公司公告☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │天利科技（300399）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │天利科技（300399）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天利科技（300399）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天利科技（300399）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │天利科技（300399）：关于副董事长辞职的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天利科技（300399）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │天利科技（300399）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-13 21:12 │天利科技（300399）：关于股东股份减持预披露的公告 │
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│2025-08-12 16:36 │天利科技（300399）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-08-01 19:00 │天利科技（300399）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-20 00:00│天利科技（300399）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天利科技（300399）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-20 00:00│天利科技（300399）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及其摘
要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 8月 26日（星期二）15:00-17:00在
“价值在线”（www.ir-online.cn）召开公司 2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议
。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 8月 26日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
独立董事赵贺春先生、独立董事张骏先生、财务总监兼董事会秘书顾兰芳女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 8 月 26 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1qE34MX9DXO 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 8月 26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：顾兰芳、杨毓哲
电话：0793-8330339
传真：0793-8171399
邮箱：IRM@ihandy.cn
欢迎广大投资者参与本次 2025 年半年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/d59215da-eb2d-442f-90d0-f82802bd84ce.pdf
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2025-08-20 00:00│天利科技（300399）：2025年半年度报告披露的提示性公告
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特别提示：
本公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查
阅。
2025年 8月 19日，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议、第五届董事会审计委员
会第十四次会议，分别审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于 2
025年 8月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3b788a5a-3735-4ef1-8e51-c827cc8e4984.pdf
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2025-08-20 00:00│天利科技（300399）：2025年半年度财务报告
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天利科技（300399）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/73977dc2-aae3-4af3-8cc4-b8ece745c3af.pdf
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2025-08-20 00:00│天利科技（300399）：关于副董事长辞职的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副董事长周洪璀先生的书面辞职报告，周洪璀先生因个人
原因辞去副董事长、董事及董事会专门委员会职务。辞去上述职务后，周洪璀先生不再担任公司任何职务。
截至本公告日，周洪璀先生未持有公司股份。周洪璀先生的原定任期自董事会聘任之日起至公司第五届董事会届满之日止，其任
职期间不存在未履行的承诺。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，周洪璀先生的辞职未导致公司董事会成员人
数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序补选董
事。
公司董事会对周洪璀先生在任职期间，为公司经营发展和公司董事会工作作出的重要贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/a20fd944-f121-4ad7-a1be-2ed54e6584ed.pdf
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2025-08-20 00:00│天利科技（300399）：2025年半年度报告摘要
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天利科技（300399）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/85508331-5881-45af-a1f0-674e31d2d563.pdf
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2025-08-20 00:00│天利科技（300399）：2025年半年度报告
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天利科技（300399）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e3b520b0-5c35-4dd1-9245-7e78c367ee9b.pdf
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2025-08-13 21:12│天利科技（300399）：关于股东股份减持预披露的公告
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公司股东钱永耀保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东钱永耀先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 90天内，通过集
中竞价、大宗交易等方式减持公司股份，减持数量合计不超过 5,928,000 股（占公司总股本比例 3%）。
公司于近日收到股东钱永耀先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，拟减持公司股份的股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%）
1 钱永耀 26,211,621 13.26%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份及之后以资本公积金转增股本获得的股份。
3、减持数量和比例：计划减持股份合计不超过 5,928,000股，占本公司总股本比例 3%。
若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 90天内。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易，其中，采用集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续 90个自然日内，上述股东
减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。采用大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90个自然日内，上述股东减持股份的总数
不超过公司总股本的 2%。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
7、重要提示：股东钱永耀先生、江阴鑫源投资有限公司、天津智汇投资合伙企业（有限合伙）及钱永美为一致行动人。
三、相关承诺及履行情况
1、股东钱永耀先生承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在公司本次发行前
所持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告披露日，上述股东严格履行承诺，此项承诺已履行完毕。
2、股东钱永耀先生承诺，所持公司股份锁定期满后两年内，其减持的公司股份数量合计不超过其在本次发行后持有公司股份总
数的 40%，且减持价格不低于公司前一年度经审计的每股净资产（公司期间如有派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，每
股净资产将进行相应调整计算）。未来若进行减持将提前三个交易日通知公司减持事宜并公告减持计划。
截至本公告披露日，上述股东严格履行承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》等相关规定的要求。
2、上述股东承诺在本次减持计划期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关
法律法规及规范性文件关于股份变动的相关规定。
3、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
4、本次减持计划实施期间，公司将遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/7b06796d-46c4-4745-9c93-52e6059cd1f1.PDF
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2025-08-12 16:36│天利科技（300399）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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天利科技（300399）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/82fde198-a1d5-49c2-b831-de1ad0b48274.PDF
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2025-08-01 19:00│天利科技（300399）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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天利科技（300399）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/7b83955a-afd9-4568-b249-44e0bcd883d5.PDF
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2025-08-01 19:00│天利科技（300399）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，
就公司召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，决议召集本次股东大会
。
2025 年 7 月 16 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-044 号），前
述会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议
，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025 年
8 月 1 日下午 14:30 在江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号楼 13 楼 1305 室召开；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点与前述通
知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数
0 人，代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 243人，代表公司有表决
权的股份数为 91,719,915股，占公司有表决权股份总数的 46.4170%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议
的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
三、 关于本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：
同意股数 91,529,415 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7923%；反对股数 172,600 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1882%；弃权股数 17,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0195%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,557,715 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8232%；反对股数 119,500 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1303%；弃权股数 42,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0466%。
本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,558,615 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8241%；反对股数 117,200 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1278%；弃权股数 44,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0481%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,558,215 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8237%；反对股数 120,000 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1308%；弃权股数 41,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0455%。
本议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,556,515 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8218%；反对股数 120,100 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1309%；弃权股数 43,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0472%。
本议案不涉及回避表决。
(六) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,572,315 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8391%；反对股数 107,400 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1171%；弃权股数 40,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438%。
本议案不涉及回避表决。
(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,584,515 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8524%；反对股数 101,500 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1107%；弃权股数 33,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0370%。
本议案不涉及回避表决。
(八) 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,528,915 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7918%；反对股数 139,100 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1517%；弃权股数 51,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0566%。
本议案不涉及回避表决。
(九) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,580,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8483%；反对股数 102,900 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1122%；弃权股数 36,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0395%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有
效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天利科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/315d1457-d820-4c13-9923-90235d711313.PDF
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2025-07-15 19:01│天利科技（300399）：第五届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 7月 15 日以现场会议与通讯表决相结
合的方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议 9人。本次会议已于召开前 3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主
持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
经审议，为进一步提高资金使用效率，在保障公司正常经营所需资金的前提下，公司董事会同意新增不超过 1.5亿元的暂时闲置
自有资金通过金融机构进行低风险、流动性高的理财产品投资，本次额度增加后，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的额度将变更为 3.5 亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
表决
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