公司公告☆ ◇300386 飞天诚信 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│飞天诚信（300386）：2024年三季度报告
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飞天诚信（300386）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/350a8a0c-0aea-4843-bce5-23ccf86333fe.PDF
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2024-10-27 20:50│飞天诚信（300386）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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飞天诚信（300386）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-27/c1f819da-68a9-4856-986f-d0aa326011d3.PDF
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2024-10-25 17:04│飞天诚信（300386）：关于全资子公司完成注销的公告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟
注销全资子公司飞天数科的议案》，同意注销全资子公司北京飞天数科科技有限公司（以下简称“飞天数科”），具体内容详见公司
于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告（公告编号：2023-048 号）。
近日，公司收到了北京市海淀区市场监督管理局下发的《登记通知书》， 编号（京海）登字［2024］1087774 号，飞天数科已
按照相关程序完成企业注销登记手续。
本次注销完成后，飞天数科将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/df8c5412-779b-4faa-9e64-a3de1675f201.PDF
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2024-10-09 15:44│飞天诚信（300386）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理李懋先生的辞职报告。因个人原因，李懋先生申请辞
去公司副总经理职务，辞职后不再担任任何职务。
截止本公告披露日，李懋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李懋先生任职期间为公司在金融支付领域、数字人民币业务、智能卡创新产品的业务开拓和全国性银行客户的深入合作方面取得
了突破性的进展，获得了较好的业绩，公司及董事会衷心感谢李懋先生为公司做出的贡献！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/834430eb-90da-423e-8e3e-0c42f7a79863.PDF
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2024-09-06 17:32│飞天诚信（300386）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2024年9月4日-6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全
体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策
。
3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均
以在前述指定媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/e16eb873-961e-41bf-ab80-648487ad14e5.PDF
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2024-08-27 00:00│飞天诚信（300386）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞天诚信”）第五届董事会第七次会议一致审议通过了《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行（简称“宁波银行北京分行”）申请综合授信，总额为人民币 1,000万元，
全部为低风险额度，用于办理非融资性保函业务，授信额度期限一年，授信额度及期限最终以银行实际审批为准，相关费用执行宁波
银行北京分行的相关规定。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/e12b76e9-dc9c-4432-ad68-6c6143560964.PDF
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2024-08-27 00:00│飞天诚信（300386）：监事会决议公告
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飞天诚信（300386）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7da4b9fb-d1b4-4f69-a6d5-ae7ba8d43201.PDF
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2024-08-27 00:00│飞天诚信（300386）：董事会决议公告
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飞天诚信（300386）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/45872276-e542-4768-b65f-6f3b64d3f8a8.PDF
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2024-08-27 00:00│飞天诚信（300386）：关于公司2024上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞天诚信（300386）：关于公司2024上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/22e96dcd-e841-4a69-806e-e918956c7da7.PDF
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2024-08-27 00:00│飞天诚信（300386）：2024年半年度报告摘要
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飞天诚信（300386）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/5a33cff8-63aa-4f02-924d-396e9e679e86.PDF
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2024-08-27 00:00│飞天诚信（300386）：2024年半年度报告
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飞天诚信（300386）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/8608340f-c0b0-4ffb-b4bf-bf95ca69bdf1.PDF
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2024-06-26 18:12│飞天诚信（300386）：关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2024年6月25日-26日连续2个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
同时，公司股票于2024年6月21日-6月26日连续4个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》
等有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全
体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下：
1、近期公司因为数字货币概念受到市场关注，为了让广大投资者及时了解相关情况，公司说明如下：（1）数字货币相关业务不
是公司的主业，2023年公司相关的数字钱包产品收入占比仅为0.73%，该业务对公司经营影响很小；（2）公司没有将数字货币相关业
务作为公司主要业务方向的计划；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正之处；
3、公司目前生产经营一切正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司所属行业领域无重大变化，公司近
期无重大订单、重大合同签订，亦不存在重大新客户、重大技术突破的情形；
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策
。
3、公司郑重提醒广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，避免概念题材炒作。
4 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以
在前述指定媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-26/3568f871-3fa8-4481-a4fc-901a119067da.PDF
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2024-06-24 16:52│飞天诚信（300386）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2024年6月21日、6月24日连续2个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全
体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策
。
3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均
以在前述指定媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-24/9f50f99e-65e1-4e49-8ff3-1fba6dbd75c4.PDF
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2024-05-30 16:56│飞天诚信（300386）：关于收到政府补助的公告（一）
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一、获取补助的基本情况
近日，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京宏思电子技术有限责任公司（以下简称“宏思电子”
）收到有关区块链边缘计算硬件加速技术课题的专项经费合计1,150,000.00元，该项目由中国科学技术部发起并拨付款项。该专项经
费拨付款系由宏思电子参与相关课题研究而产生，与企业日常经营活动无关，相应补助款不具备可持续性。该笔政府补助系第一笔拨
付款，以现金形式补助，未来该课题专项经费根据研究进度进行拨付，总计3,000,000.00元，此外公司还累计收到软件产品增值税即
征即退款3,363,667.44元，该项补助款具备可持续性。
二、补助类型及对公司的影响
（1）补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。以上公司与子
公司获得的政府补助为与收益相关的政府补助。
（2）补助的确认与计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司拟将上述政府补助计入递延收益1,150,000.00元，计入其他收益3,363,667
.44元，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
（3）补助对公司的影响
上述政府补助将对公司2024年度经营业绩产生正面影响，预计对公司2024年度损益的影响金额为3,363,667.44元。
（4）风险提示与其他说明
上述政府补助涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准
，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-30/0c889a18-a316-4b54-ae02-ddaa0ff550d5.PDF
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2024-05-13 16:06│飞天诚信（300386）：关于终止股权投资的公告
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一、概述
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于《
对外投资购买股权的议案》，同意公司以自有资金 3,308.4382 万元购买深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司（以下简称“标的
公司”或“瑞福达”）2,944.51 万股的股权（占总股本的
26.7683%）。具体情况详见公司于 2018 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《飞天诚信：关于对外投资购买股权的公告》（
公告编号 2018-035）、《飞天诚信：关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2018-037）。
由于标的公司业绩不及预期，同时上市无望，公司决定要求瑞福达相关股东根据协议回购股份。由于对方未积极回应，为顺利收
回投资，2023 年 12 月 13日，公司向深圳市龙华区人民法院提起诉讼，要求瑞福达相关股东履行股权回购义务。该诉讼事项于 202
4 年 4月 3日在巨潮资讯网公司《2023 年年度报告》中已披露。
2023 年 12月 25日，经协商，公司与标的公司及各方签订了《<战略合作协议书>之补充协议 1》，瑞福达相关股东同意以 5,00
8.83 万元的对价受让公司持有的瑞福达公司 2,944.51 万股股份。
后经再次协商，公司与标的公司及各方签订了《<战略合作协议书>之补充协议 2》。最终确定股权转让款为 4,500 万元，于 20
24 年 12 月 31 日前支付完毕。目前公司已收到股权转让款共 3,100万元，公司已撤回起诉。
二、标的公司的基本情况
1.标的公司基本情况
公司名称：深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司
企业类型：股份有限公司(非上市)
注册资本：11000 万人民币
成立日期：2003-09-05
法定代表人：程兴堂
注册地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦
（东区）6栋 1402
统一社会信用代码：9144030075426212XL
经营范围：液晶显示器及其配件的技术开发、生产和销售（不含国家限制项目）；其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控
、专卖商品）。自营进出口业务（按深贸管登证字第 2003-1022 号核准事项经营）。
三、股权回购协议的主要内容
经协商，各方按最终达成的《<战略合作协议书>之补充协议2》执行股权回购事宜，协议的主要内容如下：
1、乙方飞天诚信科技股份有限公司要求瑞福达相关股东按照2018年6月12日签订的《战略合作协议书》之约定，受让乙方持有的
丙方深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司2,944.51万股股份，受让对价为4,500万元。其中，2024年4月30日前支付3,100万元，
余款1,400万元在2024年12月31日前支付完毕。
2、上述4,500万元股权转让款全部支付完毕后10个工作日内，乙方协助甲方办理股权转让交割手续。
3、如果对方未能在上述时间节点足额支付款项，则股权转让款总额不再按照4,500万元执行，恢复为按照《战略合作协议书》中
约定的计算金额。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次收回投资是根据公司的投资目的以及瑞福达的经营情况作出的决定，公司已收回部分投资款，后续待剩余资金全部收到后，
公司将及时披露。本次收回投资对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、报备文件
1. 《<战略合作协议书>之补充协议1》；
2.《<战略合作协议书>之补充协议2》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-13/36b51c3e-6ccf-4376-a9ca-c34c7b35e67d.PDF
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2024-04-25 18:49│飞天诚信（300386）：2023年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2023年度股东大会于 2024年4月 25日（星期四）下午 15:00在北京市海淀区学
清路 9号汇智大厦 B楼 17层公司会议室召开。本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董
事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限
公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 226,839,363 股，占上市公司总股份的 54.2621%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 226,441,463股，占上市公司总股份的 54.1669%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 397,900 股，占上市公司总股份的0.0952%。
出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”
）6人，代表股份 400,900 股，占上市公司总股份的 0.0959%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 3,000股，占上市公司总股份的 0.0007%。
通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 397,900股，占上市公司总股份的0.0952%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1.《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃
权 0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
2. 《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》；
同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃
权 0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
3. 《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》；
同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃
权 0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
4. 《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》；
同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃
权 0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
5.《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》；
同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃
权 0股。
中小股东总表决情况：
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