公司公告☆ ◇300382 斯莱克 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 17:44 │斯莱克（300382）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 17:44 │斯莱克（300382）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-01 00:00 │斯莱克（300382）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-01 00:00 │斯莱克（300382）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-01-01 00:00 │斯莱克（300382）：《公司章程》（2025年12月） │
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│2026-01-01 00:00 │斯莱克（300382）：募投项目部分终止的核查意见 │
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│2026-01-01 00:00 │斯莱克（300382）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-01-01 00:00 │斯莱克（300382）：关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告 │
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│2026-01-01 00:00 │斯莱克（300382）：关于募投项目部分终止的公告 │
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│2026-01-01 00:00 │斯莱克（300382）：关于公司拟开展融资租赁业务的公告 │
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2026-01-16 17:44│斯莱克（300382）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，江苏立泰律师事务所（以
下简称“立泰”）指派律师出席了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“
本次股东会”）并对本次股东会的相关事项进行了见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《
律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，立泰律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司于 2026年 1月 1日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关
于召开 2026年第一次临时股东会的通知》；
3、参加本次股东会会议股东的登记文件和凭证资料；
4、本次股东会会议文件。
立泰律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 1月 1日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》。
根据上述通知，本次股东会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 16日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具
体时间为：2026 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026 年 1 月 16 日 9:15—15:00期间的任意时间。
会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。经本所律师见证，本次股东会实际召开的时间、地点
、方式等和公司于 2026年 1月 1日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告之会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和股东大会规则等规范性文件以及《公司章程》等文件的有关规定
，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、参加本次股东会会议人员资格
根据本次股东会的通知，截止 2026 年 1月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 ，该股东代理人不必是本公司股东。
根据本所律师对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及
出席会议的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的相关数据的查验，截止
2026 年 1月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并现场出席本次股东会的股
东或其代理人 3人，代表股份 221,414,143股，占公司有表决权股份总数的 34.1478%。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 132人，代表股份 224,684,895股，占公司有表决权股份总数的 34.6522%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 221,414,143股，占公司有表决权股份总数的 34.1478%。
通过网络投票的股东 129人，代表股份 3,270,752 股，占公司有表决权股份总数的 0.5044%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表股份 3,270,752 股，占公司有表决权股份总数的 0.5044%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 3,270,752 股，占公司有表决权股份总数的 0.5044%。
参加本次股东会会议的还有公司董事、高级管理人员及立泰律师等。
综上，本所律师认为，上述股东会参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了股东会通知中列明的议案，并按《公司章程》的规定计
票、监票并当场公布表决结果。
本次股东会审议了以下提案：
议案 1：《关于募投项目部分终止的议案》
总表决情况：
同意 224,238,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8011%；反对 433,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1928%；弃权 13,551股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0060%。
中小股东总表决情况：
同意 2,823,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3380%；反对 433,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.2477%；弃权 13,551 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4143%。
回避表决情况：无。
表决结果：根据表决结果，该议案获得通过。
议案 2：《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 224,258,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8101%；反对 413,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1839%；弃权 13,451股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0060%。
中小股东总表决情况：
同意 2,844,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9525%；反对 413,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.6362%；弃权 13,451 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4113%。
回避表决情况：无。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章
程》的规定，股东会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/52baad75-2536-411f-bf33-de4127876064.PDF
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2026-01-16 17:44│斯莱克（300382）：2026年第一次临时股东会决议公告
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斯莱克（300382）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/514e96b6-f38c-48ce-be68-cc239f337315.PDF
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2026-01-01 00:00│斯莱克（300382）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第六届董事会
第十六次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 1 月 16 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 12 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于募投项目部分终止的议案》 √
2.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过并进行了披露，具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、上述议案2.00为特别表决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
身份证办理登记手续；（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东代理人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 1月 15 日 17:00 之前送达或传真到公司董事会秘书办公
室方为有效，并请注明“股东会”字样。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 1月 15 日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼五楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026年 1月 16 日 14:00 至 14:30 签到进场。
5、联系方式
联系人：吴晓燕
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
邮政编码：215164
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/69fb9aff-84a7-4521-bab4-87a29ad03170.PDF
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2026-01-01 00:00│斯莱克（300382）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 30日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实
际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事张琦、RichardMoore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由
董事长安旭先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律
、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于募投项目部分终止的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目部分终止的公告》。
（二）审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，拟增加经营范围并对《公司章程》进行相应修改，并提请股东会授权公司管理层办理相关变更事宜，增
加后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》。
（三）审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与平安国际融资租赁有限公司及其
子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 8,000 万元，本次融资租赁业务相关合同尚
未签署，具体内容以实际签署的合同为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/f5f4a014-6ab3-42f4-acc4-0ba25f9a9a78.PDF
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2026-01-01 00:00│斯莱克（300382）：《公司章程》（2025年12月）
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斯莱克（300382）：《公司章程》（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/f57c0438-1899-4640-a80d-3c8f415e8724.PDF
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2026-01-01 00:00│斯莱克（300382）：募投项目部分终止的核查意见
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斯莱克（300382）：募投项目部分终止的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/ec2bdb75-8b7a-4ffd-b42c-abe1b749eb7a.PDF
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2026-01-01 00:00│斯莱克（300382）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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控股股东科莱思有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东科莱思有限公司（以下简称“科莱思”）通知，获
悉科莱思将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押情况
1、股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 押股份数量 持股份 股本比例
东及其一致行 （股） 比例
动人
科莱思有限 是 22,000,000 9.94% 3.39% 2024年 12月 2025 年 12 澳门国际银行股份有
公司 27 日 月 30 日 限公司
注：1.截至 2025 年 12 月 30 日，公司总股本为 648,399,994 股，下同；
2.本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股份再质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到期日 质权人 质押用
称 股东或第一 量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 途
大股东及其 股份 股本 售股 充质
一致行动人 比例 比例 押
科莱思 是 22,000,000 9.94% 3.39% 否 否 2025 年 至解除质押 澳门国际银 资金需
有限公 12月 30 登记之日止 行股份有限 求
司 日 公司
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
例 质 质 持股份 总股本 情况 情况
押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
科莱思有 221,356,78 34.14% 67,000,000 89,000,000 40.21% 13.73% 0 0.00% 0 0.00%
限 0
公司
合计 221,356,78 34.14% 67,000,000 89,000,000 40.21% 13.73% 0 0.00% 0 0.00%
0
三、其他说明
本次公司控股股东部分股份质押对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。公司控股股东及其一致行动人所质押股份
目前不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/74d1c2f3-b3ab-45db-a0d6-9c0884ddaa55.PDF
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2026-01-01 00:00
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