公司公告☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 17:06 │天和防务（300397）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-10-13 16:50 │天和防务（300397）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-09-24 16:46 │天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押回购延期业务的公告 │
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│2026-09-23 17:46 │天和防务（300397）：关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-18 16:48 │天和防务（300397）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-09-10 16:56 │天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿) │
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│2026-09-10 16:54 │天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-08-26 17:38 │天和防务（300397）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 17:38 │天和防务（300397）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 17:37 │天和防务（300397）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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2026-10-20 17:06│天和防务（300397）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资
产100%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请综
合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机
构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超
过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保
的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例
提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期限
内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体
内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）与交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交通银
行”）签订了《流动资金借款合同》，借款额度为人民币1,000万元。公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与
交通银行签订了《保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币1,200万元。公司控股股东、实际控
制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司对南京彼奥的担保余额为人民币5,990万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，
公司对南京彼奥的担保余额为人民币5,990万元。
三、被担保人基本情况
1.名称：南京彼奥电子科技有限公司
2.统一社会信用代码：913201136825033331
3.设立日期：2008年 12月 05日
4.住所：南京市栖霞区龙潭街道港丰路 1号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：2,000万人民币
7.经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至2025年12月31日 截至2026年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 32,056.94 37,781.27
负债总额 10,992.28 16,271.00
其中：银行贷款总额 3,000.00 5,990.00
流动负债总额 10,754.13 16,035.63
净资产 21,064.66 21,510.27
财务数据 2025年1月-12月 2026年1月-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,469.80 3,718.97
利润总额 -259.15 434.46
净利润 -231.13 445.61
四、保证合同的主要内容
1.保证人：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行
3.债务人：南京彼奥电子科技有限公司
4.保证方式：连带责任保证。
5.保证范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权
的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
6.保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付
款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人付款项之日）起，计至全部主合同
项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币273,000.00万元，占公司2025年度经审计归属于上市
公司股东净资产的191.98%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币59,504.90万元，担保总余额为人民币59,504.90万
元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.85%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额
为0万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0%，公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/1f73b16c-e7c8-43e6-8ee0-8755dcf8ad30.PDF
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2026-10-13 16:50│天和防务（300397）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资
产100%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请综
合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机
构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超
过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保
的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例
提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期限
内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体
内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）与江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行
”）签订了《江苏银行无还本续贷协议(线上版)》《流动资金借款合同(线上版)》。公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及
其配偶分别向江苏银行签订了《连带责任保证书》，以连带责任保证担保的方式为上述《江苏银行无还本续贷协议(线上版)》《流动
资金借款合同(线上版)》项下人民币1,000万元的债权提供保证担保。公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任
保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会
或股东会审议。
本次提供担保前，公司对南京彼奥的担保余额为人民币5,990万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，
公司对南京彼奥的担保余额为人民币5,990万元。
三、被担保人基本情况
1.名称：南京彼奥电子科技有限公司
2.统一社会信用代码：913201136825033331
3.设立日期：2008年 12月 05日
4.住所：南京市栖霞区龙潭街道港丰路 1号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：2,000万人民币
7.经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至2025年12月31日 截至2026年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 32,056.94 37,781.27
负债总额 10,992.28 16,271.00
其中：银行贷款总额 3,000.00 5,990.00
流动负债总额 10,754.13 16,035.63
净资产 21,064.66 21,510.27
财务数据 2025年1月-12月 2026年1月-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,469.80 3,718.97
利润总额 -259.15 434.46
净利润 -231.13 445.61
四、连带责任保证书的主要内容
1.保证人：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人：江苏银行股份有限公司南京分行
3.债务人：南京彼奥电子科技有限公司
4.保证方式：连带责任保证担保。
5.保证范围：本保证人在本保证书项下担保的范围包括但不限于：贵行与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的
全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当向贵行支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和贵行为实现债权和担保权利（包括单
独行使担保权利）而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费
、公告费、送达费、鉴定费等）。
6.保证期间：本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日
止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满
三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币274,000.00万元，占公司2025年度经审计归属于上市
公司股东净资产的192.69%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币62,004.90万元，担保总余额为人民币62,004.90万
元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的43.60%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额
为0万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0%，公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《连带责任保证书》；
2.《江苏银行无还本续贷协议(线上版)》；
3.《流动资金借款合同(线上版)》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0c36006f-2fb0-4ddd-96ad-b6d39b767ac2.PDF
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2026-09-24 16:46│天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押回购延期业务的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持
有的公司部分股份办理了质押回购延期业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押回购延期的基本情况
股东 是否为控 本次回购 占其 占公 是否 是否 质押 延期后 质权人 质押
名称 股股东或 延期股数 所持 司总 为限 为补 开始 质押到 用途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质 日期 期日
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
贺增林 是 10,919,850 8.40 2.11 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
06-26 12-24 份有限公司 金需求
8,356,000 6.43 1.61 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
07-02 12-24 份有限公司 金需求
11,769,900 9.06 2.27 否 否 2024- 2027- 华龙证券股 个人资
09-24 02-24 份有限公司 金需求
4,630,100 3.56 0.89 否 否 2024- 2027- 华龙证券股 个人资
09-24 02-24 份有限公司 金需求
13,177,000 10.14 2.55 否 否 2024- 2027- 华龙证券股 个人资
10-08 03-08 份有限公司 金需求
3,323,000 2.56 0.64 否 否 2024- 2027- 华龙证券股 个人资
10-08 03-08 份有限公司 金需求
9,840,000 7.57 1.90 否 否 2024- 2027- 华龙证券股 个人资
10-14 03-14 份有限公司 金需求
合计 -- 62,015,850 47.71 11.98 -- -- -- -- -- --
注：1.表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成；2.上述股份最终质押期限截止时间以
质权人办理完毕解除质押登记手续之日为准。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押回 本次质押回 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 购延期前质 购延期后质 持股份 总股本 情况 情况
（%） 押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量 （%） （股） （%）
（股）
贺增林 129,971,700 25.11 72,975,850 72,975,850 56.15 14.10 0 0 0 0
刘丹英 15,747,300 3.04 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
合计 145,719,000 28.15 72,975,850 72,975,850 50.08 14.10 0 0 0 0
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.公司控股股东、实际控制人本次部分股份办理质押回购延期业务不涉及公司生产经营相关需求。
2.从本次公告披露日起算，公司控股股东、实际控制人及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：
股东名称 到期时段 到期质押股份 占其所持股份 占公司总股本 对应融资
累计数量（股） 比例（%） 比例（%） 余额（元）
贺增林 未来半年 62,015,850.00 47.71 11.98 178,000,000
未来一年 62,015,850.00 47.71 11.98 178,000,000
刘丹英 未来半年 0 0 0 0
未来一年 0 0 0 0
公司控股股东、实际控制人及一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，将以自有或自筹资金进行还款。
3.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押风险可控，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会对上市公司
生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务，不会导致公司的实际控制权发生变更。
5.未来其股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的
相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2.《股票质押回购延期申请表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6a512092-6cae-4b29-a588-ffdea7d06916.PDF
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2026-09-23 17:46│天和防务（300397）：关于对外担保的进展公告
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天和防务（300397）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/b38d9ddc-0fdb-4dec-8aa6-2ba75ad75a6b.PDF
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2026-09-18 16:48│天和防务（300397）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资
产100%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融
机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不
超过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担
保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比
例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期
限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具
体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司与江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“江苏银行”）签订了《最高额保证合同》，公司控股股东、实际控制
人贺增林先生及其配偶分别与江苏银行签订了《最高额连带责任保证书》，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶以
连带责任保证担保的方式为控股孙公司天和云脉(杭州)数据科技有限公司（以下简称“杭州云脉”）提供担保，担保金额为人民币20
0万元。公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。公司与杭州
云脉其他法人股东杭州源千励科技有限公司签订了《反担保保证合同》，杭州云脉其他法人股东杭州源千励科技有限公司将按照其对
杭州云脉的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为杭州云脉的担保余额为人民币0万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，公司
对杭州云脉担保余额为人民币0万元。
三、被担保人基本情况
1.名称：天和云脉(杭州)数据科技有限公司
2.统一社会信用代码：91330105MAEKWU8K1C
3.设立日期：2025年 05月 23日
4.住 所：浙江省杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99号财智顺丰创新中心 4幢 804室-2
5.法定代表人：刘鼎
6.注册资本：100万元人民币
7.经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工
智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；第一类
医疗器械销售；云计算设备销售；物联网技术研发；机械设备研发；智能机器人的研发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务
；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联网技术服务；移动通信设备销售；数据处理服务；网络设备制造；互联网数据服务；
网络设备销售；大数据服务；工业互联网数据服务；云计算设备制造；云计算装备技术服务；计算机系统服务；移动终端设备制造；
计算机及办公设备维修；智能控制系统集成；物联网设备销售；互联网安全服务；软件销售；物联网应用服务；工业控制计算机及系
统销售；量子计算技术服务；计算器设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；安全系
统监控服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片及产品
销售；集成电路芯片及产品制造；网络技术服务；显示器件销售；显示器件制造；5G通信技术服务；移动通信设备制造；电子产品销
售；物联网设备制造；软件外包服务；通信设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；环境
保护监测；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；仪器仪表修理；通讯设备修理；通信交换设备专业修理；通信传输设备
专业修理；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；终端测试设备销售；安防设备
销售；机械设备租赁；可穿戴智能设备销售；电子专用设备销售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务（出
国办展须经相关部门审批）；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；标准
化服务；公共安全管理咨询服务；人工智能双创服务平台；企业管理咨询；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、
监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；工业工程设计服务；办公用品销售；办公设备耗材销售；业务培训（
不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务(除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8.与本公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司西安天和云脉数据科技有限公司持有杭州云脉 60％的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 股权比例（％）
1 西安天和云脉数据科技有限公司 60 60
2 杭州源千励科技有限公司 40 40
合计 100 100
12.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至2025年12月31日 截至2026年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 146.36 130.02
负债总额 359.52 557.27
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 357.40 556.74
净资产 -213.16 -427.25
财务数据 2025年1月-12月 2026年1月-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 10.94
利润总额 -272.66 -214.88
净利润 -273.15 -214.09
四、保证合同主要内容
1.保证人：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人：江苏银行股份有限公司杭州分行
3.债务人：天和云脉(杭州)数据科技有限公司
4.保证方式：连带责任保证担保
5.保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之
日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就主
债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
6.保证范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全
部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（
包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币275,000.00万元，占公司2025年度经审计归属于上市
公司股东净资产的193.39%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币60,404.90万元，担保总余额为人民币60,404.90万
元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的42.48%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额
为0万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0%，公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.《最高额连带责任保证书》；
3.《反担保保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/a2a79ad1-f255-4ac2-9b5a-482e883414c5.PDF
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2026-09-10 16:56│天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)
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天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/121e7151-0627-4651-8f7d-6dfa300ecaf9.PDF
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2026-09-10 16:54│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/a77aa900-b297-45cf-bf66-0f5096500db4.PDF
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2026-08-26 17:38│天和防务（300397）：2026年半年度报告摘要
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天和防务（300397）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4f5bdfcc-470b-4d9a-b4aa-a5c63aaa9606.PDF
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2026-08-26 17:38│天和防务（300397）：2026年半年度报告
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天和防务（300397）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7e32ce49-0ae7-419d-a5d5-488a1c1425de.PDF
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2026-08-26 17:37│天和防务（300397）：第六届董事会第七次会议决议公告
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天和防务（300397）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/56417383-649c-473a-98ca-498d505e8bf7.PDF
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2026-08-26 17:37│天和防务（300397）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】3666
号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311股，发行价格为 15.29元/股，募集资金总额为 589,999,985.19元。方正证券承
销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“方正承销保荐”）于 2021年 8月 17日将扣除相关承销费 14,749,999.63元后的
募集资金 575,249,985.56 元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为102495592497的募集资金监管账户内。另扣除用
于本次发行的会计师费、律师费、股权登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本次募集资
金净额为 573,363,727.96 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具
了《验资报告》（天健验【2021】第 2-33号）。
（二）募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 518,060,419.33元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,284,324.05 元；2
026 年半年度实际使用募集资金 5,393,375.95元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14,458.32 元；累计已使用募集资
金523,453,795.28 元，累计收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为 4,298,782.37元。
截至 2026年 6月 30日，募集资金余额为 54,208,715.05元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金
账户余额 54,208,715.05元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
募集资金账户情况具体如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行名称 银行账号 三方监管协 截至 2026年 6 备注
议签订时间 月 30日募集资
金账户余额
西安天和 中国银行股份 102495592497 2021年 9月 0 该银行账户已办理销户，具体内
防务技术 有限公司陕西 7日 容详见公司于 2024年 5月 15日
股份有限 省分行营业部 在中国证监会指定的创业板信
公司 息披露网站上公告的《关于注销
部分募集资金专户的公告》（公
告编号：2024-019）。
西安天和 中国银行股份 102895551987 2021年 11 33,006,746.74 “5G环形器扩产项目”由该子公
智能微波 有限公司陕西 月 9日 司负责组织实施，相关募集资金
科技有限 省分行营业部 于 2021年 11月 1日由主募集资
公司 金账户“102495592497”转款至
该账户金额 225,661,000.00元。
西安彼奥 兴业银行股份 456830100100 2021年 11 21,201,968.31 “旋磁铁氧体生产及研发中心
电子科技 有限公司西安 361010 月 9日 建设项目”由该子公司负责组织
有限公司 高新开发区支 实施，相关募集资金于 2021 年
行 11 月 1 日由主募集资金账户
“102495592497”转款至该账户
金额 96,222,200.00元。
合计 54,208,715.05
公司及募投实施主体西安天和智能微波科技有限公司、西安彼奥电子科技有限公司与开户银行和方正承销保荐签署了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期
末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2026 年上半年募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户，并将继续用于募投项目的持续投入。
（九）募集资金使用的其他情况
2026年 4月 22日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公
司将“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，延期至 2027年 6月，并
调整“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”内部投资结构，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2026-015）。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行
为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/248d08b1-ca16-4d10-b924-7eba10cb5076.PDF
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2026-08-26 17:37│天和防务（300397）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天和防务（300397）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fa2b8c64-7004-4d84-8172-6ba652cebe3a.PDF
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2026-08-20 16:58│天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)
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天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d0d8169a-6df9-454d-96b8-da8a1f20e5c2.PDF
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2026-08-20 16:58│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c0c17df0-4b82-483c-ab2c-3e19b107f08d.PDF
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2026-08-18 17:22│天和防务（300397）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立财务顾问方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方
正承销保荐”）的《方正证券承销保荐有限责任公司关于变更西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目
独立财务顾问主办人的函》。方正承销保荐作为公司发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本项目”）的独立财务顾问
机构及持续督导机构，持续督导期为2021年2月5日至2022年12月31日止。鉴于本项目募集资金尚未使用完毕，方正承销保荐将对本项
目募集资金使用情况继续履行持续督导职责。
方正承销保荐原委派钟世海先生、吴翔先生担任本项目的独立财务顾问主办人，因独立财务顾问主办人吴翔先生工作变动，不再
担任本项目的独立财务顾问主办人。为保证公司本项目持续督导相关工作的有序进行，方正承销保荐委派吕东亮先生（简历附后）担
任本项目独立财务顾问主办人，继续履行对公司的持续督导责任。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司本项目的持续督导独立财务顾问主办人为钟世海先生、吕东亮先生。公司对吴翔先生在本
项目担任公司独立财务顾问主办人期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/bfc60388-3899-4ce4-aa75-6b8f5512cc12.PDF
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2026-07-14 15:42│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产10
0%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融
机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不
超过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担
保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比
例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期
限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具
体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司与成都银行股份有限公司西安分行（以下简称“成都银行”）签订了《保证合同》，为全资子公司西安天伟电子系统
工程有限公司（以下简称“天伟电子”）与成都银行签订的《借款合同》项下2,000万元人民币的流动资金借款提供连带责任保证担
保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为天伟电子提供的担保余额为人民币15,050万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保
后，公司对天伟电子担保余额为人民币15,050万元。
三、被担保人基本情况
1.名称：西安天伟电子系统工程有限公司
2.统一社会信用代码：9161013172627529XQ
3.设立日期：2001年 02月 27日
4.住所：陕西省西安市高新区西部大道 158号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：20,000万元人民币
7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；雷达及配
套设备制造；电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；仪器仪表制造；安防设备制造；海洋工程装备研发；海洋工
程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人
销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；水下无人潜航器平台及系统研发（AUV、ROV、滑
翔器）；海洋水文观测温盐深探测系统研发；水声探测系统研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许
可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至2025年12月31日 截至2026年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 91,537.54 93,913.38
负债总额 44,261.09 44,243.71
其中：银行贷款总额 23,374.55 22,071.50
流动负债总额 24,996.29 25,478.91
净资产 47,276.45 49,669.68
财务数据 2025年1月-12月 2026年1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 15,687.44 12,230.46
利润总额 -2,084.11 2,273.16
净利润 -1,934.26 2,350.59
四、保证合同主要内容
1.保证人（甲方）：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人（乙方）：成都银行股份有限公司西安分行
3.债务人：西安天伟电子系统工程有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务分期
履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
6.保证范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或办理商票保
融债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额，包括债务本金和利息（含正常利息、罚息和复利），
以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权
和担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费
、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币281,200万元，占公司2025年度经审计归属于上市公
司股东净资产的197.75%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币61,056.90万元，担保总余额为人民币61,056.90万元
，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的42.94%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为
300万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.21%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d8f7d92a-8e39-4e73-b278-ec2e9fc8ad08.PDF
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2026-07-08 18:46│天和防务（300397）：关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关联交易的公告
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天和防务（300397）：关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0038a504-ac3e-4e74-936d-23753b67788f.PDF
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2026-07-08 18:46│天和防务（300397）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026年 7月 7日以现场方式召开，会议通知
于 2026年 7月 3日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事 7人，实际出席董事 7
人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司与关联方广州市艾佛光通科技有限公司签署《产品研发委托合同
》，委托其研发 I型、II型滤波器，交易总金额为人民币 975万元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关
联交易的公告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第六次会议决议》；
2.《公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
3.《产品研发委托合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ac94d33a-70e4-4aaf-a217-49a047b84c2d.PDF
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2026-07-07 18:26│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e99158d2-99f1-4697-ae41-56ed063bea74.PDF
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2026-07-07 18:26│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。具体内容详见公司于 202
6 年 7 月 2 日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
近日，根据本次向特定对象发行股票事项的进展及相关审核要求，公司会同相关中介机构对相关申请文件进行了修订，形成了《
西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件。具体内容详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得及获得时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b5b5a565-14db-44a9-b7c4-a4523ae97ced.PDF
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2026-07-07 18:26│天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/dadf8356-275f-41a2-94e0-c8c569af34ed.PDF
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2026-07-07 18:24│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/8d9eebd8-aa9d-4655-a5c9-5201678b860a.PDF
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2026-07-02 17:50│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公
司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/2860d905-4851-4d6b-af35-320869c9bf05.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020069号）（以下简称“《审
核问询函》”）。公司按照《审核问询函》的要求，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，并形成说明和回复，同时对募集说
明书等申请文件的内容进行了补充和修订。具体内容详见公司于 2025年 12月 5日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 24 日披露了《2025 年年度报告》。根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介
机构对募集说明书、《审核问询函》回复等相关申请文件中涉及的财务数据等及其他事项等内容进行了相应的更新。具体内容详见公
司于 2026年 5月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
近日，根据深交所进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、《审核问询函》回复等相关申请文件中涉
及的相关内容进行了相应的更新。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获
得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bf4e1835-67a9-4f85-999f-b314ca3f261e.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/88f549d2-c1eb-42d1-990a-542a6d15e4ca.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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天和防务（300397）：天和防务2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bbfd56e2-a536-4595-8edb-6b57b122905d.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）
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天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/449e980c-0fff-489f-95df-c047fe1fc24d.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明
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天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/134caac1-30ca-4d29-b6aa-a67abaed5474.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4aba5503-0d29-4a11-81a1-26f74a248f6c.PDF
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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天和防务（300397）：2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
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2026-06-30 18:24│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d5791df0-aa33-4ce8-88f2-85d4214a3834.PDF
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2026-06-29 18:18│天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持
有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
股东或第一 股份数量（股） 股份比例 股本比例 起始日期 解除日期
大股东及其 （%） （%）
一致行动人
贺增林 是 1,733,850 1.33 0.33 2024- 2026- 华龙证券股
06-26 06-26 份有限公司
合计 -- 1,733,850 1.33 0.33 -- -- --
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
（%） （股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（%） （%） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
贺增林 129,971,700 25.11 72,975,850 56.15 14.10 0 0 0 0
刘丹英 15,747,300 3.04 0 0.00 0.00 0 0 0 0
合计 145,719,000 28.15 72,975,850 50.08 14.10 0 0 0 0
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.从本次公告披露日起算，公司控股股东、实际控制人及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：
股东名称 到期时段 到期质押股份累 占其所持股份 占公司总股本 对应融资
计数量（股） 比例（%） 比例（%） 余额（元）
贺增林 未来半年 62,015,850.00 47.71 11.98 188,000,000
未来一年 62,015,850.00 47.71 11.98 188,000,000
刘丹英 未来半年 0 0 0 0
未来一年 0 0 0 0
公司控股股东、实际控制人及一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，将以自有或自筹资金进行还款。
2.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押风险可控，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会对上市公司
生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务，不会导致公司的实际控制权发生变更。
4.未来其股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的
相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/59ace6c3-4da4-44f2-aa21-d55c16edca20.PDF
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2026-06-25 19:46│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产10
0%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融
机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不
超过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担
保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比
例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期
限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具
体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司与长安银行股份有限公司西安国际港务区支行（以下简称“长安银行”）签订了《保证合同》，为公司控股子公司西
安天和海防智能科技有限公司（以下简称“天和海防”）与长安银行签订的《流动资金借款合同》项下970万元人民币的流动资金借
款提供连带保证责任担保，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与长安银行签订了《个人连带责任保证合同》，为天
和海防上述借款承担个人无限连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担保不收取任何
担保费用，无需提供反担保。公司与天和海防其他自然人股东向亮女士、陈建峰先生签订了《反担保保证合同（自然人反担保）》，
天和海防的其他自然人股东向亮女士、陈建峰先生将按照其对天和海防的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次提供担保前，公司为天和
海防提供的担保余额为人民币650万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，公司为天和海防提供的担保余额
为人民币650万元。
三、被担保人基本情况
1.名 称：西安天和海防智能科技有限公司
2.统一社会信用代码：91610131333745254Y
3.设立日期：2015年 07月 02日
4.住 所：陕西省西安市高新区西部大道 158号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：3,000万
7.经营范围：一般经营项目：海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件设计、开发和销售；机器人、声
纳设备海洋观测设备、海洋信息处理设备、水声通信设备、水下声成像设备、水下作战指挥控制系统、水下通信指挥控制系统、海洋
安全防护系统、水下安防系统、水下测量、勘察、探测设备的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；相关软件系统、
模拟器、交互式电子技术手册的开发、研制、销售、技术服务；雷达、光电设备及其集成系统；货物及技术进出口经营（国家限制的
货物与技术的进出口除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其 65%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 股权比例（%）
1 西安天和防务技术股份有限公司 1,950.00 65
2 向亮 750.00 25
3 陈建峰 300.00 10
合 计 3,000.00 100
12.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至 2025年 12月 31日 截至 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 7,359.13 7,724.26
负债总额 5,931.01 6,425.15
其中：银行贷款总额 1,700.00 2,150.00
流动负债总额 5,931.01 6,425.15
净资产 1,428.12 1,299.11
财务数据 2025年 1月-12月 2026年 1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,741.58 8.79
利润总额 120.32 -129.01
净利润 120.32 -129.01
四、保证合同主要内容
1.保证人（甲方）：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人（乙方）：长安银行股份有限公司西安国际港务区支行
3.借款人：西安天和海防智能科技有限公司
4.保证方式：连带保证责任
5.保证期间：主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；乙方根据主合同之约
定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之日起三年；债权人对主合同借款期限进行展期的，甲方同意继续承担保证责
任，则保证期间为展期到期日之日起三年。
6.保证范围：本保证合同担保的范围包括主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括
但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、公证费、公告费、执行费、评估费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和所
有其他应付费用。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币281,200万元，占公司2025年度经审计归属于上市公
司股东净资产的197.75%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币58,336.90万元，担保总余额为人民币58,336.90万元
，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.02%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为
300万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.21%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《流动资金借款合同》；
3.《个人连带责任保证合同》；
4.《反担保保证合同（自然人反担保）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0e295ebb-36ea-4bf7-bea9-b7f47893dbef.PDF
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2026-06-24 17:48│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产10
0%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融
机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不
超过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担
保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比
例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期
限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具
体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司与长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）签订了《保证合同》，为公司控股子公司西安长城数字软件有限
公司（以下简称“长城数字”）与长安银行签订的《流动资金借款合同》项下800万元人民币的流动资金借款提供连带保证责任担保
。长城数字其他自然人股东佟强先生、杨悦雪女士与长安银行签订了《个人连带责任保证合同》，为长城数字上述借款承担个人无限
连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次提供担保前，公司为长城
数字提供的担保余额为人民币800万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，公司为长城数字提供的担保余额
为人民币800万元。
三、被担保人基本情况
1.名 称：西安长城数字软件有限公司
2.统一社会信用代码：91610131742830660A
3.设立日期：2002年12月26日
4.住 所：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座5层
5.法定代表人：佟强
6.注册资本：2,000万元人民币
7.经营范围：计算机软件、硬件、电子产品、机电一体化产品、应用软件的研制、开发、销售；虚拟仿真系统的研制、生产、销
售；系统集成(须经审批项目除外）；多媒体技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其67.14%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 股权比例（%）
1 西安天和防务技术股份有限公司 1,342.8 67.14
2 佟强 555.8 27.79
3 杨悦雪 101.4 5.07
合计 2,000 100
12.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至 2025年 12月 31日 截至 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,742.51 3,517.59
负债总额 4,856.34 4,873.48
其中：银行贷款总额 1,602 1,602
流动负债总额 4,856.34 4,873.48
净资产 -1,113.82 -1,355.88
财务数据 2025年 1月-12月 2026年 1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 2,126.39 270.95
利润总额 -705.87 -242.06
净利润 -705.87 -242.06
四、保证合同主要内容
1.保证人（甲方）：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人（乙方）：长安银行股份有限公司
3.借款人：西安长城数字软件有限公司
4.保证方式：连带保证责任
5.保证期间：主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；乙方根据主合同之约
定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之日起三年；债权人对主合同借款期限进行展期的，甲方同意继续承担保证责
任，则保证期间为展期到期日之日起三年。
6.保证范围：本保证合同担保的范围包括主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括
但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、公证费、公告费、执行费、评估费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和所
有其他应付费用。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币282,200万元，占公司2025年度经审计归属于上市公
司股东净资产的198.45%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币59,136.90万元，担保总余额为人民币59,136.90万元
，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.59%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为
300万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.21%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《流动资金借款合同》；
3.《个人连带责任保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c9ac9178-c2e7-4e88-97fc-c7ec8db029d1.PDF
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2026-06-23 19:05│天和防务（300397）：关于注销全资子公司的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于注销全
资子公司的议案》，同意注销全资子公司汉中天和防务技术有限公司（以下简称“汉中天和”），同时授权公司管理层依法办理相关
注销手续。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策范
围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大
资产重组。
一、本次注销全资子公司的基本情况
1.公司名称：汉中天和防务技术有限公司
2.统一社会信用代码：91610702MA6YUQJUX1
3.成立日期：2018年09月05日
4.法定代表人：贺增林
5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6.注册资本：10000万元人民币
7.住所：陕西省汉中市汉台区高新技术开发区科技路5号
8.经营范围：光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络系统工程；
智能网络控制系统设备、安防设备的生产、销售；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件销售；计算机信息技术研
发；计算机系统集成；企业孵化园区的建设、孵化项目的技术咨询、开发与转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
9.股权结构：公司持股比例为100%
10.是否为失信被执行人：否
11.最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币元
财务数据 截至2025年12月31日 截至2026年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 85,070.25 85,041.22
负债总额 0.00 0.00
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 0.00 0.00
净资产 85,070.25 85,041.22
财务数据 2025年1月-12月 2026年1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -319.88 -29.03
净利润 -319.88 -29.03
二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响
根据公司的实际经营情况和后续业务发展规划，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，
公司通过审慎考虑决定注销上述全资子公司。
此次注销完成后，上述全资子公司不再纳入合并范围，该合并范围变动不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响，也不存在
损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第五次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/254a3fe9-2be5-470b-8f46-aa7229df38b6.PDF
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2026-06-23 19:05│天和防务（300397）：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的公告
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天和防务（300397）：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0fd925d4-8ebe-4e94-b07a-c66ad24b1517.PDF
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2026-06-23 19:05│天和防务（300397）：关于调整2024年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
1.西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024年度向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第
五届董事会第九次会议决议公告日”调整为“发行期首日”；发行价格由“6.33 元/股”调整为“不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价的 80%”；发行数量由“不超过110,584,518股（含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不
超过 110,584,518股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%”。
2.除上述调整外，公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。
公司 2024 年度向特定对象发行股票方案相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十五次会议、第六届董事
会第五次会议、2024 年第二次临时股东大会及 2025年第一次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票尚需获得深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。
公司于 2026年 6月 22日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024年度向特定对象发行股票发行价格和发
行数量的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整。具体调整内容如下：
一、定价基准日和发行价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为 6.33元/股，不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
若公司的股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格和发
行数量将根据中国证监会和深交所的规定随之进行调整，发行对象认购股票的价格和数量也将随之调整。调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日调整为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
最终发行价格将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定及监管
要求与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格将根据
中国证监会和深交所的规定随之进行调整，发行对象认购股票的价格也将随之调整。调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
二、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票数量不超过 110,584,518股（含本数），占本次发行前公司总股本的 21.36%，未超过本次发行前公司
总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关
规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生
变动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整，调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取
整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 110,584,518股（含本数），未超过本次发行前
公司总股本的 30%。最终发行数量将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照
相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生变
动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整，调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取整
。
除上述调整外，公司 2024年度向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。
鉴于本次发行方案未发生重大变化，根据公司 2024年第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提
交公司股东会审议。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第五次会议决议》；
2.《公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
3.《公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；
4.《西安天和防务技术股份有限公司与西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）关于西安天和防务技术股份有限公司向特定对象
发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e950a96b-1f96-4a53-9112-38f89adeb58c.PDF
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2026-06-23 19:05│天和防务（300397）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年 6月 22日以现场与通
讯相结合的方式召开，会议通知于 2026年 6月 18日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应
出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 1人，董事张若南先生以通讯表决方式出席了会议），符合
召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.逐项审议通过了《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
公司根据 2024年度向特定对象发行股票方案，结合实际情况，对 2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发
行”或“本次发行”）方案中的“定价基准日”“发行价格”和“发行数量”等相关内容进行了调整，董事会对本次向特定对象发行
股票调整方案逐项审议和表决情况如下：
（1）定价基准日和发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
最终发行价格将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定及监管要求与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格将根据
中国证监会和深交所的规定随之进行调整，发行对象认购股票的价格也将随之调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0 - D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述两项同时进行：P1=（P0 - D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
（2）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 110,584,518股（含本数），未超过本次发行前
公司总股本的 30%。最终发行数量将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照
相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生变
动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整，调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取整
。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于调整 2024年度向特定对象发行股票发行价格和
发行数量的公告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
2.审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票与认购对象签署
附条件生效的股份认购协议的相关内容进行了补充。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补
充协议暨关联交易事项的公告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
3.审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
根据公司的实际经营情况和后续业务发展规划，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，
公司通过审慎考虑决定注销全资子公司汉中天和防务技术有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于注销全资子公司的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第五次会议决议》；
2.《公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
3.《公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；
4.《西安天和防务技术股份有限公司与西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）关于西安天和防务技术股份有限公司向特定对象
发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c0b4bf2f-ee39-43fc-9cd9-2ab506f7d144.PDF
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2026-06-22 18:34│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产10
0%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融
机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不
超过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担
保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比
例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期
限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具
体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与华夏银行股份有限公司南京湖南路支行（以下简称“华夏银
行”）签订了《保证合同》《个人保证合同》，为全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）与华夏银行签订
的《流动资金借款合同》项下990万元人民币的债权额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提
供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次提供担保前，公司为南京
彼奥提供的担保余额为人民币4,000万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。
三、被担保人基本情况
1.名称：南京彼奥电子科技有限公司
2.统一社会信用代码：913201136825033331
3.设立日期：2008年 12月 05日
4.住所：南京经济技术开发区兴联路 6号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：2,000万元人民币
7.经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至 2025年 12月 31日 截至 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 32,056.94 36,510.62
负债总额 10,992.28 15,318.03
其中：银行贷款总额 3,000.00 5,000.00
流动负债总额 10,754.13 15,081.83
净资产 21,064.66 21,192.59
财务数据 2025年 1月-12月 2026年 1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,469.80 1,669.43
利润总额 -259.15 127.93
净利润 -231.13 127.93
四、担保合同主要内容
1.保证人：西安天和防务技术股份有限公司
2.债权人：华夏银行股份有限公司南京湖南路支行
3.债务人：南京彼奥电子科技有限公司
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。前款所述“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债
务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则保证期间为垫款之日起三年；分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算
。
6.保证范围：为主债权本金（大写）玖佰玖拾万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率
变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及
其他所有主合同债务人的应付费用。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币282,200万元，占公司2025年度经审计归属于上市公
司股东净资产的198.45%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币58,146.90万元，担保总余额为人民币58,146.90万元
，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的40.89%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为
300万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.21%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《个人保证合同》；
3.《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/7cf1a67e-dc7a-4e2a-a151-d8a9e20aea1e.PDF
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2026-05-15 20:16│天和防务（300397）：2025年年度股东会的法律意见书
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天和防务（300397）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/76198610-cce7-42d9-b705-98669b851cf0.PDF
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2026-05-15 20:16│天和防务（300397）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条为进一步完善西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件和《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
制定本制度。
第二条本制度适用于下列人员：
（一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事（包括职工代表董事）；
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条公司董事和高级管理人员薪酬根据其在公司的贡献度、负责的工作、承担的责任大小以及公司经营业绩等因素确定，并结
合市场薪酬情况统筹考虑，标准确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（四）公开、公正、透明的原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部薪酬水平相符。
第四条本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公司
代扣代缴。
第二章 薪酬管理机构
第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员
的薪酬政策与方案，对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第六条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第七条董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第八条公司运营管理部、人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。
第三章 薪酬的构成与发放
第九条公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条公司董事薪酬标准：
（一）非独立董事
1.未在公司担任具体职务的非独立董事原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放一定津贴。
2.在公司及子公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准
和绩效考核领取对应薪酬，薪酬发放时间、方式根据公司内部规定执行；
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议确定，独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起
的次月执行，按季度发放。
第十一条 高级管理人员薪酬：
公司高级管理人员薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬”构成。公司高级管理人员同时在公司和子公司担任职务的，其薪酬可以在任职
单位也可以在兼职单位发放。
公司高级管理人员的薪酬组成如下：
（一）基本薪酬：基本薪酬综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：包括季度绩效薪酬和年终绩效薪酬。其中，季度绩效薪酬与季度绩效指标达成情况挂钩，年终绩效薪酬与公司
整体经营业绩挂钩。
季度绩效薪酬实行按季结算的方式，最终发放金额根据季度考核结果确定。年终绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，
在年度报告披露及年度绩效考核完成后统一结算兑现。
第十二条 中长期激励收入是对公司董事和高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计
划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬的止付追索与扣回
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬
和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（三）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚或者市场禁入的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的，以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。公司董事、高级管理人员自愿放弃享受或领取薪酬/津贴的，公司将停止向其发放相关薪酬/津贴，且以后不再补发。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回机制，并向董事会提
出建议。
第五章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业、公司所在地区薪资水平；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以确保薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度自股东会审议之日起生效，修改时亦同。
第二十四条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/acf96729-d710-4e37-96f3-eb88f4e54cf2.PDF
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2026-05-15 20:16│天和防务（300397）：天和防务2025年年度股东会决议公告
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天和防务（300397）：天和防务2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）（豁免版）
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天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告
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天和防务（300397）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/554028de-c64a-443f-b91c-a326a7d6ad65.PDF
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2026-05-13 19:20│天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-05-13 19:18│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020069号）（以下简称“《审
核问询函》”）。公司按照《审核问询函》的要求，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，并形成说明和回复，同时对募集说
明书等申请文件的内容进行了补充和修订。具体内容详见公司于 2025年 12月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的
相关公告文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 24 日披露了《2025 年年度报告》。根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介
机构对募集说明书、《审核问询函》回复等相关申请文件中涉及的财务数据等及其他事项等内容进行了相应的更新。具体内容详见公
司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，
按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/399230f6-05e2-4bac-b9ca-efd49fe2f386.PDF
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2026-05-13 19:18│天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）
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天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7d76c485-a5dd-4f05-9089-87146d4ab638.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│天和防务：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510780.PDF
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2026-04-24│天和防务：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172658.PDF
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2026-04-24│天和防务：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172667.PDF
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2025-10-30│天和防务：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759518.PDF
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2025-08-29│天和防务：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608662.PDF
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2025-04-25│天和防务：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271964.PDF
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2025-04-25│天和防务：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271966.PDF
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2024-10-25│天和防务：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505592.PDF
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2024-08-29│天和防务：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025589.PDF
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2024-04-25│天和防务：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219803891.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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