公司公告☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 19:48 │迪瑞医疗（300396）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 19:48 │迪瑞医疗（300396）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-28 19:37 │迪瑞医疗（300396）：关于变更会计政策的公告 │
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│2025-03-28 19:37 │迪瑞医疗（300396）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-28 19:37 │迪瑞医疗（300396）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 19:37 │迪瑞医疗（300396）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-03-28 19:37 │迪瑞医疗（300396）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-28 19:37 │迪瑞医疗（300396）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-28 19:37 │迪瑞医疗（300396）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 19:37 │迪瑞医疗（300396）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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2025-04-18 19:48│迪瑞医疗（300396）：2024年年度股东大会决议公告
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迪瑞医疗（300396）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7261b10d-39c6-47f5-970e-06b46b198a5c.PDF
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2025-04-18 19:48│迪瑞医疗（300396）：2024年年度股东大会的法律意见书
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迪瑞医疗（300396）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5c26f037-63e4-427f-877c-8512a5b0e7c9.PDF
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2025-03-28 19:37│迪瑞医疗（300396）：关于变更会计政策的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变
更会计政策的议案》等事项。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
根据 2023 年 10 月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21号），规定了“关于流动
负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释规定自 2024年 1
月 1日起施行。
根据 2024 年 12 月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会【2024】24号），规定对不属于单项
履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,该解释规定自印
发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
本次公司会计政策变更为执行上述会计准则。
2、变更日期
根据财政部的上述相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的修订前的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18号》的相关规定。其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/59ffe2cf-1542-4887-b233-bc6767b0840a.PDF
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2025-03-28 19:37│迪瑞医疗（300396）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，迪瑞医疗科
技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024
年度会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 22层
统一社会信用代码：91110108590611484C
业务资质：具备会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”） 2023年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务
。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入 4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户 204 家（含H 股），平均资产额
146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 134家,其中生物医药医疗上市公司 12家
。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度报告工作安排，大信所对公司 2
024 年度财务报告及 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用其他关联资金往来情况核查并出具了专项报
告。经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的内部控制。大信所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大信所就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
在执行审计工作的过程中，大信所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体
审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。审计师与公司管理层、审计委员会以及独立董事的沟通情况如下：
（一）2024年 3 月 29日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情
况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（二）2024 年 12 月 18 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2024 年度审计工作
的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、约定业务范围与时间安排、年报审计要点、审计团队人员安排、项目分工
以及 2024 年内部控制审计报告安排等相关事项进行了沟通。
（三）2025年 2 月 27日，独立董事、监事会主席及管理层人员听取了会计师关于 2024年年度财务报告及内部控制预审工作的
汇报。对期初预期审计工作、年报审计要点等事项进行了沟通并提出建议。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2024年 4月 7日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司审计
委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。
2024年 4月 17 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。2024 年 5 月 10
日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过，同意聘任大信所为公司 2024年度审计机构，自公司 2023年年度股东大会审议通过之
日起生效，聘期一年。
迪瑞医疗 2024 年审计会计师事务所续聘工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024年 4月 7日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，综合
考虑大信所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机
构的要求。拟聘任大信所为 2024 年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2024 年 12 月 18 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议听取了《关于公司 2024 年度审计机构进场工作汇报》事项
，审计委员会成员与负责公司财务审计及内部控制审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2024 年度审计工作的审计范
围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、约定业务范围与时间安排、年报审计要点、审计团队人员安排及项目分工等相关事
项进行了沟通。审计委员会成员听取了大信所关于出具公司 2024 年度审计报告的相关情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2025年 2月 27日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议听取了《会计师关于 2024年年报审计及内部控制审计工作总结
》等。
4、2025年 3月 17日，公司第六届董事会审计委员会第九次会议听取了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公
司<2024 年度财务报表>的议案》等内容，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
大信所勤勉尽责地完成了独立审计工作。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会审计委员会
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2025-03-28 19:37│迪瑞医疗（300396）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定分别于 2025 年 4 月 1 日（星期二）15：00
至 17：00、2025 年 4 月 7 日（星期一）15：00 至 17：00 采取网络远程的方式举办 2024 年年度报告网上业绩说明会。
投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：
（一）全景网
1、时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15：00 至 17：00；
2、参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
（二）“互动易”平台“云访谈”
1、时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）15：00 至 17：00；
2、参与方 式 ： 投资 者 可登录 深圳 证券 交 易所 “ 互动 易” 平 台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目参与互动交
流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 1 日前将
有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（zqb@dirui.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理王学敏先生，独立董事安明友先生，副总经理张海涛，副总经理牛丹丹，
副总经理、财务总监张兴艳女士，董事、副总经理、董事会秘书安国柱先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
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2025-03-28 19:37│迪瑞医疗（300396）：关于高级管理人员辞职的公告
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迪瑞医疗（300396）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 19:37│迪瑞医疗（300396）：2024年度内部控制自我评价报告
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迪瑞医疗（300396）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/946e398d-af6f-4d4e-81b6-1400b69eb2d4.PDF
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2025-03-28 19:37│迪瑞医疗（300396）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪瑞医疗科
技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事吴清功、余宇莹、安明友的独立性情况进行评估并出具如下意见：
经核查独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的情形，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ed4e43f0-febe-4724-bafc-6178e77d8800.PDF
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2025-03-28 19:37│迪瑞医疗（300396）：2024年度监事会工作报告
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迪瑞医疗（300396）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3f298060-e5e0-46cd-a052-88e18a55f4af.PDF
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2025-03-28 19:37│迪瑞医疗（300396）：2024年年度报告披露提示性公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司《2024年年度报告全文》及摘要于 2025 年 3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c0fac7e6-fdbb-446f-9d19-376c1537211f.PDF
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2025-03-28 19:37│迪瑞医疗（300396）：关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告
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迪瑞医疗（300396）：关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/783671ba-d43b-4e05-85cb-8d8f27f3c526.PDF
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2025-03-28 19:37│迪瑞医疗（300396）：关于2024年度利润分配预案公告
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迪瑞医疗（300396）：关于2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/308f5039-9997-4e78-a11b-d0f86e104b4a.PDF
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2025-03-28 19:37│迪瑞医疗（300396）：2024年度董事会工作报告
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2024 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》《董事会议事规则》等规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，推动公司治理水平的提高
和公司各项业务发展。现将公司董事会 2024年度的主要工作情况报告如下：
一、报告期内经营情况
公司积极开拓市场，报告期内总资产为 31.08 亿元，实现营业收入 12.18亿元，较上年同期下降 11.63%；归属于上市公司股东
的净利润 1.42亿元，较上年同期下降 48.50%。
二、报告期内董事会和股东大会情况
（一）董事会会议情况
报告期内，共召开了董事会会议 4次。会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。具体情况如下：
2024年 4月 17 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023年度董
事会工作报告》《关于公司 2023年度财务报告的议案》《公司 2023年度财务决算报告》《关于公司 2023年度利润分配预案的议案
》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的专项报告的议案》《
关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2023 年日常关联交易确认及 2024 年
日常关联交易预计的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划第三
个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于
2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》《关于 ESG管理制度的议案》《关于公司续聘 2024年度审计机构的议案》《关于公司<2024 年第一
季度报告>的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于公司购买董监高责任险的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的
议案》。
2024年 8月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2024年半年度报告>及其摘要的议案》。
2024年 10月 24日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》《关于开展远期外汇交易及外汇
期权业务的议案》《关于向中国进出口银行申请银行贷款的议案》《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。
2024 年 12 月 25 日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》《关于向
银行申请授信额度的议案》。
（二）股东大会会议情况
报告期内，召开了股东大会 1次，具体情况如下：
2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监
事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及其
摘要的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司监事薪酬的议案》《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024
年日常关联交易预计的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议
案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少公司注册
资本的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司购买董监高责任险的议案》《
关于选举公司监事的议案》。
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设审计委员会，审计委员会履职情况：公司审计委员会由三位董事组成，公司独立董事余宇莹女士担任召集人。报
告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行了监督、检查职
责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告、审计机构工作情况等事项进行
了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了事前、事中沟通及事后总结评价，切实履行了审计委员会工作职责；对公司
内部控制制度建设及实施等情况严格把关；对公司实际发展情况进行了监督与跟踪，提出了一些合理化建议，强化了公司董事会决策
功能。
（四） 独立董事履行职责情况
公司 3名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》《独立董事专门
会议工作细则》等相关法律法规及规章制度勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常
经营管理提供有价值的指导意见，有效推动公司治理水平提升，切实维护公司和中小股东利益。报告期内，独立董事对历次董事会会
议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。具体请见 2024年度独立董事述职报告。
三、公司 2025年总体经营计划
公司经营层深入分析并总结上一年度经营情况，重点在试剂上量、应收账款管理、现金流管理、存货管理方面需要进一步完善和
提升。明确 2025 年具体应对措施，本着持续推进高质量发展的原则，将业务核心导向聚焦到试剂上量，并重点落实董事会确定的价
值重塑、业务重塑、组织重塑和精神重塑四个管理维度，确保公司稳定健康发展。
（一）建立系统性试剂上量考核机制
公司成立单独业务单元重点推进试剂上量工作，上至高层领导下至普通员工进行绩效考核，全员承接试剂增量考核指标。集合公
司七大产线配套试纸试剂产品，逐步梳理和明确优势产品组合，借助体外诊断国产化的趋势，力争进一步做大公司市场份额，提高净
利润水平。
（二）借助积累本地化优势，做大国际市场试剂收入规模
目前公司国际市场基础良好，分销体系完善，部分国家已经完成产品本地化生产，具备充分参与当地基础医疗体系的条件。2025
年公司将以国际市场做大规模，提质增效为目标，在持续提升尿液和生化产品市场份额的同时，重点关注化学发光产品、血球产品
增量份额。借助国家各种援建项目，探索和布局新兴市场，以已经开始运营的子公司、海外仓为载体，提升试剂产品在国际市场的销
售规模。
（三）持续推进公司产品国产化和智能化
公司仪器类产品齐全，技术积淀雄厚，2025 年重点任务是进一步提升产品国产化率，通过多种形式降低生产成本和研发周期，
本着研发市场导向的原则，提高在研产品转产速度。公司将持续加大产品在数字化、智能化方面的投入，以升级迭代的整体化实验室
产品为核心，加强与国内优秀数字厂商合作，进一步提升公司产品市场综合竞争力。
（四）夯实多维度监管，提升治理水平
2025 年董事会将强调和落实审计委员会在公司运营方面的监管效能，针对重点事项将开展系列的访谈、督导以及专项审计工作
。重点加强对高级经理人监管，提高高级经理人勤勉尽责履职意识。此外，经营层借助控股股东管理深度赋能，加强公司财务管理、
内控管理，提升公司综合治理水平。
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