公司公告☆ ◇300382 斯莱克 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 20:22 │斯莱克（300382）：独立董事候选人声明与承诺（吴建华） │
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│2026-03-23 20:19 │斯莱克（300382）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-23 20:17 │斯莱克（300382）：独立董事提名人声明与承诺（吴建华） │
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│2026-03-23 20:17 │斯莱克（300382）：关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺 │
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│2026-03-23 20:17 │斯莱克（300382）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 │
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│2026-03-23 20:16 │斯莱克（300382）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-06 17:32 │斯莱克（300382）：关于公司第五期员工持股计划第四个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-03-04 16:18 │斯莱克（300382）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-09 17:22 │斯莱克（300382）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-02-04 17:32 │斯莱克（300382）：关于子公司收到客户《项目定点函》的自愿性信息披露公告 │
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2026-03-23 20:22│斯莱克（300382）：独立董事候选人声明与承诺（吴建华）
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斯莱克（300382）：独立董事候选人声明与承诺（吴建华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9b3a46ec-3913-48d5-b7c5-f36a27f128c7.PDF
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2026-03-23 20:19│斯莱克（300382）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第六届董事会
第十八次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月8日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 4月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 8日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 2日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会 √
专门委员会委员的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过并进行了披露，具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
身份证办理登记手续；（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东代理人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 4 月 7 日 17:00 之前送达或传真到公司董事会秘书办公
室方为有效，并请注明“股东会”字样。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4月 7日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼五楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026年 4月 8日 14:00 至 14:30 签到进场。
5、联系方式
联系人：吴晓燕
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
邮政编码：215164
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/553ea112-19f3-4697-a26b-ae5ec6196803.PDF
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2026-03-23 20:17│斯莱克（300382）：独立董事提名人声明与承诺（吴建华）
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斯莱克（300382）：独立董事提名人声明与承诺（吴建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c106c698-2878-471f-b484-0642f4d66074.PDF
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2026-03-23 20:17│斯莱克（300382）：关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺
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斯莱克（300382）：关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/fd0bc211-6497-4e00-8fe0-57f390709c47.PDF
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2026-03-23 20:17│斯莱克（300382）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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斯莱克（300382）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3ae261a6-70e2-425d-9fdd-2ac6015d2845.PDF
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2026-03-23 20:16│斯莱克（300382）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 3月 23 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加
董事 7人，其中独立董事王贺武，董事安旭、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长
安旭先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
公司独立董事张秋菊女士连续任职时间已满六年，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名吴建华先生为第六届
董事会独立董事候选人，吴建华先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第六届董事会提名委员会主任委员及审计
委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门
委员会委员的公告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请综合授信额度 44,000 万元，具体以银行批复为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/78c7cb22-7e5d-41c0-9ae0-df677014b8ba.PDF
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2026-03-06 17:32│斯莱克（300382）：关于公司第五期员工持股计划第四个锁定期届满的提示性公告
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特别提示：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
四次会议、2022 年 1月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第五期员工持股计划（草案）>的议案》
及其他相关议案；于 2022 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议、2022 年 12 月 7 日召开 2022 年第五次临时股东大会
，审议通过了《关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》。上述具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日、1 月 17
日、11 月 14 日、12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》及《第五期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，公司第五期员工持股计划第四个解锁期将于 2026 年 3
月 9日届满，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划概述
1、公司于 2022 年 1月 3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第五期员工持股计划（草案）的议案》及其他相关议案，同意实施公司第五期员工持股计
划，具体内容详见公司于 2022 年 1月 4日、1月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于 2022 年 3月 9日披露了《关于第五期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》，具体内容详见公
司于 2022 年 3月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司于 2022 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议，于 2022 年12 月 7日召开 2022 年第五次临时股东大会，审
议通过了《关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14日、12 月 7日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司于 2023 年 3月 14日披露了《关于公司第五期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》，具体内容详见公司于 2
023 年 3月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、公司于 2023 年 5月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司第五期
员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
6、公司于 2024 年 3月 8日披露了《关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》，具体内容详见公司于 20
24 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、公司于 2024 年 5月 15日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司第五期员
工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5月 15 日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
8、公司于 2025 年 3月 7日披露了《关于公司第五期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》，具体内容详见公司于 20
25 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
9、公司于 2025 年 5月 16日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司第五期员工持股计
划第三个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
二、本员工持股计划的存续期限、锁定期限
（一）本员工持股计划的存续期限
1、本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。
2、本员工持股计划的存续期届满前，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
（二）本员工持股计划的锁定期限
本员工持股计划所获标的股票分四期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至首期员工持股计划名下之日起满
12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 20%、20%、30%、30%。
本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安
排。
三、本员工持股计划第四个锁定期届满后的后续安排
根据《第五期员工持股计划（草案修订稿）》的相关内容，本员工持股计划第四个解锁期将于 2026 年 3月 9 日届满，解锁比
例为本员工持股计划持股总数的 30%，同时，本次解锁的业绩考核目标为对比公司 2023 年基数,2025 年公司营业总收入（包含电池
壳业务）增长 300%，或公司净利润率比上年同期增长 3%；公司将根据 2025 年实际经营成果确认本员工持股计划的业绩考核达成情
况并处置员工持股计划的相关权益。
本员工持股计划将严格遵守法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所关于买卖股票的限制性规定。在下列期间不得买卖公司股
票：
（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
（5）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
四、本员工持股计划的变更、终止
（一）员工持股计划的变更
存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过
。
（二）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当集合资金计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以提前终止或延长。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/dd80ddb5-583c-4a40-90c0-8dcb7c2f6cee.PDF
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2026-03-04 16:18│斯莱克（300382）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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斯莱克（300382）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/2600c7d1-3986-4907-8118-14c516826d88.PDF
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2026-02-09 17:22│斯莱克（300382）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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斯莱克（300382）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/8f4f7f17-d730-40b6-9bb4-9a102c3aecfd.PDF
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2026-02-04 17:32│斯莱克（300382）：关于子公司收到客户《项目定点函》的自愿性信息披露公告
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斯莱克（300382）：关于子公司收到客户《项目定点函》的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/04ab2372-4c75-4259-88ee-0a698ff0c08d.PDF
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2026-01-30 00:00│斯莱克（300382）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
以区间数进行业绩预告的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：7,000 万元 – 4,000 万元 亏损：13,732.07 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：8,000 万元 – 5,000 万元 亏损：15,690.03 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）就本次业绩预告
与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期归母净利润较去年同期明显减亏，业绩变动的主要原因为：
1、报告期内，公司积极开拓电池壳业务新客户、优化产品结构以及整合基地产能，电池壳业务营业收入同比增长较大，毛利率
由负转正，经营业绩也明显减亏，但受市场竞争激烈以及产能仍处于爬坡中的影响，所以还未达盈利；
2、报告期内，易拉罐盖专用设备业务营业收入同比增长，收入主体主要为母公司，母公司经营业绩同比去年已扭亏为盈；
3、报告期内，公司计提资产减值损失影响当期利润，其中主要为存货跌价准备的计提。
4、报告期内，影响净利润的非经常性损益金额预计 1,000 万元左右。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2025 年年度报告中详细披露。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/10330c80-6706-4885-9e4b-030b92277255.PDF
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2026-01-29 18:10│斯莱克（300382）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月30日、2026年1月16日召开了第六届董事会第十六次
会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2026年1月1日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-104）。
一、变更后的工商登记信息
近日公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
统一社会信用代码：91320500755883972B
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：安旭（SHU AN）
注册资本：64,839.9994 万元人民币
成立日期：2004 年 1月 6日
住所：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
经营范围：研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生
产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备，相关辅助设备和精冲模的再制造；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）
许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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