公司公告☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:19 │天华新能（300390）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:17 │天华新能（300390）：关于披露2025年半年度报告的提示性公告 │
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│2025-08-27 21:17 │天华新能（300390）：公司章程修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:17 │天华新能（300390）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:17 │天华新能（300390）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-08-27 21:17 │天华新能（300390）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 21:17 │天华新能（300390）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:17 │天华新能（300390）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:17 │天华新能（300390）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:16 │天华新能（300390）：董事会决议公告 │
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2025-08-27 21:19│天华新能（300390）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第二十六次会议决议，决定于 2025年 9月 12
日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14：30。
网络投票日期和时间：2025年 9月 12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 12日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见
附件二）授权他人出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2025年 9月 4日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 9月 4日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，并同意提交至公司 2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见
公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。根据《上市公司股东
会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 9月 5日，上午 10:00-11:30，下午 13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年
9月 5日 17:00 之前寄达或传真到公司。
2、登记地点：江苏省苏州工业园区双马街99号苏州天华新能源科技股份有限公司证券事务部（邮政编码：215121），传真号码
：0512-62852120；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权
委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，仔细填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件一并信函或传真到公司；
（4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：金鑫
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0512-62852336
联系传真：0512-62852120
通信地址：江苏省苏州工业园区双马街 99号
邮政编码：215121
2、与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f7de69a0-719c-49bf-b3e2-046a1ff88b54.PDF
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2025-08-27 21:17│天华新能（300390）：关于披露2025年半年度报告的提示性公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司《2025 年半年度报告》及摘要于 2025 年 8月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业
板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c00b40b1-25f8-4908-9750-dcdb66ee8f3b.PDF
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2025-08-27 21:17│天华新能（300390）：公司章程修订对照表（2025年8月）
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根据公司实际经营情况需要，公司拟对《公司章程》中有关条款加以修订，具体修订内容对照如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
1 第八条 总经理为公司的法定代表人。总 第八条 公司法定代表人由执行公司事务
经理即指公司总裁。 的董事或者总经理担任，并依法登记。总经理
即指公司总裁。董事会选举执行公司事务董事
或者聘任总经理之时，同步确认法定代表人具
体人选。若担任法定代表人的执行公司事务的
董事或者总经理辞职，视为同时辞去法定代表
人一职。法定代表人辞任后，公司应当于辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人，并依法
办理变更登记手续。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》相关事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理相关
工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/049a2029-e4c4-4783-ae04-0bf2d2dfba05.PDF
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2025-08-27 21:17│天华新能（300390）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天华新能（300390）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c7c4aec2-3b6e-4957-be24-7a4c199ef17a.PDF
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2025-08-27 21:17│天华新能（300390）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2209 号文核准，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 12月 6日向特定对象发行人民币普通股（A股）5,229.72 万股，每股发行价为 52.89 元，应募集资金总额为人民币 276,599.94
万元，根据有关规定扣除发行费用 2,453.11万元后，实际募集资金净额为 274,146.83万元。该募集资金已于 2022年 12月到账。上
述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0343号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）分别与招商银行苏州分行园
区支行、中国农业银行昆山正仪支行和广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行；四川天华时代锂能有限公司（以下简称
“四川天华”）、天风证券与招商银行苏州工业园区支行；宜宾市伟能锂业科创有限公司（以下简称“伟能锂业”）、天风证券与交
通银行股份有限公司宜宾分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务，公司
严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金，对募集资金的使用严格实施审批和监管，保证专款专用。公司募集资金专户的信息如
下：
账户名称 开户银行 银行账号 用途
苏州天华新能源科 招商银行苏州分行园 512904054810818 四川天华年产 6万吨电
技股份有限公司 区支行 池级氢氧化锂建设项目、
苏州天华新能源科 中国农业银行昆山正 10530301040025505 伟能锂业一期年产 2.5
技股份有限公司 仪支行 万吨电池级氢氧化锂项
苏州天华新能源科 广发银行股份有限公 9550888168168516686 目、收购宜宾市天宜锂业
技股份有限公司 司苏州高新技术产业 科创有限公司 7%股权
开发区支行
四川天华时代锂能 招商银行苏州工业园 512911146310906 四川天华年产 6万吨电
有限公司 区支行 池级氢氧化锂建设项目
宜宾市伟能锂业科 交通银行股份有限公 592592490013000071443 伟能锂业一期年产 2.5 万
创有限公司 司宜宾分行营业部 吨电池级氢氧化锂项目
三、募集资金专户销户情况
1、2023 年 9月 13 日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-061），公司
及子公司完成了以下 2个募集资金专户的销户工作：
账户名称 开户银行 银行账号 状态
苏州天华新能源科技股 中国农业银行昆山正仪 10530301040025505 已销户
份有限公司 支行
宜宾市伟能锂业科创有 交通银行股份有限公司 592592490013000071443 已销户
限公司 宜宾分行营业部
2、近日，公司收到招商银行苏州分行园区支行的通知，公司募集资金专户（专户账号：512904054810818）注销手续已完成，公
司及天风证券股份有限公司与招商银行苏州分行园区支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体销户募集资金专户如下：
账户名称 开户银行 银行账号 状态
苏州天华新能源科技股 招商银行苏州分行园区 512904054810818 已销户
份有限公司 支行
四、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2c71bc4d-e3a5-4d45-9284-b3953e36a6ea.PDF
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2025-08-27 21:17│天华新能（300390）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的
具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025年
6月 30日各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象
的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的
相关资产进行计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
公司对合并报表范围内 2025 年上半年计提资产减值准备的资产项目主要为坏账损失、存货跌价损失、长期股权投资减值损失、
固定资产减值损失、合同资产减值损失。
根据减值测试结果，公司计提 2025 年上半年各项资产减值准备共计141,216,176.90元，计提 2025年上半年资产减值准备详情
如下表：
（单位：元）
项 目 本期发生额
坏账准备 81,929,305.05
存货跌价准备 54,547,495.90
长期股权投资减值准备 4,858,137.45
合同资产减值准备 -118,761.50
合 计 141,216,176.90
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、2025年上半年公司计提坏账准备 81,929,305.05元，其中包括：计提应收账款坏账准备 10,893,681.56元，为按单项金额重
大并单独计提的坏账准备、按信用风险特征组合计提的坏账准备和单项金额不重大但单独计提的坏账准备；计提应收票据 59,950.94
元，为商业承兑汇票；计提其他应收款坏账准备 70,975,672.55 元，为按信用风险特征组合计提的坏账准备。应收款项坏账准备的
确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
本公司将期末余额中单项金额 100万元（含 100 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测
万元）以上应收账款，50 万元（含 50万元） 试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未
以上其他应收款确定为单项金额重大的应收 来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减
款项。 值损失，并据此计提相应的坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重 账龄分析法
大的应收款项，本公司以账龄或款项性质作为信用风险特征组合
上述组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1年以内（含 1年） 5.00% 5.00%
1－2年 10.00% 10.00%
2－3年 30.00% 30.00%
3－4年 50.00% 50.00%
4－5年 80.00% 80.00%
5年以上 100.00% 100.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法
对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了 本公司单独进行减值测试，根据其未来现金
减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备 流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试 损失，并据此计提相应的坏账准备
2、2025年上半年公司计提存货跌价准备 54,547,495.90元，对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持
有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为
其可变现净值的计量基础。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格
的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回
，转回的金额计入当期损益。
3、2025年上半年公司计提长期股权投资减值准备 4,858,137.45元。
长期股权投资于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客
观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
4、2025 年上半年公司计提合同资产减值准备-118,761.50元，合同资产减值准备的确认标准及计提方法详见应收款项坏账准备
的确认标准及计提方法。
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备 141,216,176.90元，将减少公司 2025年上半年利润总额 141,216,176.90元。本次计提资产减值准
备已经与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）沟通确认。
公司 2025年上半年计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备不涉及关联方和关联交易
。
四、本次计提资产减值准备事项的审核意见
1、董事会审核意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公
允地反映截止 2025年上半年公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司 2025年上半年计提资产减值准备事项。
2、监事会审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产
减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ffd7c0fb-04d4-4946-b730-9580fa4c7b57.PDF
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2025-08-27 21:17│天华新能（300390）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，现将苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 1-6
月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基
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