公司公告☆ ◇300383 光环新网 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:14 │光环新网（300383）：关于控股股东减持计划实施完成的公告 │
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│2026-06-15 18:47 │光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的整数倍的公告 │
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│2026-05-20 17:12 │光环新网（300383）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:04 │光环新网（300383）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:04 │光环新网（300383）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 17:28 │光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的整数倍的公告 │
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│2026-04-28 19:15 │光环新网（300383）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:15 │光环新网（300383）：内部控制审计报告书 │
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│2026-04-28 19:15 │光环新网（300383）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2026-04-28 19:15 │光环新网（300383）：关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告 │
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2026-06-17 18:14│光环新网（300383）：关于控股股东减持计划实施完成的公告
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本公司控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百汇达
”）计划在 2026 年 3月 17日至 2026 年 6 月 16 日以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过53,927,700 股，占公司总
股本比例不超过 3%，具体内容详见公司 2026 年 2月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东减持
股份预披露公告》（公告编号：2026-004）。
公司于近日收到百汇达出具的《股份减持计划实施完成告知函》，获悉其自2026 年 3 月 18 日至 2026 年 6 月 15 日期间，
通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 48,753,501 股，占公司总股本的 2.71%，减持股份数量在其计划减持股份数量内，
截至本公告日本次股份减持计划已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本
称 式 （元/股） （股） 比例
百汇达 集中竞 2026/3/18-2026/5/19 18.14 12,978,401 0.72%
价交易
大宗交 2026/4/8-2026/6/15 13.75 35,775,100 1.99%
易
合计 - - 48,753,501 2.71%
注：（1）上述股东减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份及因
资本公积转增股本方式取得的股份；
（2）减持比例按照减持时的总股本计算；
（3）以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
2、股东本次减持前后持股情况
截至本公告日，百汇达持有公司股份 360,300,143 股，占公司总股本 20.04%；百汇达及其一致行动人耿桂芳、耿岩、郭明强、
王路合计持有公司股份373,222,760 股，合计持股比例 20.76%。
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比例
例(%) (%)
百汇达 持有股份 409,053,644 22.76 360,300,143 20.04
其中：无限 409,053,644 22.76 360,300,143 20.04
售条件股份
有限 - - - -
售条件股份
耿桂芳 持有股份 11,172,633 0.62 11,172,633 0.62
其中：无限 11,172,633 0.62 11,172,633 0.62
售条件股份
有限 - - - -
售条件股份
耿岩 持有股份 1,148,097 0.06 1,148,097 0.06
其中：无限 287,024 0.02 287,024 0.02
售条件股份
有限 861,073 0.05 861,073 0.05
售条件股份
郭明强 持有股份 500,187 0.03 500,187 0.03
其中：无限 500,187 0.03 500,187 0.03
售条件股份
有限 - - - -
售条件股份
王路 持有股份 101,700 0.01 101,700 0.01
其中：无限 101,700 0.01 101,700 0.01
售条件股份
有限 - - - -
售条件股份
合计持有股份 421,976,261 23.47 373,222,760 20.76
其中：无限售条件股份 421,115,188 23.43 372,361,687 20.71
有限售条件股份 861,073 0.05 861,073 0.05
注：占总股本比例按照减持时的总股本计算，为四舍五入保留两位小数后的结果。
二、其他相关说明
1、控股股东百汇达本次减持公司股份事项已按照相关规定及承诺进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，
实际减持股份数量与比例未超过计划减持股份数量与比例。
2、截至本公告日，公司控股股东百汇达披露的减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划实施未导致公司控制权发生变更，未对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、百汇达出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/824e09bd-ccdb-405a-a891-89f959564915.PDF
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2026-06-15 18:47│光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的整数倍的公告
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光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/f5b5ba19-1e64-4668-ba02-8d599e0d2308.PDF
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2026-05-20 17:12│光环新网（300383）：2025年年度权益分派实施公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》。公司 2025 年度利
润分配方案为：以截至公司 2025年度利润分配方案披露日总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2
0 元人民币（含税），合计派发现金股利 35,951,856.94 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。若在分配方
案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整
分配比例。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派距股东会通过 2025 年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.200000
元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026 年 5月 27 日
除权除息日为：2026 年 5月 28 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司本次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、有关咨询方法
咨询地址：北京市东城区东中街 9号东环广场 A座三层光环新网证券部
咨询联系人：陈静
咨询电话：010-64183433 010-64181150 转 820
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
七、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、第六届董事会 2026 年第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/616b959a-6eef-4881-bed4-e72fa805ee56.PDF
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2026-05-19 18:04│光环新网（300383）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日以公告的形式通知召开2025年度股东会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月19日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A
座三层光环新网多功能厅召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日9:15—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨宇航先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次
会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东723人，代表股份413,742,926股，占公司有表决权股份总数的23.0165%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份378,504,557股，占公司有表决权股份总数的21.0562%。
通过网络投票的股东714人，代表股份35,238,369股，占公司有表决权股份总数的1.9603%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东715人，代表股份35,240,669股，占公司有表决权股份总数的1.9604%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东714人，代表股份35,238,369股，占公司有表决权股份总数的1.9603%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的7项议案逐项进行了认真审议，
股东会通过了下列7项议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2025年年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同意412,376,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6696%；反对897,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2169%；弃权469,400股（其中，因未投票默认弃权198,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%。
中小股东总表决情况：
同意33,873,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1212%；反对897,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5468%；弃权469,400股（其中，因未投票默认弃权198,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.3320%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
公司独立董事在股东会上进行了述职。
总表决情况：
同意412,538,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7089%；反对918,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2220%；弃权285,600股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%。
中小股东总表决情况：
同意34,036,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5829%；反对918,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.6066%；弃权285,600股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.8104%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》；
总表决情况：
同意412,319,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6561%；反对1,116,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2699%；弃权306,500股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741%。
中小股东总表决情况：
同意33,817,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9621%；反对1,116,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1682%；弃权306,500股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.8697%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总表决情况：
同意412,226,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6334%；反对1,149,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2778%；弃权367,100股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887%。
中小股东总表决情况：
同意33,724,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6964%；反对1,149,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2619%；弃权367,100股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.0417%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
5、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
关联股东耿岩、袁丁、李超回避表决。董事会秘书高宏女士向股东会说明2026年度高级管理人员薪酬方案。
总表决情况：
同意410,140,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6281%；反对1,222,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2969%；弃权308,800股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750%。
中小股东总表决情况：
同意33,709,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6556%；反对1,222,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.4682%；弃权308,800股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.8763%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
6、审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；总表决情况：
同意412,362,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6664%；反对907,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2193%；弃权472,800股（其中，因未投票默认弃权192,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1143%。
中小股东总表决情况：
同意33,860,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0832%；反对907,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5751%；弃权472,800股（其中，因未投票默认弃权192,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.3416%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
7、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；总表决情况：
同意412,450,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6876%；反对897,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2168%；弃权395,500股（其中，因未投票默认弃权192,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0956%。
中小股东总表决情况：
同意33,948,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3321%；反对897,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5456%；弃权395,500股（其中，因未投票默认弃权192,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.1223%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师黄宇聪、于茜出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集
、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f5f3d603-dcfa-43bc-ac1b-524054c351ed.PDF
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2026-05-19 18:04│光环新网（300383）：2025年度股东会的法律意见书
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光环新网（300383）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bad3fe4c-1079-4f73-b764-24138c0696c6.PDF
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2026-05-07 17:28│光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的整数倍的公告
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光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e4b2ff28-bcd0-4437-bad6-c5d81a2d44dc.PDF
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2026-04-28 19:15│光环新网（300383）：2025年年度审计报告
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光环新网（300383）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aed03d6-8d1f-4743-bcde-6b9f693c3a7f.PDF
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2026-04-28 19:15│光环新网（300383）：内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、内部控制审计报告
二、报告附件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件
注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
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内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 010017 号北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称
“光环新网公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、光环新网公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是光环新网公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京光环新网科技股份有限公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e6d52f8-0fc4-4a9f-8026-cb6af51a8b5d.PDF
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2026-04-28 19:15│光环新网（300383）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
三、审计报告附件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证复印件
注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOH
O,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1
0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于北京光环新网科技股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 010048 号北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网公司”）2025 年度财务报表的基础上，对后附
的光环新网公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制的《2025年度营业收入扣
除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是光环新网公司管理层的责任，我们的责任是在实
施审核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，光环新网公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了光环新网公司营业收入扣除
情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宁兰华
中国·北京 中国注册会计师：孙春芽
2026 年 4 月 28 日
北京光环新网科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
项目 本年度（万 具体扣除情 上年度（万 具体扣除情况
元） 况 元）
营业收入金额 717,765.00 728,121.03
营业收入扣除项目合计金额 2,514.46 租赁和材料 2,931.89 租赁和材料销
销售 售
收入 收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.35% 0.40%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、 2,514.46 租赁和材料 2,931.89 租赁和材料销
无形资产、包 销售 售
装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经 收入 收入
营受托管理业
务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于
上市公司正常
经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收
入；本会计年
度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入
，如担保、商
业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主
营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生
的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生
的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收
入。
与主营业务无关的业务收入小计 2,514.46 2,931.89
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或
金额的交易或
事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易
的方式实现的
虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易
产生的虚假收
入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的
企业合并的子
公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 715,250.54 725,189.14
本表于2026年4月28日经董事会审批。
法定代表人： 杨宇航 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3da42723-346d-4225-b465-55b308918933.PDF
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2026-04-28 19:15│光环新网（300383）：关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第六届董事会 2026 年第二次会议审议通过了
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》和《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，现将具体事
项公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司境外项目资金需求，董事会同意公司全资子公司 SinnetInternational Limited（光环新网国际有限公司）（以下简
称“光环国际”）向 HangSeng Bank Limited（恒生银行有限公司，以下简称“恒生香港”）申请合计不超过人民币 20,000 万元（
或等值美元）的贷款，期限不超过 1年（最终以银行实际审批的贷款额度为准）。
董事会同意公司为光环国际上述银行贷款提供无限担保，担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年；同意公
司或子公司于恒生银行(中国)有限公司（以下简称“恒生中国”）存放未偿贷款等额的存款作为质押。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
、《公司章程》和《对外担保管理制度》等法规及制度的规定，本次公司为光环国际向银行申请贷款提供担保事项无需提交公司股东
会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：Sinnet International Limited（光环新网国际有限公司）
公司编号：2246591（香港注册）
董事：Geng Xiao Yu Shirley
成立日期：2015 年 6月 4日
公司类型：私人股份有限公司
注册资本：USD4,000,000.00 and HKD1.00
注册地址：SUITE 603, 6/F, LAWS COMMERCIAL PLAZA, 788 CHEUNGSHAWAN ROAD, KOWLOON HONG KONG
经营范围：互联网服务
股权结构：光环国际为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
最近两年经审计的主要财务指标：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 3,311.54 3,411.22
负债总额 1,038.59 942.50
净资产 2,272.95 2,468.72
科目 2025 年度 2024 年度
营业收入 104.17 6.45
利润总额 -197.16 -292.09
净利润 -195.76 -292.09
被担保人光环国际财务状况稳定，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为光环国际向恒生香港申请贷款提供无限担保，担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年。公司或子公
司于恒生中国存放未偿贷款等额的存款作为质押。
四、董事会意见
公司第六届董事会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》和《关于为全资
子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，董事会认为本次光环国际向恒生香港申请贷款，主要为公司境外项目做资金准备，符合公
司业务发展需要。公司为光环国际提供无限担保，贷款期间公司或子公司于恒生中国存放未偿贷款等额的存款作为质押，不会影响公
司日常业务运营，担保风险可控，未损害上市公司、股东的利益。
本次授信的最终用款金额将根据公司实际需求确定，董事会授权公司董事长代表公司与恒生香港签署上述担保有关合同、协议、
凭证等各项法律文件，授权光环国际董事与恒生香港签署上述借款有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 346,099.45 万元，占2025 年末公司经审计总资产的 17.02%，占 2025 年
末公司经审计净资产的29.29%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形，公司及控股子公司无逾期对外担保情
况。
六、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d28d8d1-484f-4fa6-b60a-ed4151a43f71.PDF
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2026-04-28 19:15│光环新网（300383）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开的第六届董事会 2026 年第二次会议审议通过
了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
截至本公告日，公司及子公司已获得银行等金融机构审批且尚在审议有效期内的授信额度为人民币 814,439.84 万元。为满足日
常运营的资金需求，董事会同意公司向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 516,000.00 万元，其中申请续期授信额度为人民
币 425,500.00 万元，新增授信额度不超过人民币90,500.00 万元（最终授信金额以银行等金融机构实际审批结果为准）。
公司及子公司累计申请授信额度不超过人民币 1,330,439.84 万元（含本次），连续十二个月累计申请授信额度为人民币 768,4
00.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 65.02%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，本次申请授信额度事项需提交公司股东会审议。本次公司向银行等金融机构申请授信额度的具体情况如下：
公司名称 金融机构名称 申请授信额度 其中新增授 期限 担保方式
信额度
北京光环新网科 平安银行股份有 不超过人民币 不超过 无
技股份有限公司 限公司北京分行 50,000 万元 12 个月
北京光环新网科 中信银行股份有 不超过人民币 不超过 无
技股份有限公司 限公司北京分行 30,000 万元 12 个月
北京光环新网科 中国民生银行股 不超过人民币 不超过 无
技股份有限公司 份有限公司北京 20,000 万元 12 个月
分行
北京光环新网科 兴业银行股份有 不超过人民币 不超过 无
技股份有限公司 限公司北京分行 100,000 万元 12 个月
北京光环新网科 招商银行股份有 不超过人民币 不超过人民 不超过 无
技股份有限公司 限公司北京分行 30,000 万元 币 10,000 万 12 个月
元
北京光环新网科 交通银行股份有 不超过人民币 不超过 无
技股份有限公司 限公司北京通州 15,000 万元 12 个月
分行
北京光环新网科 中国邮政储蓄银 不超过人民币 不超过 无
技股份有限公司 行北京亦庄支行 30,000 万元 12 个月
北京光环新网科 中国工商银行股 不超过人民币 不超过 无
技股份有限公司 份有限公司北京 40,000 万元 12 个月
经济技术开发区
分行
北京光环新网科 中国建设银行股 不超过人民币 不超过 无
技股份有限公司 份有限公司北京 20,000 万元 12 个月
朝阳支行
北京光环新网科 北京银行股份有 不超过人民币 不超过 无
技股份有限公司 限公司红星支行 20,000 万元 24 个月
北京光环新网科 江苏银行股份有 不超过人民币 不超过 无
技股份有限公司 限公司北京分行 30,000 万元 12 个月
北京光环新网科 浙商银行股份有 不超过人民币 不超过 无
技股份有限公司 限公司北京分行 20,000 万元 12 个月
北京光环新网科 中国农业银行股 不超过人民币 不超过人民 不超过 无
技股份有限公司 份有限公司北京 40,000 万元 币 40,000 万 12 个月
分行 元
北京光环新网科 中国银行股份有 不超过人民币 不超过人民 不超过 无
技股份有限公司 限公司北京分行 20,000 万元 币 20,000 万 12 个月
元
Sinnet Hang Seng Bank 不超过人民币 不超过人民 不超过 公司提供无限担
International Limited（恒生银 20,000 万元 币 20,000 万 12 个月 保，公司或子公
Limited 行有限公司，即 （或等值美 元（或等值美 司于恒生银行
（光环新网国际 “恒生香港”、 元） 元） (中国)有限公司
有限公司） “HASE”） （即“恒生中
国”、“HACN”）
存放未偿贷款等
额的存款作为质
押。
北京光环新网科 永赢金融租赁有 不超过人民币 融资期 无
技股份有限公司 限公司 30,000.00 万 限不超
元 过 5年，
本次董
事会审
议有效
期 1年。
光环云数据有限 北京银行股份有 不超过人民币 不超过人民 不超过 以光环云数据有
公司 限公司中关村分 1,000 万元 币 500 万元 24 个月 限公司的知识产
行 权质押担保。
合计 不超过人民币 不超过人民
516,000 万元 币 90,500 万
元
以上授信具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，董事会授权公司董事长代表公司、授权上述相关子公司法定代表人
代表子公司、授权香港子公司董事代表香港公司与上述银行等金融机构签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc164232-2aed-48f2-99aa-bcdd250ba158.PDF
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2026-04-28 19:14│光环新网（300383）：关于召开2025年度股东会的通知
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经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第二次会议审议通过，公司定于2026年5月19日召
开2025年度股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司2026年度财务审计机构及 非累积投票提案 √
内控审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申 非累积投票提案 √
请授信额度的议案》
2、上述提案已经2026年4月28日召开的公司第六届董事会2026年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
信息披露网站上的相关公告和文件。
3、公司将对上述提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员
、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真或快递方式登记。
2、登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00。
3、登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网证券部办公室
邮编：100027
传真号码：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续（见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/37ff503b-38c0-46cf-b73d-d322a16644e9.PDF
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2026-04-28 19:14│光环新网（300383）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步健全北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，
调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
1、董事会成员：包括公司独立董事、非独立董事、职工代表董事；
2、高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理应当遵循以下原则：
1、权责对等原则：薪酬水平与董事、高级管理人员的岗位职责、履职能力、工作成效及公司经营业绩紧密挂钩，体现激励与约
束并重、奖罚对等；
2、市场化原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，结合上市公司行业增长水平、区域薪酬标准、通胀水平
及公司定位，合理确定薪酬水平，增强人才吸引力；
3、长期与短期结合原则：与公司可持续发展相协调，兼顾短期经营目标与长期发展战略，构建短期薪酬与中长期激励相结合的
薪酬体系，绑定董事、高级管理人员与公司长远利益；
4、兼顾公平原则：在保障董事、高级管理人员合理薪酬的同时，兼顾普通职工薪酬水平的合理增长，促进公司整体薪酬体系的
均衡发展。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员薪酬政策与方案，负责审查董事、高级管理人员履行职责并对其
进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露
。
公司如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司聘请的年审会计师事务所在对公司实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制
要求。
第六条 公司行政管理部及财务管理部协助实施本制度。
第三章 薪酬构成及发放
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬由固定薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 公司董事薪酬构成
1、独立董事以固定津贴形式领取报酬，每月发放。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
2、公司董事长、董事会秘书及在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按本制度第九条执行，同时每月发放固定津贴。
3、在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定职位薪酬，同时
每月发放固定津贴。
4、未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。
第九条 公司高级管理人员薪酬构成
1、固定薪酬包括高级管理人员履行岗位职责获得的基本报酬及固定补贴等，根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位
职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬是高级管理人员完成月度、年度业绩考核指标获得的风险责任报酬，根据公司设计的薪酬序列、薪酬等级进行确定
。年度绩效薪酬应当结合公司、部门业绩达成情况及个人绩效目标达成情况核定，绩效核算方式、发放周期参照公司相关规定执行。
公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等，具体实施需另行制定专项方案并履行公司有权机
构的审批程序。第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除
下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
1、代扣代缴个人所得税；
2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第四章 薪酬调整
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司的进一步发展需要。第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整及岗位变动；
（五）其他因素。
第五章 薪酬的止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行，本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过生效后实施，董事会负责解释。
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2026-04-28 19:14│光环新网（300383）：独立董事刘方平先生2025年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人自 2025 年 5 月 12 日起担任北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间我严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，勤
勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席公司董事会及专门委员会，认真审议各项会议议案，对公司重点关注事项进行了独立审查。
本人充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025 年履职情况报告
如下：
一、独立董事基本情况
本人刘方平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，汉族，中国人民大学经济学硕士，高级会计师、正高级经济师
。曾担任北京市会计系列高级职称专家评委以及内蒙古经济系列高级职称专家评委。曾任中国地质工程公司任计划财务部总帐会计、
尼日利亚项目财务负责人；曾在中国农村发展信托投资公司系统任职：曾任中国农村发展信托投资公司计划财务部总帐会计，中农信
房地产公司财务经理，大连中农信期货经纪公司副总经理、总经理兼董事长，中国农村发展信托投资公司风险资产管理部处长；曾在
北京广播电视台系统任职，先后担任北京电视事业开发集团副总经理，北京电视台经营管理部副主任，北京电视台培训中心校长及北
京嘉利华租赁有限公司总经理兼董事长，北京儿童艺术剧院股份有限公司总经理，北京电视产业发展集团副总经理、总经理，北京广
播电视台运营管理部副主任，北京电视产业发展集团有限公司总经理兼董事长。现任北京澄宇会计师事务所资深专家。2025 年 5 月
起担任公司独立董事。
报告
本人任公司独立董事期间，除担任独立董事外，未在公司及主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、出席董事会及股东会情况
2025 年公司第六届董事会召开 4 次会议，召集股东会 0 次，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动获取做出决策所需的相关材料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前
期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，并以严谨的态度行使表
决权，对各项议案发表了明确同意的意见；会后持续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。
2025 年公司董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相应程序和信息披露义务，
合法有效。
三、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》
、公司《独立董事工作制度》及各专门委员会工作制度的有关规定，履行专门委员会委员职责。
2025 年第六届董事会审计委员会共召开 2 次会议，本人作为审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，应出席会议
2次，实际按时出席 2次，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第六届董事会审计委员 2025 年 8月 15 日 1、《2025 年半年度报告》及其摘要
会 2025 年第一次会议 2、关于制定《资产减值准备计提和核销管理制度》的议案
3、《2025 上半年内部审计工作报告》
第六届董事会审计委员 2025 年 10 月 17 日 1、《2025 年第三季度报告》
会 2025 年第二次会议
报告
2025 年本人任职期间，公司未发生需提交薪酬与考核委员会和独立董事专门会议讨论的事项。
四、在公司现场工作的情况
2025 年，本人在上市公司的现场工作时间不少于 15 日，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。本人通过参加董事会、
管理层会议以及不定期实地考察等形式对公司的生产经营、发展现状、财务情况和内控治理进行了解，听取公司管理层、公司审计等
部门的工作汇报，通过电话、微信等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司各重要事项的进展
情况。时刻关注公司动态，尤其是关注网络、媒体对公司的相关报道；对公司发展提出建议，以自身专业能力赋能公司长期发展，有
效地履行了独立董事职责。
本人作为公司审计委员会主任委员，与公司审计部门保持密切的沟通与联系，定期听取公司审计部工作汇报，指导和监督公司内
控工作的执行，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，深化公司内部控制体系建设，有效提高公司风险管理水平。本人积极
与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正，与负
责公司审计工作的注册会计师多次召开审计沟通会议，听取外部审计机构对公司 2025 年度财务报告的审计情况的汇报，评估外部审
计机构对公司2025 年度的审计工作，听取审计调整意见，对公司 2025 年年度报告的编制进行指导，发挥独立董事的职能及监督作
用。
五、独立董事履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年本人任职期间，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2025 年本人任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施报告
2025 年本人任职期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025 年本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券
法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定
期报告签署了书面确认意见。
公司对上述定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。公司内部控制评价报告符
合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效。
（五）董事、高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬发放充分考虑了公司规模及公司所处行业的薪酬水平，综合考虑了公司发展、股东利益和员工利
益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展，不
存在损害公司及股东利益的情形。
（六）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等要求，认真履行了各项信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。
六、保护投资者权益方面所做的工作情况
在投资者权益保护方面，本人注重公司信息披露工作，对信息披露事项进行监督，并要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定做好信息披露工作，以保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、
公平；时刻留意法律法规的变动情况，持续学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的新规，加深对公司治理、股东权益保障报告
等方面的认识和理解，不断加强自身的履职能力，对保障股东特别是中小股东的利益起到推动作用；积极参加公司安排的各项培
训工作，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，促进公司进一步规范运作，保护股
东权益。
七、总体评价
公司为保证独立董事有效行使职权提供了必要的条件，确保本人的知情权，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有
关资料，配合本人开展实地调研工作，认真听取独立董事意见。公司积极传达中国证监会、深圳证券交易所等监管动态和相关监管要
求，对本人提出的疑问积极予以回应。感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。
本人作为公司的独立董事，圆满完成了 2025 年度履职工作，独立董事年度履职自我评价及互评成绩均为优秀。2026 年我将继
续严格按照法律法规的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投
资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。
北京光环新网科技股份有限公司
独立董事：刘方平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bedfba91-c7a6-4fcc-9781-bfe1e6b8a697.PDF
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2026-04-28 19:14│光环新网（300383）：独立董事姜山赫先生2025年度述职报告
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光环新网（300383）：独立董事姜山赫先生2025年度述职报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:14│光环新网（300383）：独立董事朱青女士2025年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规的规定，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2025
年履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人朱青，女，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，汉族，工学博士、教授、博士生导师。本人曾任北京计算机学院
软件工程系助教，日本邮政省通信放送机构早稻田研究中心研究员，日本早稻田大学国际情报研究中心研究员，北京工业大学日立电
子政府综合展览室教授，北京工业大学国家示范性软件学院、信息学部软件学院教授，北京工业大学计算机学院教授、北京工业大学
计算机学院智能媒体研究所所长、软件工程国家级实验教学示范中心主任。2025 年5月起担任公司独立董事。
本人任公司独立董事期间，除担任独立董事外，未在公司及主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、出席董事会及股东会情况
2025 年，第六届董事会共召开 4 次会议，召集股东会 0 次，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出
席会议的情况。
在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持充分的沟通，提出了一些合理化建议，以审慎负责的态度审议各项议案，
以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。本人对 2025
年度公司第六届董事会审议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。公司董事
会的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项的决策和其他重大事项的决策均履行了相关决策程序，会议决议合法有效。
三、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2025 年任职期间，本人严格按照《独立董事
工作制度》及各专门委员会工作制度的有关规定，积极召集或参加专门委员会会议，认真履行了相应职责，具体情况如下：
提名委员会 审计委员会 战略委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
0 0 2 2 0 0
报告期内，本人亲自出席了 2025 年 8月 15 日召开的第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《2025 年半
年度报告》及其摘要、《关于制定<资产减值准备计提和核销管理制度>的议案》、《2025 年半年度内部审计工作报告》。
2025 年 10月 17日本人亲自出席第六届董事会审计委员会2025 年第二次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》。
2025 年本人任职期间未发生需提交独立董事专门会议审议的事项。
四、在公司现场工作的情况
2025 年，本人在上市公司的现场工作时间不少于 15 日，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。本人密切关注公司经营
环境的变化，通过现场考察，利用电话、邮件等方式与公司董事、管理层保持沟通，深入了解公司的生产经营管理情况、财务状况及
公司规范运作情况。召开董事会及相关会议前，公司积极配合本人各方面的要求，及时向本人提供相关材料、就相关事项进行汇报，
通过现场交流、电话、邮件等多种方式就本人关心的问题进行及时准确的解答。通过现场工作及时了解公司经营状况以及可能产生的
经营风险，并提出了专业的建议和意见，进一步提高了公司规范化运作水平，切实维护了公司和中小股东的利益。
报告期内，本人作为公司独立董事、审计委员会委员，定期与公司审计部沟通，敦促公司不断完善各项内部控制制度，及时了解
公司管理层对财务报告相关的内部控制有效性，监督公司内部控制管理工作，关注存在的不足并提出建议或进行必要的支持和协助。
定期听取审计部工作汇报，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联
系，通过参加审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性，了解
审计情况，督促会计师事务所认真审计及时提交审计报告。
报告期内，本人定期参加公司管理层会议，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务情况及风险控制方面的汇报，问询公
司内控制度建设和落实情况，并重点对公司规范运作、防范经营风险与信息披露等事项进行提示，关注公司对外投资项目的进展情况
。
五、独立董事履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人任职期间，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
本人任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本人任职期间，公司不存在被收购的情形。
（四）定期报告相关事项
本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》，上述报告均经公司董
事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对上述定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。公司内部控制评价报告符
合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效。
（五）董事、高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬发放充分考虑了公司规模及公司所处行业的薪酬水平，综合考虑了公司发展、股东利益和员工利
益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展，不
存在损害公司及股东利益的情形。
（六）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等要求，认真履行了各项信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。
六、保护投资者权益方面所做的工作情况
报告期内我积极参与讨论董事会审议的各项议案，对董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，必要
时向公司相关部门和人员询问，独立、客观、审慎地行使表决权，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定
，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。密切关注公共传媒关于公司的宣传和报道，将相关动态变化情况及时和公司管理人
员交流，敦促公司有关部门工作人员及时回应，帮助公司加强舆情管理，维护公司和广大投资者权益。
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加北京证监局及北京上市公司协会组织的各类
培训，更全面地了解上市公司治理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，认真学习证
券有关法律、法规和规章制度，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、总体评价
2025 年我圆满完成了全年履职工作，独立董事年度履职自我评价及互评成绩均为优秀。2026 年，我将继续秉承诚信勤勉的原则
，忠实尽责地履行独立董事的职责，通过不断学习提高履职能力，同时利用自身的专业知识和经验，帮助公司提升规范运作水平，切
实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
在我任职期间，公司为我履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，确保我与其他董事、管理层保持畅通的沟通，公司董事会
秘书、证券部人员积极主动给予有效的配合，全面及时提供各项会议所需相关资料，定期向独立董事通报公司的生产经营情况，保障
了独立董事的知情权。在此感谢公司董事会成员、管理层及相关工作人员，在我履职过程中给予的积极配合和大力支持。
北京光环新网科技股份有限公司
独立董事：朱青
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2026-04-28 19:14│光环新网（300383）：独立董事王秀荷女士2025年度述职报告（届满离任）
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光环新网（300383）：独立董事王秀荷女士2025年度述职报告（届满离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:14│光环新网（300383）：独立董事孔良先生2025年度述职报告（届满离任）
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光环新网（300383）：独立董事孔良先生2025年度述职报告（届满离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开的第六届董事会 2026 年第二次会议审议通过
了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
二、利润分配方案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-759,207,720.63 元。截至
2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,797,592,847 股，合并报表未分配利润 2,667,754,017.83 元，母公司未分配利润 298,91
8,240.42 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 298,918,240.42 元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司
章程》的有关规定，鉴于目前公司经营情况稳定，发展前景良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公
司正常经营发展的前提下，提出 2025 年度利润分配方案如下：
公司拟以截至目前总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），合计派发现金
股利 35,951,856.94 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不
变”的原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
1、本次利润分配方案不触及其他风险警示情形。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 35,951,856.94 107,855,570.82 179,759,284.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -759,207,720.63 381,444,821.85 387,958,854.70
的净利润（元）
研发投入（元） 280,298,473.01 293,242,271.43 255,036,852.43
营业收入（元） 7,177,649,991.08 7,281,210,349.39 7,855,463,201.81
合并报表本年度末累 2,667,754,017.83
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 298,918,240.42
累 计 未 分 配 利 润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 323,566,712.46
计 现 金 分 红 总 额
（元）
最近三个会计年度累 0
计 回 购 注 销 总 额
（元）
最近三个会计年度平 3,398,651.97
均净利润（元）
最近三个会计年度累 323,566,712.46
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 828,577,596.87
计 研 发 投 入 总 额
（元）
最近三个会计年度累 3.71%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
四、利润分配方案的合理性说明
2025 年度公司各项业务开展顺利，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现营业收入 717,765.00 万
元，归属于上市公司股东的净利润-75,920.77 万元, 本报告期计提资产减值准备较上年同期增加83,658.32 万元，剔除计提商誉减
值准备的影响，公司报告期归属于上市公司股东的净利润为 10,447.79 万元，公司经营情况稳定，发展前景良好。
公司 2025 年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，综合考
虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
五、其他
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74a60816-e038-49b3-bff2-28e7710497ff.PDF
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光环新网（300383）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/229465fd-752a-4dbe-89fb-508fb82c203c.PDF
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国
务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，同时基
于对行业及公司未来发展的信心，以及对自身价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，努力提高公司核心竞争力和盈
利能力，提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任，具体内容详见公司于2024年8月29日披露的《关于质量回报双提升行动
方案的公告》（公告编号：2024-028）。
2025 年，公司坚持深耕主业和规范治理，持续提升公司内在价值，牢固树立回报股东意识，坚持“以投资者为本”的理念，严
格贯彻执行“质量回报双提升”行动方案，推动公司实现高质量、可持续发展。公司于 2026 年 4月 28 日召开的第六届董事会 202
6 年第二次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》，现将实施进展情况公告如下：
1、深耕主业，打造全栈数字基础设施综合服务提供商
2025 年公司稳步发展互联网数据中心业务和云计算业务。公司互联网数据中心业务辐射京津冀、长三角及中西部地区，在内蒙
古、海南及马来西亚地区均有智算中心项目拓展计划。2025 年公司数据中心新增投放机柜 2.6 万个，2026年截至目前新增 4,000
个，已投放机柜总量超过 8.6 万个，公司 IDC 业务规模及服务能力稳步提升。
2025 年，公司积极推进各地数据中心建设和资源交付进度，持续加大市场营销力度，提升服务品质。公司凭借专业、高效、优
质的服务，完成上海、天津等地的数据中心交付工作，持续为当地客户提供高质量、高定制化、高满意度的IDC 及增值服务。报告期
内，公司科信盛彩数据中心和天津宝坻数据中心获得中国质量认证中心颁发的《数据中心场地基础设施认证证书》，上海嘉定数据中
心二期和天津宝坻数据中心获得 Uptime Institute T3标准认证，上海嘉定数据中心冷冻水系统余热回收项目取得 2024 年度上海市
智算中心绿色技术-余热利用成就奖，中金云网数据中心获得“新能源利用示范项目”称号，杭州数据中心获得“杭州市建设工程结
构优质奖”等认证和荣誉。公司数据中心设施和运维服务受到业界高度认可和客户高度赞誉。
为顺应智算产业浪潮，公司于 2023 年正式布局智算业务，为金融、制造、科研等领域提供定制化智算解决方案，助力合作伙伴
突破算力瓶颈，加速数字化转型与创新发展。公司在京津冀等地区开展高性能算力业务，以高标准数据中心设施为基础，部署高性能
的算力硬件，为用户提供高性能智算算力服务、智算网络服务等，截至目前公司算力业务规模已超过 4,000P，年合同额超过 1亿元
。
公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域业务，持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务，与多家知名企业达
成合作。借助亚马逊云科技在全球的领先技术和经验，公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域在韧性和可用性方面得到高度认可
。无双科技持续为用户提供数据监测、效果评估、智能投放的 SaaS 服务，为客户提供基于搜索引擎、移动营销、程序化购买、整合
营销、新媒体营销的一站式营销服务。
2、以创新为驱动力，坚持绿色低碳路径，持续提升核心竞争力
公司始终坚持创新驱动发展，倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产经营方式，致力于为企业客户提供大规模高可靠绿色数据中
心基础设施、云计算及企业级应用平台、高性能算力解决方案等服务。2025 年公司深入推进创新研发工作，以研发为驱动，在数据
中心能源管理、能耗优化、数据中心电力智能化管理、数据中心智能化运维、云计算平台优化、大数据分析等方面持续创新。2025
年公司研发投入 28,029.85 万元，新增 90 项计算机软件著作权和 3项专利权。截至报告期末，公司及子公司共取得 568 项计算机
软件著作权及专利权。
2025 年公司在节能方面持续发力，积极响应国家“双碳”战略，致力于建设领先的绿色节能型数据中心，从技术革新、管理优
化、能源结构调整等多维度展开工作，深入探究数据中心创新技术和节能优化方案，探索更多数据中心低碳运营、降碳节能技术，坚
持绿色可持续发展。2025 年公司实施了多项节能降碳举措，通过调整设备运行策略、采用新技术节能改造，全年实现节约电能约 6,
652万 KWH；通过优化能源结构和参与绿电交易，全年实现节约电能 42,754 万 KWH，节能降耗工作成效显著。
3、聚焦公司治理，夯实发展基础，不断提升规范运作水平
公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，坚守合规底线、筑牢风控防线。公司严格按照《公司法》、《证券法》
、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理制度和控制制度，确保公司
规范运作，充分发挥董事会及各专门委员会的职能和作用，提升董事会的专业化程度，保障董事会决策的科学性和程序性，同时不断
完善公司内部控制制度体系，保证公司内控体系的完整合规、有效可行，促进公司健康、可持续发展。
2025 年根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司
对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 35 项公司治理制度的修订或制定，将相关制度中
“股东大会”修改为“股东会”。公司于 2025 年 5月完成董事会换届选举及取消监事会改革工作，取消监事会，由董事会审计委员
会全面承接监事会相关职权，并在董事会中设置 1名职工代表董事，进一步优化完善公司“两会一层”运作机制，加强股东权利保护
。
公司进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，健全履职评价与问责机制，推动公司董事会和管理层依法履职
、勤勉尽责，保证公司在复杂市场条件下的规范治理和稳健前行。
4、积极维护股东利益，加大投资者回报力度
公司坚持以投资者为本，重视投资者回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据相关法律法规的规定和要求，结合公
司行业特征、经营发展规划、股东回报等因素，建立健全《公司章程》中对利润分配，特别是现金分红的要求，明确了利润分配的基
本原则和具体政策，确保了公司股东的利益和公司长期稳定发展，与全体股东分享公司发展红利。
公司自上市至今，严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红，已累计派发现金分红超 60,146.85
万元。其中，2025 年实施的 2024 年度利润分配方案派发现金分红 10,785.56 万元。为进一步回馈股东，公司董事会提议派发 20
25 年年度现金分红 3,595.19 万元。未来，公司将根据所处发展阶段，统筹好企业发展与股东回报的动态平衡，坚持持续、稳定的
股东回报机制，合理制定利润分配政策，积极推进现金分红，真诚回报股东。
5、加强投资者关系管理，提升信息披露质量，充分传递公司价值
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》等法律法规及公司制度的要求，认真做
好信息披露和投资者关系管理工作。公司真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务，持续提升信息披露质量和透明度，切
实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。自 2019 年度以来，公司已连续七年发布《社会责任报告》或《可持续发展报告》，向
广大投资者展现公司高质量发展成果，更好地向投资者传递公司价值。
在投资者关系管理方面，公司重视与投资者的沟通和交流，积极构建多元化的沟通桥梁。定期举办投资者交流会，通过公司网站
、投资者电话、电子信箱、深交所“互动易”平台等多种渠道与投资者保持着常态化的沟通，及时、高质量回复投资者的咨询和提问
。合理安排投资者到公司实地调研、座谈、参观，促进与投资者的良性互动，切实提高公司经营管理的透明度。
公司将持续有效执行“质量回报双提升”方案，坚持夯实主业和规范治理，提升公司内在价值，为行业可持续发展保驾护航；严
格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，注重信息披露的重要性、针对性，加强行业变化、公司业务、
风险因素等关键信息的披露；践行“以投资者为本”，强化投资者回报，与投资者共享经营成果，切实履行上市公司的责任和义务，
增强市场信心，维护公司形象，共同促进资本市场积极健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0655f987-47fb-4e17-9989-ead4b3aa628b.PDF
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入 155,067.53 万元，证券业务收入 33,164.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户 197 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房
地产业；采矿业等，2025年度上市公司审计收费总额 24,918.51 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 20 家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 6人次。
二、聘任审计机构履行的程序
2025 年 4月 7日，公司召开公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审
计机构及内控审计机构的议案》，对聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2025 年度财务审
计机构及内控审计机构事项发表了明确同意的意见，并同意提交董事会审议。
2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘公
司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司聘任中兴华所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。
2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年度股东会表决通过了上述议案，并授权管理层依审计工作量与中兴华所协商确定。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中兴华所对公
司 2025 年度财务报告及截至2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度营业收入扣除情
况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对中兴华所提供的资料进行查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保
护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核评估，审计委员会认为中兴华所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经
验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，在以往的审计工作中表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为
熟悉，建议继续聘任中兴华所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通
过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》并提请公司董事会审议。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式，与负责公司审计工作的注册会计师、公司管理层召开沟通会议，对 2025 年度审
计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中兴华所
关于公司审计调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议，并督促审计机构在
约定时限内提交审计报告。
3、审计委员会通过与公司内审部门、财务部门、审计机构项目团队保持日常沟通，及时把握年度审计工作的进度，了解审计工
作开展情况。
4、审计委员会于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，对公司 2025 年年度报告、2025 年度
内部控制自我评价报告、续聘 2026年度财务审计机构及内控审计机构、对会计师事务所 2025 年度履职情况评估等相关议案进行了
审议，并同意提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥审
计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计及内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京光环新网科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/36ff6d2c-0d4f-4c0b-bff5-e806e39d1a77.PDF
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为
公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司对中兴华所 2025 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为中兴华所资质等
方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，恪尽职守，认真履职，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入 155,067.53 万元，证券业务收入 33,164.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户 197 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房
地产业；采矿业等，2025年度上市公司审计收费总额 24,918.51 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 20 家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 6人次。
（二）项目组成员信息
项目 姓名 执业资质 是否从事过证 在其他单位兼
券服务业务 职情况
签字注册会计师 宁兰华 注册会计师 是 否
（项目合伙人）
签字注册会计师 孙春芽 注册会计师 是 否
质量控制复核人 于建新 注册会计师 是 否
项目合伙人：宁兰华女士，1997 年开始从事审计工作，1999 年 10 月成为注册会计师，2016 年开始在中兴华所执业，从事证
券服务业务超过 16 年，2008年开始从事上市公司审计，为多家上市公司提供过年度报表审计以及重大资产重组审计等服务，从事证
券服务业多年，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：孙春芽女士，2020 年取得注册会计师资格，2015 年起就职于中兴华所，并开始从事上市公司审计服务工作，
先后参与了多家上市公司年度审计及内控审计服务，具有专业胜任能力。
项目质量控制复核人：于建新女士，2013 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计工作，2024 年起在中兴华所
执业，近三年复核或签署多家上市公司审计报告。从事证券业务多年，具备专业胜任能力。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任本公司审计工作，同时也能保持应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 7日，公司召开公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审
计机构及内控审计机构的议案》，对聘任中兴华所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构事项发表了明确同意的意见，并同
意提交董事会审议。
2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘公
司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司聘任中兴华所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。
2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年度股东会表决通过了上述议案，并授权管理层依审计工作量与中兴华所协商确定。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中兴华所对公
司 2025 年度财务报告及截至2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度营业收入扣除情
况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
四、总体评价
公司认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年报审计及内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f1e6ab4-638d-499c-aaa1-41c5d12e324d.PDF
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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光环新网（300383）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e2822fbc-1812-4edc-b258-dbdfa003d750.PDF
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《
独立董事工作制度》的有关规定，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合独立董事姜山赫、刘方平、朱青
提交的《独立董事独立性自查报告》，对其独立性情况进行了评估：
（一）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在上市公司或者其附属企业任职；
（二）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上，亦非上市公司
前十名股东中的自然人股东；
（三）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上，亦未在上市公
司前五名股东任职；
（四）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
（五）公司现任三名独立董事本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，亦不在与
上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；
（六）公司现任三名独立董事非公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员
；
（七）公司现任三名独立董事最近十二个月内未出现具有第（一）项至第（六）项所列举的情形；
（八）公司现任三名独立董事不存在法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立
性的情形。
经核查，公司现任独立董事姜山赫、刘方平、朱青未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在
直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响其进行独立客观判断的情形。独立董事履行职责不受上市公司及其主要股东、实际控
制人等单位或者个人的影响。
综上所述，公司独立董事姜山赫、刘方平、朱青符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bbb66985-3623-4407-8be3-a2dd1013f6bf.PDF
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要等相关文件已于2026年4月28日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站。为了便于投资者进一步了解公司2025年度经营业绩情况，公司将于2026年5月12日下午15:00-17:00
举办2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目
参与本次年度业绩说明会。
公司董事长杨宇航先生、总裁耿岩先生、董事会秘书高宏女士、财务总监张利军先生、独立董事刘方平先生将出席本次业绩说明
会，在线上与广大投资者进行交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页
面进行提问。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5dc6bdc0-e7d2-4db9-8668-0e368b0d5643.PDF
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开的第六届董事会 2026 年第二次会议审议通过
了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026 年度高级管理
人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，其中《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于 2026 年度董
事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议，《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》需经公司 2025 年度股
东会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》后生效。现将相关事项公告如下：
公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定
，综合考虑公司的实际情况及行业、所在地区的薪酬水平和董事、高级管理人员的职务贡献等因素，制定了 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案。
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经公司 2025 年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
高级管理人员的薪酬方案经公司 2025 年度股东会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》后生效，至
新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、薪酬方案
1、独立董事以固定津贴形式领取报酬，每月发放。津贴标准为每月 15,000元（税前）。
2、董事长、董事会秘书及在公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定，同时每月发放 8,000 元津贴（税前）。其中绩效薪酬占比原则上
不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
3、在公司兼任非高级管理人员的非独立董事按照其在公司的具体任职岗位及其对公司发展的贡献确定职位薪酬，同时每月发放
8,000 元津贴（税前）。
4、高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩
等因素综合确定。其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他说明
1、本次薪酬方案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会 2026 年第二次会议审议通过，
董事薪酬方案需经公司 2025年度股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案需经公司 2025 年度股东会审议通过《关于制定<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》后生效。
2、上述薪酬方案可根据行业状况及公司预算和生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方
案执行情况进行监督。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，其获得的薪酬、津贴等计算到离任当月为止。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
2、第六届董事会 2026 年第二次会议决议；
3、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87ba5810-5f35-4e7c-9834-f90054b0ab1c.PDF
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：关于会计政策变更的公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号
）、标准仓单交易相关会计处理实施问答的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形
，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，无需提交公司董事会和股东
会审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
1、2025 年 12 月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，自 2026年 1月 1日起施行。该解释明确了“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容。根据《企业会计准则解释第 19 号》的要求，公司对会计政策相
关内容进行相应变更。本公司自规定之日起开始执行，该规定对本公司报告期内财务报表无影响。
2、2025 年 7月 8日，财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单
的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确
认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对
价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照
前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期
损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业
在后续期间不得撤销该选择。根据实施问答的要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。本公司自规定之日起开始执行，该规定
对本公司报告期内财务报表无影响。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》、标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规
定要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法
律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，本次会计政策变更不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/591d4b67-2640-452d-9de4-02f8a2d94b6e.PDF
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开的第六届董事会 2026 年第二次会议审议通过
了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中兴华所”）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中兴华所为公司 2014 年-2025 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计
工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义
务，不存在损害公司及股东利益的情形。
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估公司拟继续聘任中
兴华所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层（5）统一社会信用代码：91110102082881146K
（6）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计
业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他
业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）历史沿革：中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。
2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后
的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。（8）中兴华所首席合伙人为李尊农。2025 年度末合伙人数量 212 人
、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。（9）2025 年收入总额 219,612.23 万元，
审计业务收入 155,067.53 万元，证券业务收入 33,164.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户 197 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房
地产业；采矿业等，2025年度上市公司审计收费总额 24,918.51 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 20 家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 6人次。
（二）项目信息
1、项目组成员信息
项目 姓名 执业资质 是否从事过证 在其他单位兼
券服务业务 职情况
签字注册会计师 宁兰华 注册会计师 是 否
（项目合伙人）
签字注册会计师 孙春芽 注册会计师 是 否
质量控制复核人 于建新 注册会计师 是 否
项目合伙人：宁兰华女士，1997 年开始从事审计工作，1999 年 10 月成为注册会计师，2016 年开始在中兴华所执业，从事证
券服务业务超过 16 年，2008 年开始从事上市公司审计，为多家上市公司提供过年度报表审计以及重大资产重组审计等服务，从事
证券服务业多年，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：孙春芽女士，2020 年取得注册会计师资格，2015 年起就职于中兴华所，并开始从事上市公司审计服务工作，
先后参与了多家上市公司年度审计及内控审计服务，具有专业胜任能力。
项目质量控制复核人：于建新女士，2013 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计工作，2025 年起在中兴华所
执业，近三年复核或签署多家上市公司审计报告，从事证券业务多年，具备专业胜任能力。
2、独立性和诚信记录
项目组全部人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施和自律监管措施、纪律处分。
3、审计费用说明
2026 年度审计费用情况由公司董事会提请股东会授权管理层依审计工作量与中兴华所协商确定。
三、公司本次聘任会计师事务所履行的审议程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会审计委员会2026 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2
026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会审计委员会对中兴华所 2025 年度履职情况进行了评估，认为中兴华所具有
从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，所出具的审计意见客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果
及内控管理情况，表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，作为公司的审计机构期间，遵守独立、客观
、公正的执业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务。审计委员会对中兴华所的执业资质、专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认为中兴华所具备为公司提供审计服务的资质、能力和经
验，能够满足公司审计工作的要求，同意公司继续聘任中兴华所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，并将该议案提交公
司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案》，董事会同意公司继续聘任中兴华所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，自公司2025 年度股东会审
议通过之日生效。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于其基本情况的说明；
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监
管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67d7c2ee-6c88-45d4-8074-0e772fe4089c.PDF
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2026-04-28 19:12│光环新网（300383）：2025年度内部控制自我评价报告
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光环新网（300383）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:11│光环新网（300383）：2026年一季度报告
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光环新网（300383）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:11│光环新网（300383）：2025年年度报告摘要
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光环新网（300383）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81c128a1-47da-446a-bf9e-6e64f8c5710d.PDF
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2026-04-28 19:11│光环新网（300383）：2025年年度报告
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光环新网（300383）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d360fb3-f33d-4a04-bcec-e3df52022761.PDF
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2026-04-28 19:11│光环新网（300383）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告
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光环新网（300383）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-07 19:05│光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的整数倍的公告
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光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/37ff5903-db82-46a7-95e1-2bce3e3367f3.PDF
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2026-02-13 18:08│光环新网（300383）：关于控股股东减持股份预披露公告
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本公司控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百汇达
”）持有本公司股份409,053,644 股，占本公司总股本比例 22.76%，计划在 2026 年 3月 17 日至 2026年 6 月 16 日减持本公司
股份不超过 53,927,700 股，占公司总股本比例不超过3%，其中以集中竞价方式减持本公司股份不超过 17,975,900 股，占公司总股
本比例不超过 1%；以大宗交易方式减持本公司股份不超过 35,951,800 股，占公司总股本比例不超过 2%。
公司于近日收到控股股东百汇达的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、 股东的基本信息
1、股东名称：舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）
2、持股情况：百汇达持有本公司股份 409,053,644 股，占本公司总股本比例 22.76%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份的原因：自身资金安排及投资需要。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份及因资本公积转增股本方式取得的股份。
3、减持方式及数量：拟减持本公司股份不超过 53,927,700 股，占公司总股本比例不超过 3%，其中以集中竞价方式减持本公司
股份不超过 17,975,900 股，占公司总股本比例不超过 1%；以大宗交易方式减持本公司股份不超过35,951,800 股，占公司总股本比
例不超过 2%。
4、减持时间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即 2026年 3月 17 日至 2026 年 6月 16 日（中国证监会、深
圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
若计划减持期间出现派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量及价格将相应进行调整，
但减持股份占公司总股本的比例不变。
本次拟减持事项不存在与百汇达此前已披露的持股意向及承诺不一致的情形。
三、相关风险提示
1、控股股东百汇达将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施及具体的减持价格
、减持数量具有不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低
于同期年均归属于公司股东净利润的 30%。
3、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施完毕后或减持期限届满后，公司董事会将督促控股股东百汇达严格按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。
四、备查文件
控股股东百汇达提交的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d3b68a81-a504-4ac6-98ea-b6ea17eb8a8e.PDF
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2026-01-26 15:44│光环新网（300383）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年
1月 26 日 10 时在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2026
年 1月 23日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主持
。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及公司《资产减值准备计提和核销管理制度》、会计政策和会计估计等相关规定，为了更加真实、公允、准确地反映公司截至 2
025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值
测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，董事会同意 2025 年度公司及下属子公司计提资产减值准备合计 89,059.60 万
元。公司本次计提资产减值准备数据未经审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。
本议案具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/f2522037-3175-4875-9683-ec63525c1a6a.PDF
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2026-01-26 15:44│光环新网（300383）：关于计提资产减值准备的公告
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光环新网（300383）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/d082d985-abd9-4322-87fb-4c23b991d46c.PDF
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2026-01-26 15:44│光环新网（300383）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：73,000 万元-78,000 万元 盈利：38,144.48 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：77,000 万元-82,000 万元 盈利：34,638.05 万元
后的净利润
营业收入 717,000.00 万元-722,000.00 万元 728,121.03 万元
扣除后营业收入 717,000.00 万元-722,000.00 万元 728,121.03 万元
注：①表格中的“元”均指人民币元；②扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收
入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经年审机构审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所就本期业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、经第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过，本报告期预计计提资产减值准备 89,059.60 万元，其中商誉减值准备 86,47
3.90 万元，信用减值准备2,585.70 万元。本次计提商誉减值准备包括公司 2016 年收购北京中金云网科技有限公司（以下简称“中
金云网”）及 2022 年收购光环赞普（天津）科技有限公司（以下简称“光环赞普”）形成的商誉，其中中金云网计提 83,760.94
万元，光环赞普计提 2,712.96 万元，具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2026-003）。
本报告期预计计提资产减值准备较上年同期增加 83,231.20 万元，剔除计提商誉减值准备的影响，公司报告期归属于上市公司
股东的净利润为 8,500 万元-13,500 万元，较上年同期下降 64.61%-77.72%。
2、报告期内，受数据中心行业部分地区出现供需失衡、竞争加剧影响，数据中心行业客户群体呈现头部聚集特征，形成大单量
、少客群、高粘性的业务生态，客户议价能力强，公司获客难度加大。另外，部分客户因业务调整出现退租情况。同时，在国家“双
碳”战略的影响下，行业监管对数据中心的能耗总量和能源效率要求日趋严格，数据中心设备改造和维护运营成本持续增加。
截至2025年末公司已投放机柜超过8.2万台，全年新投放机柜数量超过 2.6万台，是公司新投放机柜数量最多的一年。大量的新
增机柜投放造成营业成本短时间内急剧增加，客户上架时间通常会较投放时间有所滞后，公司在报告期内营业成本方面承压明显。
3、因客户业务调整及公司主动优化客户结构等因素，报告期内云计算收入较去年同期有所下降。因公司 2017 年 12 月购买的
公有云服务相关的特定经营性资产到期处置，预计公司 2025 年度云计算收益减少约 10,595.71 万元。
4、因确认投资收益、公允价值变动收益、取得政府补助和资产处置等原因，预计报告期内非经常性损益约为 4,000 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2025 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/60be859f-d81b-4c48-9a30-243796f4b55c.PDF
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2025-12-18 15:40│光环新网（300383）：第六届董事会2025年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年
12 月 18 日 10 时在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025
年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生
主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
董事会同意公司向银行申请授信额度不超过人民币 70,000.00 万元，其中新增授信额度不超过 30,000.00 万元（最终授信金额
以银行实际审批结果为准）。具体情况如下：
银行名称 申请授信额度 新增授信额度 期限 担保方式
中国进出口银行北 不超过人民币 不超过人民币 不超过 无
京分行 30,000 万元 30,000 万元 12 个月
北京农商银行商务 不超过人民币 不超过 无
中心区支行 40,000 万元 12 个月
银行名称 申请授信额度 新增授信额度 期限 担保方式
合计 不超过人民币 不超过人民币
70,000 万元 30,000 万元
截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额度为人民币 1,233,209.32 万元，累计申请授信额度
不超过人民币 1,303,209.32万元（含本次），具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司向银行申
请授信额度的公告》。
表决情况：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0256366b-a7a7-4f93-ae19-24e329297350.PDF
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2025-12-18 15:40│光环新网（300383）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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光环新网（300383）：关于公司向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/1f266ee1-3f4e-4616-bc82-8973644f4ad9.PDF
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2025-11-20 19:10│光环新网（300383）：关于控股股东一致行动人减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人耿岩、
郭明强、王路计划在 2025年 8月 20日至 2025年 11月 19日以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 1,311,437 股，占公司
总股本比例不超过 0.08%，具体内容详见公司 2025 年 7月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股
股东一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-038）。
公司于近日收到上述人员出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，本次股份减持计划已实施完毕，现将有关事项公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本
称 式 （元/股） （股） 比例（%）
耿岩 集中竞 2025.9.10-2025.11.18 14.48 348,903 0.02
价交易
郭明强 集中竞 2025.9.4-2025.11.18 14.53 667,000 0.04
价交易
王路 集中竞 2025.9.29-2025.11.19 13.67 168,300 0.01
价交易
合计 1,184,203 0.07
注：（1）上述股东减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份及因
资本公积转增股本方式取得的股份；
（2）减持比例按照减持时的总股本计算；
（3）以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
2、股东本次减持前后持股情况
截至本公告日，控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人耿桂芳、耿岩、郭明强、王路合计持有公司
股份 421,976,261 股，合计持股比例 23.47%。
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比例
例(%) (%)
舟山百汇达 持有股份 409,053,644 22.76 409,053,644 22.76
创业投资合 其中：无限 409,053,644 22.76 409,053,644 22.76
伙企业（有 售条件股份
限合伙） 有限 - - - -
售条件股份
耿桂芳 持有股份 11,172,633 0.62 11,172,633 0.62
其中：无限 11,172,633 0.62 11,172,633 0.62
售条件股份
有限 - - - -
售条件股份
耿岩 持有股份 1,497,000 0.08 1,148,097 0.06
其中：无限 374,250 0.02 25,347 0.00
售条件股份
有限 1,122,750 0.06 1,122,750 0.06
售条件股份
郭明强 持有股份 1,167,187 0.06 500,187 0.03
其中：无限 1,167,187 0.06 500,187 0.03
售条件股份
有限 - - - -
售条件股份
王路 持有股份 270,000 0.02 101,700 0.01
其中：无限 270,000 0.02 101,700 0.01
售条件股份
有限 - - - -
售条件股份
合计持有股份 423,160,464 23.54 421,976,261 23.47
其中：无限售条件股份 422,037,714 23.48 420,853,511 23.41
有限售条件股份 1,122,750 0.06 1,122,750 0.06
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门
规章、规范性文件的相关规定。
2、本次减持公司股份事项已按照相关规则进行了预先披露，减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的
减持计划或违规的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将督促控股股东及其一致行动人继续遵守相关法律法规和业务规则的规定并履行其信息披露义务，敬请广大投资者注意
风险。
三、备查文件
1、控股股东一致行动人耿岩、郭明强、王路出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/1b24f90e-95e7-4ae3-aa4e-71ca23065ea2.PDF
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2025-10-22 18:34│光环新网（300383）：2025年三季度报告
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光环新网（300383）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/7d9c2f06-d9f7-4635-b7fe-2a31281e266c.PDF
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2025-10-22 18:31│光环新网（300383）：第六届董事会2025年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年
10 月 22 日 10 时在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025
年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生
主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》；
本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年第三季度报告》。
表决情况：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于子公司向银行申请授信额度的议案》；
董事会同意子公司向银行申请授信额度不超过人民币 2,400.00 万元（最终授信金额以银行实际审批结果为准），具体情况如下
：
（1）同意子公司光环云数据有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请续期授信额度不超过人民币 1,000.00 万元（最终授
信金额以银行实际审批结果为准），期限不超过 1年。
（2）同意子公司海鹦（海南）技术有限公司向兴业银行股份有限公司海口分行申请授信额度不超过人民币 1,400.00 万元（最
终授信金额以银行实际审批结果为准），授信期限以签订的相关合同等法律文件的约定为准，同意海鹦（海南）技术有限公司为上述
授信提供保证金质押担保，担保期限和担保范围以签订的相关合同等法律文件的约定为准。
截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额度为人民币 1,281,677.31 万元，累计申请授信额度
不超过人民币 1,284,077.31万元（含本次）。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于子公司向银行申请授信额度的公告》。
表决情况：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3、《2025 年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/cdcc3574-5028-4b6e-b2ed-4d522a42824d.PDF
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2025-10-22 18:30│光环新网（300383）：关于子公司向银行申请授信额度的公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日召开第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过
了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足日常运营的资金需求，董事会同意子公司向银行申请授信额度不超过人民币 2,400.00 万元（最终授信金额以银行实际审
批结果为准），具体情况如下：
1、同意子公司光环云数据有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请续期授信额度不超过人民币 1,000.00 万元（最终授信
金额以银行实际审批结果为准），期限不超过 1年。
2、同意子公司海鹦（海南）技术有限公司向兴业银行股份有限公司海口分行申请授信额度不超过人民币 1,400.00 万元（最终
授信金额以银行实际审批结果为准），授信期限以签订的相关合同等法律文件的约定为准，同意海鹦（海南）技术有限公司为上述授
信提供保证金质押担保，担保期限和担保范围以签订的相关合同等法律文件的约定为准。
以上授信具体用款金额将根据上述子公司运营资金的实际需求确定，董事会授权子公司法定代表人代表子公司与上述银行签署有
关合同、协议、凭证等各项法律文件。
截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额度为人民币 1,281,677.31 万元，累计申请授信额度
不超过人民币 1,284,077.31万元（含本次）。公司及子公司连续十二个月累计申请授信额度为人民币927,400.00 万元（含本次），
占公司最近一期经审计净资产的 73.14%，其中745,000.00 万元授信额度已经公司股东会审议通过，剩余 182,400.00 万元（含本次
）占公司最近一期经审计净资产的 14.38%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次申请授
信额度事项无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/24dcf244-6c34-4b48-ade4-0de80b1a938c.PDF
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2025-09-01 19:39│光环新网（300383）：关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总裁袁丁、董事李超、董事会秘书兼副总裁高宏、副总裁陈浩计
划在2025年 7月29日至2025年 10 月 28 日以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 720,476 股，占公司总股本比例不超过
0.04%，具体内容详见公司 2025 年 7 月 7 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事和高级管理人
员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-037）。
公司于近日收到上述人员出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，本次股份减持计划已实施完毕，现将有关事项公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
袁丁 集中竞价 2025/8/4 14.37 175,391 0.01
交易
李超 集中竞价 2025/8/28 16.66 132,475 0.01
交易
高宏 集中竞价 2025/8/6 14.46 134,243 0.01
交易
陈浩 集中竞价 2025/8/6 14.50 278,369 0.02
交易
注：（1）上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份；
（2）减持比例按照减持时的总股本计算；
（3）以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
2、股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比例
例(%) (%)
袁丁 持有股份 701,562 0.04 526,171 0.03
其中：无限 175,391 0.01 0 0
售条件股份
有限 526,171 0.03 526,171 0.03
售条件股份
李超 持有股份 529,900 0.03 397,425 0.02
其中：无限 132,475 0.01 0 0
售条件股份
有限 397,425 0.02 397,425 0.02
售条件股份
高宏 持有股份 536,972 0.03 402,729 0.02
其中：无限 134,243 0.01 0 0
售条件股份
有限 402,729 0.02 402,729 0.02
售条件股份
陈浩 持有股份 1,113,474 0.06 835,105 0.05
其中：无限 278,369 0.02 0 0
售条件股份
有限 835,105 0.05 835,105 0.05
售条件股份
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门
规章、规范性文件的相关规定。
2、本次减持公司股份事项已按照相关规则进行了预先披露，减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的
减持计划或违规的情形。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，减持计划的实施结果不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、董事兼副总裁袁丁、董事李超、董事会秘书兼副总裁高宏、副总裁陈浩出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/05dfe9ae-17ad-4c03-8fee-8d4319b3842d.PDF
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2025-08-26 18:19│光环新网（300383）：资产减值准备计提和核销管理制度
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光环新网（300383）：资产减值准备计提和核销管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1328a482-880f-4977-ba16-729a12ba474c.PDF
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2025-08-26 18:18│光环新网（300383）：2025年半年度报告
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光环新网（300383）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/30e5b6a8-fbc2-4e40-9359-55abad7a323f.PDF
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2025-08-26 18:18│光环新网（300383）：2025年半年度报告摘要
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光环新网（300383）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f99c8a5c-0b4d-4eb0-b281-b67af9f11cae.PDF
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2025-08-26 18:17│光环新网（300383）：关于披露2025年半年度报告的提示性公告
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特别提示：
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第六届董事会 2025 年第二次会议审议通过了
公司《2025 年半年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司 2025 年上半年财务状况及经营成果，《2025 年半年度报告》及其摘要已于 2025 年 8月 26 日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5bb0aa48-3d76-4135-a011-2f8350820da1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│光环新网：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233869.PDF
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2026-04-29│光环新网：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233878.PDF
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2025-10-23│光环新网：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725470.PDF
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2025-08-27│光环新网：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577337.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│光环新网：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223150812.PDF
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2025-04-19│光环新网：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223150831.PDF
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2024-10-25│光环新网：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504142.PDF
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2024-08-29│光环新网：2024年半年度报告
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2024-04-25│光环新网：2024年一季度报告
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