公司公告☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 17:09 │飞凯材料（300398）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-24 17:04 │飞凯材料（300398）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 17:02 │飞凯材料（300398）：关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 │
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│2025-12-24 17:01 │飞凯材料（300398）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-12-04 17:12 │飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
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│2025-12-02 17:06 │飞凯材料（300398）：关于公司实际控制人之一致行动人及部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公│
│ │告 │
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│2025-11-25 18:42 │飞凯材料（300398）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-11-04 18:22 │飞凯材料（300398）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-10-30 00:00 │飞凯材料（300398）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │飞凯材料（300398）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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2025-12-24 17:09│飞凯材料（300398）：公司章程（2025年12月）
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飞凯材料（300398）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c63fc834-9b98-4052-a21c-71a67653b07e.PDF
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2025-12-24 17:04│飞凯材料（300398）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2025年 12月 24日召开，会议决议于 20
26年 1月 9日召开公司 2026年第一次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 9日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 9日（星期五）的交易时间，即 9:1
5-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 9日（星期五）上午 9:15
至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式
，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 12月 31日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件 1）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999号 公司会议室
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
（2025 年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更经营范围并修改< √
公司章程>的议案》
议案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理）所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12月 25日在巨潮资讯网发布的相关公
告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将
对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公
司2026年第一次临时股东会授权委托书》（附件 1）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会
授权委托书》（附件 1）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026年 1月 6日（星期二）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细
填写《上海飞凯材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证复印件或其他能够表明
其身份的证明文件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 1月 6日上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：上海市宝山区潘泾路 2999号；
邮编：201908；
传真号码：021-50322661；
电子邮箱：investor@phichem.com.cn。
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘保花，罗菁怡；
电话：021-50322662；
传真：021-50322661；
邮编：201908；
地址：上海市宝山区潘泾路 2999号；
电子邮箱：investor@phichem.com.cn。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6749c308-ace4-4998-ab90-e5430d20c026.PDF
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2025-12-24 17:02│飞凯材料（300398）：关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》内容修改原因
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，并依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行变更，具体如
下：
变更前的经营范围：
高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路制造封装焊接材料的研发与中试、加工、销售；光电材料的研发与中试、加
工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出
口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、
许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后的经营范围：
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂
料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；半导体器件专用设备
制造；半导体器件专用设备销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子
专用设备制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；企业管理咨询；光通信设备销售；供应链管理
服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司将变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体如下
：
条款 修订前 修订后
第十四条 公司经营范围：高性能涂料研发与 公司经营范围：一般项目：电子专
中试，自研技术的转让；集成电路 用材料制造；电子专用材料研发；
电子专用材料销售；合成材料制造
（不含危险化学品）；合成材料销
售；涂料制造（不含危险化学品）；
涂料销售（不含危险化学品）；专
用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；基础化学原料制造（不
含危险化学品等许可类化学品的
制造）；新型膜材料制造；新型膜
材料销售；半导体器件专用设备制
理、专项规定、质检、安检管理等 造；半导体器件专用设备销售；有
要求的，需按照国家有关规定取得 色金属压延加工；电子元器件制
相应许可后开展经营业务） 造；电子元器件批发；电子元器件
零售；其他电子器件制造；新材料
技术研发；新材料技术推广服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；
电子专用设备销售；电子专用设备
制造；工程塑料及合成树脂制造；
工程塑料及合成树脂销售；国内贸
易代理；企业管理咨询；光通信设
备销售；供应链管理服务；进出口
代理；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品经营；检验
检测服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
本次修改《公司章程》的事项经公司 2026年第一次临时股东会审议通过后，需办理工商备案登记，董事会已提请股东会授权董
事会办理相关工商变更登记及备案手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记及备案等事宜，最终变更情况以工
商登记机关核准、登记为准。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/76149db2-47a4-49a4-873a-45a6b3ee2916.PDF
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2025-12-24 17:01│飞凯材料（300398）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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飞凯材料（300398）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d47d897b-c760-4e75-9868-9e93c60501ce.PDF
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2025-12-04 17:12│飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、担保情况概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于 2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，2025年 4月 9日，
公司召开 2025年第二次临时股东会审议通过上述议案。根据公司 2025年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营和业务发
展的资金需要，公司及控股子公司计划 2025年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 35亿元（或等值外币）（含，该额
度含 2025年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内
，授信额度可滚动循环使用。
针对上述申请的综合授信，公司及控股子公司将根据实际情况和金融机构及类金融企业要求，为相关债务人所产生的债务提供总
额度不超过人民币 35亿元（或等值外币）（含）的担保，实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控股子公司业务需要与相关金
融机构协商确定。在未超过预计担保总额的前提下，公司及控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但资产负债率超过 70%的公司
与资产负债率未超过 70%的公司之间所获得的担保额度不得调剂。担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）
、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公司于 2025年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年
度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2025-026）。
二、担保进展情况
近期，公司及控股子公司与金融机构及类金融企业发生的担保事项如下：公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下
简称“南洋银行”）签订《最高额保证合同》（编号：20251202FK01），公司为全资子公司飞凯香港有限公司（以下简称“飞凯香港
”）的全资子公司香港凯创有限公司（以下简称“香港凯创”）在债权确定期间内与南洋银行签署的所有债权债务类合同提供最高额
连带责任保证担保，最高额担保金额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），保证期间为债权的债务履行期届满之日起三年。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：香港凯创有限公司
商业登记证号码：73089188
企业类型：有限公司
注册资本：100万美元
成立日期：2021年 6月 16日
注册地址：香港上环永乐街 66号昌泰商业大厦 9楼 B室
经营范围：光刻胶相关材料及设备的研发及贸易
2、股权结构
公司持有飞凯香港 100.00%股权，飞凯香港持有香港凯创 100.00%股权，香港凯创为公司的全资子公司。
3、财务状况
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产合计 10,822.69 9,945.52
负债合计 10,178.00 8,911.64
所有者权益合计 644.69 1,033.88
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 21,120.74 14,585.12
净利润 511.51 398.94
4、经查询，香港凯创未被列入失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
2、债权人：南洋商业银行（中国）有限公司上海分行；
3、债务人：香港凯创有限公司；
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《授信额度协议》（编号：20251202KC01）和《贸易融资及保函协议》（编号
： 20251202KC02、20251202KC03）；
5、保证金额：保证合同约定的最高人民币 20,000万元（或等值外币）债权本金、利息及其他应付款项之和；
6、保证方式：连带责任保证；
7、保证期间：为保证合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。如主债权分笔清偿，则保证期间为自保证合同生效之日起
至最后一笔债务履行期届满之日后三年。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承
担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 11月 30日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 40,133万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.98%；子
公司为公司提供的实际担保余额为人民币 60,736万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.10%。上述担保均为公司与全资子公司及
控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外提供担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保
被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司与南洋银行签订的《最高额保证合同》（编号：20251202FK01）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4c61f1c9-e34a-4fc1-b654-583075ad60aa.PDF
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2025-12-02 17:06│飞凯材料（300398）：关于公司实际控制人之一致行动人及部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日披露了《关于公司实际控制人之一致行动人及董事、
高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-123），公司实际控制人 ZHANG JINSHAN先生之一致行动人张艳霞女士
、公司董事兼副总经理陆春先生、公司副总经理宋述国先生、公司副总经理李晓晟先生计划自减持计划的预披露公告发布之日起15个
交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司部分股份。2025 年 10月 10日，公司披露了《关于公司部分高级管理人
员股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-130），宋述国先生于 2025年 10月 9日至 2025 年 10月 10日通过集中竞价交
易方式累计减持公司股份 128,378 股，其本次股份减持计划已实施完毕。2025 年 11 月 25 日，公司披露了《关于公司部分董事、
高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-136），陆春先生于 2025年 10月 13日至 2025年 11月 24日通过集
中竞价交易方式累计减持公司股份 97,875股，其本次股份减持计划已实施完毕。
近日，公司董事会收到张艳霞女士、李晓晟先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》，获悉张艳霞女士、李晓晟
先生本次股份减持计划
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