公司公告☆ ◇300395 菲利华 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:35 │菲利华（300395）：第六届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:34 │菲利华（300395）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-13 18:34 │菲利华（300395）：菲利华重大信息内部报告制度（2025年10月） │
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│2025-10-13 18:34 │菲利华（300395）：菲利华独立董事工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-13 18:34 │菲利华（300395）：菲利华投资者关系管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-13 18:34 │菲利华（300395）：菲利华独立董事专门会议制度（2025年10月） │
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│2025-10-13 18:34 │菲利华（300395）：菲利华董事会审计委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-13 18:34 │菲利华（300395）：菲利华董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-13 18:34 │菲利华（300395）：菲利华董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-13 18:34 │菲利华（300395）：菲利华内部控制制度（2025年10月） │
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2025-10-13 18:35│菲利华（300395）：第六届监事会第二十二次会议决议公告
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菲利华（300395）：第六届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3b15de7a-9e02-437e-bb79-e54b455b6035.PDF
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2025-10-13 18:34│菲利华（300395）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2025年10月29日下午13:30召开公
司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 29日 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 22 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖北省荆州市东方大道 68号，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定公司<未来三年股东分红回报 非累积投票提案 √
规划（2025年-2027年）>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（7）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、其他说明
（1）上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
（2）非累积投票提案中，议案 1.00、议案 2.00、议案 3.01和议案 3.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 10月 28日，上午 9:00-15:00。
2、登记地点：湖北省荆州市东方大道 68号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。信函或传
真请在 2025年 10月 28日 15:00前送达公司证券部。公司不接受电话登记。
来信请寄：湖北省荆州市东方大道 68号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部收。
邮编：434000
（信封请注明“股东大会”字样）并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、股东大会联系方式：
（1）联系电话：0716-8304687
（2）联系传真：0716-8304640
（3）联系地址：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部
（4）联系人：郑巍、彭炜
（5）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/bf71fe4f-bf1d-42cc-991c-42dd8ba7a6dc.PDF
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2025-10-13 18:34│菲利华（300395）：菲利华重大信息内部报告制度（2025年10月）
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菲利华（300395）：菲利华重大信息内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-13 18:34│菲利华（300395）：菲利华独立董事工作制度（2025年10月）
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菲利华（300395）：菲利华独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/6aa34779-8943-4e1f-9126-3e1248e3d5fa.PDF
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2025-10-13 18:34│菲利华（300395）：菲利华投资者关系管理制度（2025年10月）
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菲利华（300395）：菲利华投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/bbced43b-7626-4338-8212-5cfa7fa3a070.PDF
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2025-10-13 18:34│菲利华（300395）：菲利华独立董事专门会议制度（2025年10月）
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第一条 为进一步完善湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理
中的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接
利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责。
第二章 职责权限
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。独立董事行使前款第（一）至第（三）项所列职权的
，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第七条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并至少于会议召开前 3 天通知全体独立董事。但是遇有紧急事由时，
可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。
第八条 独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议召开临时会议。
第九条 独立董事专门会议由 2/3 以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出
席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。第十条 独立董事专门会议应当
由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。
第十一条 独立董事专门会议可以采取现场会议形式，也可以采用通讯表决的方式召开。
第十二条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的情况；
（三）会议所审议事项；
（四）独立董事对所议事项的表决结果（载明赞成、反对或弃权的票数）；
（五）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（六）发表的结论性意见。
第十三条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见
及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十四条 独立董事专门会议应当制作书面记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当在会议记录上签字确认
。
第十五条 独立董事年度述职报告应当包括独立董事专门会议的召开情况。第十六条 独立董事专门会议档案的保存期限不得少于
10 年，由证券部负责保存。
第四章 履职保障
第十七条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第十八条 独立董事召开专门会议前有权要求公司提供运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等。公司应当为独立董事履行
职责提供必要的工作条件和人员支持，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。独立董事专门
会议聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用，由公司承担。
第十九条 出席专门会议的独立董事对所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、行政法
规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十一条 本制度所称“以上”“不得少于”“至少”都含本数。第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
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2025-10-13 18:34│菲利华（300395）：菲利华董事会审计委员会工作细则（2025年10月）
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菲利华（300395）：菲利华董事会审计委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-13 18:34│菲利华（300395）：菲利华董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）
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菲利华（300395）：菲利华董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-13 18:34│菲利华（300395）：菲利华董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）
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第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司
治理结构，保障薪酬与考核委员会履行其职责，据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制订本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政
策与方案，并根据其拟定的考核标准，进行监督和核实其实施情况。
第二章 薪酬与考核委员会的组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作，由董事会选举产生
。
第六条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6
年。担任委员期间如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则规定补足委员人数。第七条 薪酬与考核委
员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员的辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
第八条 如因委员的辞职导致薪酬与考核委员会委员人数低于 2/3 时或者薪酬与考核委员会委员中独立董事所占的比例未过半数
时，该委员的辞职报告应当在新选任的委员填补因其辞职产生的缺额后方能生效。公司董事会应自前述事实发生之日起 60 日内完成
补选。
第三章 薪酬与考核委员会的职责
第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。第十条 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定，董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案
。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的股权激励计划和公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实
施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 薪酬与考核委员会的工作细则
第十二条 薪酬与考核委员会通过召开委员会会议行使其职权。
第十三条 薪酬与考核委员会根据实际需要不定期召开会议，经半数以上委员提议，或者召集人认为有必要时，应当召开会议。
会议议题由薪酬与考核委员会主任委员确定，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前 3 日提供相关资料和信息。情况紧
急，需要尽快召开薪酬与考核委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说
明。
委员会召开会议应有 2/3 以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。会议做出决议，必须经全体委员的过半数通
过。
第十四条 薪酬与考核委员会由委员会主任委员负责召集和主持，主任委员因故不能主持会议时，由其指定的其他独立董事委员
主持。当主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会
指定一名独立董事委员履行主任委员职责。第十五条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通
并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。委员因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明
确的意见，并书面委托其他委员代为出席会议。其中独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当书面委托其他独立董事代为出席。
薪酬与考核委员会对与会董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事
项提交董事会审议。第十七条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人
员对所审议事项提出的意见。出席的委员、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签字确认。会议记录由公司董事会秘书保存，保
存期限不少于十年。
第十八条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条 薪酬与考核委员会在履行职责的过程中，如有需要，可以进行调研或聘请专家、中介机构提供专业意见，发生的合理
费用由公司承担。
第五章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。第二十二条 在本工作细则中，“内”“以上”均含本数，
“过半数”不含本数。
第二十三条 本工作细则未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》不一致时，按照
有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》执行。
第二十四条 本工作细则由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a046b1e9-43ca-4e13-b0e5-157d7d4bf0f3.PDF
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2025-10-13 18:34│菲利华（300395）：菲利华内部控制制度（2025年10月）
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菲利华（300395）：菲利华内部控制制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/9ef4365f-c1c2-4b0a-9a2d-70573e0077a1.PDF
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