公司公告☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:26 │迪瑞医疗（300396）：关于变更医疗器械生产许可证的公告 │
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│2025-09-01 17:34 │迪瑞医疗（300396）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施期限届满的公告 │
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│2025-08-25 16:37 │迪瑞医疗（300396）：关于举行2025年半年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 16:33 │迪瑞医疗（300396）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 16:33 │迪瑞医疗（300396）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 16:32 │迪瑞医疗（300396）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-25 16:32 │迪瑞医疗（300396）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 16:42 │迪瑞医疗（300396）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-07 18:42 │迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-07 18:42 │迪瑞医疗（300396）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-09-11 16:26│迪瑞医疗（300396）：关于变更医疗器械生产许可证的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了吉林省药品监督管理局批准变更的《医疗器械生产许可证》（许
可证编号：吉药监械生产许20170005号），本次主要涉及法定代表人、企业负责人的变更，公司医疗器械生产许可证法定代表人和企
业负责人变更为郎涛。
除上述变更外，公司医疗器械生产许可证记载的其他内容未发生变化。医疗器械生产许可证记载的其他内容可详见公司于 2025
年 2月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/aa6944d5-1299-42b6-9290-eace8d8db9b0.PDF
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2025-09-01 17:34│迪瑞医疗（300396）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施期限届满的公告
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持股 5%以上的股东广东恒健国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 8日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（
公告编号：2025-020），具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。
公司于近日接到持股 5%以上股东广东恒健国际投资有限公司（以下简称“恒健国际”）的通知，截至目前，恒健国际本次减持
计划实施期限已届满，恒健国际本次减持计划期间内未减持公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，恒健国际本次减持计划实施期限已届满，本次减持计划期间内未减持其持有的公司股份。恒健国际持有公司
股份数量为 33,123,600 股，占公司目前总股本比例为 12.15%。
二、其他相关说明
1、恒健国际本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、上述股东本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持符合已披露的减持计划，本次减持计划期间未减持
公司股份，不存在违规情形。截至目前，本次减持计划实施期限已届满。
三、备查文件
恒健国际出具的《关于减持迪瑞医疗股份计划实施期限届满的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/c240438b-5216-453e-9a9f-658e021ac8f3.PDF
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2025-08-25 16:37│迪瑞医疗（300396）：关于举行2025年半年度报告网上业绩说明会的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年半年度报告》及其摘要于 2025年 8月 26日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定于 2025 年 8 月 26日（星期二）15：30至 1
7：00 采取网络远程的方式举办 2025 年半年度报告网上业绩说明会。
投资者参与本次业绩说明会具体方式如下：
1、时间：2025年 8月 26日（星期二）15：30至 17：00；
2、参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司副总经理、财务总监张兴艳女士，董事、副总经理、董事会秘书安国柱先生（如有特殊
情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d808099f-6872-4aaf-98b6-91992fd24c10.PDF
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2025-08-25 16:33│迪瑞医疗（300396）：2025年半年度报告
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迪瑞医疗（300396）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6d736202-29e6-4848-a42a-77770ae8a968.PDF
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2025-08-25 16:33│迪瑞医疗（300396）：2025年半年度报告摘要
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迪瑞医疗（300396）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/66cf3c73-3c27-4258-b6e3-fb84af8d3f89.PDF
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2025-08-25 16:32│迪瑞医疗（300396）：2025年半年度报告披露提示性公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司《2025 年半年度报告》及其摘要于 2025 年 8月26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6cf36287-d32f-4550-a987-ff0647f2d01a.PDF
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2025-08-25 16:32│迪瑞医疗（300396）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迪瑞医疗（300396）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/929f7f23-8d95-4b0d-8e16-02c75d4dc7d9.PDF
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2025-08-20 16:42│迪瑞医疗（300396）：关于完成工商变更登记的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月07日召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公
司董事的议案》。同日，公司召开了第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于变
更高级管理人员的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了相关的工商变更登记工作，并取得由长春市市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》。公司法定代表
人变更为郎涛。
除上述变更外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/2f6bfc88-c6f9-44d8-b10f-b34044981e33.PDF
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2025-08-07 18:42│迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：迪瑞医疗科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年7月23日在创业板上
市公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《迪瑞医疗
科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年8月7日在长春市高新技术产业开发区宜居路3333号公司会议室如期召开，由贵公司半数以上董事推
举的董事倪冰先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日上午9:15-9:25，9:30-11:3
0和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议
股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计134人，代表股
份143,483,800股，占贵公司有表决权股份总数的52.6160％。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）逐项表决通过了《关于变更公司董事的议案》
1.01 《选举郭霆为第六届董事会非独立董事》
同意138,192,531股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3123%；
1.02 《选举郎涛为第六届董事会非独立董事》
同意138,190,022股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3105%；
1.03 《选举刘莹为第六届董事会非独立董事》
同意138,190,024股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3105%；
1.04 《选举李光为第六届董事会非独立董事》
同意138,179,222股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3030%；
（二）表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意143,076,020股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7158%；
反对364,080股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2537%；弃权43,700股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0305%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项议案采用累积投票，郭霆、郎涛、刘莹、李光当选为公司第六届董事会非独立董事；上述第（二）项议
案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/b50f1575-37e9-4066-b0ef-a48de1af8acd.PDF
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2025-08-07 18:42│迪瑞医疗（300396）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
公司于 2025 年 07 月 23 日发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间：2025 年 08 月 07 日 14:40
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2025 年 08 月 07 日（星期四）14:40。网络
投票时间：2025 年 08 月 07 日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 08 月 07 日（星期四）9:15—9:25、9:30
-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 08 月 07 日（星期四）09:15 至 15:00 期间的任意时
间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事倪冰
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事倪冰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人
员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 134 名，代表股份总数143,483,800 股，占公司
有表决权股份总数的 52.6160%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 7名，所持股份 191,724股，占公司有表决权股份总数的 0.
0703%；参加网络投票的股东 127 名，所持股份 143,292,076 股，占公司有表决权股份总数的 52.5457%。通过现场和网络投票的中
小股东共 126 人，所持股份 1,415,003股，占公司有表决权股份总数的 0.5189%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》
本议案实行累积投票制的方式表决。
1.01 选举郭霆为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 138,192,531 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3123%。
中小股东总表决情况：同意股份数为 511,577 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 36.1538%。
郭霆先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举郎涛为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 138,190,022 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3105%。
中小股东总表决情况：同意股份数为 509,068 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 35.9765%。
郎涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举刘莹为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 138,190,024 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3105%。
中小股东总表决情况：同意股份数为 509,070 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 35.9766%。
刘莹女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举李光为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 138,179,222 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3030%。
中小股东总表决情况：同意股份数为 498,268 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 35.2132%。
李光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 143,076,020股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7158％；反对 364,080股，占出席
本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2537％；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900股），占出席本次会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0305％。
中小股东总表决情况：同意 1,007,223 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 71.1817％；反对 364,080 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 25.7300％；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 3.0883％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李洁、钟茹雪认为：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/0f28ead4-bcc4-453c-9459-f8df60b23056.PDF
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2025-08-07 18:42│迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第三次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8月 7日
在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董
事会通知时限。经半数以上董事推举，本次会议由董事郭霆先生主持。应出席公司会议的董事 9人，实际出席公司会议的董事 9人，
公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会选举郭霆先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
2、审议并一致通过《关于变更高级管理人员的议案》
因公司内部工作调整，公司董事会决定免去王学敏先生总经理职务，免去张海涛先生副总经理职务，上述人员公司将另行委派其
他工作。
董事会同意聘任郎涛先生担任公司总经理，根据《公司章程》规定，公司总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更
为郎涛先生；同意聘任孙彬先生担任公司副总经理。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
董事会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
具体内
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