公司公告☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:24 │天和防务（300397）：关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请借款的公告 │
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│2025-03-25 18:26 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-21 18:22 │天和防务（300397）：关于2021年员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告 │
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│2025-03-21 18:22 │天和防务（300397）：关于变更独立财务顾问主办人的公告 │
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│2025-03-14 19:26 │天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份办理质押回购延期业务的公告 │
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│2025-01-17 23:29 │天和防务（300397）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-17 23:29 │天和防务（300397）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 23:29 │天和防务（300397）：关于天和防务内部控制的鉴证报告 │
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│2025-01-17 23:29 │天和防务（300397）：关于天和防务最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 │
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│2024-12-30 19:16 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-03-28 18:24│天和防务（300397）：关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请借款的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）基
于其经营发展的资金需求，以自有资产抵押的方式向长安银行股份有限公司西安灞桥区支行（以下简称“长安银行”）申请人民币8,
500万元的流动资金借款。公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反
担保。具体情况如下：
一、天伟电子基本情况
1.名 称：西安天伟电子系统工程有限公司
2.统一社会信用代码：9161013172627529XQ
3.设立日期：2001年02月27日
4.住 所：陕西省西安市高新区西部大道158号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：20,000万元人民币
7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；雷达及配
套设备制造；电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；仪器仪表制造；安防设备制造；海洋工程装备研发；海洋工
程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人
销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；水下无人潜航器平台及系统研发（AUV、ROV、滑
翔器）；海洋水文观测温盐深探测系统研发；水声探测系统研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许
可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截止2023年12月31日 截止2024年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 71,950.01 74,853.29
负债总额 23,277.97 25,506.72
其中：银行贷款总额 3,370 4,711.5
流动负债总额 21,551.21 24,249.07
净资产 48,672.04 49,346.57
财务数据 2023年1月-12月 2024年1月-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 3,008.14 7,421.52
利润总额 -6,052.03 709.59
净利润 -8,183.13 688.42
二、抵押合同的主要内容
1.合同签订主体
抵押人：西安天伟电子系统工程有限公司
抵押权人：长安银行股份有限公司西安灞桥区支行
2.被担保的主合同：长安银行与天伟电子签订的流动资金借款合同。
3.被担保主债权（担保范围）：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利
、罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受
益人拒绝承担的有关银行费用等）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、
公证费、送达费、公告费、律师费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。实现债权与担保权利而发生的费
用应首先从抵押物变现所得中扣除。本合同所担保的主债权对应的本金为长安银行依据主合同发放的贷款/贴现款/贸易融资款/银行
承兑汇票/信用证/透支款/保函或备用信用证等，金额为人民币8,500万元。
4.被担保债务的履行期：主合同履行期限为36个月，自2025年03月28日起至2028年03月27日止。具体按照主合同约定。
5.抵押物情况：抵押人名下的西安市高新区西部大道158号房产及土地使用权，（1）不动产权证号为陕（2018）西安市不动产权
第1538445号，建筑面积为6,986平方米；（2）不动产权证号为陕（2018）西安市不动产权第1538446号，建筑面积为4,951.12平方米
；（3）不动产权证号为陕（2018）西安市不动产权第1538447号，建筑面积为1,733.85平方米；（4）不动产权证号为陕（2018）西
安市不动产权第1538448号，建筑面积为22,527平方米。
三、对公司的影响
公司全资子公司天伟电子本次以其自有资产向长安银行抵押申请流动资金借款，属于全资子公司正常融资业务所需，有利于缓解
公司及天伟电子的资金压力，该抵押借款事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不
会对公司和股东特别是中小股东的利益造成损害。
四、备查文件
1.《抵押合同》；
2.《流动资金借款合同》；
3.《个人连带责任保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0431e457-ed3c-462e-b10f-9166d6775d1d.PDF
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2025-03-25 18:26│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/edf4635f-5a84-4fe4-b986-7db96e9ed016.PDF
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2025-03-21 18:22│天和防务（300397）：关于2021年员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告
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天和防务（300397）：关于2021年员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/9919c050-95a0-4e66-a090-a86d7bbfae3b.PDF
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2025-03-21 18:22│天和防务（300397）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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天和防务（300397）：关于变更独立财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/11cf784d-2b01-4ba1-aa62-ae45181ec86f.PDF
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2025-03-14 19:26│天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份办理质押回购延期业务的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人的一致行动人刘丹英女士的通知，
获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押回购延期的基本情况
股东 是否为 本次回购 是否 是否 占其所 占公司 质押 延期后 质权人 质押
名称 控股股 延期股数 为限 为补 持股份 总股本 开始 质押到 用途
东或第 （股） 售股 充质 比例 比例 日期 期日
一大股 押 （%） （%）
东及其
一致行
动人
刘丹英 是 11,000,000 否 否 69.8532 2.1250 2023- 2025- 华龙证券 个人资
06-26 股份有限 金需求
12-21 公司
刘丹英 是 3,936,800 否 是 24.9998 0.7605 2024- 2025- 华龙证券 个人资
06-26 股份有限 金需求
02-05 公司
刘丹英 是 810,400 否 是 5.1463 0.1566 2024- 2025- 华龙证券 个人资
06-26 股份有限 金需求
02-05 公司
合计 -- 15,747,200 -- -- 99.9994 3.0421 -- -- -- --
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 回购延期 回购延期 持股份 总股本 情况 情况
（%） 前质押股 后质押股 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
份数量 份数量 （%） （%） 股份限 质押 股份限 押股份
（股） （股） 售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
贺增林 129,971,700 25.1087 91,171,000 91,171,000 70.1468 17.6129 0 0 0 0
刘丹英 15,747,300 3.0422 15,747,200 15,747,200 99.9994 3.0421 0 0 0 0
合计 145,719,000 28.1508 106,918,200 106,918,200 73.3729 20.6551 0 0 0 0
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.公司控股股东、实际控制人的一致行动人本次部分股份办理质押回购延期业务不涉及公司生产经营相关需求。
2.从本次公告披露日起算，公司控股股东、实际控制人及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：
股东名称 到期时段 到期质押股份累 占其所持股份 占公司总股本 对应融资
计数量（股） 比例（%） 比例（%） 余额（元）
贺增林 未来半年 31,071,000 23.9060 6.0025 75,000,000
未来一年 80,211,000 61.7142 15.4956 205,000,000
刘丹英 未来半年 15,747,200 99.9994 3.0421 38,000,000
未来一年 15,747,200 99.9994 3.0421 38,000,000
公司控股股东、实际控制人及一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，将以自有或自筹资金进行还款。
3.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押风险可控，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会对上市公司
生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务，不会导致公司的实际控制权发生变更。
5.未来其股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的
相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2.《股票质押回购延期申请表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/edcedfb5-80cc-447f-8479-5fcdbabd0078.PDF
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2025-01-17 23:29│天和防务（300397）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合
的方式召开，会议通知于 2025年 1 月 10 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人，董事彭华先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董
事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对截至2023年12月31日与财务报表相关的内部控制
有效性进行评价并编制了《2023年度内部控制评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕2-6号《关于
西安天和防务技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于西安天和防务技术股份有限公司内部控制的鉴证
报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关
规定，公司根据2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月非经常损益情况编制了《西安天和防务技术股份有限公司非经常性损
益表》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕2-7号《关于西安天和防务技术股份有限公司最近三年及一期非
经常性损益的鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于西安天和防务技术股份有限公司最近三年及一期
非经常性损益的鉴证报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于审定<募集资金使用计划书>的议案》
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用过程，细化具体工作进度，确保募集资金的安全完整，切实维护投资者的利益和保
证公司可持续发展，根据公司现行有效的《募集资金管理制度》的规定，结合公司实际和投资计划，董事会同意审定《募集资金使用
计划书》，2025年度计划使用募集资金为7,960万元。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/a12f3cf6-3556-43c8-80ea-d1916da481e0.PDF
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2025-01-17 23:29│天和防务（300397）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：7,500 万元—9,500 万元 亏损：19,581.66 万元
归属于上市公司股东的扣除非 亏损：7,760 万元—9,760 万元 亏损：20,761.75 万元
经常性损益的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期，在数字经济快速发展及国内外宏观政策持续发力的背景下，公司立足主业、围绕核心客户需求，着力低空近防、边海防
、5G 射频、大数据、低空经济等方向，持续加大自主创新及新产品研发投入，努力提升公司核心竞争力。军品方面，公司军援、军
贸及海洋系列产品按照合同要求完成产品交付验收，满足收入确认条件，军品业务收入较上年同期大幅增长；民品方面，受行业竞争
加剧、集采单价下降及移动通信网络部署的周期性等因素影响，使公司在保持市场领先地位的情形下，通信电子业务收入较上年同期
稳中有降；同时，“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目首批及第二批次合同正在按照军方计划执行，产品尚未完成交
付验收，年度内暂未确认收入，对公司军品业绩也造成了一定影响。综合多重因素影响，报告期公司业绩较上年同期已有所好转但仍
未及预期。近几年，公司紧紧围绕军工装备、5G 射频、新一代综合电子信息（天融工程）三大业务的不断深化，聚焦主业，持续加
大关键核心技术投入，努力提升产品竞争力，随着在手合同的陆续交付及产业化进程的推进，在国家加快发展低空经济及“5G+工业
互联网”、5G-A、5G-R 应用场景的不断扩大带来的新机遇驱动下，公司未来有望实现业绩较好改善。
本报告期，公司预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约为260万元。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）本期业绩具体数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/bd3bb4ab-8eca-4d28-b97f-2896d57703d3.PDF
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2025-01-17 23:29│天和防务（300397）：关于天和防务内部控制的鉴证报告
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天和防务（300397）：关于天和防务内部控制的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/c82076b7-588a-438e-a48d-2e46a2f6cbad.PDF
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2025-01-17 23:29│天和防务（300397）：关于天和防务最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告
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天和防务（300397）：关于天和防务最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/d9860dd2-78ec-46f7-8c6b-4ab607d4f375.PDF
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2024-12-30 19:16│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了
2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公司的日常经营和
业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产负债率
超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并
报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司
的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度
股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用，同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关
担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于调整2024年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。
二、担保进展情况
近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发
银行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）与浦发银行签订的《流
动资金贷款合同》项下人民币4,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提
供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次提供担保前，公司为华
扬通信提供的担保余额为5,549.46万元，本次提供担保后，公司对华扬通信担保余额为7,549.46万元。
三、被担保人基本情况
1.名 称：深圳市华扬通信技术有限公司
2.统一社会信用代码：914403007813555167
3.成立日期：2005 年 10 月 13 日
4.住 所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区乌石头路 8 号天明科技大厦1510
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：5,000 万元人民币
7.经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登
记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。微电子元
件、微波射频
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