公司公告☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:46 │劲拓股份（300400）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:46 │劲拓股份（300400）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 16:36 │劲拓股份（300400）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-12 15:39 │劲拓股份（300400）：2025年度独立董事述职报告（周路明） │
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│2026-04-12 15:38 │劲拓股份（300400）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：董事会审计委员会关于2025年度内部控制评价报告的意见 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：关于续聘总经理的公告 │
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2026-05-08 19:46│劲拓股份（300400）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼第一会议室
。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 144人，代表股份 86,320,997股，占公司有表决权股份总数的 35.5778％。其中：通过
现场投票的股东及股东代表 5人，代表股份 81,923,218股，占公司有表决权股份总数的 33.7653％。通过网络投票的股东及股东代
表 139 人，代表股份 4,397,779 股，占公司有表决权股份总数的 1.8126％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 142人，代表股份 5,509,979股，占公司有表决权股份总数的 2.2710％。其中：通
过现场投票的中小股东及股东代表 3人，代表股份 1,112,200股，占公司有表决权股份总数的 0.4584％。通过网络投票的中小股东
及股东代表 139人，代表股份 4,397,779股，占公司有表决权股份总数的 1.8126％。
3、公司董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；总体表决情况：
同意 86,288,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9625%；反对 11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0137%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,477,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4120%；反对 11,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2142%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3739%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》；
总体表决情况：
同意 86,287,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0153%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,476,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3866%；反对 13,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2396%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3739%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
总体表决情况：
同意 86,300,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9759%；反对 18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0218%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,489,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6225%；反对 18,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3412%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0363%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
总体表决情况：
同意 86,288,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9625%；反对 11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0137%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,477,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4120%；反对 11,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2142%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3739%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》；
总体表决情况：
同意 5,466,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2051%；反对 20,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3666%；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4283%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,466,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2051%；反对 20,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3666%；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4283%。
出席本次会议的本议案关联股东吴限先生、朱玺先生已回避表决。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于独立董事 2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案》；总体表决情况：
同意 86,274,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9464%；反对 20,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0234%；弃权 26,100股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,463,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1597%；反对 20,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3666%；弃权 26,100股（其中，因未投票默认弃权 22,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4737%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总体表决情况：
同意 5,466,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2142%；反对 20,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3666%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4192%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,466,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2142%；反对 20,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3666%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 22,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4192%。
出席本次会议的本议案关联股东吴限先生、朱玺先生已回避表决。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
总体表决情况：
同意 86,281,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 13,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0154%；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,470,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2867%；反对 13,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2414%；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权 22,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4719%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、吴径遥律师现场见证本次股东会并出具法律意见书，律师认为：
本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会会议决议；
2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1073a88c-4231-49de-aba8-66678ca68a4b.PDF
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2026-05-08 19:46│劲拓股份（300400）：公司2025年度股东会的法律意见书
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劲拓股份（300400）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f9d8cf9a-e1db-46e2-a5cd-b814de2eba19.PDF
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2026-04-28 16:36│劲拓股份（300400）：2026年一季度报告
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劲拓股份（300400）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9795bb4-d501-4ba2-8f1e-0f533b9c33f6.PDF
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2026-04-12 15:39│劲拓股份（300400）：2025年度独立董事述职报告（周路明）
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劲拓股份（300400）：2025年度独立董事述职报告（周路明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/11f8ce13-2be4-44b9-8452-013b68dba38f.PDF
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2026-04-12 15:38│劲拓股份（300400）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2026年 5月 8日（星期五）召开 20
25年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 4月 10日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，公司董事会决定
于 2026年 5月 8日召开公司 2025年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 29日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 29日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼第一会议室
。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于非独立董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于独立董事 2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《第六届董事会第十次
会议决议公告》等相关公告。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并对计票结果进行披露。
4、公司独立董事将在 2025年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
1、登记时间：2026年 5月 6日（星期三）（8:30-12:00，14:00-17:00）
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼证券投
资部。
4、注意事项
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和
委托人身份证办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或
传真须在 2026年 5月6日（星期三）下午 17:00之前以专人送达、邮寄、邮件（zqtzb@jt-ele.com）、传真（0755-89481574）方式
到公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
联系人：胡毅；
联系电话：0755-89481726；
传真：0755-89481574；
邮箱：zqtzb@jt-ele.com；
地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼证券投资部。
（三）其他事项
1、本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2215ed33-1a5c-4473-8179-72f89f70e3df.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1.深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、2025 年度利润分配预案的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 10日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
。经审核，独立董事专门会议认为：公司 2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规
范性文件的规定，有利于提升公司持续经营和健康发展能力，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2025年
度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 10日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。经审核
，审计委员会认为：公司2025 年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司将资金优先用于主营业务发展，提升公司持续
盈利能力，审计委员会全体委员同意公司 2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第十次会议，会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于
利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025年度不进行利润分配。本议案
尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（四）尚需履行的审议程序
公司 2025年度利润分配预案尚需 2025年度股东会审批。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025年度财务数据，截至 2025年 12月 31日公司总股本为 242,625,800
股，公司合并报表可供股东分配的未分配利润为 383,687,679.73元；母公司报表可供股东分配的未分配利润为380,454,288.59元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东分配的未分配利润为 380,45
4,288.59元。
公司拟定的 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 99,476,578.00 189,248,124.00 30,328,225.00
回购注销总额（元
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