公司公告☆ ◇300384 三联虹普 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 16:44 │三联虹普（300384）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-27 21:46 │三联虹普（300384）：关于公司第五届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：独立董事提名人声明与承诺-杨庆英 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：独立董事候选人声明与承诺-赵庆章 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：会计政策变更公告 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2026-05-12 16:44│三联虹普（300384）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日接到控股股东、实际控制人刘迪女士的通知，获悉其将
持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总股 质押 质押 质权人
名称 东或第一大股 质押股数 股份比例 本比例 开始日 解除日
东及一致行动 （股） （%） （%）
人
刘迪 是 4,800,000 3.73 1.50 2024-5-9 2026-5-8 中国银河证券
股份有限公司
合计 - 4,800,000 3.73 1.50 - - -
二、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份均无质押情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记证明。
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/83282e51-2d09-49df-90fc-e0aa57414c34.PDF
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2026-04-27 21:46│三联虹普（300384）：关于公司第五届董事会第十六次会议决议的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 4月 27日以现场结合通
讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7名，实际参加董事 7名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知于 2026年 4月 17日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第五届董事会第十六次会议充分审议，一致通过了以下议案：一、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告全文及摘要>
的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年年度报告全文及摘要>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的相关公告。本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
二、审议通过了《关于<公司 2025 年年度审计报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年年度审计报告>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度财务决算报告>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
四、审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度总经理工作报告>的议案》。表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。《公司2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年
度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。公司第五届董事会独立董事杨庆英、赵庆章、赵向东均已提交《独立董事 2025 年度
述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》
，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
六、审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制的自我评价报告>的议案》经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度内部控
制自我评价报告>的议案》。与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存
在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。审计机构天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
七、审议通过了《关于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。保荐机构浙商证券股份有限公司
对该报告出具了专项核查意见；审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
八、审议通过了《关于<公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》。审计机构天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：赞成：
7票，反对：0票，弃权：0票
九、审议通过了《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度利润分配预案>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
十、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经审议，董事会通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，出具了审核意
见，并向董事会提交了对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，同意续聘衡会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的相关公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
十二、审议通过了《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评价及履行监督职责情况报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<会计师事务所 2025年度履职情况评价及履行监督职责情况报告>的议案》。具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
十三、审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
（1）根据现行法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025年度薪
酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
（2）2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
公司现任非独立董事均在公司担任职务，按照所担任的职务领取薪酬，具体依据其所处岗位情况确定，不再另行支付董事薪酬或
津贴；独立董事津贴为 8万/年（税前）；公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
十四、审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2026年第一季度报告>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露的相关公告。本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
十五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
十六、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
十七、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 6月 16日召开公司 2025年年度股东会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的公告（《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于召开公司 2025年年度股东会通知的公告》）。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b0f7a37-ab67-4f40-8a52-7b867806d00c.PDF
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2026-04-27 21:42│三联虹普（300384）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 公司 2025年度利润分配方案预案为：以公司 2025年 12月 31日的总股本319,007,265股为基数向全体股东每 10股派发现金
1.80元人民币（含税），共计派发现金 57,421,307.70元（含税）。
2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了公司第五届董事会第十六次会议
，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需
提交公司 2025年年度股东会审议批准。
董事会审议情况：董事会审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合公
司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展
的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2026) 01203号），公司 2025年度实现归属于上市公
司股东的净利润 223,757,420.68元，母公司 2025年度净利润为 186,141,869.96元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未
分配利润为 1,375,982,968.49元，母公司累计未分配利润为 1,000,207,491.46元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关规定，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营
和持续发展的前提下，公司拟以 2025年 12月 31日总股本 319,007,265股为基数，每 10股派发 1.80元（含税）现金股利，共计派
发现金 57,421,307.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、如本议案获得股东会审议通过，公司 2025年度现金分红总额为 57,421,307.70元（含税），占 2025年度归属于上市公司股
东净利润的 25.66%。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总
金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 57,421,307.70 160,779,661.56 153,123,487.20
回购注销总额（元） 0 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 223,757,420.68 318,303,226.69 290,305,475.96
（元）
研发投入（元） 55,261,328.28 68,688,578.84 71,500,264.25
营业收入（元） 822,723,293.79 1,073,982,212.53 1,250,112,877.08
合并报表本年度末累计未分配 1,375,982,968.49
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,000,207,491.46
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 371,324,456.46
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 277,455,374.44
（元）
最近三个会计年度累计现金分 371,324,456.46
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 195,450,171.37
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 6.21%
入总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形具体原因
公司 2023、2024、2025年度均进行了现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 371,324,456.46元，超过最近三个会
计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情
形。
3、现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑了公司股东利益，符合《公司法》《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司利润
分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c5e5a6dc-b4f7-42d7-be1d-7c90fbd7fc79.PDF
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2026-04-27 21:42│三联虹普（300384）：独立董事提名人声明与承诺-杨庆英
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三联虹普（300384）：独立董事提名人声明与承诺-杨庆英。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3d39786-3c5e-4d4c-8169-c39b61d26905.PDF
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2026-04-27 21:42│三联虹普（300384）：独立董事候选人声明与承诺-赵庆章
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三联虹普（300384）：独立董事候选人声明与承诺-赵庆章。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eece0920-d78d-4fb5-806a-c062e666d2dd.PDF
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2026-04-27 21:42│三联虹普（300384）：2025年度财务决算报告
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三联虹普（300384）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f9adc64-0f0d-4a84-a691-6b408e498cb9.PDF
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2026-04-27 21:42│三联虹普（300384）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开了第五届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司
2026年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天衡具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天衡为公司2026年
度财务报表审计机构及2026年度内部控制审计机构，负责本公司2026年报审计及内部控制审计工作，根据审计范围和审计工作量，按
照市场原则与会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1.机构信息
事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913200000831585821
类型：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
成立日期：2013年11月4日
历史沿革：天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
经营范围：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一
般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和
首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
2025年末，天衡会计师事务所共有合伙人85人，注册会计师338人，签署过证券业务审计报告的注册会计师210人。
天衡会计师事务所2025年度经审计的收入总额49,572.28万元，其中审计业务收入43,980.19万元、证券业务收入15,967.65万元
。2024年度上市公司审计客户92家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品
制造业、通用设备制造业、专用设备制造业，审计收费总额8,338.18万元。
2.投资者保护能力
2025年末，天衡已提取职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的
民事赔偿责任。
近三年天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5
次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、
自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
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