公司公告☆ ◇300396 ST迪瑞 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:40 │ST迪瑞（300396）：关于变更高级管理人员的公告 │
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│2026-05-15 16:40 │ST迪瑞（300396）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-15 16:40 │ST迪瑞（300396）：第六届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2026-05-08 17:06 │ST迪瑞（300396）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公│
│ │告 │
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│2026-05-08 17:06 │ST迪瑞（300396）：第六届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2026-05-08 17:04 │ST迪瑞（300396）：关于补选董事的公告 │
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│2026-05-08 17:04 │ST迪瑞（300396）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-05-07 16:40 │ST迪瑞（300396）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │迪瑞医疗（300396）：迪瑞医疗：独立董事述职报告（吴清功） │
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│2026-04-30 00:00 │迪瑞医疗（300396）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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2026-05-15 16:40│ST迪瑞（300396）：关于变更高级管理人员的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变
更高级管理人员的议案》。具体内容如下：
1、关于高级管理人员离任情况
公司因内部工作调整，公司董事会决定免去张兴艳女士副总经理、财务总监职务，上述人员公司将另行委派其他工作。张兴艳女
士原定任期至公司第六届董事会届满之日，根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，张兴艳女士的离任自董事会审议通过之
日起生效。
截至本公告披露日，张兴艳女士直接持有公司股份 61,926 股，其离任后将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律法规对股份转让的相关规定。张兴艳女士的职务免除不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履
行的公开承诺，已按照相关规定做好工作交接。
2、关于聘任高级管理人员情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理
郎涛先生提名，并经审计委员会、独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意聘任刘康先生为公司副总经理、财务总监，任期自公
司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
刘康先生（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪
律处分；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高管的情
形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/101f4146-9d0a-47b8-9149-032add7c7930.PDF
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2026-05-15 16:40│ST迪瑞（300396）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景
网络有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）,或关注微信公众号（名称：全
景财经）,或下载全景路演 APP 参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 19 日（周二）15:00-16:30。届时公司高级管理人员
将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊
跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1b9a2b23-e264-4ac4-94a3-7c6b1a8c9fa4.PDF
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2026-05-15 16:40│ST迪瑞（300396）：第六届董事会第十次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 05 月 1
5 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 05 月 15 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免
本次董事会通知时限。应出席公司会议的董事 8人，实际出席公司会议的董事 8人，高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规
定，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于调整审计委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定
，公司对第六届董事会审计委员会组成人员进行了内部调整，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满为止。第六届董事会审计委员会委员调整的具体情况如下：调整前：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、刘康先
生；调整后：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、倪冰先生。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，同意票占有效表决权 100%。
2、审议并一致通过《关于变更高级管理人员的议案》
因内部工作调整，公司董事会决定免去张兴艳女士副总经理、财务总监职务，上述人员公司将另行委派其他工作。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理郎涛先生提名，并
经审计委员会、独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意聘任刘康先生为公司第六届董事会副总经理、财务总监，任期自公司董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9ba61caf-3c7f-4ff5-9d2e-a9aed20f0694.PDF
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2026-05-08 17:06│ST迪瑞（300396）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4条第四项规定，公司股票交易自 2026 年 5月 6日开市起被实施其他风险警示。
一、公司股票交易被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警示的相关情况
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见
的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
2、上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第10.4.1 条第六项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，
或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形,深圳证券交易所将对公司股票交易实施
退市风险警示；根据第 10.4.4 条第五项的规定，公司已披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 30日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被
实施退市风险警示的提示性公告》。
二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
1、公司已完成全面自查，精准锁定问题、管控相关风险；修订发布了公司《权责运行手册》；完成合同管理、印章管控、财务
核算、反舞弊等核心制度修订；智能印控系统已正式上线，以技术手段防范违规用印。
公司已召开合规治理专项动员大会，成立了由董事长担任组长的合规治理专项工作组，部署全员签署《合规承诺书》，压实全员
合规责任，全力推进整改落地。
2、合同审批、用印管理、档案保管等关键控制得到有效执行，销售业务合规性显著提升；会计差错更正规范完成，财务报告信
息质量得到有效保障；全员合规意识明显增强，内控执行与监督机制已经搭建完成，为消除内控重大缺陷奠定坚实基础。
3、下一步重点开展的工作：
（1）强化闭环整改与第三方验收。由合规治理专项工作组牵头逐项整改、验收；内部整改完成后，聘请第三方独立专业机构全
面核验；
（2）构建长效合规管控体系。深化制度落地执行，持续开展全员合规培训，强化关键岗位责任落实；
（3）以合规驱动经营提质增效。坚守合规运营底线，扎实推进经营管理提升，稳步改善业绩，为尽快撤销其他风险警示创造有
利条件。
公司将以“合规运营、风险防控”为核心，全面落实整改、提升治理水平，维护公司及全体股东利益，实现高质量可持续发展。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
2、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条、第 10.4.4条的规定每月至少披露一次其他风险警示、可能
被实施退市风险警示相关事项的进展情况，直至相应情形消除。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第六项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意
见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形,深圳证券
交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
4、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，公司相关信息均
以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8a7e8d2c-fdd2-4d14-aecf-7d6b565a2e2c.PDF
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2026-05-08 17:06│ST迪瑞（300396）：第六届董事会第九次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 8日
在公司以通讯方式召开，本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事 8人，实际出席公司会议的董事 8人，公司
高级管理人员列席会议。经公司过半数以上董事同意，根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2026 年 5月 6日以电子邮件送达
方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于补选公司董事的议案》
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定
，经控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）提名，并经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意补选牛丹丹女士为
公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）将本议案作为临时提案提交公司 2025年
年度股东会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选董事的公告》《关于 2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的
公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，同意票占有效表决权 100%。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1f5bb39b-5f45-436a-b4c0-3caf7b6f8f9b.PDF
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2026-05-08 17:04│ST迪瑞（300396）：关于补选董事的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选
公司董事的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规
定，经控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）提名，并经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意补选牛丹丹女士
为公司第六届董事会非独立董事候选人，本次补选董事尚需提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任
期届满。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
牛丹丹女士（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，其曾于2026 年 2 月 5 日受到中国证券监督管理委员会吉
林监管局出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案，目前其已按照要求采取切实有效的整改措施完成整改。除此以外
，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f7e339cc-60be-497d-a9d1-25618ec369ed.PDF
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2026-05-08 17:04│ST迪瑞（300396）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日在创业板指定信息披露网站披露了《关于召开 2025年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-021），公司定于2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会。
2026年 5月 6日，公司董事会收到了控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）书面提交的
《关于增加 2025年年度股东会临时提案的函》，提请董事会将《关于补选公司董事的议案》作为临时议案提交 2025年年度股东会审
议。公司于2026年 5月 8日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体内容详见公司同日披
露的《关于补选董事的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可
以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，华德欣润持有公司 77,288,400 股股
份，占公司总股本的 28.34%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公
司章程》、公司《股东会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交
将于 2026年 5月 21日召开的公司 2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列
明的公司 2025年年度股东会的审议事项、会议召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 20
25年年度股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司聘请的律师。
8、会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（3）
3.01 关于非独立董事薪酬 非累积投票提案 √
3.02 关于独立董事薪酬 非累积投票提案 √
3.03 关于高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<慈善公益活动管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于预计 2026 年度综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
9.00 《关于公司购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于变更会计政策的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于补选公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3、以上议案由公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第七次临时会议、第六届董事会第九次临时会议审议通过。详细内
容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届董事会第七次临时会议决议公告》《
第六届董事会第九次临时会议决议公告》。提案三需逐项表决。提案三、八、九需关联股东回避表决，不可接受其他股东委托进行投
票。
4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续
；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送
交公司，以便登记确认。传真、函件或电子邮件应于 2026 年 5月 15 日 16:30 前送达本公司证券部。来信请注明“股东会”字样
。（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日（9:00—11:30，13:00—16:30）
3、登记地点：公司证券部（长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记，
信封上请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：安国柱
电话：0431-81931002
传真：0431-81931002
邮箱：zqb@dirui.com.cn
通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号
邮政编码：130103
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0e7171b5-faed-4936-ae81-7270326050e7.PDF
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2026-05-07 16:40│ST迪瑞（300396）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易连续两个交易日（2026 年 5月 6日、2026 年 5月 7日）内收盘价
格跌幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会采用通讯问询的方式，对公司控股股东、实际控制人、大股东及公司全体董事、
高级管理人员就相关
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