公司公告☆ ◇300389 艾比森 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：董事会战略委员会工作条例（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：董事会审计委员会工作条例（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：控股子公司管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：内部审计制度（2025年11月) │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：董事会薪酬与考核委员会工作条例（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：独立董事年报工作规程（2025年11月） │
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2025-11-28 20:56│艾比森（300389）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 5日召开了 2025年第一次职工代表大会，选举产生了第
六届董事会职工代表董事；于 2025年 11月 28日召开了 2025年第五次临时股东会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事、独立
董事。公司于 2025年 11月 28日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管
理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、非独立董事：
（1）非职工代表董事：丁崇彬先生、刘金钵先生、石昌金先生、肖道粲先生；
（2）职工代表董事：丁彦辉先生（董事长）、赵阳女士。
2、独立董事：岑维先生（会计专业人士）、张强先生、赵九利先生。第六届董事会任期为自公司 2025年第五次临时股东会审议
通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》中规
定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，均不是失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法规及《公司章程》的要求。独立董事岑维先生、张强先生、赵九利先生的任职资格和独立性在公司2025年第五次临时股东会召
开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
二、公司第六届董事会各专门委员会的组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员名单如下：
1、战略委员会：丁彦辉先生（主任委员）、丁崇彬先生、赵阳女士、张强先生、石昌金先生；
2、提名委员会：张强先生（主任委员）、丁彦辉先生、岑维先生；
3、审计委员会：岑维先生（主任委员）、赵九利先生、刘金钵先生；
4、薪酬与考核委员会：赵九利先生（主任委员）、丁崇彬先生、张强先生。上述专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致
。
三、聘任公司高级管理人员情况
1、总经理：丁崇彬先生；
2、副总经理：赵阳女士、肖道粲先生、邓汉卿先生、徐梦梦女士；
3、董事会秘书：孙伟玲女士；
4、财务总监：张玲容女士。
上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形
，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不
是失信被执行人。
本次聘任的高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。
董事会同意聘任孙伟玲女士为公司董事会秘书，孙伟玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的
专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0755-28794126
联系传真：0755-28792955
电子邮箱：dm@absen.com
通信地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3栋 A座 20层
邮政编码：518129
四、本次换届选举部分董事、高级管理人员届满离任的情况
因任期届满，公司第五届董事会董事罗艳君女士、赵凯先生、任永红先生，不再担任本公司董事及董事会相关专门委员会委员职
务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，罗艳君女士持有公司股份 956,121 股，赵凯先生持有公司股份984,912股，任永红先生
持有公司股份 52,507,491股。
因任期届满，公司第五届董事会独立董事郑丹女士、谢春华先生不再担任本公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，亦
不在公司担任其他职务。截至本公告日，郑丹女士、谢春华先生未持有公司股份。
因任期届满，罗艳君女士、赵凯先生、孙伟玲女士、刘金钵先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。截至
本公告日，罗艳君女士持有公司股份 956,121 股，赵凯先生持有公司股份 984,912 股，孙伟玲女士持有公司股份 93,200股，刘金
钵先生未持有公司股份。
上述人员离任后，股份变动将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定及相关承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a76b0816-8758-4acc-8aa5-810145a10952.PDF
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2025-11-28 20:56│艾比森（300389）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025年 11月 28 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。各位董事共同推举了董事丁彦辉先生主持会议，应当与会董事 9名，实际参加董事 9名，公司部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知于 2025年 11月 24 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过如下决议：
1、逐项审议通过《关于修订、制定公司制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订或制定。具体制度如下：
1.01、《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.02、《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.03、《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.04、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.05、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.06、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.07、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.08、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.09、《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.10、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.11、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.14、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.15、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.16、《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.17、《关于修订<期货和衍生品交易业务控制制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.18、《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.19、《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.20、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.21、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.22、《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的制度全文。
2、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会设董事长一名，同意选举丁彦辉先生为公司第六
届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。
丁彦辉先生对本议案投了反对票，反对理由：对董事长岗位薪酬不满意。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
3、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
规定，公司董事会同意选举战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。各委员
会成员名单如下：
1、战略委员会：丁彦辉先生（主任委员）、丁崇彬先生、赵阳女士、张强先生、石昌金先生；
2、提名委员会：张强先生（主任委员）、丁彦辉先生、岑维先生；
3、审计委员会：岑维先生（主任委员）、赵九利先生、刘金钵先生；
4、薪酬与考核委员会：赵九利先生（主任委员）、丁崇彬先生、张强先生。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
4、审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事
会提名委员会工作条例》及《总经理工作细则》的有关规定，公司董事会同意聘任丁崇彬先生为公司总经理，任期与第六届董事会任
期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任总经理的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事
会提名委员会工作条例》及《总经理工作细则》等有关规定，公司董事会同意聘任赵阳女士、肖道粲先生、邓汉卿先生、徐梦梦女士
为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任副总经理的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事
会提名委员会工作条例》的有关规定，董事会同意聘任张玲容女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，确认上述人员具备担任财务总监的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事
会提名委员会工作条例》及《董事会秘书工作细则》的有关规定，董事会同意聘任孙伟玲女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事
会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任董事会秘书的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会 2025年第三次会议决议；
3、董事会审计委员会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/19bbbece-e09f-4ac7-b29e-73fd199532ab.PDF
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2025-11-28 20:56│艾比森（300389）：董事会战略委员会工作条例（2025年11月）
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第一条 为适应深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并
制定本条例。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，
由其指定一名委员代行职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告
，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。若有委员在任职期间不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动丧失委
员资格，并由董事会根据上述规定尽快补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会主任委员应履行如下职责：
（一）召集及主持委员会会议；
（二）审定及签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议批准后方可实施。
第四章 决策程序
第十条 相关部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司相关部门上报战略规划报告、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性报告、投资建议书以及合作
方的基本情况等资料；
（二）相关部门应在战略委员会召开会议前将公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料送达各
位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
第十一条 战略委员会召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，将讨论结果报董事会决定。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议原则上须于会议召开3日前通知全体委员。
情况紧急时，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
说明。
第十三条 战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的
过半数同意通过。第十四条 战略委员会可以现场会议、通讯方式或二者相结合的方式召开。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决、现场投票表决及通讯表决。第十六条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、
高级管理人员列席会议。第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本条例的规定。
第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员和记录人应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保
存期限为10年。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本条例自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十三条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时对本条例进行修订。
第二十四条 本条例由公司董事会负责解释与修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b9ab535b-3997-424e-bb79-7efbf3ec61ba.PDF
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2025-11-28 20:56│艾比森（300389）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年11月）
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第一条 为进一步建立健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，完善公司治理，确保审计委员
会对年度审计工作的有效监督，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，
充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
年度财务报告审计的相关规定，特制定本工作规程。
第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求
，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章 审计委员会年报工作管理规程
第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所
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