公司公告☆ ◇300393 中来股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 18:24│中来股份（300393）：关于重要项目的投资进展公告
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一、重要项目投资及进展情况
（一）年产16GW高效单晶电池智能工厂项目
本项目的具体内容详见苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月24日、2021年6月25日在巨潮资讯
网上披露的相关公告。
截至本公告披露日，该项目一期8GW已投产，二期8GW项目正处于产线爬坡阶段。
（二）年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目
本项目的具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
结合目前光伏上游硅料市场情况，本项目已缓，项目能否顺利投建存在不确定。
（三）年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目
本项目的具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至本公告披露日，该项目已完成立项审批，并已取得环评、能评批复，一期年产1亿平项目已建成，公司正在积极推进该项目
投建投产工作。
二、其他说明
公司将持续关注上述项目进展，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/7985eb84-c12e-4e13-a9a3-778a8e3c64ce.PDF
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2024-03-30 00:00│中来股份（300393）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会
议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由公司董事长
曹路先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，董事会同意聘任费惠士先生为公司副总经理兼财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司副总经理兼财务总监退休离任暨聘任副总经理兼
财务总监的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》
因审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事费惠士先生在被聘任为公司副总经理兼财务总监后，
将不再担任审计委员会委员职务，公司董事会同意选举董事骆红胜先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1．第五届董事会第十二次会议决议；
2．第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3．第五届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/162f050e-df47-471f-883e-a8ad4d13e509.PDF
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2024-03-30 00:00│中来股份（300393）：关于公司副总经理兼财务总监退休离任暨聘任副总经理兼财务总监的公告
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一、原副总经理兼财务总监辞职情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监于银珠女士的书面辞职报告。
于银珠女士因已达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，于银珠女士将不在公司担任任何职务。根据相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，于银珠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
于银珠女士原定副总经理、财务总监任期届满日为第五届董事会届满之日（即 2026 年 3 月 1 日）。截至本公告披露日，于银
珠女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，于银珠女士将继
续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等法律法规规定。于银珠女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
于银珠女士在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于银珠女士为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
二、副总经理兼财务总监聘任情况
公司于 2024年 3月 29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》。经公司总经理
提名，董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，董事会同意聘任费惠士先生为公司副总经理兼财务总监，任期自第五届董事
会第十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。费惠士先生的简历详见附件。
费惠士先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/8dd1f228-d2ec-4788-8359-78104e6e118d.PDF
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2024-03-30 00:00│中来股份（300393）：关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告
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中来股份（300393）：关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/d58ada70-739c-4717-a743-3f9f55d02e94.PDF
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2024-03-12 00:00│中来股份（300393）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月26 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届
监事会第三十一次会议、于2023年 1月 11日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023年度为子公司提供担保额度
预计的议案》；分别于 2023 年 7 月 26 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开
2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司分别于 2
022 年 12月 27日、2023年 7 月 27日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、担保进展情况
为保证公司控股子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称“苏州中来民生”）顺利地向银行申请办理融资/授信业务，近日
公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了担保合同。本次担保的具体情况如下（单位
：万元）：
担保方 被担保方 本次担保金额 本次担保前的对被 本次担保后的对被 已审议的剩余可
担保方的担保余额 担保方的担保余额 用担保额度
公司 苏州中来民生 10,000 277,125 307,125 125,000
20,000
上述担保金额在公司已审议的预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）苏州中来民生为公司控股子公司，成立于 2015 年 7 月 7 日，注册资本为 30,937.5万元人民币，主要业务为新能源电
站投资、开发、建设、运维等，其最近一年及一期主要财务数据如下（单位：元）：
项目 2023年 9月 30日 2022年 12月 31 日
资产总额 6,250,239,357.33 6,437,585,941.03
负债总额 4,661,403,401.67 5,124,201,037.83
净资产 1,588,835,955.66 1,313,384,903.20
资产负债率 74.58% 79.60%
项目 2023年前三季度 2022年度
营业收入 3,977,706,216.25 5,044,837,851.64
利润总额 371,827,682.51 539,529,326.42
净利润 266,193,864.01 378,391,575.63
（二）苏州中来民生不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人，经营业务正常，公司能够控制其经营管理，担保风险可控
，不会损害上市公司利益。
四、保证合同的主要内容
（一）《保证合同》（合同编号：0110200012-2024年常熟(保)字 0025 号）
公司为苏州中来民生向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为 1亿元，担保期间
为借款期限届满之次日起三年，担保范围为借款本金、利息等费用。
（二）《最高额保证合同》（合同编号：2024苏银最保字第CS20231214911845号）
公司为苏州中来民生在 2024 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 11 日期间向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信等业务提供
最高额连带责任担保，担保金额为 2亿元，担保期间为债务履行期限届满之日起三年，担保范围为债权本金、利息等费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额 1,613,498.25 万元，公司及控股子公司的实际担保总余额为 1,182,830
.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 304.40%。其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的实际担保总余额为 1,133
.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.29%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
六、备查文件
1.《保证合同》（合同编号：0110200012-2024年常熟(保)字 0025号）；
2.《最高额保证合同》（合同编号：2024 苏银最保字第 CS20231214911845号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/7f7e3e65-cc55-4692-8a2b-65c188c8c1f5.PDF
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2024-03-08 00:00│中来股份（300393）：关于重要项目的投资进展公告
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一、重要项目投资及进展情况
（一）年产16GW高效单晶电池智能工厂项目
本项目的具体内容详见苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月24日、2021年6月25日在巨潮资讯
网上披露的相关公告。
截至本公告披露日，该项目一期8GW已投产，二期8GW项目正处于产线调试阶段。
（二）年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目
本项目的具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
结合目前光伏上游硅料市场情况，本项目已缓，项目能否顺利投建存在不确定。
（三）年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目
本项目的具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至本公告披露日，该项目已完成立项审批，并已取得环评、能评批复，公司正在积极推进该项目工作。
二、其他说明
公司将持续关注上述项目进展，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/6ee9a51e-69dd-4f70-9933-d8314f3df8fa.PDF
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2024-03-01 00:00│中来股份（300393）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月26 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届
监事会第三十一次会议、于2023年 1月 11日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023年度为子公司提供担保额度
预计的议案》；分别于 2023 年 7 月 26 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开
2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司分别于 2
022 年 12月 27日、2023年 7 月 27日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、担保进展情况
为保证公司全资子公司江苏中来新材科技有限公司（以下简称“江苏中来新材”）融资/授信业务的顺利推进，按照江苏银行股
份有限公司苏州分行（以下简称“江苏银行苏州分行”）的授信批复，公司需为江苏中来新材综合授信（含固定资产借款）事项提供
抵押担保。近日，公司与江苏银行苏州分行签署了《最高额抵押合同》，公司以自身合法拥有的一处土地房屋为江苏中来新材办理综
合授信业务所发生的债务提供 13,016.84万元最高额抵押担保。本次抵押担保的具体情况如下（单位：万元）：
担保方 被担保方 本次担保金额 本次担保前的对被 本次担保后的对被 已审议的剩余可
担保方的担保余额 担保方的担保余额 用担保额度
公司 江苏中来新材 13,016.84 79,000 92,016.84 17,983.16
上述担保金额在公司已审议的预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）江苏中来新材为公司全资子公司，成立于 2020 年 03 月 12 日，注册资本为 10,000 万元人民币，主要业务为光伏辅材
研发、生产、销售，其最近一年及一期主要财务数据如下（单位：元）：
项目 2023年 9月 30日 2022年 12月 31 日
资产总额 755,251,253.71 307,318,266.78
负债总额 640,158,650.62 267,083,149.80
净资产 115,092,603.09 40,235,116.98
资产负债率 84.76% 86.91%
项目 2023年第三季度 2022年度
营业收入 386,248,251.72 87,475,762.19
利润总额 26,249,238.50 -4,988,048.12
净利润 19,010,292.81 -3,805,410.06
（二）江苏中来新材不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人，经营业务正常，公司能够控制其经营管理，担保风险可控
，不会损害上市公司利益。
四、最高额抵押合同的主要内容
公司为江苏中来新材在 2023 年 12 月 21 日至 2026 年 8 月 21 日期间向江苏银行苏州分行申请办理综合授信（含固定资产
借款）业务所发生的债务提供最高额抵押担保，担保最高债权额为 13,016.84万元，担保范围为债权本金、利息等费用，抵押物为公
司位于沙家浜镇青年路 32号的土地房屋（权证编号：苏（2022）常熟市不动产权第 8176314 号），抵押期限至债权结清为止。双方
将在合同签订之日起 15个工作日内办妥抵押登记手续。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额 1,613,498.25 万元，公司及控股子公司的实际担保总余额为 1,156,710
.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 297.68%。其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的实际担保总余额为 1,138
.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.29%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
六、备查文件
《最高额抵押合同》（合同编号：DY032424000004）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/55058758-51e9-4907-8cb7-a265095b1cf5.PDF
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2024-02-21 00:00│中来股份（300393）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期行使权益结果的公告
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重要内容提示：
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
181 名激励对象自愿放弃或因个人原因离职放弃已获授但尚未归属的限制性股票合计 393.8640 万股。
因此截至本激励计划首次授予部分第一个归属期满（2024 年 2 月 20 日），本次完成归属的第二类限制性股票数量为0股，本
次上市流通的股票数量为0股。公司对前述激励对象已获授但尚未归属的 393.8640 万股第二类限制性股票予以作废处理。
公司于 2023 年 11月 29 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票
激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的激励对象共 181 人，可申请办理归属的第二类限制性股票共 393.8640 万股，归属价格为 11.96元/股。现将 2022年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期有关事项及执行情况公告如下：
一、股权激励首次授予实施情况概要
1.2022 年 1月 26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应报告。
同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》。
2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2022 年限制性股票激励计划的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2．2022 年 2 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 20
22 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独
立意见，律师等中介机构出具了相应报告。
2022年限制性股票激励计划首次授予的具体内容详见公司于 2022年 2月 21日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3.2023 年 11 月 29 日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制
性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师等中
介机构出具了相应报告。
2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯网上
披露的相关公告。
二、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期行使权益的情况
2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的181 名激励对象自愿放弃或因个人原因离职放弃已获授
但尚未归属的限制性股票合计 393.8640万股。因此截至本激励计划首次授予部分第一个归属期满（2024年 2 月 20 日），公司本次
完成归属的第二类限制性股票数量为 0股，本次上市流通的股票数量为 0 股。公司对前述激励对象已获授但尚未归属的 393.8640
万股第二类限制性股票予以作废处理。具体如下：
序号 姓名 国籍 职务 本次归属前 本次可归属 本次归属数 本次实际归
首次获授限 的限制性股 量占首次已 属限制性股
制性股票数 票数量（万 获授限制性 票数量（万
量（万股） 股） 股票的百分 股）
比
一、董事、高级管理人员、外籍员工、持股 5%以上股东等
1 林建伟 中国 副董事长、总经理 120.00 28.8000 24% 0
2 程旭东 中国 副总经理 66.00 15.8400 24% 0
3 邱国辉 中国 副总经理 59.50 14.2800 24% 0
4 李娜 中国 董事会秘书 31.00 7.4400 24% 0
5 SIMSEUNGHWAN 韩国 核心技术人员 14.20 3.4080 24% 0
小计 290.70 69.7680 24% 0
二、其他激励对象
1 中层管理人员、核心技术（业务）人员（共 1,350.40 324.0960 24% 0
176人）
小计 1,350.40 324.0960 24% 0
首次授予合计（181人） 1,641.10 393.8640 24% 0
三、本次作废失效部分限制性股票对公司的影响
公司 2022 年限制性股票激励计划会计处理根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》执行。本次作废失效 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的393.8640 万股限制性股票不
会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/8440d26d-dd26-41a8-9f11-ec9b9b6948cf.PDF
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2024-02-07 00:00│中来股份（300393）：关于重要项目的投资进展公告
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一、重要项目投资及进展情况
（一）年产16GW高效单晶电池智能工厂项目
本项目的具体内容详见苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月24日、2021年6月25日在巨潮资讯
网上披露的相关公告。
截至本公告披露日，该项目一期8GW已投产，二期8GW项目已完成设备安装和产线二次配，正处于产线调试阶段。
（二）年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目
本项目的具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
结合目前光伏上游硅料市场情况，本项目已缓，项目能否顺利投建存在不确定。
（三）年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目
本项目的具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至本公告披露日，该项目已完成立项审批，并已取得环评、能评批复，公司正在积极推进该项目工作。
二、其他说明
公司将持续关注上述项目进展，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/d290833e-73
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