公司公告☆ ◇300386 飞天诚信 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:12 │飞天诚信（300386）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-07 20:04 │飞天诚信（300386）：关于第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-05-07 20:04 │飞天诚信（300386）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-05-07 20:04 │飞天诚信（300386）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 20:04 │飞天诚信（300386）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 20:02 │飞天诚信（300386）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告 │
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│2026-04-22 16:11 │飞天诚信（300386）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:11 │飞天诚信（300386）：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2026-04-14 18:55 │飞天诚信（300386）：提名人声明与承诺（辛阳） │
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│2026-04-14 18:52 │飞天诚信（300386）：关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-05-11 17:12│飞天诚信（300386）：2025年年度权益分派实施公告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 7日召开的 2025 年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、利润分配方案：以公司总股本 418,044,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。预计派发 4,180,440.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。如权益分派股权登记日前公
司股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 418,044,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 18 日，除权除息日为：2026 年 5月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17 层
咨询联系人：朱宝祥、李居彩
咨询电话：010-62304466-1709 传真电话：010-62304477
七、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/12ae147d-cdd3-42e6-bd7b-196485c605e8.PDF
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2026-05-07 20:04│飞天诚信（300386）：关于第六届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月7日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B
楼17层第一会议室以现场的方式召开，会议通知于2026年4月24日以专人送达、通讯的方式向全体董事候选人发出。公司于2026年5月
7日召开2025年度股东会审议董事会换届选举事宜，全体董事候选人在当选后即召开临时董事会。会议应参加表决的董事6人，实际参
加表决的董事6人，其中职工董事田端先生经2026年4月24日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生，于2026年5月6日公示期满无
异议并正式生效，任期与第六届董事会任期同时届满。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方
式通过以下议案：
二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会全体董事选举黄煜先生为公司第六届董事会董事长，且根据《公司章程》规定，黄煜先生担任公司法定代表人
，任期三年，至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；根据《公司章程》，公司董事会设立审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核三个委员会。经本次会议选举，各委员会委员如下：
审计委员会：姚刚先生、辛阳先生、黄煜先生，其中姚刚先生为主任委员；薪酬与考核委员会:辛阳先生、姚刚先生、李伟先生
，其中辛阳先生为主任委员。
以上委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任李伟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人暨董事会秘书的议案》
董事会同意聘任陆舟先生、郑相启先生、闫岩先生、皮晓西先生为公司副总经理，聘任朱宝祥先生为财务负责人兼职董事会秘书
，任期与本届董事会任期一致。聘任财务负责人事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李居彩女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
6.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
经审议，董事会同意聘任刘晓凤女生担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案涉及的人员简历，详见公司同日于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高
级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f82efa94-decc-4069-97b9-1669e0d83e2f.PDF
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2026-05-07 20:04│飞天诚信（300386）：关于选举职工董事的公告
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飞天诚信（300386）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6a7f4e8d-3806-4bfe-a699-626eae632e3c.PDF
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2026-05-07 20:04│飞天诚信（300386）：2025年度股东会决议公告
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飞天诚信（300386）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d88c1001-8f00-45f9-ba3c-c1aa78d16dbb.PDF
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2026-05-07 20:04│飞天诚信（300386）：2025年度股东会的法律意见书
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飞天诚信（300386）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/27965b46-f5ef-427b-84c6-c461d03614ef.PDF
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2026-05-07 20:02│飞天诚信（300386）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告
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飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 5月 7日召开了2025 年度股东会，并随后于同日召开了第六届董事会
第一次会议，完成了董事会的换届选举、高级管理人员及相关人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会人员组成情况
非独立董事：黄煜、李伟、陆舟、田端（职工代表董事）
独立董事：姚刚、辛阳
公司第六届董事会由以上 6名董事组成，任期为自公司 2025 年度股东会决议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之
一，符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会根据《公司章程》设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核三个委员会，委员任期自第六届董事会第一次会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各委员会委员如下：
专门委员会名称 主任委员、会议召集人 其他成员
审计委员会 姚刚 辛阳、黄煜
提名委员会 姚刚 辛阳、陆舟
薪酬与考核委员会 辛阳 姚刚、李伟
以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员姚刚先生为会计
专业人士。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况
总经理：李伟先生
副总经理：陆舟先生、郑相启先生、闫岩先生、皮晓西先生
财务负责人兼董事会秘书：朱宝祥先生
证券事务代表：李居彩女士
内部审计部负责人：刘晓凤女士
上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人、内部审计部负责人已经董事会审计委员会审议通过。高级管
理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。其中
，董事会秘书朱宝祥先生、证券事务代表李居彩女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、联系方式
董事会秘书朱宝祥联系方式：
地址：北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层
电话：010-62304466-1709
传真：010-62304477
邮箱：300386@ftsafe.com
证券事务代表李居彩联系方式：
地址：北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层
电话：010-62304466-1709
传真：010-62304477
邮箱：jucai@ftsafe.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9875b9e5-328c-47c6-8899-9d2ea46d6ddc.PDF
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2026-04-22 16:11│飞天诚信（300386）：2026年一季度报告
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飞天诚信（300386）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/70a62f2d-667e-44a7-a30a-ba74e2923e58.PDF
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2026-04-22 16:11│飞天诚信（300386）：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 4月 21 日在北京市海淀区学清路 9
号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4月 10 日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应
出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议由董事长黄煜先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事审阅了《2026 年第一季度报告》，全体董事认为《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备案文件
1. 飞天诚信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a5822527-2c9e-441b-84bf-32e43db58aff.PDF
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2026-04-14 18:55│飞天诚信（300386）：提名人声明与承诺（辛阳）
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飞天诚信（300386）：提名人声明与承诺（辛阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9c86706d-bd38-4224-92dc-5b9672403197.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度的利润分配。
2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 5,865,688.96 元
，母公司 2025 年度实现净利润 27,471,530.26 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的有关规定，公司以本年度母公司实现的净利润为基数提取法定公积金 2,747,153.03 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报
表累计未分配利润 575,287,801.79 元，母公司累计未分配利润562,174,207.89 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配利润为 562,174
,207.89 元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年利润分配方案如下：以总股本418,044,
000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），预计派发4,180,440.00 元（含税），不送股、不转增股本，剩余未分配利
润结转以后年度。
3.本次利润分配预案的调整原则：在本董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司
拟维持现金红利分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,180,440 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 5,865,688.96 -77,234,586.05 -171,778,655.98
的净利润（元）
研发投入（元） 62,801,135.83 92,327,256.14 72,510,373.69
营业收入（元） 694,290,780.71 712,576,013.09 738,554,024.76
合并报表本年度末累 575,287,801.79
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 562,174,207.89
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 4,180,440
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -81,049,184.3567
均净利润（元）
最近三个会计年度累 4,180,440
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 227,638,765.66
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 10.6104%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：本次利润分配预案尚须提交 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。本次
利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司的经营发展状况及广大投资者的利益，与公司实际经营情
况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十三次会议决议；
2.《2025 年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/19ec8f75-dfae-418d-97cc-6ab6cfb98730.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025
年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实
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