公司公告☆ ◇300387 富邦科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:31 │富邦科技（300387）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │富邦科技（300387）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │富邦科技（300387）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │富邦科技（300387）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │富邦科技（300387）：《2025年第三季度报告》披露提示性公告 │
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│2025-10-26 16:27 │富邦科技（300387）：关于聘任公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-09-09 18:56 │富邦科技（300387）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-09 18:56 │富邦科技（300387）：富邦科技2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-21 16:29 │富邦科技（300387）：关于召开2025年第一次临时股东会的公告 │
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│2025-08-21 16:29 │富邦科技（300387）：货币资金管理制度 │
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2025-10-26 16:31│富邦科技（300387）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 10 月 23 日以现场结合通讯的方式在
公司会议室召开，应出席公司会议的董事 9人，实际出席公司会议的董事 9人，其中董事毛基业先生、赵国栋先生以及独立董事黄巧
云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。
本次会议通知于 2025年 10 月 19日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作出的决议合法有效。
本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过
如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：为保证上市公司审计的独立性、客观性，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度
审计机构，聘期一年。2025年度审计报酬暂定为 68万元，其中财务审计费用为人民币 60万元，内部控制审计费用为人民币 8万元。
审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素
确定。提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）最终确定年
度审计报酬事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2025年度审计机构的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，董事会同意：公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。额
度使用期限为自前次现金管理额度届满之日（即 2025年 10 月 27日）起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动
使用；并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2025年 11月 12日在公司会议室召开 2025年第二次临时股东会
审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/53b6c345-29d8-4020-9478-ef9fc16d73f2.PDF
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2025-10-26 16:30│富邦科技（300387）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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富邦科技（300387）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/18e6e828-563d-4d5a-840e-4655b61b0245.PDF
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2025-10-26 16:29│富邦科技（300387）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2025年 11月 12日 14:30在公司会议室召开 2025年第二次临时股东会
，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 05日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025年 11月 5日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号武汉诺唯凯工程技术中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于聘任公司 2025年度审计 非累积投票提案 √
机构的议案》
2、特别提示
上述提案已经公司 2025年 10月 23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（
须在 2025年 11月 11日（星期二）17:00之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件 2）、《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”
字样）。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 11日 9:00-11:30、13:00-17:00。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号武汉诺唯凯工程技术中心证券部。
4、联系方式
联系人：易旻
电话：027-87002158
传真：027-87002158
邮箱：hbforbon@forbon.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号武汉诺唯凯工程技术中心
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/41e38ba6-8cfa-4525-9a9a-920dca6186bc.PDF
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2025-10-26 16:29│富邦科技（300387）：2025年三季度报告
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富邦科技（300387）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/d7a19f9a-903a-4e68-89b3-6d1fede6aa64.PDF
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2025-10-26 16:27│富邦科技（300387）：《2025年第三季度报告》披露提示性公告
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2025年 10 月 23 日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《2025
年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况与发展规划，公司《2025年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 将 于 2025 年 10
月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e337c251-c6da-44fb-9326-272f00eb1dad.PDF
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2025-10-26 16:27│富邦科技（300387）：关于聘任公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）
2、原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环所”）
3、鉴于原审计机构中审众环所已连续 11年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计的独立性、客观性，按照《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑业
务发展和整体审计的需要，经邀请招标，拟聘任大信所为公司 2025年度的财务审计和内控审计机构。
4、公司于 2025年 10月 23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，同意
聘任大信所为公司 2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过。
5、公司董事会、审计委员会对本次更换会计师事务所事项不存在异议。本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
大信所成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2
206。大信所在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、
澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H
股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年 12月 31日，大信所从业人员总数3,945人，其中合伙人 175人，注册会计师 1,031人。
注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度业务收入 15.75亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78亿元、证券业务收入 4.05亿
元。2024年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输
、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同
行业上市公司审计客户 146家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31万元，均已履行完
毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至 2024 年 12 月 31日，大信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 14次、自律监管措施及
纪律处分 9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律
处分 19人次。
（二）项目信息
1、任职人员
项目合伙人（拟）、签字注册会计师（拟）：吴育岐，2008 年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在
大信所执业，2025年开始为富邦科技提供审计服务。最近 3年签署新疆天业股份有限公司等 4家上市公司审计报告，具备相应的专业
胜任能力。
签字注册会计师（拟）：王勇勇，2014 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在大信所执业，2025
年开始为富邦科技提供审计服务。最近 3年签署南方电网综合能源股份有限公司 1家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核合伙人：麻振兴，2008年成为注册会计师，2024年开始从事上市公司审计质量复核，2021 年开始在大信所执
业，2025年开始为富邦科技提供审计服务。最近 3年复核中国船舶重工集团动力股份有限公司等 4家上市公司审计报告，具备相应的
专业胜任能力。
大信所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人吴育岐、拟签字注册会计师王勇勇、项目质量控制复核合伙人麻振兴，最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
大信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4、审计收费
2025年度审计报酬暂定为 68万元，其中财务审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 8万元。审计费用较 2024
年度同比增加 3万元。审计费用综合考虑了公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准等因素确定。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的中审众环所在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，已连续 11年为公司提供审计服务
。2024年度，中审众环所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前
任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于原审计机构中审众环所已连续 11年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计的独立性、客观性，按照《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，公司综合考虑业务发展和整体审计的需要，经邀请招标程序，拟
聘任大信所为公司 2025年度的财务审计和内控审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次变更无异
议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要
求，积极沟通并做好后续相关配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会已对大信所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查，该所具备证
券期货业务执业资格和应有的履职能力，能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，其与公司股东及公司关联人无
关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。经于 2025年 10月 19日召开的公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通
过，同意聘任大信所为公司 2025年度财务审计及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025年 10月 23 日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十三次会议，审议了《关于聘任公司 2025年度审计机构
的议案》，并以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。董事会认为：为保证上市公司审计的独立性、客观性，同意
聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。2025年度审计报酬暂定为 68万元，其中财务审计费
用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 8万元。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的
审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工
作情况，与大信所最终确定年度审计报酬事宜。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/3dd87354-4290-4fe2-97ca-dfa96ab78277.PDF
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2025-09-09 18:56│富邦科技（300387）：2025年第一次临时股东会决议公告
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富邦科技（300387）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/88e2ef8d-3332-413f-b755-565fdd7a0bf6.PDF
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2025-09-09 18:56│富邦科技（300387）：富邦科技2025年第一次临时股东会法律意见书
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富邦科技（300387）：富邦科技2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/c339b405-2070-4011-acc6-8ac9e4aab577.PDF
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2025-08-21 16:29│富邦科技（300387）：关于召开2025年第一次临时股东会的公告
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根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2025年 9月 9日 14:30在公司会议室召开 2025年第一次临时股东会，
具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 8月 20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次
临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）业务规则和《
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