公司公告☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 16:58│节能国祯（300388）：节能国祯2023年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能国祯（300388）：节能国祯2023年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/df637e1e-80bb-4c1c-aecf-b8d322379945.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 16:56│节能国祯（300388）：关于2023年年度股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能国祯（300388）：关于2023年年度股东大会决议的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/8e5fbef5-1bbe-4794-ba9c-a05f0143ede6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│节能国祯（300388）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能国祯（300388）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/52868544-ae86-48b9-8b86-75415c8921f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│节能国祯（300388）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 3 月 7日通过邮件和电
话方式发出，会议于 2024年 3月 20 日上午 9 点以现场、视频并结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王堤先生主持，会议应
出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。
2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会
提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见同日披露的相关公
告。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
3、审议通过了公司《2023年年度报告及其摘要》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。
本报告及其摘要尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》
本议案已经审计委员会全票审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度财务决算
报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 1 票；弃权 0票。
董事李炜反对理由：在公司业绩未出现大幅度下滑的情况下，利润分配比例及金额出现下降，股东利益未得到充分保障。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司 2023年度内部控制自我评价报告》
公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见
。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。本议案已经独立董事专
门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。
7、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。监事会意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。
8、审议通过了《关于确认 2023 年部分日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》
关联董事王堤、罗锦辉、叶东、王利娟、李炜对本次表决进行了回避。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于确认 2023年部分日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告》。本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议
通过。
表决结果：同意 4票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
9、审议《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易的公
告》。关联董事王堤、叶东、罗锦辉、王利娟对本次表决进行回避。本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
10、审议通过了《2023年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
关联董事王堤、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本
议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：5票赞成；0 票反对；0 票弃权。
11、审议通过了《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》
关联董事王堤、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本
议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：5票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》
公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：
（1）决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬经董事会、监事会批准后、并经股东大会审议确定。
（2）确定依据：公司高管人员的报酬与业绩考核挂钩，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定。
（3）实际支付情况：基本年薪月度定额发放，绩效年薪根据年终考核情况发放。
（4）独立董事津贴按照 12万元/年（税前）发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
姓名 性别 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
王堤 男 现任 0
李炜 男 现任 261.26
叶东 男 现任 138.32
罗锦辉 男 现任 14.49
王利娟 女 现任 0
李弘焱 女 现任 0
郭勤贵 男 现任 12
俞汉青 男 现任 12
黄胜忠李松珊 男女 现任现任 12216.65
郑克久 男 现任 0
齐连澎 男 现任 0
王成锋 男 现任 26.43
王海宁 女 现任 51.14
贺燕峰 男 离任 237.41
石小峰 男 现任 180.36
殷皓 男 现任 151.38
徐本勇 男 现任 169.2
王银仓 男 离任 127.19
李松筠 男 离任 0
合计 -- -- 1,609.83
关联董事李炜、叶东、罗锦辉、郭勤贵、俞汉青、黄胜忠回避表决。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。本议案已经独立董
事专门会议审议通过。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
14、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。
15、审议通过《关于召集召开 2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/6dfee28e-2155-4b27-9b97-a7d300dde746.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│节能国祯（300388）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能国祯（300388）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/ff95ad83-0ec7-4edb-a333-2b6f69a3d40f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│节能国祯（300388）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能国祯（300388）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/8c5a8b15-d315-4302-a2be-4447abc541fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│节能国祯（300388）：2023年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开了第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过
了公司《2023年年度报告及其摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司《2023年年度报告全文及摘要》将于2024年3月21日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/33ab1197-b311-471c-b798-3580b94804da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│节能国祯（300388）：关于召开2023年度业绩说明会并征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于召开 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年3月25日召开2023年度业绩说明会，业绩说明会将采用网络
远程方式举行，欢迎广大投资者积极参与。
一、业绩说明会的安排
1、召开时间：2024年3月25日15:00-17:00
2、召开方式：网络远程方式
3、出席人员：董事长王堤先生、总会计师罗锦辉先生、董事会秘书石小峰先生、独立董事黄胜忠先生。
4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
5、接入方式：投资者可于2024年3月25日15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1cXW1FgPRaU或使用微信扫描下方小程序码即可
进入参与互动交流。
二、征集问题事项
公司现就2023年年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，敬请投资者于2024年3月24日下午5时前将所关注问题发送至公
司邮箱：gzhb@gzep.com.cn，公司将于2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
如有不明事宜，敬请联系公司，联系电话：0551-65324976
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/835b1982-eb61-4a83-82aa-74d3e2334794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│节能国祯（300388）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》
（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统
一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需
提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
2022 年 11 月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用
初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交
易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则解释第 16 号》的规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确
认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，
按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财
务报表项目。具体影响情况如下：
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内 对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额
受影响的报表项目
容和原因 合并 母公司
递延所得税资产 44,381.39
递延所得税负债 403,017.81 403,017.82租赁相关递延所得
未分配利润 -318,596.45 -362,716.04
税影响
盈余公积 -40,301.78 -40,301.78
少数股东权益 261.81
会计政策 合并 母公司
受影响的报表项
变更的内 2023.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2022.12.31
目
容和原因 /2023 年度 /2022 年度 /2023 年度 /2022 年度
递延所得税资产 42,186.85 63,878.02
租赁相关
递延所得税负债 423,167.85 425,960.05 422,256.66 422,553.39递延所得
所得税费用 18,898.97 3,445.61 -296.73 19,535.57税影响
少数股东损益 -1,013.84 -937.49
会计政策 合并 母公司
受影响的报表项
变更的内 2023.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2022.12.31
目
容和原因 /2023 年度 /2022 年度 /2023 年度 /2022 年度
未分配利润 -337,006.47 -319,151.01 -379,971.65 -380,298.05
盈余公积 -42,285.01 -42,255.34 -42,285.01 -42,255.34
少数股东权益 -1,689.52 -675.68
上述调整对公司财务状况、经营成果和现金流量影响较小，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。 本次会计
政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合
相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/32d6c033-bc32-406c-85f6-db2919f00826.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│节能国祯（300388）：2023年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能国祯（300388）：2023年度内部控制评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/95886188-ad10-4d35-ab66-8551e38dce5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│节能国祯（300388）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度
》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事郭勤贵先生、黄胜忠先生、俞汉青先生的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事郭勤贵先生、黄胜忠先生、俞汉青先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/09e54c98-4f60-4b25-8577-55c6c26a15db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│节能国祯（300388）：2023年度对中节能财务有限公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能国祯（300388）：2023年度对中节能财务有限公司的风险评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/0fcc58b2-bc91-40eb-ae4f-46de40aea8cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│节能国祯（300388）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》和中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等规定和
要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及
履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所的基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
2、聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 3 月 22 日，公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计
机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股
东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。公司董事会审计委员对立信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独
立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信为公
司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案
|
