公司公告☆ ◇300395 菲利华 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-19 15:46 │菲利华（300395）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-10-15 16:54 │菲利华（300395）：2026年前三季度业绩预告 │
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│2026-09-24 17:22 │菲利华（300395）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购│
│ │注销部分... │
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│2026-09-24 17:22 │菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-09-24 17:22 │菲利华（300395）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-24 17:22 │菲利华（300395）：关于调整回购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-09-24 17:22 │菲利华（300395）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-09-24 17:22 │菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划相关事项及2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意│
│ │见 │
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│2026-09-24 17:22 │菲利华（300395）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解│
│ │除限售条件成就的公告 │
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│2026-09-24 17:22 │菲利华（300395）：关于调整授予价格及向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公│
│ │告 │
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2026-10-19 15:46│菲利华（300395）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开的第七届董事会第五次会议和2026年9月23日召开
的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-
60）。
公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如
下：
一、变更后的《营业执照》登记信息
（一）公司名称：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
（二）统一社会信用代码：91421000178966806F
（三）公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
（四）住所：荆州市东方大道68号
（五）法定代表人：商春利
（六）注册资本：伍亿贰仟伍佰柒拾贰万柒仟零捌拾贰圆人民币
（七）成立日期：1999年1月22日
（八）经营范围：一般项目：玻璃制造，技术玻璃制品制造，光学玻璃制造，玻璃纤维及制品制造，高性能纤维及复合材料制造
，技术玻璃制品销售，光学玻璃销售，玻璃纤维及制品销售，高性能纤维及复合材料销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理，计量技术服务，非居住
房地产租赁，工程和技术研究和试验发展。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、备查文件
（一）《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/aa84f763-b8f7-4e31-b041-f83125ec59ee.PDF
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2026-10-15 16:54│菲利华（300395）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 195,000 ～ 225,000 138,152.53
比上年同期 41.15% ～ 62.86%
增长
归属于上市公司股 45,000 ～ 52,000 33,372.53
东的净利润 比上年同期 34.84% ～ 55.82%
增长
扣除非经常性损益 42,300 ～ 49,300 30,541.63
后的净利润 比上年同期 38.50% ～ 61.42%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年前三季度，公司始终聚焦主业，立足自身核心产品与技术优势，稳步推进各项生产经营工作，各业务板块实现稳健增长。
全球半导体行业景气度持续提升，公司积极把握市场需求增长及国产化替代发展机遇，持续深化重点客户合作，有序推动产品导入认
证，半导体板块营收快速增长；全球AI算力基础设施投资与数据中心建设加速，人工智能技术持续迭代，公司积极对接下游客户推动
产品测试与应用落地，销售收入实现同比大幅增长；同时公司深化全流程精益化管控，统筹优化生产运营体系，提升成本管控效率，
整体盈利能力进一步加强。
2026年前三季度，公司预计非经常性损益对净利润影响金额约为2,700万元，主要为当期收到的政府补助和理财收益，去年同期
为2,830.90万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司将在2026年第三季度报告中详细披露具体财务数据
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/0cd2f4c5-f3be-46f3-a416-ff9e1510aa8b.PDF
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2026-09-24 17:22│菲利华（300395）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销
│部分...
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菲利华（300395）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/61b7760e-def6-42bb-aadb-cb97fb31c9ac.PDF
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2026-09-24 17:22│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项的法律意见书
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菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8da75d7c-23ff-460f-b8ed-b9d4cdb56415.PDF
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2026-09-24 17:22│菲利华（300395）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调
整回购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2025年激励计划首次授予激励对象中有2人离职，
已不具备激励对象资格，5名激励对象2025年度绩效考核不达标或部分达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意公司回购注销前述7名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合
计2.12万股。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整
回购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-70）。
本次回购注销事项完成后，公司总股本将由525,727,082股变更为525,705,882股，公司注册资本将由人民币525,727,082元减少
至人民币525,705,882元。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准，
公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披
露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定
，公司特此通知债权人并声明如下：公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行
，本次回购注销并减少公司注册资本事项将按法定程序继续实施；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地址：湖北省荆州市东方大道68号
2、申报时间：2026年9月25日起45天内（工作日8:30-11:30；13:00-17:00）
3、联系人：彭炜
4、联系电话：0716-8304687
5、传真：0716-8304640（传真函上请注明“债权人申报”字样）
6、电子邮箱：zqb@feilihua.com
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申
报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/17bafedc-92fd-4e47-b894-4d1c8a573002.PDF
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2026-09-24 17:22│菲利华（300395）：关于调整回购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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菲利华（300395）：关于调整回购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9a124493-49d2-45c2-8631-a429c6de64bf.PDF
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2026-09-24 17:22│菲利华（300395）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届
董事会第六次会议，会议通知于2026年9月19日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的董事9
人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整授予价格及向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
鉴于公司2026年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2026年第一次
临时股东会的授权，董事会对2026年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，授予价格由46.15元/股调整为45.98
元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东
会的授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2026年9月24日为首次授予日，向163名激励对象
首次授予440.60万股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员魏学兵作为本次激励计划的激励对象已回避表决。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整授
予价格及向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-68）。
关联董事商春利、蔡绍学、周生高、卢晓辉、魏学兵、刘俊龙为本次激励计划的激励对象，已回避表决。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
（二）《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2025年限制性股票激励计
划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为552,000股。根据公司2025年第一次
临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的239名激励对象办理第
一类限制性股票解除限售相关事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年
限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-69）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
（三）《关于调整回购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于公司2026年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年第一次
临时股东大会的授权，董事会对2025年激励计划第一类限制性股票回购价格进行调整，回购价格由38.90元/股调整为38.73元/股。公
司2025年激励计划首次授予激励对象中有2人离职，已不具备激励对象资格，5名激励对象2025年度绩效考核不达标或部分达标，根据
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销前述7名激励对象已获
授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计2.12万股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购价格及回购注销限制性股票事宜已授权公司董事会办理，无需提交股
东会审议。公司将按照《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定办理回购注销涉及的股份注销登记，并及时履行信息披露义务
。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整回
购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-70）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
三、报备文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/452a0f1d-7fb3-49c6-9a78-217d853ba8c2.PDF
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2026-09-24 17:22│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划相关事项及2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，湖北
菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划相关事项及2026年限
制性股票激励计划相关事项进行了核实并发表意见如下：
一、关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格及首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）鉴于公司2026年半年度权益分派已实施完毕，本次对2026年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》及《20
26年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对2026年限制性股票激励计划的授予
价格进行相应调整，由46.15元/股调整为45.98元/股。
（二）本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象
的主体资格合法、有效，公司向首次授予激励对象授予限制性股票的条件已成就。同意本激励计划首次授予日为2026年9月24日，并
向163名激励对象授予440.60万股限制性股票。
（三）董事会薪酬与考核委员会对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2026年激励计划”或《2026年激励
计划（草案）》）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行审核，并发表意见如下：
1、2026年激励计划首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、2026年激励计划首次授予的激励对象包括公司公告2026年激励计划时在公司（含分、子公司，下同）任职的董事、高级管理
人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员。参与2026年激励计划的激励对象不包括单独或
合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事，不包括外籍员工。
3、2026年激励计划首次授予的激励对象名单符合公司2026年第一次临时股东会批准的《2026年激励计划（草案）》中规定的激
励对象范围。
4、2026年激励计划首次授予的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2026年激励计划（草案）
》规定的激励对象范围，其作为公司2026年激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已
经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次限制性股票授予价格的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2026年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，公
司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意以2026年9月24日为首次授予日，同意以授予价格45.98元/股向163名激励对
象首次授予440.60万股限制性股票。
二、关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”）首次授予部分限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件成就相关事项进行核查后，发表意见如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》及2025年激励计划的有关规定，公司2025年激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除
限售期解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件已达成，个人层面绩效考核已按照公司内部绩效考核相关制度执行，激励对象可解
除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，本次解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象主体资格
合法、有效，同意公司按规定对符合解除限售条件的239名激励对象共计552,000股第一类限制性股票办理解除限售事宜。
三、关于调整回购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
鉴于公司2026年半年度权益分派已实施完毕，根据2025年激励计划的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意对
2025年激励计划第一类限制性股票回购价格进行调整，回购价格由38.90元/股调整为38.73元/股，本次调整回购价格不会对公司的财
务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司2025年激励计划首次授予激励对象中有2人离职，已不具备激励对象资格，5名激励对象2025年度绩效考核不达标或部分达标
，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司回购注销前述7名激励
对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计2.12万股。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整回购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的事
项符合《管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损
害股东利益的情形，同意公司本次调整回购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/5d4829b4-180b-4571-b616-1e9a8cd21fef.PDF
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2026-09-24 17:22│菲利华（300395）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限
│售条件成就的公告
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菲利华（300395）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/79be9955-f393-4bda-9e7b-1cd2eec1c8ee.PDF
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2026-09-24 17:22│菲利华（300395）：关于调整授予价格及向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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菲利华（300395）：关于调整授予价格及向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/27142032-2a2c-41d1-8ea8-89d3e0106c19.PDF
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2026-09-23 18:30│菲利华（300395）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
│报告
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于<
公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 9月 8日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中登深圳”）查询，对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划公开
披露前6个月内（即2026年3月6日至2026年9月7日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和全体激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票情况的说明
根据中登深圳2026年9月18日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计
划自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下：
在自查期间共有2名内幕信息知情人和56名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，董事长商春利先生、职工代表董事
刘俊龙先生减持公司股份系基于已披露的减持计划所进行的交易行为，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，其卖出公司股票的行为发生在知悉本次激励计划及其具体方案等内幕信息之前，不
存在利用本次股权激励计划内幕信息进行股票交易的情形。其他激励对象不知悉本次激励计划及具体方案等内幕信息，亦未通过公司
董事、高级管理人员或其他内幕信息知情人获知本次激励计划的相关信息或基于相关信息建议他人买卖公司股票，不存在利用本次激
励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述人员外，其余内幕信息知情人和激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规
范性文件的规定和公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记，并采取相
应保密措施，在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。经核查，在本次激励计划草案公开披露前
6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票交易或泄露本次激励计划有关内
幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8b6e2a33-959d-4de6-ae22-41589b40e351.PDF
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2026-09-23 18:30│菲利华（300395）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 23日 13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 23日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长商春利先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 804人，代表股份 122,935,101 股，占公司有表决权股份总数的 23.3845%（截至股权登记日公司总
股本为 525,727,082股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为 15,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表
决权的总股份总数为 525,712,082股，下同）。
其中：通过现场投票的股东 18人，代表股份 83,208,836股，占公司有表决权股份总数的 15.8278%。
通过网络投票的股东 786人，代表股份 39,726,265股，占公司有表决权股份总数的 7.5567%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 796人，代表股份 46,100,247股，占公司有表决权股份总数的 8.7691%。
其中：通过现场投票的中小股东 10人，代表股份 6,373,982股，占公司有表决权股份总数的 1.2124%。
通过网络投票的中小股东 786人，代表股份 39,726,265股，占公司有表决权股份总数的 7.5567%。
（三）公司董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
提案 1.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 113,701,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 116,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1020%；弃权 31,800股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。
中小股东总表决情况：
同意 45,952,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6792%；反对 116,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2518%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0690%。
本议案关联股东已回避表决。
提案 2.00 《关于＜公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 110,339,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4130%；反对 2,901,815 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.5619%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0252%。
中小股东总表决情况：
同意 42,590,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5627%；反对 2,901,815 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.3747%；弃权 28,500股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0626%。
本议案为特别决议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，拟作为本次股权激励对象的
股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东已对本议案回避表决。
提案 3.00《关于＜公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 110,339,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4126%；反对 2,902,215 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.5622%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0252%。
中小股东总表决情况：
同意 42,590,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5618%；反对 2,902,215 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.3755%；弃权 28,500股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0626%。
本议案为特别决议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，拟作为本次股权激励对象的
股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东已对本议案回避表决。
提案 4.00《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 110,340,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4135%；反对 2,902,615 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.5626%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。
中小股东总表决情况：
同意 42,591,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5640%；反对 2,902,615 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.3764%；弃权 27,100股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0595%。
本议案为特别决议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，拟作为本次股权激励对象的
股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东已对本议案回避表决。
提案 5.00 《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 122,819,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9056%；反对 89,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0725%；弃权 27,000股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 45,984,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7482%；反对 89,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1933%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0586%。
本议案为特别决议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所
（二）结论性意见：湖北今天律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了法律见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
（二）湖北今天律师事务所关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/cad04f17-7a55-4781-a15b-7cf9e54155a2.PDF
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2026-09-23 18:30│菲利华（300395）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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菲利华（300395）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/6d492791-51d0-4f7f-817f-4a1434b745d0.PDF
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2026-09-21 15:46│菲利华（300395）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐
”）出具的《长江证券承销保荐有限公司关于变更持续督导保荐代表人的说明》，现将具体情况公告如下：
长江保荐系公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，并指定卫道义先生、吕婧女士为公司持续督导保荐
代表人，持续督导期至 2028年 12月 31日。近日，吕婧女士因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的
有序进行，长江保荐决定委派俞晨杰先生（简历详见附件）接替吕婧女士担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职
责。
本次变更不影响长江保荐对公司的持续督导工作。本次变更后，公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导
保荐代表人为卫道义先生和俞晨杰先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对吕婧女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/f103bc3d-b4c0-4939-b1c1-9f485f4791b4.PDF
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2026-09-18 17:14│菲利华（300395）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于<
公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 9月 8日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）以及《
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2026年9月8日至2026年9月17日对公司2
026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬
与考核委员会结合公示情况对首次授予拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象名单的公示情况
1、公示内容：本激励计划首次授予拟激励对象的姓名及职务。
2、公示时间：2026年9月8日至2026年9月17日，公示期共10天。
3、公示方式：公司OA办公系统公示。
4、反馈方式：在公示期间内，公司员工可通过书面方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
5、公示结果：截止公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划首次授予拟激励对象提出的异议。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次授予拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分、子公司，下
同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等材料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》以及本激励计划等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合
公示情况对公司《2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）进行了核查，发表核查意
见如下：
（一）列入《激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
（二）列入《激励对象名单》的人员不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）列入《激励对象名单》的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（四）本激励计划首次授予拟激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及董事会认为需
要激励的其他人员，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事，不包
括外籍员工，符合《上市规则》《管理办法》《自律监管指南》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟首次授予的激励对象均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的
条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/cb6e54a6-0c52-42cd-83ca-831706a80bcb.PDF
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2026-09-15 16:40│菲利华（300395）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过 2026年中期分红方案至权益分派实施前，公司办理
完成 2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予部分 261,050股的登记工作。本次登记完成后，公司回购账户股份数由
276,050股变更为 15,000股。基于前述事项，按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则，公司 2026年半年度权益分派方案
调整为：以公司现有总股本 525,727,082 股扣除公司回购专户股份 15,000 股后的525,712,082股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 1.70元（含税），合计派发现金红利 89,371,053.94元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分
派，故本次分派方案未以公司现有总股本为分配基数。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 525,727,082股（含
回购股份）折算后的每 10股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=89,371,053.94元/525,727,082股*10=1.699951
元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公
司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交易日收盘价-0.1699951元/股。
公司已于 2026年 5月 14日召开 2025年度股东会，同意授权董事会制定 2026年中期分红方案，公司 2026年中期分红方案已经
公司第七届董事会第四次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 14日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案
》，同意授权董事会在满足中期分红的前提条件下制定并实施公司 2026 年中期分红方案，中期分红金额不超过当期归属于上市公司
股东的净利润的 100%，授权期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。
2、2026年 8月 20日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》。具体方案为
：以公司现有总股本525,727,082股扣除公司回购专户股份 276,050股后的 525,451,032 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股
利 1.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计合计派发现金股利 89,326,675.44 元（含税）。在本次中期分红方案公
告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“每股分配金额不变，调整分派总额
”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
3、自公司董事会审议通过 2026年中期分红方案至权益分派实施前，公司办理完成 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股
票预留授予部分 261,050股的登记工作，本次登记完成后，回购专户股份数由 276,050股变更为 15,000股。基于上述事项，按照“
每股分配金额不变，调整分派总额”的原则，公司 2026年半年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 525,727,082股扣除公司
回购专户股份 15,000 股后的 525,712,082 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70元（含税），合计派发现金红利 89,
371,053.94 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、本次实施的权益分派方案与董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派方案实施时间距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026年半年度权益分派方案为：公司以总股本 525,727,082股扣除公司回购专户股份 15,000 股后的 525,712,082 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.700000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.530000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.170000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 21日；
除权日（除息日）为：2026年 9月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 9月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年9月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 525,727,082股（含回购股份）折算后的每 10股现金分红红利=现金分
红总额/总股本（含回购股份）*10=89,371,053.94/525,727,082*10=1.699951 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入
）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交易
日收盘价-0.1699951元/股。
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：锁定期限届满后，减持持有的公司股份时，需履行相
应信息披露义务，减持价格不低于公司股票的发行价。根据上述承诺，公司 2026年半年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格
亦作相应调整。
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票回购价格进行调整，公司
将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询电话：0716-8304687
传真电话：0716-8304640
咨询地址：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部
咨询联系人：彭炜
八、备查文件
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/7c7dc1bd-dcc3-46ec-be54-7bad214a0680.PDF
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2026-09-09 16:40│菲利华（300395）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成的公告
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菲利华（300395）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5a811bed-0a2f-4293-bcd8-6bff4c50b140.PDF
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2026-09-07 20:43│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ce77fb91-bf23-474a-ad8c-abc9de476a48.PDF
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2026-09-07 20:43│菲利华（300395）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《
公司章程》，并办理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1042号）同意，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A股）3,459,409股，由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次
发行新增股份于2026年6月1日登记上市。本次发行完成后，公司股份总数由522,267,673股增加至525,727,082股，公司注册资本由52
2,267,673元增加至525,727,082元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、
法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
522,267,673元。 525,727,082元。
第二十二条 公司已发行的股份数为 第二十二条 公司已发行的股份数为
522,267,673股，均为普通股。 525,727,082股，均为普通股。
注：修订处用加粗表示。
除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订《公司章程》需提交股东会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司
董事会提请股东会授权公司管理层具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本
次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程
（2026年9月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1384d98f-cba6-4177-a85d-77a67e84a08f.PDF
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2026-09-07 20:43│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8f477cb3-18aa-4129-99d5-e99f180556d4.PDF
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2026-09-07 20:43│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划自查表
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菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/08787a50-c1b2-4af2-aaad-d0b0f7d2865a.PDF
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2026-09-07 20:41│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其他
相关资料进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实行股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象包括公司（含分、子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及董事会认
为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括外籍员工
。本次激励对象均符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公司将在股
东会审议本激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
3、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律法
规及规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件
、归属期等事项）符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划的相关
议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认
为：公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司管理团队和骨干成员与公司形成利益
共同体，提高公司经营效率，有利于公司可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意公
司实施本次激励计划。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0941a654-76ef-4a0d-8fa6-fc84f9a6f3cd.PDF
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2026-09-07 20:41│菲利华（300395）：第七届董事会第五次会议决议公告
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菲利华（300395）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/fa681e1c-cae7-4d7a-8910-5282a9761439.PDF
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2026-09-07 20:40│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b9b5687e-99be-4b0c-9f3a-c9f65df29e10.PDF
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2026-09-07 20:39│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司优秀人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充
分保障股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北菲利华
石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了 2026年限制性股票激励计划。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件
以及《公司章程》《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，完善公司员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司（含分、子公司，下同）任职的董事、高级
管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激
励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以本激励计划与激励对象工作业绩、
贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，即经董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）确定并经董事
会审议通过的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及董事会认为需要激励的其
他人员。
四、考核机构
（一）公司薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对公司薪酬与考核委员会负责
并报告工作。
（三）公司人力资源部、审计部、财务部等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责
。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划首次授予部分的限制性股票归属考核年度为2026-2029年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以每年的对应完成
情况核算公司层面归属比例，业绩考核目标及归属安排如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2026年度的营业收入增长率不低
于 20.00%。
第二个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2027年度的营业收入增长率不低
于 40.00%。
第三个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2028年度的营业收入增长率不低
于 60.00%。
第四个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2029年度的营业收入增长率不低
于 80.00%。
注：上述“营业收入”指标，以经审计的合并报表所载数据为计算依据。若预留部分在 2026 年第三季度报告披露前（不含披露
日）授出，则预留授予的限制性股票的各年度业绩考核目标与首次授予的限制性股票一致。
若预留部分在 2026 年第三季度报告披露后（含披露日）授出，则预留授予的限制性股票考核年度为 2027-2029年三个会计年度
，每个会计年度考核一次，以每年的对应完成情况核算公司层面归属比例，业绩考核目标及归属安排如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2027年度的营业收入增长率不低
于 40.00%。
第二个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2028年度的营业收入增长率不低
于 60.00%。
第三个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2029年度的营业收入增长率不低
于 80.00%。
注：上述“营业收入”指标，以经审计的合并报表所载数据为计算依据。若公司未达到上述业绩考核目标，则所有激励对象对应
考核当期计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（二）个人层面业绩考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，公司薪酬与考核委员会负责审核公司绩效
考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象的归属比例。
激励对象绩效考核结果划分为 S-优秀、A-良好、B-合格、C-待改进、D-不合格 5个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根
据下表确定激励对象个人层面的归属比例：
考核评级 优秀 良好 合格 待改进 不合格
S A B C D
个人层面归属比例 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 0.00%
激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×公司层面归属比例×个人层面归属比例
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为 2026-2029年四个会计年度。若预留部分的限制性股票于公司 2026年第三季度报
告披露前（不含披露日）授予，则预留授予部分限制性股票的考核年度同首次授予部分一致；若预留部分的限制性股票于公司 2026
年第三季度报告披露后（含披露日）授予，则预留授予部分限制性股票的考核年度为 2027-2029年三个会计年度。
（二）考核次数
本次激励计划的考核期间内，每年度考核一次。
七、考核程序
（一）公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形
成绩效考核报告上交公司薪酬与考核委员会。
（二）公司薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，公司薪酬与考核委员会在确定被激励对象的归属资格
及数量过程中，相关关联董事应予以回避。
（三）公司董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象归属资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，公司薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向公司薪酬与考核委员会提出申诉，公司薪酬
与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部等相关部门负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定
为准。
（三）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7d818c25-b09f-4be2-b1f2-9228fa6fac26.PDF
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2026-09-07 20:39│菲利华（300395）：菲利华章程（2026年9月）
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菲利华（300395）：菲利华章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9c8d11cb-6555-457e-becc-c2f3186530a5.PDF
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2026-09-07 20:39│菲利华（300395）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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菲利华（300395）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/05740f17-18be-4bf7-b2af-40cceb417327.PDF
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2026-09-07 20:39│菲利华（300395）：菲利华董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年9月）
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菲利华（300395）：菲利华董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e42433fa-6708-4424-a888-a79ac60deaeb.PDF
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2026-09-04 19:44│菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华2026年度持续督导培训情况报告
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菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华2026年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a34c8e6c-7491-4d66-8980-0aabcc0070c4.PDF
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2026-09-04 19:44│菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华2026年半年度持续督导跟踪报告
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菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/d78b77ca-3c5c-45ed-b421-43bdb7905f79.PDF
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2026-09-04 18:26│菲利华（300395）：关于董事股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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菲利华（300395）：关于董事股份减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c7c16466-83ec-4ab0-b628-d4e71a272272.PDF
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2026-08-20 17:03│菲利华（300395）：2026年半年度报告
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菲利华（300395）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d488efaf-d064-4b5e-ab75-6060e9a7c2a5.PDF
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2026-08-20 17:03│菲利华（300395）：2026年半年度报告摘要
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菲利华（300395）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/15da368d-f126-4c4e-8a48-a67f8a6bdfe5.PDF
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2026-08-20 17:02│菲利华（300395）：关于2026年中期分红方案的公告
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特别提示：
1、2026 年中期分红方案：以公司现有总股本 525,727,082 股扣除公司回购专户股份 276,050股后的 525,451,032股为基数，
向全体股东每 10股派发现金股利 1.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计合计派发现金股利89,326,675.44元（含
税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.30%。
2、本次中期分红方案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，根据2025年度股东会授权，无需提交公司股东会审议。
3、在本次中期分红方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“每
股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
一、审议程序
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在满足中期分红的前提条件下制定并实施公司 2026年中期分红
方案，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 20
26年度股东会召开之日止。
2026年 8月 20日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026年中期分红方案的议案》。本议案在提交董
事会审议前，已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本次中期分红方案符合股东会授权的分红条件及范围，无需再次
提交股东会审议。
二、中期分红方案的基本情况
（一）分配基准：2026年半年度
（二）根据公司 2026年半年度财务数据（未经审计），2026年半年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 294,
779,713.29元，母公司实现净利润 212,441,231.83元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余
公积金 1,729,704.50元。截至 2026年 6月 30日，公司合并报表未分配利润 2,699,842,013.53元，母公司未分配利润 2,115,566,7
00.22元。根据孰低原则，公司 2026年半年度可供分配的利润为 2,115,566,700.22元。
（三）公司 2026年中期分红方案：以公司现有总股本 525,727,082扣除公司回购专户股份 276,050股后的 525,451,032股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计合计派发现金股利 89,326,675.44
元（含税）。
在本次中期分红方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“每股分
配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
三、现金分红方案的合理性说明
公司 2026年中期分红方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《湖北菲利
华石英玻璃股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，也
符合 2025 年度股东会审议通过的授权条件及范围，本次中期分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东
回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
（一）第七届董事会第四次会议决议；
（二）第七届独立董事专门会议第一次会议决议；
（三）第七届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2e354d34-c256-4ce8-b34c-f868c153f75e.PDF
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2026-08-20 17:02│菲利华（300395）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
中华人民共和国国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的
指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，内容
详见公司于2024年2月29日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-11）。现将公司“质量回报双提升
”行动方案在2026年半年度的落实进展情况公告如下：
一、深耕主营业务，推进全产业链高质量发展
公司主要从事石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售业务。秉承“实现中国石英的崛
起”的企业使命，公司发展战略与国家需求高度一致，始终以市场、客户需求为导向，致力于为半导体、航空航天、光学、电子电路
、光通讯、光伏及其他高新技术领域提供最优性价比石英玻璃材料和制品的整体解决方案。公司在聚焦主业的基础上，全力推进自有
完整的产业链建设，为石英玻璃材料及制品的国产化替代不断做出新的贡献。通过资源整合与行业布局，在业务领域不断拓展，打造
集气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃材料与制品的全品类服务能力和石英玻璃纤维材料、石英玻璃纤维立体编织材料、以
石英玻璃纤维为基材的复合材料的全产业链服务优势，为高价值化、差异化、长期可持续的发展道路奠定基石。
2026年上半年，公司各项生产经营工作有序推进，多措并举夯实自身经营基本面。半导体行业景气度持续提升，国产替代战略机
遇加速释放。全球半导体行业发展态势向好，市场需求稳步增长。公司快速响应市场需求，聚焦大客户与重点市场，切实提高服务效
率与响应速度；产能建设项目有序推进，合成石英材料五期、六期顺利竣工投产，七期项目启动建设，持续筑牢半导体先进制程用原
料供给保障根基。同时，公司积极把握国产替代战略机遇，充分发挥全产业链经营优势，加速推进全链条国产化替代下游验证，半导
体用石英玻璃材料营收同比增长35%。在电子电路领域，全球AI算力基础设施与数据中心建设提速，人工智能技术持续迭代，带动石
英电子布测试需求快速增长。公司研发的超薄石英电子布产品仍处于客户端测试及终端客户的认证阶段，报告期内石英电子布实现销
售收入1.53亿元。2026年上半年，公司实现营业收入130,783.35万元，同比增长44.06%；实现归属于上市公司股东的净利润29,477.9
7万元，同比增长32.95%。
二、持续加强研发投入，加快发展新质生产力
公司持续加大研发资源的投入，不断强化科技创新能力。通过突破关键技术瓶颈，保持技术领域的领先地位，深化技术积累与创
新，拓展高端市场应用。深化与科研机构合作，加速前沿技术向实际应用的转化。同时，公司将加强研发人员的培养及引进，完善研
发中心建设，强化研发成果专利的申请与保护，不断提升公司技术创新能力。
公司坚持创新驱动夯实内生发展动力。报告期内，公司深耕石英材料在光学、半导体与电子领域的开发与应用，多项研发项目稳
步推进并取得阶段性进展。在高端石英材料领域，公司开发了单锭重量超2吨的高纯合成石英玻璃锭并实现了稳定量产与销售，为下
游高端光学用大尺寸配套石英材料提供支撑；掺钛超低膨胀合成石英玻璃单锭重量与尺寸均取得了突破性进展，膨胀系数、光学均匀
性已接近国际先进水平，适用场景持续拓展；通过不断改进VAD沉积与热处理工艺，进一步开发了大口径高光学均匀性低羟基合成石
英材料。合肥光微光掩膜基板精密加工项目的产品工艺稳定性与市场适配性得到客户认可并逐步实现批量出货；济南光微高端电子专
用材料精密加工项目基础规格产品量产线已完成通线并就量产工艺进行优化，同时高阶产品已按照计划同步研发。在电子电路领域，
公司已具备从石英砂、石英棒、石英电子纱到石英电子布全产业环节垂直一体化的研发和生产能力，产品性能保持国际领先水平。
三、利润分配与股权激励并举，共筑股东长期价值
公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报。公司坚持常态化现金分红，依托稳健的经营业绩持续回馈
全体股东。公司已于2025年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。在股东会的授权下，
公司董事会已于2026年8月20日审议并通过《关于公司2026年中期分红方案的议案》，同意公司以公司现有总股本 525,727,082 股扣
除公司回购专户股份 276,050 股后的525,451,032股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），合计派发现金股利 8
9,326,675.44元（含税），切实兑现公司持续回馈股东的承诺。
公司持续完善长效激励机制、夯实长期发展动能。2025年，公司实施了限制性股票激励计划并完成了首次授予的相关工作。2026
年8月3日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了向激励对象授予预留部分限制性股票的相关议案。公司多年来持续推进股
权激励的实践，将核心员工利益与公司长期价值深度绑定，形成风险共担、利益共享的命运共同体，通过设定具有挑战性的业绩考核
与分期解锁安排，有效激发团队的主人翁意识与创造力，增强核心人才的归属感，最终实现员工成长、业绩增长与股东回报的共赢，
为公司的可持续发展注入持久动力。
四、夯实合规信息披露，深化投资者关系管理
公司始终严格按照相关法律法规履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则，持续提高信息披露的
有效性和透明度。在扎实法定披露义务的基础上，公司持续深化自愿性信息披露，提升信息披露的针对性与可读性，全方位向投资者
展示公司经营现状与业务布局。
公司依托多元渠道扎实推进投资者关系管理工作，通过深交所互动易平台、投资者热线、机构调研及业绩说明会等途径，与各类
投资者保持高效互动，针对产能建设、产品认证、市场拓展等业务重点进行充分回应，有效畅通资本市场沟通机制。未来，公司将继
续严谨合规开展信息披露工作，同时进一步优化投关工作方式，更加精准、稳妥地向市场传递企业长期发展价值。
五、秉持可持续发展理念，积极履行社会责任
公司积极贯彻新发展理念，高度重视ESG工作，从完善组织架构、夯实管理基础、建章立制、系统对标、高度重视利益相关方沟
通等方面，系统性、体系化地推进ESG工作，建立起具有公司特色的ESG体系，努力把ESG理念融入生产、运营、管理的全过程，完善
工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，推动公司可持续发展，更好地满足投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求。报告
期内，公司发布了《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，系统披露公司在绿色运营、技术创新、员工发展、社会贡献等
关键领域的战略举措与实践成果。
公司在不断提升经营业绩的同时，切实践行企业社会责任。公司以支持荆州市教育事业发展为重点，针对高校教育培育、地方基
础教育建设开展专项公益捐赠，以实际行动助力教育事业发展，持续彰显企业社会担当。2026年2月，公司获评第二届湖北慈善奖。
综上，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主营业务，坚持创新驱动，立足长期可持续的高质量发展，提升核心
竞争力。坚持以投资者为本，夯实公司治理，切实履行上市公司责任和义务，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，促
进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/382cf91b-2a73-49b2-9736-c0539d7ed911.PDF
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2026-08-20 17:02│菲利华（300395）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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菲利华（300395）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
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2026-08-20 17:02│菲利华（300395）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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菲利华（300395）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 17:01│菲利华（300395）：第七届董事会第四次会议决议公告
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菲利华（300395）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9cedbfd3-139c-471f-bc9d-56c8009581cc.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书
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菲利华（300395）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2a48533b-71b1-4458-a8cf-c35678a26703.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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菲利华（300395）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/b5660e77-4e4a-4675-88a2-2fd84b4f4b1f.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见
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预留授予相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予相关事项进行了核实并发表意见如下：
（一）董事会薪酬与考核委员会就预留授予条件是否成就发表的明确意见
1、公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形。本激励计划预留授予的激励对象符合《上市规则》等法律法
规、规范性文件的有关规定，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象
范围，激励对象的主体资格合法有效。本激励计划预留授予的授予条件已经成就。
2、根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划的预留授予日为 2026 年 8月 3日，该授予日符合
《管理办法》和公司《激励计划（草案）》中关于预留授予日的规定。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于增强激励对象的工作责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，本激励计划设定的
激励对象获授预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司确定以 2026年 8月 3日为预留授予日，以 38.90元/股的价格向符合预
留授予条件的 83名激励对象授予 264,050股限制性股票。
（二）公司薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单核实的情况
1、本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划预留授予的激励对象包括在公司（含分、子公司）任职的核心技术人员、核心销售人员及董事会认为需要激励的
其他人员，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括外籍员工。
3、本激励计划预留授予激励对象名单符合公司 2025年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围
。
4、本激励计划预留授予的激励对象人员名单符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励
计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日），本次激励计划预
留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意公司以 2026 年 8月 3日为预留授予日，以 38.90 元/股的
价格向符合预留授予条件的 83 名激励对象授予 264,050股限制性股票。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/43bac2b3-6410-4c84-a0f4-4f4cf6906873.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董
事会第三次会议，会议通知于2026年7月27日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的董事9人
，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预
留授予条件已经成就，同意公司以2026年8月3日为预留授予日，以38.90元/股的价格向符合预留授予条件的83名激励对象授予264,05
0股第一类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。湖北今天律师事务所对该事项出具了法律意见书。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向激励
对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-48）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
（二）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
为保障募投项目的实施进度，在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司及子公司已使用自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用。董事会认为，公司及子公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申
请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距离募
集资金到账时间不超过6个月，同意公司及子公司使用123,492,322.52元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事
项出具了核查意见。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-49）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
（三）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需款项，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本
，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会同意公司及子公司在募投项目实施
期间，通过银行承兑汇票的方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项发表了核查意见。本议案具体内容详见公司同日在中国证监会创
业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的公告》（公告编号：2026-50）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
（四）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司募投项目资金分阶段投入前将产生阶段性闲置，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，经审议，董事会同意公
司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单、券
商收益凭证、协定存款等），上述理财产品不得进行质押。前述额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。部分募集资
金短期用于现金管理不影响募投项目建设投入，用于现金管理的资金可根据募投项目实际需求及时赎回调用，未来按计划投入使用募
集资金。本次审议通过的金额为最大额度，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内负责办理使用闲置募集资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项发表了核查意见。本议案具体内容详见公司同日在中国证监会创
业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-51）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
三、报备文件
（一）第七届董事会第三次会议决议；
（二）第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
（三）第七届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/18281569-1c40-41d9-9c09-8c14ae6ade6b.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及子公司湖北鼎益新材料有限公司（以下简称“子
公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金123,413,587.23元和已支付发行费用的自筹资金78,735.29元，置换资金总
额为人民币123,492,322.52元。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1042号）同意，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）3,459,409 股，发行价格为 86.72 元/股，募集资金总额为人民币29
9,999,948.48元，扣除发行费用人民币6,305,149.66元（不含税），实际募集资金净额人民币293,694,798.82元。上述募集资金已于
2026年5月20日划至公司开立的募集资金专项账户中，到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告
》（勤信验字【2026】第0015号）。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司及子公司开设了募集资金专项账户，对募集资
金的存放和使用进行专户管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募
集资金三方监管协议。截止目前，募集资金已使用金额为4,439.04万元，余额为24,939.61万元（含利息收入和未置换的以自筹资金
预先投入的募投项目金额及已支付发行费用）。
二、募集资金投资项目概况
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途，公司本次向特定对
象发行股票在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目总投资金额 项目拟使用募集资金额
1 石英电子纱智能制造（一期） 62,434.12 30,000.00
建设项目
合计 62,434.12 30,000.00
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目和置换情况
为尽快推进募投项目建设，在公司向特定对象发行股票募集资金到位前，公司及子公司使用自筹资金对募投项目建设进行了先行
投入。截至2026年6月30日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币 123,413,587.23 元，本次拟置换123,4
13,587.23元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述预先已投入资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于湖北菲利华
石英玻璃股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（勤信鉴字【2026】
第0021号）。本次自筹资金预先已投入募投项目情况及使用募集资金进行置换的情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金承 自筹资金已投入 拟置换金额
诺投资金额 募投项目金额
1 石英电子纱智能 62,434.12 30,000.00 12,341.36 12,341.36
制造（一期）建
设项目
合计 62,434.12 30,000.00 12,341.36 12,341.36
（二）自筹资金已支付发行费用和置换情况
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（勤信鉴字【2026】第0021号），本次募集资金发行费用共计人民币630.51万
元（不含税）。截至2026年6月30日，公司及子公司以自筹资金预先支付发行费用金额为78,735.29元（不含税），本次拟使用募集资
金置换的金额为78,735.29元。
四、使用募集资金置换先期投入的实施
公司在《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等申请文件中对使用以简易程序向特定
对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金做出了安排，即“在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项
目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换”。
本次置换方案与《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票募集说明书》等申请文件中的安排一致。公司本次使用以简易程序向特定对象发行股票的募集资金置换时间距离募集资金到
账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。
五、本次置换事项履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年8月3日，公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。经审议，董事会审计委员会认为：公司及子公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。
（二）董事会审议情况
2026年8月3日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，董事会同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币123,49
2,322.52元。本次拟置换事项与《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中的安排一致，不
存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
（三）会计师事务所鉴证意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司及子公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的专项说明的鉴证报告》（勤信鉴字【2026】第0021号），认为公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求编制，在所有重大方面如实反映了公司及子公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计委员会
、董事会审议通过，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了专项鉴证报告。公司本次募集资金置换时间距
离募集资金到账时间不超过6个月，本次置换事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不影响募投项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—
—保荐业务》等法规和公司《募集资金管理制度》的规定。综上，保荐机构对公司及子公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见；
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/55239363-371c-4218-8c17-2cfc83439f67.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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菲利华（300395）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/9a6bc16c-e355-41c2-aa1e-a8d9b7533328.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
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菲利华（300395）：关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/018c1813-e535-467e-82be-58e1d04b05a4.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
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菲利华（300395）：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/21aaf37b-97df-4592-bfef-aac975a0aaaa.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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菲利华（300395）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/55cbf5a9-2aff-4842-be5b-9b7c9f28440b.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：关于菲利华以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的
│鉴证报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，现将湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“菲利华”）关于以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1042号）同意，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A股）3,459,409股，发行价格为 86.72元/股，募集资金总额为人民币 299,
999,948.48元，扣除发行费用人民币 6,305,149.66元（不含税），实际募集资金净额人民币 293,694,798.82元。上述募集资金已于
2026年 5月 20日划至公司开立的募集资金专项账户中，到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报
告》（勤信验字【2026】第 0015号）。
二、募集说明书中对募集资金投资项目的承诺情况
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后的净
额将投资以下项目：
序号 投资项目 项目拟投资金额（万 拟投入募集资金金额
元） （万元）
1 石英电子纱智能制造（一期）建设项 62,434.12 30,000.00
目
合 计 62,434.12 30,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，
在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足
部分由公司以自有或自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026年 6月 30日止，公司及子公司湖北鼎益新材料有限公司（以下简称“子公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的金额为人民币123,413,587.23元，拟置换自筹资金 123,413,587.23元，自筹资金预先投入情况如下表：
序号 投资项目 拟投入募集资金金 自筹资金实际投入额
额（万元） （万元）
1 石英电子纱智能制造（一期）建设项 30,000.00 12,341.36
目
合 计 30,000.00 12,341.36
四、已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用为 6,305,149.66 元（不含税），其中承销和保荐费用 4,764,150.21元（不含税）已从募集资金中
扣除，截至 2026年 6月 30日止，本公司及子公司已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 78,735.29元（不含税），本次拟置
换人民币 78,735.29元。
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实施根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本公司及子公司拟以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，应当经公司董事会审议通过，并由保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义
务后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/ca974e5e-1c46-43a8-bc04-e9ad28084393.PDF
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2026-08-03 18:16│菲利华（300395）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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预留授予激励对象名单（预留授予日）
一、2025年限制性股票激励计划预留授予分配情况表
类别 获授的限制性 占本激励计划授予限 占公司当前股
股票数量（股） 制性股票总数的比例 本总额的比例
核心技术人员、核心销售人员及 264,050 15.75% 0.05%
董事会认为需要激励的其他人员
（83人）
合计 264,050 15.75% 0.05%
说明：1、“本激励计划授予限制性股票总数”以剔除首次授予登记过程中部分激励对象放弃认购12,000股后的授予数量为基数
；
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内
的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%；
3、以上激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事，不
包括外籍员工；
4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、核心技术人员、核心销售人员及董事会认为需要激励的其他人员名单
姓名 职务 姓名 职务
刘百川 核心技术人员、核心销售人员 夏爽 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
蔡航宇 核心技术人员、核心销售人员 冷若寒 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
杨剑锋 核心技术人员、核心销售人员 卢永明 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
朱环宇 核心技术人员、核心销售人员 杨雨晴 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
张璐琪 核心技术人员、核心销售人员 曹亚杰 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
郑梦婷 核心技术人员、核心销售人员 蒋雨东 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈意帆 核心技术人员、核心销售人员 唐海 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
周妍希 核心技术人员、核心销售人员 张菱 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
刘芷含 核心技术人员、核心销售人员 余千云 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
李妙 核心技术人员、核心销售人员 项石威 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
王延旭 核心技术人员、核心销售人员 周雅涵 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
龚宸宇 核心技术人员、核心销售人员 史可 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
袁子健 核心技术人员、核心销售人员 张超杰 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈浩 核心技术人员、核心销售人员 汪开强 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
王健 核心技术人员、核心销售人员 李乐乐 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
刘欣 核心技术人员、核心销售人员 唐湘辉 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
杨润泽 核心技术人员、核心销售人员 赵毅伟 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
柳飞龙 核心技术人员、核心销售人员 邓敏 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
何清 核心技术人员、核心销售人员 胡正浩 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
周诗佳 核心技术人员、核心销售人员 王栋 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
赵梦尧 核心技术人员、核心销售人员 陈澳 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
王恭一 核心技术人员、核心销售人员 罗柳青 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
王迎奥 核心技术人员、核心销售人员 李志毅 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
张锦瑞 核心技术人员、核心销售人员 章宇飞 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
李娟鹃 核心技术人员、核心销售人员 王露洁 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
吴凯 核心技术人员、核心销售人员 王劲哲 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
吴滨 核心技术人员、核心销售人员 邹新平 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈刚 核心技术人员、核心销售人员 鲁绪琦 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
邵蔚 核心技术人员、核心销售人员 夏艳慧 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
吴颖 核心技术人员、核心销售人员 季佩云 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
王辉 核心技术人员、核心销售人员 童宇昊 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
鲁祖枝 核心技术人员、核心销售人员 张弛 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈坤 核心技术人员、核心销售人员 李雪梅 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈希昀 核心技术人员、核心销售人员 曹阳 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
张昊 核心技术人员、核心销售人员 于二蒙 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
田吉祥 核心技术人员、核心销售人员 龚勋 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
刘一 核心技术人员、核心销售人员 王清科 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
杨昆民 核心技术人员、核心销售人员 刘丽芳 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
付勇涛 核心技术人员、核心销售人员 周坤明 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
田双 核心技术人员、核心销售人员 齐飞 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈怀全 核心技术人员、核心销售人员 韩云 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈川 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2c4169af-ea28-4743-83b2-432fa0d9c58e.PDF
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2026-08-03 18:16│菲利华（300395）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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菲利华（300395）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/349e6814-d9a0-4364-815e-42f48179bee7.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│菲利华：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484647.PDF
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2026-04-24│菲利华：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161586.PDF
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2026-04-24│菲利华：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161593.PDF
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2025-10-24│菲利华：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727007.PDF
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2025-08-27│菲利华：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576184.PDF
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2025-04-26│菲利华：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300673.PDF
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2025-04-22│菲利华：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188782.PDF
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2024-10-22│菲利华：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221449183.PDF
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2024-08-23│菲利华：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949086.PDF
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2024-04-27│菲利华：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861107.PDF
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