公司公告☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-29 16:40 │天利科技（300399）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-29 16:40 │天利科技（300399）：2026年第三次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-06-18 19:56 │天利科技（300399）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-18 19:56 │天利科技（300399）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 19:56 │天利科技（300399）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人│
│ │的公告 │
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│2026-06-18 19:56 │天利科技（300399）：第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-06-12 16:26 │天利科技（300399）：第五届董事会第二十四次会议决议的公告 │
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│2026-06-12 16:24 │天利科技（300399）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:24 │天利科技（300399）：董事会秘书工作制度（2026年修订) │
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│2026-06-12 16:24 │天利科技（300399）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订） │
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2026-06-29 16:40│天利科技（300399）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，
就公司召开 2026年第三次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，决议召集本次股东会。
2026年 6月 13日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-050号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说
明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联
系人姓名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 6月 29日下午 14:30在江西省上饶市信州区吉阳中路 5
80号青龙湖国际公馆 1号楼 13楼 1305室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:
25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00期
间的任意时间。本次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司有表决
权股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 127人，代表公司有表决权
的股份数为 89,664,158股，占公司有表决权股份总数的 45.3766%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 89,142,258股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.4179%；反对股数 472,100股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.5265%；弃权股数 49,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0555%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天利科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/57290336-63ab-42ed-b589-07d9ecae2b24.PDF
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2026-06-29 16:40│天利科技（300399）：2026年第三次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 6月 29 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月29日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日 9:15至 15:00 期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆1号楼 13 楼 1305 室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长张金亮先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江西天利科技股份
有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况；
出席本次股东会的股东及股东代理人 127 人，代表股份 89,664,158 股，占公司有表决权股份总数的 45.3766%。其中：通过现
场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的股东 127 人，代表股份 89,664,158 股，占
公司有表决权股份总数的 45.3766%。
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表 124 人，代表股份1,059,160 股，占公司有表决权股份总数 0.5360%。其中
，通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 1,059,
160 股，占公司有表决权股份总数 0.5360%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 89,142,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4179%；反对472,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5265%；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0555
%。
中小股东总表决情况：同意 537,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7251%；反对 472,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.5731%；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7018%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：天利科技本
次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第三次临时股东会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/d4bc520b-59f3-4d69-92c5-97a67a16fddd.PDF
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2026-06-18 19:56│天利科技（300399）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，
就公司召开 2026年第二次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 6月 1日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，决议召集本次股东会。
2026年 6月 2日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-046号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了
股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人
姓名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 6月 18日下午 14:30在江西省上饶市信州区吉阳中路 5
80号青龙湖国际公馆 1号楼 13楼 1305室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15-9:
25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15至 15:00期
间的任意时间。本次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司有表决
权股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 55人，代表公司有表决权
的股份数为 89,080,798股，占公司有表决权股份总数的 45.0814%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
（1）选举张金亮先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,606,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4680%。
本议案不涉及回避表决。
（2）选举钟继伟先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,606,906 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4680%。
本议案不涉及回避表决。
（3）选举叶鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,607,008 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4681%。
本议案不涉及回避表决。
（4）选举王黎贤先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,607,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4681%。
本议案不涉及回避表决。
（5）选举赵丹先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,607,509 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4687%。
本议案不涉及回避表决。
（6）选举顾兰芳为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,607,028 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4682%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
（1）选举柳习科先生为公司第六届董事会独立董事
同意股数 64,597,771 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的72.5159%。
本议案不涉及回避表决。
（2）选举张骏先生为公司第六届董事会独立董事
同意股数 64,597,768 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的72.5159%。
本议案不涉及回避表决。
（3）选举罗金明先生为公司第六届董事会独立董事
同意股数 64,601,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的72.5204%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天利科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ec03c1bb-89f1-468a-9bce-2b8727e7fd2d.PDF
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2026-06-18 19:56│天利科技（300399）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 18 日 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 6月 18 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月18日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 18 日 9:15至 15:00 期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆1号楼 13 楼 1305 室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长高磊先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江西天利科技股份
有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况；
出席本次股东会的股东及股东代理人共 55 人，代表股份 89,080,798 股，占公司有表决权股份总数的 45.0814%。其中：通过
现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的股东 55 人，代表股份 89,080,798 股，
占公司有表决权股份总数的 45.0814%。
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 475,800 股，占公司有表决权股份总数 0.2408%。其中，通过现场投票的股
东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 475,800股，占公司有表决
权股份总数 0.2408%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
1.选举张金亮先生为公司第六届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 88,606,899 股；
中小股东表决结果：同意 1,901 股。
表决结果：张金亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.选举钟继伟先生为公司第六届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 88,606,906 股；
中小股东表决结果：同意 1,908 股。
表决结果：钟继伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.选举叶鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 88,607,008 股；
中小股东表决结果：同意 2,010 股。
表决结果：叶鹏飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
4.选举王黎贤先生为公司第六届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 88,607,007 股；
中小股东表决结果：同意 2,009 股。
表决结果：王黎贤先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
5.选举赵丹先生为公司第六届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 88,607,509 股；
中小股东表决结果：同意 2,511 股。
表决结果：赵丹先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
6.选举顾兰芳女士为公司第六届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 88,607,028 股；
中小股东表决结果：同意 2,030 股。
表决结果：顾兰芳女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
1.选举柳习科先生为公司第六届董事会独立董事
总体表决情况：同意 64,597,771 股；
中小股东表决结果：同意 894 股。
表决结果：柳习科先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.选举张骏先生为公司第六届董事会独立董事
总体表决情况：同意 64,597,768 股；
中小股东表决结果：同意 891 股。
表决结果：张骏先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3.选举罗金明先生为公司第六届董事会独立董事
总体表决情况：同意 64,601,748 股；
中小股东表决结果：同意 4,871 股。
表决结果：罗金明先生当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：天利科技本
次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第二次临时股东会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2ba04609-014d-42b0-bc98-c1667124d10d.PDF
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2026-06-18 19:56│天利科技（300399）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公
│告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届
董事会非独立董事和独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生
了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。现将相关事项公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3名，具体情况如下：
非独立董事：张金亮先生（董事长）、钟继伟先生、叶鹏飞先生、王黎贤先生、赵丹先生、顾兰芳女士。
独立董事：柳习科先生、张骏先生、罗金明先生。
上述董事均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不
低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东会召开
前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会各专门委员会成员任期与本届董事会一致，具体情况如下：1.战略委员会：张金亮先生（主任委员）、叶鹏飞
先生、王黎贤先生、赵丹先生、张骏先生
2.审计委员会：罗金明先生（主任委员）、柳习科先生、钟继伟先生
3.薪酬与提名委员会：张骏先生（主任委员）、柳习科先生、钟继伟先生。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计部负责人情况
1.副总经理：赵丹先生、齐亚魁先生
2.董事会秘书：陈向军先生
3.财务总监：顾兰芳女士
4.证券事务代表：杨毓哲先生
5.内部审计部负责人：车五林先生
上述人员任期与第六届董事会相同，高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经
董事会审计委员会审查通过。
董事会秘书陈向军先生及证券事务代表杨毓哲先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的
专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如
下：
联系方式 董事会秘书 证券事务代表
电话 0793-8330399
传真 0793-8171399
邮箱 IRM@ihandy.cn
联系地址 江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号楼 13 楼
四、董事、高级管理人员届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会独立董事赵贺春先生在本次换届后将不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。公司第
五届董事会董事长、非独立董事高磊先生，在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事长、非独立董事，亦不在公司担任其他职务
。
截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责
，以及为公司的持续健康发展所作出的贡献，表示衷心的感谢！
五、备查文件
1.公司 2026 年第二次临时股东会会议决议。
2.公司第六届董事会第一次会议决议。
3.公司第六届董事会薪酬与提名委员会第一次会议决议。
4.公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/03e04c4d-b554-4991-bff0-190b783dd0c4.PDF
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2026-06-18 19:56│天利科技（300399）：第六届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026 年 6月 18 日召开，完成了第六届董事会
董事选举工作。为保证公司董事会各项工作平稳有序衔接，公司通过现场告知、通讯送达两种方式向全体新任董事送达第六届董事会
第一次会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。
公司第六届董事会第一次会议于2026年6月18日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9
人。经出席会议的董事共同推举，本次会议由董事张金亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举张金亮先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计部负责人的公告》。
2.审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定
，结合公司董事的工作分工及专业背景，公司选举第六届董事会专门委员会及主任委员，具体情况如下：
2.1 审议通过《关于选举战略委员会成员的议案》
第六届董事会战略委员会人数为 5人，成员为：张金亮先生、叶鹏飞先生、王黎贤先生、赵丹先生、张骏先生，其中张金亮先生
为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》
第六届董事会审计委员会人数为 3人，成员为：罗金明先生、柳习科先生、钟继伟先生，其中罗金明先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 审议通过《关于选举薪酬与提名委员会成员的议案》
第六届董事会薪酬与提名委员会人数为 3人，成员为：张骏先生、柳习科先生、钟继伟先生，其中张骏先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
3.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任齐亚魁先生、赵丹先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
4.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任陈向军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。陈向军先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的工作经验和专业知识水平，已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
5.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任顾兰芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会及审计委员会审议通过。
6.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任杨毓哲先生为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任车五林先生为公司内部审计部负责人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议。
2.第六届董事会薪酬与提名委员会第一次会议决议。
3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8830267d-2dfb-425c-aa70-e650b5ff3e34.PDF
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2026-06-12 16:26│天利科技（300399）：第五届董事会第二十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 6月 12 日以现场会议与通讯表决相
结合的方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议 9人。本次会议已于召开前 3天通知了公司全体董事、高级管理人员。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
经审议，为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规
、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬制度》进行修订。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
经审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意
对《董事会秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》；公司拟于 2026 年 6月 29 日（星期一）14:30 在江西省上饶
市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼 1305 室召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十四次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7aaf84a8-ca38-4934-bd7b-51c38adc1b9a.PDF
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2026-06-12 16:24│天利科技（300399）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 6月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼13 楼 1305 室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 关于修订《董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度》的议案
2.上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
3.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 6月 26 日（星期五）9:00-11:30，14:00-17:00。股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 6月 2
6 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点：
现场登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼 1305 室
信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼 1305 室
邮编：334000
电话号码：0793-8330399
传真号码：0793-8171399
4.登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东
授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2026 年 6月 26日 17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与公司联络人进行确
认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十四次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/06807959-22db-4999-ae19-9f175e253470.PDF
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2026-06-12 16:24│天利科技（300399）：董事会秘书工作制度（2026年修订)
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第一条 为提高江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理水平，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会
秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件和《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 公司董事会设董事会秘书一名，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和
董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。第三条 董事会秘书负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所
等之间的沟通联络，维持联络渠道的畅通。
第四条 董事会秘书负责组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，办理公司信息披露事务。
第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作
。
第二章 任职资格
第六条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和深圳证券交易所业务规则。公司聘任董事会秘书
，应当就候选人符合下列情形作出说明，并予以披露：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业
资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
（六）法律法规、深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。
第七条 董事会秘书由董事会聘任。董事会薪酬与提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出
建议。
第八条 董事会秘书具有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一）不符合本规则第六条所列的情形；
（二）连续不能履行职责达到三个月以上；
（三）履行职责存在重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四）其他违反法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公
司产生重大影响的。
第九条 董事会秘书被解聘或辞职的，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解
聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事
长代行董事会秘书职责。第十一条 董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他
职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第十二条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由， 不得无故解聘董事会秘书。
第三章 董事会秘书的职责
第十三条 董事会秘书的主要职责为：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司
及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有
关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告
并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议；
（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作；
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；
（五）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与证券监管机构、股东及实际控制
人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通；
（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议
，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责会议记录工作并签字确认，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召
集、召开和表决程序符合法律法规、证券交易所的其他规定及《公司章程》的规定；（七）负责公司信息披露的保密工作，组织制订
内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案；
（八）发现《公司章程》、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规、《规范运作》及证券交易所其他规定的，向董事会报告
，并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告；
（九）关注有关公司的公共媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，提出澄清等符合规定的处理建议；
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见；
（十一）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解
各自在信息披露中的权利和义务；
（十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，切
实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深
圳证券交易所报告；
（十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况；
（十四）法律法规、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。第十四条 董事会召开会议的，董事会秘书应当按照公
司章程规定的时限提前通知全体董事，并将会议资料送达全体董事，并按照《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定将会议资
料送达全体董事。
董事会秘书应当确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、监管规则和《公司章程》的规定。董事会秘书发现程序瑕疵等影
响董事会决议效力情形的，应当向董事会报告。
第十五条 董事会秘书负责董事会会议的记录，确保会议记录如实反映会议情况，提醒出席会议的董事在会议记录上签名。
第十六条 董事会秘书应当及时汇集属于股东会职权范围内的事项。董事会决议召开股东会会议的，董事会秘书应当按照规定发
出会议通知，会议通知应当包括时间、地点、议题等内容。董事会决议不召开股东会会议的，董事会秘书应当按照规定及时组织披露
。董事会决议不召开临时股东会会议，但审计委员会决议召集或者股东自行召集临时股东会会议的，董事会秘书应当配合。
第十七条 董事会秘书负责筹备股东会会议，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、监管规则和《公司章程》的规定。
董事会秘书负责股东会的会议记录，确保会议记录如实反映会议情况。
第四章 责任追究
第十八条 公司应当建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的考核评价标准，发现董事会秘书未勤
勉尽责的，对其进行责任追究；情节严重的，及时更换董事会秘书。
第十九条 公司发生下列情形之一，董事会秘书未勤勉尽责的，公司有权视情况对董事会秘书予以处理：
（一）在公告的证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容；
（二）未按时披露定期报告或者临时报告；
（三）未在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体披露应当披露的信息；
（四）公司披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（五）其他违反信息披露义务的情形。
第二十条 董事会秘书泄露内幕信息、从事内幕交易或操纵证券市场等违法行为的，公司将依法追究责任。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度经公司董事会批准后生效并执行，修改时亦同。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/29f62348-aaad-495d-a97f-1f2c8e7f3afc.PDF
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2026-06-12 16:24│天利科技（300399）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）
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第一条 为进一步完善江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立健全科学、
规范的激励与约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向与价值创造原则。薪酬分配与公司经营业绩、个人履职绩效、分管业务风险及合规责任深度绑定；
（二）激励与约束并重原则。短期激励与长期激励相结合，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额比例原则上不低于 50%，并建立
递延支付、止付与追索扣回机制；
（三）市场化与差异化原则。对标市场，实行市场化、差异化的薪酬分配机制；
（四）以岗定薪与动态管理原则。建立科学的岗位价值评估体系，坚持薪酬与岗位价值动态匹配；
（五）合规性原则。坚持决策程序规范、信息披露合规透明原则。
第四条 公司建立工资总额动态决策机制，工资总额与公司的发展战略、经营效益、人工成本投入产出效率及人力市场水平等因
素相适应，实现工资总额预算管理、动态调整与有效管控。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与提名委员会制定，明确薪酬确定依据和具体分配管理。公司董事薪酬
方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第六条 公司人力资源部、财
务部配合董事会薪酬与提名委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 在董事会薪酬与提名委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 董事会未采纳薪酬与提名委员会关于董事、高级管理人员薪酬的建议的，应当在董事会决议中记载薪酬与提名委员会的
意见及未采纳的具体理由，并予以披露。
第九条 公司当年度亏损，或由上一会计年度盈利转为亏损、亏损扩大的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明
董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求；董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露原因。
第三章 薪酬标准
第十条 董事薪酬或津贴
（一）独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议确定，按月发放。独立董事因履行董事职责所需的
合理费用（含出席董事会、股东会差旅费等）由公司承担。
（二）非独立董事：在公司担任实际工作岗位的内部董事，根据其担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核制度领
取薪酬，不另行领取董事津贴；未在公司担任管理职务的外部董事，原则上不在公司领取薪酬及董事津贴，经股东会审议批准的，可
发放董事津贴，该津贴不纳入绩效考核范围。
第十一条 高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励收入等部分构成。
（一）基本薪酬：根据其所任职级、岗位价值、工作职责、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标完成情况、个人岗位绩效考核评价情况等综合确定，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合
计金额的比例原则上不低于50%。
（三）中长期激励收入：公司可以根据经营效益情况和市场情况，采取中长期激励措施，包括但不限于股权激励、员工持股计划
以及中长期专项奖励等。具体方案由公司根据实际情况另行制定。
（四）公司董事、高级管理人员根据有关法律法规和公司相关制度领取其他公司员工福利等收入。
第十二条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、业务一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 绩效评价
第十三条 董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与提名委员会负责组织，应建立公正、透明的评价标准和程序，平衡财务与非
财务指标、短期与长期目标。第十四条 独立董事履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定与支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第五章 薪酬发放
第十六条 支付原则
（一）基本薪酬按公司相关薪酬管理制度相关规定发放；
（二）绩效薪酬依据年度考核结果核定，公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价依据经审计的财务数据开展；
（三）中长期激励按经批准的计划（或方案）规定的条件执行。
第十七条 董事、高级管理人员岗位或职务调整、职级变动的，薪酬待遇按“岗变薪变、以岗定薪”原则相应调整。
第十八条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘、退休等原因离任的，薪酬按实际任期和实际绩效计算并发放
。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除代扣代缴个
人所得税、各类社会保险费用等需由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第六章 薪酬止付与追索扣回
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核，并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和激励收入
进行全额或部分追回。
第二十二条 薪酬止付与追索扣回事项由薪酬与提名委员会审议并提出建议：涉及董事的，报股东会批准；涉及高级管理人员的
，报董事会批准。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应按国家有关法律法规和修改后的《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由董事会负责解释。
第二十五条 本制度自股东会审议通过之日起生效，其中涉及的 2026 年度绩效考核口径与薪酬兑现规则，自 2026 年 1月 1日
起适用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ccf3bf2a-cc3a-4f3a-8405-7f05694e8bc2.PDF
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2026-06-01 19:22│天利科技（300399）：独立董事候选人声明-张骏
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天利科技（300399）：独立董事候选人声明-张骏。公告详情请查看附件
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2026-06-01 19:22│天利科技（300399）：独立董事候选人声明-柳习科
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天利科技（300399）：独立董事候选人声明-柳习科。公告详情请查看附件
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2026-06-01 19:22│天利科技（300399）：独立董事提名人声明-张骏
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天利科技（300399）：独立董事提名人声明-张骏。公告详情请查看附件
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2026-06-01 19:22│天利科技（300399）：关于董事会换届选举的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司运作规范（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司将按照法律程序进行董事会换届选举。公司于 2026 年 6月 1 日召开了第五届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 6月 1日
召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换
届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会薪酬与提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会提名张
金亮先生、钟继伟先生、叶鹏飞先生、王黎贤先生、赵丹先生、顾兰芳女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名柳习科先生、张
骏先生、罗金明先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
上述独立董事均已取得独立董事资格证书，其中罗金明先生为会计专业人士。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超
过三家，在公司连任时间未超过六年。
上述候选人将提交公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票制进行选举。公司第六届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股
东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
公司董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。
公司董事会薪酬与提名委员会对上述董事候选人资格进行了审核，认为上述董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。
以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性签署了《独立董事候选人
声明》，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在新的一届董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》
等规定继续勤勉履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.第五届薪酬与提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/408bc638-4bcc-4320-b8d3-3fcd5097913d.PDF
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2026-06-01 19:22│天利科技（300399）：独立董事提名人声明-柳习科
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天利科技（300399）：独立董事提名人声明-柳习科。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8043d386-f75a-4b5a-93d9-5ebf72a6bbc9.PDF
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2026-06-01 19:22│天利科技（300399）：独立董事候选人声明-罗金明
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天利科技（300399）：独立董事候选人声明-罗金明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ee07c485-5977-4f24-8da9-2c37d7a87abc.PDF
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2026-06-01 19:22│天利科技（300399）：独立董事提名人声明-罗金明
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天利科技（300399）：独立董事提名人声明-罗金明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5569cbdd-1f15-486e-9d9a-4180dbf63c95.PDF
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2026-06-01 19:21│天利科技（300399）：第五届董事会第二十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 6月 1日以现场会议与通讯表决相结
合的方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议 9人。本次会议已于召开前 3天通知了公司全体董事、监事以及高级管理人员。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届
选举。经公司董事会薪酬与提名委员会资格审核无异议，公司董事会同意提名张金亮先生、钟继伟先生、叶鹏飞先生、王黎贤先生、
赵丹先生、顾兰芳女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。出席会议的董事对以上候
选人进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）提名张金亮先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（2）提名钟继伟先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（3）提名叶鹏飞先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（4）提名王黎贤先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（5）提名赵丹先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（6）提名顾兰芳女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
公司董事会薪酬与提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》等
相关规定。拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。
2.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会薪酬与提名委员会资格审核无异议，公司董事会同意提名柳习科先生、张骏先生、罗金明先生作为公司第六届董事
会独立董事候选人，其中罗金明先生为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）提名柳习科先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（2）提名张骏先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（3）提名罗金明先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
公司董事会薪酬与提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人任职资格符合法律法规及《公
司章程》等相关规定。本次提名的三位独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股
东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。
3.审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；公司拟于 2026 年 6月 18 日（星期四）14:30 在江西省上饶
市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼 1305 室召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/dee4d21a-06e3-48ea-afa4-0d6356396b99.PDF
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2026-06-01 19:18│天利科技（300399）：天利科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 18日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 12 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。截至股权登记日 2026 年 6月 12 日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议
并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼 1305室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案 （6）人
1.01 选举张金亮先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举钟继伟先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举叶鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举王黎贤先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举赵丹先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举顾兰芳女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举柳习科先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张骏先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举罗金明先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.上述议案已分别经第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3.议案 1选举公司非独立董事 6名，议案 2选举公司独立董事 3名，均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中
小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 6月 16 日（星期二）9:00-11:30，14:00-17:00。股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 6月 1
6 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点：
现场登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼1305 室
信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼1305 室
邮编：334000
电话号码：0793-8330399
传真号码：0793-8171399
4.登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东
授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。（3）异地股东凭以上有关证件的信函、
传真件进行登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2026 年 6月 16 日 17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所
发信函或传真与公司联络人进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.深圳交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d2a2d848-0b95-4e35-94f5-97724128a761.PDF
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2026-05-28 17:17│天利科技（300399）：2025年年度利润分配实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 11 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，具体分配方案为：以公司现有总股本 197,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币
现金（含税），共计人民币 9,880,000 元，本次不送红股、不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。若在分配方案实施
前，公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，调整计算分配比例。
2.公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案的时间距离 2025 年年度股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 197,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026 年 6月 4日，除权除息日为：2026 年 6 月 5 日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼
咨询联系人：杨毓哲
咨询电话：0793-8330339
传真电话：0793-8171399
七、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第五届董事会第二十一次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cc13c82c-8745-4e31-baf4-8c9e61c01cad.PDF
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2026-05-11 17:36│天利科技（300399）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 11 日（星期一） 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）。其中，通过
深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼 1305 室。
3.会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长高磊先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共 164 人，代表股份 89,425,203 股，占公司有表决权股份总数
的 45.2557%。其中，通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%； 通过网络投票的股东 164 人，
代表股份 89,425,203 股，占公司有表决权股份总数的45.2557％。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表 161 人，代表股份 820,205 股，占公司有表决
权股份总数 0.4151%。其中，通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股
东 161 人，代表股份 820,205 股，占公司有表决权股份总数0.4151％。
3.公司董事、高级管理人员和律师事务所的律师等相关人士出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；总表决情况：
同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；反对 47,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0535%；弃权 79,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0893%。
中小股东总表决情况：
同意 692,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4307%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.8278%；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 9.7415%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
2.审议通过了《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》；总表决情况：
同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；反对 47,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0535%；弃权 79,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0893%。
中小股东总表决情况：
同意 692,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4307%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.8278%；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 9.7415%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
3.审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》；总表决情况：
同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；反对 50,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0568%；弃权 76,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0860%。
中小股东总表决情况：
同意 692,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4307%；反对 50,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.1936%；弃权 76,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 9.3757%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
4.审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 89,310,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8714%；反对 36,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0407%；弃权 78,600股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0879%。
中小股东总表决情况：
同意 705,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9791%；反对 36,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.4379%；弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.5830%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
5.审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意89,294,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8540%；反对46,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0523%；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。
中小股东总表决情况：
同意689,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0772%；反对46,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.7059%；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
10.2170%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
6.审议通过了《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》；总表决情况：
同意89,300,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8601%；反对45,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0509%；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%。
中小股东总表决情况：
同意695,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7477%；反对45,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.5474%；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
9.7049%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
7.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 89,294,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8535%；反对 61,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0684%；弃权 69,800股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。
中小股东总表决情况：
同意 689,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0284%；反对 61,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.4615%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 8.5101%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
8.审议通过了《关于公司与上投集团子公司 2026 年日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 30,014,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5668%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1642%；弃权 81,100股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2690%。
中小股东总表决情况：
同意 689,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0772%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.0351%；弃权 81,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.8878%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
关联股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司对本议案回避表决
9.审议通过了《关于公司与上饶银行 2026 年日常关联交易预计的议案》；总表决情况：
同意 89,296,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8559%；反对 46,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0518%；弃权 82,600股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0924%。
中小股东总表决情况：
同意 691,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2844%；反对 46,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.6449%；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 10.0707%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：天利科技本
次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.2025 年年度股东会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/86bc
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2026-05-11 17:36│天利科技（300399）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，
就公司召开 2025年年度股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 4月 16日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，决议召集本次股东会。
2026年 4月 18日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号
：2026-032号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东
有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名
。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 5月 11日下午 14:30在江西省上饶市信州区吉阳中路 5
80号青龙湖国际公馆 1号楼 13楼 1305室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15-9:
25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15至 15:00期
间的任意时间。本次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司有表决
权股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 164人，代表公司有表决权
的股份数为 89,425,203股，占公司有表决权股份总数的 45.2557%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意股数 89,297,503股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8572%；反对股数 47,800股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0535%；弃权股数 79,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0893%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意股数 89,297,503股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8572%；反对股数 47,800股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0535%；弃权股数 79,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0893%。
本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
同意股数 89,297,503股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8572%；反对股数 50,800股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0568%；弃权股数 76,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0860%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意股数 89,310,203股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8714%；反对股数 36,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0407%；弃权股数 78,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0879%。
本议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：
同意股数 89,294,603股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；反对股数 46,800股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0523%；弃权股数 83,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0937%。
本议案不涉及回避表决。
(六) 审议通过《关于公司向金融机构申请 2026年度综合授信额度的议案》
表决结果：
同意股数 89,300,103股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8601%；反对股数 45,500股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0509%；弃权股数 79,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0890%。
本议案不涉及回避表决。
(七) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意股数 89,294,203股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8535%；反对股数 61,200股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0684%；弃权股数 69,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0781%。
本议案不涉及回避表决。
(八) 审议通过《关于公司与上投集团子公司 2026年日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意股数 30,014,603股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.5668%；反对股数 49,500股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1642%；弃权股数 81,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2690%。
本议案涉及回避表决，关联股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司回避表决。
(九) 审议通过《关于公司与上饶银行 2026年日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意股数 89,296,303股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8559%；反对股数 46,300股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0518%；弃权股数 82,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0924%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天利科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/192abd28-6f69-4d52-b210-bb00551584a9.PDF
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2026-05-08 17:18│天利科技（300399）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时将在线就公司 2025 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f62cae48-3e42-4fb9-82ea-ac7ccc668b87.PDF
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2026-04-23 16:06│天利科技（300399）：2026年一季度报告
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天利科技（300399）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/57f8eea0-28dd-4b5b-86fa-bd89fb9f8771.PDF
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2026-04-17 17:30│天利科技（300399）：关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请总额度不超过人民币 5亿
元的综合授信额度。
一、本次综合授信额度情况概述
为满足江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融
机构申请总额度不超过人民币 5亿元的综合授信，授信额度可用于办理包括但不限于：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保理、信
用证、保函等金融业务，授信期限自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止有效，在授权期限内，综
合授信额度可循环使用。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在总授信额度及有效期内，根据资金的实际需求与各金融机构建立合作关
系。
公司董事会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文
件。
二、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0e5f3e41-3197-4fa9-bec2-5f5cfbbf1328.PDF
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2026-04-17 17:30│天利科技（300399）：2026-014号 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟使
用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行中低风险、流动性高的理财产品投资。具体内容如下：
一、投资概况
1.投资目的
提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买中低风险、流动性高的理
财产品。
2.投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行中低风险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过 12 个月。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
3.资金来源
公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。
4.决议有效期及授权
自本次董事会审议通过之日起一年内有效，同时为便于实施，董事会授权经营层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，
由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）虽然中低风险理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的
影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益难以预期。
2.应对措施
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构购买理财产品。
（2）财务部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价及跟踪，防范与降低风
险。
（4）独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
三、对公司的影响
1.公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，不会影响正常资金周
转，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过对闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，能获得更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、前十二个月内公司购买的尚未到期的理财类产品情况
金额单位：万元
序 购买主 发行主 产品类型 资金来 产品名称 投资金 预期收 起息日 到期日 持有 到期
号 体 体 源 额 益率 天数 情况
1 天利 民生 非保本浮 自有 贵竹固收增利 3,000 2.00% 20260105 存续期内滚动，可赎回
科技 理财 动收益 资金 半年持有期 5
号 G
2 天利 光大 非保本浮 自有 阳光橙安盈增 1,800 2.20% 20250605
科技 理财 动收益 资金 强季开 2号 A
3 上海誉 光大 保本浮动 自有 对公结构性 2,600 1.60% 20260330 20260630 90 天 未到
好 银行 收益 资金 存款 期
序 购买主 发行主 产品类型 资金来 产品名称 投资金 预期收 起息日 到期日 持有 到期
号 体 体 源 额 益率 天数 情况
小计 7,400
五、备查文件目录
1.第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7c729044-1269-4772-9180-84cd55404363.PDF
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2026-04-17 17:29│天利科技（300399）：独立董事2025年度述职报告（张骏）
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本人张骏，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求
，积极参加公司董事会、股东会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
张骏，1960 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任：上海钻石手表厂车间主任、技术科长、技术副处长；
上海钟表有限公司投资规划部负责人；上海市工业工作党委干部处主任科员、副调研员；上海市国资委党委企业领导人员管理处副调
研员；上海市国资委董事监事工作处副处长、处长、公司治理处处长。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、上海国资研究院研
究员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，本人任期内公司共计召开股东会 3次、董事会会议 6次，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席
会议的具体情况如下：
独立董事 应出席董事会 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东会次
姓名 次数 事会次数 事会次数 次数 数
张骏 6 6 0 0 3
2025 年，本人积极出席公司董事会和股东会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况，忠
实履行独立董事职责。在会议召开前主动调查、获取作出决策所需的相关资料，对董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积
极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，所有重大经营决策事项均履行了相关程序，没有损害股东特别是中小股
东利益的情况，因此，本人对 2025 年度公司董事会各项议案在认真审议的基础上均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、
弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人担任薪酬与提名委员会主任委员、战略委员会委员，2025年度，公司共召开薪酬与提名委员会会议 2次、战略委
员会会议 1次，本人均亲自出席。作为薪酬与提名委员会主任委员、战略委员会委员，本人严格按照《薪酬与提名委员会工作细则》
和《战略委员会工作细则》的要求，勤勉尽责地履行了工作职责。本人出席会议的具体情况如下：
独立董事姓名 薪酬与提名委员会
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数
张骏 2 2 0
独立董事姓名 战略委员会
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数
张骏 1 1 0
（三）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为 15 日，充分利用参加董
事会、股东会、董事会专门委员会会议以及列席公司经营层办公会等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究
议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，并结合履职经验给予指导。同时，充分利用区域优势，协调解决公司在新业务、新项目落地过程中的难题。
（四）其他履职情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况
发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审
计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，
勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如
下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议通过了 3 项关联交易议案，分别是：2025 年 4月16日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了
《关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议案》；2025 年 7月 15 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
增加日常关联交易预计的议案》；2025 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展无追索权应收账款
保理业务暨关联交易的议案》。
上述应当披露的关联交易事项，已经由独立董事专门会议审议通过，本人认真审阅了相关会议材料，认为上述关联交易表决程序
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情况。公司董事会在审议上述关联交易时
，关联董事进行了回避，没有参加议案表决。
除上述关联交易在报告期仍有效外，报告期内，公司未新增关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（四）关联方资金占用及对外担保
本人对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了核查，未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资
金的行为，公司报告期内无对外担保事宜。
（五）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中
《2024 年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据翔实，真实地反映了公司的实际情况。
（六）续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议和 2024 年年度股东会审议
通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。立
信中联具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要
求，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。
（七）高级管理人员的聘任情况
报告期内，公司第五届董事会第十八次会议、2025 年临时股东会审议通过了《关于增补董事及增补专门委员会成员的议案》，
选举王黎贤先生为公司非独立董事。本人对上述事项进行了关注，经认真审阅相关资料，认为非独立董事候选人符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任
职资格和履职能力。
（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在本款所列情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独
立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见，同时，积极参加公司经营层季度分析会
，及时了解公司经营情况，并根据履职要求，给予建议或要求，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，
忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决策
水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张骏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1eb47c4e-38c5-4b1a-89d5-dc62018936cb.PDF
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2026-04-17 17:27│天利科技（300399）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及其摘
要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 27 日15:00-17:00 在“价值在
线”（www.ir-online.cn）举办江西天利科技股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
2026 年 4月 27 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长高磊先生、独立董事赵贺春先生、独立董事张骏先生、财务总监兼董事会秘书顾兰芳女士（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4月 27 日（星期一）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1cUGHgo7Amk 或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 27 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：顾兰芳、杨毓哲
电话：0793-8330339
传真：0793-8171399
邮箱：IRM@ihandy.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ef9950f4-e993-4621-8845-58fe4a1278fe.PDF
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2026-04-17 17:27│天利科技（300399）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司 2026
年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2.机构性质：特殊普通合伙企业
3.注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
4.历史沿革：立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年 12月 29日，2013年经天津市财政局津财会〔
2013〕26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联。
立信中联成立于 2013年 10月 31日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9112011607
96417077的《营业执照》。
5.业务资质：立信中联持有天津市财政局核发的执业证书编号为 12010023号的《会计师事务所执业证书》。
6.投资者保护能力：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000
万元。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（二）人员信息
2025年末合伙人 52人，注册会计师 281人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 136人。
（三）业务信息
2025年上市公司审计客户 34家，年报审计收费含税总额 3,382.90万元。主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、租赁和商务服务业等。
（四）诚信记录
立信中联及其从业人员截至 2025 年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信中联近三年（20
22 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政处理 3次、自律惩戒 2次、纪律处分 2次。24 名从业人员近三年（
2023年至今） 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 次、行政处理 8次、自律惩戒 2次、纪律处分 3次。根据相关法律法规
的规定，不影响立信中联从事证券服务业务和其他业务。
二、项目组信息
（一）基本信息
项目合伙人：童寒锋，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2024年开始在立信中联执业，2024年开始为本公
司审计服务，截至披露日，近三年审计多家上市公司年报审计项目。
质量控制复核人：邓超，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在本所执业，近三
年复核多家上市公司年报审计项目。
签字项目会计师：傅文筠，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2025年开始在立信中联执业，近三年审计多
家上市公司年报审计项目。
（二）诚信记录及独立性
质量控制复核人邓超最近三年均无受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。
三、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入工作量以及事务所收费标准确定最终的审计收费。为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司
2026年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平，与立信中联协商确定相关的审计费用。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月16日召开第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会
审计委员会认为立信中联具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。在担任公司
2025 年度审计机构期间，立信中联恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度审计的各项工作，
同意聘请立信中联为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意聘请立信中联为公司 2026 年度审
计机构，该事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
（四）生效日期
本次续聘审计机构尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1.第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2.第五届董事会第二十一次会议决议；
3.立信中联执业证照等相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fabf274f-9653-45b2-a986-8705e365dfa0.PDF
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2026-04-17 17:27│天利科技（300399）：2025年度董事会工作报告
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天利科技（300399）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5160274b-dd18-4ca0-92b3-babc8ef35aef.PDF
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2026-04-17 17:27│天利科技（300399）：立信中联专审字[2026]D-0110号天利科技控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于对江西天利科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
立信中联专审字[2026]D-0110 号
江西天利科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附
注，并于 2026 年 4 月 16 日出具了立信中联审字[2026]D-0681 号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》的要求，天利科技编制了后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》（以下简称“汇总表”）。
设计 、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、
合法性及完整性是天利科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天利科技 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经
审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天利科技实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对
关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度控股股东及其他关联方
资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
立信中联专审字[2026]D-0110 号本专项说明仅作为天利科技 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
附件：江西天利科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国天津市 2026 年 4月 16 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cb982ee9-475f-43f2-aa2c-3a597cf936c1.PDF
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2026-04-17 17:27│天利科技（300399）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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天利科技（300399）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/734f906a-93bc-41a8-87bf-9c2944a91f75.PDF
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2026-04-17 17:26│天利科技（300399）：2025年年度报告
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天利科技（300399）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/39c65fd7-6780-4f66-a944-7cb0a274ceb8.PDF
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2026-04-17 17:26│天利科技（300399）：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告
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江西天利科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2026 年 4 月 16 日召开，会议由
独立董事赵贺春先生主持，本次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江西天利科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定
，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行了认真审查，并形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》
公司预计的 2026 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。
公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股
东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
江西天利科技股份有限公司董事会
独立董事：赵贺春、柳习科、张骏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/19a55c90-da09-4560-af38-c1ef309e16b5.PDF
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2026-04-17 17:26│天利科技（300399）：2025年年度报告摘要
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天利科技（300399）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d9eaec15-af3b-4aa6-aedd-d33ea60db33c.PDF
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2026-04-17 17:26│天利科技（300399）：第五届董事会第二十一次会议决议的公告
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天利科技（300399）：第五届董事会第二十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/68321203-f29e-42d9-86e7-d9487bfc238b.PDF
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2026-04-17 17:25│天利科技（300399）：2025年年度审计报告
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天利科技（300399）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 17:25│天利科技（300399）：立信中联专审字[2026]D-0111号营业收入扣除项目专项审核意见
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)关于营业收入扣除事项的
专项审核意见
立信中联专审字[2026]D-0111 号
深圳证券交易所：
我们接受委托，对江西天利科技股份有限公司（以下简称“天利科技”）2025年度财务报表进行了审计，包括 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以
及相关财务报表附注，并于 2026 年 4月 16 日出具立信中联审字[2026]D-0681 号审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》/《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关指南”）的相
关规定，天利科技管理层编制了后附的《天利科技有限公司2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。按照
上市规则及相关指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是天利科技管理层的责任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计天利科技 2025 年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。我们认为，天利科技 2025 年度营业收入扣除情况，符合上市规则及相关指南的相关
规定。
为了更好地理解天利科技营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核意见仅供天利科技年度报告披露之目的使用，未经本会计师事务
立信中联专审字[2026]D-0111号
所书面同意，不得用于其他目的。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国天津市 2026 年 4月 16 日
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2026-04-17 17:25│天利科技（300399）：关于公司2026年日常关联交易预计的公告
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天利科技（300399）：关于公司2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 17:25│天利科技（300399）：立信中联审字[2026]D-0682号天利科技2025年内部控制审计报告
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天利科技（300399）：立信中联审字[2026]D-0682号天利科技2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 17:24│天利科技（300399）：独立董事2025年度述职报告（赵贺春）
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2025 年，本人作为江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极参加
公司董事会、股东会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
赵贺春，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、会计学教授。1983 年 8 月至 2022 年 10 月任教于北方工业
大学经济管理学院。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、淳中科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年公司共计召开股东会 3 次、董事会会议 6 次，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情
况如下：
独立董事 应出席董事会 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东会次
姓名 次数 事会次数 事会次数 次数 数
赵贺春 6 6 0 0 3
报告期内，本人积极出席董事会和股东会，在会议召开前认真审阅相关议案内容，与公司经营管理层保持充分沟通，在会上以专
业、独立、审慎的态度行使表决权，切实维护公司整体和中小股东的合法权益。
本人认为公司董事会和股东会的召集、召开、决策等均符合法定程序，没有损害股东特别是中小股东利益的情况，因此本人对 2
025 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无投反对票或弃权票的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、独立董事专门会议召集人，积极参与审议和决策公司的重大事项，
积极履行独立董事职责。本人出席会议的具体情况如下：
会议名称 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数
审计委员会 5 5 0
独立董事专门会议 3 3 0
1.审计委员会。报告期内，公司共召开审计委员会会议 5次，本人均亲自出席，同时，作为审计委员会主任委员，严格按照相关
法规及公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，召集和主持了审计委员会会议，对公司《董事会审
计委员会工作细则》《会计师事务所选聘管理办法》《内部审计制度》等制度的修订工作提出了建议，就公司定期报告、续聘审计机
构、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的
沟通、监督和核查工作。
2.独立董事专门会议。报告期内，公司共召开了独立董事专门会议 3次，本人按照公司《独立董事专门会议工作细则》的要求认
真履行职责，基于独立、客观判断的原则，对拟提交董事会审议的关于公司与上饶银行 2025 年日常关联交易预计、关于增加日常关
联交易预计以及关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案发表审核意见，本人对上述事项均投了赞成票，没有反对或弃
权的情形。
（三）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为 15 日，充分利用参加董
事会、股东会、董事会专门委员会会议、列席公司经营层办公会、到属地了解业务等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制
情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，并结合履职经验给予指导。同时，充分利用区域优势，与北京团队建立定期的沟通机制，协调解
决公司在新业务、新项目落地过程中的难题。
（四）其他履职情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况
发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审
计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，
勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如
下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议通过了 3 项关联交易议案，分别是：2025 年 4月16日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了
《关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议案》；2025 年 7月 15 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
增加日常关联交易预计的议案》；2025 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展无追索权应收账款
保理业务暨关联交易的议案》。
上述应当披露的关联交易事项，已经由独立董事专门会议审议通过，本人认真审阅了相关会议材料，认为上述关联交易表决程序
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情况。公司董事会在审议上述关联交易时
，关联董事进行了回避，没有参加议案表决。
除上述关联交易在报告期仍有效外，报告期内，公司未新增关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（四）关联方资金占用及对外担保
本人对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了核查，未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资
金的行为。报告期内，公司无对外担保情形。
（五）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中
《2024 年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据翔实，真实地反映了公司的实际情况。
（六）续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议和 2024 年年度股东会审议
通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。立
信中联具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要
求，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。
（七）提名或任免董事、高级管理人员的聘任情况
报告期内，公司第五届董事会第十八次会议、2025 年临时股东会审议通过了《关于增补董事及增补专门委员会成员的议案》，
选举王黎贤先生为公司非独立董事。本人对上述事项进行了关注，经认真审阅相关资料，认为非独立董事候选人符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任
职资格和履职能力。
（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在本款所列情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，积极参与公司决策，促
进公司规范运作。
2026 年，是本人连续担任公司独立董事的第六年，任职已到期，感谢公司董事会、管理层在本人任职期内给予的大力支持与配
合，衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，保持公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：赵贺春
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2026-04-17 17:24│天利科技（300399）：天利科技关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 6日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼 1305 室。二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执 非累积投票提案 √
行情况及 2026 年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司与上投集团子公司 2026 年日常关联交 非累积投票提案 √
易预计的议案
9.00 关于公司与上饶银行 2026 年日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案
1.上述议案已分别经第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
2.公司独立董事赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生将在本次年度股东会上作 2025年度述职报告，述职报告具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
3.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 5月 8日（星期五）9:00-11:30，14:00-17:00。股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 5月 8日
17:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点：
现场登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼1305 室
信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼1305 室
邮编：334000
电话号码：0793-8330399
传真号码：0793-8171399
4.登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东
授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。（3）异地股东凭以上有关证件的信函、
传真件进行登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2026 年 5月 8日 17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发
信函或传真与公司联络人进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议；
2.深圳交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e6870e19-860e-42aa-90a3-261eb3eb3493.PDF
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2026-04-17 17:24│天利科技（300399）：独立董事2025年度述职报告（柳习科）
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天利科技（300399）：独立董事2025年度述职报告（柳习科）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2ae3970c-124f-496d-9cc7-01680e6e1e10.PDF
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2026-04-17 17:22│天利科技（300399）：2025年度非经营性资金占用及其关联方资金往来情况汇总表
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天利科技（300399）：2025年度非经营性资金占用及其关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7a59105f-b466-4684-87c6-5ec31ea669af.PDF
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2026-04-17 17:22│天利科技（300399）：天利科技2025年度财务报告
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天利科技（300399）：天利科技2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8fd3bd6f-761f-4bf8-ad18-cdd0cab83700.PDF
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2026-04-17 17:22│天利科技（300399）：2025年度财务决算报告
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天利科技（300399）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f75002b0-d23c-4a35-b55f-42702fae0ccd.PDF
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2026-04-17 17:22│天利科技（300399）：关于2025年度利润分配预案的公告
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天利科技（300399）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6b6225ea-5940-476e-88c9-b6ce2e1a622e.PDF
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2026-04-17 17:22│天利科技（300399）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司
在任独立董事赵贺春、柳习科、张骏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事赵贺春、柳习科、张骏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2535b9fb-b087-416d-a662-8e34d087c537.PDF
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2026-04-17 17:22│天利科技（300399）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告
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一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事
的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》第四节 公司治理“六、3
、董事、高级管理人员报酬情况”相关内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬情况
为进一步完善公司的激励机制，充分调动管理团队的积极性，根据公司薪酬管理制度并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事
、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬及津贴标准
1.非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，不另行领取非独立董事职务津贴；未在公司担任除非独立董事外的其他
任何职务的非独立董事，不领取薪酬。
2.独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 9.0 万元/年（税前），按月平均发放，因出席公司相关会议或
履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
3.公司高级管理人员标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡
献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在
公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
三、其他说明
1.因本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议，并自 2025 年年度股东会审议通过后
生效。
2.董事因出席公司董事会、股东会等而产生的差旅费及其他合理费用由公司承担。
3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4.上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议。
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2026-04-17 17:22│天利科技（300399）：2025年度内部控制自我评价报告
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天利科技（300399）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/93cdb2d5-e05c-43c4-b0e1-8aea2a3ad859.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│天利科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225157856.PDF
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2026-04-18│天利科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116266.PDF
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2025-10-25│天利科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733416.PDF
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2025-08-20│天利科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224516889.pdf
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2025-04-18│天利科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223128557.PDF
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2025-04-18│天利科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223128581.PDF
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2024-10-25│天利科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504752.PDF
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2024-08-16│天利科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879641.PDF
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2024-04-26│天利科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815901.PDF
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