公司公告☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2025-10-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 19:02 │劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）相关事项的法律意见书 │
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│2025-10-23 19:02 │劲拓股份（300400）：2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）激励对象名单的核查意见 │
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│2025-10-23 19:02 │劲拓股份（300400）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:02 │劲拓股份（300400）：关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告 │
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│2025-09-30 16:54 │劲拓股份（300400）：关于财务负责人辞职的公告 │
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│2025-09-03 16:56 │劲拓股份（300400）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-08-29 20:14 │劲拓股份（300400）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-08-29 20:14 │劲拓股份（300400）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-08-29 20:14 │劲拓股份（300400）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 │
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│2025-08-29 20:14 │劲拓股份（300400）：外汇套期保值业务管理制度（2025年8月） │
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2025-10-23 19:02│劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）相关事项的法律意见书
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劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/7a92fa65-5f9a-4384-8909-1581903dec3f.PDF
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2025-10-23 19:02│劲拓股份（300400）：2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）激励对象名单的核查意见
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预留授予（第一批次）激励对象名单的核查意见深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程
》）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予（第一批次）激励对象名单进行核查，发表
核查意见如下：
列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对
象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）核心员工，不包括公司独立董事、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，符合本激
励计划的实施目的。激励对象主体资格合法、有效。
综上，同意本激励计划的预留授予（第一批次）激励对象名单。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d1326bc9-fdb5-4ce9-bb0c-046bd28cba54.PDF
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2025-10-23 19:02│劲拓股份（300400）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 11:30 以现
场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 1
5楼第一会议室召开。会议通知已于 2025年 10月 20日以通讯方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siy
uan）先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中朱玺先生、丁盛军先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表
决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司 2025年第二次临时股东
会的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定授予日为 2025 年 10 月 23日，向符合授予条件的 2名激励
对象共计授予 23万股限制性股票，授予价格为 8.56元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，3名委员均对本议案发表了同意意见并将本议案提交董事会审议。广东
崇立律师事务所对本次预留授予（第一批次）相关事项出具了法律意见书。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》等相关公
告。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/6ef4bbb3-d4e1-412a-9a71-ec7a1cd2ca19.PDF
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2025-10-23 19:02│劲拓股份（300400）：关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告
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劲拓股份（300400）：关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/6befbf51-405e-4cf3-9774-d8de4c397f9f.PDF
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2025-09-30 16:54│劲拓股份（300400）：关于财务负责人辞职的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到原财务负责人徐洋先生的辞职申请：徐洋先生因个人
原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，徐洋
先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。徐洋先生已对相关工作进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。为保
障财务管理工作顺利开展，徐洋先生辞职后，由公司董事、总经理朱玺先生代行财务负责人职责直至公司聘任新的财务负责人。公司
将按照法定程序，尽快完成财务负责人的选聘工作。
截至本公告日，徐洋先生未直接持有公司股份。徐洋先生不存在应履行而未履行的承诺事项。徐洋先生作为财务负责人的原定任
期至 2028年 6月 4日届满，其辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关规定。
徐洋先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/8d1aabad-9727-42c7-9b7f-60c7004c0340.PDF
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2025-09-03 16:56│劲拓股份（300400）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5日完成董事会换届选举相关工作，董事会同意在
董事会秘书职位空缺期间，暂由财务负责人徐洋先生代行董事会秘书职责。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举
暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-029）。
截至本公告披露之日，徐洋先生代行董事会秘书职责将满 3 个月。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自 2025
年 9 月 3 日起，由公司董事长吴思远（Wu Siyuan）先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的
选聘工作。
董事会秘书（代行）联系方式：
联系人：吴思远（Wu Siyuan）
联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）
办公电话：0755-89481726
办公传真：0755-89481574
电子邮箱：zqtzb@jt-ele.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/f32824b3-5b58-45b8-bb37-987908c69b89.PDF
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2025-08-29 20:14│劲拓股份（300400）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9:30 以现场
表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15
楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu S
iyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中丁盛军先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方
式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》；
随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高。公司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因
此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务
稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇衍生
品套期保值业务。
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的总额度不超过 3,000万美元（或等值人民币），期限为自公司第六届董事会
第五次会议审议通过之日起12 个月，在交易期限内上述额度可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不得超过已审议额度。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利
润的 50%。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议
，3 名委员均对本议案发表了同意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》及《关于开展外汇衍
生品套期保值交易业务的可行性分析报告》等相关公告。
表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
为加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司
实际情况及需要，董事会同意制订《外汇套期保值业务管理制度》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《外汇套期保值业务管理制度》等相关公告。
表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b289a8da-8ccc-4841-ae13-00f08720e39a.PDF
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2025-08-29 20:14│劲拓股份（300400）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高。公司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因
此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务
稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇衍生
品套期保值业务。
二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
1、交易品种和方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等，交易对手为
资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币）
。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
3、期限及授权
交易期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月，在交易期限内上述额度可以循环滚动使用，且任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施
协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
4、资金来源
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
三、开展外汇衍生品套期保值交易业务的必要性和可行性分析
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品套期保值业务
以规避和防范汇率风险为目的，降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外
汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇衍生品套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控
制措施切实有效，开展外汇衍生品套期保值交易业务具有可行性。
公司与子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
四、开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品套期保
值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品套期保值业务可以在汇率发生
大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇衍生品套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑
损失，将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、采取的风险控制措施
1、制度管控：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制
措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析。在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇衍生品套
期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、金额时间控制：公司严禁超过正常业务规模的外汇衍生品套期保值并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金
额和时间与锁定的金额和时间相匹配。
4、交易对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品套期保值业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等
金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。
5、部门监控：审计部对业务操作的资金实际情况、交易流程、账务等进行监督审查，并将审查情况予以汇报。
六、外汇衍生品套期保值交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期保值》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应
核算和披露。
七、开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的外
汇衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品套期保值交易业务以规避和防范汇率风险
为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了审批流
程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇衍生品套期保值交易业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司与子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，有效管理外币资产、负债及
现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4ca4848a-d99b-43a7-8761-7f5d93813283.PDF
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2025-08-29 20:14│劲拓股份（300400）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易原因和目的：随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高。公司及子公司出口业务主要采用美元、欧
元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流
的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融
机构合作开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易品种和方式：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元
、欧元等，交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括
但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。
3、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或
等值人民币）。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
4、期限及授权：交易期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月，在交易期限内上述额度可以循环滚动使
用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。公司授权总经理在上述额度范围内审
定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
5、资金来源：公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金和
银行信贷资金。
6、本事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》的规定，无需提交股东会审议。
7、风险提示：公司开展的外汇衍生品套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生
品套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的总额度不超过 3,000 万美元
（或等值人民币），期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月，在交易期限内上述额度可以循环滚动使用，且
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务
的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件
，由财务部具体办理相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
1、交易原因和目的
随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高。公司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因
此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务
稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇衍生
品套期保值业务。
2、交易品种和方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等，交易对手为
资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。
3、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币）
。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
4、期限及授权
交易期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月，在交易期限内上述额度可以循环滚动使用，且任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施
协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
5、资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、开展外
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