公司公告☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 16:56 │飞凯材料（300398）：关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-03-12 19:54 │飞凯材料（300398）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-03-12 19:54 │飞凯材料（300398）：第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议的审查意见 │
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│2026-03-12 19:54 │飞凯材料（300398）：关于全资子公司注销募集资金专户的公告 │
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│2026-03-12 19:54 │飞凯材料（300398）：关于签署聘用协议暨关联交易的公告 │
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│2026-03-12 19:54 │飞凯材料（300398）：关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告 │
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│2026-03-12 19:54 │飞凯材料（300398）：关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的公告 │
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│2026-02-26 17:50 │飞凯材料（300398）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-26 17:50 │飞凯材料（300398）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-12 17:54 │飞凯材料（300398）：关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 │
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2026-03-24 16:56│飞凯材料（300398）：关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告
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飞凯材料（300398）：关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4fd5a5a6-5d4f-4253-8d1c-75dd881f1cb7.PDF
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2026-03-12 19:54│飞凯材料（300398）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞凯材料”）第五届董事会第三十次会议于 2026年 3月 12日在公司会
议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026年 3月 7日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。其中
，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事长 ZHANGJINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事陆春先生、董事张娟女士、董事贺云扬女
士、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN先生主持，公司高
级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》
基于中长期战略发展规划，为丰富产品矩阵并深化产业链垂直布局，持续优化产能区域分布与生产规模，构筑起长期核心竞争力
，同意公司使用约 10亿元人民币在安徽东至经济开发区购置约 300亩化工用地，投资新建飞凯材料（池州）生产基地项目（项目名
称以最终立项备案结果为准），并根据项目进展情况适时与安徽东至经济开发区管委会正式签署《投资协议》。同时，为确保本次对
外投资事项的顺利推进，董事会授权公司管理层具体负责后续相关事宜，包括但不限于签署相关合同、办理各项审批登记手续，以及
根据市场环境和业务进展等情况分阶段投入资金。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，符合公司长期发展规划及全体股东的利益。
本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的议案》
董事会认为：本次公司全资子公司苏州飞凯投资管理有限公司（以下简称“苏州飞凯”）拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对
公司子公司苏州娄绅电子材料科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“苏州娄绅”）增资事项，
是基于公司对新业务发展的信心，也是公司在探索核心团队中长期激励模式上的重要实践，意在构建共创、共担、共享的利益格局。
一方面，有利于提高苏州娄绅的综合竞争能力，激发核心人员及团队的活力和凝聚力，将员工利益与公司利益深度绑定，实现员工与
公司的共同发展。另一方面，由公司全资子公司苏州飞凯担任合伙企业的普通合伙人（GP）及执行事务合伙人，确保了公司对投资路
径的控制力，在保持激励机制灵活性的同时，有效防范了管理风险与合规风险。综上，本次交易符合公司整体利益，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体非关联董事一致同意本次交易事项。
本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对
公司子公司增资的公告》。
董事陆春先生、董事张娟女士作为关联董事在审议该议案时已回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于签署聘用协议暨关联交易的议案》
董事会认为：邱晓生先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司的深刻理解，作为公司安庆生产基地的主要负责人，其
全面负责该基地的运营与发展，为公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司做出了卓越贡献。公司本次与邱晓生先生签署《劳务协议
》，并继续聘任其为公司副总经理，将充分发挥邱晓生先生的管理和专业能力，确保安庆生产基地的持续稳定运营，推动公司战略有
效落地，符合公司长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议和第五届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于签署聘用协议暨关联交易的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/9fe95b3f-228f-4e45-8b6a-5ad3749d0b50.PDF
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2026-03-12 19:54│飞凯材料（300398）：第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议的审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
行政法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份有限公司
(以下简称“公司”)召开了第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议(以下简称“会议”), 对拟提交公司第五届董事会第三十
次会议审议的《关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的议案》、《关于签署聘用协议暨关联交易的
议案》进行了审核。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名。经全体独立董事讨论, 对本次会议审议事项发表如下审查意
见:一. 关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的议案经核查, 我们认为: 本次公司全资子公司苏州
飞凯投资管理有限公司拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资事项的说明完备, 交易目的清晰, 遵循了公平、公开、
公正原则, 符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 符合公司及全体股东的利益, 不存在损害中小股东权益的情形。因此, 同意《
关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的议案》, 并同意将其提交至公司第五届董事会第三十次会议
审议, 关联董事陆春先生、张娟女士需回避表决。二. 关于签署聘用协议暨关联交易的议案
经核查, 我们认为: 邱晓生先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求, 本次关联交易事项符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定, 遵循了客观、公允、合理的原则, 定价公开、公允、公正, 符合上市公司的发展需要和长远利益, 不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 同意《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》, 并同意将其提交至公司第五届董事会第三
十次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/32849740-c3e7-4a56-9de4-c7d43a2d5d27.PDF
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2026-03-12 19:54│飞凯材料（300398）：关于全资子公司注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825万张，每张面值为人民币 100元，按
面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民币 808,957,4
70.71元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861号”《
验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合募投项目的实际情况，公司及全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下
简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司、控股子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）以及和成显示
的全资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成新材料”）在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与开户银行及保荐
机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专项储存与管理，具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日：2020年 12月 11日，2021年 4月 23日，2022
年 12月 28日，2023年 7月 4日，2025年 6月 20日；公告编号：2020-125，2021-053，2022-145，2023-076，2025-102）以及于 20
23年 6月 1日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-072）。
截至本公告披露之日，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露
义务，定期出具并披露募集资金存放与实际使用情况专项报告，在对募集资金的存储和管理中公司不存在违反规定的情况。公司现存
募集资金专户情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
1 和成显示 杭州银行股份有 3101040160002255617 江苏和成年产 280吨新 正常使用
限公司上海分行 型液晶材料混配及研发
中心建设项目
2 和成新材料 星展银行（中国） 30021573288 年产 50 吨高性能混合 正常使用
有限公司上海分 液晶及 200吨高纯电子
行 显示单体材料项目
3 安庆飞凯 中国建设银行股 31050179360000003763 丙烯酸酯类及光刻胶产 本次注销
份有限公司上海 品升级改造建设项目
嘉定支行
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
账户名称 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
安庆飞凯 中国建设银行股 31050179360000003763 丙烯酸酯类及光刻胶产品 已注销
份有限公司上海 升级改造建设项目
嘉定支行
（二）募集资金专户注销情况
公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十九次会议，于 2026 年 2月 26日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过
了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造
建设项目”结项，并将节余募集资金人民币 5,582.55万元（含存款利息及现金管理收益，最终实际金额以资金转出当日专户余额为
准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。上述具体内容详见公司于 2026 年 2月 7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-008）。
近日，公司已按照相关规定，将“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”的节余募集资金全部转入安庆飞凯自有资金账户
，用于永久补充流动资金。同时，公司已完成该募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、募集资金专户的开户银行签署的相关《
募集资金三方监管协议》亦随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/82fbb138-389b-469b-a59d-01184c486bc4.PDF
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2026-03-12 19:54│飞凯材料（300398）：关于签署聘用协议暨关联交易的公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于签署聘用协议暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
公司董事会于近期收到副总经理邱晓生先生的书面通知，因其已达到法定退休年龄，决定辞去公司副总经理职务以及在子公司担
任的其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
鉴于邱晓生先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司业务的深刻理解，其经验和能力对公司未来的战略发展、经营管
理及团队稳定具有重要意义，公司决定以退休返聘的形式继续聘用邱晓生先生担任公司安庆生产基地的负责人，并与其签署三年的《
劳务协议》，劳务报酬标准为人民币 51,000元/月。同时，为充分利用其专业优势，继续发挥其在公司治理和业务发展中的积极作用
，经公司总经理 ZHANG JINSHAN先生提名，提名委员会进行资格审核，同意继续聘任邱晓生先生为公司副总经理。本届董事会已充分
了解上述人选的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况，认为其符合现行法律的有关规定和公司的实际需要，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2、关联关系情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法
规及《公司章程》相关规定，邱晓生先生在本次聘任前十二个月内曾任公司高级管理人员，本次公司继续聘请其在公司及公司子公司
任职，并支付有关劳务报酬的行为构成关联交易。
3、审批程序
2026年 3月 12日，公司召开第五届董事会第三十次会议，全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于签署聘用协议暨关联交易的议案》。同时，公司已事先召开独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，全体独立董事同意该议
案，并同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部
门批准，交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
邱晓生先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。2008 年 8 月起任职于本公司，曾任公司
副总经理、安庆飞凯新材料有限公司执行董事兼总经理、安徽晶凯电子材料有限公司执行董事、安庆莱霆光电科技有限公司董事长、
安庆隆凯新材料科技有限公司执行董事。2026年 3月，因其达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务以及在子公司担任的其他职务
。
截至本公告披露之日，邱晓生先生持有公司 180,140股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资
格。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易发生的劳务费用是参考公司同行业和地区的薪酬水平以及邱晓生先生上一年度基本薪酬确定，遵循自愿、平等、互
惠互利、公平公允的原则，定价公开、公允、公正，不存在损害交易双方利益的情形。
四、《劳务协议》的主要条款
1、协议主体
甲方：上海飞凯材料科技股份有限公司
乙方：邱晓生
2、劳务内容
乙方在协议期内为甲方提供劳务，劳务内容为安庆生产基地负责人，全面负责该基地的日常运营管理。甲方有权根据实际情况调
整乙方的工作内容，乙方应服从安排。
3、协议期限
协议期限自 2026年 3月 12日起至 2029年 3月 11日止。协议期满后，经双方协商一致可续签。
4、劳务报酬
乙方每月的劳务报酬为人民币 51,000元，甲方应按要求及时支付。
5、双方权利义务
（1）甲乙双方不建立劳动关系，甲方不为乙方缴纳社会保险及住房公积金；（2）甲方代扣代缴乙方个人所得税；
（3）乙方应遵守甲方规章制度，保守商业秘密，不得从事与甲方相竞争的业务；
（4）乙方在提供劳务期间及协议终止后一年内所完成的与甲方业务相关的知识产权归甲方所有。
6、违约责任
任何一方违反协议约定，应承担违约责任，造成对方损失的，应赔偿相应经济损失。
五、关联交易目的及对公司的影响
邱晓生先生自 2008年加入公司以来，长期担任公司核心管理职务，作为公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的主要负责人
，全面负责安庆生产基地的运营与发展，为公司业务稳健发展和战略布局作出了重要贡献。邱晓生先生拥有丰富的企业管理经验和行
业经验，聘请其继续在公司任职，能更好地保障公司持续、健康、稳定发展，促进公司以更好的业绩回报股东、回报社会。
六、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至本公告披露之日，公司与关联方邱晓生先生未发生其他关联交易。
七、相关审议程序
1、独立董事专门会议审议情况及意见
2026年 3月 7日，公司召开第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议，就本次关联交易事项进行了讨论，独立董事一致认
为：邱晓生先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，本次关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，定价公开、公允、公正，符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，一致同意公司签署聘用协议暨关联交易事项，并同意将其提交至公司第五届董事会第三十次会议审议。
2、董事会审议情况
2026年 3月 12日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》，董事会认为：
邱晓生先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司的深刻理解，作为公司安庆生产基地的主要负责人，其全面负责该基地的
运营与发展，为公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司做出了卓越贡献。公司本次与邱晓生先生签署《劳务协议》，并继续聘任其
为公司副总经理，将充分发挥邱晓生先生的管理和专业能力，确保安庆生产基地的持续稳定运营，推动公司战略有效落地，符合公司
长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他说明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/e4c87d7f-1a4a-4e92-9873-656f55ea4a60.PDF
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2026-03-12 19:54│飞凯材料（300398）：关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告
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飞凯材料（300398）：关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/66fe4b7c-6b1f-4324-8ef3-247869dd746e.PDF
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2026-03-12 19:54│飞凯材料（300398）：关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的公告
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飞凯材料（300398）：关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/4f72079d-c7a2-4843-a809-662eed4afbc0.PDF
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2026-02-26 17:50│飞凯材料（300398）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会通知已于 2026年 2月 7日以公告形式发出。20
26年 2月 11日发布了《关于召开 2026年第二次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年 2月 26日（星期四）下午 14:30开始网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日（星期四）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999号 公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事陆春先生
经公司董事长 ZHANG JINSHAN先生委托以及半数以上董事推举，本次会议由董事陆春先生主持。
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共 620人，代表公司有效表决权股份数 153,182,253股，占公司有效表决权
股份总数的 27.0188%。
2、其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表公司有效表决权股份数 144,742,069股，占公司有效
表决权股份总数的 25.5301%；参加本次股东会网络投票的股东 618 人，代表公司有效表决权股份数 8,440,184股，占公司有效表决
权股份总数的 1.4887%。
3、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 619 名，代表
公司有效表决权股份数34,944,749股，占公司有效表决权股份总数的 6.1637%。
4、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意 153,076,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309%；反对 76,898股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数
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