公司公告☆ ◇300394 天孚通信 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 19:28 │天孚通信（300394）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-11-09 19:28 │天孚通信（300394）：公司2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-09 19:28 │天孚通信（300394）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-09 19:28 │天孚通信（300394）：回购股份报告书 │
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│2026-11-06 11:39 │天孚通信（300394）：关于公司股份回购事项的公告 │
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│2026-11-05 17:58 │天孚通信（300394）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告 │
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│2026-10-29 19:52 │天孚通信（300394）：关于泰国子公司签订《土地买卖协议》的公告 │
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│2026-10-28 17:01 │天孚通信（300394）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:59 │天孚通信（300394）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 19:24 │天孚通信（300394）：关于与专业投资机构共同设立私募基金的公告 │
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2026-11-09 19:28│天孚通信（300394）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、公司回购股份用于注销并减少注册资本的基本情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 10 月 23日、2026 年 11 月 9 日召开第五届董事会第十
三次临时会议和 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易
方式回购公司股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过
人民币15,000 万元。在回购股份价格不超过人民币 350 元/股的条件下，按回购金额上限人民币 15,000 万元测算，预计回购股份
数量 428,571 股，约占当前公司总股本的 0.0393%；按回购金额下限人民币 10,000 万元测算，预计回购股份数量285,714 股，约
占当前公司总股本的 0.0262%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，公司本次回购的实施期限为自股东会审
议通过本回购方案之日起 6个月内。具体内容详见公司分别于 2026 年 10 月 24日、2026 年11 月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-059）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-070）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于上述回购公司股份方案实施完成后，回购的股份将用于注销并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股
份回购规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。同时，公司将依法继续实施本次回购股份注销及减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债
务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用信函、电子邮件或现场的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 11月9日起45日内（工作日8:00-12:00、13:00-17:00）
2、债权申报地点及申报材料送达地点：江苏省苏州市高新区长江路 695 号联系人：陈凯荣、蒋莉莉
电话：0512-66905892
传真：0512-66256801
电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需
携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/2281d558-5646-4412-a24b-29d77ab745fb.PDF
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2026-11-09 19:28│天孚通信（300394）：公司2026年第四次临时股东会的法律意见书
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天孚通信（300394）：公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/b64d7162-be42-4bce-8444-e18757f392ce.PDF
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2026-11-09 19:28│天孚通信（300394）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年11 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
5、股东会的召集人：董事会
6、股东会的主持人：公司董事长邹支农先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,914 人，代表股份 522,773,882 股，占公司有表决权股份总数的 47.9246%。其中：通过现场投
票的股东 9人，代表股份 409,048,712 股，占公司有表决权股份总数的 37.4990%。通过网络投票的股东 1,905 人，代表股份 113,
725,170 股，占公司有表决权股份总数的 10.4256%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,913 人，代表股份 113,989,199 股，占公司有表决权股份总数的 10.4498%。其中：通过现
场投票的中小股东 8 人，代表股份 264,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.0242%。通过网络投票的中小股东 1,905 人，代表
股份113,725,170 股，占公司有表决权股份总数的 10.4256%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决结
案 果
编 股数（股 比例 股数（股 比例 股数（股 比例 股数（股
码 ） ） ） ）
1.0 关于回购公司股份方案的议案
0
1.0 回购股份的目的 总表决情 522,609, 99.968 147,341 0.028 17,420 0.003 0 通过
1 况 121 5% 2% 3%
其中，中 113,824, 99.855 147,341 0.129 17,420 0.015 0
小股 438 5% 3% 3%
东的表决
情况
1.0 回购股份符合相 总表决情 522,662, 99.978 93,920 0.018 17,240 0.003 0 通过
2 关条 况 722 7% 0% 3%
件 其中，中 113,878, 99.902 93,920 0.082 17,240 0.015 0
小股 039 5% 4% 1%
东的表决
情况
1.0 回购股份的方式 总表决情 520,561, 99.576 2,191,51 0.419 20,840 0.004 0 通过
3 、价 况 524 8% 8 2% 0%
格区间 其中，中 111,776, 98.059 2,191,51 1.922 20,840 0.018 0
小股 841 2% 8 6% 3%
东的表决
情况
1.0 回购股份的种类 总表决情 522,647, 99.975 105,320 0.020 21,340 0.004 0 通过
4 、用 况 222 8% 1% 1%
途、数量、占公
司总 其中，中 113,862, 99.888 105,320 0.092 21,340 0.018 0
股本的比例及拟 小股 539 9% 4% 7%
用于 东的表决
回购的资金总额 情况
1.0 回购股份的资金 总表决情 522,662, 99.978 92,420 0.017 18,740 0.003 0 通过
5 来源 况 722 7% 7% 6%
其中，中 113,878, 99.902 92,420 0.081 18,740 0.016 0
小股 039 5% 1% 4%
东的表决
情况
1.0 回购股份的实施 总表决情 522,663, 99.978 92,660 0.017 17,420 0.003 0 通过
6 期限 况 802 9% 7% 3%
其中，中 113,879, 99.903 92,660 0.081 17,420 0.015 0
小股 119 4% 3% 3%
东的表决
情况
1.0 对本次回购股份 总表决情 522,663, 99.978 92,660 0.017 17,940 0.003 0 通过
7 事宜 况 282 8% 7% 4%
的具体授权 其中，中 113,878, 99.903 92,660 0.081 17,940 0.015 0
小股 599 0% 3% 7%
东的表决
情况
上述议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、律师出具的法律
意见
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所蒋成律师、杨书庆律师现场见证并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结
果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第四次临时股东会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2026
年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/c6e45229-dc52-42a6-ae20-df7e4992ef13.PDF
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2026-11-09 19:28│天孚通信（300394）：回购股份报告书
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天孚通信（300394）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/abfd98e3-2c0c-423b-b088-9c74df0bf049.PDF
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2026-11-06 11:39│天孚通信（300394）：关于公司股份回购事项的公告
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基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，
增强投资者信心，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第五届董事会第十三次临时会议
，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，拟回购股份金额为人
民币 1亿元至 1.5 亿元，回购价格不超过人民币 350 元/股，具体回购资金总额及回购数量以最终实际实施情况为准，回购股份用
途为注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2026 年 10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于回购股
份方案的公告》（公告编号：2026-059）。
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次回购股份事项尚需提交公司股东会审议。公司将于 2026 年 11 月 9日召开股东
会，对本次回购股份方案进行审议。
在股东会审议通过本次回购方案后，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管要求启动实施回购，并及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者关注公司后续公告。
同时公司关注到中国人民银行于2026年11月4日发布了加力实施股票回购增持再贷款政策，对股票回购增持再贷款利率进行下调
。公司将结合回购再贷款政策、自身经营状况、市场走势等，适时研究并依法合规充分运用政策工具，维护公司价值与全体股东利益
。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/dd9fc3b2-a857-437b-b8e5-5bd31a77eaa4.PDF
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2026-11-05 17:58│天孚通信（300394）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10,000万元且不超过人民币15,000万元自有资金以集中竞价交易方式
回购部分股份注销并相应减少公司注册资本，回购期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2026
年 10 月24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-059）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规
定，现将公司 2026 年第四次临时股东会的股权登记日（即 2026 年 11 月 2日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的
名称、持股数量及持股比例公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
号 比例
1 苏州天孚仁和投资管理有限公司 408,784,683 37.47%
2 朱国栋 76,051,678 6.97%
3 香港中央结算有限公司 29,670,503 2.72%
4 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型 14,121,444 1.29%
开放式指数证券投资基金
5 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设 11,822,727 1.08%
备交易型开放式指数证券投资基金
6 北京银行股份有限公司－信澳业绩驱动混合型证券 5,060,265 0.46%
投资基金
7 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,788,369 0.44%
－005L－CT001 沪
8 中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型 4,787,815 0.44%
开放式指数证券投资基金
9 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交 4,746,818 0.44%
易型开放式指数证券投资基金
10 中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合 4,687,755 0.43%
型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占无限售条
号 件股份总数
的比例
1 苏州天孚仁和投资管理有限公司 408,784,683 37.56%
2 朱国栋 76,051,678 6.99%
3 香港中央结算有限公司 29,670,503 2.73%
4 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型 14,121,444 1.30%
开放式指数证券投资基金
5 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设 11,822,727 1.09%
备交易型开放式指数证券投资基金
6 北京银行股份有限公司－信澳业绩驱动混合型证券 5,060,265 0.46%
投资基金
7 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,788,369 0.44%
－005L－CT001 沪
8 中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型 4,787,815 0.44%
开放式指数证券投资基金
9 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交 4,746,818 0.44%
易型开放式指数证券投资基金
10 中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合 4,687,755 0.43%
型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/b02c9c95-3e6b-4068-9fcb-38bed0562159.PDF
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2026-10-29 19:52│天孚通信（300394）：关于泰国子公司签订《土地买卖协议》的公告
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一、交易概述
1.苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）境外子公司 TFC OpticalInterconnect (Thailand) CO., Ltd.（以下简
称“泰国天孚光互连”或“买方”）与 AmataCity Rayong Co., Ltd.（以下简称“卖方”）于近期在泰国曼谷签订《土地买卖协议
》，泰国天孚光互连拟使用自筹资金 621,178,000 泰铢（陆亿贰仟壹佰壹拾柒万捌仟泰铢整）购买位于罗勇安美德城面积约为 100.
19 莱（约 16 万平方米）的土地，作为泰国工厂的建设用地。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
3.本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方基本情况
公司名称：Amata City Rayong Co.,Ltd.
公司类型：有限责任公司
注册资本：4.5 亿泰铢
注册日期：1995 年 6 月 5 日
地址：2126 New Petchburi Road, Huaykwang , Bangkok 10310, Thailand
主营业务：工业园区开发运营、工业土地、厂房、仓库租售，园区基础设施建设及配套物业服务
2.交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可
能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
3.交易对手方不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.地块位置：Highway 331, Km. 39, Tambon Bowin - Sriracha District, ChonburiProvince, and Tambon Mab Yang Porn -
Pluak Daeng District, Rayong Province；
2.地块面积：约 100.19 莱（约 16 万平方米）；
3.土地用途：建设工厂，开展光互连领域产品研发、生产、销售等业务；
4.购买金额：62,117.80 万泰铢；
本次购买的土地不存在任何产权负担，也不存在任何地役权、用益权、选择权、租赁权或任何形式的占用等。
四、交易协议的主要内容
（一）协议主体
交易对方：Amata City Rayong Co.,Ltd.
购买方：TFC Optical Interconnect (Thailand) CO.,Ltd.
（二）成交金额
土地总价约为 621,178,000 泰铢（陆亿贰仟壹佰壹拾柒万捌仟泰铢整）
（三）支付方式
以自筹资金支付
（四）分期付款的安排
按照预付、《土地买卖协议》签署后两个月内、卖方完成标准填地条件并将土地提交给买方后 14 天内、土地所有权转让登记时
等时间节点分期付款。
（五）协议的生效时间
自本协议签署之日起生效
五、涉及本次交易的其他安排
1.本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易；
2.本次交易能够与控股股东及其关联人在人员、资产、财务等方面保持独立性；
3.本次交易的资金来源为自筹资金，交易标的与公司发行股票募集资金投资项目无关。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司境外子公司泰国天孚光互连在泰国购买土地拟投资建设生产基地符合公司经营发展需要，是公司持续推进全球化战略、完善
海外产能布局的重要举措。随着全球人工智能算力基础设施建设持续推进，高速光互连市场需求不断增长，公司通过进一步拓展泰国
产能，有助于完善海外生产基地布局，提升全球化运营和生产交付能力，增强对国际客户的服务与响应能力，更好地满足客户不断增
长的业务需求。同时，本次交易将为公司后续海外业务拓展及产能建设提供必要的空间保障，有利于进一步优化全球资源配置、提升
供应链布局的灵活性与韧性，增强公司在国际市场的综合竞争力，为公司持续拓展海外市场、把握全球光通信产业发展机遇、实现长
期稳健发展奠定更加坚实的基础。
公司境外子公司本次拟购买土地的资金来源为自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
七、备查文件
《土地买卖协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/171d7a06-a9d9-426c-808c-b18d991cda76.PDF
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2026-10-28 17:01│天孚通信（300394）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年10月16日以电子邮
件形式发出，会议于2026年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6人。公司高级
管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生
主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
董事会审议了《公司 2026 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了
公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-064），供投资者查阅。
三、备查文件
1、经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第五届董事会审计委员会 2026年第七次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2cd88f49-324a-47e6-aad4-0de8e03fb318.PDF
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2026-10-28 16:59│天孚通信（300394）：2026年三季度报告
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天孚通信（300394）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fa0d31a5-505f-48ef-9d0b-8cf7f2eaa0ce.PDF
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2026-10-26 19:24│天孚通信（300394）：关于与专业投资机构共同设立私募基金的公告
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一、与专业投资机构共同投资的概述
为进一步落实公司的战略发展规划，拓宽投资渠道，持续提升公司可持续发展能力，公司于 2026 年 10月 23日与普通合伙人天
津镕拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津镕拓”）共同签署了《厦门源峰磐丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）有
限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），厦门源峰磐丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“源峰磐丰基金”)认缴
出资总额3,100 万元人民币，公司拟以自有资金认缴出资 3,000 万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的 96.77%。
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易
》等有关规定，本次交易事项无需提交公司董事会及股东会审议。本次交易不存在同业竞争，不属于关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人基本信息
企业名称：天津镕拓企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120116MA82TBUD93
企业类型：有限合伙企业
注册资本：1,000 万元人民币
注册地址：天津市滨海新区中新生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-717
成立日期：2026 年 9月 22日
经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
合伙人构成：天津镕升企业管理有限公司出资比例 90%，珠海源峰瑞卓私募基金管理有限公司出资比例 10%。
天津镕拓与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股 5%以上股东、全体董事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益
安排，天津镕拓与其他参与设立源峰磐丰基金的投资人不存在一致行动人关系，截至本公告披露日，天津镕拓未以直接或间接形式持
有公司股份。
经查询，天津镕拓不属于失信被执行人。
（二）基金管理人基本信息
企业名称：珠海源峰瑞卓私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440003MAEGRWAQ8K
企业类型：有限责任公司
注册资本：1,200 万元人民币
注册地址：横琴粤澳深度合作区荣珠道 191 号写字楼 701 房-2
法定代表人：田宇
成立日期：2025 年 4月 18 日
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：田宇、聂磊分别持有其 50%股权
备案登记情况：珠海源峰瑞卓私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P107505
9。
珠海源峰瑞卓私募基金管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股 5%以上股东、全体董事和高级管理人员之
间均不存在关联关系或利益安排。截至本公告披露日，珠海源峰瑞卓私募基金管理有限公司未以直接或间接形式持有公司股份。
经查询，珠海源峰瑞卓私募基金管理有限公司不属于失信被执行人。
三、合伙企业基本情况
基金名称：厦门源峰磐丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2405 单元 B34
基金规模：3,100 万元人民币。认缴情况如下表所示：
合伙类型 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例
普通合伙人 天津镕拓企业管理合 100 3.23%
伙企业（有限合伙）
有限合伙人 苏州天孚光通信股份 3,000 96.77%
有限公司
合计 3,100 100%
组织形式：有限合伙企业
出资方式：以人民币现金方式
公司对基金的会计处理方式：公司作为有限合伙人对基金拟投资标的有一票否决权，需要纳入公司合并财务报表范围。公司按照
法律、法规和一般公认会计原则进行会计处理。
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购，亦不在合伙企业中任职。
四、合伙协议主要内容
（一）合伙目的
根据《合伙协议》约定从事与投资目标有关的投资业务，为合伙人获取投资回报。
（二）合伙经营范围
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）存续期限
除非根据《合伙协议》约定提前解散，合伙企业作为私募基金的存续期限（“基金期限”）为自其首次交割日起五年。上述基金
期限届满后仍需继续延长的，经合伙人会议同意，可以继续延长。
除非根据《合伙协议》约定提前解散，合伙企业作为市场主体的存续期限（“合伙企业期限”）为自合伙企业完成工商注册登记
之日（指营业执照签发之日）起，至基金清算结束之日（不含）后普通合伙人合理确定的日期止。
（四）合伙人及出资
合伙企业仅接纳一个普通合伙人，为天津镕拓企业管理合伙企业（有限合伙），有限合伙人为苏州天孚光通信股份有限公司。
有限合伙人的认缴出资应按照普通合伙人发出的缴付出资通知（“缴付出资通知”）的要求分期缴付，每一期实缴资本均应由所
有有限合伙人按照其各自的缴付出资通知所载金额和时间分别缴付。普通合伙人的认缴出资额将一次性缴付完毕。
（五）投资方向
光通信/光电子、电子信息及半导体产业链企业的股权、可转债及过桥投资。
（六）管理和决策机制
1、管理机制：合伙企业将聘任普通合伙人指定的管理人珠海源峰瑞卓私募基金管理有限公司向合伙企业提供与投资管理和行政
事务相关的服务，包括但不限于：
（1）寻求、开发有投资价值的潜在投资项目；
（2）对拟议投资及拟投资目标公司进行调查、评估（包括聘任专业顾问提供外部咨询服务）；
（3）提供投资架构安排的建议；
（4）协助进行投资条款的谈判及完成投资；
（5）投资和投资组合的跟踪监管；
（6）向普通合伙人提供有关投资退出及资产处置的建议；
（7）协助处理合伙企业的政府审批、登记、备案等事务；
（8）协助准备实施、管理及退出投资相关的文件。
2、决策机制：合伙企业由投资专业人士组成的投资委员会（“投资委员会”）进行投资决策。
（七）收益分配机制
除《合伙协议》另有约定外，根据约定提取超额利润前，合伙企业因投资、临时投资等产生的收益及其他可供分配的收益分别按
照如下比例进行分配：
1、如其来源于投资，应在所有合伙人之间按其投资成本分摊比例进行分配；
2、如其来源于临时投资，应根据合伙人的实缴资本的相对比例分配；
3、如为未使用出资额，应在所有合伙人之间根据普通合伙人合理认定的其在该等资金中所占的比例进行分配；
4、如为其他收入，则按照所有合伙人的认缴出资比例分配。
（八）退出机制
依据合伙协议的约定转让合伙权益，或合伙企业清算后退出合伙企业。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次投资的目的和影响
公司本次与专业机构共同设立合伙企业，旨在光通信/光电子、电子信息及半导体产业链等领域发展机遇，进一步完善公司产业
布局，符合公司发展战略和投资方向，有助于加快公司发展战略的实施。同时依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，有利于
寻找业内具有良好发展潜质的优质企业，降低投资风险。该投资基金不纳入公司合并报表范围，投资来源为自有资金，不会影响公司
正常生产经营，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）本次投资存在的风险
本次投资在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。公司对本次
对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济形势，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注投资基金的运作情况
，督促管理人严格执行各项风控措施，防范因操作不当等原因导致的投资风险，维护公司及全体股东利益。
六、其他说明
1、本次投资不会导致同业竞争或关联交易。
2、本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
七、备查文件
厦门源峰磐丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/0f2532ac-b7cf-454d-9229-b787fe8a68be.PDF
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2026-10-26 19:24│天孚通信（300394）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10,000万元且不超过人民币15,000万元自有资金以集中竞价交易方式
回购部分股份注销并相应减少公司注册资本，回购期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2026
年 10 月24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-059）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规
定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 10 月 23 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东
的名称、持股数量及持股比例公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
号 比例
1 苏州天孚仁和投资管理有限公司 408,784,683 37.47%
2 朱国栋 76,051,678 6.97%
3 香港中央结算有限公司 29,972,383 2.75%
4 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设 12,243,465 1.12%
备交易型开放式指数证券投资基金
5 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型 12,240,946 1.12%
开放式指数证券投资基金
6 北京银行股份有限公司－信澳业绩驱动混合型证券 5,389,145 0.49%
投资基金
7 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,137,869 0.47%
－005L－CT001 沪
8 中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合 4,687,755 0.43%
型证券投资基金
9 中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型 4,338,180 0.40%
开放式指数证券投资基金
10 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交 4,030,118 0.37%
易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占无限售条
号 件股份总数
的比例
1 苏州天孚仁和投资管理有限公司 408,784,683 37.56%
2 朱国栋 76,051,678 6.99%
3 香港中央结算有限公司 29,972,383 2.75%
4 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设 12,243,465 1.12%
备交易型开放式指数证券投资基金
5 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型 12,240,946 1.12%
开放式指数证券投资基金
6 北京银行股份有限公司－信澳业绩驱动混合型证券 5,389,145 0.50%
投资基金
7 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,137,869 0.47%
－005L－CT001 沪
8 中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合 4,687,755 0.43%
型证券投资基金
9 中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型 4,338,180 0.40%
开放式指数证券投资基金
10 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交 4,030,118 0.37%
易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/99294cc5-f484-4199-aab1-745579ecc1ad.PDF
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2026-10-23 18:41│天孚通信（300394）：关于回购股份方案的公告
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天孚通信（300394）：关于回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/1add796a-0c0b-4441-9559-a24d761d7f3c.PDF
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2026-10-23 18:41│天孚通信（300394）：第五届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会
议通知于 2026 年 10 月 23日以电话发出，于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6
人。公司高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主
持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，经充分考虑公司的财务状况
、经营情况和发展战略等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少
公司注册资本。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.02 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.03 回购股份的方式、价格区间
1、拟回购股份的方式：本次回购股份方式为集中竞价交易方式。
2、拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 350 元/股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途：注销并相应减少公司注册资本。
3、拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币10,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），
具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于 285,714 股，占公
司总股本的 0.0262%，不高于 428,571 股，占公司总股本的 0.0393%。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.05 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.06 回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 6个月内。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.07 对本次回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次回购股份，提请公司股东会授权董事会在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及
范围包括但不限于：
1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，制定本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购
时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜。
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须
由公司股东会表决的事项外，授权公司董事会结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜。
3、在回购期限内，在回购资金使用金额达到本次回购资金总额下限的前提下，有权根据公司实际情况及市场情况等综合因素决
定提前终止本次回购方案
4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务。
5、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。
6、办理回购股份注销涉及的相关事宜，包括但不限于确认股份注销数量和减少注册资本金额，根据具体回购股份注销情况对《
公司章程》涉及注册资本、股份总数等有关条款进行修订并办理工商变更等事宜。
7、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。
上述授权事项除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同时
提请股东会同意董事会授权公司管理层及其再授权人士按照回购方案的约定具体执行实施。上述授权事宜的授权期限自公司股东会审
议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会决议，并需经
出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。现场会议的召开时
间是 2026 年 11 月 9日（星期一）下午 14:30，地点是苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；网络投票的时间是 2026 年 11
月 9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 9 日 9:15-15:00期间的任意时间。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e6f5a93f-abb7-4ae3-aacc-618ae84c304e.PDF
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2026-10-23 18:39│天孚通信（300394）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 9日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 2日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 2日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购公司股份方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 非累积投票提案 √
比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 对本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票提案 √
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十三次临时会议审议，具体内容详见公司于 2026年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。（2）上述议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东
（不包含 5%、不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 5 日(上午9:00—11:30，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：苏州高新区长江路 695 号
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 20
26 年 11 月 5 日下午17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、电子邮件和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：苏州高新区长江路 695 号
邮编：215129
联系人：陈凯荣、蒋莉莉
电话：0512-66905892
传真：0512-66256801
电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a0ca3d62-35a1-4b20-9ff6-b864d2fefd2e.PDF
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2026-10-23 12:32│天孚通信（300394）：关于公司近期生产经营情况的公告
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近期市场对公司所处行业发展及生产经营情况较为关注。为便于广大投资者充分了解相关情况，现就公司近期生产经营情况说明
如下：
一、行业发展趋势
随着人工智能大模型持续发展，全球 AI 算力基础设施建设不断推进，数据中心网络架构正加速向高速率、高密度、低时延、低
功耗方向演进。作为 AI 基础设施的重要组成部分，光互连产业面临新的发展机遇。
在 AI 算力需求增长驱动下，数据中心网络基础设施持续升级。随着 AI 数据中心规模扩大以及 GPU 集群内部数据交换量增加
，数据中心对网络带宽、传输效率和能耗水平提出了更高要求，推动光互连产品持续向更高速率、更高密度方向发展。从技术演进趋
势看，行业正由 400G 向 800G、1.6T 等高速率产品持续迭代。同时，CPO/NPO 作为下一代光互连技术方案，亦受到产业链关注，随
着单通道传输速率提升，CPO/NPO 等新兴技术方案在功耗、带宽密度、系统集成效率等方面具备领先优势。
综上，公司认为，目前行业发展景气度较高，光互连产业在 AI 算力基础设施持续建设的背景下，未来一段时间整体处于快速发
展阶段。
二、公司近期生产经营情况
公司长期专注于光互连领域，业务覆盖无源光器件、有源光器件等方向，并围绕客户需求持续推进产品研发和迭代。2026 年上
半年，公司实现营业收入28.28 亿元，归属于上市公司股东的净利润 12.04 亿元。
公司与全球头部光模块厂商及 AI 算力基础设施厂商建立了长期深度合作关系，并深入参与客户产品研发与迭代，持续深耕光互
连核心业务，紧跟行业从400G 向 800G、1.6T 及更高速率产品迭代的趋势，持续加大研发投入。尤其在 CPO配套产品领域，公司已
实现 FAU、ELS 等相关产品的稳定量产交付。未来公司将依托在光学耦合、精密制造及规模化批量交付方面的长期积累，不断提升产
品性能、良率及交付保障能力，持续巩固技术领先优势，为业绩增长提供核心驱动力。
截至本公告披露日，公司生产经营秩序正常，主营业务开展情况正常，在手订单充足，内外部经营环境未发生重大异常变化。
三、公司未来发展展望
当前，全球数通光互连市场处于快速发展阶段，高速光器件需求持续提升，行业技术路线持续向更高速率、更高集成度方向演进
。AI 算力基础设施建设带动的高速光器件需求，已成为公司近年来收入增长的重要驱动力。随着行业持续发展，公司有源和无源产
品均具备进一步发展的市场基础。
基于长期积累的技术能力、客户基础、智能制造能力以及在 CPO/NPO 配套产品方面的技术积累，公司将继续围绕客户需求推进
研发、制造和交付能力建设，持续深化与客户的合作关系，并依托全球化产能布局为未来业务发展提供支撑。
基于公司对行业发展趋势、客户需求以及自身经营能力的综合判断，为激励员工持续为公司和股东创造价值，公司于 2026 年 8
月 13 日披露《2026 年限制性股票激励计划（草案）》，设定了 2027 年至 2029 年连续三年的业绩考核目标，即年度净利润相对
于 2025 年分别增长 150%、400%和 700%。
未来，公司将继续把握 AI 算力基础设施建设和光互连产业升级带来的发展机遇，持续提升技术创新能力、规模化制造能力和全
球交付能力，推动公司业务稳步发展。
四、风险提示
1、公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司的相关信息请以公司在指定
媒体上披露的公告文件为准；
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。
敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/232e31de-0dc6-42e1-a3c2-45f06dd4ef81.pdf
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2026-10-15 18:44│天孚通信（300394）：关于收到控股股东提议回购公司股份的提示性公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 15日收到公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司（
以下简称“天孚仁和”）出具的《关于提议苏州天孚光通信股份有限公司回购公司股份的函》。天孚仁和提议公司使用自有或自筹资
金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东
2、提议时间：2026 年 10 月 15 日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前
景、公司财务状况以及未来的资金使用计划，公司控股股东提议公司使用自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。
三、提议人提议内容
1、提议回购股份的种类：公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来全部注销并减少公司注册资本。
3、回购股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
4、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币15,000 万元（含）。
5、回购股份的价格：回购股份价格拟上限不超过人民币 350.00 元/股（含）（最终确定的回购价格不高于董事会通过回购股份
决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，以股东会审议通过的回购方案为准）。
6、回购资金来源：公司自有或自筹资金
7、回购期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
天孚仁和及其一致行动人在提议前 6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人天孚仁和及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，将按照法律、法规、
规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人天孚仁和承诺：将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公
司章程》等相关规定，积极推动公司尽快召开董事会及股东会审议回购股份事项，并将对公司回购股份议案投赞成票。
七、其他说明
根据《上市公司股份回购规则》第十四条之规定“上市公司不得同时实施股份回购和股份发行行为，但依照有关规定实施优先股
发行行为的除外。”公司将严格遵守上述规定，不在股份发行时实施股份回购。
八、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务。上述回
购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
苏州天孚仁和投资管理有限公司出具的《关于提议公司回购股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/7cac7b84-a2dd-431a-93d5-bd25adbf1a68.PDF
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2026-10-08 18:58│天孚通信（300394）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议了《关于
调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
或“本次激励计划”）及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，由公司董事会调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象人数、数
量及授予价格，因非关联董事不足三人，该议案提交股东会审议，公司于 2026 年 10 月 8日召开2026 年第三次临时股东会，审议
通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司 2026 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第十一次临时会议，审议了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因非关联董事不足三人，需要提交股东会审议。
2、2026 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 22 日，公司内部公示本次激励计划拟激励对象姓名和职务。在公示期内，公司董事会
薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2026 年 8月 26 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会
关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-044）。
3、2026 年 8月 31 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-045）。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
（1）鉴于 5名激励对象已经离职，公司董事会根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，对 2026 年限制性股票激励计划授
予激励对象名单和授予数量进行调整。
（2）2026 年 5月 12 日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，批
准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。2026 年 8月 17 日召开第五届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，2026 年 9月 9日，公司发布了《2026 年半年度权益分派实施公
告》，公司2026 年半年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 1,090,825,093 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
5元（含税），合计派发现金红利为人民币 545,412,546.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，同时公司于2026 年
9月 17 日完成了上述权益分派。根据公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定应对第二类限制性股票授予价格进行调整。
2、调整结果
（1）公司 2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象人员由 745 人调整为740 人，授予的限制性股票数量由 228.87 万股调
整为 227.69 万股。
（2）根据本次激励计划的规定，授予价格的调整方法如下：P＝P0-V 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P 为调
整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
调整后 2026 年限制性股票的授予价格为 120-0.5=119.5 元/股
三、本次调整对公司的影响
公司对本次激励计划激励对象人数、数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划
》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年限制性股票激励计划激励对象人数、授予数量及授予价格的调
整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，且在公司 2026 年第二次临
时股东会的授权范围内。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
江苏世纪同仁律师事务所认为：
（一）截至法律意见书出具日，公司本次激励计划的调整及授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。
（二）公司本次激励计划调整的内容符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。
（三）公司本次激励计划的授予日、授予对象、授予数量、授予价格及授予条件均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。
（四）本次激励计划的调整及授予事项尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次临时会议决议；
2、经与会委员签字并加盖董事会薪酬与考核委员会印章的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
3、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2026 年第三次临时股东会决议
4、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/51436b96-0f38-4425-879c-df4211e490c7.PDF
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2026-10-08 18:58│天孚通信（300394）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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天孚通信（300394）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/70709dbe-8700-4edd-9845-6dfae80a1150.PDF
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2026-10-08 18:56│天孚通信（300394）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
5、股东会的召集人：董事会
6、股东会的主持人：公司董事长邹支农先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,770 人，代表股份 602,236,584 股，占公司有表决权股份总数的 55.2093%。其中：通过现场投
票的股东 17 人，代表股份 485,128,390 股，占公司有表决权股份总数的 44.4735%。通过网络投票的股东 1,753 人，代表股份 11
7,108,194股，占公司有表决权股份总数的 10.7357%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,768 人，代表股份 117,400,223 股，占公司有表决权股份总数的 10.7625%。其中：通过现
场投票的中小股东 15 人，代表股份 292,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.0268%。通过网络投票的中小股东 1,753 人，代表
股份117,108,194 股，占公司有表决权股份总数的 10.7357%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 股数（股 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数（股 决
编 ） ） （股 ） 结
码 ） 果
1.0 关于调整公司 20 总表决情况 180,716,6 93.416 12,643,4 6.5357 91,85 0.0475 408,784,6 通
0 26 30 8% 18 % 3 % 83 过
年限制性股票激
励 其中，中小 104,664,9 89.152 12,643,4 10.769 91,85 0.0782 0
计划相关事项的 股 52 3% 18 5% 3 %
议 东的表决情
案 况
2.0 关于向公司 2026 总表决情况 180,716,6 93.416 12,645,5 6.5368 89,65 0.0463 408,784,6 通
0 年 90 9% 58 % 3 % 83 过
限制性股票激励
计 其中，中小 104,665,0 89.152 12,645,5 10.771 89,65 0.0764 0
划激励对象授予 股 12 3% 58 3% 3 %
限 东的表决情
制性股票的议案 况
3.0 关于使用部分闲 总表决情况 584,934,6 97.127 17,214,5 2.8584 87,42 0.0145 0 通
0 置 28 0% 34 % 2 % 过
自有资金进行现 其中，中小 100,098,2 85.262 17,214,5 14.663 87,42 0.0745 0
金 股 67 4% 34 1% 2 %
管理的议案 东的表决情
况
注：1、上述议案 1.00 及议案 2.00，关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司已回避表决，回避股份数 408,784,683 股；2、
上述议案 1.00 及议案 2.00，属于特别决议议案，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、
律师出具的法律意见
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所杨书庆律师、许雨萌律师现场见证并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决
结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第三次临时股东会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2026
年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/84dbf037-a80b-449c-a513-61357738d493.PDF
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2026-10-08 18:56│天孚通信（300394）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：苏州天孚光通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2026年第
三次临时股东会，并就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出
具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次临时股东会的召集、召开程序
1、本次临时股东会的召集
2026年 9月 18日，公司召开了第五届董事会第十二次临时会议，会议决定于 2026 年 10 月 8日召开 2026 年第三次临时股东
会。公司已于 2026 年 9 月 19日在指定信息披露网站上刊登了《苏州天孚光通信股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会
的通知》。
上述会议通知中载明了本次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还
包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年
10月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 8日 9
:15-15:00的任意时间。
经查，本次临时股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东会的现场会议于 2026 年 10 月 8日下午 14:30在苏州高新区长江路 695号公司会议室如期召开，会议由
公司董事长邹支农先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东会的召
开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东会
的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共计 1,770 名，所持有表决权股份
数共计 602,236,584 股，占公司有表决权股份总数的 55.2093%。其中：出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人共计 17
名，所持有表决权股份数共计 485,128,390股，占公司有表决权股份总数的 44.4735%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限
公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东会网络
投票的股东共计 1,753名，所持有表决权股份数共计 117,108,194股，占公司有表决权股份总数的 10.7357%。
公司的董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。经查验出席本次临时股东会现场会议与会人员的身份
证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人均具有合法
有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交
本次临时股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意股数180,716,630股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的93.4168%；反对股数12,643,418股，占出席本
次临时股东会有表决权股份总数的6.5357%；弃权股数91,853股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0475%。
其中，出席本次临时股东会的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）表决结果：同意股数104,664,952股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的89.1523%；反对股数12,643,41
8股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的10.7695%；弃权股数91,853股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数
的0.0782%。
上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
2、《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意股数180,716,690股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的93.4169%；反对股数12,645,558股，占出席本
次临时股东会有表决权股份总数的6.5368%；弃权股数89,653股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0463%。
其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数104,665,012股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的8
9.1523%；反对股数12,645,558股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的10.7713%；弃权股数89,653股，占出席会议有表
决权中小投资者所持股份总数的0.0764%。
上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数584,934,628股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的97.127%；反对股数17,214,534股，占出席本次
临时股东会有表决权股份总数的2.8584%；弃权股数87,422股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0145%。
其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数100,098,267股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的8
5.2624%；反对股数17,214,534股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的14.6631%；弃权股数87,422股，占出席会议有表
决权中小投资者所持股份总数的0.0745%。
上述议案中，议案 1、议案 2的关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司已回避表决；议案 1、议案 2系以特别决议方式表决通
过，即经出席本次临时股东会的股东（或委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次临时股东会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东会不存在对会议现场提出的临时提案或
其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》
的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/29038c25-d02b-47bb-a6f5-e885c478bff6.PDF
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2026-10-08 18:56│天孚通信（300394）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026 年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）调整及授予相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于本次激励计划调整事项的核查意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年限制性股票激励计划激励对象人数、授予数量及授予价格的调
整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，且在公司 2026 年第二次临
时股东会的授权范围内。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于本次激励计划授予条件是否成就发表核查意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励计划的
以下情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次激励计划授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等规定，不存在不得成为激励对象的
下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和本激励计划的有关规定。
公司董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划授予条件已经成就，同意公司本次激励计划授予日为 2026 年 10月 8日，并同
意以 119.5 元/股的授予价格向符合条件的 740 名激励对象授予 227.69 万股第二类限制性股票。
三、对授予日激励对象名单的核查意见
（一）除 5名激励对象因离职不再具备激励对象资格外，本次授予的激励对象范围与公司 2026 年第二次临时股东会批准的《激
励计划》中规定的激励对象范围相符。
（二）调整后获授限制性股票的激励对象为公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（包括
外籍员工），不包括独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本次激励计划规定的激励对
象范围，符合本次激励计划的实施目的。
（三）本次激励计划所有激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/98ce5d6d-7ace-4964-bf26-0ff9806f6e6f.PDF
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2026-10-08 18:56│天孚通信（300394）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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天孚通信（300394）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/2fd90043-e8b3-43cf-918e-ca92d47055c8.PDF
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2026-09-24 15:54│天孚通信（300394）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，并于 2025 年 11
月 14日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据相关法律法规、规范性文件的规
定，并结合公司自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-043、2025-048、2025-052）。
2026 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期
及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期
归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2026 年 4月，公司办理完成了 2023
年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期股份归属的登记工作，归属股票数量 1,744,890 股，公司总
股本由 777,415,891 股增加至779,160,781 股。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：20
26-012、2026-017、2026-026）。
2026 年 5 月 12 日，公司召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》，并于 2026 年 6月 5日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本 779,160,781股为基数，以资本
公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 311,664,312股,本次转增股本完成后，2026 年 6月 12 日公司办理完成了 2025
年年度权益分派事项，公司总股本增加至 1,090,825,093 股，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（
公告编号：2026-014、2026-028、2026-030）。近日，公司完成了工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得苏州市市场监
督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913205007764477744
名称：苏州天孚光通信股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：苏州高新区长江路 695 号
法定代表人：邹支农
注册资本：109082.5093 万人民币
成立日期：2005 年 07 月 20 日
经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造
；电子元器件与机电组件设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/120c2bfa-2f02-4df0-adeb-0e383483b738.PDF
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2026-09-18 18:21│天孚通信（300394）：第五届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第十二次临时会议通知于2026年9月14日以电
子邮件方式发出，会议于2026年 9 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，公
司高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会
议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划 5名激励对象已经离职，公司董事会根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，对 202
6 年限制性股票激励计划授予对象名单和授予数量进行调整。调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象人数由 745
人调整为 740 人，授予的限制性股票数量由 228.87 万股调整为 227.69 万股。
2026 年 5 月 12 日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，批准授
权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。2026 年 8月 17 日公司召开第五届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，2026 年 9月 9日，公司发布了《2026 年半年度权益分派实施公
告》，公司2026 年半年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 1,090,825,093 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
5元（含税），合计派发现金红利为人民币 545,412,546.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，同时公司于2026 年
9月 17 日完成了上述权益分派。根据《2026 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，应对 2026 年
限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2026 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 120 元/股调整为 11
9.5 元/股。
除上述调整内容外，本次实施的 2026 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的激励计划一
致。
公司董事王志弘、朱松根为本次激励计划的激励对象，董事邹支农、欧洋为本次激励计划激励对象的近亲属，因此以上四位董事
系关联董事，需回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
2、审议了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为 2026 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，拟定 2026 年 10 月 8日为授予日，向 740 名激
励对象授予 227.69 万股第二类限制性股票。
公司董事王志弘、朱松根为本次激励计划的激励对象，董事邹支农、欧洋为本次激励计划激励对象的近亲属，因此以上四位董事
系关联董事，需回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 80 亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动
性好的理财产品。期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-049）
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。现场会议的召开时
间是 2026 年 10 月 8日（星期四）14:30，地点是苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；网络投票的时间是 2026 年 10 月 8日
。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 10 月 8 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 10月 8日 9:15-15:00 期间的任意时间。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次临时会议决议；
2、经与会委员签字并加盖董事会薪酬与考核委员会印章的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/06ab6982-bfbe-413a-90a3-7c1ae87840ca.PDF
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2026-09-18 18:20│天孚通信（300394）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2026年 9月 18 日召开第五届董事会第十二次临时会议
，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民
币 80 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项自公司股东会作出决议之日起十二个月之内
有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金
收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币 80 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额
度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。
4、实施方式
在上述额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权，签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。
5、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关要求完成信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。
2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司及子公司正常生
产经营活动。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司
整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、审议程序意见
2026 年 9月 18 日，公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 80 亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性
好的理财产品。期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/d9037dfa-4efd-4f41-843a-e2bb2ffa32b8.PDF
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2026-09-18 18:18│天孚通信（300394）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 8日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 9月 22 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相 非累积投票提案 √
关事项的议案
2.00 关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励 非累积投票提案 √
对象授予限制性股票的议案
3.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议，具体内容详见公司于 2026年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。（2）议案 1.00、议案 2.00 为属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包含股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东
（不包含 5%、不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 29 日(上午9:00—11:30，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：苏州高新区长江路 695 号
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 20
26 年 9 月 29 日下午17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、电子邮件和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：苏州高新区长江路 695 号
邮编：215129
联系人：陈凯荣、蒋莉莉
电话：0512-66905892
传真：0512-66256801
电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/7cabd82b-69c8-437b-9faa-73f6f724a679.PDF
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2026-09-09 18:40│天孚通信（300394）：2026年半年度权益分派实施公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，2026 年半年度利润分配方案在公司 2025 年年度股东会授权范围内，无需再次提交公
司股东会审议，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，
批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2、公司于 2026 年 8月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
。公司 2026 年半年度利润分配方案具体内容为：公司拟以截至目前总股本 1,090,825,093 股为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金红利 5.00 元（含税），拟合计派发现金红利为人民币545,412,546.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事
项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
3、自公司 2026 年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与第五届董事会第十二次会议审议通过的分配方案一致，符合公司 2025 年年度股东会审议通过的
《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》相关要求，无需再次提交股东会审议。
5、本次权益分派距离公司董事会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2026 年半年度权益分派方案为：公司以总股本 1,090,825,093 股为基数，向全体股东每 10股派发 5.00 元人民币现金（
含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派 4.50元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收），不送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 9月 16 日，除权除息日为：2026 年 9月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 9月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 9月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****785 苏州天孚仁和投资管理有限公司
2 07*****113 朱国栋
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 9月 7日至登记日：2026 年 9月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2023 年及 2026 限制性股票激励计划中涉及的限制性股票授予价格，公司将根据相关规定实施调整
程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市高新区长江路 695 号
咨询联系人：陈凯荣、蒋莉莉
咨询电话：0512-66905892
传真电话：0512-66256801
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6639e56a-0bbd-4d1f-b21b-6e4117116f7b.PDF
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2026-09-01 00:00│天孚通信（300394）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 12日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议了《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2026 年 8月13 日在巨潮资讯网刊登
的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）查询，对《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“激励计划（草案”）的内幕信息
知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2026年 2月 13日至 2026 年 8月 13 日，以
下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了
查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》查询结果显示，在本
次激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
自查期间，共对 42 名核查对象进行内幕信息知情人登记核查，其中涉及股票变动情形的共 25 人。具体变动情形如下：
（1）非交易过户情形：共 25 人发生非交易过户，其非交易过户系因公司于2026 年 4月办理 2023 年限制性股票激励计划的归
属登记，以及 2026 年 6月实施资本公积金每 10 股转增 4股的权益分派所致，属于公司统一实施的权益派发及归属安排，相关对象
未自主交易，不存在利用内幕信息的情形。
（2）二级市场卖出情形：共 15 人于 2026 年 2月 24 日至 2026 年 6月 24日期间，在二级市场卖出公司股票。其交易行为系
激励对象基于对二级市场公开信息的独立判断而作出的操作，公司已按规定进行内幕信息管理，激励对象在交易时未知悉本次激励计
划的具体内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、关联企业买卖公司股票的自查结果
自查期间，公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司发生非交易过户系因 2026 年 6月公司以资本公积金每 10 股转增 4股
的权益分派所致，公司控股股东不存在利用内幕信息进行交易的情形。
3、激励对象买卖公司股票的自查结果
自查期间，除上述核查对象外，共有 478 名激励对象存在交易公司股票及非交易过户情形。本次筹划股权激励事项已严格按照
相关规定限定内幕信息知情人范围，交易过户激励对象知悉本次激励计划的时间均为 2026 年 8月 13 日相关公告披露之后。其股票
交易行为系基于对二级市场行情及公开信息的个人独立判断而作出；非交易过户的发生系因 2026 年 4月公司办理了 2023 年限制性
股票激励计划的归属，以及 2026 年 6月公司以资本公积金每 10 股转增 4股的权益分派所致。激励对象在交易公司股票前未知悉本
次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关
公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应的保密措施，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在
公司公告本次激励计划前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
经公司核查，在本次激励计划草案公告前 6个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用公司 2026 年限制性股票激励计划有
关内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/bde19706-d890-41e7-880b-44da131911d2.PDF
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2026-08-31 18:58│天孚通信（300394）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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天孚通信（300394）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-08-31 18:58│天孚通信（300394）：2026年第二次临时股东会决议公告
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天孚通信（300394）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/33b39d07-ee71-4c78-af95-43efb475e41a.PDF
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2026-08-25 18:17│天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/85b36bf4-bafd-4525-bece-e9d16d6fd90b.PDF
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2026-08-18 18:33│天孚通信（300394）：2026年半年度报告摘要
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天孚通信（300394）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-18 18:33│天孚通信（300394）：2026年半年度报告
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天孚通信（300394）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/788b066c-b687-4f11-8ae4-c6197f019370.PDF
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2026-08-18 18:32│天孚通信（300394）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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天孚通信（300394）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4c62d602-d8ac-45cc-852c-97be28d98d59.PDF
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2026-08-18 18:32│天孚通信（300394）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天孚通信（300394）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/889b1c4f-2252-4e49-a9bf-1c4dda3ffb5d.PDF
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2026-08-18 18:32│天孚通信（300394）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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天孚通信（300394）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/05c5cbf2-f839-493b-ac5e-9304846a678c.PDF
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2026-08-18 18:31│天孚通信（300394）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 8月 7日以电子
邮件形式发出，会议于 2026年 8月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6人。公司高
级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先
生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议了《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2026 年半年度
报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息
真实、准确、完整。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-040）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-039），供投资者查阅。
2、审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-04
1）。
3、审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
基于公司未来发展的预期，结合公司 2026 年半年度的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全
体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配预案如下：
公司以目前总股本 1,090,825,093 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5元（含税），合计派发现金红利为人民币
545,412,546.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事
项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
董事会认为，公司 2026 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司的实际情
况。
该议案已经公司独立董事专门会议审议并发表了明确同意意见。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2026年半年度利润分配方案由董事会在2025年年度股东会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-042）。
4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营发展需要及资金安排，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元（最终以银行实际审批的授信额度
为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长或其授权代表在
上述授信额度内签署与本次授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-043）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
2、经与会委员签字并加盖董事会审计委员会印章的第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3、经与会独立董事签字的第五届独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/cb074886-c3f2-4df1-b091-d4a497e0d44f.PDF
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2026-08-18 18:30│天孚通信（300394）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请总额不超过人民币
20 亿元（最终以银行实际审批为准）的综合授信额度。该授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，现将相关事项公
告如下：
一、向银行申请授信额度的情况
根据公司经营发展需要及资金安排，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请总额不超过 20 亿
元（最终以银行实际审批为准）的综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函
、贸易融资、票据贴现等。具体拟申请额度情况以与银行签订的协议为准。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资额度应以银
行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会将授权董事长或其授权代表在上述授信额度内签署与本次授信有关的合同、
协议、凭证等法律文件。
二、申请银行授信额度对公司的影响
本次申请银行综合授信是公司及子公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，不会对公司的生产经营和业务发展
造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/03b6a573-fde4-4bac-a377-65a45ed14a43.PDF
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2026-08-12 19:52│天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/fb7ffd83-c8fb-461f-a064-de6176feb0c8.PDF
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2026-08-12 19:52│天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划自查表
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天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/8a476993-7ef7-4c34-8c5a-1420bfa88f5f.PDF
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2026-08-12 19:52│天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/2c14808d-a7d7-4cc0-8a42-0e8efbcd5c25.PDF
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2026-08-12 19:52│天孚通信（300394）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2026年 8 月 12 日召开第五届董事会第十一次临时会议
，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2026年 4月 6日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预
留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属
条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2026 年 4月，公司办理完成了 2023年限
制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期股份归属的登记工作，归属股票数量 1,744,890股，公司总股本由
777,415,891股增加至 779,160,781股。
2026年 5月 12日，公司召开 2025年年度股东会，会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》，并于 2026年 6月5日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本 779,160,781股为基数，以资本公积金转
增股本，每 10股转增 4股，合计转增 311,664,312股,本次转增股本完成后，2026年 6月 12日公司办理完成了 2025年年度权益分派
事项，公司总股本增加至 1,090,825,093股。
综上所述，公司总股本由 777,415,891股变更为 1,090,825,093股，注册资本由 777,415,891元变更为 1,090,825,093元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修
订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币： 第六条 公司的注册资本为人民币：
777,415,891元。 1,090,825,093元。
第八条 公司的董事长为公司法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董
表人。 事为公司的法定代表人，董事长为代
董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表公司执行公司事务的董事。
表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
法定代表人辞任的，公司将在法定代 表人。
表人辞任之日起三十日内确定新的法 法定代表人辞任的，公司将在法定代
定代表人。 表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第二十一条公司已发行的股份总数 第二十一条公司已发行的股份总数
为 777,415,891股，公司的股本结构 为 1,090,825,093股，公司的股本结
为：普通股 777,415,891股，无其他 构为：普通股 1,090,825,093股，无
类别股票。 其他类别股票。
第四十七条……股东会在审议为股 第四十七条……股东会在审议为股
东、实际控制人及其关联方提供的担 东、实际控制人及其关联方提供的担
保议案时，该股东或受该实际控制人 保议案时，该股东或受该实际控制人
支配的股东，不得参与该项表决，该 支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东会的其他股东所持 项表决由出席股东会的其他股东所持
表决权的半数以上通过…… 表决权的过半数通过……
第七十二条 股东会由董事长主持。董 第七十二条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时， 事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事 由过半数董事共同推举的一名董事主
主持。 持。
审计委员会自行召集的股东会，由审 审计委员会自行召集的股东会，由审
计委员会召集人主持。审计委员会召 计委员会召集人主持。审计委员会召
集人不能履行职务或不履行职务时， 集人不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上审计委员会成员共同推举 由过半数审计委员会成员共同推举的
的一名委员主持。 一名委员主持。
第八十六条 ……公司董事会换届选 第八十六条 ……公司董事会换届选
举或补选非职工代表董事时，董事会、 举或补选非职工代表董事时，董事会、
单独或合并持有公司 3%以上股份的 单独或合并持有公司 1%以上股份的
股东可提出非职工代表董事候选人， 股东可提出非职工代表董事候选人，
由董事会审核后提请股东会选举；职 由董事会审核后提请股东会选举；职
工代表担任的董事由职工通过职工代 工代表担任的董事由职工通过职工代
表大会、职工大会或其他形式民主选 表大会民主选举后直接进入董事
举后直接进入董事会…… 会……
第一百一十六条 董事长不能履行职 第一百一十六条 董事长不能履行职
务或不履行职务时，由半数以上董事 务或不履行职务时，由过半数董事共
共同推举的一名董事履行职务。 同推举的一名董事履行职务。
第一百三十四条 公司董事会设置审 第一百三十四条 公司董事会设置审
计委员会，行使《公司法》规定的监 计委员会，行使《公司法》规定的监
事会的职权。 事会的职权。审计委员会委员应由董
事会选举产生。
第一百六十条 ……公司独立董事未 第一百六十条 ……公司独立董事未
对利润分配预案提出异议的，利润分 对利润分配预案提出异议的，利润分
配预案将提交公司董事会审议，经全 配预案将提交公司董事会审议，经全
体董事过半数以上表决通过后提交股 体董事过半数表决通过后提交股东会
东会审议，相关提案应由出席股东会 审议，相关提案应由出席股东会的股
的股东（包括股东代理人）所持表决 东（包括股东代理人）所持表决权的
权的二分之一以上表决通过。…… 过半数通过。……
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请股东会授权董事会在股东会审议通过相关议案后指定专人办理工商变更登记及有关备案等手续。
本事项在董事会会议审议通过后，将提交公司股东会审议。《公司章程》的修订需经股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e329ceed-1305-45e1-b080-c6bfc8d063b3.PDF
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2026-08-12 19:51│天孚通信（300394）：第五届董事会第十一次临时会议决议公告
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天孚通信（300394）：第五届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/2bf8c81f-793a-459c-8374-6219fdf887f0.PDF
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2026-08-12 19:50│天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住专业管理、核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和
核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提
下，公司按照收益与贡献对等原则制订了《苏州天孚光通信股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本股
权激励计划”或“本激励计划”）。为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科
学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正
评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（包
括外籍员工），不包括独立董事。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部组成考核小组负责具体考核工作，负责向薪酬与考核委员会报告工作；
（三）公司人力资源部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否归属将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票在 2027 年-2029年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激
励对象当年度的归属条件之一。业绩考核目标如下表所示：
归属安排 考核年度 年度净利润相对于 2025 年增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2027年 150% 120%
第二个归属期 2028年 400% 320%
第三个归属期 2029年 700% 560%
考核指标 业绩完成度 公司层面归属比例（X）
净利润（A） A≥Am X=100%
An≤A
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