公司公告☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:16 │天和防务（300397）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 21:16 │天和防务（300397）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 21:16 │天和防务（300397）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 21:15 │天和防务（300397）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 21:15 │天和防务（300397）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 21:15 │天和防务（300397）：募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的核查意见 │
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│2026-04-23 21:15 │天和防务（300397）：关于调整优化公司投资项目的公告 │
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│2026-04-23 21:15 │天和防务（300397）：关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-23 21:15 │天和防务（300397）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见 │
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│2026-04-23 21:14 │天和防务（300397）：2025年度独立董事述职报告（魏云锋） │
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2026-04-23 21:16│天和防务（300397）：2026年一季度报告
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天和防务（300397）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ae327d9-b556-431b-be05-efda70f78222.PDF
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2026-04-23 21:16│天和防务（300397）：2025年年度报告
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天和防务（300397）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:16│天和防务（300397）：2025年年度报告摘要
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天和防务（300397）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1cd423d9-5ae9-4683-b64c-4b95c28f8a72.PDF
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：2025年年度审计报告
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天和防务（300397）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c783f572-0618-4fc1-91c6-8c190f679693.PDF
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-236 号
西安天和防务技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称
天和防务公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天和防务公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天和防务公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供西安天和防务技术股份有限公司天健审〔2026〕2-236 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供西安天和防务技术股份有限公司天健审〔2026〕2-236 号报告后附之用，证明天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供西安天和防务技术股份有限公司天健
审〔2026〕2-236 号报告后附之用，证明李永利是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供西安天和防务技术股份
有限公司天健审〔2026〕2-236 号报告后附之用，证明姜丰丰是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0dd2e9e1-f114-4580-a9b6-f132a1fef665.PDF
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的核查意见
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天和防务（300397）：募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/877d0b02-1e83-468c-b05d-7ac73d640e1e.PDF
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：关于调整优化公司投资项目的公告
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天和防务（300397）：关于调整优化公司投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/308e9979-6cff-4ad3-9c95-0ee8568fd896.PDF
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告
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天和防务（300397）：关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41921d3f-9d3f-44e9-ae84-3110cbfecca1.PDF
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2026-04-23 21:15│天和防务（300397）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见
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天和防务（300397）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5fd9d8eb-da8d-47a2-8aaf-1a253a038c91.PDF
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2026-04-23 21:14│天和防务（300397）：2025年度独立董事述职报告（魏云锋）
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本人经公司于 2025年 9月 26日召开的 2025年第一次临时股东会正式选举为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司
”）的独立董事，在 2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规及公司《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席相关会议，认真仔细
审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将 2025年度本人履行独立董事职责
情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
魏云锋先生，1978 年出生，本科，注册会计师、陕西省注册会计师行业领军人才。中国国籍，无境外永久居留权。2002年 7月
至 2004年 2月，就职于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司财务部；2004 年 3月至 2005 年 10 月，就职于陕西衡兴会计师事务所
有限责任公司；2005 年 11 月至 2013 年 6月，就职于岳华会计师事务所有限责任公司（后改制为中瑞岳华会计师事务所（特殊普
通合伙））陕西分所；2013年 7月至 2023年 8月，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所；2023 年 9 月至 2023
年 12 月，就职于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所；2024 年 1月至今，就职于北京澄宇会计师事务所（特殊普通
合伙）陕西分所，任陕西分所副所长、所长职务；2023年 12月至今，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事；2025年 10月
至今，任中国航发动力控制股份有限公司独立董事。现任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所陕西分所所长、陕西君金
铭宇财务管理咨询有限公司执行董事兼总经理、公司独立董事。
2025 年度任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会和股东会会议情况
2025 年度任职期内，公司召开了 2 次董事会，本人出席 2次董事会，本着严谨负责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真
审议每一个议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，维护公司整体利益及股东的权益，
以科学严谨的态度行使表决权。
本人认为公司在 2025年度任职期内召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。
本人报告期内出席会议的具体情况如下：
独立董 参加董事会情况 参加股东
事姓名 会情况
应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东
董事会 出席 方式参 出席 次数 两次未亲自 会的次数
次数 次数 加次数 次数 参加会议
魏云锋 2 2 0 0 0 否 0
（二）出席董事会专门委员会工作情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度任职期内，公司召开
了 1次董事会审计委员会，本人作为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，报告期内出席会议的具体情况
如下：
董事会 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
专门委员会
审计委员会 1 1 0 0
1.审计委员会
本人严格按照法律法规和《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，定期召开审计委员会会议，对公司的定期报
告等事项进行审议，定期了解公司财务状况和经营成果，履行了审计委员会委员的职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任职期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务
状况等方面进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.认真履行独立董事职责，积极关注公司的生产经营状况、财务指标完成情况，及时了解公司可能产生的风险。对提交每一个董
事会审议的议案，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身专业知识独立、客观、审慎地行使表决权
，促进董事会决策的客观性和科学性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管
理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。
3.认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025年度任职期间，本人累计现场工作时间 3日。在任职期间内通过参加董事会及股东会等方式对公司的生产经营状况、可能存
在的风险、重大事项及董事会、股东会决议执行等情况与公司董事、高级管理人员进行了沟通交流，并通过查阅相关资料及时了解公
司重大事项的进展及日常生产经营情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为
公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，没有重大的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）提名董事、聘任高级管理人员
经 2025年 9月 26日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，公司董事会聘任贺增林先生为总经理、陈桦女士为副总经理兼董
事会秘书、张小虎先生、何树权先生、段永先生为副总经理、李秀英女士为财务总监。本人认为上述董事提名及高级管理人员聘任相
关程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》的相关规定；所聘任人员的任职资格均满足前述法律法规及《公司章程》的要求。
四、总体评价和建议
2025年度，作为公司的独立董事，本人认真勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，利用自己的专业知识和经验为公
司的持续稳健发展建言献策。在此感谢公司董事会及相关工作人员对本人工作给予的积极配合和支持。
2026年度，本人将强化对法律法规的学习，继续忠实勤勉履职，推动公司不断完善治理结构，提高规范运作水平，切实维护公司
与投资者的合法权益。
独立董事：魏云锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e1dd3a8-b44a-434c-9dad-8cdcc25920f6.PDF
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2026-04-23 21:14│天和防务（300397）：2025年度独立董事述职报告（张若南）
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天和防务（300397）：2025年度独立董事述职报告（张若南）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2738de09-231e-4e42-898d-9fda0140a01d.PDF
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2026-04-23 21:14│天和防务（300397）：2025年度独立董事述职报告（王周户）
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天和防务（300397）：2025年度独立董事述职报告（王周户）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/66b25717-77c3-4354-a342-cf75a9605e74.PDF
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2026-04-23 21:14│天和防务（300397）：2025年度独立董事述职报告（张西安）
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本人经公司于 2025年 9月 26日召开的 2025年第一次临时股东会正式选举为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司
”）的独立董事，在 2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规及公司《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席相关会议，认真仔细
审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将 2025年度本人履行独立董事职责
情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
张西安先生，1966 年出生，法学硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至今就职于西北政法大学（原西
北政法学院），现为西北政法大学民商法学院副教授，诉讼法学硕士研究生导师；2024年 12月至今任陕西中天火箭技术股份有限公
司独立董事；现任公司独立董事。
2025 年度任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会和股东会会议情况
2025 年度任职期内，公司召开了 2 次董事会，本人出席 2次董事会，本着严谨负责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真
审议每一个议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，维护公司整体利益及股东的权益，
以科学严谨的态度行使表决权。
本人认为公司在 2025年度任职期内召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。
本人报告期内出席会议的具体情况如下：
独立董 参加董事会情况 参加股东
事姓名 会情况
应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东
董事会 出席 方式参 出席 次数 两次未亲自 会的次数
次数 次数 加次数 次数 参加会议
张西安 2 2 0 0 0 否 0
（二）出席董事会专门委员会工作情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度任职期内，本人作为董
事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，未召开提名委员会和薪酬与考核委员会。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任职期间，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状
况、内部控制等方面进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.认真履行独立董事职责，积极关注公司的生产经营状况、财务指标完成情况，及时了解公司可能产生的风险。对提交每一个董
事会审议的议案，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身专业知识独立、客观、审慎地行使表决权
，促进董事会决策的客观性和科学性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管
理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。
3.认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025年度任职期间，本人累计现场工作时间 3日。在任职期间内通过参加董事会及股东会等方式对公司的生产经营状况、可能存
在的风险、重大事项及董事会、股东会决议执行等情况与公司董事、高级管理人员进行了沟通交流，并通过查阅相关资料及时了解公
司重大事项的进展及日常生产经营情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为
公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，没有重大的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）提名董事、聘任高级管理人员
经 2025年 9月 26日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，公司董事会聘任贺增林先生为总经理、陈桦女士为副总经理兼董
事会秘书、张小虎先生、何树权先生、段永先生为副总经理、李秀英女士为财务总监。本人认为上述董事提名及高级管理人员聘任相
关程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》的相关规定；所聘任人员的任职资格均满足前述法律法规及《公司章程》的要求。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定，勤勉尽责履行独立董事职责，认真
审议董事会会议各项议案，独立客观行使表决权，加强与公司董事及高级管理人员的沟通，了解公司相关信息，促进公司规范运作和
科学决策。在此感谢公司董事会及相关工作人员对本人工作给予的积极配合和支持。
2026年度，本人将继续认真履职，切实担负起独立董事应尽的职责，持续遵照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，独立客观
地参与公司治理，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
独立董事：张西安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8fc7d8c7-5da3-44d3-bcb5-2ba2189a5e33.PDF
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2026-04-23 21:14│天和防务（300397）：2025年度独立董事述职报告（任军强）
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天和防务（300397）：2025年度独立董事述职报告（任军强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0567a7aa-0ca2-4251-babc-5033d7f91d31.PDF
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2026-04-23 21:14│天和防务（300397）：关于召开2025年年度股东会的通知
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天和防务（300397）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18d2955b-db24-49ea-bdee-5b9987c0cd53.PDF
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2026-04-23 21:14│天和防务（300397）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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