公司公告☆ ◇300383 光环新网 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│光环新网（300383）：中信建投关于光环新网2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“
光环新网”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对公司2023年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、证券与衍生品投资审批情况
公司于2022年8月26日召开的第五届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的议案》，同意
公司利用金融机构提供的外汇衍生产品工具开展不超过名义本金20,000万美元（或等值人民币）的外汇和利率衍生品交易业务，上述
额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-04
5）。
二、2023年度证券与衍生品投资情况
投资 获批的额 交易类型 期初占用 报告期内 期末占用 报告期内单日 报告期内减少
情况 度 额度金额 单日最高 额度金额 最高余额是否 汇兑损失
余额 超过获批额度
外汇 20,000万 货币掉期 6,000万美 6,000万 0万美元 否 -505.74万元
套期 美元 交易 元 美元 人民币
保值
2023年9月26日，公司提前终止上述货币掉期交易，交易对方向公司支付交割收益750万元。报告期内确认本金交换损失（公允价
值变动）586万元，报告期内实现利率交换收益80.26万元。截至报告期末，公司通过参与外汇套期保值业务累计减少汇率损失871.12
万元。
除上述外汇套期保值业务外，2023年度公司未开展其他证券与衍生品投资。
三、投资风险分析及风控措施
（一）可能存在的风险
外汇和利率衍生品交易可以在汇率和利率发生大幅波动时，降低汇率和利率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇和利率衍生品价格变动，造成亏损的
市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇和利率衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善造成风险。
4、履约风险：开展外汇和利率衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇和利率衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，选择交易结构简单、流动性强、风险可
控的外汇和利率衍生品，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇和利率衍生品交易的操作基本原则、审批权限、专业管理、风险控
制、审计和监督、内部信息报告程序和信息披露等作出了明确规定，严格控制交易风险。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇和利率衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律、法规，规避可能产生的法
律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇和利率衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇和利率衍生品交易的风险敞口变化
情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门、监事会、独立董事对外汇和利率衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策、执行等工作的合规性
进行监督检查。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程规定，决策程序
合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/b3a2dc32-446a-4806-96d9-80b0feaaeaa1.PDF
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2024-03-30 00:00│光环新网（300383）：关于光环新网非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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光环新网（300383）：关于光环新网非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/ebf1c5e8-4838-4245-9dfc-fd570b70b4b9.PDF
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2024-03-30 00:00│光环新网（300383）：2023年年度审计报告
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光环新网（300383）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/22368015-738c-49ea-ad48-bde9713e698e.PDF
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2024-03-30 00:00│光环新网（300383）：董事会决议公告
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光环新网（300383）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/90e29a65-5d17-4330-b7e6-f5941e9eede3.PDF
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2024-03-30 00:00│光环新网（300383）：关于2023年度利润分配方案的公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 29日召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 387,958,854.70 元，截至
2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 3,333,131,772.13元，母公司未分配利润 788,198,265.41元。根据合并报表和母
公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 788,198,265.41元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司
章程》的有关规定，鉴于目前公司经营情况稳定，发展前景良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公
司正常经营发展的前提下，提出 2023 年度利润分配方案如下：
公司拟以截至目前总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现
金股利 179,759,284.70 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不
变”的原则调整分配比例。
二、利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配
2023 年度公司各项业务开展顺利，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润 387,
958,854.70元，公司经营情况稳定，发展前景良好。公司 2023 年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发
展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺
或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
三、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会审计委员会2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发
展战略相符，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配方案合法、合规、合理，同意提交公
司董事会审议。
四、董事会意见
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
。董事会认为 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公
司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》提交公司 2023年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会全体监事认为：公司 2023 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会 2024年第一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议；
3、第五届监事会 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/f1e16d07-f92e-4289-9da7-83cb0481e0dc.PDF
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2024-03-30 00:00│光环新网（300383）：2023年年度报告摘要
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光环新网（300383）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/0bc57553-1014-4848-9a02-a084823de1dc.PDF
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2024-03-30 00:00│光环新网（300383）：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 29日召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 300,000.00万元，扣除发行费用 754.48 万元后，实际募集资金净额为
人民币 299,245.52 万元。以前年度累计投入募集资金 281,448.90 万元，本报告期投入募集资金11,728.07 万元。截至 2023 年 1
2 月 31 日，募集资金累计使用 293,176.97 万元，尚未使用的金额为 6,895.57万元，存放于募集资金专户。
二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
经公司第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司
及保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。
2021年 12月 20日召开的第四届董事会 2021第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公
司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）增资 3
8,633.56 万元，本次增资将根据房山二期项目的进度分期拨付到位。光环新网（北京）数据服务有限公司在中国民生银行股份有限
公司北京分行设立募集资金专项账户，公司及光环新网（北京）数据服务有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构
中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2023 年 5 月 12 日，经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司将截至 2023年 3 月 31 日募投项目“向智达云创增资取得 6
5%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期”剩余募集资金 19,615.60 万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），用于建设
天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中 10,000.00 万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60 万元用于建设“
天津宝坻云计算基地二期”项目。子公司光环新网（天津）信息服务有限公司在兴业银行股份有限公司天津分行增设募集资金专项账
户，公司及光环新网（天津）信息服务有限与兴业银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对
募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募
集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2、募集资金专户存放情况
截至 2023年 12月 31日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：
银行户名 募集资金专项 开户银行 募集资金专户用 募集资金专项账
账户 途 户金额（元）
光环新网（天津） 4411201001004 兴业银行股份有限 天津宝坻云计算 68,894,100.82
信息服务有限公司 02639 公司天津分行 基地一期专户
光环新网（天津） 4411201001004 兴业银行股份有限 天津宝坻云计算 61,593.56
信息服务有限公司 02758 公司天津分行 基地二期专户
合计 68,955,694.38
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为推进公司整体战略布局的实施，统筹规划资金使用，经 2023 年 5 月 12 日召
开的公司 2022 年度股东大会审议通过，公司将截至 2023年 3月 31日募投项目“向智达云创增资取得 65%股权并投资建设燕郊绿色
云计算基地三四期”剩余募集资金 19,615.60 万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和
二期项目，其中 10,000.00 万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60 万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”
项目。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-017）。具体情况
详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的存放与使用情况。
六、备查文件
1、 公司第五届董事会 2024年第一次会议决议；
2、 公司第五届监事会 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/41ddf5dc-340f-4eba-ab17-3db9b46e8b9a.PDF
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2024-03-30 00:00│光环新网（300383）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《
独立董事工作制度》的有关规定，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合对独立董事孔良、姜山赫、王秀
荷提交的《独立董事独立性自查报告》，对其独立性情况进行了评估：
（一）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在上市公司或者其附属企业任职；
（二）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上，亦非上市公司
前十名股东中的自然人股东；
（三）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上，亦未在上市公
司前五名股东任职；
（四）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
（五）公司现任三名独立董事本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，亦不在与
上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；
（六）公司现任三名独立董事非公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员
；
（七）公司现任三名独立董事最近十二个月内未出现具有第（一）项至第（六）项所列举的情形；
（八）公司现任三名独立董事不存在法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立
性的情形。
经核查，公司现任独立董事孔良、姜山赫、王秀荷未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在
直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响其进行独立客观判断的情形。独立董事履行职责不受上市公司及其主要股东、实际控
制人等单位或者个人的影响。
综上所述，公司独立董事孔良、姜山赫、王秀荷符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/39de2c77-2cd7-4b31-929e-fa5a0a432a78.PDF
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2024-03-30 00:00│光环新网（300383）：中信建投关于光环新网2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“
光环新网”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除发行费用754.48万元后，实际募集资金净额为人民
币299,245.52万元。以前年度累计投入募集资金281,448.90万元，本报告期投入募集资金11,728.07万元。截至2023年12月31日，募
集资金累计使用293,176.97万元，尚未使用的金额为
6,895.57万元，存放于募集资金专户。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
经公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及
保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金
的存放和使用进行专户管理。
2021年12月20日召开的第四届董事会2021第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进
行增资的议案》，同意公司使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）增资38,633
.56万元，本次增资将根据房山二期项目的进度分期拨付到位。光环新网（北京）数据服务有限公司在中国民生银行股份有限公司北
京分行设立募集资金专项账户，公司及光环新网（北京）数据服务有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建
投证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2023年5月12日，经公司2022年度股东大会审议通过，公司将截至2023年3月31日募投项目“向智达云创增资取得65%股权并投资
建设燕郊绿色云计算基地
三四期”剩余募集资金19,615.60万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），
用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中10,000.00万元用于建设“天
津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。子公司光环新网（天津）信息服务有
限公司在兴业银行股份有限公司天津分行增设募集资金专项账户，公司及光环新网（天津）信息服务有限与兴业银行股份有限公司天
津分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理
。
报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对
募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募
集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存放情况
截至2023年12月31日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：
银行户名 募集资金专项账 开户银行 募集资金专户用途 募集资金专项账户
户 金额（元）
光环新网（天 441120100100402 兴业银行股份有限公 天津宝坻云计算基 68,894,100.82
津）信息服务有 639 司天津分行 地一期专户
限公司
光环新网（天 441120100100402 兴业银行股份有限公 天津宝坻云计算基 61,593.56
津）信息服务有 758 司天津分行 地二期专户
限公司
合计 68,955,694.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为推进公司整体战略布局的实施，统筹规划资金使用，经2023年5月12日召开的公
司2022年度股东大会审议通过，公司将截至2023年3月31日募投项目“向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三
四期”剩余募集资金19,615.60万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其
中10,000.00万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。具体
内容详见公司于2023年4月21日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-017）。具体情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京光环新网科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
进行了专项审核，并出具了《关于北京光环新网科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（20
24）第010270号）。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，光环新网公司截至2023年12月31日止的《北京光环新网科技股份有
限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制。
七、保荐机构的核查工作
中信建投证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况
进行了核查；主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，与公司高管和有关经办人员进行了
访谈。
八、保荐机构的核查意见
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