公司公告☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 18:42 │迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-07 18:42 │迪瑞医疗（300396）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-07 18:42 │迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-08-07 18:42 │迪瑞医疗（300396）：关于变更公司高级管理人员的公告 │
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│2025-07-22 18:50 │迪瑞医疗（300396）：第六届监事会第二次临时会议决议公告 │
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│2025-07-22 18:49 │迪瑞医疗（300396）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-22 18:47 │迪瑞医疗（300396）：关于变更公司董事的公告 │
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│2025-07-22 18:47 │迪瑞医疗（300396）：关于公司续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-07-22 18:47 │迪瑞医疗（300396）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-07-22 18:46 │迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第二次临时会议决议公告 │
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2025-08-07 18:42│迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：迪瑞医疗科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年7月23日在创业板上
市公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《迪瑞医疗
科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年8月7日在长春市高新技术产业开发区宜居路3333号公司会议室如期召开，由贵公司半数以上董事推
举的董事倪冰先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日上午9:15-9:25，9:30-11:3
0和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议
股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计134人，代表股
份143,483,800股，占贵公司有表决权股份总数的52.6160％。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）逐项表决通过了《关于变更公司董事的议案》
1.01 《选举郭霆为第六届董事会非独立董事》
同意138,192,531股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3123%；
1.02 《选举郎涛为第六届董事会非独立董事》
同意138,190,022股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3105%；
1.03 《选举刘莹为第六届董事会非独立董事》
同意138,190,024股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3105%；
1.04 《选举李光为第六届董事会非独立董事》
同意138,179,222股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3030%；
（二）表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意143,076,020股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7158%；
反对364,080股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2537%；弃权43,700股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0305%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项议案采用累积投票，郭霆、郎涛、刘莹、李光当选为公司第六届董事会非独立董事；上述第（二）项议
案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/b50f1575-37e9-4066-b0ef-a48de1af8acd.PDF
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2025-08-07 18:42│迪瑞医疗（300396）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
公司于 2025 年 07 月 23 日发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间：2025 年 08 月 07 日 14:40
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2025 年 08 月 07 日（星期四）14:40。网络
投票时间：2025 年 08 月 07 日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 08 月 07 日（星期四）9:15—9:25、9:30
-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 08 月 07 日（星期四）09:15 至 15:00 期间的任意时
间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事倪冰
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事倪冰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人
员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 134 名，代表股份总数143,483,800 股，占公司
有表决权股份总数的 52.6160%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 7名，所持股份 191,724股，占公司有表决权股份总数的 0.
0703%；参加网络投票的股东 127 名，所持股份 143,292,076 股，占公司有表决权股份总数的 52.5457%。通过现场和网络投票的中
小股东共 126 人，所持股份 1,415,003股，占公司有表决权股份总数的 0.5189%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》
本议案实行累积投票制的方式表决。
1.01 选举郭霆为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 138,192,531 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3123%。
中小股东总表决情况：同意股份数为 511,577 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 36.1538%。
郭霆先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举郎涛为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 138,190,022 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3105%。
中小股东总表决情况：同意股份数为 509,068 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 35.9765%。
郎涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举刘莹为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 138,190,024 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3105%。
中小股东总表决情况：同意股份数为 509,070 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 35.9766%。
刘莹女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举李光为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 138,179,222 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3030%。
中小股东总表决情况：同意股份数为 498,268 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 35.2132%。
李光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 143,076,020股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7158％；反对 364,080股，占出席
本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2537％；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900股），占出席本次会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0305％。
中小股东总表决情况：同意 1,007,223 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 71.1817％；反对 364,080 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 25.7300％；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 3.0883％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李洁、钟茹雪认为：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/0f28ead4-bcc4-453c-9459-f8df60b23056.PDF
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2025-08-07 18:42│迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第三次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8月 7日
在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董
事会通知时限。经半数以上董事推举，本次会议由董事郭霆先生主持。应出席公司会议的董事 9人，实际出席公司会议的董事 9人，
公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会选举郭霆先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
2、审议并一致通过《关于变更高级管理人员的议案》
因公司内部工作调整，公司董事会决定免去王学敏先生总经理职务，免去张海涛先生副总经理职务，上述人员公司将另行委派其
他工作。
董事会同意聘任郎涛先生担任公司总经理，根据《公司章程》规定，公司总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更
为郎涛先生；同意聘任孙彬先生担任公司副总经理。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
董事会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更董事及高级管理人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/895890f6-da3c-4284-9178-f50590482221.PDF
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2025-08-07 18:42│迪瑞医疗（300396）：关于变更公司高级管理人员的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《
关于变更公司董事的议案》等事项。公司于 2025 年 8 月 7 日召开了 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会新
任董事。同日，公司召开了第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。现将具体内容公告如下：
一、董事任职情况
郭霆先生、郎涛先生、刘莹女士、李光先生顺利当选为公司第六届董事会非独立董事，上述人员担任董事的任期自公司股东大会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生不再担任公司董事职务，具体内容
详见公司于 2025年 7月 23日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事的公告》。
公司董事会选举郭霆先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、高级管理人员任职情况
因公司内部工作调整，公司董事会决定免去王学敏先生总经理职务，免去张海涛先生副总经理职务；前述人员公司将另行委派其
他工作。
董事会同意聘任郎涛先生担任公司总经理，根据《公司章程》规定，公司总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更
为郎涛先生；同意聘任孙彬担任公司副总经理。郎涛先生及孙彬先生（简历详见附件）担任高级管理人员的任期自董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
郎涛先生及孙彬先生未持有公司股份，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《公司章程》等相关规定。
王学敏先生及张海涛先生担任高级管理人员职务原定任期为第六届董事会届满之日（2026 年 12 月 25 日）止。截至本公告披
露日，王学敏先生持有公司股份 91,211股；张海涛先生持有公司股份 82,090股；以上人员的关联人未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。王学敏先生及张海涛先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/903891e2-1482-482f-9c91-b79a9a2b4db2.PDF
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2025-07-22 18:50│迪瑞医疗（300396）：第六届监事会第二次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 21 日
在公司以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3人，实际出席公司会议的监事 3 人
。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2025 年 7 月18日以现场及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
（一） 审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要
求。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（二）审议并一致通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况、经营成果，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025
年度财务报告及内部控制的审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/b941ea01-2d4a-4f15-8148-2f3c208ebbee.PDF
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2025-07-22 18:49│迪瑞医疗（300396）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 7日（星期四）14:40。
（2）网络投票时间：2025年 8月 7日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30和 13:00—1
5:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 7 日 09:15，结束时间为 2025年 8月 7日 15:00。
5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记
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