公司公告☆ ◇300387 富邦科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-31 18:22 │富邦股份（300387）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-31 18:22 │富邦股份（300387）：关于控股子公司变更公司名称并完成工商登记的公告 │
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│2024-12-31 18:22 │富邦股份（300387）：关于变更证券简称的公告 │
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│2024-11-15 18:06 │富邦股份（300387）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-15 18:06 │富邦股份（300387）：富邦股份2024年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2024-10-29 18:34 │富邦股份（300387）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
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│2024-10-29 18:32 │富邦股份（300387）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-10-29 18:31 │富邦股份（300387）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-29 18:30 │富邦股份（300387）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2024-10-29 18:30 │富邦股份（300387）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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2024-12-31 18:22│富邦股份（300387）：第四届董事会第十次会议决议公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中董事毛基业先生、王应宗先生以
及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司
章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于变更证券简称的议案》
经审议，董事会同意：因公司发展需要，为使公司资本市场证券简称更准确、更全面地诠释公司业务实质与发展战略目标，增强
广大投资者和社会公众对公司的准确认知，进一步提升公司品牌和行业影响力，公司将证券简称由“富邦股份”变更为“富邦科技”
。本次变更公司证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券简称的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，并结合
公司实际情况，董事会同意制定《市值管理制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/8c50f582-48ec-460e-a631-01363596e7bb.PDF
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2024-12-31 18:22│富邦股份（300387）：关于控股子公司变更公司名称并完成工商登记的公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股子公司湘渝生物科技（岳阳）有限公司（以下简称“湘渝生物
”）的通知，为满足公司经营发展需要，整合相关资源与业务，提高研发效率，加强“一体化”的集团系统管控能力，湘渝生物对其
公司名称进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了岳阳县市场监督管理局换发的营业执照。具体情况如下：
一、变更情况
变更事项 变更前 变更后
名称 湘渝生物科技（岳阳）有限公 富邦湘渝（岳阳）生物科技有限公
司 司
二、变更后的其他工商登记基本情况
1、名称：富邦湘渝（岳阳）生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430621MA4RHFU46K
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：余松
5、注册资本金：2,420万人民币
6、成立日期：2020年 7月 20日
7、住所：岳阳县新墙镇十二公里北街（岳阳县新墙镇人民政府右侧 2米处）
8、经营范围：有机肥料及微生物肥料制造；焦糖色（氨法、亚硫酸铵法、普通法）（液体、固体）研发、生产、销售；农副产
品收购、初加工、销售（涉及行政许可项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、登记机关：岳阳县市场监督管理局
三、本次变更对公司的影响
本次控股子公司湘渝生物的名称变更，是基于公司经营发展需要，有利于加强“一体化”的集团系统管控能力，反映子公司主营
业务及发展方向。控股子公司的名称变更后将更贴切当前集团化发展的实际情况。控股子公司湘渝生物的名称变更不会导致公司主营
业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
四、备查文件
富邦湘渝（岳阳）生物科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/ab460917-a06c-4704-bb56-94612ea9eb7f.PDF
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2024-12-31 18:22│富邦股份（300387）：关于变更证券简称的公告
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重要内容提示：
1、变更后的股票证券简称：富邦科技；
2、股票证券代码“300387”保持不变；
3、证券简称变更日期：2025 年 1 月 2 日。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变
更证券简称的议案》，现将具体情况公告如下：
一、证券简称的变更说明
变更事项 变更前 变更情况 变更后
证券简称 富邦股份 变更 富邦科技
中文名称 湖北富邦科技股份有限公司 不变 -
外文名称 Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. 不变 -
外文缩写 Forbon 不变 -
二、证券简称的变更原因说明
近年来，随着公司战略布局适应性调整，公司业务方向逐步聚焦。一方面，公司农化助剂与肥料业务通过内生发展、产业并购及
全球资源整合，不断拓展业务边界；另一方面，公司聚焦现代农业生态，新布局了生物农业、数字农业业务板块，借助微生物菌剂、
生物肥料与禾本科固氮、生物农药与根结线虫防治、生物发酵与食品添加剂、数字化技术等关键节点，构建“种肥药+生物技术+数字
化”的现代农业生态。当前，公司致力于促进以技术创新为导向的资源配置与研发协同，实现各业务板块的资源链接和价值共创，激
发经营活力。因此，本次将证券简称从“富邦股份”变更为“富邦科技”。
本次公司变更的证券简称符合公司业务实质，与公司发展战略相匹配。
三、其他事项说明
公司变更证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券简称自2025 年 1 月 2 日起发生变更，变更后的中文证券
简称为“富邦科技”，公司中文全称、英文全称、英文简称和证券代码“300387”均保持不变。本次变更证券简称不涉及公司的主营
业务变更。
四、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/b482279b-8006-468d-9c61-90261bdc756c.PDF
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2024-11-15 18:06│富邦股份（300387）：2024年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东会通知于 2024 年 10 月 30 日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开日期、时间
①现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30；
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第四届董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 138 人，代表股份 114,738,168 股，占上市公司有表决权股份总
数的 39.6940%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共 135 人，代表股份 1,536,840 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.5317%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 113,201,328 股，占上市公司有表决权股份总数
的 39.1623%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 135 人，代表股份1,536,840 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5
317%。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共 135 人，代表股份 1,536,840 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5317%。
3、出席会议的其他人员：公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司股东大会规则》与《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 114,040,668 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3921%；反对 667,200 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的0.5815%；弃权 30,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0264%。
中小股东总表决情况：同意 839,340 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 54.6147%；反对 667,200 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 43.4138%；弃权 30,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 1.9716%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所指派律师张鹭、李孟扬现场出席了本次股东会，对本次股东会进行见证并出具法律意见书，该法律意见书认
为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/86da8fa1-178b-444d-b458-501d92d00581.PDF
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2024-11-15 18:06│富邦股份（300387）：富邦股份2024年第二次临时股东会法律意见书
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北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020）
16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen NandajieChaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788
北京大成律师事务所
关于湖北富邦科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会的法律意见书致：湖北富邦科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范
性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
参加公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2024
年第二次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2024 年 11 月 15 日 14 时 30 分，本次股东会于武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心召开，由
公司董事长王仁宗先生主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2024年11月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15-9:25
、9:30-11:30和13:00-15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15：00期间的任意时间
。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《湖北富邦科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北富邦科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》
”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至2024年11月11日（星期五）下午收市时在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共138人，代表股份合计114,738,168股，占公司总股本的39.6940%。具体情况如
下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计113,201,328股，占公司
总股份的39.1623%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东135人，代表股份1,536,840股，占上市公司总股份的0.53
17％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计135人，代表股份1,536,840股，占公司总股份的0.5317%。其中现场出席0人，代表股份
0股；通过网络投票135人，代表股份1,536,840股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《湖北富邦科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东
会审议的提案为：
1. 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共1项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
非累积投票议案 表决情况 中小投资者 表决
表决情况 结果
《关于续聘公司2024年 同意：114,040,668股 同意：839,340股 通过
度审计机构的议案》 反对：667,200股 反对：667,200股
弃权：30,300股 弃权：30,300股
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c3174e45-e0f0-4e88-a72f-1e5adddeefbe.PDF
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2024-10-29 18:34│富邦股份（300387）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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富邦股份（300387）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/bdbb63d9-17de-4b47-99bf-1e53c9e950b2.PDF
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2024-10-29 18:32│富邦股份（300387）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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富邦股份（300387）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2d5aa297-d9f2-41c2-bceb-23d705fba0d6.PDF
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2024-10-29 18:31│富邦股份（300387）：第四届董事会第九次会议决议公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公
司会议室召开，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生以及独立董事喻景忠先生、黄巧
云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。
本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作出的决议合法有效。
本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐
项通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过
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