公司公告☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:51 │节能国祯（300388）：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公│
│ │告 │
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│2025-09-15 17:51 │节能国祯（300388）：简式权益变动报告书 │
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│2025-09-09 17:30 │节能国祯（300388）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-26 00:33 │节能国祯（300388）：节能国祯2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-08-25 19:48 │节能国祯（300388）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:48 │节能国祯（300388）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:47 │节能国祯（300388）：关于召开2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2025-08-25 19:47 │节能国祯（300388）：2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 │
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│2025-08-25 19:47 │节能国祯（300388）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-25 19:47 │节能国祯（300388）：关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 │
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2025-09-15 17:51│节能国祯（300388）：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告
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节能国祯（300388）：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a0471b81-600f-42d6-bf4e-828d4ee725d7.PDF
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2025-09-15 17:51│节能国祯（300388）：简式权益变动报告书
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节能国祯（300388）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/43e9a338-3b03-474c-9742-9521b439ceb4.PDF
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2025-09-09 17:30│节能国祯（300388）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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节能国祯（300388）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e373f14e-989c-4f2c-bd26-7868fc52e494.PDF
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2025-08-26 00:33│节能国祯（300388）：节能国祯2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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节能国祯（300388）：节能国祯2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/eba63e1f-2649-4e30-892b-c2566136d01e.PDF
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2025-08-25 19:48│节能国祯（300388）：2025年半年度报告摘要
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节能国祯（300388）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ff2b07df-c3e0-4dcb-a2ec-64ac85599713.PDF
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2025-08-25 19:48│节能国祯（300388）：2025年半年度报告
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节能国祯（300388）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/077bb6ef-b0e2-40a9-bdd9-e2a5c9425d12.PDF
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2025-08-25 19:47│节能国祯（300388）：关于召开2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告
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关于召开 2025 年半年度业绩说明会并征集问题的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 8月29 日召开 2025 年半年度业绩说明会，业绩说明会
将采用网络远程方式举行，欢迎广大投资者积极参与。
一、业绩说明会的安排
1.召开时间：2025 年 8月 29日 15:00-16:00
2.召开方式：网络远程方式
3.出席人员：董事长彭云清先生，总经理程群先生，总会计师、董事会秘书罗锦辉先生，独立董事黄胜忠先生。
4.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
5.接入方式：投资者可于 2025 年 8 月 29 日 15:00 -16:00 通过网址https://eseb.cn/1qUNklA7zmU 或使用微信扫描下方小
程序码即可进入参与互动交流。
二、征集问题事项
公司现就 2025 年半年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，敬请投资者于 2025 年 8 月 28 日下午 5 时前将所关注
问题发送至公司邮箱：gzhb@gzep.com.cn，公司将于 2025 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
如有不明事宜，敬请联系公司，联系电话：0551-65324976
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5d8a133b-4330-4922-ae23-796dc67d61a1.PDF
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2025-08-25 19:47│节能国祯（300388）：2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告
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节能国祯（300388）：2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/264bdfc9-006d-46be-af7a-d2eee6c2595a.PDF
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2025-08-25 19:47│节能国祯（300388）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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2025年8月25日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年半
年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及其应用指南以及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的
资产与财务状况，公司对截止2025年6月末的应收款项、合同资产等可能发生减值的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司本期对可能发生资产减值的资产计提减值准备，共计47,360,963.78元，其中计提信用减值损失47,433,154.96元，计提资产
减值损失-72,191.18元。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方式
（一）信用减值损失确认标准及计提方式
本期公司计提信用减值损失共计47,433,154.96元，其中计提应收账款坏账准备50,537,052.99元，计提其他应收款坏账准备-2,8
61,107.38元，计提长期应收款（含一年内到期部分）坏账准备-242,790.65元。应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个
阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本
公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；
（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用
损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融
工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的
信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境
存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项，以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应
收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
项目 确定组合的依据
账龄分析组合 本组合为除合并范围内关联方款项之外的应收款项，
本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收
款项计提坏账准备
合并范围内关联方组合 本组合主要为合并范围内关联方款项等，此类应收款
项历年没有发生坏账的情形
以应收款项的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损
失率估计如下：
账龄 应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1年，下同） 3.00
1-2 年 10.00
2-3 年 20.00
3-4 年 50.00
4-5 年 50.00
5 年以上 100.00
如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款项单项计提损失准备
并确认预期信用损失。
本公司对于由销售商品、提供劳务日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资等，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。鉴于在
银行承兑汇票的实际信用风险，即公司承担的信用风险实质上无限接近于零，公司持有的银行承兑汇票在多数情况下用于向供应商背
书转让，能够满足终止确认条件，银行承兑汇票不计提预计信用损失。商业承兑汇票所对应的信用风险实质上等同于应收账款，商业
承兑汇票的期限相对较短（相关法律上规定为6个月），公司对应收票据到期后未收回款项则转为应收账款，按应收账款信用损失率
计提信用损失。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段
”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：合并范围内关联方款项等，此类应收款项历年没有发生坏账的情形。
其他应收款组合2：除合并范围内关联方款项之外的应收款项，本公司结合历史经验，按预期信用损失率对本组合的应收款项计
提坏账准备。
其他应收款组合3：无风险组合，根据特定对象和特定性质，认定为无信用风险。
本公司对上述各组合计提坏账准备的方法如下：
组合1、组合3：不计提坏账准备。
组合2：以其他应收款项的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应
收款项预期信用损失率估计如下：
账龄 其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1年，下同） 3.00
1-2 年 10.00
2-3 年 20.00
3-4 年 50.00
4-5 年 50.00
5 年以上 100.00
如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。针对
长期应收款，本公司采用简化方法计量损失准备，按照长期应收款期末余额的0.5%计提减值准备。
（二）资产减值损失确认标准及计提方法
本期公司计提资产减值损失共计-72,191.18元。其中，计提合同资产减值准备-72,191.18元。
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资
产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备，按照
合同资产期末余额的1%计提减值准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提各项资产减值准备合计47,360,963.78元，将减少公司当期利润总额47,360,963.78元。公司本次计提的资产减值准
备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允
的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够更加公允地反映公
司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、独立董事专门会议核查意见
独立董事认为：公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财
务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准备不涉及利润操纵，不存在
损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意公司本次计提资产减值准备事项。
八、监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关制度的规定计提资产减值准备符合公司的实际情况，公允地反映公司的财务状况
和资产价值及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b374079f-7d83-4379-b6a9-ba7b9105611d.PDF
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2025-08-25 19:47│节能国祯（300388）：关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
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中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第
二次会议审议了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，降低公司运营风险，保障公司
和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险
（以下简称“董监高责任险”）。
一、保险方案
1.投保人：中节能国祯环保科技股份有限公司；
2.被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员；
3.责任限额：不超过 10,000 万元/年（任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计，具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）；
4.保险费总额：不超过 40 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准，后续如续保可根据市场价格等因素协商调整
）；
5.保险期限：12 个月。
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层负责办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不
限于选择保险公司、保险费、赔偿限额及其他保险条款；确定具体被保险人及其他相关个人主体；选择及聘任保险经纪公司或其他中
介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔
相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第八届董事会2025 年第一次独立董事专门会议、第八届董事会第三
次会议及第八届监事会第二次会议对《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》进行了审议。由于公司全体董事、监
事均为被保险对象，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接
提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议；
2.公司第八届监事会第二次会议决议；
3.第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
4.第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6d3342e8-4de9-4c40-9944-8609f5af74a4.PDF
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2025-08-25 19:47│节能国祯（300388）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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节能国祯（300388）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/33b7d569-7997-4c5a-96d3-3f339ebd18db.PDF
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2025-08-25 19:46│节能国祯（300388）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2025 年 8月 25日以通讯表决方式召开，本
次会议通知于2025 年 8月11日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。
本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1.审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，其中
《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。表决结果：同意 9票，反对
0票，弃权 0票。
2.审议通过了《2025 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
本议案关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议审议，鉴于本议案与全体委员利益相关，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。
因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公
司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
》。
6.审议通过了《关于调整 2025 年度内部审计项目计划的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7.审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 9 月 16 日下午 15：00在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第
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