公司公告☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 20:47 │天华新能（300390）：2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-26 20:47 │天华新能（300390）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-26 20:47 │天华新能（300390）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-12-26 20:47 │天华新能（300390）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-26 20:47 │天华新能（300390）：2026年度高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-12-26 20:47 │天华新能（300390）：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券│
│ │事务代表的公告 │
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│2025-12-26 20:47 │天华新能（300390）：关于公司董事会换届选举完成暨部分董事任期届满离任的公告 │
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│2025-12-23 18:20 │天华新能（300390）：关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的进展公告 │
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│2025-12-14 16:19 │天华新能（300390）：关于2025年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案暨股东大会补充通│
│ │知的公告 │
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│2025-12-14 16:17 │天华新能（300390）：独立董事候选人声明与承诺（卜浩） │
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2025-12-26 20:47│天华新能（300390）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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天华新能（300390）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8cd8f4cb-9dc5-4ac4-85d9-7896c8bbe317.PDF
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2025-12-26 20:47│天华新能（300390）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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天华新能（300390）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8a48d613-1311-44c6-80e8-372949d74864.PDF
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2025-12-26 20:47│天华新能（300390）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025年 12月 26日下午在公司三楼会议室
以通讯及现场表决的方式召开，会议通知已于 2025年 12月 19日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出
席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
选举裴振华先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长暨执行公司事务的董事的议案》选举陆建平先生为公司第七届董事会副董事长暨
执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会及选举组成人员的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事
规则的有关规定，公司第七届董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下
：
1、战略与投资决策委员会：裴振华（主任委员）、陆建平、卜浩。
2、提名委员会：卜浩（主任委员）、徐莹、裴振华。
3、薪酬与考核委员会：徐莹（主任委员）、卜浩、王珩。
4、审计委员会：徐莹（主任委员）、蔡秀玲、陆建平。
公司第七届董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任刘德广先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至
第七届董事会届满止。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任王珩女士、徐志云先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通
过之日起至第七届董事会届满止。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任王珣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第七
届董事会届满止。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会聘任原超先生为公司财务总监（财务负责人），任期三
年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》
经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任罗聪女士为公司首席财务官，任期三年，自本次会议通过之日起
至第七届董事会届满止。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任金鑫女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
董事会认为，公司 2026年度高级管理人员薪酬方案是结合公司生产经营实际情况并参照行业及地区薪酬水平制订的，能充分调
动高级管理人员的积极性和创造性。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘德广先生、王珩女士回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2dd81f53-9a5a-4281-a8f4-69c7160b0dc3.PDF
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2025-12-26 20:47│天华新能（300390）：关于变更签字注册会计师的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容
诚会计师事务所”）为公司 2025年度审计机构，具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-020）。上述议案已于 2025年 5月 15日经公司 2024年度股东大会审议通过。
近日，公司收到了容诚会计师事务所出具的《关于变更苏州天华新能源科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关
情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，原委派卢鑫先生（项目合伙人）、仇笑康先生和刘奎先生作为签字注册会计师
为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师刘奎先生工作调整，现容诚会计师事务所委派丁超先生接替刘奎先生作为公司 2025年
度财务报告审计及内部控制审计的签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为卢鑫先生（项目合伙人）、仇笑康先生和丁超先生。
二、变更后签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
项目签字注册会计师：丁超，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年未签署上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师丁超近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所出具的《关于变更苏州天华新能源科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》；
2、本次变更后的签字注册会计师执业证照、身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1634ebd1-0041-4c70-b969-895898b59f34.PDF
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2025-12-26 20:47│天华新能（300390）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司生产经
营实际情况并参照行业及地区薪酬水平，制订公司高级管理人员的薪酬方案。
一、适用本方案的人员包括：
公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、首席财务官等高级管理人员。
二、薪酬方案遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，按工作岗位的内容等因素确定岗位薪酬标准，同时与外部薪酬水平相符。
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
3、体现激励与约束并重原则，薪酬应与公司当年度公司经营业绩挂钩。
三、高级管理人员的薪酬标准：
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合
其教育背景、从业经验、岗位责任、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准，包括但不限于基本工资、绩效资金、各类津、补贴
等，按月准时发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。中长期
激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经
营业绩挂钩。
四、薪酬方案的执行：
1、公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案，由董事会薪酬与考核委员会进行考核。公司人力资源中心和财经中心协助
实施。
2、高级管理人员在公司还担任董事或其它职务的，薪酬按照高级管理人员职务与责任领取薪酬，不得重复领取薪酬。
3、高级管理人员如果发生职务变动的，则自其职务变动生效之日起，根据新的任职情况按新的薪酬标准领取薪酬，不得重复计
算。
五、其它：
1、高级管理人员薪酬收入的个人所得税等费用从薪酬中直接扣除，公司高级管理人员的养老保险、大病医疗保险、工伤保险、
失业保险、生育保险等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。
2、在后续年度中公司高级管理人员薪酬方案无变更调整，仍执行本方案，不再重复编制和审议年度高级管理人员薪酬方案。
3、本方案由董事会批准生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释。苏州天华新能源科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2f389072-01d6-4916-9c6b-f8238b325dfb.PDF
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2025-12-26 20:47│天华新能（300390）：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务
│代表的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 26日召开了第七届董事会第一次会议，分别审议通过
了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会副董事长暨执行公司事务的董事的议案》《关于设立第七届董事
会专门委员会及选举组成人员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议
案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司首席财务官的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、选举公司第七届董事会董事长
根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名、独立董事 3名，第七届董事会设董
事长 1人，选举裴振华先生为公司第七届董事会董事长，简历见附件，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
二、选举公司第七届董事会副董事长暨执行公司事务的董事
根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名、独立董事 3名，第七届董事会设副
董事长暨执行公司事务的董事 1人，选举陆建平先生为公司第七届董事会副董事长暨执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，
简历见附件，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
三、选举公司第七届董事会各专门委员会委员
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司董事会各专门委员会
议事规则的有关规定，公司第七届董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成
如下：
1、战略与投资决策委员会：裴振华（主任委员）、陆建平、卜浩。
2、提名委员会：卜浩（主任委员）、徐莹、裴振华。
3、薪酬与考核委员会：徐莹（主任委员）、卜浩、王珩。
4、审计委员会：徐莹（主任委员）、蔡秀玲、陆建平。
公司第七届董事会专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
四、聘任公司高级管理人员
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会聘任高级管理人员的情况
如下：
1、聘任公司总裁
董事会聘任刘德广先生为公司总裁，简历详见附件，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
2、聘任公司副总裁
董事会聘任王珩女士、徐志云先生为公司副总裁，简历详见附件，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
3、聘任公司董事会秘书
董事会聘任王珣先生为公司董事会秘书，简历详见附件，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0512-62852336
传真：0512-62852120
邮箱：thxn@canmax.com.cn
地址：江苏省苏州工业园区双马街 99号
邮编：215121
4、聘任公司财务总监
董事会聘任原超先生为公司财务总监（财务负责人），简历详见附件，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止
。
5、聘任公司首席财务官
董事会聘任罗聪女士为公司首席财务官，简历详见附件，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
公司董事会提名委员会已对上述聘任的高级管理人员任职资格进行了审查并审议通过，且聘任财务总监（财务负责人）的事项已
经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员与公司持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
上述高级管理人员均不存在《公司法》中规定不能担任公司高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
五、聘任公司证券事务代表
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，董事会聘任金鑫女士为公司证券事务代表，简历详见附件，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9c28e4bc-0a83-45df-869f-791b55d1e56e.PDF
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2025-12-26 20:47│天华新能（300390）：关于公司董事会换届选举完成暨部分董事任期届满离任的公告
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天华新能（300390）：关于公司董事会换届选举完成暨部分董事任期届满离任的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-23 18:20│天华新能（300390）：关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的进展公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月19 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司控股子公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，
授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于申请广
州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》（公告编号：2024-070）。
广州期货交易所于 2025 年 12 月 22 日发布《关于调整碳酸锂期货指定交割库的公告》（广期所发〔2025〕431 号），新增公
司控股子公司四川天华时代锂能有限公司为碳酸锂期货交割厂库。
子公司被指定为碳酸锂期货交割厂库，可充分利用公司现有资源，提升公司的规范管理水平，同时有利于公司将现货市场、期货
市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高公司的盈利水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5cbbaa6f-0c0d-4021-8a17-5822358e4305.PDF
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2025-12-14 16:19│天华新能（300390）：关于2025年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的
│公告
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天华新能（300390）：关于2025年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/887b0120-76da-4511-a2b5-c43d4e386cbb.PDF
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2025-12-14 16:17│天华新能（300390）：独立董事候选人声明与承诺（卜浩）
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天华新能（300390）：独立董事候选人声明与承诺（卜浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/147050bc-6bab-4171-854e-41ac9b84b7da.PDF
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2025-12-14 16:17│天华新能（300390）：独立董事提名人声明与承诺（卜浩）
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天华新能（300390）：独立董事提名人声明与承诺（卜浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/e650cb54-dc62-44ae-81ad-a911171db078.PDF
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2025-12-14 16:16│天华新能（300390）：关于第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告
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天华新能（300390）：关于第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/17e01eeb-585c-4b13-ac14-60dec5fc0ca3.PDF
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2025-12-10 00:00│天华新能（300390）：关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）及控股子公司（上市公司与控股子公司以下统称“公司”）拟使用
自有及自筹资金利用期货工具开展套期保值业务，现结合生产经营实际，拟增加期货套期保值业务额度。具体情况如下：
一、增加期货套期保值业务额度的目的
近年来，宏观因素影响及行业供需阶段性调整明显，国内商品材料、产品价格波动幅度巨大，公司主要产品受价格波动影响产生
经营利润波动风险，并导致整体业绩波动。为促进公司生产经营稳健开展，充分利用期货衍生品工具，目的是借助套期保值功能进行
风险对
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