公司公告☆ ◇300394 天孚通信 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 18:44 │天孚通信（300394）：关于收到控股股东提议回购公司股份的提示性公告 │
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│2026-10-08 18:58 │天孚通信（300394）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-10-08 18:58 │天孚通信（300394）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-10-08 18:56 │天孚通信（300394）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-08 18:56 │天孚通信（300394）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-08 18:56 │天孚通信（300394）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见 │
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│2026-10-08 18:56 │天孚通信（300394）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-24 15:54 │天孚通信（300394）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-09-18 18:21 │天孚通信（300394）：第五届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2026-09-18 18:20 │天孚通信（300394）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-10-15 18:44│天孚通信（300394）：关于收到控股股东提议回购公司股份的提示性公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 15日收到公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司（
以下简称“天孚仁和”）出具的《关于提议苏州天孚光通信股份有限公司回购公司股份的函》。天孚仁和提议公司使用自有或自筹资
金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东
2、提议时间：2026 年 10 月 15 日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前
景、公司财务状况以及未来的资金使用计划，公司控股股东提议公司使用自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。
三、提议人提议内容
1、提议回购股份的种类：公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来全部注销并减少公司注册资本。
3、回购股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
4、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币15,000 万元（含）。
5、回购股份的价格：回购股份价格拟上限不超过人民币 350.00 元/股（含）（最终确定的回购价格不高于董事会通过回购股份
决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，以股东会审议通过的回购方案为准）。
6、回购资金来源：公司自有或自筹资金
7、回购期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
天孚仁和及其一致行动人在提议前 6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人天孚仁和及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，将按照法律、法规、
规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人天孚仁和承诺：将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公
司章程》等相关规定，积极推动公司尽快召开董事会及股东会审议回购股份事项，并将对公司回购股份议案投赞成票。
七、其他说明
根据《上市公司股份回购规则》第十四条之规定“上市公司不得同时实施股份回购和股份发行行为，但依照有关规定实施优先股
发行行为的除外。”公司将严格遵守上述规定，不在股份发行时实施股份回购。
八、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务。上述回
购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
苏州天孚仁和投资管理有限公司出具的《关于提议公司回购股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/7cac7b84-a2dd-431a-93d5-bd25adbf1a68.PDF
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2026-10-08 18:58│天孚通信（300394）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议了《关于
调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
或“本次激励计划”）及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，由公司董事会调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象人数、数
量及授予价格，因非关联董事不足三人，该议案提交股东会审议，公司于 2026 年 10 月 8日召开2026 年第三次临时股东会，审议
通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司 2026 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第十一次临时会议，审议了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因非关联董事不足三人，需要提交股东会审议。
2、2026 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 22 日，公司内部公示本次激励计划拟激励对象姓名和职务。在公示期内，公司董事会
薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2026 年 8月 26 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会
关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-044）。
3、2026 年 8月 31 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-045）。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
（1）鉴于 5名激励对象已经离职，公司董事会根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，对 2026 年限制性股票激励计划授
予激励对象名单和授予数量进行调整。
（2）2026 年 5月 12 日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，批
准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。2026 年 8月 17 日召开第五届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，2026 年 9月 9日，公司发布了《2026 年半年度权益分派实施公
告》，公司2026 年半年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 1,090,825,093 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
5元（含税），合计派发现金红利为人民币 545,412,546.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，同时公司于2026 年
9月 17 日完成了上述权益分派。根据公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定应对第二类限制性股票授予价格进行调整。
2、调整结果
（1）公司 2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象人员由 745 人调整为740 人，授予的限制性股票数量由 228.87 万股调
整为 227.69 万股。
（2）根据本次激励计划的规定，授予价格的调整方法如下：P＝P0-V 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P 为调
整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
调整后 2026 年限制性股票的授予价格为 120-0.5=119.5 元/股
三、本次调整对公司的影响
公司对本次激励计划激励对象人数、数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划
》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年限制性股票激励计划激励对象人数、授予数量及授予价格的调
整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，且在公司 2026 年第二次临
时股东会的授权范围内。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
江苏世纪同仁律师事务所认为：
（一）截至法律意见书出具日，公司本次激励计划的调整及授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。
（二）公司本次激励计划调整的内容符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。
（三）公司本次激励计划的授予日、授予对象、授予数量、授予价格及授予条件均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。
（四）本次激励计划的调整及授予事项尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次临时会议决议；
2、经与会委员签字并加盖董事会薪酬与考核委员会印章的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
3、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2026 年第三次临时股东会决议
4、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/51436b96-0f38-4425-879c-df4211e490c7.PDF
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2026-10-08 18:58│天孚通信（300394）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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天孚通信（300394）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/70709dbe-8700-4edd-9845-6dfae80a1150.PDF
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2026-10-08 18:56│天孚通信（300394）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
5、股东会的召集人：董事会
6、股东会的主持人：公司董事长邹支农先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,770 人，代表股份 602,236,584 股，占公司有表决权股份总数的 55.2093%。其中：通过现场投
票的股东 17 人，代表股份 485,128,390 股，占公司有表决权股份总数的 44.4735%。通过网络投票的股东 1,753 人，代表股份 11
7,108,194股，占公司有表决权股份总数的 10.7357%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,768 人，代表股份 117,400,223 股，占公司有表决权股份总数的 10.7625%。其中：通过现
场投票的中小股东 15 人，代表股份 292,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.0268%。通过网络投票的中小股东 1,753 人，代表
股份117,108,194 股，占公司有表决权股份总数的 10.7357%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 股数（股 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数（股 决
编 ） ） （股 ） 结
码 ） 果
1.0 关于调整公司 20 总表决情况 180,716,6 93.416 12,643,4 6.5357 91,85 0.0475 408,784,6 通
0 26 30 8% 18 % 3 % 83 过
年限制性股票激
励 其中，中小 104,664,9 89.152 12,643,4 10.769 91,85 0.0782 0
计划相关事项的 股 52 3% 18 5% 3 %
议 东的表决情
案 况
2.0 关于向公司 2026 总表决情况 180,716,6 93.416 12,645,5 6.5368 89,65 0.0463 408,784,6 通
0 年 90 9% 58 % 3 % 83 过
限制性股票激励
计 其中，中小 104,665,0 89.152 12,645,5 10.771 89,65 0.0764 0
划激励对象授予 股 12 3% 58 3% 3 %
限 东的表决情
制性股票的议案 况
3.0 关于使用部分闲 总表决情况 584,934,6 97.127 17,214,5 2.8584 87,42 0.0145 0 通
0 置 28 0% 34 % 2 % 过
自有资金进行现 其中，中小 100,098,2 85.262 17,214,5 14.663 87,42 0.0745 0
金 股 67 4% 34 1% 2 %
管理的议案 东的表决情
况
注：1、上述议案 1.00 及议案 2.00，关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司已回避表决，回避股份数 408,784,683 股；2、
上述议案 1.00 及议案 2.00，属于特别决议议案，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、
律师出具的法律意见
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所杨书庆律师、许雨萌律师现场见证并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决
结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第三次临时股东会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2026
年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/84dbf037-a80b-449c-a513-61357738d493.PDF
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2026-10-08 18:56│天孚通信（300394）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：苏州天孚光通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2026年第
三次临时股东会，并就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出
具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次临时股东会的召集、召开程序
1、本次临时股东会的召集
2026年 9月 18日，公司召开了第五届董事会第十二次临时会议，会议决定于 2026 年 10 月 8日召开 2026 年第三次临时股东
会。公司已于 2026 年 9 月 19日在指定信息披露网站上刊登了《苏州天孚光通信股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会
的通知》。
上述会议通知中载明了本次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还
包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年
10月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 8日 9
:15-15:00的任意时间。
经查，本次临时股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东会的现场会议于 2026 年 10 月 8日下午 14:30在苏州高新区长江路 695号公司会议室如期召开，会议由
公司董事长邹支农先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东会的召
开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东会
的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共计 1,770 名，所持有表决权股份
数共计 602,236,584 股，占公司有表决权股份总数的 55.2093%。其中：出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人共计 17
名，所持有表决权股份数共计 485,128,390股，占公司有表决权股份总数的 44.4735%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限
公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东会网络
投票的股东共计 1,753名，所持有表决权股份数共计 117,108,194股，占公司有表决权股份总数的 10.7357%。
公司的董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。经查验出席本次临时股东会现场会议与会人员的身份
证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人均具有合法
有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交
本次临时股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意股数180,716,630股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的93.4168%；反对股数12,643,418股，占出席本
次临时股东会有表决权股份总数的6.5357%；弃权股数91,853股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0475%。
其中，出席本次临时股东会的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）表决结果：同意股数104,664,952股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的89.1523%；反对股数12,643,41
8股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的10.7695%；弃权股数91,853股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数
的0.0782%。
上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
2、《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意股数180,716,690股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的93.4169%；反对股数12,645,558股，占出席本
次临时股东会有表决权股份总数的6.5368%；弃权股数89,653股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0463%。
其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数104,665,012股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的8
9.1523%；反对股数12,645,558股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的10.7713%；弃权股数89,653股，占出席会议有表
决权中小投资者所持股份总数的0.0764%。
上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数584,934,628股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的97.127%；反对股数17,214,534股，占出席本次
临时股东会有表决权股份总数的2.8584%；弃权股数87,422股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0145%。
其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数100,098,267股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的8
5.2624%；反对股数17,214,534股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的14.6631%；弃权股数87,422股，占出席会议有表
决权中小投资者所持股份总数的0.0745%。
上述议案中，议案 1、议案 2的关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司已回避表决；议案 1、议案 2系以特别决议方式表决通
过，即经出席本次临时股东会的股东（或委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次临时股东会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东会不存在对会议现场提出的临时提案或
其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》
的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/29038c25-d02b-47bb-a6f5-e885c478bff6.PDF
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2026-10-08 18:56│天孚通信（300394）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026 年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）调整及授予相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于本次激励计划调整事项的核查意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年限制性股票激励计划激励对象人数、授予数量及授予价格的调
整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，且在公司 2026 年第二次临
时股东会的授权范围内。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于本次激励计划授予条件是否成就发表核查意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励计划的
以下情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次激励计划授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等规定，不存在不得成为激励对象的
下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和本激励计划的有关规定。
公司董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划授予条件已经成就，同意公司本次激励计划授予日为 2026 年 10月 8日，并同
意以 119.5 元/股的授予价格向符合条件的 740 名激励对象授予 227.69 万股第二类限制性股票。
三、对授予日激励对象名单的核查意见
（一）除 5名激励对象因离职不再具备激励对象资格外，本次授予的激励对象范围与公司 2026 年第二次临时股东会批准的《激
励计划》中规定的激励对象范围相符。
（二）调整后获授限制性股票的激励对象为公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（包括
外籍员工），不包括独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本次激励计划规定的激励对
象范围，符合本次激励计划的实施目的。
（三）本次激励计划所有激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/98ce5d6d-7ace-4964-bf26-0ff9806f6e6f.PDF
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2026-10-08 18:56│天孚通信（300394）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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天孚通信（300394）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/2fd90043-e8b3-43cf-918e-ca92d47055c8.PDF
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2026-09-24 15:54│天孚通信（300394）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，并于 2025 年 11
月 14日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据相关法律法规、规范性文件的规
定，并结合公司自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-043、2025-048、2025-052）。
2026 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期
及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期
归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2026 年 4月，公司办理完成了 2023
年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期股份归属的登记工作，归属股票数量 1,744,890 股，公司总
股本由 777,415,891 股增加至779,160,781 股。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：20
26-012、2026-017、2026-026）。
2026 年 5 月 12 日，公司召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》，并于 2026 年 6月 5日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本 779,160,781股为基数，以资本
公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 311,664,312股,本次转增股本完成后，2026 年 6月 12 日公司办理完成了 2025
年年度权益分派事项，公司总股本增加至 1,090,825,093 股，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（
公告编号：2026-014、2026-028、2026-030）。近日，公司完成了工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得苏州市市场监
督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913205007764477744
名称：苏州天孚光通信股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：苏州高新区长江路 695 号
法定代表人：邹支农
注册资本：109082.5093 万人民币
成立日期：2005 年 07 月 20 日
经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造
；电子元器件与机电组件设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/120c2bfa-2f02-4df0-adeb-0e383483b738.PDF
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2026-09-18 18:21│天孚通信（300394）：第五届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第十二次临时会议通知于2026年9月14日以电
子邮件方式发出，会议于2026年 9 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，公
司高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会
议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划 5名激励对象已经离职，公司董事会根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，对 202
6 年限制性股票激励计划授予对象名单和授予数量进行调整。调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象人数由 745
人调整为 740 人，授予的限制性股票数量由 228.87 万股调整为 227.69 万股。
2026 年 5 月 12 日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，批准授
权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。2026 年 8月 17 日公司召开第五届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，2026 年 9月 9日，公司发布了《2026 年半年度权益分派实施公
告》，公司2026 年半年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 1,090,825,093 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
5元（含税），合计派发现金红利为人民币 545,412,546.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，同时公司于2026 年
9月 17 日完成了上述权益分派。根据《2026 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，应对 2026 年
限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2026 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 120 元/股调整为 11
9.5 元/股。
除上述调整内容外，本次实施的 2026 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的激励计划一
致。
公司董事王志弘、朱松根为本次激励计划的激励对象，董事邹支农、欧洋为本次激励计划激励对象的近亲属，因此以上四位董事
系关联董事，需回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
2、审议了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为 2026 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，拟定 2026 年 10 月 8日为授予日，向 740 名激
励对象授予 227.69 万股第二类限制性股票。
公司董事王志弘、朱松根为本次激励计划的激励对象，董事邹支农、欧洋为本次激励计划激励对象的近亲属，因此以上四位董事
系关联董事，需回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 80 亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动
性好的理财产品。期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-049）
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。现场会议的召开时
间是 2026 年 10 月 8日（星期四）14:30，地点是苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；网络投票的时间是 2026 年 10 月 8日
。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 10 月 8 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 10月 8日 9:15-15:00 期间的任意时间。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次临时会议决议；
2、经与会委员签字并加盖董事会薪酬与考核委员会印章的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/06ab6982-bfbe-413a-90a3-7c1ae87840ca.PDF
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2026-09-18 18:20│天孚通信（300394）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2026年 9月 18 日召开第五届董事会第十二次临时会议
，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民
币 80 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项自公司股东会作出决议之日起十二个月之内
有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金
收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币 80 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额
度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。
4、实施方式
在上述额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权，签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。
5、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关要求完成信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。
2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司及子公司正常生
产经营活动。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司
整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、审议程序意见
2026 年 9月 18 日，公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 80 亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性
好的理财产品。期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/d9037dfa-4efd-4f41-843a-e2bb2ffa32b8.PDF
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2026-09-18 18:18│天孚通信（300394）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 8日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 9月 22 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相 非累积投票提案 √
关事项的议案
2.00 关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励 非累积投票提案 √
对象授予限制性股票的议案
3.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议，具体内容详见公司于 2026年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。（2）议案 1.00、议案 2.00 为属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包含股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东
（不包含 5%、不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 29 日(上午9:00—11:30，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：苏州高新区长江路 695 号
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 20
26 年 9 月 29 日下午17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、电子邮件和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：苏州高新区长江路 695 号
邮编：215129
联系人：陈凯荣、蒋莉莉
电话：0512-66905892
传真：0512-66256801
电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/7cabd82b-69c8-437b-9faa-73f6f724a679.PDF
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2026-09-09 18:40│天孚通信（300394）：2026年半年度权益分派实施公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，2026 年半年度利润分配方案在公司 2025 年年度股东会授权范围内，无需再次提交公
司股东会审议，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，
批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2、公司于 2026 年 8月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
。公司 2026 年半年度利润分配方案具体内容为：公司拟以截至目前总股本 1,090,825,093 股为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金红利 5.00 元（含税），拟合计派发现金红利为人民币545,412,546.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事
项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
3、自公司 2026 年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与第五届董事会第十二次会议审议通过的分配方案一致，符合公司 2025 年年度股东会审议通过的
《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》相关要求，无需再次提交股东会审议。
5、本次权益分派距离公司董事会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2026 年半年度权益分派方案为：公司以总股本 1,090,825,093 股为基数，向全体股东每 10股派发 5.00 元人民币现金（
含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派 4.50元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收），不送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 9月 16 日，除权除息日为：2026 年 9月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 9月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 9月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****785 苏州天孚仁和投资管理有限公司
2 07*****113 朱国栋
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 9月 7日至登记日：2026 年 9月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2023 年及 2026 限制性股票激励计划中涉及的限制性股票授予价格，公司将根据相关规定实施调整
程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市高新区长江路 695 号
咨询联系人：陈凯荣、蒋莉莉
咨询电话：0512-66905892
传真电话：0512-66256801
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6639e56a-0bbd-4d1f-b21b-6e4117116f7b.PDF
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2026-09-01 00:00│天孚通信（300394）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 12日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议了《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2026 年 8月13 日在巨潮资讯网刊登
的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）查询，对《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“激励计划（草案”）的内幕信息
知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2026年 2月 13日至 2026 年 8月 13 日，以
下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了
查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》查询结果显示，在本
次激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
自查期间，共对 42 名核查对象进行内幕信息知情人登记核查，其中涉及股票变动情形的共 25 人。具体变动情形如下：
（1）非交易过户情形：共 25 人发生非交易过户，其非交易过户系因公司于2026 年 4月办理 2023 年限制性股票激励计划的归
属登记，以及 2026 年 6月实施资本公积金每 10 股转增 4股的权益分派所致，属于公司统一实施的权益派发及归属安排，相关对象
未自主交易，不存在利用内幕信息的情形。
（2）二级市场卖出情形：共 15 人于 2026 年 2月 24 日至 2026 年 6月 24日期间，在二级市场卖出公司股票。其交易行为系
激励对象基于对二级市场公开信息的独立判断而作出的操作，公司已按规定进行内幕信息管理，激励对象在交易时未知悉本次激励计
划的具体内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、关联企业买卖公司股票的自查结果
自查期间，公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司发生非交易过户系因 2026 年 6月公司以资本公积金每 10 股转增 4股
的权益分派所致，公司控股股东不存在利用内幕信息进行交易的情形。
3、激励对象买卖公司股票的自查结果
自查期间，除上述核查对象外，共有 478 名激励对象存在交易公司股票及非交易过户情形。本次筹划股权激励事项已严格按照
相关规定限定内幕信息知情人范围，交易过户激励对象知悉本次激励计划的时间均为 2026 年 8月 13 日相关公告披露之后。其股票
交易行为系基于对二级市场行情及公开信息的个人独立判断而作出；非交易过户的发生系因 2026 年 4月公司办理了 2023 年限制性
股票激励计划的归属，以及 2026 年 6月公司以资本公积金每 10 股转增 4股的权益分派所致。激励对象在交易公司股票前未知悉本
次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关
公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应的保密措施，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在
公司公告本次激励计划前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
经公司核查，在本次激励计划草案公告前 6个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用公司 2026 年限制性股票激励计划有
关内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/bde19706-d890-41e7-880b-44da131911d2.PDF
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2026-08-31 18:58│天孚通信（300394）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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天孚通信（300394）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/e0675576-3e51-4bc5-804e-93d7d7e4ad2a.PDF
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2026-08-31 18:58│天孚通信（300394）：2026年第二次临时股东会决议公告
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天孚通信（300394）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/33b39d07-ee71-4c78-af95-43efb475e41a.PDF
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2026-08-25 18:17│天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/85b36bf4-bafd-4525-bece-e9d16d6fd90b.PDF
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2026-08-18 18:33│天孚通信（300394）：2026年半年度报告摘要
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天孚通信（300394）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/da6073de-2716-4cc2-b437-ee2bb7e13626.PDF
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2026-08-18 18:33│天孚通信（300394）：2026年半年度报告
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天孚通信（300394）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/788b066c-b687-4f11-8ae4-c6197f019370.PDF
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2026-08-18 18:32│天孚通信（300394）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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天孚通信（300394）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4c62d602-d8ac-45cc-852c-97be28d98d59.PDF
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2026-08-18 18:32│天孚通信（300394）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天孚通信（300394）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/889b1c4f-2252-4e49-a9bf-1c4dda3ffb5d.PDF
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2026-08-18 18:32│天孚通信（300394）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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天孚通信（300394）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/05c5cbf2-f839-493b-ac5e-9304846a678c.PDF
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2026-08-18 18:31│天孚通信（300394）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 8月 7日以电子
邮件形式发出，会议于 2026年 8月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6人。公司高
级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先
生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议了《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2026 年半年度
报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息
真实、准确、完整。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-040）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-039），供投资者查阅。
2、审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-04
1）。
3、审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
基于公司未来发展的预期，结合公司 2026 年半年度的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全
体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配预案如下：
公司以目前总股本 1,090,825,093 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5元（含税），合计派发现金红利为人民币
545,412,546.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事
项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
董事会认为，公司 2026 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司的实际情
况。
该议案已经公司独立董事专门会议审议并发表了明确同意意见。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2026年半年度利润分配方案由董事会在2025年年度股东会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-042）。
4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营发展需要及资金安排，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元（最终以银行实际审批的授信额度
为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长或其授权代表在
上述授信额度内签署与本次授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-043）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
2、经与会委员签字并加盖董事会审计委员会印章的第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3、经与会独立董事签字的第五届独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/cb074886-c3f2-4df1-b091-d4a497e0d44f.PDF
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2026-08-18 18:30│天孚通信（300394）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请总额不超过人民币
20 亿元（最终以银行实际审批为准）的综合授信额度。该授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，现将相关事项公
告如下：
一、向银行申请授信额度的情况
根据公司经营发展需要及资金安排，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请总额不超过 20 亿
元（最终以银行实际审批为准）的综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函
、贸易融资、票据贴现等。具体拟申请额度情况以与银行签订的协议为准。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资额度应以银
行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会将授权董事长或其授权代表在上述授信额度内签署与本次授信有关的合同、
协议、凭证等法律文件。
二、申请银行授信额度对公司的影响
本次申请银行综合授信是公司及子公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，不会对公司的生产经营和业务发展
造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/03b6a573-fde4-4bac-a377-65a45ed14a43.PDF
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2026-08-12 19:52│天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/fb7ffd83-c8fb-461f-a064-de6176feb0c8.PDF
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2026-08-12 19:52│天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划自查表
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天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/8a476993-7ef7-4c34-8c5a-1420bfa88f5f.PDF
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2026-08-12 19:52│天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/2c14808d-a7d7-4cc0-8a42-0e8efbcd5c25.PDF
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2026-08-12 19:52│天孚通信（300394）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2026年 8 月 12 日召开第五届董事会第十一次临时会议
，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2026年 4月 6日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预
留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属
条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2026 年 4月，公司办理完成了 2023年限
制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期股份归属的登记工作，归属股票数量 1,744,890股，公司总股本由
777,415,891股增加至 779,160,781股。
2026年 5月 12日，公司召开 2025年年度股东会，会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》，并于 2026年 6月5日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本 779,160,781股为基数，以资本公积金转
增股本，每 10股转增 4股，合计转增 311,664,312股,本次转增股本完成后，2026年 6月 12日公司办理完成了 2025年年度权益分派
事项，公司总股本增加至 1,090,825,093股。
综上所述，公司总股本由 777,415,891股变更为 1,090,825,093股，注册资本由 777,415,891元变更为 1,090,825,093元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修
订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币： 第六条 公司的注册资本为人民币：
777,415,891元。 1,090,825,093元。
第八条 公司的董事长为公司法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董
表人。 事为公司的法定代表人，董事长为代
董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表公司执行公司事务的董事。
表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
法定代表人辞任的，公司将在法定代 表人。
表人辞任之日起三十日内确定新的法 法定代表人辞任的，公司将在法定代
定代表人。 表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第二十一条公司已发行的股份总数 第二十一条公司已发行的股份总数
为 777,415,891股，公司的股本结构 为 1,090,825,093股，公司的股本结
为：普通股 777,415,891股，无其他 构为：普通股 1,090,825,093股，无
类别股票。 其他类别股票。
第四十七条……股东会在审议为股 第四十七条……股东会在审议为股
东、实际控制人及其关联方提供的担 东、实际控制人及其关联方提供的担
保议案时，该股东或受该实际控制人 保议案时，该股东或受该实际控制人
支配的股东，不得参与该项表决，该 支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东会的其他股东所持 项表决由出席股东会的其他股东所持
表决权的半数以上通过…… 表决权的过半数通过……
第七十二条 股东会由董事长主持。董 第七十二条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时， 事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事 由过半数董事共同推举的一名董事主
主持。 持。
审计委员会自行召集的股东会，由审 审计委员会自行召集的股东会，由审
计委员会召集人主持。审计委员会召 计委员会召集人主持。审计委员会召
集人不能履行职务或不履行职务时， 集人不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上审计委员会成员共同推举 由过半数审计委员会成员共同推举的
的一名委员主持。 一名委员主持。
第八十六条 ……公司董事会换届选 第八十六条 ……公司董事会换届选
举或补选非职工代表董事时，董事会、 举或补选非职工代表董事时，董事会、
单独或合并持有公司 3%以上股份的 单独或合并持有公司 1%以上股份的
股东可提出非职工代表董事候选人， 股东可提出非职工代表董事候选人，
由董事会审核后提请股东会选举；职 由董事会审核后提请股东会选举；职
工代表担任的董事由职工通过职工代 工代表担任的董事由职工通过职工代
表大会、职工大会或其他形式民主选 表大会民主选举后直接进入董事
举后直接进入董事会…… 会……
第一百一十六条 董事长不能履行职 第一百一十六条 董事长不能履行职
务或不履行职务时，由半数以上董事 务或不履行职务时，由过半数董事共
共同推举的一名董事履行职务。 同推举的一名董事履行职务。
第一百三十四条 公司董事会设置审 第一百三十四条 公司董事会设置审
计委员会，行使《公司法》规定的监 计委员会，行使《公司法》规定的监
事会的职权。 事会的职权。审计委员会委员应由董
事会选举产生。
第一百六十条 ……公司独立董事未 第一百六十条 ……公司独立董事未
对利润分配预案提出异议的，利润分 对利润分配预案提出异议的，利润分
配预案将提交公司董事会审议，经全 配预案将提交公司董事会审议，经全
体董事过半数以上表决通过后提交股 体董事过半数表决通过后提交股东会
东会审议，相关提案应由出席股东会 审议，相关提案应由出席股东会的股
的股东（包括股东代理人）所持表决 东（包括股东代理人）所持表决权的
权的二分之一以上表决通过。…… 过半数通过。……
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请股东会授权董事会在股东会审议通过相关议案后指定专人办理工商变更登记及有关备案等手续。
本事项在董事会会议审议通过后，将提交公司股东会审议。《公司章程》的修订需经股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e329ceed-1305-45e1-b080-c6bfc8d063b3.PDF
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2026-08-12 19:51│天孚通信（300394）：第五届董事会第十一次临时会议决议公告
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天孚通信（300394）：第五届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/2bf8c81f-793a-459c-8374-6219fdf887f0.PDF
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2026-08-12 19:50│天孚通信（300394）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住专业管理、核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和
核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提
下，公司按照收益与贡献对等原则制订了《苏州天孚光通信股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本股
权激励计划”或“本激励计划”）。为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科
学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正
评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（包
括外籍员工），不包括独立董事。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部组成考核小组负责具体考核工作，负责向薪酬与考核委员会报告工作；
（三）公司人力资源部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否归属将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票在 2027 年-2029年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激
励对象当年度的归属条件之一。业绩考核目标如下表所示：
归属安排 考核年度 年度净利润相对于 2025 年增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2027年 150% 120%
第二个归属期 2028年 400% 320%
第三个归属期 2029年 700% 560%
考核指标 业绩完成度 公司层面归属比例（X）
净利润（A） A≥Am X=100%
An≤A 的议案》
表决结果：同意 413,109,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9406%；反对 191,128 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0462%；弃权 54,220 股（其中，因未投票默认弃权 30,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0131%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,798,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6340
%；反对 191,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2851%；弃权 54,220 股（其中，因未投票默认弃权 30,
700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0809%。
（九）审议通过了《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 413,120,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9432%；反对 189,828 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0459%；弃权 44,920 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0109%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,808,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6499
%；反对 189,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2831%；弃权 44,920 股（其中，因未投票默认弃权 27,
800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0670%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所蒋成律师、赵小雷律师现场见证并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结
果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年年度股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/67d71ac5-5c99-4723-8056-9fcc81b5493f.PDF
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2026-05-12 19:54│天孚通信（300394）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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天孚通信（300394）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/baf0e591-fea5-4e40-ab60-ce4a2d7b04f5.PDF
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2026-04-21 20:30│天孚通信（300394）：关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
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一、对外投资概述
1、苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）全资子公司 TFC TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.（以下简
称“新加坡天孚”）拟与SUPERX AI SOLUTION LIMITED（以下简称“ SuperX”）、APEX VERVELIMITED签署《合资协议》，各方拟共
同出资设立 SuperX Optical CommunicationsPte. Ltd.（以下简称“合资公司”）。合资公司出资额为 200 万新币，新加坡天孚拟
以自有资金认购 70万新币，占合资公司 35%持股比例，SuperX认购 90万新币，占合资公司 45%持股比例，APEX VERVE LIMITED 认
购 40万新币，占合资公司 20%持股比例。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事
项无需提交公司董事会和股东会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）SUPERXAI SOLUTION LIMITED
企业名称 SUPERXAI SOLUTION LIMITED
企业类型 有限责任公司
注册地址 英属维尔京群岛
注册资本 无限额
主营业务 AI基础设施解决方案、对外投资及合资公司设立
股权结构及实际控制人 SuperX AI Technology Limited 100%持股
是否属于失信被执行人 否
与公司存在的关联关系 不存在关联关系或其他关系
或其他关系
（二）APEX VERVE LIMITED
企业名称 APEX VERVE LIMITED
企业类型 有限责任公司
注册地址 英属维尔京群岛
注册资本 50,000美元
主营业务 控股公司
股权结构及实际控制人 YU, WENDONG 100%持股
是否属于失信被执行人 否
与公司存在的关联关系 不存在关联关系或其他关系
或其他关系
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：SuperX Optical Communications Pte. Ltd.
2、注册地址： 30 Pasir Panjang Road, #06-31, Mapletree Business City,Singapore 117440
3、拟出资额：200万新币
4、持股比例：新加坡天孚持股 35%，SuperX 持股 45%，APEX VERVELIMITED持股 20%
5、经营范围：光互连产品
以上各项内容以当地政府机关的批准或者登记备案为准，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次对
外投资项目的实施并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、对外投资合同的主要内容
（一）股本结构
合资公司应完成注册并将注册资本按照下列表格尽快登记并记载于股东名册，在合资公司银行账户准备就绪 15天内，SuperX，
新加坡天孚和 APEX VERVELIMITED应以 1新币/注册资本的价格按照下列表格分别认购公司注册资本，并完成注资。
股东名称 股份数量 实缴资本（新币） 持股比例 股份类别
SuperX 900,000 900,000.00 45% 普通股
新加坡天孚 700,000 700,000.00 35% 普通股
APEX VERVE 400,000 400,000.00 20% 普通股
LIMITED
合计 2,000,000 2,000,000.00 100% 普通股
（二）股东权利
1、股份转让的限制。未经其他方同意，任一方（“限制转股人”）不得以任何形式向其他任何主体出售、转让、赠予或以其他
任何方式处分（统称“转让”）其直接或间接持有的合资公司注册资本的任何部分，亦不得在该等注册资本之上设置任何权利负担。
2、优先购买权。若所有其他方同意限制转股人（“转让方”）向其他任何主体（“受让方”）转让（“拟议转让”）其直接或
间接持有的合资公司股份（“转让股份”），则任一其他方（“优先购买权人”）有权（但无义务）在同等条件下按届时优先购买权
人之间在合资公司的相对持股比例优先购买全部或部分拟议转让项下的转让股份（“优先购买权”）。如有任何拟议转让，转让方应
向优先购买权人发出书面通知（“转让通知”），详细列明基本信息、受让方、具体受让条件及其他重大条款和条件，优先购买权人
在收到转让通知后三十（30）个工作日内（“行权通知期”）有权（但无义务）书面通知转让股东是否行使优先购买权。如果优先购
买权人没有在行权通知期内书面通知转让股东其是否行权，应视为该方放弃行使优先购买权。
受限于前述约定，转让方转让其股份时，应以下列各项为先决条件：i）受让人同意受本协议及合资公司章程约束，并享有本协
议及合资公司章程的利益；ii）合资公司的业务或其各项合同、协议的履行不因该等任何股份转让而中断。
3、共同出售权。若优先购买权人未就转让股份行使优先购买权，则其（“共售权人”）有权（但无义务）在行权通知期内书面
通知转让股东，要求按照受让方提出的实质相同的价格和条款条件，与转让方一同向受让方转让其持有的合资公司股份（“共同出售
权”）。如果共售权人没有在行权通知期内书面通知转让股东其是否行权，应视为该方放弃行使共同出售权。
若共售权人按照本第（1）条约定行使共同出售权，转让方有义务促使受让方以相同的价格和条款条件收购共售权人行使共同出
售权所要求出售的全部公司股份。如果受让方以任何方式拒绝从共售权人处购买股份，则转让方不得向受让方出售任何股份，除非转
让方按相同的价格和条款条件收购共售权人所要求出售的全部合资公司股份。
在行权通知期届满后九十（90）个工作日内，如转让方未能和第三方受让方按照不优于转让通知中的条款和条件针对未行使优先
购买权或共同出售权的转让股份达成有法律约束力的转让安排并完成该转让安排的相应股东名册变更，则拟议转让将重新受本条约定
的优先购买权和共同出售权的限制。
本条不适用于为实现经适当批准的股份激励计划而进行的股份转让。
4、优先认购权。若公司计划新增注册资本或发行任何股份（包括但不限于向任何主体发行与公司股份/股份具有类似性质的其他
证券、任何其他可以转换为公司股份/股份或类似权益的证券、期权、认股权证或其他权利，统称为“新增股份”），公司首先应当
提前至少三十（30）个工作日向各方送达书面通知，该通知应包括计划的新增股份的条款与条件（包括新增数量、价格与其他条件）
（“增资通知”），各方均有权（但无义务）（“优先认购权人”）在收到增资通知之日起的三十（30）个工作日（“认购期限”）
内通知（“认购通知”）公司按照其届时在公司的持股比例优先认购新增股份（“优先认购权”），如果任一方没有在认购期限内发
出认购通知，应视为该方放弃行使优先认购权。若优先认购权人未行使或未完全行使其优先认购权，则完全行使优先认购权的优先认
购权人有权（但无义务）认购剩余新增股份。
在发出增资通知后九十（90）个工作日内，如合资公司未能和第三方认购方按照不优于增资通知中的条款和条件针对优先认购权
人未认购的新增股份达成有法律约束力的转让安排并完成该转让安排的相应股东名册变更，则合资公司必须再次完成本条规定的程序
方可与第三方签署增资的法律文件。
本条不适用于为实现经适当批准的股份激励计划而进行的股份增发。
（三）合资公司的设立筹备
各方同意由 SuperX负责依据相关法律规定与合资协议约定，具体落实完成合资公司设立的各项申请工作及相关事宜。合资公司
将承担筹备设立过程中的相关费用。
（四）合资公司治理
1、董事会与经营管理。董事会由三（3）名董事组成，其中 SuperX 有权委派两（2）名董事，新加坡天孚有权委派一（1）名董
事。所有董事均应由股东大会任命。为免歧义，合资公司的经营决策权及执行权由管理层行使，股东不参与合资公司的日常经营管理
。
2、首席执行官。合资公司设首席执行官一（1）名，由 SuperX委派。
3、财务总监。合资公司设财务总监一（1）名，由新加坡天孚委派。
4、其他高级管理人员。合资公司其他的高级管理人员的选聘由首席执行官决定。
（五）违约责任
如果任何一方没有履行其在合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议下的陈述、保证或承诺（如适用），该等事项发生时构
成对合资协议的违反（“违约”），违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的直接经济损失，但违约方的赔偿总额在任何情况
下不得超过合资协议规定违约方认缴的注册资本份额。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
鉴于全球人工智能及数据中心产业快速发展所带来的市场机遇，各方经友好协商，就海外市场拓展等形成合作意向。
2、存在风险
本次对外投资可能面临政治环境、法律法规、经营管理、文化融合等方面的因素影响，公司投资收益存在不确定性的风险。公司
将积极关注境外投资相关政策法规变化，审慎推进项目实施，保障投资安全与回报。
3、对公司的影响
本次投资资金来源于全资子公司新加坡天孚的自有资金，不会对天孚通信的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害天孚通信
及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
六、备查文件
《合资协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6ebf8d39-2c02-48fd-9aa3-bb2621690116.PDF
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2026-04-21 18:46│天孚通信（300394）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制
│性股...
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天孚通信（300394）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a85200e0-e7fb-4b0f-a0a0-de1e5f250111.PDF
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2026-04-20 18:41│天孚通信（300394）：2026年一季度报告
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天孚通信（300394）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d995279d-8c5f-4ce2-8641-d5bc848e25f8.PDF
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2026-04-20 18:41│天孚通信（300394）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026年 4月 10日以电子
邮件形式发出，会议于 2026年 4月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6人，公司高
级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由
董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会审议了《公司 2026 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了
公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025），供投资者查阅。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议；
2、经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ec1dcfdf-3e25-41c0-adc3-c1a502682dee.PDF
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2026-04-10 18:54│天孚通信（300394）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 10日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及
香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108432/documents/sehk26041000706_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108432/documents/sehk26041000707.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内
投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或
实体收购、购买或认购公司本次发行境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/98aa6d13-c628-4db8-8443-fb8a0d4294c1.PDF
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2026-04-08 00:38│天孚通信（300394）：2025年度可持续发展报告
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天孚通信（300394）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d31eb935-1b24-451e-9ae4-a58f40087c6d.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为
进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟定 2026 年中期分红安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司拟于 2026 年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正数，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法
规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红时，结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期
净利润。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红方案。
（四）授权期限
授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
三、风险提示
（一）2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
2、经与会独立董事签字的独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ec0e1151-084c-4da9-b454-e17316e67e19.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 6 日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为：该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的
长远发展，有利于与全体股东共享公司经营成果，董事会同意该预案，并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司 2
025 年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 6 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事认为：公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实
际情况，符合公司未来发展需要，同意该预案。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案分配基准为 2025 年度。
2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,017,266,034.08
元，按母公司 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 150,249,549.47 元。截至 2025 年 12月 31 日，合并报表累计可
供股东分配的利润为 3,272,415,191.39 元，母公司累计可供股东分配的利润为 2,072,353,651.17 元，根据合并报表和母公司报
表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 公 司 2025 年 度 可 供 分 配 利 润 为2,072,353,651.17 元。
3、基于公司未来发展的预期，结合公司 2025 年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全体
股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
公司拟以目前总股本 777,415,891 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），拟合计派发现金红利为
人民币 544,191,123.70 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司拟以公司目前总股本 777,415,891 股为
基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 310,966,356 股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的
余额，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 1,088,382,247 股。（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最
终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事
项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股
本总额进行调整。
4、公司于 2025 年 5月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，批准授权董事
会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议
和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 777,415,891 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利为人民币 388,707,945.50 元（含税），不送红股
，不以资本公积转增股本。
5、2025 年度累计现金分红总金额为 932,899,069.20 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 46.25%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 932,899,069.20 554,604,373.00 395,651,201
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 2,017,266,034.08 1,343,522,232.87 729,879,435.78
净利润（元）
研发投入（元） 266,580,928.65 232,236,461.55 143,255,785.64
营业收入（元） 5,163,432,471.16 3,251,707,626.61 1,938,597,573.62
合并报表本年度末累计 3,272,415,191.39
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,072,353,651.17
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,883,154,643.20
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,363,555,900.91
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,883,154,643.20
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 642,073,175.84
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.2%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《
公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营
成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 350,020,805.56 元、人民币 210,053,444.45 元，其分别占总资产的比例为7.39
%、3.26%，均低于 50%。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
2、经与会独立董事签字的第五届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b14a2138-e988-4025-bd3c-feecad7c5b85.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务发展规模的不断扩大，公司以美元等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公
司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理
减少财务费用，降低汇率波动风险，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及的币种及业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、
日元、泰铢等。
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司预计任一交易日持有外汇套期保最高合约价值不超过人民币
15亿元或等值外币。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值
业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及合并报表范围内的子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与外汇套期保值合约方向发生大幅偏离的情况下，将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑
及利息损失，从而造成公司损失；
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成
公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境、国内外货币政策的变化，适时调整经营
策略，最大限度地避免造成公司损失；
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风
险控制程序等做出了明确规定；
3、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
4、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况；
5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约
风险的发生；
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司及合并范围内的子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会
计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会
计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南执行。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及合并范围内的子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低汇率风险和财务费用，控制经营风险。
同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务的审批流程，通过加强内部控制，落
实风险防范措施。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e2f4a1a8-23fb-4ac7-ab73-20a04292576c.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条
│件成就的公告
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天孚通信（300394）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b589a6a8-8a30-4670-8547-905f93bd97ec.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-19│天孚通信：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-19/1225480328.PDF
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2026-04-21│天孚通信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128020.PDF
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2026-04-08│天孚通信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225082705.PDF
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2025-10-30│天孚通信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765934.PDF
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2025-08-26│天孚通信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568964.PDF
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2025-04-24│天孚通信：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236222.PDF
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2025-04-21│天孚通信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223152632.PDF
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2024-10-23│天孚通信：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474722.PDF
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2024-08-23│天孚通信：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953751.PDF
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2024-04-24│天孚通信：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219764048.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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