公司公告☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 17:12 │天华新能（300390）：关于签署锂资源开发投资协议的公告 │
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│2025-02-07 17:12 │天华新能（300390）：关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 │
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│2025-01-27 20:02 │天华新能（300390）：关于宜春盛源签署股权转让暨增资协议的公告 │
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│2025-01-27 20:00 │天华新能（300390）：关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2025-01-24 17:48 │天华新能（300390）：关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-01-06 18:32 │天华新能（300390）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-06 18:32 │天华新能（300390）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-25 18:48 │天华新能（300390）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-25 18:48 │天华新能（300390）：关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-20 19:06 │天华新能（300390）：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 │
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2025-02-07 17:12│天华新能（300390）：关于签署锂资源开发投资协议的公告
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特别提示：
1、本协议为框架性协议，确立了各方战略合作关系，各方后续合作以具体签订的正式协议为准，具体实施内容和进度尚存在不
确定性。
2、本协议的履行对公司本年度经营成果不构成重大影响。
3、公司近三年披露的其它框架协议具体情况详见本公告“七、其他相关说明第 1 条”之相关内容。
一、协议签署概况
尼日利亚具有丰富的锂资源，在全球锂资源供应中扮演重要角色；Kebbi 州的锂资源开发走在尼日利亚前列，希望引进有实力、
有技术的企业进行开发，以促进尼日利亚矿业繁荣和经济发展；三冠矿业有限公司（Three Crown MinesLimited，以下简称“三冠矿
业”）是一家尼日利亚矿业公司，其位于 Ngaski L.G.A,Kebbi State,Nigeria 编号为 45158 EL 及 46216 SSML 的矿权（以下简称
“标的矿权”）勘探工作已基本结束，钻探显示有良好的锂资源开发前景，需要引入战略投资者共同开发；在 Kebbi 州政府招商引
资和见证下，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与三冠矿业拟共同对标的矿权进行投资、开发和运营（以下简
称“项目投资”）。
2025年2月5日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟签署的议案》。公
司已与尼日利亚Kebbi州政府、三冠矿业就项目合作框架签署《Kebbi州锂资源开发投资协议》，建立合作关系。
本次签署协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、尼日利亚 Kebbi 州政府（KEBBI STATE）是尼日利亚一级行政区，其锂资源禀赋在尼日利亚所有州中居于前列。
2、三冠矿业是 2022 年依据尼日利亚公司法成立的有限责任公司，注册资本：1000 万奈拉，主营业务：固体矿产的勘探、开采
、提炼及出售，原材料出口，以及加工固体矿物产品及副产品的零售、买卖和批发。
3、公司与尼日利亚 Kebbi 州政府、三冠矿业不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、投资模式：公司和三冠矿业（或者其股东）将通过适当方式，形成持有标的矿权 100%权益并负责对标的矿权进行项目投资的
合资公司。其中，公司将持有合资公司 85%的股份，三冠矿业（或者其股东）将持有合资公司 15%的股份。
2、项目概况：公司将通过合资公司建设一座尼日利亚领先的锂矿开采、选矿、尾矿处理现代化工厂，并负责管理和运营。
3、项目见证：Kebbi 州政府作为本次项目投资的见证人，将积极有效地促成公司与三冠矿业的合作，使项目投资尽早落地。
4、州政府支持：Kebbi 州政府为公司的项目投资提供投资优惠待遇，将指定特定机构、专门人员，引导公司开展项目投资，确
保不被任何第三方阻挠，促进投资落地。
5、投资规模：公司预计在 Kebbi 州总投资额超过 2 亿美元，最终投资总额、投资规模以可行性研究报告为准。
6、三冠矿业承诺：就标的矿权，将且仅将与公司合作，并将及时与公司签订详细的合作协议，进一步约定双方权利义务，尽早
实现项目开发。
7、产品承销：公司在项目生命周期内，将承销合资公司的全部产品。具体价格以公司和合资公司的约定为准。
四、对上市公司的影响
上述协议的履行对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行协议对协议当事人产生依赖性。本次协议的签署不会对
公司当年经营业绩产生影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
1、本次签署的协议为框架性协议，是各方合作意愿和基本原则的意向性文件，具体实施尚存在不确定性。协议的履行将在各方
另行签署的正式协议中进一步明确。协议各方均具有履行能力，但在协议履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，
可能会导致协议无法如期或全面履行，协议的履行存在风险和不确定性。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》、《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司董事会审议通过。因实际投资额尚需根据可行性研究报告确定，公司董事会授权经
营管理层在董事会权限范围内签署正式投资协议。但若投资金额超出董事会的审议权限，则授权董事会直接将上述事项提交股东大会
审议。
七、其他相关说明
1、截至本公告披露日，公司近三年披露的签订框架协议情况如下：
协议名称 协议对方 披露日期 进展情况
《销售合同（2023-2025）》 爱思开新能源（上海）有限公司 2022年10月13日 履行中
《2023-2025年战略合作 成都巴莫科技有限责任公司 2022年11月24日 履行中
协议书》
《氢氧化锂供应协议》 某全球知名汽车公司 2022年12月12日 已完成
《Kebbi州锂资源开发投 尼日利亚Kebbi州政府、 2025年2月5日 履行中
资协议》 三冠矿业
2、本协议签订前三个月内，公司控股股东暨实际控制人、其他持股5%以上股东、董监高不存在持股变动情况；未来三个月内，
公司不存在控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售情况。截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上
股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
八、备查文件
交易各方签署的《Kebbi 州锂资源开发投资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/8478cba5-6921-468c-888f-55afe4a96f55.PDF
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2025-02-07 17:12│天华新能（300390）：关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 2 月 5 日下午在公司三楼会
议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 28 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于拟签署的议案》
经审议，董事会同意公司与尼日利亚Kebbi州政府、三冠矿业有限公司签署《Kebbi州锂资源开发投资协议》，本协议为框架性协
议，本次签署协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于签署锂资源开发投资协议的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/2187008c-013b-4975-ab9a-454adacd5a57.PDF
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2025-01-27 20:02│天华新能（300390）：关于宜春盛源签署股权转让暨增资协议的公告
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一、交易概述
（一）基本情况
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司宜春盛源锂业有限责任公司（以下简称“宜春盛源”）于近期竞
得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权。江西飞宇新能源科技有限公司（以下简称“飞宇科技”）拥有
成熟的运营管理和技术团队，在矿产勘探和开采方面积累了丰富经验，为支持宜春盛源业务更好发展，本着促成资源共享、优势互补
的合作模式，公司拟通过股权转让及增资方式引入飞宇科技作为合作方入股宜春盛源共同参与宜春盛源的后续经营管理。
为此，奉新时代新能源材料有限公司（以下简称“奉新时代”）、飞宇科技以及宜春盛源签署《股权转让暨增资协议》。宜春盛
源的注册资本为 10,000 万元（未实缴），奉新时代将持有宜春盛源 45%的股权以 0 元（未实缴）转让给合作方飞宇科技，股权转
让完成后奉新时代及飞宇科技将按照持有宜春盛源的股权比例对宜春盛源进行增资，增资金额合计为 260,000 万元，其中奉新时代
的增资金额为 143,000 万元，飞宇科技的增资金额为 117,000 万元。前述股权转让暨增资完成后，宜春盛源的注册资本将增至 270
,000 万元，其中奉新时代持股 55%，认缴 148,500 万元；飞宇科技持股 45%，认缴 121,500 万元；宜春盛源仍为公司合并报表范
围内孙公司。
（二）决策与审批程序
2025 年 1 月 25 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于转让孙公司部分股权并向孙公司增资的议案》
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》
、《公司章程》等相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、名称：江西飞宇新能源科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91360921MA364KKE6N
4、法定代表人：潘龙辉
5、注册资本：20,000.00 万人民币
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，专用化学产品销售（不含危险化学品）
，专用化学产品制造（不含危险化学品），非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，资源再生利用技术研发，技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），
太阳能发电技术服务，太阳能热利用产品销售，进出口代理，货物进出口，新兴能源技术研发，节能管理服务，合同能源管理，发电
技术服务，非居住房地产租赁，装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、住所：江西省宜春市奉新县工业园区长青大道 888 号
8、股权结构：江西九岭锂业股份有限公司持有飞宇科技 100%股权。
9、关联关系：公司与飞宇科技不存在关联关系。
10、经查询，飞宇科技不属于失信被执行人。
三、标的公司基本情况
1、名称：宜春盛源锂业有限责任公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91360921MA3AMXQ23K
4、成立日期：2024 年 11 月 05 日
5、法定代表人：毛美林
6、注册资本：10,000.00 万人民币
7、经营范围：一般项目：选矿，矿物洗选加工，金属矿石销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设备销售，货物
进出口，技术进出口，供应链管理服务，国内货物运输代理，储能技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、住所：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 3999 号
9、主要财务数据（经审计）：截止 2024 年 12 月 31 日，宜春盛源的资产总额为 157,900,086.56 元，负债总额为 158,159,
041.67 元，净资产为-258,955.11 元，营业收入为 0 元，净利润为-258,955.11 元。
10、股权结构：奉新时代持有宜春盛源 100%股权。
11、经查询，宜春盛源不属于失信被执行人。
12、本次增资出资方式：奉新时代及飞宇科技均以货币出资，资金来源均为自有资金。
四、协议的主要内容
1、股权转让
（1）奉新时代将其持有宜春盛源的 4,500 万元的注册资本（均未实缴）以 0元的对价转让给飞宇科技（下称“前序转让”）。
（2）前序转让完成后，各方按照协议的约定履行相应的实缴出资义务。
2、增资
（1）前序转让完成后，奉新时代、飞宇科技按照前序转让完成后的股权比例同比例对宜春盛源进行增资，增资金额合计为 26.0
0 亿元，其中奉新时代的增资金额为 14.30 亿元，飞宇科技的增资金额为 11.70 亿元。
（2）各方同意按照协议的约定履行相应的实缴出资义务。
3、股权转让暨增资前后，宜春盛源的股权结构如下：
序号 股东名称 股权转让暨增资前 股权转让暨增资后
注册资本 股权比例 注册资本 股权比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 奉新时代新能源材料有限公司 10,000.00 100.00 148,500.00 55.00
2 江西飞宇新能源科技有限公司 -- -- 121,500.00 45.00
合计 10,000.00 100.00 270,000.00 100.00
4、董事会和管理人员组成安排
宜春盛源董事会由 3 名董事组成。其中，奉新时代有权提名 2 人，飞宇科技有权提名 1 人，由公司股东会根据前述提名选举
产生。公司董事长由董事会选举产生。公司设总经理、财务总监各 1 名，由奉新时代提名人选，由董事会聘任或解聘。
5、违约条款
如任何一方违反本协议，使守约方遭受任何费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费和律师费）、支出、负债或损失，则违约一方应
就该等费用、支出、负债或损失向守约方赔偿，以使守约方免受损害。
6、协议的生效条件和生效时间
本协议于各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效。
7、产品销售
奉新时代与飞宇科技根据其对于宜春盛源的实缴出资比例享有后续宜春盛源生产的全部锂精矿产品的买入权，宜春盛源生产的全
部锂精矿产品应按照股东对公司的实缴出资比例出售给奉新时代和飞宇科技（或其各自指定的关联方）。具体承销安排以宜春盛源与
股东方（或其关联方）后续签署的承销协议的约定为准。
五、对上市公司的影响
上述协议的履行对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行协议对协议当事人产生依赖性。本次协议的签署不会对
公司当年经营业绩产生影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决策。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、《股权转让暨增资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/45ab528e-bb3a-4a18-930f-73552870ffd6.PDF
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2025-01-27 20:00│天华新能（300390）：关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告
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天华新能（300390）：关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/0263a3f2-2b80-4d9e-b285-5706a49118c0.PDF
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2025-01-24 17:48│天华新能（300390）：关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东暨实际控制人裴振华先生的通知，获悉其将所持有公
司的部分股份办理了质押及解除质押登记手续。具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
股东名 是否为 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
称 控股股 量(股) 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
东或第 股份 股本 售股 充质
一大股 比例 比例 押
东及其 (%) (%)
一致行
动人
裴振华 是 13,000,000 6.60 1.56 是(高 否 2025 年 2026 年 招商证 个人
管锁 1 月 22 1 月 21 券股份 资金
定股) 日 日 有限公 需求
司
合 计 -- 13,000,000 6.60 1.56 -- -- -- -- -- --
二、 股东股份解除质押的基本情况
公司获悉裴振华先生将其质押给广发证券股份有限公司的股票于 2025 年 1 月23 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了到
期购回手续，相关股票解除质押登记业务已办理完毕，具体情况如下：
股东名 是否为 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
称 控股股 押股份数量 股份比例 股本比例 期 期
东或第 (股) (%) (%)
一大股
东及其
一致行
动人
裴振华 是 10,320,000 5.24 1.24 2024年12月 2025 年 1 月 广发证
24 日 23 日 券股份
有限公
司
合 计 -- 10,320,000 5.24 1.24 -- -- --
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东暨实际控制人裴振华先生及其一致行动人容建芬女士累计质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 (股) 比例 股份数量 所持 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未
(%) (股) 股份 股本 份限售数 质押 限售数量 质押
比例 比例 量(股) 股份 (股) 股份
(%) (%) 比例 比例
(%) (%)
裴振华 196,835,843 23.69 13,000,000 6.60 1.56 13,000,000 100.00 134,626,882 73.23
容建芬 67,471,304 8.12 0 0 0 0 0 0 0
合 计 264,307,147 31.82 13,000,000 4.92 1.56 13,000,000 100.00 134,626,882 53.57
注：1、表格中持股比例若出现合计数与各分项数值之和不一致，系四舍五入原因所致；2、裴振华先生所持表中的“已质押股份
限售数量”和“未质押股份限售数量”中限售股份均为高管锁定股。
四、其他情况说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东暨实际控制人裴振华先生及其一致行动人容建芬女士累计质押公司股份 13,000,000 股，
占其所持公司股份的 4.92%，占公司总股本的 1.56%；其质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，且不会对公司生产经营、公司治
理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注其质押变动情况及风险，并严格遵守相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/1b175677-5458-4cc6-84b4-01a36d9add2a.PDF
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2025-01-06 18:32│天华新能（300390）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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天华新能（300390）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/2766d960-0fec-4c00-bdb6-4cf89bccc4c7.PDF
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2025-01-06 18:32│天华新能（300390）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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天华新能（300390）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/9dd76e07-26fc-4bc7-933a-2f9f6373ca99.PDF
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2024-12-25 18:48│天华新能（300390）：关于变更签字注册会计师的公告
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苏州天华新能
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