公司公告☆ ◇300387 富邦科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 18:42 │富邦科技（300387）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 18:42 │富邦科技（300387）：富邦科技2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-20 00:00 │富邦科技（300387）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-20 00:00 │富邦科技（300387）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │富邦科技（300387）：《2026年半年度报告》披露提示性公告 │
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│2026-08-20 00:00 │富邦科技（300387）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 00:00 │富邦科技（300387）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 00:00 │富邦科技（300387）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 00:00 │富邦科技（300387）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-20 00:00 │富邦科技（300387）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订） │
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2026-09-08 18:42│富邦科技（300387）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 08日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 08日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 08日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心。
5、会议召集人：湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 126 人，代表股份 98,449,082 股，占上市公司有表决权股份总数
的 34.0587%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共 124人，代表股份 1,461,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5
057%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 2人，代表股份 96,987,282 股，占上市公司有表决权股份总数的
33.5530%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共 0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 124人，代表股份1,461,800股，占上市公司有表决权股份总数的 0.505
7%。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共 124 人，代表股份 1,461,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5057%。
（4）出席会议的其他人员：公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师均出席或列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 结果
（股）
1.00 关于续聘公司 总表决情况 97,916,58 99.45 467,600 0.475 64,900 0.06 通过
2026年度审计 2 91% 0% 59%
机构的议案 其中，中小 929,300 63.57 467,600 31.98 64,900 4.43
股东的表决 23% 80% 97%
情况
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所李孟扬、张鹭律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖北富邦科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/74b8c279-0d97-49d3-ab4b-4d82f7860416.PDF
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2026-09-08 18:42│富邦科技（300387）：富邦科技2026年第一次临时股东会法律意见书
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富邦科技（300387）：富邦科技2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/05d43863-1811-4ecb-af5b-18a0b5f92ac0.PDF
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2026-08-20 00:00│富邦科技（300387）：第五届董事会第二次会议决议公告
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富邦科技（300387）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e8226a37-29f1-480f-8539-1f51433151a8.PDF
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2026-08-20 00:00│富邦科技（300387）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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富邦科技（300387）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/741f5fcb-ae94-4fdd-878a-7ee2cb31e3e8.PDF
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2026-08-20 00:00│富邦科技（300387）：《2026年半年度报告》披露提示性公告
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富邦科技（300387）：《2026年半年度报告》披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/70ff47bb-c553-4632-a8f9-3c19f61cc110.PDF
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2026-08-20 00:00│富邦科技（300387）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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富邦科技（300387）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6b920d0d-e60e-44af-a2aa-54f899cb0b46.PDF
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2026-08-20 00:00│富邦科技（300387）：2026年半年度报告
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富邦科技（300387）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8ebea6a5-a427-46d3-a1a0-3b1ac1ca98ce.PDF
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2026-08-20 00:00│富邦科技（300387）：2026年半年度报告摘要
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富邦科技（300387）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7f38f610-fe34-4238-8836-426e8fba2207.PDF
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2026-08-20 00:00│富邦科技（300387）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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富邦科技（300387）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/45d8941e-147c-4fbc-9a88-28b8d00e708d.PDF
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2026-08-20 00:00│富邦科技（300387）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）
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富邦科技（300387）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ccfedbc1-675d-463e-82b2-4a37e5fdf42f.PDF
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2026-08-20 00:00│富邦科技（300387）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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富邦科技（300387）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d579daf2-6805-4def-b51a-42e28cdc5de1.PDF
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2026-08-06 16:04│富邦科技（300387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第十四次会议，于 2026年 5月 19日召
开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2026年度对外担保额度
预计的议案》，同意公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信不超过人民币 9亿元或等值外币，并由公司及子公司提供不超过人
民币 68,000万元（含等值外币）的担保额度，其中，公司根据持股比例为控股子公司康欣生物科技有限公司（以下简称“康欣生物
”）提供贷款担保额度不超过人民币 8,000万元，其他股东承诺提供同比例担保不超过人民币2,000万元，综合授信额度的申请期限
和担保额度的授权期限均为自公司 2025年年度股东会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《关于 2026年度公
司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）、《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2
026-012）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023）。
二、担保进展情况
鉴于近日康欣生物与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）签署了《人民币流动资金贷款合同》，
公司需就该合同项下授信业务提供保证担保。为此，公司及康欣生物其他股东分别与中信银行武汉分行签署了《保证合同》。
康欣生物为公司持股 80%的控股子公司，根据合同约定，公司按持股比例为其提供不超过人民币 400万元的连带责任保证。康欣
生物其他股东亦按同比例提供相应担保。
本次担保属于公司已审议通过的担保事项范围，且担保金额在股东会审议通过的额度和授权范围内，无需再次提交公司董事会或
股东会审议。
三、《保证合同》主要内容
1、保证人：湖北富邦科技股份有限公司
2、债务人：康欣生物科技有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司武汉分行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：不超过人民币 400万元
6、保证期间：（1）主合同项下债务履行期限届满之日起三年。（2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法
律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期的，则主合同债务提前到期日为债务的履行期
限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同债务履行期限届满之日。
7、担保范围 ：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司累计且尚存续的担保总额为 25,980万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
比例 17.82%。
以上担保均为公司与合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/c5e59ac2-3eb9-4cb0-a94c-169959b4377c.PDF
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2026-07-13 17:58│富邦科技（300387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第十四次会议，于 2026年 5月 19日召
开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2026年度对外担保额度
预计的议案》，同意公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信不超过人民币 9亿元或等值外币，并由公司及子公司提供不超过人
民币 68,000万元（含等值外币）的担保额度，其中，公司根据持股比例为控股子公司康欣生物科技有限公司（以下简称“康欣生物
”）提供贷款担保额度不超过人民币 8,000万元，其他股东承诺提供同比例担保不超过人民币2,000万元，综合授信额度的申请期限
和担保额度的授权期限均为自公司 2025年年度股东会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《关于 2026年度公
司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）、《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2
026-012）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023）。
二、担保进展情况
鉴于近日康欣生物与华夏银行股份有限公司武汉雄楚支行（以下简称“华夏银行雄楚支行”）签署了《流动资金借款合同》，公
司需就该合同项下授信业务提供担保。为此，公司及康欣生物其他股东分别与华夏银行雄楚支行签署了《最高额保证合同》。
康欣生物为公司持股 80%的控股子公司，根据合同约定，公司按持股比例为其提供 800万元的连带责任保证。康欣生物其他股东
亦按同比例提供相应担保。
本次担保属于公司已审议通过的担保事项范围，且担保金额在股东会审议通过的额度和授权范围内，无需再次提交公司董事会或
股东会审议。
三、《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：湖北富邦科技股份有限公司
2、债务人：康欣生物科技有限公司
3、债权人：华夏银行股份有限公司武汉雄楚支行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：不超过人民币 800万元
6、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同
于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；（2）任何一笔债务的履行期
限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。前款所述“
债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣
布主合同项下债务提前到期之日。
7、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的
应付费用。上述范围中除本金外的所有费用，计入保证人承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司累计且尚存续的担保总额为 25,580万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
比例 17.54%。
以上担保均为公司与合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/37778b7e-608e-4e08-a8a3-09c2cbf860ff.PDF
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2026-07-01 16:30│富邦科技（300387）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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富邦科技（300387）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b1f02e20-9f4f-41d2-8deb-63463b123968.PDF
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2026-06-23 18:26│富邦科技（300387）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第十四次会议，于 2026年 5月 19日召
开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2026年度对外担保额度
预计的议案》，同意公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信不超过人民币 9亿元或等值外币，并由公司及子公司提供不超过人
民币 68,000万元（含等值外币）的担保额度，综合授信额度的申请期限和担保额度的授权期限均为自公司 2025年年度股东会审议通
过之日起一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《关于 2026年度公
司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）、《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2
026-012）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023）。
二、担保进展情况
鉴于近日公司全资子公司湖北番茄公社数字农场有限公司（以下简称“番茄公社”）与中国银行股份有限公司孝感分行（以下简
称“孝感中行”）签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同需要母公司提供担保，公司与孝感中行签署了《最高
额保证合同》，根据合同约定，公司为番茄公社向孝感中行申请额度为 1,000万元的综合授信额度项下所欠孝感中行的所有债务承担
连带责任保证。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在股东会审议通过的额度和授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东
会审议。
三、《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：湖北富邦科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司孝感分行
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：不超过人民币 1,000万元
5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
6、担保范围：（1）在主合同规定期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权
，构成本合同之主债权；（2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的
利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用
等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；（3）依据
上述确定的债权金额之和，为本合同所担保的最高债权额。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司累计且尚存续的担保总额为 24,780万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
比例 16.99%。
以上担保均为公司与合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c0dc13f8-891a-4582-8f34-f3a72bf6549f.PDF
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2026-06-23 18:26│富邦科技（300387）：关于公司5%以上股东股权结构发生变化暨权益变动的提示性公告
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暨权益变动的提示性公告
信息披露义务人Vimalakirti Charitable Society Limited、FURTHERGOLD LIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、权益变动的基本情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED（以下
简称“香港NORTHLAND”）通知，获悉香港 NORTHLAND 的股东 Vimalakirti CharitableSociety Limited（以下简称“维摩公司”）
将其持有香港 NORTHLAND的 100%股权转让给 FURTHER GOLD LIMITED（以下简称“谦牧有限公司”），并完成了工商变更登记。
本次权益变动前，维摩公司通过香港 NORTHLAND 间接持有公司 5.61%股权（维摩公司持有香港 NORTHLAND 100%股权；香港 NOR
THLAND持有公司16,214,046股股份，占公司总股本的 5.61%）。谦牧有限公司未直接或间接持有公司股份。
本次权益变动后，维摩公司不再直接或间接持有公司股份。谦牧有限公司通过香港 NORTHLAND 间接持有公司 5.61%股权（谦牧
有限公司持有香港NORTHLAND 100%股权；香港 NORTHLAND 持有公司 16,214,046 股股份，占公司总股本的 5.61%）。
二、信息披露义务人的基本情况
（一）维摩公司
企业名称：Vimalakirti Charitable Society Limited
注册地址： ROOM 2803, 28/F, TUNG WAI COMMERCIAL BUILDING109-111 GLOUCESTER ROADWANCHAI HONG KONG
商业登记号码：64961630
董事：ONG HONG HOON（翁宏文）、SEE IAN HUAYEN（许华元）公司类别：担保有限公司（Company limited by guarantee）
（二）谦牧有限公司
企业名称：FURTHER GOLD LIMITED
注册地址：ROOM D, 10/F., TOWER ABILLION CENTRE 1WANG KWONGROAD KOWLOON BAYHK
商业登记号码：78643014-000-08-25-0
董事：徐森宜
公司类别：私人公司（Private company）
三、其他说明
截至本次权益变动日前，香港 NORTHLAND 持有公司 1.34%股权（3,885,614股股份）被冻结，其余 4.27%股权（12,328,432 股
股份）不存在被质押、冻结等情况。
维摩公司与谦牧有限公司在股权、资产、业务、人员等方面不存在关联关系，也非一致行动人。
本次权益变动属于公司 5%以上股东香港 NORTHLAND 的上层股权结构变更，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
导致公司业务结构发生变化，不会对公司经营活动产生不利的影响。
信息披露义务人维摩公司、谦牧有限公司已就本次权益变动事项履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日披露的《简式权益
变动报告书》。
四、备查文件
1 、 香 港 NORTHLAND 出 具 的 《 关 于 NORTHLAND CHEMICALSINVESTMENT LIMITED股权结构变动的说明》；
2、《简式权益变动报告书-Vimalakirti Charitable Society Limited》；
3、《简式权益变动报告书-FURTHER GOLD LIMITED》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/47101fe1-7d32-4120-85df-08185ffec785.PDF
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2026-06-23 18:26│富邦科技（300387）：简式权益变动报告书-Vimalakirti Charitable Society Limited
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上市公司名称：湖北富邦科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：富邦科技
证券代码：300387
信息披露义务人：Vimalakirti Charitable Society Limited
住所：中国香港
股权变动性质：股东股权结构发生变化导致控制上市公司的股份比例减少
签署日期：2026年 6月 23日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1
5号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在湖北富邦科技股
份有限公司（以下简称“富邦科技”）中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在富邦科技中拥有
权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信
息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
若非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：
信息披露义务人、维摩公 指 Vimalakirti Charitable Society Limited
司
公司、本公司、上市公司、 指 湖北富邦科技股份有限公司
富邦科技
香港 NORTHLAND 指 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT
LIMITED
谦牧有限公司 指 FURTHER GOLD LIMITED
本次权益变动 指 信息披露义务人维摩公司将其持有的香港
NORTHLAND100%股权转让给谦牧有限公司，导
致维摩公司不再控制公司 5%以上股东香港
NORTHLAND。
报告书、本报告书 指 湖北富邦科技股份有限公司简式权益变动报告书
元 指 人民币元
本权益变动报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称：Vimalakirti Charitable Society Limited
注册地址：ROOM 2803, 28/F, TUNGWAI COMMERCIAL BUILDING109-111 GLOUCESTER ROADWANCHAI HONG KONG
商业登记号码：64961630
董事：ONG HONG HOON（翁宏文）、SEE IAN HUAYEN（许华元）公司类别：担保有限公司（Company limited by guarantee）
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的姓名
姓名 性 香港身份证 国籍 长期 是否在 在其他公司兼职情况
别 号码 居住 公司任
地 职
ONG HONG 男 P058***(*) 马来西 中国 否 维摩公司、香港
HOON 亚 香港 NORTHLAND董事
（翁宏文）
SEE IAN HUA 男 P196***(*) 新西兰 中国 否 维摩公司、香港华元俊
YEN 香港 杰会计师事务所董事
（许华元）
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本次权益变动日前，除持有富邦科技股权外，信息披露义务人不存在持有或控制境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
维摩公司将其持有香港 NORTHLAND 的 100%股权转让给谦牧有限公司，导致维摩公司不再控制公司 5%以上股东香港 NORTHLAND
。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份
截至本报告书出具日，信息披露义务人在未来 12个月内无增加或继续减少所持公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信
息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动情况
（一）本次权益变动前，维摩公司与谦牧有限公司的持股情况
本次权益变动前，维摩公司通过香港 NORTHLAND 间接持有公司 5.61%股权（维摩公司持有香港 NORTHLAND 100%股权；香港 NOR
THLAND持有公司16,214,046股股份，占公司总股本的 5.61%）。谦牧有限公司未直接或间接持有公司股份。
（二）本次权益变动后，维摩公司与谦牧有限公司的持股情况
本次权益变动后，维摩公司不再直接或间接持有公司股份。谦牧有限公司通过香港 NORTHLAND 间接持有公司 5.61%股权（谦牧
有限公司持有香港NORTHLAND 100%股权；香港 NORTHLAND持有公司 16,214,046 股股份，占公司总股本的 5.61%）。
二、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况
截至本次权益变动日前，香港 NORTHLAND 持有公司 1.34%股权（3,885,614股股份）被冻结，其余 4.27%股权（12,328,432 股
股份）不存在被质押、冻结等情况。
第五节 前 6个月内买卖上市公司股份情况
一、信息披露义务人前 6个月内买卖上市公司股份情况
在本报告书签署日期前六个月内，除本报告书第四节所披露事项之外，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的证券交易买
卖上市公司股份的情况。第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用或为避免
对本报告书内容产生误解，信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。
第七节 信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
信息披露义务人：Vimalakirti Charitable Society Limited（签章）
签署日期：2026年 6月 23日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人主体证明文件；
2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
3、其他文件。
二、备查文件放置地点
1、本报告书及上述备查文件放置于湖北富邦科技股份有限公司证券部；
2、联系电话：027-87002158；
3、联系人：易旻。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ed7ca275-4283-4d9a-964b-492648efdc6b.PDF
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2026-06-23 18:26│富邦科技（300387）：简式权益变动报告书-FURTHER GOLD LIMITED
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上市公司名称：湖北富邦科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：富邦科技
证券代码：300387
信息披露义务人：FURTHER GOLD LIMITED
住所：中国香港
股权变动性质：股东股权结构发生变化导致控制上市公司的股份比例增加
签署日期：2026年 6月 23日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1
5号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在湖北富邦科技股
份有限公司（以下简称“富邦科技”）中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在富邦科技中拥有
权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信
息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
若非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：
信息披露义务人、谦牧有 指 FURTHER GOLD LIMITED
限公司
公司、本公司、上市公司、 指 湖北富邦科技股份有限公司
富邦科技
香港 NORTHLAND 指 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT
LIMITED
维摩公司 指 Vimalakirti Charitable Society Limited
本次权益变动 指 信息披露义务人谦牧有限公司取得了维摩公司持
有的香港 NORTHLAND100%股权，导致谦牧有限
公司控制公司 5%以上股东香港 NORTHLAND。
报告书、本报告书 指 湖北富邦科技股份有限公司简式权益变动报告书
元 指 人民币元
本权益变动报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称：FURTHER GOLD LIMITED
注册地址：ROOM D, 10/F., TOWER ABILLION CENTRE 1WANG KWONGROAD KOWLOON BAYHK
商业登记号码：78643014-000-08-25-0
董事：徐森宜
公司类别：私人公司（Private company）
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的姓名
姓名 性 国籍 长期 是否在 在其他公司兼职情况
别 居住 公司任
地 职
徐森宜 男 中国 中国 是 江苏三六零医疗健康管理有限公司
股东
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本次权益变动日前，信息披露义务人不存在持有或控制境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行
股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
维摩公司将其持有香港 NORTHLAND 的 100%股权转让给谦牧有限公司，导致谦牧有限公司控制公司 5%以上股东香港 NORTHLAND
。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份
截至本报告书出具日，信息披露义务人不排除其在未来 12个月内根据资本市场及自身资金需求的实际情况，决定是否继续增加
或减少持有的上市公司股份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动情况
（一）本次权益变动前，维摩公司与谦牧有限公司的持股情况
本次权益变动前，维摩公司通过香港 NORTHLAND 间接持有公司 5.61%股权（维摩公司持有香港 NORTHLAND 100%股权；香港 NOR
THLAND持有公司16,214,046股股份，占公司总股本的 5.61%）。谦牧有限公司未直接或间接持有公司股份。
（二）本次权益变动后，维摩公司与谦牧有限公司的持股情况
本次权益变动后，维摩公司不再直接或间接持有公司股份。谦牧有限公司通过香港 NORTHLAND 间接持有公司 5.61%股权（谦牧
有限公司持有香港NORTHLAND 100%股权；香港 NORTHLAND持有公司 16,214,046 股股份，占公司总股本的 5.61%）。
二、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况
截至本次权益变动日前，香港 NORTHLAND 持有公司 1.34%股权（3,885,614股股份）被冻结，其余 4.27%股权（12,328,432 股
股份）不存在被质押、冻结等情况。
第五节 前 6个月内买卖上市公司股份情况
一、信息披露义务人前 6个月内买卖上市公司股份情况
在本报告书签署日期前六个月内，除本报告书第四节所披露事项之外，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的证券交易买
卖上市公司股份的情况。第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用或为避免
对本报告书内容产生误解，信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。
第七节 信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
信息披露义务人：FURTHER GOLD LIMITED（签章）
签署日期：2026年 6月 23日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人主体证明文件；
2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
3、其他文件。
二、备查文件放置地点
1、本报告书及上述备查文件放置于湖北富邦科技股份有限公司证券部；
2、联系电话：027-87002158；
3、联系人：易旻。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/969c7005-7053-4277-8039-5100b96dbb7f.PDF
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2026-05-25 18:12│富邦科技（300387）：2025年年度权益分派实施公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年度利润分配方案已于 2026年 5月 19日召开的 2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、利润分配方案审议的情况
1、公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》。公司 2025 年年度权益分派
方案为：以 2025 年 12 月 31日公司股本总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60元（含税），总计
派发现金股利 17,343,421.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利
润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次权益分配预案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 289,057,018股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****704 应城市富邦科技有限公司
2 08*****408 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED
3 08*****493 武汉长江创富投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至股权登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方式
联系地址：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号
咨询联系人：易旻
咨询电话：027-87002158
传真电话：027-87002158
七、备查文件
1、湖北富邦科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
2、湖北富邦科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/1f13de02-380b-4237-9098-e5fa43836037.PDF
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2026-05-19 19:26│富邦科技（300387）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2026年 4月 21日
召开 2026年第一次职工代表大会，于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 4名（包
含 1名职工代表董事）、独立董事 3名，共同组成公司第五届董事会。2026年 5月 19日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举
产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人（个人简历详见附件）。公司
董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 4名（包含 1名职工代表董事）、独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：王仁宗先生（董事长）、周二华女士、王应宗先生、胡育化先生（职工代表董事）
2、独立董事：郭飞先生（会计专业人士）、龚红先生、曾光先生
公司第五届董事会任期三年，任职期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董
事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低
于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。三名独立董事均已取得独立董事资格证书或培训证明，独立董
事的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举产生，各专门委员会的人员构成如
下：
专门委员会 组成人员 主任委员
战略委员会 王仁宗、龚红、曾光、胡育化 王仁宗
审计委员会 郭飞、龚红、王应宗 郭飞
提名委员会 曾光、龚红、王仁宗 曾光
薪酬与考核委员会 龚红、郭飞、周二华 龚红
公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员郭飞先
生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员
会工作细则的规定。
三、董事会聘任公司高级管理人员情况
1、总经理：王仁宗先生
2、副总经理：周志斌先生、冯嘉炜先生、万刚先生、易旻女士
3、财务负责人：万刚先生
4、董事会秘书：易旻女士
上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的
任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司实际控制人王仁宗先生将同时担任公司董事长兼总经理。王仁宗先生作为公司创始人，自 2007年起即担任公司董事长，自
2015年起兼任公司总经理，在前期担任董事长和总经理期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自身职责，未发生职责交叉
、权责边界模糊的情形，始终秉持勤勉尽责、诚信履职的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作。本
次续聘既保持了公司战略的连续性与管理层的稳定，又能发挥王仁宗先生深厚行业积淀的优势，有利于公司在激烈的行业竞争中提升
决策与执行效率，推动公司持续发展，具有合理性。
为规范公司治理，明确决策与执行边界，公司已在《公司章程》及《董事会议事规则》《总经理工作细则》中，合理划分董事会
与总经理的职权，重大事项均经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系
，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。
公司董事会秘书易旻女士任职期间不分管公司经营业务。易旻女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公
司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，且具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，其任职符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.5条及相关法律法规的规定。
四、公司聘任内部审计负责人情况
内部审计负责人：周丽女士
内部审计负责人任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。周丽女士具备与其行使
职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、董事会秘书的联系方式
联系人：易旻
电话：027-87002158
传真：027-87002158
邮箱：hbforbon@forbon.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会非独立董事宋功武先生、毛基业先生、赵国栋先生及独立董事黄巧云先生、叶志彪先生不再担任
公司董事，离任后上述人员不在公司担任其他职务；原公司副总经理 Erik Alexander Bijpost先生、刘裕先生不再担任公司高级管
理人员职务，离任后上述人员仍在公司及子公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述人员未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，上述人员将继续严格遵守《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规中对离任董事股份变动的相关规定。上述人员
在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对离任的各位董事和高级管理人
员在任职期间为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、湖北富邦科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、第五届董事会第一次会议决议；
3、第五届董事会 2026年提名委员会第一次会议决议；
4、第五届董事会 2026年审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/72290dd5-ad79-4312-a082-9118b76c4e15.PDF
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2026-05-19 19:26│富邦科技（300387）：富邦科技2025年年度股东会法律意见书
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富邦科技（300387）：富邦科技2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e3278290-6003-4c8e-bf9d-06622942e4c9.PDF
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2026-05-19 19:26│富邦科技（300387）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年 5月 19日以现场方式在公司会议室召开。
公司于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经第五届董事会
全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以现场通知、电话等形式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7人。经全体董事共同推举，本次会议由王仁宗先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于 2026年 5月 19日下午召开第五届董事会第一
次会议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举王仁宗先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 组成人员 主任委员
战略委员会 王仁宗、龚红、曾光、胡育化 王仁宗
审计委员会 郭飞、龚红、王应宗 郭飞
提名委员会 曾光、龚红、王仁宗 曾光
薪酬与考核委员会 龚红、郭飞、周二华 龚红
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王仁宗先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周志斌先生、冯嘉炜先生担任公司副总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任万刚先生担任公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任易旻女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周丽女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会 2026年提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会 2026年审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b245f725-cd29-4a69-a71c-946005841b16.PDF
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2026-05-19 19:26│富邦科技（300387）：2025年年度股东会决议公告
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富邦科技（300387）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b27dce66-8e3d-4187-b02d-6b9fba3553d9.PDF
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2026-05-18 16:32│富邦科技（300387）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的
议案》，决定于 2026年5月 19日（星期二）召开公司 2025年年度股东会。公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。由于本次股东会需审议存在前提关系的相关提案，为
保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2026年 5月 14日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号武汉诺唯凯工程技术中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《<2025年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
5.00 《2026年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行 非累积投票提案 √
申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于向银行申请贷款的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于调整董事会席位并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事 累积投票提案 应选人数 3人
会非独立董事的议案》
11.01 选举王仁宗先生为第五届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
11.02 选举周二华女士为第五届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
11.03 选举王应宗先生为第五届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
12.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事 累积投票提案 应选人数 3人
会独立董事的议案》
12.01 选举郭飞先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举龚红先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举曾光先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、特别提示：
（1）上述议案均已经公司 2026年 4月 21日召开的第四届董事会第十四次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
（2）公司第四届董事会独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作情况进行述职，述职报告全文请查阅公司于 2026 年 4 月
23 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（3）上述议案 8以及议案 10为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
（4）上述议案 11采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事
候选人简历详见《关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-015）。
（5）上述议案 12采用累积投票制逐项投票选举，应选举独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选
人简历详见《关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-015），独立董事候选人的任职资格及独立性已经
深圳证券交易所审核无异议，股东会可进行表决。
（6）上述议案 11、12将以本次股东会议案 10审议通过的《公司章程》相关内容为前提条件。
（7）上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的
，应出示本人有效身份证件、股东委托书原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（
须在 2026年 5月 18日（星期一）17:00之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件 2）、《2025年年度股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）
。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日 9:00-11:30、13:00-17:00。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号武汉诺唯凯工程技术中心证券部。
4、联系方式
联系人：易旻
电话：027-87002158
传真：027-87002158
邮箱：hbforbon@forbon.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号武汉诺唯凯工程技术中心
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/38b10a89-2db4-49e6-a1e9-c51fba5c1ada.PDF
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2026-04-22 16:20│富邦科技（300387）：大信所关于富邦科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核报告
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富邦科技（300387）：大信所关于富邦科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1f1b0c17-30d0-46d7-9d92-1792a4495e79.PDF
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2026-04-22 16:20│富邦科技（300387）：大信所关于富邦科技2025年内部控制的审计报告
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富邦科技（300387）：大信所关于富邦科技2025年内部控制的审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ff7e0f1c-3da4-4eba-a37d-4469325685db.PDF
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2026-04-22 16:20│富邦科技（300387）：2025年年度审计报告
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富邦科技（300387）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cbeff035-b686-4763-a1d4-486cdc4edbee.PDF
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2026-04-22 16:20│富邦科技（300387）：关于向银行申请贷款的公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
向银行申请贷款的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖北富邦科技股份有限公司章程》等规定，本议案尚需提
交股东会审议。
一、申请贷款情况
根据公司发展规划及资金使用安排，为保证日常生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司及子公司 2026 年度拟
向中国银行股份有限公司应城支行、中国工商银行股份有限公司应城支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国农
业发展银行应城支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行、湖北应
城农村商业银行股份有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行、贵阳银行股份有限公司息烽支行、湖北银行股份有限公司
应城支行等银行申请贷款不超过人民币 6.8 亿元或等值外币，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向银行申请，具体每笔
贷款额度及贷款期限以公司及子公司与各有关银行正式签署的文件为准。
为便于公司及子公司 2026 年度向银行申请贷款顺利进行，提请股东会授权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申
请贷款相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次贷款额度及授权有效期为自股东会通过之日起一
年。
二、对公司的影响
本次贷款用于公司及子公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于提高公司资金流动性，有利于公司持续经营，促进公司发展
。本次贷款不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。公司将本着维护股东和公司
利益的原则，把风险防范放在首位，对贷款的使用合规性严格把关，并保证贷款利息及本金的及时偿付。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5ef421af-6443-4224-ab8f-ae6740ef69de.PDF
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2026-04-22 16:20│富邦科技（300387）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体如下：
一、申请授信额度的基本情况
为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请不超过人民币 9
亿元或等值外币的综合授信额度，具体每笔授信额度及授信期限将以公司与各银行正式签署的有关文件为准，各银行实际授信额度
可在总额度范围内相互调剂，公司及子公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行贷款。
上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信
额度内的单笔融资不再上报董事会审议。
如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《湖
北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。为便于
公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司
向银行申请授信额度相关事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，
自股东会审议通过之日起计算。
二、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1327e69e-5505-4fb9-8431-dbd51aeae09b.PDF
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2026-04-22 16:20│富邦科技（300387）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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富邦科技（300387）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b9947fad-c7aa-432a-95c4-629544039e71.PDF
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2026-04-22 16:20│富邦科技（300387）：关于确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的公告
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富邦科技（300387）：关于确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c25f13c1-c066-4b64-99c0-95eb434c007c.PDF
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2026-04-22 16:19│富邦科技（300387）：关于召开2025年年度股东会的通知
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富邦科技（300387）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e49cafb8-8877-46a1-a392-1186bfa2330f.PDF
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2026-04-22 16:19│富邦科技（300387）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理程序，保障公司治理稳定性和连
续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人员因任期届满离任、辞任、辞职、被解除职务或者
其他原因离职的情形。
公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和《公司章程》的责任以及公司因
故提前解除合同的补偿、董事离职后的义务及追责追偿等内容。公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，
高级管理人员违反法律法规和《公司章程》的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职情形与生效条件
第四条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任，高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞任、高级管理人员辞职应
当提交书面报告。董事辞任、高级管理人员辞职的，自公司收到辞职报告之日生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。有关高
级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。
公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司
及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任
事项对上市公司影响等情况。
出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，但存在相
关法律法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）董事会审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。
第五条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议或职工代表大会决议通过之日自动离职。高级管理人员任期届满未获连
聘的，自换届的董事会决议通过之日自动离任。
第六条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以
解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务、停止其履职：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
董事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款第一项至第六项情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按
相应规定解除其职务；公司董事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款第七项、第八项情形的，公司应当在该事实发生之日起 3
0 日内解除其职务，法律法规、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人员在离职生效后 3 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他应移交或公司要求移交的资料、财物等；对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向公司授
权人士详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署离职交接
相关文件。
第九条 如离职董事、高级管理人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计
结果向董事会报告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十一条 对于董事、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、业务遗留问题等，离职董事、高级管理人员
应积极配合公司妥善处理。公司可视情况要求离职董事、高级管理人员签署相关协议，明确其在相关事项中的已知信息、责任归属及
后续配合义务。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十二条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在六个
月内仍然有效；其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密合法地成为公开信息时止；其应当严格履行与公
司约定的同业竞争限制（如有）等义务；其他义务的持续期间应当依据公平的原则决定，结合有关事项的性质、重要程度、影响时间
及与该董事、高级管理人员的关系等因素综合确定。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或
者终止。
第十三条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司同一
类别股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；董事、高级管理人员离职后半年内，不
得转让其所持有的公司股份；公司董事、高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制；法律
、行政法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。第十四条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、
持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第十五条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第十六条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十八条 公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该
等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十九条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间
不影响公司采取财产保全措施（如适用）。
第二十条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第六章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度与相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/79daefd2-6b2c-47b6-9e3c-5489726f1c5d.PDF
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2026-04-22 16:19│富邦科技（300387）：独立董事2025年度述职报告（叶志彪）
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富邦科技（300387）：独立董事2025年度述职报告（叶志彪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e044ab93-cc57-4c82-a291-5f980d78fdec.PDF
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2026-04-22 16:19│富邦科技（300387）：独立董事2025年度述职报告（喻景忠）
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富邦科技（300387）：独立董事2025年度述职报告（喻景忠）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:19│富邦科技（300387）：独立董事2025年度述职报告（黄巧云）
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富邦科技（300387）：独立董事2025年度述职报告（黄巧云）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:19│富邦科技（300387）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息
发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信息披露质量，根据《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn/。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚
信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的
市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当遵循谨慎、理性、客观原则，以事实为依据，保证所发布信息的
真实、准确、完整与公平。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在
互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者
交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台发布的信息或者回复不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司应当在已依法披
露的信息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者
关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布信息或回复提问等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第七条 公司在互动易平台不得选择性发布信息或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及
回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或回复投资者提问。
第八条 公司在互动易平台不得发布不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序
良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应
当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第九条 公司在互动易平台发布的信息或者回复应充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，
如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第十条 公司在互动易平台发布的信息或者回复不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问
题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项
对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不得影响公司股票及其衍生品
种价格。
第十一条 公司在互动易平台发布的信息或者回复不得涉及违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，
不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影
响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。第十二条 公司在互动易平台应及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信
息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行
相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，负责及时收集投资者提出的问题，由董事会秘
书负责策划、安排和组织互动易平台的问答回复工作。
第十四条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司证券部负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织证券部及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
公司各职能部门及子公司应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、证券部对投资者的提问进行分析、解答，并按照董事会
秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；如公司董事会秘书认为特别重要或敏
感的回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部专业机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由证券部在互动易平台进行发布。凡未经审批通过的信息或回复不
得在互动易平台进行发布。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家法律、行
政法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致时，按照国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定执
行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/57a56ccc-5065-4462-92d9-c3af383636cb.PDF
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2026-04-22 16:19│富邦科技（300387）：公司章程（2026年4月）
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富邦科技（300387）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e8a83527-2a18-4142-a541-cee2f48567fb.PDF
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2026-04-22 16:19│富邦科技（300387）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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富邦科技（300387）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f828594c-a918-4f4a-9732-14a52fc7d1d4.PDF
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2026-04-22 16:19│富邦科技（300387）：独立董事2025年度述职报告（郭飞）
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富邦科技（300387）：独立董事2025年度述职报告（郭飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/45f368a0-d0a9-4b61-bdfb-7d70f7094099.PDF
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2026-04-22 16:17│富邦科技（300387）：关于2025年度利润分配预案的公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年
度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于 2026年 4月 10日召开第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议，对该
议案进行了审议。
独立董事认为：公司 2025年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的财务状况及未来良好
的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，未损害公司股东尤其是中
小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的财务状况及未来良好的盈利预期相
匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中对于利润分配的相
关规定，具备合法性、合规性及合理性，同意本次利润分配方案。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、公司可供利润分配情况
根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告（大信审字（2026）第 1-02734号），2025年度，合并报表实现归属
于母公司股东的净利润为人民币59,235,202.13元。截至 2025年 12月 31日，公司年末合并资产负债表未分配利润为 724,385,352.8
5元，母公司资产负债表未分配利润为 192,300,592.76 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配
的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
2、利润分配预案
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，依据《公司章程》中利润分配的相关规定，结
合公司经营状况，综合考虑2025 年度的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，董事会
拟对上述利润作如下分配：
以 2025 年 12 月 31 日公司股本总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.60元（含税），总计派发现
金股利 17,343,421.08元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则对分
配比例进行调整。
2025年度，公司预计累计现金分红总额为 17,343,421.08元，公司未实施股份回购，2025 年度现金分红总额占公司 2025 年度
归属上市公司股东净利润的29.28%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,343,421.08 20,233,991.26 17,343,421.08
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,235,202.13 93,590,268.30 71,548,067.23
研发投入（元） 50,991,345.07 46,854,685.58 42,225,389.79
营业收入（元） 1,381,704,974.88 1,235,074,809.56 1,048,531,572.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 724,385,352.85
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 192,300,592.76
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 54,920,833.42
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 74,791,179.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 54,920,833.42
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 140,071,420.44
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 3.82%
业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 54,920,833.42 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近
三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司为回报广大投资者对公司的支持，综合考虑当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素拟定 2025年度利润分配
预案。公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2024年度、2025年度经审计的交易性
金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资
产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 45,
924,128.70 元、人民币52,252,269.88元，分别占对应年度公司总资产的比例为 2.39%、2.53%，均低于对应年度公司总资产的 50%
。
公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合公司
利润分配政策、分红规划以及相关承诺；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；本预案具备合法性、合规性及合理
性。
四、风险提示及其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提请公司 2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
2、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/01ac0314-4448-4017-8b8a-4b72a463fa20.PDF
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2026-04-22 16:17│富邦科技（300387）：关于会计政策变更的公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“《解释第 19 号》”）变更相应的会计政策。本次变更符合《企业会计准则》及相
关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，该事项无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司的财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》，规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据上述规定，公司将对现行会计政策予以相应变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一会计制度的要求进行的
变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、会计政策变更的具体情况
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 19 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行上述规定。
三、本次会计政策变更的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释第 19 号》进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及
股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/be16caf3-868a-4fd8-911e-2f0135760361.PDF
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2026-04-22 16:17│富邦科技（300387）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）成立于 1985年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总
部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 201
7年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39家网络成员所。大信所是我
国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月19日召开第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，2025年 10月 23日召开第四届董事会第十三次会议，20
25年 11月 12日召开 2025年第二次临时股东会，同意聘任大信所为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
大信所按照《审计业务约定书》并遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了专项审计报告。在本年度审计工作过程中，
大信所运用职业判断，并保持执业怀疑，就与财务报表和内部控制审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排的总体情况与治理层
进行了沟通。
经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。大信所对财务报表和内部控制出具了标准无保留意见的财务审计报告和内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对大信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审
计原则，勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开沟通会议，对 2025年度审
计工作的初步预审情况，如审计范围、审计时间及人员安排、关键审计事项等内容进行了沟通。审计委员会成员认真听取了大信所关
于公司 2025年度审计报告和内部控制审计报告出具情况的相关汇报，并对审计发现问题提出意见和建议。
（三）2026年 4月 9日，公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过了《公司 2025年年度财务报告的议案》《20
25年度内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报和内控审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督
职责。
公司审计委员会认为大信所在公司年报和内控审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报和内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-22 16:17│富邦科技（300387）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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富邦科技（300387）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/87e5df97-1ecd-4cbe-aa19-ebbe1ef1897e.PDF
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2026-04-22 16:17│富邦科技（300387）：关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告
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一、董事会换届选举情况
鉴于湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2026
年4月 21 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公
司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提请公司股东会审议，并分别采用累积投票方式进行逐项表决。
公司第五届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事
3名。
公司董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人进行资格审查，认为第五届董事会董事候选人符合相关
法律法规规定的董事任职资格。公司董事会同意提名王仁宗先生、周二华女士、王应宗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（
简历详见附件）；同意提名郭飞先生、龚红先生、曾光先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会任
期自公司股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人中，郭飞先生为会计专业人士，除郭飞先生外，另外两名独立董事候选人均尚未取得独立董事资格证书或培训证
明，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。各独立董事候选人的任职资格和独
立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
二、选举职工代表董事情况
为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 4月 21日召开 2
026年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举胡育化先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。
胡育化先生将与公司 2025 年年度股东会选举产生的 6名董事共同组成公司第五届董事会，任期一致。
经核查，上述 7名董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规
和制度要求。
为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，认真履行董事义务和职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会 2026年提名委员会第一次会议决议；
3、2026年第一次职工代表大会决议。
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2026-04-22 16:17│富邦科技（300387）：2025年度内部控制自我评价报告
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富邦科技（300387）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:17│富邦科技（300387）：关于开展资产池业务的公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司富邦科技香港控股有限公司（以下简称“香港富邦”）、全资子公司湖北富邦新材
料有限公司（以下简称“富邦新材料”）与合作银行浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总计不超过人民币 1 亿
元整的资产池业务，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池是指合作金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的
综合金融服务平台，是合作金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池
资产包括但不限于公司合法持有的、合作金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应
收账款、保理、应收租费、外币存款等金融资产。
资产池项下的票据池业务是合作金融机构为公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足公司客户对所持有的商业汇票进行统
一管理、统筹使用的需求，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票
据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟开展资产池业务的合作方为国内资信较好的与公司无关联关系的商业银行，本次拟合作银行为浙商银行。
3、业务主体
公司及全资子公司：湖北富邦科技股份有限公司、香港富邦、富邦新材料。
4、业务期限
有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，具体以公司及全资子公司与银行最终签署的相关合同中约定期限
为准。
5、实施额度
公司及全资子公司共享不超过人民币 1 亿元整的资产池质押融资额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币 1
亿元整。在业务期限内，该额度可循环滚动使用。
6、业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及全资子公司香港富邦、富邦新材料为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押
、票据质押、保证金质押、应收账款质押等多种担保方式。以上信息以公司与相关银行签署的具体合同为准。公司及全资子公司香港
富邦、富邦新材料之间互相担保，也可为自身提供担保。
二、开展资产池业务的目的
公司将合作银行认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费、外
币存款等金融资产入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效地盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收
益、风险和流动性的平衡管理。
公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支
付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
经过将银行认可的应收账款入池，公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资
金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可以降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性及追加担保的风险
公司及子公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请
开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流
动性风险可控。
公司及子公司以进入资产池的金融资产作质押，公司及子公司的担保额度为资产池质押额度，金融资产对该项业务形成了初步的
担保功能，若所质押担保的金融资产额度不足，合作银行会要求公司追加担保。
2、风险控制
公司及全资子公司开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况
和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、
审计委员会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的风险可控。
四、决策程序和组织实施
1、在上述额度及业务期限内，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人行使具体操作的决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于确定公司和全资子公司香港富邦、富邦新材料可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额
等。
2、公司董事会提请股东会授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，
如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
3、公司内部审计部门负责对资产池业务的开展情况进行审计和监督。
4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
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2026-04-22 16:17│富邦科技（300387）：独立董事候选人声明与承诺（龚红）
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富邦科技（300387）：独立董事候选人声明与承诺（龚红）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:17│富邦科技（300387）：《2025年年度报告》披露提示性公告
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2026年 4月 21日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司《<2025
年年度报告>及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况与发展规划，公司《2025年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要
全 文 将 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e6836f32-5206-457d-8990-e274fd562aac.PDF
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2026-04-22 16:17│富邦科技（300387）：独立董事提名人声明与承诺（龚红）
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富邦科技（300387）：独立董事提名人声明与承诺（龚红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0b92020c-c4f9-4623-8eb6-ca1160886204.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│富邦科技：2026年半年度报告
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2026-04-23│富邦科技：2025年年度报告
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2026-04-23│富邦科技：2026年一季度报告
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2025-10-27│富邦科技：2025年三季度报告
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2025-08-22│富邦科技：2025年半年度报告
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2025-04-23│富邦科技：2024年年度报告
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2025-04-23│富邦科技：2025年一季度报告
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2024-10-30│富邦股份：2024年三季度报告
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2024-08-23│富邦股份：2024年半年度报告
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2024-04-19│富邦股份：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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