公司公告☆ ◇300394 天孚通信 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-17 19:24 │天孚通信（300394）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 16:14 │天孚通信（300394）：第五届监事会第六次临时会议决议公告 │
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│2024-12-30 16:14 │天孚通信（300394）：关于募集资金投资项目延期的的公告 │
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│2024-12-30 16:14 │天孚通信（300394）：第五届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2024-12-30 16:14 │天孚通信（300394）：公司募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-27 19:22 │天孚通信（300394）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2024-12-15 15:32 │天孚通信（300394）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次限制性股票归属结果暨股份│
│ │上市的公告 │
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│2024-11-27 18:42 │天孚通信（300394）：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2024-11-27 18:41 │天孚通信（300394）：第五届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2024-11-27 18:41 │天孚通信（300394）：2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） │
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2025-01-17 19:24│天孚通信（300394）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
2、业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：125,539.26万元–140,136.85 万元 盈利：72,987.94万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：72.00%-92.00%
扣除非经常 盈利：121,539.26万元–137,136.85 万元 盈利：71,974.80 万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：68.86%-90.53%
注：表格中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期预计净利润较上年同期上升。主要得益于公司持续的研发投入、自动化替代以及流程优化。首先，全球数据中心建
设带动了高速光器件产品需求的持续稳定增长，进而带动公司有源和无源产品线营收增长；其次，报告期内，受利息收入、汇兑收益
影响，财务费用同比下降，给净利润带来了正向影响。
2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为3,000万元-4,000万元，去年同期为1,013.15万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024年年度业绩的具体财务数据将在公司 2024年年度报告中详细披露。
3、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/10ea8249-e1b3-4723-a178-7cd07899479c.PDF
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2024-12-30 16:14│天孚通信（300394）：第五届监事会第六次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议通知于 2024 年 12月 26日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 12月 30日以现场方式召开。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的
延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-075）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/19b86849-9b56-4e5e-b3bf-b8ab67f76026.PDF
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2024-12-30 16:14│天孚通信（300394）：关于募集资金投资项目延期的的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州天孚”）于 2024年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次临时会议
和第五届监事会第六次临时会议，分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建
设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将向特定对象发行股票募集资金建设“面向 5
G及数据中心的高速光引擎建设项目”达到预定可以使用状态日期延期至 2025 年 6 月30 日。上述事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
0]2747 号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。公司实际向特定对象发行人民币普通股股票18,424,753 股，发行价
格为每股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999,962.98元。扣除与发行有关的费用人民币 8,953,230.56 元（不含税），公司实
际募集资金净额为人民币 777,046,732.42 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并
于 2021 年 1 月 15 日出具了苏公W[2021]B003 号《验资报告》。
上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司江西天孚科技有限公司（以下简称“江西天孚”）和保荐机构华泰联合证
券有限责任公司与中国银行股份有限公司高安支行签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，本次募集资金投资项目投资计划如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目 78,600 78,600
合计 78,600 78,600
由于募集资金净额为 777,046,732.42 元，募投项目拟投资金额相应调整如下：
单位：元
项目名称 调整后拟使用募集资金金额
面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目 777,046,732.42
合计 777,046,732.42
三、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：元
项目名称 实施主体 拟投入募集资金金 累计已投入募集 累计投资
额 资金金额 进度
面向 5G 及数据中心 苏州天孚 432,000,000.00 392,491,350.88 90.85%
的高速光引擎建设
项目 江西天孚 345,046,732.42 253,995,972.09 73.61%
合计 777,046,732.42 646,487,322.97 83.20%
四、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响
（一）募投项目延期的情况
在募投项目的总投资规模和投资用途不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，公司将募投项目的达到预定可使用状
态日期进行调整，具体情况如下：
募投项目名称 调整前项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
状态日期 状态日期
面向 5G 及数据中心的高速 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30日
光引擎建设项目
注：2022 年 10 月 21 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资
项目延期及调整不同实施主体投资金额的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金建设的“面向 5G 及数据中心的高速光引擎
建设项目”延期两年，项目预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日。本次系上述项目第二次延期
。
（二）募投项目延期的原因
“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”已完成江西天孚厂房主体工程建设和苏州天孚部分产品线建设，并已部分实现批
量生产和销售，整体建设进度保持有序推进。但因江西天孚幕墙施工等工程尚未全部完成、部分设备采购及安装调试仍需一段时间，
项目尚未达到完全可使用状态。为保障募投项目质量，结合当前募投项目的实施进度，基于审慎性原则，公司决定对上述募投项目进
行延期。
（三）募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在其他损害
股东利益的情形。本次募投项目延期，有利于保障募集资金投资项目的实施质量，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。
五、相关审批程序及核查意见
1、董事会审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，
董事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，将“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目” 达到预定可以使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。
2、监事会审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，
监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期
，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。
3、保荐机构核查意见
华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司第五届董事会第七次临时会议及第五届监事会
第六次临时会议审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次募集资金投资项目延期系基于公司实际经营发展需
要，充分考虑了公司募投项目实施的实际情况而确定，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，华泰联合证券
有限责任公司对苏州天孚光通信股份有限公司募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次临时会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次临时会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/30fef864-f6a0-4bba-bb51-c70710a0013c.PDF
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2024-12-30 16:14│天孚通信（300394）：第五届董事会第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 26 日
以电子邮件方式发出，会议于2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6
人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的
有关规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
董事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的情况下，将“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目” 达到预定可以使用状态日期延期至2025 年 6 月 30 日。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-075）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/1b4f43ae-7a9f-417d-b4b9-28b9aeed7469.PDF
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2024-12-30 16:14│天孚通信（300394）：公司募集资金投资项目延期的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通
信”、“苏州天孚”、“公司”或“发行人”）2020 年向特定对象发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对天孚通信募集资金投资项
目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
0]2747 号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。公司实际向特定对象发行人民币普通股股票18,424,753 股，发行价
格为每股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999,962.98元。扣除与发行有关的费用人民币 8,953,230.56 元（不含税），公司实
际募集资金净额为人民币 777,046,732.42 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并
于 2021 年 1 月 15 日出具了苏公W[2021]B003 号《验资报告》。
上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司江西天孚科技有限公司（以下简称“江西天孚”）和保荐机构华泰联合证
券有限责任公司与中国银行股份有限公司高安支行签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，本次募集资金投资项目投资计划如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目 78,600.00 78,600.00
合计 78,600.00 78,600.00
由于募集资金净额为 777,046,732.42元，募投项目拟投资金额相应调整如下：
单位：元
项目名称 调整后拟使用募集资金金额
面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目 777,046,732.42
合计 777,046,732.42
三、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：元
项目名称 实施主体 拟投入募集资金金 累计已投入募集 累计投资
额 资金金额 进度
面向5G及数据中心 苏州天孚 432,000,000.00 392,491,350.88 90.85%
的高速光引擎建设
项目 江西天孚 345,046,732.42 253,995,972.09 73.61%
合计 777,046,732.42 646,487,322.97 83.20%
四、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响
（一）募投项目延期的情况
在募投项目的总投资规模和投资用途不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，公司将募投项目的达到预定可使用状
态日期进行调整，具体情况如下：
募投项目名称 调整前项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
状态日期 状态日期
面向5G及数据中心的高速 2024年12月31日 2025年6月30日
光引擎建设项目
注：2022 年 10 月 21 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资
项目延期及调整不同实施主体投资金额的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金建设的“面向 5G 及数据中心的高速光引擎
建设项目”延期两年，项目预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日。本次系上述项目第二次延期
。
（二）募投项目延期的原因
“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”已完成江西天孚厂房主体工程建设和苏州天孚部分产品线建设，并已部分实现批
量生产和销售，整体建设进度保持有序推进。但因江西天孚幕墙施工等工程尚未全部完成、部分设备采购及安装调试仍需一段时间，
项目尚未达到完全可使用状态。为保障募投项目质量，结合当前募投项目的实施进度，基于审慎性原则，公司决定对上述募投项目进
行延期。
（三）募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在其他损害
股东利益的情形。本次募投项目延期，有利于保障募集资金投资项目的实施质量，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。
五、相关审批程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，
董事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，将“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”达到预定可以使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，
监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期
，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司第五届董事会第七次临时会议及第五届监事会第六
次临时会议审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次募集资金投资项目延期系基于公司实际经营发展需要，
充分考虑了公司募投项目实施的实际情况而确定，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对苏州天
孚光通信股份有限公司募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/c9e34880-ac7f-4d35-aa62-6b15934a40ac.PDF
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2024-12-27 19:22│天孚通信（300394）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司持股5%以上股东朱国栋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）49,324,505股（占公司总股本比例8.90%）的股东朱国
栋计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的两个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过4,000,000股（不超过公司总股本比
例0.73%）。
公司于近日收到持股5%以上股东朱国栋出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
朱国栋 49,324,505 8.90%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持时间：自本减持计划公告之日起十五个交易日之后的两个月内进行，即2025年1月21日至2025年3月20日（根据法律法规
禁止减持的期间除外）；
3、减持方式：集中竞价方式；
4、减持数量和比例：计划减持数量不超过4,000,000股，不超过公司股份总数的0.73%（若在减持计划实施期间公司有送股、资
本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）
5、减持股份来源：天孚通信首次公开发行股票上市前持有的股份及因权益分派送转的股份；
6、减持价格区间：
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