公司公告☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-21 17:46 │劲拓股份（300400）：2024年度业绩预增公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 19:52 │劲拓股份（300400）：关于控股股东部分股份质押到期购回暨解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：关于日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 19:36 │劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 19:22 │劲拓股份（300400）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:46│劲拓股份（300400）：2024年度业绩预增公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
劲拓股份（300400）：2024年度业绩预增公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4163248b-c4fe-40a0-a89b-7613e84e3d99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 19:52│劲拓股份（300400）：关于控股股东部分股份质押到期购回暨解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东吴限先生股票质押式回购到期购回暨部分股份解除
质押的有关文件，现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押到期购回暨解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 质押起始日 质押解 质权人
名称 或第一大股东及 押数量 持股份 总股本 除日
其一致行动人 （股） 比例 比例
吴限 是 3,348,182 4.20% 1.38% 2017年 9月 11 日 2024年 国信证券
12 月 27 股份有限
2,500,000 3.14% 1.03% 2019年 9月 11 日 日 公司
合计 - 5,848,182 7.34% 2.41% - - -
本次解除质押股份的原质押情况，详见公司分别于2017年9月12日、2018年9月12日、2019年9月12日、2020年9月11日、2021年4
月12日、2021年9月10日、2021年11月9日、2022年3月10日、2022年7月1日、2022年12月30日、2023年7月1日、2023年12月28日和202
4年9月11日披露的相关进展公告。
二、股东股份累计质押情况
股东 持股数量 持股 目前累计 目前质 目前质 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份 押股份 押股份 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押股
数量 占其所 占公司 份限售和 股份比例 份限售和 份比例
（股） 持股份 总股本 冻结数量 冻结数量
比例 比例 （股） （股）
吴限 79,729,018 32.86% 32,368,200 40.60% 13.34% 0 0.00% 0 0.00%
合计 79,729,018 32.86% 32,368,200 40.60% 13.34% 0 0.00% 0 0.00%
三、关于股东股份解除质押的情况说明
公司控股股东吴限先生的股份质押不涉及对公司的担保，不用于满足公司生产经营相关资金需求。
吴限先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。本次股份解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等
产生影响。
截至本公告日，吴限先生持有公司股份79,729,018股，占公司总股本的32.86%；累计质押公司股份32,368,200股，占持有公司股
份总数的40.60%，占公司总股本的13.34%。除上述被质押股份外，吴限先生所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或
设定信托的情形。吴限先生质押股份不涉及业绩补偿义务，当前质押风险可控、未出现平仓风险。
公司将持续关注持股5%以上股东的股份质押情况及质押风险情况，并督促持股5%以上股东严格按照有关法律法规、规范性文件的
要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、部分股份质押到期购回的证明文件；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/ab6227cf-6481-4908-91fd-94ce2b5a3ebf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：2024年第五次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场及视频会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议
室。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 340 人，代表股份 84,160,850 股，占公司有表决权股份总数的 34.6875％。其中：通
过现场投票的股东及股东代表 3人，代表股份 81,852,818 股，占公司有表决权股份总数的 33.7362％。通过网络投票的股东及股东
代表 337 人，代表股份 2,308,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.9513％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及代表 337 人，代表股份 2,308,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.9513％。其中：通过
现场投票的中小股东及代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东及代表 337 人
，代表股份 2,308,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.9513％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。
总体表决情况：
同意 83,867,418 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6513％；反对123,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
469％；弃权 169,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2018％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,014,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.2865％；反对 123,632 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.3566％；弃权 169,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 7.3569％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、李飒律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议；
2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/69e82a4c-7533-4e8c-96a1-2ef25dd64342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1栋 11层
电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro
广东竞德律师事务所
关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
广东竞德律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓股份”或“公司”）的委
托，指派律师贾正新、李飒（以下简称“本所律师”）列席劲拓股份 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了
认真审查，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这
些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员
的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均
获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公
司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次会议的召集议案经公司董事会于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议表决通过。
2024 年 11 月 19 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
068），公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东。
(二)本次股东大会的召开
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次会议以现场结合视频会议的方式于 2024 年 12 月 4 日 14 时 50 分在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲
拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开，由公司董事长吴思远（Wu Siyuan）主持。
本次会议的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上午9:15 至下午 15:0
0 期间的任意时间。
经本所律师核查，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，
列明本次会议讨论事项，并按有关规定进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项与前述发布的公告所告知的内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次会议的股东及委托代理人
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（
或其代理人，下同）共计3 人，代表股份 81,852,818 股，占公司有表决权股份总数的 33.7362％；根据深圳证券信息有限公司统计
并经公司核查确认，本次股东大会通过网络投票的股东共计 337 人，代表股份 2,308,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.9513
％。
综上，出席公司本次会议表决的股东共 340 人（包括网络投票方式），代表股份 84,160,850 股，占公司有表决权股份总数的
34.6875％。以上股东均为截至2024 年 11 月 27 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
持有公司已发行有表决权股份的股东。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”
）337 人，代表公司有表决权股份数 2,308,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.9513％。
（二）出席或列席本次会议的其他人员
除上述股东及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员以现场或通讯方式
出席或列席了本次会议。
（三）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席或列席人员资格、召集人资格均符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的
方式对本次会议的提案进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议提案表决情况如下：
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 83,867,418 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6513％；反对 123,632 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1469％；弃权 169,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2018％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,014,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 87.2865％；反对 123,63
2 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3566％；弃权 169,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 7.3569％。
表决结果：通过。
经本所律师核查，上述提案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
本所律师认为，本次股东大会的审议提案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的
规定，符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律
、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/b1275538-c5e4-4630-a052-6c13aaa8c2d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：第五届监事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 4 日下午 16 时以现
场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼第一会议室召
开。会议通知已于 2024年 11 月 29日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商
确定，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序
符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/1e1735cb-f6ea-4d75-adb3-e9fddd87d3c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：关于日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
劲拓股份（300400）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/744b60c3-e269-47fc-a037-059063161e9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/27f6e9c6-0c6e-4010-9f4c-126c1c3efdf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者的互动交流，将参加由深圳证监局和深圳证券
交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司高级管理人员将在线
就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/50de6dbf-92d1-4c7b-9b6a-2130d1278873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 19:36│劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/abb76bd4-d608-4ede-9201-f30c86c75d9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 19:22│劲拓股份（300400）：关于续聘2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
劲拓股份（300400）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/0f324457-4749-4cff-81c6-5bf2a7ec3ac5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 19:20│劲拓股份（300400）：第五届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 18 日上午 11：30 以
现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15 楼第一会议室
召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2025 年使用自有资金进行委托理财，符合公司的经营实际和财务状况，投资品种具有安全性，收益
具有稳健性，有利于公司提高货币资金的使用效率、增加投资收益。本次以自有资金委托理财事项已履行了必要的法律程序，符合中
国证监会、深圳证券交易所相关规定，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的公告》。
2、审议
|