公司公告☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:36 │天利科技（300399）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:36 │天利科技（300399）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 17:18 │天利科技（300399）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-23 16:06 │天利科技（300399）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 17:30 │天利科技（300399）：关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-04-17 17:30 │天利科技（300399）：2026-014号 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-17 17:29 │天利科技（300399）：独立董事2025年度述职报告（张骏） │
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│2026-04-17 17:27 │天利科技（300399）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告 │
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│2026-04-17 17:27 │天利科技（300399）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-17 17:27 │天利科技（300399）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-11 17:36│天利科技（300399）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 11 日（星期一） 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）。其中，通过
深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼 1305 室。
3.会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长高磊先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共 164 人，代表股份 89,425,203 股，占公司有表决权股份总数
的 45.2557%。其中，通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%； 通过网络投票的股东 164 人，
代表股份 89,425,203 股，占公司有表决权股份总数的45.2557％。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表 161 人，代表股份 820,205 股，占公司有表决
权股份总数 0.4151%。其中，通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股
东 161 人，代表股份 820,205 股，占公司有表决权股份总数0.4151％。
3.公司董事、高级管理人员和律师事务所的律师等相关人士出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；总表决情况：
同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；反对 47,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0535%；弃权 79,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0893%。
中小股东总表决情况：
同意 692,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4307%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.8278%；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 9.7415%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
2.审议通过了《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》；总表决情况：
同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；反对 47,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0535%；弃权 79,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0893%。
中小股东总表决情况：
同意 692,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4307%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.8278%；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 9.7415%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
3.审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》；总表决情况：
同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；反对 50,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0568%；弃权 76,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0860%。
中小股东总表决情况：
同意 692,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4307%；反对 50,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.1936%；弃权 76,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 9.3757%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
4.审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 89,310,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8714%；反对 36,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0407%；弃权 78,600股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0879%。
中小股东总表决情况：
同意 705,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9791%；反对 36,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.4379%；弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.5830%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
5.审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意89,294,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8540%；反对46,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0523%；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。
中小股东总表决情况：
同意689,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0772%；反对46,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.7059%；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
10.2170%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
6.审议通过了《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》；总表决情况：
同意89,300,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8601%；反对45,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0509%；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%。
中小股东总表决情况：
同意695,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7477%；反对45,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.5474%；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
9.7049%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
7.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 89,294,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8535%；反对 61,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0684%；弃权 69,800股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。
中小股东总表决情况：
同意 689,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0284%；反对 61,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.4615%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 8.5101%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
8.审议通过了《关于公司与上投集团子公司 2026 年日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 30,014,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5668%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1642%；弃权 81,100股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2690%。
中小股东总表决情况：
同意 689,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0772%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.0351%；弃权 81,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.8878%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
关联股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司对本议案回避表决
9.审议通过了《关于公司与上饶银行 2026 年日常关联交易预计的议案》；总表决情况：
同意 89,296,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8559%；反对 46,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0518%；弃权 82,600股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0924%。
中小股东总表决情况：
同意 691,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2844%；反对 46,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.6449%；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 10.0707%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：天利科技本
次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.2025 年年度股东会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/86bc
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2026-05-11 17:36│天利科技（300399）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，
就公司召开 2025年年度股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 4月 16日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，决议召集本次股东会。
2026年 4月 18日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号
：2026-032号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东
有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名
。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 5月 11日下午 14:30在江西省上饶市信州区吉阳中路 5
80号青龙湖国际公馆 1号楼 13楼 1305室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15-9:
25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15至 15:00期
间的任意时间。本次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司有表决
权股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 164人，代表公司有表决权
的股份数为 89,425,203股，占公司有表决权股份总数的 45.2557%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意股数 89,297,503股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8572%；反对股数 47,800股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0535%；弃权股数 79,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0893%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意股数 89,297,503股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8572%；反对股数 47,800股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0535%；弃权股数 79,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0893%。
本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
同意股数 89,297,503股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8572%；反对股数 50,800股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0568%；弃权股数 76,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0860%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意股数 89,310,203股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8714%；反对股数 36,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0407%；弃权股数 78,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0879%。
本议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：
同意股数 89,294,603股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；反对股数 46,800股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0523%；弃权股数 83,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0937%。
本议案不涉及回避表决。
(六) 审议通过《关于公司向金融机构申请 2026年度综合授信额度的议案》
表决结果：
同意股数 89,300,103股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8601%；反对股数 45,500股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0509%；弃权股数 79,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0890%。
本议案不涉及回避表决。
(七) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意股数 89,294,203股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8535%；反对股数 61,200股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0684%；弃权股数 69,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0781%。
本议案不涉及回避表决。
(八) 审议通过《关于公司与上投集团子公司 2026年日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意股数 30,014,603股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.5668%；反对股数 49,500股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1642%；弃权股数 81,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2690%。
本议案涉及回避表决，关联股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司回避表决。
(九) 审议通过《关于公司与上饶银行 2026年日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意股数 89,296,303股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8559%；反对股数 46,300股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0518%；弃权股数 82,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0924%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天利科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/192abd28-6f69-4d52-b210-bb00551584a9.PDF
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2026-05-08 17:18│天利科技（300399）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
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2026-04-23 16:06│天利科技（300399）：2026年一季度报告
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天利科技（300399）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/57f8eea0-28dd-4b5b-86fa-bd89fb9f8771.PDF
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2026-04-17 17:30│天利科技（300399）：关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请总额度不超过人民币 5亿
元的综合授信额度。
一、本次综合授信额度情况概述
为满足江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融
机构申请总额度不超过人民币 5亿元的综合授信，授信额度可用于办理包括但不限于：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保理、信
用证、保函等金融业务，授信期限自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止有效，在授权期限内，综
合授信额度可循环使用。
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