公司公告☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 19:36│劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/abb76bd4-d608-4ede-9201-f30c86c75d9e.PDF
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2024-11-18 19:22│劲拓股份（300400）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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劲拓股份（300400）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 19:20│劲拓股份（300400）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 18 日上午 11：30 以
现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15 楼第一会议室
召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2025 年使用自有资金进行委托理财，符合公司的经营实际和财务状况，投资品种具有安全性，收益
具有稳健性，有利于公司提高货币资金的使用效率、增加投资收益。本次以自有资金委托理财事项已履行了必要的法律程序，符合中
国证监会、深圳证券交易所相关规定，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的公告》。
2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的资格和资质，过去各年度执业过程中坚持
独立审计原则，能按时为公司出具财务审计报告、能够保障公司财务信息披露的质量。经审议，公司监事会同意续聘中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/64fd6eaa-1bee-438b-9aa4-688d1d546524.PDF
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2024-11-18 19:20│劲拓股份（300400）：关于2025年度使用自有资金委托理财的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年11月18日召开的第五届董事会第二十六次会议决议，为合理
利用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟2025年度使用自有资金进行委托理财，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司货币资
金收益。
2、投资额度：在投资额度有效期内，任何时点委托理财的本金金额/余额不超过人民币 3 亿元。在该额度内，资金可以滚动使
用。
3、投资额度有效期：2025 年度。
4、投资品种及投资期限：公司拟在上述额度内购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额
存单等；投资品种范围不超过公司《委托理财管理制度》规定，不得进行股票及其衍生品或期货等高风险投资。委托理财产品投资期
限不超过十二个月。
5、资金来源：公司自有资金。
6、决策程序：本议案在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关
合同，由财务部负责具体组织实施。
7、信息披露：公司将在定期报告中对委托理财事项履行信息披露义务。如出现《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
——交易与关联交易》第三十八条规定情形的，公司将及时披露相关进展情况和应对措施。
8、收益用途：公司以自有资金委托理财所获得的收益将用于补充日常经营所需流动资金。
9、其他说明：公司与发行委托理财产品/受托理财的金融机构不存在关联关系。公司视情况在上述投资额度、范围内实施委托理
财，具体委托理财金额、收益情况存在不确定性。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟投资的委托理财产品类别风险较低，投资安全性较好，但收益情况也会随着宏观经济环境、金融市场运行情况波动。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施委托理财，实际收益具有不确定性。
公司采取风险控制措施防范委托理财实施过程中的资金存放与使用风险、操作及监督风险等，具体风险控制包括但不限于：
1、公司建立委托理财防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，委托理财事项的审批人、操作人、
资金管理人等相互独立。
2、公司相关工作人员与受托人相关工作人员须对委托理财事项保密，未经允许不得泄露公司的委托理财方案、交易情况、结算
情况、资金状况等与公司委托理财业务有关的信息。
3、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
4、财务部只在董事会审批确定的投资规模和可承受风险的范围内进行委托理财具体运作。
5、公司财务部指派专人跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措
施回收资金，避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时采取终止理
财或到期不再续期等措施。
6、公司独立董事、监事会均有权对委托理财事项开展情况进行检查。公司审计部为委托理财事项的监督部门，负责对委托理财
所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，可以定期或不定期对委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏
情况等进行全面检查或抽查。
三、对公司经营的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的委托理财产品，不会影响公司日常
经营资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司进行适度的低风险、流动性好和安全性高的委托理财产品投资，有利于提高资金使用效率、获取良好的投资回报，从而进一
步提升公司整体业绩水平、充分保障股东利益。
四、相关审核和审批程序
1、董事会审议情况
2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，全体董事以 7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》，董事会同意公司 2025 年度使用自有资金进行额度不超过人民币 3 亿元
的委托理财。
公司 2025 年度委托理财额度在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事专门会议于 2024 年 11 月 18 日对 2025 年度委托理财事项进行审议，独立董事认为：
公司本次使用自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的委托理财产品，符合《公司章程》及相关内部
控制制度的规定，有利于盘活公司资产、增加投资收益，不会对公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展产生影响，符合公司及
全体股东的利益。本次以自有资金委托理财不存在占用日常经营所需资金的情况，事项及其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等中国证监会、深圳证券交易所的规定。
综上所述，公司 3 名独立董事一致同意公司 2025 年度使用自有资金进行额度不超过人民币 3 亿元的委托理财。
3、监事会审议情况
2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》，监事会认为：
公司 2025 年使用自有资金进行委托理财，符合公司的经营实际和财务状况，投资品种具有安全性，收益具有稳健性，有利于公
司提高货币资金的使用效率、增加投资收益。本次以自有资金委托理财事项已履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交
易所相关规定，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3、第五届监事会第十九次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4841c081-ce4d-44c2-af76-2f4792b54c30.PDF
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2024-11-18 19:19│劲拓股份（300400）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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劲拓股份（300400）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/f938d641-a756-48e2-bb99-a9ae4dd1875b.PDF
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2024-11-11 19:26│劲拓股份（300400）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场及视频会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议
室。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 337 人，代表股份 83,857,782 股，占公司有表决权股份总数的 34.5626％。其中：通
过现场投票的股东及股东代表 3人，代表股份 81,852,818 股，占公司有表决权股份总数的 33.7362％。通过网络投票的股东及股东
代表 334 人，代表股份 2,004,964 股，占公司有表决权股份总数的 0.8264％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及代表 334 人，代表股份 2,004,964 股，占公司有表决权股份总数的 0.8264％。其中：通过
现场投票的中小股东及代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东及代表 334 人
，代表股份 2,004,964 股，占公司有表决权股份总数的 0.8264％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总体表决情况：
同意 83,709,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8234％；反对113,032 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
348％；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0419％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,856,832 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.6117％；反对 113,032 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.6376％；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 1.7507％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总体表决情况：
同意 83,701,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8131％；反对120,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
442％；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0427％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,848,232 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.1828％；反对 120,932 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.0316％；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 1.7856％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总体表决情况：
同意 83,678,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7861％；反对133,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
588％；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0551％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,825,632 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.0556％；反对 133,132 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.6401％；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 2.3043％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
总体表决情况：
同意 83,668,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7747％；反对117,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
397％；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0856％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,816,032 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.5768％；反对 117,132 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.8421％；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 3.5811％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、李飒律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议；
2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/be8e08b9-a74e-4249-bdb3-fc85c3b225f0.PDF
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2024-11-11 19:26│劲拓股份（300400）：关于公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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劲拓股份（300400）：关于公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/485e12be-b342-45eb-9aaf-ee33dca86d4b.PDF
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2024-10-26 00:00│劲拓股份（300400）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告
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劲拓股份（300400）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4b5d14a2-32e5-4ac2-ae54-65944e23c5ef.PDF
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2024-10-26 00:00│劲拓股份（300400）：关于非独立董事离任的公告
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劲拓股份（300400）：关于非独立董事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0745a37d-5bfb-484e-a7c5-997bb69bc022.PDF
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2024-10-26 00:00│劲拓股份（300400）：《公司章程》及制度修订对照表（2024年10月）
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劲拓股份（300400）：《公司章程》及制度修订对照表（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8b68726c-67d5-411f-9254-04e59b7751cf.PDF
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2024-10-26 00:00│劲拓股份（300400）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一
）召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场及视频会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一
会议室。
7、股权登记日：2024 年 11 月 4 日（星期一）。
8、出席对象：
截至股权登记日 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十
五次会议决议公告》等相关公告。
本次会议提案 1.00 及提案 2.00 为特别决议事项，应当经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
1、登记时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）（8:30-12:00，14:00-17:00）
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼证券
投资部。
4、注意事项
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
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