公司公告☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-12 18:06 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:18 │天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押回购延期业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 17:58 │天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 17:58 │天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 20:00 │天和防务（300397）：天和防务2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 20:00 │天和防务（300397）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 20:00 │天和防务（300397）：对外担保管理制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 20:00 │天和防务（300397）：关联交易管理制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 20:00 │天和防务（300397）：募集资金管理制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:04 │天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 18:06│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开
了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人
民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度
不超过人民币35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币2,000万元。同时，公
司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2024
年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担
保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上公告的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发
银行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）和浦发银行签订的《
流动资金贷款合同》项下人民币2,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶
提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。同时，天伟电子和浦发银行签订了《最高额抵押合同》，为前述《流
动资金贷款合同》项下人民币2,000万元的流动资金贷款提供抵押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次提供担保前，公司为天
伟电子提供的担保余额为11,402.275万元，本次提供担保后，公司对天伟电子担保余额为13,402.275万元。
三、被担保人基本情况
1.名 称：西安天伟电子系统工程有限公司
2.统一社会信用代码：9161013172627529XQ
3.设立日期：2001年02月27日
4.住 所：陕西省西安市高新区西部大道158号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：20,000万元人民币
7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；雷达及配
套设备制造；电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；仪器仪表制造；安防设备制造；海洋工程装备研发；海洋工
程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人
销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；水下无人潜航器平台及系统研发（AUV、ROV、滑
翔器）；海洋水文观测温盐深探测系统研发；水声探测系统研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许
可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 74,375.27 82,704.62
负债总额 25,294.63 34,942.38
其中：银行贷款总额 4,664.01 14,407.68
流动负债总额 24,137.58 25,093.87
净资产 49,080.63 47,762.24
财务数据 2024 年 1 月-12 月 2025 年 1 月-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 10,901.62 2,257.24
利润总额 379.51 -1,375.26
净利润 427.22 -1,348.17
四、合同主要内容
（一）最高额保证合同
1.保证范围：保证范围除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(保证合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金
、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉
讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；
2.保证方式：连带责任保证；
3.保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满
之日后三年止。
（二）最高额抵押合同
1.抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行；
2.抵押人：西安天伟电子系统工程有限公司；
3.担保范围：本合同项下的担保范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)
、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但
不限于诉讼费、律师费、差旅费等)；
4.担保方式：抵押人确认，除非本合同另有其他约定，否则抵押权人对抵押财产享有第一顺位的优先受偿权。当债务人未按主合
同约定履行其债务时，无论抵押权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，抵押
权人均有权先要求抵押人在本合同约定的担保范围内承担担保责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任；
5.抵押物：天伟电子名下四处房产（权证编号：西安市房权证莲湖区字第1075108001-2-3-10604～1号、西安市房权证曲江新区
字第1125100024-5-24-10102～2号、西安市房权证高新区字第1050100021-20-37-11301～1号、西安市房权证高新区字第1050104013-
23-1-10301号）。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币139,600万元，占公司2024年度经审计归属于上市公
司股东净资产的91.76%，公司及其控股子公司实际贷款金额为人民币53,747.64万元，担保总余额为人民币53,747.64万元，占公司20
24年度经审计归属于上市公司股东净资产的35.33%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为1,000万元
，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.66%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.《最高额抵押合同》；
3.《流动资金贷款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/69020ddd-5ce7-4ecc-8a48-5e8bb48a4059.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 18:18│天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押回购延期业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持
有的公司部分股份办理了质押回购延期业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押回购延期的基本情况
股东 是否为控 本次回购 占其 占公 是否 是否 质押 延期后 质权人 质押
名称 股股东或 延期股数 所持 司总 为限 为补 开始 质押到 用途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质 日期 期日
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
贺增林 是 1,733,850 1.33 0.33 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
06-26 06-26 份有限公司 金需求
10,919,850 8.40 2.11 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
06-26 06-26 份有限公司 金需求
8,356,000 6.43 1.61 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
07-02 07-02 份有限公司 金需求
合计 -- 21,009,700 16.16 4.06 -- -- -- -- -- --
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押回 本次质押回 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 购延期前质 购延期后质 持股份 总股本 情况 情况
（%） 押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量 （%） （股） （%）
（股）
贺增林 129,971,700 25.11 74,709,700 74,709,700 57.48 14.43 0 0 0 0
刘丹英 15,747,300 3.04 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
合计 145,719,000 28.15 74,709,700 74,709,700 51.27 14.43 0 0 0 0
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.公司控股股东、实际控制人本次部分股份办理质押回购延期业务不涉及公司生产经营相关需求。
2.从本次公告披露日起算，公司控股股东、实际控制人及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：
股东名称 到期时段 到期质押股份 占其所持股份 占公司总股本 对应融资
累计数量（股） 比例（%） 比例（%） 余额（元）
贺增林 未来半年 42,740,000 32.88 8.26 130,000,000
未来一年 63,749,700 49.05 12.32 193,000,000
刘丹英 未来半年 0 0 0 0
未来一年 0 0 0 0
公司控股股东、实际控制人及一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，将以自有或自筹资金进行还款。
3.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押风险可控，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会对上市公司
生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务，不会导致公司的实际控制权发生变更。
5.未来其股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的
相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2.《股票质押回购延期申请表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/09dfd221-b109-4792-a757-878ae36baa1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 17:58│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开
了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人
民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度
不超过人民币35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币2,000万元。同时，公
司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2024
年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担
保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上公告的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司与长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）签订了《保证合同》，为公司控股子公司西安长城数字软件有限
公司（以下简称“长城数字”）与长安银行签订的《流动资金借款合同》项下800万元人民币的流动资金借款提供连带责任保证担保
。长城数字其他自然人股东佟强先生、杨悦雪女士与长安银行签订了《个人连带责任保证合同》，为长城数字上述借款承担个人无限
连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次提供担保前，公司为长
城数字提供的担保余额为900万元。本次提供担保后，公司对长城数字担保余额为800万元。
三、被担保人基本情况
1.名 称：西安长城数字软件有限公司
2.统一社会信用代码：91610131742830660A
3.设立日期：2002年12月26日
4.住 所：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座5层
5.法定代表人：佟强
6.注册资本：2,000万元人民币
7.经营范围：计算机软件、硬件、电子产品、机电一体化产品、应用软件的研制、开发、销售；虚拟仿真系统的研制、生产、销
售；系统集成(须经审批项目除外）；多媒体技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其67.14%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 股权比例（%）
1 西安天和防务技术股份有限公司 1,342.8 67.14
2 佟强 555.8 27.79
3 杨悦雪 101.4 5.07
合计 2,000 100
12.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至2024年12月31日 截至2025年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,399.53 3,717.99
负债总额 4,807.49 4,352.46
其中：银行贷款总额 1,458.94 1,442.86
流动负债总额 4,807.49 4,352.46
净资产 -407.96 -634.47
财务数据 2024年1月-12月 2025年1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 2,190.31 231.53
利润总额 -502.18 -224.02
净利润 -496.85 -226.51
四、保证合同主要内容
1.保证范围：本保证合同担保的范围包括主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括
但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费、执行费、评估费等)和所有其他应付费用；
2.保证方式：连带责任保证；
3.保证期间：主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；乙方根据主合同之约
定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之日起三年；债权人对主合同借款期限进行展期的，则保证期间为展期后到期
日之日起三年。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币139,600万元，占公司2024年度经审计归属于上市公
司股东净资产的91.76%，公司及其控股子公司实际贷款金额为人民币53,160.15万元，担保总余额为人民币53,160.15万元，占公司20
24年度经审计归属于上市公司股东净资产的34.94%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为1,000万元
，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.66%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《流动资金借款合同》；
3.《个人连带责任保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/2f1fae97-dc4d-4127-bdc4-e7b26dab3800.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 17:58│天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英
女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日期 解除日期
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
贺增林 是 4,161,300 3.20 0.80 2024- 2025- 华龙证券股
06-26 份有限公司
06-26
刘丹英 是 11,000,000 69.85 2.13 2023- 2025- 华龙证券股
06-26 份有限公司
12-21
736,800 4.68 0.14 2024- 2025- 华龙证券股
06-26 份有限公司
02-05
810,400 5.15 0.16 2024- 2025- 华龙证券股
06-26 份有限公司
02-05
合计 -- 16,708,500 11.47 3.23 -- -- --
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（%） 份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（%） （%） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
|