公司公告☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:09 │天利科技（300399）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 18:32 │天利科技（300399）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-13 18:32 │天利科技（300399）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-13 18:32 │天利科技（300399）：关于完成董事增补的公告 │
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│2025-09-24 16:08 │天利科技（300399）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-24 16:07 │天利科技（300399）：关于增补公司董事的公告 │
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│2025-09-24 16:06 │天利科技（300399）：第五届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天利科技（300399）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │天利科技（300399）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天利科技（300399）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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2025-10-24 18:09│天利科技（300399）：2025年三季度报告
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天利科技（300399）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-13 18:32│天利科技（300399）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，
就公司召开 2025年第二次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2025年 9月 24日，公司召开第五届董事会第十八次会议，决议召集本次股东会。
2025年 9月 25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-080号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说
明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联
系人姓名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025年10月 13日下午 14:30在江西省上饶市信州区吉阳中路 5
80号青龙湖国际公馆 1号楼 13楼 1305室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 13日 9:15-9
:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 13 日 9:15 至15
:00期间的任意时间。本次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司有表决
权股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 250人，代表公司有表决权
的股份数为 91,557,095股，占公司有表决权股份总数的 46.3346％。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的
资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于增补公司董事的议案》
表决结果：
同意股数 91,439,698股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8718%；反对股数 90,447股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0988%；弃权股数 26,950股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0294%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天利科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/e809a1f0-d673-4271-82f3-3ac778be105a.PDF
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2025-10-13 18:32│天利科技（300399）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 13 日（星期一）。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月1
3日9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10 月 13 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼 1305 室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长高磊先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江西天利科技股
份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况；
出席本次股东会的股东及股东代理人共 250 人，代表股份 91,557,095股，占公司有表决权股份总数的 46.3346％。其中：通过
现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的股东 250人，代表股份 91,557,095股，占
公司有表决权股份总数的 46.3346％。
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表 247人，代表股份896,097股，占公司有表决权股份总数 0.4535％。其中，通
过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 247人，代表股份 896,097股
，占公司有表决权股份总数 0.4535％。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
总表决情况：同意 91,439,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8718％；反对 90,447股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0988％；弃权 26,950股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294
％。
中小股东总表决情况：同意 778,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8991％；反对 90,447股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0934％；弃权 26,950股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.0075％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/0b04ba0a-8ca5-4928-a867-a3398231c538.PDF
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2025-10-13 18:32│天利科技（300399）：关于完成董事增补的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于增补公司董事的议案》，同意增补王黎贤先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满
时止。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/c7d69f68-1748-4c34-a169-74db40f20d61.PDF
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2025-09-24 16:08│天利科技（300399）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议，公司拟召开2025年第二次临时股东会，
现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.会议届次：2025年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.召开会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月13日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年10月13日（星期一）
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2025年9月30日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 9月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票
时间内参与本次股东会的网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司董事的议案》 √
（二）其他说明
1.上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
2.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2.登记时间：2025年10月11日9:00-11:30，13:00-17:00；股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年10月11日17:00之前送达
或传真到公司。
3.登记地点：
现场及信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室
电话号码：0793-8330339
传真号码：0793-8171399
4.登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件
、股东授权委托书原件、委托人股票账户卡和委托人身份证复印件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在2025年10月11日17:00之前送达
或传真至公司，并须通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到
达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：顾兰芳、杨毓哲
电 话：0793-8330339
传 真：0793-8171399
电子邮箱：IRM@ihandy.cn
2.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/601b471b-5ce7-48cf-a3ec-b0ce0ceff31d.PDF
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2025-09-24 16:07│天利科技（300399）：关于增补公司董事的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增
补公司董事的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。董事会同意增补王黎贤先生（简历详见附件）为公司第
五届董事会非独立董事候选人，并担任战略委员会委员、薪酬与提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/70d1e087-eb42-4dd5-8b47-2069da27dde3.PDF
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2025-09-24 16:06│天利科技（300399）：第五届董事会第十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 9月 24 日以现场会议与通讯表决相结
合的方式召开，应参加会议董事 8人，实际参加会议 8人。本次会议已于召开前 3天通知了公司全体董事。公司部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于增补公司董事的议案》；
经审议，同意增补王黎贤先生为公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补公司董事的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2.审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》；
经审议，根据《公司章程》及公司各董事会专门委员会工作细则，同意增补王黎贤先生为公司战略委员会委员、薪酬与提名委员
会委员，专门委员会的任职自新任董事经公司 2025 年第二次临时股东会选举通过后正式生效，其任期自公司 2025 年第二次临时股
东会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。经审议，公司董事会同意于 2025 年 10 月 13 日（星期
一）召开公司 2025年第二次临时股东会，就公司第五届董事会第十八次会议审议通过的相关议案进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.第五届董事会薪酬与提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/97b593b3-528b-4410-808d-8b3f0c8e7bde.PDF
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2025-08-20 00:00│天利科技（300399）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天利科技（300399）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/6a3c2995-ffc4-4653-a79b-47dde9881bc0.pdf
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2025-08-20 00:00│天利科技（300399）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及其摘
要。为便于广大
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