公司公告☆ ◇300394 天孚通信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-18 21:17 │天孚通信（300394）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 17:32 │天孚通信（300394）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-06-30 19:26 │天孚通信（300394）：关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告 │
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│2026-06-05 20:10 │天孚通信（300394）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 17:48 │天孚通信（300394）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-05-12 19:54 │天孚通信（300394）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:54 │天孚通信（300394）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 20:30 │天孚通信（300394）：关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 │
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│2026-04-21 18:46 │天孚通信（300394）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期│
│ │限制性股... │
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│2026-04-20 18:41 │天孚通信（300394）：2026年一季度报告 │
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2026-07-18 21:17│天孚通信（300394）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日 - 2026年6月30日
2. 预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：112,405.16 万元–130,389.99 万元 盈利：89,924.13 万元
股东的净利润 比上年同期增长： 25.00% - 45.00%
扣除非经常性损 盈利：108,905.16 万元–128,389.99 万元 盈利：86,738.51 万元
益后的净利润 比上年同期增长： 25.56% - 48.02%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期预计净利润较上年同期上升，主要得益于全球人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，带动了高速光器件产品
需求的持续稳定增长。尽管报告期内个别物料供给紧缺对公司相关产品提产带来一定影响，但公司依靠高复用的通用技术平台和产品
高度垂直整合优势，为客户提供丰富的光互连产品解决方案，并且持续进行自动化升级，推动智能制造和精益改善，实现了利润的同
比增长。另一方面，报告期内受汇兑损失影响，财务费用同比上升，对本期利润增长带来一定的负向影响。此外，报告期内员工股权
激励归属时增加可税前扣除成本，对本期利润增长带来正向影响。
2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为2000-3500万元。
四、其他相关说明
1. 本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2. 2026年半年度业绩的具体数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。
3. 敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/06aeba92-ceef-42f3-81aa-a31c50d5e448.pdf
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2026-07-06 17:32│天孚通信（300394）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2026年 3月 14 日召开第五届董事会第十次临时会议、2
026 年 4月 2日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，增选杜琳琳女士为公
司第五届董事会独立董事，任期自公司 H股发行上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，杜琳琳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杜琳琳女士
书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司2026 年 3月 17日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-006）。
近日，公司收到独立董事杜琳琳女士的通知，杜琳琳女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培
训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/86c5cb8d-a5e4-4de9-bfe6-6140df297eee.PDF
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2026-06-30 19:26│天孚通信（300394）：关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告
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一、对外投资基本情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）全资子公司 TFC TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD（. 以下简称
“新加坡天孚”）与 SUPERXAI SOLUTION LIMITED（以下简称“SUPERX”）、APEX VERVE LIMITED 签署《合资协议》，各方共同出
资设立SUPERX OPTICAL COMMUNICATIONS PTE.LTD.（以下简称“合资公司”）。合资公司出资额为 200万新币，新加坡天孚拟以自有
资金认购 70万新币，占合资公司 35%持股比例，SUPERX认购 90万新币，占合资公司 45%持股比例，APEX VERVE LIMITED 认购 40万
新币，占合资公司 20%持股比例。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外
投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-027）。
二、对外投资进展情况
合资公司已完成工商注册登记手续，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件，基本情况如下：
1、公司名称：SUPERX OPTICAL COMMUNICATIONS PTE. LTD.
2、企业编号：202617530N
3、企业类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
4、注册地址：30 PASIR PANJANG ROAD, #06-31, MAPLETREE BUSINESSCITY, SINGAPORE 117440
5、注册资本：200万新币
6、经营范围：WHOLESALE OF OPTICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES(EXCLUDING BINOCULARS)
近日，新加坡天孚已按照《合资协议》完成实缴出资 70万新币。
三、备查文件
1、新加坡注册登记证明文件
2、支付回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/be7ee4ef-6e83-4aef-a5f9-ef4bd92f0439.PDF
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2026-06-05 20:10│天孚通信（300394）：2025年年度权益分派实施公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2
025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、公司于 2026 年 5月 12 日召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》，公司 2025 年度利润分配预案具体内容为：公司拟以目前总股本 777,415,891 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 7.00 元（含税），拟合计派发现金红利为人民币544,191,123.70 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一
年度。同时公司拟以公司目前总股本 777,415,891 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4股，合计转增 310,966,356
股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 1,088,382,247 股。（注
：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事
项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股
本总额进行调整。
2、自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额因 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予
第一个归属期限制性股票股份上市流通，公司总股本由 777,415,891 股增加至 779,160,781 股。公司按照“每股分配及转增比例不
变”的原则，即保持每 10股派发现金红利 7.00 元（含税）不变，每 10股转增 4股不变，相应调整现金分红总额和转增股本总额。
调整后的利润分配方案如下：以公司现有总股本 779,160,781 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）
，合计派发现金红利人民币545,412,546.70 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司以现有总股本 779,16
0,781 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4股，合计转增 311,664,312 股,本次转增股本完成后，公司总股本将增加
至1,090,825,093 股。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》及其调整
原则一致；
4、本次权益分派距离 2025 年度股东会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案情况
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 779,160,781 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.00 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 6.30 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.00 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.40
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.70 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 779,160,781 股，分红后总股本增至 1,090,825,093 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 11 日，除权除息日为：2026 年 6月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 6月 12 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****785 苏州天孚仁和投资管理有限公司
2 07*****113 朱国栋
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 3日至登记日：2026 年 6月11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 12 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股数（股） 比例 资本公积转 股数（股） 比例
增股（股）
一、有限售条件股份 1,740,745 0.22% 696,298 2,437,043 0.22%
二、无限售条件股份 777,420,036 99.78% 310,968,014 1,088,388,05 99.78%
0
三、总股本 779,160,781 100 % 311,664,312 1,090,825,09 100 %
3
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 1,090,825,093 股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 1.8493 元。
2、本次权益分派实施后，公司 2023 年限制性股票激励计划中涉及的限制性股票授予价格和归属数量将进行相应的调整，公司
将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
九、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市高新区长江路 695 号
咨询联系人：陈凯荣、蒋莉莉
咨询电话：0512-66905892
传真电话：0512-66256801
十、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/dc311724-9a8b-4638-a49e-635f650afc5b.PDF
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2026-05-22 17:48│天孚通信（300394）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日收到公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构华
泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》，华泰联合证券原委派钱亚明先生、沈
树亮先生为公司持续督导工作的保荐代表人，现因沈树亮先生工作变动不能继续担任持续督导期的保荐工作，华泰联合证券现委派保
荐代表人朱辉先生接替沈树亮先生履行公司 2020 年向特定对象发行股票项目的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2020 年向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为钱亚明先生和朱辉先生，持续督导期至中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对沈树亮先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a74666bc-191c-4e0a-a1a9-f6573359192a.PDF
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2026-05-12 19:54│天孚通信（300394）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2025年年度股东会现场会议于 2026 年 5月 12 日（星期二
）下午 14:30，在苏州高新区长江路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4月
8 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
公司 2025 年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日9:15-15:00 期间的任
意时间。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共计 2,194 人，所持有表决权股份数共计 413,355,33
7 股，占公司有表决权股份总数的 53.0514%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 42 人，所持有表决权股份数共计 346,568,156 股，占公司有表决权
股份总数的 44.4797%。
通过网络投票的股东 2,152 人，代表有表决权的股份 66,787,181 股，占公司有表决权股份数总数的 8.5717％。
出席本次股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下
同）2,192 人，代表有表决权的股份 67,043,651 股，占公司有表决权股份总数的 8.6046％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 412,769,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8583%；反对 540,528 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 45,376 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0110%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,457,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1261
%；反对 540,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8062%；弃权 45,376 股（其中，因未投票默认弃权 13,
100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0677%。
（二）审议通过了《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》
表决结果：同意 412,764,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8571%；反对 540,328 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 50,376 股（其中，因未投票默认弃权 17,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0122%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,452,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1189
%；反对 540,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8059%；弃权 50,376 股（其中，因未投票默认弃权 17,
300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0751%。
公司独立董事耿慧敏女士、路琳女士对 2025 年度的履职情况进行了述职。
（三）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 412,763,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8569%；反对 540,828 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 50,576 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0122%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,452,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1179
%；反对 540,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8067%；弃权 50,576 股（其中，因未投票默认弃权 17,
200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0754%。
（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 413,287,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835%；反对 39,364 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 28,720 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0069%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,975,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8984
%；反对 39,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587%；弃权 28,720 股（其中，因未投票默认弃权 12,3
00 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0428%。
（五）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 412,738,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8507%；反对 548,628 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1327%；弃权 68,676 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0166%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,426,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0793
%；反对 548,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8183%；弃权 68,676 股（其中，因未投票默认弃权 31,
600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1024%。
（六）审议通过了《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 412,857,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8797%；反对 432,680 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1047%；弃权 64,720 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0157%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,546,251 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2581
%；反对 432,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6454%；弃权 64,720 股（其中，因未投票默认弃权 30,
400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0965%。
（七）审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 413,275,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%；反对 43,664 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0106%；弃权 36,120 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0087%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,963,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8810
%；反对 43,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 36,120 股（其中，因未投票默认弃权 19,1
00 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0539%。
（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 413,109,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9406%；反对 191,128 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0462%；弃权 54,220 股（其中，因未投票默认弃权 30,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0131%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,798,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6340
%；反对 191,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2851%；弃权 54,220 股（其中，因未投票默认弃权 30,
700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0809%。
（九）审议通过了《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 413,120,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9432%；反对 189,828 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0459%；弃权 44,920 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0109%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,808,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6499
%；反对 189,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2831%；弃权 44,920 股（其中，因未投票默认弃权 27,
800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0670%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所蒋成律师、赵小雷律师现场见证并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结
果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年年度股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/67d71ac5-5c99-4723-8056-9fcc81b5493f.PDF
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2026-05-12 19:54│天孚通信（300394）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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天孚通信（300394）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/baf0e591-fea5-4e40-ab60-ce4a2d7b04f5.PDF
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2026-04-21 20:30│天孚通信（300394）：关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
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一、对外投资概述
1、苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）全资子公司 TFC TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.（以下简
称“新加坡天孚”）拟与SUPERX AI SOLUTION LIMITED（以下简称“ SuperX”）、APEX VERVELIMITED签署《合资协议》，各方拟共
同出资设立 SuperX Optical CommunicationsPte. Ltd.（以下简称“合资公司”）。合资公司出资额为 200 万新币，新加坡天孚拟
以自有资金认购 70万新币，占合资公司 35%持股比例，SuperX认购 90万新币，占合资公司 45%持股比例，APEX VERVE LIMITED 认
购 40万新币，占合资公司 20%持股比例。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事
项无需提交公司董事会和股东会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）SUPERXAI SOLUTION LIMITED
企业名称 SUPERXAI SOLUTION LIMITED
企业类型 有限责任公司
注册地址 英属维尔京群岛
注册资本 无限额
主营业务 AI基础设施解决方案、对外投资及合资公司设立
股权结构及实际控制人 SuperX AI Technology Limited 100%持股
是否属于失信被执行人 否
与公司存在的关联关系 不存在关联关系或其他关系
或其他关系
（二）APEX VERVE LIMITED
企业名称 APEX VERVE LIMITED
企业类型 有限责任公司
注册地址 英属维尔京群岛
注册资本 50,000美元
主营业务 控股公司
股权结构及实际控制人 YU, WENDONG 100%持股
是否属于失信被执行人 否
与公司存在的关联关系 不存在关联关系或其他关系
或其他关系
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：SuperX Optical Communications Pte. Ltd.
2、注册地址： 30 Pasir Panjang Road, #06-31, Mapletree Business City,Singapore 117440
3、拟出资额：200万新币
4、持股比例：新加坡天孚持股 35%，SuperX 持股 45%，APEX VERVELIMITED持股 20%
5、经营范围：光互连产品
以上各项内容以当地政府机关的批准或者登记备案为准，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次对
外投资项目的实施并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、对外投资合同的主要内容
（一）股本结构
合资公司应完成注册并将注册资本按照下列表格尽快登记并记载于股东名册，在合资公司银行账户准备就绪 15天内，SuperX，
新加坡天孚和 APEX VERVELIMITED应以 1新币/注册资本的价格按照下列表格分别认购公司注册资本，并完成注资。
股东名称 股份数量 实缴资本（新币） 持股比例 股份类别
SuperX 900,000 900,000.00 45% 普通股
新加坡天孚 700,000 700,000.00 35% 普通股
APEX VERVE 400,000 400,000.00 20% 普通股
LIMITED
合计 2,000,000 2,000,000.00 100% 普通股
（二）股东权利
1、股份转让的限制。未经其他方同意，任一方（“限制转股人”）不得以任何形式向其他任何主体出售、转让、赠予或以其他
任何方式处分（统称“转让”）其直接或间接持有的合资公司注册资本的任何部分，亦不得在该等注册资本之上设置任何权利负担。
2、优先购买权。若所有其他方同意限制转股人（“转让方”）向其他任何主体（“受让方”）转让（“拟议转让”）其直接或
间接持有的合资公司股份（“转让股份”），则任一其他方（“优先购买权人”）有权（但无义务）在同等条件下按届时优先购买权
人之间在合资公司的相对持股比例优先购买全部或部分拟议转让项下的转让股份（“优先购买权”）。如有任何拟议转让，转让方应
向优先购买权人发出书面通知（“转让通知”），详细列明基本信息、受让方、具体受让条件及其他重大条款和条件，优先购买权人
在收到转让通知后三十（30）个工作日内（“行权通知期”）有权（但无义务）书面通知转让股东是否行使优先购买权。如果优先购
买权人没有在行权通知期内书面通知转让股东其是否行权，应视为该方放弃行使优先购买权。
受限于前述约定，转让方转让其股份时，应以下列各项为先决条件：i）受让人同意受本协议及合资公司章程约束，并享有本协
议及合资公司章程的利益；ii）合资公司的业务或其各项合同、协议的履行不因该等任何股份转让而中断。
3、共同出售权。若优先购买权人未就转让股份行使优先购买权，则其（“共售权人”）有权（但无义务）在行权通知期内书面
通知转让股东，要求按照受让方提出的实质相同的价格和条款条件，与转让方一同向受让方转让其持有的合资公司股份（“共同出售
权”）。如果共售权人没有在行权通知期内书面通知转让股东其是否行权，应视为该方放弃行使共同出售权。
若共售权人按照本第（1）条约定行使共同出售权，转让方有义务促使受让方以相同的价格和条款条件收购共售权人行使共同出
售权所要求出售的全部公司股份。如果受让方以任何方式拒绝从共售权人处购买股份，则转让方不得向受让方出售任何股份，除非转
让方按相同的价格和条款条件收购共售权人所要求出售的全部合资公司股份。
在行权通知期届满后九十（90）个工作日内，如转让方未能和第三方受让方按照不优于转让通知中的条款和条件针对未行使优先
购买权或共同出售权的转让股份达成有法律约束力的转让安排并完成该转让安排的相应股东名册变更，则拟议转让将重新受本条约定
的优先购买权和共同出售权的限制。
本条不适用于为实现经适当批准的股份激励计划而进行的股份转让。
4、优先认购权。若公司计划新增注册资本或发行任何股份（包括但不限于向任何主体发行与公司股份/股份具有类似性质的其他
证券、任何其他可以转换为公司股份/股份或类似权益的证券、期权、认股权证或其他权利，统称为“新增股份”），公司首先应当
提前至少三十（30）个工作日向各方送达书面通知，该通知应包括计划的新增股份的条款与条件（包括新增数量、价格与其他条件）
（“增资通知”），各方均有权（但无义务）（“优先认购权人”）在收到增资通知之日起的三十（30）个工作日（“认购期限”）
内通知（“认购通知”）公司按照其届时在公司的持股比例优先认购新增股份（“优先认购权”），如果任一方没有在认购期限内发
出认购通知，应视为该方放弃行使优先认购权。若优先认购权人未行使或未完全行使其优先认购权，则完全行使优先认购权的优先认
购权人有权（但无义务）认购剩余新增股份。
在发出增资通知后九十（90）个工作日内，如合资公司未能和第三方认购方按照不优于增资通知中的条款和条件针对优先认购权
人未认购的新增股份达成有法律约束力的转让安排并完成该转让安排的相应股东名册变更，则合资公司必须再次完成本条规定的程序
方可与第三方签署增资的法律文件。
本条不适用于为实现经适当批准的股份激励计划而进行的股份增发。
（三）合资公司的设立筹备
各方同意由 SuperX负责依据相关法律规定与合资协议约定，具体落实完成合资公司设立的各项申请工作及相关事宜。合资公司
将承担筹备设立过程中的相关费用。
（四）合资公司治理
1、董事会与经营管理。董事会由三（3）名董事组成，其中 SuperX 有权委派两（2）名董事，新加坡天孚有权委派一（1）名董
事。所有董事均应由股东大会任命。为免歧义，合资公司的经营决策权及执行权由管理层行使，股东不参与合资公司的日常经营管理
。
2、首席执行官。合资公司设首席执行官一（1）名，由 SuperX委派。
3、财务总监。合资公司设财务总监一（1）名，由新加坡天孚委派。
4、其他高级管理人员。合资公司其他的高级管理人员的选聘由首席执行官决定。
（五）违约责任
如果任何一方没有履行其在合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议下的陈述、保证或承诺（如适用），该等事项发生时构
成对合资协议的违反（“违约”），违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的直接经济损失，但违约方的赔偿总额在任何情况
下不得超过合资协议规定违约方认缴的注册资本份额。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
鉴于全球人工智能及数据中心产业快速发展所带来的市场机遇，各方经友好协商，就海外市场拓展等形成合作意向。
2、存在风险
本次对外投资可能面临政治环境、法律法规、经营管理、文化融合等方面的因素影响，公司投资收益存在不确定性的风险。公司
将积极关注境外投资相关政策法规变化，审慎推进项目实施，保障投资安全与回报。
3、对公司的影响
本次投资资金来源于全资子公司新加坡天孚的自有资金，不会对天孚通信的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害天孚通信
及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
六、备查文件
《合资协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6ebf8d39-2c02-48fd-9aa3-bb2621690116.PDF
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2026-04-21 18:46│天孚通信（300394）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制
│性股...
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天孚通信（300394）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a85200e0-e7fb-4b0f-a0a0-de1e5f250111.PDF
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2026-04-20 18:41│天孚通信（300394）：2026年一季度报告
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天孚通信（300394）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d995279d-8c5f-4ce2-8641-d5bc848e25f8.PDF
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2026-04-20 18:41│天孚通信（300394）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026年 4月 10日以电子
邮件形式发出，会议于 2026年 4月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6人，公司高
级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由
董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会审议了《公司 2026 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了
公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025），供投资者查阅。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议；
2、经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ec1dcfdf-3e25-41c0-adc3-c1a502682dee.PDF
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2026-04-10 18:54│天孚通信（300394）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 10日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及
香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108432/documents/sehk26041000706_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108432/documents/sehk26041000707.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内
投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或
实体收购、购买或认购公司本次发行境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/98aa6d13-c628-4db8-8443-fb8a0d4294c1.PDF
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2026-04-08 00:38│天孚通信（300394）：2025年度可持续发展报告
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天孚通信（300394）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d31eb935-1b24-451e-9ae4-a58f40087c6d.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为
进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟定 2026 年中期分红安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司拟于 2026 年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正数，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法
规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红时，结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期
净利润。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红方案。
（四）授权期限
授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
三、风险提示
（一）2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
2、经与会独立董事签字的独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ec0e1151-084c-4da9-b454-e17316e67e19.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 6 日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为：该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的
长远发展，有利于与全体股东共享公司经营成果，董事会同意该预案，并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司 2
025 年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 6 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事认为：公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实
际情况，符合公司未来发展需要，同意该预案。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案分配基准为 2025 年度。
2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,017,266,034.08
元，按母公司 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 150,249,549.47 元。截至 2025 年 12月 31 日，合并报表累计可
供股东分配的利润为 3,272,415,191.39 元，母公司累计可供股东分配的利润为 2,072,353,651.17 元，根据合并报表和母公司报
表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 公 司 2025 年 度 可 供 分 配 利 润 为2,072,353,651.17 元。
3、基于公司未来发展的预期，结合公司 2025 年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全体
股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
公司拟以目前总股本 777,415,891 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），拟合计派发现金红利为
人民币 544,191,123.70 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司拟以公司目前总股本 777,415,891 股为
基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 310,966,356 股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的
余额，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 1,088,382,247 股。（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最
终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事
项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股
本总额进行调整。
4、公司于 2025 年 5月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，批准授权董事
会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议
和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 777,415,891 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利为人民币 388,707,945.50 元（含税），不送红股
，不以资本公积转增股本。
5、2025 年度累计现金分红总金额为 932,899,069.20 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 46.25%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 932,899,069.20 554,604,373.00 395,651,201
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 2,017,266,034.08 1,343,522,232.87 729,879,435.78
净利润（元）
研发投入（元） 266,580,928.65 232,236,461.55 143,255,785.64
营业收入（元） 5,163,432,471.16 3,251,707,626.61 1,938,597,573.62
合并报表本年度末累计 3,272,415,191.39
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,072,353,651.17
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,883,154,643.20
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,363,555,900.91
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,883,154,643.20
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 642,073,175.84
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.2%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《
公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营
成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 350,020,805.56 元、人民币 210,053,444.45 元，其分别占总资产的比例为7.39
%、3.26%，均低于 50%。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
2、经与会独立董事签字的第五届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b14a2138-e988-4025-bd3c-feecad7c5b85.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务发展规模的不断扩大，公司以美元等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公
司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理
减少财务费用，降低汇率波动风险，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及的币种及业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、
日元、泰铢等。
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司预计任一交易日持有外汇套期保最高合约价值不超过人民币
15亿元或等值外币。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值
业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及合并报表范围内的子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与外汇套期保值合约方向发生大幅偏离的情况下，将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑
及利息损失，从而造成公司损失；
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成
公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境、国内外货币政策的变化，适时调整经营
策略，最大限度地避免造成公司损失；
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风
险控制程序等做出了明确规定；
3、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
4、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况；
5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约
风险的发生；
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司及合并范围内的子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会
计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会
计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南执行。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及合并范围内的子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低汇率风险和财务费用，控制经营风险。
同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务的审批流程，通过加强内部控制，落
实风险防范措施。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e2f4a1a8-23fb-4ac7-ab73-20a04292576c.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条
│件成就的公告
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天孚通信（300394）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告。公
告详情请查看附件
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天孚通信（300394）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9af82415-0266-4a2b-8d8f-e5329a7ff5e1.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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进一步推动苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资
回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《苏州天孚光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，制定了《苏州天孚光通信股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”或“股东回报规划”）
，具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制定在符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关利润分配规定的基础上，充分考虑对投资者的稳定、合理的回
报，兼顾公司的长远利益及可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定
性。在保证公司正常经营及可持续发展的前提下，主要采取现金分红的股利分配政策。
二、公司制定股东回报规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈
利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长远发展需要而做出的安排。
三、未来三年（2026-2028 年）具体股东回报规划
公司实行同股同利的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在符合相关法律法
规及《公司章程》，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，公司优先采用现金分红
的利润分配方式。
（一）现金分红的条件和比例：
（1）现金分红条件
公司该年度或半年度实现盈利，且累计未分配利润为正值。
（2）现金分红比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。如公司利润分配当年无重大资本性支出项目发生，应采取
现金分红的利润分配方式。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
前款所述重大资本性支出项目是指经公司股东会审议批准的、达到以下标准之一的购买资产（不含购买原材料、燃料和动力等与
日常经营相关的资产）、对外投资（含收购兼并）等涉及资本性支出的交易事项：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的事项；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元的事项。
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计利润的 50%以上，且绝对金额超过
500万元的事项。
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元的事项。
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元的事项。
（二）股票股利分配条件
如不满足现金分红条件，公司可采取股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长
性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。
（1）股票股利的条件：
若公司营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可提出股票股利分配方案。
（2）股票股利的分配比例
每次分配股票股利时，每 10股股票分得的股票股利不少于 1股，否则不进行股票股利分配。
（三）利润分配的期间间隔
除《公司章程》中规定的特殊情况之外，未来三年在公司盈利且现金能够满足公司持续经营的前提下，公司每年度至少进行一次
利润分配，且可以进行中期现金分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例
上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符
合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
四、公司利润分配方案的决策程序和机制
1、在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司的股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司实际情况、
发展目标、股东要求（特别是公众股东）和意愿、社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司当前及未来盈利规模、现金流量状况
、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，细化股东回报规划内容，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并保持公司股利
分配政策的连续性和稳定性。公司独立董事应对利润分配预案进行审核。公司独立董事未对利润分配预案提出异议的，利润分配预案
将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东会审议，相关提案应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上表决通过。
公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司
应当充分听取中小股东的意见和诉求（包括但不限于公司网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式
）；公司安排审议分红预案的股东会会议时，应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。
2、若公司当年实现盈利且符合现金分红的条件，公司因特殊情况而不进行现金分红或分红水平较低时，公司应在董事会决议公
告和年度报告中详细说明未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，公司留存未分配利润的确切用途及使用计划、预计收益等
事项，经独立董事发表意见后提交股东会审议。
3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议制定或修改利
润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、股东回报规划的生效与解释等事项
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。本规划未尽事宜，按照法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/c23be094-b612-4d7a-9536-2583b707a733.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2026年 4月 6日召开第五届董事会第十次会议，审议通
过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划
》及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会就 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作
废，现将具体内容公告如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2
023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单的议案》
，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 22 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公
示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 11 月 25 日，公司监事会披露了《监事会关
于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-079）。
3、2023 年 12 月 1日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2
023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授
予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-080）。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议了《关于调整公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2023 年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象
主体资格合法、有效，拟定的首次授予日符合相关规定。监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见，同意
公司本次激励计划首次授予的激励对象名单，因非关联董事不足 3人，需要提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
4、2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，江苏
世纪同仁律师事务所出具了相关法律意见书。
5、2024 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第三次临时会议与第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》。江苏世纪同仁律师事务所出具了相关法律意见书。
6、2024 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整 202
3 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。江苏世纪同仁律师事务所出具了相关法律意见书。
7、2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就
的议案》，江苏世纪同仁律师事务所出具了相关法律意见书。
8、2025 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》，江苏
世纪同仁律师事务所出具了相关法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中由于 4名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格
；作废处理上述已获授但尚未归属的首次授予限制性股票80,556 股。
2、根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年
限制性股票激励计划预留授予激励对象中由于 3名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格；作废处理上述已获授但尚未归
属的预留授予限制性股票 11,200 股。
综上，公司本次作废的已授予但尚未归属的限制性股票合计 91,756 股，2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 3
57 人调整为 353 人，预留授予部分激励对象由 250 人调整为 247 人。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司股权激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会核查意见
根据《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟作废的限制性
股票数量进行了审核，4名首次授予及 3名预留授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属
的限制性股票不得办理股份归属；薪酬与考核委员会同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，作废上述 7 名激励
对象已获授但尚未归属的 91,756 股第二类限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
江苏世纪同仁律师事务所认为：
（一）截至本法律意见书出具之日，公司就本次激励计划相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理（2026 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定。
（二）公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、经与会委员签字并加盖董事会薪酬与考核委员会印章的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
3、江苏世纪同仁律师事务所关于公司作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7b3d0ed6-9bda-4b6e-8693-a2b292a446b6.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2026年 4月 6日召开第五届董事会第十次会议，审议了
《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，现将公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬
方案有关情况公告如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性
及胜任能力等因素，对公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬提案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日。
（三）薪酬标准
1.未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；
2.在公司任职的非独立董事根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬，不再另行领取董事薪酬；
3.公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力，确定独立董事津贴为 14.40 万元/年（税前）；
4.高级管理人员，根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬。公司独立董事薪酬实行津贴制，按月发放，不参与公
司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公司高级管理人员薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬参考市
场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
二、其他说明
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
3、除上述薪酬方案以外，公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核，股权激励的相关事
项根据相关法律、行政法规及规范性文件确定。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
2、经与会委员签字并加盖薪酬与考核委员会印章的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/110a796f-82cd-4a74-98cd-7c140f796432.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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天孚通信（300394）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/256f8832-cb85-4756-94b1-218202621f75.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属名单的
│核查意见
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律、法规及规范性文件
以及公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及公司章程的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励
计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下：
本次拟归属的 533 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》规定的任
职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激
励计划对象的主体资格合法、有效，首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已经成就。
薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的 533 名首次及预留授予激励对象办理归属，对应的限制性股票的归属数量为 1,744,89
0 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/13ed2870-0a71-4cae-976e-2e72464a6b37.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：2025年度内部控制自我评价报告
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天孚通信（300394）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/aad6b5af-37ee-4f6b-abfd-f1c83f047142.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏州天孚光通
信股份有限公司（以下简称“公司”）对聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）2025 年度履职
情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172人。
（7） 公证天业 2025年度经审计的收入总额 29,306.46万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户
64家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 17 日、2025 年 5月 12 日分别召开第五届董事会第六次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025年度审计机构
。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
按照双方签署的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，公
证天业对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与
使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公证天业出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等与公司管理层、治理层及审计委员会进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为公证天业在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公
司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/57357f21-4771-4e63-9fb2-fa3210eab0f2.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资
者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导
思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体
内容详见公司于 2024年 3月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告
编号：2024-006）。公司关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：
一、聚焦核心业务，规划全球布局
公司聚焦核心业务，围绕全球光互连领域领先一站式平台型技术企业的定位，借助全球人工智能、云计算服务、5G 行业应用和
新能源汽车等行业领域快速发展契机，专注行业领域、前瞻布局、快速发展的内生动力，加快全球产能布局的步伐，加大科技创新力
度，始终坚守“万品入精、匠心制造”的经营理念，不断为客户创造新的价值，推进公司稳健经营发展。
公司致力于成为全球领先的光器件企业。2020至 2025年，公司营业收入从8.73亿元增长至 51.63亿元，年均复合增长率 42.67%
；归属于上市公司股东的净利润从 2.79亿元增长至 20.17亿元，年均复合增长率 48.52%。
二、创新协同增效，赋能产业升级
对先进技术的前瞻性研发布局，对客户市场需求的敏锐洞察和对客户的持续高品质交付与服务，是公司能穿越行业周期，实现高
质量持续增长的核心驱动力。2025年，公司紧扣 AI算力爆发与数据中心代际升级的产业机遇，坚持以研发为龙头，持续加大研发投
入，在关键技术攻关、产品迭代与平台能力建设上取得显著突破。
2020年至 2025年公司研发投入 9.42亿元，其中 2025年研发投入 2.67亿元，较 2024年同期增长 14.79%。
在高速光器件领域，公司成功完成 1.6T光引擎规模量产和 CPO配套光器件的研发，为下一代超算中心与 AI集群应用奠定基础。
在无源器件方面，公司持续研发升级波分复用器件、高密度连接器及微光学组件等高精密无源产品，助力客户新产品交付。同时，公
司积极布局硅光集成等下一代技术路线，构建长期产品核心竞争力。截至 2025年末，公司拥有海内外专利 194项。
三、夯实品质基石，稳筑质量根基
报告期内，公司全面贯彻以客户需求为导向的质量方针，围绕光器件“高精密、高洁净、高可靠”的行业特性，系统推进从研发
到量产的全流程质量管理。基于产品全生命周期，公司深入开展质量策划、过程管控与风险预防，完善供应链质量协同及变更管理机
制，持续提升可靠性验证与一致性保障能力。同时，通过标准化与精益化并举，推动质量前置，建立端到端质量闭环及问题快速响应
机制，稳步提升交付稳定性与客户满意度。
公司以严谨流程、端到端控制和对细节的坚持，兑现了对卓越品质的承诺，为业务稳健运行提供了坚实支撑。同时借助 IT系统
的迭代升级，公司在来料品质管理、过程品质管理、研发品质管理、客户品质管理等方面持续推动业务流程化、流程数据化、数据智
能化，赋能品质管理升级。
四、深耕精益化管理，智绘数字化蓝图
2025 年公司以数字化工具赋能为主线，推动组织效能与资源配置效率的全面提升。通过全面部署智能化数字报表和 SPC数据分
析系统，公司实现生产数据贯通与可视化管理，提升过程透明度与追溯完整性，为持续创新与质量管控构建敏捷高效的支撑体系。
公司目标以客户需求为导向，通过系统升级，打造高效的智能制造体系，推进系统化管控，精益化、自动化生产，助力打造质量
为先、高效运营的智慧工厂。
五、投资者为本，积极回报股东
公司坚持以投资者为本，历来高度重视投资者利益保护，积极回应投资者诉求，在《公司章程》中明确规定了利润分配政策，并
结合公司实际情况，多次制定了《未来三年股东回报规划》。公司自 2015年上市以来，连续十一年现金分红金额占当年度归属于上
市公司股东净利润的比例均超过 40%，累计派发现金分红金额人民币 21.72亿元。
公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 777,415,891股为基数，向全体股东每 10 股派发 5.00 元人民币现金
，合计派发现金红利人民币388,707,945.50元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度，不以资本公积金转增股本。
2026 年 4月 6日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟以目前总
股本 777,415,891股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 7.00元（含税），拟合计派发现金红利为人民币 544,191,123.70
元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司拟以公司目前总股本777,415,891 股为基数，以资本公积金转增股
本，每 10 股转增 4 股，合计转增310,966,356股, 转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增股本完成后
，公司总股本将增加至 1,088,382,247 股。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
六、夯实公司治理，提升规范运作
2025 年，公司组织制定和修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会网络投票实施细则》《独立董
事工作制度》及《子公司管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《委托理财管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度》；同时废止了原《独立董事年报工作制度》并将其部分内容并入至《独立董事工作制度》，废止《董事会审计委员
会年度财务报告审议工作制度》并将其部分内容并入至《董事会审计委员会工作细则》。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国证监会、深圳证券交
易所颁布的相关法律法规的要求，不断夯实公司法人治理基础，健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责。
七、强化信息披露，畅通沟通渠道
公司每年发布年度可持续发展报告，立足主业践行绿色行动，坚持生态优先、绿色低碳的发展道路，在员工安全与健康、产品安
全与质量、供应链管理、社会公益与服务国家战略等领域全面发力，推动公司健康可持续发展。在深圳证券交易所年度信息披露考评
中，公司连续九年荣获信息披露评级 A级。
综上，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，坚持以投资者为本的理念，聚焦主营业务，持续提升公司综合竞争实
力，并通过夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报等方式稳定市场、增强投资者信心，履行责任和义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b2356c6e-d553-44b2-ba3e-ded7c42604cc.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏州天孚光通
信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172人。
（7） 公证天业 2025年度经审计的收入总额 29,306.46万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户
64家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 17 日、2025 年 5月 12 日分别召开第五届董事会第六次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025年度审计机构
。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
按照双方签署的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，公
证天业对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层及审计委员会进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 16日召开第五届
董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 30 日，董事会审计委员会通过书面的方式与公证天业进行审计计划和审计策略的沟通，并对审计工作提出
了意见和建议。
（三）2026 年 4月 6 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《2025 年年度报告及摘要》等议案并
同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经公司董事会审计委员会评估和审查后，认为公证天业具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满
足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计
机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计
行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/938f33ce-ba08-4e74-8172-2785893371b6.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及摘要于 2026年 4月 8日刊登于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月22日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.
ir-online.cn）举行2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。本次网上说明会将采用网络互动的方式举行，为广泛听取
投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1wWICb5wZzy
参与方式二：使用微信扫描下方小程序码：
投资者依据提示授权登录，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长邹支农先生、董事兼总经理欧洋女士、独立董事耿慧敏女士、财务总监吴文太先生、
董事会秘书兼副总经理陈凯荣先生和保荐代表人钱亚明先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0b635fc8-97d5-4b2f-8b29-93ede5730167.PDF
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2026-04-07 19:12│天孚通信（300394）：2025年度财务决算报告
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天孚通信（300394）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/75075c00-43c3-448c-991a-56d4dc05614e.PDF
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2026-04-07 19:11│天孚通信（300394）：2025年年度报告摘要
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天孚通信（300394）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/de46975c-94f7-4b36-83df-8348d27ee0f1.PDF
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2026-04-07 19:11│天孚通信（300394）：第五届董事会第十次会议决议公告
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天孚通信（300394）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/eff6229c-f35b-4be0-9375-af669e5c74ad.PDF
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2026-04-07 19:11│天孚通信（300394）：2025年年度报告
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天孚通信（300394）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2cd516ce-3609-4450-ac59-47054561fc21.PDF
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2026-04-07 19:10│天孚通信（300394）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查
│报告
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天孚通信（300394）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bd21c1f1-0d9b-4eff-831e-1dec32503473.PDF
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2026-04-07 19:10│天孚通信（300394）：公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书
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天孚通信（300394）：公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/735a4398-70a4-4a8c-b601-fcdfc4142998.PDF
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2026-04-07 19:10│天孚通信（300394）：2025年年度审计报告
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天孚通信（300394）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bc6bc778-3ea4-4e64-96a8-2e677d7c0d68.PDF
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2026-04-07 19:10│天孚通信（300394）：2025年内部控制审计报告
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公 W[2026]E1070 号苏州天孚光通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“
天孚通信”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天孚通信董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天孚通信于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a67770b8-7a1d-4b01-b657-c328365d8172.PDF
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2026-04-07 19:10│天孚通信（300394）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成
不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动
风险。
2、交易方式及交易品种：公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套
期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等
业务。
3、交易金额及交易期限：公司及合并报表范围内的子公司预计任一交易日
持有外汇套期保值最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值外币，期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可
以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至该笔交易终止时止。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，
该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：本次公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务
遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业
务开展过程中也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约
风险、收付款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2026年 4月 6日召开第五届董事会第十次会议，会议审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司预计任一交易日持有外汇套期保值最高合约价
值不超过人民币 15 亿元或等值外币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司海外业务发展规模的不断扩大，公司以美元等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公
司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理
减少财务费用，降低汇率波动风险，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额、期限及授权
公司及合并报表范围内的子公司预计任一交易日持有外汇套期保值最高合约价值不超过人民币15亿元或等值外币，公司董事会授
权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，上述额度在期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。交
易对手方为具有合法资质的大型银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年4月6日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项属于公司董事会
决策权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合
同。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及合并报表范围内的子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与外汇套期保值合约方向发生大幅偏离的情况下，将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑
及利息损失，从而造成公司损失；
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成
公司收付款预测不准，导致交割风险。
（二）风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境、国内外货币政策的变化，适时调整经营
策略，最大限度地避免造成公司损失；
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风
险控制程序等做出了明确规定；
3、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
4、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况；
5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约
风险的发生；
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
四、交易相关会计处理
公司及合并范围内的子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会
计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会
计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南执行。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3eac283b-2352-40ef-a2d8-7f83884dfd8e.PDF
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2026-04-07 19:10│天孚通信（300394）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条
│件成就的法律意见书
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天孚通信（300394）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ee61e185-fb60-4663-8f7f-e10f89ff6280.PDF
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2026-04-07 19:10│天孚通信（300394）：募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（2025年度）
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天孚通信（300394）：募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0c5524cd-f3c6-444d-a256-b27407d91b5e.PDF
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2026-04-07 19:10│天孚通信（300394）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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天孚通信（300394）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9b2daa9c-2010-451b-a810-d85d3b2c8005.PDF
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2026-04-07 19:09│天孚通信（300394）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 6日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日：2026 年 5月 6日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本预案的议案
5.00 关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情 非累积投票提案 √
况专项报告的议案
6.00 关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案
7.00 关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 关于制定公司未来三年（2026 年-2028 非累积投票提案 √
年）股东回报规划的议案
说明：
（1）公司独立董事耿慧敏女士、路琳女士将在本次年度股东会上进行述职。
（2）上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告及文件。
（3）上述议案 9属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包含代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（4）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东
（不包含 5%、不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5 月 11日(上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：苏州高新区长江路 695号
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 20
26年 5月 11日下午17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、电子邮件和传真与本公司进行确认。但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：苏州高新区长江路 695号
邮编：215129
联系人：陈凯荣蒋莉莉
电话： 0512-66905892
传真： 0512-66256801
电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/77c5ee0f-3afc-45c7-bddc-f2ec8eff0a56.PDF
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2026-04-07 19:09│天孚通信（300394）：独立董事2025年度述职报告（耿慧敏）
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天孚通信（300394）：独立董事2025年度述职报告（耿慧敏）。公告详情请查看附件
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2026-04-07 19:09│天孚通信（300394）：独立董事2025年度述职报告（路琳）
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天孚通信（300394）：独立董事2025年度述职报告（路琳）。公告详情请查看附件
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2026-04-07 19:09│天孚通信（300394）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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天孚通信（300394）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6a7330c3-421b-4e48-95b3-50d1842adc9a.PDF
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2026-04-07 19:09│天孚通信（300394）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州天孚光通信股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）公开、公正、透明的原则
第六条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后发放。
公司非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董
事薪酬。
第七条 董事和高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公
司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬构成：
（一）基本薪酬：基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬是对高级管理人员本职工作成绩与成效进行的考核，与工作量、工作时间、工作完成情况、业绩与贡
献等因素相关。第四章 薪酬的发放
第九条 独立董事津贴按月发放：
第十条 在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十一条 公司董事和高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司不予发放绩效奖励或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益被解除职务的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十五条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平以及薪资的实际购买力水平作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章 其他激励事项
第十七条 公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十八条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、行政法
规及规范性文件确定。第十九条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达
成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。第七章 其他激励事项
第二十条 公司董事和高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条 本制度没有规定或与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等规定为准。
第二十二条 本制度由董事会负责制定、修改和解释，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d022e10d-dd98-4ea1-9c41-4f61554b0120.PDF
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2026-04-02 18:48│天孚通信（300394）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天孚通信（300394）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e033d0d4-aa89-434a-b2ba-5513d1d3e94d.PDF
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2026-04-02 18:48│天孚通信（300394）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天孚通信（300394）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/3f50fb96-905f-4397-919b-320315c9f2ad.PDF
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2026-03-16 18:58│天孚通信（300394）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天孚通信（300394）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4161ff9c-7453-4e27-bb09-58d8e3b7b9e3.PDF
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2026-03-16 18:57│天孚通信（300394）：关于聘请H股发行上市审计机构的公告
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2026年 3月 14日召开第五届董事会第十次临时会议，审
议通过了《关于聘请 H股股票发行并上市审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市
公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。
安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在
中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancial Services Autho
rity Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港
的审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
2026年 3月 13日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议，对安永香港相关情况进行审查并作出判断，认为安永
香港具备本次发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，能够满足公司本次发行并上市的财务审计要求，同意聘请
安永香港为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 3月 14 日，公司召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘请 H股股票发行并上市审计机构的议案》，
同意聘请安永香港为公司本次发行并上市的审计机构。
（三）生效日期
聘请本次发行并上市审计机构的相关事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、经与会董事会签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次临时会议决议；
2、经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/d5d39c0b-4692-4bc2-8cfc-376746f204d3.PDF
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2026-03-16 18:57│天孚通信（300394）：股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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本政策所载条文旨在苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简
称“股东”）之间平等、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。
第二条 总体政策
公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交
予香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）网站、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站的披露资料，以及公司通讯
及其它公司刊物登载于联交所网站（www.hkexnews.hk）、深交所网站（www.szse.cn）及公司网站（www.tfcsz.com）。
第三条 通讯途径
3.1 股东查询
3.1.1公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。
3.1.2 股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的 H股股份过户登记处提出。
3.1.3 股东可随时要求索取公司的公开资料。
3.2 公司通讯
3.2.1 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）中所述之含义），包括但不限于（i
）董事会报告、年度账目连同核数师报告，（ii）中期报告，（iii）季度报告，（iv）会议通知，（v）上市文件，（vi）通函，及
（vii）委派代表书。
3.2.2公司的公司通讯将按照上市规则等公司股票上市地证券监管规则的规定适时在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
以及深交所网站（www.szse.cn）登载。公司通讯将以中、英文版（或如获许可，以单一语言）按照上市规则等公司股票上市地证券
监管规则的规定适时向股东及非登记的公司证券持有人提供。股东及非登记的公司证券持有人应有权选择公司通讯的语言版本（中文
或英文）或收取公司通讯的方式（印刷本或透过电子形式）。
3.2.3 为了促进及时有效的通讯，股东宜向公司的 H股股份过户登记处提供其（其中包括）联系方式，尤其是电邮地址。
3.3 公司网站
3.3.1公司网站为股东提供公司信息，如主要业务活动及公司及其附属公司（以下简称“集团”）的最新发展。同时网站提供有
关集团企业管治以及公司董事会和各委员会的架构及职能的有关信息。
3.3.2在董事批准业绩后，公司应在联交所、深交所及公司网站发布其业绩公告。业绩公告应当包括集团的业绩和业务表现，建
议派发的股息（如有）和暂停办理股份过户登记手续的具体信息，以及其它上市规则不时要求披露的信息。
3.3.3公司提交给联交所登载在联交所网站内的资料及登载在深交所网站内的资料亦会随即登载在公司网站。这些信息包括但不
限于中期报告、年度报告、季度报告、公告、通函、股东会通知及与之相关的解释文件（如有）及上市规则等公司股票上市地证券监
管规则不时要求披露的信息。
3.3.4 从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿。
3.3.5 公司网站上所载之信息将定期更新。
3.4 股东会
3.4.1股东会提供了公司和股东之间有建设性通讯的机会。股东宜亲自参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上
投票。
3.4.2 公司将对股东会进行适当的安排以鼓励股东的参与。
3.4.3公司召开年度股东会，应当于会议召开 21日前向所有在册股东发出通知、相关通函及授权委托书（如为临时股东会，在会
议召开 15日前发出通知即可。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，但应当包括通知公告当日）。通知书应载有会议
拟审议的事项以及开会的日期和地点。授权委托书应当提供给股东以使股东可以指定委托代表出席股东会并于会上投票。
3.4.4在合适或需要的情况下，董事会成员，尤其是董事会下属各委员会的主席或他们的代表人、相关的高级管理人员及外部审
计机构应当出席股东会以回答股东问题。
3.4.5公司将不时检讨股东会的程序以确保符合公司章程、公司股票上市地法律法规及规则及适用的中国法律法规的规定并遵循
良好的企业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东会表决。除非议案仅涉及股东会程序和行政事宜，股东会主席将提议根
据公司章程就议案以投票方式进行表决。股东会将委任计票人和监票人计票。股东会结束后，投票结果将在公司网站、深交所网站及
联交所网站上公布。
第四条 其他
4.1 本政策未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定执行。本
政策与有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规
范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定为准。
4.2 本政策由公司董事会负责解释。经公司董事会表决通过后，自公司首次公开发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌
上市之日起生效。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
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【2.财报链接】
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2026-04-21│天孚通信：2026年一季度报告
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2026-04-08│天孚通信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225082705.PDF
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2025-10-30│天孚通信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765934.PDF
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2025-08-26│天孚通信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568964.PDF
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2025-04-24│天孚通信：2025年一季度报告
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2025-04-21│天孚通信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223152632.PDF
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2024-10-23│天孚通信：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474722.PDF
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2024-08-23│天孚通信：2024年半年度报告
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2024-04-24│天孚通信：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219764048.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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