公司公告☆ ◇300389 艾比森 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:20 │艾比森（300389）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-07 18:20 │艾比森（300389）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-07 18:20 │艾比森（300389）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：关联交易管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：对外担保管理制度(2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：募集资金管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：股东会网络投票管理制度（2025年10月） │
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2025-11-07 18:20│艾比森（300389）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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艾比森（300389）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/f7c560ad-f447-40b7-a585-5460495ecf50.PDF
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2025-11-07 18:20│艾比森（300389）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市艾比森光电股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加
了贵公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表
决结果等事项发表如下法律意见，特别提示，律师不对股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数字的真实性或准确性发
表意见。
信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律
问题发表法律意见。
在出具本法律意见书时，信达假设：1.贵公司提供给信达的文件中的盖章及签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
2.贵公司提供给信达的文件的签署人均具有完全民事行为能力且其签署行为已获得恰当、有效的授权；3.贵公司在指定信息披露媒体
上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、遗漏和误导之处。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2025年10月22日，贵公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开
2025年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会
议审议事项等予以公告。本次股东大会的召集人为贵公司第五届董事会，并于召开十五日前以公告形式通知了公司股东。
2025年11月07日下午15:00，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云
谷产业园一期3栋A座20层公司会议室如期召开，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。股东通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月07日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月7日9:15－15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共2名，代表贵公司股份6,337,200股，占贵公司有表决权股份总数的1.7169%
。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共136名，
代表贵公司有表决权股份198,337,584股，占贵公司有表决权股份总数的53.7354%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其
身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共138名，代表贵公司有表决权股份总数204,674,784股，
占贵公司有表决权股份总数的55.4523%。（注：截止股权登记日，公司总股本为369,100,317股）
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东
大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案如下：
序号 议案名称
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当
场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过，本次股东大会各项议案的表决情况具体见本法律意见书附件：《本次股东大会表决情
况汇总表》。
信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的
规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/5247326e-a9a1-4dfc-a411-8457d71db378.PDF
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2025-11-07 18:20│艾比森（300389）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2025年第四次临时股东大会现场会议于 2025年 11月 7
日下午 15:00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2025年 11月 7日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 11 月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 11月 7日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集
，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 138人，代表股份 204,674,784股，占公司有表决权股份总数的 55.4523%。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 6,337,200股，占公司有表决权股份总数的 1.7169%。通过网络投票的股东
136 人，代表股份 198,337,584股，占公司有表决权股份总数的 53.7354%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 369,100,317股
。）
3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 204,574,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9508％；反对 97,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0477％；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 16,598,351 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3970％；反对 97,600股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5845％；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0186％。
表决结果：本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的刘之溪律师、袁宇翰律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次股东大会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/5b50d253-443a-4455-aab9-dea4bf0220b8.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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艾比森（300389）：第五届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6ec9d0be-f1c2-4b09-9cac-aef4d1cecedd.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：关联交易管理制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fd519b61-9c4c-498c-bd07-03f0b5e1f010.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5abb9c4f-1f4d-4ed2-b43f-693e25db0d44.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：对外担保管理制度(2025年10月）
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艾比森（300389）：对外担保管理制度(2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/25a74268-6fde-454b-b910-278cf5a614ad.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：董事会议事规则（2025年10月）
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艾比森（300389）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3194582a-66ef-4745-900e-777e54ddc0f5.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：募集资金管理制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/30963d71-cd03-4f33-a625-761d5525437f.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：股东会网络投票管理制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：股东会网络投票管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/08a11b28-c742-4794-9521-9d23e838828e.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：对外投资管理制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3bad6ca5-f756-4f92-ad4e-d46a98bbd28f.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：累积投票制度实施细则（2025年10月）
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艾比森（300389）：累积投票制度实施细则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ce1aa8dd-539d-4a4f-bd64-37658e580888.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：独立董事工作制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1122881a-e8d3-48de-b017-91f7764399e9.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：股东会议事规则（2025年10月）
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艾比森（300389）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2a176d4e-f796-4f49-989f-fc5b0171c734.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：董事薪酬管理制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：董事薪酬管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d896e671-78dd-4872-8363-80fe0b4aa6a3.PDF
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2025-10-24 19:14│艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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特别提示：
持有深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）股份 124,671,549股(占本公司总股本比例 33.78%)的控股股东、实
际控制人、董事长丁彦辉先生计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份
不超过 11,073,009股（含本数），即不超过公司股份总数的3%。其中通过集中竞价交易方式连续 90个自然日内减持不超过公司股份
总数的1%；通过大宗交易方式连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长丁彦辉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下
：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，丁彦辉先生持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量 占公司总股
（股） 本比例
1 丁彦辉 控股股东、实际控制人、 124,671,549 33.78%
董事长
注：以上及公告中数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份(含该股份首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份）
3、减持数量、占公司总股本的比例：计划减持本公司股份不超过 11,073,009股（含本数），即不超过公司股份总数的 3%。其
中通过集中竞价交易方式连续90 个自然日内减持不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式连续 90 个自然日内减持的股份总数
不超过公司股份总数的 2%。
4、减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2025年 11月 15日至 2026年 2月 14日（根据法律法规
等相关规定禁止减持的期间除外）。
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、承诺与履行情况
1、首次公开发行股票时所作承诺:
（1）丁彦辉先生关于股份限售承诺：除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人首次公
开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让
的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职
之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职
之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个
月内不转让直接或间接所持公司股份；本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行
股票的发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低
于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
(2)丁彦辉先生关于持股意向承诺：对于本次公开发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制
及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。本人所持发行人股份锁定期满后两年内，有意通过深圳证
券交易所减持公司股份，在锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的百分之十，减持股份应符合相
关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人减
持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复
权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格，如超过上述期限本人拟减持公
司股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。本人
拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告，本人承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的
五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他
投资者依法承担赔偿责任。
2、2021年度向特定对象发行股票时所作承诺:
(1)丁彦辉先生关于股份限售承诺：其认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 36个月之内不得转让。若所认购股份的限售
期与中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因
上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等
监管部门的相关规定执行。
(2)丁彦辉先生关于股份减持承诺：其在定价基准日前六个月未减持发行人股份，并承诺至本次发行完成后六个月内不减持发行
人股份。
3、截至本公告披露日，丁彦辉先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与丁彦辉先生此前已披
露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次拟减持的股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在
是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。公司不存在破发、破净的情形，公司最近三年累计现金分红金额未低于
最近三年年均净利润的 30%。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在上述股份减持期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、丁彦辉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/9fa8828d-b46d-4163-b548-6237d61d9920.PDF
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2025-10-21 20:54│艾比森（300389）：公司章程（2025年10月）
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艾比森（300389）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/893d4270-55cf-4b96-a258-7db780673730.pdf
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2025-10-21 19:16│艾比森（300389）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2025年 10月 20日在公司会议室以现场
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