公司公告☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2026-01-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 15:48 │劲拓股份（300400）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 15:47 │劲拓股份（300400）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-12-30 15:46 │劲拓股份（300400）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:48 │劲拓股份（300400）：关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 │
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│2025-12-16 15:56 │劲拓股份（300400）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2025-12-16 15:56 │劲拓股份（300400）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:14 │劲拓股份（300400）：关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-10-28 19:24 │劲拓股份（300400）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 19:02 │劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）相关事项的法律意见书 │
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│2025-10-23 19:02 │劲拓股份（300400）：2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）激励对象名单的核查意见 │
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2025-12-30 15:48│劲拓股份（300400）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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劲拓股份（300400）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/dec0f36e-a0d4-4c75-915b-c4d2ea76a906.PDF
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2025-12-30 15:47│劲拓股份（300400）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《
关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
一、2025 年前三季度利润分配预案的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年 12月 29日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的
议案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司 2025年前三季度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持
续经营和健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2025年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提
交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2025 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案
》。经审核，审计委员会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会
全体委员同意公司 2025 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，并同意
将该议案提交至公司 2026年第一次临时股东会审议。
（四）尚需履行的审议程序
公司 2025年前三季度利润分配预案尚需 2026年第一次临时股东会审批。
二、2025 年前三季度利润分配预案的基本情况
根据公司《2025年第三季度报告》（未经审计）财务数据，截至 2025年 9月 30 日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润
为 385,640,696.05 元；母公司报表可供股东分配的未分配利润为 382,467,746.66元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及
合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025年前三季度可供股东分配的未分配利润为 382,467,746.66元。
公司拟定的 2025年前三季度利润分配预案为：以 2025 年 9月 30 日的总股本 242,625,800股为基数，向全体股东按每 10股派
发现金红利人民币 4.10元（含税），共计派发现金红利人民币 99,476,578.00 元（含税），不送红股、不转增股本。
如在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变的原则、相应调整分配总
额。
三、现金分红方案合理性说明
根据公司《2025年第三季度报告》（未经审计）财务数据，截至 2025年 9月 30 日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润
为 385,640,696.05 元，母公司报表可供股东分配的未分配利润为 382,467,746.66元；公司合并报表货币资金期末余额 421,629,35
2.16元，有息负债 0 元，资产负债率 36.37%。2025 年前三季度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 86,155,210.99 元
，较上年同期增长 42.80%；经营活动产生的现金流量净额为 138,808,994.01元，较上年同期增长 81.84%。
公司经审慎研究判断，公司经营性现金流质量较好、负债水平较低，且 2025年前三季度整体经营稳健，盈利表现良好，当前可
供分配利润及货币资金余额均足够在保障既定的发展战略和规划继续施行的前提下实施现金分红。为回报广大股东对公司的支持，本
着“深耕实业，给股东实在的回报”的价值导向，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（
国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求；公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等的相关规定，在保证公司正常经营和长期发展不受影
响的前提下，提高分红水平、提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，增强投资者获得感，提振投资者对公司
未来发展的信心。公司结合实际经营情况和未来发展规划，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、融资能力的基础上，拟定 202
5年前三季度利润分配预案。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三
年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性
相匹配，充分考虑了公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实
施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需 2026 年第一次临时股东会审议批准，是否最终获得审批并实施具有不确定性。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/694839b7-37e2-4aa7-87d3-a33eddc640c5.PDF
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2025-12-30 15:46│劲拓股份（300400）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 29 日上午 11:00以现场
表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15
楼第一会议室召开。会议通知已于 2025年 12月 25日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyu
an）先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全
部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》；
为回报广大股东对公司的支持，本着“深耕实业，给股东实在的回报”的价值导向，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推
动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求；公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等的相关规定，
在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，提高分红水平、提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，
增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合实际经营情况和未来发展规划，在充分考虑公司未来业务发展及资
金需求、融资能力的基础上，拟定 2025 年前三季度利润分配预案：
以 2025 年 9 月 30 日的总股本 242,625,800 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 4.10元（含税），共计派
发现金红利人民币 99,476,578.00元（含税），不送红股、不转增股本。如在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，
公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变的原则、相应调整分配总额。
公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议
，3名委员均对本议案发表了同意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》等相关公告。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司定于 2026年 1月 15日（星期四）下午 14:50在深圳市宝
安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
本议案具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/039c64ea-189f-4b25-b634-814fc212f024.PDF
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2025-12-23 18:48│劲拓股份（300400）：关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
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劲拓股份（300400）：关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5a9a6eee-c25e-4361-b280-3809bba5fc72.PDF
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2025-12-16 15:56│劲拓股份（300400）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月15 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》：
为更好地保障董事会相关工作有效开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市劲拓自动化设
备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，
董事会同意聘任胡毅先生（简历详见附件）担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
为止。同时，公司董事长吴思远（Wu Siyuan）先生不再代行董事会秘书职责。
胡毅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司副总经理、董事会秘书的履职能力和任职资格，符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书联系方式：
联系人：胡毅
联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）
办公电话：0755-89481726
办公传真：0755-89481574
电子邮箱：zqtzb@jt-ele.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c70fbc63-3757-4a5b-abaa-bab64c273721.PDF
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2025-12-16 15:56│劲拓股份（300400）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 15 日上午 11:00 以现
场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 1
5楼第一会议室召开。会议通知已于 2025年 12月 11日以通讯方式送达全体董事、高级管理人员和高级管理人员候选人。本次会议由
董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中丁盛军先生、谢光辉先生、余盛丽女士、何鹏先
生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任胡毅先生担任公司副总经理、董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
第六届董事会提名委员会对本议案进行了审议，3名委员均对本议案发表了同意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6d1f2fe1-c475-43b2-a0f1-3c7b87b8bd2f.PDF
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2025-11-28 20:14│劲拓股份（300400）：关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证
监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市劲拓自动化设备股份有限公司采取责令改正并对王新杰、WUSIYUAN(吴思远)、徐德勇、朱
玺、邵书利、毛一静采取出具警示函措施的决定》（《行政监管措施决定书》[2025]239号）（以下简称“《行政监管措施决定书》
”）。根据相关要求，现披露如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司、王新杰、WU SIYUAN(吴思远)、徐德勇、朱玺、邵书利、毛一静：
经查，你公司存在股份支付费用核算不准确、收入核算不规范、未恰当识别销售合同中的重大融资成分、应收账款坏账计提不准
确、部分存货跌价准备计提不准确等问题。
上述情形不符合《企业会计准则第 11号——股份支付》第六条第一款、第二款，《企业会计准则第 14 号——收入》第四条、
第十三条、第十七条，《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》第十一条第一款、《企业会计准则第 1号——存货》第十五条的
相关规定，影响了相关财务信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号，下同)第三条第一款的规
定。公司时任董事长王新杰、现任董事长WU SIYUAN(吴思远)、时任总经理徐德勇、现任总经理朱玺、时任财务总监邵书利、时任代
财务总监毛一静对上述问题负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第三款、第五十二条和《上市公司现场检查规则》(证监会公告[2025]5号)第二
十一条的规定，我局决定对公司采取责令改正的监管措施，对王新杰、WU SIYUAN(吴思远)、徐德勇、朱玺、邵书利、毛一静采取出
具警示函的监管措施。公司及相关人员应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起 30日内向我局提交书面整
改报告。
一、公司全体董事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范
运作和信息披露水平。
二、公司应夯实财务核算基础,增强财务人员的专业水平,提升会计核算和财务管理的专业性和规范性，从源头保证财务报告信息
质量。
三、公司应高度重视整改工作，对财务会计核算方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施
整改。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请(行政复议申请可以通
过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司)，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
二、对公司的影响及整改措施
公司及相关责任人高度重视《行政监管措施决定书》中所指出的问题，深刻反思公司在有关方面存在的问题，将认真吸取教训并
引以为戒，全面梳理公司财务会计核算等方面存在的薄弱环节，严格按照深圳证监局的要求采取切实有效的措施进行整改并提交书面
整改报告。同时，公司将进一步加强董事、高级管理人员对证券法律法规的学习，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提
高公司规范运作水平；夯实财务核算基础，增强财务人员的专业水平，提升会计核算和财务管理的专业性和规范性，从源头保证财务
报告信息质量。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将努力做好经营管理和公司规范治理的各项工作，严格按照相关监管
要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e9dd9d70-b5da-448a-90eb-d59bdc107631.PDF
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2025-10-28 19:24│劲拓股份（300400）：2025年三季度报告
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劲拓股份（300400）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1c688a78-155e-48c3-a822-aaf3de24329e.PDF
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2025-10-23 19:02│劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）相关事项的法律意见书
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劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/7a92fa65-5f9a-4384-8909-1581903dec3f.PDF
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2025-10-23 19:02│劲拓股份（300400）：2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）激励对象名单的核查意见
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预留授予（第一批次）激励对象名单的核查意见深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程
》）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予（第一批次）激励对象名单进行核查，发表
核查意见如下：
列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对
象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）核心员工，不包括公司独立董事、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，符合本激
励计划的实施目的。激励对象主体资格合法、有效。
综上，同意本激励计划的预留授予（第一批次）激励对象名单。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d1326bc9-fdb5-4ce9-bb0c-046bd28cba54.PDF
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2025-10-23 19:02│劲拓股份（300400）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 11:30 以现
场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 1
5楼第一会议室召开。会议通知已于 2025年 10月 20日以通讯方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siy
uan）先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中朱玺先生、丁盛军先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表
决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司 2025年第二次临时股东
会的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定授予日为 2025 年 10 月 23日，向符合授予条件的 2名激励
对象共计授予 23万股限制性股票，授予价格为 8.56元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，3名委员均对本议案发表了同意意见并将本议案提交董事会审议。广东
崇立律师事务所对本次预留授予（第一批次）相关事项出具了法律意见书。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》等相关公
告。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六
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