公司公告☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 17:52 │节能国祯（300388）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:52 │节能国祯（300388）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:52 │节能国祯（300388）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-06-10 17:52 │节能国祯（300388）：关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2025-05-27 17:52 │节能国祯（300388）：28 2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 19:18 │节能国祯（300388）：节能国祯2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-05-22 19:18 │节能国祯（300388）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-05-19 16:32 │节能国祯（300388）：节能国祯2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-04-28 17:11 │节能国祯（300388）：第七届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:10 │节能国祯（300388）：第七届监事会第二十六次会议决议公告 │
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2025-06-10 17:52│节能国祯（300388）：第八届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10日在公司会议室以现场、视频并结合通讯表决的形
式召开第八届监事会第一次会议。会议通知已于 2025年 5月 23日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由第八届监事会成员过半数以上监事共同推举监事戴斌先生主持，会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5人。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
会议选举戴斌先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.第八届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/42cd0060-97ad-45a8-ad0e-10a993048539.PDF
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2025-06-10 17:52│节能国祯（300388）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 10日在公司会议室以现场、视频并结合通讯表决的形
式召开第八届董事会第一次会议。会议通知已于 2025年 5月 23日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。
本次会议由第八届董事会成员过半数以上董事共同推举董事彭云清先生主持，会议应参会董事 9人，实际参会董事 9 人，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举彭云清先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
会议选举李明先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
3.1 选举彭云清先生、李明先生、黄胜忠先生为第八届董事会战略委员会委员，其中彭云清先生任主任委员；
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3.2 选举黄胜忠先生、郭勤贵先生、王利娟女士为第八届董事会审计委员会委员，其中黄胜忠先生任主任委员；
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3.3 选举郭勤贵先生、彭云清先生、胡真虎先生为第八届董事会提名委员会委员，其中郭勤贵先生任主任委员；
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3.4 选举胡真虎先生、李明先生、郭勤贵先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡真虎先生任主任委员。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司聘任程群先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司聘任叶东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
6.审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
经公司总经理提名，公司聘任罗锦辉先生为公司总会计师（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
7.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，公司聘任罗锦辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。由于罗锦辉先生尚未取
得董秘资格证书，董事会指定总会计师罗锦辉先生代行董事会秘书职责，罗锦辉先生取得董秘资格证书后，董事会将正式聘任罗锦辉
先生为公司董事会秘书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据总经理提名，公司聘任李越越先生为公司证券事务代表，全面协助董事会秘书负责公司的三会会议召集召开、信息披露、公
司治理、投资者关系管理等工作。李越越先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，已承诺参加最近一期董事会秘书
资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.第八届董事会第一次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
3.第八届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e192e43e-e7a1-4fec-9d52-1449ae88afbd.PDF
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2025-06-10 17:52│节能国祯（300388）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告
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中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期于 2023 年 12月 29 日届满，2023年 12月 28日公
司已披露《关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-074），现为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年5月 6日在公司会议室召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致
同意选举王海宁女士、王成锋先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），王海宁女士、王成锋先生符合《公司法》有关
监事任职的资格和条件。
王海宁女士、王成锋先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期
自股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/dd27d7d2-3809-4d25-abbe-f07dd515fe42.PDF
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2025-06-10 17:52│节能国祯（300388）：关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
│告
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2025年 6月 10 日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一
次会议，审议通过了关于选举第八届董事会董事长、副董事长、第八届监事会主席、第八届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管
理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会及专门委员会委员组成情况
1.董事会
非独立董事：彭云清先生（董事长）、李明先生（副董事长）、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士
独立董事：郭勤贵先生、黄胜忠先生、胡真虎先生
公司第八届董事会由以上 9 名董事组成（简历请见附件），任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2.董事会专门委员会
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议选举出的第八届董事会专门委
员会人员组成情况如下：
战略委员会：彭云清先生（主任委员）、李明先生、黄胜忠先生
审计委员会：黄胜忠先生（主任委员）、郭勤贵先生、王利娟女士
提名委员会：郭勤贵先生（主任委员）、彭云清先生、胡真虎先生
薪酬与考核委员会：胡真虎先生（主任委员）、李明先生、郭勤贵先生
董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员
会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司第八届董事会专门委员会任期
三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、公司第八届监事会组成情况
非职工代表监事：戴斌先生（监事会主席）、李霖璘女士、齐连澎先生
职工代表监事：王海宁女士、王成锋先生
公司第八届监事会由以上 5 名监事组成（简历请见附件），任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分
之一。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：程群先生
副总经理：叶东先生
董事会秘书：罗锦辉先生
总会计师：罗锦辉先生
证券事务代表：李越越先生
上述人员（简历详见附件）任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书罗锦辉先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会指定总会计师罗锦辉先生代行董事会秘书职
责，罗锦辉先生取得董事会秘书资格证书后，董事会将正式聘任罗锦辉先生为公司董事会秘书。
证券事务代表李越越先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，李越越先生已承诺参加最近一期董事会秘书资格
培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
联系方式如下：
邮编：230088
电话：0551-64324976
电子邮箱：gzhb@gzep.com.cn
地址：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦
四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，王堤先生不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；李炜先生不再担任公司联席董事长、董事
及董事会专门委员会相关职务；李松珊女士不再担任公司监事会主席及监事职务；郑克久先生不再担任公司监事职务；石小峰先生不
再担任公司副总经理及董事会秘书职务；徐本勇先生、殷皓先生不再担任公司副总经理职务。
截至本公告日，王堤先生、郑克久先生、徐本勇先生未持有公司股份；李炜先生持有公司股份 657,936股，占公司总股本 0.096
6%；李松珊女士持有公司股份 10,980 股，占公司总股本 0.0016%；石小峰先生持有公司股份 531,561 股，占公司总股本0.0781%；
殷皓先生持有公司股份 37,500股，占公司总股本 0.0055%。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司对各位离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司及董事会、监事会所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/1a25bb2c-4e6d-4342-828c-fd08902b46f0.PDF
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2025-05-27 17:52│节能国祯（300388）：28 2024年年度权益分派实施公告
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中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年4月15日召开的2024年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司 2024 年12 月 31 日的总股本 681,042,231 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利1.3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。共计派发现金88,535,490.03 元，占 202
4 年归属于母公司股东净利润的 24.15%，其余未分配利润结转下年。
在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 681,042,231 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.3 元人民币现金(含
税:扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.17 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.26
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.13 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****541 中国节能环保集团有限公司
2 08*****029 安徽省生态环境产业集团有限公司
3 08*****423 安徽省铁路发展基金股份有限公司
4 08*****280 中节能资本控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月26日至登记日：2025年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询电话
咨询地址：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1619董事会办公室
咨询联系人：钱博雅
咨询电话：0551-65324976
七、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/0b3e22bf-d884-4215-b60a-18010c5e1d3c.PDF
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2025-05-22 19:18│节能国祯（300388）：节能国祯2025年第一次临时股东大会法律意见书
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节能国祯（300388）：节能国祯2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/b73cb4ad-9e67-46d0-9715-cd068bc8e549.PDF
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2025-05-22 19:18│节能国祯（300388）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-026号）。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 22日下午 15：00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5月 22日上午 9：15—9：25；9：30—11：30；下午 13：
00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月22日上午 09：15—下午 15：00期间的任意时间。
4、会议地点：合肥市高新区创新大道 2688号中新网安大厦 16 楼会议室
5、会议主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长王堤先生主持会议，会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 391,256,127 股，占上市公司总股份的 57.4496％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 263,781,884股，占上市公司总股份的 38.7321％。
通过网络投票的股东 42 人，代表股份 127,474,243 股，占公司有表决权股份总数的 18.7175％。
中小股东出席的
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