公司公告☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 15:50 │节能国祯（300388）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │节能国祯（300388）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │节能国祯（300388）：第八届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │节能国祯（300388）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │节能国祯（300388）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │节能国祯（300388）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-26 16:27 │节能国祯（300388）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-26 16:27 │节能国祯（300388）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-14 16:16 │节能国祯（300388）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告 │
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│2025-09-16 18:36 │节能国祯（300388）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-10-30 15:50│节能国祯（300388）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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节能国祯（300388）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5c91af22-2081-492f-b15f-7bba5dc3fefa.PDF
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2025-10-26 16:31│节能国祯（300388）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025 年 10 月 24日以通讯表决方式召开，
本次会议通知于 2025 年 10月11日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。
本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
公司 2025 年前三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0
.65 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，按照目前的总股本 681,042,231 股计算，实际将对外分红 44,267,745.0
2 元。公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于审议李祥华等三位同志离任经济责任审计报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 11 月 14 日下午 15：00在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第八届董事会第四次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会2025 年第三次会议决议；
3.第八届董事会独立董事2025 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/0e50b097-a6c6-46ea-814e-9de9d5d880e4.PDF
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2025-10-26 16:30│节能国祯（300388）：第八届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2025 年 10 月 24日以通讯表决方式召开，
本次会议通知于 2025 年 10月11日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由监事会主席戴斌先生召集，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，会议召开符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
经审议，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：2025 年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必
要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司 2025 年
前三季度利润分配预案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，公司监事会就该事项的审议和表决程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定，计提的资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计
提资产减值准备事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第八届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/9d1d9d71-202e-4cc4-8d77-9f4962a23090.PDF
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2025-10-26 16:29│节能国祯（300388）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东大会授
权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
2.审议披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件方式进行登记；本次股东大会请恕不接受电话方式登记
2.登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 9：30-11：30，下午 13：30-16：30
3.登记地点：合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1619 室 董事会办公室
4.登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），
法定代表人证明书和身份证；法定代表人委托的代理人出席的，代理人须持法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（参考附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。信函、
传真或电子邮件敬请于2025 年 11 月 12 日 16:00 前送达公司或公司邮箱方为有效登记。
5.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
6.联系人及联系方式
联系人：李越越
联系电话：0551-65324976
邮箱地址：gzhb@gzep.com.cn（标题请标注：股东大会）
联系地址：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1619 室董事会办公室
邮政编码：230088
7.会议费用：本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6bac01bd-fa2e-49c0-8691-a6411e3d22e8.PDF
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2025-10-26 16:29│节能国祯（300388）：2025年三季度报告
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节能国祯（300388）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/81e577fa-ba76-46d7-aba0-8fe6fd3a2508.PDF
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2025-10-26 16:27│节能国祯（300388）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
2.中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，按照目前的总股本
681,042,231 股计算，实际将对外分红 44,267,745.02元。
3.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年 10月20日召开第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，202
5 年 10 月 24 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议并通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
1.独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，独立董事同意公
司董事会提出的利润分配预案。
2.审计委员会会议意见
经审核，审计委员会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3.董事会会议意见
经审核，董事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑
了公司实际经营、盈利情况及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2025年前三季度利
润分配预案并同意提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
4.监事会会议意见
经审核，监事会认为：因此，同意公司 2025 年前三季度利润分配预案并同意提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。2025
年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程
》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。
二、2025 年前三季度利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025 年前三季度。
2.按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
3.根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度实现归属于母公司股东的净利润 254,435,566.26 元，
母公司实现的净利润为107,707,169.74 元，截至 2025 年 9 月 30 日止，公司合并报表未分配利润为2,173,148,145.67 元，母公
司报表未分配利润为 1,145,566,016.26 元。
4.为增强投资者回报水平，结合公司经营业绩和财务状况，董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.65元（含税）。按照目前的总股本 681,042,231 股计算，实际将对外分红44,267,745.02 元，占合并归属
于母公司股东净利润的 17.40%。
5.若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况等因素，与公司经营状况及未来发展相匹配，符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，具备合法性、合规性
、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第八届董事会第四次会议决议；
2.第八届监事会第三次会议决议；
3.第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
4.第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/3ef2e314-3bd7-4744-aa2d-c24fd3b12b2b.PDF
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2025-10-26 16:27│节能国祯（300388）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月24 日在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn
/ ）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况
，公司拟于 2025 年 10 月 29日（星期三）召开 2025 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1.召开时间：2025 年 10 月 29日（星期三）15:00-16:00
2.召开方式：网络互动方式
3.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
三、参会人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
董事长：彭云清先生
总经理：程群先生
总会计师、董事会秘书：罗锦辉先生
独立董事：黄胜忠先生
四、投资者参加方式
1.投资者可于 2025 年 10 月 29 日（星期三）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1sBzExUimdO 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。
2.公司现就 2025 年第三季度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2025 年 10 月 28 日下午 17 时前将所
关注问题发送至公司邮箱：gzhb@gzep.com.cn，公司将于 2025 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
3.本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
五、联系人及咨询办法
联系人：李越越
电话：0551-65324976
邮箱：gzhb@gzep.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ecdd6644-cde4-4d59-ae61-fd101557879f.PDF
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2025-10-26 16:27│节能国祯（300388）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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2025年10月24日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年前
三季度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及其应用指南以及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的
资产与财务状况，公司对截止2025年9月末的应收款项、合同资产等可能发生减值的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司本期对可能发生资产减值的资产计提减值准备，共计48,543,467.36元，其中计提信用减值损失48,713,295.06元，计提资产
减值损失-169,827.
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