公司公告☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-12 15:39 │劲拓股份（300400）：2025年度独立董事述职报告（周路明） │
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│2026-04-12 15:38 │劲拓股份（300400）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：董事会审计委员会关于2025年度内部控制评价报告的意见 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：关于续聘总经理的公告 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-12 15:37 │劲拓股份（300400）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-04-12 15:39│劲拓股份（300400）：2025年度独立董事述职报告（周路明）
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劲拓股份（300400）：2025年度独立董事述职报告（周路明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/11f8ce13-2be4-44b9-8452-013b68dba38f.PDF
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2026-04-12 15:38│劲拓股份（300400）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2026年 5月 8日（星期五）召开 20
25年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 4月 10日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，公司董事会决定
于 2026年 5月 8日召开公司 2025年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 29日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 29日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼第一会议室
。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于非独立董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于独立董事 2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《第六届董事会第十次
会议决议公告》等相关公告。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并对计票结果进行披露。
4、公司独立董事将在 2025年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
1、登记时间：2026年 5月 6日（星期三）（8:30-12:00，14:00-17:00）
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼证券投
资部。
4、注意事项
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和
委托人身份证办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或
传真须在 2026年 5月6日（星期三）下午 17:00之前以专人送达、邮寄、邮件（zqtzb@jt-ele.com）、传真（0755-89481574）方式
到公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
联系人：胡毅；
联系电话：0755-89481726；
传真：0755-89481574；
邮箱：zqtzb@jt-ele.com；
地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼证券投资部。
（三）其他事项
1、本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2215ed33-1a5c-4473-8179-72f89f70e3df.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1.深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、2025 年度利润分配预案的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 10日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
。经审核，独立董事专门会议认为：公司 2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规
范性文件的规定，有利于提升公司持续经营和健康发展能力，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2025年
度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 10日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。经审核
，审计委员会认为：公司2025 年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司将资金优先用于主营业务发展，提升公司持续
盈利能力，审计委员会全体委员同意公司 2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第十次会议，会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于
利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025年度不进行利润分配。本议案
尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（四）尚需履行的审议程序
公司 2025年度利润分配预案尚需 2025年度股东会审批。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025年度财务数据，截至 2025年 12月 31日公司总股本为 242,625,800
股，公司合并报表可供股东分配的未分配利润为 383,687,679.73元；母公司报表可供股东分配的未分配利润为380,454,288.59元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东分配的未分配利润为 380,45
4,288.59元。
公司拟定的 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 99,476,578.00 189,248,124.00 30,328,225.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 83,978,477.10 83,171,973.71 39,421,370.20
（元）
研发投入（元） 43,541,540.39 52,007,672.99 51,078,484.99
营业收入（元） 785,138,854.34 728,746,431.15 720,146,735.34
合并报表本年度末累计未分配 383,687,679.73
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 380,454,288.59
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 319,052,927.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 68,857,273.67
（元）
最近三个会计年度累计现金分 319,052,927.00
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 146,627,698.37
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 6.5634%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司 2023年度、2024 年度、2025 年度累计现金分红金额 319,052,92
7.00 元，累计现金分红金额已远高于最近三年年均净利润的 30%，亦远高于 3,000万元的标准。2025年度不进行利润分配，系基于
公司经营发展、资金需求及长远战略作出的合理安排，不影响最近三年累计现金分红达标状态，因此不触及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司为提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，
于 2026年 1月完成实施《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》：以总股本 242,625,800股为基数，向全体股东按每 10股派
发现金红利人民币 4.10元（含税），共计派发现金红利人民币 99,476,578.00（含税）。
鉴于公司所处行业竞争加剧，技术迭代加快，为巩固市场地位、提升核心竞争力，需在研发创新、产能建设、市场拓展、客户拓
展等方面持续加大资金投入，对营运资金需求较大。为应对宏观经济及行业波动带来的不确定性，公司需要留存充足资金用于日常经
营周转、项目投入及潜在战略布局，确保公司经营稳健、财务结构安全，维护全体股东的长远利益。公司 2025年度可供股东分配的
未分配利润为 380,454,288.59元，在可分配利润为正的情况下，公司暂不进行利润分配，旨在将资金优先用于主营业务发展，提升
公司持续盈利能力，为未来实施更稳定、更持续的利润分配奠定基础，符合公司及全体股东的整体利益和长远利益。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关要求，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审议批准，是否最终获得审批并实施具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
4、2025年度审计报告；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b57ae753-57d1-4c88-9873-b224ba49e5e6.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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劲拓股份（300400）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b31d0c00-af0a-4190-b28e-8ec4537fa4ae.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：董事会审计委员会关于2025年度内部控制评价报告的意见
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劲拓股份（300400）：董事会审计委员会关于2025年度内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8c858141-afd1-4297-8b96-3c4e63257636.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：关于会计政策变更的公告
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劲拓股份（300400）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4e8295e3-fcfc-4cf4-9114-95d01e330cfd.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：关于续聘总经理的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于续聘总经理的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》第一百五十二条“总经理任期 1年，总经理连聘可以连任”等相关规定。公司董事会聘任的总经理朱玺先生任
期将满 1年，经董事长吴思远（Wu Siyuan）先生提名，提名委员会进行资格审查，公司董事会拟续聘朱玺先生担任公司总经理（个
人简历见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起 1年。
根据《公司章程》第七条“总经理为公司的法定代表人”等相关规定，朱玺先生系公司法定代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/48f91285-25bc-4e5c-8bb5-54afba72e833.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：2025年度财务决算报告
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劲拓股份（300400）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/36acf964-c73b-4bbb-ad53-6a49ebee2ab0.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：2025年度董事会工作报告
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劲拓股份（300400）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8d0bb8e6-5cfa-404e-a2af-7f721ad0a1f4.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备概述
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2025年
12月 31日各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关
资产进行计提减值准备。
公司对截至 2025年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备
共计 11,760,915.29元，具体如下表：
单位：元
项目名称 本期计提减值准备发生额
一、信用减值损失 -1,992,658.41
其中：应收账款坏账准备 -1,687,842.72
应收票据坏账准备 -8,545.50
其他应收款坏账准备 -296,270.19
二、资产减值损失 13,753,573.70
其中：存货跌价准备 13,586,002.10
合同资产减值准备 167,571.60
合计 11,760,915.29
公司 2025年年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议
。
二、计提资产减值准备的原因
（一）信用减值损失情况说明
2025年度，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照单项及账龄组合评估信用风险后，共计提坏账准备-1,9
92,658.41元。
（二）资产减值损失情况说明
2025年度
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