公司公告☆ ◇300386 飞天诚信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:12 │飞天诚信（300386）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-07 20:04 │飞天诚信（300386）：关于第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-05-07 20:04 │飞天诚信（300386）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-05-07 20:04 │飞天诚信（300386）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 20:04 │飞天诚信（300386）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 20:02 │飞天诚信（300386）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告 │
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│2026-04-22 16:11 │飞天诚信（300386）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:11 │飞天诚信（300386）：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2026-04-14 18:55 │飞天诚信（300386）：提名人声明与承诺（辛阳） │
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│2026-04-14 18:52 │飞天诚信（300386）：关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-05-11 17:12│飞天诚信（300386）：2025年年度权益分派实施公告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 7日召开的 2025 年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、利润分配方案：以公司总股本 418,044,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。预计派发 4,180,440.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。如权益分派股权登记日前公
司股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 418,044,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 18 日，除权除息日为：2026 年 5月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17 层
咨询联系人：朱宝祥、李居彩
咨询电话：010-62304466-1709 传真电话：010-62304477
七、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/12ae147d-cdd3-42e6-bd7b-196485c605e8.PDF
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2026-05-07 20:04│飞天诚信（300386）：关于第六届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月7日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B
楼17层第一会议室以现场的方式召开，会议通知于2026年4月24日以专人送达、通讯的方式向全体董事候选人发出。公司于2026年5月
7日召开2025年度股东会审议董事会换届选举事宜，全体董事候选人在当选后即召开临时董事会。会议应参加表决的董事6人，实际参
加表决的董事6人，其中职工董事田端先生经2026年4月24日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生，于2026年5月6日公示期满无
异议并正式生效，任期与第六届董事会任期同时届满。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方
式通过以下议案：
二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会全体董事选举黄煜先生为公司第六届董事会董事长，且根据《公司章程》规定，黄煜先生担任公司法定代表人
，任期三年，至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；根据《公司章程》，公司董事会设立审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核三个委员会。经本次会议选举，各委员会委员如下：
审计委员会：姚刚先生、辛阳先生、黄煜先生，其中姚刚先生为主任委员；薪酬与考核委员会:辛阳先生、姚刚先生、李伟先生
，其中辛阳先生为主任委员。
以上委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任李伟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人暨董事会秘书的议案》
董事会同意聘任陆舟先生、郑相启先生、闫岩先生、皮晓西先生为公司副总经理，聘任朱宝祥先生为财务负责人兼职董事会秘书
，任期与本届董事会任期一致。聘任财务负责人事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李居彩女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
6.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
经审议，董事会同意聘任刘晓凤女生担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案涉及的人员简历，详见公司同日于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高
级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f82efa94-decc-4069-97b9-1669e0d83e2f.PDF
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2026-05-07 20:04│飞天诚信（300386）：关于选举职工董事的公告
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飞天诚信（300386）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6a7f4e8d-3806-4bfe-a699-626eae632e3c.PDF
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2026-05-07 20:04│飞天诚信（300386）：2025年度股东会决议公告
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飞天诚信（300386）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d88c1001-8f00-45f9-ba3c-c1aa78d16dbb.PDF
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2026-05-07 20:04│飞天诚信（300386）：2025年度股东会的法律意见书
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飞天诚信（300386）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/27965b46-f5ef-427b-84c6-c461d03614ef.PDF
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2026-05-07 20:02│飞天诚信（300386）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告
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飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 5月 7日召开了2025 年度股东会，并随后于同日召开了第六届董事会
第一次会议，完成了董事会的换届选举、高级管理人员及相关人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会人员组成情况
非独立董事：黄煜、李伟、陆舟、田端（职工代表董事）
独立董事：姚刚、辛阳
公司第六届董事会由以上 6名董事组成，任期为自公司 2025 年度股东会决议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之
一，符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会根据《公司章程》设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核三个委员会，委员任期自第六届董事会第一次会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各委员会委员如下：
专门委员会名称 主任委员、会议召集人 其他成员
审计委员会 姚刚 辛阳、黄煜
提名委员会 姚刚 辛阳、陆舟
薪酬与考核委员会 辛阳 姚刚、李伟
以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员姚刚先生为会计
专业人士。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况
总经理：李伟先生
副总经理：陆舟先生、郑相启先生、闫岩先生、皮晓西先生
财务负责人兼董事会秘书：朱宝祥先生
证券事务代表：李居彩女士
内部审计部负责人：刘晓凤女士
上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人、内部审计部负责人已经董事会审计委员会审议通过。高级管
理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。其中
，董事会秘书朱宝祥先生、证券事务代表李居彩女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、联系方式
董事会秘书朱宝祥联系方式：
地址：北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层
电话：010-62304466-1709
传真：010-62304477
邮箱：300386@ftsafe.com
证券事务代表李居彩联系方式：
地址：北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层
电话：010-62304466-1709
传真：010-62304477
邮箱：jucai@ftsafe.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9875b9e5-328c-47c6-8899-9d2ea46d6ddc.PDF
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2026-04-22 16:11│飞天诚信（300386）：2026年一季度报告
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飞天诚信（300386）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/70a62f2d-667e-44a7-a30a-ba74e2923e58.PDF
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2026-04-22 16:11│飞天诚信（300386）：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 4月 21 日在北京市海淀区学清路 9
号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4月 10 日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应
出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议由董事长黄煜先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事审阅了《2026 年第一季度报告》，全体董事认为《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备案文件
1. 飞天诚信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a5822527-2c9e-441b-84bf-32e43db58aff.PDF
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2026-04-14 18:55│飞天诚信（300386）：提名人声明与承诺（辛阳）
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飞天诚信（300386）：提名人声明与承诺（辛阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9c86706d-bd38-4224-92dc-5b9672403197.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度的利润分配。
2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 5,865,688.96 元
，母公司 2025 年度实现净利润 27,471,530.26 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的有关规定，公司以本年度母公司实现的净利润为基数提取法定公积金 2,747,153.03 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报
表累计未分配利润 575,287,801.79 元，母公司累计未分配利润562,174,207.89 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配利润为 562,174
,207.89 元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年利润分配方案如下：以总股本418,044,
000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），预计派发4,180,440.00 元（含税），不送股、不转增股本，剩余未分配利
润结转以后年度。
3.本次利润分配预案的调整原则：在本董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司
拟维持现金红利分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,180,440 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 5,865,688.96 -77,234,586.05 -171,778,655.98
的净利润（元）
研发投入（元） 62,801,135.83 92,327,256.14 72,510,373.69
营业收入（元） 694,290,780.71 712,576,013.09 738,554,024.76
合并报表本年度末累 575,287,801.79
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 562,174,207.89
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 4,180,440
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -81,049,184.3567
均净利润（元）
最近三个会计年度累 4,180,440
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 227,638,765.66
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 10.6104%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：本次利润分配预案尚须提交 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。本次
利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司的经营发展状况及广大投资者的利益，与公司实际经营情
况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十三次会议决议；
2.《2025 年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/19ec8f75-dfae-418d-97cc-6ab6cfb98730.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025
年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收款
项、存货等进行了减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度各项资产计提或转回减
值准备共计698.37万元，详情如下表：
单位：元
类别 项目 2025 年减值金额 占 2025 年度经审
计利润总额绝对
值的比例
信用减值损失 应收账款坏账准备 1,312,066.46 27.82%
其他应收款坏账准备 -6,000,000.00 -127.21%
资产减值损失 存货跌价准备 -2,295,811.90 -48.68%
合计 -6,983,745.44 -148.07%
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产在资产负债表日依据公司相关会计政策和会
计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
1.应收账款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成
分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的
损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
2.其他应收款
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自
初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则该金融工具处于第一阶段，本公司按照相当于该金
融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于
第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后已经发生信用减
值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
3.存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
公司2025年度计提或转回资产减值准备合计698.37万元，上述计提或转回资产减值准备事项已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审计并在2025年度财务报表中体现。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计
提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6d5a162c-b3b9-4a93-83e6-d9e62ab65c4f.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：2025年度内部控制评价报告
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飞天诚信（300386）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/00e642da-c8a0-4103-b450-9c1fcdecafd7.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：提名人声明与承诺（姚刚）
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飞天诚信（300386）：提名人声明与承诺（姚刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c2935323-f44f-4dee-86c6-d04a971cec4d.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公
司2025年度财务和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《飞天诚信科技股份有限公司章程》等规定和要求，公司对天职
国际2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际业务资质合规有效，履职能够保持独立性，能够勤勉尽责，
公允地表达意见。具体情况如下：?一、2025 年年审会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计
鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构
。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAO 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止到 2024 年 12 月 31 日，天职国际共有合伙人 90 人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
399 人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第九次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司
2025年度财务审计业务的审计机构，并聘其为公司2025年度的内部控制审计机构。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天职国际对公
司 2025 年度财务报告进行了审计、对内部控制的有效性出具了审计报告，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、营业
收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并
及母公司财务状况以及 2025 年度合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、总体评价
公司认为，天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025 年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/42f0387a-a22d-458b-89ab-071a3ed1dbe0.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
(一) 公司2025年度审计报告审计意见类型为标准的无保留意见。
(二) 本次聘用不涉及变更会计师事务所。
(三) 公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
(四) 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财
会〔2023〕4号）的规定。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘202
6年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议
批准。现将该议案的基本情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
超过 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年及 2026 年初至
本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8次和纪律处分 3 次。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 39 名，不存在因
执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：高兴，2004 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2
024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 6家。
签字注册会计师 2：贾亚宁，2019 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2026 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家。
项目质量控制复核人：李明，2001 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 6家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度审计费用暂定共计 90 万元，较上一期审计费用增加 8万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，经全体董事表决同意续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（二）审计委员会审议意见
董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则
，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际担任公司 2
026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.审计委员会审议意见；
3.会计师事务所营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c59a1539-d897-4146-8788-559755e68b8a.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
?一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计
鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构
。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAO 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第九次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计业务的审计机构，并聘其为公司2025年度的内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天职国际对公
司 2025 年度财务报告进行了审计、对内部控制的有效性出具了审计报告，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、营业
收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并
及母公司财务状况以及 2025 年度合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》 等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 15 日，经公司第五届
董事会审计委员会 2025 年第二次会议作出决议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内
部控制审计机构。
（二）2026 年 4 月 10 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以现场形式召开，审议通过公司 2025 年度财务
报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/90ca78dc-21db-47a0-8bd8-359320666160.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的相关会计准则要求进行的变更，属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东会审
议。本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的权益工具的披露”的内容，自 2026 年 1月 1日起施行。
(二)会计政策变更的适用日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则及相关会计政策。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将严格执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的相应变更，新会计政策的执
行可以更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员
会同意本次会计政策变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e5bff63a-0549-4aaa-97af-4cb0da052385.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：候选人声明与承诺（姚刚）
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飞天诚信（300386）：候选人声明与承诺（姚刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d9dd0e4e-c8ef-48bb-b127-9fe5e987b5e3.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：关于董事会换届选举的公告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年4月13日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，
无需提交股东会审议）、独立董事2名。经审核，公司第五届董事会提名黄煜先生、李伟先生、陆舟先生为第六届董事会非独立董事
候选人，提名姚刚先生、辛阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司第五届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行资格审查，并就相关董事候选人任职资格发表了审查
意见，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》等规定的董事任职资格。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独
立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。独立董事候选人姚刚先生、辛阳先生均已取得上市公司独立董事资格证书，
其中姚刚先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会
审议，并通过累积投票制选举产生。
本次选举产生的3名非独立董事和2名独立董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任
期自2025年度股东会审议通过之日起三年（其中，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期
一致）。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b1415467-184c-4f01-a293-0a14b1e7f845.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：候选人声明与承诺（辛阳）
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飞天诚信（300386）：候选人声明与承诺（辛阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/34a8fa90-1b05-4bdf-a8dd-98ac33ed5821.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：关于举行网上业绩说明会的公告
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飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026 年 4月 30 日（星期四）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限
公司提供的网上平台，举行 2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台 http
://rs.p5w.net/，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄煜先生、财务总监兼董事会秘书朱宝祥先生、独立董事姚刚先生、辛阳先生（
如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/81ee0855-1f7e-4cef-8aef-eb68bbe679df.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：关于修订及制订公司治理相关制度的公告
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飞天诚信（300386）：关于修订及制订公司治理相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2fa35c9c-f597-406b-a49f-165b79640031.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞天诚信（300386）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8a27ec31-f9b6-4fa8-bb70-44755fac2362.PDF
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2026-04-14 18:52│飞天诚信（300386）：2025年度财务决算报告
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飞天诚信（300386）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7b86fb6d-3a5d-4c94-8eeb-1fde8234f3c5.PDF
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2026-04-14 18:51│飞天诚信（300386）：2025年年度报告摘要
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飞天诚信（300386）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cd64ed3c-31ed-4e04-a076-91a330c3f755.PDF
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2026-04-14 18:51│飞天诚信（300386）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
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飞天诚信（300386）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f3778d42-d89f-4f67-a7ba-8eea0993dd28.PDF
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2026-04-14 18:51│飞天诚信（300386）：2025年年度报告
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飞天诚信（300386）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7286e12f-2e62-42d3-8076-215c4d0b1d0c.PDF
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2026-04-14 18:50│飞天诚信（300386）：2025年年度审计报告
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飞天诚信（300386）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/031d96fb-62fa-4e09-813a-e6ccf2e842ed.PDF
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2026-04-14 18:50│飞天诚信（300386）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于对飞天诚信科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见
天职业字[2026]18321 号飞天诚信科技股份有限公司全体股东：
我们接受飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”）委托，在审计了飞天诚信 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础
上，对后附的由飞天诚信管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“扣除情况表”）进行了专项核查。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的要求，飞天诚信编制了上述扣除情况表。设计、执行
和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完
整性是飞天诚信管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对飞天诚信管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划
和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，
我们结合飞天诚信实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表
核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
根据我们的工作程序，我们认为，飞天诚信管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制，在所有重大方面公允反映了飞
天诚信 2025 年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供飞天诚信年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为飞天诚信年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
关于对飞天诚信科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见（续）
天职业字[2026]18321 号为了更好地理解飞天诚信 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情况表应当与已
审财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 高兴
中国·北京
二○二六年四月十三日
中国注册会计师： 贾亚宁
飞天诚信科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：飞天诚信科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额69,429.08
71,257.60业收入扣除项目合计金额
营213.56371.49业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）
营0.310.52一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、
无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性
产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽
资128.61销售材料收入 208.45 销售材料收入计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的
收入。
2.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生
84.95贸易收入 163.04 贸易收入的收入。
主营业务无关的业务收入小计
与213.56371.49
营业收入扣除后金额69,215.52
70,886.11本表于 2026 年 4 月 13 日经董事会批准。
法定代表人：黄煜 主管会计工作的负责人：朱宝祥 会计机构负责人：石井平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0d74abeb-07b3-48b5-abc8-ad9d7b746b0e.PDF
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2026-04-14 18:50│飞天诚信（300386）：内部控制审计报告
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飞天诚信科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞
天诚信”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是飞天诚信董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，飞天诚信于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2026]18318 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fb2eea7d-f2d9-4b19-b4a8-fecb59bc823a.PDF
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2026-04-14 18:50│飞天诚信（300386）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2026]18326 号飞天诚信科技股份有限公司董事会：
我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月13日
签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和
证券交易所相关文件要求，飞天诚信编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”
）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞天诚信管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计
财务报表进行复核。经复核，我们认为，飞天诚信汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解飞天诚信2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○二六年四月十三日
中国注册会计师：
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：飞天诚信科技股份有限公司 单位：人民币万元
其它关联 资金往来方名称 往来方 上市公 2025 2025 年度 2025 年 2025 2025 往来 往来
资金往来 与上市 司核算 年期初 往来累计 度往来资 年度偿 年期末 形成 性质
公司的 的会计 往来资 发生金额（ 金 还 往来资 原因
关联关 科目 金余额 不含利息） 的利息（ 累计发 金余额
系 如有） 生金额
上市公司 FEITIAN techno 子公司 应收账 335.30 800.96 1,046. 89.51 货款 经营
的子公司 logies US,Inc 款 75 性往
及其附属 来
企业 FEITIAN techno 子公司 其他应 7.47 22.8 27.33 2.94 代垫 经营
logies US,Inc 收款 运费 性往
来
北京坚石诚信科 子公司 应收账 187.46 187.46 货款 经营
技有限公司 款 性往
来
FEITIAN TECHNO 子公司 应收账 278.69 2,111.19 2,321. 68.79 货款 经营
LOGIES LIMITED 款 09 性往
来
北京宏思电子技 子公司 应收账 0.27 0.27 服务 经营
术有限责任公司 款 费 性往
来
总计 621.46 3,122.68 3,582. 161.24
90
法定代表人：黄煜 主管会计工作的负责人：朱宝祥 会计机构负责人：石井平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bf46ba35-84ee-4a66-84e0-15d630689b94.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投
票时间内参与本次股东会的网络投票。（2）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投
票结果为准。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：现场会议召开地点为北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（2）
5.01 《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
5.02 《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订及制订公司治理相关制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（6）
7.01 《独立董事工作制度》（修订） 非累积投票提案 √
7.02 《关联交易管理制度》（修订） 非累积投票提案 √
7.03 《对外担保管理制度》（修订） 非累积投票提案 √
7.04 《信息披露管理制度》（修订） 非累积投票提案 √
7.05 《投资者关系管理办法》（修订） 非累积投票提案 √
7.06 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
（制订）
8.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会非独立董事的议案》
8.01 选举候选人黄煜为第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
8.02 选举候选人李伟为第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
8.03 选举候选人陆舟为第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
9.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会独立董事的议案》；
9.01 选举候选人姚刚为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举候选人辛阳为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 15日在巨潮资讯网上发布的相
关公告。
公司独立董事将在本次股东会上向股东做出述职报告。
3、上述议案 4-6、8-9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计
票；公司将根据计票结果进行公开披露。本次会议审议的议案 8、9 在股东会投票时需采用累积投票制进行投票，非独立董事选举和
独立董事选举分别进行表决。议案 9 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。4、本
次会议审议议案的具体内容，详见本公司 2026 年 4 月 15 日刊载在巨潮资讯网的公告。三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 29 日（9:00-12:00，13:00-17:00）
2、登记地点：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层 公司证券事务部
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件
（格式见附件 2） 、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会
。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进
行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托
书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件 3），以上资料请于 2026 年 4 月 29 日下
午 5点前送达公司证券事务部。公司不接受电话登记。
（4）证券事务部详情信息如下：
收件人：飞天诚信科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）；联系人：李居彩
通讯地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层
邮政编码：100085
电话：010-62304466-1709
传真：010-62304477
邮编：100085
电子邮箱：jucai@ftsafe.com
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
2、其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ea1bb535-7157-4a7b-8fea-e50163dd7dd5.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：关联交易管理制度（2026年4月修订）
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飞天诚信（300386）：关联交易管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/69640fb7-c8b7-4851-84d8-42109977e089.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：董事会审计委员会工作规则（2026年4月修订）
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飞天诚信（300386）：董事会审计委员会工作规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6c4bc8e4-4eff-4eb1-93b2-c1308d8be9b5.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事姚刚、
辛阳的情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事姚刚、辛阳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》《飞天
诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
飞天诚信科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/daa6270a-e5ee-48ea-9b61-cceca0553a89.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月制订）
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第一条 为进一步健全飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，完善董事、高级管理人员的薪酬管理事
宜，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法”）《上市公司治理准则》等法律、法规及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
（二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩；
（三）坚持效率优先、兼顾公平；
（四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。第二章 管理机构与决策程序
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责如下：
（一）制定公司董事及高级管理人员的绩效考核标准并进行考核；
（二）制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与实施方案，明确薪酬确定依据和具体构成；
（三）组织董事及高级管理人员的绩效评价。
第五条 公司董事及高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定。其中，董事的薪酬方案，经董事会审议通过后
，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。独立董
事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司人力资源部配合薪酬与考核委员会对本制度进
行具体的组织实施。第六条 工资总额决定机制：工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未
来发展规划等因素综合确定。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司董事的薪酬
（一）公司独立董事实行固定津贴制，按月支付。薪酬根据市场情况及双方意愿协商确定，但需根据规定履行披露义务；独立董
事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）外部董事：公司原则上不向外部董事发放津贴；外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事
会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（三）除独立董事、外部董事外的内部董事：
1、对于在公司内部有其他任职的内部董事，公司不向其另行发放董事津贴，该等内部董事根据其在公司担任的具体职务及本制
度第八条的规定领取相应的薪酬。
2、在公司无其他任职的内部董事的薪酬依据本制度第八条规定执行。第八条 公司高级管理人员的薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况、履职能力确定。
绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营业绩、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，根据实际需要
按年度进行评价。
高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履
行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其他制度执行
。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降
，应当披露原因。第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少、暂停或不予发放其当期及未
支付的绩效薪酬、津贴及中长期激励收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效
薪酬、津贴及中长期激励收益：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第五章 薪酬调整
第十七条 公司的薪酬体系为公司的经营战略服务，公司董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公
司盈利状况、个人业绩表现、组织结构调整、岗位变动为依据进行调整以适应公司的进一步发展需要。第十八条 公司实行按岗定薪
、薪随岗变、易岗易薪的调薪原则。公司董事、高级管理人员的薪酬调整按公司薪酬管理制度执行。
第十九条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管
理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
飞天诚信科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5c2f889c-3288-4b8e-b161-ad248d74bcda.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：独立董事述职报告（辛阳）
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公司股东：
本人经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞天诚信”）2022年度股东会选举，担任公司第五届董事会的独立董
事。
2025年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《飞天诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规定，忠实履
行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会
，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将
2025年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
辛阳，1977年8月出生，博士，教授博导。1999年本科毕业于山东大学电路与系统专业，2002年硕士毕业于山东大学信号与信息
系统专业，2005年博士毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业。2005年9月至今，历任北京邮电大学讲师、副教授、教授；2022年
任灾备与数据安全中心主任，灾备技术国家工程研究中心副主任；2020年3月至今，任东信和平科技股份有限公司（股票代码002017
）独立董事。2023年5月12日起担任飞天诚信独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席公司会议的情况及投票情况
2025年度公司共召开四次董事会，即第五届董事会第九次会议至第五届董事会第十二次会议，本人均参加了上述会议，对提交董
事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的
情况。
2、列席股东会情况
本年度公司召开了 2024年度股东大会，本人列席参加。
2025年公司董事会、股东会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
（二）专业委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，2025年度参加了一次薪酬与考核委员会会议，对
董事和高级管理人员 2024年度的实际薪酬水平以及 2025年度薪酬方案进行了审议；参加了一次提名委员会会议，对独立董事 2025
年度保持独立性情况进行了自查；参加了五次审计委员会会议，认真审核了公司 2024 年度、2025 年一季度、半年度和三季度的财
务和经营状况，重点关注及审查了公司对外投资情况、关联交易、对外担保等情况，报告期内公司未有对外投资、对外担保等情况。
（三）对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15个工作日，
充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等形式，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
（四）独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司未召开独立董事专门会议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人作为公司独立董事，重点关注了以下问题：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应该披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确，内部控制评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运
行情况。2025年公司在各方面均建立并有效地执行内部控制制度，内部控制体系运行良好。
（五）聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所
2025 年 4月 16日，公司召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东
大会，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，本人作为独立董事，审查了天职国际会计师事务所的简介、营业执照、
资质证书等相关资料，认为其符合担任公司审计机构的资格，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度的外部审计机构。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
审查了 2025 年度董事薪酬方案中非独立董事的薪酬以及公司高级管理人员的薪酬，符合公司的实际情况及行业、地区的发展水
平，同意上述薪酬方案。
四、总体评价和建议
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
2025年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会或临时股东会；
2、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
3、公开向股东征集股东权利；
4、其他独立董事享有的特别职权。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策。今后将继续勤勉尽职，认真履行独立董事职
责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
飞天诚信科技股份有限公司独立董事
辛阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9a077c76-7c1d-437e-82f4-4155cea5b490.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：董事会秘书工作细则（2026年4月修订）
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飞天诚信（300386）：董事会秘书工作细则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9d6ccce0-1e40-4b4e-ab13-e96ccc00a776.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：对外担保管理制度（2026年4月修订）
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飞天诚信（300386）：对外担保管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/619f5709-a776-45ce-8065-00a4dedf1add.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：独立董事述职报告（姚刚）
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公司股东：
本人经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞天诚信”）2021年第二次临时股东大会、2022 年度股东大会选举
，担任公司第四届、第五届董事会的独立董事。
2025 年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《飞天诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规定，忠
实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董
事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
姚刚，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，具有上市公司独立董事任职资格证书。财政部会计领军人才，
拥有中国注册会计师、英国皇家特许会计师（ACA）资格。现任陕西锦穗健康科技有限公司执行董事、律动美（北京）智能科技有限
公司执行董事；2025 年 12 月 17 日起任华图山鼎设计股份有限公司（300492）独立董事，2021 年 12 月 21 日起担任飞天诚信独
立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2025 年度公司共召开四次董事会，即第五届董事会第九次会议至第五届董事会第十二次会议，本人均参加了上述会议，对提交
董事会的全部议案进行认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的
情况。
2、列席股东会情况
本年度公司召开了 2024 年度股东大会，本人列席参加。
2025 年公司董事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有
效。
（二）专业委员会履职情况
本人为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，本人 2025 年度严格按照各专门委员会工作
规则，认真履行责任和义务，具体履职行为如下：
1.审计委员会工作情况：2025 年度，本人主持了五次审计委员会会议，认真审核了公司 2024 年度、2025 年一季度、半年度和
三季度的财务和经营状况，重点关注及审查了公司对外投资情况、关联交易、对外担保等情况，报告期内公司未有对外投资、对外担
保等情况。
2.薪酬与考核委员会工作情况：2025 年度，本人参加了一次薪酬与考核委员会会议，对董事和高级管理人员的 2024 年度的实
际薪酬水平以及 2025 年度薪酬方案进行了审议。
3.提名委员会工作情况：2025 年度，本人主持了一次提名委员会会议，自查独立董事 2025 年度保持独立性情况，符合相关法
律法规对董事独立性的要求。
（三）对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，
以及充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等形式，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
（四）独立董事专门会议工作情况
2025 年度，公司未发生需召开独立董事专门会议审议的事项，故未召开独立董事专门会议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人作为公司独立董事，重点关注了以下问题：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应该披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确，内部控制评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运
行情况。2025 年公司在各方面均建立并有效的执行内部控制制度，内部控制体系运行良好。
（五）聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4月 16日，公司召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，2025 年 5 月 12 日召开 2024
年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，本人作为独立董事，审查了天职国际会计师事务所的简介、营
业执照、资质证书等相关资料，认为其符合担任公司审计机构的资格，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度的外部审计机构。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
审查了 2025 年度董事薪酬方案中非独立董事薪酬的方案以及公司高级管理人员的薪酬，符合公司的实际情况及行业、地区的发
展水平，同意上述薪酬方案。
四、总体评价和建议
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
2025 年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会或临时股东会；
2、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
3、公开向股东征集股东权利；
4、其他独立董事享有的特别职权。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策。今后将继续勤勉尽职，认真履行独立董事职
责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
飞天诚信科技股份有限公司独立董事姚 刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a9e690aa-1d36-4bab-9a64-9e9f1ec597a2.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：投资者关系管理办法（2026年4月修订）
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飞天诚信（300386）：投资者关系管理办法（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5c090ba0-dfc0-4251-a48a-ee00263f5013.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：独立董事工作制度（2026年4月修订）
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飞天诚信（300386）：独立董事工作制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c9e7672f-2779-4a62-972f-4f56765abcef.PDF
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2026-04-14 18:49│飞天诚信（300386）：信息披露管理制度（2026年4月修订）
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飞天诚信（300386）：信息披露管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1e2ee29c-6839-4b3e-9760-1efab5d4e55d.PDF
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2026-03-16 17:34│飞天诚信（300386）：关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告
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飞天诚信（300386）：关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/b1b792ce-61e3-43a5-88ba-7f35f25bf01e.PDF
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2026-01-30 15:46│飞天诚信（300386）：2025年度业绩预告
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飞天诚信（300386）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2aa6abd0-2d8c-4d7c-966b-20ca75f1e763.PDF
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2025-10-23 16:31│飞天诚信（300386）：关于第五届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年 10月 22日在北京市海淀区学清路9号汇
智大厦B楼 17层会议室以现场、通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 10月 10日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应
出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议由董事长黄煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备案文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a8a4fcd1-711e-4f1f-bbbb-5854c36b9bff.PDF
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2025-10-23 16:29│飞天诚信（300386）：2025年三季度报告
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飞天诚信（300386）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a0403eb7-42b1-43bd-abe8-95c5626a4ec1.PDF
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2025-08-21 15:56│飞天诚信（300386）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 20日在北京市海淀区学清路 9号
汇智大厦 B楼 17 层会议室以现场、通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8月 8日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议
应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议由董事长黄煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
董事会编制和审核《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，用于办理非融资性保函业务，详情请参阅公司于同日在中国
证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公
司实际情况，公司修订了部分治理制度：
3.1《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.2《关于修订<经理工作细则>的议案》；
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.3《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.4《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.5《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.6《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.7《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.8《关于修订<重大信息报告制度>的议案》；
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.9《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备案文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2b1b2682-4851-4122-88d7-fa72866370b2.PDF
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2025-08-21 15:55│飞天诚信（300386）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞天诚信”）第五届董事会第十一次会议一致审议通过了《关于公司向银行
申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行（简称“宁波银行北京分行”）申请综合授信，总额为人民币 1,000 万元
，全部为低风险额度，用于办理非融资性保函业务，授信额度期限一年，授信额度及期限最终以银行实际审批为准，相关费用执行宁
波银行北京分行的相关规定。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3d7651b3-10fb-4659-8ef0-dae82c153463.PDF
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2025-08-21 15:54│飞天诚信（300386）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）
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飞天诚信（300386）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ad511f1d-4168-4edf-9bb7-7641b7e1a92e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│飞天诚信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143350.PDF
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2026-04-15│飞天诚信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225102237.PDF
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2025-10-24│飞天诚信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727266.PDF
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2025-08-22│飞天诚信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530784.PDF
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2025-04-24│飞天诚信：2025年一季度报告
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2025-04-18│飞天诚信：2024年年度报告
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2024-10-28│飞天诚信：2024年三季度报告
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2024-08-27│飞天诚信：2024年半年度报告
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2024-04-25│飞天诚信：2024年一季度报告
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