公司公告☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│迪瑞医疗（300396）：公司章程（2024年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪瑞医疗（300396）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/50a055b5-1982-469b-80c7-5bc85f25326a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│迪瑞医疗（300396）：独立董事述职报告（安明友）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪瑞医疗（300396）：独立董事述职报告（安明友）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/43cdd0e8-464a-4193-8b04-1582a6faf5ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│迪瑞医疗（300396）：独立董事述职报告（吴清功）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪瑞医疗（300396）：独立董事述职报告（吴清功）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1669cd56-fc6d-4d19-8327-c6eecc78c11b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│迪瑞医疗（300396）：ESG管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为推动迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行社会责任，推进经济社会和环境的可持续发展，明确
ESG管理职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本
规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗
科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Gov
ernance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、
职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。
第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资、控股子公司（以下简称“子公司”），需共同遵守制度要求，严格
执行。
第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG职责，不定期评估公司ESG职责的履行情况，自愿披露公司 ESG报告。
第二章 ESG 管理理念
第六条 公司积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统一。
第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，通过在安全生产、创新发展、公司治理、人才培养等方面
的努力和实践，推动公司产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。
第八条 公司尊重各利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障
。
第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会、监事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对
公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。
第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源
节约、生态保护的相关工作。
第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地方发展、救灾助困和公益事业，履行相关
社会责任。
第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应
当建立健全公司治理制度，做好股东、董事、监事和高级管理人员的职责分工和监督， 提高信息披露的质量和透明度，加强内部控
制和风险管理，防范和解决公司治理风险。
第三章 ESG 管理原则
第十三条 公司 ESG管理应遵循以下原则：
（一）战略引领。紧紧围绕公司战略目标和要求，将 ESG理念融入到发展战略及企业文化建设过程中，通过系统设计，整体布局
，建立符合公司特点的 ESG关键指标体系和议题矩阵，实现经济、社会、环境综合效益最大化，推动公司可持续发展。
（二）管理先行。不断创新 ESG管理机制，将 ESG管理理念及工作流程与公司的生产经营管理活动有机融合，借助信息化手段，
建立顺畅的 ESG 流转落实管理机制，形成行动高效、执行有力的 ESG 管理网络，实现 ESG 职责与业务的协同发展。
（三）上下联动。建立 ESG管理部门联动机制，明确工作流程，提升针对性与沟通力，形成“公司 ESG管理工作组统筹管理、职
能部门落实实践、所属各单位积极参与”的权责明晰、流程规范、上下联动的工作机制。
第四章 ESG 管理机构与职责
第十四条 公司应建立层级清晰、权责明确、运转高效的 ESG管理体系，对ESG相关工作进行统一领导、决策并组织实施。
第十五条 由公司董事会作为 ESG管理的领导和决策机构，确定公司 ESG发展方向、战略目标，审议和批准 ESG 管理制度、ESG
报告，决策 ESG 重大事项。董事会授权总经理办公会设立 ESG管理工作组，ESG管理工作组是 ESG 工作的研究和指导机构。ESG 管
理工作组设组长 1名，由总经理担任；副组长 1名，由董事会秘书担任；其他高管为 ESG 管理工作组成员；下设 ESG 管理工作组办
公室、创新管理、安全环保、社会贡献、企业治理、市值管理等工作组，为 ESG管理工作的执行机构，具体职责由管理工作组组长确
定。
第十六条 根据工作需要，公司可聘请相关领域专家顾问或专业机构，为推进 ESG工作提供专业化建议。
第十七条 公司董事、监事有权对公司履行 ESG职责情况提出意见和建议，证券部应汇总相关意见，将讨论形成的议案提交董事
会审议。
第十八条 公司应建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利
益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。
第五章 股东和债权人权益保护
第十九条 公司应不断完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律法规、规章和本公司章程所规定的各项合
法权益。
第二十条 公司应根据《公司章程》选择合适的时间、地点召开股东大会，并按照规定提供网络投票方式，为股东参加股东大会
提供便利。
第二十一条 公司应严格按照有关法律、法规、规章、证券交易所业务规则及公司规章制度等规定，履行信息披露义务。对可能
影响股东和其他投资者投资决策的信息，应及时进行披露，并公平对待所有投资者，不得进行选择性信息披露。
第二十二条 公司应当制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实合理的利润分配方案，积极回报股东。
第二十三条 公司应当确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。公司在
经营决策过程中应当充分考虑债权人的合法权益，依法向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。
第六章 职工权益保护
第二十四条 公司应当严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法
规，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务
。
第二十五条 公司应当尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定，按照国家有关规定对女职工实
行特殊劳动保护。
第二十六条 公司应当严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环
境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
第二十七条 公司应与职工签订并履行劳动合同，遵循按劳分配、同工同酬的原则，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资，不得
采取纯劳务性质的合约安排或变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障。
第二十八条 公司应及时办理员工社会保险，足额缴纳社会保险费，保障员工依法享受社会保险待遇。
第二十九条 公司应遵守法定的劳动时间和休息休假制度，确保员工的休息休假权利。
第三十条 公司不得干涉职工的信仰自由，不得因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对职工在聘用、报酬、培训机
会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。
第三十一条 公司应当积极开展职工培训，并鼓励和支持职工参加业余进修培训，为职工发展提供更多的机会。
第三十二条 公司应当依据《公司法》和公司章程的规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；对
工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。
第七章 供应商和客户权益保护
第三十三条 公司应当切实提高产品质量和服务水平，特别是要保证提供的产品或者服务的安全性，努力为社会提供优质安全健
康的产品和服务。
第三十四条 公司应敦促客户和供应商遵守商业道德和社会公德，对拒不改进的客户或供应商应拒绝向其出售产品或使用其产品
。
第三十五条 公司应建立相应程序，严格监控和防范公司或职工与客户、供应商进行的各类非法商业贿赂活动。
第三十六条 公司应妥善保管供应商和客户的信息，不得非法使用或转售上述个人信息牟利。
第三十七条 公司应提供良好的售后服务，妥善处理供应商和客户等提出的投诉和建议。
第八章 环境保护与可持续发展
第三十八条 公司遵守环境保护法律法规，执行行业标准，加强污染防治和资源节约，推进清洁生产和绿色发展。
第三十九条 公司应尽量采用绿色环保、资源利用率高的设备和工艺，着力提高原材料重复利用效率。
第九章 社会公益事业与公共关系
第四十条 公司在经营活动中应充分考虑社区的利益，应当在力所能及的范围内积极参加所在地区的公益活动。
第四十一条 公司应关心和支持社区建设，热心参与社会公益事业和公共福利事业。
第四十二条 公司应当主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，关注社会公众及媒体对公司的评论。
第十章 ESG 报告与信息披露
第四十三条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG职责，根据实际情况及 ESG工作需要评估公司 ESG职责的履行情况，形
成 ESG报告，并根据有关规定自愿披露。
第四十四条 ESG 报告的编制和发布工作应遵守深圳证券交易所及公司信息披露管理制度的相关规定。报告应经公司董事会审议
通过，自愿披露 ESG报告的，应在相关指定媒体上公开披露。
第十一章 附则
第四十五条 本制度未尽事宜或于本制度生效后颁布、修订的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规和《
公司章程》的规定执行。
第四十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第四十七条 本制度经董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/2d762e80-deb1-4a99-92aa-bb649c2df04b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│迪瑞医疗（300396）：独立董事述职报告（余宇莹）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪瑞医疗（300396）：独立董事述职报告（余宇莹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/467c0afc-22b2-4219-8e94-a5d68f25495b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│迪瑞医疗（300396）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪瑞医疗（300396）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0d076134-5ff8-4ce3-8c6d-d3d8381c91a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│迪瑞医疗（300396）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪瑞医疗（300396）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4ec3a3d0-7747-4c5b-8fc3-5d1b88259951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于迪瑞医疗2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销限制性股票事项的法
│律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪瑞医疗（300396）：关于迪瑞医疗2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8623202f-3da0-4f8c-adfb-a7ba5adef2b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 10日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：2024年 5月 10日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30和 13:00—
15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15，结束时间为 2024年 5月 10日 15:00。
5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 4月 29 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截至 2024年 4 月 29日（星期一）股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决提案名称
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《公司 2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023年度财务决算报告》 √
4.00 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 √作为投票对象
的子议案数（3）
6.01 关于非独立董事薪酬 √
6.02 关于独立董事薪酬 √
6.03 关于高级管理人员薪酬 √
7.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联 √
交易预计的议案》
9.00 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 √
解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
10.00 《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期 √
解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本的议案》 √
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于公司续聘 2024年度审计机构的议案》 √
14.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》 √
15.00 《关于选举公司监事的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、以上议案由公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露
网站披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》《第六届监事会第二次会议决议公告》。议案 9、10、11、12 需股东大会以特别
决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。议案 9、10、11涉及的关联股东需回避表决
。
三、出席现场会议的登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送
交公司，以便登记确认。传真、函件或电子邮件应于 2024 年 5 月 6 日 16:30 前送达本公司证券事务部。来信请注明“股东大会
”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2024年 5月 6日（9:00—11:30，13:00—16:30）
3、登记地点：公司证券事务部（长春市高新技术产业开发区宜居路 3333号迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记
，信封上请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：安国柱
电话：0431-81931002
传真：0431-81931002
邮箱：zqb@dirui.com.cn
通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333号
邮政编码：130103
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、登记表格：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/f49d567d-aefd-4c11-9667-37a7a3d23f56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│迪瑞医疗（300396）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 17 日
在公司以现场方式召开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。根据《
公司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：
（一）审议并一致通过《2023年度监事会工作报告》
与会监事认真审议了《2023 年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
（二）审议并一致通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
（三）审议并一致通过《2023年度财务决算报告》
与会监事认真审议了《2023 年度财务决算报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
（四）审议并一致通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来
业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年利润分配预案公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
（五）审议并一致通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律
|
