公司公告☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：天风证券关于天华新能2023年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：天华新能
保荐代表人姓名：汪寅生 联系电话：021-65667075
保荐代表人姓名：徐云涛 联系电话：021-65667075
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事前或事后审阅相关
文件
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅相关
文件
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前或事后审阅相关
文件
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 12 月 29 日
（3）培训的主要内容 创业板上市公司的现金分红、
股份回购、重大资产重组、向
特定对象发行可转换公司债券
购买资产及相关公司治理、信
息披露相关内容
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4．控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5．募集资金存放及使用 无 不适用
6．关联交易 无 不适用
7．对外担保 无 不适用
8．收购、出售资产 无 不适用
9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 无 不适用
状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1．首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2．向特定对象发行股票时所作承诺 是 不适用
3．资产重组时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 无
2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐 无
的公司采取监管措施的事项及整改情况
3．重大合同履行情况 督导期内，影响重大合同履行
的各项条件未发生重大变化，
公司重大合同均正常履行，不
存在无法履行的重大风险。
4．其他需要报告的重大事项 无
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：天风证券关于天华新能2023年度内部控制评价报告的核查意见
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天华新能（300390）：天风证券关于天华新能2023年度内部控制评价报告的核查意见。
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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苏州天华新能源科技股份有限公司
容诚专字[2024]230Z1004 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于苏州天华新能源科技股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]230Z1004 号
苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称天华新能）2023 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2024]230Z0507 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，天华新能管理层编制了后附的苏州天华新能源科技股
份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其
真实、准确、完整是天华新能管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计天华新能 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天华新能实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天华新能的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天华新能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3caacb18-e03d-472c-900d-17d76dc2db4e.PDF
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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天华新能（300390）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b2600453-3450-4801-a69c-1fe7dca1148e.PDF
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：内部控制鉴证报告
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天华新能（300390）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e7603d3b-b196-4a85-8a03-25c8ed9f4fe0.PDF
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：2024年一季度报告
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天华新能（300390）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/19941588-0731-4d0b-a23e-9bec5848b9bd.PDF
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：2023年年度报告摘要
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天华新能（300390）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/91d7f359-31c4-4f5d-bd7e-2ac11a9cbd17.PDF
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：2023年年度报告
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天华新能（300390）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b04c0759-faf9-45f1-b446-e9eb88aa95c1.PDF
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：董事会决议公告
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天华新能（300390）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/399faaef-0648-4409-812b-3414f1969e63.PDF
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：关于2023年度利润分配预案的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事
会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0507 号《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 781,8
68,423.82 元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
金 78,186,842.38 元，加上年初未分配利润 1,449,906,626.92 元，减去 2023 年度实施分配 2023 年度现金分红派发的 1,280,80
5,736.00 元，母公司 2023 年度可供股东分配利润为 872,782,472.36 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资
回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑
投资者的合理回报和公司的长远发展需要，并结合公司现金流量情况，公司董事会拟定《2023 年度利润分配预案》如下：
拟以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 837,537,178 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 6,200,020 股后的股本 831,337
,158 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），共计派发 831,337,158.00 元，剩余未分配利润暂不分配
转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
核算的结果为准。
二、利润分配方案的合法、合规性
公司2023年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规
和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司董事会认为：公司拟定《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司拟定的《2023年度利润分配
预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经
营和健康发展。同意将《2023年度利润分配预案》提交公司2023年度股东大会审议。
四、其他说明
本次《2023年度利润分配预案》尚须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/31f56a69-86c6-428b-9103-fe4f605fee92.PDF
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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苏州天华新能源科技股份有限公司
容诚专字[2024]230Z1002 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-7
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
容诚专字[2024]2 h3tt0psZ://w1w0w0.r2sm.号glob al/china/苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称天华新能）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天华新能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天华新能年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2
号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是天华新能董事会的责任，这种责任包括保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对天华新能董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的天华新能 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了天华新能 2023 年度募集资金
实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8cfdcf85-71fd-4600-acf8-b4d443307181.PDF
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：关于披露2023年年度报告的提示性公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司《2023 年年度报告》及摘要于 2024 年 4 月24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/77f65a80-4d9b-43e8-8853-135df52f952a.PDF
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 29 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1dC786aie88 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公
司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《2023 年年度报告》及相关公告。为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15
：00-17：00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁陆建平先生、独立董事龚菊明先生、董事会秘书王珣先生、财务总监原超先生、保荐
代表人汪寅生先生。
三、投资者参加方式
投 资 者可 于 2024 年 4 月 29 日（星 期 一） 15:00-17:00 通 过网 址https://eseb.cn/1dC786aie88 或使用微信扫描下
方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：证券事务部
电话：0512-62852336
邮箱：thxn@canmax.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/881bc77c-017d-43ec-8714-61edb1d24567.PDF
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2024-04-24 00:00│天华新能（300390）：关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
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天华新能（300390）：关于使用节余募集资金永久补充流动资金
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