公司公告☆ ◇300391 *ST长药 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 18:46 │*ST长药（300391）：：关于预重整第一次临时债权人会议和长江星等七家子公司实质合并重整案第一次 │
│ │债权人会议... │
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│2025-07-17 19:22 │*ST长药（300391）：关于预重整事项进展暨收到预重整延期批复的公告 │
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│2025-07-14 20:17 │*ST长药（300391）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-14 20:16 │*ST长药（300391）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-14 20:14 │*ST长药（300391）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-14 20:14 │*ST长药（300391）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-03 19:39 │*ST长药（300391）：关于收到股东临时提案的公告 │
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│2025-07-03 19:39 │*ST长药（300391）：关于取消2025年第三次临时股东会部分子议案并增加临时提案的补充通知公告 │
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│2025-07-03 19:37 │*ST长药（300391）：关于调整公司第六届董事会部分独立董事候选人的公告 │
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│2025-07-03 19:37 │*ST长药（300391）：独立董事候选人声明与承诺（魏建） │
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2025-07-21 18:46│*ST长药（300391）：：关于预重整第一次临时债权人会议和长江星等七家子公司实质合并重整案第一次债权
│人会议...
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长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”“长药控股”）于 2025 年 6 月 27日在巨潮资讯网披露了《关于预重整第一次
临时债权人会议和长江星等七家子公司实质合并重整案第一次债权人会议提示性公告》，根据十堰市中级人民法院（以下简称“十堰
中院”）（2024）鄂 03破申 76号《公告》，十堰中院于 2025年 7月 15日上午 9:30通过网络方式（“小火鸟智慧破产平台”进行
网络会议直播）召开长药控股预重整第一次临时债权人会议。根据十堰中院（2025）鄂 03 破 1 号《公告》，十堰中院于 2025 年7
月 15日下午 14:30通过网络方式（“小火鸟智慧破产平台”进行网络会议直播）召开长江星等七家子公司实质合并重整案第一次债
权人会议。有表决权的债权人通过“小火鸟智慧破产平台”出席会议并通过“小火鸟智慧破产平台”进行线上表决，表决截止日期为
2025年 7月 18日。
具体会议召开及表决情况如下：
一、会议召开情况
1、长药控股预重整案第一次临时债权人会议
出席本次会议的有表决权的债权人共 22家，占有表决权的债权人总数的 100%。
2、长江星等七家子公司实质合并重整案第一次债权人会议
出席本次会议的有表决权的债权人共 202家，占有表决权的债权人总数的 99.51%。
二、会议表决情况
1、长药控股预重整案第一次临时债权人会议
截至本次会议表决截止时间（即 2025年 7月 18日），表决情况如下：
（1）表决事项 1：《关于长江医药控股股份有限公司预重整案书面核查债权和书面表决的提案》
经统计，赞成债权人 20 家，占出席会议有表决权债权人数的 90.91%，其所代表的债权金额占无财产担保债权总额的 98.04%。
（2）表决事项 2：《关于长江医药控股股份有限公司临时债权人委员会成员及授权范围的提案》
经统计，赞成债权人 20 家，占出席会议有表决权债权人数的 90.91%，其所代表的债权金额占无财产担保债权总额的 98.04%。
参照《中华人民共和国企业破产法》第六十四条之规定，以上两个表决事项均已获得本次会议表决通过。
2、长江星等七家子公司实质合并重整案第一次债权人会议
截至本次会议表决截止时间（即 2025年 7月 18日），表决情况如下：
（1）表决事项 1：《关于湖北长江星医药股份有限公司等七家公司实质合并重整案书面核查债权和书面表决的提案》
经统计，赞成债权人 194家，占出席会议有表决权债权人数的 96.04%，其所代表的债权金额占无财产担保债权总额的 91.62%。
（2）表决事项 2：《关于湖北长江星医药股份有限公司等七家实质合并重整企业债权人委员会成员及授权范围的提案》
经统计，赞成债权人 195家，占出席会议有表决权债权人数的 96.53%，其所代表的债权金额占无财产担保债权总额的 92.12%。
根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条之规定，以上两个表决事项均已获得本次会议表决通过。
三、风险提示
1、长江星等七家子公司合并重整能否成功尚存在不确定性。
虽然目前法院裁定长江星等七家子公司进入合并重整程序，但在合并重整事项推进过程中，仍存在重整计划表决未能通过，重整
计划表决通过后未获得法院批准，以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能。若合并重整失败，长江星等七家子公司存在被法院
宣告破产的风险。公司将及时披露有关事项的进展情况，督促长江星等七家子公司在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作，并
将持续关注合并重整事项进展，按有关规定及时履行信息披露义务。
2、公司股票交易存在被终止上市的风险。
（1）目前，公司已被申请重整及预重整，公司已进入预重整阶段，但公司能否进入重整程序存在不确定性。如果法院裁定受理
公司重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）相关规定，公司股票交易将新增一项被实施退市风险警
示的情形。即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被
宣告破产，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）公司股票交易被实施退市风险警示后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.3.11条规定，上
市公司因触及第10.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现以下情
形之一的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易：
1）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元。
2）经审计的期末净资产为负值。
3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。4）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损
益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。5）财务报告内部控制被出具无
法表示意见或者否定意见的审计报告。
6）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
7）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
8）虽满足第10.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
9）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
10）深圳证券交易所认定的其他情形。
3、2024年度审计报告中持续经营相关的重大不确定性的风险提示。
截至2024年12月31日，长药控股公司合并财务报表归属于母公司的净资产-432,840,659.21元，未分配利润-1,589,707,417.48元
，2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润-627,961,728.50元，公司经营净现金流量连续3年负数，累计亏损数额巨大；公司近
三年营业收入由2022年的16.15亿元，2023年的11.98亿元下降到2024年的1.12亿元，下滑严重；大量债务逾期，部分债权人已提起诉
讼，导致大量银行账户被冻结、资产被查封。
2025年1月20日，湖北省十堰市中级人民法院决定对长药控股启动预重整。2025年3月10日，湖北省十堰市中级人民法院裁定子公
司湖北长江星医药股份有限公司破产重整。2025年3月27日，湖北省十堰市中级人民法院裁定七家子公司长江星、长江源、长江丰、
新峰制药、长江伟创、舒惠涛、安博制药合并重整。本公司是否进入重整程序、长江星七家子公司破产重整进程及结果均存在不确定
性。
上述事项或情况表明长药控股在不发生重大变革情况下，持续经营能力存在重大不确定性。
4、公司涉诉讼、仲裁案件风险。
截至目前，公司及子公司所涉诉讼、仲裁140起，涉案金额合计189,796万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资
产绝对值比例为438%。公司及下属子公司资金紧张，存在大额逾期债务和逾期担保，债权人的起诉行为使部分子公司相关资产及权益
被冻结或被强制执行，将可能在一定程度上对公司的生产经营产生影响。对此，公司将积极与债权人协商合理的债务偿还计划，履行
偿债义务，化解现有债务，降低诉讼风险。
5、公司存在大额有息负债逾期风险。
截至目前，公司存在大额有息负债110,608.03万元，其中逾期有息债务38,970.35万元，且回款情况不及预期，导致公司融资渠
道和能力受到不利影响，偿债能力下降，随着有息负债的逐渐到期，未来可能会发生更多逾期债务。
6、公司及下属子公司被冻结账户风险。
截至目前，公司及下属子公司被冻结账户的账户余额合计653.41万元，公司及下属子公司已开立银行账户总数为158个，被冻结
的银行账户数108个，占已开立银行账户总数的比例为68.35%。公司将持续跟进银行账户被冻结的后续进展情况，客观评估其对生产
经营活动影响，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
7、控股子公司存在大额欠税风险。
公司控股子公司长江星存在未按时缴纳的欠税1.2亿元，主要系长药控股与长江星重组过程中，将长江星及其子公司从开始经营
以来所有的未开票收入进行了补充申报。长江星及子公司未来可能存在因资金周转等导致无法在税务机关要求的期限内按时完成缴纳
税款。
公司将持续密切关注公司预重整及长江星等七家子公司实质合并重整事项的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关规定履行信息披露义务。公司指定信息
披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告
为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/66166dc3-116f-4a0e-9a87-21c027e555f0.PDF
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2025-07-17 19:22│*ST长药（300391）：关于预重整事项进展暨收到预重整延期批复的公告
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*ST长药（300391）：关于预重整事项进展暨收到预重整延期批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/5ec90ca0-31c2-46f9-87d4-9960e705bd53.PDF
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2025-07-14 20:17│*ST长药（300391）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于选举第六届
董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事成员。
2025年7月14日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举
公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任
公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员
、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会成员组成情况
1、第六届董事会成员
公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，任期自2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员具
体情况如下：
序号 姓名 职务
1 王波 董事长
2 翁浩 董事
3 赵守军 董事
4 高应会 董事
5 顾紫光 董事
6 韩庆凯 董事
7 杜士明 独立董事
8 孙照宏 独立董事
9 魏建 独立董事
公司第六届董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不
属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。上述董事会成员中，公司非
独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数为公司董事总
数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事杜士明先生、孙照宏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；魏建先生
尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2、第六届董事会各专门委员会委员
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经董事会审议，决定选举下列人员组成董
事会各专门委员会：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 魏建 杜士明、高应会
提名委员会 孙照宏 杜士明、顾紫光
薪酬与考核委员 魏建 孙照宏、翁浩
会
战略委员会 王波 杜士明、翁浩、赵守军、韩庆凯
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过。具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 胡士会 总经理
2 杨月晓 副总经理、董事会秘书
3 杨英环 财务总监
4 张峰 证券事务代表
公司高级管理人员均未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书杨
月晓先生和证券事务代表张峰先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。高级管理人员、证券事务代表简历见附件。
董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0719-7231777
传真：0719-7231777
电子邮箱：yangyuexiao@changyaokonggu.com
联系地址：湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0719-7231777
传真：0719-7231777
电子邮箱：zhangfeng@changyaokonggu.com
联系地址：湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号
四、部分董事、监事离任情况
1、部分董事任期届满离任情况
本次换届后，杨长生先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，
杨长生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
杨长生先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢
。
2、监事任期届满离任情况
本次换届后，李娴女士、秦子胤先生、刘婷婷女士不再担任公司监事职务，李娴女士、秦子胤先生也不在公司担任其他职务，刘
婷婷女士在公司下属子公司任总经理等职务。截至本公告披露日，李娴女士、秦子胤先生、刘婷婷女士未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
上述三位监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做的工作表示衷心感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/c4428912-d405-4190-92fd-f1a9e4fd1026.PDF
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2025-07-14 20:16│*ST长药（300391）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年7月14日以现场加通讯表决方式召开。因情
况紧急，会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次会议由王波先生主持，应
参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中翁浩先生、赵守军先生、高应会先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表
决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
表决结果：通过。
2、关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
表决结果：通过。
3、关于聘任公司总经理的议案
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
表决结果：通过。
4、关于聘任公司董事会秘书的议案
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
表决结果：通过。
5、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
表决结果：通过。
6、关于聘任公司证券事务代表的议案
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会2025年第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/2252fcd1-7adf-48fa-bdd8-6ed9e4d221c7.PDF
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2025-07-14 20:14│*ST长药（300391）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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*ST长药（300391）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/78660155-5f71-46ba-9384-ab0ce45ca184.PDF
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2025-07-14 20:14│*ST长药（300391）：2025年第三次临时股东会决议公告
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*ST长药（300391）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/1e7f365e-d6a1-4ccc-b879-23975fe44d63.PDF
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2025-07-03 19:39│*ST长药（300391）：关于收到股东临时提案的公告
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一、本次增加临时提案的基本情况
长江医药控股股份有限公司（以下简称“长药控股”、“公司”）控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称“盛世丰华”
）于2025年7月3日向公司董事会提交《关于提请长江医药控股股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的通知》，提请公
司2025年第三次临时股东会增加审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。临时提案主要内容如下：
鉴于杨长生先生因工作需要放弃第六届董事会独立董事候选人的提名,盛世丰华提名魏建先生为独立董事候选人，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、董事会意见
根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上
股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告
临时提案的内容。截至本公告披露日，盛世丰华直接持有公司股份35,423,600股，占公司总股本的10.11%，其作为临时提案之提案人
的身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体
决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议，并作为
公司2025年第三次临时股东会的第2.03号提案。
三、备查文件
1、盛世丰华提交的《关于提请长江医药控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的通知》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.s
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