公司公告☆ ◇300390 天华新能 更新日期:2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:32 │天华新能(300390):关于披露2026年第一季度报告的提示性公告 │
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│2026-04-23 18:31 │天华新能(300390):2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:31 │天华新能(300390):关于第七届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2026-04-13 17:44 │天华新能(300390):股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-09 18:40 │天华新能(300390):2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-09 18:38 │天华新能(300390):2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-08 16:52 │天华新能(300390):2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-02 19:48 │天华新能(300390):关于2025年度报告的更正公告 │
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│2026-04-02 19:48 │天华新能(300390):2025年年度报告(更正后) │
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│2026-04-02 19:48 │天华新能(300390):关于向香港联交所递交境外上市股份(H 股) 发行并上市申请并刊发申请资料的 │
│ │公告 │
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2026-04-23 18:32│天华新能(300390):关于披露2026年第一季度报告的提示性公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司《2026 年第一季度报告》全文于 2026 年 4月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业
板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db74342a-7969-4584-ad25-142d7a50f68c.PDF
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2026-04-23 18:31│天华新能(300390):2026年一季度报告
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天华新能(300390):2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f05448cb-9063-418d-b9fd-1d3c61514d81.PDF
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2026-04-23 18:31│天华新能(300390):关于第七届董事会第四次会议决议的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于 2026年 4月 23日下午在公司三楼会议室以
通讯及现场表决方式召开,会议通知已于 2026年 4月 13日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事
9人,实际出席董事 8人,其中董事廖乃锋先生因公出差,授权委托董事陆建平先生代为出席、行使表决权。本次会议由公司董事长
裴振华先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/948d0237-9bc8-4d24-b298-c1fdb344ffdc.PDF
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2026-04-13 17:44│天华新能(300390):股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:天华新能,证券代码:300390)于 2026 年 4 月 9
日、2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月13日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%,根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会通过通讯及现场问询等方式,对公司控股股东暨实际控制人及其一致行动人、全
体董事、高级管理人员就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:
1、截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查,公司、控股股东暨实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划
阶段的重大事项。
5、经核查,公司控股股东暨实际控制人及其一致行动人、公司全体董事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买
卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示,切实提高风险意识,审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者再次关注以下风险事项:
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026年 4月 8日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2026年第一季度业绩预告》(公告编号:2026-030),
截至本公告日,业绩预告不存在应修正情况。公司计划于 2026年 4月 24日披露《2026年第一季度报告》,目前,公司 2026年第一
季度报告的编制工作正在有序开展中。公司具体经营情况及财务数据,届时请关注公司的定期报告。
3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息
披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b094751d-4da5-4874-8bb6-075703893acf.PDF
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2026-04-09 18:40│天华新能(300390):2025年度股东会决议公告
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天华新能(300390):2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c9cb8e1d-72da-414f-b203-06c1520f2320.PDF
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2026-04-09 18:38│天华新能(300390):2025年度股东会法律意见书
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天华新能(300390):2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/0fee1dcb-95c6-4f69-8da1-59c5670ce748.PDF
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2026-04-08 16:52│天华新能(300390):2026年第一季度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形
(1)以区间数进行业绩预告的
单位:万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 90,000.00 ~ 105,000.00 325.88
股东的净利润 比上年同期增长 27,517.53% ~ 32,120.45%
扣除非经常性损 87,800.00 ~ 102,800.00 -2,737.27
益后的净利润 比上年同期增长 3,307.58% ~ 3,855.57%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财经中心初步测算的结果,未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2026年第一季度业绩较上年同期大幅增长的主要原因是:报告期内受储能与动力电池下游需求增长推动,公司锂电材料
业务利润大幅增长。
2、公司预计 2026年第一季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 2,200.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关数据为公司财经中心初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2026年第一季度业绩的具体数据将在公司 2026 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/211e6b68-98b1-41ad-881f-a7346b74b1b0.PDF
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2026-04-02 19:48│天华新能(300390):关于2025年度报告的更正公告
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天华新能(300390):关于2025年度报告的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8d9fd00a-a63b-4a8a-8d6c-13b77932ee84.PDF
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2026-04-02 19:48│天华新能(300390):2025年年度报告(更正后)
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天华新能(300390):2025年年度报告(更正后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/55d79dd2-3f0d-426f-8896-a6816bbed1f4.PDF
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2026-04-02 19:48│天华新能(300390):关于向香港联交所递交境外上市股份(H 股) 发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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天华新能(300390):关于向香港联交所递交境外上市股份(H 股) 发行并上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/91280b43-5745-4e66-b68c-de739f5d9972.PDF
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2026-03-23 18:02│天华新能(300390):关于公司高级管理人员辞职的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司首席财务官罗聪女士提交的书面辞职报告。罗聪
女士因个人原因申请辞去公司首席财务官职务,其原定高管任期至 2028 年 12月 25日暨公司第七届董事会任期届满之日止。根据《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,罗聪女士的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日,罗聪女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
罗聪女士将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》的规定完成交接,其辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务,
其辞职不会对公司生产经营带来影响。
公司及董事会对罗聪女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/9c0296a1-73ba-4d48-8b39-36ac09c82d4a.PDF
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2026-03-20 00:00│天华新能(300390):2025年度内部控制评价报告
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天华新能(300390):2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4c168d43-1d71-44d0-aaac-58a713c5821f.PDF
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2026-03-20 00:00│天华新能(300390):公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废之法律意见书
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致:苏州天华新能源科技股份有限公司
国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“天华新能”或“公司”)的
委托,担任公司本次限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指
南第1号》”)等有关法律、法规和规范性文件、交易所业务规则的规定以及《苏州天华新能源科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,就公司实行2022年
限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”或“本激励计划”)部分已授予尚未归属的限制性股票作废(以下简称“本次
作废”)所涉及的相关事项,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明:
一、本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》等规定及本法律意见书出具
日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次作废相关事项的合法合规性进
行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
二、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划所必备的法律文件,随同其他材料一同上报,并依法对出具的法
律意见承担法律责任。本所及本所律师同意公司在其为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容,但公司
做上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所及本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
三、为出具本法律意见书,公司已保证向本所及本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本
材料或者口头证言,有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的,有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致,均不存在虚假内
容和重大遗漏。
四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所及本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出
具的说明或证明文件作出判断。
五、本所及本所律师仅就与公司本次激励计划有关的法律问题发表意见,而不对公司本次激励计划所涉及的标的股权价值、考核
标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述,并不意味着本所
及本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所及本所律师并不具备核查和评价该等数据和结论的
适当资格。
本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用,不得用作任何其他目的。正 文
一、本次作废的授权与批准
(一)公司第五届董事会第二十二次会议于 2022年 2月 8日审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划发表了
独立意见,认为公司本次激励计划有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益。
(二)公司第五届监事会第十八次会议于 2022年 2月 8日审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,认为公司 2022年限制性股票激励计划
内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定;激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
(三)2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2月 24 日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示
,截至 2022年 2月 24日公示期满,公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出异议。2022 年 2月 25
日,公司监事会发布了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
(四)公司 2021 年度股东大会于 2022 年 3 月 2 日审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》。
(五)公司第五届董事会第二十三次会议于 2022年 3月 2日审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,决定对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数
量进行调整,本次激励计划首次授予激励对象人数由 123人调整为 122人,首次授予数量由 630万股调整为 625万股,同时决定了公
司本次激励计划的首次授予日、授予对象、授予数量、授予价格等。同日,公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。同日,
监事会对首次授予激励对象进行了核查。
(六)公司第五届监事会第十九次会议于 2022年 3月 2日审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
进行调整,同意本次激励计划的首次授予日、授予对象、授予数量、授予价格等事项。
(七)公司第五届董事会第二十四次(临时)会议于 2022年 3月 4日审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案
》,决定了公司本次激励计划的预留权益授予日、授予对象、授予数量、授予价格等事项。同日,公司独立董事就上述议案发表了同
意的独立意见。同日,监事会对预留权益授予对象进行了核查。
(八)公司第五届监事会第二十次(临时)会议于 2022年 3月 4日审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
,同意公司本次激励计划的预留权益授予日、授予对象、授予数量、授予价格等事项。
(九)2022 年 3 月 5 日至 2022 年 3月 16 日,公司对本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示,
截至 2022年 3月 16日公示期满,公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟预留授予激励对象名单提出异议。2022 年 3月 17 日
,公司监事会发布了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
(十)公司第六届董事会第十三次会议于 2024年 3月 18日审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予数量和价格
的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,决定对本次激励计划的授予数量及授予价格进行调整,同时决定作
废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。
(十一)公司第六届监事会第十次会议于 2024年 3月 18日审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予数量和价格
的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,同意对本次激励计划的授予数量及授予价格进行调整,同意作废本
次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。
(十二)公司第六届董事会第二十四次会议于 2025年 3月 20日审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,决定对本次激励计划的授予价格进行调整,同时决定作废本次激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票。
(十三)公司第六届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 20 日审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,同意对本次激励计划的授予价格进行调整,同意作废本次激励计划部
分已授予但尚未归属的限制性股票。
(十四)公司第七届董事会第三次会议于 2026年 3月 19日审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,
同意作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。
综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次作废事项已取得了现阶段必要的批准和授权。
二、本次作废的主要内容
根据《激励计划》的相关规定及公司第七届董事会第三次会议决议及公司的确认并经本所律师核查,公司 2022年限制性股票激
励计划中 5名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将作废其已获授但尚未归属的合计4.29万股第二类限制性股票
。公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分的第三个归属期已届满,除前述已离职的 5名激励对象外,首次授
予及预留授予的剩余合计 130 名激励对象因股价原因在第三个归属期内放弃归属,公司将另外作废该部分已授予但尚未归属的第二
类限制性股票 257.712万股。
综上,公司本次作废的已授予但尚未归属的限制性股票合计 262.002万股。
本所律师核查后认为,本次作废的原因和数量符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,天华新能本次作废相关事宜已获得了现阶段必要的授权和批准,本次作
废相关事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本三份,经国浩律师(上海)事务所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4b5d1fc3-8b6a-47b9-81f7-4e8900f253c0.PDF
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2026-03-20 00:00│天华新能(300390):董事会多元化政策(草案)(H股发行上市后适用)
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天华新能(300390):董事会多元化政策(草案)(H股发行上市后适用)。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 00:00│天华新能(300390):关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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天华新能(300390):关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/cbd464fd-03ae-4e8e-b1fa-1f990d17efff.PDF
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2026-03-20 00:00│天华新能(300390):关于续聘会计师事务所的公告
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天华新能(300390):关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/8db594ae-eaf7-4bb0-a648-d999554026c7.PDF
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2026-03-20 00:00│天华新能(300390):天风证券关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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天华新能(300390):天风证券关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/27c7769a-73c6-4e36-a4a7-d0a8651411b1.PDF
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2026-03-20 00:00│天华新能(300390):信息披露暂缓与豁免业务管理制度(草案)(H股发行上市后适用)
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