公司公告☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:32 │迪瑞医疗（300396）：第六届监事会第一次临时会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:32 │迪瑞医疗（300396）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2024-12-25 16:30 │迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2024-11-27 23:59 │迪瑞医疗（300396）：关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份比例达到1%暨提前终止减持计划的公告│
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│2024-11-27 17:04 │迪瑞医疗（300396）：关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份比例达到1%暨提前终止减持计划的公告│
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│2024-10-27 20:50 │迪瑞医疗（300396）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2024-10-25 00:00 │迪瑞医疗（300396）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │迪瑞医疗（300396）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │迪瑞医疗（300396）：关于举行网上业绩说明会的公告 │
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2024-12-25 16:32│迪瑞医疗（300396）：第六届监事会第一次临时会议决议公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 12月 25
日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3人，实际出席公司会议的监事 3 人
。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 12 月 17日以现场送达及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1aa9bdae-f206-4160-958b-48a49374270e.PDF
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2024-12-25 16:32│迪瑞医疗（300396）：关于开展应收账款保理业务的公告
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迪瑞医疗（300396）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9f015394-9ec0-4695-b3bb-80d29f43eee8.PDF
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2024-12-25 16:30│迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第一次临时会议决议公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 12月 25
日在公司以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高
级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展应收账款保理业务的公告》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
二、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司申请 1.2亿元授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函、信用证及其项下融资等银行业务，授信期限 1年。授信额度在有效期限内可循环使用。
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时授权公司经营管理层与银行
办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/945d0d80-f697-4001-8802-a9c66e47472e.PDF
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2024-11-27 23:59│迪瑞医疗（300396）：关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份比例达到1%暨提前终止减持计划的公告
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迪瑞医疗（300396）：关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份比例达到1%暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/4dd19ef7-ef5c-48bf-a65f-bd27c319db0b.PDF
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2024-11-27 17:04│迪瑞医疗（300396）：关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份比例达到1%暨提前终止减持计划的公告
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迪瑞医疗（300396）：关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份比例达到1%暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/f2b24503-600d-49b7-bc53-4468775db725.PDF
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2024-10-27 20:50│迪瑞医疗（300396）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东宋洁、宋勇、易湘苹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东宋洁女士及其一致行动人宋勇先生、易湘苹女士(上述股东合
计持有公司股份36,853,103 股，占公司总股本比例 13.51%)计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2024 年
11月 19日至 2025 年 2月 18日）以竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,410,000 股，减持股份数量不超过公司目前总
股本 1.98%。其中，通过竞价方式减持的，宋洁及一致行动人任意连续90个自然日内以竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数
的 1%；通过大宗交易方式减持的，宋洁及一致行动人任意连续 90个自然日内以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的
2%；按照各自持股数量的比例等比例进行减持。
公司近日接到持股 5%以上股东宋洁女士及其一致行动人宋勇先生、易湘苹女士的通知，上述股东拟减持公司股票，现将具体情
况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称
（1）公司股东：宋勇；
（2）公司股东：易湘苹；
（3）公司持股 5%以上股东：宋洁
2、股东持股情况介绍
宋勇持公司股份 9,391,600 股，占公司总股本比例 3.44%；易湘苹持公司股份 10,238,400 股，占公司总股本比例 3.75%；宋
洁持公司股份 17,223,103 股，占公司总股本比例 6.32%。上述股东合计持有公司股份 36,853,103 股，占公司总股本比例 13.51%
。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持计划的相关情况
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积转增股本、协议转让方式取得的股份。
（3）减持数量及占公司总股本的比例：宋勇先生、易湘苹女士及宋洁女士拟减持公司股份不超过 5,410,000 股，拟减持股份数
量上限约占公司总股本的1.98%。其中，通过竞价方式减持的，宋洁及一致行动人任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司
股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，宋洁及一致行动人任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；
按照各自持股数量的比例等比例进行减持。若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、回购等股份变动事项，上述拟减持
股份数量可以进行相应调整。
（4）减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2024 年 11月 19日至 2025 年 2月 18日）实施。
（5）减持方式：通过竞价、大宗交易等一种或多种方式减持。
（6）拟减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（7）宋勇、易湘苹、宋洁不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》第五条至第九条规定的情形。
2、股东承诺及履行情况
（1）宋勇
1）持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。公司上市后
6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价，锁定期限延长 6个
月。在满足上述锁定期后 24个月内减持的，减持公司股票价格不低于发行价，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。减持
方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前 3个交易日通过公司予以公告。在本人或本人近亲属任职公司董事
、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
2）承诺公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
（2）易湘苹
在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所直接持有股份总额的 25%，离职后六
个月内不转让所直接持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所直接持有公司股票总数
的比例不超过 50%。
（3）宋洁
1）持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。公司上市后
6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价，锁定期限延长 6个
月。在满足上述锁定期后 24个月内减持的，减持公司股票价格不低于发行价，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。减持
方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前 3个交易日通过公司予以公告。在本人或本人近亲属任职公司董事
、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
2）承诺公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
截至目前，宋勇先生、易湘苹女士及宋洁女士均已遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。上述股东本次拟减持事项与此前已
披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价、所持股份解除限售情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减
持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、上述股东目前不属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人，其曾为公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及一致
行动人。公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，本次减持计划符合相关要求。
3、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务
。
5、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
股东关于拟减持公司股份的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-27/6917da90-67d0-4842-ade2-cb7855058ac6.PDF
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2024-10-25 00:00│迪瑞医疗（300396）：2024年三季度报告
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迪瑞医疗（300396）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/13912684-4615-41e6-8f52-4e5964c3818f.PDF
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2024-10-25 00:00│迪瑞医疗（300396）：第六届监事会第四次会议决议公告
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迪瑞医疗（300396）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/51f3d585-7b0c-4c9f-9de2-da8ecbd97615.PDF
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2024-10-25 00:00│迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第四次会议决议公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 24 日
在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席董事 9人，公司监事、高
级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《2024 年第三季度报告》
公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年第三季度报告》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
二、审议并一致通过《关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的议案》
由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少汇率波动带来的风险，公司及控股子公司拟开展远期外汇交易及外汇期
权业务。公司及控股子公司开展远期外汇交易及外汇期权业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的外汇交易，所有远期外
汇交易及外汇期权业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司及控股子公司本
次拟开展交易金额不超过 13,000 万元人民币（或等值外币）的远期外汇交易及外汇期权业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。
公司出具了《关于公司开展远期外汇交易及外汇期权业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行
性分析依据。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的公告》等相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
三、审议并一致通过《关于向中国进出口银行申请银行贷款的议案》
公司在 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，审议通过了向中
国进出口银行吉林省分行申请 6亿元授信额度相关事宜。授信期限 1 年，授信额度在有效期限内可循环使用。
目前因公司业务需要，在上述已授信的 6 亿元授信额度范围内，公司拟向中国进出口银行吉林省分行分别申请签订不超过 2.7
亿元的流动资金借款合同及 2亿元人民币的流动资金借款合同；同时为了更好的满足实际生产经营需要，融资期限拟定为借款合同签
订之日起 2 年。具体内容以双方实际签订的合同为准。
因上述融资期限超出公司第六届董事会第二次会议审议通过的《关于向银行申请授信额度的议案》的授权范围，提请公司董事会
就上述融资事项进行审议，并授权公司经营管理层与银行办理相关申请事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
四、审议并一致通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会近日收到董事、审计委员会委员林茂亮先生关于辞去审计委员会委员的辞职报告，林茂亮先生因工作安排原因申请辞
去公司第六届董事会审计委员会委员，辞去审计委员会委员后仍继续担任公司第六届董事会非独立董事。
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司对第六届董事会
审计委员会组成人员进行了内部调整，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
调整的具体情况如下：调整前第六届董事会审计委员会委员：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、林茂亮先生；调整后第六
届董事会审计委员会委员：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、倪冰先生。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8f9bf9ad-1a11-478f-b474-c7468dc3ec1f.PDF
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2024-10-25 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于举行网上业绩说明会的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10月 25 日在巨潮资讯网上发布了公司《2024 年第三季度报告
》。
为使广大投资者了解公司生产经营情况，公司拟采取网络远程的方式举办业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流和沟通
，具体事项通知如下：
（一）全景网
1、时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）15：00 至 17：00；
2、参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
（二）“互动易”平台“云访谈”
1、时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）15：00 至 17：00；
2、参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明
会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次交流会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录互动交流栏目进入
公司本次业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次网上交流会的人员有：公司董事兼总经理王学敏先生，副总经理兼财务总监张兴艳女士，董事、副总经理兼董事会秘书
安国柱先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/b23bc3c1-a64a-4697-93f3-0b4d809b3ea9.PDF
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2024-10-25 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于公司开展远期外汇交易及外汇期权业务的可行性分析报告
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一、交易的背景与目的
由于迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少汇率波动带来的风险，公
司及控股子公司拟开展远期外汇交易及外汇期权业务。公司及控股子公司开展前述业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目
的的外汇交易，所有远期外汇交易及外汇期权业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的
发展。
二、交易的基本情况
公司及控股子公司本次拟开展的远期外汇交易及外汇期权业务是以规避和防范汇率风险为目的，满足正常经营或业务需要，与境
内外依法批准设立的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项业务，包括远期结售汇、外汇掉期产品业务和外汇期权等，不做
投机性套利交易业务。
公司及控股子公司本次拟开展交易金额不超过 13,000 万元人民币（或等值外币）的远期外汇交易及外汇期权业务，自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。公司拟开展的远期外汇交易及外汇期权业务的资金来源为公司
及控股子公司的自有资金。公司开展远期外汇交易及外汇期权业务交易对手为境内外依法批准设立的金融机构。
三、开展远期外汇交易及外汇期权业务的必要性和可行性分析
目前受国际政治和经济形式的不确定性因素影响，外汇汇率波动较大，公司在保证正常经营的前提下，开展远期外汇交易及外汇
期权业务有利于公司规避外汇市场风险，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务稳健性。
公司及控股子公司开展远期外汇交易及外汇期权业务是围绕主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易，针对开展远期
外汇交易及外汇期权业务可能会存在的风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性
风险控制措施是切实可行的。因此，公司及控股子公司开展远期外汇交易及外汇期权业务具有一定的必要性和可行性。
四、远期外汇交易及外汇期权业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）远期外汇交易及外汇期权业务的风险分析
公司及控股子公司开展远期外汇交易及外汇期权业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，远
期外汇交易及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但远期外汇交易及外
汇期权业务操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支
出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易及外汇期权业务专业性较强，操作复杂程度相对较高，存在因内控制度不完善导致的风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回， 会造成延期交割并导致公司损失。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行远期外汇交易及外汇期权业务操作或未能充分理解远期外汇及外汇
期权交易信息，将带来操作风险；因相关法律发生变化或交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已经制订《外汇套期保值业务管理制度》等，制度明确规定了公司开展远期外汇交易及外汇期权业务的操作原则、审批
权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等，充分控制交
易风险。
2、公司及控股子公司在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，通常以账面外币余额为上限，远期结售汇合约的
外币金额与公司实际业务金额相匹配。
3、公司
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