公司公告☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-14 18:26 │天和防务（300397）：关于为控股子公司提供反担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 16:36 │天和防务（300397）：关于为控股子公司提供反担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:54 │天和防务（300397）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:54 │天和防务（300397）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:54 │天和防务（300397）：天和防务2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:54 │天和防务（300397）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:54 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:54 │天和防务（300397）：会计师事务所选聘制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:54 │天和防务（300397）：募集资金管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:54 │天和防务（300397）：天和防务章程（2025年9月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 18:26│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供反担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天和防务（300397）：关于为控股子公司提供反担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/7c94034c-6125-4cac-b3c2-dcbbf1d2b40e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 16:36│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供反担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开
了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人
民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度
不超过人民币35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币2,000万元。同时，公
司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2024
年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，期限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保
额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上公告的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司成都通量科技有限公司（以下简称“成都通量”）与成都银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都银
行”）签订了《借款合同》，借款金额为人民币400万元，借款期限为1年。成都通量与成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简
称“成融担保”）签订了《委托最高额保证合同》，成融担保为成都通量提供本金最高限额人民币400万元保证担保。公司与成融担
保签订了《最高额信用反担保合同》，约定公司为成都通量提供最高限额人民币400万元的连带责任反担保，反担保期限为3年。公司
与成都通量的其他自然人股东伍晶、赵晨曦、裘华英签订了《反担保保证合同（自然人反担保）》，成都通量的其他自然人股东伍晶
、赵晨曦、裘华英按照其对成都通量的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次提供担保前，公司为成都
通量提供的担保余额为人民币500万元。本次提供担保后，公司对成都通量担保余额为人民币900万元。
三、被担保人基本情况
1.名称：成都通量科技有限公司
2.统一社会信用代码：915101003215656199
3.设立日期：2014年 12月 05日
4.住所：成都高新区合顺路 2号 8栋 3楼 3、4号（自编号）
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：1,000万人民币
7.经营范围：设计、开发、销售：集成电路芯片、电子器件、集成电路模块；计算机软硬件开发、销售；通讯设备的技术开发、
技术咨询、技术服务；教育咨询服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其 51.02%的股权）
序号 股东名称 出资额 股权比例
（人民币：万元） （%）
1 西安天和防务技术股份有限公司 510.20 51.02
2 伍晶 325.40 32.54
3 赵晨曦 123.50 12.35
4 裘华英 40.90 4.09
合计 1,000 100
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截止2024年12月31日 截止2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 9,567.80 8,840.64
负债总额 15,791.72 15,829.66
其中：银行贷款总额 1,000.00 1,000.00
流动负债总额 15,290.40 15,410.55
净资产 -6,223.92 -6,989.02
财务数据 2024年1月-12月 2025年1月-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,819.24 739.42
利润总额 -747.48 40.39
净利润 -748.36 36.38
四、反担保对象基本情况
1.名称：成都中小企业融资担保有限责任公司
2.统一社会信用代码：91510100716016219G
3.设立日期：1999年 08月 17日
4.住所：四川省成都市青羊区顺城大街 269号富力中心 15、16楼
5.法定代表人：简继业
6.注册资本：520,000万人民币
7.经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款业
务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
8.关联关系：公司与成都中小企业融资担保有限责任公司之间不存在关联关系
9.反担保对象是否为失信被执行人：否
10.信用等级状况：信用状况良好
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截止2024年12月31日 截止2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 845,305.76 860,327.91
负债总额 154,609.69 149,448.79
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 154,609.69 149,448.79
净资产 690,696.07 710,879.13
财务数据 2024年1月-12月 2025年1月-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 63,792.82 29,045.22
利润总额 42,641.92 22,914.57
净利润 28,787.14 20,183.05
五、反担保合同主要内容
担保人（甲方）：成都中小企业融资担保有限责任公司
反担保人(乙方)：西安天和防务技术股份有限公司
被担保人(丙方)：成都通量科技有限公司
根据丙方申请，甲方决定为丙方在成都银行股份有限公司高新支行(以下简称“债权人”)的债务(包括借款或承兑汇票、保函等)
提供保证担保，签订《委托最高额保证合同》，并受托与债权人签订相应的保证合同或保函。经甲、丙方要求，乙方愿意就甲方基于
为丙方担保所承担的保证责任而向甲方提供相应的保证反担保。
1.信用反担保的范围
（一）甲方依据《委托最高额保证合同》和/或保证合同代为丙方清偿的全部债务（包括但不限于本金、利息、复息、罚息、违
约金和实现债权的费用等）；
（二）《委托最高额保证合同》中约定的丙方应向甲方支付的担保费、违约金、赔偿金以及代偿资金占用费等（代偿资金占用费
以代偿的全部债务为计算基数，从代偿之日起按代偿当月公布的一年期LPR的4倍为固定利率计算，利率后续不随LPR调整而调整）；
（三）甲方为实现债权而产生的费用，如：调查费、差旅费、咨询费、诉讼费、保全费、保全担保费、保险费、公告费、律师费
等；
2.反担保保证方式：不可撤销的连带责任信用反担保。
3.反担保的保证期间：乙方的反担保期限为三年，自甲方实际代偿担保债务之日开始计算。
六、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币134,600万元，占公司2024年度经审计归属于上市公
司股东净资产的88.47%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币55,893.42万元，担保总余额为人民币55,893.42万元，
占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的36.74%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为50
0万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.33%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
1.《最高额信用反担保合同》；
2.《委托最高额保证合同》；
3.《借款合同》；
4.《反担保保证合同（自然人反担保）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/131b71a7-ae7c-4afe-bf6c-9aa97e2e8fcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:54│天和防务（300397）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年9月26日以现场与通讯相结合的方式召
开，会议通知于2025年9月22日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出
席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数1人，董事张若南先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的法定人
数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定
。会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司2025年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举贺增
林先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务
代表的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司2025年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公司法》《创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定
，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门
委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。
选举董事贺增林先生、独立董事魏云锋先生、独立董事张若南先生担任战略委员会委员并组成董事会战略委员会，其中贺增林先
生担任主任委员。
选举董事贺增林先生、独立董事张西安先生、独立董事魏云锋先生担任提名委员会委员并组成董事会提名委员会，其中张西安先
生担任主任委员。
选举董事刘博先生、独立董事魏云锋先生、独立董事张若南先生担任审计委员会委员并组成董事会审计委员会，其中魏云锋先生
担任主任委员。
选举董事贺增林先生、独立董事张若南先生、独立董事张西安先生担任薪酬与考核委员会委员并组成董事会薪酬与考核委员会，
其中张若南先生担任主任委员。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务
代表的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，董事会同意聘任贺增林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
贺增林先生简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，董事会同意聘任张小虎先生、何树权先生、陈桦女士、
段永先生为公司副总经理，上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述聘任人员的简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，董事会同意聘任陈桦女士为公司董事会秘书，上述聘任
人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
陈桦女士简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过并提交公司董事会审议，董事会同意聘任李秀英女士为公司
财务总监，上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
李秀英女士简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任孙鑫女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
孙鑫女士简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第一次会议决议》；
2.《公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
3.《公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/966f5df5-0f39-4070-bd0d-fd073fae0aab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:54│天和防务（300397）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产
生公司第六届董事会成员；公司于2025年8月27日召开了公司2025年第一次职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事
。
2025年9月26日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级
管理人员、证券事务代表等相关议案，公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告
如下：
一、公司第六届董事会、高级管理人员和证券事务代表人员组成情况
（一）第六届董事会组成情况
非独立董事：贺增林（董事长）、张小虎、刘博、邢欣潼（职工代表董事）；
独立董事：张西安、张若南、魏云锋（会计专业人士）。
（二）董事会各专门委员会的构成
1.战略委员会：贺增林（主任委员）、魏云锋、张若南；
2.提名委员会：张西安（主任委员）、贺增林、魏云锋；
3.审计委员会：魏云锋（主任委员）、刘博、张若南；
4.薪酬与考核委员会：张若南（主任委员）、贺增林、张西安。
（三）高级管理人员及证券事务代表
总经理：贺增林；
副总经理：张小虎、何树权、陈桦、段永；
董事会秘书：陈桦；
财务总监：李秀英；
证券事务代表：孙鑫。
上述人员的简历详见附件《第六届董事会、高级管理人员和证券事务代表人员简历》。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董
事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异
议。董事会秘书陈桦女士和证券事务代表孙鑫女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其
任职符合相关法律法规的规定。
公司第六届董事会成员的任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会各专门委员会、高级管理人员及证
券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
姓名：陈桦、孙鑫；
联系地址：陕西省西安市高新区西部大道158号；
电话：029-88454533；
传真：029-88452228；
邮箱：thdsh126@126.com。
三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，第五届董事会非独立董事、副总经理张发群先生、彭华先生任期届满离任，离任后不再担任公司董事、副总经理职
务，仍在公司或子公司担任其他职务。截至本公告披露日，彭华先生未持有公司股份。张发群先生直接持有公司股份3,543,210股，
占公司总股本的0.68%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，第五届董事会独立董事王周户先生、任军强先生任期届满离任，离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关
职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王周户先生、任军强先生未持有公司股份。
（二）监事任期届满离任情况
因任期届满，同时根据公司于2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监
事会的职权由董事会审计委员会行使。第五届监事会非职工代表监事宁宸先生、蔡维平先生任期届满离任，离任后不再担任公司监事
职务，仍在公司担任其他职务；第五届监事会职工代表监事邢欣潼女士任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务，仍在公司担任
其他职务。截至本公告披露日，宁宸先生、蔡维平先生、邢欣潼女士未持有公司股份。
上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—
|