公司公告☆ ◇300394 天孚通信 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:20 │天孚通信（300394）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-25 19:48 │天孚通信（300394）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:48 │天孚通信（300394）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:47 │天孚通信（300394）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-25 19:47 │天孚通信（300394）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:47 │天孚通信（300394）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-25 19:47 │天孚通信（300394）：2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:46 │天孚通信（300394）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:45 │天孚通信（300394）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-08-25 19:45 │天孚通信（300394）：监事会决议公告 │
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2025-08-28 18:20│天孚通信（300394）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或者“天孚通信”）股票交易价格于2025年8月26日、2025年8月27日、2025年
8月28日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的
情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司于2025年8月26日在巨潮资讯网披露了《2025年半年度报告》，截至本公告披露日，以上报告不存在需要修正的情况。
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、鉴于近期公司股价累计涨幅较大，公司提醒广大投资者秉持价值投资理念，正确认识公司业务发展情况，充分了解二级市场
交易风险，审慎决策、理性投资，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的征询函和回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5102cc0a-88a5-49a1-92b3-4c83665b8f7c.PDF
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2025-08-25 19:48│天孚通信（300394）：2025年半年度报告摘要
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天孚通信（300394）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4dff0790-f72b-42be-a59c-2d27892be720.PDF
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2025-08-25 19:48│天孚通信（300394）：2025年半年度报告
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天孚通信（300394）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e0468802-dab9-4592-a204-4dcef3e8727f.PDF
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2025-08-25 19:47│天孚通信（300394）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司2025 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案的制定已取得公司 2024年年度股东大会授
权，现将具体事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、本次利润分配方案分配基准为 2025 年半年度。
2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 899,241,294.92
元，截至 2025 年 6月 30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为 2,693,347,947.20 元，母公司累计可供股东分配的利润为
1,810,757,833.47 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年半年度可供分配利润为 1,810,757,833.
47 元。
3、基于公司未来发展的预期，结合公司 2025 年半年度的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，
与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下：
公司以目前总股本 777,415,891 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利为人民币 3
88,707,945.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事
项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
4、2025 年半年度现金分红总金额为 388,707,945.50 元，占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 43.23%。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司拟定的 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》
及《公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司
经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见
1、股东大会审议情况
公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025年中期分红安排的议案》，授权董事会根据股东
大会决议在符合利润分配条件下，制定具体的 2025 年中期利润分配方案，具体以公司当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过
当期净利润。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度
利润分配预案的议案》，公司独立董事认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需
要，同意本次 2025 年半年度利润分配方案。
3、董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。公司
董事会认为，该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展，有利于与全体股东共享公司经营成果，董事会同意
该利润分配方案。公司本次利润分配未超过 2024 年年度股东大会授权额度，无需再次提交股东大会审议。
4、监事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，监事
会认为公司 2025 年半年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺，在公司2024 年年度股东
大会的授权范围内。
四、相关风险提示
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告
知义务，并进行备案登记。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024年年度股东大会决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议；
4、经与会独立董事签字的第五届独立董事专门会议 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a36b68a8-569f-4460-a9db-6f64e54cd734.PDF
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2025-08-25 19:47│天孚通信（300394）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天孚通信（300394）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/76d02e3e-eade-4b21-8fdc-190eae487f71.PDF
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2025-08-25 19:47│天孚通信（300394）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2025年 8月 22日召开第五届董事会第八次会议，会议审
议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2025年 4月 17日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及 2025年 5月 12日召开 2024年年度股东大会
，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为 2023年限制性股票激励计划首
次授予第一个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2025 年 5月，
公司办理完成了 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份归属的登记工作，归属股票数量 1,324,904股。
2025年 4月 17日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及 2025年 5月 12日召开 2024年年度股东大会
，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2025年 5月 29日披露了《2024年年度权益分
派实施公告》，公司以总股本 555,297,065 股为基数以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，合计转增 222,118,826股；2025年
6月 9日公司办理完成了 2024年年度权益分派事项。
综上所述，公司总股本由 553,972,161股变更为 777,415,891股，注册资本由553,972,161元变更为 777,415,891元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修
订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币： 第六条 公司的注册资本为人民币：
553,972,161 元。 777,415,891 元。
第二十一条公司股份总数为 第二十一条公司股份总数为
553,972,161 股。 777,415,891 股。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过相关议案后指定专人办理工商变更登记及有关备案等手续。
本事项在董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。《公司章程》的修订需经股东大会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/dbca58ac-e7ec-4b3b-94d4-eecdbc65da7c.PDF
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2025-08-25 19:47│天孚通信（300394）：2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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天孚通信（300394）：2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9b2a47b1-32f3-4a7e-9a0f-2fdbfa70abb5.PDF
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2025-08-25 19:46│天孚通信（300394）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电
子邮件形式发出，会议于 2025年 8月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6人，公司
监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定
。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议了《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2025 年半年度
报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息
真实、准确、完整。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033），供投资
者查阅。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
3、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
基于公司未来发展的预期，结合公司 2025 年半年度的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全
体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配预案如下：
公司以目前总股本 777,415,891 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利为人民币 3
88,707,945.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项
。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事
项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
董事会认为，公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司的实际情
况。
该议案已经公司独立董事专门会议审议并发表了明确同意意见。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2025年半年度利润分配方案由董事会在2024年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-035）。
4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营发展需要及资金安排，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际审批的授信额度
为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长或其授权代表在
上述授信额度内签署与本次授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-036）。
5、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2025 年 4月 17 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及 2025 年 5月 12 日召开 2024 年年度股
东大会，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为 2023年限制性股票激励
计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2025 年
5 月，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份归属的登记工作，归属股票数量 1,324,904 股。
2025 年 4月 17 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及 2025 年 5月 12 日召开 2024 年年度股
东大会，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2025 年 5月 29 日披露了《2024 年
年度权益分派实施公告》，公司以总股本 555,297,065 股为基数以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4股，合计转增 222,118,82
6 股；2025 年6 月 9日公司办理完成了 2024 年年度权益分派事项。
综上所述，公司总股本由 553,972,161 股变更为 777,415,891 股，注册资本由 553,972,161 元变更为 777,415,891 元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中的相关条款进
行修订。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。
6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现场会议的召开
时间是 2025 年 9月 22 日（星期一）下午 14:30，地点是苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；网络投票的时间是 2025 年 9
月 22 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 22 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13
：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 22 日9:15-15:00 期间的任意时间。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议；
2、经与会委员签字并加盖董事会审计委员会印章的第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、经与会独立董事签字的第五届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/79fd9e4a-16a2-4e2b-beea-9f68c5c5a696.PDF
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2025-08-25 19:45│天孚通信（300394）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银
行申请总额不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际审批为准）的综合授信额度。该授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起 1
2 个月，现将相关事项公告如下：
一、向银行申请授信额度的情况
根据公司经营发展需要及资金安排，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请总额不超过 15 亿
元（最终以银行实际审批为准）的综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函
、贸易融资、票据贴现等。具体拟申请额度情况以与银行签订的协议为准。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资额度应以银
行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会将授权董事长或其授权代表在上述授信额度内签署与本次授信有关的合同、
协议、凭证等法律文件。
二、申请银行授信额度对公司的影响
本次申请银行综合授信是公司及子公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，不会对公司的生产经营和业务发展
造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟
向银行申请总额不超过人民币15 亿元（最终以银行实际审批为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期为自本次董事会审议
通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长或其授权代表在上述授信额度内签署与本次授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
（二）监事会审议情况
2025 年 8 月 22 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，监事会认为本次向银
行申请综合授信额度事项有利于公司及子公司经营业务的正常开展，不会对公司及子公司的生产经营和业务发展造成不利的影响，同
意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际审批为准）的综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动
资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4dd9592d-f7a9-42d6-b5fe-519fce137b3b.PDF
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2025-08-25 19:45│天孚通信（300394）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2025 年 8月 12 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 8月 22 日以现场方式召开。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容
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