公司公告☆ ◇300385 雪浪环境 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 15:58 │雪浪环境（300385）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-05-30 19:52 │雪浪环境（300385）：关于独立董事辞职暨补选公司第五届董事会独立董事的公告 │
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│2025-05-30 19:52 │雪浪环境（300385）：独立董事候选人声明与承诺（刘志庆先生） │
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│2025-05-30 19:50 │雪浪环境（300385）：关于公司拟签署《关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议之解除协议》│
│ │暨关联交易的公告 │
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│2025-05-30 19:50 │雪浪环境（300385）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-30 19:49 │雪浪环境（300385）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 19:49 │雪浪环境（300385）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见 │
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│2025-05-30 19:47 │雪浪环境（300385）：独立董事提名人声明与承诺（刘震先生） │
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│2025-05-30 19:47 │雪浪环境（300385）：独立董事提名人声明与承诺（刘志庆先生） │
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│2025-05-30 19:47 │雪浪环境（300385）：独立董事候选人声明与承诺（刘震先生） │
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2025-06-04 15:58│雪浪环境（300385）：关于取得专利证书的公告
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无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 5
项专利证书，具体情况如下：
专利名称 专利类型 专利号 专利 专利申 应用领域
权人 请日
一种熔融系统熔 实用新型 ZL202421633602.6 雪浪环境 2024.7.11 灰渣处理
渣干式出料系统
一种张紧式迷宫 实用新型 ZL202421368962.8 雪浪环境 2024.6.17 输送机械
型旋转密封装置
一种烟气半干法 实用新型 ZL202421833601.6 雪浪环境 2024.7.31 烟气净化
脱硫系统
一种生活垃圾焚 实用新型 ZL202421767247.1 雪浪环境 2024.7.25 烟气净化
烧炉烟气氨捕集
系统
一种生活垃圾焚 实用新型 ZL202421569976.6 雪浪环境 2024.7.4 余热利用
烧炉渣余热回收
利用系统
上述专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，其中“一种熔融系统熔渣干式出料系统”、“一种张紧式迷宫型
旋转密封装置”、“一种烟气半干法脱硫系统”、“一种生活垃圾焚烧炉烟气氨捕集系统”已应用于公司产品。
上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，
保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/9b2a9884-4557-4bc4-9916-1bcbddfb25ab.PDF
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2025-05-30 19:52│雪浪环境（300385）：关于独立董事辞职暨补选公司第五届董事会独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事徐宏斌先生、潘永祥先生提交的书面辞职报
告，徐宏斌先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务、提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务及薪酬与考核
委员会委员职务，其辞职生效后，将不在公司担任任何职务；潘永祥先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务、审计
委员会主任委员职务，其辞职生效后，将不在公司担任任何职务。
徐宏斌先生、潘永祥先生原定任期为 2023 年 11 月 22 日至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，徐宏斌先生、潘永
祥先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于徐宏斌先生、潘永祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐宏斌先生、潘永祥先生的辞职将在
公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐宏斌先生、潘永祥先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定
，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。徐宏斌先生、潘永祥先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事
会对徐宏斌先生、潘永祥先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经持有公司 3%以上股份的股东提名，并经公司董事
会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意杨建平先生提名刘志庆先生和刘震先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历信
息详见附件），任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
刘志庆先生和刘震先生均已取得独立董事资格证书。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。刘志庆先
生和刘震先生的任职资格及独立性等尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/94234f80-6ae5-42b4-9e9a-23abc33c33e7.PDF
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2025-05-30 19:52│雪浪环境（300385）：独立董事候选人声明与承诺（刘志庆先生）
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雪浪环境（300385）：独立董事候选人声明与承诺（刘志庆先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/971003ba-c8e8-4a9e-8546-d1faaf10855d.PDF
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2025-05-30 19:50│雪浪环境（300385）：关于公司拟签署《关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议之解除协议》暨关
│联交易的公告
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一、关联交易概述
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与新苏绿色能源（江苏）有限公司（以下简称“新苏绿能”或
“甲方”）及马鞍山绿鑫环保科技有限公司（以下简称“马鞍山”或“丙方”）于 2023 年 10 月 26 日共同签署了《无锡雪浪环境
科技股份有限公司与新苏绿色能源（江苏）有限公司关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议》（以下简称“原协议”），
原协议约定甲方将马鞍山日常经营相关的经营管理权委托给乙方，委托管理期限为原协议生效之日起至 2026年 12月 31日。
鉴于甲方所持丙方股权发生变化，甲方现对丙方已不具备实际控制权，经友好协商，甲方、乙方和丙方拟共同签署《无锡雪浪环
境科技股份有限公司与新苏绿色能源（江苏）有限公司关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议之解除协议》（以下简称“
解除协议”），解除协议约定于三方均签署解除协议之日起正式解除。
新苏环保为公司控股股东，新苏绿能为新苏环保之全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交
易构成关联交易。
2025年 5月 30 日，公司第五届董事会第十九次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟签署
<关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议之解除协议>暨关联交易的议案》，关联董事谢吴涛先生、匡红军先生及顾正义先
生依法回避表决，独立董事召开专门会议审议通过了该议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人新苏环保产业集团有限公司将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：新苏绿色能源（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91320411MA1R6L1P45
类型：有限责任公司
法定代表人：周立峰
注册资本：50,000 万元
住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼
经营范围：固体废弃物的处置及综合利用（涉及危险废弃物及废弃电器电子产品的处置，凭许可证经营）；生物质能发电；废料
发电；废弃物处理技术研发、技术咨询；合同能源管理；余热回收技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构：
新苏绿能为新苏环保产业集团有限公司的全资子公司，其实际控制人为常州市新北区人民政府。
最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审 2025 年 3月 31日（未审
计） 计）
资产总额 190,333,725.84 153,613,134.35
负债总额 116,273,984.22 84,182,406.65
净资产 74,059,741.62 69,430.727.70
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-3 月（未审计）
营业收入 0 0
净利润 -293,318.39 2,706,584.78
2、关联关系说明
新苏环保为公司控股股东，新苏绿能为新苏环保之全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，新苏绿
能为公司关联方。
3、经查询，新苏绿能不是失信被执行人。
三、原被托管企业基本情况
1、基本情况
公司名称：马鞍山绿鑫环保科技有限公司
统一社会信用代码：91340500MA2N0X7C4C
类型：其他有限责任公司
法定代表人：章莉莉
注册资本： 10,000 万元
注册地址：马鞍山市雨山区向山镇独山路与黄山路交叉口东南角
经营范围：环保产品研发及销售；收集、贮存省内工业废渣与污泥（具体经营项目以许可证核发为准）。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股比例
杭州锦杭环保科技有限公司 51.00%
新苏绿色能源（江苏）有限公司 49.00%
最近一年又一期主要财务数据
项目 2024 年 12 月 31 日（经审 2025 年 3月 31日（未审
资产总额 计） 计）
81,567,929.77 77,936,699.89
负债总额 536,800.24 270,477.45
净资产 81,031,129.53 77,666,222.44
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-3 月（未审计）
营业收入 0 0
净利润 -3,311,082.91 -3,364,907.09
2、关联关系说明
过去十二个月内，马鞍山曾为公司控股股东新苏环保之控股孙公司，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》相关规定，马鞍山
为公司关联方。
3、经查询，马鞍山不是失信被执行人。
四、解除协议主要内容
1、协议主体
甲方：新苏绿色能源（江苏）有限公司
乙方：无锡雪浪环境科技股份有限公司
丙方：马鞍山绿鑫环保科技有限公司
2、主要内容
根据原协议第五条 5.2（2）的约定，因甲方现已为丙方的参股股东，已不再实际控制目标公司，可变更或解除原协议。根据《
中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就原协议解除相关事宜达成如
下条款，三方共同恪守：
第一条 甲、乙、丙方同意，原协议于三方均签署该解除协议之日起正式解除，自解除之日起，除本解除协议另有约定外，各方
基于原协议而存在的彼此之间的权利、义务关系自行消灭。
第二条 原协议提前终止后，原协议约定相关保密条款继续有效，各方仍需严格遵守执行。
第三条 因丙方尚未取得危废经营许可证，即截至原协议解除日，尚未产生管理费用。
第四条 因本解除协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成应向甲方所在地有管辖权的人民法院提
起诉讼。违约方应承担守约方因处理本解除协议项下纠纷所产生的全部相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全保险
费、差旅费等一切损失。
第五条 未尽事宜，各方可另行签署补充协议，该补充协议与本协议是不可分割的整体，与本协议具有同等法律效力，如补充协
议与本协议存在不一致的，以补充协议为准。
第六条 本协议自各方签字、盖章之日起生效。
五、本次签署解除协议的目的及对公司的影响
鉴于马鞍山现仅为新苏绿能之参股公司，新苏绿能对其已不具备实际控制权，故马鞍山与公司已不存在潜在同业竞争问题。本次
签署解除协议符合各方实际利益与需求，对公司的独立运营及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包括受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已签署各类关联交易
合同的总金额为 812.4529万元，均已严格按规定履行了相关审议程序。
七、董事会意见
关联董事谢吴涛先生、匡红军先生和顾正义先生对该事项回避表决。全体非关联董事认为：截至目前，新苏绿能对马鞍山已不具
备实际控制权，故马鞍山与公司已不存在潜在同业竞争问题，本次签署解除协议符合各方实际需求，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，董事会同意该议案。
八、独立董事过半数同意意见
我们认为：截至目前，新苏绿能对马鞍山已不具备实际控制权，故马鞍山与公司已不存在潜在同业竞争问题，本次签署解除协议
符合各方实际需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关
联董事需回避表决。
九、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/efb7d4f5-ec86-4ea5-8dc3-60ad5b26640b.PDF
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2025-05-30 19:50│雪浪环境（300385）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 30
日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免会议通知期限的要求，会议通知于 2025 年 5月 29
日以通讯方式发出，会议由何江华先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事 3人，其中现场表决 2人，监事何江华先生以通讯
方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司拟签署<关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议之解除协议>暨关联交易的议案》
监事会认为：截至目前，新苏绿能对马鞍山已不具备实际控制权，故马鞍山与公司已不存在潜在同业竞争问题，本次签署解除协
议符合各方实际需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
在提交本次监事会审议前，独立董事专门会议及审计委员会会议均审议通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司拟签署<关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议之解除协议>暨关联交易的公告》详见创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b226ed2e-2ae7-4b38-aa6e-7e7c7d2e61b3.PDF
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2025-05-30 19:49│雪浪环境（300385）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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特别提示：
根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》等相关公
告，鉴于参与公司第一期员工持股计划的董事、监事和高级管理人员自愿放弃其因参与员工持股计划而间接持有的公司 441,038 股
股票（占公司总股本的 0.13%）的表决权，故公司第一期员工持股计划自愿放弃其持有的公司 441,038 股股票（占公司总股本的 0.
13%）所对应的表决权。公司第一期员工持股计划可接受其他股东委托进行投票。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司董事会于 2025 年 5 月 30 日召开
的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月30 日（星期
一）召开 2025 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业
务规则和《公司章程》等的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9：15 至
2025 年 6 月 30 日 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
因本次审议的提案 1 涉及关联交易，在审议该议案时，关联股东新苏环保产业集团有限公司需回避表决，且不可接受其他股东
委托进行投票。
根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》等相关公
告，鉴于参与公司第一期员工持股计划的董事、监事和高级管理人员自愿放弃其因参与员工持股计划而间接持有的公司 441,038 股
股票（占公司总股本的 0.13%）的表决权，故公司第一期员工持股计划自愿放弃其持有的公司 441,038 股股票（占公司总股本的 0.
13%）所对应的表决权。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日和 2025 年 2 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披
露的相关公告。
公司第一期员工持股计划可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司拟签署<关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司 √
之委托管理协议之解除协议>暨关联交易的议案》
累积投票提案
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 2人
2.01 选举刘志庆先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举刘震先生为公司第五届董事会独立董事 √
提案 2在股东大会投票时采用累积投票制进行投票，本次应选独立董事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）但总数不得超过其拥有的选举
票数。
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 5月 31 日刊登在创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 6月 26日（8:30-11:30，13:30-17:00）
2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号 公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东应
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