公司公告☆ ◇300389 艾比森 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 15:46 │艾比森（300389）：2025年度业绩快报 │
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│2026-02-10 00:00 │艾比森（300389）：关于2022年员工持股计划股票出售完毕的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │艾比森（300389）：关于2025年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-01-13 19:20 │艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人股份减持计划提前终止的公告 │
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│2026-01-09 16:16 │艾比森（300389）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-08 18:20 │艾比森（300389）：2025年度业绩预告 │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：董事会战略委员会工作条例（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:56 │艾比森（300389）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年11月） │
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2026-02-27 15:46│艾比森（300389）：2025年度业绩快报
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艾比森（300389）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d46ee03a-d8b0-42d8-b677-e15673ab0db8.PDF
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2026-02-10 00:00│艾比森（300389）：关于2022年员工持股计划股票出售完毕的公告
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深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”或“员工持股计划”）
所持有的公司股份已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本持股计划的基本情况
公司于 2022年 7月 28日分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议及 2022年 8月 18日召开了 2
022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年
员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见 2022年 8月 1日和 2022年 8月 18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
2022年 12月 23日，公司披露了《关于 2022年员工持股计划购买完成的公告》，截至 2022年 12月 23日，公司 2022年员工持
股计划已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计买入公司股票 5,184,800股，占公司当时总股本的 1.44%，成交金额 50,
034,176.36元（实际成交金额与员工持股计划总额的差额为持股资金存储产生的利息），成交均价为 9.65元/股。根据相关规定，公
司 2022年员工持股计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔股票购买完成之日起 12个月，即自 2022年 12月 23日起至 2023
年 12月 22日止。
2023年 12月 20日，公司披露了《关于 2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，本持股计划锁定期于 2023年 12月 22
日届满。
二、本持股计划股票的出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本持股计划所持有的公司股票 5,184,800 股已全部通过二级市场集中竞价交易方式出售完毕，占公司目前
总股本的 1.40%。本持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股
票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
后续公司将根据本持股计划的有关规定进行相关资产清算和分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d540ff83-03d2-4f1f-94bf-4bfcd9ef4475.PDF
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2026-02-10 00:00│艾比森（300389）：关于2025年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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艾比森（300389）：关于2025年员工持股计划锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/327b7aa1-3edb-40f2-8325-9e94d1ca2f0a.PDF
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2026-01-13 19:20│艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人股份减持计划提前终止的公告
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艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人股份减持计划提前终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/aa39b5d9-bd25-4ce0-9b29-4acf646cd92a.PDF
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2026-01-09 16:16│艾比森（300389）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 7日召开的 2025年第四次临时股东大会审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记及备案手续，领取了《登记通
知书》。
公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91440300731127582R
企业名称：深圳市艾比森光电股份有限公司
住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 A座18、19、20层
法定代表人：丁彦辉
注册资本（万元）：36,910.0317
企业类型：上市股份有限公司
成立日期：2001年 8月 23日
经营期限：永续经营
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；LED 电子显示屏的研发、销售，计算机软件开发、服务、销售（以上不含禁止、限
制项目）；电子设备及自产产品的安装、维护、技术咨询、租赁及销售；计算机、软件及辅助设备零售；节能项目设计、技术咨询与
服务；会务服务；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；LED电
子显示屏的生产加工；广告发布（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/dc71d400-94c0-474e-9e78-b52553dc8801.PDF
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2026-01-08 18:20│艾比森（300389）：2025年度业绩预告
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艾比森（300389）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/8c7fff74-9d2e-482f-a15f-82141d7df668.PDF
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2025-11-28 20:56│艾比森（300389）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 5日召开了 2025年第一次职工代表大会，选举产生了第
六届董事会职工代表董事；于 2025年 11月 28日召开了 2025年第五次临时股东会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事、独立
董事。公司于 2025年 11月 28日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管
理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、非独立董事：
（1）非职工代表董事：丁崇彬先生、刘金钵先生、石昌金先生、肖道粲先生；
（2）职工代表董事：丁彦辉先生（董事长）、赵阳女士。
2、独立董事：岑维先生（会计专业人士）、张强先生、赵九利先生。第六届董事会任期为自公司 2025年第五次临时股东会审议
通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》中规
定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，均不是失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法规及《公司章程》的要求。独立董事岑维先生、张强先生、赵九利先生的任职资格和独立性在公司2025年第五次临时股东会召
开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
二、公司第六届董事会各专门委员会的组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员名单如下：
1、战略委员会：丁彦辉先生（主任委员）、丁崇彬先生、赵阳女士、张强先生、石昌金先生；
2、提名委员会：张强先生（主任委员）、丁彦辉先生、岑维先生；
3、审计委员会：岑维先生（主任委员）、赵九利先生、刘金钵先生；
4、薪酬与考核委员会：赵九利先生（主任委员）、丁崇彬先生、张强先生。上述专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致
。
三、聘任公司高级管理人员情况
1、总经理：丁崇彬先生；
2、副总经理：赵阳女士、肖道粲先生、邓汉卿先生、徐梦梦女士；
3、董事会秘书：孙伟玲女士；
4、财务总监：张玲容女士。
上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形
，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不
是失信被执行人。
本次聘任的高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。
董事会同意聘任孙伟玲女士为公司董事会秘书，孙伟玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的
专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0755-28794126
联系传真：0755-28792955
电子邮箱：dm@absen.com
通信地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3栋 A座 20层
邮政编码：518129
四、本次换届选举部分董事、高级管理人员届满离任的情况
因任期届满，公司第五届董事会董事罗艳君女士、赵凯先生、任永红先生，不再担任本公司董事及董事会相关专门委员会委员职
务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，罗艳君女士持有公司股份 956,121 股，赵凯先生持有公司股份984,912股，任永红先生
持有公司股份 52,507,491股。
因任期届满，公司第五届董事会独立董事郑丹女士、谢春华先生不再担任本公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，亦
不在公司担任其他职务。截至本公告日，郑丹女士、谢春华先生未持有公司股份。
因任期届满，罗艳君女士、赵凯先生、孙伟玲女士、刘金钵先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。截至
本公告日，罗艳君女士持有公司股份 956,121 股，赵凯先生持有公司股份 984,912 股，孙伟玲女士持有公司股份 93,200股，刘金
钵先生未持有公司股份。
上述人员离任后，股份变动将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定及相关承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a76b0816-8758-4acc-8aa5-810145a10952.PDF
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2025-11-28 20:56│艾比森（300389）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025年 11月 28 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。各位董事共同推举了董事丁彦辉先生主持会议，应当与会董事 9名，实际参加董事 9名，公司部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知于 2025年 11月 24 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过如下决议：
1、逐项审议通过《关于修订、制定公司制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订或制定。具体制度如下：
1.01、《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.02、《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.03、《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.04、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.05、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.06、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.07、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.08、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.09、《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.10、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.11、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.14、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.15、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.16、《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.17、《关于修订<期货和衍生品交易业务控制制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.18、《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.19、《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.20、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.21、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.22、《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的制度全文。
2、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会设董事长一名，同意选举丁彦辉先生为公司第六
届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。
丁彦辉先生对本议案投了反对票，反对理由：对董事长岗位薪酬不满意。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
3、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
规定，公司董事会同意选举战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。各委员
会成员名单如下：
1、战略委员会：丁彦辉先生（主任委员）、丁崇彬先生、赵阳女士、张强先生、石昌金先生；
2、提名委员会：张强先生（主任委员）、丁彦辉先生、岑维先生；
3、审计委员会：岑维先生（主任委员）、赵九利先生、刘金钵先生；
4、薪酬与考核委员会：赵九利先生（主任委员）、丁崇彬先生、张强先生。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
4、审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事
会提名委员会工作条例》及《总经理工作细则》的有关规定，公司董事会同意聘任丁崇彬先生为公司总经理，任期与第六届董事会任
期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任总经理的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事
会提名委员会工作条例》及《总经理工作细则》等有关规定，公司董事会同意聘任赵阳女士、肖道粲先生、邓汉卿先生、徐梦梦女士
为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任副总经理的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事
会提名委员会工作条例》的有关规定，董事会同意聘任张玲容女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，确认上述人员具备担任财务总监的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
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7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事
会提名委员会工作条例》及《董事会秘书工作细则》的有关规定，董事会同意聘任孙伟玲女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事
会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任董事会秘书的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会 2025年第三次会议决议；
3、董事会审计委员会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/19bbbece-e09f-4ac7-b29e-73fd199532ab.PDF
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2025-11-28 20:56│艾比森（300389）：董事会战略委员会工作条例（2025年11月）
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第一条 为适应深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并
制定本条例。
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