公司公告☆ ◇300385 雪浪环境 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:14 │雪浪环境（300385）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-24 18:14 │雪浪环境（300385）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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│2024-12-24 18:14 │雪浪环境（300385）：第一期员工持股计划管理办法 │
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│2024-12-24 18:14 │雪浪环境（300385）：舆情管理制度 │
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│2024-12-24 18:12 │雪浪环境（300385）：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2024-12-24 18:12 │雪浪环境（300385）：第一期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2024-12-24 18:12 │雪浪环境（300385）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审查意见 │
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│2024-12-24 18:12 │雪浪环境（300385）：董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性的说明 │
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│2024-12-24 18:12 │雪浪环境（300385）：第一期员工持股计划（草案） │
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│2024-12-24 18:11 │雪浪环境（300385）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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2024-12-24 18:14│雪浪环境（300385）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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特别提示：
杨建平先生及许惠芬女士于 2024 年 11 月 28 日共同与中证乾元资本管理有限公司（代表“中证乾元天道择时 5号私募投资基
金”）（以下简称“中证乾元基金”）签署了《股份转让协议》，杨建平先生及许惠芬女士拟将其持有的公司18,000,000股股份转让
给中证乾元基金，占公司总股本的 5.40%。本次协议转让完成后，杨建平先生及许惠芬女士合计持有公司股份 49,595,283 股，占公
司总股本的 14.89%。截至本公告披露日，新苏环保产业集团有限公司（以下简称“新苏环保”）持有公司股份 99,481,250股，占公
司总股本的 29.86%。根据杨建平先生于 2020年 7月 17日与新苏环保签署的《表决权放弃协议》（以下简称“协议”），杨建平先
生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。协议约定当新苏环保及其一
致行动人合计持有的雪浪环境股份比例超过杨建平及其一致行动人合计持有的雪浪环境股份比例10%以上的，表决权放弃终止，弃权
股份的表决权全部自动恢复。故前述协议转让完成后，杨建平先生所放弃的公司 33,314,594 股股份（占公司总股本的 10%）对应的
表决权将自动恢复。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。前述转让协
议目前正在正常推进中，杨建平先生所放弃的表决权恢复的具体时间视前述协议转让过户完成时间而定。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司董事会于 2024 年 12 月 23 日召
开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1月 9 日（星
期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业
务规则和《公司章程》等的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 9 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日 9：15 至2025
年 1 月 9 日 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
杨建平先生及许惠芬女士于 2024 年 11 月 28 日共同与中证乾元资本管理有限公司（代表“中证乾元天道择时 5号私募投资基
金”）（以下简称“中证乾元基金”）签署了《股份转让协议》，杨建平先生及许惠芬女士拟将其持有的公司18,000,000股股份转让
给中证乾元基金，占公司总股本的 5.40%。本次协议转让完成后，杨建平先生及许惠芬女士合计持有公司股份 49,595,283 股，占公
司总股本的 14.89%。截至本公告披露日，新苏环保产业集团有限公司（以下简称“新苏环保”）持有公司股份 99,481,250股，占公
司总股本的 29.86%。根据杨建平先生于 2020年 7月 17日与新苏环保签署的《表决权放弃协议（》以下简称“协议”），杨建平先
生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。协议约定当新苏环保及其一
致行动人合计持有的雪浪环境股份比例超过杨建平及其一致行动人合计持有的雪浪环境股份比例10%以上的，表决权放弃终止，弃权
股份的表决权全部自动恢复。故前述协议转让完成后，杨建平先生所放弃的公司 33,314,594 股股份（占公司总股本的 10%）对应的
表决权将自动恢复。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。前述转让协议目前正在正常推进中，杨建平先生所放弃的表
决权恢复的具体时间视前述协议转让过户完成时间而定。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于制定<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持 √
股计划相关事宜的议案》
上述提案均已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 12月 25日刊登在创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 1月 7日（8:30-11:30，13:30-17:00）
2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件
2）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附
件 2）、代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》
（附件 3），以上资料请于 2025年 1月 7日下午 5点前送达公司证券事务部。公司不接受电话登记。
证券事务部详情信息如下：
收件人：无锡雪浪环境科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东大会”字样）
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020号
邮政编码：214128
传真号码：0510-85183412
4、会议联系方式
联系人：汪崇标、陈静
电话：0510-85183412
传真：0510-85183412
地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号
5、注意事项
①出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续。
②本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议相关材料备置于会议现场；
2、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/bd895471-9ae1-4781-81b3-ee1e406db6bd.PDF
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2024-12-24 18:14│雪浪环境（300385）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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雪浪环境（300385）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5df0a1d0-00ed-4c35-b029-e7c9c27e2baa.PDF
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2024-12-24 18:14│雪浪环境（300385）：第一期员工持股计划管理办法
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雪浪环境（300385）：第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ad034c37-b13a-4e5b-8d7e-298f349fa974.PDF
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2024-12-24 18:14│雪浪环境（300385）：舆情管理制度
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雪浪环境（300385）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fa927e96-2d17-4b53-a8fc-32af74e238b1.PDF
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2024-12-24 18:12│雪浪环境（300385）：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
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鉴于周辉先生已于 2024 年 12 月 5 日向公司董事会提交了辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员
及战略委员会委员的辞职报告，且公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，补
选了马胜辉先生为公司独立董事；此外，谢吴涛先生于 2024年 12 月 23 日向公司董事会提交了辞去公司第五届董事会审计委员会
委员的辞任报告；为了保证公司董事会专门委员会正常运作，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专
门委员会委员的议案》，董事会同意对第五届董事会各专门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 成员
审计委员会 潘永祥（主任委员）、徐宏斌、顾正义
提名委员会 徐宏斌（主任委员）、马胜辉、谢吴涛
薪酬与考核委员会 马胜辉（主任委员）、谢吴涛、徐宏斌
战略委员会 谢吴涛（主任委员）、马胜辉、汪崇标
任期从董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e1c77d7a-81f6-4b7e-9435-88a261ab4f32.PDF
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2024-12-24 18:12│雪浪环境（300385）：第一期员工持股计划（草案）摘要
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雪浪环境（300385）：第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a4dac6c9-16f4-4856-97a9-8f54f5eb3f8d.PDF
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2024-12-24 18:12│雪浪环境（300385）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审查意见
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雪浪环境（300385）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b36cbc22-cac0-4041-9ff1-679214686996.PDF
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2024-12-24 18:12│雪浪环境（300385）：董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性的说明
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无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《
指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）等相关
法律、法规及规范性文件的规定，制定了《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”），现对本员工持股计划
是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》及规范运作等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》及规范运作等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》及规范运作等相关法律
法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、
有效。
5、公司在推出员工持股计划前，已充分征求员工意见。公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益
共享机制，提高员工队伍的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
公司董事谢吴涛先生、宋昕先生、顾正义先生及汪崇标先生作为拟参与本员工持股计划的对象，需对审议本员工持股计划的有关
内容进行回避表决。非关联董事认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》及规范运作等的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5fce0e39-c582-4c79-aaf4-afb43b3b3db5.PDF
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2024-12-24 18:12│雪浪环境（300385）：第一期员工持股计划（草案）
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雪浪环境（300385）：第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e5179a21-88e6-4248-8b45-380f43ea8a68.PDF
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2024-12-24 18:11│雪浪环境（300385）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会补充选举产生了第五届董事会非独立董事、独
立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 1
2 月 23 日下午 4:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以直接送达结合通讯方式发出，
本次会议应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人，其中现场表决 8人，董事潘永祥先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于周辉先生已于 2024年 12月 5日向公司董事会提交了辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战
略委员会委员的辞职报告，且公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，补选了
马胜辉先生为公司独立董事；此外，谢吴涛先生于 2024年12月 23日向公司董事会提交了辞去公司第五届董事会审计委员会委员的辞
任报告；为了保证公司董事会专门委员会正常运作，董事会同意对第五届董事会各专门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会
委员组成情况如下：
专门委员会 成员
审计委员会 潘永祥（主任委员）、徐宏斌、顾正义
提名委员会 徐宏斌(主任委员)、马胜辉、谢吴涛
薪酬与考核委员会 马胜辉(主任委员)、谢吴涛、徐宏斌
战略委员会 谢吴涛(主任委员)、马胜辉、汪崇标
任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9acec1df-5f5f-4a25-ab89-473da178af4c.PDF
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2024-12-24 18:11│雪浪环境（300385）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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雪浪环境（300385）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/df5e1bc6-aee5-4a10-94c8-6bd68614d4e1.PDF
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2024-12-24 18:10│雪浪环境（300385）：关于拟与控股股东申请共同借款暨接受关联担保的公告
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一、概述
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪浪环境”）根据国家开发银行江苏省分行（以下简称“国开行”）的
相关要求，拟与公司控股股东新苏环保产业集团有限公司（以下简称“新苏环保”）作为共同借款人，向国开行申请 1.5亿元人民币
借款，相应借款仅由公司用于自身日常经营周转，借款期限为 1年。新苏环保与公司共同为上述借款承担还款责任，构成公司接受关
联方担保。此外，新苏环保之控股股东常高新集团有限公司（以下简称“常高新”）就上述借款提供连带责任担保。具体担保金额及
期限以公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度及期限范围
内签署相关协议，办理相关贷款事宜。
新苏环保为公司控股股东，常高新为新苏环保之控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，新苏环保及
常高新均为公司关联人，本次接受担保构成关联交易。
公司于 2024 年 12 月 23 日召开的公司第五届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于拟与控股股东申请共同借款暨接受关联担保的议案》，关联董事谢吴涛先生和顾正义先生依法回避表决，独立董事专门会
议审议通过了上述议案。公司无需就本次接受关联担保事项提供任何抵押或担保，亦无需支付任何费用，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 7.2.17 相关规定，本次接受担保事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方一
1、基本情况
企业名称：新苏环保产业集团有限公司
统一社会信用代码：91320411MA1QETWM1R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：匡红军
注册资本：100,000 万人民币
住所：常州市新北区崇义北路 2 号 501、502 室,601-605 室；生产经营地：常州市新北区长江北路 1203号
经营范围：环保项目和其他市政基础设施项目的投资、设计、建设、运营管理及相关的咨询服务；固体废弃物处置及市政污水处
理项目的设计施工总承包（涉及危险废弃物及废弃电器电子产品的处置，凭许可证经营）；土壤修复；固体废弃物、污水等资源综合
利用技术开发及其他相关咨询服务；环境治理工程施工；工程项目管理咨询；环保技术开发及相关技术咨询服务；环保材料、环保产
品、环保设备的研发、设计、集成、制造、销售、贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外；环保与新能源项目相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 认缴出资数额（万元） 持股比例（%）
常高新集团有限公司 100,000 100
最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9月 30日（未审计）
资产总额 8,743,335,885.98 8,468,544,861.17
负债总额 7,495,757,397.31 7,434,877,327.15
净资产 1,247,578,488.67 1,033,667,534.02
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未审计）
营业收入 2,047,555,983.59 864,927,511.59
净利润 -158,385,470.99 -204,940,161.10
2、关联关系说明：新苏环保为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，新苏环保为公司关联方
。
3、经查询，新苏环保不是失信被执行人。
（二）关联方二
1、基本情况
企业名称：常高新集团有限公司
统一社会信用代码：91320411137171951T
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：戈亚芳
注册资本：100,500 万人民币
住所：常州市新北区新桥街道崇义南路 9 号
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东名称 认缴出资数额（万元） 持股比例（%）
常州市新北区人民政府 90,450 90
江苏
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