公司公告☆ ◇300393 中来股份 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 15:56 │中来股份（300393）：关于公司股东股份质押的公告 │
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│2025-09-05 15:56 │中来股份（300393）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-02 17:32 │中来股份（300393）：关于董事长离任的公告 │
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│2025-08-27 20:02 │中来股份（300393）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-22 18:01 │中来股份（300393）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:00 │中来股份（300393）：监事会决议公告 │
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│2025-08-22 17:59 │中来股份（300393）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-22 17:59 │中来股份（300393）：累积投票制度（2025年8月） │
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│2025-08-22 17:59 │中来股份（300393）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-22 17:59 │中来股份（300393）：募集资金管理制度（2025年8月） │
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2025-09-05 15:56│中来股份（300393）：关于公司股东股份质押的公告
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苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东林建伟先生将其所持有的公司部分股份进行质押的通
知，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
股东或第一 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日
大股东及其 （股） 比例 比例 押
一致行动人 （%） （%）
林建伟 是 26,000, 14.59 2.39 否 否 2025 年 至 办 理 浙 江 浙 履约担保
000 9月 3日 解 除 质 能 电 力
押 手 续 股 份 有
止 限公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 例（%） 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
押股份 押股份 比例 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
数量 数量 （%） （%） 结、标记数 比例 数量（股） 比例
（股） （股） 量（股） （%） （%）
林建伟 178,236 16.36 68,800, 94,800, 53.19 8.70 0 0.00 0 0.00
,987 000 000
张育政 30,000, 2.75 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
000
苏州普乐 9,936,4 0.91 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
投资管理 48
有限公司
浙江浙能 106,265 9.75 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
电力股份 ,704
有限公司
合计 324,439 29.78 68,800, 94,800, 29.22 8.70 0 0.00 0 0.00
,139 000 000
注1：若上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。注2：上表中限售股份不包含高管锁定股。
注3：林建伟先生持有苏州普乐投资管理有限公司25.02%股权，张育政女士持有苏州普乐投资管理有限公司57.98%股权，浙江浙
能电力股份有限公司通过股份协议转让及表决权委托获得公司控制权，为公司控股股东，在表决权委托期间，林建伟先生、张育政女
士、苏州普乐投资管理有限公司与浙江浙能电力股份有限公司构成一致行动人。
公司股东及其一致行动人质押股份不存在平仓风险，对本公司的生产经营、公司治理等方面不存在影响。
三、备查文件
1．证券质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/69012d4f-f5e5-402e-b155-0ec062ca2ccc.PDF
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2025-09-05 15:56│中来股份（300393）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月24 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事
会第十五次会议、于 2025 年5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
》。担保额度、被担保人基本情况、担保额度调剂情况等内容详见公司分别于2025年 4月26日和 2025年 6月 30日披露于巨潮资讯网
的相关公告。
二、担保进展情况
为保证公司全资子公司山西中来光能电池科技有限公司（以下简称“山西中来光能”）顺利地向银行申请办理授信业务，近日公
司与中国银行股份有限公司太原综改区支行签署了保证合同。本次担保的具体情况如下（单位：万元）：
担保方 被担保方 本次担保金额 截至目前对被担保方的担
保余额
公司 山西中来光能 20,000 409,228.71
公司本次担保后，为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保的剩余可用担保额度为 471,188.25 万元，为资产负债率小于 7
0%的子公司提供担保的剩余可用担保额度为 56,000.00 万元。
上述担保金额在公司已审议的预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。上述被担保方不存在失信被执行的情
形，不属于失信被执行人，经营业务正常，公司能够控制其经营管理，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
三、保证合同的主要内容
公司为山西中来光能在与中国银行股份有限公司太原综改区支行签署的《授信额度协议》确定的授信额度使用期限内（2025 年
9 月 4 日至 2026 年 8 月 21日）申请的授信业务提供最高额连带责任保证，担保金额为 2亿元，担保期间为债务履行期限届满之
日起三年，担保范围为债权本金、利息等费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1,957,895.09万元，公司及控股子公司的实际担保总余额为 905,87
2.86 万元，占公司最近一期经审计净资产的 268.71%。其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的实际担保总余额为 931.
52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.28%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
五、备查文件
1.《最高额保证合同》（合同编号：2025 年晋中银山西中来保字第 ZGQ-01号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/da98259c-044b-483f-b9c9-60ded2f1765d.PDF
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2025-09-02 17:32│中来股份（300393）：关于董事长离任的公告
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苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曹路先生的书面辞职报告。曹路先生因年龄
原因申请辞去第五届董事会董事长、董事职务，同时辞去第五届董事会战略投资与可持续发展委员会主任委员（召集人）职务。辞职
后，曹路先生将不在公司担任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，曹路先生的辞职报告自送达董事会之日起生
效。
曹路先生上述职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日（即 2026 年 3月 1日）。截至本公告披露日，曹路先生未持有本公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，曹路先生将继续严格遵守《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规规定。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，曹路先生辞去董事长、董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事的补选及董事长的选举等相关
工作。
曹路先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对曹路先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/31d33ec7-11d4-4806-9d17-0c6186bacd2c.PDF
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2025-08-27 20:02│中来股份（300393）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月24 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事
会第十五次会议、于 2025 年5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
》。担保额度、被担保人基本情况、担保额度调剂情况等内容详见公司分别于2025年 4月26日和 2025年 6月 30日披露于巨潮资讯网
的相关公告。
二、担保进展情况
为保证公司控股子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来光电”）顺利地向银行申请办理融资业务，近日公司与
中国进出口银行浙江省分行签署了保证合同。本次担保的具体情况如下（单位：万元）：
担保方 被担保方 本次担保金额 截至目前对被担保方的担
保余额
公司 泰州中来光电 50,000 126,008.73
公司本次担保后，为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保的剩余可用担保额度为 491,188.25 万元，为资产负债率小于 7
0%的子公司提供担保的剩余可用担保额度为 56,000.00 万元。
上述担保金额在公司已审议的预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。上述被担保方不存在失信被执行的情
形，不属于失信被执行人，经营业务正常，公司能够控制其经营管理，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
三、保证合同的主要内容
公司为泰州中来光电在与中国进出口银行浙江省分行签署的《借款合同》项下的债务提供连带责任担保，担保金额为 5亿元，担
保期间为债务履行期届满之日起三年，担保范围为贷款本金、利息等费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1,997,895.09万元，公司及控股子公司的实际担保总余额为 908,16
7.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 269.39%。其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的实际担保总余额为 934.
91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.28%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
五、备查文件
1.《保证合同》（合同编号：（2025）进出银（浙信保）字第 2-014 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8d0477b4-496a-47e4-8850-04561d11c135.PDF
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2025-08-22 18:01│中来股份（300393）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 8月 21 日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8月 11 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 9人，实到董事 9
人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2025年半年
度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司 2025 年半年度按照相关法律法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行
了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再
设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及公司各项
制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时拟对现行《公司章程》部分条款进行修订和完善。董事会提请股东大会授权公司管理
层及其授权代表负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及修订后的《公
司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求，公司结合实
际情况，对公司现行部分制度进行了修订和完善。具体如下：
1.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7.《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案之子议案一至三尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及修订后的相关
制度。
（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年9月11日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议具体事项详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1．第五届董事会第二十二次会议决议；
2．第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e6e44c3a-56f0-48ed-bdd5-ffdc0813d38c.PDF
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2025-08-22 18:00│中来股份（300393）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 8月 21日在公司会议室以现场方
式召开，会议通知于 2025 年8 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3人。本次会议由
公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》《募集资金
管理制度》等有关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1．第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/3fb68b27-4287-4112-9046-118ea8394e57.PDF
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2025-08-22 17:59│中来股份（300393）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年8月21日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年
第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月11日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间为：2025年9月11日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年9月5日（星期五）
7．会议出席对象：
（1）截至2025年9月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权的股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦A座21楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（3）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公
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