公司公告☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:06 │天华新能（300390）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:05 │天华新能（300390）：容诚审字[2025]230Z1129号内控审计报告 │
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│2025-04-24 21:05 │天华新能（300390）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:05 │天华新能（300390）：容诚专字[2025]230Z0858号募集资金年度鉴证报告 │
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│2025-04-24 21:05 │天华新能（300390）：天风证券关于天华新能向特定对象发行股票持续督导总结报告书 │
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│2025-04-24 21:05 │天华新能（300390）：关于2025年度对外担保预计的公告 │
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│2025-04-24 21:05 │天华新能（300390）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-24 21:05 │天华新能（300390）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-24 21:05 │天华新能（300390）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-04-24 21:05 │天华新能（300390）：监事会决议公告 │
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2025-04-24 21:06│天华新能（300390）：2025年一季度报告
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天华新能（300390）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84b72366-491e-41dd-9306-cc64bdf58ae0.PDF
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2025-04-24 21:05│天华新能（300390）：容诚审字[2025]230Z1129号内控审计报告
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天华新能（300390）：容诚审字[2025]230Z1129号内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/71d92cef-4bac-4a5e-95c0-fbabdcd2fbcc.PDF
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2025-04-24 21:05│天华新能（300390）：2024年年度审计报告
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天华新能（300390）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2ea2d756-ccd1-43b1-b816-03c4df19fdbe.PDF
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2025-04-24 21:05│天华新能（300390）：容诚专字[2025]230Z0858号募集资金年度鉴证报告
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天华新能（300390）：容诚专字[2025]230Z0858号募集资金年度鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a654f541-dcd3-446d-a7b1-2e1ab63ec089.PDF
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2025-04-24 21:05│天华新能（300390）：天风证券关于天华新能向特定对象发行股票持续督导总结报告书
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天华新能（300390）：天风证券关于天华新能向特定对象发行股票持续督导总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96a1ce52-714e-4fb7-9127-814437193c3a.PDF
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2025-04-24 21:05│天华新能（300390）：关于2025年度对外担保预计的公告
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天华新能（300390）：关于2025年度对外担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/84910769-799a-4f85-8fae-b2c6862607f1.PDF
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2025-04-24 21:05│天华新能（300390）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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天华新能（300390）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/13d60610-1ad7-4eea-888f-31e4c78453ed.PDF
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2025-04-24 21:05│天华新能（300390）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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天华新能（300390）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bc82cfb7-061e-456a-92be-128e0ba4b901.PDF
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2025-04-24 21:05│天华新能（300390）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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天华新能（300390）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/afa0cc24-07e2-4565-bad2-806c75bf0d76.PDF
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2025-04-24 21:05│天华新能（300390）：监事会决议公告
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天华新能（300390）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2429d568-17e7-43a4-bb66-52f0c205380a.PDF
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2025-04-24 21:04│天华新能（300390）：关于召开2024年度股东大会的通知
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第二十五次会议决议，决定于 2025 年 5 月 15
日召开公司 2024 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：00。
网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月 15日上午 9:15-9
:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 15日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公
司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 审议《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 审议《2024 年年度报告》及摘要 √
6.00 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 审议《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》 √
8.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
10.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，并同意提交至公司 2024 年度股东大会
审议。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
上述议案 8-10 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。根据《上市
公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在2024 年度股东大会上进
行述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 5 月 9 日，上午 10:00-11:30 ，下午 13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025
年 5 月 9 日 17:00 之前寄达或传真到公司。
2、登记地点：江苏省苏州工业园区双马街99号苏州天华新能源科技股份有限公司证券事务部（邮政编码:215121），传真号码：
0512-62852120；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会” 字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权
委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，仔细填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件一并信函或传真到公
司。
（4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：金鑫
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0512-62852336
联系传真：0512-62852120
通信地址：江苏省苏州工业园区双马街 99 号
邮政编码：215121
2、与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议。
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a44286cb-d704-4f50-98b6-844d20c38197.PDF
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2025-04-24 21:04│天华新能（300390）：独立董事2024年度述职报告（黄学贤）
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天华新能（300390）：独立董事2024年度述职报告（黄学贤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/404f7789-bfdd-4257-a9d8-93e3f5df55a1.PDF
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2025-04-24 21:04│天华新能（300390）：董事会议事规则（2025年4月）
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天华新能（300390）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e794d4f-2362-48c6-b432-9265deea1365.PDF
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2025-04-24 21:04│天华新能（300390）：公司章程（2025年4月）
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天华新能（300390）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/77776cfe-115b-44d6-9ad5-040e3228ff46.PDF
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2025-04-24 21:04│天华新能（300390）：独立董事2024年度述职报告（龚菊明）
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天华新能（300390）：独立董事2024年度述职报告（龚菊明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4e136c91-66a4-4284-a24e-c2d36e8814b1.PDF
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2025-04-24 21:04│天华新能（300390）：股东大会议事规则（2025年4月）
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天华新能（300390）：股东大会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ed9606c8-ca40-4719-a728-91fa3b1e1604.PDF
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2025-04-24 21:02│天华新能（300390）：关于2024年度利润分配预案的公告
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天华新能（300390）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b00844be-f2e1-48fe-b386-92dfe32092a5.PDF
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2025-04-24 21:02│天华新能（300390）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》,苏州天华新能源
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事龚菊明先生、黄学贤先生的 2024 年度独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
公司在任独立董事龚菊明先生、黄学贤先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
苏州天华新能源科技股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人龚菊明，于 2019 年 12 月起任职苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2024 年度任
职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任
职要求，持续保持独立性。
本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主 是□ 否√
要社会关系；
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 是□ 否√
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 是□ 否√
者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 是□ 否√
偶、父母、子女；
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 是□ 否√
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 是□ 否√
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是□ 否√
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 是□ 否√
章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：龚菊明
苏州天华新能源科技股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人黄学贤，于 2022 年 12 月起任职苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2024 年度任
职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任
职要求，持续保持独立性。
本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主 是□ 否√
要社会关系；
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 是□ 否√
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 是□ 否√
者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 是□ 否√
偶、父母、子女；
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 是□ 否√
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 是□ 否√
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是□ 否√
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 是□ 否√
章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：黄学贤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89edcb40-d82b-4068-b5b0-511033209862.PDF
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2025-04-24 21:02│天华新能（300390）：关于披露2024年年度报告的提示性公告
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天华新能（300390）：关于披露2024年年度报告的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0af96cad-5a76-44ac-96de-33946566f0cd.PDF
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