公司公告☆ ◇300395 菲利华 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 16:40 │菲利华（300395）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成的公告 │
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│2026-09-07 20:43 │菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-09-07 20:43 │菲利华（300395）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-09-07 20:43 │菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-09-07 20:43 │菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-09-07 20:41 │菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-07 20:41 │菲利华（300395）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-09-07 20:40 │菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-09-07 20:39 │菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-09-07 20:39 │菲利华（300395）：菲利华章程（2026年9月） │
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2026-09-09 16:40│菲利华（300395）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成的公告
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菲利华（300395）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5a811bed-0a2f-4293-bcd8-6bff4c50b140.PDF
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2026-09-07 20:43│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ce77fb91-bf23-474a-ad8c-abc9de476a48.PDF
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2026-09-07 20:43│菲利华（300395）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《
公司章程》，并办理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1042号）同意，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A股）3,459,409股，由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次
发行新增股份于2026年6月1日登记上市。本次发行完成后，公司股份总数由522,267,673股增加至525,727,082股，公司注册资本由52
2,267,673元增加至525,727,082元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、
法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
522,267,673元。 525,727,082元。
第二十二条 公司已发行的股份数为 第二十二条 公司已发行的股份数为
522,267,673股，均为普通股。 525,727,082股，均为普通股。
注：修订处用加粗表示。
除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订《公司章程》需提交股东会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司
董事会提请股东会授权公司管理层具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本
次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程
（2026年9月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1384d98f-cba6-4177-a85d-77a67e84a08f.PDF
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2026-09-07 20:43│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8f477cb3-18aa-4129-99d5-e99f180556d4.PDF
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2026-09-07 20:43│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划自查表
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菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/08787a50-c1b2-4af2-aaad-d0b0f7d2865a.PDF
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2026-09-07 20:41│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其他
相关资料进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实行股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象包括公司（含分、子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及董事会认
为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括外籍员工
。本次激励对象均符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公司将在股
东会审议本激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
3、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律法
规及规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件
、归属期等事项）符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划的相关
议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认
为：公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司管理团队和骨干成员与公司形成利益
共同体，提高公司经营效率，有利于公司可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意公
司实施本次激励计划。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0941a654-76ef-4a0d-8fa6-fc84f9a6f3cd.PDF
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2026-09-07 20:41│菲利华（300395）：第七届董事会第五次会议决议公告
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菲利华（300395）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/fa681e1c-cae7-4d7a-8910-5282a9761439.PDF
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2026-09-07 20:40│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b9b5687e-99be-4b0c-9f3a-c9f65df29e10.PDF
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2026-09-07 20:39│菲利华（300395）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司优秀人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充
分保障股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北菲利华
石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了 2026年限制性股票激励计划。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件
以及《公司章程》《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，完善公司员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司（含分、子公司，下同）任职的董事、高级
管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激
励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以本激励计划与激励对象工作业绩、
贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，即经董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）确定并经董事
会审议通过的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及董事会认为需要激励的其
他人员。
四、考核机构
（一）公司薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对公司薪酬与考核委员会负责
并报告工作。
（三）公司人力资源部、审计部、财务部等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责
。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划首次授予部分的限制性股票归属考核年度为2026-2029年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以每年的对应完成
情况核算公司层面归属比例，业绩考核目标及归属安排如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2026年度的营业收入增长率不低
于 20.00%。
第二个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2027年度的营业收入增长率不低
于 40.00%。
第三个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2028年度的营业收入增长率不低
于 60.00%。
第四个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2029年度的营业收入增长率不低
于 80.00%。
注：上述“营业收入”指标，以经审计的合并报表所载数据为计算依据。若预留部分在 2026 年第三季度报告披露前（不含披露
日）授出，则预留授予的限制性股票的各年度业绩考核目标与首次授予的限制性股票一致。
若预留部分在 2026 年第三季度报告披露后（含披露日）授出，则预留授予的限制性股票考核年度为 2027-2029年三个会计年度
，每个会计年度考核一次，以每年的对应完成情况核算公司层面归属比例，业绩考核目标及归属安排如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2027年度的营业收入增长率不低
于 40.00%。
第二个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2028年度的营业收入增长率不低
于 60.00%。
第三个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2029年度的营业收入增长率不低
于 80.00%。
注：上述“营业收入”指标，以经审计的合并报表所载数据为计算依据。若公司未达到上述业绩考核目标，则所有激励对象对应
考核当期计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（二）个人层面业绩考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，公司薪酬与考核委员会负责审核公司绩效
考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象的归属比例。
激励对象绩效考核结果划分为 S-优秀、A-良好、B-合格、C-待改进、D-不合格 5个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根
据下表确定激励对象个人层面的归属比例：
考核评级 优秀 良好 合格 待改进 不合格
S A B C D
个人层面归属比例 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 0.00%
激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×公司层面归属比例×个人层面归属比例
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为 2026-2029年四个会计年度。若预留部分的限制性股票于公司 2026年第三季度报
告披露前（不含披露日）授予，则预留授予部分限制性股票的考核年度同首次授予部分一致；若预留部分的限制性股票于公司 2026
年第三季度报告披露后（含披露日）授予，则预留授予部分限制性股票的考核年度为 2027-2029年三个会计年度。
（二）考核次数
本次激励计划的考核期间内，每年度考核一次。
七、考核程序
（一）公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形
成绩效考核报告上交公司薪酬与考核委员会。
（二）公司薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，公司薪酬与考核委员会在确定被激励对象的归属资格
及数量过程中，相关关联董事应予以回避。
（三）公司董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象归属资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，公司薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向公司薪酬与考核委员会提出申诉，公司薪酬
与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部等相关部门负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定
为准。
（三）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7d818c25-b09f-4be2-b1f2-9228fa6fac26.PDF
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2026-09-07 20:39│菲利华（300395）：菲利华章程（2026年9月）
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菲利华（300395）：菲利华章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9c8d11cb-6555-457e-becc-c2f3186530a5.PDF
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2026-09-07 20:39│菲利华（300395）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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菲利华（300395）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/05740f17-18be-4bf7-b2af-40cceb417327.PDF
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2026-09-07 20:39│菲利华（300395）：菲利华董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年9月）
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菲利华（300395）：菲利华董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e42433fa-6708-4424-a888-a79ac60deaeb.PDF
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2026-09-04 19:44│菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华2026年度持续督导培训情况报告
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菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华2026年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a34c8e6c-7491-4d66-8980-0aabcc0070c4.PDF
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2026-09-04 19:44│菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华2026年半年度持续督导跟踪报告
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菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/d78b77ca-3c5c-45ed-b421-43bdb7905f79.PDF
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2026-09-04 18:26│菲利华（300395）：关于董事股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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菲利华（300395）：关于董事股份减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c7c16466-83ec-4ab0-b628-d4e71a272272.PDF
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2026-08-20 17:03│菲利华（300395）：2026年半年度报告
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菲利华（300395）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d488efaf-d064-4b5e-ab75-6060e9a7c2a5.PDF
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2026-08-20 17:03│菲利华（300395）：2026年半年度报告摘要
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菲利华（300395）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/15da368d-f126-4c4e-8a48-a67f8a6bdfe5.PDF
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2026-08-20 17:02│菲利华（300395）：关于2026年中期分红方案的公告
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特别提示：
1、2026 年中期分红方案：以公司现有总股本 525,727,082 股扣除公司回购专户股份 276,050股后的 525,451,032股为基数，
向全体股东每 10股派发现金股利 1.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计合计派发现金股利89,326,675.44元（含
税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.30%。
2、本次中期分红方案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，根据2025年度股东会授权，无需提交公司股东会审议。
3、在本次中期分红方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“每
股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
一、审议程序
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在满足中期分红的前提条件下制定并实施公司 2026年中期分红
方案，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 20
26年度股东会召开之日止。
2026年 8月 20日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026年中期分红方案的议案》。本议案在提交董
事会审议前，已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本次中期分红方案符合股东会授权的分红条件及范围，无需再次
提交股东会审议。
二、中期分红方案的基本情况
（一）分配基准：2026年半年度
（二）根据公司 2026年半年度财务数据（未经审计），2026年半年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 294,
779,713.29元，母公司实现净利润 212,441,231.83元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余
公积金 1,729,704.50元。截至 2026年 6月 30日，公司合并报表未分配利润 2,699,842,013.53元，母公司未分配利润 2,115,566,7
00.22元。根据孰低原则，公司 2026年半年度可供分配的利润为 2,115,566,700.22元。
（三）公司 2026年中期分红方案：以公司现有总股本 525,727,082扣除公司回购专户股份 276,050股后的 525,451,032股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计合计派发现金股利 89,326,675.44
元（含税）。
在本次中期分红方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“每股分
配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
三、现金分红方案的合理性说明
公司 2026年中期分红方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《湖北菲利
华石英玻璃股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，也
符合 2025 年度股东会审议通过的授权条件及范围，本次中期分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东
回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
（一）第七届董事会第四次会议决议；
（二）第七届独立董事专门会议第一次会议决议；
（三）第七届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2e354d34-c256-4ce8-b34c-f868c153f75e.PDF
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2026-08-20 17:02│菲利华（300395）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
中华人民共和国国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的
指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，内容
详见公司于2024年2月29日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-11）。现将公司“质量回报双提升
”行动方案在2026年半年度的落实进展情况公告如下：
一、深耕主营业务，推进全产业链高质量发展
公司主要从事石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售业务。秉承“实现中国石英的崛
起”的企业使命，公司发展战略与国家需求高度一致，始终以市场、客户需求为导向，致力于为半导体、航空航天、光学、电子电路
、光通讯、光伏及其他高新技术领域提供最优性价比石英玻璃材料和制品的整体解决方案。公司在聚焦主业的基础上，全力推进自有
完整的产业链建设，为石英玻璃材料及制品的国产化替代不断做出新的贡献。通过资源整合与行业布局，在业务领域不断拓展，打造
集气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃材料与制品的全品类服务能力和石英玻璃纤维材料、石英玻璃纤维立体编织材料、以
石英玻璃纤维为基材的复合材料的全产业链服务优势，为高价值化、差异化、长期可持续的发展道路奠定基石。
2026年上半年，公司各项生产经营工作有序推进，多措并举夯实自身经营基本面。半导体行业景气度持续提升，国产替代战略机
遇加速释放。全球半导体行业发展态势向好，市场需求稳步增长。公司快速响应市场需求，聚焦大客户与重点市场，切实提高服务效
率与响应速度；产能建设项目有序推进，合成石英材料五期、六期顺利竣工投产，七期项目启动建设，持续筑牢半导体先进制程用原
料供给保障根基。同时，公司积极把握国产替代战略机遇，充分发挥全产业链经营优势，加速推进全链条国产化替代下游验证，半导
体用石英玻璃材料营收同比增长35%。在电子电路领域，全球AI算力基础设施与数据中心建设提速，人工智能技术持续迭代，带动石
英电子布测试需求快速增长。公司研发的超薄石英电子布产品仍处于客户端测试及终端客户的认证阶段，报告期内石英电子布实现销
售收入1.53亿元。2026年上半年，公司实现营业收入130,783.35万元，同比增长44.06%；实现归属于上市公司股东的净利润29,477.9
7万元，同比增长32.95%。
二、持续加强研发投入，加快发展新质生产力
公司持续加大研发资源的投入，不断强化科技创新能力。通过突破关键技术瓶颈，保持技术领域的领先地位，深化技术积累与创
新，拓展高端市场应用。深化与科研机构合作，加速前沿技术向实际应用的转化。同时，公司将加强研发人员的培养及引进，完善研
发中心建设，强化研发成果专利的申请与保护，不断提升公司技术创新能力。
公司坚持创新驱动夯实内生发展动力。报告期内，公司深耕石英材料在光学、半导体与电子领域的开发与应用，多项研发项目稳
步推进并取得阶段性进展。在高端石英材料领域，公司开发了单锭重量超2吨的高纯合成石英玻璃锭并实现了稳定量产与销售，为下
游高端光学用大尺寸配套石英材料提供支撑；掺钛超低膨胀合成石英玻璃单锭重量与尺寸均取得了突破性进展，膨胀系数、光学均匀
性已接近国际先进水平，适用场景持续拓展；通过不断改进VAD沉积与热处理工艺，进一步开发了大口径高光学均匀性低羟基合成石
英材料。合肥光微光掩膜基板精密加工项目的产品工艺稳定性与市场适配性得到客户认可并逐步实现批量出货；济南光微高端电子专
用材料精密加工项目基础规格产品量产线已完成通线并就量产工艺进行优化，同时高阶产品已按照计划同步研发。在电子电路领域，
公司已具备从石英砂、石英棒、石英电子纱到石英电子布全产业环节垂直一体化的研发和生产能力，产品性能保持国际领先水平。
三、利润分配与股权激励并举，共筑股东长期价值
公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报。公司坚持常态化现金分红，依托稳健的经营业绩持续回馈
全体股东。公司已于2025年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。在股东会的授权下，
公司董事会已于2026年8月20日审议并通过《关于公司2026年中期分红方案的议案》，同意公司以公司现有总股本 525,727,082 股扣
除公司回购专户股份 276,050 股后的525,451,032股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），合计派发现金股利 8
9,326,675.44元（含税），切实兑现公司持续回馈股东的承诺。
公司持续完善长效激励机制、夯实长期发展动能。2025年，公司实施了限制性股票激励计划并完成了首次授予的相关工作。2026
年8月3日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了向激励对象授予预留部分限制性股票的相关议案。公司多年来持续推进股
权激励的实践，将核心员工利益与公司长期价值深度绑定，形成风险共担、利益共享的命运共同体，通过设定具有挑战性的业绩考核
与分期解锁安排，有效激发团队的主人翁意识与创造力，增强核心人才的归属感，最终实现员工成长、业绩增长与股东回报的共赢，
为公司的可持续发展注入持久动力。
四、夯实合规信息披露，深化投资者关系管理
公司始终严格按照相关法律法规履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则，持续提高信息披露的
有效性和透明度。在扎实法定披露义务的基础上，公司持续深化自愿性信息披露，提升信息披露的针对性与可读性，全方位向投资者
展示公司经营现状与业务布局。
公司依托多元渠道扎实推进投资者关系管理工作，通过深交所互动易平台、投资者热线、机构调研及业绩说明会等途径，与各类
投资者保持高效互动，针对产能建设、产品认证、市场拓展等业务重点进行充分回应，有效畅通资本市场沟通机制。未来，公司将继
续严谨合规开展信息披露工作，同时进一步优化投关工作方式，更加精准、稳妥地向市场传递企业长期发展价值。
五、秉持可持续发展理念，积极履行社会责任
公司积极贯彻新发展理念，高度重视ESG工作，从完善组织架构、夯实管理基础、建章立制、系统对标、高度重视利益相关方沟
通等方面，系统性、体系化地推进ESG工作，建立起具有公司特色的ESG体系，努力把ESG理念融入生产、运营、管理的全过程，完善
工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，推动公司可持续发展，更好地满足投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求。报告
期内，公司发布了《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，系统披露公司在绿色运营、技术创新、员工发展、社会贡献等
关键领域的战略举措与实践成果。
公司在不断提升经营业绩的同时，切实践行企业社会责任。公司以支持荆州市教育事业发展为重点，针对高校教育培育、地方基
础教育建设开展专项公益捐赠，以实际行动助力教育事业发展，持续彰显企业社会担当。2026年2月，公司获评第二届湖北慈善奖。
综上，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主营业务，坚持创新驱动，立足长期可持续的高质量发展，提升核心
竞争力。坚持以投资者为本，夯实公司治理，切实履行上市公司责任和义务，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，促
进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/382cf91b-2a73-49b2-9736-c0539d7ed911.PDF
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2026-08-20 17:02│菲利华（300395）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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菲利华（300395）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/10920479-dca1-4743-8da2-a3f07f340264.PDF
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2026-08-20 17:02│菲利华（300395）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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菲利华（300395）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 17:01│菲利华（300395）：第七届董事会第四次会议决议公告
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菲利华（300395）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书
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菲利华（300395）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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菲利华（300395）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/b5660e77-4e4a-4675-88a2-2fd84b4f4b1f.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见
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预留授予相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予相关事项进行了核实并发表意见如下：
（一）董事会薪酬与考核委员会就预留授予条件是否成就发表的明确意见
1、公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形。本激励计划预留授予的激励对象符合《上市规则》等法律法
规、规范性文件的有关规定，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象
范围，激励对象的主体资格合法有效。本激励计划预留授予的授予条件已经成就。
2、根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划的预留授予日为 2026 年 8月 3日，该授予日符合
《管理办法》和公司《激励计划（草案）》中关于预留授予日的规定。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于增强激励对象的工作责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，本激励计划设定的
激励对象获授预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司确定以 2026年 8月 3日为预留授予日，以 38.90元/股的价格向符合预
留授予条件的 83名激励对象授予 264,050股限制性股票。
（二）公司薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单核实的情况
1、本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划预留授予的激励对象包括在公司（含分、子公司）任职的核心技术人员、核心销售人员及董事会认为需要激励的
其他人员，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括外籍员工。
3、本激励计划预留授予激励对象名单符合公司 2025年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围
。
4、本激励计划预留授予的激励对象人员名单符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励
计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日），本次激励计划预
留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意公司以 2026 年 8月 3日为预留授予日，以 38.90 元/股的
价格向符合预留授予条件的 83 名激励对象授予 264,050股限制性股票。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/43bac2b3-6410-4c84-a0f4-4f4cf6906873.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董
事会第三次会议，会议通知于2026年7月27日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的董事9人
，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预
留授予条件已经成就，同意公司以2026年8月3日为预留授予日，以38.90元/股的价格向符合预留授予条件的83名激励对象授予264,05
0股第一类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。湖北今天律师事务所对该事项出具了法律意见书。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向激励
对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-48）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
（二）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
为保障募投项目的实施进度，在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司及子公司已使用自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用。董事会认为，公司及子公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申
请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距离募
集资金到账时间不超过6个月，同意公司及子公司使用123,492,322.52元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事
项出具了核查意见。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-49）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
（三）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需款项，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本
，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会同意公司及子公司在募投项目实施
期间，通过银行承兑汇票的方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项发表了核查意见。本议案具体内容详见公司同日在中国证监会创
业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的公告》（公告编号：2026-50）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
（四）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司募投项目资金分阶段投入前将产生阶段性闲置，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，经审议，董事会同意公
司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单、券
商收益凭证、协定存款等），上述理财产品不得进行质押。前述额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。部分募集资
金短期用于现金管理不影响募投项目建设投入，用于现金管理的资金可根据募投项目实际需求及时赎回调用，未来按计划投入使用募
集资金。本次审议通过的金额为最大额度，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内负责办理使用闲置募集资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项发表了核查意见。本议案具体内容详见公司同日在中国证监会创
业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-51）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
三、报备文件
（一）第七届董事会第三次会议决议；
（二）第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
（三）第七届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/18281569-1c40-41d9-9c09-8c14ae6ade6b.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及子公司湖北鼎益新材料有限公司（以下简称“子
公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金123,413,587.23元和已支付发行费用的自筹资金78,735.29元，置换资金总
额为人民币123,492,322.52元。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1042号）同意，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）3,459,409 股，发行价格为 86.72 元/股，募集资金总额为人民币29
9,999,948.48元，扣除发行费用人民币6,305,149.66元（不含税），实际募集资金净额人民币293,694,798.82元。上述募集资金已于
2026年5月20日划至公司开立的募集资金专项账户中，到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告
》（勤信验字【2026】第0015号）。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司及子公司开设了募集资金专项账户，对募集资
金的存放和使用进行专户管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募
集资金三方监管协议。截止目前，募集资金已使用金额为4,439.04万元，余额为24,939.61万元（含利息收入和未置换的以自筹资金
预先投入的募投项目金额及已支付发行费用）。
二、募集资金投资项目概况
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途，公司本次向特定对
象发行股票在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目总投资金额 项目拟使用募集资金额
1 石英电子纱智能制造（一期） 62,434.12 30,000.00
建设项目
合计 62,434.12 30,000.00
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目和置换情况
为尽快推进募投项目建设，在公司向特定对象发行股票募集资金到位前，公司及子公司使用自筹资金对募投项目建设进行了先行
投入。截至2026年6月30日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币 123,413,587.23 元，本次拟置换123,4
13,587.23元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述预先已投入资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于湖北菲利华
石英玻璃股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（勤信鉴字【2026】
第0021号）。本次自筹资金预先已投入募投项目情况及使用募集资金进行置换的情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金承 自筹资金已投入 拟置换金额
诺投资金额 募投项目金额
1 石英电子纱智能 62,434.12 30,000.00 12,341.36 12,341.36
制造（一期）建
设项目
合计 62,434.12 30,000.00 12,341.36 12,341.36
（二）自筹资金已支付发行费用和置换情况
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（勤信鉴字【2026】第0021号），本次募集资金发行费用共计人民币630.51万
元（不含税）。截至2026年6月30日，公司及子公司以自筹资金预先支付发行费用金额为78,735.29元（不含税），本次拟使用募集资
金置换的金额为78,735.29元。
四、使用募集资金置换先期投入的实施
公司在《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等申请文件中对使用以简易程序向特定
对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金做出了安排，即“在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项
目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换”。
本次置换方案与《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票募集说明书》等申请文件中的安排一致。公司本次使用以简易程序向特定对象发行股票的募集资金置换时间距离募集资金到
账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。
五、本次置换事项履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年8月3日，公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。经审议，董事会审计委员会认为：公司及子公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。
（二）董事会审议情况
2026年8月3日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，董事会同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币123,49
2,322.52元。本次拟置换事项与《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中的安排一致，不
存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
（三）会计师事务所鉴证意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司及子公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的专项说明的鉴证报告》（勤信鉴字【2026】第0021号），认为公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求编制，在所有重大方面如实反映了公司及子公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计委员会
、董事会审议通过，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了专项鉴证报告。公司本次募集资金置换时间距
离募集资金到账时间不超过6个月，本次置换事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不影响募投项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—
—保荐业务》等法规和公司《募集资金管理制度》的规定。综上，保荐机构对公司及子公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见；
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/55239363-371c-4218-8c17-2cfc83439f67.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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菲利华（300395）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/9a6bc16c-e355-41c2-aa1e-a8d9b7533328.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
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菲利华（300395）：关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/018c1813-e535-467e-82be-58e1d04b05a4.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
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菲利华（300395）：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/21aaf37b-97df-4592-bfef-aac975a0aaaa.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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菲利华（300395）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/55cbf5a9-2aff-4842-be5b-9b7c9f28440b.PDF
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2026-08-03 18:18│菲利华（300395）：关于菲利华以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的
│鉴证报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，现将湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“菲利华”）关于以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1042号）同意，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A股）3,459,409股，发行价格为 86.72元/股，募集资金总额为人民币 299,
999,948.48元，扣除发行费用人民币 6,305,149.66元（不含税），实际募集资金净额人民币 293,694,798.82元。上述募集资金已于
2026年 5月 20日划至公司开立的募集资金专项账户中，到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报
告》（勤信验字【2026】第 0015号）。
二、募集说明书中对募集资金投资项目的承诺情况
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后的净
额将投资以下项目：
序号 投资项目 项目拟投资金额（万 拟投入募集资金金额
元） （万元）
1 石英电子纱智能制造（一期）建设项 62,434.12 30,000.00
目
合 计 62,434.12 30,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，
在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足
部分由公司以自有或自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026年 6月 30日止，公司及子公司湖北鼎益新材料有限公司（以下简称“子公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的金额为人民币123,413,587.23元，拟置换自筹资金 123,413,587.23元，自筹资金预先投入情况如下表：
序号 投资项目 拟投入募集资金金 自筹资金实际投入额
额（万元） （万元）
1 石英电子纱智能制造（一期）建设项 30,000.00 12,341.36
目
合 计 30,000.00 12,341.36
四、已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用为 6,305,149.66 元（不含税），其中承销和保荐费用 4,764,150.21元（不含税）已从募集资金中
扣除，截至 2026年 6月 30日止，本公司及子公司已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 78,735.29元（不含税），本次拟置
换人民币 78,735.29元。
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实施根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本公司及子公司拟以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，应当经公司董事会审议通过，并由保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义
务后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/ca974e5e-1c46-43a8-bc04-e9ad28084393.PDF
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2026-08-03 18:16│菲利华（300395）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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预留授予激励对象名单（预留授予日）
一、2025年限制性股票激励计划预留授予分配情况表
类别 获授的限制性 占本激励计划授予限 占公司当前股
股票数量（股） 制性股票总数的比例 本总额的比例
核心技术人员、核心销售人员及 264,050 15.75% 0.05%
董事会认为需要激励的其他人员
（83人）
合计 264,050 15.75% 0.05%
说明：1、“本激励计划授予限制性股票总数”以剔除首次授予登记过程中部分激励对象放弃认购12,000股后的授予数量为基数
；
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内
的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%；
3、以上激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事，不
包括外籍员工；
4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、核心技术人员、核心销售人员及董事会认为需要激励的其他人员名单
姓名 职务 姓名 职务
刘百川 核心技术人员、核心销售人员 夏爽 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
蔡航宇 核心技术人员、核心销售人员 冷若寒 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
杨剑锋 核心技术人员、核心销售人员 卢永明 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
朱环宇 核心技术人员、核心销售人员 杨雨晴 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
张璐琪 核心技术人员、核心销售人员 曹亚杰 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
郑梦婷 核心技术人员、核心销售人员 蒋雨东 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈意帆 核心技术人员、核心销售人员 唐海 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
周妍希 核心技术人员、核心销售人员 张菱 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
刘芷含 核心技术人员、核心销售人员 余千云 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
李妙 核心技术人员、核心销售人员 项石威 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
王延旭 核心技术人员、核心销售人员 周雅涵 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
龚宸宇 核心技术人员、核心销售人员 史可 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
袁子健 核心技术人员、核心销售人员 张超杰 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈浩 核心技术人员、核心销售人员 汪开强 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
王健 核心技术人员、核心销售人员 李乐乐 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
刘欣 核心技术人员、核心销售人员 唐湘辉 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
杨润泽 核心技术人员、核心销售人员 赵毅伟 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
柳飞龙 核心技术人员、核心销售人员 邓敏 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
何清 核心技术人员、核心销售人员 胡正浩 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
周诗佳 核心技术人员、核心销售人员 王栋 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
赵梦尧 核心技术人员、核心销售人员 陈澳 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
王恭一 核心技术人员、核心销售人员 罗柳青 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
王迎奥 核心技术人员、核心销售人员 李志毅 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
张锦瑞 核心技术人员、核心销售人员 章宇飞 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
李娟鹃 核心技术人员、核心销售人员 王露洁 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
吴凯 核心技术人员、核心销售人员 王劲哲 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
吴滨 核心技术人员、核心销售人员 邹新平 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈刚 核心技术人员、核心销售人员 鲁绪琦 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
邵蔚 核心技术人员、核心销售人员 夏艳慧 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
吴颖 核心技术人员、核心销售人员 季佩云 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
王辉 核心技术人员、核心销售人员 童宇昊 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
鲁祖枝 核心技术人员、核心销售人员 张弛 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈坤 核心技术人员、核心销售人员 李雪梅 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈希昀 核心技术人员、核心销售人员 曹阳 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
张昊 核心技术人员、核心销售人员 于二蒙 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
田吉祥 核心技术人员、核心销售人员 龚勋 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
刘一 核心技术人员、核心销售人员 王清科 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
杨昆民 核心技术人员、核心销售人员 刘丽芳 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
付勇涛 核心技术人员、核心销售人员 周坤明 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
田双 核心技术人员、核心销售人员 齐飞 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈怀全 核心技术人员、核心销售人员 韩云 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员 及董事会认为需要激励的人员
陈川 核心技术人员、核心销售人员
及董事会认为需要激励的人员
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2c4169af-ea28-4743-83b2-432fa0d9c58e.PDF
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2026-08-03 18:16│菲利华（300395）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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菲利华（300395）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/349e6814-d9a0-4364-815e-42f48179bee7.PDF
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2026-07-20 00:00│菲利华（300395）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 120,000 ～ 145,000 90,784.42
比上年同期 32.18% ～ 59.72%
增长
归属于上市公司股 27,000 ～ 31,000 22,171.99
东的净利润 比上年同期 21.78% ～ 39.82%
增长
扣除非经常性损益 24,300 ～ 28,300 20,341.90
后的净利润 比上年同期 19.46% ～ 39.12%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司始终聚焦主业，紧抓市场机遇，全面提升核心竞争力，业绩呈现良好的增长态势。全球半导体行业景气度持续提
升，公司快速响应市场需求，积极把握国产替代战略机遇，半导体板块营收实现稳步增长；全球AI算力基础设施投资与数据中心建设
加速，人工智能技术持续迭代，公司石英电子布产品正处于客户端测试及终端客户的认证阶段，石英电子布测试需求不断提升，报告
期内石英电子布预计实现销售收入1.5亿元。报告期内，公司预计非经常性损益对净利润影响金额约为2,700万元，主要为当期收到的
政府补助和理财收益，去年同期为1,830.10万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司将在2026年半年度报告中详细披露具体财务数据。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/8712270f-2c1e-4c94-a6c4-ede61fbf0221.PDF
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2026-07-16 16:20│菲利华（300395）：关于收到再审应诉通知书的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：再审审查阶段；
2、公司所处的当事人地位：被申请人（原一审原告、二审上诉人）；
3、涉案金额：202,419,745元；
4、对公司损益产生的影响：二审判决已经生效，再审审查期间，不停止原判决的执行。目前案件进入再审审查阶段，存在中华
人民共和国最高人民法院裁定驳回再审申请或支持再审申请两种可能性，最终审查结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“菲利华”）于近日收到中华人民共和国最高人民法院送达的（2026）
最高法民申2562号《应诉通知书》，获悉再审申请人武汉鑫友泰光电科技有限公司、肖正发、陈宜平因不服最高人民法院作出的（20
23）最高法知民终2467号民事判决，向最高人民法院申请再审，本案现已进入再审审查阶段，现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
公司就自然人陈宜平、武汉鑫友泰光电科技有限公司、自然人肖正发侵害技术秘密纠纷向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，
并于2023年1月6日收到湖北省武汉市中级人民法院作出的（2023）鄂01知民初7号《受理案件通知书》。公司基于新发现的证据和事
实，根据相关法律及司法解释规定，向湖北省武汉市中级人民法院递交变更诉讼请求申请书。具体内容详见公司于2023年3月2日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023-05）。公司于2023年6月30日收到
湖北省武汉市中级人民法院出具的（2023）鄂01知民初7号《民事判决书》，具体内容详见公司于2023年7月3日刊登在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-42）。上诉期内，公司、自然人陈宜平、武汉
鑫友泰光电科技有限公司、自然人肖正发均上诉至最高人民法院，公司于2023年11月收到最高人民法院作出的（2023）最高法知民终
2467号《上诉案件受理通知书》，最高人民法院正式受理本案件。具体详见公司于2023年7月20日、2023年11月21日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-43、2023-66）。经由中华人民共和国最
高人民法院审理，公司于2025年12月31日收到中华人民共和国最高人民法院出具的（2023）最高法知民终2467号《民事判决书》，具
体详见公司于2026年1月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：20
26-01）。
二、本次案件进展情况
武汉鑫友泰光电科技有限公司、肖正发、陈宜平因与公司侵害技术秘密纠纷一案，不服最高人民法院作出的（2023）最高法知民
终2467号民事判决，根据《民事诉讼法》第二百一十条的规定，向最高人民法院提出再审申请。公司收到中华人民共和国最高人民法
院送达的（2026）最高法民申2562号《应诉通知书》，具体如下：
（一）案件当事人
再审申请人（原一审被告、二审上诉人）：武汉鑫友泰光电科技有限公司、肖正发、陈宜平；
再审被申请人（原一审原告、二审上诉人）：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司。
（二）再审请求
1、撤销最高人民法院（2023）最高法知民终2467号民事判决和武汉市中级人民法院（2023）鄂01知民初7号民事判决，依法驳回
被申请人的全部诉讼请求；
2、本案一审、二审诉讼费用由被申请人承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、申请再审对本公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼相关二审判决已经生效，再审审查期间，不停止原判决的执行。目前案件进入再审审查阶段，存在最高人民法院裁定驳
回再审申请或支持再审申请两种可能性，最终审查结果尚存在不确定性，公司暂无法准确判断本次诉讼对公司本期或期后利润的影响
，公司将密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（2026）最高法民申2562号《应诉通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/10ad7a1f-5026-4615-8d54-83685dafa14a.PDF
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2026-07-02 15:42│菲利华（300395）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司董事长商春利先生，董事
、财务总监魏学兵先生，董事会秘书彭炜先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6ad5f725-eb38-46c8-8b64-00bf45234f23.PDF
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2026-06-09 18:06│菲利华（300395）：使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利
华”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
等有关规定，对菲利华拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资品种
公司及子公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单、
券商收益凭证等。以上投资产品不得用于质押。
（五）投资决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施
。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的投资风险
（一）公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（三）相关工作人员的操作和监控风险。
三、现金管理的风险控制措施
（（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（三）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正
常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过适度的现金管理，有利于提高
公司流动资金的使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
五、审议程序
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影
响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品、结构性存款、大
额存单、券商收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围
内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并
履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/eb2260a3-7b2f-4c98-86ff-fbccf8c61cfe.PDF
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2026-06-09 18:06│菲利华（300395）：关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
投资种类：拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单、
券商收益凭证等；
投资金额：拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理； 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的
投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作和监控风险。敬请投资者注意相关风险。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使
用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次使用暂时闲置
的自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资品种
公司及子公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单、
券商收益凭证等。以上投资产品不得用于质押。
（五）投资决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施
。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的投资风险
（一）公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（三）相关工作人员的操作和监控风险。
三、现金管理的风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（三）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正
常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过适度的现金管理，有利于提高
公司流动资金的使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
五、审议程序
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影
响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品、结构性存款、大额
存单、券商收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，
资金可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并
履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）长江证券承销保荐有限公司关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/08c821ab-ac16-4de5-b456-c314ccdc7f0b.PDF
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2026-06-09 18:06│菲利华（300395）：关于设立合资公司投资建设项目的公告
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一、对外投资概述
（一）湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月 9日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《
关于设立合资公司投资建设项目的议案》，公司拟与武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“长盈通”）、湖北长翼共盈创业
投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长翼共盈”）在湖北省荆州市荆州经济技术开发区共同出资设立湖北聚通石英新材料有
限公司（暂定名，以下简称“项目公司”），合作建设“光纤配套用高纯精密石英材料项目”，主要生产光纤配套用衬管、套管等产
品，预计产能 70吨/年。项目公司注册资本为 1亿元人民币，其中公司以货币形式出资 5,100万元人民币，占比 51.00%；长盈通以
货币形式出资 2,000万元人民币，占比 20.00%；长翼共盈以货币形式出资 2,900万元人民币，占比 29.00%。对于公司出资部分，由
公司通过自有资金方式解决。
（二）本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，公司董事会授权管理层及其授权人士办理本项目的有关事宜并签署相关合同
及文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无
需提交公司股东会批准。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方介绍
（一）武汉长盈通光电技术股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：914201005550145025
成立日期：2010年 5月 18日
注册资本：12878.0802万元人民币
注册地址：武汉市东湖开发区高新五路 80号
法定代表人：皮亚斌
经营范围：特种光纤、光缆、特种光器件、光电产品用新型材料、包装印刷用新型材料、储热节能材料及专用设备的研究、开发
、生产及销售；提供上述产品的技术及工程服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术
）。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批或凭许可证在核定期限内经营）
股权结构：武汉长盈通光电技术股份有限公司为 A股上市公司，截至 2026年 3月 31日，皮亚斌持股 18.50%，为控股股东、实
际控制人；皮亚斌控制的武汉盈众投资合伙企业（有限合伙）持股 3.13%。
长盈通及其主要股东、实际控制人均不属于失信被执行人，且与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董
事和高级管理人员不存在关联关系。
（二）湖北长翼共盈创业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91420107MAEUQAY212
成立日期：2025年 9月 16日
出资额：15,000万元人民币
主要经营场所：湖北省武汉市青山区红钢城街道冶金大道 35号青山科技体育中心 A座 6层 9号
执行事务合伙人：湖北国翼投资管理有限公司
经营范围：一般项目:创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资结构：湖北国翼投资管理有限公司出资比例 1.00%，为执行事务合伙人；武汉长盈通光电技术股份有限公司出资比例 30.00
%；湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业（有限合伙）出资比例 29.00%；长江鑫时代湖北省武汉市青山创业投资基金合伙企业
（有限合伙）出资比例 29.00%；湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司出资比例 11.00%。
长翼共盈及其主要股东、实际控制人均不属于失信被执行人，且与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司
董事和高级管理人员不存在关联关系。
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）合资公司的基本情况
公司名称：湖北聚通石英新材料有限公司（暂定名，实际以工商登记核准为准）
公司类型：有限责任公司
注册地：湖北省荆州市荆州经济技术开发区（暂定，实际以工商登记核准为准）
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：光纤配套用衬管、套管等产品的研发、生产及销售。（具体以工商登记核准为准）
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 出资比例 出资方式
（万元）
1 湖北菲利华石英玻璃股份有限 5,100 51.00% 货币
公司
2 武汉长盈通光电技术股份有限 2,000 20.00% 货币
公司
3 湖北长翼共盈创业投资基金合 2,900 29.00% 货币
伙企业（有限合伙）
合计 10,000 100.00% -
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
（二）投资项目基本情况
1、项目名称：光纤配套用高纯精密石英材料项目（暂定名）
2、项目投资金额及资金来源：本项目总投资估算为 1亿元，资金来源为项目公司自筹资金。
3、项目建设地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区。
4、项目建设周期：建设期约 12个月（具体开工时间、竣工时间以实际建设情况为准）。
5、项目建设内容：建设光纤配套用高纯精密石英材料项目，主要生产光纤配套用衬管、套管等产品，预计产能 70吨/年，最终
以实际建设情况为准。
四、《投资协议书》的主要内容
甲方：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
乙方：武汉长盈通光电技术股份有限公司
丙方：湖北长翼共盈创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（一）投资金额及支付方式
详见本公告“三、拟设立合资公司的基本情况”中的“股权结构”。
（二）合资公司治理结构
公司设股东会，由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。
公司设董事会，董事会由 5名董事组成，其中菲利华有权提名 3名董事、长盈通有权提名 1名董事，长翼共盈有权提名 1名董事
，董事由股东会选举产生。董事任期为三年，任期届满，连选可以连任。
公司董事会设董事长 1人，不设副董事长，董事长由菲利华提名的董事担任。公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行
使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事。
公司设总经理 1名、财务负责人 1名，总经理由长盈通提名，财务负责人由菲利华提名，由董事会决定聘任或者解聘。
（三）违约责任
如果任何一方未能履行其在本协议项下的任何义务，或若其在本协议项下的任何声明或保证被证明存在不真实之处，则该方即属
违反了本协议。在此情况下，其他方可书面通知违约方其已违反本协议，违约方应在收到通知之日起三十天内对违约作出补救。如果
该违约未在该三十天期限内得到补救，则其他方有权终止本协议并要求违约方赔偿损失。
（四）生效条件
本协议经各方加盖公章并由法定代表人或授权代表、执行事务合伙人委派代表或授权代表签章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
在光纤需求旺盛、行业技术迭代加速的背景下，为抢抓行业发展机遇，深化产业链布局，公司拟与长盈通、长翼共盈组建合资公
司，充分发挥各方在技术、市场及资金方面的优势，推动上下游协同发展，激发业务增长活力，进一步提升公司光通讯业务的核心竞
争力。
本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。合资公司相关业务尚未开展，预计对公司近期财务状况和经营成果不会产生重大影响，对未来公司财务状况及经营成果的影响尚不
确定。
（二）存在的风险
目前标的公司及投建项目尚未获得相关有权部门正式批准，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目
的实施可能存在延期、变更或终止的风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策要求变化、市场风险、技术风险等不可抗
力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。本投资项目是公司基于对市场前
景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，可能导致该项目的经营状况及盈利能力不达
预期。
公司将密切跟进合资公司经营进展，多措并举做好风险防控工作。敬请广大投资者理性研判，审慎决策，注意投资风险。
六、公司连续十二个月累计投资的情况
截至本公告披露之日，公司最近十二个月内累计进行的对外投资情况（不含本次投资）如下：
1、公司总经理办公会于 2025年 7月研究决定，同意公司控股子公司湖北嘉殷新材料有限公司投资 33,000万元，用于新建嘉殷
新材料基地项目。
2、公司总经理办公会于 2026年 5月研究决定，同意公司参股子公司正烯新材（湖北）科技有限公司投资 15,000万元，用于新
建荆州蒙烯玻纤生产基地项目。
七、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）投资协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3afc8d08-e6ad-452c-8be9-d92a920cb5f6.PDF
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2026-06-09 18:06│菲利华（300395）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董
事会第二次会议，会议通知于2026年6月4日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的人数9人
，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华
石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理
，用于购买银行理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之
日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产
品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了核查意见。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用暂
时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-43）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
（二）《关于设立合资公司投资建设项目的议案》
董事会同意公司与武汉长盈通光电技术股份有限公司、湖北长翼共盈创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资设立湖北聚通
石英新材料有限公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目，符合公司发展战略，有利于进一步落实公司产业战略发展规划，整
合吸收优质资源，深化产业链布局，实现公司业务的健康快速发展。公司董事会同意授权管理层及其授权人士办理项目的有关事宜并
签署相关合同及文件。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立合
资公司投资建设项目的公告》。（公告编号：2026-44）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
三、报备文件
（一）第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3e6e9700-facb-4802-bd47-dfb819e751f5.PDF
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2026-06-04 15:56│菲利华（300395）：关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1042 号）同意，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 3,459,409 股
，发行价格为 86.72 元 /股，募集资金总额为人民币299,999,948.48 元，扣除发行费用人民币 6,305,149.66 元（不含增值税），
实际募集资金净额为 293,694,798.82元。上述资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》
（勤信验字【2026】第 0015号）。
二、募集资金专户的开立情况及募集资金监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公
司于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户
并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司及本次募投项目实施主体湖北鼎益新材料有限公司（以下简称“鼎益新材”）分别
开设募集资金专项账户，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）、开户银行签署募集资金监管协议，对
募集资金的存放和使用情况进行监管。
近日，公司已在湖北银行股份有限公司荆州江北支行开设了募集资金专项账户，鼎益新材在招商银行股份有限公司荆州分行营业
部开设了募集资金专项账户，并分别与上述银行及长江保荐签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。截至本公告披露
日，募集资金专项账户开设及储存情况如下：
银行账户 开户银行名称 银行账号 专户余额 资金用途
名称 （人民币元）
湖北菲利 湖北银行股份 13070230000000473 295,235,798.27 石英电子纱
华石英玻 有限公司荆州 智能制造（一
璃股份有 江北支行 期）建设项目
限公司
湖北鼎益 招商银行股份 716900654010003 0.00 石英电子纱
新材料有 有限公司荆州 智能制造（一
限公司 分行营业部 期）建设项目
合计 295,235,798.27 -
注：公司本次募集资金净额为人民币 293,694,798.82元，与上表合计金额的差额部分为尚未支付的发行费用。
三、募集资金专户监管协议的主要内容
甲方：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“甲方 1”）湖北鼎益新材料有限公司（以下简称“甲方 2”）
乙方：湖北银行股份有限公司荆州江北支行（以下简称“乙方 1”）招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“乙方 2”）
丙方：长江证券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）
1、（1）甲方 1已在乙方 1开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方石英电子纱智能制造（一期）建设
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）甲方 2已在乙方 2开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方石英电子纱智能制造（一期）建设项
目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人卫道义、吕婧可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向
乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）
的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙
方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金
全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/45dade9e-c390-4af0-94c9-c940af68a155.PDF
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2026-05-28 16:01│菲利华（300395）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一邓家贵先生的通知，获悉其所持有本公
司的部分股份办理了解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总股 质押起始 解除质押 质权人
股东或第一 数量（股） 股份比例 本比例（剔 日 日期
大股东及其 除回购股份
一致行动人 数）
邓家贵 是 380,000 1.03% 0.07% 2025 年 9 2026年 5 广发证券
月 25日 月 27日 股份有限
380,000 1.03% 0.07% 2025年 11 公司
月 4日
380,000 1.03% 0.07% 2025年 12
月 22日
380,000 1.03% 0.07% 2025年 12
月 30日
注：①本公告中百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数；
②公司总股本 522,267,673 股，回购专户中的股份数为 276,050 股，扣除回购股份数后公司总股本为 521,991,623 股。
二、股东股份累计质押基本情况
本次股份解除质押后，公司实际控制人邓家贵先生、吴学民先生均不存在质押股份的情形。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/22572b0f-7c77-4215-8c6c-466492da4bc4.PDF
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2026-05-27 19:28│菲利华（300395）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书
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菲利华（300395）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/478a3ced-9d48-4100-85c4-67186ea68c6d.PDF
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2026-05-27 19:28│菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对
│象合规性的报告
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菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/747a068e-ae51-4b47-adea-ce1eb934f2d0.PDF
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2026-05-27 19:28│菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华以简易程序向特定对象发行股票上市保荐书
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菲利华（300395）：长江证券承销保荐有限公司关于菲利华以简易程序向特定对象发行股票上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8d14f7e9-acb2-49bf-9c97-61e13cb34b9d.PDF
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2026-05-27 19:28│菲利华（300395）：菲利华以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
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菲利华（300395）：菲利华以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7a067125-6a33-4a53-9867-9a8246c8c737.PDF
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2026-05-27 19:28│菲利华（300395）：菲利华以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
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菲利华（300395）：菲利华以简易程序向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f880253b-7c9b-4d3f-8726-bce933d6c3b7.PDF
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2026-05-27 19:28│菲利华（300395）：关于公司董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1042 号）同意，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 3,459,409
股，发行价格为 86.72 元/股，本次发行完成及相关股份登记事项办结后，公司总股本由 522,267,673股增加至 525,727,082股。
公司董事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前后，公司现任董事和高级管理人员持股数量均未发生变化，持股比例因
新股发行被动稀释。
本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
商春利 董事长 3,346,474 0.6408% 3,346,474 0.6365%
蔡绍学 董事、总经理 232,600 0.0445% 232,600 0.0442%
周生高 董事、副总经理 5,526,100 1.0581% 5,526,100 1.0511%
卢晓辉 董事 182,525 0.0349% 182,525 0.0347%
魏学兵 董事、财务总监 193,700 0.0371% 193,700 0.0368%
刘俊龙 职工代表董事 184,600 0.0353% 184,600 0.0351%
唐建新 独立董事 - - - -
吴雪秀 独立董事 - - - -
彭学龙 独立董事 - - - -
彭炜 董事会秘书 - - - -
注 1：本次发行后的持股数量及持股比例在前述公司总股本 522,267,673 股基础上，以增加本次发行的股份 3,459,409股后的
总股本 525,727,082股为计算口径。注 2：上表中的持股数量指登记于董事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a55864a8-c54e-470a-8887-f6220cf10161.PDF
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2026-05-14 18:20│菲利华（300395）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日在公司会议室以现场会议的方式召开第七届董事会第
一次会议。本次会议在公司同日召开的2025年度股东会和2026年第一次职工代表大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致
同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2026年5月14日以现场告知方式发出。本次会议经全体董事推举，由商春利先生主持。
本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举商春利先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的 100%）、0票反对、0票弃权。
（二）《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员
会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员：
战略委员会：商春利先生（主任委员）、吴雪秀女士、周生高先生
审计委员会：唐建新先生（主任委员）、彭学龙先生、卢晓辉女士
薪酬与考核委员会：彭学龙先生（主任委员）、唐建新先生、魏学兵先生提名委员会：吴雪秀女士（主任委员）、唐建新先生、
蔡绍学先生
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的 100%）、0票反对、0票弃权。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任蔡绍学先生为公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的 100%）、0票反对、0票弃权。
（四）《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任周生高先生担任公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的 100%）、0票反对、0票弃权。
（五）《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任魏学兵先生担任公司财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的 100%）、0票反对、0票弃权。
（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任彭炜先生担任公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的 100%）、0票反对、0票弃权。
（七）《关于聘任审计部负责人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈耘先生为公司审计部负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的 100%）、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）第七届董事会第一次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
（三）第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/520b7c59-d607-476f-93d4-961469514a5b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│菲利华：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484647.PDF
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2026-04-24│菲利华：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161586.PDF
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2026-04-24│菲利华：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161593.PDF
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2025-10-24│菲利华：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727007.PDF
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2025-08-27│菲利华：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576184.PDF
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2025-04-26│菲利华：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300673.PDF
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2025-04-22│菲利华：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188782.PDF
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2024-10-22│菲利华：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221449183.PDF
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2024-08-23│菲利华：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949086.PDF
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2024-04-27│菲利华：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861107.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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