公司公告☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2026-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 18:46 │飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
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│2026-06-10 18:46 │飞凯材料（300398）：关于公司控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-05-25 18:26 │飞凯材料（300398）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报│
│ │告 │
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│2026-05-25 18:26 │飞凯材料（300398）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分│
│ │已授予尚... │
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│2026-05-25 18:26 │飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
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│2026-05-25 18:26 │飞凯材料（300398）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-05-25 18:26 │飞凯材料（300398）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-25 18:26 │飞凯材料（300398）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-05-25 18:26 │飞凯材料（300398）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-05-25 18:26 │飞凯材料（300398）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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2026-06-10 18:46│飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、担保情况概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，2026年 5月 12日，公司召开 2025年年度股东
会审议通过上述议案。为满足经营发展的资金需求，保障各项生产经营活动平稳有序开展，根据公司 2026年度生产经营计划及已有
银行授信情况，同意公司及控股子公司向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 38亿元（或等值外币）（含，该额度含 2026年前
已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自 2025年年度股东会召开日至 2026年年度股东会召开日止，在授信期
限内，授信额度可滚动循环使用。
为满足相关机构交易要求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为自身或合并报表范围内控股子公司提供
申请综合授信额度担保，预计发生金额不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含），实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控
股子公司实际业务需要确定。在未超过预计担保总额的前提下，公司及控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但资产负债率超过
70%的公司与资产负债率未超过 70%的公司之间所获得的担保额度不得相互调剂。担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连
带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 22日在巨潮资讯网披露
的《关于 2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。
二、担保进展情况
近期，公司及控股子公司与金融机构及类金融企业发生的担保事项如下：公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“
安庆飞凯”）与江苏银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称“江苏银行”）签订了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ152726
000157），为公司向江苏银行申请的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保的最高债权本金为人民币 10,000万元，保证
期间为自保证书生效之日起至债务履行期届满之日后满三年之日止。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：上海飞凯材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：913100007381411253
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市宝山区潘泾路 2999号
法定代表人：ZHANG JINSHAN
注册资本：人民币 56,694.6450万
成立日期：2002年 04月 26日
经营范围：
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂
料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；半导体器件专用设备
制造；半导体器件专用设备销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子
专用设备制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；企业管理咨询；光通信设备销售；供应链管理
服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
2、财务状况
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产合计 531,851.22 552,227.56
负债合计 95,598.04 99,059.57
所有者权益合计 436,253.17 453,167.99
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 96,503.33 27,274.26
净利润 179,021.13 16,117.59
注：以上财务数据为被担保人单体报表数据。其中，2025年度公司单体净利润较高，主要系子公司现金分红计入当期投资收益所
致。
3、经查询，公司未被列入失信被执行人。
四、《最高额连带责任保证书》的主要内容
1、保证人：安庆飞凯新材料有限公司；
2、债权人：江苏银行股份有限公司上海宝山支行；
3、债务人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
4、被担保主合同：债权人与债务人在债权期限内办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函、保
理（含反向保理）及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充；
5、保证金额：主合同项下不超过人民币 10,000万元的本金，以及利息等费用之和；
6、保证方式：连带责任保证；
7、保证期间：为自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债
务分期履行，则每期债务保证期间均为自保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同
项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部
分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 31日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 62,139万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.66%；子
公司为公司提供的实际担保余额为人民币 51,994万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.59%。上述担保均为公司与全资子公司及
控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外提供担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保
被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、安庆飞凯与江苏银行签订的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ152726000157）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4ba374d8-683f-4f64-a826-d8a715dcb9ba.PDF
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2026-06-10 18:46│飞凯材料（300398）：关于公司控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告
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特别提示：
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）及其一致行动人张
艳霞女士合计持有公司股份119,839,805股，占公司总股本的 21.14%，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中
竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 5,669,464股（占公司总股本比例不超过 1.00%）。
公司董事会于近日收到控股股东飞凯控股及其一致行动人张艳霞女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将相关情况
公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股 股份来源
本比例
飞凯控股 118,237,504 20.86% 公司首次公开发行前持有的公司股份
（包括其持有公司股份期间公司资本
公积金转增股本而相应增加的股份）
张艳霞 1,602,301 0.28% 公司首次公开发行前持有的公司股份
（包括其持有公司股份期间公司资本
公积金转增股本而相应增加的股份）
合计 119,839,805 21.14% --
注：1、本公告中所述公司“总股本”均以 2026年 6月 9日收市后公司总股本 566,946,450股为依据计算；
2、张艳霞女士本次可减持的股份数量为其所持股份的 25%。
二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：飞凯控股及张艳霞女士拟减持的公司股份为公司首次公开发行前持有的公司股份（包括其持有公司股份期间
公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3、减持期间：自本减持计划的预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内（即自 2026年 7月 3日至 2026年 10月 2日）
（法律法规禁止减持的期间除外）。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易的方式。
5、减持价格：视市场价格确定。
6、减持数量及比例：计划合计减持公司股份不超过 5,669,464股，减持比例合计不超过公司总股本的 1.00%。
若计划减持期间公司发生增发新股、送股、转增股本、配股等事项，上述拟减持股份数量将按照减持比例不变的原则进行调整。
三、相关承诺及履行情况
张艳霞女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做
出如下承诺：
（1）上市公告书中做出的承诺
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前已间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。自公司股票上市之日起 36个月后，每年通过上海凯佳投资管理咨询有限公司转让的股份不得超过本人间接持有的
公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让本人间接持有的公司股份。
（2）招股说明书做出的承诺
与上市公告书做出的承诺一致。
截至本公告披露之日，张艳霞女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示及其他有关说明
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持
价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据减持计划进展情况按规定进行披露。
3、飞凯控股为公司控股股东。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大
影响。
4、截至本公告披露之日，公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》规定大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人不得减持的情形，公司不存在破发、破净、最近三年未进行现金分红、累计分
红金额低于最近三年年均净利润 30%的情况。
5、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守有关法律法规、部门规章、规范性文件以及相关承诺的要求
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、飞凯控股及其一致行动人张艳霞女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8813c3ab-8080-4a67-a4aa-4b92765fc28e.PDF
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2026-05-25 18:26│飞凯材料（300398）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告
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飞凯材料（300398）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/b4dac946-cf42-4c9e-9e78-b1b04d095daf.PDF
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2026-05-25 18:26│飞凯材料（300398）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授
│予尚...
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飞凯材料（300398）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/cf4b446d-7912-4b9f-bc7a-b84cfa3ca59c.PDF
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2026-05-25 18:26│飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、担保情况概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，2026年 5月 12日，公司召开 2025年年度股东
会审议通过上述议案。为满足经营发展的资金需求，保障各项生产经营活动平稳有序开展，根据公司 2026年度生产经营计划及已有
银行授信情况，同意公司及控股子公司向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 38亿元（或等值外币）（含，该额度含 2026年前
已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自 2025年年度股东会召开日至 2026年年度股东会召开日止，在授信期
限内，授信额度可滚动循环使用。
为满足相关机构交易要求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为自身或合并报表范围内控股子公司提供
申请综合授信额度担保，预计发生金额不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含），实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控
股子公司实际业务需要确定。在未超过预计担保总额的前提下，公司及控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但资产负债率超过
70%的公司与资产负债率未超过 70%的公司之间所获得的担保额度不得相互调剂。担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连
带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 22日在巨潮资讯网披露
的《关于 2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。
二、担保进展情况
近期，公司及控股子公司与金融机构及类金融企业发生的担保事项如下：公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“
安庆飞凯”）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订了《最高额保证合同》（编号：公高保字第 ZHH
T26000237483001 号），为公司和民生银行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第 ZHHT26000237483号）项下发生的全部/部
分债务提供最高额保证担保，担保的最高债权本金额为人民币 15,000万元，保证期间为债务履行期限届满日起三年。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：上海飞凯材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：913100007381411253
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市宝山区潘泾路 2999号
法定代表人：ZHANG JINSHAN
注册资本：人民币 56,694.6450万
成立日期：2002年 04月 26日
经营范围：
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂
料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；半导体器件专用设备
制造；半导体器件专用设备销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子
专用设备制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；企业管理咨询；光通信设备销售；供应链管理
服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
2、财务状况
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产合计 531,851.22 552,227.56
负债合计 95,598.04 99,059.57
所有者权益合计 436,253.17 453,167.99
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 96,503.33 27,274.26
净利润 179,021.13 16,117.59
注：以上财务数据为被担保人单体报表数据。其中，2025年度公司单体净利润较高，主要系子公司现金分红计入当期投资收益所
致。
3、经查询，公司未被列入失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：安庆飞凯新材料有限公司；
2、债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行；
3、债务人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
4、被担保主合同：债权人与债务人签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第 ZHHT26000237483号）；
5、保证金额：担保合同约定的最高人民币 15,000万元债权本金、利息及其他应付款项之和；
6、保证方式：连带责任保证；
7、保证期间：为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担
保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日
时，则保证人对主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。前述“债务的履行期限届满
日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期
之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 4月 30日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 68,050万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.87%；子
公司为公司提供的实际担保余额为人民币 57,994万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.82%。上述担保均为公司与全资子公司及
控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外提供担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保
被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、安庆飞凯与民生银行签订的《最高额保证合同》（编号：公高保字第ZHHT26000237483001号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/707d256a-dc31-47ad-b4ec-b970199a9e96.PDF
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2026-05-25 18:26│飞凯材料（300398）：第六届董事会第二次会议决议公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026年 5月 25日在公司会议室以现场和通讯
方式召开，会议通知于 2026年 5月 20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席
会议的人数为 7人，董事长 ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事陆春先生、董事张娟女士、董事贺云扬女士、独立董事沈晓
良先生、独立董事冯扬先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长ZHANG JINSHAN 先生主持，公司高级管理人员列席了
会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，经认真核
查，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2024 年年度股
东会对董事会的相关授权，同意对符合归属条件的激励对象按规定办理归属相关手续。本次符合归属条件的激励对象共 183人，可归
属限制性股票数量为 3,086,800股。
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期归属条件成就的公告》。
董事陆春先生、董
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