公司公告☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 15:42 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-08 18:46 │天和防务（300397）：关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关联交易的公告 │
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│2026-07-08 18:46 │天和防务（300397）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-07-07 18:26 │天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿） │
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│2026-07-07 18:26 │天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-07-07 18:26 │天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-07-07 18:24 │天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿） │
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│2026-07-02 17:50 │天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-06-30 18:24 │天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2026-06-30 18:24 │天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-14 15:42│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产10
0%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融
机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不
超过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担
保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比
例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期
限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具
体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司与成都银行股份有限公司西安分行（以下简称“成都银行”）签订了《保证合同》，为全资子公司西安天伟电子系统
工程有限公司（以下简称“天伟电子”）与成都银行签订的《借款合同》项下2,000万元人民币的流动资金借款提供连带责任保证担
保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为天伟电子提供的担保余额为人民币15,050万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保
后，公司对天伟电子担保余额为人民币15,050万元。
三、被担保人基本情况
1.名称：西安天伟电子系统工程有限公司
2.统一社会信用代码：9161013172627529XQ
3.设立日期：2001年 02月 27日
4.住所：陕西省西安市高新区西部大道 158号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：20,000万元人民币
7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；雷达及配
套设备制造；电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；仪器仪表制造；安防设备制造；海洋工程装备研发；海洋工
程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人
销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；水下无人潜航器平台及系统研发（AUV、ROV、滑
翔器）；海洋水文观测温盐深探测系统研发；水声探测系统研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许
可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至2025年12月31日 截至2026年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 91,537.54 93,913.38
负债总额 44,261.09 44,243.71
其中：银行贷款总额 23,374.55 22,071.50
流动负债总额 24,996.29 25,478.91
净资产 47,276.45 49,669.68
财务数据 2025年1月-12月 2026年1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 15,687.44 12,230.46
利润总额 -2,084.11 2,273.16
净利润 -1,934.26 2,350.59
四、保证合同主要内容
1.保证人（甲方）：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人（乙方）：成都银行股份有限公司西安分行
3.债务人：西安天伟电子系统工程有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务分期
履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
6.保证范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或办理商票保
融债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额，包括债务本金和利息（含正常利息、罚息和复利），
以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权
和担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费
、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币281,200万元，占公司2025年度经审计归属于上市公
司股东净资产的197.75%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币61,056.90万元，担保总余额为人民币61,056.90万元
，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的42.94%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为
300万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.21%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d8f7d92a-8e39-4e73-b278-ec2e9fc8ad08.PDF
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2026-07-08 18:46│天和防务（300397）：关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关联交易的公告
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天和防务（300397）：关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0038a504-ac3e-4e74-936d-23753b67788f.PDF
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2026-07-08 18:46│天和防务（300397）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026年 7月 7日以现场方式召开，会议通知
于 2026年 7月 3日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事 7人，实际出席董事 7
人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司与关联方广州市艾佛光通科技有限公司签署《产品研发委托合同
》，委托其研发 I型、II型滤波器，交易总金额为人民币 975万元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关
联交易的公告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第六次会议决议》；
2.《公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
3.《产品研发委托合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ac94d33a-70e4-4aaf-a217-49a047b84c2d.PDF
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2026-07-07 18:26│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e99158d2-99f1-4697-ae41-56ed063bea74.PDF
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2026-07-07 18:26│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。具体内容详见公司于 202
6 年 7 月 2 日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
近日，根据本次向特定对象发行股票事项的进展及相关审核要求，公司会同相关中介机构对相关申请文件进行了修订，形成了《
西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件。具体内容详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得及获得时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b5b5a565-14db-44a9-b7c4-a4523ae97ced.PDF
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2026-07-07 18:26│天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/dadf8356-275f-41a2-94e0-c8c569af34ed.PDF
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2026-07-07 18:24│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/8d9eebd8-aa9d-4655-a5c9-5201678b860a.PDF
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2026-07-02 17:50│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公
司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/2860d905-4851-4d6b-af35-320869c9bf05.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020069号）（以下简称“《审
核问询函》”）。公司按照《审核问询函》的要求，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，并形成说明和回复，同时对募集说
明书等申请文件的内容进行了补充和修订。具体内容详见公司于 2025年 12月 5日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 24 日披露了《2025 年年度报告》。根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介
机构对募集说明书、《审核问询函》回复等相关申请文件中涉及的财务数据等及其他事项等内容进行了相应的更新。具体内容详见公
司于 2026年 5月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
近日，根据深交所进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、《审核问询函》回复等相关申请文件中涉
及的相关内容进行了相应的更新。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获
得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bf4e1835-67a9-4f85-999f-b314ca3f261e.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/88f549d2-c1eb-42d1-990a-542a6d15e4ca.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）
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天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/449e980c-0fff-489f-95df-c047fe1fc24d.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明
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天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/134caac1-30ca-4d29-b6aa-a67abaed5474.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4aba5503-0d29-4a11-81a1-26f74a248f6c.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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天和防务（300397）：2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ff7bdc9e-a011-458a-af03-db131b3adc54.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d5791df0-aa33-4ce8-88f2-85d4214a3834.PDF
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2026-06-29 18:18│天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持
有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
股东或第一 股份数量（股） 股份比例 股本比例 起始日期 解除日期
大股东及其 （%） （%）
一致行动人
贺增林 是 1,733,850 1.33 0.33 2024- 2026- 华龙证券股
06-26 06-26 份有限公司
合计 -- 1,733,850 1.33 0.33 -- -- --
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
（%） （股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（%） （%） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
贺增林 129,971,700 25.11 72,975,850 56.15 14.10 0 0 0 0
刘丹英 15,747,300 3.04 0 0.00 0.00 0 0 0 0
合计 145,719,000 28.15 72,975,850 50.08 14.10 0 0 0 0
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.从本次公告披露日起算，公司控股股东、实际控制人及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：
股东名称 到期时段 到期质押股份累 占其所持股份 占公司总股本 对应融资
计数量（股） 比例（%） 比例（%） 余额（元）
贺增林 未来半年 62,015,850.00 47.71 11.98 188,000,000
未来一年 62,015,850.00 47.71 11.98 188,000,000
刘丹英 未来半年 0 0 0 0
未来一年 0 0 0 0
公司控股股东、实际控制人及一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，将以自有或自筹资金进行还款。
2.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押风险可控，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会对上市公司
生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务，不会导致公司的实际控制权发生变更。
4.未来其股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的
相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/59ace6c3-4da4-44f2-aa21-d55c16edca20.PDF
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2026-06-25 19:46│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产10
0%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融
机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不
超过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担
保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比
例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期
限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具
体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司与长安银行股份有限公司西安国际港务区支行（以下简称“长安银行”）签订了《保证合同》，为公司控股子公司西
安天和海防智能科技有限公司（以下简称“天和海防”）与长安银行签订的《流动资金借款合同》项下970万元人民币的流动资金借
款提供连带保证责任担保，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与长安银行签订了《个人连带责任保证合同》，为天
和海防上述借款承担个人无限连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担保不收取任何
担保费用，无需提供反担保。公司与天和海防其他自然人股东向亮女士、陈建峰先生签订了《反担保保证合同（自然人反担保）》，
天和海防的其他自然人股东向亮女士、陈建峰先生将按照其对天和海防的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次提供担保前，公司为天和
海防提供的担保余额为人民币650万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，公司为天和海防提供的担保余额
为人民币650万元。
三、被担保人基本情况
1.名 称：西安天和海防智能科技有限公司
2.统一社会信用代码：91610131333745254Y
3.设立日期：2015年 07月 02日
4.住 所：陕西省西安市高新区西部大道 158号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：3,000万
7.经营范围：一般经营项目：海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件设计、开发和销售；机器人、声
纳设备海洋观测设备、海洋信息处理设备、水声通信设备、水下声成像设备、水下作战指挥控制系统、水下通信指挥控制系统、海洋
安全防护系统、水下安防系统、水下测量、勘察、探测设备的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；相关软件系统、
模拟器、交互式电子技术手册的开发、研制、销售、技术服务；雷达、光电设备及其集成系统；货物及技术进出口经营（国家限制的
货物与技术的进出口除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其 65%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 股权比例（%）
1 西安天和防务技术股份有限公司 1,950.00 65
2 向亮 750.00 25
3 陈建峰 300.00 10
合 计 3,000.00 100
12.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至 2025年 12月 31日 截至 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 7,359.13 7,724.26
负债总额 5,931.01 6,425.15
其中：银行贷款总额 1,700.00 2,150.00
流动负债总额 5,931.01 6,425.15
净资产 1,428.12 1,299.11
财务数据 2025年 1月-12月 2026年 1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,741.58 8.79
利润总额 120.32 -129.01
净利润 120.32 -129.01
四、保证合同主要内容
1.保证人（甲方）：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人（乙方）：长安银行股份有限公司西安国际港务区支行
3.借款人：西安天和海防智能科技有限公司
4.保证方式：连带保证责任
5.保证期间：主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；乙方根据主合同之约
定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之日起三年；债权人对主合同借款期限进行展期的，甲方同意继续承担保证责
任，则保证期间为展期到期日之日起三年。
6.保证范围：本保证合同担保的范围包括主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括
但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、公证费、公告费、执行费、评估费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和所
有其他应付费用。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币281,200万元，占公司2025年度经审计归属于上市公
司股东净资产的197.75%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币58,336.90万元，担保总余额为人民币58,336.90万元
，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.02%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为
300万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.21%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《流动资金借款合同》；
3.《个人连带责任保证合同》；
4.《反担保保证合同（自然人反担保）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0e295ebb-36ea-4bf7-bea9-b7f47893dbef.PDF
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2026-06-24 17:48│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产10
0%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融
机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不
超过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担
保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比
例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期
限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具
体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司与长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）签订了《保证合同》，为公司控股子公司西安长城数字软件有限
公司（以下简称“长城数字”）与长安银行签订的《流动资金借款合同》项下800万元人民币的流动资金借款提供连带保证责任担保
。长城数字其他自然人股东佟强先生、杨悦雪女士与长安银行签订了《个人连带责任保证合同》，为长城数字上述借款承担个人无限
连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次提供担保前，公司为长城
数字提供的担保余额为人民币800万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，公司为长城数字提供的担保余额
为人民币800万元。
三、被担保人基本情况
1.名 称：西安长城数字软件有限公司
2.统一社会信用代码：91610131742830660A
3.设立日期：2002年12月26日
4.住 所：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座5层
5.法定代表人：佟强
6.注册资本：2,000万元人民币
7.经营范围：计算机软件、硬件、电子产品、机电一体化产品、应用软件的研制、开发、销售；虚拟仿真系统的研制、生产、销
售；系统集成(须经审批项目除外）；多媒体技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其67.14%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 股权比例（%）
1 西安天和防务技术股份有限公司 1,342.8 67.14
2 佟强 555.8 27.79
3 杨悦雪 101.4 5.07
合计 2,000 100
12.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至 2025年 12月 31日 截至 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,742.51 3,517.59
负债总额 4,856.34 4,873.48
其中：银行贷款总额 1,602 1,602
流动负债总额 4,856.34 4,873.48
净资产 -1,113.82 -1,355.88
财务数据 2025年 1月-12月 2026年 1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 2,126.39 270.95
利润总额 -705.87 -242.06
净利润 -705.87 -242.06
四、保证合同主要内容
1.保证人（甲方）：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人（乙方）：长安银行股份有限公司
3.借款人：西安长城数字软件有限公司
4.保证方式：连带保证责任
5.保证期间：主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；乙方根据主合同之约
定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之日起三年；债权人对主合同借款期限进行展期的，甲方同意继续承担保证责
任，则保证期间为展期到期日之日起三年。
6.保证范围：本保证合同担保的范围包括主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括
但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、公证费、公告费、执行费、评估费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和所
有其他应付费用。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币282,200万元，占公司2025年度经审计归属于上市公
司股东净资产的198.45%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币59,136.90万元，担保总余额为人民币59,136.90万元
，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.59%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为
300万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.21%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《流动资金借款合同》；
3.《个人连带责任保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c9ac9178-c2e7-4e88-97fc-c7ec8db029d1.PDF
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2026-06-23 19:05│天和防务（300397）：关于注销全资子公司的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于注销全
资子公司的议案》，同意注销全资子公司汉中天和防务技术有限公司（以下简称“汉中天和”），同时授权公司管理层依法办理相关
注销手续。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策范
围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大
资产重组。
一、本次注销全资子公司的基本情况
1.公司名称：汉中天和防务技术有限公司
2.统一社会信用代码：91610702MA6YUQJUX1
3.成立日期：2018年09月05日
4.法定代表人：贺增林
5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6.注册资本：10000万元人民币
7.住所：陕西省汉中市汉台区高新技术开发区科技路5号
8.经营范围：光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络系统工程；
智能网络控制系统设备、安防设备的生产、销售；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件销售；计算机信息技术研
发；计算机系统集成；企业孵化园区的建设、孵化项目的技术咨询、开发与转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
9.股权结构：公司持股比例为100%
10.是否为失信被执行人：否
11.最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币元
财务数据 截至2025年12月31日 截至2026年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 85,070.25 85,041.22
负债总额 0.00 0.00
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 0.00 0.00
净资产 85,070.25 85,041.22
财务数据 2025年1月-12月 2026年1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -319.88 -29.03
净利润 -319.88 -29.03
二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响
根据公司的实际经营情况和后续业务发展规划，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，
公司通过审慎考虑决定注销上述全资子公司。
此次注销完成后，上述全资子公司不再纳入合并范围，该合并范围变动不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响，也不存在
损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第五次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/254a3fe9-2be5-470b-8f46-aa7229df38b6.PDF
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2026-06-23 19:05│天和防务（300397）：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的公告
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天和防务（300397）：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0fd925d4-8ebe-4e94-b07a-c66ad24b1517.PDF
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2026-06-23 19:05│天和防务（300397）：关于调整2024年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
1.西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024年度向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第
五届董事会第九次会议决议公告日”调整为“发行期首日”；发行价格由“6.33 元/股”调整为“不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价的 80%”；发行数量由“不超过110,584,518股（含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不
超过 110,584,518股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%”。
2.除上述调整外，公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。
公司 2024 年度向特定对象发行股票方案相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十五次会议、第六届董事
会第五次会议、2024 年第二次临时股东大会及 2025年第一次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票尚需获得深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。
公司于 2026年 6月 22日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024年度向特定对象发行股票发行价格和发
行数量的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整。具体调整内容如下：
一、定价基准日和发行价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为 6.33元/股，不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
若公司的股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格和发
行数量将根据中国证监会和深交所的规定随之进行调整，发行对象认购股票的价格和数量也将随之调整。调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日调整为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
最终发行价格将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定及监管
要求与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格将根据
中国证监会和深交所的规定随之进行调整，发行对象认购股票的价格也将随之调整。调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
二、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票数量不超过 110,584,518股（含本数），占本次发行前公司总股本的 21.36%，未超过本次发行前公司
总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关
规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生
变动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整，调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取
整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 110,584,518股（含本数），未超过本次发行前
公司总股本的 30%。最终发行数量将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照
相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生变
动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整，调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取整
。
除上述调整外，公司 2024年度向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。
鉴于本次发行方案未发生重大变化，根据公司 2024年第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提
交公司股东会审议。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第五次会议决议》；
2.《公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
3.《公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；
4.《西安天和防务技术股份有限公司与西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）关于西安天和防务技术股份有限公司向特定对象
发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e950a96b-1f96-4a53-9112-38f89adeb58c.PDF
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2026-06-23 19:05│天和防务（300397）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年 6月 22日以现场与通
讯相结合的方式召开，会议通知于 2026年 6月 18日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应
出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 1人，董事张若南先生以通讯表决方式出席了会议），符合
召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.逐项审议通过了《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
公司根据 2024年度向特定对象发行股票方案，结合实际情况，对 2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发
行”或“本次发行”）方案中的“定价基准日”“发行价格”和“发行数量”等相关内容进行了调整，董事会对本次向特定对象发行
股票调整方案逐项审议和表决情况如下：
（1）定价基准日和发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
最终发行价格将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定及监管要求与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格将根据
中国证监会和深交所的规定随之进行调整，发行对象认购股票的价格也将随之调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0 - D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述两项同时进行：P1=（P0 - D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
（2）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 110,584,518股（含本数），未超过本次发行前
公司总股本的 30%。最终发行数量将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照
相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生变
动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整，调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取整
。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于调整 2024年度向特定对象发行股票发行价格和
发行数量的公告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
2.审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票与认购对象签署
附条件生效的股份认购协议的相关内容进行了补充。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补
充协议暨关联交易事项的公告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
3.审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
根据公司的实际经营情况和后续业务发展规划，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，
公司通过审慎考虑决定注销全资子公司汉中天和防务技术有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于注销全资子公司的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第五次会议决议》；
2.《公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
3.《公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；
4.《西安天和防务技术股份有限公司与西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）关于西安天和防务技术股份有限公司向特定对象
发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c0b4bf2f-ee39-43fc-9cd9-2ab506f7d144.PDF
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2026-06-22 18:34│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产10
0%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融
机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不
超过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担
保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比
例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期
限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具
体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与华夏银行股份有限公司南京湖南路支行（以下简称“华夏银
行”）签订了《保证合同》《个人保证合同》，为全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）与华夏银行签订
的《流动资金借款合同》项下990万元人民币的债权额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提
供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次提供担保前，公司为南京
彼奥提供的担保余额为人民币4,000万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。
三、被担保人基本情况
1.名称：南京彼奥电子科技有限公司
2.统一社会信用代码：913201136825033331
3.设立日期：2008年 12月 05日
4.住所：南京经济技术开发区兴联路 6号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：2,000万元人民币
7.经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至 2025年 12月 31日 截至 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 32,056.94 36,510.62
负债总额 10,992.28 15,318.03
其中：银行贷款总额 3,000.00 5,000.00
流动负债总额 10,754.13 15,081.83
净资产 21,064.66 21,192.59
财务数据 2025年 1月-12月 2026年 1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,469.80 1,669.43
利润总额 -259.15 127.93
净利润 -231.13 127.93
四、担保合同主要内容
1.保证人：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人：华夏银行股份有限公司南京湖南路支行
3.债务人：南京彼奥电子科技有限公司
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。前款所述“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债
务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则保证期间为垫款之日起三年；分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算
。
6.保证范围：为主债权本金（大写）玖佰玖拾万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率
变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及
其他所有主合同债务人的应付费用。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币282,200万元，占公司2025年度经审计归属于上市公
司股东净资产的198.45%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币58,146.90万元，担保总余额为人民币58,146.90万元
，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的40.89%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为
300万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.21%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《个人保证合同》；
3.《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/7cf1a67e-dc7a-4e2a-a151-d8a9e20aea1e.PDF
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2026-05-15 20:16│天和防务（300397）：2025年年度股东会的法律意见书
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天和防务（300397）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/76198610-cce7-42d9-b705-98669b851cf0.PDF
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2026-05-15 20:16│天和防务（300397）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条为进一步完善西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件和《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
制定本制度。
第二条本制度适用于下列人员：
（一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事（包括职工代表董事）；
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条公司董事和高级管理人员薪酬根据其在公司的贡献度、负责的工作、承担的责任大小以及公司经营业绩等因素确定，并结
合市场薪酬情况统筹考虑，标准确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（四）公开、公正、透明的原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部薪酬水平相符。
第四条本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公司
代扣代缴。
第二章 薪酬管理机构
第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员
的薪酬政策与方案，对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第六条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第七条董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第八条公司运营管理部、人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。
第三章 薪酬的构成与发放
第九条公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条公司董事薪酬标准：
（一）非独立董事
1.未在公司担任具体职务的非独立董事原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放一定津贴。
2.在公司及子公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准
和绩效考核领取对应薪酬，薪酬发放时间、方式根据公司内部规定执行；
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议确定，独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起
的次月执行，按季度发放。
第十一条 高级管理人员薪酬：
公司高级管理人员薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬”构成。公司高级管理人员同时在公司和子公司担任职务的，其薪酬可以在任职
单位也可以在兼职单位发放。
公司高级管理人员的薪酬组成如下：
（一）基本薪酬：基本薪酬综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：包括季度绩效薪酬和年终绩效薪酬。其中，季度绩效薪酬与季度绩效指标达成情况挂钩，年终绩效薪酬与公司
整体经营业绩挂钩。
季度绩效薪酬实行按季结算的方式，最终发放金额根据季度考核结果确定。年终绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，
在年度报告披露及年度绩效考核完成后统一结算兑现。
第十二条 中长期激励收入是对公司董事和高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计
划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬的止付追索与扣回
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬
和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（三）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚或者市场禁入的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的，以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。公司董事、高级管理人员自愿放弃享受或领取薪酬/津贴的，公司将停止向其发放相关薪酬/津贴，且以后不再补发。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回机制，并向董事会提
出建议。
第五章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业、公司所在地区薪资水平；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以确保薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度自股东会审议之日起生效，修改时亦同。
第二十四条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/acf96729-d710-4e37-96f3-eb88f4e54cf2.PDF
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2026-05-15 20:16│天和防务（300397）：天和防务2025年年度股东会决议公告
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天和防务（300397）：天和防务2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cf9e6f92-6630-4adb-97e4-a0a9ce7edebd.PDF
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）（豁免版）
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天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fc8bea87-82ce-44ac-a262-86c5f8dd220d.PDF
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/daee2475-e7b3-437d-a13e-8370bb98e68c.PDF
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告
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天和防务（300397）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f7103101-6032-4628-9315-ada09329fc19.PDF
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8ee27d52-777d-42f5-bc18-11b2c9d574a9.PDF
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/554028de-c64a-443f-b91c-a326a7d6ad65.PDF
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/957e862c-ca53-4ab6-9b79-5126fd5c0f7a.PDF
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2026-05-13 19:18│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020069号）（以下简称“《审
核问询函》”）。公司按照《审核问询函》的要求，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，并形成说明和回复，同时对募集说
明书等申请文件的内容进行了补充和修订。具体内容详见公司于 2025年 12月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的
相关公告文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 24 日披露了《2025 年年度报告》。根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介
机构对募集说明书、《审核问询函》回复等相关申请文件中涉及的财务数据等及其他事项等内容进行了相应的更新。具体内容详见公
司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，
按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/399230f6-05e2-4bac-b9ca-efd49fe2f386.PDF
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2026-05-13 19:18│天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）
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天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7d76c485-a5dd-4f05-9089-87146d4ab638.PDF
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2026-05-12 18:22│天和防务（300397）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要已于 2026年 4月 24日披露。为促进上
市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公
司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025年度业绩说明
会”。
届时，公司董事长、总经理贺增林先生，董事会秘书、副总经理陈桦女士，财务总监李秀英女士，独立董事魏云锋先生（如有特
殊情况，参与人员可能进行调整），将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。
本次业绩说明会活动时间为 2026年 5 月 20 日（星期三）15：00-17：00。投资者可登陆“全景路演”（http://rs.p5w.net）
参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 19日（星期二）16：00前访问 http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0fb695a0-b597-40d3-ac83-64eb415dd936.PDF
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2026-05-06 17:22│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开了第五届董事会第十三次会议、2025年 6月 18
日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司
及子公司在 2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担
保总额为人民币 50,000万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 13,000万元，为资产负债率 70%以下的
子公司担保额度不超过人民币 35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币 2,00
0万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效
期自该议案经 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止，期限内额度可循环使用。同意授权公司或子公
司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号
：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）
签订了《最高额保证合同》，为全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）与兴业银行签订的《流动资金
借款合同》项下人民币 2,500万元的流动资金借款提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带
责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次提供担保前，公司为天伟
电子提供的担保余额为人民币 12,600万元。本次提供担保后，公司对天伟电子担保余额为人民币 15,100万元。
三、被担保人基本情况
1.名称：西安天伟电子系统工程有限公司
2.统一社会信用代码：9161013172627529XQ
3.设立日期：2001年 02月 27日
4.住所：陕西省西安市高新区西部大道 158号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：20,000万元人民币
7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；雷达及配
套设备制造；电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；仪器仪表制造；安防设备制造；海洋工程装备研发；海洋工
程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人
销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；水下无人潜航器平台及系统研发（AUV、ROV、滑
翔器）；海洋水文观测温盐深探测系统研发；水声探测系统研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许
可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至2025年12月31日 截至2026年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 91,537.54 93,913.38
负债总额 44,261.09 44,243.71
其中：银行贷款总额 23,374.55 22,071.50
流动负债总额 24,996.29 25,478.91
净资产 47,276.45 49,669.68
财务数据 2025年1月-12月 2026年1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 15,687.44 12,230.46
利润总额 -2,084.11 2,273.16
净利润 -1,934.26 2,350.59
四、合同主要内容
1.保证人：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人：兴业银行股份有限公司西安分行
3.债务人：西安天伟电子系统工程有限公司
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务
人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；
6.保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下
债务履行期限届满之日起三年。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币 126,800.00万元（不含 2026年对外担保额度预计已
经董事会审议通过，尚需股东会批准的金额），占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的89.17%，公司及其控股子公司
对外担保实际贷款金额为人民币 62,065.25万元，担保总余额为人民币 62,065.25万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股
东净资产的 43.65%，其中公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为人民币 700万元，占公司 2025年度经审计归
属于上市公司股东净资产的 0.49%，公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3d9f3250-965b-4055-a79d-8063bc820a89.PDF
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2026-04-27 18:57│天和防务（300397）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安天和防务技术股份有限公司2025年年度审计报告》，截至2025年12月31日，
公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-208,946,837.39元，母公司未分配利润为-291,717,009.73元，实收股本517,636,745.00
元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项应当提交公司股
东会审议。
二、亏损原因
公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，是内外多重因素影响所致。业务方面，通信电子业务受国内5G产业建设节奏平稳调
整、行业格局迭代及下游客户采购规划优化影响，叠加行业市场化竞争加剧，短期业务收入与盈利空间有所承压；军工装备业务顺应
军方整体战略规划与项目统一部署，部分项目交付进度及收入确认有所延后，加之军品采购存在计划性强等行业特点，对板块利润释
放形成一定制约。此外，公司立足长远发展战略，持续加码核心技术研发与市场布局储备，保障核心竞争力与长期发展潜力，夯实核
心竞争壁垒与可持续发展能力，由此带来研发投入及运营费用增长；同时，按照谨慎性原则及会计准则的相关规定，计提资产减值准
备、对母公司及部分子公司以前年度未弥补亏损确认的递延所得税资产予以转回等会计处理因素综合作用，致使累计未弥补亏损有所
增加。综合以上因素，公司整体经营呈现阶段性承压状态。
三、应对措施
公司将持续聚焦“一体两翼三协同”战略布局，以低空超低空防御体系能力建设为核心，依托新一代低空近防系统“中国猎影系
列装备”的技术突破与产品迭代，多措并举改善经营业绩。
1.聚焦战略布局，推进军民业务协同突破
公司着力构建“一体两翼三协同”业务布局，以军事装备为“一体”，以猎影3.0为核心，以持续深化射频业务、突破低空安全
领域难题为“两翼”，以边海空防、应急应战和天融大数据形成“三协同”，构建自身竞争壁垒，推动军民业务协同突破。
2.优化核心业务布局，提升盈利水平
围绕核心主业发展方向，公司将统筹推进各业务板块高质量运营。通信电子业务紧抓5G-A、5G-R及5G应用场景扩容机遇，聚焦射
频器件材料核心赛道，持续优化旋磁铁氧体材料、隔离器/环形器等产品结构，强化技术创新与全产业链成本管控，深度拓展低空安
全、天融智航、边海空防等场景应用，不断提升产品毛利率与市场竞争力。军工装备业务紧密对接军方战略规划与项目部署，以低空
近防、边海防、要地防空等优势业务为抓手，强化项目全流程管控，加快在手订单交付与验收节奏，优化军品审价与回款管理，持续
提升板块盈利稳定性与现金流水平。天融工程业务聚焦低空经济、应急装备、天融大数据等业务方向，不断完善天融智航产品体系，
积极拓展应急救援、数字健康等应用场景，深度参与行业标准制定，强化技术沉淀与产业赋能，持续拓宽业务增长空间。
3.推进产业升级，培育可持续发展新动能
公司以军工装备迭代升级为抓手，重点推进以猎影系列装备为核心的低空防御装备研发与应用，依托自身在雷达探测、光电探测
等领域的领先优势，不断完善低空近防体系；同时推动全域智能感知、大数据等核心技术产业化落地，统筹优化研发投入节奏，联动
“天融工程”积极拓展物联感知、行业大数据等领域业务，进一步丰富业务布局；以海洋无人系统为新的增长点，着力构建水下无人
系统产品体系，全力攻关低成本潜航器技术，推进水下无人集群综合作战系统研发，打造海洋防务领域新的增长极，全面培育发展新
动能。
4.强化成本费用管控，提升运营效率
公司立足当前经营现状，积极借鉴行业先进管理经验，统筹优化研发投入节奏，在聚焦核心技术攻关的同时严控研发成本，避免
各类资源浪费；通过强化内部管理与资源整合，盘活提升资产使用效率，优化采购渠道、升级生产流程，持续提升生产运营效率；同
时强化成本费用管控，精简非必要开支，结合数字化管理手段全方位推进降本增效，不断提升整体运营质效。
5.优化账款与资金管理，保障财务安全
公司持续加强应收账款管理工作，建立应收账款管理机制，加快应收账款回收及资金回笼；全面强化应收款项日常管理，针对长
期未结清或逾期账款，有组织、有计划地开展专项追收工作，健全相关管理制度与考核机制，持续提高资金周转速度与使用效率；同
时着力盘活存量资产，做好资金统筹调度，严格把控账款拖欠、坏账带来的各类风险，保障公司资金流动性与财务健康。
6.推进向特定对象发行股票，赋能业绩改善
为满足公司业务发展对流动资金的需求、优化资本结构、增强抗风险能力、提振市场信心，公司于2024年启动向特定对象发行股
票事项，此次募集募资总额不超过7亿元，所募资金全部用于补充流动资金，目前该事项正在积极推进中。募集资金到位后将有效缓
解公司资金压力，优化资产负债结构、降低财务成本，为猎影3.0研发、海洋无人系统布局、射频产品迭代、在手订单交付等重点项
目提供充足资金保障；同时进一步增强公司资金流动性，有力支撑应收账款追收、成本费用管控等各项工作推进，加速新增长点落地
见效，提升公司经营韧性与市场信心，为公司业绩改善、实现可持续发展提供关键资金支撑。
四、备查文件
1.《公司第六届董事会第四次会议决议》；
2.《公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/96791fba-be7f-4409-ba72-cdf472e7092a.PDF
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2026-04-27 18:56│天和防务（300397）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开
，会议通知于 2026 年 4 月 24日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事 7人，实
际出席董事 7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相
关规定。会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安天和防务技术股份有限公司 2025 年年度审计报告》，截至 2025年 12 月
31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-208,946,837.39元，母公司未分配利润为-291,717,009.73元，实收股本 517,63
6,745.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第四次会议决议》；
2.《公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42e9adbc-6f2e-45f2-ba05-be2884c6a547.PDF
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2026-04-27 18:54│天和防务（300397）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-010），定于 2026年 5月 15日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。
2026年 4月 27日，公司董事会收到控股股东、实际控制人贺增林先生提交的《关于增加西安天和防务技术股份有限公司 2025年
年度股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
作为临时提案提交至公司 2025年年度股东会审议。该议案已经公司 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，具
体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案
的内容。经董事会核查，截至提案日，贺增林先生持有公司股份 129,971,700股，占公司总股本的 25.11%，符合向股东会提交临时
提案的主体资格。且上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案内容外，公司于 2026年 4月 24日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未
发生变更。现对《关于召开 2025年年度股东会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 7日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：西安市高新区西部大道 158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于<2025年度利润分配方案>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度申请综合授信额度及对外担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
7.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于调整优化公司投资项目的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案》
2．上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上发布的相关公告。
3．上述提案 6、9为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为
普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。提案 7因全体董事回
避表决，由董事会直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《第六届董事会第
三次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4．提案 7相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
5．根据《上市公司股东会规则》等要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 3）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真、信函请在 2026年5月 8日 17:00前送达公司证券部
。来信请寄：西安市高新区西部大道 158号西安天和防务技术股份有限公司证券部，邮编：710119（信封请注明“2025年年度股东会
”字样），传真登记请发送传真后电话确认；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、
授权委托书等原件，以便签到入场。
2.登记时间：2026年 5月 8日 9:30-11:30，14:00-17:00。
3.登记地点：西安市高新区西部大道 158号西安天和防务技术股份有限公司证券部。
4.会议联系方式：
联系人：孙鑫 汪静璇；
联系电话：029-88454533；
联系传真：029-88452228；
电子信箱：thdsh126@126.com；
地 址：西安市高新区西部大道 158号西安天和防务技术股份有限公司证券部；
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《公司第六届董事会第三次会议决议》；
2.《公司第六届董事会第四次会议决议》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0768c5ef-e501-4814-9d60-de783176ae68.PDF
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2026-04-23 21:16│天和防务（300397）：2026年一季度报告
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天和防务（300397）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ae327d9-b556-431b-be05-efda70f78222.PDF
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2026-04-23 21:16│天和防务（300397）：2025年年度报告
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天和防务（300397）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0bb5ba55-b34d-464e-8526-4f6ec0f55bbd.PDF
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2026-04-23 21:16│天和防务（300397）：2025年年度报告摘要
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天和防务（300397）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：2025年年度审计报告
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天和防务（300397）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-236 号
西安天和防务技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称
天和防务公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天和防务公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天和防务公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供西安天和防务技术股份有限公司天健审〔2026〕2-236 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供西安天和防务技术股份有限公司天健审〔2026〕2-236 号报告后附之用，证明天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供西安天和防务技术股份有限公司天健
审〔2026〕2-236 号报告后附之用，证明李永利是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供西安天和防务技术股份
有限公司天健审〔2026〕2-236 号报告后附之用，证明姜丰丰是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0dd2e9e1-f114-4580-a9b6-f132a1fef665.PDF
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的核查意见
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天和防务（300397）：募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：关于调整优化公司投资项目的公告
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天和防务（300397）：关于调整优化公司投资项目的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告
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天和防务（300397）：关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见
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天和防务（300397）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:14│天和防务（300397）：2025年度独立董事述职报告（魏云锋）
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本人经公司于 2025年 9月 26日召开的 2025年第一次临时股东会正式选举为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司
”）的独立董事，在 2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规及公司《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席相关会议，认真仔细
审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将 2025年度本人履行独立董事职责
情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
魏云锋先生，1978 年出生，本科，注册会计师、陕西省注册会计师行业领军人才。中国国籍，无境外永久居留权。2002年 7月
至 2004年 2月，就职于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司财务部；2004 年 3月至 2005 年 10 月，就职于陕西衡兴会计师事务所
有限责任公司；2005 年 11 月至 2013 年 6月，就职于岳华会计师事务所有限责任公司（后改制为中瑞岳华会计师事务所（特殊普
通合伙））陕西分所；2013年 7月至 2023年 8月，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所；2023 年 9 月至 2023
年 12 月，就职于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所；2024 年 1月至今，就职于北京澄宇会计师事务所（特殊普通
合伙）陕西分所，任陕西分所副所长、所长职务；2023年 12月至今，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事；2025年 10月
至今，任中国航发动力控制股份有限公司独立董事。现任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所陕西分所所长、陕西君金
铭宇财务管理咨询有限公司执行董事兼总经理、公司独立董事。
2025 年度任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会和股东会会议情况
2025 年度任职期内，公司召开了 2 次董事会，本人出席 2次董事会，本着严谨负责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真
审议每一个议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，维护公司整体利益及股东的权益，
以科学严谨的态度行使表决权。
本人认为公司在 2025年度任职期内召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。
本人报告期内出席会议的具体情况如下：
独立董 参加董事会情况 参加股东
事姓名 会情况
应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东
董事会 出席 方式参 出席 次数 两次未亲自 会的次数
次数 次数 加次数 次数 参加会议
魏云锋 2 2 0 0 0 否 0
（二）出席董事会专门委员会工作情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度任职期内，公司召开
了 1次董事会审计委员会，本人作为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，报告期内出席会议的具体情况
如下：
董事会 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
专门委员会
审计委员会 1 1 0 0
1.审计委员会
本人严格按照法律法规和《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，定期召开审计委员会会议，对公司的定期报
告等事项进行审议，定期了解公司财务状况和经营成果，履行了审计委员会委员的职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任职期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务
状况等方面进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.认真履行独立董事职责，积极关注公司的生产经营状况、财务指标完成情况，及时了解公司可能产生的风险。对提交每一个董
事会审议的议案，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身专业知识独立、客观、审慎地行使表决权
，促进董事会决策的客观性和科学性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管
理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。
3.认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025年度任职期间，本人累计现场工作时间 3日。在任职期间内通过参加董事会及股东会等方式对公司的生产经营状况、可能存
在的风险、重大事项及董事会、股东会决议执行等情况与公司董事、高级管理人员进行了沟通交流，并通过查阅相关资料及时了解公
司重大事项的进展及日常生产经营情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为
公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，没有重大的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）提名董事、聘任高级管理人员
经 2025年 9月 26日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，公司董事会聘任贺增林先生为总经理、陈桦女士为副总经理兼董
事会秘书、张小虎先生、何树权先生、段永先生为副总经理、李秀英女士为财务总监。本人认为上述董事提名及高级管理人员聘任相
关程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》的相关规定；所聘任人员的任职资格均满足前述法律法规及《公司章程》的要求。
四、总体评价和建议
2025年度，作为公司的独立董事，本人认真勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，利用自己的专业知识和经验为公
司的持续稳健发展建言献策。在此感谢公司董事会及相关工作人员对本人工作给予的积极配合和支持。
2026年度，本人将强化对法律法规的学习，继续忠实勤勉履职，推动公司不断完善治理结构，提高规范运作水平，切实维护公司
与投资者的合法权益。
独立董事：魏云锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e1dd3a8-b44a-434c-9dad-8cdcc25920f6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│天和防务：2025年年度报告
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2026-04-24│天和防务：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172667.PDF
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2025-10-30│天和防务：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759518.PDF
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2025-08-29│天和防务：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608662.PDF
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2025-04-25│天和防务：2024年年度报告
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2025-04-25│天和防务：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271966.PDF
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2024-10-25│天和防务：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505592.PDF
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2024-08-29│天和防务：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025589.PDF
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2024-04-25│天和防务：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219803891.PDF
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