公司公告☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:08 │天和防务（300397）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-09-12 18:07 │天和防务（300397）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-09-12 18:06 │天和防务（300397）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-09-12 18:06 │天和防务（300397）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:06 │天和防务（300397）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-08 18:04 │天和防务（300397）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-05 18:22 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-02 17:52 │天和防务（300397）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-08-28 20:39 │天和防务（300397）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期│
│ │的公告 │
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│2025-08-28 20:39 │天和防务（300397）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-09-12 18:08│天和防务（300397）：前次募集资金使用情况报告
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天和防务（300397）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c24f28dc-16cf-4cf4-96fd-cea473f0719e.PDF
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2025-09-12 18:07│天和防务（300397）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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天和防务（300397）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f23899d6-b3ff-48ea-98d9-9546706cae2b.PDF
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2025-09-12 18:06│天和防务（300397）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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天和防务（300397）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/606eb7ab-87ae-413b-bc06-5df990b100f2.PDF
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2025-09-12 18:06│天和防务（300397）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开，会
议通知于2025年9月8日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3
人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议
召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司
已就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集
资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕2-488号）。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情
况鉴证报告》（天健审〔2025〕2-488号）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.《公司第五届监事会第十四次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f11e6fa0-2bf9-4b34-9d13-dc6d908ab2cd.PDF
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2025-09-12 18:06│天和防务（300397）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开，会
议通知于2025年9月8日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人
，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召
开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司
已就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集
资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕2-488号）。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情
况鉴证报告》（天健审〔2025〕2-488号）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/adedbb36-cd59-4ee8-bde0-6f6f9d3d0a17.PDF
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2025-09-08 18:04│天和防务（300397）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开
了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人
民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度
不超过人民币35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币2,000万元。同时，公
司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2024
年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担
保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上公告的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）与南京银行股份有限公司南京紫东支行（以下简称
“南京银行”）签订了《最高额抵押合同》，为公司全资子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）与南京银行
签订的《最高债权额度合同》项下5,000万元人民币的债权额度提供最高额抵押担保，被担保的最高债权额为10,132万元人民币。同
时，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与南京银行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司华扬通信与南京银行
签订的《最高债权额度合同》项下5,000万元人民币的债权额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其
配偶提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1.名称：深圳市华扬通信技术有限公司
2.统一社会信用代码：914403007813555167
3.成立日期：2005年 10月 13日
4.住 所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区乌石头路 8号天明科技大厦1510
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：5,000万元人民币
7.经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登
记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。微电子元
件、微波射频模块及电子产品的生产。
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至 2024年 12月 31日 截至 2025年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 64,656.27 69,636.64
负债总额 12,972.77 16,545.40
其中：银行贷款总额 5,223.34 8,204.16
流动负债总额 11,230.86 14,133.90
净资产 51,683.49 53,091.24
财务数据 2024年 1月-12月 2025年 1月-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 21,739.08 12,481.09
利润总额 2,479.92 1,583.97
净利润 1,758.35 1,370.85
四、最高额抵押合同主要内容
1.抵押担保范围：南京彼奥提供最高额抵押担保的范围为主债权及其利息(包括复利和罚息，下同)、违约金、损害赔偿金、主合
同项下债务人应付的其他款项以及南京银行为实现债权而发生的费用；
2.被担保主债权及债权确定期间：（1）被担保的主债权为自2025年08月22日起至2028年08月22日止(下称“债权确定期间”)，
南京银行依据主合同为债务人办理具体授信业务(包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易
融资、保理(含反向保理及无追索权保理)、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务)所形成的债权本金。南京银行在债权确
定期间内为债务人办理的包括但不限于保函、汇票承兑、汇票保贴、汇票贴现、信用证、衍生品等授信业务，南京银行于债权确定期
间之后实际发生垫款的，亦属于本合同项下被担保的主债权。（2）南京彼奥为上述被担保主债权提供最高额抵押担保，而不论次数
和每次的金额，亦不论债务人单笔债务的履行期限届满日是否超过债权确定期间；
3.抵押物：南京彼奥名下的栖霞区港丰路1号房产（房屋所有权证号/不动产权证号：苏(2025)宁栖不动产权第0001004号）。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币139,600万元，占公司2024年度经审计归属于上市公
司股东净资产的91.76%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币53,493.42万元，担保总余额为人民币53,493.42万元，
占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的35.16%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为1,
000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.66%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《最高债权额度合同》；
2.《最高额保证合同》；
3.《最高额抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/0a9e243e-e269-4907-ba0f-9aec359cf9f6.PDF
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2025-09-05 18:22│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开
了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人
民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度
不超过人民币35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币2,000万元。同时，公
司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2024
年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担
保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上公告的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与南京银行股份有限公司南京紫东支行（以下简称“南京银行
”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）与南京银行签订的《最高债权
额度合同》项下1,000万元人民币的债权额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任
保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。公司与交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证
合同》，为南京彼奥与交通银行签订的《流动资金借款合同》项下1,000万元人民币的借款提供连带责任保证担保，担保的最高债权
额为1,200万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次提供担保前，公司为南
京彼奥提供的担保余额为2,000万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，公司对南京彼奥担保余额为2,000万
元。
三、被担保人基本情况
1.名称：南京彼奥电子科技有限公司
2.统一社会信用代码：913201136825033331
3.设立日期：2008年12月05日
4.住所：南京经济技术开发区兴联路6号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：2,000万元人民币
7.经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至2024年12月31日 截至2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 27,314.58 36,709.07
负债总额 6,018.79 15,455.14
其中：银行贷款总额 3,242.95 4,000.00
流动负债总额 5,790.24 15,226.59
净资产 21,295.79 21,253.93
财务数据 2024年1月-12月 2025年1月-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 5,248.96 2,497.12
利润总额 231.42 -192.28
净利润 275.75 -190.78
四、合同主要内容
（一）南京银行《最高额保证合同》的主要内容
1.保证范围：公司提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合
同项下债务人应付的其他款项以及南京银行为实现债权而发生的费用；
2.保证方式：连带责任保证；
3.保证期间：保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
（二）交通银行《保证合同》的主要内容
1.保证范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权
的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用；
2.保证方式：连带责任保证；
3.保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付
款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同
项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币139,600万元，占公司2024年度经审计归属于上市公
司股东净资产的91.76%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币53,493.42万元，担保总余额为人民币53,493.42万元，
占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的35.16%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为1,
000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.66%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《最高债权额度合同》；
2.《最高额保证合同》；
3.《保证合同》；
4.《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ac9eb225-c9a5-4e6c-87cb-cead3f30e674.PDF
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2025-09-02 17:52│天和防务（300397）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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西安天和防务技术股份有限公司
关于 2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股票期权注销的基本情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》和《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2022-
2024年三年净利润累计值未达到公司层面的业绩考核指标，公司 2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行
权期行权条件未成就。同时公司本次激励计划中 10 名获授股票期权的激励对象因辞职不再具备公司本次激励计划的激励资格。基于
前述情况，公司决定对第三个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权 5,658,800 份进行注销，同
时注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权 112,400份。公司本次合计注销已获授但是未达到行权条件的股票期权
5,771,200 份股票期权，本次注销完成后，公司本次激励计划授予股票期权的激励对象为 0名，未行权的股票期权数量为 0份。北
京市中伦（重庆）律师事务所对本事项出具了法律意见书，公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2025
年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及
注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-040）。
二、本次股票期权注销的进展情况及对公司的影响
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已于 2025年 9月 2日办理完毕。
公司本次注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司本次激励计划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会
对公司的经营状况产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价
值。本次注销完成后，本次激励计划实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/1e0cd5b8-1c9b-409d-b153-78cae698d6bb.PDF
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2025-08-28 20:39│天和防务（300397）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公
│告
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一、基本情况
2024年 11月 28日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司 2024年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董
事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票事项的相关议案，根据上述股东大会决
议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期（以下简称“发行决议有效期”）及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）为公司 2024年第二次临时股东大会决议之日起 12个月。
二、本次延长发行决议有效期及授权有效期的情况
为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，2025 年 8月 27日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东
大会延长授权董
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