公司公告☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:58 │劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及作废部分限│
│ │制性股票事项的法律意见书 │
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│2026-07-21 18:58 │劲拓股份（300400）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-07-21 18:58 │劲拓股份（300400）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-07-21 18:58 │劲拓股份（300400）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 │
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│2026-07-21 18:58 │劲拓股份（300400）：《外汇套期保值业务管理制度》修订对照表（2026年7月） │
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│2026-07-21 18:58 │劲拓股份（300400）：外汇套期保值业务管理制度（2026年7月） │
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│2026-07-21 18:56 │劲拓股份（300400）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期激励对象名单的核查意见 │
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│2026-07-21 18:56 │劲拓股份（300400）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-07-21 18:56 │劲拓股份（300400）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-07-07 19:22 │劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划调整及预留授予（第二批次）相关事项的法律意见│
│ │书 │
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2026-07-21 18:58│劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性
│股票事项的法律意见书
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劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b10a2d92-6103-4f9b-9d36-467ecfdf119c.PDF
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2026-07-21 18:58│劲拓股份（300400）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026年 7月 20日上午 11:00以现场表
决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼
第一会议室召开。会议通知已于 2026年 7月 16日以通讯方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan
）先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，以及 2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属
条件的 43名激励对象办理归属事项，本次可归属的限制性股票共计 69.32万股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员丁盛军先生回避表决、其余 2名委员对本议案投赞成票并将本议案
提交董事会审议。广东崇立律师事务所对本次归属相关事项出具了法律意见书。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成
就的公告》等相关公告。
关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 4名董事参与表决。
表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。
2、审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
2025 年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的激励对象中有 9 人已离职、部分激励对象首次授予第一个归属期个人层面
考核全部或部分不达标，对应限制性股票由公司作废，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要的有关规定，公司拟作废限制性股票共计42.96万股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员丁盛军先生回避表决、其余 2名委员对本议案投赞成票并将本议案
提交董事会审议。广东崇立律师事务所对本次作废相关事项出具了法律意见书。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》等相
关公告。
关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 4名董事参与表决。
表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。
3、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》；
随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高。公司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因
此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务
稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇衍生
品套期保值业务。
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的总额度不超过 3,000万美元（或等值人民币），期限为自公司第六届董事会
第十四次会议审议通过之日起 12个月，在交易期限内上述额度可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不得超过已审议额度。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净
利润的 50%。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议
，3名委员均对本议案发表了同意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》及《关于开展外汇衍
生品套期保值交易业务的可行性分析报告》等相关公告。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。为更好地规范公司治理运作、提高运作效率，结合公司实际
情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，董事会同意修订《外汇套期保值业务管理制度》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《外汇套期保值业务管理制度》等相关公告。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
4、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fb696234-5038-4890-a898-d57192a1bb32.PDF
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2026-07-21 18:58│劲拓股份（300400）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高。公司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因
此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务
稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇衍生
品套期保值业务。
二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
1、交易品种和方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等，交易对手为
资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000万美元（或等值人民币）。
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
3、期限及授权
交易期限为自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有
效期自动顺延至该笔交易终止时止。在交易期限内上述额度可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不得超过已审议额度。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理
相关事宜。
4、资金来源
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
三、开展外汇衍生品套期保值交易业务的必要性和可行性分析
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品套期保值业务
以规避和防范汇率风险为目的，降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已制定了《
外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇衍生品套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔
离措施、内部风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险
控制措施切实有效，开展外汇衍生品套期保值交易业务具有可行性。
公司与子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
四、开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品套期保
值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品套期保值业务可以在汇率发生
大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇衍生品套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑
损失，将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、采取的风险控制措施
1、制度管控：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制
措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析。在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇衍生品套
期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、金额时间控制：公司严禁超过正常业务规模的外汇衍生品套期保值并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金
额和时间与锁定的金额和时间相匹配。
4、交易对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品套期保值业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等
金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。
5、部门监控：审计部对业务操作的资金实际情况、交易流程、账务等进行监督审查，并将审查情况予以汇报。
六、外汇衍生品套期保值交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应
核算和披露。
七、开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的外
汇衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品套期保值交易业务以规避和防范汇率风险
为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了审批流
程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇衍生品套期保值交易业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司与子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，有效管理外币资产、负债及
现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/eb7f84a0-9ef2-440e-9b0c-728f3f4b8176.PDF
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2026-07-21 18:58│劲拓股份（300400）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、业务基本情况：为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的
影响，公司及合并报表范围内的子公司拟开展总额度不超过 3,000万美元（或等值人民币）的外汇衍生品套期保值交易业务。交易对
手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结售
汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
2、审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——
交易与关联交易》的规定，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展的外汇衍生品套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生
品套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。公司及合并报表范围内的子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的总额度不超
过 3,000 万美元（或等值人民币），期限为自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12个月，在交易期限内上述额度可以
循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。公司拟开展的外汇衍生品
套期保值交易业务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施
协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
1、交易原因和目的
随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高。公司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因
此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务
稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇衍生
品套期保值业务。
2、交易品种和方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等，交易对手为
资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。
3、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币）
。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
4、期限及授权
交易期限为自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有
效期自动顺延至该笔交易终止时止。在交易期限内上述额度可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不得超过已审议额度。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理
相关事宜。
5、资金来源
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 7月 20日分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于开展外
汇衍生品套期保值交易业务的议案》，独立董事召开了独立董事专门会议，对公司拟开展外汇衍生品套期保值业务事宜表示同意。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等
有关规定，本次公司拟开展外汇衍生品套期保值业务在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次事项不涉及关联交易。
三、开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品套期保
值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品套期保值业务可以在汇率发生
大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。
（一）外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
（1）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失
；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（3）交易违约风险：外汇衍生品套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇
兑损失，将造成公司损失。
（4）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
（1）制度管控：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控
制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
（2）灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析。在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇衍生品
套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。
（3）金额时间控制：公司严禁超过正常业务规模的外汇衍生品套期保值并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款
金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。
（4）交易对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品套期保值业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行
等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。
（5）部门监控：审计部对业务操作的资金实际情况、交易流程、账务等进行监督审查，并将审查情况予以汇报。
四、外汇衍生品套期保值交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应
核算和披露。
五、备查文件
1、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第六届董事会第十四次会议决议；
4、公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c057c573-e22d-432a-b2f4-1f849453bd97.PDF
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2026-07-21 18:58│劲拓股份（300400）：《外汇套期保值业务管理制度》修订对照表（2026年7月）
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劲拓股份（300400）：《外汇套期保值业务管理制度》修订对照表（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/15ea0294-454e-44d6-803c-fb760d814df7.PDF
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2026-07-21 18:58│劲拓股份（300400）：外汇套期保值业务管理制度（2026年7月）
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第一条 为规范深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加
强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全。根据《公司法》《
证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳市劲拓自动化设备
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的
用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇掉期、远期结售汇、外汇期权等衍生产品业务及以上业务的
组合。
第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期
保值业务，适用本制度。子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。
第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 操作原则
第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，严格控制外汇套期保值业务的种类及规模，以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。
第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，
不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款，合约外币金额原则上不得超过外
币资产、外币收（付）款的实际需求总额。同时，针对发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排外汇套期保值的额度、品种和
时间，以保障外汇套期保值的有效性。
第八条 公司必须以自身名义设立外汇套期保值业务账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照
董事会或股东会审议批准的交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 审批权限
第十条 公司开展外汇套期保值业务须经董事会或股东会履行相关审批程序后方可进行。各项外汇套期保值业务必须严格限定在
经审批的外汇套期保值方案内进行，不得超范围操作。
第十一条 公司开展外汇套期保值业务的审批权限如下：
（一）公司开展外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议，独立董事应当发表专项意见；
（二）公司开展外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超
过五千万元人民币，需由董事会审议后提交公司股东会审批；
（三）公司开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币，需由
董事会审议后提交公司股东会审批；
（四）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，应当在董事会审议通过后提交股东会审议；
（五）公司可以对未来十二个月内开展外汇套期保值业务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应
超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 业务管理及内部操作流程
第十二条 公司授权总经理或其指定授权对象负责外汇套期保值业务的具体运作和管理，包括负责签署相关协议及文件。
第十三条 公司相关责任部门及责任人：
（一）公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制定、资金筹集、日常管理（包括提请审批、
实际操作、资金使用情况等工作）；对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在进行分析比较的基础上，提
出开展或中止外汇套期保值业务的框架方案；
（二）公司证券部负责根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，由董事会秘书负责审核
外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露；
（三）公司独立董事、审计委员会及保荐机构（如有）有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
；
（四）公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，定期审查外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、收
益情况及账务处理等，并将审查结果定期向董事会审计委员会报告。
第十四条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）业务部门对公司海外业务未来现金流进行预测，提供跨境收付款计划，以供财务部进行风险分析；
（二）财务部以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率变动趋势以及各金融机构报价信息，结合外币付
款、存款、贷款等相关信息，并根据实际业务情况，制订外汇套期保值业务方案，经财务负责人审核后，按本制度第十一条规定的审
批权限报送批准后实施；
（三）公司财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的最终方案，选择具体的外汇套期保值品种，向金融机构提交相关业
务申请书；
（四）金融机构根据公司申请，确定外汇套期保值业务价格，双方确认后签署相关协议；
（五）财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书并将相关资料提供给董事会秘书
进行备案。
第五章 信息隔离措施
第十五条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期
保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十六条 外汇套期保值业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，不得交叉或越
权行使职责，并由公司审计部门负责监督。
第六章 内部风险管理
第十七条 在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值业务协议中约定的外汇金额、汇率及
交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十八条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行波动分析与风险预测，提出应对方案，并将有关信息及时上报总经理进行
判断，必要时提交公司董事会审议。
第十九条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，同时
向公司董事会秘书报告，并随时跟踪业务进展情况；财务部应与相关人员商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和
风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制，并向董事长汇报处置方案，必要时提交公司董事会审议。
第七章 信息披露和档案管理
第二十条 公司按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的信息。
第二十一条 对外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及交易协议、授权文件等原始档案由公司财务部负责保
管，保管期限至少 10 年。
第八章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的
有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并及时修订。第二十三条 公司外汇套
期保值业务涉及的部门和人员，应严格执行本制度的规定，并自觉接受公司内审部门及公司外聘审计机构的审计。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b418b392-c2a3-4d7f-856d-4a3aef81a057.PDF
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2026-07-21 18:56│劲拓股份（300400）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期激励对象名单的核查意见
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首次授予第一个归属期激励对象名单的核查意见深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程
》）等有关规定，就《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个归属期激励对象名单进
行了核查，发表核查意见如下：
本次可归属的 43 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》及公司《2025 年
限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。本激励计划首次
授予第一个归属期归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第一个归属期的归属激励对象名单。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/630196b0-f126-4a4f-a07d-a214bb79853b.PDF
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2026-07-21 18:56│劲拓股份（300400）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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劲拓股份（300400）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e17ec8d0-6882-4c88-9722-3fcbab102e9a.PDF
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2026-07-21 18:56│劲拓股份（300400）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2025 年 7月 1日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划
（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2025年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。
（二）2025 年 7月 1日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划有关
事项的议案》《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，律师出具了法律意见书。
（三）2025 年 7月 2日至 2025 年 7月 11日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，董事会薪酬与
考核委员会未收到任何异议。2025 年 7月 12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2025 年 7月 12日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 7月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》，律师出具了法律意见书。
（六）2025年 7月 18日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第六届董事会第三次会议，审议通过了《
关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师出
具了法律意见书。
（七）2025 年 10 月 23 日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第六届董事会第六次会议，审议通过
了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》，董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进
行了核查，律师出具了法律意见书。
（八）2026 年 7月 7日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》，董事会薪
酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师出具了法律意见书。
（九）2026年 7月 20日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次归属及作废事项进行了核查，律师出具了法律意见书。
二、本次作废限制性股票的情况
（一）激励对象离职
本激励计划首次授予的激励对象中有 9人已离职，均不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 41.80万股
不得归属，由公司作废。
（二）个人层面考核全部或部分不达标
本激励计划首次授予的激励对象首次授予第一个归属期个人层面考核等级为“A”或“B”的共计 41 人，对应个人层面可归属比
例为 100%，个人层面考核等级为“C”的共计 2人，对应个人层面可归属比例为 80%，个人层面考核等级为“D”的共计 1人，对应
个人层面可归属比例为 0%。考核不达标对应的限制性股票共计 1.16万股不得归属，由公司作废。
本次作废限制性股票共计 42.96万股。
根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响 2025年
限制性股票激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于 2025年限制性股票激励计划部分激励对象已离职、部分激励对象首次授予第一个归属期个人层面考核全部或部分不达标，
激励对象对应已获授但尚未归属的限制性股票由公司作废。本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《20
25年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司作废20
25年限制性股票激励计划部分限制性股票。
五、法律意见书的结论意见
广东崇立律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次归属的归属
条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定；本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《2025 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定；公司已就本次归属及本次作废的相关事项履行了现阶段必要的信息披露义务。公司尚需根据《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定履行后续信息披露义务。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
（三）广东崇立律师事务所出具的法律意见书；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8c50c3fa-20f6-4f59-9ae3-b136f872bdb1.PDF
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2026-07-07 19:22│劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划调整及预留授予（第二批次）相关事项的法律意见书
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劲拓股份（300400）：公司2025年限制性股票激励计划调整及预留授予（第二批次）相关事项的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/2381be2e-7f9c-42d1-afe6-8cca1d2fd7b3.PDF
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2026-07-07 19:22│劲拓股份（300400）：2025年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）激励对象名单的核查意见
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预留授予（第二批次）激励对象名单的核查意见深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》
）等有关规定，对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予（第二批次）激励对象名单进行核查，发表核
查意见如下：
列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对
象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划预留授予（第二批次）的激励对象为公司高级管理人员及公司（含子公司）核心员工，不包括公司独立董事、单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。激励对象主体资格合法、有效。
综上，同意本激励计划的预留授予（第二批次）激励对象名单。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/61e680f8-c9c3-4759-bc2b-e0f77e6f2840.PDF
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2026-07-07 19:22│劲拓股份（300400）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026年 7月 7日上午 11:00 以现场表
决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼
第一会议室召开。会议通知已于 2026年 7月 3日以通讯方式送达全体董事、高级管理人员和高级管理人员候选人。本次会议由董事
长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中谢光辉先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以
通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，基于治理层的运作需要，经公司总经理提名，董事会提名
委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，第六届董事会董事一致同意聘任丰绍明先生为公司财务负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
第六届董事会审计委员会对本议案进行了审议，3名委员均对本议案发表了同意意见；提名委员会对本议案进行了审议，3名委员
均对本议案发表了同意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任财务负责人的公告》。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；鉴于公司已公告实施 2025年前三季度权益分派方案
，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2025年第二次临时股东会的
授权，董事会同意 2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 8.56元/股调整为 8.15元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员丁盛军先生回避表决、其余 2名委员对本议案投赞成票并将本议案
提交董事会审议。广东崇立律师事务所对本次调整相关事项出具了法律意见书。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》等相关公告
。
关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 4名董事参与表决。
表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。
3、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司 2025年第二次临时股东
会的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定授予日为 2026年 7月 7日，向符合预留授予条件的 16名激励
对象共计授予 31.50万股限制性股票，授予价格为 8.15元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，3名委员均对本议案发表了同意意见并将本议案提交董事会审议。广东
崇立律师事务所对本次预留授予（第二批次）相关事项出具了法律意见书。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的公告》等相关公
告。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/9b677cf0-81f3-4f80-b9f5-7e13a6c14df4.PDF
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2026-07-07 19:22│劲拓股份（300400）：关于聘任财务负责人的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 7日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于聘任财务负责人的议案》：为更好地保障董事会相关工作有效开展，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》等规定，基于治理层的运作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，第六届董
事会董事一致同意聘任丰绍明先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。同时，公司董事、总经理朱玺先生不再代行财务负责人职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f4fc0b4b-e2b5-4257-a37f-2ae31cad92ea.PDF
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2026-07-07 19:22│劲拓股份（300400）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2025 年 7月 1日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划
（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2025年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。
（二）2025 年 7月 1日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划有关
事项的议案》《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，律师出具了法律意见书。
（三）2025 年 7月 2日至 2025 年 7月 11日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，董事会薪酬与
考核委员会未收到任何异议。2025 年 7月 12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2025 年 7月 12日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 7月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》，律师出具了法律意见书。
（六）2025年 7月 18日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第六届董事会第三次会议，审议通过了《
关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师出
具了法律意见书。
（七）2025 年 10 月 23 日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第六届董事会第六次会议，审议通过
了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》，董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进
行了核查，律师出具了法律意见书。
（八）2026 年 7月 7日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》，董事会薪
酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师出具了法律意见书。
二、本次调整事项说明
（一）调整事由
公司2025年前三季度权益分派已于2026年1月26日实施完成，2025年前三季度权益分派方案为：以2025年9月30日的总股本242,62
5,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），共计派发现金红利人民币99,476,578.00元（含税），不
送红股，不转增股本。
根据2025年限制性股票激励计划的有关规定，激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利
、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当相应调整限制性股票的授予价格。
（二）调整方法
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须为正数
。
调整后首次及预留授予的限制性股票的授予价格=P0-V=8.56-0.41=8.15元/股。根据2025年第二次临时股东会的授权，本次调整
事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
除上述调整之外，本激励计划的相关内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票首次及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2025年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、本次调整的审批程序
1、董事会薪酬与考核委员会意见
2026 年 7月 7日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授
予价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会委员丁盛军对本议案回避表决，其余 2名委员对本议案投赞成票，同意将本议案提交董事
会审议。
2、董事会意见
2026年 7月 7日，公司召开第六届董事会第十三次会议，3名关联董事对本议案回避表决，其余 4名非关联董事参与表决并以 4
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定、2025年第二次临时股
东会的授权，本次调整 2025年限制性股票激励计划授予价格经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
五、法律意见书的结论意见
广东崇立律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《
上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授
予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司已就本次调整及本次授予的相关事项履行了现阶段必要的信息披露义务
。公司尚需根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定履行后续信息披露义务。
六、备查文件
1、 第六届董事会第十三次会议决议；
2、 第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、 广东崇立律师事务所出具的法律意见书；
4、 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/969fadb0-ce2c-494b-bbf7-86c22f6a14b5.PDF
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2026-07-07 19:22│劲拓股份（300400）：关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的公告
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劲拓股份（300400）：关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ab38ead0-40ae-4480-a858-e76ecf8eee2e.PDF
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2026-06-10 18:06│劲拓股份（300400）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年6月8日、2026年6月9日、2026年6月10日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，与公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理
人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生且未有预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a36441f5-6df6-4ba2-a8ff-9075bffbc797.PDF
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2026-05-26 19:56│劲拓股份（300400）：公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期未达归属条件及作废部分
│限制...
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劲拓股份（300400）：公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期未达归属条件及作废部分限制...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7729678b-8d44-4ec6-aea8-7667ea991468.PDF
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2026-05-26 19:56│劲拓股份（300400）：公司2022年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告
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劲拓股份（300400）：公司2022年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e82f8b7b-d301-46ca-a32a-8a684423cd16.PDF
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2026-05-26 19:56│劲拓股份（300400）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 5月 26日上午 11:00以现场表
决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼
第一会议室召开。会议通知已于 2026年 5月 22 日以通讯方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan
）先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中丁盛军先生、谢光辉先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决
的方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；因公司实施 2024年度权益分派方案和 2025年前三
季度权益分派方案，公司董事会对 2022年限制性股票激励计划授予价格由 7.785元/股调整为 6.975元/股，本次调整事项符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害
公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员丁盛军先生回避表决、其余 2名委员对本议案投赞成票并将本议案
提交董事会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》等相关公告
。
关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生对本议案回避表决，其余 4名董事参与表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市劲拓
自动化设备股份有限公司2025 年度审计报告》（中喜财审 2026S00785 号），公司 2022 年限制性股票激励计划（简称“激励计划
”）第三个归属期公司层面的考核目标未达成。
根据公司 2022年第四次临时股东大会的授权以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2025 年度经
营业绩不满足公司授予的限制性股票在第三个归属期的公司层面业绩考核目标，第三个归属期归属条件未成就，所有激励对象已获授
的激励计划第三个归属期 40.8054万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。
本次作废限制性股票 40.8054万股后，2022年限制性股票激励计划已无未归属限制性股票，本激励计划终止。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员丁盛军先生回避表决、其余 2名委员对本议案投赞成票并将本议案
提交董事会审议。
公司聘请的深圳市他山企业管理咨询有限公司对本次作废限制性股票相关事项出具了独立财务顾问报告；广东竞德律师事务所对
本次作废限制性股票相关事项出具了法律意见书。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2022年限制性股票激励计划第三个归属期未达归属条件及作废
部分限制性股票的公告》等相关公告。
关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生对本议案回避表决，其余 4名董事参与表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
4、深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的独立财务顾问报告；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d22c7a6a-9b44-43fc-8ce0-4bab8aab9884.PDF
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2026-05-26 19:56│劲拓股份（300400）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的公
│告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划（简称“激励计划”）第三个归属期因
公司层面业绩考核条件未达成，未达归属条件，第三个归属期全部限制性股票需作废，现将具体情况公告如下：
一、激励计划基本情况及履行的审批程序
1、公司 2022年 10月 17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有
关事项的议案》《关于召开 2022年第四次临时股东大会的议案》等。同日，公司独立董事对激励计划发表了同意意见。激励计划采
取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），拟激励对象总人数为 92人，拟授予的限制性股票数量为 253.918万股，约占激
励计划草案公告时公司股本总额的 1.05%。
根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励计划的第三个归属期的归属安排为：归属比例 30%；归属期间自授予
之日起 42个月后的首个交易日起至授予之日起 54个月内的最后一个交易日当日止。
2、公司 2022年 10月 17日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等。
3、公司于 2022年 10 月 18 日至 2022 年 10月 27日内部公示激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未
收到任何异议，无反馈记录。2022年 10月 27日，公司披露《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》。
4、公司 2022 年 10月 27日披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、公司 2022年 11月 3日召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划
有关事项的议案》。
6、公司 2022年 11月 3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司
独立董事对相关事项发表了同意意见。董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 11
月 3日作为激励计划的授予日，向符合授予条件的 92名激励对象共计授予 253.918万股限制性股票，授予价格为 8.29元/股。
7、公司 2022年 11月 3日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司
监事会对激励计划的激励对象名单出具了相关核查意见。
8、公司 2024年 5月 6日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达
归属条件及作废部分限制性股票的议案》。董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件，同时因部分激
励对象离职，公司董事会对 117.6472 万股限制性股票予以作废。本次作废部分限制性股票后，公司 2022年限制性股票激励计划剩
余激励对象 75人，剩余已获授未归属限制性股票 136.2708万股。
9、公司 2024年 5月 6日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归
属条件及作废部分限制性股票的议案》。
10、公司 2025年 4月 21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于 2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。因公司实施 2023年年度权益
分派方案和 2024年半年度权益分派方案，公司董事会对2022年限制性股票激励计划授予价格由 8.29元/股调整为 7.785元/股。董事
会认为公司 2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件，同时因部分激励对象离职，公司董事会对 95.4654万股限制性
股票予以作废；本次作废部分限制性股票后，公司 2022年限制性股票激励计划剩余激励对象 50人，剩余已获授未归属限制性股票 4
0.8054万股。
11、公司 2025年 4月 21日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于 2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
二、限制性股票作废的原因及数量
1、公司层面业绩考核目标未达成，第三个归属期限制性股票作废失效根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定，激励计划第三个归属期公司层面业绩考核目标为“同时满足以下条件：1、以 2019年-2021年营业收入均值、2022 年营业收入
值两者孰高为基准，2025年营业收入增长率不低于 9%；2、以 2022年半导体专用设备业务营业收入值为基准，2025年半导体专用设
备业务营业收入增长率不低于 240%，且 2025年半导体专用设备业务营业收入值不低于 10,000.00万元。”
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025年度审计报告》（中喜财审 2026S0
0785号），公司 2025 年度营业收入为 78,513.89 万元，较对照期营业收入未实现增长；半导体专用设备业务 2025年度营业收入未
达 10,000万元。
综上所述，公司 2025 年度经营业绩不满足公司授予的限制性股票在第三个归属期的公司层面业绩考核目标，第三个归属期归属
条件未成就；根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，所有激励对象已获授的激励计划第三个归属期 40.8054
万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次作废限制性股票 40.8054万股后，2022年限制性股票激励计划已无未归属限制性股票，本激励计划终止。
本次限制性股票作废事项不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、本次限制性股票作废的审批程序
1、董事会薪酬与考核委员会意见
2026年 5月 26日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三
个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会委员丁盛军对本议案回避表决，其余 2名委员对本
议案投赞成票，同意将本议案提交董事会审议。
2、董事会意见
2026年 5月 26日，公司召开第六届董事会第十二次会议，3名关联董事对本议案回避表决，其余 4名非关联董事参与表决并以 4
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第三个归属期未达归属条件及作废部分限制
性股票的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定、2022 年第四次临时股东大会的
授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
五、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司针对本次调整及作废部分限制性股票相关事项于 2026年 5月 26日出具了《关于公司 2022年
限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告》，独立财务顾问认为：
截至独立财务顾问报告出具日，公司 2022 年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票事项已经履行必要的审议程序和信
息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号—业务办理》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。
六、律师事务所的法律意见
广东竞德律师事务所针对本次作废限制性股票相关事项于 2026 年 5 月 26日出具了《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项的法律意见书》，律师认为：
截至法律意见书出具之日，公司本次授予价格调整、本次未归属及作废事项已取得必要的批准和授权，公司本次授予价格调整的
具体情况、本次未归属及作废的原因、数量符合《管理办法》等有关法律法规的规定及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关要求。
七、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的独立财务顾问报告；
4、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/96a598b0-76b4-470c-80ea-6e5ffbe4ddf0.PDF
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2026-05-26 19:56│劲拓股份（300400）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司实施了 2024 年度权益分派方案和 2025年前三季度权益分派方案
，同意董事会根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，及公司 2022
年第四次临时股东大会的授权，对 2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予价格进行调整，现将具体情况公告如
下：
一、激励计划基本情况及履行的审批程序
1、公司 2022年 10月 17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案
》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关
事项的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》等。同日，公司独立董事对激励计划发表了同意意见。激励计划采取
的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），拟激励对象总人数为 92人，拟授予的限制性股票数量为 253.918万股，约占激励
计划草案公告时公司股本总额的 1.05%。
2、公司 2022年 10月 17日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案
》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等。
3、公司于 2022年 10 月 18 日至 2022年 10 月 27 日内部公示激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会
未收到任何异议，无反馈记录。2022年 10月 27日，公司披露《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
4、公司 2022 年 10月 27日披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、公司 2022年 11月 3日召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划
有关事项的议案》。
6、公司 2022 年 11月 3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司
独立董事对相关事项发表了同意意见。董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 11
月 3日作为激励计划的授予日，向符合授予条件的 92名激励对象共计授予 253.918万股限制性股票，授予价格为 8.29元/股。
7、公司 2022 年 11月 3日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司
监事会对激励计划的激励对象名单出具了相关核查意见。
8、公司 2024年 5月 6日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第一个归属期未达
归属条件及作废部分限制性股票的议案》。董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件，同时因部分激
励对象离职，公司董事会对 117.6472 万股限制性股票予以作废。本次作废部分限制性股票后，公司 2022 年限制性股票激励计划剩
余激励对象 75人，剩余已获授未归属限制性股票 136.2708万股。
9、公司 2024年 5月 6日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第一个归属期未达归
属条件及作废部分限制性股票的议案》。
10、公司 2025年 4月 21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于 2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。因公司实施 2023年年度权益
分派方案和 2024年半年度权益分派方案，公司董事会对2022年限制性股票激励计划授予价格由 8.29元/股调整为 7.785元/股。董事
会认为公司 2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件，同时因部分激励对象离职，公司董事会对 95.4654万股限制性
股票予以作废；本次作废部分限制性股票后，公司 2022年限制性股票激励计划剩余激励对象 50人，剩余已获授未归属限制性股票 4
0.8054万股。
11、公司 2025年 4月 21日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于 2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
二、激励计划授予价格的调整说明
1、调整事由
公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》，分配方案为：以公司
2024年 12月 31日的总股本242,625,800股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 4.00元（含税），共计派发现金红利
人民币 97,050,320.00 元（含税），不送红股，不转增股本。股权登记日为 2025年 5月 26日；除权除息日为 2025年 5月 27日。
公司于 2026年 1月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关于2025 年前三季度利润分配预案的议案》，分配方案为
：以公司 2025 年 9 月 30日的总股本 242,625,800 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币4.10 元（含税），共计
派发现金红利人民币 99,476,578.00 元（含税），不送红股，不转增股本。股权登记日为 2026年 1月 23日；除权除息日为 2026年
1月26日。
2、限制性股票授予价格调整方法
上述权益分派已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，自激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属
登记前，公司发生派息事项，应当对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须为正数。
3、调整结果
根据上述调整方法，公司 2022 年限制性股票激励计划调整后授予价格=P0-V=7.785-0.40-0.41=6.975元/股。
综上，本次调整后，公司 2022年限制性股票激励计划授予价格由 7.785元/股调整为 6.975元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整限制性股票激励计划授予价格是因实施 2024年度权益分派方案和 2025 年前三季度权益分派方案所致，符合《上
市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、本次调整的审批程序
1、董事会薪酬与考核委员会意见
2026年 5月 26日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授
予价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会委员丁盛军对本议案回避表决，其余 2名委员对本议案投赞成票，同意将本议案提交董事
会审议。
2、董事会意见
2026年 5月 26 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，3名关联董事对本议案回避表决，其余 4名非关联董事参与表决并以
4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《激励计划（草案）》的相关规定、2022年第四次临时股东大会的授权，本次
调整 2022年限制性股票激励计划授予价格经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
五、律师事务所的法律意见
广东竞德律师事务所针对本次调整限制性股票激励计划授予价格相关事项于 2026年 5月 26日出具了《关于深圳市劲拓自动化设
备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项的法律意见书》
，律师认为：
截至法律意见书出具之日，公司本次授予价格调整、本次未归属及作废事项已取得必要的批准和授权，公司本次授予价格调整的
具体情况、本次未归属及作废的原因、数量符合《管理办法》等有关法律法规的规定及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关要求。
六、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司针对本次调整及作废部分限制性股票相关事项于 2026 年 5月 26 日出具了《关于公司 2022
年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告》，独立财务顾问认为：
截至独立财务顾问报告出具日，公司 2022 年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票事项已经履行必要的审议程序和信
息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号—业务办理》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。
七、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
4、深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的独立财务顾问报告；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a8d36eb9-8c8c-4bdb-a25c-ecb268e411f4.PDF
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2026-05-08 19:46│劲拓股份（300400）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼第一会议室
。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 144人，代表股份 86,320,997股，占公司有表决权股份总数的 35.5778％。其中：通过
现场投票的股东及股东代表 5人，代表股份 81,923,218股，占公司有表决权股份总数的 33.7653％。通过网络投票的股东及股东代
表 139 人，代表股份 4,397,779 股，占公司有表决权股份总数的 1.8126％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 142人，代表股份 5,509,979股，占公司有表决权股份总数的 2.2710％。其中：通
过现场投票的中小股东及股东代表 3人，代表股份 1,112,200股，占公司有表决权股份总数的 0.4584％。通过网络投票的中小股东
及股东代表 139人，代表股份 4,397,779股，占公司有表决权股份总数的 1.8126％。
3、公司董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；总体表决情况：
同意 86,288,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9625%；反对 11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0137%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,477,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4120%；反对 11,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2142%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3739%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》；
总体表决情况：
同意 86,287,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0153%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,476,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3866%；反对 13,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2396%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3739%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
总体表决情况：
同意 86,300,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9759%；反对 18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0218%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,489,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6225%；反对 18,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3412%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0363%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
总体表决情况：
同意 86,288,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9625%；反对 11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0137%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,477,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4120%；反对 11,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2142%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3739%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》；
总体表决情况：
同意 5,466,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2051%；反对 20,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3666%；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4283%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,466,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2051%；反对 20,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3666%；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4283%。
出席本次会议的本议案关联股东吴限先生、朱玺先生已回避表决。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于独立董事 2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案》；总体表决情况：
同意 86,274,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9464%；反对 20,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0234%；弃权 26,100股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,463,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1597%；反对 20,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3666%；弃权 26,100股（其中，因未投票默认弃权 22,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4737%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总体表决情况：
同意 5,466,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2142%；反对 20,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3666%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4192%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,466,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2142%；反对 20,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3666%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 22,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4192%。
出席本次会议的本议案关联股东吴限先生、朱玺先生已回避表决。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
总体表决情况：
同意 86,281,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 13,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0154%；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,470,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2867%；反对 13,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2414%；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权 22,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4719%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、吴径遥律师现场见证本次股东会并出具法律意见书，律师认为：
本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会会议决议；
2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1073a88c-4231-49de-aba8-66678ca68a4b.PDF
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2026-05-08 19:46│劲拓股份（300400）：公司2025年度股东会的法律意见书
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劲拓股份（300400）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f9d8cf9a-e1db-46e2-a5cd-b814de2eba19.PDF
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2026-04-28 16:36│劲拓股份（300400）：2026年一季度报告
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劲拓股份（300400）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9795bb4-d501-4ba2-8f1e-0f533b9c33f6.PDF
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2026-04-12 15:39│劲拓股份（300400）：2025年度独立董事述职报告（周路明）
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劲拓股份（300400）：2025年度独立董事述职报告（周路明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/11f8ce13-2be4-44b9-8452-013b68dba38f.PDF
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2026-04-12 15:38│劲拓股份（300400）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2026年 5月 8日（星期五）召开 20
25年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 4月 10日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，公司董事会决定
于 2026年 5月 8日召开公司 2025年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 29日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 29日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼第一会议室
。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于非独立董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于独立董事 2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《第六届董事会第十次
会议决议公告》等相关公告。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并对计票结果进行披露。
4、公司独立董事将在 2025年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
1、登记时间：2026年 5月 6日（星期三）（8:30-12:00，14:00-17:00）
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼证券投
资部。
4、注意事项
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和
委托人身份证办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或
传真须在 2026年 5月6日（星期三）下午 17:00之前以专人送达、邮寄、邮件（zqtzb@jt-ele.com）、传真（0755-89481574）方式
到公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
联系人：胡毅；
联系电话：0755-89481726；
传真：0755-89481574；
邮箱：zqtzb@jt-ele.com；
地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼证券投资部。
（三）其他事项
1、本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2215ed33-1a5c-4473-8179-72f89f70e3df.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1.深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、2025 年度利润分配预案的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 10日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
。经审核，独立董事专门会议认为：公司 2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规
范性文件的规定，有利于提升公司持续经营和健康发展能力，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2025年
度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 10日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。经审核
，审计委员会认为：公司2025 年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司将资金优先用于主营业务发展，提升公司持续
盈利能力，审计委员会全体委员同意公司 2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第十次会议，会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于
利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025年度不进行利润分配。本议案
尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（四）尚需履行的审议程序
公司 2025年度利润分配预案尚需 2025年度股东会审批。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025年度财务数据，截至 2025年 12月 31日公司总股本为 242,625,800
股，公司合并报表可供股东分配的未分配利润为 383,687,679.73元；母公司报表可供股东分配的未分配利润为380,454,288.59元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东分配的未分配利润为 380,45
4,288.59元。
公司拟定的 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 99,476,578.00 189,248,124.00 30,328,225.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 83,978,477.10 83,171,973.71 39,421,370.20
（元）
研发投入（元） 43,541,540.39 52,007,672.99 51,078,484.99
营业收入（元） 785,138,854.34 728,746,431.15 720,146,735.34
合并报表本年度末累计未分配 383,687,679.73
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 380,454,288.59
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 319,052,927.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 68,857,273.67
（元）
最近三个会计年度累计现金分 319,052,927.00
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 146,627,698.37
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 6.5634%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司 2023年度、2024 年度、2025 年度累计现金分红金额 319,052,92
7.00 元，累计现金分红金额已远高于最近三年年均净利润的 30%，亦远高于 3,000万元的标准。2025年度不进行利润分配，系基于
公司经营发展、资金需求及长远战略作出的合理安排，不影响最近三年累计现金分红达标状态，因此不触及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司为提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，
于 2026年 1月完成实施《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》：以总股本 242,625,800股为基数，向全体股东按每 10股派
发现金红利人民币 4.10元（含税），共计派发现金红利人民币 99,476,578.00（含税）。
鉴于公司所处行业竞争加剧，技术迭代加快，为巩固市场地位、提升核心竞争力，需在研发创新、产能建设、市场拓展、客户拓
展等方面持续加大资金投入，对营运资金需求较大。为应对宏观经济及行业波动带来的不确定性，公司需要留存充足资金用于日常经
营周转、项目投入及潜在战略布局，确保公司经营稳健、财务结构安全，维护全体股东的长远利益。公司 2025年度可供股东分配的
未分配利润为 380,454,288.59元，在可分配利润为正的情况下，公司暂不进行利润分配，旨在将资金优先用于主营业务发展，提升
公司持续盈利能力，为未来实施更稳定、更持续的利润分配奠定基础，符合公司及全体股东的整体利益和长远利益。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关要求，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审议批准，是否最终获得审批并实施具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
4、2025年度审计报告；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b57ae753-57d1-4c88-9873-b224ba49e5e6.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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劲拓股份（300400）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b31d0c00-af0a-4190-b28e-8ec4537fa4ae.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：董事会审计委员会关于2025年度内部控制评价报告的意见
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劲拓股份（300400）：董事会审计委员会关于2025年度内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8c858141-afd1-4297-8b96-3c4e63257636.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：关于会计政策变更的公告
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劲拓股份（300400）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4e8295e3-fcfc-4cf4-9114-95d01e330cfd.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：关于续聘总经理的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于续聘总经理的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》第一百五十二条“总经理任期 1年，总经理连聘可以连任”等相关规定。公司董事会聘任的总经理朱玺先生任
期将满 1年，经董事长吴思远（Wu Siyuan）先生提名，提名委员会进行资格审查，公司董事会拟续聘朱玺先生担任公司总经理（个
人简历见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起 1年。
根据《公司章程》第七条“总经理为公司的法定代表人”等相关规定，朱玺先生系公司法定代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/48f91285-25bc-4e5c-8bb5-54afba72e833.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：2025年度财务决算报告
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劲拓股份（300400）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/36acf964-c73b-4bbb-ad53-6a49ebee2ab0.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：2025年度董事会工作报告
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劲拓股份（300400）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8d0bb8e6-5cfa-404e-a2af-7f721ad0a1f4.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备概述
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2025年
12月 31日各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关
资产进行计提减值准备。
公司对截至 2025年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备
共计 11,760,915.29元，具体如下表：
单位：元
项目名称 本期计提减值准备发生额
一、信用减值损失 -1,992,658.41
其中：应收账款坏账准备 -1,687,842.72
应收票据坏账准备 -8,545.50
其他应收款坏账准备 -296,270.19
二、资产减值损失 13,753,573.70
其中：存货跌价准备 13,586,002.10
合同资产减值准备 167,571.60
合计 11,760,915.29
公司 2025年年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议
。
二、计提资产减值准备的原因
（一）信用减值损失情况说明
2025年度，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照单项及账龄组合评估信用风险后，共计提坏账准备-1,9
92,658.41元。
（二）资产减值损失情况说明
2025年度，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于
成本时，提取存货跌价准备，公司 2025年度共计提存货跌价准备 13,586,002.10元。
2025年度，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，合同资产的减值应当按照“预期信用损失法”进行确认和计
量。公司 2025年度共计提合同资产减值准备 167,571.60元。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备的确认标准及计提方法
①应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同
组合：
项目 确定组合的依据
商业承兑汇票 以应收商业票据的账龄作为信用风险特征
②应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方 合并范围内公司
③其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方 合并范围内公司
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、合同资产预期信用损失的确定方法
预期信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，
即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果
信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后
未显著增加，本集团按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且
有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12个月
内的预期信用损失计量损失准备，不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12月内或者整
个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表
明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约
风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
三、计提资产减值准备的影响
公司 2025年度计提资产减值准备共计 11,760,915.29元，2025年度合并报表利润总额因此减少 11,760,915.29元，归属于上市
公司股东的净利润因此减少9,996,778.00 元，归属于上市公司股东的所有者权益因此减少 9,996,778.00元。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，与公司实际情况相符。本次计提资
产减值准备有助于更公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值以及 2025年度的经营成果，从而更好地保障会计
信息质量。公司本次计提资产减值准备具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2c35ea36-f77c-43e1-9cf3-28ada58211ef.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司现任独立董事余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生的独立性情况进行了认真核查
与审慎评估，现将有关情况专项报告如下：
经核查，公司现任独立董事余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司（或者
公司附属企业）担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东（持有 1%以上股份或者是公司前 10名的股东）公司担任任何
职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/0a2d1e2b-e88d-48fd-b20c-492243ec6fe0.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告
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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
和履行监督职责情况报告
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，认真履职专业委员会职责。现将
董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
名 称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成 立 日 期 2013年 11月 28日
组 织 形 式 特殊普通合伙企业
注 册 地 址 北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人 张增刚
人 员 信 息 截至 2025 年末，中喜拥有合伙人 102名、注册会计师 431名、从业人员总数 1391名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 324名。
业 务 信 息 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度实现收入总额 44,911.66 万元（未审数），
其中：审计业务收入 38,384.97万元（未审数）；证券业务收入 15,577.80万元（未审数）。
2025年度服务上市公司客户 42 家，挂牌公司客户 208家，2025 年度公司同行业上市公司
审计客户家数为 4家。
2025年度上市公司客户前五大主要行业：专用设备制造业（C35）、计算机、通信和其他
电子设备制造业（C39）、酒、饮料和精制茶制造业（C15）、软件和信息技术服务业（I65）、
橡胶和塑料制品业（C29）。
投 资 者 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 10,500万元，职业保险
保 护 能 力 购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
诚 信 记 录 本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 11 次，24 名从业人员近三年因执业行为受到
监督管理措施共 13 次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2次，4 名从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚共 2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处
分共 1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于 2025 年 5月 15日召开 2024
年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审议，全体委员均发表了同意意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层及相关人员进行充分
沟通，审计工作小组人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照公司 2025 年年报工作安排，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告、内部控制情况进行了审计，
同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。经审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司
财务报表公允的反映了公司 2025年度的经营情况，内部控制有效运行，并出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等
进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 21日，公
司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，全体委员一致同意续聘中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（一）2025 年 12 月 22 日，审计委员会以现场和通讯结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开年审前
沟通会议，对 2025 年度审计工作重点事项进行了事前深入沟通。
（二）2026年 4月 3日，审计委员会基于公司 2025年度审计报告的审计结果，以现场和通讯结合的方式与负责公司审计工作的
注册会计师及财务负责人等召开年审事后沟通会议，对 2025年度审计情况进行事后讨论。
（三）2026年 4月 10日，公司第六届董事会审计委员会第六次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，审议通过了公司
2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所保持充分讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025年年度报告审计过程中遵循独立、客观、公正的执业规则
，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
特此报告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/226c1b4d-c4c0-4dcf-842a-4ee227770041.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：2025年度内部控制评价报告
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劲拓股份（300400）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6664565d-e84b-436c-a6a3-7e9c1adf2f54.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：2025年年度报告披露的提示性公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于<2025年年度报告>及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况，公司董事会编制了《2025年年度报告》及《2025年年度
报告摘要》，于 2026年 4月 13日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查
阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/79540bd5-bbb1-499e-81b9-218d3e403573.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2
025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025年度经营业绩、财务状况和发展战
略等情况，公司定于 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午15:00-17:00通过“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度网上
业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 14日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、会议出席人员
董事长吴思远（Wu Siyuan）先生、董事兼总经理兼财务负责人（代行）朱玺先生、副总经理兼董事会秘书胡毅先生、独立董事
余盛丽女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
参与方式一：通过网址 https://eseb.cn/1x2QJKBqpDG参会；
参与方式二：微信扫描下方小程序码参会：
为与投资者进行充分互动交流，投资者可于 2026年 4月 14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/d4ab4ea7-0c09-4901-b3a4-f53fb1ad4519.PDF
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2026-04-12 15:37│劲拓股份（300400）：2025年度年审会计师履职情况评估报告
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劲拓股份（300400）：2025年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a2f89aca-fedd-4ba5-a553-e81869165d54.PDF
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2026-04-12 15:36│劲拓股份（300400）：第六届董事会第十次会议决议公告
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劲拓股份（300400）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e516fec1-27a7-46f4-86e2-aba7dbe7b647.PDF
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2026-04-12 15:36│劲拓股份（300400）：2025年年度报告摘要
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劲拓股份（300400）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/91b01512-6190-41c3-b618-4ee269952b96.PDF
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2026-04-12 15:36│劲拓股份（300400）：2025年年度报告
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劲拓股份（300400）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/37587a81-001f-4820-bcce-dc07c917907b.PDF
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2026-04-12 15:35│劲拓股份（300400）：2025年度内部控制审计报告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目 录
内 容 页 次
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/022e4d96-b904-4c10-947b-ed5b22359432.PDF
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2026-04-12 15:35│劲拓股份（300400）：2025年年度审计报告
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劲拓股份（300400）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e7c72f61-eb0a-41ab-b863-a906f4e30cff.PDF
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2026-04-12 15:35│劲拓股份（300400）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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劲拓股份（300400）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b866e6e4-0e85-4f3b-bbd3-0fa991bd63f8.PDF
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2026-04-12 15:35│劲拓股份（300400）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向银行申请合计不超过人民币 10亿元的综合授信额度，该议案尚需提
交股东会审议。现将具体内容公告如下：
为更好地保障公司生产经营对资金的需求，公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10亿元的综合授信
额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，具体合作银行及最终融
资金额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议或合同为准。本次授信额度的有效期为公司 2025年度股
东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
为提高授信融资事项决策和实施效率，根据《公司章程》等有关规定，董事会授权总经理和财务负责人在总授信额度内，根据不
同银行实际授予的授信额度情况选择和新增合作银行、调剂各银行的申请授信金额，以及具体办理申请授信融资、签约、续约和调整
融资金额、融资类型、融资费用、融资期限等相关事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/77d9eca1-ffe7-482e-869e-b76f6196593b.PDF
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2026-04-12 15:35│劲拓股份（300400）：关于2026年度使用自有资金委托理财的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）经 2026年 4月 10日召开的第六届董事会第十次会议决议，为合理利
用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟 2026年度使用自有资金进行委托理财，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司货币资
金收益。
2、投资额度：在投资额度有效期内，任何时点委托理财的本金金额/余额不超过人民币 3亿元。在该额度内，资金可以滚动使用
。
3、投资额度有效期：自公司 2025年度股东会审议通过之日起，至 2026年年度股东会召开之日止。
4、投资品种及投资期限：公司拟在上述额度内购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品。投资品种范围不超过公司《委托
理财管理制度》规定，不得进行股票及其衍生品或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。
5、资金来源：公司自有资金。
6、决策程序：本议案在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关合
同，由财务部负责具体组织实施。
7、信息披露：公司将在定期报告中对委托理财事项履行信息披露义务。如出现《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易》第三十八条规定情形的，公司将及时披露相关进展情况和应对措施。
8、收益用途：公司以自有资金委托理财所获得的收益将用于补充日常经营所需流动资金。
9、其他说明：公司与发行委托理财产品/受托理财的金融机构不存在关联关系。公司视情况在上述投资额度、范围内实施委托理
财，具体委托理财金额、收益情况存在不确定性。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟投资的委托理财产品类别风险较低，投资安全性较好，但收益情况也会随着宏观经济环境、金融市场运行情况波动。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施委托理财，该等短期投资的实际收益具有不确定性。
公司采取风险控制措施防范委托理财实施过程中的资金存放与使用风险、操作及监督风险等，具体风险控制措施如下：
1、公司建立委托理财防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，委托理财事项的审批人、操作人、
资金管理人等相互独立。
2、公司相关工作人员与受托人相关工作人员须对委托理财事项保密，未经允许不得泄露公司的委托理财方案、交易情况、结算
情况、资金状况等与公司委托理财业务有关的信息。
3、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
4、财务部只在董事会审批确定的投资规模和可承受风险的范围内进行委托理财具体运作。
5、公司财务部指派专人跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措
施回收资金，避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时采取终止理
财或到期不再续期等措施。
6、公司独立董事、审计委员会均有权对委托理财事项开展情况进行检查。公司审计部为委托理财事项的监督部门，负责对委托
理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，可以定期或不定期对委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等进行全面检查或抽查。
三、对公司经营的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的委托理财产品，不会影响公司日常
经营资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司进行适度的低风险、流动性好和安全性高的委托理财产品投资，有利于提高资金使用效率、获取良好的投资回报，从而进一
步提升公司整体业绩水平、充分保障股东利益。
四、委托理财审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 10日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金委托理财
的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司本次使用自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的委托理财产品，符合《公司
章程》及相关内部控制制度的规定，有利于盘活公司资产、增加投资收益，不会对公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展产生
影响，符合公司及全体股东的利益。本次以自有资金委托理财不存在占用日常经营所需资金的情况，事项及其决策程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等中国证监会、深圳证券交易所的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司 2026年度使用自有资金进行额度不超过人民币 3亿元的委托理财。
2、董事会审议情况
2026年 4月 10日，公司召开第六届董事会第十次会议，全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2026年度使用自有资金委托理财的议案》，董事会同意公司 2026年度使用自有资金进行额度不超过人民币 3亿元的委托理财。
公司 2026年度委托理财额度在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6f5554c8-62e7-49c1-b87a-5fd779af9ee1.PDF
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2026-04-12 15:34│劲拓股份（300400）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条目的
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极
性，提升公司经营管理效益，形成股东利益与公司利益的统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，公司依据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制
度。
第二条适用范围
本制度适用于公司全体董事、高级管理人员，具体为：
（一）独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，与其所受聘的公司、主要股东、实际控制人及公司重要客户、供应商
等不存在可能妨碍其独立、客观、公正履行董事职责的关联关系、利益关系或其他重大影响关系的董事。
（二）非独立董事：指与公司或其控股股东、实际控制人存在一定关联关系、任职关系或利益联系，不具备完全独立性的董事，
包括内部董事和外部董事。
外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事。
（三）高级管理人员：指由董事会聘任或解聘，负责公司日常经营管理、承担重要管理职责的人员，包括公司总经理、副总经理
、财务总监、董事会秘书、公司章程规定的其他高管。
第三条薪酬管理原则
公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬与公司规模、业绩及市场水平相匹配；
（二）责权利对等原则：薪酬与岗位价值、责任大小挂钩，确保权力与责任对等；
（三）激励与约束对等原则：薪酬与公司效益、个人绩效考核结果紧密结合，奖罚对等；
（四）坚持长远利益原则：薪酬制度服务于公司持续健康发展，兼顾短期激励与长期利益。
第四条工资总额决定机制
公司董事和高级管理人员的薪酬实行总额预算管理。薪酬总额以上一年度实际水平为基础，综合考量公司经营业绩、个人履职情
况及未来发展规划等因素，合理确定当期预算，并由薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议批准后执行。
第二章薪酬管理机构
第五条管理机构
公司董事薪酬事项由股东会决定。
第六条机构职责
董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据、
构成及发放方式；建立考核标准并实施考核，审查薪酬决定机制、决策流程及支付与止付追索安排，并向董事会提出薪酬建议。
董事会如未采纳或未完全采纳薪酬与考核委员会的意见，应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的具体理由，并予以披露。
在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行薪酬评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬方案进行具体实施。
第三章薪酬结构
第七条薪资构成
董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，其中绩效薪酬原则上占比不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
薪酬水平应当与市场环境相适应，与公司经营业绩和个人履职表现相匹配，并与公司可持续发展目标保持协调。
在确定董事和高级管理人员的薪酬分配比例时，应综合考虑行业水平、发展战略及岗位价值等因素，确保分配合理。
第八条公司董事薪酬
（一）独立董事：实行津贴制度，按季度支付，津贴数额由公司股东会审议决定。
（二）非独立董事：
兼任公司内部职务的董事，其薪酬根据具体岗位职责确定，并依照公司相关薪酬管理制度发放。同时，领取内部董事岗位津贴，
内部董事岗位津贴按月支付，津贴数额由公司董事会和股东会审议决定。
仅担任董事职务的非独立董事，领取外部董事岗位津贴。该津贴年度总额由董事会薪酬与考核委员会结合外部董事对公司贡献以
及公司实际经营情况，报公司董事会和股东会审议决定。
（三）董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公
司承担。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第九条绩效评价机构
董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员的绩效评价，公司可根据需要委托第三方机构开展绩效评价工作。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，以确保评价结果的客观性和公正性。
第十条绩效评价
董事和高级管理人员的绩效薪酬及中长期激励收入的确定与支付，应当以绩效评价结果作为重要依据。
公司应当将一定比例的绩效薪酬延后至年度报告披露并完成绩效评价后支付，绩效评价应当以经审计的财务数据为基础开展。
第十一条薪酬调整依据
董事和高级管理人员的薪酬应根据公司经营状况的变化进行相应调整，以适应公司持续发展的需要。
薪酬调整的主要依据包括：
1.同行业薪酬增幅水平；
2.公司盈利状况；
3.公司架构调整；
4.岗位变动。
第十二条临时专项奖励机制
经相关流程审批，公司可针对特定事项设立专项奖励，作为董事和高级管理人员薪酬的补充。
第五章 薪酬的发放与止付追索
第十三条税前金额、个人所得税事项
董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额。公司将依照国家法律法规及公司相关规定，依法代扣代缴个人所得税、各类社会保险
费用。
第十四条离任处理
董事和高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据实际任职期限及绩效评价结果核算薪酬，并据此予以发放。
第十五条超额发放追回
如因财务错报或其他原因对财务报告进行追溯重述的，应当及时重新开展对董事和高级管理人员的绩效评价，并据此调整相关绩
效薪酬和中长期激励收入。对于已超额发放的部分，公司应当予以追回。
第十六条违纪违规处理
董事和高级管理人员如违反职责义务给公司造成损失的，或在财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为中存在过错的，公
司应当根据情节轻重，减少或停止支付尚未发放的绩效薪酬和中长期激励收入；对于相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激
励收入，公司应当予以全额或部分追回。
第十七条责任部门
董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬等收入的止付追索程序。
第六章其他管理
第十八条劳动合同要求
董事和高级管理人员应当与公司签订劳动合同或聘用合同。
第十九条责任追究制度
公司对董事和高级管理人员实行责任追究制度。因工作不力、管理失职或决策失误导致公司资产遭受重大损失的，公司将根据损
失程度和责任轻重，给予通报批评、经济处罚、处分或解除职务等处罚。
第七章附则
第二十条
本制度未尽事宜，适用国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。
第二十一条优先级条款
若本制度内容与法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》（包括上述文件经合法程序
颁布、修订或调整后的版本）存在不一致或冲突的，以效力更高的文件规定为准。
第二十二条解释权
本制度的解释权归公司董事会所有。
第二十三条实施日期
本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/74b0308c-2118-4e3f-a71b-c27d550637c9.PDF
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2026-04-12 15:34│劲拓股份（300400）：2025年度独立董事述职报告（何鹏）
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劲拓股份（300400）：2025年度独立董事述职报告（何鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f6cbe463-fefa-47ed-8554-25a693d2ca52.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│劲拓股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224874.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13│劲拓股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-13/1225095716.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│劲拓股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12│劲拓股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224445536.PDF
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2025-04-30│劲拓股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411894.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│劲拓股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219898.PDF
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2024-10-26│劲拓股份：2024年三季度报告
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2024-08-10│劲拓股份：2024年半年度报告
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2024-04-29│劲拓股份：2024年一季度报告
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