公司公告☆ ◇300383 光环新网 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 19:16 │光环新网（300383）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 19:56 │光环新网（300383）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-12 19:56 │光环新网（300383）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-12 19:56 │光环新网（300383）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-05-12 19:54 │光环新网（300383）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-12 19:54 │光环新网（300383）：：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表暨部│
│ │分董事、监事... │
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│2025-05-06 20:46 │光环新网（300383）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-05-06 20:46 │光环新网（300383）：简式权益变动报告书 │
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│2025-05-06 20:46 │光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动后合计持股比例触及5%的整数倍的公告 │
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│2025-04-19 00:31 │光环新网（300383）：2024年度可持续发展报告 │
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2025-05-13 19:16│光环新网（300383）：2024年年度权益分派实施公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025 年 5月 12日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司
于同日披露在证监会指定信息披露网站的《2024年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）。
公司 2024年度利润分配方案为：以截至公司 2024年度利润分配方案披露日总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.60元人民币（含税），合计派发现金股利 107,855,570.82 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不
分红股。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与公司 2024 年度股东会审议通过方案一致。
4、本次权益分派距股东会通过 2024 年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.600000
元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2025年 5月 20日
除权除息日为：2025年 5月 21日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次权益分派委托中国结算深圳分公司代派，现金红利将于 2025 年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、有关咨询方法
咨询地址：北京市东城区东中街 9号东环广场 A座三层光环新网证券部
咨询联系人：陈静
咨询电话：010-64183433 010-64181150 转 820
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
七、备查文件
1、公司 2024 年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/44f5e54d-6dd9-4ab3-8029-c5fbe87875be.PDF
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2025-05-12 19:56│光环新网（300383）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“百汇达”）关于其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务的通知，具体事项如下：
一、股东解除质押的基本情况
股东名 是否为第一 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 大股东及一 押股份数量 持股份 总股本
致行动人 （股） 比例 的比例
百汇达 是 40,507,100 9.31% 2.25% 2022-4-28 2025-3-19 海通证券股份有
限公司
百汇达 是 26,000,000 5.97% 1.45% 2023-5-29 2025-4-7 中信证券股份有
限公司
百汇达 是 31,000,000 7.12% 1.72% 2023-7-12 2025-5-7 中信证券股份有
限公司
合计 112,507,100 5.42%
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，百汇达及其一致行动人所持质押股份的情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 例 数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
限售和冻 质押 限售和冻结 押股份
结、标记数 股份 数量 比例
量 比例
百汇达 435,318,944 24.22% 15,000,000 3.45% 0.83% 15,000,000 100% 0 0
耿桂芳 11,172,633 0.62% 0 0 0 0 0 0 0
耿岩 1,497,000 0.08% 0 0 0 0 0 1,122,750 75%
郭明强 1,167,187 0.06% 0 0 0 0 0 0 0
王路 270,000 0.02% 0 0 0 0 0 0 0
合计 449,425,764 25.00% 15,000,000 3.45% 0.83% 15,000,000 100% 1,122,750 0.26%
注：耿岩现担任公司董事兼总裁，在其任职期间每年限售股份的数量为其所持公司全部股份的 75%。
二、备查文件
1、质押股份登记明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/10a1a02f-e50c-422d-a757-6cc35f8bf7f0.PDF
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2025-05-12 19:56│光环新网（300383）：2024年度股东会决议公告
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光环新网（300383）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ac454e54-a3f8-4517-902d-9511ef81f03f.PDF
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2025-05-12 19:56│光环新网（300383）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告
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光环新网（300383）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/29716cd9-b4fb-41bb-9664-dca4317da621.PDF
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2025-05-12 19:54│光环新网（300383）：2024年度股东会的法律意见书
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光环新网（300383）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/f9fcc87a-99be-4a00-8b51-86d7f7239c90.PDF
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2025-05-12 19:54│光环新网（300383）：：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表暨部分董
│事、监事...
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12日召开了 2024 年度股东会，审议通过了公司董事会
换届选举相关议案及修订、废止部分公司制度的议案，选举产生了第六届董事会成员，第五届监事会任期届满后公司不设监事会。同
日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代
表等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
董事长：杨宇航先生
非独立董事：耿岩先生、袁丁女士
独立董事：朱青女士、姜山赫先生、刘方平先生
职工代表董事：李超女士
上述人员简历详见附件。
2025年 4月 8 日经公司 2025年度职工代表大会决议，选举产生了第六届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-
009）。
公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2024 年度股东会选举通过之日起三年，即 2025年 5月 12日至 2028年 5
月 11日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少
于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第六届董事会专门委员会人员组成情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下
：
1、审计委员会（3人）：刘方平先生（主任委员）、李超女士、朱青女士
2、战略委员会（3人）：杨宇航先生（主任委员）、耿岩先生、朱青女士
3、提名委员会（3人）：朱青女士（主任委员）、袁丁女士、姜山赫先生
4、薪酬与考核委员会（3 人）：姜山赫先生（主任委员）、李超女士、刘方平先生
以上委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总裁：耿岩先生
副总裁：高宏女士、陈浩先生、张冰先生、李伟先生、王军辉先生、袁丁女士、胡剑文先生、王永进先生
财务总监：张利军先生
董事会秘书：高宏女士
证券事务代表：陈静女士
上述人员简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失
信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
高宏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的工作经验和专业知识，其董事
会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
陈静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-64183433
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
联系地址：北京市东城区东中街 9号东环广场 A座三层
四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
1、因任期届满，孔良先生和王秀荷女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截至本
公告日，孔良先生和王秀荷女士未直接或间接持有公司股份，二人的配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，
二人不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有
关规定，孔良先生和王秀荷女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
2、因任期届满，隗宁先生不再担任公司董事及各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，隗宁先生持有公
司股份 50,000 股股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，隗宁先生已委托公司向深圳证券交易
所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
3、根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《
公司章程》及相关配套制度进行了修订，不设监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权。公司第五届监事会任期于 202
5 年 5月 11日届满，李超女士、郭军生先生、郭晓玉女士不再担任公司监事，具体情况如下：
（1）李超女士不再担任公司监事及监事会主席职务，离任后将担任公司第六届董事会职工代表董事，并继续担任公司客户运营
中心总经理职务。截至本公告日，李超女士持有公司 529,900股股份，占公司总股本 0.03%，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未
直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》的有关规定，李超女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
（2）郭军生先生不再担任公司监事职务，离任后将继续担任公司运营支撑部总经理职务，同时兼任公司子公司北京中金云网科
技有限公司执行董事、北京凯新数据通信服务有限公司董事兼副总经理、北京科信盛彩云计算有限公司新疆分公司负责人。截至本公
告日，郭军生先生及其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，郭军生先生已委托公司向深圳证券交易所
和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
（3）郭晓玉女士不再担任公司监事职务，离任后将继续在公司财务管理部工作。截至本公告日，郭晓玉女士及其配偶、父母、
子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，郭晓玉女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任
信息。
4、因任期届满，侯焰女士不再担任公司副总裁职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，侯焰女士持有公司 704,536股
股份，占公司总股本 0.04%，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，侯焰女士已委托公司向深圳证
券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、2024年度股东会决议；
2、第六届董事会 2025年第一次会议决议；
2、公司 2025 年度职工代表大会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/732b83d3-e730-432d-8787-77bd3da78731.PDF
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2025-05-06 20:46│光环新网（300383）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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本公司控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为公司控股股东股份减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变化。
2、本次权益变动后，公司控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百汇达”）及其一致行动人耿桂芳
、耿岩、郭明强、王路合计持有公司股份数量从 467,401,664 股减少至 449,425,764 股，合计持股比例从 26.00%减少至 25.00%，
权益变动后的合计持股比例触及 5%的整数倍。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
近日，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东百汇达及其一致行动人耿桂芳、耿岩、郭明强、王路
出具的《简式权益变动报告书》，现将有关事项公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、2021 年 12 月 15 日百汇达因参与转融通证券出借业务，将其持有的14,900,000 股无限售流通股出借给中国证券金融股份
有限公司。2022 年 1 月 6日至 2022年 7月 6 日，上述出借股份陆续归还，百汇达持股比例由 24.92%增加至 25.75%，导致上述信
息披露义务人合计持股比例由 25.70%增加至 26.53%。
具体权益变动情况如下：
股东名称 权益变动前 权益变动后
持股数量(股) 占总股本比例(%) 持股数量(股) 占总股本比例(%)
百汇达 447,921,994 24.92 462,821,994 25.75
耿桂芳 11,172,633 0.62 11,172,633 0.62
耿岩 1,497,000 0.08 1,497,000 0.08
郭明强 1,167,187 0.06 1,167,187 0.06
王路 270,000 0.02 270,000 0.02
合计 462,028,814 25.70 462,028,814 26.53
上市公司总股本（股） 1,797,592,847 1,797,592,847
2、2025年3月11日至2025年4月30日，百汇达通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份27,503,050股，导致上述信息披露
义务人合计持股比例由26.53%下降至25.00%。具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本比
（元/股） （股） 例
百汇达 集中竞价 3.11-4.30 18.04 17,583,350 0.98%
大宗交易 3.12-4.2 15.07 9,919,700 0.55%
上述权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下：
股东名称 权益变动前 权益变动后
持股数量(股) 占总股本比例(%) 持股数量(股) 占总股本比例(%)
百汇达 462,821,994 25.75 435,318,944 24.22
耿桂芳 11,172,633 0.62 11,172,633 0.62
耿岩 1,497,000 0.08 1,497,000 0.08
郭明强 1,167,187 0.06 1,167,187 0.06
王路 270,000 0.02 270,000 0.02
合计 462,028,814 26.53 449,425,764 25.00
上市公司总股本（股） 1,797,592,847 1,797,592,847
二、本次权益变动后持股情况
股东名称 权益变动前 权益变动后
持股数量(股) 占总股本比例(%) 持股数量(股) 占总股本比例(%)
百汇达 447,921,994 24.92 435,318,944 24.22
耿桂芳 11,172,633 0.62 11,172,633 0.62
耿岩 1,497,000 0.08 1,497,000 0.08
郭明强 1,167,187 0.06 1,167,187 0.06
王路 270,000 0.02 270,000 0.02
合计 462,028,814 25.70 449,425,764 25.00
上市公司总股本（股） 1,797,592,847 1,797,592,847
三、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致。
3、在上述计划减持公司股份期间，控股股东百汇达及其一致行动人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
4、本次权益变动后，公司控股股东百汇达及其一致行动人合计持有公司股份449,425,764股，合计持股比例25.00%，具体内容详
见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
5、截至本公告日
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