公司公告☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 16:48 │飞凯材料（300398）：关于参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-11-04 16:48 │飞凯材料（300398）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-10-26 20:43 │飞凯材料（300398）：关于2026年中期利润分配方案的公告 │
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│2026-10-26 20:37 │飞凯材料（300398）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-26 20:37 │飞凯材料（300398）：关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告 │
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│2026-10-26 20:36 │飞凯材料（300398）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-26 20:34 │飞凯材料（300398）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 20:34 │飞凯材料（300398）：董事会秘书工作细则（2026年10月） │
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│2026-10-26 20:34 │飞凯材料（300398）：股东会议事规则（2026年10月） │
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│2026-10-26 20:34 │飞凯材料（300398）：2026年三季度报告 │
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2026-11-04 16:48│飞凯材料（300398）：关于参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示
1、会议召开时间：2026年 11月 12日（星期四）15:00-16:30
2、会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
4、投资者可于 2026年 11月 5日（星期四）至 11月 11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱investor@phichem.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10 月27日在巨潮资讯网披露《2026 年第三季度报告》。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年第三季度的经营情况、财务状况等，公司计划于 2026年11月 12 日（星期四）15:
00-16:30参加 2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2026年 11月 12日（星期四）15:00-16:30；
2、召开地点：上证路演中心；
3、召开方式：上证路演中心网络互动。
三、参加人员
出席本次网上说明会的人员：公司董事长兼 CTO ZHANG JINSHAN先生、总经理罗欣先生、副总经理兼财务总监王楠女士、投资经
理兼证券事务代表崔欢先生。（如遇特殊情况，公司出席人员可能有所调整，具体以当天实际参会人员为准。）
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2026年 11月 12日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；
2、投资者亦可于 2026年 11月 5日（星期四）至 11月 11日（星期三）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 i
nvestor@phichem.com.cn 向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘保花，罗菁怡；
电话：021-50322662；
电子邮箱：investor@phichem.com.cn。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/f729459c-d6f4-45ad-83a6-ddfb187297c4.PDF
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2026-11-04 16:48│飞凯材料（300398）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 27日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2026年第三次
临时股东会的通知》，公司将于 2026年 11月 11日（星期三）下午 14:30召开 2026年第三次临时股东会。鉴于本次股东会将采用现
场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 11日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日（星期三）的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日（星期三）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式
，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 11月 4日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有效表决权股份的股东或其代理人于 2026年 11月 4日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件 1）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999号 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议 √
案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<股东会议事规 √
则>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<董事会议事规 √
则>的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<独立董事工作制 √
度>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<投资管理制度> √
的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年 10月 27日在巨潮资讯网发布的相关公告。
3、特别提示
（1）议案 1、议案 2、议案 3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公
司2026年第三次临时股东会授权委托书》（附件 1）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东会
授权委托书》（附件 1）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026年 11月 9日（星期一）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细
填写《上海飞凯材料科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证复印件或其他能够表明
其身份的证明文件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 9日上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：上海市宝山区潘泾路 2999号；
邮编：201908；
传真号码：021-50322661；
电子邮箱：investor@phichem.com.cn。
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘保花，罗菁怡；
电话：021-50322662；
传真：021-50322661；
邮编：201908；
地址：上海市宝山区潘泾路 2999号；
电子邮箱：investor@phichem.com.cn。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/06ce25ca-5567-487a-b000-c95b2322bed6.PDF
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2026-10-26 20:43│飞凯材料（300398）：关于2026年中期利润分配方案的公告
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一、审议程序
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 202
5 年度利润分配预案及 2026年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
公司于 2026年 10月 26 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》。本次中期利
润分配方案系根据公司 2025年年度股东会授权制定，属于董事会审批范围内，无需另行提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：本次利润分配方案为 2026年中期利润分配方案。
2、根据公司 2026年第三季度财务报告（未经审计），公司 2026 年前三季度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 4
16,782,046.52元，其中母公司实现净利润为 246,554,495.79元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司
法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50%，本报告期未提取法定公积金及任意公积金，亦不存在需要弥补亏损的情形。截至 202
6年9月 30日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润 2,641,869,449.28元，母公司财务报表累计可用于股东分配的利润 1,8
81,007,313.13元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2026 年前三季度公司可供分配利润为1,881,007,313.13
元。
3、公司拟定的 2026年中期利润分配方案如下：
以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.40元
（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司董事会审议通过上述方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行
权、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每 10股分配比例不变，相应调整分配总额。
若以公司当前总股本 570,033,250 股为基数测算，本次预计派发现金股利人民币 22,801,330元（含税），实际分派结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026年中期利润分配方案综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、未来资本开支等因素，符合《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章
程》等规定的要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营状况及未来发展规划相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
3、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/df078071-70e7-44c2-ab48-70f473defc36.PDF
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2026-10-26 20:37│飞凯材料（300398）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
<2026年第三季度报告>的议案》。
公司《2026 年第三季度报告》全文于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/756cfbbe-1109-4248-9826-1bccd21e4a28.PDF
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2026-10-26 20:37│飞凯材料（300398）：关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告
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飞凯材料（300398）：关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/afbb3fa4-e0fc-48aa-894e-58ad878416c9.PDF
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2026-10-26 20:36│飞凯材料（300398）：第六届董事会第五次会议决议公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年10月 26日在公司会议室以现场和通讯
方式召开，会议通知于 2026年 10月 21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事九名。其中，董
事长 ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事陆春先生、董事张娟女士、董事贺云扬女士、独立董事沈晓良先生、独立董事冯扬
先生和独立董事唐仲慧先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长ZHANG JINSHAN 先生主持，公司高级管理人员列席了
会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2026年第三季度报告>的议案》
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
公司《2026年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案的议案》
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2026年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2026年 5月 25日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归
属条件成就的议案》，确认公司 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 18
3 名激励对象归属 3,086,800股限制性股票。上述归属股票已于 2026 年 6 月 26 日上市流通，公司总股本由 566,946,450 股增加
至570,033,250 股，注册资本由 566,946,450 元增加至 570,033,250 元，因此，同意对《公司章程》相应条款进行修订。
同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的其他部分
条款进行修订完善。
董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内部制度的公告》以及《上
海飞凯材料科技股份有限公司章程》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
4. 分项审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订部分内部制度的议案》
为顺应最新法律法规要求，保障公司合规运营，进一步健全公司内部运作体系，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司
实际情况，同意对公司部分内部制度进行修订完善。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内部制度的公告》及相关制
度全文。
（1）修订《股东会议事规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）修订《董事会议事规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）修订《独立董事工作制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）修订《信息披露制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（10）修订《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（11）修订《内部审计制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（12）修订《投资管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（13）修订《投资者关系管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（14）修订《媒体来访与投资者调研管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（15）修订《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（16）修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（17）修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（18）修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（19）修订《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述子议案（1）、（2）、（3）、（12）经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
除上述子议案，剩余子议案无需提交公司股东会审议，对应制度自本次董事会审议通过之日起生效。
5. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会拟于 2026年 11月 11日（周三）下午 2:30在公司会议室召开 2026年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议
案，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b6769619-6482-46c0-933d-4dbf26b04f02.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 26 日召开，会议决议于 202
6 年 11 月 11 日召开公司 2026年第三次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 11日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日（星期三）的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日（星期三）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式
，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 11月 4日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件 1）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999号 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议 √
案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<股东会议事规 √
则>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<董事会议事规 √
则>的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<独立董事工作制 √
度>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<投资管理制度> √
的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年 10月 27日在巨潮资讯网发布的相关公告。
3、特别提示
（1）议案 1、议案 2、议案 3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公
司2026年第三次临时股东会授权委托书》（附件 1）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东会
授权委托书》（附件 1）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026年 11月 9日（星期一）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细
填写《上海飞凯材料科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证复印件或其他能够表明
其身份的证明文件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 9日上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：上海市宝山区潘泾路 2999号；
邮编：201908；
传真号码：021-50322661；
电子邮箱：investor@phichem.com.cn。
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘保花，罗菁怡；
电话：021-50322662；
传真：021-50322661；
邮编：201908；
地址：上海市宝山区潘泾路 2999号；
电子邮箱：investor@phichem.com.cn。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f8fc3266-b65e-460f-a892-d27d185cc9d5.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：董事会秘书工作细则（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：董事会秘书工作细则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/642372cc-e53a-465d-903b-658e87451d96.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：股东会议事规则（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：股东会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ccfcb360-67a3-4519-8a67-ec02b0764333.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：2026年三季度报告
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飞凯材料（300398）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f8a40880-369b-4fa9-bb08-2e138068baa9.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：董事会战略委员会工作细则（2026年10月）
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第一条 为适应上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)企业战略的发展
需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力,
公司特设立董事会战略委员会, 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。
第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定, 制订本工作细则。
第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略
规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负责。第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章
程》、本工作细则及其他有关法律、
法规的规定。
第二章 人员组成
第五条 战略委员会由三名董事组成。其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一名。
公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。
第六条 战略委员会设主任(即召集人)一名, 由公司董事长担任。
第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战略委员会主任不能
或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。
第八条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。
第九条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分
之二时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。
在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第十一条 战略委员会主要行使下列职权:
(一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议;
(二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议;
(三) 对《公司章程》规定的须经董事会批准的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融
资方案及发展战略等进行研究并提出建议;
(四) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(五) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议;
(六) 对以上事项的实施进行跟踪检查;
(七) 公司董事会授权的其他事宜。
第十二条 战略委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定, 结合公司实际情况,
对本工作细则第十一条规定的事项进行审议后, 应形成战略委员会会议决议并连同相关议案报送公司董事会审议备案。第十三条
战略委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有
关规定, 不得损害公司和股东的利益。
第十四条 战略委员会履行职责时, 公司相关部门应给予配合, 所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十五条 战略委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内, 战略委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。
战略委员会主任或两名以上委员联名可要求召开战略委员会临时会议。
战略委员会会议原则上应于会议召开前三日通知全体委员, 会议可采用书面、电子邮件、电话、微信及专人送达或其他快捷方式
进行通知。如遇紧急
情况, 可以豁免上述通知期限, 但召集人应当在会议上作出说明。第十六条 战略委员会定期会议主要对公司未来的发展规划、
经营目标、营销战略、经
营方针等关系公司发展方向的重大问题进行讨论和审议。
除上款规定的内容外, 战略委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通知中的任何事项。
第十七条 战略委员会原则上应当采用现场会议的形式, 在保证全体参会成员能够充
分沟通并表达意见的前提下, 必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或
通讯表决。
如采用视频、电话或其他通讯表决方式, 则战略委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第五章 议事与表决程序
第十八条 战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
公司董事可以出席战略委员会会议, 但非委员董事对会议议案没有表决权。第十九条 战略委员会委员应当出席会议, 因故不能
亲自出席会议的, 应当事先审阅会
议材料, 形成明确的意见, 并书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事委员不能亲自出席会议的, 应委托其他独
立董事委员代为出席。
战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权, 委托二人或二人以上代为行使表决权的, 该项委托无效。战略委员
会委员每次只能接受一名其他委员的委托代为行使表决权, 接受二人或二人以上委托代为行使
表决权的, 该项委托无效。
上述所称亲自出席, 包括本人现场出席或者以其他通讯方式出席。第二十条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使
表决权的, 应向会议主
持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。第二十一条 授权委托书应至少包括以下内容;
(一) 委托人和受托人姓名;
(二) 代理委托事项、对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)以及未做具体指示时, 受托人是否可按自己意思表决的
说明;
(三) 授权委托的期限;
(四) 授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和受托人签名。第二十二条 战略委员会委员既不亲自出席会议, 亦未委托其他委员代为出席会议的, 视
为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的, 视为不能适当履行其职权, 公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十三条 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。
战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时, 该关联委员应回
避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行, 会议所作
决议须经无关联关系的委员过半数通过; 若出席会议的无关联委员人数不
足战略委员会无关联委员总数的二分之一时, 应将该事项提交董事会审议。战略委员会委员每人享有一票表决权。第二十四条
战略委员会会议主持人宣布会议开始后, 即开始按顺序对每项会议议题所
对应的议案内容进行审议。
第二十五条 战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论, 但应注意保持
会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。会议主持人有权决定讨论时间。
第二十六条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则, 即全部议案经
所有与会委员审议完毕后, 依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。第二十七条 战略委员会如认为必要, 可以召集与会议议案
有关的其他人员列席会议介
绍情况或发表意见, 但非战略委员会委员对议案没有表决权。第二十八条 出席会议的委员应本着认真负责的态度, 对议案进行
审议并充分表达个人
意见; 委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十九条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决; 会议可以采取通讯表决
的方式召开。
每位委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选
择其一, 未做选择或者同时选择两个以上意向的, 会议主持人应当要求有关
委员重新选择, 拒不选择的, 视为弃权; 中途离开会场不回而不做选择的,
视为弃权; 在会议规定的表决时限结束前未进行表决的, 视为弃权。
第六章 会议决议和会议记录
第三十条 每项议案获得规定的有效表决票数后, 经会议主持人宣布即形成战略委员
会决议。
战略委员会决议经出席会议委员签字后生效。未依据法律、法规、《公司章程》及本工作细则规定的合法程序, 不得对已生效的
战略委员会决议作任何
修改或变更。
第三十一条 战略委员会委员或其指定的公司董事会办公室工作人员应至迟于会议决议
之次日, 将会议决议有关情况向公司董事会通报。第三十二条 战略委员会应当按规定制作记录, 会议记录应当真实、准确、完
整, 充分反
映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资
料均由董事会秘书保存,保存期十年。
第三十三条 在公司依法定程序将战略委员会决议予以公开之前, 与会委员和会议列席
人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。第三十四条 战略委员会决议实施的过程中, 战略委员会主任或其指定的
其他委员应就
决议的实施情况进行跟踪检查, 在检查中发现有违反决议的事项时, 可以要
求和督促有关人员予以纠正, 有关人员若不采纳意见, 战略委员会主任或其
指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报, 由公司董事会负责处理。
第七章 附则
第三十五条 除非另有规定, 本工作细则所称“以上”、“以下”等均包含本数。第三十六条 本工作细则未尽事宜, 依照国家法
律、法规等规范性文件和《公司章程》的
有关规定执行。
本工作细则与《公司章程》的规定如发生矛盾, 以《公司章程》的规定为准。第三十七条 本工作细则自公司董事会审议通过之
日起生效执行。第三十八条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/358f6cd7-1fa5-435b-998c-c0995bccc48d.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年10月）
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第一条 为了加强对上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理
稳定性及维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员的主动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内
罢免、更换或解聘等离职情形。
第二章 离职的情形与生效条件
第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应
说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效；高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交
易日内披露有关情况。
独立董事在任期届满前提出辞职的，应当在辞职报告中对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况
进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。
除第七条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所和公司
章程的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
（四）如公司需要设置职工代表董事的情况下，职工代表董事辞任导致董事会成员中缺少职工代表董事。
第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会决议选举通过产生新一届董事会成员之日自动离职；职工代表董事任期
届满未获连任的，自相关职工代表大会决议选举通过产生新一届职工代表董事之日自动离职。高级管理人员任期届满未获聘任的，自
聘任新一届高级管理人员的董事会决议通过之日起不再担任高级管理人员。
第五条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以
决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。出现法律、行政法规、部门规章或公司章程所规定应当免去公司高级管理人员职务的情形时，公司将按规定解除其职务，停止
其履职。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他内容。
违反前款规定选举、委派董事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。
公司董事、高级管理人员在任职期间出现本条前款情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应
当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事及高级管理人员在离职生效后 5 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确认书》。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其离
任之日起 3 年内仍然有效。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。第十二条 董事
、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有
本公司同一类别股份总数的百分之二十五；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或
公司股票上市地证券监管规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十三条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。对于董事
、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、仲裁、重大业务遗留问题等，离职董事及高级管理人员应积极配合公
司妥善处理后续事宜。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不
影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定相抵触的，依照国家有关法律、法规、规范性文
件的有关规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ab23cc71-e8e7-4226-a2de-ea18a88a3aaf.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f8249faf-e7f2-48ae-ab3e-943a6c2fa511.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/eacb0636-cd7b-4d5c-a12e-e28cc14800e1.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：董事会议事规则（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：董事会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/975a6810-89ba-4785-98b9-8f80323191f5.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：内部审计制度（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：内部审计制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a02c0d5a-b021-486b-af53-441bbe3d2a1c.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a4f6e4d0-17f5-44e5-9f03-54bc6a787da2.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：投资者关系管理制度（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：投资者关系管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5108f154-d99e-4e45-bcdb-4297944e99f2.PDF
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：内幕信息知情人登记制度（2026年10月）
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：独立董事工作制度（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：独立董事工作制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：公司章程（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年10月）
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第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理
结构, 优化董事会组成, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)及其他有关规定, 公司特设立董事会薪酬与考核委
员会, 并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及
高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及高级管理人
员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。
第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、董
事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其
他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之
一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名, 并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事担任, 负责主持委
员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满,
连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员会根据本
工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。第八条 薪酬与考核委员会下设工作组, 专门负责提供公司有关经营方面的资料及
被
考评人员的有关资料, 负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核, 制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案, 并就下列事项向董事会提出建议:
(一) 董事、高级管理人员的薪酬;
(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划, 激励对象获授权益、行使权益条件成就;
(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;
(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方
案。第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责。委员会提出的公司董事的薪酬计划, 须报经
董事会同意后, 提交股东会审议通过后方可实施; 公司的高级管理人员薪酬
分配方案须报董事会批准决定。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好对公司董事及高级管理人员考评的
前期准备工作, 提供公司有关方面的资料:
(一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;
(二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
(三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;
(四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况;
(五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考
评程序:
(一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价;
(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序, 对董事及高级管理人员进行绩效评价;
(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式, 表决通过后, 报公司董事会。
第五章 议事程序
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议, 两名及以上成员提议时, 或者召
集人认为有必要时, 可以召开临时会议。
薪酬与考核委员会会议原则上应于会议召开前三日通知全体委员, 会议可采
用书面、电子邮件、电话、微信及专人送达或其他快捷方式进行通知。如遇
紧急情况, 可以豁免上述通知期限, 但召集人应当在会议上作出说明。
薪酬与考核委员会会议原则上应当采用现场会议的形式, 在保证全体参会成
员能够充分沟通并表达意见的前提下, 必要时可以采用视频、电话或者其他方
式召开。薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
如采用视频、电话或者其他通讯表决方式, 则薪酬与考核委员会委员在会议决
议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。第十五条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会
会议。薪酬与考
核委员会召集人不能或者拒绝履行职责时, 由过半数的薪酬与考核委员会成
员共同推举一名独立董事成员主持。
薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行; 每一名委员有一票的表决权; 会议做出的决议, 必须经全体委员
的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会成员应当亲自出席薪酬与考核委员会会议, 因故不能亲自
出席会议的, 应事先审阅会议材料, 形成明确的意见并将该意见记载于授权
委托书, 书面委托其他成员代为出席。
每一名薪酬与考核委员会成员最多接受一名成员委托, 授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事成员因故不能出席会议的,
应当委托薪酬与考核委员
会中的其他独立董事成员代为出席。
上述所称亲自出席, 包括本人现场出席或者以其他通讯方式出席。第十七条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决; 会议
可以采取通讯表决的方式
召开。
每位委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选
择其一, 未做选择或者同时选择两个以上意向的, 会议主持人应当要求有关
委员重新选择, 拒不选择的, 视为弃权; 中途离开会场不回而不做选择的, 视
为弃权; 在会议规定的表决时限结束前未进行表决的, 视为弃权。第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事及其
他管理人员列席会议。第十九条 如有必要, 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由公司支
付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。第二十一条 薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时,
该关联委员
应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行,
会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过; 若出席会议的无关联委员
人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时, 相关事项由董事会直接审议。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作记录, 会议记录应当真实、准确、完整,
充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的委员应当在会议记
录上签名; 会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由董事会秘书保存, 保存期十年。
第二十三条 薪酬与考核委员会或其指定的公司董事会办公部门人员应至迟于会议决议之
次日, 将会议决议有关情况向公司董事会通报。第二十四条 在公司依法定程序将薪酬与考核委员会决议予以公开之前, 与会委
员和会议
列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章 附则
第二十五条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效执行。第二十六条 本工作细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规和《
公司章程》的规定执行; 本
工作细则如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相
抵触时, 按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行, 并立即修订, 报董事会审议通过。
第二十七条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：投资管理制度（2026年10月）
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：董事会审计委员会工作细则（2026年10月）
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：媒体来访与投资者调研管理制度（2026年10月）
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第一条 为维护上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)和投资者的
合法权益, 加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通, 促进公司诚信自律、规范运作, 并进一步完善公司治理机制,
根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定, 结合公司的实际情况, 制订本制度。
第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主
体和更具信息优势, 可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人, 包括但不限于:
(一) 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人;
(二) 从事证券投资的机构、个人及其关联人;
(三) 持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人;
(四) 新闻媒体和新闻从业人员及其关联人;
(五) 公司或监管部门认定的其他机构或个人。
第三条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关规定。
第二章 特定对象来访接待工作的基本原则
第四条 公平原则: 平等对待所有投资者, 保障所有投资者平等地享有知情权及
其他合法权益。
第五条 诚实守信原则: 公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实
和准确, 避免过度宣传和误导。
第六条 投资者机会均等原则: 公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者, 避
免进行选择性信息披露。
第七条 高效低耗原则: 进行特定对象来访接待工作时, 公司将充分考虑提高沟
通效率, 降低沟通成本。
第三章 特定对象来访接待工作中的沟通内容
第八条 特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括:
(一) 公司的发展战略, 包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等;
(二) 法定信息披露及其说明, 包括定期报告和临时公告等;
(三) 公司已公开披露的经营管理信息及其说明, 包括经营状况、财务状况、经营业绩、股利分配等;
(四) 公司已公开披露的重大事项及其说明, 包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联
交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息;
(五) 企业文化建设;
(六) 公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第四章 特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第九条 董事会秘书负责公司接待特定对象调研、采访等相关活动事务的组织及
协调工作。
第十条 公司证券部为接待特定对象调研、采访等相关活动的管理部门, 负责对
公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理、接待特定对象调研、采访等具体事务管理进行全面、系统的培训。
第十一条 公司证券部在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的问题的提纲, 由
董事会秘书审定后交相关部门准备材料, 并协调组织接待工作。第十二条 公司其他部门及有关人员应当配合董事会秘书及公司
证券部实施接待
管理工作, 主动提供相关信息。
第五章 特定对象来访接待活动
第十三条 公司应根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求, 认真做好特定对
象来访接待工作。
第十四条 公司应在特定对象来访工作中平等对待所有投资者, 为中小投资者公
平获取公司信息创造良好途径。
第十五条 公司应合理、妥善安排参观过程, 使参观人员了解公司业务和经营情况,
同时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密, 一旦出现泄密的情形, 公司应当按有关规定及时予以披露。
第十六条 公司有必要在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。在没有公司
授权的情况下, 公司任何人不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第十七条 为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露, 公司可将有关音像和
文字记录资料在公司网站上公布, 还可邀请新闻机构参加并作出报道。第十八条 在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对
方的询问时, 应注意回
答的真实、准确性, 同时尽量避免使用带有预测性言语。第十九条 公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利,
但不为其工
作提供资助。特定对象考察公司原则上应自理有关费用。第二十条 特定对象到公司调研、采访、参加业绩说明会以及分析师会
议等相关活
动, 需提前 3个工作日与董事会秘书进行预约登记。第二十一条 公司与特定对象进行直接沟通前, 应要求特定对象签署《承诺
书》(附
件一), 特定对象可以以个人名义或者以所在机构名义与公司签署承诺书。特定对象可以与公司就单次调研、参观、采访、座谈
等直接沟通事
项签署承诺书, 也可以与公司签署一定期限内有效的承诺书。特定对象
与公司签署一定期限内有效的承诺书的, 只能以所在机构名义签署。承
诺书至少应包括以下内容:
(一) 承诺不故意打探公司未公开重大信息, 未经公司许可, 不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询;
(二) 承诺不泄露无意中获取的未公开重大信息, 不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券;
(三) 承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的, 注明资料来源, 不使用主观臆断、缺乏事实根据
的资料;
(四) 承诺投资价值分析报告、新闻稿等文件在对外发布或使用前知会公司;
(五) 明确违反承诺的责任。
第二十二条 公司在特定对象交流沟通的过程中, 应当做好会议记录。公司应当将会
议记录、现场录音(如有)、演示文稿(如有)、向对方提供的文档(如有)
等文件资料存档并妥善保管。
第二十三条 公司在与特定对象交流沟通后, 应要求特定对象将基于交流沟通形成
的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使用前知会公司。上市公司应当按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的规定, 对上述文件进行核查。
公司在核查中发现前条所述文件存在错误、误导性记载的, 应当要求其
改正, 对方拒不改正的, 公司应当及时对外公告进行说明; 发现前述文件涉及未公开重大信息的, 应当立即向深交所报告并公告
,同时要求特
定来访对象在公司正式公告前不得对外泄露该信息, 并明确告知其在此期间不得买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。
第二十四条 公司向机构投资者、分析师或新闻媒体等特定对象提供已披露信息相关
资料的, 如其他投资者也提出相同的要求时, 公司应平等予以提供。第二十五条 公司在投资者关系活动结束后次一交易日开市
前, 应当编制《投资者关
系活动记录表》(具体格式见附件二), 并于次一交易日开市前在互动易平台和公司网站(如有)刊载。
活动记录表至少应当包括下列内容:
(一) 活动参与人员、时间、地点、形式;
(二) 交流内容及具体问答记录;
(三) 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明;
(四) 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有);
(五) 深交所要求的其他内容。
如果公司本次投资者关系活动所使用的演示文稿、提供的文档与此前已经刊载的演示文稿和文档内容基本相同的, 可以不再重复
上传, 但应当在本次刊载的《投资者关系活动记录表》中予以说明。第二十六条 公司通过召开新闻发布会、投资者恳谈会、网上说
明会等方式扩大信息
的传播范围, 以使更多投资者及时知悉了解公司已公开的重大信息。第二十七条 公司实施再融资计划过程中(包括非公开发行),
向特定个人或机构进行
询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性, 不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。
第二十八条 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。如果出现向股东通报
的事件属于未公开重大信息情形的, 应当将该通报事件与股东会决议公告同时披露。
第二十九条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接待特
定对象采访和调研前, 应知会董事会秘书, 原则上董事会秘书应当全程参加采访及调研。接受采访或调研人员应就调研过程和会
谈内容形成书面记录, 与采访或调研人员共同亲笔签字确认。董事会秘书应同时签字确认。
第三十条 董事会秘书应在相关人员接待特定对象采访和调研后做好书面记录,
并妥善保管。
第三十一条 公司应在定期报告披露前 30日内尽量回绝特定对象来访, 在重大事项
或重大信息公告前暂缓进行现场接待活动, 防止泄露未公开内幕信息。第三十二条 公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何
方式发布了依法应披露的
内幕信息, 将及时向深圳证券交易所报告, 并在下一交易日开市前进行正式披露。
第六章 附则
第三十三条 本制度未尽事宜, 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定
执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时, 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,
并立即修订, 由董事会审议批准。
第三十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施, 修改时亦同。
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：独立董事专门会议工作制度（2026年10月）
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第一条 进一步完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构, 充
分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小
股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关法
律法规及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制
度。第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行
独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。
独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。
独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响。
第四条 独立董事专门会议可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召
开,但会议主持人应当说明具体情况; 会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式, 则独立董事在专
门会议决议上签字即视为出席
了专门会议并同意专门会议决议内容。
第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时, 或两名及以上独立董事提议时, 可以
召开独立董事专门会议。
第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。第七条 独立董事原则上应该亲自出席会议, 如有特殊情况, 也可以
委托其他独立董事
代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使
表决权的, 应向会议主持人提交授权委托书。
第八条 授权委托书应由委托人和被委托人签名, 应至少包括以下内容:
(一) 委托人姓名;
(二) 被委托人姓名;
(三) 代理委托事项;
(四) 对会议议案行使投票权的指示(同意、反对或弃权)及未做明确指示时, 被
委托人是否可按自己的意思进行表决的说明;
(五) 授权委托的期限;
(六) 授权委托书签署时间。
第九条 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前 3日(不包括开会当日)发出会议
通知。情况紧急, 需要尽快召开专门会议的, 可以随时通过电话或者其他口头方
式发出会议通知, 会议通知不受时限的约束, 但召集人应当在会议上做出说明。第十条 独立董事专门会议由过半数独立董事共
同推举一名独立董事召集和主持; 召集
人不履职或者不能履职时, 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十一条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容:
(一) 会议召开时间、地点;
(二) 会议期限;
(三) 会议需要讨论的议题;
(四) 会议联系人及联系方式;
(五) 会议通知的日期。
第十二条 独立董事专门会议所作决议应经全体独立董事的过半数通过方为有效。会议进
行表决时, 每名独立董事享有一票表决权。
第十三条 独立董事专门会议的表决实行一人一票。表决采取举手表决或记名投票方式。
在保障独立董事充分表达意见的前提下, 表决亦可以通过电子邮件、传真、邮
递、电话、微信或视频会议等方式进行并作出决议, 并由参会独立董事签字。
独立董事应在专门会议中发表明确表决意见, 意见类型包括同意、保留意见及
其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍, 所发表的意见应当明确、
清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的, 相关独立董
事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。
第十四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后, 方可
提交董事会审议:
(一)应当披露的关联交易;
(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;
(四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第十五条 独立董事行使以下特别职权:
(一) 独立聘请中介机构, 对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
(二) 向董事会提议召开临时股东会;
(三) 提议召开董事会会议;
(四) 依法公开向股东征集股东权利;
(五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;
(六) 法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使上述第(一)至第(三)项职权的, 应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使上述第一款所列特别职权的, 公司应当及时披露。上述职权不能
正常行使的, 公司应当披露具体情况和理由。
第十六条 除本制度第十四条、第十五条规定的事项外, 独立董事专门会议还可以根据需
要讨论公司其他事项。
第十七条 独立董事专门会议应当形成会议决议并制作书面会议记录。出席会议的独立董
事应当在会议决议及会议记录上签名。
第十八条 独立董事专门会议应对审议事项制作会议记录, 会议记录应当真实、准确、完
整, 充分反映与会人员对所审议事项提出的意见, 会议记录应至少包括以下内容:
(一) 所讨论重大事项的基本情况;
(二) 发表意见的依据, 包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等;
(三) 所讨论重大事项的合法合规性;
(四) 对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效;
(五) 发表的结论性意见。
在专门会议中独立董事出现意见分歧无法达成一致时, 董事会应将各独立董事
的意见分别记录。
第十九条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。管理层和相关部门须予
以配合, 所需费用由公司承担。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供相关资料(包括但不限于公司运营
情况、所议事项基本情况资料及需做出决策判断的必要资料)和信息, 组织或者
配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件
和人员支持, 指定董事会秘书、证券部等部门和人员协助独立董事专门会议召开, 并做好工作联络、会议组织、材料准备和档案
管理等日常工作。第二十条 专门会议的相关档案, 包括会议通知、会议材料、会议签到表、独立董事代为
出席的授权委托书、表决票、决议、经与会独立董事签字确认的会议记录等, 由董事会秘书负责保存。档案的保存期限为 10年
。第二十一条本工作制度解释权属于公司董事会。
第二十二条本工作制度未尽事宜, 按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定执行; 如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时, 以
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第二十三条本工作制度自公司董事会审议通过之日起实施, 修订时亦同。
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：董事会提名委员会工作细则（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：董事会提名委员会工作细则（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-26 20:34│飞凯材料（300398）：信息披露制度（2026年10月）
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飞凯材料（300398）：信息披露制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-09 18:08│飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、担保情况概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，2026年 5月 12日，公司召开 2025年年度股东
会审议通过上述议案。为满足经营发展的资金需求，保障各项生产经营活动平稳有序开展，根据公司 2026年度生产经营计划及已有
银行授信情况，同意公司及控股子公司向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 38亿元（或等值外币）（含，该额度含 2026年前
已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自 2025年年度股东会召开日至 2026年年度股东会召开日止，在授信期
限内，授信额度可滚动循环使用。
为满足相关机构交易要求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为自身或合并报表范围内控股子公司提供
申请综合授信额度担保，预计发生金额不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含），实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控
股子公司实际业务需要确定。在未超过预计担保总额的前提下，公司及控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但资产负债率超过
70%的公司与资产负债率未超过 70%的公司之间所获得的担保额度不得相互调剂。担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连
带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 22日在巨潮资讯网披露
的《关于 2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。
二、担保进展情况
近期，公司及控股子公司与金融机构及类金融企业发生的担保事项如下：公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“
安庆飞凯”）与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行”）签订了《最高额保证合同》（编号：ZDB201261682），为
公司在债权确定期间内与上海银行订立的融资合同提供最高额连带责任保证担保，最高额担保金额不超过人民币 30,000 万元，保证
期间为每笔债务履行期届满之日起三年。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：上海飞凯材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：913100007381411253
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市宝山区潘泾路 2999号
法定代表人：ZHANG JINSHAN
注册资本：人民币 56,694.6450万
成立日期：2002年 04月 26日
经营范围：
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂
料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；半导体器件专用设备
制造；半导体器件专用设备销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子
专用设备制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；企业管理咨询；光通信设备销售；供应链管理
服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
2、财务状况
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 6月 30日（未经审计）
资产合计 531,851.22 587,576.46
负债合计 95,598.04 125,250.84
所有者权益合计 436,253.17 462,325.62
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-6月（未经审计）
营业收入 96,503.33 54,461.44
净利润 179,021.13 19,607.82
注：以上财务数据为被担保人单体报表数据。其中，2025年度公司单体净利润较高，主要系子公司现金分红计入当期投资收益所
致。
3、经查询，公司未被列入失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：安庆飞凯新材料有限公司；
2、债权人：上海银行股份有限公司浦东分行；
3、债务人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
4、被担保主合同：债权人与债务人在债权确定期间所订立的综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借
和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项下的具体合同；
5、保证金额：主合同项下债权人向债务人提供的债权本金、利息及其他应付款项之和（最高不超过人民币 30,000万元）；
6、保证方式：连带责任保证；
7、保证期间：自主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的
债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前
承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 9月 30日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.23%；子
公司为公司提供的实际担保余额为人民币 55,744万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.36%。上述担保均为公司与全资子公司及
控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外提供担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保
被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、安庆飞凯与上海银行签订的《最高额保证合同》（编号：ZDB201261682）。
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2026-09-30 16:36│飞凯材料（300398）：关于控股股东及其一致行动人权益变动合计触及1%暨减持计划提前结束的公告
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飞凯材料（300398）：关于控股股东及其一致行动人权益变动合计触及1%暨减持计划提前结束的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-10 15:48│飞凯材料（300398）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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飞凯材料（300398）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:58│飞凯材料（300398）：2026年半年度报告
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飞凯材料（300398）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:58│飞凯材料（300398）：2026年半年度报告摘要
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飞凯材料（300398）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:57│飞凯材料（300398）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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飞凯材料（300398）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:56│飞凯材料（300398）：第六届董事会第四次会议决议公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026年 8月 25日在公司会议室以现场和通讯
方式召开，会议通知于 2026年 8月 15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事九名。其中，董事
长 ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事陆春先生、董事张娟女士、董事贺云扬女士、独立董事沈晓良先生和独立董事冯扬先
生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向安庆兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》
董事会认为：安庆兴凯半导体材料有限公司（以下简称“安庆兴凯”）为公司控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司的全资子
公司，公司间接持有其 60%的股权，公司此次向其提供借款系为满足其经营发展资金需要，有利于提高资金使用效率。安庆兴凯另一
间接股东长兴（中国）投资有限公司虽未提供同比例借款，但鉴于安庆兴凯经营活动正常，具备偿债能力，且作为公司合并报表范围
内的控股孙公司，公司对其经营决策、财务管理等方面具有控制权。综合考虑公司的控股地位及安庆兴凯的经营情况及履约能力，公
司本次向其提供借款的风险在可控范围内，符合公司整体利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害全体股东利
益的情形。因此，同意公司以自有资金向安庆兴凯提供借款，借款总额不超过 3,000万元人民币，借款利率参照同期一年期 LPR利率
确定，借款期限为一年。董事会授权公司经营管理层负责实施后期具体借款事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向安庆兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告》
。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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2026-08-26 18:55│飞凯材料（300398）：关于向安庆兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告
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重要内容提示：
1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下
简称“昆山兴凯”）的全资子公司安庆兴凯半导体材料有限公司（以下简称“安庆兴凯”）提供总额不超过3,000万元人民币的借款
，借款利率参照同期一年期 LPR利率确定，单笔借款金额的期限不超过一年。
2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3、本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务管控、资
金管理和风险控制，可以确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形
。
一、本次财务资助事项概述
为优化公司整体融资结构，有效降低综合资金成本，并保障控股孙公司安庆兴凯日常运营及业务拓展的资金需求，在不影响公司
正常资金周转及生产经营的前提下，公司拟以自有资金向安庆兴凯提供总额不超过 3,000万元人民币的借款，额度自公司董事会审议
通过之日起 12个月内有效。在有效期内，该额度可循环滚动使用，公司可根据安庆兴凯实际资金需求一次或分次拨付。借款利率参
照同期一年期 LPR利率确定，每季度付息一次，到期一次性还本付息。单笔借款期限自合同签署之日起不超过 12个月。董事会授权
公司经营管理层在上述额度及有效期内全权负责办理具体借款事宜，包括但不限于签署相关借款合同及文件。
2026年 8月 25日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向安庆兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》。
本次向安庆兴凯提供借款不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不需要经过有关部门批准。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、安庆兴凯基本情况
公司名称：安庆兴凯半导体材料有限公司
统一社会信用代码：91340811MA2RB34A0B
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林建彰
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2017年 12月 6日
住所：安庆市宜秀区中山大道 210号
经营范围：
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有昆山兴凯 60%股权，长兴（中国）投资有限公司持有昆山兴凯 40%股权，昆山兴凯持有安庆兴凯 100%股权
，安庆兴凯系公司控股孙公司。
2、安庆兴凯财务状况
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 6月 30日（未经审计）
资产合计 11,798.75 13,598.78
负债合计 4,960.21 6,503.37
所有者权益合计 6,838.53 7,095.41
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-6月（未经审计）
营业收入 9,333.94 5,280.07
净利润 -80.77 252.31
3、被资助对象的其他间接股东基本情况
公司名称：长兴（中国）投资有限公司
统一社会信用代码：91310000569574949U
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：潘金城
注册资本：22,637万美元
成立日期：2011年 3月 17日
住所：上海市徐汇区宜山路 1397号 A栋 14层 1401室
与公司的关联关系：与上市公司不存在关联关系。
4、上一会计年度，公司向安庆兴凯提供财务资助发生额为 1,000 万元人民币，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
5、安庆兴凯未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单。
三、借款协议的主要内容（未签署）
1、借款金额：合计总额不超过 3,000万元人民币；
2、借款用途：日常生产经营周转或偿还贷款需要等；
3、借款期限：12个月，起始日期以最终签订的相关合同为准；
上述借款的用途、利息、还款方式、违约责任等内容以双方最终签署的借款合同为准。
四、其他间接股东未按出资比例提供财务资助的说明
安庆兴凯为公司控股子公司昆山兴凯的全资子公司，本次资助系公司基于整体业务布局对下属公司实施的单向资金支持。鉴于安
庆兴凯自身经营情况和资金情况，安庆兴凯的其他间接股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助。公司对安庆兴凯具有实质控
制权，能够对其业务及资金管理实施有效风险控制，可保障公司资金安全。本次借款利率按同期一年期 LPR定价，价格公允；借款金
额占公司最近一期经审计净资产比例较小，且安庆兴凯具备明确还款来源，风险处于可控范围内。本次财务资助系公司正常经营所需
，定价及风控措施合理，未损害公司及中小股东合法权益。
五、风险分析及风控措施
1、本次财务资助对象安庆兴凯为公司合并报表范围内控股孙公司，其业务开展属于公司整体战略布局的重要组成部分。公司在
保障自身经营性现金流充裕、不影响正常生产经营的前提下，向其提供短期资金支持，有助于缓解其阶段性营运资金压力，推动下属
公司业务协同发展。本次安庆兴凯的其他间接股东未按照出资比例向其提供财务资助，但基于公司对安庆兴凯的控股地位及实质经营
管理权，能够主导其重大经营决策、财务审批及资金调度；同时安庆兴凯当前经营状况正常，其近一年及一期净资产和营业收入可覆
盖本次借款预计本息。公司已审慎评估本次财务资助的风险敞口，认为该事项符合公司整体利益，不会对公司正常生产经营产生重大
不利影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。
2、为保证上述借款能够及时收回，公司将密切关注安庆兴凯经营情况、财务状况与偿债能力，对安庆兴凯的还款情况进行监控
，一旦发现潜在的不利因素或风险迹象，公司将及时采取必要的应对措施，并督促安庆兴凯按时付息及偿还借款本金，进一步控制或
者降低财务资助风险。
六、相关审议程序
2026年 8月 25日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向安庆兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》。
董事会认为：安庆兴凯为公司控股子公司昆山兴凯的全资子公司，公司间接持有其 60%的股权，公司此次向其提供借款系为满足其经
营发展资金需要，有利于提高资金使用效率。安庆兴凯另一间接股东长兴（中国）投资有限公司虽未提供同比例借款，但鉴于安庆兴
凯经营活动正常，具备偿债能力，且作为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营决策、财务管理等方面具有控制权。综合
考虑公司的控股地位及安庆兴凯的经营情况及履约能力，公司本次向其提供借款的风险在可控范围内，符合公司整体利益，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。因此，同意公司以自有资金向安庆兴凯提供借款，借款总额不
超过3,000万元人民币，借款利率参照同期一年期 LPR利率确定，借款期限为一年。董事会授权公司经营管理层负责实施后期具体借
款事宜。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司对下属控股公司提供财务资助总余额为 4,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.94%；
公司及下属控股公司未对合并报表范围外单位提供借款，亦不存在逾期未收回的情况。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1e115ca9-10bb-4846-8f08-7fa932283a4d.PDF
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2026-08-26 18:55│飞凯材料（300398）：关于签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》，同意公司以自筹资金在安徽东至经济开发区购置约 300亩化工用地，投资新建飞凯材料
（池州）生产基地项目。本投资项目拟投建多个适用于多品类有机合成材料的生产线，以及配套建设相应的公用工程设施。项目计划
分期实施，总投资额约 10亿元人民币，其中固定资产投资约 8亿元人民币。2026年 4月底，公司与安徽东至经济开发区管委会就上
述投资事项完成《投资协议》的最终签署流程，并取得了完整的协议文本。具体内容详见公司分别于 2026年3月 12 日和 2026 年 4
月 30日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告》、《关于签署投资协议暨对外投资的进展公告》（公告
编号：2026-017，2026-046）。
二、本次进展情况
近期，公司全资子公司池州飞凯新材料有限公司（以下简称“池州飞凯”）作为本次项目投资、建设与管理的具体实施主体，与
中华人民共和国安徽省东至县自然资源和规划局签署完成《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“本合同”），取得位于东至
经济开发区境内的出让宗地，出让宗地面积为 225,071.14平方米，出让价款为 5,412.00万元人民币。本合同主要内容如下：
1、合同双方：
出让人：中华人民共和国安徽省东至县自然资源和规划局
受让人：池州飞凯新材料有限公司
2 、 本 合 同 项 下 出 让 宗 地 的 不 动 产 单 元 代 码 为341721190026GB00198W00000000，坐落于东至经济开发区，北
临香隅大道、南临金鸡村林地、西临规划环湖西路、东临北河路。宗地总面积为 225,071.14平方米，其中出让宗地面积为 225,071.
14平方米。
3、本合同项下出让宗地的用途为三类工业用地，出让人同意在 2027 年 1月 16日前将出让宗地交付给受让人，且交付土地时该
宗地达到的土地条件是现状土地条件为净地。
4、本合同项下的国有建设用地使用权出让期限为 50年，按本合同约定的交付土地之日起算。
5、本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为 5,412.00万元人民币，每平方米 240.45 元人民币。本合同项下宗地的定
金 5,402.00 万元人民币抵作土地出让价款。
6、本合同签订之日起 24日内，受让人一次性付清国有建设用地使用权出让价款。
三、对公司的影响
公司全资子公司池州飞凯本次取得国有建设用地使用权后，将用于建设飞凯材料（池州）生产基地项目，该项目的实施是公司新
材料产业战略布局的重要落子，将有效丰富公司产品矩阵，构建多元化收入结构，增强公司抗周期波动能力。同时，项目建成投产将
显著扩大公司新材料板块的产能规模，有利于为公司承接国内外大客户增量订单提供充足的产能储备和交付保障，亦将进一步提升公
司在新材料领域的市场占有率和行业话语权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次取得土地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次取得国有建设用地使用权的资金来源于公司自筹资金，不会对公司的财务或经营
状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、后续事项及相关风险提示
1、公司及全资子公司池州飞凯将及时办理相关权证，并尽快推进项目后续事宜，项目实施过程中尚需经过相关部门的备案、审
批，是否能够通过核准以及通过核准的时间存在不确定性，项目建设进度可能存在延期、中止，甚至终止的风险。
2、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将持续关注此次对外投资的实施
进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e07e0826-5a83-422e-9a89-74f20bc89737.PDF
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2026-08-26 18:52│飞凯材料（300398）：2026年半年度报告披露提示性公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》于 2026 年 8 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/611cd633-3495-47ed-b0fd-48bea15b7bb5.PDF
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2026-08-26 18:52│飞凯材料（300398）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞凯材料（300398）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b7418c07-259a-4236-8a00-16d1e65d1d16.PDF
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2026-07-17 20:42│飞凯材料（300398）：关于公司总经理变更及聘任首席技术官、证券事务代表的公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
聘任公司首席技术官的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司总经理辞职及聘任首席技术官的情况
（一）总经理辞职
公司董事会于近日收到公司董事长兼总经理 ZHANG JINSHAN先生提交的书面辞职报告。为进一步强化公司技术创新驱动力，构建
更具竞争力的研发体系，ZHANG JINSHAN 先生基于公司长期发展战略需要，决定辞去其兼任的总经理职务，将工作重心从日常经营管
理转向公司技术研发战略与创新平台建设。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》等相关规定，ZHANG JINSHAN 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，ZHANG JINSHAN 先生仍继续担任公
司董事长及董事会相关专门委员会职务。
ZHANG JINSHAN 先生担任公司总经理职务的原定任期为 2026 年 5 月 12日至 2029 年 5 月 11 日。截至本公告披露之日，ZHA
NG JINSHAN 先生未直接持有公司股票，通过公司控股股东飞凯控股有限公司持有公司 15.62%的股份。ZHANG JINSHAN 先生辞任公司
总经理职务后仍担任公司董事职务，其将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件中有
关股份变动的规定，以及其本人在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的减持承诺。
（二）聘任首席技术官
ZHANG JINSHAN 先生作为公司创始人，多年来带领公司从初创发展至具备显著行业影响力的上市公司，在技术研发方向具有深厚
的专业背景和前瞻性视野，对公司核心技术体系及行业技术发展趋势有着深刻理解与精准判断。同时，其长期兼任经营管理职务的经
验，亦使其能够在技术战略制定中更好地兼顾市场转化与商业落地需求。经公司研究决策，同意聘任 ZHANG JINSHAN先生担任公司首
席技术官（CTO），全面负责公司整体技术路线规划、核心研发项目攻关及研发人才梯队培育等工作，推动公司构建更具竞争力的研
发平台。ZHANGJINSHAN先生的简历详见附件。
本次 ZHANG JINSHAN 先生职务的调整，系公司基于长期发展战略主动作出的优化安排，旨在实现“战略决策”与“执行管理”
的专业化分工，不会对公司正常生产经营产生不利影响。董事长 ZHANG JINSHAN 先生专注研发方向，全面统筹技术研发工作，有利
于公司在关键技术领域实现突破，加速核心技术攻关与产业化应用，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力。
二、聘任公司总经理的情况
为满足公司经营发展需要及保证经营决策正常开展，经公司董事长推荐、董事会提名委员会审查，同意聘任罗欣先生为公司总经
理，任期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次聘任罗欣先生为公司总经理后，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
罗欣先生在经营管理、资本运作及战略发展等领域具备深厚的专业积淀与丰富的实战经验，熟悉上市公司规范运作流程，对公司
经营实际及业务状况有深入了解，具备担任公司总经理所需的综合素质与履职能力，其任职资格符合上市公司高级管理人员的相关监
管要求。董事会已充分了解罗欣先生的教育背景、专业职称、主要职业经历、现任及曾兼任职务等情况，并结合公司治理需要与长远
发展战略考虑后，一致认为其任职条件符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定，能够满足公司实际管理需求。罗欣先生的简历
详见附件。
三、聘任公司证券事务代表的情况
根据公司经营发展需要，同意新增聘任崔欢先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第六届董事会第三
次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
崔欢先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定。崔欢先生的简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
办公电话：021-50322662
传 真：021-50322661
电子邮箱：investor@phichem.com.cn
联系地址：上海市宝山区潘泾路 2999号
邮政编码：201908
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/30374fe6-54b1-437d-96be-9c985eb6a90f.PDF
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2026-07-17 20:40│飞凯材料（300398）：关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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一、董事会秘书辞职的情况
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书严帅先生提交的书面辞职报告，严帅先
生因个人原因，决定辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，严帅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
严帅先生担任公司董事会秘书职务的原定任期为 2026 年 5月 12 日至 2029年 5月 11日。截至本公告披露之日，严帅先生直接
持有公司股票 23,500股，占公司总股本的 0.004%（本公告中所述公司“总股本”均以 2026 年 7月 17 日收市后公司总股本 570,0
33,250股为依据计算）；持有公司 2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票 23,500股，占公司总股本的 0
.004%，该部分股份后续将按照公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中的规定进行处理。严帅先生不存在应当履行而未履行
的承诺事项，离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件中有关股份
变动的规定。
公司董事会对严帅先生在担任董事会秘书期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事长代行董事会秘书职责的说明
严帅先生辞任董事会秘书职务不会影响董事会正常运作及公司日常经营管理，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长ZHANG JINSHAN先生代行董
事会秘书职责。
公司董事长 ZHANG JINSHAN 先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
办公电话：021-50322662
传 真：021-50322661
电子邮箱：investor@phichem.com.cn
联系地址：上海市宝山区潘泾路 2999号
邮政编码：201908
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5abcfd6e-8dbf-4b11-aba6-6d373522b8ff.PDF
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2026-07-17 20:40│飞凯材料（300398）：第六届董事会第三次会议决议公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026年 7月 17日在公司会议室以现场和通讯
方式召开，会议通知于 2026年 7月 15日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于公司相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议
相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事八名，委托出席董事一名（董事陆
春先生因公务未亲自出席会议，授权委托董事张娟女士代为出席并行使表决权）。其中，董事长 ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先
生、董事张娟女士、董事贺云扬女士和独立董事唐仲慧先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN先生
主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定
。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司首席技术官的议案》
董事会认为：ZHANG JINSHAN 先生作为公司实际控制人及公司董事长，辞去总经理职务后专职负责公司技术研发体系构建，有利
于公司在关键技术领域实现突破，加速科技成果转化，是公司基于聚焦研发战略的重要布局。因此，同意聘任 ZHANG JINSHAN 先生
担任公司首席技术官（CTO），全面负责公司整体技术路线规划、核心研发项目攻关及研发人才梯队培育等工作，推动公司构建更具
竞争力的研发平台。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于公司总经理变更及聘任首席技术官、证券事务代表
的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，经公司董事长推荐、董事会提名委员会审查，同意聘任罗欣
先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于公司总经理变更及聘任首席技术官、证券事务代表
的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《董事会秘书工作细则》等有关规定，同意聘任崔欢先生为公司证券事务代表，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于公司总经理变更及聘任首席技术官、证券事务代表
的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3b6f0e6a-15b2-4b48-97e3-1ee5ac2f5b36.PDF
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2026-07-01 17:52│飞凯材料（300398）：2025年年度权益分派实施公告
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飞凯材料（300398）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8dd4350e-b1c2-43a7-806d-81b18fc0933d.PDF
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2026-06-26 19:32│飞凯材料（300398）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1、截至 2026 年 6月 26 日，中证指数有限公司的最新数据显示，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）最新滚动市盈率为86.94倍，公司所属行业分类“C26 化学原料和化学制品制造业”的最新滚动市盈率为 28.23倍，公司市
盈率显著高于同行业水平，存在估值偏高风险。公司股价短期上涨幅度较大，可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形。敬请广大
投资者注意风险，理性决策，审慎投资。
2、近期市场对公司紫外固化光纤光缆涂覆材料及用于玻璃基板的 TGV湿电子化学品关注度较高，目前公司 TGV湿电子化学品暂
未实现大批量供货，相关业务尚未形成规模化营业收入，对公司整体业绩影响很小。公司紫外固化光纤光缆涂覆材料主要向国内光纤
光缆制造企业供货，业务运行平稳。敬请广大投资者理性看待市场热点，注意投资风险，审慎决策。
3、公司所处的电子材料行业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞
争格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险，敬请广大投资者理性决策，审慎投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2026年 6月 24日、2026年 6月 25 日、2026年 6月 26 日连续 3个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%
，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，经公司自查以及向公司控股股东及实际控制人书面发函进行核实，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。
5、在本次公司股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
6、其他股价敏感信息
公司于 2026年 6月 10日披露了《关于公司控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-058），公
司控股股东飞凯控股有限公司及其一致行动人张艳霞女士拟在减持预披露公告发布之日起 15个交易日后的3个月内（即自 2026 年 7
月 3日至 2026 年 10 月 2日）通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份比例不超过公司总股本的 1.00%，具体内容详见
公司于巨潮资讯网刊登的相关公告。
截至本公告披露之日，上述股份减持计划尚未开始实施。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事
会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生
较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的其他风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、近期公司股价伴随市场情绪及行业热度影响，出现较大幅度上涨。当前价格反映了市场对公司的乐观预期，但未匹配短期的
业绩增速。投资者应充分关注估值回归及市场波动风险，理性看待短期股价表现，基于公司的长期内在价值作出判断。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/820e1fc1-ed3e-4772-8280-ab343568ea74.PDF
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2026-06-23 17:02│飞凯材料（300398）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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飞凯材料（300398）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/57795f64-b189-428a-a638-e9f5d3c70716.PDF
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2026-06-10 18:46│飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、担保情况概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，2026年 5月 12日，公司召开 2025年年度股东
会审议通过上述议案。为满足经营发展的资金需求，保障各项生产经营活动平稳有序开展，根据公司 2026年度生产经营计划及已有
银行授信情况，同意公司及控股子公司向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 38亿元（或等值外币）（含，该额度含 2026年前
已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自 2025年年度股东会召开日至 2026年年度股东会召开日止，在授信期
限内，授信额度可滚动循环使用。
为满足相关机构交易要求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为自身或合并报表范围内控股子公司提供
申请综合授信额度担保，预计发生金额不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含），实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控
股子公司实际业务需要确定。在未超过预计担保总额的前提下，公司及控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但资产负债率超过
70%的公司与资产负债率未超过 70%的公司之间所获得的担保额度不得相互调剂。担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连
带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 22日在巨潮资讯网披露
的《关于 2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。
二、担保进展情况
近期，公司及控股子公司与金融机构及类金融企业发生的担保事项如下：公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“
安庆飞凯”）与江苏银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称“江苏银行”）签订了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ152726
000157），为公司向江苏银行申请的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保的最高债权本金为人民币 10,000万元，保证
期间为自保证书生效之日起至债务履行期届满之日后满三年之日止。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：上海飞凯材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：913100007381411253
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市宝山区潘泾路 2999号
法定代表人：ZHANG JINSHAN
注册资本：人民币 56,694.6450万
成立日期：2002年 04月 26日
经营范围：
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂
料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；半导体器件专用设备
制造；半导体器件专用设备销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子
专用设备制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；企业管理咨询；光通信设备销售；供应链管理
服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
2、财务状况
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产合计 531,851.22 552,227.56
负债合计 95,598.04 99,059.57
所有者权益合计 436,253.17 453,167.99
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 96,503.33 27,274.26
净利润 179,021.13 16,117.59
注：以上财务数据为被担保人单体报表数据。其中，2025年度公司单体净利润较高，主要系子公司现金分红计入当期投资收益所
致。
3、经查询，公司未被列入失信被执行人。
四、《最高额连带责任保证书》的主要内容
1、保证人：安庆飞凯新材料有限公司；
2、债权人：江苏银行股份有限公司上海宝山支行；
3、债务人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
4、被担保主合同：债权人与债务人在债权期限内办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函、保
理（含反向保理）及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充；
5、保证金额：主合同项下不超过人民币 10,000万元的本金，以及利息等费用之和；
6、保证方式：连带责任保证；
7、保证期间：为自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债
务分期履行，则每期债务保证期间均为自保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同
项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部
分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 31日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 62,139万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.66%；子
公司为公司提供的实际担保余额为人民币 51,994万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.59%。上述担保均为公司与全资子公司及
控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外提供担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保
被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、安庆飞凯与江苏银行签订的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ152726000157）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4ba374d8-683f-4f64-a826-d8a715dcb9ba.PDF
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2026-06-10 18:46│飞凯材料（300398）：关于公司控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告
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特别提示：
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）及其一致行动人张
艳霞女士合计持有公司股份119,839,805股，占公司总股本的 21.14%，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中
竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 5,669,464股（占公司总股本比例不超过 1.00%）。
公司董事会于近日收到控股股东飞凯控股及其一致行动人张艳霞女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将相关情况
公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股 股份来源
本比例
飞凯控股 118,237,504 20.86% 公司首次公开发行前持有的公司股份
（包括其持有公司股份期间公司资本
公积金转增股本而相应增加的股份）
张艳霞 1,602,301 0.28% 公司首次公开发行前持有的公司股份
（包括其持有公司股份期间公司资本
公积金转增股本而相应增加的股份）
合计 119,839,805 21.14% --
注：1、本公告中所述公司“总股本”均以 2026年 6月 9日收市后公司总股本 566,946,450股为依据计算；
2、张艳霞女士本次可减持的股份数量为其所持股份的 25%。
二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：飞凯控股及张艳霞女士拟减持的公司股份为公司首次公开发行前持有的公司股份（包括其持有公司股份期间
公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3、减持期间：自本减持计划的预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内（即自 2026年 7月 3日至 2026年 10月 2日）
（法律法规禁止减持的期间除外）。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易的方式。
5、减持价格：视市场价格确定。
6、减持数量及比例：计划合计减持公司股份不超过 5,669,464股，减持比例合计不超过公司总股本的 1.00%。
若计划减持期间公司发生增发新股、送股、转增股本、配股等事项，上述拟减持股份数量将按照减持比例不变的原则进行调整。
三、相关承诺及履行情况
张艳霞女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做
出如下承诺：
（1）上市公告书中做出的承诺
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前已间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。自公司股票上市之日起 36个月后，每年通过上海凯佳投资管理咨询有限公司转让的股份不得超过本人间接持有的
公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让本人间接持有的公司股份。
（2）招股说明书做出的承诺
与上市公告书做出的承诺一致。
截至本公告披露之日，张艳霞女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示及其他有关说明
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持
价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据减持计划进展情况按规定进行披露。
3、飞凯控股为公司控股股东。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大
影响。
4、截至本公告披露之日，公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》规定大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人不得减持的情形，公司不存在破发、破净、最近三年未进行现金分红、累计分
红金额低于最近三年年均净利润 30%的情况。
5、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守有关法律法规、部门规章、规范性文件以及相关承诺的要求
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、飞凯控股及其一致行动人张艳霞女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8813c3ab-8080-4a67-a4aa-4b92765fc28e.PDF
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2026-05-25 18:26│飞凯材料（300398）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告
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飞凯材料（300398）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/b4dac946-cf42-4c9e-9e78-b1b04d095daf.PDF
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2026-05-25 18:26│飞凯材料（300398）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授
│予尚...
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飞凯材料（300398）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/cf4b446d-7912-4b9f-bc7a-b84cfa3ca59c.PDF
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2026-05-25 18:26│飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、担保情况概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，2026年 5月 12日，公司召开 2025年年度股东
会审议通过上述议案。为满足经营发展的资金需求，保障各项生产经营活动平稳有序开展，根据公司 2026年度生产经营计划及已有
银行授信情况，同意公司及控股子公司向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 38亿元（或等值外币）（含，该额度含 2026年前
已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自 2025年年度股东会召开日至 2026年年度股东会召开日止，在授信期
限内，授信额度可滚动循环使用。
为满足相关机构交易要求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为自身或合并报表范围内控股子公司提供
申请综合授信额度担保，预计发生金额不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含），实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控
股子公司实际业务需要确定。在未超过预计担保总额的前提下，公司及控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但资产负债率超过
70%的公司与资产负债率未超过 70%的公司之间所获得的担保额度不得相互调剂。担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连
带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 22日在巨潮资讯网披露
的《关于 2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。
二、担保进展情况
近期，公司及控股子公司与金融机构及类金融企业发生的担保事项如下：公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“
安庆飞凯”）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订了《最高额保证合同》（编号：公高保字第 ZHH
T26000237483001 号），为公司和民生银行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第 ZHHT26000237483号）项下发生的全部/部
分债务提供最高额保证担保，担保的最高债权本金额为人民币 15,000万元，保证期间为债务履行期限届满日起三年。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：上海飞凯材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：913100007381411253
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市宝山区潘泾路 2999号
法定代表人：ZHANG JINSHAN
注册资本：人民币 56,694.6450万
成立日期：2002年 04月 26日
经营范围：
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂
料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；半导体器件专用设备
制造；半导体器件专用设备销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子
专用设备制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；企业管理咨询；光通信设备销售；供应链管理
服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
2、财务状况
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产合计 531,851.22 552,227.56
负债合计 95,598.04 99,059.57
所有者权益合计 436,253.17 453,167.99
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 96,503.33 27,274.26
净利润 179,021.13 16,117.59
注：以上财务数据为被担保人单体报表数据。其中，2025年度公司单体净利润较高，主要系子公司现金分红计入当期投资收益所
致。
3、经查询，公司未被列入失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：安庆飞凯新材料有限公司；
2、债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行；
3、债务人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
4、被担保主合同：债权人与债务人签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第 ZHHT26000237483号）；
5、保证金额：担保合同约定的最高人民币 15,000万元债权本金、利息及其他应付款项之和；
6、保证方式：连带责任保证；
7、保证期间：为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担
保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日
时，则保证人对主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。前述“债务的履行期限届满
日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期
之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 4月 30日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 68,050万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.87%；子
公司为公司提供的实际担保余额为人民币 57,994万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.82%。上述担保均为公司与全资子公司及
控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外提供担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保
被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、安庆飞凯与民生银行签订的《最高额保证合同》（编号：公高保字第ZHHT26000237483001号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/707d256a-dc31-47ad-b4ec-b970199a9e96.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│飞凯材料：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225627104.PDF
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2026-08-27│飞凯材料：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513137.PDF
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2026-04-22│飞凯材料：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137425.PDF
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2026-04-22│飞凯材料：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137436.PDF
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2025-10-30│飞凯材料：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760722.PDF
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2025-08-28│飞凯材料：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587110.PDF
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2025-04-23│飞凯材料：2024年年度报告
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2025-04-23│飞凯材料：2025年一季度报告
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2024-10-29│飞凯材料：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543340.PDF
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2024-08-30│飞凯材料：2024年半年度报告
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2024-05-14│飞凯材料：2024年第一季度报告（更新后）
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2024-04-29│飞凯材料：2024年一季度报告（更新前）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219872427.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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