公司公告☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 18:18 │天华新能（300390）：天风证券关于天华新能2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-03-21 18:18 │天华新能（300390）：天风证券关于天华新能2024年度持续督导培训报告 │
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│2025-03-20 19:08 │天华新能（300390）：关于第六届监事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-03-20 19:08 │天华新能（300390）：关于开展期货套期保值业务的公告 │
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│2025-03-20 19:08 │天华新能（300390）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废│
│ │之法律意见书 │
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│2025-03-20 19:08 │天华新能（300390）：关于宜春盛源取得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿│
│ │许可证的公告 │
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│2025-03-20 19:08 │天华新能（300390）：关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告 │
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│2025-03-20 19:08 │天华新能（300390）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-03-20 19:08 │天华新能（300390）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-20 19:08 │天华新能（300390）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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2025-03-21 18:18│天华新能（300390）：天风证券关于天华新能2024年度定期现场检查报告
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天华新能（300390）：天风证券关于天华新能2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/825d195a-459d-44a5-b932-a49bbe3bd624.PDF
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2025-03-21 18:18│天华新能（300390）：天风证券关于天华新能2024年度持续督导培训报告
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天华新能（300390）：天风证券关于天华新能2024年度持续督导培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/4b91654e-80eb-472b-a181-a79da90c0c91.PDF
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2025-03-20 19:08│天华新能（300390）：关于第六届监事会第十六次会议决议的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 20 日下午在公司三楼会
议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面送达方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效
。
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给
公司经营带来的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：20
25-010）。
2、审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：因公司实施 2023 年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年度股东大会的授权，董
事会将对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划授予价格由 52.61 元/股
调整为 51.62元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2025-011）。
3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2
022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 7 名激励对象及预留授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格
，公司将作废其已获授但尚未归属的合计 19.50 万股第二类限制性股票。此外，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分和
预留授予部分的第二个归属期已届满，除上述已离职的 9 名激励对象外，首次授予及预留授予的剩余合计 135 名激励对象因股价原
因在第二个归属期内放弃归属，公司将另外作废该部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 262.002 万股。综上，公司本次作废
的已授予但尚未归属的限制性股票合计 281.502 万股。2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 116 人调整为 109 人
，预留授予部分激励对象由 28 人调整为 26 人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2025-012）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/67685cdf-92f2-44e7-8b2c-413ca69c03b4.PDF
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2025-03-20 19:08│天华新能（300390）：关于开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为避免锂电材料价格波动带来的不利影响，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展期货
套期保值业务，通过期货套期保值的避险机制降低市场价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定。
2、交易金额：公司开展期货套期保值业务，所需交易保证金上限不超过人民币5 亿元；任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币 20 亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过前述已审议额度。
3、公司拟开展的期货套期保值的品种为与公司及控股子公司生产经营有直接关系的锂盐及生产锂盐所需原材料等相关期货品种
。交易场所包括符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资质的境外交易所。
4、审议程序：该事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议。
5、特别风险提示：公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避锂电材料价
格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，因公司业
务发展的需要，拟开展期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的和必要性
近年来，锂电材料价格波动巨大，为降低市场价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定，公司拟利用期货衍
生品等工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，增强公司抗风险能力，有效降低市场价格波动风险，保
障业务的持续规模化经营和企业稳步发展。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及
流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、交易品种
公司开展期货套期保值业务的期货品种为与公司及控股子公司生产经营有直接关系的锂盐及生产锂盐所需原材料等相关期货品种
。
2、交易工具
远期、期货、期权等衍生品合约。
3、交易场所
交易场所包括符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资质的境外交易所。
4、资金额度
公司开展期货套期保值业务，所需交易保证金上限不超过人民币 5 亿元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿
元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不
超过前述已审议额度。
5、资金来源
公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、业务期限
自公司第六届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至该笔交易终止时止。
三、期货套期保值业务审议程序
本次期货套期保值业务已经第六届董事会第二十四次会议审议通过，本次交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审
议。
四、开展期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低新能源市场原材料及产成品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来
的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
理论上，各期货交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市
场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值交易需求无法成
交或无法在适当价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因行情剧烈波动未能及时补足保证金而被强行平仓带
来的损失。
4、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等
问题。
五、风险控制措施
1、公司严格执行有关法律法规，制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及
风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公
司期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识；
3、公司期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格
波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市
场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险；
4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险；
5、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及
时合理地调整套期保值思路与方案。
六、开展期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的核算处理，
并在财务报告中正确列报。
七、独立董事专门会议意见
经审议，全体独立董事认为：公司开展期货套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低原料或产品价格波动风险，符合公司
业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司通过开展期货套期保值业务来规避原料或产品价格波动风险是合理的。相
关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限、专
业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对期货套期保值业务的开展作出了明确
规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司开展期货套期保值业务。
八、备查文件
1、公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
3、关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/82952ddb-a54d-44fc-b659-e8ba60507cb5.PDF
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2025-03-20 19:08│天华新能（300390）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废之法
│律意见书
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天华新能（300390）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废之法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/2f9f40ef-0904-4fe4-934f-f57f996f761b.PDF
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2025-03-20 19:08│天华新能（300390）：关于宜春盛源取得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿许可
│证的公告
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一、交易概述
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于孙公司拟参与江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖的议案》，同意孙公司宜春盛源锂业有限
责任公司（以下简称“宜春盛源”）参与江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖。2024 年 11 月 28
日，宜春盛源以 251,028万元成功作为竞得入选人竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权，具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司竞得江西省奉新县金子峰—宜
丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权的公告》（公告编号：2024-073）。
二、交易进展
近日，公司收到宜春盛源的通知，宜春盛源已取得由宜春市自然资源局颁发的江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区 陶瓷土
（含锂）矿《采矿许可证》，具体内容如下：
1、采矿权人：宜春盛源锂业有限责任公司
2、开采矿种：陶瓷土
3、地址：江西省宜春市奉新县
4、开采方式：露天开采
5、矿山名称：江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区 陶瓷土（含锂）矿
6、生产规模：900.00 万吨/年
7、矿区面积：0.8429 平方公里
8、有效期限：贰拾叁年（自 2025 年 3 月 7 日至 2048 年 3 月 6 日）
9、证号：C3609002025037100158106
10、发证机关：宜春市自然资源局
三、对公司的影响
本次取得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权证，有助于公司增加锂矿资源的储备，有效保障公司
锂矿资源供应，增强公司核心竞争力。
四、风险提示
公司目前还未对矿区进行全面、细致的开采工作，存在预测有关矿体的规模、形态、储量、品位等可能与实际开采有差距的风险
。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决策。
五、备查文件
1、《采矿许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/be50f6b2-c9bf-42e9-980d-5ac631d810ca.PDF
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2025-03-20 19:08│天华新能（300390）：关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 20 日上午在公司三楼
会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
公司结合生产经营实际，对开展期货套期保值业务的必要性和可行性进行了分析，并编制了《可行性分析报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为避免锂电材料价格波动带来的不利影响，公司拟开展期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制降低市场价格波动给公司带
来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定。
公司开展期货套期保值业务，所需交易保证金上限不超过人民币5亿元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元，
上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
前述已审议额度。
公司拟开展的期货套期保值的品种为与公司及控股子公司生产经营有直接关系的锂盐及生产锂盐所需原材料等相关期货品种；交
易场所包括符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资质的境外交易所；资金来源为公司自有及自筹资金，不涉及募集资金；业务
期限自公司第六届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至该笔交易终止时止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：20
25-010）。
3、审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司实施 2023 年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年度股东大会的授权，董事会对 2022年限制性
股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划授予价格由 52.61 元/股调整为 51.62 元/股。
关联董事王珩回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2025-011）。
4、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分的 7 名激励对象及预留授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将作废其已获
授但尚未归属的合计 19.50 万股第二类限制性股票。此外，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分的第二
个归属期已届满，除上述已离职的 9 名激励对象外，首次授予及预留授予的剩余合计 135 名激励对象因股价原因在第二个归属期内
放弃归属，公司将另外作废该部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 262.002 万股。综上，公司本次作废的已授予但尚未归属
的限制性股票合计 281.502 万股。2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 116 人调整为 109 人，预留授予部分激励
对象由 28 人调整为 26 人。
关联董事王珩回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2025-012）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/295820ec-1256-4b31-b168-5c5760c23e0c.PDF
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2025-03-20 19:08│天华新能（300390）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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天华新能（300390）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/f397e2a2-ef50-4fb8-b8d5-2fe950dfbd5c.PDF
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2025-03-20 19:08│天华新能（300390）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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天华新能（300390）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/f94f379f-352a-45b3-a9bf-151dfeab7d4f.PDF
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2025-03-20 19:08│天华新能（300390）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监
事会第十六次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 2 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励计划相
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