公司公告☆ ◇300396 ST迪瑞 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 19:10 │ST迪瑞（300396）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公│
│ │告 │
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│2026-06-05 18:34 │ST迪瑞（300396）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公│
│ │告 │
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│2026-05-21 18:28 │ST迪瑞（300396）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 18:28 │ST迪瑞（300396）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 16:40 │ST迪瑞（300396）：关于变更高级管理人员的公告 │
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│2026-05-15 16:40 │ST迪瑞（300396）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-15 16:40 │ST迪瑞（300396）：第六届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2026-05-08 17:06 │ST迪瑞（300396）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公│
│ │告 │
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│2026-05-08 17:06 │ST迪瑞（300396）：第六届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2026-05-08 17:04 │ST迪瑞（300396）：关于补选董事的公告 │
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2026-07-06 19:10│ST迪瑞（300396）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4条第四项规定，公司股票交易自 2026 年 5月 6日开市起被实施其他风险警示。
一、公司股票交易被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警示的相关情况
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见
的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
2、上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第10.4.1 条第六项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，
或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形,深圳证券交易所将对公司股票交易实施
退市风险警示；根据第 10.4.4 条第五项的规定，公司已披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。
具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 8 日、2026 年 6月 5日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交
易将被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示性公告》《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被
实施退市风险警示相关事项的进展公告》。
二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
1、整改工作整体推进情况
严格对照整改方案统筹各职能部门推进整改，依据验收标准按月核查任务落地进度，整体推进节奏与既定整改时间规划保持一致
。
2、聘请专业中介机构提供内控辅导
委托第三方中介机构全程辅导缺陷整改，优化完善整改举措；细化拆解全流程时间节点，配套制定整改执行细则，按风险等级划
分整改优先级；区分短期立行立改事项、长期系统优化事项，单独制定年度内控提升方案，保障整改举措落地可行、过程有据可查、
全流程闭环管理。
3、稳步推进制度新建与修订工作
公司陆续新制定/修订内控相关制度十余项，截至 6月末已经完成了发布与实施，涵盖《印章管理指引》《销售回执管理指引》
《采购管理制度》《合同管理办法》等，并开展培训与考核。
4、组织开展内部控制专项培训
邀请行业专家开展内控管理专题培训。参会人员覆盖管理层、一级及二级部室部门负责人、各条线风险合规管理员及业务骨干共
百余人。培训复盘前期整改进展，推动制度层面整改成果切实转化为一线业务执行标准。
5、下一阶段重点工作
（1）持续深化与中介机构协同，建立月度专项工作交流机制，确保整改质效，完善整改不到位问责机制；
（2）根据内控整改运行情况，聘请机构进行抽查及复核，积极听取改进意见，不断细化内控管理体系；
（3）明确董事长牵头，分管领导负责制，对整改进度以及资料进行存档、留痕等工作，总办会成员分管领导要承担管理、督导
、检查责任，保证统一归集整理各类整改佐证资料完整，确保整改按期办结、全程留痕可追溯。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
2、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条、第 10.4.4条的规定每月至少披露一次其他风险警示、可能
被实施退市风险警示相关事项的进展情况，直至相应情形消除。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第六项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意
见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形,深圳证券
交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
4、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，公司相关信息均
以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/dd83ee2b-6c12-44cd-8118-3cb9d1c39266.PDF
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2026-06-05 18:34│ST迪瑞（300396）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4条第四项规定，公司股票交易自 2026 年 5月 6日开市起被实施其他风险警示。
一、公司股票交易被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警示的相关情况
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见
的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
2、上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第10.4.1 条第六项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，
或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形,深圳证券交易所将对公司股票交易实施
退市风险警示；根据第 10.4.4 条第五项的规定，公司已披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。
具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险
警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示性公告》《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相
关事项的进展公告》。
二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
1、整改工作整体推进情况
组织公司各部室，针对内控管理制定百余项提升措施及方案，明确责任部门、责任人、验收标准及完成时限等内容。截至目前，
相关方案已经公司总经理办公会审议，后续公司将持续跟踪，定期进行总结验收。
2、组织全员签署合规承诺书
落实合规专项治理会议要求，组织全员签署《合规承诺书》；新员工入职签署《合规承诺书》纳入常态化管理。截至 5月底，已
实现全员签署《合规承诺书》。
3、开展“民法典宣传月”活动
依托公司“云学堂”线上学习平台，聘请外部专业律师结合公司业务实际情况，围绕高频法律风险实务问题开设专项培训课程，
并配套课后测试；参训人数860 余人。下一阶段重点工作是拟聘请机构对内控管理重新梳理和强化。
4、完善董事、高管激励及约束机制
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司制定了《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》，已经通过股东会的审议并实施。公司持续优化董事、高级管理人员薪酬考核体系，落实“业绩升、薪酬升，业绩降
、薪酬降”的考核导向，实现薪酬水平与公司经营业绩、岗位履职贡献高度匹配。
5、落实绩效薪酬止付追索机制
按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度，公司建立健全绩效薪酬递延支付、止付及追索扣回的机制。针对前期自
查工作中发现的相关问题，公司内部已经启动止付追索程序，将对相关人员进行扣减或取消绩效年薪等追责措施，落实绩效薪酬追索
扣回、递延支付机制。目前，相关工作正在积极推进中，通过追责约束，强化责任意识。
6、持续提升履职能力与合规意识
公司持续关注提升董事及高管等关键人员的合规意识和履职水平，积极组织董事、高级管理人员参加监管政策、法律法规、行业
规范等专项培训，及时传达最新监管政策，加强证券市场监管案例学习，压实“关键少数”责任。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
2、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条、第 10.4.4条的规定每月至少披露一次其他风险警示、可能
被实施退市风险警示相关事项的进展情况，直至相应情形消除。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第六项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意
见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形,深圳证券
交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
4、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，公司相关信息均
以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d2ea96c9-c2dd-4e67-adb4-e1d864d02058.PDF
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2026-05-21 18:28│ST迪瑞（300396）：2025年年度股东会法律意见书
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ST迪瑞（300396）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c77eef76-5e89-4ae5-a00d-0438ae17a72c.PDF
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2026-05-21 18:28│ST迪瑞（300396）：2025年年度股东会决议公告
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ST迪瑞（300396）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3e303387-053c-4cfb-bcaa-582a9d207eb1.PDF
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2026-05-15 16:40│ST迪瑞（300396）：关于变更高级管理人员的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变
更高级管理人员的议案》。具体内容如下：
1、关于高级管理人员离任情况
公司因内部工作调整，公司董事会决定免去张兴艳女士副总经理、财务总监职务，上述人员公司将另行委派其他工作。张兴艳女
士原定任期至公司第六届董事会届满之日，根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，张兴艳女士的离任自董事会审议通过之
日起生效。
截至本公告披露日，张兴艳女士直接持有公司股份 61,926 股，其离任后将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律法规对股份转让的相关规定。张兴艳女士的职务免除不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履
行的公开承诺，已按照相关规定做好工作交接。
2、关于聘任高级管理人员情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理
郎涛先生提名，并经审计委员会、独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意聘任刘康先生为公司副总经理、财务总监，任期自公
司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
刘康先生（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪
律处分；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高管的情
形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/101f4146-9d0a-47b8-9149-032add7c7930.PDF
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2026-05-15 16:40│ST迪瑞（300396）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景
网络有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）,或关注微信公众号（名称：全
景财经）,或下载全景路演 APP 参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 19 日（周二）15:00-16:30。届时公司高级管理人员
将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊
跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1b9a2b23-e264-4ac4-94a3-7c6b1a8c9fa4.PDF
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2026-05-15 16:40│ST迪瑞（300396）：第六届董事会第十次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 05 月 1
5 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 05 月 15 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免
本次董事会通知时限。应出席公司会议的董事 8人，实际出席公司会议的董事 8人，高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规
定，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于调整审计委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定
，公司对第六届董事会审计委员会组成人员进行了内部调整，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满为止。第六届董事会审计委员会委员调整的具体情况如下：调整前：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、刘康先
生；调整后：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、倪冰先生。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，同意票占有效表决权 100%。
2、审议并一致通过《关于变更高级管理人员的议案》
因内部工作调整，公司董事会决定免去张兴艳女士副总经理、财务总监职务，上述人员公司将另行委派其他工作。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理郎涛先生提名，并
经审计委员会、独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意聘任刘康先生为公司第六届董事会副总经理、财务总监，任期自公司董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9ba61caf-3c7f-4ff5-9d2e-a9aed20f0694.PDF
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2026-05-08 17:06│ST迪瑞（300396）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4条第四项规定，公司股票交易自 2026 年 5月 6日开市起被实施其他风险警示。
一、公司股票交易被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警示的相关情况
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见
的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
2、上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第10.4.1 条第六项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，
或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形,深圳证券交易所将对公司股票交易实施
退市风险警示；根据第 10.4.4 条第五项的规定，公司已披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 30日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被
实施退市风险警示的提示性公告》。
二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
1、公司已完成全面自查，精准锁定问题、管控相关风险；修订发布了公司《权责运行手册》；完成合同管理、印章管控、财务
核算、反舞弊等核心制度修订；智能印控系统已正式上线，以技术手段防范违规用印。
公司已召开合规治理专项动员大会，成立了由董事长担任组长的合规治理专项工作组，部署全员签署《合规承诺书》，压实全员
合规责任，全力推进整改落地。
2、合同审批、用印管理、档案保管等关键控制得到有效执行，销售业务合规性显著提升；会计差错更正规范完成，财务报告信
息质量得到有效保障；全员合规意识明显增强，内控执行与监督机制已经搭建完成，为消除内控重大缺陷奠定坚实基础。
3、下一步重点开展的工作：
（1）强化闭环整改与第三方验收。由合规治理专项工作组牵头逐项整改、验收；内部整改完成后，聘请第三方独立专业机构全
面核验；
（2）构建长效合规管控体系。深化制度落地执行，持续开展全员合规培训，强化关键岗位责任落实；
（3）以合规驱动经营提质增效。坚守合规运营底线，扎实推进经营管理提升，稳步改善业绩，为尽快撤销其他风险警示创造有
利条件。
公司将以“合规运营、风险防控”为核心，全面落实整改、提升治理水平，维护公司及全体股东利益，实现高质量可持续发展。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
2、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条、第 10.4.4条的规定每月至少披露一次其他风险警示、可能
被实施退市风险警示相关事项的进展情况，直至相应情形消除。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第六项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意
见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形,深圳证券
交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
4、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，公司相关信息均
以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8a7e8d2c-fdd2-4d14-aecf-7d6b565a2e2c.PDF
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2026-05-08 17:06│ST迪瑞（300396）：第六届董事会第九次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 8日
在公司以通讯方式召开，本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事 8人，实际出席公司会议的董事 8人，公司
高级管理人员列席会议。经公司过半数以上董事同意，根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2026 年 5月 6日以电子邮件送达
方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于补选公司董事的议案》
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定
，经控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）提名，并经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意补选牛丹丹女士为
公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）将本议案作为临时提案提交公司 2025年
年度股东会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选董事的公告》《关于 2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的
公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，同意票占有效表决权 100%。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1f5bb39b-5f45-436a-b4c0-3caf7b6f8f9b.PDF
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2026-05-08 17:04│ST迪瑞（300396）：关于补选董事的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选
公司董事的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规
定，经控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）提名，并经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意补选牛丹丹女士
为公司第六届董事会非独立董事候选人，本次补选董事尚需提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任
期届满。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
牛丹丹女士（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，其曾于2026 年 2 月 5 日受到中国证券监督管理委员会吉
林监管局出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案，目前其已按照要求采取切实有效的整改措施完成整改。除此以外
，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f7e339cc-60be-497d-a9d1-25618ec369ed.PDF
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2026-05-08 17:04│ST迪瑞（300396）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日在创业板指定信息披露网站披露了《关于召开 2025年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-021），公司定于2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会。
2026年 5月 6日，公司董事会收到了控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）书面提交的
《关于增加 2025年年度股东会临时提案的函》，提请董事会将《关于补选公司董事的议案》作为临时议案提交 2025年年度股东会审
议。公司于2026年 5月 8日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体内容详见公司同日披
露的《关于补选董事的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可
以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，华德欣润持有公司 77,288,400 股股
份，占公司总股本的 28.34%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公
司章程》、公司《股东会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交
将于 2026年 5月 21日召开的公司 2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列
明的公司 2025年年度股东会的审议事项、会议召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 20
25年年度股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司聘请的律师。
8、会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（3）
3.01 关于非独立董事薪酬 非累积投票提案 √
3.02 关于独立董事薪酬 非累积投票提案 √
3.03 关于高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<慈善公益活动管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于预计 2026 年度综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
9.00 《关于公司购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于变更会计政策的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于补选公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3、以上议案由公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第七次临时会议、第六届董事会第九次临时会议审议通过。详细内
容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届董事会第七次临时会议决议公告》《
第六届董事会第九次临时会议决议公告》。提案三需逐项表决。提案三、八、九需关联股东回避表决，不可接受其他股东委托进行投
票。
4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续
；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送
交公司，以便登记确认。传真、函件或电子邮件应于 2026 年 5月 15 日 16:30 前送达本公司证券部。来信请注明“股东会”字样
。（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日（9:00—11:30，13:00—16:30）
3、登记地点：公司证券部（长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记，
信封上请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：安国柱
电话：0431-81931002
传真：0431-81931002
邮箱：zqb@dirui.com.cn
通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号
邮政编码：130103
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0e7171b5-faed-4936-ae81-7270326050e7.PDF
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2026-05-07 16:40│ST迪瑞（300396）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易连续两个交易日（2026 年 5月 6日、2026 年 5月 7日）内收盘价
格跌幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会采用通讯问询的方式，对公司控股股东、实际控制人、大股东及公司全体董事、
高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2025 年度财务报表及内部控制进行了审计，分别出具了保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定，公司股票交易于 2026 年 5月 6日开市起被实施其他风险警示。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》10.4.4 第五项规定，公司披露了股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。公司正积极采取相应措施
以尽早消除相关事项对公司的影响。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。截至 2026 年第一季度公司总资产为 262,176.54 万元，净资产为 15
3,496.34 万元。目前国际业务保持稳健增长，国内市场企稳回升。控股股东对公司管理重点是聚焦产业导向赋能，相关业务正在逐
步落实当中。
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，控股股东、实际控制人、大股东及公司全体董事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述“二、对重要问题的关注、核实情况说明”事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2、公司股票自 2026 年 5月 6日起被实施其他风险警示，股票简称由“迪瑞医疗”变更为“ST 迪瑞”，证券代码仍为“300396
”。具体内容详见公司于 2026年 4月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被
实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2026-019）
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。
4、公司股票价格短期内累计跌幅较大，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/73e264ab-f7e4-4465-bd78-4bd85a5a4be0.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗：独立董事述职报告（吴清功）
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本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，切实维护了公司
和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
吴清功先生：1965 年出生，中国国籍，拥有境外（美国）居留权，硕士研究生学历。历任北京和君咨询有限公司合伙人、昆吾
九鼎投资控股股份有限公司合伙人、副总裁，深圳诺康医疗设备股份有限公司董事，北京晋商联盟投资公司高级合伙人、执行总裁，
北京泱深生物信息技术有限公司监事，青岛泱深生物医药有限公司监事、西藏奇正藏药股份有限公司独立董事、广东众生药业股份有
限公司独立董事等职务。现任公司独立董事，青岛颐悦投资管理有限公司董事，北京新毅颐悦生物科技有限公司董事长、总经理，北
京财数科技有限公司监事，北京合成致远管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京星蒙企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人，北京睿思蒙生物科技有限公司董事、总经理，中国医药企业管理协会副会长，北方工业大学教育基金理事等职
务。
（二）独立性情况说明
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要
求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形
，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。
二、出席董事会及股东会会议情况
2025 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 8次董事会,本人应参加并实际参加董事会会议 8次，不存在连续两次未亲自出
席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本年度本人出席股东会 3次，对董事会提交的各项
议案，本人均予以认真审慎研究，积极参与相关议题讨论，并结合自身专业经验提出合理化意见与建议，切实履行独立董事职责，为
公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履
行了审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的
情形。
三、独立董事专门会议工作情况
2025 年，本人共参加独立董事专门会议 5 次，切实履行独立董事责任和义务，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促
进提高上市公司质量和董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议解聘会计师事务所的情况；未发生提议聘请审计机构或咨询机
构的情况。
五、对公司进行现场调查的情况
2025 年度本人任职期间，根据监管部门相关文件的规定和要求，持续关注公司治理、内部控制和生产经营中的情况，认真审核
公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。本人前往北京
、长春、印尼等地，以及拜访清华大学医学院，通过实地调研、现场参会、电话沟通等多种方式积极主动了解公司的生产经营及运行
情况，定期听取公司管理层及相关部门对公司生产经营、内部管理与控制、董事会及股东会决议执行等日常情况的介绍和汇报，及时
获悉公司重大事项进展，重点关注研发专项审计、北京销售中心调研、国际营销业务及新任管理层履职等情况，在董事会授权下，我
牵头完成了研发费用专项审计，向董事会提交了《研发费用专项审计报告》，提出了十条研发管理建议，持续督促公司规范运作。本
人履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》关于现场履职时间的要求,累计现场工作时间已达到 27 个工作日。
六、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，听取审计工作汇报；对公司内部控制制
度的建立健全及执行情况进行监督，维护公司全体股东的利益。
七、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极主动关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方
面的汇报，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等动态信息，提高履职能力，
有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观
的结论，审慎地行使表决权，保护投资者权益。
八、重点关注事项履职情况
（一）关联交易相关事项
2025 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会第五次会议审议通过了关于2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易
预计的事项，本人认为日常关联交易事项符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的
原则，关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议
通过了该项议案，表决程序合法有效。
（二）定期报告与内部控制评价报告相关事项
2025 年度，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露《2024 年年度报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制自我评价报告》。上述报
告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过。公司对定期报告的审议及披
露程序合法合规。
（三）续聘审计机构的事项
2025 年度，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2025 年度审计机构，本人对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确
、客观、公正地出具审计报告，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬事项
公司分别在 2025 年 3月 27 日、2025 年 4月 18 日召开第六届董事会第五次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了关于公
司董事、高级管理人员薪酬的相关事项。审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
九、学习情况
本人自任职公司独立董事以来，始终恪守勤勉尽责、忠实审慎的履职底线，不断强化履职专业能力。按照法律法规、公司章程的
规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，依法保障全体投资者的合法权益。
以上为本人在 2025 年度任公司独立董事期间履行职责的情况，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和
支持。2026 年，本人将继续严格按照有关法律、法规对独立董事的要求，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是
中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ecb780b0-b854-4e05-b9ba-8249731bfbbd.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪瑞医疗科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事吴清功、余宇莹、安明友的独立性情况进行评估并出具如下意见：
经核查独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的情形，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情
况。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/aa7dbd36-af9b-4cc2-a6f3-c0eee80314ae.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经
营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，结
合实际情况，特制定本制度。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬制度与公司中长期发展战略目标紧密结合，保障公司持续稳定发展。
（二）激励与约束并重原则：薪酬水平与个人绩效、公司业绩及风险承担紧密结合，短期激励与长期激励相结合。
（三）公平与竞争力原则：参照行业市场薪酬水平和公司实际经营状况，使薪酬水平具备外部竞争力和内部公平性。
（四）合规透明原则：严格遵守法律法规和监管要求，履行必要的审议程序和信息披露义务。
第四章 薪酬与津贴制度
第四条 公司董事报酬事项由股东会决定，高级管理人员薪酬方案应当经董事会批准后向股东会说明，并予以披露。在董事会、
独立董事专门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司董事和高级管理人员薪酬与津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
1.内部董事：在公司担任其他具体职务的非独立董事（包括职工董事），以其在公司担任的职务及劳动合同为基础，按照公司相
关薪酬管理制度执行，不再另行发放董事津贴或其他薪酬。兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬结构同时还应按照高级管理人员
标准执行。
2.外部非独立董事：不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴，确有必要的，相关职务津贴标准应提交董事会和
股东会审议通过后执行。
3.独立董事：领取固定独立董事津贴。独立董事津贴标准应提交董事会和股东会审议通过后执行。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪及中长期激励。
1.基本年薪根据人员能力素质、任职岗位、承担责任和风险、管理经验等因素综合确定，结合考勤等情况按月发放。基本年薪占
比原则上不得高于基本年薪与绩效年薪总额的40%。
2.绩效薪酬与高级管理人员年度考核结果挂钩，以公司经营状况和个人年度考核评价情况为基础，并结合公司经营计划和本人分
管工作的职责、目标等进行综合考核确定。绩效年薪占比原则上不得低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，原则上不得预发，并建立
绩效年薪递延支付制度，递延部分占绩效年薪的比例结合企业实际情况设定，递延3年发放。
3.中长期激励为激励高级管理人员关注公司长远发展而实施的激励方式，包括股权激励（如股票期权、限制性股票等）或任期激
励。实施现金性任期激励的，任期结束后根据任期考核结果兑现，年度不得预发。实施股权激励的，在权益生效年份变更为股权激励
，取消现金性的任期激励。
第六条 董事及高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的通讯
、交通、住宿等合理费用由公司承担。
第七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放
。
第八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）岗位调整或职务变化；
（三）组织结构调整及岗位变动情况；
（四）通胀水平。
第六章 附则
第十条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性
文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》相关规定为准。
第十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/07bac2a8-3379-496d-a1cc-6e7005ffd13f.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：慈善公益活动管理办法（2026年4月制定）
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第一条 为规范和加强迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）慈善公益事业的开展，更好地体现公司慈善公益事业的
社会效益，提升品牌影响力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》等有关规定制定本制度，明确审批权限, 规范慈善公益活动行为。
第二条 公司及子公司开展慈善公益活动应当遵循以下原则：
（一）一致性原则。慈善公益活动是企业履行社会责任的重要组成部分，是对企业品牌建设、无形资产培育的长期投资，公司要
结合企业发展战略，紧密围绕企业文化，确保慈善公益活动方向与企业的战略目标相一致。
（二）统一性原则。公司开展慈善公益活动要统一筹划，集中资源，形成合力，优先投放于影响面广、社会效益好的项目。
（三）量力而行原则。公司开展慈善公益活动应充分考虑自身经营规模、盈利能力、负债水平、现金流量等财务承受能力，合理
确定慈善公益支出的规模。
（四）诚实守信原则。公司开展慈善公益活动时应当诚实守信，严禁各类虚假宣传或许诺行为。
（五）有效性原则。公司开展慈善公益活动时要注重借助融媒体做好传播,使社会公众了解企业公益行为,树立良好企业公民形象
。
第三条 下列词语在本管理指引中使用时具有以下的含义：
“子公司”，为公司全资或控股子公司。
“慈善公益活动”和“对外捐赠活动”是指以下活动：
（1）赈灾济难；
（2）扶助贫困；
（3）促进教育；
（4）保护环境；
（5）结合自身业务发展需要开展的其它慈善公益捐赠活动。
第四条 本办法适用于公司及子公司（以下简称“各单位”）。第五条 商业性赞助行为不适用于本办法。
第二章 机构与职责
第六条 公司办公室是公司慈善公益捐赠活动的归口管理部门，负责落实公司慈善公益活动管理要求，统筹管理各单位的慈善公
益活动。
第七条 公司财务部是公司慈善公益捐赠活动的预算管理部门，负责审核各单位预算的合理性，就捐赠支出对公司财务状况和经
营成果的影响进行分析。第八条 法律合规部负责审核捐赠材料中的捐赠方案、捐赠协议、律师函等涉及法律事务的内容及流程合规
。
第九条 公司各部门及子公司是对外捐赠的发起部门，结合自身业务发展需要开展捐赠工作。子公司可将对外捐赠纳入企业日常
经营管理，明确由管理团队成员分管，指定具体管理部门，落实管理责任，规范内部审批程序，细化对外捐赠审核流程。
第三章 对外捐赠范围
第十条 各单位用于开展慈善公益活动的财产，包括但不限于现金、实物、房屋、有价证券、股权、知识产权等，应当权属清晰
、权责明确，应当为企业有权处分的合法财产；不得将企业拥有的财产以个人名义用于捐赠等慈善公益活动。第十一条 各单位应根
据自身经营实力和承受能力，明确规定用于开展慈善公益活动的资产范围。
第四章 预算管理及审批
第十二条 公司各部门及子公司根据业务发展需要开展慈善公益活动，制订年度对外捐赠预算，并对全年慈善公益活动预算支出
项目、支出方案及支出规模等预算安排作详细说明。公司各部门及子公司须在每年 10 月 30 日前，向财务部报送下一年度的慈善公
益捐赠预算，预算审批后，报送办公室，并按照上市公司规定进行审批。
第十三条 各单位每年用于慈善公益活动的资金总额不得超过各单位上年净利润的 1%。
如实际用于慈善公益活动的资金总额超过各单位上年净利润的 1%，但在公司整体预算金额范围内的，视实际情况研判而定。
资不抵债、经营亏损或捐赠行为影响正常生产经营的单位，除特殊情况外，一般不得安排慈善公益支出。
第十四条 公司慈善公益支出按照上市公司及公司章程相关规定执行，年度慈善公益预算应当经过董事会或股东会审议批准同意
。
第十五条 公司各部门及子公司年度慈善公益捐赠预算应履行相应审批程序。第十六条 公司对外慈善捐赠的审批权限规定如下（
以下所涉及金额均为人民币，实物、房屋、有价证券、股权、知识产权等按市场价值折价计算）：
（1）预算内捐赠
年度慈善公益预算经董事会或股东会审议批准后，公司各部门及子公司预算内捐赠由公司办公室、财务部联合审核，审核通过后
，由办公室发起审批，经公司总经理办公会、党总支委员会及上市公司要求履行审批程序。
（2）预算外捐赠
因重大自然灾害、实际需要等特殊情况，确需实施超出年度慈善公益预算范围的慈善公益事项，单笔或累计金额慈善公益项目支
出在 100 万元以上的，须经公司党委会同意后，按照本条规定提交公司董事会或股东会履行审议程序；单笔或累计金额 100 万元（
含）以下，由公司总经理办公会审批。
本条款中所述“累计金额”包含公司及子公司同期发生的捐赠金额。“以下”包含本数，“以上”不包含本数，“万元”指人民
币万元。
第十七条 公司各部门及子公司应加强对慈善公益项目的执行监督和审计工作。原则上，单笔 100 万元及以上的捐赠项目在执行
完毕后，应要求受赠方在项目执行结束 3个月内提交项目执行报告和审计报告，项目执行报告、审计报告均需加盖受赠方公章，报公
司办公室，由公司办公室备案。
第五章 日常管理
第十八条 公司办公室本着节约资源、效益最大的原则，有权对各单位在同一地域同时开展的慈善公益活动，进行整合协调，统
筹安排。
第十九条 公司对外捐赠，由发起部门拟定材料并提出申请，捐赠签报材料包括但不限于：捐赠方案、财务及经营影响分析、受
赠人的资质证明、捐赠协议等。其中捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠财产构成及其数
额等内容。
第二十条 针对公司各部门及子公司上报的对外捐赠，公司办公室负责组织预审材料、组织相关部室进行会商并反馈意见；法律
合规部负责审核材料中的捐赠方案、捐赠协议、律师函等涉及法律事务的内容及流程合规；财务部负责审核捐赠金额及财务影响，其
他部门则视具体情况参与会商。
第二十一条 捐赠完成后，捐赠发起部门需及时将备案材料提交公司办公室，备案材料包括但不限于：捐赠方案、财务及经营影
响分析、受捐对象的资质证明、捐赠协议、捐赠发票或收据、捐赠实施报告等。
第二十二条 公司应将当年开展慈善公益活动的情况纳入社会责任报告，并以社会责任报告，专题新闻发布等形式公开发布。
第六章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；如本制度与国家日后颁布的法律法规或经合法程序
修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，并由董事会提出修改草案报经股东会审议通过后方可进行修改。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：内部控制评价管理制度（2026年4月修订）
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迪瑞医疗（300396）：内部控制评价管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗：独立董事述职报告（安明友）
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本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性
文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
安明友先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。历任吉林省范家屯城乡一体化建设有限公司董事、吉
林农村信用社独立理事。现任吉林财经大学财政学教授，吉林省农业经济学会副理事长，中共吉林省委决策咨询委员，吉林省人大常
委会立法咨询专家，吉林省政府决策咨询委员，吉林省财政学会常务理事等职务。2020 年 12 月至今担任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要
求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形
，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。
二、出席董事会及股东会会议情况：
2025 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 8 次董事会，本人应参加并实际参加董事会会议 8次，不存在连续两次未亲自
出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本年度本人出席股东会3次，对董事会提交的各
项议案，本人均予以认真审慎研究，积极参与相关议题讨论，并结合自身专业经验提出合理化意见与建议，切实履行独立董事职责，
为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均
履行了审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权
的情形。
三、董事会专门委员会工作情况及独立董事专门会议工作情况：
（一）董事会专门委员会工作情况：
2025 年度，本人担任第六届董事会审计委员会委员，共参加 7 次审计委员会会议，任职期间严格按照相关要求，积极参与审计
委员会召开的相关会议，定期了解公司财务状况和经营成果，督促公司全面自查诉讼风险与诉讼事件的信披合规，推动高管人员的离
任审计，督促 2024 年存货监盘后期的整改、资产减值合理性的论证，督促和指导内部审计部门对公司的内部控制管理运行情况进行
定期和不定期的检查和评估，针对内部审计发现的问题督促公司整改，促使公司内部控制的完整性、合理性不断优化。年报审计期间
，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效的沟通，督促会计师提供高质量的审计服务，重点关注财务信息的公允性与
审计证据的充分性、恰当性，为公司财务管理提出合理化的建议，针对审计议案根据专业判断给予论证合理性或执行过程的完善建议
，或不予以开展的意见，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服
务，基于全体股东的利益，尤其是保护中小股东的利益对相关议案进行审议，切实履行独立董事相关职责，规范公司运作。
（二）独立董事专门会议工作情况：
2025 年，本人共积极参加独立董事专门会议 5 次，切实履行独立董事责任和义务，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用
，促进提高上市公司质量和董事会及管理层规范高效运作，坚持依法依规、独立、客观、公正的态度处理履职中遇到的各项问题，切
实维护公司及全体股东的合法权益。
四、行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议解聘会计师事务所的情况；未发生提议聘请审计机构或咨询机
构的情况。
五、对公司进行现场调查的情况
2025 年担任公司独立董事期间，本人利用出席董事会的机会及其他工作时间，通过实地调研、现场参会等方式，重点了解公司
生产经营、研发进展、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会及股东会决议执行情况，并以电话、邮件或访谈等方式，与
公司内部高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，重点关注公司重大事项整改、研发审计、EHS 工作、国际营销业务及新任管理
层履职、校企对接等情况，掌握公司生产经营动态，对公司经营管理和风险防控提出建议和意见。本人履职情况符合《上市公司独立
董事管理办法》关于现场履职时间的要求,累计现场工作时间已达到 15 个工作日。
六、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司审计机构的财务
审计及内部控制审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，对审计结果有效地探讨和交流，维护
公司全体股东的利益。
七、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极主动关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方
面的汇报，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等动态信息，提高履职能力，
有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，了解相关信息，并运用自身的专业知识做出独
立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权，保护投资者权益。
八、重点关注事项履职情况
（一）关联交易相关事项
2025 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会第五次会议审议通过了关于2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易
预计的事项，本人认为日常关联交易事项符合公司业务发展的实际需求，关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
（二）定期报告与内部控制评价报告相关事项
2025 年度，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露《2024 年年度报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制自我评价报告》。上述报
告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过。公司对定期报告的审议及披
露程序合法合规。
（三）续聘审计机构的事项
2025 年度，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2025 年度审计机构，本人对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确
、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规
定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬事项
公司分别在 2025 年 3月 27 日、2025 年 4月 18 日召开第六届董事会第五次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了关于公
司董事、高级管理人员薪酬的相关事项。在公司 2024 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬。审议程序合法合规，不存在
损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
（五）提名或者任免董事，聘任高级管理人员的事项
2025 年度，公司完成董事变更及高级管理人员聘任工作。经资格审查，公司董事、高级管理人员候选人的提名程序符合相关法
律法规和《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事、高级管理人员的资格和能力。
九、学习情况
本人自担任公司独立董事以来，始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，积极参加中国证券监督管理委员会吉林监管局及辖区协会组
织的相关专项培训，提高履行职责的能力和服务投资者权益保护的意识。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，客观
公正地保护广大投资者的合法权益。
以上为本人在 2025 年度任公司独立董事期间履行职责的情况，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和
支持。2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责的履行独立董事的职责，持续加强对最新法律、法规和各项规章制度的学习，依托
专业背景与经验不断提高独立判断力。始终本着独立、客观、公正的原则，与公司董事会及管理层保持有效沟通的基础上，切实发挥
独立董事的监督与制衡的作用，忠实勤勉履行独立董事的职责，促进公司的发展和规范运作，全力维护公司整体利益和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：内部审计制度（2026年4月修订）
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迪瑞医疗（300396）：内部审计制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：对外担保管理制度（2026年4月修订）
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迪瑞医疗（300396）：对外担保管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗：独立董事述职报告（余宇莹）
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本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性
文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董
事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
余宇莹女士，出生于 1979 年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。历任探路者控股
集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，中国政法大学商学院副教授，同宇新材料（广东）股份有限公司独立董事等职务。
2020 年 12 月至今担任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要
求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形
，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。
二、出席董事会及股东会会议情况
2025 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 8次董事会，本人应参加并实际参加董事会会议 8次，不存在连续两次未亲自
出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本年度本人出席股东会3次，对董事会提交的各
项议案，本人均予以认真审慎研究，积极参与相关议题讨论，并结合自身专业经验提出合理化意见与建议，切实履行独立董事职责，
为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均
履行了审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权
的情形。
三、董事会专门委员会工作情况及独立董事专门会议工作情况
（一）董事会专门委员会工作情况
2025 年度，本人担任第六届董事会审计委员会主任委员，任职期间严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利。作为审
计委员会的召集人，本年度共参加 7次审计委员会会议，与其他 2位委员共同审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财
务状况和经营成果，督促公司全面自查诉讼风险与诉讼事件的信披合规，就关注事项及时组织审计委员会和经营管理层进行会议沟通
，推动公司高管人员的离任审计，督促 2024 年存货监盘后期的整改、资产减值合理性的论证，督促和指导内部审计部门对公司的内
部控制管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，针对内部审计发现的问题督促公司整改，促使公司内部控制的完整性、合理性
不断优化。年报审计期间，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效的沟通，督促会计师提供高质量的审计服务，重点
关注财务信息的公允性与审计证据的充分性、恰当性，为公司财务管理提出合理化的建议，针对审计议案根据专业判断给予论证合理
性或执行过程的完善建议，或不予以开展的意见，充分运用自己的专业优势继续为公司生产经营与管理做好服务，基于全体股东的利
益，尤其是保护中小股东的利益对相关议案进行审议，切实履行独立董事相关职责，规范公司运作。
（二）独立董事专门会议工作情况
2025 年，本人共积极参加独立董事专门会议 5 次，切实履行独立董事责任和义务，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用
，促进提高上市公司质量和董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议解聘会计师事务所的情况；未发生提议聘请审计机构或咨询机
构的情况。
五、对公司进行现场调查的情况
2025 年，本人充分利用参加董事会审计委员会、董事会、股东会的机会以及参与专项调研、业务汇报、法规培训等工作时间，
深入了解公司经营情况及重大事项进展，在董事会上发表意见，行使职权，保障董事会决策的客观性和合理性。此外，本人通过现场
参会、实地调研、管理层访谈、听取专项工作汇报等方式，与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事
项推进情况，重点关注重大事项整改、国内外营销业务、研发业务、新任管理人员的履职能力，对公司经营管理与风险防控提出专业
建议与意见。本人履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》关于现场履职时间的要求,累计现场工作时间已达到 16 个工作日。
六、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年，本人积极通过公司管理层与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能
培训，与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，推动审计工作的全面、高效开展。
七、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2025 年度本人有效的履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上独立、
客观、审慎地行使表决权。
通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公
司合法经营和治理情况。
报告期内，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，及时了解中小投资者关注与诉求，广泛听取投资者的意见和建议，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
八、重点关注事项履职情况
（一）关联交易相关事项
2025 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会第五次会议审议通过了关于2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易
预计的事项，本人认为该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按市场化原则运作，关联交易决策程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
（二）定期报告相关事项
2025 年度，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露《2024 年年度报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制自我评价报告》。上述报
告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过。公司对定期报告的审议及披
露程序合法合规。
（三）续聘审计机构的事项
2025 年度，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2025 年度审计机构，本人对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确
、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规
定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬事项
公司分别在 2025 年 3月 27 日、2025 年 4月 18 日召开第六届董事会第五次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了关于公
司董事、高级管理人员薪酬的相关事项。公司已在 2024 年年度报告中对董事、高级管理人员的薪酬情况予以披露。审议程序合法合
规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
（五）提名或者任免董事，聘任高级管理人员的事项
2025 年度，公司完成董事变更及高级管理人员聘任工作。经资格审查，公司董事、高级管理人员候选人的提名程序符合相关法
律法规和《公司章程》的相关规定，候选人具备担任公司董事、高级管理人员的资格和能力。
九、学习情况
本人自担任公司独立董事以来，始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，尤其加强了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权
益等相关法规的认识和理解。注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，通过积极参加中国证券监督管理委员会吉林监管局及辖区
协会组织的相关专项培训，不断提升专业素质，提高自身履职能力，客观公正地保护广大投资者的合法权益。
以上为本人 2025 年度担任公司独立董事期间的履职情况，感谢公司董事会及相关人员在工作中给予的积极配合与支持。2026
年，本人将继续严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定所赋予的各项权利，利用自身专长和经验，持续加强对最新法律、
法规和各项规章制度的学习，依托专业背景与经验不断提高独立判断力。始终本着独立、客观、公正的原则，与公司董事会及管理层
保持有效沟通的基础上，切实发挥独立董事的监督与制衡的作用，忠实勤勉履行独立董事的职责，全力维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告
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迪瑞医疗（300396）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：出具非标准审计意见报告的专项说明
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邮编 100083 Beijing, China, 100083
关于对迪瑞医疗科技股份有限公司年度财务报表审计
出具非标准审计意见报告的专项说明
大信备字[2026]第 1-01529 号迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月31 日合并及母公司资产负债表和 202
5 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月28日出具
了大信审字[2026]第 1-03646 号保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2025
年修订）》《监管规则适用指引——审计类第 1 号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等规定，现对导致
非标意见的事项予以说明。
一、审计报告中非标准审计意见的内容
如财务报表附注“十五、其他重要事项（一）前期会计差错”所述，贵公司经自查，发现前期部分销售合同在未履行正常内部流
程情况下签订了补充协议，补充协议的约定条款影响商品控制权的转移时点，导致前期收入确认不当。贵公司采用追溯重述法对 202
3 年度、2024年度财务报表进行了更正，调整了营业收入、营业成本、存货及其他相关项目。我们对前期会计差错进行了审计，实施
了检查、监盘、函证、访谈等程序，但仍未能获取充分、适当的审计证据，无法判断前期会计差错更正的完整性、准确性和期间的恰
当性，以及可能对报告期财务报表产生的影响。
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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二、出具非标准审计意见的依据和理由
(一) 合并财务报表整体的重要性水平
在对迪瑞医疗 2025 年度财务报表执行首年审计工作过程中，我们依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审
计工作时的重要性》相关规定，考虑到迪瑞医疗以盈利为目的，利润可能为大多数财务报表使用者最关注的财务指标，因此选取经常
性业务的税前利润作为基准，以迪瑞医疗 2025 年、2024 年和 2023 年三年经营性税前利润数据的平均数约人民币 2.46 亿元作为
基准并以 5%的比例计算集团财务报表整体重要性水平，金额为人民币1,231 万元，并基于审计过程中获得的新信息或情况的变化持
续评估了该整体重要性水平的适当性。
(二) 发表保留意见的详细理由和依据，包括保留意见涉及事项对财务报表不具有广泛性影响的原因
1、发表保留意见的详细理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条的规定，当存在下列情形之一时，注册
会计师应当发表保留意见：(一)在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具
有广泛性；(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可
能产生的影响重大，但不具有广泛性。
如本说明一所述，我们无法对迪瑞医疗采用追溯重述法对 2023 年度、2024 年度财务报表调整了营业收入、营业成本、存货及
其他相关项目获取充分、适当的审计证据以作为审计意见的基础，无法判断前期会计差错更正的完整性、准确性和期间的恰当性，基
于上述合并财务报表整体的重要性水平，我们认为未发现的错报如存在，对财务报表可能产生的影响重大，因此依据审计准则发表保
留意见。
2、保留意见涉及事项对财务报表不具有广泛性影响的原因
《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第五条的规定，根据注册会计师的判断，对财务报
表的影响具有广泛性的情形包括下列方面：(一)不限
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于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响；(二)虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响，但这些要素、账户
或项目是或可能是财务报表的主要组成部分；(三)当与披露相关时，产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要。
中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——审计类第 1 号》进一步规定，注册会计师应当审慎评价相关事项对财
务报表的影响是否具有广泛性，如无明显相反证据，以下情形表明相关事项对财务报表的影响具有广泛性：包括存在多个无法获取充
分、适当审计证据的重大事项；单个事项对财务报表的主要组成部分形成较大影响；可能影响退市指标、风险警示指标、盈亏性质变
化、持续经营等。
上述审计报告保留意见所述事项仅限于对 2023 年度、2024 年度财务报表的营业收入、营业成本、存货及其他相关项目对应数
据的可比性产生可能影响，并未构成财务报表的主要组成部分，预期不会导致迪瑞医疗盈亏性质发生改变；保留意见涉及事项针对的
是某个特定事件或特定类别的交易，这些事项与其他业务分隔较清晰，不影响其他大部分业务的正常记录和报告，因此，我们认为保
留意见涉及事项不具有广泛性。
三、对报告期内财务状况、经营成果和现金流量的影响
由于无法就保留意见涉及事项获取充分、适当的审计证据，我们无法判断这些事项对报告期内迪瑞医疗财务状况和经营成果可能
的影响金额。
迪瑞医疗 2025 年度归属于公司普通股股东的净利润为人民币-24,598.80 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
净利润为人民币-23,723.56 万元，考虑保留意见事项的可能影响后，预期并不会导致迪瑞医疗的盈亏性质发生变化。
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四、其他说明事项
本专项说明是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及其
所在的会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡金良
中 国 · 北 京 中国注册会计师：符海岗
二○二六年四月二十八日
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：2025年年度审计报告
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迪瑞医疗（300396）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗内控报告——否定意见
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大信审字[2026]第 1-03647 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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内部控制审计报告
大信审字[2026]第 1-03647 号迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。在本年度内部控制审计中，我们注意到贵公司内
部控制存在以下重大缺陷：
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（一）销售活动相关内部控制缺陷
贵公司在与部分客户签订销售合同时，通过线下签订了带承诺或保证退换货等条款的补充协议，但该等补充协议未按照贵公司《
合同管理办法》等相关制度规定，履行合同审批、用印及档案保管等内部流程。上述情形导致合同授权批等关键控制未得到有效执行
，销售活动相关内部控制存在重大缺陷。
（二）财务报告相关内部控制缺陷
因存在前述补充协议，贵公司在编制 2025 年财务报告过程中，对 2023 年度、2024 审年度财务报表进行了前期差错更正，调
整了营业收入、营业成本、存货等相关项目。上述情形表明贵公司收入确认等相关内部控制未能得到有效执行，与之相关财务报告内
部控制运行失效。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能。贵公司
管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。在 2025 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷
对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响。贵公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡金良
中国 · 北京 中国注册会计师：符海岗
二○二六年四月二十八日
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：营业收入扣除情况专项审核报告
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大信专审字[2026]第 1-03994 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 1-03994号
迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公
司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于
2026年 4月28 日出具了大信审字[2026]第 1-03646 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《迪瑞医
疗科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025 年修订）》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，
以对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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三、审核意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡金良
中 国 · 北 京 中国注册会计师：符海岗
二○二六年四月二十八日迪瑞医疗科技股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司
单位：人民币万元
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣
（万元） 除情况 （万元） 除情况
营业收入金额 80,705.79 97,723.75
营业收入扣除项目合计金额 415.10 589.76
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.51% 0.60%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 415.10 主要是 589.76 主要是
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行 出租固 出租固
非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的 定资产 定资产
收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公
司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日
的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产
生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 415.10 589.76
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分
布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我
交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手
段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式
取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣
（万元） 除情况 （万元） 除情况
收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 80,290.69 97,133.99
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：会计差错更正专项审核报告
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迪瑞医疗（300396）：会计差错更正专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bada97b1-24e1-4cff-8b08-000c6b08abf5.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：2026年一季度报告
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迪瑞医疗（300396）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/764fbcd9-dd20-4862-96b6-7322489fa82b.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于会计差错更正及追溯调整的公告
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迪瑞医疗（300396）：关于会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/58d7a793-c45c-4a3f-a04d-4e0b18380c5d.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：2025年年度报告
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迪瑞医疗（300396）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：2025年年度报告摘要
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迪瑞医疗（300396）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/daa84b20-567b-4b77-bd59-6be62a633f98.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第九次会议决议公告
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迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗关于2025年不进行利润分配的公告
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一、审议程序
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
2025 年度不进行利润分配的议案》。本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议
。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润-245,987,974.70 元，母公司净利
润-233,298,165.15 元，合并报表未分配利润为844,897,594.77 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司合并报表当年度未能实现盈利
，综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，实现公司持续发展，更好地维护全体股东的长远利
益，董事会拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 70,902,041.86 137,282,955.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -245,987,974.70 65,156,977.95 159,238,931.76
润（元）
研发投入（元） 102,260,016.33 129,098,731.70 125,151,549.82
营业收入（元） 807,057,922.69 977,237,480.26 1,112,115,355.95
合并报表本年度末累计未分 844,897,594.77
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 858,029,455.98
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 208,184,997.36
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -7,197,354.9967
润（元）
最近三个会计年度累计现金 208,184,997.36
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 356,510,297.85
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 12.31%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ?否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 208,184,997.36 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规相关规定，鉴于公司合并报表当年
度未能实现盈利，根据公司发展战略规划并综合考虑当前的市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续
稳定运行和主营业务的发展，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金需求，更好地维护全体股
东的长远利益。
未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
四、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第十三次专门会议决议。
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提
│示性公告
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特别提示：
1、迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票将自 2026 年 4月30 日（星期四）开市起停牌 1天，自 2026 年 5月
6日（星期三）开市起复牌。2、公司股票将自 2026 年 5月 6日（星期三）开市起被实施其他风险警示，股票简称由“迪瑞医疗”
变更为“ST 迪瑞”；股票代码不变，仍为“300396”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司 2025年度财务报表及内部控制进行了审计，分别出具了
保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告。
一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因
公司2025年度内部控制审计机构大信所对公司于2025年 12月31日财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否
定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.2 条的规定，公司股票交易被实施其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“ST
”字样。
二、股票的种类、简称、股票代码以及被实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
（一）股票种类：人民币普通股 A股
（二）股票简称：由“迪瑞医疗”变更为“ST 迪瑞”
（三）股票代码：300396
（四）实施其他风险警示的起始日：2026 年 5月 6日
（五）公司股票停复牌起始日：2026 年 4 月 30 日开市起停牌 1 天，2026年 5月 6日开市起复牌。
（六）实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。
三、公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示
大信所对公司 2025 年度财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告，上述否定意见的内部控制审计报告系公
司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.4.4 第五项“首个
会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定
，公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.4.1 第六项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否
定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形,深圳证券交易所将
对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者充分注意投资风险。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
公司董事会本着对全体股东高度负责的态度，将继续督促公司管理层积极采取有效措施，尽早消除相关事项对公司的影响，根据
规范要求，争取尽早撤销其他风险警示。结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层将采取更加积极有效的应对措施，拟
采取的措施包括：
1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等
规定，将内部控制作为工作重点，启动专项制度修订计划，重点针对营销渠道管理、印章全生命周期管控、反舞弊机制、合规审查等
领域，补充和优化了多项制度规定，确保各项业务开展均有明确的制度遵循，进一步提高内部控制的有效性。
2、全面开展业务风险排查与问题处置。公司对历史期间的销售业务进行了全覆盖式专项自查。通过客户函证、现场访谈、合同
台账梳理、渠道库存盘点等方式，锁定了问题业务的初始时间，全面核查了合同条款、退货原因、赊销审批等关键环节。针对个别渠
道库存积压问题，已制定并执行了化解方案，相关风险已得到有效控制。
3、系统重塑治理架构与权限体系。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，继续加强内控体系建设和监督工作，全
面加强对各部门的管理。公司已重新梳理并下发《权责运行手册》，将围绕公司治理、财务管理、销售业务等关键领域，明确各岗位
的职责边界与审批权限，实现对决策层级的精准把控。
4、 对各级管理人员关于上市公司法律法规、规范性文件和公司规章制度进行培训，使其了解和掌握各项制度的内容、实质和操
作规范要求，提高合规意识，提升规范运作水平，切实维护上市公司及中小股东的合法权益。
5、强化信息化刚性控制。公司正式启用智能印控系统，通过与 OA 系统集成，实现了用印申请、审批、文件比对（OCR 技术）
、执行留痕的全流程闭环管理，从技术上防范了违规用印风险。同时，公司正加快推进财务系统与业务系统的集成建设，以提升业财
数据的透明性与一致性。
6、建立常态化合规核查机制，持续加强营销业务全流程合规管控。严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，采取有效措施
确保披露的真实性、准确性与完整性。
公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。截至本公告披露日，公司生产经营正常。上述整改措施正在有序推进中，
部分措施已初见成效。公司董事会将对整改措施认真逐项落实，尽早消除上述相关事项对公司的影响和切实解决存在的问题，维护公
司及全体股东的利益。同时，公司将引以为戒，认真吸取教训，强化内部治理的规范性，提高董事和高级管理人员合规意识，提升风
险防范意识，加强业务监控和财务管理，进一步加强内控制度的执行力度，不断提高公司规范运作水平，提高信息披露质量。
五、公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规
定的前提下及时回应投资者的问询。
公司联系方式如下：
联系部门：证券部
联系电话：0431-81931002
联系邮箱：zqb@dirui.com.cn
联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8ae9e5a1-a087-4083-8fca-e7ba73d69652.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所
”）对公司 2025 年度财务报表及内部控制进行了审计，分别出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。根据中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定的要求，公司董事会对审计报告中涉及的相关事项作专项说明如下：
一、非标准审计意见的相关情况
（一）财务报表审计报告中保留意见涉及事项的内容
会计师认为：
“一、保留意见
我们审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了贵公司2025 年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司的经营成果和合并及母公司现金流
量。
二、形成保留意见的基础
如财务报表附注“十五、其他重要事项（一）前期会计差错”所述，贵公司经自查，发现前期部分销售合同在未履行正常内部流
程情况下签订了补充协议，补充协议的约定条款影响商品控制权的转移时点，导致前期收入确认不当。贵公司采用追溯重述法对 202
3 年度、2024 年度财务报表进行了更正，调整了营业收入、营业成本、存货及其他相关项目。我们对前期会计差错进行了审计，实
施了检查、监盘、函证、访谈等程序，但仍未能获取充分、适当的审计证据，无法判断前期会计差错更正的完整性、准确性和期间的
恰当性，以及可能对报告期财务报表产生的影响。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们在审计中遵守了适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。”
二、内部控制审计报告中否定意见涉及事项的内容
会计师认为：
“在本年度内部控制审计中，我们注意到贵公司内部控制存在以下重大缺陷：
（一）销售活动相关内部控制缺陷
贵公司在与部分客户签订销售合同时，通过线下签订了带承诺或保证退换货等条款的补充协议，但该等补充协议未按照贵公司《
合同管理办法》等相关制度规定，履行合同审批、用印及档案保管等内部流程。上述情形导致合同授权批等关键控制未得到有效执行
，销售活动相关内部控制存在重大缺陷。
（二）财务报告相关内部控制缺陷
因存在前述补充协议，贵公司在编制 2025 年财务报告过程中，对 2023 年度、2024 审年度财务报表进行了前期差错更正，调
整了营业收入、营业成本、存货等相关项目。上述情形表明贵公司收入确认等相关内部控制未能得到有效执行，与之相关财务报告内
部控制运行失效。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一
功能。贵公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。在 2025 年财务报表审计中，我们已经考虑了
上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。”
三、公司董事会和审计委员会对上述事项的意见
（一）董事会意见
公司董事会关于大信所出具的审计意见，十分重视审计报告中所涉及事项可能对公司产生的影响。公司董事会将积极采取相应有
效措施，要求经营层尽快消除不利影响，积极维护广大投资者的利益。公司董事会将积极督促管理层尽快落实各项整改措施，全面加
强内部控制管理，杜绝类似问题发生。
（二）审计委员会意见
大信所对公司出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，审计委员会进行了认真审阅，并对财务报告和审计报
告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门的交谈、沟通和了解。公司董事会审计委员会将督促董事会及公司管理层积极
采取相应的有效措施，尽快消除相关事项的不利影响，积极维护广大投资者的利益。
（三）独立董事意见
经过对公司 2025 年度的财务报告及大信所出具的保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告认真审阅，并对财务报告
和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通。我们将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应措施，以尽
快消除对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、消除该事项及其影响的具体措施
公司董事会和管理层已认识到上述非标准审计意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施消除上述事项对公
司的影响，切实维护公司和投资者利益。具体措施如下：
1、2026年，公司将内部控制作为工作重点，启动专项制度修订计划，重点针对营销渠道管理、印章全生命周期管控、反舞弊机
制、合规审查等领域，补充和优化了多项制度规定，确保各项业务开展均有明确的制度遵循。进一步提高内部控制的有效性。完善内
审部门的职能，在董事会的领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，尽快完成非标意见涉及事项
整改工作。
此外，明确印章使用范围、审批流程及责任主体，加强用印申请、审批、记录的全流程管控，提高印章使用的透明度与安全性。
2、全面开展业务风险排查与问题处置。公司对历史期间的销售业务进行了全覆盖式专项自查。通过客户函证、现场访谈、合同
台账梳理、渠道库存盘点等方式，锁定了问题业务的初始时间，全面核查了合同条款、退货原因、赊销审批等关键环节。针对个别渠
道库存积压问题，已制定并执行了化解方案，相关风险已得到有效控制。
3、系统重塑治理架构与权限体系。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，继续加强内控体系建设和监督工作，全
面加强对各部门的管理。公司已重新梳理并下发《权责运行手册》，将围绕公司治理、财务管理、销售业务等关键领域，明确各岗位
的职责边界与审批权限，实现对决策层级的精准把控。
4、 对各级管理人员关于上市公司法律法规、规范性文件和公司规章制度的培训，使其了解和掌握各项制度的内容、实质和操作
规范要求，提高合规意识，提升规范运作水平，切实维护上市公司及中小股东的合法权益。
5、强化信息化刚性控制。公司正式启用智能印控系统，通过与 OA系统集成，实现了用印申请、审批、文件比对（OCR技术）、
执行留痕的全流程闭环管理，从技术上防范了违规用印风险。同时，公司正加快推进财务系统与业务系统的集成建设，以提升业财数
据的透明性与一致性。
6、建立常态化合规核查机制，持续加强营销业务全流程合规管控。严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，采取有效措施确
保披露的真实性、准确性与完整性。
截至本说明出具日，上述整改措施已大部分落地执行，销售合规、财务核算、印章管理等关键环节控制明显加强，内部控制有效
性显著提升。公司董事会将持续关注并督促公司管理层积极落实上述措施，提升公司可持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法
权益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/583f6e5a-0143-4661-aeff-0561afc8accf.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责的情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称公司
）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况评估报告概述如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）成立于 1985年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总
部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 201
7 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信所是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
大信所 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务
收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家(含 H股)，平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。大信所2024 年同行业上市公司（指拟聘任该所的上市公司）审计客户 146 家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，大信所对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年度内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用其他关联资金往来情况核查并出具了专项报
告。
经审计公司 2025 年度财务报表认为：“除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司
的经营成果和合并及母公司现金流量”；经审计公司 2025年内部控制的有效性，认为“由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标
的影响。贵公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。”
在执行审计工作的过程中，大信所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体
审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。审计师与公司管理层、审计委员会以及独立董事的沟通情况如下：
（一）2025 年 2月 27 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2024 年度审计基本
情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（二）2025 年 12 月 9日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2025 年度审计工作的
审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、约定业务范围与时间安排、年报审计要点、审计团队人员安排、项目分工以
及 2025 年内部控制审计报告安排等相关事项进行了沟通及审计工作建议。
（三）2026 年 2月 14 日，审计委员会委员、独立董事与会计师关于审计发现主要问题阶段性汇报及沟通，审计委员会明确提
出对相关事项的审计要求。
（四）2026 年 4 月 1 日，审计委员会委员、独立董事、经营层及会计师关于资产减值事项专项沟通会。
（五）2026 年 4 月 6 日，审计委员会委员、独立董事、经营层及会计师关于 2025 年财务决算事项沟通探讨会。
（六）2026 年 4 月 8 日，审计委员会委员、独立董事、经营层及会计师关于在途订单，存货跌价以及应收账款坏账计提等事
项进一步交流，审计委员会及独立董事见证了经营层与会计师就之前存在分歧的事项除存货计提减值的方法外达成一致。
（七）2026 年 4月 11 日，审计委员会委员、独立董事、与会计师质控部门关于 2025 年度存货计提跌价方式及方法进行沟通
。
（八）2026 年 4 月 14 日，审计委员会委员、独立董事及会计师关于 2025年财务报告及内控报告的审计意见初步进行沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 7月 17 日，公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。公
司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。
2025 年 7月 21 日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。2025 年 8
月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意聘任大信所为公司 2025 年度审计机构，自公司2025 年第一次临时
股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
迪瑞医疗 2025 年审计会计师事务所续聘工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定。
四、董事会审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 7 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
，综合考虑大信所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于
审计机构的要求。拟聘任大信所为 2025 年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2025 年 12 月 9 日，公司第六届董事会审计委员会第十四次会议听取了《关于公司 2025 年度审计机构进场工作汇报》事
项，审计委员会成员与负责公司财务审计及内部控制审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025 年度审计工作的审计
范围、总体时间规划、审计团队配置、行业情况分析、特别关注事项及独立性声明等内容进行了沟通。审计委员会成员听取了大信所
关于出具公司 2025 年度审计报告的相关情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2026 年 4 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》《
关于公司内部控制评价报告的议案》《董事会对 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》《关于会计差错更正及追溯调整的
议案》等内容，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年年报审计相
关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告意见表述存在瑕疵。
迪瑞医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ca9885c2-a571-4cd8-9af8-ec35338389f9.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第九次会议，审议了《关于董事和
高级管理人员薪酬方案的议案》，尚需提交公司股东会审议。根据《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬管理制度》等相关规定，结合公司经营管理等情况并参照行业薪酬水平和薪酬管理实际，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案
，具体内容如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年度，公司按照年度津贴标准向独立董事发放津贴；在公司任职的非独立董事及高级管理人员依据其在公司担任的具体职
务和公司相关规定领取职务报酬。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）面向对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）实施期限：2026 年 1月 1日—12 月 31 日
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任其他具体职务的非独立董事（包括职工董事），以其在公司担任的职务及劳动合同为基础，按照公司相关薪酬
管理制度执行，不再另行发放董事津贴或其他薪酬。兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬结构同时还应按照高级管理人员标准执
行。
（2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。
（3）未在公司担任其他职位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激励办法领取薪金。
（四）其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员基础薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、如涉及止付追索情况，公司应当根据国家有关法律法规和公司相关制度规定执行。
4、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交公司
2025 年年度股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c573f82a-e375-415c-bd1d-cb11072d0add.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于开展应收账款保理业务的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展
应收账款保理业务的议案》等事项。公司拟开展应收账款保理业务，保理额度不超过人民币 6,000万元（含）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次公司开展应收账款保理业务不属于关联交易，亦不属
于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次应收账款保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审
议。具体内容如下：
一、交易概述
为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格
的机构开展应收账款保理业务，保理额度不超过人民币 6,000万元（含）。
二、交易对方基本情况
交易对方：公司拟开展应收账款保理业务的合作机构为国内商业银行（含下属机构）或其他符合条件的机构，具体合作机构授权
公司经营管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。公司及公司持股 5%以上股东、董事及高级管
理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与交易对方不存在关联关系，亦不存在可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关
系。交易对手方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的是公司在经营中发生的部分应收账款。公司将部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让的应收账款向公司
支付保理款。
四、保理业务主要内容
1、保理类型：应收账款无追索权保理方式，具体以保理合同约定为准。
2、保理额度：使用额度不超过人民币 6,000 万元（含），保理期限内额度可循环使用。
3、保理额度有效期：自董事会审议通过之日起 12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
4、保理融资的费率：根据市场费率水平由双方协商确定。
五、保理业务目的及对公司的影响
公司开展应收账款保理业务旨在提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，有利于加快资金周转效率和业务的开展，保障公司
日常经营的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害中小股东的合法权益的情形。
六、决策程序
公司开展应收账款保理业务事项已经第六届董事会第九次会议审议通过。公司审计委员会及独立董事专门会议一致同意公司开展
应收账款保理业务。董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
七、风险提示
本次公司开展应收账款保理业务由于交易对方、交易价格和交易方案等尚未具体确定，交易能否最终达成尚存在一定的不确定性
。公司将严格按照有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d62d8fc8-d8fc-4ba5-8cb0-e21b80037d0d.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：2026-022 迪瑞医疗：关于计提资产减值准备的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，
公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，
判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。现将有关情况列示如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，
基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象
的资产相应计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款项、存货、固定资产、在建
工程、长期股权投资、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，2025 年年度计提各项资产减值准备共计 23,872.63 万
元。详情如下表：
项目 年初数 本期增加 本期减少 汇率 期末余额
计提 冲回/ 注销/核销/ 变动
转回 出售/处置
坏账准备 3,179.61 2,293.20 14.92 9.94 -0.15 5,447.80
存货跌价准备 531.17 20,620.22 215.43 2,688.67 4.74 18,252.03
投资性房地产 78.14 78.14
减值准备
固定资产减值 0.47 140.75 141.22
准备
无形资产减值 740.32 740.32
准备
商誉减值准备 43.67 43.67
合计 3,754.92 23,872.63 230.35 2,698.61 4.59 24,703.18
注：上述数据如有尾差系四舍五入所致（下同）
二、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
根据《企业会计准则》等相关规定，公司及子公司本期计提资产减值准备为23,872.63 万元，相应减少公司 2025 年年度合并报
表利润总额 23,642.28 万元（差异金额 230.35 万元系存货跌价准备转回及坏账准备转回所致），减少公司2025 年年度合并报表所
有者权益 23,642.28 万元。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2025 年年度公司计提应收账款坏账准备 533.00 万元，其中：单项计提 555.58 万元，赊销组合计提 131.26 万元，信
保组合计提-153.84 万元；其他应收款坏账准备 89.40 万元，均为组合计提；长期应收款坏账准备 1,670.80 万元，其中：单项计
提 1,679.35 万元，剩余为正常计提合计-8.55 万元。公司应收款项坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备的确认标
准及计提方法为：
①应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于逾期未回款、客户信用状况恶化、已涉诉的应收款项，综合考虑客户的还款能力、还款记录、还款意愿等因素，单项评估应
收账款的信用风险。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
组合类别 确定依据
信保应收款项 本组合为向保险公司投保的应收款项
赊销应收款项 本组合为信用赊销给客户的应收款项
本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合,并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该赊销应收账款坏账
准备的计提比例进行估计如下：
账龄 计提比例（%）
1 年以内（含 1年，下同） 5.00
1 至 2年 10.00
2 至 3年 30.00
3 至 4年 50.00
4 至 5年 80.00
5 年以上 100.00
本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合,并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该信保应收账款坏账
准备的计提比例进行估计如下：
账龄 计提比例（%）
账龄 计提比例（%）
0.5 年以内（含 0.5 年，下同） 5.00
0.5 至 1年 8.00
1 至 2年 10.00
2 年以上 30.00
②其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合：
组合类别 确定依据
账龄组合 本组合以账龄作为信用风险特征
③长期应收款（含一年内到期的长期应收款）
对于包含重大融资成分的分期收取的销售款,公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于逾期未
回款、客户信用状况恶化、已涉诉的长期应收款,综合考虑客户的还款能力、还款记录、还款意愿等因素，进行单项减值测试，评估
长期应收款的信用风险。
（二）2025 年年度公司计提存货跌价准备 20,620.22 万元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提
存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存
货跌价准备在原已计提的金额内转回。
在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
(三)2025 年年度公司计提长期资产减值准备 959.21 万元，其中：投资性房地产减值准备 78.14 万元，固定资产减值准备 140
.75 万元，无形资产减值准备740.32 万元。
公司长期资产减值计提方法为：长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成
本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明
资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资
产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能
够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企
业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值
的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商
誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
经审议，审计委员会认为，本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映公司的资
产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备并报告董事会审议批准。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地
反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3468a546-0aef-4882-a883-e04839c3f765.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迪瑞医疗（300396）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fcf343b2-5fe7-42b6-86ac-0aed0a4d5bda.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗：公司2025年度董事会工作报告
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迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6cf3bce1-54ee-4288-af25-dca62ad5e2c6.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于孙彬先生要求放弃其董事候选人资格的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 27 日召开第六届董事会第七次临时会议，公司董事会审议
通过了同意补选孙彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2026 年 4月 28 日，公司董事会收到董事候选人孙彬先生的书面声明，因工作繁忙，履职精力不足，要求放弃其作为公司第六
届董事会董事候选人的候选资格，不再参加公司第六届董事会的选举。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成。公司第六届董事会现有董事八名，已符合法定最低人数要求。公司董事
会将尽快按照《公司章程》的规定提名并确定新的董事候选人，并提交公司股东会选举。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c648d7c5-f9f8-4bbb-b928-d1887eb5fe90.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/833a3191-c453-4f06-82d1-8f2b2fe5da6f.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要于 2026年 4月 30日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟于 2026年 4月 30日（星期四）15：00 至 16：30
采取网络远程的方式举办 2025 年年度报告网上业绩说明会。
投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：
全景网
1、时间：2026年 4月 30日（星期四）15：00至 16：30；
2、参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026年 4月 30日前将有
关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（zqb@dirui.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郎涛先生、职工代表董事刘康先生、董事倪冰先生、董事李光先生、独
立董事余宇莹女士、独立董事吴清功先生、独立董事安明友先生、副总经理孙彬先生、副总经理牛丹丹女士、副总经理兼财务总监张
兴艳女士、副总经理汪博、董事兼副总经理及董事会秘书安国柱先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2dbe5974-ee2b-4b09-97fe-d2ee008bff4d.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注
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迪瑞医疗（300396）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ee52e7cd-ebe8-4425-86f4-161b1487dbd7.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：2025年年度报告披露提示性公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司《2025 年年度报告全文》及摘要于 2026 年 4月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2411fcf1-4572-47cc-b939-e57ea34f2557.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于拟购买董高责任险的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于 2026年 4月 28日召开的第六届董事会第九次会议审议通过
了《关于公司购买董高责任险的议案》等。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其
职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人
员购买责任保险。全体董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关
事项公告如下：
一、董责险方案
1、投保人：迪瑞医疗科技股份有限公司
2、被保险人：公司、全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 1 亿元/年（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币 100 万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：十二个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包
括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜
。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，具体授权经营管理层办理相关事项。
二、履行的程序
公司第六届董事会第九次会议审议了《关于公司购买董高责任险的议案》。因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，
根据《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e96fb30c-0239-4b6e-83a8-0c21e23276ef.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗：2025年度内部控制评价报告
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迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1983967a-535a-4f22-ae77-375440c6b50f.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司聘请的律师。
8、会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度不进行利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（3）
3.01 关于非独立董事薪酬 非累积投票提案 √
3.02 关于独立董事薪酬 非累积投票提案 √
3.03 关于高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<慈善公益活动管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于预计 2026 年度综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
9.00 《关于公司购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于变更会计政策的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3、以上议案由公司第六届董事会第九次会议及第六届董事会第七次临时会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息
披露网站披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届董事会第七次临时会议决议公告》。提案三需逐项表决。提案三、八
、九需关联股东回避表决，不可接受其他股东委托进行投票。
4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续
；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送
交公司，以便登记确认。传真、函件或电子邮件应于 2026 年 5月 15 日 16:30 前送达本公司证券部。来信请注明“股东会”字样
。（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日（9:00—11:30，13:00—16:30）
3、登记地点：公司证券部（长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记，
信封上请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：安国柱
电话：0431-81931002
传真：0431-81931002
邮箱：zqb@dirui.com.cn
通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号
邮政编码：130103
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c85704d0-3a46-4b7f-ba5d-b510bb0c8308.PDF
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2026-04-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于拟签署全面合作框架协议暨关联交易的公告
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特别提示：
1、华润健康集团有限公司（以下简称“华润健康”）与迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）签署《全面合作协议
》仅为框架性协议。该事项构成关联交易，因本协议为框架性协议，尚未构成关联交易的实质。
2、本次签署的《全面合作协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。公司将
根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
迪瑞医疗科技股份有限公司于2026年4月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟签署全面合作框架协议暨关联
交易的议案》。董事倪冰在华润健康关联单位任职；董事长兼总经理郎涛、职工代表董事刘康从华润健康关联方离任未满 12 个月；
上述人员对此议案回避表决。本议案尚需提交 2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、协议签署概况
公司拟与华润健康签署《全面合作协议》，为充分发挥双方各自优势，遵循互惠互利、共同发展的双赢原则，共同致力于通过创
新发展，提供节能环保、优质优惠的医疗保障，以创造更大的经济价值和社会价值。《全面合作协议》为框架性协议，不涉及具体的
交易标的和金额，所涉及的具体项目需另行签订相关正式协议，并履行相应的决策审议程序和信息披露义务。
本次合作事宜不涉及具体金额，公司也不会因终止合作承担违约责任。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及《全面合作协议》的约定，本次关联交易事项尚需
提交股东会审议通过后生效。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
企业名称 华润健康集团有限公司（China Resources Healthcare Group
Limited）
注册地址 香港湾仔港湾道 26号华润大厦（China Resources Building, 26
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong）
成立时间 2011-10-28
主营业务 健康产业的投资和运营管理
2、关联关系说明
中国华润有限公司为公司的实际控制人，华润健康系公司实际控制人控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定，公司及子公司与华润健康及其关联方之间发生的交易构成关联交易。
3、与华润健康最近三年内签署的框架协议情况
近三年公司未与华润健康签署过类似框架协议。
4、履约能力分析
华润健康经营状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
甲方：华润健康集团有限公司
乙方：迪瑞医疗科技股份有限公司
双方同意遵循互惠互利、共同发展的双赢原则，在医疗器械采购、医疗服务领域建立长期、稳定的全面合作伙伴关系，充分发挥
各自优势，实现各自企业经济价值与社会价值的最大化。达成以下全面合作协议：
（一）合作项目
华润健康及其成员医疗机构医疗器械采购项目以及将来可能开发拓展的医疗领域中具备合作可行性的相关项目（以下简称“项目
”）。
双方的高级管理层将针对上述项目定期开展交流和沟通。
（二）合作内容
在遵守相关适用法律法规的前提下，华润健康将迪瑞医疗作为全面合作伙伴，并在同等条件下，在迪瑞医疗具有技术优势或行业
领先地位的产品和服务领域，尤其是尿液、妇科、生化等，优先选择迪瑞医疗作为产品及相关服务的供应商。
迪瑞医疗将华润健康列为全面客户，针对华润健康的发展及建设需求，迪瑞医疗向其提供在中国具有市场竞争力的先进优质产品
及全面合作价格，并优先向华润健康组织产品供应。
迪瑞医疗为华润健康提供量身定制的全面合作伙伴级别售后服务方案，包括向华润健康提供设备配置方案咨询、设备管理培训、
检验科等场地设计服务（部分服务为有偿提供，具体另行约定）；为提升华润健康设备维修保养能力，降低运营成本，提供医工自助
维修服务（具体以自助服务协议为准）；针对华润健康的报修需求优先响应，并延长由迪瑞医疗（或迪瑞医疗独家授权的代理商）为
华润健康提供的设备的保修期（具体期限根据实际业务另行协商）。
迪瑞医疗有意在提供先进产品的同时对华润健康及其成员医疗机构、专业技术人员开放培训平台和资源，提供配套的应用培训支
持，双方在充分协商的基础上可就医疗产品应用及管理等相关培训开展合作。在遵守相关适用法律法规的前提下，迪瑞医疗协助华润
健康建立检验专业培训基地，提供专业培训及相关从业资质辅导，共同提高产学研一体化水平。
在符合相关政策要求的前提下，双方将在新技术和新产品的研发及产业化中充分协同，包括但不限于临床实验基地的选择与合作
、科研成果的产业化转化。
在符合相关政策要求的前提下，双方将基于在各自专业领域的资源与优势，探索合作共建不同方法学检验数据AI分析和体液细胞
形态学AI分析互联互通标准，共同推进设备智能化、数据集成化、信息互联互通建设，不断提高医疗资源效率。
迪瑞医疗将充分发挥其业界的资源及项目优势，为华润健康及其成员医疗机构引荐国际、国内知名医疗管理机构，在学科建设、
管理咨询、专家平台、合作托管、学者互访等方面提供支持与合作。
在符合双方市场推广活动政策要求的前提下，双方同意以全面合作伙伴名义共同开展市场推广、公益活动等项目并对外传播，在
共同承担社会责任的同时，创造更多机会推动并促进双方品牌发展。相关市场推广活动的具体事宜将由双方通过另行签署具体商务协
议的形式加以明确。双方共同开展的市场推广、公益活动等合作事项，若属于一方法定信息披露范畴，该方有权按照证券监管要求及
时履行信息披露义务，另一方应予以全面配合；双方均不得利用合作事项发布虚假信息、误导性陈述，否则由过错方承担全部法律责
任。
甲乙双方在生产、研发、学术、医疗、政府资源方面共同探讨开展合作。
（三）其他事项
本次拟签署全面合作框架协议只作为各方的合作意向，双方均不承担任何法律责任，合作具体事宜以双方在各自有权部门批准后
正式签署的协议为准。
本协议有效期叁年，经双方协商一致，可以提前书面终止本协议。
四、对上市公司的影响
此次拟签署全面合作框架协议，旨在发挥双方各自优势，实现优势互补，有利于公司提升综合竞争力。本次合作事宜不涉及具体
金额，公司也不会因终止合作承担违约责任。
本次框架协议暨关联交易的签订，属于生产经营活动的正常业务范围，不会影响公司独立性，不存在对关联方的重大依赖，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司 2026 年度经营业绩产生重大影响。
五、董事会表决情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交易的议案》，
董事会同意公司拟签署全面合作框架协议暨关联交易的情况并提交股东会审议。关联董事已回避表决。
六、独立董事专门会议意见
第六届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过了《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交易的议案》，同意公司关联交
易的情况并提交董事会审议。
七、风险提示
拟签署的《全面合作协议》暨关联交易仅反映协议双方的合作意向，具体项目的实施另行签署相关协议约定双方的权利义务，所
涉及的具体合作事宜以后续具体签订的协议为准。同时，受市场环境变化或不可抗力影响，后续具体合作内容及实施过程尚存在不确
定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
八、其他相关说明
本协议签订前三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员持股变动情况；亦未收到控股股东、持
股 5%以上股东、董事及高级管理人员拟减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义
务。
九、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/285e35c6-b9ab-4463-bd46-d8d8f9a609aa.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│迪瑞医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225262642.PDF
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2026-04-30│迪瑞医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225262652.PDF
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2025-10-28│迪瑞医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738967.PDF
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2025-08-26│迪瑞医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563804.PDF
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2025-04-26│迪瑞医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309230.PDF
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2025-03-29│迪瑞医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222944230.PDF
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2024-10-25│迪瑞医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506704.PDF
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2024-08-23│迪瑞医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948705.PDF
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2024-04-19│迪瑞医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219662396.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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