公司公告☆ ◇300389 艾比森 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:16 │艾比森（300389）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:16 │艾比森（300389）：2025年度公司治理报告 │
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│2026-04-22 18:54 │艾比森（300389）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:54 │艾比森（300389）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2026-04-22 18:52 │艾比森（300389）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2026-04-22 18:52 │艾比森（300389）：未来三年(2026年-2028年)股东回报规划 │
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│2026-04-22 18:52 │艾比森（300389）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-04-22 18:52 │艾比森（300389）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-22 18:51 │艾比森（300389）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公│
│ │告 │
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│2026-04-22 18:51 │艾比森（300389）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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2026-04-23 19:16│艾比森（300389）：第六届董事会第四次会议决议公告
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艾比森（300389）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4ea474c3-0623-457a-8a70-eae6940711e4.PDF
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2026-04-23 19:16│艾比森（300389）：2025年度公司治理报告
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艾比森（300389）：2025年度公司治理报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a6985c42-9eec-42cb-bc44-36689f0a48b5.PDF
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2026-04-22 18:54│艾比森（300389）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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艾比森（300389）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/099b6849-2412-4d1a-acdb-60e3f5182c7d.PDF
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2026-04-22 18:54│艾比森（300389）：可转换公司债券持有人会议规则
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艾比森（300389）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4156177f-bb26-405d-a848-57163d1d97c2.PDF
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2026-04-22 18:52│艾比森（300389）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结
构，建立健全公司内部控制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据相关法律法规要求，经公司自查，公司最近五年不存在被证券监管部门
和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1212871f-6d52-4e71-a6cb-235597c9451b.PDF
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2026-04-22 18:52│艾比森（300389）：未来三年(2026年-2028年)股东回报规划
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为进一步完善和健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报
投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定的要求，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本
及外部融资环境等因素，公司董事会拟定了《深圳市艾比森光电股份有限公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、社会外部融
资环境及资金成本等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情况，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度性安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和兼顾公司可持续发展的原则，坚持
同股同利的原则，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在现金流满足公司正常经营和长期
发展的前提下，具备现金分红条件的，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，202
6 年—2028 年公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、如果未来三年（2026 年—2028 年）公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大
对投资者的回报力度。
4、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，未来三年（2026 年—2028 年）公司原则上每年度进行一次
现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
5、现金分红的条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来 12 个月内无重大资金支出安排。
现金分红的具体比例由董事会根据经营状况等因素拟定，由股东会审议决定。
四、利润分配方案的决策机构
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案，
并经公司股东会表决通过后实施。
五、本规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效，修订时亦同。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/de58430e-0906-43ce-8f1f-8d5ec14c33c7.PDF
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2026-04-22 18:52│艾比森（300389）：前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金情况
（一）前次实际募集资金金额、资金到位时间
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市艾
比森光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3555号）同意注册，公司向特定对象丁彦辉先生发行 41,
000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币6.33元/股，募集资金总额为人民币 259,530,000.00元，扣除各项发行费用人
民币9,235,636.58元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 250,294,363.42元。以上向特定对象发行的募集资金已经全部到
账，对此大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022年 4月 29日出具了《验资报告》（大华验
字[2022]000242号）。
（二）前次募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第十二次会议决议
，公司在招商银行股份有限公司深圳安联支行（以下简称“招商银行”）开立募集资金专用账户，用于存放和管理本次全部募集资金
。公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和招商银行签订了募集资金三方监管协议。
鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金”的募集资金已按照相关规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司于 2022
年 10月已办理了募集资金专户的注销手续，公司、中信证券和招商银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
截至 2022年 12月 31日，公司已累计使用募集资金总额 25,029.44万元，募集资金余额为人民币 0.00万元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金具体使用情况详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
不适用。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明不适用。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不适用。
（五）闲置募集资金情况说明
不适用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
不适用。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用
情况与披露的相关内容一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6964cf9c-71fa-4dbf-abe8-166296734f70.PDF
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2026-04-22 18:52│艾比森（300389）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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深圳市艾比森光电股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0689 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
2 前次募集资金使用情况专项报告 1-3
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)
前次募集资金使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]518Z0689号深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森公司”）董事会编制的截至 2025年 12月 31日的《前次
募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供艾比森公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报
告作为艾比森公司申请向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是艾比森
公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对艾比森公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的艾比森公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7号》
编制，公允反映了艾比森公司截至 2025年 12月 31日的前次募集资金使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c01300fb-68ad-4a3b-b7e2-9f7241710af0.PDF
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2026-04-22 18:51│艾比森（300389）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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艾比森（300389）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/27f1d913-2abc-4513-ad55-749df30dce4b.PDF
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2026-04-22 18:51│艾比森（300389）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了关于
公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《深圳市艾比森光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相
关文件已在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实质性
判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并
经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b83005a7-07ed-482e-b5a6-ba9711742b1a.PDF
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2026-04-22 18:51│艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/40e2bd25-0bab-4883-88fb-ead5c059ed93.PDF
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2026-04-22 18:51│艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/58c4751c-9b56-41f5-b4d1-27e0e9f3f7ae.PDF
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2026-04-22 18:51│艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/86d6e1ca-4bcb-4070-bd90-e4ec7879ec8b.PDF
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2026-04-22 18:51│艾比森（300389）：第六届董事会第三次会议决议公告
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艾比森（300389）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e7a99eb0-8f2a-4223-9aeb-66cb9bb65095.PDF
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2026-03-30 19:27│艾比森（300389）：关于2025年度不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2025年度利润分配预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 251,871,977.33元，母公司 2025年度净利润为 126,287,033.90元。根据
《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积金 12,628,703.39元，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未
分配利润为 749,321,929.31元，母公司累计未分配利润为260,957,913.12元，股本为 369,100,317股。
3、公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司最近三年（2023年-2025年）以现金方式累计分配的利润占最近
三年平均可分配利润的104.46%，符合《公司章程》中“公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可
分配利润的百分之三十”的要求。
4、鉴于公司已进行 2025半年度利润分配，以及根据公司 2026年经营计划及资金安排，为确保股东长远利益，决定公司 2025年
度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润转结至下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 73,820,063.40 55,365,047.55 109,156,161.30
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 251,871,977.33 116,893,358.66 315,741,881.60
的净利润（元）
研发投入（元） 183,803,344.38 169,546,249.82 166,867,028.94
营业收入（元） 4,158,185,946.10 3,662,616,533.82 4,006,286,121.39
合并报表本年度末累 749,321,929.31
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 260,957,913.12
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 238,341,272.25
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 228,169,072.53
均净利润（元）
最近三个会计年度累 238,341,272.25
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 520,216,623.14
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 4.4%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分
红金额高于 3000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
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