│斯莱克（300382）：2025年第三次临时股东会决议公告
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斯莱克（300382）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/ccb6c497-4781-4b85-8705-e80f9f3091c2.PDF
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2025-10-17 19:59│斯莱克（300382）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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斯莱克（300382）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f8a09862-0d93-4711-aa98-e86dd49ac90b.PDF
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2025-10-14 20:25│斯莱克（300382）：关于子公司签署《合作协议》及《合作协议补充协议》暨为子公司提供担保进展的公告
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斯莱克（300382）：关于子公司签署《合作协议》及《合作协议补充协议》暨为子公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/79b48467-aa68-4ba6-b80e-8582ebd5bb87.PDF
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2025-09-25 18:54│斯莱克（300382）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第六届董事会
第十一次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月17日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 14 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
3.00 《关于公司<第六期员工持股计划（草案）>及摘要的议 √
案》
4.00 《关于公司<第六期员工持股计划管理办法>的议案》 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持 √
股计划相关事项的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过并进行了披露，具体内容详见公司在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、上述议案2.00共设8项子议案，需逐项表决。议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别表决议案，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、拟参与第六期员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权，上述提
案由出席会议
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