公司公告☆ ◇300382 斯莱克 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 17:32│斯莱克(300382):关于公司部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 29日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第
三十五次会议,审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票期权的议案》,本次注销
部分股票期权事项已取得股东大会的授权,无须提交股东大会审议。
鉴于 2019年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已于 2024年 3月24日到期,1名激励对象由于个人原因,未能将其首
次授予部分第四个行权期的行权额度全部行权,公司将对其首次授予部分第四个行权期已获授但未行权的28,750份股票期权进行注销
。
截至本公告披露日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销事宜已办理完成。本次注销
完成后,公司 2019 年股票期权激励计划全部实施结束。
本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团
队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/a0b86b99-935b-407c-bc2b-5855b1c13c4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-01 17:34│斯莱克(300382):2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
斯莱克(300382):2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/2c889890-98ee-4f85-b2d8-77de7a977912.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-01 17:32│斯莱克(300382):关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
斯莱克(300382):关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/1f2b4f08-fb47-41f2-84df-eb1514e2060d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 19:30│斯莱克(300382):第五届董事会第四十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 时在
公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2024年 3月 26日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事,会议应参加董事
7人,实际参加董事 7人,其中独立董事王贺武,董事张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本
次会议由董事长安旭先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于作废公司 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于作废公司 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》。
(二)审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票期权的议案》
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第
四个行权期部分股票期权的公告》。
(三)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
(四)审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因公司业务发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元,期限一年,具体以银行批复为
准;拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000万元,期限一年,具体以银行批复为准。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议;
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议;
3、国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/40c92847-6cc8-41d4-b676-a4ef90674088.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 19:30│斯莱克(300382):第五届监事会第三十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十五次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 时
在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2024年 3月 26日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事,本次会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于作废公司 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划(
草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票
。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于作废公司 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》。
(二)审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票期权的议案》
经审核,监事会认为:本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票期权符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规和公司《2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,履行了必要的程序,未损害公司及中小
股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第四
个行权期部分股票期权。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第
四个行权期部分股票期权的公告》。
(三)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
(四)审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因公司业务发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元,期限一年,具体以银行批复为
准;拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000万元,期限一年,具体以银行批复为准。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0 票。
三、备查文件
苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/80738fa8-de04-4efb-8d48-90612b65edd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-25 16:12│斯莱克(300382):国投证券股份有限公司关于斯莱克2023年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
斯莱克(300382):国投证券股份有限公司关于斯莱克2023年度持续督导定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/38f825ed-350b-4ab7-b84e-28a9d1d20d74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-25 16:12│斯莱克(300382):国投证券股份有限公司关于斯莱克持续督导期2023年度培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
斯莱克(300382):国投证券股份有限公司关于斯莱克持续督导期2023年度培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/b79ecf05-f22e-4aa3-b388-8be8f4e20cd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│斯莱克(300382):关于控股股东部分股份补充质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东科莱思有限公司(以下简称“科莱思”)通知,获
悉科莱思将其持有的公司部分股份办理了补充质押业务,具体事项如下:
一、本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次补 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
股股东或 充质押 持股份 司总 为限 为补 始日 日 用途
第一大股 数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 (股) 比例 押
致行动人
科莱思有 是 7,000, 2.77% 1.11% 否 是 2024年 至解除质 深圳市深担 补充
限公司 000 3月 14 押登记之 增信融资担 质押
日 日止 保有限公司
注:1、截至 2024年 3月 14日,公司总股本为 628,484,811股,下同。
2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
(股) (股) 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
科莱思有 252,844, 40.23% 144,500, 151,500, 59.92% 24.11% 0 0.00% 0 0.00%
限公司 080 000 000
三、其他说明
截至本公告日,公司控股股东科莱思质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%:
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、科莱思未来半年内到期的质押股份累计数量为 56,500,000股,占其所持股份比例 22.35%,占公司总股本比例 8.99%,对应
融资余额 18,000 万元;未来一年内到期(含未来半年内到期质押股份)的质押股份累计数量为 116,500,000股,占其所持股份比例
46.08%,占公司总股本比例 18.54%,对应融资余额 41,300万元。科莱思资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,还款资金来源
为其自筹资金或其他融资。
3、科莱思不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4、科莱思上述质押情况对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响,质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、科莱思质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续
关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/6150aced-d372-452e-9701-611ed9545f65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-09 00:00│斯莱克(300382):关于控股股东部分股份补充质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东科莱思有限公司(以下简称“科莱思”)通知,获
悉科莱思将其持有的公司部分股份办理了补充质押业务,具体事项如下:
一、本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次补 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
股股东或 充质押 持股份 司总 为限 为补 始日 日 用途
第一大股 数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 (股) 比例 押
致行动人
科莱思有 是 15,000 5.93% 2.39% 否 是 2024年 至解除质 宁波信达华 补充
限公司 ,000 3月 6 押登记之 建投资有限 质押
日 日止 公司
注:1、截至 2024年 3月 6日,公司总股本为 628,458,671股,下同。
2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
(股) (股) 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
科莱思有 252,844, 40.23% 129,500, 144,500, 57.15% 22.99% 0 0.00% 0 0.00%
限公司 080 000 000
三、其他说明
截至本公告日,公司控股股东科莱思质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%:
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、科莱思未来半年内到期的质押股份累计数量为 49,500,000 股,占其所持股份比例 19.58%,占公司总股本比例 7.88%,对应
融资余额 18,000 万元;未来一年内到期(含未来半年内到期质押股份)的质押股份累计数量为 109,500,000股,占其所持股份比例
43.31%,占公司总股本比例 17.42%,对应融资余额 41,300万元。科莱思资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,还款资金来源
为其自筹资金或其他融资。
3、科莱思不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4、科莱思上述质押情况对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响,质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、科莱思质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续
关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-09/931a87ae-5676-45e4-b0cc-644cfbdd1f1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-08 00:00│斯莱克(300382):关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示:
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
四次会议、2022年 1 月 17日召开 2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<第五期员工持股计划(草案)>的议案》及
其他相关议案;于 2022年 11月 14日召开第五届董事会第二十次会议、2022 年 12 月 7 日召开 2022 年第五次临时股东大会,审
议通过了《关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》。上述具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日、1 月 17 日、
11 月 14 日、12 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《第五期员工持股计划(草案修订稿)》等相关规定,公司第五期员工持股计划第二个解锁期将于 2024
年 3月 9日届满,现将相关情况公告如下:
一、本员工持股计划概述
1、公司于 2022年 1月 3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第
一次临时股东大会,审议通过了《关于公司第五期员工持股计划(草案)的议案》及其他相关议案,同意实施公司第五期员工持股计
划,具体内容详见公司于 2022年 1月 4日、1月 17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、公司于 2022 年 3月 9日披露了《关于第五期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》,公司开立的回购
专用证券账户所持有的2,752,080 股已于 2022 年 3 月 8 日以非交易过户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司-第五期
员工持股计划”专用证券账户中。本员工持股计划持有的股份占公司当时总股本的 0.47%。本次通过非交易过户的股份数量为2,752,
080股,非交易过户完毕后公司回购专用证券账户内股份余额为 0股。
3、公司于 2022 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议,于 2022 年12月 7 日召开 2022 年第五次临时股东大会,审
议通过了《关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》,将第一个解锁期的业绩考核目标由“对比公司 2021年基数,2
022 年公司营业总收入(包含电池壳业务)增长 100%”调整为“对比公司2021年基数,2022年公司营业总收入(包含电池壳业务)
增长 70%”。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日、 12 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
4、公司于 2023 年 3 月 14 日披露了《关于公司第五期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》,本员工持股计划第一
个解锁期于 2023 年 3 月 9 日届满,解锁比例为本员工持股计划持股总数的 20%,同时,本次解锁的业绩考核目标为对比公司 202
1年基数,2022年公司营业总收入(包含电池壳业务)增长70% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资
讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
5、公司于 2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司第五期
员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)披露的相关公告。
二、本员工持股计划的存续期限、锁定期限
(一)本员工持股计划的存续期限
1、本员工持股计划的存续期为 60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。
2、本员工持股计划的存续期届满前,经持有人会议和公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。
(二)本员工持股计划的锁定期限
本员工持股计划所获标的股票分四期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至首期员工持股计划名下之日起满
12 个月、24 个月、36 个月、48 个月,每期解锁的标的股票比例分别为 20%、20%、30%、30%。
本员工持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安
排。
三、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
根据《第五期员工持股计划(草案修订稿)》的相关内容,本员工持股计划第二个解锁期将于 2024 年 3 月 9 日届满,解锁比
例为本员工持股计划持股总数的 20%,同时,本次解锁的业绩考核目标为对比公司 2021 年基数,2023 年公司营业总收入(包含电
池壳业务)增长 240%。公司将根据 2023年实际经营成果确认本员工持股计划的业绩考核达成情况并处置员工持股计划的相关权益。
本员工持股计划将严格遵守法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所关于买卖股票的限制性规定。在下列期间不得买卖公司股
票:
(1)公司定期报告公告前 30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前 30 日起至最终公告日;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;
(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2个交易日内;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间;
(5)其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
四、本员工持股计划的变更、终止
(一)员工持股计划的变更
存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二(不含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过
。
(二)员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期满后自行终止;
2、本员工持股计划的锁定期满后,当集合资金计划所持资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止;
3、本员工持股计划的存续期届满前,经持有人会议和公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以提前终止或延长。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
,并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/c572b338-12e4-4bce-ad58-ef6a4cd6bf46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-02 00:00│斯莱克(300382):关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月3日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第
三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社
会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),
回购股份的价格不超过人民币14.80元/股(含),具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《回购报告书》(公告编号:2023-118)。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定,现将公
司截至上月末的回购进展情况公告如下:
一、回购股份的进展情况
公司于 2023年 12月 18日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购股份 6,746,100 股,占公司总股本的比例为 1.07%,回购成交的最高价为 9.50元
/股,最低价为 5.93元/股,支付的资金总额为人民币 59,895,988 元(不含交
|