公司公告☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:12 │劲拓股份（300400）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-18 19:36 │劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-11-18 19:22 │劲拓股份（300400）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-11-18 19:20 │劲拓股份（300400）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-11-18 19:20 │劲拓股份（300400）：关于2025年度使用自有资金委托理财的公告 │
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2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场及视频会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议
室。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 340 人，代表股份 84,160,850 股，占公司有表决权股份总数的 34.6875％。其中：通
过现场投票的股东及股东代表 3人，代表股份 81,852,818 股，占公司有表决权股份总数的 33.7362％。通过网络投票的股东及股东
代表 337 人，代表股份 2,308,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.9513％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及代表 337 人，代表股份 2,308,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.9513％。其中：通过
现场投票的中小股东及代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东及代表 337 人
，代表股份 2,308,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.9513％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。
总体表决情况：
同意 83,867,418 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6513％；反对123,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
469％；弃权 169,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2018％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,014,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.2865％；反对 123,632 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.3566％；弃权 169,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 7.3569％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、李飒律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议；
2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/69e82a4c-7533-4e8c-96a1-2ef25dd64342.PDF
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2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1栋 11层
电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro
广东竞德律师事务所
关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
广东竞德律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓股份”或“公司”）的委
托，指派律师贾正新、李飒（以下简称“本所律师”）列席劲拓股份 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了
认真审查，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这
些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员
的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均
获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公
司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次会议的召集议案经公司董事会于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议表决通过。
2024 年 11 月 19 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
068），公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东。
(二)本次股东大会的召开
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次会议以现场结合视频会议的方式于 2024 年 12 月 4 日 14 时 50 分在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲
拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开，由公司董事长吴思远（Wu Siyuan）主持。
本次会议的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上午9:15 至下午 15:0
0 期间的任意时间。
经本所律师核查，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，
列明本次会议讨论事项，并按有关规定进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项与前述发布的公告所告知的内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次会议的股东及委托代理人
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（
或其代理人，下同）共计3 人，代表股份 81,852,818 股，占公司有表决权股份总数的 33.7362％；根据深圳证券信息有限公司统计
并经公司核查确认，本次股东大会通过网络投票的股东共计 337 人，代表股份 2,308,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.9513
％。
综上，出席公司本次会议表决的股东共 340 人（包括网络投票方式），代表股份 84,160,850 股，占公司有表决权股份总数的
34.6875％。以上股东均为截至2024 年 11 月 27 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
持有公司已发行有表决权股份的股东。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”
）337 人，代表公司有表决权股份数 2,308,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.9513％。
（二）出席或列席本次会议的其他人员
除上述股东及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员以现场或通讯方式
出席或列席了本次会议。
（三）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席或列席人员资格、召集人资格均符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的
方式对本次会议的提案进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议提案表决情况如下：
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 83,867,418 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6513％；反对 123,632 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1469％；弃权 169,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2018％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,014,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 87.2865％；反对 123,63
2 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3566％；弃权 169,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 7.3569％。
表决结果：通过。
经本所律师核查，上述提案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
本所律师认为，本次股东大会的审议提案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的
规定，符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律
、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/b1275538-c5e4-4630-a052-6c13aaa8c2d4.PDF
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2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 4 日下午 16 时以现
场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼第一会议室召
开。会议通知已于 2024年 11 月 29日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商
确定，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序
符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/1e1735cb-f6ea-4d75-adb3-e9fddd87d3c3.PDF
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2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：关于日常关联交易预计的公告
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劲拓股份（300400）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/744b60c3-e269-47fc-a037-059063161e9b.PDF
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2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/27f6e9c6-0c6e-4010-9f4c-126c1c3efdf6.PDF
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2024-12-04 19:12│劲拓股份（300400）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者的互动交流，将参加由深圳证监局和深圳证券
交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司高级管理人员将在线
就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/50de6dbf-92d1-4c7b-9b6a-2130d1278873.PDF
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2024-11-18 19:36│劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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劲拓股份（300400）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/abb76bd4-d608-4ede-9201-f30c86c75d9e.PDF
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2024-11-18 19:22│劲拓股份（300400）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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劲拓股份（300400）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/0f324457-4749-4cff-81c6-5bf2a7ec3ac5.PDF
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2024-11-18 19:20│劲拓股份（300400）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 18 日上午 11：30 以
现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15 楼第一会议室
召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2025 年使用自有资金进行委托理财，符合公司的经营实际和财务状况，投资品种具有安全性，收益
具有稳健性，有利于公司提高货币资金的使用效率、增加投资收益。本次以自有资金委托理财事项已履行了必要的法律程序，符合中
国证监会、深圳证券交易所相关规定，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的公告》。
2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的资格和资质，过去各年度执业过程中坚持
独立审计原则，能按时为公司出具财务审计报告、能够保障公司财务信息披露的质量。经审议，公司监事会同意续聘中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/64fd6eaa-1bee-438b-9aa4-688d1d546524.PDF
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2024-11-18 19:20│劲拓股份（300400）：关于2025年度使用自有资金委托理财的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年11月18日召开的第五届董事会第二十六次会议决议，为合理
利用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟2025年度使用自有资金进行委托理财，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司货币资
金收益。
2、投资额度：在投资额度有效期内，任何时点委托理财的本金金额/余额不超过人民币 3 亿元。在该额度内，资金可以滚动使
用。
3、投资额度有效期：2025 年度。
4、投资品种及投资期限：公司拟在上述额度内购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额
存单等；投资品种范围不超过公司《委托理财管理制度》规定，不得进行股票及其衍生品或期货等高风险投资。委托理财产品投资期
限不超过十二个月。
5、资金来源：公司自有资金。
6、决策程序：本议案在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关
合同，由财务部负责具体组织实施。
7、信息披露：公司将在定期报告中对委托理财事项履行信息披露义务。如出现《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
——交易与关联交易》第三十八条规定情形的，公司将及时披露相关进展情况和应对措施。
8、收益用途：公司以自有资金委托理财所获得的收益将用于补充日常经营所需流动资金。
9、其他说明：公司与发行委托理财产品/受托理财的金融机构不存在关联关系。公司视情况在上述投资额度、范围内实施委托理
财，具体委托理财金额、收益情况存在不确定性。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟投资的委托理财产品类别风险较低，投资安全性较好，但收益情况也会随着宏观经济环境、金融市场运行情况波动。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施委托理财，实际收益具有不确定性。
公司采取风险控制措施防范委托理财实施过程中的资金存放与使用风险、操作及监督风险等，具体风险控制包括但不限于：
1、公司建立委托理财防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，委托理财事项的审批人、操作人、
资金管理人等相互独立。
2、公司相关工作人员与受托人相关工作人员须对委托理财事项保密，未经允许不得泄露公司的委托理财方案、交易情况、结算
情况、资金状况等与公司委托理财业务有关的信息。
3、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
4、财务部
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