公司公告☆ ◇300384 三联虹普 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 19:52 │三联虹普（300384）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-06-16 19:52 │三联虹普（300384）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-16 19:52 │三联虹普（300384）：关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-06-16 19:52 │三联虹普（300384）：关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2026-05-12 16:44 │三联虹普（300384）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-27 21:46 │三联虹普（300384）：关于公司第五届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：独立董事提名人声明与承诺-杨庆英 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：独立董事候选人声明与承诺-赵庆章 │
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│2026-04-27 21:42 │三联虹普（300384）：2025年度财务决算报告 │
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2026-06-16 19:52│三联虹普（300384）：关于2025年年度股东会决议的公告
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三联虹普（300384）：关于2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/55cfffca-eb5b-4950-8ceb-e568036746f8.PDF
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2026-06-16 19:52│三联虹普（300384）：2025年年度股东会的法律意见书
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三联虹普（300384）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cd9967dd-1442-4d73-aeb4-4bfd606792a6.PDF
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2026-06-16 19:52│三联虹普（300384）：关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 16 日以现场结合
通讯形式召开，本次会议在公司同日召开的2025年年度股东会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意，豁免本
次会议的提前通知期限，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7名，实际参加董事
7名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。经公司
第六届董事会第一次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，董事会通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举刘迪女士担任公司第六届董事会董事长，任期与第六
届董事会相同。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
经审议，董事会通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，具体组成情况如下：
战略委员会主任委员：刘迪； 委员：刘迪、张敏喆、赵向东、连斌；
审计委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵庆章、张敏喆；
提名委员会主任委员：赵庆章； 委员：赵庆章、杨庆英、刘迪；
薪酬与考核委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵向东、刘迪。
董事会各专门委员会成员的任期与第六届董事会相同。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘迪担任公司总经理；聘任董建忠、连斌、万学军担任公司
副总经理；聘任张碧华担任公司副总经理、董事会秘书；聘任刘晨曦担任公司财务总监；任期与第六届董事会相同。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案已经董事会提名委员会审核通过，其中聘任
刘晨曦为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审核通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
经审议，董事会通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，聘任张胜楠担任公司内部审计机构负责人，任期与第六届
董事会相同。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审
议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任杨宇晨担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会相同。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/726d4150-670e-4c02-b5dc-e6e578b65a9c.PDF
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2026-06-16 19:52│三联虹普（300384）：关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月16 日召开了 2025 年年度股东会，选举产生
了公司第六届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会
委员，聘任公司高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会换届选举工作已完
成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 4名、独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：刘迪女士（董事长）、张敏喆先生、董建忠先生、连斌先生；
2、独立董事：杨庆英女士（会计专业人士）、赵庆章先生、赵向东先生。第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通
过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例不低于公司董
事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专
门委员会委员，组成情况如下：战略委员会主任委员：刘迪； 委员：刘迪、张敏喆、赵向东、连斌；
审计委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵庆章、张敏喆；
提名委员会主任委员：赵庆章； 委员：赵庆章、杨庆英、刘迪；
薪酬与考核委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵向东、刘迪。
董事会各专门委员会成员的任期与第六届董事会相同。
三、公司高级管理人员聘任情况
公司董事会同意聘任刘迪担任公司总经理；聘任董建忠、连斌、万学军担任公司副总经理；聘任张碧华担任公司副总经理、董事
会秘书；聘任刘晨曦担任公司财务总监；任期与第六届董事会相同。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况
，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
经董事会提名委员会审查，张碧华女士已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经
验，其任职资格符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司实际控制人刘迪女士同时担任公司董事长和总经理职务，该安排有助于实现决策与执行的统一，提升运营效率，并保障长期
战略的稳定落地。公司已在《公司章程》中明确规定，控股股东及实际控制人须确保公司在资产、人员、 财务、机构及业务方面的
独立性，不得以任何方式干预公司的独立运作。同时，公司建立了完善的制衡与监督机制，能够有效维护公司治理的独立性。
四、内部审计机构负责人聘任情况
内部审计机构负责人：张胜楠，具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规的规定。任期与第
六届董事会相同。
五、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：杨宇晨，已取得董事会秘书资格，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符
合相关法律法规的规定。任期与第六届董事会相同。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：张碧华、杨宇晨
地址： 北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D座 21 层 100102
电话：010-64392238
传真：010-64391702
邮箱：zbh@slhpcn.com; yyc@slhpcn.com
六、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/05231804-41de-4342-a418-b6dc3cd255b0.PDF
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2026-05-12 16:44│三联虹普（300384）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日接到控股股东、实际控制人刘迪女士的通知，获悉其将
持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总股 质押 质押 质权人
名称 东或第一大股 质押股数 股份比例 本比例 开始日 解除日
东及一致行动 （股） （%） （%）
人
刘迪 是 4,800,000 3.73 1.50 2024-5-9 2026-5-8 中国银河证券
股份有限公司
合计 - 4,800,000 3.73 1.50 - - -
二、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份均无质押情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记证明。
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/83282e51-2d09-49df-90fc-e0aa57414c34.PDF
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2026-04-27 21:46│三联虹普（300384）：关于公司第五届董事会第十六次会议决议的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 4月 27日以现场结合通
讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7名，实际参加董事 7名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知于 2026年 4月 17日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第五届董事会第十六次会议充分审议，一致通过了以下议案：一、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告全文及摘要>
的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年年度报告全文及摘要>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的相关公告。本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
二、审议通过了《关于<公司 2025 年年度审计报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年年度审计报告>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度财务决算报告>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
四、审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度总经理工作报告>的议案》。表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。《公司2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年
度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。公司第五届董事会独立董事杨庆英、赵庆章、赵向东均已提交《独立董事 2025 年度
述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》
，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
六、审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制的自我评价报告>的议案》经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度内部控
制自我评价报告>的议案》。与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存
在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。审计机构天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
七、审议通过了《关于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。保荐机构浙商证券股份有限公司
对该报告出具了专项核查意见；审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
八、审议通过了《关于<公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》。审计机构天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：赞成：
7票，反对：0票，弃权：0票
九、审议通过了《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年度利润分配预案>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
十、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经审议，董事会通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，出具了审核意
见，并向董事会提交了对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，同意续聘衡会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的相关公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
十二、审议通过了《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评价及履行监督职责情况报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<会计师事务所 2025年度履职情况评价及履行监督职责情况报告>的议案》。具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
十三、审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
（1）根据现行法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025年度薪
酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
（2）2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
公司现任非独立董事均在公司担任职务，按照所担任的职务领取薪酬，具体依据其所处岗位情况确定，不再另行支付董事薪酬或
津贴；独立董事津贴为 8万/年（税前）；公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
十四、审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2026年第一季度报告>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露的相关公告。本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
十五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
十六、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准。
十七、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 6月 16日召开公司 2025年年度股东会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的公告（《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于召开公司 2025年年度股东会通知的公告》）。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b0f7a37-ab67-4f40-8a52-7b867806d00c.PDF
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2026-04-27 21:42│三联虹普（300384）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 公司 2025年度利润分配方案预案为：以公司 2025年 12月 31日的总股本319,007,265股为基数向全体股东每 10股派发现金
1.80元人民币（含税），共计派发现金 57,421,307.70元（含税）。
2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了公司第五届董事会第十六次会议
，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需
提交公司 2025年年度股东会审议批准。
董事会审议情况：董事会审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合公
司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展
的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2026) 01203号），公司 2025年度实现归属于上市公
司股东的净利润 223,757,420.68元，母公司 2025年度净利润为 186,141,869.96元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未
分配利润为 1,375,982,968.49元，母公司累计未分配利润为 1,000,207,491.46元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关规定，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营
和持续发展的前提下，公司拟以 2025年 12月 31日总股本 319,007,265股为基数，每 10股派发 1.80元（含税）现金股利，共计派
发现金 57,421,307.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、如本议案获得股东会审议通过，公司 2025年度现金分红总额为 57,421,307.70元（含税），占 2025年度归属于上市公司股
东净利润的 25.66%。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总
金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目
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