公司公告☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-23 16:02 │飞凯材料（300398）：2025年年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:20 │飞凯材料（300398）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 17:31 │飞凯材料（300398）：关于向控股孙公司提供借款的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-09 18:38 │飞凯材料（300398）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-09 18:38 │飞凯材料（300398）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 17:22 │飞凯材料（300398）：关于全资子公司安庆飞凯新材料有限公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 17:26 │飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 15:44 │飞凯材料（300398）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:09 │飞凯材料（300398）：公司章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:04 │飞凯材料（300398）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 16:02│飞凯材料（300398）：2025年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期（2025年 1-12月） 上年同期（2024年 1-12月）
归属于上市公司 盈利：35,023.38万元- 45,530.40万元 盈利：24,652.68万元
股东的净利润 与上年同期相比增长：42.07%-84.69%
扣除非经常性损 盈利：32,532.00万元- 42,291.60万元 盈利：23,994.58万元
益后的净利润 与上年同期相比增长：35.58%-76.25%
注：本公告中的“万元”指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事
项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、2025 年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长 42.07%至84.69%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长 35.5
8%至 76.25%，净利润增长较快，主要原因如下：
（1）半导体材料业务受益于下游需求爆发，业绩显著提升。2025年以来，在 AI算力、数据中心、存储芯片及消费电子等多领域
强劲需求的共同驱动下，半导体产业链景气度全面上行。公司敏锐把握市场机遇，持续提升先进封装专用材料出货量，有效保障了客
户的长期需求。同时，公司持续强化技术服务能力，联合客户开发了包括先进封装光刻胶、临时键合胶在内的多种先进制程新品，进
一步巩固了客户合作关系，为业绩增长提供了核心支撑。
（2）光纤光缆市场回暖，行业需求实现恢复性增长。凭借优异的产品性能与长期稳定的客户合作，公司紫外固化材料作为光纤
制造的关键配套材料，销量随行业复苏实现同步增长，对营业收入做出了积极贡献。
（3）液晶材料市场份额持续扩大，并购协同效应初显。随着 TFT-LCD 液晶材料市场份额的提升，加之 2025 年收购的捷恩智液
晶材料（苏州）有限公司及捷恩智新材料科技（苏州）有限公司两家企业纳入公司合并报表，显著增强了公司在中小尺寸面板领域的
竞争力。新业务与现有大尺寸液晶材料业务形成良好协同，有力推动了整体业绩的增长。
（4）资产优化与降本增效成果显著。报告期内，公司通过出售台湾大瑞科技股份有限公司 100%股权获得较高投资收益。此外，
公司持续深化精细化运营与成本管控，不断优化采销及生产流程，费用控制成效明显，为盈利水平的提升奠定了坚实基础。
2、经公司初步测算，预计本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 2,699万元，主要系公司收到政
府补助，处置子公司取得的投资收益，以及交易性金融资产公允价值变动所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、上述预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，2025年年度业绩的具体数据将在公司 2025年年度报告中详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于公司 2025年年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/64e71bb9-2660-4a2f-bb81-f00426327087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:20│飞凯材料（300398）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 9日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变
更经营范围并修改<公司章程>的议案》。为适应公司实际经营与业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，并依照市场监督管理
部门的要求，使用规范化表述对经营范围作相应调整。同时，对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款予以同步修订。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，修
订后的《公司章程》详见公司于 2025年 12月 25日在巨潮资讯网发布的公告。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913100007381411253
名称：上海飞凯材料科技股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市宝山区潘泾路 2999号
法定代表人：ZHANG JINSHAN
注册资本：人民币 56,694.6450万
成立日期：2002年 04月 26日
经营范围：
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂
料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；半导体器件专用设备
制造；半导体器件专用设备销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子
专用设备制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；企业管理咨询；光通信设备销售；供应链管理
服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/52f2b360-19e3-4fc9-866a-2595a0b2523e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 17:31│飞凯材料（300398）：关于向控股孙公司提供借款的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、借款事项概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于向安庆兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》，同意公司在不影响资金周转的前提下，
向公司控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）的全资子公司安庆兴凯半导体材料有限公司（以下简称“
安庆兴凯”）提供总额不超过人民币 3,000万元的借款，借款利率参照同期一年期LPR利率确定，每季度付息一次，到期一次性还本
付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施，前述借款
额度及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网披露的《关于向安庆兴凯
半导体材料有限公司提供借款的公告》（公告编号：2025-121）。
二、借款进展情况
近期，公司与安庆兴凯签订了《统借统还借款协议》，向安庆兴凯提供人民币 1,000万元的借款。协议主要内容如下：
1、出借人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
2、借款人：安庆兴凯半导体材料有限公司；
3、借款金额：人民币 1,000万元整；
4、借款用途：用于安庆兴凯归还借款或生产、经营需要；
5、借款利率：固定利率，按借款年利率 2.15%执行；
6、借款期限：十一个月；
7、付息方式：按季结息，如遇还款日为节假日的情况，需提前两个工作日支付；
8、还款计划：到期一次性偿还。
三、风险分析及风控措施
安庆兴凯为昆山兴凯的全资子公司，昆山兴凯为公司的控股子公司，鉴于安庆兴凯自身经营情况和资金情况，昆山兴凯另一股东
长兴（中国）投资有限公司未对本次财务资助事项提供同比例借款。安庆兴凯作为公司合并报表范围内控股孙公司，公司能够对其业
务、财务、资金管理等方面实施有效控制，同时安庆兴凯经营情况稳定，具备履约能力，总体风险可控。本次借款遵循市场化原则确
定借款利率，定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。公
司将加强对安庆兴凯的资金管理，监督其有效使用资金，确保资金安全。
四、累计提供借款金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司对控股孙公司安庆兴凯累计提供的借款余额为人民币 1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 0
.25%，不存在逾期未收回的情形。
五、备查文件
1、公司与安庆兴凯签订的《统借统还借款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/23a34c91-1e76-487a-aca0-6421f49efee3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-09 18:38│飞凯材料（300398）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞凯材料（300398）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/eda2d454-f843-43d5-8496-4784760e0f96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-09 18:38│飞凯材料（300398）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞凯材料（300398）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/45319a7d-b337-492f-a5b8-56584c120a4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 17:22│飞凯材料（300398）：关于全资子公司安庆飞凯新材料有限公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞凯材料（300398）：关于全资子公司安庆飞凯新材料有限公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/f7b28d2d-9534-40b7-bc90-e4fdabdfb6a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 17:26│飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于 2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，2025年 4月 9日，
公司召开 2025年第二次临时股东会审议通过上述议案。根据公司 2025年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营和业务发
展的资金需要，公司及控股子公司计划 2025年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 35亿元（或等值外币）（含，该额
度含 2025年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内
，授信额度可滚动循环使用。
针对上述申请的综合授信，公司及控股子公司将根据实际情况和金融机构及类金融企业要求，为相关债务人所产生的债务提供总
额度不超过人民币 35亿元（或等值外币）（含）的担保，实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控股子公司业务需要与相关金
融机构协商确定。在未超过预计担保总额的前提下，公司及控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但资产负债率超过 70%的公司
与资产负债率未超过 70%的公司之间所获得的担保额度不得调剂。担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）
、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公司于 2025年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年
度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2025-026）。
二、担保进展情况
近期，公司及控股子公司与金融机构及类金融企业发生的担保事项如下：公司与中国建设银行股份有限公司张家港分行（以下简
称“建设银行”）签订《本金最高额保证合同》（编号：HTC322986200ZGDB2025N09P），为公司全资子公司苏州凯芯半导体材料有限
公司（以下简称“苏州凯芯”）向建设银行申请办理的授信额度提供连带责任保证担保，担保的最高债权本金为人民币30,000万元，
保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：苏州凯芯半导体材料有限公司
统一社会信用代码：91320585MA25JXY72Y
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：张家港保税区纺织原料市场 3333室
法定代表人：陆春
注册资本：10,000万元整
成立日期：2021年 03月 30日
经营范围：
许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；
塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；电子专用设备销售；集成电路制造；集成电路销售；货物进出口；技术进出口；进出
口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、财务状况
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产合计 4,669.61 6,037.35
负债合计 478.78 962.31
所有者权益合计 4,190.83 5,075.04
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 0.00 1.06
净利润 -16.50 -57.79
注：2024年度，苏州凯芯尚未实际开展生产经营。
3、经查询，苏州凯芯未被列入失信被执行人。
四、《本金最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
2、债权人：中国建设银行股份有限公司张家港分行；
3、债务人：苏州凯芯半导体材料有限公司；
4、被担保的主合同：债权人与债务人在债权期限内签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开
证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件；
5、保证金额：主合同项下不超过人民币 30,000万元的本金，以及利息与其他应付款项之和；
6、保证方式：连带责任保证；
7、保证期间：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项
下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债
务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，
债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 12月 31日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 44,695万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.11%；
子公司为公司提供的实际担保余额为人民币 57,985万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.41%。上述担保均为公司与全资子公司
及控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外提供担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担
保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司与建设银行签订的《本金最高额保证合同》（编号：HTC322986200ZGDB2025N09P）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8faf8f55-c228-4886-a862-edd74c92c00d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 15:44│飞凯材料（300398）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》，公司将于 2026年 1月 9日（星期五）下午 15:30召开公司 2026年第一次临时股东会。鉴于本次股东会将采用
现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 9日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 9日（星期五）的交易时间，即 9:1
5-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 9日（星期五）上午 9:15
至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式
，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 12月 31日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件 1）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999号 公司会议室
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
（2025 年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更经营范围并修改< √
公司章程>的议案》
议案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12月 25日在巨潮资讯网发布的相关公
告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将
对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公
司2026年第一次临时股东会授权委托书》（附件 1）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，
|