公司公告☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:48 │天华新能（300390）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-25 18:48 │天华新能（300390）：关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-20 19:06 │天华新能（300390）：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 │
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│2024-12-20 19:05 │天华新能（300390）：增加外汇衍生品业务交易品种的核查意见 │
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│2024-12-20 19:05 │天华新能（300390）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-20 19:05 │天华新能（300390）：关于增加外汇衍生品业务交易品种的公告 │
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│2024-12-20 19:05 │天华新能（300390）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-20 19:05 │天华新能（300390）：关于第六届监事会第十五次会议决议的公告 │
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│2024-12-20 19:04 │天华新能（300390）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-20 19:02 │天华新能（300390）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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2024-12-25 18:48│天华新能（300390）：关于变更签字注册会计师的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。上述议案已于 2024 年 5 月 16 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。
近日，公司收到了容诚会计师事务所出具的《关于变更苏州天华新能源科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体
情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派项目合伙人卢鑫、注册会计师仇笑康、注册会计师刘新星作为签字会计
师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师刘新星因工作调整，现委派刘奎接替刘新星，作为公司 2024 年度审计项目的
签字会计师继续完成相关工作，变更后的签字会计师为项目合伙人卢鑫、注册会计师仇笑康、注册会计师刘奎。
二、变更后的签字注册会计师基本情况
项目合伙人：卢鑫，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，20
22年开始为公司提供审计服务；近三年签署过天华新能、八方股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：仇笑康，2017年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事
务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过天华新能、喜悦智行、金禾实业、华盛锂电等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘奎，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署过天顺风能等上市公司审计报告。
项目合伙人卢鑫、签字注册会计师仇笑康、签字注册会计师刘奎近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所出具的《关于变更苏州天华新能源科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》；
2、新任签字注册会计师的身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f81e3e10-01c5-42b1-9c10-1e1a0810e7ad.PDF
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2024-12-25 18:48│天华新能（300390）：关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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天华新能（300390）：关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/67a17a3b-8a1d-437d-af5c-c97c3a73ad44.PDF
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2024-12-20 19:06│天华新能（300390）：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 20 日上午在公司三楼
会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司预计2025年度发生的日常关联交易是公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为基础
，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响，
对公司独立性亦不会造成影响。
该议案已于会前经公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司及控股子公司在原有的远期锁汇、掉期、外币互换品种的基础上增加期权业务交易品种，总额
度不变，仍为不超过 5 亿美元，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 22 日有效。公司编制的《
关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于增加外汇衍生品业务交易品种的公告》（公告编号：2024-077）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。
3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理
制度》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于 2025 年 1月 6 日（星期一）下午 14：30 在公司三楼会议
室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
会议召开具体事项详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c2604389-8482-4757-8008-96f040ea43ff.PDF
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2024-12-20 19:05│天华新能（300390）：增加外汇衍生品业务交易品种的核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“天华新能
”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
等有关规定，对天华新能增加外汇衍生品业务交易品种的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利
率波动风险，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险，达到合理降低财务费用
、增加汇兑收益、锁定汇兑成本的目的。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主要结算货币。本次开展的外汇衍生品业务的品种
为远期锁汇、掉期、期权、外币互换。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度和期限、资金来源及授权
公司及控股子公司开展总额度不超过 5 亿美元的外汇衍生品交易业务，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起
至 2025 年 4 月 22 日有效，期间可循环滚动使用。
公司及控股子公司从事外汇衍生品交易业务仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，不做投机性、套利性的交易操作，且
资金来源均为自有资金。不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况，不存在关联交易。
外汇衍生品产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使
投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措
施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号-套期保值》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、审议程序
公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》
。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次公司及控股子公司增加外汇衍生品业务交易品种事项在公
司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加外汇衍生品业务交易品种旨在以风险防范为目的，达到合理锁定汇兑成本、降低汇率风险
的目的。公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求有密切的相关性，并已建立了相应的内控管理制度及风险控制措施。上述事项
已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。
综上，天风证券对天华新能增加外汇衍生品业务交易品种的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/b69ec1b3-0f48-42bf-8f19-4344ce544e04.PDF
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2024-12-20 19:05│天华新能（300390）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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天华新能（300390）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/a0bc23de-2ed5-4bda-a874-6fd61ef1169b.PDF
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2024-12-20 19:05│天华新能（300390）：关于增加外汇衍生品业务交易品种的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》，同意公司及控股子公司在原有远期锁汇、掉期、外币
互换的基础上增加期权交易品种，交易额度、有效期与前次保持一致，即公司及控股子公司开展总额度不超过 5 亿美元的外汇衍生
品交易业务，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 22 日有效。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利
率波动风险，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险，达到合理降低财务费用
、增加汇兑收益、锁定汇兑成本的目的。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主要结算货币。本次开展的外汇衍生品业务的品种
为远期锁汇、掉期、期权、外币互换。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度和期限、资金来源及授权
公司及控股子公司开展总额度不超过 5 亿美元的外汇衍生品交易业务，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起
至 2025 年 4 月 22 日有效，期间可循环滚动使用。
公司及控股子公司从事外汇衍生品交易业务仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，不做投机性、套利性的交易操作，且
资金来源均为自有资金。不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况，不存在关联交易。
外汇衍生品产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使
投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措
施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金
融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、审议程序
公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》
，公司保荐机构发表了核查意见。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次公司及控股子公司增加
外汇衍生品业务交易品种事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加外汇衍生品业务交易品种旨在以风险防范为目的，达到合理锁定汇兑成本、降低汇率风险
的目的。公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求有密切的相关性，并已建立了相应的内控管理制度及风险控制措施。上述事项
已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。
综上，天风证券对天华新能开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、天风证券股份有限公司关于公司增加外汇衍生品业务交易品种的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ba98efc8-3cb8-472b-a8e8-992e38e15d34.PDF
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2024-12-20 19:05│天华新能（300390）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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天华新能（300390）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/81a2fa0d-bbce-46b8-80de-18e9002d69c2.PDF
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2024-12-20 19:05│天华新能（300390）：关于第六届监事会第十五次会议决议的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 20 日下午在公司三楼会
议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面送达方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效
。
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公
平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 202
5 年度日常关联交易预计事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司及控股子公司在原有的远期锁汇、掉期、外币互换品种的基础上增加期权业务交易品种，总额
度不变，仍为不超过 5 亿美元，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 22日有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6372a27b-7bc3-46ad-89bc-3ed42617a48f.PDF
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2024-12-20 19:04│天华新能（300390）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第二十一次会议决议，决定于 2025 年 1 月 6
日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14：30。
网络投票日期和时间：2025 年 1 月 6 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 6日上午 9:15-9:
25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 1月 6日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公
司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案具体如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
上述议案已
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