公司公告☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 19:04 │天利科技（300399）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告 │
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│2026-03-13 19:04 │天利科技（300399）：2025年度业绩预告修正公告 │
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│2026-01-30 17:42 │天利科技（300399）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-07 17:32 │天利科技（300399）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-07 17:32 │天利科技（300399）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:48 │天利科技（300399）：天利科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-22 18:46 │天利科技（300399）：第五届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2025-12-22 18:45 │天利科技（300399）：关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 21:04 │天利科技（300399）：关于股东股份减持预披露的公告 │
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│2025-12-09 17:18 │天利科技（300399）：关于控股股东部分股权质押的公告 │
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2026-03-13 19:04│天利科技（300399）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司全资子公司天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）
银行账户资金被冻结，现将有关情况公告如下：
一、银行账户资金被冻结的情况
截止本公告披露日，天彩经纪本次账户被冻结的情况如下：
户名 开户行 银行账号 账户性质 被冻结金额
（元）
天彩保险经 中国工商银行股份有限 100119810****** 基本户 4,397,695.02
纪有限公司 公司上海打浦桥支行 ****
二、本次银行账户资金被冻结的原因
天彩经纪本次基本户部分资金被冻结，系天彩经纪与弘康人寿保险股份有限公司保险业务合作协议纠纷，弘康人寿保险股份有限
公司向北京市朝阳区人民法院起诉，并提出财产保全申请所致，本次申请冻结金额为人民币 9,018,074.26 元。本次保全措施系法院
根据原告的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对本公司实体权利义务的裁判。截至目前，案件尚未开庭审理。
三、本次银行账户资金被冻结对公司的影响及应对措施
1.本次天彩经纪基本户被冻结资金金额为 4,397,695.02 元，申请冻结额度为9,018,074.26 元，上述金额分别占公司最近一期
经审计的净资产的 0.84%、1.71%，分别占公司最近一期经审计的货币资金的比例为 4.76%、9.77%。
2.银行账户资金余额超出本次申请冻结金额后，可正常使用，本次银行账户资金被冻结不会对公司日常生产经营活动产生重大影
响。
3.公司正在积极跟进、核查上述事项，后续将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取尽快妥善解除上述银行账户
资金的冻结状态。
四、其他相关说明及风险提示
1.公司预计本次诉讼案件及上述银行账户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，未触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（二）项“公司主要银行账号被冻结”的情形。
2.公司将密切关注本次事项的后续进展情况，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，争取尽快解除账户冻结，并将及时履
行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/e071533c-1bd0-4048-b2c6-01f40575c685.PDF
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2026-03-13 19:04│天利科技（300399）：2025年度业绩预告修正公告
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一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2.前次业绩预告情况：
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露了《2025年度业绩预告》（公告编
号：2026-002），具体情况如下：
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 500 ～ 750 165.7897
东的净利润 比上年同期增长 201.59% ～ 352.38%
扣除非经常性损益 -1,700 ～ -1,300 -1,804.746
后的净利润 比上年同期增长 5.80% ～ 27.97%
3.修正后的预计业绩
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期 是否进
原预计 最新预计 行修正
归属于上市 500 ～ 750 -400 ～ -200 165.7897 是
公司股东的 比上年同 201.59% ～ 352.38% 比上年同 -341.27% ～ -220.63%
净利润 期增长 期下降
扣除非经常 -1,700 ～ -1,300 -2,100 ～ -1,300 -1,804.746 是
性损益后的 比上年同 5.80% ～ 27.97% 比上年同 -16.36% ～ 27.97%
净利润 期增长 期增长
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在重大
分歧。
三、业绩修正原因说明
公司在发布 2025 年度业绩预告后，相关年度审计各项工作正常推进过程中，公司子公司天彩保险经纪有限公司因保险业务合作
协议纠纷，于 2026 年 3 月突发诉讼情形，详细信息参见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的
公告》（公告编号 2026-003），公司根据诉讼事项保全及代理律师对案情情况的分析，基于谨慎性原则，经与会计师事务所沟通，
公司决定确认预计损失。该事项属于资产负债表日后调整事项，是公司无法合理预见的事项，因此公司须对 2025 年度业绩预告情况
作出修正：确认预计损失约 900 万元，其中非经常性损益的影响额约为 400 万元，同时相应减少归属于上市公司股东的净利润。
公司将积极采取措施，尽可能降低损失，后续如有进展，将第一时间履行信息披露。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正相关数据是公司财务部门测算的结果，2025 年度业绩的具体数据将在公司2025 年年度报告中详细披露。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的影响表示诚挚的歉意，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时
做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会关于本期业绩预告的情况说明；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/b972fc06-21ab-40b7-91a9-78fb93295420.PDF
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2026-01-30 17:42│天利科技（300399）：2025年度业绩预告
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天利科技（300399）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c42e6b07-f545-4ecc-bf16-57b96bceaea9.PDF
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2026-01-07 17:32│天利科技（300399）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，
就公司召开 2026年第一次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2025年 12月 22日，公司召开第五届董事会第二十次会议，决议召集本次股东会。
2025年 12月 23日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-094号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说
明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联
系人姓名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 1月 7日下午 14:30在江西省上饶市信州区吉阳中路 58
0号青龙湖国际公馆 1号楼13楼 1305室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 7日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 7日 9:15至 15:00期间的
任意时间。本次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司有表决
权股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 256人，代表公司有表决权
的股份数为 30,757,823股，占公司有表决权股份总数的 15.5657%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：
同意股数 30,573,288股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.4000%；反对股数 65,035股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.2114%；弃权股数 119,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.3885%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天利科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/78ce86f4-221d-4ba2-9b44-488eaf2fe526.PDF
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2026-01-07 17:32│天利科技（300399）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天利科技（300399）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/8eb934dc-4842-4971-9ce0-164553cea2ed.PDF
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2025-12-22 18:48│天利科技（300399）：天利科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投
票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第
一次投票结果为准。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼 1305 室二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于开展无追索权应收账款保理业务暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案
2.上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3.提案 1为关联交易事项，关联股东应回避表决。
4.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 1月 4日 9:00-11:30，13:00-17:00；股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 1 月 4 日 17:00
之前送达或传真到公司。
3.登记地点：
现场及信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580号青龙湖国际公馆 1号楼 13楼 1305室联系电话：0793-8330339
传真：0793-8171399
4.登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件
、股东授权委托书原件、委托人股票账户卡和委托人身份证复印件。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议；法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2026 年 1 月 4 日 17:00 之
前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到
达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7f6b26b1-dc48-4a8a-afd0-f7e1faa40215.PDF
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2025-12-22 18:46│天利科技（300399）：第五届董事会第二十次会议决议的公告
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天利科技（300399）：第五届董事会第二十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b08e4fea-6ce6-48fd-9082-7d01975d3376.PDF
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2025-12-22 18:45│天利科技（300399）：关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为提升公司保险板块核心业务能力，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天利科技”）全资子公司天彩保险经纪
有限公司江西分公司（以下简称“天彩经纪”）拟与上饶市数金投商业保理有限公司（以下简称“上饶数金投保理公司”）开展无追
索权应收账款保理业务，预计业务总额不超过 15,000万元，有效期自公司股东会批准之日起一年，具体每笔业务金额及期限以单笔
保理合同约定为准。
（二）关联方说明
上饶数金投保理为上市公司控股股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司（以下简称“上饶数金投”）的全资子公司，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上饶数金投保理公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
（三）审议程序
公司于2025年12月22日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
，关联董事高磊、钟继伟、叶鹏飞、王黎贤回避了本议案的表决，表决结果 5票同意，0票反对，0票弃权。
本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。本事项尚需提交公司
股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称 上饶市数金投商业保理有限公司
注册地 江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号 15 层-6 室
法定代表人 童磊
统一社会信用代码 91361121MA397MLD95
注册资本 10,000 万元人民币
设立日期 2020 年 5 月 7 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营期限 2020 年 5 月 7 日至无固定期限
经营范围 保理业务；保理咨询；投资业务；经省地方金融监督管理局批准的其
他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
2.最近一年及最近一期的主要财务数据
金额单位：元
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