公司公告☆ ◇300395 菲利华 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:56 │菲利华（300395）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-23 18:47 │菲利华（300395）：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 │
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│2026-04-23 18:47 │菲利华（300395）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 18:47 │菲利华（300395）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-23 18:47 │菲利华（300395）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 18:47 │菲利华（300395）：独立董事候选人声明与承诺（吴雪秀） │
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│2026-04-23 18:47 │菲利华（300395）：独立董事候选人声明与承诺（唐建新） │
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│2026-04-23 18:47 │菲利华（300395）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 18:47 │菲利华（300395）：独立董事提名人声明与承诺（唐建新） │
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│2026-04-23 18:47 │菲利华（300395）：独立董事提名人声明与承诺（彭学龙） │
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2026-04-23 18:56│菲利华（300395）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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菲利华（300395）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1cfcc76-b943-4f3a-8cc1-28639cf46eb4.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
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为维护公司价值及股东权益，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为落实回报规划，保障投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董
事会制定中期（半年度或前三季度，下同）分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026 年中期分红安排
本次授权内容及范围包括但不限于：
（一）中期分红的前提条件：1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正；2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资
金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
（二）中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授
权董事会在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。
授权期限自本议案经 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的
议案》，并同意将该事项提交至 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
（一）公司 2026年中期分红安排尚需提交 2025年年度股东会审议，后续能否顺利实施存在不确定性。
（二）2026 年中期分红安排所涉及的未来计划等前瞻性陈述，均为公司基于当前经营情况作出的合理预估，不构成公司对投资
者的任何承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/21a157c7-03a2-455d-b0d0-02bf923a34eb.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：关于2025年度利润分配预案的公告
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菲利华（300395）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9d425c70-72eb-4e67-b8d3-83ce0dd85ac3.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告
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和审计委员会履行监督职责情况的报告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025年度履职评估及董
事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 11月 6日 组织形式 特殊普通合
伙企业
注册地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大
厦 17-18层
首席合伙人 石文先 2025年度末 237人
合伙人数量
2025年度末执业人 注册会计师 1,306人
员数量 签署过证券服务业务审计报 723人
告的注册会计师
2025年（经审计） 业务收入总额 221,574.80万元
业务收入 审计业务收入 184,341.73万元
证券业务收入 56,912.18万元
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，44名从业人员受到行政处罚 13人次、纪律处分 14人次、
监管措施 42人次。
（四）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 21 日召开了第六届董事会第十五次会议，于 2025 年 5月 14日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关
于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025年度财务及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告和财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了菲利华 2025年 12 月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就相关
审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项
、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性
2025年 4月 21日，审计委员会召开第六届董事会审计委员会第十次会议。审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解
，在查阅了中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可中审众环的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会
就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司
董事会审议。
报告期内，董事会审计委员会对中审众环在履职期间工作情况的监督核查，认为中审众环具有从事证券相关业务审计的资格。报
告期内，中审众环遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务
及内部控制情况进行审计。
（二）与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与中审众环负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议
，对 2025 年年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。董事会审计
委员会成员听取了中审众环对于公司 2025年度审计报告出具的相关情况汇报，对重点审计关注事项进行讨论，并对审计工作提出了
意见和建议。
（三）2026年 4月 23日，公司召开第六届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报告
、续聘会计师事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/172ab9fe-7b9f-48c3-854e-9e6689347800.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政
部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9ba3a08-da8f-4b50-b477-3529d51fb423.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：独立董事候选人声明与承诺（吴雪秀）
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菲利华（300395）：独立董事候选人声明与承诺（吴雪秀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/054a8a76-208d-40fb-b750-3c227b80c8be.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：独立董事候选人声明与承诺（唐建新）
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菲利华（300395）：独立董事候选人声明与承诺（唐建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/accc382d-b73d-4802-a892-429dbb688baa.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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菲利华（300395）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/77d058b0-7f55-4d48-b701-de4b80a8e7b2.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：独立董事提名人声明与承诺（唐建新）
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菲利华（300395）：独立董事提名人声明与承诺（唐建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6a69b20-3aa5-4554-9eb8-92b4740ad97f.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：独立董事提名人声明与承诺（彭学龙）
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菲利华（300395）：独立董事提名人声明与承诺（彭学龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b0508a8-a6a6-41c7-86ea-058b4d5544ae.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
中华人民共和国国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的
指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，内容
详见公司于2024年2月29日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-11）。现将公司“质量回报双提升
”行动方案在2025年度的落实进展情况公告如下：
一、深耕主营业务，推进全产业链高质量发展
公司主要从事石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售业务。秉承“实现中国石英的崛
起”的企业使命，公司发展战略与国家需求高度一致，始终以市场、客户需求为导向，致力于为半导体、航空航天、光学、电子电路
、光通讯、光伏及其他高新技术领域提供最优性价比石英玻璃材料和制品的整体解决方案。公司在聚焦主业的基础上，全力推进自有
完整的产业链建设，为石英玻璃材料及制品的国产化替代不断做出新的贡献。通过资源整合与行业布局，在业务领域不断拓展，打造
集气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃材料与制品的全品类服务能力和石英玻璃纤维材料、石英玻璃纤维立体编织材料、以
石英玻璃纤维为基材的复合材料的全产业链服务优势，为高价值化、差异化、长期可持续的发展道路奠定基石。
2025年，公司精准识别产业链关键环节，全面优化产业链布局。合成石英材料五期项目顺利竣工投产，新增产能150吨，合成六
期项目规划同步启动，助力公司合成材料产能再上新台阶。合肥光微光电科技有限公司光掩膜基版精密加工项目产品工艺稳定性与市
场适配性得到客户认可并实现小批量出货，同时，正积极拓展下游客户，为后续规模化量产奠定基础；济南光微半导体科技有限公司
高端电子专用材料精密加工项目目前基础规格产品量产线已完成通线并就量产工艺进行优化，同时高阶产品的生产工艺已按照计划同
步启动开发，为后续产品升级与工艺迭代奠定基础。为抢占未来市场先机，湖北鼎益新材料有限公司、江苏中益新材料股份有限公司
电子纤维纱及超薄石英电子布项目相继开工建设，公司将密切跟踪市场状况，合理规划、建设和投放产能，满足市场需求。在香港、
马来西亚分别设立子公司，加速推进海外生产与贸易布局，构建全球化产业网络。携手北京石墨烯研究院，共建蒙烯玻纤生产基地，
抢占高端新材料创新高地。
2025年，公司以“增强核心竞争力、推动可持续增长”为导向，以“聚焦增长、做好产品、经营客户”为工作思路，不断深化产
业链布局，持续推进降本增效，实现关键材料的技术突破，着眼于公司长期发展。2025年度，公司实现营业收入201,634.89万元，实
现归属于上市公司股东的净利润44,318.20万元。
二、持续加强研发投入，加快发展新质生产力
公司持续加大研发资源的投入，不断强化科技创新能力。通过突破关键技术瓶颈，保持技术领域的领先地位，深化技术积累与创
新，拓展高端市场应用。深化与科研机构合作，加速前沿技术向实际应用的转化。同时，公司将加强研发人员的培养及引进，完善研
发中心建设，强化研发成果专利的申请与保护，不断提升公司技术创新能力。2025年，公司紧跟市场需求，以国产化替代和产业链延
伸为引导，持续加大研发力度，研发投入28,227.69万元，同比增长12.94%。
2025年，公司稳步推进产品创新与技术迭代，多项核心技术实现突破性进展。在高端石英材料领域，掺钛超低膨胀合成石英大规
模熔制工艺取得关键突破，合成石英砂杂质控制水平达到国内行业领先；三明治复合产品实现尺寸突破并获得客户认可，VAD产品顺
利投产并落地客户端应用；合成石英砂熔制石英玻璃从根源上规避天然矿脉中难以剔除的夹杂物、气泡等缺陷，推动石英材料的纯度
跃升。在电子材料领域，自主研发高端极薄布、超薄布、极细纱、超细纱等系列产品，成功攻克超低介电损耗、超低膨胀系数等高性
能电子级玻纤技术，产品性能达到国际领先水平。公司持续拓展高端材料在光学领域的应用场景，与多家科研院所建立深度战略合作
关系，高端光学材料销售收入实现大幅增长。工艺方面，通过工艺迭代、人机协作、自动化设备与检测技术的综合优化，实现良率、
效率与产能的全面提升。
三、利润分配与股权激励并举，共筑股东长期价值
公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报。公司结合自身所处发展阶段，综合考虑公司的盈利状况、
资金需求和未来发展规划，着眼于长远和可持续发展的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，制定《未来三
年股东分红回报规划（2025年-2027年）》，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资
者的合理投资回报和公司的可持续发展，让投资者切实分享到公司发展的成果。公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十五次会
议、2025年5月14日召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，以当时总股本 522,267,673 股扣除公
司回购专户中已回购股份 1,688,050 股后520,579,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），共计派发
现金人民币67,675,350.99元。前述利润分配方案已于2025年5月30日实施完毕。公司自披露“质量回报双提升”行动方案以来，致力
于通过稳健经营、不断提升公司内在价值，累计现金分红达1.77亿元，持续为股东创造长期投资价值，切实提升股东的获得感。
公司持续完善长效激励机制、夯实长期发展动能。公司分别于2025年7月25日、2025年8月12日召开第六届董事会第十八次会议、
2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年限制性股票激励计划等相关议案。公司多年来持续推进股权激励的实践，将核心
员工利益与长期价值深度绑定，形成风险共担、利益共享的命运共同体，通过设定具有挑战性的业绩考核与分期解锁安排，有效激发
团队的主人翁意识与创造力，增强核心人才的归属感，最终实现员工成长、业绩增长与股东回报的共赢，为公司的可持续发展注入持
久动力。
四、夯实公司治理，严格履行信披责任
报告期内，公司深入贯彻落实新《中华人民共和国公司法》，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会
审计委员会工作细则》等公司治理制度进行修订，调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，保障公司内部监督
机制的正常运行，建立由股东会、董事会及其专门委员会、经营层构成的完整治理架构并规范履职行权，为公司进一步提高规范运作
水平提供保障。
2025年，公司严格依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露义务。严格遵循“真实、准确、完整、及
时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明度，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。公司
在深圳证券交易所的信息披露考评中已连续四年被评为A级。未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时
地向市场传递公司价值。
五、秉持可持续发展理念，积极履行社会责任
公司积极贯彻新发展理念，高度重视ESG工作，从完善组织架构、夯实管理基础、建章立制、系统对标、高度重视利益相关方沟
通等方面，系统性、体系化地推进ESG工作，建立起具有公司特色的ESG体系，努力把ESG理念融入生产、运营、管理的全过程，完善
工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，推动公司可持续发展，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和
需求。
公司在不断提升经营业绩的同时，切实践行企业社会责任。公司以支持荆州市教育事业发展为重点，使用菲利华专项公益基金资
助贫困学生及奖励优秀教师，将支持教育、捐资助学常态化、规范化。2025年，公司向当地中小学捐赠130万元，助力教育事业发展
，2026年2月公司获评第二届湖北慈善奖。
综上，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主营业务，坚持创新驱动，立足长期可持续的高质量发展，提升
核心竞争力。坚持以投资者为本，夯实公司治理，切实履行上市公司责任和义务，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡
，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6ab0f013-4dd8-44a8-8d40-5654cd9e9e98.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：2025年度内部控制评价报告
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菲利华（300395）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aee82be4-9e06-4501-a166-12668b2f3fdf.PDF
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：独立董事提名人声明与承诺（吴雪秀）
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菲利华（300395）：独立董事提名人声明与承诺（吴雪秀）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:47│菲利华（300395）：2025年度财务决算报告
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菲
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