公司公告☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:36│天华新能（300390）：关于第六届董事会第十九次会议决议的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 19 日上午在公司三楼会
议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 14 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，其中董事长裴振华先生因公出差，授权委托董事费赟超先生代为出席、行使表决权。公司董
事长裴振华先生因公出差，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事陆建平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标的议案》
董事会同意公司参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权的投标，并授权公司管理层参与本次投标，按照相关程序及法律法规办
理投标相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。同时，董事会授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相
关事项的具体操作。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标的公告》（公告编号：2024
-069）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》
同意公司控股子公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》（公告编号：2024-070）
。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/934c4b97-d7a7-47ae-8fc6-5595a3fc808b.PDF
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2024-11-19 18:36│天华新能（300390）：关于拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标的公告
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特别提示：
本次事项存在以下风险：（1）参与投标不成功及相关审批风险；（2）麦基坦锂矿勘查探矿权的特别风险提示。具体内容详见本
公告内容之“五、风险提示”。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决策。
2024 年 11 月 19 日，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标的议案》，同意公司参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标。具体
情况如下：
一、交易概述
1、四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标相关事项概述
为促进矿产资源勘查开采，按照相关法律法规的规定，自然资源部组织四川省自然资源厅实施四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿
权（以下简称“麦基坦锂矿勘查探矿权”）招标出让。麦基坦锂矿勘查探矿权将在四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心进行
公开招标，于 2024 年 11 月 20 日 8 时 30 分至 2024 年 11 月20 日 10 时 00 分递交投标文件，开标时间为 2024 年 11 月 2
0 日 10 时 00 分。投标文件递交地点为成都市青羊区鼓楼南街 101 号丰德成达中心 7 楼第一开标室。公司拟参与本次麦基坦锂矿
勘查探矿权的投标。
2、2024 年 11 月 19 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探
矿权投标的议案》，同意公司参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标，并授权公司管理层参与本次投标，按照相关程序及法律
法规办理投标相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。同时，董事会授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况
进行相关事项的具体操作。
3、本次公司拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标不涉及关联交易；麦基坦锂矿勘查探矿权的投标及开标尚未开始，
本次交易尚处于筹划阶段，投标结果和金额存在不确定性；届时公司将根据最终交易结果履行信息披露义务。
二、 四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权出让的具体情况
麦基坦锂矿勘查探矿权将在四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心进行公开招标出让，于 2024 年 11 月 20 日 8 时 30
分至 2024 年 11 月 20 日 10 时 00分递交投标文件，开标时间为 2024 年 11 月 20 日 10 时 00 分。出让人：中华人民共和国
自然资源部。交易平台：四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心。地址：成都市青羊区鼓楼南街 101 号丰德成达中心 7 楼。
网址：全国公共资源交易平台（四川省）（即：四川省公共资源交易信息网，http://ggzyjy.sc.gov.cn/），招标出让具体情况如下
：
1、招标标的
本次招标标的为四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权。
2、评标要求
技术投标方案和开发利用总体思路采取隐藏投标人信息的暗标评审。
3、确定竞得人标准和方法
采用评定分离方法，由评标委员会根据规定的评标方法和标准对投标文件进行符合性审查和详细评审，形成评标报告，并推荐 1
—3 名中标候选人。自然资源部委托四川省自然资源厅根据评标委员会提出的书面评标报告，采取集体决策方式综合择优确定中标人
。
4、签订《探矿权出让成交确认书》
自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不少于 3 日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在
中标候选人公示期间提出。四川省自然资源厅在中标候选人公示结束后 5 个工作日内，采取集体决策方式综合择优确定中标人，并
在确定中标人当天以书面形式告知省政务服务和资源交易服务中心。发中标通知书：省政务服务和资源交易服务中心在四川省自然资
源厅确定中标人的当天发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
5、成交结果公示
省政务服务和资源交易服务中心在发出中标通知书之日起 5 个工作日内通过自然资源部网站、四川省自然资源厅网站、全国公
共资源交易平台（四川省）网站公示 10 个工作日。
6、出让合同签订
成交结果公示期间无异议的，中标人在公示结束后 10 个工作日内，到四川省自然资源厅接受合同签订指导并与自然资源部签订
《探矿权出让合同》。
7、探矿权出让收益缴纳
《探矿权出让合同》签订后，中标人按照《财政部 自然资源部 税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财综
〔2023〕10 号）等相关文件要求，一次性缴纳本次招标确定的成交价；开采时，每年按照锂矿产品上年度销售收入的 1.4 %缴纳采
矿权出让收益（采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率（1.4 %））。
8、探矿权登记办理
中标人按照《探矿权出让合同》约定缴纳矿业权出让收益后，到自然资源部按有关规定和要求办理探矿权登记。
三、拟投标探矿权基本情况
根据《四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权招标出让公告》（公告文号：（ZRZYBKYQCR〔2024〕17号）），拟投标的勘查探矿权
情况如下：
1、出让区块名称
四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查。
2、勘查矿种
锂矿。
3、首次出让期限
5年。
4、出让区块面积及拐点坐标
20.3843平方千米，拐点坐标见表1。
表 1 拟出让探矿权拐点坐标表
区块 勘查 区块地 区块拐点坐标
名称 矿种 理位置 （2000 坐标系，经纬度。小数点前为度，小数点后
前两位为分、后五位为秒）
四川省甘孜州 锂矿 四川省 101.1554110,30.1955788;
麦基坦锂矿勘 甘孜州 101.1601103,30.1955788;
查 101.1857285,30.1956742;
101.1857353,30.1946931;
101.1949105,30.1947199;
101.1949104,30.1848372;
101.1901785,30.1849153;
101.1834416,30.1828835;
101.1825370,30.1817993;
101.1742420,30.1757884;
101.1724102,30.1745420;
101.1644102,30.1745420;
101.1644102,30.1739191;
101.1601101,30.1736524;
101.1547414,30.1736524;
101.1547414,30.1803651;
101.1559709,30.1831062;
101.1559877,30.1903861;
101.1554110,30.1903828;
0，0。
四、本次交易的目的及对公司的影响
公司作为领先的电池级氢氧化锂生产企业，一直积极布局上游优质锂资源，保障优质锂矿资源的战略储备，如公司本次能投标成
功，获得麦基坦锂矿勘查探矿权，将有助于公司增加锂矿资源的储备，有效保障公司锂矿资源供应，增强公司核心竞争力。
五、风险提示
1、参与投标不成功及相关审批风险
本次麦基坦锂矿勘查探矿权将通过公开方式招标，投标结果存在不确定性，公司将综合考虑标的资源状况及公司资金情况，审慎
决策参与投标，控制风险。若公司通过本次投标获得麦基坦锂矿勘查探矿权，还可能涉及取得符合监管部门要求的审批、核准或备案
等手续，探矿权证是否能够以及何时取得均存在不确定性。
2、麦基坦锂矿勘查探矿权的特别风险提示
矿产资源勘查具有高风险、高投入的特点。出让探矿权范围位于高海拔生态脆弱区，涉及Ⅱ级保护林地、Ⅳ级保护林地、国家级
公益林、草原，在勘查过程中应尽量避让林地、草地，采用对林地和森林破坏小的探矿方式，合理和集约节约利用林地，尽可能减少
对林木的采伐，减少对生态环境的影响，需严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决策。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权招标出让公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/e9001fe2-e385-4641-8ed6-09187ae99214.PDF
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2024-11-19 18:36│天华新能（300390）：关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告
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天华新能（300390）：关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/186da943-8136-49fe-a020-420cf77d9eeb.PDF
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2024-10-29 00:00│天华新能（300390）：2024年三季度报告
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天华新能（300390）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3a5057f5-8bf6-4f85-bcce-4b9ccf3acbfe.PDF
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2024-10-29 00:00│天华新能（300390）：天风证券关于天华新能增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“天华新能
”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能增加使用闲置自有资金购买理财
产品额度的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、投资购买理财产品的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收
益。
2、投资额度
根据公司及控股子公司的资金状况，增加使用闲置自有资金不超过人民币 5亿元购买理财产品，增加后，公司及控股子公司使用
闲置自有资金委托理财额度共计不超过 20 亿元人民币，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。
3、投资期限
自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 22 日有效。在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用，
使用期限内任一时点，闲置自有资金委托理财最高余额合计不超过 20 亿元。
4、投资品种
安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。属于委托理财，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债
券为投资标的理财产品。
5、实施方式
公司董事会授权公司董事长或其指定代理人、控股子公司董事长或执行董事在购买额度范围内行使投资决策权及签署相关法律文
件，由公司或控股子公司财务负责人负责具体实施。
6、关联关系
公司及控股子公司实施的购买理财产品投资与提供相应业务的金融机构不得存在关联关系，不构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7、其它事项
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关法律法规的相关规定和理财资金的额度，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
二、存在的风险及控制措施
1、投资风险
（1）公司及控股子公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响
而低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长或其指定代理人、控股子公司董事长或执行董事在本次购买的理财产品投资额度内签署相关合
同文件，公司及控股子公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）公司及控股子公司财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障资金正常流动。
（3）公司及控股子公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算
工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责对购买的理财产品的实际执行进行监督和审计，进行不定期的抽查，并于会计年度末对所有购买的理财产
品投资项目进行全面检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及损益情况。
三、会计政策及核算原则
公司根据《金融工具的确认和计量》相关规定及其指南，对拟开展的理财产品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及
损益表相关项目。
四、对公司的影响
公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产
品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公司整体
业绩水平，有利于保障股东利益。
五、相关意见及审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关法律法规的相关规定和本议案所涉及资金的额度，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审
议。
1、董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 15 亿元购买理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用，单个投资产品的投资
期限不超过 12 个月。
为充分利用闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，公司于 2024 年 10月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司增加使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元购
买理财产品，自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 22 日有效，同时授权公司董事长或其指定代理人
、控股子公司董事长或执行董事在本次购买的理财产品投资额度内签署相关合同文件。增加后，公司及控股子公司使用闲置自有资金
委托理财额度共计不超过 20 亿元人民币。
2、监事会意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 15 亿元购买理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用，单个投资产品的投资
期限不超过 12 个月。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议
案》，同意公司及控股子公司增加使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元购买理财产品。
监事会认为：公司及控股子公司增加使用闲置自有资金购买保本型理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经
营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司及控股子公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额
度相关事项。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天华新能本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案已经公司第六届董事会第十八会议、第六
届监事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审议程序。该方案有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东
利益的情况，符合相关规定。
因此，保荐机构对公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4bd1ae36-d52a-4218-96d5-73ae18b395c1.PDF
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2024-10-29 00:00│天华新能（300390）：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
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天华新能（300390）：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/581979f8-f42c-4f10-be68-75857cccb694.PDF
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2024-10-29 00:00│天华新能（300390）：关于第六届监事会第十四次会议决议的公告
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天华新能（300390）：关于第六届监事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4d1d5473-34cf-4f8a-82b6-50a392078204.PDF
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2024-10-29 00:00│天华新能（300390）：关于第六届董事会第十八次会议决议的公告
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天华新能（300390）：关于第六届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/506532e4-6a78-48a3-b469-f19525b96ecc.PDF
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2024-10-29 00:00│天华新能（300390）：关于披露2024年第三季度报告的提示性公告
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天华新能（300390）：关于披露2024年第三季度报告的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/48b6da4d-01d8-4238-b434-ddc27ac8b0db.PDF
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2024-10-11 18:26│天华新能（300390）：关于完成工商变更登记的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日和 2024 年 8 月 22 日分别召开了第六届董事
会第十六次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司发
布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。公司向所辖市场监督管理部门申请办理注册资本的变更登记以及
修订后的《公司章程》备案登记手续。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得江苏省市场监督管理局换发后的《营业执照》，具体信息如下
：
统一社会信用代码：913200001348442685
名 称：苏州天华新能源科技股份有限公司
类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：陆建平
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新型膜材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品
销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；企业总部管理；企业管理咨询；供应链管理服务；以自有资金从事投资活
动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：83,075.0788 万元整
成立日期：1997 年 11 月 13 日
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