公司公告☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-17 23:29 │天和防务（300397）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-17 23:29 │天和防务（300397）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 23:29 │天和防务（300397）：关于天和防务内部控制的鉴证报告 │
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│2025-01-17 23:29 │天和防务（300397）：关于天和防务最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 │
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│2024-12-30 19:16 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-10 17:28 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-28 23:59 │天和防务（300397）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-28 19:16 │天和防务（300397）：天和防务2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 19:16 │天和防务（300397）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-22 18:04 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-01-17 23:29│天和防务（300397）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合
的方式召开，会议通知于 2025年 1 月 10 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人，董事彭华先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董
事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对截至2023年12月31日与财务报表相关的内部控制
有效性进行评价并编制了《2023年度内部控制评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕2-6号《关于
西安天和防务技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于西安天和防务技术股份有限公司内部控制的鉴证
报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关
规定，公司根据2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月非经常损益情况编制了《西安天和防务技术股份有限公司非经常性损
益表》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕2-7号《关于西安天和防务技术股份有限公司最近三年及一期非
经常性损益的鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于西安天和防务技术股份有限公司最近三年及一期
非经常性损益的鉴证报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于审定<募集资金使用计划书>的议案》
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用过程，细化具体工作进度，确保募集资金的安全完整，切实维护投资者的利益和保
证公司可持续发展，根据公司现行有效的《募集资金管理制度》的规定，结合公司实际和投资计划，董事会同意审定《募集资金使用
计划书》，2025年度计划使用募集资金为7,960万元。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/a12f3cf6-3556-43c8-80ea-d1916da481e0.PDF
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2025-01-17 23:29│天和防务（300397）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：7,500 万元—9,500 万元 亏损：19,581.66 万元
归属于上市公司股东的扣除非 亏损：7,760 万元—9,760 万元 亏损：20,761.75 万元
经常性损益的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期，在数字经济快速发展及国内外宏观政策持续发力的背景下，公司立足主业、围绕核心客户需求，着力低空近防、边海防
、5G 射频、大数据、低空经济等方向，持续加大自主创新及新产品研发投入，努力提升公司核心竞争力。军品方面，公司军援、军
贸及海洋系列产品按照合同要求完成产品交付验收，满足收入确认条件，军品业务收入较上年同期大幅增长；民品方面，受行业竞争
加剧、集采单价下降及移动通信网络部署的周期性等因素影响，使公司在保持市场领先地位的情形下，通信电子业务收入较上年同期
稳中有降；同时，“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目首批及第二批次合同正在按照军方计划执行，产品尚未完成交
付验收，年度内暂未确认收入，对公司军品业绩也造成了一定影响。综合多重因素影响，报告期公司业绩较上年同期已有所好转但仍
未及预期。近几年，公司紧紧围绕军工装备、5G 射频、新一代综合电子信息（天融工程）三大业务的不断深化，聚焦主业，持续加
大关键核心技术投入，努力提升产品竞争力，随着在手合同的陆续交付及产业化进程的推进，在国家加快发展低空经济及“5G+工业
互联网”、5G-A、5G-R 应用场景的不断扩大带来的新机遇驱动下，公司未来有望实现业绩较好改善。
本报告期，公司预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约为260万元。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）本期业绩具体数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/bd3bb4ab-8eca-4d28-b97f-2896d57703d3.PDF
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2025-01-17 23:29│天和防务（300397）：关于天和防务内部控制的鉴证报告
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天和防务（300397）：关于天和防务内部控制的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/c82076b7-588a-438e-a48d-2e46a2f6cbad.PDF
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2025-01-17 23:29│天和防务（300397）：关于天和防务最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告
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天和防务（300397）：关于天和防务最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/d9860dd2-78ec-46f7-8c6b-4ab607d4f375.PDF
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2024-12-30 19:16│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了
2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公司的日常经营和
业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产负债率
超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并
报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司
的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度
股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用，同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关
担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于调整2024年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。
二、担保进展情况
近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发
银行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）与浦发银行签订的《流
动资金贷款合同》项下人民币4,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提
供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次提供担保前，公司为华
扬通信提供的担保余额为5,549.46万元，本次提供担保后，公司对华扬通信担保余额为7,549.46万元。
三、被担保人基本情况
1.名 称：深圳市华扬通信技术有限公司
2.统一社会信用代码：914403007813555167
3.成立日期：2005 年 10 月 13 日
4.住 所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区乌石头路 8 号天明科技大厦1510
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：5,000 万元人民币
7.经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登
记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。微电子元
件、微波射频模块及电子产品的生产。
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截止2023年12月31日 截止2024年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 83,626.00 87,822.23
负债总额 35,897.85 39,622.41
其中：银行贷款总额 1,001.22 3,922.07
流动负债总额 34,211.97 36,567.22
净资产 47,728.15 48,199.81
财务数据 2023年1月-12月 2024年1月-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 24,021.00 16,068.01
利润总额 841.78 512.52
净利润 785.05 471.66
四、合同主要内容
1.债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行；
2.保证人：西安天和防务技术股份有限公司；
3.债务人：深圳市华扬通信技术有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损
害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、
律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；
6.保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债
务履行期届满之日后三年止。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币147,800万元，占公司2023年度经审计归属于上市公
司股东净资产的90.17%，公司及其控股子公司实际贷款金额为人民币48,274.44万元，担保总余额为人民币48,274.44万元，占公司20
23年度经审计归属于上市公司股东净资产的29.45%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为1,000万元
，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.61%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.《流动资金贷款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/caa3f59e-a513-49b4-af92-87f3a8cc5f63.PDF
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2024-12-10 17:28│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了
2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公司的日常经营和
业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产负债率
超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并
报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司
的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度
股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用，同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关
担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于调整2024年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。
二、担保进展情况
近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签订了《
保证合同》，为全资子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）与交通银行签订的《流动资金借款合同》项下人
民币1,000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担保不收
取任何担保费用，无需提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次提供担保前，公司为华
扬通信提供的担保余额为7,187.59万元，本次提供担保后，公司对华扬通信担保余额为8,187.59万元。
三、被担保人基本情况
1.名 称：深圳市华扬通信技术有限公司
2.统一社会信用代码：914403007813555167
3.成立日期：2005 年 10 月 13 日
4.住 所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区乌石头路 8 号天明科技大厦1510
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：5,000 万元人民币
7.经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登
记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。微电子元
件、微波射频模块及电子产品的生产。
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截止2023年12月31日 截止2024年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 83,626.00 87,822.23
负债总额 35,897.85 39,622.41
其中：银行贷款总额 1,001.22 3,922.07
流动负债总额 34,211.97 36,567.22
净资产 47,728.15 48,199.81
财务数据 2023年1月-12月 2024年1月-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 24,021.00 16,068.01
利润总额 841.78 512.52
净利润 785.05 471.66
四、合同主要内容
1.债权人：交通银行股份有限公司；
2.保证人：西安天和防务技术股份有限公司；
3.债务人：深圳市华扬通信技术有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权
的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用；
6.保证责任期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人
垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主
合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币147,800万元，占公司2023年度经审计归属于上市公
司股东净资产的90.17%，公司及其控股子公司实际贷款金额为人民币49,005.06万元，担保总余额为人民币49,005.06万元，占公司20
23年度经审计归属于上市公司股东净资产的29.90%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为1,000万元
，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.61%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e948f036-6fe2-4fc5-89d7-bb46b55d1eb7.PDF
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2024-11-28 23:59│天和防务（300397）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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天和防务（300397）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/27834f8a-8db1-425f-86b8-6822075393de.PDF
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2024-11-28 19:16│天和防务（300397）：天和防务2024年第二次临时股东大会决议公告
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天和防务（300397）：天和防务2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/74760f94-bad6-453b-8cee-2e66fa12abad.PDF
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2024-11-28 19:16│天和防务（300397）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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天和防务（300397）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/051c59c1-9c8a-4a9d-8243-9bf796d6d02b.PDF
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2024-11-22 18:04│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了
2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公司的日常经营和
业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产负债率
超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并
报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司
的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度
股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用，同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关
担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于调整2024年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“
招商银行深圳分行”）签订了《授信协议》，授信额度为人民币800万元。公司签订了《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司华
扬通信在招商银行深圳分行办理的人民币800万元授信业务提供担保。
根据《深
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