公司公告☆ ◇300389 艾比森 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 19:18 │艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计划期限届满的公告 │
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│2026-10-14 17:54 │艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-10-09 18:00 │艾比森（300389）：2026年前三季度业绩预告 │
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│2026-10-09 18:00 │艾比森（300389）：关于公司竞拍取得土地使用权的公告 │
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│2026-09-30 18:00 │艾比森（300389）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股│
│ │票作废的法律意见书 │
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│2026-09-30 18:00 │艾比森（300389）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及归属名单的核│
│ │查意见 │
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│2026-09-30 18:00 │艾比森（300389）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-09-30 18:00 │艾比森（300389）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-09-30 18:00 │艾比森（300389）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-09-24 16:02 │艾比森（300389）：关于对公司全资子公司增资暨完成工商变更登记的公告 │
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2026-10-16 19:18│艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计划期限届满的公告
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艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/365becf5-86dd-4b10-a924-57ebcb1a7b62.PDF
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2026-10-14 17:54│艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/139fab2f-0444-4716-a8ba-874e54364f06.PDF
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2026-10-09 18:00│艾比森（300389）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 24,500 ～ 26,500 18,517.75
比上年同期增长 32.31% ～ 43.11%
扣除非经常性损益后的净利润 16,600 ～ 18,600 16,295.14
比上年同期增长 1.87% ～ 14.14%
注：本公告中“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年前三季度，公司业绩增长主要受益于以下因素：
1、营业收入实现同比增长。报告期内，受益于产品竞争力提升、品牌知名度持续提高等因素，公司营业收入同比增长，为业绩
增长奠定了基础。
2、综合毛利率实现同比提升。报告期内，随着大单品战略持续推进、产品结构不断优化及产品竞争力进一步提升，公司主要产
品 LED显示屏毛利率同比提升，带动综合毛利率提高，产品盈利能力持续增强。
3、高质量区域市场布局持续深化。报告期内，公司持续加大对北美、欧洲等高质量区域市场的投入，深化市场布局和客户拓展
，高质量客户占比进一步提升，促进业务质量改善。
4、数字化转型及人工智能应用成效逐步显现。报告期内，公司持续推进数字化转型和人工智能应用，优化业务流程与运营管理
，推动人均效能提升，为经营效率改善及业绩增长提供支撑。
此外，公司经营性现金流呈现逐季向好态势。2026年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-16,716.14万元，第二季度
回升至 240.08万元，实现由负转正；预计第三季度经营活动产生的现金流量净额约为 2,200万元～2,600万元，环比继续改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司《2026年三季度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/5b41a8d0-9c48-424e-97fe-c8aa7fb05efa.PDF
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2026-10-09 18:00│艾比森（300389）：关于公司竞拍取得土地使用权的公告
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2026年 10月 8日，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）按照法定程序参与深圳交易集团有限公司组织的国有
建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币 6,460万元竞得宗地号为 G03301-0062的国有建设用地使用权，并签署《成交确认书》。现
将有关情况公告如下：
一、交易概述及审议程序
为推进“全球总部基地及产品研发升级建设项目”建设，公司参与本次土地竞拍。2026年 10月 8日，公司成功竞得位于深圳市
龙岗区坂田街道五和大道与象塘路交汇处东北侧的 G03301-0062宗地，成交价为人民币 6,460万元。
公司于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，并于 2026年 4
月 23日披露《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的
提示性公告》（公告编号：2026-020）及可转债预案等相关公告及文件。2026年 5月 15日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审
议通过上述向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，具体内容详见公司同日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告
编号：2026-029）。
2026年 8月 6日，公司召开第六届董事会第七次会议，在股东会授权范围内审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》等相关议案，并披露《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告
编号：2026-034）及《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“可转债预案（修订稿）”）等文件。调整后
，本次可转债拟募集资金总额不超过 81,000.00万元（含本数），募投项目投资总额合计 146,684.91万元，拟使用募集资金投入金
额合计 81,000.00万元。
根据可转债预案（修订稿）及《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（以下简称“募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）”），“全球总部基地及产品研发升级建设项目”的实施主体为公司，实施地点位于深圳市龙
岗区坂田街道岗头社区金园片区 KD01-02 地块，项目投资总额91,596.02万元，拟使用募集资金 36,191.75万元，建设期 36个月；
该项目不直接产生经济效益。本次竞得土地为上述募投项目的建设用地。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司相关内部制度的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次成交金额占公司最近一期经审计净资产的 3.94%，与连续十二个月内同一类别且标的相关的交易累计计算后，未达到《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的强制披露标准。基于项目的重要性，公司对本事项进行自愿性信息披露。
二、交易对方基本情况
本次土地使用权出让人为深圳市规划和自然资源局龙岗管理局。出让人与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、拟签订的合同基本内容
宗地号 G03301-0062
宗地位置 深圳市龙岗区坂田街道五和大道与象塘路交汇处东北侧
土地用途 新型产业用地
出让面积 15,800.56平方米
出让年限 30年
成交价款 人民币 6,460万元
规划指标 规定建筑面积 66,000平方米，其中研发用房 31,000平方米、厂
房 21,000平方米、宿舍 8,800平方米、食堂 3,000平方米、商业
500平方米、物业服务用房 200平方米、公共充电站 1,100平方
米、便民服务站 400 平方米；建筑覆盖率≤50%，绿化覆盖率
≥30%，公共开放空间不少于 790平方米。
项目名称 全球总部基地及产品研发升级建设项目
上述信息以《出让合同》及自然资源主管部门最终登记内容为准。
2、宗地周边情况
G03301-0062宗地与 G03101-0021宗地紧邻，后者拟挂牌项目为“未来显示湾区科技园项目”。宗地所在坂田北片区新一代信息
技术产业基础较好，周边分布有华为基地、天安云谷等企业或产业载体。前述区位信息仅用于说明宗地周边产业环境，不代表相关企
业与公司存在业务合作关系，亦不构成对项目未来效益的预测。
四、交易定价依据
本次土地使用权通过公开挂牌方式竞得，成交价格按照法定公开交易程序确定。公司综合考虑地块区位、规划条件、项目建设需
求及资金安排等因素参与竞拍，定价机制公开、公平。
五、本次交易的目的、资金来源及对公司的影响
本次竞得土地拟用于“全球总部基地及产品研发升级建设项目”建设，主要建设内容包括研发用房、厂房、宿舍、食堂及其他配
套设施。本次土地购置旨在为公司研发创新与总部运营提供长期稳定的空间保障。项目建成后，有助于完善公司总部功能布局，提升
研发创新和运营保障能力，符合公司发展战略及全体股东的长远利益。根据募集资金使用可行性分析报告（修订稿），该项目不直接
产生经济效益。
本次购地款由公司以自有或自筹资金先行支付。根据可转债预案（修订稿），在本次发行募集资金到位前，公司可根据募投项目
实施的重要性和紧迫性等实际情况先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金的实际使用以本
次可转债发行完成、募集资金到位并履行相应程序为前提。
本次交易不会影响公司现有业务的正常开展。土地价款支付及后续项目建设将增加公司资金支出，公司将结合项目进度、经营情
况和资金状况统筹安排。预计本次取得土地使用权本身不会对公司当期经营业绩产生重大影响；项目建设进度及未来效益受审批、建
设、运营和市场环境等因素影响，存在不确定性。上述影响为公司基于当前项目规划作出的判断，不构成对项目建设进度或投资收益
的承诺。
六、风险提示
1、公司尚需按照《出让合同》约定支付土地出让价款、办理不动产权登记及其他相关手续，最终取得不动产权证书的时间存在
不确定性。
2、项目后续实施尚需取得或完成项目备案、环境影响评价、建设工程规划许可、施工许可等审批或手续，能否取得、取得时间
以及最终审批内容存在不确定性。根据《规划设计要点批复表》，该宗地位于地质灾害易发区，工程建设时须对用地红线范围内及周
边可能新产生的高陡边坡按照相关工程技术规范进行工程支护。
3、项目建设周期较长，可能受到宏观经济环境、产业政策、市场需求、工程建设、成本变动及经营管理等因素影响，存在建设
进度调整、投资金额变化以及预期效益不及预期的风险。
4、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，最终能
否完成发行及募集资金实际到位时间存在不确定性。公司将根据项目进展及资金情况统筹安排建设投入。
5、公司将根据本事项后续进展，按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
七、备查文件
1、《成交确认书》；
2、《规划设计要点批复表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/67eee19b-9092-4914-94ba-7f37be2f810e.PDF
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2026-09-30 18:00│艾比森（300389）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作
│废的法律意见书
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艾比森（300389）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/eef5b47d-ab5a-47aa-af27-245b81f5fb0c.PDF
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2026-09-30 18:00│艾比森（300389）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查意
│见
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归属条件成就及归属名单的核查意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法
律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对《深圳市艾比森光电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）首次授予部分第一个归属期归属条件成就及归属名单进行审核，发表核
查意见如下：
根据《激励计划（草案）》的相关规定和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》（容诚审字[2026
]518Z0750 号），首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核已达到触发值，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经
成就。
本激励计划拟归属的 185名首次授予部分的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次归属符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意公司按照相关规定为符合归属条件的 185 名激励对象共 266.3280 万股限制性股票办理归属事宜。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及归属名单的相关事项
。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/1aa3c9ee-8420-4728-a854-89c1488dc582.PDF
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2026-09-30 18:00│艾比森（300389）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026年 9月 30日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9名，实际参加董事 9名，公司董事会秘书等部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的通知于 2026 年 9 月 24日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2025年第三次临时股东大会对董事
会的授权，公司将按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
董事丁崇彬先生、赵阳女士、石昌金先生、刘金钵先生、肖道粲先生为 2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议
案的表决，其余 4名董事参与了表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，广东信达律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属条件成就的公告》。
2、审议通过《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
由于本次激励计划首次授予部分的 17名激励对象离职不符合激励条件，离职激励对象首次授予不得归属的第二类限制性股票合
计 57 万股作废失效。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》（容诚审字[2026]518Z0750号）：
公司 2025年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,321.98万元（剔除股权激励计划考核期所有股权激励计划支
付费用的影响），公司首次授予部分第一个归属期业绩实际达成率为 81%，首次授予部分第一个归属期公司层面归属系数为 0.81，
因公司业绩考核要求首次授予不得归属的第二类限制性股票合计 68.6280 万股作废失效。首次授予激励对象 14人因个人考核分数未
达 60 分，个人层面归属比例为 0，其首次授予尚未归属的第二类限制性股票合计 26.2440万股作废失效。
综上，本次限制性股票合计作废 151.8720万股。
董事丁崇彬先生、赵阳女士、石昌金先生、刘金钵先生、肖道粲先生为 2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议
案的表决，其余 4名董事参与了表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，广东信达律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
2、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/5bffcdf1-f829-4eb4-9c26-06e6e28e6b84.PDF
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2026-09-30 18:00│艾比森（300389）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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艾比森（300389）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/bec8a553-f3fa-4b2a-b543-bd9af2046c92.PDF
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2026-09-30 18:00│艾比森（300389）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司 2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 9月 4日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第
二十六次会议，分别审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划
考核管理办法>的议案》等议案。
2、2025年 9月 5日至 2025年 9月 15日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部 OA系统进行了公示，在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对公司本激励计划首次授予激励对象提出的异议。2025年 9月 17日，公司披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2025年 9月 23日，公司召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
4、2025年 9月 29日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议、第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第
二十七次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象
名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2026年 9月 18日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议和第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调
整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会对预留授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、由于本次激励计划首次授予部分的 17名激励对象离职不符合激励条件，离职激励对象首次授予不得归属的第二类限制性股票
合计 57万股作废失效；
2、根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》（容诚审字[2026]518Z0750号）：公司 2025年度实
现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,321.98 万元（剔除股权激励计划考核期所有股权激励计划支付费用的影响）
，公司首次授予部分第一个归属期业绩实际达成率为 81%，首次授予部分第一个归属期公司层面归属系数为 0.81，因公司业绩考核
要求首次授予不得归属的第二类限制性股票合计 68.6280万股作废失效；
3、首次授予激励对象 14 人因个人考核分数未达 60分，个人层面归属比例为 0，其首次授予尚未归属的第二类限制性股票合计
26.2440万股作废失效。
综上，本次限制性股票合计作废 151.8720万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司股权激励计划继续实施。
四、本次作废部分限制性股票的审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法规及公司《2025年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司此次作废部分限制性股票，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
2026年 9月 30日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》，同意本次限制性股票合计作废 151.8720万股。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，艾比森已就本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权。
本次作废的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
2、第六届董事会第十一次会议决议；
3、广东信达律师事务所关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废
的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/8ff53d32-d8aa-40e2-ae58-278dd80fb978.PDF
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2026-09-24 16:02│艾比森（300389）：关于对公司全资子公司增资暨完成工商变更登记的公告
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一、本次工商变更情况概述
为进一步拓展商业显示领域业务、增强全资子公司资本实力、优化资源配置，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司
”）以自有资金对全资子公司深圳市艾比森会务股份有限公司（以下简称“全资子公司”）增资人民币 5,000万元，并同步变更其公
司名称、注册资本、经营范围、法定代表人及总经理等。
上述事项已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定履行了内部审批程序，无需提交董事会和股
东会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于近日收到全资子公司的通知，获悉其已于 2026年 9月 22日完成关于公司名称、注册资本、经营范围及法定代表人、总经
理等的变更登记手续，并已取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、变更后具体信息
（一）统一社会信用代码：91440300MA5FDYDL8U
（二）名称：深圳市艾比森商业显示技术股份有限公司
（三）类型：其他股份有限公司（非上市）
（四）法定代表人：赵阳
（五）总经理：邓汉卿
（六）注册资本：人民币 10,000万元
（七）住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期 3栋ABCD座 A901-3
（八）成立日期：2018年 12月 5日
（九）经营范围：
一般经营项目：显示器件制造；显示器件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；电视机制造；电子产品销售；信息
技术咨询服务；文化用品设备出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；人工智能硬件销售；人工智能基础软件
开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；摄像及视频制作服务；专业设计服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；商务
代理代办服务；货物进出口；技术进出口；广告发布；数字广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/367227c3-d18d-42b2-a003-aa19641783da.PDF
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2026-09-18 18:50│艾比森（300389）：2025年限制性股票激励计划限制性股票预留权益授予相关事项之独立财务顾问报告
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艾比森（300389）：2025年限制性股票激励计划限制性股票预留权益授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/4ebf1898-cdc5-4254-9f2e-6035de404f0e.PDF
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2026-09-18 18:50│艾比森（300389）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予事项的法律意见书
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艾比森（300389）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/d694ff86-0645-4a0c-81cd-e13058848bb5.PDF
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2026-09-18 18:50│艾比森（300389）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026年 9月 18日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9名，实际参加董事 9名，公司董事会秘书等部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知于 2026年 9月 14日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2025年第三次临时股东大
会的授权，公司 2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格为 9.6 元/股。因公司于 2025 年 10 月16 日完成 2025年半年
度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），故将授予价格由 9.6元/股调整为 9.4元/股。
董事丁崇彬先生、赵阳女士、石昌金先生、刘金钵先生、肖道粲先生为 2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议
案的表决，其余 4名董事参与了表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，广东信达律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价
格的公告》。
2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2025 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2025
年第三次临时股东大会的授权，同意确定 2026 年 9 月 18日为预留授予日，授予 95名激励对象 220.40万股第二类限制性股票。
董事肖道粲先生为 2025 年限制性股票激励计划预留部分的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8名董事参与了表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，广东信达律师事务所对该事项出具了法律意见书，国泰海通证券股份有限公司对
该事项发表了独立财务顾问意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公
告》。
三、备查文件
1、董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
2、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/51252a92-9810-4b90-a7b5-8ef9add7eeaf.PDF
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2026-09-18 18:50│艾比森（300389）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对《
深圳市艾比森光电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）预
留授予激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划预留部分授予激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划预留部分授予激励对象均为在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心
技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括艾比森独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。激励对象包含部分外籍员工，均为公司核心技术（业务）人员，在公司的日常经营及业务拓展等方面发挥着
重要作用，符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
3、预留部分授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、本激励计划预留部分授予激励对象人员名单与公司2025年第三次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对
象条件相符。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日），并同意
预留授予日为2026年9月18日，以9.40元/股的授予价格向95名激励对象授予220.40万股限制性股票。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/c4ff2eed-d8dc-4193-8915-c2cabeeeddf8.PDF
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2026-09-18 18:50│艾比森（300389）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、本激励计划授予限制性股票的分配情况如下表：
姓名 职务 获授限制性股 占预留授予 占预留授予时总股
票数量（万股） 权益总量的 本的比例
比例
肖道粲 董事、副总经理 2 0.91% 0.01%
邓汉卿 副总经理 12 5.44% 0.03%
Mahmoud 核心技术（业务）人员 1.8 0.82% 0.00%
A.M.Alshurafa
王安瑜 核心技术（业务）人员 1.5 0.68% 0.00%
核心管理人员、核心技术（业务）人员 203.10 92.15% 0.55%
（共91人）
合计 220.40 100.00% 0.60%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额
的1.00%；公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20.00%；
2、本激励计划的激励对象不包括艾比森独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
；
3、本激励计划的激励对象包括部分外籍员工，均为公司核心技术（业务）人员；
4、上表百分比保留两位小数，四舍五入。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/9f3f01d5-fbb4-4feb-b020-4ce810872808.PDF
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2026-09-18 18:50│艾比森（300389）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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重要内容提示：
首次授予及预留授予的限制性股票授予价格：由每股 9.6元调整为每股 9.4元。
根据深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定与 2025年第三
次临时股东大会的授权，公司于 2026年 9月 18日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授
予价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年9月4日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十
六次会议，分别审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》等议案。
2、2025年9月5日至2025年9月15日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示，在公示期
内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对公司本激励计划首次授予激励对象提出的异议。2025年9月17日，公司披露了《董事会薪
酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2025年9月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
4、2025年9月29日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议、第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十
七次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单
进行了核实并发表了同意的意见。
5、2026年 9月 18日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议和第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调
整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会对预留授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
二、调整情况
（一）调整原因及调整方法
2025年10月16日公司实施了2025年半年度权益分派：以总股本369,100,317股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含
税），合计派发现金红利73,820,063.40元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下
：
......
4、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
......
（二）调整结果
根据规定，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，本次权益分派实施后除权除
息价格计算时，按公司总股本 369,100,317股折算每股现金红利为 0.2元（含税）（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.2元
/股=73,820,063.40 元/369,100,317 股），首次授予及预留授予的限制性股票价格=9.6-0.2=9.4（元/股）。
经此次调整，首次授予及预留授予的限制性股票价格由 9.6元/股调整为 9.4元/股。
根据公司2025年第三次临时股东大会授权，本次调整属于授权董事会范围内事项，只需董事会审议通过即可，无需再次提交股东
会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：首次授予及预留授予的限制性股票价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。
五、法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所律师认为：公司就本次授予价格调整已经取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履行的信息披露义
务；本次授予价格调整在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，符合《管理办法》《公司章程》及《激励
计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
2、第六届董事会第十次会议决议；
3、广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予事项的法律意
见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/7ac708b9-38e6-4546-b106-b8e166706512.PDF
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2026-09-18 18:50│艾比森（300389）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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艾比森（300389）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b58d7dfc-4b33-46ba-90a7-bb507f872cf2.PDF
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2026-09-08 16:46│艾比森（300389）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026年 9月 8日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。本次会议由董事刘金钵先生主持（董事长丁彦辉先生因工作原因无法出席会议，本次会议经半数以上董事共同推
举，由董事刘金钵先生担任会议主持人），应当与会董事 9名，实际参加董事 8名，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议
。本次会议的通知于 2026年 9月 4日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会
议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向深圳睿电绿能科技
有限公司提供合计不超过人民币 2,000 万元（含本数）的财务资助，借款利率按照 2026 年 8 月全国银行间同业拆借中心公布的一
年期 LPR（贷款市场报价利率）收取利息，结息方式为每季度收取，借款期限自实际借款之日起不超过 12个月。
董事丁崇彬先生回避表决，其余 7名董事参与了表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》
。
三、备查文件
1、第六届独立董事第四次专门会议决议；
2、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/51e3f8fb-dff8-4d41-a035-19cc2663df9d.PDF
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2026-09-08 16:46│艾比森（300389）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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艾比森（300389）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e9a5ad2e-f07b-4202-82be-bd1d013ffb79.PDF
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2026-08-24 17:53│艾比森（300389）：2026年半年度报告摘要
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艾比森（300389）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/95aa0e2c-1d8a-49d2-b5b4-fe2e08c53cf9.PDF
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2026-08-24 17:53│艾比森（300389）：2026年半年度报告
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艾比森（300389）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4ac26857-2fc2-44a9-8863-726b78b0eb4a.PDF
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2026-08-24 17:52│艾比森（300389）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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艾比森（300389）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ab6e35fc-5268-4f4c-8825-c4cad1e274d4.PDF
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2026-08-24 17:52│艾比森（300389）：关于会计政策变更的公告
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艾比森（300389）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/194bc0d1-cc44-4288-a4a1-f92639d3d9fb.PDF
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2026-08-24 17:51│艾比森（300389）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026年 8月 21日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9名，实际参加董事 9名，公司董事会秘书等部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知于 2026年 8月 10日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，一致通过如下议案：
1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；
2、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b14726ed-ce3a-4d83-9439-ded4bd39ea2e.PDF
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2026-08-06 19:40│艾比森（300389）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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艾比森（300389）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/d78e2a66-ed1c-4eed-8ff6-39e6d99d90e7.PDF
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2026-08-06 19:40│艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/92efa8d6-1dbb-4112-8166-f1e39c53c830.PDF
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2026-08-06 19:40│艾比森（300389）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿
│）的公告
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艾比森（300389）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/976ca027-99ef-41ac-a3e6-aec946f8bccb.PDF
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2026-08-06 19:40│艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6748ce02-07a4-4ade-99cc-c60f1b0c8880.PDF
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2026-08-06 19:40│艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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艾比森（300389）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/8ab11395-e277-4906-badd-df6cd99e8167.PDF
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2026-08-06 19:40│艾比森（300389）：第六届董事会第七次会议决议公告
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艾比森（300389）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/c9d487d6-ebd2-4dbb-9377-9f8dd23e0186.PDF
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2026-07-21 16:10│艾比森（300389）：2025 Environmental,Social,and Governance(ESG)Report
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艾比森（300389）：2025 Environmental,Social,and Governance(ESG)Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/dfc36652-655d-4860-a78f-b2d613808c96.PDF
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2026-07-21 16:08│艾比森（300389）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026年 7月 21日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9名，实际参加董事 9名，公司董事会秘书等部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知于 2026年 7月 16日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议通过如下议案：
1、审议通过《2025 年环境、社会与管治报告》
经审议，董事会认为公司编制的《2025 年环境、社会与管治报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度社会责任实际履行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有利于
利益相关方深入了解公司在可持续发展方面取得的成效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年环境、社会与管治报告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/4bed1c71-b98e-45ed-90c1-2b50190b6045.PDF
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2026-07-21 16:08│艾比森（300389）：2025年环境、社会与管治报告
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艾比森（300389）：2025年环境、社会与管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/d8303a39-9184-4f9e-8c9f-d498426cd567.PDF
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2026-07-09 18:30│艾比森（300389）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 13,600 ～ 16,000 11,612.89
比上年同期增长 17.11% ～ 37.78%
扣除非经常性损益后的净利润 7,050 ～ 9,450 10,734.46
比上年同期下降 11.97% ～ 34.32%
基本每股收益 0.3685元/股 ～ 0.4335元/股 0.3146元/股
比上年同期增长 17.13% ～ 37.79%
注：本公告中“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营收、毛利率同比稳步增长，主要依托公司在前沿技术研发、全链条客户服务、全球化渠道布局三大核心领
域的长期战略投入与领先布局，多维优势协同发力，持续夯实核心竞争壁垒。
技术端，公司坚持技术领先战略，持续重点投入Micro LED、AI画质处理、低碳节能等前沿核心技术的迭代研发。凭借长期战略
布局与规模化落地能力，公司Micro LED业务实现稳健增长，技术成熟度与市场化能力处于行业第一梯队。同时，公司聚焦Micro LED
、低碳户外显示、智慧一体机等高附加值产品，推进大单品规模化运营、持续优化产品结构，高端产品营收及销量占比稳步提升，进
一步巩固高端显示领域的技术与产品领先优势。服务端，公司依托全球客户服务需求的数据沉淀、持续的数字化建设、AI技术场景化
应用和布局，搭建覆盖客户全生命周期的一站式全链条服务体系，涵盖方案设计、项目落地、后期运维等全流程服务。在全球范围内
，艾比森已建立 40个标准化一、二级服务中心，拥有 1000多家专业服务合作伙伴，累计认证超过 5400名 ACE专业服务工程师，构
筑起具备差异化竞争优势的服务护城河。公司深耕头部优质客户与高价值项目，持续开拓增量、挖掘存量客户价值、优化客户与订单
结构、提升产品全生命周期服务解决方案提供和价值转化能力，以专业化、全链路的服务能力提升客户粘性、品牌溢价，引领行业服
务标准，综合服务实力行业领先。
全球化端，公司长期深耕海外市场，持续深化本地化运营，强化品牌影响力，搭建起高效协同、覆盖全球的营销服务体系。公司
已在北美洲、南美洲、欧洲、亚洲等布局 10家海外子公司，累计合作超 6000家全球渠道合作伙伴，产品累计销往 165个国家和地区
，累计成功落地数万个应用实例，标杆案例遍布多元场景，涵盖 AI算力数据中心、XR虚拟影棚、国家级庆典与重大发布活动，同时
深度服务世界杯、奥运会、NBA等国际顶级体育赛事，以及纽约时代广场等全球核心城市地标项目。公司持续稳固欧美日等核心海外
市场优势，同时积极开拓新兴市场，持续加码全球渠道网络建设，构建多层次、立体化的全球渠道格局。深度的全球化布局与本地化
运营能力，有效增强了公司国际品牌竞争力与海外营收韧性。
2、报告期内，公司立足全球市场长期竞争格局，持续强化在前沿技术研发、全球化能力打造和本地化运营提升、品牌建设、组
织能力提升、人才激励及渠道体系优化等关键领域的布局投入。叠加本期人民币持续升值带来汇兑损益压力，销售费用率、研发费用
率及财务费用率同比上升，阶段性影响本期盈利表现。
3、经初步测算，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为 6,550.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2f87909d-a06d-4814-9465-365180013687.PDF
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2026-06-26 19:32│艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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特别提示：
持有深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）股份 124,671,149股（占本公司总股本比例 33.78%）的控股股东、
实际控制人、董事长丁彦辉先生计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股
份不超过 11,073,009股（含本数），即不超过公司股份总数的 3%。其中通过集中竞价交易方式连续 90个自然日内减持不超过公司
股份总数的 1%；通过大宗交易方式连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长丁彦辉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下
：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，丁彦辉先生持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量 占公司总股
（股） 本比例
1 丁彦辉 控股股东、实际控制人、 124,671,149 33.78%
董事长
注：以上及公告中数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：偿还个人增持贷款及个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份、向特定对象发行的股份、限制性股票激励计划归属的股份、通过集中竞价增持的股
份及因以资本公积转增股本方式取得的股份等。
3、减持数量、占公司总股本的比例：计划减持本公司股份不超过 11,073,009股（含本数），即不超过公司股份总数的 3%。其
中通过集中竞价交易方式连续90 个自然日内减持不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式连续 90 个自然日内减持的股份总数
不超过公司股份总数的 2%。
4、减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2026年 7月 18日至 2026年 10月 17日（根据法律法规
等相关规定禁止减持的期间除外）。
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、丁彦辉先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、承诺与履行情况
1、首次公开发行股票时所作承诺:
（1）丁彦辉先生关于股份限售承诺：除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人首次公
开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让
的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职
之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职
之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个
月内不转让直接或间接所持公司股份；本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行
股票的发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低
于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
(2)丁彦辉先生关于持股意向承诺：对于本次公开发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制
及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。本人所持发行人股份锁定期满后两年内，有意通过深圳证
券交易所减持公司股份，在锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的百分之十，减持股份应符合相
关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人减
持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复
权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格，如超过上述期限本人拟减持公
司股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。本人
拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告，本人承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的
五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他
投资者依法承担赔偿责任。
2、2021年度向特定对象发行股票时所作承诺:
(1)丁彦辉先生关于股份限售承诺：其认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 36个月之内不得转让。若所认购股份的限售
期与中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因
上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等
监管部门的相关规定执行。
(2)丁彦辉先生关于股份减持承诺：其在定价基准日前六个月未减持发行人股份，并承诺至本次发行完成后六个月内不减持发行
人股份。
3、截至本公告披露日，丁彦辉先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与丁彦辉先生此前已披
露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次拟减持的股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在
是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。公司不存在破发、破净的情形，公司最近三年累计现金分红金额未低于
最近三年年均净利润的 30%。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在上述股份减持期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、丁彦辉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4b89697a-7cfb-47cd-98ad-aa292c86a0a6.PDF
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2026-05-15 19:42│艾比森（300389）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于深圳市艾比森光电股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
信达会字(2026)第103号
致：深圳市艾比森光电股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加
了贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表
如下的法律意见，特别提示，律师不对股东会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数字的真实性或准确性发表意见。
信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问
题发表法律意见。
在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达的文件中的盖章及签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致
；2、贵公司所提供给信达的文件的签署人均具有完全民事行为能力且其签署行为已获得恰当、有效的授权；3、贵公司在指定信息披
露媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、遗漏和误导之处。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年4月23日，贵公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2
026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审
议事项等予以公告。本次股东会的召集人为贵公司第六届董事会，并于召开（不含会议召开当日）15日前以公告形式通知了股东。
2026年5月15日下午15:00，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告，在广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产
业园一期3栋A座20层公司会议室如期召开，由董事刘金钵先生（因董事长丁彦辉先生工作安排，本次股东会经半数以上董事共同推举
，由董事刘金钵先生担任会议主持人）主持会议。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司股份132,747,468股，占贵公司有表决权股份总数的35.9651%
。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共153名，代
表贵公司有表决权股份134,477,887股，占贵公司有表决权股份总数的36.4340%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身
份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共158名，代表贵公司有表决权股份总数267,225,355股，占
贵公司有表决权股份总数的72.3991%。（注：截止股权登记日，公司总股本为369,100,317股。）
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案如下：
序号 议案名称
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承
诺的议案》
7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》
本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场
公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/def1b243-849b-4d50-bbe0-68d3fa947934.PDF
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2026-05-15 19:42│艾比森（300389）：2026年第一次临时股东会决议公告
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艾比森（300389）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/323722c2-178c-478e-9e81-257bd653764f.PDF
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2026-05-08 18:58│艾比森（300389）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于深圳市艾比森光电股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
信达会字(2026)第088号
致：深圳市艾比森光电股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加
了贵公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的
法律意见，特别提示，律师不对股东会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数字的真实性或准确性发表意见。信达仅依据本法
律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。
在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达的文件中的盖章及签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致
；2、贵公司所提供给信达的文件的签署人均具有完全民事行为能力且其签署行为已获得恰当、有效的授权；3、贵公司在指定信息披
露媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、遗漏和误导之处。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年3月31日，贵公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2
025年年度股东会通知的公告》，将本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议
事项等予以公告。本次股东会的召集人为贵公司第六届董事会，并于召开（不含会议召开当日）20日前以公告形式通知了股东。
2026年5月8日下午15:00，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告，在广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产
业园一期3栋A座20层公司会议室如期召开，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共8名，代表贵公司股份133,111,012股，占贵公司有表决权股份总数的36.0636%
。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共132名，代
表贵公司有表决权股份126,936,429股，占贵公司有表决权股份总数的34.3908%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身
份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共140名，代表贵公司有表决权股份总数260,047,441股，占
贵公司有表决权股份总数的70.4544%。（注：截止股权登记日，公司总股本为369,100,317股。）
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案如下：
序号 议案名称
1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告及其摘要》
3.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
6.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
7.00 《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》
本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场
公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cb3ff53c-f004-4dc2-a938-d48780735e24.PDF
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2026-05-08 18:58│艾比森（300389）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2025年年度股东会现场会议于 2026年 5月 8日下午 15:
00 在公司会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2026 年 5月 8日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为 2026年 5月 8日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉
先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规
定。
2、出席本次股东会的股东及股东代表共计 140 人，代表股份 260,047,441股，占公司有表决权股份总数的 70.4544%。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 133,111,012 股，占公司有表决权股份总数的36.0636%。通过网络投票的
股东 132人，代表股份 126,936,429股，占公司有表决权股份总数的 34.3908%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 369,100,31
7股。）
3、公司部分董事和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 259,247,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6923%；反对 759,731股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2922%；弃权 40,400股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意 19,357,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0305%；反对 759,731股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7690%；弃权 40,400股（其中，因未投票默认弃权 18,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2004%。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 259,244,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6913%；反对 759,831股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2922%；弃权 42,900股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%。
中小股东总表决情况：
同意 19,354,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0176%；反对 759,831股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7695%；弃权 42,900股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2128%。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
关联股东已回避该议案的表决。
同意 133,105,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2892%；反对 916,731股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6838%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270%。
中小股东总表决情况：
同意 19,204,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2725%；反对 916,731股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.5479%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1796%。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 259,133,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6485%；反对 896,331股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3447%；弃权 17,700股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意 19,243,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4655%；反对 896,331股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4467%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0878%。
表决结果：议案通过。
（五）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 249,803,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0608%；反对 10,217,182 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.9290%；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：
同意 9,913,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1810%；反对 10,217,182股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 50.6875%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1315%。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
总表决情况：
同意 259,245,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6915%；反对 784,131股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3015%；弃权 18,000股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意 19,355,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0206%；反对 784,131股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8901%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0893%。
表决结果：议案通过。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》
总表决情况：
同意 249,794,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0573%；反对 10,234,782 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.9357%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意 9,904,412 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1359%；反对 10,234,782股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 50.7748%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0893%。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的马冬梅律师、刘之溪律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次股东会的召集及召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a9609d12-a6d1-4da6-b6ae-460bfbb3ff44.PDF
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2026-04-27 18:46│艾比森（300389）：2026年一季度报告
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艾比森（300389）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7770d0ea-1211-4c9d-8e53-53a80ba5e77a.PDF
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2026-04-27 18:46│艾比森（300389）：第六届董事会第五次会议决议公告
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艾比森（300389）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a78fa56d-bedd-45b1-bfa5-841b765f37c3.PDF
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2026-04-23 19:16│艾比森（300389）：第六届董事会第四次会议决议公告
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艾比森（300389）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4ea474c3-0623-457a-8a70-eae6940711e4.PDF
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2026-04-23 19:16│艾比森（300389）：2025年度公司治理报告
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艾比森（300389）：2025年度公司治理报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a6985c42-9eec-42cb-bc44-36689f0a48b5.PDF
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2026-04-22 18:54│艾比森（300389）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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艾比森（300389）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/099b6849-2412-4d1a-acdb-60e3f5182c7d.PDF
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2026-04-22 18:54│艾比森（300389）：可转换公司债券持有人会议规则
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艾比森（300389）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4156177f-bb26-405d-a848-57163d1d97c2.PDF
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2026-04-22 18:52│艾比森（300389）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结
构，建立健全公司内部控制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据相关法律法规要求，经公司自查，公司最近五年不存在被证券监管部门
和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1212871f-6d52-4e71-a6cb-235597c9451b.PDF
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2026-04-22 18:52│艾比森（300389）：未来三年(2026年-2028年)股东回报规划
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为进一步完善和健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报
投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定的要求，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本
及外部融资环境等因素，公司董事会拟定了《深圳市艾比森光电股份有限公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、社会外部融
资环境及资金成本等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情况，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度性安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和兼顾公司可持续发展的原则，坚持
同股同利的原则，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在现金流满足公司正常经营和长期
发展的前提下，具备现金分红条件的，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，202
6 年—2028 年公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、如果未来三年（2026 年—2028 年）公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大
对投资者的回报力度。
4、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，未来三年（2026 年—2028 年）公司原则上每年度进行一次
现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
5、现金分红的条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来 12 个月内无重大资金支出安排。
现金分红的具体比例由董事会根据经营状况等因素拟定，由股东会审议决定。
四、利润分配方案的决策机构
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案，
并经公司股东会表决通过后实施。
五、本规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效，修订时亦同。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/de58430e-0906-43ce-8f1f-8d5ec14c33c7.PDF
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2026-04-22 18:52│艾比森（300389）：前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金情况
（一）前次实际募集资金金额、资金到位时间
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市艾
比森光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3555号）同意注册，公司向特定对象丁彦辉先生发行 41,
000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币6.33元/股，募集资金总额为人民币 259,530,000.00元，扣除各项发行费用人
民币9,235,636.58元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 250,294,363.42元。以上向特定对象发行的募集资金已经全部到
账，对此大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022年 4月 29日出具了《验资报告》（大华验
字[2022]000242号）。
（二）前次募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第十二次会议决议
，公司在招商银行股份有限公司深圳安联支行（以下简称“招商银行”）开立募集资金专用账户，用于存放和管理本次全部募集资金
。公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和招商银行签订了募集资金三方监管协议。
鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金”的募集资金已按照相关规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司于 2022
年 10月已办理了募集资金专户的注销手续，公司、中信证券和招商银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
截至 2022年 12月 31日，公司已累计使用募集资金总额 25,029.44万元，募集资金余额为人民币 0.00万元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金具体使用情况详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
不适用。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明不适用。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不适用。
（五）闲置募集资金情况说明
不适用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
不适用。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用
情况与披露的相关内容一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6964cf9c-71fa-4dbf-abe8-166296734f70.PDF
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2026-04-22 18:52│艾比森（300389）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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深圳市艾比森光电股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0689 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
2 前次募集资金使用情况专项报告 1-3
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)
前次募集资金使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]518Z0689号深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森公司”）董事会编制的截至 2025年 12月 31日的《前次
募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供艾比森公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报
告作为艾比森公司申请向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是艾比森
公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对艾比森公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的艾比森公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7号》
编制，公允反映了艾比森公司截至 2025年 12月 31日的前次募集资金使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c01300fb-68ad-4a3b-b7e2-9f7241710af0.PDF
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2026-04-22 18:51│艾比森（300389）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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艾比森（300389）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/27f1d913-2abc-4513-ad55-749df30dce4b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│艾比森：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496092.PDF
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2026-04-28│艾比森：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206291.PDF
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2026-03-31│艾比森：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056396.PDF
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2025-10-22│艾比森：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723528.PDF
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2025-08-28│艾比森：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587700.PDF
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2025-04-18│艾比森：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223120471.PDF
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2025-04-01│艾比森：2024年年度报告
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2024-10-18│艾比森：2024年三季度报告
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2024-08-06│艾比森：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-06/1220795567.PDF
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2024-05-15│艾比森：2024年一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-05-15/1220061937.PDF
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2024-04-26│艾比森：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815494.PDF
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