公司公告☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:04 │迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2026-02-27 17:04 │迪瑞医疗（300396）：关于变更会计政策的公告 │
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│2026-02-27 17:04 │迪瑞医疗（300396）：关于公司董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2026-02-27 17:04 │迪瑞医疗（300396）：关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 │
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│2026-02-12 15:48 │迪瑞医疗（300396）：关于变更医疗器械生产许可证的公告 │
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│2026-02-05 19:46 │迪瑞医疗（300396）：关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-01-30 17:12 │迪瑞医疗（300396）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-30 17:12 │迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:12 │迪瑞医疗（300396）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 15:42 │迪瑞医疗（300396）：关于完成工商变更登记的公告 │
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2026-02-27 17:04│迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第七次临时会议决议公告
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迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/44f95558-9bba-43bb-8057-fe81c804cfcf.PDF
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2026-02-27 17:04│迪瑞医疗（300396）：关于变更会计政策的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02月 27日召开第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于变
更会计政策的议案》等，本次变更会计政策属于自主会计政策变更，采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，本
次变更会计政策尚需提交股东会审议通过。具体内容公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步加强收入确认的审慎性，经公司研究决定，针对国际销售业务的收入确认时点进行变更。
2、变更日期
公司自 2026 年 1月 1日起开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
国际销售业务采用 EXW 贸易条款时公司于货物发出日确认销售收入；采用FOB 及其他贸易条款，公司在货物已报关出口，且取
得船运公司或航运公司出具的提单后，于提单日期或报关单出口日期确认销售收入。
4、变更后采用的会计政策
国际销售业务采用 EXW 贸易条款，于报关单出口日期确认销售收入；采用FOB 及其他贸易条款，公司在货物已报关出口，且取
得船运公司或航运公司出具的提单后，于提单日期或报关单出口日期孰晚原则确认销售收入。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会意见
本次自主变更会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，是公司根据自身实际情况进行的合理变更，决策程序符合有关法律法
规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响，不涉及追溯调整前期财务数据，不会损害公司
利益。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
四、董事会意见
本次自主变更会计政策是结合公司的实际情况进行的合理变更，有利于提供更可靠、更真实的会计信息，更加客观地反映其经营
成果和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次自主变更会计政策。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次临时会议决议；
2、其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/df1c8808-c031-46aa-b333-d6e4ffb6f500.PDF
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2026-02-27 17:04│迪瑞医疗（300396）：关于公司董事辞职暨补选董事的公告
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一、董事辞职情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事（董事长）郭霆先生的辞职报告。郭霆先生因个人
工作安排辞去公司董事（董事长）职务。郭霆先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运
作，辞职报告自送达董事会之日起生效。郭霆先生辞职后将不再担任公司任何职务。
郭霆先生担任董事职务原定任期为第六届董事会届满之日（2026 年 12 月 25日）止。截至本公告披露日，郭霆先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭霆先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规中对离任董事股份转让的相
关规定。
公司董事会对郭霆先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选情况
鉴于郭霆先生的辞职，公司于 2026 年 02 月 27 日召开第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会
董事长的议案》《关于补选公司董事的议案》等。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举郎涛先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。郎涛先生仍继续担任公司的总经理。经公司独立董事专门会议任职资格审核，公司董事会同意补选孙
彬先生为公司第六届董事会非独立董事，本次补选董事尚需提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任
期届满。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
孙彬先生（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在
被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/abeb1faa-e947-406a-84bb-8f41a16aae4d.PDF
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2026-02-27 17:04│迪瑞医疗（300396）：关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
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迪瑞医疗（300396）：关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c89cc371-c564-4221-9a8a-25bd6e8acc29.PDF
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2026-02-12 15:48│迪瑞医疗（300396）：关于变更医疗器械生产许可证的公告
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迪瑞医疗（300396）：关于变更医疗器械生产许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/915cde6a-0797-486c-9631-e33082ab2139.PDF
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2026-02-05 19:46│迪瑞医疗（300396）：关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局行政监管措施决定书的公告
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迪瑞医疗（300396）：关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 17:12│迪瑞医疗（300396）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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迪瑞医疗（300396）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/bb3a360c-5cef-4d09-8ea2-dd3ec2aa970c.PDF
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2026-01-30 17:12│迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第六次临时会议决议公告
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迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 17:12│迪瑞医疗（300396）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -35,000 ～ -18,000 14,192
东的净利润
扣除非经常性损益 -36,000 ～ -18,500 13,376
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次业绩预告有关事项已与续聘的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计
。
三、业绩变动原因说明
本期业绩预计出现由盈转亏，主要系市场竞争加剧、资产减值等因素影响，公司经营面临阶段性挑战，主要是来自于国内市场的
影响：
一是公司仪器产品试剂产出不及预期，影响公司收入水平；二是受下游市场影响，公司调整了产品出厂价格影响了产品毛利，导
致公司净利润水平出现下降；三是公司加大了市场投入，导致短期内销售费用比有所增加；四是根据《企业会计准则》及相关会计政
策，公司对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。报告期内公司信用减值损失及资产减值损失与上年同期相比有所增长，短期内
影响了公司归属于上市公司股东的净利润。报告期内，面对挑战，在控股股东的支持下，公司积极调整经营策略并采取应对措施，优
化和调整了管理层，部分举措会在 2026 年全面实施。在保持国际和国内双轮驱动的前提下，国内市场开展渠道商综合盘点和评估，
夯实渠道基础，调整营销策略以适应市场变化。
报告期内，公司现金流得到极大改善，在应收款催收、综合费用控制以及资产处置等方面开展系列工作。公司现金流不仅回正，
与去年同期对比实现大幅提升，确保公司持续发展。
公司积极布局海外市场超过 20 年，国际业务总体根基扎实。报告期内，公司国际市场保持发展稳健，公司加大了国际市场的各
项投入，仪器和试剂比向好发展，可以有效提升公司的盈利能力。
公司研发领域聚焦自有产品的技术迭代和创新，参编已发布的国家标准《医用全自动样本处理系统》。CS-1300A 全自动生化分
析仪、FUS-560 尿液有形成分分析仪、抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒、高敏 D二聚体试剂盒等 14 项产品转产上市。
2026 年公司将重点强化国际市场优势地位，在辐射 120 多个国家的基础上，确定了“2+2+10”国际战略布局，选取了 10 个国
家作为进一步深度孵育的国家市场，此举将夯实重点市场和提升公司综合竞争能力。此外，公司也会持续与股东方的产业协同，继续
加大产品研发力度，多措并举，提升公司产品智能化水平，积极拓展市场，加强内控管理，持续推进降本增效，努力实现可持续发展
。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3cc3ef96-de0c-4517-a3b5-ff2010f1fdbf.PDF
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2026-01-14 15:42│迪瑞医疗（300396）：关于完成工商变更登记的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年09月28日、2025年10月24日召开了第六届董事会第四次临时会议
及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等事项。具体内容详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了经营范围变更相关的工商变更登记工作，并取得由长春市市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》
。公司经营范围变更为：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；合成材料销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；机械设备销售；纸制品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；轴承销
售；轴承、齿轮和传动部件销售；光电子器件销售；照相机及器材销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；工业自动控制系统装置销售；光学仪器销售；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租
赁；仪器仪表修理；专用设备修理；信息技术咨询服务；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；货物进出口；非居住房
地产租赁；兽医专用器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；
第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
除上述变更外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/73bcd5d7-56e6-41f6-83ea-f11dba3fbbd1.PDF
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2025-10-27 16:12│迪瑞医疗（300396）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7f1a81ae-cb34-4105-8f72-d815b942c966.PDF
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2025-10-27 16:12│迪瑞医疗（300396）：关于举行2025年第三季度报告网上业绩说明会的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定于 2025年 10月 28日（星期二）15：00 至 16：30
采取网络远程的方式举办 2025 年第三季度报告网上业绩说明会。
投资者参与本次业绩说明会具体方式如下：
1、时间：2025年 10月 28日（星期二）15：00至 16：30；
2、参与方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司副总经理、财务总监张兴艳女士，董事、副总经理、董事会秘书安国柱先生（如有特殊
情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3efc6e11-d040-477b-90d0-78d03a399674.PDF
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2025-10-27 16:09│迪瑞医疗（300396）：2025年三季度报告
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迪瑞医疗（300396）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bce58a68-450e-4683-9133-ac756a6a0e3b.PDF
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2025-10-24 19:18│迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第五次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 2
4 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免
本次董事会通知时限。本次会议由董事长郭霆先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人，公司高级管
理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会收到董事、审计委员会委员倪冰先生关于辞去审计委员会委员的辞职报告，倪冰先生因工作安排原因申请辞去公司第
六届董事会审计委员会委员，辞去审计委员会委员后仍继续担任公司第六届董事会非独立董事。
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司对第六届董事会
审计委员会组成人员进行了内部调整，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
调整的具体情况如下：调整前第六届董事会审计委员会委员：余宇莹（主任委员）女士、安明友先生、倪冰先生；调整后第六届
董事会审计委员会委员：余宇莹（主任委员）女士、安明友先生、刘康先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8bcce55a-ec6e-4bd7-9e08-aa16965609ac.PDF
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2025-10-24 19:18│迪瑞医疗（300396）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
公司于 2025年 09月 30日发出《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间：2025年 10月 24日 14:40
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2025年 10月 24日（星期五）14:40。网络投票
时间：2025年 10月 24日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 24 日（星期五）9:15—9:25、9:30-11:30
和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 24日（星期五）09:15至 15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭霆
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长郭霆先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师
出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 149 名，代表股份总数 111,794,844股，占公司有表决权股份总数的 40.9
955%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5名，所持股份 106,824股，占公司有表决权股份总数的 0.0392%；参加网络投票的股
东144名，所持股份 111,688,020股，占公司有表决权股份总数的 40.9563%。通过现场和网络投票的中小股东共 145人，所持股份 1
,295,476股，占公司有表决权股份总数的 0.4751%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：同意 111,585,144 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8124％；反对 201,900 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1806％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东总表决情况：同意 1,085,776 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 83.8129％；反对 201,900 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 15.5850％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.6021％。
表决结果：议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 111,542,944 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7747％；反对 244,100 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2183％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东总表决情况：同意 1,043,576 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 80.5554％；反对 244,100 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 18.8425％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.6021％。
表决结果：议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
总表决情况：同意 111,480,444 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7188％；反对 309,800 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2771％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0041％。
中小股东总表决情况：同意 981,076 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 75.7309％；反对 309,800 股，占出
席
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